Справа № 405/7429/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000275 від 11.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, пов`язаних з проведенням робіт з капітального ремонту будівлі Суботцівського будинку культури, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000275 від 11.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі сільського голови ОСОБА_4 (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 (далі Підрядник) укладено договір № 103 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ганку), за адресою: АДРЕСА_2 (далі Договір). Відповідно до вказаного Договору, сума вказаних робіт становить 1 235 990 грн. 7 коп.
Відповідно до п. 1.1 Договору, Підрядник зобов`язується на власний ризик, своїми силами, засобами та матеріальними ресурсами надати послуги, згідно тендерної пропозиції «Капітальний ремонт будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ганку), за адресою: АДРЕСА_2 », здати їх в порядку і строк встановлений цим Договором, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити надані послуги.
На виконання умов Договору, Замовником на розрахунковий рахунок Підрядника № НОМЕР_2 , відкритий в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , перераховані бюджетні кошти у сумі 1 194 873 грн. 53 коп., що підтверджується платіжними дорученнями: від 13.09.2017 на суму 370 797 грн. 29 коп., від 23.10.2017 на суму 346 945 грн. 28 коп. та від 07.02.2018 на суму 477 130 грн. 96 коп.
У ході досудового розслідування для проведення попереднього аналізу можливих порушень під час виконання капітального ремонту будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ганку), за адресою: АДРЕСА_2 , було залучено інженера технічного нагляду ОСОБА_6 (кваліфікаційний сертифікат серія АТ № 003500). В ході проведення вказаного аналізу інженером технічного нагляду ОСОБА_6 було встановлено невідповідність фізичних обсягів виконаних робіт заявлених до оплати по формі КБ 2В обсягам, що призвело до перевищення перерахованих бюджетних коштів на безготівковий рахунок Підрядника на суму 526 615 грн.
Таким чином директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 до актів виконаних робіт вніс недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, Суботцівський сільський голова ОСОБА_4 не вжив заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2 В), чим сприяв перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядника.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні документів, які були використані під час проведення робіт з капітального ремонту будівлі Суботцівського будинку культури.
01.10.2018 за вих. № 4738 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано листа з метою отримання вищезазначених документів. Станом на 29.10.2018 відповіді на вказаний лист не отримано.
Під час здійснення досудового розслідування 19.10.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) направлено постанову про призначення будівельно-технічної експертизи.
На підставі клопотання судового експерта ОСОБА_7 від 25.10.2018 № 4251/4252/18-27, виникла потреба в отриманні необхідних матеріалів для проведення судової експертизи, а саме: журнал виконаних будівельних робіт; журнал технічного та авторського нагляду; сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані під час проведення робіт з капітального ремонту будівлі Суботцівського будинку культури; протоколи лабораторних випробувань на теплоізоляцію стін; наказу про призначення директора; установчих, реєстраційних та дозвільних документів (статут, ліцензії, свідоцтва та інші); договорів оренди або реєстраційних та інших документів підприємства, що підтверджують право власності на транспортні засоби, задіяних під час виконання проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ганку), за адресою: АДРЕСА_2 .; відомостей про найманих працівників із зазначенням ідентифікуючих даних, задіяних під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ганку), за адресою: АДРЕСА_2 .; документів які підтверджують використання коштів на відрядження робітників, що були задіяні на виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ганку), за адресою: АДРЕСА_2 ; актів на закриття прихованих виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ганку), за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000275 від 11.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України(витяг з ЄРДР від 29.10.2018 а.п. 6).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 привласнили бюджетні кошти під час виконання капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 (протоколи допиту свідків від 11.10.2018 а.п. 11-14, 15- 20, договір про закупівлю товарів, робіт ат послуг від 12.09.2017 а.п. 21-24, акти приймання виконаних робіт а.п. 25-37).
Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 11.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, вказані в клопотанні документи зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, враховуючи, що кримінальне провадження порушено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, зокрема привласнення службовими особами підприємства бюджетних коштів під час виконання капітального ремонту будівлі, по справі ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.10.2018 призначена будівельно-технічна експертиза та судовому експерту для проведення дослідження необхідна виконавча документація будівельних робіт з капітального ремонту будівлі Суботцівського будинку культури, то, на думку слідчого судді, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до журналу виконаних будівельних робіт; журналу технічного та авторського нагляду; сертифікату якості на будівельні матеріали; протоколів лабораторних випробувань на теплоізоляцію стін; актів на закриття прихованих виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Суботцівського будинку культури» (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ганку) підлягає задоволенню з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, до установчих документів суб`єкта господарювання, договорів оренди та права власності на транспортні засоби, найманих працівників, тому клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню з можливістю вилучення вказаних документів в належним чином засвідчених копіях.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000275 від 11.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-до журналу виконаних будівельних робіт; журналу технічного та авторського нагляду; сертифікату якості на будівельні матеріали; протоколів лабораторних випробувань на теплоізоляцію стін; актів на закриття прихованих виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 » (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ганку) -з можливістю вилучення документів в оригіналах;

-до наказу про призначення директора; установчих, реєстраційних та дозвільних документів (статут, ліцензії, свідоцтва та інші); договорів оренди або реєстраційних та інших документів підприємства, що підтверджують право власності на транспортні засоби, задіяних під час виконання проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ганку); відомостей про найманих працівників із зазначенням ідентифікуючих даних, задіяних під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Суботцівського будинку культури, та документів, які підтверджують використання коштів на відрядження таких робітників з можливістю вилучення документів в належними чином завірених копіях.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 14.12.2018.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13