№ провадження 1-кс/495/1370/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2019 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28.02.2019 року прокурор Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що у межах розслідування кримінального провадження № 0003422 від 12.10.2018 за ч. 1 ст. 272 КК України співробітниками УЗЕ с Одеській області ДЗЕ НП України, в ході виконання доручення прокурора у провадженні, виявлено, що у АДРЕСА_1 , незаконно (без відповідних дозвільних документів ) функціонує автозаправна станція з якої ведеться реалізація бензину, дизелю для населення .

За даним фактом СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області 14.11.2019 відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

Під час виконання доручення в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за № 0003422 від 12.10.2018 встановлено, що на території Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району, Одеської області, розташована газозаправна станція Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Керівник ОСОБА_4 . Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 . Місце розташування заправної станції: АДРЕСА_3 . Орендує земельну ділянку площею 0,0400 га на підставі Договору оренди строком на 25 років.

Згідно рапорту заступника начальника МРВ № 3 УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_5 з вказаної газозаправної станції на постійній основі проводиться заправка газом побутових балонів, чим порушуються правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою особами, які зобов`язані їх дотримуватись, тим самим створюється загроза загибелі людей.

Враховуючи вищезазначене у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без необхідних дозвільних документів здійснює відпуск вищевказаного газу з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою особами, які зобов`язані їх дотримуватися, тим самим створюється загроза загибелі людей.

З урахуванням цього у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів вищевказаного підприємства, а саме:

- статуту підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , свідоцтво про сплату податків; Вказана інформація дасть можливість органу досудового розслідування встановити вид економічної діяльності підприємства, їх засновників, розмір уставного капіталу, бенефіціарного власника (контролера), директора підприємства та інші обставини що мають значення для кримінального провадження;

- інформацію та документи, що підтверджують право на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, журнали проходження інструктажів з техніки безпеки на Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; вказані відомості та документи дадуть можливість органу досудового розслідування встановити факт наявності або відсутності дозвільних документів у зазначеного суб`єкта господарювання на транспортування, експлуатацію та подальшої реалізації скрапленого газу фізичним та/або юридичних особам;

- інформацію та документи, що підтверджують право на експлуатацію (застосування) майна у якому зберігається скраплений газ (резервуар, тощо), дозволи що дають право на експлуатацію та зберігання зазначеного майна з підвищеної небезпеки; вказані відомості та документи дадуть можливість органу досудового розслідування встановити факт наявності або відсутності дозвільних документів у зазначеного суб`єкта господарювання на зберігання скрапленого газу із дотриманням вимог протипожежної безпеки;

-карток, платіжних доручень, заяв на перерахування заробітної плати, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, видатково-прибуткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, чеків із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства за період з 01.01.2018 по 28.02.2019; вказані документи необхідні для дослідження сум виплат заробітної плати працівникам зазначеного підприємства, отриманих грошових коштів від реалізації скрапленого газу та її закупівлю в інших суб`єктів господарювання, встановлення службових осіб, які фактично відповідали за зазначений напрямок роботи;

-довіреностей, вхідних, вихідних листів та заяв, додатків до них, з приводу відкриття рахунків у банківських установах та подальшого їх обслуговування, зміни умов використання, закриття рахунків у банківських установах, а також зміни довірених осіб, представників, підписантів та інші листи за період з 01.01.2018 по 28.02.2019; вказані документи необхідні для встановлення змісту листування службових осіб підприємства з банківськими установами та умов виконання кредитних та депозитних договорів;

-виписок про рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 28.02.2019 на електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства); вказані документи необхідні для встановлення та дослідження обставин здійснення оплат і розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення обставин здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства під час виконання спільних договорів та угод;

-судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше). Вилучення вказаних документів дасть змогу встановити місце знаходження оригіналів вищевказаних документів.

Посилаючись на те, що одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, як і отримати доступ до документів стосовно руху грошових коштів на зазначених рахунках в межах досудового розслідування неможливо, прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі наведеного прокурор просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать серед іншого інформація та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000156, необхідно надати тимчасовий доступ та можливість вилучити її в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 , групі слідчих які здійснюють досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , групі прокурорів які здійснюють процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні та/або за їх дорученням відповідним оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та містять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з такими документами та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

- статуту підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , свідоцтво про сплату податків;

- інформацію та документи, що підтверджують право на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, журнали проходження інструктажів з техніки безпеки на Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- інформацію та документи, що підтверджують право на експлуатацію (застосування) майна у якому зберігається скраплений газ (резервуар, тощо), дозволи що дають право на експлуатацію та зберігання зазначеного майна з підвищеної небезпеки;

- карток, платіжних доручень, заяв на перерахування заробітної плати, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, видатково-прибуткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, чеків із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства за період з 01.01.2018 по 28.02.2019;

- довіреностей, вхідних, вихідних листів та заяв, додатків до них, з приводу відкриття рахунків у банківських установах та подальшого їх обслуговування, зміни умов використання, закриття рахунків у банківських установах, а також зміни довірених осіб, представників, підписантів та інші листи за період з 01.01.2018 по 28.02.2019;

- виписок про рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 28.02.2019 на електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства);

- судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

Ухвала діє строком до 28.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1