Дата документу 14.05.2019 Справа № 554/3221/19
Провадження № 1-кс/554/6853/2019
УХВАЛА
Іменем України

14 травня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
представника власника майна ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область радника юстиції ОСОБА_5 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому посилався на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 0000057 від 01.02.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами територіальних підрозділів Держлісагенства в інтересах суб`єктів господарської діяльності.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження на території Полтавської області сформована злочинна група до складу якої входять службові особи Полтавського обласного управління лісового мисливського господарства, ДП «Полтавське лісове господарство» (), ДП «ПДДП «Полтаваоблагроліс» (), ДП «Гадяцьке лісове господарство» (), що є працівниками правоохоронного органу (Державна лісова охорона) та службові особи ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ» (), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), які діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють привласнення деревини Державного лісового фонду України, яка в подальшому після переробки реалізується на експорт, з метою отримання неправомірної вигоди.
На виконання доручення прокурора в порядку ст. 36 КПК України, співробітниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України встановлено, що організаторами даної злочинної схеми є ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , які використовуючи свої зв`язки в Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства та в державних лісогосподарських підприємствах, а саме із заступником начальника управління ОСОБА_8 , директором ДП «Полтавський лісгосп» ОСОБА_9 , директором ДП «Гадяцьке лісове господарство» ОСОБА_10 , директором ДП «ПДПЛ «Полтаваоблагроліс» ОСОБА_11 , налагодили схему розкрадання деревини під час рубок догляду та рубок головного користування.
Відповідно до отриманої інформації, директор ДП «Полтавське лісове господарство» ОСОБА_9 разом з підлеглими йому лісничим Борівського лісництва ОСОБА_12 , лісничим Руднянського лісництва ОСОБА_13 , майстром лісу Борівського лісництва ОСОБА_14 та старшим майстром лісу Рублівського лісництва ОСОБА_15 з метою протиправного збагачення, вчиняють дії спрямовані на створення лишків деревини, яку в подальшому зловживаючи своїм службовим становищем реалізовують ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під документи ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ», шляхом внесення недостовірних відомостей до товаросупровідних документів щодо якості, сорту лісопродукції та її об`єму з наступною її переробкою та реалізацією на експорт.
Аналогічні схеми розкрадання деревини ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організовані разом з директором ДП «Гадяцьке лісове господарство» ОСОБА_16 та директором ДР «ПДПЛ «Полтаваоблагроліс» ОСОБА_11 .
Директор ДП «Гадяцьке лісове господарство» ОСОБА_10 до вказаної злочинної діяльності залучив підлеглого йому лісничого Бірківського лісництва ОСОБА_17 та інших службових осіб держлісгоспу, особи яких встановлюються.
В свою чергу директор ДП «ПДПЛ «Полтаваоблагроліс» ОСОБА_18 до злочинної діяльності залучив підлеглих йому лісничих Кобеляцького лісництва - ОСОБА_19 , Гадяцького лісництва - ОСОБА_20 та інших службових осіб держлісгоспу особи яких встановлюються.
Для реалізації злочинної схеми та з метою реалізації на експорт пиломатеріалу отриманого з викраденої деревини ОСОБА_6 та ОСОБА_7 із використанням зв`язків в Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, а саме за сприяння заступника начальника управління ОСОБА_8 здійснюють експорт дошки обрізної за сертифікатами про походження пиломатеріалів, які містять недостовірні дані.
Одночасно в ході досудового розслідування допитано в якості свідка заступника начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства
ОСОБА_21 , яка, зокрема, підтвердила численні порушення посадовими особами ДП «Полтавський лісгосп», зокрема в інтересах ТОВ «Технофорест».
Додатково допитана заступник начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_21 долучила до протоколу допиту диск із інформацією щодо реалізації лісо продукції за 2018 та перший квартал 2019 року по всім лісовим господарствам Полтавського ОУЛМГ.
Протоколом огляду лазерного диску, долученого заступником начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_21 встановлено, що на диску міститься дві папки «реалізація 2018 рік», «реалізація 2019 рік». Таблиці містять інформацію по наступним категоріям «Лісгосп», «Підрозділ», «День», «Контрагент. Найменування», «Контрагент. Код за ЄДРПОУ», «Договір.Номер договору», «Договір.Тип договору», «Продукція», «Порода», «Сорт», «Група діаметрів», «Довжина», «Разом - Об`єм, Ціна, Сума без ПДВ».
Внесення недостовірних відомостей до товаросупровідних документів підтверджується інформацією щодо реалізації лісо продукції за 2018 та перший квартал 2019 року по всім лісовим господарствам Полтавського ОУЛМГ, а також протоколу огляду 81-го кварталу Борівського лісництва, поблизу с. Глобівка, Полтавської області від 22.03.2019 встановлено, що до товарно-транспортних накладних внесено фактично дані, які не відповідають оглянутій деревині та внесеній деревині у базу даних реалізованої лісо продукції.
Відповідно матеріалів кримінального провадження, завантаження та транспортування зазначеної вище деревини здійснюється автотранспортом, що належать на праві власності ОСОБА_6
07.05.2019, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.04.2019, за місцем мешкання ОСОБА_9 , а саме у квартирі, розташованій за адресою : АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_22 , проведено обшук , під час якого виявлено та вилучено:
Папка-швидкозшивач синього кольору, у якій маються віддруковані документи :
щодо юридичних кроків процедури припинення 1 арк.;
доповідна записка 10 арк.;
доповідна записка 10 арк.;
звіт керівника - 1 арк.;
витяг з кодексу 2 арк.;
звіт № 60 від 02.02.2018 2 арк.;
додаток до звіту 2 арк.
Записник темно-синього кольору за 2015 рік;
Записник синього кольору за 2016 рік;
Печатка «ФОП ОСОБА_23 » і.н. у чохлі чорного кольору;
Печатка зі зразком підпису (факсиміле) у картонній коробці;
Зовнішній жорсткий диск «SP-Armor», 500 Gb, білого кольору, з USB-кабелем, №-500GA30-WD.
Вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Оскільки вилучені документи необхідні для призначення та проведення судової економічної експертизи, тому прокурор просив накласти арешт.
В судовому засідання прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник власника майна не заперечувала проти накладення арешту на майно окрім печатки «ФОП ОСОБА_24 ».
Згідно зі ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.
Відповідно до п.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з п. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п.3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та часткового задоволення клопотання, а саме окрім накладення арешту на печатку «ФОП ОСОБА_23 » і.н. НОМЕР_3 у чохлі чорного кольору.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме документи та речі, вилучені 07.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.04.2019 обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , а саме у квартирі, розташованій за адресою : АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_22 , а саме:
1.Папка-швидкозшивач синього кольору, у якій маються віддруковані документи :
-щодо юридичних кроків процедури припинення 1 арк.;
-доповідна записка 10 арк.;
-доповідна записка 10 арк.;
-звіт керівника - 1 арк.;
-витяг з кодексу 2 арк.;
-звіт № 60 від 02.02.2018 2 арк.;
-додаток до звіту 2 арк.
2.Записник темно-синього кольору за 2015 рік;
3.Записник синього кольору за 2016 рік;
4.Печатка зі зразком підпису (факсиміле) у картонній коробці;
5.Зовнішній жорсткий диск «SP-Armor», 500 Gb, білого кольору, з USB-кабелем, №-500GA30-WD.
В іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Повний текс ухвали оголошено 17.05.2019 року о 09.55 год.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1