Заводський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 332/153/19
Провадження №: 1-кс/332/96/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0004993 від 23.12.2016р. клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся вказаний слідчий із вищезазначеним клопотанням, в якому зазначено наступне.

В провадженні слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N° 0004993 від 23 грудня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. І90КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2016 до Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНИ в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману заволоділа коштами, які знаходилися на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 на загальну суму 10200 гривень.

Під час проведення досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 22.12.2016р. йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 надійшло CMC повідомлення про те, що його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано та для її розблокування йому необхідно зателефонувати за номером НОМЕР_3 . Подзвонивши за вказаним номером, ОСОБА_5 відповів невідомий чоловік, який представився працівником банку - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого назвав перші 12 цифр номеру банківської картки та попросив ОСОБА_5 назвати 4 останні цифри, потім просив назвати цифри, які прийшли на телефон ОСОБА_5 з вищевказаного номеру та попросив назвати цифри, які розташовані на зворотній стороні банківської картки, після чого виклик припинився. Через 5 хвилин після цього ОСОБА_5 подзвонила співробітниця банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснила, що з його картки були несанкціоновано переказані грошові кошти на карткові рахунки, відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході розслідування кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у встановленні банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів 22.12.2016 двома платежами о 12:11 та о 12.13, по 5 105,50 грн. кожен, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також осіб, які володіють та користуються даними рахунками; повних анкетних даних та контактних даних осіб, на ім`я яких відкриті рахунки, на які переведені кошти ОСОБА_5 - прізвища, ім`я по-батькові, дати, місця народження, адреси реєстрації, адреси проживання, контактних телефонів, найменування юридичної особи; завірених належним чином копій паспортів осіб, на ім`я яких відкрито рахунки, їх карток платника податків, їх договору з Банком про надання послуг та фотознімків цих осіб.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком с банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до м. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановленій важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (філія - Запорізьке обласне управління «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), тому ставиться питання про отримання доступу до вказаної інформації.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали. Представник банка до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав суду заяву з проханням розглянути справу без нього.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів, що знаходяться у Запорізькому обласному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- усіх документів, які були отримані та складені банком при відкритті та обслуговуванні рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , у тому числі заяви клієнту банку на відкриття рахунку, довіреності, договору на відкриття рахунку, номера мобільного телефону прив`язаного до вказаної банківської картки, фото клієнта з карткою, а також Інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку;

- виписки руху грошових коштів з розшифровками по рахунку № НОМЕР_1 за період з 22.12.2016 року по 23.12.2016 року включно з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці, підстави проведення транзакції, сум переказів, номерів транзитних рахунків для зарахування, номерів платіжних карток отримувачів із зазначенням їх прізвища, ім`я по-батькові, дати, місця народження, адреси реєстрації, адреси проживання, контактних телефонів, найменування юридичної особи;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Кліент- Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших Суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи,

- ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку № НОМЕР_1 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні № НОМЕР_1 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 20 днів з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1