Справа №718/453/19
Провадження №1-кс/718/136/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2019 року м. Кіцмань Чернівецька область
Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, начальника слідчого відділення майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:

18.02.2019 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання заступника начальника Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, начальника слідчого відділення майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженню № 0000588 внесеному до ЄРДР 13.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
З поданого клопотання вбачається, що у продовж 2018 року контролер-касир касових операцій територіального відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_1 філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , будучи матеріально відповідальною особою, діючи умисно, протиправно, з метою власного збагачення завдала Банку майнової шкоди на загальну суму 2412 грн., які привласнено останньою з 20-ти сторнованих платежів клієнтів.

За даним фактом 13 жовтня 2018 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 191 КК України.

Згідно висновку службового розслідування за фактом виявлених сумнівних операцій в ТВБВ № НОМЕР_1 філії-Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.10.2018 року, проведеного комісією, було встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи на посаді контролера-касира сектора касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 та будучи матеріально-відповідальною особою сторнувала платежі наступних клієнтів без їх відома, а саме:

10.08.2018 було сторновано платіж «за електроенергію» платника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 в сумі 147,12 гривень та 5 грн. комісія;

13.08.2018 було сторновано платіж «за електроенергію» платника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жителя АДРЕСА_3 в сумі 321,12 гривень та 5 грн. комісія;

31.08.2018 було сторновано платіж «за електроенергію» платника ОСОБА_8 , жителькас. АДРЕСА_4 в сумі 36,0 гривень та 5 грн. комісія;

09.06.2018 було сторновано платіж за «Державне мито» платника ОСОБА_9 , жителя с. Пядиківці Кіцманського районув сумі 366,0 гривень та 10 грн. комісія;

11.07.2018 було сторновано платіж за «Електроенергію» платника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жителя с. Глинниця Кіцманського району в сумі 250,0 гривень та 5 грн. комісія;

11.07.2018 було сторновано платіж за «Електроенергію» платника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 жительки с. Киселів Кіцманського району в сумі 200,88 гривень та 5 грн. комісія;

11.07.2018 було сторновано платіж за «Електроенергію» платника ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька с. Киселів Кіцманського району в сумі 30,6 гривень та 5 грн. комісія;

31.07.2018 було сторновано платіж за «Електроенергію» платника ОСОБА_13 , жителька с. Ошихліби Кіцманського району в сумі 217,68 гривень та 5 грн. комісія;

08.08.2018 було сторновано платіж за «Газ» платника ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 жителя с. Витилівка Кіцманського району в сумі 121,8 гривень та 5 грн. комісія;

10.10.08.2018 було сторновано платіж за «Земельний податок» платника ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 жителькам. АДРЕСА_5 , 22-Асумі 115,17 гривень та 10 грн. комісія;

Загальна сума вищевказаних сторнованих без відома клієнтів платежів склала 1806, 37 гривень.

Будучи допитаними по кримінальному провадженню в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , що сплачували у відділенні ТВБВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », комунальні платежі, окрім цього зазначили, будь-якої згоди на сторнування (відмінити) їхній платіж останні не давали.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, згідно клопотання, необхідний для встановлення обставин кримінального правопорушення.

ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та,уразі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, щоціречі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_6 які містять охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів виписок про здійснення платежів та подальше їх сторнування, а також оригінали квитанцій про сплату, наступними клієнтами:

10.08.2018 було сторновано платіж «за електроенергію» платника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 в сумі 147,12 гривень та 5 грн. комісія;

13.08.2018 було сторновано платіж «за електроенергію» платника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жителя АДРЕСА_3 в сумі 321,12 гривень та 5 грн. комісія;

31.08.2018 було сторновано платіж «за електроенергію» платника ОСОБА_8 , жителька АДРЕСА_4 в сумі 36,0 гривень та 5 грн. комісія;

09.06.2018 було сторновано платіж за «Державне мито» платника ОСОБА_9 , жителя с. Пядиківці Кіцманського району в сумі 366,0 гривень та 10 грн. комісія;

11.07.2018 було сторновано платіж за «Електроенергію» платника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жителя с. Глинниця Кіцманського району в сумі 250,0 гривень та 5 грн. комісія;

11.07.2018 було сторновано платіж за «Електроенергію» платника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 жительки с. Киселів Кіцманського району в сумі 200,88 гривень та 5 грн. комісія;

11.07.2018 було сторновано платіж за «Електроенергію» платника ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька с. Киселів Кіцманського району в сумі 30,6 гривень та 5 грн. комісія;

31.07.2018 було сторновано платіж за «Електроенергію» платника ОСОБА_13 , жителька с. Ошихліби Кіцманського району в сумі 217,68 гривень та 5 грн. комісія;

08.08.2018 було сторновано платіж за «Газ» платника ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 жителя с. Витилівка Кіцманського району в сумі 121,8 гривень та 5 грн. комісія;

10.08.2018 було сторновано платіж за «Земельний податок» платника ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 жителька АДРЕСА_5 сумі 115,17 гривень та 10 грн. комісія.

Службовим особам філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів, заступнику начальника Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1