Справа № 191/856/19
Провадження № 1-кс/191/330/19
У Х В А Л А
іменем України

27 лютого 2019 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000241 від 11.02.2019 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в ніч на 11.02.2019, невстановлена особа, шляхом відчинення вхідних дверей, проникла до приватного будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , звідки таємно викрала банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з яких по подальшому таємно викрала грошові кошти, чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальний збиток.

Вказане повідомлення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від «11» лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що 11.02.2019 приблизно о 07-00 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявив, що в цей же день приблизно о 06-40 год. з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було знято грошові кошти з банкоматів, які розташовані на привокзальній площі ст.Синельникове-1. З вказаної картки були зняті грошові кошти в загальній сумі 7000 грн. відразу після цього, оглянувши приміщення свого будинку, ОСОБА_5 виявив відсутність його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Карта для виплат» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 11.02.2019 з вказаним рахунком були проведені наступні операції:

-Зняття готівки у сумі 2000 в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 ;

-Зняття готівки у сумі 3000 в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 ;

-Зняття готівки у сумі 2000 в банкоматі: АДРЕСА_3 .

Слідчий вважає, що встановлення інформації про особу, яка здійснила зняття грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася вищезазначеною карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка зняла кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00-00 год. 11.02.2019 по 00-00 год. 12.02.2019, необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі фотознімки особи, яка знімала гроші у банкоматах, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , слдічий просить надати тичасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_4

Прокурор клопотання слідчого підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням
вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст..60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України ,є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити .

Надати слідчому СВ Синельниківського ВП ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та містять інформацію у вигляді фотознімків особи, яка здійснювала операції по зняттю грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00-00 год. 11.02.2019 до 00-00 год. 12.02.2019, через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , із обов`язковим наданням фотознімків особи, яка здійснювала операції по зняттю грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 27.03.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1