У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 грудня 2018 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 2 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, за №0000465 від 16.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов?янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з клопотанням слідчим відділом Слов?янського ВП проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про які внесені до ЄРДР за № 0000465 від 16.02.2017 р.

23.09.2017 року до ЧЧ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 7960 грн.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 21.09.2017 року в мережі інтернет на сайті «OLX» знайшла об`яву про продаж мінітрактору, тоді вона зв`язалася за вказаним номером на сайті, а саме НОМЕР_1 , слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 . В ході розмови вони домовилися про умови купівлі трактору. ОСОБА_5 сказав, що необхідно зробити передплату в розмірі 8000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , на що ОСОБА_4 погодилась і через касу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відправила грошові кошти у розмірі 8000 грн. на зазначену карту. Після чого потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що переказала грошові кошти, а ОСОБА_5 в свою чергу сказав, що буде доставляти трактор самостійно. Наступного дня ОСОБА_5 перестав відповідати на дзвінки та трактор не був доставлений ОСОБА_4 .

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000465 від 16 лютого 2017 р.
В ході досудового розслідування слідчим не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, також не встановлено місце зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з моменту відкриття рахунку та по 25.09.2017 року, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карт.
Також встановлено, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_3 , знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначені відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази. Окрім того, без отримання тимчасового доступу до зазначених речей і документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 та інші дані.
Прокурор та слідчий були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули. Через канцелярію суду передали заяви про розгляд справи без їх участі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим відділом Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування (ЄРДР № 0000465 від 16.02.2017 р.) за заявою ОСОБА_4 від 23.09.2017 р. про заволодіння її грошовими коштами шляхом обману.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 12.10.2017 р., з якого вбачається, що 21.09.2017 р. вона в мережі інтернет на сайті «OLX» знайшла об`яву про продаж мінітрактору, зв`язалася за вказаним номером на сайті, а саме НОМЕР_1 , трубку підняв невідомий чоловік, який назвав себе ОСОБА_5 , вони домовилася про умови купівлі трактору і через касу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона відправила грошові кошти у розмірі 8000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 . Після чого потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що переказала грошові кошти, а ОСОБА_5 в свою чергу сказав, що буде доставляти трактор самостійно. Наступного дня ОСОБА_5 перестав відповідати на дзвінки та трактор не був доставлений ОСОБА_4 .
У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки відомості щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження за № 0000465 від 16.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ) в електронному та паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:
- інформація на паперових та електронних носіях щодо руху грошових коштів з моменту відкриття банківської карти до 25.09.2017 по банківській карті № НОМЕР_2 . Яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , зареєстрованому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , МФО банку НОМЕР_6 ) із зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, фото-та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі та відділенні банку. В момент отримання грошових коштів на касі та на банкоматі в період з 21.09.2017 25.09.2017.
Встановити термін надання відомостей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб з моменту отримання ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1