Справа № 405/1059/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000121 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 06.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року службовими особами ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розпорядниками коштів місцевих рівнів укладені 2 договори підряду, а саме:
- з ІНФОРМАЦІЯ_1 договір від 21.09.2017 № 117 на заміну вікон на металопластикові та утеплення фасадів ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 капітальний ремонт на суму 1 035 990,00 грн. надалі Об`єкт;
Відповідно до Договору № 117 від 21 вересня 2017 передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи по Договору та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх.
Відповідно до Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) № 1 від 16.11.2017, № 2 від 22.12.2017, № 3 від 01.06.2018 та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником. Так згідно платіжних доручень №№ 766, 767 від 27.09.2017, № 940 від 16.11.2017, №№ 1122, 1123 від 22.12.2017, № 481 від 04.06.2018 замовником було перераховано коштів на загальну суму 1 028 128, 80 грн.
- з комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір підряду від 05.10.2017 № 231 на виконання будівельних робіт з реконструкції покрівлі окремої споруди по АДРЕСА_2 на суму 1 035 356,40 грн. надалі Об`єкт;
Відповідно до Договору № 231 від 05 жовтня 2017 передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи по Договору та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх.
Відповідно до Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) № 1 від 11.12.2017, № 2 від 20.11.2017, № 3 від 20.12.2017 № 4 від 21.12.2017 та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником. Так згідно платіжних доручень замовником було перераховано коштів на загальну суму 1 035 356, 40 грн.
Також згідно документів працівникам ПП « ОСОБА_3 » у листопаді та грудні 2017 року здійснено нарахування та виплата заробітної плати в сумі 357 492,00 грн., а також кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкти будівництва в сумі 101 313,00 грн., що не відповідає наданим офіційним відомостям державних органів.
За результатами дослідження, проведеного співробітникам сектору боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що за даними відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за звітні періоди жовтень-грудень 2017 року, загальна сума нарахованої ПП « ОСОБА_3 » заробітної плати найманим працівникам складала лише 60 092,26 грн., що може вказувати на завищення вартості виконаних ремонтних робіт на суму 297 399,74 грн., а також може свідчити про безпідставне отримання вказаної суми коштів з подальшим їх нецільовим використання.
У ході вжитих заходів встановлено, що директор ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 до актів виконаних робіт внесла недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, начальник комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 не вжила заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяла перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядника.
Також встановлено, що директор ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 до актів виконаних робіт внесла недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 не вжила заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяла перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядника.
Під час проведення огляду місця події Об`єкту із залученням будівельних фахівців експлуатаційно-технічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 попередньо встановлено не якісне виконання будівельних робіт та використання не якісних будівельних матеріалів по капітальному ремонту Об`єкту.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що у Компаніївському ВП Бобринецького ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 18.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб ПП " ОСОБА_9 ", які привласнили державні кошти виділені для проведення реконструкції покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , Компаніївського району, а саме, під час виконання загально-виробничих витрат, зменшили об`єми фактичного виконання робіт, про що внесли неправдиві відомості до офіційних документів.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: матеріалів кримінального провадження №0000013 від 18.01.2018 та речових доказів, що зберігаються у них, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю отримання їх копій.
Строк дії ухвали визначити до 21.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11