Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1999/2019 Справа №641/174/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2019 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003002 від 14.12.2018, за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановив:
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженого прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , просить надати тимчасовий доступ до особової справи ОСОБА_5 , в якій знаходяться документи з рукописним текстом та підписами ОСОБА_5 , яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити дані документи.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2018 до Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від начальника Регіонального відділення Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в м. Харкові про те, що при проведені службової перевірки виявлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти з рахунку клієнта. Розмір майнової шкоди встановлюється.

З заяви вбачається, що за результатами проведеного Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » моніторингу операцій за рахунками клієнтів фізичних осіб виявлено факт отримання 16 листопада 2018 року в касі відділенні № НОМЕР_1 Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 невстановленою особою грошових коштів на загальну суму 306413.09 грн. з рахунку № НОМЕР_2 клієнта банку ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , згідно заяви на видачу готівки № 91787504 від 16.11.2018 (304873.33 грн.) та заяви на видачу готівки № 91787701 від 16.11.2018 (1539.76 грн.). Операції по видачі грошових коштів та закриття рахунку клієнта були оформлені працівниками відділення банку № НОМЕР_1 : економістом 1-ї категорії ОСОБА_7 , яка виконувала обов`язки начальника відділення, та касиром ОСОБА_8 .

21.03.2019 дана інформація була зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000775 за ст.190 КК України.

В цей же день кримінальні провадження №0003002 та №0000775 об`єднані в одне провадження за номером № 0003002.

На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова в Регіональному відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові вилучені платіжне доручення № 72765673 від 13.09.2018, заява на видачу готівки № 91787701 від 16.11.2018, заява на видачу готівки № 91787504 від 16.11.2018.

Для підтвердження ким саме виконаний підпис та рукописний текст від імені ОСОБА_6 в платіжному дорученні № 72765673 від 13.09.2018, заяві на видачу готівки № 91787701 від 16.11.2018 та заяві на видачу готівки № 91787504 від 16.11.2018 була призначена судово почеркознавча експертиза.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова в Регіональному відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові вилучена юридична справа ОСОБА_6 яка містить в собі заяву на закриття поточного рахунку/поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу від 16.11.2018 (рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 ), заяву договір на відкриття банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу № НОМЕР_5 від 23.07.2018.

Для підтвердження ким саме виконані підписи та рукописний текст в даних документах була призначена судово почеркознавча експертиза.

06.05.2019 до Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшли клопотання експертів № 10/186СЕ-19 від 26.04.2019, №10/185СЕ-19 від 26.04.2019, в яких зазначено про необхідність додаткового надання вільних зразків почерку ОСОБА_9 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, блокноти та ін., які б не викликали сумніву щодо їх справжності та періоду часу їх складання) у яких містилися б заголовні букви ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за різний період часу до листопада 2018 року у кількості не менше ніж по 10 кожної із літер.

Виконуючи клопотання експерта, спрямовані на виявлення та отримання вільних зрізків почерку, встановлено, що у 2004 році ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 закінчила Харківський державний економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію магістра з банківської справи.

Тому у органу досудового розслідування є підстави вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 перебуває особова справа ОСОБА_5 , в якій маються документи з рукописним текстом та підписами останньої.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, ч. 6 ст. 147,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому Слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до особової справи ОСОБА_5 , в якій знаходяться документи з рукописним текстом та підписами ОСОБА_5 , яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити дані документи (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.06.2019 року включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя- ОСОБА_1