Дата документу 26.03.2019 Справа № 554/6416/18
Провадження №1-кс/554/4447/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтинанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000911 від 08 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтинанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури юристом першого класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчому СВ ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим працівникам НП України за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по рахунку платіжної банківської картки (картковому рахунку) № НОМЕР_2 , відкритої у зазначеній банківській установі за період часу з 23.02.2018 року по 23.03.2018 р. у паперовому вигляді із зазначенням руху коштів та всіх обов`язкових реквізитів отримувача коштів: № картки отримувача, № рахунку контрагента, коду ІПН (ЄДРПОУ) контрагента (отримувача коштів), назви банку з зазначенням МФО - в якому обслуговується контрагент (отримувач коштів), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, будучи повідомлений у встановлений КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити та прохає проводити судове засідання без аудіо та відео фіксації судового процесу.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що в Полтавському ВП №2 ПВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за 0000911 від 08 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 5000 грн. з його банківської картки № НОМЕР_3 .Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості по рахунку платіжної банківської картки (картковому рахунку) № НОМЕР_2 , відкритої у зазначеній банківській установі за період часу з 23.02.2018 по 23.03.2018 у паперовому вигляді із зазначенням руху коштів та всіх обов`язкових реквізитів отримувача коштів: № картки отримувача, № рахунку контрагента, коду ІПП (ЄДРПОУ) контрагента (отримувача коштів), назви банку з зазначенням МФО - в якому обслуговується контрагент (отримувач коштів), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці,щодо інформації по рахунку платіжної банківської картки (картковому рахунку) № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених документів та відомостей, щодо інформації по рахунку платіжної банківської картки (картковому рахунку) № НОМЕР_2 , відкритої у зазначеній банківській установі за період часу з 23.02.2018 по 23.03.2018 у паперовому вигляді із зазначенням руху коштів та всіх обов`язкових реквізитів отримувача коштів: № картки отримувача, № рахунку контрагента, коду ІПН (ЄДРПОУ) контрагента (отримувача коштів), назви банку з зазначенням МФО - в якому обслуговується контрагент (отримувач коштів), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати з 26 березня 2019 року до 26 квітня 2019 року слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці,щодо інформації по рахунку платіжної банківської картки (картковому рахунку) № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 26 березня 2019 року до 26 квітня 2019 року слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених документів та відомостей, щодо інформації по рахунку платіжної банківської картки (картковому рахунку) № НОМЕР_2 , відкритої у зазначеній банківській установі за період часу з 23 лютого 2018 року по 23 березня 2018 року у паперовому вигляді із зазначенням руху коштів та всіх обов`язкових реквізитів отримувача коштів: № картки отримувача, № рахунку контрагента, коду ІПН (ЄДРПОУ) контрагента (отримувача коштів), назви банку з зазначенням МФО - в якому обслуговується контрагент (отримувач коштів), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1