У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 травня 2019 року м. Слов`янськ
Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі № 11 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000197 від 28 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
13 травня 2019 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання видно, що 27.01.2019 до Чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.01.2019 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа його майном, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 120 000 грн.
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 24.01.2019 в мережі інтернет на інтернет-сайті «ОLХ» він знайшов оголошення про продаж автомобіля Фолькцваген Т5, 2005 року випуску, білого кольору, за ціною 2800 доларів США, чи 5200 доларів - за постановку автомобіля на облік та пригін до нього у місто. В даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону продавця НОМЕР_1 . Подзвонивши по даному номеру, йому відповів чоловік, який назвався ОСОБА_6 . Під час розмови ОСОБА_6 підтвердив, що дійсно займається перегоном автомобілів з-за кордону та наступним їх продажем, вони домовилися про те, що для того, щоб придбати вказаний автомобіль, необхідно зробити передплату - 500 доларів США для оформлення документів на автомобіль. ОСОБА_5 влаштувала ціна та автомобіль, у зв`язку з чим він погодився на покупку та в подальшому 26.01.2019 в період часу з 15 год., до 18 год. через термінали самообслуговування перевів на вказаний ОСОБА_6 номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (на им`я ОСОБА_7 ) необхідну суму. Після цього він знову зателефонував за вказаним номером та повідомив, що грошові кошти перевів. Йому відповіли, що кошти прийшли та в цей час автомобіль виїхав у напрямку м. Слов`янськ. По теперішній час автомобіль так і не пригнали, мотивуючи це різними причинами.
В ході досудового розслідування слідчим шляхом не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, також не встановлено місце зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 26.01.2019 по теперішній час, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карт.
Також встановлено, що документи по банківським рахункам № НОМЕР_2 , знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути серед інших підстав зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів будуть отримані відомості щодо руху грошових коштів по картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 26.01.2019 по теперішній час, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карт.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_2 та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 28 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 27.01.2019 до Чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.01.2019 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа його майном, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 120 000 грн.
Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.01.2019 року, який зазначив, що 24.01.2019 в мережі інтернет на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він знайшов оголошення про продаж автомобіля Фолькцваген Т5, 2005 року випуску, білого кольору, за ціною 2800 доларів США, чи 5200 доларів - за постановку автомобіля на облік та пригін до нього у місто. В даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону продавця НОМЕР_1 . Подзвонивши по даному номеру, йому відповів чоловік, який назвався ОСОБА_6 . Під час розмови ОСОБА_6 підтвердив, що дійсно займається перегоном автомобілів з-за кордону та наступним їх продажем, вони домовилися про те, що для того, щоб придбати вказаний автомобіль, необхідно зробити передплату - 500 доларів США для оформлення документів на автомобіль. ОСОБА_5 влаштувала ціна та автомобіль, у зв`язку з чим він погодився на покупку та в подальшому 26.01.2019 в період часу з 15 год., до 18 год. через термінали самообслуговування перевів на вказаний ОСОБА_6 номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (на им`я ОСОБА_7 ) необхідну суму. Після цього він знову зателефонував за вказаним номером та повідомив, що грошові кошти перевів. Йому відповіли, що кошти прийшли та в цей час автомобіль виїхав у напрямку м. Слов`янськ. По теперішній час автомобіль так і не пригнали, мотивуючи це різними причинами.
Платіжні доручення № б/н від 26.01.2019, відповідно до якого потерпілий поповнив картку іншого банку на суму еквівалентну 500 доларів США на рахунок № НОМЕР_2 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-163, 164 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000197 від 28 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, слідчому Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), 00032129, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:
? до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше;
? до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 26.01.2019 по теперішній час. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
? до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 26.01.2019 по 14.05.2019 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
? до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші операції.
Термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 14.06.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1