печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
25.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000429 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи суб`єктів підприємницької діяльності вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо дати введення енергогенеруючого об`єкта в експлуатацію, також вносять недостовірні відомості про походження товару. Використовуючи підроблені документи, отримують в НКРЕКП документальні матеріали на встановлення «зеленого» тарифу на дату введення в експлуатацію станцій, який на 10% більший, ніж на дату фактичного введення в експлуатацію, також отримують надбавки до «зеленого» тарифу в розмірі 5% за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва. В результаті чого посадові особи СПД заволодівають грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах. На цей час сума збитків становить понад 10 млн грн..

Зокрема встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надано до ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - НКРЕКП) документальні матеріали на встановлення «зеленого» тарифу для енергогенеруючого об`єкту, що виробляє електроенергію з біогазу (далі - станції) та розташовується на полігоні твердих побутових відходів на території Оліївської сільської ради, Житомирського району, Житомирської області.

При цьому, для підтвердження факту введення обладнання в експлуатацію надано завірену копію декларації про готовність об`єкта до експлуатації, зареєстрованої у ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.11.2014 №ЖТ 59.

На підставі вищевказаних документальних матеріалів постановою НКРЕКП від 09.12.2014 №757 станції встановлено «зелений» тариф у розмірі 194,85 коп/кВт год (без ПДВ). Встановлено, що початок будівельних робіт станції розпочався 16.10.2014, а закінчився 18.11.2014, що свідчить про неможливість виконання повного обсягу будівельних та пусконалагоджувальних робіт об`єкту підвищеної небезпеки за такий короткий проміжок часу.

Крім того, технічні умови на приєднання до електричних мереж електроустановок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначених для виробництва електроенергії, видані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 22.09.2014, а реалізація вказаних технічних умов, закінчилася в травні 2015 року.

Встановлено, що додаткову угоду №11252/01 до основного договору від 01.07.2012 №8662/01 про купівлю-продаж електроенергії між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вищезазначеної станції укладено лише 30.01.2015 року. В той час, як перший відпуск виробленої на станції електричної енергії в оптовий ринок електроенергії відбувся 01.05.2015.

Зазначене вказує на неможливість проведення монтажу, пусконалагоджувальних робіт та випробування обладнання на момент реєстрації декларацій, а дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можуть свідчити про їх протиправні наміри встановити коефіцієнт «зеленого» тарифу на рівні 2,30 для станції, яка документально введена в експлуатацію до 30.12.2014.

Таким чином, отримана інформація свідчить про можливе внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо дати введення станції в експлуатацію, можливого протиправного перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки зазначених комерційних структур, які не мають під собою економічного підґрунтя, що призводить до заволодіння коштами державного підприємства.

Встановлені інші станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які виробляють електроенергію з біогазу та розташовується: м. Миколаїв 1 модуль (загальна потужність 1063 кВт) с. Весняне, Миколаївський район, Миколаївська область; м. Черкаси 1 модуль (загальна потужність 600 кВт) с. Руська Поляна, Черкаський район, Черкаська область, по яким службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подавалися документальні матеріали до НКРЕКП на встановлення «зеленого» тарифу. Разом з тим є підстави вважати, що до декларацій про готовність до експлуатації вказаних вище енергогенеруючих об`єктів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесені недостовірні відомості про дату їх введення, при цьому дані декларації були подані до НКРЕКП для підтвердження факту введення обладнання в експлуатацію і на підставі яких був встановлений «зелений» тариф.

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме відносно відкритих (закритих) поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ, шляхом виготовлення та вилучення копій документів на відкриття (закриття) поточних рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю в приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахункам, рахунок № НОМЕР_4 українська гривня, рахунок № НОМЕР_4 долар США, рахунок № НОМЕР_4 євро, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді), юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по 03.04.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15245/19-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_6

Слідчий суддя: ОСОБА_1