Справа № 683/3208/18
УХВАЛА

27 грудня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 03.12.2018 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000758 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06 грудня 2018 року старший слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся з зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В обґрунтування клопотання посилається на те, що 30 листопада 2018 року о 15 год. 53 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо заблокувавши з послідуючим відновленням абонентський мобільний номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_1 , до якого прикріплена її банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно, таємно викрала грошові кошти в сумі 4236 грн 90 коп., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

03 грудня 2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000758 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 надала виписку про рух коштів з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 , відповідно до якої встановлено, що 30.11.2018р. о 15 год. 53 хв. грошові кошти в сумі 4236 грн 90 коп. (з урахуванням комісії 46 грн 90 коп.) з банківської картки № НОМЕР_2 через систему дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою «мобільного банкінгу», за кодом транзакцїї (авторизації) НОМЕР_3 були перераховані на невстановлений органом досудового розслідування банківський рахунок.

Оскільки вказаний картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НГІ в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 та лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять банківську таємницю, а саме:

про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 29.11.2018 року до 00 год. 00 хв. 27.12.2018 року;

до відомостей, з якої ір-адреси заходили на сторінку «мобільного банкінгу», до якої прив`язана банківська картка потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 29.11.2018 року до 00 год. 00 хв. 27.12.2018 року;

до повних відомостей «мобільного банкінгу», за кодом транзакції (авторизації) НОМЕР_3 по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 29.11.2018 року до 00 год. 00 хв. 27.12.2018 року, із зазначенням проведених операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів;

у разі, якщо грошові кошти зняті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати дату та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів.

Ухвала діє до 25 січня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя