Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/799/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.01.2019 Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000221 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000221 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що під час опрацювання відомостей із державних реєстрів, баз даних державних органів та інших джерел інформації щодо додержання вимог антикорупційного законодавства посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування, виявлено факти порушення ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» (далі Закон) міським головою м. Сміла ОСОБА_5 .

За даним фактом 19.11.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Під час перевірки встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 являється власником наступних об`єктів нерухомості:

- земельної ділянки загальною площею 0.25 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :01:007:0004);

- земельної ділянки загальною площею 0.1407 га, для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :01:007:0003);

- земельної ділянки загальною площею 2,8299 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться за адресою: Київська область, Згурівський район, с. Мала Супоївка (кадастровий номер :03:006:0011);

- житлового будинку, загальною площею 57,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, у декларації міського голови м. Сміла ОСОБА_5 за 2017 рік відомості про вказані вище об`єкти нерухомості відсутні.

Крім того, у декларації міського голови м. Сміла ОСОБА_5 за 2017 рік, незважаючи на те, що останній постійно проживає у м. Сміла, не зазначено жодного об`єкту нерухомості, що розташований у м. Сміла Черкаської області та знаходиться у нього в оренді чи на іншому праві користування.

Також, у даній декларації ОСОБА_5 вказано про отримання у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредиту, загальної сумою 320 000 доларів США, проте не зазначено розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та відповідних процентів.

Аналогічні відомості не були вказані ОСОБА_5 в декларації за 2018 рік суб`єкта декларування, який припиняє діяльність, пов`язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, за період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями.

Вказані обставини можуть свідчити про можливі порушення вимог п. п. 2, 9 ч. 1 ст. 46 Закону та декларування недостовірних відомостей вказаним посадовцем.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити документи кредитної справи ОСОБА_5 ; дані розрахунку погашення кредиту та відсотків по ньому; дані щодо фактичної сплати протягом 2016 листопада 2018 років кредиту та відсотків по ньому; рух коштів по рахунку, відкритому ОСОБА_5 для зарахування внесків по сплаті кредиту за період з 01.01.2016 по 27.11.2018, які знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із викладеним слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять банківську таємницю.

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000221, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000221 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ст. 366-1 КК України щодо декларування недостовірної інформації.

В ході досудового слідства перевіряється факт можливого порушення ОСОБА_5 вимог п. п. 2, 9 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» та декларування недостовірних відомостей.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України, - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що:

- кредитна справа ОСОБА_5 знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за письмовим дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України чи УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- кредитної справи ОСОБА_5 щодо отримання кредиту в сумі 320 000 доларів США; розрахунку погашення вказаного кредиту та відсотків по ньому; даних щодо фактичної сплати протягом 2016 листопада 2018 років вказаного кредиту та відсотків по ньому; інформації про рух коштів по рахунку, відкритому ОСОБА_5 для зарахування внесків по сплаті вказаного кредиту за період з 01.01.2016 по 27.11.2018 з можливістю отримати їх завірені копії.

Зобов`язати службових осіб АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені належним чином копії вказаних документів.

Строк дії цієї ухвали до 28.02.2019 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1