Справа № 405/89/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 24 січня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2018 № 0000012, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст.209, ч. 2 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 06.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.358 КК України.

Відповідно до вказаних матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ КПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ), банківські рахунки яких в подальшому використовували для переведення безготівкових коштів у готівку.

Так, за період з 23.12.2015 по 05.09.2017 через рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ КПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , через каси ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були проведені фінансові операції, пов`язані зі зняттям коштів готівкою на загальну суму 122,74 млн. грн.

Крім того, за період з 23.12.2015 по 05.09.2017 через рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ КПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , через каси ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були проведені фінансові операції, пов`язані зі зняттям коштів готівкою на загальну суму 122,74 млн. грн., тобто проведені операції, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів) у особливо великих розмірах.

Так, для здійснення своєї фінансово-господарської господарської діяльності ТОВ КПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) використовувало банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня) від 28.01.2016, а ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ) використовувало банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня) від 28.01.2016. Рахунки відкриті зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в клопотанні вказує, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення мети тимчасового доступу та проведення відповідних судових почеркознавчих експертиз необхідно вилучити оригінали вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 06.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.358 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
В матеріалах клопотання наявний витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000012 свідчить, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили юридичні особи, зокрема КПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_4 », які використовувались для переведення безготівкових коштів у готівку тобто легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Надані до клопотання матеріали свідчать, що КПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мав розрахунковий рахунок: № НОМЕР_9 (українська гривня), а ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ) мав розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , які 28.01.2016 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З метою повноти проведення досудового розслідування, слідчий суддя вбачає обґрунтовані підстави для надання можливості вилучення вказаних в клопотанні документів в оригіналах.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_23 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_24 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_25 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_26 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_27 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів, а саме по розрахунковим рахункам ТОВ КПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 (українська гривня), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з 28.01.2016 по 26.10.2016, а саме:

електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках;

електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER);

заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк;

заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;

довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ КПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

заяв на видачу готівки;

заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ КПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 );

чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по ТОВ КПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 );

договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ КПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали визначити до 24.02.2019.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_29