печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 грудня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно ОСОБА_4 , а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме: по особовому рахунку НОМЕР_1 (банківська карта: НОМЕР_2 ), по особовому рахунку НОМЕР_3 (банківські карти: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), по особовому рахунку НОМЕР_7 (банківська карта: НОМЕР_8 ), по особовому рахунку НОМЕР_9 (банківська карта НОМЕР_10 ), по особовому рахунку НОМЕР_11 (банківська карта НОМЕР_12 ), по особовому рахунку НОМЕР_13 (банківська карта НОМЕР_14 ), по особовому рахунку НОМЕР_15 (банківська карта НОМЕР_16 ), по особовому рахунку НОМЕР_17 (банківська карта НОМЕР_18 ), по особовому рахунку НОМЕР_19 (банківська карта НОМЕР_20 ), по особовому рахунку НОМЕР_21 (банківські карти: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), по особовому рахунку НОМЕР_22 (банківська карта НОМЕР_23 ), по особовому рахунку НОМЕР_24 (банківська карта НОМЕР_25 ), по особовому рахунку НОМЕР_26 (банківська карта НОМЕР_27 ), а також НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , встановивши заборону ОСОБА_4 , іншим особам за його довіреністю (дорученням), службовим особам АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та його територіальних відділень проводити будь які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на зазначених рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати та зобов`язати банківську установу негайно надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004204, та за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів інформацію про залишки коштів на рахунках на момент накладення арешту у вигляді довідки та в подальшому надавати таку інформацію станом на перше число кожного місяця до 01.02.2019.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що грошові кошти, що містяться на банківських рахунках учасників злочинної схеми, набуті внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004204 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.
Установлено, що на території України під прикриттям дилерських центрів у так званому ринку «Forex», бінарних опціонів, ринку сировини, кріптовалют, функціонує ряд комерційних структур, які використовуючи програмні продукти (платформи) «MetaTrader», «Libertex», «maxiMarkets», «Xstation», «Webtrader», «Utip» та ін., які пропонуються брокерами на Інтернет-ресурсах: «Boomerang Trade», «Trade FX», «UK Markets», «K2wallstreet» та інші, налагодили системний протиправний механізм привласнення грошових коштів громадян України шляхом введення «інвесторів» в оману щодо процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку.
Метою незаконно діючих дилерських центрів з надання послуг електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, є обготівкування, без сплати податків, пенсійних зборів та інших обов`язкових платежів на території України і подальше привласнення грошових коштів громадян України.
З метою ухилення від будь-якої відповідальності організаторів протиправного механізму, при реєстрації користувача на зазначених платформах, пропонується підписати в електронному варіанті договір публічної оферти з неіснуючими компаніями, які розміщено переважно на території Російської Федерації.
Допитаний 30.09.2018 свідок ОСОБА_5 надав покази про те, що після тривалих умовлянь менеджерів компаній «Boomerang Trade», «Trade FX», «UK Markets», «K2wallstreet» інвестував 10 000 доларів США на торгівельній платформі «Utip» для здійснення торгівельних операцій на ринку «Forex». Однак, користуючись послугами вищенаведених комерційних підприємств втратив грошові кошти внаслідок шахрайських дій їх працівників шляхом створення штучних технічних перепон, що унеможливлюють торгівлю на міжнародному ринку або виведення грошових коштів на власний депозитний рахунок.
Проведеними 31.09.2018 оглядами Інтернет ресурсів «Boomerang Trade» та «UK Markets» встановлено інформацію на форумі інвесторів відомостей про шахрайські дії цих компаній в частині залучення коштів для проведення нібито операцій на міжнародному ринку, та у подальшому не виплати грошових коштів під різними вигаданими приводами.
Показання свідка ОСОБА_5 підтверджуються матеріалами Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України № 30/1/5-10354 від 02.10.2018 року.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є організатором схеми заволодіння коштів громадян шахрайським шляхом, що підтверджується вищезазначеними матеріалами Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України.
Так, 23.11.2018 управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України на підстави ухвал Печерського районного суду м. Києва проведено ряд обшуків в офісних та жилих приміщеннях, які використовуються учасниками злочинної схеми. В ході обшуків офісних приміщень встановлено працівників, які повідомили, що дійсно займаються залученням коштів громадян Російської Федерації, Азії та інших країн, окрім громадян України, для проведення нібито операцій на міжнародному ринку, під вигаданими псевдонімами.
Також, установлено, що надання послуг у так званому ринку «Forex» або схожих компаній із управління рахунками клієнтів, які організовані ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, на території України відбувається без реєстрації юридичної особи або суб`єкта господарювання, жодних звітів до контролюючих органів не подаються.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою виведення та конвертації грошових коштів, отриманих злочинних шляхом, ОСОБА_4 в АТ КБ «Приватбанк» відкриті наступні рахунки: по особовому рахунку НОМЕР_1 (банківська карта: НОМЕР_2 ), по особовому рахунку НОМЕР_3 (банківські карти: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), по особовому рахунку НОМЕР_7 (банківська карта: НОМЕР_8 ), по особовому рахунку НОМЕР_9 (банківська карта НОМЕР_10 ), по особовому рахунку НОМЕР_11 (банківська карта НОМЕР_12 ), по особовому рахунку НОМЕР_13 (банківська карта НОМЕР_14 ), по особовому рахунку НОМЕР_15 (банківська карта НОМЕР_16 ), по особовому рахунку НОМЕР_17 (банківська карта НОМЕР_18 ), по особовому рахунку НОМЕР_19 (банківська карта НОМЕР_20 ), по особовому рахунку НОМЕР_21 (банківські карти: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), по особовому рахунку НОМЕР_22 (банківська карта НОМЕР_23 ), по особовому рахунку НОМЕР_24 (банківська карта НОМЕР_25 ), по особовому рахунку НОМЕР_26 (банківська карта НОМЕР_27 ), а також НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на вище вказаних рахунках незаконно набуті в результаті реалізації групою осіб на території України злочинної схеми, спрямованої на порушення порядку зайняття господарської діяльності, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян України, Російської Федерації, країн Близького Сходу, Південної Америки тощо шляхом організації функціонування електронних псевдо біржових площадок.
Постановою прокурора від 06 листопада 2018 року грошові кошти, які знаходяться на вище вказаних рахунках, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно ОСОБА_4 , а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуті внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання банківської установи негайно надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004204, та за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів інформацію про залишки коштів на рахунках на момент накладення арешту у вигляді довідки та в подальшому надавати таку інформацію станом на перше число кожного місяця до 01.02.2019 задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме: по особовому рахунку НОМЕР_1 (банківська карта: НОМЕР_2 ), по особовому рахунку НОМЕР_3 (банківські карти: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), по особовому рахунку НОМЕР_7 (банківська карта: НОМЕР_8 ), по особовому рахунку НОМЕР_9 (банківська карта НОМЕР_10 ), по особовому рахунку НОМЕР_11 (банківська карта НОМЕР_12 ), по особовому рахунку НОМЕР_13 (банківська карта НОМЕР_14 ), по особовому рахунку НОМЕР_15 (банківська карта НОМЕР_16 ), по особовому рахунку НОМЕР_17 (банківська карта НОМЕР_18 ), по особовому рахунку НОМЕР_19 (банківська карта НОМЕР_20 ), по особовому рахунку НОМЕР_21 (банківські карти: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), по особовому рахунку НОМЕР_22 (банківська карта НОМЕР_23 ), по особовому рахунку НОМЕР_24 (банківська карта НОМЕР_25 ), по особовому рахунку НОМЕР_26 (банківська карта НОМЕР_27 ), а також НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , встановивши заборону ОСОБА_4 , іншим особам за його довіреністю (дорученням), службовим особам АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та його територіальних відділень проводити будь які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на зазначених рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1