печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1659/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:
16.01.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000988 від 29.03.2017 року, в тому числі за фактом зловживання службовими особами Фонду соціального захисту інвалідів своїм службовим становищем та незаконного відшкодування податку на додану вартість суб`єктами господарювання за рахунок формально працевлаштованих на підприємствах осіб з обмеженими можливостями, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності засновниками яких є громадські організації інвалідів, а саме:

Підприємство «Гермес» () юридична адреса: м. Київ, вул. Желябова, буд. 10-А, кв.2, засновником даного підприємства являється «Громадська організація Інвалідів Збройних Сил «Прометей» (). Вказане підприємство здійснює свою діяльність у сфері оптової торгівлі вживаного одягу та імпортованого вживаного одягу. В подальшому заявляє до відшкодування з бюджету ПДВ у особливо великих розмірах. За 2018 рік було заявлено до відшкодування 76 919 491 грн.
ДП «СУПЕР-ФРАНТ» () юридична адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 21, засновником даного підприємства є «Подільська районна організація людей з обмеженими можливостями «Пролом» (). Вказане підприємство здійснює свою діяльність у сфері оптової торгівлі вживаного одягу та імпортованого вживаного одягу. В подальшому заявляє до відшкодування з бюджету ПДВ у особливо великих розмірах. За 2018 рік було заявлено до відшкодування 74 577 288 грн.
ПОГ «Салютем» () юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 літера Б, засновником даного підприємства є «Херсонська міська громадська організація інвалідів «Марія» (). Вказане підприємство здійснює свою діяльність у сфері оптової торгівлі вживаного одягу та імпортованого вживаного одягу. В подальшому заявляє до відшкодування з бюджету ПДВ у особливо великих розмірах. За 2018 рік було заявлено до відшкодування 28 675 742 грн.
ПОГ «Конкордія» () юридична адреса: м. Київ, вул. Сім`ї Кульженків, буд.35, засновником даного підприємства є «Херсонська міська громадська організація інвалідів «Марія» (). Вказане підприємство здійснює свою діяльність у сфері оптової торгівлі вживаного одягу та імпортованого вживаного одягу. В подальшому заявляє до відшкодування з бюджету ПДВ у особливо великих розмірах. За 2018 рік було заявлено до відшкодування 23 164 564 грн.
ПОГ «Делішес Фуд Рітейл» () юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2, засновником є Всеукраїнська громадська організація "Народна академія творчості інвалідів" (). Вказане підприємство здійснює свою діяльність у сфері оптової торгівлі вживаного одягу та імпортованого вживаного одягу. В подальшому заявляє до відшкодування з бюджету ПДВ у особливо великих розмірах. За 2018 рік було заявлено до відшкодування 16 561 824 грн.
Підприємство «Здоров`я -2000» () юридична адреса: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 27, кв. 10, засновником є Всеукраїнська організація інвалідів "Союз організацій інвалідів України" (). Вказане підприємство здійснює свою діяльність у сфері оптової торгівлі вживаного одягу та імпортованого вживаного одягу. В подальшому заявляє до відшкодування з бюджету ПДВ у особливо великих розмірах. За 2018 рік було заявлено до відшкодування 6 955 667 грн.
ПОГ «Файн Авто Сервіс» () юридична адреса: м. Київ, Кільцева дорога, 8, засновником є Всеукраїнська громадська організація "Народна академія творчості інвалідів" (). Вказане підприємство здійснює свою діяльність у сфері оптової торгівлі вживаного одягу та імпортованого вживаного одягу. В подальшому заявляє до відшкодування з бюджету ПДВ у особливо великих розмірах. За 2018 рік було заявлено до відшкодування 9 251 020 грн.
Учбово - виробниче багатопрофільне колективне підприємство "Інстром" (код ) юридична адреса: м. Київ, вул. Горького, 169, засновником є Київське міське товариство інвалідів "Аліса" (). Вказане підприємство здійснює свою діяльність у сфері оптової торгівлі вживаного одягу та імпортованого вживаного одягу. В подальшому заявляє до відшкодування з бюджету ПДВ у особливо великих розмірах. За 2018 рік було заявлено до відшкодування 8 582 155 грн.

Загальна сума заявленого вищевказаними підприємствами до відшкодування ПДВ за період 2018 року становить 203 337 085 грн.
Вищевказані суб`єкти господарювання придбавають вживаний одяг у підприємств імпортерів: ТОВ «Рамбу» (), ТОВ «Бетаві» (41676244), ТОВ «Ясана» (41685034), ТОВ «Лембонгам» (41447770), ТОВ «Клоуз» (42042268), ТОВ «Рітаріс» (42406122), ТОВ «Інрадо» (), ТОВ «Фескор» (), ТОВ «Юзард» ().

Разом з тим, використовуючи бази даних ДФС України, досудовим розслідуванням здійсненний аналіз фінансово господарської діяльності вищевказаних підприємств, за результатами якого встановлено, що посадові особи даних СГД використовують пільги з ПДВ (За нульовою ставкою ПДВ оподатковується постачання товарів, що безпосередньо виготовляються громадськими організаціями інвалідів (код пільги 14060462) та з податку на прибуток (Звільняються від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів ї є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці (код пільги 11020306). Також, враховуючи той факт, що дані підприємства не є виробниками продукції, а лише сортують її та в незначному обсязі ремонтують. Тобто дані СГД придбавають у підприємств імпортерів одяг, який був у використанні та в подальшому реалізовують не платникам ПДВ.

В ході досудового розслідування встановлено, що підконтрольні злочинному угрупуванню СГД мають розрахункові рахунки у наступних банківських установах: ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО313849), ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009), Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) зокрема кошти, що перебувають на рахунках ДП «Супер-Франт» (), ПОГ «Салютем» (), ПОГ «Конкордія» (), Підприємства «Гермес» (), ПОГ «Делішес Фуд Рітейл» (), Учбово - виробниче багатопрофільне колективне підприємство "Інстром" (), ПОГ «Файн Авто Сервіс» (), Підприємство «Здоров`я -2000» (), ТОВ «Рітаріс» (), , ТОВ «Рамбу» (), ТОВ «Бетаві» (),ТОВ «Ясана» (), ТОВ «Лембонгам» (), ТОВ «Клоуз» (), ТОВ «Інрадо» (), ТОВ «Фескор» (), ТОВ «Юзард» ().
З урахуванням обставин, зазначених в клопотанні, у органа досдового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках підриємств, а саме:

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), зокрема:
ДП «Супер-Франт» () використовує рахунки: № НОМЕР_1 (Українська гривня), № НОМЕР_2 (Українська гривня);

Підприємство «Гермес» () використовує рахунок: № НОМЕР_3 (Українська гривня);

Підприємство об`єднання громадян «Салютем» () використовує рахунок: № НОМЕР_4 (Українська гривня);

Підприємство об`єднання громадян «Конкордія» () використовує рахунок: № НОМЕР_5 (Українська гривня);

АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО313849):
Підприємство об`єднання громадян «Салютем» () використовує рахунки: № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Долар США), № НОМЕР_8 (Євро);

Підприємство об`єднання громадян «Конкордія» () використовує рахунки: № НОМЕР_9 (Євро), № НОМЕР_10 (Долар США), № НОМЕР_11 (Українська гривня);

ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880):
Підприємство «Гермес» () використовує рахунок № НОМЕР_12 (Українська гривня);

Підприємство об`єднання громадян «Салютем» () використовує рахунки: № НОМЕР_13 (Українська гривня), № НОМЕР_13 (Долар США), № НОМЕР_13 (Євро);

Підприємство об`єднання громадян «Конкордія» () використовує рахунки: № НОМЕР_14 (Долар США), № НОМЕР_14 (Українська гривня), № НОМЕР_14 (Євро);

ПІДПРИЄМСТВО "ЗДОРОВ`Я-2000" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" () використовує рахунок № НОМЕР_15 (Українська гривня);

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123):
Підприємство об`єднання громадян «Салютем» () використовує рахунок: № НОМЕР_16 (Українська гривня);

Підприємство об`єднання громадян «Конкордія» () використовує рахунки: № НОМЕР_17 (Долар США), № НОМЕР_17 (Євро), № НОМЕР_17 (Українська гривня);

ТОВ «Рамбу» () використовує рахунки:

№ НОМЕР_18 (Українська гривня), № НОМЕР_19 (Долар США), № НОМЕР_20 (Англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_21 (Євро);

ТОВ «Клоуз» () використовує рахунки: № НОМЕР_22 (Українська гривня), № НОМЕР_23 (Долар США), № НОМЕР_24 (Євро);

ТОВ «Фескор» () використовує рахунки: № НОМЕР_25 (Долар США), № НОМЕР_26 (Євро), № НОМЕР_27 (Українська гривня);

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526):
Підприємство об`єднання громадян «Салютем» () використовує рахунок: № НОМЕР_28 (Українська гривня);

Підприємство об`єднання громадян «Конкордія» () використовує рахунки: № НОМЕР_29 (Євро), № НОМЕР_29 (Українська гривня), № НОМЕР_29 (Долар США);

АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627):
Підприємство об`єднання громадян «Конкордія» () використовує рахунки: № НОМЕР_30 (Долар США),

№ НОМЕР_30 (Євро), № НОМЕР_30 (Українська гривня), № НОМЕР_31 (Російський рубль), № НОМЕР_31 (Долар США), № НОМЕР_31 (Євро), № НОМЕР_31 (Українська гривня), № НОМЕР_32 (Українська гривня), № НОМЕР_33 (Українська гривня);

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119):
Підприємство «Гермес» () використовує рахунки: № НОМЕР_34 (Українська гривня), № НОМЕР_34 (Євро), № НОМЕР_34 (Долар США);

ПІДПРИЄМСТВО «ЗДОРОВ`Я-2000» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» () використовує рахунок: № НОМЕР_35 (Українська гривня);

УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТРОМ» () використовує рахунки: № НОМЕР_36 (Євро), № НОМЕР_36 (Долар США), № НОМЕР_36 (Українська гривня);

ТОВ «Ясана» () використовує рахунки: № НОМЕР_37 (Українська гривня), № НОМЕР_37 (Долар США), № НОМЕР_37 (Євро);

ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365):
Підприємство «Гермес» () використовує рахунки: № НОМЕР_38 (Долар США), № НОМЕР_38 (Українська гривня);

ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268):
Підприємство «Гермес» () використовує рахунки: № НОМЕР_39 (Долар США), № НОМЕР_40 (Українська гривня);

ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ФАЙН АВТО СЕРВІС» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» () використовує рахунки: № НОМЕР_41 (Долар США), № НОМЕР_42 (Українська гривня);

АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350):
ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ДЕЛІШЕС ФУД РІТЕЙЛ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» () використовує рахунки: № НОМЕР_43 (Долар США), № НОМЕР_43 (Українська гривня);

УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТРОМ» () використовує рахунки: № НОМЕР_44 (Українська гривня), № НОМЕР_44 (Долар США);

АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346):
ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ДЕЛІШЕС ФУД РІТЕЙЛ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» () використовує рахунок: № НОМЕР_45 (Українська гривня);

ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ФАЙН АВТО СЕРВІС» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» () використовує рахунок: № НОМЕР_46 (Українська гривня);

УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТРОМ» () використовує рахунок: № НОМЕР_47 (Українська гривня);

ТОВ «Ясана» () використовує рахунки:№ НОМЕР_48 (Долар США), № НОМЕР_48 (Євро), № НОМЕР_48 (Українська гривня);

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478):
ТОВ «Ясана» () використовує рахунки: № НОМЕР_49 (Долар США), № НОМЕР_49 (Українська гривня), № НОМЕР_50 (Українська гривня), № НОМЕР_49 (Євро);

ТОВ «Лембонгам» () використовує рахунки: № НОМЕР_51 (Українська гривня), № НОМЕР_51 (Долар США), № НОМЕР_51 (Євро), № НОМЕР_52 (Українська гривня), № НОМЕР_53 (Українська гривня), № НОМЕР_51 (Англійський фунт стерлінгів);

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749):
ТОВ «Лембонгам» (код ) використовує рахунки: № НОМЕР_54 (Українська гривня), № НОМЕР_54 (Долар США), № НОМЕР_54 (Євро);

ТОВ «Фескор» () використовує рахунки: № НОМЕР_55 (Українська гривня), № НОМЕР_55 (Долар США), № НОМЕР_55 (Євро);

ТОВ «Юзард» () використовує рахунки: № НОМЕР_56 (Українська гривня), № НОМЕР_56 (Євро), № НОМЕР_56 (Долар США);

АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009):
ТОВ «Клоуз» (код ) використовує рахунки: № НОМЕР_57 (Долар США), № НОМЕР_57 (Євро), № НОМЕР_57 (Українська гривня), № НОМЕР_58 (Українська гривня);

Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209):
Підприємство «Гермес» () використовує рахунки: № НОМЕР_59 (Українська гривня);

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299):
Підприємство «Гермес» (код ) використовує рахунки: № НОМЕР_60 (Українська гривня), № НОМЕР_61 (Українська гривня);

ПІДПРИЄМСТВО «ЗДОРОВ`Я-2000» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» () використовує рахунок: № НОМЕР_62 (Українська гривня), № НОМЕР_63 (Українська гривня);

ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ФАЙН АВТО СЕРВІС» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» () використовує рахунок: № НОМЕР_64 (Українська гривня);

УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТРОМ» () використовує рахунок: № НОМЕР_65 (Українська гривня), № НОМЕР_66 (Долар США), № НОМЕР_67 (Євро), № НОМЕР_68 (Українська гривня);

АТ «Ощадбанк» (МФО 300465):
ТОВ «Рітаріс» () використовує рахунок: № НОМЕР_69 (Долар США), № НОМЕР_69 (Євро), № НОМЕР_70 (Українська гривня), № НОМЕР_69 (Українська гривня);

ТОВ «Бетаві» (код ) використовує рахунок: № НОМЕР_71 (Долар США), № НОМЕР_72 (Українська гривня), № НОМЕР_73 (Українська гривня), № НОМЕР_74 (Українська гривня), № НОМЕР_75 (Євро); мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів.

В клопотанні прокурором зазначено, що з метою забезпечення збереження речових доказів грошей, набутих кримінально противоправним шляхом, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ДП «Супер-Франт» (), ПОГ «Салютем» (), ПОГ «Конкордія» (), Підприємства «Гермес» (), ПОГ «Делішес Фуд Рітейл» (), Учбово - виробниче багатопрофільне колективне підприємство "Інстром" (), ПОГ «Файн Авто Сервіс» (), Підприємство «Здоров`я -2000» (), ТОВ «Рітаріс» (), ТОВ «Рамбу» (), ТОВ «Бетаві» (),ТОВ «Ясана» (), ТОВ «Лембонгам» (), ТОВ «Клоуз» (), ТОВ «Інрадо» (), ТОВ «Фескор» (), ТОВ «Юзард» ().

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3?1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку, що є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках підприємств мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають ознаки речових доказів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках:
ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), зокрема:
ДП «Супер-Франт» () використовує рахунки:№ НОМЕР_1 (Українська гривня), № НОМЕР_2 (Українська гривня);

Підприємство «Гермес» () використовує рахунок:№ НОМЕР_3 (Українська гривня);

Підприємство об`єднання громадян «Салютем» () використовує рахунок: № НОМЕР_4 (Українська гривня);

Підприємство об`єднання громадян «Конкордія» () використовує рахунок: № НОМЕР_5 (Українська гривня);

АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО313849):
Підприємство об`єднання громадян «Салютем» () використовує рахунки: № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Долар США), № НОМЕР_8 (Євро);

Підприємство об`єднання громадян «Конкордія» () використовує рахунки: № НОМЕР_9 (Євро), № НОМЕР_10 (Долар США), № НОМЕР_11 (Українська гривня);

ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880):
Підприємство «Гермес» () використовує рахунок № НОМЕР_12 (Українська гривня);

Підприємство об`єднання громадян «Салютем» () використовує рахунки: № НОМЕР_13 (Українська гривня), № НОМЕР_13 (Долар США), № НОМЕР_13 (Євро);

Підприємство об`єднання громадян «Конкордія» () використовує рахунки: № НОМЕР_14 (Долар США), № НОМЕР_14 (Українська гривня), № НОМЕР_14 (Євро);

ПІДПРИЄМСТВО "ЗДОРОВ`Я-2000" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" () використовує рахунок № НОМЕР_15 (Українська гривня);

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123):
Підприємство об`єднання громадян «Салютем» () використовує рахунок: № НОМЕР_16 (Українська гривня);

Підприємство об`єднання громадян «Конкордія» () використовує рахунки: № НОМЕР_17 (Долар США), № НОМЕР_17 (Євро), № НОМЕР_17 (Українська гривня);

ТОВ «Рамбу» () використовує рахунки: № НОМЕР_18 (Українська гривня), № НОМЕР_19 (Долар США), № НОМЕР_20 (Англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_21 (Євро);

ТОВ «Клоуз» () використовує рахунки: № НОМЕР_22 (Українська гривня), № НОМЕР_23 (Долар США), № НОМЕР_24 (Євро);

ТОВ «Фескор» () використовує рахунки: № НОМЕР_25 (Долар США), № НОМЕР_26 (Євро), № НОМЕР_27 (Українська гривня);

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526):
Підприємство об`єднання громадян «Салютем» () використовує рахунок: № НОМЕР_28 (Українська гривня);

Підприємство об`єднання громадян «Конкордія» () використовує рахунки: № НОМЕР_29 (Євро), № НОМЕР_29 (Українська гривня), № НОМЕР_29 (Долар США);

АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627):
Підприємство об`єднання громадян «Конкордія» () використовує рахунки: № НОМЕР_30 (Долар США), № НОМЕР_30 (Євро), № НОМЕР_30 (Українська гривня), № НОМЕР_31 (Російський рубль), № НОМЕР_31 (Долар США), № НОМЕР_31 (Євро), № НОМЕР_31 (Українська гривня), № НОМЕР_32 (Українська гривня), № НОМЕР_33 (Українська гривня);

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119):
Підприємство «Гермес» () використовує рахунки: № НОМЕР_34 (Українська гривня), № НОМЕР_34 (Євро), № НОМЕР_34 (Долар США);

ПІДПРИЄМСТВО «ЗДОРОВ`Я-2000» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» () використовує рахунок: № НОМЕР_35 (Українська гривня);

УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТРОМ» () використовує рахунки: № НОМЕР_36 (Євро), № НОМЕР_36 (Долар США), № НОМЕР_36 (Українська гривня);

ТОВ «Ясана» () використовує рахунки: № НОМЕР_37 (Українська гривня), № НОМЕР_37 (Долар США), № НОМЕР_37 (Євро);

ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365):
Підприємство «Гермес» () використовує рахунки: № НОМЕР_38 (Долар США), № НОМЕР_38 (Українська гривня);

ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268):
Підприємство «Гермес» () використовує рахунки: № НОМЕР_39 (Долар США), № НОМЕР_40 (Українська гривня);

ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ФАЙН АВТО СЕРВІС» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» () використовує рахунки: № НОМЕР_41 (Долар США), № НОМЕР_42 (Українська гривня);

АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350):
ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ДЕЛІШЕС ФУД РІТЕЙЛ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» () використовує рахунки: № НОМЕР_43 (Долар США), № НОМЕР_43 (Українська гривня);

УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТРОМ» () використовує рахунки: № НОМЕР_44 (Українська гривня), № НОМЕР_44 (Долар США);

АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346):
ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ДЕЛІШЕС ФУД РІТЕЙЛ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» () використовує рахунок: № НОМЕР_45 (Українська гривня);

ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ФАЙН АВТО СЕРВІС» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» () використовує рахунок: № НОМЕР_46 (Українська гривня);

УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТРОМ» () використовує рахунок: № НОМЕР_47 (Українська гривня);

ТОВ «Ясана» () використовує рахунки: № НОМЕР_48 (Долар США), № НОМЕР_48 (Євро), № НОМЕР_48 (Українська гривня);

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478):
ТОВ «Ясана» () використовує рахунки: № НОМЕР_49 (Долар США), № НОМЕР_49 (Українська гривня), № НОМЕР_50 (Українська гривня), № НОМЕР_49 (Євро);

ТОВ «Лембонгам» () використовує рахунки: № НОМЕР_51 (Українська гривня), № НОМЕР_51 (Долар США), № НОМЕР_51 (Євро), № НОМЕР_52 (Українська гривня), № НОМЕР_53 (Українська гривня), № НОМЕР_51 (Англійський фунт стерлінгів);

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749):
ТОВ «Лембонгам» (код ) використовує рахунки: № НОМЕР_54 (Українська гривня), № НОМЕР_54 (Долар США), № НОМЕР_54 (Євро);

ТОВ «Фескор» () використовує рахунки: № НОМЕР_55 (Українська гривня), № НОМЕР_55 (Долар США), № НОМЕР_55 (Євро);

ТОВ «Юзард» () використовує рахунки:№ НОМЕР_56 (Українська гривня), № НОМЕР_56 (Євро), № НОМЕР_56 (Долар США);

АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009):
ТОВ «Клоуз» (код ) використовує рахунки:№ НОМЕР_57 (Долар США), № НОМЕР_57 (Євро), № НОМЕР_57 (Українська гривня), № НОМЕР_58 (Українська гривня);

Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209):
Підприємство «Гермес» () використовує рахунки:№ НОМЕР_59 (Українська гривня);

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299):
Підприємство «Гермес» (код ) використовує рахунки:№ НОМЕР_60 (Українська гривня), № НОМЕР_61 (Українська гривня);

ПІДПРИЄМСТВО «ЗДОРОВ`Я-2000» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» () використовує рахунок: № НОМЕР_62 (Українська гривня), № НОМЕР_63 (Українська гривня);

ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ФАЙН АВТО СЕРВІС» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» () використовує рахунок: № НОМЕР_64 (Українська гривня);

УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТРОМ» () використовує рахунок: № НОМЕР_65 (Українська гривня), № НОМЕР_66 (Долар США), № НОМЕР_67 (Євро), № НОМЕР_68 (Українська гривня);

АТ «Ощадбанк» (МФО 300465):
ТОВ «Рітаріс» () використовує рахунок: № НОМЕР_69 (Долар США), № НОМЕР_69 (Євро), № НОМЕР_70 (Українська гривня), № НОМЕР_69 (Українська гривня);

ТОВ «Бетаві» () використовує рахунок: № НОМЕР_71 (Долар США), № НОМЕР_72 (Українська гривня), № НОМЕР_73 (Українська гривня), № НОМЕР_74 (Українська гривня), № НОМЕР_75 (Євро); зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені рахунки і вже знаходяться на них, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.
Службовим особам банківських установ: ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО313849), ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009), Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), на момент оголошення ухвали, надати пред`явнику ухвали довідку щодо залишків грошових коштів на розрахункових рахунках вищезазначених підприємств.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1