Справа № 369/1366/19
Провадження №1-кс/369/486/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2019 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001069 від 23.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0001069 від 23.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що до Києво - Святошинського ВП ГУНП в Київській області надійшов рапорт т.в.о. начальника СВ ОСОБА_4 про виявлення ознак кримінального правопорушення під час вивчення матеріалів перевірки за зверненням ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , а саме факту використання завідомо підроблених документів під час укладення договору купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим № :01:017:0046, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, встановлено, що ОСОБА_6 01.02.2016 р. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер телефону НОМЕР_1 , на який був зареєстрований акаунт з якого подавались оголошення) знайшла оголошення про продаж земельної ділянки площею 0,10 га за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 38200 доларів США.

04.02.2016 р. ОСОБА_6 уклала договір купівлі продажу даної земельної ділянки з ОСОБА_7 , з яким був присутній його представник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 пред`явив оригінал Державного акту серії ЯБ №500669 на право власності на дану земельну ділянку, після чого,відповідно до вказаного договору, ОСОБА_6 передала ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 38 тис. доларів США, які останній поклав до своєї сумки (викладені факти також підтверджується показами нотаріуса ОСОБА_9 ).

Копія державного акту серії ЯБ №500669 від 14.10.2008 р. на право власності на дану земельну ділянку, виданого на ім`я ОСОБА_7 , 17.12.2015 р. засвідчена приватним нотаріусом Києво-Святошинського району нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 , як така, що є вірною копією з оригіналу документа, а також нотаріус вказала, що в оригіналі документа підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень невиявлено.

Крім того, відомо, що копія державного акту серії ЯБ №500667 від 10.09.2008 р. на право власності на земельну ділянку (за адресою: АДРЕСА_2 ), виданого на ім`я ОСОБА_7 , 17.12.2015 р. засвідчена приватним нотаріусом Києво-Святошинського району нотаріального округу Київської ОСОБА_11 , як така, що є вірною копією з оригіналу документа, а також нотаріус вказала, що в оригіналі документа підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень невиявлено.

Тобто, в один день 17.12.2015 р. нотаріусом ОСОБА_10 було посвідчено дві копії державних актів серії ЯБ №500667 від 10.09.2008 р. та ЯБ №500669 від 14.10.2008 р., які видані на ОСОБА_7 .

Згодом, ОСОБА_6 стало відомо, що на вказану земельну ділянку з кадастровим № :01:017:0046, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , 28.12.1999 р. видано Акт про право приватної власності на підставі рішення виконкому № 183/1 Софіївсько-Борщагівської сільської ради від 12.10.1999 р. ОСОБА_12 , яка після одруження отримала прізвище ОСОБА_13 .

Таким чином, є підстави вважати, що під час укладення договору купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим № :01:017:0046, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , посвідченого приватним нотаріусом Києво Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надано завідомо підроблені документи, а саме державний акт серії ЯБ №500669 від 14.10.2008 р. на право власності на дану земельну ділянку, наслідок чого останні заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 38200 доларів США, які були надані нею на виконання умов договору за придбання земельної ділянки.

У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зникли та почали уникати будь-яких зустрічей та телефонних розмов із потерпілою.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що у період вчинення даного кримінального правопорушення, ОСОБА_8 (його особистий номер телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) постійно підтримував телефонний зв`язок із колегами по роботі ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож: АДРЕСА_3 , працював в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працює землевпорядником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м.т.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) та ОСОБА_15 .

Згодом, ОСОБА_6 було виявлено, що на номер телефону НОМЕР_7 , на який був зареєстрований акаунтз якого подавалось оголошення, щодо продажу її земельної ділянки, зареєстровано ще оголошення, відповідно до якого продавалася земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер :01:015:0029, яку 02.12.2016 р. зареєстрували на ОСОБА_16 .

Відповідно до відповіді із сайту «ОЛХ», продаж земельної ділянки із кадастровим номером :01:015:0029 здійснювався із номера НОМЕР_7 , а сам акаунт був зареєстрований на номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_14 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.11.2017 р. (справа №369/3351/17) визнано недійсним Державний акт серії ЯБ №500667 на право власності на земельну ділянку площею 0, 1005 га, кадастровий номер :01:015:0029, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , виданий на підставі договору купівлі-продажу від 04.10.2007 р. за реєстровим № 1728 та зареєстрований у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договір оренди землі № 52 від 26.09.2008 р. та скасовано рішення приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним № 32688207 від 02.12.2016 р.

Таким чином, встановлено, що існує дві земельні ділянки з однаковими державними актами та різними кадастровими номерами, до продажу яких причетні ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , а саме: Державний акт серії ЯБ №500667 від 10.09.2008 р. виданий на право власності на земельну ділянку з кадастровим № :01:018:0037, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а Державний акт серії ЯБ №500667 від 26.09.2008 р. виданий на право власності на земельну ділянку з кадастровим № :01:015:0029, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Слід зазначити, що у ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходиться судова справа № 369/12812/17, щодо визнання договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий №:01:018:0037, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), який укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_19 недійсним. Саме у матеріалах даної справи знаходиться копія Державного акту серії ЯБ №500667 від 10.09.2008 р., який ймовірно має знаки підробки.

Під час досудового розслідування встановлено, що існує ряд осіб, які, у супереч свого службового становища, сприяють діяльності вищевказаних шахрайських схем та безпосередньо ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 (особистий номер телефону НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (особистий номер телефону НОМЕР_9 ), зокрема, до таких осіб належать: ОСОБА_20 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , офіс компанії знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також його дружина ОСОБА_21 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_22 09.12.2016 р. видано ОСОБА_18 свідоцтво на право спадщини № НОМЕР_11 на земельну ділянку з кадастровим № :01:005:0047, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 . цієї ділянки належала ОСОБА_23 , за адресою якого зареєстровано багато осіб.

28.04.2017 р. ОСОБА_18 , згідно договору купівлі-продажу передала у власність ОСОБА_24 земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0047, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 . Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського району нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 34994392 від 28.04.2017).

Приватний нотаріус Києво-Святошинського району нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 за дивним збігом фігурує у справі кілька разів, а саме: посвідчила 17.12.2015 р. копії державнихактів серії ЯБ №500667 від 10.09.2008 р. та серії №500669 від 14.10.2008 р.на право власності на земельну ділянку, виданого на ім`я ОСОБА_7 , як така, що є вірною копією з оригіналу документа, а також саме вона 28.04.2017 р. посвідчила договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:005:0047, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

З огляду на вищевикладене, можливо припустити, що група осіб, діючи на території Києво-Святошинського району, за попередньою змовою, маючи доступ до розподілу земель, які перебували у державній власності, підробили ряд офіційних документів (в даному випадку держаних актів на право власності на земельну ділянку) та, використавши їх, шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_6 та інших осіб.

Таким чином, з метою перевірки викладених доводів, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування, на даний час виникла необхідність отримати деталізацію телефонних дзвінків мобільного оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

-інформації у електронному та друкованому вигляді номерів мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_8 , НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 , НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_18 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, SMS повідомлень з прив`язкою до базових станцій, а також з зазначення номерів ІМЕІ використаного абонента пристроїв зв`язку за період з 00 год. 01.02.2018 р. по дату винесення ухвали.

Згідно п.1. ч. 1 ст. 91 КПК України обставиною, що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні є зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце спосіб та інші обставини кримінального правопорушення)

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлюють наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршруту передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановлено особу, яка вчинила вище описане кримінальне правопорушення, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, у тому числі підтвердження або спростування обставин, що свідчать про причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб (особи), що користуються вказаним мобільним телефоном.

Тому слідчий просив надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи майору поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_26 , іншому слідчому слідчої групи у даному кримінальному провадженні або іншому оперативному працівнику, що діє за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 : інформації у електронному та друкованому вигляді номерів мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_8 , НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 , НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_18 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, SMS повідомлень з прив`язкою до базових станцій, а також з зазначення номерів ІМЕІ використаного абонента пристроїв зв`язку за період з 00 год. 01.02.2018 р. по дату винесення ухвали.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, в своєму клопотанні просив суд розглядати клопотання без його участі, вимоги при цьому підтримував в повному обсязі.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001069 від 23.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи майору поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_26 , іншому слідчому слідчої групи у даному кримінальному провадженні або іншому оперативному працівнику, що діє за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 : інформації у електронному та друкованому вигляді номерів мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_8 , НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 , НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_18 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, SMS повідомлень з прив`язкою до базових станцій, а також з зазначення номерів ІМЕІ використаного абонента пристроїв зв`язку за період з 00 год. 01.02.2018 р. по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1