ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/8045/2018
УХВАЛА
22 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про проведення допиту свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час досудового розслідування в судовому засіданні по кримінальному провадженню № 0000899 від 12.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про проведення допиту свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що станом на 12.04.2018 відповідно до інформації яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань одноосібним засновником та власником підприємств ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ», є ОСОБА_3 який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» від 03 квітня 2018 року, продавець ОСОБА_4 передає у власність покупцеві 100% частку у статутному капіталі ОСОБА_3 . Надалі згідно протоколу загальних зборів ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» від 04 квітня 2018 року було затверджено вихід ОСОБА_4 зі складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статуного капіталу товариства та затверджено вхід ОСОБА_3 до складу учасників Товариства, який затверджений приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу ОСОБА_5 .

12 квітня 2018 року ОСОБА_4 допитано в якості потерпілого який пояснив, що частку у статутному капіталі ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» не відчужував ОСОБА_3 , крім того не звертався до нотаріуса за посвідченням підпису на протоколах загальних зборів учасників про вихід зі складу учасника товариства ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ».

Встановлено, що на балансі підприємства ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» перебував єдиний майновий комплекс розташований за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Заводська, будинок 44. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , йому не знайомий. Про той факт, що він є власником корпоративних прав на підприємство ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ», а також керівником вищевказаного підприємства йому нічого не відомо та в перший раз чує про підприємство ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ». Жодних правочинів та нотаріальніх дій, пов`язаних із ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» він не чинив. ОСОБА_3 вважає, що оригіналами його документів скористались невстановлені особи з метою рейдерського захоплення підприємства. Вказані оригінали документів, а саме паспорт громадянина України водійське посвідчення та індивідуальний податковий номер у ОСОБА_3 викрали невстановлені особи про що 05.01.2018 року він написав відповідну заяву до Шевченківського ВП ДВП.

Надані свідчення потерпілим ОСОБА_4 , свідком ОСОБА_3 підтверджені висновками судових почеркознавчих експертиз, відповідно до яких у наданих на дослідження документах підписи виготовлені не вказаними особами.

Вказана інформація отримана під час досудового розслідування спростовує законність набуття права власності ОСОБА_3 на частки учасника у статутному капіталі підприємства ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ».

Також в ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що на об`єкті за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться невідомі йому особи, зокрема, громадянин ОСОБА_7 , який представляється власником об`єкта і виставляє охорону на об`єкті, тощо.

Після перегляду інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, стало відомо про те, що на даний час за ОСОБА_7 , ід.код НОМЕР_1 (моб.тел НОМЕР_2 ) зареєстроване право власності на комплекс за адресою: АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 05 квітня 2018 року за реєстровим №103.

При цьому, право власності на об`єкт до ОСОБА_7 перейшло від Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРІКОР ТРАНС» (код за , місцезнаходження: м. Дніпро, провулок Біологічний, буд.2а, офіс 3, директор ОСОБА_9 , ід. код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

До Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРІКОР ТРАНС» право власності перейшло від ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 05 квітня 2018 року за реєстровим №99.

Договір від імені ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» начебто підписано ОСОБА_3 ( АДРЕСА_4 ), який начебто є директором ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ».

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 показала, що господарську діяльність ТОВ «Петрікор Транс» ідентифікаційний код 39676188, не здійснювала.

По пред`явлених їй для огляду документах, що містяться у реєстраційній справі №1_224_072242_55 ТОВ «Петрікор Транс» пояснила, що протокол №4 загальних зборів ТОВ «Петрікор Транс» від 23.05.2017, статут ТОВ «Петрікор Транс» в новій редакції 2017 року, договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Петрікор Транс» від 23.05.2017, довіреність ТОВ «Петрікор Транс» від 24.05.2017, довіреність ТОВ «Петрікор Транс» №1 від 10.01.2018, протокол №5 загальних зборів ТОВ «Петрікор Транс» від 10.01.2018 ніколи не готувала та не підписувала. У вказаних документах напроти графи із її прізвищем « ОСОБА_9 » стоїть не її підпис, тобто не ідентичний її підпису, та вона цих підписів не виготовляла і не ставила. Вказані документи до реєстраційної служби не подавала і нікого не уповноважувала на такі дії.

Про факт укладення договору купівлі-продажу від 05.04.2018, зареєстрований за №99, укладеного між ТОВ «Кей Істейт» в особі ОСОБА_3 (продавець) та ТОВ «Петрікор Транс» в особі ОСОБА_9 (покупець), щодо купівлі-продажу єдиного майнового комплексу розташованого у АДРЕСА_2 , який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 , дізналась під час проведення допиту від прокурора, особисто не укладала та не підписувала даний договір, доручень на проведення даних дій нікому не надавала, факсиміле її підпису ніколи не виготовляла, не ставила на документі та нікому не передавала. Підприємство ТОВ «Кей Істейт» їй не відомо, ОСОБА_3 мені не відомий, переговорів з останнім, або будь-якими іншими особами щодо купівлі-продажу вказаного майнового комплексу не проводила. За адресою проведення нотаріальної дії по АДРЕСА_5 05.04.2018 не перебувала та ніяких документів не підписувала.

Протокол №8 загальних зборів ТОВ «Петрікор Транс» від 05.04.2018 щодо придбання єдиного майнового комплексу розташованого у АДРЕСА_2 , вона баче вперше, даний документ не виготовляла та доручень щодо його виготовлення нікому не надавала. У вказаному документі напроти графи із її прізвищем « ОСОБА_9 » стоїть не її підпис, тобто не ідентичний її підпису, та вона цей підпис не виготовляла і не ставила. Вказаний документ нотаріусу не подавала і нікого на це не уповноважувала, у зв`язку з викладеними вище обставинами.

Про факт укладення договору купівлі-продажу від 05.04.2018, зареєстрований за №103 який укладений між ТОВ «Петрікор Транс» в особі ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_7 (покупець), щодо купівлі-продажу єдиного майнового комплексу розташованого у АДРЕСА_2 , який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 , та наявності бухгалтерської довідки №29 від 05.04.2018, вона дізналась під час проведення допиту від прокурора. Особисто ОСОБА_9 не укладала та не підписувала даний договір та довідку, доручень на проведення даних дій нікому не надавала, факсиміле свого підпису ніколи не виготовляла, не ставила на документах, та нікому не передавала. ОСОБА_7 їй не відомий, переговорів з останнім, або будь-якими іншими особами щодо купівлі-продажу вказаного майнового комплексу не проводила. За адресою проведення нотаріальної дії по АДРЕСА_5 05.04.2018 не перебувала та ніяких документів не підписувала. Ніяких грошових коштів за продаж вказаного майнового комплексу не отримувала.

Протокол №9 загальних зборів ТОВ «Петрікор Транс» від 05.04.2018 щодо відчуження ОСОБА_7 єдиного майнового комплексу розташованого у АДРЕСА_2 , вона баче вперше, даний документ не виготовляла та доручень щодо його виготовлення нікому не надавала. У вказаному документі напроти графи із її прізвищем « ОСОБА_9 » стоїть не її підпис, тобто не ідентичний її підпису, та вона цей підпис не виготовляла і не ставила. Вказаний документ нотаріусу вона не подавала і нікого на це не уповноважувала, у зв`язку з викладеними вище обставинами.

Ввідтисок печатки у документах, а саме, протоколі №4 загальних зборів ТОВ «Петрікор Транс» від 23.05.2017, договорі купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Петрікор Транс» від 23.05.2017, довіреності ТОВ «Петрікор Транс» №1 від 10.01.2018, довіреності ТОВ «Петрікор Транс» від 24.05.2017, протоколі №8 загальних зборів ТОВ «Петрікор Транс» від 05.04.2018 щодо придбання єдиного майнового комплексу розташованого у Чернівецькій області, м. Чернівці, вул. Заводська, будинок 44, протоколі №9 загальних зборів ТОВ «Петрікор Транс» від 05.04.2018 щодо відчуження ОСОБА_7 єдиного майнового комплексу розташованого у АДРЕСА_2 , бухгалтерській довідці №29 від 05.04.2018 вона не ставила, нікому доручень щодо проставляння даної печатки на цих документах не надавала. Печатку підприємства ТОВ «Петрікор транс» не виготовляла, її виготовлення не замовляла, жодних осіб на виготовлення або замовлення вказаної печатки не уповноважувала, вказану печатку ні від кого не отримувала та нікому не передавала та у неї ніколи не зберігалася. Хто проставляв відтиск печатки на вказаних документах їй не відомо.

Яким чином у вказаних нотаріальних справах опинилась копія паспорту ОСОБА_9 , їй не відомо. Ані оригінал, ані копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , нотаріусу ОСОБА_8 вона не надавала.

20.12.2018 свідком ОСОБА_3 подано заяву, в якій останній повідомляє про запанований найближчим часом виїзд з території України на тимчасове мешкання у м. Мінськ республіки Білорусь. Просить вирішити питання про його допит в суді під час досудового розслідування.

20.12.2018 потерпілим ОСОБА_4 подано клопотання про допит в суді під час досудового розслідування свідка ОСОБА_3 у звязку з наявністю обставин, що можуть унеможливити допит свідка ОСОБА_3 в суді. ОСОБА_3 запанував найближчим часом виїхати з території України на тимчасове мешкання у м. Мінськ республіки Білорусь. Свідчення ОСОБА_3 є ключовими у кримінальному провадженні, важливими для забезпечення неупередженого, повного, всебічного, об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні.

Потерпілим у кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області, мешкає за адресою: АДРЕСА_6 .

У цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Слідством встановлено обставин, що можуть унеможливити допит свідка ОСОБА_3 в суді, оскільки останній найближчим часом виїжджає з території України на тимчасове мешкання у м. Мінськ республіки Білорусь. Крім того, наявні достатні підстави вважати, що злочин вчинено злочинним угрупуванням, що має вплив в різних сферах життєдіяльності суспільства. На свідка ОСОБА_3 може чинитись тиск, залякування.

На підставі викладеного прокурор посилаючись на наявність підстав вважати, що допит свідка не у судовому засіданні може вплинути на повноту та достовірність показань та на те, що в наступному на свідка може бути вчинено протиправний вплив з метою примушення його до відмови від надання свідчень, просив суд допитати свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів вбачається наявність обставин, які можуть вплинути на повноту та достовірність показів осіб, щодо допиту яких заявлено клопотання.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 225 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Провести в судовому засіданні по кримінальному провадженню №0000899 від 12.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, допит свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Призначити судове засідання для проведення допиту свідка на 09 годину 30 хвилин, 29 грудня 2018 року.

Судове засідання та допит свідка проводити в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Паторжинського, 18-А.

Слідчий суддя ОСОБА_1