Провадження №1- кс/712/7641/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 грудня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001444 від 01.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України слідчим СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2018 року до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.11.2018 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 4804 гривень 20 копійок.
Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що в ніч на 20.10.2018 року невідома особа з автомобіля «Сітроен» д.н.з. НОМЕР_1 , що перебував по АДРЕСА_1 вчинила крадіжку барсетки з речами: 2000 грн, його паспорт громадянина України та посвідчення водія на його ім я. По факту крадіжки Смілянським відділом поліції було відкрито кримінальне провадження №0001945 від 20.10.2018 року. Потім на викрадений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 було взято численну кількість кредитів у фінансових установах за які до нього почали приходити повідомлення про за боргованість за кредитними договорами. Так, 07.12.2018 до ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було взято кредит за кредитним договором № 29.10.2018-100002148 від 29.10.2018 заборгованість становить 6 656,00 грн та в якому була вказана інформація про те, що він повинен виплатити даний борг кредитній установі.
Необхідність отримання доступу до банківської таємниці, а саме до фінансової документації по кредитному договору № 29.10.2018-100002148 від 29.10.2018 на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснюється тим, що органу досудового розслідування необхідно встановити місце знаходження підозрюваного, оскільки ст. 190 КК України є злочином з матеріальним складом, отримання доказової бази у виді роздруківки по кредитному договору, відео та фото запису із камер спостереження відділення в якому складався кредитний договір на момент складання, інші операції по вказаному кредитному договору, а також копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , або інші документи, які підтверджують анкетні дані вказаної особи.
Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому необхідно вищевказані документи для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій підтверджуючих документів та його установчих даних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки по кредитному договору № 29.10.2018-100002148 від 29.10.2018, відео та фото запису із камер спостереження відділення в якому складався кредитний договір на момент складання, інші операції по вказаному кредитному договору, а також копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , або інші документи, які підтверджують анкетні дані вказаної особи.
- носія інформації та копії вищевказаних документів з можливістю його вилучення із філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншому працівнику Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1