Справа№751/249/19
Провадження №1-кс/751/516/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» звернувся з клопотанням, де просить скасувати накладений 21.01.2019 року слідчим суддею Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 у справі № 751/249/19 арешт на майно ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (), які знаходяться на рахунках Товариства: № НОМЕР_1 відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 328351); № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті в АКБ «Iндустрiалбанк» (МФО 313849); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкриті в ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689); № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001); № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкриті в АБ «Пiвденний» (МФО 328209);

Провадження №1-кс/751/264/19 було винесено ухвалу про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ - 35442539), а саме: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346): № НОМЕР_16 відкритий в АТ «Банк Форвард» (МФО 380418); № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 відкриті в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851); № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 відкриті в ПpАТ «Банк Фамiльний» (МФО 334840); № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123); № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 відкриті в АТ «Юнекс Банк» (МФО 322539).

Скасувати накладений 24.01.2019 року Слідчим суддею Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 у справі № 751/249/19 арешт на майно ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (), які знаходяться на рахунках Товариства: № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 відкриті в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365); № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627); № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500); № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405), № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649).

Скасувати накладений 28.01.2019 року Слідчим суддею Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 у справі № 751/249/19 арешт на майно ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_51 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

В обґрунтування клопотання зазначає, що 21 січня 2019 року слідчим суддею Новозаводського районного суду м. Чернігів у справі №751/249/19 було винесено ухвалу про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» ().

Товариство вважає, що судом не надано належної оцінки необгрунтованим висновкам слідчого, що містились у відповідному клопотанні та у описовій частині оскаржуваної ухвали, про те, що кошти, які знаходяться на рахунку Товариства, є доходом від вчиненого злочину та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та не надано відповідних доказів.

Ухвали слідчого судді у справі № 751/249/19 про арешт коштів Товариства підлягають скасуванню оскільки під час судового засідання 21.01.2019 року не було перевірено та не було встановлено наявність належних правових підстав для арешту майна Товариства, а також не було надано достатніх доказів, що вказували б на вчинення Товариством, на майно якого слідчий просив накласти арешт, кримінального правопорушення.

Представник ТОВ «ФК «Контрактовий дім» в судове засідання не з`явився, надав клопотання, де просить розглянути клопотання без його участі, просить задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, згідно якої просить розгляд клопотання проводити без його участі.

Дослідивши матеріали справи, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 21.01.2019 року накладено арешт на майно ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539), а саме грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходяться на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539): № НОМЕР_1 відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 328351); № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті в АКБ «Iндустрiалбанк» (МФО 313849); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкриті в ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689); № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001); № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкриті в АБ «Пiвденний» (МФО 328209); № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346); № НОМЕР_16 відкритий в АТ «Банк Форвард» (МФО 380418); № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); № НОМЕР_52 відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 380010), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_19 відкриті в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851); № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 відкриті в ПpАТ «Банк Фамiльний» (МФО 334840); № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123); № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 відкриті в АТ «Юнекс Банк» (МФО 322539).

Ухвалами слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24.01.2019 року накладено арешт на майно ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539), а саме грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходяться на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539): № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 відкриті в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365); № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627); № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500); № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405), № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649).

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 28.01.2019 року накладено арешт на майно ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539), а саме грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходяться на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539): НОМЕР_51 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Згідно ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Органом досудового розслідування в судове засідання не надано та не доведено, що саме на вищевказані банківські рахунки у період діяльності ТОВ «ФК «Контрактовий дім» незаконно надходили кошти від інших суб`єктів господарювання, або ж саме ці кошти, котрі перебувають на вказаних у клопотанні банківських рахунках, є предметом злочинної діяльності, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФК «Контрактовий дім» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешти, накладені ухвалами слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 21 січня 2019 року по справі № 751/249/19, на грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходились на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539):

- № НОМЕР_1 відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805);

- № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 328351);

- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті в АКБ «Iндустрiалбанк» (МФО 313849);

- № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкриті в ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689);

- № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001);

- № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкриті в АБ «Пiвденний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346);

- № НОМЕР_16 відкритий в АТ «Банк Форвард» (МФО 380418);

- № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023);

- № НОМЕР_52 відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 380010);

- № НОМЕР_20 , № НОМЕР_19 відкриті в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851);

- № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 відкриті в ПpАТ «Банк Фамiльний» (МФО 334840);

- № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123);

- № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 відкриті в АТ «Юнекс Банк» (МФО 322539).

Скасувати арешти, накладені ухвалами слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 24 січня 2019 року по справі № 751/249/19, на грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходились на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539):

- № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 відкриті в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365);

- № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627);

- № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500);

- № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704),

-№ НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649),

- № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405),

- № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533),

- № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649).

Скасувати арешти, накладені ухвалами слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 28 січня 2019 року по справі № 751/249/19, на грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходились на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539): НОМЕР_51 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1