УХВАЛА

Справа № 569/2587/19

1-кс/569/1469/19

14 лютого 2019 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,

власник майна - ОСОБА_6 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітаном поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням накладення арешту на майно (документи), а саме: грошові кошти, вилучені 11.02.2019, в ході проведення обшуку, за місцем реєстрації ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме купюра номіналом 20 євро RB, купюра номіналом 5 доларів США IF36768179В, купюра номіналом 10 доларів США В49919019С, загалом 15 доларів США, купюри номіналом 500 гривень: СГ7999103, УГ8362815, ФГ3103009, ЗБ3207494, МГ2965046, ФБ5298493, ФБ7300603, ФЗ6055210, ФБ2299089, ХБ3334648, МВ1895253, ФЖ6044081, ХЕ4448427, ХД4243872, ЛЗ8519373, СБ1373453, ФД9172564, ЛГ3849494, ФЗ5809750, ВА7683920, СБ0814610, ФБ9635396, СБ0365212, УБ7111266, МА3447727, ФЗ9999871, УН7012762, загалом 27 купюр, купюри номіналом 200 гривень: ХБ4568665, ХБ4568664, УА0539307, УН5694228, ХБ4568693, УХ8947485, ХБ4568663, УФ0260176, загалом 8 купюр, купюри номіналом 100 гривень: КЗ9001118, КЙ6278813, УВ8632917, УШ7886209, загалом 4 купюри, купюра номіналом 50 гривень: УГ1376709, на загальну суму 15 550 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят) гривень та позбавити будь-кого можливості розпоряджатися будь-яким чином, вказаними грошовими коштами та предметами, а також використовувати їх до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 14.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 16.01.2019 до слідчого управління ГУНП в Рівненській області з прокуратури Рівненської області надійшли матеріали кримінального ЄРДР №0000002, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2019 до УСБ України в Рівненській області Надійшла заява гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , в якій останній вказує що командир зводу - начальник апаратної центру інформаційних систем польового вузла військової частини НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , вимагає неправомірну винагороду в розмірі 900 доларів США за вирішення питання стосовно прийому на військову службу за контрактом до 2-го батальйону військової частини НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що 03.01.2019 під час зустрічі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 останній повідомив що він може перевести одного із солдат з посади водія на якусь іншу посаду та взяти його на посаду водія, яка є солдатською, а в подальшому через деякий невеликий проміжок часу переведе ОСОБА_8 на сержантську посаду.
В кінці зустрічі ОСОБА_10 сказав ОСОБА_8 «що це все не просто так, треба дати йому 900 доларів США, щоб без проблем влаштуватися на роботу», також повідомив що без грошей у ОСОБА_8 не вийде влаштуватися на роботу до військової частини.
Також в допитах гр. ОСОБА_8 вказує, що 16.01.2019 ОСОБА_10 домовився з ним про зустріч біля БД «Політон» міста Рівне близько 21 години. Протягом зустрічі вони розмовляли про працевлаштування ОСОБА_8 до військової частини НОМЕР_1 , під час якої ОСОБА_10 запевнив, що за раніше домовлену суму, він вирішить всі питання щодо працевлаштування гр. ОСОБА_8 . В подальшому біля виходу з супермаркету «Сільпо» ОСОБА_8 , передав ОСОБА_11 одинадцять тисяч шістсот п`ятдесят гривень, які ОСОБА_12 поклав у правий карман куртки та сказав: «Добре, все добре» і що зможе вирішили всі проблеми пов`язані з працевлаштуванням гр. ОСОБА_8
05.02.2019 в ході розмови про влаштування на військову службу, ОСОБА_4 повідомив, що решту грошових коштів в розмірі 500 доларів США потрібно скинути йому на банківську картку та переписав на лист паперу номер банківської картки, а саме НОМЕР_2 та передав його ОСОБА_8 . Та зазначив, що решту грошових коштів йому потрібно скинути чим швидше та в кінці розмови ОСОБА_4 повідомив, що в ОСОБА_8 є час до 18:00 06 лютого 2019 року щоб сказати йому коли він зможе перекинути грошові кошти.
11.02.2019, гр. ОСОБА_8 , переслав решту грошових коштів у сумі 13 500 грн., за допомогою платіжного терміналу ПАТ КБ "ПриватБанк" на банківську картку НОМЕР_2 попередньо надану гр. ОСОБА_4 ..
11.02.2019, старшим слідчим СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за місцем реєстрації ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/2587/19 від 08.02.201, з метою відшукання та вилучення грошових коштів, банківських карток та інших цінностей, одержаних злочинним шляхом, документів, чорнових записів, мобільних телефонів, які використовувалися для зв`язку під час вчинення злочину, речей які не перебувають у вільному обігу, інших речей, що будуть мати значення як речові докази, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та інших
В ході проведення обшуку, було виявлено та вилучено, грошові кошти, зокрема: купюра номіналом 20 євро RB, купюра номіналом 5 доларів США IF36768179В, купюра номіналом 10 доларів США В49919019С, загалом 15 доларів США, купюри номіналом 500 гривень: СГ7999103, УГ8362815, ФГ3103009, ЗБ3207494, МГ2965046, ФБ5298493, ФБ7300603, ФЗ6055210, ФБ2299089, ХБ3334648, МВ1895253, ФЖ6044081, ХЕ4448427, ХД4243872, ЛЗ8519373, СБ1373453, ФД9172564, ЛГ3849494, ФЗ5809750, ВА7683920, СБ0814610, ФБ9635396, СБ0365212, УБ7111266, МА3447727, ФЗ9999871, УН7012762, загалом 27 купюр, купюри номіналом 200 гривень: ХБ4568665, ХБ4568664, УА0539307, УН5694228, ХБ4568693, УХ8947485, ХБ4568663, УФ0260176, загалом 8 купюр, купюри номіналом 100 гривень: КЗ9001118, КЙ6278813, УВ8632917, УШ7886209, загалом 4 купюри, купюра номіналом 50 гривень: УГ1376709, на загальну суму 15 550 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят) гривень.
Вказані грошові кошти визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задоволити, вказав, що серед грошових коштів, були кошти передані ОСОБА_4 16 січня 2019 року.

ОСОБА_6 , та захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 зарепетували проти задоволення клопотання, просили відмовити, оскільки грошові кошти належать батькові ОСОБА_6 , на лікування меншого сина.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За змістом ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, те що слідчим доведено, що вилучені під час в ході обшуку грошові кошти, предмети відповідають критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України та критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому з метою збереження речових доказів, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти, вилучені 11.02.2019, в ході проведення обшуку, за місцем реєстрації ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме купюра номіналом 20 євро RB, купюра номіналом 5 доларів США IF36768179В, купюра номіналом 10 доларів США В49919019С, загалом 15 доларів США, купюри номіналом 500 гривень: СГ7999103, УГ8362815, ФГ3103009, ЗБ3207494, МГ2965046, ФБ5298493, ФБ7300603, ФЗ6055210, ФБ2299089, ХБ3334648, МВ1895253, ФЖ6044081, ХЕ4448427, ХД4243872, ЛЗ8519373, СБ1373453, ФД9172564, ЛГ3849494, ФЗ5809750, ВА7683920, СБ0814610, ФБ9635396, СБ0365212, УБ7111266, МА3447727, ФЗ9999871, УН7012762, загалом 27 купюр, купюри номіналом 200 гривень: ХБ4568665, ХБ4568664, УА0539307, УН5694228, ХБ4568693, УХ8947485, ХБ4568663, УФ0260176, загалом 8 купюр, купюри номіналом 100 гривень: КЗ9001118, КЙ6278813, УВ8632917, УШ7886209, загалом 4 купюри, купюра номіналом 50 гривень: УГ1376709, на загальну суму 15 550 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят) гривень та позбавити будь-кого можливості розпоряджатися будь-яким чином, вказаними грошовими коштами та предметами, а також використовувати їх до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя