Справа № 203/4560/18
Провадження № 1-кп/0203/320/2019
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000866 від 14.07.2017 року з угодою про визнання винуватості відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Дніпродзержинська, раніше несудимої, маючої середню спеціальну освіту, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 на початку березня 2018 року, знаходячись на проспекті Перемоги у м. Кам`янське в денний час (більш точного місця, дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено), познайомилась із невстановленим слідством чоловіком на ім`я ОСОБА_6 (далі невстановлена особа) та погодилась на пропозицію останнього за грошову винагороду у розмірі 1000 гривень стати засновником та директором юридичної особи, без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом юридичної особи, та не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що відповідна юридична особа буде створена з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті діяльності цієї юридичної особи може бути заподіяно шкоду державним або іншим інтересам.

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього засновника та власника створеного (зареєстрованого) з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкта підприємницької діяльності, погодившись, вступила у попередню змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, якій в подальшому надала копії сторінок свого паспорту громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У свою чергу, невстановлена слідством особа у період лютого-березня 2018 року (більш точної дати та часу слідством не встановлено) за невстановлених слідством обставин виготовила проект протоколу про заснування ТОВ «Кармінс» від 07.03.2018.

У подальшому, у період лютого-березня 2018 року у денний період доби (більш точної дати та часу слідством не встановлено) за невстановлених слідством обставин ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо припускаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, достовірно знаючи, що створювана юридична особа буде використовуватись вказаною особою для прикриття незаконної діяльності, особисто підписала попередньо виготовлений невстановленою досудовим слідством особою протокол про заснування ТОВ «Кармінс» від 07.03.2018, відповідно до якого ОСОБА_5 набула усіх прав та обов`язків учасника ТОВ «Кармінс», за що в подальшому отримала грошову винагороду у розмірі 1000 грн. Згідно з вказаним документом, вона виступила одноосібним засновником (власником) та директором ТОВ «Кармінс».

06.03.2018 у денний період доби (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутого з невстановленою досудовим слідством особою злочинного умислу, усвідомлюючи, що зареєстрована на її прізвище юридична особа буде використовуватись невстановленими досудовим розслідуванням особами для прикриття незаконної діяльності, підписала довіреність від 06.03.2018, відповідно до якої уповноважила невстановлену слідством особу бути представником її інтересів, зокрема, у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровської області.

Підписані ОСОБА_5 довіреність від 06.03.2018 на уповноваження діяти від її імені та протокол про заснування ТОВ «Кармінс» від 07.03.2018 надали юридичні підстави працівникам відділу Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, що знаходився за адресою: м. Дніпро, вулиця Старокозацька, буд. 58, здійснити 07.03.2018 державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Кармінс» () за реєстраційним номером №0029878 та внести відповідні дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, визначивши ОСОБА_5 одноосібним засновником та керівником ТОВ «Кармінс».

Незважаючи на те, що ТОВ «Кармінс» () було зареєстровано як суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу, ОСОБА_5 створила (зареєструвала) вказане підприємство без наміру здійснення господарської діяльності, пов`язаної з продажем товарів, виконанням робіт чи наданням послуг.

Вищевказані дії ОСОБА_5 , які виразились у створенні (реєстрації) суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Кармінс» (), з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, призвели до того, що не встановлені органом досудового розслідування особи отримали можливість здійснювати фінансові операції та документальне оформлення насправді неіснуючих господарських операцій від імені формально призначеного засновника та директора в порушення встановленого законодавством порядку.

26 грудня 2018 року між прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні № 0000866 від 14.07.2017 року та ОСОБА_5 , в присутності захисника ОСОБА_4 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачена ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваної ОСОБА_5 за ч.2 ст.28, ч.1 ст. 205 КК України, обвинувачена ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 повинна понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме: її щирого каяття у вчиненому та активного сприяння розкриттю злочину, що є обставинами, які пом`якшують покарання, відсутності обставин, що обтяжують покарання, даних про особу, у виді штрафу в дохід держави, у розмірі 500 (п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень. ОСОБА_5 надала згоду на його призначення. В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені підозрюваній.

Розглядаючи в порядку п.1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченій узгоджену в угоді міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачена ОСОБА_5 та її захисник в судовому засіданні також просили вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому ОСОБА_5 беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст. 205 КК України, в обсязі підозри, надала згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатна реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Злочин, у вчиненні якого ОСОБА_5 беззастережно визнала себе винуватою, згідно із ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості, від якого потерпілих немає.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватою, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин суд вважає доведеним в підготовчому судовому засіданні те, що ОСОБА_5 здійснивши дії, які виразилися у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб,вчинила кримінальне правопорушення, а тому ці її дії кваліфікує за ч.2 ст.28, ч.1 ст. 205 КК України, за якою належить призначити ОСОБА_5 узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості міру покарання.

Судові витрати в розмірі 2288,00 грн. за проведення експертизи, відповідно до ст. 124 ч.2 КПК України, підлягають стягненню з ОСОБА_5 на користь держави.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду від 26 грудня 2018 року про визнання винуватості між прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст. 205 КК України, та призначити їй узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 26 грудня 2018 року покарання, у виді штрафу, у розмірі 500 (п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.

Запобіжний захід ОСОБА_5 не обирався.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави в рахунок відшкодування процесуальних витрат на залучення експерта 2288 (дві тисячі двісті вісімдесят вісі ) гривень 00 копійок.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Дніпровського апеляційного суду через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченою в той же строк з моменту вручення їй копії вироку.

Вирок набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.

Копія вироку підлягає негайному врученню обвинуваченій та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку звернувшись до суду із відповідною заявою.

Суддя ОСОБА_1