Справа № 592/2338/19
Провадження № 1-кс/592/1236/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000009 від 04.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, у 2015 році у м. Тростянець ОСОБА_4 , за грошову винагороду, зареєстрував на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності щодо формування незаконних валових витрат з податку на прибуток для реальних суб`єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_6 (Тростянецьке відділення) з 13.03.2015 з видом діяльності, оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Керівник - ОСОБА_4 .. Для своєї фінансово-господарської діяльності ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Встановлено, що ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » в фінансово-господарський діяльності використовує наступні рахунки: № НОМЕР_1 (980 UAH) та № НОМЕР_2 (980 UAH), які відкриті в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ). Тому слідчий з метою повного, всебічного й неупередженого проведення досудового розслідування, просив надати тимчасовий доступ до документів по вказаним поточних рахунках з можливістю їх вилучення.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у розпорядженні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_16 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, по поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ): № НОМЕР_1 (980 UAH) та № НОМЕР_2 (980 UAH), а саме:

1)документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) до СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

2)документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

3)документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

4)протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

5)документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

6)договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

7)роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам № НОМЕР_1 (980 UAH) та № НОМЕР_2 (980 UAH), за період з 29.09.2015 по 11.02.2019;

8)чеків про зняття готівки за період з 29.09.2015 по 11.02.2019.

Строк дії ухвали встановити по 11.03.2019 включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1