ХЕРСОНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження №11-сс/819/112/19 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 лютого 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Херсонського апеляційного суду в складі:

Головуючого: ОСОБА_2

Суддів: ОСОБА_3

ОСОБА_4

При секретарі: ОСОБА_5

За участю прокурора: ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Херсоні апеляційну скаргу керівника ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 17 грудня 2018 року,

в с т а н о в и л а:
Вказаною ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, та надано дозвіл АТ «Райффайзен банк Аваль» на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ». Надано тимчасовий доступ до оригіналів документів для їх вилучення.

Не погоджуючись із таким судовим рішенням, керівник ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» подав апеляційну скаргу в якій посилаючись на незаконність ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 17 грудня 2018 року, просить її скасувати. Крім того, апеляційна скарга містить клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження та дослідження доказів.

Керівник ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» ОСОБА_7 належним чином повідомлений про місце, дату та час судового засідання. Телефонним зв`язком повідомив суд про можливість проведення судового засідання без його участі.

Заслухавши суддю-доповідача, прокурора, колегія суддів перевіривши зміст апеляційної скарги і вивчивши матеріали судового провадження, приходить до наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до положень ч.3 ст.392 КПК України в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді лише у випадках, передбачених цим Кодексом.

В статті 309 КПК України наведений вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.309 КПК України, під час досудового розслідування також можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Аналіз вищезазначеної норми свідчить, що апеляційному оскарженню підлягають тільки ті ухвали слідчих суддів, якими надано дозвіл на вилучення документів чи речей, без наявності яких юридична особа чи фізична особа підприємець не матиме можливості продовжувати здійснювати свою діяльність.

Як вбачається із матеріалів провадження ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 17 грудня 2018 року задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, та надано дозвіл Акціонерному товариству «Райффайзен банк Аваль» (АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнту ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» (податковий номер 22161169).
Крім того надано тимчасовий доступ слідчим слідчої групи СВ УСБУ в області у кримінальному провадженні № 0000188 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 до оригіналів документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» () для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:
-виписок руху грошових коштів по рахунку, який належить ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» (податковий номер 22161169) - № НОМЕР_1 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням, датою, часом та сумою платежу, номером платіжного документа та ІР-адрес із використанням яких вони направлялися до банківської установи, за період обслуговування рахунків з 01.06.2018 по 17.12.2018.
-документів юридичної справи ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» (податковий номер 22161169), у тому числі: повідомлень банком органів податкової/фіскальної служби про відкриття вищевказаного рахунку, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства, реєстраційних документів та ін.
-видаткових ордерів, грошових чеків щодо отримання службовими особами ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» (податковий номер 22161169) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банківської установи та його структурних підрозділів, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів щодо внесення (повернення) готівки та платіжних доручень за період обслуговування рахунку з 01.06.2018 року по 17.12.2018року.
-угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» (податковий номер 22161169) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».
-листів з копіями первинних бухгалтерських документів ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» (податковий номер 22161169) податковими та видатковими накладними, накладними, рахунками-фактурами, квитанціями до прибуткових та видаткових касових ордерів та інших по взаємовідносинам із підприємствами-контрагентами, які надавалися службовими особами підприємства або іншими уповноваженими особами до банківської установи як суб`єкту фінансового моніторингу на підтвердження фактів використання у господарській діяльності грошових коштів, отриманих у касі банку готівкою, за період обслуговування рахунку з 01.06.2018 по 17.12.2018 року .
Разом із цим, в апеляційній скарзі керівника ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» належним чином не обґрунтовано, із посиланням на відповідні докази, яким чином тимчасовий доступ та вилучення перелічених в ухвалі слідчого судді документів позбавляє ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» можливості здійснювати свою діяльність.

Отже ухвала слідчого судді, якою в межах його повноважень було надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль», не підлягає апеляційному оскарженню, про що прямо вказано в оскаржуваній ухвалі слідчого судді.

Згідно з ч.4 ст.399 КПК України, суддя-доповідач відмовляє у відкриття провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Крім того керівник ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» ОСОБА_7 вже звертався до Херсонського апеляційного суду із аналогічними апеляційними скаргами на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 17 грудня 2018 року. При цьому ухвалами Херсонського апеляційного суду від 15 січня 2019 року та від 21 січня 2019 року ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» відмовлено у відкритті апеляційного провадження.

Враховуючи, що ст.422 КПК України не передбачає стадії відкриття апеляційного провадження, оскільки призначення апеляційного розгляду скарги на ухвалу слідчого судді зобов`язує суддю-доповідача невідкладно витребувати з суду першої інстанції відповідні матеріали та не пізніше як за день повідомити особу, яка подала апеляційну скаргу, прокурора та інших заінтересованих осіб про час, дату та місце апеляційного розгляду, а вищевикладені обставини виявлено лише після витребування матеріалів судового провадження, тому суддя-доповідач позбавлений можливості у цьому випадку одноособово відмовити у відкритті апеляційного провадження відповідно до положень ч.4 ст.399 КПК України, а тому судове рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження, у зв`язку із поданням апеляційної скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку приймає колегія суддів.

З огляду на вищевикладене, колегія суддів вважає необхідним відмовити у відкритті провадження за апеляційною скаргою керівника ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 17 грудня 2018 року на підставі ч.4 ст.399 КПК України, оскільки заявник подав апеляційну скаргу на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

На підставі викладеного, керуючись ч.2 ст.376, ст.ст. 309, 392, 399, 405, 418,419, 422 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а:
Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою керівника ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 17 грудня 2018 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження повернути особі, яка подала апеляційну скаргу, разом з апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення, та може бути оскаржена учасниками судового провадження в касаційному порядку протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення, шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду.

Головуючий: ОСОБА_2

Судді: ОСОБА_3

ОСОБА_4