Справа № 472/1441/18
Провадження № 1-кс/472/290/18
У Х В А Л А
про арешт майна

29 грудня 2018 року смт. Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , вивчивши матеріали клопотання слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2018 року за № 0000527 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

28.12.2018 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2018 року за № 0000527 про арешт майна, а саме: грошових коштів в сумі 7829 гривні, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , банку «Ощадбанк», який був відкритий на ТОВ Рудана-Київ.

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України.

Клопотання обґрунтував тим, що 23.12.2018 року до чергової частини Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від мешканця смт. Веселинове ОСОБА_5 , про те, що 17.12.2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 7829 грн.

23.12.2018 року, відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000527, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 17.12.2018 року ОСОБА_5 в мережі Інтернету на сайті «ПРОМ ЮА» замовив пральну машинку за 7829 гривень та в цей же день ОСОБА_5 скинули повідомлення з номером рахунку НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 перерахував гроші в сумі 7829 грн., але товар не отримав.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 належить банку «Ощадбанк» та відкритий на ТОВ Рудана Київ код 41927127.

Слідчий вважає, що грошові кошти ОСОБА_5 , що знаходяться на банківському рахунку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , набуті в результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому є речовим доказом по кримінальному провадженню та з метою забезпечення збереження речових доказів просить накласти арешт на грошові кошти та заборонити відчужувати, розпоряджатися та будь-яким чином використовувати їх.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Неприбуття слідчого у судове засідання, у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступних висновків.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчим суддею встановлено, що потерпілий в кримінальному провадженні ОСОБА_5 23.12.2018 року перерахував грошові кошти в загальному розмірі 7829 грн. на рахунок № НОМЕР_1 .
Банківський рахунок № НОМЕР_1 належить банку «Ощадбанк», юридична адреса: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, який відкритий на ТОВ Рудана - Київ.

Постановою слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 від 26.12.2018 року грошові кошти в сумі 7829 грн., які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 визнано речовими доказами.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначене майно має суттєве значення у кримінальному провадженні як речовий доказ, оскільки, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вказане майно може бути відчужене, приховане, пошкоджене, зіпсоване або знищене, а тому з метою запобігання цього та збереження речових доказів виникає необхідність у накладенні арешту на грошові кошти.
Враховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів, з метою запобігання можливості відчуження, приховування, пошкодження, псування або знищення вищевказаного майна, яке є доказом злочину, слідчий суддя вважає, що найменш обтяжливим способом арешту вищезазначених грошових коштів буде арешт із забороною використання, відчуження та розпорядження ними, а тому клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2018 року за № 0000527 - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 банку «Ощадбанк» (юридична адреса: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ), який відкритий на ТОВ Рудана - Київ та які належать мешканцю смт. Веселинове ОСОБА_5 в межах розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, в сумі 7829 (сім тисяч вісімсот двадцять дев`ять) гривень.

Заборонити ТОВ Рудана Київ чи іншій юридичній та фізичній особі відчужувати, розпоряджатися будь яким чином та використовувати грошові кошти в сумі 7829 грн., які знаходять на рахунку № НОМЕР_1 , банку «Ощадбанк» (юридична адреса: вул. Госпітальна, 12 м. Київ) до прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2018 року за № 0000527.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1