справа № 208/2718/19
№ провадження 1-кс/208/1219/19
УХВАЛА
Іменем України

07 травня 2019 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення» в межах кримінального провадження № 0002638 від 21.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002638 від 21.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (або здійснити копіювання на електронний носій), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- Належним чином завірені копії документів, відкритого рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Належним чином завірені копії документів що стосується транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 03.11.2016 до лютого 2017 року (із зазначенням суми та дати, часу перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів: номер рахунків, повні анкетні дані отримувачів, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

- Належним чином завірені копії документів, що стосуються встановлення кредитного ліміту по банківському рахунку № НОМЕР_3 ;

- Належним чином завірені копії документів, що стосуються відкриття карток/рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Належним чином завірені копії документів, що стосуються транзакцій по карткам/рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 03.11.2016 до лютого 2017 року (із зазначенням суми та дати, часу перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів: номер рахунків, повні анкетні дані отримувачів, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та прохав його задовольнити, підтримав доступ до документів не у оригіналі документів, а у їх належно завірених копіях.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, встановив в ході розгляду даного клопотання, що в ЄРДР за № 0002638 від 21.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, та отримання доказів в межах даного провадження неможливо іншим способом, а тому слідчий суддя, приймаючи до уваги те, що, вилучення копій належним чином завірених вищезазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому клопотання є обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до документів на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення» - задовольнити.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженим ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , - право на тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- Належним чином завірені копії документів, відкритого рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Належним чином завірені копії документів що стосується транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 03.11.2016 до лютого 2017 року (із зазначенням суми та дати, часу перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів: номер рахунків, повні анкетні дані отримувачів, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

- Належним чином завірені копії документів, що стосуються встановлення кредитного ліміту по банківському рахунку № НОМЕР_3 ;

- Належним чином завірені копії документів, що стосуються відкриття карток/рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Належним чином завірені копії документів, що стосуються транзакцій по карткам/рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 03.11.2016 до лютого 2017 року (із зазначенням суми та дати, часу перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів: номер рахунків, повні анкетні дані отримувачів, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1