Справа № 526/2108/18
Провадження № 1-кс/526/834/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2018 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю заступника начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Гадяч клопотання про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000844 від 31.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
У клопотанні слідчий вказує, що 31.10.2018 року до Гадяцького ВП надійшла заява голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що 30.10.2018 року він, будучи введений в оману, перерахував грошові кошти в сумі 300 000 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання в останнього дизельного палива, однак до цього часу товар поставлений не був та грошові кошти не повернуто.

По даному факту 31.10.2018 року СВ Гадяцьким ВП ГУНП в Полтавській області відомості внесено до ЄРДР за № 0000844, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що 22.10.2018 на мобільний телефон голови ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 надійшло повідомлення від незнайомого чоловіка про придбання дизельного палива. На той час дизельне паливо ФГ було потрібне у великій кількості для збору врожаю кукурудзи та про дане оголошення ОСОБА_8 повідомив своєму компаньону ОСОБА_6 , який також є головою ФГ « ОСОБА_5 ». Вони вирішили придбати дизельне паливо в кількості 10 000 л. При цьому зателефонували чоловікові на ім`я ОСОБА_9 , який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови вони домовилися, що проплата грошових коштів у безготівковій формі буде проведена при доставці товару. По електронній адресі ФГ « ОСОБА_5 » скинуло свої установчі документи в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому 30.10.2018 близько 16 год. 30 хв. в с. Сватки Гадяцького району на територію ФГ « ОСОБА_5 » приїхав автомобіль марки «Volvo», модель FH 12.420, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 . В цистерні знаходилося дизельне паливо в кількості 18 000 л. Оглянувши дизельне паливо, цього ж дня ФГ « ОСОБА_5 » через установу АТ Полтава банк перераховує кошти в сумі 300 000 грн за придбання 10 000 л дизельного палива на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, представник даного товаритства на ім`я ОСОБА_9 стверджує, що даних коштів на рахунок не надійшло та 31.10.2018 близько 11 год. вимикає мобільний телефон і на дзвінки не відповідає. В свою чергу водій автомобіля марки «Volvo» ОСОБА_10 , який привіз дизельне паливо для ФГ « ОСОБА_5 » відмовляється відвантажувати дизельне паливо, пояснюючи, що його керівництво не бачить на рахунку коштів, яке перерахувало ФГ.

Виїздом слідчо-оперативної групи Гадяцького ВП 31.10.2018 року на місце пригоди, а саме на територію ФГ « ОСОБА_5 » в с. Сватки Гадяцького району було встановлено, що власником транспортного засобу та цистерни до нього являється ОСОБА_11 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вантаж, а саме 18 000 л дизельного палива ДТ-К5, сорту С належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівником якого є ОСОБА_12 . Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заключено договір та поставку дизтоплива.

В ході допиту менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 було встановлено, що 25.10.2018 року на його мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився головою ФГ « ОСОБА_5 » на ім`я ОСОБА_14 та повідомив, що він хоче придбати дизельне паливо в кількості 18000 л. Даний чоловік скинув на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи ФГ « ОСОБА_5 », після чого менеджер, будучи введений в оману, що спілкується із ФГ « ОСОБА_5 », виготовив текст договору поставки, який скинув на електронну адресу, яку надав йому чоловік, що представився головою ФГ. Потім менеджеру переслали договір вже підписаний ФГ « ОСОБА_5 » і завірений печаттю та вони обговорили, коли буде доставка. Автомобіль марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 , який являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заключило договір на перевезення дизельного палива, 30.10.2018 року близько 16 год. 30 хв. приїхав в с. Сватки Гадяцького району та привіз ФГ « ОСОБА_5 » дизельне паливо в кількості 18 000 л. Менеджер зателефонував « ОСОБА_15 » та чоловікові на ім`я ОСОБА_9 , який йому телефонував раніше та цікавився, коли буде доставка. Дані особи запевнили менеджера, що гроші проплачені, а 31.10.2018 близько 11 год. вони вимкнули мобільні телефони.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 » перерахувало кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а доставку дизельного пального ФГ « ОСОБА_5 » здійснило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому кошти за придбання дизельного палива взагалі ніхто не перераховував.

На даний час осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, не встановлено. Однак, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) згідно платіжного доручення №264 від 30.10.2018 року в м. Гадяч через установу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі рахунку фактури №131/12 від 29.10.2018 року за придбання дизельного палива перерахувало грошові кошти в сумі 300 000 грн із розрахункового рахунку № НОМЕР_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , банк отримувача Головне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (код № НОМЕР_7 ).

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів, місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дане протиправне діяння, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки).
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2018 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 30.10.2018 до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаного рахунку № НОМЕР_6 в період з 00 год. 00 хв. 30.10.2018 до часу дії ухвали.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даного рахунку можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Оскільки, отримати таку інформацію в інший спосіб неможливо, також зазначена інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з цим заступник начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 просила слідчого суддю надати їй та групі слідчих Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до вищевказаної інформації та документів.
Заступник начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, вищезазначена інформація та документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які можуть бути використані для встановлення невідомих осіб, які причетні до даного злочину, вважаю, що клопотання заступника начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до зазначених документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-166, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , майору поліції ОСОБА_22 та лейтенанту поліції ОСОБА_23 , а також заступнику начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2018 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 30.10.2018 до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаного рахунку № НОМЕР_6 в період з 00 год. 00 хв. 30.10.2018 до часу дії ухвали та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_8 , надати вищезазначену інформацію, з можливістю вилучення зазначеної інформації та документів в приміщенні філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 09 листопада 2018 року.

Слідчий суддя Гадяцького районного суду

Полтавської області : ОСОБА_1