печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9125/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві, перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 27.04.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Київської місцевої прокуратури надійшла заява в.о. директора КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» ОСОБА_4 щодо шахрайського заволодіння нежитловими приміщеннями за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 49.

Так, 20.04.2018 комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» з метою перевірки права власності на комунальне майно отримано Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відповідно до якої нежитлові приміщення у цокольному поверсі, з № 1 по № 7 (групи приміщень № 118А) ( в літ. А), загальною площею 112,9 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер : 1057, виданого 19.04.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Так, житловий будинок АДРЕСА_2 перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Києва, з управлінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та на балансі КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва», що підтверджується розпорядженням виконавчого органу КМР (КМДА) від 10.12.2010 № 1112, розпорядженнями Печерської РДА від 20.09.2013 № 509 та від 20.06.2014 №318.

Відповідно до Договору До 121/КК/606 від 20.09.2017 про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду нежитлове приміщення загальною площею 118.8 кв. м. у цокольному поверсі житлового будинку № 49 по вул. Предславинській передано в оренду Громадській організації «Наш дім - Чоколівка» строком до 18.09.2020 року, з правом передачі об`єкту повністю або частково в користування іншій особі, а відповідно до Договору про передачу майна територіальної громади міста Києва в суборенду від 01.02.2018 зазначене нежитлове приміщення передане в суборенду Всеукраїнському громадському об`єднанню «АВТОМАИДАН» строком до 18.09.2020 року.

Відповідно до відомостей, які містяться в системі електронних торгів арештованим майном Державного підприємства «СЕТАМ» Міністерства юстиції України 02.04.2018 відбулись у м. Києві торги з продажу іпотечного майна: нежитлових приміщень з № 1 по № 7 (групи приміщень № 118А) (в літ. А), загальною площею 112,9 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Предславинська. 49, приміщення 118а.

В свідоцтві, виданому приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 19.04.2018 та зареєстрованому в реєстрі за № 1057, зазначається, що воно видано на підставі Акту про реалізацію предмета іпотеки шляхом проведення електронних торгів з реалізації арештованого майна боржника, затвердженого Начальником Центрального відділу державної виконавчої служби м. Чернігова 17.04.2018 і посвідчується, що ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві власності майно, що складається з: нежитлових приміщень з № 1 по № 7 (група приміщень № 118-А) ( в літері А) в будинку АДРЕСА_2 .

Вище вказане нерухоме майно раніше належало боржнику ОСОБА_7 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу 16.08.201 року за р/н НОМЕР_3 , зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрації. Права власності 16.08.2017 року, ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу, номер запису про право власності 21905411, реєстраційний номер об`єкту 000. Загальна площа нежитлових приміщень становить 112,9 кв. м. та придбане ОСОБА_5 за 2600000 гривень 00 коп.

Відповідно до відомостей Департаменту комунальної власності Київської міської державної адміністрації, станом на 20.04.2018, в переліку об`єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом зазначений об`єкт - нежитлові приміщення, площею 112,9 кв. м., за адресою: /м. Київ, вул. Предславинська, 49, літ. «А».

Таким чином, невстановлені особи, шахрайським шляхом з використанням підробленого наказу заволоділи нежитловим приміщенням у цокольному поверсі, загальною площею 112,9 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 , відчужено незаконно.

Також, в ході виконання доручення в порядку ст. 36 КПК України прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000099 від 27.04.2018 за ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Новозаводським РВ у м.Чернігові УДМС України в Чернігівській області, при цьому при перевірці за Державним реєстром речових прав виявлено, що ОСОБА_9 володіє нежитловим приміщенням по АДРЕСА_4 загальною площею 89 кв.метрів.

При вивченні витягу встановлено, що нежитлове приміщення по АДРЕСА_4 11.05.2018 року на підставі свідоцтва про право власності від 25.03.2005 року видане Головним Управлінням комунальної власності КМДА через державного реєстратора ОСОБА_10 КП Експлуатації і ремонту житлового фонду «ЖИТЛО-СЕРВІС» м.Київ зареєстрував України ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець АР Крим, документований паспортом НОМЕР_6 виданий Красноперекопським МВ ГУМВС України в АР Крим, після чого 30.05.2018 року згідно договору позики №1 передав в іпотеку ОСОБА_9 вказане приміщення, договір позики укладався терміном на 1 місяць, іпотечний договір посвідчено приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Після цього державний реєстратор Київської філії комунального підприємства Березанської сілької ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_13 23.08.2018 реєструє право власності за ОСОБА_9 яка в свою чергу 31.08.2018 року передає приміщення в іпотеку ОСОБА_14 у зв`язку з позикою грошових коштів в сумі 800000 гривень.

09.11.2018 року державним виконавцем Центрального відділу державної виконавчої служби міста Чернігів ГТУЮ у Чернігівській області ОСОБА_15 на приміщення по АДРЕСА_4 накладається арешт за виконавчим провадженням.

За результатами подальших оперативно-розшукових заходів встановлено, що приміщення передано до ДП «СЕТАМ» для продажу, та вже відбулись торги, останні назначені на 25.02.2019 року та ціна приміщень складає 1 778 000 гривень.

Окрім цього встановлено, що дане приміщення широко рекламується з січня 2019 року для продажу за ціною 63 тис.доларів США, ріелтор Оксана Миколаївна м.т. НОМЕР_7 агенція нерухомості «ІНГОЛД».

Відповідно до відповіді КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» за №062/14-2518 (И-2019) від 19.02.2019 право власності на приміщення АДРЕСА_5 на праві власності не зареєстровані.

За результатами вивчення матеріалів виконання доручення прокурором Київської місцевої прокуратури №6 за фактом можливого шахрайського заволодіння нерухомим майном до ЄРДР внесено відповідні відомості та присвоєно №0000045 від 19.02.2019 за ч. 4 ст. 190 КК України та 21.02.2019 процесуальним керівником прийнято рішення про об`єднання вказаних кримінальних проваджень з підстав передбачених ч.1 ст.217 КПК України та присвоєно об`єднаному провадженню №0000099.

Враховуючи положення ст. 170 КПК України, арешт майна може передбачати заборону будь-якій особі розпоряджатися будь-яким чином та використовувати його майно, яке набуто внаслідок кримінального правопорушення та зберігати сліди злочинних дій.

Враховуючи викладене вище нежитлові приміщення АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №000) є предметом кримінального правопорушення в розумінні ст. 98 КПК України та постановою прокурора від 21.02.2019 у вказаному провадженні визнана речовим доказом.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких, згідно п. 7 ч. 2 вказаної статті, є арешт майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, та є тимчасовим позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною п. 1 ч. 2 вищевказаної правової норми визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою збереження вказаних речових доказів, оскільки на даний час є підстави вважати, що грошові кошти, на які прокурор просить накласти арешт, відповідають критеріям визначеним в ст. 98 КПК України та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нежитлові приміщення АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №000), власником якої є ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1