печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1829/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
17.01.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання держаного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів, що дасть змогу документально підтвердити факт реєстрації транспортних засобів на підставі підроблених документів, встановити всіх осіб, задіяних при проведенні реєстрації, а таким чином довести їх безпосередню причетність до вчинення злочинів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000058 внесеному до ЄРДР 20.10.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інших органів з сертифікації, використовуючи службове становище в супереч інтересам служби, та діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та окремих громадян України, з метою отримання неправомірної вигоди як для себе так і для зазначених юридичних та фізичних осіб, здійснювали незаконну діяльність пов`язану із ввезенням на митну територію України зібраних та готових до використання транспортних засобів, що знаходяться на обліку в інших країнах, по схемах: ввезення розукомплектованих частин автомобілів з подальшим наданням технологічних послуг по їх складанню та здійснення реєстрації на території України по підроблених документах; штучного заниження реальної вартості автомобілів, що розмитнюються, внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

З метою отримання необхідних для проведення первинної реєстрації транспортних засобів на території України сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного транспортного засобу, невстановленими особами подавалися до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Мінекономрозвитку України підроблені митні декларації форми МД-2 та договори купівлі-продажу транспортних засобів.

В період з лютого по жовтень 2016 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на поданих до зазначеного центру ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли за попередньою змовою з невстановленими розслідуванням особами, підроблених митних декларацій, договорів купівлі-продажу, договорів про надання послуг по складанню, актів приймання-передачі транспортних засобів, сертифікатів відповідності та інших підроблених документів, було здійснено первинну реєстрацію 95 легкових автомобілів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , під час вчинення злочинів та на даний час користується номером телефону НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , під час вчинення злочинів та на даний час користується номером телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що він з приводу придбання та реєстрації автомобіля VOLKSWAGEN TOUREG, державний номерний знак НОМЕР_3 , спілкувався з чоловіком по імені ОСОБА_9 , який користувався номерами телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , який користувався номером телефону НОМЕР_6 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та ОСОБА_11 , який користувався номером телефону НОМЕР_7 .

Допитаний як свідок ОСОБА_12 показав, що він з приводу придбання та реєстрації автомобіля BMW Х5, державний номерний знак НОМЕР_8 спілкувався з ОСОБА_13 , який користувався номером телефону НОМЕР_9 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Документи щодо телефонних з`єднань за номерами телефонів, якими користуються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , чоловік по імені ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ) містять відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, у операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку):

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого в АДРЕСА_2 , про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, номера телефону абонента з яким проводилось з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, за період з 01.01.2017 по 17.01.2019 за номерами: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_16 , НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 , НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_14 , НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_17 , а також за ким та з якого часу зареєстровані зазначені номери;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого в АДРЕСА_3 , про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, номера телефону абонента з яким проводилось з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, за період з 01.01.2017 по 17.01.2019 за номерами: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , яким користується невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_9 , а також за ким та з якого часу зареєстровані зазначені номери;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого в АДРЕСА_4 , про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, номера телефону абонента з яким проводилось з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, за номером НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_11 за період з 01.01.2017 по 17.01.2019, а також за ким та з якого часу зареєстрований зазначений номер.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1