справа № 439/744/19
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
15 травня 2019 року м. Броди
Слідчий суддя - суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,
13.05.2019 року у Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому він просить суд надати тимчасовий доступ до документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що 23.01.2016 року в ЧЧ Бродівського ВП з Радехівської місцевої прокуратури надійшли матеріали проведення Західним офісом Держаудитслужби України державного фінансового аудиту діяльності КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2014 по 30.11.2016, за наслідками якого виявлено незаконне використання підприємством коштів на загальну суму 147,7 тисяч гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 на звернення ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено державний фінансовий аудит діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 30.11.2016 результати якого були відображені в аудиторському звіті №6-24/1 від 05.12.2016.
За наслідками аудиту було встановлено незаконне використання коштів на загальну суму 340,3 тис. грн., неефективне використання коштів і майна на суму 1199,9 тис. грн., недоотримання коштів на суму 4391,2 тис. грн., а також виявлено резерви для підвищення ефективності та покращення фінансових і виробничих результатів діяльності на суму 1873,8 тис. гривень.
У аудиторському звіті №6-24/1 зазначено (ст.61-63), що у досліджуваному періоді керівництвом Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення щодо проведення виплати головному бухгалтеру ОСОБА_4 премії за якісне подання річної фінансово-економічної звітності, що стало причиною неефективного використання коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 7 тис. гривень, так як подання такої звітності входить до безпосередніх функціональних обов`язків головного бухгалтера визначених посадовою інструкцією. Поряд з цим, проведення у квітні 2015 року виплати директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 премії за щоденну сумлінну працю і вірність професійному обов`язку з нагоди ювілею 60-річчя від дня народження, яка не передбачена положеннями до колективного договору на 2005-2006 роки, не відповідає нормам статей 14 та 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 та ст.7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 і відповідно стало причиною неефективного використання коштів Підприємства на суму 7,9 тис. грн. Крім того, у звіті (ст.63-64) зазначено, що не прийняття директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення щодо звільнення у 2014-2015 роках по завершенню опалювального періоду всіх операторів котелень, а також апаратників хімводоочищення не надало можливості заощадити за вищевказаний період кошти, розрахунково, на суму 679,6 тис. грн.
Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, об`єктивного, всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженні та проведення судово-економічної експертизи необхідно отримати (з можливістю вилучення) оригінали документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Слідчий у клопотанні вказує, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості що містяться у них можуть бути використанні як докази. Іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою цих документів, неможливо, оскільки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а тому є усі підстави вважати, що оригінали вищевказаних документів знаходяться по місцю здійснення діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що інформація, яка підлягає витребуванню із приміщення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути доказом у справі та існує загроза її зміни чи знищенню службовими особами, тому слідчий просить розгляд клопотання проводити без виклику представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що документи доступ до яких просить надати дозвіл слідчий може бути змінено чи знищено.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНПУ у Львівській ОСОБА_3 дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до оригіналів документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з можливістю вилучення), а саме: аудиторського звіту №6-24/1 від 05.12.2016 з усіма додатками до нього; Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; колективного договору та додатків до нього (додаток з положенням про преміювання працівників підприємства); наказів директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Про затвердження положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку підприємства» від 30.12.2013 №60 та 15.08.2016 №40 (із змінами до них); штатного розпису за період з 01.01.2014 по 30.11.2016; наказів по особовому складу за період з 01.01.2014 по 30.11.2016 (прийняття на роботу, надання відпусток, лікарняні листи, звільнення з посади), а саме: директора, головного бухгалтера, операторів котелень та апаратників хімводоочищення; трудових договорів працівників за період з 01.01.2014 по 30.11.2016, а саме: операторів котелень та апаратників хімводоочищення; табелів обліку робочого часу операторів котелень та апаратників хімводоочищення за період з 01.01.2014 по 30.11.2016; наказів про початок та закінчення опалювального сезону за період з 01.01.2014 по 30.11.2016; контрактів з директором ОСОБА_5 ; посадових інструкцій головного бухгалтера; особових карток працівників, розрахункових листів (зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ); листів ІНФОРМАЦІЯ_4 (зокрема, вихідний №01/9-02-1050 від 16.02.2015; вихідний № 01/9-02-1321 від 27.05.2015); наказів про преміювання з додатками (зокрема, від 27.05.2015 №41-к); Додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та Таблиці 6 Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам (помісячно) за період з 01.01.2014 по 30.11.2016; розрахунково-платіжних відомостей нарахувань та утримань (з розбивкою помісячно), оборотно-сальдових відомостей по рахунку №661 «Розрахунки по заробітній платі» (з розбивкою помісячно), (зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , операторів котелень та апаратників хімводоочищення) за період з 01.01.2014 по 30.11.2016; банківських виписок по карткових рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за період з 01.01.2014 по 30.11.2016; платіжних відомостей виплати зарплати на перерахування коштів працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відмітками банку (зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , операторів котелень та апаратників хімводоочищення) за період з 01.01.2014 по 30.11.2016, які знаходяться в приміщенні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1