Справа № 467/947/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.12.2018 року слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в смт. Арбузинка клопотання т.в.о. начальника СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження №0000430, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

Т.в.о. начальника СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Арбузинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Зокрема, вказував на те, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000430, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2018 року, встановлено, що 29 серпня 2018 року до голови КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа на ім`я « ОСОБА_7 », представившись власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і запропонувавши придбати дизельне паливо вартістю 22,80 грн. за літр, на що ОСОБА_6 погодився.
31 серпня 2018 року до КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прибув спеціалізований вантажний сідловий тягач марки «DAF з напівпричепом - цистерною, в якій знаходилось 23036 літра дизельного палива ДП-Л-Євро5-ВО, перевіривши якість якого, ОСОБА_6 та директор ФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , згідно рахунку-фактури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували трьома платіжними дорученнями кошти за паливо на загальну суму 410400,00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких 91 200,00 грн. це кошти КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а 319 200,00 грн. - кошти ФГ « ОСОБА_8 ».
В ході досудового розслідування було встановлено, що дизельне паливо до КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було доставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак після оплати коштів, водій відмовився відвантажувати пальне, а власник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я « ОСОБА_7 » на телефонні дзвінки не відповідає.
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 повідомив, що від імені КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельне паливо замовила невідома йому особа на імя « ОСОБА_7 », яка і повідомляла коли і куди привести паливо.
Таким чином, за однією із версій слідства, невідома особа на імя « ОСОБА_7 », власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів грошовим коштами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_8 » на загальну суму 410 400,00 грн., які були зараховані на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що 03 вересня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із свого рахунку № НОМЕР_1 , який був арештований ухвалою слідчого судді Арбузинського районного суду Миколаївської області, перерахувало кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 101 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 101 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 101 000,00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 107 000,00 грн.
В подальшому вказані банківські рахунки (в межах вказаних грошових коштів) згідно ухвали слідчого судді Арбузинського районного суду Миколаївської області арештовано.
Отже, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , голова правління ОСОБА_11 ),
Тобто, на думку заявника, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у вказаній банківській установі.

Позиція учасників судового провадження

Прокурор у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та слідчого.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин при розгляді внесеного йому клопотання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі - КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України), бо, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що суб`єктом звернення, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного доступу до документів, з можливістю їх вилучення у копіях.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у копіях, а саме:
- виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , за період з 29.08.2018 року по теперішній час із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
- документів банківських справ по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , сформованих згідно з вимогами НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);
- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , за період з 29.08.2018 року по теперішній час;
- фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , в банкоматах за період з 29.08.2018 року по теперішній час;
- інформації про номери операторів мобільного зв`язку, які прикріплені до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 ;
- інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування банківськими картками та рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 .
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1