УХВАЛА

09 листопада 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08, 09 та 10 серпня 2018 року невідомі особи, використовуючи мобільний зв`язок, шляхом обману, під приводом надання грошових коштів на певний термінал, вчинили шахрайські дії, а саме:
08.08.2018року використовуючи мобільний зв`язок, шляхом обману, під приводом надання грошових коштів з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 6.5 тис. доларів США.
Крім того, 08.08.2018 невстановлена особа шляхом здійснення телефонного дзвінка у обідня перерву на робочий телефон голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , представившись працівником прокуратури Рівненської області, шахрайським способом намагався заволодіти його грошовими коштами представляючись керівником прокуратури Рівненської області.
Також 10.08.2018 на телефон керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа яка представилась заступником прокурора Рівненської області ОСОБА_7 з вимогою перетелефонувати прокурору Рівненської області, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами в сумі 7 5000 доларів США.
09.08.2018 о 10 год. 45 хв. до прокуратури Рівненської області надійшло повідомлення керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 з приводу телефонних дзвінків невідомої особи, яка шляхом обману представилась заступником прокурора Рівненської області ОСОБА_7 з вимогою перетелефонувати прокурору області, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом здійснення перерахунку на карткові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 .
09.08.2018 секретар голови Апеляційного суду Рівненської області повідомив щодо дзвінків невідомої особи, яка шляхом обману представляється заступником прокурора Рівненської області ОСОБА_7 з вимогою перетелефонувати прокурору Рівненської області.
08.08.2018 голові районної державної адміністрації ОСОБА_9 на його мобільний телефон на Viber з номера НОМЕР_1 який був позначений фотографією прокурора Рівненської області відбулося листування. В цей же день до нього зателефонував голова ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , та повідомив що невідомі особи зателефонували йому на Viber, представившись прокурором Рівненської області ОСОБА_11 , попросили його перерахувати певну суму на картковий рахунок.
08.08.2018 невідомі через додаток Viber з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував голові ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 з проханням зателефонувати прокурору Рівненської області у подальшому під час розмови через Viber невідомий представившись прокурором Рівненської області вимагав передати матеріальну допомогу в розмірі 6,5 тис. доларів США.
08.08.2018 на службовий телефон голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 зателефонував невідомий з проханням зателефонувати прокурору Рівненської області та надав мобільний номер НОМЕР_1 . В подальшому під час розмови через додаток WhatsApp невідомий чоловік представившись прокурором Рівненської області вимагав передати матеріальну допомогу в розмірі 6.5 тис. доларів США.
08.08.2018 на мобільний телефон голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 на Viber з номера НОМЕР_1 , підписаному ОСОБА_14 та зображенням прокурора Рівненської області ОСОБА_11 , зателефонував невідомий чоловік, та попросив надати фінансову допомогу для прийому делегації інвесторів у Рівненській області.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: 08.08.2018 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000156 від 08.08.2018. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ч.3 ст.190 КК України
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме: справи з юридичного оформлення та відомості про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер) за період часу 01.01.2018 по 14.09.2018, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні карт-рахунками, а також надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазнаний період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даних карт-рахунків.
Підстави, що документи перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту крадіжки грошових коштів ОСОБА_15 , а також необхідні для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 KПK України.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибути в судове засідання, через проведення слідчих дій.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати видати документи та матеріали у Рівненському відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які становлять банківську таємницю а саме: справи з юридичного оформлення та відомості про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, повних даних платника, отримувача платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер) за період часу 01.01.2018 по 14.09.2018, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картрахунками, рахунками а також надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазнаний період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даних картрахунків, рахунків - з можливістю отримати їх копії (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії).
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1