Справа № 712/585/19
Провадження №1- кс/712/387/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 січня 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000174 від 12.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.186 КК України Ст. слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся ст. слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000174 від 12.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 186 КК України.
В досудового розслідування встановлено, що 12.01.2019 року до чергової частини Черкаського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 12.01.2019 близько 12.20 год. за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа чоловічої статі вирвала сумку заявниці та відкрито заволоділа нею. Сума завданої матеріальної шкоди встановлюється.(ЄО № 1820 від 12.01.2019)
В ході допиту в якості потерпілої стало відомо, що 12.01.2019 приблизно о 12 год. 20 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 на першому поверсі другого під`їзду, в якої невідома особа чоловічої статі відкрито заволоділа її жіночою сумкою, синього кольору в якій знаходилися: гаманець чорного кольору, лакований з металевою вставкою, в якому було дві купюри номіналом по 500 грн., одна купюра номіналом 100 грн. та купюри по дві та одній гривні; кредитні картки «Пумб» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заробітна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (паспорт серія НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), зв`язка ключів від робочого кабінету Черкаської обласної прокуратури та картка пропуску, паспорт громадянина України на моє ім`я та мій ідентифікаційний код, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 та ідентифікаційний код.
Приблизно 09. Год.50 хв. 12.01.2019 року вона вийшла з місця проживання та направилася до салону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться по АДРЕСА_2 , точної адреси не пам`ятає та перебувала до 11 год. 30 хв. Після чого вона вийшла з перукарні направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться біля « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім хвилин через 10 вона попрямувала по спуску Б.Хмельницького в м. Черкаси до місяця проживання, зайшовши до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «Ева». Після чого о 12 год. 00 хв. вона вийшла з магазину та пішла додому. Доходячи до під`їзду будинку та відкриваючи двері під`їзду до нею ззаду підбіг невідомий чоловік зростом приблизно 182-187 см, худорлявої статури, одягнений був у чорний темно-синій спортивний костюм, чорну шапку та на обличчі був чорний шарф. Вказана особа разом із нею зайшла до під`їзду і вони разом підійшли до ліфту. Як зазначає потерпіла, на сходав знаходився молодий хлопець, який чекав-гуляв. Останнього вона не знає, так як не бачила раніше. Чекаючи ліфт невідомий їй чоловік силою вирвав в неї з рук жіночу сумку, в якій знаходились вищеперераховані речі та побіг на вихід. Відразу після чого вона о 12 год. 30 хв. викликала працівників поліції. Крім цього о 12 год. 36 хв. на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від установи банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зняття грошових коштів.
Всього з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомими особами зняті грошові кошти в сумі 20 тис. грн. Після вказаної події потерпілою відразу було заблоковано картки.
З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття та отримання платіжних пластикових карток в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 (паспорт серія НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).
Також необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки місця зняття грошових коштів за 12.01.2019.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0000174 від 12.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.186 КК України оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання ст. слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, та отримання їх належно завірених копій наступних речей та документів:

- виписку по рахункам відкритих в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (паспорт серія НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).
- руху коштів по вказаним карткам, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 (паспорт серія НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

Організацію виконання даної ухвали доручити ст. слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , оперативним співробітників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанта поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1