Справа № 369/4316/19
Провадження №1-кс/369/1362/19
УХВАЛА
(вступна та резолютивна частини)

04.04.2019 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого, слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000840 від 20.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У зв`язку із тим, що складання ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за доцільне скласти та оголосити її резолютивну частину.
На підставі викладеного, керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та містять відомості щодо відкриття у вказаній банківській установі та її філіях:
- ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) розрахункових рахунків;
-фізичними і юридичними особами розрахункових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ,
-у випадках віднесення рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 та НОМЕР_12 до категорії транзитних, надати номера рахунків (документи, що стали підставою їх відкриття) на які були зараховані грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_13 , з використанням вказаних транзитних розрахункових рахунків, та проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з 01.04.2016 по 22.02.2019, а саме:
-всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;
-анкети клієнта банку по вказаним рахункам;
-довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках;
-інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків;
-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).
Дати розпорядження про надання можливості старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво- Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_4 провести вилучення у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) копій вищевказаних документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали суду буде оголошено 04 квітня 2019 року о 19-00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1