Єдиний унікальний номер 341/1493/18
Номер провадження 1-кс/341/6/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 січня 2019 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, внесеного в рамка кримінального провадження № 0000172 від 08.06.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Івано-Франківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Із клопотання вбачається, що 7 червня 2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли матеріали ревізії окремих питань сільського бюджету та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2014 по 31.12.2017, відповідно до яких посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили та розтратили бюджетні кошти.

8 червня 2018 року відомості по даних матеріалах внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 і цього ж дня старшим слідчим СВ Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ НП в області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що за період з 01.01.2014 по 31.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 було украдено ряд договорів на загальну суму 478 086,80 грн., а саме:

- договір № 02/15 від 12.05.2015 по будівництву об`єкту «Проведення заходів з захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Деліївської сільської ради по АДРЕСА_2 ».

-договір № 05/17 від 15.11.2017 по будівництву об`єкту «Протизсувних споруд на території Деліївської сільської ради по вул. Галицькій (район кладовище) у с. Бишів Галицького району.

-договір №12/17 від 11.12.2017 від 11.12.2017 по виконанню робіт з капітального ремонту по проекту «Подбаємо про вічність» (встановлено огорожі цвинтаря) на території Деліївської сільської ради у с. Бишів Галицького району;

-додаткова угода №05/17 до договору підряду №05/17 від 22.12.2017 по будівництву протизсувних споруд на території Деліївської сільської ради по АДРЕСА_2 .

Відповідно до умов вказаних договорів Підрядник зобов`язаний виконати вказані роботи по даному об`єкту, а Замовник у свою чергу зобов`язаний прийняти та оплатити вартість виконаних робіт. Про виконання будівельних робіт та їх вартість Підрядником складалися акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2В на загальну суму 314 898 грн., а саме:

-Акт №9-02-1 за травень 2015 року, на суму 99 500,0 грн. (проведення заходів з захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Деліївської сільської ради по АДРЕСА_2 )

-Акт №93-02-1-1 за листопад 2017 року на суму 72398,0 (будівництво протизсувних споруд по вул. Галицька (район кладовища) на території Деліївської сільської ради у с. Бишів Галицького району)

-Акт №93.1-02-1-1 за грудень 2017 на 145 000,0 грн. (капітальний ремонт по проекту «Подбаємо про вічність» (встановлено огорожі цвинтаря) на території Деліївської сільської ради у с. Бишів Галицького району.

-Акт №93.1-02-1-1 за грудень 2017 на суму 25 000,00 грн. (капітальний ремонт по проекту «Подбаємо про вічність» (встановлено огорожі цвинтаря) на території Деліївської сільської ради у с. Бишів Галицького району; а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт, які сторонами погоджені та підписані.

В ході проведення ревізії окремих питань сільського бюджету та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2014 по 31.12.2017, комісією у складі представників Замовника: голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , секретаря ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , депутата ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 у присутності головного державного фінансового інспектора відділу контролю в органах влади, оборони, правоохоронних органах та за місцевими бюджетами ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 проведено контрольний огляд та обстеження фактично виконаних робіт, у ході якого встановлено, що підрядником завищено вартість виконаних будівельних робіт на загальну суму 35 954, 73 грн.

З метою документального підтвердження розрахунків, що здійснювались між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_4 було направлено запит від 30.08.2018 № 13-09-08-14/1205 про надання належним чином завірених копій документів щодо підтвердження витрат на проведення робіт матеріалів, машин та механізмів, відрядження тощо) у термін до 13.04.2018.

Враховуючи, що відповідь у визначений термін від нього не надійшла, було організовано проведення зустрічної звірки у ФОП ОСОБА_4 з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ході якої було складено Акт про неможливість проведення зустрічної звірки по причині того, що ФОП ОСОБА_4 за місцем реєстрації відсутній.

На даний час з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, а також проведення подальших слідчих дій виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до фінансово-господарських документів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО в тому числі, щодо їх походження), що підтверджують сплату коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо використання бюджетних коштів по об`єктах: «Проведення заходів з захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Деліївської сільської ради по АДРЕСА_2 » Акт ф.КБ-2В за травень 2015 року, на суму 99 500,0 грн.; «Будівництво протизсувних споруд по вул. Галицька (район кладовища) на території Деліївської сільської ради у с. Бишів Галицького району» Акт ф.КБ-2В №93-02-1-1 за листопад 2017 року на суму 72398,0; «Капітальний ремонт по проекту «Подбаємо про вічність» (встановлено огорожі цвинтаря) на території Деліївської сільської ради у с. Бишів Галицького району» Акт ф.КБ-2В №93.1-02-1-1 за грудень 2017 на 145 000,0 грн.; «капітальний ремонт по проекту «Подбаємо про вічність» (встановлено огорожі цвинтаря) на території Деліївської сільської ради у с. Бишів Галицького району» Акт ф.КБ-2В №93.1-02-1-1 за грудень 2017 на суму 25 000,00 грн., які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у Івано-Франківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. А тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, з посиланням на норми ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України слідчий за погодженням з прокурором, клопоче про задоволення поданого клопотання.
Слідчий звернувся до суду із заявою щодо розгляду заявленого клопотання без його участі та просив його задовольнити.
В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положення ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, та доведено, що в інший спосіб отримати відомості про вчинення даного злочину неможливо, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю клопотання підставним та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 або за письмовим дорученям старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Івано-Франківській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , тимчасовий доступ терміном на один місяць до фінансово-господарських документів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО в тому числі, щодо їх походження), що підтверджують сплату коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо використання бюджетних коштів по об`єктах: «Проведення заходів з захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Деліївської сільської ради по АДРЕСА_2 » Акт ф.КБ-2В за травень 2015 року, на суму 99 500,0 грн.; «Будівництво протизсувних споруд по вул. Галицька (район кладовища) на території Деліївської сільської ради у с. Бишів Галицького району» Акт ф.КБ-2В №93-02-1-1 за листопад 2017 року на суму 72398,0; «Капітальний ремонт по проекту «Подбаємо про вічність» (встановлено огорожі цвинтаря) на території Деліївської сільської ради у с. Бишів Галицького району» Акт ф.КБ-2В №93.1-02-1-1 за грудень 2017 на 145 000,0 грн.; «капітальний ремонт по проекту «Подбаємо про вічність» (встановлено огорожі цвинтаря) на території Деліївської сільської ради у с. Бишів Галицького району» Акт ф.КБ-2В №93.1-02-1-1 за грудень 2017 на суму 25 000,00 грн., які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у Івано-Франківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1