Справа № 640/2065/19
н/п 1-кс/640/1588/19
Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 29.01.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , філії управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за період 2017-2018 років, а саме: - договорів з додатками до них, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів форми КБ-3, актів освідчення (закриття) прихованих робіт, виконавчих схем, журналів виконання робіт, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі, товарно транспортних накладних, сертифікатів якості на матеріали, документації щодо залучення субпідрядних організацій та оренди техніки (договорів з додатками, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів форми КБ-3, актів приймання-передачі,податкових накладних, накладних, видаткових накладних, довіреностей на отримання товару, договори зберігання, сертифікатів якості на товар, технічних завдань на виготовлення асфальтобетонної суміші, підборів асфальтобетонної суміші, складів асфальтобетонних сумішей за 2017-2018 роки, у тому числі Складу асфальтобетонних сумішей 2018 рік (заміс 700кг), який підписано начальником ділянки ОСОБА_5 та затверджено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , тощо) та можливість їх вилучення.
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом 2017-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання робіт з поточного, поточно-середнього та капітального ремонту автомобільних доріг на території Харківської області, фінансування яких здійснюється за бюджетні кошти, привласнили грошові кошти у великих розмірах.
В той же час встановлено, що у зазначеного вище ТОВ відсутня матеріально-технічна база та достатня кількість кваліфікованих працівників, що свідчить про неспроможність виконувати договірні зобов`язання. Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення грошових коштів, в ході виконання робіт використовує неякісний асфальтобетон, який постачається з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
Крім того, з метою привласнення бюджетних коштів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт з ремонту автомобільних доріг зазначили в якості постачальників матеріалів та субпідрядників наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що мають ознаки фіктивності та відповідно до аналізу їх податкової звітності не здійснювали придбання робіт та матеріалів, які зазначені в податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому, грошові кошти, які було перераховано на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , які також мають ознаки фіктивності.
При цьому, відповідно до наявної оперативної інформації, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою впровадження своїх злочинних намірів свідомо внесені недостовірні дані та відомості до актів виконаних форми КБ-2в щодо їх вартості та обсягів.
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що асфальтобетонна суміш, яку використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договорів, укладених з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 виготовлялась на виробничих потужностях філії управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що підтверджується допитом директора ОСОБА_7 .
Як вказує слідчий, отримана інформація свідчить, що асфальтобетон, який виготовлявся на асфальтобетонному заводі філії управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », не відповідає за своїми фізико-хімічними властивостями вимогам, зазначеним в чинних ДСТУ, що в подальшому призведе до передчасного руйнування верхнього шару дорожнього покриття.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати та дослідити документи, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
Вказані відомості, які містяться в документах, що перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Таким чином, довести обставини, які передбачається доказати за допомогою цих документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , філії управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за період 2017-2018 років, а саме: - договорів з додатками до них, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів форми КБ-3, актів освідчення (закриття) прихованих робіт, виконавчих схем, журналів виконання робіт, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі, товарно транспортних накладних, сертифікатів якості на матеріали, документації щодо залучення субпідрядних організацій та оренди техніки (договорів з додатками, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів форми КБ-3, актів приймання-передачі, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, довіреностей на отримання товару, договори зберігання, сертифікатів якості на товар, технічних завдань на виготовлення асфальтобетонної суміші, підборів асфальтобетонної суміші, складів асфальтобетонних сумішей за 2017-2018 роки, у тому числі Складу асфальтобетонних сумішей 2018 рік (заміс 700 кг), який підписано начальником ділянки ОСОБА_5 та затверджено директором ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , тощо), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.03.2019 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1