Справа № 594/1263/18
Провадження № 1-кс/594/5/2019
У Х В А Л А
08 січня 2019 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого СВ Борщівського відділення поліції Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000227, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні, яке надійшло до суду 03 січня 2019 року, слідчий просить надати дозвіл йому та слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій, в яких міститься інформація за період 03 серпня 2018 року по 06 серпня 2018 року,за фактом переказу грошових коштів на мобільні рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на номера: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:

1) переказ грошових коштів на мобільні рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
2) дата, час та спосіб зняття грошових коштів із вищевказаних рахунків;
3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ) на які переказувались грошові кошти за вказаний період.
4) місцезнаходження мобільних телефонів у яких працювали сім карти ІНФОРМАЦІЯ_1 з мобільними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на момент переказу та зняття грошових коштів у вказаний період.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
07 серпня 2018 року в чергову частину Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся із заявою ОСОБА_9 , житель с. Іванків, Борщівського району Тернопільської області про те, що стосовно нього було вчинено шахрайські дії невідомими особами, в результаті чого невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 40000 грн.
07 серпня 2018 року відомості про вказаний злочин внесено слідчим СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майором поліції ОСОБА_8 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 серпня 2018 року біля 23.00 год. невідома особа зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_9 , представившись начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввела його в оману та повідомила, що на даний момент з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка йому належить, розплачуються в інтернет-магазині, також повідомила останнього, що якщо ці дії здійснює не він, то потрібно йому поїхати до найближчого банкомату та зняти з вищевказаного рахунку кошти. Приїхавши в смт. Скалу-Подільську Борщівського району, ОСОБА_9 5 разів ввів не правильний пін код до вищевказаної картки, заблокував її та не зняв кошти з рахунку.
Крім того, в період часу з 02 серпня 2018 року по 06 серпня 2018 року, невстановлена особа чоловічої статі телефонувала на мобільний номер телефону ( НОМЕР_5 ) ОСОБА_9 , жителя с. Іванків Борщівського району Тернопільської області, та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що йому необхідно оформити миттєвий кредит на банківську картку останнього, чим увійшла в довіру до потерпілого та в подальшому, діючи умисно, протиправно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 24550 грн.
03 серпня 2018 року ОСОБА_9 поїхав у м. Борщів Тернопільської області у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розблокував картку, яка була заблокована ним увечері 02 серпня 2018 року в смт. Скала-Подільська, та із її рахунку зняв грошові кошти. Після чого невідома особа, ввівши в оману ОСОБА_9 в період часу із 03 серпня 2018 року по 06 серпня 2018 року заволоділа грошовими коштами, які належать останньому на загальну суму близько 24550 грн наступним способом:
03 серпня 2018 року о 11.14 год. ОСОБА_9 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що у АДРЕСА_2 переказав грошові кошти на рахунок мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 кошти на суму 4950 грн, комісія переказу склала 198 грн на отримувача, а саме, м. Київ, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_8 . Даний рахунок належить йому, проте у ході телефонної розмови ОСОБА_9 повідомляв невідомій особі код, який приходив на його рахунок у наслідок чого вищевказані кошти знімались невідомою особою із його рахунку.
03 серпня 2018 року о 11.14 год. ОСОБА_9 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що у АДРЕСА_2 переказав грошові кошти на суму 4800 грн, комісія переказу 192 грн, на отримувача, а саме, м. Київ, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_8 .
03 серпня 2018 року року о 11.50 год. ОСОБА_9 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що у АДРЕСА_2 переказав грошові кошти на рахунок мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на суму 3000 грн комісія переказу 120 грн на отримувача, а саме м. Київ, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_8 .
06 серпня 2018 року о 13.41 год ОСОБА_9 переказав грошові кошти на рахунок мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , отримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_8 , на суму 4800 гривень, комісія переказу склала 192 грн.
06 серпня 2018 року о 13.52 год ОСОБА_9 переказав грошові кошти на рахунок мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , отримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_8 , на суму 2000 грн, комісія переказу склала 80 грн.
Таким чином, невідома особа неодноразово ввівши в оману ОСОБА_9 в період часу з 03 серпня 2018 року по 06 серпня 2018 року, заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 24550 грн.
Слідчий зазначає, що інформація про переказ грошових коштів на номера мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за допомогою якої можна встановити місце вчиненого кримінального правопорушення та власників мобільних терміналів, якими останні користувалися, знаходиться в базах даних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та згідно статей 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.
Вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими доказами, речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також їхніх співучасників, пособників та організаторів.
Інформація оператора телекомунікацій, доступ до якої необхідно отримати згідно ст.9 ЗУ «Про телекомунікації» та п.7 ч.1 ст.162 КПК України являється інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.
В даний час неможливо в інший спосіб довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, а отримана шляхом тимчасового доступу до речей і документів інформація та подальше вилучення матеріальних носіїв в оператора телекомунікацій, в яких міститься дана інформація, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Слідчий в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку йдеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням встановлення осіб та місця перебування таких осіб користувачів мобільних номерів; інформація, про отримання доступу до якої звертається слідчий, перебуває в розпорядженні юридичної особи Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 .

Керуючись ст. ст. 40, 132, 159, 160, 162-164, 166, 167, 309 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій (в текстовому та електронному вигляді), в яких міститься інформація за період з 03 серпня 2018 року по 06 серпня 2018 року,за фактом переказу грошових коштів на мобільні рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 , на номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:

1) переказ грошових коштів на мобільні рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
2) дата, час та спосіб зняття грошових коштів із вищевказаних рахунків;
3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ) на які переказувались грошові кошти за вказаний період.
4) місцезнаходження мобільних телефонів у яких працювали сім карти ІНФОРМАЦІЯ_1 з мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на момент переказу та зняття грошових коштів у вказаний період.
Строк дії ухвали становить 20 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1