Справа № 684/505/18
УХВАЛА

07 травня 2019 року смт Стара Синява

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Старосинявського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 15.06.2018 року до Старосинявського ВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка під приводом продажу мотоблока через інтернет сайт «OLX» шахрайським способом заволоділа його коштами в сумі 11 000 грн.

За даним фактом 15.06.2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що він тривалий час мав намір придбати мотоблок. 12.06.2018 року на інтернет сайті «OLX» знайшов оголошення про продажу мотоблока «Форте-10» та комплектуючого до нього, яке було в експлуатації на суму 9 000 грн. Одразу зателефонував на вказаний у повідомленні номер мобільного телефону НОМЕР_1 . При спілкуванні із особою чоловічої статті, який назвався ОСОБА_5 , домовилися про купівлю даного мотоблока через кур`єрську доставку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зі слів продавця даний мотоблок він відправить кур`єрською доставкою 13.06.2018 р., але перед цим на мобільний номер ОСОБА_4 мало прийти SMS повідомлення із реквізитами номера рахунку, на який потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 1860 грн., ніби-то за послуги кур`єра.

12.06.2018 року о 09:08 год. ОСОБА_4 через касу відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у сумі 1875 грн. на номер банківського рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 . Після чого зателефонував йому та повідомив про перерахування коштів, на що продавець відповів, що вже отримав, та щоб ОСОБА_4 чикав ще одне SMS повідомлення про доставлення мотоблока.

13.06.2018 року ОСОБА_4 прийшло SMS повідомлення, щоб отримати мотоблок взявши з собою паспорт та чек про оплату. А в розмові з продавцем, останій повідомив, що потрібно повністю оплатити товар.

13.06.2018 року близько 16:00 год. ОСОБА_4 перерахував двома платежами кошти в сумі 9057 грн. на вищевказаний номер банківського рахунку. Продавець на ім`я ОСОБА_5 підтвердив отримання коштів та повідомив, щоб ОСОБА_4 чекав незабаром мотоблок.

Тоді ОСОБА_4 зателефонував на вказаний у SMS повідомленні номер мобільного телефона кур`єра, а саме НОМЕР_3 . В ході спілкування із кур`єром, він повідомив, що був пізно оплачений товар і він відправить мотоблок на наступний день, тобто 14.06. 2018 з 09:00 по 10:00 год.

Наступного дня, під час телефонних розмов з кур`єром, останній повідомив що їде до ОСОБА_4 , але мотоблок доставлено не було. Через декілька годин мобільні номера телефонів продавця і кур`єра були вимкнені. Мотоблока, за якого ОСОБА_4 перерахував кошти, так і не привезли.

Проведеними іншими слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила вищевказані шахрайські дії із використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 , та у інший спосіб неможливо встановити місце, в якому було знято грошові кошти в сумі 11 000 грн., якими, вчиняючи неправомірні дії стосовно ОСОБА_4 , заволоділа невідома особа.

30 липня 2018 року слідчий СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю звернувся до Старосинявського районного суду. 02 серпня 2018 року Старосинявським районним судом було винесено ухвалу про задоволення даного клопотання. При відрядженні працівника Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому було відмовлено у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з технічними причинами.

Слідчий СВ Старосинявського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала до суду заяву, якою просила задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, розглянувши справу без її участі.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких за погодженням з прокурором просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять банківську таємницю, яка в даному випадку підлягає розкриттю.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, суд, -

постановив:

Надати слідчому СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції, капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з метою подальшого здійснення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 , та містять інформацію власника номера банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце їх реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунків та місце здійснення банківських операцій по вказаних рахунках з 00 години 12.06.2018 по 00 годину 22.06.2018, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даних рахунків, та зазначення місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000076.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді.

Ухвала чинна до 07 червня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ______________ ОСОБА_1