Справа №: 272/1517/18
Провадження № 1-кс/272/405/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2018 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :

головуючої слідчої - судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Андрушівка винесене у кримінальному провадженні № 0000322, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", -

встановив :

До Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно клопотання, слідчим відділенням Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 08.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час вивчення матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 (лист № 05-10/2127 від 19.09.2018, лист № 05-10/2868 від 07.11.2018) встановлено, що ОСОБА_5 шляхом обману отримала грошові кошти у розмірі 21911 грн. 64 коп., що призначалися їй у якості допомоги на дитину одинокій матері та як малозабезпечена сім`я, а саме шляхом надання недостовірної інформації про доходи сім`ї протягом 2017-2018 років.
Також встановлено, що 06.07.2017, 25.09.2017 та 22.01.2018 ОСОБА_5 з метою отримання щомісячної соціальної допомоги одиноким матерям та малозабезпеченій сім`ї, усупереч п.п. 34, 49 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, який затверджений постановою Кабінету міністрів України №1751 від 27.12.2001, перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи злочинний умисел на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, діючи умисно, особисто заповнила заяви від 06.07.2017, 25.09.2017 та 22.01.2018 про призначення допомоги на дітей одиноким матерям, встановленої форми, затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.02.2012 № 96, в ході заповнення яких була попереджена про відмову в призначенні або припиненні виплати призначеної соціальної допомоги та/або повернення надміру нарахованих коштів у разі надання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан її та сім`ї, а також заповнила та подала декларації від 06.07.2017, 25.09.2017 та 22.01.2018 про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, при цьому в другому розділі декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги Доходи членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) де не задекларувала відомості про свої доходи у вигляді заробітної плати від працевлаштування в філії ІНФОРМАЦІЯ_5 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з липня 2017 року по червень 2018 року. Внаслідок чого, ОСОБА_5 , незаконно, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, отримала від ІНФОРМАЦІЯ_2 надмірно виплачену соціальну допомогу на загальну суму 21911 грн. 64 коп., тим самим заволоділа коштами Державного Бюджету України на вищевказану суму шляхом обману.
Також під час досудового розслідування встановлено, що після проведених розрахунків за період з 01.07.2017 по 30.06.2018 сума державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям склала 13432,32 грн. та державної допомоги на дітей одиноким матерям за період із 01.03.2017 по 28.02.2018 склала 8479,32 грн. була перерахована на відкриті поточні рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
З метою подальшого досудового розслідування необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій, з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, тому виникла необхідність в отримані відомостей перерахування на рахунки ОСОБА_5 грошових коштів, як державної соціальної допомоги за період з 01.07.2017 по час надання інформації, а також в отримані інформації про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за вказаний період, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, фінансові документи, які свідчать про рух коштів по рахункам ОСОБА_5 мають суттєве значення в даному кримінальному провадженні.
Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Частиною 1 ст. 62 зазначеного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 01.07.2017 по теперішній час, а також особи, яка є держателем даної картки, з можливістю вилучення копії інформації, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

В судове засідання слідчий направив лист про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України, оскільки всі особи не прибули в судове засідання, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що згідно витягу із кримінального провадження № 0000322 від 08.10.2018 року до ЄРДР було внесено відомості за ст. 190 ч.1 КК України за вищевказаним фактом. 06.07.2017, 25.09.2017 та 22.01.2018 ОСОБА_5 було заповнено заяви про призначення допомоги на дітей одиноким матерям, встановленої форми, а також заповнено та подано декларації від 06.07.2017, 25.09.2017, 22.01.2018 про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги. За період з 01.07.2017 по 30.06.2018 сума державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям склала 13432,32 грн. та державної допомоги на дітей одиноким матерям за період із 01.03.2017 по 28.02.2018 склала 8479,32 грн.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки на даний час існує необхідність у проведенні ряду заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та для їх проведення необхідні вищевказані документи, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: копії банківських документів з розгорнутими відомостями, що засвідчують рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), за період часу з 01.07.2017 по час надання відповіді з розшифровкою контрагентів, зазначенням дати проведення операції, призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ контрагента та суми проведеної операції в друкованому вигляді та на електронних носіях.
Враховуючи наведені вище обставини та керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, суд

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: копії банківських документів з розгорнутими відомостями, що засвідчують рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), за період часу з 01.07.2017 по час надання відповіді з розшифровкою контрагентів, зазначенням дати проведення операції, призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ контрагента та суми проведеної операції в друкованому вигляді та на електронних носіях та копії банківських документів з розгорнутими відомостями, що засвідчують рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), за період часу з 01.07.2017 по час надання відповіді з розшифровкою контрагентів, зазначенням дати проведення операції, призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ контрагента та суми проведеної операції в друкованому вигляді та на електронних носіях.
Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних документів в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1