Справа № 712/4071/19
Провадження №1- кс/712/2514/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 березня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002860 від 19.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 19.04.2018 до СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що на території м. Черкаси посадова особа державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснює незаконне розкрадання майна. (ЄО № 19585 від 19.04.2018).

19.04.2018 СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області по вказаному факту внесено відомості до ЄРДР за № 0002860 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до ухвали Господарського суду Черкаської області від 26.06.2016 у справі №925/859/16 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 788 від 29.12.2017 погоджено перелік майна, що внесено до ліквідаційної маси ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підлягає реалізації в порядку передбаченому ст. 44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі ЗУ) шляхом проведення аукціону, може відчужуватись в установленому законодавством порядку для задоволення вимог кредиторів під час провадження у справі № 925/859/16 про банкрутство за попередньою згодою Міненерговугілля. В матеріалах спарви ІНФОРМАЦІЯ_2 №925/859/16 відсутні документи (наказ) Міненерговугілля щодо згоди відчуження майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Арбітражний керуючийліквідатор ОСОБА_5 вступивши в злочинну змову з колишніми працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керівниками суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРОПУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , порушуючи вимоги ст. ст. 38, 41,43 та 44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», без проведення оцінки майна банкрута та аукціону з його продажу здійснюють реалізацію торфу, що був незаконно видобутий поза межами земельної ділянки, що відводилися для видобутку торфу відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 2797 від 28.10.2002 (термін дії дозволу закінчився 24.11.2016).

Крім того, відповідно наявних рішень на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до наказу №290 від 01.06.2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 призначено проведення позапланової перевірки дотримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища. На підставі наказу видано направлення №271 та 2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 проведено перевірку. Результати перевірки відображено в акті, в якому зафіксовано, що під час обстеження території підприємства, торфобрикетного цеху, заводу виробничу діяльність не здійснює. Проте, на ділянці відкритого складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводиться пересипка сировини (торфу) за допомогою крана КТП-1 з ділянок видобутку сировини (торфу) «Ірдинь -1», «Ірдинь -2», що надійшла вагонами на територію підприємства для наступної переробки. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводить пересипку торфу з порушенням вимог природоохоронного законодавства (рішення суду додаються до рапорту). Таким чином торф протиправно вивозиться з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та легалізується шляхом незаконної реалізації за фіктивними документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реальним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 торф 119,9686 тон; ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 - торф паливний 660,49 т, торф для сільського господарства 413,588 т; ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 - торф сільськогосподарський 67 т, кошти від реалізації торфу переводяться в готівку та в подальшому розподіляються між учасниками групи, а частина коштів іде на виплату готівкою не облікованої заробітної плати працівникам, задіяним в незаконному вивезенні торфу.

На сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення № 53075 від 26.07.2018, № 53701 від 23.08.2018, № 54086 від 12.09.2018, відповідно до змісту яких в ліквідаційну масу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено 7 тис. 807 тон торфу фрезерного 2016 року виготовлення.

Так, фактичним фінансуванням видобування торфу та виплати заробітної плати в готівковій формі персоналу, що працює на потужностях та території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » веденням придбання та реалізації незаконно видобутого, відпущеного торфу та торфопродукції займається директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фактичний керівник (представник та контатна особа з продажу торфу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , що підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження НСРД, який в телефонних розмовах з ОСОБА_7 , постійно обговорювали питання реалізації та фактичного відпуску торфу, здійснював виплати заробітної плати готівкою через ОСОБА_7 .

Таким чином, група осіб в порушення вище вказаних норма законодавства, на даний час з території відкритого складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 здійснюють реалізацію торфу фізичним та юридичним особам за готівку та у безготівковій формі на підставі підроблених документів.

В період з червня по вересень 2018 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем зафіксовано факт видобування корисної копалини загальнодержавного значення, а саме торфу, працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою спеціального машинного устаткування та вивезення його вантажними автомобілями з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: смт. Ірдинь вул. Лазо, Черкаський р-н, Черкаська область.

Проведеними слідчо-розшуковими діями встановлено, що основним покупцем корисної копалини загально державного значення «торфу» являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Генеральним директором вказаного підприємства являється ОСОБА_8 .

Вказана інформація підтверджується протоколами допитів працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , а також «чорновими» записами у яких зазначено дату відвантаження торфу, кому саме було здійснено відвантаження, яку кількість та відповідно на яку вартість.

Відповідно до наявних речових доказів наявних в матеріалах кримінального провадження встановлено, що облік відпуск торфопродукції з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювався через вагову, після зважування складались товарно-транспортні накладні, а також здійснювався запис в чорновому зошиті про вагу транспорту без торфу і вагу з торфом та зазначалось прізвище водія та назву отримувача торфопродукціїї. В одному із зошитів завжди розписувався представних арбітражного керуючого ОСОБА_5 колишній заступник голови ліквідаційної комісії ОСОБА_7 . Так відповідно до наявних записів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відвантажено близько 2874 тон торфу в період часу з травня по жовтень 2017 року.

Також під час проведення НСРД з червня по вересень 2018 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 було зафіксовано систематичне вивезення торфу з відкритого складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Питання що стосувалися вивезення торфу, вирішувалося у телефонному режимі через ОСОБА_7 та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 а також представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 розміщено оголошення № 53075 від 26.07.2018, № 53701 від 23.08.2018, № 54086 від 12.09.2018, відповідно до змісту яких в ліквідаційну масу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено 7 тис. 807 тон торфу фрезерного 2016 року виготовлення. Також арбітражним керуючим на виконання ухвали про тимчасовий доступ надано копії комісійних актів про затоплення торфодобувної техніки та раніше видобутого торфу в кількості приблизно 2500 тон. У зв`язку з чим, арбітражним керуючим ОСОБА_5 було списано вказану кількість та в подальшому зменшено залишки торфу до продажу.

На підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси 01.11.2018 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 спільно із слідчими Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області було проведено огляд території вказаного підприємства, де встановлено відсутність торфу фрезерного в кількості 7 тис. 807 тон (2016 року виготовлення).

Таким чином фактичне складське зважування та відпуск торфу має суттєі розбіжності в бухгалтерському обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ведення якого покладено на арбітражного керуючого та осіб, які ним залученні для забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей та ведення обліку відпуску продукції.

04.12.2018 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_14 , на виконання доручення слідчого № 5517-д було направлено запит про надання інформації та завірених у встановленому порядку копій документів, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . У відповідь на вказаний запит службовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надано лист-відписку, перелік запитуваних документів, а саме: специфікації до договорів, рахунки, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, довіреності, сертифікати якості на товар надано не було, а лише зазначено що зберіганням їхніх документів відповідно до укладеного договору займається інша організація.

В ході супроводження кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 являється засновником ряду інших підприємств які спільно співпрацюють з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ПП « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 яке являється правонаступником ПП « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 / АДРЕСА_5 (відповідно до відповіді до документів наданих комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Крім того за вказаною адресою на внутрішньому дворі розташовуються автомобілі з рекламними написами на них «Фрея агро», що підтверджує розташування останніх в офісних приміщеннях на п`ятому поверсі за адресою АДРЕСА_4 / АДРЕСА_6 .

Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » знаходяться у офісних приміщеннях на 5 (п`ятому) поверсі за адресою: АДРЕСА_7 ., що підтверджується інформацією наданою директором ОБЛПОПУТСОЮЗ, а саме про сплату вказаними суб`єктами господарювання комунальних послу за вказану адресу.

Відповідно до ухвали суду про тимчасовий доступ арбітражним керуючим надано лише частину документів, проте жодного документу взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
В зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність в отриманні доступу до документів про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: специфікації до договорів, рахунки, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, довіреності, сертифікати якості на товар інших документів які підтверджують взаємовідносини останніх.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому достатньо копії вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а термін дії ухвали повинен відповідати ст.164 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів:
що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_8 )за період з 01.01.2016 по 13.12.2018, а саме копій документів про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: специфікації до договорів, рахунки, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, довіреності, сертифікати якості на товар інших документів які підтверджують взаємовідносини останніх.
Належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація вилучити в паперовому та в електронному вигляді.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , що будуть діяти за дорученням, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16