УХВАЛА

22 листопада 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Кам`янець-Подільського, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з вищою освітою, непрацюючого, неодруженого, раніше не судимого

у кримінальному провадженні №0000037,

ВСТАНОВИВ:

20.11.2018 року прокурор відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про зміну відносно ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч.3 ст.28 ч.3 ст.204 КК України, запобіжного заходу з домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, посилаючись на те, що хоча й продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення, проте, вказаний вид запобіжного заходу слід змінити, адже відповідно до ч.6 ст.181 КПК України, сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців й, крім того, ОСОБА_4 йде на співпрацю зі слідством.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечують щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

10.10.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером №0000037, зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України.

12.06.2018 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та, того ж дня, вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України, а саме у тому, що він, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , об`єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів (алкогольних напоїв), з метою незаконного особистого збагачення, умисно у період квітня 2017 року червень 2018 року, організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також здійснювали транспортування таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: повідомлення Управління СБУ у Хмельницькій області від 02.10.2017 за №72/к/1933 про вчинення кримінального правопорушення; повідомлення ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області від 10.10.2017 року про вчинення кримінального правопорушення; висновок експерта №1420 від 31.10.2017 року; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 11.06.2018 року, висновком експерта №1419 від 31.10.2017; висновок експерта №1580 від 08.12.2017 року; висновком експерта №8.7-0117:18 від 01.02.2018; висновок експерта №12/8.7-0165:18 від 15.02.2018; висновок експерта №8.7-0164:18 від 07.03.2018; висновок експерта №8.7-0327:18 від 23.03.2018; висновок експерта №8.7-0407:18 від 23.03.2018; висновок експерта №8.7-0408:18 від 23.03.2018; протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 12.06.2018 року, протокол обшуку від 11.06.2018 року за адресою: АДРЕСА_2 , протокол допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 04.07.2018 року; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 11.07.2018 року та інші матеріали кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.06.2018 року підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з покладенням відповідних обов`язків, строком по 11.08.2018 року.

30.07.2018 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 02.08.2018 року ОСОБА_4 продовжено строк тримання під домашнім арештом та покладених обов`язків до 28.09.2018 року.

19.09.2018 року слідчим суддеюХмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000037 продовжено до шести місяців, оскільки у досудовому слідстві ще слід провести ряд процесуальних (слідчих) дій, зокрема, необхідно допитати більше 20 свідків, в т.ч. з інших регіонів України, а також проведення з останніми впізнання із пред`явленням для впізнання за фотознімками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , проведення із підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 слідчих експериментів на місці незаконного виготовлення алкогольних напоїв в складському приміщенні по АДРЕСА_2 , розтаємнення ухвал слідчого судді апеляційного суду Хмельницької області, щодо проведення негласних розшукових дій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, виконати інші слідчі (розшукові) дії, з метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

Крім того, на виконанні слідчих управлінь фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій та Одеській областей перебувають постанови про проведення процесуальних дій на іншій території щодо встановлення та допиту значної кількості свідків, які являлись постачальниками сировини (домішок) та тари (картонні упаковки типу «beg-in-box») в адресу ОСОБА_4 .

В зв`язку з великим обсягом проведення процесуальних дій - допиту свідків, впізнання останніми за фотознімками ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , станом на цей час вищевказані постанови не виконано, проведення слідчих (розшукових) дій не завершено.

Також, у кримінальному провадженні додатково призначено проведення 4-х комплексних судових експертиз спиртовмісних сумішей та товарознавчих експертиз речей, 1 судово-технічна експертиза, 4-х комплексних судово-медичних експертиз незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також 1 судової телекомунікаційної експертизи засобів мобільного зв`язку, які були вилучені під час санкціонованих обшуків у ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , які на теперішній час тривають, в зв`язку із специфікою їх проведення, завантаженістю експертних установ та значною кількістю досліджуваних об`єктів.

Наявність висновків призначених судових експертиз мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні та впливають на повноту та об`єктивність проведення досудового розслідування, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

09.11.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.3 ст.204 КК України.

На даний час продовжують існувати ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме: сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення, продовжують існувати адже ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.3 ст.204 КК України, покарання за які передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, даний злочин є тяжким, вчинений організованою групою.

Разом з тим, відповідно до положень ч. 6 ст. 181 КПК України сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.

Крім того, на даний час ОСОБА_4 співпрацює зі слідством, хворіє та має на утриманні хвору матір, а тому підозрюваному слід змінити запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов`язання з покладенням на нього обов`язків, визначених ст.194 КПК України, а саме:

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, а саме з м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання,

- прибувати за викликами до слідчого, прокурора, суду;

- утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , а також ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , не інакше як в присутності слідчого, прокурора чи судді.

Строк дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, слід визначити в межах строків досудового розслідування, тобто по 10 грудня 2018 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Змінити відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід з домашнього арешту на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням на нього обов`язків, визначених ст.194 КПК України, а саме:

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, а саме з м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання,

- прибувати за викликами до слідчого, прокурора, суду;

- утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , а також ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , не інакше як в присутності слідчого, прокурора чи судді.

Ухвала діє по 10 грудня 2018 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя