н/п 1-кс/640/717/19
Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 , 11.01.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом першого класу ОСОБА_4 , яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення їх копій, а саме: документів юридичної справи малого приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2018 по 31.12.2018; інформації про ІР-адреси з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по 31.12.2018; вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 .
Слідчий зазначає, що відповідно до висновків аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_7 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 31.08.2018 за результатами проведеного аналізу дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » існує ймовірність, що внесено до офіційних документів (податкових накладних, можливо договорів, специфікацій, видаткових накладних, актів виконаних робіт, та інших документів) завідомо неправдивих відомостей; дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають признаки вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження активів (пшениці) та можуть бути пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом або іншим суспільно-небезпечним діянням; відсутність звітів про трудові ресурси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та взагалі податкової звітності мають признаки фіктивного підприємництва.
Слідчий вказує, що дослідженням також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунки відкриті в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 в доларах; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 в євро; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 в українській гривні; Харківське ГРУ Приватбанк НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Орган досудового розслідування вважає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_7 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 29.07.2018 по 31.12.2018; інформації про ІР-адреси з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_7 в період з 29.07.2018 по 31.12.2018; виписок про рух грошових коштів за період часу з 29.07.2018 по 31.12.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.02.2019 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1