Провадження №: 1-кс/752/1010/19
У Х В А Л А

21.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000225 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч. 3 ст. 209 КК України, клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні у 1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), 2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_2 ); 3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); 4) Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_4 ) та надати дозвіл на проведення виїмки копій документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків ОСОБА_4 (рнокппфо НОМЕР_5 ) у

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), р/р НОМЕР_6 ; 2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_2 ), р/р НОМЕР_7 ;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), р/р НОМЕР_8 ; 4) Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_4 ), р/р НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в завірених належним чином копіях, в тому числі:

-заяви на відкриття рахунків, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень та довіреностей;

-ідентифікуючих особу копій документів;

-договорів на відкриття та обслуговування рахунку;

-картки із зразками підписів особи;

-даних про рух грошових коштів по банківських рахунках в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження (рік, місяць, година, хвилина, секунда), перерахування і видачі грошових коштів за весь наявний період, з моменту відкриття рахунків до закриття, з можливістю вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000225 від 09.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами розроблено злочинний механізм ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. З метою легалізації, отримані грошові кошти, вказані особи спрямовували на придбання рухомого та нерухомого майна для себе та близьких родичів.

Так, під час досудового розслідування встановлена участь ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до фінансових операцій, спрямованих на приховання джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, що підлягають сплати до державного бюджету України.

На етапі початку виконання будівельних робіт ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ін. фізичні та юридичні особи, упродовж 2014-2017 років, діючи умисно, з метою уникнення державної реєстрації відповідних договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а також приховування від фінансового моніторингу, здійснювали реалізацію покупцям - фізичним особам майнових прав на квартири у житлових комплексах в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області: ЖК ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 та ін.); ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ЖК ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 та ін.); ЖК ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 та ін.); ЖК ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_9 та ін.); ЖК ІНФОРМАЦІЯ_9 та ін., шляхом продажу таких майнових прав за договорами купівлі-продажу майнових прав за готівкові кошти.
У наступному, підконтрольними, зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будівельними компаніями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за отримані від покупців готівкові кошти здійснювалося будівництво багатоквартирних житлових комплексів.
Після введення будинків у експлуатацію, договори купівлі-продажу майнових прав реєструвалися в Реєстраційних службах районних управлінь юстиції Київської області, а також приватними нотаріусами, після чого реєстратор видавав Покупцеві свідоцтво на право власності квартири.
Здобуті незаконним шляхом грошові кошти направлялися ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та іншими особами на придбання рухомого та нерухомого майна для себе та близьких родичів.

Крім того, відповідно до узагальненого матеріалу №0350/2018/ДСК від 13.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_12 , за період з 06.11.2012 по 16.05.2018 Держфінмоніторингом отримано 416 повідомлень на загальну суму 304 340 000 грн., стосовно фінансових операцій, проведених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , членами їх сімей, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Операції пов`язані, головним чином, із внесенням/зняттям готівкових коштів, в основному, власниками рахунків на/з власних рахунків у якості внесення готівки, поповнення картки, поповнення депозиту та видачі коштів, із внесенням/зняттям готівкових коштів на користь групи товариств у якості оплати за автомобілі, купівлі-продажу майнових прав та товарів, перерахуванням коштів в якості фінансової допомоги, розрахунків СКР та оплати послуг та товарів.
Так, за період з 11.06.2015 по 04.04.2018 з рахунків групи юридичних та фізичних осіб (у тому числі, з рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та ОСОБА_11 знято коштів готівкою на загальну суму 18 140 000 грн.
За період з 06.11.2012 по 16.05.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , членами їх сімей, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 та їх довіреними особами було здійснено внесення готівкових коштів на їх рахунки та рахунки групи підконтрольних юридичних осіб в загальній сумі 263 004 000 грн., що в декілька разів перевищує розмір задекларованих ними доходів. Зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та членами сім`ї ОСОБА_5 : ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за період з 12.11.2012 по 20.12.2017 було внесено готівкові кошти на загальну суму 235 200 000 грн., в той час як задекларовані доходи складають 51 480 000 грн., що свідчить про невідповідність обсягів проведених готівкових операцій з основним задекларованим доходом.
Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_5 , укладаючи договори купівлі-продажу майнових прав та отримуючи грошові кошти у готівці, не сплачував до бюджету України відповідні податки та збори, в результаті чого, ним порушено вимоги податкового законодавства України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні ланцюгу руху грошових коштів, їх походження та подальшого перерахування особами, задіяними у функціонуванні протиправного механізму.

Так, ОСОБА_4 (рнокппфо НОМЕР_5 ) має банківські рахунки, через які здійснювалися операції, спрямовані на приховування джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, у:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), р/р НОМЕР_6 ;

2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_2 ), р/р НОМЕР_7 ;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), р/р НОМЕР_8 ;

4)Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_4 ), р/р НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

У володінні зазначених банківських установ знаходяться справи з юридичного оформлення та використання рахунків ОСОБА_4 , які містять в тому числі: заяву на відкриття рахунків, а у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; інших заяв, доручень та довіреностей; ідентифікуючі особу документи; договір на відкриття та обслуговування рахунку; картки із зразками підписів особи; дані про рух грошових коштів по банківських рахунках в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження (рік, місяць, година, хвилина, секунда), перерахування і видачі грошових коштів за весь наявний період, з моменту відкриття рахунків по момент закриття.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності групи фізичних та юридичних осіб, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків, виникла необхідність вилучення документів, які становлять собою банківську таємницю.

Документи справи з юридичного оформлення рахунків та рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 , які відкриті, які відкриті в 1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), р/р НОМЕР_6 ; 2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_2 ), р/р НОМЕР_7 ; 3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), р/р НОМЕР_8 ; 4) Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_4 ), р/р НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, з метою дослідження і встановлення походження грошових коштів та їх подальшого перерахунку.

Відповідно до положень ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні банківських установ.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих, прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також іншим уповноваженим особам за дорученням, у кримінальному провадженні № 0000225 від 09.09.2016 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні у:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ),

2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_2 );

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );

4) Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_4 ) та надати дозвіл на проведення виїмки копій документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків ОСОБА_4 (рнокппфо НОМЕР_5 )

у 1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), р/р НОМЕР_6 ; 2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_2 ), р/р НОМЕР_7 ;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), р/р НОМЕР_8 ; 4) Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_4 ), р/р НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в тому числі:

-заяви на відкриття рахунків, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень та довіреностей;

-ідентифікуючих особу копій документів;

-договорів на відкриття та обслуговування рахунку;

-картки із зразками підписів особи;

даних про рух грошових коштів по банківських рахунках в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження (рік, місяць, година, хвилина, секунда), перерахування і видачі грошових коштів за весь наявний період, з моменту відкриття рахунків до закриття, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1