УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
19.11.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому по кримінальному провадженню заступникові начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю: відомостей про рух грошових коштів та відомості про зняття грошових коштів у відділеннях банку та банкоматах (з наданням відеозаписів, фотофіксації з камер відеоспостереження), на банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_2 30.08.2016, ІПН НОМЕР_2 (в тому числі на рахунку № НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документованої паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_4 02.08.2013, ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , а також майно ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 24.10.2018 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій цих документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 25.10.2018 по 26.10.2018 директор ПП « ОСОБА_8 » шахрайським шляхом, під приводом поставки сільськогосподарської продукції незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході допиту представника потерпілого встановлено, що 25.10.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) був укладений договір поставки, предметом якого виступала кукурудза українського походження врожаю 2018 року в кількості 5 000 метричних тон +/-5 %, ціна була визначена 5 000 гривень за 1 метричну тону; термін постачання товару в період з 25.10.2018 по 31.12.2018 (по факту надходження грошових коштів), базисом поставки товару визначено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

25.10.2018 на банківський рахунок ПП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_7 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахували грошові кошти згідно платіжних доручень № 353 в сумі 2 036 659,88 гривень, № 360 в сумі 4 073 319,75 гривень. Вказана сума була оплатою за товар в кількості 1 200 тон. Після оплати представники підприємства повинні були на місці визначитись по довідці по кількості, перевезенню товару на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під контролем замовника. Після оплати грошових коштів 26.10.2018 на протязі дня директор ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перестав виходити на зв`язок, мобільні телефони були вимкнені. Так, стало зрозуміло, що відносно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були вчинені шахрайські дії, в ході яких ОСОБА_5 незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 6 109 979,63 гривень.

Після встановлення даного факту представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стало відомо, що грошові кошти з рахунку підприємства ОСОБА_5 перевели на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 (№ НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») як фізичної особи, з яких він в м. Миколаєві зняв готівкою гроші на суму 450 000 гривень, після чого він переказав всі грошові кошти, які залишились, на розрахунковий рахунок (№ НОМЕР_8 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») своєї дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНПП НОМЕР_5 ), з яких готівкою були зняти гроші на суму 2 500 000 гривень в м. Києві. Також, після чого ОСОБА_6 перевела грошові кошти в сумі 60 000 гривень на розрахунковий рахунок своєї матері ОСОБА_7 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яка, в свою чергу, зняла готівкою гроші в сумі 20 000 гривень, залишок на даний час заблокований службою безпеки банку (які входять до вказаної вище заблокованої суми в 1 810 000 гривень).

В результаті злочинних дій, вчинених ОСОБА_5 за попередньою змовою з його дружиною ОСОБА_6 , що підтверджується викладеними вище фактами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була заподіяна матеріальна шкода на загальну суму 6 109 979,63 гривень.

В ході досудового розслідування 31.10.2018 до Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшов для долучення до матеріалів цивільний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою забезпечення відшкодування шкоди на суму 6 109 979,63 гривень, завданої незаконним заволодінням грошовими коштами підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів, відомості зняття грошових коштів у відділеннях банку та банкоматах (з наданням відеозаписів, фотофіксації з камер відеоспостереження), на банківських рахунках ОСОБА_5 (в тому числі на рахунку № НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також ПП « ОСОБА_8 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 24.10.2018 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, а також отримати можливість вилучення завірених належним чином копій цих документів для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Заступник начальника СВ на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 25.10.2018 по 26.10.2018 директор ПП « ОСОБА_8 » шахрайським шляхом, під приводом поставки сільськогосподарської продукції незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході допиту представника потерпілого встановлено, що 25.10.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) був укладений договір поставки, предметом якого виступала кукурудза українського походження врожаю 2018 року в кількості 5 000 метричних тон +/-5 %, ціна була визначена 5 000 гривень за 1 метричну тону; термін постачання товару в період з 25.10.2018 по 31.12.2018 (по факту надходження грошових коштів), базисом поставки товару визначено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

25.10.2018 на банківський рахунок ПП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_7 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахували грошові кошти згідно платіжних доручень № 353 в сумі 2 036 659,88 гривень, № 360 в сумі 4 073 319,75 гривень. Вказана сума була оплатою за товар в кількості 1 200 тон. Після оплати представники підприємства повинні були на місці визначитись по довідці по кількості, перевезенню товару на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під контролем замовника. Після оплати грошових коштів 26.10.2018 на протязі дня директор ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перестав виходити на зв`язок, мобільні телефони були вимкнені. Так, стало зрозуміло, що відносно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були вчинені шахрайські дії, в ході яких ОСОБА_5 незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 6 109 979,63 гривень.

Після встановлення даного факту представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стало відомо, що грошові кошти з рахунку підприємства ОСОБА_5 перевели на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 (№ НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») як фізичної особи, з яких він в м. Миколаєві зняв готівкою гроші на суму 450 000 гривень, після чого він переказав всі грошові кошти, які залишились, на розрахунковий рахунок (№ НОМЕР_8 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») своєї дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНПП НОМЕР_5 ), з яких готівкою були зняти гроші на суму 2 500 000 гривень в м. Києві. Також, після чого ОСОБА_6 перевела грошові кошти в сумі 60 000 гривень на розрахунковий рахунок своєї матері ОСОБА_7 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яка, в свою чергу, зняла готівкою гроші в сумі 20 000 гривень, залишок на даний час заблокований службою безпеки банку (які входять до вказаної вище заблокованої суми в 1 810 000 гривень).

В результаті злочинних дій, вчинених ОСОБА_5 за попередньою змовою з його дружиною ОСОБА_6 , що підтверджується викладеними вище фактами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була заподіяна матеріальна шкода на загальну суму 6 109 979,63 гривень.

В ході досудового розслідування 31.10.2018 до Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшов для долучення до матеріалів цивільний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою забезпечення відшкодування шкоди на суму 6 109 979,63 гривень, завданої незаконним заволодінням грошовими коштами підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів, відомості зняття грошових коштів у відділеннях банку та банкоматах (з наданням відеозаписів, фотофіксації з камер відеоспостереження), на банківських рахунках ОСОБА_5 (в тому числі на рахунку № НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також ПП « ОСОБА_8 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 24.10.2018 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, а також отримати можливість вилучення завірених належним чином копій цих документів для долучення до матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому по кримінальному провадженню заступникові начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю: відомостей про рух грошових коштів та відомості про зняття грошових коштів у відділеннях банку та банкоматах (з наданням відеозаписів, фотофіксації з камер відеоспостереження), на банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_2 30.08.2016, ІПН НОМЕР_2 (в тому числі на рахунку № НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документованої паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 , виданим Дніпровським РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області 02.08.2013, ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , а також майно ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 24.10.2018 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій цих документів.

Встановити строк дії ухвали до 19.12.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1