УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000374 від 04.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що 04.12.2018 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали Управління СБУ в Запорізькій області, згідно яких встановлений факт протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створили умови та організували злочинну схему розкрадання та привласнення державних коштів, в тому числі в період з травня по грудень 2017 року, під час здійснення капітального ремонту інженерних мереж, вимощення та сходових клітин по АДРЕСА_1 , сплатили на рахунки виконавця завищену суму бюджетних коштів на загальну суму 2 479 435,17 грн. Зокрема, під час моніторингу проведення державних закупівель у м. Запоріжжі встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з травня по грудень 2017 року проводили роботи з капітального ремонту інженерних мереж, вимощення та сходових клітин по АДРЕСА_1 на загальну суму 2 479 435,17 грн. Фактично за даними сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачено на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на вказану суму. За результатами виконання вказаних робіт 01.09.2017 року та 27.12.2017 року оформлено акти №1 приймання виконаних будівельних робіт на вказану суму. Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , особами причетними до вказаного злочину під час його вчинення було використано ряд фіктивних підприємств, підставних осіб, здійснено підробку офіційних документів, договорів, актів виконаних робіт, однак зазначені у документах роботи фактично не виконувались, чим спричинено матеріальний збиток державі у великому розмірі. В ході документування зазначеної незаконної діяльності встановлено, що до даних злочинів можуть мати відношення посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ). Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по справі, отримання належних та допустимих доказів, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000374 від 04.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, слідчим не обґрунтовано вимогу про необхідність вилучення оригіналів запитуємих документів, оскільки не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_4 , вилучити копії документів завірених належним чином, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , складених представниками замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2 ) та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), оформлені під час здійснення Капітального ремонту інженерних мереж, вимощення та сходових клітин житлового будинку по АДРЕСА_1 , в тому числі:

- тендерної документації (оголошення про проведення, технічне завдання, тендерна пропозиція, реєстр пропозицій, протокол розкриття, інша тендерна документація);

- договору підряду від 30.05.2017;

- календарного плану графіку виконаних робіт до договору від 30.05.2017;

- зміни до договору (при наявності);

- договірної ціни щодо зазначеного капітального ремонту;

- пояснювальну записку до договірної ціни на капітальний ремонт;

- локальний кошторис на капітальний ремонт;

- підсумкову відомість ресурсів до договірної ціни на капітальний ремонт;

- а також, додатки до договору від 30.05.2017, проектно-кошторисну документацію, дефектні акти, акти прийому-передачі форми КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, специфікації, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, декларації на початок та на завершення виконання будівельних робіт та інш., наявність дебіторської та кредиторської заборгованості за період з 2017 по теперішній час;

- довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей (товарів, обладнання, продукції, тощо) за вказаними договорами.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 14 березня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1