печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2639/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
22.01.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки прокурора/слідчого обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 внесеному в ЄРДР 09.05.2018 за фактами заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2017 між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 20/СН-244 на переробку давальницької сировини. Згідно умов договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується виконати роботи з переробки природного газу на рідкий аміак та карбамід і відвантажити готову продукцію на транспорт, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти і оплатити готову продукцію.

Слідчий в клопотанні вказав, що згідно актів виконаних робіт та наданих послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у лютому 2018 виготовив з давальницької сировини готову продукцію у обсязі: рідкий аміак у кількості 6 048 тон, карбамід марки «Б» у кількості 66 357,000 тон; у березні 2018 року: рідкий аміак у кількості 8 571,000 тон, карбамід марки «Б» у кількості 69 313,000 тон; у квітні 2018 року: рідкий аміак у кількості 22 664,000 тон, карбамід марки «Б» у кількості 40 277,000 тон; у травні 2018 року 0. За результатами позапланової інвентаризації готової продукції виробленої з давальницької сировини від 08.05.2018 залишок готової продукції виготовленої з давальницької сировини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить: карбамід у біг-бегах 800 кг 6 543,200 т, карбамід насипом 33 012, 780 т (загалом 39 555,98 т), у т.ч. розсип 120,000т, аміаку 38 217,379 т.

Виходячи з клопотання допитаний як потерпілий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 показав, що будь-яких документів про передачу права власності на карбамід марки «Б» у кількості 33 600 тонн та аміаку у кількості 19 000 тонн із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не підписував, припустивши, що вказані акти прийому-передачі могли бути підписані ним 25.05.2018 під фізичним та психологічним впливом, здійсненим невідомими особами, які його викрали.

Слідчим встановлено, що розрахункові рахунки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 (далі - Банк).

Таким чином встановлено, що у володінні Банку перебувають документи, які становлять банківську таємницю, а саме: документи щодо відкриття, функціонування та руху коштів по рахунках № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по яким здійснювалися фінансові операції, що стосуються привласнення, розтрати грошових коштів.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий зазначив, що вказані документи мають важливе значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, оскільки в них зафіксовано фінансові операції, що можуть стосуватися привласнення грошових коштів і такі документи можливо використати під час досудового розслідування та судового розгляду як докази. При цьому іншими способами довести обставини привласнення грошових коштів, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Факт володіння Банком зазначеними документами підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_7 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Разом з тим, прохання слідчого про вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним, а відтак клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Львівської області ОСОБА_9 , заступнику начальника управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у електронному вигляді, завірених належним чином копій документів стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших нижчезазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду, а саме:

- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, в яких зафіксовано надходження та використання коштів по рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів, переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із/на рахунок;

- матеріалів юридичної (депозитної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій паспортів представників, засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою підприємства;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для відкриття рахунків в банку;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у банку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по рахунку, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- копій усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняття коштів готівкою з каси банку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банком договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо представниками банку такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

- відомостей про наявність інших банківських рахунків, відкритих

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банку, залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах);

- матеріалів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1