Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000915 від 01 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 січня 2019 року слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000915, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно постанови начальника слідчого управління ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 від 26.11.2018 року, місцем проведення досудового розслідування визначено місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що в грудні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримали кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму близько 65 млн. доларів США.

Так, на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито два договори кредитної лінії: договір кредитної лінії №1129/31/1 від 12.12.2017 року на 290000,00 дол. США. Термін погашення 11.12.2022 року; договір кредитної лінії №1132/31/1 від 12.12.2017 року на 10243000,00 дол. США. Термін погашення 11.12.2022 року.

На ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито договір кредитної лінії №1130/1 від 12.12.2017 року на 48044100,00 дол. США. Термін погашення 11.12.2022 року.

На ПП « ОСОБА_5 » відкрито договір кредитної лінії №1131/31/1 від 12.12.2017 року на 7770000,00 дол. США. Термін погашення 11.12.2022 року.

В той же час, за наявною інформацією, оцінююча вартість майна, яке виступало заставою під отримання кредитних коштів значно завищена.

Вказане свідчить про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не зможуть компенсувати розмір кредиту, що завдасть значних економічних збитків державі.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по рахунках відкритих означеними вище юридичними особами неможливо.

Клопотання погоджено прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
Слідчим суддею встановлено, що 01.10.2018 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000915, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом запровадження ОСОБА_7 протиправного механізму з протиправного формування податкового кредиту та безпідставного відшкодування ПДВ з державного бюджету шляхом здійснення псевдоекспортних операцій.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що в грудні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримали кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму близько 65 млн. доларів США.

Так, на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито два договори кредитної лінії: договір кредитної лінії №1129/31/1 від 12.12.2017 року на 290000,00 дол. США. Термін погашення 11.12.2022 року; договір кредитної лінії №1132/31/1 від 12.12.2017 року на 10243000,00 дол. США. Термін погашення 11.12.2022 року.

На ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито договір кредитної лінії №1130/1 від 12.12.2017 року на 48044100,00 дол. США. Термін погашення 11.12.2022 року.

На ПП « ОСОБА_5 » відкрито договір кредитної лінії №1131/31/1 від 12.12.2017 року на 7770000,00 дол. США. Термін погашення 11.12.2022 року.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000915 від 01 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) щодо клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення копій наступних документів: копії договору кредитної лінії №1129/31/1 від 12.12.2017 року та договір кредитної лінії №1132/31/1 від 12.12.2017 року відкритого на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; копії договору кредитної лінії 1131/31/1 від 12.12.2017 року відкритого на ПП « ОСОБА_5 »; копії договору кредитної лінії №1130/1 від 12.12.2017 року відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копії кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку; копій юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків; копій документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами; копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) за операціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року; копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по контрактам з нерезидентами.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/18132/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Слідчий суддя ОСОБА_1