Суддя Клименко А. М..
Справа № 644/1178/19
Провадження № 1-кс/644/692/19
Справа № 644/1178/19
УХВАЛА
Іменем України

25 березня 2019 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001417 від 30 травня 2017 року,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001417 від 30 травня 2017 року і просила надати начальнику відділення СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 або іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області за її дорученням право тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , а саме до договору відступлення прав за іпотечним договором, серія та номер 1018, виданий 02.08.2018 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_5 , договору іпотеки, серія та номер 4368, виданий 21.12.2012 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_6 , договору про внесення змін №1, серія та номер 4176, виданий 04.10.2013 року, видавник: ПН ХМНО ОСОБА_6 , договору про внесення змін №2, серія та номер 1121, виданий 21.08.2018 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_5 ; кредитного договору, серія та номер MKLVU1.69162.004 від 21.12.2012 року, договору про внесення змін до кредитного договору №2 від 21.08.2018 року, що було укладено між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,а також надати доступ до всіх без виключенняінших змін та доповнень зазначених правочинів, документів пов`язаних із укладенням та виконанням зазначених правочинів, щодо підстав та умов відступлення прав за зазначеними правочинами, щодо листування, пов`язанного із укладенням, виконанням та передачею прав за зазначеними правочинами, доступ до всіх документів, в тому числі первинних, та до інформації щодо розрахунку за зазначеними правочинами.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 надати начальнику відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 майор поліції ОСОБА_3 або іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області за її дорученням належним чином завірені банком копії договору відступлення прав за іпотечним договором, серія та номер 1018, виданий 02.08.2018 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_5 , договору іпотеки, серія та номер 4368, виданий 21.12.2012 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_6 , договору про внесення змін №1, серія та номер 4176, виданий 04.10.2013 року, видавник: ПН ХМНО ОСОБА_6 , договору про внесення змін №2, серія та номер 1121, виданий 21.08.2018 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_5 ; кредитного договору, серія та номер MKLVU1.69162.004 від 21.12.2012 року, договору про внесення змін до кредитного договору №2 від 21.08.2018 року, що було укладено між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також належним чином завірені банком копії всіх без виключення змін та доповнень зазначених правочинів, документів пов`язаних із укладенням та виконанням зазначених правочинів, документів щодо підстав та умов відступлення прав за зазначеними правочинами, щодо листування, пов`язанного із укладенням, виконанням та передачею прав за зазначеними правочинами, належним чином завірені банком копії всіх документів, в тому числі первинних, що містять інформацію щодо розрахунку за зазначеними правочинами.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001417 від 30.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 382 КК України, а саме за фактом безпідставної невиплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працівникам заробітної плати; умисного невиконання ТОВ ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення господарського суду Харківській області по справі №922/2374/18; безпідставної невиплати ТОВ ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати ОСОБА_7 за 2013 рік; умисного невиконання ТОВ ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.06.2018 по справі №621/881/18, умисного невиконання ТОВ ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення господарського суду Харківської області 17.11.2015 по справі №922/5631/15.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлова будівля, літ. «Б-3», загальною площею 2304,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 перебуває у власності ТОВ Виробничо-технічне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

На виконанні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувають 37 виконавчих провадження відносно ТОВ ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 4 722 191,47 грн. Державними виконавцями накладено арешт на вищезазначений об`єкт нерухомості по 4 виконавчим провадженням на загальну суму 213 766, 00 грн.

Також встановлено, що з 2015 року вищезазначений об`єкт нерухомості знаходився в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з цим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 . Засновники підприємства: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Директор підприємства ОСОБА_8 .

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Засновники підприємства: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Директор підприємства ОСОБА_11 .

Разом з цим встановлено, що за вищевказаною адресою також, зареєстровано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновниками якого є директор та засновник підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_8 та засновник і директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_11 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до п. 1, п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 вбачається, що з 2003 по 2013 рік він працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слюсарем-ремонтником. Підприємство має заборгованість із заробітної плати на загальну суму 25 573,45 грн. Станом на сьогодні підприємством заборгованість не погашено. Разом з цим, свідком зазначено, що протягом періоду його праці на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він разом з іншими працівниками неодноразово (близько 5 разів) без їх згоди та інформування був працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому керівництво не змінювалось, техніка, на якій працювали була на вищезазначених підприємствах спільна. Крім того, зазначив, що підприємство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно із поданням старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 від 08.02.2019 р., рухоме майно (транспортні засоби) ТОВ ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться у розшуку згідно із постановою державного виконавця, на банківських рахунках підприємства кошти відсутні.

Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо ТОВ ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нежитлова будівля, літ. «Б-3», загальною площею 2304,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , що перебуває у власності ТОВ Виробничо-технічне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), знаходиться в іпотеці, право іпотекодержателя за договором відступлення прав за іпотечним договором №1018 від 02.08.2018 року перейшло від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до гр. ОСОБА_9 , тобто, до особи, що, як вже зазначалось вище, має безпосереднє відношення до господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Підставою виникнення іпотеки, згідно із Інформацією про державну реєстрацію іпотек та державну реєстрацію обтяжень, є договір відступлення прав за іпотечним договором, серія та номер 1018, виданий 02.08.2018 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_5 , договір іпотеки, серія та номер 4368, виданий 21.12.2012 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_6 , договір про внесення змін №1, серія та номер 4176, виданий 04.10.2013 року, видавник: ПН ХМНО ОСОБА_6 , договір про внесення змін №2, серія та номер 1121, виданий 21.08.2018 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_5 ; кредитний договір, серія та номер MKLVU1.69162.004 від 21.12.2012 року, договір про внесення змін до кредитного договору №2 від 21.08.2018 року.

Враховуючи невиплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати робітникам, невиконання судових рішень, наявність великої кількості виконавчих проваджень, за якими підприємство є боржником, арешт майна боржника державними виконавцями, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, зазначені договори мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перереєстрація іпотеки з банку не на фінансову установу, а на ОСОБА_9 , тобто особу, що, як вже зазначалось вище, має безпосереднє відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності із переховуванням іншого майна підприємства (транспортних засобів) від виконавців, може бути засобом щодо невиконання судових рішень, невиплати заробітної плати, тобто має фактичне значення щодо встановлення обставин у даному кримінальномупровадженні.

Стороною за зазначеними договорами, є первинний кредитор та іпотекодержатель, Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , отже, документи перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

На підставі наявних доказів слід дійти висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 382 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001417 від 30 травня 2017 року задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 або іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області за її дорученням право тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , а саме до договору відступлення прав за іпотечним договором, серія та номер 1018, виданий 02.08.2018 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_5 , договору іпотеки, серія та номер 4368, виданий 21.12.2012 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_6 , договору про внесення змін №1, серія та номер 4176, виданий 04.10.2013 року, видавник: ПН ХМНО ОСОБА_6 , договору про внесення змін №2, серія та номер 1121, виданий 21.08.2018 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_5 ; кредитного договору, серія та номер MKLVU1.69162.004 від 21.12.2012 року, договору про внесення змін до кредитного договору №2 від 21.08.2018 року, що було укладено між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,а також надати доступ до всіх без виключенняінших змін та доповнень зазначених правочинів, документів пов`язаних із укладенням та виконанням зазначених правочинів, щодо підстав та умов відступлення прав за зазначеними правочинами, щодо листування, пов`язанного із укладенням, виконанням та передачею прав за зазначеними правочинами, доступ до всіх документів, в тому числі первинних, та до інформації щодо розрахунку за зазначеними правочинами.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 надати начальнику відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 майор поліції ОСОБА_3 або іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області за її дорученням належним чином завірені банком копії договору відступлення прав за іпотечним договором, серія та номер 1018, виданий 02.08.2018 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_5 , договору іпотеки, серія та номер 4368, виданий 21.12.2012 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_6 , договору про внесення змін №1, серія та номер 4176, виданий 04.10.2013 року, видавник: ПН ХМНО ОСОБА_6 , договору про внесення змін №2, серія та номер 1121, виданий 21.08.2018 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_5 ; кредитного договору, серія та номер MKLVU1.69162.004 від 21.12.2012 року, договору про внесення змін до кредитного договору №2 від 21.08.2018 року, що було укладено між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також належним чином завірені банком копії всіх без виключення змін та доповнень зазначених правочинів, документів пов`язаних із укладенням та виконанням зазначених правочинів, документів щодо підстав та умов відступлення прав за зазначеними правочинами, щодо листування, пов`язанного із укладенням, виконанням та передачею прав за зазначеними правочинами, належним чином завірені банком копії всіх документів, в тому числі первинних, що містять інформацію щодо розрахунку за зазначеними правочинами.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24 квітня 2019 року включно.

Роз`яснити Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24 квітня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1