У Х В А Л А

12 листопада 2018 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

представника потерпілого ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника учасника ТзОВ Торговельно-виробничого підприємства «ЛЕТРА» ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 , про призначення судової економічної експертизи, в рамках кримінального провадження № 0005835 за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Представник учасника ТзОВ - Торговельно-виробничого підприємства «ЛЕТРА» ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про призначення судової економічної експертизи.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0005835 за ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

У вказаному кримінальному провадженні № 0005835 від 30.08.2017 року розслідуються обставини, що стосуються протиправного вибуття із власності ТзОВ - торгівельно-виробничого підприємства «ЛЕТРА» нерухомого майна будівлі ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Як наслідок, із власності товариства протиправно виведено єдиний актив нерухоме майно (ресторан «Левада» загальною площею 346,1кв.м.), учасників Товариства позбавлено дивідендів/прибутків від господарської діяльності Товариства, в тому числі, від здачі майна в оренду.

Отже, у рамках кримінального провадження з метою встановлення обставин, які мають важливе значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також забезпечення поновлення прав потерпілих осіб виникла потреба у проведенні судової експертизи.

Частина 4 статті 191 КК України встановлює відповідальність за привласнення чи розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, якщо такі дії вчинені у великих розмірах.

Так, за наявною інформацією, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 наразі орендує фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (основний вид діяльності відповідно до відомостей Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (Код КВЕД 56.10).

У такому приміщенні знаходиться заклад харчування - кафе (ресторан) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке працює на постійній основі вже тривалий час.

Також свідченням тому, що приміщення активно використовувалося і використовується наразі є і той факт, що на такий об`єкт надавалися і надаються комунальні послуги.

Так, Рівненське обласне виробниче комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» листом від 03.08.2018 року вих. № 2764/01-11 повідомило про те, що послуги з водопостачання та водовідведення приміщення за адресою: АДРЕСА_1 надаються на підставі Договору № 597 на подачу води з комунального водопроводу та прийняття стічних вод у комунальну каналізацію від 01.01.2008 року з підприємцем ОСОБА_7 , який і є платником по даному договору. За період з січня 2018 року по теперішній час за надані послуги з водопостачання та водовідведення було оплачено 47 263 грн. 10 копійок.

Комунальне автотранспортне підприємство 1728 листом від 08.08.2018 року вих. № 1334 повідомляє про те, що з 01.10.2009 року по 01.11.2012 року КАТП 1728 укладено договір № 00873 про надання послуг з вивезення побутових відходів за адресою: АДРЕСА_1 (кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з ОСОБА_7 . Заборгованості по оплаті не було.

З 01.01.2013 року по 11.05.2014 року КАТП 1728 укладено договір № 03232 про надання послуг з вивезення побутових відходів за адресою: АДРЕСА_1 (кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з Сеідом Джаміл Мойлам Огли.

З травня 2014 року договір з КАТП 1728 про надання послуг з вивезення побутових відходів з КАТП 1728 не був укладений.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнетеплоенерго» листом від 02.08.2018 року вих. № 1983/1986 повідомило про те, що в будівлю за адресою м. Рівне, вул. Гагаріна, 65 (будівля ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з початку діяльності ТОВ «Рівнетеплоенерго» і по даний час теплопостачання і гаряче водопостачання не здійснює і договірних відносин не має.

Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго» листом від 06.08.2018 року від № 27/4539 повідомило про те, що постачання електричної енергії до житлового будинку за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна, 65, в тому числі, і до приміщень ресторану «Левада», здійснюється на підставі укладених договорів. Однак, Товариство зазначає, що не може надавати інформацію стосовно договірних відносин з такими особами.

За здачу в оренду приміщення за адресою: м. Рівне, вулиця Гагаріна, будинок 65 власник нерухомості повинен був отримувати орендну плату. Однак, учасники ТзОВ «ЛЕТРА» внаслідок неправомірних дій щодо виведення майна з Товариства без їх відома були позбавлені можливості отримувати будь-які прибутки від використання активу підприємства. Разом з тим, в учасників Товариства існують обґрунтовані підозри щодо того, що директор Товариства ОСОБА_7 отримував та отримує особисту вигоду від здачі приміщення в оренду.

Рівненським апеляційним господарським судом в постанові від 13.09.2018 року по справі №903/674/17, яка набрала законної сили встановлено, що:

«…будівля ресторану «Левада» була єдиним нерухомим майном позивача та її вартість у фінансовій звітності, поданого в рік прийняття установчими зборами ТОВ «РАЛОД» спірного рішення, перевищує вартість всього майна ТОВ-ТВП «ЛЕТРА» станом на 2009 рік»;

«… ОСОБА_7 як директором ТОВ-ТВП «ЛЕТРА» було здійснено дії по відчуженню майна позивача, без наявності повноважень, всупереч забороні на відчуження будівлі ресторану «Левада», без волевиявлення вищого органу товариства уповноваженого приймати рішення щодо відчуження будівлі ресторану «Левада»»;

«… судом було встановлено порушення інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю - торговельно-виробничого підприємства «ЛЕТРА» та його учасників, шляхом відчуження майна товариства без наявності волевиявлення позивача».

Таким чином, права учасників товариства були грубо порушені, адже якщо раніше вони володіли корпоративними правами товариства, яке мало в активі нерухомість, то після вказаних дій вартість їх корпоративних прав фактично повністю знецінена.

В межах кримінального провадження існує потреба у дослідженні обставин, що стосуються конкретного розміру збитків, завданих учасникам ТзОВ - торговельно-виробниче підприємство «ЛЕТРА» протиправними діями щодо виведення єдиного активу підприємства - ресторану «Левада» (загальною площею 346,1 кв.м.) та отримання неправомірної вигоди шляхом здачі такого майна в оренду.

Отже, проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні

№ 0005835 від 30.08.2017 року дозволить отримати дані, що мають важливе значення для кримінального провадження, в тому числі і щодо розміру неправомірно отриманого прибутку від використання об`єкту злочину будівлі ресторану «Левада» за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна, 65 та для визначення розміру шкоди, завданої злочином для учасників ТзОВ-ТВП «ЛЕТРА».

Результати такої судової експертизи матимуть істотне значення у кримінальному провадженні, оскільки вони дозволять встановити розмір неодержаного прибутку (втраченої вигоди), на який об`єктивно розраховували учасники Товариства і такі результати є необхідними для досудового розслідування з тим, щоб завдання Кримінального процесуального кодексу України були досягнуті, а порушені майнові права потерпілих осіб адекватно та повною мірою поновлені.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, адвокат просив клопотання задовольнити та призначити судову економічну експертизу.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні поклався на розсуд суду щодо задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Заслухавши учасників розгляду, ознайомившись з матеріалами клопотання, приходжу до наступного висновку.

В провадженні Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005835 за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи необхідність спеціальних знань для проведення судової економічної експертизи, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 244, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Призначити судову економічну експертизу у рамках кримінального провадження

№ 0005835 від 30.08.2017 за ч. 4 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України, доручивши її проведення Рівненському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру Міністерства внутрішніх справ України.

Поставити експерту на вирішення питання:

1. Який розмір збитків завдано Товариству з обмеженою відповідальністю - Торговельно-виробниче підприємство «ЛЕТРА» () внаслідок виведення єдиного майнового активу з балансу підприємства будівлі ресторану «Левада» площею 346,1 кв.м, яка розташована за адресою м.Рівне, вул.Гагаріна, 65, зокрема, який розмір упущеної вигоди у зв`язку з неможливістю його використання Товариством з обмеженою відповідальністю - Торговельно-виробниче підприємство «ЛЕТРА» (здачі в оренду) та використанням такого активу іншими особами (оренда тощо) за період з 16.02.2009 до 23.10.2018 ?

2. Який розмір збитків завдано учаснику Товариства з обмеженою відповідальністю - Торговельно-виробниче підприємство «ЛЕТРА» ОСОБА_8 (ідент. код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , розмір частки в статутному капіталі - 29,82 %) у зв`язку з не нарахуванням та не виплатою дивідендів з доходів Товариства, які могли бути отримані останнім від здачі в оренду будівлі ресторану «Левада» за період з 16.02.2009 до 23.10.2018 ?

3. Який розмір збитків завдано учаснику Товариства з обмеженою відповідальністю - Торговельно-виробниче підприємство «ЛЕТРА» ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_2 , м. Рівне, вул. Карнаухова, 50, розмір частки в статутному капіталі - 2,635 %) у зв`язку з не нарахуванням та не виплатою дивідендів з доходів Товариства, які могли бути отримані останнім від здачі в оренду будівлі ресторану «Левада» за період з 16.02.2009 до 23.10.2018 ?

Попередити експерта (експертів) про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час проведення досудового слідства.

Ухвала остаточна, в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1