У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.01.2019 Справа №607/155/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0003632 від «12» грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003632 від «12» грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що В період часу з 23:30 год. 10.12.2018 року по 09:00 год., невідома особа за попередньою згодою із власником, перебуваючи у приміщенні кімнати №68 блоку №11 гуртожитку №1, що по АДРЕСА_1 , таємно шляхом вільного доступу викрала гаманець в якому знаходилися грошові кошти в сумі 700 грн. та банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з яких в подальшому зняли грошові кошти в сумі 1070 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 1770 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення крадіжка заволодіння чужим майном таємно шляхом вільного доступу та, передбачена ч.1 ст.185 КК України.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовувала карткові рахунки банківськівських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а також отримати можливість їх вилучити, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та заступнику начальника сектору ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄрДПОу НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса у АДРЕСА_2 : а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23:30 10.12.2018 року по 12.12.2018 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 09 січня 2019 року в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23:30 10.12.2018 року по 12.12.2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото - відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23:30 10.12.2018 року по 12.12.2018 року

Строк дії ухвали встановити протягом п`ятнадцяти діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1