Справа № 482/486/19
Номер провадження 1-кс/482/144/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2019 року м.Нова Одеса
На обгрунтування клопотання зазначено, що завідувач складу №12 Миколаївського регіону ТОВ «АВ метал груп» в м. Нова Одеса, вул. Центральна, 173 ОСОБА_5 порушив свої службові обов`язки, передавши невідомим особам товари підприємства без складання документів первинного обліку та без отримання від них оплати, в результаті чого причинив матеріальний збиток ТОВ «АВ метал груп» на суму 218 436,73 грн.
Окрім того, встановлено, що 18 вересня 2017 року Товариством з обмеженою відповідальністю АВ метал груп було прийнято на роботу на посаду завідувача складу №12 Миколаївського регіону ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Про прийняття ОСОБА_5 на посаду директором Товариства було видано наказ №1746-к від 18.09.2017р.. В цей же день, ОСОБА_5 було ознайомлено під особистий підпис із Посадовою інструкцією завідувача складу, затвердженою директором Товариства 03.02.2012 року. Починаючи з 18.09.2017 року ОСОБА_5 керував роботою ввіреного йому складу №12 Миколаївського регіону у відповідності до норм чинного законодавства України та посадової інструкції.
26 лютого 2018 року між колективом складу, в особі ОСОБА_5 та Товариством було укладено договір колективної матеріальної відповідальності, за яким колективом складу було прийнято на себе матеріальну відповідальність за схоронність переданого їм майна та інших цінностей.
31 травня 2018 року завідувачем складу ОСОБА_5 , було проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на ввіреному йому складі №12 у м. Нова Одеса за результатами чого складено Інвентаризаційний опис на 01.06.2018. Таким чином, завідувачем складу ОСОБА_5 підтверджено факт наявності товарно-матеріальних цінностей станом на 01.06.2018 р. без зауважень.
З часу складання Інвентаризаційного опису від 01.06.2018 завідувач складу №12 ОСОБА_5 тричі отримував товарно-матеріальні цінності від ТОВ «АВ метал груп» за:
- накладною на переміщення №4012926 від 01.06.2018
- накладною на переміщення №4013895 від 11.06.2018
- накладною на переміщення №4013359 від 06.06.2018
01 червня 2018 року директором ТОВ «АВ метал груп» було прийнято рішення провести інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей на складах підприємства Миколаївського регіону, в тому числі, на склад №12 у м. Нова Одеса, по вул. Центральна, 173. Періодом проведення інвентаризації було визначено з 11.06.2018 по 15.06.2018.
13 червня 2018 року Інвентаризаційною комісією було проведено інвентаризацію на складі №12 Миколаївського регіону, в процесі чого складено Інвентаризаційний опис
До початку проведення інвентаризації, завідувач складу, ОСОБА_5 , особисто підписав застереження в Інвентаризаційному описі, в якому підтвердив, що всі видаткові та прибуткові документи на товарно-матеріальні цінності здані в бухгалтерію; всі товарно-матеріальні цінності отримані і оприбутковані, а вибувші - списані в розхід; для проведення інвентаризації всі товарно-матеріальні цінності надані в повному обсязі; товарно-матеріальні цінності, оприбутковані в бухгалтерському обліку; товарно-матеріальні цінності, які знаходяться поза межами торгівельного об`єкту без документального підтвердження - відсутні.
В присутності ОСОБА_5 . Інвентаризаційною комісією були перевірені, перераховані і описані в Інвентаризаційному описі всі товарно-матеріальні цінності, що знаходились на території складу №12 та встановлено нестачу на суму: 218 436,73 грн.
Результати інвентаризації було відображено в Акті виявлення нестачі по результатам інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на складі ТОВ "АВ метал груп" в м. Нова Одеса, вул. Центральна, 173 від 13.06.2018 р., який був складений Інвентаризаційною комісією в присутності ОСОБА_5 .
За фактом виявленням нестачі ОСОБА_5 була власноручно написана пояснювальна записка від 13.06.2018р., в якій завідувач складу №12 повідомив, що зниклі товарно-матеріальні цінності були відпущені ним без оплати в борг людям, яких він добре знає.
Посилаючись на необхідність проведення судово-економічної експертизи, слідчий вказав, що з метою підтвердження факту нестачі товарно-матеріальних цінностей на складі №12 Миколаївського регіону ТОВ «АВ метал груп» в м. Нова Одеса, вул. Центральна, 173 та з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв'язку з чим слідчий просить про призначення у кримінальному провадженні судово-економічної експертизи, виконання якої доручити експертам Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, розташованого по вул. 1-Воєнна, 2-а у м. Миколаєві та на виконання експертів поставити питання:
1. Чи підтверджується документально нестача товарно-матеріальних цінностей на суму 218 436,73 грн. на складі №12 Миколаївського регіону ТОВ «АВ метал груп» в м. Нова Одеса, вул. Центральна, 173 .
2.В який період утворилась нестача, яку встановлено актом
виявлення нестачі по результатам інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на складі №12 ТОВ «АВ метал груп» в м. Нова Одеса, вул. Центральна 173 від 13.06.2018 року у сумі 218 436,73 гривень і за ким значилися товарно-матеріальні цінності в цей період?
3. На яке коло осіб із числа діючих та колишніх працівників №12 ТОВ «АВ метал груп» покладено чи було покладено до звільнення обов`язки забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку і контролю?
4.Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують
ведення бухгалтерського обліку і контролю, сприяли спричиненню матеріальної шкоди (виникненню нестачі і хто зобов`язаний був забезпечити додержання цих вимог)?
В судове засідання слідчий не з`явилася, причину неявки суду не повідомила, про день і час розгляду клопотання була повідомлена належним чином. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки його участь не була визнана обов`язковою (ч.3 ст.244 КПК України).
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Підставою проведення експертизи згідно з положеннями ст.242 КПК України є доручення слідчого судді, надане за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Оскільки слідчий суддя не є стороною у кримінальному провадженні, не наділений повноваженнями ставити запитання, які стосуються кримінального провадження та мають значення для встановлення обставин та істини в кримінальному провадженні, розгляд питань щодо призначення експертизи проводиться виключно в межах обставин, викладених слідчим у клопотанні та питань, передати на вирішення які він просить експерту.
Правом ініціювати перед експертом вирішення інших питань, аніж тих, про які просить слідчий, збір необхідної інформації з метою проведення експертизи слідчий суддя не наділений.
Керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
На виконання експертів поставити наступні питання:
1. Чи підтверджується документально нестача товарно-матеріальних цінностей на суму 218 436,73 грн. на складі №12 Миколаївського регіону ТОВ «АВ метал груп» в м. Нова Одеса, вул. Центральна, 173.
2.В який період утворилась нестача, яку встановлено актом
виявлення нестачі по результатам інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на складі №12 ТОВ «АВ метал груп» в м. Нова Одеса, вул. Центральна 173 від 13.06.2018 року у сумі 218 436,73 гривень і за ким значилися товарно-матеріальні цінності в цей період?
3. На яке коло осіб із числа діючих та колишніх працівників №12 ТОВ «АВ метал груп» покладено чи було покладено до звільнення обов`язки забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку і контролю?
4.Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують
ведення бухгалтерського обліку і контролю, сприяли спричиненню матеріальної шкоди (виникненню нестачі і хто зобов`язаний був забезпечити додержання цих вимог)?
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на експерта обов`язків.
Надати експертам для проведення дослідження завірені належним чином копії наступних документів:
- копію наказу директора ТОВ «АВ метал груп» №1746-к від 18.09.2017 на 1 арк.
-копію Посадової інструкції завідувача складу, затверджену директором ТОВ АВ метал груп 03.02.2012 на 2 арк.
- копію договору про колективну матеріальну відповідальність від 26.02.2018 на 3 арк.
- копію інвентаризаційного опису на 01.06.2018 на 4 арк.
- копію накладної на переміщення №4012926 від 01.06.2018 на 1 арк.
- копію накладної на переміщення №4013895 від 11.06.2018 на 1 арк.
- копію накладної на переміщення №4013359 від 06.06.2018 на 1 арк.
- копію наказу директора ТОВ АВ метал груп №132/1 від 01.06.2018 Про проведення інвентаризації на 1 арк.
- копію Інвентаризаційного опису станом на 13.06.2018 на 6 арк.
- копію Акту виявлення нестачі по результатам інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на складi ТОВ "АВ метал груп" в м. Нова Одеса, вул. Центральна, 173 від 13.06. 2018 на 4 арк.
- копі. пояснювальної записки ОСОБА_5 від 13.06.2018 на 1 арк.
-копію наказу директора ТОВ "АВ метал груп" від 18.06.2018 №906-к Про відсторонення від роботи на 1 арк.
- копію наказу директора ТОВ "АВ метал груп" №138/1 від 18.06.2018 Про створення комісії для проведення службового розслідування на 1 арк.
-копію Акту службового розслідування по факту проведення інвентаризації на роздрібному складі підприємства в м. Нова Одеса, вул. Центральна, 173 від 31.07.2018 на 1 арк.
- копію правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників ТОВ «АВ метал груп» від 01.09.2016 на 4 арк.
- копію додатку №2 до правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників ТОВ «АВ метал груп» на 1 арк.
- копі. заяви про прийняття на роботу ОСОБА_5 на 1 арк.
- копію табелю обліку робочого часу ОСОБА_5 на 1 арк.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївськоїбласті ОСОБА_6 Демінська