Справа № 202/5407/18
Провадження № 1-кс/202/8526/2018
УХВАЛА
Іменем України

26 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 07.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначила, що 29.01.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №29/01-2 на виконання робіт з будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 Послуги з поточного ремонту автошляхів) на загальну суму 199 130 722, 82 гривень, із змінами про зменшення суми договору до 100 000 000,00 гривень із змінами про зменшення суми договору до 100 000 000,00 гривень (додаткова угода №1 від 01.02.2018 року). Строк дії договору - до 31.12.2018 року.

Окрім того, 01.06.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №01/06-2 на виконання робіт з будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 Послуги з поточного ремонту автошляхів) на загальну суму 222 220 130,08 гривень, із змінами про зменшення суми договору до 214 302 136,60 гривень (додаткова угода №1 від 01.06.2018 року). Строк дії договору - до 31.12.2018 року.

Тобто фактично, виходячи із змісту договорів, в котрих не зазначено територіального місцезнаходження об`єктів будівництва, на один і той же об`єм роботи з будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь укладено декілька різних договорів, з різними сумами вартості робіт, матеріалів, тощо.

Під час перевірки тендерної документації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має досвіду виконання аналогічних робіт, оскільки була створена лише у 2016 році, основні засоби підприємства є орендованими, а власні відсутні. Тим більше, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язана з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно діяльності якого розслідується низка кримінальних проваджень. Також перелік, об`єми та вартість робіт, викладені в розрахунку договірної ціни є вищими за вартість аналогічних робіт, що виконують інші суб`єкти господарювання, що було встановлено під час вивчення аналогічних договорів, укладених між іншими суб`єктами.

Встановити місце та об`єм виконаних робіт не надалось можливим у зв`язку з тим, що в жодній документації з публічним доступом не зазначено кількість та територіальне місцезнаходження об`єктів будівництва.

Крім того, 09.08.2018 року Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області направлено запит ІНФОРМАЦІЯ_1 із строком виконання до 15.08.2018 року, однак на вказаний запит жодної відповіді до теперішнього часу не отримано. Вказане дає підстави органу досудового розслідування вважати, що роботи з будівництва не виконані, ціни завищено, а бюджетні кошти, виділені на виконання даних робіт, були привласнені.

У зв`язку з викладеним, перевірити повноту виконання робіт та їх відповідність актам приймання виконаних будівельних робіт за вказаними договорами можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, відшукувані речі і документи, необхідність в яких виникла під час проведення досудового розслідування, перебувають (знаходяться) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке є стороною (замовником) договорів підряду: договір №29/01-2, договір №01/06-2

Тому прокурор просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: проектно-кошторисної документації за договорами між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018 рік; договорів на виконання підрядних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018 рік; інших договорів, що укладені з метою виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018 рік; актів форми КБ-2В (КБ-2, КБ-3) щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018 рік; договорів на виконання технічного нагляду щодо виконання робіт за договорами між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпрі за 2018 рік; договорів на здійснення авторського нагляду по об`єктам будівництва за 2018 рік; платіжних доручень щодо перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів за виконання технічного та авторського нагляду, виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт за договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018 рік; книг реєстрації договорів; договорів підряду, які були укладені між з одного боку ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018 рік; календарних планів виконання робіт за 2018 рік; протоколів погодження вартості робіт за 2018 рік; довідок про вартість виконаних робіт, експертних висновків, а також інших документів, необхідність в яких може виникнути під час проведення досудового розслідування, тощо.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурорам, що входять до відповідної групи прокурорів у кримінальному провадженні, або за дорученням прокурора співробітникам Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, або співробітникам управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- проектно-кошторисної документації за договорами між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018 рік;

- договорів на виконання підрядних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018 рік;

- інших договорів, що укладені з метою виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018 рік;

- актів форми КБ-2В (КБ-2, КБ-3) щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018 рік;

- договорів на виконання технічного нагляду щодо виконання робіт за договорами між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпрі за 2018 рік;

- договорів на здійснення авторського нагляду по об`єктам будівництва за 2018 рік;

- платіжних доручень щодо перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів за виконання технічного та авторського нагляду, виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт за договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018 рік;

- книг реєстрації договорів; договорів підряду, які були укладені між з одного боку ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018 рік;

- календарних планів виконання робіт за 2018 рік;

- протоколів погодження вартості робіт за 2018 рік;

- довідок про вартість виконаних робіт, експертних висновків, а також інших документів, необхідність в яких може виникнути під час проведення досудового розслідування, тощо.

Строк виконання ухвали до 25 грудня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1