УХВАЛА
Справа № 126/3465/18

Провадження № 1-кс/126/1274/2018

"26" грудня 2018 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 16.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 .

Дане клопотання обгрунтовано тим, що 15.03.2018 до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 15.03.2018 року невідома особа, зателефонувавши на її мобільний телефон та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зняла гроші в сумі 3035 грн..

16.03.2018 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000144 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, допитана в якості потерпілої, ОСОБА_4 , повідомила, що 15.03.2018 о 11:16 год. на її мобільний телефон № НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , з якого невідомий чоловік представився службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомив, що годину тому шахраї хотіли зняти з її карткового рахунку грошові кошти в сумі 1000 грн. та запитали де банківська картка, на що вона повідомила, що картка знаходиться у доньки ОСОБА_5 . Невідомий чоловік попрохав мобільний номер телефону доньки. Після того, як вона продиктувала номер доньки він поставив слухавку. Після чого, близько 2 хвилин на її мобільний знову зателефонував той самий номер телефону та повідомив, що зараз на її мобільний телефон прийде смс повідомлення з кодом, який вона має прочитати і поклали слухавку. Через деякий час на мобільний телефон прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з паролем в кількості 6 цифр і одразу на її мобільний зателефонував той же номер та сказав, щоб вона продиктувала з смс повідомлення 6 цифр, щоб вони перевірили чи правильно, що вона і зробила. Потім о 11:27 год. на мобільний телефон прийшло смс повідомлення, що з карткового рахунку № НОМЕР_5 було проведено операцію (знято гроші) по оплаті в ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 3035 грн.

Окрім цього, до заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 додала виписку по картковому рахунку, де зазначено, що 15.03.2018 із її картки № НОМЕР_5 через транзакцію 205 Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_6 були зняті гроші в сумі 3035 грн..

Отримавши інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стало відомо, що гроші із карткового рахунку № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000144 від 16.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Зважаючи на це, необхідно отримати інформацію про всі наявні в банківській установі анкетні дані власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти, а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність його задоволення виходячи із наступного.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду, а тому без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять вищевказану інформацію в даному випадку неможливо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , який просить задовольнити клопотання з вищенаведених підстав, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , з метою отримання інформації, яка в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 інформацію та належним чином завірені копії анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_6 , на яку 15.03.2018 були перераховані грошові кошти в сумі 3035 грн.: (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1