УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000039 від 31 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В період з червня-листопада 2017 року ОСОБА_4 спільно з невстановленими слідством особами, з метою отримання коштів громадян та подальшого заволодіння ними, за допомогою проведення рекламних акцій залучали осіб до здійснення вкладів грошових коштів на електронні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом інвестицій в розвиток ІТ-технологій та в операції з крипто валютами, обіцяючи щомісячний прибуток у розмірі 17-20 % від вкладеної суми. Для прикриття своєї злочинної діяльності та створення враження щодо законності та вигідності проведення даних операцій, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усім вкладникам відкривали особисті електронні кабінети, ввійшовши до якого кожен з них міг бачити інформацію стосовно вкладеної ним суми та нарахованих відсотків. Під час досудового розслідування встановлено, що керівники та менеджери компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , займаються незаконною діяльністю та фінансовими операціями з грошовими коштами, а саме: спонукають громадян до перерахунку грошових коштів на рахунки електронних гаманців компанії, пообіцявши їм щомісячний прибуток у розмірі 17-20% від вкладеної суми, при цьому створивши на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 » свій особистий електронний кабінет, а потім виводять їх готівкою через інші банківські рахунки та привласнюють перераховані кошти. Також, вжитими заходами в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що організацією роботи по Вінницькому відділенню компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається лідер структури: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), який за попередньою змовою з лідером структури ОСОБА_5 , шляхом обману, спонукають громадян до перерахунку грошових коштів на рахунки електронних гаманців компанії, в подальшому конвертують їх у готівку, використовуючи відкриті на своє ім`я банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою карток платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в результаті всього привласнюють їх.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню, а також перевірки показів учасників, зважаючи на характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення та встановлення осіб, винних у його вчинені, виникла необхідністьу здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) а саме: щодо руху коштів та інформації про контрагентів по рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , за період часу із 1 травня 2017 року по дату розгляду клопотання; а також руху коштів та інформацію про контрагентів по існуючих рахунках.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій названих вище документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також можливість вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-інформації про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з 1 травня 2017 року по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, по банківським (картковим) рахункам відкритим на ОСОБА_6 із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя