Справа № 541/2840/18
Провадження № 1-кс/541/1283/2018
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А
26 грудня 2018 рокум.Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
установив:
Слідчий СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що у провадженні СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000957 від 27 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України, по фактам заволодіння насінням сої та гороху шляхом зловживання довірою.
У володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться речі та документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області не з`явився, надав суду заяву, в якій виклав прохання провести судове засідання у його відсутність, зазначене клопотання підтримав та просив задовольнити його.
Юридична особа, у володінні якої знаходяться документи, які мають значення для сторони кримінального провадження, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання слідчого, явку свого представника в судове засідання не забезпечила, про поважність причини неприбуття представника не повідомила, що відповідно до частини 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду подання.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити частково з таких підстав.
У провадженні СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000957 від 27 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст. 190 КК України, по фактам заволодіння насінням сої та гороху шляхом зловживання довірою.
Встановлено, що 26.11.2018 до Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець с. Окіл Лубенського району Полтавської області про те, що 20.10.2018 невстановлена особа чоловічої статі, яка назвалася ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, заволодів насінням сої загальною вагою 53300 кг, яке ОСОБА_5 здав на території КХП в смт. Ромодан Миргородського району, яку орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але на даний час грошові кошти за здану продукцію не отримав, тим самим останньому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 41 000 грн.
За даним фактом СВ Миргородського ВП внесені відомості до ЄРДР за №0000957 від 27.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Поряд з тим, 27.11.2018 від голови ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 надійшла письмова заява, про те, що з території КХП в смт. Ромодан Миргородського району, яку орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправно вивезено культуру гороху, яка належить вищевказаному господарству.
Дана заява приєднана до матеріалів кримінального провадження за №0000957 від 27.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, 27.11.2018 до Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло письмове повідомлення від директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , про те, що невстановлені особи завезли сільськогосподарську продукцію на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Ромодан, яке на разі не провело повний розрахунок за отриману продукцію за 2018 рік.
За даним фактом СВ Миргородського ВП внесені відомості до ЄРДР за №0000959 від 27.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
27.11.2018 прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області юристом 2 класу ОСОБА_10 прийнято рішення про об`єднання у кримінального провадження №0000957 від 27.11.2018 та кримінального провадження № 0000959 від 27.11.2018, про що винесено відповідну постанову.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично зареєстрований АДРЕСА_2 , раніше судимого 21.01.1994 Любарським районним судом Житомирської області за ст. 81 ч.3, 140 ч.3, 42 КК України та 02.04.2001 Барським районним судом Вінницької області за ст.86-1, 193 ч.3, 42, 42 ч.3, 45 КК України, власника нерухомості на окупованій території в АР Крим згідно реєстрів, здійснили незаконні шахрайські дії, при прийнятті на зберігання врожаю зернових від сільгоспвиробників Миргородського району Полтавської області.
Слідчий в клопотанні зазначає, що підлягає встановленню та дослідженню фінансово-господарська діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів , що знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період із 01.01.2018 по 27.11.2018, а саме:
- Договорів відповідального зберігання, купівлі-продажу укладених в період з 01.01.2018 по 27.11.2018, додаткових угод до них, актів прийому-передачі, специфікацій, тощо;
- Товарно-транспортних накладних підписаних та складених в період з 01.01.2018 по 27.11.2018, щодо завантаження, перевезення і розвантаження в смт. Ромодан сої та кукурудзи;
- Договорів оренди приміщень та земельної ділянки в смт. Ромодан, в тому числі (№112р від 28.11.2016, №111н від 28.11.2016, №110м від 28.11.2016, №117р від 01.06.2017, №115н від 01.06.2017);
- Карток складського зберігання на території елеватора (ів) в смт. Ромодан в період з 01.01.2018 по 27.11.2018;
- Списку (ів) працівників представництва, філії компанії, відповідальних за облік зерна, його перевезення, відвантаження із трудовими договорами відносно працівників філії у смт. Ромодан Миргородського району Полтавської області;
- Статуту підприємства в усіх редакціях, довідки з ЄРДПОУ, виписки з ЄДР, свідоцтва платника податків та інших правовстановлюючих документів;
- Первинної податкової звітності за період з 01.01.2018 по 27.11.2018;
- Наказів, протоколів загальних зборів Товариства про призначення, переведення, звільнення генерального директора, директора, заступників, головного бухгалтера та інших посадових осіб Товариства;
- Прибуткових та розрахунково-касових ордерів, чеків на отримання та виплату грошових коштів за насіння кукурудзи та сої в період з 01.01.2018 по 27.11.2018;
- Фінансово-господарських документів, щодо правовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- Системні блоки, ноутбуки, флеш накопичувачі, що містять відповідні файли про фінансово-господарську діяльність за період з 01.01.2018 по 27.11.2018;
- інші документи в сукупності, з вилученням їх оригіналів.
Дані речі та документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Проаналізувавши зміст клопотання, вбачається, що слідчим в порушення п. 5 ч.2 ст. 160 КПК України не вказано, яке значення мають системні блоки, ноутбуки, флеш накопичувачі для досудового розслідування кримінального провадження та його предмету доказування, що на згідно п.2 ч.5 ст. 163 КПК України є підставою для відмови в задоволенні клопотання в даній частині.
Також, слідчим не зазначено індивідуальні або родові ознаки деяких предметів до яких він хоче отримати тимчасовий доступ, лише зазначивши їх, як «інші документи в сукупності». Окрім того клопотання не містить деталізації між якими саме суб`єктами склалися правовідносини, в результаті яких утворилися фінансово-господарські документи, до яких слідчий прохає надати тимчасовий доступ, зазначивши лише одного суб`єкта правовідносин «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проте до предмету доказування у даному кримінальному провадженні входять лише правовідносини які склалися між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а відсутність вказівки на іншого суб`єкта значно розширює коло речей та документів, що містять інформацію про всю фінансово-господарську діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З урахування цього, слідчим не доведено, що дані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Оцінюючи доводи слідчого, щодо необхідності вилучення оригіналів речей та документів, слідчий суддя, вважає, що стороною обвинувачення доведено необхідність вилучення оригіналів лише Договорів оренди приміщень та земельної ділянки в смт. Ромодан, в тому числі (№112р від 28.11.2016, №111н від 28.11.2016, №110м від 28.11.2016, №117р від 01.06.2017, №115н від 01.06.2017), укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Статуту підприємства в усіх редакціях, довідки з ЄРДПОУ, виписки з ЄДР, свідоцтва платника податків та інших правовстановлюючих документів; Наказів протоколів загальних зборів Товариства про призначення, переведення, звільнення генерального директора, директора, заступників, головного бухгалтера та інших посадових осіб Товариства; які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В той же час, враховуючи потреби досудового розслідування та ступінь втручання в господарську діяльність, слідчий суддя вважає необґрунтованою вимогу слідчого про вилучення оригіналів інших речей та документів до яких він прохає надати йому тимчасовий доступ. Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, про надання тимчасового доступу до таких речей та документів, лише з можливість вилучення їх копій.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -
постановив:
1. Клопотання слідчого СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 датоване 17 грудня 2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
2. Надати заступнику начальника СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
-Договорів оренди приміщень та земельної ділянки в смт. Ромодан, в тому числі (№112р від 28.11.2016, №111н від 28.11.2016, №110м від 28.11.2016, №117р від 01.06.2017, №115н від 01.06.2017), укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - Статуту підприємства в усіх редакціях, довідки з ЄРДПОУ, виписки з ЄДР, свідоцтва платника податків та інших правовстановлюючих документів; - Наказів протоколів загальних зборів Товариства про призначення, переведення, звільнення генерального директора, директора, заступників, головного бухгалтера та інших посадових осіб Товариства; які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.
3. Надати заступнику начальника СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
- Договорів відповідального зберігання, купівлі-продажу укладених в період з 01.01.2018 по 27.11.2018, додаткових угод до них, актів прийому-передачі, специфікацій, тощо;
- Товарно-транспортних накладних підписаних та складених в період з 01.01.2018 по 27.11.2018, щодо завантаження, перевезення і розвантаження в смт. Ромодан сої та кукурудзи;
- Карток складського зберігання на території елеватора (ів) в смт. Ромодан в період з 01.01.2018 по 27.11.2018;
- Списку (ів) працівників представництва, філії компанії, відповідальних за облік зерна, його перевезення, відвантаження із трудовими договорами відносно працівників філії у смт. Ромодан Миргородського району Полтавської області;
- Первинної податкової звітності за період з 01.01.2018 по 27.11.2018;
- Прибуткових та розрахунково-касових ордерів, чеків на отримання та виплату грошових коштів за насіння кукурудзи та сої в період з 01.01.2018 по 27.11.2018;
які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
4. В іншій частині клопотання, в його задоволенні- відмовити.
5. Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
6. Строк дії даної ухвали до 26 січня 2019 року.
7. Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити стороні кримінального провадження, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1