1Справа № 335/2070/19 1-кс/335/2360/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2019 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період 2017 2018 року посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР, ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інших комунальних підприємств м. Запоріжжя у змові з керівниками суб`єктів господарської діяльності привласнили грошові кошти під час виконання договорів, чим спричинили збитки державі.

Встановлено, що до організації на постійній основі звертаються мешканці м. Запоріжжя з заявами про розкрадання коштів місцевого бюджету посадовими особами органів влади, комунальних установ та бюджетних закладів. 13.11.2018 року підписано договір підряду №4545/293 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі заступника директора з економічних питань ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 про надання послуг «Поточний ремонт спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_1 . Згідно актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В №1/293 від 17.12.2018 та №1/2-293 від 21.12.2018 за виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 143 950 гривень, однак візуально встановлено, що підрядною організацією не виконано будівельні роботи у повному обсязі, що свідчить про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.191, 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

Відповідно до Договору підряду №4545/293 від 13.11.2018, замовник в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання надати послуги «Поточний ремонт спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 загальною сумою 143 950, 00 гривень.

Відповідно до додаткової угоди №1 до вищевказаного договору, сторони дійшли згоди і встановили строки виконання робіт, а саме: початок виконання поточного ремонту, з дати укладення Договору, а закінчення грудень 2018.

Відповідно до додатку №2 д договору підряду погоджений графік виконання будівельних робіт, яким зазначено, що роботи за договором мають бути виконані у строк з листопада по грудень 2018 року.

Відповідно акту №1/293 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, за підписами директора підрядної організації ОСОБА_5 , заступника головного бухгалтера об`єднаної централізованої бухгалтерії Департаменту ОСОБА_6 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 , та директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , будівельні роботи (згідно переліку) виконані в повному обсязі.

На підставі акту №1/293 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані грошові кошти в сумі 104 193,84 гривень.

Відповідно акту №1/2-293 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2 2018 року, за підписами директора підрядної організації ОСОБА_5 , заступника головного бухгалтера об`єднаної централізованої бухгалтерії Департаменту ОСОБА_6 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 , та директора ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , будівельні роботи (згідно переліку) виконані в повному обсязі.

На підставі акту №1/2-293 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2 2018 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані грошові кошти в сумі 39 756 гривень.

06.03.2019 року на підставі ухвали слідчого судді проведено огляд території ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_1 , відповідно до якого встановлено, суттєву не відповідність об`ємів виконаних будівельних робіт, актам їх приймання (№1/293, №1/2-293).

Відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що при взаєморозрахунках з ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими суб`єктами господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018 року використовувало банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ), валюта рахунків українська гривня.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, до судового засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся у встановленому законом порядку.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 або іншій особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-виписки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ), юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2017 року до 31.12.2018, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти;

-юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-всіх оригіналів фінансових документів пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ), платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця;

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Встановити строк дії даної ухвали до 02.05.2019 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1