Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/2792/18
Номер провадження 1-кс/376/749/2018
"09" листопада 2018 р. слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора Володарського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Сквира Київської області клопотання заступника начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
23 жовтня 2018 року проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві. Відповідно до виписки по рахунку ПП « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 встановлено, що невідомі особи перерахували грошові кошти, які здобули шляхом обману на інші юридичні особи, з метою отримання грошових коштів, а саме:
28 вересня 2018 року з рахунку ПП « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахували грошові кошти в сумі 500 000 гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
02 жовтня 2018 року з рахунку ПП « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахували грошові кошти в сумі 500 000 гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
03 жовтня 2018 року з рахунку ПП « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахували грошові кошти в сумі 1 000 000 гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
04 жовтня 2018 року з рахунку ПП « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахували грошові кошти в сумі 1 000 000 гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
01 листопада 2018 року проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 встановлено, що невідомі особи перерахували грошові кошти, які здобули шляхом обману на інші юридичні особи, з метою отримання грошових коштів, а саме:
02 жовтня 2018 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахували грошові кошти в сумі 500 000 гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
03 жовтня 2018 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахували грошові кошти в сумі 1 000 000 гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
04 жовтня 2018 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахували грошові кошти в сумі 3 320 100 гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
05 жовтня 2018 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахували грошові кошти в сумі 300 100 гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
08 жовтня 2018 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахували грошові кошти в сумі 750 000 гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
26 жовтня 2018 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахували грошові кошти в сумі 1 108 000 гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме - підтвердження факту та з`ясування обставин заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму на суму 550 800, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму на суму 550 800, 00 грн., та НВК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 734 400, 00 грн. а також встановлення кола осіб, причетних до шахрайських дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що становлять банківську таємницю, про: взаємовідносини банку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкриття рахунку № НОМЕР_7 , руху коштів за вказаним рахунком, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, карток зі зразками підпису та печатки, договору про відкриття цього банківського рахунку, довіреностей на розпорядження рахунком, платіжні доручення, чеки та інші документи, у тому числі договорів та супутніх документів на обслуговування цього рахунку за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу», а також по системі «Банк-Клієнт» за електронно-цифровим підписом (підписами), реквізитів осіб, за електронно-цифровим підписом (підписами) яких здійснено такі операції, фото, відеоматеріали з приміщень та банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період проведення операцій по вказаному рахунку, інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт», інформацію щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, за допомогою яких здійснювались з`єднання мережею інтернет, інші документи, утворені під час обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
Враховуючи припис ст.107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні та вилученні (виїмці) документів, що містять банківську таємницю.
Таким чином, суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважає, що клопотання заступника начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані документи мають суттєве значення для вирішення справи, не містять охоронюваному законом державну таємницю та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи, а тому суд, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.40, 131,132,159-164 КПК України, суд, -
Клопотання заступника начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих: слідчому СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_7 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 19 вересня 2018 по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;
- роздруківки руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, які відкривалися та закривалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу з 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій платіжних доручень на перерахування коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися користувачами при розпорядженні рахунком за період з часу 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при розпорядженні рахунками за період з 19 вересня 2018 року по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_7 за період з часу з 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритих та закритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток юридичної особи, яка користується рахунком № НОМЕР_7 з 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб юридичної особи, яка користується рахунком № НОМЕР_7 ;
- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- копій договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- протоколів системи «Банк-Клієнт» за рахунком № НОМЕР_7 , а також інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;
- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- копій відомостей щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт» за рахунком № НОМЕР_7 , а також інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відомостей щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, ідентифікаторів мобільних телефонних пристроїв (IMEI), за допомогою яких здійснювались транзакції у системі «Банк-Клієнт», а також за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу»;
- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 , а також інших рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- документів кредитної та депозитної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами;
- усіх інших документів, утворених в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), пов`язаних з обслуговуванням юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також банківського рахунку № НОМЕР_7 .
Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали визначити до 09 грудня 2018 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя