Справа № 565/814/19
Провадження № 1-кс/565/204/19
У Х В А Л А

06 травня 2019 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання старшого слідчого Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 22 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи встановлено, що 17.04.2019 року невідома особа під приводом продажу автомобіля марки «Fiat Qubo», розміщеного на сайті «OLX», шляхом зловживання довірою заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 8000 гривень.
Відповідно до вимог ст. 214 КПК України з цього приводу було розпочато досудове розслідування відомості про яке, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 22.04.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Слідчий клопоче про отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: у встановленні відомостей щодо деталей транзакції виконаної ОСОБА_4 17.04.2019 року, яка полягає у переказі коштів, з його банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на не відомий банківський рахунок (дата транзакції 17.04.2019 року), зокрема, у встановлені відомостей щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить рахунок, на який було переведено грошові кошти потерпілого, а також номер вказаного рахунку та повні анкетні дані його власника зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте подав клопотання до суду про розгляд справи за його відсутності, підтримав письмове клопотання та просив суд його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, хоча повідомленням, яке надіслане на електронну адресу банку був завчасно повідомлені про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15 квітня 2019 року на сайті «OLX» ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Fiat Qubo» вишневого кольору, 2011 року випуску. Оскільки дане оголошення його зацікавило то він зателефонував на номер НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. На дзвінок ОСОБА_4 відповів чоловік котрий представився ОСОБА_5 та розповів, що ціна не розмитненого автомобіля буде становити 86700 грн., та те, що автомобіль на даний час знаходиться в Польщі і якщо його цікавить цей автомобіль то він поїде у Польщу і до 19.04.2019 року привезе йому вище вказаний автомобіль.
Наступного дня 16.04.2019 року через додаток «Вайбер» ОСОБА_5 відправив ОСОБА_4 свої паспортні дані. 17.04.2019, ОСОБА_4 знову зателефонував до ОСОБА_5 та запитав чи ще продається автомобіль марки «Fiat Qubo», на що той відповів мовляв продається. Під час розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що якщо він хоче придбати автомобіль, то йому потрібно скинути грошові кошти в сумі 300 доларів США в якості завдатку на копії документів, що посвідчують особу. Після цього ОСОБА_4 скинув ОСОБА_5 через додаток «Вайбер» свої паспортні дані та через термінал переказав грошові кошти в сумі 8000 грн. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок котрий йому надіслав ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_5 перестав відповідати і свої зобовязання не виконав.
Так як банківська карта потерпілого № № НОМЕР_1 , з якої були перераховані грошові кошти, видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її обслуговування за договором «Банківського рахунку» здійснюється вказаним банком, тому документи, які містять інформацію про дану картку та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 .
Вказана інформація є необхідною для органу досудового розслідування з метою встановлення таких важливих обставин у кримінальному провадженні, як дійсна інформація щодо невідомої особи, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 сумі 8000грн. (без врахування комісії), а також для встановлення та документування руху грошових коштів ОСОБА_4 , визначення їх місця знаходження на даний час з метою повернення належного майна потерпілому.
З викладеного випливає, що інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення.

Документи, по яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Також, зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, у зв`язку з тим, що центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться на значній відстані, тому необхідно передати вищевказані документи до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .
З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 в яких міститься наступна інформація:
-відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить рахунок на який 17.04.2019 було перераховано грошові кошти з банківського карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 № № НОМЕР_1 в сумі 8000 гривень.
-номер рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого та повні анкетні дані його власника зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;
-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 17 квітня по 27 квітня 2019 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;
-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 17 квітня по 27 квітня 2019 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передати вищевказані документи до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_2 та надати можливість начальнику СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Роз`яснити володільцю документів публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 06 червня 2019 року.

Для виконання цієї ухвали надати старшому слідчому СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13