Справа № 638/2221/19
Провадження № 1-кс/638/1284/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0002372, внесеному до Єдиного держаного реєстру досудових розслідувань 19.06.2018 за ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України, -

встановив:
В провадженні Дзержинського районного суду м. Харкова знаходиться вищевказане клопотання по кримінальному провадженню №0002372, внесеному до Єдиного держаного реєстру досудових розслідувань 19.06.2018 за ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення копій наступних документів, які містяться в реєстраційній справі, а саме: Свідоцтва про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_2 ); Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_2 ) (перша та наступні редакції); Інші документи, що підтверджують внесення змін до інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з часу створення юридичної особи (з 2007 року) по теперішній час, а саме протоколи загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти приймання-передачі майна до статутного фонду.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002372, внесеному до Єдиного держаного реєстру досудових розслідувань 19.06.2018 за фактом привласнення невстановленою особою офіційних документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_2 ) та печатки товариства.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, органом досудового розслідування направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 запит від 26.07.2018 №2807/119-60/03-2018 щодо надання копій документів з реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Листом від 10.08.2018 №2519/0/50-18 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про відмову у задоволенні запиту, оскільки витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Також, адвокатом ОСОБА_4 , яка представляє інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 запит №1 від 01.02.2019 щодо надання копій документів з реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), проте листом від 07.02.2019 №370/0/279-19 надано аналогічну слідчому відповідь, чим фактично відмовлено у наданні запитуваних документів.
Втім, ІНФОРМАЦІЯ_2 роз`яснено порядок отримання вказаних документів в електронному вигляді шляхом доступу до відомостей Єдиного державного реєстру. Проте, на сайті міністерства юстиції України розміщена інформація щодо доступу державних органів до установчих документів юридичної особи та можливості завантажити установчі документи, зареєстровані після 01.01.2016 року, якщо вони є у реєстраційній справі.
Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано як суб`єкт господарювання 07.11.2007, отримати установчі документи юридичної особи не вбачається за можливе з причин їх відсутності в електронному вигляді.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження за №0002372 від 19.06.2018 року за фактом привласнення невстановленою особою офіційних документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_2 ) та печатки товариства, встановлено, що установчі документи юридичної особи, які необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, отримати в інший спосіб, ніж як за ухвалою суду неможливо, тому для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також слідчий у клопотанні посилається на те, що документи про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні Товариству для взаємодії з контролюючими органами, в т.ч. для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, є необхідність у їх відновленні на підставі даних, що містяться в документах (реєстраційній справі), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 проводить документальну позапланову перевірку діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із ліквідацією та надано запит від 23.01.2019 «Про надання документів». Серед загального переліку документів контролюючий орган запитав статутні документи з усіма змінами, документи, що підтверджують формування статутного капіталу тощо, а оскільки дані документи відсутні у Товариства, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (відділ архівної роботи) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виникла необхідність у їх отриманні.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню за наступних підстав:
Слідчим відділом Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002372, внесеному до Єдиного держаного реєстру досудових розслідувань 19.06.2018 за ч. 1 ст. 191 КК України.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0002372, внесеному до Єдиного держаного реєстру досудових розслідувань 19.06.2018 за ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з вилученням їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- Свідоцтва про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_2 );
- Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_2 ) (перша та наступні редакції);
- Інші документи, що підтверджують внесення змін до інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з часу створення юридичної особи (з 2007 року) по теперішній час, а саме протоколи загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти приймання-передачі майна до статутного фонду.
Зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати доступ до речей і документів зазначених в даній ухвалі.
Зобов`язати слідчого пред`явити представникам ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригінал даної ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1