УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ЗВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0006613,

ВСТАНОВИЛА:

21.12.2018 слідчий СВ ЗВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , в невстановлені досудовим слідством часі та місці, з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 під час спілкування по мобільному телефону вступив в попередню злочинну змову, маючи спільний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами потерпілих.

З метою реалізації заздалегідь спланованого умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, ОСОБА_4 08.10.2018 приїхав в м. Хмельницький.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, діючи за попередньою змовою, узгоджено між собою, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 зателефонувала 11.10.2018 близько 12:00 год. на стаціонарний телефон до потерпілої ОСОБА_6 , представившись головним лікарем обласної лікарні та повідомила, що її близький родич потрапив у дорожньо транспортну пригоду та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому під час розмови із потерпілою ОСОБА_6 невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 адресу куди потрібно направлятися, щоб забрати грошові кошти.

В подальшому, ОСОБА_4 , 11.10.2018, близько 12:30 год., прибув до квартири АДРЕСА_1 , де діючи з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном, представившись потерпілій ОСОБА_6 водієм головного лікаря та шляхом обману, під приводом передачі головному лікарю для проведення операції, заволодів грошовими коштами в сумі 1500 доларів США та 5000 грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 залишив місце події, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Вказаними умисними, протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 47000 грн.

Крім того, з метою реалізації злочинного умислу, діючи за попередньою змовою, узгоджено між собою, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 зателефонувала 12.10.2018 близько 19:20 год. на стаціонарний телефон до потерпілої ОСОБА_7 , представившись головним лікарем обласної лікарні та повідомила, що її близький родич потрапив у дорожньо транспортну пригоду та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому під час розмови із потерпілою ОСОБА_7 невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 адресу куди потрібно направлятися, щоб забрати грошові кошти.

В подальшому, ОСОБА_4 , 12.10.2018, близько 19:40 год., прибув до квартири АДРЕСА_2 , де діючи з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , повторно, з метою заволодіння чужим майном, представившись потерпілій ОСОБА_7 водієм головного лікаря та шляхом обману, під приводом передачі головному лікарю для проведення операції, заволодів грошовими коштами в сумі 3300 доларів США. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 залишив місце події, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Вказаними умисними, протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_7 матеріальної шкоди на загальну суму 92400 грн.

Також, з метою реалізації злочинного умислу, діючи за попередньою змовою, узгоджено між собою, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 зателефонувала 13.10.2018 близько 10:20 год. на стаціонарний телефон до потерпілого ОСОБА_8 , представившись головним лікарем обласної лікарні та повідомила, що її близький родич потрапив у дорожньо транспортну пригоду та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому під час розмови із потерпілим ОСОБА_8 невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 адресу куди потрібно направлятися, щоб забрати грошові кошти.

В подальшому, ОСОБА_4 , 13.10.2018, близько 10:40 год., прибув до квартири АДРЕСА_3 , де діючи з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , повторно, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, представившись водієм головного лікаря та шляхом обману, під приводом передачі головному лікарю для проведення операції, заволодів грошовими коштами в сумі 20000 грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 залишив місце події, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Вказаними умисними, протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_8 матеріальної шкоди на загальну суму 20000 грн.

Крім цього, з метою реалізації злочинного умислу, діючи за попередньою змовою, узгоджено між собою, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 зателефонувала 13.10.2018 близько 21:10 год. на стаціонарний телефон до потерпілої ОСОБА_9 , представившись головним лікарем обласної лікарні та повідомила, що її близький родич потрапив у дорожньо транспортну пригоду та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому під час розмови із потерпілою ОСОБА_9 невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 адресу куди потрібно направлятися, щоб забрати грошові кошти.

В подальшому, ОСОБА_4 , 13.10.2018, близько 21:30 год., прибув до квартири АДРЕСА_4 , де діючи з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , повторно, з метою заволодіння чужим майном, представившись водієм головного лікаря та шляхом обману, під приводом передачі головному лікарю для проведення операції, заволодів грошовими коштами в сумі 58000 грн.. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 залишив місце події, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Вказаними умисними, протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_9 матеріальної шкоди на загальну суму 58000 грн.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, діючи за попередньою змовою, узгоджено між собою, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 зателефонувала 15.10.2018 близько 15:10 год. на стаціонарний телефон до потерпілої ОСОБА_10 , представившись головним лікарем обласної лікарні та повідомила, що її близький родич потрапив у дорожньо транспортну пригоду та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому під час розмови із потерпілою ОСОБА_10 невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 адресу куди потрібно направлятися, щоб забрати грошові кошти.

В подальшому, ОСОБА_4 , 13.10.2018, близько 21:30 год., прибув до квартири АДРЕСА_5 , де діючи з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , повторно, з метою заволодіння чужим майном, представившись водієм головного лікаря та шляхом обману, під приводом передачі головному лікарю для проведення операції, заволодів грошовими коштами в сумі 10000 грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 залишив місце події, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Вказаними умисними, протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_10 матеріальної шкоди на загальну суму 58000 грн.

Також, з метою реалізації злочинного умислу, діючи за попередньою змовою, узгоджено між собою, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 зателефонувала 15.10.2018 близько 17:40 год. на стаціонарний телефон до потерпілої ОСОБА_11 , представившись головним лікарем обласної лікарні та повідомила, що її близький родич потрапив у дорожньо транспортну пригоду та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому під час розмови із потерпілою ОСОБА_11 невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 адресу куди потрібно направлятися, щоб забрати грошові кошти.

В подальшому, ОСОБА_4 , 15.10.2018, близько 18:00 год., прибув до квартири АДРЕСА_6 , де діючи з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , повторно, з метою заволодіння чужим майном, представившись водієм головного лікаря та шляхом обману, під приводом передачі головному лікарю для проведення операції, заволодів грошовими коштами в сумі 10000 грн. для передачі лікарю для проведення операції. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 залишив місце події, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Вказаними умисними, протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_11 матеріальної шкоди на загальну суму 10000 грн.

Окрім того, з метою реалізації злочинного умислу, діючи за попередньою змовою, узгоджено між собою, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 зателефонувала 17.10.2018 близько 11:10 год. на стаціонарний телефон до потерпілої ОСОБА_12 , представившись головним лікарем обласної лікарні та повідомила, що її близький родич потрапив у дорожньо транспортну пригоду та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому під час розмови із потерпілою ОСОБА_12 невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 адресу куди потрібно направлятися, щоб забрати грошові кошти.

В подальшому, ОСОБА_4 , 17.10.2018, близько 11:30 год., прибув до квартири АДРЕСА_7 , де діючи з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , повторно, з метою заволодіння чужим майном, представившись водієм головного лікаря та шляхом обману, під приводом передачі головному лікарю для проведення операції, заволодів грошовими коштами в сумі 3000 грн. та 100 доларів США для передачі лікарю для проведення операції. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 залишив місце події, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Вказаними умисними, протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_12 матеріальної шкоди на загальну суму 5800 грн.

Також, з метою реалізації злочинного умислу, діючи за попередньою змовою, узгоджено між собою, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 зателефонувала 17.10.2018 близько 12:10 год. на стаціонарний телефон до потерпілої ОСОБА_13 , представившись головним лікарем обласної лікарні та повідомила, що її близький родич потрапив у дорожньо транспортну пригоду та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому під час розмови із потерпілою ОСОБА_13 невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 адресу куди потрібно направлятися, щоб забрати грошові кошти.

В подальшому, ОСОБА_4 , 17.10.2018, близько 12:30 год., прибув до квартири АДРЕСА_8 , де діючи з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , повторно, з метою заволодіння чужим майном, представившись водієм головного лікаря потерпілій та шляхом обману, під приводом передачі головному лікарю для проведення операції, заволодів грошовими коштами в сумі 5000 грн. та 500 доларів США. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 залишив місце події, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Вказаними умисними, протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_13 матеріальної шкоди на загальну суму 19000 грн.

18.10.2018 о 18 годині 50 хвилин в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні даних кримінальних правопорушень затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Антрацит Луганської області, українця, громадянина України, із середньою освітою, не працюючого, одруженого, на вихованні не маючого малолітніх чи неповнолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_10 , раніше не судимого.

Під час затримання в ОСОБА_4 вилучено мобільний телефон марки «Nokia», при огляді якого в телефонній книзі виявлено контакти, в яких замість номерів мобільних операторів зв`язку записані номера банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_11 , а саме:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01.01.2018 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2018 по теперішній час;

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 01.01.2018 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2018 по теперішній час.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_11 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 23 січня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя