ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1688/19
Провадження № 1-кс/201/1116/2019
УХВАЛА
іменем України
27 лютого 2019 року місто Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000101 від 31.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000101 від 31.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 12.09.2016 начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 (голова ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 (Далі Покупець) уклав договір купівлі-продажу товарів № ДГ-0000001 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 (Далі Продавець) на поставку до ІНФОРМАЦІЯ_4 кам`яного вугілля марки АМ (антрацит) у кількості 60 тонн, на загальну суму 150 тис. грн.

Відповідно до п. 2.1 Договору, Продавець зобов`язаний не пізніше 2-х календарних днів з дня набрання чинності цим Договором передати Покупцю товар.

Відповідно до п. 2.2. Договору, Покупець зобов`язаний прийняти товар і розрахуватися за нього не пізніше 10 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

Відповідно до платіжного доручення № 12 від 12.09.2016, яке одержано ІНФОРМАЦІЯ_5 13.09.2016 та оплачено 14.09.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 150 000 грн. за поставку вугілля, відповідно до видаткової накладної № РН-0000001 від 12.09.2016, яку від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 отримав ОСОБА_7 , але до теперішнього часу, не зважаючи на те, що грошові кошти на рахунок Продавця перераховані у повному обсязі, фактично товар Покупцю не поставлено.

Допитана як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 показала, що вона деякий час працювала з гр-ном ОСОБА_8 , який запропонував їй створити та очолити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що та погодилась. Однак фактично підприємство не запрацювало, а були проведені лише дві господарських операції, а саме продаж вугілля до Межівського РВ та його безпосередня закупівля у ФОП ОСОБА_8 . Перемовини щодо укладання договору на постачання вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_6 безпосередньо ОСОБА_8 .

Аналізом руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено, що після перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) грошових коштів у сумі 150 000 грн., 9 000 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 і захисту колишніх співробітників спецслужб України «Співдружність» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) що може вказувати на легалізацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим. Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , процесуальному керівнику - прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням відповідно до ст.ст. 40, 41 КПК України ст. о/у ДУ ДВБ НП України ОСОБА_12 , ст. о/у по ОВС ДУ ДВБ НП України ОСОБА_13 , ст. о/у ДУ ДВБ НП України ОСОБА_14 , ст. о/у ДУ ДВБ НП України ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а саме: копій договорів на відкриття рахунку з усіма додатками, картку із зразками підписів осіб, які мають право підпису паспортні та інші анкетні дані посадових осіб, руху грошових коштів (на оптичному або магнітному електронному носії інформації) за банківським рахунком № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 і захисту колишніх співробітників спецслужб України «Співдружність» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 02.09.2016 по 31.12.2016

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1