Справа № 520/2443/19
Провадження № 1-кс/520/1671/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання т.в.о. старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000090 від 01.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у період часу з 01.01.2015 по 30.11.2017 посадові особи централізованої бухгалтерії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних даних до електронних бухгалтерських реєстрів незаконно перерахували кошти державного підприємства на користь третіх осіб, тобто розтратили кошти державного підприємства, які перебували у їх віданні у розмірі 2 800 000 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) реалізуючи свій злочинний намір, у невстановлений день та час серпня 2016 року, діючи умисно, з метою особистого збагачення шляхом привласнення коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які призначені для виплат заробітної плати та інших виплат, підшукала для нарахування таких виплат ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) з жовтня 2016 року по лютий 2017 року в невстановлений час знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підстав для нарахування та отримання виплат заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою нарахування виплат в якості виплат заробітної плати та інших виплат ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи персональний комп`ютер інвентаризаційний номер НОМЕР_1 створила файли « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до яких внесла відомості щодо нарахування виплат заробітної плати та інших виплат ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на загальну суму 2 331 208,69 грн.

Зазначені файли ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), з метою здійснення виплат грошових коштів через банківські установи, надіслала з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Вказані грошові кошти було виплачено шляхом перерахування на особисті рахунки ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на особисті рахунки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та на особистий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім того, відповідно до Акту внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.03.2018 та висновку експерта № 17 3366/3367 судово-економічної експертизи від 29.09.2017, інформація про осіб, яким повинні бути перераховані аліменти, а також сум аліментів, до банківських установ надається в електронному та паперовому вигляді. В електронному вигляді зведена відомість формується провідним бухгалтером розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) та направляється до банкової установи електронною поштою у вигляді файлу, на який накладається пароль. Також, реєстр перерахування аліментів у паперовому вигляді підписується посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та направляється до банківської установи нарочно.

Разом з цим, у період часу з серпня 2016 року по лютий 2017 року провідний бухгалтер Зубар ( ОСОБА_6 ) направляла до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » реєстр перерахування аліментів у паперовому вигляді, який не збігався з електронними зведеними відомостями, а саме у відомостях зазначалися особи, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким необхідно перерахувати аліменти, проте у паперовому реєстрі ці ж особи не вказувалися.

У подальшому, надані до банківських установ Реєстри перерахування аліментів у паперовому вигляді та Зведені електронні відомості повинні перевірятися відповідними посадовими особами банку, після чого здійснювалося безпосереднє перерахування коштів.

Однак, працівники банківських установ, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не перевіряли відповідність наданих Реєстрів перерахування аліментів та Зведених електронних відомостей, внаслідок чого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти (аліменти) особливо великих розмірах на рахунки осіб, не уповноважених на отримання аліментів.

Таким чином, у період з жовтня 2016 року по лютий 2017 року ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення коштів державного підприємства, привласнили грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у загальній сумі 2 331 208,69 гривень.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження та визначення розмірів спричиненої матеріальної шкоди, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні ряду документів, які перебувають у володінні профспілки робітників морського транспорту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій останній просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Так, стороною обвинувачення, в порушення вимог ст. 132 КПК України, не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки до матеріалів клопотання не долучено доказів, підтверджуючих обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, які викладені в клопотанні, зокрема, до клопотання не долучені документи, підтверджуючи факт перерахування грошових коштів через банківські установи, висновок експерта судово-економічної експертизи, на який посилається в клопотанні сторона обвинувачення.

Крім того, з клопотання та долучених в його обґрунтування матеріалів, не вбачається яке відношення документи, які стосуються діяльності профспілки робітників морського транспорту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають до кримінального провадження за фактом розтрати посадовими особами централізованої бухгалтерії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів державного підприємства.

З урахуванням викладеного, беручи до уваги неналежне обґрунтування та недоліки клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання т.в.о. старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000090 від 01.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1