У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.03.2019 Справа №607/6780/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000841 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000841 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшло колективне звернення від ОСОБА_5 та інших учасників Дистрикту 2232 Ротарі клубів України про те, що ОСОБА_6 шляхом обману заволодів грошовими коштами учасників клубу у великих розмірах.

В ході допиту ОСОБА_5 було встановлено, що кожного року проводиться аудит по виконанню річного балансового та фінансового звіту діяльності Дистрикту 2232 Ротарі клубів України. Аудит діяльності за період з 01.07.2016 по 01.07.2017 проводився ОСОБА_5 спільно з іншими членами Дистрикту, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . На той рік губернатором Дистрикту був ОСОБА_10 , а скарбником ОСОБА_11 , які проводили свою діяльність у м.Львові. В ході проведення аудиту було виявлено факт недостачі грошових коштів в сумі 474452.05 грн.(чотириста сімдесят чотири тисячі чотириста п`ятдесят дві гривні 05 коп.)

У зв`язку із проведеним аудитом та наданим письмовим висновком, є підстави вважати, що до нестачі вищезазначеної грошової суми причетний губернатор Дистрикту 2232 Ротарі клубів України - ОСОБА_10 , який повідомив, що всі кошти зберігалися на рахунку скарбника ОСОБА_12 . На Загальних зборах Ротарі клубів в Україні, в березні 2018 року представниками клубів більшістю голосів було прийняте рішення, щодо повернення ОСОБА_13 вищезазначених грошових коштів в строк - до кінця 2018 року. Однак на сьогоднішній ОСОБА_6 повернув лише частину коштів, близько 200 000 грн., яка була перерахована з рахунку № НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який належить колишньому скарбнику Дистрикту ОСОБА_14 на рахунок нового скарбника ОСОБА_15 .

Отже, є підстави вважати, що недостача грошових коштів Дистрикту 2232 Ротарі клубів України у розмірі 474452.05 грн. могла зберігатися на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 .

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У відповідності до ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.

Враховуючи те, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у приміщенні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі, що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

З врахуванням того, що інформація яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 01.07.2016 року по 00:00 год. 28.03.2019 року в паперовому та електронному вигляді;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 01.07.2016 року по 00:00 год. 28.03.2019 року в паперовому та електронному вигляді;
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю начальнику відділення СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_21 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1