УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про заборону на вчинення дій,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Клопотання обґрунтував тим, що у провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 004569 від 19.12.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України, за заявою ОСОБА_4 , заволодіння його майном шахрайським шляхом.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1979 р.н. про те, що невстановлені особи, які шляхом підробки офіційних документів, зупинили діяльність "Херсонсоюзсервіс", розташованої за адресою м. Херсон, вул. Суворова, 1а.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що остання перебуває на посаді президента громадської організації Херсонський обласний добровільний союз підприємств (об"єднань) та організацій побутового обслуговування населення "Херсонсоюзсервіс" з 2011 року ( надалі- "Херсонсоюзсервіс").

Так, 14.12.2018 року при оформленні документації, згідно їх фірми, при перегляді на офіційному сайті перевірок, виявила що її фірма з 30.10.2018 року знаходиться на стадії ліквідації, що таким не являється.

Виявивши дану інформацію 18.12.2018 направилась до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, для встановлення даного факту, на що співробітники підтвердили та повідомили що на сьогоднішній день вони займаються оформленням документації про ліквідацію фірми "Херсонсоюзсервіс", яка розташована за адресою м. Херсон, вул. Суворова, 1а. Дане рішення про оформлення ліквідації фірми "Херсонсоюзсервіс" було проведено у зв`язку з надсиланням копії протоколу наради.

З метою запобігання подальшого незаконного відчуження майна та/або корпоративних прав "Херсонсоюзсервіс" (код ЕДРПОУ 03063722) виникла необхідність у накладені арешту на корпоративні права та заборону на вчинення будь - яких дій.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що об`єкт нерухомого майна: нежитлові будівлі, розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 1а, площею 638,8 м2, керівником якого є згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є предметом кримінального правопорушення та може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених ст. 98 КПК України.

Також було встановлено згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за вищезазначеною адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 1а в розміри частки 20/100 власником є ТОВ «Актіна ЮГ Пром» код ЄРДПОУ 35722212, частина приміщень на другому поверсі двоповерхової будівлі літ «Б» складається: кабінет №12 площею 30,8 кв. м., кладовка №12а площею 0,4 кв. м., кабінет №14 площею 38,4 кв. м., кабінет №16 площею 32,8 кв. м., кабінет №17 площею 35,6 кв. м. загалом частина приміщень складає 147,7 кв.м.

На підставі викладеного, враховуючи, що в разі невжиття заходів щодо збереження об`єкт нерухомого майна: нежитлові будівлі, розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 1а, який згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності загальною площею 638,8 м2 останній може бути проданий або знищений будь - яким способом, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального правопорушення

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності у зв`язку із участю у проведенні інших слідчих діях. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього кодексі, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна зазначеного в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Заборони суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців в подальшому вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрація та перереєстрація прав, обмежень, змін тощо), щодо громадської організації Херсонський обласний добровільний союз підприємств (об"єднань) та організацій побутового обслуговування населення "Херсонсоюзсервіс" () до моменту скасування дії заборони.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з часу її проголошення.

СуддяОСОБА_1