Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3552/2018
У Х В А Л А

17.12.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ПАТ АБ "Укргазбанк" на постанову слідчого про закриття кримінального провадження

В С Т А Н О В И В:

Центральним ВП ГУ НП в Миколаївської області розслідувалося кримінальне провадження №0000691 за повідомленням ПАТ АБ "Укргазбанк" про заволодіння грошовими коштами банку на суму 102138грн.

Постановою від 20.12.2017р. слідчий Центрального ВП ГУ НП в Миколаївської області ОСОБА_3 закрив кримінальне провадження на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, зазначивши про відсутність складу злочину передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Не погодившись з зазначеною постановою ПАТ АБ "Укргазбанк" 21.05.2018р. звернувся зі скаргою, в якої просив зазначену постанову скасувати.

В судовому засіданні представник ПАТ АБ "Укргазбанк" скаргу підтримали, наголосили на тому, що сумнівні транзакції касиром ОСОБА_4 проводилися виключно вранці, або наприкінці робочого дня. Вказане не відповідає вказаному в постанові про закриття провадження, щодо того, що транзакції проводилися в різній час протягом дня. Саме в ці часи касир ОСОБА_4 мала можливість зробити подвійне відкриття та закриття терміналу з поповненням карток без внесення грошових коштів. У кримінальному провадженні не була проведена експертиза, ОСОБА_4 та інші свідки були допитані поверхово.

Вивчивши скаргу та матеріали кримінального провадження приходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що досудове розслідування проведено поверхово, не отриманий тимчасовий доступ до банківських рахунків, на які здійснювалося поповнення рахунків через ПОС-термінал № НОМЕР_1 по сумнівним транзакціям зазначеним в заяві. За такого не з`ясовано через який час та ким після поповнення рахунків відбувалося зняття грошових коштів.

Так наприклад, ОСОБА_4 поповнила свою картку 09.10.2008р. на 1870грн., 09.10.2008р. на 1900грн., 10.10.2008р. на 1900грн. Відомості щодо зняття аналогічних сум грошових коштів того ж, або наступного дня, може бути доказом на підтвердження версії Банку.

Вбачається що допити є поверховими, до того ж вони здійснені не слідчим а оперативним працівником. В постанові не надана оцінка щодо пояснень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про те що одна не поповняла свій рахунок на суми 18000грн. та 7300грн., а інший не пам`ятає як знімав грошових коштів в сумі 2750грн.

Твердження про те що сумнівні транзакції проводилися в різні часи не відповідає дійсності, оскільки вбачається, що всі операції проводилися виключно на початку та наприкінці робочого дня.

За такого оскаржувана постанова не може залишатися в силі та підлягає скасуванню.

При проведенні досудового розслідування необхідно:

- слідчому ретельно допитати ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків вказаних осіб, що зазначені в заяві Банку;

- у відповідності до отриманих доказів прийняти правове рішення.

Керуючись ст. 306, 309 КПК України

У Х В А Л И В:
Скаргу ПАТ АБ "Украгазбанк" задовольнити, постанову слідчого Центрального ВП ГУ НП в Миколаївської області ОСОБА_3 від 20.12.2017р. про закриття кримінального провадження №0000691 скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1