Провадження по справі № 1-кс/752/7482/18
У Х В А Л А

04.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщені Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання по кримінальному провадженню № 0000598 від 27.06.2018 року, прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юрист 2 класу ОСОБА_3 про проведення судової економічної експертизи, -

встановив:

31.08.2018 року до Голосіївського районного суду м. Києва звернувся прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юрист 2 класу ОСОБА_3 з клопотанням про призначення в кримінальному провадженні № 0000598 від 27.06.2018 року судової економічної експертизи.

В обґрунтування клопотання прокурор ОСОБА_3 зазначив, що четвертим відділом процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000598 від «27» червня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених . 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України.

У 2017 році ТОВ «Мерген» і ТОВ «Алпен Трейд» реалізувала низку успішних угод з ТОВ «Мідас Оіл» на загальну суму 63 255 486,05 грн. та 76 289 795,90 грн. відповідно. Увесь 2017 рік ТОВ «Мідас Оіл» працювало на умовах передоплати, 30-50% передоплати надходили в момент перетину кордону товаром, ця оплата йшла на митні платежі за товар, при цьому товар знаходився у власності ТОВ «Мерген», товар відпускався з нафтобаз після повної оплати за нього.

25.06.2018 між ТОВ «Мерген» та ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» був підписаний акт зарахування зустрічних однорідних вимог, відповідно до якого заборгованість ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» перед ТОВ «Мерген» було зменшено до 21 773 414,53 грн., а заборгованість ТОВ «Мерген» перед ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» до 2 159 012,34 грн. Відтак «чиста» заборгованістьнаразіскладає 19 614 402,19 грн.т. 209, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань з метою отримання відомостей, які у подальшому можуть бути використані у якості доказів у даному кримінальному провадженні .

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юрист 2 класу ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити. Згідно ч.3 ст. 244 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Експертне дослідження просив доручити Київській науково-дослідній установі судових експертиз.

За правилами ч.2 ст.242, ст. 243 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне заявлені вимоги задовольнити, призначити у кримінальному провадженні № 0000598 від 27.06.2018 року судову економічну експертизу, оскільки з`ясування поставлених прокурором ОСОБА_3 питань потребує спеціальних знань. У розпорядження експертів надати матеріали кримінального провадження № 0000598 від 27.06.2018 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 242, 243, 244 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання внесене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юрист 2 класу ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000598 від 27.06.2018 року про проведення судової економічної експертизи задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № №0000598 від 27.06.2018 року, судову економчну експертизу на вирішення якої поставити наступні питання:

Чи підтверджується документально розмір заборгованості ТОВ «МідасОілЛтд» (код 41343397) перед ТОВ «Мерген» (код 40179413) за поставлені товарно-матеріальні цінності за договором поставки №MRG-MLTD/071117 від 07.11.2017 станом на 25.06.2018, відповідно до акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 25.06.2018?
Чи підтверджується документально заподіяння ТОВ «Мерген» (код 40179413) збитків у сумі 19 614 402,19 грн. внаслідок порушення ТОВ «МідасОілЛтд» (код 41343397) умов договору поставки №MRG-MLTD/071117 від 07.11.2017?
Чи підтверджуються документально обсяги господарських операцій та проведення розрахунків ТОВ «МідасОілЛтд» (код 41343397) за період з 01.11.2017 по 30.06.2018?
Чи мають показники фінансово-економічного стану ТОВ «МідасОілЛтд» (код 41343397) за період з 01.11.2017 по 30.06.2018)ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства?
Чи була у ТОВ «МідасОілЛтд» (код 41343397) фінансова можливість виплатити в повному обсязі (або частково) заборгованість ТОВ «Мерген» (код 40179413) у період з 01.11.2017 по 30.06.2018 за рахунок власних обігових коштів з урахуванням черговості платежів згідно з вимогами законодавства?

На які потреби були витрачені грошові кошти підприємства ТОВ «МідасОілЛтд» (код 41343397) в період існування заборгованості перед ТОВ «Мерген» (код 40179413)?

Чи відповідають визначені та задекларовані ТОВ «МідасОілЛтд» (код 41343397) доходи за період з 01.11.2017 по 30.06.2018 наданим первинним документам та вимогам Податкового кодексу України?

Чи відповідають визначені та задекларовані витрати підприємством ТОВ «МідасОілЛтд» (код 41343397) доходи за період з 01.11.2017 по 30.06.2018 наданим первинним документам та вимогам Податкового кодексу України?

Проведення експертизи доручити експертам Київської науково-дослідної установи судових експертиз.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384,385 КК України.

При необхідності за запитом експертам надати матеріали кримінального провадження № 0000598 від 27.06.2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1