Справа № 487/2050/19
Провадження № 1-кс/487/2189/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0003893 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18.03.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підтверджують будівництво, а саме:

- документація стосовно будівництва другої черги будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі, робочий проект на будівництво багатоповерхового будинку та групи гаражів (враховуючи корегування з 2007 року по 2019 рік, із зміною нумерації квартир), проектно-кошторисна документація (враховуючи корегування з 2007року по 2019рік), документи, що дають право здійснювати будівельні роботи (Дозвіл, Декларація, зареєстрований в ДАБІ з 2007року та по 2019рік) з будівництва: 1. житлового будинку, 2. групи гаражів; договори з підрядними та субпідрядними будівельними організаціями, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт, акти скритих робіт, журнали ведення будівельних робіт, тощо; договори технічного нагляду, журнали ведення технічного нагляду; договори авторського нагляду, журнали ведення авторського нагляду.

- договори укладенні між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними та юридичними особами інвесторів будівництва, які сплатили грошові кошти, з метою отримання у власність квартири багатоквартирного будинку з гаражами за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), укладенні договори купівлі продажу та інші письмові підстави.

- фінансово-бухгалтерської документації стосовно надходжень грошових коштів від фізичних та юридичних осіб інвесторів будівництва, які сплатили грошові кошти, з метою отримання у власність квартири багатоквартирного будинку та гаражів за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

- фінансово-бухгалтерської документації стосовно цільового використання грошових коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб інвесторів будівництва, які сплатили грошові кошти, з метою отримання у власність квартири багатоквартирного будинку з гаражами за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ); бухгалтерсько-фінансова документація, що підтверджує витрати на будівництво другої черги багатоквартирного будинку та гаражів за адресою: АДРЕСА_1 (оплата будівельних матеріалів, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, оплата послуг, робіт, акти приймання-передачі наданих послуг, тощо).

- підтвердження якості використаних будівельних матеріалів під час будівництва багатоквартирного будинку та гаражів за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), підтвердження дотримання правил обов`язкової сертифікації застосованих будівельних матеріалів, виробів та конструкцій відповідно до вимог ДСТУ, системи сертифікації УкрСЕПРО.

- підтвердження сплати податків, зборів, обов`язкових платежів від отримання грошових коштів з метою будівництва багатоквартирного будинку та гаражів за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № ч. 3 ст. 190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 щодо вжиття заходів до ОСОБА_11 , який з корисливих мотивів, шляхом обману заволодів грошовими коштами громадян при виконанні будівельних робіт, чим завдав останнім матеріальних збитків у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у кінці 2006 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_12 , отримав дозвільні документи на будівництво другої черги будинку за адресою: АДРЕСА_1 . В ході чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладав договори з громадянами-інвесторами (близько 100), про будівництво квартир та гаражних приміщень, яких ОСОБА_12 . Оплата проходила за частинами за певні періоди часу, які було відображено в умовах договору.

Згідно умов договору будівництво повинно було закінчитися у 2010 році, але з по теперішній час триває будівництво.

При укладанні договорів на будівництво гаражів ОСОБА_12 обіцяв побудувати гаражі на окремому будівельному майданчику з дотриманням існуючих містобудівних, санітарних та протипожежних норм. Натомість напроти 1-4 секцій багатоквартирного будинку (що були введені в експлуатацію раніше) розпочато будівництво гаражів без отримання дозвільних документів, та всупереч існуючим містобудівним нормам та правилам.

Як забудовник з досвідом, ОСОБА_12 без належним чином оформленої документації, з суттєвим порушенням термінів договорів підряду в 2013 році побудував 19 простінків з цегли. Витративши мізерні кошти на тонкі цегляні простінки, ОСОБА_12 зібрав з довірливих громадян (враховуючи середню ціну продажу 10 тис. дол. США за гараж, та те, що деякі гаражі продані неодноразово) сотні тисяч доларів.

На численні усні та письмові вимоги від інвесторів з приводу надати належним чином виконану документацію на будівництво та вказати конкретні строки закінчення будівельних робіт та оформлення права власності згідно з договорами, за 10 років від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримано жодної відповіді. Також на письмові клопотання суддів Заводського району про надання вищевказаної документації на гаражі та квартири ОСОБА_12 нічого не надав. Тому судовими рішеннями вона визнана як не існуюча.

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ч. 1 ст. 131 КПК України є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою його дієвості.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин на які вони посилаються (ч.5 ст. 132 КПК України).

У статті 91 КПК України викладено перелік обставин, що належать до предмета доказування у кримінальному провадженні, зокрема, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Проте, відомості, які містяться в документах щодо виконання будівельних робі, технічного нагляду, авторського нагляду, фінансово-господарської документації стосовного цільового використання грошових коштів, бухгалтерсько-фінансової документації щодо цільового використання грошових коштів, якість використаних матеріалів, сплати податків, зборів, договори, укладені з усіма інвесторами будівництва - виходять за межі доказування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені в ЄРДР, а саме заволодіння грошовими коштами при виконанні будівельних робіт. До того ж, із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулось чотири особи, а в клопотанні порушується питання про тимчасовий доступ до договорів, укладених з усіма інвесторами.

За такого, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, які містяться в наступних документах:

- договори з підрядними та субпідрядними будівельними організаціями, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт, акти скритих робіт, журнали ведення будівельних робіт, тощо; договори технічного нагляду, журнали ведення технічного нагляду; договори авторського нагляду, журнали ведення авторського нагляду.

- фінансово-бухгалтерської документації стосовно цільового використання грошових коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб інвесторів будівництва, які сплатили грошові кошти, з метою отримання у власність квартири багатоквартирного будинку з гаражами за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ); бухгалтерсько-фінансова документація, що підтверджує витрати на будівництво другої черги багатоквартирного будинку та гаражів за адресою: АДРЕСА_1 (оплата будівельних матеріалів, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, оплата послуг, робіт, акти приймання-передачі наданих послуг, тощо).

- підтвердження якості використаних будівельних матеріалів під час будівництва багатоквартирного будинку та гаражів за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), підтвердження дотримання правил обов`язкової сертифікації застосованих будівельних матеріалів, виробів та конструкцій відповідно до вимог ДСТУ, системи сертифікації УкрСЕПРО.

- підтвердження сплати податків, зборів, обов`язкових платежів від отримання грошових коштів з метою будівництва багатоквартирного будинку та гаражів за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Отже, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Разом з тим, враховуючи, що в іншій частині клопотання слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого в цій частині належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0003893 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області майору поліції ОСОБА_15 , прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_16 або за дорученням слідчого, прокурора іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документація стосовно будівництва другої черги будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі, робочий проект на будівництво багатоповерхового будинку та групи гаражів (враховуючи корегування з 2007 року по 2019 рік, із зміною нумерації квартир), проектно-кошторисна документація (враховуючи корегування з 2007року по 2019рік), документи, що дають право здійснювати будівельні роботи (Дозвіл, Декларація, зареєстрований в ДАБІ з 2007року та по 2019рік) з будівництва: 1. житлового будинку, 2. групи гаражів;

- договори укладенні між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які сплатили грошові кошти, з метою отримання у власність квартири багатоквартирного будинку з гаражами за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), укладенні договори купівлі продажу та інші письмові підстави.

- фінансово-бухгалтерської документації стосовно надходжень грошових коштів від інвесторів будівництва - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які сплатили грошові кошти, з метою отримання у власність квартири багатоквартирного будинку та гаражів за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала дійсна до 21.04.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1