Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/465/2019 Справа №641/659/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2019 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000093 від 16.01.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
Орган досудового розслідування в клопотанні просить винести ухвалу про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 до документів щодо відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та руху коштів по даним рахункам в період з 01.06.2018 по теперішній час, а також до інформації щодо місця, часу, способу та фото-відео матеріалів зняття коштів з рахунків ОСОБА_5 з 01.06.2018 по теперішній час, які знаходяться в Харківське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливості вилучення зазначеної інформації саме в Харківському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в проваджені СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківські області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000093 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення даних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугувала заява від голови комісії з припинення управління начальника управління про те що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , перебував як внутрішньо переміщена особа, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ін. номер НОМЕР_1 ), який отримував пенсію через ХОУ AT ІНФОРМАЦІЯ_4 , р/р НОМЕР_4 .

За даними відділу державної реєстрації актів цивільного стану, ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , актовий запис від 04.07.2018 року № 1608.

До отримання інформації про смерть пенсіонера, управлінням продовжувалося нарахування призначеної пенсії на картковий рахунок пенсіонера. Сума переплати пенсії за період з 01.08.2018 по 31.12.2018 склала 17917,65 грн.

Управлінням направлено лист до ХОУ AT ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.12.2018 № 44/48-02-04 про повернення коштів. Банківською установою на рахунок управління 19.12.2018 року здійснено часткове повернення коштів у розмірі 3608,51 грн. (у межах наявного залишку коштів на рахунку).

На теперішній час заборгованість по переплаті пенсії, нарахованої ОСОБА_5 , складає 14309,14 грн.

Встановити, хто отримав пенсію ОСОБА_5 немає можливості, оскільки інформація щодо клієнтів банків є банківською таємницею і підлягає розголошенню лише у випадках, визначених законом.

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, то документи, які містить банківську таємницю, щодо відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та руху коштів по ним в період з 01.06.2018 по теперішній час, а також інформацію щодо місця, часу, способу та фото-відео матеріалів зняття коштів з рахунків ОСОБА_5 з 02.07.2018 по теперішній час, які знаходяться в Харківське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, свідків та мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи неможливо.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.
Представник ХОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ХОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, ч. 6 ст. 147,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому Слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів щодо відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та руху коштів по даним рахункам в період з 01.06.2018 по 11.02.2019 року, а також до інформації щодо місця, часу, способу та фото-відео матеріалів зняття коштів з рахунків ОСОБА_5 з 01.06.2018 по 11.02.2019 року, які знаходяться в Харківському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливості вилучення зазначеної інформації саме в Харківському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.03.2019 року включно.
Роз`яснити ХОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя- ОСОБА_1