УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , пр. секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходиться кримінальні провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005896 від 29.09.2018, розпочатого за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

27 вересня 2018 року, невстановлена особа маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , 1983 р.н., під приводом продажу пилосмока марки «THOMAS», із використанням платіжної картки « НОМЕР_1 », заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 3100 гривень, чим завдала останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

В ході досудового слідства встановлено, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній вказав, що 26 вересня 2018 року, він переглядав пропозиції на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме потрібен був пилосмок. Через деякий час знайшов оголошення з ідентифікатором ID НОМЕР_2 , яке йменувалося «Пылесос Моющий», воно було розміщене 25.09.2018, вказана ціна 3 200 гривень, оскільки пропозиція підходила, він написав 26.09.2018 о 22:46 год. повідомлення, однак на нього ніхто не відповів. Наступного дня він вирішив набрати на вказаний в оголошенні автором абонентський номер НОМЕР_3 .

В ході спілкування чоловік представився ОСОБА_6 , однак на Інтернет-сайті автором була вказана жінка з ім`ям ОСОБА_7 . Цей чоловік повідомив номер картки « НОМЕР_1 » на яку було перераховано грошові кошти, обумовлена сума за пилосмок була 3100 гривень, гроші були перераховані з карткового рахунку « НОМЕР_4 ».

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до інформації про відкриття рахунків, даних щодо проведених операцій по відкритих рахунках в тому числі з використанням платіжних карток, готівкових та безготівкових грошових переказів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківських рахунках (в друкованому чи електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), здійснених особою, яка користується (користувалася) банківською карткою з № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а також фото/відео зображення з камер банкоматів в електронному вигляді у період часу з 01.08.2018 по 06.11.2018.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ).

Отримання тимчасового доступу до інформації про проведення транзакцій з використанням платіжних банківських карток потерпілої та фото/відео зображення з камери вказаного банкомату у період часу проведення даних транзакцій, дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення.

На даний час, неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий в судове засідання не з`явився з поважних причин, подав суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, повністю підтримує клопотання та просить його задоволити з підстав викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливість зробити їх копії, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про відкриті рахунки, дані щодо проведених операцій по відкритих рахунках в тому числі з використанням платіжних карток, готівкових та безготівкових грошових переказів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківських рахунках (в друкованому чи електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), здійснених особою, яка користується (користувалася) банківською карткою з № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а також фото/відео зображення з камер банкоматів в електронному вигляді у період часу з 01.08.2018 по 06.11.2018.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1