УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою, тобто особою, яка згідно Статуту підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наділена повноваженнями щодо здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, перебуваючи на посаді директора вказаного підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з лютого по вересень 2018 року, зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи встановлений порядок здійснення своїх повноважень, з метою незаконного особистого збагачення, а також діючи на користь третіх осіб, систематично укладав незаконні угоди, об`єктом яких є людина, а саме - вихованці інтернату, яких передавав у найм третім особам з метою тимчасового використання (експлуатації) як за матеріальну так і нематеріальну винагороду, з метою експлуатації їх праці, використовуючи уразливий стан вихованців закладу.

Так, 06.09.2018 у невстановлений слідством час, ОСОБА_4 зловживаючи службовим становищем, переслідуючи корисливі мотиви, з метою власної матеріальної вигоди при невстановлених слідством обставинах, досяг домовленості з своєю донькою ОСОБА_5 та зятем ОСОБА_6 щодо передачі останнім, з метою трудової експлуатації, трьох вихованців « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають в уразливому стані, а саме являються інвалідами 2 групи з діагнозом «розумова відсталість».

Після чого, цього ж дня, тобто 06.09.2018 близько 06 год. 15 хв.

ОСОБА_6 , за згоди ОСОБА_4 та згідно попередньо укладеної усної угоди, прибув на власному автомобілі Мерседес - Віто, д.н.з. НОМЕР_1 , до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , та, взявши з собою вихованців даного інтернату: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в силу свого фізичного та психічного розвитку, будучи матеріально залежними та, знаходячись під психологічним впливом ОСОБА_4 , відвіз їх на ринок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де вчинив трудову експлуатацію останніх на роботах, які були пов`язані з розвантаженням 23 тон розфасованої у мішки цибулі з багатотонажного вантажного автомобіля.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000007 від 04.01.2018 року - ч.2 ст.149 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування було проведено ряд обшуків як в приміщенні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » так і за місцем проживання співробітників вказаної установи, в ході яких виявлено та вилучено ряд документів, банківських карток, роздруківок по окремих рахунках вихованців інтернату. Під час огляду вказаних речей і документів встановлено, що керівництво та виховательський склад КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може бути причетним до незаконного заволодіння грошовими коштами вихованців інтернату та інше.

Також встановлено, що керівництвом КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме безпосередньо директором інтернату ОСОБА_4 було видано наказ про наділення свого заступника ОСОБА_10 повноваженнями від імені вихованців їх закладу розпоряджатися банківськими рахунками вихованців, а також представляти інтереси останніх в банківських установах, що передувало та слугувало відкриттю в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » депозитних рахунків з оформленням відповідно пластикових банківських карток для виплат, на які надходили соціальні виплати (пенсії) на ім`я кожного вихованця. При цьому, жоден з вихованців інтернату не мав змоги самостійно користуватись послугами банку, зокрема, знімати грошові кошти та витрачати їх на свої потреби. Вихованці були суттєво обмежені у можливості користуватись своїми грошовими коштами, крім того встановлено не поодинокі випадки використання вказаних банківських карток вихователями даної установи.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки вихованців інтернату перебувають постійно у володінні та зберіганні заступника директора КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 та під контролем директора інтернату ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий в АДРЕСА_3 .

Згідно відповіді з ДФС, в них відсутня інформація щодо наявних рахунків у ОСОБА_4 .

Крім того, в ході досудового слідства було встановлено, що для проведення фінансових операцій, ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) використовує в своїй діяльності наступні банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) ( АДРЕСА_4 ), а саме: №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно отримати інформацію, що містить банківську таємницю, щодо обслуговування вищевказаних рахунків.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення суми можливої розтрати грошових коштів, які належать вихованцям КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідно отримати в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ( АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування розрахункових рахунків №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкритих у вказаній банківській установі, а також інформацію про рух грошових коштів за вказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначені інформація та документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_17 ) ( АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що виклик в судове засідання службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання слідчий не з"явився.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВБЗПТЛ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника ВБЗПТЛ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_17 ) ( АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ):

- оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів ¬ завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий в АДРЕСА_3 за період з 01.01.2017 по час надання інформації, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, відкритих ОСОБА_4 , а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для їх відкриття;

- відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

- відомостей про використання електронних розрахунково інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по даним рахункам у вказаний період.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19.01.2019р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1