ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7380/19
провадження № 1-кс/753/2838/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"09" квітня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого Дарницького управління поліції ГУНП в місті Києві лейтенанта поліцій ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001288 від 20 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Дарницького управління поліції ГУНП в місті Києві лейтенант поліцій ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником Прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001288 від 20 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та просив надати слідчому СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням, співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володіння якрї перебувають речі, майно та документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення, за обгрутнованим клопотанням слідчого/прокурора.

Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження, прийшов до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 13 лютого 2019 року о 17 годин 12 хвилин за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 13 520 гривень 00 копійок, після чого, продовжуючи свої злочинні дії, 15 лютого 2019 року о 15 годин 35 хвилин аналогічним чином заволоділа грошовими коштами у розмірі 14 000 гривень 00 копійок, о 15 годин 44 хвилин заволоділа грошовими коштами у розмірі 14 900 гривень 00 копійок, та о 17 годин 33 хвилин заволоділа грошовими коштами у розмірі 8 100 гривень 00 копійок.

В ході проведення досудового розслідування 20 лютого 2019 року було допитано потерпілого ОСОБА_5 , котрий в ході допиту пояснив наступне:

« 12 лютого 2019 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля « Volkswagen Passat B6 » вартістю 3 100 доларів США, який за оголошенням знаходився у місті Луцьк. В той же день, зв`язавшись по вказаному телефону НОМЕР_2 з продавцем, який назвався ОСОБА_6 , я дізнався, що автомобіль знаходиться у Польщі та може бути доставлений в Україну. 13 лютого 2019 ркоу я знову зв`язався з продавцем і він повідомив, що також знаходиться в Польщі та надав номер НОМЕР_3 для відправлення фотокопій документів моєї дружини ОСОБА_7 для зняття з обліку та постановки на тимчасовий облік вищевказаного автомобіля, після чого я вислав фотокопії паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та ідентифікаційного коду моєї дружини, після чого ОСОБА_6 переслав мені у Вайбер фотокопії своїх документів: паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення водія. Далі він попросив мене внести передоплату у розмірі 500 доларів США на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , після чого 13 лютого 2019 року о 17 годин 12 хвилин я перерахував 13 520 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наступного дня ОСОБА_6 повідомив, що направляється до митниці в Ягодин і сказав чекати на його дзвінок. 15 лютого 2019 року ОСОБА_6 зателефонував мені та повідомив що знаходиться в черзі на Польсько - Українському кордоні не в Ягодині, а в Раві - Руській, тому що в Ягодині великі черги. Через годину він повідомив, що через кордон не пропускають і що потрібно розмитнити автомобіль там, також сказав, що для розмитнення потрібно 1900 доларів США, і що 800 доларів у нього нібито є, а 1100 доларів потрібно перерахувати йому на вказану раніше карту. 15 лютого 2019 року о 15 годин 35 хвилин я перерахував 14 000 гриень та о 15 годин 44 хвилин перерахував 14 900 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перераховуючи кошти я звернув увагу на те, що на екрані терміналу було повідомлення про пере ліміт карти отримувача на суму 150 000 гривень . ОСОБА_6 передзвонив мені і сказав, що виникли проблеми з банком і він зняв не всю суму і йому не вистачає 300 доларів та попросив перерахувати кошти на іншу карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що нібито належить його брокеру, якого він назвав ОСОБА_9 , номер карти НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 , після чого о 17 годин 33 хвилин я перерахував на вищевказану карту 8 100 гривень 15 лютого 2019 року з номеру НОМЕР_6 , який був підписаний як ОСОБА_11 , я отримав фото тех. паспорту автомобіля, тимчасовий паспорт на ім`я моєї дружини та 2 фото з VIN - кодом автомобіля, після чого я подзвонив ОСОБА_6 і він повідомив мене, що направляється на митницю оплачувати розмитнення автомобіля і що вийде на зв`язок протягом 30 хвилин . 15 лютого 2019 року о 18 годин 00 хвилин я подзвонив на його номер, але телефон був поза зоною, після чого я відкрив ОСОБА_12 та побачив, що всі отримані від ОСОБА_6 фото видалені, проте я запам`ятав його рік народження та місце реєстрації ( 1989 року народження, зареєстрований: АДРЕСА_3 ). Після чого я звернувся на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про шахрайські дії по вищевказаному номеру карти, на що отримав відповідь: « звернутися в правоохоронні органи », також мене повідомили, що зв`яжуться зі мною протягом 3 днів, проте зі мною так і не зв`язалися. »

З метою встановлення особи, що може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та проведення необхідних заходів для встановлення усіх об`єктивних обставин даної події, необхідно дослідити рух коштів по рахункам банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 13 лютого 2019 року до 16 лютого 2019 року .

Зазначені документи зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_1 ), становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вищеперераховані речі мають значення речового доказу, в рамках вказаного кримінального провадження, оскільки були предметом злочинного посягання.

Іншого способу отримання відомостей, якими володіє установа немає, оскільки виїмка речей і документів відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, в тому числі, не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 258, 259, 263, 309, 369 372 та ст. 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Дарницького управління поліції ГУНП в місті Києві лейтенанта поліцій ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001288 від 20 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням, співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- функціонування та рух коштів за період часу з 13 лютого 2019 року до 16 лютого 2019 року на рахунках банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням реквізитів рахунків, призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу
- копій документів: заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: