Провадження № 1-кс/537/365/2019
Справа № 537/664/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2019 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 17.12.2018 року по 15.02.2019 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000058 від 11.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 18.12.2018 року о 10:00 год., невстановлена особа, через сайт «SRT» мережі Інтернет, шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошима в сумі 25000 грн., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає АДРЕСА_2 . В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який показав, що 18.12.2018 року о 10:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 в приміщенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він перерахував грошові кошти в сумі 25000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , завдатку за придбання автомобіля марки ВАЗ-2170, який знайшов через мережу Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Гроші перерахував невідомій особі з якою зв`язувався по телефону НОМЕР_2 . До теперішнього часу товар не отримав. Враховуючи дані обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 17.12.2018 року по 15.02.2019 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, слідчий звернулася з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обгрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000058 від 11.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження, вбачається, що 18.12.2018 року о 10:00 год., невстановлена особа, через сайт «SRT» мережі Інтернет, шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошима в сумі 25000 грн., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 .
З протоколу допиту потерпілого від 11.01.2019 року вбачається, що потерпілий ОСОБА_4 показав, що 18.12.2018 року о 10:00год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 в приміщенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він перерахував грошові кошти в розмірі 25 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , в рахунок завдатку за придбання автомобіля марки ВАЗ-2170, який знайшов через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Гроші перерахував невідомій особі з якою зв`язувався по телефону НОМЕР_2 . До теперішнього часу товар не отримав.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000058, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 17.12.2018 року по 15.02.2019 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 21.03.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1