Справа № 216/2840/19
Провадження № 1-кс/216/2749/19
У Х В А Л А
іменем України
про призначення експертизи

14 травня 2019 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення судової почеркознавчої експертизи, винесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000705 від 16.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

14.05.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення судової почеркознавчої експертизи. Дане клопотання мотивоване наступним.
Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000705 від 16.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що посадовими особами ТОВ «Стройбетон» , в період часу з 2017 року по 2018 року ймовірно внесені недостовірні дані у договори з підприємствами, розташованих на території України, а саме з ТОВ «Айронкем» (), ТОВ «Альтіус пройм» (), ТОВ «АСТА ЮА» (), ТОВ «Галіон-Д» (), ТОВ «Ділос груп» (), ТОВ «Дел ком» (), ТОВ «Карін ЛТД» (), ТОВ «Ліагро сервіс груп» (), ТОВ «Лінева» (), ТОВ «Морсел ЛТД» (), ТОВ «ПреміумСтайлінг» (), ТОВ «Скрол буд» (), ТОВ «Компільніс» ().
При вивченні вищевказаних документів, встановлено, що у договори між ТОВ «Стройбетон» та іншими підприємствами ймовірно вносилися недостовірні відомості, щодо предмету договору, об`ємів робіт та їх вартості.
Крім цього встановлено, що вищезазначені договори та додатки укладені директором ТОВ «Стройбетон» ОСОБА_4 та завірені підписом.
На підставі викладеного, враховуючи що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з`явився, клопотання просив розглянути за його відсутності, та задовольнити його.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Так, згідно ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Відповідно до ст. 244 КПК України, у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000705 виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, слід клопотання слідчого задовольнити та призначити у кримінальному провадженні судову почеркознавчу експертизу.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 242-244, 369-372 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи,- задовольнити.
Призначити судову почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 0000705 від 16.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.
На вирішення експерта поставити наступні питання:
- Ким, директором підприємства ТОВ «Стройбетон» ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у договорі № 01/06/17 від 01.06.2017 року укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Преміумстайлінг», специфікації № 1 до договору, специфікації № 2 до договору, акту надання послуг № 000566 від 13.06.2017 року, рахунку на оплату № 000566 від 13.06.2017 року, акту прийому передачі виконаних робіт по ремонту обладнання №2 від 13.06.2017 року, акту надання послуг № 000565 від 13.06.2017 року, рахунку на оплату № 000565 від 13.06.2017 року, акту прийому передачі виконаних робіт по ремонту обладнання №1 від 13.06.2017 року?
- Ким, директором підприємства ТОВ «Стройбетон» ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у договорі № 24/07/17 від 24.07.2017 року укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Преміумстайлінг», специфікації № 1 до договору, специфікації № 2 до договору, специфікації № 3 до договору, рахунку на оплату № 000707 від14.08.2017 року, акту надання послуг № 000707 від 14.06.2017 року, акту прийому передачі обладнання № 3 від 14.08.2017 року, рахунку на оплату № 000706 від 14.08.2017 року, акту надання послуг № 000706 від 14.06.2017 року, акту прийому передачі обладнання № 2 від 14.08.2017 року, рахунку на оплату № 000705 від 14.08.2017 року, акту надання послуг № 000705 від 14.06.2017 року, акту прийому передачі обладнання № 1 від 14.08.2017 року?
- Ким, директором підприємства ТОВ «Стройбетон» ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у договорі № 11/01/17 від 11.01.2017 року укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Преміумстайлінг», специфікації № 1 до договору, специфікації № 2 до договору, акту надання послуг № 101 від 30.01.2017 року, рахунку на оплату № 101 від 30.01.2017 року, акту прийому передачі виконаних робіт по ремонту обладнання № 2 від 30.01.2017 року, рахунку на оплату № 100 від 30.01.2017 року, акту надання послуг № 100 від 30.01.2017 року, акту прийому передачі обладнання № 1 від 30.01.2017 року?
- Ким, директором підприємства ТОВ «Стройбетон» ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у договорі поставки № 01/12-16 від 01.12.2016 року укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Ліагро сервіс груп», специфікації № 1 до договору, специфікації № 2 до договору, накладній № ЛГ 120959 від 09.12.2016 року, рахунку на оплату № ЛГ 120959 від 09.12.2016 року, накладній № ЛГ 120566 від 05.12.2016 року, рахунку на оплату № ЛГ -120566 від 05.12.2016 року?
- Ким, директором підприємства ТОВ «Стройбетон» ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у договорі на ремонт обладнання № 24/10-16 від 24.10.2016 року укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Ліагро сервіс груп», специфікації № 1 до договору, специфікації № 2 до договору, специфікації № 3 до договору, специфікації № 4 до договору, додатковій угоді № 1 про зміну реквізитів від 08.12.2016 року, акті надання послуг № ЛГ 120125 від 01.12.2016 року, акті прийому-передачі виконаних робіт по ремонту обладнання № 4 до акту виконаних робіт № ЛГ 120125 від 01.12.2016 року, рахунку на оплату № ЛГ 120125 від 01.12.2016 року, акті надання послуг ЛГ 120123 від 01.12.2016 року, акті прийому-передачі виконаних робіт по ремонту обладнання № 2 до акту виконаних робіт № ЛГ 120123 від 01.12.2016 року, рахунку на оплату № ЛГ 120123 від 01.12.2016 року, акті надання послуг ЛГ 120122 від 01.12.2016 року, акті прийому-передачі виконаних робіт по ремонту обладнання № 1 до акту виконаних робіт № ЛГ 120122 від 01.12.2016 року, рахунку на оплату № ЛГ 120122 від 01.12.2016 року, акті надання послуг ЛГ 120124 від 01.12.2016 року, акті прийому-передачі виконаних робіт по ремонту обладнання № 3 до акту виконаних робіт № ЛГ 120124 від 01.12.2016 року, рахунку на оплату № ЛГ 120124 від 01.12.2016 року?
- Ким, директором підприємства ТОВ «Стройбетон» ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у договорі поставки № 05/12-17 від 05.12.2017 року укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «КАРІН ЛТД», специфікації № 1 до договору, додатковій угоді № 1 від 25.01.2018 року, видатковій накладній № 49 від 20.12.2017 року, рахунку на оплату № 49 від 25.01.2018 року?
- Ким, директором підприємства ТОВ «Стройбетон» ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у договорі на ремонт обладнання № 02/07-18 від 18.07.2018 року укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Моресел ЛТД», додатковій угоді № 1 від 23.07.2018 року, специфікації № 1 до договору, специфікації № 2 до договору, специфікації № 3 до договору, рахунку на оплату № 112 від 24.07.2018 року, акті здачі-приймання робіт (надання послуг)
№ 112 від 24.07.2018 року, акті приймання передачі обладнання
№ 2/2 від 24.07.2018 року, рахунку на оплату № 111 від 23.07.2018 року, акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 111 від 23.07.2018 року, акті прийому передачі обладнання № 1/3 від 23.07.2018 року, рахунку на оплату № 116 від 25.07.2018 року, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 116 від 25.07.2018 року, акті прийому передачі обладнання № 3/4 від 25.07.2018 року?
- Ким, директором підприємства ТОВ «Стройбетон» ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у договорі поставки № 04/12-17 від 04.12.2017 року укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Ділос груп», специфікації № 1 до договору, видатковій накладній № 751 від 16.12.2017 року, рахунку на оплату № 751 від 16.12.2017 року?
- Ким, директором підприємства ТОВ «Стройбетон» ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у договорі поставки № 12/02-19 від 12.02.2019 року укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Компільніс», специфікації № 1 до договору, рахунок на оплату № 216 від 18.02.2019 року, видаткова накладна № 216 від 18.02.2019 року, рахунок на оплату № 217 від 18.02.2019 року, видаткову накладну № 217 від 18.02.2019 року?
- Ким, директором підприємства ТОВ «Стройбетон» ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у договорі поставки № 03/12-18 від 03.12.2018 року укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Скрол буд», специфікації № 1 до договору, рахунок на оплату № 126 від 03.12.2018 року, видаткова накладна № 126 від 03.12.2018 року, рахунок на оплату № 127 від 04.12.2018 року, видаткову накладну № 127 від 04.12.2018 року, рахунок на оплату № 128 від 05.12.2018 року, видаткову накладну № 128 від 05.12.2018 року?
- Ким, директором підприємства ТОВ «Стройбетон» ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у договорі поставки № 04/06-18 від 04.06.2018 року укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Айронкем», специфікації № 1 до договору, додатковій угоді № 1 від 04.07.2018 року, видатковій накладній № 7 від 10.07.2018 року, рахунку на оплату № 2 від 10.07.2018 року, відомості про вантаж до зазначеного договору, товарно-транспортній накладній
№ 10/07 від 10.07.2018 року?
- Ким, директором підприємства ТОВ «Стройбетон» ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у договорі поставки № 06/12-17 від 06.12.2017 року укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Альтіуспрайм», специфікації № 1 до договору, видатковій накладній № 206 від 20.12.2017 року, рахунку на оплату № 206 від 20.12.2017 року, видатковій накладній № 207 від 19.12.2017 року, рахунку на оплату № 207 від 19.12.2017 року, видатковій накладній № 205 від 19.12.2017 року, рахунку на оплату № 205 від 19.12.2017 року, видатковій накладній № 204 від 18.12.2017 року, рахунку на оплату № 204 від 18.12.2017 року, видатковій накладній № 203 від 18.12.2017 року, рахунку на оплату № 203 від 18.12.2017 року.
- Ким, директором підприємства ТОВ «Стройбетон» ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у договорі на ремонт обладнання № 28/04/17 від 28.04.2017 року укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Аста ЮА», специфікації № 1 до договору, специфікації № 2 до договору, заявці на виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту обладнання від 30.04.2017 року, завданні на виконання підрядних робіт з поточного ремонту обладнання на підставі договору № 28/04/17 від 28.04.2017 року, акті прийому-передачі обладнання № 2 від 12.05.2017 року, акті надання послуг № 150 від 12.05.2017 року, рахунку на оплату № 150 від 12.05.2017 року, акті надання послуг № 151 від 12.05.2017 року, рахунку на оплату № 151 від 12.05.2017 року?
- Ким, директором підприємства ТОВ «Стройбетон» ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у договорі на ремонт обладнання № 14/11/17 від 14.11.2017 року укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Лінева», акті надання послуг № 39 від 18.12.2017 року, рахунку на оплату №39 від 18.12.2017 року, акті прийому-передачі обладнання № 7 від 18.12.2017 року, специфікації № 1 до договору, акті надання послуг на №41 від 19.12.2017 року, рахунку на оплату № 41 від 19.12.2017 року, акті прийому-передачі обладнання № 9 від 19.12.2017 року, специфікації № 3 до договору, акті надання послуг № 40 від 19.12.2017 року, рахунку на оплату № 40 від 19.12.2017 року, акті прийому-передачі обладнання № 8 від 19.12.2017 року, специфікації № 2 до договору?
- Ким, директором підприємства ТОВ «Стройбетон» ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у договорі підряду № 22/05-17 ( на виконання ремонтно-будівельних робіт) від 22.05.2017 року, акті надання послуг №1276 від 26.07.2017 року, рахунку на оплату № 1276 від 26.07.2017 року, довідці про вартість виконаних будівельних робіт за липень 2017 року, договірній ціні № 3 до договору підряду № 22/05-17, акті № 3 прийому виконаних будівельних робіт за липень 2017 року, розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису № 3 на ремонт цеху до договору підряду № 22/05-17, локальному кошторису на будівельні роботи № 3 до договору підряду № 22/05-17, відомості до акту виконаних робіт № 3 до договору підряду № 22/05-17, акті надання послуг № 1277 від 26.07.2017 року, рахунку на оплату № 1277 від 26.07.2017 року, договірній ціні № 1 на ремонт виробничого приміщення до договору підряду № 22/05-17, акті № 1 прийому виконаних будівельних робіт за липень 2017 року до договору підряду № 22/05-17, локальному кошторису на будівельні роботи № 1 на ремонт приміщення до договору № 1 підряду № 22/05-17, акті надання послуг № 1278 від 26.07.2017 року, рахунку на оплату № 1278 від 26.07.2017 року, договірній ціні на капітальний ремонт роздягальні та душової до договору підряду № 22/05-17, довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2017 року до договору підряду № 22/05-17, акті № 2 прийому виконаних будівельних робіт за липень 2017 року до договору підряду № 22/05-17, локальному кошторису на будівельні роботи № 2 до договору підряду № 22/05-17?
- Ким, директором підприємства ТОВ «Стройбетон» ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у договорі на ремонт обладнання № 15/11/17 від 15.11.2017 року укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Галіон-Д», акті надання послуг № 56 від 11.12.2017 року, рахунку на оплату №56 від 11.12.2017 року, акті прийому-передачі обладнання № 3 від 11.12.2017 року, специфікації № 3 до договору № 15/11/17 від 15.11.2017 року, акті надання послуг №54 від 11.12.2017 року, рахунку на оплату № 54 від 11.12.2017 року, акті прийому-передачі обладнання № 1 від 11.12.2017 року, специфікації № 1 до договору, акті надання послуг № 55 від 11.12.2017 року, рахунку на оплату № 55 від 11.12.2017 року, акті прийому-передачі обладнання № 2 від 11.12.2017 року, специфікації № 2 до договору, акті надання послуг № 57 від 14.12.2017 року, рахунку на оплату № 57 від 14.12.2017 року, акті прийому-передачі обладнання № 4 від 14.12.2017 року, специфікації № 4 до договору, акті надання послуг № 58 від 14.12.2017 року, рахунку на оплату № 58 від 14.12.2017 року, акті прийому-передачі обладнання № 5 від 14.12.2017 року, специфікації № 58 до договору № 15/11/17 від 15.11.2017 року, акті надання послуг № 59 від 14.12.2017 року, рахунку на оплату № 59 від 14.12.2017 року, акті прийому-передачі обладнання № 6 від 14.12.2017 року, специфікації № 6 до договору № 15/11/17 від 15.11.2017 року?
Зобов`язати слідчого для дослідження експертам надати:

- об`єкти дослідження в опечатаному вигляді (договору на ремонт обладнання № 01/06/17 від 01.06.2017 року укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Преміумстайлінг» (ЄДРПОУ 40646337) , актів надання послуг, актів приймання передачі виконаних робіт, специфікацій, рахунків на оплату та інших документів, які є додатками до вказаного договору;договору на ремонт обладнання № 24/07/17 від 24.07.2017 року укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Преміумстайлінг» (ЄДРПОУ 40646337) , актів надання послуг, актів приймання передачі виконаних робіт, специфікацій, рахунків на оплату та інших документів, які є додатками до вказаного договору; договору на ремонт обладнання № 11/01/17 від 11.01.2017 року укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Преміумстайлінг» (ЄДРПОУ 40646337) , актів надання послуг, актів приймання передачі виконаних робіт, специфікацій, рахунків на оплату та інших документів, які є додатками до вказаного договору; договір на постачання № 01/12-16 від 01.12.2016 року укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Ліагро сервіс груп» (ЄДРПОУ 40331223), специфікації до договору, видаткові накладні, рахунки на оплату та інших документів, які є додатками до вказаного договору; договір на ремонт обладнання № 24/10-16 від 24.10.2016 року укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Ліагро сервіс груп» (ЄДРПОУ 40331223), специфікації до договору, додаткові угоди, акти надання послуг, акти приймання передачі виконаних робіт з ремонту обладнання та інших документів, які є додатками до вказаного договору; договір постачання № 05/12-17 від 05.12.17 року, укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Карін ЛТД» (), специфікація № 1 до договору постачання, додаткові угоди, видаткові накладні, рахунки на оплату та інших документів, які є додатками до вказаного договору; договір на ремонт обладнання № 02/07/18 від 18.07.2018 року укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Морслет ЛТД» (ЄДРПОУ 42180195), специфікації до договору, додаткові угоди, акти приймання передачі виконаних робіт з ремонту обладнання, акти приймання-передачі обладання, акт здачі-приймання робіт, рахунки на оплату та інших документів, які є додатками до вказаного договору; договір постачання № 03/12-18 від 03.12.18 року, укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Скрол буд» (), специфікація № 1 до договору постачання, видаткові накладні, рахунки на оплату та інших документів, які є додатками до вказаного договору; договір на ремонт обладнання № 28/04/17 від 28.04.2017 року укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «АСТА ЮА» (), специфікації до вказаного договору, заявки на виконання робіт по технічному обслуговуванню та ремонту обладнання, завдання на виконання підрядних робіт по поточному ремонту обладнання ТОВ «Стройбетон», акти приймання - передачі обладнання, акти надання послуг, рахунки на оплату та інших документів, які є додатками до вказаного договору; договір поставки № 06/12-17 від 06.12.17 року, укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Альтіуспрайм» (), специфікація № 1 до вищевказаного договору, видаткові накладні, рахунки на оплату та інших документів, які є додатками до вказаного договору; договір на ремонт обладнання № 14/11/17 від 14.11.2017 року укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Лінева» (), специфікації до вказаного договору, акти приймання - передачі обладнання, акти надання послуг, рахунки на оплату та інших документів, які є додатками до вказаного договору;договір поставки № 04/06-18 від 04.06.18 року, укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Айронкем» (), специфікація № 1 до вищевказаного договору, додаткові угоди, видаткові накладні, рахунки на оплату та інших документів, які є додатками до вказаного договору; договір постачання № 12/02-19 від 12.02.19 року, укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Компільніс» (), специфікація № 1 до договору постачання, специфікація № 2 до договору, видаткові накладні, рахунки на оплату та інших документів, які є додатками до вказаного договору; договір підряду № 22/05-17 (на виконання ремонтно-будівельних робіт) від 22.05.2017 року, укладеного між ТОВ «Стройбетон» та «Дел ком» (), акти надання послуг, рахунки на оплату, специфікації, локальні кошториси, відомості ресурсі до акту виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт та витрат та інших документів, які є додатками до вказаного договору; договір на ремонт обладнання № 15/11/17 від 15.11.2017 року укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Галіон-Д» (), акти надання послуг, рахунки на оплату, специфікації до договору, акти приймання - передачі обладнання, акти надання послуг, рахунки на оплату та інших документів, які є додатками до вказаного договору; договір поставки № 04/12-17 від 04.12.17 року, укладеного між ТОВ «Стройбетон» та ТОВ «Ділос груп» (), специфікація № 1 до вищевказаного договору, видаткові накладні, рахунки на оплату та інших документів, які є додатками до вказаного договору).
Роз`яснити експерту його права та обов`язки, передбачені ст.69 КПК України, попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України. На підставі ст. 5 ЗУ «Про судову експертизу» дозволити пошкодження або знищення речового доказу в той мірі, в якій необхідно провести дослідження.
У разі необхідності доручити слідчому у кримінальному провадженні надати для ознайомлення експерту матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000705 від 16.04.2018 року та копію ухвали направити для виконання директорові Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1