Дата документу 05.02.2019 Справа № 554/385/19
Провадження № 1-кс/554/1990/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 , подане в межах досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 16.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -
встановив:
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Полтавської філії східної міжрегіональної філії Державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України «Інформ-Ресурси», яка має юридичну адресу м. Полтава, вул. Коряка, 3, офіс 206, а фактично здійснюють свою діяльність за адресою Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2-В, у вигляді зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальних майданчиках, в період часу 2017-2018 років, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, здійснили розтрату та реалізацію майна (транспортних засобів), яке їм було ввірене, тим самим завдали істотної матеріальної шкоди державним інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.

Так, встановлено, що в період часу з 21.08.2018 по 25.09.2018 року, службові особи Полтавської філії східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до вимоги державного виконавця № 635/15 від 17.09.2018, постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника від 18.09.2018, здійснили відчуження ввіреного їм транспортного засобу марки HUNDAI, моделі TUCSON, днз НОМЕР_1 , 2008 року випуску, що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдали матеріальної шкоди.

Також, в період часу з 15.08.2017 по 15.08.2018, службові особи Полтавської філії східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до вимоги державного виконавця № 234/74/18 від 13.08.2018, постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника від 13.08.2018, здійснили відчуження ввіреного їм транспортного засобу марки ТАТА LPT 613, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдали останньому матеріальної шкоди.

За вказаним фактом Полтавським РВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування слідчими у кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

01.02.2019 р. старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 24.01.2019 проведено обшук у за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 15-Б, за місцем знаходження Східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», під час якого виявлено та вилучено речі та документи зазначені в пп. 1-29 протоколу обшуку, які мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме пристосовані та використана як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважається тимчасово вилученим майном.
З метою здобуття доказів вини ОСОБА_6 у вчинені вищевказаних злочинів, а також для подальшого проведення експертиз необхідні тимчасово вилучені під час обшуку речі та документи, зазначені у протоколі обшуку від 01.02.2019 р.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Володілець майна, будучи повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.
З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене в ході обшуку майно могло зберегти на собі сліди злочину.
Постановою слідчого ОСОБА_3 від 02.02.2019 р. тимчасово вилучене під час обшуку 01.02.2019 р. майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. ст. 170-174 КПК України.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Матеріалами клопотання доведено, що вилучене майно відповідає критеріям речового доказу, передбаченим ст. 98 КПК України, може бути використано при проведенні ряду експертиз для встановлення істини у справі, осіб, причетних до кримінального правопорушення, а тому, з метою забезпечення проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень, а також забезпечення ризиків його знищення, приховування та відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження на вилучені 01.02.2019 старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 24.01.2019 в ході проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 15-Б, за місцем знаходження Східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», наступні речі та документи:

1.Оригінал довідки № 24 від 31.12.2018 з підписами та мокрою печаткою на 1 арк.;

2.Оригінал договору про здійснення допоміжних робіт автомобілем-евакуатором № 4-0106/18 від 01.06.2018 з підписами та мокрими печатками загальною кількістю на 2 арк.;

3.Оригінал акту від 14.05.2018 здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг) за договором № 22/18 від 01.03.2018 з підписом та мокрою печаткою на 1 арк.;

4.Оригінал акту від 31.03.2018 здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг) за договором № 22/18 від 01.03.2018 з підписом та мокрою печаткою на 1 арк.;

5.Оригінал акту від 31.03.2018 здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг) за договором № 22/18 від 01.03.2018 з підписом та мокрою печаткою на 1 арк.;

6.Копія наказу № 06/03/2-К від 06.03.2018 на 1 арк.;

7.Копія заяви про звільнення ОСОБА_7 від 06.03.2018 на 1 арк.;

8.Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_7 на 2 арк.;

9.Особова картка працівника ОСОБА_8 з додатками загальною кількістю на 5 арк.;

10.Особова картка працівника ОСОБА_9 з додатками загальною кількістю на 5 арк.;

11.Особова картка працівника ОСОБА_10 з додатками загальною кількістю на 8 арк.;

12.Оригінал договору оренди № 01/04/18-01 від 01.04.2018 з підписами та мокрими печатками загальною кількістю на 3 арк.;

13.Особова картка працівника ОСОБА_11 з додатками загальною кількістю на 8 арк.;

14.Особова картка працівника ОСОБА_6 з додатками загальною кількістю на 4 арк.;

15.Оригінал договору про надання послуг № 02-0110 від 01.10.2018 з підписами та мокрою печаткою та додатки до нього загальною кількістю на 6 арк.;

16.Список транспортних засобів на 1 арк.;

17.Ксерокопія трудової книжки гр. ОСОБА_9 на 4 арк.;

18.Ксерокопія трудової книжки гр. ОСОБА_8 на 2 арк.;

19.Ксерокопія трудової книжки гр. ОСОБА_12 на 2 арк.;

20.Ксерокопія трудової книжки гр. ОСОБА_13 на 3 арк.;

21.Оригінал наказу № 3 про проведення інвентаризації від 26.12.2017 з підписами на 1 арк.;

22.Копія додатку № 3 до наказу від 07.11.2018 загальною кількістю на 7 арк.;

23.Оригінал наказу № 01-09/10 від 09.10.2018 про проведення службового розслідування з підписами та мокрою печаткою на 2 арк.;

24.Оригінал наказу № 15 про розрахункові рахунки від 26.12.2018 з підписами на 1 арк.;

25.Оригінал наказу № 21 про припинення функціонування спеціального майданчика тимчасового тримання транспортних засобів від 25.07.2018 з підписом на 1 арк.;

26.Оригінал наказу № 01-03/10 від 03.10.2018 з підписом та додатками на 3 арк.;

27.Оригінал наказу № 6 від 26.02.2018 з підписом на 1 арк.;

28.Оптичний носій інформації (DVD-R диск) на якому містяться відомості руху коштів Східної міжрегіональної філії ДП Інформ-Ресурси МВС України в кількості 1 шт.

29.Оригінал договору про надання послуг № 22/18 від 01.03.2018, з підписами та мокрою печаткою загальною кількістю на 3 арк.;

Місцем зберігання вищевказаного арештованого майна визначити - СУ ГУНП в Полтавській області (м. Полтава, вул. Сковороди, 2б).
Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .
Копію ухвали негайно направити слідчому, прокурору та потерпілому.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1