Справа № 391/110/19
Провадження №1-кс/390/13/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2019 р. Кіровоградський районний суд Кіровоградської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Компаніївського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000027 від 04.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Кіровоградського районного суду Кіровоградської області на підставі ухвали Кропивницького апеляційного суду від 14.02.2019 року надійшло клопотання слідчого СВ Компаніївського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Компаніївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , в якому, з урахуванням заяви про уточнення вимог, просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, хто 03.02.2019 року в період часу з 12.00 год. до 23.59 год. здійснював транзакції з карткою № НОМЕР_1 та фотознімки особи, яка здійснювала транзакції в банкоматі відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , яка міститься в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення вказаної інформації. В обґрунтування клопотання вказано, що в провадженні слідчого відділу Компаніївського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000027 від 04.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України. Так, 04.02.2019 року до чергової частини Компаніївського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.02.2019 року невідома особа заволоділа його банківською карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого протягом дня з вказаної картки декілька разів було знято кошти на загальну суму 18 900 грн., чим завдано збитків на вказану суму. Для повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно встановити, хто 03.02.2019 року в період часу з 12.00 год. до 23.59 год. здійснював транзакції з карткою № НОМЕР_1 та фотознімки особи, яка здійснювала транзакції в банкоматі відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Компаніївського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та начальник Компаніївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилися, проте надали до суду заяви в яких підтримали клопотання в повному обсягу та просили його задовольнити, а розгляд провести без їх участі.
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свого представника у судове засідання не направили, повідомлені про дату, час і місце судового засідання в установленому законом порядку, причини неявки суду не повідомили, жодних заяв чи заперечень до суду не подали.
Згідно ст.163 ч.4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно ст.107 ч.4 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.163 ч.ч.5-7 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 04.02.2019 року в провадженні Компаніївського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України, що також підтверджується постановами слідчого СВ Компаніївського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області та заступника керівника Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області від 04.02.2019 року.
Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 04.02.2019 року, свідчить, що 03.02.2019 року невідома особа заволоділа банківською карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого протягом дня з вказаної картки було знято кошти на загальну суму 18 900 грн.
Протоколом огляду місця події від 04.02.2019 року оглянуто банкомат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Протокол допиту потерпілого від 05.02.2019 року свідчить, що 03.02.2019 року у вечірній час ОСОБА_5 , знаходячись у стані алкогольного сп`яніння, перебував біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований по вул. Перемоги у смт. Компаніївка, де познайомився з невідомим йому громадянином, худорлявої тіло будови, зріст близько 170 см., який був одягнений в темну куртку, темні штани, шапку синього кольору. У ході спілкування з вищезазначеним чоловіком ОСОБА_5 пригощав його алкогольними напоями, які вони разом купували в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ОСОБА_5 розраховувався власною банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . При кожному розрахунку карткою, вищезазначений чоловік знаходився поряд із потерпілим. Під час розпиття алкогольних напоїв ОСОБА_5 чи то заснув, чи то був у стані сильного алкогольного сп`яніння, але коли почав усвідомлювати свої дії, знаходячись вдома за місцем проживання, то виявив відсутність своєї банківської картки. 04.02.2019 року ОСОБА_6 поїхав у м. Кропивницький та звернувся до центрального відділення банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де дізнався, що 03.02.2019 року з його банківської картки було знято кошти чотирма частинами з банкомату банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 18 900 грн.
Згідно виписки по витратам по картці/рахунку № НОМЕР_1 за період із 01.02. по 04.02.2019 року, яку надано АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , являється клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та 03.02.2019 року в банкоматі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , зняв готівку чотири рази на загальну суму 18 900 грн.
Відповідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є системи охорони банку та клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, для повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно встановити, хто 03.02.2019 року в період часу з 12.00 год. до 23.59 год. здійснював транзакції з карткою № НОМЕР_1 , а також отримати фотознімки особи, яка здійснювала транзакції з вказаною карткою у зазначений період часу в банкоматі відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення вказаної інформації,
За таких обставин вважаю, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, які міститься в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Компаніївського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000027 від 04.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Компаніївського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про транзакції здійснювані 03.02.2019 року в період часу з 12.00 год. до 23.59 год. за карткою № НОМЕР_1 , що видана на ім"я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та фотознімків особи, яка здійснювала транзакції за вказаною карткою у зазначений період часу в банкоматі відділення Акціонерного Товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться в Акціонерного Товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копії вказаної інформації.
Роз`яснити, що відповідно ст.166 ч.1 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Кіровоградського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1