№ провадження 1-кс/495/5523/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про проведення почеркознавчої та лінгвістичної експертизи за експертною спеціальністю 1.1 (Дослідження почерку і підписів), -

В С Т А Н О В И В:

27.11.2018 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про проведення почеркознавчої та лінгвістичної експертизи за експертною спеціальністю 1.1 (Дослідження почерку і підписів).

В клопотанні зазначено, що 30.10.2018 року Білгород-Дністровським ВП ГУНП в Одеській області зареєстровано матеріали про те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР №0001203 від 26.04.2018 року встановлено, що ймовірно, член комісії по проведенню оцінки заставного майна у Білгород-Дністровського відділення №6707 ВАТ «Державний Ощадний банк Україна» ОСОБА_4 , в період із жовтня 2003 року по травень 2004 року, з метою безпідставної та незаконної видачі кредитів та укриття відсутності заставного майна, внесла до актів спільної оцінки майна, що передається за кредитними договорами та до актів перевірки заставного майна за кредитною угодою, завідомо неправдиву інформацію, чим здійснила службове підроблення.

В порядку ст. 214 КПК України, відомості по даному факті, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №003562 від 30.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, тобто службове підроблення.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період із 2003 по 2004 рік, члени кредитного комітету Білгород-Дністровського відділення №6707 ВАТ «Державний Ощадний банк Україна», на підставі «Положення про кредитний комітет Білгород-Дністровського відділення №6707 ВАТ «Державний Ощадний банк Україна», в порушення вимог пункту 4 «Положення про кредитний комітет Білгород-Дністровського відділення №6707 ВАТ «Державний Ощадбанк Україна», яким передбачено підготовка матеріалів, що надаються на розгляд кредитного комітету, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів фізичними особами, не перевіривши оцінку та наявність заставленого майна, склали протоколи про можливість видачі кредитів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що у подальшому стало підставою для видачі банком кредитів.

В подальшому членами кредитного комітету, з метою укриття відсутності заставного майна, достовірно знаючи про не відповідність внесеної інформації до документів, внесли до актів перевірки заставного майна за кредитними угодами, неправдиві відомості про те, що комісією, нібито, проводилась наявність заставного майна, хоча фактично така перевірка наявності заставного майна не проводилась, так як заставне майно було відсутнє і не належало позичальникам.

Наказом керуючого Білгород-Дністровського відділення №6707 ВАТ «Державний ощадний банк України» №160 від 25.09.2002 року затверджено комісію по проведенню оцінки заставного майна у складі: ОСОБА_10 головний бухгалтер, голова комісії; ОСОБА_4 начальник відділу кредитування, член комісії; ОСОБА_11 економіст відділу кредитування, член комісії; ОСОБА_12 провідний юрисконсульт, член комісії; ОСОБА_13 провідний бухгалтер, член комісії.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання в області криміналістики.

В рамках досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню необхідно провести почеркознавчу та лінгвістичну експертизу за експертною спеціальністю 1.1 (Дослідження почерку і підписів), для проведення якої залучити експертів Одеського НДЕКЦ МВС України.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що для вирішення питань, що виникли, потребується використання спеціальних знань, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий, повідомлений належним чином, не з`явився.

Перевіривши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1) встановлення причин смерті;

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України.

6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ч.ч. 1,2, 3, 6 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання;

4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.

Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Статтею 7 Закону України «Про судову експертизу» встановлено, що судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи, а в інших випадках - також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом. Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, повязана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз.

Пунктом 6 «Інструкції з організації, проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України» затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України № 591 від 17.07.2017 року визначено, що проведення судової експертизи та експертного дослідження доручається працівникам ДНДЕКЦ, НДЕКЦ, які атестовані Експертно-кваліфікаційною комісією МВС як судові експерти за відповідною експертною спеціальністю.

Таким чином з огляду на вищенаведене, слідчий суддя вважає, що для вирішення питань, що мають істотне значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 003562 від 30.10.2018 року, необхідне призначення почеркознавчої та лінгвістичної експертизи за експертною спеціальністю 1.1 (Дослідження почерку і підписів).

Керуючись статями 40, 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про проведення почеркознавчої та лінгвістичної експертизи за експертною спеціальністю 1.1 (Дослідження почерку і підписів) - задовольнити.

Доручити експертам Одеського НДЕКЦ МВС України провести почеркознавчу та лінгвістичну експертизу за експертною спеціальністю 1.1 (Дослідження почерку і підписів) по кримінальному провадженню за № 003562 від 30.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, на вирішення якої поставити наступні питання:

- чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_14 , у документі «Акт перевірки заставного майна від 29.12.2003 року за кредитною угодою №210 від 30.10.2003 року» в графі «провідний економіст відділу кредитування» поруч із прізвищем, ім`ям та по-батькові ОСОБА_14 , тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_14 , у документі «Акт перевірки заставного майна від 27.01.2004 року за кредитною угодою №210 від 30.10.2003 року» в графі «провідний економіст відділу кредитування» поруч із прізвищем, ім`ям та по-батькові ОСОБА_14 , тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_14 , у документі «Акт перевірки заставного майна від 30.03.2004 року за кредитною угодою №210 від 30.10.2003 року» в графі «провідний економіст відділу кредитування» поруч із прізвищем, ім`ям та по-батькові ОСОБА_14 , тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_14 , у документі «Акт перевірки заставного майна від 30.03.2004 року за кредитною угодою №211 від 30.10.2003 року» в графі «провідний економіст відділу кредитування» поруч із прізвищем, ім`ям та по-батькові ОСОБА_14 , тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_14 , у документі «Акт перевірки заставного майна від 30.04.2004 року за кредитною угодою №211 від 30.10.2003 року» в графі «провідний економіст відділу кредитування» поруч із прізвищем, ім`ям та по-батькові ОСОБА_14 , тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_14 , у документі «Акт перевірки заставного майна від 29.12.2003 року за кредитною угодою №212 від 30.10.2003 року» в графі «провідний економіст відділу кредитування» поруч із прізвищем, ім`ям та по-батькові ОСОБА_14 , тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_14 , у документі «Акт перевірки заставного майна від 27.01.2004 року за кредитною угодою №212 від 30.10.2003 року» в графі «провідний економіст відділу кредитування» поруч із прізвищем, ім`ям та по-батькові ОСОБА_14 , тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_14 , у документі «Акт перевірки заставного майна від 30.03.2004 року за кредитною угодою №212 від 30.10.2003 року» в графі «провідний економіст відділу кредитування» поруч із прізвищем, ім`ям та по-батькові ОСОБА_14 , тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_14 , у документі «Акт перевірки заставного майна від 28.11.2003 року за кредитною угодою №215 від 31.10.2003 року» в графі «провідний економіст відділу кредитування» поруч із прізвищем, ім`ям та по-батькові ОСОБА_14 , тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_14 , у документі «Акт перевірки заставного майна від 29.11.2003 року за кредитною угодою №215 від 31.10.2003 року» в графі «провідний економіст відділу кредитування» поруч із прізвищем, ім`ям та по-батькові ОСОБА_14 , тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_14 , у документі «Акт перевірки заставного майна від 27.02.2004 року за кредитною угодою №215 від 31.10.2003 року» в графі «провідний економіст відділу кредитування» поруч із прізвищем, ім`ям та по-батькові ОСОБА_14 , тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_14 , у документі «Акт перевірки заставного майна від 29.12.2003 року за кредитною угодою №216 від 31.10.2003 року» в графі «провідний економіст відділу кредитування» поруч із прізвищем, ім`ям та по-батькові ОСОБА_14 , тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_14 , у документі «Акт перевірки заставного майна від 27.01.2004 року за кредитною угодою №216 від 31.10.2003 року» в графі «провідний економіст відділу кредитування» поруч із прізвищем, ім`ям та по-батькові ОСОБА_14 , тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_14 , у документі «Акт перевірки заставного майна від 30.03.2004 року за кредитною угодою №216 від 31.10.2003 року» в графі «провідний економіст відділу кредитування» поруч із прізвищем, ім`ям та по-батькові ОСОБА_14 , тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

Дозволити направити для дослідження експерту об`єкти дослідження: «Акт перевірки заставного майна від 29.12.2003 року за кредитною угодою №210 від 30.10.2003 року»; «Акт перевірки заставного майна від 27.01.2004 року за кредитною угодою №210 від 30.10.2003 року»; «Акт перевірки заставного майна від 30.03.2004 року за кредитною угодою №210 від 30.10.2003 року»; «Акт перевірки заставного майна від 30.03.2004 року за кредитною угодою №211 від 30.10.2003 року»; «Акт перевірки заставного майна від 30.04.2004 року за кредитною угодою №211 від 30.10.2003 року»; «Акт перевірки заставного майна від 29.12.2003 року за кредитною угодою №212 від 30.10.2003 року»; «Акт перевірки заставного майна від 27.01.2004 року за кредитною угодою №212 від 30.10.2003 року»; «Акт перевірки заставного майна від 30.03.2004 року за кредитною угодою №212 від 30.10.2003 року»; «Акт перевірки заставного майна від 28.11.2003 року за кредитною угодою №215 від 31.10.2003 року»; «Акт перевірки заставного майна від 29.11.2003 року за кредитною угодою №215 від 31.10.2003 року»; «Акт перевірки заставного майна від 27.02.2004 року за кредитною угодою №215 від 31.10.2003 року»; «Акт перевірки заставного майна від 29.12.2003 року за кредитною угодою №216 від 31.10.2003 року»; «Акт перевірки заставного майна від 27.01.2004 року за кредитною угодою №216 від 31.10.2003 року»; «Акт перевірки заставного майна від 30.03.2004 року за кредитною угодою №216 від 31.10.2003 року».

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від виконання покладених на експерта обов`язків за ст.ст.384, 385 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя