Справа №: 399/130/18
провадження №: 1-кс/398/425/19
УХВАЛА
Іменем України

"18" лютого 2019 р., слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до журналу реєстрації вхідних документів або банку (центрального банку) реєстраційних даних в електронній формі (відповідно до форми реєстрації вихідних документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в яких здійснювалася реєстрація вхідної кореспонденції в період часу з 29.08.2016 року по 10.09.2016 року, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 грудня 2014 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельно-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (далі ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ) укладено кредитний договір № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання шляхом відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії (далі кредит), а ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язалося отримати кредит (транш кредиту), використати його за цільовим призначенням, сплатити проценти за користування кредитом (траншем кредиту), комісії та інші платежі, встановлені вказаним договором. Ліміт кредитної лінії визначений вказаним договором склав 500 000 доларів США. Термін остаточного погашення кредиту визначено 15.09.2015 року включно. Плату за користування кредиту (траншу кредиту) встановлено 16,0 % річних.

В подальшому до вказаного Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладалися додаткові договори № 1 від 09.04.2015 року, № 2 від 05.08.2015 року, № 3 від 13.01.2016 року та № 4 від 20.07.2017 року, згідно яких в кінцевому результаті ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавалася відновлювальна мультивалютна відклична кредитна лінія у доларах США з лімітом, в сумі яка не може перевищувати 2 405 000 доларів США. ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язалося повернути кредит у повному обсязі в термін до 18.01.2019 року.

Також, 09.04.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , (далі ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») укладено іпотечний договір № 112/КЛ/14І-3, яким ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » взяло на себе зобов`язання забезпечити вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що випливали з Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також договорів про внесення змін та доповнень, що можуть бути укладені до нього в майбутньому, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язано повернути ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитні кошти, надані у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитної лінії у розмірі 2 000 000 доларів США, які ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язане повернути не пізніше 07.04.2016 року включно. Також вказаним договором визначено предмет іпотеки - Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 20 тисяч тонн), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 14.08.2013 року, виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 індексний номер 7964554, належить ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Сторони зазначеного договору оцінили (визначили заставну вартість) вказаного комплексу будівель і споруд виробничої складської бази в сумі 54 723 676 грн. 41 коп. На строк дії договору предмет іпотеки залишався у володінні (користуванні) ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Ризик випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування предмета іпотеки несло ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому до вказаного Іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3 від 09.04.2015 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладалися договори про внесення змін та доповнень № 1 від 05.08.2015 року та № 1 від 13.01.2016 року, яким ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » взяло на себе зобов`язання забезпечити вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що випливали з Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також договорів про внесення змін та доповнень, що виникали згідно додаткових договорів № 1 від 09.04.2015 року, № 2 від 05.08.2015 року, № 3 від 13.01.2016 року до вказаного кредитного договору. Вказаними додатковими договорами визначено предмет іпотеки - Комплекс будівель і споруд виробничого складської бази (зерносховище місткістю 30 тисяч тонн), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (далі Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази).

Згідно п. 1.1 Іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3 від 09.04.2015 року, у випадку продовження строків виконання зобов`язань за кредитним договором від 10.12.2014 року № 112/КЛ/14 дія іпотеки, передбаченої Іпотечним договором, зберігається до повного виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором.

Незважаючи на те, що згідно додаткового договору № 4 від 20.07.2017 року до Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлюваної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визначено строк повернення кредиту в повному обсязі в термін до 18.01.2019 року, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подали державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 документи, на підставі яких останнім 02.02.2018 року внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права власності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (підстава внесення запису рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 39487107 від 02.02.2018 року), та про реєстрацію права власності на вказаний комплекс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий зазначив, що є достатні підстави вважати, що надані службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ШКІ відправника НОМЕР_3 , ШКІ одержувача НОМЕР_4 ) та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ШКІ відправника НОМЕР_5 , ШКІ одержувача НОМЕР_6 ) є підробленими, а тому заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Комплексом будівель і споруд виробничо-складської бази вчинено шляхом обману із використанням підроблених документів.

Внаслідок таких протиправних дій службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи шляхом обману належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Комплексом будівель і споруд виробничо-складської бази, вартість якого згідно п. 2 Договору від 13.01.2016 року про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 09.04.2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, складала 77 061 300,00 грн., чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду на вказану суму.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, перевірки відомостей, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 23/03/2018 від 23.03.2018 року) про ненадходження на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимоги про усунення порушень та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки (вих. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01304/1903 від 23.08.2016) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 , директор ОСОБА_7 , а саме до журналу реєстрації вхідних документів або банку (центрального банку) реєстраційних даних в електронній формі (відповідно до форми реєстрації вихідних документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких здійснювалася реєстрація вхідної кореспонденції в період часу з 29.08.2016 року по 10.09.2016 року.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити та додатково зазначив, що шляхом аналізу вказаної інформації є можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та отриманні відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази в кримінальному провадженні, іншим способом дану інформацію отримати неможливо.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що існують достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких внесено клопотання можуть бути знищені чи змінені, розгляд клопотання проведено без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою шляхом обману корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , спричинивши останньому матеріальну шкоду у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, перевірки відомостей, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 23/03/2018 від 23.03.2018 року) про ненадходження на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимоги про усунення порушень та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки (вих. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01304/1903 від 23.08.2016) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 , директор ОСОБА_7 , а саме до журналу реєстрації вхідних документів або банку (центрального банку) реєстраційних даних в електронній формі (відповідно до форми реєстрації вихідних документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких здійснювалася реєстрація вхідної кореспонденції в період часу з 29.08.2016 року по 10.09.2016 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні № 0000007 у складі заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 , директор ОСОБА_7 .

Зобов`язати службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, а саме до журналу реєстрації вхідних документів або банку (центрального банку) реєстраційних даних в електронній формі (відповідно до форми реєстрації вихідних документів в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в яких здійснювалася реєстрація вхідної кореспонденції в період часу з 29.08.2016 року по 10.09.2016 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1