АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючогоОСОБА_2 ,
суддівОСОБА_3 , ОСОБА_4
при секретаріОСОБА_5
за участю прокурораОСОБА_6 , ОСОБА_7
захисникаОСОБА_8
підозрюваногоОСОБА_9
слідчогоОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси матеріали клопотання за апеляційною скаргою прокурора військової прокуратури Черкаського гарнізону капітана юстиції ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 5 листопада 2018 року про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и л а:

До слідчого судді суду першої інстанції звернувся слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_10 з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 11.10.2018 за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 ККУкраїни.

Старший майстер лісу ДП «Черкаське військове лісництво» ОСОБА_9 підозрюється в тому, що близько 16 год. 50 хв. 01.11.2018 у салоні транспортного засобу «Chevrolet Niva», д.н.з. НОМЕР_1 , використовуючи своє службове становище, з метою власного незаконного збагачення, попередньо вимагаючи, одержав від ОСОБА_12 неправомірну вигоду 47800 (сорок сім тисяч вісімсот) гривень України за відпуск лісозаготівельних матеріалів без передбаченого законом дозволу та без укладення відповідного договору. Безпосередньо після вчинення злочину сукупність очевидних ознак на місці події вказували на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин, тому ОСОБА_9 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

В подальшому, знаходячись на ділянці автомобільної дороги між селами Дубіївка та Ірдинь Черкаського району поблизу зупинки «Зірочка», в період з 17 год. 56 хв. до 19 год. 16 хв., в присутності адвоката ОСОБА_13 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 13.01.2015 № 585), який прибув об 18 год. 36 хв., отримавши добровільну згоду від ОСОБА_9 , слідчим в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , за участі прокурорів військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , співробітника УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , без ухвали слідчого судді у звязку з врятуванням майна, безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, був проведений обшук транспортного засобу «Chevrolet Niva», д.н.з. НОМЕР_1 .
За результатами обшуку транспортного засобу «Chevrolet Niva», д.н.з. НОМЕР_1 , у підозрюваного ОСОБА_9 , були виявлені і вилучені:
-Грошові кошти номіналом 200 гривень кожна на загальну суму 47800 (сорок сім тисяч вісімсот) грн. упаковані до сейф-пакету Експертної служби МВС України №4026625;
-Налобний фонарик упакований до сейф-пакету Експертної служби МВС України №3718322;
-Товарно-транспортні накладні, пронумеровані, без записів, на 9 аркушах; товарно-транспортна накладна № 014708 від 01.11.2018, на 1 арк.; записи накладних на вивіз лісопродукції на 24 аркушах із двома шматочками копірки; чорнові записи в блокноті з зазначенням запису на тильній сторінці «Cafe de Paris»; журнал реєстрації інструктажів по обходу № 1 упаковані до сейф-пакету Експертної служби МВС України №3163849;
-Тампон зі змивами спеціальної хімічної речовини із внутрішньої частини підлокітника транспортного засобу «Chevrolet Niva», д.н.з. НОМЕР_1 упакований до сейф-пакету Експертної служби МВС України №3718324.
Перелічені предмети і документи безпосередньо являлись предметом злочину та зберегли на собі сліди вчинення злочину, тому можуть бути використані як речові докази.
Крім того, 01.11.2018 з 19 год. 17 хв. по 19 год. 27 хв. слідчим в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 на підставі ч.3 ст.208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч.7 ст.223 і ст.236 КПК України, у присутності понятих, адвоката, прокурора на ділянці автомобільної дороги між селами Дубіївка та Ірдинь Черкаського району поблизу зупинки «Зірочка» здійснив особистий обшук підозрюваного ОСОБА_9 , під час якого було виявлено та вилучено:
-Мобільний телефон Nokia з СІМ-картою № НОМЕР_2 , 1 шт. (упаковано до сейф-пакету Експертної служби МВС України № 3718304);
-Куртка камуфльована, в яку був одягнений ОСОБА_9 , 1 шт. (упаковано до сейф-пакету Експертної служби МВС України № 3163851);
-Грошові кошти ОСОБА_9 на загальну суму 2080 (дві тисячі вісімдесят) гривень України (упаковано до сейф-пакету Експертної служби МВС України №3718305).
За злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_9 , передбачене обов`язкове додаткове покарання конфіскація майна, тому вилучені в ОСОБА_9 при особистому обшуці грошові кошти можуть бути використані для забезпечення конфіскації. Інформація, яка міститься в мобільному телефоні Nokia з СІМ-картою № НОМЕР_2 та на куртці камуфльованій ОСОБА_9 , може містити відомості про обставини вчинення ним злочину та мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Також, 01.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_15 з 17 год. 40 хв. по 20 год. 05 хв. був проведений обшук за адресою проживання підозрюваного ОСОБА_9 в будинку АДРЕСА_1 , в ході якого були виявлені і вилучені документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення ОСОБА_9 злочину та мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

-Інструкція №21 з охорони праці для працівників, задіяних на рубках догляду в молодняках та при вирубуванні підліску, на 2 арк.

-Карта технологічного процесу розроблення лісосіки за 02-04.2018, на 2 арк.

-Відомість матеріально-грошової оцінки лісосіки за 2018 рік, на 2 арк.;

-Відомість матеріально-грошової оцінки лісосіки за 2018 рік, на 3 арк.;

-Нумераційна відомість дерев, призначених для вибіркової санітарної рубки, на 1 арк.;
-Карта технологічного процесу розроблення лісосіки за 06.2018, на 2 арк.
-Бланк наряду-акту на виконання робіт з цифровими записами, на 1 арк.;
-Щоденники приймання робіт по заготівлі лісопродукції за 08-09.2018, на 3 арк.;
-Рапорт про рух лісопродукції за лютий та липень 2018 року, на 2 арк.;
-Технологічні карти №№8, 19, 20, 21, 22 на рубки догляду та інші вибіркові рубки, на 5 арк.;
-Наряди-акти на виконання робіт за 02. та 08.2018, на 4 арк.
Усі перелічені вилучені речі та документи були первинно оглянуті в ході проведення обшуків, однак необхідно провести додаткові детальні огляди зазначених речей і документів, в тому числі із залученням спеціалістів, отримати тимчасові доступи до інформації, яка міститься у мобільному телефоні, провести судові експертизи на предмет виявлення слідів спеціальної хімічної речовини, якою були помічені грошові кошти, та порівняння цих слідів із зразками спеціальної хімічної речовини.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 5 листопада 2018 року частково задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_10 про накладання арешту на майно яке належить підозрюваному ОСОБА_9 , та було в нього вилучене під час проведення слідчих та процесуальних дій, а саме на:
-грошові кошти номіналом 200 гривень кожна на загальну суму 47800 грн.
Налобний фонарик, вилучений з підлокітника транспортного засобу «Chevrolet Niva», д.н.з. НОМЕР_1 .
-Товарно-транспортні накладні, пронумеровані, без записів, на 9 аркушах; товарно-тарнспортна накладна № 014708 від 01.11.2018, на 1 арк.; записи накладних на вивіз лісопродукції на 24 аркушах із двома шматочками копірки; чорнові записи в блокноті з зазначенням запису на тильній сторінці «Cafe de Paris»; журнал реєстрації інструктажів по обходу № 1.
-Тампон зі змивами спеціальної хімічної речовини із внутрішньої частини підлокітника транспортного засобу «Chevrolet Niva», д.н.з. НОМЕР_1 .
-Мобільний телефон Nokia з СІМ-картою № НОМЕР_2 , 1 шт.
-Куртка камуфльована, в яку був одягнений ОСОБА_9 , 1 шт.

-Інструкція №21 з охорони праці для працівників, задіяних на рубках догляду в молодняках та при вирубуванні підліску, на 2 арк.

-Карта технологічного процесу розроблення лісосіки за 02-04.2018, на 2 арк.

-Відомість матеріально-грошової оцінки лісосіки за 2018 рік, на 2 арк.

-Відомість матеріально-грошової оцінки лісосіки за 2018 рік, на 3 арк.
-Нумераційна відомість дерев, призначених для вибіркової санітарної рубки, на 1 арк.
-Карта технологічного процесу розроблення лісосіки за 06.2018, на 2 арк.
-Бланк наряду-акту на виконання робіт з цифровими записами, на 1 арк.
-Щоденники приймання робіт по заготівлі лісопродукції за 08-09.2018, на 3 арк.
-Рапорт про рух лісопродукції за лютий та липень 2018 року, на 2 арк.
-Технологічні карти №№8, 19, 20, 21, 22 на рубки догляду та інші вибіркові рубки, на 5 арк.
-Наряди-акти на виконання робіт за 02. та 08.2018, на 4 арк.
Не погоджуючись з доводами ухвали слідчого судді прокурором військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_11 , подано апеляційну скаргу, в якій він просить частково скасувати оскаржуване рішення та постановити нову ухвалу, якою накласти арешт на особисті грошові кошти підозрюваного ОСОБА_9 в сумі 2080 грн., які не містять на собі слідів вчинення злочину, однак повинні бути використані для забезпечення виконання вироку суду у виді конфіскації майна, на загальну суму 2080 гривень, які упаковано до сейф-пакету Експертної служби МВС України № 3718305 та на майно у вигляді грошових коштів в розмірі 47800 грн., які були предметом неправомірної вигоди та які належать свідку ОСОБА_12 , а не підозрюваному ОСОБА_9 , як зазначено в ухвалу та які упаковані до сейф-пакету Експертної служби МВС України № 4026625. В іншій частині ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси від 05.11.2018 року у справі № 712/13365/18, прокурор просив залишити без змін.

Обґрунтовуючи вимоги апеляційної скарги, прокурор зазначає, що в оскаржуваній ухвалі слідчим суддею невірно зазначено власника грошових коштів в розмірі 47 800 грн., які були предметом неправомірної вигоди, у зв`язку з тим, що зазначені грошові кошти, які були вилучені під час обшуку автомобіля марки «Шеврове Нива», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується підозрюваний належать не ОСОБА_9 , а свідку ОСОБА_12 . Крім цього прокурор, звертає увагу на те, що в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. 3 ч. 2 та ч.5 ст. 170 КПК України, було відмовлено у накладенні арешту на особисті грошові кошти підозрюваного ОСОБА_9 в сумі 2080 грн., які не містять на собі слідів вчинення злочину, однак повинні бути використані для забезпечення виконання вироку суду у виді конфіскації майна.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора та слідчого, які підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити, думку захисника ОСОБА_8 в інтересах підозрюваного ОСОБА_9 , який просив відмовити в задоволенні апеляційної скарги прокурора, вивчивши матеріали клопотання про накладення арешту на майно та матеріали кримінального провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 1, 2 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги. Якщо розгляд апеляційної скарги дає підстави для прийняття рішення на користь осіб, в інтересах яких апеляційні скарги не надійшли, суд апеляційної інстанції зобов`язаний прийняти таке рішення.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених положеннями ч. 2 ст. 131 КПК України, є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що з метою забезпечення збереження речового доказу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вказані вимоги КПК України слідчим суддею районного суду при розгляді клопотання про накладення арешту на майно не виконані в повному обсязі.

Колегією суддів встановлено, що в рамках досудового розслідування внесеного в ЄРДР 11.10.2018 року за № 0000068 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України 01.11.2018 року ОСОБА_9 повідомлено та вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, яке полягало в тому, що ОСОБА_9 що близько 16 год. 50 хв. 01.11.2018 у салоні транспортного засобу «Chevrolet Niva», д.н.з. НОМЕР_1 , використовуючи своє службове становище, з метою власного незаконного збагачення, попередньо вимагаючи, одержав від ОСОБА_12 неправомірну вигоду 47800 (сорок сім тисяч вісімсот) гривень України за відпуск лісозаготівельних матеріалів без передбаченого законом дозволу та без укладення відповідного договору. Безпосередньо після вчинення злочину сукупність очевидних ознак на місці події вказували на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин, тому ОСОБА_9 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

В подальшому, знаходячись на ділянці автомобільної дороги між селами Дубіївка та Ірдинь Черкаського району поблизу зупинки «Зірочка», в період з 17 год. 56 хв. до 19 год. 16 хв., в присутності адвоката ОСОБА_13 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 13.01.2015 № 585), який прибув об 18 год. 36 хв., отримавши добровільну згоду від ОСОБА_9 , слідчим в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , за участі прокурорів військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , співробітника УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , без ухвали слідчого судді у звязку з врятуванням майна, безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, був проведений обшук транспортного засобу «Chevrolet Niva», д.н.з. НОМЕР_1 .
За результатами обшуку транспортного засобу «Chevrolet Niva», д.н.з. НОМЕР_1 , у підозрюваного ОСОБА_9 , були виявлені і вилучені:
-Грошові кошти номіналом 200 гривень кожна на загальну суму 47800 (сорок сім тисяч вісімсот) грн. упаковані до сейф-пакету Експертної служби МВС України №4026625;
-Налобний фонарик упакований до сейф-пакету Експертної служби МВС України №3718322;
-Товарно-транспортні накладні, пронумеровані, без записів, на 9 аркушах; товарно-транспортна накладна № 014708 від 01.11.2018, на 1 арк.; записи накладних на вивіз лісопродукції на 24 аркушах із двома шматочками копірки; чорнові записи в блокноті з зазначенням запису на тильній сторінці «Cafe de Paris»; журнал реєстрації інструктажів по обходу № 1 упаковані до сейф-пакету Експертної служби МВС України №3163849;
-Тампон зі змивами спеціальної хімічної речовини із внутрішньої частини підлокітника транспортного засобу «Chevrolet Niva», д.н.з. НОМЕР_1 упакований до сейф-пакету Експертної служби МВС України №3718324.
Перелічені предмети і документи безпосередньо являлись предметом злочину та зберегли на собі сліди вчинення злочину, тому можуть бути використані як речові докази.
Крім того, 01.11.2018 з 19 год. 17 хв. по 19 год. 27 хв. слідчим в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 на підставі ч.3 ст.208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч.7 ст.223 і ст.236 КПК України, у присутності понятих, адвоката, прокурора на ділянці автомобільної дороги між селами Дубіївка та Ірдинь Черкаського району поблизу зупинки «Зірочка» здійснив особистий обшук підозрюваного ОСОБА_9 , під час якого було виявлено та вилучено:
-Мобільний телефон Nokia з СІМ-картою № НОМЕР_2 , 1 шт. (упаковано до сейф-пакету Експертної служби МВС України № 3718304);
-Куртка камуфльована, в яку був одягнений ОСОБА_9 , 1 шт. (упаковано до сейф-пакету Експертної служби МВС України № 3163851);
-Грошові кошти ОСОБА_9 на загальну суму 2080 (дві тисячі вісімдесят) гривень України (упаковано до сейф-пакету Експертної служби МВС України №3718305).
Колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170 - 173 КПК України, ухвалив рішення про накладення арешту на майно оскільки за злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_9 , передбачене обов`язкове додаткове покарання конфіскація майна, тому вилучені в ОСОБА_9 при особистому обшуці грошові кошти можуть бути використані для забезпечення конфіскації, а інформація, яка міститься в вилучених предметах, документах та одязі ОСОБА_9 , може містити відомості про обставини вчинення ним злочину та мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Однак враховуючи ту обставину, що матеріалами клопотання про накладення арешту на майно та матеріалами кримінального провадження підтверджено, що грошові кошти номіналом 200 гривень кожна на загальну суму 47800 (сорок сім тисяч вісімсот) грн. упаковані до сейф-пакету Експертної служби МВС України №4026625, були отримані в державній установі, на законних підставах, для виявлення злочинної діяльності ОСОБА_9 , колегія суддів вважає безпідставними доводи апеляційної скарги прокурора про те, що зазначені грошові кошти належать свідку ОСОБА_12 та виключає належність вказаних грошових коштів підозрюваному ОСОБА_9 .
Що стосується доводів апеляційної скарги прокурора про порушення вимог п. 3 ч. 2 та ч.5 ст. 170 КПК України, яке полягало у відмові в накладенні слідчим суддею арешту на особисті грошові кошти підозрюваного ОСОБА_9 в сумі 2080 грн., то прокурором не доведено, що ці кошти здобуто незаконним шляхом.

А тому, колегія суддів не знаходить підстав для накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_9 в сумі 2080 грн. для забезпечення виконання вироку суду у виді конфіскації майна, оскільки органом досудового розслідування накладено арешт на особисте майно підозрюваного ОСОБА_9 в достатній мірі (житло та легковий автомобіль), яка є співрозмірною для забезпечення виконання вироку.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, однак не врахувавши, при цьому, належності грошових коштів в сумі 47800 грн., дійшов помилкового висновку, що ці кошти належать підозрюваному ОСОБА_9 , тому вимоги апеляційної скарги прокурора, в цій частині, підлягають до часткового задоволення, а ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05.11.2018 року слід скасувати в частині, що визначає належність грошових коштів в сумі 47800 грн. підозрюваному ОСОБА_9 , а в іншій частині оскаржувану ухвалу слід залишити без змін.

Керуючись ст.ст. 170-173, ст.ст. 404, 405, п. 1 ч. 3 ст. 407, ст.ст. 418, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а:

Апеляційну скаргу прокурора військової прокуратури Черкаського гарнізону - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 5 листопада 2018 року про накладення арешту на майно скасувати, в частині, що визначає належність грошових коштів в сумі 47800 грн. підозрюваному ОСОБА_9 .

Ухвалити в цій частині нову ухвалу, якою клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ України в Черкаській області щодо арешту майна задовольнити частково, зазначивши, що грошові кошти в сумі 47800 грн. були вилучені під час проведення слідчих дій 01.11.2018 року, за результатами обшуку транспортного засобу «Chevrolet Niva», д.н.з. НОМЕР_1 , та упаковані до сейф пакету Експертної служби МВС України в Черкаській області за № 4026625.
В іншій частині ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси від 05.11.2018 року слід залишити без змін.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :