печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 травня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на торгівельні місця з номерами: 3757, 3748, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3758, 3759, 3760, 3761, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 4951, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4968, 4969, 4970, 4971, 4972, 4973, 4974, 4980, 4981 та 4982, які розташовані на території ТОВ «Промтоварний ринок» за адресою: м. Одеса, вул. Рожева та на яких знаходяться 20-фунтові контейнери, без позбавлення права їх використання.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, за процесуального керівництва військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 1998 року фізичні особи-підприємці орендують у Міністерства оборони України 50 торгових місць по вул. Рожевій у м. Одесі, на території ТОВ «Промтоварний ринок». При цьому, переукладання договорів оренди на новий термін або зміна повіреного, який діє від імені Міністерства оборони України, супроводжуються неправомірними діями зі сторони службових осіб міністерства.

Згідно з договором доручення від 14.06.2016 № 1 Концерн «Військторгсервіс» отримав від Міністерства оборони України право укладати та розривати договори з фізичними та юридичними особами про надання права платного користування місцями для встановлення 20-фунтових контейнерів на території ТОВ «Промтоварний ринок».

У липні та серпні 2018 року Міністерство оборони України звернулося до Господарського суду Одеської області з позовами до 43 підприємців, які орендують торгові місця по вул. Рожевій в м. Одесі, із вимогами усунути перешкоди у користуванні майном, шляхом зобов`язання підприємців звільнити торгові місця від 20-фунтових контейнерів.

Одночасно громадянин України ОСОБА_4 , відповідно до ст. 68 Конституції України зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

При цьому, не пізніше серпня 2018 року у ОСОБА_4 виник злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 в один із днів не пізніше березня 2018 року, вступив у злочину змову з громадянином ОСОБА_5 , який раніше обіймав посаду начальника дільниці № 6 філії «Одеське управління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс», на вчинення вищевказаного злочину.

Згідно з розподілом ролей ОСОБА_5 повинен був повідомити фізичним особам-підприємцям та представникам юридичних осіб, які орендують у Міністерства оборони України торгові місця по вул. Рожевій у м. Одесі, на території ТОВ «Промтоварний ринок», заздалегідь неправдиві відомості про те, що ОСОБА_4 може здійснити вплив на службових осіб юридичного департаменту Міністерства оборони України, Концерну «Військторсервіс» та Головного управління майна та ресурсів щодо прийняття позитивного рішення про відмову Міністерства оборони України від раніше поданих позовних заяв про усунення перешкод у користуванні майном, про розмір неправомірної вигоди, яку вони повинні передати ОСОБА_4 за вказані дії, спосіб та умови її надання. Одночасно, він зазначив, що, у разі відмови від надання неправомірної вигоди ОСОБА_4 , відповідні договори оренди будуть розірвані.

04.12.2018, близько 14 год. 00 хв. у приміщенні кафе «Kyivstoner bar», розташованого по вул. Велика Васильківська у м. Києві, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та метою власного незаконного збагачення, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , під час зустрічі з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повідомив їм заздалегідь неправдиві відомості про те, що для здійснення ним впливу на службових осіб Міністерства оборони України, Концерну «Військторгсервіс» та Головного управління майна та ресурсів щодо відмови Міністерства оборони України від раніше поданих позовних заяв про усунення перешкод у користуванні майном, вони повинні надати йому неправомірну вигоду в розмірі 30 000 доларів США, чим ввів останніх в оману.

20.12.2018, перебуваючи у приміщенні закладу громадського харчування, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Липська 3, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та метою власного незаконного збагачення, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , під час зустрічі з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , введеними ними в оману, підтвердив раніше висунуті вимоги щодо необхідності надання йому неправомірної вигоди та одержав від останніх частину вимагаємої неправомірної вигоди в розмірі 1 000 доларів США (що згідно з офіційним курсом Національного банку України на вказану дату становить 27 717 грн.) за нібито вплив ним на службових осіб Міністерства оборони України, Концерну «Військторгсервіс» та Головного управління майна та ресурсів щодо відмови Міністерства оборони України від раніше поданих позовних заяв про усунення перешкод у користуванні майном.

07.02.2019, перебуваючи у приміщенні закладу громадського харчування «Сушия», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кірпи 3, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та метою власного незаконного збагачення, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , у присутності останнього під час зустрічі з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , введеними ними в оману, підтвердив раніше висунуті вимоги щодо необхідності надання йому неправомірної вигоди в розмірі 30000 доларів США за нібито вплив ним на службових осіб Міністерства оборони України, Концерну «Військторгсервіс» та Головного управління майна та ресурсів щодо відмови Міністерства оборони України від раніше поданих позовних заяв про усунення перешкод у користуванні майном, та зазначив, що решту неправомірної вигоди в розмірі 29000 доларів США (що згідно з офіційним курсом Національного банку України на вказану дату становить 781 956 грн.) вони повинні передати йому за посередництва ОСОБА_5

07.02.2019, перебуваючи у приміщенні закладу громадського харчування «Сушия», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кірпи 3, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів та метою власного незаконного збагачення, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , одержав від ОСОБА_6 , введеної ними в оману, другу частину вимагаємої неправомірної вигоди в розмірі 29000 доларів США (що згідно з офіційним курсом Національного банку України на вказану дату становить 781 956 грн.), що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є в особливо великому розмірі, за нібито вплив ОСОБА_4 на службових осіб Міністерства оборони України, Концерну «Військторгсервіс» та Головного управління майна та ресурсів щодо відмови Міністерства оборони України від раніше поданих позовних заяв про усунення перешкод у користуванні майном, для її подальшої передачі останньому.

У подальшому, 07.02.2019 у період часу з 12 год. 15 хв. по 12 год. 55 хв., у приміщенні закладу громадського харчування «Сушия», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кірпи 3, під час проведення огляду особистих речей ОСОБА_5 у нього виявлено та вилучено заздалегідь ідентифіковані засоби - купюри у сумі 29000 доларів США (що згідно з офіційним курсом Національного банку України на вказану дату становить 781 956 грн.), що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є в особливо великому розмірі.

Надалі о 12 год. 15 хв. 07.02.2019 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

08.02.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

11.02.2019 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Поряд з цим, ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що він, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, 07.02.2019 одержав неправомірну вигоду для себе від ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , за вплив останнім на невстановлених досудовим розслідуванням, посадових осіб юридичного департаменту МО України, Концерну «Військторсервіс» та Головного управління майна та ресурсів, щодо прийняття позитивного рішення про відмову Міністерства оборони України від раніше поданих позовних заяв, про усунення перешкод у користуванні майном та неподання апеляційних скарг на попередні судові рішення МО України у розмірі 29000 доларів США.

08.02.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Слідчим суддею Дарницького районного суду міста Києва 10.02.2019 винесено ухвали про обрання підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту.

В ході досудового розслідування встановлені фізичні особи-підприємці, які орендують у Міністерства оборони України торгівельні місця під 20-фунтові контейнери з наступними номерами: 3757, 3748, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3758, 3759, 3760, 3761, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 4951, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4968, 4969, 4970, 4971, 4972, 4973, 4974, 4980, 4981 та 4982, які розташовані на території ТОВ «Промтоварний ринок» по вул. Рожевій у м. Одеса та на яких знаходяться 20-фунтові контейнери по вул. Рожевій у м. Одеса, на території ТОВ «Промтоварний ринок».

Згідно із договором № 181/9-83р від 21.02.2000 року укладеним між Міністерством оборони України, Авангардівською селищною радою Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «Промтоварний ринок`Міністерство оборони України мало право протягом 99 (дев`яносто дев`яти) років з дня підписання зазначеного договору безкоштовно користуватися на власний розсуд 50 (п`ятдесятьма) місцями під 20-футові контейнери з наступними номерами: 3757, 3748, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3758, 3759, 3760, 3761, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 4951, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4968, 4969, 4970, 4971, 4972, 4973, 4974, 4980, 4981 та 4982, які розташовані на території ТОВ «Промтоварний ринок» по вул. Рожевій у м. Одеса, а ТОВ «Промтоварний ринок» визнає вказане право та зобов`язується безкоштовно здійснювати охорону, загальне освітлення, прибирання території, забезпечувати вільний доступ до вказаних контейнерів.

Поряд з тим, в рамках кримінального провадження №0000014 від 14.12.2018, у період з 14.03.2019 по 16.03.2019 прокурором військової прокуратури Дарницького гарнізону старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_3 та слідчим Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві ОСОБА_10 допитані як свідків фізичних осіб-підприємців у м. Одеса.

Так, свідки: ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 підтвердили факт вимагання підозрюваним ОСОБА_4 неправомірної вигоди у сумі 30 тис. доларів США за вплив на посадових осіб Міністерства оборони України.

Постановою органу досудового розслідування від 16.04.2019 об`єкти нерухомого майна, що вказані вище, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор до судового засідання не з`явився. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на торгівельні місця з номерами: 3757, 3748, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3758, 3759, 3760, 3761, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 4951, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4968, 4969, 4970, 4971, 4972, 4973, 4974, 4980, 4981 та 4982, які розташовані на території ТОВ «Промтоварний ринок» за адресою: м. Одеса, вул. Рожева та на яких знаходяться 20-фунтові контейнери, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на торгівельні місця з номерами: 3757, 3748, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3758, 3759, 3760, 3761, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 4951, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4968, 4969, 4970, 4971, 4972, 4973, 4974, 4980, 4981 та 4982, які розташовані на території ТОВ «Промтоварний ринок» за адресою: м. Одеса, вул. Рожева та на яких знаходяться 20-фунтові контейнери.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1