Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/947/19
Провадження №1-кс/552/741/19
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 лютого 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

Посилалася на те, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000011 від 06.02.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Полтавської області.

В клопотанні вказувала, що ФОП ОСОБА_4 (рнокппфо НОМЕР_1 ) в період з 08.06.2015 по 16.11.2018, під час проведення фінансово-господарської діяльності та шляхом приховування джерел доходу, здійснила зняття грошових коштів із власних рахунків у банківських установах не відобразивши вищевказані операції у своїй податковій звітності, у тому числі як фізична особа, в результаті чого умисно ухилилася від сплати податків у значних розмірах.

Також вказувала , що в ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні документів, які підтверджують здійснення розрахунків ФОП ОСОБА_4 (рнокппфо НОМЕР_1 ), що дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти.

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), де ФОП ОСОБА_4 (рнокппфо НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0000011 від 06.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів по наступних рахунках ФОП ОСОБА_4 (рнокппфо НОМЕР_1 ):

№ НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 22.05.2018 по 16.06.2018;
№ НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 31.05.2005 по 14.06.2007;
№ НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 31.05.2005 по 21.05.2007;
№ НОМЕР_6 (українська гривня) за період з 18.01.2018 по 29.03.2018;
№ НОМЕР_7 (українська гривня) за період з 20.12.2017 по 27.12.2017;
№ НОМЕР_8 (українська гривня) за період з 22.12.2017 по 27.01.2018;
№ НОМЕР_9 (українська гривня) за період з 29.11.2017 по 02.12.2017;
№ НОМЕР_10 (українська гривня) за період з 17.07.2014 по 31.03.2018;
№ НОМЕР_11 (українська гривня) за період з 06.07.2016 по 04.01.2019;
№ НОМЕР_12 (українська гривня) за період з 12.08.2016 по 19.11.2016;
№ НОМЕР_13 (українська гривня) за період з 06.10.2016 по 19.11.2016;
№ НОМЕР_14 (українська гривня) за період з 15.11.2017 по 24.01.2018;
№ НОМЕР_15 (українська гривня) за період з 15.11.2017 по 19.09.2018;
№ НОМЕР_16 (українська гривня) за період з 08.11.2018 по час постановлення ухвало суду;
№2939 (українська гривня) за період з 29.06.2016 по час постановлення ухвало суду;
№2012 (українська гривня) за період з 23.03.2018 по час постановлення ухвало суду;
№6268 (українська гривня) за період з 31.05.2005 по час постановлення ухвало суду, які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), а саме:
- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ФОП ОСОБА_4 (рнокппфо НОМЕР_1 ), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (рнокппфо НОМЕР_1 );

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з моменту відкриття по теперішній час (по дату закриття);

- документів, які надавалися ОСОБА_4 (рнокппфо НОМЕР_1 ), з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків за період з моменту відкриття по час постановлення ухвали суду (по дату закриття).

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучення їх копій надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

25.02.2019