Справа № 520/5198/16-к
Провадження № 1-кс/520/1770/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.02.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, Працівниками відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0004266 від 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактами заволодіння невстановленою групою осіб об`єктами нерухомого майна одиноких, безрідних осіб, в тому числі об`єктами категорії відмерлої спадщини.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на території міста Одеси з 2016 року по теперішній час діє організована група осіб по заволодінню квартирами одиноких померлих осіб та квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, які у подальшому з використанням реквізитів фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у якого згідно інформації ДФС України не відкрито жодного банківського рахунку, безоплатно переоформлюють кінцевим вигодонабувачам.
Схема із заволодіння квартирами одиноких померлих осіб полягає у тому, що після смерті одиноких осіб, право власності на підставі підробленого біржового договору оформлювалюється на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлювали їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Схема із заволодіння квартирами, які знаходились в іпотеках банків полягає у тому, що з використанням підроблених рішень суду та листів банків, вказані об`єкти нерухомості спочатку виводяться із іпотечного обтяження банків, після чого на підставі підроблених свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставного майна або договорів купівлі-продажу реєструються на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Схема із заволодіння нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси полягає у тому, що з використанням підроблених документів право власності на раніше не зареєстровані об`єкти нерухомості нежитлового фонду реєструються на підставних осіб, яку у подальшому безоплатно переоформлюються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після оформлення права власності на незаконно отримані об`єкти нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє безоплатно переоформлює їх кінцевим вигодонабувачам.
Пунктами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління національного банку України № 148 від 29.12.2017 передбачено наступне:
6. Суб`єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

1) між собою - у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень уключно;

2) з фізичними особами - у розмірі до 50000 (п`ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб`єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Обмеження, установлене в пункті 6 розділу II цього Положення, стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою електронного платіжного засобу.

7. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою:

1) із суб`єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами - у розмірі до 50 000 (п`ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Платежі на суму, що перевищує 50 000 гривень, проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством України порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку;

2) між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі до 50 000 (п`ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Платежі на суму, яка перевищує 50 000 гривень, здійснюються шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення та/або переказу коштів на поточні рахунки (у тому числі на депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

10. Розрахунки суб`єктів господарювання та фізичних осіб у разі їх здійснення готівкою без відкриття поточного рахунку шляхом унесення готівки до банків або небанківських фінансових установ, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, для подальшого її переказу на рахунки інших суб`єктів господарювання або фізичних осіб для платників коштів є готівковими, а для отримувачів коштів безготівковими.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно інформації ДФС України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні відкриті поточні банківські рахунки, усі операції, вчиненні з використанням реквізитів зазначеного підприємства є безоплатними та мають ознаки легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
Всього у період з 2016 року по теперішній час організована група осіб із використанням реквізитів фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа 12 (дванадцятьма) об`єктами нерухомості, розташовані за наступними адресами:
1) АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).
Вказаний об`єкт нерухомості належав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору дарування від 15.03.2008 та перебував у іпотечному обтяжені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У той же час, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 12.12.2007 на підставі листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.10.2015 знято іпотечне обтяження з вищевказаного об`єкту нерухомого майна.

У подальшому, ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу від 26.12.2017, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 право власності на вищевказану квартиру безоплатно переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке у свою чергу 12.04.2018 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 безоплатно переоформлено за ОСОБА_7 .

2) АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01).
Вказаний об`єкт нерухомості належав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі договору купівлі-продажу від 28.12.2007 та перебував у іпотечному обтяжені ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також обтяжений арештами на підставі постанов слідчих ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 . У той же час, приватним нотаріусом ОСОБА_6 05.08.2016 на підставі підроблених рішень ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.07.2014 та 05.08.2016 по справі № 1522/19206/14 знято іпотечне обтяження та арешти з вищевказаного об`єкту нерухомого майна.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.02.2019, у відповідності до відомостей автоматизованої системи Д-3 документообігу суду, обліково-статистична картка за справою № 1522/19206/14 не реєструвалася.
У подальшому, право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставленого майна № 1038 від 05.08.2016, виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за ОСОБА_9 , паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_2 , виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області.
У той же час, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_10 паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_2 , виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області з листопада 2014 року є втраченим, а останньому 02.12.2014 видано новий паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_3 .
Надалі, ОСОБА_9 06.09.2016 вказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу від 06.09.2016, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , безоплатно переоформлено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке у свою чергу 21.11.2016 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 безоплатно переоформлено за Пасховер Едурадом Ілліч (1/2 частки) та ОСОБА_11 (1/2 частки).
Крім того, державним реєстратором Одеська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_12 змінено загальну площу зазначеної квартири з 39,7 кв.м. до 85,8 кв.м. на підставі технічного паспорту та довідки від 20.04.2017, виданого ФОП « ОСОБА_13 ».
3) АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01).
Вказаний об`єкт нерухомості належав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі договору купівлі-продажу від 28.12.2007 та перебував у іпотечному обтяжені ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також обтяжений арештами на підставі постанов слідчих ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 . У той же час, приватним нотаріусом ОСОБА_6 29.07.2016 на підставі підроблених рішень ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.07.2014 по справі № 1522/19205/14 знято іпотечне обтяження та арешти з вищевказаного об`єкту нерухомого майна.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.02.2019, у відповідності до відомостей автоматизованої системи Д-3 документообігу суду, обліково-статистична картка за справою № 1522/19205/14 не реєструвалася.
У подальшому, право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставленого майна № 973 від 29.07.2016, виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за ОСОБА_9 , паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_2 , виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області.
У той же час, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_10 паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_2 , виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області з листопада 2014 року є втраченим, а останньому 02.12.2014 видано новий паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_3 .
Надалі, ОСОБА_9 06.09.2016 вказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу від 06.09.2016, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , безоплатно переоформлено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке у свою чергу 24.01.2017 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 безоплатно переоформлено за ОСОБА_15 .

4) АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01).
Вказаний об`єкт нерухомості належав ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на підставі договору купівлі-продажу від 04.04.2008 та перебував у іпотечному обтяжені ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У той же час, приватним нотаріусом ОСОБА_6 29.07.2016 на підставі підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 04.07.2014 по справі № 1522/19075/14 знято іпотечне обтяження та арешти з вищевказаного об`єкту нерухомого майна.

У подальшому, право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставленого майна № 1004 від 02.08.2016, виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за ОСОБА_9 , паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_2 , виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області.
У той же час, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_10 паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_2 , виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області з листопада 2014 року є втраченим, а останньому 02.12.2014 видано новий паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_3 .
Надалі, ОСОБА_9 06.09.2016 вказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу від 06.09.2016, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , безоплатно переоформлено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке у свою чергу 21.02.2017 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 безоплатно переоформлено за ОСОБА_18 .
5) АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).
Вказаний об`єкт нерухомості належав ОСОБА_19 та перебував у іпотечному обтяжені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». У той же час, приватним нотаріусом ОСОБА_20 07.07.2017 на підставі листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № 456/П1445/11 від 28.09.2011 знято іпотечне обтяження з вищевказаного об`єкту нерухомого майна.

У подальшому, ОСОБА_19 18.05.2017 переоформив право власності на вищевказану квартиру на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_20 на ОСОБА_21 , який у свою чергу безоплатно переоформив право власності на зазначений об`єкт нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надалі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31.08.2017 безоплатно на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 передало право власності на зазначений об`єкт ОСОБА_22 , яка у свою чергу на підставі договору дарування від 28.09.2017 переоформила право власності ОСОБА_23 .
6) АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).
Вказаний об`єкт нерухомості належав ОСОБА_24 договору купівлі-продажу від 16.01.2007 та перебував у іпотечному обтяжені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У той же час, державним реєстратором Одеська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_25 02.03.2017 на підставі підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.12.2009 знято іпотечне обтяження з вищевказаного об`єкту нерухомого майна.

У подальшому, ОСОБА_24 на підставі договору купівлі-продажу від 10.03.2017, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 право власності на вищевказану квартиру переоформлено на ОСОБА_21 , який у свою чергу 12.05.2017 безоплатно переоформив її на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
Надалі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.07.2017 право власності на зазначений об`єкт нерухомості переоформлено на ОСОБА_26 на підставі договору купівлі-продажу від 07.07.2017.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 № 815/2805/18 від 22.12.2018 частко задоволено адміністративну позовну заяву ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » до державного реєстратора прав Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_25 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , та визнано протиправним та скасовано рішення державного реєстратора прав Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_25 індексний номер 34121099 від 02.03.2017 про державну реєстрацію припинення обтяження нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 за №2-3150/09, на підставі якого держреєстратором прийняте оскаржувані рішення, жодним чином не стосується Іпотекодержателя, тобто з вказаним номером зареєстрована інша справа, що підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.04.2018 року на запит представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вх.№35103/18 від 30.03.2018) та відомостями з Єдиного державного реєстру судових рішень.

7) АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01).
Згідно листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОМР № 256-04/14 від 24.01.2019 станом на 31.12.2012 право власності на вказаний об`єкт не було зареєстровано, тобто перебували у власності територіальної громади міста Одеси.

У той же час, приватним нотаріусом ОСОБА_28 24.12.2015 на підставі договору купівлі-продажу №351/99 від 10.05.1999, укладеного на Одеській новій біржі за ОСОБА_9 , паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_2 , виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області.
У той же час, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_10 паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_2 , виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області з листопада 2014 року є втраченим, а останньому 02.12.2014 видано новий паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_3 .
Надалі, ОСОБА_9 24.12.2015 вказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу від 06.09.2016, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_28 за ОСОБА_29 , РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт серія НОМЕР_5 , виданий 20.05.1997 Рогатинським УМВС України в Івано-франківській області, який у свою чергу 25.12.2015 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 безоплатно переоформлено за ОСОБА_30 .
Згідно інформації реєстру недійсних документів, розміщеної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_17 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 є недійсним.

У подальшому, ОСОБА_31 01.09.2016 зазначений об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу переоформлено за ОСОБА_32 , яка у свою чергу 22.12.2016 продала вищевказану квартиру ОСОБА_33 .
Також, встановлено, що у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зберігаються оригінали реєстраційних справ щодо вчинення реєстраційних дій по вищевказаним об`єктам нерухомості, у тому числі оригінали заяв про зняття обтяжень з вищевказаних об`єктів нерухомості, оригінали підроблених рішень ІНФОРМАЦІЯ_9 , оригінали свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставленого майна, а також нотаріальні справи щодо вчинення нотаріальних дій з вищевказаними об`єктами нерухомості, у тому числі оригінали договорів купівлі-продажу, копії паспортів осіб, правовстановчі та інші документи, на підставі яких укладалися відповідні договори купівлі-продажу.
Крім того встановлено, що офіс приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 розташований за адресою: АДРЕСА_8 .

Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні оригіналів та завірених належним чином копій документів, відносно, а саме: оригіналів реєстраційних справ щодо вчинення реєстраційних дій по вищевказаним об`єктам нерухомості, у тому числі оригіналів заяв про зняття обтяжень з вищевказаних об`єктів нерухомості, оригінали підроблених рішень ІНФОРМАЦІЯ_9 , оригіналів свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставленого майна, а також нотаріальні справи щодо вчинення нотаріальних дій з вищевказаними об`єктами нерухомості, у тому числі оригінали договорів купівлі-продажу, копії паспортів осіб, правовстановчі та інші документи, на підставі яких укладалися відповідні договори купівлі-продажу, які знаходяться та зберігаються в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання документів, які, шляхом їх дослідження, підтвердили або спростували факти та обставини набуття та перехід права власності на вищевказані об`єкти нерухомості.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є документи.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.
Відповідно до ст. 14 вказаного Закону, документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Вказані речі і документи та відомості що містяться у них мають суттєве значення для встановлення істини по справі та будуть використані в рамках кримінального провадження як докази в сукупності з іншими речами, документами та показаннями що вказують на причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Крім того, оригінали вищевказаних документів необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких планується отримати тимчасовий доступ в інший спосіб неможливо.
Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняпроцесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі процесуальних керівників у кримінальному провадженні та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою, у тому числі старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ( АДРЕСА_8 ), та містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів всіх наявних наступних документів, а у разі відсутності оригіналів завірених належним чином копій всіх наявних документів (в електронному та друкованому вигляді), а саме реєстраційних справ щодо вчинення реєстраційних дій, у тому числі оригіналів заяв про зняття обтяжень з вищевказаних об`єктів нерухомості, оригіналів підроблених рішень ІНФОРМАЦІЯ_9 , оригіналів свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставленого майна, а також нотаріальні справи щодо вчинення нотаріальних дій, у тому числі оригіналів договорів купівлі-продажу, копії паспортів осіб, правовстановчих та інших документи, на підставі яких укладалися відповідні договори купівлі-продажу по наступним об`єктам нерухомості:
-АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101);

-АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01);

-АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01);

-АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01);

-АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101);

-АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101)

-АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01).

Встановити строк дій ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1