Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/3561/2018 Справа №641/6485/18
УХВАЛА
12 листопада 2018 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 20.10.2014 по 14.11.2014 та можливості їх вилучення
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на матеріали клопотання та те, що 29.10.2015 до чергової частини Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , яка просить вжити за ходи відносно ОСОБА_7 , який на території гаражного кооперативу розташованого за адресою : АДРЕСА_2 шляхом обману заволодів її грошовими коштами в сумі 144 000 грн.
Приїхавши на місце, вона побачила, що багато гаражних боксів вже побудовано і будівництво триває. На будівництві, вона підійшла до незнайомих чоловіків та повідомила, що вона є членом ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала коли завершиться будівництво та чи знають вони де саме знаходяться її гаражні бокси. Чоловіки їй повідомили, що дане будівництво ні якого відношення до ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має. Будівництво здійснює зовсім інший кооператив. Всі гаражні бокси вже продані. Також вони повідомили, що дійсно ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться поруч з ними, але ніякого будівництва гаражних боксів він не веде.
Під час розслідування кримінального провадження була призначена судово-економічна експертиза для з`ясування чи підтверджується документально внесення грошових коштів ОСОБА_7 в сумі 900 грн. та в сумі 144000 грн. на розрахункові рахунки ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до каси ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.10.2014 по 30.10.2015.
Відповідно до відповіді, яка була отримана з ІНФОРМАЦІЯ_4 у ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 15.01.2001 по 16.11.2017 був відкритий лише один рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був отриманий тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію коли був відкритий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій юридичній або фізичній особі він належить, а також до документів про рух коштів по зазначеному рахунку в період з 14.11.2014 по 21.10.2015.
При аналізі зазначених документів встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий головою гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.06.1993 ОСОБА_7 .
Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 20.10.2014 по 14.11.2014, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 для підтвердження факту зарахування головою гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 грошових коштів, отриманих від ОСОБА_6 .
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та мати доказове значення у справі.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки документи містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого в частині доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та про надання тимчасового доступу документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 20.10.2014 по 14.11.2014 та можливості їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1