У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

21.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 358 КК України, клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури АР Крим ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури АР Крим ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів всіх документів з можливістю їх вилучення, які стосуються будинку за адресою: АДРЕСА_1 (постійна адреса: АДРЕСА_2 ), у разі відсутності оригіналів надати належно завірені копії відповідних документів, а саме:

- всі документи, які стосуються реєстрації та введення в експлуатацію будинку за адресою: АДРЕСА_1 (постійна адреса: АДРЕСА_2 );

- документи, які надавалися особами що звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу реєстрації будинку за адресою: АДРЕСА_1 (постійна адреса: АДРЕСА_2 );

- відомостей щодо службових осіб (державних реєстраторів), які приймали документи щодо будинку за адресою: АДРЕСА_1 (постійна адреса: АДРЕСА_2 ) для їх реєстрації;

- копія журналу реєстрації вхідної та вхідної документації щодо реєстрації та прийняття документів відносно будинку за адресою: АДРЕСА_1 (постійна адреса: АДРЕСА_2 ); які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112 від 09.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що невстановлені особи, невстановлені досудовим розслідуванням особи, за попередньою змовою з представниками правоохоронних органів (Національної поліції) доставили на материкову частину України з тимчасово окупованого півострову Крим ймовірно підроблені документи, які в подальшому були використанні з метою незаконного відчуження належного йому майна, а саме будинку за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_1 ), завдавши збитку у сумі 6 000 000 грн.

Під час досудового розслідування 09.08.2017 у якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що у вересні 2015 року, невстановленим особам вдалось отримати в ІНФОРМАЦІЯ_2 копію Декларації про готовність об`єкту до експлуатації на житловий будинок, збудований за будівельною адресою: АДРЕСА_1 (постійна адреса: АДРЕСА_2 ), який було введено в експлуатацію 09.07.2012 року, але право власності на який не було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Також останній повідомив, що у вересні 2015 року він дізнався про те, що будинок за адерсою: АДРЕСА_2 , належить іншій особі, а саме ОСОБА_6 , яка йому не відома. Також, ОСОБА_5 дізнався про наявність підробленого Інвестиційного договору, який нібито укладений між ним та ОСОБА_6 у 2012 році, за яким ОСОБА_6 нібито передала йому 5 301 000 грн. в рахунок оплати будівництва житлового будинку, за що ОСОБА_6 нібито отримала право власності на збудований об`єкт. Також, зі слів ОСОБА_5 , 28.09.2015 року ОСОБА_6 уклала договір позики з ОСОБА_7 , за яким нібито отримала від ОСОБА_7 4 200 000 доларів США, того ж дня 28.09.2015 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було укладено Договір іпотеки, за яким ОСОБА_6 передала ОСОБА_7 житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , в якості забезпечення виконання своїх зобов`язань за договором позики. ОСОБА_6 , коштів ОСОБА_7 не повернула та підписала у приватного нотаріуса заяву про отримання від ОСОБА_7 вимоги про повернення боргу. ОСОБА_7 , маючи договір позики, договір іпотеки та заяву ОСОБА_6 про отримання вимоги, зміг стати новим «власником» житлового будинку, що належить ОСОБА_5 .

Також, ОСОБА_5 повідомив, що у січні 2016 року, він нічого не знаючи про реалізовану схему з заволодіння його майном, звернувся до приватного нотаріуса з приводу державної реєстрації належного йому житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 та дізнався, що право власності вже «зареєстроване» за ОСОБА_7 . Також, у ході допиту, ОСОБА_5 , повідомив, що ним було подано позовну заяву до Голосіївського районного суду м. Києва про визнання недійсним правочинів та визнання права власності на нерухоме майно, де у судовому засіданні, в якості свідка було допитано приватного нотаріуса ОСОБА_8 , яка з приводу заданих до неї запитань пояснила, що вона не посвідчувала Договір позики від 06.06.2012 року, а підпис на копії договору не відповідає її підпису, печатка не відповідає її печатці, яку вона використовувала в якості приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу. Свідок ОСОБА_8 надала суду для огляду оригінали та копії для долучення до матеріалів справи документів на підтвердження своїх показів. За даними Реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватним нотаріусом ОСОБА_8 06.06.2012 року було використано спеціальний бланк нотаріальних документів серії ВРС №401599 на посвідчення Договору застави транспортного засобу № НОМЕР_1 , укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_9 , який було зареєстровано в реєстрі за №2484. В той же час, під реєстровим №978 у Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_8 значиться засвідчення вірності 1 копії довідки про відсутність відомостей про порушення провадження у справі про банкрутство, вчинене за заявою ОСОБА_10 05.03.2012 року.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , можуть міститися підроблені документи та відомості щодо осіб, які їх подавали з метою заволодіння будинком за адресою: АДРЕСА_1 (постійна адреса: АДРЕСА_2 ) який належить ОСОБА_5 , дані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч.2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури АР Крим ОСОБА_12 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 чи іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого відповідно до вимог КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , до оригіналів всіх документів, які стосуються будинку за адресою: АДРЕСА_1 (постійна адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- всі документи, які стосуються реєстрації та введення в експлуатацію будинку за адресою: АДРЕСА_1 (постійна адреса: АДРЕСА_2 );

- документи, які надавалися особами що звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу реєстрації будинку за адресою: АДРЕСА_1 (постійна адреса: АДРЕСА_2 );

- відомостей щодо службових осіб (державних реєстраторів), які приймали документи щодо будинку за адресою: АДРЕСА_1 (постійна адреса: АДРЕСА_2 ) для їх реєстрації;

- копія журналу реєстрації вхідної та вхідної документації щодо реєстрації та прийняття документів відносно будинку за адресою: АДРЕСА_1 (постійна адреса: АДРЕСА_2 ); з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1