ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/817/6/19 Доповідач - ОСОБА_2
Категорія - ухвала слідчого судді
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2019 р. Колегія суддів судової палати в кримінальних справах

Тернопільського апеляційного суду

в складі: головуючого судді - ОСОБА_2

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,
з участю: прокурора ОСОБА_6 ,

представника апелянтів адвоката ОСОБА_7 ,

при розгляді у відкритому судовому засіданні матеріалів кримінального провадження за апеляційними скаргами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на ухвалу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05 грудня 2018 року,-

ВСТАНОВИЛА:
Даною ухвалою задоволено клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 про арешт майна.

Накладено арешт на вилучені під час проведення обшуків 28 листопада 2018 року стаціонарної автозаправної станції (нестаціонарної будівлі право власності на яку не зареєстровано) за адресою: м.Тернопіль, вул.Сахарова, 3, а саме:

- 2 металеві бочки, із орієнтовним об`ємом 200 літрів, які заповнені рідиною із різким запахом паливно - мастильних матеріалів;

-2 пластикові ємкості, із орієнтовним об`ємом 1 куб.м. які заповнені рідиною із різким запахом паливно - мастильних матеріалів;

- 1 бочка, об`ємом 10 куб.м., яка заповнена орієнтовно на 2 куб.м. рідиною із різким запахом паливно - мастильних матеріалів;

- шланги для переливання паливно - мастильних матеріалів;

- паливно - роздавальний комплекс;

- один лічильник, який призначений для виміру кількості перелитої рідини;

- зразки паливно - мастильних матеріалів, які поміщені у скляні прозорі ємкості та опечатані бирками № 1-3 - 1-6, № 2-3 - 2-6, № 3-3 - 3-6, № 4-3 - 4-6, № 5-3 - 5-6, які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: м.Тернопіль, вул.Сахарова, 3.

2. Речі та предмети, які вилучені із автомобіля марки «VOLKSWAGEN LT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме:

- відібрані в ході обшуку взірці пального дизпаливо, обклеєні бирками під №5-1, №5-2, №5-3, №5-4, №6-1, №6-2, №6-3, №6-4, вилучається для вирішення питання подальшого призначення судово-хімічної експертизи;

- чорнові записи із зазначенням імен осіб, міст, номерів телефонів і позначень з відмітками «Л» ймовірно літри на 6 арк.;

-чорнові записи із зазначенням імен осіб, міст, номерів телефонів і позначень з відмітками «Л» ймовірно літри, які знаходились у блокноті без обкладинки на 76 арк., з них 53 арк. із записами;

-чорнові записи із зазначенням імен осіб, міст, номерів телефонів і позначень з відмітками «Л» ймовірно літри, які знаходились у блокноті з обкладинкою із зображенням природи на 112 арк., з них 12 арк. із записами, вказані чорнові записи поміщені у поліетиленовий пакет, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №1 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.

-ключі від автомобіля «VOLKSWAGEN LT» з реєстраційним номером НОМЕР_1 опечатані биркою №3 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , марки «VOLKSWAGEN LT» з реєстраційним номером НОМЕР_1 ; поліс страхування наземних транспортних засобів №АМ/7073956 на автомобіль марки «VOLKSWAGEN LT» з реєстраційним номером НОМЕР_1 з додатками на 5 арк., які поміщені у поліетиленовий пакет, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №4 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.,

-автомобіль «VOLKSWAGEN LT» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який зареєстрований за громадянкою ОСОБА_9 як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження та користування даним рухомим майном, з вищевказаними речами які знаходилися у ньому, які вилучені до слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДФС за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1;

-генератор марки TIGER TG 3700E, який розташований на передньому плані.;

-ПРК (паливно-роздавальна колонка) марки PEDROLLO MFm 51F з приєднаним до неї пістолетом для подачі паливно-мастильних матеріалів №5072, та циферблатом з позначками кількості подачі ПММ типу лічильника;

-2 шланги, один з яких прикріплений до пістолета подачі ПММ, інший ймовірно для переливання ПММ;

-три каністри об`ємом близько 1000л, які з`єднані між собою в одну цілу конструкцію і пристосовані для перевезення ПММ, дві вище вказані каністри повністю заповнені рідиною, ймовірно ПММ, а саме пальним дизпаливо, які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: м.Тернопіль, вул.Сахарова,3.

3. Речі та предмети вилучені із автомобіля марки «VOLKSWAGEN LT», державний номер НОМЕР_3 , а саме:

- відібрані в ході обшуку взірці рідин, у скляні літрові банки, які закриті металевими кришками та опечатані бирками № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл..

-зошит із зображенням квітів на 96 аркушів на першій сторінці якого наявні чорнові записи;

-чорнові записи на аркуші А-4 із зазначеними на ньому датами, марками автомобілів та числами;

-4 (чотири) листки в клітинку із зошита на яких наявні чорнові записи, вказані чорнові записи та зошит поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №1 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.;

- автомобіль «VOLKSWAGEN LT» державний номерний знак НОМЕР_3 , який зареєстрований на праві власності за громадянином ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження та користування даним рухомим майном, який вилучений до слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДФС за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1.

-генератор, який розташований у вантажному відділенні автомобіля;

-ПРК (паливно-роздавальна колонка) марки з приєднаним до неї пістолетом для подачі паливно-мастильних матеріалів, та циферблатом з позначками кількості подачі ПММ типу лічильника, пістолет даної ПРК обмотано чорним поліетиленовим пакетом та обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №25 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.;

-три великогабаритні ємкості білого кольору (бочки) об`ємом близько 1000л, які повністю заповнені рідиною із запахом ПММ, дані ємкості закручено кришками та опечатано бирками №20, № 21, №22, які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: м.Тернопіль, вул.Сахарова,3.

4. Речі та предмети вилучені із автомобіля «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_5 , а саме:

- ключ до автомобіля марки «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_5 ;

-20 скляних банок місткістю 1 літра, наповнені рідинами із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, та закручені залізними кришками;

-свідоцтво №35 про повірку засобів вимірювальної техніки, чинне від 27.07.2018 до 28.07.2019;

-свідоцтво №38 про повірку засобів вимірювальної техніки, чинне від 27.07.2018 до 28.07.2019;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_5 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - спеціалізованого напівпричепу марки «ENERCO NC-38-4» з державним номерним знаком НОМЕР_6 ;

-ліцензійна картка до ліцензії серії АА №284207 на 1 аркуші;

-копія договору оренди автомобіля марки «IVECO» модель «STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_5 від 29.08.2017 на 2 аркушах;

-договір оренди автомобіля «IVECO» модель «STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_5 від 29.08.2017 на 1 аркуші;

-свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії С №012817 на 1 аркуші;

-свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії С №012816 на 1 аркуші;

-протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00360-00191-18 АК №262937 на 1 аркуші;

-протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00360-00190-18 АК №262936 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26751 від 27.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26358 від 19.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26587 від 22.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №25594 від 07.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №20234 від 08.08.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №19860 від 03.08.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №25147 від 01.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №24381 від 23.10.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7360 від 10.10.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7611 від 20.10.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26751 від 27.11.2018 на 1 аркуші, які вилучені до слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДФС за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1.

-автомобіль марки «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_5 , як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження та користування даним рухомим майном;

-причеп - цистерна марки «ENERCO NC-38-4» з державним номерним знаком НОМЕР_6 , як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження та користування даним рухомим майном, заповнена приблизно на 27 435 літрів паливо-мастильними матеріалами, які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: м.Тернопіль, вул.Сахарова, 3.

5.Речі та предмети вилучені при обшуку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером :06:004:0024, право власності на яку зареєстровано за СПД ОСОБА_14 , а саме:

- зразки рідин паливно - мастильних матеріалів (дизель), які залиті у 4 (чотири) скляні ємкості, кожна з яких об`ємом 1 л., які закриті металевими про резиновими кришками, вказані скляні ємкості із наповненою рідиною(ПММ), знаходяться у двох поліетиленових пакетах, по дві скляні ємкості у кожному, верхи яких обв`язані відрізками ниток білого кольору, вільні кінці яких опечатані бирками №№1-2 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Тернопільській області;

- один відео реєстратор марки TVT, модель TD-2104TS-C;

- один кабель живлення до відео реєстратора;

- один пульт керування до відео реєстратора;

- один електронний носій інформації-диск до відео реєстратора, вказані речі та предмети, знаходяться у поліетиленовому пакеті, верх якого обв`язано відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №4 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Тернопільській області, які вилучаються до слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДФС за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1;

- одна металева бочка об`ємом 9 м3 (дев`ять метрів кубічних), із наповненою рідиною ПММ (дизель) приблизним об`ємом 4 м3 (чотири метра кубічних);

-п`ять відрізків шлангів, які призначені для перекачування рідини (ПММ);

-три фільтра, які призначені для перекачування рідини (ПММ);

-два насоси, які призначені для перекачування рідини (ПММ);

-два пістолета, які призначені для наливу рідини (ПММ);

-один лічильник, який призначений для виміру кількості перелитої рідини (ПММ), які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: м.Тернопіль вул.Корольова, б/н, для збереження речових доказів.

В апеляційних скаргах:
- ОСОБА_8 просить скасувати оскаржувану ухвалу в частині накладення арешту на: - 2 металеві бочки, із орієнтовним об`ємом 200 літрів, які заповнені рідиною із різким запахом паливно - мастильних матеріалів; -2 пластикові ємкості, із орієнтовним об`ємом 1 куб.м. які заповнені рідиною із різким запахом паливно - мастильних матеріалів; - 1 бочка, об`ємом 10 куб.м., яка заповнена орієнтовно на 2 куб.м. рідиною із різким запахом паливно - мастильних матеріалів; - шланги для переливання паливно - мастильних матеріалів; - паливно - роздавальний комплекс; - один лічильник, який призначений для виміру кількості перелитої рідини; -ключ до автомобіля марки «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_5 ; -20 скляних банок місткістю 1 літра, наповнені рідинами із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, та закручені залізними кришками; -свідоцтво №35 про повірку засобів вимірювальної техніки, чинне від 27.07.2018 до 28.07.2019; -свідоцтво №38 про повірку засобів вимірювальної техніки, чинне від 27.07.2018 до 28.07.2019; -свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_5 ; -свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - спеціалізованого напівпричепу марки «ENERCO NC-38-4» з державним номерним знаком НОМЕР_6 ; -ліцензійна картка до ліцензії серії АА №284207 на 1 аркуші; -копія договору оренди автомобіля марки «IVECO» модель «STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_5 від 29.08.2017 на 2 аркушах; -договір оренди автомобіля «IVECO» модель «STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_5 від 29.08.2017 на 1 аркуші; -свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії С №012817 на 1 аркуші; -свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії С №012816 на 1 аркуші; -протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00360-00191-18 АК №262937 на 1 аркуші; -протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00360-00190-18 АК №262936 на 1 аркуші; -товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26751 від 27.11.2018 на 1 аркуші; -товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26358 від 19.11.2018 на 1 аркуші; -товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26587 від 22.11.2018 на 1 аркуші; -товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №25594 від 07.11.2018 на 1 аркуші; -товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №20234 від 08.08.2018 на 1 аркуші; -товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №19860 від 03.08.2018 на 1 аркуші; -товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №25147 від 01.11.2018 на 1 аркуші; -товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №24381 від 23.10.2018 на 1 аркуші; -товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7360 від 10.10.2018 на 1 аркуші; -товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7611 від 20.10.2018 на 1 аркуші; -товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26751 від 27.11.2018 на 1 аркуші; -автомобіль марки «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_5 ; - причеп-цистерна марки «ENERCO NC-38-4» з державним номерним знаком НОМЕР_6 , заповнена приблизно на 27 435 літрів паливо-мастильними матеріалами.

Та просить зобов`язати прокурора і слідчого у даному провадженні, негайно повернути йому наступні речі: - 2 металеві бочки, із орієнтовним об`ємом 200 літрів, які заповнені рідиною із різким запахом паливно - мастильних матеріалів; -2 пластикові ємкості, із орієнтовним об`ємом 1 куб.м. які заповнені рідиною із різким запахом паливно - мастильних матеріалів; - шланги для переливання паливно - мастильних матеріалів; - паливно - роздавальний комплекс; - один лічильник, який призначений для виміру кількості перелитої рідини; -ключ до автомобіля марки «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_5 ; -20 скляних банок місткістю 1 літра, наповнені рідинами із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, та закручені залізними кришками; -свідоцтво №35 про повірку засобів вимірювальної техніки, чинне від 27.07.2018 до 28.07.2019; -свідоцтво №38 про повірку засобів вимірювальної техніки, чинне від 27.07.2018 до 28.07.2019; -свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_5 ; -свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - спеціалізованого напівпричепу марки «ENERCO NC-38-4» з державним номерним знаком НОМЕР_6 ; -ліцензійна картка до ліцензії серії АА №284207 на 1 аркуші; -копія договору оренди автомобіля марки «IVECO» модель «STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_5 від 29.08.2017 на 2 аркушах; -договір оренди автомобіля «IVECO» модель «STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_5 від 29.08.2017 на 1 аркуші; -свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії С №012817 на 1 аркуші; -свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії С №012816 на 1 аркуші; -протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00360-00191-18 АК №262937 на 1 аркуші; -протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00360-00190-18 АК №262936 на 1 аркуші; -товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26751 від 27.11.2018 на 1 аркуші; -товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26358 від 19.11.2018 на 1 аркуші; -товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26587 від 22.11.2018 на 1 аркуші; -товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №25594 від 07.11.2018 на 1 аркуші; -товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №20234 від 08.08.2018 на 1 аркуші; -товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №19860 від 03.08.2018 на 1 аркуші; -товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №25147 від 01.11.2018 на 1 аркуші; -товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №24381 від 23.10.2018 на 1 аркуші; -товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7360 від 10.10.2018 на 1 аркуші; -товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7611 від 20.10.2018 на 1 аркуші; -товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26751 від 27.11.2018 на 1 аркуші; -автомобіль марки «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_5 ; - причеп-цистерна марки «ENERCO NC-38-4» з державним номерним знаком НОМЕР_6 , заповнена приблизно на 27 435 літрів паливо-мастильними матеріалами.

Свої вимоги ОСОБА_8 мотивує тим, що зазначені в ухвалі обставини про залишення за адресою м.Тернопіль, вул.Сахарова, 3 деяких з арештованих речей не відповідає дійсності, оскільки за вказаною адресою нічого не залишено. Вважає, що арештовуючи належні йому на праві власності речі, які він використовує для підприємницької діяльності, суд позбавив його можливості використовувати це майно, здійснювати господарську діяльність, виконувати договірні зобов`язання, сплачувати податки, погашати платежі та виплачувати заробітну плату працівникам. Стверджує, що слідчий суддя не обгрунтував неможливості запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, при застосуванні більш мінімального втручання. Звертає увагу суду на те, що його майно було вилучено в рамках кримінального провадження, в якому він не перебуває в статусі підозрюваного, обвинуваченого чи свідка. З огляду на вищевикладене вважає, що арешт на майно було накладено безпідставно та з порушенням права власності, що є втручанням в мирне володіння майном. Майно яке він просить йому повернути було вилучено тимчасово і воно не має жодного відношення до технологічного процесу виготовлення підакцизних товарів, які і не містить доказів такого виготовлення чи незаконного збуту виготовлених товарів. Вказує, що обгрунтоване клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно було бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення, тобто 29 листопада 2018 року, а слідчий суддя мав постановити ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше 03 грудня 2018 року. Отже, оскільки ухвала про арешт майна постановлена лише 05 грудня 2018 року, вона є незаконною і відповідно тимчасово вилучене майно має бути повернуто.

- ОСОБА_9 просить скасувати оскаржувану ухвалу в частині накладення арешту на: -ключі від автомобіля «VOLKSWAGEN LT» з реєстраційним номером НОМЕР_1 опечатані биркою №3 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.; -свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , марки «VOLKSWAGEN LT» з реєстраційним номером НОМЕР_1 ; поліс страхування наземних транспортних засобів №АМ/7073956 на автомобіль марки «VOLKSWAGEN LT» з реєстраційним номером НОМЕР_1 з додатками на 5 арк.; -автомобіль «VOLKSWAGEN LT» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який зареєстрований за громадянкою ОСОБА_9 ; -генератор марки TIGER TG 3700E; -ПРК (паливно-роздавальна колонка) марки PEDROLLO MFm 51F з приєднаним до неї пістолетом для подачі паливно-мастильних матеріалів №5072, та циферблатом з позначками кількості подачі ПММ типу лічильника; -2 шланги, один з яких прикріплений до пістолета подачі ПММ; -три каністри об`ємом близько 1000л, які з`єднані між собою в одну цілу конструкцію і пристосовані для перевезення ПММ, дві вище вказані каністри повністю заповнені рідиною, ймовірно ПММ, а саме пальним дизпаливо. Та зобов`язати прокурора і слідчого негайно повернути їй вказані арештовані речі. Свої вимоги мотивує тими ж доводами, що й ОСОБА_8

- ОСОБА_10 просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на причеп цистерну марки «ENERCO NC-38-4» з державним номерним знаком НОМЕР_6 та зобов`язати прокурора і слідчого негайно повернути йому це майно. Свої вимоги мотивує аналогічними доводами що й ОСОБА_8 та ОСОБА_9

- ОСОБА_11 просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на автомобіль «VOLKSWAGEN LT» державний номерний знак НОМЕР_3 та зобов`язати прокурора і слідчого негайно повернути йому це майно. Свої вимоги мотивує аналогічними доводами що й ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

- ОСОБА_12 просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на: - автомобіль «VOLKSWAGEN LT» державний номерний знак НОМЕР_3 , який зареєстрований на праві власності за громадянином ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження та користування даним рухомим майном, який вилучений до слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДФС за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1; -генератор, який розташований у вантажному відділенні автомобіля; -ПРК (паливно-роздавальна колонка) марки з приєднаним до неї пістолетом для подачі паливно-мастильних матеріалів, та циферблатом з позначками кількості подачі ПММ типу лічильника, пістолет даної ПРК обмотано чорним поліетиленовим пакетом та обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №25 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.; -три великогабаритні ємкості білого кольору (бочки) об`ємом близько 1000л, які повністю заповнені рідиною із запахом ПММ, дані ємкості закручено кришками та опечатано бирками №20, № 21, №22, які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: м.Тернопіль, вул.Сахарова,3. Одночасно просить зобов`язати прокурора і слідчого негайно повернути йому: - автомобіль «VOLKSWAGEN LT» державний номерний знак НОМЕР_3 , який зареєстрований на праві власності за громадянином ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження та користування даним рухомим майном, який вилучений до слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДФС за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1; -свідоцтво про реєстрацію автомобіля «VOLKSWAGEN LT» державний номерний знак НОМЕР_3 ; - ключі від автомобіля «VOLKSWAGEN LT» державний номерний знак НОМЕР_3 ; -генератор, який розташований у вантажному відділенні автомобіля; -ПРК (паливно-роздавальна колонка) з приєднаним до неї пістолетом для подачі паливно-мастильних матеріалів, та циферблатом з позначками кількості подачі ПММ типу лічильника, пістолет даної ПРК обмотано чорним поліетиленовим пакетом та обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №25 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.; -три великогабаритні ємкості білого кольору (бочки) об`ємом близько 1000л, які повністю заповнені рідиною із запахом ПММ, дані ємкості закручено кришками та опечатано бирками №20, № 21, №22. Свої вимоги мотивує аналогічними доводами що й ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, доводи представника апелянтів, який підтримав подані апеляційні скарги з наведених у них підстав, думку прокурора, який просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, перевіривши матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 15 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході проведених у даному кримінальному провадженні обшуків речі та документи, які є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення.

Як вказано у клопотанні слідчого та ухвалі слідчого судді, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_12 без реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, та без реєстрації платником податків, здійснює зберігання з метою збуту, збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: дизельного палива, що становить загрозу для життя та здоров`я людей. При цьому, реалізацію дизельного палива здійснюється ним у безготівковій формі, без відображення даних операцій у бухгалтерській та податковій звітності, в порушення ст. 212.3.4. Податкового кодексу України.

В ході санкціонованих обшуків, проведених 28 листопада 2018 року, було виявлено і вилучено речі, предмети та документи, які є знаряддями вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Також, було вилучено вантажні автомобілі, які належать ОСОБА_9 , ОСОБА_11 і ОСОБА_8 .

Аналізуючи доводи вказаного клопотання слідчого та висновки слідчого судді, який з ними погодився, колегія суддів вважає їх вірними та обґрунтованими, за винятком встановлення обмежень у праві використання автомобілів.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя повинен перевірити відповідність змісту клопотання вимогам закону, з`ясувати питання наявності правових підстав для накладення арешту та доцільності його накладення в межах даного кримінального провадження у відповідності до вимог ст. ст. 171, 173 КПК України.

В даному випадку, слідчий у клопотанні просив накласти арешт, мотивуючи тим, що вилучені підакцизні товари, в тому числі паливно-мастильні матеріали і паливно-роздавальні комплекси та інше обладнання, є речовими доказами, які необхідно зберегти.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Аналізуючи доводи апеляційних скарг власників майна, колегія суддів приходить до переконання, що слідчим суддею арешт накладено обгрунтовано, оскільки вилучені в ході обшуків транспортні засоби, паливно-роздавальні колонки та інше устаткування були знаряддям та засобом вчинення кримінального правопорушення, інші речі та документи, вилучені в ході обшуку, зберегли на собі його сліди та містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та іншим шляхом не можливо отримати доступ до вказаних речей для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, що може негативно вплинути на повноту дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що розслідується.

Разом з тим, поза увагою слідчого судді залишилось те, що при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження необхідно також і гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не буде піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи або до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вбачається з матеріалів провадження ні слідчий у клопотанні, ні слідчий суддя в оскарженій ухвалі не навів конкретних обставин, які підтверджують ризики того, що подальше використання власниками належних їм автомобілів може привести до знищення доказів чи іншим чином перешкоджатиме кримінальному провадженню.

Таким чином, застосована заборона користування вантажними автомобілями з утримуванням їх на спеціальному майданчику, що є найбільш обтяжливим способом арешту майна та призводить до порушення права власності, не була належно вмотивована.

На переконання колегії суддів, при викладених у клопотанні обставинах та за відсутності належного його обґрунтування, застосування обмеження прав власності саме в такому обсязі явно порушуватиме справедливий баланс між гарантованими законом інтересами власника і завданнями кримінального провадження.

За змістом ч.3 ст.407 КПК України за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції апеляційний суд не вправі змінити ухвалу слідчого судді, а має право лише залишити ухвалу без змін або скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

Беручи до уваги встановлену під час апеляційного розгляду неповноту з`ясування обставин та часткову невідповідність висновків слідчого судді фактичним обставинам кримінального провадження, колегія суддів приходить до переконання про наявність підстав для скасування оскаржуваної ухвали та постановлення нової, відповідно до ч.3 ст.407 та ч.1 ст.409 КПК України.

На підставі викладеного, апеляційні скарги підлягають частковому задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно, однак без заборони права користування вантажними автомобілями.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 170-173,404,405,407,422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційні скарги задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05 грудня 2018 року скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуків 28 листопада 2018 року стаціонарної автозаправної станції (нестаціонарної будівлі право власності на яку не зареєстровано) за адресою: м.Тернопіль вул.Сахарова, 3, а саме:

- 2 металеві бочки, із орієнтовним об`ємом 200 літрів, які заповнені рідиною із різким запахом паливно - мастильних матеріалів;

- 2 пластикові ємкості, із орієнтовним об`ємом 1 куб.м. які заповнені рідиною із різким запахом паливно - мастильних матеріалів;

- 1 бочка, об`ємом 10 куб.м., яка заповнена орієнтовно на 2 куб.м. рідиною із різким запахом паливно - мастильних матеріалів;

- шланги для переливання паливно - мастильних матеріалів;

- паливно - роздавальний комплекс;

- один лічильник, який призначений для виміру кількості перелитої рідини;

- зразки паливно - мастильних матеріалів, які поміщені у скляні прозорі ємкості та опечатані бирками № 1-3 - 1-6, № 2-3 - 2-6, № 3-3 - 3-6, № 4-3 - 4-6, № 5-3 - 5-6, які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: м.Тернопіль вул.Сахарова, 3.

2. Речі та предмети, які вилучені із автомобіля марки «VOLKSWAGEN LT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме:

- відібрані в ході обшуку взірці пального дизпаливо, обклеєні бирками під №5-1, №5-2, №5-3, №5-4, №6-1, №6-2, №6-3, №6-4, вилучається для вирішення питання подальшого призначення судово-хімічної експертизи;

- чорнові записи із зазначенням імен осіб, міст, номерів телефонів і позначень з відмітками «Л» ймовірно літри на 6 арк.;

-чорнові записи із зазначенням імен осіб, міст, номерів телефонів і позначень з відмітками «Л» ймовірно літри, які знаходились у блокноті без обкладинки на 76 арк., з них 53 арк. із записами;

-чорнові записи із зазначенням імен осіб, міст, номерів телефонів і позначень з відмітками «Л» ймовірно літри, які знаходились у блокноті з обкладинкою із зображенням природи на 112 арк., з них 12 арк. із записами, вказані чорнові записи поміщені у поліетиленовий пакет, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №1 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.

-автомобіль «VOLKSWAGEN LT» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який зареєстрований за громадянкою ОСОБА_9 , як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження даного рухомого майна;

-генератор марки TIGER TG 3700E;

-ПРК (паливно-роздавальна колонка) марки PEDROLLO MFm 51F з приєднаним до неї пістолетом для подачі паливно-мастильних матеріалів №5072, та циферблатом з позначками кількості подачі ПММ типу лічильника;

-2 шланги, один з яких прикріплений до пістолета подачі ПММ, інший ймовірно для переливання ПММ;

-три каністри об`ємом близько 1000л, які з`єднані між собою в одну цілу конструкцію і пристосовані для перевезення ПММ, дві вище вказані каністри повністю заповнені рідиною, ймовірно ПММ, а саме пальним дизпаливо, які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: м.Тернопільс вул.Сахарова,3.

3. Речі та предмети вилучені із автомобіля марки «VOLKSWAGEN LT», державний номер НОМЕР_3 , а саме:

- відібрані в ході обшуку взірці рідин, у скляні літрові банки, які закриті металевими кришками та опечатані бирками № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.

-зошит із зображенням квітів на 96 аркушів на першій сторінці якого наявні чорнові записи;

-чорнові записи на аркуші А-4 із зазначеними на ньому датами, марками автомобілів та числами;

-4 (чотири) листки в клітинку із зошита на яких наявні чорнові записи, вказані чорнові записи та зошит поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №1 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.;

- автомобіль «VOLKSWAGEN LT» державний номерний знак НОМЕР_3 , який зареєстрований на праві власності за громадянином ОСОБА_11 як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження даного рухомого майна;

-генератор, який розташований у вантажному відділенні автомобіля;

-ПРК (паливно-роздавальна колонка) марки з приєднаним до неї пістолетом для подачі паливно-мастильних матеріалів, та циферблатом з позначками кількості подачі ПММ типу лічильника, пістолет даної ПРК обмотано чорним поліетиленовим пакетом та обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №25 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.;

-три великогабаритні ємкості білого кольору (бочки) об`ємом близько 1000л, які повністю заповнені рідиною із запахом ПММ, дані ємкості закручено кришками та опечатано бирками №20, № 21, №22, які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: м.Тернопіль вул.Сахарова,3.

4. Речі та предмети вилучені із автомобіля «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_5 , а саме:

-20 скляних банок місткістю 1 літра, наповнені рідинами із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, та закручені залізними кришками;

-свідоцтво №35 про повірку засобів вимірювальної техніки, чинне від 27.07.2018 до 28.07.2019;

-свідоцтво №38 про повірку засобів вимірювальної техніки, чинне від 27.07.2018 до 28.07.2019;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - спеціалізованого напівпричепу марки «ENERCO NC-38-4» з державним номерним знаком НОМЕР_6 ;

-ліцензійна картка до ліцензії серії АА №284207 на 1 аркуші;

-копія договору оренди автомобіля марки «IVECO» модель «STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_5 від 29.08.2017 на 2 аркушах;

-договір оренди автомобіля «IVECO» модель «STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_5 від 29.08.2017 на 1 аркуші;

-свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії С №012817 на 1 аркуші;

-свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії С №012816 на 1 аркуші;

-протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00360-00191-18 АК №262937 на 1 аркуші;

-протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00360-00190-18 АК №262936 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26751 від 27.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26358 від 19.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26587 від 22.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №25594 від 07.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №20234 від 08.08.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №19860 від 03.08.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №25147 від 01.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №24381 від 23.10.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7360 від 10.10.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7611 від 20.10.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26751 від 27.11.2018 на 1 аркуші, які вилучені до слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДФС за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1.

-автомобіль марки «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_5 , як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження даного рухомого майна;

-причеп - цистерна марки «ENERCO NC-38-4» з державним номерним знаком НОМЕР_6 , як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження та користування даним рухомим майном, заповнена приблизно на 27 435 літрів паливо-мастильними матеріалами, які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: м.Тернопіль вул.Сахарова,3.

5. Речі та предмети вилучені при обшуку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером :06:004:0024, право власності на яку зареєстровано за СПД ОСОБА_14 , а саме:

- зразки рідин паливно - мастильних матеріалів (дизель), які залиті у 4 (чотири) скляні ємкості, кожна з яких об`ємом 1 л., які закриті металевими про резиновими кришками, вказані скляні ємкості із наповненою рідиною(ПММ), знаходяться у двох поліетиленових пакетах, по дві скляні ємкості у кожному, верхи яких обв`язані відрізками ниток білого кольору, вільні кінці яких опечатані бирками №№1-2 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Тернопільській області;

- один відео реєстратор марки TVT, модель TD-2104TS-C;

- один кабель живлення до відео реєстратора;

- один пульт керування до відео реєстратора;

- один електронний носій інформації-диск до відео реєстратора, вказані речі та предмети, знаходяться у поліетиленовому пакеті, верх якого обв`язано відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №4 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Тернопільській області, які вилучаються до слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДФС за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1;

- одна металева бочка об`ємом 9 м3 (дев`ять метрів кубічних), із наповненою рідиною ПММ (дизель) приблизним об`ємом 4 м3 (чотири метра кубічних);

-п`ять відрізків шлангів, які призначені для перекачування рідини (ПММ);

-три фільтра, які призначені для перекачування рідини (ПММ);

-два насоси, які призначені для перекачування рідини (ПММ);

-два пістолета, які призначені для наливу рідини (ПММ);

-один лічильник, який призначений для виміру кількості перелитої рідини (ПММ), які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: м.Тернопіль вул.Корольова, б/н, для збереження речових доказів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 .

В решті клопотання слідчого, а саме щодо накладення заборони користування автомобілями: «VOLKSWAGEN LT» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_5 , «VOLKSWAGEN LT» з державним номерним знаком НОМЕР_3 , - відмовити і повернути власникам ці автомобілі, вилучені ключі до них, страховий поліс і свідоцтва про їх державну реєстрацію.

Ухвала апеляційного суду є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий - підпис

Судді - два підписи