У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.03.2019 Справа №607/1180/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000080 від 30 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України, звернувся прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000080 від 30.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2018 року у Тернопільську місцеву прокуратуру надійшли матеріали перевірки з ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , службових осіб Комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тернопільської міської ради (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час закупівлі торфу за завищеними цінами.

Встановлено, що 03.11.2016 між КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про спільну діяльність, згідно якого сторони зобов`язуються спільно діяти у сфері постачання теплової енергії на базі комунального підприємства із створенням комплексу виробничого обладнання та спільного фінансування цього проекту.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Засновником вказаного товариства є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , директором ОСОБА_8 .

21.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 рішенням №131 «Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено тариф на виробництво теплової енергії на рівні 1230 грн. 23 коп. за 1 Гкал (без ПДВ).

Однак, в ході перевірки встановлено, що при формуванні вказаного тарифу, в його структуру закладено завищену вартість палива, а саме торфу.

Зокрема встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закуповує торф для виробництва теплової енергії в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » закуповує торф у суб`єктів господарювання, які його видобувають за цінами в два рази або більше разів нижчими.

Працівниками УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України оперативними шляхом було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має відкриті банківські рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 , які використовує для здійснення операцій пов`язаних із закупівлею торфу та інших банківських операцій.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо повного руху коштів по даних рахунку та інформацію стосовно рахунків з яких були переказані кошти на рахунки НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; фактична адреса: АДРЕСА_4 ), слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати прокурору Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ; оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 ; начальнику відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 ; заступник начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 , дозвіл на проведення тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; фактична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

-інформацію про повний рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 03.11.2016 року по 16.01.2019 року;

-інформацію про повний рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 03.11.2016 року по 16.01.2019 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1