Провадження № 1-кс/712/1079/19
Справа № 712/1739/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 лютого 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000346 внесеного до ЄРДР 22.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000346 від 22.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що 19.01.2019 р. після перевезення товару з м. Калуш до с. Дударків, Київської області, від представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_5 , не отримав кошти за перевезення, а як з`ясувалося згодом, від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "- власника вантажу, кошти за доставку товару, отримали невстановлені особи, що свідчить про вчинення шахрайських дій. (00-3384 від 21.01.2019 р.)

В подальшому будучи допитаним за обставинами кримінального провадження в якось потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що 17.01.2019 р. взяв заявку на перевезення вантажу із м Калуш до с. Дударків, Київської області автотранспортом «Сканія НОМЕР_1 / НОМЕР_2 », замовником вантажоперевезення виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі представника ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ). Відповідно до Договору-заявки № 18/01/2019-205 від 18.01.2019 р., сума фрахту складала - 20 000 гривень (двадцять тисяч гривень) та розрахунок повинен бути проведений в день вивантаження. Так, 19.01.2019 р. близько 12 год. 00 хв. водій здійснив вивантаження товару в селі Дударків, Київської області на склади ФМ Логістики, після чого представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 попросив надіслати йому документи, що підтверджують вивантаження. Після того, як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 отримав через додаток «Вайбер» фото підтвердження вивантаження, телефон останнього було вимкнено і станом на 22.01.2019 р. не вмикався. Кошти, за фактично надані послуги вивантаження потерпілий не отримав.

Так, в ході проведення досудового розслідування було отримано оперативну інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника ОСОБА_5 - є посередником у перевезенні, адже замовником вантажоперевезення виступає ФОП ОСОБА_6 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В подальшому, було встановлено, що в свою чергу ФОП ОСОБА_6 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) повністю розрахувалися за вантажоперевезення, ще 19.01.2019 р., шляхом перерахування коштів двома траншами, а саме 14 999, 00 гривень та 5 000 гривень, які були перераховані на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »« ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 відкриту на ім`я ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у зверненні до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки слідчому достатньо копій вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса АДРЕСА_1 із можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених копій наступних речей та документів:

-виписку з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по руху коштів по картці № НОМЕР_6 відкриту на ім`я ОСОБА_7 ;
-випуску, перевипуску платіжних карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , фото із особою, яка отримувала зазначені картки, фотокопії документів вказаної особи;
-руху коштів по картці, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаних карток.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншому слідчому або за її дорученням ст. оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1