Провадження № 1-кс/761/168/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 001425 від 22.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що 12.04.2012 невстановлена особа перебуваючи у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, представившись ОСОБА_6 , уклала від імені останньої з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 два договори купівлі-продажу земельних ділянок за кадастровими номерами :03:004:0028 та :03:001:0054, вартість яких становила 1 610600.00 грн., чим завдала для останніх збитків в особливо великих розмірах. Крім того, 01.11.2017 земельні ділянки за кадастровими номерами :03:004:0028 та :03:001:0054, які належали ОСОБА_6 на праві приватної власності, були незаконно відчужені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення завідома неправдивих відомостей до реєстраційних документів суб`єктів господарської діяльності. Так, земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0054 площею 3,39 га яка було нібито добровільно передано ОСОБА_6 протоколом №1 від 1.08.2017 установчих загальних зборів учасників (засновників) як розмір внеску мною при створенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Другим засновником вищевказаної ТОВ став ОСОБА_9 , якого було нібито призначено керівником. Так, земельну ділянку з кадастровим номером :03:004:0028 площею 1,54 га було нібито добровільно передано ОСОБА_6 протоколом №1 від 10.08.2017 установчих загальних зборів учасників (засновників) як розмір внеску мною при створенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Другим засновником вищевказаної ТОВ став ОСОБА_10 , якого було нібито призначено керівником. За таких обставин, формування статних капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було здійснено без відома та участі ОСОБА_6 , як власника вищевказаних земельних ділянок. При цьому невстановлені особи, шляхом підроблення документів вчинили посвідчення підпису ОСОБА_6 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , на Акті приймання-передачі майна від ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з/д за кадастровим номером :03:004:0028 та Акті приймання-передачі майна від мене до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з/д за кадастровим номером :03:001:0054 до статутного капіталу створених товариств. Вказані акти стали підставою для вчинення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 дій щодо реєстрації права власності на вказані земельні ділянок за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, земельну ділянку з кадастровим номером :03:004:0028 площею 1,5400 га продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі її директора ОСОБА_10 , згідно договору купівлі-продажу від 01.11.2017, серія та номер: 2065, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , у спільну часткову власність ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 27.12.2001, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 25.06.2010, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), при цьому кожний отримав 0,77 га., Крім того за аналогічною схемою продано іншу земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0054 площею 3,39 га, продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_9 згідно договору купівлі-продажу від 01.11.2017, посвідченого 01.11.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 у спільну часткову власність ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . 01.12.2017 земельні ділянки поділено, в результаті чого отримано нові кадастрові номери. Так, земельна ділянка за кадастровим номером :03:004:0028 (площа 1,54 га.) поділена на земельну ділянку за кадастровим номером :01:036:5087 (площа 0,77 га.) та земельну ділянку за кадастровим номером э:03:004:5088 (площа 0,77 га.), а земельна ділянка за кадастровим номером :03:001:0054 (площа 3,39 га.) була поділена на земельну ділянку за кадастровим номером э:03:001:5085 (площа 1,695 га.) та земельну ділянку за кадастровим номером э:03:001:5086 (площа 1,695 га.). 06.12.2017 допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка підтвердила даний факт. Крім того остання доповнила, що 17.04.2013 їй стало відомо, що невідома особа від її імені 12.04.2012 уклала два договори купівлі - продажу з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Предметом договорів були земельні ділянки з кадастровими номерами :03:001:0054 та :03:004:0028. 03.06.2014 ІНФОРМАЦІЯ_6 було прийняте рішення про визнання не дійсними договори купівлі продажу земельних ділянок з кадастровими номерами :03:001:0054 та :03:004:0028. 13.09.2018 у зв`язку з необхідністю яка виникла в ході розслідування кримінального провадження, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі ст. 93 КПК України та ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» на адресу приватного нотаріуса ОСОБА_5 було надіслано два запити щодо надання належним чином завірені копії документів, які стосуються кримінального провадження. Однак остання проігнорувала орган досудового розслідування, посилаючись на ст. 159 КПК України.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 001425 від 22.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 .

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 або групі слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити з них копії, які зберігаються у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договір про поділ земельної ділянки № 2173 від 13.11.2017 з додатками; заява від 2095 від 02.11.2017 з додатками до неї; договір про поділ земельної ділянки № 2177 від 13.11.2017 з додатками; заява від 2094 від 02.11.2017 з додатками до неї; договір про поділ земельної ділянки № 2175 від 13.11.2017 з додатками; заява від 2096 від 02.11.2017 з додатками до неї; заява від 2097 від 02.11.2017 з додатками до неї; довіреностей з додатками (заяви, витяги з реєстрів, копії паспортів громадян України, акти про право власності земельних ділянок, квитанції, тощо), саме: НМТ 897742 від 01.11.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 2075; НМО 474787 від 22.06.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 1080; НМТ 897719 від 20.10.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 1981; НМТ 897833 від 06.12.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 2363; ННА 428521 від 09.01.2018 номер у реєстрі нотаріальних дій 65; НМТ 897870 від 22.12.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 2467; НМТ 897718 від 20.10.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 1980; НМТ 897765 від 08.11.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 2121; НМТ 897827 від 04.12.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 2346; ННІ 970823 від 30.07.2018 номер у реєстрі нотаріальних дій 1621; НВО 296361 від 15.02.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 171; ННІ 970851 від 03.08.2018 номер у реєстрі нотаріальних дій 1704; ВТА 574393 від 23.01.2013 номер у реєстрі нотаріальних дій 123; НВТ 943765 від 09.08.2016 номер у реєстрі нотаріальних дій 1951; НВА 702276 від 11.10.2016 номер у реєстрі нотаріальних дій 2718; НМО 474712 від 27.04.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 754; ННС 289987 від 10.05.2018 номер у реєстрі нотаріальних дій 485; НВТ 943652 від 01.07.2016 номер у реєстрі нотаріальних дій 1542; реєстраційні справи 44100339, 47130425, 45439366, 44569620, 44272172, 38983984, 38313901, 47555262, 46265765, 45110254, 47525558, 46473545, 46352887, 46265782, 46561390, 46609929, 46485898, 45696339, 4632186; договори купівлі продажу разом з додатками, рішення про державну реєстрацію, документи які стали підставою прийняття такого рішення: № 814 від 18.05.2018 рішення про державну реєстрацію 41165420; № 3084 від 08.12.2016 рішення про державну реєстрацію 32799391; № 116 від 23.01.2015 рішення про державну реєстрацію 18817979; № 2018 від 15.08.2013 рішення про державну реєстрацію 5017278; №544 від 16032016 рішення про державну реєстрацію 28766966; № 2727 від 13.10.2016 рішення про державну реєстрацію 31852100.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити приватному нотаріусу ОСОБА_5 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити приватному нотаріусу ОСОБА_5 , її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: