Справа № 739/380/19
Провадження № 1-кс/739/162/19
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
"11" березня 2019 р. м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000020 від 12 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області в рамках кримінального провадження №0000020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (далі КК України)звернулась до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000020 від 12 січня 2016 року, зокрема на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000020 від 12 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2016 до чергової частини Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що 12.01.2016, приблизно о 10:30 год., невстановлена особа, з використанням мобільного зв`язку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., належними його матері ОСОБА_5 .
Так, 12.01.2016 невстановлена слідством особа з використанням мобільного зв`язку, а саме абонентського номеру оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що її син затриманий за підозрою у скоєнні злочину та знаходиться у поліції і для того щоб його випустили вона повинна внести заставу.
Введена в оману ОСОБА_5 , не підозрюючи про злочинний намір невстановленої слідством особи, через відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала 4 000 грн., на вказаний злочинцем на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .
З метою встановлення паспортних даних злочинця, місце його проживання та реєстрації, а також підтвердження того, що останньому на рахунок надходили кошти в сумі 4000 гривень та місце де було зняті вказані гроші з банківського рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

В АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

Таким чином, в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме:

- про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12 січня 2016 року по 20 січня 2016 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12 січня 2016 року по 20 січня 2016 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 12 січня 2016 року по 20 січня 2016 року, які здійснювались з використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

а також:

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12 січня 2016 року по 20 січня 2016 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (наприклад фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків), розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні ініціатор, клопотання підтримав, посилаючись на вказані в клопотанні доводи та зазначив, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані відомості, які необхідні для слідства, перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб шахраїв.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (наприклад зміни номера, зміни або знищення телефону з якого надходили дзвінки), розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого та вивчивши матеріали справи дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного:під час розгляду клопотання слідчим доведено той факт, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ в провадженні, встановлення осіб причетних до злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінніАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів слідчим Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшим слідчим Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а саме документів, що містять інформацію про :

- про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12 січня 2016 року по 20 січня 2016 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12 січня 2016 року по 20 січня 2016 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 12 січня 2016 року по 20 січня 2016 року, які здійснювались з використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

а також:

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12 січня 2016 року по 20 січня 2016 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- результати надіслати до Новгород-Сіверського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала повинна бути виконана у визначений положенням ст.165 КПК України спосіб.

Роз`яснити керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1