пр. № 1-кс/759/946/19
ун. № 759/2574/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 22.11.2018 року, порушеному за ч. 1 ст. 205, ст. 218-1 КК України, -

встановив:
08.02.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та провести виїмку в АТ Банк Січ (МФО НОМЕР_2 ).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000249від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ст. 218-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у період 2014-2017 року зловживаючи службовим становищем здійснили розкрадання коштів в банку шляхом здійснення завідомо збиткових операцій з кредитування підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

У 2016 році посадовими АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 надано кредит ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у сумі 5 млн. грн.

В подальшому ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у квітні 2016 році на прохання невстановлених слідством осіб, придбав за грошову винагороду суб`єкт господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без мети ведення господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 22.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000249 від згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:
Клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та провести виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином їх копії) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по рахунках № НОМЕР_3 з моменту відкриття розрахункового рахунку по дату оголошення ухвали, а саме:

1) юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття поточних рахунків № НОМЕР_3 карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 ;

2) відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_3 ;

3) ІР-адреси.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 08 березня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1