Справа № 202/177/19
Провадження № 1-кс/202/1275/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
31 січня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001109 від 20.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

31 січня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 31 січня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в період з березня 2017 року по теперішній час невстановлені особи використовуючи заздалегідь розроблений план шляхом обману, вчиненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , спричинивши їм матеріальних збитків на загальну суму 119 558,32 грн. та продовжують вчиняти кримінальні правопорушення, причиняючи матеріальних збитків громадянам.

В ході допиту потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших було встановлено, що невідома особа шляхом заміни сім-карти мобільного оператора та використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснювала вхід електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом введення логіну (фінансового номеру) та заміни паролю, отримували контроль над фінансовими рахунками потерпілих, здійснюючи переводи, розрахунки з даної карти.

В ході проведення слідчих та розшукових дій було встановлено, що до даного злочину причетний ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який при здійснені своєї злочинної діяльності користується ІР-адресою НОМЕР_1 (провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який встановлений, працює за адресою: АДРЕСА_1 та за допомогою якого здійснює через всесвітню мережу Інтернет вхід до програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового до ступу до інформації в електронному та документальному виді, яка зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: до інформації стосовно всіх авторизації (входу) до програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням ІР-адреси НОМЕР_1 із зазначенням логіну входу (фінансового номеру) та ідентифікаційних даних осіб (прізвище, ім`я, по батькові; рік народження; адреса; ідентифікаційний номер, тощо) на яких зареєстрований даний логін в період з 01.01.2017 по 31.01.2019 (включно), до звернень громадян (клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за фактами несанкціонованого доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням їх логіну в період з 01.01.2017 по 31.01.2019 (включно). Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та може бути використана в якості речових доказів для доказування вини винних осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідна інформація та документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого в порядку ч. 2 ст. 41 КПК України інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до інформації стосовно всіх авторизації (входу) до програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням ІР-адреси НОМЕР_1 із зазначенням логіну входу (фінансового номеру) та ідентифікаційних даних осіб (прізвище, ім`я, по батькові; рік народження; адреса; ідентифікаційний номер, тощо) на яких зареєстрований даний логін в період з 01.01.2017 по 31.01.2019 (включно);

- до звернень громадян (клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за фактами несанкціонованого доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням їх логіну в період з 01.01.2017 по 15.01.2019 (включно).

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з наступними відомостями та вилучення:

- інформації стосовно всіх авторизації (входу) до програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням ІР-адреси НОМЕР_1 із зазначенням логіну входу (фінансового номеру) та ідентифікаційних даних осіб (прізвище, ім`я, по батькові; рік народження; адреса; ідентифікаційний номер, тощо) на яких зареєстрований даний логін в період з 01.01.2017 по 31.01.2019 (включно);

- звернення громадян (клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за фактами несанкціонованого доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням їх логіну в період з 01.01.2017 по 31.01.2019 (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 01 березня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1