Номер провадження 1-кс/754/454/19
Справа № 754/1401/19
У Х В А Л А

05 лютого 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013385 від 09.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30 січня 2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває об`єднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0013385 від 09.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2016 року службові особи юридичної особи приватного права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час участі у відкритих торгах, предметом яких є: роботи з реконструкції приміщень будівлі № НОМЕР_3 військового містечка № НОМЕР_4 військової частини А-0987 під штаб (адреса м. Київ, Деснянський р-н); будівельні роботи з реконструкції системи знезараження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку № НОМЕР_5 Головного військового-медичного клінічного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , склали офіційні документи із завідомо неправдивими відомостями та подали їх у складі цінових пропозицій конкурсних торгів. За результатом проведення вказаних процедур закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано переможцем, між Підприємством та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договори на проведення вищезазначених робіт: №303/3/12/212-16 від 05.09.2016 року на загальну суму 10 754,3 тис. грн., №303/3/12/208-16 від 23.08.2016 року на загальну суму 2 495,2 тис. грн.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж грудня 2015-2017 року умисно під час виконання договорів підряду на виконання робіт з реконструкції приміщень будівлі № НОМЕР_3 військового містечка №161 військової частини А-0987 під штаб (адреса м. Київ, Деснянський р-н); будівельних робіт з реконструкції системи знезараження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку № НОМЕР_5 Головного військового-медичного клінічного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 ; робіт з капітального ремонту казарми № НОМЕР_6 військового містечка № НОМЕР_7 у м. Києві (№303/3/12/212-16 від 05.09.2016 року на загальну суму 10 754,3 тис. грн., №303/3/12/208-16 від 23.08.2016 року на загальну суму 2 495,2 тис. грн., №303/3/12/236-15 від 17.12.2015 року на загальну суму 3 680 593,2 грн.), що були укладені з ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом проведення фінансово-господарських операцій на загальну суму більш ніж 2 млн. грн. з фіктивними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), здійснювали привласнення бюджетних коштів.

У кримінальному провадженні проведено будівельно-технічну експертизу, згідно висновків експерта №19/13-3/386-СЕ/17 від 30.07.2018 року, частина робіт по вказаних об`єктах виконана не в повному обсязі та не у відповідності до норм ДБН, проектно-кошторисної документації.

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 не є юридичною особою, а входить до структури ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що підтверджується реквізитами замовника робіт у вищевказаних договорах, яке в свою чергу обслуговується у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Клопотання слідчого розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки слідчий в клопотанні довів існування реальної загрози зміни або знищення інформації, до якої потрібен доступ, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин, передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013385 від 09.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: належним чином завірених копій платіжних доручень, складених за наслідком виконання договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_11 («Замовник») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («Підрядник»):

- на виконання робіт з реконструкції приміщень будівлі № НОМЕР_3 військового містечка №161 військової частини А-0987 під штаб (адреса м. Київ, Деснянський р-н); будівельних робіт з реконструкції системи знезараження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку № НОМЕР_5 Головного військового-медичного клінічного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 ; робіт з капітального ремонту казарми № НОМЕР_6 військового містечка № НОМЕР_7 у м. Києві (№303/3/12/212-16 від 05.09.2016 року на загальну суму 10 754,3 тис. грн., №303/3/12/208-16 від 23.08.2016 року на загальну суму 2 495,2 тис. грн., №303/3/12/236-15 від 17.12.2015 року на загальну суму 3 680 593,2 грн.) та додаткових угод до них;

- інших документів, що стали підставою для перерахування ІНФОРМАЦІЯ_12 грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вищезазначеними договорами;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів, що були перераховані у якості оплати за вищевказаними договорами підряду із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із розшифровкою без скорочень контрагенту, його статистичного коду, в тому числі реквізитів рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), із зазначенням дати транзакцій, реквізитів юридичних осіб платника та отримувача платежів, банківських рахунків.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -