УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про відсторонення від посади ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, працюючого на посаді директора ТОВ «Азов-стиль», підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 18.01.2018 року, за участі прокурора ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_6 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади директора ТОВ "Азов-Стиль" строком на два місяці, в обґрунтування якого зазначив, що зібраними під час досудового розслідування доказами встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним злочинів, передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, яке кваліфікується як складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, та як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі. Слідчий вказав, що вчиненню цих злочинів сприяло перебування підозрюваного на вказаній посаді і при вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище директора ТОВ «Азов-Стиль», незаконно заволодів грошовими коштами Товариства на загальну суму 713 927,00 грн., досудовим розслідуванням встановлені факти, які дають підстави вважати, що, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Азов-Стиль» може використати своє службове становище, з метою продовження злочинної діяльності, знищення чи підробки речей і документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування, а також незаконними засобами вплинути на свідків кримінального правопорушення, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просили його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували через неможливість його фактичного виконання, оскільки засновники підприємства не можуть дійти згоди щодо управління ним, відсторонення директора від посади фактично паралізує роботу підприємства бо він є єдиною посадовою особою з правом підпису офіційних документів.

Розглянувши дане клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

На підставі протоколу № 1 установчих зборів від 01.10.2010 ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ «Азов-стиль» (). Відповідно до Наказу № 1, ОСОБА_4 01.10.2004 приступив до обов`язків директора ТОВ «Азов-стиль».

Відповідно до Статуту ТОВ «Азов-стиль», (далі Статут), який зареєстровано Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 12.10.2004, № 1 103 102 0000 001117, вказане товариство є корпоративною юридичною особою приватного права та діє на підставі статуту та інших законодавчих актів України.

Згідно із п. 6 Статуту органами управління Товариства є: збори учасників вищий орган; директор виконавчий орган. Крім того, відповідно до п 6.2 Статуту: до службових осіб органів управління Товариства належать: Голова Товариства, директор Товариства.

Також, відповідно до Статуту ТОВ «Азов-стиль» у п. 8 - «ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА» зазначено, що: 8.1 Поточною діяльністю Товариства керує Директор Товариства, який призначається Зборами учасників. Директором Товариства може бути, як один з Учасників Товариства, так і особа не з числа Учасників, призначена на цю посаду Загальними зборами і діюча на підставі контракту.

Відповідно до п 8.1.1 Директор Товариства: вирішує всі питання діяльності Товариства окрім віднесених до виключної компетенції Зборів учасників; забезпечує реалізацію рішень загальних Зборів в рамках своїх повноважень; укладає угоди (контракти) та правочини, здійснює облік та внутрішній контроль за господарською діяльністю Товариства; визначає розміри платежів за послуги Товариства; затверджує положення про оплату праці робітників Товариства; несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань; розпоряджається майном та коштами Товариства, представляє Товариство у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, укладає в країні та за її межами договори та інші угоди від імені Товариства; представляє Зборам учасників для затвердження проект адміністративно-господарських витрат Товариства та річний баланс; пропонує на розгляд Зборів учасників кандидатури службових осіб Товариства; забезпечує розробку укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; діє від імені Товариства у межах, встановлених законодавством України та установчим документом.

Згідно з п 8.1.2 Директор діє від імені Товариства без доручення. Згідно із п 8.1.3 Директор підзвітний Зборам учасників та організовує виконання їх рішень. Директор не має права приймати рішення, обов`язкові для учасників Товариства. Збори учасників мають право прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень до компетенції Директора.

На підставі зазначеного, у період часу з 01.10.2004 по теперішній час ОСОБА_4 виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже, відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

Також, згідно із п.7.1. Статуту ТОВ «Азов-стиль», вищим органом Товариства є Збори Учасників, які складаються із учасників або призначених ними представників.

Пунктом 7.2. Статуту передбачено, що збори скликаються за необхідності, але не менш ніж один раз на рік. Відповідно до п. 13.2. Статуту товариства, чистий прибуток товариства утворений із надходжень від господарської діяльності залишається у повному його розпорядженні після покриття витрат, сплати відсотків по кредитах банків, а також внесення до бюджету передбачених законодавством податків та платежів.

Пунктом 13.6 Статуту передбачено, що розподіл дивідендів здійснюється на підставі рішення Учасників, пропорційно розподілу їх часток у Статутному капіталі Товариства. Сплата дивідендів здійснюється один раз на рік. Основним видом діяльності підприємства ТОВ «Азов-Стиль» є надання послуг у сфері відпочинку в літній період, у зв`язку із чим основний дохід від діяльності підприємство отримує саме в літній період.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи всупереч вимогам Статуту ТОВ «Азов-Стиль», маючи умисел на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великому розмірі, обіймаючи посаду директора вказаного Товариства, розробив та реалізував злочинну схему по заволодінню грошовими коштами ТОВ «Азов-Стиль», яка виразилася у наступному.

Наприкінці березня 2017 року, ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння майном ТОВ «Азов Стиль», діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у приміщенні офісу вказаного товариства, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 41, оф. 111, розробив та виготовив документи господарського характеру від імені ТОВ «Азов-Стиль», а саме: договір № С 9 від 01.04.2017 між ТОВ «Азов-стиль» та ФОП ОСОБА_7 про виконання останнім будівельних послуг у дитячому закладі санаторного типу «Лісова пісня», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та належить ТОВ «Азов-стиль» на праві приватної власності, а також договір № 1 від 01.06.2017 про надання транспортних послуг між ТОВ «Азов-стиль» та ФОП ОСОБА_7 , при цьому заздалегідь та достовірно знаючи про те, що вказані послуги виконані не будуть, засвідчив їх своїм підписом, як директор Товариства.

Після того, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на складання офіційного документу, з метою його подальшого використання для заволодіння грошовими коштами у особливо великих розмірах, будучі службовою особою, діючи з корисливих мотивів, виготовив офіційні документи акти про виконання будівельних робіт по договору № С 9 від 04.04.2017 між ТОВ «Азов-Стиль» та ФОП ОСОБА_7 , а саме: Акт № С 1 від 04.05.2017, Акт № С 2 від 11.05.2017, Акт № С 3 від 15.05.2017, Акт № С 4 від 19.05.2017, Акт № С 5 від 21.05.2017, Акт № 5 від 31.05.2017, Акт № С 6 від 19.09.2017 та Акт № С 7 від 30.09.2017, а також акти про виконання ФОП ОСОБА_7 транспортних послуг по договору № 1 від 01.06.2017, а саме: Акт № 1 від 30.06.2017, Акт № 2 від 31.07.2017, Акт № 3 від 31.08.2017, та Акт № 4 від 15.09.2017 та достовірно знаючи, що вказані послуги не виконані та виконані не будуть затвердив вказані документи своїм особистим підписом та печаткою Товариства, тим самим склав завідомо неправдивий офіційний документ та вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Після того, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи на меті видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, запевнивши ОСОБА_7 про реальну необхідність подальшого виконання вказаних робіт на користь Товариства, а також у правильності умов договору, його змісту, а також змісту актів виконаних робіт, шляхом введення ОСОБА_7 в оману, а також шляхом переконання, надав на підпис останньому зазначені документи, а саме: договір № С 9 від 04.04.2017 та акти виконаних робіт до нього, а саме: Акт № С 1 від 04.05.2017, Акт № С 2 від 11.05.2017, Акт № С 3 від 15.05.2017, Акт № С 4 від 19.05.2017, Акт № С 5 від 21.05.2017, Акт № 5 від 31.05.2017, Акт № С 6 від 19.09.2017 та Акт № С 7 від 30.09.2017 та договір № 1 від 01.06.2017 та акти виконаних робіт до нього, а саме: Акт № 1 від 30.06.2017, Акт № 2 від 31.07.2017, Акт № 3 від 31.08.2017, та Акт № 4 від 15.09.2017, в результаті чого, ОСОБА_7 не знаючи про злочинний намір ОСОБА_4 затвердив їх своїм особистим підписом та печаткою. Таким чином, ОСОБА_4 видав завідомо неправдиві офіційні документи.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.366 КК України, що кваліфікується як: складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Після того, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великому розмірі, обіймаючи посаду директора ТОВ «Азов-Стиль», знаходячись у невстановленому у ході досудового розслідування місці, після складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів актів про виконання будівельних робіт по договору № С 9 від 04.04.2017 між ТОВ «Азов-Стиль» та ФОП ОСОБА_7 , а саме: Акт № С 1 від 04.05.2017, Акт № С 2 від 11.05.2017, Акт № С 3 від 15.05.2017, Акт № С 4 від 19.05.2017, Акт № С 5 від 21.05.2017, Акт № 5 від 31.05.2017, Акт № С 6 від 19.09.2017 та Акт № С 7 від 30.09.2017, а також акти про виконання ФОП ОСОБА_7 транспортних послуг по договору № 1 від 01.06.2017, а саме: Акт № 1 від 30.06.2017, Акт № 2 від 31.07.2017, Акт № 3 від 31.08.2017, та Акт № 4 від 15.09.2017, у період часу з 03.08.2017 по 06.11.2017 з розрахункового рахунку ТОВ «Азов-Стиль» на особистий рахунок ФОП ОСОБА_7 , який відкрито у АО "МетаБанк" № НОМЕР_1 переведено грошові кошти, частинами, на загальну суму 713 927 гривень 00 копійок із призначення відповідного платежу.

Після надходження на рахунок ФОП ОСОБА_7 вказаної суми грошових коштів, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Азов-Стиль» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в усному порядку, при особистій зустрічі, повідомив ОСОБА_7 , що у виконанні будь яких робіт для ТОВ «Азов Стиль» відпала необхідність, при цьому переконавши останнього у законності зазначених дій. Крім того, ОСОБА_4 повідомив та переконав ОСОБА_7 про необхідність повернення грошових коштів, зарахованих на особистий рахунок ФОП ОСОБА_7 (№ НОМЕР_1 ) за виконання будівельних та транспортних послуг у повному обсязі, на що ОСОБА_7 , не будучі обізнаним про злочинний намір ОСОБА_4 , погодився.

Після того, у період часу з 07.08.2017 по 09.11.2017 усі нараховані грошові кошти ОСОБА_7 було знято у касі банку «МетаБанк», з рахунку НОМЕР_1 (частинами) готівкою загальною сумою 705 300 гривень 00 копійок та у вказаний період часу передано невстановленими частинами директору ТОВ «Азов-стиль» ОСОБА_4 особисто.

Також, після отримання ОСОБА_4 від ОСОБА_7 грошових коштів, ОСОБА_4 не здійснив ніяких касових операцій по поверненню грошових коштів, тим самим незаконно заволодів ними. Таким чином своїми умисними діями ОСОБА_4 завдав ТОВ «Азов-Стиль» матеріальних збитків на загальну суму 713 927 гривень 00 копійок, якими незаконно заволодів.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України, що кваліфікується як: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі.

25.04.2019 року ОСОБА_4 в рамках вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні вказаних злочинів, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення та протоколом його допиту; протоколами тимчасового доступу до речей і документів; протоколом обшуку; актами про виконання будівельних робіт по договору № С 9 від 04.04.2017 між ТОВ «Азов-Стиль» та ФОП ОСОБА_7 , а саме: Акт № С 1 від 04.05.2017, Акт № С 2 від 11.05.2017, Акт № С 3 від 15.05.2017, Акт № С 4 від 19.05.2017, Акт № С 5 від 21.05.2017, Акт № 5 від 31.05.2017, Акт № С 6 від 19.09.2017 та Акт № С 7 від 30.09.2017, а також актами про виконання транспортних послуг по договору № 1 від 01.06.2017, а саме: Акт № 1 від 30.06.2017, Акт № 2 від 31.07.2017, Акт № 3 від 31.08.2017, та Акт № 4 від 15.09.2017; виписками по банківським рахункам; протоколом огляду території бази відпочинку у дитячому закладі санітарного типу «Лісова пісня»; актом контрольного обміру; статутними та іншими фінансово-господарськими документами ТОВ "Азов-Стиль"; протоколами допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ; листами Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

Згідно з ч.2 ст.131 КПК України відсторонення від посади є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст.132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Статтею 154 КПК України передбачено, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

За змістом ст.157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Крім того, згідно ч.5 ст. 65 Закону України «Про запобіганню корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею під час розгляду вказаного клопотання встановлено, що ОСОБА_4 займає посаду директора ТОВ "Азов-Стиль" та відповідно до ч.3 ст.18 КК України є службовою особою, яка підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також у вчиненні особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Вчинив злочин перебуваючи на зазначеній посаді, а отже існують обґрунтовані підозри вважати, що з метою уникнення відповідальності за вчинений злочин ОСОБА_4 зможе незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, більшість з яких є працівниками ТОВ "Азов-Стиль" тобто, знаходяться у безпосередньому підпорядкуванні, що дає йому реальну змогу шляхом переконання, тиску, погроз вплинути на їх подальші покази по справі.

Перебуваючи на зазначеній посаді ОСОБА_4 , в силу свого службового становища, має можливість знищити, спотворити або сховати речі і документи, які безпосередньо стосуються господарської діяльності ТОВ «Азов-Стиль» та можуть мати суттєве значення для досудового розслідування, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Більш того, органом досудового розслідування були отримані відомості стосовно непоодиноких випадків привласнення грошових коштів ТОВ "Азов-Стиль" під виглядом виконання господарських договорів, шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей, у тому числі за безпосередньої участі ОСОБА_4 , а тому останній може продовжити свою злочинну діяльність шляхом підробки документів і заволодіння коштами підприємства, вчинити інше кримінальне правопорушення. У зв`язку з цим до ОСОБА_4 має бути застосований такий захід забезпечення кримінального провадження, як відсторонення його від посади з підстав та у порядку, визначеному ст.ст.154-157 КПК України.

Крім того, при вирішенні питання про відсторонення ОСОБА_4 від посади директора ТОВ "Азов-Стиль" слідчий суддя виходить з того, що наявні у провадженні докази обґрунтовано вказують, що саме перебування його на цій посаді сприяло кримінальному правопорушенню, у вчиненні якого він підозрюється, і в подальшому може негативно впливати на хід досудового розслідування, а також іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Будь-яких негативних наслідків для інших осіб, в тому числі власників підприємства, які здійснюють управління ним в порядку ст.ст.65, 89, 135 ГК України, від застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади ОСОБА_4 слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, на переконання слідчого судді, без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як відсторонення ОСОБА_4 від посади у даному кримінальному провадженні неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування, потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_4 , а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.154-157, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про відсторонення від посади задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади директора ТОВ «Азов-стиль», код ЄДРПОУ - 33210999, строком до 25.06.2019 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 07.05.2019 року об 11 год. 20 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1