Справа № 461/7461/17
УХВАЛА

27.11.2018 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей, -

в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000805 від 23 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УТОГ код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема:

?руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УТОГ код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2017 року по 01.03.2018, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

?платіжні документи про переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 , який відкритий підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УТОГ код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2017 року по 01.03.2018 в частині призначених платежів по переказу коштів;

?документів про видачу готівкових коштів по рахунку НОМЕР_2 , який відкритий підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УТОГ код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2017 року по 01.03.2018, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УТОГ код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема:

?руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УТОГ код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2017 року по 01.03.2018, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

?платіжні документи про переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 , який відкритий підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УТОГ код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2017 року по 01.03.2018 в частині призначених платежів по переказу коштів;

?документів про видачу готівкових коштів по рахунку НОМЕР_2 , який відкритий підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УТОГ код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2017 року по 01.03.2018, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 або, у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останньої на працівників оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1