28.03.2019
Справа № 522/5077/18
Провадження 1-кс/522/4697/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007994 від 07.12.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

адвоката - ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007994 від 07.12.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2017 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся клієнт ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина Україна НОМЕР_1 , виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 20.11.1997, мешкає за адресою АДРЕСА_1 ) та повідомив, що колишньою працівницею ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 21.09.1998, мешкає за адресою АДРЕСА_2 ) стосовно нього скоєні шахрайські дії.

Оскільки восени 2017 року декілька клієнтів одразу звернулися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про вчинене щодо них ОСОБА_7 шахрайство, то працівники банку надали ОСОБА_6 на розгляд виписки про операції за всіма його рахунками за період з 01.01.2016 по 21.09.2017 і запропонували ОСОБА_6 розглянути виписки та повідомити чи відповідають виписки операціям, які він проводив за власними поточними рахунками у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 ознайомився з виписками, підписав кожний аркуш кожної виписки та письмово підтвердив, що у виписках банку вірно відображені операції, проведені по його рахунках.

30.11.2018 до Відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса відділення: АДРЕСА_3 ) надійшла заява ОСОБА_6 про закриття поточного рахунку № НОМЕР_4 у доларах США, при цьому в заяві зазначено, що залишок коштів у сумі 550 000,00 (п`ятсот п`ятдесят тисяч) доларів США необхідно переказати на рахунок ОСОБА_6 у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 у доларах США, відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 30.11.2018 був відсутній залишок коштів. При цьому працівникам банку ОСОБА_6 в усному порядку повідомив, що він має прибутковий касовий документ від 06.06.2017 про прийняття до каси відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівки у сумі 550 000,00 (п`ятсот п`ятдесят тисяч) доларів США для переказу на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_4 у доларах США, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте оригінал вказаного прибуткового касового документа ОСОБА_6 працівникам банку не пред`явив.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення інформації (в друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів про рух коштів по всіх рахунках (у тому числі карткових, депозитних, поточних) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , оригіналів карток із зразками підпису та матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків (у тому числі карткових, депозитних, поточних), оригіналів платіжних доручень, заяв на видачу готівки, заяв на переказ готівки, інших розрахункових та/або касових документів, які були оформлені при виконанні операцій (зарахування чи списання коштів) за банківськими рахунками ОСОБА_6 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не заперечувала проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, заслухавши думку учасників процесу, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи про рух коштів по всіх рахунках (у тому числі карткових, депозитних, поточних) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , оригіналів карток із зразками підпису та матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків (у тому числі карткових, депозитних, поточних), оригіналів платіжних доручень, заяв на видачу готівки, заяв на переказ готівки, інших розрахункових та/або касових документів, які були оформлені при виконанні операцій (зарахування чи списання коштів) за банківськими рахунками ОСОБА_6 , які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження та проведення експертизи.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Приморського ВП в м Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_6 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення інформації (в друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, а саме:
- Документів про рух коштів по всіх рахунках (у тому числі карткових, депозитних, поточних) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції за рахунком; номерів розрахункових документів, згідно яких виконані операції за рахунком; дати здійснення кожної з операцій за рахунком; суми кожної операції за рахунком; повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі, клієнтів іншого банку), із зазначенням ідентифікаційного номеру, номеру рахунку, коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що сплачені кошти та звідки і за що отримані кошти) за період від дати відкриття рахунку по 31 грудня 2017 року включно;
- Оригіналів карток із зразками підпису та матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків (у тому числі карткових, депозитних, поточних) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , за весь період обслуговування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Оригіналів платіжних доручень, заяв на видачу готівки, заяв на переказ готівки, інших розрахункових та/або касових документів, які були оформлені при виконанні операцій (зарахування чи списання коштів) за банківськими рахунками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , за період від дати відкриття рахунку по 31 грудня 2017 року включно.
Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: