Справа № 520/2298/19
Провадження № 1-кс/520/2747/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.03.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004948 від 29.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004948 від 29.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358, КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 29.12.2018 до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління служби безпеки України в Одеській області про те, що ОСОБА_4 та інші посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно внесли завідомо неправдиві дані в офіційні документи, та підробили підписи на контрактах та інших документах, складених від імені офшорних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розташовано у Кіпрі) і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розташовано у Домініканській Республіці) з метою їх подальшого використання у своїй господарській діяльності.

11.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів, з матеріалів кримінального провадження, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, було вилучено наступні речі та документи:

- жорсткий диск WD7SOBPKT 8OPK4TO;

- жорсткий диск ST1000LM024;

- жорсткий диск JS5005SD606B.

- зошит формату А4 з написом «Книга регистрационныхотчетов»;

- папка з надписом «2015 рік місячні та квартальні журнали»;

- папка зеленого кольору з надписом «Договора с нерезидентами ООО «ФирмаБудущее» начата в 2018 году»;

- папка з надписом «авансыотчеты по ООО «ФирмаБудущее»;

- папка чорного кольору з надписом «Валютныедокументы за 2015 год»;

- папка синього кольору з надписом «год валюта 2016 год»;

- папка чорного кольору з надписом «договора с получателями резидентами начало 01.01.2015»;

- папка зеленого кольору з надписом «Отчеты за 2013,14,15 год»;

- папка чорного кольору з надписом «Покупателирезиденты 2017 годпокупатели 2017 годнерезиденты валюта»;

- папка зеленого кольору без надпису;

- папка чорного кольору з надписом «Договора за 2010-2014 год»;

-папка синього кольору з надписом «Договора с покупателяминачато в 2015 году»;

- копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- три предмети, схожі на флеш накопичувачі;

- файл з копіями державного права розповсюдження і демонстрації фільмів;

- файл з повідомленнями виконані на іноземній мові;

- папка з документами без надпису (з актами, договорами);

- ноутбук НР із зарядним пристроєм;

- жорсткий диск;

- папка синього кольору без надпису (із документами на іноземній мові);

- три зовнішніх жорстких диски;

- печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- дві печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- фрагмент печатки із надписом «Лангарус»;

- чекова книжка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- папка жовтого кольору із документами на 119 аркушах;

- конверт із 6 аркушами;

- картотримач від сім карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- оптичний носій інформації Micro SD 16 гб.;

- блокнот синього кольору;

- блокнот чорного кольору;

- 5 USB накопичувачів;

- оптичний носій інформації Micro SD 8 гб.;

- папка сірого кольору із документами на 91 аркушах;

- папка синього кольору із документами на 66 аркушах;

- папка чорного кольору із документами на 362 аркушах;

- мобільний телефон «Айфон 4» чорного кольору;

- 2 картотримачі від сім карток мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- факсиміле ОСОБА_5 ;

- банківська карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 ;

- банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 ;

- банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Хуавей» білого кольору.

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_4 , видана на ім`я ОСОБА_4 ;

- грошові кошти у розмірі 5200 гривень з яких 18 банкнот номіналом 200 гривень, а саме:

- ЕГ 8591315; ЕШ 3563634; ЕХ 8965372; ВВ 1741355; УМ 5624860; ХГ 7858218; ВА 7793895; ЕУ 4468044; УК 6329102; ТБ0714011; СМ 5094116; УЕ 5662312; УН 1670706; ЗВ 0827411; УП 6451340; УГ4133745; УГ6741910; ЕГ 8092474, та 16 банкнот номіналом 100 гривень, а саме: СГ7764148; СБ9423469; МЛ0368823; ГЗ7868399; СЗ09039003; МА 5315037; КУ 8266568; КЕ 9865983; КУ0842803; МК2873904; МБ5724431; МГ5897402; СЕ5113466; СВ 5181013; СГ 4176801; ГГ 7465144 та 1010 ЄВРО з яких чотири банкноти номіналом 5 ЄВРО, а саме: УА; МА ; ИА ; МА та одна номіналом 10 ЄВРО VA, та чотири банкноти номіналом 20 євро, а саме: SC ; SD ; RA; XA та 8 банкнот номіналом 100 Євро, а саме: S6; М5; Х1; М3; М 4; Х6; V 8; Х 1; W9 та грошові кошти у розмірі 14 740 доларів США з яких 35 банкнот номіналом 1 долар США, а саме: В 20879579Н; B 10202224; А 58091613С; Є 08468269; Є 24272394G; F 37855100M; J 81491821B; В51048112М; В20879600Н; D90599806Е; J 71799880А; Е 02602603Е; D29624707C; L95588410Q; В34580243W; К56506835Е; F 52917842M; Е47207678G; F62468190B; L20124697P; Е 60686357F; Е 28397247D; В 569094475; Е 016790901B; В 51537828С; В 13728650Е; F 52917841M; F 52917840M; F 52917839M; F 52917838M; B 41366335G; В 86395350F; Е60555770С; D 73794254G; J 30770697A, та банкноти номіналом 5 доларів США, а саме: MG 95662283A; MG 95579945A; MG 45724160В; MF63816045D MF63816043D; LB61594984K; LA92115794A; MF528872028B; LB32810785F; MB63807707D; MF63816019D; MD63816020D; LM05894332C; MD02320392A; LB48207639S; LL60028552F; MF47708903C; LB40959873S; MF47708904C; LB07068373K; MF63816046D; MF63816044D; LN58533139A; LD29965444B; MG09155455A; MB85610495A; LN61408789B; MB85610499A; MB85610496A; MB85610497A; MB85610498A; LF16641555D; LL77369838F; LF16641556D; LB92737051Q; LF63387258N; LB11090693V; LN05894331C; LN05894337C; MB28100358I; LB19623742H; LB59342808V; LF81858399I; LB10539562V; LB76617621K; LF46146391H; LF54405345K; LF63779114E; LE41921591D; LB67423342J; LL26612408A; LB10432897J; LB22404947J; LK58065572F; LD52612811D; LD57095475C; LB82881355F; LF10343453C; LB72265198T; LK09057804D; LL69887067A; LK75244503K; LB89009362Q; LB49743193B; LF09057846D; LA17409556B; LB16161970H; MF63816010D; MF63816005D; MF63816006D; MF63816008D; MF63816011D;MF63816009D;MF63816007D;MF63816002D; LL69887064A; LF54405344K; LF20617611K; LB67624170L; MF83585468A; MF83585469A; LG58258818B; LL62447586D; LF35303691K; LB81915764S; LB93426493N; LB93426496N; MF63816001D; HF63816004D; LL35681117F; MF83585424A; LB93426491N; LD34185189D; LF43201640E; LA11763494B; LF43201638E; MF83585460A; LG77922018B; LF09057829D; KL48536886D; KK29374071A; KK57862299D; KB00962201K; KL83736712C; HB88731230Q; HB03677497C; KB49601181I; KB18358418K; KD28958214B; KB54531077I; FB3574269C; KK50022659A; KB48284592C; LK52272182C; DB49195512A; KB76604992K; FB97406809C; KD81309572A; KB06787366M; KL20732841E; KN72148137I; NB29889418R; NB24975986G; KI17782118A; KI01430829F; KF07901989B; NG49237218A; KB20408256Q; KB33135884D; KS21574901A; KD28497268B; NI09829323A; KD24468833A; MF63816021D; MF63816018D; MF63816017D; MF63816016D; MF63816012D; MF63816013D; MF63816015D; MF63816014D; NN09829320A; KB48932959B;

- тека червоного кольору у якій містяться оригінали державних посвідчень про право показу кінофільмів на території України;

- блокнот коричневого кольору, який містить рукописні записи;

- здатний акт за 3 квартал 2018 року до агентського договору Б/Н № 01.10.2010 з додатками до нього на 51 арк.;

- Договір № 20/04 надання послуг з виробництва відеоматеріалів від 20.04.2018 на 6 арк.;

- 6 арк. формату А4, які містять оригінали відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які являють собою бланки вказаного підприємства;

- 22 арк. паперу формату А4, які містять відтиски печатки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- 4 бланки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з відтиском печатки вказаного підприємства;

- Один бланк «Союз кінематографів України»;

- 9 бланків «ЛандгарузКомерси ЛТД»;

- 6 бланків Міністерства культури України;

- 7 арк. формату А4, які містять відтиски печатки «Міністерство культури і мистецтва» Одеська кіностудія» художніх фільмів;

- 5 арк. паперу формату А4, які містять відтиски печатки «Синий бридж фільм»;

- 6 арк. паперу формату А4, які містять відтиски печатки «Міністерства культури і мистецтва»;

- 5 арк. формату А4, які містять відтиски печатки « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- 2 бланки Одеської кіностудії художніх фільмів» із відтиском печатки «Міністерства культури України».

- 2 арк. формату А4 з відтиском печатки «Аліна»;

- 3 арк. формату А4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Файл з документами, який містить оригінали документів про надання послуг кінематографії та додатки до нього за період 2014-2016 р.;

- Металева коробка чорного кольору, в якій знаходяться два ДІДЖЕЙ-ПАСС;

- Печатка чорного кольору з відтиском «Лангарузкомерсіаллімітед».

- Мобільний телефон «Айфон 6S Plus» IMEI НОМЕР_5 .

Вилучені 19.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді речі та документи мають істотне доказове значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню та долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, з метою проведення ряду судових експертиз, зокрема комп`ютерно технічної та почеркознавчої.

Прокурор надав заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими сторона обвинувачення обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_13 , одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_13 , одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ст.171 КПК України, З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. 2. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. 3. У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України, Слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
З матеріалів клопотання вбачається, що 11 січня 2019 року (протокол тимчасового доступу до речей і документів) вищезазначені речі і документи були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 10.01.2019 року з матеріалів кримінального провадження ЄРДР № 0000068 до матеріалів кримінального провадження ЄРДР № 0004948.
Таким чином, у відповідності до вимог до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно подано із порушенням строків встановлених цим Кодексом.
Крім цього, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення до клопотання про накладення арешту на майно додано лише:
-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004948 від 29.12.2018 року;
-Повідомлення про вчинення злочину в порядку ст.60 КПК України від 28.12.2018 року;
-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.01.2019 року;
-Постанова про визначення речових доказів від 11.01.2019 року.
-Постанова про виділення матеріалів досудового розслідування від 26 лютого 2019 року;
-Протокол допиту свідка від 13 лютого 2019 року;
-Копія посадової інструкції завідувача сектору популяризації національних фільмів та співробітництва.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що із зазначених вище документів, наданих органом досудового розслідування, не можливо встановити обґрунтованість кваліфікації кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.
Більше того, ч.2 ст.358 КК України не передбачає конфіскації чи спеціальної конфіскації майна.
Статтею 1 Протоколу 1 (1952 року) до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Слідчий суддею встановлено, що на данні стадії досудового розслідування, жодній посадовій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України, а стороною обвинувачення у клопотанні не доведені підстави вважати, що майно, на яке необхідно накласти арешт, загрожує знищення, чи воно підлягає конфіскації чи спеціальній конфіскації, як виду покарання, або заходу кримінального правого характеру щодо юридичної особи, або відшкодування шкоди, завданої в наслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди.
Крім цього у клопотанні та доданих до нього матеріалах взагалі відсутні підтверджувальні документи щодо власників вища значеного майна.
Таким чином, надані стороною обвинувачення матеріали не відповідають вимогам ч.2 ст.171 КПК України, адже вони не підтверджують підстави, мету та не містять відповідного обґрунтування необхідності арешту майна, а також розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, не призначенні відповідні експертні дослідження, а постанова слідчого про визначення вищезазначених речей і документів речовими доказами по кримінальному провадженню ухвалена формально без врахуванням положень ст.ст.100 та 110 КПК України.
При постановлені ухвали слідчий суддя також бере до уваги, той факт, що аналогічне клопотання вже було розглянуто та повернуто прокурора для усунення недоліків, які виправлені так і не були. Більше того, з приводу цього майна також були вирішено питання в апеляційній інстанції.
Таким чином, вимоги сторони обвинувачення не знайшли свого об`єктивного підтвердження, у зв`язку із чим клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.2, 9, 100, 110, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004948 від 29.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1