Справа № 548/213/19
Провадження №1-кс/548/122/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2019 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що прокурорської перевіркою заяв і повідомлень про злочини виявлено, що 27 та 28.12.2017 року у різний час доби, скориставшись технічним збоєм банкомата №S1CN1236 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розміщений за адресою у АДРЕСА_1 , ряд громадян ОСОБА_4 банківська картка № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 банківська картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 банківська картка № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 банківська картка № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 банківська картка № НОМЕР_6 , не будучи клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом проведення ними багаторазових несанкціонованих операцій по зняттю готівки в цьому банкоматі, та розраховуючи на непомітність і безкарність своїх протиправних дій, здійснили крадіжку незаконно отриманих грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 16110 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2018 року за № 0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27 та 28.12.2017 року у різний час доби, скориставшись технічним збоєм банкомата №S1CN1236 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розміщений за адресою у АДРЕСА_1 , ряд громадян ОСОБА_4 банківська картка № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 банківська картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 банківська картка № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 банківська картка № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 банківська картка № НОМЕР_6 , не будучи клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом проведення ними багаторазових несанкціонованих операцій по зняттю готівки в цьому банкоматі, та розраховуючи на непомітність і безкарність своїх протиправних дій, здійснили крадіжку незаконно отриманих грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 16110 грн.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку наступних осіб: ОСОБА_4 банківська картка № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 банківська картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 банківська картка № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 банківська картка № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 банківська картка № НОМЕР_6 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесеня виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Старший слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя заслухавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса АДРЕСА_2 , а саме: інформація про власників банківських карток:
- ОСОБА_4 банківська картка № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку за 28.12.2017, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих 28.12.2017 з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_5 банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даних рахунках за 28.12.2017, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих 28.12.2017 з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_6 банківська картка № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку за 27.12.2017 та 28.12.2017, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих 27.12.2017 та 28.12.2017 з банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_7 банківська картка № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку за 27.12.2017, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих 27.12.2017 з банківської картки № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;;

- ОСОБА_8 банківська картка № НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку за 28.12.2017, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих 28.12.2017 з банківської картки № № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розкрити банківську таємницю щодо інформації про власників банківських карток, а саме № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даних рахунках за 27.12.2017 року та 28.12.2017 року , місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих 27.12.2017 року та 28.12.2017 року на вказані картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_1