Справа № 359/3107/19
Провадження № 1-кс/359/1042/2019
У Х В А Л А
09 квітня 2019 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

Розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні з повною фіксацією клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юриста 2 класу ОСОБА_4 , про арешт майна,

в с т а н о в и в:
До слідчого судді 09.04.2019 надійшло зазначене клопотання в якому прокурор зазначає, що Бориспільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке 05.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239-2 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2006 - 2008 років ТОВ «Корпорація Віп Хауз», маючи дозвіл Дніпровського басейнового управління водних ресурсів на проведення робіт з днопоглиблення мілководдя затоки Канівського водосховища та водоскидного каналу від 26 червня 2006. з метою захисту від затоплення і підтоплення території власного земле відводу, загальною площею 90 га., в адміністративних межах Вишенківської сільської Ради Бориспільського району Київської області замовило підрядним організаціям виконання робіт з днопоглиблення затоки Канівського водосховища та водоскидного каналу масиву Бортничі-Вишеньки.

В ході проведення вказаних робіт вибраний річковий пісок об`ємом понад 2,5 млн.м3. З дозволу ТОВ «Корпорація Віп Хауз» намито та складовано на територію земельних ділянок ТОВ «Корпорація Віп Хауз». Разом з тим, зазначене товариство не отримувало спецдозвіл на користування надрами, а тому визначений пісок є виключною власністю українського народу.

У подальшому річковий пісок, що знаходився на земельних ділянках та належать ТОВ «Віп Хауз», Бориспільською ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області за договором від 19 березня 2014 номер 1/10-28-25-36-33 та актом прийому-передачі, визнано безхазяйним майном та передано на відповідальне зберігання до ДП МВС України «Спецсервіс» та обліковано на позабалансовому рахунку. За умови вказаного договору право власності на вказане майно до зберігача не переходить.

Загальна кількість встановлено та переданого на відповідальне зберігання піску, становить 2382488,70 тон на загальну вартість 18665300,00 гривень.

Водночас, під час зберігання вказаного піску, посадовими особами було організовано його незаконний збут. За наслідками досудового розслідування та судового розгляду вироком від 13.05.2017 посадову особу ДП МВС України «Спецсервіс» засуджено до 4-х років позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК України у вигляді 2-х років.

В подальшому, ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.01.2015 № 15/155-6 Бориспільській ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області було заборонено здійснювати вивіз піску із земельних ділянок Товариства з обмеженою відповідальністю «Корпорація «Віп Хауз» (), що знаходяться у Київській області Бориспільський р-н в межах с. Вишеньки, 2-й шлюз, на земельній ділянці загальною площею 70,2688 га, яке на даний час частково скасовано. Після чого зазначене рішення оскаржено та перебуває на розгляді Північного апеляційного господарського суду, тобто не набрало кінцевого законного рішення.

В цей період невстановлені особи організували та продовжують здійснювати розкрадання річкового піску у великих об`ємах. Пісок на постійній основі вивозиться в невідомому напрямку.

Проведеним оглядом місцевості від 08.04.2019 (вищевказаного піску, який розміщений у Київській області Бориспільський район в межах с. Вишеньки в районі 2-го шлюзу) на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:005:0333, :04:005:0330, :04:005:0059, :04:005:0060, :04:005:0061, :04:005:0062, :04:005:0054, :04:005:0055, :04:005:0056, :04:005:0057, :04:005:0058, :04:005:0063, :04:005:0340, :04:005:0339, :04:005:0331, :04:005:0405, :04:005:0404, :04:005:0403, :04:005:0010, :04:005:0402, :04:005:0406, :04:005:0401 встановлено часткову відсутність піску, та виявлено сліди роботи автотехніки. Водночас на місці де мав бути пісок, виявлено поглиблення, що свідчать про вивезення річкового піску, який розташований на земельних ділянках в межах Вишеньківської сільської ради, які в свою чергу належать ТОВ «Корпорація Віп Хауз».
Таким чином, невстановлені особи регулярно здійснюють незаконне вивезення піску, який розміщений на вищевказаних земельних ділянка в межах села Вишеньки.

З огляду на викладене, відповідно до ст. 98 КПК України річковий пісок, який розміщений на поверхневій частині ділянок, що розміщені у Київській області Бориспільський район в межах с. Вишеньки в районі 2-го шлюзу, або є їх поверхневим шаром ґрунту, на загальній площі 7320000 кв.м., є матеріальним об`єктом, який зберіг на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметом, що став об`єктом кримінально протиправних дій, а тому є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000080, що є підставою для накладення арешту.

Власники земельних ділянок про час та місце розгляду справи не повідомлялися з урахуванням приписів ч. 2 ст. 172 КПК України.

Слідчий суддя заслухавши прокурора, оглянув в нарадчій кімнаті матеріали клопотання про накладення арешту і дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, дійсно існує кримінальне провадження, відомості про яке 05.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239-2 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження прокурором місцевої прокуратури відповідно до вимог ст. 98 КПК України річковий пісок, який розміщений на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:005:0333, :04:005:0330, :04:005:0059, :04:005:0060, :04:005:0061, :04:005:0062, :04:005:0054, :04:005:0055, :04:005:0056, :04:005:0057, :04:005:0058, :04:005:0063, :04:005:0340, :04:005:0339, :04:005:0331, :04:005:0405, :04:005:0404, :04:005:0403, :04:005:0010, :04:005:0402, :04:005:0406, :04:005:0401 загальною площею 7320000 кв.м., що знаходяться на території Бориспільського району, в межах с. Вишеньки, в районі 2-го шлюзу - визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельні ділянки із кадастровими номерами :04:005:0333, :04:005:0330, :04:005:0059, :04:005:0060, :04:005:0061, :04:005:0062, :04:005:0054, :04:005:0055, :04:005:0056, :04:005:0057, :04:005:0058, :04:005:0063, :04:005:0340, :04:005:0339, :04:005:0331, :04:005:0405, :04:005:0404, :04:005:0403, :04:005:0010, :04:005:0402, :04:005:0406, :04:005:0401 перебувають у приватній власності ТОВ «Корпорація Віп Хауз».

Згідно протоколу огляду місця події від 08.04.2019 (вищевказаного піску, який розміщений у Київській області Бориспільський район в межах с. Вишеньки, в районі 2-го шлюзу) на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:005:0333, :04:005:0330, :04:005:0059, :04:005:0060, :04:005:0061, :04:005:0062, :04:005:0054, :04:005:0055, :04:005:0056, :04:005:0057, :04:005:0058, :04:005:0063, :04:005:0340, :04:005:0339, :04:005:0331, :04:005:0405, :04:005:0404, :04:005:0403, :04:005:0010, :04:005:0402, :04:005:0406, :04:005:0401 встановлено часткову відсутність піску та виявлено сліди роботи вантажної техніки.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно з метою збереження речових доказів.

При цьому ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, згідно ч.1 якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, підставою та метою, з якою прокурор звертається до суду з даним клопотанням є збереження речових доказів річкового піску, який розміщений на вищевказаних земельних ділянках у Київській області Бориспільський район в межах с. Вишеньки в районі 2-го шлюзу.

З наведених вище обставин вбачається необхідність в накладенні арешту на річковий пісок, який розміщений на земельних ділянках із кадастровими номерами :04:005:0333, :04:005:0330, :04:005:0059, :04:005:0060, :04:005:0061, :04:005:0062, :04:005:0054, :04:005:0055, :04:005:0056, :04:005:0057, :04:005:0058, :04:005:0063, :04:005:0340, :04:005:0339, :04:005:0331, :04:005:0405, :04:005:0404, :04:005:0403, :04:005:0010, :04:005:0402, :04:005:0406, :04:005:0401 у Київській області, Бориспільський район, в межах с. Вишеньки, в районі 2-го шлюзу.

Згідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На даний час, невідомими особами продовжують вчинятись дії з вивезення піску, який розміщений на вищевказаних земельних ділянках у Київській області Бориспільський район в межах с. Вишеньки в районі 2-го шлюзу, а тому існують ризики втрати речового доказу тощо, що може мати наслідком втрати дієвості кримінального провадження та виконання завдань, визначених в ст.2 КПК України.

Продовження здійснення невідомими особами вивезення піску, який розміщений на вищевказаних земельних ділянках у Київській області Бориспільський район в межах с. Вишеньки в районі 2-го шлюзу, значно ускладнить виконання обов`язків органу досудового розслідування щодо вжиття всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, а тому є всі підстави вважати, що об`єкт (річковий пісок), який визнаний речовим доказом, який знаходиться у державній власності та розміщений на земельних ділянках у Київській області Бориспільський район в межах с. Вишеньки в районі 2-го шлюзу, загальною площею 7320000 кв.м., або є їх поверхневим шаром ґрунту, може бути прихований, пошкоджений, зіпсований, знищений, перетворений або відчужений, що призведе до унеможливлення проведення ряду експертиз, а відповідно буде становити втрату фактичних даних, що мають значення у кримінальному провадженні та підлягають доказуванню.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

При цьому накладення арешту на вказаний об`єкт не матиме негативних наслідків для третіх осіб та власника земельних ділянок на яких знаходиться пісок.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити, та накласти арешт на вищевказані земельні ділянки та об`єкт незавершеного будівництва, які є речовими доказами в рамках кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на річковий пісок, який розміщений на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:005:0333, :04:005:0330, :04:005:0059, :04:005:0060, :04:005:0061, :04:005:0062, :04:005:0054, :04:005:0055, :04:005:0056, :04:005:0057, :04:005:0058, :04:005:0063, :04:005:0340, :04:005:0339, :04:005:0331, :04:005:0405, :04:005:0404, :04:005:0403, :04:005:0010, :04:005:0402, :04:005:0406, :04:005:0401 загальною площею 7320000 кв.м., що знаходяться на території Бориспільського району, в межах с. Вишеньки, в районі 2-го шлюзу.

Виконання ухвали покласти на прокурорів групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні - прокурорів Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 2 ст. 400 КПК України подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1