копія ЄУН справи 678/31/16-к Провадження № 1-кс-678-518/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про розгляд скарги на бездіяльність слідчого

17 грудня 2018 року смт. Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області

слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого Летичівського СВ ОСОБА_4

потерпілої (скаржниця) ОСОБА_5

адвоката ОСОБА_6

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Летичів скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні 0000353,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді зі скаргою, в якій просить:

Визнати протиправною бездіяльність Летичівського ВП ГУНП у Хмельницькій області щодо розслідування у кримінальному провадженні № 0000353;

Зобов`язати Летичівськнй ВП ГУНП у Хмельницькій області в рамках кримінального провадження №0000353: отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ): роздруківок про номера абонентів, з можливістю зробити їх копії, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, СМС-повідомлення із мобільного телефону' оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 в період з 01 години 30.07.2015року по 01 годину 01.08.2015року, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів;

отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, а саме: у встановлені власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ; чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміну ПІН коду картки рахунку № НОМЕР_2 та чи проводилось блокування картки; вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат); чи була підключена послуга до номера рахунку' № НОМЕР_2 - SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 починаючи з 30.07.2015року по 01.08.2015року;

провести інші дії необхідні для пошуку особи, що заволоділа коштами.

При цьому посилається на те, що 31 липня 2015 року невідомою особою, шахрайським шляхом з її картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знято грошові кошти про що 1 серпня 2015 року в ЄРДР внесено запис про відкриття кримінального провадження № 0000353 за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштів з її кредитної картки.

Незважаючи на те, що з часу відкриття кримінального провадження пройшла значна кількість часу про результати проведення розслідування її не повідомляли. Вона та її представник неодноразово звертались до ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу надання їй відповіді щодо результатів розслідування та надання можливості ознайомитись з матеріалами кримінального провадження, однак, жодної відповіді не було.

Крім того в Летичівському районному суді відносно неї розглядається цивільна справа за позовом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про стягнення заборгованості за кредитом, яка і виникла через неправомірне зняття грошових коштів з її рахунку.

За її клопотанням та на вимогу суду було надано матеріали кримінального провадження № 0000353 після ознайомлення з якими з`ясувалось, що жодних слідчих дій у ньому не здійснювалося, хоча 22 березня 2016 року слідчим суддею Летичівського районнного суду Хмельницької області було винесено дві ухвали про тимчасовий доступ до документів, яким надано дозвіл на отримання інформації, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо карткового рахунку, а також документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, з часу їх постановления жодних дій органом досудового розслідувння проведено не було, вказані ухвали слідчого судді залишились не виконаними, при тому, що в березні 2019року буде три роки, що призвело до порушення її прав, заподіяно моральну шкоду, банком пред`являються необгрунтовані вимоги про стягнення коштів, які вона не отримувала.

В судовому засіданні скаржниця і її представник ОСОБА_6 скаргу підтримали та просять її задоволити з наведених у ній підстав.

Прокурор та слідчий визнали, що скарга підлягає задоволенню, при цьому слідчий ОСОБА_4 пояснив, що йому передали дане провадженення для виконання і він має намір повторно звертась із клопотанням про доступ до документів та здійснювати інші процесуальні дії, необхідні для розслідування.

При дослідженні скарги і доводів сторін встановлено наступне.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесені відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, а також у нездійснені інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Згідно ст. 304 КПК України скарга на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

Відповідно до ст. 111 КПК України повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію.

Відповідно до ч. 2 ст. 307 КПК України за результатами розгляду скарги слідчий суддя може постановити ухвалу про скасування рішення слідчого чи прокурора, зобов`язати припинити дію, зобов`язати вчинити певну дію, відмовити у задоволенні скарги. Даний перелік рішень є вичерпний.

Із матеріалів кримінального провадження і доводів сторін встановлено, що в матеріалах справи наявні два клопотання старшого слідчого Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 від 22.03.2016року про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак відстутні ухвали про наслідки їх розгляду та виконання. Крім того, наявні вказівки прокурора Летичівського відділу Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 від 07.06.2017року (вих. № 92-507-178), які працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 залишені без виконання.

Встановлені обставини вказують на бездіяльність та несвоєчасне проведення процесуальних дій СВ Летичівського ВП щодо повного та об`єктивного розслідування по встановленню особи злочинця та розкриттю кримінального правопорушення, що є підставою для задоволення скарги ОСОБА_5 .

З врахуванням, що на день розгляду скарги досудове слідство передано слідчому ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги щодо зобов`язання виконати слідчі дії по зверненню до слідчого судді із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів та проведення інших слідчих дій, слід покласти на нього.

Керуючись ст. ст. 111, 214, 303-307 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу задовольнити: визнати протиправною бездіяльність Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області і зобов`язати слідчого СВ Летичівськнй ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_4 провести слідчі дії в рамках кримінального провадження №0000353: отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ): роздруківок про номера абонентів, з можливістю зробити їх копії, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, СМС-повідомлення із мобільного телефону' оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 в період з 01 години 30.07.2015року по 01 годину 01.08.2015року, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів;

отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, а саме: у встановлені власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ; чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміну ПІН коду картки рахунку № НОМЕР_2 та чи проводилось блокування картки; вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат); чи була підключена послуга до номера рахунку' № НОМЕР_2 - SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 починаючи з 30.07.2015року по 01.08.2015року; провести інші дії необхідні для пошуку особи, що заволоділа коштами.

У відповідності до вимог Глави 24 КПК України вжити заходів щодо прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні № 0000353 від 01.08.2015 року та про результати розгляду клопотання повідомити письмово, у встановленому законом порядку та у відведений строк, відповідно до ст. 220 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя

Летичівського районного суду ОСОБА_1