Справа №629/341/19
Провадження №1-кс/629/149/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2019 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000142 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -
встановив:

Слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 30.01.2019 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на насіння соняшника в кількості 51880 кг, яке належить ФГ «ЛЮБАВА - 2015» та зберігати вказане майно за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт.Орілька, ТОВ «Гутянський елеватор» та заборонити будь яким шляхом розпоряджатися, відчужувати та користуватися вказаним насінням соняшника.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2019 року до Лозівського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шляхом обману здійснила перереєстрацію підприємства «Любава - 2015» з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 30.01.2019 року він приїхав до елеватору розташованого в смт.Орілька, а саме на Гутянському елеваторі, де знаходиться його зерно, щоб здійснити відвантаження, але від директора елеватора ОСОБА_7 , дізнався, що він вже не являється ні засновником, ні власником ФГ «ЛЮБАВА». Після цього йому стало відомо, що невідомий йому реєстратор з населеного пункту іншої області вніс зміни до реєстру без будь-яких підстав. Ці зміни були внесені 29.01.2019 року ввечері після закінчення робочого дня. У зв`язку з цим я вважаю, що дії невідомої особи спрямовані на заволодіння насінням соняшника у розмірі 51880 кг, що зберігається на вказаному елеваторі та являється власністю ФГ «ЛЮБАВА - 2015». Крім цього, ОСОБА_6 шахрайським шляхом здійснив незаконну перереєстрацію корпоративних прав та повідомив неправдиві відомості до реєстру, разом з державним реєстратором та працівниками елеватора ФГ «ЛЮБАВА 2015» без будь яких підстав.
В ході досудового розслідування згідно довідки з ТОВ «Гутянський елеватор» станом на 10.12.2019 року на зберігання було передано ФГ «ЛЮБАВою - 2015» в особі ОСОБА_5 51880 кг насіння соняшника.
В подальшому було встановлено, що після здійснених шахрайських дій та внесених змін до державного реєстру юридичних осіб право власності на ФГ «ЛЮБАВА-2015» перейшло до ОСОБА_6 в зв`язку з чим останній може розпорядитися насінням соняшника належним ФГ «ЛЮБАВА-2015».
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, суд вважає необхідним розглядати клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Як вбачається з матеріалів клопотання, відомості за даними фактом 30.01.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000142 за ч.3 ст.190 КК України.

Постановою слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 30.01.2019 року вищевказане насіння соняшника визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №0000142 від 30.01.2019 року.

Вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя враховує положення ст.173 КПК України та вважає, що у судовому засіданні доведено, що існує ризик можливості приховування або відчуження зазначеного у клопотанні майна. Крім цього, майно зазначене у клопотанні, може бути доказом у кримінальному провадженні, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є об`єктом кримінально протиправних дій.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання з метою заборони можливого відчуження вищевказаного майна та з метою збереження речового доказу, накласти арешт на вищевказане насіння соняшника.
Керуючись ст.98,170,172,173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000142 - задовольнити.
Накласти арешт нанасіння соняшника в кількості 51880 кг, яке належить ФГ «ЛЮБАВА-2015» і зберігати вказане майно за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт.Орілька, ТОВ «Гутянський елеватор» та заборонити будь-яким шляхом розпоряджатися, відчужувати та користуватися вказаним насінням соняшника до прийняття рішення по справі.

Заборонити ТОВ «Гутянський елеватор», в особі директора ОСОБА_7 , відчуження, використання в господарській діяльності та розпорядження насінням соняшника в кількості 51880 кг, яке передано йому на відповідальне зберігання.

Попередити начальника Орільської дільниці ТОВ «Гутянський елеватор» ОСОБА_7 про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення слідчим.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку в 5-денний строк з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1