Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3497/19
Провадження № 1-кс/644/1162/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 травня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0003584 від 15.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні публічного акціонерного товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивовано тим, що під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що 23.12.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №218 про реконструкцію полігону твердих побутових відходів для м. Золотоноша в адміністративних межах Антипівської та Новодмитрівської сільських рад Золотоніського району Черкаської області на підставі перемоги у тендері. Відповідно до умов тендеру, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було придбано глинистий ґрунт у кількості 22 147,4 м.куб на суму 2 191 263,76 грн. (що підтверджується договором поставки №045/12 від 16.12.2016 та договором зберігання вказаного товару №212-16 від 22.12.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У 2017 році виконання робіт по реконструкції полігону припинено через відсутність фінансування. В подальшому у 2017 році стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є недобросовісним контрагентом та незаконного заволоділо глинистим ґрунтом, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », жодним чином не реагує на звернення останнього повернути належне йому майно. Відповідно до видаткової накладної №945 від 23.12.2016 року та рахунку на оплату №1123 від 23.12.2016 року кошти в сумі 2 191 263, 76 гривень перераховані ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 № НОМЕР_2 .

Слідчий до суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, повідомлявся шляхом телефонограми.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи , про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

15.12.2017 року до ЄРДР внесено відомості за № 003584 за правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України, за фабулою: 22.12.2016 року невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обману, після укладення договору зберігання, заволоділи коштами ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили матеріальну шкоду.

23.12.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №218 про реконструкцію полігону твердих побутових відходів для м. Золотоноша в адміністративних межах Антипівської та Новодмитрівської сільських рад Золотоніського району Черкаської області на підставі перемоги у тендері. Відповідно до умов тендеру, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було придбано глинистий ґрунт у кількості 22 147,4 м.куб на суму 2 191 263,76 грн. (що підтверджується договором поставки №045/12 від 16.12.2016 та договором зберігання вказаного товару №212-16 від 22.12.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У 2017 році виконання робіт по реконструкції полігону припинено через відсутність фінансування.

В подальшому у 2017 році стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є недобросовісним контрагентом та незаконного заволоділо глинистим ґрунтом, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », жодним чином не реагує на звернення останнього повернути належне йому майно.

Відповідно до видаткової накладної №945 від 23.12.2016 року та рахунку на оплату №1123 від 23.12.2016 року кошти в сумі 2 191 263, 76 гривень перераховані ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 № НОМЕР_2 .

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

Як вбачається із клопотання слідчого, вході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність про встановлення інформації щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , а в подальшому встановлення операцій по надходженню грошових коштів на банківський рахунок та приєднану до нього карту, що видана на цей рахунок та їх списання з дня її оформлення та по теперішній час, встановлення банкоматів, кас за допомогою яких здійснювалися операції по перерахуванню та зняттю грошових коштів з банківської карти, що засвідчать та підтвердять факт шахрайства.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання в повному обсязі, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення можливих співучасників правопорушення, виявлення привласнених грошових коштів, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0003584 від 15.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 майору поліції ОСОБА_5 та іншим особам за його дорученням, прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 юристу 1 класу ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме п/р № НОМЕР_2 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , заведений на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , заведений на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 , заведений на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі приліпленої до рахунку карти, за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, - по 15 червня 2019 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1