Провадження № 1-кс/638/831/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2019 року Дзержинський райсуд м. Харкова в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі Романовій .
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Харків клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003342 від 31.08.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
31.01.2019 до Дзержинського райсуду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області «Про тимчасовий доступ до речей та документів.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Шевченківським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні. № 0003342 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190 КК України за заявою представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які шляхом обману заволоділи коштами банківської установи у розмірі 1 248 973. 40 грн.
Слідчий зазначає, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження такого як тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковим рахункам, що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, щодо відкриття рахунків, банківських документів, щодо обслуговування клієнта банку ОСОБА_3 у зв`язку з тим, що відомості вказаннні у клопотанні свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази вини фігурантів, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вказане клопотання, просив його задовольнити, з підстав, які викладені в клопотанні.
Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
З матеріалів клопотання вбачається, що 01.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України внесено відомості до ЄРДР за №0003342.
З метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке розташоване за адресою: ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) які містять інформацію щодо незаконного перерахування коштів з рахунків, та осіб, які отримували готівкові кошти, у зв`язку з тим, що відомості вказаннні у клопотанні свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази вини фігурантів. В той же час вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо провести відповідні експертизи, підтвердити вину фінурантів, осіб причетних до вчинення злочину, підтвердження їх корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 132 КПК України :
1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, суду за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
2. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1). існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2). потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3). може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони повинні надати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи :
- знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;
- самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні;
- не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши наданні до клопотання документи та матеріали кримінального провадження , з урахуванням того, що слідчому для встановлення істотних обставин вчинення кримінального правопорушення необхідні зазначені у клопотанні документи, вважаю що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 003342від 01.09.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНПї в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, інших носіїв інформації, відеозаписів з камер відео спостереження, фотоматеріалів, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по рахунку № НОМЕР_2 , та іншим рахункам зазначеного клієнта, у тому числі карткових, які знаходяться в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів юридичної справи, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- платіжних доручень та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки), з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи), що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- інформацію про рух грошових коштів по всім рахункам з моменту їх відкриття (закриття) по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби;

- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- довіреності на право використання (розпорядження) рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження і використання коштів за рахунками вищезазначеного клієнта, з моменту їх відкриття по теперішній час;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, якими було відкрито рахунки, отримувались банківські картки до вказаних рахунків, здійснювалось зняття готівки з рахунків, а також довідку з переліком ІР-адрес, електронних скриньок, з яких здійснювався вхід до системи клієнт-банк, надсилались листи, здійснювались операції з рахунками.

А також тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, інших носіїв інформації, відеозаписів з камер відео спостереження, фотоматеріалів, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - фізичної особи ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , а саме: відкриття, закриття розрахункових рахунків останньої, у тому числі карткових, руху грошових коштів по ним, відомостей, фотоматеріалів, щодо зняття готівки, інших документів за період з 01.01.2018 та по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
На підставі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1