Справа № 132/542/19
Провадження № 1-кс/132/329/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
20.03.2019 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
18 березня 2019 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 28.01.2019 року близько 12:00 год, невідома особа, шляхом зловживання довірою під приводом покупки та оформлення документів на розмитнення автомобіля марки "Опель зафіра" заволодів грошовими коштами в сумі 60 500 грн. які ОСОБА_4 , перерахував через касу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на номер банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , який в ході допиту повідомив, що чоловік на ім`я ОСОБА_6 , під приводом пригону та розмитненням автомобіля з Литви, заволодів грошовими коштами в сумі 60 500 грн., які ОСОБА_4 , 28.01.2019 року перерахував на номер банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , яку повідомив йому ОСОБА_6 . Крім цього, потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що ОСОБА_6 спілкувався з ним з номеру телефону НОМЕР_2 .
Також було допитано потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 , який повідомив, чоловік на ім`я ОСОБА_6 під приводом розмитненням його автомобіля на іноземній реєстрації, заволодів грошовими коштами в на загальну суму 50 100 грн., які ОСОБА_7 , 16.01.2019 року перерахував на номер банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , яку повідомив йому ОСОБА_6 . Крім цього, потерпілий ОСОБА_7 , повідомив, що ОСОБА_6 спілкувався з ним з номеру телефону НОМЕР_2 .
З метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність встановити власника банківської картки та руху коштів по даній картці.
Дана інформація знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та може становити банківську таємницю.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речові докази, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 від 18 березня 2019 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 16.01.2019 року по теперішній час (у зв`язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий за для переказу коштів отриманих злочинним шляхом) інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Проведення тимчасового доступу дозволити старшому інспектору-черговому СРПП № 3 Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області, майору поліції ОСОБА_8 ( посвідчення працівника поліції ВНП №002778, спеціальний жетон № 0109856) та слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_2 ( посвідчення працівника поліції ВПН №006313, спеціальний жетон № 0142516).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1