Провадження №1- кс/712/7992/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 грудня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000122 від 13.07.2018 року слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковником юстиції ОСОБА_3 та погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковником юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 за фактом зловживання владою службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0001054, що завдало істотної шкоди ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, 03.02.2016 інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 в м. Черкаси по вул. Ватутіна був зупинений транспортний засіб «Форд Сієра» д.н.з. НОМЕР_1 , за кермом якого знаходився громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому, цього ж дня, слідчим СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 в ході проведення огляду місця події, а саме ділянки проїжджої частини в АДРЕСА_1 на відстані 50 м. від перехрестя з вул. Гоголя та 250 м. від перехрестя з вул. Вербовецького, зазначений вище транспортний засіб, свідоцтво про реєстрацію ТЗ та ключі від нього були вилучені, про що останнім складено відповідний протокол. Огляд місця події та вилучення протоколом ОМП ТЗ, свідоцтва про реєстрацію ТЗ та ключів було здійснено до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 04.02.2016 на підставі рапорту ОСОБА_7 до ЄРДР за №0001054 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.290 КК України. Складений слідчим 03.02.2018 протокол ОМП був долучений до матеріалів к/п №0001054. 10.02.2016 зазначений ТЗ, свідоцтво про реєстрацію ТЗ та ключі слідчим були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Будучи допитаним в якості свідка в к/п № НОМЕР_2 ОСОБА_5 показав, що ТЗ «Форд Сієра» д.н.з. НОМЕР_1 був під його керуванням на законних підставах, 03.02.2016 на вказаному ТЗ він повертався з м. Кременчук Полтавської області, а сам транспортний засіб був придбаний ним в 2015 році у громадянки ОСОБА_9 за грошові кошти в сумі 1000 доларів США без переоформлення права власності.

Вилучені слідчим ОСОБА_8 в ході проведення ОМП транспортний засіб «Форд Сієра» д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ та ключі від ТЗ в порушення ч.1 ст.100, ч.3 ст.169 та ч.5 ст.171 КПК України не були повернуті власнику та безпідставно зберігався на території ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 03.02.2016 по 07.07.2016.

03.06.2016 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 в задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_8 від 25.04.2016 про накладення арешту на зазначений вище ТЗ, свідоцтво про реєстрацію ТЗ та ключі від ТЗ було відмовлено. Цього ж дня на адресу СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області за підписом, виконаним від імені ОСОБА_5 , надійшло клопотання про повернення тимчасово вилученого мана ТЗ «Форд Сієра» д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтва про реєстрацію ТЗ та ключів від ТЗ.

04.07.2016 слідчим ОСОБА_8 , в порушення ст.100 КПК України, п.19 спільного наказу ГПУ/МВСУ/ДПАУ/СБУ/ВСУ/ДСАУ №51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 «Про затвердження та введення в дію інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», п.20 постанови КМУ №1104 від 19.11.2012 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», винесено постанову про передачу транспортного засобу на зберігання ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , яка не являлась володільцем транспортного засобу.

07.07.2016 слідчий ОСОБА_8 безпідставно передав на зберігання речові докази транспортний засіб «Форд Сієра» д.н.з. НОМЕР_1 , особі, яка не є його володільцем, а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

27.09.2016 слідчим ОСОБА_8 кримінальне провадження №0001054 було закрите.

Постановою від 06.04.2017 прокурора ОСОБА_12 було скасовано постанову про закриття кримінального провадження №0001054, а кримінальне провадження направлено для здійснення досудового розслідування в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Кримінальне провадження було прийняте до провадження слідчим ОСОБА_13

11.04.2017 слідчим СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 з метою встановлення місцезнаходження транспортного засобу «Форд Сієра» д.н.з. НОМЕР_1 до ЧВП ГУ НП в Черкаській області за №845-д направлене відповідне доручення. На виконання доручення слідчого оперуповноваженим ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_14 від свого імені був підготовлений відповідний рапорт від 12.04.2017 та до рапорту додані два протоколи допиту свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , виконані на друкованому бланку слідчого ОСОБА_17 без зазначення особи, яка їх допитала. Будучи опитаним в рамках к/п № НОМЕР_3 ОСОБА_17 показав, що жодного відношення до складання цих протоколів допиту він не має, рукописні записи в цих протоколах виконані не ним. Також, в матеріалах к/п№ НОМЕР_2 міститься протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 12.04.2017, виконаний на друкованому бланку слідчого ОСОБА_17 , що не містить відомості про особу, яка проводила допит. Будучи опитаною в рамках к/п №0000122 слідчий ОСОБА_13 показала, що даний протокол заповнений нею.

В подальшому, 20.04.2017 слідчим СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 на підставі рапорту оперуповноваженого ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_14 було складене клопотання про проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 . Дане клопотання, після погодження прокурором, було направлено для розгляду в слідчому судді Соснівського районного суду м. Черкаси. Цього ж дня слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси вказане клопотання було задоволено та винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання ключів та свідоцтва про реєстрацію ТЗ «Форд Сієра» д.н.з. НОМЕР_1 . Ухвалою дозвіл на вилучення будь-яких предметів та документів не надавався.

26.04.2017 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 звернулась до ЧВП ГУ НП в Черкаській області з заявою про викрадення транспортного засобу «Форд Сієра» д.н.з. НОМЕР_1 .

19.05.2017 на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку слідчим ОСОБА_13 був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_2 , - в ході якого було виявлено та вилучено ТЗ «Форд Сієра» д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ та ключі від ТЗ. Вимоги ч.5 ст.171 КПК України слідчим ОСОБА_13 виконані не були.

Водночас, 20.05.2017, тобто на наступний день після вилучення слідчим свідоцтва про право власності на транспортний засіб «Форд Сієра» д.н.з. НОМЕР_1 , в м. Кременчук Полтавської області власник транспортного засобу «Форд Сієра» д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_9 оформила довіреність на право розпорядження зазначеним транспортним засобом на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

26.05.2018 ОСОБА_11 звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси зі клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна транспортного засобу «Форд Сієра» д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтва про реєстрацію ТЗ та ключів до ТЗ. У зазначеному клопотанні ОСОБА_11 зазначила, що вилучений 03.02.2016 транспортний засіб перебував під її керуванням та вилучений він був саме в неї. До клопотання остання додала нотаріальну довіреність на право розпорядження транспортним засобом від 20.05.2016. Ухвалою від 26.05.2017 клопотання ОСОБА_11 було задоволено та зобов`язано слідчого повернути ОСОБА_11 транспортний засіб «Форд Сієра» д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтва про реєстрацію ТЗ та ключі до ТЗ.

01.06.2017 ОСОБА_11 звернулась до слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області з заявою про повернення транспортного засобу «Форд Сієра» д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтва про реєстрацію ТЗ та ключів до ТЗ. До вказаної заяви нею було долучено копії довіреності та ували слідчого судді.

01.06.2017 слідчим ОСОБА_13 була винесена постанова про передачу транспортного засобу на зберігання ОСОБА_11 , де вже транспортний засіб значився не як речовий доказ, а як тимчасово вилучене майно. Цього ж дня Тз, свідоцтво про реєстрацію ТЗ та ключі до ТЗ під письмове зобов`язання були передані ОСОБА_11 .

Згідно показів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 його колишня дружина ОСОБА_11 та оперуповноважений ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 станом на 2017 році мешкали разом.

22.11.2018 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит, щодо надання витягів з наказів про призначення на посади (звільнення з посад)/ переміщення по службі, посадових обов`язків та службових характеристик на співробітників ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , що містяться в особових справах вказаних осіб. Відповідь на запит по даний час органом досудового розслідування не отримано.

Крім того, на даний момент у кримінальному провадженні виникла необхідність призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи (осіб), якими були виготовлені протоколи допитів свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_11 .

Таким чином з метою проведення експертизи, а також отримання відомостей про призначення на посади (звільнення з посад)/ переміщення по службі, посадових обов`язків та службових характеристик на співробітників ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_8 виникла необхідність отримати оригінали особових справ (та інших документів, які не містяться в особових справах та містять вільні зразки почерку та підписів вказаних осіб). Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду у зв`язку з чим виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ) , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- особової справи співробітника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9

- оригіналів документів з вільними зразками почерку і підписів, які не містяться в матеріалах особової справи, співробітника ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи, саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та/або прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_4 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1