Провадження № 1-кс/554/6533/2019
УХВАЛА
06 травня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного 12.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.08.2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості попередньої оплати за договором № 16/08 від 16.08.2017 року перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 390 250,00 грн., однак умови договору у подальшому не виконано, грошові кошти державі не повернуто чим завдано збитків на вказану суму

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2018 року за № 0000081 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України .
Встановлено явну фіктивність, як самих проведених операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так і взагалі діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як фіктивного суб`єкта господарювання, діяльність якого спрямована на легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом. Так встановлено, що 21.09.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінено керівництво та власників та змінено вид економічної діяльності з «49.41 Вантажний автомобільний транспорт» на «47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах», а 03.04.2018 змінено юридичну адресу з АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 , а також назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене з метою проведення повного дослідження розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ходу виконання робіт в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період з 01.08.2017 по 01.04.2019, а саме: договори, додаткові угоди та додатки до них; договори субпідряду, додаткові угоди та додатки до них; акти про передачу матеріалів; звіти про використання матеріальних ресурсів; акти приймання-передачі послуг, матеріалів, обладнання, робіт, накладні; ТТН та інші документи, що підтверджують поставку (перевезення) матеріалів, послуг; документацію про закупівлю матеріалів (накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо);.

Документацію первинного бухгалтерського обліку в письмовому та електронному вигляді, в тому числі журнали ордери (картки рахунку) та оборотно-сальдові відомості аналітичного бухгалтерського обліку у кількісному та вартісному виразах за період з 01.08.2017 по 01.04.2019 роки помісячно, по наступним рахункам та субрахункам бухгалтерського облікуУ судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період з 01.08.2017 по 01.04.2019, а саме: договори, додаткові угоди та додатки до них; договори субпідряду, додаткові угоди та додатки до них; акти про передачу матеріалів; звіти про використання матеріальних ресурсів; акти приймання-передачі послуг, матеріалів, обладнання, робіт, накладні; ТТН та інші документи, що підтверджують поставку (перевезення) матеріалів, послуг; документацію про закупівлю (продаж) матеріалів, послуг (накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо) податкові накладні.

Документацію первинного бухгалтерського обліку в письмовому та електронному вигляді, в тому числі журнали ордери (картки рахунку) та оборотно-сальдові відомості аналітичного бухгалтерського обліку у кількісному та вартісному виразах за період з 01.08.2017 по 01.04.2019 роки помісячно, по наступним рахункам та субрахункам бухгалтерського обліку:

-№28 (товари) та його субрахунки у тому числі наявності та придбання (обліку) будівельних матеріалів та інструменту від суб`єктів господарювання;

-№90 (собівартість) та його субрахунків;

-№631 (розрахунки з постачальниками) та його субрахунків у розрізі контрагентів та найменування товарів, робіт та послуг в кількісному та вартісному показниках;

-361 (реалізація) та його субрахунків у розрізі контрагентів та найменування товарів, робіт та послуг в кількісному та вартісному показниках.

Документацію, що стосується складських або інших приміщень, де зберігались матеріали (договори, акти прийому-передачі).

Установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме статут (останньої редакції), накази на призначення на посади директора та головного бухгалтера, завідуючого складом посадові обов`язки або інструкції

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1