Справа № 202/5571/18
Провадження № 1-кс/202/2501/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000667 від 10 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000667 від 10 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000667.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2019 року в період часу з 13 години 20 хвилини до 13 години 55 хвилини, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено санкціонований обшук приміщення квартири АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено унітаз марки «МІТО» білого кольору, зливний бачок марки «МІТО» білого кольору, електродриль марки «Інтерскол» сірого кольору, рулон лінолеум марки «Tarkett» коричневого кольору площею близько 10м2, рулон лінолеум марки «Tarkett» коричневого кольору площею близько 10м2, лінолеум марки «Синтерос» коричневого кольору розміром 3х6,5м, кран (сместитель) марки «HI-NON».

27.02.2019 року в період часу з 07 години 30 хвилини до 10 години 00 хвилини, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено санкціонований обшук приміщення квартири АДРЕСА_2 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон «Мейзу» імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з сім-картою № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 , з сім-картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_8 ; банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_9 ; технічний паспорт на автомобіль «Hyundai Getz» vin: НОМЕР_10 , д/з НОМЕР_11 ; банківську картку «Приват-Банк» № НОМЕР_12 ; банківську картку «Приват-Банк» № НОМЕР_13 ; технічний паспорт на автомобіль «Chevrolet Aveo» шасі НОМЕР_14 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_15 ; технічний паспорт на автомобіль марки «Audi» д/з НОМЕР_16 ; банківську картку «Райффазен Банк Аваль» № НОМЕР_17 ; картку від абонентського номеру № НОМЕР_18 ; картку від абонентського номеру № НОМЕР_6 ; сім-картку б/н; сім-картку № НОМЕР_19 ; п`ять аркушів з чорновими записами; жовту коробку з надписом «Аптечка» з вмістом; грошові кошти в сумі 193 гривні; мобільний телефон «Хуавей» моделі ATU-121; ноутбук «HP» № CND6469XMN сірого кольору з зарядним пристроєм; мобільний телефон «Нокіа» у корпусі чорного кольору; флеш-накопичувач «Apacer» чорного кольору; флеш-накопичувач «Smartbay» 16Gb білого кольору;

27.02.2019 року в період часу з 07 години 30 хвилини до 09 години 18 хвилини, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено санкціонований обшук приміщення квартири АДРЕСА_3 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 250 гривень; грошові кошти в сумі 211 гривень; грошові кошти в сумі 5 гривень; мобільний телефон «Samsung» імеі1: НОМЕР_20 , імеі2: НОМЕР_21 , із сім карткою № НОМЕР_22 ; мобільний телефон «Nokia» імеі: НОМЕР_23 ; мобільний телефон «Lenovo» імеі1: НОМЕР_24 , імеі2: НОМЕР_25 ; мобільний телефон «ZTE» імеі1: НОМЕР_26 , імеі2: НОМЕР_27 ; мобільний телефон «Nokia» імеі1: НОМЕР_28 , імеі2: НОМЕР_29 ; стартові пакети без сім-карток №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_22 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; сейф фірми «Ferocon»; електронні ручні ваги; мобільний телефон «ASTRO» імеі1: НОМЕР_33 , імеі: НОМЕР_34 , мобільний телефон «Nokia» імеі: НОМЕР_35 .

27.02.2019 року в період часу з 07 години 30 хвилини до 09 години 18 хвилини, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено санкціонований обшук приміщення квартири АДРЕСА_4 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Fly» ІМЕІ1: НОМЕР_36 ; ІМЕІ2: НОМЕР_37 , з сім-картою № НОМЕР_38 ; мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ1: НОМЕР_39 ; ІМЕІ2: НОМЕР_40 , з сім-картою № НОМЕР_41 ; мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ1: НОМЕР_42 ; ІМЕІ2: НОМЕР_43 , з сім-картою № НОМЕР_44 ; грошові кошти в сумі 3932 гривень;

27.02.2019 року в період часу з 08 години 40 хвилини до 10 години 02 хвилини, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено санкціонований обшук приміщення квартири АДРЕСА_5 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон «Номі» імеі: НОМЕР_45 , з сім-карткою б/н; грошові кошти в сумі 1815 гривень; мобільний телефон «LG» червоного кольору з сім-картою № НОМЕР_46 ;

27.02.2019 року в період часу з 11 години 55 хвилини до 12 години 10 хвилини, під час проведення огляду за адресою: АДРЕСА_6 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 добровільно видала речі та предмети, а саме: люстру із металу золотистого кольору; п`ять плафонів з візерунком; п`ять лампочок «Z-LIGHT»; комод пластмасовий коричнево-бежевого кольору; три електроні батареї (конвектори) марки виробника «ТЕРМІЯ» з штрих-кодом на кожній з батарей: 80401307, 80400744, 80400017.

27.02.2019 року в період часу з 08 години 11 хвилини до 09 години 06 хвилини, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено санкціонований обшук приміщення квартири АДРЕСА_7 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1685 гривень, мобільний телефон «Honor» чорного кольору імеі: НОМЕР_47 ; мобільний телефон «Хуавей» білого кольору імеі: НОМЕР_48 ; мобільний телефон «iPhone» чорного кольору імеі: НОМЕР_49 ; сім-карку мобільного оператора «Київ Стар», сім-карту мобільного оператора «Лайф»; грамові ваги сірого кольору; планшет «Асус» чорного кольору; телефон «Бравіс»; телефон «LG» чорно-сірого кольору; телефон «Номі» чорного кольору; телефон «iPhone» чорного кольору; телефон «Сігма» чорного кольору; телефон «Ерго» червоно-чорного кольору; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_50 .

27.02.2019 року в період часу з 07 години 20 хвилини до 08 години 30 хвилини, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено санкціонований обшук приміщення квартири АДРЕСА_8 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон «LG» імеі: НОМЕР_51 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі: НОМЕР_52 , грошові кошти в сумі 57 гривень;

27.02.2019 року в період часу з 07 години 10 хвилини до 11 години 37 хвилини, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено санкціонований обшук приміщення квартири АДРЕСА_9 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_53 ; банківську картку «Укрсіббанк» № НОМЕР_54 ; банківську картку «Укрсіббанк» № НОМЕР_55 ; електроні ваги; п`ять блокнотів із чорновими записами; один аркуш із чорновими записами; стрейч-картка з-під сім-картки № НОМЕР_56 ; мобільний телефон «Нокіа» імеі1: НОМЕР_57 , імеі2: НОМЕР_58 з двома сім-картками; мобільний телефон «Самсунг» імеі1: НОМЕР_59 , імеі2: НОМЕР_60 ; мобільний телефон «Нокіа» імеі1: НОМЕР_61 , НОМЕР_62 з сім-картками №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , грошові кошти в сумі 32 511 гривень;

27.02.2019 року в період часу з 14 години 25 хвилини до 15 години 02 хвилини, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено санкціонований обшук автомобілю «Мерседес Бенц С200» д/з НОМЕР_65 .

В ході проведення обшуку вилучено автомобіль «Мерседес Бенц С200» д/з НОМЕР_65 , розташованого на вул. Дубініна комісара, 10, м. Кам`янське в Дніпропетровській області.

28.02.2019 року постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області, вищевказане вилучене майно, визнано в якості речових доказів, оскільки вищевказані речі, предмети та кошти є речовими доказами, так як містять в собі відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та набуті внаслідок його/їх вчинення.

Враховуючи викладене, а також з метою збереження та запобігання можливої втрати речових доказів у кримінальному провадженні № 0000667, які відповідно до ст. 98, 167 КПК України, можуть містити відомості, та бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглядати без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власника майна, питання арешту якого порушується.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, питання арешту якого порушується слідчим, відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, являється об`єктом кримінально протиправних дій, у зв`язку з чим вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуку.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000667 від 10 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на майно шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження, користування ним, а саме:
1.Унітаз марки «МІТО» білого кольору, зливний бачок марки «МІТО» білого кольору, електродриль марки «Інтерскол» сірого кольору, рулон лінолеум марки «Tarkett» коричневого кольору площею близько 10м2, рулон лінолеум марки «Tarkett» коричневого кольору площею близько 10м2, лінолеум марки «Синтерос» коричневого кольору розміром 3х6,5м, кран (сместитель) марки «HI-NON» вилучені в ході проведення обшуку 27.02.2019 року в період часу з 13 години 20 хвилини до 13 години 55 хвилини, квартири АДРЕСА_1 .
2.Мобільний телефон «Мейзу» імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з сім-картою № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 , з сім-картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_8 ; банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_9 ; технічний паспорт на автомобіль «Hyundai Getz» vin: НОМЕР_10 , д/з НОМЕР_11 ; банківську картку «Приват-Банк» № НОМЕР_12 ; банківську картку «Приват-Банк» № НОМЕР_13 ; технічний паспорт на автомобіль «Chevrolet Aveo» шасі НОМЕР_14 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_15 ; технічний паспорт на автомобіль марки «Audi» д/з НОМЕР_16 ; банківську картку «Райффазен Банк Аваль» № НОМЕР_17 ; картку від абонентського номеру № НОМЕР_18 ; картку від абонентського номеру № НОМЕР_6 ; сім-картку б/н; сім-картку № НОМЕР_19 ; п`ять аркушів з чорновими записами; жовту коробку з надписом «Аптечка» з вмістом; грошові кошти в сумі 193 гривні; мобільний телефон «Хуавей» моделі ATU-121; ноутбук «HP» № CND6469XMN сірого кольору з зарядним пристроєм; мобільний телефон «Нокіа» у корпусі чорного кольору; флеш-накопичувач «Apacer» чорного кольору; флеш-накопичувач «Smartbay» 16Gb білого кольору вилучені під час обшуку 27.02.2019 року в період часу з 07 години 30 хвилини до 10 години 00 хвилини, приміщення квартири АДРЕСА_2 .
3.Грошові кошти в сумі 250 гривень; грошові кошти в сумі 211 гривень; грошові кошти в сумі 5 гривень; мобільний телефон «Samsung» імеі1: НОМЕР_20 , імеі2: НОМЕР_21 , із сім карткою № НОМЕР_22 ; мобільний телефон «Nokia» імеі: НОМЕР_23 ; мобільний телефон «Lenovo» імеі1: НОМЕР_24 , імеі2: НОМЕР_25 ; мобільний телефон «ZTE» імеі1: НОМЕР_26 , імеі2: НОМЕР_27 ; мобільний телефон «Nokia» імеі1: НОМЕР_28 , імеі2: НОМЕР_29 ; стартові пакети без сім-карток №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_22 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; сейф фірми «Ferocon»; електронні ручні ваги; мобільний телефон «ASTRO» імеі1: НОМЕР_33 , імеі: НОМЕР_34 , мобільний телефон «Nokia» імеі: НОМЕР_35 , вилучені під час проведення обшуку 27.02.2019 року в період часу з 07 години 30 хвилини до 09 години 18 хвилини, квартири АДРЕСА_3 .
4.Мобільний телефон марки «Fly» ІМЕІ1: НОМЕР_36 ; ІМЕІ2: НОМЕР_37 , з сім-картою № НОМЕР_38 ; мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ1: НОМЕР_39 ; ІМЕІ2: НОМЕР_40 , з сім-картою № НОМЕР_41 ; мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ1: НОМЕР_42 ; ІМЕІ2: НОМЕР_43 , з сім-картою № НОМЕР_44 ; грошові кошти в сумі 3932 гривень, вилучені під час обшуку 27.02.2019 року в період часу з 07 години 30 хвилини до 09 години 18 хвилини, квартири АДРЕСА_4 .
5.Мобільний телефон «Номі» імеі: НОМЕР_45 , з сім-карткою б/н; грошові кошти в сумі 1815 гривень; мобільний телефон «LG» червоного кольору з сім-картою № НОМЕР_46 вилучені під час проведення обшуку 27.02.2019 року в період часу з 08 години 40 хвилини до 10 години 02 хвилини, квартири АДРЕСА_5 .
6.Люстру із металу золотистого кольору; п`ять плафонів з візерунком; п`ять лампочок «Z-LIGHT»; комод пластмасовий коричнево-бежевого кольору; три електроні батареї (конвектори) марки виробника «ТЕРМІЯ» з штрих-кодом на кожній з батарей: 80401307, 80400744, 80400017 вилучені під час огляду 27.02.2019 року в період часу з 11 години 55 хвилини до 12 години 10 хвилини, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Звенигородська, 8-44.
7.Грошові кошти в сумі 1685 гривень, мобільний телефон «Honor» чорного кольору імеі: НОМЕР_47 ; мобільний телефон «Хуавей» білого кольору імеі: НОМЕР_48 ; мобільний телефон «iPhone» чорного кольору імеі: НОМЕР_49 ; сім-карку мобільного оператора «Київ Стар», сім-карту мобільного оператора «Лайф»; грамові ваги сірого кольору; планшет «Асус» чорного кольору; телефон «Бравіс»; телефон «LG» чорно-сірого кольору; телефон «Номі» чорного кольору; телефон «iPhone» чорного кольору; телефон «Сігма» чорного кольору; телефон «Ерго» червоно-чорного кольору; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_50 , вилучені під час проведення обшуку 27.02.2019 року в період часу з 08 години 11 хвилини до 09 години 06 хвилини, квартири АДРЕСА_7 .
8.Мобільний телефон «LG» імеі: НОМЕР_51 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі: НОМЕР_52 , грошові кошти в сумі 57 гривень, вилучені під час проведення обшуку 27.02.2019 року в період часу з 07 години 20 хвилини до 08 години 30 хвилини, квартири АДРЕСА_8 .
9.Банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_53 ; банківську картку «Укрсіббанк» № НОМЕР_54 ; банківську картку «Укрсіббанк» № НОМЕР_55 ; електроні ваги; п`ять блокнотів із чорновими записами; один аркуш із чорновими записами; стрейч-картка з-під сім-картки № НОМЕР_56 ; мобільний телефон «Нокіа» імеі1: НОМЕР_57 , імеі2: НОМЕР_58 з двома сім-картками; мобільний телефон «Самсунг» імеі1: НОМЕР_59 , імеі2: НОМЕР_60 ; мобільний телефон «Нокіа» імеі1: НОМЕР_61 , НОМЕР_62 з сім-картками №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , грошові кошти в сумі 32 511 гривень, вилучені пвд час обшуку 27.02.2019 року в період часу з 07 години 10 хвилини до 11 години 37 хвилини, квартири АДРЕСА_9 .
10.Автомобіль «Мерседес Бенц С200» д/з НОМЕР_65 , вилучений в ході обшуку 27.02.2019 року в період часу з 14 години 25 хвилини до 15 години 02 хвилини на АДРЕСА_10 .
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Направити ухвалу власнику майна.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5-ти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1