печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1974/19-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

18 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, яке здійснюється слідчими ГСУ ГПУ та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0004215 від 17.11.2017 року, про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004215 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в 2017-2018 роках, діючи за попередньою змовою, в результаті несанкціонованого відбору природного газу, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 427.9 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.
Зокрема, 02.04.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підтвердив номінацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на транспортування у квітні 2018 року природного газу в обсязі 3000 тис. куб. метрів для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Пізніше, 06.04.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало реномінацію і збільшило обсяг заявленого для транспортування газу в квітні 2018 року до 13 000 тис. куб. метрів.
Однак в кінці квітня 2018 року, за даними оператора ГТС споживання газу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становило 52 284 тис. куб. метрів.
Таким чином, обсяг газу, відібраного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на точці виходу з газотранспортної системи в квітні 2018 року і обсяг газу, спожитий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в квітні 2018 року, не відповідав і істотно перевищував підтверджений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » обсяг газу, який був зазначений в реномінації на квітень 2018 року. Різниця між заявленим до споживання природного газу та фактично спожитим газом становить 39 284 тис. куб. метрів.
У строк до 12.05.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснила дій із балансування газотранспортної системи, зокрема, не повернула природний газ спожитий (перероблений) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » понад підтвердженні обсяги, чим фактично завдала ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » збитків на суму 427.9 млн. грн.
Подальшим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задекларували у податковій звітності реалізацію карбаміду в адресу підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на загальну суму 52 млн. грн. ПДВ.
Допитаний керівник, головний бухгалтер та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), повідомив, що підписав реєстраційні та банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за обіцянку отримувати грошову винагороду в розмірі 2500 грн., на місяць, від свого знайомого товариша ОСОБА_6 . Мети створити товариство та займатись господарською діяльністю він не мав, будь-якої господарської діяльності не вів, первинних та звітних документів не підписував, будь-яких довіреностей не видавав. Досвіду ведення бухгалтерського обліку та здійснення фінансово-господарської діяльності він не має, де знаходиться підприємство йому не відомо.
Таким чином виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено не встановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.
Наведені вище обставини свідчать про те, що реєстрація податкових накладних на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була здійснена з метою неправомірного формування у цього Товариства податкового кредиту для подальшого його використання у тіньовому секторі економіки.
На даний час з метою перевірки усіх обставин факту реальності придбання та реалізації карбаміду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у досліджені операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки зазначеного Товариства.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті рахунки № НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_3 ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_4 ДОЛАР США, ЄВРО, № НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), рахунки № НОМЕР_7 ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), рахунок № НОМЕР_9 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ).
Слідчий вказує, що метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за дорученням оперуповноваженим Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити частково.
Надати слідчим першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:
-юридичної справи про відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_3 ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_4 ДОЛАР США, ЄВРО, № НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), рахунків № НОМЕР_7 ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), рахунку № НОМЕР_9 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_3 ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_4 ДОЛАР США, ЄВРО, № НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), рахунків № НОМЕР_7 ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), рахунку № НОМЕР_9 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-наказів (протоколів) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;
-договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;
-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках № НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_3 ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_4 ДОЛАР США, ЄВРО, № НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), рахунків № НОМЕР_7 ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), рахунку № НОМЕР_9 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 15.01.2019, в паперовому та електронному вигляді;
-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;
-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;
-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2018 по 15.01.2019.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1974/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1