УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000375 від 18.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000375 від 29.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у вересні 2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 юстиції з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла постанова начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 від 18.09.2018 «Про утворення та функціонування виконавчої групи», виданої на підставі подання начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 від 17.09.2018.

Зазначеною постановою утворено виконавчу групу з виконання виконавчого провадження № 56885471, заведеного на виконання виконавчого листа № 759/13821/15-ц від 21.03.2018, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 про стягнення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ОСОБА_7 боргу в сумі 395 263,50 доларів США та 10 664 209,20 грн., що перебуває на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До складу зазначеної виконавчої групи включено працівників усіх територіальних відділів ІНФОРМАЦІЯ_8 у зв`язку з тим, що згідно з поданням начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 на депозитних рахунках цих відділів перебувають кошти, стягнуті з боржників на користь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Підставою створення виконавчої групи у постанові зазначено частину першу розділу IV Інструкції з примусового виконання рішень, затверджену наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 (далі Інструкція).

Станом на 18.09.2018 (день винесення постанови начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 «Про утворення виконавчої групи») підстави для створення виконавчої групи з працівниками відділів ІНФОРМАЦІЯ_9 були відсутні.

Перебування на депозитному рахунку відділу коштів, стягнутих на користь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як стягувача, і наявність відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_10 виконавчого провадження, по якому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є боржником, не є підставою для створення виконавчої групи відповідно до ст. 25 Закону.

Одразу після надходження до відділів ІНФОРМАЦІЯ_9 зазначеної постанови начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 від 18.09.2018 «Про утворення виконавчої групи», у вересні 2018 року до відділу надійшло доручення керівника створеної виконавчої групи головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 від 19.09.2018 № 15368 -2-03.4 про перерахування коштів, стягнутих на користь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що перебувають на депозитних рахунках відділів ДВС міста та області на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно вимог ст. 46 Закону України «Про виконавче провадження» вимоги стягувачів кожної наступної черги задовольняються після задоволення в повному обсязі вимог стягувачів попередньої черги. У разі якщо стягнутої суми недостатньо для задоволення в повному обсязі всіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно до належної кожному стягувачу суми. Відповідно у разі стягнення коштів виключно за виконавчим провадженням № 56885471 на користь ОСОБА_7 , залишаються порушеними права інших стягувачів, виконавчі документи на користь яких перебувають у складі зведеного виконавчого провадження № НОМЕР_1 , на отримання коштів за рішенням суду.

Даний факт підтверджує протиправні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо правомірності винесення постанови начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 від 18.09.2018 «Про утворення та функціонування виконавчої групи», а також надання доручення на проведення виконавчих дій керівником виконавчої групи головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 від 19.09.2018 щодо звернення стягнення на кошти, які розподілені територіальними органами ІНФОРМАЦІЯ_8 на користь Акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк в порядку ст. 47 ЗУ «Про виконавче провадження» для виплати керівником виконавчої групи заборгованості за виконавчим провадження №56885471.

Також, відповідно до вимог діючого законодавства України начальник ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 у зв`язку із великою сумою зобов`язання, що становить двадцять та більше мільйонів гривень або еквівалентну суму в іноземній валюті, повинен був направити вищевказаний виконавчий лист фізичної особи ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_11 . Однак, встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , своїм керівником ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди від фізичної особи ОСОБА_7 стягнули більш ніж 20 млн. грн. з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь вищевказаної особи.

З метою розкриття та розслідування кримінального правопорушення необхідно дослідити відомості та документацію, а саме: стан виконання виконавчого провадження № 56885471, заведеного на виконання виконавчого листа № 759/13821/15-ц від 21.03.2018, виданого Святошинським районним судом м. Києва про стягнення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ОСОБА_7 боргу в сумі 395 263,50 доларів США та 10 664 209,20 грн., що перебуває на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

10.01.2019 під час проведення санкціонованого обшуку у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що зазначене виконавче провадження № 56885471 передано 27.12.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Таким чином, було встановлено, що зазначені документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, виконавчого провадження № 56885471, заведеного на виконання виконавчого листа №759/13821/15-ц від 21.03.2018, виданого Святошинським районним судом м. Києва про стягнення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ОСОБА_7 боргу в сумі 395 263,50 доларів США та 10 664 209,20 грн., що перебуває на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також постанови начальника постанова начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 від 18.09.2018 «Про утворення та функціонування виконавчої групи», виданої на підставі подання начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 від 17.09.2018, на виконання виконавчого провадження № 56885471, в тому числі зазначене подання, які перебувають в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 .

Проте, 06.02.2019 в ході судового розгляду вказаного клопотання представником ІНФОРМАЦІЯ_1 було надано лист за підписом заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_9 вих. № 20.1/1644-22-19/20 від 04.02.2019, згідно із яким виконавче провадження № 56885471 повернуто до ІНФОРМАЦІЯ_15 .

В подальшому, в ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню № 0000375, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «18» жовтня 2018 року було проведено тимчасовий доступ до копій матеріалів виконавчого провадження № 56885471, з документів якого вбачається, що 11.02.2019 оригінали документів виконавчого провадження № 56885471 були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_11 за вих. № 1309-2.03.4 від 11.02.2019 про приєднання виконавчого провадження № 56885471 до зведеного виконавчого провадження № 56010919. На підтвердження вищезазначеної інформації було надано копію довідки головного державного виконавця ОСОБА_8 від 11.02.2019, копії фіскального чека та рекомендованого повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а також копію постанови директора ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_10 про передачу виконавчого провадження від 19.12.2018.

У зв`язку із чим, у органа досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до журналу реєстрації вихідної кореспонденції, розносної книги, списків згрупованих поштових відправлень (рекомендованих поштових відправлень) та справ згідно із номенклатурою ІНФОРМАЦІЯ_10 за період часу з 31.07.2018 по 09.04.2019. Отримання тимчасового доступу до зазначених документів має важливе доказове значення для забезпечення вимог ст.ст. 8-29 КПК України та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, швидкого, повного та неупередженого розслідування і встановлення повного кола осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та притягнення їх до відповідальності, а також підтвердження або спростування інформації про направлення або не направлення документів по виконавчому провадженню до ІНФОРМАЦІЯ_13 , з`ясування фактичних дат складання документів та їх направлення до ІНФОРМАЦІЯ_13 , у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

В судовому засідання слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити на підставах викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 заперечував проти клопотання слідчого про надання тимчасового доступу.

Представник зазначив, на підставі ухвали слідчого судді про обшук від 18.12.2018 року, у відділі проводився обшук, під час якого було вилучена вся документація щодо руху кореспонденції відділу, а також виконавчого провадження №56885471, про що слідчим було складено протокол обшуку. Також, на підставі ухвали слідчого судді, було надано тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження №56885471 разом з копіями роздруківок реєстрів рекомендованих відправлень, вихідної кореспонденції відділу, повідомлень про отримання кореспонденції відділу з сайту ІНФОРМАЦІЯ_18 , які підтверджують направлення відділом матеріалів виконавчого провадження до ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів є необґрунтованим, оскільки, як встановлено в ході його розгляду докази обставин, на які посилається слідчий суду не надано.

Також будь-яких доказів, які б свідчили про ймовірність вчинення даного кримінального правопорушення, матеріали кримінального провадження, копії якого додані до клопотання, не містять. Тобто відсутні підстави для надання тимчасового доступу, які б виправдовували таке втручання у роботу управління.

Крім цього, суд зазначає, що обґрунтування слідчого, що не підтверджується доказами, а базуються на припущеннях, не можуть бути підставою для задоволення відповідних вимог та покладені в основу судового рішення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити повністю.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 17.05.2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1