печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3439/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001287, -

ВСТАНОВИВ:
25.01.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001287 від 24.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), зловживання службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її структурними підрозділами.

Здійсненим тимчасовим доступом у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів, пов`язаних з отриманням валютних коштів від нерезидента - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх розпорядженням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що отримані валютні кошти були перераховані як в національній валюті, так і в доларах США на рахунки вказаних підприємств в інших банківських установах.

Зокрема частину грошових коштів з загальної суми 94 189 987,00 доларів США, отримані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 21.05.2013 від нерезидента - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані у доларах США:

29.05.2013 у сумі 35 000 000,00 доларів США на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 відкритий в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того, частину грошових коштів з загальної суми 94 189 987,00 доларів США, отримані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 21.05.2013 від нерезидента - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було обмінено на гривню та перераховано у національній валюті 23.05.2013 у сумі 135 500 522,14 гривень на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , відкритий у Дніпропетровській філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а згодом перераховані у національній валюті:

24.05.2013 у сумі 135 500 000,00 гривень на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

27.05.2013 у сумі 522,14 гривні на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , відкритий у Дніпропетровській філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того, частину грошових коштів з загальної суми 94 189 987,00 доларів США, отримані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 21.05.2013 від нерезидента - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було обмінено на гривню та перераховано у національній валюті:

27.05.2013 у сумі 284 080 477,86 гривень на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , відкритий у Дніпропетровській філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того, грошові кошти на загальну суму 49 944 987,00 доларів США, отримані ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 21.05.2013 від нерезидента - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були обмінені на гривню та перераховані у національній валюті:

28.05.2013 у сумі 93 649 116,10 гривень на банківський рахунок ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , відкритий у Львівській філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

29.05.2013 у сумі 207 529 235,70 гривень на банківський рахунок ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , відкритий в у Львівській філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

30.05.2013 у сумі 105 222 050,43 гривень на банківський рахунок ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , відкритий в у Львівській філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того, частину грошових коштів з загальної суми 146 214 987,00 доларів США, отримані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21.05.2013 від нерезидента - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було обмінено на гривню та перераховано у національній валюті:

24.05.2013 у сумі 391 123 267,20 гривень на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , відкритий у Донецькій філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того, частину грошових коштів з загальної суми 52 994 987,00 доларів США, отримані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 21.05.2013 від нерезидента - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було обмінено на гривню та перераховано у національній валюті:

28.05.2013 у сумі 187 298 232,20 гривень на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 , відкритий у Харківській філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінальних правопорушень (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до їх організації та вчинення, використання за призначенням отриманих коштів, з метою проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах та в електронному вигляді, і стосуються обставин розпорядження, використання, у тому числі цільового, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » валютних коштів, отриманих в якості позики згідно договору від 16.05.2013, укладеного з нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та договору від 19.02.2016 щодо зміни первісних резидентів-позичальників на резидента-позичальника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001287 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_12 , прокурору організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді, SWIFT-повідомлень), в яких відображено відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) з 24.05.2013 по 25.01.2019;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді, SWIFT-повідомлень), в яких відображено відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у Дніпропетровській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) з 24.05.2013 по 25.01.2019;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді, SWIFT-повідомлень), в яких відображено відомості про рух грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на які з 24.05.2013 перераховувалися грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , починаючи з дня перерахування по 25.01.2019;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено відомості коли та за яким курсом обміну грошові кошти, перераховані на вищевказані рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.05.2013, були конвертовані по заявках клієнтів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), в тому числі до усіх таких наявних заявок;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено на які рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) упродовж 2013-2018 років зараховувались грошові кошти отримані внаслідок конвертації валюти, отриманої від перерахування 24.05.2013 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та залишки неконвертованої валюти отриманої від перерахування 24.05.2013 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі із зазначенням дат та сум;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено відомості як та за якими зобов`язаннями клієнтами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) упродовж 2013-2018 років використано грошові кошти отримані на вищенаведені рахунки клієнтів в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шляхом перерахування 24.05.2013 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (як отримані безпосередньо у валюті так і такі, що отримані внаслідок конвертації валюти);

- документів, щодо проведення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » фінансового моніторингу банківських операцій пов`язаних з перерахуванням 24.05.2013 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) грошових коштів, та пов`язаних із обслуговуванням таких рахунків, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді, SWIFT-повідомлень), в яких відображено відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , відкритому у Львівській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Державним територіально-галузевим об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », далі ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) з 28.05.2013 по 25.01.2019;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді, SWIFT-повідомлень), в яких відображено відомості про рух грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), на які з 28.05.2013 перераховувалися грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_8 , починаючи з дня перерахування по 25.01.2019;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено відомості коли та за яким курсом обміну грошові кошти, перераховані на вищевказані рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.05.2013, були конвертовані по заявках клієнтів ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), в тому числі до усіх таких наявних заявок;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено на які рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) упродовж 2013-2018 років зараховувались грошові кошти отримані внаслідок конвертації валюти, отриманої від перерахування 28.05.2013 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та залишки неконвертованої валюти отриманої від перерахування 28.05.2013 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі із зазначенням дат та сум;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено відомості як та за якими зобов`язаннями клієнтами ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) упродовж 2013-2018 років використано грошові кошти отримані на вищенаведені рахунки клієнтів в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шляхом перерахування 28.05.2013 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (як отримані безпосередньо у валюті так і такі, що отримані внаслідок конвертації валюти);

- документів, щодо проведення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » фінансового моніторингу банківських операцій пов`язаних з перерахуванням 28.05.2013 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) грошових коштів, та пов`язаних із обслуговуванням таких рахунків, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді, SWIFT-повідомлень), в яких відображено відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , відкритому у Донецькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) з 24.05.2013 по 25.01.2019;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді, SWIFT-повідомлень), в яких відображено відомості про рух грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), на які з 24.05.2013 перераховувалися грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_8 , починаючи з дня перерахування по 25.01.2019;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено відомості коли та за яким курсом обміну грошові кошти, перераховані на вищевказані рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.05.2013, були конвертовані по заявках клієнтів Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ),ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), в тому числі до усіх таких наявних заявок;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено на які рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » клієнтами Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) упродовж 2013-2018 років зараховувались грошові кошти отримані внаслідок конвертації валюти, отриманої від перерахування 24.05.2013 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та залишки неконвертованої валюти отриманої від перерахування 24.05.2013 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі із зазначенням дат та сум;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено відомості як та за якими зобов`язаннями клієнтами Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) упродовж 2013-2018 років використано грошові кошти отримані на вищенаведені рахунки клієнтів в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шляхом перерахування 24.05.2013 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (як отримані безпосередньо у валюті так і такі, що отримані внаслідок конвертації валюти);

- документів, щодо проведення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » фінансового моніторингу банківських операцій пов`язаних з перерахуванням 24.05.2013 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) грошових коштів, та пов`язаних із обслуговуванням таких рахунків, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді, SWIFT-повідомлень), в яких відображено відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 , відкритому у Харківській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) з 28.05.2013 по 25.01.2019;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді, SWIFT-повідомлень), в яких відображено відомості про рух грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), на які з 28.05.2013 перераховувалися грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_8 , починаючи з дня перерахування по 25.01.2019;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено відомості коли та за яким курсом обміну грошові кошти, перераховані на вищевказані рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.05.2013, були конвертовані по заявках клієнтів Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), в тому числі до усіх таких наявних заявок;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено на які рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » клієнтами Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) упродовж 2013-2018 років зараховувались грошові кошти отримані внаслідок конвертації валюти, отриманої від перерахування 28.05.2013 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та залишки неконвертованої валюти отриманої від перерахування 28.05.2013 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі із зазначенням дат та сум;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено відомості як та за якими зобов`язаннями клієнтами Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) упродовж 2013-2018 років використано грошові кошти отримані на вищенаведені рахунки клієнтів в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шляхом перерахування 28.05.2013 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (як отримані безпосередньо у валюті так і такі, що отримані внаслідок конвертації валюти);

- документів, щодо проведення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » фінансового моніторингу банківських операцій пов`язаних з перерахуванням 28.05.2013 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) грошових коштів, та пов`язаних із обслуговуванням таких рахунків, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3439/19-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1