Провадження № 1-кс/520/1161/19
УХВАЛА
25.01.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 26.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, щодо привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державних грошових коштів в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування було встановлено, щодо схеми з привласнення коштів в особливо великих розмірах можливо причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має свою частку в офшорних компаніях та є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якому належать банківські рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ).

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копій паспортів службових осібТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку; карток із зразками підписів керівників та відбиток печатки компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )для відкриття рахунків; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам з моменту відкриття по теперішній час; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункових (поточних) рахунках юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх реєстраційних кодів з моменту відкриття по теперішній час; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття по теперішній час; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )збанком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з моменту відкриття по теперішній час; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, з можливістю вилучення вказаних документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначені відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Прокурор звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора, без виклику у судове засідання представника банку в частині надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів з можливістю отримання їх завірених копій. В частині отримання їх оригіналів, належить відмовити як передчасне, оскільки прокурором не конкретизовано які слідчі дії необхідно виконати саме з оригіналами вказаних документів та для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , оперативним співробітникам СБ України в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копій паспортів службових осібТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку; карток із зразками підписів керівників та відбиток печатки компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )для відкриття рахунків; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам з моменту відкриття по теперішній час; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункових (поточних) рахунках юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх реєстраційних кодів з моменту відкриття по теперішній час; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття по теперішній час; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )збанком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з моменту відкриття по теперішній час; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Попередити посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1