Провадження по справі № 1-кс/752/8495/18
У Х В А Л А

03.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщені Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання по кримінальному провадженню №0000092, правова кваліфікація - ч. 4 ст. 190 КК України, старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про проведення почеркознавчої експертизи, -

встановив:

28.09.2018 року до Голосіївського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про призначення в кримінальному провадженні № 0000092 почеркознавчої експертизи.

В обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначив, що Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що у період 2016-2017 років громадянин України ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Українська аграрно-хімічна компанія» (), шляхом обману та зловживання довірою, заволодів майном учасника вказаного товариства - ОСОБА_5 у особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами у сумі 8 556 327, 57 грн. від прибуткової діяльності у вигляді дивідендів ТОВ «Українська аграрно-хімічна компанія» ().

Встановлено, що свідок ОСОБА_5 показав, що починаючи з 2008 року по сьогоднішній день він дійсно є одним із учасників ТОВ «Українська аграрно-хімічна компанія» () де володіє 50% статутного капіталу але останній ніколи не отримував будь-яких дивідендів від прибуткової діяльності вказаного товариства.

Водночас свідок ОСОБА_4 , спростовує покази ОСОБА_5 , та наполягає на тому, що ОСОБА_5 як учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська аграрно-хімічна компанія» () багато років отримував через свого родича ОСОБА_5 згідно статуту та рішенням зборів товариства всі належні йому дивіденди від діяльності товариства, а товариство в якості податкового агента утримувало та сплачувало всі визначені законодавством України податки на дивіденди отримані ОСОБА_5 . Та за результатами внутрішньої перевірки діяльності ТОВ «Українська аграрно-хімічна компані» () було встановлено, що факти викладені в заяві про кримінальне правопорушення ОСОБА_5 не відповідають дійсності, є помилковими або завідомо неправдивим.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000092 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити. Згідно ч.3 ст. 244 КПК України її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Експертне дослідження просив доручити Київському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.

За правилами ч.2 ст.242, ст. 243 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне заявлені вимоги задовольнити, призначити у кримінальному провадженні №0000092 від 11.05.2018 року почеркознавчу експертизу, оскільки з`ясування поставлених слідчим ОСОБА_7 питань потребує спеціальних знань. У розпорядження експертів надати матеріали кримінального провадження № 0000092 від 11.05.2018 року, оригінал заяви (розписки) Зборам Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Українська аграрно-хімічна компанія» про отримання в якості дивідендів грошових коштів в розмірі 1 549 295 гривень 00 коп. за станом на 10 серпня 2017 року, на 1 арк.;оригінал заяви (розписки) Зборам Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Українська аграрно-хімічна компанія» про отримання в якості дивідендів грошових коштів в розмірі 6 450 871 гривень 19 коп. за станом на 31 грудня 2016 року, на 1 арк.; оригінал заяви (розписки) Зборам Учасників; товариства з обмеженою відповідальністю «Українська аграрно-хімічна компанія» про отримання в якості дивідендів грошових коштів в розмірі в розмірі 7 988 719 гривень 47 коп. за станом на 31 грудня 2015 року, на 1 арк.; оригінал заяви (розписки) Зборам Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Українська аграрно-хімічна компанія» щодо порядку виплати дивідендів від 06 серпня 2015 року, на 1 арк.; оригінал протоколу Зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Українська аграрно-хімічна компанія» код без номеру від 06 серпня 2015 року,на 1 арк.

Документи із вільними зразками підписів ОСОБА_5 : оригінали статутних документів товариства з обмеженою відповідальністю «Українська аграрно-хімічна компанія» (статутах) в оригіналах на 74 арк.; оригінал договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Українська аграрно-хімічна компанія» від 23 вересня 2010 року на 3 арк.; оригінал договору купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Українська аграрно-хімічна компанія» від 06 вересня 2015 року на 2 арк.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 242, 243, 244 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання внесене в кримінальному провадженні №0000092 від 11.05.2018 року старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про проведення почеркознавчої експертизи задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 000092 від 11.05.2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України почеркознавчу експертизу на вирішення якої поставити наступні питання:

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в заяві (розписці) Зборам Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Українська аграрно-хімічна компанія» про отримання в якості дивідендів грошових коштів в розмірі 1 549 295 гривень 00 коп. за станом на 10 серпня 2017 року, ОСОБА_5 або іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в заяві (розписці) Зборам Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Українська аграрно-хімічна компанія» про отримання в якості дивідендів грошових коштів в розмірі 6 450 871 гривень 19 коп. за станом на 31 грудня 2016 року, ОСОБА_5 або іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в заяві (розписці) Зборам Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Українська аграрно-хімічна компанія» про отримання в якості дивідендів грошових коштів в розмірі в розмірі 7 988 719 гривень 47 коп. за станом на 31 грудня 2015 року, ОСОБА_5 або іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в заяві (розписці) Зборам Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Українська аграрно-хімічна компанія» код щодо порядку виплати дивідендів від 06 серпня 2015 року,ОСОБА_5 або іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в протоколі Зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Українська аграрно-хімічна компанія» код без номеру від 06 серпня 2015 року,ОСОБА_5 або іншою особою?

Проведення експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384,385 КК України.

На дослідження експертів надати:

- оригінал заяви (розписки) Зборам Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Українська аграрно-хімічна компанія» про отримання в якості дивідендів грошових коштів в розмірі 1 549 295 гривень 00 коп. за станом на 10 серпня 2017 року, на 1 арк.;

- оригінал заяви (розписки) Зборам Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Українська аграрно-хімічна компанія» про отримання в якості дивідендів грошових коштів в розмірі 6 450 871 гривень 19 коп. за станом на 31 грудня 2016 року, на 1 арк.;

- оригінал заяви (розписки) Зборам Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Українська аграрно-хімічна компанія» про отримання в якості дивідендів грошових коштів в розмірі в розмірі 7 988 719 гривень 47 коп. за станом на 31 грудня 2015 року, на 1 арк.;

- оригінал заяви (розписки) Зборам Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Українська аграрно-хімічна компанія» щодо порядку виплати дивідендів від 06 серпня 2015 року, на 1 арк.;

- оригінал протоколу Зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Українська аграрно-хімічна компанія» код без номеру від 06 серпня 2015 року,на 1 арк.

Документи із вільними зразками підписів ОСОБА_5 :
- оригінали статутних документів товариства з обмеженою відповідальністю «Українська аграрно-хімічна компанія» (статутах) в оригіналах на 74 арк.;
- оригінал договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Українська аграрно-хімічна компанія» від 23 вересня 2010 року на 3 арк.;
- оригінал договору купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Українська аграрно-хімічна компанія» від 06 вересня 2015 року на 02 арк.
При необхідності за запитом експертам надати матеріали кримінального провадження №0000092 від 11.05.2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1