УХВАЛА
Іменем України

26 грудня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000111 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000111 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою запровадили механізм пов`язаний з отриманням неправомірної вигоди, в результаті чого до місцевих бюджетів не надходять грошові кошти призначені для сплати матеріальної шкоди, що завдається внаслідок вчинення адміністративних правопорушень сфері використання та охорони земель, що призводить до розтрати бюджетних коштів.

Так, встановлено, що головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , та головний спеціаліст вказаного відділу ОСОБА_6 , діючи відповідно вказівки свого безпосереднього керівника ОСОБА_7 , під час проведення перевірок та виявлення при цьому порушень норм законодавства України у сфері охорони та використання земель, надають суб`єктам підприємницької діяльності два розрахункових рахунки для сплати відповідно сум нарахованих штрафів та сум нарахованої шкоди.

Зокрема, грошові кошти, за завдану матеріальну шкоду, яку виявлено під час перевірки сплачуються СПД на розрахунковий рахунок, який є заблокованим, після чого вказані грошові кошти повертаються платнику.

В подальшому, квитанції про сплату грошових коштів за завдану матеріальну шкоду на відповідний розрахунковий рахунок передається до ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в подальшому долучаються до матеріалів перевірки.

Надалі суб`єкт господарювання певну частину грошових коштів, від суми нарахованої шкоди, що повернулась на рахунок платника передає службовій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді неправомірної вигоди з метою ухилення від реально сплати нарахованої суми матеріальної шкоди, що завдана внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було вилучено оригінали матеріалів перевірки дотримання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до вказаних матеріалів, а саме до постанови про накладення адміністративного стягнення від 27.03.2018 №207-ДК/0176По/08/01/-18 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 53-1 КУпАП, а також встановлено, що вказаним порушенням заподіяно матеріальну шкоду внаслідок самовільного зайнятття земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної форми власності на загальну суму 72780 грн. 82 коп., та вказано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , на який відповідно повинно бути сплачено вказаний розмір завданої шкоди.

Так, у матеріалах вказаної перевірки міститься платіжне доручення №1333 від 28.03.2018 згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 сплачено на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (Отримувач: Коростен. УК/Коростен. р-н) кошти за шкоду від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 72780,82 грн.

Однак, згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.06.2018 №05-08/882-3/46 встановлено, що кошти в сумі 72 780, 82 грн. 28.03.2018 від ОСОБА_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 не надходили.

В ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме прослідкування зняття грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, доведення вини підозрюваних.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення слідчих дій, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або співробітникам УСБ України в Житомирській області, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС УСБ України в Житомирській області майору ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСБ України в Житомирській області підполковнику ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УСБ України в Житомирській області майору ОСОБА_11 за дорученням останньої тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю здійснення їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, за період з 28.03.2018.2018 по 30.03.2018.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 26.01.2019.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1