печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
11.12.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0004227, відомості щодо якого 16.11.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів субпідряду, за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито то виконало ряд будівельних робіт, зокрема, щодо будівництва будинку АЗС за адресою АДРЕСА_1 , реконструкції АЗС з будівництвом кафе-магазину та автомийки по АДРЕСА_2 , реконструкції АЗС, будівництва кафе-магазину та автомийки на АДРЕСА_3 , реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_4 , реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою АДРЕСА_5 .

Разом з тим під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було створено та контролюється тими ж самими невстановленими на цей час слідством особами, має ознаки фіктивності, фінансово-господарської діяльності фактично не здійснює та використовується лише з метою ухилення від сплати податків.

Вказане товариство за адресою реєстрації не знаходиться, статутний капітал даного підприємства становить 1000 грн., а допитана 27.03.2017 в якості свідка ОСОБА_5 (яка з 2016 рахувалась директором підприємства) з приводу обставин вказаного кримінального провадження повідомила, що не має жодного відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Хто саме здійснює діяльність від її імені їй не відомо. Жодних договорів, документів податкової звітності щодо вказаних товариств не складала, не підписувала. Де знаходяться офісні приміщення вказаних товариств, вона не знає. Будь-яких розрахунків по даному товариству вона не проводила, довіреностей на представництво своїх інтересів нікому не надавала, фактично не має жодного відношення до його діяльності.

Тобто, невстановлені особи, використовуючи анкетні дані ОСОБА_5 , здійснюють незаконну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стали підставою для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Документи, які свідчать про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на даний час знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , та необхідні для проведення допитів засновників та службових осіб вказаного підприємства, які їх підписували, а також інших осіб, які здійснювали реєстрацію вказаного підприємства за довіреністю, призначення та проведення досліджень, перевірок, судово-почеркознавчих експертиз.

Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_6 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована у АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомлення з нею та отримання копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61461/18-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1