Справа № 727/749/19
Провадження № 1-кс/727/401/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 09.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні посилається на те, що до прокуратури Чернівецької області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із службовими особами будівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи її коштами в сумі понад 3 млн. грн.

Так, 03.02.2017р. між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено два форвардні контракти №2 та №3 про придбання у Товариства базового активу у вигляді нежитлових приміщень магазину та офісу, які повинні були розташовуватись в багатоквартирному житловому будинку по АДРЕСА_1 , будівництво якого на той час розпочинало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_4 на виконання умов форвардних контрактів було здійснено оплату в сумі 3 099 325 грн. за придбання базових активів та отримання в подальшому у приватну власність вказаних нежитлових приміщень.

Однак, станом на 2018р. забудовник земельної ділянки змінився, а саме на даний час будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 здійснює будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій жодних документів про придбання базового активу в незавершеному об`єкті будівництва не було передано ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або будівельній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що свідчить про вчинення щодо ОСОБА_4 шахрайських дій, направлених на заволодіння її коштами, так як за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 офісне приміщення відсутнє, та є підстави вважати про формальне здійснення господарської діяльності вказаним Товариством, так як за вказаною ж адресою АДРЕСА_2 , також зареєстроване ТОВ АН УБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником або директором яких являється одна й та ж особа, а саме - ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Вказує, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 03.02.2017 по дату отримання ухвали, копію договору про надання послуг банком, копію заяви на відкриття рахунку, копію картки зі зразками підписів, копію доручень на право керування рахунком, а тому просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000378 від 09.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України згідно яких: до прокуратури Чернівецької області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із службовими особами будівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи її коштами в сумі понад 3 млн. грн..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, які знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Чернівці за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 03.02.2017 року по 24.01.2019 року, з можливістю отримання вказаних документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Чернівці за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1