Справа № 588/217/19
провадження № 1-кс/588/88/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 лютого 2019 року слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 31.01.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 358 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
У С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 06.02.2019 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості),
- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 10.11.2018 по 05.02.2019, із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів, зображення особи яка знімала кошти).
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000028 від 31.01.2019 розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 КК України.

Згідно з клопотанням заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , 31.01.2019 до Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області надійшов рапорт заступника начальника СВ Тростянецького ВП ОСОБА_3 про те, що ним в ході розслідування кримінального провадження №0000011 від 06.01.2019 встановлено, що невідомі особи 13.11.2018 здійснили виготовлення посвідчення водія серії НОМЕР_2 від 13.11.2018 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке не значиться в базах даних МВС та має ознаки підробки.

У ході досудового розслідування за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що громадянин ОСОБА_5 за допомогою свого мобільного телефону HUAWEI Y5, в мережі інтернет знайшов об`яву згідно якої громадянин на ім`я ОСОБА_6 здійснює виготовлення водійських посвідчень. Зателефонувавши на вказаний в об`яві номер телефонуз мобільного телефону свого товариша громадянина Горблянського ОСОБА_7 SONY Z3 ОСОБА_5 домовився з громадянином на ім`я ОСОБА_6 , що останній виготовить водійське посвідчення категорії «В» на його ім`я, а ОСОБА_5 перерахує на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить громадянці ОСОБА_8 кошти в сумі 11200 грн. Після чого ОСОБА_9 за допомогою свого телефону SONY Z3 здійснив фотознімки документів та фотокартку ОСОБА_5 , які вони відправили за допомогою додатку Вайбер встановленого на телефоні на номер НОМЕР_3 . Та в подальшому вели переписку за допомогою додатку вайбер з чоловіком який представився ОСОБА_6 з мобільного телефону громадянина ОСОБА_9 .
13.11.2018 громадянин ОСОБА_5 через банкомат розташований в с. Боромля в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив перерахування коштів в сумі 11200 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить громадянці ОСОБА_8 , про що повідомив ОСОБА_6 відіславши йому фотозображення чеків, що свідчили про проведену банківську операцію. Після чого було виготовлено водійське посвідчення серії НОМЕР_2 від 13.11.2018 на ім`я ОСОБА_5 , яке направлене останньому ІНФОРМАЦІЯ_4 з міста Біла Церква, відділення № НОМЕР_4 АДРЕСА_2 громадянкою ОСОБА_10 , у відповідності до ТТН 6637, та отримане в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 громадянином ОСОБА_9 .

Заступник начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у клопотанні вказує, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні заступник начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 31.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 КК України по факту надходженням 31.01.2019 до Тростянецького ВП рапорта заступника начальника СВ Тростянецького ВП ОСОБА_3 про те, що ним в ході розслідування кримінального провадження №0000011 від 06.01.2019 встановлено, що невідомі особи 13.11.2018 здійснили виготовлення посвідчення водія серії НОМЕР_2 від 13.11.2018 на ім`я ОСОБА_5 , 1996 р.н., яке не значиться в базах даних МВС та має ознаки підробки (а.с. 4).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчого вбачається, що документи з інформацією, доступ до яких просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується особистими поясненнями ОСОБА_5 та ОСОБА_9 (а.с. 7-8, 11-12).

Вказані заступником начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 документи, у зв`язку з яким подається клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим, слідчий суддя дійшов висновку, що заступником начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах вказаних у клопотанні.

Разом із тим, слідчим суддею встановлено, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, зазначених у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційнийного номера, номера мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопії паспорта,
- руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 10.11.2018 по 05.02.2019, із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів, зображення особи яка знімала кошти).
Встановити строк дії ухвали до 08 березня 2019 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1