печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисника: ОСОБА_5 , підозрюваної: ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 про продовження строку покладених на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків,

В С Т А Н О В И В :

25.04.2019 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0004087 від 26.12.2016 про продовження строку покладених на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків.
У судовому засіданні прокурори клопотання підтримали в повному обсязі з підстав, наведених у ньому.
Захисник та підозрювана в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання у повному обсязі, а якщо, на думку суду вказане не можливе, та задовольнити клопотання частково відмовивши у задоволенні п. 3 «залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну».

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваної та її захисника дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004087 від 26.12.2016 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.
Заступником Генерального прокурора 02.03.2018 складено, оголошено та вручено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України.
Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їй злочинів повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, зокрема: протоколами допитів свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; висновками експертів за результатами проведення судово-почеркознавчих та оціночно-будівельною експертиз; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками; протоколами оглядів; іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.03.2019 року задоволено клопотання прокурора та продовжено до 28.04.2019 строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_6 , а саме:
1. повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
2. утримуватися від спілкування з наступними особами:
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .
3. залишити на зберіганні до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
4. не відвідувати місця за наступними адресами:
- АДРЕСА_1 (приміщення, в якому раніше знаходилась Михайлівська сільська рада Білоцерківського району Київської області та поштове відділення),
- АДРЕСА_2 (місце здійснення професійної діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_7 ).
При цьому слід зауважити, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні заступником Генерального прокурора продовжено до дванадцяти місяців тобто до 02.03.2019 у зв`язку з винятковою складністю даного кримінального провадження та необхідністю виконати велику кількість слідчих та процесуальних дій.
Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України строки досудового розслідування із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови відновлення кримінального провадження, не включаються у строки досудового розслідування.
В ході досудового розслідування кримінального провадження 11.01.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинено на підставі п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.
У зв`язку із необхідністю проведення процесуальних дій 01.02.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.
12.02.2019 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.
У зв`язку із необхідністю проведення процесуальних дій 27.02.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.
28.02.2019 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.
З метою проведення процесуальних дій 25.03.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.
27.03.2019 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.
З метою проведення процесуальних дій 23.04.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.
Таким чином, з урахуванням зупинення та відновлення досудового розслідування у відповідності до вимог ч. 3 ст. 219 КПК України дванадцяти місячний строк досудового розслідування з дня відновлення досудового розслідування 23.04.2019 закінчується через 32 дні, тобто 24.05.2019 року.
Заявлені та встановлені у ході досудового розслідування ризики, передбачені ст. 177 КПК України, наразі не зменшилися та продовжують існувати.
Так, підозрювана ОСОБА_6 може незаконно впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.
Згідно вимог ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.
Слідчим суддею встановлено, що на даний час у кримінальному провадженні необхідно встановити місце знаходження підозрюваного ОСОБА_9 та здійснити його екстрадицію до органу досудового розслідування для притягнення до кримінальної відповідальності; провести слідчі та процесуальні дії за участю підозрюваного ОСОБА_9 після його екстрадиції до органу досудового розслідування (вручення повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу, допиту в якості підозрюваного, тощо.); за результатами проведення слідчих та процесуальних дій за участі підозрюваного ОСОБА_9 провести слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність, в тому числі допиту свідків та одночасних допитів із іншими підозрюваними з метою встановлення нововиявлених обставин вчинення злочинів; отримати матеріали виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва на підставі запиту про міжнародну правову допомогу у даному кримінальному провадженні; за результатами опрацювання матеріалів отриманих в рамках міжнародного співробітництва на підставі запиту про міжнародну правову допомогу провести слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність в тому числі провести додаткові допити свідків, з метою встановлення нововиявлених обставин вчинення злочинів; шляхом проведення слідчих та процесуальних дій перевірити причетність інших осіб до скоєння вказаних та інших кримінальних правопорушень; повідомити ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 остаточні підозри; вирішити питання про відкриття матеріалів кримінального провадження та складання обвинувального акту.
Зазначені слідчі та процесуальні дії не були проведені раніше в зв`язку із значним обсягом першочергових слідчих та розшукових дій, які було виконано у кримінальному провадженні, винятковою складністю кримінального провадження та розшуком підозрюваного. Оскільки обставини та підозра до даного часу не змінились, ті процесуальні дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на ОСОБА_6 , оскільки ризики зазначені у клопотанні не змінилися.
Також у судовому засіданні ОСОБА_6 та її захисник не повідомили про існування обставин, які б свідчили про безпідставне затягування розслідування кримінального провадження, а також, що існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали щодо продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.
Керуючись ст. 33 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 про продовження строку покладених на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків задовольнити.
Продовжити в межах строку досудового розслідування, а саме до 24.05.2019 строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Республіки Молдова, громадянки України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , покладених на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
1. повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
2. утримуватися від спілкування з наступними особами:
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .
3. залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
4. не відвідувати місця за наступними адресами:
- АДРЕСА_1 (приміщення, в якому раніше знаходилась Михайлівська сільська рада Білоцерківського району Київської області та поштове відділення),
- АДРЕСА_2 (місце здійснення професійної діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_7 ).
Повний текст ухвали буде проголошений 02.05.2019 року о 09-45 год.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1