Справа № 761/9714/19
Провадження № 1-кс/761/6920/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000056 від 25.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та Філії санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти у сумі 37800 грн., які виділялись з державного бюджету санаторно-курортне лікування учасників антитерористичної операції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників бойових дій та інвалідів війни з числа учасників антитерористичної операції, регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням. Слідством встановлено, що були укладені трьохсторонні договори про відшкодування шляхом безготівкового перерахування вартості за санаторно-курортне лікування осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій між громадянами ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_11 та Філією санаторієм « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_12 , відповідно до яких учасники АТО повинні були безоплатно отримати путівки для проходження санаторно курортного лікування у санаторії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Між вказаними вище особами підписані договори від 27.11.2017 №№ 165, 166, 168, 169, 170, та відповідно до пунктів 4.6 та 4.7 вказаних договорів: (Після надання послуг та вибуття Замовника санаторно-курортного лікування із закладу, Виконавець протягом 5 робочих днів надає Платнику: договір у 1 примірнику підписаний всіма сторонами; акт прийому-передачі послуг за Договором щодо проведення розрахунків за результатами надання послуг санаторно-курортного лікування або відпочинку; рахунок на перерахування грошової допомоги, підписаний керівником та скріплений печаткою із зазначенням реквізитів Виконавця для перерахування коштів; документ, що підтверджує проходження лікування в закладі за профілем захворювання, із зазначенням прізвища, імені, по батькові Замовника, строку перебування, завірений підписом керівника та скріплений печаткою Виконавця. Виконавець зобов`язаний надати Замовнику документ, що підтверджує проходження лікування в закладі за профілем захворювання, із зазначенням прізвища, імені, по батькові Замовника санаторно-курортного лікування, строку перебування, завірений підписом керівника та скріплений печаткою Виконавця. Однак згідно показів учасників антитерористичної операції ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , вони відмовилися їхати до санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » саме в той час, коли запропонували працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак їм пояснили, що вони зможуть поїхати на лікування у будь-який зручний час для них, але необхідно підписати на даний час договори та акти про надання санаторно-курортного лікування. У подальшому вказане лікування вони так і не отримали. У своїх показах начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 підтвердила вказаний факт. Учасник антитерористичної операції ОСОБА_7 показав, що проходив санаторно-курортне лікування у санаторії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2018 році та надав підтверджуючі документи. Із довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.02.2019 за результатами перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачається, що розмір матеріальних збитків державному бюджету внаслідок перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 Філії санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за санаторно-курортне лікування учасників антитерористичної операції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , становить 37800 грн. Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 28.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснило безготівкове перерахування коштів санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_1 у Філії - Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 37800 грн. за нібито надання послуг санаторно-курортного лікування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у період з 28.11.2017 по 15.12.2017 в зазначеному санаторії, при тому, що зазначені особи таке лікування не проходили, у результаті чого державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано матеріальних збитків на вказану суму.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явлась, разом з тим прокурор з групи прокурорів надав до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000056 від 25.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , першому заступнику військового прокурора Київського гарнізону ОСОБА_17 , прокурорам військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити з них копії, а саме документів про повні анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_1 у Філії - Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух грошових коштів по вказаному рахунку з зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 20.12.2017 до 06.03.2019.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: