Справа № 296/1578/19
УХВАЛА
Іменем України

22 лютого 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , поданого за матеріалами кримінального провадження №0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 4 ст.358; ч.1 ст.364, ч.1 ст.366, ч.2 ст.382, ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 4 ст.358; ч.1 ст.364, ч.1 ст.366, ч.2 ст.382, ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2017 році ТОВ "Шакур" звернулось до Господарського суду Житомирської області з позовами про стягнення з ФГ "Кухарук" заборгованості за договорами поставки №1/ФОР від 16.02.2015, №2015/30/04-02 від 30.04.2015, укладеними між ТОВ "Шакур" та ФГ "Кухарук", та про стягнення з СФГ "Аграрник" заборгованості за договорами поставки №2/ФОР від 16.02.2015, №1603-1/МД від 16.03.2016, №3103/с-14 від 31.03.2014, договором №1 повторної фінансової допомоги від 20.01.2016, укладених між ТОВ "Шакур" та СФГ "Аграрник".

Після того голова ФГ "Кухарук" та СФГ "Аграрник" ОСОБА_4 звернувся до Бердичівської місцевої прокуратури із заявою про те, що у період часу з 2015 2016 роки ОСОБА_5 , який є фінансовим директором ТОВ "Шакур", підробив вищевказані господарські договори, внаслідок чого йому було завдано матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що договір поставки №1/ФОР від 16.02.2015, укладений між ТОВ "Шакур" та ФГ "Кухарук", додаткові угоди до нього, договір поставки №2015/30/04-02 від 30.04.2015, укладений між ТОВ "Підприємство "Тасман" та ФГ "Кухарук", договори поставки №2/ФОР від 16.02.2015, №1603-1/МД від 16.03.2016, №3103/с-14 від 31.03.2014, додаткові угоди до них, договір №1 поворотної фінансової допомоги від 20.01.2016, укладені між ТОВ "Шакур" та СФГ "Аграрник", він не підписував, а тому вони є підробленими.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання своїх зобов`язань по вказаних вище договорах ТОВ "Шакур" () здійснювались перерахування коштів на рахунок ФГ "Кухарук" () за № НОМЕР_1 , відкритим в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".

18.06.2018 року в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 23.05.2018 року вилучено документи ФГ "Кухарук", що містять банківську таємницю, зокрема, грошові чеки за період 2015-2017 років, на підставі яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 знімались грошові кошти з банківського рахунку ФГ "Кухарук" за №6.

Згідно висновку судового експерта Житомирського НДЕКЦ за №1/3-368 від 06.12.2018 підписи від імені голови ФГ "Кухарук" ОСОБА_4 , які містяться на грошових чеках з серійними номерами ЛИ 4340180 від 14.07.2016; ЛИ 1478001 від 09.07.2015; ЛИ 8650722 від 26.08.2016; ЛИ 8650719 від 12.08.2016; ЛИ 2778013 від 10.07.2015; ЛИ 2778010 від 15.05.2015; ЛИ 2778014 від 07.08.2015; ЛИ 4340176 від 16.12.2015; ЛИ 2778023 від 12.11.2015; ЛИ 2778019 від 15.09.2015; ЛИ 2778021 від 30.09.2015; ЛИ 2778016 від 13.08.2015; ЛИ 2778012 від 09.06.2015; ЛИ 2778020 від 18.09.2015; ЛИ 8650720 від 22.08.2016; ЛИ 8650721 від 23.08.2016; ЛИ 4340184 від 17.11.2016; ЛИ 2778017 від 21.08.2015; ЛИ 2778022 від 23.10.2015; ЛИ 2778018 від 09.09.2015; ЛИ 2778024 від 12.11.2015; МА 5445288 від 18.08.2017; МА 5445289 від 29.08.2017; МА 5445290 від 06.09.2017; МА 5445292 від 22.09.2017; МА 5445293 від 05.10.2017; МА 5445294 від 13.10.2017; ЛИ 4340196 від 25.10.2017; МА 5445295 від 27.10.2017; МА 5445280 від 19.06.2017; МА 5445279 від 16.06.2017; МА 5445277 від 09.06.2017; ЛИ 4340177 від 17.12.2015; ЛИ 2778025 від 01.12.2015; ЛИ 4340178 від 18.11.2015; ЛИ 8650717 від 03.06.2016; ЛИ 8650718 від 27.07.2016; ЛИ 4340181 від 25.10.2016; ЛИ 4340182 від 26.10.2016; ЛИ 4340185 від 17.11.2016; ЛИ 4340183 від 17.11.2016; ЛИ 4340187 від 22.12.2016; ЛИ 4340189 від 25.01.2017; ЛИ 4340190 від 03.02.2017; ЛИ 4340191 від 24.03.2017; ЛИ 4340192 від 14.04.2017; МА 5445281 від 14.07.2017; МА 5445282 від 28.07.2017; МА 5445283 від 07.08.2017; МА 5445284 від 09.08.2017; МА 5445285 від 11.08.2017; МА 5445286 від 11.08.2017; МА 5445287 від 14.08.2017; ЛИ 4340186 від 08.12.2016, виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою, тобто є підробленими.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме документів, які у період 2015 2017 років уповноважували ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на зняття та отримання грошових коштів з банківського рахунку ФГ "Кухарук" за № НОМЕР_1 , та документів, що стали підставою для видачі банківською установою грошових коштів згідно вищевказаних грошових чеків ФГ "Кухарук", які знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), що являється єдиним способом встановлення зазначених обставин.

Більше того, без вилучення зазначеної інформації неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження Після вилучення, огляду та оцінки відповідних документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, у відповідності до ст. 162 КПК України банківська документація, тимчасовий доступ до якої необхідно отримати, становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Разом з тим, враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання відбувається без виклику особи, у володінні якої знаходиться банківська таємниця, оскільки, на думку слідства, це може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль", можуть становити банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та задовольняє його.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-161 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , старшим слідчим в ОВС - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; старшим слідчим - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також за їх дорученням оперуповноваженим Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" (код 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), із можливістю послідуючого вилучення їх оригіналів, а саме:

- документів, які стали підставою для видачі АТ "Райффайзен Банк Аваль" грошових коштів ОСОБА_17 та ОСОБА_6 згідно грошових чеків з серійними номерами ЛИ 4340180 від 14.07.2016; ЛИ 1478001 від 09.07.2015; ЛИ 8650722 від 26.08.2016; ЛИ 8650719 від 12.08.2016; ЛИ 2778013 від 10.07.2015; ЛИ 2778010 від 15.05.2015; ЛИ 2778014 від 07.08.2015; ЛИ 4340176 від 16.12.2015; ЛИ 2778023 від 12.11.2015; ЛИ 2778019 від 15.09.2015; ЛИ 2778021 від 30.09.2015; ЛИ 2778016 від 13.08.2015; ЛИ 2778012 від 09.06.2015; ЛИ 2778020 від 18.09.2015; ЛИ 8650720 від 22.08.2016; ЛИ 8650721 від 23.08.2016; ЛИ 4340184 від 17.11.2016; ЛИ 2778017 від 21.08.2015; ЛИ 2778022 від 23.10.2015; ЛИ 2778018 від 09.09.2015; ЛИ 2778024 від 12.11.2015; МА 5445288 від 18.08.2017; МА 5445289 від 29.08.2017; МА 5445290 від 06.09.2017; МА 5445292 від 22.09.2017; МА 5445293 від 05.10.2017; МА 5445294 від 13.10.2017; ЛИ 4340196 від 25.10.2017; МА 5445295 від 27.10.2017; МА 5445280 від 19.06.2017; МА 5445279 від 16.06.2017; МА 5445277 від 09.06.2017; ЛИ 4340177 від 17.12.2015; ЛИ 2778025 від 01.12.2015; ЛИ 4340178 від 18.11.2015; ЛИ 8650717 від 03.06.2016; ЛИ 8650718 від 27.07.2016; ЛИ 4340181 від 25.10.2016; ЛИ 4340182 від 26.10.2016; ЛИ 4340185 від 17.11.2016; ЛИ 4340183 від 17.11.2016; ЛИ 4340187 від 22.12.2016; ЛИ 4340189 від 25.01.2017; ЛИ 4340190 від 03.02.2017; ЛИ 4340191 від 24.03.2017; ЛИ 4340192 від 14.04.2017; МА 5445281 від 14.07.2017; МА 5445282 від 28.07.2017; МА 5445283 від 07.08.2017; МА 5445284 від 09.08.2017; МА 5445285 від 11.08.2017; МА 5445286 від 11.08.2017; МА 5445287 від 14.08.2017; ЛИ 4340186 від 08.12.2016;

- документів, які упродовж 2015-2017 років уповноважували ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на зняття та отримання грошових коштів з банківського рахунку ФГ "Кухарук" за № НОМЕР_1 , відкритому в АТ "Райффайзен Банк Аваль".

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Службові особи АТ "Райффайзен Банк Аваль" зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1