УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2018 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 від 27 жовтня 2018 року про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000570 від 26.08.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

28 листопада 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000570, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у 2011-2012 роках між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » було укладено 2 договори про закупівлю робіт за державні кошти на загальну суму 5408485,00 гривень, а саме:
1. У 2011 році, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.06.2011 №932, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір від 02.09.2011 №20 на виконання робіт з будівництва фонтану на бульварній частині по АДРЕСА_1 . Ціна договору становить 3849000,00 грн.
По виконанню будівельних робіт з будівництва фонтану на бульварній частині по АДРЕСА_1 складено 5 актів приймання виконаних підрядних робіт типової форми №КБ-2в за вересень 2011 року на загальну суму 3849000,00 грн., які підписані зі сторони Замовника - директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та зі сторони Генпідрядника директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 .
Так, в наданих актах приймання виконаних підрядних робіт типової форми №КБ-2в, заробітна плата розрахована відповідно до п. 3.2.6.3 ДБН Д. 1.1-1-2000 для розряду 3.8 виходячи з середнього рівня заробітної плати працівників, які зайняті у будівництві, при цьому сума нормативно визначеної заробітної плати по договору від 02.09.2011 №20 становить 235583, 00 гривень.
2. У 2012 році, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.04.2012 №371, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти від 14.09.2012 №33 на виконання робіт з будівництва фонтану по АДРЕСА_2 . Ціна договору становить 1559485,00 грн.(з ПДВ).
По виконанню будівельних робіт з будівництва фонтану по АДРЕСА_2 складено 4 акти приймання виконаних підрядних робіт типової форми №КБ-2в за грудень 2012 року на загальну суму 1527901,68 грн., які підписані зі сторони Замовника - директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та зі сторони Генпідрядника - директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 .
Так, в наданих актах приймання виконаних підрядних робіт типової форми №КБ-2в, заробітна плата розрахована відповідно до п. 3.2.6.3 ДБН Д. 1.1-1-2000 у сумі 3400 грн. для розряду 3.8, при цьому загальна сума нормативно визначеної заробітної плати по договору від 14.09.2012 №33 становить 172692, 00 гривень.
Таким чином загальна сума нормативно визначеної заробітної плати по вищезазначених договорах складає 408275,00 гривень.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.03.2014 №5656/10/04-61-1703 із матеріалами податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за формою 1- ДФ за 2011-2012 роки, сума нарахованого доходу по фізичним особам за 3 квартал 2011 року та за 4 квартал 2012 року склала 87957,28 грн. (З квартал 2011 року - 39957.28 грн.; 4 квартал 2012 року - 48000,00 гривень).
Відповідно довідки від 15.07.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , обрахована різниця між сумами нормативної заробітної плати, включеної в актах приймання виконаних підрядних робіт типової форми №КБ-2 ПП « ОСОБА_4 » та сумами нарахованого доходу, зазначеному у звітах форми 1- ДФ ПП « ОСОБА_4 » становить 320317,72 гривень.
Згідно Акту №840-51/110 від 25.12.2014 позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради за період з 01.01.2011 по 31.03.2014 року, зустрічною звіркою в ПП « ОСОБА_4 » встановлено залучення субпідрядників для виконання будівельних робіт, а саме:
За договором №20 від 02.09.2011 р. відповідно до актів ПП « ОСОБА_4 » виконано послуг по будівництву фонтану на бульварній частині по АДРЕСА_1 :
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у перевіряємому періоді виконав робіт на загальну суму 183890,40 грн., згідно договору від 01.03.2011 №0311 за даними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » діяльність припинена;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у перевіряємому періоді виконав робіт на загальну суму 1806274,54 грн., згідно договору від 02.09.2011 №СП-09/02, за даними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не перебуває в процесі припинення;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у перевіряємому періоді виконав робіт на загальну суму 55822,99 грн., згідно договору від 01.09.2011 №10811, за даними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не перебуває в процесі припинення.
За договором про закупівлю робіт за державні кошти №33 від 14.09.2012 р. відповідно до актів ПП « ОСОБА_4 » виконано послуг по будівництву фонтану по АДРЕСА_2 :
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у перевіряємому періоді виконав робіт на загальну суму 612902,21 грн, згідно договору від 14.09.2012 №СП-42, за даними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не перебуває в процесі припинення;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у перевіряємому періоді виконав робіт на загальну суму 539113,47 грн., згідно договору від 23.08.2012 №23-08/1, за даними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не перебуває в процесі припинення.
Так само, під час досудового розслідування директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 пояснив, що для виконання будівельних робіт по будівництву фонтану на бульварній частині по АДРЕСА_1 ПП « ОСОБА_4 » були укладені договори з субпідрядниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ПП « ОСОБА_4 » отримало грошові кошти по договору №20 від 02.09.2011 року в сумі 3849000,00 гривень на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 ». Субпідрядникам були перераховані наступні грошові кошти: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 1806000,00 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 222464 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 55822,00 гривень.
З огляду на викладене, з метою належного документального підтвердження факту одержання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в ДФ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за виконання вищенаведених робіт, встановлення руху грошових коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого в ДФ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення з 02.09.2011 до 31.12.2011 та з 14.09.2012 до 31.12.2013, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 02.09.2011 до 31.12.2011 та з 14.09.2012 до 31.12.2013; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківського рахунку № НОМЕР_6 , в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по вказаному рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення можливих ознак безтоварності операцій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з контрагентами, нереальності здійснення господарських операцій та юридичної дефектності первинних документів, що можуть свідчити про перерахування бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та розподілу шляхом використання мережі підприємств з ознаками фіктивності, дійсності проведення фінансово-господарських операцій підприємством, являється їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.

Згідно ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до п.2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до банківських документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що матеріали, які мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у ДФ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню №0000540, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження просив суд надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою проведення їх огляду та зняття копій (без вилучення оригіналів), а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ДФ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 02.09.2011 до 31.12.2011 та з 14.09.2012 до31.12.2013; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_6 , в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з 02.09.2011 до 31.12.2011 та з 14.09.2012 до 31.12.2013, а також номер телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_6 .
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора до зазначених документів та надати можливість їх оглянути та виготовити копії (без вилучення оригіналів).
У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив суд задовольнити клопотання в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до суду не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Вислухав пояснення прокурора, вивчивши подане клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність залучення експерта, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим, виходячи з наступного.
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000570 від 26.08.2014 року службові особи ПП « ОСОБА_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, внесли до офіційних документів актів виконаних робіт за формою КБ-2в неправдиві відомості та привласнили бюджетні кошти у розмірі 320371,00 грн., які було виділено будівництво фонтанів у м. Дніпропетровську.
Під час досудового розслідування встановлено, що у 2011-2012 роках між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » було укладено 2 договори про закупівлю робіт за державні кошти на загальну суму 5408485,00 гривень, а саме:
1. У 2011 році, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.06.2011 №932, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір від 02.09.2011 №20 на виконання робіт з будівництва фонтану на бульварній частині по АДРЕСА_1 . Ціна договору становить 3849000,00 грн.
По виконанню будівельних робіт з будівництва фонтану на бульварній частині по АДРЕСА_1 складено 5 актів приймання виконаних підрядних робіт типової форми №КБ-2в за вересень 2011 року на загальну суму 3849000,00 грн., які підписані зі сторони Замовника - директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та зі сторони Генпідрядника директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 .
Так, в наданих актах приймання виконаних підрядних робіт типової форми №КБ-2в, заробітна плата розрахована відповідно до п. 3.2.6.3 ДБН Д. 1.1-1-2000 для розряду 3.8 виходячи з середнього рівня заробітної плати працівників, які зайняті у будівництві, при цьому сума нормативно визначеної заробітної плати по договору від 02.09.2011 №20 становить 235583, 00 гривень.
2. У 2012 році, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.04.2012 №371, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти від 14.09.2012 №33 на виконання робіт з будівництва фонтану по АДРЕСА_2 . Ціна договору становить 1559485,00 грн.(з ПДВ).
По виконанню будівельних робіт з будівництва фонтану по АДРЕСА_2 складено 4 акти приймання виконаних підрядних робіт типової форми №КБ-2в за грудень 2012 року на загальну суму 1527901,68 грн., які підписані зі сторони Замовника - директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та зі сторони Генпідрядника - директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 .
Так, в наданих актах приймання виконаних підрядних робіт типової форми №КБ-2в, заробітна плата розрахована відповідно до п. 3.2.6.3 ДБН Д. 1.1-1-2000 у сумі 3400 грн. для розряду 3.8, при цьому загальна сума нормативно визначеної заробітної плати по договору від 14.09.2012 №33 становить 172692, 00 гривень.
Таким чином загальна сума нормативно визначеної заробітної плати по вищезазначених договорах складає 408275,00 гривень.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.03.2014 №5656/10/04-61-1703 із матеріалами податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за формою 1- ДФ за 2011-2012 роки, сума нарахованого доходу по фізичним особам за 3 квартал 2011 року та за 4 квартал 2012 року склала 87957,28 грн. (З квартал 2011 року - 39957.28 грн.; 4 квартал 2012 року - 48000,00 гривень).
Відповідно довідки від 15.07.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , обрахована різниця між сумами нормативної заробітної плати, включеної в актах приймання виконаних підрядних робіт типової форми №КБ-2 ПП « ОСОБА_4 » та сумами нарахованого доходу, зазначеному у звітах форми 1- ДФ ПП « ОСОБА_4 » становить 320317,72 гривень.
Згідно Акту №840-51/110 від 25.12.2014 позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради за період з 01.01.2011 по 31.03.2014 року, зустрічною звіркою в ПП « ОСОБА_4 » встановлено залучення субпідрядників для виконання будівельних робіт, а саме:
За договором №20 від 02.09.2011 р. відповідно до актів ПП « ОСОБА_4 » виконано послуг по будівництву фонтану на бульварній частині по АДРЕСА_1 :
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у перевіряємому періоді виконав робіт на загальну суму 183890,40 грн., згідно договору від 01.03.2011 №0311 за даними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » діяльність припинена;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у перевіряємому періоді виконав робіт на загальну суму 1806274,54 грн., згідно договору від 02.09.2011 №СП-09/02, за даними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не перебуває в процесі припинення;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у перевіряємому періоді виконав робіт на загальну суму 55822,99 грн., згідно договору від 01.09.2011 №10811, за даними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не перебуває в процесі припинення.
За договором про закупівлю робіт за державні кошти №33 від 14.09.2012 р. відповідно до актів ПП « ОСОБА_4 » виконано послуг по будівництву фонтану по АДРЕСА_2 :
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у перевіряємому періоді виконав робіт на загальну суму 612902,21 грн, згідно договору від 14.09.2012 №СП-42, за даними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не перебуває в процесі припинення;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у перевіряємому періоді виконав робіт на загальну суму 539113,47 грн., згідно договору від 23.08.2012 №23-08/1, за даними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не перебуває в процесі припинення.
Так само, під час досудового розслідування директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 пояснив, що для виконання будівельних робіт по будівництву фонтану на бульварній частині по АДРЕСА_1 ПП « ОСОБА_4 » були укладені договори з субпідрядниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ПП « ОСОБА_4 » отримало грошові кошти по договору №20 від 02.09.2011 року в сумі 3849000,00 гривень на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 ». Субпідрядникам були перераховані наступні грошові кошти: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 1806000,00 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 222464 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 55822,00 гривень.
З огляду на викладене, з метою належного документального підтвердження факту одержання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в ДФ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за виконання вищенаведених робіт, встановлення руху грошових коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого в ДФ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в прокурором доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення з 02.09.2011 до 31.12.2011 та з 14.09.2012 до 31.12.2013, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 02.09.2011 до 31.12.2011 та з 14.09.2012 до 31.12.2013; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківського рахунку № НОМЕР_6 , в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по вказаному рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення можливих ознак безтоварності операцій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з контрагентами, нереальності здійснення господарських операцій та юридичної дефектності первинних документів, що можуть свідчити про перерахування бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та розподілу шляхом використання мережі підприємств з ознаками фіктивності, дійсності проведення фінансово-господарських операцій підприємством, являється їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.

Згідно ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до п.2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до банківських документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 від 27 жовтня 2018 року про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0001722 від 11.07.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою проведення їх огляду та зняття копій (без вилучення оригіналів), а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ДФ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 02.09.2011 до 31.12.2011 та з 14.09.2012 до31.12.2013; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_6 , в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з 02.09.2011 до 31.12.2011 та з 14.09.2012 до 31.12.2013, а також номер телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_6 .
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора до зазначених документів та надати можливість їх оглянути та виготовити копії (без вилучення оригіналів).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя