Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000105, відомості про яке 19.04.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення оперативних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, одним з постачальників наркотичного засобу «канабіс» ОСОБА_5 є ОСОБА_6 , який безпосередньо вирощує вказаний наркотичний засіб за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва № 758/13859/18 від 23.10.2018, 05.11.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , у квартирі АДРЕСА_2 , працівниками поліції виявлено та вилучено серед іншого чотири пакунки з речовиною рослинного походження зеленого кольору, електроні ваги, тощо.
06.11.2018 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході проведених оперативних заходів встановлено, що вказані особи, за адресами свого мешкання незаконно зберігають з метою подальшого збуту наркотичні засоби та психотропні речовини.
Вказана інформація підтверджується рапортом ст. о/у УПН ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , протоколами допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , в своїй злочинній діяльності, використовує банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: руху коштів по поточних рахунках відповідно до вказаної банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначених рахунків.
Вилучення зазначених документів необхідне для їх використання в ході розслідування кримінального провадження № 0000105, з метою: встановлення власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; встановлення осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що мітились на рахунках, відповідно до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; встановлення джерел фінансування та напрямків використання грошових коштів; використання при допитах та при проведенні інших слідчих дій.
Окрім цього, з метою недопущення перешкоджання встановлення істини у справі та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, так як зміна інформації у вказаних документах може призвести до тяганини на досудовому слідстві, втрати важливих доказів підтвердження вини винних осіб, а завчасне повідомлення про намір тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення може призвести до внесення у документи неправдивої інформації працівниками Банку або їх знищення, тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які планується вилучити. В зв`язку з викладеним виникла необхідність у розгляді даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх подальшого вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Отримані в результаті тимчасового доступу документи, які містять охоронювану законом таємницю будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000105 від 19.04.2018 та відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази.
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , і мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за № 0000105, керуючись ст.ст. 40, 40, 131, 132, 159-160, 163 КПК України, слідчий просить задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Встановлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000105, відомості про яке 19.04.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Враховуючи те, що вказані документи знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , і мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за № 0000105, клопотання є обґрунтованим, законним, та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати слідчому УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 чи за його дорученням старшому оперуповноваженому УПН ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 або оперуповноваженому УПН ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме:
- листів, заяв та інших документів, наданих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи його уповноваженими особами, з метою відкриття-закриття рахунків;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи його уповноваженими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття рахунку по теперішній час;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з рахунків клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також фото/відеозапису особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, з часу відкриття рахунку по теперішній;
- номери телефонів, на які клієнту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи його уповноваженим особам надходила інформація по балансу рахунків;
- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунках з часу відкриття рахунку по теперішній час;
- договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтеренет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;
- відомості з приводу обладнання на яке встановлювались системи «Інтеренет-банкінг» та «Клієнт-Банк» та ІР-адреси з яких здійснювалось користування даними рахунками;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківських карток, документів ідентифікації особи-користувача), що стали підставою для видачі платіжних карток клієнта.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1