"05" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
29.10.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 документів стосовно ПБМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 які містять банківську таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку ПБМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме завірених копій наступних документів: заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; інформацію про використання ПБМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, з вказівкою IP адресу комп`ютеру, з яких здійснювалось з`єднання з системою; інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ЄДРПОУПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належить ПБМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 14.09.2017 по теперішній час, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 14.09.2017 по теперішній час службові особи ПБМП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою зі службовими особами КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під час проведення підрядних робіт по договору підряду №205 від 14.09.2017 при проведенні капітального ремонту будинку паталогоанатомічного відділення КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", здійснили розкрадання бюджетних коштів.
За постановою слідчого, ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено судову будівельно-технічну експертизу.
На розв`язання експертизи поставлені наступні питання: 1). Встановити вартість, що зазначена в актах приймання виконаних будівельних робіт ПБМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними видами робіт: ремонт вентиляційних каналів та зовнішніх стін, встановлення риштувань, улаштування карнизних свісів, улаштування подвісної стелі, встановлення металопластикових вікон, встановлення дверних блоків стальних та металопластикових, встановлення радіаторів опалення. 2). Встановити фактичну вартість виконаних будівельних робіт ПБМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними видами робіт: ремонт вентиляційних каналів та зовнішніх стін, встановлення риштувань, улаштування карнизних свісів, улаштування підвісної стелі, встановлення металопластикових вікон, встановлення дверних блоків стальних та металопластикових, встановлення радіаторів опалення. 3). Якщо будуть встановлені розбіжності в вартості робіт, зазначеної у актах приймання виконаних будівельних робіт ПБМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фактично виконаних робіт, встановити причину зазначених розбіжностей.
Отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи №6703 від 28.09.2018, з якого вбачається, що експертом встановлено розбіжність в вартості робіт, зазначеної в актах приймання виконаних будівельних робіт ПБМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вартості фактично виконаних робіт, що призвели до завищення останньої на 126 456 грн.
Слідчий вважає, що з метою документального підтвердження фактів отримання ПБМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 державних коштів від КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та отримання інформації щодо подальшого використання цих грошових коштів, а також для використання при проведенні судових експертиз, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках ПБМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що ПБМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 в Філії ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 має банківські рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Слідчий зазначає, що інформація та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судових експертиз, відомості, що містяться у інформації про рух грошових коштів та у юридичній справі будуть використані як докази у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів стосовно ПБМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 які містять банківську таємницю, а саме до:
- інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку ПБМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме завірених копій наступних документів: заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- інформації про використання ПБМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з дати відкриття рахунку по 05.11.2018, з вказівкою IP адресу комп`ютеру, з яких здійснювалось з`єднання з системою;
- інформації (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ЄДРПОУПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належить ПБМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 14.09.2017 по 05.11.2018, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.12.2018 року.
Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1