печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням прокурора групи прокурорів прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:

18 березня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001823 від 06.06.2017 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення, які перебувають у володінні компанії-резидента юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Банк) в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами Банку із залученням власників та керівників низки суб`єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов`язаними з Банком особами, за фактом доведення Банку до неплатоспроможності колишніми службовими особами Банку, тобто вчинення пов`язаною з Банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами Банку фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2008-2015 років колишніми службовими особами Банку прийнято рішення про видачу кредитів Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 під заставу майнових прав на товар, який вказані суб`єкти господарювання повинні були отримати за контрактами укладеними з компаніями нерезидентами: ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 .
Так за укладеними кредитними договорами станом на початок жовтня 2018 року заборгованість становила 11 077 323 309 гривень, тобто 427 695 881 доларів США.
Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити документи, які перебувають у володінні компанії-резидента юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 & АДРЕСА_1 , а саме:
- контракту № SL-2907-16Z від 29.07.2015 купівлі продажу поліетилентерефталату в кількості 35 000,00 (тридцять п`ять тисяч) метричних тон на загальну суму 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- контракту № ST 01/10.06-15 від 10.06.2015 купівлі поліетилентерефталату в кількості 30 000,00 (тридцять тисяч) метричних тон на загальну суму 60 000 000.00 (шістдесят мільйонів) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- контракту № SM-1507-16Z від 15.07.2015 купівлі поліетилентерефталату в кількості 35 000,00 (тридцять п`ять тисяч) метричних тон на загальну суму 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- контракту № ST-01/05.06-15 від 05.06.2015 купівлі поліетилентерефталату в кількості 35 000,00 (тридцять п`ять тисяч) метричних тон на загальну суму 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- контракту № SM-0508-16Z від 05.08.2015 купівлі поліетилентерефталату в кількості 35 000,00 (тридцять п`ять тисяч) метричних тон на загальну суму 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- контракту № SM-2307-16Z від 23.07.2015 купівлі поліетилентерефталату в кількості 35 000,00 (тридцять п`ять тисяч) метричних тон на загальну суму 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- контракту № ST-0708-16Z від 07.08.2015 купівлі поліетилентерефталату в кількості 42 500,00 (сорок дві тисячі п`ятсот) метричних тон на загальну суму 85 000 000,00 (вісімдесят п`ять мільйонів) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- контракту № SF-0707-16Z від 07.07.2015 купівлі поліетилентерефталату в кількості 45 000,00 (сорок п`ять тисяч) метричних тон на загальну суму 90 000 000,00 (дев`яносто мільйонів) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- контракту № SF-0207-16Z від 02.07.2015 купівлі поліетилентерефталату в кількості 42 500,00 (сорок дві тисячі п`ятсот) метричних тон на загальну суму 85 000 000,00 (вісімдесят п`ять мільйонів) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- контракту № ST-01/03.06-15 від 03.06.2015 купівлі поліетилентерефталату в кількості 30 000,00 (тридцять тисяч) метричних тон на загальну суму 60 000 000,00 ()шістдесят мільйонів) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- контракту №SB-0608-16Z від 06.08.2015 купівлі поліетилентерефталату в кількості 40 500,00 (сорок тисяч п`ятсот) метричних тон поліетилентерефталату на загальну суму 81 000 000,00 (вісімдесят один мільйон) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
- контракту №ST-01/04.06-15 від 04.07.2015 купівлі поліетилентерефталату в кількості 30 000,00 (тридцять тисяч) метричних тон ПЭТФ (поліетилентерефталат) на загальну суму 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
- контракту №SD-3007-16Z від 30.07.2015 про купівлю 41 000,00 (сорока однієї тисячі) метричних тон поліетилентерефталату на загальну суму 82000000,00 (вісімдесят два мільйони) доларів США укладеного з
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
- контракту № SТ-01/08.06-15 від 08.06.2015 про купівлю 31 250,00 (тридцять одна тисяча двісті п`ятдесят) метричних тон поліетилентерефталату на загальну суму 62 500 000,00 (шістдесят два мільйони) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );
копій специфікацій на постачання товару, копій додаткових угод, копій товаро-транспортних накладних, копій актів виконаних робіт, копій сертифікатів якості, копій платіжних доручень, копій рахунків-фактур та копій інших документів, які мають відношення до виконання вказаних контрактів.
Прокурор вказує, що враховуючи, що зазначену слідчу дію необхідно провести за межами території України, а саме - на території Белізу, у зв`язку з чим Генеральною прокуратурою України на підставі доброї волі та засадах взаємності підготовлено відповідний запит про надання міжнародно-правової допомоги у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 до компетентних органів цієї іноземної країни.

У поданому до суду клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

19 березня 2019 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні компанії-резидента юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні компанії-резидента юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 & АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- контракту № SL-2907-16Z від 29.07.2015 купівлі продажу поліетилентерефталату в кількості 35 000,00 (тридцять п`ять тисяч) метричних тон на загальну суму 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- контракту № ST 01/10.06-15 від 10.06.2015 купівлі поліетилентерефталату в кількості 30 000,00 (тридцять тисяч) метричних тон на загальну суму 60 000 000.00 (шістдесят мільйонів) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- контракту № SM-1507-16Z від 15.07.2015 купівлі поліетилентерефталату в кількості 35 000,00 (тридцять п`ять тисяч) метричних тон на загальну суму 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- контракту № ST-01/05.06-15 від 05.06.2015 купівлі поліетилентерефталату в кількості 35 000,00 (тридцять п`ять тисяч) метричних тон на загальну суму 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- контракту № SM-0508-16Z від 05.08.2015 купівлі поліетилентерефталату в кількості 35 000,00 (тридцять п`ять тисяч) метричних тон на загальну суму 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- контракту № SM-2307-16Z від 23.07.2015 купівлі поліетилентерефталату в кількості 35 000,00 (тридцять п`ять тисяч) метричних тон на загальну суму 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- контракту № ST-0708-16Z від 07.08.2015 купівлі поліетилентерефталату в кількості 42 500,00 (сорок дві тисячі п`ятсот) метричних тон на загальну суму 85 000 000,00 (вісімдесят п`ять мільйонів) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- контракту № SF-0707-16Z від 07.07.2015 купівлі поліетилентерефталату в кількості 45 000,00 (сорок п`ять тисяч) метричних тон на загальну суму 90 000 000,00 (дев`яносто мільйонів) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- контракту № SF-0207-16Z від 02.07.2015 купівлі поліетилентерефталату в кількості 42 500,00 (сорок дві тисячі п`ятсот) метричних тон на загальну суму 85 000 000,00 (вісімдесят п`ять мільйонів) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- контракту № ST-01/03.06-15 від 03.06.2015 купівлі поліетилентерефталату в кількості 30 000,00 (тридцять тисяч) метричних тон на загальну суму 60 000 000,00 ()шістдесят мільйонів) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- контракту №SB-0608-16Z від 06.08.2015 купівлі поліетилентерефталату в кількості 40 500,00 (сорок тисяч п`ятсот) метричних тон поліетилентерефталату на загальну суму 81 000 000,00 (вісімдесят один мільйон) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- контракту №ST-01/04.06-15 від 04.07.2015 купівлі поліетилентерефталату в кількості 30 000,00 (тридцять тисяч) метричних тон ПЭТФ (поліетилентерефталат) на загальну суму 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- контракту №SD-3007-16Z від 30.07.2015 про купівлю 41 000,00 (сорока однієї тисячі) метричних тон поліетилентерефталату на загальну суму

82 000 000,00 (вісімдесят два мільйони) доларів США укладеного з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- контракту № SТ-01/08.06-15 від 08.06.2015 про купівлю 31 250,00 (тридцять одна тисяча двісті п`ятдесят) метричних тон поліетилентерефталату на загальну суму 62 500 000,00 (шістдесят два мільйони) доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- копій специфікацій на постачання товару, копій додаткових угод, копій товаро-транспортних накладних, копій актів виконаних робіт, копій сертифікатів якості, копій платіжних доручень, копій рахунків-фактур та копій інших документів, які мають відношення до виконання вказаних контрактів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13556/18-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1