Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
548/807/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 23.04.2019. Зареєстровано: 24.04.2019. Забезпечено надання загального доступу: 25.04.2019.
Дата набрання законної сили: 16.04.2019
Номер судового провадження: 1-кс/548/405/19
Справа № 548/807/19
Провадження №1-кс/548/405/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2019 року м. Хорол

Слідчий суддяХорольського районногосуду Полтавськоїобласті ОСОБА_1 за участю секретаря судовогозасіданняОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВХорольського ВПГУНП вПолтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВХорольського ВПГУНП вПолтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 04.04.2019 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 500 грн., які належать ОСОБА_4 , які вона перерахувала на картки № НОМЕР_1 як плату за оренду квартири у м.Полтава.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2019 року за № 000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 04.04. 2019 ОСОБА_4 знайшла оголошення на «ОЛХ» про аренду квартири в м.Полтава, оскільки планувала проживати в даному місті на час сесії. Зателефонувавши на номер, що був вказаний на сайті жінка, домовилася з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 про аренду даної квартири. В подальшому, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в розмірі 500 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , який їй надав чоловік.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по банківській картці, на яку перерахувала грошові кошти ОСОБА_6 через термінал, що в приміщенні банку «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ АБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Слідчий СВХорольського ВПГУНП вПолтавській області ОСОБА_3 в судовезасідання нез`явилася подала письмову заяву про розгляд справи за її відсутності, дане клопотання підтримала.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.162ч.1п.5КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості пробанківські рахункиклієнтів,у томучислі кореспондентськірахунки банківу Національномубанку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання слідчого СВХорольського ВПГУНП вПолтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати слідчомуСВ ХорольськогоВП ГУНПв Полтавськійобласті лейтенантуполіції ОСОБА_3 абоіншому слідчомуякий входитьдо слідчоїгрупи укримінальному провадженні,а саме:заступнику начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНПв Полтавськійобласті капітануполіції ОСОБА_7 ;ст.слідчому СВХорольського ВПГУНП вПолтавській областікапітану поліції ОСОБА_8 ;ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;слідчому СВХорольського ВПГУНП вПолтавській областіст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 абоіншій особі,на підставіпостанови абодоручення наданогоініціатором заходуабо слідчимпро проведенняслідчих (розшукових)дій у порядкуст.39,40,41,ч.6ст.218КПК України, тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ АБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_1 :

- інформацію про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки, на яку в 04.04.2019 року було здійснено переказ коштів у сумі 500 грн., номер рахунку одержувача НОМЕР_1 , рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по вищевказаній картці в період часу з 04.04.2019 року по 10.04.2019 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...