Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1851/19
Провадження № 1-кс/711/865/19
У Х В А Л А

04 березня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000181 від 16.08.2018 р.,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння злочинів, пов`язаних зі збутом, виготовленням, зберіганням наркотичних та психотропних речовин на території м. Сміла та Смілянського району Черкаської області причетні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші. Під час проведення НСРД встановлено, що розрахунок з ОСОБА_10 і ОСОБА_5 при збуті «амфетаміну» відбувається як готівкою, так і з використанням безготівкового розрахунку шляхом переказу коштів на банківські картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000181 від 16.08.2018 та слідчим встановлено, що на банківській рахунки осіб, які вчиняють кримінальні правопорушення, надходять кошти, здобуті злочинним шляхом. У зв`язку з неможливістю отримати в інший спосіб дану інформацію, яка матиме доказове значення, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до повної інформації:

- розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.12.2018 по 27.02.2019;

- анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ);

- відеоряд по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_1 при знятті коштів за період часу з 05.12.2018 по 27.02.2019;

- розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 05.12.2018 по 27.02.2019;

- анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ);

- відеоряд по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_2 при знятті коштів за період часу з 05.12.2018 по 27.02.2019;

- розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 05.12.2018 по 27.02.2019;

- анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ);

- відеоряд по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_3 при знятті коштів за період часу з 05.12.2018 по 27.02.2019, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх тимчасового вилучення.

Зобов`язати відповідальну особу головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 та/або слідчим, які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню або за дорученням слідчого.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню,роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1