Дата документу 21.03.2019 Справа № 554/1106/19
Провадження № 1кс/554/4360/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000354 від 19.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000354 від 19.12.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по проведенню поточних та капітальних ремонтів ліфтів та ліфтових шахт багатоквартирних житлових будинків за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, у тому числі: проектно-кошторисна документація, робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), договори на виконання робіт, додаткові угоди до них, специфікації, договори на здійснення авторського та технічного нагляду, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, сертифікати на використані ремонтах матеріали, накладні, товарні чеки та інші первинні документи на придбання матеріалів та механізмів, використаних під час проведення ремонтних робіт, рішення та протоколи щодо виділення бюджетних коштів, акти технічного огляду, акти обстеження, журнали загальних робіт, з можливістю вилучення їх оригіналів або належно завірених копій, які перебувають у замовника, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000354 від 19.12.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування в ході аналізу відкритих джерел інформації встановлено ряд суб`єктів підприємницької діяльності ФОП, пов`язаних між собою, з якими в 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договори на поточний та капітальний ремонт ліфтів та ліфтових шахт багатоквартирних житлових будинків, але фактично зазначені роботи не виконували.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_7 зареєстрована як фізична особа-підприємець 15 серпня 2016 року. У числі іншого напрямком її діяльності є електромонтажні, будівельно-монтажні, покрівельні роботи, інші роботи із завершення будівництва та ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування промислового призначення, електричного устаткування, установлення та монтаж машин і устаткування. В ході перевірки отримані відомості, що ОСОБА_7 фактично займається виробництвом прикрас, про що також свідчать її сторінки у соціальних мережах. Між тим з ОСОБА_7 за період з 26.07.2018 по 07.08.2018 року укладено 5 договорів на капітальний ремонт ліфтів на уму 4,75 млн. грн.

В ході подальшої перевірки встановлено, що фактично ремонтами ліфтів займається ОСОБА_8 , а інші ФОП виконують роботи номінально та лише підписують необхідні документи і знімають гроші через свої карткові рахунки.

Окрім ОСОБА_7 з ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали договори на ремонт ліфтів її чоловік ФОП ОСОБА_5 (26 договорів на ремонт ліфтів на суму 7 млн. грн.) та її свекруха ФОП ОСОБА_6 (16 договорів на ремонт ліфтів на суму 3,388 млн. грн.)

Вказані особи також особисто ремонтом ліфтового обладнання не займаються і є підконтрольними ОСОБА_8 .

В ході аналізу укладених договорів на капітальний ремонт ліфтів також встановлено задвоєння договорів одночасно укладено договори на капітальний ремонт ліфтів в АДРЕСА_2 з ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 .

Вищевикладене може свідчити про розтрату бюджетних коштів з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових будівельно-технічних експертиз для встановлення фактичного обсягу робіт, вартості їх виконання та в подальшому встановлення збитку, завданого місцевому бюджету.

З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими службовими особами, проведення судових будівельно-технічних експертиз, встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин проведення торгів (відкритих торгів) за державні кошти, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, або їх належно завірених копій щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо проведення поточних та капітальних ремонтів ліфтів та ліфтових шахт багатоквартирних житлових будинків за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, у тому числі: проектно-кошторисна документація, робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), договори на виконання робіт, додаткові угоди до них, специфікації, договори на здійснення авторського та технічного нагляду, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, сертифікати на використані ремонтах матеріали, накладні, товарні чеки та інші первинні документи на придбання матеріалів та механізмів, використаних під час проведення ремонтних робіт, рішення та протоколи щодо виділення бюджетних коштів, акти технічного огляду, акти обстеження, журнали загальних робіт.

Дані документи перебувають у замовника, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000354 від 19.12.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

Інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для справи, а саме для проведення судових будівельно-технічних експертиз для встановлення фактичного обсягу робіт, вартості їх виконання та в подальшому встановлення збитку, завданого місцевому бюджету у наслідок вчиненого кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.

За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх у оригіналах, а в разі відсутності - належно завірених копій щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по проведенню поточних та капітальних ремонтів ліфтів та ліфтових шахт багатоквартирних житлових будинків за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, у тому числі: проектно-кошторисної документації, робочих проектів, пояснювальних записок, локальних кошторисів, зведених кошторисів розрахунків, звітів за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), договорів на виконання робіт, додаткових угод до них, специфікації, договорів на здійснення авторського та технічного нагляду, договірні ціни, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, сертифікатів на використані ремонтах матеріали, накладних, товарних чеків та інших первинних документів на придбання матеріалів та механізмів, використаних під час проведення ремонтних робіт, рішень та протоколів щодо виділення бюджетних коштів, актів технічного огляду, актів обстеження, журналів загальних робіт, які перебувають у замовника, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1