Провадження № 1-кс/727/4518/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 листопада 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого заступник начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 23.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000274 від 23.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.

Вказує, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи умисну корисливу мету направлену на незаконне отримання неконтрольованих державою доходів, володіючи достатнім рівнем технічних та комп`ютерних знань у період часу з початку 2017 року, став на шлях вчинення умисних корисливих злочинів, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу електронно-обчислювальних машин, які вчиняв за наступних обставин:

Так, з початку 2017 року ОСОБА_4 , який зареєстрований на хакерських форумах під логіном ?Ytka? пропонує продаж облікових записів, стиллерів (певний клас шкідливого програмного забезпечення, функціонал яких дозволяє викрадати збережені в системі логіни та паролі), приватних ботнетів (мережа комп`ютерів, які заражені шкідливим програмним забезпечення), прихованих майнерів криптовалюти, а також здійснення приватного навчання Ddos-атак (хакерська атака на ЕОМ з метою довести будь-яку систему до відмови в роботі) та як наслідок вчиняти втручання у роботу ЕОМ.

В ході проведення досудового розслідування під час виконання доручення оперативним підрозділом ВПК в Чернівецькій області Карпатського УКП ДКП НП України встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Достовірно встановлено, що ОСОБА_4 використовує у протиправній діяльності платіжні карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , емітовані ПАТ КБ ? ІНФОРМАЦІЯ_2 ?, на які систематично здійснюються зарахування коштів

З метою встановлення осіб, яким здійснюється продаж шкідливого програмного, зокрема стиллерів, приватних ботнетів, прихованих майнерів криптовалюти, а також здійснення приватного навчання Ddos-атак та інших обставин, які мають значення у вчинені даного кримінального правопорушення і з метою отримання повної інформації, руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які ОСОБА_4 використовує у своїй протиправній діяльності виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо отримання інформації про рух коштів по даним рахункам.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана вище інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.
Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи умисну корисливу мету направлену на незаконне отримання неконтрольованих державою доходів, володіючи достатнім рівнем технічних та комп`ютерних знань у період часу з початку 2017 року, став на шлях вчинення умисних корисливих злочинів, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу електронно-обчислювальних машин, які вчиняв за наступних обставин:

Так, з початку 2017 року ОСОБА_4 , який зареєстрований на хакерських форумах під логіном ?Ytka? пропонує продаж облікових записів, стиллерів (певний клас шкідливого програмного забезпечення, функціонал яких дозволяє викрадати збережені в системі логіни та паролі), приватних ботнетів (мережа комп`ютерів, які заражені шкідливим програмним забезпечення), прихованих майнерів криптовалюти, а також здійснення приватного навчання Ddos-атак (хакерська атака на ЕОМ з метою довести будь-яку систему до відмови в роботі) та як наслідок вчиняти втручання у роботу ЕОМ.

В ході проведення досудового розслідування під час виконання доручення оперативним підрозділом ВПК в Чернівецькій області Карпатського УКП ДКП НП України встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Достовірно встановлено, що ОСОБА_4 використовує у протиправній діяльності платіжні карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , емітовані ПАТ КБ ? ІНФОРМАЦІЯ_2 ?, на які систематично здійснюються зарахування коштів

З метою встановлення осіб, яким здійснюється продаж шкідливого програмного, зокрема стиллерів, приватних ботнетів, прихованих майнерів криптовалюти, а також здійснення приватного навчання Ddos-атак та інших обставин, які мають значення у вчинені даного кримінального правопорушення і з метою отримання повної інформації, руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які ОСОБА_4 використовує у своїй протиправній діяльності виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо отримання інформації про рух коштів по даним рахункам.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме:
- роздруківки про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковими рахунками ОСОБА_4 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 09.07.2018 по 09.11.2018, а саме:

- № НОМЕР_1 ,
-№ НОМЕР_2 ,
- № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації - документів (паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1