Справа № 161/3403/19
Провадження № 1-кс/161/1963/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 04 березня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання стороні обвинувачення слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів по митному оформленню 57 транспортних засобів (кузовів) із наступними ідентифікуючими ознаками:

№ п/пVIN код транспортного засобу, який ввозився на митну територію УкраїниМаркаМодель (серія)Рік виготовленняДата пропуску через Митний пост " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
1.WBAFF41050L054114BMWХ5200805.11.2015 00:02
2.WBAFW51020C504856BMW5201027.02.2016 17:53
3.WAUZZZ4G7BN011055AUDIA7201105.11.2015 00:02
4.WDD2210801A202815MERCEDES-BENZS200805.11.2015 14:08
5.WAUZZZ4L87D015495AUDIQ7200706.11.2015 10:00
6.WBAFF41080L114063BMWX5200806.11.2015 10:00
7.WBAZW61070LL43326BMWX5201009.11.2015 22:20
8.WDD2210221A099579MERCEDES-BENZS200710.11.2015 17:49
9.WBA5C91050D464519BMW5201510.11.2015 17:49
10.WBAKV610000G71390BMWX6201406.11.2015 23:02
11.SALLMAM748A295162LAND ROVERRANGE ROVER200813.11.2015 03:11
12.WAUZZZ4F79N056465AUDIA6200915.11.2015 00:17
13.WBAFF41000L141791BMWX5200915.11.2015 22:35
14.WDD2220321A021128MERCEDES-BENZS222201316.11.2015 23:00
15.WBAFF41070L130657BMWX5200916.11.2015 23:00
16.WAUZZZ4L3CD010392AUDIQ7201219.11.2015 10:10
17.WVGZZZ7PZDD014160VOLKSWAGENTOUAREG201325.11.2015 07:24
18.WAUZZZ4L5AD006454AUDIQ7201026.11.2015 20:22
19.WBAFF42060L297672BMWX5200929.11.2015 14:31
20.WAUZZZ4L27D091584AUDIQ7200703.12.2015 06:48
21.WBAZW41060L831526BMWX5201201.12.2015 02:49
22.WBASP810X0C965946BMW5 GT201103.12.2015 06:48
23.WDC1660241A093706MERCEDES-BENZML201302.12.2015 04:01
24.WBAZW41090L836574BMWX5201202.12.2015 00:02
25.WAUZZZ4G3DN037607AUDIA6201304.12.2015 19:16
26.WAUZZZ8R5CA090164AUDIQ5201207.12.2015 22:37
27.WBAZW61040L575849BMWX5201312.12.2015 06:54
28.WBAZW41030L439832BMWX5201113.12.2015 02:19
29.WAUZZZ4G5CN096950AUDIA6201215.12.2015 02:58
30.WAUZZZ4L27D093111AUDIQ7200718.12.2015 00:31
31.WDD2183931A032210MERCEDES-BENZCLS201223.12.2015 23:17
32.WAUZZZ4H3CN017414AUDIA8201223.12.2015 23:50
33.WBAKS410X00H49350BMWX5201424.12.2015 06:28
34.WBAZW41060L833048BMWX5201224.12.2015 04:52
35.WAUZZZ4H8AN002131AUDIA8201029.12.2015 00:32
36.WDF7080MERCEDES-BENZVIANO201123.01.2016 13:10
37.WVWZZZ3DZB8005501VOLKSWAGENPHAETON201109.02.2016 00:02
38.WBAZW61020L570522BMWX5201210.02.2016 02:12
39.WDC2923241A009178MERCEDES-BENZGLE201516.02.2016 22:02
40.WDD2173851A004499MERCEDES-BENZS221201521.02.2016 01:51
41.WBAZW410300F69890BMWX5201324.02.2016 20:01
42.WDC1641251A716422MERCEDES-BENZML201125.02.2016 21:51
43.WBAKS610300N59866BMWX5201526.02.2016 04:33
44.WDC1660241A111233MERCEDES-BENZML201310.03.2016 23:12
45.WBA5N61080D927262BMW5 GT201520.03.2016 01:02
46.WAUZZZ4L8CD016494AUDIQ7201222.03.2016 01:18
47.WBAFW310X0C563397BMW5201125.03.2016 14:09
48.WBAFR7C59DC826640BMW5201307.04.2016 03:57
49.WBASP61070C756636BMW5 GT201107.04.2016 16:14
50.WDC1660741A444352MERCEDES-BENZML201509.04.2016 19:58
51.WDD2221331A148427MERCEDES-BENZS222201516.04.2016 20:17
52.WDD2221331A114118MERCEDES-BENZS222201519.04.2016 05:43
53.WP1ZZZ9PZALA20012PORSHECAYENNE201019.04.2016 18:59
54.WDD2221331A122905MERCEDES-BENZS222201520.04.2016 11:14
55.WBA5D31010GV82110BMW5201521.04.2016 05:01
56.WBAZW41040L825045BMWX5201223.04.2016 20:20
57.WDD2210221A303922MERCEDES-BENZS221201023.04.2016 20:20

які слідували на ТзОВ Торговий дім " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а також оригінали актів оглядів товарів проведених службовими особами митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 та додатків до них (документів та фотографій транспортних засобів проведених під час огляду), документів що подавалися декларантом для митного оформлення транспортних засобів (кузовів) (сертифікати відповідності, висновків про оцінку кузовів, транспортних засобів та інше), витягів з АСМО "Інспектор" щодо послідовності дій митних інспекторів під час здійснення митних формальностей; документів по транспортним засобам, які здійснювали перевезення вказаних транспортних засобів (кузовів), дані їх водіїв, інформацію з письмових та електронних журналів по їх в`їзду та виїзду в зону митного контролю митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 , технологічну схему митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на проміжок часу з 01 листопада 2015 року по 31 травня 2016 року, належним чином завірені копії посадових обов`язків (інструкцій) які діяли у проміжку часу з 01 листопада 2015 року по 31 травня 2016 року митних інспекторів, що здійснювали митні формальності по вказаним транспортним засобам (кузовам) та наказів про їх призначення.

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000460 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, зокрема для забезпечення проведення судових експертиз, викриття та притягнення до відповідальності усіх винних осіб, а також зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні навів пояснення аналогічно тим, що зазначені у клопотанні просив суд його задовольнити. Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання слідчого та просив суд його задовольнити.

Заслухавши з приводу клопотання думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , які клопотання підтримали з підстав зазначених у ньому, дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, стороні обвинувачення слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться на митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів по митному оформленню 57 транспортних засобів (кузовів) із наступними ідентифікуючими ознаками:

№ п/пVIN код транспортного засобу, який ввозився на митну територію УкраїниМаркаМодель (серія)Рік виготовленняДата пропуску через Митний пост " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
1.WBAFF41050L054114BMWХ5200805.11.2015 00:02
2.WBAFW51020C504856BMW5201027.02.2016 17:53
3.WAUZZZ4G7BN011055AUDIA7201105.11.2015 00:02
4.WDD2210801A202815MERCEDES-BENZS200805.11.2015 14:08
5.WAUZZZ4L87D015495AUDIQ7200706.11.2015 10:00
6.WBAFF41080L114063BMWX5200806.11.2015 10:00
7.WBAZW61070LL43326BMWX5201009.11.2015 22:20
8.WDD2210221A099579MERCEDES-BENZS200710.11.2015 17:49
9.WBA5C91050D464519BMW5201510.11.2015 17:49
10.WBAKV610000G71390BMWX6201406.11.2015 23:02
11.SALLMAM748A295162LAND ROVERRANGE ROVER200813.11.2015 03:11
12.WAUZZZ4F79N056465AUDIA6200915.11.2015 00:17
13.WBAFF41000L141791BMWX5200915.11.2015 22:35
14.WDD2220321A021128MERCEDES-BENZS222201316.11.2015 23:00
15.WBAFF41070L130657BMWX5200916.11.2015 23:00
16.WAUZZZ4L3CD010392AUDIQ7201219.11.2015 10:10
17.WVGZZZ7PZDD014160VOLKSWAGENTOUAREG201325.11.2015 07:24
18.WAUZZZ4L5AD006454AUDIQ7201026.11.2015 20:22
19.WBAFF42060L297672BMWX5200929.11.2015 14:31
20.WAUZZZ4L27D091584AUDIQ7200703.12.2015 06:48
21.WBAZW41060L831526BMWX5201201.12.2015 02:49
22.WBASP810X0C965946BMW5 GT201103.12.2015 06:48
23.WDC1660241A093706MERCEDES-BENZML201302.12.2015 04:01
24.WBAZW41090L836574BMWX5201202.12.2015 00:02
25.WAUZZZ4G3DN037607AUDIA6201304.12.2015 19:16
26.WAUZZZ8R5CA090164AUDIQ5201207.12.2015 22:37
27.WBAZW61040L575849BMWX5201312.12.2015 06:54
28.WBAZW41030L439832BMWX5201113.12.2015 02:19
29.WAUZZZ4G5CN096950AUDIA6201215.12.2015 02:58
30.WAUZZZ4L27D093111AUDIQ7200718.12.2015 00:31
31.WDD2183931A032210MERCEDES-BENZCLS201223.12.2015 23:17
32.WAUZZZ4H3CN017414AUDIA8201223.12.2015 23:50
33.WBAKS410X00H49350BMWX5201424.12.2015 06:28
34.WBAZW41060L833048BMWX5201224.12.2015 04:52
35.WAUZZZ4H8AN002131AUDIA8201029.12.2015 00:32
36.WDF7080MERCEDES-BENZVIANO201123.01.2016 13:10
37.WVWZZZ3DZB8005501VOLKSWAGENPHAETON201109.02.2016 00:02
38.WBAZW61020L570522BMWX5201210.02.2016 02:12
39.WDC2923241A009178MERCEDES-BENZGLE201516.02.2016 22:02
40.WDD2173851A004499MERCEDES-BENZS221201521.02.2016 01:51
41.WBAZW410300F69890BMWX5201324.02.2016 20:01
42.WDC1641251A716422MERCEDES-BENZML201125.02.2016 21:51
43.WBAKS610300N59866BMWX5201526.02.2016 04:33
44.WDC1660241A111233MERCEDES-BENZML201310.03.2016 23:12
45.WBA5N61080D927262BMW5 GT201520.03.2016 01:02
46.WAUZZZ4L8CD016494AUDIQ7201222.03.2016 01:18
47.WBAFW310X0C563397BMW5201125.03.2016 14:09
48.WBAFR7C59DC826640BMW5201307.04.2016 03:57
49.WBASP61070C756636BMW5 GT201107.04.2016 16:14
50.WDC1660741A444352MERCEDES-BENZML201509.04.2016 19:58
51.WDD2221331A148427MERCEDES-BENZS222201516.04.2016 20:17
52.WDD2221331A114118MERCEDES-BENZS222201519.04.2016 05:43
53.WP1ZZZ9PZALA20012PORSHECAYENNE201019.04.2016 18:59
54.WDD2221331A122905MERCEDES-BENZS222201520.04.2016 11:14
55.WBA5D31010GV82110BMW5201521.04.2016 05:01
56.WBAZW41040L825045BMWX5201223.04.2016 20:20
57.WDD2210221A303922MERCEDES-BENZS221201023.04.2016 20:20

які слідували на ТзОВ Торговий дім " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а також оригінали актів оглядів товарів проведених службовими особами митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 та додатків до них (документів та фотографій транспортних засобів проведених під час огляду), документів що подавалися декларантом для митного оформлення транспортних засобів (кузовів) (сертифікати відповідності, висновків про оцінку кузовів, транспортних засобів та інше), витягів з АСМО "Інспектор" щодо послідовності дій митних інспекторів під час здійснення митних формальностей.

- документів по транспортним засобам, які здійснювали перевезення вказаних транспортних засобів (кузовів), дані їх водіїв, інформацію з письмових та електронних журналів по їх в`їзду та виїзду в зону митного контролю митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 , технологічну схему митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на проміжок часу з 01 листопада 2015 року по 31 травня 2016 року, належним чином завірені копії посадових обов`язків (інструкцій) які діяли у проміжку часу з 01 листопада 2015 року по 31 травня 2016 року митних інспекторів, що здійснювали митні формальності по вказаним транспортним засобам (кузовам) та наказів про їх призначення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1