Провадження № 1-кс/592/9371/18
УХВАЛА

про арешт майна

20 грудня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 27.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що мешканці м. Суми, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші, на даний час невстановлені особи, яким підконтрольні розпорядчі функції по розподілу державних коштів, неодноразово у продовж 2017-2018 р.р. завищили вартість виконаних будівельних робіт по об`єктам державної та комунальної власності на території м. Суми та Сумського району, в тому числі на об`єкті «Реконструкція приміщень та будівель Бездрицької загальноосвітньої школи» на загальну суму 176550 гривень, чим здійснили розкрадання державних коштів.

Так, ОСОБА_5 є безпосереднім виконавцем злочинної схеми, у результаті якої здійснюється розкрадання бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб. Для злочинної діяльності були придбані та створені ТОВ «Елівар» (код 38865247), ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), ТОВ «Колпро» (код 40464884), ТОВ МАНВП «ЛАН-92» (код 17132974), ТОВ «Юкона Стар» (код ) та втому числі ОСОБА_5 зареєструвалася фізичною особою підприємцем (ФОП ОСОБА_5 ), код НОМЕР_1 .

За допомогою вищезазначених підприємств проводилась участь в тендерах на державних закупівлях по виконанню ремонтних робіт за рахунок бюджетних коштів для об`єднаних територіальних громад (Хотінської селищної ради, Содівської селищної ради, Бездрицької сільської ради), дошкільних навчальних закладів, шкіл та гімназій на території м. Суми.

Згідно автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що:

- на ОСОБА_10 зареєстроване ТОВ «Елівар» (код 38865247), яке протягом 2017-2018р.р. до ДПІ за місцем реєстрації не звітує, при цьому згідно офіційного сайту «Е-data» у періоді 2017 2018 р.р. на замовлення відділу освіти Сумської районної державної адміністрації є постачальником меблів, а також виконує будівельні роботи з капітального ремонту приміщень Басівської загальноосвітньої школи та Садівської загальноосвітньої школи.

- на ОСОБА_7 зареєстроване ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), але до ДПІ за місцем реєстрації до листопада 2017 р. декларації не подавалися, у січні-лютому 2018 р. звітує про відсутність діяльності, при цьому згідно офіційного сайту «Е-data» у періоді 2017 2018р.р. на замовлення відділу освіти Сумської районної державної адміністрації виконує будівельні роботи з капітального ремонту приміщень та покрівлі Садівської загальноосвітньої школи.

- на ОСОБА_5 було зареєстроване ТОВ «Колпро» (код 40464884), яке до ДПІ за місцем реєстрації з березня 2017 р. по 2018 р. не звітує, при цьому згідно офіційного сайту «Е-data» у періоді 2017 2018р.р. на замовлення відділу освіти Сумської районної державної адміністрації виконує будівельні роботи з поточного ремонту В.Чернеччинської середньої загальноосвітньої школи.

Вказані підприємства, згідно сайту електронних закупівель «Prozorro», є учасниками та переможцями державних закупівель.

В дійсності виконання робіт на вищезазначених об`єктах проводиться не в повному обсязі та здійснюється розкрадання державних коштів шляхом внесення до актів виконаних робіт неправдивих відомостей про завищені об`єми виконаних робіт та завищену ціну використаних матеріалів.

В подальшому на поточні рахунки ТОВ «Елівар» (код 38865247), ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), ТОВ «Колпро» (код 40464884), ТОВ МАНВП «ЛАН-92» (код 19132974), ТОВ «Юкона Стар» (код 40464884) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) надходять привласнені злочинним шляхом грошові кошти, які обготівковуються та розподіляються між групою осіб задіяною в злочинній схемі розкрадання державних коштів.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» та руху грошових коштів встановлено, що вище зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності відкрито рахунки в АТ «СБЕРБАНК», а саме: ТОВ «Елівар» (код 38865247) № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_3 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_4 (980 UAH, МФО 320627), ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849) № НОМЕР_5 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_6 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_7 (980 UAH, МФО 320627), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_9 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_10 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_11 (980 UAH, МФО 320627), ТОВ «Юкона Стар» (код 40464884) № НОМЕР_12 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_13 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_14 (980 UAH, МФО 320627).

Постановою слідчого від 18.12.2018, грошові кошти на вищезазначених рахунках визнані речовими доказами, оскільки вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту що встановлюється під час кримінального провадження.

З метою забезпечення збереження вищезазначених речових доказів, на грошові кошти що знаходяться на рахунках ТОВ «Елівар» (код 38865247), ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), ТОВ «Колпро» (код 40464884), ТОВ «Юкона Стар» (код 40464884) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), необхідно накласти арешт.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження грошових коштів, як речових доказів, які отримані юридичною особою в наслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з зазначених вище підстав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов наступного висновку.
Отже, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; оскільки вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відтак прихожу до висновку про те, що клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 27.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна, є таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 175 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 27.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, які відкриті в АТ «СБЕРБАНК», а саме: ТОВ «Елівар» (код 38865247) № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_3 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_4 (980 UAH, МФО 320627), ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849) № НОМЕР_5 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_6 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_7 (980 UAH, МФО 320627), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_9 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_10 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_11 (980 UAH, МФО 320627), ТОВ «Юкона Стар» (код 40464884) № НОМЕР_12 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_13 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_14 (980 UAH, МФО 320627) із забороною їх службовим особам та працівникам ТОВ «Елівар» (код 38865247), ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), ТОВ «Колпро» (код 40464884), ТОВ «Юкона Стар» (код 40464884), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначені кошти, що знаходяться на цих рахунках.

При цьому зобов`язати працівників АТ «СБЕРБАНК» надати інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунках ТОВ «Елівар» (код 38865247) № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_3 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_4 (980 UAH, МФО 320627), ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849) № НОМЕР_5 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_6 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_7 (980 UAH, МФО 320627), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_9 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_10 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_11 (980 UAH, МФО 320627), ТОВ «Юкона Стар» (код 40464884) № НОМЕР_12 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_13 (980 UAH, МФО 320627), № НОМЕР_14 (980 UAH, МФО 320627).

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику, законному представнику, іншому власнику або володільцю вищезазначеного рухомого майна положення, що закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України.
Начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 негайно виконати ухвалу про арешт майна.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.
Під час кримінального провадження можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.
Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції Сумського апеляційного суду.
Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слічий суддя: ОСОБА_1