Справа № 750/1703/19
Провадження № 1-кс/750/940/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000587 від 27.01.2019, -

в с т а н о в и в:

14.02.2019 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ЧВП ГУ НП в Чернігівські області ОСОБА_3 , з можливістю вилучення їх копій, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів із зазначенням адреси місцезнаходження банкоматів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 20.01.2019 до 00:00 год. 10.02.2019; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 20.01.2019 до 00:00 год. 10.02.2019; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 20.01.2019 до 00:00 год. 10.02.2019.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000587, розпочатому 27.01.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою, шахрайським шляхом гршовими коштами з банківської картки, які належать ОСОБА_5 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 26.01.2019 о 09 год. 42 хв. вона на мобільний телефон отримала смс повідомлення, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було успішно перераховано кошти в розмірі 1281,11 грн. 11 коп. Про деталі даної транзакції було запропоновано уточнити по номерам телефонів, які було вказано в повідомленні. У вечірній час, потерпіла зателефонувала за номером телефону, який був вказаний в повідомленні. Слухавку підняв невідомий чоловік, в якого ОСОБА_5 поцікавилась про проведену операцію по її банківській картці. Після чого, чоловік попросив в неї номер банківської картки, з якої було знято грошові кошти і CVV-код, пояснивши це тим, що без даної інформації він нічим не зможе допомогти. Потерпіла погодилась та чоловіку повідомила необхідні для нього дані. Отримавши від потерпілої інформацію, чоловік попросив зачекати декілька хвилин на повідомлення з кодом для підтвердження, яке мало надійти на її мобільний телефон. Після чого, потерпіла поклала слухавку. Через декілька секунд, як вона поклала слухавку на мобільний телефон прийшло повідомлення з чотирьох значним цифровим кодом. Невдовзі їй зателефонував невідомий чоловік, з яким вона напередодні розмовляла та попросив повідомити йому код, який було зазначено в повідомленні. Потерпіла в ході телефонної розмови назвала чоловіку код та поклала слухавку. Через декілька хвилин вона знову отримала повідомлення на мобільний номер телефону, в якому було зазначено цифровий чотирьохзначний код. І в той момент знову отримала телефонний дзвінок від невідомого чоловіка, який попросив повідомити код, зазначений в повідомленні. Після того, як потерпіла чоловіку повідомила другий цифровий код, він більше не телефонував, повідомлень на свій мобільний телефон ОСОБА_5 не отримувала.

Після телефонної розмови з невідомим чоловік потерпіла на свій мобільний телефон отримала повідомлення про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знято грошові кошти в розмірі 14852 грн. та 1530 грн. Наступного дня вона вирішила звернутись до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попросила їх пояснити, куди саме з її банківської картки було перераховано грошові кошти. На що працівник банку повідомив, що грошові кошти було перераховано на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та повідомив мені ір-адресу НОМЕР_5 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_3 надати слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів із зазначенням адреси місцезнаходження банкоматів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 20.01.2019 до 00:00 год. 10.02.2019; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 20.01.2019 до 00:00 год. 10.02.2019; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 20.01.2019 до 00:00 год. 10.02.2019.
Строк дії ухвали встановити до 25 березня 2019 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1