Справа № 594/930/18
У Х В А Л А
15 листопада 2018 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане у межах кримінального провадження №0000232, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яка містить банківську таємницю, посилаючись на те, що таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, уточнив, що просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке змінило свою назву.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вислухавши доводи слідчого, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.
15 серпня 2018 року о 12.27 год. до ЧЧ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області через лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , 1974 року народження, жительки с.Дзвинячка Борщівського району Тернопільської області, про те, що невідома особа 14 серпня 2018 року близько 15.00 год. шахрайським способом заволоділа трактором ДТ-74.

15 серпня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст190 КК України внесено слідчим Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 серпня 2018 року близько 14 год. невстановлена особа чоловічої статті, шляхом обману, за допомогою мобільно зв`язку із мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 увійшовши під приводом покупця в довіру до ОСОБА_6 , жителя с.Дзвинячка Борщівського району, незаконно заволоділа трактором марки ДТ-74, який належить останньому. В подальшому невстановлена особа, за допомогою найнятого евакуатора перевезла трактор марки ДТ-74 в м.Чернівці, де продала його на металобрухт ПП ОСОБА_7 , жителю АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, вважаю, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які містять:
- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням усіх реквізитів, на який 14 серпня 2018 року було перераховано грошові кошти у сумі 11100 гривень;

- інформацію (виписку) про операції, які були проведені по рахунку № НОМЕР_4 з 00.05 год. 14 серпня 2018 року по даний час;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів, зокрема грошових коштів у сумі 11100 гривень;

- повні анкетних дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ, зокрема грошових коштів у сумі 11100 гривень, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: