н/п 1-кс/766/1097/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2019 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1

При секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника- ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про продовження строку виконання обов"язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця м. Херсона, українця, громадянина України, з середньою освітою, директора ТОВ "С.І.Л.А." зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимого,

встановив:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просить: продовжити строк застосування до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсона Херсонської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, директора ТОВ «С.І.Л.А.», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 2062 КК України, покладених на нього ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 18.12.2018 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на два місяці в межах строку досудового розслідування, а саме:

-не відлучатись з м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-здати на зберігання до органів Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України;

- цілодобово носити електронний засіб контролю.

Клопотання обґрунтував тим, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001161, внесені 02.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 2051 ч. 1, 2062 ч. 3, 358 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у період з 05.02.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, включаючи посадових осіб Міністерства юстиції України, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно, протиправно, використовуючи підроблені документи, заволодів частками учасників ПП «Сатурн» за наступних обставин.

05.02.2014 ОСОБА_6 , діючи на підставі довіреності від 09.09.2013, виданої ОСОБА_7 , уклала від імені останньої договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Сатурн» з ОСОБА_8 , яким 05.07.2016 видано рішення № 3 про звільнення з посади директора цього підприємства ОСОБА_9 , призначення керівником себе, зменшення статутного капіталу до 30 000 гривень та затвердження змін до статуту підприємства. 06.07.2016 до Єдиного державного реєстру внесено зазначені зміни. Того ж дня ОСОБА_8 довіреністю уповноважив ОСОБА_5 представляти інтереси ПП «Сатурн» з питань зміни власника, керівника, статутного капіталу підприємства тощо.

Крім цього, ОСОБА_8 передав земельну ділянку за кадастровим № :01:063:0092, на якій розташований комплекс ПП «Сатурн», в суборенду ТОВ «С.І.Л.А.», директором якого є ОСОБА_5 . Останній, не маючи на те законних підстав, отримав у експлуатацію територію бази ПП «Сатурн» та його будівлі в комерційних цілях.

Наказом Міністерства юстиції України № 2428/5 від 05.08.2016 скасовано реєстраційні дії від 06.07.2016 щодо ПП «Сатурн», а саме зміну власника підприємства у зв`язку з продажем за договором купівлі-продажу від 05.02.2014 з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 , зменшення статутного капіталу до 30 000 гривень, звільнення з посади директора ОСОБА_9 , призначення ОСОБА_8 .

Після цього ОСОБА_7 передала частку в статутному капіталі ПП «Сатурн» своїй донці ОСОБА_10 . Відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Сатурн» від 15.08.2016 ОСОБА_10 передано частку у розмірі 100 % статутного капіталу ПП «Сатурн» ОСОБА_11 . Відповідно до висновку експерта № 226-ПТ від 29.05.2017 підпис від імені ОСОБА_10 виконаний іншою особою.

У подальшому ОСОБА_11 зменшено статутний капітал ПП «Сатурн» до 50 000 гривень та 22.08.2016, відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав, частку в розмірі 100 % у статутному капіталі ПП «Сатурн» передано ОСОБА_12 .

Зазначені дії позбавили ОСОБА_7 права вимагати повернення майна ПП «Сатурн».

У результаті вказаних дій ОСОБА_7 заподіяно велику матеріальну шкоду, а саме зменшення статутного капіталу ПП «Сатурн» з 15 000 000 гривень до 50 000 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 2062 КК України протиправне заволодіння частками учасників підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними у кримінальному провадженні наступними доказами:

1.Показаннями потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що вона є засновником приватного підприємства «Сатурн» (), а її чоловік ОСОБА_9 є директором. 11.02.2008 між ПП «Сатурн» та Лазурненською селищною радою укладено договір оренди землі, який зареєстрований у Скадовському районному відділі Херсонської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», про передачу ПП «Сатурн» в оренду на 49 років земельної ділянки площею 0,7993 га за адресою: Херсонська область, Скадовський район, с. Лазурне, вул. Набережна, 1-а для будівництва бази відпочинку на 57 місць. 23.02.2012 ПП «Сатрун» уклало договір генерального підряду з ТОВ «Спецвисотмонтаж», відповідно до якого ТОВ «Спецвисотмонтаж» бере на себе зобов`язання виконати будівельно-монтажні роботи на об`єкті: «Будівництво цокольного та 1-го поверху, відкритого басейну та благоустрій території ІІ пускової черги бази відпочинку на 57 місць ПП «Сатурн» ІІІ категорії складності. 06.05.2013 було укладено аналогічний договір з ТОВ «Спецвисотмонтаж-94». Протягом 2012-2015 років ТОВ «Спецвисотмонтаж» та ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» виконували будівельно-монтажні роботи за вказаними договорами, а ПП «Сатурн» протягом вказаного періоду виконувало функції замовника будівництва: здійснювало нагляд та контроль, забезпечувало будівництво електропостачанням тощо.

09.09.2013 ОСОБА_7 видала довіреність на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , якою уповноважила вказаних осіб представляти її інтереси як учасника (засновника) будь-яких юридичних осіб з усіма правами, визначеними установчими документами таких юридичних осіб, з питань, пов`язаних з реєстрацією новостворених нею та діючих юридичних осіб, їх поточною діяльністю, в тому числі з правом продажу або відступлення її частки або частини частки у статутному капіталі юридичних осіб. 05.02.2014 ОСОБА_6 на підставі вказаної довіреності, підготувала заяву до компетентних органів, в якій повідомила про вихід ОСОБА_7 зі складу засновників ПП «Сатурн», відступлення в повному обсязі своєї частки у статутному фонді ПП «Сатурн» ОСОБА_8 та відсутність з цього приводу будь-яких, у тому числі майнових, претензій до ПП «Сатурн» та інших його учасників, яка посвідчена державним нотаріусом. Цього ж дня ОСОБА_6 , яка діяла на підставі довіреності від ОСОБА_7 , уклала договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Сатурн» з ОСОБА_8 . Про вказані правочини ОСОБА_6 не вказала ОСОБА_7 16.05.2014 ПП «Сатурн» в особі ОСОБА_8 та ТОВ «С.І.Л.А.» в особі директора ОСОБА_5 укладають договір суборенди земельної ділянки орендованої у Лазурненської селищної ради для будівництва бази відпочинку на 57 місць не враховуючи, що існують договори генерального підряду з ТОВ «Спецвисотмонтаж-94». 21.05.2014 ОСОБА_8 подає державному реєстратору реєстраційні картки про зміну керівника ПП «Сатурн», згідно яких керівником ПП «Сатурн» зазначено ОСОБА_8 , а також рішення від 14.05.2014 винесеного ОСОБА_6 від імені ОСОБА_7 , яка діє на підставі довіреності, згідно якого остання звільняє з посади директора ОСОБА_9 та призначає директором ПП «Сатурн» ОСОБА_8 . 02.06.2014 ОСОБА_8 подає державному реєстратору реєстраційні картки про внесення змін ПП «Сатурн», а саме про зміну місцезнаходження юридичної особи з м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 16-Д, кв. 18 на АДРЕСА_3 , а також рішення № 5 власника ПП «Сатурн» від 28.05.2014, складене ОСОБА_6 від імені ОСОБА_7 на підставі довіреності, щодо зміни місцезнаходження ПП «Сатурн», внесення відповідних змін до Статуту та проведення відповідної державної реєстрації, та доручення подачі реєстраційних документів з метою проведення відповідних змін директорові ПП «Сатурн» ОСОБА_8 .

Про вказані зміни ОСОБА_7 дізналась під час подачі податкової звітності на початку червня 2014 року, оскільки їй повідомили, що на теперішній час змінено місцезнаходження юридичної особи. ОСОБА_7 з ОСОБА_9 приїхали в м. Херсон з метою встановлення фактичних обставин щодо змін, які відбулись з ПП «Сатурн». Так, 05.06.2014 вони зустріли ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в приміщенні нотаріальної контори. Останні нотаріально посвідчили заяву до компетентних органів про вихід ОСОБА_7 зі складу засновників ПП «Сатурн», відступлення в повному обсязі своєї частки у статутному фонді ПП «Сатурн» ОСОБА_8 та відсутність з цього приводу будь-яких, у тому числі майнових, претензій до ПП «Сатурн» та інших його учасників, тобто заяву, яка повністю дублювала заяву від 05.02.2014. В цей же день ОСОБА_7 відзиває довіреність від 09.09.2013, на підставі якої діяла ОСОБА_6 , та звертається з позовом про скасування всіх реєстраційних дій, вчинених на підставі вказаної заяви. Також 16.06.2014 ОСОБА_7 подає державному реєстратору реєстраційні картки про внесення змін щодо ПП «Сатурн», а саме щодо зміни керівника, директора, додаткової інформації про зв`язок з юридичною особою.

25.09.2014 суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_13 винесла ухвалу про заборону відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Суворовського районного управління юстиції в м. Херсоні вчиняти дії по реєстрації змін до установчих документів приватного підприємства «Сатурн» та внесення до ЄДР змін щодо відомостей про керівника ПП «Сатурн».

В червні 2016 року ОСОБА_8 звертається з позовною заявою, в якій просить скасувати заборону здійснення реєстраційних змін до установчих документів ПП «Сатурн». 29.06.2016 суддя Херсонського міського суду Херсонської області виносить ухвалу, якою скасовує вищезазначену заборону здійснення реєстраційних дій, а також визначає строк подачі апеляційної скарги 5 днів. 05.07.2016 ОСОБА_8 виносить Рішення № 3 власника ПП «Сатурн» про зміну власника підприємства у зв`язку з продажем корпоративних прав за договором купівлі-продажу від 05.02.2014 з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 , зменшення статутного капіталу з 15 000 000 гривень до 30 000 гривень, звільнення з посади директора ОСОБА_9 , призначення директором ОСОБА_8 . 06.07.2016 ОСОБА_8 довіреністю уповноважує ОСОБА_5 на представництво інтересів ПП «Сатурн». Так, в цей же день ОСОБА_5 , на підставі довіреності від імені ОСОБА_8 , подає державному реєстратору реєстраційні картки щодо зміни керівника ПП «Сатурн» з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 , директора підприємства з ОСОБА_9 на ОСОБА_8 , зменшення статутного капіталу з 15 000 000 гривень до 30 000 гривень. Вказані реєстраційні зміни ОСОБА_7 оскаржила в Міністерстві юстиції України та 05.08.2016 вони були скасовані. 09.08.2016 проведено реєстраційні зміни, згідно яких засновником ПП «Сатурн» стає ОСОБА_7 , директором ОСОБА_9 , статутний капітал 15 000 000 гривень. 11.08.2016 проведено реєстраційні зміни, згідно яких визначено місцезнаходження ПП «Сатурн» - АДРЕСА_4 та новий засновник ОСОБА_10 (донька ОСОБА_7 ). Проте вже 15.08.2016 було складено підроблений договір купівлі-продажу корпоративних прав на ПП «Сатурн», де продавець ОСОБА_10 , а покупець ОСОБА_11 . У подальшому ОСОБА_11 зменшено статутний капітал ПП «Сатурн» до 50 000 гривень та 22.08.2016, відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав, частку в розмірі 100 % у статутному капіталі ПП «Сатурн» передано ОСОБА_12 . І незважаючи на те, що юридично власником ПП «Сатурн» є ОСОБА_12 , проте в результаті вказаних незаконних дій фактичним користувачем та розпорядником земельної ділянки та пансіонату на ній є директор ТОВ «С.І.Л.А.» ОСОБА_5 .

2. Показаннями потерпілого ОСОБА_9 , який повністю підтвердив покази потерпілої ОСОБА_7 .

3.Показаннями свідка ОСОБА_10 , яка повідомила, що вона не знайома з ОСОБА_11 та не укладала з ним договору купівлі-продажу корпоративних прав на ПП «Сатурн». Підпис у графі «продавець» вказаного договору від її імені виконаний не нею.

4.Висновком експерта № 226-ПТ від 29.05.2017, згідно якого підпис від імені ОСОБА_10 в договорі купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Сатурн» від 15.08.2016 виконаний не нею, а іншою особою.

5.Протоколом огляду від 01.09.2016 території за адресою: АДРЕСА_5 , яким встановлено наявність об`єктів будівництва, а також наявності на даній території представників ТОВ «С.І.Л.А.».

6.Матеріалами вилученої реєстраційної справи ПП «Сатурн» (), яка містить в собі реєстраційні картки, рішення, договори та заяви, на підставі яких були здійснені незаконні дії щодо внесення реєстраційних змін.

7.Показаннями свідка ОСОБА_6 , яка пояснила, що саме ОСОБА_5 її познайомив з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 . Безпосередньо він їй пояснив, що довіреність від 09.09.2013, якою ОСОБА_7 уповноважила ОСОБА_6 діяти в її інтересах, необхідна для подальшої перереєстрації ПП «Сатурн». При укладенні договору купівлі-продажу від 05.02.2014 саме ОСОБА_5 привів до ОСОБА_6 ОСОБА_8 та наголосив, що необхідно укласти вищевказаний правочин та підготувати всі наступні рішення та заяви від імені ОСОБА_7 .

24.11.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсона Херсонської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, директора ТОВ «С.І.Л.А.», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2062 КК України.

24.11.2018 ОСОБА_5 оголошено в розшук.

17.12.2018, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 30.11.2018, о 17.50 ОСОБА_5 затримано з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

18.12.2018 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 20.01.2019 та визначено заставу у розмірі 96 050 гривень, при внесенні якої на останнього покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-не відлучатись з м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-здати на зберігання до органів Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України;

- цілодобово носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов`язків, покладених судом у разі внесення застави визначено до 20.01.2019.

19.12.2018 у зв`язку з внесенням застави ОСОБА_5 звільнений з-під варти.

На теперішній час у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

1. Після завершення експертного дослідження, приєднати до матеріалів кримінального провадження висновок судово економічної експертизи, щодо встановлення матеріальної школи ПП «Сатурн».

2.Отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію щодо руху коштів по рахункам ПП «Сатурн» в банківських установах.

3.Отримати тимчасовий доступ та провести огляд автоматизованої системи документообігу суду, яка перебуває у володінні Херсонського міського суду Херсонської області (м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29), з метою отримання доступу до матеріалів судового провадження (справа № 668/13305/14-ц).

4.Отримати тимчасовий доступ до інформації операторів ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» щодо з`єднань абонентських номерів ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 .

5.Після вилучення інформації у операторів мобільного зв`язку, направити її на аналіз в УОТЗ ГУНП в Херсонській області.

6.Провести судово почеркознавчу експертизу по записам, виконаним в реєстраційних картках ПП «Сатурн».

7.З урахуванням отриманих доказів вирішити питання про оголошення остаточної підозри ОСОБА_5 .

8.Провести інші слідчі дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

9.Виконати вимоги ст. 290 КПК України.

10.Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним, постановою першого заступника прокурора Херсонської області від 16.01.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001161 продовжено до чотирьох місяців, а саме до 24.03.2019 включно.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину та підозру обґрунтовано вагомими доказами, є всі підстави вважати, що у разі непродовження відносно нього покладених ухвалою слідчого судді від 18.12.2018 обов`язків, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваний матиме можливість ухилятися від органів досудового слідства та суду, перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному проваджені шляхом незаконного впливу на свідків, матиме можливість продовжити злочинну діяльність та вчинити нові кримінальні правопорушення.

Ризики, які стали підставою для обрання 18.12.2018 вищевказаного запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 на теперішній час не зменшились, а покладення на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, забезпечило його належну поведінку та попередило спроби підозрюваного переховуватися від органів досудового слідства та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб та вчинити нове кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу.

Перевіривши матеріали справи, заслухавши слідчого, думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваного, вважаю, що є всі підстави для задоволення клопотання.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, суд відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

При вирішенні питання про продовження підозрюваному ОСОБА_5 строку дії обов`язків, передбачених ч. 5ст. 194 КПК України, суд встановив наявність ризиків, визначених ч. 1ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватись від суду, незаконно впливати на свідків та можливість перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

З урахуванням, що кримінальне провадження перебуває на стадії проведення досудового розслідування, на даний час продовжує існувати ризик незаконного впливу на свідків та переховування від слідства та суду.

На переконання суду факт існування покладених на підозрюваного обов`язків, при діючому запобіжному заході, є вагомими чинником для спонукання підозрюваного дотримуватись належної процесуальної поведінки під час досудового розслідування.

При вирішенні питання про продовження строку дії запобіжного заходу чи покладених обов`язків, не обов`язково мають бути наявними усі п`ять ризиків визначених ч. 1ст. 177 КПК України, однак ризики які зазначаються прокурором на даний час, мають бути належним чином обґрунтованим, що має місце в даному випадку.

З урахуванням викладеного суд вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків передбачених ч. 5ст. 194 КПК України, застосованих до обвинуваченого.

Також судом враховані дані, які позитивно характеризують особу підозрюваного ОСОБА_5 відомості про його репутацію, однак дані обставини, на переконання суду, не гарантують запобігання встановлених ризиків без покладення обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, на стадії досудового розгляду.

Як визначено ч. 6 ст. 194 КПК України, у разі необхідності строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 цієї статті, може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 184, 193, 194, 196, 309, 331, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Продовжити строк застосування до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на нього ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 18.12.2018 року обовязків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України на два місяці в межах строку досудового розслідування, а саме:

- не відлучатись з м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця продживання та місця роботи;

- здати на зберігання до органів державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України;

- цілодобово носити електроний засіб контролю.

Встановити строк дії ухвали до 14.03.2019 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1