Справа № 182/7608/17
Провадження № 1-кс/0182/463/2019
У Х В А Л А
Іменем України

28.01.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме документів:
- інформацію про клієнта, кому належить картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копію анкети клієнта завірену належним чином, а також фотокартку клієнта, у друкованому вигляді;
- рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 22.01.2015 р. по 24.01.2015 р., а також інформацію на які рахунки були перераховані грошові кошти з даної картки у вказаний період, у друкованому вигляді та на цифровому носії інформації,
що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 23.01.2015 року приблизно о 15.45 год., невідома особа, зателефонувавши потерпілій на мобільний телефон та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таємно викрала грошові кошти з банківської картки гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток в сумі 6570 грн.
За даним фактом 24.01.2017 року порушено кримінальне провадження № 0000229 за ст. 185 ч. 1 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка показала, що 23.01.2015 року приблизно о 15.20 год. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, котрий представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який сказав потерпілій, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 була спроба несанкціонованого зняття грошей. Після чого, чоловік, котрий в телефонній розмові представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попрохав ОСОБА_5 назвати йому пароль, який прийшов їй на мобільний телефон. Після чого, потерпіла виявила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідома особа викрала грошові кошти в сумі 6570 грн.
Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про клієнта, кому дійсно належить картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з копією завіреною належним чином анкети клієнта та фотокартки клієнта, рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 22.01.2015 р. по 24.01.2015 р., а також інформацію на які рахунки були перераховані грошові кошти з даної картки у вказаний період, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
Вищевказані документи та інформація Законом України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладена на банки, а також те, що вона може бити розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду та неможливість її отримання в інший спосіб.
Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання старшого слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Надати старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або співробітнику оперативного підрозділу НП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (на підставі доручення слідчого) тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме документів:
інформацію про клієнта, кому належить картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копію анкети клієнта завірену належним чином, а також фотокартку клієнта, у друкованому вигляді;
рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 22.01.2015 р. по 24.01.2015 р., а також інформацію на які рахунки були перераховані грошові кошти з даної картки у вказаний період, у друкованому вигляді та на цифровому носії інформації,
що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1