пр. № 1-кс/759/6037/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000032 від 03.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 України, -

ВСТАНОВИВ :

20.12.2018 року Старший слідчий з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (здійснення виїмки копій документів) в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Восьмим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 03.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в період з 01.05.2015 по 31.12.2016 ухилилися від сплати податку на додану вартість при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у значних розмірах на суму 792 652 грн., що підтверджується актом №84/10-36-14-14/38308808 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки за період з 01.05.2015 по 31.12.2016».

Вироком Святошинського районного суду м. Києва директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Допитано в якості свідка директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_6 , який на підставі ст. 63 Конституції України відмовився від надання показів.

Будь-які документи (у тому числі договори, накладні, акти, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.

Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством.

Відсутність руху товару (робіт, послуг) не є за своєю суттю операцією з придбання товарів (робіт, послуг), а відповідно й об`єктом оподаткування з ПДВ.

Вказані умови суперечать меті господарської діяльності підприємства та створюють обставини, за яких воно не мало намір одержати економічний ефект у результаті підприємницької та іншої економічної діяльності.

Враховуючи викладене, вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов`язання, зокрема, у випадках, коли операції здійснюються через посередників з метою штучного формування податкового кредиту, не мають реального товарного характеру.

Таким чином, операції з надання товарів (робіт, послуг) не проводились (в наслідок відсутності складеної відповідно до законодавства України первинної документації відсутні підстави вважати, що вказані послуги були отримані у виконавця, оприбутковані у бухгалтерському та податковому обліку та в подальшому реалізовані, послуги були фактично надані).

Так, операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо придбання продукції та товарів/робіт мають заплутаний та незвичний характер, що не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети, при цьому порушуючи вимоги Податкового кодексу України.

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АІС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунки: № НОМЕР_10 (980); № НОМЕР_11 (980); № НОМЕР_12 (980), які відкриті в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АІС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має рахунки: № НОМЕР_13 (980); № НОМЕР_14 (980), які відкриті в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АІС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має рахунки: № НОМЕР_15 (840); № НОМЕР_16 (978); № НОМЕР_17 (980), № НОМЕР_18 (980), № НОМЕР_19 (980), які відкриті в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АІС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має рахунки: № НОМЕР_20 (980); № НОМЕР_21 (980); № НОМЕР_22 (980), № НОМЕР_23 (980), які відкриті в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АІС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має рахунки: № НОМЕР_24 (980); № НОМЕР_25 (980); № НОМЕР_26 (980), № НОМЕР_27 (980), № НОМЕР_28 (980), № НОМЕР_29 (980), № НОМЕР_30 (980), № НОМЕР_31 (980), № НОМЕР_32 (980), № НОМЕР_33 (980), № НОМЕР_34 (980), № НОМЕР_35 (980) які відкриті в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АІС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має рахунки: № НОМЕР_36 (980); № НОМЕР_37 (980), які відкриті в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Враховуючи викладене, для встановлення руху грошових коштів щодо купівлі підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) товарів/робіт/послуг, встановлення чи мали директори відповідні права на вчинення даних операцій (правоздатність), а також встановлення, що було вказано як призначення платежу при здійснення перерахування грошових коштів (часу проведення операцій, місця здійснення операцій та ін.), а також подальшого перерахування грошових коштів з банківських рахунків, встановлення напрямку руху та фактичного використання грошових коштів, отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню, потрібно здійснити тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю

В судовому засіданні року Старший слідчий з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику службових осіб Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , у зв`язку з існуванням загрози зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000032 від 03.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 України задовольнити частково.

Надати старшим слідчим з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а також за їх дорученням оперативним працівникам ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (здійснення виїмки копій документів) в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме наступних документів: банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунках:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках: № НОМЕР_10 (980); № НОМЕР_11 (980); № НОМЕР_12 (980);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунках: № НОМЕР_15 (840); № НОМЕР_16 (978); № НОМЕР_17 (980), № НОМЕР_18 (980), № НОМЕР_19 (980);

-ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунках: № НОМЕР_20 (980); № НОМЕР_21 (980); № НОМЕР_22 (980), № НОМЕР_23 (980);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунках: № НОМЕР_24 (980); № НОМЕР_25 (980); № НОМЕР_26 (980), № НОМЕР_27 (980), № НОМЕР_28 (980), № НОМЕР_29 (980), № НОМЕР_30 (980), № НОМЕР_31 (980), № НОМЕР_32 (980), № НОМЕР_33 (980), № НОМЕР_34 (980), № НОМЕР_35 (980);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунках: № НОМЕР_36 (980); № НОМЕР_37 (980), в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках: № НОМЕР_10 (980); № НОМЕР_11 (980); № НОМЕР_12 (980);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунках: № НОМЕР_15 (840); № НОМЕР_16 (978); № НОМЕР_17 (980), № НОМЕР_18 (980), № НОМЕР_19 (980);

-ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунках: № НОМЕР_20 (980); № НОМЕР_21 (980); № НОМЕР_22 (980), № НОМЕР_23 (980);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунках: № НОМЕР_24 (980); № НОМЕР_25 (980); № НОМЕР_26 (980), № НОМЕР_27 (980), № НОМЕР_28 (980), № НОМЕР_29 (980), № НОМЕР_30 (980), № НОМЕР_31 (980), № НОМЕР_32 (980), № НОМЕР_33 (980), № НОМЕР_34 (980), № НОМЕР_35 (980);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунках: № НОМЕР_36 (980); № НОМЕР_37 (980) в тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), згідно угод укладених з Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

?документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

?картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

?чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунках:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках: № НОМЕР_10 (980); № НОМЕР_11 (980); № НОМЕР_12 (980);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунках: № НОМЕР_15 (840); № НОМЕР_16 (978); № НОМЕР_17 (980), № НОМЕР_18 (980), № НОМЕР_19 (980);

-ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунках: № НОМЕР_20 (980); № НОМЕР_21 (980); № НОМЕР_22 (980), № НОМЕР_23 (980);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунках: № НОМЕР_24 (980); № НОМЕР_25 (980); № НОМЕР_26 (980), № НОМЕР_27 (980), № НОМЕР_28 (980), № НОМЕР_29 (980), № НОМЕР_30 (980), № НОМЕР_31 (980), № НОМЕР_32 (980), № НОМЕР_33 (980), № НОМЕР_34 (980), № НОМЕР_35 (980);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунках: № НОМЕР_36 (980); № НОМЕР_37 (980) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за період з моменту відкриття по даний час.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1