Справа № 640/6203/19
н/п 1-кс/640/4121/19
"04" квітня 2019 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
25 березня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і розпорядження про їх вилучення (виїмку завірених копій документів) у - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування головного відділення №10: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документи, на підставі яких було здійснено блокування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 023 000,00 гривень на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ;
- документи, на підставі яких було відбраковано платіжне доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №75 від 07.12.2018;
- розпорядчі документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які регулюють питання блокування грошових коштів клієнтів та відбракування платіжних доручень . які діяли протягом грудня 2018 року;
- накази про призначення, посадові інструкції, трудові договори (контракти), положення про структурні підрозділи, в яких працюють, а також інші розпорядчі документи, в яких зазначені повноваження, обов`язки та права працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які приймали рішення про блокування вказаних грошових коштів та відбракування вказаного платіжного доручення, а також працівників, які візували, погоджували або іншим чином впливали на прийняття таких рішень. Також вище вказані документи, щодо керівництва відділення № НОМЕР_2 , в тому числі начальника та його заступників.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Надійшло звернення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо шахрайських дій відносно грошових коштів цього товариства з боку працівників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (розташованого на АДРЕСА_2 ), внаслідок яких товариству спричиняються збитки».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування головного відділення №10: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування головного відділення №10: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання речей і документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:- документи, на підставі яких було здійснено блокування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 023 000,00 гривень на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ;
- документи, на підставі яких було відбраковано платіжне доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №75 від 07.12.2018;
- розпорядчі документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які регулюють питання блокування грошових коштів клієнтів та відбракування платіжних доручень, які діяли протягом грудня 2018 року;
- накази про призначення, посадові інструкції, трудові договори (контракти), положення про структурні підрозділи, в яких працюють, а також інші розпорядчі документи, в яких зазначені повноваження, обов`язки та права працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які приймали рішення про блокування вказаних грошових коштів та відбракування вказаного платіжного доручення, а також працівників, які візували, погоджували або іншим чином впливали на прийняття таких рішень; також вищевказані документи, щодо керівництва відділення № НОМЕР_2 , в тому числі, начальника та його заступників.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.05.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1