Справа № 752/1144/19
Провадження №: 1-кс/752/2074/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

18.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000019 від 11.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись та вилучити (провести виїмку) оригінали документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ; виписки про рух коштів по банківському ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_3 (валюта гривня, долар США та Євро) із зазначенням відомостей про призначення платежів, назви контрагентів, залишків коштів за кожен день окремо за період з 01.12.2018 по день проведення тимчасового доступу; платіжних документів (платіжних доручень, SWIFT-повідомлень тощо), які стали підставою для перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_3 (валюта гривня, долар США та Євро) на рахунки контрагентів період з 03.12.2018 по день проведення тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000019 від 11.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами державного бюджету при виконанні умов договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , № 1 від 03.12.2018 щодо постачання обладнання для пастеризації та зціджування грудного молока, № 2 від 03.12.2018 щодо постачання обладнання для аналізу грудного молока, № 3 від 03.12.2018 щодо постачання обладнання для зберігання грудного молока, № 4 від 03.12.2018 щодо постачання програмно-апаратного комплексу для формування електронної бази даних донорів, донорського молока для Банку Грудного Молока, № 5 від 03.12.2018 щодо постачання програмно-апаратного комплексу для формування електронної бази даних донорів, донорського молока для Банку грудного молока.

Так, відповідно до умов вищевказаних договорів, покупець здійснює оплату товару після його прийняття відповідно пред`явленої постачальником видаткової накладної, строк поставки товару визначено договорами до 31.12.2018.

Посадові особи Перинатального центру міста Києва, 10.12.2018 здійснили 100 % попередньої оплати за вищевказаними договорами та перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти державного бюджету за договором № 1 від 03.12.2018 в сумі 4 087 040,4 грн., за договором № 2 від 03.12.2018 в сумі 2 202 310,18 грн., за договором № 3 від 03.12.2018 в сумі 824 317,2 грн., за договором № 4 від 03.12.2018 в сумі 1 167 610,8 грн., за договором № 5 від 03.12.2018 в сумі 657 226,4 грн.

Згідно листа Перинатального центру м. Києва від 17.01.2019 станом на 17.01.2019, обладнання за вказаними договорами до Перинатального центру міста Києва не поставлено, що свідчить про наявність факту заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в особливо великому розмірі.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжних доручень, SWIFT-повідомлень, виписок про рух коштів по банківському мультивалютному рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2018 по теперішній час.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи необхідні для проведення судових експертиз у даному кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення інших слідчих (розшукових) дій.

Дані документи неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відомості в документах, доступ до яких має намір отримати слідчий, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками в тому числі за рішенням суду.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим в клопотанні не обгрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

-виписки про рух коштів по банківському ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_3 (валюта гривня, долар США та Євро) із зазначенням відомостей про призначення платежів, назви контрагентів, залишків коштів за кожен день окремо за період з 01.12.2018 по день проведення тимчасового доступу;

-платіжних документів (платіжних доручень, SWIFT-повідомлень тощо), які стали підставою для перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_3 (валюта гривня, долар США та Євро) на рахунки контрагентів період з 03.12.2018 по день проведення тимчасового доступу, з можливістю ознайомитись з оригіналами документів та вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1