Дата документу 05.02.2019 Справа № 554/784/19
Провадження № 1-кс/554/1916/2019
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 лютого 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 14.01.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 України,-
В С Т А Н О В И В:
Відповідно до ст. 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.
Керуючись ст.376 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтава, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів на розкриття банківської таємниці, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ) та ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ) відкритим (або таким що діяли, проте на цей час закриті) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2015 року по теперішній час: документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеними рахунками та картками, у тому числі заяви на відкриття рахунку, договори щодо використання системи клієнт банк, картки зі зразками підписів, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичної справи власника рахунку, в тому числі копій паспортів, довіреностей тощо на паперових носіях; інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по всім наявним рахункам та карткам за період з 01.01.2015 року по теперішній час із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку фізичної особи, яка здійснила перерахування коштів чи підприємства контрагента, первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по всім наявним рахунку, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день на паперових та електронних носіях в оригіналах; наявні фото- та відеоматеріали щодо зняття грошових коштів та поповнення банківських рахунків, або проведення інших транзакцій за допомогою всіх наявних банківських карток (з камер банкоматів, відділень банку тощо) у паперовому вигляді та електронному носії, відомості про відкриті ячейки у банку та усіх документів, речей, предметів, які знаходяться у них.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали 05.02.2019 року о 17 год.15 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1