н/п 1-кс/766/6424/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000068 прокурора 2 відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Херсонської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000068 прокурора 2 відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Херсонської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 рр., та їх вилучення, а саме:

- копія статуту ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори та додаткові угоди укладені ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з бюджетними організаціями, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо фарбування та скління (фасадні роботи) АДРЕСА_1 );

- договори укладені ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із субпідрядниками щодо виконання договорів за бюджетні кошти з ІНФОРМАЦІЯ_1 , акти виконаних робіт, якими підтверджено факт надання послуг/робіт, платіжні доручення, рахунки фактури про отримання коштів за договорами(щодо фарбування та скління (фасадні роботи) АДРЕСА_1 );

- рахунки фактури про отримання коштів за договорами (аванси, оплата), договірні ціні, зведені кошторисні розрахунки вартості за договорами, локальні кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт та (витрати), розрахунки (витрати), пов`язані з відрядженням працівників будівельної організації на об`єкт ремонтних робіт, видаткові накладні, накладні, на придбання матеріалів для виконання договорів ТОВ ВКП «Нік» з Управління поліції охорони в Херсонській області, акти здачі приймання (надання послуг) ТОВ ВКП «Нік» з іншими суб`єктами господарської діяльності в частині виконання основних договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 , товаро-транспортні накладні, інші документи на підтвердження поставок, доставки товарів, матеріалів для виконання договорів ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Управління поліції охорони в Херсонській області щодо фарбування та скління (фасадні роботи) АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що прокуратурою Херсонської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 11.06.2018 року за ч. 4 ст. 191 КК України.
У період з 01.01.2016 по 31.12.2017 службовими особами ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано за договорами підряду від ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Голопристанського району Херсонської області (код НОМЕР_5 ), Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_7 ), які є неприбутковими організаціями державні кошти за товари, виконання робіт послуг, тощо на загальну суму 9 885, тис. грн. При цьому у ТОВ ВКП «Нік» фактично не було достатньо трудових ресурсів, виробничих потужностей, для виконання будівельних робіт одночасно на декількох об`єктах. Інформація щодо залучення для виконання робіт субпідрядників відсутня.

Враховуючи викладене наявні ознаки того, що роботи виконувалися в меншому обсязі. Операції проведені ТОВ ВКП «Нік» із вказаними неприбутковими організаціями мають ознаки розкрадання державних коштів за рахунок завищення вартості робіт згідно актів виконаних робіт за рахунок включення вартості матеріальних ресурсів, вартості експлуатації будівельних машин, заробітної плати будівельників, монтажників понад можливість фактичного виконання.

Крім того, повинен бути врахований факт заниження обсягу оподаткованих операцій з ПДВ щонайменше 8 171 тис. грн. та занижено податкові зобов`язання з ПДВ на суму 1 361 тис. грн. на період з 01.01.2016 по 31.12.2017.

Під час досудового слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці відомостей, які становлять комерційну таємницю, у виді фінансово-господарських та бухгалтерських документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) складених з ТОВ ВКП «Нік»). Відповідні документи повинні бути піддані економічному та почеркознавчому дослідженню, для підтвердження факту розкрадання державних коштів.

Підставами вважати, що оригінали бухгалтерських, фінансово-господарських та службових документів стосовно договорів ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) знаходяться у відповідної юридичної особи, є встановлений факт проведених господарських операцій у минулому (що не оспорюється) та відомості ІНФОРМАЦІЯ_9 на предмет дослідження діяльності ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вилучені бухгалтерські, фінансово-господарські та службові документи про проведені будівельні роботи та надані послуги ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) нададуть змогу підтвердити або спростувати факт вчинення злочину службовими особами ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вирахувати завдані збитки Державі. Крім того, вилучення документів з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період 01.01.2016 по 31.12.2017 складених з ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є єдино правильним рішенням для забезпечення проведення судово-економічного, почеркознавчого та інших досліджень за документами, без порушення кримінального процесуального законодавства. Також зазначені відомості, які становлять комерційну таємницю відносно ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інших перелічених організацій, стануть основою у доказуванні або спростуванні вини незаконних дій службових осіб ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за 2017 рік, а саме: копія статуту ТОВ ВКП «Нік», договори та додаткові угоди укладені ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з бюджетними організаціями, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо фарбування та скління (фасадні роботи) АДРЕСА_1 ; договори укладені ТОВ ВКП «Нік» із субпідрядниками щодо виконання договорів за бюджетні кошти з ІНФОРМАЦІЯ_1 , акти виконаних робіт, якими підтверджено факт надання послуг/робіт, платіжні доручення, рахунки фактури про отримання коштів за договорами (щодо фарбування та скління (фасадні роботи) АДРЕСА_1 ); рахунки фактури про отримання коштів за договорами (аванси, оплата), договірні ціни, зведені кошторисні розрахунки вартості за договорами, локальні кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт та (витрати), розрахунки (витрати), пов`язані з відрядженням працівників будівельної організації на об`єкт ремонтних робіт, видаткові накладні, накладні на придбання матеріалів для виконання договорів ТОВ ВКП «Нік» з ІНФОРМАЦІЯ_1 , акти здачі приймання (надання послуг) ТОВ ВКП «Нік» в частині виконання основних договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 , товаро-транспортні накладні на підтвердження поставок, доставки товарів, матеріалів для виконання договорів ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо фарбування та скління (фасадні роботи) АДРЕСА_1 , та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000068 від 11.06.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинене у 2017 році та прокурором в клопотанні не обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за інший період. В частині надання тимчасового доступу до інших документів, клопотання також не підлягає задоволенню, оскільки прокурором в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000068 прокурору відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , слідчим зі складу групи - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за 2017 рік, та можливість їх вилучення, а саме:

- копія статуту ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори та додаткові угоди укладені ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з бюджетними організаціями, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо фарбування та скління (фасадні роботи) АДРЕСА_1 );

- договори укладені ТОВ ВКП «Нік» із субпідрядниками щодо виконання договорів за бюджетні кошти з ІНФОРМАЦІЯ_1 , акти виконаних робіт, якими підтверджено факт надання послуг/робіт, платіжні доручення, рахунки фактури про отримання коштів за договорами (щодо фарбування та скління (фасадні роботи) АДРЕСА_1 );

- рахунки фактури про отримання коштів за договорами (аванси, оплата), договірні ціни, зведені кошторисні розрахунки вартості за договорами, локальні кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт та (витрати), розрахунки (витрати), пов`язані з відрядженням працівників будівельної організації на об`єкт ремонтних робіт, видаткові накладні, накладні на придбання матеріалів для виконання договорів ТОВ ВКП «Нік» з Управління поліції охорони в Херсонській області, акти здачі приймання (надання послуг) ТОВ ВКП «Нік» в частині виконання основних договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 , товаро-транспортні накладні на підтвердження поставок, доставки товарів, матеріалів для виконання договорів ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо фарбування та скління (фасадні роботи) АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1