Дата документу 04.03.2019 Справа № 554/1625/19
Провадження № 1-кс/554/3298/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000090 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2019 року до ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 24.01.2019 року о 08:34 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом представника банку, заволоділа грошовими коштами в сумі 13 700 грн. із банківської картки останнього, чим спричинила матеріального збитку на вищевказану суму.

25.01.2019 року відомості про дану подію були внесені до ЄРДР за № 0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_4 показав, що 23.01.2019 року близько 10:00 год. він знаходився вдома та йому на його мобільний телефон о 10:00:50 год. прийшло смс повідомлення із № НОМЕР_1 , із наступним змістом «Ocshadbank Vasha kartka zablokovana. Dzvinki na info-centr za nomerom ІНФОРМАЦІЯ_1 » Після цього вирішив сходити в відділення ощадбанку, щоб дізнатися, що сталося, але так як була погана погода, йшов сніг, тому вирішив сходити на ступного дня.24.01.2019 року близько 08:00 год., вирішив зателефонувати на вказаний номер НОМЕР_2 , щоб не йти до банку, щоб дізнатися в чому річ. Зателефонувавши за вищевказаним номером, слухавку взяв чоловік , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 . Після цього на запитання чому заблоковано картку, ОСОБА_5 попрохав назвати номер картки, що і зробив потерпілий продиктувавши номер картки, а саме: НОМЕР_3 , після цього сказав, що дійсно картка заблокована у зв`язку з регламентними роботами. Після цього чоловік, який назвався працівником банку, сказав, що для того, щоб картку розблокувати потрібно продиктувати смс повідомлення, яке прийде на номер телефону . О 08:20:09 год., прийшло смс повідомлення із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наступним змістом: «Код доступу в ОСОБА_6 (не повідомляйте його нікому):3497» . Після цього невідомий попрохав продиктувати йому код, що і зробив гр. ОСОБА_4 . Потім прийшло смс повідомлення, що була заява на заміну сім картки на, що гр. братусь не звернув уваги. Потім в цей же день о 12:00 год., прийшовши до банкомату гр. ОСОБА_4 , перевірив картку на якій виявив, що грошові кошти відсутні в сумі 13 700 грн. Після цього о 15:00 год., прийшовши у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де дізнався, що з карткового рахунку було знято 13 700 грн., та комісію в сумі 142 грн.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , руху коштів по ній, місце зняття коштів з даної картки у період часу з 23.01.2019 року по 25.01.2019 року та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, із зазначенням адреси розташування банкомату, чи іншого місця, де вони були зняті.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи , у володінні якої вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про необхідність інформації, до якої прохається тимчасовий доступ. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ця інформація перебуває у володінні вищевказаної юридичної особи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні АТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 відкритий в АТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інші документи щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000090 від 25.01.2019 р. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період із 23.01.2019 р. до 25.01.2019 р. включно по банківській картці (рахунку) НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:
1.1.Документів, які надані для відкриття банківської картки та рахунку по ній на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням номеру рахунку чи номеру банківської картки на яку перераховано кошти, власника картки (рахунку), назву та адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1