Справа № 202/3386/18
Провадження № 1-кс/202/8790/2018
УХВАЛА
Іменем України

03 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 05.04.2018 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що до управління захисту економіки в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 за фактом незаконного використання персональних даних при державній реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, гр. ОСОБА_5 вказав, що свої персональні дані нікому не передавав, паспорт громадянина України не втрачав, жодних довіреностей на представництво інтересів не надавав та в період часу з травня 2016 року по жовтень 2017 року, коли було укладено договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та державними підприємствами, знаходився на строковій службі в лавах Збройних Сил України у військовій частині № НОМЕР_2 у м. Тернопіль.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 з 24.09.2015 року призначений на посаду засновника, директора та бухгалтера у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) без його відома.

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , який зазначив наступне.

19.04.2018 року відповідно до встановленого порядку черги до нього звернувся гр. ОСОБА_7 із довіреністю від гр. ОСОБА_5 та надав пакет документів щодо змін правовстановлюючої документації стосовно власника, керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Також з наданих документів була заява від ОСОБА_5 про його вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за власним бажанням, протокол загальних зборів товариства, на яких було узгоджено рішення про вихід ОСОБА_5 та прийняття ОСОБА_8 , договір купівлі продажу корпоративних прав між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , статут в новій редакції квитанція та заява про реєстрацію змін до відомостей ЄДР.

Також 20.04.2018 року був допитаний ОСОБА_5 , який вказав, що він не приймав участь у придбанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не вносив жодних змін до правовстановлюючих документів, нікому не надавав довіреностей для представництва інтересів у державних органах. Також ОСОБА_5 вказав, що особи на ім`я ОСОБА_8 , 1983 року народження, та ОСОБА_7 , 1962 року народження, йому невідомі.

Крім того, 26.04.2018 року було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_7 , який вказав, що йому відомо підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки протягом 2017-2018 років він здійснював відправку документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, ОСОБА_7 неодноразово відвозив товар від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у м. Запоріжжя на атомну електростанцію.

В ході допиту свідок ОСОБА_7 зазначив, що гр. ОСОБА_5 йому не відомий та ні за яких обставин він з ним не знайомий.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, в тому числі IP-адреси, з яких надходили платіжні доручення від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що користувачем зазначених вище IP-адрес був ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні співробітниками управління боротьби з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно фінансово-господарської діяльності Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " проведено дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015-2018 роки.

За результатами аналітичного дослідження встановлено, що посадовими особами Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до офіційних документів (податкової звітності, актів виконаних робіт) внесено неправдиві відомості щодо отримання товарів (робіт, послуг) від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з грудня 2015 року по березень 2018 року на загальну суму 6 812 005,68 грн., за період з грудня 2015 року по березень 2018 року. Ймовірні втрати бюджету за період з грудня 2015 року по березень 2018 року можуть скласти 1 135 334,28 грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувала кошти наступним контрагентам, а саме: ФОП ОСОБА_9 , призначення платежу сплата за товар відповідно до договору № ПС10/2017 вiд 03.10.2017 року, ФОП ОСОБА_8 , призначення платежу сплата відповідно до договору №15-11/2017 вiд 15.01.2017 року, ФОП ОСОБА_10 , призначення платежу сплата відповідно до рахунку № НОМЕР_4 вiд 20.03.2018 року.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також операції (що відображені у податковому аналізі), які відповідають ознакам, визначеним п.п. 4 п. 1 ст. 15 розділу III Закону України від 14.10.2014 року № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: оригіналу рахунку № 1 вiд 20.03.2018 року, на підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувала грошові кошти ФОП ОСОБА_7 , а також до оригіналів платіжних доручень, специфікацій, рахунків, додаткових угод, податкових накладних, видаткових накладних, товаротранспортних накладних, відомостей про оплату, а також інших документів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 в період 2015-2018 роки.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити і розглянути його за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або працівникам оперативних підрозділів УЗЕ у Дніпровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , визначених прокурором, слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40 Кримінального процесуального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступдо документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: оригіналу рахунку № 1 вiд 20.03.2018 року, на підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувала грошові кошти ФОП ОСОБА_7 , а також до оригіналів платіжних доручень, специфікацій, рахунків, додаткових угод, податкових накладних, видаткових накладних, товаротранспортних накладних, відомостей про оплату, а також інших документів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 в період 2015-2018 роки.

Строк виконання ухвали до 02 січня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1