печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна, захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

30.11.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000292 від 22.03.2018 про накладення арешту на майнояке було вилучено 28.11.2018 під час обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 19.11.2018, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 .

Слідчий в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні представник власника майна, захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_4 доводи клопотання не визнали, просили у задоволенні клопотання про накладення арешту на майновідмовити.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000292, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що систематичні факти організованої корупційної діяльності направленої на особисте незаконне збагачення за безпосереднього використання службового становища, яке полягає у здійсненні поборів з учасників дорожнього руху за не притягнення їх до адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного та наркотичного сп`яніння.

За отриманими під час досудового розслідування відомостями до зазначеної протиправної діяльності причетний командир батальйону забезпечення супроводження ГУНП у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , який організував злочинну схему щодо здійснення поборів із учасників дорожнього руху, до якої залучив свого начальника 8-го відділення (із забезпечення проїзду) того ж батальйону майора поліції ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 , який у свою чергу залучив до неї своїх підлеглих довірених осіб, а саме: поліцейських: лейтенанта поліції ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_3 та старшого сержанта поліції ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_4 , старшого інспектора капітана поліції ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож.: АДРЕСА_5 , інспекторів: старшого сержанта поліції ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож.: АДРЕСА_6 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож.: АДРЕСА_7 , та старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож.: АДРЕСА_8 .

Крім цього, на даний час встановлено, що ОСОБА_7 разом із начальником Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУ НП у місті Києві полковником поліції ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець міста Кременчука Полтавської області, проживає: АДРЕСА_9 користується номером мобільного телефону організували злочинну схему щодо отримання неправомірної вигоди та незаконного збагачення, а саме наказав начальникам відділень, а саме: начальнику відділення №5 майору поліції ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож.: АДРЕСА_10 , начальнику відділення №6 майору поліції ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож.: АДРЕСА_11 ; начальника відділення №7 майору поліції ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож.: АДРЕСА_12 ,; начальнику відділення спеціальних заходів та моніторингу підполковнику поліції ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож.: АДРЕСА_13 ; начальнику відділення кадрового забезпечення майору поліції ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , прож.: АДРЕСА_14 ,; начальникові штабу вказаного батальйону майору поліції ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , прож.: АДРЕСА_15 , подати йому списки довірених осіб з числа їх підлеглих для підняття відсотку преміювання, внаслідок чого їх грошове забезпечення підвищиться на суму 3000 грн. Після отримання заробітної плати вказані начальники відділень повинні отримати від своїх підлеглих, яким було піднято відсоток преміювання, грошові кошти у сумі 2000 грн. та передати їх ОСОБА_7 , а грошові кошти в сумі 1000 грн. залишити собі. Також, останній до своєї злочинної схеми залучив спеціаліста відділу організації оплати праці Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у місті Києві ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , прож.: АДРЕСА_16 , якій планує надавати частину незаконно отриманих грошових коштів за сприяння у піднятті відсотку преміювання особового складу батальйону супроводження ГУНП у місті Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що командир батальйону забезпечення супроводження ГУНП у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

28.11.2018 в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва ОСОБА_6 від 19.11.2018, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 проведено обшук.

В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_23 , «ПриватБанк» № НОМЕР_2 mastercard comme, «ПУМБ» № 567925 Instant, «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , «ПриватБанк» № НОМЕР_4 Payment Gold, «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ;

-карта мобільного оператора «Київстар» без карти з чіпом на номер НОМЕР_8 ;

-посвідчення водія ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 № НОМЕР_9 видане ДАІ МВС УВС м. Донецьк 15.06.01;

-медична довідка серія 10ААД № 634484 на ім`я ОСОБА_25 від 10.03.2016;

-договір купівлі-продажу квартири від 16.11.2018;

-акт прийому-передачі квартири від 16.11.2018 до договору купівлі-продажу від 16.11.2018;

-технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_17 від 12.03.2018;

-попередній договір купівлі-продажу від 14.08.2017 між ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» та ОСОБА_26 на 2 арк.;

-копія квитанції № ПН712280 1 арк.;

-довіреність від 03.08.2018 на ім`я ОСОБА_27 на 1 арк.;

-довідка від 20.08.2018 № ф/2446 з ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» на 1 арк.;

-заява про реєстрацію прав та їх обтяжень № 31217099 від 16.11.2018 1 арк.;

-паспорт споживача кредиту 0-9-24ВС банк «ПУМБ» від 12.08.2018 на 1 арк.;

-паспорт споживача кредиту 0-9-24ВС від 12.08.2018 банк «ПУМБ» на 1 арк.;

-аркуш з графіком платежів кредиту 1 арк.;

-інформаційна карта 1 арк.;

-фіскальний чек від 12.08.2018 «Comfy» на суму 97350,15 (дев`яносто сім тисяч триста п`ятдесят гривень 15 коп.);

-видаткова накладна 3 ЧКІС2-0032 від 12.08.2018 на 1 арк.;

-фіскальний чек від 14.08.2018 на суму одна гривня 00 коп. на 1 арк.;

-заявка на доставку № 8130154 на 1 арк.;

-квитанція до прибуткового касового ордера № 5245 від 07.11.11 на суму сімнадцять тисяч сімсот двадцять дві гривні 61 коп.;

-замовлення покупця № 5245 від 06.11.18 на суму сімнадцять тисяч сімсот двадцять дві гривні 61 коп.;

-специфікація складська №5245 від 06.11.2018 на 1 арк.;

-договір замовлення № ЦБФ 00005245 від 06.11.18 на 2 арк.;

-витяг з протоколу № 2 засідання житлово-побутової комісії ГУНП у м. Києві від 30.05.2018 на 1 арк.;

-копія паспорта ОСОБА_28 27.08.1985 серія СЕ 100767 на 3 арк.;

-копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_28 № НОМЕР_10 на 1 арк.;

-2 фотокартки;

-копія довідки від 24.11.14 № 6522 000386 на ім`я ОСОБА_29 на 1 арк.;

-копія довідки ідентифікаційного номеру ОСОБА_29 № НОМЕР_11 на 1 арк.;

-копія документів на ім`я ОСОБА_29 на 2 арк. (паспорт НОМЕР_12 , свідоцтво про народження);

-заява-договір № 513999-ZP 2014 від 03.07.14 між ОСОБА_7 та ПАТ «Банк «Київська Русь» на 1 арк.;

-бланки заяви ТОВ «Большой Альянс» з мокрими штампами 9 арк.;

-смета на виконання ремонтних робіт на 2 арк.

Слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що речі та документи, які були вилучені 28.11.2018 під час обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 19.11.2018, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , підшукані, виготовлені, пристосовані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, та місять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто з метою збереження речових доказів.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, слідчим суддею встановлено, що постановою старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 від 29.11.2018 вилучені 28.11.2018 під час обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 19.11.2018, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 визнано речивими доказами.

Слідчим доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 28 листопада 2018 року під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 листопада 2018 року, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , а саме:
-банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_23 , «ПриватБанк» № НОМЕР_2 mastercard comme, «ПУМБ» № 567925 Instant, «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , «ПриватБанк» № НОМЕР_4 Payment Gold, «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ;
-карта мобільного оператора «Київстар» без карти з чіпом на номер НОМЕР_8 ;
-посвідчення водія ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 № НОМЕР_9 видане ДАІ МВС УВС м. Донецьк 15.06.01;
-медична довідка серія 10ААД № 634484 на ім`я ОСОБА_25 від 10.03.2016;
-договір купівлі-продажу квартири від 16.11.2018;
-акт прийому-передачі квартири від 16.11.2018 до договору купівлі-продажу від 16.11.2018;
-технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_17 від 12.03.2018;
-попередній договір купівлі-продажу від 14.08.2017 між ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» та ОСОБА_26 на 2 арк.;
-копія квитанції № ПН712280 1 арк.;
-довіреність від 03.08.2018 на ім`я ОСОБА_27 на 1 арк.;
-довідка від 20.08.2018 № ф/2446 з ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» на 1 арк.;
-заява про реєстрацію прав та їх обтяжень № 31217099 від 16.11.2018 1 арк.;
-паспорт споживача кредиту 0-9-24ВС банк «ПУМБ» від 12.08.2018 на 1 арк.;
-паспорт споживача кредиту 0-9-24ВС від 12.08.2018 банк «ПУМБ» на 1 арк.;
-аркуш з графіком платежів кредиту 1 арк.;
-інформаційна карта 1 арк.;
-фіскальний чек від 12.08.2018 «Comfy» на суму 97350,15 (дев`яносто сім тисяч триста п`ятдесят гривень 15 коп.);
-видаткова накладна 3 ЧКІС2-0032 від 12.08.2018 на 1 арк.;
-фіскальний чек від 14.08.2018 на суму одна гривня 00 коп. на 1 арк.;
-заявка на доставку № 8130154 на 1 арк.;
-квитанція до прибуткового касового ордера № 5245 від 07.11.11 на суму сімнадцять тисяч сімсот двадцять дві гривні 61 коп.;
-замовлення покупця № 5245 від 06.11.18 на суму сімнадцять тисяч сімсот двадцять дві гривні 61 коп.;
-специфікація складська №5245 від 06.11.2018 на 1 арк.;
-договір замовлення № ЦБФ 00005245 від 06.11.18 на 2 арк.;
-витяг з протоколу № 2 засідання житлово-побутової комісії ГУНП у м. Києві від 30.05.2018 на 1 арк.;
-копія паспорта ОСОБА_28 27.08.1985 серія СЕ 100767 на 3 арк.;
-копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_28 № НОМЕР_10 на 1 арк.;
-2 фотокартки;
-копія довідки від 24.11.14 № 6522 000386 на ім`я ОСОБА_29 на 1 арк.;
-копія довідки ідентифікаційного номеру ОСОБА_29 № НОМЕР_11 на 1 арк.;
-копія документів на ім`я ОСОБА_29 на 2 арк. (паспорт НОМЕР_12 , свідоцтво про народження);
-заява-договір № 513999-ZP 2014 від 03.07.14 між ОСОБА_7 та ПАТ «Банк «Київська Русь» на 1 арк.;
-бланки заяви ТОВ «Большой Альянс» з мокрими штампами 9 арк.;
-смета на виконання ремонтних робіт на 2 арк., на яких збереглися сліди вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 09 год. 50 хв. 07 грудня 2018 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1