пр. № 1-кс/759/550/19
ун. № 759/1500/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25.01.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_5 , про накладення арешту на речові докази, а саме: блокнот блакитного кольору з написом на ньому «IdeaBank все починається з ідеї» в якому містяться чорнові записи прийнятих заказів з назвами, кількістю та ціною тютюну для кальну, номери телефонів клієнтів; чорнові записи на аркушах паперу формату А4 в яких вказані розрахунки прибутку, назви тютюну для кальянів, їх кількість; рахунок № 6983 від 13.08.2018; рахунок № 6940 від 03.08.2018; рахунок № 6908 від 23.07.2018; рахунок № 6657 від 10.05.201; рахунок № 6787 від 19.06.2018; рахунок № 6746 від 10.06.2018; рахунок № 6882 від 16.07.2018; банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 ; банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_2 ;банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; планшет білого кольору «NomiCorsaPro», imei: НОМЕР_10 , imei: НОМЕР_11 ; ноутбук чорного кольору марки «Impression», model: МТ560, s: B9944H01500159, зарядний пристрій «HP» чорного кольору, СТ: WDUVA0BGC6UL9D 0B; ноутбук «HP» сірого кольору, model: 15-P033CA, s: 6C14307F3Z; ноутбук «Acer» сірого кольору, s: NXM1MEU00322602A282000, SNID: 0, чорнові записи (записи з назвами тютюну для кальяну, пластикова пуста тара, пластикові кришки; пластикові кришки для закриття тари жовтої кольору; пластикова тара, що містить ймовірну суміш тютюну різних об`ємів в асортименті, вагою 11 кг; чай зелений листовий 2 упаковки; пластикова тара білого кольору в якій міститься суміш схожа на мед 6 кілограм; ваги «Aurora» model АU 316 1 шт.; харчові ароматичні добавки в асортименті 79 шт.; самоклеючі паперові наклейки з назвами смаків; самоклеючі паперові стрічки; візиткиз написом «FreshTrack» у кількості 2 шт.; паперові пакети з написом «FreshTrack»; самоклеючі паперові стрічки без надписів; пластикові банки з написом «FreshTrack» у кількості 15 шт.; папка-швидкозшивач синього кольору, в якій поміщені файли із паперовими листками на яких розміщенні самоклеючі паперові стрічки з написами різних видів смаку тютюну для кальяну; тютюн для кальяну «Al-Fakher» у кількості 20 пачок, вагою по 0,05 кг кожна; мобільний телефон «SamsungDuos GT-B722 EDGE QuadBand», IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 із картою пам`яті TranscendMicro SD HD 4GB ); мобільний телефон «HuaweiAsend G525» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_14 ; IMEI2: НОМЕР_15 ; s/n: НОМЕР_16 із картою пам`яті AdataMicro SD HD32GB (G32G120593013A), 2 (дві) картонні коробки коричневого кольору з надписами «KARTON ZWROTNY» в яких містяться пластикові кришки білого кольору у загальній кількості 500 (п`ятсот) штук, 6 (шість) картонних коробок коричневого кольору з написами «KARTON ZWROTNY» в яких містяться пластикові пусті банки білого кольору у загальній кількості 1050 (одна тисяча п`ятдесят) штук; ноутбук сірого кольору марки «DELL», модель №: PP17L, c: ONF743-48643-69C-2217; зарядний пристрій чорного кольору марки «DELL», c: 0DF263 71615 69Q-21DB; зошит з надписом на ньому «Бортовой журнал офис» на 96 арк. з чорновими записами; візитки інтернет-магазину кальянів «FreshTrack» freshtrack.com.ua, на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; магніти з логотипом інтернет-магазину кальянів «FreshTrack»; наклейки логотипом інтернет-магазину кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; картки з логотипом інтернет-магазину кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та зазначено « 10%»; інформаційні листівки інтернет-магазину кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » freshtrack.com.ua, на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; експрес-накладна № 20 4500 5082-9748 від 03.11.2017 «відправник» - ОСОБА_6 , моб.т. НОМЕР_17 , адреса: відділення №169, АДРЕСА_1 , «отримувач» - ОСОБА_7 моб.т. НОМЕР_19 , відділення № 1 вул. Молодіжна, м. Дніпрорудне, опис відправлення «сувеніри»; договір від 10.03.2016 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А укладений між ОСОБА_8 , ОСОБА_6 з ОСОБА_9 ; договір від 22.11.2016 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А укладений між ОСОБА_8 , ОСОБА_6 з ОСОБА_9 ; договір від 18.12.2017 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А укладений між ОСОБА_8 , ОСОБА_6 з ОСОБА_9 ; рахунок № 7016 від 22.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 7008 від 20.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6984 від 13.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 7014 від 21.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6996 від 15.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6571 від 18.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 4249 від 24.08.2016 на 1 арк.;рахунок № 6565 від 14.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6587 від 22.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6554 від 11.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6584 від 21.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6594 від 24.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6634 від 04.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 6626 від 03.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 6606 від 25.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6629 від 03.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 6588 від 23.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6657 від 10.05.2018 на 3 арк.;рахунок № 6663 від 12.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 6670 від 16.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 7037 від 30.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6763 від 13.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6731 від 05.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6749 від 11.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6760 від 13.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6766 від 14.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6794 від 21.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6809 від 25.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6850 від 06.07.2018 на 1 арк.;рахунок № 6914 від 25.07.2018 на 1 арк.;рахунок № 6940 від 03.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6963 від 09.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6940 від 03.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6991 від 15.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6995 від 15.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6984 від 13.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6995 від 15.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6984 від 13.08.2018 на 1 арк.;аркуші формату А4 з чорновими записами на 22 арк.; тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 313 банок, вагою по 0,05 кг кожна;тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 270 банок, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 17 банок, вагою по 0,25 кг кожна; тютюн для кальяну «Fumari» у кількості 52 банки, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Nirvana» у кількості 18 банок, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «SocialSmoke» у кількості 15 банок, вагою по 0,25 кг кожна;тютюн для кальяну «Serbetli» у кількості 315 пачок, вагою по 0,05 кг кожна; тютюн для кальяну «Alchemist» у кількості 11 пачок, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Argelini» у кількості 21 банка, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Al-Fakher» у кількості 14 пачок, вагою по 0,05 кг кожна;тютюн для кальяну «Starbuzz» у кількості 1 банка, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Lavoo» у кількості 35 пакетів, вагою по 0,05 кг кожна;тютюн для кальяну «Lavoo» у кількості 14 пакетів, вагою по 0,2 кг кожна;тютюн для кальяну «Vintage» у кількості 5 коробок, вагою по 0,2 кг кожна, які були вилучені 20.09.2018 на підставі ухвал про проведення обшуку.
Розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходились речові докази, на які необхідно накласти арешт.

При оприлюдненні судового рішення, прийнятого за результатом розгляду цього клопотання, виключити інформацію, яка підлягає захисту від розголошення, а саме: назви та коду ЄДРПОУ підприємств, персональних даних осіб, в тому числі їх прізвища, ім`я, по-батькові, назви та МФО коду банківських установ, номерів банківських рахунків, найменувань та кількості речових доказів та іншої охоронюваної законом інформації.

Клопотання обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_6 протягом 2018 року незаконно придбала у невстановлених осіб, з метою збуту, зберігала з цією метою незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюн для кальяну) без марок акцизного податку.

Так, 20.09.2018 на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігалися незаконно виготовленні підакцизні товари (кальянний тютюн) без марок акцизного податку. За результатами обшуку виявлено та вилучено: блокнот блакитного кольору з написом на ньому «IdeaBank все починається з ідеї» в якому містяться чорнові записи прийнятих заказів з назвами, кількістю та ціною тютюну для кальну, номери телефонів клієнтів;чорнові записи на аркушах паперу формату А4 в яких вказані розрахунки прибутку, назви тютюну для кальянів, їх кількість; рахунок № 6983 від 13.08.2018; рахунок № 6940 від 03.08.2018; рахунок № 6908 від 23.07.2018; рахунок № 6657 від 10.05.201; рахунок № 6787 від 19.06.2018; рахунок № 6746 від 10.06.2018; рахунок № 6882 від 16.07.2018; банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 ; банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_2 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; планшет білого кольору «NomiCorsaPro», imei: НОМЕР_10 , imei: НОМЕР_11 ; ноутбук чорного кольору марки «Impression», model: МТ560, s: B9944H01500159, зарядний пристрій «HP» чорного кольору, СТ: WDUVA0BGC6UL9D 0B; ноутбук «HP» сірого кольору, model: 15-P033CA, s: 6C14307F3Z; ноутбук «Acer» сірого кольору, s: NXM1MEU00322602A282000, SNID: 0, чорнові записи (записи з назвами тютюну для кальяну, пластикова пуста тара, пластикові кришки; пластикові кришки для закриття тари жовтої кольору; пластикова тара, що містить ймовірну суміш тютюну різних об`ємів в асортименті, вагою 11 кг; чай зелений листовий 2 упаковки; пластикова тара білого кольору в якій міститься суміш схожа на мед 6 кілограм; ваги «Aurora» model АU 316 1 шт.; харчові ароматичні добавки в асортименті 79 шт.; самоклеючі паперові наклейки з назвами смаків; самоклеючі паперові стрічки; візиткиз написом «FreshTrack» у кількості 2 шт.; паперові пакети з написом «FreshTrack»; самоклеючі паперові стрічки без надписів; пластикові банки з написом «FreshTrack» у кількості 15 шт.; папка-швидкозшивач синього кольору, в якій поміщені файли із паперовими листками на яких розміщенні самоклеючі паперові стрічки з написами різних видів смаку тютюну для кальяну; тютюн для кальяну «Al-Fakher» у кількості 20 пачок, вагою по 0,05 кг кожна.
Також, 20.09.2018 в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, згідно ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 14.09.2018 року проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А, де зберігалися незаконно виготовленні підакцизні товари (кальянний тютюн) без марок акцизного податку. За результатами обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон «SamsungDuos GT-B722 EDGE QuadBand», IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 із картою пам`яті TranscendMicro SD HD 4GB ); мобільний телефон «HuaweiAsend G525» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_14 ; IMEI2: НОМЕР_15 ; s/n: НОМЕР_16 із картою пам`яті AdataMicro SD HD32GB (G32G120593013A), 2 (дві) картонні коробки коричневого кольору з надписами «KARTON ZWROTNY» в яких містяться пластикові кришки білого кольору у загальній кількості 500 (п`ятсот) штук, 6 (шість) картонних коробок коричневого кольору з написами «KARTON ZWROTNY» в яких містяться пластикові пусті банки білого кольору у загальній кількості 1050 (одна тисяча п`ятдесят) штук; ноутбук сірого кольору марки «DELL», модель №: PP17L, c: ONF743-48643-69C-2217; зарядний пристрій чорного кольору марки «DELL», c: 0DF263 71615 69Q-21DB; зошит з надписом на ньому «Бортовой журнал офис» на 96 арк. з чорновими записами;в ізиткиінтернет-магазину кальянів «FreshTrack» freshtrack.com.ua, на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; магніти з логотипом інтернет-магазину кальянів «FreshTrack»; наклейки логотипом інтернет-магазину кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; картки з логотипом інтернет-магазину кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та зазначено « 10%»; інформаційні листівки інтернет-магазину кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » freshtrack.com.ua, на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; експрес-накладна № 20 4500 5082-9748 від 03.11.2017 «відправник» - ОСОБА_6 , моб.т. НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 , «отримувач» - ОСОБА_7 моб.т. НОМЕР_19 , відділення № 1 вул. Молодіжна, м. Дніпрорудне, опис відправлення «сувеніри»; договір від 10.03.2016 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А укладений між ОСОБА_8 , ОСОБА_6 з ОСОБА_9 ; договір від 22.11.2016 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А укладений між ОСОБА_8 , ОСОБА_6 з ОСОБА_9 ; договір від 18.12.2017 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А укладений між ОСОБА_8 , ОСОБА_6 з ОСОБА_9 ; рахунок № 7016 від 22.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 7008 від 20.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6984 від 13.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 7014 від 21.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6996 від 15.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6571 від 18.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 4249 від 24.08.2016 на 1 арк.;рахунок № 6565 від 14.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6587 від 22.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6554 від 11.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6584 від 21.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6594 від 24.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6634 від 04.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 6626 від 03.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 6606 від 25.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6629 від 03.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 6588 від 23.04.2018 на 1 арк. ;рахунок № 6657 від 10.05.2018 на 3 арк.;рахунок № 6663 від 12.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 6670 від 16.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 7037 від 30.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6763 від 13.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6731 від 05.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6749 від 11.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6760 від 13.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6766 від 14.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6794 від 21.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6809 від 25.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6850 від 06.07.2018 на 1 арк.;рахунок № 6914 від 25.07.2018 на 1 арк.;рахунок № 6940 від 03.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6963 від 09.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6940 від 03.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6991 від 15.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6995 від 15.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6984 від 13.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6995 від 15.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6984 від 13.08.2018 на 1 арк.;аркуші формату А4 з чорновими записами на 22 арк.; тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 313 банок, вагою по 0,05 кг кожна;тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 270 банок, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 17 банок, вагою по 0,25 кг кожна; тютюн для кальяну «Fumari» у кількості 52 банки, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Nirvana» у кількості 18 банок, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «SocialSmoke» у кількості 15 банок, вагою по 0,25 кг кожна;тютюн для кальяну «Serbetli» у кількості 315 пачок, вагою по 0,05 кг кожна; тютюн для кальяну «Alchemist» у кількості 11 пачок, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Argelini» у кількості 21 банка, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Al-Fakher» у кількості 14 пачок, вагою по 0,05 кг кожна;тютюн для кальяну «Starbuzz» у кількості 1 банка, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Lavoo» у кількості 35 пакетів, вагою по 0,05 кг кожна;тютюн для кальяну «Lavoo» у кількості 14 пакетів, вагою по 0,2 кг кожна;тютюн для кальяну «Vintage» у кількості 5 коробок, вагою по 0,2 кг кожна.
24.09.2018 та 18.01.2019 постановами старших слідчих з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві вказані вище ТМЦ визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, кримінальне провадження у закритому судовому засіданні здійснюється, якщо провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація яка містить таємницю досудового розслідування є таємною, адже її розголошення може завдати шкоди особі, суспільству і державі. При цьому, порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Відповідно до ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з участю в ньому, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до ст. 387 КК України розголошення без письмового дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування є кримінально караним діянням.

Відповідно до п.2 «Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень», внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції. У разі коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Прокурором та слідчим не надається дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні є таємними, так як містять охоронювану законом таємницю і таємницю досудового розслідування, розголошення яких може завдати шкоди особі, суспільству і державі, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування не наданий, виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні і оприлюдненні рішення суду за цим клопотанням з виключенням інформації, яка підлягає захисту від розголошення, а саме: назви та коду ЄДРПОУ підприємств, персональних даних осіб, в тому числі їх прізвища, ім`я, по-батькові, назви та МФО коду банківських установ, номерів банківських рахунків, найменувань та кількості речових доказівта іншої охоронюваної законом інформації.

Речовий доказ зберігається в сторони кримінального провадження. Питання про долю речових доказів вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. При цьому гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.
Зазначені товарно-матеріальні цінності є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, з метою належного зберігання речових доказів та забезпечення подальшого розгляду питання про їх спеціальну конфіскацію в дохід держави.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання встановив наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, правовою підставою для арешту майна є можливість використання тимчасово вилученого майна з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладений у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України.
Враховуючи те, що тимчасово вилучене майно має істотне значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про накладення арешту на майно.
Керуючись ст.ст. 100, 170, 173, 236, 309, 371, 372, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_10 , погоджене прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_5 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на речові докази, а саме: блокнот блакитного кольору з написом на ньому «IdeaBank все починається з ідеї» в якому містяться чорнові записи прийнятих заказів з назвами, кількістю та ціною тютюну для кальну, номери телефонів клієнтів; чорнові записи на аркушах паперу формату А4 в яких вказані розрахунки прибутку, назви тютюну для кальянів, їх кількість; рахунок № 6983 від 13.08.2018; рахунок № 6940 від 03.08.2018; рахунок № 6908 від 23.07.2018; рахунок № 6657 від 10.05.2018; рахунок № 6787 від 19.06.2018; рахунок № 6746 від 10.06.2018; рахунок № 6882 від 16.07.2018; банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 ; банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_2 ;банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; планшет білого кольору «NomiCorsaPro», imei: НОМЕР_10 , imei: НОМЕР_11 ; ноутбук чорного кольору марки «Impression», model: МТ560, s: B9944H01500159, зарядний пристрій «HP» чорного кольору, СТ: WDUVA0BGC6UL9D 0B; ноутбук «HP» сірого кольору, model: 15-P033CA, s: 6C14307F3Z; ноутбук «Acer» сірого кольору, s: NXM1MEU00322602A282000, SNID: 0, чорнові записи (записи з назвами тютюну для кальяну, пластикова пуста тара, пластикові кришки; пластикові кришки для закриття тари жовтої кольору; пластикова тара, що містить ймовірну суміш тютюну різних об`ємів в асортименті, вагою 11 кг; чай зелений листовий 2 упаковки; пластикова тара білого кольору в якій міститься суміш схожа на мед 6 кілограм; ваги «Aurora» model АU 316 1 шт.; харчові ароматичні добавки в асортименті 79 шт.; самоклеючі паперові наклейки з назвами смаків; самоклеючі паперові стрічки; візиткиз написом «FreshTrack» у кількості 2 шт.; паперові пакети з написом «FreshTrack»; самоклеючі паперові стрічки без надписів; пластикові банки з написом «FreshTrack» у кількості 15 шт.; папка-швидкозшивач синього кольору, в якій поміщені файли із паперовими листками на яких розміщенні самоклеючі паперові стрічки з написами різних видів смаку тютюну для кальяну; тютюн для кальяну «Al-Fakher» у кількості 20 пачок, вагою по 0,05 кг кожна; мобільний телефон «SamsungDuos GT-B722 EDGE QuadBand», IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 із картою пам`яті TranscendMicro SD HD 4GB ); мобільний телефон «HuaweiAsend G525» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_14 ; IMEI2: НОМЕР_15 ; s/n: НОМЕР_16 із картою пам`яті AdataMicro SD HD32GB (G32G120593013A), 2 (дві) картонні коробки коричневого кольору з надписами «KARTON ZWROTNY» в яких містяться пластикові кришки білого кольору у загальній кількості 500 (п`ятсот) штук, 6 (шість) картонних коробок коричневого кольору з написами «KARTON ZWROTNY» в яких містяться пластикові пусті банки білого кольору у загальній кількості 1050 (одна тисяча п`ятдесят) штук; ноутбук сірого кольору марки «DELL», модель №: PP17L, c: ONF743-48643-69C-2217; зарядний пристрій чорного кольору марки «DELL», c: 0DF263 71615 69Q-21DB; зошит з надписом на ньому «Бортовой журнал офис» на 96 арк. з чорновими записами; візитки інтернет-магазину кальянів «FreshTrack» freshtrack.com.ua, на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; магніти з логотипом інтернет-магазину кальянів «FreshTrack»; наклейки логотипом інтернет-магазину кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; картки з логотипом інтернет-магазину кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та зазначено « 10%»; інформаційні листівки інтернет-магазину кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » freshtrack.com.ua, на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; експрес-накладна № 20 4500 5082-9748 від 03.11.2017 «відправник» - ОСОБА_6 , моб.т. НОМЕР_17 , адреса: відділення №169, АДРЕСА_1 , «отримувач» - ОСОБА_7 моб.т. НОМЕР_19 , відділення № 1 вул. Молодіжна, м. Дніпрорудне, опис відправлення «сувеніри»; договір від 10.03.2016 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А укладений між ОСОБА_8 , ОСОБА_6 з ОСОБА_9 ; договір від 22.11.2016 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А укладений між ОСОБА_8 , ОСОБА_6 з ОСОБА_9 ; договір від 18.12.2017 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А укладений між ОСОБА_8 , ОСОБА_6 з ОСОБА_9 ; рахунок № 7016 від 22.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 7008 від 20.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6984 від 13.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 7014 від 21.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6996 від 15.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6571 від 18.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 4249 від 24.08.2016 на 1 арк.;рахунок № 6565 від 14.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6587 від 22.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6554 від 11.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6584 від 21.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6594 від 24.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6634 від 04.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 6626 від 03.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 6606 від 25.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6629 від 03.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 6588 від 23.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6657 від 10.05.2018 на 3 арк.;рахунок № 6663 від 12.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 6670 від 16.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 7037 від 30.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6763 від 13.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6731 від 05.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6749 від 11.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6760 від 13.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6766 від 14.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6794 від 21.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6809 від 25.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6850 від 06.07.2018 на 1 арк.;рахунок № 6914 від 25.07.2018 на 1 арк.;рахунок № 6940 від 03.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6963 від 09.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6940 від 03.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6991 від 15.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6995 від 15.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6984 від 13.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6995 від 15.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6984 від 13.08.2018 на 1 арк.;аркуші формату А4 з чорновими записами на 22 арк.; тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 313 банок, вагою по 0,05 кг кожна;тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 270 банок, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 17 банок, вагою по 0,25 кг кожна; тютюн для кальяну «Fumari» у кількості 52 банки, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Nirvana» у кількості 18 банок, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «SocialSmoke» у кількості 15 банок, вагою по 0,25 кг кожна;тютюн для кальяну «Serbetli» у кількості 315 пачок, вагою по 0,05 кг кожна; тютюн для кальяну «Alchemist» у кількості 11 пачок, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Argelini» у кількості 21 банка, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Al-Fakher» у кількості 14 пачок, вагою по 0,05 кг кожна;тютюн для кальяну «Starbuzz» у кількості 1 банка, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Lavoo» у кількості 35 пакетів, вагою по 0,05 кг кожна;тютюн для кальяну «Lavoo» у кількості 14 пакетів, вагою по 0,2 кг кожна;тютюн для кальяну «Vintage» у кількості 5 коробок, вагою по 0,2 кг кожна, які були вилучені 20.09.2018 на підставі ухвал про проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського
районного суду м. Києва ОСОБА_1