Єдиний унікальний номер 741/155/19
Провадження № 1-кс/741/50/19
У Х В А Л А

м. Носівка 28 січня 2019 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000009 від 17 січня 2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
28 січня 2019 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що до Носівського відділення поліції надійшло письмове звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 19 грудня 2018 року вона перерахувала на банківську картку, видану на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 8352,00 грн., за придбання товару, який замовила на сайті «OLX» в мережі інтернет, проте товару до цього часу не отримала, гроші останній не повернуто.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 дала показання про те, що 19 грудня 2018 року вона замовила товар, а конкретно ікру лососевих риб, на торгівельній площадці «OLX». Продавець, який назвався ОСОБА_6 , контактний номер телефону НОМЕР_1 , відправив їй повідомлення на телефон НОМЕР_2 з реквізитами банківської картки для оплати. Банківська картка № НОМЕР_3 , на яку потрібно було перерахувати кошти, видана на ім`я ОСОБА_5 . Скріншот з реквізитами їй на телефон скинув чоловік, який представився ОСОБА_6 . Цього ж дня, а саме 19 грудня 2018 року, на зазначений банківський рахунок, через касу банківського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Носівка Чернігівської області, ОСОБА_4 перерахувала 8352,00 грн. Продавець обіцяв ОСОБА_4 вислати замовлений товар, 19 грудня 2018 року, але зателефонував цього ж дня з номеру НОМЕР_1 і попередив, що не встигає і відправить замовлення 20 грудня 2018 року. Проте 20 грудня 2018 року товар так ніхто і не відправив. ОСОБА_4 телефонувала продавцеві і він повідомив, що відправки здійснюються до 18 години. Але зателефонувавши йому о 18 годині, телефон продавця вже був відключений і об`яви на торгівельній площадці «OLX», що були там попередньо розміщені, видалені.

21 грудня 2018 року ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і залишила заявку на повернення коштів. Через працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй вдалося з`ясувати, що власниця картки ОСОБА_5 , на рахунок якої вона перерахувала грошові кошти, проживає в м. Кропивницькому Кіровоградської області, а також дізналась її номер телефону НОМЕР_4 .

В розмові з ОСОБА_5 потерпіла дізналась, що на сайті онлайн замовлення послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 знайшла людину, яка за винагороду просила її отримати на свою банківську карту грошові кошти, зняти їх з картки та за винагороду, перерахувати їх на кінцевого невідомого одержувача. Номер телефону, який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_5 , це номер матері ОСОБА_5 .. Про це ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 . ОСОБА_4 зателефонувала власниці картки з проханням повернути гроші, але вона відмовилась повертати суму, посилаючись на те, що вона перевела кошти на інший рахунок за попередньою домовленістю з іншою особою. Також ОСОБА_5 повідомила, що гроші вона мала переказувати через касу банку, а квитанції про вдалу транзакцію відправляти замовнику на відділення відділу доставки служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зі слів ОСОБА_5 , банківські квитанції вона відправила в місто Дніпро Дніпропетровської області. При цьому відправником квитанцій вказувалась не ОСОБА_5 , а інша особа. В розмові потерпілої з ОСОБА_5 , остання повідомила, що до неї телефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 з номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . А також надала електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 При цьому повідомила, що квитанції відправила на ім`я ОСОБА_8 м. Дніпро на відділення № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер телефона отримувача НОМЕР_9 .

З метою встановлення особи, якою відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , чи знімались кошти з вказаної картки, а також ким вони знімались, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, необхідно ознайомитись з документами або їх завіреними копіями, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_3 та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує, просив його задовольнити, розгляд проводити без його участі у зв`язку із зайнятістю на роботі.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України «Про інформацію» конфіденційна інформація це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про клієнта на якого відкрито вказаний рахунок та виписки про рух коштів на даному рахунку, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_3 , документів, що надавались клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), до документів виписки про рух коштів по даному рахунку, в період часу з 19 грудня 2018 року по час надання інформації, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком з наступними відомостями:

1. Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку № НОМЕР_3 .

2. Фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 .

3. Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 19 грудня 2018 року по час надання інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , інспектором СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_9 , інспектором-криміналістом СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 27 лютого 2019 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1