Справа №:755/4883/19
Провадження №: 1-кс/755/2297/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" березня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження №0000192 від 01.03.2019 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що у період 2017-2018 років, перебуваючи на території м. Києва група осіб, до складу якої входять ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_3 ), використовуючи банківські рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП « ОСОБА_6 » (і.н. НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_7 » (і.н. НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_8 » (і.н. НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_9 » (і.н. НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_10 » (і.н. НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_11 » (і.н. НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_12 » (і.н. НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_13 » (і.н. НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_14 » (і.н. НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_15 » (і.н. НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_16 » (і.н. НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_17 » (і.н. НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_18 » (і.н. НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_19 » (і.н. НОМЕР_17 ), ФОП « ОСОБА_20 » (і.н. НОМЕР_18 ), ФОП « ОСОБА_21 » (і.н. НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_22 » (і.н. НОМЕР_20 ), ФОП « ОСОБА_23 » (і.н. НОМЕР_21 ), ФОП « ОСОБА_24 » (і.н. НОМЕР_22 ), ФОП « ОСОБА_25 » (і.н. НОМЕР_23 ), ФОП « ОСОБА_26 » (і.н. НОМЕР_24 ), ФОП « ОСОБА_27 » (і.н. НОМЕР_25 ), ФОП « ОСОБА_28 » (і.н. НОМЕР_26 ), ФОП « ОСОБА_29 » (і.н. НОМЕР_27 ), ФОП « ОСОБА_30 » (і.н. НОМЕР_28 ), ФОП « ОСОБА_31 » (і.н. НОМЕР_29 ), ФОП « ОСОБА_32 » (і.н. НОМЕР_30 ) та інші, перевели безготівкові кошти в готівку під виглядом чистого прибутку, при цьому їх не задекларувавши, ймовірно ухилилися від сплати податку з доходів фізичних осіб в особливо великих розмірах.
Крім того, вказано, що згідно даних Єдиного реєстру довіреностей, отриманих від Філії м. Києва та Київської області ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_17 виписувались нотаріально завірені довіреності на ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з приводу представлення їх інтересів в будь-яких установах, зокрема в банках щодо відкриття та використання банківських рахунків.
У даний період часу ідентичні нотаріально завірені довіреності на представництво і розпорядження в адресу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виписували інші фізичні особи-підприємці, а саме: ФОП « ОСОБА_7 » (і.н. НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_8 » (і.н. НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_9 » (і.н. НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_10 » (і.н. НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_11 » (і.н. НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_12 » (і.н. НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_13 » (і.н. НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_14 » (і.н. НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_15 » (і.н. НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_16 » (і.н. НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_18 » (і.н. НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_19 » (і.н. НОМЕР_17 ), ФОП « ОСОБА_20 » (і.н. НОМЕР_18 ), ФОП « ОСОБА_21 » (і.н. НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_22 » (і.н. НОМЕР_20 ), ФОП « ОСОБА_23 » (і.н. НОМЕР_21 ), ФОП « ОСОБА_24 » (і.н. НОМЕР_22 ), ФОП « ОСОБА_25 » (і.н. НОМЕР_23 ), ФОП « ОСОБА_26 » (і.н. НОМЕР_24 ), ФОП « ОСОБА_27 » (і.н. НОМЕР_25 ), ФОП « ОСОБА_28 » (і.н. НОМЕР_26 ), ФОП « ОСОБА_29 » (і.н. НОМЕР_27 ), ФОП « ОСОБА_30 » (і.н. НОМЕР_28 ), ФОП « ОСОБА_31 » (і.н. НОМЕР_29 ) та ФОП « ОСОБА_32 » (і.н. НОМЕР_30 ).
Також вказано, що згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, ОСОБА_5 також був зареєстрований в якості фізичної особи-підприємця ІНФОРМАЦІЯ_3 за №0001941 від 04.10.2016 та перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 за №75 від 05.10.2016. На даний момент стан платника податків 11 (припинено, але не знято з обліку). Крім цього, у нього були відкриті в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_31 ) банківські рахунки за № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 в період з 05.10.2016 по 09.02.2018.
Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 також є засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ). Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок», у даного підприємства відкриті також в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_31 ) банківські рахунки за № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 в період з 17.08.2017.
Держателем всіх документів, які стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків клієнтів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ та Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, є головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ФОП рахунки, якого перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що становлять собою банківську таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Прокурор у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження №0000192 від 01.03.2019 року, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати заступнику начальника 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_33 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000192 ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 тимчасовий доступ до документів ФОП « ОСОБА_4 » (і.н. НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 та № НОМЕР_44 ; ФОП « ОСОБА_5 » (і.н. НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) за № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 та № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) за № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 , які становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , за період з 05.04.2016 по дату винесення даної ухвали - до роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; карток із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя