Справа № 405/8279/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000057, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України.
Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення за №709/11-28-21-03 від 21.11.2018, яке надійшло від ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області. встановлено, що гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який рахується засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) на початку лютого 2016 року погодившись на прохання ОСОБА_4 , щодо реєстрації на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності шляхом створення юридичної особи, при цьому достовірно знаючи, що фактичною діяльністю будуть займатися інші особи, тобто вчинив пособництво в фіктивному підприємництві, а саме створення та реєстрацію на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.
Так, в ході проведення досудового розслідування відібрано пояснення у ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав, що зареєстрував на своє ім`я підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності.
На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення переліку суб`єктів господарювання які здійснювали перерахування коштів на рахунки вказаного ФСПД .та встановити обставини їх оготівкування.
Так, для здійснення своєї протиправної діяльності підприємства використовували наступні розрахункові рахунки: ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, а саме:
- документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), який відкритий в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів за період з моменту відкриття рахунку по 27.11.2018;
-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття рахунку по 27.11.2018;
-карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємств ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з моменту відкриття рахунку по 27.11.2018;
-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;
-заяв на видачу готівки за період з моменту відкриття рахунку по 27.11.2018;
-заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунку по 27.11.2018;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунку по 27.11.2018;
-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих від ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунку по 27.11.2018.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 27.12.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11