Справа № 202/4555/18
Провадження № 1-кс/202/3172/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.364; ч.1 ст.366; ч.1 ст.365-2; ч.1 ст.362; ч.3 ст.365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.364; ч.1 ст.366; ч.1 ст.365-2; ч.1 ст.362; ч.3 ст.365-2 КК України.
Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000022.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 та пізніше ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 у період 2018-2019 років та на протязі здійснено ряд незаконних реєстраційних дій щодо нерухомого майна та корпоративних прав суб`єктів господарювання різної форми власності.
Водночас, в провадженні слідчого відділу Соборного ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002114 від 27.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням кримінального провадження №0002114 встановлено, що в АДРЕСА_1 розташована станція технічного обслуговування загальною площею 647,4 кв.м. Вартість вищевказаного нерухомого майна приблизно складає 1 500 000 грн..
Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.12.2006 року, виданого відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 , власником вказаної станції технічного обслуговування є ТОВ Автомобільне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна було встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 право власності на станцію технічного обслуговування, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , 20.08.2018 року зареєстровано на ОСОБА_6 . Номер запису про право власності: 27564708
Підставою для перереєстрації права власності на ОСОБА_6 стали сфальсифіковані акт приймання-передачі нерухомого майна №б/н від 13.08.2018 року складений між ТОВ Автомобільне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 та сфальсифікований протокол загальних зборів учасників ТОВ Автомобільне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №1308-2 від 13.08.2018 за участю головуючого ОСОБА_6 та секретаря ОСОБА_7 , яка є одним із засновників товариства. Акт приймання-передачі та протокол загальних зборів були посвідчені 13.08.29018 року приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_8
14.03.2019 року за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , проведено санкціонований обшук, під час якого виявлено та вилучено:
Зошит з нотатками на 39 аркушів.;
Опис вкладення у цінний лист з описом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
Платіжне доручення № 202447909 від 08 листопада 2017р.;
Платіжне доручення №56 від 17 лютого 2017р.;
Платіжне доручення № 261 від 09 жовтня 2018 року;
Платіжне доручення №247460725 від 11 липня 2018 року;
Платіжне доручення №246867472 від 10 липня 2018 року;
Платіжне доручення №246867396 від 10 липня 2018 року;
Платіжне доручення №246867412 від 10 липня 2018 року;
Платіжне доручення №246867415 від 10 липня 2018 року;
Платіжне доручення №246867090 від 10 липня 2018 року;
Платіжне доручення №246867230 від 10 липня 2018 року;
Платіжне доручення №246866997 від 10 липня 2018 року;
Платіжне доручення №246867021 від 10 липня 2018 року;
Платіжне доручення №246867025 від 10 липня 2018 року;
Платіжне доручення №246867048 від 10 липня 2018 року;
Платіжне доручення №246867060 від 10 липня 2018 року;
Платіжне доручення №246867065 від 10 липня 2018 року;
Платіжне доручення №246867071 від 10 липня 2018 року;
Реєстраційна справа № 101 з внутрішнім описом документів реєстраційної справи на 2 арк. та документи реєстраційної справи на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 на 11 арк.;
Реєстраційна справа № 101 з внутрішнім описом документів реєстраційної справи на 2 арк. та документи реєстраційної справи на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 на 29 арк.;
Договір №69В оренди земельної ділянки на 11 арк.;
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 12.01.2018 року на 2 арк.;
Повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу ОСОБА_9 ;
Повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу ОСОБА_9 ;
Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційний номер справи: 1_224_083678_87;
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 109873167 від 04.01.2018;
Картка прийому заяви № 109874935 від 04 січня 2018 року;
Заява про державну реєстрацію права та їх обтяжень №26175628 від 04.01.2018 на 2 арк.;
Копія ухвали Київського апеляційного господарського суду №911/3095/17 від 26 грудня 2017 року на 5 арк.;
Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав № 109875000 від 04.01.2018 року;
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №39102714 від 04 січня 2018 року;
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 109910481 від 04.01.2018 року на 2 стор.;
Картка прийому заяви №109850831 від 03 січня 2018 року;
Заява про державну реєстрацію права та їх обтяжень №26173054 від 03.01.2018 на 2 арк.;
Копія ухвали господарського суду Київськоїобласті №911/3095/17 від 09 листопада 2017 року на 6 арк.;
Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав № 109850916 від 03.01.2018 року;
Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №109851215 від 03.01.2018 року на 10 арк.;
Рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39094695 від 03 січня 2018 року;
Рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39097951 від 03 січня 2018 року;
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39097966 від 04 січня 2018 року;
Рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39121980 від 05 січня 2018 року;
Рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39125795 від 06 січня 2018 року;
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39125796 від 06 січня 2018 року;
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 110055706 від 06.01.2018 року;
Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №150640511 від 21.12.2018 року на 2 арк.;
Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав № 150640273 від 21.12.2018 року;
Картка прийому заяви №150639821 від 21 грудня 2018 року;
Заява про державну реєстрацію права та їх обтяжень №31918020 від 21.12.2018 на 2 арк.;
Копія: Акт обстеження квартири АДРЕСА_5 від 25.09.2018 року та кваліфікаційний сертифікат на 1 арк.;
Копія паспорта громадянина України ОСОБА_10 на 1 арк.;
Супровідний лист № 09-05/15 від 20.06.2018р. адвокату ОСОБА_11 ;
Опис вкладення до листа 042;
Ордер №1273/041 від 14.06.2018р.,адвокатський запит ОСОБА_11 та договір про надання правової допомоги від 13 червня 2018 року на 5 арк. та конверт для листування;
Супровідний лист №16 від 24.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_9 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №16 від 24.12.2018 р. на 2 арк.;
Супровідний лист №17 від 24.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_10 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №17 від 24.12.2018 р. на 2 арк.;
Супровідний лист №18 від 24.12.2018 р. отримувач ЦНАП при ІНФОРМАЦІЯ_11 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №18 від 24.12.2018 р. на 2 арк.;
Супровідний лист №19 від 24.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №19 від 24.12.2018 р. на 2 арк.;
Супровідний лист №20 від 24.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №20 від 24.12.2018 р. на 2 арк.;
Супровідний лист №20 від 24.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №20 від 24.12.2018 р. на 2 арк.;
Супровідний лист №02 від 27.02.2019 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_13 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №02 від 27.02.2019 р. на 2 арк.;
Супровідний лист №01 від 27.02.2019 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №01 від 27.02.2019 р. на 2 арк.;
Супровідний лист №03 від 28.02.2019 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_14 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №03 від 28.02.2019 р. на 2 арк.;
Супровідний лист №05 від 06.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №05 від 06.12.2018 р. на 2 арк.;
Супровідний лист №06 від 06.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №06 від 06.12.2018 р. на 2 арк.;
Супровідний лист №07 від 07.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №07 від 07.12.2018 р. на 2 арк.;
Супровідний лист №001 від 07.09.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_15 ;.
Супровідний лист №04 від 29.10.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання від 29.10.2018 р., фіскальні чеки « ІНФОРМАЦІЯ_16 », накладна №430, накладна № 413, опис вкладення до листа №430, опис вкладення до листа № 413 на 8 арк.;
Супровідний лист №02 від 03.10.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання від 03.10.2018 р. на 2 арк.;
Супровідний лист №15 від 24.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_17 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №15 від 24.12.2018 р. на 2 арк.;
Супровідний лист №14 від 24.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_18 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №14 від 24.12.2018 р. на 2 арк.;
Супровідний лист №12 від 10.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №12 від 10.12.2018 р. на 2 арк.;
Супровідний лист №8 від 06.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_19 на 2 арк.;
Супровідний лист №09 від 06.12.2018 р. отримувач адвокат ОСОБА_12 , копія адвокатського запиту та запит про надання документів на 3 арк.;
Супровідний лист №158 від 14.06.2018 р. на №033-69/3571 від 05.06.2018 р. на 1 арк. з додатком на 1 арк.;
Супровідний лист №04 від 29.10.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №04 від 29.10.2018 р. на 2 арк.;
Супровідний лист №07 від 07.09.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_20 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №07 від 06.12.2018 р. на 2 арк.;
Супровідний лист №08 від 07.09.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_21 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №08 від 06.12.2018 р. на 2 арк.;
Супровідний лист №05 від 07.09.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_22 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №05 від 06.12.2018 р. на 2 арк.;
Супровідний лист №11 від 07.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №11 від 07.12.2018 р. на 2 арк.;
Супровідний лист №10 від 07.09.2018 р. отримувач ЦНАП при ІНФОРМАЦІЯ_11 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №10 від 07.12.2018 р. на 2 арк.;
Супровідний лист №05 від 07.09.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №05 від 07.12.2018 р. на 3 арк.;
Супровідний лист №06 від 07.09.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_18 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №06 від 07.12.2018 р. на 2 арк.;
Супровідний лист №09 від 07.09.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_17 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №09 від 07.12.2018 р. на 2 арк.;
Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №08 від 07.12.2018 р. на 1 арк.;
Копія апеляційної скарги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 12.10.2018 на 2 арк.;
Копія довіреності № 20/08-01 від 20.08.2018 року «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 1 арк.;
Інформація Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 21.10.2017;
Повістка про виклик справа №520/11809/18 на 1 арк.;
Копія паспорта громадянина України та картки фізичної особи-платника подаків ОСОБА_5 на 2 арк.;
Повістка про виклик до суду № 465/6234/18 від 06.02.2019 року на 1 арк.;
Супровідний лист №804/1159/18 від 01.02.2019 року на 1 арк.;
Копія ухвали Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18 жовтня 2018 року №804/1159/18 на 1 арк.;
Копія ухвали господарського суду Херсонської області від 31 січня 2019 року №904/3993/18 на 1 арк.;
Супровідний лист №5/1586-33-19/19К від 01.02.2019 на 1 арк. та додатки: копія скарги № 19 від 14 січня 2019 року на 10 арк.;
Акт технічного стану автомобіля держ. номер НОМЕР_1 від 11.03.2019 року на 1 арк.;
Квитанція до заказу-наряду № від 11.03.2019 року на 1 арк.;
Квитанція №746_49 від 07 квітня 2008 року на 1 арк.;
Квитанція №785_5 від 23 квітня 2008 року на 1 арк.;
Рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 44354055 від 30 листопада 2018 року на 1 арк.;
Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №14694389 від 27.11.2018 року на 3 арк.;
Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав №146949031 від 27.11.2018 року на 1 арк.;
Картка прийому заяви № 146947187 від 27 листопада 2018 року на 1 арк.;
Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №3134484 від 27.11.2018 року на 2 арк.;
Копія паспорта громадянина України та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13 на 3 арк.;
Копія довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на ОСОБА_13 від 27 серпня 2018 року на 1 арк.;
Копія іпотечного договору №0308/0708/71-187-Z-1 від 04 липня 2008 року ОСОБА_14 на 6 арк.;
Копія повідомлення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору та анулювання залишку заборгованості за основним зобов`язанням ОСОБА_14 № 1141 від 27.04.2018 року на 2 арк.;
Копія інформування №123 К від 23 жовтня на 1 арк.;
Копія інформування №124 К від 23 жовтня на 1 арк.;
Копія інформування №140 К від 07 листопада на 1 арк.;
Копія супровідного листа №02.2.19/3687 від 13.08.2018 року на 1 арк.;
Копія:Протокол про адміністративне правопорушення на 2 арк;
Копія:Акт від 27 серпня 2018 року та супровідний лист №033-69/5110 від 27.08.2018 року про направлення протоколу про адміністративне правопорушення на 3 арк.;
Скан-копія роз`яснення щодо Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на 1 арк.;
Внутрішній опис документів реєстраційної справи №101 на 1 арк.;
Внутрішній опис документів реєстраційної справи №01 на 1 арк.;
Копія протоколу №1308-2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 13 серпня 2018 року на 4 арк.;
Копія акту приймання- передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 13 серпня 2018 року на 2 арк.;
Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу у кількості 6 шт.;
Квитанція про здійснення операції у кількості 5 шт.;
Конверти 2 шт.;
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_2 ОСОБА_5 ;
Блокнот з нотатками 3 шт.;
Пластикові банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_24 № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;
Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 ;
Флешносій чорного кольору «е. Ключ» № НОМЕР_7 ;
Телефон Т.М «iPhone» imei: НОМЕР_8 ;
Планшет ТМ «iPad» imei: НОМЕР_9 ;
Ноутбук ТМ « Aser» Aspire E5-576 series модель : N16Q2 серійний номер НОМЕР_10 та зарядний пристрій до нього.
Приймаючи до уваги викладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів вилучених в ході обшуку 14.03.2019 року слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_25 в рамках кримінального провадження №0002114, з метою їх вилучення, оскільки вказані речі та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000022.
На теперішній час володільцем зазначених речей та документів є ІНФОРМАЦІЯ_26 , розташований за адресою: АДРЕСА_6 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.364; ч.1 ст.366; ч.1 ст.365-2; ч.1 ст.362; ч.3 ст.365-2 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.364; ч.1 ст.366; ч.1 ст.365-2; ч.1 ст.362; ч.3 ст.365-2 КК України, - задовольнити.

Слідчому відділу ІНФОРМАЦІЯ_25 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , за дорученням слідчого - слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперативним співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що перебувають в матеріалах кримінального провадження №0002114, а саме:

Зошит з нотатками на 39 аркушів.;

Опис вкладення у цінний лист з описом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Платіжне доручення № 202447909 від 08 листопада 2017р.;

Платіжне доручення №56 від 17 лютого 2017р.;

Платіжне доручення № 261 від 09 жовтня 2018 року;

Платіжне доручення №247460725 від 11 липня 2018 року;

Платіжне доручення №246867472 від 10 липня 2018 року;

Платіжне доручення №246867396 від 10 липня 2018 року;

Платіжне доручення №246867412 від 10 липня 2018 року;

Платіжне доручення №246867415 від 10 липня 2018 року;

Платіжне доручення №246867090 від 10 липня 2018 року;

Платіжне доручення №246867230 від 10 липня 2018 року;

Платіжне доручення №246866997 від 10 липня 2018 року;

Платіжне доручення №246867021 від 10 липня 2018 року;

Платіжне доручення №246867025 від 10 липня 2018 року;

Платіжне доручення №246867048 від 10 липня 2018 року;

Платіжне доручення №246867060 від 10 липня 2018 року;

Платіжне доручення №246867065 від 10 липня 2018 року;

Платіжне доручення №246867071 від 10 липня 2018 року;

Реєстраційна справа № 101 з внутрішнім описом документів реєстраційної справи на 2 арк. та документи реєстраційної справи на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 на 11 арк.;

Реєстраційна справа № 101 з внутрішнім описом документів реєстраційної справи на 2 арк. та документи реєстраційної справи на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 на 29 арк.;

Договір №69В оренди земельної ділянки на 11 арк.;

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 12.01.2018 року на 2 арк.;

Повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу ОСОБА_9 ;

Повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу ОСОБА_9 ;

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційний номер справи: 1_224_083678_87;

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 109873167 від 04.01.2018;

Картка прийому заяви № 109874935 від 04 січня 2018 року;

Заява про державну реєстрацію права та їх обтяжень №26175628 від 04.01.2018 на 2 арк.;

Копія ухвали Київського апеляційного господарського суду №911/3095/17 від 26 грудня 2017 року на 5 арк.;

Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав № 109875000 від 04.01.2018 року;

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №39102714 від 04 січня 2018 року;

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 109910481 від 04.01.2018 року на 2 стор.;

Картка прийому заяви №109850831 від 03 січня 2018 року;

Заява про державну реєстрацію права та їх обтяжень №26173054 від 03.01.2018 на 2 арк.;

Копія ухвали господарського суду Київськоїобласті №911/3095/17 від 09 листопада 2017 року на 6 арк.;

Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав № 109850916 від 03.01.2018 року;

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №109851215 від 03.01.2018 року на 10 арк.;

Рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39094695 від 03 січня 2018 року;

Рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39097951 від 03 січня 2018 року;

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39097966 від 04 січня 2018 року;

Рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39121980 від 05 січня 2018 року;

Рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39125795 від 06 січня 2018 року;

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39125796 від 06 січня 2018 року;

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 110055706 від 06.01.2018 року;

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №150640511 від 21.12.2018 року на 2 арк.;

Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав № 150640273 від 21.12.2018 року;

Картка прийому заяви №150639821 від 21 грудня 2018 року;

Заява про державну реєстрацію права та їх обтяжень №31918020 від 21.12.2018 на 2 арк.;

Копія: Акт обстеження квартири АДРЕСА_5 від 25.09.2018 року та кваліфікаційний сертифікат на 1 арк.;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_10 на 1 арк.;

Супровідний лист № 09-05/15 від 20.06.2018р. адвокату ОСОБА_11 ;

Опис вкладення до листа 042;

Ордер №1273/041 від 14.06.2018р.,адвокатський запит ОСОБА_11 та договір про надання правової допомоги від 13 червня 2018 року на 5 арк. та конверт для листування;

Супровідний лист №16 від 24.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_9 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №16 від 24.12.2018 р. на 2 арк.;

Супровідний лист №17 від 24.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_10 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №17 від 24.12.2018 р. на 2 арк.;

Супровідний лист №18 від 24.12.2018 р. отримувач ЦНАП при ІНФОРМАЦІЯ_11 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №18 від 24.12.2018 р. на 2 арк.;

Супровідний лист №19 від 24.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №19 від 24.12.2018 р. на 2 арк.;

Супровідний лист №20 від 24.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №20 від 24.12.2018 р. на 2 арк.;

Супровідний лист №20 від 24.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №20 від 24.12.2018 р. на 2 арк.;

Супровідний лист №02 від 27.02.2019 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_13 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №02 від 27.02.2019 р. на 2 арк.;

Супровідний лист №01 від 27.02.2019 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №01 від 27.02.2019 р. на 2 арк.;

Супровідний лист №03 від 28.02.2019 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_14 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №03 від 28.02.2019 р. на 2 арк.;

Супровідний лист №05 від 06.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №05 від 06.12.2018 р. на 2 арк.;

Супровідний лист №06 від 06.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №06 від 06.12.2018 р. на 2 арк.;

Супровідний лист №07 від 07.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №07 від 07.12.2018 р. на 2 арк.;

Супровідний лист №001 від 07.09.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_15 ;.

Супровідний лист №04 від 29.10.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання від 29.10.2018 р., фіскальні чеки « ІНФОРМАЦІЯ_16 », накладна №430, накладна № 413, опис вкладення до листа №430, опис вкладення до листа № 413 на 8 арк.;

Супровідний лист №02 від 03.10.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання від 03.10.2018 р. на 2 арк.;

Супровідний лист №15 від 24.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_17 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №15 від 24.12.2018 р. на 2 арк.;

Супровідний лист №14 від 24.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_18 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №14 від 24.12.2018 р. на 2 арк.;

Супровідний лист №12 від 10.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №12 від 10.12.2018 р. на 2 арк.;

Супровідний лист №8 від 06.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_19 на 2 арк.;

Супровідний лист №09 від 06.12.2018 р. отримувач адвокат ОСОБА_12 , копія адвокатського запиту та запит про надання документів на 3 арк.;

Супровідний лист №158 від 14.06.2018 р. на №033-69/3571 від 05.06.2018 р. на 1 арк. з додатком на 1 арк.;

Супровідний лист №04 від 29.10.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №04 від 29.10.2018 р. на 2 арк.;

Супровідний лист №07 від 07.09.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_20 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №07 від 06.12.2018 р. на 2 арк.;

Супровідний лист №08 від 07.09.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_21 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №08 від 06.12.2018 р. на 2 арк.;

Супровідний лист №05 від 07.09.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_22 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №05 від 06.12.2018 р. на 2 арк.;

Супровідний лист №11 від 07.12.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №11 від 07.12.2018 р. на 2 арк.;

Супровідний лист №10 від 07.09.2018 р. отримувач ЦНАП при ІНФОРМАЦІЯ_11 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №10 від 07.12.2018 р. на 2 арк.;

Супровідний лист №05 від 07.09.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №05 від 07.12.2018 р. на 3 арк.;

Супровідний лист №06 від 07.09.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_18 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №06 від 07.12.2018 р. на 2 арк.;

Супровідний лист №09 від 07.09.2018 р. отримувач ІНФОРМАЦІЯ_17 та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №09 від 07.12.2018 р. на 2 арк.;

Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №08 від 07.12.2018 р. на 1 арк.;

Копія апеляційної скарги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 12.10.2018 на 2 арк.;

Копія довіреності № 20/08-01 від 20.08.2018 року «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 1 арк.;

Інформація Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 21.10.2017;

Повістка про виклик справа №520/11809/18 на 1 арк.;

Копія паспорта громадянина України та картки фізичної особи-платника подаків ОСОБА_5 на 2 арк.;

Повістка про виклик до суду № 465/6234/18 від 06.02.2019 року на 1 арк.;

Супровідний лист №804/1159/18 від 01.02.2019 року на 1 арк.;

Копія ухвали Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18 жовтня 2018 року №804/1159/18 на 1 арк.;

Копія ухвали господарського суду Херсонської області від 31 січня 2019 року №904/3993/18 на 1 арк.;

Супровідний лист №5/1586-33-19/19К від 01.02.2019 на 1 арк. та додатки: копія скарги № 19 від 14 січня 2019 року на 10 арк.;

Акт технічного стану автомобіля держ. номер НОМЕР_1 від 11.03.2019 року на 1 арк.;

Квитанція до заказу-наряду № від 11.03.2019 року на 1 арк.;

Квитанція №746_49 від 07 квітня 2008 року на 1 арк.;

Квитанція №785_5 від 23 квітня 2008 року на 1 арк.;

Рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 44354055 від 30 листопада 2018 року на 1 арк.;

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №14694389 від 27.11.2018 року на 3 арк.;

Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав №146949031 від 27.11.2018 року на 1 арк.;

Картка прийому заяви № 146947187 від 27 листопада 2018 року на 1 арк.;

Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №3134484 від 27.11.2018 року на 2 арк.;

Копія паспорта громадянина України та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13 на 3 арк.;

Копія довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на ОСОБА_13 від 27 серпня 2018 року на 1 арк.;

Копія іпотечного договору №0308/0708/71-187-Z-1 від 04 липня 2008 року ОСОБА_14 на 6 арк.;

Копія повідомлення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору та анулювання залишку заборгованості за основним зобов`язанням ОСОБА_14 № 1141 від 27.04.2018 року на 2 арк.;

Копія інформування №123 К від 23 жовтня на 1 арк.;

Копія інформування №124 К від 23 жовтня на 1 арк.;

Копія інформування №140 К від 07 листопада на 1 арк.;

Копія супровідного листа №02.2.19/3687 від 13.08.2018 року на 1 арк.;

Копія:Протокол про адміністративне правопорушення на 2 арк;

Копія:Акт від 27 серпня 2018 року та супровідний лист №033-69/5110 від 27.08.2018 року про направлення протоколу про адміністративне правопорушення на 3 арк.;

Скан-копія роз`яснення щодо Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на 1 арк.;

Внутрішній опис документів реєстраційної справи №101 на 1 арк.;

Внутрішній опис документів реєстраційної справи №01 на 1 арк.;

Копія протоколу №1308-2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 13 серпня 2018 року на 4 арк.;

Копія акту приймання- передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 13 серпня 2018 року на 2 арк.;

Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу у кількості 6 шт.;

Квитанція про здійснення операції у кількості 5 шт.;

Конверти 2 шт.;

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_2 ОСОБА_5 ;

Блокнот з нотатками 3 шт.;

Пластикові банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_24 № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 ;

Флешносій чорного кольору «е. Ключ» № НОМЕР_7 ;

Телефон Т.М «iPhone» imei: НОМЕР_8 ;

Планшет ТМ «iPad» imei: НОМЕР_9 ;

Ноутбук ТМ « Aser» Aspire E5-576 series модель : N16Q2 серійний номер НОМЕР_10 та зарядний пристрій до нього.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 08 квітня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1