Провадження №1-кс/127/7063/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 травня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, старший лейтенант поліції, ОСОБА_8 06.05.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_9 , про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час проживає за адресою АДРЕСА_2 спільно з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 організували незаконну діяльність грального закладу у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 в якому надають клієнтам доступ до азартних ігор у вигляді гри в покер обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошей для отримання покерних фішок з метою здійснення ставок, що в подальшому дає змогу учаснику гри як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

Так, ОСОБА_5 організував діяльність вказаного закладу, облаштувавши його необхідними меблями (покерні столи, стільці та ін.) та знаряддями (карти, фішки та ін.), та на постійній основі надає особам, що володіють значними грошовими коштами, доступ до зазначеного приміщення з метою отримання незаконного прибутку.

В свою чергу ОСОБА_10 виконує функцію круп`є у гральному закладі та координує діяльність дилерів - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшом, у на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду, 03.04.2019 було проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

Грошові кошти у іноземній валюті на загальну суму 280 євро та 1405 доларів США, а саме: 10 євро № SB, 10 євро № SD, 10 євро № EA, 10 євро № UB, 10 євро № EB, 10 євро № VA, 10 євро № PA, 10 євро № YA, 100 євро № X6, 100 євро № X5, 100 доларів США № KB60388024I, 100 доларів США № LB56728479V, 100 доларів США № LB56728437V, 100 доларів США № LL78028263A, 100 доларів США № HB30233121N, 100 доларів США № HE72900702B, 100 доларів США № KB33540467J, 100 доларів США № DB93806143B, 100 доларів США № KB85945611A, 100 доларів США № KB 40289314F, 100 доларів США № JE13678685A, 100 доларів США № LD30467431D, 50 доларів США № MG49514739A, 20 доларів США № IL71200550G, 20 доларів США № MC05294212F, 20 доларів США № JF40619206A, 20 доларів США № MC68763994E, 20 доларів США № MF14628814F, 5 доларів США № MK57053149D, 5 доларів США № MB11533338D, 10 доларів США № JF13559640C, 10 доларів США № ME75820123B, 10 доларів США № DG41525031A, 10 доларів США № ME47353685B, 2 доларa США № B46228153A, 2 доларa США № B29326105A, 1 долар США № L23618442R, що упаковані до спеціального пакету № INZ 3004856

2 мобільних телефони, а саме: мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6S» FCC ID BCG-E2946A у корпусі сірого кольору з чорним чохлом, мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 5» IMEI НОМЕР_1 у корпусі сірого кольору із чорним чохлом, що упаковані до спеціального пакету № INZ 3004851.

Колода карт покерного розміру, що упакована до спеціального пакету № INZ3004850.

3 банківські картки, 16 блокнотів із рукописними записами та рукописні записи виконані на окремих аркушах паперу та у зошитах, що упаковані до спеціального пакету № INZ3004855.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , клопотання підтримав в повному обсязі та просив суд його задоволити.

Власники майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні в задоволенні клопотання просили відмовити.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

У провадженні слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

З протоколу обшуку від 03.05.2019 вбачається, що на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду, 03.04.2019 було проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1.Грошові кошти у іноземній валюті на загальну суму 280 євро та 1405 доларів США, а саме: 10 євро № SB, 10 євро № SD, 10 євро № EA, 10 євро № UB, 10 євро № EB, 10 євро № VA, 10 євро № PA, 10 євро № YA, 100 євро № X6, 100 євро № X5, 100 доларів США № KB60388024I, 100 доларів США № LB56728479V, 100 доларів США № LB56728437V, 100 доларів США № LL78028263A, 100 доларів США № HB30233121N, 100 доларів США № HE72900702B, 100 доларів США № KB33540467J, 100 доларів США № DB93806143B, 100 доларів США № KB85945611A, 100 доларів США № KB 40289314F, 100 доларів США № JE13678685A, 100 доларів США № LD30467431D, 50 доларів США № MG49514739A, 20 доларів США № IL71200550G, 20 доларів США № MC05294212F, 20 доларів США № JF40619206A, 20 доларів США № MC68763994E, 20 доларів США № MF14628814F, 5 доларів США № MK57053149D, 5 доларів США № MB11533338D, 10 доларів США № JF13559640C, 10 доларів США № ME75820123B, 10 доларів США № DG41525031A, 10 доларів США № ME47353685B, 2 доларa США № B46228153A, 2 доларa США № B29326105A, 1 долар США № L23618442R, що упаковані до спеціального пакету № INZ 3004856

2.2 мобільних телефони, а саме: мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6S» FCC ID BCG-E2946A у корпусі сірого кольору з чорним чохлом, мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 5» IMEI НОМЕР_1 у корпусі сірого кольору із чорним чохлом, що упаковані до спеціального пакету № INZ 3004851.

3.Колода карт покерного розміру, що упакована до спеціального пакету № INZ3004850.

4.3 банківські картки, 16 блокнотів із рукописними записами та рукописні записи виконані на окремих аркушах паперу та у зошитах, що упаковані до спеціального пакету № INZ3004855.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Суд оцінює критично покази ОСОБА_6 , ОСОБА_7 щодо належності грошових коштів та банковських карток та блокнотів саме ОСОБА_7 так як суду на підтвердження їх показів не було додано жодного належного доказу.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 03.05.2019 у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 , зокрема:

1.Грошові кошти у іноземній валюті на загальну суму 280 євро та 1405 доларів США, а саме: 10 євро № SB, 10 євро № SD, 10 євро № EA, 10 євро № UB, 10 євро № EB, 10 євро № VA, 10 євро № PA, 10 євро № YA, 100 євро № X6, 100 євро № X5, 100 доларів США № KB60388024I, 100 доларів США № LB56728479V, 100 доларів США № LB56728437V, 100 доларів США № LL78028263A, 100 доларів США № HB30233121N, 100 доларів США № HE72900702B, 100 доларів США № KB33540467J, 100 доларів США № DB93806143B, 100 доларів США № KB85945611A, 100 доларів США № KB 40289314F, 100 доларів США № JE13678685A, 100 доларів США № LD30467431D, 50 доларів США № MG49514739A, 20 доларів США № IL71200550G, 20 доларів США № MC05294212F, 20 доларів США № JF40619206A, 20 доларів США № MC68763994E, 20 доларів США № MF14628814F, 5 доларів США № MK57053149D, 5 доларів США № MB11533338D, 10 доларів США № JF13559640C, 10 доларів США № ME75820123B, 10 доларів США № DG41525031A, 10 доларів США № ME47353685B, 2 доларa США № B46228153A, 2 доларa США № B29326105A, 1 долар США № L23618442R, що упаковані до спеціального пакету № INZ 3004856

2.2 мобільних телефони, а саме: мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6S» FCC ID BCG-E2946A у корпусі сірого кольору з чорним чохлом, мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 5» IMEI НОМЕР_1 у корпусі сірого кольору із чорним чохлом, що упаковані до спеціального пакету № INZ 3004851.

3.Колода карт покерного розміру, що упакована до спеціального пакету № INZ3004850.

4.3 банківські картки, 16 блокнотів із рукописними записами та рукописні записи виконані на окремих аркушах паперу та у зошитах, що упаковані до спеціального пакету № INZ3004855.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: