печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3152/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
24.01.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000020 від 04.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, Відповідно до узагальнених матеріалів вих. 0847/2018 ДСК від 20.11.2018, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України, встановлено, що невстановлені особи використовуючи ТОВ «Опт-трейдінг Україна» (), ТОВ «Нунки» (), а також фізичних осіб ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_5 )., в період з 03.01.2018 по 14.11.2018 при проведенні фінансово-господарської діяльності занизили сплату податків, тобто умисно ухилилися від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому порядку, що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) відкрито рахунок ТОВ «ОПТ-ТРЕЙДІНГ Україна» (код 42204289) - № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ «НУНКИ» (код 42599203) відкрито рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня)., ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_1 , відкрито рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня) та особисті карткові рахунки в т.ч. № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_17 (українська гривня) та № НОМЕР_18 ., ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_3 ,, відкрито рахунок № НОМЕР_19 та особисті картки в т.ч. № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_4 , відкрито рахунок № НОМЕР_14 ., ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_5 , відкрито рахунок № НОМЕР_25 .
Враховуючи, що грошові кошти що знаходяться на вищезазначених рахунках ТОВ «ОПТ-ТРЕЙДІНГ Україна» (код 42204289), ТОВ «НУНКИ» (код 42599203), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_26 , ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_27 , ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_1 , невстановленими слідством особами незаконно перераховуються на рахунки підприємств, які створено з метою прикриття незаконної діяльності вищевказаними та іншими невстановленими слідством особами, з метою їх подальшого обготівкування з безготівкових в готівку, тому органи досудового слідства мають право та зобов`язані накласти арешт на майно ТОВ «ОПТ-ТРЕЙДІНГ Україна» (код 42204289), ТОВ «НУНКИ» (код 42599203), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_26 , ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_27 , ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_1 , що невстановленим слідством особам, з метою припинення подальшого продовження злочинної діяльності та здобуття доказів у справі та визнання арештованих коштів речовими доказами.
Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ОПТ-ТРЕЙДІНГ Україна» (код 42204289), ТОВ «НУНКИ» (код 42599203), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_26 , ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_27 , ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_1 , фактично використовуються невстановленими слідством особами, є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.
Старшим слідчим з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_11 14.01.2019 винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів, що знаходяться на рахунках ТОВ «ОПТ-ТРЕЙДІНГ Україна» (код 42204289), ТОВ «НУНКИ» (код 42599203), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_26 , ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_27 , ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).
Прокурор, вказує, що з метою забезпечення збереження речових доказів грошей, виникла необхідність у накладенні арешту арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках.
У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що в провадженні 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР стали узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України вих. № 0847/2018 ДСК від 20.11.2018.

Старшим слідчим з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_11 14.01.2019 винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів, що знаходяться на рахунках ТОВ «ОПТ-ТРЕЙДІНГ Україна» (код 42204289), ТОВ «НУНКИ» (код 42599203), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_26 , ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_27 , ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).
Матеріалами клопотання доведено, що грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках мають значення речових доказів в даному кримінальному провадженні.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
В банківській установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на всіх наявних рахунках відкритих наступними особами: ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_1 , в тому числі по наступних рахунках: № НОМЕР_9 (українська гривня) та особисті карткові рахунки в т.ч. № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_17 (українська гривня) та № НОМЕР_18 ., ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_3 , по рахунках № НОМЕР_19 та особисті картки в т.ч. № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_4 , по рахунку № НОМЕР_14 ., ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_5 , відкрито рахунок № НОМЕР_25 , по рахунках ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_26 , ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_27 , ТОВ «НУНКИ» (код 42599203) по рахункам № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня) та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках всіх наявних рахунках відкритих наступними особами: ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_1 , в тому числі по наступних рахунках: № НОМЕР_9 (українська гривня) та особисті карткові рахунки в т.ч. № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_17 (українська гривня) та № НОМЕР_18 ., ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_3 , по рахунках № НОМЕР_19 та особисті картки в т.ч. № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_4 , по рахунку № НОМЕР_14 ., ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_5 , відкрито рахунок № НОМЕР_25 , по рахунках ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_26 , ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_27 , ТОВ «НУНКИ» (код 42599203) по рахункам № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунках всіх наявних рахунках відкритих наступними особами: ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_1 , в тому числі по наступних рахунках: № НОМЕР_9 (українська гривня) та особисті карткові рахунки в т.ч. № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_17 (українська гривня) та № НОМЕР_18 ., ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_3 , по рахунках № НОМЕР_19 та особисті картки в т.ч. № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_4 , по рахунку № НОМЕР_14 ., ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_5 , відкрито рахунок № НОМЕР_25 , по рахунках ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_26 , ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_27 , ТОВ «НУНКИ» (код 42599203) по рахункам № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня) та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Зобов`язати службових осіб та працівників АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати групі слідчих СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, інформацію про залишок коштів по всіх наявних рахунках відкритих наступними особами: ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_1 , в тому числі по наступних рахунках: № НОМЕР_9 (українська гривня) та особисті карткові рахунки в т.ч. № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_17 (українська гривня) та № НОМЕР_18 ., ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_3 , по рахунках № НОМЕР_19 та особисті картки в т.ч. № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_4 , по рахунку № НОМЕР_14 ., ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_5 , відкрито рахунок № НОМЕР_25 , по рахунках ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_26 , ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_27 , ТОВ «НУНКИ» (код 42599203) по рахункам № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня).

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Зобов`язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1