Провадження № 1-кс/592/8106/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002751 від 22.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 362 КК України за фактом вчинення ОСОБА_4 несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в коп`ютерних мережах, а саме в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та за фактом вчинення ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , крадіжки грошових коштів з особових рахунків абонентських номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 10616 грн.

У ході досудового розслідування, що ОСОБА_4 - працівник СФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на договірних засадах забезпечує діяльність контакт-центру оператора телекомунікацій, відповідно до умов договору та порядку організації роботи, як співробітник кол-центру, мав доступ до білінгово інтерфейсу «Ігуанна», в якому міститься конфіденційна інформація про стан (баланс) особового рахунку за певним абонентським номером мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація щодо персональних та паспортних даних власника номеру, а також інформація, що дозволяє ідентифікувати користувача певного абонентського номеру «секретне слово», пароль. Так, використовуючи вказаний доступ до конфіденційної інформації, ОСОБА_4 встановив та скопіював перелік абонентських номерів, на рахунку яких знаходилась значна сума грошових коштів та вирішив, використовуючи наявну в нього інформацію та здобуті навички, заволодіти даними грошовими коштами.

З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_4 заволодіває конфіденційною інформацією, яка зберігається в інформаційних системах оператора, щодо «секретного слова» за певними абонентськими номерами. Таке «секретне слово» виконує функцію паролю для користувача, повідомивши «секретне слово» співробітнику Контакт-центру оператора, користувач може дистанційно вчинити зі своїм абонентським номером певні дії, одна з яких є блокування СІМ-карти. У подальшому ОСОБА_4 , використовуючи мобільний термінал, за допомогою онлайн-чату на офіційному веб-сайті оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звертається до Контакт-центру оператора, видаючи себе за справжнього користувача певного абонентського номера. У ході спілкування зі співробітником Контакт-центру ОСОБА_4 , використовуючи «секретне слово», блокує певну СІМ-карту. Безпосередньо після блокування СІМ-карти, співробітником Контакт-центру повідомляється клієнту код блокування, який надає можливість у подальшому фізично замінити стару заблоковану СІМ-карту на нову із відповідним присвоєнням абонентського номеру. Після чого, ОСОБА_4 з метою отримання нової СІМ-карти з грошовими коштами на її особовому рахунку, які він має намір заволодіти, звертається до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , видаючи себе за справжнього користувача абонентського номеру та повідомивши відповідний «код блокування» отримує нову СІМ-карту. Отримавши нову СІМ-карту, ОСОБА_4 отримує повний контроль за відповідним абонентським номером і можливість розпоряджатися коштами на рахунку, як справжній користувач. Володіючи інформацією про наявність на особовому рахунку певного абонентського номеру значної суми коштів та знаючи про можливість переведення даних коштів на банківський рахунок, ОСОБА_4 , використовуючи послугу з переказу грошових коштів сервісу прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перераховує грошові кошти з особового рахунку СІМ-картки на банківську картку, тим самим заволодіває ними.

Так в період часу з 01.06.2018 по 01.08.2018 року, з особових рахунків абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ОСОБА_4 привласнено грошові кошти на загальну суму 10616 грн. У ході досудового розслідування, відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що вказані грошові кошти було перераховано за допомогою сервісу прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 . У ході проведених тимчасових доступів до документів банківських установ встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_18 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , 1988 р.н., картковий рахунок НОМЕР_19 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , 1995 р.н., карткові рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_20 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , 1998 р.н.

У ході проведення огляду інформації на оптичному диску, вилученої у ході тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що для виходу до мережі інтернет, під час спілкування з Котакт-центру щодо блокування СІМ-карт вищезазначених абонентських номерів та для подальшої їх активації використовувався один мобільний термінал, а саме «Samsung SM-J730FM», IMEI: НОМЕР_21 , абонентський номер, з якого здійснювалось підключення до мережі та постійний номер, який використовувався в даному терміналі НОМЕР_22 . У ході досудового розслідування встановлено, що абонентським номером НОМЕР_22 на протязі більше одного року користується ОСОБА_4 , що підтверджується інформацією, отриманою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Інформація про надання телекомунікаційних послуг по абонентських номерах, які використовувались за допомогою мобільного терміналу: «Samsung SM-J730FM», IMEI: НОМЕР_23 , знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_4 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), а також виходи в мережу Інтернет за період часу з 15.06.2018 до 15.07.2018, по абонентським номерам, які використовувались за допомогою мобільного терміналу: «Samsung SM-J730FM», IMEI: НОМЕР_21 , яким користувався ОСОБА_4 , у вигляді роздруківки даної інформації, з можливістю її вилучення.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_4 .

Тимчасовий доступ надати слідчим Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали до 11.12.2018 включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1