печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1277/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника власника майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ПП «Фудпромсервіс» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0002196,

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фудпромсервіс» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0002196, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.04.2018 у справі № 757/19604/18-к на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Фудпромсервіс» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005; № НОМЕР_3 , відкритий у Казначействі України, МФО 899998; № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , відкриті в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528; № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365.

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки кошти на рахунках ТОВ «Фудпромсервіс» не відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Документальні перевірки підприємства не проводились, службові особи не допитувались. Накладення арешту блокує господарську діяльність товариства.

У судовому засіданні представник ТОВ «Фудпромсервіс» підтримав клопотання, просив задовольнити.

Прокурор до судового засідання не з`явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність.

Заслухавши пояснення представник власника майна та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.04.2018 у справі № 757/19604/18-к накладено арешт на грошові кошти ряду юридичних осіб, зокрема на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках «Фудпромсервіс» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005; № НОМЕР_3 , відкритий у Казначействі України, МФО 899998; № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , відкриті в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528; № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365.

Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

При цьому, арешт з метою забезпечення доказів у кримінальному провадженні не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Отже, арешт на грошові кошти ТОВ «Фудпромсервіс» () накладено обґрунтовано, оскільки вони відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та метою накладення такого арешту є забезпечення речових доказів.

Разом з тим, відповідно до довідки по АТ «Таксомбанк» грошові кошти на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 товариства відсутні та оборотів з коштами за період з 18.09.2017 по 20.12.2018 не здійснювалось.

Згідно інформації наданої АТ "ОТП БАНК" вбачається наявність на рахунку № НОМЕР_7 грошових коштів в сумі 785,73 грн. Проте, підтверджені дані щодо їх походження відсутні.

Дані про відсутність руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 , відкритому в АТ "ОТП БАНК", № НОМЕР_8 , відкритому в ПАТ «КРЕДОБАНК» надані тільки за період з 01.05.2018 31.12.2018, а по рахунку № НОМЕР_7 (долар США), відкритому в АТ "ОТП БАНК" за період з 18.04.2018 по 11.12.2018, тобто після ухвалення рішення про арешт грошових коштів.

Довідки щодо стану залишку коштів або проведення банківських операцій по рахункам відкритим в Казначействі України, АТ «УкрСиббанк» та по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ "ОТП БАНК" заявником в ході судового розгляду не надано.

Враховуючи, що на рахунку ТОВ «Фудпромсервіс» № НОМЕР_4 , відкритому в АТ «Таксомбанк» відсутні грошові кошти та обороти з ними не здійснювались, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в цій частині та скасування арешту.

В іншій частині клопотання слід відмовити за необґрунтованістю та недоведеністю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання ПП «Фудпромсервіс» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0002196 задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.04.2018 року у справі № 757/19604/18-к на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ПП «Фудпромсервіс» (), а саме:

- НОМЕР_4 , відкритому в АТ «Таксомбанк» (МФО 339500).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1