печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тиимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
10 грудня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тиимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №№0000221 від 20.10.2017, тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та становлять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Представник органу досудового розслідування подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000221 від 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено,що 07.04.2016 року невстановлені особи використовуючи підроблені документи на переказ та зняття коштів шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 4 847 962 гривень, які належать ОСОБА_4 .

Під час розслідування кримінального провадження також було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні співробітники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ необхідно отримати до інформації, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та оригіналів документів на підставі яких рахунок був відкритий та закритий, а також оригіналів та копій всіх документів особових справ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходяться у володінні ФГВФО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000221 тимчасовий доступ до:

?інформації по рахункам № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_9 , № НОМЕР_3 який належить ОСОБА_10 , № НОМЕР_4 який належить ОСОБА_11 , № НОМЕР_5 який належить ОСОБА_12 , № НОМЕР_6 який належить ОСОБА_13 , № НОМЕР_7 який належить ОСОБА_14 , № НОМЕР_8 який належить ОСОБА_15 , № НОМЕР_9 який належить ОСОБА_16 , № НОМЕР_10 який належить ОСОБА_17 , № НОМЕР_11 який належить ОСОБА_18 , а саме:

-копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку;

-оригінали заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

?оригіналів та копій всіх документів особових справ співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , надати дозвіл на вилучення (виїмку) вищевказаної інформації та документів в ФГВФО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 б

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/61007/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1