Справа № № 585/453/19
Номер провадження 1-кс/585/194/19
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

06 лютого 2019 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
01 лютого 2019 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 08.01.2019 року до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця
АДРЕСА_2 , про те, що 08.01.2018 невідома особа під приводом проведення операції із розблокування банківського рахунку, шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 34900 грн. а саме:
1) в сумі 14000 грн., які о 10:32 було перераховано на банківський рахунок
№ НОМЕР_1 ;
2) в сумі 6000 грн., які о 10:35 було перераховано на банківський рахунок
№ НОМЕР_1 ;
2) в сумі 14900 грн., які о 10:46 було перераховано на банківський рахунок в
№ НОМЕР_2 .
Відомості за даним фактом 08.01.2019 року було внесено в ЄРДР за №0000019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 08.01.2019 близько 09 години на його абонентський номер мобільного телефону із номеру НОМЕР_3 подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомив, що з технічних причин рахунки банківських карток ОСОБА_4 тимчасово заблоковані та щоб їх розблокувати необхідно провести «переідентифікацію», а саме вчинити певні дії за допомогою банківського терміналу. ОСОБА_4 , не підозрюючи про злочинний намір того чоловіка, погодився на це та попрохав свою доньку ОСОБА_5 виконати необхідні дії. Так, ОСОБА_5 того ж дня, діючи за вказівками даного невідомого чоловіка, що надходили їй по телефону, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила переказ коштів в сумі 20000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 ; та в сумі 14900 грн. - на банківський рахунок № НОМЕР_2 , вважаючи, що здійснює необхідні операції із розблокування рахунків банківських карток ОСОБА_4 .
Отже, невідома особа має в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .
Таким чином в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 наявні оригінали документів, які містять відомості про особу-власника вказаних рахунків, використання особою коштів, документи із вільними зразками підписів даної особи , а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність цієї особи, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема шахрайства, вчиненого особою - власником вказаного рахунку неможливо.

Слідчий вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність об`єднаного кримінального провадження № 0000019 від 08.01.2019 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського ВП ОСОБА_3 , доведено, що банківські документи щодо власника банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до паперових та електронних документів:
-з деталізованими відомостями про власника (фізичну чи юридичну особу) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; відомостей про реєстрацію власника даного рахунку в інтернет-системі онлайн-платежів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням даних про час реєстрації, логіни та абонентські номери, адреси електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адрес, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, строк дії таких рахунків та платіжних карток, які видавались такій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-з відомостями про рух коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
№ НОМЕР_2 за період з 01.06.2018 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, балансу на час проведення тимчасового доступу;
-з відомостями про загальні суми коштів, які були зараховані на рахунки особи - власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та зняті з них у період з 01.06.2018 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків;
-копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
№ НОМЕР_2 , заяв на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій за період з 08.01.2019 року по час дії ухвали з можливістю виготовити з них копії , з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 6 березня 2019 року включно.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1