Справа № 739/214/19
Номер провадження 1-кс/739/83/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2019 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000046 від 05.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,- В С Т А Н О В И В : Старшим слідчий СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000046 від 05.02.2019 року за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі-КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю інформацію рух коштів по банківських картках. Проведеним досудовим слідством встановлено, що 05.02.2019 року до чергової частини Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_4 надійшла заява про те, що 04.02.2019 року в денний час, йому на його номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік, який представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, отримав від нього інформацію стосовно його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , яка перебувала в його користуванні та шахрайським шляхом заволодів його грошима в сумі 790 грн. та грошима ОСОБА_5 в сумі 11393 грн. Отже, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з їх використанням. Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . У зв`язку з викладеним в рамках кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію:

- про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 03

лютого 2019 року по 05 лютого 2019 року (або закриття рахунку) з зазначенням

контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в

електронному вигляді;

- про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку

№ НОМЕР_1 в період часу з 03 лютого 2019 року по 05 лютого 2019

року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- фото та відео матеріалів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку

№ НОМЕР_1 в період з 03 лютого 2019 року по 05 лютого 2019 року, як

у друкованому так і в електронному вигляді;

- про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 03

лютого 2019 року по 05 лютого 2019 року (або закриття рахунку) з зазначенням

контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в

електронному вигляді;

- про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку

№ НОМЕР_2 в період часу з 03 лютого 2019 року по 05 лютого 2019

року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-фото та відео матеріалів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 03 лютого 2019 року по 05 лютого 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

В тексті клопотання міститься обґрунтування необхідності проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів. Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. 05 лютого 2019 року СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , яку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошима, шляхом переведення з банківських карток останніх № № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Документи, що містять відомості про рух коштів по картковим рахункам банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Зазначені документи на даний час знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити особу причетну до вчинення злочину відносно ОСОБА_4 . Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використанні як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Старшим слідчим доведено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), як банківської установи знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, містить відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 03 лютого 2019 року по 05 лютого 2019 року (або закриття рахунку) з зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді; про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03 лютого 2019 року по 05 лютого 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді; фото та відео матеріали, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 03 лютого 2019 року по 05 лютого 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді; про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 03 лютого 2019 року по 05 лютого 2019 року (або закриття рахунку) з зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді; про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 03 лютого 2019 року по 05 лютого 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді; фото та відео матеріалів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 03 лютого 2019 року по 05 лютого 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді. Вказані документи, як у друкованому так і в електронному вигляді, мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана яку доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати. Таким чином, старшому слідчому СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №00000046 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів слідчими СВ Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або за доручення слідчого ОСОБА_3 іншим працівником Національної поліції України, а саме документів, що містять інформацію про:

1.рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 03 лютого 2019 року по 05 лютого 2019 року (або закриття рахунку) з зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

2. місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового

рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03 лютого 2019 року по 05 лютого 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

3. фото та відео матеріали, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 03 лютого 2019 року по 05 лютого 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

4. рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 03 лютого 2019 року по 05 лютого 2019 року (або закриття рахунку) з зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

5. місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 03 лютого 2019 року по 05 лютого 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

6.фото та відео матеріали, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 03 лютого 2019 року по 05 лютого 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1