1Справа № 335/178/19 1-кс/335/424/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000309 від 30.10.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2019 року старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що в період з 2015 по 2018 роки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою між собою, під приводом оформлення права власності на ряд об`єктів нерухомості, шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_7 на загальну суму 66 700 доларів США та 25 000 грн. Крім того, в період з 2016 по 2018 роки ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою між собою, під приводом оформлення права власності на житло, шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_9 на загальну суму 13 000 доларів США. При вчиненні вищезазначених злочинів, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 надавалися потерпілим ОСОБА_7 та ОСОБА_9 підробні правовстановлюючі документи на об`єкти нерухомості, а саме: рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради, ордери на житло, свідоцтва по право власності. 09.01.2019 слідчим слідчого управління ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 08.01.2019 по справі № 1-кс/335/310/2019, проведено обшук за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також збереження речових доказів, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту, підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Речі, вилучені під час проведення обшуку, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть зберігати на собі сліди скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
В частині накладення арешту на оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_11 серії НОМЕР_1 , на 1 аркуші; оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_12 серії НОМЕР_2 , на 1 аркуші; оригінал довідки про причину смерті № 383 ОСОБА_12 , на 1 аркуші; копію довіреності від 14.04.2014, на 1 аркуші; оригінал акту прийому в експлуатацію завершеного будівництва жилого будинку від 15.05.2008 р., на 1 аркуші; оригінал рішення Володимирської сільської ради № 312 від 15.05.2008, на 1 аркуші; оригінал рішення Володимирської сільської ради № 313 від 15.05.2008, на 1 аркуші; оригінал рукописної розписки, на 1 аркуші; оригінал довідки б/н та дати, на 1 аркуші; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_13 серії НОМЕР_3 , на 1 аркуші; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_14 серії НОМЕР_4 , на 1 аркуші; оригінал свідоцтва № НОМЕР_5 про право власності на житло від 06.03.2001 р., на 1 аркуші; копію рішення Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 27.04.2007, на 2 аркушах; копію ліцензії № 514549 серії АВ (з переліком робіт), на 2 аркушах; копію про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 028529, на 1 аркуші; копію кваліфікаційного сертифікату серії АР № 004816, на 1 аркуші; копію витягу з державного реєстру правочинів № 9328525, на 1 аркуші; копію про державну реєстрацію прав № 28277667, на 1 аркуші, слідчий суддя відмовляє, оскільки не відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, так як не містять ознаки кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 168,170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на:
- Оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_6 серії 10 ААЕ № 782655;

- Оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_6 виданий Хортицьким РВ ЗМУ 21.12.1995;

- Оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_7 виданий Жовтневим РВ 12.07.2013;

- Оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 ;

- Оригінал тимчасового реєстраційного талону серії НОМЕР_9 ;

- Оригінал договору № 00 від03.03.2010 р. про надання послуг пов`язаних з продажем земельних ділянок та приватних будинків, на 4 аркушах;

- Оригінал договору поруки № 1715 від 22.09.2008 р., на 1 аркуші;

- Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, на 1 аркуші;

- Оригінал акту прийому передачі приміщення по АДРЕСА_2 до договору купівлі продажу від 07.12.2010, на 1 аркуші;

- Оригінал договору № 59-10/0042-К/3-1 про задоволення вимог іпотекодержателя, на 2 аркушах;

- Оригінал іпотечного договору № 59-10/0042-К/3 від 02.12.2010, на 3 аркушах;

- Оригінал технічного паспорту зі схемами, планами та додатками, на 20 аркушах;

- Оригінал попереднього договору б/н від 08.08.2008 р., на 1 аркуші;

- Оригінал нотаріальної довіреності б/н від 29.01.2009 р., на 1 аркуші;

- Копія паспорту громадянина України ім`я ОСОБА_6 , на 5 аркушах;

- Оригінал технічного паспорту приміщення за адресою: АДРЕСА_3 з додатками, на 3 аркушах;

- Оригінал договору № 1120 від 19.09.2011 р., про сумісне обслуговування та використання будівлі та прибудинкової території, на 2 аркушах;

- Оригінал робочого проекту за адресою: АДРЕСА_4 з додатками, на 8 аркушах;

- Оригінал акту від 23.08.2012 р., на 1 аркуші;

- Оригінал акту підсумкової перевірки від 08.08.2012 р., на 1 аркуші;

- Оригінал акту перевірки дотримання вимог законодавства від 01.11.2012, на 1 аркуші;

- Оригінал листа від 09.11.2012 р. № 7/8-2603-07, на 1 аркуші;

- Оригінал договору № 20/295 від 04.12.2013 р. на виконання топографо геодезичних робіт, на 2 аркушах;

- Оригінал акту № 20/295 здачі приймання робіт, на 1 аркуші;

- Оригінал нотаріальної довіреності від 14.04.2014 р., на 1 аркуші;

- Копія витягу реєстру довіреностей № 26508695, на 1 аркуші;

- Копія ІПН на ім`я ОСОБА_16 , на 2 аркушах;

- Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_12 серії НОМЕР_2 , на 1 аркуші;

- Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_11 серії НОМЕР_1 , на 1 аркуші;

- Оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_10 виданий Хортицьким РВ 20.05.2004;

- Оригінал посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я ОСОБА_17 ;

- Оригінал свідоцтва про народження серії НОМЕР_11 ;

- Оригінал ІПН на ім`я ОСОБА_17 , на 2 аркушах;

- Оригінал витягу з реєстру довіреностей № 26508695, на 1 аркуші, які було вилучено в ході проведення обшуку місця події 09.01.2019.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1