У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

Справа № 522/12384/18

Провадження по справі 1-кс/522/21439/18

19 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області, ОСОБА_3 про покладення на підозрюваного виконання обов`язків в рамках дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із застосуванням застави відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Денівка, Чечельницького району, Вінницької області, громадянина України, українця за національністю, на час вчинення злочину перебуваючого на посаді старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Роздільна» Одеської митниці ДФС, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0001694 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

підозрюваного ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001694 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом виконуючого обов`язки начальника Одеської митниці ДФС від 28.02.2017 № 181-о головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Роздільна» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 переведено на посаду старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС.

Основними завданнями старшого державного інспектора ОСОБА_4 згідно з посадовою інструкцією, затвердженою виконуючим обов`язків начальника Одеської митниці ДФС 28.02.2017 ОСОБА_7 , (далі Інструкції), є дотримання технологій та порядків здійснення процедур митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, положень про застосування технічних засобів митного контролю, спеціальних засобів та зброї службовими особами митниці (пункт 2.13 Посадової інструкції).

Пунктом 2.17 Посадової інструкції ОСОБА_4 здійснює контроль за ваговими та кількісними показниками товарів при здійсненні їх митного контролю та митного оформлення.

Відповідно до пункту 2.21 Інструкції ОСОБА_4 при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, в обов`язковому порядку проводить аналіз і оцінку ризиків товарів та документів наданих для митного оформлення, здійснює перевірку по базам даних орієнтувань.

Пунктом 2.22 Інструкції на ОСОБА_4 покладено обов`язки виявлення фактів порушень митних правил, за встановленою формою складає протоколи про порушення митних правил, забезпечує своєчасну передачу відпрацьованих документів до Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням митниці.

Відповідно до Законів України «Про державну службу України», «про запобігання корупції», інших законодавчих актів державний інспектор відділу митного оформлення №3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС несе відповідальність за:

-порушення Присяги державних службовці

-неналежну організацію контролю за виконанням законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, актів ДФС, митниці відповідно до компетенції;

-перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження державної служби або вчинення інших дій, які дискредитують посадову особу ДФС та державну службу;

-прийняття неправомірних рішень, вчинення неправомірних дій або бездіяльності у тому числі в особистих корисливих цілях або на користь третіх осіб.

Крім того, згідно зі ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» ОСОБА_4 є працівником правоохоронного органу, на якого відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, покладено обов`язки діяти лише в межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією України та Законами України, а також він є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, передбаченим ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014.

Однак, всупереч взятих на себе обов`язками працівника правоохоронного органу, достовірно розуміючи суть кримінального правопорушення та передбачену за його скоєння кримінальну відповідальність, ОСОБА_4 скоїв кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час перетину державного кордону ОСОБА_8 , старший державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 висунув йому вимогу щодо сплати неправомірної вигоди. Сума неправомірної вигоди під час кожного перетину кордону повинна визначатись окремо в залежності від обсягу та об`єму товари, який буде перевозитись через державний кордон.

Так, 06 липня 2018, приблизно о 08.00 години на пункт пропуску «Слов`яносербка Ближній Хутір» митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС прибув ОСОБА_8 на автомобілі марки «Фіат» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який здійснював перевезення вантажу - фруктів. Старший державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучургани» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 реалізовуючи злочинний умисел направлений на отримання неправомірної вигоди під час розмови з останнім висунув йому вимогу сплатити грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) гривень за безперешкодне проходження митного контролю.

В свою чергу ОСОБА_8 розуміючи, що не зможе перетнути державний кордон Республіки Молдови та України без передачі неправомірної вигоди, погодився на незаконні вимоги ОСОБА_4 , проте грошові кошти останньому не передав.

13 липня 2018 року приблизно о 18.00 годині під час перетину державного кордону у пункт пропуску «Слов`яносербка Ближній Хутір» митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС, який розташований за межами населеного пункту Слов`яносербка, Виликомихайлівського району, Одеської області, старший державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 реалізуючи свої злочинні наміри щодо отримання неправомірної вигоди за не створення штучних перешкод під час перетину державного кордону та не складання протоколу про адміністративне правопорушення під час перетину державного кордону ОСОБА_4 висунув вимогу ОСОБА_8 сплатити йому неправомірну вигоду у сумі 3000 (три тисячі) гривень, а ОСОБА_8 передав в сумі 3000 гривень за не створення штучних перешкод під час перетину державного кордону та не складання протоколу про адміністративне правопорушення під час перетину державного кордону.

Після отримання неправомірної вигоди у сумі 3000 гривень ОСОБА_4 затримано працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

14.07.2018 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення обґрунтовується показами, наданими ОСОБА_8 , в ході допиту у якості свідка, протоколом огляду місця події від 13.07.2018, в ході якого виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди 3000 грн., протоколом освідування ОСОБА_4 , та іншими доказами, зібраними в ході проведення досудового розслідування..

Так, у кримінальному провадженні проведено значний обсяг слідчих дій. Однак, внаслідок складності провадження завершити досудове розслідування до 14.11.2018 не надається можливим, оскільки необхідно провести ще наступні слідчі (розшукові) дії: отримати результати проведення негласних слідчих розшукових дій; скасувати грифи секретності з матеріальних носіїв негласних слідчих розшукових дій та долучити вказані матеріали до кримінального провадження; встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне під час проведення досудового розслідування.

Санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати про наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України через наявність обґрунтованої підозри у скоєнні тяжкого корупційного злочину, вплив на свідків та спеціалістів з метою знищення речових доказів для уникнення кримінальній відповідальності за скоєний злочин, вчинення іншого злочину під час перебування під слідством.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_4 після повідомлення йому про підозру у вчинені тяжкого злочину, знаючи про ступінь тяжкості міри покарання, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати у розслідувані кримінального провадження.

Так, 14.07.2018 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, яку останній 16.07.2018 вніс на відповідний рахунок.

13.09.2018 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси на ОСОБА_4 покладено обов`язки строком на 2 місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, строк дії яких сплинув 12.11.2018.

Заступником прокурора області 09.11.2018 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців.

У зв`язку з викладеним, вважаю за необхідне обрати виконання підозрюваним обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Підставою до застосування обов`язків є ризики, на підставі яких 13.09.2018 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси стосовно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід та вони полягають в тому, що останній може знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, застосування більш м`якого запобіжного заходу не може запобігти вище зазначеним ризикам.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на те, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме: підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання слідчого, проте вважають, що в клопотанні відсутні будь-які докази наявності ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, захисника, підозрюваного, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно Примітки до ст. 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Як встановлено в судовому засіданні, підозрюваний ОСОБА_4 , на даний час обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачене покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, зважаючи на тяжкість покарання, яке може бути призначене у разі визнання ОСОБА_4 винним, є ризики того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, може впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Підозра ОСОБА_4 підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: показами свідка ОСОБА_8 , протоколом огляду місця події від 13.07.2018, в ході якого виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди 3 000 грн., протоколом освідування ОСОБА_4 , в ході якого у останнього виявлено відповідне свічення.

На теперішній час заявлені під час обрання запобіжного заходу ризики, залишились та дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, а також те, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, залишились, а також, приймаючи до уваги, що обставини, які стали підставами для покладення на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ст. 194 ч. 5 КПК України, продовжують існувати, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність встановлення підозрюваному ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на 60 діб.

Керуючись ст. ст. 84 -89, 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області, ОСОБА_3 про покладення на підозрюваного виконання обов`язків в рамках дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із застосуванням застави - задовольнити.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк проведення досудового розслідування, а саме до 14.01.2019 року, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими у цьому провадженні, поза межами досудового розслідування, або не під час судового засідання, тобто за відсутності слідчого, прокурора, слідчого судді;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, строком на два місяці, тобто до 13.01.2019.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 14.01.2019 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.11.2018