УхВАЛА
і м е н е м У к р а ї н и

28 листопада 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ламан Шипінг» про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.11.2018 року в рамках кримінального провадження № 0000038,-

В С Т А Н О В И В:

08.11.2018 року адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Ламан Шипінг» до слідчого судді з даним клопотанням про скасування арешту майна.
В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000038 від 24.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

06.11.2018 року ухвалою Солом`янського районного м. Києва клопотання задоволено та накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку в період з 23.10.2018 року по 24.10.2018 року за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 7Б, оф.227, що використовується ТОВ «Ламан Шипінг».
26.10.2018 року аналогічне клопотання було залишено без задоволення, тобто слідчим суддею накладено арешт на майно за наявності чинної ухвали суду.
Крім того, клопотання про арешт майна, яке було розглянуто слідчим суддею 06.11.2018 року, подане до суду з порушенням строків встановлених ч.5 ст. 171 КПК України.
Також, відносно ТОВ «Ламан Шипінг» кримінальне провадження не здійснюється.
Під час обшуку було вилучено речі та документи, на які дозволу в увалі слідчого судді від 17.10.2018 року надано не було, зокрема було вилучено без дозволу суду виявлені серед особистих речей співробітників ТОВ «Ламан Шипінг» їх грошові заощадження у сумі 159 049 доларів США та 5 275 грн.
У ході обшуку за адресою: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7Б, оф.227, що використовується ТОВ «Ламан Шипінг», у наступних співробітників ТОВ «Ламан Шипінг», у наступних співробітників ТОВ «Ламан Шипінг», були вилучені грошові кошти: у ОСОБА_5 151 189 доларів США, 5 275 грн.; у ОСОБА_6 1600 доларів США; у ОСОБА_7 4500 доларів США; у ОСОБА_8 960 доларів США; у ОСОБА_9 600 доларів США; у ОСОБА_10 200 доларів США.
Вважає, що арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: 159 049 доларів США та 5 275 гривень накладено необґрунтовано.
В судове засідання адвокат ОСОБА_4 , клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти клопотання, посилаючись на те, що арешт накладено обґрунтовано.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши представлені сторонами письмові докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

В ході судового розгляду встановлено, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000038 від 24.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ряд інших осіб спільно здійснюють незаконну фінансово-господарську діяльність, направлену на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом використання низки підприємств-імпортерів, підконтрольних вищевказаним особам, а саме: ТОВ «Вейкап Фінанс», ТОВ "Стронг Кепітал Дизайн", ТОВ "Гранд Ламар", ТОВ "Арга Сістем", ТОВ "Асфорт", ТОВ "Беліссіма-Харч-Групп", ТОВ "Оптімус Гранд", ТОВ "Гранд Брок Сервіс", ТОВ "Сім-Фон", ТОВ «Стейл Пріоріті», ТОВ «Індепенденс-Компані», ТОВ «Будівельна компанія Старс», ТОВ «БМС Сакура», ТОВ «Укпромфакторинг», ТОВ «Юкреніан хауз девелопмент», ТОВ «Інтегралл ЛТД», ТОВ «Евін Груп», ТОВ «Транс Кеа Трак», ТОВ «Юніверсал Бізнес Трейд», діяльність яких пов`язана із наданням до податкових та митних органів завідомо неправдивих, підроблених документів, з метою недостовірного відображення щодо якісних, вартісних та кількісних показників імпортованого товару, а також його реалізації на території України, та як наслідок ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

17.10.2018 року ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 7Б, оф. 227, що використовується ТОВ «ЛаманШипінг», з метою відшукання та вилучення документів ТОВ «Вейкап Фінанс», ТОВ "Стронг Кепітал Дизайн", ТОВ "Гранд Ламар", ТОВ "Арга Сістем", ТОВ "Асфорт", ТОВ "Беліссіма-Харч-Групп", ТОВ "Оптімус Гранд", ТОВ "Гранд Брок Сервіс", ТОВ "Сім-Фон", ТОВ «Стейл Пріоріті», ТОВ «Індепенденс-Компані», ТОВ «Будівельна компанія Старс», ТОВ «БМС Сакура», ТОВ «Укпромфакторинг», ТОВ «Юкреніан хауз девелопмент», ТОВ «Інтегралл ЛТД», ТОВ «Евін Груп», ТОВ «Транс Кеа Трак», ТОВ «Юніверсал Бізнес Трейд», а саме: договори, специфікації, сертифікати якості, видаткові та податкові накладні, митні декларації, СMR, рахунки-фактури, коносаменти, інші товаросупровідні документи на товари, що імпортуються на територію України, книги обліку договорів, довіреностей, товарно-транспортні накладні, інші товарно-супровідні документи, документи на оплату транспортних послуг, комп`ютерна та мобільна техніка, що містить на магнітних носіях доказову інформацію, яка має значення речових доказів, печатки підконтрольних підприємств, які мають значення у даному кримінальному провадженні.
В період з 23.10.2018 року по 24.10.2018 року, за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 7Б, оф.227, проведено обшук, у результаті якого вилучено ряд речей та документів, які підтверджують незаконну діяльність ТОВ «ЛаманШипінг» та грошові кошти отримані відповідно внаслідок здійснення такої діяльності.
Загальна сума виявлених та вилучених коштів складає 159 049 (сто п`ятдесят дев`ять тисяч сорок дев`ять) доларів США та 5 275 (п`ять тисяч двісті сімдесят п`ять) гривень, дозвіл на вилучення вищевказаних грошових коштів в ухвалі суду від 17.10.2018 року не надавася.
26.10.2018 року ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва клопотання про накладення арешту на майно, а саме на вищевказані грошові кошти залишено без задоволення. Зазначена ухвала набрала законної сили та не оскаржувалась до апеляційної інстанції.
Проте, органами досудового розслідування було подано повторне клопотання про накладення арешту на теж саме майно, з тих самих підстав та 06.11.2018 року ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва клопотання задоволено та накладено арешт на майно, що належить ТОВ «Ламан Шипінг», яке вилучене в ході обшуку в період з 23.10.2018 року по 24.10.2018 року за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 7Б, оф.227, а саме грошові кошти на загальну суму коштів 159 049 доларів США та 5 275 гривень.
Зі змісту ухвали слідчого судді вбачається, що арешт на вказане майно накладено виходячи з того, що відповідає ознакам речового доказу, прокурором доведено, що ці гроші є грошима, набутими кримінально протиправним шляхом або отриманими юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Потреба в арешті майна обумовлюється як правовою підставою застосування цього заходу забезпечення, так і його метою та завданням відповідно до конкретних обставин кримінального провадження.
Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною третьою ст. 170 КПК України визначені умови застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження для досягнення законної мети визначеної п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Посилання заявника на те, що арешт накладено на вищевказане майно необгунтовано, і те що співробітники ТОВ «Ламан Шипінг» є добросовісними набувачеми, та вищевказане майно, а саме грошові кошти набуті законним шляхом підтверджуються достатньою сукупністю даних, що випливають з представлених заявником доказів, якими є: довідки з місця роботи, довідки про середню раз обітну плату (дохід), довідка про відкриття депозитного рахунку; розписка про позику.

Крім того, ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 17.10.2018 року про проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 7Б, оф. 227, що використовується ТОВ «ЛаманШипінг», не надано прямого дозволу на вилучення грошових коштів.

Також, слідчим в судовому засіданні не надано доказів про визнання речовими доказами, відповідно до ст. 98 КПК України вилучених під час обшуку грошових коштів 159 049 (сто п`ятдесят дев`ять тисяч сорок дев`ять) доларів США та 5 275 (п`ять тисяч двісті сімдесят п`ять) гривень.

Отже, доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, встановлено, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, в зв`язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

У Х В А Л И В:

Скасувати арешт на грошові кошти на загальну суму 159 049 доларів США та 5 275 гривень, який накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.11.2018 року в рамках кримінального провадження № 0000038.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1