Провадження № 1-кс/537/108/2019
Справа № 537/3661/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2019 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про залучення експерта у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 31.07.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, де просить винести ухвалу про доручення проведення судово-економічної експертизи , також просить проведення експертизи доручити експерту в галузі економіки ОСОБА_4 та поставити на вирішення експерта питання, зазначені в прохальній частині клопотання.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 17.07.2018 до ЄРДР за №0000123 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України і розпочато досудове розслідування. Встановлено, що службові особи Державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України № 69» (, м. Кременчук, проїзд Зональний, 1), в період часу із 01.01.2017 по 30.06.2018, зловживаючи своїм службовим становищем укладали цивільно-правові договори із контрагентами та здійснили розтрату державного майна в інтересах третіх осіб, чим завдали матеріальної шкоди державі, точний розмір матеріального збитку встановлюється. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ДП «Підприємство ДКВС України № 25» (, м. Харків) та ДП «Підприємство ДКВС України № 69» (, м. Кременчук) укладено договір поставки меблів (відповідно до специфікації - 17 найменувань та 32 одиниці) № Г-21 від 07.03.2018 на загальну суму 58683,00 грн., в т.ч. ПДВ, проте меблі на адресу установи фактично не поставлені. Також встановлено, що між ДП «Підприємство ДКВС України № 69» (, м. Кременчук) та Північно-Східним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (, м. Харків, вул. Нетіченська, 14) укладено договір зберігання від 02.04.2018, відповідно до якого перший передає, а другий приймає на зберігання майно відповідно до специфікації, а саме меблі. При цьому меблі перебувають у використанні установи. Окрім цього, ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України № 69», згідно поточної виписки по рахунку щодо отриманих та сплачених платежів, сплатило 69162 грн. на рахунок ТОВ «ТБ «Надія»», в графі «призначення платежу» вказано, що оплата здійснена на підставі рахунку № тд-0000130 від 05.06.2018 за вікна металопластикові в тому числі ПДВ. Водночас, вказані вікна відповідно до специфікації відвантажено та встановлено в адміністративному приміщенні ДУ «Дергачівська виправна колонія № 109» в с. Солоницівка Харківської області. Також, між ДП «Підприємство ДКВС України № 69» () та ДП «СГ ДКВС України № 109» () укладено договір № Г-40 від 03.05.2018 про купівлю будівельних матеріалів відповідно до доданих специфікацій на загальну суму 508 тис. грн., проте договір в частині оплати з боку ДП «СГ ДКВС України № 109» не виконано, та у ДП «Підприємство ДКВС України № 69» наявна дебіторська заборгованість на вказану суму. Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання в області визначення документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду і місця їх утворення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у залученні експерта для проведення судово економічної експертизи, тому просить клопотання задовольнити, поставивши перед експертом питання, зазначені в прохальній частині клопотання.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав заяву, згідно якої просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 31.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за № 0000123 відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Згідно витягу з ЄРДР, службові особи Державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України № 69» (, м. Кременчук, проїзд Зональний, 1), в період часу із 01.01.2017 по 30.06.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, укладали цивільно-правові договори із контрагентами та здійснили розтрату державного майна в інтересах третіх осіб, чим завдали матеріальної шкоди державі. Матеріальний збиток встановлюється.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
В обґрунтування клопотання слідчим надано договір поставки № Г-21 від 07.03.2018, укладений між ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№25)» та ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби (№69)» на загальну суму 58 683 грн. За умовами даного договору ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№25)» повинно було здійснити поставку меблів до ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби (№69)» відповідно до специфікації 17 найменувань та 32 одиниці. 02.04.2018 між ДП «Підприємство ДКВС України № 69» та Північно-Східним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції укладено договір зберігання, відповідно до якого перший передав, а другий прийняв на зберігання майно відповідно до специфікації, а саме меблі. Протоколом допиту від 10.12.2018 свідка ОСОБА_5 , головного бухгалтера ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби (№69)», підтверджується, що вказані меблі були залишені на зберігання Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України, що розташоване в м. Харкові, через відсутність коштів на їх транспортування. Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.01.2019, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 13.12.2018, встановлено, що вказані предмети знаходяться у використанні Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України.
Суду також надано договір № Г-40 про купівлю будівельних матеріалів відповідно до доданих специфікацій на загальну суму 505 422,21 грн. від 03.05.2018, укладений між ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 109)» та ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№69)». Згідно протоколу допиту від 10.12.2018 свідка ОСОБА_5 , головного бухгалтера ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби (№69)», загальна дебіторська заборгованість ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№69)» із ДП «Державна кримінально-виконавча служба України (№ 109)» становить 508782,21 грн., яка виникла у 2018 році.
Згідно договору поставки № 12/11 від 05.06.2018 ТОВ «Торговий Будинок «Надія» передав у власність ДП «Підприємство ДКВС України № 69» вироби, визначені у специфікації, а саме вікна металопластикові. Письмовими доказами, наданими суду, підтверджується, що ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України № 69», згідно поточної виписки по рахунку щодо отриманих та сплачених платежів, сплатило 69162 грн. на рахунок ТОВ «ТБ «Надія»». В графі «призначення платежу» вказано, що оплата здійснена на підставі рахунку № тд-0000130 від 05.06.2018 за вікна металопластикові в тому числі ПДВ. При цьому згідно специфікації №1 від 05.06.2018 місцем доставки вказана адреса розташування ДП «Підприємство ДКВС України № 25»: Харківська область, Солоницівка, вул.. Щорса, 5. З протоколу допиту від 07.12.2018 свідка ОСОБА_6 вбачається, що вказані вікна було встановлено в кінці липня 2018 у ДП «Державна кримінально-виконавча служба України (№ 109)».
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Статтею 243 КПК України, передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно з ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Приймаючи до уваги, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме визначення наявності та розміру спричинених збитків, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого про залучення експерта.
Керуючись ст.ст. 242-244, 369-372 КПК, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про залучення експерта у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 31.07.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні № 0000123 від 31.07.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, судово економічну експертизу, на вирішення якої поставити питання:
- визначити основні економічні показники (ліквідності, платоспроможності та прибутковості) фінансово-господарської діяльності ДП «Підприємство ДКВС України № 69» () на дату укладання Договору № Г-40 від 03.05.2018. Як вказані показники характеризують господарсько-фінансову діяльність ДП «Підприємство ДКВС України № 69» ()?
- чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами нецільове використання коштів ДП «Підприємство ДКВС України № 69» () в результаті здійснення фінансово-господарських взаємовідносин по придбанню будівельних матеріалів та їх подальшої реалізації до ДП «СГ ДКВС України № 109» () згідно укладеного Договору № Г-40 від 03.05.2018? Яких матеріальних збитків завдано ДП «Підприємство ДКВС України № 69» () в результаті нецільового використання коштів підприємства?
- чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами нецільове використання коштів ДП «Підприємство ДКВС України № 69» () в результаті здійснення фінансово-господарських взаємовідносин по придбанню вікон метало пластикових з ТОВ «ТБ «Надія»» згідно укладеного договору поставки № 12/11 від 05.06.2018. Яких матеріальних збитків завдано ДП «Підприємство ДКВС України № 69» () в результаті нецільового використання коштів підприємства?
- яких матеріальних збитків завдано ДП «Підприємство ДКВС України № 69» () в результаті невиконання ДП «СГ ДКВС України № 109» () своїх зобов`язань по договору № Г-40 від 03.05.2018?
- чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами нецільове використання коштів ДП «Підприємство ДКВС України № 69» () в результаті фінансово-господарських взаємовідносин із ДП «Підприємство ДКВС України № 25» () згідно договору поставки меблів (відповідно до специфікації - 17 найменувань та 32 одиниці) № Г-21 від 07.03.2018 та укладенням договору про їх подальше зберігання Північно-Східним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ()? Яких матеріальних збитків завдано ДП «Підприємство ДКВС України № 69» () в результаті вказаних взаємовідносин?
Проведення експертизи доручити експерту в галузі економіки ОСОБА_4 , (свідоцтво експерта № 624, адреса: Полтавська область, м. Кременчук, 39600, вул. Першотравнева, 61, тел..: (0536) 74-16-16; , індекс та вид експертної спеціальності: Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій, дослідження документів фінансово-кредитних операцій)
Надати на дослідження експертам матеріали досудового розслідування № 0000123 та за вимогою експертів додаткові матеріали досудового розслідування.
Копію ухвали для виконання направити експерту в галузі економіки ОСОБА_4 , (адреса: Полтавська область, м. Кременчук, 39600, вул. Першотравнева, 61), слідчому відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .
Висновок експерта надати до СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області.
Попередити експертів про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків у суді, під час провадження досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 18.01.2019 о 15 год. 00 хв.