Справа № 185/1587/19
Провадження № 1-кс/185/665/19
У Х В А Л А
22 лютого 2019 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
представника потерпілого ТОВ «Нафтаторг» ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про арешт грошових коштів,

В С Т А Н О В И В:

22 лютого 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на р/р НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ТОВ «ГРОССЕНЕРГОСЕРВІС» шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування.
Слідчий та представник потерпілого ОСОБА_4 у судовому засіданні просили задовольнити клопотання, зазначивши, що грошові кошти мають значення речового доказу по кримінальному провадженню, крім того накладення арешту необхідно з метою відшкодування заподіяної шкоди.
Клопотання розглядалося без повідомлення представника ТОВ «ГРОССЕНЕРГОСЕРВІС» відповідно до ч.2 ст.172 КПК України з метою забезпечення арешту грошових коштів.
Клопотання обґрунтоване тим, що 21.02.2019 року близько 12:20 години невідомі особи, які представились представниками ТОВ «Гроссенергосервіс» та невідомі особи, представившись представниками ТОВ «Алпен Трейд» шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиву інформацію, під приводом продажу дизельного палива заволоділи грошовими коштами в сумі 667 029 грн, чим спричинили ТОВ «Нафтоторг» матеріальний збиток на вказану суму.
За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000423 від 22.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Згідно платіжного доручення № 2441 від 21 лютого 2019 року ТОВ «Нафтаторг» перерахував на рахунок ТОВ «ГРОССЕНЕРГОСЕРВІС» № НОМЕР_1 оплату за дизельне пальне у сумі 667 029 грн 43 коп.
Як встановлено при проведенні досудового розслідування дизельне пальне належить ТОВ «Алпен Трейд», яке не отримало від ТОВ «ГРОССЕНЕРГОСЕРВІС» оплату за його поставку.
Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.
Враховуючи наявність обґрунтованої підозри про вчинення посадовими особами ТОВ «ГРОССЕНЕРГОСЕРВІС» шахрайських дій, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, слід накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ГРОССЕНЕРГОСЕРВІС» у сумі, яка

дорівнює розміру заподіяної шкоди, а саме 667 029 грн 43 коп.
Керуючись ст. 172-173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт грошових коштів.
Накласти арешт на грошові кошти у сумі 667 029 (шістсот шістдесят сім тисяч двадцять дев`ять) грн 43 коп, які знаходяться на р/р НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ТОВ «ГРОССЕНЕРГОСЕРВІС» шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала про арешт грошових коштів виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Дніпровського апеляційного суду.
Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1