печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на майно.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004204 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.
Установлено, що на території України під прикриттям дилерських центрів у так званому ринку «Forex», бінарних опціонів, ринку сировини, криптовалют, функціонує ряд комерційних структур, які використовуючи програмні продукти (платформи) «MetaTrader», «Libertex», «maxiMarkets», «Xstation», «Webtrader», «Utip» та ін., які пропонуються брокерами на Інтернет-ресурсах: «Boomerang Trade», «Trade FX», «UK Markets», «K2wallstreet», «Trade coin club», «Ukr trade pro», «Ai Trade» та інші, налагодили системний протиправний механізм привласнення грошових коштів громадян України шляхом введення «інвесторів» в оману щодо процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав зазначених у ньому.
Адвокат в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання про накладення арешту на майно, посилаючись на його безпідставність та необгрунтованість.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, загальною кількістю 55669,00 доларів США, а саме:
1. Грошові кошти у кількості 100 купюр номіналом по 100 доларів США, обмотані жовтої стрічкою, наступні серійні номери:
1.HC51108850A 2.HB45059258G 3.KB34479410I 4.HB54683858N 5.CB13165416E 6.HB51301016G 7.HE56738378C 8.CB23028452F 9.KG85117561A 10.KF09691806B 11.HB77695320L 12.HB68041065G 13.KF30179570D 14.HB03521282G 15.HB05371456M 16.KL02096945B 17.HF150774254C 18.HF14100473C 19.KH24153039A 20.KB48747955J 21.FK38654962A 22.KB55732061N 23.KB43820033J 24.FC10797343A 25.KL65727996B 26.KB77911879D 27.KB66185869J 28.KK79806516B 29.KJ62003476A 30.KB26776210E 31.CB50499253E 32.KB93793039L 33.HB98349926M 34.KL26432093C 35.KB70961536J36.KB64955165A 37.KB.KG41694051A 39.HA40311641A 40.KG73426058A 41.KI04612026A 42.KB11084782B 43.HD29251260B 44.KB04169975F 45.HH53948340A 46.HI19616200A 47.HD45756702A 48.LG38563072D 49.LG38563074D 50.HE11737211D 51.KC03769394A 52.KC03769395A 53.MF41950402C 54.FF80970324A 55.KB02193650R 56.KK50389887C 57.MB39916508E 58.LG38563066D 59.MB91307988G 60.MB51743135G 61.LD49285050A 62.LL16004194D 63.MB29575080A 64.LH83875965C 65.LG38563249D 66.LJ82022893A 67.MF71806076B 68.HB61610822A 69.KB34487870H 70.KL89181089D71.KB48528138R 72.KL06370200D 73.KF90299519B 74.KD68158507A 75.KB26580446L 76.HF89574169A 77.HB58850262Q 78.KF91149612C 79.HB49104716Q 80.HL339227866F 81.HD79691368A 82.HB32874029B 83.BB27869351A 84.FJ08497756A 85.HL40664708F 86.BI20720285A 87.KL00239972C 88.DD10729394A 89.HB51532092E 90.KB54472456I 91.KB54472455I 92.KF46804687D 93.KG51053051A 94.KG49454393A 95.KB80624407A 96.KL27276983A 97.HJ13354349A 98.HE41708191D 99.KB08538858L 100.KF75256023C

2. Грошові кошти у кількості 100 купюр номіналом по 100 доларів США, обмотані зеленою стрічкою, наступні серійні номери:
1.HA72397499A 2.HA72397498A 3.HA72397496A 4.HA72397497A 5.HA72397432A 6.HA72397495A 7.HA72397494A 8.HA72397493A 9.HA72397490A 10.HA72397489A 11.HA72397488A 12.HA72397487A 13.HA72397486A 14.HA72397485A 15.HA72397484A 16.HA72397483A 17.HA72397476A 18.HA72397475A 19.HA72397468A 20.HA72397443A 21.HA72397466A 22.HA72397455A 23.HA72397430A 24.HA72397429A 25.HA72397428A 26.HA72397426A 27.HA72397425A 28.HA72397467A 29.HA72397465A 30.HA72397457A 31.HA72397422A 32.HA72397421A 33.HA72397420A 34.HA72397419A 35.HA72397418A36.HA72397417A 37.HA72397415A 38.HA72397412A 39.HA72397414A 40.HA72397411A 41.HA72397410A 42.HA72397408A 43.HA72397409A 44.HA72397406A 45.HA72397407A 46.HA72397405A 47.HA72397404A 48.HA72397403A 49.HA72397413A 50.HA72397402A 51.HA72397416A 52.HA72397434A 53.HA72397435A 54.HA72397437A 55.HA72397439A 56.HA72397438A 57.HA72397441A 58.HA72397444A 59.HA72397447A 60.HA72397454A 61.HA72397453A 62.HA72397460A 63.HA72397462A 64.HA72397464A 65.HA72397491A 66.HA72397492A 67.HA72397477A 68.HA72397481A 69.LB06590565L 70.HB55537860D71.CB83272952B 72.DL12162415A 73.KL25099713C 74.KB46447733D 75.KB46447763D 76.DF56102336A 77.FK05991345A 78.HB20482626A 79.HB16795665L 80.FK70017284A 81.KB60543806I 82.KD15249490A 83.KL75989699D 84.HC86379633A 85.HK14477193C 86.LB84926635M 87.HB36757306M 88.HB36757309M 89.FF75238552B 90.FF75238553B 91.FF75238554B 92.FF75238555B 93.FF37987462C 94.FF37987460C 95.HB64599264K 96.HB64599261K 97.HB71929318J 98.HB71929315J 99.HB71929314J 100.HB71929313

3. Грошові кошти у кількості 100 купюр номіналом по 100 доларів США, обмотані зеленою стрічкою, наступні серійні номери:
1.KB36146075L 2.KH33636487A 3.KB83539408I 4.HE40042481A 5.HB10977528Q 6.KB82234003L 7.KF38494692C 8.HE16714984C 9.KB42449537B 10.KB62576106L 11.HB62698662D 12.FL09061065B 13.HA39816610A 14.FB10159626C 15.HH74799733A 16.KK85997448C 17.LK85258149C 18.LJ53160546A 19.LE81787021E 20.MB73345537H 21.LG91068707A 22.LF86432260D 23.LG92470650B 24.LB86775446E 25.LL94266288D 26.LJ34100669A 27.LB27876776S 28.LB95980473D 29.LB79992639L 30.LB29715113K 31.LA90352607A 32.LB19563818J 33.LB06447528A 34.LK45650520D 35.LB10227059U36.LB48054208F 37.LB63362178T 38.LB34182584C 39.LB84874820E 40.LF70893196C 41.LH73157940B 42.LH73157944B 43.LJ90428944B 44.MF13908049B 45.MH15481552A 46.MB46511331C 47.MD26289932A 48.LF36870754J 49.LK53137417E 50.MH15481553A 51.MB32614494H 52.MH15481554A 53.MH15481555A 54.MH15481556A 55.MH15481551A 56.MF34582817A 57.LK18845186G 58.LB28994710L 59.LC00584571* 60.MB09683615F 61.LE85214630E 62.LB41800838D 63.LB32465232J 64.LB41358755D 65.LL13155354F 66.LB11385419H 67.LB91548477Q 68.LB91548182Q 69.LFG30182151A 70.LI23882584B71.LD48691702C 72.LF77159050D 73.MB41079765L 74.MB09434340G 75.MB34945009F 76.LB06447515A 77.LI08800809B 78.MK42262260A 79.ML25340194A 80.MB25819518F 81.LD54642802A 82.MB86035387G 83.MB86035386G 84.MB86035392G 85.LK39015030D 86.MB79464775K 87.LB72270494T 88.MB86035388G 89.LB79706378N 90.LB46135983A 91.LB46135954A 92.LF94376240D 93.LK50651059D 94.LJ82348008B 95.LB79706375N 96.LB77219084R 97.LB66415747G 98.LB77219085R 99.LB77219086R 100.LK17417775E

4. Грошові кошти у кількості 100 купюр номіналом по 100 доларів США, обмотані зеленою стрічкою, наступні серійні номери:
1.KB76343453J 2.RC19295291A 3.KL60842696B 4.FF20032534A 5.AB80860039P 6.KB39807655F 7.DB13400178B 8.HB45415218R 9.KB32194082F 10.KL64416322A 11.HB00135635P 12.KB46163752J 13.FF93700299A 14.KB57786381J 15.KB83282144L 16.HB85245299D 17.HB85245352D 18.HB85245386D 19.HC67417237A 20.HG17239006A 21.HB79838443G 22.HB37882289H 23.HB32596939G 24.KF34811369B 25.HK34577576C 26.HK34577577C 27.HL46275199F 28.HL46275198F 29.KJ57570160A 30.HL94409563D 31.HE01941479B 32.KJ07505106A 33.FF24631136C 34.HA37069934A 35.HF62701239C36.HL75329385F 37.HB97112411M 38.KB12327227I 39.HB34836757B 40.HL78876084G 41.KB16405167R 42.KG11390671A 43.KG11390674A 44.KG11390673A 45.KL13100069C 46.KL13100066C 47.KL13100065C 48.FG04462518B 49.HB25904951R 50.HK32570324C 51.KB05370634L 52.DB64647844D 53.HB75347443B 54.HB53664805E 55.KC26303336A 56.KB05366561K 57.FB08057743A 58.HB85245298D 59.HC12722755A 60.KB07426524C 61.KB33609574C 62.HA58799595A 63.FF64293356B 64.HL84747264D 65.HC67417320A 66.HC67417319A 67.HB86105431Q 68.KG13836549B 69.KL91307513D 70.HK14259500D71.HL66788728G 72.KB36434076I 73.DF29564900A 74.HB64852500G 75.KB47276256F 76.KB54489681E 77.KL13100061C 78.KL13100058C 79.KL13100062C 80.KL13100063C 81.KL13100064C 82.HC67417326A 83.HC67417321A 84.HC67417327A 85.HK19165940D 86.KB70209955F 87.HE59439595C 88.KB83512845M 89.HF78499211E 90.HC67417328A 91.HC67417329A 92.HC67417330A 93.KB07426580C 94.KB07426600C 95.CB48188650C 96.KK32944276C 97.KK32944275C 98.HB68148541N 99.HB11320959Q 100.KB69629596L

5. Грошові кошти у кількості 100 купюр номіналом по 100 доларів США, обмотані червоною стрічкою, наступні серійні номери:
1.HB36640361I 2.HC65726426A 3.HB29612526P 4.HB29612562P 5.HB29612561P 6.FL92967411C 7.HK30518929B 8.HK30518928B 9.HB38533868H 10.HB38533867H 11.HB23390565L 12.HB63168720N 13.HB54613746H 14.KF14349119A 15.KB17464518K 16.KB17464517K 17.KB17464516K 18.KB17465515K 19.KB17464514K 20.KB17464513K 21.KB17464512K 22.KB17464511K 23.KB17464510K 24.KB17464509K 25.HG42562119A 26.HG42562159A 27.HG42562156A 28.HG42562155A 29.HG42562154A 30.HG42562151A 31.HG42562148A 32.HG42562147A 33.HG42562146A 34.HG42562145A 35.HG42562144A36.HG42562143A 37.HG42562142A 38.HG42562141A 39.HG42562140A 40.HG42562139A 41.HG42562138A 42.HG42562137A 43.HG42562136A 44.HG42562135A 45.HG42562166A 46.HG42562101A 47.KB12373792A 48.HB74780315L 49.HF15234806C 50.HC39966210B 51.KB19042828D 52.KH28762845A 53.BD13638515A 54.HJ51675375A 55.KB60733498L 56.KB41346259F 57.HA14286016B 58.HG42562134A 59.KK29669813C 60.KK29669812C 61.KK29669809C 62.KK29669808C 63.KK29669807C 64.KK29669806C 65.KK29669805C 66.KK29669804C 67.KK29669801C 68.KB24639452R 69.KB42941196B 70.HB80766250G71.FL32585433A 72.KB41326242C 73.AG07357330B 74.FF76268274B 75.KB06214604* 76.HD49121252B 77.KF63728747D 78.HJ64586226A 79.DA28183586A 80.FJ35710913A 81.HB95655514I 82.KF58758860B 83.KF58758861B 84.KB62461544Q 85.FG43739944A 86.HG42562102A 87.HG42562133A 88.HG42562132A 89.HG42562131A 90.HG42562130A 91.HG42562129A 92.HG42562128A 93.HG42562127A 94.HG42562126A 95.HG42562125A 96.HG42562124A 97.HG42562123A 98.HG42562122A 99.HG42562121A 100.HG42562120A

6. Грошові кошти у кількості 24 купюр номіналом по 100 доларів США, обмотані червоною стрічкою, наступні серійні номери:
1.MB90966432C 2.MB90966431C 3.MB90966430C 4.MB90966429C 5.MB90966428C 6.MB90966427C 7.MB90966426C 8.MB90966425C9.MB90966424C 10.MB90966423C 11.MB90966422C 12.MB90966421C 13.MB90966420C 14.MB90966419C 15.MB90966418C 16.MB90966417C17.MB90966416C 18.MB90966415C 19.MB90966414C 20.MB90966413C 21.MB90966412C 22.MB90966411C 23.MB90966401C 24.MB90966402C

7. Грошові кошти у кількості 32 купюри номіналом по 100 доларів США, обмотані синьою стрічкою, наступні серійні номери:
1.MB27129313I 2.MB60113574I 3.LA93586430B 4.MB90966449C 5.MB90966433C 6.MB90966451C 7.MB90966450C 8.KK32944277C 9.KK32944278C 10.KK32129274J 11.KK44756861J12.KK33129276J 13.KK33129277J 14.HB02924114A 15.KB74379241I 16.KH37701936A 17.KF53343932D 18.KF28987548A 19.KB26017698I 20.FE28113088A 21.HB19517581N 22.KB44756865J23.KB44756864J 24.KB44756868J 25.KB44756867J 26.KB44756871J 27.KB44756872J 28.HL81520578D 29.HL81520587D 30.KF34348062A 31.HB50961570F 32.HL01846734G

8. Грошові кошти: одна купюра номіналом 50 доларів США за номером IB41375447B, одна купюра номіналом 10 доларів США за номером MF38635027B, одна купюра номіналом 5 доларів США за номером ML24454872D, чотири купюри номіналом 1 долар США за номерами: E56389487F, C66861812A, E22656201G, B16957883W;
та на ноутбук марки Macbook серійний номер: C02TF4HKGTFL, ноутбук марки Macbook серійний номер: C02WW1E1HV2L, ноутбук марки Macbook серійний номер: C02SW52YGTFJ, біла коробка з написом «A. Trade» у якому наявні 3 флеш-накопичувачі сріблястого кольору з написами: 1 - «AirTrades.org» з однієї сторони та «Ledger» із зворотної сторони; 2 - «Ledger» з однієї сторони та «vires in numeris» із зворотної сторони; 3 - «Ledger» з однієї сторони та «vires in numeris» із зворотної сторони.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1