Справа № 473/4392/18
Номер провадження 1-кс/473/1254/2018

УХВАЛА

"12" листопада 2018 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0002080від 01.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 01.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0002080за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою шляхом обману та зловживанням довірою коштів в сумі 2500 грн. належних ОСОБА_5 , які він вніс у якості оплати вартості дров оголошення про продаж яких дізнався в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» перерахувавши кошти через Інтернет мережу за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в вказаній сумі на картковий рахунок цього банку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 ,але не отримав вказані дрова, які мали доставити, в подальшому ця особа контактів з ОСОБА_5 уникає.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме відомостей про особу, що відкрила картковий рахунок, місце його відкриття, точні час та суми перерахованих потерпілою особою грошових коштів, час отримання та способу розпорядження, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а також можливість їх вилучення.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та пояснила, що інформація, яку можна добути в результаті тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може вказати на осіб причетних до даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню, іншим шляхом добути вказану інформацію не є можливим.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Кримінальний Процесуальний Кодекс України містить спеціальні норми, що регламентують доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Пункт 5 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносить також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України чітко визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Вказане слідчим доведено.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з вилученням у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 . МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 )документів, що містять інформацію про картковий рахунок НОМЕР_1 , а саме:

відомості про персональні дані власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 на який 01.11.2018 року було перераховано грошові кошти двома платежами 1507,54 грн. та 1005,03 грн., на загальну суму 2512,57 грн..

дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 на який 01.11.2018 року було перераховано грошові кошти двома платежами 1507,54 грн. та 1005,03 грн., на загальну суму 2512,57 грн.

фото, відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на який 01.11.2018 року було перераховано грошові кошти двома платежами 1507,54 грн. та 1005,03 грн., на загальну суму 2512,57 грн.

Строк дії ухвали встановити до 12 грудня 2018 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1