Справа №127/9748/19
Провадження №1-кс/127/5574/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000067 від 08.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Під час розслідування стало відомо про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на час порушення справи про банкрутство місцезнаходження товариства м. Вінниця), умисно, з корисливих мотивів, протягом 2011 року вчиняли умисні дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредиторам у загальній сумі 343 809,57 грн.

Під час досудового розслідування проведено судово-економічну експертизу за наслідками якої встановлено, що до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призвів факт передачі майна товариства у статутний капітал новоствореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

В теперішній час, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , у теперішній час називається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що надасть змогу встановити коли приймалось рішення про передачу майна товариства у статутний капітал новоствореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке саме майно було передане у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартість переданого майна, які особи підписали протоколи загальних зборів та провести почеркознавчу експертизу таких підписів засновників, що надасть змогу встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи положення закону, єдиним можливим способом отримати копії документів з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є отримання дозволу слідчого судді на здійснення тимчасового доступу до документів, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки існують підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» передбачено, що витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку визначеному законом і тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки отримання доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з можливістю її вилучення на час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя