Справа № 484/2115/19
Провадження № 1-кс/484/758/19 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 15.04.2019 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000731 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000731 від 08.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.04.2019 до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_3 , про те, що невідома особа, в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом продажу сукні, туніки та кардігану, заволоділа її грошима в сумі 1190 гривень, які вона перерахувала в якості передоплати на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

В ході розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_3 , було встановлено, що в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона замовила сукню, туніку та кардіган. Після чого на номер її мобільного телефону зателефонував продавець, який повідомив, що доставка замовленого товару відбудеться тільки після повної передоплати за товар на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . На пропозицію продавця вона погодилась і через інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 на вказаний рахунок перерахувала гроші в сумі 1190 гривень 80 копійок. В подальшому, замовлений товар поставлено не було, гроші не повернуті, продавець на дзвінки по мобільному телефону не відповідає.

Разом із написанням заяви потерпіла ОСОБА_3 , надала скриншот із зазначенням розрахункового рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , на який вона перерахо-вувала гроші в сумі 1190,80 гривень в якості передоплати.

Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти вста-новлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Докуме-нти, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в порядку ч.1 ст. 159 КПК України. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, просив суд розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

за ким зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ;

копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру бан-комату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 06.00 години ранку 01.04.2019 року по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.04.2019 року по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: