Справа №718/476/19
Провадження №1-кс/718/146/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2019 року м. Кіцмань Чернівецька область
Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим з прокурором місцевої прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000514, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що з 28.08.2018 року невідома особа шляхом обману, реалізовуючи свої дії спрямовані на шахрайство, здійснила блокування мобільного номера НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , після чого, діючи умисно, заволоділа грошима останньої, а саме здійснила переказ грошей на загальну суму 700 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить останній, чим завдала матеріальних збитків потерпілій на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.08.2018 року потерпіла разом із чоловіком поїхала за кордон, а саме в Польщу. Під час руху вона побачила, що пропадає зв`язок, але не надала цьому значення через те, що знаходилася в дорозі і можливо в деяких місцях пропадав зв`язок. Її номер мобільного телефону НОМЕР_3 , є фінансовим номером який прикріплений до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 30.08.2018 року біля 03:00 години потерпіла приїхала додому разом з чоловіком з відпочинку, і вранці зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй відповіли, що СІМ-картка застаріла і потрібно зробити нову. Після заміни картки ОСОБА_5 одразу ж отримала повідомлення про підвищення кредитного ліміту, після чого негайно зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати картку на що їй відповіли що це не її фінансовий номер, після чого дзвінок повторив її чоловік то картки заблокували. Коли картки потерпілої були заблоковані потерпіла дізналася що невідома особа здійснила переказ коштів з її картки незнайомій їй особі на ім`я « ОСОБА_6 » на суму 700 гривень.
На виконання доручення згідно ст.40 КПК України надійшла відповідь з якої встановлено, що вищевказаний номер банківської картки, був емітований (випущений) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, документи, які містять вказану інформацію знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб, які причетні до його вчинення.
В інший спосіб, ніж вилучення вказаних документів, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій, а тому просив клопотання задовольнити.
Вищевказані слідчі дії неможливо здійснити у інший спосіб, окрім витребування доказів, що становлять баківську таємницю, а саме, роздруківки про рух коштів (зарахування та зняття) по картковому рахунку за номером: № НОМЕР_2 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд його без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу і метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання якої неможливо окрім, як під час отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СВ Кіцманського відділу поліції Головного управління НП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженим Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ,тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у виді:
- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по картковому рахунку за номерами: № НОМЕР_2 : (адресата отримання коштів (П.І.Б., номер банківської картки, її емітент) або місце розташування банкомату, з якого було знято готівку, дати здійснення операції/зняття коштів, форми дистанційного банківського обслуговування, за допомогою якого отримано доступ до грошових коштів банківської рахунку, засіб ідентифікації), в період часу з 27.08.2018 по 29.08.2018 у електронному вигляді, із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1