печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 20.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.

Орган досудового розслідування вважає, що у 2014 році невстановленою на даний час особою у м. Вінниця створено стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, до складу якої увійшов ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час службові особи органів ДФС, а також наближені до них засновники та службові особи суб`єктів господарської діяльності, серед яких ОСОБА_6 .

Вказані особи за попередньою змовою зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам; ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівниками.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа залучила до участі у ній ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб, яким доручено виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації.

Учасники злочинної організації планували та координували свої дії з метою отримання незаконного збагачення, зокрема за рахунок проведення підконтрольними суб`єктами господарської діяльності без відображення в бухгалтерському і податковому обліках фінансово-господарських операцій із закупівлі на території України товарів (горіхів, іншої сільськогосподарської продукції) та подальшого їх експорту за заниженою вартістю і неповернення валютної виручки.

У другій половині 2014 року ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, дав згоду, як на участь у злочинній організації, так і на участь у злочинах, які вказана організація вчиняла, погодився організувати та контролювати незаконну діяльність підконтрольних підприємств.

В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, давши згоду, як на участь у злочинній організації так і на участь у злочинах, які вказана організація вчиняла, погодився обіймати керівні посади в ГУ ДФС у Вінницькій області та використовувати свої владні повноваження з метою реалізації планів злочинної організації.

Після цього, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 почали створювати умови, необхідні для подальшого вчинення злочинною організації кримінально протиправних діянь шляхом створення чи придбання підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності.

Так, восени 2015 року, перебуваючи у м. Вінниці, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші учасники злочинної організації запропонували ОСОБА_6 прийняти участь у злочинах, вчинюваних цією організацією за розробленим планом, кінцевою метою якого було отримання доходу від продажу на експорт продукції без сплати податків та легалізація грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_6 з корисливих мотивів погодився на участь у злочинах, вчинюваних злочинною організацією, та відповідно до раніше досягнутих з учасниками злочинної організації домовленостей погодився стати засновником та директором ТОВ «Фармтрейдінвест», ТОВ «Укрторгплюс», ТОВ «Екоекспрес», ТОВ «Омегаплюс».

Упродовж 2015-2017 років ТОВ «Фармтрейдінвест», ТОВ «Укрторгплюс», ТОВ «Екоекспрес», ТОВ «Омегаплюс», очолювані ОСОБА_6 , здійснювали зовнішньоекономічну діяльність та загалом було реалізовано на експорт продукції сільського господарства на загальну суму 337 342 614 грн.

ОСОБА_6 , діючи під керівництвом ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших учасників злочинної організації, здійснював господарську діяльність цих підприємств без відображення в бухгалтерському і податковому обліках фінансово-господарських операцій з метою отримання доходу від продажу на експорт продукції без сплати податків.

Відповідно до висновку експертизи державі в результаті порушень податкового законодавства та законодавства у сфері здійснення зовнішньоекономічної діяльності заподіяна матеріальна шкода (збитки) в сумі 305 371 830,32 грн. у вигляді несплати зазначеними суб`єктами господарської діяльності податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, військового збору, пені за порушення строків розрахунків в іноземній валюті та штрафних санкцій за порушення касової дисципліни.

Так, 16 липня 2018 року начальнику ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 2 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

ОСОБА_6 (один з керівників суб`єктів господарської діяльності) 01 серпня 2018 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України.

ОСОБА_5 (один з керівників суб`єктів господарської діяльності) 09 серпня 2018 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України.

В судове засідання прокурор не зявилася, про час, дату та місце судового засідання повідомлялася вчасно та належним чином.

Згідно ч2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням положень ч2 ст.172 КПК України клопотання розглянуто без повідомлення підозрюваного ОСОБА_6 .

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Так, у п.п. 1, 3 ч.2 ст.170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Санкція ч.3 ст.212 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Слідчий обгрунтовуючи своє клопотання посилається на те, що необхідність вжиття заходів забезпечення кримінального провадження викликано можливістю застосування до підозрюваного ОСОБА_6 додаткового покарання у вигляді конфіскації майна у разі визнання його винуватим у вчинення кримінального правопорушення. Отже з метою запобігання внесенню відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виникла необхідність у накладені арешту на корпоративні права учасника ТОВ «Омегаплюс» () ОСОБА_6 в розмірі 100% статутного капіталу вказаного товариства.

В даному випадку слід зазначити про те, що підозрюваний ОСОБА_6 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "ОМЕГАПЛЮС". Санкція ч3 ст.212 КК України у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Отже подане клопотання є обгрунтованим в частині необхідності забезпечення можливого застосування додаткового виду покарання як конфіскації майна, в той же час даний захід не спричинить труднощів здійсненню господарської діяльності самого товариства, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на корпоративні права учасника ТОВ «Омегаплюс» () ОСОБА_6 в розмірі 100% статутного капіталу вказаного товариства.

Заборонити ТОВ «Омегаплюс» (), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань будь-яких відомостей зокрема про зміну складу учасників ТОВ «Омегаплюс» (), в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну складу учасників, а також будь яких інших змін у відомостях, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «Омегаплюс» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1