КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 26 березня 2019 року апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «ГЛОБАЛ АВІЕЙШН», на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 лютого 2019 року,

за участі: прокурора адвоката ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ,
ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , та накладено арешт, в тому числі і на, кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "ГЛОБАЛ АВІЕЙШН" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова 9.

Приймаючи рішення, слідчий суддя врахував обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, та прийшов до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Не погоджуючись з таким рішенням, адвокат ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ГЛОБАЛ АВІЕЙШН» подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 лютого 2019 року, в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "ГЛОБАЛ АВІЕЙШН".
Щодо строку апеляційного оскарження, адвокат зазначає, що ухвалу слідчого судді було постановлено за відсутності особи, яка її оскаржує, копія була отримана 25 лютого 2019 року, а тому вважає строк на апеляційне оскарження не пропущено.

На думку адвоката, оскаржувана ухвала постановлена з порушенням вимог ст.ст. 172, 173 КПК України та є необґрунтованою, у зв`язку з відсутністю в ній будь-якого обґрунтування накладення арешту.

Зазначає, що клопотання про накладення арешту на рахунки підприємства вирішувалось за відсутності директора та представника ТОВ "ГЛОБАЛ АВІЕЙШН", слідчим суддею недостатньо досліджено підстави вважати, що кошти на рахунку підприємства відповідають критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України.

Стверджує, що в матеріалах клопотання відсутня постанова про визнання коштів речовими доказами.

Крім того, автор апеляційної скарги звертає увагу на те, що прокурором, на підтвердження причетності ТОВ "ГЛОБАЛ АВІЕЙШН" до кримінального правопорушення, не надано жодних допустимих доказів, що могли б довести причетність до кримінального правопорушення. Директора вказаного товариства про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205, 209, 212 КК України не повідомляли.

Наголошує адвокат і на тому, що як на час розгляду клопотання про накладення арешту на майно, так і на сьогоднішній день цивільного позову в рамках кримінального провадженні не було розглянуто та задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки адвокатом ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ГЛОБАЛ АВІЕЙШН», то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а щодо інших товариств, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, доводи прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ст. 395 КПК України, ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, а у випадку якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

З апеляційної скарги, доданих до неї документів та матеріалів судового провадження вбачається, що ухвалу слідчого судді було постановлено за відсутності особи, яка її оскаржує, копія була отримана 25 лютого 2019 року, а тому колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження вказаним товариством не пропущено.

Як вбачається з матеріалів провадження, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого 23 серпня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002085, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щослужбові особи ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (), ТОВ "ТМ БУД" (39135493), ТОВ "ПРОФІГРУП ПЛЮС" (39336349), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ТОВ «ГЕРМЕС-КС» (), ТОВ «ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «ШЛЯХБУД КР» (), ТОВ «БМ СЕРВІС ПЛЮС» (), ТОВ «БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС» (), ТОВ «СЕЛЕНА ФІЛМЗ» (), ТОВ «ПЕГАС АВТО» (), ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ» (), ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК» (), ТОВ «ТЕХНОГОР КМ» (), ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (), ТОВ «АГРОФУД УКРАЇНА» (), ТОВ «АЙ ДІ КОМПАНІ» (), ТОВ «ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА» (), ТОВ «ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ "ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ" (), ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" (39606702), ТОВ "ТЕРМ-ОЙЛ" (41959392) та інших суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, внаслідок проведення фінансово-господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ "ТРІУМФ-ІНВЕСТ 2012" (), ТОВ "ТЕХНОПАРК БЕЗПЕКИ" (), ТОВ "АЛЬФАМЕТПРОЕКТ" (), ТОВ "ЛОГІСТ СЕРВІС" (), ТОВ " ТЕА "ТРАНЗИТ-ПЛЮС" (), ТОВ "АГРУС ГРУП" (), ТОВ "АДЛЕР-ВЕНТ" (), ТОВ "АЛЬФАПРОМБУД" (), ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "АРОНАТ" (), ТОВ "АТП-СТО" (), ТОВ "АЦСОПП» (), ТОВ "БАСТІОН-500" (), ТОВ "БК "ЕЛІТ БІЛДІНГ" (), ТОВ "БК"ДЕЛЬТА-БУД" (), ТОВ "БП ""СИЛЬВАН" (), ТОВ "БП "КОНС" (), ТОВ "БП "САЛУС" (), ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "РЕЙТЕР" (), ТОВ "БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ" (), ТОВ "ВАН ДЕР МАК" (), ТОВ "ВКК "КРЕЧЕТ" (), ТОВ "ВКК "ЛІБЕРТА" (), ТОВ "ВКК "ПАЛЕСА" (), ТОВ "ВОЛЬФДАН" (), ТОВ "ГЛОБАЛ АВІЕЙШН" (), ТОВ "ГОЛДА-ВЕНТ" (), ТОВ "ГУДС СТОК" (), ТОВ "ЄВРОЕКОЛЕД" (), ТОВ "КАЙНС УКРПРО" (), ТОВ "КИЇВ БІЗНЕС КОНСОРЦІУМ" (), ТОВ "КОНКОРД ІНВЕСТМЕНТ" (), ТОВ "ЛАЙТВІНКА" (), ТОВ "МАСТЕРТРАНС" (), ТОВ "МУВІКС" (), ТОВ "НОРТВУД" (), ТОВ "НЬЮ ЛАЙВ" (), ТОВ "САН АЛЬТ" (), ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" (), ТОВ "СТРОНГ ПРАЙМ" (), ТОВ "ТАЙМ ТРАСТ" (), ТОВ "ТРАНСТОРГ ПЛЮС" (), ТОВ "ФЕСТ ДРІМ" (), ТОВ "ФЕСТ КОМ" (), ТОВ "ЮФ ""БЕЛЛОНА" (), ТОВ "БП "ФРЕЙР" (), ТОВ "СПЕКТР ІНЖИНІРИНГ" (), ТОВ "ГББ "ЧОРНІ ЯСТРУБИ" (), ТОВ "ПРОМ ТОРГ ЖИТОМИР" (), ГО "АРФУ" (), ТОВ "СПЛЕНДЕЙТ" (), РФКО "Еталон-Сервіс" (), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПРОФДОПОМОГА" (), ТОВ "АЙ-ТРЕЙД ГРУП" (), ТОВ "БП`Водан" (), ТОВ "АГРОФІРМА "ТЕЛУРА" (), ТОВ "ВКК`ФРЕЙЯ" (), ТОВ "АГРОГРУПА "ФЛАТРЕС АРВАЛЕС" (), ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "АНГРИФФ" (), ТОВ "СТУДІО МОТЕЛЬ" (), ТОВ "БУД ТЕХНО СТРОЙ" (), ГО`ЛМГО "10 цех" (), ГО "ВСІВАЛК" (), ТОВ "БП ""ПАНС" (), ТОВ "БП "ФИДЕС" (), ТОВ "СТРОНГ БУД" (), ТОВ ВКФ "ОПТИМА" (), ТОВ "НВКФ "ЕЛЕКТРОНСПЕЦСЕРВІС" (), ТОВ "ДІДЖИТАЛФЛАЙ ЮКРЕЙН" (), ТОВ "ПРОМЕТЕЙ ГРУП ТОРГ" (), ТОВ "ТВОЯ РОБОТА" (), ТОВ "АСТРА ТРЕЙД ЛОГІСТИК" (), ТОВ "ЛЕЙТРОУ" (), ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" (), ТОВ "КУПРУМ-АЛЬЯНС" (), ПП`АГРОФІРМА "МЕРКУРІЙ" (), ПП "ЦЕНТРОЛІС" (), ТОВ "ТРЕЙДГУДС" (), ТОВ "АРТІС ТЕХНОЛОГІЇ 2015" (), ТОВ "НОРТРІК" (), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ЕКСПО ТРЕЙД" (), ТОВ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК" (), ТОВ "ФЕРУМ-ТРАНС" (), ТОВ "ПРІНЦЕПС-ТРЕЙДІНГС" (), ТОВ "БСМ ЕНЕРДЖІ" (), ТОВ "АТІКА ХАУС" (), ТОВ "БП "БАЛЬДР" (), ГО "КОНГРЕС СХОДУ УКРАЇНИ" (), ТОВ "ЦГРЗ" (), ТОВ "ЕФЕКТ-2000" (), ТОВ "БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ" (), ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що вказані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002085 ОСОБА_8 від 12 лютого 2019 року грошові кошти, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами.

13 лютого 2019 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернуся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ "СТРОНГ БУД" () № НОМЕР_3 ; ПП "ЦЕНТРОЛІС" () № НОМЕР_4 ; відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;
- ТОВ "ТРІУМФ-ІНВЕСТ 2012" () № НОМЕР_5 ; ТОВ "ЄВРОЕКОЛЕД" () № НОМЕР_6 ; ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" () № НОМЕР_7 ; ТОВ "ТРЕЙДГУДС" () № НОМЕР_8 ; ТОВ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" () № НОМЕР_9 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК" () № НОМЕР_10 ; відкритих в АТ "ОТП БАНК" (300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;
- ТОВ "ТЕХНОПАРК БЕЗПЕКИ" () № НОМЕР_11 ; ТОВ "БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ" () № НОМЕР_12 ; ТОВ "БП "ФРЕЙР" () № НОМЕР_13 ; ТОВ "БП "Водан" () № НОМЕР_14 ; відкритих в АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4;
- ТОВ "АЛЬФАМЕТПРОЕКТ" () № НОМЕР_15 ; ТОВ "ТЕА "ТРАНЗИТ-ПЛЮС" () № НОМЕР_16 ; ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_17 ; ТОВ "АТП-СТО" () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ "БАСТІОН-500" () № НОМЕР_20 ; ТОВ "БК "ДЕЛЬТА-БУД" () № НОМЕР_21 ; ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "РЕЙТЕР" () № НОМЕР_22 ; ТОВ "ВАН ДЕР МАК" () № НОМЕР_23 ; ТОВ "ВОЛЬФДАН" () НОМЕР_24 ; ТОВ "ЛАЙТВІНКА" () № НОМЕР_25 ; ТОВ "НОРТВУД" () № НОМЕР_26 ; ТОВ "САН АЛЬТ" () № НОМЕР_27 ; ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" () № НОМЕР_28 ; ТОВ "ТАЙМ ТРАСТ" () № НОМЕР_29 ; ТОВ "ФЕСТ ДРІМ" () № НОМЕР_30 ; ТОВ "СПЕКТР ІНЖИНІРИНГ" () № НОМЕР_31 ; БФ "ПРОФДОПОМОГА" () № НОМЕР_32 ; ТОВ "АЙ-ТРЕЙД ГРУП" () № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "АНГРИФФ" () № НОМЕР_35 ; ТОВ "БУД ТЕХНО СТРОЙ" () № НОМЕР_36 ; ТОВ "НВКФ "ЕЛЕКТРОНСПЕЦСЕРВІС" () № НОМЕР_37 ; ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" () № НОМЕР_38 ; ТОВ "КУПРУМ-АЛЬЯНС" () № НОМЕР_39 ; ПП`АГРОФІРМА "МЕРКУРІЙ" () № НОМЕР_40 ; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ЕКСПО ТРЕЙД" () № НОМЕР_41 ; ТОВ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" () № НОМЕР_42 ; ТОВ "ФЕРУМ-ТРАНС" () № НОМЕР_43 ; ТОВ "АТІКА ХАУС" () № НОМЕР_44 ; ТОВ "ЦГРЗ" () № НОМЕР_45 ; відкритих в АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI ( НОМЕР_46 ), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;
- ТОВ "ЛОГІСТ СЕРВІС" () № НОМЕР_47 ; ТОВ "БП "САЛУС" () № НОМЕР_48 ; "ВКК "ПАЛЕСА" () № НОМЕР_49 ; ТОВ "МАСТЕРТРАНС" () № НОМЕР_50 ; відкритих в АТ "АСВIО БАНК" (353489), що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19;
- ТОВ "ТЕА "ТРАНЗИТ-ПЛЮС" () № НОМЕР_51 ; ТОВ "АГРУС ГРУП" () № ТОВ "БК "ЕЛІТ БІЛДІНГ" () № НОМЕР_52 ; ТОВ "БП "КОНС" () № НОМЕР_53 ; "ВКК "ПАЛЕСА" () № НОМЕР_54 ; ТОВ "ГУДС СТОК" () № НОМЕР_55 ,№ НОМЕР_56 ; ТОВ "МУВІКС" () № НОМЕР_57 ; ТОВ "НВКФ "ЕЛЕКТРОНСПЕЦСЕРВІС" () № НОМЕР_58 ; ТОВ "ЦГРЗ" () № НОМЕР_59 ; ТОВ "БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ" () № НОМЕР_60 ; відкритих в ПАТ "КРЕДОБАНК" (325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78;
- ТОВ "АГРУС ГРУП" () № НОМЕР_61 ; ТОВ "АЛЬФАПРОМБУД" () № НОМЕР_62 ; ТОВ "БП ""СИЛЬВАН" () № НОМЕР_63 ; ТОВ "БП "КОНС" () № НОМЕР_64 ; ТОВ "БП "САЛУС" () № НОМЕР_65 ; "ВКК "ПАЛЕСА" () № НОМЕР_66 ; ТОВ "СТРОНГ ПРАЙМ" () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ "АЙ-ТРЕЙД ГРУП" () № НОМЕР_69 ; відкритих в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд.32;
- ТОВ "АГРУС ГРУП" () № НОМЕР_70 ; ТОВ "ВАН ДЕР МАК" () № НОМЕР_71 ; БФ "ПРОФДОПОМОГА" () № НОМЕР_72 ; ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "АНГРИФФ" () № НОМЕР_73 ; ТОВ "СТУДІО МОТЕЛЬ" () № НОМЕР_74 ; ТОВ "ТВОЯ РОБОТА" () № НОМЕР_75 ; ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" () № НОМЕР_76 ; ТОВ "ТРЕЙДГУДС" () № НОМЕР_77 ; ТОВ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" () № НОМЕР_78 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК" () № НОМЕР_79 ; відкритих в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (380838), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2;
- ТОВ "АДЛЕР-ВЕНТ" () № НОМЕР_80 ; ТОВ "ГОЛДА-ВЕНТ" () № НОМЕР_81 ; відкритих в АТ "АБ "РАДАБАНК" (306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46;
- ТОВ "АДЛЕР-ВЕНТ" () № НОМЕР_82 ; ТОВ "АЛЬФАПРОМБУД" () № НОМЕР_83 ; ТОВ "АЦСОПП» () № НОМЕР_84 ; ТОВ "БК "ЕЛІТ БІЛДІНГ" () № НОМЕР_85 ; ТОВ "ВКК "ЛІБЕРТА" () № НОМЕР_86 ; ТОВ "ГОЛДА-ВЕНТ" () № НОМЕР_87 ; ТОВ "СТРОНГ ПРАЙМ" () № НОМЕР_88 ; ТОВ "ЮФ "БЕЛЛОНА" () № НОМЕР_89 ; ТОВ "ПРОМ ТОРГ ЖИТОМИР" () № НОМЕР_90 ; ТОВ "БУД ТЕХНО СТРОЙ" () № НОМЕР_91 ; відкритих в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (380634), що розташований за адресою: м. Київ вул.Стеценко, буд. 6;
- ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_92 ; ТОВ "ГЛОБАЛ АВІЕЙШН" () № НОМЕР_1 ; ТОВ "ЄВРОЕКОЛЕД" () № НОМЕР_93 ; ТОВ "КАЙНС УКРПРО" () № НОМЕР_94 ; ТОВ "САН АЛЬТ" () № НОМЕР_95 ; ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" () № НОМЕР_96 ; ТОВ "ТАЙМ ТРАСТ" () № НОМЕР_97 ; ТОВ "ФЕСТ ДРІМ" () № НОМЕР_98 ; ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "АНГРИФФ" () № НОМЕР_99 ; ТОВ "БП "ПАНС" () № НОМЕР_100 ; ТОВ "ДІДЖИТАЛФЛАЙ ЮКРЕЙН" () № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ; ТОВ "ЛЕЙТРОУ" () № НОМЕР_103 ; ТОВ "АРТІС ТЕХНОЛОГІЇ 2015" () № НОМЕР_104 ; ТОВ "ПРІНЦЕПС-ТРЕЙДІНГС" () № НОМЕР_105 ; ТОВ "АТІКА ХАУС" () № НОМЕР_106 ; ТОВ "БП "БАЛЬДР" () № НОМЕР_107 ; ТОВ "ЦГРЗ" () № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ; ТОВ "БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ" () № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; ТОВ "ГЛОБАЛ АВІЕЙШН" () № НОМЕР_2 ; ТОВ "ЄВРОЕКОЛЕД" () № НОМЕР_114 ; ТОВ "САН АЛЬТ" () № НОМЕР_115 ; ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" () № НОМЕР_116 ; ТОВ "ЛЕЙТРОУ" () № НОМЕР_117 ; ТОВ "АРТІС ТЕХНОЛОГІЇ 2015" () № НОМЕР_118 ; відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_119 ), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова 9;
- ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ; ТОВ "АРОНАТ" () № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ; ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" () № НОМЕР_124 ; ТОВ "ТРЕЙДГУДС" () № НОМЕР_125 ; ТОВ "АРТІС ТЕХНОЛОГІЇ 2015" () № НОМЕР_126 ; ТОВ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" () № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК" () № НОМЕР_129 ; ГО "КОНГРЕС СХОДУ УКРАЇНИ" () № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 ; ТОВ "ТВОЯ РОБОТА" () № НОМЕР_133 ; ГО`ЛМГО "10 цех" () № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 ; ТОВ "ЛОГІСТ СЕРВІС" () № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ; ТОВ "ТЕА "ТРАНЗИТ-ПЛЮС" () № НОМЕР_138 ; ТОВ "АГРУС ГРУП" () № НОМЕР_139 ; ТОВ "БАСТІОН-500" () № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 ; ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "РЕЙТЕР" () № НОМЕР_142 ; ТОВ "ВАН ДЕР МАК" () № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 ; ТОВ "КАЙНС УКРПРО" () № НОМЕР_145 ; ТОВ "ЛАЙТВІНКА" () № НОМЕР_146 ; ТОВ "НЬЮ ЛАЙВ" () № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ "ТРАНСТОРГ ПЛЮС" () № НОМЕР_149 ; ТОВ "СПЕКТР ІНЖИНІРИНГ" () № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ; ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "АНГРИФФ" () № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 ; ТОВ ВКФ "ОПТИМА" () № НОМЕР_154 ; ТОВ "ПРОМЕТЕЙ ГРУП ТОРГ" () № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 ; ТОВ "АСТРА ТРЕЙД ЛОГІСТИК" () № НОМЕР_157 ; ПП`АГРОФІРМА "МЕРКУРІЙ" () № НОМЕР_158 ; ТОВ "НОРТРІК" () № НОМЕР_159 ; ТОВ "ТЕХНОПАРК БЕЗПЕКИ" () № НОМЕР_160 ; ТОВ "АЛЬФАМЕТПРОЕКТ" () № НОМЕР_161 ,№ НОМЕР_162 ; ТОВ "АДЛЕР-ВЕНТ" () № НОМЕР_163 ; ТОВ "АЛЬФАПРОМБУД" () № НОМЕР_164 ; ТОВ "БП ""СИЛЬВАН" () № НОМЕР_165 ; ТОВ "БП "САЛУС" () № НОМЕР_166 ; ТОВ "ГОЛДА-ВЕНТ" () № НОМЕР_167 ; ТОВ "НОРТВУД" () № НОМЕР_168 ; ТОВ "ФЕСТ КОМ" () № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 ; ТОВ "ЮФ "БЕЛЛОНА" () № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 ; ТОВ "БП "ФРЕЙР" () № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 ; ТОВ "ПРОМ ТОРГ ЖИТОМИР" () № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 ; ТОВ "СПЛЕНДЕЙТ" () № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 ; ТОВ "АЙ-ТРЕЙД ГРУП" () № НОМЕР_180 ; ТОВ "БП "Водан" () № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 ;ТОВ "АГРОФІРМА "ТЕЛУРА" () № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 ; ТОВ "ВКК`ФРЕЙЯ" () № НОМЕР_185 ,№ НОМЕР_186 ; ТОВ "АГРОГРУПА "ФЛАТРЕС АРВАЛЕС" () № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 ; ТОВ "БП "ПАНС" () № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 ; ТОВ "БП "ФИДЕС" () № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 ; ТОВ "НВКФ "ЕЛЕКТРОНСПЕЦСЕРВІС" () № НОМЕР_193 ; ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" () № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 ; ТОВ "БП "БАЛЬДР" () № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 ; ТОВ "ЦГРЗ" () № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 ; ТОВ "БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ" () № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 ; ТОВ "ТРІУМФ-ІНВЕСТ 2012" () № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 ,№ НОМЕР_204 ; відкритих в АТ КБ`ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19;;
- ТОВ "БК "ДЕЛЬТА-БУД" () № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 ; відкритих в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (320984), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 107-А;
- ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "РЕЙТЕР" () № НОМЕР_207 ; ТОВ "ПРОМ ТОРГ ЖИТОМИР" () № НОМЕР_208 ; ТОВ "БУД ТЕХНО СТРОЙ" () № НОМЕР_209 ; відкритих в АТ "ПУМБ" (334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;
- ТОВ "ВКК "КРЕЧЕТ" () № НОМЕР_210 ; відкритих в ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27;
- ТОВ "МАСТЕРТРАНС" () № НОМЕР_211 ; відкритих в АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (380377), що розташований за адресою: м. Київ вул. Чорновола Вячеслава, буд. 8; в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часи при оголошенні Ухвали слідчого судді, а також, повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 лютого 2019 року зазначене клопотання було задоволено.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

При розгляді апеляційної скарги колегія суддів перевіряє дотримання слідчим суддею вимог ст.ст. 132, 167, 170, 171, 172, 173 КПК України та бере до уваги сукупність усіх чинників і обставин, передбачених зазначеними нормами кримінального процесуального закону.

Чинний кримінальний процесуальний закон покладає на орган досудового розслідування обов`язок вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 170 КПК України), який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення права відчуження, розпорядження та/або користування майном, у тому числі для збереження речових доказів та можливої конфіскації майна.

Пунктами 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченого п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 вказаного Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати в тому числі: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Як вбачається зі змісту оскаржуваної ухвали, при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя дотримався вимог статей 132, 170, 172, 173 КПК України, перевіривши при цьому, наявність ризиків та доведеність обставин, передбачених ст.ст. 132,170 КПК України, таким чином, взявши до уваги усі обставини, які у відповідності до ст. 173 КПК України повинні враховуватися при вирішенні питання про арешт майна.

Крім того, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, постановою прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 від 12 лютого 2019 року визнано речовими доказами у кримінальному проваджені № 0002085 (а.с.80а-92), всупереч доводам апеляційної скарги.

Висновки слідчого судді про арешт майна цілком доведені матеріалами кримінального провадження, специфікою розслідування самого злочину, що потребує проведення певних слідчих дій, та саме такого заходу як накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ГЛОБАЛ АВІЕЙШН».

За таких обставин, колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий процесуальний примус, як накладення арешту на зазначене майно.

А тому доводи апеляційної скарги про відсутність правових підстав для арешту вищевказаного майна, не є переконливими.

Як вважає колегія суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, перевірив співрозмірність втручання у діяльність ТОВ «ГЛОБАЛ АВІЕЙШН», з потребами кримінального провадження.

Тому, з огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Крім того, арешт майна з підстав передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Тому, посилання авторів апеляційних скарг на те, що жодній із посадових осіб ТОВ «ГЛОБАЛ АВІЕЙШН», не вручено повідомлення про підозру, що ніби то свідчить про незаконність арешту майна, є безпідставними.
Крім того, матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, авторам апеляційної скарги не надано та колегією суддів не встановлено.

Посилання адвоката на те, що цивільного позову, на етапі розгляду судом клопотання, заявлено не було, не є підставою для скасування ухвали слідчого судді, оскільки арешт майна накладено з інших правових підстав, а саме з тих підстав, що грошові кошти на рахунках вказаних товариств, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КК України.

При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Підстав для скасування ухвали слідчого судді, передбачених ст. 409 КПК України, колегія суддів не вбачає.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «ГЛОБАЛ АВІЕЙШН», навіть з урахуванням усіх викладених в ній доводів, задоволенню не підлягають.

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 лютого 2019 року, в частині задоволення клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "ГЛОБАЛ АВІЕЙШН" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова 9, - залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «ГЛОБАЛ АВІЕЙШН», - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/824/1832/2019 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_9 Доповідач: ОСОБА_1