Провадження по справі № 1-кс/752/202/19
У Х В А Л А

21.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі адвокат розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 - представника товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРБІН ЛТД» про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0001344 від 13.09.2017 року, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

адвокат ОСОБА_3 - представник ТОВ «ТОРБІН ЛТД» звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0001344 від 13.09.2017 року.
В обґрунтування поданого клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає про те, що 26.07.2018 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № ТОВ «ТОРБІН ЛТД»
(ЄДРПОУ 41484058), а саме № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в банківській установі:АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Ухвалу слідчого судді від 26.07.2018 року про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ТОРБІН ЛТД»() просив скасувати з тих підстав, що грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ТОРБІН ЛТД» здобуті в результаті здійснення законної господарської діяльності товариством.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 представник ТОВ «ТОРБІН ЛТД» вимоги заявлені у клопотанні про скасування арешту підтримав, просив задовольнити. Прокурор Генеральної прокуратури України у судовому засіданні відсутній, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. З будь-якими клопотаннями до суду не звертався.
Вислухавши представника заявника клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про скасування арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТОРБІН ЛТД» відкритих у банківській установі, накладеного згідно ухвали слідчого судді від 26.07.2018 року підлягають задоволенню з наступних підстав.
26.07.2018 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТОРБІН ЛТД» (код 41484058) ТОВ «Торбін ЛТД» () розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

За правилами ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження; підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Відповідно до вимог ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Накладаючи арешт на грошові кошти, слідчий суддя виходив з того, що ТОВ «Торбін ЛТД» є підприємством з ознаками фіктивності, а грошові кошти, ні які булоо накладено арешт отримані останнім внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У той же час під час розгляду клопотання про скасування арешту органом досудового розслідування не зібрано та не надано слідчому судді доказів на підтвердження того, що відносно посадових осіб ТОВ «Торбін ЛТД» здійснюється досудове розслідування, а грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Торбін ЛТД» на які ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.07.2018 року накладено арешт, здобуті злочинним шляхом, є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину в межах кримінального провадження №0001344 від 13.09.2017 року щодо них може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру або ж арештовані кошти можуть підлягати конфіскації чи використанні з метою забезпечення цивільного позову.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходиться до висновку, що клопотання адвоката представника ТОВ « Торбін ЛТД» про скасування арешту майна в межах кримінального провадження №0001344 від 13.09.2017року, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування не надано доказів, що у застосуванні цього заходу ще існує потреба.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання адвоката ОСОБА_3 - представника товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРБІН ЛТД» про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0001344 від 13.09.2017 року, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.07.2018 на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Торбін ЛТД» (код 41484058) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, який був накладений в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати. в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки грошових коштів, що надходять та які вже знаходяться на рахунках:

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1