Житомирський апеляційний суд
Справа №296/6075/18 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Категорія ст.170 КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2018 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Житомирського апеляційного суду в складі:

головуючого судді: ОСОБА_2 ,
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4
за участю секретаря: ОСОБА_5 ,
прокурора: ОСОБА_6 ,
представника ТОВ
«Магнум Трейд ЛТД»: ОСОБА_7

розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Житомирі матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Магнум Трейд ЛТД» адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 30 липня 2018 року про арешт майна, -

встановила:
Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 30 липня 2018 року задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на вилучені 21.06.2018 р. у ході обшуку грального закладу під назвою «Національна лотерея Космолот», за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, площа Соборна, 4, предмети та документи, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

1.Системний блок Корифей з інвентарним номером 104.2.0344-1;

2.Системний блок Optiplex 755, SN: ;

3.Системний блок Optiplex 755, SN: 104257049г

4.Системний блок Optiplex 760, SN: 104257545;

5.Системний блок Dell, SN 3;

6.Системний блок Dell, SN 104257021;

7.Системний блок Dell, SN 104257042;

8.Системний блок Dell, SN 5880431;

9.Системний блок Dell, SN 104257048;

10. Системний блок Dell, SN 70045582;

11. Системний блок Dell, SN 104255981 ;

12.Системний блок Dell, SN 7;

13.Системний блок Dell, SN 67502700;

14.Системний блок Dell, SN 104257547;

15.Монітор HP NCNC837NTC8;

16.Монітор BENQ №;

17.Монітор BENQ №904078076;

18.Монітор BENQ №903861026;

19.Монітор BENQ №903255026;

20.Монітор EIZO №2125055;

21.Монітор EIZO №30753088;

22Монітор EIZO №5239126;

23.Монітор EIZO №2337037;

24.Монітор EIZO №31506098;

25.Монітор EIZO №31507098;

26.Монітор EIZO №2100055;

27.Монітор EIZO №30721088;

28.Монітор EIZO №30685088;

29.Монітор EIZO №2857037;

30.Монітор LG1919 SQ;

31.Клавіатура Logic Pover в кількості 15 штук;

32.Колонки подвійні чорного кольору без напису та маркування у кількості 14штук;

33.Комп`ютерні оптичні маніпулятори чорного кольору без назви та без маркування у кількості 15 штук;

34. Ізольовані кабелі для підключення моніторів та системних блоків чорного кольору із наконечниками синього кольору у кількості ЗО штук;

35. 1 колонка Sven;

36.1 пристрій для друку чеків марки X-printer чорного кольору;

37. 1 безперебійний пристрій марки ARS чорного кольору;

38. WiFi роутер білого кольору марки Netis;

39. 2 маршрутизатори;

40. 6 флеш-карти марки Арасег чорного кольору;

41. грошові кошти у сумі 80 гривень.

Згідно ухвали слідчого судді, у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що на території Житомирської області в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» функціонують гральні заклади з метою отримання незаконного прибутку, де завуальовано надаються послуги населенню з доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки, шляхом реклами на робочих столах комп`ютерів онлайн - казино, букмекерських контор, технічні площадки яких знаходяться за межами України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів установлено, що в приміщенні за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, площа Соборна,4, функціонує заклад під назвою «Національна лотерея Космолот», який фактично є гральним з застосуванням техніки та програмного забезпечення з принципом дії генератора випадкових чисел, працюючим всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», в якому під виглядом продажу лотерейних білетів та внесення електронних платежів, надається доступ до І азартних ігор, у тому числі з використанням комп`ютерної техніки та доступу до всесвітньої мережі Інтернет.

Даний гральний заклад діє за принципом «здійснення ставки», при цьому мінімальна ставка складає 50 гривень. При здійсненні ставки, працівник грального закладу за допомогою комп`ютерної техніки надає відвідувачу код доступу, який потрібен для здійснення гри. Ввівши даний код, гравець отримує доступ до гри та електронні гроші, після цього можна обрати гру, розмір ставки та розпочинати гру. Проте, гравцям не видаються будь-які чеки за внесення платежів, тобто здійснення ставок.

Дані обставини підтверджуються протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що відвідував гральний заклад за вказаною адресою, надав адміністратору 50 гривень, отримав код доступу та доступ до комп`ютерної техніки, якої у закладі було приблизно 10 одиниць. Ввівши код, наданий адміністратором, розпочав гру. Свідок, не отримавши на руки ніякого лотерейного квитка, в ході гри, програв всі гроші (250 гривень). Крім того, в закладі перебували інші гравці, які теж грали на гральних автоматах.

Таким чином, гравцям надавалася можливість доступу до азартних ігор з використанням грального обладнання за грошові кошти надавалися електронні кредити, після чого гравці отримували доступ до грального обладнання, де проводили гру, що надало можливість гравцям як отримати грошовий виграш, так і не отримувати його.

За даним фактом 20.12.2016 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

21 червня 2018 року у ході проведення санкціонованого обшуку на підставі Ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира

ОСОБА_1 від 20.06.2018 №296/5972/18 1-кс/296/2946/18, за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, площа Соборна,4 у приміщенні грального закладу під назвою «Національна лотерея Космолот», виявлено та вилучено і речі, предмети та документи.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «Магнум Трейд ЛТД» адвокат ОСОБА_7 просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, а саму ухвалу про накладення арешту на майно скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого про накладення арешту на рухоме майно ТОВ «Магнум Трейд ЛТД». Посилається на те, що ухвала слідчого судді є незаконною оскільки рішення прийняте із недотриманням норм кримінального процесуального законодавства України та арешт на належне TOB «Магнум Трейд ЛТД» майно накладено необгрунтованою. Зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Магнум Трейд Лтд» є розповсюджувачем білетів державної грошової безтиражної миттєвої лотереї «Космолот» та провадить свою діяльність на підставі договору передоручення № 1011-1/17 на розповсюдження державних миттєвих лотерей, укладеного 10 листопада 2017 року. Приміщення, яке розташоване за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, площа Соборна, 4, в якому було проведено обшук та вилучення майна, перебуває у користуванні TOB «Магнум Трейд Лтд» на підставі договору оренди приміщення № 10175/1 від 01.06.2018 року. Товариство з обмеженою відповідальністю «Магнум Трейд Лтд» є власником арештованого майна, що підтверджується договором поставки № 06/06 від 06.06.2018 року, актом приймання передачі від 05.06.2018 року, довідкою № 26-09/18 від 26.09.2018 року. Отже, приміщення та вилучене в ньому арештоване майно використовується електронної системи прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу Державним казначейством України, зокрема державної грошової без тиражної миттєвої лотереї «КОСМОЛОТ», що підтверджується Посвідченням № НОМЕР_1 виданим ІШ «Українська Національна Лотерея». З огляду на це, Товариство не має жодного відношення до провадження забороненого в Україні грального бізнесу, у зв`язку із якими начебто і здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000157 від 20.12.2016 року. Належне TOB «Магнум Трейд Лтд» майно, яке було вилучено 21 червня 2018 року у ході проведення обушку у кримінальному провадженні № 0000157 від 20Л2.2016 року не використовувалось як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а доходи одержані від діяльності TOB «Магнум Трейд Лтд» не були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення. Тому вважає, що дане майно підлягає негайному поверненню його власнику - Товариству з обмеженою відповідальністю «Магнум Трейд Лтд», а його арешт має бути скасований повністю.

Заслухавши доповідь судді, представника ТОВ «Магнум Трейд», який підтримав апеляційну скаргу, думку прокурора про залишення апеляційної скарги без задоволення, а ухвали слідчого судді без зміни, перевіривши ухвалу слідчого судді в межах ст.404 КПК України, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України - слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути спів мірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Заборона використання або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особами, які на законних підставах проживають у такому приміщенні, не допускається.

Розглядаючи подання слідчого, слідчий суддя зазначених вимог закону дотримався.

Як вбачається з доданих до клопотання слідчого матеріалів, у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Згідно клопотання слідчого, на території Житомирської області в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» функціонують гральні заклади з метою отримання незаконного прибутку, де завуальовано надаються послуги населенню з доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки, шляхом реклами на робочих столах комп`ютерів онлайн - казино, букмекерських контор, технічні площадки яких знаходяться за межами України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів установлено, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , функціонує заклад під назвою «Національна лотерея Космолот», який фактично є гральним з застосуванням техніки та програмного забезпечення з принципом дії генератора випадкових чисел, працюючим всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», в якому під виглядом продажу лотерейних білетів та внесення електронних платежів, надається доступ до І азартних ігор, у тому числі з використанням комп`ютерної техніки та доступу до всесвітньої мережі Інтернет.

Даний гральний заклад діє за принципом «здійснення ставки», при цьому мінімальна ставка складає 50 гривень. При здійсненні ставки, працівник грального закладу за допомогою комп`ютерної техніки надає відвідувачу код доступу, який потрібен для здійснення гри. Ввівши даний код, гравець отримує доступ до гри та електронні гроші, після цього можна обрати гру, розмір ставки та розпочинати гру. Проте, гравцям не видаються будь-які чеки за внесення платежів, тобто здійснення ставок.

Дані обставини підтверджуються протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що відвідував гральний заклад за вказаною адресою, надав адміністратору 50 гривень, отримав код доступу та доступ до комп`ютерної техніки, якої у закладі було приблизно 10 одиниць. Ввівши код, наданий адміністратором, розпочав гру. Свідок, не отримавши на руки ніякого лотерейного квитка, в ході гри, програв всі гроші (250 гривень). Крім того, в закладі перебували інші гравці, які теж грали на гральних автоматах.

Таким чином, гравцям надавалася можливість доступу до азартних ігор з використанням грального обладнання за грошові кошти надавалися електронні кредити, після чого гравці отримували доступ до грального обладнання, де проводили гру, що надало можливість гравцям як отримати грошовий виграш, так і не отримувати його.

21 червня 2018 року у ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 20.06.2018 за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні грального закладу під назвою «Національна лотерея Космолот», виявлено та вилучено речі, предмети та документи, перераховані в ухвалі слідчого судді.

Зазначені предмети мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, так як можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, тобто містять ознаки речових доказів, які, згідно з ч.2 ст.84 КПК України, є одним з джерел доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи правові підстави для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та те, що вказані речі та документи вилучені під час обшуку можуть інформацію про сліди вчиненого злочину або інші відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та з метою запобігання їх зникненню, втраті, знищенню та у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих дій,слідчий суддя на час розгляду вказаного клопотання обґрунтовано прийшов до висновку про необхідність накладання арешту на вилучені під час обшуку речі та документи, які перераховані в ухвалі слідчого судді.

Доводи апеляційної скарги про те, що під час розгляду клопотання слідчого були грубо порушені норми кримінального процесуального права є безпідставниими та спростовуються матеріалами кримінального провадження.

Твердження апелянта про те, що ТОВ «Магнум Трейд Лтд» не має жодного відношення до провадження забороненого в Україні грального бізнесу, у зв`язку із якими начебто і здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000157 від 20.12.2016 року а Належне TOB «Магнум Трейд Лтд» майно, яке було вилучено 21 червня 2018 року у ході проведення обушку у кримінальному провадженні № 0000157 від 20.12.2016 року не використовувалось як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а доходи одержані від діяльності TOB «Магнум Трейд Лтд» не були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, на думку колегії апеляційного суду наразі є передчасними.

З огляду на викладене, враховуючи вищевказані положення ст. 170 КПК України, а також враховуючи те, що вказані речі та документи можуть містити інформацію про сліди вчиненого злочину або інші відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, доводи апеляційної скарги не можуть бути підставою для скасування оскаржуваної постанови слідчого судді та відмови у задоволенні клопотання слідчого про накладання арешту на речі та документи, які буди вилучені під час обшуку за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, площа Соборна,4 у приміщенні грального закладу під назвою «Національна лотерея Космолот».

Керуючись ст. ст. 404, 407, 422 КПК України колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а:
Апеляційну скаргу представника ТОВ «Магнум Трейд ЛТД» адвоката ОСОБА_7 залишити без задововлення, а ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 30 липня 2018 року про накладення арешту на майно,- без зміни.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: