УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2019 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000195 від 19.03.2019 року , старшого слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що в період часу з 04.02.2019 року по 14.03.2019 року, у м.Володимир-Волинський та на території Володимир-Волинського району, невстановлені достовірно на даний час особи, діючи за попередньою змовою, маючи на меті заволодіння чужим майном та коштами, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом "зняття порчі" заволоділи коштами останньої на суму понад 100000 грн, чим спричинили потерпілій значної матеріальної шкоди.

19.03.2019 року, слідчим відділенням Володимир-Волинського ВП, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000195, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила про обставини події та розповіла, що 17 листопада 2017 року, в обідню пору, проходила повз автостанцію м. Володимир-Волинського, оскільки мала намір їхати до дому у с. Хмелів, Володимир-Волинського району, коли до неї підійшла жінка Ромської народності, яка покликала її до себе і сказала, що «пороблено» їй та її сім`ї, сказала, що її чоловік загине в ДТП, а щоб цього не допустити то треба «відробити» і вона зможе їй в цьому допомогти та дала свій контактний номер телефону, а саме № НОМЕР_1 та повідомила, що її звати ОСОБА_5 , та в подальшому спілкувалася із жінкою яка користувалася саме цим номером телефону та передавала їй кошти різними сумами та під різними приводами відмовляння тієї чи іншої біди від сім`ї потерпілої.

31.01.2019 року близько 19 год. 30 хв. до потерпілої на мобільний зателефонував номер яким користувалася ОСОБА_5 , однак по голосу потерпіла почула, що розмовляє інша жінка яка представилася ОСОБА_6 і повідомила, що із надією ОСОБА_7 щось сталося та щоб потерпіла слухала її і сказала що треба, щоб вона знайшла кошти у сумі 40 тис. грн.. в іншому випадку в неї будуть проблеми, а саме «покійник за покійником», якщо вона буде з цим жартувати то покійник може бути вже цієї ночі і все почнеться з дітей. Потерпіла дуже злякалася і почала переживати, що і дійсно це може бути правдою, а тому відповіла, що буде старатися знайти кошти і казала, що не знає що робити і коли буде цьому всьому кінець. Потерпіла позичила у свого брата кошти у сумі 40 тис. грн. та 04.02.2019 року за вказівкою ОСОБА_8 передала їх через маршрутку. 05.02.2019 року до неї в черговий раз зателефонувала ОСОБА_8 і повідомила свій номер телефону, а саме № НОМЕР_2 і сказала, що буде спілкуватися за цим номером. Після чого вони спілкувалися за цим номером та жінка яка представилася ОСОБА_8 виманювала кошти у потерпілої різними сумами під різними приводами відмовляння тієї чи іншої біди від сім`ї потерпілої, а потерпіла, позичала кошти і брала кредити у різних фінансових установах з метою надати особам ромської народності під приводом зняття порчі. Кошти передавала через особу, яка представлялася ОСОБА_9 або перераховувала на банківські рахунки, які особа ромської народності вимагала видаляти, однак потерпіла надала номер рахунку НОМЕР_3 , як один із тих на які перераховувала кошти, а також повідомила, що при одній із операцій висвітлилося дані утримувача, а саме ОСОБА_10 , при іншій « ОСОБА_11 ».

Наступного разу дана жінка сказала потерпілій про необхідність знайти 50 тис. грн., щоб нарешті усе закінчилося і потерпіла вирішили попросити у куми ОСОБА_12 , щоб та оформила на себе кредит на 50 тис. грн., що та і зробила, і коли кошти були у потерпілої то вона зателефонувала і повідомила, що знайшла кошти, на що ОСОБА_8 сказала, що добре і сказала, щоб вони привезли ті кошти у с. Новосілки де до кладовища вийде ОСОБА_13 і забере ті кошти, а також сказала, що щоб закінчити усе треба наші прикраси, а саме чоловіка ланцюжок із хрестиком, потерпілої ланцюжок із кулончиком, хрестик, її обручальне кільце, її кільце із каменем червоним, сережки із червоним каменем і одна сережка. Потерпіла зібрала усі ці речі і 50 тис. грн.. і з чоловіком на автомобілі марки «Ауді А4» чорного кольору LTM 05300 близько 23 год. 40 хв. приїхали до кладовища де їх зустрів ОСОБА_13 і вони йому передали пакет у якому були прикраси та кошти у сумі 50 тис. грн.. він взяв цей пакет і пішов, а вони поїхали додому. По дорозі вона до них подзвонила і сказала, щоб вони прочитали молитви і лягали спати, а близько 02 год. її кошти і прикраси поїдуть на Львівщину до монахів. Таким чином потерпіла передала свій золотий ланцюжок приблизною вагою 2 грами якого оцінює у 2 тис. грн., із золотим кулончиком у вигляді ікони «Матір Божа» приблизною вагою 1 грам, який оцінює у 1 тис. грн., золотий хрестик приблизною вагою 1 грам який оцінює в 1 тис. грн., чоловіка ланцюжок вагою приблизно 3 грами, який оцінює у 3 тис. грн., із золотим хрестиком приблизною вагою 1,5 грами вартістю 1500 грн. обручальне кільце вагою близько 1 грам вартістю 1 тис. грн., кільце із каменем червоного кольору приблизною вагою 3 грами, яке оцінює у 3 тис. грн., золоті сережки із червоними каменями приблизною вагою 2 грами за пару які оцінює у 2 тис. грн., та сережки і кільце складали оди набір. Також одна сережка приблизною вагою 1 грам вартістю 1 тис. грн. у вигляді ромашки із камінцем. Всі золоті вироби окрім набору сережок і кільця були 585 проби, а сережки і кільце були зі старого золота скоріше всього що 985 проби. таким чином золото оцінює на загальну суму 15500 грн.

Під час додаткового допиту потерпілої, остання повідомила, що підтримую дані нею покази та хоче додати, що після даної події дуже багато раз думала про дану подію та аналізувала обставини, які відбулися з нею з приводу шахрайських дій. Неодноразово переглядала свій мобільний телефон, телефон мами і чоловіка з якими також контактували ці цигани та повиписувала більшість номерів телефонів із якими спілкувалася чи її рідні, а саме:

НОМЕР_1 це мобільний номер якого мені дала перший раз циганка яка представилася ОСОБА_5 , як мені відомо на даний час це ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає у АДРЕСА_1 , а також може проживати і в інших будинках Володимир-Волинського району, даний номер телефону був активний приблизно з17 листопада 2017 року та був активний до березня 2019 року. Також дана жінка користується іншим мобільним номером, а саме НОМЕР_4 із якого також до мене телефонувала з самого початку тобто з 2017 року по березень 2019 року та мені відомо, що до даного номеру прив`язаний банківський рахунок на ім`я ОСОБА_14 . Більше вона ні з яких номерів до мене не телефонувала.

НОМЕР_5 це мобільний номер особи Ромської народності, якого звати ОСОБА_13 та якому я неодноразово передавала кошти для ОСОБА_14 , мені відомо, що ОСОБА_15 це чоловік однієї із онук ОСОБА_14 та проживає він у с. Новосілки, даним номером він користувався приблизно з листопада 2017 року по березень 2019 року.

це мобільний номер жінки, яка перед тим спілкувалася із мобільного номера ОСОБА_14 , та яка представилася ОСОБА_8 , даною жінкою може бути ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає у АДРЕСА_1 , цим номером вона користується з 31 січня 2019 року приблизно по березень 2019 року, також вона має номер телефону НОМЕР_6 , яким користується з лютого по березень 2019 року та номер НОМЕР_7 , яким користується приблизно з 08.04.2019 року по даний час.

НОМЕР_8 це мобільний номер чоловіка, який представився ОСОБА_17 та який телефон працює з 22 березня 2019 року та який передав мені кошти та належні мені золоті вироби - це син ОСОБА_14 , що проживає у с. Нехвороща.

НОМЕР_9 - це мобільний номер дівчини, яка представилася ОСОБА_18 та який телефонував до мене на мобільний телефон у березні 2019 року.

НОМЕР_10 - це мобільний номер дівчини, яка представилася ОСОБА_19 та який телефонував у березні 2019 року, а також це мобільний номер чоловіка який не представився та телефонував з приводу повернення боргу циганами.

- це мобільний номер чоловіка, який представився ОСОБА_20 братом ОСОБА_17 , який проживає у ОСОБА_21 даний телефон активний не пізніше як з березня 2019 року

НОМЕР_11 мобільний номер із якого прийшло смс-повідомлення із номером банківського рахунку 12.03.19 року на який треба перекинути кошти.

НОМЕР_12 це мобільний номер дівчини яка представилася ОСОБА_22 та телефонувала до мене приблизно з 2018 року та спілкувалася зі мною за цим номером ОСОБА_14 .

Також хочу зазначити наші мобільні номери за допомогою яких ми контактували із циганами, а саме:

НОМЕР_13 та НОМЕР_14 це мобільні номери які належать мені та якими користуюся особисто я протягом тривалого часу.

НОМЕР_15 та НОМЕР_16 це мобільні номери які належать моєму чоловіку ОСОБА_23 .

НОМЕР_17 та НОМЕР_18 це мобільні номери які належать моїй мамі.

Також я проаналізувала і повиписувала номери банківських рахунків на які я скидала кошти, а саме:

НОМЕР_3 банківський рахунок, на який я скидала кошти 19.02.2019 року у сумі 14 тис. грн., 14 тис. грн.., 7100 грн., 8200 грн., та 07.03.2019 року у сумі 10000 грн. та даний рахунок належить « ОСОБА_11 », можливо ОСОБА_16 .

НОМЕР_19 номер банківського рахунку який належить ОСОБА_10 та якому я перераховувала на цей рахунок кошти 14.03.2019 року сумами: 10050 грн., 10050 грн., 10040 грн., 10040 грн., 10040 грн., 7300 грн..

НОМЕР_20 номер банківського рахунку який належить ОСОБА_14 , на який я перераховувала кошти 13.02.2019 року у сумі 68 тис. 695 грн. до якого прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

Для того, щоб перераховувати кошти я використовувала різні методи, то через термінал, то через касу та для цього вставляла свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_21 або банківську кратку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_22 .

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів з вище вказаних банківських карток банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про відкриті банківські рахунки, номери банківських карток та рух коштів по них в період з 15 листопада 2017 року по 01 квітня 2019 року на наступних осіб:

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_23 виданий 09 липня 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт серії НОМЕР_25 виданий 21.02.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ,

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . паспорт серії НОМЕР_26 виданий 14.08.2007 року Володимир-Волинським РВ УДМС України у Волинській області.

- власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , в період з 15 листопада 2017 року по 01 квітня 2019 року.

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за 19.02.2019 року що відображає рух коштів сумами 14 тис. грн., 14 тис. грн., 7100 грн., 8200 грн., та за 07.03.2019 року що відображає рух коштів у сумі 10000 грн. (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_19 за 14.03.2019 року що відображає рух коштів сумами 10050 грн., 10050 грн., 10040 грн., 10040 грн., 10040 грн., 7300 грн., (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_20 за 13.02.2019 року що відображає рух коштів загальною сумою 68 тис. 695 грн., (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- номери мобільних операторів НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 , а саме зазначити чи прив`язані до цих номерів мобільних операторів банківські картки чи рахунки, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ :

Надати старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , та слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про відкриті банківські рахунки, номери банківських карток та рух коштів по них в період з 15 листопада 2017 року по 01 квітня 2019 року на наступних осіб:

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_23 виданий 09 липня 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт серії НОМЕР_25 виданий 21.02.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ,

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . паспорт серії НОМЕР_26 виданий 14.08.2007 року Володимир-Волинським РВ УДМС України у Волинській області.

- власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , в період з 15 листопада 2017 року по 01 квітня 2019 року.

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за 19.02.2019 року що відображає рух коштів сумами 14 тис. грн., 14 тис. грн., 7100 грн., 8200 грн., та за 07.03.2019 року що відображає рух коштів у сумі 10000 грн. (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_19 за 14.03.2019 року що відображає рух коштів сумами 10050 грн., 10050 грн., 10040 грн., 10040 грн., 10040 грн., 7300 грн., (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_20 за 13.02.2019 року що відображає рух коштів загальною сумою 68 тис. 695 грн., (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- номери мобільних операторів НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 , а саме зазначити чи прив`язані до цих номерів мобільних операторів банківські картки чи рахунки, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті.

Вказану інформацію надати АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , адреса: АДРЕСА_4 , адреса: АДРЕСА_5 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у Волинському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_1