справа № 208/209/18
провадження № 1-кс/208/1365/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2018 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури: ОСОБА_3 ,

розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погодженого прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо матеріалів досудового розслідування № 0000002, внесеного 09.01.2018р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням погодженим прокурором в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом грудня 2017 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, всупереч вимогам п.7 ч.5 ст. 22 Бюджетного кодексу України, ч.2 ст. 19 Конституції України, Постанови КМУ № 358 від 21.08.2014 та Постанови КМУ № 877 від 15.11.2017, у грудні 2017 року уклали з фізичними особами 10 договорів купівлі - продажу квартир, згідно умов яких придбали за бюджетні кошти по завищеній вартості соціальне житло дітям-сиротам у м. Кам`янське, чим завдали шкоди інтересам держави. Встановлено, що у грудні 2017 року, згідно договорів купівлі-продажу, Територіальною громадою м. Кам`янське за кошти Державного бюджету України для дітей-сиріт придбано 10 квартир у м. Кам`янське Дніпропетровської області. В ході проведення досудового слідства встановлено, що Постановою КМУ №877 від 15.11.2017 затверджено Порядок та Умови надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації. Так, у грудні 2017 року заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 були підписані договори купівлі продажу 10 квартир, згідно умов яких за бюджетні кошти (КФКВК 4516160, КЕКВ3121) придбано у фізичних осіб наступне соціальне житло дітям-сиротам розташоване у м. Кам`янське за адресами: АДРЕСА_1 , вартістю 360 000 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 136 170 грн.; АДРЕСА_2 , вартістю 291 030 грн., оціночна вартість нерухомого майна 290 953 грн.; АДРЕСА_3 , вартістю 389 000 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 146 170 грн.; АДРЕСА_4 , вартістю 318 620 грн., оціночна вартість нерухомого майна 318 624 грн.; АДРЕСА_5 , вартістю 357 540 грн., оціночна вартість нерухомого майна 357 533 грн.; АДРЕСА_6 , вартістю 380 000 грн., оціночна вартість нерухомого майна 160 949 грн.; АДРЕСА_7 , вартістю 378 500 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 159 662 грн.; АДРЕСА_8 , вартістю 292 935 грн., оціночна вартість нерухомого майна 292 828 грн.; АДРЕСА_9 , вартістю 368 000 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 125 520 грн.; АДРЕСА_10 , вартістю 356 000 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 117 820 грн. Постановою КМУ №358 від 21.08.2014 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов`язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» визначено, що оціночною вартістю для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов`язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, є ринкова вартість, розрахована відповідно до національних стандартів та інших нормативно-правових актів з питань оцінки майна і майнових прав. Згідно положень п.7 ч.5 ст.22 Бюджетного кодексу України, головний розпорядник бюджетних коштів здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі. Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно протиправно, в супереч вимог п.7 ч.5 ст.22 Бюджетного кодексу України, ч.2 ст.19 Конституції України, Постанови КМУ №358 від 21.08.2014 та Постанови КМУ №877 від 15.11.2017, у грудні 2017 року уклали з фізичними особами 10 договорів купівлі-продажу квартир, згідно умов яких придбали за бюджетні кошти по завищеній вартості соціальне житло дітям-сиротам у м. Кам`янське на загальну суму 3 491 625 грн., в результаті чого здійснили розтрату ввірених йому коштів Державного бюджету України на суму понад 1 000 000 грн., що спричинило тяжкі наслідки. Відповідно до вищезазначеної постанови КМУ № 887 від 15.11.2017 року якою затверджено Порядок та умови надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації, а саме відповідно до п.6 цього Порядку визначено, що для прийняття рішень щодо визначення напрямів та об`єктів, на які буде спрямовано субвенцію, за розпорядженням голови обласної, Київської міської держадміністрації утворюється відповідна комісія, яка є консультативно-дорадчим органом, затверджується положення про комісію та її склад. Відповідно до п.7. Порядку головою комісії є заступник голови обласної, ІНФОРМАЦІЯ_2 , заступником голови комісії - начальник служби у справах дітей держадміністрації. До складу комісії входять представники структурних підрозділів з ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також представники юридичної служби обласної, ІНФОРМАЦІЯ_4 , уповноваженого представника громадськості та інших установ. В ході досудового слідстві встановлено, що до складу комісії для придбання житла та соціального житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які потребують поліпшення умов, а також придбання житла дитячим будинкам сімейного типу входили: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Також під час досудового слідства встановлено, що пошук придбаних квартир посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювався через ріелтора ОСОБА_15 . 11.05.2018 до СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області від оперуповноваженого МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 надійшов рапорт про те, що в ході виконання доручень слідчого, складених в порядку ст.40 КПК України було встановлено, що безпосередню участь до організації та виконання ряду протиправних дій, в результаті яких Державному бюджету України завдано майнової шкоди, мають наступні особи: ОСОБА_6 , заступник ІНФОРМАЦІЯ_5 , який для здійснення протиправної діяльності та спілкування зі службових питань використовує засіб мобільного зв`язку з карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , колишній директор департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно (на посаді працював до 27.04.2018), який для здійснення протиправної діяльності та спілкування використовує засіб мобільного зв`язку з карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 та фізична особа ОСОБА_15 , що надавав послуги ріелтора і виступав посередником між продавцем та покупцем, який для здійснення протиправної діяльності та спілкування використовує засіб мобільного зв`язку з карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 . З метою встановлення місця знаходження вищевказаних осіб в період пошуку та придбання вищевказаних квартир, а також встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації про абонентів рухомого (мобільного) зв`язку, що знаходяться у володінні оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На підставі вищевикладеного та з метою встановлення інформації, яка може представляти інтерес для слідства, а також для встановлення істини по справі, виникла необхідність у встановленні інформації про з`єднання наступних абонентських номерів: № НОМЕР_1 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_6 ; № НОМЕР_2 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_5 та № НОМЕР_3 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_15 , тобто отримання інформації, яка перебуває у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 01.11.2017 по 04.07.2018. Враховуючи те, що інформація про абонентів рухомого (мобільного) зв`язку, знаходяться у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим встановити інформацію про з`єднання вищезазначених абонентських номерів з сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01.11.2017 по 04.07.2018.
Слідчий суддя, вислухав прокурора, оглянувши та дослідивши матеріали додані до клопотання вважає, якими клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію для з`ясування істини у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною в розслідуванні кримінального провадження № 0000002, що передбачено ст.160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 КПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що інформація, яку необхідно витребувати, має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, слідчий суддя прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 162 КПК України.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно зі ст. 163ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 , членам слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженню №0000002 від 09.01.2018: старшому оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_17 та оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , у відповідності до вимог ст.ст. 40-41, 218 КПК України, копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки із зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, текстові повідомлення (без розкриття змісту повідомлень) мобільних терміналів, які мають номери з сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01.11.2017 по 04.07.2018.
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1