Справа № 461/6733/18
Провадження № 1-кс/461/9490/18
УХВАЛА
Іменем України

06.11.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при проваджені досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальних провадженнях Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме наступних оригіналів документів: усю наявну переписку (листи, в т.ч. електронні повідомлення), що велася між УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тендерним комітетом) та чеською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Болатіцка 39,747 21 м.Кравардже) з приводу проведення закупівлі та поставки 17 кранів кульових різного діаметру виробництва вище вказаної чеської компанії, поставку яких здійснювали у 2012 році ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; інформація щодо проведення структурними підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2009-2013 роки для своїх потреб закупівлю обладнання «Вентилі, крани, клапани та подібні вироби (шарові крани К92) код 016-97:29.13.1)», в тому числі крани кульові моделі - Ду1000 Ру80 ПГП НУ, Ду1000 Ру80 ПГП ПУ, Ду700 Ру80 ПГП НУ, Ду700 Ру80 ПГП ПУ, Ду400 Ру80 ПГП ПУ, Ду300 Ру80 ПГП НУ, Ду300 Ру160 ПГП НУ; договір підряду/поставки укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 філія УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 за результатами проведення тендерних торгів (номер оголошення у бюлетені №156123, номер бюлетеня №41 (643) від 04.04.2012 року, по предмету закупівлі «послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту контрольно-вимірювальної апаратури (ремонт пунктів вимірювання)»; документація щодо здійснення монтажу, технічного обслуговування і ремонту контрольно-вимірювальної апаратури (ремонт пунктів вимірювання) за наступними місцями поставки: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , зокрема: дефектні акти (складені підрозділами лінійно-виробничими УМГ із інформацією про фізичні об`єми робіт та кількість обладнання, що планується для ремонту/монтажу); заявки адресовані комітету з тендерних торгів «щодо закупівлі послуг ремонту пунктів вимірювання УМГ»; локальні кошториси; акти приймання виконаних робіт; рекламаційні акти про виявлені недоліки; акти перевірок на працездатність блоків керування, налагодження програмного забезпечення та зв`язку, перевірка точності виконання відповідних команд та вимірювань згідно до вимог нормативної та технічної документації; інформація щодо виконання Підрядником технічного обслуговування під час виконання умов договору та після підписання актів виконання робіт (гарантійний строк); інформація про те, чи проведено ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахунок заборгованості, яка виникла на виконання умов вище вказаного договору поставки, які перебувають у володінні УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_4 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2012-2013 років не сплатили до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 8 712 357 грн., відповідно до матеріалів проведеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 дослідження фінансово господарської діяльності вказаного підприємства. Службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2012-2013 років, під час здійснення фінансово господарської діяльності підприємства, вчинили привласнення майна (грошових коштів) в загальній сумі 4961611 грн., відповідно до матеріалів проведеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 дослідження фінансово господарської діяльності вказаного підприємства. Крім того, 31.07.2012 Управлінням магістральних газопроводів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке з 27.12.2012 перереєстровано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатом проведення конкурсних торгів, укладено угоду № з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на постачання шарових кранів різного діаметру в кількості 17 штук виробництва чеської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 28,7 млн. грн. Згідно угоди від 02.10.2012 № 0210, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) обладнання: 6 шт. крани кульові Ду1000 Ру80 ПГН НУ; 3 шт. крани кульові Ду700 Ру80 ПГН НУ; 2 шт. крани кульові Ду400 Ру80 ПГН НУ; 4 шт. крани кульові Ду300 Ру80 ПГН НУ; 2 шт. крани кульові Ду300 Ру160 ПГН НУ, на загальну суму 13,4 млн. грн. В свою чергу, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснило закупівлю означеного обладнання у чеського виробника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в рамках прямої угоди від 03.09.2013 № Р, на загальну суму 869,4 тис. Євро (9,1 млн. грн., згідно міжбанківського середнього курсу НБУ). Станом на 29.11.2013 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно умов договору від 31.07.2012 № , здійснило поставку вказаного обладнання у повному обсязі та отримало від УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахування на загальну суму 25,7 млн.грн. В подальшому, з метою обготівковування та привласнення різниці вартості обладнання в сумі 15,3 млн. грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило перерахування означених коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). У зв`язку з цим виникла необхідність вилучення вищевказаних документів. Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Старшим слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 20.01.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.1 ст.358 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2012-2013 років не сплатили до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 8 712 357 грн., відповідно до матеріалів проведеного працівниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Львівській області дослідження фінансово господарської діяльності вказаного підприємства.

Службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) також в період 2012-2013 років, під час здійснення фінансово господарської діяльності підприємства, вчинили привласнення майна (грошових коштів) в загальній сумі 4961611 грн., відповідно до матеріалів проведеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 дослідження фінансово господарської діяльності вказаного підприємства.

Крім того, 31.07.2012 року Управлінням магістральних газопроводів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке з 27.12.2012 перереєстровано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатом проведення конкурсних торгів, укладено угоду № з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на постачання шарових кранів різного діаметру в кількості 17 штук виробництва чеської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 28,7 млн. грн. Згідно угоди від 02.10.2012 року № 0210, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) обладнання: 6 шт. крани кульові Ду1000 Ру80 ПГН НУ; 3 шт. крани кульові Ду700 Ру80 ПГН НУ; 2 шт. крани кульові Ду400 Ру80 ПГН НУ; 4 шт. крани кульові Ду300 Ру80 ПГН НУ; 2 шт. крани кульові Ду300 Ру160 ПГН НУ, на загальну суму 13,4 млн. грн. В свою чергу, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснило закупівлю означеного обладнання у чеського виробника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в рамках прямої угоди від 03.09.2013 року № Р, на загальну суму 869,4 тис. Євро (9,1 млн. грн., згідно міжбанківського середнього курсу НБУ). Станом на 29.11.2013 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно умов договору від 31.07.2012 року № , здійснило поставку вказаного обладнання у повному обсязі та отримало від УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахування на загальну суму 25,7 млн.грн. В подальшому, з метою обготівковування та привласнення різниці вартості обладнання в сумі 15,3 млн. грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило перерахування означених коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Тобто, за вищевикладених обставин, своїми умисними діями службові особи УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили розтрату коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 15,3 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах, чим вчинили кримінальне правопорушення.

Крім того, на протязі 2012-2013 років службовими особами філій Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка 27.12.2012 року перереєстрована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за результатами проведення конкурсних торгів, укладено з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Львів) договори № від 17.04.2012 року, № від 29.03.2012 року та № від 13.03.2012 року на постачання для потреб державної газотранспортної компанії електроустаткування на загальну суму понад 140 млн. грн. В подальшому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на виконання зазначених вище договорів, поставила УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » електроустаткування, вартість якого згідно з висновком експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_15 від 04.02.2014 року № 13845/13846/13-54 є завищеною на загальну суму 13 млн. грн.

При цьому, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими невстановленими особами, перерахували вказані державні кошти на суму 13 млн. грн. на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Запоріжжя), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Київ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Київ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , м. Сімферополь), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , Запорізька область), ПП " ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , м. Київ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , м. Сімферополь), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , м. Київ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , м. Донецьк), тобто вчинили розтрату чужого майна державних коштів на суму 13 млн. грн.

Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення істини у справі, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити частково та надає слідчому дозвіл на тимчасовий доступ лише до копій вказаних документів, оскільки слідчим не конкретизовано, які саме документи необхідні для проведення відповідних експертиз. Окрім того, слідчий суддя надає дозвіл на вилучення копій вказаних документів за період з 2012-2013 роки, оскільки відомості до ЄРДР внесено щодо привласнення майна службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 2012-2013 року.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.
Старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000024 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останніх працівникам оперативного підрозділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та вилучення копій наступних документів:

-усю наявну переписку (листи, в т.ч. електронні повідомлення), що велася між УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тендерним комітетом) та чеською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Болатіцка 39,747 21 м.Кравардже) з приводу проведення закупівлі та поставки 17 кранів кульових різного діаметру виробництва вище вказаної чеської компанії, поставку яких здійснювали у 2012 році ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-інформація щодо проведення структурними підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2012-2013 роки для своїх потреб закупівлю обладнання «Вентилі, крани, клапани та подібні вироби (шарові крани К92) код 016-97:29.13.1)», в тому числі крани кульові моделі - Ду1000 Ру80 ПГП НУ, Ду1000 Ру80 ПГП ПУ, Ду700 Ру80 ПГП НУ, Ду700 Ру80 ПГП ПУ, Ду400 Ру80 ПГП ПУ, Ду300 Ру80 ПГП НУ, Ду300 Ру160 ПГП НУ;

-договір підряду/поставки укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 філія УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 за результатами проведення тендерних торгів (номер оголошення у бюлетені №156123, номер бюлетеня №41 (643) від 04.04.2012 року, по предмету закупівлі «послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту контрольно-вимірювальної апаратури (ремонт пунктів вимірювання)»; документація щодо здійснення монтажу, технічного обслуговування і ремонту контрольно-вимірювальної апаратури (ремонт пунктів вимірювання) за наступними місцями поставки: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , зокрема: дефектні акти (складені підрозділами лінійно-виробничими УМГ із інформацією про фізичні об`єми робіт та кількість обладнання, що планується для ремонту/монтажу); заявки адресовані комітету з тендерних торгів «щодо закупівлі послуг ремонту пунктів вимірювання УМГ»; локальні кошториси; акти приймання виконаних робіт; рекламаційні акти про виявлені недоліки; акти перевірок на працездатність блоків керування, налагодження програмного забезпечення та зв`язку, перевірка точності виконання відповідних команд та вимірювань згідно до вимог нормативної та технічної документації;

-інформація щодо виконання Підрядником технічного обслуговування під час виконання умов договору та після підписання актів виконання робіт (гарантійний строк);

-інформація про те, чи проведено ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахунок заборгованості, яка виникла на виконання умов вище вказаного договору поставки, які перебувають у володінні УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 06.12.2018 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1