Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3355/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , винесене в кримінальному провадженні № 0000084 від 26.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , винесене в кримінальному провадженні № 0000084 від 26.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 26.04.2018 до ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «ВП «Імпульс Плюс» ОСОБА_7 про те, що невстановлені представники ТОВ «Золото ланів 2017», з метою заволодіння шляхом шахрайства правом власності на земельні ділянки розташовані в межах адміністративної території Зеленорігської сільської ради та Бузівської сільської ради Жашківського району, Черкаської області, в період часу з липня 2017 року по квітень 2018 року у невстановленому місці та часі підробили угоди про дострокове розірвання усіх договорів оренди земельних ділянок, а також нові угоди оренди земельних ділянок, провели реєстрацію підроблених документів в КП «Реєстр-плюс», чим шляхом обману придбали право на чуже майно та заподіяли ТОВ «ВП`Імпульс Плюс» майнової шкоди у великому розмірі.

Крім того, встановлено, що службовими особами ТОВ «Золото ланів 2017» незаконно, шляхом підробки договорів оренди землі, переоформлено право володіння на ряд земельних ділянок з кадастровими номерами, зазначених у клопотанні, під номерами та з датою укладення договорів земельних ділянок із загальної площі 471,7690, які знаходяться в с. Зелений Ріг Жашківського району Черкаської області.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що власниками вказаних земельних ділянок складались договори оренди землі з ТОВ «Золото ланів 2015» з строком дії договорів 10 років, а станом на 23.04.2018 із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказане у клопотанні, земельні ділянки знаходяться в оренді ТОВ «Золото ланів 2017» з грудня 2017 та січня 2018 року, зі строком дії 7 років, тобто кінцева дата закінчення договору збігається з договорами укладеними з ТОВ «Золото ланів 2015».

В ході допиту свідка ОСОБА_8 від 26.04.2018 встановлено, що він є директором ТОВ «Золото ланів 2015» з 2017. ТОВ «Золото ланів 2015» уклало договори оренди земельних ділянок між ТОВ «Золото ланів 2015» та громадянами України з с.Зелений Ріг та с.Бузівка Жашківського району Черкаської області у кількості 174 штук. Укладали договори оренди з вказаними громадянами за період 2015-2017 року засновник ТОВ «Золото ланів 2015» ОСОБА_9 та його представники. 23.04.2018, зробивши запит до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вияснив, що всі земельні ділянки, що знаходились в оренді в ТОВ «Золото ланів 2015», на цей час знаходяться в оренді ТОВ «Золото ланів 2017» та ТОВ «Золото ланів 2017 плюс», де директором є ОСОБА_9 . На даний час юридично та фактично не може використовувати землі згідно укладених договорів, а як результат вказаних дій ТОВ «Золото ланів 2015» понесло матеріальні збитки з ТОВ «ВП «Імпульс Плюс».

Під час досудового розслідування установлено, що службові особи ТОВ «Золото ланів 2017» переслідували мету передачі орендованих земель іншому користувачу з метою заволодіння врожаєм, який належить ТОВ «ВП «Імпульс Плюс», відповідно до угоди про спільну діяльність з ТОВ «Золото ланів 2015».

Встановлено, що ОСОБА_9 , являється керівником: ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017», , ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017 плюс» код ЄРДПОУ 42034126.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації, виникла необхідність в накладенні арешту на корпоративні права ТОВ «Золото ланів 2017» та ТОВ «Золото ланів 2017 плюс» у тому числі права користування земельними ділянками, які знаходяться в с.Зелений Ріг Жашківського району Черкаської області та в с.Бузівка Жашківського району Черкаської області, права на які перейшли до ТОВ «Золото ланів 2017» та ТОВ «Золото ланів 2017плюс» на підставі підроблених договорів оренди землі.

Враховуючи, що право користування на земельні ділянки є предметом кримінального правопорушення, виникла необхідність в накладенні арешту на корпоративні права ТОВ «Золото ланів 2017» та ТОВ «Золото ланів 2017 плюс», у тому числі права користування земельними ділянками, які знаходяться в с.Зелений Ріг Жашківського району Черкаської області та в с.Бузівка Жашківського району Черкаської області, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити.

В судове засідання інші особи не викликалися.

Вислухавши слідчого, прокурора та дослідивши матеріали яким обґрунтовується клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Положеннями ст.ст. 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Відповідно до положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен зясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже субєкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене в частині другій вказаної статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Варто зауважити, що однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін (ст. 22 КПК), яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. Таким чином, саме сторона обвинувачення зобов`язана забезпечити подання доказів в обґрунтування свого клопотання.

Слідчий суддя, суд, за ч.1 ст.173 КПК України, відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

За нормами ч.11 ст.170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, псування, передачі, відчуження.

Слідчий суддя зазначає, що у клопотанні немає посилання на будь-які докази (документи), якими підтверджено, що особа володілець корпоративних прав ТОВ «Золото ланів 2017» код ЄРДПОУ 41199886, ТОВ «Золото ланів 2017 плюс» код ЄРДПОУ 42034126 та ТОВ «Золото ланів 2015» код ЄРДПОУ 39765031, є недобросовісним набувачем таких прав. В свою чергу корпоративні права, як майно, в контексті положень ст.98 КПК України не можуть бути речовими доказами, оскільки не є матеріальним об`єктом. Накладенням арешту на розпорядження, користування земельними ділянками, на думку слідчого судді, може призвести до завдання шкоди власникам земельних ділянок.

До клопотання не додано жодного належного доказу, про спільну діяльність між ТОВ «ВП Імпульс плюс» та ТОВ «Золото Ланів 2015», доказів завдання шкоди, не надано витягу з реєстру юридичних осіб ТОВ «Золото ланів 2017» код ЄРДПОУ 41199886, ТОВ «Золото ланів 2017 плюс» код ЄРДПОУ 42034126 та ТОВ «Золото ланів 2015».

В клопотання немає посилання на будь-які докази (документи), якими підтверджено дані про особу (фізичну чи юридичну), якій належить майно чи корпоративне право, та відповідний її статус (підозрюваний, третя особа (власник, володілець тощо), а тому при вирішенні клопотання слідчим суддею враховуються вимоги абз. 2 ч.10 ст. 170 КК України про те, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено доцільності накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Золото ланів 2017» код ЄРДПОУ 41199886, ТОВ «Золото ланів 2017 плюс» код ЄРДПОУ 42034126 та ТОВ «Золото ланів 2015» код ЄРДПОУ 39765031, а також заборони на зміну права користування, розпорядження, відчудження земельними ділянками, які знаходяться в с.Зелений Ріг Жашківського району Черкаської області.

За таких обставин підстав для задоволення клопотання в судовому засіданні не встановлено.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , винесене в кримінальному провадженні № 0000084 від 26.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт на корпоративні права ТОВ «Золото ланів 2017» код ЄРДПОУ 41199886, ТОВ «Золото ланів 2017 плюс» код ЄРДПОУ 42034126 та ТОВ «Золото ланів 2015» код ЄРДПОУ 39765031 заборонивши перереєстрацію товариства, зміну власників ТОВ «Золото ланів 2015», ТОВ «Золото ланів 2017» та ТОВ «Золото ланів 2017 плюс», а також зміну права користування земельними ділянками, які знаходяться в с.Зелений Ріг Жашківського району Черкаської області з кадастровими номерами та номерами договорів:

:02:001:0013 №112 від 15.06.2015, :02:001:0015 №123 від 01.07.2015,

:02:001:0519 №86 від 20.05.2015, :02:001:0587 №2 від 22.06.2017,

:02:001:0276 №15 від 05.06.2015, :02:001:0188 №65 від 05.05.2015,

:02:001:0398 №21 від 05.05.2015, :02:001:0397 №66 від 05.05.2015,

:02:001:0396 №22 від 05.05.2015, :02:001:0189 №28 від 05.05.2015,

:02:001:0598 №14 від 22.06.2017, :02:001:0277 №100 від 20.05.2015,

:02:001:0401 №95 від 20.05.2015, :02:001:0278 №53 від 05.05.2015,

:02:001:0279 №54 від 05.05.2015, :02:001:0391 №103 від 20.05.2015,

:02:001:0568 №32 від 05.05.2015, :02:001:0014 №79 від 05.05.2015,

:02:001:0402 №77 від 05.05.2015, :02:001:0403 №78 від 05.05.2015,

:02:001:0281 №67 від 05.05.2015, :02:001:0310 №107 від 20.05.2015,

:02:001:0347 №20 від 05.05.2015, :02:001:0142 №98 від 20.05.2015,

:02:001:0456 №111 від 15.06.2015, :02:001:0219 №17 від 05.05.2015,

:02:001:0586 №71 від 05.05.2015, :02:001:0288 №1 від 05.05.2015,

:02:001:0504 №26 від 05.05.2015, :02:001:0349 №49 від 05.05.2015,

:02:001:0158 №35 від 05.05.2015, :02:001:0008 №114 від 15.06.2015,

:02:001:0192 №113 від 15.06.2015, :02:001:0454 №23 від 05.05.2015,

:02:001:0451 №48 від 05.05.2015, :02:001:0344 №116 від 15.06.2015,

:02:001:0392 №115 від 15.06.2015, :02:001:0350 №118 від 15.06.2015,

:02:001:0351 №117 від 15.06.2015, :02:001:0352 №140 від 18.09.2015,

:02:001:0006 №110 від 15.06.2015, :02:001:0161 №60 від 05.05.2015,

:02:001:0292 №59 від 05.05.2015, :02:001:0426 №58 від 05.05.2015,

:02:001:0445 №19 від 05.05.2015, :02:001:0465 №70 від 05.05.2015,

:02:001:0370 №94 від 20.05.2015, :02:001:0460 №83 від 05.05.2400:02:001:0466 №81 від 05.05.2015, :02:001:0461 №82 від 05.05.2015,

:02:001:0459 №80 від 05.05.2015, :02:001:0443 №69 від 05.05.2015,

:02:001:0567 №33 від 05.05.2015, :02:001:0009 №122 від 01.07.2015,

:02:001:0296 №93 від 10.05.2015, :02:001:0297 №30 від 05.05.2015,

:02:001:0520 №76 від 05.05.2015, :02:001:0012 №75 від 05.05.2015,

:02:001:0300 №97 від 26.05.2015, :02:001:0492 №105 від 20.05.2015,

:02:001:0163 №6 від 05.05.2015, :02:001:0240 №96 від 20.05.2015,

:02:001:0241 №85 від 20.05.2015, :02:001:0242 №101 від 20.05.2015,

:02:001:0599 №104 від 20.05.2015, :02:001:0245 №120 від 15.06.2015,

:02:001:0196 №61 від 05.05.2015, :02:001:0197 №64 від 05.05.2015,

:02:001:0592 №10 від 05.05.2015,:02:001:0306 №40 від 05.05.2015,

:02:001:0556 №43 від 05.05.2015, :02:001:0390 №42 від 05.05.20158,

:02:001:0371 №74 від 05.05.2015, :02:001:0029 №141 від

без дати,

:02:001:0028 №142 від без дати, :02:001:0533 №84 від 05.05.2015,

:02:001:0261 №9 від 05.05.2015, :02:001:0269 №7 від 05.05.2015,

:02:001:0262 №8 від 05.05.2015, :02:001:0366 №121 від 01.07.2015,

:02:001:0124 №109 від 15.06.2015, :02:001:0265 №73 від 05.05.2015,

:02:001:0267 №91 від 20.05.2015, :02:001:0122 №47 від 05.05.2015,

:02:001:0325 №46 від 05.05.2015, :02:001:0432 №39 від 05.05.2015,

:02:001:0431 №44 від 05.05.2015, :02:001:0326 №45 від 05.05.2015,

:02:001:0430 №38 від 05.05.2015, :02:001:0268 №3 від 05.05.2015,

:02:001:0173 №2 від 05.05.2015, :02:001:0174 №25 від 05.05.2015,

:02:001:0332 №90 від 20.05.2015, :02:001:0597 №72 від 05.05.2015,

:02:001:0016 №55 від 05.05.2015, :02:001:0333 №56 від 05.05.2015,

:02:001:0525 №87 від 20.05.2015, :02:001:0342 №34 від 05.05.2015,

:02:001:0521 №51 від 05.05.2015, :02:001:0269 №102 від 20.05.2015,

:02:001:0422 №37 від 05.05.2015, :02:001:0148 №5 від 05.05.2015,

:02:001:0479 №4 від 05.05.2015, :02:001:0187 №119 від 15.06.2015,

:02:001:0338 №50 від 05.05.2015, :02:001:0569 №31 від 05.05.2015,

:02:001:0502 №29 від 05.05.2015, :02:001:0420 №57 від 05.05.2017,

:02:001:0339 №68 від 05.05.2015, :02:001:0039 №106 від 20.05.2015,

:02:001:0175 №88 від 20.05.2015;

в с.Бузівка Жашківського району Черкаської області з кадастровими номерами та номерами договорів:

:02:001:1400 №56 від 29.01.2016, :02:001:0029 №46 від 01.12.2200:02:001:1055 №53 від 21.01.2016, :02:001:1051 №5 від 26.09.2016,

:02:001:1052 №3 від 26.09.2016, :02:001:1049 №11 від 28.09.2016,

:02:001:0847 №45 від 07.11.2016, :02:001:0851 №43 від 07.11.2016,

:02:001:0156 №23 від 31.10.2016, :02:001:0756 №29 від 31.10.2016,

:02:001:0290 №6 від 27.09.2016, :02:001:0822 №7 від 27.09.2016,

:02:001:0763 №47 від 03.12.2016, :02:001:0077 №б/н від 23.06.2017,

:02:001:1036 №б/н від 23.06.2017, :02:001:1026 №8 від 27.09.2016,

:02:001:1024 №26 від 31.10.2016, :02:001:1212 №52 від 30.12.2016,

:02:001:0081 №38 від 05.11.2016, :02:001:1131 №18 від 17.10.2016,

:02:001:1121 №1 від 26.09.2016, :02:001:1327 №59 від 21.10.2016,

:02:001:1122 №15 від 30.09.2016, :02:001:1128 №16 від 30.09.2016,

:02:001:1345 №33 від 31.10.2016, :02:001:1346 №34 від 31.10.2016,

:02:001:1347 №35 від 31.10.2016, :02:001:0076 №36 від 31.10.2016,

:02:001:1129 №2 від 26.09.2016, :02:001:0099 №49 від 26.12.2016,

:02:001:1002 №30 від 31.10.2016, :02:001:1101 №31 від 31.10.2016,

:02:001:1103 №28 від 31.10.2016, :02:001:1210 №48 від 23.12.2016,

:02:001:1441 №19 від 07.11.2016, :02:001:1440 №44 від 07.11.2016,

:02:001:1439 №54 від 23.01.2017, :02:001:1438 №55 від 23.01.2017,

:02:001:1352 №66 від 30.04.2017, :02:001:0086 №60 від 14.03.2017,

:02:001:0124 №9 від 28.09.2016, :02:001:1176 №10 від 28.09.2016,

:02:001:1338 №58 від 10.10.2017, :02:001:1339 №57 від 10.02.2017,

:02:001:1172 №12 від 28.09.2016, :02:001:1173 №20 від 31.10.2016,

:02:001:1189 №25 від 31.10.2016, :02:001:0836 №24 від 31.10.2016,

:02:001:0313 №37 від 05.11.2016, :02:001:1164 №13 від 28.09.2016,

:02:001:0252 №32 від 31.10.2016, :02:001:1212 №51 від 30.12.2016,

:02:001:0153 №4 від 26.09.2016, :02:001:1229 №14 від 29.09.2016,

:02:001:0249 №42 від 07.11.2016, :02:001:1233 №41 від 07.11.2016,

:02:001:1174 №17 від 05.10.2016, :02:001:0489 №39 від 05.11.2016,

:02:001:0723 №21 від 31.10.2016, :02:001:0724 №22 від 31.10.2016,

:02:001:1241 №27 від 31.10.2016, :02:001:0838 №40 від 05.11.2016,

:02:001:1331 №50 від 29.12.2016, із забороною їх подальшого відчуження, розпорядження та користування.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текс ухвали проголошено 27.04.2018 року о 13 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1