печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

07.09.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001341 від 04.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ст. 219, ст. 233 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, серед іншого, досліджується обставини умисного доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановлено, що 04.02.2014 ухвалою Господарського суду Миколаївської області за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 93,83% акцій якого належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 90,25% акцій якого з 03.12.2007 належали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власником якого також було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 .

У зв`язку із викладеним, з метою підтвердження факту підконтрольності кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлення обставин та виробничої необхідності у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в укладенні договору № 0.75.0612.ЮО_К від 21.06.2012 по відкриттю мультивалютної лінії в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні дозволу суду на проведення тимчасового доступу до належним чином завіреної копії кредитної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про відкриття мультивалютної лінії за договором № 0.75.0612.ЮО_К від 21.06.2012, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які містяться у кредитної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про відкриття мультивалютної лінії за договором № 0.75.0612.ЮО_К від 21.06.2012, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її у належним чином завірених копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44139/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_6

Слідчий суддя: ОСОБА_1