Провадження № 1-кс/679/306/2018
Справа № 679/578/18
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації
20 вересня 2018 року м. Нетішин

Старший слідчий СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, за погодженням з прокурором.
Під час досудового розслідування встановлено номер картки Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована до рахунку, на який було переказано кошти - НОМЕР_1 . У зв`язку із цим виникла необхідність перевірки вказаного вище рахунку та перегляду по ньому руху коштів з метою отримання відомостей про те, де саме, ким та яким чином було знято грошові кошти, які потерпілий переказав, маючи намір придбати товар.
В клопотанні зазначено, що встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, звернулася до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання старший слідчий надала письмову заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі і просить його задовольнити.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вона перебуває.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Нетішинського ВП Славутського ВнП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , уперуповноваженому СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити у Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ( або в одному із відділень, філій даного банку, де б вони не знаходились) наступні матеріали, а саме:
- інформацію про власника рахунку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано картку за № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по батькові, дату та місце народження, ідентифікаційний код платника податку, адресу реєстрації та фактичного проживання, громадянство, контактні телефони;
- копії: заяви про відкриття рахунку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано картку за № НОМЕР_1 , паспорта громадянина, якому відкрито даний рахунок;
- завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано картку за № НОМЕР_1 в період часу із 00.00. годин 12.03.2018 року по даний час, у якій зазначено:
- дату та час надходження коштів,
- дату та час переказу коштів на інші рахунки,
- номера рахунків ( та анкетні дані про їх власників), на які були переказані кошти із вказаного рахунку,
- місця зняття грошових коштів;
- диск із відеозаписом (фотознімками) із камер відеоспостереження зняття коштів із вказаного вище рахунку в зазначений період, якщо зняття відбувалося у місцях, де наявні камери відеоспостереження, належні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали до 20.10.2018.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1