Справа № 296/3878/18
УХВАЛА
Іменем України
27 квітня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

26.04.2018 слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 18.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З матеріалів вбачається, що відповідно договору №1 постачання нафтопродуктів від 04.01.2016 ІНФОРМАЦІЯ_2 прийняла на себе зобов`язання протягом дії договору передати у власність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 нафтопродукти, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язувався прийняти і оплатити їх на умовах даного договору. Постачання нафтопродуктів згідно п.3.2 договору здійснюється на умовах попередньої оплати. На виконання прийнятих на себе зобов`язань ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом періоду з 01.01.2017 року по 06.11.2017 року здійснило попередню оплату за нафтопродукти на загальну суму 5 028 150 грн., за 202 700 літрів дизельного палива.

У ході проведення перевірки взаємовідносин ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з МПФ ІНФОРМАЦІЯ_2 по постачанню нафтопродуктів установлено, що в рахунок отриманої попередньої оплати МПФ ІНФОРМАЦІЯ_2 на протязі 01.01.2017 року до 06.11.2017 року поставила ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 нафтопродукти, а саме дизпаливо в кількості 94 900 літрів на загальну суму 2 346 462 грн., що підтверджено даними дільниці переробки сировини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 й даними контрольно-пропускного пункту товариства на ввезення товарів на територію товариства, зокрема відеоматеріалами і перепустками на ввезення матеріалів за період 2017 року. Нафтопродукти, які постачались МПФ ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовувались товариством тільки для заправки технологічного транспорту який не виїжджав за територію товариства і заправка яких здійснюється тільки на території товариства.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 кількість поставленого МПФ ІНФОРМАЦІЯ_2 палива становить 202 700 літрів, на загальну суму 5 028 150 грн. Розбіжність між фактичною поставкою та наданими документами по поставці дизпалива становить 107 800 літрів, на загальну суму 2 681 688 грн.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у період часу з 01.01.2017 до 06.11.2017, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими працівниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом внесення у видаткові накладні недостовірної інформації, заволоділи грошовими коштами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму понад 500 000 грн., чим заподіяли товариству матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування, з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, судової економічної експертизи, підтвердження законності проведеної господарських операцій, виникла необхідність у вилучені в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 оригіналів (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особою товариства їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) договору №1 постачання нафтопродуктів від 04.01.2016 року, з усіма додатками та специфікаціями; податкових накладних; видаткових накладних; накладних на постачання нафтопродуктів, товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; довіреностей на отримання нафтопродуктів, перепусток на ввіз матеріалів на територію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також оригіналів й копій інших документів, складених у ході виконання договірних зобов`язань між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та МПФ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також оригіналів і копій документів обліку ввезеного та використаного ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 дизельного палива, упродовж 2017 року; особових справ колишніх працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; оригіналів документів із вільними зразками підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Вказані документи можуть бути використані як докази незаконних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а без їх вилучення, дослідження й проведення судових експертиз неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Слідчий подав заяву, у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 3 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати слідчий перебуває у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розкриття особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ та вилучити у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 оригінали (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особою товариства їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) договору №1 постачання нафтопродуктів від 04.01.2016 року, з усіма додатками та специфікаціями; податкових накладних; видаткових накладних; накладних на постачання нафтопродуктів, товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; довіреностей на отримання нафтопродуктів; перепусток на ввіз матеріалів на територію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також оригіналів й копій інших документів, складених у ході виконання договірних зобов`язань між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та МПФ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також оригіналів і копій документів обліку ввезеного та використаного ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 дизельного палива, упродовж 2017 року; особових справ колишніх працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; оригіналів документів із вільними зразками підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1