Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/1862/18
1-кс/279/622/18

У Х В А Л А
іменем України

23 травня 2018 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського ВПГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 від 31.03.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.190,ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні вказано,що 30.03.2018 року близько 17 години 20 хвилин, невстановлена слідством особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 тис. грн. з кредитного ліміту та грошовими коштами в сумі 9640 грн. з основного рахунку, які знаходяться на картці «Приват Банк», що належить потерпілій ОСОБА_4 , тим самим заподіявши потерпілій матеріального збитку на вказану суму.
31.03.2018 року відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507.
В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_4 яка пояснила, що 30.03.2018 року близько 15 години 50 хвилин з мобільного телефону НОМЕР_1 їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником комісійного магазину та повідомив, що телефонує з приводу оголошення стосовно продажу куртки, яке потерпіла розміщувала на сайті «OLX». Чоловік попросив у неї реквізити банківської картки, на яку він може перекинути гроші. На що потерпіла надала йому інформацію стосовно своєї кредитної картки «Приват Банк» № НОМЕР_2 . О 16:58 години до потерпілої зателефонував невідомий раніше чоловік з мобільного номеру НОМЕР_3 , який представився працівником «Приват Банку» та повідомив, що на кредитну картку потерпілої «Універсальну» було перераховано певну суму, але виникли труднощі і для того, щоб їх усунути потерпіла повинна сказати пароль з «Приват 24» на що потерпіла погодилась. Потім на мобільний телефон потерпілої прийшло СМС-повідомлення, яке вона продиктувала даному чоловіку. Після цього з кредитної картки «Приват Банк» № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 9640 гривень.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що невідома особа зняла з рахунку № НОМЕР_2 та перерахувала кошти в сумі 9640 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , який перебуває у власності і обслуговуються ПАТ «Раффайзен Банк Аваль».
По кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, по банківському рахунку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», тому необхідно дізнатись чи знімались та перераховувались кошти з даного рахунку на інший рахунок та яким способом, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості провести необхідні експертні дослідження та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, так як іншими способами неможливо отримати інформацію про відсутність, або наявність фактів і обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів так як відомості, що містяться у вказаних документах, будуть використані як докази, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей, які іншим способом неможливо отримати.

Враховуючи те, що наявні підстави вважати, що існуєреальна загроза зміни, або закриття рахунку власником рахунку, тому вважаю за необхідне, з метою збереження доказів, розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 31.03.2018 року слідчим відділом Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000507 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190,ч.1 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 отримати інформацію, яка становить банківську таємницю ПАТ «Раффайзен Банк Аваль» ( найменування юридичної особи: ПАТ «Раффайзен Банк Аваль» розташована за адресою: 01011 м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме:
- повний номер рахунку № НОМЕР_4 , на який були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 з її рахунку № НОМЕР_2 ;
- анкетні дані особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_4 , (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнт банк , фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);
- інформацію щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 29.03.2018 по 31.03.2018;
- інформацію щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу, (місце розташування термінали самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону, який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період з 29.03.2018 по 31.03.2018; з правом отримання належним чином завірених копій документів,які підтверджують рух даних коштів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.; у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

копія згідно оригіналу