УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю ст. слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання ст. слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000799 від 31.08.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Між ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),були укладені кредитні договори №049/06-КЛ від 03.07.2006р., №060/06-КЛ від 01.09.2006р., №072/06-КЛ від 16.11.2006р., №044/07-КЛ від 19.12.2007р., №016/08-КЛ від 18.07.2008р., №028/08-КЛ від 03.09.2008р. З метою забезпечення зобов`язань по позичальника за вищевказаними кредитними договорами, між сторонами було укладено договори застави, згідно умов яких ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало в заставу наступне майно:

Лінія для фарбування труб RXCCB634-12, що складається з: установка для фарбування, маркіратор, установка для зважування, люнет ний ряд, система комп`ютерного контролю, спеціальне програмне забезпечення;

Товари в обігу, а саме: труби ГОСТ-8732-78 в асортименті (13 найменувань) к-ті 214,127 тон; труби ГОСТ-8731-74В в асортименті, в к-ті 221,0 тон; труби 42*5 ГОСТ 8734-75 м/с-45 в к-ті 10,035 тон; труби 50*5,5*4500 ст.45 ГОСТ 8734-75 в кількості 25,0 тон; труби імпортні 73.02/5.51N80 по АРІ275 шт.; труби імпортні 73.02*5,51j55 по АРІ274 шт., лист стальний 20*2500*10800 в к-ті 34,120 тон.

Автомобілі легкові: Шевроле Авео SF48Y д/н НОМЕР_2 , шасі (кузов, рама, коляска) № НОМЕР_3 ; цистерна (ЖКЦ-34) в кількості 1 шт., станки бурові СБУ-125 в кількості 2 шт.; Мерседес-Бенц GL-450 НОМЕР_4 , шасі (кузов, рама, коляска) № НОМЕР_5 ; Тойота Камрі 2006р.в., шасі (кузов, рама, коляска) № НОМЕР_6 ; Шевроле Авео SF48Y д/н НОМЕР_7 , шасі (кузов, рама, коляска) № НОМЕР_8 ;

Труби ГОСТ8734-71 В 219*8, труби ГОСТ8734*71 В 325*12 в кількості 19,850 тон, труби ГОСТ 8734*71 В 325*8 в кількості 64,558 тон, металопрокат лист 20*2200*11600 в кількості 64,576 тон; труби по ГОСТ 8731-74/8732-78 426*12 в кількості 167,344 тон; труби по стандарту АРІ5 СТ N80 73,02*5,51 в кількості 64,620 тон, труби по стандарту АРІ 5 СТ Р110 73,02*5,51 кількості 44,760 тон; металопрокат сортовий г/к по ГОСТ 19281-89 ст.09Г2С 315*315*2000-6000 мм в кількості 67,830 тон; кислота азотна в кількості 570,0 тон; селітра кальцієва гранульована марки Г в кількості 613,458 тон; обладнання - повна лінія для виробництва насосно-компресорних труб зовнішнім діаметром від 60,3 до 114,3 мм., що складається з: різьбонарізний автомат РМС М-27Т в кількості 2 шт.; муфто обертальна машина Моедль637 в кількості 1 шт.; установка для гідровипробувань РТМ1Н238-412PECS10К в кількості 1 шт.; станція контролю ваги JB 512 WT в кількості 1 шт.; гідравлічний конвеєр JB 512 в кількості 4 шт.; товар обігу(труби): -

Стальна крекінгова безшовна по стандарту ASTM F213 T5Ф 25*2,5*6000 в кількості 52,468 тон; стальна бурильна 60.35*7.11 по стандарту АРІ 5Д в кількості 134,261 тон; стальна бурильна 73*02*9.19 по стандарту АРІ 5Д в кількості 231,914 тон.; стальна бурильна 127*9.19 по стандарту АРІ 5Д в кількості 264,867 тон; стальна по стандарту ASTM A106 426*10 в кількості 37,095 тон.; стальна по стандарту ASTM A106 426*12 в кількості 81,451 тон; труби по ГОСТ 8732-78 м/с 20д в кількості 213,4 тон; труби по ГОСТ 8731-74/8732-78 м/с 20д 426*12 кількості 66,344 тон; відводи сталеві 159*6/90 в кількості 467 тон; 219*7/90, 377*10/90, 426*10 в кількості 666,0 тон; селітра кальцієва гранульована марки Г в кількості 430, 0 тон; селітра кальцієва гранульована в кількості 540,0 тон; труби бурильні Ф88,90*9,35 мм згідно стандарту АРІ 5Д, група міцності G-105, група довжин R-2 NC-38 в кількості 59, 977 тон; труби «зелені» Ф73.02*5.51 мм згідно стандарту АРІ 5CN, R-2, t&c, NUE для виробництва НКТ в кількості 297,905 тон; труби 50*5,5 L-4,5, з нарізкою різьби в кількості 72,674 тон.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.06.2009р. порушено провадження у справі №Б29/186-09 про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підставою стала заява ТОВ ТПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) про неспроможність ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконати грошові зобов`язання в сумі 190.044,14 грн. Натомість рух грошових коштів на банківських рахунках ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджує, що станом на дату порушення провадження у справі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало господарську діяльність та отримувало прибуток в розмірі, значно більшому ніж кредиторські вимоги ТОВ ТПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім того, до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось із кредиторськими вимогами ТОВ ТПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на суму 40.992,906,76 грн. Ці вимоги виникли після порушення провадження у справі про банкрутство на підставі договору купівлі-продажу цінних папері від 03.09.2009р. та акту пред`явлення векселю до платежу №В/0903-01 від 03.09.2009р. В результаті вищевказаного було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, комітет кредиторів було сформовано у складі лише ТОВ ТПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що фактично позбавило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливості впливати на перебіг процедури банкрутства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 01.30.2010року у справі Б29/186-09 введено процедуру санації ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керуючим санації призначено голову правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 . Процедура санації тривала понад 2 роки, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжувало здійснювати підприємницьку діяльність, проте розрахунки із кредиторами не проводились.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.12.2012р. у справі Б29/186-09 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.10.2013 року у справі №Б29/186-09 ліквідатором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 , який в 2014 році розпочав продаж майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, ліквідатором банкрута арбітражним керуючим ОСОБА_5 не було дотримано порядку проведення аукціону згідно вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Так, 10.10.2014 року, за процедурою, передбаченою для другого повторно аукціону із продажу майна підприємства-банкрута цілісним майновим комплексом, було проведено аукціон із продажу майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при чому вартість на аукціоні була встановлена в розмірі 5.856.969,60 грн., а потім була знижена до 585.696, 96 грн. та в подальшому за вказану суму грошових коштів було продано на аукціоні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), вищевказане заставлене майно.

Натомість, загальна сума кредиторських вимог, визнаних господарським судом у цій справі, становить 76.877.124,14 грн.

Виходячи з вищевикладеного, ліквідатором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражним керуючим ОСОБА_5 не було вжито заходів для продажу майна банкрута за найвищою ціною, що суперечить вимогам ч.1 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та призвело до продажу майна банкрута за заниженою вартістю.

Встановлено, що заставлене майно та яке було реалізовано в ході проведення торгів з продажу майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через Товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та знаходиться на території Павлоградського заводу технологічного обладнання, де також на вказаній території знаходиться та здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головою наглядової ради є ОСОБА_4 .

Встановлено, що Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), згідно ЄДР, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказані у клопотанні документи іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , групі прокурорів, слідчим слідчої групи та/або співробітникам поліції, визначених ОСОБА_2 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме оригіналів всіх документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) реалізовано заставлене майно, що належало ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 07.12.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1