Справа № 610/1567/18
Провадження № 1-кс/610/477/18
У Х В А Л А

Іменем України

11.06.2018 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області Храмцов В.Б., за участю секретаря Кравченко М.Ю., слідчого Горлача Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Балаклія клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Горлача Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 05.01.2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції Горлач Є.В., звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Захарченко Я.А., в якому просить суд надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, а саме: банківську виписку з рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № «5169 3600 0208 9781» за період часу за 04.05.2018 р. включно із зазначенням інформації про власника карткового рахунку який отримував гроші з вищевказаного рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів, а також матеріалів фото-відеоспостереження з банкомату при отриманні грошей, яка знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А).

В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на те, що потерпілій належить банківська картка «Приватбанк» 5168 7554 1753 0504 на котрій до 03.05.2018 р. були грошові кошти у сумі 700 грн. Вказана банківська картка була прив’язана до мобільного програми «Приват24», котре було прив’язане до номеру мобільного телефону .

04.05.2018 р. близько 03.03 год. на номер мобільного телефону потерпілої надійшло у програмі Вайбер повідомлення про те, що із вказаної картки здійснювався платіж, що потребує додаткового підтвердження, для чого необхідно було зателефонувати на номер «3700».

Після чого у потерпілої зник зв’язок із картки «Водафон», намагаючись усунути вказану проблему потерпіла зателефонувала на гарячу лінію оператора «Водафон» під час розмови останній повідомили що картка діє, потерпіла попросила її перевипустити.

Через деякий час потерпілій у програмі Вайбер надійшло повідомлення про те, що в програму «Приват 24» зайшли невідомі особи.

04.05.2018 р. в 01.43 потерпілій надійшло смс повідомлення від оператора «Водафон» про те, що 04.05.2018 р. близько 01:42:51 здійснювався вхід в інтернет систему самообслуговування с ІР адресою: 77.122.212.52.

Пізніше потерпіла дізналась, що невстановлені особи із невідомого телефонували у службу підтримки «Водафон» від імені потерпілої, для того щоб перевипустити картку «Водафон», що їм вдалось, після чого номер картки Водафон що належить потерпілій перенесли на іншу картку, та отримали доступ до акаунту потерпілої у програмі «Приват 24»

Після проведення вказаної операції невстановлені особи розірвали договір із додаткової картки «Приватбанку» «4149…0875» перерахували 818,05 грн. із рахунку грошові кошти на

інтернет картку «5169 3600 0208 9781» із котрої здійснили телеком послуги «OPLATA.LIFECELL.COM.UA.KYIV» 690, 00 грн., та аналогічна операція на 120,00 грн. куди саме перерахували невідомо.

На даний час особу правопорушника не встановлено.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: банківську виписку з рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № «5169 3600 0208 9781» за період часу за 04.05.2018 р. включно із зазначенням інформації про власника карткового рахунку який отримував гроші з вищевказаного рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів, а також матеріалів фото-відеоспостереження з банкомату при отриманні грошей, яка знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А).

Враховуючи, що вищевказану інформацію можна отримувати лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і те, що зазначена інформація має істотне значення і полягає у тому, що тільки з її допомогою можуть бути здобуті відомості, які можуть стати підставою для подальшого проведення слідчих (розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій, та як наслідок проведення повного та всебічного досудового розслідування, в тому числі встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення (злочин).

05.01.2018 року за даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Горлач Є.В. - задовольнити.

Надати слідчому Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Горлачу Євгену В’ячеславовичу право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, а саме: банківську виписку з рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № «5169 3600 0208 9781» за період часу за 04.05.2018 р. включно із зазначенням інформації про власника карткового рахунку який отримував гроші з вищевказаного рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів, а також матеріалів фото-відеоспостереження з банкомату при отриманні грошей, яка знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А).

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, до 11 липня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя