Провадження № 1-кс/537/410/2018
Справа № 537/1661/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.05.2018 року м. Кременчук
Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кременчуці Полтавської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий СВ відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням, відповідно до якого просить надати їй тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15.07.2017 року по 16.07.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання із розгляду клопотання не з`явилась, подала до суду заяву, відповідно до якого просить її клопотання задовольнити з підстав, що в ньому зазначені та розглядати клопотання у її відсутність.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин.
За викладених обставин, згідно з нормами ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали, що додані на його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як встановлено слідчим суддею, слідчим відділом відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001259 від 15.07.2017 року, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 1400 грн. громадянки ОСОБА_4 , тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 15.07.2017 року, близько 15.26 години, в районі залізничного вокзалу по АДРЕСА_2 , невстановлена особа в ході спілкування по телефону з ОСОБА_4 , шляхом обману незаконно заволоділа грошима в сумі 1400 гривень, що знаходилися на карті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим заподіяла власниці матеріальні збитки.
У ході допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 15.07.2017 року, близько 15.26 години, прийшло повідомлення на номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_2 з невідомого номеру НОМЕР_3 про те що карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано, та необхідно зателефонувати за номером зазначеного в смс повідомленні, а саме: НОМЕР_4 . Зателефонувавши за номером вказаного в смс повідомленні, слухавку підняла дівчина яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, для того, щоб розблокувати карту необхідно потерпілій продиктувати номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та цифри які прийдуть в смс повідомленні. Потерпіла погодилась та продиктувала номер банківської карти та цифри які прийшли в смс повідомленні. Після завершення розмови з представником банку відразу прийшло смс повідомлення, про те що з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 1400 гривні, що належать потерпілій ОСОБА_4 .. Відразу пішовши до банкомату, який знаходиться на залізничному вокзалі в АДРЕСА_2 , потерпіла дійсно виявила, що з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли грошові кошти в сумі 1400 гривні.
На час розгляду клопотання будь якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що документи по рахунку № НОМЕР_1 перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.07.2017 року по 16.07.2017 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (перерахування та одержання) по рахунку №№ НОМЕР_1 за період часу з 15.07.2017 року по 16.07.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з можливістю ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 05.06.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1