Справа № 216/5724/18
провадження 1-кс/216/4793/18
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей

13 жовтня 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001531 від 13.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , 24 липня 2018 року, шляхом випуску копії сім карти абонентського номеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який являється фінансовим номером до розрахункового рахунку/картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належного потерпілому ОСОБА_5 , та за допомогою гарячої лінії обслуговування клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером « НОМЕР_2 », в телефонному режимі через IVR меню, здійснив розпорядчу операцію, переказ грошових коштів в сумі 1002,00 гривень від імені потерпілого, на власну картку № НОМЕР_3 . Таким чином, в результаті вищезазначених дій, потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на вказану суму.

10.10.2018 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської картки/ рахунку : № НОМЕР_1 , в період часу з 24.07.2018 року по 25.07.2018, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату; повних анкетних даних власників рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер); інформації про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 в період часу з 24.07.2018 року по 25.07.2018; матеріалів фото, -відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 в період часу з 24.07.2018 року по 25.07.2018, з можливістю вилучення такої інформації у письмовому вигляді у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна необхідне отримання такої інформації.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або старшому оперуповноваженому ВКП Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації:

- виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської картки/ рахунку : № НОМЕР_1 , в період часу з 24.07.2018 року по 25.07.2018, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- повних анкетних даних власників рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер);

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 в період часу з 24.07.2018 року по 25.07.2018;

- матеріалів фото, -відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 в період часу з 24.07.2018 року по 25.07.2018;

яка перебуває у володінні відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у документальному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказаним в ухвалі особам тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації, з можливістю її тимчасового вилучення у документальному вигляді.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 13 листопада 2018 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовій особі відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1