печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
17.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000339 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами, вчиненим за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Банк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами вкладників Банку на суму понад 90 млн. грн., чим спричинили збитку в особливо великих розмірах.

При цьому, наприкінці 2008 року на початку 2009 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось виведення коштів даної банківської установи шляхом видачі кредитів на рахунки підконтрольних СПД і фізичних осіб, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим, а також придбання нерухомості.

21.01.2009 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » введено тимчасову адміністрацію та 21.01.2010 правлінням ІНФОРМАЦІЯ_20 винесено постанову № 19 про відкликання банківської ліцензії у вказаної банківської установи, ініційовано ліквідаційну процедуру банку та призначено ліквідатора ОСОБА_9

05.09.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ліквідатора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 укладено тристоронній договір №31-Л, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується: прийняти в управління активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вжити всіх необхідних заходів для задоволення вимог кредиторів, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; здійснити належне та ефективне управління активами особисто та виключно в інтересах вигодонабувачів; погасити вимоги вигодонабувачів у черговості відповідно до переліку.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої обов`язки по вищевказаному договору не виконують, здійснюють реалізацію заставного майна та прав вимоги на заставне майно за цінами, які значно нижчі ринкових, а також привласнюють таке майно шляхом його відчуження на підконтрольні суб`єкти господарювання.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, незаконно заволоділи коштами та майном Банку, які повинні використовуватись на погашення вимог вигодонабувачів у черговості відповідно до переліку, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_24 від 15.12.2015 № 90-01/07-408/99858 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито накопичувальний рахунок у національній валюті № НОМЕР_1 .

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що документи щодо продажу активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), погашення вимог вигодонабувачів (кредиторів) Банку всіх черг, а саме: звернень (заяв) щодо продажу активів, у тому числі кредитної заборгованості; погоджень (рішень, постанов, протоколів) Комісією Національного банку на продаж майна (активів) Банку; кредитних та депозитних справ Банку; рішень судів та документів претензійно-позовної роботи; висновків незалежних оцінювачів щодо вартості майна Банку, яке підлягає продажу; результатів аукціонів, конкурсів, біржових торгів щодо продажу активів Банку; звернень (заяв) щодо погашення вимог вигодонабувачів (кредиторів) Банку; погоджень (рішень, постанов, протоколів) щодо погашення вимог вигодонабувачів (кредиторів) Банку; листування з ліквідатором Банку ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рішення щодо призначення ОСОБА_9 ліквідатором банку, а також всіх документів, що стали підставою для прийняття цього рішення; всіх документів, що стали підставою для укладання тристороннього договору між ІНФОРМАЦІЯ_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; всіх документів щодо відкриття та обслуговування накопичувального рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 21.01.2009 по 20.12.2017, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000339 заступнику начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , в.о. старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 21.01.2009 по 20.12.2017, а саме:

-звернень (заяв) та інших документів, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_20 , щодо продажу активів і кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-погоджень (рішень, постанов, протоколів) Комісією Національного банку України на продаж майна (активів) і кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-висновків незалежних оцінювачів щодо вартості майна (активів) і кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке підлягає продажу;

-кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-рішень судів та документів претензійно-позовної роботи;

-результатів (звітів) щодо проведення аукціонів, конкурсів, біржових торгів з продажу майна (активів) і кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-звернень (заяв) щодо погашення вимог вигодонабувачів (кредиторів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-погоджень (рішень, постанов, протоколів) щодо погашення вимог вигодонабувачів (кредиторів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-листування з ліквідатором Банку ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-рішення щодо призначення ОСОБА_9 ліквідатором банку, а також всіх документів, що стали підставою для прийняття цього рішення;

-всіх документів, що стали підставою для укладання тристороннього договору між ІНФОРМАЦІЯ_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-всіх документів щодо відкриття та обслуговування накопичувального рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , а також виписки про рух коштів по цьому рахунку (в електронному вигляді) за період з 02.02.2018 по дату здійснення тимчасового доступу із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів з можливістю вилучити їх в копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1