пр. № 1-кп/759/645/18
ун. № 759/5126/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 травня 2018 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0000009 внесеним до ЄРДР 27.03.2018 у зв`язку із дійовим каяттям на підставі ст. 45 КК України відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженця м. Вінниця, українця, громадянина України,

освіта середня, вдівець, не працює, який зареєстрований та

проживає за адресою:

АДРЕСА_1 , не судимий, -

у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205-1 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

На початку жовтня 2015 року ОСОБА_4 , перебуваючи в місті Києві за відсутності навичок для здійснення фінансово-господарської діяльності, освіти, офісного та складських приміщень, найманих працівників, за умови отримання винагороди та повідомлення про необхідність підписання лише документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, погодився на пропозицію невстановленої слідством особи отримати заробіток та зареєструвати на своє ім`я підприємство ТОВ «ІЛЬМАРІ ТОРГ» ().

У подальшому ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, а саме отримання грошової винагороди, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього власника підприємства, а саме на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій слідством особі свій паспорт громадянина України (СТ № 5631 виданого 29.01.2009 року Броварським МВ ГУ МВС України у Київській області) та ідентифікаційний код , які були використані невстановленими особами для підготовки статутних і реєстраційних документів щодо реєстрації ТОВ «ІЛЬМАРІ ТОРГ» () та внесенню до цих документів завідомо неправдивих відомостей, усвідомлюючи, що не буде здійснювати реальної фінансово-господарської діяльності, оскільки в документах, які подавались до державного реєстратора для проведення реєстрації підприємства ТОВ «ІЛЬМАРІ ТОРГ» () внесені неправдиві відомості щодо ОСОБА_4 як директора ТОВ «ІЛЬМАРІ ТОРГ» ().

У подальшому ОСОБА_4 у невстановлений час на початку жовтня 2015 року, перебуваючи в місті Києві, діючи протиправно без наміру фактичного здійснення підприємницької діяльності, в порушення:

- ст. 42 Господарського кодексу України, якою передбачено, що «підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку»;

- п. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999 р., згідно якого власник, або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах;

- ст. 81 Цивільного Кодексу України, за якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу;

- ст. 87 Цивільного кодексу України якою встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;

- ст. 89 Цивільного кодексу України якою встановлено, що юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи;

- ст. 56 Господарського кодексу України якою встановлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу;

- ст. 57 Господарського кодексу України якою встановлено, що установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству;

- п. 4 ст. 53 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», яким визначено, що особи винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців, несуть відповідальність, встановлену законом та інших нормативно-правових актів України, - підписав надані йому, невстановленою під час досудового розслідування особою, статутні і реєстраційні документи по створенню ТОВ «ІЛЬМАРІ ТОРГ», які відповідно до ч. 1 п. 5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстрації «Реєстраційна картка» ТОВ «ІЛЬМАРІ ТОРГ» () від 06.10.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «ІЛЬМАРІ ТОРГ» () від 06.10.2015 року, статут «ІЛЬМАРІ ТОРГ» () від 06.10.2015 року.

Так, після підписання ОСОБА_4 наданих йому невстановленою слідством особою реєстраційних документів по реєстрації ТОВ «ІЛЬМАРІ ТОРГ» які відповідно до ч. 1 п. 5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, а саме: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстрації «Реєстраційна картка» ТОВ «ІЛЬМАРІ ТОРГ» () (сторінка 1-5) від 06.10.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «ІЛЬМАРІ ТОРГ» (), статут ТОВ «ІЛЬМАРІ ТОРГ» () від 06.10.2015 року, які в подальшому, невстановленими особами подані до реєстраційної служби Києво-Святошинського районного правління юстиції Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги 126, що призвело до державної реєстрації ТОВ «ІЛЬМАРІ ТОРГ», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під № 0011826.

Після підписання вказаних документів та статуту ТОВ «ІЛЬМАРІ ТОРГ», ОСОБА_4 самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників.

Так, дії ОСОБА_4 полягали у пособництві невстановленим особам у внесенні завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також у пособництві невстановленим особам в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, що відповідно до ч. 1 п. 5 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ІЛЬМАРІ ТОРГ» (), завідомо неправдивих відомостей, що призвели до того, що невстановлені слідством особи, набули можливості здійснення документального оформлення, начебто, проведення операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) від імені ОСОБА_4 , як керівника ТОВ «ІЛЬМАРІ ТОРГ» ().
В підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із дійовим каяттям та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні не заперечував проти звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, із зазначених в клопотанні підстав, підтвердивши фактичні обставини вчинення ним злочину.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності. Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ст. 45 КК України, особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Як вбачається з клопотання, ОСОБА_4 вчинив злочин невеликої тяжкості, згідно ст. 12 КК України, за який передбачене покарання у виді штрафу від п`ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину.

Суд, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та долучені до нього додатки, приймаючи до уваги, що ОСОБА_4 вчинив злочин невеликої тяжкості, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину, останній не заперечував проти закриття кримінального провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності, із зазначених в клопотанні підстав, а також 06.04.2018 подав письмову згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України у зв`язку із дійовим каяттям.

Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 284, ст. ст. 285, 286, 288, 314, 369 КПК України, ст. 45 КК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України, на підставі ст. 45 КК України у зв`язку із дійовим каяттям.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 за ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва через Святошинський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1