Провадження №1-кс/200/9590/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000003 від 18.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111 КК України, - про призначення перевірки,-

В С Т А Н О В И В:

У період з 2014 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_4 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, здійснює фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме: будучи кінцевим бенефіціарним власником комерційних структур резидентів та нерезидентів України, у т.ч. ТОВ «Грінвуд Групп», ТОВ «Гринвуд-Проект», ТОВ «НВФ «Антел», ТОВ «Норд-Сервіс-Шипинг», ТОВ «Владоград-Сервіс», ТОВ «Кримстройгарант» та ін., отримані від вказаних підприємств в ході здійснення останніми фінансово-господарської діяльності на території України грошові кошти ОСОБА_4 перераховує на розрахункові рахунки підприємств, що здійснюють фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим, та використовує їх для будівництва об`єктів житлового та соціального фондів на тимчасово окупованій території АР Крим, з безоплатною передачею частини вказаного нерухомого майна незаконно функціонуючим на зазначеній території правоохоронним органам та органам державної влади країни-агресора.

Так, ОСОБА_4 була розроблена схема, згідно якої грошові кошти, отримані підконтрольними йому підприємствами (у т.ч. ТОВ «Компанія з управління активами «Логос-Капітал» (), засновником якого є ТОВ «Грінвуд Групп») в результаті господарської діяльності на неокупованих територія України акумулювались на розрахункових рахунках підконтрольних останньому комерційних структур нерезидентів України. В подальшому зазначені кошти за вказівкою ОСОБА_4 у невстановлений спосіб перераховувались на розрахункові рахунки підконтрольних йому підприємств, які зареєстровані за російським законодавством на тимчасово окупованій території АР Крим, а саме: ТОВ «Норд-Сервіс-Шипинг», ТОВ «Кримстройгарант», ТОВ «НВФ «Антел», ТОВ «Владоград-Сервіс».

У ході досудового розслідування встановлено ряд підприємств, через діяльність яких, ОСОБА_4 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, вчинює дії направлені на фінансування сепаратизму. До вказаних підприємств належать: ТОВ «Гринвуд-Проект» (код ЄРДПОУ 35681257), ТОВ «Грінвуд Групп» (код ЄРДПОУ 33185528), ТОВ «Дігі-Україна» (код ЄРДПОУ 40238117), ТОВ «Клуб Чіпсів» (код ЄРДПОУ 39368433), ТОВ «КУА «Логос Капітал» (код ЄРДПОУ 35918877), ТОВ «Персонал Лайф» (код ЄРДПОУ 36573439), ТОВ «Стингрей» (код ЄРДПОУ 36442498), ТОВ «ТД Полімерконсалтинг» (код ЄРДПОУ 38443713), ТОВ «Телевізійна Компанія Ідея» (код ЄРДПОУ 36053570), ТОВ «ЮК Девелопмент» (код ЄРДПОУ 34775050), ФОП ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ «Гестола» (код ЄРДПОУ 38835929), ФОП ОСОБА_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно інформації, наданої ГВ КЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області, було встановлено додаткові відомості щодо протиправної діяльності ТОВ «Гестола», (код ЄРДПОУ 38835929) зокрема вказане підприємство є замовником будівництва, наступних об`єктів: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. Троїцькій (Червоній), в районі будинку №37 в м. Дніпро. Секція №1» та «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. Троїцькій (Червоній), в районі будинку №37 в м. Дніпро. Секція №2», а генеральним підрядником даного будівництва є ТОВ «Гринвуд-Проект» (код ЄРДПОУ 35681257).

Так встановлено, що на ТОВ «Гринвуд-Проект» відсутня будь-яка дозвільна документація на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: вантажопідіймального крану будівельного (типу баштовий), вантажопідіймального крану будівельного (типу баштовий приставний), будівельного підйомника та ін. враховуючи вищевикладене ТОВ «Гринвуд-Проект» для виконання робі укладає договори субпідряду з іншими комерційними структурами, які не пройшли оцінку стану охорони праці та безпеки промислового виробництва і, як наслідок, не отримали відповідного висновку експертизи. При цьому ліцензія ТОВ «Гринвуд-Проект» на здійснення господарської діяльності з будівництва об`єктів IV та V категорії складності не передбачає залучення субпідрядних організацій.

Також отримано інформації, про те, що термін дії виданих ТОВ «Гринвуд-Проект» дозволів на проведення робіт підвищеної небезпечності завершився ще у березні 2017 року.. З метою перевірки дотримання законодавства України у сфері містобудування, архітектури та охорони праці у процесі виконання робіт підвищеної небезпеки, які ведуться на замовлення ТОВ «Гестола» (код ЄРДПОУ 38835929, юридична адреса: м Дніпро, вул.Миколи Хвильового, буд.129-А), старший слідчий в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про призначення позапланової перевірки.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні змісту клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши доводи слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню оскільки, достатньо підстав вважати, що під час документальної позапланової перевірки можуть бути встановленні факти порушення дотримання законодавства України у сфері містобудування, архітектури та охорони праці у процесі виконання робіт підвищеної небезпеки, які ведуться на замовлення ТОВ «Гестола» (код ЄРДПОУ 38835929, юридична адреса: м Дніпро, вул.Миколи Хвильового, буд.129-А)

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, п.п.78, 82 Податкового кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати співробітників УСБУ у Дніпропетровській області із залученням фахівців Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської Ради та Головного Управління Держпраці в Дніпропетровській області, провести перевірку відносно дотримання законодавства України у сфері містобудування, архітектури та охорони праці у процесі виконання робіт підвищеної небезпеки, які ведуться на замовлення ТОВ «Гестола» (код ЄРДПОУ 38835929, юридична адреса: м Дніпро, вул.Миколи Хвильового, буд.129-А), на наступних об`єктах: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. Троїцькій (Червоній), в районі будинку №37 в м. Дніпро. Секція №1» та «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. Троїцькій (Червоній), в районі будинку №37 в м. Дніпро. Секція №2».

Визначити термін проведення позапланової перевірки у 10 робочих днів з дня фактичного початку проведення позапланової перевірки, без урахування вихідних та святкових днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1