Справа № 752/7295/17
Провадження №: 1-кс/752/4396/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

01.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0003166 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2016, клопотання старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 .
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003166, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2016, відносно ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Із наданих слідчим документів вбачається, що на виконання умов договору від 29.10.2015 № 55-10, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підрядник до 31 грудня 2015 року, відповідно до узгодженого проекту будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 зобов`язувався виконати роботи.

Після підписання 29.10.2015 договору, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою, розуміючи, що він є розпорядником коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усвідомлюючи, що відповідно до вказаного договору, передбачено фінансування «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу» на загальну суму 3 601 018 грн. 00 коп., виник злочинний умисел спрямований на заволодіння частини коштів державного бюджету України, використовуючи при цьому свої повноваження.
Відповідно до висновку експерта відділу будівельних та земельних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.09.2017 № 12-5/88 обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором від 29.10.2015 № 55-10 станом на 01.02.2017, виявлені під час огляду об`єкта будівництва та на момент проведення даної експертизи (огляду об`єкта будівництва судовим експертом) не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою фінансово-звітною документацією (актами приймання виконаних будівельних робіт №№ 1-5 та акт без номеру) відповідно договору на суму 177 164,26 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , займаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і будучи на момент виконання робіт з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу службовою особою, умисно, вчинив внесення, завідомо неправдивих відомостей із завищеними обсягами будівельних робіт, використаних матеріалів та понесених витрат шляхом підписання акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 09.12.2015, акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 15.12.2015, акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 15.12.2015 та акту № без номеру приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 22.12.2015, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року формою КБ-3 від 09.12.2015, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року формою КБ-3 від 15.12.2015, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року формою КБ-3 від 22.12.2015 та власноручно виконав підпис в зазначених документах, а також завірив відтиском круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувала у його розпорядженні з метою заволодіння чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, а саме - коштів державного бюджету України на суму 177 164,26 грн.

16.04.2018 складено та вручено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою АДРЕСА_3 , раніше не судимому, працюючий директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що під час виконання «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу», роботи виконувалися особами, що не були працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 29.10.2015 по 31.12.2015 та у зв`язку з чим неможливо встановити їх місце перебування та виконати процесуальні дії з ними.

Крім того, під час допиту ні директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 ні виконроб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 не змогли надати відомості щодо осіб, які виконували «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу».

З метою перевірки відомостей щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та громадян, що безпосередньо виконували «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу», а також встановлення їх місця перебування з метою проведення процесуальних дій в кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні довідки про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2015 по теперішній час.

Крім того, відповідно до Загального журналу робіт КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що інструктаж з охорони праці 18.11.2015 проінструктовані наступні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): ОСОБА_7 (бригадир-маляр); ОСОБА_8 (маляр); ОСОБА_9 (маляр); ОСОБА_10 (підсобний робочий); ОСОБА_11 (підсобний різноробочий); ОСОБА_12 (підсобний різноробочий); ОСОБА_13 (підсобний різноробочий); ОСОБА_14 (маляр).

Разом з тим, відповідно інформації Пенсійного Фонду України, від 21.03.2018 № 10102/04-22, особи з прізвищами ОСОБА_8 (маляр); ОСОБА_9 (маляр); ОСОБА_10 (підсобний робочий); ОСОБА_11 (підсобний різноробочий); ОСОБА_12 (підсобний різноробочий); ОСОБА_13 (підсобний різноробочий); ОСОБА_14 (маляр), відсутні в базі даних застрахованих осіб Державного реєстру загальнообовязкового соціального страхування, які мали трудові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2014 до теперішнього часу.

З метою встановлення вказаних осіб досудовим розслідуванням направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з тим, листом від 26.04.2018 № 260/9/26-57-08-02-09 ІНФОРМАЦІЯ_1 , поінформували про те, що органи Державної фіскальної служби мають право надавати відомості третім особам лише за згодою самого платника податків або за рішенням суду.
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в цьому кримінальному провадженні та можуть бути використанні як докази в тому числі і для підтвердження чи спростування відомостей про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх контрагентів, а також встановлення осіб, які безпосередньо виконували «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу».

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що
у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або за її дорученням оперативному підрозділу, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) виготовлених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 наступні документи:

-Відповідно до додатку 5 «Розшифровка податкових зобов`язань та кредиту в розрізі контрагентів» до податкової декларації з ПДВ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2015 до 18.05.2018;

-Про сукупний доход в період часу з 01.01.2015 до 18.05.2018 щодо наступних осіб із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, числа, року, народження, ідентифікаційного коду, місця реєстрації та проживання наступних осіб:

Номер по порядкуІдентифікаційний код особиПрізвище, ім`я по батькові
НОМЕР_3 ОСОБА_15
2НОМЕР_4 ОСОБА_16
3НОМЕР_5 ОСОБА_17
4НОМЕР_6 ОСОБА_18
5НОМЕР_7 ОСОБА_19
6НОМЕР_8 ОСОБА_20
7НОМЕР_9 ОСОБА_21
8НОМЕР_10 ОСОБА_7
9.НОМЕР_11 ОСОБА_5
10НОМЕР_12 ОСОБА_22
11НОМЕР_13 ОСОБА_23
12НОМЕР_14 ОСОБА_11
32ОСОБА_13

-про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2015 до 18.05.2018 (форма 1 ДФ);

-податкова картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форми 1: структурне обстеження підприємства за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя