УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000446,

ВСТАНОВИЛА:

19.06.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 11.06.2018 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 07.06.2018, близько 18.30 год. невстановлена особа, зателефонувавши з абонентського номера НОМЕР_1 та випитавши реквізити банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 1311 гривень 50 копійок, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 11.06.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000446, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України ( шахрайство).
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку отримує заробітну плату. Так 07.06.2018 року о 18:31 год. на її абонентський номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із абонентського номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло СМС повідомлення наступного змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 : Ach: НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Balance:0.00 UAH. Zvernitsya za tel: НОМЕР_4 . Надалі ОСОБА_5 із свого абонентського номера зателефонувала на абонентський номер вказаний у СМС повідомленні. Ій відповів чоловік який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердив що дійсно її банківська картка заблокована. Для її розблокування необхідно повідомити повністю номер банківської картки та код який розміщений із іншої сторони картки, що і ОСОБА_5 зробила. Того ж дня із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належній ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти в сумі 1311 гривень 50 копійок.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИЛА:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що зареєстрована із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків на які перераховано кошти за період часу з 01 год. 00 хв. 07.06.2018 по 01 год. 00 хв. 08.06.2018; завірені належним чином копії документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 .

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 25 липня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя