Справа № 405/5729/18
Провадження №1-кс/405/2932/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Кропивницький 28 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2018 №0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про арешт майна,
встановив:
старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), з метою збереження речових доказів, які вилучені 22.08.2018 в ході обшуку приміщення за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, буд. (колишня назва Тімірязєва), 75, яке орендує ТОВ «Галеонстрой».

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000018 від 22.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Галеонстрой» за період з 2015 по 2016 рік відобразило в податковій звітності придбання ТМЦ (а саме гумова суміш ІРП 1348) від ТОВ «Рексус». Матеріалами провадження встановлено, що діяльність ТОВ «Рексус» направлена на документування безтоварних операцій та надання податкових вигод підприємствам реального сектору економіки. Керівника ТОВ «Рексус» притягнуто до кримінальної відповідальності ч.2 ст. 205-1 КК України. Крім того ТОВ «Галеонстрой» в період з 2015 по 2016 року в податковій звітності відобразило придбання гумової суміші ІРП 1348 від підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Брокер Хаус», ТОВ «Інвест Паверфул», ТОВ «Квант Старт», ТОВ «Тек-Еталон Груп», діяльність яких направлена проведення господарських операцій, а на документування безтоварних операцій та надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки. Вказані порушення підтверджуються документальною позаплановою виїзною перевіркою ТОВ «Галеонстрой» (код 37097048), зокрема актом перевірки від 07.04.2017 №122/11-28-14-00/37097048, яким встановлено порушення: п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-УІ щодо заниження податку на додану вартість на загальну суму 643395 грн., в т.ч.: жовтень 2015 року в сумі 34333 грн., лютий 2016 року в сумі 110626 грн., березень 2016 року в сумі 361066 грн., квітень 2016 року в сумі 70630 грн., вересень 2016 року в сумі 66740 грн.; п.п.134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-УІ щодо заниження фінансового результату до оподаткування, що призвело до заниження податку на прибуток на загальну суму 694865 грн., в т.ч.: за 2015 рік в сумі 37079 грн., за 2016 рік в сумі 657786 грн.

На підставі зазначено акту винесено наступні податкові повідомлення-рішення: - від 28.04.2017 № на збільшення грошового зобов`язання по податку на додану вартість (форми «Р») загальна сума 265093 грн., в т.ч. основний платіж 643395 грн., штрафна санкція 321698 грн.; - від 28.04.2017 № на збільшення грошового зобов`язання по податку на прибуток (форми «Р») загальна сума 1023758 грн., в т.ч. основний платіж 694865 грн., штрафна санкція 328893 грн. Податкові повідомлення-рішення є узгодженими.

22.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 25.07.2018 в приміщенні, розташованому за адресою:м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, буд. (колишня назва Тімірязєва), 75, яке орендує ТОВ «Галеонстрой», власником є Кіровоградська міська рада виявлено та вилучено: папка скорозшивач білого кольору, з написом «Галеонстрой Договора», в якій містяться наступні документи: Договір куплі-продажу №155/341 від 25.12.2013, де продавцем являється ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), товар шини, покупцем ПАТ «Червона Зірка» (ЄДРПОУ 05784437), на 4 арк.; Додаткова угода № 4 від 04.02.2015 до договору №155/341 від 25.12.2013, де продавцем являється ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), покупцем ПАТ «Червона Зірка» (ЄДРПОУ 05784437), на 1 арк.; Додаткова угода № 3 від 15.12.2014 року до договору №155/341 від 25.12.2013, де продавцем являється ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), покупцем ПАТ «Червона Зірка» (ЄДРПОУ 05784437), на 1 арк.; Додаткова угода № 5 від 03.09.2015 до договору №155/341 від 25.12.2013, де продавцем являється ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), покупцем ПАТ «Червона Зірка» (ЄДРПОУ 05784437), на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 03.03.2014 до договору №155/341 від 25.12.2013, де продавцем являється ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), покупцем ПАТ «Червона Зірка» (ЄДРПОУ 05784437), на 1 арк.; Договір №2015008 від 10.03.2015, де виконавцем являється ПрАТ «Піраміс» (ЄДРПОУ 35189545), замовник ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048) з додатком, на 4 арк.; Договір піднайму (суборенди) нежитлового приміщення №19 від 19.06.2013, де виконавцем являється ПрАТ «Піраміс» (ЄДРПОУ 35189545), замовник ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048) з додатком, на 3 арк.; Довіреність №23 від 15.04.2015, видана ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048) на отримання від ТОВ НВФ «Кіт-Колсантінг» - форму на колесо, на 1 арк.; Договір №11 від 03.03.2015, де замовником являється ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), виконавцем ТОВ НВФ «Кіт-Колсантінг», на 3 арк.; Додаток №1 від 03.03.2015 до договору №11 від 03.03.2015, де замовником являється ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), виконавцем ТОВ НВФ «Кіт-Колсантінг», на 1 арк.; Договір поставки №22/01-15 від 22.01.2015, де продавцем являється ТОВ «Екодит» (ЄДРПОУ 36958313), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), товар гумова суміш 1348, на 2 арк.; Договір поставки №01/12 від 01.12.2014, де продавцем являється ТОВ «Екодит» (ЄДРПОУ 36958313), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), товар гумова суміш 1348, на 2 арк.; Виписка з ЄДРЮФОП ТОВ «Екодит» (ЄДРПОУ 36958313), на 1 арк.; Відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Екодит» (ЄДРПОУ 36958313), на 1 арк.; Договір поставки №16/02 від 16.02.2015, де продавцем являється Українсько-Болгарске СП ЛТДтехноторговий центр «Січ» (ЄДРПОУ 14300355), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), товар гумова суміш 1348, на 2 арк.; Договір поставки №30/03 від 30.03.2015, де продавцем являється Українсько-Болгарске СП ЛТДтехноторговий центр «Січ» (ЄДРПОУ 14300355), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), товар гумова суміш 1348, на 2 арк.; Договір поставки №27/05 від 27.05.2015, де продавцем являється Українсько-Болгарске СП ЛТДтехноторговий центр «Січ» (ЄДРПОУ 14300355), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), товар гумова суміш 1348, на 2 арк.; Договір поставки №2006/15 від 20.06.2015, де продавцем являється ТОВ «Корес» (ЄДРПОУ 39421580), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), товар гумова суміш ІРП 1348, на 2 арк.; Виписка з ЄДРЮФОП ТОВ «Корес» (ЄДРПОУ 39421580), на 1 арк.; Витяг з реєстру ПДВ №461 ТОВ «Корес» (ЄДРПОУ 39421580), на 1 арк.; Відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Корес» (ЄДРПОУ 39421580), на 1 арк.; Договір поставки №27/04 від 27.07.2015, де продавцем являється ТОВ «Автосфера» (ЄДРПОУ 38313179), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), товар гумова суміш 1348, на 2 арк.; Виписка з ЄДРЮФОП ТОВ «Автосфера» (ЄДРПОУ 38313179), на 1 арк.; Витяг з реєстру ПДВ №206 ТОВ «Автосфера» (ЄДРПОУ 38313179), на 1 арк.; Договір поставки №0107/15 від 01.07.2015, де продавцем являється ТОВ «Корес» (ЄДРПОУ 39421580), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), товар гумова суміш ІРП 1348, на 2 арк.; Договір поставки №27/07 від 27.07.2015, де продавцем являється ТОВ «Декатранс-Л» (ЄДРПОУ 34831151), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), товар гумова суміш 1348, на 1 арк.; Виписка з ЄДРЮФОП ТОВ «Декатранс-Л» (ЄДРПОУ 34831151), на 1 арк.; Договір поставки №10/08/15 від 10.08.2015, де продавцем являється ТОВ «Гранум Нотус» (ЄДРПОУ 39780484), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), товар гумова суміш ІРП 1348, на 1 арк.; Виписка з ЄДРЮФОП ТОВ «Гранум Нотус» (ЄДРПОУ 39780484), на 1 арк.; Договір поставки №07/09/15 від 07.09.2015, де продавцем являється ТОВ «Гранум Нотус» (ЄДРПОУ 39780484), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), товар гумова суміш ІРП 1348, на 1 арк.; Договір поставки №62/2 від 21.09.2015, де продавцем являється ТОВ «АПК Коммунар» (ЄДРПОУ 23624358), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), товар гумова суміш ІРП 1348, на 1 арк.; Договір куплі-продажу товару №3 від 23.01.2015, де продавцем являється ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), товар шини, покупцем ТОВ «АРТІ» (ЄДРПОУ 37097048) з додатком, на 3 арк.; Свідоцтво про держреєстрацію ТОВ «АРТІ» (ЄДРПОУ 37097048), на 2 арк.; Договір №11 від 03.03.2015, де замовником являється ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), виконавцем ТОВ НВФ «Кіт-Колсантінг», на 3 арк.; Додаток №1 від 03.03.2015 р. до договору №11 від 03.03.2015, де замовником являється ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), виконавцем ТОВ НВФ «Кіт-Колсантінг», на 1 арк.; Договір безвідсоткової фінансової позики №3 від 05.06.2015, де кредитором являється ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), позичальник ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), на 1 арк.; Свідоцтво про держреєстрацію ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), на 1 арк.; Свідоцтво платника єдиного податку ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), на 1 арк.; Виписка з ЄДРЮФОП ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), на 1 арк.; Договір безвідсоткової фінансової позики №2 від 05.06.2015, де кредитором являється ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), позичальник ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), на 1 арк.; Свідоцтво про держреєстрацію ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), на 1 арк.; Свідоцтво платника єдиного податку ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), на 1 арк.; Договір куплі-продажу товарів №50 від 24.03.2015, де продавцем являється ПП «Таклес» (ЄДРПОУ 39465298), товар мішки, покупцем ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), на 3 арк.; Договір поставки продукції №63 від 19.02.2015, де продавцем являється ПП «Спецодяг-2010» (ЄДРПОУ 37072222), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), товар спецодяг, на 2 арк.; Договір переведення боргу №2 від 20.06.2014 року, де первісним боржником являється гр. ОСОБА_8 , новим боржником СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523), кредитором ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), на 1 арк.; Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог №2 від 20.06.2014, де сторона 1 являється ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), сторона 2 СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523), на 1 арк.; Лист №48 від 19.06.2014 в адресу СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523), на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №63 від 23.06.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523) від гр. ОСОБА_8 , на суму 145000 грн., на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №64 від 24.06.2014, прийнято СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523) від гр. ОСОБА_8 , на суму 145000 грн., на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №66 від 25.06.2014, прийнято СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523) від гр. ОСОБА_8 , на суму 145000 грн., на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №67 від 26.06.2014, прийнято СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523) від гр. ОСОБА_8 , на суму 145000 грн., на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №69 від 27.06.2014, прийнято СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523) від гр. ОСОБА_8 , на суму 145000 грн., на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №71 від 01.07.2014, прийнято СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523) від гр. ОСОБА_8 , на суму 145000 грн., на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №72 від 02.07.2014, прийнято СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523) від гр. ОСОБА_8 , на суму 145000 грн., на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №73 від 03.07.2014, прийнято СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523) від гр. ОСОБА_8 , на суму 145000 грн., на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №75 від 04.07.2014, прийнято СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523) від гр. ОСОБА_8 , на суму 145000 грн., на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №76 від 07.07.2014, прийнято СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523) від гр. ОСОБА_8 , на суму 145000 грн., на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №78 від 08.07.2014, прийнято СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523) від гр. ОСОБА_8 , на суму 145000 грн., на 1 арк.; Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог №1 від 16.05.2014, де сторона 1 являється ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), сторона 2 СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523), на 1 арк.; Договір переведення боргу №1 від 16.05.2014, де первісним боржником являється гр. ОСОБА_8 , новим боржником СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523), кредитором ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), на 1 арк.; Лист №37 від 15.05.2014 в адресу СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523), на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №44 від 19.05.2014, прийнято СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523) від гр. ОСОБА_8 , на суму 140000 грн., на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №45 від 20.05.2014, прийнято СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523) від гр. ОСОБА_8 , на суму 140000 грн., на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №46 від 21.05.2014, прийнято СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523) від гр. ОСОБА_8 , на суму 140000 грн., на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №48 від 22.05.2014, прийнято СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523) від гр. ОСОБА_8 , на суму 140000 грн., на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №49 від 23.05.2014, прийнято СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523) від гр. ОСОБА_8 , на суму 140000 грн., на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №51 від 26.05.2014, прийнято СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523) від гр. ОСОБА_8 , на суму 140000 грн., на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №52 від 27.05.2014, прийнято СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523) від гр. ОСОБА_8 , на суму 140000 грн., на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №53 від 28.05.2014, прийнято СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523) від гр. ОСОБА_8 , на суму 140000 грн., на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №54 від 29.05.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523) від гр. ОСОБА_8 , на суму 140000 грн., на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №56 від 30.05.2014, прийнято СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523) від гр. ОСОБА_8 , на суму 140000 грн., на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №57 від 02.06.2014, прийнято СТОВ «Поліська Нива» (ЄДРПОУ 03743523) від гр. ОСОБА_8 , на суму 140000 грн., на 1 арк.; Договір на проведення незалежної оцінки №08/07/14 від 08.07.2014, де замовником являється ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048), виконавцем ТОВ «Українська комерційна власність» (ЄДРПОУ 35744463), на 3 арк.; Договір №2014002 від 15.07.2014 року, де виконавцем являється ПрАТ «Піраміс» (ЄДРПОУ 35189545), замовник ТОВ «Галеонстрой» (ЄДРПОУ 37097048) з додатком, на 7 арк.; Договір поставки №10 від 30.06.2014, постачальник ТОВ «Джерело Трейд», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Видаткова накладна №52 від 16.07.2014, постачальник ТОВ «Джерело Трейд», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Договір поставки №14 від 25.06.2014, постачальник СТОВ «Поліська Нива», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Рахунок фактура №31 від 04.07.2014, постачальник ТОВ «Джерело Трейд», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Договір поставки №14 від 25.06.2014, постачальник СТОВ «Поліська Нива», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Роздруківка квитанції №2 від 19.06.2014 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Роздруківка договору №190620141 від 19.06.2014 про визнання електронних документів ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.; Договір поставки №10 від 05.05.2014 року, постачальник ТОВ «Око - Креатив», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Договір №51503 від 05.05.2014 про надання транспортно експедиторських послуг з умовами, виконавець ТОВ «Нова пошта», замовник ТОВ «Галеонстрой» на 5 арк.; Договір поворотної фінансової допомоги №45 від 03.04.2014, позичальник ТОВ «Галеонстрой», позикодавець ТОВ «Антуріум Торг» на 1 арк.; Договір поставки №8 від 15.04.2014, постачальник ТОВ «Галеонстрой», покупець СТОВ «Поліська Нива» на 1 арк.; Договір поставки №02-04/14 від 02.04.2014, постачальник ПП «Гідро-Тек», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 15.05.2013, позичальник ОСОБА_9 , позикодавець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Копія договору поворотної фінансової допомоги №89 від 10.09.2015, позичальник ТОВ «Галеонстрой», позикодавець ТОВ «ВКФ ТСН» на 1 арк.; Договір поворотної фінансової допомоги №89 від 10.09.2015, позичальник ТОВ «Галеонстрой», позикодавець ТОВ «ВКФ ТСН» на 1 арк.; Договір купівлі - продажу №79/7 від 11.11.2015, продавець ТОВ «Стройград Кіровоград», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Договір купівлі - продажу продукції протипожежного призначення №СФ-1200869 від 01.12.2015, продавець ТОВ «АПС-Кіровоград», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.; Копія виписки з ЄДРЮОФОП ГО «Аста» від 18.07.2014 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 01.08.2014 до договору оренди службового приміщення, орендодавець ПП «Факторинг Кіровоград», орендатор ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 30.01.2014, позичальник ТОВ «Галеонстрой», позикодавець гр. ОСОБА_10 на 1 арк.; Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 21.03.2014, позичальник ТОВ «Галеонстрой», позикодавець СТОВ «Поліська Нива» на 1 арк.; Договір поворотної фінансової допомоги №2 від 03.04.2014, позичальник ТОВ «Галеонстрой», позикодавець СТОВ «Поліська Нива» на 1 арк.; Договір поворотної фінансової допомоги №3 від 04.04.2014, позичальник гр. ОСОБА_8 , позикодавець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 21.03.2014, позичальник ТОВ «Галеонстрой», позикодавець СТОВ «Поліська Нива» на 1 арк.; Договір добровільного страхування цивільної відповідальності перед третіми особами №21/09375/031014 від 07.02.2014 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Договір купівлі продажу №1 від 03.02.2014, продавець ТОВ «Галеонстрой», покупець ТОВ «Машинно-тракторна станція» на 1 арк.; Договір поставки №03-02/14 від 03.02.2014, постачальник ТОВ «Практика», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Договір поставки №4 від 22.01.2014, постачальник ТОВ «Галеонстрой», покупець ТОВ «Джерело Трейд» на 1 арк.; Договір поставки №10-01/14 від 10.01.2014, постачальник ТОВ «Практика», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Договір поворотної фінансової допомоги №2 від 02.01.2014, позичальник ТОВ «Галеонстрой», позикодавець ПП «Факторинг Кіровоград» на 1 арк.; Договір поворотної фінансової допомоги №2 від 02.01.2014, позичальник ТОВ «Джерело Трейд», позикодавець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Договір про компенсацію вартості витрат за спожиту електричну енергію №1163/365 від 21.11.2013, власник ПАТ «Червона Зірка», споживач ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.; Лист №949/365 від 25.11.2013 ПАТ «Червона Зірка» на 1 арк.; Договір поставки №21 від 14.12.2013, постачальник ТОВ «Світанок», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк. Папка сигрегатор чорного кольору з надписом рукописним текстом «Договори ТОВ «Галеонстрой 2013 2018 рр.»», в якій містяться наступні документи: Договір купівлі-продажу №3541/2018/869232 транспортного засобу від 22.03.2018 ТОВ «Галеострой» на 1 арк.; Договір №1 купівлі-продажу основних засобів від 01.02.2018 ТОВ «Галеострой» на 1 арк.; Акт №1 Приймання-передачі ТОВ «Галеострой» основних засобів від Продавця до Покупця від 13.02.2018 на 1 арк.; Акт №2 Приймання-передачі основних засобів ТОВ «Галеострой» від Продавця до Покупця від 21.02.2018 на 1 арк.; Договір оренди службового приміщення №6 від 31.12.2015 ТОВ «Галеострой» на 2 арк.; Договір поставки №202-18 від 20.02.2018 на 2 арк.; Акт прийому-передачі №1 до договору оренди службового приміщення №88/18 від 01.03.2018 ТОВ «Галеострой» на 2 арк.; Договір поставки №010218 від 01.02.2018 на 2 арк.; Договір добровільного страхування цивільної відповідальності власників або користувачів майна №55 серії 220/01 від 12.02.2018 на 2 арк.; Договір купівлі-продажу №1359/341 від 19.12.2017 на 5 арк.; Договір поставки №14/11-17 від 14.11.2017 на 2 арк.; Договір на перевезення вантажу №13102017 від 13.10.2017 ТОВ «Галеострой» на 3 арк.; Додаткова угода №1 до договору на перевезення вантажу №13102017 від 13.10.2017 ТОВ «Галеострой» на 1 арк.; Договір поставки ТОВ «Галеострой» №10/10-17 від 10.10.2017 на 2 арк.; Договір поставки ТОВ «Галеострой» №10/10-17 від 10.10.2017 на 2 арк.; Договір відступлення права вимоги №05/009-17 від 05.09.2017 на 1 арк.; Договір З/ГР (Укр) №10 транспортного єкспедитування вантажу автомобільним транспортом від 07.08.2017 на 3 арк.; Договір поставки ТОВ «Галеострой» №1304/17 від 13.04.2017 з додатками на 6 арк.; Договір №2017172 від 28.02.2017 з додатком ТОВ «Галеострой» на 4 арк.; Додаток №2 від 26.05.2017 до договору №1 від 12.01.2017 на 1 арк.; Договір поставки №314 від 13.06.2017 на 2 арк.; Договір купівлі-продажу №1/17 від 18.01.2017 на 1 арк.; Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 10.04.2017 на 2 арк.; Договір поворотної фінансової допомоги №2 від 29.03.2017 на 2 арк.; Договір №К-14-17 технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів від 24.02.2017 з додатком на 6 арк.; Договір поставки №0102/17 від 01.02.2017 з додатком на 5 арк.; Договір №17/ЗП піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 01.12.2016 на 3 арк.; Акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 01.12.2016 на 1 арк.; Акт приймання-передачі нежитлового приміщення з піднайму від 30.11.2016 на 1 арк.; Додаткова угода №1 Про внесення змін та доповнень до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення №17/ЗП від 01.12.2016 на 1 арк.; Договір оренди службового приміщення №73/17 від 01.01.2017 на 1 арк.; Додаткова угода до договору оренди службового приміщення №73/17 від 01.01.2017 на 1 арк.; Договір купівлі продажу №2/17 від 23.01.2017 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ТОВ «РЕМСИНТЕЗ» на 1 арк.; Договір купівлі продажу №3/17 від 23.01.2017 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ТОВ «ТЕХАГРОТОРГ» на 1 арк.; Договір №4/17 від 25.01.2017 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ТОВ «ФАВОРИТ» на 1 арк.; Договір №5/17 від 25.01.2017 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ЦЕНТР» на 1 арк.; Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 02.02.2017 постачальник ОСОБА_8 позикодавець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 02.02.2017 постачальник ОСОБА_8 позикодавець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Договір №1 від 12.01.2017 замовник ТОВ «Галеонстрой» виконавець НВФ «КІТ-Консалтінг» на 3 арк.; Договір №1 від 12.01.2017 до договору№1 від 12.01.2017 замовник ТОВ «Галеонстрой» виконавець НВФ «КІТ-Консалтінг» на 1 арк.; Договір поставки №5Л від 28.12.2016 постачальник ТОВ «Лайон» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Договір з додатком №742/365 від 20.06.2017 споживач ПАТ «Ельворті» субспоживач ТОВ «Галеонстрой» на 4 арк.; Додаткова умова №1 від 20.03.2017 до договір з додатком №742/365 від 20.06.2017 споживач ПАТ «Ельворті» субспоживач ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Договір №1406/365 від 29.12.2017 з додатками, постачальник ПАТ «Ельворті» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 7 арк.; Додаткова умова №1 від 01.03.2018 до договір з додатком №1406/365 від 29.12.2017 постачальник ПАТ «Ельворті» субспоживач ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Додаткова умова №3 до договір з додатком №221/365 від 01.01.2015 споживач ТОВ «Галеонстрой» власник ПАТ «Ельворті» на 1 арк.; Додаткова умова №4 до договір з додатком №221/365 від 01.01.2015 споживач ТОВ «Галеонстрой» власник ПАТ «Ельворті» на 1 арк.; Договір з додатком №1244/341 від 19.12.2016 постачальник ТОВ «Галеонстрой» покупець ПАО «Єльворті» на 5 арк; Додаткова угода з додатками №1 від 04.11.2016 постачальник ТОВ «Галеонстрой» покупець ПАО «Єльворті» на 5 арк; Договір поставки №15/12-16від 15.12.2016 постачальник ТОВ «ПРАЙМКОРП» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 3 арк.; Договір поставки №05/12-16 від 05.12.2016 постачальник ТОВ «КРІОН» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 3 арк.; Договір поставки №22/11-16від 22.11.2016 постачальник ТОВ «ОКЕАН-БУД» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 3 арк.; Договір поставки №10/11-16від 10.11.2016 постачальник ТОВ «СОЛНДЕН» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 3 арк.; Договір поставки №28/10-16від 28.10.2016 постачальник ТОВ «КІРІНВЕСТ» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 3 арк.; Договір поставки №24/10-16від 28.10.2016 постачальник ТОВ «АНАТОР» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 3 арк.; Договір підряду №31/08 від 31.08.2016 замовник ТОВ «Галеонстрой» виконавець ТОВ «сталекс» на 2 арк.; Угода про уступку права на вимогу №01/08-16 від 01.08.2016 кредитор ТОВ «Буд строй ЛТД», новий кредитор ТОВ «Інставес холдинг», боржник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Угода про уступку права на вимогу №01/08-16 від 01.08.2016 кредитор ТОВ «Буд строй ЛТД», новий кредитор ТОВ «Інставес холдинг», ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Повідомлення на уступку права на вимогу від 01.08.2016 кредитор ТОВ «Буд строй ЛТД», новий кредитор ТОВ «Інставес холдинг», боржник ТОВ «Галеонстрой`на 1 арк.; Повідомлення на уступку права на вимогу від 01.08.2016 кредитор ТОВ «Буд строй ЛТД», новий кредитор ТОВ «Інставес холдинг», боржник ТОВ «Галеонстрой`на 1 арк.; Договір поставки №18/07-16 від 18.07.2016 постачальник ТОВ «Ортанія Груп» покупець ТОВ «Галеонстрой», гумова суміш 1348К на 3 арк.; Договір поставки №29/06-16 від 29.06.2016 постачальник ТОВ «Буд строй ЛТД» покупець ТОВ «Галеонстрой», гумова суміш 1348К на 3 арк. Копія витягу 506 з реєстру платника ПДВ по підприємству ТОВ «Буд строй ЛТД» на 1 арк; Договір поставки №01/06-16-2 від01.06.2016 постачальник ТОВ «Фенс» покупець ТОВ «Галеонстрой», гумова суміш 1348К на 3 арк.; Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Фенс» на 1 арк.; Копія витягу 989 з реєстру платника ПДВ по підприємству ТОВ «Фенс» на 1 арк.; Договір №16 від 24.05.2016 виконавець НВФ «Кіт-Консалтинг`ТОВ замовник ТОВ «Галеонстрой», форма на колесо 320х50 на 3 арк.; Додаток №1 від 24.05.2016 до договору №16 від 24.05.2016 виконавець НВФ «Кіт-Консалтинг`ТОВ замовник ТОВ «Галеонстрой`на 1 арк; Договір №113094 про надання послуг з організації перевезення відправлень від 15.05.2016 експедитор ТОВ «Нова Пошта» замовник ТОВ «Галеонстрой» транспортні послуги на 3 арк.; Договір куплі-продажу товару №6 від 19.05.2016 покупець ПРАТ «Промарматура» продавець ТОВ «Галеонстрой», шини атмосферного тиску на 1 арк.; Договір З/ГР(Укр)№174 транспортного експедиторування вантажів автомобільним транспортом від 04.04.2016 експедитор ТОВ «Вела Транс Логистик» клієнт ТОВ «Галеонстрой» транспортні послуги на 3 арк.; Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Вела Транс Логистик`на 1 арк.; Копія свідоцтва платника єдиного податку по підприємству ТОВ «Вела Транс Логистик» на 1 арк.; Договір поворотної фінансової допомоги №4 від 30.05.2016 позикодавець ОСОБА_8 , позичальник ТОВ «Галеонстрой» 500,00 тис. грн.. на 1 арк.; Договір поворотної фінансової допомоги №4 від 20.11.2015 позичальник ОСОБА_8 , позикодавець ТОВ «Галеонстрой» 500,00 тис. грн.. на 1 арк.; Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 01.02.2016 позичальник ОСОБА_8 , позикодавець ТОВ «Галеонстрой» 500,00 тис. грн.. на 1 арк.; Договір поворотної фінансової допомоги №3 від 04.05.2016 позичальник ОСОБА_8 , позикодавець ТОВ «Галеонстрой» 500,00 тис. грн.. на 1 арк.; Договір поставки товару №2016-11 від 19.04.2016 постачальник ПРАТ «Каучук» покупець ТОВ «Галеонстрой», гумова суміш на 1 арк.; Додаток 1 Вимога до гумової суміші КО-164-1 на 1 арк.; Договір поворотної фінансової допомоги №3 від 04.05.2016 позичальник ОСОБА_8 , позикодавець ТОВ «Галеонстрой» 500,00 тис. грн.. на 1 арк.; Договір поставки товару №2016-11 від 19.04.2016 постачальник ПРАТ «Каучук» покупець ТОВ «Галеонстрой», гумова суміш на 1 арк.; Додаток 1 Вимога до гумової суміші КО-164-1 на 1 арк; Договір куплі-продажу товару №5 від 01.04.2016 покупець ТОВ «Агроліга Трейд» продавець ТОВ «Галеонстрой», шини атмосферного тиску на 1 арк.; Договір поставки №01/04-16 від 01.04.2016 постачальник ТОВ «Хайтек групп» покупець ТОВ «Галеонстрой», гумова суміш1348К на 3 арк.; Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Хайтек групп`на 1 арк; Копія витягу 717 з реєстру платника ПДВ по підприємству ТОВ «Хайтек групп» на 1 арк.; Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 01.02.2016 позичальник ОСОБА_8 , позикодавець ТОВ «Галеонстрой» 500,00 тис. грн.. на 1 арк.; Договір поворотної фінансової допомоги №4 від 20.11.2015 позичальник ОСОБА_8 , позикодавець ТОВ «Галеонстрой» 500,00 тис. грн.. на 1 арк.; Договір№14 на ремонт виробничого енергетичного обладнання від 22.03.2016 виконавець КП «Моторспорта» замовник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Копія виписки з ЄДРПОУ КП «Моторспорта» на 1 арк; Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Брокер Хаус» на 1 арк.; Копія витягу 785 з реєстру платника ПДВ по підприємству ТОВ «Брокер Хаус» на 1 арк.; Додаткова угода №2 до договору №221/365 від 01.01.2015р.ПАТ «Ельворті» (Власник електоромереж) та ТОВ «Галнеонстрой» (споживач) на 1 арк.; Договір №5 від 06.04.2015 року Продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ТОВ «Інтертехінвест» предмет договору продаж шин атмосферного тиску на 2 арк.; Договір купівлі-продажу товару №2 від 29.01.2016 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ТОВ «Агроресурс-С» предмет договору продаж шин атмосферного тиску на 2 арк.; Договір купівлі-продажу товару №1 від 06.01.2016 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ТОВ «ТД Агроліга» предмет договору продаж шин атмосферного тиску на 1 арк.; Договір №9 від 15.10.2015 продавець ТОВ «Альянс Холдинг» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет договору заправка автотранспорту на 2 арк.; Договір №1 від 09.10.2015 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець НВП «Херсонський машино-будівний завод» предмет договору продаж шин атмосферного тиску на 2 арк.; Договір поставки №35 від 08.01.2014 продавець ТОВ «Завод Еластомер» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 5 арк.; Договір поставки продукції №4907 від 08.07.2013 продавець ТОВ «ВЕлтекс Гума» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет договору крихта гумова на 2 арк.; Додаткова угода від 03.03.2015 до договору №4907 від 08.07.2013 продавець ТОВ «ВЕлтекс Гума» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет договору крихта гумова на 1 арк.; Договір поставки №17Л від 07.06.2014 продавець ТОВ «Лайон» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет договору тканина прорезинена на 2 арк.; Додаткова угода №1 від 25.02.2015 до договору поставки №17Л від 07.06.2014 продавець ТОВ «Лайон» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет договору тканина прорезинена на 1 арк.; Договір поставки продукції №349 від 03.12.2015 продавець ТОВ «Північспецодяг» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет договору спецодяг на 2 арк.; Договір купівлі-продажу товару №4 від 23.02.2016 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ПП «ТД Тристарінвест» предмет договору продаж шин атмосферного тиску на 1 арк.; Договір №2016041 від 02.02.2016 продавець ТОВ «Украгроекспо» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет договору організація участі у промисловій виставці на 2 арк.; Заявка на участь у виставці «Агроекспо-2016» додаток 1 до договору 2016041 на 1 арк.; Акт здачі приймання робіт (надання послуг) від 01.10.2016 №2016041 на 1 арк.; Договір про надання правової допомоги від 05.01.2016 продавець АО «Віннерлекс» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет правова допомога на 8 арк.; Договір купівлі-продажу №94/341 від 16.12.2015 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ПАТ «Червона Зірка» предмет договору прикатка на 5 арк.; Договір №6 від 28.09.2015 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ТОВ «АК Фаворит» предмет договору продаж шин атмосферного тиску на 1 арк.; Договір купівлі-продажу товару №2 від 06.01.2015 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ПП «Ремсинтез» предмет договору продаж шин атмосферного тиску на 2 арк.; Додаткова угода №1 до договору №2 на 1 арк.; Додаткова угода №2 до договору №2 на 1 арк.; Протокол узгодження ціни від 01.03.2016 №2 до договору №94/341 від 16.12.2015 на 1 арк.; Договір про компенсацію вартості витрат за спожиту електричну енергію №221/365 від 01.01.2015 року постачальник ПАТ «Червона Зірка» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.; Додаткова угода №1 до договору про компенсацію вартості витрат за спожиту електричну енергію №221/365 від 01.01.2015 року на 1 арк.; Договір поставки №1 від 05.01.2015 продавець ТОВ «Світанок» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет договору гумова суміш на 2 арк.; Договір поставки №51 від 21.01.2015 продавець ТОВ «Компанія Новохім» покупець не заповнено предмет договору хімічна продукція в асортименті на 1 арк. Папка скорозшивач червоного кольору з написом «ТОВ «Галеонстрой» юридична справа»», в якій містяться наступні документи: Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» від 21.03.2018 на 1 арк.; Завірена копія статуту ТОВ «Галеонстрой» від 12.07.2010 на 12 арк.; Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_8 на 2 арк.; Витяг з ЄДРЮОФОП ТОВ «Галеонстрой» від 11.07.2014 на 3 арк.; Витяг з ЄДРЮОФОП ТОВ «Галеонстрой» від 11.06.2014 на 3 арк.; Витяг з ЄДРЮОФОП ПП «Факторинг - Кіровоград» від 11.07.2014 на 3 арк.; Виписка з ЄДРЮОФОП ТОВ «Галеонстрой» від 14.06.2010 на 1 арк.; Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Галеонстрой» від 14.06.2010 на 1 арк.; Лист ТОВ «Галеонстрой» до ГУ статистики у Кіроовградській області від 12.04.2018 №10 на 1 арк.; Довідка АА№018263 з ЄДРПОУ ТОВ «Галеонстрой» від 10.05.2011 на 1 арк.; Довідка АА№016530 з ЄДРПОУ ТОВ «Галеонстрой» від 14.06.2010 на 1 арк.; Завірена копія довідки АА№016530 з ЄДРПОУ ТОВ «Галеонстрой» від 14.06.2010 на 1 арк.; Копія виписки з ЄДРЮОФОП ТОВ «Галеонстрой» від 26.08.2015 на 1 арк.; Виписка з ЄДРЮОФОП ТОВ «Галеонстрой» від 31.01.2013 на 1 арк.; Копія виписки з ЄДРЮОФОП ТОВ «Галеонстрой» від 11.02.2015 на 1 арк.; Завірена копія довідки АА№018263 з ЄДРПОУ ТОВ «Галеонстрой» від 10.05.2011 на 1 арк.; Довідка АА№487531 з ЄДРПОУ ТОВ «Галеонстрой» від 29.03.2012 на 1 арк.; Свідоцтво №100296424 про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Галеонстрой» від 06.08.2010 на 1 арк.; Страхову свідоцтво № ТОВ «Галеонстрой» від 14.06.2010 на 2 арк.; Повідомлення про взяття на облік страхувальника ТОВ «Галеонстрой» від 15.06.2010 на 1 арк.; Повідомлення про взяття на облік юридичної особи/відокремленого підрозділу ТОВ «Галеонстрой» від 14.06.2010 на 1 арк.; Статут ТОВ «Галеонстрой» від 12.07.2010 із змінами на 21 арк.; Дозвіл №2404 від 03.09.2012 ТОВ «Галеонстрой» на початок роботи цеху на 1 арк.; Копія опису №2063/3 документів, що надано державному адміністратору від 29.08.2012 на 1 арк.; Довіреність №2 від 18.06.2012 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Наказ №2-к від 12.06.2014 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Наказ №1 від 12.06.2014 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Наказ №1-к від 12.06.2014 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Наказ №1-к від 01.03.2012 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Наказ №2 від 04.05.2011 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Наказ №4 від 01.06.2011 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Наказ №3 від 04.05.2011 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Наказ №1 від 12.06.2010 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Договір банківського рахунку №1474-ЮР від 09.06.2010 ТОВ «Галеонстрой» з тарифами на 5 арк.; Повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ТОВ «Галеонстрой» від 15.06.2010 на 1 арк.; Копія повідомлення про відкриття рахунку платника податків у фінансовій установі від 08.07.2010 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Запит №893-06/06 від 02.04.2012 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Протокол №3 від 22.05.2018 загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Протокол №1 від 15.05.2018 загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Довідка №25 від 22.05.2018 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Завірена копія протоколу №2 від 21.08.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Протокол №1 від 12.06.2014 зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Протокол №1 від 09.03.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Протокол №1 від 15.08.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Протокол №1 від 28.10.2015 загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Протокол №3 від 16.06.2014 загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Протокол №2 від 06.05.2014 загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Протокол №1 від 25.03.2014 загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Протокол №2 від 24.05.2013 загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Протокол №1 від 20.03.2013 загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Протокол №3 від 16.02.2012 загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Протокол №2 від 28.03.2011 загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Протокол №4 від 26.03.2012 загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Протокол №1 від 08.06.2010 загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.; Рішення №2 від 26.04.2013 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Рішення №1 від 10.01.2013 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Рішення №1 від 30.11.2012 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Протокол №1 від 08.06.2010 загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.; Протокол №3 від 04.05.2011 загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.; Рішення учасників ТОВ «Галеонстрой» від 28.12.2011 на 2 арк.; Протокол №1 від 28.12.2016 засідання загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.; Контракт директора ТОВ «Галеонстрой» від 12.06.2017 на 2 арк.; Контракт директора ТОВ «Галеонстрой» від 12.06.2014 на 2 арк.; Контракт №3 директора ТОВ «Галеонстрой» від 04.05.2014 на 2 арк.; Контракт №2 директора ТОВ «Галеонстрой» від 04.05.2011 на 2 арк.; Контракт №1 директора ТОВ «Галеонстрой» від 12.06.2010 на 6 арк. Папка скорозшивач білого кольору, з написом «Початок 2016 рік ТОВ «Галеонстрой» штат, табеля, зарплата», в якій містяться наступні документи: розрахунок заробітної плати за липень 2018 ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунок заробітної плати за червень 2018 ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунок заробітної плати за травень 2018 ОВ «Галеонстрой» 1арк., табель обліку використання робочого часу ПП «Факторинг-Кіровоград» за травень 2018р.-1 арк., розрахунок заробітної плати за І половину травня 2018 ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунок заробітної плати за квітень 2018 ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунок заробітної плати за березень 2018 ТОВ «Галеонстрой» 1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за травень 2018 р.-1 арк., розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_11 -1арк., розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_12 -1 арк., розрахунок заробітної плати за лютий ТОВ «Галеонстрой» 1 арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за лютий 2018р.-1 арк., розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_13 -1 арк., розрахунок заробітної плати за І половину лютого 2018 ТОВ «Галеонстрой» 1 арк., розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_14 -1 арк., розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_15 -1 арк., розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_10 -1арк., розрахунок заробітної плати за січень 2018 ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунок заробітної плати за І половину січня 2018 ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_16 -1арк., розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_17 -1арк., штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2018 рік 1арк., розрахунок заробітної плати за грудень 2017 ТОВ «Галеонстрой» 1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за грудень 2017 р. на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за І половину грудня 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахункова платіжна відомість № НЗП -000011 за листопад 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., звіт для відрахувань у фонди за листопад 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за листопад 2017р.на 1 арк.; штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2017 рік 1арк., розрахункова платіжна відомість № НЗП -000010 за жовтень 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., звіт для відрахувань у фонди за жовтень 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за жовтень 2017р.на 1 арк.; Заява гр. ОСОБА_11 від 10.10.2017р. 1арк., Заява гр. ОСОБА_13 від 10.10.2017р. 1арк., Заява гр. ОСОБА_15 від 10.10.2017р. 1арк., Заява гр. ОСОБА_14 від 10.10.2017р. 1арк., Заява гр. ОСОБА_16 від 10.10.2017р. 1арк., Заява гр. ОСОБА_17 від 10.10.2017р. 1арк., Заява гр. ОСОБА_12 від 10.10.2017р. 1арк., Заява гр. ОСОБА_10 від 10.10.2017р. 1арк., розрахунок заробітної плати за вересень 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за вересень2017р.на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за І половину вересня 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунок заробітної плати за серпень 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за серпень 2017р.на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за І половину серпня 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк, розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_13 -1арк., штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2017 рік 1арк., розрахунок заробітної плати за липень 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за липень2017р.на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за І половину липня 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2017 рік 1арк., заява про застосування податкової пільги ОСОБА_17 від 01,03,2017 року на 1 арк.; заява про застосування податкової пільги ОСОБА_11 від 01,03,2017 року на 1 арк.; заява про застосування податкової пільги ОСОБА_12 від 01,03,2017 року на 1 арк.; листок непрацездатності серія АДЕ від 934650 від 12.07.2017 року 1арк., розрахунок заробітної плати за червень 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за червень 2017р.на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за І половину червня 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахункова платіжна відомість № НЗП -000005 за травень 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., звідний для відрахувань у фонди за травень 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_18 -1арк., розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_11 -1арк., розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_12 -1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за травень 2017р.на 1 арк.; звідний для відрахувань у фонди за квітень 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахункова платіжна відомість № НЗП -000004 за квітень 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за квітень 2017р.на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за І половину квітня 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_8 -1арк., звідний для відрахувань у фонди за березень 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахункова платіжна відомість № НЗП -000003 за березень 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за березень 2017р.на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за І половину березня 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_14 -1арк., розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_10 -1арк., розрахункова платіжна відомість № НЗП -000002 за лютий 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., звідний для відрахувань у фонди за лютий 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за лютий 2017р.на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за І половину лютого 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2017 рік 1арк., розрахунок заробітної плати за січень 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунок заробітної плати за І половину січня 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за січень 2017р.на 1 арк.; штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2017 рік 1арк., звідний для відрахувань у фонди за грудень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунковао-платіжна відомість № НЗП -000012 за грудень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за грудень 2016р.на 1 арк.; штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2016 рік 1арк., розрахунок заробітної плати за листопад 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунок заробітної плати за І половину листопада 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за листопад 2016р.на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за жовтень 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунок заробітної плати за І половину жовтня 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_19 -1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за жовтень 2016р.на 1 арк.; звідний для відрахувань у фонди за вересень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунковао-платіжна відомість № НЗП -000009 за вересень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за вересень 2016р.на 1 арк.; звідний для відрахувань у фонди за серпень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунковао-платіжна відомість № НЗП -000008 за серпень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_13 -1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за серпень 2016р.на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за липень 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за липень 2016р.на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за І половину липня 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунок заробітної плати за червень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунок заробітної плати за І половину червня 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за червень 2016р.на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за травень 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за травень 2016р.на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за І половину травня 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_8 -1арк., штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2016 рік 1арк., розрахунок заробітної плати за квітень 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за квітень 2016р.на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за І половину квітня 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2016 рік 1арк., розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_11 -1арк., розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_12 -1арк., штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2016 рік 1арк., звідний для відрахувань у фонди за березень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунковао-платіжна відомість № НЗП -000003 за березень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_10 -1арк., розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_14 -1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за березень 2016р.на 1 арк.; звідний для відрахувань у фонди за лютий 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунковао-платіжна відомість № НЗП -000002 за лютий 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за лютий 2016р.на 1 арк.; звідний для відрахувань у фонди за січень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., розрахунковао-платіжна відомість № НЗП -000001 за січень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк., табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за січень 2016р., на 1 арк.; штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2016 рік, на 1 арк. Папка сигрегатор чорного кольору з надписом «Документи «Галеонстрой», в якій містяться наступні документи: квитанція № К00Т0241ЕА від 23.02.2018 платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; квитанція № К00Т02241G від 19.01.2018 платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; квитанція № К00Т021КАХ від 18.12.2017 платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; квитанція № К00Т02137 від 17.08.2017 платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; квитанція № К00Т024КР4 від 07.03.2017 платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; квитанція № К00Т0223N5 від 17.01.2018 платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; квитанція № К00Т001PDD від 26.07.2018 платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; квитанція № К00Т0248OW від 28.02.2018 платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; квитанція № К00Т0000L від 25.04.2018 платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; конверт, отримувач ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Договір № 1 від 01.02.2018 продавець - ТОВ «Галеонстрой», покупець ТОВ «Джерело Трейд» на 1 арк.; рахунок на оплату № 14976 від 23.04.2018 постачальнк ТОВ «УЛФ-Фінанс», покупець - ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; ТТН № 0032803 від 26.09.2016 замовник - ТОВ «Галеонстрой», отримувач - ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; рахунок-фактура № 59101-0041700 від 02.097.2018 -1арк., довідка б/д і б/н видана ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; довідка № 257 від 10.06.2014 видана ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; лист ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; довіреність № 32 від 24.06.2016 1арк., договір фінансового лізінгу № 4518-01/07/16-в від 05.07.2016 -3 арк., заява на отримання кредиту №59 від 12.092016 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Бізнес-план ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; рух коштів по рахунках ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Фінансовий звіт ТОВ «Галеонстрой» - 3арк., анкета позичальника - ТОВ «Галеонстрой» - 3арк., техніко-економічний розрахунок ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; план грошових потоків та потреб в кредитних коштах ТОВ «Галеонстрой» - 2арк., інформація про позабалансові зобов`язання ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; надходження грошових коштів на поточні рахунки та в касу ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; лист №61 від 12.09.2016 на 1 арк.; розшифровка кредиторів ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; розшифровка довгострокових зобов`язань ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; довідка № 60 від 12.09.2016 1арк., розшифровка основних засобів ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Фінансовий звіт ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; рахунок на редакційну передплату № 11/117-130 від 19.04.2016 -2 арк., рух коштів по рахунках ТОВ «Галеонстрой» від 25.07.2017 на 1 арк.; Фінансовий звіт ТОВ «Галеонстрой» - 2 арк., довідка від 20.02.2017 1арк., рух коштів по рахунках ТОВ «Галеонстрой» від 20.02.2017 на 1 арк.; довідка від 22.02.207 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; Фінансовий звіт ТОВ «Галеонстрой» - 2 арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «Галеонстрой» - 2 арк., договір № і від 01.02.2018 1 арк., акт № 1 від 13.02.2018 1 арк., акт №2 від 21.02.2018 на 1 арк.; платіжне доручення № 80547978 від 06.08.2014 1арк., квитанція № 80546293 від 06.08.2014 1арк., платіжне доручення № 76695200 від 25.07.2014 1арк., меморіальний ордер №76695202 від 25.07.2014 1арк., квитанція № 76694830 від 25.07.2014 1арк., платіжне доручення № 76279329 від 24.07.2014 1арк., меморіальний ордер №76279340 від 24.07.2014 1арк., квитанція № 76277930 від 24.07.2014 1арк., платіжне доручення № 220 від 27.05.2016 1арк., протокол согласования цен №2 від 19.12.2017 -1арк., прайс-лист ТОВ «Галеонстрой» - 3рк., платіжне доручення № 216 від 20.05.2016 1арк., платіжне доручення № 207 від 16.05.2016 1арк., платіжне доручення № 227 від 01.06.2016 1арк., рахунок на оплату № 10436 від 22.03.2018 1 арк., рахунок на оплату № 2202 від 22.02.2018 1 арк., видаткова накладна № 2202 від 22.02.2018 1 арк., ТТН № 2202 від 22.02.2018 1 арк., протокол согласования цен №3 від 19.12.2017 -1арк., протокол согласования цен №2 від 16.12.2017 -1арк., прайс-лист ТОВ «Галеонстрой» - 9рк., лист № 3 від 12.02.2015 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; лист б/н від 14.02.2018 Центр Аудит сервіс на 1 арк.; підтвердження дебіторської заборгованості ПрАТ «Каучук» - 1арк..; митна декларація від UA110150/2017/214851 1арк., зразок заява 1арк., фінансовий звіт ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 6415 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 644 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 643 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 372 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 90 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 70 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 68 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 63 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 53 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 36 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 31 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 23 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 20 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 131 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 10 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.; рух коштів по рахунках ТОВ «Галеонстрой» від 17.11.2016 на 1 арк.; фінансовий звіт ТОВ «Галеонстрой», на 2 арк., додаток до договору № 00011535 від 28.10.2015, на 5 арк., рахунок-фактура № 00051722 від 28.10.2015 -1арк., договір про фінансовий лізінг № 00011599 від 28.10.2015, на 6 арк., договір про фінансовий лізінг № 00011535 від 28.10.2015, на 4 арк., лист формату А4 із написами, на 3 арк., Касова книга на 2015 рік, за період з 01.04.2015 по 29.07.2015, на 49 арк.; Касова книга на 2015 ТОВ «Галеонстрой», за період з 05.01.2015 по 26.03.2015, на 48 арк.; Касова книга на 2016-2017 роки, за період з 01.09.2016 по 07.02.2017, на 49 арк.; Касова книга б/н, за період з 08.02.2017 по 23.05.2017, на 50 арк.; Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від НОМЕР_3 до ЛИ 8282850 по рахунку НОМЕР_4 , на 25 арк.; Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЛЗ 6668276 до ЛЗ 6668300 по рахунку НОМЕР_4 , на 26 арк.; Печатка ТОВ «Галеонстрой» - 1 шт.; Флешнакопичувач «Apacer» AH333-8 GB, на якому містяться електронні файли щодо господарської діяльності ТОВ «Галеонстрой» - 1 шт.
22.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 21.08.2018 в приміщенні цеху за адресою:м. Кропивницький, вул. Ельворті (колишня назва Орджонікідзе), 2-А цех (корпус) №4, яке орендує ТОВ «Галеонстрой» власником є ВАТ «Червона Зірка» виявлено та вилучено: Стикер з маркуванням АО «Каучук» г. Маріуполь, та іншими пояснювальними запитами на 1 арк.; Блокнот в політурці з написом LRA№6, в якому містяться запити барвником чорного кольору щодо кількості виготовлених виробів а імен працівників за період з 01.02.2018 по 22.08.2018 на 23 арк..

Таким чином, документи вилучені в ході даного обшуку містять дані щодо оформлених виключно формально документів щодо придбання так реалізації товарно-матеральних цінностей з метою легалізування походження товарів, які зберегли на собі відтиски печаток, підписи осіб ідентифікація яких в подальшому надасть можливість встановити повний перелік осіб, які мають відношення до протиправної діяльності щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах в т.ч. їх використанні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз та експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів. Повернення вилучених документів та комп`ютерної техніки призведе до втрати доказів вчинення злочину щодо умисного ухилення від сплати податків передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

З метою здійснення належного документування протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Галеонстрой» та забезпечення збереження доказів здійснено вилучення документів, які своєю суттю та змістом є підтвердженням схеми ухилення від сплати податків розробленої вищевказаними особами.

Зважаючи на те, що вищевказані предмети, речі (цінності), перелічені в протоколах обшуку від 22.08.2018, вилучені за юридичною адресою ТОВ «Галеонстрой» та складським приміщенням ТОВ «Галеонстрой», дає підстави вважати, що вказані предмети, речі та цінності, які вважаються тимчасово вилученими та які мають значення по кримінальному провадженню належать службовим особам ТОВ «Галеонстрой».

Таким чином, виникла необхідність у забороні на користування майном вилученого в ході обшуків, яке являється тимчасово вилученим майном та яке відповідно зазначене в протоколах обшуках від 22.08.2018 року, в зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання слідчого як необґрунтованого, оскільки слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, послався на обставини вчинення посадовими особами ТОВ «Галеонстрой» злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, при здійсненні своєї господарської діяльності з наступними контрагентами: ТОВ «Рексус» ; ТОВ «Брокер Хаус»; ТОВ «Інвест Паферфул»; ТОВ «Квант Старт»; ТОВ «Тек - Еталон Груп». Фактично при проведенні обшуку вилучені документи, які не відносяться до господарської діяльності ТОВ «Галеонстрой» з вказаними вище контрагентами, а підтверджують господарські відносини із рядом інших контрагентів, таких як: ПАТ «Червона Зірка» (код ЄДРПОУ - 05784437); ПрАТ «Піраміс» (код ЄДРПОУ - 35189545); ТОВ НВФ «Кіт - Колсантінг»; ТОВ «Екодит» (код ЄДРПОУ - 36958313); Українсько - Болгарське СП ЛТД техноторговий центр «Січ» (код ЄДРПОУ - 14300355); ТОВ «Корес» (код ЄДРПОУ - 39421580); ТОВ «Автосфера» (код ЄДРПОУ - 38313179); ТОВ «Декатранс - Л» (код ЄДРПОУ - 34831151); ТОВ «Гранум Нотус» (код ЄДРПОУ - 39780484); ТОВ «АПК Комунар» (код ЄДРПОУ - 23624358); TOB «АРТІ» (код ЄДРПОУ - 37097048).

Крім того, вилучені такі документи, як свідоцтво про держану реєстрацію ФОП - ОСОБА_7 , квитанції до прибуткових касових ордерів за 2014 рік, інші документи за 2013 - 2014 роки, 2017 рік; статутні та установчі документи та багато інших документів. Документи, які вилучені під час обшуку та перелік яких міститься в клопотанні, не мають жодного відношення до періоду, що перевіряється органом досудового розслідування. Слідчий, жодним чином не обґрунтував своє клопотання в цій частині та не зазначив, яким чином вказані контрагенти мають відношення до незаконної господарської діяльності, яким чином вони відносяться до суб`єктів інкримінованого посадовим особам ТОВ «Галеонстрой» злочину, та яку відігравали роль. Слідчий не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні щодо ПАТ «Червона Зірка» (код ЄДРПОУ - 05784437); ПрАТ «Піраміс» (код ЄДРПОУ - 35189545); ТОВ НВФ «Кіт - Колсантінг»; ТОВ «Екодит» (код ЄДРПОУ - 36958313); Українсько - Болгарське СП ЛТД техноторговий центр «Січ» (код ЄДРПОУ - 14300355); ТОВ «Корес» (код ЄДРПОУ - 39421580); ТОВ «Автосфера» (код ЄДРПОУ - 38313179); ТОВ «Декатранс - Л» (код ЄДРПОУ - 34831151); ТОВ «Гранум Нотус» (код ЄДРПОУ - 39780484); ТОВ «АПК Комунар» (код ЄДРПОУ - 23624358); ТОВ «АРТІ» (код ЄДРПОУ - 37097048) та інших контрагентів ТОВ «Галеонстрой».

Заслухавши учасників судового провадження та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову,можливої конфіскації, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

При цьому, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України (ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000018 від 22.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України, щодо службових осіб ТОВ «Галенострой», які шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства за 2015-2016 роки безтоварних фінансово-господарських операцій проведених з суб`єктами підприємництва ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273), ТОВ «Квант Старт» (код 39921360), ТОВ «Тек-Еталон Груп» (код 39743636), ТОВ «Рексус» (код 40499571) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 643395 грн., податку на прибуток в сумі 694865 грн., а всього на загальну суму 1338260 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів у значних розмірах (витяг з ЄРДР від 20.08.2018 а.п. 28).

22.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 21.08.2018 в приміщенні цеху за адресою:м. Кропивницький, вул. Ельворті (колишня назва Орджонікідзе), 2-А цех (корпус) №4, яке орендує ТОВ «Галеонстрой» власником є ВАТ «Червона Зірка» виявлено та вилучено: Стикер з маркуванням АО «Каучук» г. Маріуполь, та іншими пояснювальними запитами на 1 арк.; Блокнот в політурці з написом LRA№6, в якому містяться запити барвником чорного кольору щодо кількості виготовлених виробів та імен працівників за період з 01.02.2018 по 22.08.2018 на 23 арк.. (протокол обшуку від 22.08.2018 а.п. 91-95).
22.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 25.07.2018 в приміщенні, розташованому за адресою:м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, буд. (колишня назва Тімірязєва), 75, яке орендує ТОВ «Галеонстрой», власником є Кіровоградська міська рада виявлено та вилучено документи господарської діяльності ТОВ «Галеонтрой», чорнові записи, печатку підприємства, установчі документи підприємства, договірна документація за періоди 2013-2018 р.р., кадрова та бухгалтерська документація щодо працівників підприємства, касові книги, чекові книжки, флешнакопичувач (протокол обшуку від 22.08.2018 а.п. 103-105).
Враховуючи викладене, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказів у даному кримінальному провадженні, а тому виявлені та вилучені речі, документи, грошові кошти, які вказані в клопотанні мають істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості, які вони містять можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Разом з тим, з матеріалів клопотання слідчого вбачається, що досудове розслідування СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється щодо умисного ухилення від сплати податку на додану вартість службовими особами ТОВ «Галенострой», які відобразили в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства за 2015-2016 роки безтоварні фінансово-господарські операції, проведені з суб`єктами підприємництва: ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273), ТОВ «Квант Старт» (код 39921360), ТОВ «Тек-Еталон Груп» (код 39743636), ТОВ «Рексус» (код 40499571).

Під час обшуків, проведених 22.08.2018 органом досудового розслідування за юридичною адресою та на складських приміщеннях ТОВ «Галеонстрой», вилучені документи, що стосуються господарської діяльності ТОВ «Галеонстрой» з іншими контрагентами, зокрема, ПАТ «Червона Зірка» (код ЄДРПОУ - 05784437); ПрАТ «Піраміс» (код ЄДРПОУ - 35189545); ТОВ НВФ «Кіт - Колсантінг»; ТОВ «Екодит» (код ЄДРПОУ - 36958313); Українсько - Болгарське СП ЛТД техноторговий центр «Січ» (код ЄДРПОУ - 14300355); ТОВ «Корес» (код ЄДРПОУ - 39421580); ТОВ «Автосфера» (код ЄДРПОУ - 38313179); ТОВ «Декатранс - Л» (код ЄДРПОУ - 34831151); ТОВ «Гранум Нотус» (код ЄДРПОУ - 39780484); ТОВ «АПК Комунар» (код ЄДРПОУ - 23624358); TOB «АРТІ» (код ЄДРПОУ - 37097048), а також договірна документація ТОВ «Галеонстрой» за періоди, що не стосується періоду, який перевіряється, оригінали установчих документів ТОВ «Галеонстрой», інші документи та предметів щодо роботи товариства, не пов`язаної з безтоварними фінансово-господарськими операціями у 2015-2016 р.р.

При цьому, суду не надано доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Галеонстрой» у взаємовідносинах із переліченими контрагентами, а також не доведено, що як документи господарської діяльності ТОВ «Галеонстрой» з ПАТ «Червона Зірка»; ПрАТ «Піраміс», ТОВ НВФ «Кіт - Колсантінг», ТОВ «Екодит», Українсько - Болгарське СП ЛТД техноторговий центр «Січ», ТОВ «Корес», ТОВ «Автосфера», ТОВ «Декатранс - Л», ТОВ «Гранум Нотус», ТОВ «АПК Комунар», TOB «АРТІ», так і договірна документація товариства за періоди, що не стосується періоду, який перевіряється, оригінали установчих документів ТОВ «Галеонстрой», інші документи та предметів щодо роботи товариства, не пов`язаної з безтоварними фінансово-господарськими операціями у 2015-2016 р.р., відповідають критеріям, визначеним в ч.3 ст.170 КПК України, та містять докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого в частині накладення арешту на тимчасово вилучене майно - речі та документи ТОВ «Галеонстрой», що не стосуються господарської діяльності з суб`єктами підприємництва ТОВ «Брокер Хаус», ТОВ «Інвест Паверфул», ТОВ «Квант Старт», ТОВ «Тек-Еталон Груп», ТОВ «Рексус», а відносяться до взаємовідносин ТОВ «Галеонстрой» з підприємствами, щодо яких органом досудового розслідування не здійснюється перевірка їх господарської діяльності щодо сплати ПДВ, а також договірна документація товариства за періоди, що не стосується 2015-2016 р.р., оригінали установчих документів ТОВ «Галеонстрой», інші документи та предмети щодо роботи товариства, не пов`язаної з безтоварними фінансово-господарськими операціями у 2015-2016 р.р., не підлягає задоволенню, а частина тимчасово вилученого майна відповідно до ч.3 ст.173 КПК підлягає негайному поверненню ТОВ «Галеонстрой».

Крім того, підлягає поверненню печатка ТОВ «Галеонстрой», оскільки підприємство є діючим, здійснює фінансово-господарську діяльність, має податкові та договірні зобов`язання, досудове розслідування здійснюється щодо фактів ухилення від сплати ПДВ у 2015-2016 р.р., а тому законних підстав для заборони користування ТОВ «Галеонстрой» печаткою слідчим суддею не встановлено, оскільки вилучення та накладення арешту на таке майно позбавить підприємство можливості здійснювати свою діяльність у звичному режимі.

Враховуючи викладене, надавши оцінку доказам, які надані до матеріалів клопотання, з урахуванням пояснень сторін кримінального провадження, слідчий суддя вважає, про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання прокурора про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 22.08.2018, за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 75 :
1.Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Брокер Хаус» на 1 арк;
2.Копія витягу 785 з реєстру платника ПДВ по підприємству ТОВ «Брокер Хаус» на 1 арк;
3.Завірена копія статуту ТОВ «Галеонстрой» від 12.07.2010 року на 12 арк.
4.Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_8 на 2 арк.
5.Витяг з ЄДРЮОФОП ТОВ «Галеонстрой» від 11.07.2014 року на 3 арк.
6.Витяг з ЄДРЮОФОП ТОВ «Галеонстрой» від 11.06.2014 року на 3 арк.
7.Виписка з ЄДРЮОФОП ТОВ «Галеонстрой» від 14.06.2010 року на 1 арк.
8.Лист ТОВ «Галеонстрой» до ГУ статистики у Кіроовградській області від 12.04.2018 №10 року на 1 арк.
9.Довідка АА№018263 з ЄДРПОУ ТОВ «Галеонстрой» від 10.05.2011 року на 1 арк.
10.Довідка АА№016530 з ЄДРПОУ ТОВ «Галеонстрой» від 14.06.2010 року на 1 арк.
11.Завірена копія довідки АА№016530 з ЄДРПОУ ТОВ «Галеонстрой» від 14.06.2010 року на 1 арк.
12.Копія виписки з ЄДРЮОФОП ТОВ «Галеонстрой» від 26.08.2015 року на 1 арк.
13.Виписка з ЄДРЮОФОП ТОВ «Галеонстрой» від 31.01.2013 року на 1 арк.
14.Копія виписки з ЄДРЮОФОП ТОВ «Галеонстрой» від 11.02.2015 року на 1 арк.
15.Завірена копія довідки АА№018263 з ЄДРПОУ ТОВ «Галеонстрой» від 10.05.2011 року на 1 арк.
16.Довідка АА№487531 з ЄДРПОУ ТОВ «Галеонстрой» від 29.03.2012 року на 1 арк.
17.звідний для відрахувань у фонди за грудень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
18.розрахунковао-платіжна відомість № НЗП -000012 за грудень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
19.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за грудень 2016р.на 1 арк.;
20.штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2016 рік 1арк.,
21.розрахунок заробітної плати за листопад 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
22.розрахунок заробітної плати за І половину листопада 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
23.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за листопад 2016р.на 1 арк.;
24.розрахунок заробітної плати за жовтень 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
25.розрахунок заробітної плати за І половину жовтня 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
26.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_19 -1арк.,
27.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за жовтень 2016р.на 1 арк.;
28.звідний для відрахувань у фонди за вересень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
29.розрахунковао-платіжна відомість № НЗП -000009 за вересень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
30.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за вересень 2016р.на 1 арк.;
31.звідний для відрахувань у фонди за серпень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
32.розрахунковао-платіжна відомість № НЗП -000008 за серпень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
33.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_13 -1арк.,
34.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за серпень 2016р.на 1 арк.;
35.розрахунок заробітної плати за липень 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
36.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за липень 2016р.на 1 арк.;
37.розрахунок заробітної плати за І половину липня 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
38.розрахунок заробітної плати за червень 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
39.розрахунок заробітної плати за І половину червня 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
40.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за червень 2016р.на 1 арк.;
41.розрахунок заробітної плати за травень 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
42.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за травень 2016р.на 1 арк.;
43.розрахунок заробітної плати за І половину травня 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
44.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_8 -1арк.,
45.штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2016 рік 1арк.,
46.розрахунок заробітної плати за квітень 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
47.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за квітень 2016р.на 1 арк.;
48.розрахунок заробітної плати за І половину квітня 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
49.штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2016 рік 1арк.,
50.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_11 -1арк.,
51.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_12 -1арк.,
52.штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2016 рік 1арк.,
53.звідний для відрахувань у фонди за березень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
54.розрахунковао-платіжна відомість № НЗП -000003 за березень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
55.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_10 -1арк.,
56.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_14 -1арк.,
57.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за березень 2016р.на 1 арк.;
58.звідний для відрахувань у фонди за лютий 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
59.розрахунковао-платіжна відомість № НЗП -000002 за лютий 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
60.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за лютий 2016р.на 1 арк.;
61.звідний для відрахувань у фонди за січень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
62.розрахунковао-платіжна відомість № НЗП -000001 за січень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
63.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за січень 2016р., на 1 арк.;
64.штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2016 рік, на 1 арк.;
65.Касова книга на 2015 рік, за період з 01.04.2015 по 29.07.2015 року, на 49 арк.;
66.Касова книга на 2015 ТОВ «Галеонстрой», за період з 05.01.2015 по 26.03.2015 року, на 48 арк.;
67.Касова книга на 2016-2017 роки, за період з 01.09.2016 по 07.02.2017 року, на 49 арк
68.Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЛИ 8282826 до ЛИ 8282850 по рахунку 1474, на 25 арк.;
69.Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЛЗ 6668276 до ЛЗ 6668300 по рахунку НОМЕР_4 , на 26 арк.;
70.Флешнакопичувач «Apacer» AH333-8 GB, на якому містяться електронні файли щодо господарської діяльності ТОВ «Галеонстрой» - 1 шт.;
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
В іншій частині клопотання відмовити.
Зобов`язати слідчого негайно повернути ТОВ «Галеонстрой» наступні речі та документи:
Папку скорозшивач білого кольору, з написом «Галеонстрой Договора», в якій містяться наступні документи:
1.Договір куплі-продажу №155/341 від 25.12.2013 року, де продавцем являється ТОВ «Галеонстрой» (), товар шини, покупцем ПАТ «Червона Зірка» (), на 4 арк.;
2.Додаткова угода № 4 від 04.02.2015 року до договору №155/341 від 25.12.2013 року, де продавцем являється ТОВ «Галеонстрой» (), покупцем ПАТ «Червона Зірка» (), на 1 арк.;
3.Додаткова угода № 3 від 15.12.2014 року до договору №155/341 від 25.12.2013 року, де продавцем являється ТОВ «Галеонстрой» (), покупцем ПАТ «Червона Зірка» (), на 1 арк.;
4.Додаткова угода № 5 від 03.09.2015 року до договору №155/341 від 25.12.2013 року, де продавцем являється ТОВ «Галеонстрой» (), покупцем ПАТ «Червона Зірка» (), на 1 арк.;
5.Додаткова угода № 1 від 03.03.2014 року до договору №155/341 від 25.12.2013 року, де продавцем являється ТОВ «Галеонстрой» (), покупцем ПАТ «Червона Зірка» (), на 1 арк.;
6.Договір №2015008 від 10.03.2015 року, де виконавцем являється ПрАТ «Піраміс» (), замовник ТОВ «Галеонстрой» () з додатком, на 4 арк.;
7.Договір піднайму (суборенди) нежитлового приміщення №19 від 19.06.2013 року, де виконавцем являється ПрАТ «Піраміс» (), замовник ТОВ «Галеонстрой» () з додатком, на 3 арк.;
8.Довіреність №23 від 15.04.2015 року, видана ТОВ «Галеонстрой» () на отримання від ТОВ НВФ «Кіт-Колсантінг» - форму на колесо, на 1 арк.;
9. Договір №11 від 03.03.2015 року, де замовником являється ТОВ «Галеонстрой» (), виконавцем ТОВ НВФ «Кіт-Колсантінг», на 3 арк.;
10.Додаток №1 від 03.03.2015 року до договору №11 від 03.03.2015 року, де замовником являється ТОВ «Галеонстрой» (), виконавцем ТОВ НВФ «Кіт-Колсантінг», на 1 арк.;
11.Договір поставки №22/01-15 від 22.01.2015 року, де продавцем являється ТОВ «Екодит» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар гумова суміш 1348, на 2 арк.;
12.Договір поставки №01/12 від 01.12.2014 року, де продавцем являється ТОВ «Екодит» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар гумова суміш 1348, на 2 арк.;
13.Виписка з ЄДРЮФОП ТОВ «Екодит» (), на 1 арк.;
14.Відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Екодит» (), на 1 арк.;
15.Договір поставки №16/02 від 16.02.2015 року, де продавцем являється Українсько-Болгарске СП ЛТДтехноторговий центр «Січ» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар гумова суміш 1348, на 2 арк.;
16.Договір поставки №30/03 від 30.03.2015 року, де продавцем являється Українсько-Болгарске СП ЛТДтехноторговий центр «Січ» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар гумова суміш 1348, на 2 арк.;
17.Договір поставки №27/05 від 27.05.2015 року, де продавцем являється Українсько-Болгарске СП ЛТДтехноторговий центр «Січ» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар гумова суміш 1348, на 2 арк.;
18.Договір поставки №2006/15 від 20.06.2015 року, де продавцем являється ТОВ «Корес» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар гумова суміш ІРП 1348, на 2 арк.;
19.Виписка з ЄДРЮФОП ТОВ «Корес» (), на 1 арк.;
20.Витяг з реєстру ПДВ №461 ТОВ «Корес» (), на 1 арк.;
21.Відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Корес» (), на 1 арк.;
22.Договір поставки №27/04 від 27.07.2015 року, де продавцем являється ТОВ «Автосфера» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар гумова суміш 1348, на 2 арк.;
23.Виписка з ЄДРЮФОП ТОВ «Автосфера» (), на 1 арк.;
24.Витяг з реєстру ПДВ №206 ТОВ «Автосфера» (), на 1 арк.;
25.Договір поставки №0107/15 від 01.07.2015 року, де продавцем являється ТОВ «Корес» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар гумова суміш ІРП 1348, на 2 арк.;
26.Договір поставки №27/07 від 27.07.2015 року, де продавцем являється ТОВ «Декатранс-Л» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар гумова суміш 1348, на 1 арк.;
27.Виписка з ЄДРЮФОП ТОВ «Декатранс-Л» (), на 1 арк.;
28.Договір поставки №10/08/15 від 10.08.2015 року, де продавцем являється ТОВ «Гранум Нотус» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар гумова суміш ІРП 1348, на 1 арк.;
29.Виписка з ЄДРЮФОП ТОВ «Гранум Нотус» (), на 1 арк.;
30.Договір поставки №07/09/15 від 07.09.2015 року, де продавцем являється ТОВ «Гранум Нотус» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар гумова суміш ІРП 1348, на 1 арк.;
31.Договір поставки №62/2 від 21.09.2015 року, де продавцем являється ТОВ «АПК Коммунар» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар гумова суміш ІРП 1348, на 1 арк.;
32.Договір куплі-продажу товару №3 від 23.01.2015 року, де продавцем являється ТОВ «Галеонстрой» (), товар шини, покупцем ТОВ «АРТІ» () з додатком, на 3 арк.;
33.Свідоцтво про держреєстрацію ТОВ «АРТІ» (), на 2 арк.;
34.Договір №11 від 03.03.2015 року, де замовником являється ТОВ «Галеонстрой» (), виконавцем ТОВ НВФ «Кіт-Колсантінг», на 3 арк.;
35.Додаток №1 від 03.03.2015 р. до договору №11 від 03.03.2015 року, де замовником являється ТОВ «Галеонстрой» (), виконавцем ТОВ НВФ «Кіт-Колсантінг», на 1 арк.;
36.Договір безвідсоткової фінансової позики №3 від 05.06.2015 року, де кредитором являється ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), позичальник ТОВ «Галеонстрой» (), на 1 арк.;
37.Свідоцтво про держреєстрацію ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), на 1 арк.;
38.Свідоцтво платника єдиного податку ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), на 1 арк.;
39.Виписка з ЄДРЮФОП ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), на 1 арк.;
40.Договір безвідсоткової фінансової позики №2 від 05.06.2015 року, де кредитором являється ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), позичальник ТОВ «Галеонстрой» (), на 1 арк.;
41.Свідоцтво про держреєстрацію ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), на 1 арк.;
42.Свідоцтво платника єдиного податку ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), на 1 арк.;
43.Договір куплі-продажу товарів №50 від 24.03.2015 року, де продавцем являється ПП «Таклес» (), товар мішки, покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), на 3 арк.;
44.Договір поставки продукції №63 від 19.02.2015 року, де продавцем являється ПП «Спецодяг-2010» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар спецодяг, на 2 арк.;
45.Договір переведення боргу №2 від 20.06.2014 року, де первісним боржником являється гр. ОСОБА_8 , новим боржником СТОВ «Поліська Нива» (), кредитором ТОВ «Галеонстрой» (), на 1 арк.;
46.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог №2 від 20.06.2014 року, де сторона 1 являється ТОВ «Галеонстрой» (), сторона 2 СТОВ «Поліська Нива» (), на 1 арк.;
47.Лист №48 від 19.06.2014 року в адресу СТОВ «Поліська Нива» (), на 1 арк.;
48.Квитанція до прибуткового касового ордера №63 від 23.06.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_8 , на суму 145000 грн., на 1 арк.;
49.Квитанція до прибуткового касового ордера №64 від 24.06.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_8 , на суму 145000 грн., на 1 арк.;
50.Квитанція до прибуткового касового ордера №66 від 25.06.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_8 , на суму 145000 грн., на 1 арк.;
51.Квитанція до прибуткового касового ордера №67 від 26.06.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_8 , на суму 145000 грн., на 1 арк.;
52.Квитанція до прибуткового касового ордера №69 від 27.06.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_8 , на суму 145000 грн., на 1 арк.;
53.Квитанція до прибуткового касового ордера №71 від 01.07.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_8 , на суму 145000 грн., на 1 арк.;
54.Квитанція до прибуткового касового ордера №72 від 02.07.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_8 , на суму 145000 грн., на 1 арк.;
55.Квитанція до прибуткового касового ордера №73 від 03.07.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_8 , на суму 145000 грн., на 1 арк.;
56.Квитанція до прибуткового касового ордера №75 від 04.07.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_8 , на суму 145000 грн., на 1 арк.;
57.Квитанція до прибуткового касового ордера №76 від 07.07.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_8 , на суму 145000 грн., на 1 арк.;
58.Квитанція до прибуткового касового ордера №78 від 08.07.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_8 , на суму 145000 грн., на 1 арк.;
59.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог №1 від 16.05.2014 року, де сторона 1 являється ТОВ «Галеонстрой» (), сторона 2 СТОВ «Поліська Нива» (), на 1 арк.;
60.Договір переведення боргу №1 від 16.05.2014 року, де первісним боржником являється гр. ОСОБА_8 , новим боржником СТОВ «Поліська Нива» (), кредитором ТОВ «Галеонстрой» (), на 1 арк.;
61.Лист №37 від 15.05.2014 року в адресу СТОВ «Поліська Нива» (), на 1 арк.;
62.Квитанція до прибуткового касового ордера №44 від 19.05.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_8 , на суму 140000 грн., на 1 арк.;
63.Квитанція до прибуткового касового ордера №45 від 20.05.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_8 , на суму 140000 грн., на 1 арк.;
64.Квитанція до прибуткового касового ордера №46 від 21.05.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_8 , на суму 140000 грн., на 1 арк.;
65.Квитанція до прибуткового касового ордера №48 від 22.05.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_8 , на суму 140000 грн., на 1 арк.;
66.Квитанція до прибуткового касового ордера №49 від 23.05.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_8 , на суму 140000 грн., на 1 арк.;
67.Квитанція до прибуткового касового ордера №51 від 26.05.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_8 , на суму 140000 грн., на 1 арк.;
68.Квитанція до прибуткового касового ордера №52 від 27.05.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_8 , на суму 140000 грн., на 1 арк.;
69.Квитанція до прибуткового касового ордера №53 від 28.05.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_8 , на суму 140000 грн., на 1 арк.;
70.Квитанція до прибуткового касового ордера №54 від 29.05.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_8 , на суму 140000 грн., на 1 арк.;
71.Квитанція до прибуткового касового ордера №56 від 30.05.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_8 , на суму 140000 грн., на 1 арк.;
72.Квитанція до прибуткового касового ордера №57 від 02.06.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_8 , на суму 140000 грн., на 1 арк.;
73.Договір на проведення незалежної оцінки №08/07/14 від 08.07.2014 року, де замовником являється ТОВ «Галеонстрой» (), виконавцем ТОВ «Українська комерційна власність» (), на 3 арк.;
74.Договір №2014002 від 15.07.2014 року, де виконавцем являється ПрАТ «Піраміс» (), замовник ТОВ «Галеонстрой» () з додатком, на 7 арк.;
75.Договір поставки №10 від 30.06.2014 року, постачальник ТОВ «Джерело Трейд», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
76.Видаткова накладна №52 від 16.07.2014 року, постачальник ТОВ «Джерело Трейд», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
77.Договір поставки №14 від 25.06.2014 року, постачальник СТОВ «Поліська Нива», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
78.Рахунок фактура №31 від 04.07.2014 року, постачальник ТОВ «Джерело Трейд», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
79.Договір поставки №14 від 25.06.2014 року, постачальник СТОВ «Поліська Нива», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
80.Роздруківка квитанції №2 від 19.06.2014 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
81.Роздруківка договору №190620141 від 19.06.2014 року про визнання електронних документів ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.;
82.Договір поставки №10 від 05.05.2014 року, постачальник ТОВ «Око - Креатив», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
83.Договір №51503 від 05.05.2014 року про надання транспортно експедиторських послуг з умовами, виконавець ТОВ «Нова пошта», замовник ТОВ «Галеонстрой» на 5 арк.;
84.Договір поворотної фінансової допомоги №45 від 03.04.2014 року, позичальник ТОВ «Галеонстрой», позикодавець ТОВ «Антуріум Торг» на 1 арк.;
85. Договір поставки №8 від 15.04.2014 року, постачальник ТОВ «Галеонстрой», покупець СТОВ «Поліська Нива» на 1 арк.;
86.Договір поставки №02-04/14 від 02.04.2014 року, постачальник ПП «Гідро-Тек», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
87.Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 15.05.2013 року, позичальник ОСОБА_9 , позикодавець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
88.Копія договору поворотної фінансової допомоги №89 від 10.09.2015 року, позичальник ТОВ «Галеонстрой», позикодавець ТОВ «ВКФ ТСН» на 1 арк.;
89.Договір поворотної фінансової допомоги №89 від 10.09.2015 року, позичальник ТОВ «Галеонстрой», позикодавець ТОВ «ВКФ ТСН» на 1 арк.;
90.Договір купівлі - продажу №79/7 від 11.11.2015 року, продавець ТОВ «Стройград Кіровоград», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
91.Договір купівлі - продажу продукції протипожежного призначення №СФ-1200869 від 01.12.2015 року, продавець ТОВ «АПС-Кіровоград», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.;
92.Копія виписки з ЄДРЮОФОП ГО «Аста» від 18.07.2014 року на 1 арк.;
93.Додаткова угода №1 від 01.08.2014 року до договору оренди службового приміщення, орендодавець ПП «Факторинг Кіровоград», орендатор ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
94.Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 30.01.2014 року, позичальник ТОВ «Галеонстрой», позикодавець гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
95.Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 21.03.2014 року, позичальник ТОВ «Галеонстрой», позикодавець СТОВ «Поліська Нива» на 1 арк.;
96.Договір поворотної фінансової допомоги №2 від 03.04.2014 року, позичальник ТОВ «Галеонстрой», позикодавець СТОВ «Поліська Нива» на 1 арк.;
97.Договір поворотної фінансової допомоги №3 від 04.04.2014 року, позичальник гр. ОСОБА_8 , позикодавець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
98.Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 21.03.2014 року, позичальник ТОВ «Галеонстрой», позикодавець СТОВ «Поліська Нива» на 1 арк.;
99.Договір добровільного страхування цивільної відповідальності перед третіми особами №21/09375/031014 від 07.02.2014 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
100.Договір купівлі продажу №1 від 03.02.2014 року, продавець ТОВ «Галеонстрой», покупець ТОВ «Машинно-тракторна станція» на 1 арк.;
101.Договір поставки №03-02/14 від 03.02.2014 року, постачальник ТОВ «Практика», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
102.Договір поставки №4 від 22.01.2014 року, постачальник ТОВ «Галеонстрой», покупець ТОВ «Джерело Трейд» на 1 арк.;
103.Договір поставки №10-01/14 від 10.01.2014 року, постачальник ТОВ «Практика», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
104.Договір поворотної фінансової допомоги №2 від 02.01.2014 року, позичальник ТОВ «Галеонстрой», позикодавець ПП «Факторинг Кіровоград» на 1 арк.;
105.Договір поворотної фінансової допомоги №2 від 02.01.2014 року, позичальник ТОВ «Джерело Трейд», позикодавець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
106.Договір про компенсацію вартості витрат за спожиту електричну енергію №1163/365 від 21.11.2013 року, власник ПАТ «Червона Зірка», споживач ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.;
107.Лист №949/365 від 25.11.2013 року ПАТ «Червона Зірка» на 1 арк.;
108.Договір поставки №21 від 14.12.2013 року, постачальник ТОВ «Світанок», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.
Папку сигрегатор чорного колору з надписом рукописним текстом «Договори ТОВ «Галеонстрой 2013 2018 рр.»», в якій містяться наступні документи:
1.Договір купівлі-продажу №3541/2018/869232 транспортного засобу від 22.03.2018 року ТОВ «Галеострой» на 1 арк.
2.Договір №1 купівлі-продажу основних засобів від 01.02.2018 року ТОВ «Галеострой» на 1 арк.
3.Акт №1 Приймання-передачі ТОВ «Галеострой» основних засобів від Продавця до Покупця від 13.02.2018 року на 1 арк.
4.Акт №2 Приймання-передачі основних засобів ТОВ «Галеострой» від Продавця до Покупця від 21.02.2018 року на 1 арк.
5.Договір оренди службового приміщення №6 від 31.12.2015 року ТОВ «Галеострой» на 2 арк.
6.Договір поставки №202-18 від 20.02.2018 року на 2 арк.
7.Акт прийому-передачі №1 до договору оренди службового приміщення №88/18 від 01.03.2018 року ТОВ «Галеострой» на 2 арк.
8.Договір поставки №010218 від 01.02.2018 року на 2 арк.
9.Договір добровільного страхування цивільної відповідальності власників або користувачів майна №55 серії 220/01 від 12.02.2018 року на 2 арк.
10.Договір купівлі-продажу №1359/341 від 19.12.2017 року на 5 арк.
11.Договір поставки №14/11-17 від 14.11.2017 року на 2 арк.
12.Договір на перевезення вантажу №13102017 від 13.10.2017 року ТОВ «Галеострой» на 3 арк.
13.Додаткова угода №1 до договору на перевезення вантажу №13102017 від 13.10.2017 року ТОВ «Галеострой» на 1 арк.
14.Договір поставки ТОВ «Галеострой» №10/10-17 від 10.10.2017 року на 2 арк.
15.Договір поставки ТОВ «Галеострой» №10/10-17 від 10.10.2017 року на 2 арк.
16.Договір відступлення права вимоги №05/009-17 від 05.09.2017 року на 1 арк.
17.Договір З/ГР (Укр) №10 транспортного єкспедитування вантажу автомобільним транспортом від 07.08.2017 року на 3 арк.
18.Договір поставки ТОВ «Галеострой» №1304/17 від 13.04.2017 року з додатками на 6 арк.
19.Договір №2017172 від 28.02.2017 року з додатком ТОВ «Галеострой» на 4 арк.
20.Додаток №2 від 26.05.2017 року до договору №1 від 12.01.2017 року на 1 арк.
21.Договір поставки №314 від 13.06.2017 року на 2 арк.
22.Договір купівлі-продажу №1/17 від 18.01.2017 року на 1 арк.
23.Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 10.04.2017 року на 2 арк.
24.Договір поворотної фінансової допомоги №2 від 29.03.2017 року на 2 арк.
25.Договір №К-14-17 технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів від 24.02.2017 року з додатком на 6 арк.
26.Договір поставки №0102/17 від 01.02.2017 року з додатком на 5 арк.
27.Договір №17/ЗП піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 01.12.2016 року на 3 арк.
28.Акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 01.12.2016 року на 1 арк.
29.Акт приймання-передачі нежитлового приміщення з піднайму від 30.11.2016 року на 1 арк.
30.Додаткова угода №1 Про внесення змін та доповнень до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення №17/ЗП від 01.12.2016 року на 1 арк.
31.Договір оренди службового приміщення №73/17 від 01.01.2017 року на 1 арк.
32.Додаткова угода до договору оренди службового приміщення №73/17 від 01.01.2017 року на 1 арк.
33.Договір купівлі продажу №2/17 від 23.01.2017 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ТОВ «РЕМСИНТЕЗ» на 1 арк.;
34.Договір купівлі продажу №3/17 від 23.01.2017 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ТОВ «ТЕХАГРОТОРГ» на 1 арк.;
35.Договір №4/17 від 25.01.2017 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ТОВ «ФАВОРИТ» на 1 арк.;
36.Договір №5/17 від 25.01.2017 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ЦЕНТР» на 1 арк.
37.Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 02.02.2017 постачальник ОСОБА_8 позикодавець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
38.Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 02.02.2017 постачальник ОСОБА_8 позикодавець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
39.Договір №1 від 12.01.2017 замовник ТОВ «Галеонстрой» виконавець НВФ «КІТ-Консалтінг» на 3 арк.;
40.Договір №1 від 12.01.2017 до договору№1 від 12.01.2017 замовник ТОВ «Галеонстрой» виконавець НВФ «КІТ-Консалтінг» на 1 арк.;
41.Договір поставки №5Л від 28.12.2016 постачальник ТОВ «Лайон» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
42.Договір з додатком №742/365 від 20.06.2017 споживач ПАТ «Ельворті» субспоживач ТОВ «Галеонстрой» на 4 арк.;
43.Додаткова умова №1 від 20.03.2017 до договір з додатком №742/365 від 20.06.2017 споживач ПАТ «Ельворті» субспоживач ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
44.Договір №1406/365 від 29.12.2017 з додатками, постачальник ПАТ «Ельворті» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 7 арк.;
45.Додаткова умова №1 від 01.03.2018 до договір з додатком №1406/365 від 29.12.2017 постачальник ПАТ «Ельворті» субспоживач ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
46.Додаткова умова №3 до договір з додатком №221/365 від 01.01.2015 споживач ТОВ «Галеонстрой» власник ПАТ «Ельворті» на 1 арк.;
47.Додаткова умова №4 до договір з додатком №221/365 від 01.01.2015 споживач ТОВ «Галеонстрой» власник ПАТ «Ельворті» на 1 арк.;
48.Договір з додатком №1244/341 від 19.12.2016 постачальник ТОВ «Галеонстрой» покупець ПАО «Єльворті» на 5 арк;
49.Додаткова угода з додатками №1 від 04.11.2016 постачальник ТОВ «Галеонстрой» покупець ПАО «Єльворті» на 5 арк;
50.Договір поставки №15/12-16від 15.12.2016 постачальник ТОВ «ПРАЙМКОРП» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 3 арк.;
51.Договір поставки №05/12-16від 05.12.2016 постачальник ТОВ «КРІОН» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 3 арк.;
52.Договір поставки №22/11-16від 22.11.2016 постачальник ТОВ «ОКЕАН-БУД» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 3 арк.;
53.Договір поставки №10/11-16від 10.11.2016 постачальник ТОВ «СОЛНДЕН» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 3 арк.;
54.Договір поставки №28/10-16від 28.10.2016 постачальник ТОВ «КІРІНВЕСТ» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 3 арк.;
55.Договір поставки №24/10-16від 28.10.2016 постачальник ТОВ «АНАТОР» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 3 арк.;
56.Договір підряду №31/08 від 31.08.2016 замовник ТОВ «Галеонстрой» виконавець ТОВ «сталекс» на 2 арк.;
57.Угода про уступку права на вимогу №01/08-16 від 01.08.2016 кредитор ТОВ «Буд строй ЛТД», новий кредитор ТОВ «Інставес холдинг», боржник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
58.Угода про уступку права на вимогу №01/08-16 від 01.08.2016 кредитор ТОВ «Буд строй ЛТД», новий кредитор ТОВ «Інставес холдинг», ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
59.Повідомлення на уступку права на вимогу від 01.08.2016 кредитор ТОВ «Буд строй ЛТД», новий кредитор ТОВ «Інставес холдинг», боржник ТОВ «Галеонстрой`на 1 арк.;
60.Повідомлення на уступку права на вимогу від 01.08.2016 кредитор ТОВ «Буд строй ЛТД», новий кредитор ТОВ «Інставес холдинг», боржник ТОВ «Галеонстрой`на 1 арк.;
61.Договір поставки №18/07-16 від 18.07.2016 постачальник ТОВ «Ортанія Груп» покупець ТОВ «Галеонстрой», гумова суміш 1348К на 3 арк.;
62.Договір поставки №29/06-16 від 29.06.2016 постачальник ТОВ «Буд строй ЛТД» покупець ТОВ «Галеонстрой», гумова суміш 1348К на 3 арк.
63.Копія витягу 506 з реєстру платника ПДВ по підприємству ТОВ «Буд строй ЛТД» на 1 арк;
64.Договір поставки №01/06-16-2 від01.06.2016 постачальник ТОВ «Фенс» покупець ТОВ «Галеонстрой», гумова суміш 1348К на 3 арк.
65.Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Фенс» на 1 арк;
66.Копія витягу 989 з реєстру платника ПДВ по підприємству ТОВ «Фенс» на 1 арк;
67.Договір №16 від 24.05.2016 виконавець НВФ «Кіт-Консалтинг`ТОВ замовник ТОВ «Галеонстрой», форма на колесо 320х50 на 3 арк.
68.Додаток №1 від 24.05.2016 до договору №16 від 24.05.2016 виконавець НВФ «Кіт-Консалтинг`ТОВ замовник ТОВ «Галеонстрой`на 1 арк;
69.Договір №113094 про надання послуг з організації перевезення відправлень від 15.05.2016 експедитор ТОВ «Нова Пошта» замовник ТОВ «Галеонстрой» транспортні послуги на 3 арк.;
70.Договір куплі-продажу товару №6 від 19.05.2016 покупець ПРАТ «Промарматура» продавець ТОВ «Галеонстрой», шини атмосферного тиску на 1 арк.
71.Договір З/ГР(Укр)№174 транспортного експедиторування вантажів автомобільним транспортом від 04.04.2016 експедитор ТОВ «Вела Транс Логистик» клієнт ТОВ «Галеонстрой» транспортні послуги на 3 арк.;
72.Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Вела Транс Логистик`на 1 арк;
73.Копія свідоцтва платника єдиного податку по підприємству ТОВ «Вела Транс Логистик» на 1 арк;
74.Договір поворотної фінансової допомоги №4 від 30.05.2016 позикодавець ОСОБА_8 , позичальник ТОВ «Галеонстрой» 500,00 тис. грн.. на 1 арк.;
75.Договір поворотної фінансової допомоги №4 від 20.11.2015 позичальник ОСОБА_8 , позикодавець ТОВ «Галеонстрой» 500,00 тис. грн.. на 1 арк.;
76.Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 01.02.2016 позичальник ОСОБА_8 , позикодавець ТОВ «Галеонстрой» 500,00 тис. грн.. на 1 арк.;
77.Договір поворотної фінансової допомоги №3 від 04.05.2016 позичальник ОСОБА_8 , позикодавець ТОВ «Галеонстрой» 500,00 тис. грн.. на 1 арк.;
78.Договір поставки товару №2016-11 від 19.04.2016 постачальник ПРАТ «Каучук» покупець ТОВ «Галеонстрой», гумова суміш на 1 арк.
79.Додаток 1 Вимога до гумової суміші КО-164-1 на 1 арк;
80.Договір поворотної фінансової допомоги №3 від 04.05.2016 позичальник ОСОБА_8 , позикодавець ТОВ «Галеонстрой» 500,00 тис. грн.. на 1 арк.;
81.Договір поставки товару №2016-11 від 19.04.2016 постачальник ПРАТ «Каучук» покупець ТОВ «Галеонстрой», гумова суміш на 1 арк.
82.Додаток 1 Вимога до гумової суміші КО-164-1 на 1 арк;
83.Договір куплі-продажу товару №5 від 01.04.2016 покупець ТОВ «Агроліга Трейд» продавець ТОВ «Галеонстрой», шини атмосферного тиску на 1 арк.
84.Договір поставки №01/04-16 від 01.04.2016 постачальник ТОВ «Хайтек групп» покупець ТОВ «Галеонстрой», гумова суміш1348К на 3 арк.
85.Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Хайтек групп`на 1 арк;
86.Копія витягу 717 з реєстру платника ПДВ по підприємству ТОВ «Хайтек групп» на 1 арк;
87.Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 01.02.2016 позичальник ОСОБА_8 , позикодавець ТОВ «Галеонстрой» 500,00 тис. грн.. на 1 арк.;
88.Договір поворотної фінансової допомоги №4 від 20.11.2015 позичальник ОСОБА_8 , позикодавець ТОВ «Галеонстрой» 500,00 тис. грн.. на 1 арк.;
89.Договір№14 на ремонт виробничого енергетичного обладнання від 22.03.2016 виконавець КП «Моторспорта» замовник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
90.Копія виписки з ЄДРПОУ КП «Моторспорта» на 1 арк;
91.Додаткова угода №2 до договору №221/365 від 01.01.2015р.ПАТ «Ельворті» (Власник електоромереж) та ТОВ «Галнеонстрой» (споживач) на 1 арк.;
92.Договір №5 від 06.04.2015 року Продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ТОВ «Інтертехінвест» предмет договору продаж шин атмосферного тиску на 2 арк.;
93.Договір купівлі-продажу товару №2 від 29.01.2016 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ТОВ «Агроресурс-С» предмет договору продаж шин атмосферного тиску на 2 арк.;
94.Договір купівлі-продажу товару №1 від 06.01.2016 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ТОВ «ТД Агроліга» предмет договору продаж шин атмосферного тиску на 1 арк.;
95.Договір №9 від 15.10.2015 продавець ТОВ «Альянс Холдинг» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет договору заправка автотранспорту на 2 арк.;
96.Договір №1 від 09.10.2015 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець НВП «Херсонський машино-будівний завод» предмет договору продаж шин атмосферного тиску на 2 арк.;
97.Договір поставки №35 від 08.01.2014 продавець ТОВ «Завод Еластомер» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 5 арк.;
98.Договір поставки продукції №4907 від 08.07.2013 продавець ТОВ «ВЕлтекс Гума» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет договору крихта гумова на 2 арк.;
99.Додаткова угода від 03.03.2015 до договору №4907 від 08.07.2013 продавець ТОВ «ВЕлтекс Гума» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет договору крихта гумова на 1 арк.;
100.Договір поставки №17Л від 07.06.2014 продавець ТОВ «Лайон» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет договору тканина прорезиняна на 2 арк.;
101.Додаткова угода №1 від 25.02.2015 до договору поставки №17Л від 07.06.2014 продавець ТОВ «Лайон» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет договору тканина прорезиняна на 1 арк.;
102.Договір поставки продукції №349 від 03.12.2015 продавець ТОВ «Північспецодяг» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет договору спецодяг на 2 арк.;
103.Договір купівлі-продажу товару №4 від 23.02.2016 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ПП «ТД Тристарінвест» предмет договору продаж шин атмосферного тиску на 1 арк.;
104.Договір №2016041 від 02.02.2016 продавець ТОВ «Украгроекспо» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет договору організація участі у промисловій виставці на 2 арк.;
105.Заявка на участь у виставці «Агроекспо-2016» додаток 1 до договору 2016041 на 1 арк.;
106.Акт здачі приймання робіт (надання послуг) від 01.10.2016 №2016041 на 1 арк.;
107.Договір про надання правової допомоги від 05.01.2016 продавець АО «Віннерлекс» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет правова допомога на 8 арк.;
108.Договір купівлі-продажу №94/341 від 16.12.2015 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ПАТ «Червона Зірка» предмет договору прикатка на 5 арк.;
109.Договір №6 від 28.09.2015 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ТОВ «АК Фаворит» предмет договору продаж шин атмосферного тиску на 1 арк.;
110.Договір купівлі-продажу товару №2 від 06.01.2015 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ПП «Ремсинтез» предмет договору продаж шин атмосферного тиску на 2 арк.;
111.Додаткова угода №1 до договору №2 на 1 арк.;
112.Додаткова угода №2 до договору №2 на 1 арк.;
113.Протокол согласованія ціни від 01.03.2016 №2 до договору №94/341 від 16.12.2015 на 1 арк.;
114.Договір про компенсацію вартості витрат за спожиту електричну енергію №221/365 від 01.01.2015 року постачальник ПАТ «Червона Зірка» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.;
115.Додаткова угода №1 до договору про компенсацію вартості витрат за спожиту електричну енергію №221/365 від 01.01.2015 року на 1 арк.;
116.Договір поставки №1 від 05.01.2015 продавець ТОВ «Світанок» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет договору гумова суміш на 2 арк.;
117.Договір поставки №51 від 21.01.2015 продавець ТОВ «Компанія Новохім» покупець не заповнено предмет договору хімічна продукція в асортименті на 1 арк.
Папку скорозшивач червоного кольору з написом «ТОВ «Галеонстрой» юридична справа»», в якій містяться наступні документи:
1.Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» від 21.03.2018 року на 1 арк.
2.Витяг з ЄДРЮОФОП ПП «Факторинг - Кіровоград» від 11.07.2014 року на 3 арк.
3.Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Галеонстрой» від 14.06.2010 року на 1 арк.
4.Свідоцтво №100296424 про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Галеонстрой» від 06.08.2010 року на 1 арк.
5.Страхову свідоцтво № ТОВ «Галеонстрой» від 14.06.2010 року на 2 арк.
6.Повідомлення про взяття на облік страхувальника ТОВ «Галеонстрой» від 15.06.2010 року на 1 арк.
7.Повідомлення про взяття на облік юридичної особи/відокремленого підрозділу ТОВ «Галеонстрой» від 14.06.2010 року на 1 арк.
8.Статут ТОВ «Галеонстрой» від 12.07.2010 року із змінами на 21 арк.
9.Дозвіл №2404 від 03.09.2012 року ТОВ «Галеонстрой» на початок роботи цеху на 1 арк.
10.Копія опису №2063/3 документів, що надано державному адміністратору від 29.08.2012 року на 1 арк.
11.Довіреність №2 від 18.06.2012 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
12.Наказ №2-к від 12.06.2014 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
13.Наказ №1 від 12.06.2014 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
14.Наказ №1-к від 12.06.2014 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
15.Наказ №1-к від 01.03.2012 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
16.Наказ №2 від 04.05.2011 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
17.Наказ №4 від 01.06.2011 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
18.Наказ №3 від 04.05.2011 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
19.Наказ №1 від 12.06.2010 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
20.Договір банківського рахунку №1474-ЮР від 09.06.2010 року ТОВ «Галеонстрой» з тарифами на 5 арк.
21.Повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ТОВ «Галеонстрой» від 15.06.2010 року на 1 арк.
22.Копія повідомлення про відкриття рахунку платника податків у фінансовій установі від 08.07.2010 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
23.Запит №893-06/06 від 02.04.2012 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
24.Протокол №3 від 22.05.2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
25.Протокол №1 від 15.05.2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
26.Довідка №25 від 22.05.2018 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
27.Завірена копія протоколу №2 від 21.08.2017 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
28.Протокол №1 від 12.06.2014 року зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
29.Протокол №1 від 09.03.2017 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
30.Протокол №1 від 15.08.2016 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
31.Протокол №1 від 28.10.2015 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
32.Протокол №3 від 16.06.2014 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
33.Протокол №2 від 06.05.2014 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
34.Протокол №1 від 25.03.2014 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
35.Протокол №2 від 24.05.2013 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
36.Протокол №1 від 20.03.2013 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
37.Протокол №3 від 16.02.2012 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
38.Протокол №2 від 28.03.2011 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
39.Протокол №4 від 26.03.2012 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
40.Протокол №1 від 08.06.2010 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.
41.Рішення №2 від 26.04.2013 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
42.Рішення №1 від 10.01.2013 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
43.Рішення №1 від 30.11.2012 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.
44.Протокол №1 від 08.06.2010 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.
45.Протокол №3 від 04.05.2011 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.
46.Рішення учасників ТОВ «Галеонстрой» від 28.12.2011 року на 2 арк.
47.Протокол №1 від 28.12.2016 року засідання загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.
48.Контракт директора ТОВ «Галеонстрой» від 12.06.2017 року на 2 арк.
49.Контракт директора ТОВ «Галеонстрой» від 12.06.2014 року на 2 арк.
50.Контракт №3 директора ТОВ «Галеонстрой» від 04.05.2014 року на 2 арк.
51.Контракт №2 директора ТОВ «Галеонстрой» від 04.05.2011 року на 2 арк.
52.Контракт №1 директора ТОВ «Галеонстрой» від 12.06.2010 року на 6 арк.
Папку скорозшивач білого кольору, з написом «Початок 2016 рік ТОВ «Галеонстрой» штат, табеля, зарплата», в якій містяться наступні документи:
1.розрахунок заробітної плати за липень 2018 ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
2.розрахунок заробітної плати за червень 2018 ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
3.розрахунок заробітної плати за травень 2018 ОВ «Галеонстрой» 1арк.,
4.табель обліку використання робочого часу ПП «Факторинг-Кіровоград» за травень 2018р.-1 арк.
5.розрахунок заробітної плати за І половину травня 2018 ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
6.розрахунок заробітної плати за квітень 2018 ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
7.розрахунок заробітної плати за березень2018 ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
8.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за травень 2018р.-1 арк.
9. розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_11 -1арк.,
10.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_12 -1арк.,
11.розрахунок заробітної плати за лютий ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
12.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за лютий 2018р.-1 арк.
13.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_13 -1арк.,
14.розрахунок заробітної плати за І половину лютого 2018 ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
15.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_14 -1арк.,
16.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_15 -1арк.,
17.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_10 -1арк.,
18.розрахунок заробітної плати за січень 2018 ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
19.розрахунок заробітної плати за І половину січня 2018 ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
20.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_16 -1арк.,
21.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_17 -1арк.,
22.штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2018 рік 1арк.,
23.розрахунок заробітної плати за грудень 2017 ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
24.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за грудень 2017р.на 1 арк.;
25.розрахунок заробітної плати за І половину грудня 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
26.розрахункова платіжна відомість № НЗП -000011 за листопад 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
27.звіт для відрахувань у фонди за листопад 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
28.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за листопад 2017р.на 1 арк.;
29.штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2017 рік 1арк.,
30.розрахункова платіжна відомість № НЗП -000010 за жовтень 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
31.звіт для відрахувань у фонди за жовтень 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
32.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за жовтень 2017р.на 1 арк.;
33.Заява гр. ОСОБА_11 від 10.10.2017р. 1арк.,
34.Заява гр. ОСОБА_13 від 10.10.2017р. 1арк.,
35.Заява гр. ОСОБА_15 від 10.10.2017р. 1арк.,
36.Заява гр. ОСОБА_14 від 10.10.2017р. 1арк.,
37.Заява гр. ОСОБА_16 від 10.10.2017р. 1арк.,
38.Заява гр. ОСОБА_17 від 10.10.2017р. 1арк.,
39.Заява гр. ОСОБА_12 від 10.10.2017р. 1арк.,
40.Заява гр. ОСОБА_10 від 10.10.2017р. 1арк.,
41.розрахунок заробітної плати за вересень 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
42.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за вересень2017р.на 1 арк.;
43.розрахунок заробітної плати за І половину вересня 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
44.розрахунок заробітної плати за серпень 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
45.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за серпень 2017р.на 1 арк.;
46.розрахунок заробітної плати за І половину серпня 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк
47.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_13 -1арк.,
48.штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2017 рік 1арк.,
49.розрахунок заробітної плати за липень 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
50.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за липень2017р.на 1 арк.;
51.розрахунок заробітної плати за І половину липня 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк
52.штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2017 рік 1арк.,
53.заява про застосування податкової пільги ОСОБА_17 від 01,03,2017 року на 1 арк.;
54.заява про застосування податкової пільги ОСОБА_11 від 01,03,2017 року на 1 арк.;
55.заява про застосування податкової пільги ОСОБА_12 від 01,03,2017 року на 1 арк.;
56.листок непрацездатності серія АДЕ від 934650 від 12.07.2017 року 1арк.
57.розрахунок заробітної плати за червень 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
58.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за червень 2017р.на 1 арк.;
59.розрахунок заробітної плати за І половину червня 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк
60.розрахункова платіжна відомість № НЗП -000005 за травень 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
61.звідний для відрахувань у фонди за травень 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
62.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_18 -1арк.,
63.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_11 -1арк.,
64.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_12 -1арк.,
65.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за травень 2017р.на 1 арк.;
66.звідний для відрахувань у фонди за квітень 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
67.розрахункова платіжна відомість № НЗП -000004 за квітень 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
68.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за квітень 2017р.на 1 арк.;
69.розрахунок заробітної плати за І половину квітня 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
70.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_8 -1арк.,
71.звідний для відрахувань у фонди за березень 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
72.розрахункова платіжна відомість № НЗП -000003 за березень 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
73.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за березень 2017р.на 1 арк.;
74.розрахунок заробітної плати за І половину березня 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
75.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_14 -1арк.,
76.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_10 -1арк.,
77.розрахункова платіжна відомість № НЗП -000002 за лютий 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
78.звідний для відрахувань у фонди за лютий 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
79.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за лютий 2017р.на 1 арк.;
80.розрахунок заробітної плати за І половину лютого 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
81.штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2017 рік 1арк.,
82.розрахунок заробітної плати за січень 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
83.розрахунок заробітної плати за І половину січня 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,
84.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за січень 2017р.на 1 арк.;
85.штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2017 рік 1арк.,
Папка сигрегатор чорного колору з надписом «Документи «Галеонстрой», в якій містяться наступні документи:
1.квитанція № К00Т0241ЕА від 23.02.2018року платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
2.квитанція № К00Т02241G від 19.01.2018року платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
3.квитанція № К00Т021КАХ від 18.12.2017року платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
4.квитанція № К00Т02137 від 17.08.2017 року платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
5.квитанція № К00Т024КР4 від 07.03.2017 року платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
6.квитанція № К00Т0223N5 від 17.01.2018року платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
7.квитанція № К00Т001PDD від 26.07.2018року платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
8.квитанція № К00Т0248OW від 28.02.2018року платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
9.квитанція № К00Т0000L від 25.04.2018року платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
10.конверт, отримувач ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
11.Договір № 1 від 01.02.2018 року продавець - ТОВ «Галеонстрой», покупець ТОВ «Джерело Трейд» на 1 арк.;
12.рахунок на оплату № 14976 від 23.04.2018 року постачальнк ТОВ «УЛФ-Фінанс», покупець - ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
13.ТТН № 0032803 від 26.09.2016 року замовник - ТОВ «Галеонстрой», отримувач - ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
14.рахунок-фактура № 59101-0041700 від 02.097.2018 року-1арк.,
15.довідка б/д і б/н видана ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
16.довідка № 257 від 10.06.2014року видана ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
17.лист ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
18.довіреність № 32 від 24.06.2016 року 1арк.,
19.договір фінансового лізінгу № 4518-01/07/16-в від 05.07.2016 року -3 арк.,
20.заява на отримання кредиту №59 від 12.092016 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
21.Бізнес-план ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
22.рух коштів по рахунках ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
23.Фінансовий звіт ТОВ «Галеонстрой» - 3арк.,
24.анкета позичальника - ТОВ «Галеонстрой» - 3арк.,
25.техніко-економічний розрахунок ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
26.план грошових потоків та потреб в кредитних коштах ТОВ «Галеонстрой» - 2арк.,
27.інформація про позабалансові зобов`язання ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
28.надходження грошових коштів на поточні рахунки та в касу ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
29.лист №61 від 12.09.2016 року на 1 арк.;
30.розшифровка кредиторів ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
31.розшифровка довгострокових зобов`язань ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
32.довідка № 60 від 12.09.2016 року 1арк.,
33.розшифровка основних засобів ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
34.Фінансовий звіт ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
35.рахунок на редакційну передплату № 11/117-130 від 19.04.2016 року -2 арк.,
36.рух коштів по рахунках ТОВ «Галеонстрой» від 25.07.2017року на 1 арк.;
37.Фінансовий звіт ТОВ «Галеонстрой» - 2арк.,
38.довідка від 20.02.2017 року 1арк.,
39.рух коштів по рахунках ТОВ «Галеонстрой» від 20.02.2017року на 1 арк.;
40.довідка від 22.02.207 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
41.Фінансовий звіт ТОВ «Галеонстрой» - 2арк.,
42.оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «Галеонстрой» - 2арк.,
43.договір № і від 01.02.2018 року 1 арк.,
44.акт № 1 від 13.02.2018 року 1 арк.,
45.акт №2 від 21.02.2018 року на 1 арк.;
46.платіжне доручення № 80547978 від 06.08.2014 року 1арк.,
47.квитанція № 80546293 від 06.08.2014 року 1арк.,
48.платіжне доручення № 76695200 від 25.07.2014 року 1арк.,
49.меморіальний ордер №76695202 від 25.07.2014 року 1арк.,
50.квитанція № 76694830 від 25.07.2014 року 1арк.,
51.платіжне доручення № 76279329 від 24.07.2014 року 1арк.,
52.меморіальний ордер №76279340 від 24.07.2014 року 1арк.,
53.квитанція № 76277930 від 24.07.2014 року 1арк.,
54.платіжне доручення № 220 від 27.05.2016 року 1арк.,
55.протокол согласования цен №2 від 19.12.2017 РОКУ -1арк.,
56.прайс-лист ТОВ «Галеонстрой» - 3рк.,
57.платіжне доручення № 216 від 20.05.2016 року 1арк.,
58.платіжне доручення № 207 від 16.05.2016 року 1арк.,
59.платіжне доручення № 227 від 01.06.2016 року 1арк.,
60.рахунок на оплату № 10436 від 22.03.2018 1 арк.,
61.рахунок на оплату № 2202 від 22.02.2018 1 арк.,
62.видаткова накладна № 2202 від 22.02.2018 1 арк.,
63.ТТН № 2202 від 22.02.2018 1 арк.,
64.протокол согласования цен №3 від 19.12.2017 року -1арк.,
65.протокол согласования цен №2 від 16.12.2017 року -1арк.,
66.прайс-лист ТОВ «Галеонстрой» - 9рк.,
67.лист № 3 від 12.02.2015 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
68.лист б/н від 14.02.2018 року Центр Аудит сервіс на 1 арк.;
69.підтвердження дебіторської заборгованості ПрАТ «Каучук» - 1арк..
70.митна декларація від UA110150/2017/214851 1арк.,
71.зразок заява 1арк.,
72.фінансовий звіт ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
73.оборотно-сальдова відомість по рахунку 6415 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
74.оборотно-сальдова відомість по рахунку 644 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
75.оборотно-сальдова відомість по рахунку 643 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
76.оборотно-сальдова відомість по рахунку 372 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
77.оборотно-сальдова відомість по рахунку 90 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
78.оборотно-сальдова відомість по рахунку 70 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
79.оборотно-сальдова відомість по рахунку 68 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
80.оборотно-сальдова відомість по рахунку 63 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
81.оборотно-сальдова відомість по рахунку 53 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
82.оборотно-сальдова відомість по рахунку 36 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
83.оборотно-сальдова відомість по рахунку 31 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
84.оборотно-сальдова відомість по рахунку 23 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
85.оборотно-сальдова відомість по рахунку 20 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
86.оборотно-сальдова відомість по рахунку 131 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
87.оборотно-сальдова відомість по рахунку 10 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;
88.рух коштів по рахунках ТОВ «Галеонстрой» від 17.11.2016року на 1 арк.;
89.фінансовий звіт ТОВ «Галеонстрой», на 2 арк.,
90.додаток до договору № 00011535 від 28.10.2015 року, на 5 арк.,
91.рахунок-фактура № 00051722 від 28.10.2015 року -1арк.,
92.договір про фінансовий лізінг № 00011599 від 28.10.2015 року, на 6 арк.,
93.договір про фінансовий лізінг № 00011535 від 28.10.2015 року, на 4 арк.,
94.лист формату А4 із написами, на 3 арк.
95.Касова книга б/н, за період з 08.02.2017 по 23.05.2017 року, на 50 арк.;
96.Печатка ТОВ «Галеонстрой» - 1 шт.;
Майно, яке вилучене 22.08.2018 під час обшуку в приміщенні цеху за адресою: м. Кропивницький, вул. Ельворті, 2-А цех (корпус) №4 яке орендує ТОВ «Галеонстрой», а саме:
1.Стикер з маркуванням АО «Каучук» г. Маріуполь, та іншими пояснювальними запитами на 1 арк.;
2.Блокнот в політурці з написом LRA№6 в якому містяться запити барвником чорного кольору щодо кількості виготовлених виробів та імен працівників за період з 01.02.2018 по 22.08.2018 на 23 арк.;
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_20