Справа № 202/2531/18
Провадження № 1-кс/202/5127/2018
УХВАЛА

04 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2017 року за № 0001513, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

03 вересня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні слідчий просить: надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по взаємовідносинам із ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2017 по час оголошення ухвали до виконання, а саме: - усіх договорів на постачання обладнання, програмного забезпечення, виконання робіт (надання послуг), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_4 з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, сертифікатами на обладнання, програмне забезпечення, документами, що підтверджують право інтелектуальної власності на програмне забезпечення та іншими документами; - договорів на виконання технічного нагляду (у разі наявності) та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; - договорів на виконання проектних робіт, за якими у подальшому виконувались роботи (надавались послуги) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; - договорів з додатками та специфікаціями, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними та іншими документами, що підтверджують закупівлю товарів (послуг, продукції, матеріалів, програмного забезпечення), що закуповувались на виконання договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_2 ; - накази про призначення на посаду, посадові інструкції директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , відомості нарахування та виплати заробітної, табелі обліку робочого часу, накази про нарахування премій, штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , договори на виконання робіт за цивільно-правовими договорами, або іншими, що встановлюють наявність трудових відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , статистичні звіти про наявність або відсутність заборгованості з заробітної плати, платіжні доручення, або інші документи на здійснення перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 на виплату заробітної плати, податкові звіти про сплату податків та обов`язкових відрахувань при оплаті заробітної плати. Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, або співробітнику УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 на підставі відповідного доручення. Розглянути клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться вказані документи, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки вище вказані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, або співробітнику УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 на підставі відповідного доручення тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, по взаємовідносинам із ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2017 року по час оголошення ухвали до виконання, а саме:
- усіх договорів на постачання обладнання, програмного забезпечення, виконання робіт (надання послуг), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_4 з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, сертифікатами на обладнання, програмне забезпечення, документами, що підтверджують право інтелектуальної власності на програмне забезпечення та іншими документами;
- договорів на виконання технічного нагляду (у разі наявності) та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;
- договорів на виконання проектних робіт, за якими у подальшому виконувались роботи (надавались послуги) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;
- договорів з додатками та специфікаціями, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними та іншими документами, що підтверджують закупівлю товарів (послуг, продукції, матеріалів, програмного забезпечення), що закуповувались на виконання договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_2 ;
- накази про призначення на посаду, посадові інструкції директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , відомості нарахування та виплати заробітної, табелі обліку робочого часу, накази про нарахування премій, штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , договори на виконання робіт за цивільно-правовими договорами, або іншими, що встановлюють наявність трудових відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , статистичні звіти про наявність або відсутність заборгованості з заробітної плати, платіжні доручення, або інші документи на здійснення перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 на виплату заробітної плати, податкові звіти про сплату податків та обов`язкових відрахувань при оплаті заробітної плати.

Строк дії ухвали встановити по "04" жовтня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1