Справа № 640/7004/18
н/п 1-кс/640/4245/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
24.04.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і розпорядження про їх вилучення (виїмку завірених копій документів) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком отримувача відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 картки № НОМЕР_3 , за період часу починаючи з 16.04.2018 р. по теперішній час, дані про рух коштів за даним рахунком за період часу починаючи з 16.04.2018 р. по теперішній час, дані про те, у якому відділенні та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, а також доступ до фото і відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу починаючи з 16.04.2018 р по теперішній час, а у випадках переказу коштів з картки на картку, надати номер картки на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на картку був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку.
18.04.2018 допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , повідомив, що 16.04.2018р. близько 13:00год. він разом з членами своєї сім`ї завітав до м.Харків, за сімейний обставинами, а саме на гробки до кладовища № НОМЕР_5 , що розсташоване за адресою: АДРЕСА_3 , на ТЗ KIA Carneval сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , що належить його батькові, після того як, вони прибули за вищезазначеною адресою, всі близькі вирушили на територію цвинтара, а ОСОБА_6 , залишився в ТЗ KIA Carneval сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , на задніх сидіннях, через нетривалий час він помітив двох невідомих, що зацікавились ТЗ в котрому знаходився ОСОБА_6 , після чого один із невідомих вирушив до ІНФОРМАЦІЯ_2 сірого кольору де й перебував весь час, а другий невідомий, пройшовшись вулицею Б.Ромашова, знову підійшов до ТЗ KIA Carneval сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , та трумаючи в руці невідомий предмет, різким рухом розбив скло передніх пасажирських дверей вказаного ТЗ, та відкрито заволодів майном, що знаходилось на передньому пасажирському сидінні, а саме барсеткою з грошовими коштами в розмірі близько, банківськими картками на ім`я його бабусі ОСОБА_4 , водійського посвідчення на ім`я його батька ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ KIA Carneval сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 .
18.04.2018р. в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 проживаючого в м.Кременчузі Полтавської області, котрий повідомив, що 16.04.2018 року, він разом зі своєю родиною, прибув до м.Харкова на ТЗ KIA Carneval сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , для відвідин могили свого батька на цвинтарі № НОМЕР_5 розсташованої поруч з вулицею Ромашова. Залишивши свого неповнолітнього сина в автомобілі KIA Carneval сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 на задніх сидіннях, ОСОБА_5 зі своїми рідними вирушив на цвинтар, приблизно о 13:45год. йому на мобільний надійшов дзвінок від сина ОСОБА_6 , котрий повідомив, що невідомий шляхом розбиття скла передніх пасажирських дверей, заволодів барсеткою в котрій знаходились грошові кошти в розмірі близько 2400, банківська картка на ім`я його бабусі ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 (з коштами, що належать гр. ОСОБА_7 ), водійського посвідчення на ім`я його батька ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ KIA Carneval сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , згодом на мобільний ОСОБА_4 16.04.2018 р. близько о 14:15 год., з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло три смс повідомлення про успішно проведенні операції в банкоматі розсташованому за адресою: АДРЕСА_4 , загалом було проведено три транзакції на загальну суму 8800грн.
Слідчий вважає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати слідчому СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком отримувача відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 картки № НОМЕР_3 , за період часу починаючи з 16.04.2018 р. по теперішній час, дані про рух коштів за даним рахунком за період часу починаючи з 16.04.2018 р. по теперішній час, дані про те, у якому відділенні та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, а також доступ до фото і відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу починаючи з 16.04.2018 р по теперішній час, а у випадках переказу коштів з картки на картку, надати номер картки на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на картку був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.06.2018 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1