Номер провадження:1-кс/521/6683/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Під час досудового розслідування встановлено, що 16 березня 2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) оголошено про проведення закупівлі товарів за ДК 021:2015 код 09130000-9 нафта і дистиляти, а саме 103 400 л. дизельного палива та 50 000 л. бензину А-92 із встановленням очікуваної вартості 4 308 806 грн.
За результатами проведення процедури відкритих торгів 16.03.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) оголошено про проведення закупівлі товарів за ДК 021:2015 код 09130000-9 нафта і дистиляти, а саме 103 400 л дизельного палива та 50 000 л бензину А-92 із встановленням очікуваної вартості 4 308 806 грн.
При цьому, підставою змін ціни стають довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 про вартість бензину та дизпалива на заправках WOG,ОККО та SOCAR
Одночасно встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами відкритих торгів було укладено аналогічний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 07.08.2017 на закупівлю 112 970 л дизельного палива та 56 480 л бензину, до якого внесено зміни договорами від 09.08.2017, 10.08.2017, 15.08.2017, 22.08.2017, 30.08.2017, якими змінено кількість закупленого палива, однак не опубліковано остаточної кількості закупленого палива. За отриманими в ході тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що закуплено дизпалива 3 000 л. по 17, 79 грн., 3 000 л по 19, 56 грн, 6000 л по 21, 51 грн., 80 620 л по 23, 49 грн., та бензину: 700 л. по 19, 09 грн., 3500 л по 20, 99 грн, 29 430 л. А-92 по 23.08 грн. При цьому, підставою змін ціни стають довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 про вартість бензину та дизпалива на заправках WOG,ОККО та SOCAR. Встановлено, що вартість пального у цей час згідно довідок торгово-промислової палати, не зростала.
Також КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами відкритих торгів було укладено аналогічний договір 30.10.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю 239 810 л дизельного палива вартістю 18, 47 грн, та 114 130 л бензину вартістю 19, 98 грн, до якого внесено зміни договорами від 30.10.2017, 02.11.2018, 06.11.2017, 10.11.2017. В результаті таких змін кількість закупленого дизельного палива становила вже 3000 л по 18, 47 грн, 4 000 л по 20, 31 грн, 8 000 л по 22, 34 грн, 7 000 л по 24, 57 грн, 151 650 л по 25, 99 грн.; та бензину - 40 л по 21, 98 грн, 4 000 л по 24, 17 грн, 2000 л по 26, 58 грн, 77 470л по 27, 49 грн. При цьому, підставою змін ціни стають довідки Торгово-промислової палати Одеської області про вартість бензину та дизпалива на заправках WOG,ОККО та SOCAR.
Аналогічно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами відкритих торгів було укладено договір 23.01.2018 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю 105 050 л дизельного палива вартістю 20, 74 грн за 1 л, та 48 070 л вартістю 22, 25 грн за 1 л. За результатами внесених змін до договорів від 12.02.2018, 19.02.2018, 26.02.2018 року кількість дизельного палива становить 1570 л по 20.74 грн, 2000 л по 22, 81 грн, 10 000 л по 25.09 грн, 70 605 л по 27, 59 грн, та бензину - 200 л по 22, 25 грн, 1000 л по 24, 47 грн, 2000 л по 26, 91 грн, 30 000 л по 29, 60 грн.
Прокурором постановою від 01.10.2018 рркоуу кримінальному провадженні залучено спеціаліста, який дійшов висновку про те, що за результатами проведеного дослідження, в рамках наданих документів, враховуючи довідки та документи, які підтверджують здійснення розрахунків підвищення ціни на закупівлю палива до договору від 07.08.2017 (зміни: 09.08.2017, 10.08.2017, 15.08.2017, 22.08.2017), договору від 30.10.2017 (зміни: 30.10.2017, 02.11.2017, 06.11.2017, 10.11.2017), договору від 23.01.2018 (зміни від 12.02.2018, 19.02.2018, 26.02.2018), договору від 13.04.2018 (зміни від 17.04.2018, 20.04.2018, 22.05.2018) нормативно та документально необґрунтоване. А також, що відповідно до проведеного дослідження, в рамках наданих документів з урахуванням інформації згідно довідки Торгпромпалати №2005-05/305 від 02.08.2018р. та за результатами проведеного дослідження по першому питанню документально встановлено, що розмір матеріальної шкоди, яка завдана необґрунтованим підвищенням ціни на пальне згідно договору від 07.08.2017 (зміни: 09.08.2017, 10.08.2017, 15.08.2017, 22.08.2017) складає 779 053, 20грн., та по договору 23.01.2018 (зміни від 12.02.2018, 19.02.2018, 26.02.2018) становить 537 787,90грн.
Наведене свідчить, що первинні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були свідомо заниженими з метою отримання перемоги у публічних закупівлях, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - не мало наміру закуповувати пальне за цінами, визначеними у договорі. Такі дії керівництва призвели до закупівлі товарів за цінами, що значно перевищують як пропозиції інших учасників, так і ринкові, та може свідчити про наявність у діях посадових осіб складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про виписки з розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період з 01.05.2017 року до 01.10. 2018, платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.01.2017 до 01.10.2018 за договорами та внесення змін до них, а саме договір від 07.08.2017 (зміни: 09.08.2017, 10.08.2017, 15.08.2017, 22.08.2017), договір від 30.10.2017 (зміни від 30.10.2017, 02.11.2017, 06.11.2017, 10.11.2017); договір від 23.01.2018 (зміни від 12.02.2018, 19.02.2018, 26.02.2018), договір від 13.04.2018 (зміни від 17.04.2018, 20.04.2018, 22.05.2018), що укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 "(ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до ІНФОРМАЦІЯ_5 для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції (в тому числі документи, які обґрунтовують підставу зміни умов договору).
Прокурор Одеської місцевої прокуратури № 2 у судовому засідання клопотання підтримала, так просила слідчого суддю його задовольни.
У зв`язку з тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 виступають як треті особи та їх права у разі вилучення копій документів, нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. Документи, які підтверджують проведення операцій з бюджетними коштами, а саме документи, що містять інформацію про виписки з р/р НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які підтверджують проведення операцій з бюджетними коштами, а саме документів, що містять інформацію про виписки з р/р НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), з метою ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів які підтверджують проведення операцій з бюджетними коштами, а саме документів, що містять інформацію про виписки з НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період з 01.05.2017 року до 01.10. 2018 року платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період з 01 травня 2017 року до 01 жовтня 2018 року платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 та період з 01.01.2017 року до 01.10.2018 року за договорами та внесення змін до них, а саме договір від 07.08.2017 року (зміни: 09.08.2017, 10.08.2017, 15.08.2017, 22.08.2017), договір від 30.10.2017 (зміни від 30.10.2017, 02.11.2017, 06.11.2017, 10.11.2017); договір від 23.01.2018 (зміни від 12.02.2018, 19.02.2018, 26.02.2018), договір від 13.04.2018 (зміни від 17.04.2018, 20.04.2018, 22.05.2018), що укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 "(ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до ІНФОРМАЦІЯ_5 для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Надати прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії, а саме документів які підтверджують проведення операцій з бюджетними коштами, а саме документів, що містять інформацію про виписки з р/р НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період з 01 травня 2017 року до 01 жовтня 2018 року платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 та період з 01.01.2017 року до 01.10.2018 року за договорами та внесення змін до них, а саме договір від 07.08.2017 року (зміни: 09.08.2017, 10.08.2017, 15.08.2017, 22.08.2017), договір від 30.10.2017 (зміни від 30.10.2017, 02.11.2017, 06.11.2017, 10.11.2017); договір від 23.01.2018 (зміни від 12.02.2018, 19.02.2018, 26.02.2018), договір від 13.04.2018 (зміни від 17.04.2018, 20.04.2018, 22.05.2018), що укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 "(ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до ІНФОРМАЦІЯ_5 для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх ознайомлення та вилучення їх копій.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 19 жовтня 2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 18 листопада 2018 року.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1