Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9165/18
Провадження № 1-кс/711/3621/18
У Х В А Л А

01 листопада 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Угорчук В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожця Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000233 від 18.10.2018р.,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000233 від 18.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.09.2018 року директор ТОВ «Вікторія» () Турман Ілля Сергійович на виконання укладеного ним договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» () від 24.09.2018 року продав, а громадянин Міхель Г.А. придбав частку у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» () у розмірі 100% статутного капіталу за ціною 2 млн. 029 тис. 800 грн. У свою чергу, громадянин Міхель Г.А., діючи як єдиний учасник ТОВ «Вікторія.», 24.09.2018 року звільнив з посади директора ТОВ «Вікторія.» Дорошенка А.А. та призначив на посаду директора ТОВ «Вікторія .» себе з 24.09.2018 року, затвердивши також рішенням учасника ТОВ «Вікторія.» нову редакцію Статуту ТОВ «Вікторія.», змінивши місцезнаходження вказаного Товариства.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були здійснені незаконні реєстраційні дії змін складу учасників ТОВ «Вікторія .» (), а також інших змін державним реєстратором Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області Бондаренко Валентини Володимирівни:

-державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи: 24.09.2; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників;

-внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах: 24.09.2; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи.

При цьому засновники ТОВ «Вікторія» () громадяни ФРН Отто Бьокер, Райнер Холленбах, Герхард Офенхойзер, Хілкер Хуберт на час проведення реєстраційних дій 24.09.2018 не знаходились на території України.

Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа підприємства знаходиться в Монастирищенської районної державної адміністрації Черкаської області за адресою: Черкаська обл., Монастирищенський р-н, м. Монастирище, вул. Соборна, 121.

З метою повного, всебічного та об’єктивного встановлення всіх обставин провадження, проведення почеркознавчої експертизи по документах щодо вчинення реєстраційних дій 24.09.2018 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Вікторія» (), які знаходяться у володінні Монастирищенської районної державної адміністрації Черкаської області.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника Монастирищенської районної державної адміністрації Черкаської області.

В судове засідання слідчий і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з’явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцем Д.І. проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000233 від 18.10.2018 р, в ході якого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у зв’язку з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи по документах щодо вчинення реєстраційних дій та встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, тому слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожця Д.І. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, або слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні, або співробітникам оперативних підрозділів на підставі доручення слідчого, а саме: до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Вікторія» (), які знаходяться у володінні Монастирищенської районної державної адміністрації Черкаської області за юридичною адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Соборна, 121, з можливістю тимчасового вилучення їх копій.

Зобов’язати відповідальну особу Монастирищенської районної державної адміністрації Черкаської області надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, або слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні, або співробітникам оперативних підрозділів на підставі доручення слідчого, завірені копії вказаних документів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов’язок по її виконанню, роз’яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

В. В. Угорчук