Справа № 405/6335/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 27.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 205, ч. 1,3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ст. 290 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 27.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 205, ч. 1,3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ст. 290 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2017 невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом подання документів з ознаками підроблення, незаконно заволоділа майном у вигляді 100% частки статутного капіталу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що 15.11.2017 державним реєстратором - ОСОБА_6 (Філія Комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у м. Києві), під №5000119 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внесено зміни до установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), а саме змінено: місце знаходження юридичної особи з АДРЕСА_1 : виключено з переліку засновників юридичної особи ОСОБА_7 , натомість включено у перелік засновників ОСОБА_8 ; виключено з переліку керівників ОСОБА_9 (встановлено розпорядженням на призначення управителя спадщини від 21.07.2017), включено до переліку керівників ОСОБА_8 ;

Згідно лікарського свідоцтва про смерть №62 від 17.05.2017 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , помер ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, відповідно до розпорядження на призначення управителя спадщини з числа спадкоємців, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_10 від 21.07.2017 призначено управителям спадщини ОСОБА_9 .

Указаними незаконними діями управителю спадщиною померлого ОСОБА_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 завдано майнову шкоду у вигляді відчуження 100% частки статутного капіталу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Постановою від 17.11.2017 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

Допитані в якості свідків ОСОБА_11 (бухгалтер ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_12 (спеціаліст з рослинництва ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») показали, що 16.11.2017 року від співробітників податкової служби їм стало відомо, що невстановлені особи до державного реєстратора 15.11.2017 подали документи, на підставі яких було внесено зміни щодо засновника, керівника та місця знаходження юридичної особи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення обшуку від 13.12.2016 за адресою; АДРЕСА_2 , що перебуває відповідно договору оренди у фактичному володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , було виявлено та вилучено чотири товарно-транспортні накладні № 516577, № 516576, № 516582, № 302054 від 25.10.2016 відповідно до яких вантажні автомобілі марки МАН з д/н НОМЕР_3 причіп НОМЕР_4 , марки МАН НОМЕР_5 причіп НОМЕР_6 , марки МАН ВЕ 1288 АТ причіп НОМЕР_7 , марки МАН НОМЕР_8 причіп НОМЕР_9 завантажувались на території ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою; Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре сільськогосподарською продукцією а саме кукурудзою яку вивезли до ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договір № 24-П перевезення вантажів від 06.07.2016 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_13 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_14 .

Крім того було допитано водія ОСОБА_15 , який надав покази що дійсно відповідно до товарно-транспортної накладної № 302054 від 25.10.2016 на своєму автомобілі марки МАН НОМЕР_5 причіп НОМЕР_6 , в жовтні місяці 2016 року завантажувався сільськогосподарською продукцією а саме кукурудзою в кількості 40 тонн, яку перевозив до ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 24-П перевезення вантажів від 06.07.2016.

Тому, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана реєстраційна справа сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати її неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до неї.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні заперечила щодо задоволення клопотання, вказавши, що воно не обґрунтоване та не містить посилань щодо доказового значення у кримінальному провадженні.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 27.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 205, ч. 1,3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ст. 290 КК України.

Так, ч.2 ст.93 КПК України зазначає, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Слідчим суддею також враховується, що згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Так, в матеріалах клопотання відсутні відомості, що слідчий в рамках кримінального провадження № 0000234 звертався до ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання документів та речей, що вказує на невиконання слідчим вимог вищевказаної статті.

Крім того, вимоги ч.2 ст.160 КПК України визначають, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Проаналізуваши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що в ньому відсутні посилання про доказове значення речей і документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, і взагалі, не вказано, яке відношення «реєстраційна справа» до « тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, відповідно до яких реалізація та перевезення сільськогосподарської продукції, а саме кукурудзи до ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такими автомобілями як: марки МАЗ АА 5691 MX, водій ОСОБА_16 , марки МАЗ НОМЕР_10 , водій ОСОБА_17 , марки КТС НОМЕР_11 , водій ОСОБА_18 , марки МАЗ НОМЕР_12 , водій ОСОБА_19 марки МАЗ НОМЕР_13 , водій ОСОБА_20 марки КТС НОМЕР_14 , водій ОСОБА_21 , марки МАЗ НОМЕР_15 , водій ОСОБА_22 марки МАН НОМЕР_16 , водій ОСОБА_23 марки ДАФ НОМЕР_17 , водій ОСОБА_24 марки ДАФ НОМЕР_18 , водій СкорикДМ. марки МАН НОМЕР_19 , водій ОСОБА_15 марки ХТОН НОМЕР_20 , водій ОСОБА_25 марки МАН НОМЕР_21 , водій ОСОБА_26 , в період часу з жовтня по грудень 2016року, володільцем яких є ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у зазначеній із клопотання слідчого прохальної частини не вбачається до яких саме речей та документів планується отримати тимчасовий доступ, що також є порушенням вимог статті 160 КПК України.

Вищевказані обставини свідчать про необґрунтованість клопотання, а тому в його задоволенні слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 27.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 205, ч. 1,3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ст. 290 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_27