Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/1396/18

Номер провадження: 1-кс/511/700/18

01.11.2018 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Роздільна клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000016 від 24.05.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 366-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
01 листопада 2018 року слідчий СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до Роздільнянського районного суду Одеської області з вищевказаним клопотанням погодженим прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000016 від 24.05.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 366-1 КК України.
В провадженні СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 24.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що співробітниками Роздільнянської місцевої прокуратури за результатами моніторингу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування встановлено, що ОСОБА_5 являючись депутатом Захарівської районної ради VII скликання подала щорічні декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік 24.07.2017 та за 2017 рік (далі Декларація) 29.03.2018.
На підставі ухвали слідчого судді Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 від 24.09.2018 у південному відділенні Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 32, слідчим СВ Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , відповідно до протоколу тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю 29.10.2018 вилучено завірені копії наступних документів: копії анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у «ПриватБанку», на ім`я ОСОБА_5 на двох аркушах та додатки до анкет на двох аркушах; копії роздруківки залишків по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 станом на 07.10.2018 р., на ім`я ОСОБА_5 , на чотирьох аркушах; копія роздруківки залишків по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 станом на 08.10.2018 р., на ім`я ОСОБА_5 на одному аркуші; роздруківка інформації о рахунках клієнта ОСОБА_5 на одному аркуші; рух по рахунку № НОМЕР_2 з 19.01.2016 р. по 26.12.2017 р., на ім`я ОСОБА_5 , на 10 аркушах; рух по рахунку № НОМЕР_4 з 23.08.2017 р. по 31.12.2017 р., на ім`я ОСОБА_5 , на двох аркушах; рух по рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2016 р. по 01.12.2017 р., на ім`я ОСОБА_5 , на одному аркуші; рух по рахунку № НОМЕР_6 з 24.01.2016 р. по 24.12.2017 р., на ім`я ОСОБА_5 , на трьох аркушах; копії анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у «ПриватБанку», на ім`я ОСОБА_6 на трьох аркушах та додатки до анкет на п`ятьох аркушах; копії роздруківки залишків по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 станом на 07.10.2018 р., на ім`я ОСОБА_6 , на трьох аркушах; копія роздруківки залишків по рахунку без номеру на червень місяць 2018 р., на ім`я ОСОБА_6 , на трьох аркушах, від 19.10.2018 р.; копія роздруківки залишків по рахунку без номеру на червень місяць 2018 р., на ім`я ОСОБА_6 , на трьох аркушах, від 11.10.2018 р.; роздруківка інформації о рахунках клієнта ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ) на одному аркуші; рух по рахунку № НОМЕР_8 з 30.11.2016 р., на ім`я ОСОБА_6 , на одному аркуші; роздруківка інформації о залишках на рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 станом на 24.09.2018 р., на двох аркушах.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених частиною 2 ст. 167 КПК України завдань, встановлено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи за його відсутності, у зв`язку з зайнятістю у проведенні невідкладних слідчих дій.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
На підставі ухвали слідчого судді Роздільнянського районного суду Одеської області від 24.09.2018 року слідчим СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ( ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ) та прокурорам Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 ) було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні «Южного Головного Регіонального Управління АТ КБ «Приватбанк», що розташовані за адресами: м. Одеса, вул. Успенська 22 а, та м. Одеса, вул. Жуковського 32, з можливістю їх вилучення, а саме:
- інформації про наявні відкриті банківські рахунки та їх види на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_15 та на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_11 ;
- у разі наявності відкритих банківських рахунків надати інформацію (у якості скріншотів, роздруківок), що збережена на автоматизованих комп`ютерних системах АТ КБ "Приват банк" таких як "Мультикаса" та "Приват 48" та інші в яких збереглась інформація про види рахунків, суму грошових коштів на них, руху коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_15 та на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_11 , окремо за періоди починаючи з 01.01.2016 по 31.12.2016, з 01.01.2017 по 31.12.2017.
- завірені копії договорів, заяв на відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_15 та на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_11 , які зберігаються у АТ КБ "Приват банк", які офіційно оформлені та підписані сторонами.
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 29.10.2018 року встановлено, що слідчим СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Роздільнянського районного суду Одеської області від 24.09.2018 року було проінформовано заступника начальника управління безпеки в Южному РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» про необхідність тимчасового доступу до документів вказаних в ухвалі слідчого судді.
Згідно з описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Роздільнянського районного суду Одеської області від 24.09.2018 року встановлено, що ухвала суду була виконана, копії документів вказаних в ухвалі було тимчасово вилучено.
Оскільки під час досудового розслідування виникла необхідність забезпечення збереження вилученого майна у кримінальному провадженні, яке за обставинами кримінального провадження може бути визнано речовим доказом, слідчий вважає за необхідне вирішити питання про арешт тимчасово вилученого майна, з подальшим проведенням судових досліджень.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5, ч.7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
За змістом ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Вивчивши клопотання та враховуючи, що вищевказані документи мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню та є речовим доказом, що буде використаний як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000016 від 24.05.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 366-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на завірені копії документів, які вилучені 29.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Роздільнянського районного суду Одеської області від 24.09.2018 у південному відділенні Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 32, а саме:

-копії анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у «ПриватБанку», на ім`я ОСОБА_5 на двох аркушах та додатки до анкет на двох аркушах;

-копії роздруківки залишків по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 станом на 07.10.2018 р., на ім`я ОСОБА_5 , на чотирьох аркушах;

-копія роздруківки залишків по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 станом на 08.10.2018 р., на ім`я ОСОБА_5 на одному аркуші;

-роздруківка інформації о рахунках клієнта ОСОБА_5 на одному аркуші; рух по рахунку № НОМЕР_2 з 19.01.2016 р. по 26.12.2017 р., на ім`я ОСОБА_5 , на 10 аркушах;

-рух по рахунку № НОМЕР_4 з 23.08.2017 р. по 31.12.2017 р., на ім`я ОСОБА_5 , на двох аркушах; рух по рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2016 р. по 01.12.2017 р., на ім`я ОСОБА_5 , на одному аркуші;

-рух по рахунку № НОМЕР_6 з 24.01.2016 р. по 24.12.2017 р., на ім`я ОСОБА_5 , на трьох аркушах;

-копії анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у «ПриватБанку», на ім`я ОСОБА_6 на трьох аркушах та додатки до анкет на п`ятьох аркушах;

-копії роздруківки залишків по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 станом на 07.10.2018 р., на ім`я ОСОБА_6 , на трьох аркушах;

-копія роздруківки залишків по рахунку без номеру на червень місяць 2018 р., на ім`я ОСОБА_6 , на трьох аркушах, від 19.10.2018 р.;

-копія роздруківки залишків по рахунку без номеру на червень місяць 2018 р., на ім`я ОСОБА_6 , на трьох аркушах, від 11.10.2018 р.;

-роздруківка інформації о рахунках клієнта ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ) на одному аркуші; рух по рахунку № НОМЕР_8 з 30.11.2016 р., на ім`я ОСОБА_6 , на одному аркуші;

-роздруківка інформації о залишках на рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 станом на 24.09.2018 р., на двох аркушах.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1