ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6589/18
Провадження № 1-кс/201/4408/2018
УХВАЛА
20 червня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що протягом 2016-2018 років між виконком ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт, загальна сума перерахованих бюджетних коштів 8 320 294 грн.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) основним видом діяльності є код КВЕД 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель.

Згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.01.2018 № 08-20/1, проведеної східним офісом ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено завищення вартості виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 1 677 900 грн. Також згідно акту ревізії встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклало договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) на загальну суму 5 744 368 грн.

Згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з є гр. ОСОБА_5 , яка є одночасно фізичною особою-підприємцем. ОСОБА_5 допитана в якості свідка дала пояснення, що вона ніколи не була директором зазначених підприємств, та ніколи не реєструвалась як фізична особа-підприємець.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має наступні розрахункови рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),: №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Розкриття банківської таємниці ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від державних організацій, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження у разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

На підставі вищевикладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Прокурор до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про рух грошових коштів, що надходили на рахунках та списувались з них за період з 01.01.2016 по день надання дозволу про тимчасовий доступ до документів, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття розрахункових рахунків №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі «xls», в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму відповідних підприємств, П.І.Б. фізичних осіб, контактні дані (у разі, якщо є клієнтами банку); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1