Справа № 640/6985/18
н/п 1-кс/640/6262/18
"02" липня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
18.06.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримання інформації у вигляді довідки про наявність в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 , інформації про номери вказаних рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення копій документів на відкриття рахунків вищевказаних осіб, а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за 2018 рік, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останнього.
Під час досудового розслідування встановлено наступне, що 26.03.2018 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали Слобожанського УКП ДКП НП України щодо придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів за допомогою всесвітньої мережи Інтернет на території Харківської області.
Крім того, в ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що електронні гаманці зареєстровані на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 , яким в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкриті банківські картки, на які здійснювались зарахування грошових коштів з електронних гаманців та в подальшому проводився переказ грошових коштів на інші банківські картки, а саме картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які оформлені ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_14 , оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 ; № НОМЕР_15 , оформлена на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ; № НОМЕР_16 , оформлена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ; № НОМЕР_17 , оформлена на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 ; № НОМЕР_18 , оформлена на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 ; № НОМЕР_19 , оформлена на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 ; № НОМЕР_20 , оформлена на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_9 ; № НОМЕР_21 , оформлена на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 .
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність документально підтвердити факти ймовірного отримання на розрахункові рахунки вищевказаних осіб, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів та подальший їх рух, шляхом тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вважає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Слідчий до судового засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких справ СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- інформації у вигляді довідки про наявність в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 , інформації про номери вказаних рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2018 по 02.07.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;
- документів на відкриття рахунків вищевказаних осіб, а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за 2018 рік, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останнього, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.08.2018 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1