Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1177/18

Справа № 711/3198/18

24 квітня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретар судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні у приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ,., погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000058,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (на паперовому та електронному носії роздруківки), які містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , валюта НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 25.07.2017р. по 17.04.2018р..

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили перерахування коштів державного бюджету за надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожньої мережі міста Черкаси протягом 2017 року напряму субпідрядникам, а не генпідряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до мінімізації податкових лімітів, чим було завдано матеріальної шкоди державним інтересам в сумі 1,2 млн. грн..

За даними обставинами 15.03.2018р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате досудове розслідування кримінального провадження №0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

По обставинам досудового розслідування у 2017р. ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано за надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожньої мережі міста Черкаси суб`єктам господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти в сумі близько 12,5 млн.грн.

Проте, вищезазначені товариства є платниками єдиного податку ІІІ групи, неплатники ПДВ (річний оборот не повинен перевищувати 5 млн. грн.). В той же час, в порушення положень Постанов КМУ №1746 від 27.12.2001р. та №668 від 01.08.2005р. та положень договору №192 від 25.07.2017р., таке перерахування здійснювалось не генпідряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а напряму вказаним субпідрядникам, у зв`язку із чим, такі дії службовий осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 дозволили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мінімізувати податкові зобов`язання на загальну суму 1,2 млн. грн..

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , валюта НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою з`ясування всіх обставин у даному кримінальному провадженні, а також перевірки цільового використання коштів, слідчий вважає за необхідне дослідити інформацію щодо руху коштів по вищезазначеному банківському рахунку за період часу з 25.07.2017р. по 17.04.2018р., із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити його на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську), володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.
Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростовувати обставини привласнення грошових коштів та на підставі таких відомостей можливо встановити осіб, причетних до вчинення такого діяння, що неможливо на теперішній час довести іншим способом. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Щодо доводів слідчого про необхідність зазначення в ухвалі працівника оперативного підрозділу, якому слідчий має намір дати доручення на проведення слідчої дії на підставі даної ухвали, то варто звернути увагу, що зазначені питання чітко врегульовані положеннями ст.41 КПК України і не потребують участі слідчого судді у реалізації таких повноважень слідчого. Разом з тим, беручи до уваги наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій працівникам оперативних підрозділів, то отримання інформації за наслідками проведення тимчасового доступу може здійснюватись за дорученням слідчого такими особами.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.40, 41, 132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити .

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , валюта НОМЕР_2 , за період часу з 25.07.2017р. по 17.04.2018р. із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів на підставі яких проведення операції, повних назв контрагентів, яким перераховували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Зобов`язати відповідних уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або за його дорученням оперуповноваженому відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 , можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали до 24 травня 2018р..

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1