У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001297 від 17.10.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001297 від 17.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ: ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що невстановленими особами запроваджено протиправний механізм по наданню послуг з найбільших бюджетоутворюючих підприємств держави, в т.ч. з іноземним капіталом, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та інші, із незаконного виведення грошових коштів за кордон та ухилення від сплати податків і обов`язкових платежів.
Встановлено, що посадові особи зазначених вище підприємств, вступивши в змову невстановленими особами, перераховують на рахунки підконтрольних їм вітчизняних комерційних структур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) грошові кошти, за нібито надання останнім власних кваліфікованих фахівців необхідних для виконання основної діяльності замовника (послуги аутсорсингу), проте фактично працівники відбирались та працевлаштовувались компаніями замовниками послуг. За отриманою інформацією, протягом 2014-2018 рр. за зазначені послуги вказаним суб`єктам господарської діяльності перераховано понад 1,5 млрд. грн.
Також зазначено, що згідно висновку експертного дослідження № 1-04/04/2018 від 04.04.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у ході проведення якого з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) завдали збитків інтересам держави на загальну суму понад 955 млн. грн.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою перевірки фактів руху грошових коштів з дня відкриття по теперішній час по рахунках відкритих у банківських установах: ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), та їх подальшому вилученні, які мають важливе значення для розкриття та встановлення об`єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та доведення вини осіб які його вчинили.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 , а саме: до копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам в:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_12 (Українська Гривня) відкритий 24.12.2014; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_13 (Євро) відкритий 18.11.2013; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_13 (Долар США) відкритий 18.11.2013; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_13 (Українська Гривня) відкритий 18.11.2013; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_14 (Українська Гривня) відкритий 28.03.2016; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_15 (Євро) відкритий 17.04.2009; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_16 (Українська Гривня) відкритий 17.04.2009; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_17 (Доллар США) відкритий 17.04.2009; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_18 (Українська Гривня) відкритий 20.04.2011; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_19 (Російський Рубль) відкритий 30.11.2011; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_13 (Українська Гривня) відкритий 06.11.2012; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_20 (Українська Гривня) відкритий 03.07.2018; КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_21 (Українська Гривня) відкритий 20.02.2013;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_22 (Українська Гривня) відкритий 24.12.2014; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_23 (Долар США) відкритий 13.08.2009; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_24 (Українська Гривня) відкритий 13.08.2009; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_25 (Українська Гривня) відкритий 02.08.2011; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_26 (Євро) відкритий 13.08.2009 із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам; справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя