Провадження №1-кп/761/1736/2018
В И Р О К
іменем України

26 червня 2018 року місто Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , в приміщенні суду під час підготовчого судового засідання з розгляду кримінального провадження (внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000174 від 07.06.2018) по обвинуваченню

ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Лігниця Республіки Польща, з вищою освітою, громадянина України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Починаючи з початку 2015 року, невстановлені особи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у тому числі шляхом заподіяння шкоди суверенним правам держави Україна щодо визначення політичних, економічних, міграційних та інших особливостей функціонування українських територій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, створили організовану групу, діяльність якої була спрямована на систематичне незаконне придбання з метою збуту, зберігання, транспортування, ввезення в Україну (в тому числі через тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим (далі - АРК) незаконно виготовлених тютюнових виробів без належного митного оформлення.

Так, з метою створення умов для скоєння даних злочинів, згаданими особами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримано контроль над так званою юридичною особою «ЛИ-ФРЕНД» (LI-FREND) (далі - «ЛИ-ФРЕНД»), яку зареєстровано на території нелегітимного державного утворення - Республіка Абхазія (м. Сухумі).

Відповідно до попередньо обумовленого співучасниками злочину плану протиправної діяльності організованої групи, було задумано здійснення систематичного придбання тютюнових виробів на території Об`єднаних Арабських Еміратів, Республіки Білорусь, Румунії і інших країн з подальшою їх доставкою морським або наземним транспортом на територію нелегітимного державного утворення - Республіка Абхазія у порт м. Очамчира (далі порт м. Очамчира) на адресу так званого «ЛИ-ФРЕНД». Далі, вказані підакцизні товари повинні були перевантажуватись на судна та через акваторію Чорного моря доставлятися поза пунктами пропуску, з приховуванням від митного контролю, без сплати належних податків та митних платежів, на територію України для реалізації, при цьому, у випадку необхідності, задіяні у протиправному механізмі морські судна, з метою мінімізації транспортних затрат, повинні були заходити у внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова.

У першій половині 2017 рокуособа, матеріали якої виділені в окреме провадження, якій було відомо про злочинну діяльність даної організованої групи, з корисливою метою, для використання можливостей групи у здійсненні незаконного придбання, зберігання, транспортування, ввезення в Україну незаконно виготовлених тютюнових виробів без належного митного оформлення, з метою подальшого збуту, вирішила долучитися до їх протиправної діяльності, розробивши при цьому план злочинних дій.
Відповідно до даного злочинного задуму, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження планувала залучити до протиправної діяльності іншу особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка, в свою чергу, надала би грошові кошти, необхідні для придбання тютюнових виробів, а також покриття інших витрат. Після отримання коштів, зазначені особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження повинні, були орендувати судно, підібрати команду на нього, а також на території Об`єднаних Арабських Еміратів (далі ОАЕ), придбати сигарети, а в подальшому, з використанням можливостей організованої групи, планувалось акваторією Чорного моря доставити тютюнові вироби до Новоросійського морського порту, після чого наземним транспортом - у порт м. Очамчира, звідки, з приховуванням від митного контролю, використовуючи орендоване судно, - на територію України для подальшого збуту.
Діючи з метою реалізації даного злочинного умислу, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою доведення вказаного плану злочинних дій, у першій половині червня 2017 року зустрілась з іншою особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у кафе «Флюгер» (м. Київ, вул. Січових Стрільців, 18), де в ході даної зустрічі запропонувала стати співучасником скоєння вказаного злочину, на що остання добровільно погодилась, при цьому останні, усвідомлюючи, що для реалізації вказаного протиправного умислу, а також маскування протиправної діяльності перед співробітниками правоохоронних органів, їм необхідна допомога учасників вказаної організованої групи, у період з червня по жовтень 2017 року, добровільно вступили до її складу, розподіливши при цьому злочинні ролі та обов`язки.

Так, на особу, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження покладалось: організація оренди судна «WHISPER» для його використання у протиправній діяльності; ведення переговорів щодо придбання тютюнових виробів; підбір команди на судно «WHISPER» та керівництво їх діями; документальне забезпечення та вирішення організаційних питань, пов`язаних з переміщенням судна «WHISPER», а на іншу особу, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження: передача грошових коштів в сумі 150 000 доларів США для фінансового забезпечення діяльності співучасників злочину грошовими коштами необхідними для придбання тютюнових виробів, а також покриття інших витрат, пов`язаних зі скоєнням злочину; організація ремонту орендованого для використання у протиправній діяльності судна «WHISPER» (ІМО8982319); участь у переговорах щодо придбання тютюнових виробів, а на невстановлених учасників організованої групи покладалось: з метою маскування протиправної діяльності, перед правоохоронними органами, надання юридичної особи на території Російської Федерації як отримувача сигарет; з тією ж метою, організація розвантаження судна з тютюновими виробами на територій Новоросійського морського порту (Російська Федерація), та подальша доставка сигарет вантажним транспортом у порт м. Очамчира на адресу «ЛИ ФРЕНД»; організація завантаження тютюновими виробами судна «WHISPER» та сприяння у безперешкодному вході його у територіальні води України; виготовлення документів необхідних для завантаження судна.
Виконуючи свою роль у плані спільних злочинних дій, особа, матеріали відносно якої вилічено в окреме провадження, виконуючи свою роль в плані спільних дій, наприкінці вересня - початку жовтня 2017 року, перебуваючи у м. Одеса, отримала від іншої особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, грошові кошти в сумі 150 000 доларів США для використання у протиправній діяльності, після чого, продовжуючи злочинну діяльність, 07.10.2017 вказані особи літаком вилетіли з м. Одеса до м. Дубай (ОАЕ), де в період з 8 по 9 жовтня 2017 року домовились про придбання, та придбали сигарети марки «Mikado» у кількості 1737 коробів, при цьому, за домовленістю з іншими учасниками організованої групи, покупцем тютюнових виробів виступила фірма «ODYSSEY SHIPPING SERVICES» (ОАЕ).
Крім того, починаючи з жовтня 2017 року, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та інші співучасники злочину організували виготовлення документації щодо продажу вказаних сигарет від фірми «ODYSSEY SHIPPING SERVICES» фірмі «ГРЕЙН СТОР ВАРНА» (Республіка Болгарія), а також їх доставку акваторією Чорного моря до Новоросійського морського порту, та, в подальшому, наземним транспортом - у порт м. Очамчира, при цьому у другій половині 2017 року, діючи на виконання відведеної йому ролі у плані спільних злочинних дій, вказана особа організувала оренду судна «WHISPER» у представників компанії «Filanza Busines Group ltd (Республіка Сейшельські острови).
В свою чергу, інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, виконуючи свою роль в плані спільних дій, діючи у складі даної організованої групи, протягом жовтня - листопада 2017 року організувала ремонт даного судна у порту м. Трабзон (Турецька Республіка), після чого дане судно, за її сприяння та інших співучасників злочину, прибуло до порту м. Очамчир.
В цей же час, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, через невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підібрано екіпаж судна у складі громадян України, а в якості капітана судна «WHISPER» підібрано обвинуваченого ОСОБА_4 , якого, в подальшому, залучено до протиправної діяльності та доведено його роль у плані злочинних дій.
Далі, приблизно в середині листопада 2017 року, обвинувачений ОСОБА_4 зійшов на борт судна «WHISER» в м. Оф, Республіки Туречиина, яке приблизно з 23.11.2017 по 06.12.2017 без вантажу, з екіпажем на борту, перемістилось по маршруту м. Оф - м. Трабзон (Республіка Туреччина) - м. Очамчира (так звана Республіка Абхазія) для завантаження.
В подальшому, 06.12.2017 у порту м. Очамчира до судна «WHISPER» прибули особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, при цьому одна з цих осіб ввечері наступного дня повідомила обвинуваченому ОСОБА_4 про те, що планується завантаження судна «WHISER» сигаретами, які необхідно доставити для вивантаження без митного оформлення та поза пунктами пропуску на територію України, тим самим запропонувавши останньому долучитись до протиправної діяльності співучасників злочину, при цьому згадана особа дала зрозуміти, що під час незаконного транспортування тютюнових виробів акваторією Чорного моря, інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, буде перебувати на борту судна для контролю за процесом реалізації злочинного умислу та передачі його вказівок щодо вчинення дій, необхідних для досягнення злочинної мети.

Враховуючи складне матеріальне становище та відсутність коштів, необхідних для самостійного повернення до місця постійного проживання, усвідомлюючи протиправний характер вказаних дій, обвинувачений ОСОБА_4 погодився стати співучасником вказаного злочину, тим самим долучився до протиправної діяльності зазначеної організованої групи.
Так, на обвинуваченого ОСОБА_4 , після залучення його до протиправної діяльності, покладалось здійснення переміщення тютюнових виробів на борту судна «WHISPER» з порту м. Очамчира до територіальних вод України поблизу Одеської області у якості капітана вказаного судна, керівництво діями членів команди, а також сприяння процесу вивантаження судна у територіальних водах України іншими співучасниками злочину, а в подальшому, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та інші невстановлені учасники організованої групи, в середині грудня, проте не пізніше 17.12.2017, організували завантаження судна «WHISPER» у порту м. Очамчира сигаретами марки «Mikado» у кількості 1737 коробів, виготовлення документації, необхідної для виходу судна із зазначеного порту, а також вирішення питань, пов`язаних виготовленням документів, необхідних для виходу судна з порту м. Очамчира.

Далі, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, особисто контролювали хід завантаження судна вказаними тютюновими виробами, які не містили марок акцизного збору, а по завершенні завантаження судна, у другій половині грудня 2017 року, проте не пізніше 17.12.2017, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_4 , діючи на виконання своєї ролі у плані спільних злочинних дій та вказівок однієї зі згаданих осіб, вирушив з порту м. Очамчира до територіальних вод України, при цьому інша особа, під час слідування судна вказаним маршрутом, перебувала на його борту.
В подальшому, під час слідування судна по вказаному вище маршруту, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, через іншу особу, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, що перебувала на борту вказаного судна, віддав капітану судна «WHISPER» обвинуваченому ОСОБА_4 розпорядження здійснити рейс даним судном з вказаними вище тютюновими виробами на борту до територіальних вод України, поблизу Одеської області, де інші співучасники злочину повинні були здійснити вивантаження тютюнових виробів.

У свою чергу, відповідно до зазначених вказівок співучасників злочину, у період приблизно з 17.12.2017 по 30.12.2017, обвинувачений ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання відведеної йому ролі у плані спільних злочинних дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно перемістив судном «WHISPER», на борту якого знаходився зазначений вище необізнаний зі злочинними намірами співучасників злочину екіпаж судна, через митний кордон України вантаж тютюнових виробів марки «Mikado» у кількості 1737 коробів від порту м. Очамчира до територіальних вод України, поблизу Одеської області, поза межами пунктів пропуску та без сплати відповідних митних платежів. При цьому обвинувачений ОСОБА_4 слідував маршрутом, який йому повідомляла особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а 30.12.2017, після того як судно «WHISPER» прибуло до територіальних вод України поблизу Одеської області, та стало на якірну стоянку у місці, зазначеному вказаною особою, до нього підплив моторний човен з іншими невстановленими співучасниками злочину.

Того ж дня, обвинувачений ОСОБА_4 , діючи на виконання вказівок особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, яка перебувала на борту судна, спільно з іншими невстановленими співучасниками, на виконання відведеної їм ролі у складі організованої групи, здійснив спробу перевантаження частини тютюнових виробів з судна «WHISPER» на вказаний вище моторний човен, однак здійснити перевантаження не виявилось за можливе через погані погодні умови, тому дане судно з вантажем та екіпажем на борту залишилось на якірній стоянці.
В подальшому, 31.12.2017 в територіальних водах України (координати Ш=45°48,8N, Д=30°30,5E, не відносяться до жодної адімістративно-територіальної одиниці в України) катером Військово-Морських сил Збройних Сил України згадане судно «WHISPER» виявлено та зупинено, та того ж дня, в ході огляду цього судна співробітниками ДПС України, виявлено тютюнові вироби марки «Mikado» у кількості 1737 коробів без марок акцизного збору та відповідних товарно-супровідних документів.

Таким чином, оскільки обвинувачений ОСОБА_4 вчинив незаконне зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене організованою групою, то такі його дії суд кваліфікує за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

15 червня 2018 року між прокурором та ОСОБА_4 укладено угоду про визнання винуватості, яка надійшла до суду разом з обвинувальним актом. Відповідно до умови згаданої угоди у кримінальному провадженні №0000174 від 07.06.2018, прокурор та ОСОБА_4 виклали формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, яка ніким не оспорюється, зазначили істотні обставини для даного кримінального провадження, а також узгодили призначення покарання ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу розміром одна тисяча сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У підготовчому судовому засіданні ОСОБА_4 , а також прокурор підтвердили суду, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Дослідивши угоду про визнання винуватості, вислухавши доводи сторін, суд вважає, що укладена між прокурором та ОСОБА_4 угода відповідає вимогам КПК України, дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України правильно, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, не існують обґрунтованих підстав вважати, що укладення угоди не було добровільним, ОСОБА_4 може виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що укладена між ОСОБА_4 та прокурором угода про визнання винуватості підлягає затвердженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 374-376, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Угоду між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 про визнання винуватості від 15 червня 2018 року, що укладена у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000174 від 07.06.2018 затвердити.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, за який призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі одна тисяча сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 18 700 (вісімнадцять тисяч сімсот) гривень.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Суддя ОСОБА_1