Справа № 727/8155/18
Провадження № 1-кс/727/2955/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 серпня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР№0000331 від 14.08.2017 року),

за участю слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що 20.09.2017 на виконання договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти № 77 від 11.08.2008, ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 8953500 грн. в якості авансу.

Після укладення вищевказаного договору та отримання на розрахунковий рахунок авансу в розмірі 8953500 грн., директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , в квітні 2018 року, склав, підписав особистим підписом та скріпив мокрою круглою печаткою суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційні документи підприємства, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за 2018 рік на суму 8497741,72 грн., до якого вніс відомості про повне та належне виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядних робіт по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня Усть-Путила Старі Кути Вижниця Сторожинець Чернівці на ділянці км 22+400 км 23+600», а саме по виконанню будівельних робіт на мосту, що розташований в с. Розтоки Путильського району Чернівецької області, які не відповідали дійсності на суму 2163370,37 грн., та полягали у відсутності на об`єкті дев`яти балок типу Б3300.120.70 та Б2400.120.70, що підтверджується експертним висновком №32/18 від 08.05.2018 будівельно-технічної експертизи.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладались договори про постачання дорожніх плит, про що свідчить накладна №27/10 від 27.10.2017, яка вилучена в ході проведення обшуку в приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Окрім цього, про взаємовідносини між вказаними суб`єктами господарювання свідчить і роздруківка руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при опрацюванні якої встановлено, що 27.12.2017 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти: 27.12.2017 - 41 тис.191 грн. за щебінь, 27.12.2017 - 158 тис. 808 грн. за дорожні плити, 03.01.2018 217 тис. 931 грн. за дорожні плити, 22.01.2018 4 тис. 883 грн. за щебінь, та 01.02.2018 100 тис. грн. за трубу металеву, та вказані суми не відповідають вартості виконаних робіт, які внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поданих до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.5 ст.191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: до документів, у яких міститься інформація руху коштів рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 27.12.2017 по даний час, тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (головний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-документів, у яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 27.12.2017 по даний час, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1