УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001251 від 22.05.2018 року,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання детектива про накладення арешту на наступні документи, визнані детективом речовим доказом: Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 139440202 від 27.09.2018 щодо квартири АДРЕСА_1 на 1 арк.; Оригінал акту прийняття об`єкту користування від 07.08.2018 щодо передачі квартир АДРЕСА_1 на 2 арк.; Копія довідки ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» № 328 від 03.08.2018 про оплату за квартиру АДРЕСА_2 на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 139442518 від 27.09.2018 щодо квартири АДРЕСА_2 на 1 арк.; Оригінал акту прийняття об`єкту користування від 07.08.2018 щодо передачі квартир АДРЕСА_2 на 2 арк.; Оригінал договору № 23-0411/2016-2 від 04.11.2016 про участь у Фонді фінансування будівництва на машиномісце підземного паркінгу № НОМЕР_1 за будівельною адресою: АДРЕСА_3 у прошитому вигляді на 8 арк.; Оригінал довідки ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» № 228 від 03.05.2018 про оплату за машиномісце підземного паркінгу № НОМЕР_1 за будівельною адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 120978967 від 17.04.2018 на квартиру АДРЕСА_4 з відміткою про отримання на 1 арк.; Копія першого аркушу технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 з відміткою про отримання на 1 арк.; Оригінал акту прийняття-передачі документів від 26.05.2018 щодо передачі документації на квартиру АДРЕСА_4 на 1 арк.; Оригінал акту прийняття-передачі документів від 26.05.2018 щодо передачі документації на квартиру АДРЕСА_5 на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 120572653 від 13.04.2018 на квартиру АДРЕСА_5 з відміткою про отримання на 1 арк.; Копія першого аркушу технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_5 з відміткою про отримання на 1 арк.; Оригінал акту прийняття-передачі документів від 04.06.2018 щодо передачі документації на квартиру АДРЕСА_6 на 1 арк.; Копія першого аркушу технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_6 з відміткою про отримання на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 125054583 від 23.05.2018 на квартиру АДРЕСА_6 з відміткою про отримання на 2 арк.; Оригінал акту прийняття-передачі документів від 30.05.2018 на квартиру АДРЕСА_7 на 1 арк.; Копія першого аркушу технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_7 з відміткою про отримання на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 125039191 від 23.05.2018 на квартиру АДРЕСА_7 з відміткою про отримання на 2 арк.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у ньому.
У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, а тому виходячи із матеріалів провадження, є доцільним розгляд даного клопотання без повідомлення підозрюваного, чи іншого власника зазначених корпоративних прав, їх захисників, представників чи законних представників.
Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001251, внесеному 22.05.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 3 ст. 368-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді судді Вищого господарського суду України, набула у власність активи у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджується доходами судді та її близьких осіб, які в подальшому були передані нею дочці ОСОБА_6 , зятю ОСОБА_7 , брату ОСОБА_8 , діду ОСОБА_9 .

На виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 01.10.2018 у справі № 760/24946/18 (№ 1-кс/760/12550/18) за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 10, ТОВ «Укрбуд Девелопмент» було проведено обшук, у ході якого на пропозицію детектива володільцем було добровільно видано наявні документи, а саме:

Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 139440202 від 27.09.2018 щодо квартири АДРЕСА_1 на 1 арк.

Оригінал акту прийняття об`єкту користування від 07.08.2018 щодо передачі квартир АДРЕСА_1 на 2 арк.

Копія довідки ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» № 328 від 03.08.2018 про оплату за квартиру АДРЕСА_2 на 1 арк.

Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 139442518 від 27.09.2018 щодо квартири АДРЕСА_2 на 1 арк.

Оригінал акту прийняття об`єкту користування від 07.08.2018 щодо передачі квартир АДРЕСА_2 на 2 арк.

Оригінал договору № 23-0411/2016-2 від 04.11.2016 про участь у Фонді фінансування будівництва на машиномісце підземного паркінгу № НОМЕР_1 за будівельною адресою: АДРЕСА_3 у прошитому вигляді на 8 арк.

Оригінал довідки ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» № 228 від 03.05.2018 про оплату за машиномісце підземного паркінгу № НОМЕР_1 за будівельною адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк.

Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 120978967 від 17.04.2018 на квартиру АДРЕСА_4 з відміткою про отримання на 1 арк.

Копія першого аркушу технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 з відміткою про отримання на 1 арк.

Оригінал акту прийняття-передачі документів від 26.05.2018 щодо передачі документації на квартиру АДРЕСА_4 на 1 арк.

Оригінал акту прийняття-передачі документів від 26.05.2018 щодо передачі документації на квартиру АДРЕСА_5 на 1 арк.

Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 120572653 від 13.04.2018 на квартиру АДРЕСА_5 з відміткою про отримання на 1 арк.

Копія першого аркушу технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_5 з відміткою про отримання на 1 арк.

Оригінал акту прийняття-передачі документів від 04.06.2018 щодо передачі документації на квартиру АДРЕСА_6 на 1 арк.

Копія першого аркушу технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_6 з відміткою про отримання на 1 арк.

Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 125054583 від 23.05.2018 на квартиру АДРЕСА_6 з відміткою про отримання на 2 арк.

Оригінал акту прийняття-передачі документів від 30.05.2018 на квартиру АДРЕСА_7 на 1 арк.

Копія першого аркушу технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_7 з відміткою про отримання на 1 арк.

Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 125039191 від 23.05.2018 на квартиру АДРЕСА_7 з відміткою про отримання на 2 арк.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження… Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Щодо вказаних документів ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 01.10.2018 у справі № 760/24946/18 (№ 1-кс/760/12550/18) надано дозвіл на вилучення, а тому вказані об`єкти не є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Стаття 100 КПК України передбачає, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Постановою детектива від 05.10.2018 документи, які були вилучені у ході проведення вказаного обшуку, визнані речовими доказами і зберігаються при матеріалах кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною другою статті 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора.

Частиною 1 статті 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, задля прийняття слідчим суддею законного рішення про накладення арешту на майно, органом досудового розслідування вважається доведеним необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

З метою збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження доцільним є накладення арешту на вилучені у ТОВ «Укрбуд Девелопмент» документи.

На підставі наведеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні документів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на документи, що були вилучені в ході обшуку у ТОВ «Укрбуд Девелопмент» та визнані детективом речовим доказом, а саме:

1.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 139440202 від 27.09.2018 щодо квартири АДРЕСА_1 на 1 арк.

2.Оригінал акту прийняття об`єкту користування від 07.08.2018 щодо передачі квартир АДРЕСА_1 на 2 арк.

3.Копія довідки ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» № 328 від 03.08.2018 про оплату за квартиру АДРЕСА_2 на 1 арк.

4.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 139442518 від 27.09.2018 щодо квартири АДРЕСА_2 на 1 арк.

5.Оригінал акту прийняття об`єкту користування від 07.08.2018 щодо передачі квартир АДРЕСА_2 на 2 арк.

6.Оригінал договору № 23-0411/2016-2 від 04.11.2016 про участь у Фонді фінансування будівництва на машиномісце підземного паркінгу № НОМЕР_1 за будівельною адресою: АДРЕСА_3 у прошитому вигляді на 8 арк.

7.Оригінал довідки ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» № 228 від 03.05.2018 про оплату за машиномісце підземного паркінгу № НОМЕР_1 за будівельною адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк.

8.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 120978967 від 17.04.2018 на квартиру АДРЕСА_4 з відміткою про отримання на 1 арк.

9.Копія першого аркушу технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 з відміткою про отримання на 1 арк.

10.Оригінал акту прийняття-передачі документів від 26.05.2018 щодо передачі документації на квартиру АДРЕСА_4 на 1 арк.

11.Оригінал акту прийняття-передачі документів від 26.05.2018 щодо передачі документації на квартиру АДРЕСА_5 на 1 арк.

12.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 120572653 від 13.04.2018 на квартиру АДРЕСА_5 з відміткою про отримання на 1 арк.

13.Копія першого аркушу технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_5 з відміткою про отримання на 1 арк.

14.Оригінал акту прийняття-передачі документів від 04.06.2018 щодо передачі документації на квартиру АДРЕСА_6 на 1 арк.

15.Копія першого аркушу технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_6 з відміткою про отримання на 1 арк.

16.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 125054583 від 23.05.2018 на квартиру АДРЕСА_6 з відміткою про отримання на 2 арк.

17.Оригінал акту прийняття-передачі документів від 30.05.2018 на квартиру АДРЕСА_7 на 1 арк.

18.Копія першого аркушу технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_7 з відміткою про отримання на 1 арк.

19.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 125039191 від 23.05.2018 на квартиру АДРЕСА_7 з відміткою про отримання на 2 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1