Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7118/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні за №0000742, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15; ч.1 ст. 190; ч.3 ст. 206-2; ч.4 ст.190; ч.4 ст.190; ч.3 ст.365-2; ч.3 ст.358; ч.4 ст. 358; ч.3 ст.358; ч.1 ст.14; ч.3 ст.206-2; ч.3 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні за №0000742, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15; ч.1 ст. 190; ч.3 ст. 206-2; ч.4 ст.190; ч.4 ст.190; ч.3 ст.365-2; ч.3 ст.358; ч.4 ст. 358; ч.3 ст.358; ч.1 ст.14; ч.3 ст.206-2; ч.3 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий АДРЕСА_1 в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, за попередньою змовою групою осіб, а саме: з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, протиправно заволоділи майном TOB «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_9 , шляхом організації вчинення правочинів з використанням підроблених документів указаного товариства при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_8 , будучи директором-державним реєстратором Черкаської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації», перебуваючи 06.04.2018 за місцем своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 11 години 47 хвилин до 11 години 52 хвилин, зловживаючи своїми повноваженнями як державного реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди для ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в порушення вимог ст. ст. 14, 15, п. 4 ст. 17, ст. ст. 25, 27, 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», пункту 2.5. Статуту Підприємства, пункту 4.2. Положення Філії, пунктів 1.1.-1.2., 2.4.2. посадової інструкції, за відсутності обов`язкових документів для державної реєстрації змін до відомостей про TOB «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів указаного товариства, отримавши від ОСОБА_5 лише заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 06.04.2018 на 5 аркушах та квитанцію про сплату збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі на 1 аркуші, який сплачено ОСОБА_5 06.04.2018 о 10 годині 48 хвилин, умисно, незаконно здійснив дві реєстраційні дії: змінив склад засновників TOB «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з ОСОБА_9 на ОСОБА_5 , що зареєстровано в Реєстрі за №4002468 та змінив керівника TOB «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з ОСОБА_10 на ОСОБА_6 , що зареєстровано в Реєстрі за №5002468.

В подальшому, з метою приховування протиправно заволоділи майном TOB «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_9 в розмірі 100% ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи вчинили правочини з використанням підроблених документів указаного товариства.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за невстановлених обставин підробила, а саме виготовила дублікат вже знищеного 18.09.2017 шляхом спалення Управлінням державної міграційної служби України в Черкаській області паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 з серією НЕ та № НОМЕР_1 .

У подальшому, ОСОБА_6 передав підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 невстановленій особі, яка 06.04.2018. в період часу з 15 години 30 хвилин до 16 години 00 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_6 використала зазначений вище паспорт, шляхом подачі приватному нотаріусу ОСОБА_11 для оформлення довіреності.

Цього ж дня, о 16 годині 00 хвилин, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчила довіреність від імені ОСОБА_9 , якою останній уповноважив ОСОБА_7 представляти його інтереси в установах, підприємствах, організаціях, перед усіма фізичними та юридичними особами як учасника (засновника) TOB «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з усіма правами, обов`язками та повноваженнями, наданими як учаснику Товариства, установчими документами Товариства та чинним законодавством з питань, пов`язаних з його виходом із складу учасників Товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, що зареєстровано в Реєстрі за №245.

Отримавши зазначену вище довіреність, невстановлена особа передала її ОСОБА_7 , який 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , діючи в інтересах ОСОБА_13 підписав протокол загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, яким прийняв рішення про: звільнення з посади директора товариства з 30.03.2018 ОСОБА_10 та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_6 ; відчуження належної ОСОБА_9 частки в статутному капіталі товариства в розмірі 100% на користь ОСОБА_5 , шляхом укладення договору купівлі продажу частки за ціною 10 000 000 гривень; виключення ОСОБА_9 зі складу учасників товариства; включення ОСОБА_5 до складу учасників товариства; затвердження статуту товариства в новій редакції. Надання відповідних повноважень ОСОБА_5 на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін.

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_6 , діючи в інтересах ОСОБА_13 як продавця та ОСОБА_5 як покупця уклали договір купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу TOB «ЧЕРКАСИ- ДНІПРО АГРО» за ціною 10 000 000 гривень.

На виконання протоколу загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018. ОСОБА_5 як одноосібний засновник товариства, 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області підписав статут ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція).

Після чого, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 06.04.2018, в період часу з 18 години 00 хвилин до 18 годину 30 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_14 , розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 225, офіс 22 в м. Черкаси, надали останній указані вище документи, а нотаріус ОСОБА_14 засвідчила справжність підпису ОСОБА_7 , що діяв згідно підробленої довіреності від імені та в інтересах учасника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_13 в протоколі загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, що зареєстровано в Реєстрі за №3155; та справжність підпису засновника ТОВ «ЧЕРКАСИ- ДНІПРО АГРО» ОСОБА_5 в статуті ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція), що зареєстровано в Реєстрі за №3206.

З метою приховування вчиненого злочину, в період часу з 18 години 30 хвилин 06.04.2018 по 10.04.2018, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 - надав останньому протокол загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, договір купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» та статут ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція), засвідчені приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу ОСОБА_14 , який 10.04.2018 о 15 годині 40 хвилин, перебуваючи за місцем своєї діяльності за адресою: вул. Небесної Сотні, 31, офіс 2, кімната, 30 в Черкаси здійснив формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_6 , використовуючи своє право, надане йому пособником злочину ОСОБА_8 в частині здійснення державної реєстрації його директором указаного товариства. 10.04.2018. в період часу з 07 години 00 хвилин до 18 години 45 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Цвітківська, 44, с. Орловець, Городищенський район, Черкаська область, за допомогою працівників ТОВ «Центр-служба безпеки» здійснив фактичне захоплення цілісного майнового комплексу ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО».

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_9 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів указаного товариства, чим спричинили велику шкоду інтересам ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» на суму 67 383 790, 92 гривень.

Також було встановлено, що пособництво у незаконному заволодінні корпоративними правами ТОВ «Черкаси-Дніпро Aгрo» надавав ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_4 . який спільно із ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_5 , та ОСОБА_7 , були присутні у ОСОБА_17 , приватного нотаріуса. Черкаського міського нотаріального округу у якої затвердили справжність підпису на протоколі купівлі продажу майнового комплексу ТОВ «Черкаси- Дніпро Aгpo», згідно якого ОСОБА_7 виступив продавцем, а ОСОБА_15 покупцем майнового комплексу, а також затвердили статут ТОВ «Черкаси-Дніпро Aгpo» в новій редакції, згідно якого ОСОБА_15 набув повноважень власника та одноосібного засновника ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро».

Одночасно з цим встановлено, що ОСОБА_16 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , а отримання роздруківки телефонних з`єднань останнього слугувало б встановленню істини при здійсненні ОСОБА_16 незаконних дій направлених на заволодіння майновим комплексом ТОВ «Черкаси-Дніпро Aгpo».

Враховуючи вищевикладене, а також суспільну небезпечність злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб; з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасово доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, із вказанням «ІМЕІ» та викладенням змісту CMC повідомлень по абонентському номеру НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_5 , які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» що розташоване за адресою: м. Київ. вул. Дегтярівська 53, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 № 295, Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації 05.07.2012 № 324, а також згідно із ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч. 2 ст. 9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», що розташоване за адресою: м. Київ. вул. Дегтярівська 53 та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і отримати іншим способом ці дані неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володіння ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати ці дані неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 та слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурорам відділу прокуратури області ОСОБА_4 та ОСОБА_20 , до документів, а саме: до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з вказанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім-карткою та викладенням змісту текстових повідомлень у період часу з 01.08.2017 до 15.08.2018, по абонентському номеру НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_16 , що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 53.

Зобов`язати ПрАТ «Київстар» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1