Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/749/18
Провадження № 1-кс/273/172/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 року слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Баранівка клопотання старшого слідчого СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню № 0000078 від 06.03.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання, 05.03.2018 року близько 16 години 00 хвилин невстановлена особа зателефонувавши до ОСОБА_4 , та представившись працівником банку, надавши завідомо недостовірні відомості, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3211,7 грн.

Дії невстановленої осіби були кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.03.2018 року близько 16-ї години їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана особа повідомила, що із картки потерпілої намагаються зняти грошові кошти та їй необхідно заблокувати картку. В ході виконання дій на які вказувала невідома особа на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшов СМС код, який вона продиктувала. Завершивши розмову через декілька хвилин до потерпілої знову перетелефонував абонент НОМЕР_1 та вказав, що ОСОБА_4 неправильно назвала код і зараз прийде ще одне СМС. Коли повідомлення прийшло ОСОБА_4 знову продиктувала код. Через декілька хвилин ОСОБА_4 помітила, що їй прийшли СМС про те що з картки зняті грошові кошти.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не вдалось встановити осіб причетних до скоєння злочину та встановити місцезнаходження.

Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується вказана особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 05.03.2018 року і по даний час року із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, яка зберігається в Головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні старший слідчий СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав зазначених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не явився, будучи належним чином повідомленим.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, а саме:

витяг з кримінального провадження № 0000078 від 06 березня 2018 року, протоколу допиту потерпілого від 07.03.2018 року, виписку по картковому рахунку ОСОБА_5 , відповіді на запити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160, 163 КПК України,

У Х В А Л И В :

1. Надати слідчому СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 та оперуповноваженим СКП Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії старшому, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , період з 05.03.2018 року і по 05.06.2018 року, на яку були перераховані грошові кошти, дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, фото та відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки на яку було перераховано кошти по даних електронни платіжних сервісів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: дата 05.03.2018 16:10:50 год.; сума 1200; код авторизації 95286Z; організація переказ з карти на карту; отримувач - НОМЕР_3 ;ІР адреса НОМЕР_4

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 05.03.18; Status SUCCESS; Total 1994,7; Sender IP НОМЕР_4 ; Sender Card Issuer ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Sender Card Number - НОМЕР_3 ; Sender Phone 44; Receiver Card Issuer AKTSENT BANK; Receiver Card Number - 5169 15** **** 7462/

2. Строк дії ухвали становить місяць з дня її винесення.

3. Володілець речей або документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів старшому слідчому СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 та оперуповноваженим СКП Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . Слідчий зобов`язаний пред`явити володільцю речей або документів оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

4. У разі невиконання ухвали за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1