УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.09.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , та (або) слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , та (або) слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , та (або) слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , та (або) слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , та (або) слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , та (або) слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , та (або) слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , та (або) слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , та (або) слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: розрахунок Договірної ціни Договору підряду № 3 від 28.11.2016 з врахуванням Додаткових угод № 1,2,3 до нього, експертний звіт на проектно-кошторисну документацію, технічний паспорт на ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , журнали виконання робіт, акти на приховані роботи, акти гідравлічних випробувань систем опалення, виконавчі схеми, паспорти, сертифікати відповідності, документи, що підтверджують вартість використаних матеріалів, машин і механізмів, обладнання, журнали авторського, технічного нагляду тощо,, за період з 01.01.2016 по теперішній час, які перебувають у володінні відповідальних осіб ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого вивчення даних, призначення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищезазначених документів, з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, долучення до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого об`єктивного проведення досудового розслідування.
Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без залучення керівництва та працівників ПП « ОСОБА_15 », так як існує можливість знищення документів, вчиненню інших дій, що у подальшому може перешкодити встановленню істини по провадженню.
Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000225 від 05.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0004775 від 01.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України, за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_2 про виявлене кримінальне правопорушення стосовно розтрати бюджетних коштів та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційної документації у 2016 році з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_16 » при проведенні процедури державної закупівлі на проведення робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі».

Встановлено, що наприкінці 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_17 та ПП « ОСОБА_16 » в особі ОСОБА_18 за рахунок коштів обласного бюджету, після проведення процедури державної закупівлі укладено договір підряду №3 від 28.11.2016 року на проведення робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі».

При вивченні наявної документації виявлено ряд документів з ознаками внесення завідомо неправдивих відомостей, а саме договір оренди обладнання та техніки № 51/ОР-2016 з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », хоча згідно інформації з відповідних баз даних на вказаному підприємстві відсутній зареєстрований авто-мото-транспорт; підрядник надав довідку про наявність робітників відповідної кваліфікації в кількості 28 осіб, хоча згідно податкової звітності на підприємстві на постійній основі задіяне всього 5 осіб та ін.

Так, в рамках даного кримінального провадження слідчим було винесено постанову про проведення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході виконання вказаної постанови експертом було направлено клопотання слідчому про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Враховуючи викладене, для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до оригіналів документів, що містять відомості стосовно проведення робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі», а саме: розрахунок Договірної ціни Договору підряду № 3 від 28.11.2016 з врахуванням Додаткових угод № 1,2,3 до нього, експертний звіт на проектно-кошторисну документацію, технічний паспорт на ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , журнали виконання робіт, акти на приховані роботи, акти гідравлічних випробувань систем опалення, виконавчі схеми, паспорти, сертифікати відповідності, документи, що підтверджують вартість використаних матеріалів, машин і механізмів, обладнання, журнали авторського, технічного нагляду тощо, за період з 01.01.2016 по теперішній час, які перебувають у володінні відповідальних осіб ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення їх оригіналів.

При цьому, з метою попередження можливості знищення або підміни вказаних документів, оскільки є реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів необхідно розглянути за відсутності сторони, у володінні якої вони на теперішній час знаходяться, тобто недоцільним є присутність працівників ПП « ОСОБА_15 » при розгляді зазначеного клопотання, так як існує можливість знищення документів та перешкоджання встановленню істини по провадженню.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник ПП « ОСОБА_15 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0004775 від 01.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України, за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_2 про виявлене кримінальне правопорушення стосовно розтрати бюджетних коштів та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційної документації у 2016 році з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_16 » при проведенні процедури державної закупівлі на проведення робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі».

Встановлено, що наприкінці 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_17 та ПП « ОСОБА_16 » в особі ОСОБА_18 за рахунок коштів обласного бюджету, після проведення процедури державної закупівлі укладено договір підряду №3 від 28.11.2016 року на проведення робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі».

При вивченні наявної документації виявлено ряд документів з ознаками внесення завідомо неправдивих відомостей, а саме договір оренди обладнання та техніки № 51/ОР-2016 з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », хоча згідно інформації з відповідних баз даних на вказаному підприємстві відсутній зареєстрований авто-мото-транспорт; підрядник надав довідку про наявність робітників відповідної кваліфікації в кількості 28 осіб, хоча згідно податкової звітності на підприємстві на постійній основі задіяне всього 5 осіб та ін.

Так, в рамках даного кримінального провадження слідчим було винесено постанову про проведення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході виконання вказаної постанови експертом було направлено клопотання слідчому про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Окрім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням експертиз, зокрема судово-почеркознавчої, в ході проведення якої, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, мають бути досліджені саме оригінали документів.

В свою чергу іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Враховуючи викладене, для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до оригіналів документів, що містять відомості стосовно проведення робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі», а саме: розрахунок Договірної ціни Договору підряду № 3 від 28.11.2016 з врахуванням Додаткових угод № 1,2,3 до нього, експертний звіт на проектно-кошторисну документацію, технічний паспорт на ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , журнали виконання робіт, акти на приховані роботи, акти гідравлічних випробувань систем опалення, виконавчі схеми, паспорти, сертифікати відповідності, документи, що підтверджують вартість використаних матеріалів, машин і механізмів, обладнання, журнали авторського, технічного нагляду тощо, за період з 01.01.2016 по теперішній час, які перебувають у володінні відповідальних осіб ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_2 , то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відповідальних осіб ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: розрахунку Договірної ціни Договору підряду № 3 від 28.11.2016 з врахуванням Додаткових угод № 1,2,3 до нього, експертного звіту на проектно-кошторисну документацію, технічного паспорту на ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , журнали виконання робіт, акти на приховані роботи, акти гідравлічних випробувань систем опалення, виконавчі схеми, паспорти, сертифікати відповідності, документи, що підтверджують вартість використаних матеріалів, машин і механізмів, обладнання, журнали авторського, технічного нагляду тощо,, за період з 01.01.2016 року по 05.09.2018 року, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали.
Встановити строк дії ухвали до 05.10.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1