УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива заступника керівника першого відділу детективів першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням з запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 від 30.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива про надання дозволу для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Латвійської Республіки на отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Так, п.1 ч.1 ст.558 КПК України встановлює, що центральний орган України з міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати відповідно до ч.3 ст.545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правової допомоги приймає рішення про доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Згідно ст.ст.545, 554 КПК України Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів і в межах своїх повноважень має право давати вказівки щодо належного, повного і своєчасного виконання такого запиту, які є обов`язковими для виконання відповідним компетентним органом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в України потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 від 30.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що у період 2012-2016 років компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за нібито надані консалтингові послуги, що полягали у сприянні закупівлі обладнання вказаного товариства на атомні електростанції України, скеровувалися кошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Домініканська Республіка) на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_4 », куди спрямовано 2 163 497,50 Євро; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Домініканська Республіка) на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_4 », куди спрямовано 100 000 Євро; «INLORD SALES LLP» (Великобританія) на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », куди спрямовано 1 997 054,92 Євро; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », куди спрямовано 390 560 Євро, до створення та діяльності яких мають відношення громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Зазначені кошти у загальній сумі 4 651 112, 42 Євро, які були перераховані товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під виглядом комісійних виплат, попередньо були включені у цінові пропозиції « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які надсилалися в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у зв`язку із проведенням тендерних процедур та, відповідно, були збільшені на вказану суму. Таким чином, у період 2012-2016 років здійснено заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у сумі 4 651 112, 42 Євро (у перерахунку в грошову одиницю України на даний час складає 137 723 625 грн.) через здійснення закупівлі товарно- матеріальних цінностей виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Чеська Республіка) за завищеними цінами на розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіки Кіпр). В подальшому вказані кошти перераховувались компаніям ІНФОРМАЦІЯ_13 на рахунок НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на рахунок НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на рахунок НОМЕР_7 .

У слідства є підстави вважати, що грошові кошти, які надходили на розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Домініканська Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Великобританія), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) є коштами, отриманими злочинним шляхом та у подальшому, з метою маскування та приховання джерел їх походження скеровувалися на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Національним антикорупційним бюро України від компетентних органів Латвійської Республіки отримано інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Оглядом банківської документації встановлено, що кошти, які надходили на розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у подальшому були використані шляхом перерахування на розрахункові рахунки наступних суб`єктів підприємницької діяльності, розрахункові рахунки яких відкриті у латвійській банківській установі Baltic International Bank AS: « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_8 ; « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_9 ; « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_10 ; « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_12 ; « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_13 ; « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_14 ; « ІНФОРМАЦІЯ_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ) Ltd.» № НОМЕР_15 ; « ІНФОРМАЦІЯ_27 » № НОМЕР_16 ; « ІНФОРМАЦІЯ_28 » № НОМЕР_17 ; « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № НОМЕР_18 ; « ІНФОРМАЦІЯ_30 » № НОМЕР_19 ; « ІНФОРМАЦІЯ_31 » № НОМЕР_20 .

Наведені підтверджується виписками про рух коштів по розрахунковим рахункам компаній « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_7 , відкритих у банківській установі JSC « ІНФОРМАЦІЯ_32 ». Також згідно з отриманою від компетентних органів Латвійської Республіки інформацією встановлено, що бенефіціарними власниками цих компаній є громадяни України.

Таким чином встановлено, що бенефіціарами коштів у загальній сумі 4 260 552, 34 Євро, які перераховано « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Домініканська Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Великобританія) є зазначені компанії, які мають відкриті розрахункові рахунки у латвійській банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даний час для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, механізму відкриття банківських рахунків товариствами « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та руху грошових коштів по таких рахунках, а також її фактичного одержання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », його відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_33 » та представниками державної влади, необхідно отримати доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно зазначених компаній як клієнтів банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , де знаходяться документи у друкованому та електронному вигляді, які стосуються відкриття та використання рахунків зазначеними компаніями.

Зазначені документи та інформація про відкриття товариствами « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та подальшого руху грошових коштів можуть бути використані як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особливо великому розмірі та встановити хто є кінцевим вигодоотримувачем коштів, одержаних від « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Володільцем вказаної інформації є латвійський банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати дозвіл на отримання компетентним органом Латвійської Республіки тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, оскільки відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Ст.561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки отриманні в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективу Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Латвійської Республіки на отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , інформації та копій наступних документів, із можливістю їх вилучення:

усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, договорів про використання послуг Інтернет-банку, анкет клієнтів, а також інших документів, які надавалися товариствами « ІНФОРМАЦІЯ_18 » при відкритті (зміні поточних даних) розрахункового рахунку № НОМЕР_8 ; « ІНФОРМАЦІЯ_19 » при відкритті (зміні поточних даних) розрахункового рахунку № НОМЕР_9 ; « ІНФОРМАЦІЯ_20 » при відкритті (зміні поточних даних) розрахункового рахунку № НОМЕР_10 ; « ІНФОРМАЦІЯ_21 » при відкритті (зміні поточних даних) розрахункового рахунку № НОМЕР_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_22 » при відкритті (зміні поточних даних) розрахункового рахунку № НОМЕР_12 ; « ІНФОРМАЦІЯ_23 » при відкритті (зміні поточних даних) розрахункового рахунку № НОМЕР_13 ; « ІНФОРМАЦІЯ_24 » при відкритті (зміні поточних даних) розрахункового рахунку № НОМЕР_14 ; « ІНФОРМАЦІЯ_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ) Ltd.» при відкритті (зміні поточних даних) розрахункового рахунку № НОМЕР_15 ; « ІНФОРМАЦІЯ_27 » при відкритті (зміні поточних даних) розрахункового рахунку № НОМЕР_16 ; « ІНФОРМАЦІЯ_28 » при відкритті (зміні поточних даних) розрахункового рахунку № НОМЕР_17 ; « ІНФОРМАЦІЯ_29 » при відкритті (зміні поточних даних) розрахункового рахунку № НОМЕР_18 ; « ІНФОРМАЦІЯ_30 » при відкритті (зміні поточних даних) розрахункового рахунку № НОМЕР_19 ; « ІНФОРМАЦІЯ_31 » при відкритті (зміні поточних даних) розрахункового рахунку № НОМЕР_20 ;

документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам товариств « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_21 », № НОМЕР_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_14 , « ІНФОРМАЦІЯ_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ) Ltd.» № НОМЕР_15 , « ІНФОРМАЦІЯ_27 » № НОМЕР_16 , « ІНФОРМАЦІЯ_28 » № НОМЕР_17 , « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № НОМЕР_18 , « ІНФОРМАЦІЯ_30 » № НОМЕР_19 , « ІНФОРМАЦІЯ_31 » № НОМЕР_20 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт Банк» між комп`ютером банку та комп`ютерами товариств « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та « ІНФОРМАЦІЯ_31 » із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1