Справа № 297/1143/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 червня 2018 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 00000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України,

встановив:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ):

№ НОМЕР_2 відкритий 19.09.2013 року(643-російський рубль);

№ НОМЕР_2 відкритий 19.09.2013 року(840-долар США);

№ НОМЕР_2 відкритий 19.09.2013 року(978-євро);

№ НОМЕР_2 відкритий 19.09.2013 року(980-українська гривня);

№ НОМЕР_3 відкритий 16.01.2016 року(840-долар США);

№ НОМЕР_3 відкритий 16.01.2016 року(978-євро);

№ НОМЕР_3 відкритий 16.01.2016 року(980-українська гривня);

відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 за період з дати відкриття по 31.12.2017.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування, дані про яке внесені до ЄРДР за № 00000237 від 21.03.2018 року за фактом незаконного привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом проведення безтоварних операцій задля формування від`ємного значення ПДВ, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016-2017 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ), зареєстровано: АДРЕСА_1 шляхом проведення безтоварних операцій задля формування від`ємного значення ПДВ для подальшого незаконного бюджетного відшкодування із Державного бюджету України у своїй діяльності скористались послугами суб`єкта господарської діяльності із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 шляхом укладання фіктивних господарських угод.

Даними діями службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2016-2017 років шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою проведення безтоварних операцій по формуванню від`ємного значення ПДВ, провели фіктивні операції з вищевказаним СПД із ознаками фіктивності на загальну суму 2 334 586,25 грн. в т.ч. ПДВ та у подальшому отримали незаконне 35771408на суму 389 097,71 грн., що підтверджується висновком аналітичного дослідження за № 11/07-16-16-00-19/35771408 від 16.03.2018 року який наданий ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У зв`язку з наведеним слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх виїмки.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву згідно якої клопотання підтримує, а тому відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. п. 2, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, в поданому клопотанні слідчий зазначив лише статтю закону України про кримінальну відповідальність, а не правову кваліфікацію кримінального правопорушення при здійсненні досудового розслідування якого порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також слідчим тільки зазначено про необхідність вилучення таких документів, однак не обґрунтовано таку необхідність.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що слідчим в клопотанні не наведено обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, суд погоджується, що дані документи все-таки можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може слугувати доказами у вказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме слід надати тимчасовий доступ до документів з наданням слідчому ОСОБА_3 можливості особисто ознайомитися з ними, а у разу наявності в документах підтвердження ознак кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, зробити їх копії.

При цьому, суд вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить місяць з дня проголошення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці (можливість ознайомитися, а у разу підтвердження наявності ознак кримінального правопорушення зробити копії), по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ):

№ НОМЕР_2 відкритий 19.09.2013 року(643-російський рубль);

№ НОМЕР_2 відкритий 19.09.2013 року(840-долар США);

№ НОМЕР_2 відкритий 19.09.2013 року(978-євро);

№ НОМЕР_2 відкритий 19.09.2013 року(980-українська гривня);

№ НОМЕР_3 відкритий 16.01.2016 року(840-долар США);

№ НОМЕР_3 відкритий 16.01.2016 року(978-євро);

№ НОМЕР_3 відкритий 16.01.2016 року(980-українська гривня);

відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 за період з дати відкриття по 31.12.2017, а саме:

- виписку руху грошових коштів по рахунках із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта),

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться в розрахунковому рахунку;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з дати відкриття до 31.12.2017 а також оригінали платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки.
В решті вимог відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє до 04 липня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1