УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000050 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000050 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України про арешт речей та документів, що були вилученні 08.05.2018 в ході проведення обшуку в приміщенні митного посту «Солотвино» Закарпатської митниці ДФС України за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н., смт. Солотвино, вул. Сігетська, земельна ділянка 88.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 12.03.2018 за підозрою громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вимаганні неправомірної вигоди, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.03.2018, у начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Солотвино» Закарпатської митниці ДФС України ОСОБА_5 , виник злочинний корисливий умисел на отримання неправомірної вигоди від громадян. На виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з старшим техніком відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та молодшим інспектором прикордонної служби 2 категорії-водія відділення логістики відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІІІ категорії ОСОБА_6 , налагодили злочинну схему направлену на систематичне вимагання та отримання неправомірної вигоди від представників фізичних осіб за безперешкодне переміщення транспортних засобів у міжнародному пункті пропуску «Солотвино» Закарпатської митниці ДФС України.
08.05.2018, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, на підставі ст. 208 КПК України, було затримано громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Того ж дня, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_8 від 04.05.2018 проведено обшук в приміщенні митного посту «Солотвино» Закарпатської митниці ДФС України за адресою: АДРЕСА_1 під час якого було виявлено та вилучено ряд речей та документів.

Вказані вище речі та документи постановою слідчого від 08.05.2018 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи, що вилученні речі та документи мають значення для кримінального провадження та визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні, слідчий просив накласти арешт на вилученні речі та документи в ході проведення обшуку в приміщенні митного посту «Солотвино» Закарпатської митниці ДФС України за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н., смт. Солотвино, вул. Сігетська, земельна ділянка 88.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав в повному обсязі та просив клопотання задовольнити.

Особа-володілець майна в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Так, встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 12.03.2018 за підозрою громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вимаганні неправомірної вигоди, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження слідчийзвернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на вилученні речі та документи в ході проведення обшуку в приміщенні митного посту «Солотвино» Закарпатської митниці ДФС України за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н., смт. Солотвино, вул. Сігетська, земельна ділянка 88.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вилученні речі та документи в ході проведення обшуку в приміщенні митного посту «Солотвино» Закарпатської митниці ДФС України відповідають ознакам ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речового доказу, і які можуть бути використаний як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказане майно може бути приховане, пошкоджене, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000050 задовольнити.

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на вилучені 08.05.2018 речі та документи у ході проведення обшуку в приміщенні митного посту «Солотвино» Закарпатської митниці ДФС України за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н., смт. Солотвино, вул. Сігетська, земельна ділянка 88., а саме: записник синього кольору «2016», на сторінках якого містяться записи, виконані кульковою ручкою; записник зеленого кольору «2017», на сторінках якого містяться записи, виконані кульковою ручкою; 2 аркуші паперу, скріплені канцелярською скріпкою з друкованим текстом: «08.05.2018 «Про опрацювання довідок»; 3 аркуші паперу, скріплені канцелярською скріпкою з текстом: «Додаток до розпорядження Закарпатської митниці ДФС, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_1 ; «Довідка, видана на ім`я ОСОБА_9 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_9 », ЕТ658798»; 3 аркуші паперу, скріплені канцелярською скріпкою з текстом: «Додаток до розпорядження Закарпатської митниці ДФС, на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Довідка на ім`я ОСОБА_10 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_10 , НОМЕР_2 »; 6 аркушів паперу з текстом: «Додаток до розпорядження Закарпатської митниці ДФС, на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; товарний чек від 07.05.18; довідка № 157; акт виконаних робіт, видаткова накладна № 157 від 07.05.2018; копія свідоцтва платника єдиного податку , видана ОСОБА_12 , копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_11 ЕР130812»; 7 аркушів паперу, скріплені канцелярською скріпкою з текстом: «Додаток до розпорядження Закарпатської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_14 ; довідка № 178 на ім`я ОСОБА_15 ; акт виконаних робіт № 178 від 07.05.2018; рахунок-фактура № 178/2018; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 ; витяг з реєстру платника податку ОСОБА_16 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_17 та 1 аркуш паперу «Квитанція до прибуткового касового ордера № 178 від 07.08.2018 ОСОБА_17 »; 8 аркушів паперу, скріплені канцелярською скріпкою з текстом: «Додаток до розпорядження Закарпатської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_18 , квитанція № 215931 від 07.05.2018; довідка № 595; дефектовочний акт № 595; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копія свідоцтва платника єдиного податку видане ОСОБА_19 ; копія дозволу № 053.00.21.14344; копія паспорту на ім`я ОСОБА_20 »; 9 аркушів паперу, скріплені канцелярською скріпкою з текстом: «Додаток до розпорядження Закарпатської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_21 ; квитанція № 215932; довідка № 592; акт виконаних робіт на автомобіль Volkswahen Golf», державний номерний знак НОМЕР_3 від 07.05.2018; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копія свідоцтва платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_19 ; копія договору № 053.00.21.14344, копія паспорта на ім`я MIH GHEORGHE R0V5411072ML18»; 9 аркушів паперу, скріплені канцелярською скріпкою з текстом: «Додаток до розпорядження Закарпатської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_22 .; довідка вих. № 145/18 від 07.05.2018 на ім`я ОСОБА_23 , товарний чек 145/18 від 07.05.2018; акт № ПФ-145/18 здачі-прийняття/надання послуг; копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця на ім`я ОСОБА_24 ; копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ім`я ОСОБА_24 ; копія свідоцтва платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_24 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_25 »; 7 аркушів паперу, скріплені канцелярською скріпкою з текстом: «Додаток до розпорядження Закарпатської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_26 ; товарний чек; довідка № 159; акт виконаних робіт; видаткова накладна № 159 від 07.05.2018; копія свідоцтва платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_13 ; копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_27 »; 9 аркушів паперу, скріплені канцелярською скріпкою з текстом: «Додаток до розпорядження Закарпатської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_28 ; довідка № 07/1/05/18; наряд-заказ № 07/1/02/18; акт № 07/01/05/18 від 07.05.2018 здачі-прийняття робіт/надання послуг; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадський формувань на ім`я ОСОБА_29 ; копія виписки з реєстру платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_29 ; копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_29 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_28 »; 8 аркушів паперу, скріплені канцелярською скріпкою з текстом: «Додаток до розпорядження Закарпатської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_30 ; квитанція № 2018; довідка № 208; акт від 27.02.2018; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадський формувань на ім`я ОСОБА_31 ; копія виписки з реєстру платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_31 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_32 »; 8 аркушів паперу, скріплені канцелярською скріпкою з текстом: «Додаток до розпорядження Закарпатської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_33 ; квитанція № 099053; акт 100; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців на ім`я ОСОБА_34 ; копія свідоцтва платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_34 ; копія паспорту на ім`я ОСОБА_35 »; мобільний телефон марки «ASUS», IMEI 1 НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 , в якому містяться дві сім-карти з мобільними телефонними номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; 14 купюр номіналом 1 румунський лей з серійними номерами: 112В1400798, 128І2675359, 125І2828538, 127J3900504, 146I6469793, 111F1428834, 143F7733348, 098A9360599, 124H2076176, 092E9381532, 112J0650824, 138J4716464, 127G4102695, 087A8484030 на загальну суму 14 (чотирнадцять) румунських леїв; 1 купюру номіналом 5 румунських леїв з серійним номером 077В6440724, всього на загальну суму 19 (дев`ятнадцять) румунських леїв.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлено 08.05.2018.

Слідчий суддя: