Провадження №: 1-кс/752/5157/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

22.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000011 від 04.01.2018, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста КиєваОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста КиєваОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ, а також надати розпорядження про можливість вилучення, документів, що становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні від 04.01.2018 відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011, за фактом шахрайського заволодіння співзасновниками ТПГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), чим спричинено останнім збитки в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Із наданих слідчим документів вбачається, в червні 2011 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклала із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори про відступлення прав вимоги, на підставі яких стала кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за кредитним договором про надання мультивалютних кредитних ліній № НОМЕР_3 та № 0 від 18.05.2007. Пізніше у вересні 2013 року, у зв`язку з укладенням договорів про переведення боргу замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » боржником (позичальником) за вказаними кредитними договорами стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Обидва вищевказані підприємства входила до складу Торгово-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами забезпечувалось, поміж іншого, особистими поруками фактичних власників ТПГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . З кожним із вказаних осіб компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у листопаді 2012 року укладено відповідні договори поруки, на підставі яких поручителі зобов`язувались відповідати за виконання позичальниками боргових зобов`язань за згаданими вище кредитними договорами.

У зв`язку із невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо обслуговування та повернення кредитних коштів за кредитними договорами №0 та № 0 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулась за захистом своїх прав до суду, пред`явивши вимоги про погашення боргу до поручителів. Рішеннями Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 05.11.2015 від 09.08.2016, рішенням Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 05.11.2015 з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_5 як з поручителів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вказаними кредитними договорами було стягнуто на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 6 032 323,47 доларів США. Жодне із зазначених рішень суду не було оскаржено боржниками, усі вони набрали законної сили та є чинними. До теперішнього часу заборгованість ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , перед компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 6 032 323 доларів США не погашена, що відповідно до курсу НБУ становить близько 160 млн. гривень.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 умисно ухиляються від сплати заборгованості перед компаніє « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим заволоділи коштами останнього шахрайським шляхом.

Кримінальне правопорушення, відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011, кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, яке відповідно ст. 12 КК України відносяться до особливо тяжкого злочину.

Враховуючи, що у даному кримінальному провадженні розслідується злочин, яким завдано збитків в особливо великих розмірах та ним спричинено шкоду законним інтересам ряду юридичних та фізичних осіб, необхідно в найкоротший час розслідувати складну злочинну схему кримінального правопорушення.

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити винних осіб роль кожного в розумінні ст. 27 КК України (співучасть). Розслідуваний злочин вчинявся із залученням суб`єктів господарської діяльності службовими особами яких вчинялися дії різного роду та характеру спрямовані на досягнення злочинної мети спрямованої на привласнення чужого майна та в послідуючому уникнення відповідальності. Також є необхідність дослідити рух коштів по рахунках, відкритих фігуруючими підприємствами. А тому є необхідність у вивченні відомостей та документів, які містяться в документах, що становлять банківську таємницю.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 18.05.2007 р. між АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено кредитні договори про надання мультивалютних кредитних ліній № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 .

Відповідно до умов кредитних договорів, АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 кредитні грошові кошти:

- № НОМЕР_3 : в сумі 5 000 000 дол.США, що еквівалентно 25 250 000 грн. шляхом зарахування на рахунок № НОМЕР_6 , код Банку (МФО) НОМЕР_7 ;

- № НОМЕР_5 : в сумі 2 000 000 дол.США, що еквівалентно 10 100 000 грн.) шляхом зарахування на рахунок № НОМЕР_6 , код Банку (МФО) НОМЕР_7 .

Виконання зобов`язань за кредитними договорами було забезпечено низкою договорів, в тому числі Договором іпотеки № 0/0/1, який укладено між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , правонаступником якого є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

08.06.2011 року Компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 уклала з АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 договори про відступлення прав вимоги, на підставі яких стала кредитором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 за кредитними договорами про надання мультивалютних кредитних ліній № НОМЕР_3 і № 0 від 18.05.2007 р.

Крім того Компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка має спільних власників та пов`язані між собою органами контролю з Компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 23.10.2012 року було укладено Договір позики № DIL-K/2012-10.

На виконання взятих на себе зобов`язань, Компанія ІНФОРМАЦІЯ_9 перерахувала ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок № НОМЕР_8 , банк бенефіціару АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти у загальному розмірі 1 430 000 доларів США, а саме: 07.11.2012 року в розмірі 900 000 доларів США (платіжне доручення FTOBCY від 06.11.2012 року); 04.12.2012 року 280 000 доларів США (платіжне доручення FTOBCY від 30.11.2012 року); 07.12.2012 року 250 000 доларів США (платіжне доручення FTOBCY від 07.12.202 року).

02.11.2012 року виконання зобов`язань за вищевказаними кредитними договорами та Договором позики було забезпечено і поруками засновників Торгівельно-промислової групи ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Пізніше, в вересні 2013 року, в зв`язку з укладенням договорів про переведення боргу замість ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 боржником (позичальником) за вказаними кредитними договорами та Договором позики стало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідством встановлено, що станом на момент укладення кредитних договорів та Договору позики боржники ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 як і подальший боржник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 входили до складу Торгівельно-промислової групи ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вивчення отриманих в ході тимчасового доступу документів у тому чисті і співробітниками ревізійних органів також дасть підстави для прийняття у кримінальному провадженні процесуальних рішень у тому числі і щодо призначення судових експертиз.Без фактичної наявності таких документів у органу досудового розслідування, - слідство не матиме об`єктивної можливості повно, всебічно та всесторонньо здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. Документи що потребують вилученню та що перебувають у володінню банківської установи будуть доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців викладених на офіційному сайті Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить вилучити оригінали зазначених документів проте не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому у відповідній частині клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , працівникам СУ ГУ Нацполіції у м. Києві (членам слідчої групи), або за його дорученням оперативними співробітниками, до документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по всіх відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахункаху тому числі і по рахунках з обліку кредитних операцій (позичкові та рахунки для сплати процентів) по вищевказаному СГД в національній та іноземній валютах, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2007 (чи моменту надання рахунків у користування/відкриття рахунків) по день проведення вилучення;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень та інших документів, які слугували підставами для перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )грошових коштів по відкритих рахунках, у тому числі рахунках з обліку кредитних операцій, відкритих за період з01.01.2007 (чи моменту надання рахунків у користування/відкриття рахунків) по момент проведення вилучення;

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення/відкриття рахунку, зокрема договорів про відкриття та обслуговування рахунківТОВ «ЛГЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), про розрахунково-касове обслуговування, довіреностей, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, документів, якими оформлена можливість користування системами інтернет-банкінгу за період з 01.01.2007.

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк» тощо), документів, що стали підставою для укладеннях таких договорів, актів приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, по всіх без виключення рахунках вищевказаного СГД, у тому числі рахунках з обліку кредитних операцій, з 01.01.2007 по теперішній час (момент проведення вилучення)

- первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )перерахування та зняття з нього грошових коштів (меморіальні ордери, платіжні вимоги, платіжні доручення, платіжні доручення в іноземній валюті, заявки на купівлю чи продаж іноземної валюти, чеки чекової книжки тощо) за період з 01.01.2007 по даний час (проведення вилучення);

- первинних документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )здійснювались розрахункові операції (договори із контрагентами, рахунки, накладні, вантажно-митні декларації тощо), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя