пр. № 1-кс/759/2110/18
ун. № 759/7574/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 16.03.2018 року, порушеному за ч. 1,ч.2 ст. 200 КК України,

встановив:
18.05.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцеворї прокуратури № 8 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 16.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,ч.2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи на території Святошинського району м. Києва повторно вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_49 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 ".

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 16.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000039, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.6), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:
Клопотання прокурора Київської місцеворї прокуратури № 8 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_2 або за його дорученням слідчому/оперативному співробітнику тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_9 ) в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 ) в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

-відомостей про рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_9 ) в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 ) порядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти: 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 980), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980), № НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980), № НОМЕР_22 (код валюти 980), за період з 01.01.2017р. по 14.05.2018р;
-копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;
-копії юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_9 ) в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»);

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк», в паперовому та електронному вигляді

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 18 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1