Справа № 541/1740/17
Провадження № 1-кс/541/305/2018
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А
07 травня 2018 рокум.Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого майора поліції Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
установив:
Слідчий Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що нею проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2017 року за №0000686, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, в якій виклала прохання провести судове засідання у її відсутність, зазначене клопотання підтримала та просила задовольнити його.
Юридична особа, у володінні якої знаходяться документи, які мають значення для сторони кримінального провадження, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання слідчого, явку свого представника в судове засідання не забезпечила, про поважність причини неприбуття представника не повідомила, що відповідно до частини 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду подання. Слідчий просив розглянути клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.
У провадженні СВ Миргородського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2017 року за №0000686 по факту заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
Встановлено, що 20.07.2017 року невстановлена особа під час телефонної розмови з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попередньо ввів в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешк. АДРЕСА_1 та шахрайським шляхом з карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами в сумі 14452 грн, чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.

Допитана в кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_5 повідомила , що 20.07.2017 року до неї на мобільний телефон зателефонував незнайомий чоловік який представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому ввівши в обману потерпілу, шахрайським шляхом з її карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №- НОМЕР_4 було знято кошти в сумі 5,100 грн, чим завдали потерпілій матеріальних збитків .

Згідно роздруківки та копії квитанцій ПАТ КБ» ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 було встановлено що грошові кошти в сумі 5,773 грн,- двома транзакціями 20 липня 2017 року були перераховані на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (власник якої не встановлено) але з роздруківки встановлено код авторизації 592002 термінал 0110 SWA (грошові кошти в сумі 4,681грн) та код авторизації 884003 термінал 0110 SWA (грошові кошти в сумі 1,092грн) .

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 (власник якої не встановлено) код авторизації 592002 термінал 0110 SWA (грошові кошти в сумі 4,681грн) та код авторизації 884003 термінал 0110 SWA (грошові кошти в сумі 1,092грн) за липень 2017 року та анкетних даних власника даного рахунку , а саме (дата народження місце проживання, коли і де був виданий рахунок ,номер мобільного телефону,серія та номер паспорта).
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів власника даної картки може бути сформована та перебувати у володінні ПАТ КБ» ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -
постановив:
1. Клопотання слідчого Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 02 травня 2018 року, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
2 Надати слідчому Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №- НОМЕР_5 (власник якої не встановлено) на яку було переведено грошові кошти в сумі 5,773грн двома транзакціями (код авторизації 592002 термінал 0110 SWA (грошові кошти в сумі 4,681грн) та код авторизації 884003 термінал 0110 SWA (грошові кошти в сумі 1,092грн) за липень 2017 року та анкетних даних власника даного рахунку, а саме (дата народження місце проживання, коли і де був виданий рахунок ,номер мобільного телефону,серія та номер паспорта)та зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , для надання доступу до вказаних даних.
3. Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
4. Строк дії даної ухвали до 07 червня 2018 року.
5. Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1