Справа № 375/1010/18
Провадження № 1-кс/375/508/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2018 слідчий суддя Рокитнянського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рокитнянського ВП МВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

03.07.2018 до суду звернувся слідчий СВ Рокитнянського ВП МВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що слідчим відділом Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001662 від 29.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 25.01.2017 по теперішній час ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , який виконував роль як «кур`єра» та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, умисно з метою наживи та незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами осіб, які здійснюють вантажні перевезення, створили підприємство, що не мало на меті ведення господарської діяльності, ТОВ «Фавор-Альянс» (), з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємств-перевізників.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, в невстановлений досудовим розслідуванням час, вказаними особами на сайті «Lardi-trans.com» встановлене підприємство реального сектору економіки, яке мало позитивні відгуки відвідувачів сайту - ПП «Фавор-Альянс» (код 36822793).

На вищевказаному сервері з метою створення враження про свою належність до ПП «Фавор-Альянс», виставляли заявки на здійснення міжнародного вантажного перевезення, де були зазначені привабливі умови оплати для перевізників, з метою укладення договорів й отримання грошей за послуги, які фактично надавалися іншими перевізниками.

У подальшому, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами осіб, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням осіб, діючи від імені ТОВ «Фавор Альянс» (), вводячи в оману осіб, які займаються перевезеннями, шляхом надання недостовірних відомостей, та створення уяви, що вони діють від імені ПП «Фавор-Альянс», укладали договори від імені директора ОСОБА_8 з підприємствами-перевізниками, а саме: СГК «Восток», ТОВ «ТК МАГНАТ», ТОВ «Леона Транс», ТОВ «Алсен», ТОВ «ТАМ-Транс» та іншими, не встановленими на даний час досудовим розслідуванням особами та суб`єктами господарської діяльності, про надання експедиторських послуг для здійснення перевезення вантажу з країн Європи до України. З метою приховування своїх злочинних намірів та запобігання викриття, укладання договорів відбувалося в телефонному режимі, а також шляхом пересилання офіційних документів засобами електронного зв`язку (через мережу Інтернет) та через відділення «Нова Пошта» використовуючи при цьому «кур`єра» в особі ОСОБА_7 , що представлявся недостовірними анкетними даними для відправлення та отримання документів з метою не розкриття спільної злочинної діяльності.

Згідно укладених договорів про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному сполученні та по території України перевізники СГК «Восток», ТОВ «ТК МАГНАТ», ТОВ «Леона Транс», ТОВ «Алсен», ТОВ «ТАМ-Транс» здійснили перевезення вантажу з країн Європи до України на загальну суму 273 120 гривень для ТОВ «Фавор-Альянс».

У подальшому, отримавши оригінали документів щодо відвантаження товару ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення, заволоділи грошовими коштами в сумі 273120 грн., що належать перевізникам СГК «Восток», ТОВ «ТК МАГНАТ», ТОВ «Леона Транс», ТОВ «Алсен», ТОВ «ТАМ-Транс».

27.06.2018 під час виконання ухвали Рокитнянського районного суду №375/1010/18, провадження №1-кс/375/449/18, було здійснено обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_9 та вилучено документи та комп"ютерну техніку, які є речовими доказами по кримінальному провадженню.
27.06.2018 під час виконання ухвали Рокитнянського районного суду №375/1010/18, провадження №1-кс/375/446/18, було здійснено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_11 та вилучено документи, мобільні телефони, ювелірні вироби, годинники та комп"ютерну техніку, які є речовими доказами по кримінальному провадженню.
27.06.2018 під час виконання ухвали Рокитнянського районного суду №375/1010/18, провадження №1-кс/375/442/18, здійснено обшук автомобіля марки «Toyota Land Cruiser» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 та вилучено документи, які є речовими доказами по кримінальному провадженню.
27.06.2018 під час виконання ухвали Рокитнянського районного суду №375/1016/18, провадження №1-кс/375/445/18, здійснено обшук за місцем проживання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_3 та вилучено документи, мобільні телефони та комп"ютерну техніку, які є речовими доказами по кримінальному провадженню.
27.06.2018 під час виконання ухвали Рокитнянського районного суду №375/1010/18, провадження №1-кс/375/450/18, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_4 та вилучено документи, які є речовими доказами по кримінальному провадженню.
27.06.2018 під час виконання ухвали Рокитнянського районного суду №375/1010/18, провадження №1-кс/375/447/18, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 та вилучено документи та комп"ютерну техніку, які є речовими доказами по кримінальному провадженню.
27.06.2018 під час виконання ухвали Рокитнянського районного суду №375/1010/18, провадження №1-кс/375/451/18, було здійснено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_6 та вилучено документи та комп"ютерну техніку, які є речовими доказами по кримінальному провадженню.
27.06.2018 під час виконання ухвали Рокитнянського районного суду №375/1010/18, провадження №1-кс/375/448/18, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_7 та вилучено документи та мобільні телефони, які є речовими доказами по кримінальному провадженню.
27.06.2018 під час виконання ухвали Рокитнянського районного суду № 375/1010/18, провадження №1-кс/375/453/18, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_8 та вилучено документи та мобільні телефони, які є речовими доказами по кримінальному провадженню.
27.08.2108 під час виконання ухвали Рокитнянського районного суду №375/1010/18, провадження №1-кс/375/452/18, було здійснено обшук за місцем проживання ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_9 та вилучено документи, ювелірні вироби та мобільні телефони, які є речовими доказами по кримінальному провадженню.
27.06.2017 підозрюваний ОСОБА_7 добровільно видав працівникам поліції мобільний телефон та банківські картки, які є речовими доказами по кримінальному провадженню.
Для забезпечення збереження речових доказів та відшкодування збитків завданих внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, виникла необхідність у накладенні арешту на виручені речі.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні своє клопотання підтримав повністю за викладених в ньому обставин та просить суд задовольнити.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах та беручи до уваги, що вилучені документи, банківські картки, мобільні телефони, грошові кошти та комп"ютерна техніка мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0001662, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку офісного приміщення за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Академіка Линника, 11, а саме:
1.Договір-заявка № 20 про перевезення (експедирування) вантажів автомобільним транспортом договір № ТЛГ-9/16042018-1 перевезення вантажів від 16.04.2018 на 4 арк.;
2.Акт про надання послуг № 91від 24.04.2018 на 1 арк.;
3.Договір № 27 /01/17 надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполученні та по території України від 27.01.2017 на 4 арк.;
4.Зарядні пристрої до ноутбуків в кількості 10 шт.:
-марки «DELL» серійний № CN-OTD230-48661-589-6LBS RTVADO;
-марки «ASUS» серійний № S/N59480988;
-марки «SAMSUNG ACADAPTER серійний» № 9820909;
-марки «ASUS» серійний № 99228900;
-марки «LENOVO» серійний № 11S45NO25 3Z1ZSH83CDZB4;
-маркa відсутня, наявний серійний № 42SZ;
-марки «Liteon» серійний № 04 REV A 02;
-марки «DELTA» серійний №ADTAP604912P103 S/N634W16VOH5V REV 03;
-марки «AСER» серійний №;
-марки «Replacement» серійний №AC 25F1.
5.Чотири телефонні зарядні пристрої, три марки «SAMSUNG», один зарядний пристрій без указання марки.
6.Чотири мережевих адаптери білого кольору марки «SVITTEX»

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1.Принтер «EPSON» L850;

2.Роутер «НЕТІС» №241 RUK 4C101694;

3.Роутер «Київстар» серійний номер 533422АS51011445;

4.Планшет LENOVO - 8000;

5.Ноутбук ASUS Ver K56CM CANDAS 444430435;

6.Стартовий пакет Lifecell №+45;

7.Сім-карта №292382224G;

8.Пластикова обкладинка сім-карт з номером НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

9.Предмет схожий на пістолет «EKOL VIPER» 4,5 E4UP1640382;

10.Гарантійний талон на жорсткий диск TRANSCEND 1 Tb 25H3 E39972-0136 та жосткий диск TRANSCEND 1 Tb 25H3 с/н E39972-0136;

11.Карта пам`яті MicroSD 8 Gb;

12.USB адаптер;

13.USB флеш накопичувач TRANSCEND 16 Гб;

14.USB флеш накопичувач KINGSTON DT SE 9 32 Gb;

15.Банківська карта СБЕРБАНК НОМЕР_4 ;

16.Банківська карта Ощадбанк НОМЕР_5 ;

17.Банківська карта Приватбанк НОМЕР_6 ;

18.Банківська карта Приватбанк НОМЕР_7 ;

19.Годинник «RADO»;

20.Годинник «KAIXIN»;

21.Годинник «Luch»;

22.Годинник «Watch swiss»;

23.Договір купівлі продажу № 3242/2017/680556;

24.Ланцюжок з підвіскою та двома парами сережок;

25.Шкатулка червоного кольору триярусна в якій знаходяться 4 браслети жовтого кольору, 4 ланцюжки з світлого металу, 21 сережка з металу білого та жовтого кольору, сережки в пакетику, кільця в кількості 16 штук з жовтого та білого матеріалу, 3 окремих підвіски, брошка у вигляді «Бабки» (стрикоза), 5 ланцюжків з підвісками, один ланцюжок світлого кольору, 3 браслети з жовтого кольору, 1 браслет з чорного каменю, поліетиленовий пакетик з камінцями;

26.Шкатулка червоного кольору у якій знаходяться 8 перстнів з металу, 5 підвісок, 9 сережок, 1 браслет, пакет з камінням жовтого кольору;

27.Мобільний телефон марки «САМСУНГ ГЕЛЕКСІ С9» ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ;

28.Мобільний телефон марки «САМСУНГ» ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 ;

29.Мобільний телефон марки «МЕЙЗУ» ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 ;

30.Дві теки синього та зеленого кольорів з документами про експедиторські послуги;

31.Дві печатки «СТАРТ+ДДЗ» та «ФАВОР АЛЬЯНС» з відтисками на одному аркуші паперу;

32.Планшет «АСУС» чорного кольору в чохлі зеленого кольору;

33.Мобільний телефон «іPhone» IMEI: НОМЕР_14 з сім-картою № НОМЕР_15 в чохлі рожевого кольору;

34.Предмет схожий на кинджал в чохлі чорного кольору Cretan Hands INOX;

35.2 пари ключів від автомобіля з емблемою «Тoyota»;

36.Грошові кошти в сумі 27 230 грн. (двадцять сім тисяч двісті тридцять гривень);

37.Банківська карта «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_16 ;

38.Пошкоджений мобільний телефон «іPhone» в рожевому корпусі;

39.Планшет в чохлі червоного кольору марки «JK 702»;

40.Закордонний паспорт громадянина виданий на ім`я ОСОБА_17 за номером НОМЕР_17 ;

41.Довідка 209, копія договору купівлі - продажу, квартири НАТ 661744, договір завдатку на придбання квартири; витяг з ЄДРЮОФОП №367886, витяг з ДРЮОФОП №367885, виписка з ЄДРЮОФОП №762447, опис документів 2_353_034719;

42.Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_18 ;

43.Технічний паспорт на автомобіль марки «Toyota Land Cruiser», кузов НОМЕР_19 з державним номерним знаком НОМЕР_20 ;

44.Довіреність від ОСОБА_18 на ОСОБА_19 ;

45.Посвідчення водія на ОСОБА_19 серії НОМЕР_21 ;

46.Банківські картка «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

47.Паспорт громадянина України серії НОМЕР_24 виданий на ім`я ОСОБА_19 ;

48.Закордонний паспорт громадянина виданий на ім`я ОСОБА_19 серії НОМЕР_25 ;

49.Грошові кошти в сумі 10 079 (десять тисяч сімдесят дев`ять) гривень;

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в автомобілі марки «Toyota Land Cruiser» реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме:
1.Страховий поліс № АК 9414288 на автомобіль «Toyota Land Cruiser» реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
2.Мобільна пластикова картка оператора «Life» з номером НОМЕР_26 , без сім картки;
3.Стартовий пакет «ПрАТ» «Водофон» з номером НОМЕР_27 (новий);
4.Автомобіль марки «Toyota Land Cruiser», кузов НОМЕР_19 реєстраційний номер НОМЕР_1 , без права користуватися таким майном.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1.Системний блок марки «Acer»;
2.Мобільний телефон марки «HТC»;
3.Мобільний телефон марки «Soni Еricsson»;
4.Мобільний телефон марки «Самсунг»;
5.Флешнакопичувач марки «Kimgston» 256 MB;
6.Сім картки мобільного оператору «МТС» з номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;
7.Сім картка мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_30 ;
8.Сім картка мобільного оператора «МТС» без номерна;
9.Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_31 ;
10.Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_32 ;
11.Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_33 ;
12.Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_20 ;
13.Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_35 ;
14.Коробка від мобільного телефону марки «Самсунг» серійний номер № НОМЕР_36 ;
15.Коробка від ID приладу серійний №4022:F70C:F0906477
16.Коробка від мобільного телефону марки «Самсунг» серійний номер № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
1.Копія договору № 27/01/17 від 27.01.2017 між ТОВ «Фавор-Альянс» та ТОВ «Леон Транс»;
2.Заявка на перевезення вантажу № 2 від 07.11.2017;
3.Заявка на перевезення ватажу № 58-2, № 58-1;
4.Рахунок на оплату № 1 від 21.11.2017;
5.Заявка на перевезення вантажу № 219;
6.Частина документу (копія 1 арк.) між ТОВ «Фавор Альянс» та ТОВ «Магнат»;
7.Договір № 7 від 05.03.2017 з приводу надання вантажних перевезень;
8.Трудова книжка на АХ№ 554601 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
9.Банківські картки в кількості 13 штук:
-970309 «Приватбанк» строк дії 01/18;
-290141 «Приватбанк» строк дії 09/21;
-293654 «Приватбанк» строк дії 09/17;
-385949 «Приватбанк» строк дії 01/17 виданий на «Nataliya Pakydukna»;
- НОМЕР_39 «Банк Михайлівський» строк дії 04/19;
-066738 «Приватбанк» строк дії 06/18;
-578693 «Приватбанк» строк дії 08/10 виданий на Paradyha Alexandr;
-152741 «Укргазбанк» строк дії 07/11, виданий на Natalia Ivashuna;
-168376 «Приватбанк» строк дії 12/14 виданий на Olga Ivashina;
-509270 «Райффайзен Банк Аваль» строк дії 07/17;
-179999 «Приватбанк» строк дії 05/16;
-114265 «Ощадбанк» строк дії 07/17;
-0290141 «Приватбанк» строк дії 09/21.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
1.Мобільний телефон марки «Нокіа 105» ІМЕІ НОМЕР_40 ;
2.Флеш-накопичувач «MicroSD Adapter»;
3.Відео камера чорного кольору без назви;
4.Блокнот зеленого кольору із рукописними записами;
5.Планшет «Samsung» модель GT-PS110, RF2P707KX1Z;
6.Скрейч карточка мобільного оператора «Київстар», серійний номер НОМЕР_41 ;
7.Документи на ТОВ «Фавор Альянс», а саме:
8.Витяг з державного реєстру;
9.Договір про надання транспортних експедиторських послуг № 75;
10.Заява на перевезення вантажу ТОВ «Старт+ДДЗ», ТОВ «Авто люкс»;
11.Договір №27/01/17 про надання транспортних експедиторських послуг ТОВ «Фавор Альянс»;
12.Договір № 201758 про надання транспортних експедиторських послуг ТОВ «СТАРТ+ДДЗ»;
13.Договір №173/1 про перевезення вантажу «Старт+ДДЗ»;
14.Ноутбук марки «НР» серійний номер 5CD347OWLO;
15.Мобільний телефон «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_42 у якому знаходиться сім картка оператору «Київстар» з номером НОМЕР_43 ;
16.Мобільний телефон «Мейзу» марки М3s, IMEI: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , із мобільною сім карткою «Київстар» з номером телефону НОМЕР_46 ;
17.Два безпровідних маршрутизатора «TP-Link», серійний номер НОМЕР_47 , НОМЕР_48 .

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
1.Швидкозшивач жовтого кольору в середині якого знаходяться наступні документи:
- Договір № Т-2017/ Транспортного експедирування вантажів автомобільним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні між ТОВ «АНД-ТРАНС» та ФОП ОСОБА_22 , в копіях на 8 аркушах в 2 екземплярах;
- Договір № 000/111016 від 11.10.2016 між ТОВ «ФАВОР-АЛЬЯНС» та ФОП ОСОБА_23 , копія на 4 аркушах;
- Копія договору №9/1 від 09.02.2017 між ТОВ «ФАВОР-АЛЬЯНС» та ПП «ЛУГУКРТРАНС» на 4 аркушах;
- Копія договору № 27/01/17 між ТОВ «ФАВОР-АЛЬЯНС» та ТОВ «Леона Транс» від 27.01.2017 на 5 арк.
2.Швидкозшивач рожевого кольору в середині якого знаходяться наступні документи:
- Замовлення № ТЛ-9/16042018-1 від 16.04.2018 міжнародне перевезення вантажів, між «ТЛ-ГРУПП» та ТОВ «С.В.-ТРАНС» та копія договору № ТЛ-9/16042018-1 від 16.04.2018 на 4 арк.;
- Копія заяви на перевезення вантажу № 58-2 додаток до договору перевезення вантажів №2017-58 від 01.11.2017 на 1 арк.;
- Копія заяви на перевезення вантажу № 58-1 додаток до договору перевезення вантажів №2017-58 від 01.11.2017 на 1 арк.;
- Копія договору № 17/10/2017 від 17.10.2017 між ТОВ «СТАРТ+ДЗЗ» та ТОВ «АВТОКОМПЛЕКТ» на 2 арк.;
3. Печатка «АНД-ТРАС» з кодом 41323611;
4. Мобільний телефон марки «HUAWEI» IMEI НОМЕР_49 та НОМЕР_50 з мобільною сім карткою НОМЕР_51 ;
5. Мобільний телефон марки «Prestigio» IMEI НОМЕР_52 та НОМЕР_53 з мобільною сім карткою НОМЕР_54 ;
6. Предмет зовні схожий на камеру;
7. Ноутбук марки «DELL» 8 з зарядним пристроєм;
8. Wi-fi роутер «Київстар» НОМЕР_55 ;
9. Модем 86560;
10. Флеш накопичувач жовтого кольору «DeTech»;
11. Флеш накопичувач марки «Samsung» 8Gb;
12. Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_24 ;
13. Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_57
14. Картка «ПУМБ» № НОМЕР_58 з документацією по кредиту
15. Флеш накопичувач «Samsung» 16 Gb
16. Картка «ОГО клуб» № 923031 укртелеком
17. Скетч картка «Київстар» №
НОМЕР_59 . Скетч картка «Київстар» № НОМЕР_51
19. Скетч картка «ВФ Україна» № НОМЕР_60
20. Скетч картка «ВФ Україна» № НОМЕР_54 ;
21. 1. Скетч-картка «лайфселл» НОМЕР_61 ;
22. Стартовий пакет «ВФ-Україна» НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ;
23. Чеки в кількості вісім штук;
24. Договір купівлі-продажу квартири від 26.12.2017;
25. Заява про приєднання № 2156515;
26. Оригінал договору купівлі-продажу квартири від 26.12.2017 кв. АДРЕСА_10 ;
27. Довіреність від ОСОБА_25 на ОСОБА_6 ;
28. Чек про поновлення кредитного рахунку;
29. Договір № 032-28111-211014 від 21.10.2014;
30. Договір № 12352 від 23.12.2014;
31. Зошит «Animals» з рукописними записами;
32. Зошит з рукописними записами;
33. Паспорт громадянки України виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
34. Закордонний паспорт виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
35. Записник коричневого кольору з рукописними записами;
36. Два браслети з металу жовтого кольору;
37. Дві пари жіночих сережок з металу жовтого кольору;
38. Кулон з металу жовтого кольору;
39. Два ланцюжки з металу жовтого кольору на одному з них наявний кулон з металу жовтого кольору;
40. Каблучка з металу жовтого кольору;
41. Грошові кошти на загальну суму 18500 грн. (вісімнадцять тисяч п`ятсот гривень), купюри номіналом «500» - 2 шт., «200» - 80 шт., «100» - 14 шт., «50» - 2 шт.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
1.Три записники із рукописними записами, склеєні між собою клейкою стрічкою;

2.Банківська картка «ПриватБанк» Універсальна № НОМЕР_65 ;

3.Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_66 ;

4.Скретч-картка від сім-карти мобільного оператора «МТС» НОМЕР_67 ;

5.Скретч-картка від сім-карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_68 ;

6.Сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_68 ;

7.Мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ1: НОМЕР_69 ; ІМЕІ2: НОМЕР_70 ;

8.Мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_71 ; ІМЕІ2: НОМЕР_72 ;

9.Мобільний телефон марки «НТС» ІМЕІ1: НОМЕР_73 ; ІМЕІ2: НОМЕР_74 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_75 ;

10.Мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_76 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_77 ;

11.Мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_78 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_79 ;

12.Накладна поштово-логістичного оператора «МістЕкспрес»;

13.Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_80 ;

14.Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_81 ;

15.Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_82 ;

16.Металевий флеш-накопичувач;

17.Скретч-картка від сім-карти мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_83 ;

18.Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_84 ;

19.Скретч-картка від сім-карти мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_85 .

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:
1.Мобільний телефон марки «Нокіа 1255» без акумулятора, ІМЕІ: НОМЕР_86 ;
2.Мобільний телефон марки Нокіа 6330і» ІМЕІ: НОМЕР_87 ;
3.Мобільний телефон марки Нокіа 6330і» ІМЕІ: НОМЕР_88 ;
4.Інформаційна картка з номером НОМЕР_89 ;
5.Договір суборенди від 01.03.16;
6.Акт №34 від 01.03.2016;
7.Копія паспорта ОСОБА_15 .
8.Упаковка стартового пакету з номером НОМЕР_90 ;
9.Інформаційна картка оператору «Київстар» з номером НОМЕР_91 ;
10.Інформаційна картка оператору «Водофон» з номером НОМЕР_92 ;

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:
1.Грошова купюра номіналом 500 гривень СГ 3160857;
2.Чек Приватбанк платник ОСОБА_26 ;
3.Флеш накопичувач «TOSHIBA 16Gb»;
4.Папір з розрахунковими номерами НОМЕР_93 ;
5.Чек ПриватБанк платник ОСОБА_27 ;
6.Квитанція 3715898;
7.Квитанція 6537192-1 від 22.01.2014;
8.Пластикова картка без сім картки лайфселл НОМЕР_94 ;
9.Квитанція 8945664-1 від 24.09.2014;
10.Банківська картка «Райффайзен банк Аваль» на ім`я ОСОБА_16 ;
11.2 листка формату А4 роздрукований лист електронної пошти Gmail
12.Банківський чек «Райфайзен банк Аваль»;
13.Банківський чек «ПриватБанк» платник ОСОБА_16
14.Мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_95
15.Флеш накопичувач Transcend 4Gb
16.Банківська картка «Райффайзен банк Аваль» НОМЕР_96 на ім`я Оксана Гнатовська
17.Банківська картка Приват Банк 893066 Оксана Гнатовська
18.Дві срібних каблучки
19.Флеш накопичувавч Kingston 4 Gb
20.Мобільна картка «Київстар» без сім-картки
НОМЕР_97 .Квитанція 154Р42768
22.Квитанція 154Р42768
23.Картка Київстар без сім-картки
НОМЕР_98 стартових пакети (упаковки) Київстар НОМЕР_99 , НОМЕР_100 ,
НОМЕР_101 .Квитанції «ПриватБанк» 2 штуки
26.Квитанція «Райффайзен банк Аваль»
27.12 листів різного формату з рукописним текстом
28.Заява про переказ готівки отримувач ОСОБА_28
29.Банківська картка ПриватБанк НОМЕР_102
30.Кредитова компанія скарбниця ВВ0047774
31.Картка клієнта «Райффайзен банк Аваль»
32.Картка ПриватБанк 331515
33.Клаптик паперу з розрахунковим номером
НОМЕР_103 .Замовлення наряд ІП 0001197 від 10.05.2018
35.Квитанція 839259
36.Грошові кошти номіналом 100 гривень 31 купюра
37.Закордонний паспорт виданий на Гнатовську Оксану
38.Паспорт громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7
39.Сім картка МТС
40.Мобільний телефон «NOKIA» IMEI НОМЕР_104 , НОМЕР_105 з сім-карткою Київстар НОМЕР_106 ;
41.Мобільний телефон NOKIA IMEI НОМЕР_107 з сім-карткою Київстар НОМЕР_108
42.Клаптик паперу з рукописним текстом
43.Мобільний телефон MICROSOFT IMEI НОМЕР_109 з сім-карткою Київстар НОМЕР_110
44.Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_16
45.Копія свідоцтва про сплату Єдиного податку Ш087906
46.Довідка про взяття на облік платника податків № 1128 від 03.02.2009
47.Копія звіту суб`єкта малого підприємництва за 2009 з квитанцією про оплату
48.Квитанція 78 від 19.03.2009
49.Довідка про взяття на облік 1128
50.Патент серія ПАЕ 950002
51.Грошова купюра 100 гривень ЕН 8260777
52.Диск Imation CD-R
53.Диск з синьою наліпкою
54.Диск Sony CD-R
55.Ноутбук Asus
56.Каблучка срібна з камінням
57.Каблучка з камінням
58.Договір № 1 від 30.09.2013
59.Виписка з Єдиного державного реєстру ААВ013647 ОСОБА_29
60.Свідоцтво платника єдиного податку Б 413490
61.Договір на відкриття зарплатного рахунку
62.Договір Credit Agricole від 03.12.2013
63.Копія трудової книжки на 4 арк
64.Квитанція № 1 «ПриватБанк»
65.Довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб № .Картка мобільного оператора лайфселл з номером НОМЕР_111
67.Пластикова картка «Shell»
НОМЕР_112 .Банківська картка «ПриватБанк»
НОМЕР_113 .Банківська картка «Credit Agricole»
НОМЕР_114 .Банківська картка «Райффайзен банк»
НОМЕР_115 .Паспорт громадянина Ізраїлю YAKUBOV ILYGU № НОМЕР_116
72.Свідоцтво про державну реєстрацію № НОМЕР_117 .

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_7 , а саме:
1.Мобільний телефон марки «Самсунг» з номером телефону НОМЕР_118 ;
2.Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_119 ;
3.Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_120 ;
4.Банківська картка «Таскомбанк» НОМЕР_121 .

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до апеляційного суду Київської області протягом пяти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1