УХВАЛА
Справа № 521/8061/18

Номер провадження:1-кс/521/2883/18

25 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , потерпілого ОСОБА_4 розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , проарешт майна, за кримінальним провадженням №0000529 від 02.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено , що на підприємстві ПАТ «Ті Ел Сі Сервіс» 27.06.2015 були проведені загальні збори акціонерів, які оформлені протоколом загальних зборів. У зборах взяли участь 5 акціонерів ПАТ «Ті Ел Сі Сервіс», які у сукупності володіють 82,59 % голосів тобто більшістю.

Відповідно до вказаного рішення встановлено, що ОСОБА_4 не був повідомлений належним чином про скликання зазначених зборів та не був присутнім.

Так, за результатом скликання зазначених зборів, ПАТ «Ті Ел Сі Сервіс», на підставі протоколу загальних зборів та договорів купівлі-продажу в особі ОСОБА_5 продала ТОВ «ЕС ЕФ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» в особі уповноваженого представника власника ОСОБА_6 419/1000 нежитлових будівель підприємства, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Моторна, 6.

17.07.2015 ПАТ «Ті Ел Сі Сервіс» в особі ОСОБА_5 продала відповідно до договору купівлі-продажу ОСОБА_7 118/1000 нежитлових будівель підприємства, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Моторна, 6.

17.07.2015 ПАТ «Ті Ел Сі Сервіс» в особі ОСОБА_5 продала відповідно до договору купівлі-продажу ТОВ «Торговий дім ТИТАН» 463/1000 нежитлових будівель підприємства, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Моторна, 6.

29.01.2016 ТОВ «ЕС ЕФ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» в особі власника ОСОБА_8 продала ОСОБА_9 відповідно до договору-купівлі продажу частку у статутному капіталі у розмірі 100% .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слід вважати, що на цей час власниками майна ПАТ «Ті Ел Сі Сервіс» є: ОСОБА_7 , якому належить 118/1000 нежитлових будівель підприємства, ТОВ «Торговий дім ТИТАН», якому належить 463/1000 нежитлових будівель підприємства та ОСОБА_9 , якому належить 419/1000 нежитлових будівель підприємства.

У подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що загальні збори учасників ПАТ «Ті Ел Сі Сервіс» відбулись з порушенням Закону України «Про акціонерні товариства».

31.10.2017 господарським судом Одеської області винесено рішення згідно якого договір купівлі-продажу від 20.07.2017 укладений між ПАТ «Ті Ел Сі Сервіс» та ТОВ «ЕС ЕФ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» визнано недійсним.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав за необхідне його задовольнити.

Потерпілий не заперечував, що до задоволення клопотання прокурора.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора необхідно задовольнити, оскільки прокурором доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.

При цьому, прокурором доведено, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та вилучені речі є предметом кримінального правопорушення, а отже, вони відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КК України.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на: 118/1000 нежитлових будівель підприємства, які належать ОСОБА_7 , 463/1000, нежитлових будівель підприємства, які належать ТОВ «Торговий дім ТИТАН», 419/1000, нежитлових будівель підприємства, які належать ОСОБА_9 та розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1