н/п 1-кс/766/7613/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
20.06.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому слідчого відділення Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, володільцем інформації якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали, з інформацією про власника карти (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаній карті

- залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки

- чеків та банківських виписок про видачу готівки з рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з банкоматом, та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із по рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали , із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки.

- ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керування за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , iFOBS клієнт, ІНФОРМАЦІЯ_3 , номерів телефонів зареєстрованих за вказаною картою за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали

З метою уникнення зміни або знищення вказаних речей та документів прошу розглянути дане клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому слідчого відділення Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, вказану інформацію на паперовому та електронному носіях інформації в електронному та друкованому вигляді для подальшого їх вилучення.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 28.05.2018 до чергової частини Корабельного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо прийняття мір до невідомої особи, яка 28.05.2018 року під приводом надання благодійної допомоги від телевізійного каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на лікування ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом довіри заволоділа грошовим коштами заявниці з банківського рахунку.

29.05.2018 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_21 стало відомо, що 28.05.2018 року приблизно о 08.45 год на мобільний телефон останньої зателефонував чоловік, який представився працівником телеканалу «1+1» та повідомив, що на телеканалі є благодійний фонд, який бажає перерахувати кошти на лікування ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Для здійснення успішних операцій по перерахунку коштів на вказаний рахунок, ОСОБА_21 надала невідомому чоловіку свої анкетні дані.

28.05.2018 року о 10.30 год ОСОБА_21 зателефонувала на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де представник вказаного банку повідомила, що з рахунку № НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 27 000 грн.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів на паперовому та електронному носіях інформації в електронному та друкованому вигляді для подальшого їх вилучення, які можуть становити банківську таємницю інформації, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність осіб (особи) до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що 28.05.2018 до чергової частини Корабельного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо прийняття мір до невідомої особи, яка 28.05.2018 року під приводом надання благодійної допомоги від телевізійного каналу « НОМЕР_2 » на лікування ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом довіри заволоділа грошовим коштами заявниці з банківського рахунку.

29.05.2018 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_21 стало відомо, що 28.05.2018 року приблизно о 08.45 год на мобільний телефон останньої зателефонував чоловік, який представився працівником телеканалу «1+1» та повідомив, що на телеканалі є благодійний фонд, який бажає перерахувати кошти на лікування ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Для здійснення успішних операцій по перерахунку коштів на вказаний рахунок, ОСОБА_21 надала невідомому чоловіку свої анкетні дані.

28.05.2018 року о 10.30 год ОСОБА_21 зателефонувала на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де представник вказаного банку повідомила, що з рахунку № НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 27 000 грн.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів на паперовому та електронному носіях інформації в електронному та друкованому вигляді для подальшого їх вилучення, які можуть становити банківську таємницю інформації та документів та які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали, з інформацією про власника карти (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаній карті

- залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки

- чеків та банківських виписок про видачу готівки з рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з банкоматом, та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із по рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали , із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки.

- ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керування за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , iFOBS клієнт, ІНФОРМАЦІЯ_7 та Альфа Погашення номерів телефонів зареєстрованих за вказаною картою за період з 28.03.2018 і до моменту виконання ухвали, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність осіб (особи) до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, володільцем інформації якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали, з інформацією про власника карти (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаній карті

- залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки

- чеків та банківських виписок про видачу готівки з рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з банкоматом, та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із по рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали , із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки.

- ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керування за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , iFOBS клієнт, ІНФОРМАЦІЯ_3 , номерів телефонів зареєстрованих за вказаною картою за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому слідчого відділення Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, вказану інформацію на паперовому та електронному носіях інформації в електронному та друкованому вигляді для подальшого їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 20.07.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1