Справа № 639/3542/18
Провадження№1-кс/639/2142/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 вересня 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
в с т а н о в и в:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 17.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.190, ч.3 ст.229 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.229 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.
17.11.2017 місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 внесені відомості за матеріалами УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за фактом того, що групою осіб у складі директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директора Підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , на протязі 2016-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних пільг з оподаткування належних їм підприємств, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансові оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов`язання та формують собі податковий кредит.
04.07.2018 до місцевої прокуратури надійшла заява директора ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 в якій вона повідомила про вчинене кримінальне правопорушення директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_2 .) ОСОБА_4 , який здійснює діяльність з підробки та реалізації підшипників відомих торгових марок.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 04.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Постановою процесуального керівника від 05.07.2018 матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження за №№0000400.
20.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 за ч.3 ст.229 КК України внесена заява компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі члена ради директорів ОСОБА_10 про вчинене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальне правопорушення, пов`язане з підробкою продукції «KINEX» та необхідності припинення протиправних дій з виробництва та розповсюдження контрафактної продукції останніми, яке постановою прокурора об`єднане з кримінальним провадженням №0000400.
Згідно матеріалів УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, які надійшли до Харківської місцевої прокуратури №2,встановлено, що група осіб у складі директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_4 ; засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) та одночасно засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_5 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_6 ; директора Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за адресою АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_9 , на протязі 2016-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних пільг з оподаткування належних їм підприємств, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансові оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов`язання та формують собі податковий кредит.
Незаконна схема полягає у імпорті товару (підшипників) без маркування та ідентифікаційних позначок виробника з Китаю на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ) в подальшому його реалізації за мінімальною вартістю на Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ) та Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ), які згідно чинного законодавства (пункту 142.1 ст.142, пункту 197.6 ст.197 Податкового кодексу України), звільняються від сплати ПДВ та податку на прибуток, та подальшої фіктивної реалізації на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) вже за максимально завищеною вартістю та реалізації підприємствам реального сектору економіки, за що посадові особи Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ) та Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ) отримують незаконну грошову винагороду.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ) реалізують товар за не обліковану готівку та в подальшому формують незаконний податковий кредит фіктивним підприємствам «конвертаційного центру», зокрема ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_11 ).
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими причетними до вчинення кримінального правопорушення особами створена злочинна схема з виробництва, зберігання, перевезення та продажу підшипників, шляхом:фасування та подальшого маркування товару, в т.ч. під виглядом відомих брендів, що спричинило матеріальну шкоду потерпілому; продаж таких фальсифікованих товарів; отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконної мінімізації податкових зобов`язань учасників злочинної групи; легалізації приходу та розходу товарно-матеріальних цінностей, виводу в подальшому готівкових коштів.
В ході досудового розслідування в порядку ст.93 КПК України процесуальним керівником 01.08.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_10 направлено запит з метою отримання Інформації щодо осіб, які працювали/працюють на Підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) протягом 2015 2018 років, зазначивши по кожній особі: ПІБ, ІНН, адресу реєстрації та проживання, дату народження, період роботи на підприємстві, помісячно отриманий дохід на підприємстві, за період роботи на підприємстві помісячно отриманий дохід з інших джерел (вказати ці джерела).
Начальником ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_13 на адресу місцевої прокуратури направлено лист, в якості відповіді на вищевказаний запит, згідно з яким установа не може надати вказані відомості, окрім як за рішенням суду в передбаченого чинним законодавством порядку.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні вказаної інформації з документами, які її підтверджують, що дасть змогу стороні обвинувачення встановити дійсність виконуваних найманими працівниками Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) робіт, пов`язаних з придбанням, виробництвом та подальшим продажем товарів, в тому числі підшипників за вищевказаних обставин.
В матеріалах досудового розслідування наявні достатні дані про те, що зазначені документи та відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні про тимчасовий доступ до документів.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , групі процесуальних керівників у кримінальному провадженні, а також за їх дорученням слідчим та оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх у завірених належним чином копіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:
- документів, що містять Інформацію щодо осіб, які працювали/працюють на Підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) протягом 2015 2018 років, зазначивши по кожній особі: ПІБ, ІНН, адресу реєстрації та проживання, дату народження, період роботи на підприємстві, помісячно отриманий дохід на підприємстві, за період роботи на підприємстві помісячно отриманий дохід з інших джерел (вказати ці джерела).
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1