Справа № 712/7462/18
Провадження №1- кс/712/3374/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
27 червня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК У країни, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000024, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи за попередньою змовою між собою внесли завідомо неправдиві дані в реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, які в подальшому в січні 2018 року умисно подали до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 для внесення змін в установчі та реєстраційні документи підприємства, якими зменшили частку корпоративних прав іншого учасника ОСОБА_6 в статутному капіталі з 40 % до 4%.
Враховуючи вищевикладене, в діях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, кваліфікованого як підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Крім того встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи за попередньою змовою між собою, внесли до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 10.01.2018 №10/01-1, як документа який відповідно до закону подається для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, який в подальшому в січні 2018 року умисно подали до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 для внесення змін в установчі та реєстраційні документи даного підприємства, якими зменшили частку корпоративних прав ОСОБА_6 в статутному капіталі з 40 % до 4%.
З метою встановлення особи, яка підписала протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 10.01.2018 №10/01-1 та інші документи, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим необхідно вилучити зразки почерку та підпису ОСОБА_4 .
Встановлено, що ОСОБА_4 працює директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , вказаним підприємством відкриті банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ). Особова (юридична) справа та документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 21.05.2012 по 30.01.2018, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_4 знаходяться у володінні службових осіб АБ
« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).
В зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів особової (юридичної) справи по р/р № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 21.05.2012 по 30.01.2018, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять почерк ОСОБА_4 та перебувають у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).
Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обумовлена потребами призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи щодо виконання (невиконання) підписів.

В судове засідання прокурор не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:
-документи особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 21.05.2012 по 30.01.2018, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 );
-оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Організацію виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 або за її дорученням іншому уповноваженому працівнику СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області , прокурорів прокуратури Черкаської області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» __________ 2018 року о ____ год. __ хв. ___________________________________