23.04.18
Провадження № 1кс-200-4453-18
Справа № 200/6621/18
У Х В А Л А
Іменем України
23 квітня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , -

в с т а н о в и в :

11 квітня 2018 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до інформації, з подальшим їх вилученням, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритим в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділом СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

06 червня 2016 року відомості за даним фактом, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, знаходячись на території Дніпропетровської області тривалий час займаються шахрайством направленим на заволодіння сільськогосподарської продукції громадян.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які маючи на меті реалізувати сільськогосподарську продукцію, стали жертвою шахраїв понісши збитки на суму 2 043 572,04 грн.
Будучи допитаними потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 показали що в липні-серпні 2016 року вони маючи на меті реалізувати с/г продукцію звернулись до свого знайомого ОСОБА_7 , останній звернувся до осіб які працювали на ринку збуту зерна - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які погодились реалізувати ячмінь.
Як надалі встановлено слідством, останні використали для реалізації та поставки с/г продукції фірму - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та повідомили ОСОБА_7 що являються її представниками. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) потерпілі за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 поставили товар на елеватор « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Генічеського району Херсонської області.
ОСОБА_8 та ОСОБА_9 реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману використали фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для отримання грошових коштів, які були отримані за продаж зерна та в подальшому їх привласнили.
Із урахуванням викладених обставин, слідство вважає за необхідне отримати інформацію, щодо руху грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою встановлення факту перерахування покупцем на рахунки вказаного товариства грошових коштів від продажу зернової продукції яка фактично належала фермерам Овчаренко.
У відповідності до отриманої під час розслідування інформації у - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті наступні рахунки в банках:
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
-Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_1 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_8 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_9 , р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві, МФО НОМЕР_12 , р/р НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
З метою встановлення руху коштів, отриманих та перерахованих покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевірки законності вказаних банківських операцій слідчий вважає за доцільне провести виїмку документів з інформацією відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути доказами під час судового розгляду.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, яке підтримали та просили задовольнити.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого документи, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритим в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, ч.2 ст.376 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з подальшим вилученням до документів, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): заяви на відкриття розрахункових рахунків, установчих документів юридичної особи, довіреності, анкети, зразки підписів уповноважених осіб, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси ) роздруківку про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) також ісі-адреси користувачів з зазначенням дати та часу підключення за період з липня по серпень 2015 року включно.
Строк дії ухвали до 23 травня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду ОСОБА_1

м.Дніпропетровська