Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/974/2018 Справа №641/2171/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 травня 2018 року
Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що в період часу з вересня місяця 2017 року по січень місяць 2018 року ОСОБА_4 , в групі з ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами, що належали ОСОБА_6 в сумі 315000 доларів США. Вказані дії підтверджуються заявою гр. ОСОБА_7 , протоколом допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 , а також іншими доказами здобутими в ході досудового розслідування.
24.04.2018 в період з «08» год. «18» хв. по «14» год. «02» хв. на підставі Ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 19.04.2018 в квартирі АДРЕСА_2 , за місцем фактичного місця проживання ОСОБА_4 , проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно, що належить ОСОБА_4 .
Слідчий вважає, що тимчасово вилучені в ході обшуку матеріальні об`єкти є знаряддям злочину, оскільки були підшукані, пристосовані та використанні, як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 190 КК України та у випадку не накладення на них арешту можуть бути приховані, знищені або ж перетворені. Також зазначені матеріальні об`єкти будуть використані для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України.
Без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, буде неможливо провести повне та всебічне досудове розслідування та встановити всі факти щодо протиправної діяльності винних осіб та це може привести до втрати або пошкодження відповідного майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.
У судове засідання слідчий СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя врахувавши обставини, передбачені ст. 173 КПК України, вважає, що слідчим доведено, що тимчасово вилучені речі предмети можуть бути знищені, реалізовані або змінено їх місце зберігання, є предметом злочину, здобуті в результаті вчинення злочину та можуть бути використані в якості речового доказу.
Керуючись вимогами ст. ст. 170-175 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку 24.04.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , майно, а саме:
- Оригінали документів:
1.Договір позики від 01.06.2011 р. на 1 арк., згідно якого позикодавець ОСОБА_8 передає у власність позичальників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1 662 000,00 гривень, по курсу 8,11 є еквівалентом 200 000 доларів США;
2.Розписка від 01.06.2012 року на 1 арк. згідно якої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали в позики від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1 662 000,00 гривень, по курсу 8,11 є еквівалентом 200 000 доларів США;
3.Договір позики від 28.10.2011 р. на 1 арк., згідно якого позикодавець ОСОБА_8 передає у власність позичальників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1 131 200,00 гривень, по курсу 8,11 є еквівалентом 140 000 доларів США;
4.Розписка від 28.10.2011 р. на 1 арк. згідно якої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали в позики від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1 131 200,00 гривень, по курсу 8,11 є еквівалентом 140 000 доларів США;
5.Договір № 600010366 від 25.12.2008 р. з додатками до нього на 8 арк. згідно якого ЗАТ «Альфа-Банк» відкриває клієнту ОСОБА_4 картковий рахунок № НОМЕР_1 у валюті Американський долар на 36 місяців;
6.Договір № 600010590 від 25.12.2008 р. з додатками до нього на 9 арк., згідно якого ЗАТ «Альфа-Банк» відкриває клієнту ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_2 у валюті Американський долар на 36 місяців;
7.Розписка від 22.04.2016 року на 1 арк. згідно якої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали в позики від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 4 567 258,00 гривень, що є еквівалентом 180 000 доларів США;
8.Розписка від 01.06.2012 року на 1 арк. згідно якої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали в позики від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1 662 000,00 гривень, по курсу 8,11 є еквівалентом 200 000 доларів США;
9.Розписка від 13.02.2014 року на 1 арк. згідно якої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали в позики від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 100 000 доларів США;
10.Розписка від 20.08.2013 року на 1 арк. згідно якої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали в позики від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 325 200,00 гривень, що є еквівалентом 40 000 доларів США та 109 000,00 гривень, що є еквівалентом 10 000 доларів США;
11.Розписка від 30.10.2014 року на 1 арк. згідно якої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали в позики від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 50 000 доларів США;
12.Розписка від 31.03.2014 року на 1 арк. згідно якої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали в позики від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 380 000,00 доларів США;
13.Договір позики від 24.02.2011 року на 2 арк. згідно якого позикодавець ОСОБА_8 передає у власність позичальника ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 440 000,00 гривень, по курсу 11,0 є еквівалентом 40 000 Євро;
14.Договір позики від 01.06.2012 року на 1 арк., згідно якого позикодавець ОСОБА_8 передає у власність позичальників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1 662 000,00 гривень, по курсу 8,11 є еквівалентом 200 000 доларів США;
15.Договір позики від 14.02.2013 року на 3 арк., згідно якого позикодавець ОСОБА_9 передає у власність позичальників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 812 000,00 гривень, по курсу 8,12 є еквівалентом 100 000 доларів США;
16.Договір безвідсоткової позики від 15.08.2016 року на 2 арк., згідно якого позикодавець ОСОБА_10 передає у власність позичальника ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5 008 839,40 гривень, по курсу 25,044197 є еквівалентом 200 000,00 доларів США;
17.Договір безвідсоткової позики від 01.07.2017 року на 1 арк., згідно якого позикодавець ОСОБА_10 передає у власність позичальника ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 13 261 916,00 гривень, по курсу 26,098994 є еквівалентом 508 139,00 доларів США;
18.Договір позики № 1/17від 29.03.2017 року на 2 арк., згідно якого позикодавець ОСОБА_11 передає у власність позичальника ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1 912 859,00 гривень, по курсу є еквівалентом 70 768,00 доларів США;
19.Розписка від 28.10.2011 року на 1 арк., згідно якої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали в позики від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1 131 200 гривень, що є еквівалентом 140 000,00 доларів США;
20.Договір позики від 28.10.2011 року на 2 арк., згідно якого позикодавець ОСОБА_8 передає у власність позичальників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1 131 200,00 гривень, по курсу 8,08 є еквівалентом 140 000 доларів США;
21.Розписка від 05.07.2012 року на 1 арк., згідно якої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали в позики від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 406 000 гривень, що є еквівалентом 50 000,00 доларів США;
22.Договір позики від 05.07.2012 року на 2арк., згідно якого позикодавець ОСОБА_8 передає у власність позичальників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 406 000,00 гривень, по курсу 8,12 є еквівалентом 50 000 доларів США;
23.Іпотечний договір з додатками до нього на 9 арк. від 16.08.2013 року, згідно якого іпотекодержатель ОСОБА_8 передає у власність іпотекодавця ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1 360 000,00 гривень, що є еквівалентом 170 000 доларів США;
24.Розписка від 22.06.2011 року на 1 арк., згідно якої ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 460 000 гривень, що є еквівалентом 40 000,00 Євро;
25.Розписка від 22.04.2016 року на 1 арк., згідно якої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали в позики від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1 268 685,00 гривень, що є еквівалентом 50 000,00 доларів США;;
26.Розписка від 22.04.2016 року на 1 арк., згідно якої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали в позики від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1 268 685,00 гривень, що є еквівалентом 50 000,00 доларів США;
27.Іпотечний договір від 09.11.2016 року на 2 арк., згідно якого іпотекодержатель ОСОБА_8 передає у власність іпотекодавця ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3 380 000,00 гривень, що є еквівалентом 130 000 доларів США;
28.Іпотечний договір від 16.08.2013 оку на 2 арк., згідно якого іпотекодержатель ОСОБА_8 передає у власність іпотекодавця ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1 360 000,00 гривень, що є еквівалентом 170 000 доларів США;
29.Договір позики від 16.08.2013 року на 1 арк., згідно якого позикодавець ОСОБА_8 передає у власність позичальників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1 360 000,00 гривень, що є еквівалентом 170 000 доларів США;
30.Розписка від 08.06.2015 року на 1 арк., згідно якої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали в позики від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 4 922 000,00 гривень, що є еквівалентом 230 000,00 доларів США;
31.Договір безвідсоткової позики від 15.10.2016 року на 3 арк., згідно якого позикодавець ОСОБА_10 передає у власність позичальника ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5 161 480,00 гривень, по курсу 25,8074 є еквівалентом 200 000,00 доларів США;
32.Акт звіряння до договору позики від 16.06.2016 року на 2 арк., згідно яких залишок боргу ОСОБА_4 перед ОСОБА_10 складає 151 250,69 Євро, які поміщені в полімерний пакет та опечатані биркою;
2.1. Договір № у-136П 1А від 16.02.2009 року на 3 арк., про участь ОСОБА_4 у фонді фінансування будівництва комплексу;
2.2. Договір № ФФБ 136П-Т1А на 7 арк., про участь ОСОБА_4 у фонді фінансування будівництва комплексу;
2.3. Свідоцтво про нерухоме майно на 1 арк., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
2.4. Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 на 1 арк., згідно якого продавцем виступає ОСОБА_5 , а покупцем ОСОБА_12 ;
2.5. Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;
2.6. Довіреність від 15.03.2018 на арк. від ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_13 на право представляти інтереси ОСОБА_4 ;
2.7. Договір позики від 09.11.2016 року на 1 арк.;
2.8. Копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_4 та картка платника податків на 3 арк.;
2.9. Копія паспорту гр. України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 на 4 арк., які поміщені в полімерний пакет та опечатані биркою;
-Роздруківка від 22.05.2017 року на 3 арк.;
-Щоденник чорного кольору «АИС», з чорновими записами;
-Журнал «Vebrarium» з чорновими записами;
-Фрагменти паперу формату А4 з чорновими записами на 6 арк.;
-Зошит з чорновими записами;
-Зошит з чорновими записами;
- Блокнот «Artifact» з чорновими записами, які поміщені в полімерний пакет та опечатані биркою;
-Банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_3 ;
-Банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_3 ;
-Банківська картка «Prominvestbank» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_14 ;
-Банківська картка «Prominvestbank» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 ;
-Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_6 ;
-Банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_14 ;
-Банківська картка «Alliedwallet» № НОМЕР_8 ;
-Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_9 ;
-Банківська картка «Пумб» № НОМЕР_10 ;
-Банківська картка «Raiffeisen» № НОМЕР_11 ;
-Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 ;
-Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_13 ;
-Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_14 , які поміщені в полімерний пакет та опечатані биркою;
-Флеш накопичувач «Zenitpowertools»;
-Флеш накопичувач «SP» 16 GB;
-Флеш накопичувач «Kingston» 1 GB;
-Флеш накопичувачі «BMW» в кількості 3 штук;
-Флеш накопичувач «Transcend» 32 GB які поміщені в полімерний пакет та опечатані биркою, які поміщені в полімерний пакет та опечатані биркою;
-Планшет «Apple Ipad 32 GB», imei: НОМЕР_15 ;
-Планшет «Apple Ipad», s/n: DLXLLJPEF4YH, які поміщені в полімерний пакет та опечатані биркою;
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали покладається на слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя- ОСОБА_1