Справа № 359/5274/18
Провадження № 1-кс/359/1556/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 00000173 відкритого 03.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору купівлі продажу від 20.04.2015 за № 1019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору та всіх документів наданих сторонами стосовно договору іпотеки від 31.07.2015 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завіреної копії договору позики від 31.07.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що Слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000173, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 358 КК України.

З наданого клопотання слідує, що невстановлені особи з метою незаконного заволодіння майном ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) підробили ряд документів, в тому числі довіреність від 03.03.2015 видану ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 , який на той час не мав відповідних повноважень, протокол № 17/14 реєстрації учасників загальних зборів ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.10.2014 та Статут ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього невстановлена досудовим розслідуванням особа, привласнила документи, штампи та печатки ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що правовстановлюючі документи, купівлі-продажу майна та бухгалтерська документація ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були вивезені з підприємства директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у невідомому напрямку та на даний момент їх знаходження не відоме.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що в квітні 2015 року новопризначений директор ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 із керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , реалізували свій злочинний намір, спрямований на незаконне відчуження із власності ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Адміністративної будівлі № 9 площею 500 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно в липні 2015 року ОСОБА_5 , спільно з керівником директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізували свій злочинний намір, спрямований на незаконне відчуження із власності ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адміністративного-виробничого комплексу з підсобно-господарськими спорудами, загальною площею 1005,2 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Допитаний в якості свідка представник потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_9 повідомив, що документи з приводу відчуження нерухомого майна та земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договір купівлі продажу від 20.04.2015 за № 1019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться в нотаріальному архіві приватного нотаріуса ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 (тел. НОМЕР_2 ). Крім того в останньої знаходиться договір та всі документи надані сторонами стосовно договору іпотеки від 31.07.2015 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того в останньої знаходиться завірена копія договору позики від 31.07.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до договору купівлі продажу від 20.04.2015 за № 1019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору та всіх документів наданих сторонами стосовно договору іпотеки від 31.07.2015 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завіреної копії договору позики від 31.07.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою проведення відповідних експертиз.

Зазначена вище документація має суттєве значення для кримінального провадження, без отримання якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викриватимуть, так і ті, що виправдовуватимуть особу, причетну до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, слідчий в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не направив.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 3 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до належним чином завірених копій договору купівлі-продажу від 20.04.2015 за № 1019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору та всіх документів наданих сторонами стосовно договору іпотеки від 31.07.2015 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завіреної копії договору позики від 31.07.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159-163 КПК України,

у х в а л и в :
Надати дозвіл слідчому Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , працівникам СКП Бориспільського ВП ГУНП в Київській області та/або іншим уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 за дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завіреної копії договору купівлі-продажу від 20.04.2015 за № 1019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору та всіх документів наданих сторонами стосовно договору іпотеки від 31.07.2015 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завіреної копії договору позики від 31.07.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходиться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 05.08.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1