Справа № 520/7938/18
Провадження № 1-кс/520/2748/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000029 від 05.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, Одеською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджені №0000029 від 05.05.2018, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років, за результатами недобросовісного проведення тендерних процедур, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ряду інших комерційних підприємств, привласнено бюджетні грошові кошти в особливо великому розмірі в якості так званих «відкатів» за надання преференцій та гарантування виграшу у тендерах. Впроваджений ними злочинний механізм, діє на теперішній час.

Зокрема, 26.03.2018, між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) в особі голови ОСОБА_4 а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір на закупівлю робіт №17, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зобов`язалось виконати роботи з капітального ремонту проїжджої частини провулка від траси «Одеса-Іванівка» до вул. Лиманна, с. Латівка, Біляївського району, Одеської області, загальною вартістю 1 448 496 грн. При цьому, перемога в тендері гарантувалась у разі повернення так званого «відкату» - близько 20% від загальної суми тендеру, невстановленим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Надалі, згідно умов вказаного договору, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено передоплату у розмірі 434 548,8 грн. В подальшому, 05.04.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою конвертування частини коштів у готівку, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з ознаками фіктивності, грошові кошти в розмірі 100 тис. грн. без фактичної поставки товарів та послуг. В той же час, невстановлені особи, які діяли від імені ОСОБА_6 , через систему онлайн-банкінгу, перевели вказані кошти на банківську картку громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який в порушення законодавства про фінансовий моніторинг, отримав їх у касах Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованих в м. Одесі, в тому числі на території Київського району, для подальшої передачі невстановленим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час розслідування здобуті дані, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виконує функції фіктивного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлено, що після блокування рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », невстановлені особи модифікували протиправний механізм привласнення бюджетних коштів шляхом створення низки підприємств та залучення інших осіб до зняття грошових коштів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Зокрема, 26.06.2018 з підконтрольних злочинній групі рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримано готівкою:

- 300 тис. грн. через касу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 500 тис. грн через касу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 200 тис. грн. через касу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Також отримано достовірні дані, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_8 ) зберігається наступні документи (в тому числі - в електронному вигляді), що становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані, які містяться у банківських документах які стали підставою для відкриття громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 карткових рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) поточного рахунку № НОМЕР_10 та містять інформацію про осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які місять банківську таємницю з метою проведення відповідного аналізу та економічних досліджень, у зв`язку з чим виникла необхідність їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_8 (МФО НОМЕР_5 ) у володінні якого вони перебувають. Вказане клопотання прокурор просить розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В судовому засіданні прокурор вимоги заявленого клопотання підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора в частині того, що документи, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких звертається прокурор містять інформацію про осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора в частині того, що інформація, яка міститься у зазначених в клопотанні документах містить охоронювану законом таємницю, а отже така інформація в інший спосіб, окрім як шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ отримана бути не може, що в свою чергу свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні прокурора.
В судовому засіданні встановлено, що зазначена у клопотанні документація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_8 ).
З урахуванням вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема отримання інформації про осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю,беручи до уваги, що документи, для доступу до яких слідчий звертається з клопотанням становлять банківську таємницю, а тому доступ до них у інший спосіб отриманий бути не може, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість клопотання прокурора та необхідність його задоволення. Вказане клопотання, в цілях недопущення зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слід розглянути без виклику представників (співробітників) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_8 ), у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000029 від 05.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_8 ), надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому в ОВС 1 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що становить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- банківських документів щодо руху коштів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_8 ) за наступними рахунками: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих на громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкритих на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; поточного рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують знання та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків за період з 01.10.2017 року по 01.07.2018 року;

- документів, які містять відомості стосовно ІР-адресів, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », договорів на банківське онлайн-обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- документів, що містять відомості про видачу 26.06.2018 року, з каси відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 - 300 тис. грн.; 26.06.2018, з каси відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 500 тис. грн; 26.06.2018 року, з каси відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 200 тис. грн., із зазначенням часу отримання коштів, номерів рахунків, їх власників, а також осіб, які отримали вказані грошові кошти;

- відеозаписів із камер спостереження, встановлених у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованих в м. Одесі, де зафіксовано факт отримання готівки громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період з 01.10.2017 року по 01.07.2018 року;

- відеозаписів із камер спостереження, встановлених у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Одесі, за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_9 , за 26.06.2018, із фіксацією фактів отримання із каси банку готівки у розмірі 300 тис. грн.., 500 тис. грн. та 200 тис. грн. відповідно.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_8 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1