У Х В А Л А

15.05.2018 Справа №607/8393/18

Номер провадження 1-кс/607/3944/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000013 від 27 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.2 ст. 204 КК України, звернувся слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2018 року в пристосованому ними підпільному цеху, складському приміщенні, яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (склад під літ. «Д»,«Д`»), організували незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Досудовим розслідуванням встановлено, що незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку в упакованому вигляді, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 реалізовували жителям м. Тернополя, Тернопільського району та інших регіонів, в тому числі безпосередньо із місць їх виготовлення.
30 березня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28 березня 2018 року, проведено обшуку об`єктів нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 під літерами «Д»,«Д`», за результатами якого, виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, смужки паперу із написами «марка акцизного податку», сировина, обладнання, засоби та речі для незаконного виготовлення алкогольної продукції, відповідні технічні пристосування, апарати, пристрої, прилади, агрегати, інші речі та предмети, що використовуються на різних етапах незаконного виготовлення алкогольної продукції.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв у значних кількостях вказані особи здійснюють ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в подальшому здійснює їх зберігання та збут за адресою фактичного проживання по АДРЕСА_2 . Крім цього, ОСОБА_7 із будинковолодіння за адресою фактичного проживання здійснює реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв (коньячних виробів) ОСОБА_5 та ОСОБА_6
30 березня 2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28 березня 2018 року проведено обшуку житлових, господарських будівель та допоміжних споруд за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого, виявлено та вилучено алкогольну продукцію, обклеєну смужками паперу із написами «Марка акцизного податку».
Крім того, матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 придбавали сировину (спирт, смужки паперу із написом «Марка акцизного податку»), яку використовували для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, у невстановлених осіб, за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Також в ході досудового розслідування встановлено, що отримати, придбану (замовлену) вище вказану сировину ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у відділеннях сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », могли ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які свідчать про здійснення відправлень та отримування відправлень за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017-2018 років громадянами ОСОБА_6 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий клопоче у тимчасовому доступі до них та вилученні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригіналів вказаних документів.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що вказані документи та речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також є необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи вказаних документів, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_20 , завідувачу оперативно-аналітичного сектору ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_21 , заступнику начальника відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_25 , завідувачу сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_26 або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та можливість вилучити їх оригінали, в тому числі, які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, які підтверджують факти здійснення відправлення та отримання товарів, документів та грошових коштів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 10.05.2018 року від або для наступних осіб:
? ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
? ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );
? ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );
? ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );
? ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )
? ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ),
а саме: товарно-транспортні накладні та додатки до них (із зазначенням сум платежів за відправлення, оголошеної вартості відправлень, хто здійснював оплату за відправлення, дати, ваги), договори, угоди та додатки до них, специфікації, декларації, довіреності.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1