Справа № 712/6097/18
Провадження № 1-кс/712/2728/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

30 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0009595, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.192 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009595 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до слідчого відділу поліції надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій з боку знайомого ОСОБА_5 , 1981 р.н. (ЄО 64108 від 29.11.2017).

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 , розповів, що 04.09.2017, шляхом обману, його знайомий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вмовив оформити кредитну банківську картку № НОМЕР_1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 . Фінансовим номером є абонентський номер № НОМЕР_2 , який по факту користується ОСОБА_5 . За словами ОСОБА_5 оформлення зазначеної кредитної карти необхідне було для майбутнього працевлаштування ОСОБА_4 , однак ніяких дій стосовно цього ОСОБА_5 не робив, а тільки знімав грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , оскільки йому було відомо секретний пароль та номер вказаної картки. 07.09.2017 ОСОБА_5 знімав грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 14.09.2017 ОСОБА_5 знімав грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Починаючи з 19.10.2017 на адресу ОСОБА_4 почали надходити листи з колекторської фірми про необхідність сплати боргів, хоча ОСОБА_4 ніяких кредитів не оформлював та в борг нічого не брав.

Паспорт на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_3 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 05.02.1999, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_4 .

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо здійснення операцій за допомогою платіжної пластикової картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у банкоматах ІНФОРМАЦІЯ_4 та щодо руху коштів по вказаній картці і розшифровки зняття грошових коштів із неї в період часу з 04.09.2017 по 31.10.2017.

У судове засідання слідчий не з`явилася, до суду скерувала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує повністю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії документів та інформація, яка міститься в ЧГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований у АДРЕСА_4 , а саме:

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 04.09.2017 по 31.10.2017 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за кредитною карткою

№ НОМЕР_1 ОСОБА_4

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки

№ НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів від імені ОСОБА_4 в системах онлайн-кредитування.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_6 , чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_7 .

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1