Справа № 538/944/18
Провадження № 1-кс/549/152/18
УХВАЛА
12 липня 2018 року сел.Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 погодженому з прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000200 від 27.04.2018 р. про надання тимчасового доступу до документів,
встановив:

27 квітня 2018 року Лохвицьким відділом поліції ГУНП в Полтавській області було розпочато кримінальне провадження №0000200 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 25.04.2018 близько 14 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які він перерахував через касу ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в сумі 19 000 грн.
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що на вимогу невстановленої особи потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , як оплату за 2 тони дизельного палива.
Оскільки інформація щодо володільця карткового рахунку, руху по ній грошових коштів і фотозйомка та відеозапис з банкоматів, де знімались грошові кошти, є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до таких документів та речей.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подане клопотання просив розглядати без його участі.
У судове засідання представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали прихожу до висновку про задоволення клопотання зважаючи на таке.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Відомості, які містяться в наданих копіях витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000200 від 26.04.2018, заяви ОСОБА_5 від 26.04.2018 про заволодіння його грошовими коштами шахрайським шляхом, протоколу допиту потерпілого від 27.04.2018, роздруківки транзакції з банківського терміналу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України.
З протоколів допитів потерпілого ОСОБА_5 від 27.04.2018 року видно, що шляхом повідомлення неправдивої інформації потерпілому невстановлена слідством особа заволоділи його грошовими коштами в сумі 19 000 грн., які він на вимогу цієї особи перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 як оплату за дизельне паливо.
Інформація щодо володільців карткових рахунків банку, руху коштів по них, а також матеріали фотозйомки та/або відеозапису з камер банкоматів банку, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей за 25.04.2018 року.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,
ухвалив:

1.Клопотання заступника начальника слідчого відділення Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000200 від 27.04.2018 р. про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , із відомостями які містять інформацію за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зобов`язавши уповноважених осіб цього товариства надати групі слідчих Лохвицького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про:
- особу власника рахунка № НОМЕР_1 , її анкетні дані;
- інформацію про операції зарахування грошових коштів, які ОСОБА_5 25 квітня 2018 року перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження);
- інформацію про номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з рахунку № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 11 серпня 2018 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1