Справа № 138/2036/18
Провадження №:1-кс/138/471/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2018 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000314 від 6 травня 2018 року, -

ВСТАНОВИВ:
14.07.2018 слідчий ОСОБА_3 звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з наступним:

встановлено, що 05 травня 2018 року до Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 1975 року народження жителя АДРЕСА_1 , про те, що на початку лютого 2017 року невідома особа здійснюючи торгівлю тепловізорем через Інтернет мережу, сайт ОLX шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 48 000 гривень.

За вказаним фактом 6 травня 2018 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що приблизно у лютому 2017 року він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачив об`яву щодо ремонту та продажу тепловізорів, яку розмістив невідомий останньому чоловік на ім`я ОСОБА_5 .

У подальшому потерпілий зателефонував на номер який був вказаний у об`яві, а саме НОМЕР_1 та запитав про ціну. Після цього невідомий чоловік зазначив потерпілому про те, що умовою відправки йому даного товару є здійснення передплати на банківську картку номер якої НОМЕР_2 банком держателем якої виступає ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після погодження ціни товару потерпілий відіслав невідомому чоловіку, який представився ОСОБА_5 на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 11 100 гривень, та після цього невідомий повідомив потерпілому про те, що іншу частину грошей, а саме 800 доларів США та 340 Євро він має відіслати через поштовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

16 лютого 2017 року потерпілий відправив кошти у сумі 800 доларів США та 340 Євро через поштовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Миколаїв відділення № НОМЕР_3 . 20 лютого 2017 року невідомий, що представився ОСОБА_5 , підтвердив факт отримання ним вказаних грошових коштів відіславши на мобільний телефон потерпілого телефон фото.

Після отримання вказаних грошових коштів, невідомий, що представився ОСОБА_5 , перестав виходити на зв`язок.

Також в ході допиту потерпілий повідомив, що він був повністю переконаний у тому, що вказаний чоловік добросовісний продавець адже той переслав йому копію свого паспорт відповідно до відомостей потерпілий установив що вказаним чоловіком являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прописаний у АДРЕСА_2 .

Таким чином невідома особа, що представилась ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 заволоділа грошовими коштами належними потерпілому у сумі 11 100 гривень, 800 доларів США та 340 Євро.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так як існує можливість знищення або зміни даних, що міститься в вище зазначених документах, внаслідок обмеженого терміну зберігання даних документів, а також можливості зміни чи знищення інформації в даних документах працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому дані документи необхідно вилучити.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Ураховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване в АДРЕСА_3 та тимчасовий доступ до документів у паперовому або електронному вигляді, а саме: про рух коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу; відео та фото фіксацію зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід та можливість вилучення даних документів, слідчому СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або за старшому оперуповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 - за відповідним письмовим дорученням слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

З урахуванням існуючої реальної загрози зміни або знищення зазначеної інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без виклику особи у володінні якої дана інформація знаходиться.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду письмову заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликавсяна підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване в АДРЕСА_3 та тимчасовий доступ до документів у паперовому або електронному вигляді, а саме: про рух коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу; відео та фото фіксацію зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід та можливість вилучення даних документів, слідчому СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або за старшому оперуповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 - за відповідним письмовим дорученням слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Дана ухвала діє до 14 серпня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: