Справа № 464/721/18
пр.№ 1-кс/464/665/18
У Х В А Л А
02 квітня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про арешт майна,

у с т а н о в и в :

слідчий СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0002038 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні начальником Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, виявлене та вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 згідно з протоколом обшуку від 26 березня 2018 року.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник власника майна ТОВ Клініка лікування залежностей «Сенс» ОСОБА_4 проти клопотання заперечив з підстав, що вилучене не має відношення до кримінального провадження.

Заслухавши учасників процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

СВ Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 27 червня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002038, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.321 КК України.

Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 21 березня 2018 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТзОВ «Наркологічна клініка «Ресенс» за адресою: м.Львів-Винники, вул.Кияка,4 (житловий будинок, господарські будівлі та прилегла територія) з метою виявлення та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, а також документів (чорнових записів), флешнакопичувачів, магнітних носіїв інформації з відеозаписами з камер зовнішнього і внутрішнього відео спостереження, які містять інформацію про вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі причетних до них осіб, зокрема ОСОБА_4 .

У ході проведення обшуку згідно з протоколом від 26 березня 2018 року виявлено та вилучено наступне майно:
- папка скорозшивач, в якій містяться: договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_19 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_21 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_23 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_24 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_25 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_26 та ФОП ОСОБА_7 ;

- журнал проведення консультацій на 96 аркушах із рукописним текстом на 46 аркушах;

- таблиця прийому таблеток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.03.2018 на 1 аркуші;

- журнал зошит на 60 аркушах із рукописним текстом на 1 аркуші;

- журнал зошит з написом на обкладинці «Office book» на 96 аркушах з рукописним текстом на 43 аркушах;

- офісна папка сірого кольору, в якій міститься ряд документів з інформацією про пацієнтів та клініку;

- нумерація договорів «Винники» на 1 аркуші;

- нумерація договорів «Винники» на 1 аркуші;

- таблиця прийому таблеток на 1 аркуші;

- папка для паперів із написом «закриті акти», в якій містяться: акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_14 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_27 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_19 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_11 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_26 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_13 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_24 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_28 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_13 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та Гас Палос; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_25 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_28 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_24 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_14 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_20 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_22 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_29 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_26 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_15 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_16 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_22 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_29 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_20 ;

- папка для паперів із написом «Виписка», в якій містяться: договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_30 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_31 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_32 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_33 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_34 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_35 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_36 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_37 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_38 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_39 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_40 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_41 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_42 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_43 та ФОП ОСОБА_7 .

Постановою слідчого СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 26 березня 2018 року вилучене у результаті проведення обшуку визнано речовими доказами по справі, оскільки містить інформацію щодо підтвердження зайняття протиправною діяльністю особами у даному кримінальному провадженні.

Отже встановлено, що під час проведення обшуку, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді, вилучене майно може містити інформацію, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні.

За змістом ч.1 ст.170 КПК України арешт є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. У даному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу (ч.2, ч.3 ст.170 КПК України).

Виходячи з приписів ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок кримінального правопорушення.

Таким чином внесене слідчим клопотання є достатньо обґрунтованим та відповідає вимогам ст.171 КПК України. З доводів, викладених у клопотанні та у суді, вбачається, що арешт майна документів, що можуть бути використано як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, що відповідають критеріям ст.98 КПК України, у даному кримінальному провадженні за ч.2 ст.307, ч.2 ст.321 КК України, оскільки наявні ризики їх приховування, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі. Підстави для відмови у задоволені клопотання, передбачені ч.1 ст.173 КПК України, відсутні.

Зважаючи на викладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, слідчий суддя переконаний, що для ефективного проведення слідства орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна, що є доказом злочину, до встановлення фактичних обставин вчинення злочину. Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження щодо майна будь-якої особи є виправданим та необхідним, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків. На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення такого провадження. Доводи представника власника майна жодним чином не підтверджені та встановлення конкретного значення вилученого для справи є завданням наступного етапу розслідування.

Тому з урахуванням вимог ч.2 ст.173 КПК України клопотання про арешт майна з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування майном підлягає до задоволення. Матеріали та обставини справи свідчать, що вказаний спосіб арешту не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах третіх осіб (ч.4 ст.173 КПК України), а незастосування заборони користування та розпорядження майном призведе до його приховування, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі (ч.11 ст.170 КПК України).

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :
клопотання слідчого СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна задоволити.

Накласти арешт на право відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

- папка скорозшивач, в якій містяться: договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_19 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_21 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_23 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_24 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_25 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_26 та ФОП ОСОБА_7 ;

- журнал проведення консультацій на 96 аркушах із рукописним текстом на 46 аркушах;

- таблиця прийому таблеток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.03.2018 на 1 аркуші;

- журнал зошит на 60 аркушах із рукописним текстом на 1 аркуші;

- журнал зошит з написом на обкладинці «Office book» на 96 аркушах з рукописним текстом на 43 аркушах;

- офісна папка сірого кольору, в якій міститься ряд документів з інформацією про пацієнтів та клініку;

- нумерація договорів «Винники» на 1 аркуші;

- нумерація договорів «Винники» на 1 аркуші;

- таблиця прийому таблеток на 1 аркуші;

- папка для паперів із написом «закриті акти», в якій містяться: акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_14 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_27 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_19 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_11 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_26 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_13 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_24 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_28 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_13 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та Гас Палос; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_25 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_28 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_24 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_14 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_20 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_22 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_29 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_26 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_15 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_16 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_22 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_29 ; акт приймання передачі наданих послуг Додаток № 2 до договору між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_20 ;

- папка для паперів із написом «Виписка», в якій містяться: договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_30 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_31 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_32 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_33 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_34 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_35 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_36 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_37 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_38 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_39 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_40 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_41 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_42 та ФОП ОСОБА_7 ; договір про надання послуг з додатками між ОСОБА_43 та ФОП ОСОБА_7 , -

які були виявлені та вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 згідно з протоколом обшуку від 26 березня 2018 року.

У порядку ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1