Провадження № 1-кс/592/6821/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

03 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 10.08.2017 р. невстановлена особа, знаходячись у приміщенні по АДРЕСА_1 , видаючи його за офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом продажу автомобіля марки «ВАЗ-2110», заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 20000 грн., які останні перерахував на розрахунковий рахунок компанії № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що уклав договір лізингу з невстановленою особою, яка представилася представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахував на вказаний останньою рахунок НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 20 000 грн. Умови договору не виконані, грошові кошти не повернуті, автомобіль не отримав.

Інформація про банківські рахунки які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні копії інформації, яка заходиться в приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, необхідно отримати у вищевказаному банку копії документації, яка становить банківську таємницю, а саме:фотознімок власника рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери банківських карток, та паспортні (анкетно адресні) дані; роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., за період часу із моменту відкриття по час виконання ухвали суду; відомості щодо місць та часу зняття із рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту відкриття по дату виконання ухвали суду. із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості фінансових з часу відкриття вказаного рахунку по дату прийняття ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття рахунку по дату прийняття ухвали.

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Слідчим доведено, що вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її отримання у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в друкованому або електронному вигляді відносно:

- фотознімок власника рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери банківських карток, та паспортні (анкетно адресні) дані;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., за період часу із моменту відкриття по 03.10.2018 р.;

- відомості щодо місць та часу зняття із рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту відкриття по дату 03.10.2018 р.. із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості фінансових з часу відкриття вказаного рахунку по 03.10.2018 р.;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття рахунку по 03.10.2018 р.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її отримання у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3.Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у п`яти примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1