У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.09.2018 Справа №607/15979/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002294 від 10.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: кредитної справи по договору про надання споживчого кредиту № 0 від 08.04.2008 з додатками; кредитної справи по договору про надання споживчого кредиту №1 від 19.12.2007 з додатками; договору іпотеки №1811 від 08.04.2008 з додатками; посадова інструкція керуючого відділення №112 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кутного З,З.; витягу з наказу про прийняття перевід та звільнення ОСОБА_5 ; посадової інструкція фінансового консультанта по середньому та малому бізнесу відділення № НОМЕР_1 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; витягу з наказу про прийняття, перевід та звільнення ОСОБА_6 ; розрахунку заборгованості по договору про надання споживчого кредиту № 0 від 08.04.2008; звіту про оцінку предмету іпотеки - житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів. Тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, надати слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 . На підставі ч.2 ст.163 КПК України, просить розглянути дане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 10 серпня 2018 року на адресу Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ за фактом службової недбалості керуючого відділення №112 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 при підготовці та укладенні кредитного договору №0 від 08.04.2008. Цього ж дня за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0002294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2008 року в приміщенні відділення № ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_3 , між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі начальника вказаного відділення ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою: с. Лапшин, Бережанського району, Тернопільської області, укладено «Договір про надання споживчого кредиту» № 0. Згідно п.1.1. даного Договору AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано позичальнику ОСОБА_11 кредитні кошти в сумі 50 000,00(п`ятдесят тисяч) доларів США.

За умовами п.2.1. Договору з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника Банком прийнято заставу нерухомості житлового будинку загальною площею 150,5 кв.м., житловою площею 68,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є власністю ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за цією ж адресою.

08.04.2008 року в приміщенні приватного нотаріуса Бережанського районного нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі начальника відділення № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , укладено «Договір іпотеки», що посвідчений вказаним приватним нотаріусом за № 1811.

Згідно п.1.2. «Договору іпотеки» ринкова вартість предмету іпотеки становить 445 400,00 (чотириста сорок п`ять тисяч чотириста) гривен.

В ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок службової недбалості, тобто неналежного виконання службовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при підготовці та укладенні 08.04.2008 року «Договору іпотеки» № 1811 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що виразилось у внесенні до іпотечного договору недостовірної інформації, а саме: в розділі «Терміни в Договорі вживаються в такому значенні» «Договору іпотеки» зазначено кредитний договір - «№ 1 від 19.12.2007 року укладений між суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_11 та Іпотекодержателем» замість № 0 від 08.04.2008 року укладений між ОСОБА_14 і ОСОБА_12 та Іпотекодержателем, окрім цього в договорі іпотеки взагалі не вказано суму боргового зобов`язання - «50 000,00(п`ятдесят тисяч) доларів США».

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: кредитної справи по договору про надання споживчого кредиту № 0 від 08.04.2008 з додатками; кредитної справи по договору про надання споживчого кредиту №1 від 19.12.2007 з додатками; договір іпотеки №1811 від 08.04.2008 з додатками; посадова інструкція керуючого відділення №112 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; витяг з наказу про прийняття перевід та звільнення ОСОБА_5 ; посадова інструкція фінансового консультанта по середньому та малому бізнесу відділення № НОМЕР_1 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; витяг з наказу про прийняття, перевід та звільнення ОСОБА_6 ; розрахунок заборгованості по договору про надання споживчого кредиту № 0 від 08.04.2008; звіт про оцінку предмету іпотеки - житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 .

Вище названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні, зокрема, на основі них в подальшому буде призначатись та проводитись почеркознавча експертиза з приводу встановлення виконавця підписів на договорі про надання споживчого кредиту № 0 та договору іпотеки №1811 від 08.04.2008

Отже, вище вказані документи, мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: кредитної справи по договору про надання споживчого кредиту № 0 від 08.04.2008 з додатками; кредитної справи по договору про надання споживчого кредиту №1 від 19.12.2007 з додатками; договору іпотеки №1811 від 08.04.2008 з додатками; посадова інструкція керуючого відділення №112 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кутного З,З.; витягу з наказу про прийняття перевід та звільнення ОСОБА_5 ; посадової інструкція фінансового консультанта по середньому та малому бізнесу відділення № НОМЕР_1 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; витягу з наказу про прийняття, перевід та звільнення ОСОБА_6 ; розрахунку заборгованості по договору про надання споживчого кредиту № 0 від 08.04.2008; звіту про оцінку предмету іпотеки - житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів.

Тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, надати слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1