Справа № 161/8322/18
Провадження № 1-кс/161/4445/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 07 червня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що Слідчим відділом Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0001402 від 17.04.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2018, близько 17 год. 29 хв. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів та керуючись метою таємного викрадення чужого майна, за невідомих обставин викрала із картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10000 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було визнано потерпілою та допитано по суті заяви ОСОБА_5 , яка повідомила, що 16.04.2018, близько 17 години вона прийшла у центральне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , аби зробити проплату по своїй кредитній картці НОМЕР_1 . Потерпіла підійшла до каси банку, де надала касиру свою кредитну картку та грошові кошти в сумі 500 гривень. На що дівчина сказала потерпілій набрати пін-код картки, що остання і зробила. Після чого касир повідомила, що у них зависла система та вона не може здійснити проплату. Тоді вказана касир переписала номер картки ОСОБА_5 на листок, після чого сказала піти до терміналу до дівчини на ім`я ОСОБА_6 , яка допоможе здійснити операцію. Тоді касир повернула потерпілій гроші та картку та остання попрямувала до терміналу. Підійшовши до терміналу ОСОБА_5 передала картку дівчині працівнику банку на ім`я ОСОБА_7 , яка ввела у терміналі номер картки, а потерпіла в подальшому ввела пін-код картки та проплатила грошові кошти в сумі 500 гривень, після чого забрала свою картку та вийшла з банку. Через деякий час, о 17 год. 29 хв. на мобільний номер телефону потерпілої надійшло смс-повідомлення про те, про зняття з вказаної картки грошових коштів в сумі 10000 гривень. При цьому вказана картка була у потерпілої та ніяких грошових коштів вона особисто не знімала. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 дізналась, що з її картки дійсно були зняті грошові кошти в сумі 10 000 гривень. При цьому картку остання не втрачала та стверджує, що ніяких коштів вона із неї того дня не знімала.

Необхідність звернення до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відносяться до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) обґрунтовується тим, що на даний час невідомо власника банківського рахунку (картки), на котрий (яку) було перераховано грошові кошти, не встановлено в якому місці, ким та яким способом здійснювалося зняття коштів.

Отриманні дані можуть бути використані як доказ у встановленні обставин кримінального правопорушення, яке неможливо довести іншим шляхом.

У судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому СВ Луцькому ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативному уповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (через Північно-Західне РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про:

- рух коштів по банківській картці №№ НОМЕР_1 , за період з 16.04.2018 р. по 18.04.2018 із зазначенням адреси зняття готівки;

- відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 16.04.2018 р. по 18.04.2018 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, в яких міститься вищевказана інформація.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_1