н/п 1-кс/640/9145/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" серпня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000476 від 10.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Сторона обвинувачення просить надати доручення експертній установі та залучити експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса розташованого за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А, для проведення економічної експертизи по кримінальному провадженню №0000476 від 10.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. На вирішення експертизи поставити наступні питання: чи підтверджується документально поставка зернової продукції за відповідними договорами від поставщиків ПСП «Компакт» (код 30829128) СТОВ «Протопопівське» (код 00708822) ТОВ «ЛП ТРЕЙД» (код 32722667) ФГ «Фортуна» (код 23009452) СТОВ «Степове» (код14063903) на адресу ТОВ «Агротрейдком» в період з січня 2018 по травень 2018 року; чи підтверджується документально оприбуткування ТОВ «Агротрейдком» зернової продукції за відповідними договорами від поставщиків ПСП «Компакт» (код 30829128) СТОВ «Протопопівське» (код 00708822) ТОВ «ЛП ТРЕЙД» (код 32722667) ФГ «Фортуна» (код 23009452) СТОВ «Степове» (код14063903) в період з січня 2018 по травень 2018 року? Для дослідження експертам надати матеріали кримінального провадження № 0000476, та на вимогу всі необхідні матеріали.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 10 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява директора ТОВ «Агротрейдком» ОСОБА_4 в якій він просить прийняти міри до посадових осіб ТОВ «Ортон Плюс», які шахрайським шляхом в період з серпня 2017 по квітень 2018 року, заволоділи зерновою продукцією ТОВ «Агротрейдком», чим заподіяли матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що між ТОВ «Ортон Плюс» (експедитор) та ТОВ «Агротрейдком» (клієнт) 09.08.2017 укладено договір № 17/0908-2 про надання послуг з транспортного експедирування за яким Експедитор зобов`язується за плату за рахунок клієнта організувати виконання транспортно-експедиційні послуги, пов`язані з перевезенням зернових, зернобобових та продуктів їх переробки залізничним або автомобільним транспортом.

Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Агротрейдком» ОСОБА_4 пояснив, що в серпні 2017 року, він познайомився із гр. ОСОБА_5 , який представився власником транспортної компанії ТОВ «ОРТОН ПЛЮС» (), що надає послуги в сфері логістики, після чого підписав з ТОВ «ОРТОН ПЛЮС» () в особі ОСОБА_6 договір про надання послуг з транспортного експедування за №17/0908-2, згідно якого ТОВ «ОРТОН ПЛЮС» (надалі Експедитор) бере на себе зобов`язання щодо перевезення вантажу на користь ТОВ «АГРОТРЕЙДКОМ». В обов`язки експедитора входило перевезення зерна (пшениці, кукурузи, інших культур) від сільгоспвиробника до залізничної станції, де засобами експедитора здійснювалось перевантаження зерна з автозерновозів в вагони, та подальше його транспортування залізницею до портів Чорного моря, а саме м. Миколаїв, м. Черноморськ та м. Южний Одеської області, а також м. Одеси. Експедитор також приймав активну участь в пошуках продавців зерна, переважно в Харківській області. Навантаження зерна в вагони здійснювалось значною мірою на станціях: Максимівка, Барвінкове, Лозова, Куп`янськ, Балаклія. Деякий час, з моменту укладання угоди, ТОВ «ОРТОН ПЛЮС» () виконував свої зобов`язання щодо пошуку продавців-товаровиробників та транспортування придбаного ТОВ «АГРОТРЕЙДКОМ» вантажу (зерна). Приблизно в квітні 2018 року ТОВ «Агротрейдком» в результаті взаємовідносин з ТОВ «ОРТОН ПЛЮС» виявило недоотримання зернових культур на суму близько 5 млн. грн.

Встановлено, що поставщиками зернової продукції на адресу ТОВ «Агротрейдком» являлись зокрема підприємства ПСП «Компакт» (код 30829128) СТОВ «Протопопівське» (код 00708822) ТОВ «ЛП ТРЕЙД» (код 32722667) ФГ «Фортуна» (код 23009452) СТОВ «Степове» (код14063903).

В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження, що неможливо здійснити без наявних спеціальних знань та призначення відповідної судової експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином. У доданих до клопотання документах міститься заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання про призначення експертизи без його участі, клопотання підтримує.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

На виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, сторона обвинувачення довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 40, 107, 242-244, КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого про проведення експертизи задовольнити.

Надати доручення експертній установі та залучити експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса розташованого за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А, для проведення економічної експертизи по кримінальному провадженню № 0000476 від 10.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

1. Чи підтверджується документально поставка зернової продукції за відповідними договорами від поставщиків ПСП «Компакт» (код 30829128) СТОВ «Протопопівське» (код 00708822) ТОВ «ЛП ТРЕЙД» (код 32722667) ФГ «Фортуна» (код 23009452) СТОВ «Степове» (код14063903) на адресу ТОВ «Агротрейдком» в період з січня 2018 по травень 2018 року?

2. Чи підтверджується документально оприбуткування ТОВ «Агротрейдком» зернової продукції за відповідними договорами від поставщиків ПСП «Компакт» (код 30829128) СТОВ «Протопопівське» (код 00708822) ТОВ «ЛП ТРЕЙД» (код 32722667) ФГ «Фортуна» (код 23009452) СТОВ «Степове» (код14063903) в період з січня 2018 по травень 2018 року?

Для дослідження експертам надати матеріали кримінального провадження № 0000476, та на вимогу всі необхідні матеріали.

Попередити експертів про відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених обов`язків (ст. 384, ст. 385 КК України).

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1