Провадження № 1-кс/760/6939/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000362 від 06.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що стосуються відкриття та управління банківськими рахунками, які обслуговують банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_5 , а саме до: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції); документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: заяви на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, оригіналів доручень на право вчинення дій від імені юридичної особи; інформації, яка міститься у витратних ордерах, корінцях грошових, касових чеків, квитанціях, про отримання уповноваженими особами вищевказаних підприємств, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вищезазначеним рахункам; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищезазначеним рахункам; зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати; інформації про ІР-адреси, з яких ведеться управління вищезазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», із зазначенням ІР-адрес та уповноважених осіб вищевказаних підприємств, яким надано право здійснення такого управління та якими здійснювалось таке управління; інших документів, які знаходяться в справах по юридичному оформленню вищевказаних рахунків; чекові книжки, квитанції по вищевказаним рахункам з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000362 від 06.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою правоохоронного органу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , під час виконання ним своїх службових обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за пособництва з ОСОБА_7 , будучи обізнаним про здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за номером 0005264 від 13.04.2017 за фактами внесення неправдивих відомостей про вагітність до п`ятдесяти восьми медичних довідок вчиненого невстановленими посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вимагав та одержав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі у загальній сумі 47500 доларів США від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянина Узбекистану; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянина Таджикистану; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянина Таджикистану; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянина Ірану; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянина Узбекистану; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянина Таджикистану; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянки Таджикистану; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянина Таджикистану; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянина Ірану; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянина Таджикистану; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянина Таджикистану; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянина Російської Федерації; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянина Турції, ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , громадянина Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , громадянина Грузії; Кунду вікаш, ІНФОРМАЦІЯ_19 , громадянина Індії, за невжиття заходів до притягнення вказаних осіб та їх наречених громадянок України до кримінальної відповідальності за підроблення офіційних документів, а також не ініціювання питання про скасування вказаним особам посвідок на постійне проживання на території України та видворення з території держави, при наступних обставинах.

24.04.2018 о 21 год 57 хв ОСОБА_6 був затриманий на підстав п.п.1,3 ч.1 ст.208 КПК України

За результатами розслідування вказаного кримінального провадження 25.04.2018 о 20 год. 43 хв ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_20 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

27.04.2018 року відносно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 233 400 гривень.

Досудовим слідством встановлено, що у користуванні ОСОБА_6 перебуває банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_5 .

Детектив в своєму клопотанні, вважає, що виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, що стосуються відкриття та управління банківськими рахунками, які обслуговують банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_5 .

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених слідчим підстав.

Заслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000362 від 06.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою правоохоронного органу України.

24.04.2018 о 21 год 57 хв ОСОБА_6 був затриманий на підстав п.п.1,3 ч.1 ст.208 КПК України

За результатами розслідування вказаного кримінального провадження 25.04.2018 о 20 год. 43 хв ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_20 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у користуванні ОСОБА_6 перебуває банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_5 .

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, вказує в своєму клопотанні детектив, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, що стосуються відкриття та управління банківськими рахунками, які обслуговують банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_5 з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ оригіналів документів та інформації, що стосуються відкриття та управління банківськими рахунками, які обслуговують банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_5 , а саме до: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції); документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: заяви на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, оригіналів доручень на право вчинення дій від імені юридичної особи; інформації, яка міститься у витратних ордерах, корінцях грошових, касових чеків, квитанціях, про отримання уповноваженими особами вищевказаних підприємств, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вищезазначеним рахункам; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищезазначеним рахункам; зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати; інформації про ІР-адреси, з яких ведеться управління вищезазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», із зазначенням ІР-адрес та уповноважених осіб вищевказаних підприємств, яким надано право здійснення такого управління та якими здійснювалось таке управління; інших документів, які знаходяться в справах по юридичному оформленню вищевказаних рахунків; чекові книжки, квитанції по вищевказаним рахункам, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині доступу та вилучення саме оригіналів вищевказаних документів, оскільки детективом, виходячи з фабули кримінального провадження, внесеного до ЄРДР, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що саме зазначені документи мають суттєве значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі старшого детектива керівника відділу ОСОБА_23 , старшого детектива ОСОБА_24 , старшого детектива ОСОБА_25 , детектива ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_26 , детектива ОСОБА_27 , старшого детектива ОСОБА_28 , детектива ОСОБА_29 , детектива ОСОБА_30 , детектива ОСОБА_31 , детектива ОСОБА_32 , детектива ОСОБА_33 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що стосуються відкриття та управління банківськими рахунками, які обслуговують банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_5 , а саме до:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: заяви на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, оригіналів доручень на право вчинення дій від імені юридичної особи;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах, корінцях грошових, касових чеків, квитанціях, про отримання уповноваженими особами вищевказаних підприємств, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вищезазначеним рахункам;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищезазначеним рахункам;

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адреси, з яких ведеться управління вищезазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», із зазначенням ІР-адрес та уповноважених осіб вищевказаних підприємств, яким надано право здійснення такого управління та якими здійснювалось таке управління;

- інших документів, які знаходяться в справах по юридичному оформленню вищевказаних рахунків;

- чекові книжки, квитанції по вищевказаним рахункам

з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1