Справа № 646/3830/18
№ провадження 1-кс/646/4555/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.08.18 р. м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретар судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харків клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Прокуратури Харківської області області ОСОБА_3 про продовження у кримінальному провадженні № 0000651 від 11.06.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про продовження строку відсторонення від посади ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
в с т а н о в и в:
Прокурор відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного державного ревізора-інспектора відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Центральної ОДПІ управління погашення боргу ГУ ДФС у Харківській області області, строком на 2 (два) місяці, в межах строку досудового розслідування, тобто до 10.10.2018 включно.

Клопотання обґрунтоване тим, що прокуратурою Харківської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000651 від 11.06.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Строк дії попередньої ухвали слідчого судді про відсторонення від посади закінчується 13.08.2018 року, проте закінчити досудове розслідування по кримінальному провадженню неможливо оскільки необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: отримати висновки судово-криміналістичної експертизи та судово-технічної експертизи; отримати матеріали виконаного доручення слідчого начальнику УВБ ТО ДФС у Харківській області ГУ ДФС у Харківській області; провести допити осіб, які будуть встановлені за дорученням слідчого; вирішити питання про наявність в діях ОСОБА_5 іншого складу злочину; вирішити питання щодо повідомлення ОСОБА_5 про нову підозру; провести одночасний допит підозрюваного ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_6 ; виконати процесуальні дії направлені на закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні та ознайомити сторону захисту з матеріалами кримінального провадження. Посилаючись на наведене, а також на наявність обґрунтованої підозри, прокурор просив продовжити відсторонення ОСОБА_5 від посади.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, з мотивів наведених в ньому.
Захисник та підозрюваний поклались на розсуд суду при вирішенні вказаного клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, приходить до наступного.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.
Згідно ч. 2 ст. 157 КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
З урахуванням наведеного, тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особи обвинуваченого та того, що у суду відсутні відомості, з яких вбачається, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, перестали існувати, суд вважає за необхідне продовжити строк відсторонення від посади обвинуваченого.
За змістом ч.1 ст.154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Згідно ч.5 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням прокуратури області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000651 від 11.06.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 08.06.2018 близько 11 год., знаходячись поблизу адміністративної будівлі Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 9, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для особистого збагачення та з корисливих мотивів, висловив ОСОБА_6 вимогу передати йому 14 000 гривень, за вчинення в інтересах ОСОБА_6 дій з використанням службового становища, а саме: видачу довідки про відсутність у фізичної особи-підприємця (далі - ФОП) ОСОБА_7 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також надання відомостей стосовно суб`єктів господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Таларія трейд» (39667304), ТОВ «Декко інвест» (39310341), ТОВ «Промисловий стандарт» (38775646), ПП «Маіс» (13856636), ТОВ «Українська міжнародна торгівельна компанія» (36046631), ПП «Фортуна лімітед» (39337075), з якими ФОП ОСОБА_7 планує здійснювати підприємницьку діяльність.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди поєднаної з її вимаганням ОСОБА_5 13.06.2018 ініціював зустріч з ОСОБА_6 .

Під час зустрічі, яка відбулась 13.06.2018 близько 11 год. 50 хв. поблизу адміністративної будівлі Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській, розташованої за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 9, ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 довідку про відсутність у ФОП ОСОБА_7 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також повідомив ОСОБА_6 про те, що один із зазначених суб`єктів господарювання є ФОП і надати у повному обсязі інформацію щодо його підприємницької діяльності він не має можливості.

За таких обставин, ОСОБА_6 повинен передати йому неправомірну вигоду у сумі 12 000 гривень, тобто з розрахунку 2 000 гривень за кожного з шести суб`єктів господарювання. Крім цього, ОСОБА_5 зазначив, що неправомірну вигоду у сумі 12 000 гривень він хоче отримати від ОСОБА_6 цього ж дня виключно шляхом зняття ОСОБА_6 грошових коштів у банкоматі в його присутності.

У подальшому, 13.06.2018 о 17 год. 44 хв. ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись разом з ОСОБА_6 у приміщенні відділення ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 16, одержав від останнього, шляхом перерахування з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_6 на банківську картку ОСОБА_5 , раніше обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 12 000 гривень за вчинення ним дій в інтересах ОСОБА_6 з використанням службового становища, а саме: видачу довідки про відсутність у ФОП ОСОБА_7 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також надання відомостей стосовно суб`єктів господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Таларія трейд» (39667304), ТОВ «Декко інвест» (39310341), ТОВ «Промисловий стандарт» (38775646), ПП «Маіс» (13856636), ТОВ «Українська міжнародна торгівельна компанія» (36046631), ПП «Фортуна лімітед» (39337075).

Після одержання неправомірної вигоди в сумі 12 000 гривень, ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 USB-флеш-накопичувач з відомостями стосовно вищевказаних суб`єктів господарювання.

У цей же день злочинна діяльність ОСОБА_5 припинена працівниками правоохоронних органів та його затримано працівниками прокуратури Харківської області.

13.06.2018 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Підозра ОСОБА_5 в інкримінованому злочині, передбаченому, ч. 3 ст. 368 КК України обґрунтовується наступними доказами: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.06.2018, протоколами допиту свідка ОСОБА_6 від 11.06.2018, 13.06.2018, 15.06.2018, протоколом огляду предмета від 15.06.2018, роздруківкою транзакції про перерахунок ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 12 000 гривень, протоколами проведення негласних (слідчих) розшукових дій стосовно ОСОБА_5 від 23.06.2018, а саме: протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 260 КПК України аудіо-, відеоконтроль особи та протоколом про результати контролю за вчиненням злочину.

На теперішній час ОСОБА_5 , відповідно до витягу з наказу ГУ ДФС у Харківській області ДФС України від 27.06.2017 № 330-о про призначення працівників, обіймає посаду головного державного ревізора-інспектора відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Центральної ОДПІ управління погашення боргу ГУ ДФС у Харківській області, відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу.

ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 18.06.2018 відсторонено від посади головного державного ревізора-інспектора відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Центральної ОДПІ управління погашення боргу ГУ ДФС у Харківській області.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 06.08.2018 строк досудового розслідування злочину у кримінальному провадженні № 0000651 від 11.06.2018 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України продовжено до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 10 жовтня 2018 року.

На думку слідчого судді, прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, що підтверджується окрім ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а також іншими доказами, що може переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити кримінальне правопорушення, і такі факти є досить переконливими.
Враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється пов`язане з його посадою, а тому перебуваючи на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Центральної ОДПІ управління погашення боргу ГУ ДФС у Харківській області, може перешкоджати досудовому розслідуванню.
Таким чином, з метою запобігання спробам з боку підозрюваного перешкоджати кримінальному провадженню, зокрема використовуючи своє службове становище, наявності достатніх у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення доказів, а також враховуючи вимоги ч.5 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції», слідчий суддя вважає, що підозрюваному ОСОБА_5 необхідно продовжити відсторонення від займаної посади на два місяці до 09.10.2018 включно, так як у даному кримінальному провадженні є необхідність проведення ряду процесуальних і слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження
В той же час, прокурор просить продовжити відсторонення від посади строком до 10.10.2018 року, що суперечитиме вимогам ст.154 КПК яка передбачає, що строк дії ухвали слідчого судді про відсторонення від посади не може перевищувати двох місяців.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоовлення клопотання та продовження відсторонення від посади до 09.10.2018 року.
Керуючись ст. ст. 177, 181 ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про продовження у кримінальному провадженні № 0000651 від 11.06.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про продовження строку відсторонення від посади ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.
Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного державного ревізора-інспектора відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Центральної ОДПІ управління погашення боргу ГУ ДФС у Харківській області області, строком на 2 (два) місяці, в межах строку досудового розслідування, тобто до 09.10.2018 включно.

Строк дії ухвали до 09.10.2018 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1