печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001311 від 22.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, за фактами легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, акціонерами та службовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів, що надійшли із Генеральної прокуратури України в порядку перейняття кримінального провадження із Центральної прокуратури з переслідування економічних злочинів та корупції Республіки Австрія.

Із клопотання компетентних органів Республіки Австрія та матеріалів перейнятого кримінального провадження вбачається, що 09.03.2011 колишні працівники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , який працював розпорядником фонду компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та іншими невстановленими особами, шляхом обману та зловживання довірою діючого керівництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши в оману останніх щодо вартості аргентинських опціонних варантів (далі - цінні папери) та щодо наявності гарантій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу повторного викупу ними даних цінних паперів протягом 6-ти місяців за ціною 15,9375 американських центів, якої насправді не існувало, запевнивши їх у вигідності здійснюваної фінансово-господарської угоди та її прибутковості, реалізували компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1,65 млрд. цінних паперів за ціною 12,937 американських центів, а всього на загальну суму 213 468 750,00 доларів США, хоча їх дійсна вартість становила лише 62 млн. доларів США.

Внаслідок вищевказаних шахрайських дій завдано матеріальних збитків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 150 933 750,00 доларів США.

Кримінальне переслідування за дане правопорушення вже здійснювалося у Сполученому Королівстві та у Швейцарії. У Сполученому Королівстві обвинувачення були висунуті ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та іншій особі Судом Корони боро Саутерк. У Швейцарії рішенням Виправного суду кантону ОСОБА_13 від 19.04.2013 ОСОБА_14 визнано винним у вчиненні шахрайства та відмивання коштів і засуджено до позбавлення волі на строк 36 місяців.

В подальшому, після вчинення вищеописаних шахрайських дій, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, із згаданими вище коштами було проведено ряд фінансових операцій для приховання та маскування джерела їх походження.

Так, після придбання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цінних паперів в кількості 1,65 млрд., нею проведено розрахунки за проведеною фінансово-господарською угодою шляхом перерахування із своїх банківських рахунків на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зареєстрована в Республіці Болгарія), яка виступала посередником у придбанні компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цінних паперів у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (зареєстрована на ОСОБА_15 ), коштів в сумі 213 468 750,00 доларів США.

Далі, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » основну частину даних коштів в сумі 212 973 748,00 доларів США перерахувала на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У подальшому, в період 16-19 березня 2011 року, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала дані кошти в сумі 150 млн. доларів США на свій рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якого 120 млн. доларів США перерахувала далі на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (зареєстрована в Республіці Панама), відкритий в неакціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При цьому, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбана ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 незадовго до вчинення шахрайства (березень 2011 року), а у травні 2011 року діяльність компанії припинено.

З метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 30.03.2011 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » частину вказаних коштів у сумі 10,1 млн. доларів США перерахувала на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка належить ОСОБА_19 , який є братом дружини ОСОБА_20

06.04.2011 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » частину коштів у сумі 6,9 млн. доларів США перерахувала на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », бенефіціарним власником якої є ОСОБА_21 .

Далі, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 », шляхом здійснення чотирьох фінансових операцій, упродовж червня-грудня 2011 року перерахувала частину даних коштів у сумі 3,34 млн. доларів США на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті у банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що зареєстрований у Відні (Австрія). Вищезазначені дії по легалізації (відмиванню) коштів, шляхом їх перерахування на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і є предметом розслідування даного кримінального провадження, що в рамках міжнародного співробітництва було передане компетентними органами Республіки Австрія компетентним органам України для подальшого розслідування.

Разом з тим, із клопотання компетентних органів Республіки Австрія вбачається, що акціонерами та службовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є громадяни України: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , місце проживання яких зареєстроване в м. Києві та Київській області. Центральний офіс компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також зареєстрований та знаходиться у м. Києві.

Беручи до уваги викладене і те, що акціонери та службові особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 і ОСОБА_29 є громадянами України, а також зважаючи на те, що центральний офіс даної компанії також знаходиться у місті Києві, Центральна прокуратура з переслідування економічних злочинів та корупції Республіки Австрія звернулася до Генеральної прокуратури України із запитом про міжнародну правову допомогу щодо перейняття кримінального провадження стосовно даних осіб компетентними органами України.

Враховуючи вищевикладене, з метою документального підтвердження та встановлення фактів перерахування коштів по рахункам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення можливої причетності до легалізації (відмивання коштів), одержаних злочинним шляхом, реквізитів і банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », встановлення фізичних та юридичних осіб, задіяних у подальшій легалізації (відмиванні) таких коштів, службових осіб вказаного товариства, що приймали рішення про перерахування таких коштів і підписували відповідні розрахунково-платіжні документи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Відповідно до інформації Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » мало відкриті банківські рахунки у ФІЛІЇ ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 .

Зазначені документи містять відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунках, відомості про надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти тощо.

Наявні у таких документах відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001311 від 22.08.2017, а також працівникам оперативного підрозділу за письмовим дорученням слідчого чи прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відкритих у ФІЛІЇ ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ), за період з моменту відкриття рахунків по дату вилучення документів, а саме :

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », копій паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів, анкет, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків, в тому числі і в системі «клієнт-банк» (юридичних справ по рахунках);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках (із зазначенням у них їх підписантів, в тому числі і з використанням електронного цифрового підпису);

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуги «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- документів щодо подачі заявок та отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ключів доступу, необхідних для здійснення платежів по рахунках в системі «клієнт-банк» (системі віддаленого керування рахунком та проведення електронних платежів), із зазначенням номерів та інших ідентифікаційних даних таких ключів доступу для кожної посадової особи, яка їх отримувала та мала право розпорядження коштами і здійснення платежів по рахунках;

- документів, які містять інформацію стосовно того, хто із посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » мав право розпоряджатися коштами та здійснювати платежі по рахунках, в тому числі і в системі «клієнт-банк» (системі віддаленого керування рахунком та проведення електронних платежів), із зазначенням номеру та інших ідентифікаційних ознак ключа доступу кожної із таких посадових осіб;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному та паперовому варіантах по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », відкритих у ФІЛІЇ ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , за період з моменту відкриття рахунків по дату вилучення документів;

- заяв на зняття (перерахунок) грошових коштів, грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, що свідчать про перерахування коштів та зняття їх готівкою із рахунків;

- документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких купувалась та обмінювалась іноземна валюта по вказаних рахунках;

- документів, що містять інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалося управління та платежі по рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/29678/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »

Виконавець: ОСОБА_1 10.07.2018 р.