УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17 травня 2018 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., за участю секретаря Павлова О.В., прокурора Шевцова В.О., слідчого Петрашова О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Петрашова О.Г., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Шевцовим В.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №0000543 від 01.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що посадові особи Лисичанської обласної психіатричної лікарні протягом 2017 року укладали договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей з ФОП Ворочек С.І., код , за завищеними цінами.

1 березня 2018 року слідчим відділом Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000543, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ФОП Ворочек Світланою Іванівною та Лисичанською обласною психіатричною лікарнею протягом 2017 року укладено ряд договорів, а саме: № В0409-1 від 07.09.2017 р., № В0911-4 від 16.11.2017 р., № В1311-4 від 16.11.2017 р., № 204 від 07.11.2017 р. на постачання побутової та комп’ютерної техніки.

На виконання вищезазначених догорів Лисичанською обласною психіатричною лікарнею на рахунок ФОП Ворочек Світлани Іванівні № 4164, відкритий в ЛФ ПАТ КБ «Приват Банк» м. Лисичанська, МФО 304795 були перераховані кошти, згідно платіжних доручень: № 28 від 07.09.2017 на суму 50 720 грн., № 45 від 16.11.2017 на суму 46 516 грн., № 36 від 07.11.2017 на суму 150 363 грн., № 43 від 16.11.2017 на суму 80 994 грн., а всього на загальну суму 328593 грн.

Згідно отриманої інформації від працівників УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ, в ході моніторингу мережі Інтернет-ресурсу було встановлено, що вищевказана побутова та комп’ютерна техніка придбані за завищеними цінами.

Встановлення факту перерахування Лисичанською обласною психіатричною лікарнею вказаних грошових коштів на рахунок ФОП Ворочек Світлани Іванівні, № 4164, відкритий в ЛФ ПАТ КБ «Приват Банк» м. Лисичанська, МФО 304795 та рух коштів, їх переведення на інші рахунки, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 304795, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1д.

В ході досудового розслідування не встановлено, де і ким були зняті гроші, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163–165, 309, 369–372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області Петрашова О.Г., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Шевцовим В.О.., задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Петрашову Олександру Геннадійовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції Руденку Івану Леонідовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції Рохвадзе Роману Джансуковичу, тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- юридичної справи ФОП Ворочек Світлани Іванівни, код , на ім’я якої відкрито рахунок № 4164, МФО 304795, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитки печатки;

- інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку з вказівкою дати, часу перерахування, відомостей про рахунки, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з номерами рахунків, МФО банків, номерами коду ЄДРПОУ та назвами установ, з урахуванням тривалості проведення банківських операцій, в період часу з 01.09.2017 до 14.05.2018 включно

3. Встановити строк дії ухвали – 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г. Березін