У Х В А Л А
Іменем України

13 серпня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0005616 від 04.05.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, а саме відомостей по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 від 14.07.2016 року було відкрито виконавче провадження № 51660796 та встановлено приватному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_3 " п`ятиденний строк для добровільного виконання наказів господарського суду м. Києва від 21.06.2016 р. виданих на виконання постанови Київського апеляційного господарського суду від 01.06.2016 року № 910/28745/15 про стягнення з приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 668035,00 (шістсот шістдесят вісім тисяч тридцять п`ять) грн. вартості невід`ємних поліпшень орендованого приміщення, 10020,53 грн. (десять тисяч двадцять грн. 53 коп.) судового збору за подання позовної заяви та 11022,57 грн. (одинадцять тисяч двадцять дві 57 коп.) судового збору за подання апеляційної скарги, а всього 689078,10 грн. У подальшому дане виконавче провадження було об`єднано з виконавчим провадженням № 51723914, а зведеному виконавчому провадженні присвоєно номер 520999227. Також, з метою примусового виконання вищевказаного рішення суду державним виконавцем було накладено арешт на розрахунковий рахунок ПП " ОСОБА_5 " № НОМЕР_1 відкритий у ТВБВ № НОМЕР_3 по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У вказаний державним виконавцем строк ПП " ОСОБА_5 " добровільно не виконало вищевказане рішення суду. У свою чергу, генеральний директор ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_8 не вживає жодних заходів щодо виконання вищевказаного судового рішення.
У жовтні 2016 року ПП « ОСОБА_5 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_5 з заявою про відстрочку виконання рішення суду у справі № 910/28745/15. Обґрунтовуючи підстави для відстрочення виконання даного судового рішення ПП « ОСОБА_5 » зазначило в своїй заяві те, що підприємство не має коштів для добровільного виконання судового рішення але, у разі надання судом відстрочки його виконання до 01.02.2017 р., ПП « ОСОБА_5 » добровільно його виконає з огляду на те, що ним 01.09.2016 р. було укладено з ФОП ОСОБА_9 договір оренди нерухомого майна від 01.09.2016 р. зі змінами, внесеними додатковою угодою від 21.10.2016 р., за яким ПП « ОСОБА_5 » щомісяця буде отримувати орендну платню у розмірі 35000,00 (тридцять п`ять тисяч) грн. До заяви про відстрочку виконання рішення суду ПП « ОСОБА_5 » додало копії: договору оренди нерухомого майна від 01.09.2016 р. акту приймання-передачі приміщення, додаткової угоди від 21.10.2016 р. до Договору оренди від 01.09.2016 року.
Ухвалою господарського суду м. Києва від 09.11.2016 р. заяву ПП « ОСОБА_5 » було задоволено та відстрочено виконання рішення суду до 01.02.2017 р. Після поновлення примусового стягнення вищевказаної заборгованості (02.02.2017р.) ПП « ОСОБА_5 » й надалі не виконує своїх зобов`язань, а заходи примусового характеру не дали позитивних результатів у зв`язку з відсутністю на рахунку ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів.
Як вбачається зі змісту укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_9 договору оренди нерухомого майна від 01.09.2016 р. та додаткової угоди від 21.10.2016 р. вартість щомісячної орендної платні становить 35000,00 (тридцять п`ять тисяч) грн. Пунктом 3.2. договору оренди визначено, що орендна платня сплачується не пізніше 1-го числа поточного місяця. Тобто, відповідно до умов п. 3.1. та п. 3.2. укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_9 договору оренди та з урахуванням змін щодо розміру орендної платні ПП « ОСОБА_5 », за період з 01.09.2016 р. по 01.07.2018 р., мало отримати дохід від надання в оренду власного приміщення, у розмірі 675000,00 (шістсот сімдесят п`ять тисяч) грн. а саме: 3 01.09.16 р. по 01.10.16 р. - 10000,00 грн.; З 01.10.16 р. по 01.11.16 р.- 35000,00 грн.; З 01.11.16 р. по 01.12.16 р.- 35000,00 грн.; З 01.12.16 р. по 01.01.17 р.- 35000,00 грн.; З 01.01.17 р. по 01.02.17 р.- 35000,00 грн.; З 01.02.17 р. по 01.03.17 р.- 35000.00 грн.; З 01.03.17 р. по 01.04.17р. - 35000,00 грн.; З 01.04.17 р. по 01.05.17 р.- 35000,00 грн.; З 01.05.17 р. по 01.06.17 р.- 35000,00 грн.; З 01.06.17 р. по 01.07.17 р.- 35000,00 грн.; З 01.07.17 р. по 01.08.17 р.- 35000.00 грн.; З 01.08.17 р. по 01.09.17 р. -35000,00 грн.; З 01.10.17 р. по 01.11.17 р,- 35000,00 грн.; З 01.11.17 р. по 01.12.17 р.- 35000,00 грн.; З 01.01.18 р. по 01.02.18 р.- 35000,00 грн.; З 01.02.18 р. по 01.03.18 р.- 35000,00 грн.; З 01.03.18 р. по 01.04.18 р.- 35000,00 грн.; З 01.04.18 р. по 01.05.18 р.- 35000,00 грн.; З 01.05.18 р. по 01.06.18 р.- 35000,00 грн.; З 01.06.18 р. по 01.07.18 р.- 35000,00 грн.;
Натомість, як вбачається зі змісту листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.03.18 р. вих. № 02-Г 03.01.18 р. з ПП « ОСОБА_5 » було примусово стягнуто на користь ОСОБА_7 лише 33540,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 03.01.18 р.
Під час досудового розслідування кримінального провадження необхідно документально встановити наявність або відсутність безготівкових розрахунків між ПП « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_9 за договором оренди нерухомого майна від 01.09.16 р. та додатковою угодою від 21.10.16 р. які мали проводитися через розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритий у ТВБВ № НОМЕР_3 по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проаналізувати рух коштів, який вкаже на об`єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення.
Зазначені документи необхідні для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий подав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Оглянувши письмові докази, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про функціонування даного банківського рахунку, а тому слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0005616 від 04.05.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), (ТВБВ № НОМЕР_5 ГУ по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 ), а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку приватного підприємства " ОСОБА_5 " ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 відкритому в ТВБВ № НОМЕР_3 по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) із зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даному рахунку починаючи з 14.07.16 р. по 13.08.2018.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи, інший разом з копією надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1