печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність прокурора відідлу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному проваджені №0002841,-

В С Т А Н О В И В :

23.03.2018 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до суду зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та просить повернути тимчасово вилучене майно, яке було вилучене під час обшуку 06.03.2018, яке на праві власності належить ОСОБА_4 .

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 посилається на те, що 06.03.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.02.2018, якою надано дозвіл на проведення обшуку було проведено обшук. Однак, під час проведення обшуку було вилучено речі та документи, дозвіл на відшукання та вилучення яких ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва не надавався і які не мають доказового значення для кримінального провадження. Оскільки вказане майно відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим і до цього часу слідчим в порушення строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України не внесено до суду клопотання про арешт вказаного майна і слідчим суддею відповідно ч.6 ст.173 КПК України не прийняте відповідне рішення, вважає тимчасово вилучене майно повинно бути негайно повернуто ОСОБА_4 , а саме: I Mac, serial №CO2VF79UJ16G, мобільний телефон Samsung gt-19100, IMEI: НОМЕР_1 ; мобільний телефон Lenovo BL234. IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ; жорсткий диск 2.0 ТВ, s/n WCA2AA732477; Ipad, serial №DN6GQ82YDFJO; Mac book Air, serial №CO2H40GJDJWV; довіреність від 25.01.2016 компанії «Морнетинг Ассістанс ЛТД» на ім`я ОСОБА_4 , на 9 арк.; довіреність від 20.12.2016 компанії «Морнетинг Ассістанс ЛТД» на ім`я ОСОБА_4 , на 9 арк.; сертифікат компанії «PG-Trade» на Михайла Даварашвілі, на 4 арк. та довідки до нього на 4 арк., документ PALM Group S.A. на 1 арк.; проект бюджетного запиту на закупівлю медикаментів для лікування у Черкаській області за 2015 рік.; проект бюджетного запиту на закупівлю медикаментів для лікування у Черкаській області за 2016 рік., документи в папці на англійській мові на 15 арк., чорнові записи та таблички на 10 арк.; таблиця на закупівою, що здійснюється станом на 05.08.2015 у Черкаській області на 12 арк.; конверт з надписом «Пархоменко Борис» в якому знаходитьься документ англійською мовою PALMA GROUP на 1 арк.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтрима, просив її задовольнити з викладених в ній підстав.

В судове засідання представник Генеральної прокуратури України в судове засідання не з`явився про час та місце розгляду провадження повідомлявся належним чином.

Вивчивши скаргу, заслухавши думку адвоката ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002841 від 12.10.2016 за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених на закупівлю закладами охорони здоров`я України інсулінів та його аналогів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво в указаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів відділу Генеральної прокуратури України, старшим якої призначено ОСОБА_5 .

Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.02.2018 кримінальному провадженні № 0002841, надано дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці та в прибудинкових спорудах домоволодіння, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення та вилучення: договори про закупівлю та продажу з усіма додатками, доповненнями та змінами до них, що укладені ПрАТ «Медфарком-Центр», та іншими суб`єктами господарювання щодо закупівлі, постачання із закладами охорони здоров`я України та іншими суб`єктами господарювання препаратів інсулінового ряду, що укладені в 2016-2017 роках;договори про закупівлі інсуліну та його аналогів, що укладені між ПрАТ «Медфарком-Центр», та ТОВ «Санофі Авентіс України», компаніями «Ново Нордіск», «Ліллі Восток», Біотон та іншими суб`єктами господарювання, препаратів інсуліну та їх аналогів, які ПрАТ «Медфарком-Центр» та інші суб`єкти господарювання у тому числі із нерезидентами, постачали за бюджетні кошти, із додатками, змінами та доповненнями до них, а також підтверджуючих документів щодо отримання знижок, компенсацій передбачених цими договорам та іншими угодами, а саме актів, звітів, рахунків-фактурів, інвойсів та в інших документах у яких зафіксовано виставлення зменшенням суми оплати за інсулін та його аналогів, які враховують знижку, компенсацію із розшифровкою по кожній партії (із зазначенням серії), а також документи на підставі яких здійснено коригування податкових зобов`язань за результатами отримання скидки, компенсацій з постачальниками інсуліну та його аналогів, передбачених контрактами, договорами із змінами та додатками до них із розшифровкою по кожній партії (із зазначенням серії, найменування та суми скидки) по якій була надання скидка, компенсація, тощо; бухгалтерських документів та внутрішніх документів суб`єкта господарювання, завірених уповноваженими особами, щодо надання по кожному виду знижок передбачених в договорах із змінами та додатками до нього із ТОВ «Санофі Авентіс України», компаніями «Ново Нордіск», «Ліллі Восток», Біотон та з іншими компаніями у розрізі 2015, 2016, 2017 років, відображених на рахунках бухгалтерського обліку № 20 «Складські запаси» із розкриттям субаналітичних рахунків, 36 «Дебіторська заборгованість» із розкриттям субаналітичних рахунків, 63 «Кредиторська заборгованість» із розкриттям субаналітичних рахунків наростаючими підсумками, в розрізі найменувань, серій, сум, а також окремо відображених сум в бухгалтерському обліку отриманих у вигляді знижок, компенсацій та зарахованих на рахунок 70 «Доходи» і відкоректована собівартість продукції з відображенням по рахунку 90 «Собівартість продукції» та іншими документами, які відображають калькуляцію (собівартість) закуплених та проданих інсуліну та його аналогів.; бухгалтерських документів, звітів, оборотно сальдові відомості в розрізі найменувань препаратів інсуліну та його аналогів по рахунку 20 «Запаси» по 2015 2016 року із зазначенням вартості оприбуткування та всіх проведених переоцінок вартості препаратів із зазначенням серії препарату, сум та документів на підставі яких вона була проведена; бухгалтерських документів та інших розрахунків, що підтверджують та відображують податкові коректування податку на додану вартість сплаченого в 2015-2017 роках в податкових накладних, у зв`язку з отриманням знижок, компенсацій передбачених договорами із закупівлі інсуліну та його аналогів у ТОВ «Санофі Авентіс України», компаніями «Ново Нордіск», «Ліллі Восток», Біотон, із зазначенням найменування продукції, серій, сум по яким були надані таки знижки та компенсації; банківські рахунки, виписки, які протягом 2015-2017 років були виставлені ТОВ «Санофі Авентіс України», компаніями «Ново Нордіск», «Ліллі Восток», Біотон та іншими суб`єктами господарювання, із зменшенням суми в рахунок отримання знижки із наданням до них документів, розрахунків, що слугували підставою для зменшення оплати із зазначенням препаратів інсуліну, найменування, серії по яким були надання знижка, компенсація, період та сума, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків фактур, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків та довідок, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, а також інших документів, які складались при закупівлі у 2017 році медичним закладам препаратів інсулінового ряду згідно договорів;бухгалтерської довідки про стан виконання договорів, що укладені з медичними закладами на поставку інсуліну;структуру та штатний розпис підприємства у тому числі структурних підрозділів станом на 2016-2017 роки;відомостей по аптечних закладів, які входять в структуру підприємства із зазначенням адреси; ліцензії з додатками на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами; відомостей про відповідних осіб на застосування державних регульованих цін при оптовій та роздрібній реалізації лікарських засобів, а також накази щодо призначення керівника підприємства; головного бухгалтера підприємства; посадової особи, відповідальної за формування, встановлення та застосування цін;паспорту 1, 2 сторінка та відмітку про реєстрацію (керівника, головного бухгалтера, відповідальних за ціноутворення посадових осіб), свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, а також розпорядчі документи підприємства щодо формування, встановлення та застосування цін на лікарські засоби; відомостей про суб`єктів господарювання, які поставляють лікарські засоби та вироби медичного призначення для товариства у 2016-2017 роках;документів митного оформлення лікарських засобів (інсулін та його аналогів) для підприємства за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; митних декларацій (ВМД) у тому числі роздруковані електронні інвойси стосовно імпорту лікарських засобів для підприємства за період 2016-2017 років, у тому числі декларації митної вартості, рахунки фактури (інвойси), товарно транспортні накладні (CMR);реєстру видаткових та прибуткових накладних стосовно придбання та реалізації лікарських засобів товариством у період з 01.01.2016 по 31.12.2017; оборотні сальдові відомості по рахункам 631, 632, 281, 282, 285, 702 (помісячно та щорічно) за період з 01.01.2016 по 01.12.2017 та їх розшифровки; фінансові звіти товариства за 2016 та 2017 роки, а також відомості щодо реалізації інсуліну та його аналогів медичним закладам із зазначенням найменування закладу, серії, кількості, ціни за упаковку та загальної суми; у тому числі угод, контрактів, договорів, додатків до них, специфікацій, рахунків фактур, платіжних доручень, виписок банку з додатками, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, документів страхування, листування, чорнових записів, актів огляду та інвентаризації, а також указаних документів в електронному вигляді; первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, договори з покупцями та постачальниками інсуліну та його аналогів з усіма змінами, доповненнями і додатками, актів здачі-прийомки продукції, доручень і накладних на передачу готової продукції, фактичних калькуляцій вартості лікарських засобів (інсуліну та його аналогів), документи, які підтверджують якість інсуліну та його аналогів, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо), яка містить вищевказану інформацію, а також: зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих установ, підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку і підпису, та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність зазначених установ і підприємств, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних суб`єктів, а також інших предметів та документів, які відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Як вбачається з копії протоколу обшуку від 06.03.2018, під час проведення обшуку на підставі вказаної ухвали слідчого судді, були вилученні речі та документи а саме: I Mac, serial №CO2VF79UJ16G, мобільний телефон Samsung gt-19100, IMEI: НОМЕР_1 ; мобільний телефон Lenovo BL234. IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ; жорсткий диск 2.0 ТВ, s/n WCA2AA732477; Ipad, serial №DN6GQ82YDFJO; Mac book Air, serial №CO2H40GJDJWV; довіреність від 25.01.2016 компанії «Морнетинг Ассістанс ЛТД» на ім`я ОСОБА_4 , на 9 арк.; довіреність від 20.12.2016 компанії «Морнетинг Ассістанс ЛТД» на ім`я ОСОБА_4 , на 9 арк.; сертифікат компанії «PG-Trade» на Михайла Даварашвілі, на 4 арк. та довідки до нього на 4 арк., документ PALM Group S.A. на 1 арк.; проект бюджетного запиту на закупівлю медикаментів для лікування у Черкаській області за 2015 рік.; проект бюджетного запиту на закупівлю медикаментів для лікування у Черкаській області за 2016 рік., документи в папці на англійській мові на 15 арк., чорнові записи та таблички на 10 арк.; таблиця на закупівою, що здійснюється станом на 05.08.2015 у Черкаській області на 12 арк.; конверт з надписом «Пархоменко Борис» в якому знаходитьься документ англійською мовою PALMA GROUP на 1 арк.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України, - за скаргою володільця тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За таких обставин, виходячи з вказаних положень КПК України, враховуючи, що клопотання про арешт майна, а саме: I Mac, serial №CO2VF79UJ16G, мобільний телефон Samsung gt-19100, IMEI: НОМЕР_1 ; мобільний телефон Lenovo BL234. IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ; Ipad, serial № НОМЕР_4 ; Mac book Air, serial №CO2H40GJDJWV; документ PALM Group S.A. на 1 арк.; документи в папці на англійській мові на 15 арк., таблиця на закупівою, що здійснюється станом на 05.08.2015 у Черкаській області на 12 арк.; конверт з надписом « ОСОБА_6 » в якому знаходитьься документ англійською мовою PALMA GROUP на 1 арк., слідчим подано не було і вказане майно на час розгляду скарги судом ухвалою слідчого судді не арештоване, будь-яких даних та доказів, що вказане майно, а саме: I Mac, serial №CO2VF79UJ16G, мобільний телефон Samsung gt-19100, IMEI: НОМЕР_1 ; мобільний телефон Lenovo BL234. IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ; Ipad, serial № НОМЕР_4 ; Mac book Air, serial №CO2H40GJDJWV; документ PALM Group S.A. на 1 арк.; документи в папці на англійській мові на 15 арк., таблиця на закупівою, що здійснюється станом на 05.08.2015 у Черкаській області на 12 арк.; конверт з надписом « ОСОБА_6 » в якому знаходитьься документ англійською мовою PALMA GROUP на 1 арк. має доказове значення для кримінального провадження слідчому судді не надано, іншого судом не встановлено, відтак слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені вищевказані речі та документи під час проведення обшуку на земельній ділянці та в прибудинкових спорудах домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає поверненню ОСОБА_4 .

Як перевірено слідчим суддею, вилучене під час обшуку інше майно, яке просить повернути особа, яка подала скаргу адвокат ОСОБА_3 входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та її вилучення в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку від 06.02.2018.

На підставі та керуючись ст.99, ст.169, ч.5 ст.171, ч.6 ст.173, ч.7 ст.236, ст.ст.303, 307, 309, ст.372, ч.2 ст.376, ст.532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність прокурора відідлу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному проваджені №0002841, задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого групи слідчих та/або прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002841 повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучене майно, а саме: I Mac; serial №CO2VF79UJ16G, мобільний телефон Samsung gt-19100, IMEI: НОМЕР_1 ; мобільний телефон Lenovo BL234. IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ; Ipad, serial № НОМЕР_4 ; Mac book Air, serial №CO2H40GJDJWV; документ PALM Group S.A. на 1 арк.; документи в папці на англійській мові на 15 арк., таблиця на закупівою, що здійснюється станом на 05.08.2015 у Черкаській області на 12 арк.; конверт з надписом «Пархоменко Борис» в якому знаходиться документ англійською мовою PALMA GROUP на 1 арк.

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1