Справа № 727/9347/18
Провадження № 1-кс/727/3455/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 вересня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000653 від 16 травня 2017 року),

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із начальником відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Чернівецькій області, перебувають матеріали кримінального провадження стосовно того, що ОСОБА_5 переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, за рахунок дій, пов`язаних з незаконним збутом психотропних речовин, зареєструвався в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під ніком « ОСОБА_6 », після чого створив групу у вищевказаному месенджері, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якій розмістив оголошення, щодо незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за збут наркотичних засобів, надходять на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . У подальшому отримано інформацію про рух коштів за вказаними вище електронними гаманцями, з якої здобуто відомості, щодо перерахування коштів здобутих за незаконний збут наркотичних засобів на карткові рахунки, № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю по вищевказаним банківським рахункам за період з 04.05.2018 по 07.08.2018. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні філії Одеського обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та у філії Чернівецького обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у філії Чернівецького обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківок про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 04.05.2018 по 07.08.2018, які перебувають у володінні філії Одеського обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- фото та відео записів, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу, дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 04.05.2018 по 07.08.2018, які перебувають у володінні філії Чернівецького обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1