Справа № 488/816/18
Провадження № 1-кс/488/846/18 р.

У Х В А Л А
23.07.2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася із відповідним клопотанням до суду в рамках кримінального провадження № 0002346, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні філії Миколаївського відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також про надання дозволу на їх тимчасове вилучення, а саме - грошового чеку № НОМЕР_1 виписаного 29.09.2016 року.
Як встановлено в ході досудового розслідування, 29.09.2016 року бухгалтер СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , підробивши підпис на грошовий чек, отримала в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти на суму 70 000 грн, що належать СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що в серпні 2016 року він залишив посаду голови СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здав всі справи ОСОБА_5 , який зайняв посаду голови СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 20.08.2017 року ОСОБА_4 дізнався від членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що за своїм підписом він отримав грошові кошти на суму 70 000 грн., що належать СТ. Однак 29.09.2016 останній посаду голови садового товариства не займав та грошові кошти не отримував.
Допитана в якості свідка ОСОБА_3 пояснила, що вона займала посаду бухгалтера в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вересня 2015 року по липень 2017 року. 01.09.2016 року посаду голови СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займав ОСОБА_5 . Так, 29.09.2016 року ОСОБА_3 разом з ОСОБА_5 відправилися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де в подальшому Страчикова поставила підпис ОСОБА_4 , на грошовому чеку № НОМЕР_1 та отримала грошові кошти на суму 70 000 грн.
Відповідно до листа від філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.02.2018 грошовий чек є касовим документом, на підставі якого видається готівка згідно з п. 1.1 Розділу 4 Постанови про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками України №174 від 01.06.2011.
Дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.
Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в філії Миколаївського відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 може вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить отримання особою коштів, добутих злочинним шляхом.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні філії Миколаївського відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та працівникам оперативного підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні філії Миколаївського відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - грошового чеку № НОМЕР_1 виписаного 29.09.2016 року, а також надати дозвіл на їх тимчасове вилучення, з урахуванням обмежень, встановлених ч.2 ст.159 КПК України.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали до 22 серпня 2018 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1