АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
______________________________________________________________
Справа № 646/2621/18 Головуючий суддя І інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/790/968/18 Суддя доповідач ОСОБА_2
Категорія: В порядку КПК України
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2018 року м. Харків

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області у складі:
головуючого судді - ОСОБА_2 ,
суддів - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,
секретаря - ОСОБА_5 ,
за участю прокурора - ОСОБА_6 ,
представника власника майна - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,
представника третьої особи,
щодо майна якої вирішується
питання про арешт - ОСОБА_9 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові матеріали за апеляцією адвоката ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного м. Харкова від 11.06.2018 року, -

В С Т А Н О В И Л А:
Цією ухвалою задоволено клопотання заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_10 про арешт майна кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань N«0001136 від 20.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Накладено арешт на майно, вилучене 22.05.2018 року у ході обшуку приміщень ПАТ «ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор», за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Білий колодязь, вул. Хлібороба, 2, та визнано речовими доказами за Постановою заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_10 від 13.05.2018р. під час розслідування кримінального провадження № 0001136 від 20. 10.2017, а саме:
-акти розрахунки між ТОВ «Профіт Агро» та ПАТ ДПЗК Філія (Білоколодязький елеватор» за 2016-2018 р.р. в 1 томі на 27 аркушах,
-складські квитанції на зерно за 2017-2018 р.р. щодо прийняття ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» на зберігання зерна у ТОВ «Профіт Агро» в 1 томі на 64 аркушах,
-документація щодо переоформлення хлібопродуктів з особового рахунку ТОВ «Профіт Агро» за 2017-2018 р.р. в 1 томі на 69 аркушах,
-документація щодо переоформлення хлібопродуктів на особовий рахунок ТОВ «Профіт Агро» за 2017-2018 р.р. в 1 томі на 82 аркушах,
-реєстр накладних на відвантажене зерно №463 від 19.02.2018.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з 11.08.16. по 15.08.16.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з 05.08.16. по 31.03.17.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з29.12.16 по 05.01.17.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з 10.05.17. по 18.05.17.,
- книга руху зерна та зернопродуктів за період з 05.01.17. по 06.01.17.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з 29.12.16. по 05.01.17.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з 13.01.17. по 17.01.17.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з 10.05.17. по 18.05.17.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з 13.01.17. по 24.01.17.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з 13.02.17. по 17.02.17.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з 10.05.17. по 22.05.17.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з 07.04.17. по 05.05.17.,
-книга руху зерна та зернопродуктів да період з 14.04.17. по 18.05.17.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з 13.07.17. по 21.07.17.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з 24.07.17. по 04.08.17.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з 10.08.17. по 30.08.17.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з 04.08.17 по 04.09.17.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з 02.11.17. по 02.11.17.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з23.11.17. по 24.11.17.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з 22.02.18. по 22.02.18.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з 03.08.17. по 05.09.17.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з 12.09.17. по 13.09.17.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з 31.10.17. по 01.11.17.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з 05.10.17 по 16.10.17.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з 31.10.17. по 08.11.17.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з 17.01.18. по 24.01.18.,
-книга руху зерна та зернопродуктів за період з 09.02.18. по 26.02.18,
-складська квитанція на зерно №1036 від 17.08.16. щодо прийняття ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» на зберігання зерна у ТОВ «Реалзерноторг»,
-складська квитанція на зерно №750 від 05.08.16. щодо прийняття ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» на зберігання зерна у ТОВ «Реалзерноторг»,
-заява ТОВ «Агротемп» від 17.08.16. про переоформлення зерна на ТОВ «Реалзерноторг»,
-довіреність 12ААЄ №022938 від 17.08.16. на ім`я ОСОБА_11 ,
- карта аналізу зерна №92 від 17.08.16., наказ на переоформлення хлібопродуктів №310 від 31.03.17.,
-заява ТОВ «Реалзерноторг» від 31.03.17. про переоформлення зерна на ПАТ «ДПЗКУ»,
-довіреність 12ААЄ №278479 від 31.03.17. на ім`я ОСОБА_12 ,
-довіреність ТОВ «Реалзерноторг» від 31.03.17. на ім`я ОСОБА_12 ,
-копія паспорта ОСОБА_12 ,
-карта аналізу зерна №325 від 31.03.17.,
-реєстри накладних за 2017-2018 р.р. на прийняте зерно від ТОВ «Профіт Агро» із товарно-транспортними накладними та картками аналізу зерна в 1 томі на 189 аркушах,
- реєстри накладних за 2016-2017 р.р. на прийняте зерно від ТОВ «Профіт Агро» із товарно-транспортними накладними та картками аналізу зерна в 1 томі на 230 аркушах,
-договір складського зберігання зерна №53-ЗБ/2017 від 21.07.17. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Паритет-агро» із додатками на 37 аркушах,
-договір складського зберігання зерна №104 від 15.02.16. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Агро-Диво» із додатками на 39 аркушах,
-договір складського зберігання зерна №85-3/35/2016 від 20.07.16. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Агро-Диво» із додатками на 45 аркушах,
-договір складського зберігання зерна №32 від 15.07.15. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Паритет-агро» із додатками а 11 аркушах,
- договір складського зберігання кукурудзи №223-К/ЗБ/2016 від 14.04.17. між ПАТ ДП3K Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Профіт Агро» із додатками на 15 аркушах,
-договір складського зберігання кукурудзи №86-К/ЗБ/2016 від 20.07.16. між ПАТ ДПЗК Філія Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Агро-Диво» із додатками на 15 аркушах,
-договір складського зберігання кукурудзи №87-С/ЗБ/2016 від 20.07.16. між ПАТ ДПЗК Філія Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Агро-Диво» із додатками на 14 аркушах,
- договір складського зберігання зерна №5-3/ЗБ/2016 від 11.07.16. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький леватор» та ТОВ «Реалзерноторг» із додатками на 40 аркушах,
-договір складського зберігання укурудзи №6-К/ЗБ/2016 від 11.07.16. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Реалзерноторг» із додатками на 16 аркушах,
- договір складського зберігання соняшнику №7-С/ЗБ/2016 від 11.07.16. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Реалзерноторг» з додатками на 16 аркушах,
-договір складського зберігання зерна №112-3/ЗБ/2016 від 27.07.16. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Профіт Агро» із додатками на 30 аркушах,
-договір складського зберігання зерна №38-ЗБ/2017 від 13.07.17. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Профіт Агро» із додатками на 15 аркушах,
-договір складського зберігання зерна №11 від 09.07.15. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Профіт Агро» із додатками на 25 аркушах,
- договір складського зберігання зерна №17 віл 10.07.15. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Реалзерноторг» із додатками на 36 аркушах,
- договір складського зберігання зерна №10-ЗБ/2017 від 06.07.17. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Реалзерноторг» із додатками на 42 аркушах,
-договір складського зберігання зерна №151-3/ЗБ/2016 від 30.07.16. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Паритет-Агро» із додатками на 24 аркушах,
-документи щодо взаємовідносин між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор», ТОВ «Паритет-Агро» та ТОВ «Профіт Агро» за 2015 рік в 1 томі на 246 аркушах,
-документи щодо переоформлення пшениці з особливих рахунків ТОВ «Реалзерноторг» та ТОВ «Агро-Диво» на 6 аркушах,
-документи щодо переоформлення зерна на особливий рахунок ТОВ «Паритет-Агро» на 14 аркушах,
-документи щодо переоформлення пшениці з особливого рахунку ТОВ «Паритет-Агро» на 12 аркушах,
-реєстри накладних на прийняте зерно від ТОВ «Агро-Диво» із додатками на 30 аркушах,
-реєстри накладних на прийняте зерно від ТОВ «Паритет Агро» із додатками на 106 аркушах,
-складські квитанції на зерно за 2016-2017 р.р. щодо прийняття ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» на зберігання зерна у ТОВ «Паритет-Агро» на 29 аркушах,
-складські квитанції на зерно за 2016 р. щодо прийняття ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» на зберігання зерна у ТОВ «Профіт-Агро» на 3 аркушах,
- складські квитанції на зерно за 2016 р. щодо прийняття ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» на зберігання зерна у ТОВ «Агро-Диво» на 6 аркушах,
-складські квитанції на зерно за 2016 р. щодо прийняття ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» на зберігання зерна у ТОВ «Реалзерноторг» на 2 аркушах,
-книга руху зерна ТОВ «Паритет-Агро» за період з 04.10.17. по 03.04.18.,
- книга руху зерна ТОВ «Паритет- Агро» за період з 22.11.17. по 20.04.18.,
- книга руху зерна ТОВ «Паритет-Агро» за період з 22.07.17. по 06.09.17.,
-книга руху зерна ТОВ «Паритет-Агро» за період з 21.07.17. по 15.11.17.,
- книга руху зерна ТОВ «Паритет-Агро» за період з 30.08.17. по 29.11.17.,
-книга руху зерна ТОВ «Паритет-Агро» за період з 30.08.16. по 25.04.17.,
- акти розрахунків за 2017-2018 р.р. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Паритет-Агро» на 6 аркушах,
-акт-розрахунок №29 від 03.03.2016 між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Агро-Диво»,
-акт- розрахунок №27 від 02.03.16. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Агро- Диво»,
-акт №246 від 15.01.16. на перерахування отриманого зерна та насіння з одного виду надходжень у другий,
-документи щодо переоформлення зерна по особливих рахунках ТОВ «Паритет-Агро», ТОВ «Профіт Агро», ТОВ «Агро-Диво», ТОВ «Реалзерноторг» на 41 аркуші,
-ваговий журнал (форма №28) відвантаження зерна врожаю 2016 року на 102 аркушах,
-ваговий журнал (форма №28) надходження зерна (за непарними числами) врожаю 2016 року на 102 аркушах,
-ваговий журнал (форма №28) надходження зерна (за парними числами) врожаю 2016 року на 102 аркушах,
-журнал весовщика (форма №28) врожаю 2016 р. на 96 аркушах,
-журнал весовщика (форма №28) врожаю 2017-2018 р.р. на 51 аркуші,
-ваговий журнал (форма №28) відвантаження зерна врожаю 2017 року на 102 аркушах,
-ваговий журнал (форма №28) надходження зерна (за непарними числами) врожаю 2017 року на 102 аркушах,
- ваговий журнал (форма №28) надходження зерна (за парними числами) врожаю 2017 року на 102 аркушах,
-папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 06.08.17. по 11.08.17. на 783 аркушах,
-папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 02.01.18. по 11.01.18. на 563 аркушах,
- папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 17.12.17. по 29.12.17. на 489 аркушах,
- папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 07.09.17. по 12.09.17 на 632 аркушах,
- папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 17.08.17. по 22.08.17. на 687 аркушах,
-папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 01.12.17. по 16.12.17. на 633 аркушах,
-папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 02.11.17. по 10.11.17. на 654 аркушах,
- папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 10.10.17. по 22.10.17. на 685 аркушах,
-папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 19.04.18. по 29.04.18. на 597 аркушах,
-папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 11.11.17. по 21.11.17. на 483 аркушах,
-папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 01.09.17. по 06.09.17. на 835 аркушах,
- папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 13.09.17. по 23.09.17. на 853 аркушах,
-папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» за лютий 2017 р. на 695 аркушах,
-папка з документами щодо обіігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 02.04.18. по 17.04.18. на 687 аркушах,
-папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» за березень 2017 р. на 711 аркушах,
-папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 12.01.18. по 31.01.18. на 492 аркушах,
- папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 12.08.17. по 16.08.17. на 669 аркушах,
-папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 23.08.17. по 31.08.17. на 1076 аркушах,
-папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 23.10.17. по 31.10.17. на 745 аркушах,
-папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 22.11.17. по 30.11.17. на 673 аркушах,
-папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 01.10.17. по 09.10.17. на 754 аркушах,
-папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 01.08.17. по 05.08.17. на 679 аркушах,
- папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» за липень 2017 р. на 768 аркушах,
-папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 24.09.17. по 30.09.17. на 748 аркушах.
Як зазначено в ухвалі слідчого судді, заступник начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_10 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив накласти арешт ла майно, вилучене в ході обшуку 22.05.2018 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова в приміщенні ПАТ «ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Білий Колодязь, вул. Хлібороба, 2.
Клопотання слідчого про арешт майна зазначено що слідчим управлінням прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 20.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001136 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо- зернова корпорація України (далі - ПАТ ДПЗК) Філія «Білоколодязький елеватор», яке виразилося у наданні суб`єктам господарювання за готівку потужностей державного підприємства для зберігання зерна, чим спричинено держаним інтересам тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В клопотанні слідчим зазначено, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що директор ПАТ «ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» ОСОБА_7 , 1958 р.н. діючи у групі з головним інженером ПАТ «ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» ОСОБА_13 , 1970 р.н. в особистих цілях використовуючи потужність державного підприємства для зберігання зерна, придбаного у фермерів за готівку та з метою легалізації зберігання надлишкової продукції використовують документи придбані фіктивних сільгосппідприємств.
Під час проведення досудового розслідування, співробітниками Управління СБ України в Харківській області проводились заходи з метою встановлення фактів противоправної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_13 .
Слідчим вказано, що з метою встановлення об`єктивної істини у провадженні, 22.05.2018, на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова, проведено обшук в приміщенні ПАТ «ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор», за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Білий Колодязь, вул. Хлібороба, 2, під час яких вилучено документи фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства.
Мотивуючи своє клопотання про арешт майна слідчим зазначено, що на теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученими документами.
Крім того вказавши, що після проведення необхідних процесуальних дій, у разі наявності підстав, вирішуватиметься питання про визнання вилученого майна речовими доказами (а.с.1-8).
Задовольняючи клопотання слідчий суддя зазначив, що метою досягнення дієвості кримінального провадження наявна необхідність у застосуванні до майна, вилученого 22.05.2018 року в ході проведення обшуку в приміщенні ПАТ «ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор», за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Білий Колодязь, вул. Хлібороба, 2, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Крім того слідчим суддею вказано, що для збереження вилучених речей в якості речових доказів та забезпечення завдань кримінального провадження в цілому, необхідно накласти на них арешт (а.с.47-51).

Не погодившись із зазначеним рішенням, представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт - адвокатом ОСОБА_9 подано апеляційну скаргу, в якій він просить скасувати ухвалу слідчого судді від 11.06.2018 року у справі 646/2621/18 про арешт майна вилученого 22.05.2018 року у ході обшуку приміщення ПАТ «ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор», за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Білий Колодязь, вул. Хлібороба, 2 та відмовити у визнанні речовими доказами документів відповідно до опису від 22.05.2018 року. Крім того адвокат просить ухвалити нове рішення яким у задоволенні клопотання про арешт майна відмовити і зобов`язати начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_10 повернути вказане майно.
Апеляційну скаргу обґрунтовує тим, що ухвала слідчого судді винесена з грубим порушенням норм КПК України та такою, що підлягає скасуванню.
Заслухавши доповідь судді - доповідача, пояснення представника власника майна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , представника третьої особи щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_9 , доводи прокурора який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, дослідивши матеріали клопотання про арешт майна та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що вона підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В клопотанні про арешт майна вказано, про необхідність накладення арешту та зазначено, що з метою недопущення знищення вилучених документів, необхідно накласти арешт на вилучені в ході вказаного обшуку документи ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор», які мають значення для розслідування кримінального провадження.
Також мається посилання на ч.4 ст.170 КПК України з зазначенням, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Крім того, в клопотанні слідчим зазначено, що з урахуванням того, що вилучені під час проведення вищевказаного обшуку документи можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, є достатні підстави для накладення арешту на вилучені під час обшуку документи (а.с.1-8).
Клопотання слідчого погоджене з прокурором містить суттєві протиріччя.

Слідчий обґрунтовує клопотання необхідністю накладення арешту на майно і цитує стару редакцію ч.4 ст.170 КПК України.

Між тим, згідно вимог чинного КПК України, ч.4 ст.170 КПК України чітко регламентує, що накладення арешту на майно у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
В клопотанні слідчого не зазначено та необґрунтовано правові доводи і підстави для накладення арешту на вилучені під час обшуку документи.

Крім того, в клопотанні не зазначено, що майно на яке необхідно накласти арешт відповідає критеріям ч.2 ст. 98 КПК України - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Клопотання слідчого не містить посилань на навність ризиків передбачених абз.2 ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Судова колегія акцентує увагу слідчого судді, що межами судового розгляду є лише межі клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень ст.170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Між тим, вказані вимоги КПК України при поданні клопотання виконані не в повному обсязі.

Згідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, діючої редакції цієї норми права, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення є речовими доказами по справі.

Ч.2 ст. 98 КПК України зазначає, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
В ухвалі від 11.06.2018 року слідчий суддя цитує вибірково вимоги ст.ст.131,132, ст.170 КПК України, однак належним чином не вмотивовує правові підстави для накладення арешту, які і не були зазначені в клопотанні.

Згідно до вимог ч.1 ст.173 слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
П.7 ч.2 ст.131 КПК України регламентує арешт майна як один з заходів кримінального провадження.

Розглядаючи клопотання слідчого або прокурора, слідчий суддя, суд повинні з`ясувати, чи відповідає таке клопотання вимогам ст.171 КПК України, а ч.3 ст.172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог ст.171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Слідчий суддя в супереч вимогам ч.2 ст.171 та ч.3 ст.172 КПК України не звернув уваги на те, що клопотання слідчого не відповідає вимогам законодавства, а тому апеляційний суд не може погодитися з рішенням про необхідність у його задоволенні у тому вигляді, в якому воно надано до суду та позбавлений можливості в такому випадку надати оцінку доцільності відмови чи задоволення клопотання про арешт майна в розумінні положень ч.1 ст.170 КПК України.
Данні недоліки та неповнота є суттєвими, що безумовно є підставою для скасування ухвали слідчого судді.
Таким чином, ухвала слідчого судді від 11.06.2018 року передчасна і належним чином невмотивована.
За наведених обставин судова колегія вважає що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню на підставі п.п.1, 3 ч.1 ст.409 та ч.1 ст.412 КПК України.
Приймаючи рішення про необхідність часткового задоволення апеляційної скарги, колегія суддів виходить з того, що клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України.
У зв`язку з вищевикладеним колегія суддів вважає необхідним скасувати ухвалу слідчого судді щодо накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0001136, а клопотання щодо накладення арешту повернути прокурору для виконання вимог ст. 171 КПК України встановивши йому строк для усунення недоліків в сімдесят дві години з моменту отримання повного тексту даної ухвали.

Крім того, суд акцентує увагу апелянта, що при викладенні апеляційних вимог необхідно враховувати які процесуальні рішення має право винести апеляційний суд у відповідності до ч.3 ст.407 КПК України.

Керуючись ст.ст. 392, 404, 405, 407, 418, 419, 423 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А:
Апеляційну скаргу представника третьої особи щодо майна якої вирішується питання про арешт адвоката ОСОБА_9 - задовольнити частково, а ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного м. Харкова від 11.06.2018 року щодо накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0001136 скасувати.
Винести нову ухвалу якою клопотання слідчого щодо накладення арешту на майно повернути прокурору для усунення недоліків та приведення до відповідності з вимогами ст.171 КПК України, встановивши прокурору строк в сімдесят дві години з моменту отримання повного тексту даної ухвали для усунення недоліків.

Ухвала набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й відповідно до вимог ст.424 КПК України оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий:

Судді: