Справа №295/7747/18
УХВАЛА
21.06.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ТзОВ "Магнум Трейд Лтд" - ОСОБА_4 , суборендаря приміщення - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання слідчого Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007497 від 08.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся із указаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку 19.06.2018 року за адресою м. Житомир, вул. Вітрука, 19, мотивуючи це наступним.

У провадженні СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007497 від 08.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України, за фактом зайняття гральним бізнесом на території м. Житомир.

Під час досудового розслідування, встановлено, що невстановлені слідством особи, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», за адресою: АДРЕСА_1 функціонує пункт розповсюдження лотереї, який фактично є гральними закладом з застосуванням техніки де надається доступ до азартних ігор обов`язковою умовою участі, в яких є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш у відповідному грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

19.06.2018 під час проведення санкціонованого обшуку у місці де функціонуює пункт розповсюдження лотереї, який фактично є гральними закладом з застосуванням техніки де надається доступ до азартних ігор обов`язковою умовою участі, в яких є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш у відповідному грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості, було вилучено обладнання для зайняття гральним бізнесом, а також документи та цінності, які підтверджують зайняття гральним бізнесом за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено вилучено: системний блок «HP» №6ZC7283 HTC 1 шт. з флешкартою «Apacer», 1 шт.; системний блок марки «HP» №CZC7283KR8 1 шт.; системний блок «HP» №CZC823889V 1 шт., флешкарта марки «Apacer», 1 шт.; системний блок марки «DELL», чорного кольору 1 шт. №639 М45J; системний блок марки «DELL» - 1 шт., флешкарта DT50 1 шт.; системний блок марки «HP», чорного кольору, без номеру, 1 шт., флешкарта «Kingston» 1 шт.; системний блок марки «HP» , серійний номер CZ7283 HT4 1 шт., з флешкартою марки «Kingston» 1 шт.; системний блок марки «DELL» №17LHJ4J з флешкартою «TRANSCEND» - 1 шт.; системний блок марки «DELL» 1 шт., №JT9664J з флешкартою «Kingston»; системний блок марки «HP», №CZC7433KWT 1 шт., з флешкартою «Kingston» 1 шт.; системний блок марки «DELL», серійний номер 9CRMH4J 1 шт., з флешкартою марки «Kingston» 1 шт.; системний блок марки «HP» , серійний номер відсутній, чорного кольору, з флешкартою «Kingston» 1 шт.; системний блок марки «HP», чорного кольору, 1 шт. з флешкартою «Kingston» 1 шт.; системний блок марки «DELL», 21 SHF4J 1 шт., з флешкартою «Kingston» 1 шт.; системний блок марки «DELL», BG85F4 1 шт., з флешкартою «Kingston» 1 шт.; системний блок марки «DELL», №BM7R746 1 шт., з флешкартою «Kingston» 1 шт.; системний блок марки «DELL», 6JL9L4J 1 шт., з флешкартою «Kingston» 1 шт.; системний блок марки «HP», №CZC7283 HTC, 1 шт. з флешкартою «Kingston» 1 шт.; системний блок марки «HP», 1 шт. з флешкартою «Kingston» 1 шт.; системний блок марки «HP», CZC7288458, 1 шт. з флешкартою «Kingston» 1 шт.; системний блок марки «DELL», №4BSTR4J, 1 шт., з флешкартою «Kingston» 1 шт.; системний блок марки «DELL», №4G04G4J, 1 шт., з флешкартою «Kingston» 1 шт.; системний блок марки «DELL», №HDP4N4J, 1 шт., з флешкартою «Kingston» 1 шт.; системний блок марки «DELL», №СZC7283KF6, 1 шт., з флешкартою «Kingston» 1 шт.; системний блок марки «HP», №CZC7283KF4, 1 шт.; системний блок марки «HP», чорного кольору, 1 шт.; системний блок марки «HP», №CZC7420P1W, 1 шт., системний блок марки «DELL», №5RJLS4J, 1 шт.; системний блок марки «HP»,чорного кольору, 1 шт., з флешкартою «Apacer», 1 шт.; системний блок марки «HP»,чорного кольору, 1 шт.; системний блок адміністратора з назвою «Сервер» марки «DELL», №F087V4J, 1 шт.; системний блок марки «ASUS», 1 шт, чорного кольору; блок відео реєстратора з надисом «Partizan», сеійний номер не проглядається, 1 шт., прилад для друкування чекових бланків чорного кольору, серійний номер XPQ 200-N4BZ , 1 шт., жорсткий диск «Wester Gigital», 1 шт. №WD1600AAJS, документи та чорнові записи.

Встановлено, що вилучені предмети можуть бути гральним обладнанням та використовувалось для надання послуг у сфері грального бізнесу, а також може містити інформацію щодо обставин зайняття гральним бізнесом за вказаними адресами, а також інформацію про осіб причетних до його організації. Вилучені грошові кошти можуть бути майном отриманим в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна ТзОВ "Магнум Трейд Лтд" ОСОБА_4 вказав, що ТзОВ "Магнум Трейд Лтд" розміщується у приміщенні за адресою м. Житомир, вул. Вітрука, 19, з 06.06.2018 року, а відомості про кримінальне провадження, в рамках якого проведено обшук, внесено до ЄРДР 08.12.2016 року, а обшук проведено 19.06.2018 року. Вилучене майно ТзОВ "Магнум Трейд Лтд" придбав у попереднього власника, своєю діяльністю ТзОВ "Магнум Трейд Лтд" законодавстава України не порушує, у задоволенні клопотання про арешт майна просив відмовити.
Суборендар приміщення ОСОБА_5 у судовому засіданні вказала, що приміщення передала в оренду, діяльністю орендаря не цікавилася, у задоволенні клопотання про арешт майна просила відмовити.
Вивчивши й дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно із п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Представник власника майна ТзОВ "Магнум Трейд Лтд" ОСОБА_4 вказав, що вилучена техніка була ними придбана у попереднього власника ТОВ "Космолот", а тому вони не причетні до кримінального правопорушення, однак суд критично відноситься до такого твердження, оскільки представноком ТзОВ "Магнум Трейд Лтд" були надані документи, які підтвержують наявність договірних правовідносин між ТзОВ "Магнум Трейд Лтд" та ТОВ "Космолот", зокрема посвідчення № НОМЕР_1 розповсюджувача білетів державних лотерей та додаток № 1173 до договору № 11/10/17 від 11.10.2017 року, доказів права власності на майно не надано, а лише зазначено, що майно придбано у попереднього власника.
З огляду на обставини, встановлені в ході розгляду клопотання, а також предмет досудового розслідування, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, вказане у клопотанні, оскільки воно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України та відносно цього майна існує сукупність підстав та підозр вважати, що воно є доказом злочину та існує необхідність у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайному слідчим, прокурором.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речі вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку 19.06.2018 року за адресою АДРЕСА_1 , а саме на:
системний блок «HP» №6ZC7283 HTC 1 шт. з флешкартою «Apacer», 1 шт.;
системний блок марки «HP» №CZC7283KR8 1 шт.;
системний блок «HP» №CZC823889V 1 шт., флешкарта марки «Apacer», 1 шт.;
системний блок марки «DELL», чорного кольору 1 шт. №639 М45J;
системний блок марки «DELL» - 1 шт., флешкарта DT50 1 шт.;
системний блок марки «HP», чорного кольору, без номеру, 1 шт., флешкарта «Kingston» 1 шт.;
системний блок марки «HP» , серійний номер CZ7283 HT4 1 шт., з флешкартою марки «Kingston» 1 шт.;
системний блок марки «DELL» №17LHJ4J з флешкартою «TRANSCEND» - 1 шт.;
системний блок марки «DELL» 1 шт., №JT9664J з флешкартою «Kingston»;
системний блок марки «HP», №CZC7433KWT 1 шт., з флешкартою «Kingston» 1 шт.;
системний блок марки «DELL», серійний номер 9CRMH4J 1 шт., з флешкартою марки «Kingston» 1 шт.;
системний блок марки «HP» , серійний номер відсутній, чорного кольору, з флешкартою «Kingston» 1 шт.;
системний блок марки «HP», чорного кольору, 1 шт. з флешкартою «Kingston» 1 шт.;
системний блок марки «DELL», 21 SHF4J 1 шт., з флешкартою «Kingston» 1 шт.;
системний блок марки «DELL», BG85F4 1 шт., з флешкартою «Kingston» 1 шт.;
системний блок марки «DELL», №BM7R746 1 шт., з флешкартою «Kingston» 1 шт.;
системний блок марки «DELL», 6JL9L4J 1 шт., з флешкартою «Kingston» 1 шт.;
системний блок марки «HP», №CZC7283 HTC, 1 шт. з флешкартою «Kingston» 1 шт.;
системний блок марки «HP», 1 шт. з флешкартою «Kingston» 1 шт.;
системний блок марки «HP», CZC7288458, 1 шт. з флешкартою «Kingston» 1 шт.;
системний блок марки «DELL», №4BSTR4J, 1 шт., з флешкартою «Kingston» 1 шт.;
системний блок марки «DELL», №4G04G4J, 1 шт., з флешкартою «Kingston» 1 шт.;
системний блок марки «DELL», №HDP4N4J, 1 шт., з флешкартою «Kingston» 1 шт.;
системний блок марки «DELL», №СZC7283KF6, 1 шт., з флешкартою «Kingston» 1 шт.;
системний блок марки «HP», №CZC7283KF4, 1 шт.;
системний блок марки «HP», чорного кольору, 1 шт.;
системний блок марки «HP», №CZC7420P1W, 1 шт.
системний блок марки «DELL», №5RJLS4J, 1 шт.;
системний блок марки «HP»,чорного кольору, 1 шт., з флешкартою «Apacer», 1 шт.;
системний блок марки «HP»,чорного кольору, 1 шт.;
системний блок адміністратора з назвою «Сервер» марки «DELL», №F087V4J, 1 шт.;
системний блок марки «ASUS», 1 шт, чорного кольору;
блок відео реєстратора з надисом «Partizan», сеійний номер не проглядається, 1 шт., прилад для друкування чекових бланків чорного кольору, серійний номер XPQ 200-N4BZ , 1 шт., жорсткий диск «Wester Gigital», 1 шт. №WD1600AAJS, документи та чорнові записи.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами, що не були присутні в судовому засіданні з моменту отримання копії ухвали.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1