Провадження №1-кс/200/9168/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Дащенко В.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Дащенко В.О. по кримінальному провадженню. внесеному до ЄРДР за № 0000154 від 01.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України, про проведення позапланової перевірки,-

В С Т А Н О В И В:

Встановлено, що в ході проведення планової виїзної перевірки ДП «Схід ГЗК», код ЄДРОУ 14309787 (52210, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Горького, буд. 2) працівниками СДПІ з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську МГУ ДФС встановлено факт порушення ст. 7 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», а саме підприємством ДП «Схід ГЗК» в період з 01.01.2013 по 13.03.2013 здійснювалась господарська діяльність з придбання, зберігання, перевезення, відпуску прекурсорів (переліку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» за відсутності ліцензії на право здійснення відповідного типу господарської діяльності. Так, за відсутності ліцензії ДП «Схід ГЗК» в січні, лютому 2013 року надавав послуги по переробці давальницької сировини (сірки) в сірчану кислоту замовнику – ТОВ фірма «Торгсервіс», а саме: у січні 2013 року вироблено сірчаної кислоти в кількості 733,1 т та у лютому 2013 року вироблено сірчаної кислоти в кількості 12372,81 т. Крім того, в сірчано-кислотному цеху ДП «Схід ГЗК» до структурного підрозділу ГМЗ ДП «Схід ГЗК» за січень, лютий 2013 року здійснено відвантаження сірчаної кислоти у кількості 3445,25 т і переміщено у кількості 6466,9 т. Таким чином, Державним підприємством «Схід ГЗК» порушено вимоги ч. 3 ст. 7, ч. 2 ст. 8, ч. 1 ст. 11, ч. 1 ст. 25, ч. 2 ст. 29 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 (із змінами та доповненнями), ст.ст. 7, 13 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000, а також п.п. 3, 25, 32, 33, 34 постанови Кабінету Міністрів України № 589 від 03.06.2009 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом». Приймаючи до уваги викладене, у органів досудового розслідування виникла необхідність у призначенні та проведенні позапланової документальної перевірки щодо дотримання вимог чинного законодавства України при провадженні господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, суб’єктом господарювання – ДП «Схід ГЗК». Під час проведення позапланової документальної перевірки щодо дотримання вимог чинного законодавства України при провадженні господарської діяльності, у зв’язку із чим слідчий звернувся із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінального правопорушення, який можна довести шляхом проведенням позапланової документальної перевірки щодо дотримання вимог чинного законодавства України при провадженні господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, суб’єктом господарювання – ДП «Схід ГЗК».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, п.п.78, 82 Податкового кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати співробітників Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками провести по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР під № 0000154 позапланову документальну перевірку щодо дотримання суб’єктом господарювання – Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (ДП «Схід ГЗК») (), яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 52210, Дніпропетровська область, місто Жовті Води, вулиця Горького, будинок 2, вимог чинного законодавства України при провадженні господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, а саме: з придбання, зберігання, перевезення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці ІV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», за період з 01.01.2013 по 13.03.2013 включно.

Визначити термін проведення позапланової перевірки у 10 робочих днів – з дня фактичного початку проведення позапланової перевірки, без урахування вихідних та святкових днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко