Справа № 182/8314/18
Провадження № 1-кс/0182/3265/2018
У Х В А Л А
Іменем України
02.11.2018 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді а саме: інформацію про рух грошових коштів по кредитній картках, також оригінали документів на підставі яких оформлювався кредитний договір, а також інформації з яких банкоматів або відділів банку в період часу з вказаного часу з вище вказаного рахунку були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу ЄРДР 13.12.2018 року розпочато кримінальне провадження №0008785 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190, ч.1,4 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману невідомою особою грошовими коштами, які належать потерпілим.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 06.11.2013 р. невідома особа, знаходячись в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 ,підробила підписи в кредитному договорі № 500428147 від імені ОСОБА_5 , в наслідок чого невідомою особою було незаконно видано кредитну карту з кредитним лімітом у сумі 15000 грн., які були в подальшому зняті з карти. Чим була спричинена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріальна шкода на суму 15000 грн.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що аналогічне кримінальне правопорушення було скоєно:

07.11.2013 р. невідома особа, незаконно використавши підроблені документи на ім`я гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, оформила кредитний договір № 500428601, на підставі якого невідомою особою було перераховано на картковий рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 17700 грн.

17.10.2013 р. невідома особа, незаконно використавши паспорт на ім`я гр. ОСОБА_7 в АДРЕСА_2 , в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, оформила кредитний договір № 500422405 на підставі якого невідомою особою було перераховано на картковий рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 10000 грн.

17.10.2013 р. невідома особа, незаконно використавши підроблені документи на ім`я гр. ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, оформила кредитний договір № 500422592 на підставі якого невідомою особою було перераховано на картковий рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 8000 грн.

27.10.2013 р. в денний час, невідома особа, незаконно використавши паспорт на ім`я гр. ОСОБА_9 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючі підроблені документи оформила кредитний договір № 500425476 на підставі якого невідомою особою було перераховано на картковий рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 8011 грн.

28.11.2013 р. в денний час, невідома особа, незаконно використавши паспортні данні на ім`я гр. ОСОБА_10 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використавуя підролені документи оформила кредитний договір № CCNG-630062524 , на підставі чого було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 на суму 5000 грн., після чого через банкомат з неї було знято грошові кошти у сумі 5000 грн. Чим спричинила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальний збиток на вищевказану суму.

22.12.2013 р. в денний час, невідома особа, незаконно використавши паспортні данні та підробивши документ на ім`я гр. ОСОБА_11 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформила кредитний договір № 482021174, на підставі чого було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості оплати 17469 грн. 70 коп., за нібито придбаний товар, що підтверджується Меморіальним ордером № 658454 від 23.12.2013р. Чим спричинила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальний збиток на вищевказану суму.

18.12.2013 р. в денний час, невідома особа, незаконно використавши паспортні данні та підробивши документ на ім`я гр. ОСОБА_12 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , оформила кредитний договір № 482017477, на підставі чого було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості оплати 18468 грн. 80 коп., за нібито придбаний товар, що підтверджується Меморіальним ордером № 46859 від 19.12.2013 р. Чим спричинила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальний збиток на вищевказану суму.

- 31.12.2013 р. в денний час, невідома особа, незаконно використавши паспортні данні на ім`я гр. ОСОБА_13 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробивши документ, оформила кредитний договір № 482032761 , на підставі чого було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості оплати 16785 грн. 76 коп., за нібито придбаний товар, що підтверджується Меморіальним ордером № 21122 від 03.01.2014 р. Чим спричинила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальний збиток на вищевказану суму.

28.12.2013 р. в денний час, невідома особа, незаконно використавши паспортні данні на ім`я гр. ОСОБА_14 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробивши документ, оформила кредитний договір № 482028228 , на підставі чого було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості оплати 17715 грн. 70 коп., за нібито придбаний товар, що підтверджується Меморіальним ордером № 328414 від 30.12.2013р. Чим спричинила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальний збиток на вищевказану суму.

19.12.2013 р. в денний час, невідома особа,використавши підроблені документи на ім`я гр. ОСОБА_15 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформила кредитний договір № 482018010, на підставі чого було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості оплати 18903 грн. 60 коп., за нібито придбаний товар, що підтверджується Меморіальним ордером № 22483 від 20.12.2013р. Чим спричинила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальний збиток на вищевказану суму.

26.12.2013 р. в денний час, невідома особа, незаконно використавши паспортні данні на ім`я гр. ОСОБА_16 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використавши підроблені документи, оформила кредитний договір № 482025066, на підставі чого було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості оплати 18991 грн. 30 коп., за нібито придбаний товар, що підтверджується Меморіальним ордером № 224964 від 27.12.2013р. Чим спричинила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальний збиток на вищевказану суму.

На підставі вище викладеного, з метою встановлення особи, яка незаконно оформлювала вказані вище кредитні договори, карткові рахунки, отримувала грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по кредитним карткам, також оригінали документів на підставі яких оформлювався кредитний договір, а також інформації з яких банкоматів або відділів банку в період часу з вказаного часу з вище вказаного рахунку були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вважаю, що слідчим обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, тому клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та співробітнику оперативного Нікопольського ВП ГУНП ОСОБА_17 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді а саме: інформацію про рух грошових коштів по кредитній картці № НОМЕР_2 , яка була видана на підставі оформлення кредитного договору №500428147, за період часу з 06.11.2013 року до теперішнього часу поточного року, також належним чином завірені копії документів на підставі яких оформлювався кредитний договір, а також інформації з яких банкоматів або відділів банку в період часу з вказаного часу з вище вказаного рахунку були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;

інформацію про рух грошових коштів по кредитній картці № НОМЕР_3 , яка була видана на підставі оформлення кредитного договору №, за період часу з 07.11.2013 року до теперішнього часу поточного року, також належним чином завірені копії документів на підставі яких оформлювався кредитний договір, а також інформації з яких банкоматів або відділів банку в період часу з вказаного часу з вище вказаного рахунку були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;

інформацію про рух грошових коштів по кредитній картці № НОМЕР_4 , яка була видана на підставі оформлення кредитного договору №500422405, за період часу з 17.10.2013 року до теперішнього часу поточного року, також належним чином завірені копії документів на підставі яких оформлювався кредитний договір, а також інформації з яких банкоматів або відділів банку в період часу з вказаного часу з вище вказаного рахунку були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;

інформацію про рух грошових коштів по кредитній картці № НОМЕР_5 , яка була видана на підставі оформлення кредитного договору №500422592, за період часу з 17.10.2013 року до теперішнього часу поточного року, також належним чином завірені копії документів на підставі яких оформлювався кредитний договір, а також інформації з яких банкоматів або відділів банку в період часу з вказаного часу з вище вказаного рахунку були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;

інформацію про рух грошових коштів по кредитній картці № НОМЕР_6 , яка була видана на підставі оформлення кредитного договору №500425476, за період часу з 27.10.2013 року до теперішнього часу поточного року, також належним чином завірені копії документів на підставі яких оформлювався кредитний договір, а також інформації з яких банкоматів або відділів банку в період часу з вказаного часу з вище вказаного рахунку були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;

інформацію про рух грошових коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 , яка була видана на підставі оформлення кредитного договору № CCNG-630062524, за період часу з 28.11.2013 року до теперішнього часу поточного року, також належним чином завірені копії документів на підставі яких оформлювався кредитний договір, а також інформації з яких банкоматів або відділів банку в період часу з вказаного часу з вище вказаного рахунку були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;

належним чином завірені копії документів кредитного договору № CCNG-630062524, рух грошових коштів по кредитній картці, яка була видана на підставі оформлення вказаного договору, за період часу з 22.12.2013 року до теперішнього часу поточного року, також належним чином завірені копії документів на підставі яких оформлювався кредитний договір, а також інформації з яких банкоматів або відділів банку в період часу з вказаного часу з вище вказаного рахунку були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;

належним чином завірені копії документів кредитного договору №482021174, рух грошових коштів по кредитній картці, яка була видана на підставі оформлення вказаного договору, за період часу з 22.12.2013 року до теперішнього часу поточного року, також належним чином завірені копії документів на підставі яких оформлювався кредитний договір, а також інформації з яких банкоматів або відділів банку в період часу з вказаного часу з вище вказаного рахунку були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;

належним чином завірені копії документів кредитного договору №482017477, рух грошових коштів по кредитній картці, яка була видана на підставі оформлення вказаного договору, за період часу з 18.12.2013 року до теперішнього часу поточного року, також належним чином завірені копії документів на підставі яких оформлювався кредитний договір, а також інформації з яких банкоматів або відділів банку в період часу з вказаного часу з вище вказаного рахунку були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;

належним чином завірені копії документів кредитного договору №482032761, рух грошових коштів по кредитній картці, яка була видана на підставі оформлення вказаного договору, за період часу з 31.12.2013 року до теперішнього часу поточного року, також належним чином завірені копії документів на підставі яких оформлювався кредитний договір, а також інформації з яких банкоматів або відділів банку в період часу з вказаного часу з вище вказаного рахунку були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;

належним чином завірені копії документів кредитного договору №482028228, рух грошових коштів по кредитній картці, яка була видана на підставі оформлення вказаного договору, за період часу з 28.12.2013 року до теперішнього часу поточного року, також належним чином завірені копії документів на підставі яких оформлювався кредитний договір, а також інформації з яких банкоматів або відділів банку в період часу з вказаного часу з вище вказаного рахунку були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;

належним чином завірені копії документів кредитного договору №482025066, рух грошових коштів по кредитній картці, яка була видана на підставі оформлення вказаного договору, за період часу з 26.12.2013 року до теперішнього часу поточного року, також належним чином завірені копії документів на підставі яких оформлювався кредитний договір, а також інформації з яких банкоматів або відділів банку в період часу з вказаного часу з вище вказаного рахунку були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;

належним чином завірені копії документів кредитного договору №482018010, рух грошових коштів по кредитній картці, яка була видана на підставі оформлення вказаного договору, за період часу з 19.12.2013 року до теперішнього часу поточного року, також належним чином завірені копії документів на підставі яких оформлювався кредитний договір, а також інформації з яких банкоматів або відділів банку в період часу з вказаного часу з вище вказаного рахунку були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1