Провадження № 1-кс/760/9281/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива НАБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу САП ГП України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000448 від 03.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення в кримінальному провадженні.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Заслухавши детектива, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні НАБ України перебуває кримінальне провадження № 0000448 від 03.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2014 2017 років під час проведення закупівель деталей для авіатехніки завдали державі збитків в особливо великому розмірі.
На виконання умов договорів, укладених протягом 2014-2017 років, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало перерахування коштів, які, у подальшому, перераховувалися на рахунки інших юридичних та фізичних осіб в якості оплати за запчастини згідно договорів, зокрема: на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУНОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Разом з тим, у поданому клопотанні детектив просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період, що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що до інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення у провадження і може використовуватися як докази.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.
Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати детективам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим детективам, які входять до групи детективів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів (здійснення виїмку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме:
- документів про рух грошових коштів по рахунках клієнта банку, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), документів, що подавались на підтвердження законності здійснення фінансових операцій;
- оригінали усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися при відкритті (подальшій зміні поточних даних) зазначених вище рахунків;
- оригіналів договорів про відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування зазначених рахунків, копій паспортів осіб, що здійснювали відкриття рахунку, чеків та доручень на отримання готівки;
- оригіналів платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;
- оригіналів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків;
- оригіналів документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування - списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- депозитних, кредитних справ з оригіналами наявних договорів, додаткових угод, заяв і доручень, анкет, договорів застави та інших документів справи;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключено послугу SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунках;
- інформацію, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків;
- оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи; документів із даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; всіх заяв та доручень від імені службових осіб клієнта банку; протоколів системи «Клієнт - Банк» у повному обсязі, зокрема, в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, виписки з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - Банк»);
- належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали до 23.08.2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: