Провадження № 1-кс/592/7429/18
УХВАЛА

про арешт майна

23 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.1 ст.205, ч. 5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів м. Суми було зареєстровано суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317),

ТОВ «Екотелл» (код 40033157), ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059),

ТОВ «Гуд Тайм Білд» (код 41980136), ТОВ «Обєднання фахівців «Юридичний експерт» (код 40210002), ТОВ «Лордек Груп» (код 39831989),

ТОВ «Агротранспартнер» (код 40033293), ТОВ «Інвестінг-Центр»

(код 40999083) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

На даний час триває незаконна діяльність щодо формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість для реальних суб`єктів підприємницької діяльності.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що вище зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності відкрито рахунки в АТ КБ «ПриватБанк», а саме: ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187) № НОМЕР_1 (980 UAH, МФО 321842),

ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317) № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО 300711), № НОМЕР_3 (980 UAH, МФО 300711), № НОМЕР_4 (980 UAH, МФО 300711), ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059) № НОМЕР_5 (980 UAH, МФО 337546), ТОВ «Екотелл» (код 40033157) № НОМЕР_6 (980 UAH, МФО 337546), № НОМЕР_7 (980 UAH, МФО 337546), № НОМЕР_8 (980 UAH, МФО 337546), ТОВ «Гуд Тайм Білд» (код 41980136) № НОМЕР_9 (980 UAH, МФО 380269), ТОВ «Обєднання фахівців «Юридичний експерт» (код 40210002) № НОМЕР_10 (980 UAH, МФО 380269), № НОМЕР_11 (980 UAH, МФО 380269), № НОМЕР_12 (980 UAH, МФО 380269), ТОВ «Лордек Груп» (код 39831989) № НОМЕР_13 (980 UAH, МФО 321842), ТОВ «Агротранспартнер» (код 40033293) № НОМЕР_14 (980 UAH, МФО 337546), ТОВ «Інвестінг-Центр» (код 40999083) № НОМЕР_15 (980 UAH, МФО 320649).

Постановою слідчого від 19.10.2018 вказані рахунки визнані речовими доказами, оскільки вони використовуються невстановленими особами для вчинення умисного ухилення від сплати податків та є знаряддями злочину.

Враховуючи вищевикладене, є всі підстави вважати, що грошові кошти, що знаходяться на вищезазначених рахунках, є предметом протиправної діяльності, отримані внаслідок проведення незаконної діяльності шляхом мінімізації податкових зобов`язань, можуть бути засобами для розкриття злочину, виявлення винних осіб, а також з метою забезпечення та збереження речових доказів.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з зазначених вище підстав, просила його задовольнити.

Розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов наступного висновку.
Отже, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; оскільки вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відтак прихожу до висновку про те, що клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.1 ст.205, ч. 5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.1 ст.205, ч. 5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти (на суму до 7 852 090 грн.), що знаходяться на рахунках, які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», а саме: ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187) № НОМЕР_1 (980 UAH, МФО 321842), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317) № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО 300711), № НОМЕР_3 (980 UAH, МФО 300711), № НОМЕР_4 (980 UAH, МФО 300711),

ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059) № НОМЕР_5 (980 UAH, МФО 337546), ТОВ «Екотелл» (код 40033157) № НОМЕР_6 (980 UAH, МФО 337546), № НОМЕР_7 (980 UAH, МФО 337546), № НОМЕР_8 (980 UAH, МФО 337546), ТОВ «Гуд Тайм Білд» (код 41980136) № НОМЕР_9 (980 UAH, МФО 380269), ТОВ «Обєднання фахівців «Юридичний експерт» (код 40210002) № НОМЕР_10 (980 UAH, МФО 380269), № НОМЕР_11 (980 UAH, МФО 380269), № НОМЕР_12 (980 UAH, МФО 380269),

ТОВ «Лордек Груп» (код 39831989) № НОМЕР_13 (980 UAH, МФО 321842), ТОВ «Агротранспартнер» (код 40033293) № НОМЕР_14 (980 UAH, МФО 337546), ТОВ «Інвестінг-Центр» (код 40999083) № НОМЕР_15 (980 UAH, МФО 320649) та використовуються вказаними підприємствами із забороною їх службовим особам та працівникам ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317), ТОВ «Екотелл» (код 40033157), ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059), ТОВ «Гуд Тайм Білд» (код 41980136), ТОВ «Обєднання фахівців «Юридичний експерт» (код 40210002), ТОВ «Лордек Груп» (код 39831989), ТОВ «Агротранспартнер» (код 40033293), ТОВ «Інвестінг-Центр» (код 40999083), їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначені кошти, що знаходяться на цих рахунках.

. Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику, законному представнику, іншому власнику або володільцю вищезазначеного рухомого майна положення, що закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України.
Старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 негайно виконати ухвалу про арешт майна.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.
Під час кримінального провадження можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.
Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції апеляційного суду Сумської області.
Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1