Справа № 202/1995/18
Провадження № 1-кс/202/952/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
27 квітня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця смт. Царичанка, Дніпропетровської області, маючого вищу освіту, не працевлаштованого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не одруженого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 26.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел, направлений на заволодіння безготівковими грошовими коштами публічного акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄРДПОУ 21133352) юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 та корисливий мотив, у шахрайський спосіб шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з використанням завідомо підробленого документу, при невстановлених в процесі досудового розслідування обставинах, отримав від малознайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_6 ідентифікаційний номер платника податків (далі ІНН) та паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , з вклеєними фотокартками з відтвореними рельєфними відтисками круглої печатки, із фотокарткою з власним зображенням на першій та другій сторінці паспортів, при цьому форма документа та всі його реквізити відповідали необхідним вимогам, затвердженим Наказом МВС № 320 від 13.04.2012, з метою їх подальшого використання для заволодіння безготівковими грошовими коштами ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у шахрайський спосіб шляхом обману та незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки.
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння безготівковими грошовими коштами ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у шахрайський спосіб, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та використанням завідомо підробленого документу, ОСОБА_5 у січні 2018 року усвідомлюючи, що використовує мобільний телефон як електронно-обчислювальну техніку, надіслав у додатку «monobank» копії паспорта ОСОБА_7 із зображенням на першій та другій сторінці обличчя ОСОБА_5 та ІНН який належить ОСОБА_7 , для оформлення заявки на отримання платіжної картки з кредитним лімітом ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». 19 січня 2018 року у невстановлений під час досудового розслідування час ОСОБА_5 прибув до точки видачі банківських карток банківської установи ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Нижньодніпровська, буд. 8, з раніше виготовленим підробленим документом, а саме: паспортом громадянина України серія та номер НОМЕР_1 із вклеєною власною фотокарткою, який належить ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння безготівковими грошовими коштами ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у шахрайський спосіб, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та використанням завідомо підробленого документу, з метою отримання банківської картки з кредитним лімітом, достовірно знаючи, що він не є громадянином ОСОБА_7 , надав співробітникові вищевказаного банку для отримання банківської картки, оригінал паспорту громадянина України серії та номер НОМЕР_1 виданого 17.01.2008 Барським РВ УМВС України в Вінницькій області на ім`я ОСОБА_7 , чим ввів працівника вищевказаного банку в оману відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаних документах та відносно особи оформлювача банківської картки, використавши завідомо підроблений документ і отримавши на підставі вказаних документів банківську картку з кредитним лімітом в розмірі в розмірі 50 000 гривень готівкового ліміту та 50 000 гривень без готівкового ліміту, після чого розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_5 , маючи корисливий мотив, у шахрайський спосіб, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та використанням завідомо підробленого документа заволодів безготівковими грошовими коштами ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в сумі 100000 гривень.
Органом досудового розслідування дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

26 квітня 2018 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

27 квітня 2018року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 у нічний період доби.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке полягає у підроблені офіційного документу паспорту, підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, крім цього, наявні ризики того, що підозрюваний може впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Підозрюваний не заперечував проти обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000342, заслухавши думку прокурора та слідчого, підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з вимогами ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачений ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України підтверджується матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Перевіряючи доводи слідчого на предмет наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, та беручи до уваги дані про особу підозрюваного, та те, що підозрюваний має постійне місце проживання у м. Дніпро, слідчий суддя, оцінивши в сукупності ступень тяжкості покарання, що загрожує ОСОБА_5 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та існування яких доведена в судовому засіданні, необхідне застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний період доби.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 181, 184, 200, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби, поклавши на ОСОБА_5 , такі обов`язки:

1)не відлучатися із населеного пункту, у якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2)не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду щодобово в період з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин.

3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання;

Строк дії ухвали до 24 червня 2018 року.

Ухвалу про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1