Провадження № 1-кс/712/5072/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

7 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006052 від 28 серпня 2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

5 вересня 2018 року до суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006052 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що 23.08.2018 р. приблизно об 11 год. 35 хв. невстановлена особа, представившись працівником АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом помилкового зарахування грошових коштів на рахунок ПП " ОСОБА_5 ", що по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом отримала доступ до розрахункових рахунків вищевказаного підприємства та здійснила незаконний переказ грошових коштів в сумі 157 532 грн. 99 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого підприємству завдано збитків на вказану суму.

В ході допиту представник потерпілого ОСОБА_4 , яка займає посаду замісника головного бухгалтера ПП « ОСОБА_5 » розповіла, що 23.08.2018 на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_2 . Абонент, який телефонував із вказаного номеру, представився ОСОБА_7 працівником департаменту моніторингу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до рахунку-фактури №СФ-0000412 від 22.08.2018 на поточний рахунок ПП « ОСОБА_5 » перерахували грошові кошти з невірним призначенням платежу, а саме за зарплату, внаслідок чого поточні рахунки двох фірм будуть заблоковані на місяць, тому для уникнення даної ситуації необхідно зайти в кабінет персонального рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та змінити призначення платежу і перевести кошти на транзитний рахунок. Окрім цього вище зазначена ОСОБА_7 сказала ОСОБА_4 сформувати платіжне доручення із зміною призначення платежу на ім`я ОСОБА_6 , та назвала код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_4 та номер банківської картки № НОМЕР_1 . Таким чином ОСОБА_4 сформувала платіжне доручення № 3171 від 23.08.2018 на суму грошових коштів 112 535.99 грн. та платіжне доручення № 3174 від 23.08.2018 на суму грошових коштів 45 000.00 грн., за якими грошові кошти переходили від банку платника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_5 ) із рахунку № НОМЕР_6 до банку-отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ) на рахунок № НОМЕР_4 , та які були підписані за допомогою ключа ЕЦП і відправлені на виконання до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, коли ОСОБА_4 зателефонувала до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то їй повідомили, що в прогнозі здійснення платежу за оплату продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поточний рахунок ПП « ОСОБА_5 » немає. Тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії невідомими особами і хотіла заблокувати здійснення операції із перерахунку грошових коштів із поточного рахуку ПП « ОСОБА_5 » на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , однак працівники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили їй, що перерахування коштів уже відбулося і відміити дану операцію не можливо.

З метою зібрання доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо здійснення операцій по рахунку банку платника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 .

Також необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів по вказаному рахунку 23.08.2018 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Встановлено, що 28.08.2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що 23.08.2018 р. близько 11 год. 35 хв. невстановлена особа, представившись працівником АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом помилкового зарахування грошових коштів на рахунок ПП " ОСОБА_5 ", що по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом отримала доступ до розрахункових рахунків вищевказаного підприємства та здійснила незаконний переказ грошових коштів в сумі 157 532 грн. 99 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого підприємству завдано збитків на вказану суму.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса головної установи: АДРЕСА_2 ; адреса головного відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме: копій документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_6 (копії паспорта, копії ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої відкрито вказаний рахунок та тощо); роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, за 23.08.2018 року має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса головної установи: АДРЕСА_2 ; адреса головного відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме: копій документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_6 (копії паспорта, копії ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої відкрито вказаний рахунок тощо); роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, за 23.08.2018 року.

Тимчасовий доступ надати з можливістю отримання інформації в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 6 жовтня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України на старшого о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшнр лейтенанта поліції ОСОБА_8 , о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта ОСОБА_10 , о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1