Справа № 610/2844/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2018 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Балаклія клопотання слідчого, погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001931 від 22.11.2016 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, а саме: банківську виписку з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2016 по 03.09.2016, а також відомості про власника вище вказаного рахунку (його анкетні дані, відомості про місце реєстрації та контактний телефон), у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування зазначив наступне:
21.11.2016 року до Балаклійського ВП надійшла заява про те, що 01.09.2016, в денний час доби невстановлена особа, через інтернет-магазин, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 998 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_4 , 1972 р.н.

22.11.2016 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001931 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.09.2016 року, в денний час доби, в мережі «Контакт» ОСОБА_4 зв`язалася з ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_2 . В даній мережі вона замовила порошок та іншу речовину для миття посуду для продажі. Для цього вищевказаний громадянин сказав, що потрібно йому перерахувати гроші в сумі 998 гривень. Також він указав номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Цього ж дня ОСОБА_4 перерахувала гроші. Товар був повинен надійти 02.09.2016, після перерахування грошей, але по сьогоднішній день товар не надійшов. Вона неодноразово телефонувала до даного громадянина, щоб він повернув їй гроші, або надіслав товар, але ОСОБА_6 повідомив, що в нього виникли надзвичайні події, що товар арештували на кордоні та щоб йому заново вказала заказаний товар. ОСОБА_4 знову йому через дану мережу відправила запит на товар, але їй нічого так і не прийшло.

Отримання доступу до виписки з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 допоможе здобути відомості про особу продавця, мобільного телефону та встановити його місцезнаходження.

У зв`язку з цим, орган досудового розслідування клопоче перед слідчим суддею про отримання права тимчасового доступу та можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, а саме банківської виписки з банківського рахунку № НОМЕР_1 в банківській установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить інформацію про рух грошових коштів за вказаним рахунком, з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів за період часу з 01.09.2016 року по 03.09.2016 року, а також відомостей про особу на ім`я якої оформлена вказана банківська картка.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, та просив його задовільнити.
Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, суд приходить до наступних висновків.
В провадженні слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0001931 від 22.11.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п.5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.
Виходячи з того, що слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і отримані відомості дозволять встановити особу, яка причетна до скоєння злочину, то приходжу до висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі Національної поліції України право тимчасового доступу та можливість вилучити банківську виписку з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2016 року по 03.09.2016 року, а також відомості про власника вище вказаного рахунку (його анкетні дані, відомості про місце реєстрації та контактний телефон), у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 28 жовтня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: