Провадження №1-кс/193/299/18
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А
07 вересня 2018 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000388 від 18.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
04 вересня 2018 року до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000388 від 18.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обгрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що 18 серпня 2016 року до Софіївського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 28.06.2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами гр. ОСОБА_6 , у сумі 9360 гривень.

18 серпня 2016 року даний факт був зареєстрований в журналі Єдиного обліку за № 2049 від 18.08.2016 року та внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено що 28.06.2016 року ОСОБА_6 , помітила, що із гаманця зникла її пенсійна картка номер НОМЕР_1 , та остання відразу зателефонувала на номер 3700 до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 заблокувала дану картку. Потім через один місяць їй на її номер телефону НОМЕР_2 прийшла СМС про сплату заборгованості близько 10 000 гривень, та ОСОБА_6 зателефонувала до банку і повідомила про даний факт, де їй через декілька днів повідомили що із її кредитки зняті кошти у сумі 9360 гривень. Потім ОСОБА_6 , пішла до банку та їй сказали, що 29.06.2016 року близько 01:00 години в банкоматі по АДРЕСА_2 було оформлено миттєва розстрочка номер карти НОМЕР_3 в сумі 5000 гривень та знято дані грошові кошти, 30.06.2016 року близько 02:00 години в банкоматі по АДРЕСА_3 було оформлено миттєва розстрочка номер карти НОМЕР_3 , в сумі 4000 гривень та знято дані грошові кошти.

Також встановлено, що згідно довідки №LNTP-RC4R-BJ7Q-VQ2R від 18.08.2016 року між банком та потерпілою ОСОБА_6 було оформлено наступні договора/рахунки, а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які можуть бути використані як докази, і можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, - необхідно вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо дати, часу, руху коштів (зарахування, зняття та переведення коштів із вказанням номера рахунку та його власника) та підстави укладення договорів/рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , та яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 , так як іншими способами встановити особу злочинця не надається можливим.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши прокурора та слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, та документів, які можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію щодо дати, часу, руху коштів (зарахування, зняття та переведення коштів із вказанням номера рахунку та його власника) та підстави укладення договорів/рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави для задоволення клопотання слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000388 від 18.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000388 від 18.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на доступ до документів з подальшим його вилученням в паперовому вигляді та на електронному носії, що містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо дати, часу, руху коштів (зарахування, зняття та переведення коштів із вказанням номера рахунку та його власника) та підстави укладення договорів/рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 , так як іншими способами встановити особу злочинця не надається можливим.

Проведення даної слідчої дії доручити заступнику начальника СВ Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 ,слідчому СВ Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , опероуповноваженому Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06 жовтня 2018 року включно.
Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає. Слідчий суддя: ОСОБА_1