Справа № 686/5741/18
У Х В А Л А
02 квітня 2018 року м. Хмельницький
28.03.2018 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 20 год. 55 хв. 10.03.2018 року по 14 год. 09 хв. 11.03.2018 року, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом введення в оману ОСОБА_4 , під приводом переказу благодійною організацією матеріальної допомоги на лікування ОСОБА_5 , 2008р.н., малолітньої доньки останньої, на банківську картку, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , що знаходився на даній картці, що остання вивила в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 . Сума збитків встановлюється.
За даним фактом 13.03.2018 р. було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування , було встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перераховані на карткові рахунки двох банків, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні з`ясування, кому належить картка, на яку перераховували гроші потерпілі, чи активовані вказані картки, та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 00.00 год. 10.03.2018 року по час виконання ухвали;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 10.03.2018 року по час виконання ухвали.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 02 травня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя