Справа № 569/6999/18
У Х В А Л А

19 квітня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у 2016 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради проведено відкриті торги, предметом яких було придбання тролейбуса пасажирського з низьким рівнем підлоги. Учасниками вказаної процедури закупівлі були: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Дніпропетровська область) із сумою пропозиції 7 500 000 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Дніпро) із сумою пропозиції 6 477 000 грн.

02.06.2016 комітетом конкурсних торгів найбільш економічно вигідною пропозицією визнано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з сумою 6 477 000 грн., з яким КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було б укласти договір поставки.

Проте, 29.06.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовилось від підписання договору, тому договір укладено з наступним учасником - ПП « ОСОБА_5 » із завищеною пропозицією в сумі 7 500 000 грн., що на 1 023 000 грн. більше ніж пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В результаті, тролейбус пасажирський з низьким рівнем підлоги, поставлений ввезений на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), відповідно до договору поставки від 02.11.2016 з заводом виробником ОАО УКХ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), яке являлось одночасно офіційним дилером вказаного заводу, з використанням ПП « ОСОБА_5 » як стороннього суб`єкта господарювання для завищення ціни поставленого тролейбусу.

Крім того, протягом 2016 року ПП « ОСОБА_5 » фінансово-господарську діяльність, крім придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та реалізації для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради тролейбусу пасажирського моделі 43303А (дані ЄРПН) не здійснювало. Проте, ПП « ОСОБА_5 » здійснено розрахунки з СПД, в тому числі перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_6 » кошти в сумі 470 000 грн., та на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у сумі 134 700 грн., без подальшого відображення в податковому обліку, що вказує на ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як наслідок заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » бюджетними коштами сумі 2 613 742, 75 грн.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ), та стосуються відкриття і обслуговування рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , (валюта рахунків: українська гривня), відкритих юридичною особою ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 ) в Криворізькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_11 ), а саме пакетів документів по відкриттю вказаних рахунків, документів юридичних справ, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів і відбитку печатки товариства, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно розгорнутого руху коштів (в т.ч. в форматі Excel) із вказанням дати, підстав проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків, грошових чеків на зняття коштів з рахунків та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунками - в оригіналах, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017р., які перебувають в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

(МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ;

АДРЕСА_5 ) відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий вказує, що стосуються руху коштів по рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , (валюта рахунків: українська гривня), відкритих юридичною особою ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 ) в Криворізькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_11 ), містять відомості щодо перерахування грошових коштів, дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідно з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , а також заступнику начальника відділу УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_9 або ж іншим службовим особам Національної поліції України (за дорученням слідчих, якими здійснюється досудове розслідування) на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ;

АДРЕСА_5 ) та стосуються відкриття і обслуговування рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , (валюта рахунків: українська гривня), відкритих юридичною особою ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 ) в Криворізькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_11 ), а саме пакетів документів по відкриттю вказаних рахунків, документів юридичних справ, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів і відбитку печатки товариства, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно розгорнутого руху коштів (в т.ч. в форматі Excel) із вказанням дати, підстав проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків, грошових чеків на зняття коштів з рахунків та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунками - в оригіналах, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1