ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6125/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № №0002071 від 18 травня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № №0002071 від 18 травня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в період часу з 30.04.2014 року по 07.10.2014 року, службові особи Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 6 000 000, 00 грн.

Так, достовірно володіючи інформацією про надання Національним банком України міжбанківського кредиту Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 670 000 000, 00 грн. відповідно до кредитного договору від 05.03.2014 року, що свідчить про заходи з рефінансування проблемного банку, службовими особами Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцезнаходженням відділення у АДРЕСА_1 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було запропоновано внести Банку грошові кошти у вигляді вкладу. Для чого службовими особами Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підготовлено та підписано Генеральний договір банківського вкладу № 10/02 від 30.04.2014 року та відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вкладник (депозитний) рахунок № НОМЕР_1 .

Реалізуючи злочинні наміри заволодіння грошовими коштами потерпілого, діючи в інтересах проблемного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцезнаходженням Відділення у АДРЕСА_1 було підготовлено та укладено Договір депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року згідно до умов якого із поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на депозитний рахунок № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 1 000 000,00 грн. у вигляді вкладу зі строком повернення до 30.04.2015 року.

При цьому, достовірно знаючи про наявність заходів Національного банку України, пов`язаних з механізмом рефінансування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись тим, що у потерпілого відкрито поточні рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за якими потерпілим тривалий час здійснювалися розрахунки, зважаючи на наявність у потерпілого довіри до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладенні Договору депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року було зазначено процентну ставку за користування вкладу у розмірі 30 % річних, що на момент укладення зазначеного договору складало досить високу ставку, порівняно з конкуруючими банками, та мало на меті підвищення довіри до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з боку потерпілого.

Таким чином, користуючись необізнаністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо наявності кредитних зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед Національним банком України в сумі 670 000 000, 00 грн., штучно створюючи умови для підвищення довіри до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом встановлення високої відсоткової ставки за користування вкладом (депозитом), службові особи Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи в інтересах проблемного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 000 000,00 грн.

В подальшому, реалізуючи злочинні наміри заволодіння грошовими коштами потерпілого, діючи і інтересах проблемного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцезнаходженням Відділення у АДРЕСА_1 04.06.2014 року підготовлено та укладено додаткову угоду до Договору депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року згідно до умов якого із поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на депозитний рахунок № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 грн. у вигляді вкладу зі строком повернення до 30.04.2015 року.

07.07.2014 року, реалізуючи злочинні наміри заволодіння грошовими коштами потерпілого, діючи в інтересах проблемного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцезнаходженням Відділення у АДРЕСА_1 було підготовлено та укладено додаткову угоду до Договору депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року згідно до умов якого із поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на депозитний рахунок № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 грн. у вигляді вкладу зі строком повернення до 30.04.2015 року.

В подальшому 05.08.2014 року, реалізуючи злочинні наміри заволодіння грошовими коштами потерпілого, діючи в інтересах проблемного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцезнаходженням Відділення у АДРЕСА_1 , було підготовлено та укладено додаткову угоду до Договору депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року згідно до умов якого із поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на депозитний рахунок № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 грн. у вигляді вкладу зі строком повернення до 30.04.2015 року.

В подальшому 03.09.2014 року, реалізуючи злочинні наміри заволодіння грошовими коштами потерпілого, діючи в інтересах проблемного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцезнаходженням Відділення у АДРЕСА_1 , було підготовлено та укладено додаткову угоду до Договору депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року згідно до умов якого із поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на депозитний рахунок № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 грн. у вигляді вкладу зі строком повернення до 30.04.2015 року.

В подальшому 07.10.2014 року, реалізуючи злочинні наміри заволодіння грошовими коштами потерпілого, діючи в інтересах проблемного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцезнаходженням Відділення у АДРЕСА_1 , було підготовлено та укладено додаткову угоду до Договору депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року згідно до умов якого із поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на депозитний рахунок № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 грн. у вигляді вкладу зі строком повернення до 30.04.2015 року.

Таким чином, користуючись необізнаністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо наявності кредитних зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед Національним банком України в сумі 670 000 000, 00 грн. штучно створюючи умови для підвищення довіри до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом встановлення високої відсоткової ставки за користування вкладом (депозитом), службові особи Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи в інтересах проблемного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 6 000 000 ,00 грн.

14.02.2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до категорії неплатоспроможних та введенно тимчасову адміністрацію, що позбавило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права на повернення грошового вкладу в сумі 6 000 000, 00 грн.

З урахуванням викладеного в діях службових осіб Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається склад кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 КК України.

Потерпілим в кримінальному провадженні є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому зазначеним кримінальним правопорушенням завдана матеріальна шкоді в розмірі 6 000 000,00 грн.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу усієї банківської справи відкритої за договором депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року, укладеного у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем знаходження відділення у АДРЕСА_1 .

Слідчий надав клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суд, вислухавши, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Ураховуючи вищевикладене, суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити сткршому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналу усієї банківської справи відкритої за договором депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року, укладеного у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем знаходження відділення у АДРЕСА_1 , укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , депозитний рахунок № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилучення оригіналу вказаної банківської справи в Соборне ВП ДВП ГУНП в Дніпро.

2. Доручити проведення тимчасового доступу до оригіналу усієї банківської справи відкритої за договором депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року, укладеного у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем знаходження відділення у АДРЕСА_1 , укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , депозитний рахунок № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1