Справа №515/1580/18
Провадження №1-кс/515/2441/18
Татарбунарський районний суд Одеської області
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2018 року м.Татарбунари

Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
представника КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 ,
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Татарбунари клопотання слідчого СВ Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000666 від 26.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого Татарбунарського СВ ОСОБА_3 , яке обгрунтовано тим, що 25.12.2015 року до Татарбунарського ВП АВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо можливої розтрати бюджетних коштів посадовими особами КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 2012 по 2015 роки при проведені капітального ремонту будівлі інфекційного відділення, а також інші порушення фінансової дисципліни зокрема, при отриманні допомоги від посольства Японії з впровадження програми грантової допомоги «Кусаноне» в Україні в 2008 році, при проведені конкурсу здачі в оренду приміщення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших порушень.

Перевіркою комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проведеною спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.07.2014 року по 30.04.2016 року встановлені фінансові порушення в діях посадових осіб, про що складено акт ревізії № 04-11/81 від 03.08.2016 року.

Для вирішення питань, що виникли в ході досудового розслідування 23 червня 2017 року, заступником начальника СВ Татарбунарського ВП АВП ГУНП в Одеській області було винесено постанову про призначення судово - економічної експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). 06.07.2017 року, експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 було направлено слідчому клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, а саме:

- реєстраційних, статутних документів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючіх у 2014 - 2016 роках;

- комплексної програми «Здоров`я на 2002 - 2014 роки», затвердженої Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.10.2002 року № 56-ХХІУ, розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_7 від 06.02.2012 року № 94/А-2012;

- акту звірки розрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_8 № 177-15 від 25.07.2016 року, письмового звернення головного бухгалтера лікарні до фінвідділу ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо механізму усунення встановленого порушення щодо безпідставного перерахування ЄСВ на суми доплат медпрацівникам у сільській місцевості;

- акту ІНФОРМАЦІЯ_10 від 11.12.2015 року № 15-31-017/0246;

- особових рахунків працівників, меморіальних ордерів: за №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій», за № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_11 », за №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами», які обґрунтовують встановлені актом ревізії фінансово - господарської діяльності комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 01.07.2014 по 30.04.2016 роки № 04 11/81 від 03.08.2016 року щодо «неповернення коштів, що були перераховані медичним працівникам, які працюють у сумі 200 гривень до заробітної плати медичним працівникам, які працюють у сільській місцевості, до лікарні до завершення виконання комплексної програми «Здоров`я на 2002-2014 року» до кінця 2014 року на загальну суму 104224,89 гривень»;

- штатніх розкладів за рахунок коштів загального та спеціального фондів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.07.2014 року, на 01.01.2015 року, на 01.01.2016 року, на 01.04.2016 року;

- колективних договорів на 2012-2014 роки, на 2015-2018 роки, укладених між адміністрацією та трудовим колективом, зареєстрованих ІНФОРМАЦІЯ_13 11.01.2012 року № 1 та 14.02.2015 року № 1;

- документальних даних щодо належності КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до III групи з оплати праці у 2014 - 2016 роках;

- розрахунково - платіжних відомостей, особових рахунків, меморіальних ордерів, що обґрунтовують встановлені актом ревізії фінансово - господарської діяльності комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 01.07.2014 року по 30.04.2016 року № 04-11/81 від 03.08.2016 року.

- фактів безпідставного використання бюджетних коштів на утримання понаднормативної посади заступника лікаря з технічних питань;

- матеріальної допомоги на оздоровлення заступникам головного лікаря;

- договорів про відшкодування витрат балансоутримувача (КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на утримання нерухомого майна та надання комунальних послуг споживачу: від 25.06.2015 року № 27 - по ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 , від 25.06.2015 року № 38 - по ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_2 , від 25.06.2015 року № 39 - по ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_3 та первинних документи (акти надання послуг за спожиту електроенергію, рахунки), регістрів аналітичного обліку по розрахункам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період з 01.01.2015 року по 30.04.2016 року;

- документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що обґрунтовують встановлені актом ревізії фінансово - господарської діяльності комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 01.07.2014 року по 30.04.2016 року № 04-11/81 від 03.08.2016 року факти: покриття витрат при наданні платних медичних послуг за рахунок коштів загального фонду на загальну суму 139708,69 грн.; покриття видатків на оплату водопостачання, очистку стоків, вивезення твердих побутових відходів та опалення приміщень спожитих орендарями, які орендували приміщення згідно з укладеними договорами та без укладання договорів на загальну суму 133699,15 грн. (з них відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на загальну суму 4161,97 грн., комунальний заклад охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на загальну суму 127719,18 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на загальну суму 1818 грн.); покриття видатків фізичних осіб на суму 52499 грн.;

- положення про порядок списання та передачу майна спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_20 від 28.07.2011 року; Наказу управління охорони здоров`я облдержадміністрації від 03.05.2014 року № 233 «Про перерозподіл медичного обладнання»; Наказу від 19.02.2015 року № 39-Л КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » «Про передачу апарата штучної вентиляції легень»; Первинних документів щодо оприбуткування (постановки на баланс) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » апарата ІНФОРМАЦІЯ_22 , та його передачі до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;

- відомостей на видачу вугілля; реєстрів видачі вугілля в розрізі відділень; книги складського обліку вугілля; нормативів списання вугілля в опалювальний період; розподілу вугілля на 2014 - 2015 роки, меморіального ордеру № 13 «Накопичувальна відомість витрачання матеріалів», на підставі даних яких ревізією фінансово - господарської діяльності комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 01.07.2014 року по 30.04.2016 року було встановлено безпідставне списання з підзвіту ОСОБА_7 вугілля завищеною кількістю 5,715 т. на загальну суму 17354,91 грн;

- лімітних довідок про бюджетні асигнування, розрахунків до загального та спеціального фонду кошторисів, планів асигнувань загального фонду, планів спеціального фонду, довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань по ІНФОРМАЦІЯ_24 за 2014 - 2016 роки.;

- звітів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про надходження та використання коштів загального фонду та звітів про надходження і використання спеціального фонду кошторису за 2014 - 2016 роки, складених за всіма формами у розрізі звітних періодів.

- книги «Журнал головна» за 2014 - 2016 роки.

З метою виконання вимог КПК України, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської області.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, в обґрунтування клопотання зазначив, що до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання письмових доказів, що є предметом дослідження слідчим суддею не звертався.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні просив задовольнити клопотання прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя зазначає наступне.

Постановою слідчого про доручення проведення судово економічної експертизи від 23.06.2017 року доручено проведення експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 . З відповіді якого від 22.09.2017 року, вбачається неможливість надання висновку судово економічної експертизи, оскільки документи на проведення експертизи були надані у копіях.

Ухвалою слідчого судді Татарбунарського районного суду Одеської області від 02.03.2018 року задоволено клопотання слідчого Татарбунарського СВ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, надано тимчасовий доступ до документів, які є предметом розгляду зазначеного клопотання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що слідчий має право звернутися із клопотанням за погодженням з прокурором, в якому зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з клопотання слідчого погодженого із прокурором, в ньому відсутнє обґрунтування необхідності вилучення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначено, які саме обставини у кримінальному провадженні можуть підтверджувати документи, що є предметом розгляду слідчим суддею.

Також стороною обвинувачення не надано належних доказів на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки, судом встановлено, що, слідчий в установленому законом порядку до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання письмових документів, зазначених в клопотанні від 04.10.2018 року не звертався.

Крім того, ухвалою слідчого судді Татарбунарського районного суду Одеської області від 02.03.2018 року задоволено клопотання слідчого Татарбунарського СВ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, проте слідчим зазначене клопотання не виконано, доказів поважності невиконання ухвали слідчого судді від 02.03.2018 року слідчим до суду не надано.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1