У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/5703/18

№ 1-кс/183/1283/18

21 вересня 2018 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 29.08.2018 року за № 0001741 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01 червня 2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір № 01/06. Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувався на власний ризик надати послуги з поточного ремонту вул. Волгоградська від буд. 84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 за рахунок коштів місцевого бюджету, а замовник зобов`язаний прийняти закінчений ремонтом об`єкт та сплатити вартість виконаних послуг.
Відповідно до п.п. 3.1. Договору № 01/06 від 01 червня 2018 року ціна цього Договору кошторис підрядних послуг, виконання яких доручається Підряднику становить: 1.002.835 грн. 00 коп. Згідно п.п. 3.2. договірна ціна послуги є твердою, визначена в поточних цінах згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Згідно п.п. 4.4. Замовник здійснює платежі за фактично виконані послуги за рахунок бюджетних коштів у порядку, встановленому бюджетним законодавством та вимогами казначейського обслуговування бюджету за видатками в міру надходження зазначених коштів фінансування на казначейський рахунок Замовника та на підставі рахунку-фактури Підрядника з доданими до нього наступними документами: акт приймання виконаних послуг, підписаного уповноваженими представниками обох сторін; довідка про вартість виконаних послуг та витрати, підписаної уповноваженими представниками обох сторін.

В п.п. 5.1 строк виконання послуг протягом 2018 року, місце виконання послуг АДРЕСА_2 , від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 . П. п. 5.5. Замовник здійснює контроль та технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконання послуг кошторису, будівельним нормам і стандартам, матеріалів, виробів та конструкцій державним стандартам, регламентам і технічним умовам.

Відповідно до п.п. 10.1. цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань, але в будь-якому випадку до 31 грудня 2018 року.

Згідно до додатку №2 вказаного договору - календарного графіку фінансування та виконання послуг повинні бути виконані роботи до кінця першого тижня липня місяця 2018 року включно, а оплата по частинам до кінця серпня місяця 2018 року, а саме: ремонт основ доріг із щеня, ямковий ремонт асфальтованого покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2, ямковий ремонт асфальтованого покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 до 25 м2, улаштування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтованих сумішей, фінансування послуг.

Згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів України «E-data», станом на 12.09.2018 року встановлено, за вищезазначеним договором № 01/06 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано бюджетні кошти в повному обсязі, а саме 1.002.835 грн. 00 коп. та подано акти здачі-приймання виконаних робіт.

30.08.2018 року та 12.09.2018 року проведено огляд ділянки місцевості автомобільної дороги по АДРЕСА_2 , від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 , під час якого встановлено, що вказані роботи частково не виконані. На моменти проведення оглядів не розпочато взагалі та не проведено ремонт по АДРЕСА_2 , від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_3 , поточний ремонт лише був здійснений на відрізку автомобільної дороги по вул. Волгоградська від буд. 268 до буд. АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення значеного кримінального правопорушення, а саме у складані документів, які містять недостовірну інформацію та до вчинення інших кримінальних правопорушень у сукупності з зазначеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів.

У зв`язку з чим, під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів наступних документів:

- наказу про призначення на посаду директора ОСОБА_5 ;
- посадової інструкції директора ОСОБА_5 , чинної на 2018 рік;

- проектно-кошторисної документації;

- договору № 01/06 від 01 червня 2018 року з всіма додатками;

- договори з субпідрядними організації по виконанню послуг з поточного ремонту вул. Волгоградська від буд. 84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;
- договору про здійснення технічного нагляду за якістю та об`ємами робіт;

- тендерну пропозицію з тендерною документацією наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання послуг з поточного ремонту вул. Волгоградська від буд. 84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;
- платіжних доручень, що відображають отримання грошових коштів згідно погодженого плану на рахунок наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надання послуг з поточного ремонту вул. Волгоградська від буд. 84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;
- журнали обліку виконаних робіт за формою КБ-6;

- дозволів на виконання окремих видів робіт;
- «Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1)», поданого до департаменту ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- декларації про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1), поданої до департаменту ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- довідку про рух грошових коштів по р/р наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 01.06.2018 року по 12.09.2018 року;

- робочий проект з пояснювальною запискою та графічною частиною (планами) в повному об`ємі за надання послуг з поточного ремонту АДРЕСА_2 , від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;
- проектно-кошторисну документацію за надання послуг з поточного ремонту вул. Волгоградська від буд. 84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;
- висновок на вищезазначений проект ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- договірну ціну за надання послуг з поточного ремонту АДРЕСА_2 , від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;
- акти здачі-приймання виконаних робіт за надані послуги з поточного ремонту вул. Волгоградська від буд. 84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;
- відомість ресурсів до акту здачі-приймання виконаних робіт;

- розрахунок загальновиробничих витрат до акту здачі-приймання виконаних робіт; Акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались при наданні послуг з поточного ремонту вул. Волгоградська від буд. 84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;
- акти здачі-приймання виконаних робіт, які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD;

- загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду).

Крім цього, до завірених належним чином копій правовстановлюючих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: статутних документів, довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи мають суттєві значення для встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також є невід`ємною частиною проведення будівельно-технічної експертизи, за результатами якої буде встановлено вартість фактично виконаних робіт та суму спричиненого збитку уразі невідповідності виконаних робіт згідно документів з фактично виконаними роботам. Крім цього, оригінали зазначених вище документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою підтвердження вини осіб, які підписували акт здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, в якому внесено недостовірні відомості щодо виконаних робіт, для проведення якої необхідні лише оригінали документів. Так як в діях осіб, які підписували вказані акти вбачаються ознаки іншого кримінального правопорушення.

Крім, вказаних документів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів вільних зразків підпису ОСОБА_5 за період 2016-2018 роки в максимально можливій кількості (15-20 документів); що можуть бути в різнохарактерних за своїм цільовим призначенням документах; банківських картках зі зразками підписів, заявах про прийом, відпустку або звільнення з роботи, формах Т2 з місця роботи, відомостях на отримання заробітної плати та інших виплат, довіреностях, страхових свідоцтвах, договорах про надання телекомунікаційних та комунальних послуг, гарантійних талонах, кредитних договорах, заявах, листах, квитанціях на оплату комунальних платежів, записах особистого та робочого характеру і ін. Вказані документи мають важливе значення для проведення почеркознавчої експертизи.

Для проведення почеркознавчої експертизи згідно п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року, експерту необхідні вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Відповідно до п.1.1. вказаних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання в їх відсутність.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Однак слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинний бути наданий до належним чином завірених копій документів, оскільки клопотання про призначення почеркознавчої експертизи слідчому судді не надано, а тому необхідність в наданні тимчасового доступу саме до оригіналів документів не доведена.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчому Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_4 , а саме завірених належним чином копії документів:

- наказу про призначення на посаду директора ОСОБА_5 ;
- посадової інструкції директора ОСОБА_5 , чинної на 2018 рік;

- проектно-кошторисної документації;

- договору № 01/06 від 01 червня 2018 року з всіма додатками;

- договори з субпідрядними організації по виконанню послуг з поточного ремонту вул. Волгоградська від буд. 84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;
- договору про здійснення технічного нагляду за якістю та об`ємами робіт;

- тендерну пропозицію з тендерною документацією наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання послуг з поточного ремонту вул. Волгоградська від буд. 84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;
- платіжних доручень, що відображають отримання грошових коштів згідно погодженого плану на рахунок наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надання послуг з поточного ремонту вул. Волгоградська від буд. 84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;
- журнали обліку виконаних робіт за формою КБ-6;

- дозволів на виконання окремих видів робіт;
- «Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1)», поданого до департаменту ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- декларації про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1), поданої до департаменту ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- довідку про рух грошових коштів по р/р наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 01.06.2018 року по 12.09.2018 року;

- робочий проект з пояснювальною запискою та графічною частиною (планами) в повному об`ємі за надання послуг з поточного ремонту АДРЕСА_2 , від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;
- проектно-кошторисну документацію за надання послуг з поточного ремонту вул. Волгоградська від буд. 84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;
- висновок на вищезазначений проект ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- договірну ціну за надання послуг з поточного ремонту АДРЕСА_2 , від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;
- акти здачі-приймання виконаних робіт за надані послуги з поточного ремонту вул. Волгоградська від буд. 84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;
- відомість ресурсів до акту здачі-приймання виконаних робіт;

- розрахунок загальновиробничих витрат до акту здачі-приймання виконаних робіт; Акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались при наданні послуг з поточного ремонту вул. Волгоградська від буд. 84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;
- акти здачі-приймання виконаних робіт, які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD;

- загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду);

- правовстановлюючих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: статутних документів, довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А також:

вільних зразків підпису ОСОБА_5 за період 2016-2018 роки в максимально можливій кількості (15-20 документів); що можуть бути в різнохарактерних за своїм цільовим призначенням документах; банківських картках зі зразками підписів, заявах про прийом, відпустку або звільнення з роботи, формах Т2 з місця роботи, відомостях на отримання заробітної плати та інших виплат, довіреностях, страхових свідоцтвах, договорах про надання телекомунікаційних та комунальних послуг, гарантійних талонах, кредитних договорах, заявах, листах, квитанціях на оплату комунальних платежів, записах особистого та робочого характеру і ін.

Строк дії ухвали до 01.10.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1