Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" серпня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002035 від 04 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 серпня 2018 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні № 0002035 від 04.08.2016, співробітнику ГУ БКОЗ СБУ ОСОБА_4 , а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходяться в банківських установах, копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам:
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 11.05.2018; р/р № НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий 11.05.2018; р/р № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий 11.05.2018; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_13 ), р/р № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий 25.11.2008 року; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ), р/р № НОМЕР_16 (українська гривня), відкритий 07.05.2018 року; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_17 ), р/р № НОМЕР_18 (українська гривня), відкритий 10.05.2018 року
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_19 ), р/р № НОМЕР_20 (українська гривня), відкритий 02.08.2018 року; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_15 ), р/р № НОМЕР_21 (українська гривня), відкритий 02.08.2018 року; Печерська філія ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 , м. Київ (МФО НОМЕР_22 ), р/р № НОМЕР_23 (українська гривня), відкритий 23.04.2018; р/р № НОМЕР_24 (українська гривня), відкритий 23.04.2018 року.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_25 (українська гривня), відкритий 24.05.2018; р/р № НОМЕР_26 (українська гривня), відкритий 24.05.2018; р/р № НОМЕР_27 (російський рубль), відкритий 24.05.2018; р/р № НОМЕР_27 (долар США), відкритий 24.05.2018; р/р № НОМЕР_27 (Євро), відкритий 24.05.2018; р/р № НОМЕР_27 (долар США), відкритий 24.05.2018; р/р № НОМЕР_25 (українська гривня), відкритий 24.05.2018 року; Казначейство України (ел.адм.подат.) (МФО НОМЕР_28 ), р/р № НОМЕР_29 (українська гривня), відкритий 28.04.2018 року.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_30 ), р/р № НОМЕР_31 (українська гривня), відкритий 20.04.2018; р/р № НОМЕР_32 (Євро), відкритий 20.04.2018; р/р № НОМЕР_32 (долар США), відкритий 20.04.2018 року.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_33 (долар США), відкритий 29.05.2018; р/р № НОМЕР_33 (Євро), відкритий 29.05.2018; р/р № НОМЕР_33 (українська гривня), відкритий 29.05.2018; р/р № НОМЕР_34 (українська гривня), відкритий 29.05.2018; р/р № НОМЕР_35 (долар США), відкритий 29.05.2018; р/р № НОМЕР_35 (Євро), відкритий 29.05.2018; р/р № НОМЕР_35 (українська гривня), відкритий 29.05.2018; р/р № НОМЕР_35 (російський рубль), відкритий 29.05.2018.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_30 ), р/р № НОМЕР_36 (долар США), відкритий 18.04.2018; р/р № НОМЕР_36 (українська гривня), відкритий 18.04.2018; р/р № НОМЕР_36 (Євро), відкритий 18.04.2018 року.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): Казначейство України (ел.адм.подат.) (МФО НОМЕР_28 ), р/р № НОМЕР_37 (українська гривня), відкритий 28.02.2018 року, АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_19 ), р/р № НОМЕР_38 (українська гривня), відкритий 13.07.2018 року.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_39 (українська гривня), відкритий 06.07.2018; р/р № НОМЕР_40 (українська гривня), відкритий 06.07.2018; р/р № НОМЕР_41 (українська гривня), відкритий 06.07.2018 року, із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.08.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлені обставини щодо запровадження групою осіб з числа громадян України протиправного фінансового механізму, направленого на заволодіння коштами громадян України шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах під виглядом надання послуг фінансового лізингу, їх подальше незаконне переведення у готівку та привласнення, з використанням реквізитів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), які функціонують за сприяння невстановлених співробітників органів Національної поліції України та ІНФОРМАЦІЯ_18 , які усвідомлюючи протиправний задум вищевказаних осіб здійснюють за грошову винагороду їх «прикриття», не вживають заходів реагування, зловживаючи при цьому своїм службовим становищем.

Зокрема встановлено, що на даний час зловмисниками додатково розвивається напрямок шахрайської діяльності так зване «псевдокредитування», кінцевою метою якого є заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою.

Так, з метою реалізації злочинного задуму та залучення більшої кількості потенційно-ошуканих осіб, в мережі Інтернет розповсюджено інформацію про можливість отримання населенням грошових коштів в кредит під вигідні умови.

У зв`язку із повідомленими населенню вигідних умов кредитування по вказаним в Інтернеті контактним даним зловмисників звертаються клієнти, зацікавлені в отриманні кредитних коштів. В процесі розмови, так звані «менеджери» в черговий раз наголошують на можливості отримання вигідного кредиту, однак повідомляють, що однією із обов`язкових умов подальшої співпраці є розміщення короткострокового депозиту на рахунку підконтрольного їм підприємства. Сума депозиту коливається від 5 до 10 тисяч гривень залежно від розміру бажаного кредиту та повинен вноситися через термінали самообслуговування згідно з реквізитами, які надасть кредитор.

Враховуючи той факт, що у вказаній послузі зацікавлені як правило особи з малозабезпечених верств населення, чи особи, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, а також те, що «менеджери» зловмисників володіють розвинутими навиками психологічного маніпулювання, на вказану пропозицію погоджуються.

В подальшому, після отримання позитивної відповіді від громадянина, йому надаються реквізити підконтрольних зловмисникам підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають ознаки фіктивності, на рахунки яких перераховуються грошові кошти, необхідні для отримання кредиту.

В той же час, акумульовані на рахунках суб`єктів господарювання безготівкові кошти, учасники протиправного фінансового механізму, переводять на рахунки інших підконтрольних юридичних та фізичних осіб з яких вони знімаються готівкою та привласнюються, а договірні відносини із громадянами припиняються.

В ході здійснення аналізу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено що директором та засновником вказаного підприємства є громадянка України ОСОБА_5 .

Згідно із даними ДФС України, вказана громадянка також є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які можуть використовуватись у схемі протиправної діяльності.

В свою чергу директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є громадянка України ОСОБА_6 .

Згідно із даними ДФС України, вказана громадянка також є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які також використовуватись у схемі протиправної діяльності.

Відповідно до отриманої інформації від Служби безпеки України, до вчинення злочину причетні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до не надходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на рахунках товариств, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

Так, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 11.05.2018; р/р № НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий 11.05.2018; р/р № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий 11.05.2018 року; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_13 ), р/р № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий 25.11.2008 року; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ), р/р № НОМЕР_16 (українська гривня), відкритий 07.05.2018 року; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_17 ), р/р № НОМЕР_18 (українська гривня), відкритий 10.05.2018 року.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має банківські рахунки у наступних банківських установах: АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_19 ), р/р № НОМЕР_20 (українська гривня), відкритий 02.08.2018 року, ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_15 ), р/р № НОМЕР_21 (українська гривня), відкритий 02.08.2018 року, Печерська філія ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 , м. Київ (МФО НОМЕР_22 ), р/р № НОМЕР_23 (українська гривня), відкритий 23.04.2018; р/р № НОМЕР_24 (українська гривня), відкритий 23.04.2018 року.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має банківські рахунки у наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_25 (українська гривня), відкритий 24.05.2018; р/р № НОМЕР_26 (українська гривня), відкритий 24.05.2018; р/р № НОМЕР_27 (російський рубль), відкритий 24.05.2018; р/р № НОМЕР_27 (долар США), відкритий 24.05.2018; р/р № НОМЕР_27 (Євро), відкритий 24.05.2018; р/р № НОМЕР_27 (долар США), відкритий 24.05.2018; р/р № НОМЕР_25 (українська гривня), відкритий 24.05.2018 року; казначейство України (ел.адм.подат.) (МФО НОМЕР_28 ), р/р № НОМЕР_29 (українська гривня), відкритий 28.04.2018.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має банківські рахунки у наступних банківських установах: АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_30 ), р/р № НОМЕР_31 (українська гривня), відкритий 20.04.2018; р/р № НОМЕР_32 (Євро), відкритий 20.04.2018; р/р № НОМЕР_32 (долар США), відкритий 20.04.2018 року.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має банківські рахунки у наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_33 (долар США), відкритий 29.05.2018; р/р № НОМЕР_33 (Євро), відкритий 29.05.2018; р/р № НОМЕР_33 (українська гривня), відкритий 29.05.2018; р/р № НОМЕР_34 (українська гривня), відкритий 29.05.2018; р/р № НОМЕР_35 (долар США), відкритий 29.05.2018; р/р № НОМЕР_35 (Євро), відкритий 29.05.2018; р/р № НОМЕР_35 (українська гривня), відкритий 29.05.2018; р/р № НОМЕР_35 (російський рубль), відкритий 29.05.2018 року.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має банківські рахунки у наступних банківських установах: АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_30 ), р/р № НОМЕР_36 (долар США), відкритий 18.04.2018; р/р № НОМЕР_36 (українська гривня), відкритий 18.04.2018; р/р № НОМЕР_36 (Євро), відкритий 18.04.2018 року.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має банківські рахунки у наступних банківських установах: Казначейство України (ел.адм.подат.) (МФО НОМЕР_28 ), р/р № НОМЕР_37 (українська гривня), відкритий 28.02.2018 року; АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_19 ), р/р № НОМЕР_38 (українська гривня), відкритий 13.07.2018 року.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) має банківські рахунки у наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_39 (українська гривня), відкритий 06.07.2018; р/р № НОМЕР_40 (українська гривня), відкритий 06.07.2018; р/р № НОМЕР_41 (українська гривня), відкритий 06.07.2018 року.
Наразі, під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих вказаними вище товариствами з метою встановлення всього ланцюга задіяних у протиправній схемі суб`єктів господарювання.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів з дня відкриття по теперішній час по рахунках відкритих в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по рахунках відкритих означеними вище юридичними особами неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по рахунках відкритих вказаних товариств.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні № 0002035 від 04.08.2016, співробітнику ГУ БКОЗ СБУ ОСОБА_4 , а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходяться в банківських установах, копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам:
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 11.05.2018; р/р № НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий 11.05.2018; р/р № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий 11.05.2018; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_13 ), р/р № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий 25.11.2008 року; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ), р/р № НОМЕР_16 (українська гривня), відкритий 07.05.2018 року; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_17 ), р/р № НОМЕР_18 (українська гривня), відкритий 10.05.2018 року
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_19 ), р/р № НОМЕР_20 (українська гривня), відкритий 02.08.2018 року; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_15 ), р/р № НОМЕР_21 (українська гривня), відкритий 02.08.2018 року; Печерська філія ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 , м. Київ (МФО НОМЕР_22 ), р/р № НОМЕР_23 (українська гривня), відкритий 23.04.2018; р/р № НОМЕР_24 (українська гривня), відкритий 23.04.2018 року.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_25 (українська гривня), відкритий 24.05.2018; р/р № НОМЕР_26 (українська гривня), відкритий 24.05.2018; р/р № НОМЕР_27 (російський рубль), відкритий 24.05.2018; р/р № НОМЕР_27 (долар США), відкритий 24.05.2018; р/р № НОМЕР_27 (Євро), відкритий 24.05.2018; р/р № НОМЕР_27 (долар США), відкритий 24.05.2018; р/р № НОМЕР_25 (українська гривня), відкритий 24.05.2018 року; Казначейство України (ел.адм.подат.) (МФО НОМЕР_28 ), р/р № НОМЕР_29 (українська гривня), відкритий 28.04.2018 року.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_30 ), р/р № НОМЕР_31 (українська гривня), відкритий 20.04.2018; р/р № НОМЕР_32 (Євро), відкритий 20.04.2018; р/р № НОМЕР_32 (долар США), відкритий 20.04.2018 року.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_33 (долар США), відкритий 29.05.2018; р/р № НОМЕР_33 (Євро), відкритий 29.05.2018; р/р № НОМЕР_33 (українська гривня), відкритий 29.05.2018; р/р № НОМЕР_34 (українська гривня), відкритий 29.05.2018; р/р № НОМЕР_35 (долар США), відкритий 29.05.2018; р/р № НОМЕР_35 (Євро), відкритий 29.05.2018; р/р № НОМЕР_35 (українська гривня), відкритий 29.05.2018; р/р № НОМЕР_35 (російський рубль), відкритий 29.05.2018.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_30 ), р/р № НОМЕР_36 (долар США), відкритий 18.04.2018; р/р № НОМЕР_36 (українська гривня), відкритий 18.04.2018; р/р № НОМЕР_36 (Євро), відкритий 18.04.2018 року.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): Казначейство України (ел.адм.подат.) (МФО НОМЕР_28 ), р/р № НОМЕР_37 (українська гривня), відкритий 28.02.2018 року, АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_19 ), р/р № НОМЕР_38 (українська гривня), відкритий 13.07.2018 року.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_39 (українська гривня), відкритий 06.07.2018; р/р № НОМЕР_40 (українська гривня), відкритий 06.07.2018; р/р № НОМЕР_41 (українська гривня), відкритий 06.07.2018 року, із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, з можливістю вилучення копій документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/11871/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 , Печерська філія ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 , Казначейство України, АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Слідчий суддя ОСОБА_1