У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.09.2018 Справа №607/17741/18

Номер провадження 1-кс/607/8856/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання заступника начальника СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000393 від 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, звернувся заступник начальника СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні заступник начальника СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні, до Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що керівник ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою, шахрайським способом, під приводом продажу мінеральних добрив, заволодів грошовими коштами СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим заподіяв матеріальних збитків на суму 725999,76 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що сільськогосподарське ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) зареєстроване 21.03.2000 року та здійснює діяльність із вирощення зернових культур на території с. Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області. У зв`язку із необхідністю придбання мінерального добрива для вирощення зернових культур, на початку липня 2018 року до ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала менеджер зі збуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , яка повідомила про продаж вказаних товариством мінерального добрива, після чого, на електронну адресу ОСОБА_5 надіслала наявні у них продукції із відповідними цінами. Із ОСОБА_8 по телефону ОСОБА_5 узгодив конкретний товар, який був потрібний, а також ціну за даний товар. Також ОСОБА_8 надала ще один номер телефону на товариство ¬ НОМЕР_3 . Окрім, цього із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на телефонні дзвінки відповідав працівник на ім`я ОСОБА_9 . Надалі, було домовлено про укладення договору поставки між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на товар «Діамофоска NPK 10:26:26 (біг-бег 800 кг) вир.Росія» в кількості 60,000 на загальну суму 725999,76 гривень та доставка товару відбудеться протягом трьох днів з дня оплати 100% вартості товару. Після цього, на електронну адресу ОСОБА_5 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов примірник Договору поставки №12072018/8 від 12.07.2018 р. підписаний директором ОСОБА_6 із реквізитами товариства (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_5 , п/р НОМЕР_6 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та печаткою, який ОСОБА_5 підписав та відправив ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронною поштою. Також, ОСОБА_5 надіслали Рахунок-фактуру №ТА-0004577 від 12 липня 2018 року та специфікацію №1 до Договору поставки згідно рахунку-фактури. Вказані документи ОСОБА_5 погодив та підписав, відправивши примірники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронною поштою. 12 липня 2018 року на виконання укладеного Договору поставки №12072018/8 від 12.07.2018 р. ОСОБА_5 було перераховано на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_6 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 725999,76 гривень.
Однак, протягом трьох денного терміну товар із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до СГ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставлений не був, у зв`язку із чим ОСОБА_5 зателефонував на вказане товариство, де йому повідомили, що на даний час поставку виконати неможливо у зв`язку із великим навантаженням на товаристві та ОСОБА_5 необхідно скласти лист-вимогу про повернення коштів перерахованих по договору. Поряд із цим, кошти зобов`язалися повернути до 27.07.2018. За вих. №92 від 18.07.2018 на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було надіслано заяву на повернення коштів в сумі 725999,76 гривень, а також вказано розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, відповіді на дану заяву ОСОБА_5 не отримав та грошові кошти повернуті не були. Надалі, на телефонні дзвінки на жоден із номерів телефонів ніхто не відповідав.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_6 .
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий клопоче у тимчасовому доступі до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_6 щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаних карткових рахунків, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказана інформація, до якої слідчий клопоче надати тимчасовий доступ з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , та у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 , а саме:
-Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 11 липня 2018 року по 06 вересня 2018 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_6 за період з 11 липня 2018 року по 06 вересня 2018 року, банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-Інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період з 11 липня 2018 року по 06 вересня 2018 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період з 11 липня 2018 року по 06 вересня 2018 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1