Справа № 459/597/18
Провадження № 1-кс/459/1064/2018
УХВАЛА
про дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів

01 серпня 2018 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001902 від 02.11.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В обґрунтування клопотання послався на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання плану роботи на II квартал 2017 року проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Дирекція або Підприємство) за період з 01.01.2015 по 30.04.2017. За результатами зазначеного контрольного заходу складено акт від 08.08.2017 №05- 21/014, який підписаний посадовими особами об`єкту контролю із запереченнями, на які ІНФОРМАЦІЯ_2 надано обґрунтовані висновки. Так, проведеними під час ревізії контрольними обмірами, виконаних субпідрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будівельних робіт на поверхні будівництва шахти №10 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що в порушення п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.07.2013 за №293, безпідставно включено роботи та матеріальні ресурси до актів ф.КБ-2в за грудень 2015 року на загальну суму 918,3 тис. грн з ПДВ, що призвело до завдання матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в за грудень 2015 року по вищевказаних роботах прийняті та підписані Генпідрядною організацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі головного інженера ОСОБА_5 та завізовано начальником виробничого відділу ОСОБА_6 , зі сторони субпідрядної організації керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , зі сторони Замовника - в особі головного інженера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та завізовано технічним наглядом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 . В процесі проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 28.12.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано кошти ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке станом на 28.12.2015 було зареєстровано на території Львівської області. У відповідності до постанови господарського суду Запорізької області від 17.05.2016 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнано банкротом. У підсумку вказав, що дослідження додатків №5 до податкової декорації з ПДВ розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.07.2015 по 01.07.2016 та форми ДФ-1 поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.09.2015 по 01.03.2016 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 надати доступ, для вилучення та долучення до кримінального провадження в якості речових доказів таких документів.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Обґрунтовано необхідність вилучення речей.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Старшому слідчому Червоноградського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме: про податкову звітність до якої повинно бути надано додатки № 5 до податкової декорації з ПДВ розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.07.2015 по 01.07.2016 та форми ДФ-1 поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.09.2015 по 01.03.2016, відомості найманих працівників « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.09.2015 по 01.03.2016.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити (копіювати) вказану інформацію.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 01.09.2018 р. включно.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1