печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000214 від 14.03.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 2 ст. 190 КК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, яка належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явилась.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що Із заяви представника ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , на підставі якої розпочато досудове розслідування, вбачається що в серпні 2017 року невстановлені особи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в супереч ухвали Господарського суду Херсонської області, без участі судового виконавця, із земельних ділянок Чаплинського району Херсонської області, здійснили збір врожаю сільськогосподарської продукції, що належить Фермерському господарству « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та фактично заволоділи продукцією, чим спричинили майнової шкоди останньому.

Із заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , на підставі якої розпочато досудове розслідування за ч. 1, 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 190 КК України, вбачається, що в квітні 2017 Фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі договорів суборенди з Фермерським господарством « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), отримало право на користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення загальною площею приблизно 5,71 га., що розташовані в Чаплинському районі Херсонської області. Відповідні зміни, щодо оренди (суборенди) були відображені в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, які внесені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Можливість укладання нових договорів оренди (суборенди) на користь належного права користування ділянками ФГ « ОСОБА_4 » та ФГ « ОСОБА_7 » винекло в наслідок того, що ОСОБА_8 , будучи директором та одним з співвласників ФГ « ОСОБА_7 », відповідно до нотаріально завіреної довіреності від 20.06.2012 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був уповноважений представляти інтереси Товариства в частині підписання договорів та будь-яких додаткових угод до них без додаткового погодження із засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Користуючись повноваженнями представника з правом підпису, до спливання терміну дії довіреності, ОСОБА_8 підписав з боку орендаря ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткові угоди з орендодавцями земельних паїв, що знаходились в оренді про дострокове розірвання договорів оренди землі, які були укладені між ними.

Вказані додаткові угоди були датовані 2015 роком але з невідомих причин, до ЄДР відомості були внесені лише у 2017 році.

В подальшому директор ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 протягом січня-квітня 2017 уклав з мешканцями с. Надєждівка договори про оренду землі та передав їх у суборенду ФГ « ОСОБА_4 », яке в період з 15.04.2017 по 18.04.2017 здійснило на даних ділянках посів сільгоспкультур: соя та соняшник.

Як було зазначено в протоколах допитів орендодавців, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконувало договори оренди в повній мірі та всіяко не сплачувало орендну плату.

19.04.2017 Господарським судом Херсонської області порушено провадження у справі № 923/278/17 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації Державної фіскальної служби, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) має відкриті поточні рахунки (сплата адміністративного податку), а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

Враховуючи те, що документи та інформація про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію щодо підтвердження та/або спростування обставин, які досліджуються під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, винекла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даної інформації, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_13 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000214 від 14.03.2017 тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- документи (виписка) про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку;

- документи, на підставі яких були відкритті (закриті) вказані рахунки;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ;

- виписки з номерами телефонів та дані про ІР-адреси комп`ютерів, з яких проходило з`єднання між комп`ютером казначейської служби і комп`ютерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/23531/18-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_10

Слідчий суддя ОСОБА_1