печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
17.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000339 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами, вчиненим за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Банк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами вкладників Банку на суму понад 90 млн. грн., чим спричинили збитку в особливо великих розмірах.

При цьому, наприкінці 2008 року на початку 2009 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось виведення коштів даної банківської установи шляхом видачі кредитів на рахунки підконтрольних СПД і фізичних осіб, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим, а також придбання нерухомості.

21.01.2009 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » введено тимчасову адміністрацію та 21.01.2010 правлінням ІНФОРМАЦІЯ_20 винесено постанову № 19 про відкликання банківської ліцензії у вказаної банківської установи, ініційовано ліквідаційну процедуру банку та призначено ліквідатора ОСОБА_9

05.09.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ліквідатора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 укладено тристоронній договір №31-Л, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується: прийняти в управління активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вжити всіх необхідних заходів для задоволення вимог кредиторів, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; здійснити належне та ефективне управління активами особисто та виключно в інтересах вигодонабувачів; погасити вимоги вигодонабувачів у черговості відповідно до переліку.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої обов`язки по вищевказаному договору не виконують, здійснюють реалізацію заставного майна та прав вимоги на заставне майно за цінами, які значно нижчі ринкових, а також привласнюють таке майно шляхом його відчуження на підконтрольні суб`єкти господарювання.

Так, одним з підприємств, на яке здійснено незаконне виведення коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », якому видано кредитні кошти на загальну суму 112 793 784,5 згідно договору № 380/КВ-06 під заставу 47 (сорока семи) земельних ділянок, розташованих на території Київської області. 01.09.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в особі ліквідатора ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Покупець) в особі директора ОСОБА_12 укладено нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу майнових прав та додатки до нього. Згідно даного договору 31.07.2015 ПП «Агенція з реалізації проблемних активів Технореал» проведено аукціон з продажу активів підприємства банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та складено протокол № 31-07, відповідно до якого переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », якому продано майнові права на 47 (сорок сім) земельних ділянок, що перебували в заставі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 309 229,68 грн.

У період з 11.09.2015 по 18.09.2015 реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_25 зареєстровано право власності на вище вказані 47 (сорок сім) земельних ділянок за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». 25.10.2016 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » став ОСОБА_10 , який також є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - управителя активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що документи з відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000339 заступнику начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , в.о. старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом, по розрахунковим рахункам № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті у зазначеній банківській установі, а саме:

-про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з 01.01.2014 до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01.01.2014 до моменту винесення ухвали, з можливістю вилучити їх в копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1