н/п 1-кс/766/8685/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.07.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродження м. Дніпро (Дніпропетровськ), зі слів раніше не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 у період не пізніше, ніж з 02.03.2014 до 15.05.2018, в порушення рішення Ради національної безпеки і оборони від 28.04.2017, яким було продовжено обмежувальні заходи (санкції) щодо громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 (заборона на встановлення ділових контактів) та щодо МІА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (блокування активів) обіймав посаду керівника представництва російської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », очолюваної ОСОБА_5 . При цьому, вказане представництво яке діяло на території України без передбаченої Законом України «Про інформаційні агентства» державної реєстрації під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - зареєстрований бренд МІА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та мало за мету діяльності системне наповнення медіапростору України інформаційними та аналітичними матеріалами, що відповідають зовнішньополітичним інтересам Російської Федерації, забезпечення інформаційної підтримки зовнішньополітичної діяльності президента та уряду Російської Федерації в Україні, інформування української діаспори в країнах Європи, Азії та Америки про зовнішню політику Російської Федерації в українському контексті, інформаційне забезпечення зовнішньополітичних ініціатив Російської Федерації в Україні. В обов`язки керівника вказаного представництва входило загальне керівництво представництвом, фінансова та адміністративна робота, визначення основних напрямків діяльності та структурних підрозділів, контроль ідеологічного та політичного контенту.

Діючи на вказаній посаді, ОСОБА_4 в інтересах МІА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював розміщення антиукраїнських матеріалів в мережі Інтернет та здійснював приховування та керівництво прихованими активами вказаної організації на території України.

Зокрема, у період з 02.03.2014 по 19.05.2014 ОСОБА_4 як фактичним керівником незареєстрованої організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяла на території України, було організовано розміщення та розповсюдження через мережу Інтернет не менш, ніж 16 статей антиукраїнського спрямування. При цьому, ОСОБА_4 достовірно усвідомлював, що розміщення вказаних статей в мережі Інтернет зробить їх доступними необмеженому колу користувачів, у тому числі з числа жителів України, а самі статті є тенденційними, спрямованими не на об`єктивне висвітлення дійсності, а на розкол українського суспільства, створення в ньому сепаратистських та автономістських настроїв, розпалювання міжнаціональної, міжетнічної та міжрелігійної ворожнечі. Розповсюдження вказаних матеріалів серед українського суспільства не було пов`язане з журналістською діяльністю ОСОБА_4 , а було проявом підривної діяльності проти України у формі інформаційної війни на боці Російської Федерації як країни-агресора, метою якої було завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та інформаційній безпеці України.

На підставі викладених фактичних даних 16.05.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

09.12.13 року Президент РФ видав указ «Про міри з підвищення ефективності діяльності державних ЗМІ», згідно якого, було ліквідовано « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Москва), та створено « Міжнародне інформаційне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тим самим, в Україні було ліквідовано організацію під назвою «Представництво ФГУП РАМИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »»(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з ліквідацією «Російського агентства міжнародної інформації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливого запровадження обмежувальних заходів (санкцій) організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично не мала можливості офіційного функціонування. У зв`язку з цим, з метою забезпечення фінансування та приховання належності вказаної організації до МІА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 створив юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 .; номера рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 )

07.06.2018 року в приміщенні відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ) проведено обшук індивідуальних сейфів №№ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які використовує ОСОБА_4 . Під час проведення обшуку, було вилучено грошові кошти та папку документів, серед яких був договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з МІА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого остання замовляє та оплачує послуги з створення контенту для сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено,що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклала договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Реєстраційний номер: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 ; номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 (Белград)»: НОМЕР_10 ), директором якого є співробітник МІА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 . Предмет даного договору ідентичний із предметом договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із МІА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вказує на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має ознаки фіктивності та створено для прикриття, в обхід санкцій, незаконної діяльності та фінансування Представництва МІА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території України. Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » уклало ідентичні договори з різними суб`єктами господарської діяльності в Україні, які обслуговуються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що може свідчити про розширення мережі незаконного фінансування.

Викладені обставини свідчать про те, що у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наявні речі та документи, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1. Копії документів стосовно відомостей щодо фінансових операцій, здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », також відома під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на користь юридичних осіб, які мають рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі платіжні доручення, історії транзакцій та SWIFT- повідомлення;

2. Копії документів стосовно відомостей щодо фінансових операцій, здійснених із рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (SWIFT код:MBBGRSBG) № НОМЕР_10 на банківські рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказані відомості дозволять отримати дані про факти тіньового фінансування МІА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свого представництва а також інших суб`єктів господарської діяльності на території України через фіктивно створеного посередника в м. Белград (Сербія).

При цьому, іншим способом перевірити вищевказані відомості не видається за можливе, оскільки необхідні відомості зберігаються виключно у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 ; МФО банку НОМЕР_11 , код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), а сам підозрюваний від давання показань відмовляється.

В силу ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці (банківської таємниці), у зв`язку з чим її отримання можливе лише шляхом тимчасового доступу до відповідних матеріальних носіїв.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 ; МФО банку НОМЕР_11 , код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), а саме:

1.1. Копії документів стосовно відомостей щодо фінансових операцій, здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », також відома під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на користь юридичних осіб, які мають рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі платіжні доручення, історії транзакцій та SWIFT- повідомлення;

1.2. Копії документів стосовно відомостей щодо фінансових операцій, здійснених із рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (SWIFT код:MBBGRSBG) № НОМЕР_10 на банківські рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

2. Зазначений в п. 1 тимчасовий доступ надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_2 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Встановити строк дії ухвали строком до 03.08.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя