печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000189, -

В С Т А Н О В И В :
01.11.2017 старший слідчий з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться, у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість їх вилучити, а саме: копії документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980,840, 643,978) AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір па здійснення розрахунково- касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти нрийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з не підприємствами неризидентами, тощо; інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування рахункам: № НОМЕР_3 (код валюти 980,840, 643,978) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) за допомогою системи "Клієнт-Банк" з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди);інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів но рахунку НОМЕР_5 (код валюти 980,840, 643,978) за період з 29.10.2015 по 25.09.2017, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ); доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку;банківських карток), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000189 від 09.10.2017. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.З ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 , невстановленими особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки ТО В « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРІЮУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІЮУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в період з 29 10.2015 по 25.09.2017 сформували штучний податковий кредит з 1ІДВ реальному сектору економіки, шляхом підміни номенклатури товару. Своїми діями службові особи вищезазначених підприємств сприяли ухиленню від сплати податків службовим особам реального сектору економіки у особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_6 ), які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, відомості про рух коштів, що свідчать про обіг коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000189 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчого з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980,840, 643,978) AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір па здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами; інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування рахункам: № НОМЕР_3 (код валюти 980,840, 643,978) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за допомогою системи "Клієнт-Банк" з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години , хвилини, секунди); інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980,840, 643,978) за період з 29.10.2015 по 25.09.2017, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ); доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65057/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчого з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

07.11.2017