Справа № 201/7096/18
Провадження № 1-кс/201/4609/2018
УХВАЛА

27 червня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні слідчого відділу Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №00000662 від 29.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 354 КК України.

В період часу з грудня 2017 по березень 2018 року працівники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримували неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за безальтернативне надання певних марштрутів для перевезення товарів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ПП " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) є продавцем безшовних та зварних труб, а також залізничних коліс. З метою реалізації продукції в Компанії створено та діє відповідний спеціалізований структурний підрозділ Відділ доставки продукції автомобільним транспортом.

Працюючи в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 04.06.2014 по 16.05.2018 займав посаду Спеціаліста Відділу доставки продукції автомобільним транспортом.

До функціональних обов`язків ОСОБА_5 згідно його Посадової інструкції від 18.11.2015 входило, зокрема:

- здійснення планування перевезень, контролювання їх виконання в рамках своєї компетенції;

- розсилає контрагентам запити, отримує та опрацьовує відповіді контрагентів, що здійснюють автомобільні перевезення;

- бере участь в узгодженні договорів на надання послуг, пов`язаних з доставкою продукції автомобільним транспортом тощо.

Відповідно до п. 1.5. Посадової інструкції спеціаліст в своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативними методичними та регламентуючими документами (положеннями, наказами, розпорядженнями).

Такими регламентуючими документами у Компанії, зокрема, є:

- Політика закупівельної діяльності в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Положення про закупівельні комісії в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Процедура вибору автомобільного перевізника при здійсненні транспортування вантажів;

- ОСОБА_6 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представникам Служби безпеки Компанії від посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (автоперевізник) ОСОБА_7 (засновник) та ОСОБА_8 (працівник) стало відомо, що в період з грудня 2017 по березень 2018 на прохання ОСОБА_5 вони здійснювали перерахування грошових коштів на картковий рахунок дружини ОСОБА_5 , а саме:

29.12.2017 10 000 грн.

05.02.2018 10 978 грн.

07.03.2018 12 000 грн.

Всього: 32 978 грн.

При цьому, першу суму у розмірі 10 000 грн. ОСОБА_5 начебто взяв у борг.

Після отримання другої суми у розмірі 10 978 грн. ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_8 (працівник ПП « ОСОБА_4 ») з проханням залишити ці гроші собі, тобто не повертати. Таке прохання ОСОБА_5 було задоволено в обмін на лояльне ставлення до ПП « ОСОБА_4 », яке виявлялося в безальтернативному наданні певних маршрутів для перевезення товарів саме на користь цього автоперевізника.

Третя суму у розмірі 12 000 грн. також була перерахована в якості вдячності за лояльне відношення до їх фірми, яке виявлялося в безальтернативному наданні певних маршрутів для перевезення товарів саме на користь цього автоперевізника.

Під час проведення службового розслідування працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було встановлено, що ОСОБА_9 з травня 2017 по березень 2018 на безальтернативній основі без проведення затверджених в Компанії тендерних процедур більше 50 раз надавав для ПП « ОСОБА_4 » замовлення на перевезення по міжнародним маршрутам.

У своїх показаннях, які були відібрані у ОСОБА_5 під час службового розслідування останній підтвердив факти безальтернативного вибору ПП « ОСОБА_4 » як перевізника продукції Компанії та отримання грошових коштів від працівників ПП « ОСОБА_4 » у якості вдячності за лояльне відношення до їх фірми.

Крім того, аналогічні протиправні дії, вчинені ОСОБА_5 під час отримання грошових коштів дружиною ОСОБА_5 . ОСОБА_10 від засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , а саме:

22.11.2017 2000 грн.

06.12.2017 1600 грн.

01.02.2018 6 800 грн.

16.03.2018 7 000 грн.

Всього: 17 400 грн.

У своїх показаннях, які були відібрані у ОСОБА_5 під час службового розслідування останній підтвердив факти безальтернативного вибору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як перевізника продукції Компанії та отримання грошових коштів від працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості вдячності за лояльне відношення до їх фірми.

Власними діями ОСОБА_5 порушив вимоги таких внутрішніх нормативних документів компанії:

П. 2 Політики закупівельної діяльності в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: Вибір постачальника (виконавця, підрядника), а також умов постачання товарів, виконання робіт, надання послуг здійснюється шляхом проведення закупівельних процедур.

П. 4 Процедури вибору автомобільного перевізника при здійсненні транспортування вантажів: Згідно з тендерною процедурою на сайті Компанії щоквартально проводиться тендер з надання послуг перевезення автомобільним транспортом на підставі плану виробництва на відповідний період.

П. 1.2. Положення про закупівельні комісії в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: основними завданнями є створення рівних умов учасників, забезпечення гласності, прозорості, добросовісної конкуренції між учасниками, забезпечення широкого охоплення потенційних постачальників (виконавців, підрядників) товарів, робіт, послуг; усунення можливості зловживань та корупції.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти від ПП " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перераховувалися на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на жінку ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_2 .

Таким чином відомості, які мають доказове значення та необхідні як докази у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а також стосуються про стан розрахунків вказаних клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування банківського рахунку: № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_2 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:

- заяви на відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_1 в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості клієнтів, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 до моменту пред`явлення Ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункового рахунку: № НОМЕР_1 .

У разі наявності інших рахунків відкритих на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_2 надати завірені належним чином платіжні документів, що відображають рух грошових коштів на наявних рахунках за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення Ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

У разі наявності рахунків відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 надати завірені належним чином платіжні документів, що відображають рух грошових коштів на наявних рахунках за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення Ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 00000662.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1