Справа № 686/2710/18
УХВАЛА

17 травня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні

№ 0000601,

ВСТАНОВИВ:

17.05.2018 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.06.2017 року близько 21.20 год., невстановлені особи, приїхавши на невстановленому автомобілі до кафе-бару " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_2 , біля якого знаходився ОСОБА_5 , застосувавши відносно останнього фізичну силу, яка виразилась у нанесені ударів в область голови та тулуба, проти його волі, помістили до вказаного автомобіля та поїхали у невідомому напрямку.

Окрім того, встановлено, що 28.06.2017 року, близько 22 години, невстановлені особи, перебуваючи в м. Хмельницькому, із застосуванням насильства, що виразилось у нанесення ударів в область голови та тулуба, вимагали у особи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти у сумі 30000 гривень.

Дані кримінальні правопорушення 28.06.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000601, попередня правова кваліфікація правопорушень ч ч.2 ст.146, ч.2 ст.189 КК України.

В ході розслідування встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетна група осіб, до складу якої входить ОСОБА_6 , який надав потерпілому номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та висунув вимогу перекинути гроші на вказану картку. Крім того, під час проведення обшуку за місцем проживання останнього, виявлено такі банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Вказані банківські картки, ОСОБА_6 та інші учасники групи могли використовувати у своїй злочинній діяльності, а саме для отримання коштів від потерпілих.

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 року по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а також анкетних даних власників вказаних рахунків, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначеному рахунку містять інформацію щодо зайняття злочинною діяльністю (вимаганням).

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або іншим уповноваженим службовим особам за дорученням слідчого до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: що містять інформацію про осіб, які являються користувачами (власниками) карток (банківських рахунків) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 01.01.2017 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів; виписки про рух коштів по рахунках за картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2017 по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД);

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 17 червня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя