Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6024/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ національної поліції у м.Києві капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ національної поліції у м.Києві капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , в межах кримінального провадження № 0000337, внесеного в ЄРДР 12.04.2018, за ч. 3 ст. 187 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що 12.04.2018 о 00 годині 51 хвилин по спецлінії «102» до органу Національної поліції в місті Києві надійшов виклик гр. ОСОБА_6 з інформацією про те, що 12.04.2018, приблизно о 00 годин 40 хвилин, невстановлені особи чоловічої статі у кількості восьми осіб проникли до приміщення закладу Національної лотереї по АДРЕСА_3 , де пошкодивши меблі та, погрожуючи трьома предметами схожими на автомати, відкрито заволоділи із каси закладу грошовими коштами на загальну суму 4 000 гривень. Після чого, вказані особи використовуючи транспортний засіб марки "Фольксваген" модель "Транпортер" чорного кольору з місця вчинення злочину зникли. За результатом розгляду вказаної заяви, органом досудового розслідування прийнято процесуальне рішення в порядку ст. 214 КПК України та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 12.04.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України.
Крім того, 12.04.2018 по спецлінії «102» до органу Національної поліції в місті Києві надійшов виклик гр. ОСОБА_7 з інформацією про те, що 12.04.2018, приблизно о 01 годин 40 хвилин, невстановлені особи чоловічої статі проникли до приміщення інтернет-клубу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_4 , де пошкодивши майно клубу, погрожуючи предметом схожим на металевий лом, заволоділи із каси закладу грошовими коштами на загальну суму 10 000 гривень. Після чого, вказані особи з місця вчинення злочину зникли. За результатом розгляду вказаної заяви, органом досудового розслідування прийнято процесуальне рішення в порядку ст. 214 КПК України та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 12.04.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України.
12.04.2018 працівниками патрульної поліції УПП в місті Києві під час несення служби було помічено транспортний засіб марки «Volkswagen» модель «Caravelle» д.н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору, що рухався по Броварському проспекті в місті Києві та який, за орієнтуванням, міг використовуватись злочинцями. В результаті вжитих заходів працівниками патрульної поліції було змушено водія даного автомобіля зупинити транспортний засіб, в салоні якого знаходилось одинадцять осіб чоловічої статі, одягнених у одноманітні спеціальні костюми темно-зеленого кольору, кросівки, а також помічені пристрої для відстрілу гумових куль.
12.04.2018 відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, за вчинення даних кримінальних правопорушень в порядку ст. 208 КПК України, було затримано гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , у якого під час проведення даної слідчої дії вилучено банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно інформації в мережі Інтернет ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме: про власника рахунку, за яким закріплені банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних анкетних даних, номерів мобільних телефонів, які були закріплені або ті, які на даний час закріплені за вказаною банківською карткою, адреса проживання, фотокартки, копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, витяг про рух грошових коштів по даному рахунку в період часу 00 годин 00 хвилин з 01 січня 2018 року по 02 годин 00 хвилин 12 квітня 2018 року, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до п. 2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» доступ до банківської таємниці надається на підставі рішення суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- містять відомості, які можуть бути використані як докази;
- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що документи містять інформацію про власника рахунку за яким закріплені банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунку за яким закріплені банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунок інформацію за яким закріплені банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
При цьому, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вилучення оригіналів документів необхідне для проведення ряду експертиз, про необхідність проведення яких зазначила слідчий у судовому засіданні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ національної поліції у м.Києві капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому із складу групи слідчих СУГУ Національної поліції у м. Києві: капітану поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0000337 від 12.04.2018, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформацію про власника рахунку, за яким закріплені банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних анкетних даних, номерів мобільних телефонів, які були закріплені або ті, які на даний час закріплені за вказаною банківською карткою, адреса проживання, фотокартки, копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, витяг про рух грошових коштів по даному рахунку в період часу 00 годин 00 хвилин з 01 січня 2018 року по 02 годин 00 хвилин 12 квітня 2018 року.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/6024/18, інший виданий слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1