печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
13.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів, що дасть змогу перевірити обставини фінансово-господарських взаємовідносин, встановити всіх осіб, задіяних в господарських взаємовідносинах, перевірити інформацію зазначену в документах щодо настання реальних наслідків зазначених в документах фінансово-господарських взаємовідносинах, таким чином встановити осіб причетних до вчинення злочинів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 25 червня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000088 від 17.02.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.1 ст. 212, ч. 3 ст.212, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України.
Кримінальне провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів акту перевірки № 83/26-15-14-07-01/39724021 від 07.06.2017 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань своєчасності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків і зборів, у тому числі при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також дотримання вимог валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2015 по 12.04.2017. Висновками акту перевірки встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразили в податковій звітності операції із підприємствами які мають ознаками «фіктивності»: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та порушили пп.198.1, пп.198.3, п198.6, ст. 198 ПК України, що призвело до заниження податку на додану вартість, що підлягає до сплати в бюджет, на загальну суму 4 294 957 грн.
Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", Харкiв (МФО НОМЕР_13 ) тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", Харкiв (МФО НОМЕР_13 ), що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", Харкiв (МФО НОМЕР_13 ).
Таким чином, у органу досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", Харкiв (МФО НОМЕР_13 ) з можливістю вилучення їх оригіналів з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів документів (та дозвіл на їх вилучення) що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", Харкiв (МФО НОМЕР_13 ) та які свідчать про відкриття, використання, закриття та обіг коштів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) в тому числі заяв на відкриття та обслуговування рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печатки, договорів, додатків до них, банківських виписок (руху коштів) по вищезазначених рахунках (в паперовому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, а саме вище зазначених документів по наступних рахунках:
-Рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_17 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ); - № НОМЕР_18 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ); - № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 );
-Рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , НОМЕР_24 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ); - № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 (980, 840, 978), № НОМЕР_29 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ); - № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_12 ); № НОМЕР_35 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 );
-Рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 відкритих в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_14 ); - № НОМЕР_39 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ); - № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_16 );
-Рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 (980, 840, 978), № НОМЕР_42 (643, 840, 978), № НОМЕР_44 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ); - № НОМЕР_45 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " Харкiв (МФО НОМЕР_13 );
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в одинадцяти примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірники №2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1