Справа № 405/5735/18
Провадження №1-кс/405/2938/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Кропивницький 28 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою, підозрюваного у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2013 № 0000146 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, працюючого інженером у ТОВ «Племзавод» Любомирівка», одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом РЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 28 березня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 21.07.2009 по 03.08.2009 директор ВАТ «Племзавод «Любомирівка» ОСОБА_4 , за попередньою злочинною змовою з директором ТОВ «Агро-Січ-П» ОСОБА_5 , директором ПСП «Агро-Союз» ОСОБА_6 та директором ВАТ «Йосипівске ХПП» ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинивши службове підроблення, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами Кіровоградського регіонального відділення Аграрного Фонду України в сумі 2 106 205 грн., що є особливо великими розмірами. Розмір спричиненої шкоди у повному обсязі підтверджується висновком судово-економічної експертизи. У подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримані злочинним шляхом грошові кошти використали для подальшої господарської діяльності очолюваних ними підприємств, тобто вчинили легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом.

24.10.2012, за вказаним фактом, порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, а також відносно ОСОБА_7 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України. 19.12.2012 відомості про вчиненні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000104 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

28.02.2013 складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

28.03.2013 в зв`язку з тривалим тяжким захворюванням підозрюваного ОСОБА_4 , матеріали досудового розслідування відносно нього виділені в окреме кримінальне провадження, якому присвоєно № 0000146, за ознаками кримінальних порушень, у відповідності до складеної підозри ОСОБА_4 , за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч.1 ст. 209 КК України.

24.03.2015 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук. 26.03.2015 у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме, у відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні - зупинено.

З метою ухилення від досудового розслідування ОСОБА_4 протягом слідства неодноразово надавались листи КЗ «Верхньодніпровська ЦРЛ» ДОР», в яких повідомлялось, що останній перебуває на лікуванню та стан його здоров`я не дозволяє проводити слідчі дії з його участю.

28.02.2013 в зв`язку з неможливістю вручення, підозра ОСОБА_4 направлена йому поштою за місцем проживання та прописки. З метою належного дотримання прав ОСОБА_4 на захист, 23.03.2015, у відповідності до ч. 1 ст. 135 КПК України, повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України від 28.02.2013 вручено: представнику комунального підприємства «Житловик», що виконує функції житлово-експлуатаційної організації за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 ; голові Першотравневої сільської ради за місцем реєстрації ОСОБА_4 та близькому родичу дружині, ОСОБА_8 .

Для встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 , 19 та 23 березня 2015 року працівниками СУ та УДЕСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області здійснено виїзди до Дніпропетровської області та встановлено, що він проживає за адресою: АДРЕСА_2 , разом з сином ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . При цьому, ОСОБА_4 зустрічі з правоохоронними органами уникає, про, що свідчить фіктивна зміна ним реєстрації проживання 19.02.2015 ( АДРЕСА_1 ), а також те, що члени його сім`ї ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомляють, що їм невідоме місце його знаходження, в той час як, мати ОСОБА_4 ОСОБА_11 повідомила, що він разом з ОСОБА_9 регулярно відвідує її.

15 лютого 2017 року слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 було надано доручення до УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ для встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 , затримання останнього з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

22.02.2017 від оперуповноваженого відділу УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_13 надійшов рапорт про те, що ним було направлено запити до Першотравневої сільської ради Верхньодніпровського району Дніпропетровської області та комунального підприємства «Житловик» Верхньодніпровської міської ради щодо реєстрації та фактичного мешкання осіб та підозрюваного ОСОБА_4 за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 . Крім цього, було проведено опитування осіб сусідів ОСОБА_4 , які проживають за адресою: АДРЕСА_2 , які повідомили, що останній рік ОСОБА_4 за вказаною адресою не з`являється, хоча там мешкає його дружина зі своєю матір`ю. Надати покази в якості свідків сусіди відмовились, через побоювання можливих переслідувань з боку ОСОБА_4 у майбутньому.

23.02.2018 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком до 23.08.2018. В подальшому слідчим була направлена постанова про проведення слідчих (розшукових) дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, а саме до Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, з метою встановлення місце знаходження підозрюваного та допиту в якості свідків, осіб, які мешкають поряд з будинком підозрюваного. На виконання даної постанови були допитані свідки, які повідомили, що останній раз бачили підозрюваного в 2014 році і де на даний час перебуває підозрюваний ОСОБА_4 йому не відомо.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши доводи сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом РЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 28.03.2013 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209КК України (витяг з ЄРДР від 22.08.2018 а.п. 4-6).

28.02.2013 складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, відповідно до якого в період часу з 21.07.2009 по 03.08.2009 директор ВАТ «Племзавод «Любомирівка» ОСОБА_4 , за попередньою злочинною змовою з директором ТОВ «Агро-Січ-П» ОСОБА_5 , директором ПСП «Агро-Союз» ОСОБА_6 та директором ВАТ «Йосипівске ХПП» ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинивши службове підроблення, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами Кіровоградського регіонального відділення Аграрного Фонду України в сумі 2 106 205 грн., що є особливо великими розмірами. У подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримані злочинним шляхом грошові кошти використали для подальшої господарської діяльності очолюваних ними підприємств, тобто вчинили легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом (а.п. 24-39). 28.02.2013, у зв`язку з неможливістю вручення, підозра ОСОБА_4 направлена йому поштою за місцем проживання та прописки.
05.03.2013 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000104, продовжено до 3-х місяців, тобто до 08.04.2013.
28.03.2013 у зв`язку з тривалим тяжким захворюванням підозрюваного ОСОБА_4 матеріали досудового розслідування відносно останнього виділені в окреме кримінальне провадження за № 0000146, за ознаками кримінальних порушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч.1 ст. 209 КК України.
Постановою слідчого від 24.03.2015 в рамках даного кримінального провадження підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук (а.п. 50).
26.03.2015 у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, і його місцезнаходження невідоме, у відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України досудове розслідування у кримінальному провадженні - зупинено.
З матеріалів клопотання вбачається, що підозрюваний ОСОБА_4 на виклики до слідчого не являється, за місцем проживання відсутній, та на день розгляду клопотання органу досудового розслідування місце фактичного перебування останнього невідоме.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.28 ч.2 ст.364, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 КК України, підтверджується наявними у справі матеріалами, а саме:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 , який показав, що за рекомендацією ОСОБА_4 він разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вирішив реалізувати зерно Аграрному фонду, в ході особистої зустрічі з ОСОБА_7 від останнього він отримав складські квитанції щодо переоформлення зерна з ПСП «Агро-Союз», ТОВ «Агро-Січ-П» та ВАТ «Племзавод «Любомирівка» на Аграрний фонд. У подальшому кошти отримані ним від Аграрного фонду, були використані у діяльності очолюваного ним господарства на придбання дизельного палива у ТОВ «Нафто-Трейд» (а.п. 44-47);
- протоколом допиту свідка ОСОБА_5 , який показав, що за рекомендацією ОСОБА_4 він разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 вирішив реалізувати зерно Аграрному фонду. Усіма переговорами з вказаного приводу займались ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , а в ході особистої зустрічі з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 від останнього отримав складські квитанції щодо переоформлення зерна з ПСП «Агро-Союз», ТОВ «Агро-Січ-П» та ВАТ «Племзавод «Любомирівка» на Аграрний фонд у подальшому кошти отримані ним від Аграрного фонду, були використані ним, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 у діяльності очолюваного ним господарства на придбання дизельного палива у ТОВ «Нафто-Трейд» (а.п. 40-43);
- висновком судово-економічної експертизи № 18/1 від 17.08.2011, відповідно до якої ПСП «Агро-Союз» не обґрунтовано відображено в бухгалтерському обліку та податковій звітності податковий кредит з податку на додану вартість по операціям з придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Нафто-Трейд» протягом 07.2009 06.2010 років на загальну суму 108333,33 грн. та, як наслідок, фактично не надійшла до бюджету держави в результаті таких дій загальна сума податку на додану вартість в розмірі 108333,33 грн.; ТОВ «Агро-Січ-П» не обґрунтовано відображено в бухгалтерському обліку та податковій звітності податковий кредит з податку на додану вартість по операціям з придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Нафто-Трейд» протягом 07.2009 06.2010 років, ПП «Оріон+» та ТОВ «Марінел», ТОВ «Тандем», ПП «Гелій», ТОВ «Рост-Трейд» за серпень 2009 року та ДП «Державний резервний насіневий фонд України» за вересень 2009 року, ПП «Универсал-Торг» та ТОВ «Маріка» за березень 2010 року на загальну суму 1621600,14 грн. та, як наслідок, фактично не надійшла до бюджету держави в результаті таких дій загальна сума податку на додану вартість в розмірі 1621600,14 грн.; ВАТ «Племзавод «Любомирівка» не обґрунтовано відображено в бухгалтерському обліку та податковій звітності податковий кредит з податку на додану вартість по операціям з придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Нафто-Трейд» протягом 07.2009 06.2010 років на загальну суму 116785,51 грн. та, як наслідок, фактично не надійшла до бюджету держави в результаті таких дій загальна сума податку на додану вартість в розмірі 116785,51 грн. (а.п. 8-20).
Відповідно до ч.1 ст.189 КПК України слідчий суддя не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріали клопотання, зокрема, постанова слідчого від 24.03.2015 про оголошення в розшук підозрюваного ОСОБА_4 (а.п. 50), об`єктивно свідчать, що останній переховується від органу досудового розслідування, а тому наявні підстави для задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 .
Керуючись ст.ст.176-199, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого про надання дозволу на затримання - задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою.
Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного, закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді або відкликання ухвали прокурором.
Строк дії ухвали визначити до 28.02.2019. Ухвала втрачає законну силу 28.02.2019.
Слідчий - Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_15 Адреса: м. Кропивницький, вул. В. Чміленка, 41, телефон: НОМЕР_1 .
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16