Справа № 202/3889/18
Провадження № 1-кс/202/3725/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку)
31 липня 2018 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000150 від «22» грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 квітня 2017 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області звернулась генеральний директор ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 із заявою про те, що 06 квітня 2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_7 на підставі підробленого рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05 березня 2017 року у справі № 202/33231/17 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців були здійснені дії по скасуванню державної реєстрації ПП « ОСОБА_5 », що потягло за собою протиправне заволодіння майном підприємства. Крім того, 07 квітня 2017 року приватний нотаріус ОСОБА_7 на підставі підробленого свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів від 16 жовтня 2012 року припинила право власності приватного підприємства « ОСОБА_5 » на об`єкти нерухомості. Того ж дня нотаріусу ОСОБА_7 на підставі підробленого свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів від 16.10.2012 року зареєструвала право власності на вказані об`єкти нерухомості за ТопчієвимНаріманомЕннановичем. В подальшому у період з квітня по серпень 2017 року право власності на вказані об`єкти нерухомості не менше чотирьох разів було перереєстровано на різних фізичних та юридичних осіб, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 . 10 квітня 2017 року група невстановлених осіб у кількості близько 100 чоловік, у масках по типу балаклави, з застосуванням предметів, схожих на зброю (автомати, пістолети, інше), юридичне супроводження яких здійснювали невстановлені особи, що називались юристами, здійснили фізичне захоплення активів ПП « ОСОБА_5 », а саме захопили ринок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », базу відпочинку у м. Підгородньому та молокозавод у с.м.т. Петриківка.
На причетність до вчинених злочинів перевіряється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований у АДРЕСА_1 . Відповідно до вилучених документів ОСОБА_8 зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , засновником та директором якого значиться сам ОСОБА_8 , та у подальшому на підставі підроблених документів до статутного капіталу вказаного підприємства ОСОБА_8 включив сім об`єктів нерухомості, що фактично перебували у власності ПП « ОСОБА_5 ». У подальшому ОСОБА_8 вказані об`єкти нерухомості на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя передав у власність іншим особам.
В ході досудового розслідування з метою отримання зразків підпису та почерку ОСОБА_8 , підтвердження переведень грошових коштів, сплати адміністративних зборів за проведення реєстраційних дій, необхідно вилучити оригінали документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а такожвстановити номера банківських карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які використовувались ОСОБА_8 , а також вилучити рух грошових коштів по вказаним карткам.
Під час проведення досудового розслідування, з метою перевірки ОСОБА_8 на причетність до вчиненого злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів ОСОБА_8 , фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних зрозшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти)за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали по банківським карткам та рахункам, зареєстрованим ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .
Наведене зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням, оскільки вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення, та вилучені дані є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, подала заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали даного клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000150, приходжу до наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВССУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, що входять до складу слідчо-оперативної групи або за дорученням слідчого іншим працівникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів ОСОБА_8 , фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних зрозшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали по банківським карткам та рахункам, зареєстрованим ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 30 серпня 2018 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1