УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000126 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ст. 191 ч.5, КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до до оригіналів документів, з метою вилучення завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме документи які надавалися для оформлення об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 (загальною площею 5104,2 кв.м.), та за адресою: АДРЕСА_2 (585,9 кв.м).

Клопотання мотивоване наступним. В провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 20.10.2016 року про вчинення кримінальних правопорушень за ст.ст. 218-1, 191 ч.5 КК України. Досудовим слідством встановлено, що згідно заяви директора-розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб, невстановлені посадові особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_1 ), шляхом розтрати активів Банку, проведеними операціями в 2015 році, по відчуженню майна Банку банківських будівель загальною площею 5 690,1 кв.м., вчинили продаж за ціною 170 400 000 грн., згідно договорів купівлі-продажу між ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), тим самим привели до недостатністю майна Банку для задоволення їх вимог, як наслідок, нанесли великої матеріальної шкоди вкладникам та кредиторам Банку, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам. На підставі рішення Національного банку України від 20 травня 2016 року № 8 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення від 20 травня 2016 року № 783 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку». Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2016 року за номером 0000126, за ст. 218-1 КК України. Також в ході подальшого розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період 2015 року, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), а саме головою правління ОСОБА_5 та іншими посадовими особами правління Банку, зловживаючи службовим становищем здійснено відчуження майна банку, а саме банківських будівель загальною площею 5104,2 кв. м. та 585,9 кв. м., продаж вчинено за ціною 152 800 000,00 грн. та 17 600 000,00 грн. відповідно, шляхом укладання договору купівлі-продажу між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ). Крім того, згідно наявної інформації придбання вказаних банківських нежитлових приміщень здійснено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за рахунок коштів накопичених на власному поточному рахунку компанії відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), отриманих від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) з поточного рахунка відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та з джерелом походження фактично з власних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ). Тобто придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) нежитлових приміщень у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), розташованих за адресою АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , відбулася за рахунок коштів походження яких бере початок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) придбано нерухомість банку мали початок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) з декількох джерел, а саме: отримання кредиту, отримання овердрафту, розрахунки за договорами купівлі-продажу цінних паперів. Клієнти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали між собою перерозподіл таких коштів шляхом надання/повернення фінансової допомоги один одному або шляхом укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів з подальшим достроковим розірванням. В ході проведення оперативних заходів було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) на податковому обліку перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_7 , директор/бухгалтер являється ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . З метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, а також з метою встановлення всіх суб`єктів кримінального правопорушення, виникла потреба у дослідженні документів, що містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме документи які надавалися для оформлення об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 (загальною площею 5104,2 кв.м.), та за адресою: АДРЕСА_2 (585,9 кв.м). У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), для проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим слідчим ОСОБА_3 через канцелярію суду подано заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Особа у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликалась, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так у провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 20.10.2016 року про вчинення кримінальних правопорушень за ст.ст. 218-1, 191 ч.5 КК України.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому приписи ст. 132 КПК України встановлюють, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Також зазначеною нормою процесуального права вказано, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання та можливість отримати інформацію без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, що необхідна для проведення досудового розслідування перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що міститься в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та вичерпання .

За таких обставин клопотання про тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу речей і документів з можливістю зробити копії.

Разом з тим, беручи до уваги період вчинення кримінального правопорушення, зазначений у витягу з ЄРДР, обставини викладені слідчим у клопотанні, доступ до документів може бути надано саме за зазначений період з 2015 року.

Зважаючи на викладене клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам відділу прокуратури які входять до групи прокурорів, та за дорученням слідчого та прокурора відповідно до КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів які надавалися для оформлення об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 (загальною площею 5104,2 кв.м.), та за адресою: АДРЕСА_2 (585,9 кв.м) за період з 2015 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: