Справа №345/4363/18
Провадження № 1-кс/345/1322/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.10.2018 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001009 від 19.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: інформації по номерах рахунків з яких та на якібуло здійснено переказ грошових коштів, терміном на 30 днів, в період часу зазначений вище, по наступним транзакціях:
Дата оплатиСумаОрганізаціяОписКод авторизаціїКарткаIP адреса точки оплати
08.05.2017 14:56:0213500Переказ з картки на карткуНОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 НОМЕР_3 5.153.136.21
12.05.2017 11:35:272500Переказ з картки на карткуНОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 НОМЕР_6
06.12.2017 13:50:013700Переказ з картки на карткуНОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 31..10.34

Клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського ВП ГУНП надійшло повідомлення про те, що 06.12.2017 р. в Калуський ВП ГУНП поступила заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 06.12.2017 близько 13.40 год. в АДРЕСА_2 під час телефонної розмови із невідомим чоловіком, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, заволодів її грошовими коштами в сумі 3740 грн. 8.05.2017 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 13640 грн. 12.05.2017 року невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_3 .
В ході проведення досудового розслідування встановлена достатня сукупність відомостей, які свідчать про те, що невідома особа скориставшись послугами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою місто Київ, вул. Новокостянтинівська, дів 18-Вта використавши даний сервіс, як засіб вчинення кримінального правопорушення, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 .
Враховуючи вище викладене, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не зявився, однак подав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив суд його задоволити.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ,та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: інформації по номерах рахунків з яких та на які було здійснено переказ грошових коштів, терміном на 30 днів, в період часу зазначений вище, по наступним транзакціях:
Дата оплатиСумаОрганізаціяОписКод авторизаціїКарткаIP адреса точки оплати
08.05.2017 14:56:0213500Переказ з картки на карткуНОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 НОМЕР_3 5.153.136.21
12.05.2017 11:35:272500Переказ з картки на карткуНОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 НОМЕР_6
06.12.2017 13:50:013700Переказ з картки на карткуНОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 31.41.10.34

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперативними працівниками Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :