Справа № 760/6022/18
провадження 1-кс/760/3791/18
УХВАЛА

12 березня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого з начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 19 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації про з`єднання рухомих (мобільних) терміналів із зазначенням міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (ІМЕІ), з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку та зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони обслуговувались, за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали за абонентськими номерами (трафік по «А»): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- інформації про з`єднання рухомих (мобільних) терміналів із зазначенням місця знаходження їх зв`язків та міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (ІМЕІ), з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку та зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони обслуговувались, за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали за абонентськими номерами (трафік по «Б»): э НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , - з можливістю отримання копії такої інформації.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000633 від 19 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 364 КК України.
Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням одержано фактичні дані щодо причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 до організації незаконного ввезення на митну територію України товарів підакцизної групи, зокрема, сигарет та тютюну кальянного, без сплати обов`язкових митних та податкових платежів, за злочинною схемою так званого «перерваного транзиту», внаслідок яких майновим інтересам держави спричинено тяжкі наслідки.
В ході дому довго розслідування встановлено, що 30.04.2017 в напрямку в`їзду на митну територію України в міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прибув транспортний засіб з причепом, р.н.зн.: НОМЕР_4 , яким здійснювалось перевезення товарів підакцизної групи-сигарет торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), в кількості 2400 коробок, що становить 1 200 000 пачок.
У відповідності до даних митної служби Республіки Польща, органом досудового розслідування, встановлено, що вантажовідправником вказаного товару являється компанія UAB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Kirtimu 69, Vilnius (Литва), одержувачем товару резидент Республіки Молдова, компанія Quicknick Group, Gradnia Botanica 14-3, Chisinau. Водночас, за наявною інформацією, транспортування транзитних товарів підакцизної групи здійснювалося міжнародним перевізником компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 ), з використанням вантажного автомобіля марки Renault Premium з причепом, д.н.зн.: НОМЕР_4 , під керуванням громадянин Польщі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (національний паспорт серії НОМЕР_5 ). Водночас, 03.05.2017 службовими особами відділу митного оформлення № 4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено оформлення митних формальностей вказаного вантажу підакцизної групи товарів, класифікованих за кодом 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД, під виглядом товару - металопрокату плоского з вуглецевої сталі (підгрупа 7210 товарної групи 72 «Чорні метали» УКТ ЗЕД), згідно вантажно митної декларації № 209000/2017/916565 від 03.05.2017.
Орган досудового розслідування зазначає, що, з метою приховання факту імпорту на митну територію України товарів підакцизної групи без сплати митних та податкових платежів, в зазначеній митній декларації на бланку єдиного адміністративного документа (форма МД-2), в якості вантажовідправника/експортера зазначено компанію ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_4 , вантажоодержувачем товару промислової групи - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_5 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , директор ОСОБА_6 ), суб`єкт підприємництва з ознаками фіктивності, документи податкового та бухгалтерського обліку якого, неодноразово використовувались у злочинних схемах ухилення від сплати податку, в т.ч., шляхом ввезення на митну територію України товарів зі зміною кодів ІНФОРМАЦІЯ_14 чи заниження фактурної вартості імпортних вантажів.
У відповідності до вимог пп.215.3.3 п.215.3 ст.215 Податкового кодексу України, до операцій з ввезення на митну територію України сигарет з фільтром, класифікованих за кодом НОМЕР_7 УКТ ЗЕД, застосовується мінімальне акцизне податкове зобов`язання в сумі 596,05 грн. за 1000 шт.
Органу досудового розслідування вважає, що протиправними діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок яких, всупереч вимогам ст.ст. 376, 378 Митного кодексу України, відбулося безперешкодне ввезення на митну територію України, з подальшим надходженням у вільний обіг товарів підакцизної групи, майновим інтересам держави спричинено шкоду в розмірі 14 305 200 грн., у вигляді недоїмки по сплаті акцизного податку, що являється тяжкими наслідками.
Окрім того, органом досудового розслідуванням у порядку ст. 93 КПК України було отримано копії матеріалів кримінального провадження №0002029 від 20.05.2017, внесеного до ЄРДР за фактом підробки та використання підроблених товаросупровідних документів при перетині 30.04.2017 державного кордону України вантажним автомобілем з причіпом р.н.зн.: НОМЕР_4 у зоні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розслідування якого проводить ІНФОРМАЦІЯ_15 .
В ході вивчення та аналізу вказаних документів органом досудового розслдіування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не проводило жодних розрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_16 по заявленому в документах товару та не укладало договору на перевезення з фірмою-перевізником « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Окрім того органом досудового розслідування встановлено, що митний брокер ОСОБА_7 , який займався оформленням даного перевезення, у ході допиту працівниками ІНФОРМАЦІЯ_15 зазначив, що усі питання, які стосувалися перевезення вантажу станом на 30.04.2017, він вирішував із ОСОБА_8 , який особисто йому телефонував на його мобільний телефон НОМЕР_1 та пересилав необхідні документи на месенджер Viber або електронну скриньку. При цьому, їхня співпраця була неодноразовою та тривала з 2016 року. Також, ОСОБА_7 повідомив, що в день митного оформлення зазначеного вище вантажу до нього в кабінет неодноразово приходив та цікавився станом оформлення громадянин ОСОБА_9 .
Проведеними в подальшому заходами органом досудового розслідування було встановлено анкетні та контактні дані ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Зокрема, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 використовує термінал стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 користується терміналом стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_3 .
Автор клопотання зазначає, що з метою отримання повної та об`єктивної інформації щодо обставин вчинення злочину, підтвердження або спростування факту здійснення телефонних дзвінків та наявності з`єднань між ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , їх тривалості та періодичності, встановленням місць їхнього перебування в період вчинення злочинних дій та осіб, з якими вони контактували, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження і просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відповідної особи.
Уповноважений представник у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати детектив в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомінікацій, про зв`язок, абонента , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши зміст клопотання, заслухавши пояснення детектива та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки детективом не було надано беззаперечних доказів на підтвердження, що саме ОСОБА_12 використовує мобільний телефон із абонентськими номером НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 використовує мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 використовує мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_1 , оператора мобільного телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372, 376, 395КПК України,

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1