Справа № 204/3279/18
Провадження № 1-кс/204/998/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження за № 0000212 від 28 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У травні 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження за № 0000212 від 28 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що до Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 надійшла заява від члена ОСМД " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до якої, службові особи ОСМД " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зловживаючи повноваженнями, з метою присвоєння коштів місцевого бюджету та мешканців ОСМД " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладають договори на виконання робіт з фіктивними підприємствами, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " внаслідок чого, завдано істотної шкоди.
28.11.2017 року дані відомості були внесені до ЄРДР за № 0000212, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.
В ході досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що 16.06.2015 року посаду голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зайняла ОСОБА_5 , яка стала укладати договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на проведення ремонтно-будівельних робіт, в результаті укладання вказаних договорів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » понесла матеріальних збитків. Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 дав показання аналогічні показання показанням ОСОБА_4 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 показала, що на початку 2017 року відбулися звітно-виборчі збори ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких її було обрано членом ревізійної комісії. В липні 2017 року комісія вирішила провести фінансово-господарську діяльність правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на чолі якого стояла ОСОБА_5 . Комісії було надано документи для проведення перевірки. В ході перевірки було виявлені порушення щодо нарахування членських внесків, неврегульована дебеторська заборгованість, недооформленні деякі документи, відсутня була статистична звітність. Також в ході перевірки встановлено, що ОСОБА_5 , яка стала укладати договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) від імені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на проведення ремонту водостоків, в результаті укладання вказаних договорів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » понесла матеріальні збитки.
Для проведення економічної та почеркознавчої експертиз необхідно вилучити оригінали документів підписаних ОСОБА_5 , під час перебування останньої на посаді голови ОСМД " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Для встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідні саме оригінали вищевказаних документів, так як саме оригінали будуть мати суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, оскільки без них неможливо підтвердити справжність залишеного на офіційних документах підпису, встановити осіб, що їх зробили, перевірити наявність чи відсутність ознак підробки, уникнути можливості зміни змісту зазначених документів та встановити інші дані, які є складовими елементами складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 364-1 КК України та/або ознак інших кримінальних правопорушень.
Докази по кримінальному провадженню можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів. Наведені у клопотанні речі і документи перебувають за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести в інший спосіб, Враховуючи викладене, слідчий звертається до слідчого судді із даним клопотанням і просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів речей та документів, а саме оригіналів документів, які були підписані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від імені голови правління ОСМД " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які знаходяться у приміщенні ОСМД " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з`явися. Від слідчого ОСОБА_2 надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи викладене, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення змін або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ, слідчий суддя вважає можливим розглянути вказане клопотання без виклику представника ОСМД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вони знаходяться.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, щодо яких старший слідчий ОСОБА_2 клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ОСМД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться у приміщенні ОСМД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
У поданому клопотанні старшим слідчим доведено, що вказані документи необхідні для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Слідчим також доведено, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, необхідні для проведення по справі експертиз, а тому приходжу до переконання щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.
Також, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Оскільки слідчим доведена необхідність вилучення документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, керуючись положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України приходжу до висновку про наявність підстав для надання можливості слідчому вилучити оригінали документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, оскільки вказані документи необхідні для проведення економічної та почеркознавчої експертиз у кримінальному провадженні № 0000212.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження за № 0000212 від 28 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в приміщенні ОСМД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, які були підписані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від імені голови правління ОСМД « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала набирає чинності негайно.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1