Справа № 577/1708/18
Провадження № 1-кс/577/845/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"31" травня 2018 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 просить накласти арешт на майно, яке перебуває на банківському рахунку № НОМЕР_1 належному ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ» на який згідно з виписки по особовим рахункам було незаконно переведено грошові кошти: на загальну суму 4 457 545, 70 грн., а саме:

124 840, 10 грн.;267 745,60 грн.;369 520,00 грн.;486 240,00 грн.;544 193,00 грн.;610 140,00 грн.;641 327,00 грн.;670 280,00 грн.;743 260,00 грн.для забезпечення цивільного позову, шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вище зазначеним майном, до скасування даної заборони у передбаченому Законом порядку.

Вимоги обгрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення Конотопського ВП ГУ НП України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363 від 05.04.2018р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.У ході допиту представника потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 12 березня 2018 року та 13 березня 2018 року до ОСОБА_5 , як власника ПСП АФ «Соснівська», на номер телефону НОМЕР_2 зателефонував представник ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» (код ЄРДПОУ 38107905, тел. НОМЕР_3 , п/р НОМЕР_4 в ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 ІПН 90, адреса: 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 18) ОСОБА_6 з телефону НОМЕР_5 та запропонував купити аміачну селітру в кількості 320 тонн по ціні за 1 тонну 8100 грн. з урахуванням ПДВ та вапняково-аміачну селітру в кількості 280 тонн по ціні за 1 тону 6100 грн. з урахуванням ПДВ самовивозом зі складу: АДРЕСА_1 . Також ОСОБА_6 пообіцяв надати договір поставки. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився.

13 березня 2018 року на електронну адресу ПСП АФ «Соснівська» від ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» (код ЄРДПОУ 38107905, тел.. +64, р/р НОМЕР_4 в ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 ІПН 90, адреса: 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд.18) надійшов Рахунок-фактура №ГН-0001449 від 13 березня 2018 року про оплату 4 383 998, 88 грн. з урахуванням ПДВ за аміачну селітру в кількості 320 тон по ціні за 1 тону 8100 грн. з урахуванням ПДВ та вапняково-аміачну селітру в кількості 280 тон по ціні за 1 тону 6100 грн. з урахуванням ПДВ.

13 березня 2018 року ПСП АФ «Соснівська» на рахунок ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» (код ЄРДПОУ 38107905, тел. НОМЕР_3 , п/р НОМЕР_4 в ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 ІПН 90, адреса: 07400, м. Бровари,бульвар Незалежності, буд.18) згідно платіжного доручення №666 від 13 березня 2018 року перерахувала кошти в сумі 4 383 998, 88 грн. з урахуванням ПДВ за аміачну селітру в кількості 320 тон по ціні за 1 тону 8100 грн. з урахуванням ПДВ та вапняково-аміачну селітру в кількості 280 тон по ціні за 1 тону 6100 грн. з урахуванням ПДВ.

Однак, у подальшому представник ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» перестав відповідати на телефонні дзвінки, обіцяний товар у строк, визначений домовленістю сторін не поставив.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, яка представилася представником ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 ввела останнього в оману щодо поставки вказаних добрив з метою отримання переказу коштів шахрайським шляхом заволоділа грошима ПСП АФ «Соснівська» у сумі 4 383 998, 88 грн., які були переказані на рахунок ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК».

24 квітня 2018 року клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю Конотопським міськрайонним судом було задоволено. 03.05.2018 року Слідчим Конотопського ВП ГУНП в Сумській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів що становлять охоронювану законом таємницю, які перебували у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» та вилучено копії наступних документів: виписка про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_4 , на який потерпілий перерахував кошти, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, подальший рух коштів із вказаного рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера рахунків, на які відбувався рух зазначених коштів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, реквізити фізичних та юридичних осіб, на яких відкриті рахунки, на які здійснені перекази, точний час вказаних транзакцій, копію договору, інших банківських документів, на підставі яких відкрито зазначений рахунок. Відповідно до виписки по особовим рахункам за період часу з 12.03.2018 по 24.04.2018 на рахунок № НОМЕР_4 згідно платіжного доручення №666 13.03.2018 о 16:01:17 платник 27 ПСП АФ «Соснівська» через Банк платник 337568 ФСУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ОЩАД М.СУМИ було переведено та зараховано на рахунок ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 4,383,998.88 грн. оскільки дані грошові кошти 13.03.2018 були переведені ПСП АФ «Соснівська» на рахунок ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ», а вже 14.03.2018 ці ж самі грошові кошти незаконно були переведені на рахунок № НОМЕР_1 належному ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ» .

Згідно даної виписки 14.03.2018 о 10:29:35 з банківського рахунку належного ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_4 через банк платник ПАТ «СБЕРБАНК» на банківський рахунок № НОМЕР_1 належному ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ» через банк отримувач ПАТ «СБЕРБАНК» відповідно до призначення платежу перерахування коштів за товари згідно рахунку № 2 від 14.03.2018 та договору № 5 від 12.03.2018 р. без ПДВ було переведено грошові кошти в сумі 124 840,10 грн.

Згідно даної виписки 14.03.2018 о 10:30:36 з банківського рахунку належного ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_4 через банк платник ПАТ «СБЕРБАНК» на банківський рахунок № НОМЕР_1 належному ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ» через банк отримувач ПАТ «СБЕРБАНК» відповідно до призначення платежу перерахування коштів за товари згідно рахунку № 1 від 14.03.2018 та договору № 5 від 12.03.2018 р. без ПДВ було переведено грошові кошти в сумі 267 745,60 грн.

Згідно даної виписки 14.03.2018 о 10:31:07 з банківського рахунку належного ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_4 через банк платник ПАТ «СБЕРБАНК» на банківський рахунок № НОМЕР_1 належному ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ» через банк отримувач ПАТ «СБЕРБАНК» відповідно до призначення платежу перерахування коштів за товари згідно рахунку № 3 від 14.03.2018 та договору № 5 від 12.03.2018 р. без ПДВ було переведено грошові кошти в сумі 369 520,00 грн.

Згідно даної виписки 14.03.2018 о 10:31:47 з банківського рахунку належного ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_4 через банк платник ПАТ «СБЕРБАНК» на банківський рахунок № НОМЕР_1 належному ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ» через банк отримувач ПАТ «СБЕРБАНК» відповідно до призначення платежу перерахування коштів за товари згідно рахунку № 3 від 14.03.2018 та договору № 5 від 12.03.2018 р. без ПДВ було переведено грошові кошти в сумі 486 240,00 грн.

Згідно даної виписки 14.03.2018 о 11:01:48 з банківського рахунку належного ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_4 через банк платник ПАТ «СБЕРБАНК» на банківський рахунок № НОМЕР_1 належному ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ» через банк отримувач ПАТ «СБЕРБАНК» відповідно до призначення платежу перерахування коштів за товари згідно рахунку № 6 від 14.03.2018 та договору № 5 від 12.03.2018 р. без ПДВ було переведено грошові кошти в сумі 544 193,00 грн.

Згідно даної виписки 14.03.2018 о 11:01:48 з банківського рахунку належного ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_4 через банк платник ПАТ «СБЕРБАНК» на банківський рахунок № НОМЕР_1 належному ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ» через банк отримувач ПАТ «СБЕРБАНК» відповідно до призначення платежу перерахування коштів за товари згідно рахунку № 8 від 14.03.2018 та договору № 5 від 12.03.2018 р. без ПДВ було переведено грошові кошти в сумі 610 140,00 грн.

Згідно даної виписки 14.03.2018 о 10:44:50 з банківського рахунку належного ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_4 через банк платник ПАТ «СБЕРБАНК» на банківський рахунок № НОМЕР_1 належному ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ» через банк отримувач ПАТ «СБЕРБАНК» відповідно до призначення платежу перерахування коштів за товари згідно рахунку № 5 від 14.03.2018 та договору № 5 від 12.03.2018 р. без ПДВ було переведено грошові кошти в сумі 641 327,00 грн.

Згідно даної виписки 14.03.2018 о 11:01:48 з банківського рахунку належного ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_4 через банк платник ПАТ «СБЕРБАНК» на банківський рахунок № НОМЕР_1 належному ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ» через банк отримувач ПАТ «СБЕРБАНК» відповідно до призначення платежу перерахування коштів за товари згідно рахунку № 7 від 14.03.2018 та договору № 5 від 12.03.2018 р. без ПДВ було переведено грошові кошти в сумі 670 280,00 грн.

Згідно даної виписки 14.03.2018 о 10:44:49 з банківського рахунку належного ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_4 через банк платник ПАТ «СБЕРБАНК» на банківський рахунок № НОМЕР_1 належному ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ» через банк отримувач ПАТ «СБЕРБАНК» відповідно до призначення платежу перерахування коштів за товари згідно рахунку № 4 від 14.03.2018 та договору № 5 від 12.03.2018 р. без ПДВ було переведено грошові кошти в сумі 743 260,00 грн.

Таким чином, у даному випадку наявна необхідність накласти арешт майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який належить «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ» з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Представник ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ» в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до такого висновку.

За приписом ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження за №00000363 від 05.04.2018 року за ознаками ч.4 ст. 190 КК України.

03.05.2018 року слідчим Конотопського ВП ГУНП в Сумській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів що становлять охоронювану законом таємницю, які перебували у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» та вилучено копії наступних документів: виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_4 , на який потерпілий перерахував кошти, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, подальший рух коштів із вказаного рахунку.

Відповідно до виписки по особовим рахункам за період часу з 12.03.2018 по 24.04.2018 на рахунок № НОМЕР_4 згідно платіжного доручення №666 13.03.2018 о 16:01:17 платник 27 ПСП АФ «Соснівська» через Банк платник 337568 ФСУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТОЩАД М.СУМИ було переведено та зараховано на рахунок ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 4,383,998.88 грн., 14.03.2018 з рахунку ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_4 грошові кошти за 9 платежів були переведені на рахунок № НОМЕР_1 належному ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ» , підставою зазначалося договір № 5 від 12.03.2018 року, про зв`язок якого з договором про постачання добрив потерпілому не надано відомостей.

Відповідно до положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. А відповідно до положень ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності з ч. 2 ст. 173 КПК України , при вирішенні питання про арешт майна , слідчий суддя повинен враховувати , крім іншого, можливість використання майна як доказу (якщо накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), наявність обгрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, розумність та співмірність обмеження права власності(якщо накладається у випадку, передбаченому п. 3,4 ч. 2, ч4 ст. 170 КПК України).

Як вбачається з долучених до клопотання матеріалів, грошові кошти, на які прохає слідчий накласти арешт не визнавалися речовими доказами, у даному кримінальному провадженні підозра не пред`явлена, цивільний позов потерпілим не заявлявся і про вказане не заперечує і заявник клопотання, до клопотання також не надано жодного доказу про будь-які відносини ПСП АФ «Соснівська» з ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ», а, як вбачається з відомостей про реєстрацію ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ» та ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ», то це є різні товариства, засновники яких ,також, різні особи, що не дає слідчому судді підстав вважати, що існує зв`язок цих товариств з метою вчинення шахрайських дій щодо потерпілого. Інших доказів слідчим не представлено.

З огляду на вимоги ч. 6 ст. 170 КПК України арешт з метою забезпечення відшкодування за цивільним позовом , накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження за наявності обгрунтованого цивільного позову , а тому, в разі, якщо відсутня підозрювана чи обвинувачена особа і відсутній цивільний позов, для забезпечення якого слідчий прохає накласти арешт , не може бути прийнято ухвалу про арешт майна, оскільки в цьому випадку слідчий суддя не має відповідних повноважень. Задоволення клопотання в такому випадку буде суперечити і Конвеції про захист прав людини і основоположних свобод ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.97.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий дійшов висновку, що клопотання слідчого про арешт майна не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 170 - 173 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Відмовити слідчому у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, яке перебуває на банківському рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ» , на загальну суму 4 457 545, 70 гривень у кримінальному провадженні №0000363, внесеному до ЄРДР 05.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Апеляція на ухвалу може бути подана до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її проголошення .

СуддяОСОБА_1