КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 391/388/18
Провадження № 1-кс/391/85/18
У Х В А Л А
І М Е НЕ М У К РА Ї НИ
10.07.2018 р.селище Компаніївка

Слідчий суддя Компаніївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Компаніївка клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 18.01.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Начальник СВ Компаніївського ВП Долинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000013 від 18.01.2018, яке погоджено з прокурором Компаніївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 18.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, по факту привласнення, розтрати державних, (бюджетних) коштів, виділених у 2017 році на виконання робіт по реконструкції покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинене службовими особами ПП « ОСОБА_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Замовник робіт) та ПП « ОСОБА_5 » (далі - Підрядник) укладений договір підряду № 276 на проведення робіт з реконструкції покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , Компаніївський район на суму 1 300 862,40 грн. (далі - Договір від 23.10.2017 № 276).

Відповідно до умов договору від 23.10.201 7 № 276, початок виконання робіт протягом 5 календарних днів з моменту отримання авансового платежу, завершення робіт протягом -90 календарних днів з моменту отримання авансового платежу (ч. 2 «Строк (термін) виконання робіт»); загальна очікувана вартість робіт договірної ціни становить 1 300 862,40 грн. (п. 3.1. ч. З «Ціна договору»); Замовник розраховується з підрядником за виконані роботи після підписання актів приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) і довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) на протязі 5 банківських днів від дати підписання (п. 3.4. ч. З «Ціна договору»); Підставою для здійснення розрахунків є підписані сторонами Акт прийняття виконаних підрядних робі (типова форма № КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ З), які складаються Підрядником (п. 8.2. ч. 8 «Фінансування та розрахунки за виконані роботи»); Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання сторонами своїх обов`язків за ним Договором, але не пізніше 31 грудня 2017 року (п. 17.1. ч. 1 7 «Строк дії договору»).

На виконання умов договору, Замовником робіт на розрахунковий рахунок Підрядника № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , здійснено перерахування коштів на загальну суму 1 300 862,40 грн., що підтверджується платіжними дорученнями від 02.11.2017 № 3 на суму 31 000.00 грн., від 02.11.2017 № 4 па суму 359 258,70 гри., від 01.12.2017 № 5 па суму 351 772,10 грн., від 22.12.2017 № 8 на суму 558 831,60 грн.

Проведеним 05.05.2018 оглядом місця події встановлено, що підрядні роботи виконані не в повному обсязі, а саме: не проведені розробка ґрунту в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з косами та його засипка, відсутність частин кріплень до стіни, а виконані роботи - не відповідають будівельним стандартам у частині підтвердження прямих витрат (заробітна плата) та інших супутніх витрат (кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва), а також використані не сертифіковані будівельні матеріали, а саме: дерев`яні конструкції покрились цвіллю, грибком.

Допитані у якості свідків працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 (директор) та ОСОБА_7 (завідуюча господарством) повідомили про те, що у період з 30.10.2017до 13.01.2018 працівниками ПП « ОСОБА_8 » виконувались роботи з реконструкції покрівлі навчального закладу, однак на теперішній час не встановлено пластикове вікно на покрівлю, яке стоїть в приміщені школі, а також після виконання робіт з приміщення навчального закладу вітром здуло зливні труби. На неодноразові прохання усунути виявлені недоліки керівництво підрядної організації реагує обіцянками.
Також допитані у якості свідків працівники підрядної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомили про те, що дійсно в 2017 році виконували роботи по реконструкції покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак офіційно не були працевлаштовані в ПП « ОСОБА_8 ». Кошти від директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_11 за виконані роботи не були ними отримані в повному обсязі. На неодноразові прохання надати кошти за виконані підрядні роботи керівництво підрядної організації реагує обіцянками.
Для здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 .
У ході аналізу документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Компаніївського районного суду від 07.06.2018 встановлено, що перераховані Замовником робіт в зазначений період кошти, в подальшому, частково були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , та належить директору вказаного підприємства - фізичній особі- підприємцю ОСОБА_11 , як зворотна безвідсоткова фінансова допомога, що підтверджується платіжними дорученнями, а саме: від 03.07.2017.

Відповідно зазначене дає підстави вважати, що нижче зазначені документи перебувають у володінні цієї банківської установи.
У зв`язку з цим, для перевірки повноти виконання робіт виникла необхідність увідкритті банківської таємниці та наданні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_6 ) та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі економічних.
Начальник СВ ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином про причини неявки суд не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути справу без фіксування судового процесу
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Матеріалами клопотання: договором № 276 від 23.10.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПП « ОСОБА_12 » підтверджується факт укладення договірних відносин для виконання ремонтних робіт в Голубієвицькій ЗОШ І-ІІІ ст; Актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017; платіжними дорученнями від 02.11.2017 на суму 359258,70 грн. та від 22.12.2017 на суму 558 831,60 грн.; протоклом огляду місця події від 05.05.2018 з зафіксованими факти неналежного виконання ремонтних робіт на фототаблицях; протоколу допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , Листом на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 21.06.2018 про витребування оригіналів документів, платіжними дорученнями про перерахунок коштів ПП « ОСОБА_14 » на користь ОСОБА_11 . (а.с.5-64).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містить оригінали документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також дані документи можуть бути використані, як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово - господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, встановлення причетних до цього осіб, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника СВ обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 18.01.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Відкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) начальнику СВ Компаніївського ВП Долинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_6 ) та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період часу з 03.07.2017 по 01.01.2018 (включно), а саме:
1. Документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_4 з 03.07.2017 по 01.01.2018 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 ;
2. Скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по- секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_4 з 03.07.2017 по 01.01.2018 (включно);
3. Заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково- касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4. Роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт - ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_6 ) користувалась Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;
5. Актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаному рахунку;
6. Довіреності ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_6 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
7. Акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8. Карток із зразками підписів та відбитку печатки ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_6 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
9. Платіжних доручень ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_6 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
10.Заяв на видачу готівки ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_6 );
11. Інформації відносно ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_6 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
12. Інформації про організаційно-правову структуру ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_6 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
13. Заяв на отримання чекових книжок по рахункам ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_6 );
14. Заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_6 );
15. Договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_6 );
16. Актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
17. Чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_6 );
18. Кредитних договорів укладених між ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_6 ) та банківською установою за період з 03.07.2017 по 01.01.2018 (включно);
19. Договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_6 ) за період з 03.07.2017 по 01.01.2018 (включно);
20. Інформації щодо звітності банківської установи відносно ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_6 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.
Строк дії ухвали до 31.07.2018 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1