Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6823/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

За участі секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивує тим, що невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 285790 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; Черкаське обласне КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 14250 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 100000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 40000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 47000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 866 180,16 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму. Таким чином слідством установлено, що на території України діє група осіб, яка підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені, банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м. Черкаси, Черкаської області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 17.07.2015 внесені до ЄРДР за №0002368 за ч. 2 ст. 361 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що: 16.02.2017 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 47500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 ; 20.02.2017 з банківського рахунку ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 40659 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 ; 22.02.2017 з банківського рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 14250 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 ; 23.02.2017 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 100000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 ; 22.03.2017 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення «Інтернет-клієнт банк» було перераховано грошові кошти в сумі 285790 гривень на рахунок № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_13 , який закріплено за ФОП ОСОБА_7 ; 16.08.2017 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 450116,32 гривень на картку № НОМЕР_16 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ФОП ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 . Відповідно до даних виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_9 за період часу з 01.01.2017 по 12.09.2017, після зарахування грошових коштів від вказаних вище підприємств за допомогою системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з вказаного рахунку було здійснено переказ грошових коштів: 17.02.2017 грошові кошти в сумі 45800 гривень на картку № НОМЕР_17 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_10 ; 20.02.2017 грошові кошти в сумі 40400 гривень на картку № НОМЕР_18 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_11 ; 22.02.2017 грошові кошти в сумі 14205,13 гривень на картку № НОМЕР_19 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_12 ; 23.02.2017 грошові кошти в сумі 50000 гривень на картку № НОМЕР_17 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_10 ; 23.02.2017 грошові кошти в сумі 49000 гривень на картку № НОМЕР_19 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_12 ; 24.02.2017 грошові кошти в сумі 850 гривень картку № НОМЕР_19 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_12 .

Відповідно до даних виписки по рахунку № НОМЕР_12 ФОП « ОСОБА_7 » за період часу з 15.03.2017 до 25.03.2017, з вказаного рахунку 22.03.2017 було перераховано грошові кошти в сумі 19900 грн. на картку № НОМЕР_20 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ОСОБА_13 , 19600 грн. на картку № НОМЕР_21 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ОСОБА_14 та 19100 грн. на картку № НОМЕР_22 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ОСОБА_15 .

Відповідно до даних виписки по рахунку № НОМЕР_16 ФОП « ОСОБА_8 », 16.08.2017 було обготівковано грошові кошти в сумі 444000 гривень у відділенні ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В подальшому було встановлено, що частина вказаних грошових коштів особами, що причетні до вчинення кримінального правопорушення були обготівковані в м. Черкаси та за допомогою терміналів самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перераховані на картки ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 . В подальшому ОСОБА_16 за допомогою системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з картки № НОМЕР_24 здійснює перевід грошових коштів: 17.02.2017 о 12.28 год. в сумі 11000 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_25 відкриту на ім`я ОСОБА_17 ; 20.02.2017 о 17.04 год. в сумі 17500 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_25 відкриту на ім`я ОСОБА_17 ; 22.02.2017 о 15.08 год. в сумі 5270 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_26 відкриту на ім`я ОСОБА_17 ; 23.02.2017 о 20.29 год. в сумі 37000 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_25 відкриту на ім`я ОСОБА_17 ; 24.02.2017 о 11.34 год. в сумі 5000 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_26 відкриту на ім`я ОСОБА_17 .

Також за допомогою системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з картки № НОМЕР_23 ОСОБА_16 16.08.2017 о 15.14 год. та 16.03 год. здійснив перевід грошових коштів в сумі 80000 гривень та 100000 гривень відповідно на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_27 відкриту на ім`я ОСОБА_18 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 та рух грошових коштів по ним, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_28 , що має юридичну адресу АДРЕСА_2 та адресу для кореспонденції АДРЕСА_3 , надати відомості про ІР адреси обладнання за допомогою якого відбувалася авторизація в системі інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та здійснення операцій у вигляді переводу грошових коштів з картки № НОМЕР_24 :

17.02.2017 о 12.28 год. в сумі 11000 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_25 ;

20.02.2017 о 17.04 год. в сумі 17500 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_25 ;

22.02.2017 о 15.08 год. в сумі 5270 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_26 ;

23.02.2017 о 20.29 год. в сумі 37000 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_25 ;

24.02.2017 о 11.34 год. в сумі 5000 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_26 ;

та з картки № НОМЕР_23 :

16.08.2017 о 15.14 год. та 16.03 год. грошових коштів в сумі 80000 гривень та 100000 гривень відповідно на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_27 .

За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_28 , що має юридичну адресу АДРЕСА_2 та адресу для кореспонденції АДРЕСА_3 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .
Виконання ухвали покласти на слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та тимчасово виконуючого обов`язки начальника відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_19 (посвідчення АНП 001836) та інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України майора поліції ОСОБА_20 (посвідчення АНП 001839) за дорученням слідчого.
Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002368 від 17.07.2015 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1