ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3508/18
Провадження № 1-кс/210/1272/18

"02" липня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000645, відомості про яке внесені до ЄРДР 01.06.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

02 липня 2018 року прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.
В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000645 від 01.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом привласнення керівництвом ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та окремих районних філій бюджетних коштів в особливо великих розмірах, які надходять від Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2017 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_4 , будучи директором ДП «Дніпропетровський облавтодор»
та його батько ОСОБА_5 , будучи заступником начальника філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор», діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді привласнення грошових коштів та майна ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (далі Філія), а також розтрати майна Філії, керуючись метою вчинення злочинів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняли рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у привласненні грошових коштів та майна ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його Філії, а також розтрати майна Філії, зловживаючи своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.
Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не пізніше лютого 2017 року, вирішили ознайомити в.о. начальника Філії ОСОБА_6 та головного бухгалтера Філії ОСОБА_7 зі своїм злочинним умислом та довели до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на привласнення грошових коштів та майна ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його Філії, а також розтрати майна Філії, зловживаючи своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.
Після цього, починаючи з травня 2017 року, директор ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль організатора, з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату майна Філії асфальтоукладчикаДС-195, 1999 р.в., вартість якого складає 255 658,16 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем,
11.05.2017 передав асфальтоукладчикДС-195, 1999 р.в., вартість якого складає 255 658,16 грн., невстановленим особам за отримання неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої групи, чим здійснив розтрату асфальтоукладчикаДС-195, 1999 р.в., вартість якого складає 255 658,16 грн., чим спричинив збитки ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у вказаному розмірі, що у понад 314 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (812 грн.), що є великим розміром.
Далі, для досягнення єдиного злочинного умислу організованої групи, організатори ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , для вчинення даного злочину вирішили створити підприємство ТОВ «Орельдорбуд» () засновником якого визначити ОСОБА_8 , а директора ОСОБА_9 .
Так, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , шляхом проведення фіктивних безтоварних операцій з ТОВ «Орельдорбуд», діючи повторно, 23.05.2017 та 24.05.2017 за нібито поставлений удом з ТОВ «Орельдорбуд» згідно договору № 3 від 03.05.2017 в кількості 2500 кг. привласнив грошові кошти Філії у сумі 193 125 грн., чим спричинив збитки ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у вказаному розмірі.
У подальшому, директор ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль організатора, діючи повторно, з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення майна Філії дизельного пального Енерджі об`ємом 12 000 літрів та Бензину А-92 Енерджі об`ємом 5 000 літрів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, 17.08.2017 привласнив дизельне пальне Енерджі об`ємом 12 000 літрів та Бензин А-92 Енерджі об`ємом 5 000 літрів на загальну суму 358 500 грн., чим спричинив збитки ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у вказаному розмірі, що у понад 441 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (812 грн.), що є великим розміром.
Продовжуючи протиправну діяльність, директор ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль організатора, діючи повторно, з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення майна Філії Бензину А-92 Енерджі об`ємом 1500 літрів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, 22.08.2017 привласнив Бензин А-92 Енерджі об`ємом 1500 літрів на загальну суму 33 750 грн., чим спричинив збитки ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у вказаному розмірі.
Після цього, директор ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль організатора, діючи повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення майна Філії грошових коштів у сумі 47 140,5 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, 07.09.2017 за нібито поставлені зуби фрези у кількості 330 шт. згідно видаткової накладної № РН-0000007 від 07.09.2017 на загальну суму 47 140,5 грн., чим спричинив збитки ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у вказаному розмірі.
Крім того, директор ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль організатора, діючи повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення майна Філії дизельного пального Енерджі, Бензину А-92 Енерджі, Бензину А-95 на загальну суму 1 112002,5 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період часу з 15.02.2017 по 30.10.2017 привласнив дизельне пальне Енерджі, Бензин А-92 Енерджі, Бензин А-95 на загальну суму 1 112002,5 грн., отриманих згідно договору № 33/0036 від 15.02.2017, чим спричинив збитки ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у вказаному розмірі, що у понад 1369 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (812 грн.), що є особливо великим розміром.
Разом з тим, директор ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль організатора, діючи повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів Служби у сумі 1 010 735 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, 03.11.2017 привласнив грошові кошти Служби у сумі 1 010 735 грн., шляхом складання та видачі завідомо неправдивого офіційного документу Акту виконаних робіт № 1 за листопад 2017 року згідно договору № ЕУд-6 від 07.09.2017, чим спричинив збитки Службі у вказаному розмірі, що у понад 1244 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (812 грн.), що є особливо великим розміром.
Умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
В результаті, 26.06.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
З метою забезпечення завдання кримінального провадження, а саме захист законних інтересів учасників кримінального провадження, а також можливості застосування покарання у виді конфіскації майна, в ході досудового розслідування отримано інформації щодо майна зареєстрованого за підозрюваними та іншими фізичним особам які надавали своє майно для вчинення правопорушень.
Так, в ході досудового розслідування згідно інформації наданої ТСЦ №1241 встановлено, що автомобілі:
- TOYOTA CAMRY 2494 (2012), НОМЕР_1 , куз. № НОМЕР_2 , 06.02.2018 зареєстрований за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , раніше був зареєстрований за ОСОБА_4 ;
- MITSUBISHI COLT,1332 (2007), НОМЕР_3 , куз. № НОМЕР_4 , 01.12.2017 зареєстрований за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше був зареєстрований за ОСОБА_13 .
Крім того, в листопаді 2017 року в рамках вказаного кримінального провадження проведено ряд обшуків за адресами мешкання, реєстрації та роботи фігурантів, тому, враховуючи викладене, можливо прийти до висновку що ОСОБА_4 особисто та його спільники вже в грудні 2017 року та на початку 2018 року вжили заходів щодо перереєстрації свого майна, в тому числі транспортних засобів, на інших осіб.
Однак, вказані транспортні засоби і досі перебувають у фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_4 та інших учасників організованої групи, так як слугував останнім в якості знаряддя злочину, призначеного для перевезення грошових коштів, талонів, зубів фрези та інший речей і документів необхідних для вчинення злочинів, та в подальшому може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, таким чином мають значення речового доказу.
Також, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_13 (дружина ОСОБА_4 ) на праві приватної власності належить:
- земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:640:0054 (складові частини: будинок загальної площі 33,5 кв.м., сарай, гараж, спорудження, огорожа);
- житловий будинок, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , земельні ділянки місця розташування кадастровий номер :01:640:0053, :01:640:0054, якими фактично користується ОСОБА_4 .
Також, згідно наданої інформації ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області за ОСОБА_4 зареєстровано право власності на:
- земельна ділянка, розташована на території Балівської сільської ради Дніпровського району, Дніпропетровської області, кадастровий номер :01:055:0026, площею 2,000 га, державний акт серія ЯК 325591.
Вказує, що відповідно до п.п. 1, 3, 4 ч. 2, ч.ч. 3, 5, 6 ст.170 КПК України накладення арешту на майно необхідно з метою збереження речових доказів, забезпечення конфіскації майна, як можливого виду покарання за вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а також відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінальних правопорушень (цивільний позов).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000645 від 01.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом привласнення керівництвом ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та окремих районних філій бюджетних коштів в особливо великих розмірах, які надходять від Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області
У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_4 .
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
У разі визнання ОСОБА_4 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, може негативно вплинути на кримінальне провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт з забороною відчуження, розпорядження та користування автомобілем:
- TOYOTA CAMRY 2494 (2012), НОМЕР_1 , куз. № НОМЕР_2 , зареєстрований за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- MITSUBISHI COLT, 1332 (2007), НОМЕР_3 , куз. № НОМЕР_4 , зареєстрований за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Накласти арешт з забороною відчуження та розпорядження на нерухоме майно:
- земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:640:0054 (складові частини: будинок загальної площі 33,5 кв.м., сарай, гараж, спорудження, огорожа), зареєстрована за ОСОБА_13 ;
- житловий будинок, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , земельні ділянки місця розташування кадастровий номер :01:640:0053, :01:640:0054, зареєстрована за ОСОБА_13 ;
- земельна ділянка, розташована на території Балівської сільської ради Дніпровського району, Дніпропетровської області, кадастровий номер :01:055:0026, площею 2,000 га, державний акт серія ЯК 325591, зареєстрована за ОСОБА_14 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1