Провадження №: 1-кс/752/9301/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

23.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000905 від 12.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо та перебувають у володінні банківських установ, а саме:

Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРОПУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку: № НОМЕР_3 , відкритий 17.07.2003, закритий 03.10.2011, валюта українська гривня, код валюти 980,
Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по рахункам: № НОМЕР_6 , дата відкриття не відома, закритий 25.04.2006, валюта українська гривня, код валюти 980; № НОМЕР_7 , дата відкриття не відома, закритий 19.04.2012, валюта українська гривня, код валюти 980;
Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , по рахункам: № НОМЕР_10 , відкритий 24.09.2013, закритий 04.03.2011, валюта українська гривня, код валюти 980; № НОМЕР_11 , відкритий 01.01.1998, валюта українська гривня, код валюти 980; № НОМЕР_12 , відкритий 26.02.1999, валюта українська гривня, код валюти 980;
Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , по рахунку: № НОМЕР_15 , відкритий 05.07.2000, закритий 06.08.2012, валюта українська гривня, код валюти 980;
Акціонерного товариства акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРОПУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , по рахункам: № НОМЕР_18 , відкритий 15.09.2004, валюта українська гривня, код валюти 980; № НОМЕР_19 , відкритий 21.06.2002, валюта українська гривня, код валюти 980; № НОМЕР_20 , відкритий 22.05.2002, валюта українська гривня, код валюти 980;
№ НОМЕР_21 , дата відкриття не відома, закритий 06.08.2012, валюта українська гривня, код валюти 980; № НОМЕР_22 , дата відкриття не відома, закритий 06.08.2012, валюта українська гривня, код валюти 980; № НОМЕР_23 , дата відкриття не відома, закритий 12.04.2007, валюта українська гривня, код валюти 980; № НОМЕР_24 , дата відкриття не відома, закритий 06.08.2012, валюта українська гривня, код валюти 980; № НОМЕР_25 , відкритий 12.02.2004, закритий 15.12.2015, валюта українська гривня, код валюти 980; № НОМЕР_26 , відкритий 29.03.2004, закритий 17.04.2007, валюта українська гривня, код валюти 980; № НОМЕР_27 , дата відкриття не відома, закритий 31.12.2004, валюта українська гривня, код валюти 980; № НОМЕР_28 , дата відкриття не відома, закритий 10.10.2006, валюта українська гривня, код валюти 980; № НОМЕР_29 , дата відкриття не відома, закритий 04.01.2008, валюта українська гривня, код валюти 980; № НОМЕР_18 , відкритий 15.09.2004, валюта українська гривня, код валюти 980; № НОМЕР_19 , відкритий 21.06.2002, валюта українська гривня, код валюти 980;
а саме: виписки по руху грошових коштів по рахункам, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з 01.03.2006 року по 31.03.2006, документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час.

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000905 від 12.09.2018, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи спеціальний режим зберігання вищезазначених документів, отримати доступ до них можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а також те що згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на підставі Ухвали суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14.07.2006.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, у невстановлений слідством спосіб, діючи умисно, використовуючи підроблений договір купівлі-проваджу майнових прав, заволоділи майном, що розташоване по АДРЕСА_6 , № 416а, № 417, № 418, № 419, № 420, № 421, № 422, № 423, № 424, № 425, № 426, № 427, № 428, № 429, № 430, № 431, № 432, № 433, № 434.

12.09.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 затримані в порядку ст. 208 КПК України.
13.09.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні установлено, що згідно з відомостями та документами отриманими під час тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , встановлено, що підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час реєстрації права власності на приміщення вищевказані приміщення, надавали договори купівлі-продажу майнових прав на об`єкти капітального будівництва укладені між підозрюваними та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» ЄДРПОУ НОМЕР_30 , а також акти приймання-передачі приміщень згідно договорів, та довідки про оплату майнових прав.
Так, підозрюваний ОСОБА_5 подав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , для проведення реєстраційних дій наступні документи, укладені між ним, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» ЄДРПОУ НОМЕР_30 :
-Договір № 203/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;
-Договір № 208/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;
-Договір № 210/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;
-Договір № 215/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;
-Договір № 216/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;
-Договір № 219/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;
Підозрюваний ОСОБА_6 подав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , для проведення реєстраційних дій наступні документи, укладені між ним, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» ЄДРПОУ НОМЕР_30 :
-Договір № 204/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;
-Договір № 205/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;
-Договір № 206/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;
-Договір № 207/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;
-Договір № 209/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;
-Договір № 211/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;
-Договір № 212/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;
-Договір № 213/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;
-Договір № 214/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;
-Договір № 217/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;
-Договір № 218/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;
-Договір № 220/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;
-Договір № 221/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;
-Договір № 222/c2 від 07.03.2006, з довідкою про оплату майнових прав та актом приймання-передачі;
В ході огляду вказаних договір, з довідками про оплату майнових прав та актами приймання-передачі, встановлено, що в них фактично відсутні дані про розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» ЄДРПОУ НОМЕР_30 , на які покупці - в особі підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повинні були здійснити оплату грошових коштів згідно умов договорів.
Крім того, встановлено, що відповідно до п. 4.2 грошові кошти за умовами договору оплачувались українськими гривнями.
Відповідно до п.4.3. договорів розрахунок за даним Договором здійснювався у наступному порядку:
-п. 4.3.1. покупець, протягом трьох робочих днів з дня підписання Договору перераховує на рахунки Продавця 100 відсотків вартості майнових прав на об`єкт нерухомості зазначеної у п.4.2.
Відповідно до п.4.4. у разі невиконання Покупцем обов`язку, зазначеного, у п. 4.3. Договору, договір вважається розірваним в односторонньому порядку, з ініціативи Продавця, на умовах викладених у п.7.4. цього договору.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадження встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» ЄДРПОУ НОМЕР_30 , станом на момент підписання договорів та строку його дії використовувало банківські рахунки в різних банках України, а саме:
-Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 17.07.2003, закритий 03.10.2011, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 , дата відкриття не відома, закритий 25.04.2006, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_7 , дата відкриття не відома, закритий 19.04.2012, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 24.09.2013, закритий 04.03.2011, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_11 , відкритий 01.01.1998, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_12 , відкритий 26.02.1999, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_14 , рахунок № НОМЕР_15 , відкритий 05.07.2000, закритий 06.08.2012, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_18 , відкритий 15.09.2004, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_19 , відкритий 21.06.2002, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_20 , відкритий 22.05.2002, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_21 , дата відкриття не відома, закритий 06.08.2012, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_22 , дата відкриття не відома, закритий 06.08.2012, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_23 , дата відкриття не відома, закритий 12.04.2007, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_24 , дата відкриття не відома, закритий 06.08.2012, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_25 , відкритий 12.02.2004, закритий 15.12.2015, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_26 , відкритий 29.03.2004, закритий 17.04.2007, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_27 , дата відкриття не відома, закритий 31.12.2004, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_28 , дата відкриття не відома, закритий 10.10.2006, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_29 , дата відкриття не відома, закритий 04.01.2008, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_18 , відкритий 15.09.2004, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_19 , відкритий 21.06.2002, валюта українська гривня, код валюти 980;
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківських установи, а саме:

-Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРОПУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, по рахунку:
- № НОМЕР_3 , відкритий 17.07.2003, закритий 03.10.2011, валюта українська гривня, код валюти 980,
-Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, по рахункам:
-№ НОМЕР_6 , дата відкриття не відома, закритий 25.04.2006, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_7 , дата відкриття не відома, закритий 19.04.2012, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, по рахункам:
-№ НОМЕР_10 , відкритий 24.09.2013, закритий 04.03.2011, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_11 , відкритий 01.01.1998, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_12 , відкритий 26.02.1999, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Публічне акціонерне товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, по рахунку:
-№ НОМЕР_15 , відкритий 05.07.2000, закритий 06.08.2012, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Акціонерне товариство акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРОПУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення, по рахункам:
-№ НОМЕР_18 , відкритий 15.09.2004, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_19 , відкритий 21.06.2002, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_20 , відкритий 22.05.2002, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_21 , дата відкриття не відома, закритий 06.08.2012, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_22 , дата відкриття не відома, закритий 06.08.2012, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_23 , дата відкриття не відома, закритий 12.04.2007, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_24 , дата відкриття не відома, закритий 06.08.2012, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_25 , відкритий 12.02.2004, закритий 15.12.2015, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_26 , відкритий 29.03.2004, закритий 17.04.2007, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_27 , дата відкриття не відома, закритий 31.12.2004, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_28 , дата відкриття не відома, закритий 10.10.2006, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_29 , дата відкриття не відома, закритий 04.01.2008, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_18 , відкритий 15.09.2004, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_19 , відкритий 21.06.2002, валюта українська гривня, код валюти 980;
а саме: виписки по руху грошових коштів по рахункам, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з 01.03.2006 року по 31.03.2006, документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час.
Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно чинного кримінального процесуального законодавства України, тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Необхідність вилучення документів полягає в тому, що вони є предметом розслідування кримінального правопорушення, будуть використані як докази та мають значення для розслідування кримінального провадження № 0000905.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРОПУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , Акціонерного товариства акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРОПУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:
клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000905 від 12.09.2018, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківських установ, а саме:

-Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРОПУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку:
- № НОМЕР_3 , відкритий 17.07.2003, закритий 03.10.2011, валюта українська гривня, код валюти 980,
-Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по рахункам:
-№ НОМЕР_6 , дата відкриття не відома, закритий 25.04.2006, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_7 , дата відкриття не відома, закритий 19.04.2012, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , по рахункам:
-№ НОМЕР_10 , відкритий 24.09.2013, закритий 04.03.2011, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_11 , відкритий 01.01.1998, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_12 , відкритий 26.02.1999, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , по рахунку:
-№ НОМЕР_15 , відкритий 05.07.2000, закритий 06.08.2012, валюта українська гривня, код валюти 980;
-Акціонерного товариства акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРОПУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , по рахункам:
-№ НОМЕР_18 , відкритий 15.09.2004, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_19 , відкритий 21.06.2002, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_20 , відкритий 22.05.2002, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_21 , дата відкриття не відома, закритий 06.08.2012, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_22 , дата відкриття не відома, закритий 06.08.2012, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_23 , дата відкриття не відома, закритий 12.04.2007, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_24 , дата відкриття не відома, закритий 06.08.2012, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_25 , відкритий 12.02.2004, закритий 15.12.2015, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_26 , відкритий 29.03.2004, закритий 17.04.2007, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_27 , дата відкриття не відома, закритий 31.12.2004, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_28 , дата відкриття не відома, закритий 10.10.2006, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_29 , дата відкриття не відома, закритий 04.01.2008, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_18 , відкритий 15.09.2004, валюта українська гривня, код валюти 980;
-№ НОМЕР_19 , відкритий 21.06.2002, валюта українська гривня, код валюти 980;
а саме: виписки по руху грошових коштів по рахункам, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з 01.03.2006 року по 31.03.2006, документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1