УХВАЛА

20 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 0003612 від 16.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Слідчий у клопотанні вказує, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області звернулося понад 30 жителів м. Рівне, які повідомили пре що в період часу з 27.12.2017 по 16.06.2018 надали грошові кошти ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 для оформлення туристичних поїздок за кордон до різних країн, однак комплекс туристичних послуг турагентом ОСОБА_5 не наданий, остання заволоділа грошовими коштами громадян у загальному розмірі 1 050 573, 28 гривень, 16 492 доларів США та 3 570 Євро, чим завдала майнової шкоди потерпілим.

В ході досудового розслідування встановленою що між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 було укладено субагентський договір, згідно умов даного договору субагент повинен був здійснювати оплату Турпродукту протягом строку, зазначеного у рахунку, а за відсутності такого строку - протягом (одного) банківського дня з моменту виставлення рахунку.

Також встановлено, що грошові кошти за дані туристичні послуги повинні були перераховуватися ОСОБА_6 на відкритий банківькийі рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_2 за № НОМЕР_3 валюта рахунку - невстановлена.

Документи, доступ до яких необхідно отримати, містять відомості про обставини кримінального правопорушення та знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстави вважати,що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0003612 від 16.06.2018, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій по рахунку ОСОБА_6 за № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_2 - з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1