Справа № 333/2299/18
Провадження 1-кс/333/543/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 травня 2018 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0001205 від 16.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що 16 квітня 2018 року до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в серпня 2017 року невідома особа, під приводом надання квартири в оренду подобово, шахрайським шляхом, із використанням інтернет-сайту «OLX», заволоділа його грошовими коштами в сумі 500 грн.
Відомості про вказану заяву були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001205 від 16 квітня 2017 року з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 08 серпня 2017 року ОСОБА_5 , переглядаючи оголошення у всесвітній мережі Інтернет на веб-сайті «olx.ua» знайшла оголошення про надання квартири у оренду подобово, яка розташована у АДРЕСА_1 . В оголошені було зазначено ім`я орендодавця « ОСОБА_6 », контактний телефон зв`язку НОМЕР_1 . Зв`язавшись з орендодавцем, домовились, що квартира йому буде надана на період часу з 22 серпня 2017 року до 31 серпня 2017 року, та ОСОБА_5 повинний внести передоплату у розмірі 500 грн., а він, по приїзду його до м. Одеса зустріне та розрахуються у повному обсязі за оренду квартиру (4 500 грн.). Для сплати передплати орендодавець з номеру телефону НОМЕР_2 надіслав-смс повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , емітовану в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наступного дня, ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував на вказану банківську картку грошові кошти у розмірі 500 грн. Того ж дня, приблизно о 20 год., ОСОБА_5 передзвонив ОСОБА_6 та повідомив про те, що передоплата перерахована на його рахунок. Геннадій підтвердив, що грошові кошти надійшли, він проінформує про подальший розвиток їх домовленості пізніше. 22 серпня 2017 року ОСОБА_5 разом зі своєю сім`єю прихали до м. Одеса, та почав дзвонити на телефонний номер Геннадія, проте його телефон було вимкнено, у зв`язку з чим ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали, гроші не повернуті.
На даний час на причетність до вказаного злочину перевіряється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Запоріжжя, громадянин України, який має повну середню освіту, не одружений, не працює, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , не судимий.
Згідно з обвинувальним вироком Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 06 березня 2018 року відносно ОСОБА_8 , останнього було визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 вилучено банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Згідно з резолютивною частиною вказаного вироку вказана банківська картка була визнана у провадженні речовим доказам та повернута обвинуваченому ОСОБА_8 .
В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності особи, причетної до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за банківською картою № НОМЕР_3 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття, фото- відео- матеріали зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ОСОБА_9 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаною банківською картою з дати відкриття банківської карти по 20.09.2017 року.
Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суду його задовольнити.
У судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Судом встановлено, що 16.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0001205).
Клопотання слідчого погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, а саме надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за банківською картою № НОМЕР_3 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття, фото- відео- матеріали зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ОСОБА_9 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаною банківською картою з дати відкриття банківської карти по 20.09.2017 року.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001205 - задовольнити.
Надати старшому слідчому Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за банківською картою № НОМЕР_3 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття, фото- відео- матеріали зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ОСОБА_9 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаною банківською картою з дати відкриття банківської карти по 20.09.2017 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 10.06.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1