У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000041 від 31.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 410, ч. 4 ст. 407 та ч. 3 ст. 409 КК України,-
в с т а н о в и в:
прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 31.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 410, ч. 4 ст. 407 та ч. 3 ст. 409 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить слідчого суддю надати дозвіл на розкриття інформації, що становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме дозвіл на отримання інформації щодо всіх рахунків на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер рахунку, дата відкриття та закриття рахунку), а також документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), які стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням підстав і сум нарахувань коштів на вказаний рахунок, а також дати, часу, суми та адреси банкоматів, з яких знімалися готівкові кошти з вказаного рахунку, та відеозаписи за вказані вище дати і час з цих банкоматів.
Клопотання обґрунтовано тим, що військовою прокуратурою Центрального регіону України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000041 від 31.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 410, ч. 4 ст. 407 та ч. 3 ст. 409 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється Головним управлінням Національної поліції у м. Києві.
У ході досудового розслідування попередньо встановлено, що 30.07.2018 прокурор військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 не вийшов на службу у військову прокуратуру ІНФОРМАЦІЯ_3 , натомість надіслав на електронну пошту військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_4 про звільнення його від виконання обов`язків військової служби у зв`язку з хворобою. Водночас, підтверджуючих документів захворювання ОСОБА_4 не надав, своє місце знаходження повідомляти відмовився. На даний час, ОСОБА_4 відсутній за місцем проходження служби військова прокуратура ІНФОРМАЦІЯ_3 (Чернігівська область, Козелецький район, смт Десна).
Також, ОСОБА_4 був безпідставно відсутній за місцем проходження військової служби у військовій прокуратурі ІНФОРМАЦІЯ_3 без поважних причин 07.05.2018, 08.05.2018, 10.05.2018, 11.05.2018, 14.05.2018 - 18.05.2018, 21.05.2018, 25.05.2018, 04.06.2018, 05.07.2018, 09.07.2018, 10.07.2018, 12.07.2018.
Окрім того, у період з 16.04.2018 по 27.04.2018 відповідно до затвердженого графіку ОСОБА_4 вибув для підвищення кваліфікації у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а 27.04.2018 останнім особисто подано до відділу фінансування та бухгалтерського обліку військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_4 звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на загальну суму 3470 грн. та підтверджуючі документи: рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 № 392 від 16.04.2018 та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 1413 від 20.04.2018.
Проте, за даними Національної академії прокуратури України, з 18.04.2018 по 27.04.2018 ОСОБА_4 був відсутній на зайняттях та у зв`язку з цим відрахований з числа слухачів денної форми навчання за невиконання навчального плану.
Окрім того, 21.06.2018 ОСОБА_4 , ввівши в оману завідувача ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , звернувся до зазначеного закладу охорони здоров`я зі скаргами на стан здоров`я - біль у спині. Під час звернення за медичною допомогою ОСОБА_4 зазначив адресу проживання: АДРЕСА_3 . Вказана адреса входить до зони обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_8 . У зв`язку з цим, ОСОБА_5 заповнено листок непрацездатності АДМ № 264722 до якого внесено відомості про нібито наявні захворювання у ОСОБА_4 та надано останньому звільнення від роботи з 21.06.2018 по 04.07.2018. У подальшому, ОСОБА_4 до відділу роботи з кадрами військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_4 надано вказаний листок непрацездатності із завідомо неправдивими відомостями, на підставі якого останнього звільнено від виконання службових обов`язків відповідно до наказу військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.06.2018 № 361к.
Також, ОСОБА_4 звертався за медичною консультацією до ІНФОРМАЦІЯ_8 (тобто не за місцем проживання або проходження служби) 09.07.2018 та 04.06.2018, про що останньому видавались довідки про перебування на прийомі у лікаря без права звільнення від виконання службових обов`язків, проте в зазначені дні ОСОБА_4 на службу не виходив.
Згідно відповіді № 18/131 вих-18 від 08.08.2018 відділу фінансування та бухгалтерського обліку військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_4 грошове забезпечення ОСОБА_4 перераховувалось у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , а у подальшому вказаною банківською установою грошові кошти відповідно до відомостей отриманих з військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_4 перерозподілялись на особисті карткові рахунки працівників відповідно до ідентифікаційних номерів фізичних осіб.
Таким чином, з метою підтвердження або спростування вчинення ОСОБА_4 вищевказаних правопорушень, зокрема, встановлення місцезнаходження останнього у вищевказані дати, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо усіх відкритих у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).
Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані прокурором документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000041 від 31.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 410, ч. 4 ст. 407 та ч. 3 ст. 409 КК України, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000041 від 31.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 410, ч. 4 ст. 407 та ч. 3 ст. 409 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000041 від 31.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 410, ч. 4 ст. 407 та ч. 3 ст. 409 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_6 , прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_15 та слідчим Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на розкриття інформації, що становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме дозвіл на отримання інформації щодо всіх рахунків на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер рахунку, дата відкриття та закриття рахунку), а також документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), які стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням підстав і сум нарахувань коштів на вказаний рахунок, а також дати, часу, суми та адреси банкоматів, з яких знімалися готівкові кошти з вказаного рахунку, та відеозаписи за вказані вище дати і час з цих банкоматів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1