Провадження №1-кс/760/6956/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000889 від 20.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі які містять інформацію з обмеженим доступом, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містить інформацію щодо координації та контролю діяльності Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Державного госпрозрахункового зовнішньоторгівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ).
Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без детектива та виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000889 від 20.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що 09.04.2009 між Дочірнім підприємством Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Державним госпрозрахунковим зовнішньоторгівельним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Консультаційну (Агентську) угоду № STE-1-17-A-09, відповідно до умов якої компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як комерційний посередник, бере на себе зобов`язання здійснити від імені, в інтересах, за рахунок та під контролем ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заходи (надати послуги) з метою укладання (організації укладання) та подальшого виконання зовнішньоекономічних угод з інозамовником.
02.03.2015 до Консультаційної (Агентської) угоди № STE-1-17-A-09 укладено додаткову угоду № 9.
У подальшому на виконання вказаної додаткової угоди з рахунку
ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано державні кошти в сумі 2 225 059,41 дол. США.
Досудовим розслідуванням встановлені дані, які свідчать про те, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь-яких послуг пов`язаних з укладання (організацією укладання) та/або подальшим виконанням зовнішньоекономічних угод ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавала.
Таким чином, на даний час є обґрунтовані підстави вважати, що службові особи
ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи про відсутність законних підстав для перерахування державних коштів на користь компанії-нерезидента, протиправно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, незаконно та безпідставно провели оплату за вказаною вище Консультаційною (Агентською) угодою.
Указане свідчить про наявність складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном державними коштами, вчиненому в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є спецекспортером учасником Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зовнішньоекономічна діяльність якого підлягає обов`язковому погодженню з відповідними департаментами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, відповідно до п. 2.16 Регламенту погодження реєстрів платежів в ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.09.2012

№ 172, підприємства-учасники Концерну зобов`язані здійснювати оплати тільки в межах (суми та строків) передбачених у реєстрах платежів затверджених Концерном.

В свою чергу, відповідно до п. 2.2 Положення про порядку координації та контролю діяльності спецекспортерів учасників ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із здійснення міжнародних передач продукції, майна, технологій та послуг військового та спеціального призначення, затвердженого наказом ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.11.2012 № 251, спецекспортери учасники Концерну, серед іншого, зобов`язані здійснювати: надання до департаменту маркетингу та цінової політики Концерну інформації про заплановані переговори; надання департаменту маркетингу та цінової політики Концерну проектів комерційних пропозицій.

На даний час виникла необхідність у встановленні всіх обставин укладання та виконання ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » консультаційної (агентської) угоди № STE-1-17-A-09, додаткових угод о неї, зовнішньоекономічного контракту № STE-1-171-K/KE-14 від 26.11.2014, а також договорів комісії № STE-1-2-Д/К-09-ОМ/09-01 від 08.01.2009 та№ STE-1-89-Д/К-15 від 19.05.2015, співставленні інформації яка міститься у вказаних угодах, додатків до них, актів приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт) та документів щодо погодження зовнішньоекономічної діяльності вказаного державного підприємства зі сторони Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі: документів щодо погодження проекту додаткової угоди № 9 до Консультаційної (Агентської) угоди № STE-17-A-09 від 09.04.2009; документів щодо погодження платежів на адресу компаній-нерезидентів; поданої ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансової та статистичної звітності; інших документів щодо погодження ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зовнішньоекономічної діяльності ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Указані відомості можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини виконання, укладених ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів (контрактів, угод), а також встановлення осіб, які проводили переддоговірну роботу та фактично виконували укладені з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та органами державної влади інозамовника договори (контракти, угоди).
Володільцем вказаної інформації є Державний концерн « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись комерційну таємниця.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі які містять інформацію з обмеженим доступом, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містить інформацію щодо координації та контролю діяльності Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Державного госпрозрахункового зовнішньоторгівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ), у тому числі (але не виключно):
документів щодо попереднього погодження проекту додаткової угоди № 9 до Консультаційної (Агентської) угоди № STE-17-A-09 від 09.04.2009, у тому числі тих які були створені, отримані або надіслані електронною поштою або факсимільним зв`язком;
отриманих протягом 2014-2017 років від ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: реєстрів контрагентів; реєстрів діючих договорів; реєстрів товарів, робіт, послуг; оперативної інформації щодо поставок за місяць; оперативної інформації щодо поставок за місяць, у тому числі надісланих електронною поштою або факсимільним зв`язком. Документів щодо їх розгляду та погодження, листування з вказаного приводу;
отриманих від ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за серпень, жовтень 2015 та квітень, жовтень, листопад, грудень 2016 років реєстрів платежів (у тому числі додаткових) та інформації про перерахування коштів, у тому числі надісланих електронною поштою або факсимільним зв`язком, документів щодо їх розгляду та погодження, візування, листування з вказаного приводу, у тому числі в електронному вигляді;
отриманих від ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснювальних матеріалів (угод, специфікацій, рахунків фактур тощо) в підтвердження здійснених протягом серпня, жовтеня 2015 та квітня, жовтня, листопада, грудня 2016 років платежів, у тому чисті тих, що надійшли електронною поштою або факсимільним зв`язком, документів щодо їх розгляду та погодження;
документів щодо погодження ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладання ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » контракту № Air HQ/S 82891/32/Eng D3 (T) (AN32RE/64-2014-18)171-K/KE-14 від 26.11.2014 (погодження маркетингу ринку збуту; погодження комерційної пропозиції; погодження зовнішньоторговельної ціни контракту тощо), у тому числі: наданої ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації про заплановані переговори та комерційних пропозицій, листів-звернень з додатками до них, листів-погоджень, інших документів пов`язаних з погодженням укладання та виконання вказаного контракту;
рішення щодо підготовки торговельного проекту ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по укладанню та виконанню контракту № Air HQ/S 82891/32/Eng D3 (T) (AN32RE/64-2014-18)171-K/KE-14 від 26.11.2014, додатків (у тому числі кошторису) та доповнень до нього;
отриманих від ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » річних графіків руху грошових коштів, графіків відвантаження продукції та графіків перерахування коштів на рахунки підприємств-учасників Концерну на 2015-2016 роки, коригування до них;
отриманих від ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звітів про виконання графіків руху грошових коштів за 2015-2016 роки, коригування до них;
отриманих від ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на перше півріччя 2015 та перше півріччя 2016 років прогнозних графіків руху грошових коштів;
завіреної належним чином копії наказу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 38 від 13.02.2012 «Про забезпечення контролю договірної діяльності підприємств-учасників Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків та доповнень до нього, документів щодо внесення змін до нього та його скасування, інших документів щодо контролю договірної діяльності підприємств-учасників Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
завіреної належним чином копії листа ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.02.2012
№ USЕ-001-2757, додатків та доповнень до нього, документів щодо внесення змін до нього та його скасування, інших документів щодо контролю за використанням підприємствами-учасниками Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансових ресурсів;
завіреної належним чином копії наказу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 73 від 30.07.2012 «Щодо надання інформації про залишки на рахунках та реєстрів платежів», додатків та доповнень до нього, документів щодо внесення змін до нього та його скасування, інших документів щодо контролю за розпорядженням фінансовими ресурсами підприємствами-учасниками Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
завіреної належним чином копії наказу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 172 від 28.09.2012 «Про регламент погодження реєстрів та платежів в ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків та доповнень до нього, документів щодо внесення змін до нього та його скасування, інших документів щодо порядку (регламенту) погоджень реєстрів та платежів в ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
завіреної належним чином копії наказу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 251 від 02.11.2012 «Про порядок координації і контролю зовнішньоекономічної діяльності спецекспортерів-учасників ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків та доповнень до нього, документів щодо внесення змін до нього та його скасування, інших документів щодо контролю зовнішньоекономічної діяльності спецекспортерів-учасників ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
завіреної належним чином копії Положення про порядок погодження договорів, що плануються до укладання підприємствами, що є учасниками ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків та доповнень до нього, документів щодо внесення змін до нього та його скасування, інших документів щодо погодження договорів підприємствами, що є учасниками ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
завіреної належним чином копії наказу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 252 від 02.11.2012 «Щодо забезпечення контролю за ефективністю зовнішньоекономічної діяльності спецекспортерів підприємств-учасників ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків та доповнень до нього, документів щодо внесення змін до нього та його скасування, інших документів щодо контролю за ефективністю зовнішньоекономічної діяльності спецекспортерів підприємств-учасників ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
завіреної належним чином копії наказу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 289 від 26.11.2012 «Про затвердження Положення «Про порядок надання ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її дочірніми підприємствами інформації про хід виконання договорів, укладених з підприємствами-учасниками ІНФОРМАЦІЯ_6 », додатків та доповнень до нього, документів щодо внесення змін до нього та його скасування, інших документів з вказаного питання
завіреної належним чином копії наказу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 334 від 19.12.2012 «Про надання інформації щодо діяльності та окремої статистичної звітності підприємств-учасників Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків та доповнень до нього, документів щодо внесення змін до нього та його скасування, інших документів з вказаного питання;
завірених належним чином копій інших нормативних документів, які регламентують порядок погодження підприємствами-учасниками Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгівельних угод, платежів, допуску постачальників товарів та послуг тощо, діючих в період часу з 01.01.2014 по 01.01.2018;
завірених належним чином копій положень про Фінансово-економічний департамент, Департамент маркетингу та цінової політики, Департаменту виробництва та Департаменту безпеки ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків та доповнень до них, документів щодо внесення змін до них та їх скасування, інших документів, що регулюють діяльність вказаних підрозділів ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
завірених належним чином копій наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу та звільнення службових осіб ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних протягом 2014-2017 років за опрацювання (розгляд, погодження) отриманих ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проектів угод (договорів, контрактів, додаткових угод) та реєстрів платежів, їх особових карток та посадових (службових) інструкцій, положень (інструкцій) про структурні підрозділи (департаменти, відділи тощо);
баз даних програмного забезпечення фінансового аналізу, бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі «1С Бухгалтерія», відповідних архівних файлів, з можливістю копіювання відповідної інформації, у тому числі із залученням для цього спеціаліста;
електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших електронних поштових скриньок на які протягом 2014-2017 років надходили реєстри платежів та реєстри контрагентів від ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідних архівних файлів, з можливістю копіювання відповідної інформації, у тому числі із залученням для цього спеціаліста;
журналів вхідної та вихідної кореспонденції за період з 01.01.2014 по 01.01.2018, у тому числі отриманих факсимільним зв`язком та електронною поштою, у тому числі в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1