Справа № 676/3575/18
Номер провадження 1-кс/676/1140/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 червня 2018 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 10 лютого 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України, -

встановив:
Старший слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12 березня 2006 року в м. Кам`янці-Подільському працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , під приводом видачі кредиту заявниці, зловживаючи її довірою, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 16 000 доларів США, що в еквіваленті складає 113120 гривень.

Відомості щодо даного кримінального правопорушення внесено 10 лютого 2013 року до ЄРДР за №0000313, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім того, 1 січня 2010 року в м. Кам`янці-Подільському за невстановлених в ході досудового слідства обставин ОСОБА_5 , будучи працівником Кам`янець-Подільського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, заволодів коштами в сумі 5000 Євро, 1000 доларів США та 11131 гривень, що належать ОСОБА_7 , спричинивши останньому значної матеріальної шкоди на загальну суму близько 70000 гривень.

Відомості щодо даного кримінального правопорушення внесено 3 червня 2013 року до ЄРДР за №0001069, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім того, в період з 2010 року по 2012 рік, в м. Кам`янець-Подільському, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами останнього в сумі близько 35 000 гривень.

Відомості щодо даного кримінального правопорушення внесено 19 червня 2013 року до ЄРДР за №0001161, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім того, у травні 2008 року в м. Кам`янці-Подільському ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, під приводом позики, заволодів грошима ОСОБА_9 в сумі 2000 доларів США, чим спричинив останньому матеріальної шкоди на загальну суму близько 16000 гривень.

Відомості щодо даного кримінального правопорушення внесено 28 серпня 2014 року до ЄРДР за №0001461, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно із постанови заступника керівника Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_10 вищевказані кримінальні провадження 21 листопада 2016 року об`єднанні в одне кримінальне провадження за №0000313.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 10 лютого 2013 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст.160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Встановлено, що слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , проте у клопотанні не обґрунтовано необхідність такого доступу, а посилання слідчого на те, інформація, до якої просить доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, є загальними та абстрактними, у зв`язку з чим не можуть бути визнані належним обґрунтуванням передбачених п.7 ч.2 ст.160 КПК України вимог.

Відтак, в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1