149/1714/18

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.07.2018р. смт. Літин
Слідчий суддя Літинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького відділення поліції Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Слідчий ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.06.2018 р. ОСОБА_5 вирішила придбати для своєї доньки Мілени, на день народження електроавтомобіль моделі ВМW чорного кольору, за допомогою інтернет-сайту OLX. Так увійшовши на вищевказаний сайт за допомогою свого телефону ОСОБА_5 помітила оголошення з приводу продажі вищевказаного автомобіля. В оголошені було зазначено номери мобільних телефонів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зателефонувавши з номеру № НОМЕР_3 на один з вищевказаних номерів ОСОБА_5 почула чоловічий голос, даний чоловік їй представився, що його звати ОСОБА_6 та повідомив ОСОБА_5 , що він здійснює продаж дитячого електроавтомобіля моделі BMWX 7. Після чого ОСОБА_5 домовилась про купівлю вищевказаного автомобіля за 2400гривень, та зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти на номер картки, яку їй вказав ОСОБА_6 , а саме, № НОМЕР_5 , дана картка належить до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Перерахувавши грошові кошти у сумі 2400, на вищевказану картку за електроавтомобіль моделі BMWX 7, товар ОСОБА_5 не був надісланий та на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, задля отримання відомостей, які необхідними для належного доказування у даному кримінальному провадженні, існує потреба у встановленні руху коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити (а.с. 21).
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином (а.с. 19), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Вважається за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до положення ч. 3 ст. 244 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи відсутність у судовому засіданні учасників процесуальної дії, вважаю за можливе розглянути клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація, яку планується отримати віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Документи, про доступ до яких клопоче слідчий, можуть містити фактичні дані, на підставі яких можна встановити обставини кримінального правопорушення так особу, котра його вчинила. Згідно п.5 ч.1 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України інформація яка може становити банківську таємницю - відноситься до охоронюваної законом таємниці та іншим способом дану інформацію отримати неможливо.
Оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з пересилання інформації для подальшого її вилучення до філії яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про рух (переміщення)грошових коштів у сумі 2400 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 11.06.2018 р. по 12.06.2018 р. року, а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації у вигляді виписки у якій зазначити фактичний рух коштів із банківської картки на банківську картку № НОМЕР_5 зазначивши місце де було знято перераховані грошові кошти у сумі 2400 гривень, фото особи, яка отримала перераховані грошові кошти з місця де було знято перераховані грошові кошти, прізвище, ім`я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію та номер паспорта або документа, що його замінює, особи, якій було перераховано грошові кошти, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (уразі, якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом), а також копію документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі резиденту ідентифікаційного номера платника податків, в друкованому вигляді для приєднання її до матеріалів кримінального провадження.
Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1