печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
28 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000002 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1,2 ст. 205, ч.1,3 ст. 358 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , оперуповноваженому ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ФДС у м. ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів, які стосуються відкриття, обслуговування, закриття усіх банківських рахунків наступних фізичних осіб:

гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_3 ,

гр. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) р/р НОМЕР_5 ,

гр. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ) р/р НОМЕР_7 ,

гр. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ) р/р НОМЕР_9 ,

гр. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_10 ) р/р НОМЕР_11 ,

гр. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ) р/р НОМЕР_13 ,

гр. ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_14 ) р/р НОМЕР_15 ,

гр. ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ) р/р НОМЕР_17 ,

гр. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_18 ) р/р НОМЕР_9 ,

гр. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_19 ) р/р НОМЕР_20 ,

гр. ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_21 ) р/р НОМЕР_22 ,

гр. ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_23 ) р/р НОМЕР_24 ,

гр. ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_25 ) р/р НОМЕР_26 ,

гр. ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_27 ) р/р НОМЕР_28 ,

гр. ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_29 ) р/р НОМЕР_30 ,

гр. ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_31 ) р/р НОМЕР_32 , гр. ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_33 ) р/р НОМЕР_34 ,

гр. ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_35 ) р/р НОМЕР_36 ,

гр. ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_37 ) р/р НОМЕР_38 , гр. ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_39 ) р/р НОМЕР_40 ,

гр. ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_41 ) р/р НОМЕР_42 ,

гр. ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_43 ) р/р НОМЕР_44 ,

гр. ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_45 ) р/р НОМЕР_46 ,

гр. ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_47 ) р/р НОМЕР_48 ,

гр. ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_49 ) р/р НОМЕР_50 ,

гр. ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_51 ) р/р НОМЕР_52 ,

гр. ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_53 ) р/р НОМЕР_54 , гр. ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_55 ) р/р НОМЕР_56 ,

гр. ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_57 ) р/р НОМЕР_58 ,

гр. ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_59 ) р/р НОМЕР_60 ,

гр. ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_61 ) р/р НОМЕР_62 ,

гр. ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_63 ) р/р НОМЕР_64 ,

гр. ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_65 ) р/р НОМЕР_66 ,

гр. ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_67 ) р/р НОМЕР_68 ,

гр. ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_69 ) р/р НОМЕР_70 ,

гр. ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_71 ) р/р НОМЕР_72 ,

гр. ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_73 ) р/р НОМЕР_74 ,

гр. ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_75 ) р/р НОМЕР_76 ,

гр. ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_77 ) р/р НОМЕР_78 ,

гр. ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_79 ) р/р НОМЕР_80 ,

гр. ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_81 ) р/р НОМЕР_82 ,

гр. ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_83 ) р/р НОМЕР_84 ,

гр. ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_85 ) р/р НОМЕР_86 ,

гр. ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_87 ) р/р НОМЕР_88 ,

гр. ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_89 ) р/р НОМЕР_90 ,

гр. ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_91 ) р/р НОМЕР_92 ,

гр. ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_93 ) р/р НОМЕР_94 ,

гр. ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_95 ) р/р НОМЕР_96 ,

гр. ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_97 ) р/р НОМЕР_98 ,

гр. ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_99 ) р/р НОМЕР_100 ,

гр. ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_101 ) р/р НОМЕР_102 ,

гр. ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_103 ) р/р НОМЕР_104 ,

гр. ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_105 ) р/р НОМЕР_106 ,

гр. ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_107 ) р/р НОМЕР_108 ,

гр. ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_109 ) р/р НОМЕР_110 ,

гр. ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_111 ) р/р НОМЕР_112 ,

гр. ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_113 ) р/р НОМЕР_114 ,

гр. ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_115 ) р/р НОМЕР_116 ,

гр. ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_117 ) р/р НОМЕР_118 ,

гр. ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_119 ) р/р НОМЕР_9 ,

гр. ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_120 ) р/р НОМЕР_121 ,

гр. ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_122 ) р/р НОМЕР_123 ,

гр. ОСОБА_67 (ІПН НОМЕР_124 ) р/р НОМЕР_125 ,

гр. ОСОБА_68 (ІПН НОМЕР_126 ) р/р НОМЕР_127 ,

гр. ОСОБА_69 (ІПН НОМЕР_128 ) р/р НОМЕР_129 ,

гр. ОСОБА_70 (ІПН НОМЕР_130 ) р/р НОМЕР_131 ,

гр. ОСОБА_71 (ІПН НОМЕР_132 ) р/р НОМЕР_133 ,

гр. ОСОБА_72 (ІПН НОМЕР_134 ) р/р НОМЕР_135 ,

гр. ОСОБА_73 (ІПН НОМЕР_136 ) р/р НОМЕР_137 ,

гр. ОСОБА_74 (ІПН НОМЕР_138 ) р/р НОМЕР_139 ,

гр. ОСОБА_75 (ІПН НОМЕР_140 ) р/р НОМЕР_141 ,

гр. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_142 ) р/р НОМЕР_143 ,

гр. ОСОБА_76 (ІПН НОМЕР_144 ) р/р НОМЕР_145 ,

гр. ОСОБА_77 (ІПН НОМЕР_119 ) р/р НОМЕР_146 ,

гр. ОСОБА_78 (ІПН НОМЕР_147 ) р/р НОМЕР_148 за період з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме:

- заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

- довіреностей;

- картки із зразками підписів та відбитка печатки;

- договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

- договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

- роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, крім того, надати додатково в електронному вигляді;

- інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та надати відомості про залишок грошових коштів на рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/15054/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 )

Слідчий суддя ОСОБА_1