Справа №766/9462/18
н/п 1-кс/766/9454/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

Встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтував тим, що у провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0001631 від 08.05.2018 року, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 190 КК України за фактом можливого підроблення службовими особами ПрАТ «Дельта-Сервіс» () протоколу річних загальних зборів товариства від 20.04.2018 та протоколу № 1 засідання наглядової ради товариства від 21.04.2018 року; надання вищевказаних підроблених документів для зміни керівника ПрАТ «Дельта-Сервіс» (надалі підприємство) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; замах на незаконне заволодіння, шляхом обману, рухомим, нерухомим майном підприємства, корпоративними правами акціонерів.
В ході досудового розслідування встановлено наступне.

Згідно поданих заяв про вчинення кримінальних правопорушень та показів свідків, а саме: фінансового директора ПрАТ «Дельта-Сервіс» ОСОБА_4 , голови правління ПрАТ «Дельта-Сервіс» ОСОБА_5 , голови наглядової ради ПрАТ «Дельта-Сервіс» ОСОБА_6 встановлено, що 29.08.2002 року було створено ЗАТ «Дельта-Сервіс», в подальшому в 2011 році у зв`язку зі змінами в законодавстві організаційну форму юридичної особи було змінено на Приватне акціонерне товариство «Дельта-Сервіс» (далі ПрАТ «Дельта-Сервіс») та затверджено відповідно новий статут.

Відповідно до статуту органами управління та контролю Товариства є:

-Загальні збори акціонерів;

-Наглядова рада акціонерів;

-Ревізійна комісія;

-Правління товариства.

Станом на 16.04.2018 року в Товаристві є 5 акціонерів: ОСОБА_6 (5,6 % акцій), ОСОБА_5 (5,6 % акцій), ОСОБА_7 (30 % акцій), ОСОБА_8 (20 % акцій) та юридична особа МЕНЕДЖМЕНТ ІНК (TONGA MANAGEMENT INC.) (38,8 % акцій).

15.03.2018 Головою наглядової ради ОСОБА_6 та Головою правління ОСОБА_5 було прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дельта-Сервіс» 20.04.2018 за адресою: пл. Одеська, 1 хол 3-го поверху. Про проведення чергових загальних зборів всі акціонери були повідомлені належним чином, та оголошення про проведення чергових загальних зборів були розміщені в ЗМІ та на відповідних офіційних веб-сайтах.

20.04.2018 року з 09.20 по 09.50 відбулась реєстрація учасників чергових загальних зборів, на яких зареєструвались всі 5 акціонерів: від ОСОБА_8 був присутній за довіреністю ОСОБА_9 , від ОСОБА_7 був присутній за довіреністю ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та від ТОНГА МЕНЕДЖМЕНТ ІНК. був присутній за довіреністю ОСОБА_5 . О 10.00 годині цього ж дня було розпочато чергові загальні збори акціонерів. Проте після майже півторагодинного обговорення за жодне питання голосування не відбулось, та ОСОБА_10 з ОСОБА_9 запропонували зробити перерву до 10.00 години 23.04.2018. Всі інші учасники підтримали вказану пропозицію та збори були перенесені на вказану дату.

23.04.2018 о 10.00 годині на збори прибули тільки акціонери ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та від ТОНГА МЕНЕДЖМЕНТ ІНК. був присутній за довіреністю представник.

Оскільки акціонери ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в особі представників ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яким в сумі належить 50 % акцій Товариства не прибули, то Голова зборів ОСОБА_5 змушений був оголосити, що загальні збори не відбулись та закрити загальні збори.

В подальшому, 24.04.2018 року близько 15.00 години Голові правління ПрАТ «Дельта-Сервіс» стало відомо з офіційного веб-ресурсу, що змінено керівника ПрАТ «Дельта-Сервіс», та новим керівником зазначався ОСОБА_9 .

Так, встановлено, що підставою для внесення змін були Протокол річних загальних зборів приватного акціонерного товариства «Дельта-Сервіс» від 20.04.2018 та Протокол № 1 засідання наглядової ради товариства від 21.04.2018, які є підробленими та містять недостовірні відомості.

На підставі цього, представники ПрАТ «Дельта-Сервіс» подали звернення до Міністерства юстиції України, в якому було зазначено, що реєстраційні дії щодо зміни керівника ПрАТ «Дельта-Сервіс» відбулись незаконно. За результатами розгляду поданого звернення вказані реєстраційні дії було скасовано.

27.04.2018 року невстановлені особи знову за підробленими документами звернулись до державного реєстратора з метою проведення реєстраційних дій, а саме зміни керівника ПрАТ «Дельта-Сервіс». Вказана реєстраційна дія була проведена. В подальшому вона була скасована на підставі рішення Міністерства юстиції України.

При візуальному огляді копій документів, на підставі яких були проведені реєстраційні дії, встановлено, що вони не відповідають дійсності, оскільки у протоколі річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Дельта-Сервіс» від 20.04.2018 року змінено порядок денний, та проекти рішень. Окрім того, проекти рішень попередньо, до проведення зборів, направляються всім акціонерам, розміщуються на офіційних веб-ресурсах. Проте проектів рішень, які містяться в копії протоколу, на підставі якого проведені реєстраційні дії, ніхто з акціонерів не отримував.

Окрім того, на зборах, які фактично не відбулись було прийнято рішення про переобрання наглядової ради, відповідно членами наглядової ради обрано ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Також вказаний протокол оформлений неналежним чином, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства» Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу.

Порушуючи цю статтю Закону, протокол не було підшито та скріплено підписом Голови правління, а було засвідчено нотаріально лише підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Крім того, при ознайомленні з протоколом № 1 засідання наглядової ради ПрАТ «Дельта-Сервіс» від 21.04.2018 було встановлено, що відповідно до нього вищевказаними членами наглядової ради було прийнято рішення про відсторонення діючого голови правління та про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління. За результатами тимчасово виконуючим обов`язки голови правління було призначено ОСОБА_9 .

Проте, оскільки протокол річних загальних зборів ПрАТ «Дельта-Сервіс» містить недостовірні відомості, та є підробленим, то ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не були уповноважені приймати вищевказані рішення, чим перевищили свої повноваження.

Окрім того, 03.07.2018 від Голови правління ПрАТ «Дельта-Сервіс» ОСОБА_5 було отримано відомості, що свідчать про те, що невстановлені особи продовжують вчиняти протиправні дії, спрямовані в результаті на протиправне відчуження майна ПрАТ «Дельта-Сервіс».

Так, 26.06.2018 ОСОБА_5 стало відомо, що незаконним шляхом, за підробленими документами повторно було змінено керівника ПрАТ «Дельта-Сервіс» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. А саме, 22.06.2018 Головним територіальним управлінням юстиції в Херсонській області, за наданими підробленими документами: протоколу річних загальних зборів приватного акціонерного товариства «Дельта-Сервіс» від 20.04.2018 та протоколу № 1 засідання наглядової ради товариства від 21.04.2018, було прийнято рішення про зміну/внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме змінено голову правління на ОСОБА_9 .

Крім того, від імені ОСОБА_9 до Газети «Урядовий кур`єр» надійшла заявка про публікацію оголошення щодо втрати документів на плавзасоби підприємства. Однак, всі оригінали документів на право власності суден підприємства: ДМ-2389, ДМ-2371, ДМ-1066, ДМ-1005, БТ-0645 знаходяться на підприємстві, вони не були загублені чи знищені.

Враховуючи вищевикладене, існують підстави вважати, що вказані дії проводяться з метою незаконного отримання документів на право власності на плавзасоби шляхом їх поновлення в Капітанії порту Херсон, що дасть змогу здійснити відчуження майна підприємства (суден).

Вказане свідчить, про здійснення протиправних дій з боку осіб, які на підставі наданої підробленої документації, змінили голову правління підприємства ПрАТ «Дельта-Сервіс» для здійснення подальших незаконних дій, спрямованих на відчуження, шляхом обману рухомого і нерухомого майна підприємства ПрАТ «Дельта-Сервіс» (), корпоративних прав акціонерів.

Крім того, 04.07.2018 до слідчого надійшло клопотання голови правління ПрАТ «Дельта-Сервіс» ОСОБА_5 щодо звернення слідчим до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права, з метою припинення протиправних дій та уникнення відчуження останніх.

Під час досудового розслідування встановлено, що корпоративні права ПрАТ «Дельта-Сервіс» із статутним капіталом 7 000 000 грн., на даний час є предметом кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а завданням зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна.

Арешт майна, відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів - матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що корпоративні права ПрАТ «Дельта-Сервіс» є предметом кримінально протиправних дій, а також те, що корпоративні права ПрАТ «Дельта-Сервіс» можуть бути відчужені, а незастосування заборони користування та розпорядження корпоративними правами призведе до їх втрати, використання, перетворення, та/або передачі, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права юридичної особи ПрАТ «Дельта-Сервіс» () - статутний капітал (100% частка) становить 7 000 000 (сім мільйонів) грн.

Зобов`язати суб`єкт держаної реєстрації провести державну реєстрацію на підставі судового рішення - накладення арешту корпоративних прав ПрАТ «Дельта-Сервіс» та заборонити вчиняти будь які реєстраційні дії відносно вказаної юридичної особи (реєстрація прав, обмежень, змін тощо) та вносити зміни до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ПрАТ «Дельта-Сервіс» до моменту скасування дії заборони.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з часу її проголошення.

СуддяОСОБА_1