Справа № 159/2300/18
Провадження № 1-кс/159/529/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2018 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000033 від 24 квітня 2018 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 21 травня 2018 року.
Суд, перевіривши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК.

Перелік майна, зазначеного в клопотанні: польські злоті десять банкнот номіналом по 50 злот з серійними номерами AO8631192, AG3620038, GS9253610, GX3115491, HG8357228, AJ9622894, AI3435728, AD8817131, AN1787274, AE3942322, вісім банкнот номіналом по 100 злот з серійними номерами CO8527361, AJ3896931, JB6964331, YJ1732012, IX5083667, HN4650577, GS4939745, IB4184296; російські рублі дві банкноти номіналом 1 тисяча російських рублів з серійними номерами ИН7219525, ПО6730023; євро чотири банкноти номіналом по 50 євро з серійними номерами SD, S8, PB, X8; долари США - дев`ятнадцять банкнот номіналом по 100 доларів з серійними номерами JL05442341B, LL95779295G, LB33286420A, LK59540634F, LE85047639C, LL88660092D, HB17268968N, HB68003836J, HB25142466G, KB95655631D, KB21555883N, KB46218503E, KG44117743B, FL69265083C, HH97922413A, KK30099612A, HL73364333G, FF10672379C, FL12442192B, сім банкнот номіналом 50 доларів з серійними номерами GE58302630A, JD43439837A, EG13620607A, IJ08165314A, MB03602480C, MB25381899A, JD58811782A, вісім банкнот номіналом 20 доларів з серійними номерами EC35415427E, JK65164553B, JF10517521D, EB07107996H, MG01588705E, MB34319439HEA21988025L, L23387246G, одна банкнота номіналом 10 доларів серійний номер ML78087342A, сім банкнот номіналом 5 доларів з серійними номерами ME49088507B, ML89175472F, JB39104349A, JL40258963A, MB60236411D, MA81614245A, IF83156883A, одна банкнота номіналом 1 долар серійний номер А42923429L.

Майно перебуває у володінні ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест».

Клопотанням доведено, що існує достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Наступні обставини підтверджують вчинення кримінального правопорушення: з інформації, що надійшла з УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України вбачається, що в ряді пунктів обміну валюти, які здійснюють продаж іноземної валюти на території Ковельського та Любомльського районів Волинської області, зберігають та реалізують банкноти іноземної валюти з ознаками фіктивності, зокрема, до вказаної діяльності можуть бути причетні працівники ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест».

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження, 17.05.2018 працівниками УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України проведено санкціонований обшук в приміщенні каси пункту обміну валют Волинського відділення №6 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою м. Ковель, вул. Володимирська, 133, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в іноземній валюті.

Правова підстава арешту майна забезпечення збереження речового доказу.

Підстава, у зв`язку з якою необхідна заборона розпорядження майном: наявність ризику знищення речового доказу.

Враховано наслідки арешту майна для інших осіб: інші особи не заявили про свій інтерес в розпорядженні майном.

Оцінка розумності та співрозмірності обмеження права власності на майно підозрюваного та потреб кримінального провадження: обмеження розпорядження майном, з огляду на потреби кримінального провадження, є розумним та співрозмірним, оскільки існує ризик знищення речового доказу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Накласти арешт на грошові кошти, які є речовим доказом, що виявлені та вилучені 17.05.2018 року працівниками УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні каси пункту обміну валют Волинського відділення №6 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою м. Ковель, вул. Володимирська, 133, а саме на:

польські злоті десять банкнот номіналом по 50 злот з серійними номерами AO8631192, AG3620038, GS9253610, GX3115491, HG8357228, AJ9622894, AI3435728, AD8817131, AN1787274, AE3942322, вісім банкнот номіналом по 100 злот з серійними номерами CO8527361, AJ3896931, JB6964331, YJ1732012, IX5083667, HN4650577, GS4939745, IB4184296;
російські рублі дві банкноти номіналом 1 тисяча російських рублів з серійними номерами ИН7219525, ПО6730023;
євро чотири банкноти номіналом по 50 євро з серійними номерами SD, S8, PB, X8;
долари США - дев`ятнадцять банкнот номіналом по 100 доларів з серійними номерами JL05442341B, LL95779295G, LB33286420A, LK59540634F, LE85047639C, LL88660092D, HB17268968N, HB68003836J, HB25142466G, KB95655631D, KB21555883N, KB46218503E, KG44117743B, FL69265083C, HH97922413A, KK30099612A, HL73364333G, FF10672379C, FL12442192B, сім банкнот номіналом 50 доларів з серійними номерами GE58302630A, JD43439837A, EG13620607A, IJ08165314A, MB03602480C, MB25381899A, JD58811782A, вісім банкнот номіналом 20 доларів з серійними номерами EC35415427E, JK65164553B, JF10517521D, EB07107996H, MG01588705E, MB34319439HEA21988025L, L23387246G, одна банкнота номіналом 10 доларів серійний номер ML78087342A, сім банкнот номіналом 5 доларів з серійними номерами ME49088507B, ML89175472F, JB39104349A, JL40258963A, MB60236411D, MA81614245A, IF83156883A, одна банкнота номіналом 1 долар серійний номер А42923429L.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором ОСОБА_3 , на яку покласти обов`язок інформувати про неї заінтересованих осіб.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області через Ковельський міськрайонний суд протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_4