Провадження № 1-кс/761/6979/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 21.07.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000281 від 21.07.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію у електронному вигляді (у форматі «Excel») щодо номеру телефону НОМЕР_1 , зокрема: документально оформленні дані про з`єднання абонента вказаного телефону із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних/вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів з якого та на який здійснювалися з`єднання, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та «sms-повідомлення» у період з 01.01.2016 по 28.02.2018, з можливістю її вилучення.
Клопотання мотивовано тим, що за матеріалами кримінального провадження службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з відома та за попередньою змовою з представниками спеціальних і розвідувальних органів Російської Федерації та суб`єктами господарювання, починаючи з 2016 року вчиняють дії на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України шляхом закупівлі для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 (надалі за текстом ЗС України) моторної олії для танкових двигунів з моторно-експлуатаційними властивостями неналежної якості, використання якої може призвести до виходу з ладу бронетехніки та нанести шкоду обороноздатності безпеці держави.
Зазначені дії супроводжуються наданням представниками суб`єктів господарської діяльності протягом 2016-2017 років службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 неправомірної вигоди у великих розмірах за надання з використанням службового становища переваг при проведенні державних закупівель, обрання їх переможцями та укладення з ними договорів на постачання/закупівлю товарів, та відповідно одержанням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 при проведенні вказаних закупівель за вчинення вказаних дій неправомірної вигоди у великих розмірах.
Встановлено, що 22.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») укладено договори № 286/1/16/39 та 286/1/16/40, а також додаткові угоди до вказаних договорів про постачання останнім для потреб ЗС України оливи моторної для бронетанкової техніки Азмол Гарант М-4042 ВТ у загальній кількості 350 тон, відповідно до яких на кожну партію продукції постачальником надаються завірені копії технічних актів перевірки якості та результатів стендових випробувань (проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), що проводяться на двигуні циліндровою потужністю 200 к.с. обсягом 300 годин.
У період з 22 грудня 2016 року по березень 2017 року на виконання вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставило для потреб ЗС України оливу моторну для бронетанкової техніки Азмол Гарант М-4042 ВТ виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , далі - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») в повному обсязі та з рахунку МО України № НОМЕР_5 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_12 (м. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_5 ), серед іншого, наступні суми грошових коштів: 29.12.2016 на підставі платіжного доручення № 286/1/3764 від 27.12.2016 перераховано 3 567 996,00 грн.;29.12.2016 на підставі платіжного доручення № 286/1/3802 від 28.12.2016 перераховано 18 100 248,80 грн.
У ході досудового розслідування отримано дані, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виробляє оливу моторну Азмол-Гарант М-4042 ВТ за ліцензійною угодою, при цьому товариство змінило рецептуру її виготовлення та не провело відповідно до вимог законодавства України її кваліфікаційні випробування.
За результатами випробувань (протокол випробувального центру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») від 09.06.2017 № 183/П-17 зразку оливи моторної Азмол Гарант М-4042ВТ (ТУ У23.2-9:2006), що була поставлена за вказаними вище договорами, встановлено, що вона не відповідає вимогам нормативного документу за показником «Індекс задиру», що під час експлуатації двигунів призводить до утворення золи, нагару та як результат виходу їх з ладу.
Крім того, встановлено, що у грудні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставило до військових частин ЗС України, а саме: А2791, А3476, А1361, А2110 на зберігання оливу моторну М-16ИХП-3 виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у обсязі 360 тон, яка у подальшому відповідно до результатів проведеної МО України процедури закупівлі була придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), фінансово-господарська діяльність якого, координується та контролюється посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
За результатами проведених у 2017 році торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 з переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » укладено 2 договори, а саме: № 286/1/17/30 від 10.07.2017 на суму 10 888 473,00 грн. та № 286/1/17/31 від 10.07.2017 на суму 13 610 592,00 грн. на поставку оливи моторної М-16ИХП-3 об`ємом 360 тон. Згідно із додатками до вказаних договорів отримувачами оливи моторної М-16ИХП-3 згідно з рознарядками, були саме ті військові частини, до яких вона була передана на відповідальне зберігання у грудні 2016 року. Оплата за вказаними договорами здійснювалась шляхом перерахування коштів з рахунку МО України № НОМЕР_5 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_12 (м. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_13 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_5 ).
30.08.2017 у ході проведення огляду місця події виявлено та вилучено неправомірну вигоду грошові кошти на загальну суму 1 499 950,00 грн., які представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » гр. України ОСОБА_5 передав начальнику служби пального та пальних матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , як винагороду йому та іншим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 за надання незаконних переваг під час здійснення ІНФОРМАЦІЯ_6 закупівель оливи моторної, за результатами яких були укладені зазначені вище договори.
Згідно пояснювальних написів, що були вилучені під час огляду місця події разом з вказаною готівкою, частина вилучених грошових коштів у сумі 1 469 944,00 грн. є шістьма відсотками від загальної суми грошових коштів, перерахованих з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за договорами № 286/1/17/30 від 10.07.2017 на суму 10 888 473,00 грн. та № 286/1/17/31 від 10.07.2017 на суму 13 610 592,00 грн.
Відповідно до листа ДКР СБ України № 2/4/4-26530нт від 06.10.2017 у зв`язку з використанням вказаної оливи, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вийшло з ладу понад 20 танкових двигунів.
Відповідно до повідомлення ДКР СБ України до вказаної протиправної діяльності, серед іншого, причетний начальник центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами ЗС України Тилу ЗС України ОСОБА_7 .
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 використовує номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Слідчий вказує, що отримані в ході досудового розслідування дані дають підстави вважати, що ОСОБА_7 може бути причетний до вчинення кримінальних правопорушень, що досліджуються у даному кримінальному провадженні, однак повідомити йому про підозру щодо скоєння вказаних злочинів на даний час не видається за можливе, оскільки необхідно зібрати достатні докази вчинення ним зазначених кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим необхідно, крім іншого, провести тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю щодо номеру телефону НОМЕР_1 , які зберігаються у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить встановити співучасників вчинення вказаних злочинів, встановити маршрути пересування власника вказаного телефону, підтвердити факт зв`язку з іншими співучасниками вчинення злочину, а також отримати інформацію, що містить дані про з`єднання номеру телефону НОМЕР_1 , які використовує ОСОБА_7 , а саме: документально оформленні дані про з`єднання абонента вказаних телефонів із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних/вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів з якого та на який здійснювалися з`єднання, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та SMS-повідомлення, за період з 01.01.2016 по 20.03.2018.
Таким чином у ході досудового розслідування одержано дані, що у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 міститься інформація щодо вказаних номерів мобільних телефонів, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з`явився, в заяві поданій слідчому судді, клопотання підтримав та просив розглянути за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація знаходяться лише у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, вона може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000281 від 21.07.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000281, а саме слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей, документів та дозволити вилучити (отримати) у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію у електронному вигляді (у форматі «Excel») щодо номеру телефону НОМЕР_1 , зокрема: документально оформленні дані про з`єднання абонента вказаного телефону із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних/вихідних SMS-повідомлень (без розкриття їх змісту), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів з якого та на який здійснювалися з`єднання, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та «sms-повідомлення» у період з 01.01.2016 по 28.02.2018, з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити службовим особам ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1