Справа № 686/8629/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000175,

ВСТАНОВИЛА:

18.10.2018 року заступник начальника слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ до речей та документів у виробничому підрозділі локомотивного ДЕПО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , власником якої являється ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що упродовж 2017 початку 2018 років працівники виробничого підрозділу локомотивного ДЕПО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з працівниками поліції, систематично, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з співробітниками ГУ НП в Хмельницькій області вчиняють розкрадання дизельного палива з території вказаного виробничого підрозділу, а в подальшому продають його цивільним особам.

24.04.2018 року під час проведення обшуку у виробничому підрозділі локомотивного ДЕПО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , власником якої являється Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведено відповідні заміри наповнення дизельним паливом технологічних ємкостей (резервуарів) для зберігання дизельного палива №№3, 2, 1. а також вилучено відповідні обліково-бухгалтерські документи щодо прийняття фінансово-господарських операцій, пов`язаних з надходженням, оприбуткуванням, обліком, зберіганням, видачею та використанням дизельного палива у зазначеному виробничому підрозділі.

З 20.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 виділено спеціаліста для проведення перевірки та дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності виробничого підрозділу локомотивного ДЕПО Гречани регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема щодо повноти відображення, згідно даних бухгалтерського обліку, фінансово-господарських операцій, пов`язаних з надходженням, оприбуткуванням, обліком, зберіганням, видачею та використанням дизельного палива у локомотивному ДЕПО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його кількості згідно первинних бухгалтерських документів станом на 24.04.2017, та інших питань.

З метою всебічної перевірки та дослідження зазначених питань спеціалісту ІНФОРМАЦІЯ_5 необхідно додатково надати документи щодо оприбуткування, обліку, видачі, використання дизельного палива у виробничому підрозділі локомотивного ДЕПО Гречани регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , із залученням співробітників Хмельницького МВ УСБ України у Хмельницькій області, та Хмельницького управління ДВБ НП України, а також із залученням спеціалістів Держаудитслужби України, дозвіл проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів у виробничому підрозділі локомотивного ДЕПО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , власником якої являється Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- документів на розхід дизельного палива за грудень 2017 року, а саме: вимога № 201 від 13.12.2017 на 2125,99 грн., вимога № 527 від 15.12.2017 на 1275 грн.; відомість № 03 від 10.12.2017 р на 475134,41 грн.; відомість № 07 від 31.12.2017 р на 287162,85 грн.; відомість № 5 від 20.12.2017 р на 416 630 грн.;

- документів про розхід дизельного палива за січень 2018 року, а саме: вимога № 10 від 05.01.2018 р. на 4371, 52 грн.; вимога № 210 від 02.01.2018 р. на 494054,93 грн.; вимога №308 від 24.01.2018 р. на 4362,13 грн.; вимога № 7 від 05.01.2018 р. на 2622,91 грн.; вимога №7 від 11.01.2018 р. на 1155,96 грн.; вимога №8 від 15.01.2018 р. на 4362,13 грн.; відомість №5 від 31.01.2018 р. на 481143,02 грн.; відомість №1 від 10.01.2018 р. на 290 863,04 грн.; відомість №3 від 20.01.2018 р. на 404 958,41 грн.; відомість № 384 від 31.01.2018 р. на 534 339,44 грн.;

- документів на прихід дизельного палива за лютий 2018 року, а саме: авізо № 2 від 28.02.2018 року на 529354, 43 грн.; авізо № 20 від 28.02.2018 року на 16335, 52 грн.;

- документів про розхід дизельного палива за лютий 2018 року, а саме: вимога № 102 від 28.02.2018 р. на 6706,06 грн.; вимога №2 від 05.02.2018 р. на 2181,07 грн.; вимога №3 від 06.02.2018 р. на 4362,13 грн.; вимога № 453 від 12.02.2018 р. на 1121,54 грн.; вимога № 69 від 28.02.2018 р. на 1162,38 грн.; відомість №07 від 10.02.2018 р. на 414904, 06 грн.; відомість №09 від 20.02.2018 р. на 448662,24 грн.; відомість №11 від 28.02.2018 р. на 247274, 80 грн.;

- документів про прихід дизельного палива за березень 2018 року, а саме: авізо №10 від 31.03.2018 р. на 58181,24 грн., авізо №106 від 31.03.2018 р. на 123757, 08 грн.; документ без номеру на 56990, 20 грн.;

- документів про розхід дизельного палива за березень 2018 року, а саме: вимога №30 від 03.03.2018 р. на 6706, 06 грн.; вимога №31 від 03.03.2018 р на 22353, 53 грн.; вимога №32 від 05.03.2018 р. на 2235,35 грн.; вимога № 359 від 29.03.2018 р. на 2346, 26 грн.; вимога №538 від 30.03.2018 р. на 4692,51 грн.; вимога № 98 від 30.03.2018 р. на 1220, 05 грн.; відомість №13 від 10.03.2018 р. на 332688,85 грн.; відомість №15 від 20.03.2018 р. на 496 984, 20 грн.; відомість №17 від 31.03.2018 р. на 459749,09 грн.;

- документів що підтверджують про розхід дизельного палива по рахунку НОМЕР_2 за квітень 2018 року, а саме: 02.04.2018 р. на 872282,65 грн.; 10.04.2018 р. на 5262876,80 грн.; 19.04.2018 р. на 368463,34 грн.; 20.04.2018 р. на 4922486,02 грн.; 21.04.2018 р. на 49330,60 грн.; 22.04.2018 р. на 632498, 38 грн.; 23.04.2018 на 1015979,97 грн.; 23.04.2018 р. на 13322,63 грн.; 04.04.2018 р. на 9303,52 грн.; 03.04.2018 р., на 53859,98 грн.; 02.04.2018 р. на 7700,83 грн.; 10.04.2018 р. на 2877,89 грн.; 23.04.2018 р. на 3822,84 грн.; 19.04.2018 р. на 480 242,19 грн.;

- документів що підтверджують прихід дизельного палива по рахунку НОМЕР_2 за квітень 2018 року, а саме: 19.04.2018 р. на 480242,19 грн.; 07.04.2018 р. на 29376, 87 грн.; 17.04.2018 р. на 43713,64 грн.; 18.04.2018 р. на 153535, 96 грн. 19.04.2018 р. на 33037,77 грн.; 20.04.2018 р. на 8672,16 грн.; 21.04.2018 на 46091,63 грн.; 23.04.2018 р. на 29874,87 грн.; 03.04.2018 р. на 1413467,92 грн.;

- усіх документів (накладні, товарно-транспортні накладні, вимоги, добові відомості, тощо) за 24.04.2018 року щодо приходу та розходу дизельного палива;

- реєстру первинних документів за квітень 2018 року на дизельне паливо.

Службовим особам виробничого підрозділу локомотивного ДЕПО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 18 листопада 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя