Справа №766/994/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.07.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що 06.10.2017 року до Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що на розі вул. Покришева та вул. 49 Гвардійська Херсонської дивізії в м.Херсоні «самовільне заняття земельної ділянки». Виїздом слідчо оперативної групи встановлено, 06.10.2017 року близько 10:15 години, невстановленими особами на вказаній земельній ділянці встановлено металевий паркан з метою будівництва торгівельно - офісного центру.
За вказаним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0005590, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1КК України. Крім того, в ході проведення досудового розслідування надається оцінка діям невстановлених осіб, які у 2012 році надали до Господарського суду Херсонської області недостовірні документи про начебто проведені будівельні роботи з будівництва на земельній ділянці торгово офісного центру.
Досудовим слідством встановлено, що за договором оренди земельної ділянки від 02.09.2015 року орендодавець ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі міського голови ОСОБА_4 на підставі пункту 2 рішення міської ради від 24.12.2014 року №1659 та пункту 5.2 рішення міської ради від 26.06.2015 року №1918 надала в строкове платне користування товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (далі Орендарю), земельну ділянку, загальною площею 1,3326 га, під будівництво торговельного офісного центру, яка знаходиться у АДРЕСА_1 та Покришева, із земель комунальної власності. В оренду передається земельна ділянка площею 1,3336 га (за кадастровим номером :16:002:0054)- під поточним будівництвом.
23.05.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_3 затверджена декларація про початок виконання будівельних робіт під будівництво торгово офісного центру (1 черга будівництва) на розі вул. 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії та АДРЕСА_2 . Замовником якої, є Приватне підприємство « ОСОБА_6 » .
04.12.2012 ухвалою Господарського суду Херсонської області 04.12.2012 затверджено укладену між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » мирову угоду. Як встановлено в ході судового розгляду, 01.06.2012 між вказаними сторонами укладено договір підряду № 01/06-12, на умовах якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Позивач) на замовлення ПП « ОСОБА_6 » зобов`язувався збудувати та здати у строк до 01.06.2014 торгово офісний центр на розі вулиць АДРЕСА_1 та вул. Покришева на земельній ділянці, яка використовувалась ПП « ОСОБА_6 » на підставі договору оренди земельної ділянки від 03.06.2009. На виконання вказаних умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », начебто виконано будівельні роботи на загальну суму 400217 грн., про що між сторонами підписано акт приймання передачі. З метою погашення вказаної суми, між сторонами укладено вищевказану мирову угоду на умовах якої, ПП « ОСОБА_6 » передано у власність незавершене будівництво торгово офісний центр на розі вулиць АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки :16:002:0054, загальною площею 1, 3326 га), за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано право власності на вказаний об`єкт будівництва.
Згідно до витягу з Єдиного реєстру Інформацією Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, 23.12.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінили повне найменування вказаного товариства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ).
Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_5 на вищевказаний об`єкт зареєстровано повідомлення про зміну даних (змінено замовника) до декларації про початок виконаних робіт від 23.05.2012. Вивченням вказаного повідомлення встановлено, що право на будівництво об`єкта передано іншому замовнику з ПП « ОСОБА_6 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Вказані дії суб`єктами господарювання вчинено начебто на підставі укладених договорів про передачу повноважень № 01/06-12 від 01.06.2012 та про сумісну діяльність № 01/0717 Н від 19.07.2017.
При цьому, відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 22.08.2016 ПП « ОСОБА_6 » припинило діяльність у зв`язку з визнанням вказаного товариства банкротом.
Згідно до показів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на вищевказаній земельній ділянці фактично не здійснювалось будівництво торгово офісного центру.
Крім того, в ході проведення 06.10.2017 огляду місця події встановлено, що на вказаній земельній ділянці відсутні будь які об`єкти незавершеного будівництва.
Наведені вищевказані обставини можуть свідчити про те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вчиняються дії направленні на приховування факту початку проведення будівельних робіт на вищевказаній земельній ділянці лише після 07.10.2017.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), а саме:
- договорів про передачу повноважень № 01/06-12 від 01.06.2012 та про сумісну діяльність № 01/0717 Н від 19.07.2017, з підтверджуючи документами про їх виконання та проведення розрахунків.
- договорів з будівництва торгово офісного центру на земельній ділянці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :16:002:0054, загальною площею 1, 3326 га) з документами, які підтверджують їх виконання: актів виконаних робіт, платіжних документів щодо проведення розрахунків,кошторисів витрат, відомостей ресурсів, дефектних актів, локальних кошторисів, актів прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, паспортів ямкового ремонту, платіжних доручень на перерахування коштів за вищевказаними договорами, чорнових записів бухгалтерського обліку щодо отриманих вищезазначених послуг, авансових звітів та виписок банку за період з 2012 року по сьогоднішній день, договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками, комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт.
Крім того, у разі використання у проведені зазначених робіт субпідрядних організацій чи найманих працівників, документи що підтверджують зазначений факт (договори, цивільно правові угоди; накази про призначення, табелі обліку робочого часу; офіційна звітність, яка подавалась до контролюючих органів щодо наявності на підприємстві працівників);
Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.
В рамках провадження, 10.05.2018 ухвалою слідчого судді надавався дозвіл на отримання оригіналів документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Разом з цим, у зв`язку з об`єктивними підставами (відсутність керівника товариства, завантаженість слідчого), провести виїмку документів у передбачені ухвалою строки, не передбачалось за можливе.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 ,слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме:
- договорів про передачу повноважень № 01/06-12 від 01.06.2012 та про сумісну діяльність № 01/0717 Н від 19.07.2017, з підтверджуючи документами про їх виконання та проведення розрахунків.
- договорів з будівництва торгово офісного центру на земельній ділянці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :16:002:0054, загальною площею 1, 3326 га) з документами, які підтверджують їх виконання: актів виконаних робіт, платіжних документів щодо проведення розрахунків, кошторисів витрат, відомостей ресурсів, дефектних актів, локальних кошторисів, актів прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, дефектних актів, актів прихованих робіт, платіжних доручень на перерахування коштів за вищевказаними договорами, чорнових записів бухгалтерського обліку щодо отриманих вищезазначених послуг, авансових звітів та виписок банку за період з 2012 року по сьогоднішній день, договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками, комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт.
- у разі проведення робіт з будівництва торгово офісного центру на земельній ділянці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 дивізія (кадастровий номер :16:002:0054, загальною площею 1, 3326 га) безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оригінали договорів, платіжних документів щодо закупівлі будівельних матеріалів,накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, договорів оренди чи придбання обладнань, техніки, яка використовується у вказаному будівництві.
Крім того, у разі використання у проведені зазначених робіт субпідрядних організацій чи залучення найманих працівників, документи що підтверджують зазначений факт (договори, цивільно правові угоди; накази про призначення, табелі обліку робочого часу; офіційна звітність, яка подавалась до контролюючих органів щодо наявності на підприємстві працівників);
Вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 )
Встановити строк дії ухвали до 23.08.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя