Справа № 462/3339/18
У Х В А Л А

26 липня 2018 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про призначення експертизи,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням Залізничного відділу поліції ГУ НП України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001996 від 04.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали службового розслідування АТ «Ощадбанк» стосовно неправомірних дій працівників вказаної установи, а саме завідувача сектору роздрібного бізнесу ОСОБА_4 , котрий шляхом здійснення несанкціонованих операцій по поточних рахунках клієнтів в період з 06.11.2017 року до 23.04.2018 року заволодів коштами за наступними адресами: м. Львів, вул. Городоцька, 52; вул. Менцинського, 12; вул. Личаківська, 22.

20.04.2018 року до філії Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» надійшла заява клієнта ОСОБА_5 про те, що при зверненні 19.04.2018 року до ТВБВ № 10013/0303 ( м. Львів вул. Менцинського,12) для зняття коштів з поточного рахунку, їй повідомили що залишок коштів є недостатнім для здійснення такої операції та надали виписку з рахунку. ОСОБА_5 виявила, що протягом 2018 року здійснено чотири зняття коштів з її рахунку, а саме: 17.01.2018 р. 18 000 грн., 26.01.2018 р. 10 000 ., 12.03.2018 р. 4000 грн., 28.03.2018 р. 9600 грн. Проте, останній раз вона отримувала кошти 26.01.2018 р. в сумі 10 000 грн. у ТВБВ № 10013/0303 філії Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» та надала відповідну квитанцію, інших операцій, зокрема вищезазначених, нею не здійснювалось.

По даному факту у філії Львівське обласне управління 23.04.2018 року призначено службове розслідування, за результатами якого встановлено, що заяви на видачу готівки по вказаних операціях оформляв завідувач ТВБВ № 10013/0303 ОСОБА_4 ( на час проведення службового розслідування завідувач сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10013/0343 м. Львів, вул. Личаківська, 22).

Злочинні дії ОСОБА_4 здійснювались наступним чином. Він попередньо переглядав рахунки клієнтів, де були великі суми коштів, потім оформляв заяви на видачу коштів з рахунку та візував операції в автоматизованій банківській системі «Барс». Після цього чекав на велику кількість у відділенні клієнтів та черг до каси. Узявши заяву на видачу готівки. Заходив до касового вузла та просив касира видати йому готівку по даній заяві, при цьому повідомляючи, що клієнт перебуває в залі за його робочим місцем. Отримавши готівку у касира він повертався на своє робоче місце, квитанції ро видачу готівки знищував, а отримані кошти привласнював.

12.06.2018 року у приміщенні філії Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» проведено тимчасовий доступу до оригіналів документів, а саме службового розслідування розпочатого 23.04.2018 року працівниками філії Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» щодо неправомірних дій ОСОБА_4 .

Відповідно до вказаного службового розслідування, завідувач сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10013/0343 ОСОБА_4 здійснив привласнення коштів наступних клієнтів: ОСОБА_6 26000 грн., ОСОБА_7 46000 грн., ОСОБА_8 24800 грн., ОСОБА_9 78000 грн., ОСОБА_10 24100 грн., ОСОБА_11 18000 грн., ОСОБА_12 30200 грн., ОСОБА_5 31600 грн., ОСОБА_13 14700 грн., ОСОБА_14 23800 грн., ОСОБА_15 15000 грн.., ОСОБА_16 17200 грн., ОСОБА_17 25000 грн., ОСОБА_18 -27000 грн., ОСОБА_19 -18000 грн.,. ОСОБА_20 -28600 грн., ОСОБА_21 - 5000 грн., ОСОБА_22 4000 грн., ОСОБА_23 3000 грн., ОСОБА_24 3000 грн.

У зв`язку із тим, що для з`ясування питання ким були підписані заявки про видачу готівки необхідні спеціальні знання, просить призначити почеркознавчу експертизу.

У відповідно до ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Зважаючи на наведене, просить провести почеркознавчу експертизу та поставити перед експертом наступні питання:
- Ким виконані підписи у графі «Підпис банку» (перший підпис виконаний з ліва на право)на заявках про видачу готівки: № 39015513 (#273537371) від 13.02.2018 р., № 39015513 (#261437215) від 21.12.2017 р., № 39015513 (# 280315645) від 13.03.2018 р.; № 39013213 (# 284587888) від 28.02.2018 р., № 39013213 (# 280604767) від 14.03.2018 р.; № 39013213 (#281951859) від 20.03.2018 р.; № 39013213 (#273123944) від 12.02.2018 р.; № 39003313 (#283906762) від 26.03.2018 р.; №39003313 (# 281460749) від 19.03.2018 р.; № 39003313 (#282211919) від 21.03.2018 р.; № 39066213 (# 281205378) від 16.03.2018 р.; № 39066213 (#281459888) від 19.03.2018 р.; 20607613 (# 287334007) від 11.04.2018 р.; 20591413 (#287335289) від 11.04.2018 р.; № 38995313 (# 279191070) від 07.032018 р.; № 38995313 (# 282802686) від 23.03.2018 р.; № 38995313 (#275797687) від 23.02.2018 р., № 20607013 (# 287333353) від 11.04.2018 р.; № 38999113 (#261436925) від 21.12.2017 р.; № 38999113 (#258646279) від 08.12.2017 р.; № 38999113 (# 282457559) від 22.03.2018 р.; № 39010813 (# 273533775) від 13.02.2018 р.; № 39010813 (# 258651706) від 08.12.2017 р.; № 39010813 (# 281462896) від 19.03.2018 р.; № 39010813 (#279190947) від 07.03.2018 р.; № 38982113 (#275301530) від 21.02.2018 р.; № 38982113 (# 281206154) від 16.03.2018 р.; № 38982113 (#261427835) від 21.12.2017 р.; № 84880913 (# 26137064) від 21.12.2017 р.; № 20586413 (#287334377) від 11..04.2018 р.; № 31431513 (# 289489222) від 20.04.2018 р. ОСОБА_4 чи іншою особою?
-Ким виконаний підпис у графі «Підпис банку» (другий підпис виконаний з ліва на право)на заявці про видачу готівки № 31431513 (#289839847) від 23.04.2018 р. ОСОБА_4 чи іншою особою?
-Ким виконаний підпис у графі «Підпис банку» (другий підпис з ліва на право) на заявці про видачу готівки № 31431513 (#289489222) від 20.04.2018 р. ОСОБА_25 чи іншою особою?
-Ким виконаний підпис у графі Підпис банку» (перший підпис з ліва на право) на заявці про видачу готівки № 31431513 (289839847) від 23.04.2018 р.- ОСОБА_25 чи іншою особою?
-Ким виконаний підпис у графі «Підпис отримувача» на заявці про видачу готівки № 20607013 (# 287333353) від 11.04.2018 р. ОСОБА_21 , ОСОБА_4 чи іншою особою?
-Ким виконані підписи у графі «Підпис отримувача» на заявах про видачу готівки № 38999113 (#261436925) від 21.12.2017 р., № 38999113 (# 258646279) від 08.12.2017 р.; № 38999113 (#282457559) від 22.03.2018 р. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 чи іншою особою?
-Ким виконані підписи у графі «Підпис отримувача» на заявах про видачу готівки: № 39010813 ( # 273533775) від 13.02.2018 р., № 3900813 (#258651706) від 08.12.2017 року; № 39010813 (#281462896) від 19.03.2018 р., 39010813 (#279190947) від 07.03.2018 р.; - ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 чи іншою особою?
-Ким виконані підписи у графі «Підпис отримувача» на заявах про видачу готівки: №38982113 ( # 281206154) від 16.03.2018 р., № 38982113 (#261427835) від 21.12.2017 року; № 38982113 (#275301530) від 21.02.2018 р. ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 чи іншою особою?
-Ким виконаний підписи у графі «Підпис отримувача» на заявці на видачу готівки № 20586413 (#287334377) від 11.04.2018 р. ОСОБА_4 чи іншою особою?
-Ким виконані підписи у графі «Підпис отримувача» на заявках на видачу готівки № 31431513 ( # 289489222) від 20.04.2018 р.; № 31431513 ( # 289839847) від 23.04.2018 р. ОСОБА_4 , ОСОБА_25 чи іншою особою?
-Ким виконаний підпис у графі «Підпис отримувача» на заявці про видачу готівки № 84880913 ( #261437064) від 21.12.2017 р.. ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 чи іншою особою?
-Ким виконаний підпис у графі «Підпис отримувача» на заявках про видачу готівки № 38995313 ( #279191070) від 07.03.2018 р.; № 38995313 ( #282802686) від 23.03.2018 р.; № 38995313 (# 275797687) від 23.02.2018 р. ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 чи іншою особою?
-Ким виконаний підпис у графі Підпис отримувача» на заявках про видачу готівки № 20591413 ( #287335289) від 11.04.2018 р. ОСОБА_27 , ОСОБА_4 чи іншою особою?
-Ким виконаний підпис у графі Підпис отримувача» на заявках про видачу готівки № 20607613 (#287334007) від 11.04.2018 р. ОСОБА_22 , ОСОБА_4 чи іншою особою?
- Ким виконаний підпис у графі Підпис отримувача» на заявках про видачу готівки № 39066213 ( # 281205378) від 16.03.2018 р., № 39066213 (#281459888) від 19.03.2018 р. ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 чи іншою особою?
-Ким виконаний підпис у графі Підпис отримувача» на заявках про видачу готівки № 39003313 ( #282211919) від 21.03.2018 р., № 39003313 ( # 283906762) від 26.03.2018 р.; № 39003313 ( # 281460749) від 19.03.2018 р. ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 чи іншою особою?
- Ким виконаний підпис у графі Підпис отримувача» на заявках про видачу готівки № 39013213 ( # 284587888) від 28.03.2018 р., № 39013213 (#280604767) від 14.03.2018 р..; № 39013213 ( # 281951859) від 20.03.2018 р.; № 39013213 ( #273123944) від 12.02.2018 р. ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , чи іншою особою?
-Ким виконаний підпис у графі Підпис отримувача» на заявках про видачу готівки №39015513 (#273537371) від 13.02.2018 р., № 39015513 ( # 261437215) від 21.12.2017 р.; № 39015513 ( # 280315645) від 13.03.2018 р. ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 чи іншою особою?
-Ким виконаний підпис у графі «Підпис отримувача» на заявках про видачу готівки 39121813 ( #284835336) від 29.03.2018 р.; № 39121813 ( # 284577306) від 28.03.2018 р. ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 чи іншою особою?
Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просить провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що для з`ясування обставин справи, що мають істотне значення для кримінального провадження, а саме для з`ясування питання ким виконані підписи у заявках про видачу готівки, необхідні спеціальні знання, а тому необхідно призначити почеркознавчу експертизу.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, а відтак проведення почеркознавчої експертизи слід доручити експерту Львівського НДЕКЦ МВС України, що по вул. Конюшинній, 24 у м. Львові.

Керуючись ст. 242-244 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0001996 від 04.06.2018 року почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Львівського НДЕКЦ МВС України, що по вул. Конюшинній, 24 у м. Львові.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

-Ким виконані підписи у графі «Підпис банку» (перший підпис виконаний з ліва на право)на заявках про видачу готівки: № 39015513 (#273537371) від 13.02.2018 р., № 39015513 (#261437215) від 21.12.2017 р., № 39015513 ( # 280315645) від 13.03.2018 р.; № 39013213 ( # 284587888) від 28.02.2018 р., № 39013213 (# 280604767) від 14.03.2018 р.; № 39013213 (#281951859) від 20.03.2018 р.; № 39013213 ( #273123944) від 12.02.2018 р.; № 39003313 (#283906762) від 26.03.2018 р.; №39003313 (# 281460749) від 19.03.2018 р.; № 39003313 (#282211919) від 21.03.2018 р.; № 39066213 (# 281205378) від 16.03.2018 р.; № 39066213 ( #281459888) від 19.03.2018 р.; 20607613 (# 287334007) від 11.04.2018 р.; 20591413 (#287335289) від 11.04.2018 р.; № 38995313 ( # 279191070) від 07.032018 р.; № 38995313 (# 282802686) від 23.03.2018 р.; № 38995313 ( #275797687) від 23.02.2018 р., № 20607013 ( # 287333353) від 11.04.2018 р.; № 38999113 (#261436925) від 21.12.2017 р.; № 38999113 ( #258646279) від 08.12.2017 р.; № 38999113 (# 282457559) від 22.03.2018 р.; № 39010813 ( # 273533775) від 13.02.2018 р.; № 39010813 ( # 258651706) від 08.12.2017 р.; № 39010813 (# 281462896) від 19.03.2018 р.; № 39010813 ( #279190947) від 07.03.2018 р.; № 38982113 ( #275301530) від 21.02.2018 р.; № 38982113 ( # 281206154) від 16.03.2018 р.; № 38982113 ( #261427835) від 21.12.2017 р.; № 84880913 ( # 26137064) від 21.12.2017 р.; № 20586413 ( #287334377) від 11..04.2018 р.; № 31431513 (# 289489222) від 20.04.2018 р. ОСОБА_4 чи іншою особою?
-Ким виконаний підпис у графі «Підпис банку» (другий підпис виконаний з ліва на право)на заявці про видачу готівки № 31431513 ( #289839847) від 23.04.2018 р. ОСОБА_4 чи іншою особою?
-Ким виконаний підпис у графі «Підпис банку» (другий підпис з ліва на право) на заявці про видачу готівки № 31431513 ( #289489222) від 20.04.2018 р. ОСОБА_25 чи іншою особою?
-Ким виконаний підпис у графі Підпис банку» (перший підпис з ліва на право) на заявці про видачу готівки № 31431513 ( 289839847) від 23.04.2018 р.- ОСОБА_25 чи іншою особою?
-Ким виконаний підпис у графі «Підпис отримувача» на заявці про видачу готівки № 20607013 ( # 287333353) від 11.04.2018 р. ОСОБА_21 , ОСОБА_4 чи іншою особою?
-Ким виконані підписи у графі «Підпис отримувача» на заявах про видачу готівки № 38999113 (#261436925) від 21.12.2017 р., № 38999113 ( # 258646279) від 08.12.2017 р.; № 38999113 ( #282457559) від 22.03.2018 р. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 чи іншою особою?
-Ким виконані підписи у графі «Підпис отримувача» на заявах про видачу готівки: № 39010813 ( # 273533775) від 13.02.2018 р., № 3900813 (#258651706) від 08.12.2017 року; № 39010813 (#281462896) від 19.03.2018 р., 39010813 (#279190947) від 07.03.2018 р.; - ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 чи іншою особою?
-Ким виконані підписи у графі «Підпис отримувача» на заявах про видачу готівки: №38982113 (# 281206154) від 16.03.2018 р., № 38982113 (#261427835) від 21.12.2017 року; № 38982113 (#275301530) від 21.02.2018 р. ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 чи іншою особою?
-Ким виконаний підписи у графі «Підпис отримувача» на заявці на видачу готівки № 20586413 (#287334377) від 11.04.2018 р. ОСОБА_4 чи іншою особою?
-Ким виконані підписи у графі «Підпис отримувача» на заявках на видачу готівки № 31431513 (# 289489222) від 20.04.2018 р.; № 31431513 ( # 289839847) від 23.04.2018 р. ОСОБА_4 , ОСОБА_25 чи іншою особою?
-Ким виконаний підпис у графі «Підпис отримувача» на заявці про видачу готівки № 84880913 (#261437064) від 21.12.2017 р.. ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 чи іншою особою?
-Ким виконаний підпис у графі «Підпис отримувача» на заявках про видачу готівки № 38995313 (#279191070) від 07.03.2018 р.; № 38995313 ( #282802686) від 23.03.2018 р.; № 38995313 (# 275797687) від 23.02.2018 р. ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 чи іншою особою?
-Ким виконаний підпис у графі Підпис отримувача» на заявках про видачу готівки № 20591413 (#287335289) від 11.04.2018 р. ОСОБА_27 , ОСОБА_4 чи іншою особою?
-Ким виконаний підпис у графі Підпис отримувача» на заявках про видачу готівки № 20607613 (#287334007) від 11.04.2018 р. ОСОБА_22 , ОСОБА_4 чи іншою особою?
- Ким виконаний підпис у графі Підпис отримувача» на заявках про видачу готівки № 39066213 (# 281205378) від 16.03.2018 р., № 39066213 (#281459888) від 19.03.2018 р. ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 чи іншою особою?
-Ким виконаний підпис у графі Підпис отримувача» на заявках про видачу готівки № 39003313 (#282211919) від 21.03.2018 р., № 39003313 ( # 283906762) від 26.03.2018 р.; № 39003313 (# 281460749) від 19.03.2018 р. ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 чи іншою особою?
- Ким виконаний підпис у графі Підпис отримувача» на заявках про видачу готівки № 39013213 (# 284587888) від 28.03.2018 р., № 39013213 (#280604767) від 14.03.2018 р..; № 39013213 (# 281951859) від 20.03.2018 р.; № 39013213 ( #273123944) від 12.02.2018 р. ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , чи іншою особою?
-Ким виконаний підпис у графі Підпис отримувача» на заявках про видачу готівки №39015513 (#273537371) від 13.02.2018 р., № 39015513 ( # 261437215) від 21.12.2017 р.; № 39015513 (# 280315645) від 13.03.2018 р. ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 чи іншою особою?
-Ким виконаний підпис у графі «Підпис отримувача» на заявках про видачу готівки 39121813 (#284835336) від 29.03.2018 р.; № 39121813 ( # 284577306) від 28.03.2018 р. ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 чи іншою особою?
Зобов`язати старшого слідчого СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , надати на дослідження експертам: заяви на видачу готівки: № 39015513 (#273537371) від 13.02.2018 р., № 39015513 (#261437215) від 21.12.2017 р., № 39015513 (# 280315645) від 13.03.2018 р.; № 39013213 (# 284587888) від 28.02.2018 р., № 39013213 (# 280604767) від 14.03.2018 р.; № 39013213 (#281951859) від 20.03.2018 р.; № 39013213 ( #273123944) від 12.02.2018 р.; № 39003313 (#283906762) від 26.03.2018 р.; №39003313 (# 281460749) від 19.03.2018 р.; № 39003313 (#282211919) від 21.03.2018 р.; № 39066213 (# 281205378) від 16.03.2018 р.; № 39066213 (#281459888) від 19.03.2018 р.; 20607613 (# 287334007) від 11.04.2018 р.; 20591413 (#287335289) від 11.04.2018 р.; № 38995313 (# 279191070) від 07.032018 р.; № 38995313 (# 282802686) від 23.03.2018 р.; № 38995313 (#275797687) від 23.02.2018 р., № 20607013 (# 287333353) від 11.04.2018 р.; № 38999113 (#261436925) від 21.12.2017 р.; № 38999113 (#258646279) від 08.12.2017 р.; № 38999113 (# 282457559) від 22.03.2018 р.; № 39010813 (# 273533775) від 13.02.2018 р.; № 39010813 (# 258651706) від 08.12.2017 р.; № 39010813 (# 281462896) від 19.03.2018 р.; № 39010813 (#279190947) від 07.03.2018 р.; № 38982113 (#275301530) від 21.02.2018 р.; № 38982113 (# 281206154) від 16.03.2018 р.; № 38982113 (#261427835) від 21.12.2017 р.; № 84880913 (# 26137064) від 21.12.2017 р.; № 20586413 (#287334377) від 11.04.2018 р.; № 31431513 (# 289489222) від 20.04.2018 р.., вільні та експериментальні взірці підпису ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 . Вільні та експериментальні взірці підпису ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_6 , заяви на видачу готівки 39121813 (#284835336) від 29.03.2018 р.; № 39121813 ( # 284577306) від 28.03.2018 р. скеровані у Львівський НДЕКЦ України (вих. 8061/38/02-18 від 16.07.18 р.) для проведення почеркознавчої експертизи
Попередити експерта про кримінальну відповідальність згідно ст. 384, 385 КК України.
Висновок скерувати старшому слідчому СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.