Справа № 592/7783/18
Провадження № 1-кс/592/3998/18
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

03 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000061 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061, внесеному до ЄРДР 07.06.2018 за фактом вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що протягом 2017-2018 років службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) за рахунок проведення фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності фізичними особами підприємцями: ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 рнокпп НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , рнокпп НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , рнокпп НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , рнокпп НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , рнокпп НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , рнокпп НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , рнокпп НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , рнокпп НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , рнокпп НОМЕР_12 та інші фізичні особи підприємці ухилились від сплати податків у значних розмірах на загальну суму 1 млн. 510 тис. 300 грн.

Для своєї фінансово-господарської діяльності вказані фізичні особи підприємці використовують банківські рахунки, які відкриті та перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_13 ), а саме: ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_2 , № НОМЕР_14 (980 UAH); ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_3 , № НОМЕР_15 (980 UAH); ОСОБА_7 , рнокпп НОМЕР_4 , № НОМЕР_16 (980 UAH); ОСОБА_8 , рнокпп НОМЕР_5 , № НОМЕР_17 (980 UAH); ОСОБА_9 , рнокпп НОМЕР_6 , № НОМЕР_18 (980 UAH); ОСОБА_10 , рнокпп НОМЕР_7 , № НОМЕР_19 (980 UAH); ОСОБА_11 , рнокпп НОМЕР_8 , № НОМЕР_20 (980 UAH); ОСОБА_12 , рнокпп НОМЕР_9 , № НОМЕР_21 (980 UAH); ОСОБА_13 , рнокпп НОМЕР_10 , № НОМЕР_22 (980 UAH); ОСОБА_14 , рнокпп НОМЕР_11 , № НОМЕР_23 (980 UAH); ОСОБА_15 , рнокпп НОМЕР_12 , № НОМЕР_24 (980 UAH).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, у слідства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів по вказаним розрахунковим рахункам фізичних осіб підприємців. Зазначені документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано, та будуть використані в подальшому як речові докази.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_13 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть містити інформацію, яка може слугувати доказом та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме нададуть можливість встановити вид та розмір завданої шкоди, підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи по розрахунковим рахункам: ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_2 , № НОМЕР_14 (980 UAH); ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_3 , № НОМЕР_15 (980 UAH); ОСОБА_7 , рнокпп НОМЕР_4 , № НОМЕР_16 (980 UAH); ОСОБА_8 , рнокпп НОМЕР_5 , № НОМЕР_17 (980 UAH); ОСОБА_9 , рнокпп НОМЕР_6 , № НОМЕР_18 (980 UAH); ОСОБА_10 , рнокпп НОМЕР_7 , № НОМЕР_19 (980 UAH); ОСОБА_11 , рнокпп НОМЕР_8 , № НОМЕР_20 (980 UAH); ОСОБА_12 , рнокпп НОМЕР_9 , № НОМЕР_21 (980 UAH); ОСОБА_13 , рнокпп НОМЕР_10 , № НОМЕР_22 (980 UAH); ОСОБА_14 , рнокпп НОМЕР_11 , № НОМЕР_23 (980 UAH); ОСОБА_15 , рнокпп НОМЕР_12 № НОМЕР_24 (980 UAH), а саме:

- документи, які були надані для відкриття вказаних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- картки зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним рахункам, за період з 01.01.2017 по 25.06.2018 року;

- матеріали юридичних справ;

- чеки про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 25.06.2018 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів Сумська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_13 ).

3. Строк дії ухвали до 01.08.2018 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1