УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , потерпілої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання потерпілої ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування №0005467 від 28.08.2016 р., -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовується тим, що слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНГІ у м. Києві ОСОБА_4 (процесуальний керівник прокурор ОСОБА_5 ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005467 від 28.08.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

8 листопада 2016 р. ОСОБА_3 допитано як потерпілу у даному провадженні.

Автор клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2016 року, було проведено Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі та протоколу загальних зборів товариства, що підписані 25.05.2016 від імені ОСОБА_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 . Новий учасник ОСОБА_7 отримав 100% частку участі в статутному капіталі та з 26.05.2016 року призначив себе директором товариства. Надалі, ОСОБА_7 , зловживаючи повноваженнями службової особи в особистих корисливих цілях, вивів грошові кошти у сумі понад 4,5 млн.грн. з рахунку підприємства, відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Кошти перераховувались на поточний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ). відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) з призначенням платежу за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, надалі на поточний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) з призначенням платежу за інвестиційні сертифікати іменні, які знаходяться в депозитарній системі, надалі на поточний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ). відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) з призначенням платежу надання поворотної фінансової допомоги, та на поточний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ) згідно договору відступлення права вимоги. А вже 05.07.2016 року. А вже 05.07.2016 року товариство було переоформлено на ОСОБА_8 , який з 25.06.2015 перебуває у розшуку Святошинським управлінням поліції ГУНП в м. Києві (ст.263, ч.І). В обох випадках реєстрацію змін проводила приватний нотаріус ОСОБА_9 , документи для реєстрації подавала довірена особа ОСОБА_10 .

Таким чином, наведені відомості можуть свідчити про те, що ОСОБА_7 вчинив шахрайські дії з використанням підроблених документів щодо майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а через рахунки товариств « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ), здійснив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, провівши оплату та документальне оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності.

Під час досудового розслідування кримінальне правопорушення було попередньо кваліфіковано за ч.2 ст. 91 КК України.

У зв`язку з вищенаведеним, та з метою повного і об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні №0005467 від 28.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, потерпіла просила надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні: ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_7 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати засвідчені копії.
Потерпіла ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши потерпілу, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНГІ у м. Києві ОСОБА_4 (процесуальний керівник прокурор ОСОБА_5 ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005467 від 28.08.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про задоволення клопотання, а саме надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні: ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_7 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати засвідчені копії, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати потерпілій ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0005467 від 28.08.2016 р., тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні:

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання засвідчених копій:

-відомостей на паперових носіях про рух коштів за поточним рахунком Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_8 (українська гривня) за період з 02 по 17 червня 2016 року з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, повних даних контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, конкретного часу та дати здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку;

- платіжних доручень, усіх інших документів, на підставі яких проводилися операції за поточними рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), за період з 02 по 17 червня 2016 року;

- договору про надання поворотної фінансової допомоги №31/05-2 від 31.05.2016 з додатками, усіх інших документів, на підставі яких проводилася операція зарахування коштів, договорів, на підставі яких здійснювалось наступне перерахування коштів чи зняття готівки, документів, що були отримані банком під час проведення фінансового моніторингу операцій та результати фінансового моніторингу за період з 31 травня по 17 червня 2016 року;

- заяв на видачу готівки, доручень, наказів, усіх інших документів, на підставі яких проводилася видача готівки, з поточних рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), за період з 02 по 17 червня 2016 року.

ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_7 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :

-відомостей на паперових носіях про рух коштів за поточним рахунком Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ), відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_9 (українська гривня) за період з 02 по 17 червня 2016 року з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, повних даних контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, конкретного часу та дати здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку:

- платіжних доручень, усіх інших документів, на підставі яких проводилися операції за поточними рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ), за період з 02 по 17 червня 2016 року;

- договору відступлення права вимоги №6/06-6 від 06.06.2016 з додатками, усіх інших документів, на підставі яких проводилася операція зарахування коштів, договорів, на підставі яких здійснювалось наступне перерахування коштів чи зняття готівки, документів, що були отримані банком під час проведення фінансового моніторингу операцій та результати фінансового моніторингу за період з 02 по 17 червня 2016 року;

- заяв на видачу готівки, доручень, наказів, усіх інших документів, на підставі яких проводилася видача готівки, з поточних рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ), за період з 02 по 17 червня 2016 року.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1