Справа № 588/1057/18
№ провадження 1-кс/588/297/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2018 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №20000211 від 16.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
25.06.2018 слідчий СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати йому тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості: інформацію про рух коштів на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , час та місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 19.05.2018 року до 20.05.2018 року, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників; анкетні дані власника вищевказаного рахунку, код ДРФО, адреси його мешкання, копії паспорту; технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку за період часу з 19.05.2018 року до 20.05.2018 року з використанням послуги он-лайн банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансового номеру клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи за період часу з 19.05.2018 року до 20.05.2018 року.

Розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та в ухвалі просить зазначити особами, які уповноважені здійснити за ухвалою слідчого судді тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів слідчих СВ Тростянецького ВП ОВП ГУ НП в Сумській області, які перебувають у складі групи слідчих у даному кримінальному провадження, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Клопотання мотивоване тим, щодо Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_12 з приводу того, що невстановлена особа в період часу з 19-20.05.2018 року через мережу Інтернет з використанням облікового запису на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , мобільного телефону № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 під приводом продажу мотоцикла «Yamaha» заволоділи грошовими коштами в сумі 31 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 зазначив, що в середині травня

2018 року в мережі Інтернет, на сайті «OLX.ua» знайшов оголошення, щодо продажу мотоцикла «Yamaha», за ціною 31 000 грн., яке було опубліковано на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 під № НОМЕР_3 де зазначено номери мобільних телефонів № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . Зателефонувавши на один із вказаних номерів ОСОБА_12 почав вести бесіду із особою на ім`я ОСОБА_13 з яким саме він і домовився про придбання мотоцикла. В ході подальшої бесіди вказана особа на ім`я ОСОБА_13 надав номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку ОСОБА_12 19.05.2018 року за допомогою платіжного терміналу перерахував кошти на суму 1750 грн.

20.05.2018 року ОСОБА_12 знову вів бесіду із особою на ім`я ОСОБА_13 який повідомив, що для отримання товару необхідна повна сума за товар після чого ОСОБА_12 на номер банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою платіжного терміналу перерахував кошти на суму 30 650 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківські картки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Аналізуючи спосіб вчинення злочинцями кримінальних правопорушень є підстави вважати, що останні могли використовувати зазначені банківські картки для вчинення кримінальних правопорушень. Окрім цього на банківських рахунках, які прив`язані до вищезазначених карток, можуть знаходитись грошові кошти отримані злочинцями в ході здійснення їх злочинної діяльності, також на теперішній час мається підстави вважати, що вказані особи можуть бути причетними до вчинення інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, у зв`язку з чим виникла необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , час та місце зняття та надходження грошових коштів за період часу з 19.05.2018 року до 20.05.2018 року, а також анкетні дані власника вищевказаного рахунку, адресу його мешкання, копію паспорту.

Вказана інформація знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Посилаючись на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , час та місце зняття та надходження грошових коштів за період часу з 19.05.2018 року до 20.05.2018 року, а також анкетні дані власника вищевказаного рахунку, адресу його мешкання, копію паспорту, а у досудового слідства є підстави вважати, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, слідчий просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, надав до суду письмову заяву, де просить клопотання слухати у його відсутності, свої вимоги підтримує.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за клопотанням слідчого у судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 16.06.2018 до ЄРДР за №20000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_12 про тре, що 19.05.2018 невідомі особи шляхом обману під приводом продажу мотоцикла заволоділи його грошовими коштами в сумі 31000 грн., в результаті чого заподіяли збитки на вказану суму. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .
Вказані відомості внесені до ЄРДР на підставі письмової заяви ОСОБА_12 про проведення перевірки та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які шахрайським способом заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 31000 грн.
Під час допиту потерпілий детально розповів про обставини скоєння відносно нього кримінального правопорушення.
Відповідно до рапорту слідчого СВ Тростянецького ВП ОСОБА_3 встановлено, щобанківські картки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Згідно копій квитанцій вбачається, що ОСОБА_12 19.05.2018 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 було перераховано 1750 грн., та 20.05.2018 загальну суму 30650 грн.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на зазначені обставини, вважаю, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів без можливості їх вилучення відповідно до абз.2 ч.1 ст.159 КПК України, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів без їх вилучення, шляхом зняття копії інформації у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді запису на матеріальний носій інформації, що становлять банківську таємницю банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , час та місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 19.05.2018 року до 20.05.2018 року, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників;

- анкетні дані власника вищевказаного рахунку, код ДРФО, адреси його мешкання, копії паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку за період часу з 19.05.2018 року до 20.05.2018 року з використанням послуги он-лайн банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;

- відомості про зміну фінансового номеру клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи за період часу з 19.05.2018 року до 20.05.2018 року.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 25 липня 2018 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1