Справа № 405/6661/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 01 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2017 №0000029 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рухоме майно та корпоративні права ТОВ «ПФ».
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000029, яке зареєстровано в ЄРДР 23.08.2017 за підозрою колишнього директора ТОВ «ПФ» ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «ПФ» з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за невстановлених слідством обставин забезпечив укладання нікчемних договорів та оформлення нікчемних актів приймання виконаних робіт, щодо нібито отримання товарів та послуг від фіктивних підприємств, а саме:

- ТОВ «Будкан» () протягом червня 2016 року січня 2017 року

на суму 7 049 587 грн. в т.ч. ПДВ 1 174 931 грн.;

- ПП «Агротехнолог» () протягом червня 2016 року лютого 2017 на суму 7 361 214 грн. в т.ч. ПДВ 1 226 869 грн.

27.09.2018 ОСОБА_4 повідомлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія НОМЕР_2 , виданий 19.09.1995 Компаніївським РВ УМВС України в Кіровоградській області) на праві приватної власності належить:

- об`єкт нерухомого майна земельна ділянка площею 5,5982 га, кадастровий номер :02:000:0079, яка розташована за адресою: Кіровоградська область, Компаніївський район, Першотравенська сільська рада (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 28).

- об`єкт рухомого майна автомобіль марки GEELYEMGRAND 7, 2014 року випуску, чорного кольору, об`єм двигуна 1792 см.3, державний номерний знак НОМЕР_3 , дата реєстрації 07.10.2015 року.

Відповідно до зареєстрованих в Єдиному реєстрі отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «ПФ» №2 від 06.02.2017, №3 від 06.02.2017, №9 від 13.02.2017, №11 від 27.02.2017 в ТОВ «Спецзапчастина-Центр» встановлено факт придбання наступної техніки:

-каток дорожній AMMANNAV 95N, реєстраційний номер НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 , дата реєстрації 13.03.2017 року.

-асфальтоукладач ABGTITAN 326, реєстраційний номер НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 , дата реєстрації 13.03.2017 року.

Крім того відповідно до даних сайту Міністерства юстиції встановлено наявність в ТОВ «ПФ» статутного капіталу в розмірі 10 000 грн., корпоративні правна на ТОВ «ПФ», які належать засновнику вказаного товариства ОСОБА_5 .

Слідчий в клопотанні стверджує, що з метою відшкодування шкоди завданої незаконними діями службових осіб ТОВ «ПФ», які шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, а також з метою в майбутньому застосування спеціальної конфіскації виникла необхідність у накладенні арешту на майно ОСОБА_4 та майно юридичної особи ТОВ «ПФ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

У зв`язку з тим, що вказане в клопотанні майно на яке слідчий просить накласти арешт не є тимчасово вилученим та з метою його збереження, слідчий суддя у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за необхідне здійснити його розгляд без виклику власника майна.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, врахувавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000029, яке зареєстровано в ЄРДР 23.08.2017 за підозрою колишнього директора ТОВ «ПФ» ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

У відповідності до ч. 1-2, 5 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
27.09.2018 ОСОБА_4 повідомлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Також, слідчим суддею враховується, що санкції ч.5 ст.191 та ч.3 ст.212 передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно з інформаційною довідкою з реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень №133586437 від 08.08.2018, право власності на земельну ділянку площею 5.5982 га, кадастровий номер :02:000:0079, яка розташована за адресою: Кіровоградська область, Компаніївський район, Першотравенська сільська рада, зареєстровано за ОСОБА_4 .

У відповідності до наданої інформації, яка надана Регіональним сервісним центром в Кіровоградській області від 21.08.2018 №31/11-4773 - автомобіль марки GEELYEMGRAND 7, 2014 року випуску, чорного кольору, об`єм двигуна 1792 см.3, державний номерний знак НОМЕР_3 , дата реєстрації 07.10.2015 року, зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За таких обставин клопотання про накладення арешту на вказане майно слід задовольнити.

В свою чергу, слідчий суддя вважає, що в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відомості про здійснення досудового розслідування відносно юридичної особи ТОВ «ПФ» до ЄРДР не внесені, а тому відсутні підстави вважати про можливість застосування до неї заходу кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Також, в наявних матеріалах відсутні підтвердження належності ТОВ «ПФ» дорожнього катка AMMANNAV 95N та асфальтоукладача ABGTITAN 326. Вказані твердження також підтверджуються листом Регіонального сервісного центру в Кіровоградській області від 21.08.2018 №31/11-4773, в якому вказано, що ТОВ «ПФ» не має зареєстрованого автомототранспорту.

Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотанні докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним, втручання в права підозрюваногоє виправданими потребами досудового розслідування, а клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
земельну ділянка площею 5.5982 га, кадастровий номер :02:000:0079, яка розташована за адресою: Кіровоградська область, Компаніївський район, Першотравенська сільська рада;
автомобіль марки GEELYEMGRAND 7, 2014 року випуску, чорного кольору, об`єм двигуна 1792 см.3, державний номерний знак НОМЕР_3 , дата реєстрації 07.10.2015.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6