печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001741 від 30.05.2017 року, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

22 вересня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № № 0001741 від 30.05.2017 року, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001741 від 30.05.2017 за фактом вчинення неправомірних дій службовими особами органів державної влади, які за попередньою змовою із керівниками комерційних структур, зловживаючи наданою їм владою та службовими повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб сприяють останнім у здійсненні незаконного імпорту товарів на територію України без сплати податків та зборів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України та щодо зловживань суб`єктів господарювання при продажу імпортованого інсуліну медичним закладам та заволодіння майном службовими особами органів державної влади при проведенні публічних закупівель медичних препаратів, за ч.5 ст.191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що департаментами та управліннями охорони здоров`я обласних державних адміністрацій та закладами охорони здоров`я за результатами проведених торгів у 2016-2017 роках укладалися договори з суб`єктами господарювання на поставку інсуліну та його аналогів за завищеними цінами, що може свідчити про порушення вимог постанови Кабінету міністрів України № 333 від 25 березня 2009 «Про деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою затверджено перелік основних лікарських засобів та порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, та постановою Кабінету міністрів України № 955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою визначено граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби, що закуповуються за державні кошти.
Установлено, що переможцями у конкурсних торгах, що проводились обласними закладами охорони здоров`я України на закупівлю інсуліну та його аналогів виступали наступні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Крім цього, з`ясовано, що вказані вище суб`єкти господарювання реалізовували за бюджетні кошти препарати інсуліну виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Німеччина, зокрема наступні препарати: «ІНСУМАН БАЗАЛ» (сусп. д/ін. 100 МО/мл картридж 3мл №5), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (сусп. д/ін. 100 МО/мл фл. 5мл №5), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (25 сусп. д/ін. 100 МО/мл картридж 3мл №5), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (25 сусп. д/ін. 100 МО/мл фл. 5мл №5), «ІНСУМАН РАПІД» (р-н д/ін. 100 МО/мл картридж 3мл №5), «ІНСУМАН РАПІД» (р-н д/ін. 100 МО/мл фл. 5мл №5).
Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Sanofi, Франція) укладено договір від 23.06.2011 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 згідно якого здійснює виробництво у формі «in bulk» зазначеної вище продукції, яка була розмитнена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Умовами договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , передбачені знижки за досягнення визначених рівнів закупівлі нефасованої продукції, які можуть складати від 2 до 6 відсотків від загальної суми відвантаженої продукції в рахунок подальших платежів на підставі представлених звітів.
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола всіх осіб, які причетні до вчинення указаного вище кримінального правопорушення, ціни виробника на інсуліни, що закуповувались за бюджетні кошти та точної суми спричинених державі збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів стосовно здійснення діяльності по оптовій торгівлі лікарськими засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також до документів щодо імпортування (ввезення) указаним товариством на територію України інсулінів для подальшого їх фасування («in bulk») та подальшої реалізації суб`єктам господарювання на території України, що в подальшому реалізовувались обласним управлінням охорони здоров`я за бюджетні кошти, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 імпортувало ввозило на територію України продукцію інсулін (нефасовану), виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Німеччина, та в подальшому їх реалізовувало через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території України, а тому документи стосовно імпорту (ввезення) на територію України нефасованої продукції інсулінів, а також щодо подальшої їх реалізації зазначеним вище товариством, що реалізовували їх обласним управлінням охорони здоров`я за бюджетні кошти у даний час знаходяться у вказаному товаристві юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що ураховуючи вищевикладене, а також те, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 знаходяться зазначені вище документи, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001741 від 30.05.2017 року, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001741 від 30.05.2017
-слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ;
-старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 ;
-старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 ;
-старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 ;
-старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 ;
-старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 ;
-старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 ;
-старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 ;
-слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у копіях, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-договори продажу продукції інсуліну (для виробництва «in bulk») з усіма додатками, доповненнями, змінами до них, що укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 що укладені у 2011-01.08.2018 роках, а також підтверджуючих документів щодо надання знижок, компенсацій передбачених правочинами.
-Звітів (розрахунків знижки) за період з 2011 по 01.08.2018 року, що надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому вказувалися відомості щодо кількості та ціни відвантаженої продукції іншим дистриб`юторам, а також бюджетним закладам (із зазначенням ціни та кількості) з врахуванням знижки чи без надання її, з наданням до цього звіту підтверджуючих бухгалтерських документів та інших документів.
-Накладні, рахунки-фактури, інвойси згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано знижки та інші документи у яких зафіксовано виставлення зменшення суми оплати за продукцію інсулін (для виробництва «in bulk»), із розшифровкою по кожній партії (із зазначенням серії) у 2011 - 01.08.2018 роках (із зазначенням серії, найменування та суми знижки) по якій була надання знижка, компенсація.
-Розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за результатами отримання знижки, компенсацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за продукцію інсулін у 2011 - 01.08.2018 роках із зазначенням накладних (відвантаження) до яких вони відносяться за результатами продажу дистриб`юторам, бюджетним закладам та відображенням у бухгалтерському обліку.
-Надання бухгалтерських документів, у яких відображено надання знижок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у 2011 - 01.08.2018 роках із підтверджуючими документами до них, у тому числі внутрішніх, з наданням завірених копій документів щодо відображення вказаних операцій в бухгалтерському обліку (оборотно-сальдові відомості із вказанням номеру накладної, найменування препарату, серії, суми) в розрізі років, кварталу та банківських виписок, що підтверджують проведення взаєморозрахунків по цим операціям (договорам).
-Договори із додатками та доповненнями стосовно надання фінансових компенсацій за результатами покупки/продажу продукції інсулінового ряду за період з 2011 - 01.08.2018 рік;
-Бухгалтерських документів та внутрішніх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , завірених уповноваженими особами, які відображають надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по кожному виду знижок передбачених в договорах із змінами та додатками у розрізі 2015 - 01.08.2018 роках, відображених на рахунках бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостях), в розрізі найменувань, серій, сум, а також банківських рахунків, що були виставлені в рахунок зменшення оплати (в рахунок знижки) із зазначенням накладних по яким раніше було відвантажено продукцію інсуліну на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стали підставою на відповідне зменшення оплати.
-Зовнішньоекономічні договори (контракти) або інші офіційні документи, які його замінюють, з додатками та змінами до них щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 продукції інсуліну для подальшого продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2015 - 01.08.2018 роках.
-Вантажно митні декларації (копії митної країни декларації країни відправлення) згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що надавалися до митних органів щодо стосовно імпорту продукції інсуліну, яка згідно укладеного договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передавалася для подальшого фасування (виробництва у формі «in bulk») у 2015 - 01.08.2018 роках, у тому числі декларації митної вартості, рахунки фактури (інвойси), товарно транспортні накладні (CMR) та інші товаро-супроводжуючі документи.
-Каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс листи) виробника на продукцію інсуліну, що закуповував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 для подальшої передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно укладеного договору для фасування (виробництва у формі «in bulk») у 2015 - 01.08.2018 роках.
-Банківські рахунки, виписки, які протягом 2015 - 01.08.2018 років були виставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зменшенням оплати в рахунок отримання знижки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із наданням до них документів, розрахунків, що слугували підставою для зменшення оплати із зазначенням препаратів інсуліну, найменування, серії по яким були надання знижка, компенсація, період та сума.
-Видаткові накладні згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвантажило продукцію інсулін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 2015 по 01.08.2018 із зазначенням націнки.
В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41570/18-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1