1Справа № 335/8867/18 1-кс/335/5930/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторін кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, маючого вищу освіту, працюючого головою Запорізької обласної організації товариства сприяння оборони України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимого;
- підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ,

ВСТАНОВИВ:
30 липня 2018 року слідчий СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 10.08.2017 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що на засіданнях Бюро Запорізького обласного комітету ТСОУ у складі головуючого ОСОБА_4 та членів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 прийнято ряд рішень про збільшення статутного капіталу Підприємства «Сприяння «ЗООТСОУ» (засновником якого є ЗООТСОУ) шляхом внесення до статутного капіталу об`єктів нерухомого майна, а саме:

- Протоколом засідання Бюро №6 від 11.09.2015 прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Підприємства «Сприяння» ЗООТСО України () шляхом внесення (передачі) до статутного капіталу об`єкта нерухомості: нежитлової будівлі (Літ. А-5, А1-3, А2-3), по вул. Правди (Жаботинського Леоніда), 50, загальною площею 3878,6 кв.м., поточною балансовою вартістю 690247,77 грн.;

- Протоколом засідання Бюро №3 від 06.03.2016 прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Підприємства «Сприяння» ЗООТСО України () шляхом внесення (передачі) до статутного капіталу об`єкта нерухомості: нежитлової будівлі (Літ. А-8), по пр. Леніна (Соборному), 158-Б, загальною площею 4359,86 кв.м., поточною балансовою вартістю 1846314,86 грн.;

- Протоколом засідання Бюро №6 від 29.06.2016 прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Підприємства «Сприяння» ЗООТСО України () шляхом внесення (передачі) до статутного капіталу об`єктів нерухомості, а саме: сарай (літ. О) об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 3,5 кв.м., вбиральня (літ. Н), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 1,7 кв.м., бокс (літ. М), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 15,6 кв.м., бокс (літ. Л), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 6,3 кв.м., полігон (літ. К), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 39,1 кв.м., котельня (літ. З), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 17,1 кв.м., компресорна (літ. Ж), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 31,6 кв.м., елінг (літ. Д), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 152 кв.м., причал №4, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 233 кв.м., майстерня (літ. Г), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 33,5 кв.м., полігон (літ. Б), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 71 кв.м., учбовий корпус (літ. В), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 161,6 кв.м., учбовий корпус (літ. А-2), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 232,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , загальною балансовою вартістю 127265,19 грн., та будівлю школи технічної підготовки (літ. А-2), об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 1566,1 кв.м., розташованою за адресою: м. Запоріжжя, вул. Поштова (Горького), 31, загальною балансовою вартістю 55006,33 грн.

Зазначені протоколи засідань Бюро підписані головою Запорізької ОО ТСО України ОСОБА_4 та відповідальним секретарем ОСОБА_13 та скріплені мокрою печаткою Організації.

За наслідком прийняття зазначених рішень, ОСОБА_14 проведено усі дії пов`язані з реєстрацією права власності на перелічені об`єкти нерухомого майна за Підприємством «Сприяння» ЗООТСО України () на підставі довіреностей виданих на ім`я останнього - головою ЗООТСОУ ОСОБА_4 . При цьому, ОСОБА_14 , жодного відношення до Запорізької ОО ТСО України не має, а працює в ТОВ «Адвокатська компанія «Севастянов та партнери», керівником якої є ОСОБА_5 (адвокат ОСОБА_4 ).

Після реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за Підприємством «Сприяння «ЗООТСОУ», ОСОБА_4 одноосібно як директор Підприємства «Сприяння «ЗООТСОУ» приймає рішення №8 від 18.10.2016 про передачу до статутного капіталу ТОВ «Січ-Резерв» у якості внеску майно, яке належить Підприємству, та уповноважує себе на участь в загальних зборах засновників (учасників) та підписання відповідного протоколу, статуту ТОВ «Січ-Резерв» від імені Підприємства «Сприяння» ЗООТСОУ».

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 проводять загальні збори засновників (учасників) ТОВ «Січ Резерв» відповідно до протоколу №1 від 24.10.2016, до складу якого увійшли: Підприємство «Сприяння «ЗООТСОУ» керівник ОСОБА_4 , ТОВ «ТД БСМ» в особі генерального директора ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

На зазначених зборах зокрема вирішено: створити ТОВ «Січ-Резерв»; визначено склад засновників Товариства: Підприємство «Сприяння «ЗООТСОУ», ТОВ «ТД БСМ», ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ; формування статутного капіталу за рахунок передачі до статутного капіталу ТОВ «Січ Резерв» нерухомого майна належного Підприємству «Сприяння» ЗООТСОУ», а саме:

об`єкт нерухомості: не житлової будівлі (Літ. А-5, А1-3, А2-3), по вул. Правди (Жаботинського Леоніда), 50, загальною площею 3878,6 кв.м., поточною балансовою вартістю 690247,77 грн.;

- об`єкта нерухомості: не житлової будівлі (Літ. А-8), по пр. Леніна (Соборному), 158-Б, загальною площею 4359,86 кв.м., поточною балансовою вартістю 1846314,86 грн.;

- об`єкт нерухомості, який складається з: сарай (літ. О) об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 3,5 кв.м., вбиральня (літ. Н), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 1,7 кв.м., бокс (літ. М), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 15,6 кв.м., бокс (літ. Л), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 6,3 кв.м., полігон (літ. К), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 39,1 кв.м., котельня (літ. З), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 17,1 кв.м., компресорна (літ. Ж), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 31,6 кв.м., елінг (літ. Д), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 152 кв.м., причал №4, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 233 кв.м., майстерня (літ. Г), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 33,5 кв.м., полігон (літ. Б), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 71 кв.м., учбовий корпус (літ. В), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 161,6 кв.м., учбовий корпус (літ. А-2), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 232,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , загальною балансовою вартістю 127265,19 грн.;

- будівлю школи технічної підготовки (літ. А-2), обєкт житлової нерухомості, загальною площею 1566,1 кв.м., розташованою за адресою:м. Запоріжжя, вул. Поштова (Горького), 31, загальною балансовою вартістю 55006,33 грн.

На підставі прийнятих рішень, ОСОБА_14 проведено усі дії пов`язані з реєстрацією права власності на перелічені об`єкти нерухомого майна за ТОВ «Січ-Резерв» () на підставі довіреності виданою на ім`я останнього - директором ТОВ «Січ-Резерв» ОСОБА_5 .

Крім того, досудовим розслідуванням з`ясовано, що рішенням №2 від 07.06.2017, яке підписано одноосібно ОСОБА_4 вирішено передати до статутного капіталу ТОВ «Січ-Резерв» () у якості внеску наступне нерухоме майно, яке належало Дніпровському районному спортивно-технічному клубу ТСО України, а саме:

- майновий комплекс, об`єкт житлової нерухомості (сараї літ. Л, Н, Е, З; ворота №1; паркани №№2,5; водопровід №3; оглядова яма №4; замощення - І): гаражі, А,А', загальна площа 447,9 кв.м.; гараж, Б, загальна площа 20,4 кв.м.; гараж, В, загальна площа 20,0 кв.м.; гараж, Г, загальна площа 19,8 кв.м.; гараж, Д, загальна площа 38,7 кв.м.; сторожка, Ж, загальна площа 48,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , балансовою вартістю 167420,14 грн.;

- гаражі (літ. А,А') об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 204,4 кв.м., розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 1а, загальною балансовою вартістю 67110,83 грн.

На підставі зазначеного рішення, відповідно до протоколу загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Січ-Резерв» №2 від 09.06.2017 прийнято рішення зокрема щодо включення до складу засновників Товариства, Дніпровський РСТК ТСОУ та збільшення статутного капіталу ТОВ «Січ-Резерв» за рахунок передачі у якості внеску об`єктів нерухомості належних Дніпровському РСТК ТСОУ, а саме: майнового комплексу, об`єкту житлової нерухомості (сараї літ. Л, Н, Е, З; ворота №1; паркани №№2,5; водопровід №3; оглядова яма №4; замощення - І): гаражі, А,А', загальна площа 447,9 кв.м.; гараж, Б, загальна площа 20,4 кв.м.; гараж, В, загальна площа 20,0 кв.м.; гараж, Г, загальна площа 19,8 кв.м.; гараж, Д, загальна площа 38,7 кв.м.; сторожка, Ж, загальна площа 48,3 кв.м., розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Братська, 45а, балансовою вартістю 167420,14 грн.; гаражів (літ. А,А') об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 204,4 кв.м., розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 1а, загальною балансовою вартістю 67110,83 грн.

У подальшому, на підставі довіреності виданої директором ТОВ «Січ-Резерв» ОСОБА_5 - ОСОБА_14 проведено дії направлені на реєстрацію права власності на вказані об`єкти нерухомого майна.

Зазначені неправомірні дії призвели до прийняття рішень, які суперечать вимогам Статуту ЗООТСОУ та Статуту ТСО України за наслідком чого, право власності на об`єкти нерухомого майна зареєстровано за ТОВ «Січ-Резерв».

Відповідно до статуту Запорізької обласної організації товариства сприяння оборони України, а саме п.1.2, Обласна організація у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством, статутом ЗООТСОУ та статутом ТСО України.

Пунктом 4.2. Статуту передбачено, що Запорізька обласна організація може створювати спортивно-технічні клуби, курси, гуртки і секції, купувати техніку і майна, здійснювати госпрозрахункову й іншу комерційну діяльність, яка не суперечить чинному законодавству і Статуту ТСО України.

Голова обласної організації, відповідно до Статуту, зокрема несе відповідальність за правильне використання майна і коштів організаціями ТСО області.

Відповідно до п. 6.2 Статуту, будинки і споруди, об`єкти матеріально-технічної бази, технічні засоби, майстерні та інші госпрозрахункові структури, обладнання, необхідне для виконання статутних завдань є власністю ТСО України.

Пунктом 6.3. Статуту визначено, що обласна організація та підпорядковані їй організації мають право користуватися майном і засобами, що придбані в результаті господарської, комерційної, та інших видів діяльності створених нею госпрозрахункових установ, організацій та підприємств. Дане майно є власністю ТСО України.

Організації Товариства повинні забезпечувати ефективне використання, збереження і примноження майна, що перебуває в їх віданні на правах колективної власності. Воно не підлягає приватизації, викупу, вилученню, передачі іншим організаціям без рішення повноважних органів згідно з Статутом ТСО і чинним законодавством України.

Пунктом 6.6 передбачено, що майно яке передається обласною організацією в оренду, залишається власністю ТСО України, викупу або продажу не підлягає.

Передача майна до засновницького фонду акціонерних товариств, спільних підприємств здійснюється згідно з чинним законодавством та інших державних нормативних актів.

Згідно з п. 1.1. Статуту ТСО України (затвердженого Бюро ЦК ТСО України від 07.09.2010 року), Запорізька обласна організація ТСО України є місцевим осередком всеукраїнської громадської організації «ТСО України».

На виконання п. 7.4 Статуту ТСО України, ІІ Пленуму Центрального Комітету 21.12.1995 року затверджено «Положення про порядок володіння, використання і розпорядження майном, що є у власності ТСО України». Вказаним Положенням було визначено функції керівних органів ТСО щодо розпорядженням майном Товариства, в тому числі передача майна в залежності від його вартості (Пленум ЦК більше 500 тис.грн., Бюро ЦК до 500 тис.грн., Бюро обласного комітету звертається із клопотанням про передачу майна).

Так, відповідно до п. 8.5 Статуту ТСО України, майно Товариства майно, яке знаходиться у володінні, користуванні, розпорядженні відокремлених підрозділів Товариства, юридичних осіб, створених Товариством є власністю ТСО України. Володіння, користування та розпорядження таким майном здійснюється Правлінням ТСО України у відповідності до положення.

Зокрема, як встановлено з інформації наданої ГО «ТСО України» питання про відчуження майна Товариства в тому числі і рішення про передачу майна Товариства або його відокремлених підрозділів до статутних капіталів інших юридичних осіб, керівними органами ГО «ТСО України» не розглядалось, згода на їх відчуження/передачу та інше не надавалась, а передача до статутних капіталів інших юридичних осіб нерухомого майна проведена всупереч Стутів ЗООТСОУ та ГО ТСО України.

Також, Голова ГО «ТСО України» у листі №155/06-04/41 від 19.04.2018 зазначив, що такими діями керівництва ЗООТСОУ та створених юридичних осіб ГО «ТСО України» завдано значної матеріальної шкоди, шляхом виведення і заволодіння об`єктами нерухомого майна загальною балансовою вартістю 2952871,8 грн.

Крім того, в рамках проведення досудового розслідування встановлено, що 16.05.2018 проведено засідання ради правління ГО «ТСО України» відповідно до протоколу №06, яким підтверджені грубі порушення вимог Статутів ЗООТСОУ та ГО ТСО України при прийнятті рішень Бюро обласного комітету та головою ЗООТСОУ ОСОБА_4 що призвели до передачі майна третім юридичним особам.

Повноваження Голови ГО ЗООТСОУ затверджені Статутом Організації.

Частиною 3 ст. 18 КК України визначено, що - службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином ОСОБА_4 у відповідності до норм зазначеної статті, є особою, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і є службовою особою.

При прийнятті рішень від 11.09.2015 року, 06.03.2016 року та 29.06.2016 року голова ЗООТСОУ ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою особою, будучи службовою особою та особою, відповідальною за здійснення господарської операції, достовірно знаючи, що вказані рішення суперечать вимогами Статутів ЗООТСОУ та ГО «ТСО України», приймає рішення про збільшення статутного капіталу Підприємства «Сприяння» ЗООТСО України () шляхом внесення (передачі) до статутного капіталу об`єктів нерухомого майна розташованого за адресами: вул. Правди (Жаботинського Леоніда), 50, пр. Леніна (Соборний), 158-Б, пров. Черкаський, 21, вул. Поштова (Горького), 31, тобто, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що такі рішення є незаконними, маючи умисел на розтрату майна належного ГО «ТСОУ» в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в інтересах третіх осіб, при невстановлених досудовим слідством обставинах, підписав протоколи засідань Бюро 11.09.2015, 06.03.2016 та 29.06.2016, які у подальшому стали підставою для переходу права власності на об`єкти нерухомого майна у власність Підприємства «Сприяння» ЗООТСОУ».

У подальшому, голова ЗООТСОУ ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що вказані рішення суперечать статутам ЗООТСОУ та ГО «ТСОУ», маючи умисел на розтрату ввіреного йому майна організації в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в інтересах ТОВ «Січ-Резерв», одноосібно як директор Підприємства «Сприяння «ЗООТСОУ» приймає рішення №8 від 18.10.2016 про передачу до статутного капіталу ТОВ «Січ-Резерв» у якості внеску майно, яке належить підприємству.

З урахуванням вказаного рішення, ОСОБА_4 та невстановлена особа продовжуючи свій злочинний умисел, проводять загальні збори засновників (учасників) ТОВ «Січ Резерв» відповідно до протоколу №1 від 24.10.2016, до складу якого увійшли: Підприємство «Сприяння «ЗООТСОУ» керівник ОСОБА_4 , ТОВ «ТД БСМ» в особі генерального директора ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 де вирішують створити ТОВ «Січ-Резерв», визначають склад засновників Товариства та формування статутного капіталу за рахунок передачі до статутного капіталу ТОВ «Січ-Резерв» нерухомого майна належного Підприємству «Сприяння» ЗООТСОУ», а саме об`єктів нерухомості розташованих за адресою: вул. Правди (Жаботинського Леоніда), 50, пр. Леніна (Соборному), 158-Б, пров. Черкаський, 21 та вул. Поштова (Горького), 31.

На підставі прийнятих рішень, проведено реєстрацією права власності на перелічені об`єкти нерухомого майна за ТОВ «Січ-Резерв» ().

Далі, продовжуючи активні дії направлені на розтрату ввіреного майна голова ЗООТСТОУ 07.06.2017 одноосібно приймає рішення №2, згідно з яким визначено передати до статутного капіталу ТОВ «Січ-Резерв» () у якості внеску наступне нерухоме майно, яке належало Дніпровському районному спортивно-технічному клубу ТСО України, а саме не житлові приміщення за адресою: вул. Братська, 45а та вул. Рекордна, 1а, в м. Запоріжжя.

На підставі зазначеного рішення, відповідно до протоколу загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Січ-Резерв» №2 від 09.06.2017 прийнято рішення зокрема щодо включення до складу засновників Товариства, Дніпровський РСТК ТСОУ та збільшення статутного капіталу ТОВ «Січ-Резерв» за рахунок передачі у якості внеску вказаних об`єктів нерухомості належних Дніпровському РСТК ТСОУ, зазначений протокол підписано ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

У подальшому, на підставі довіреності виданої директором ТОВ «Січ-Резерв» ОСОБА_5 - ОСОБА_14 проведено дії направлені на реєстрацію права власності на вказані об`єкти нерухомого майна.

В результаті вищевказаних незаконних дій голови ЗООСТОУ ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленою особою, ТОВ «Січ-Резерв» незаконно отримало у власність наступні об`єкти нерухомого майна:

1) вул. Братська, 45а, майновий комплекс, об`єкт житлової нерухомості (сараї літ. Л, Н, Е, З; ворота №1; паркани №№2,5; водопровід №3; оглядова яма №4; замощення - І):

- гаражі, А,А', загальна площа 447,9 кв.м.;

- гараж, Б, загальна площа 20,4 кв.м.;

- гараж, В, загальна площа 20,0 кв.м.;

- гараж, Г, загальна площа 19,8 кв.м.;

- гараж, Д, загальна площа 38,7 кв.м.;

- сторожка, Ж, загальна площа 48,3 кв.м.;

2) вул. Рекордна, 1а, гаражі (літ. А,А') об`єкт житлової нерухомості загальна площа 204.4 кв.м.;

3) пров. Черкаський, 21:

- сарай (літ. О) об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 3,5 кв.м.;

- вбиральня (літ. Н), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 1,7 кв.м.;

- бокс (літ. М), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 15,6 кв.м.;

- бокс (літ. Л), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 6,3 кв.м.;

- полігон (літ. К), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 39,1 кв.м.;

- котельня (літ. З), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 17,1 кв.м.;

- компресорна (літ. Ж), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 31,6 кв.м.;

- елінг (літ. Д), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 152 кв.м.;

- причал №4, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 233 кв.м.;

- майстерня (літ. Г), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 33,5 кв.м.;

- полігон (літ. Б), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 71 кв.м.;

- учбовий корпус (літ. В), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 161,6 кв.м.;

- учбовий корпус (літ. А-2), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 232,9 кв.м.;

4) вул. Поштова (Горького), 31, будівля школи технічної підготовки (літ. А-2), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 1566,1 кв.м.;

5) вул. Правди (Жаботинського Леоніда), 50, не житлова будівля, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 3878,6 кв.м.;

6) пр. Соборний (пр. Леніна), 158б, не житлова будівля (літ. А-8), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 4359,86 кв.м.

За інформацією Голови ГО «ТСО України» зазначеною у листі №155/06-04/41 від 19.04.2018, загальною балансова вартістю вказаних об`єктів нерухомого майна складає 2952871,8 грн., такими діями керівництва ЗООТСОУ та створених юридичних осіб ГО «ТСО України» завдано значної матеріальної шкоди, що більше, ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на момент скоєння кримінального правопорушення, чим спричинено шкоду ГО „ ТСО України.

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, що кваліфікується як розтрата ввіреного майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення 30.07.2018 повідомлено обґрунтовану підозру ОСОБА_4 .
Зібраними під час досудового розслідування доказами встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Крім того, встановлено, що на цей час, Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя розглядається кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 382, 175 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_4 має паспорт громадянина України для виїзду за кордон та постійно перетинає Державний кордон України в напрямку Російської Федерації та інших країн .

Беручи до уваги вищевикладене, орган досудового розслідування вважає наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Неможливість застосування більш мяких запобіжних заходів, таких як особисте зобовязання, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 176 КПК України, свідчить тяжкість вчиненого ним кримінального правопорушення та обставини, викладені в клопотанні.

Жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, з наступних підстав: при обранні особистого зобовязання та домашнього арешту підозрюваний зобов`язується не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, житла, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого. Враховуючи тяжкість вчиненого злочину, є ризик того, що підозрюваний ОСОБА_4 буде переховуватися від органів досудового розслідування;

- особи, які заслуговують на довіру та поручаться за виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, відсутні. Відсутність таких осіб, унеможливлює застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді застави.

У звязку з чим, з метою захистити громадян і суспільство від злочинних посягань, та з метою присікти злочинну діяльність ОСОБА_4 , слідчий просить обрати запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та захисники в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого. Просили відмовити в задоволенні клопотання слідчого, посилаючись на те, що пред`явлена підозра є необґрунтованою та зазначені в клопотанні ризики недоведені.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, захисників, пояснення підозрюваного, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 10.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у якому 30.07.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

При вирішенні даного клопотання, суд бере до уваги обставини, визначені ч. 1 ст. 178, ч. 1 ст. 194 КПК України для обрання запобіжного заходу, та підстави застосування запобіжного заходу, визначені ст. 177 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обовязків, а також запобігання спробам перешкоджати кримінальному провадженню будь-яким чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних в наданих суду матеріалах даних, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Виходячи з того, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за скоєння якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, слідчий суддя приходить до висновку про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, про які зазначено у клопотанні слідчого.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість злочину, який інкримінується ОСОБА_4 , його вік, міцність соціальних зв`язків, стан здоров`я, а також дані про особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, має дохід, одружений, є пенсіонером, в силу ст.89 КК України раніше не засуджений.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Слідчим суддею взято до уваги під час вирішення клопотання про застосування запобіжного заходу дані, які характеризують особу підозрюваного та його стан здоров`я.

Європейський суд з прав людини у рішенні у справі «Ніколова проти Болгарії» зазначає, що суд повинен врахувати наведені особою конкретні факти, здатні поставити під сумнів існування умов, які мають суттєве значення для «законності» позбавлення свободи у світлі цілей Конвенції.

Вирішуючи питання щодо застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 , слідчий суддя враховує обставини, встановлені в ході розгляду клопотання, які підтверджуються наданими доказами, зокрема дані, які характеризують підозрюваного з позитивної сторони.

Так, в ході розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 підозрюваним та захисниками надано достатньо доводів про те, що застосування більш м`якого запобіжного заходу буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам, про які зазначено у клопотанні.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26 липня 2001 року ЄСПЛ зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів. Сама по собі тяжкість обвинувачення не може слугувати виправданням тривалих періодів тримання під вартою.

Крім того, як зазначив Європейський суд з прав людини у справі „Летельє проти Франції, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які роблять виправданим попереднє затримання, принаймні протягом певного часу. За виняткових обставин цей момент може бути врахований у світлі Конвенції, у всякому разі в тій мірі, в якій внутрішнє право визнає поняття порушення публічного порядку внаслідок скоєння злочину. Однак цей фактор можна вважати виправданим і необхідним, тільки, якщо є достатні підстави вважати, що звільнення затриманого реально порушить публічний порядок, або якщо цей порядок дійсно перебуває під загрозою. Попереднє затримання не має передувати покаранню у вигляді позбавлення свободи, не може бути „формою очікування обвинувального вироку.

Враховуючи, що у судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри, та наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, однак, враховуючи дані про особу підозрюваного, слідчий суддя вважає не доведеним, що більш м`який запобіжний захід буде недостатнім для запобігання вищевказаним ризикам, що виключає застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та приходить до висновку про наявність підстав для застосування відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України до підозрюваного ОСОБА_4 більш мякого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

З урахуванням вищезазначених обставин, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши підозрюваному залишати своє житло у певний час доби у період часу з 21 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступного дня, та покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, оскільки такий запобіжний захід як домашній арешт, на переконання слідчого судді, забезпечить дотримання підозрюваним ОСОБА_4 процесуальних обовязків під час досудового слідства та в суді. Застосування більш м`яких запобіжних заходів слідчий суддя вважає недоцільним.

Визначаючи коло обов`язків, які слід покласти на підозрюваного, з урахуванням умов домашнього арешту, слідчий суддя вважає необхідним та достатнім покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки: не залишати місця проживання з 21 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступної доби, без дозволу слідчого, прокурора, суду; з`являтися до органів досудового слідства і суд, за першим викликом, у призначений час.

Враховуючи вимоги ст. 219 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне визначити строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, до 30.09.2018 року, який слід обчислювати з 30.07.2018 року.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 195, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 - залишити без задоволення.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний час доби заборонивши у період доби з 21-00 год. до 07-00 год. наступної доби залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Розяснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ст. 181 КПК України працівники органу національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконання покладених на нього обов`язків.

Покласти на ОСОБА_4 , передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки:

- не залишати місця проживання з 21 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступної доби, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- з`являтися до органів досудового слідства і суд, за першим викликом, у призначений час.

В разі невиконання покладених на ОСОБА_4 обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Копію ухвали для виконання передати до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Визначити строк дії вказаної ухвали до 30 вересня 2018 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1