Дата документу 17.05.2018 Справа № 554/3581/18
Справа № 554/3581/18
Провадження № 1-кс/554/4320/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУ НП в Полтавської області капітана поліції ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001074 від 23.04.2017, з правовою кваліфікацією ч.1 ст.203-2 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0001074 внесеного до ЄРДР 23.04.2017, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 203-2 КК України зайняття гральним бізнесом.
У ході досудового розслідування було встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) здійснює свою діяльність в орендованому приміщенні площею 30 м2 відповідно до договору №б/н на оренду нежитлового приміщення від 25.01.2016 за адресою: АДРЕСА_2 , в якому у супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» надаються послуги у сфері грального бізнесу, шляхом використання звичайної комп`ютерної техніки на якій імітуються термінали електронної системи прийняття ставок.
З метою доступу до всесвітньої мережі Інтернет, ФОП ОСОБА_5 уклала договір оренди цифрового порту з ФОП ОСОБА_6 . Відповідно до договору ФОП ОСОБА_6 надає ФОП ОСОБА_5 «Послуги з доступу до всесвітньої мережі Інтернет та інші послуги по мережі».
Режим роботи Інтернет клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00:00 год. до 24:00 год. тобто цілодобово відповідно до наказу № 1 від 05.02.2016 «Про встановлення режиму роботи» підписаний ФОП ОСОБА_5 .
Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні » від 15 травня 2009 року №1334-VI, в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Відповідно до ст. 1 п. 1) гральний бізнес - діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера;

П. 3) організатори азартних ігор - фізичні та юридичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку;

П. 4) організація і проведення азартних ігор - діяльність організаторів азартних ігор, що здійснюється з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор;

Відповідно матеріалів які містяться у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 було виписано довіреність від 31.01.2017 якою уповноважила ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 представляти інтереси останньої. Окрім цього дані відомості підтверджуються наданими поясненнями ОСОБА_8 .
Окрім цього в ході проведення досудового розслідування та проведення НСРД було встановлено, що організатором надання послуг в сфері грального бізнесу являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка звернулася до ОСОБА_5 з метою здійснення реєстрації останньої як фізичної особи-підприємця, для приховування незаконної діяльності та відведення від себе уваги як особи яка має відношення до організації грального бізнесу та уникнення від кримінальної відповідальності.
Також відповідно до допиту в якості свідка ОСОБА_9 працівник Котелевського відділення Гадяцької ОДПІ, встановлено, що 25.01.2016 до неї за місцем роботи звернулися дві дівчини які надали документи ФОП ОСОБА_5 для взяття останньої на облік. Одна із дівчин була ОСОБА_5 , яка надала відповідні документи, з нею також була інша дівчина яка від неї не відходила. Після оформлення всіх відповідних документів інша дівчина записала всі необхідні реквізити рахунків про сплату єдиного податку та єдиного соціального внеску, окрім цього запитала чи можливо здійснювати дані платежі в м. Полтава.
Тобто у органу досудового розслідування є підстави вважати, що саме ОСОБА_8 ходила до контролюючих органів разом із ОСОБА_5 з метою реєстрації останньої як фізичної особи-підприємця, але враховуючи той факт, що на даний час органом досудового розслідування не встановлено, що саме ОСОБА_5 подавала документи до ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою реєстрації ОСОБА_5 як фізичної особи-підприємця, хто має право представляти його інтереси як ФОП, з ким саме остання уклала трудові договори, якщо такі існують, виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, трудових договорів, наказів про призначення та звільнення найманих працівників, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , якими підтверджується державна реєстрація, його перебування на обліку платника податків, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення почеркознавчих експертиз, з метою встановлення чи дійсно ОСОБА_5 , зареєструвалася як фізична особа-підприємець.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУ НП в Полтавської області капітана поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, трудових договорів, наказів про призначення та звільнення найманих працівників, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , якими підтверджується державна реєстрація, його перебування на обліку платника податків з можливістю отримання належним чином завірених копій, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1