У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу детективів Національного антикорупційного буро України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001251 від 22.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2 ч.2 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в :

детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.
З наданих матеріалів вбачається, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001251 від 22.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2 ч.2 ст.209 КК України.
Як вбачається із клопотання, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді судді Вищого господарського суду України, набула у власність активи у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджується доходами судді та її близьких осіб, які в подальшому були передані нею дочці ОСОБА_6 , зятю ОСОБА_7 , брату ОСОБА_8 , діду ОСОБА_9 .

Детектив зазначав, що через юридичну особу ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» () суддя Вищого господарського суду України ОСОБА_5 на підставі відповідних договорів про участь у Фонді фінансування будівництва придбала майнові права на нерухоме майно у житлових комплексах, що належать ТОВ «Укрбуд Девелопмент» ().

Як вказав детектив, що майнові права на квартири за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 оформлені на ОСОБА_8 . Майнові права на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 оформлені на ОСОБА_6 . Майнові права на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 оформлені на ОСОБА_7 .

Органом досудового розслідування зазначено, що ремонтними роботами, облаштуванням, а також підшуканням орендарів для перерахованих об`єктів нерухомості займається цивільний чоловік ОСОБА_5 ОСОБА_10 . Грошові кошти для проведення ремонтних робіт, а також придбання меблів та необхідних приладів до квартир надаються ОСОБА_10 ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_5 повністю контролює хід ремонтних робіт, визначає їх особливості, погоджує працівників, які проводять ремонтні роботи, а також осіб, які орендують ці об`єкти.

Крім того детектив, вказав, що зазначені вище об`єкти нерухомості фактично знаходяться у користуванні судді Вищого господарського суду України ОСОБА_5 . Проте в деклараціях ОСОБА_5 , як особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2017 роки інформація про користування квартирами, що знаходяться по АДРЕСА_5 , не відображена.

Як зазначав детектив, що ОСОБА_5 за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 укладає правочини щодо надання вказаних відремонтованих та оздоблених об`єктів нерухомості в оренду третім особам, як наслідок отримує прибутки, чим легалізує кошти отримані в результаті незаконного збагачення.

У ході допиту свідка 22.09.2018 вказані обставини були додатково підтверджені.

Разом з тим, детектив зазначив що на виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_11 01.10.2018 у справі № 760/24940/18 (№ 1-кс/760/12547/18) за адресою: АДРЕСА_6 , де фактично проживає ОСОБА_5 було проведено обшук, де виявлено та вилучено речі та документи.

Детектив вказав, що до вказаних речей та документів ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 01.10.2018 у справі № 760/24940/18 (№ 1-кс/760/12547/18) надано дозвіл на вилучення, а тому вказані об`єкти не є тимчасово вилученим майном.

Також зазначив, що постановою детектива від 05.10.2018 документи та мобільний телефон, які були вилучені у ході проведення вказаного обшуку, визнані речовими доказами і зберігаються при матеріалах кримінального провадження.

В судовому засіданні детектив заявлене клопотання підтримав в повному обсязі наголошуючи на тому, що наведені в клопотанні обставини повною мірою дають правові підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження щодо цього майна.
Власника майна в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання про розгляд справи без участі такого власника, з метою забезпечення арешту майна, що відповідає положенню ч.2 ст.172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання та, з огляду на аргументи, наведені детективом, є необхідним для забезпечення арешту майна.
Заслухавши детектива, який наполягав на накладені арешту вказане ним в резолютивній частині свого клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У клопотанні детектив повідомив, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0001251 від 22.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2 ч.2 ст.209 КК України.
Як зазначав детектив, що підставою накладення арешту на вилучені у ОСОБА_5 мобільний телефон та документи є збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речового доказу.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речового доказу на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять зазначені вище ознаки.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи викладене, оскільки існує реальна загроза втрати слідів злочину, з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на вилучене майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

копія довідки № 228 від 03.05.2018 фонду фінансування будівництва виду А «Аристократ», виданої ТОВ «ФК Житло-капітал», довіритель: ОСОБА_7 , забудовник: ТОВ «Укрбуд Девелопмент» на машино-місце підземного паркінгу на 1 арк.;

копія паспорта Республіки Молдова на ім`я « ОСОБА_12 » 15.09.1944 серії AO4103545 MDA на 1 арк.;

копія паспорту «Republic Moldova» на ім`я « ОСОБА_12 » серії НОМЕР_1 на 1 арк.;

копія тимчасової посвідки на проживання на ім`я ОСОБА_13 серії НОМЕР_2 на 1 арк.;

копія дубліката картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_14 , 15.09.1944 р. на 1 арк.;

оригінал нотаріальної довіреності від 25.05.2018 (бланк ННС929917), посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_15 на 1 арк., згідно якої ОСОБА_5 уповноважила ТОВ «Укрбуд Девелопмент» в особі ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на 1 арк.;

оригінал витягу з Держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 120978967 від 17.04.2018 на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.;

оригінал технічного паспорту ТОВ «Профі П.Л.Ю.С.» на квартиру АДРЕСА_7 на 1 арк. формату А3;

оригінал довідки № 166 від 21.04.2017 ТОВ «ФК «Житло-капітал»» щодо фонду фінансування будівництва виду А «ЖК Подол-Градъ», довіритель ОСОБА_8 , забудовник: ТОВ «Укрбуд девелопмент» на 1 арк.;

оригінал договору № М32-2206/2015-1 відступлення майнових прав від 23.06.2015 між ТОВ «ФК «Житло-капітал» та громадянином РФ ОСОБА_8 на квартиру на 1 арк.;

оригінал акту № 129 прийняття-передачі об`єкту інвестування від 15.05.2017 між ТОВ «Укрбуд девелопмент» та ОСОБА_8 на квартиру АДРЕСА_7 на 2 арк.;

оригінал договору № 32-2206/2051-1 про участь у Фонді фінансування будівництва від 22.06.2015 між ТОВ «ФК «Житло-капітал» та ОСОБА_8 на передачу в управління грошових коштів з метою отримання у власність житла (об`єкта інвестування) на 8 арк. у прошитому вигляді;

копія правил Фонду фінансування будівництва виду А «ЖК «Подол-Градъ» від 06.12.2013 ТОВ «ФК «Житло-капітал» на 11 арк.;

оригінал акту прийняття-передачі документів від 26.05.2018 між ТОВ «Укрбуд Девелопмент» та ОСОБА_8 на витяг з Держреєстру речових прав від 17.04.2018 та технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_7 на 1 арк.;

оригінал довіреності, нотаріально посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_15 від 23.04.2018 (бланк НВВ 858499), згідно з якою ОСОБА_8 уповноважив ТОВ «Укрбуд Девелопмент» в особі ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на 1 арк.;

оригінал договору № 22-2/29 комісії щодо забезпечення послугами з центрального опалення, постачання холодної і гарячої води, послуг водовідведення та електропостачання по вул. Дегтярна, 29 від 15.05.2017 між ТОВ «Форвард Київ Сервіс 05» та ОСОБА_8 на 2 арк.;

оригінал договору № 22-3/29 про надання послуг з управління будинком об`єктами благоустрою та прибудинковою територією житлового будинку за адресою: вул. Дегтярна, 29 у м. Києві від 15.05.2017 між ТОВ «Форвард Київ Сервіс 05» та ОСОБА_8 на 1 арк.;

оригінал договору № 22-1/29 про надання послуг з утримання будинку та прибудинкової території житлового будинку по АДРЕСА_8 від 15.05.2017 між ТОВ «Форвард Київ Сервіс 05» та ОСОБА_8 на 1 арк.;

оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру № 3647 від 05.04.17 ТОВ «ФК Укрпереказ», прийнято від ОСОБА_8 5 грн. на 1 арк. оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру № 3646 від 05.04.17 ТОВ «ФК Укрпереказ», прийнято від ОСОБА_8 5772 грн. на 1 арк.;

оригінал договору доручення № 337 від 05.04.2017 між ОСОБА_8 та ТОВ «ФК Укрпереказ» на 1 арк.;

оригінал сертифікату на свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва виду А «ЖК Подол-Градъ» від 23.06.2015, довіритель: ОСОБА_8 , забудовник: ТОВ «Укрбуд Девелопмент» на 1 арк.;

оригінал квитанції до прибуткового касового ордера № 2925 від 23.06.2015 ТОВ «ФК Укрпереказ» на 150 грн на 1 арк.;

оригінал квитанції до прибуткового касового ордера № 2924 від 23.06.2015 ТОВ «ФК Укрпереказ» на 9551 грн на 1 арк.;

оригінал квитанції до прибуткового касового ордера № 2923 від 23.06.2015 ТОВ «ФК Укрпереказ» на 1172400 грн на 1 арк.;

оригінал договору доручення № 605 від 23.05.2015 між ОСОБА_8 та ТОВ «ФК Укрпереказ» на 1 арк.;

нотаріально засвідчена копія свідоцтва № С23-2608/2014-2 від 05.09.2014 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «Аристократ», довіритель ОСОБА_5 , забудовник ТОВ «Укрбуд Девелопмент» на квартиру АДРЕСА_9 на 1 арк.;

оригінал договору № 23-2608/2014-2 про участь у Фонді фінансування будівництва від 26.08.2014 між ТОВ «ФК «Житло-капітал» та ОСОБА_5 на передачу грошових коштів з метою отримання у власність житла на 8 арк. у прошитому вигляді;

оригінал договору № Н23-2608/2014-2 відступлення майнових прав від 05.09.2014 між ТОВ «ФК «Житло-капітал» та ОСОБА_5 на квартиру № 40 на 1 арк.;

копія правил Фонду фінансування будівництва виду А «Аристократ» ТОВ «ФК «Житло-Капітал» від 12.06.2013 на 11 арк.;

оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру № 4009 від 05.09.2017, прийнято від ОСОБА_5 3976 грн. на 1 арк.;

оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру № 4010 від 05.09.2017, прийнято від ОСОБА_5 50 грн. на 1 арк.;

оригінал договору доручення № 764 від 05.09.2017 між ОСОБА_5 та ТОВ «ФК «Укрпереказ» на 1 арк.;

оригінал довідки № 083 від 15.02.2018 фонду фінансування будівництва виду А «Аристократ», довіритель ОСОБА_5 , забудовник ТОВ «ФК «Житло-капітал» на квартиру № 40 на 1 арк.;

оригінал довідки № 083 від 15.02.2018 фонду фінансування будівництва виду А «Аристократ», довіритель ОСОБА_5 , забудовник ТОВ «Укрбуд Девелопмент» на квартиру № 40 на 1 арк.;

оригінал витягу з Держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 27.09.2018 на квартиру АДРЕСА_9 на 1 арк.;

оригінал картки-прийому заяви № 139087522 від 25.09.2018 з підписом ОСОБА_18 на 1 арк.;

оригінал акту прийняття-передачі об`єкту інвестування (без дати) між ТОВ «Укрбуд Девелопмент» та ОСОБА_5 на 2 арк.;

оригінали наступних квитанцій у кількості 7 (семи) шт.: № 9533464 від 05.09.2014 на суму 54680 грн., № 9516993 від 04.09.2014 на суму 149000 грн., № 9501851 від 03.09.2014 на суму 149000 грн., № 9491761 на суму 149000 грн. від 02.09.2014; № 9483396 від 01.09.2014 на суму 149000 грн., № 9443648 від 28.08.2014 на суму 149000 грн., № 9533517 від 05.09.2014 на суму 7197,12 грн. (всього на 7 арк.)

оригінал нотаріально посвідченої довіреності приватного нотаріуса ОСОБА_15 від 15.08.2018 (бланк ННІ 699974), згідно з якою ОСОБА_19 вповноважує ОСОБА_6 на 1 арк.;

оригінал довідки № 328 від 03.08.2018 фонду фінансування будівництва виду А «Аристократ», довіритель ОСОБА_19 , забудовник ТОВ «Укрбуд Девелопмент» на квартиру № 42 на 1 арк.;

оригінал картки прийому заяви № 139090391 за підписом ОСОБА_20 від 25.09.2018 на 1 арк.;

оригінал витягу з Держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 27.09.2018 на квартиру № 42 на 1 арк.;

оригінал акту прийняття-передачі об`єкту інвестування (без дати) між ТОВ «Укрбуд девелопмент» та Шпилькою Ніною на 2 арк.;

оригінал свідоцтва № С-23-2608/2014-1 від 05.09.2014 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «Аристократ» , довіритель: ОСОБА_19 , забудовник: ТОВ «Укрбуд Девелопмент» на квартиру № 42 на 1 арк.;

оригінал договору № М23-2608/2014-1 відступлення майнових прав від 05.09.2014 між ТОВ «ФК Житло-капітал» та ОСОБА_21 на 1 арк.;

оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру № 4011 від 05.09.17 прийнято від ОСОБА_22 4128 грн ТОВ «ФК «Укрпереказ» на 1 арк.;

оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру № 4012 від 05.09.17 прийнято від ОСОБА_22 50 грн. ТОВ «ФК «Укрпереказ» на 1 арк.;

оригінал договору-доручення № 166 від 05.09.2017 між ОСОБА_21 та ТОВ «ФК Укрпереказ» на 1 арк.;

оригінал договору № 23-2608/2014-1 про участь у Фонді фінансового будівництва від 26.08.2014 між ТОВ «ФК «Житло-капітал» та ОСОБА_21 на передачу в управління грошових коштів з метою отримання у власність житла на 8 арк. у прошитому вигляді;

копії правил фонду фінансування будівництва виду А «Аристократ» ТОВ «ФК Житло-капітал» на 11 арк.;

оригінали наступних квитанцій у кількості 7 (семи) штук: № 9491853 від 02.09.2014 на суму 149000 грн., № 9501893 від 03.09.2014 на суму 149000 грн., № 9517026 від 04.09.2014 на суму 149000 грн., № 9443566 від 28.08.2014 на суму 149000 грн., № 9533598 від 05.09.2014 на суму 104120 грн., № 9533624 від 05.09.2014 на суму 7642,08 грн.;

оригінал свідоцтва № С-23-0910/2015-1 від 05.09.2017 на участь у фонді фінансування будівництва виду А «Аристократ», довіритель: ОСОБА_9 , забудовник ТОВ «Укрбуд девелопмент» на офісне приміщення № 260 на 1 арк.;

нотаріально посвідчена копія свідоцтва № С-23-0910/2015-1 від 09.10.2015 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «Аристократ» на офісне приміщення № 17 на 1 арк.;

оригінал договору № 23М-0910/2015-1 відступлення майнових прав від 09.10.2015 між ТОВ «ФК «Житло-капітал» та ОСОБА_9 на офісне приміщення № 17 на 1 арк.;

оригінал сертифікату на свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва виду А «Аристократ» від 09.10.2015, довіритель ОСОБА_23 , забудовник ТОВ «Укрбуд Девелопмент» офісного приміщення № 17/1 арк.;

оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру № 3872 від 09.10.2015, прийнято від ОСОБА_7 150 грн ТОВ «ФК Укрпереказ» на 1 арк.;

оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру № 3871 від 09.10.2015, прийнято від ОСОБА_7 8150,09 грн ТОВ «ФК Укрпереказ» на 1 арк.;

оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру № 3870 від 09.10.2015, прийнято від ОСОБА_7 9565 грн ТОВ «ФК Укрпереказ» на 1 арк.;

оригінал договору доручення № 809 від 09.10.2015 між ОСОБА_7 та ТОВ «Укрпереказ» на 1 арк.;

оригінал договору доручення № 367 від 05.09.2017 між ОСОБА_9 та ТОВ «Укрпереказ» на 1 арк. з доданими оригіналами 3 (трьох) квитанцій до прибуткового касового ордеру № 4013, № 4014, № 4015 від 05.09.2017 на суми 305785 грн, 6031,75 грн, 150 грн. відповідно на 3 арк.;

оригінал технічного паспорту ТОВ «Бастіон Альянс» на нежитлове приміщення № 260 буд. № 34 по вул. Є. Коновальця м. Київ від 04.06.2018 в обкладинці разом з планом, експлікацією, копією кваліфікаційного сертифікату № 004568 серії АЕ від 15.03.17 всього 4 арк.;

оригінал договору №23-0910/2015-1 про участь у Фонді фінансування будівництва від 09.10.2015 між ТОВ «ФК «Житло-капітал» та ОСОБА_9 на передачу в управління грошових коштів з метою отримання у власність житла на 8 арк. у прошитому вигляді;

копії правил фонду фінансування будівництва виду А «Аристократ» ТОВ «ФК Житло-капітал» від 12.08.2013 на 11 арк. (з підписом на першій сторінці навпроти «А. Печеров»);

план офісу № 17 на 1 арк. формату А4 з наявними рукописними схематичними малюнками на друкованих кресленнях;

копія витягу з Держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.05.2018 на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 на 2 арк.;

копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_10 від 01.08.2017 разом з копією технічної характеристики на 1 арк. та копією плану квартири на 1 арк.;

копія витягу з Держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.05.2018 на квартиру АДРЕСА_11 на 2 арк.;

копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_11 від 01.08.2017 (ТОВ «Профі» П.Л.Ю.С.) разом з копією технічної характеристики на 1 арк. та копією плану квартири на 1 арк.

проект договору № К-59-6-3 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомого майна (без дати) між ОСОБА_24 ТОВ «Комета-М» з наявними підписами на кожній сторінці та ОСОБА_7 (без підписів) на 5 арк. у конверті;

належним чином завірена копія Декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік ОСОБА_5 на 10 арк.;

аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом, що починається: «справа № 12/77-5-08 про визнання банкрутом ЗАТ «Санаторій профілакторій «Золоті піски»…», це є чернеткою по судовій справі щодо прийняття відповідного рішення;

щоденник червоного кольору з надписом «ВГСУ» з наявними рукописними записами ОСОБА_5 ;

мобільний телефон iPhone MN942FS/A (S/N НОМЕР_3 ) з сім-картою абонентського номеру НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку «Київстар», що належить ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1