Провадження № 1-кс/712/5073/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

7 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006052 від 28 серпня 2018 року за ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

5 вересня 2018 року до суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006052 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту представник потерпілого ОСОБА_5 , яка займає посаду заступника головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 » встановлено, що 23.08.2018 року на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_1 . Абонент, який телефонував із вказаного номеру, представився ОСОБА_7 працівником департаменту моніторингу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000412 від 22.08.2018 на поточний рахунок ПП « ОСОБА_6 » перерахували грошові кошти з невірним призначенням платежу, а саме за зарплату, внаслідок чого поточні рахунки двох фірм будуть заблоковані на місяць, тому для уникнення даної ситуації необхідно зайти в кабінет персонального рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та змінити призначення платежу і перевести кошти на транзитний рахунок. Окрім цього вище зазначена ОСОБА_7 сказала ОСОБА_5 сформувати платіжне доручення із зміною призначення платежу на ім`я ОСОБА_8 , та назвала код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 та номер банківської картки № НОМЕР_4 . Таким чином ОСОБА_5 сформувала платіжне доручення № 3171 від 23.08.2018 на суму грошових коштів 112 535.99 грн. та платіжне доручення № 3174 від 23.08.2018 на суму грошових коштів 45 000.00 грн., які були підписані за допомогою ключа ЕЦП і відправлені на виконання до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, коли ОСОБА_5 зателефонувала до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то їй повідомили, що в прогнозі здійснення платежу за оплату продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поточний рахунок ПП « ОСОБА_6 » немає. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії невідомими особами і хотіла заблокувати здійснення операції із перерахунку грошових коштів із поточного рахуку ПП « ОСОБА_6 » на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , однак працівники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили їй, що перерахування коштів уже відбулося і відмінити дану операцію не можливо. Окрім цього ОСОБА_5 спілкувалася із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по абонентськом номеру НОМЕР_5 . Окрім цього, 23.08.2018 ОСОБА_5 телефонувала до начальника відділу збуту ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_6 , щоб дізнатися номер телефону представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою перевірки інформації про необхідність зміни призначення платежу по платіжним дорученням, що вище вказані. Цього ж дня ОСОБА_5 із свого стаціонарного телефону НОМЕР_7 , що знаходиться за місцем її проживання, телефонувала на мобільний телефон бухгалтера ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_10 НОМЕР_8 та на абонентський номер НОМЕР_5 .

Особовий рахунок абонента, що користується номером стаціонарного телефону НОМЕР_7 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , має № НОМЕР_9 .

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до документів та даних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою встановлення вхідних та вихідних телефонних з`єднань, які здійснювалися із використанням номеру НОМЕР_7 по особовому рахунку № НОМЕР_9 .

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання документів, в яких наявні дані щодо вхідних та вихідних з`єднань по номеру НОМЕР_7 по особовому рахунку № НОМЕР_9 ( АДРЕСА_1 ) за період часу з 08:00 год 23.08.2018 до 08:00 24.08.2018 року, із зазначенням абонетських номерів, тривалості з`єднань та за наявності реєстраційних даних абонентів, які телефонували на вищезазначений номер для встановлення важливих обставин у провадженні.

Вказані документи зберігаються у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання повністю підтримує.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 28 серпня 2018 року до ЄРДР внесено повідомлення про кримінальне правопорушення, згідно яких до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 23.08.2018р. близько 11 год. 35 хв. невстановлена особа представившись працівником АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом помилкового зарахування грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_6 », що по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом отримала доступ до розрахункових рахунків вищевказаного підприємства та здійснила незаконний переказ грошових коштів в сумі 157 532 грн. 99 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , в результаті чого підприємству завдано збитків на вказану суму.
Згідно протоколу допиту потерпілої від 03.09.2018 року вона 23.08.2018 року о 12:25 год. в період розмови по стаціонарному телефону за номером НОМЕР_7 телефонувала на мобільний телефон бухгалтеру підприємства та просила її підписати цифровим підписом платіжні доручення.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наявна у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) інформація щодо вхідних та вихідних з`єднань за номером НОМЕР_7 по особовому рахунку № НОМЕР_9 ( АДРЕСА_1 ) у період часу з 08:00 год 23.08.2018 року до 08:00 год. 24.08.2018 року із зазначенням абонентських номерів, тривалості з`єднань та за наявності реєстраційних даних абонентів, які телефонували на вищезазначений номер, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з інформацією щодо вхідних та вихідних з`єднань по номеру НОМЕР_7 по особовому рахунку № НОМЕР_9 ( АДРЕСА_1 ) за період часу з 08:00 год 23.08.2018 року до 08:00 год 24.08.2018 року із зазначенням абонентських номерів, тривалості з`єднань та за наявності реєстраційних даних абонентів, які телефонували на вищезазначений номер.

Строк дії ухвали до 6 жовтня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на ст. слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України на: старшого о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта ОСОБА_13 , о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1