Провадження № 1-кс/727/4443/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001563 від 13.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що в ніч з 09 на 10 липня 2018р. невідома особа з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належній ОСОБА_4 , таємно викрала грошові кошти в сумі 16586,06 грн., чим останній спричинила матеріальну шкоду на вказана суму.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлена особа здійснила перерахунок коштів в сумі 16586,06 грн. з банківської картки НОМЕР_1 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , чим спричинила збитки останній на вказану суму.

Так, згідно роздруківки з руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , достовірно встановлено, що 09.07.2018 та 10.07.2018 здійснено чотири перекази коштів в сумі 4 045 грн. кожна із додатково знятими комісіями на загальну суму 16586,06 грн.

Відповідно до виписки руху коштів щодо вищевказаних трансакцій наданих ОСОБА_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що із банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , здійснено наступні транзакції: о 23:54:22 09.07.2018 здійснено транзакцію №3 з терміналу №31000324 в сумі 4045 грн. із призначенням платежу «оплата послуг»; о 00:10:52 10.07.2018 здійснено транзакцію №0 з терміналу №31000324 в сумі 4045 грн. із призначенням платежу «оплата послуг»; о 00:23:17 10.07.2018 здійснено транзакцію №2 з терміналу №31000324 в сумі 4045 грн. із призначенням платежу «оплата послуг»; о 00:39:46 10.07.2018 здійснено транзакцію №3 з терміналу №31000324 в сумі 4045 грн. із призначенням платежу «оплата послуг».

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: детальної інформації про юридичну або фізичну особу, на яку здійснено перерахунок вказаних коштів, точної адреси терміналу з якого здійснювався перерахунок коштів з банківської картки НОМЕР_1 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надання інформації про те, яким чином відбувся доступ до управління карткою та яким чином здійснено підтвердження транзакцій з банківської картки № НОМЕР_1 , а тому просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0001563 від 13.07.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України згідно яких: в ніч з 09 на 10 липня 2018р. невідома особа з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належній ОСОБА_4 , таємно викрала грошові кошти в сумі 16586,06 грн., чим останній спричинила матеріальну шкоду на вказана суму.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) детальну інформацію про юридичну або фізичну особу (анкета-заява, копії паспорта, ІПН), на яку здійснено перерахунок коштів з банківської картки НОМЕР_1 , із випискою руху коштів по банківських картках, на які були зараховані вказані кошти;

2) точну адресу терміналу з якого здійснювався перерахунок коштів з банківської картки НОМЕР_1 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

3) інформації про те, яким чином відбувся доступ до управління карткою та яким чином здійснено підтвердження транзакцій з банківської картки № НОМЕР_1 по наступним транзакціям:

- о 23:54:22 09.07.2018 здійснено транзакцію №3 з терміналу №31000324 в сумі 4045 грн. із призначенням платежу «оплата послуг»;

- о 00:10:52 10.07.2018 здійснено транзакцію №0 з терміналу №31000324 в сумі 4045 грн. із призначенням платежу «оплата послуг»;

- о 00:23:17 10.07.2018 здійснено транзакцію №2 з терміналу №31000324 в сумі 4045 грн. із призначенням платежу «оплата послуг»;

- о 00:39:46 10.07.2018 здійснено транзакцію №3 з терміналу №31000324 в сумі 4045 грн. із призначенням платежу «оплата послуг».

4) фото, відео фіксації із зовнішніх та внутрішніх камер терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 09.07.2018 по 10.07.2018, з можливістю їх вилучення.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1