печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

17 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 0004230 від 17.11.2017 року, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , оперативним співробітникам ДФС в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: - копій виписок по рахункам та інших документів на електронних (магнітних) носіях у форматі Excel, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній та іноземній валютах, переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, (із зазначенням призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього), за період з 2014 до 01.07.2018 по рахунках:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , банківські рахунки № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Євро), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (Євро), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 , банківські рахунки № НОМЕР_10 (Українська гривня), № НОМЕР_11 (Євро), № НОМЕР_12 (Українська гривня), № НОМЕР_13 (Євро), № НОМЕР_14 (Українська гривня), № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_16 (Євро), № НОМЕР_17 (долар США), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_18 , банківські рахунки № НОМЕР_19 (Українська гривня), № НОМЕР_20 (Українська гривня), № НОМЕР_21 (Українська гривня), № НОМЕР_22 (Євро), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_24 (Євро), № НОМЕР_25 (долар США), № НОМЕР_26 (Українська гривня), № НОМЕР_27 (Євро), № НОМЕР_28 (Євро), № НОМЕР_29 (Фунт стерлинг), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_30 , банківський рахунок № НОМЕР_31 (долар США), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,ІПН НОМЕР_32 , банківські рахунки № НОМЕР_33 (Українська гривня), № НОМЕР_34 (Українська гривня), № НОМЕР_35 (Євро), № НОМЕР_36 (Євро), № НОМЕР_37 (Українська гривня), № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_39 (долар США), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_40 , банківський рахунок № НОМЕР_41 (Українська гривня), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_42 , банківські рахунки № НОМЕР_43 (Українська гривня), № НОМЕР_44 (Українська гривня), № НОМЕР_45 (Українська гривня), № НОМЕР_46 (долар США), № НОМЕР_47 (Українська гривня), № НОМЕР_48 (Євро), № НОМЕР_49 (долар США), № НОМЕР_50 (долар США), № НОМЕР_51 (Українська гривня), № НОМЕР_52 (Євро), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_53 , банківські рахунки № НОМЕР_54 (долар США), № НОМЕР_55 (Євро), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_56 , банківські рахунки № НОМЕР_57 (Українська гривня), № НОМЕР_58 (Євро), № НОМЕР_59 (долар США), № НОМЕР_60 (Українська гривня), № НОМЕР_61 (Євро), № НОМЕР_62 (долар США), № НОМЕР_63 (Євро), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_64 , банківські рахунки № НОМЕР_65 (Євро), № НОМЕР_66 (долар США), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_67 , банківські рахунки № НОМЕР_68 (Євро), № НОМЕР_69 (Українська гривня), № НОМЕР_70 (Євро), № НОМЕР_71 (долар США), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_72 , банківські рахунки № НОМЕР_73 (Українська гривня), № НОМЕР_74 (Українська гривня), № НОМЕР_75 (Українська гривня), № НОМЕР_76 (долар США), № НОМЕР_77 (Українська гривня), № НОМЕР_78 (Євро), № НОМЕР_79 (Євро), № НОМЕР_80 (долар США), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_81 , банківський рахунок № НОМЕР_82 (Українська гривня), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_83 , банківські рахунки № НОМЕР_84 (Українська гривня), № НОМЕР_85 (Українська гривня), № НОМЕР_86 (Українська гривня), № НОМЕР_87 Українська гривня), № НОМЕР_88 (Українська гривня), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_89 , банківський рахунок № НОМЕР_90 (Українська гривня), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_91 , банківські рахунки № НОМЕР_92 (Українська гривня), № Українська гривня), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_93 , банківський рахунок № НОМЕР_94 (Українська гривня), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_95 , банківські рахунки № НОМЕР_96 (Українська гривня), № НОМЕР_97 (долар США), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_98 , банківські рахунки № НОМЕР_99 (Українська гривня), № НОМЕР_100 (Українська гривня), № НОМЕР_101 (Євро), № НОМЕР_102 (Українська гривня), № НОМЕР_103 (Українська гривня), № НОМЕР_104 (долар США), № НОМЕР_105 (Євро), № НОМЕР_106 (долар США), № НОМЕР_107 (Євро), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_108 , банківський рахунок № НОМЕР_109 (Українська гривня), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_110 , банківські рахунки № НОМЕР_111 (Українська гривня), № НОМЕР_112 (Українська гривня), № НОМЕР_113 (Євро), № НОМЕР_114 Українська гривня), № НОМЕР_115 Українська гривня), № НОМЕР_116 (долар США), № НОМЕР_117 (долар США), № НОМЕР_118 (Українська гривня), № НОМЕР_119 (Євро), № НОМЕР_120 (Українська гривня), № НОМЕР_121 (Євро), № НОМЕР_122 (Українська гривня), № НОМЕР_123 (Євро), № НОМЕР_124 (Українська гривня), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_125 , банківські рахунки № НОМЕР_126 (Євро), № НОМЕР_126 (Українська гривня), № НОМЕР_127 (Українська гривня), № НОМЕР_128 (долар США), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_129 , банківські рахунки № НОМЕР_130 (Українська гривня), № НОМЕР_131 (Українська гривня), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_132 , банківський рахунок № НОМЕР_133 (Українська гривня), ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_134 , банківські рахунки № НОМЕР_135 (Українська гривня), № НОМЕР_136 (Українська гривня), № НОМЕР_137 (Українська гривня), № НОМЕР_138 (долар США), № НОМЕР_139 (Українська гривня), № НОМЕР_140 (Євро), № НОМЕР_141 (долар США), № НОМЕР_142 (Євро), ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_143 , банківські рахунки № НОМЕР_144 (Українська гривня), № НОМЕР_145 (Українська гривня), № НОМЕР_146 (Українська гривня), ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_147 , банківський рахунок № НОМЕР_148 (Українська гривня), ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_149 , банківські рахунки № НОМЕР_150 (Українська гривня), № НОМЕР_151 (Євро), ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_152 , банківські рахунки № НОМЕР_153 (долар США), № НОМЕР_154 (долар США), ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_155 , банківські рахунки № НОМЕР_156 (Українська гривня), № НОМЕР_157 (Українська гривня), ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_158 , банківський рахунок № НОМЕР_159 (Українська гривня).

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_160 , банківські рахунки

№ НОМЕР_161 (Українська гривня), № НОМЕР_162 (Українська гривня), ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_163 , банківські рахунки № НОМЕР_164 (Українська гривня), № НОМЕР_165 (Євро), ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_166 , банківський рахунок № НОМЕР_167 (Українська гривня), ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_168 , банківські рахунки № НОМЕР_169 (Українська гривня), № НОМЕР_170 (Українська гривня), № НОМЕР_171 (Євро), ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_172 , банківські рахунки № НОМЕР_173 (Українська гривня), № НОМЕР_174 (долар США), ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_175 , банківський рахунок № НОМЕР_176 (Українська гривня), ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_177 ; банківський рахунок № НОМЕР_178 (Українська гривня), ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_179 , банківські рахунки № НОМЕР_180 (Українська гривня), № НОМЕР_181 (Українська гривня), ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_182 , банківські рахунки № НОМЕР_183 (Українська гривня), № НОМЕР_184 (Українська гривня), № НОМЕР_185 (Євро), № НОМЕР_186 (Євро), № НОМЕР_187 (Українська гривня), ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_188 , банківський рахунок № НОМЕР_189 (Українська гривня), ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_190 , банківські рахунки № НОМЕР_191 (Українська гривня), № НОМЕР_192 (Українська гривня).

ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_193 , банківський рахунок

№ НОМЕР_194 (Українська гривня), ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_195 , банківські рахунки № НОМЕР_196 (Українська гривня), № НОМЕР_197 (Українська гривня), № НОМЕР_198 (Євро), № НОМЕР_199 (долар США), № НОМЕР_200 (долар США), № НОМЕР_201 (Євро), № НОМЕР_202 (Євро), № НОМЕР_203 (долар США), ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН НОМЕР_204 , банківські рахунки № НОМЕР_205 (Українська гривня), № НОМЕР_206 (Євро), № НОМЕР_207 (Українська гривня), № НОМЕР_208 (Євро), № НОМЕР_209 (долар США), № НОМЕР_210 (Євро), № НОМЕР_211 (Українська гривня), № НОМЕР_212 (долар США), № НОМЕР_213 (долар США), № НОМЕР_214 (Євро), ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_215 , банківські рахунки № НОМЕР_216 (Українська гривня), № НОМЕР_217 (Українська гривня), № НОМЕР_218 (долар США), № НОМЕР_219 (Українська гривня), № НОМЕР_220 (Євро), № НОМЕР_221 (долар США), ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_222 , банківський рахунок № НОМЕР_223 (долар США), ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_224 , банківський рахунок № НОМЕР_225 (Українська гривня), ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_226 , банківський рахунок № НОМЕР_227 (Українська гривня), ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_228 , банківський рахунок № НОМЕР_229 (долар США), № НОМЕР_230 (Українська гривня), № НОМЕР_231 (Українська гривня), № НОМЕР_232 (Українська гривня), ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_233 , банківські рахунки № НОМЕР_234 (Українська гривня), № НОМЕР_235 (Українська гривня), ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_236 , банківський рахунок № НОМЕР_237 (Українська гривня), ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_238 , банківський рахунок № НОМЕР_239 (Українська гривня), ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН НОМЕР_240 , банківський рахунок

№ НОМЕР_241 (Українська гривня), ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_242 , банківський рахунок № НОМЕР_243 (Українська гривня), ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН НОМЕР_244 , банківські рахунки № НОМЕР_245 (Українська гривня), № НОМЕР_246 (Українська гривня), № НОМЕР_247 (Українська гривня), № НОМЕР_248 (Українська гривня), № НОМЕР_249 (Українська гривня), № НОМЕР_250 (Євро), № НОМЕР_251 (долар США), № НОМЕР_252 (Євро), № НОМЕР_253 (долар США), № НОМЕР_254 (долар США), № НОМЕР_255 (Українська гривня), № НОМЕР_256 (Євро), № НОМЕР_257 (долар США), № НОМЕР_258 (долар США), ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН НОМЕР_259 , банківські рахунки № НОМЕР_260 (Українська гривня), № НОМЕР_261 (Українська гривня), ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_262 , банківські рахунки № НОМЕР_263 (Євро), № НОМЕР_264 (Українська гривня), ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН НОМЕР_265 , банківський рахунок

№ НОМЕР_266 (Українська гривня), ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_267 , банківський рахунок № НОМЕР_268 (Українська гривня), ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН НОМЕР_269 , банківський рахунок № НОМЕР_270 (Українська гривня), ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_271 , банківський рахунок № НОМЕР_272 (Євро), ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН НОМЕР_273 , банківські рахунки № НОМЕР_274 (Українська гривня), № НОМЕР_275 (Українська гривня), № НОМЕР_276 (Українська гривня), № НОМЕР_277 (Українська гривня), № НОМЕР_278 (Українська гривня), № НОМЕР_279 (Українська гривня), № НОМЕР_280 (Українська гривня), ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН НОМЕР_281 , банківський рахунок № НОМЕР_282 (долар США), ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_283 , банківський рахунок № НОМЕР_284 (Українська гривня), ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН НОМЕР_285 , банківські рахунки № НОМЕР_286 (Українська гривня), № НОМЕР_287 (Українська гривня), № НОМЕР_288 (Українська гривня), ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН НОМЕР_289 , банківські рахунки № НОМЕР_290 (Українська гривня), № НОМЕР_291 (долар США), № НОМЕР_292 (Євро), № НОМЕР_293 (долар США), № НОМЕР_294 (Українська гривня), ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН НОМЕР_295 , банківські рахунки № НОМЕР_296 (Українська гривня), № НОМЕР_297 (долар США), № НОМЕР_298 (Євро), № НОМЕР_299 (Українська гривня), № НОМЕР_300 (Євро), № НОМЕР_301 (долар США), № НОМЕР_302 (долар США), № НОМЕР_303 (Євро), № НОМЕР_304 (Українська гривня), ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН НОМЕР_305 , банківські рахунки № НОМЕР_306 (Євро), № НОМЕР_307 (Українська гривня), № НОМЕР_308 (Українська гривня), № НОМЕР_309 (Євро), № НОМЕР_310 (Євро), № НОМЕР_311 (долар США), № НОМЕР_312 (Євро), № НОМЕР_313 (Євро), № НОМЕР_314 (долар США), № НОМЕР_315 (Українська гривня), Мокія- ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІПН НОМЕР_316 , банківські рахунки № НОМЕР_317 (Українська гривня), № НОМЕР_318 (Українська гривня), № НОМЕР_319 (Українська гривня), № НОМЕР_320 (Українська гривня), № НОМЕР_321 (Українська гривня), ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_322 , банківський рахунок № НОМЕР_323 (Українська гривня), ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІПН НОМЕР_324 , банківські рахунки № НОМЕР_325 (Українська гривня), № НОМЕР_326 (Українська гривня), № НОМЕР_327 (Українська гривня), № НОМЕР_328 (долар США), № НОМЕР_329 (Євро), № НОМЕР_330 (долар США), № НОМЕР_331 (Євро), ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІПН НОМЕР_332 , банківські рахунки № НОМЕР_333 (Євро), № НОМЕР_334 (долар США), № НОМЕР_335 (долар США), № НОМЕР_336 (Євро), № НОМЕР_337 (долар США), № НОМЕР_338 (Українська гривня), ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІПН НОМЕР_339 , банківський рахунок № НОМЕР_340 (Українська гривня), ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІПН НОМЕР_341 , банківські рахунки № НОМЕР_342 (Українська гривня), № НОМЕР_343 (Євро), № НОМЕР_344 (Євро), ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІПН НОМЕР_345 , банківські рахунки № НОМЕР_346 (Українська гривня), № НОМЕР_347 (Українська гривня), № НОМЕР_348 (Євро), ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІПН НОМЕР_349 , банківські рахунки № НОМЕР_350 (Євро), № НОМЕР_351 (Євро), ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ІПН НОМЕР_352 , банківські рахунки № НОМЕР_353 (Українська гривня), № НОМЕР_354 (Українська гривня), ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , (ІПН НОМЕР_355 ), банківські рахунки № НОМЕР_356 (долар США), № НОМЕР_357 (долар США), № НОМЕР_358 (Євро), № НОМЕР_359 (Євро), ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , ІПН НОМЕР_360 , банківський рахунок № НОМЕР_361 (Українська гривня), ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ІПН НОМЕР_362 , банківський рахунок № НОМЕР_363 (Українська гривня), ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ІПН НОМЕР_364 , банківські рахунки № НОМЕР_365 (Українська гривня), № НОМЕР_366 (Українська гривня), № НОМЕР_367 (Українська гривня), № НОМЕР_368 (Українська гривня), № НОМЕР_369 (Українська гривня), № НОМЕР_370 (Українська гривня), № НОМЕР_371 (Євро), № НОМЕР_372 (Євро), № НОМЕР_373 (долар США), ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , ІПН НОМЕР_374 , банківські рахунки № НОМЕР_375 (Українська гривня), № НОМЕР_376 (Українська гривня), № НОМЕР_377 (Українська гривня), ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ІПН НОМЕР_378 , банківські рахунки № НОМЕР_379 (Українська гривня), № НОМЕР_380 (Українська гривня), № НОМЕР_381 (Українська гривня), № НОМЕР_382 (Українська гривня), ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_383 , , банківські рахунки № НОМЕР_384 (Українська гривня), № НОМЕР_385 (Євро), ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , ІПН НОМЕР_386 , банківський рахунок № НОМЕР_387 (Євро), ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , ІПН НОМЕР_388 , банківські рахунки № НОМЕР_389 (Українська гривня), № НОМЕР_390 (Українська гривня), № НОМЕР_389 (долар США), № НОМЕР_391 (долар США), № НОМЕР_392 (долар США), № НОМЕР_393 (долар США), № НОМЕР_394 (Євро), ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , ІПН НОМЕР_395 , банківські рахунки № НОМЕР_396 (Українська гривня), № НОМЕР_397 (Євро), ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , ІПН НОМЕР_398 , банківські рахунки № НОМЕР_399 (Українська гривня), № НОМЕР_400 (Українська гривня), № НОМЕР_401 (Українська гривня), № НОМЕР_402 (Українська гривня), № НОМЕР_403 (Євро), № НОМЕР_404 (Євро), № НОМЕР_405 (Євро), № НОМЕР_406 (долар США), ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , ІПН НОМЕР_407 , банківські рахунки № НОМЕР_408 (Українська гривня), № НОМЕР_409 (Українська гривня), № НОМЕР_410 (Українська гривня), № НОМЕР_411 (Українська гривня), № НОМЕР_412 (Українська гривня), № НОМЕР_413 (Євро), № НОМЕР_414 (Євро), № НОМЕР_415 (Євро), № НОМЕР_416 (долар США), № НОМЕР_417 (долар США), № НОМЕР_418 (долар США), № НОМЕР_419 (долар США), № НОМЕР_415 (Євро), ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , ІПН НОМЕР_420 , банківські рахунки № НОМЕР_421 (Українська гривня), № НОМЕР_422 (Українська гривня), № НОМЕР_423 (Українська гривня), ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , ІПН НОМЕР_424 , банківські рахунки № НОМЕР_425 (долар США), № НОМЕР_426 (Українська гривня), № НОМЕР_427 (Українська гривня), ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , ІПН НОМЕР_428 , банківські рахунки № НОМЕР_429 (Українська гривня), № НОМЕР_430 (Українська гривня), № НОМЕР_431 (Українська гривня), № НОМЕР_432 (долар США), № НОМЕР_433 (Євро), ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , ІПН НОМЕР_434 , банківські рахунки № НОМЕР_435 (Українська гривня), № НОМЕР_436 (Українська гривня), № НОМЕР_437 (Українська гривня), № НОМЕР_438 (Українська гривня), № НОМЕР_439 (Українська гривня), № НОМЕР_440 (Українська гривня), ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_441 , банківський рахунок № НОМЕР_442 (Українська гривня), ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , ІПН НОМЕР_443 , банківські рахунки № НОМЕР_444 (Євро), № НОМЕР_445 (Українська гривня), № НОМЕР_446 (Українська гривня), № НОМЕР_447 (Євро), № НОМЕР_448 (Українська гривня), № НОМЕР_449 (Українська гривня), № НОМЕР_450 (Євро), № НОМЕР_451 (Євро), № НОМЕР_452 (Євро), № НОМЕР_453 (Українська гривня), № НОМЕР_454 (Українська гривня), ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_455 , банківський рахунок № НОМЕР_456 (Українська гривня), ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , ІПН НОМЕР_457 , банківські рахунки № НОМЕР_458 (Євро), № НОМЕР_459 (Українська гривня), ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , ІПН НОМЕР_460 , банківський рахунок № НОМЕР_461 (Українська гривня), ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , ІПН НОМЕР_462 , банківські рахунки № НОМЕР_463 (долар США), № НОМЕР_464 (долар США), № НОМЕР_465 (Українська гривня), ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , ІПН НОМЕР_466 , банківські рахунки № НОМЕР_467 (Українська гривня), № НОМЕР_468 (Українська гривня), № НОМЕР_469 (Українська гривня), № НОМЕР_470 (Українська гривня), № НОМЕР_471 (Українська гривня), № НОМЕР_472 (Євро), № НОМЕР_473 (Євро), № НОМЕР_474 (Євро), № НОМЕР_475 (Євро), № НОМЕР_476 (Євро), № НОМЕР_477 (Євро), № НОМЕР_478 (долар США), № НОМЕР_479 (долар США), № НОМЕР_480 (долар США), ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , ІПН НОМЕР_481 , банківський рахунок № НОМЕР_482 (Українська гривня), ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , ІПН НОМЕР_483 , банківський рахунок № НОМЕР_484 (Українська гривня), ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , ІПН НОМЕР_485 , банківські рахунки № НОМЕР_486 (Українська гривня), № НОМЕР_487 (Українська гривня), № НОМЕР_488 (Українська гривня), ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , ІПН НОМЕР_489 , банківські рахунки № НОМЕР_490 (Українська гривня), № НОМЕР_491 (Українська гривня), № НОМЕР_492 (Українська гривня), № НОМЕР_493 (Українська гривня), № НОМЕР_494 (Українська гривня), № НОМЕР_495 (Євро), № НОМЕР_496 (Євро), ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , ІПН НОМЕР_497 , банківські рахунки № НОМЕР_498 (Українська гривня), № НОМЕР_499 (Українська гривня), ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_500 , банківські рахунки № НОМЕР_501 (Українська гривня), № НОМЕР_502 (Євро), ОСОБА_114 ІПН НОМЕР_503 , банківські рахунки № НОМЕР_504 (Українська гривня), № НОМЕР_505 (долар США), № НОМЕР_506 (долар США), № НОМЕР_507 (Євро), № НОМЕР_508 (Євро), ОСОБА_115 ІПН НОМЕР_509 , банківський рахунок № НОМЕР_510 (Українська гривня), ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_511 , банківські рахунки № НОМЕР_512 (Українська гривня), № НОМЕР_513 (долар США), № НОМЕР_514 (долар США), № НОМЕР_515 (Євро), ОСОБА_117 ІПН НОМЕР_516 , банківський рахунок № НОМЕР_517 (Українська гривня), ОСОБА_118 ІПН НОМЕР_518 , банківські рахунки № НОМЕР_519 (Українська гривня), № НОМЕР_520 (Українська гривня), № НОМЕР_521 (Українська гривня), № НОМЕР_522 (Українська гривня), № НОМЕР_523 (Українська гривня), № НОМЕР_524 (Українська гривня), № НОМЕР_525 (Євро), № НОМЕР_526 (Євро), № НОМЕР_527 (Євро), № НОМЕР_528 (Євро), ОСОБА_119 ІПН НОМЕР_529 , банківські рахунки № НОМЕР_530 (Євро), № НОМЕР_531 (Євро), № НОМЕР_532 (Євро), ОСОБА_120 ІПН НОМЕР_533 , банківські рахунки № НОМЕР_534 (Українська гривня), № НОМЕР_535 (Українська гривня), № НОМЕР_536 (Українська гривня), ОСОБА_121 ІПН НОМЕР_537 , банківські рахунки № НОМЕР_538 (Українська гривня), № НОМЕР_539 (Українська гривня), № НОМЕР_540 (Українська гривня), № НОМЕР_541 (Українська гривня), ОСОБА_122 ІПН НОМЕР_542 , банківський рахунок № НОМЕР_543 (долар США), ОСОБА_123 ІПН НОМЕР_544 , банківські рахунки № НОМЕР_545 (Євро), № НОМЕР_546 (Євро), № НОМЕР_547 (Українська гривня), № НОМЕР_548 (долар США), ОСОБА_124 ІПН НОМЕР_549 , банківський рахунок № НОМЕР_550 (Українська гривня), ОСОБА_125 ІПН НОМЕР_551 , банківські рахунки № НОМЕР_552 (Євро), № НОМЕР_553 (долар США), ОСОБА_126 ІПН НОМЕР_554 , банківські рахунки № НОМЕР_555 (Українська гривня), № НОМЕР_556 (Українська гривня), № НОМЕР_557 (долар США), № НОМЕР_558 (долар США), № НОМЕР_559 (долар США), № НОМЕР_560 (долар США), № НОМЕР_561 (долар США), № НОМЕР_562 (долар США), № НОМЕР_563 (Євро), № НОМЕР_564 (Євро), № НОМЕР_565 (Євро), № НОМЕР_566 (Українська гривня), № НОМЕР_567 (Українська гривня), № НОМЕР_568 (Українська гривня), № НОМЕР_569 (Українська гривня), № НОМЕР_570 (Українська гривня), ОСОБА_127 ІПН НОМЕР_571 , банківські рахунки № НОМЕР_572 (Євро), № (Євро), № НОМЕР_573 (Євро), № НОМЕР_574 (Євро), № НОМЕР_575 (долар США), № НОМЕР_576 (долар США), № НОМЕР_577 (долар США), № НОМЕР_578 (Українська гривня), № НОМЕР_579 (Українська гривня), № НОМЕР_580 (Українська гривня), ОСОБА_128 ІПН НОМЕР_581 , банківські рахунки № НОМЕР_582 (Українська гривня), № НОМЕР_583 (Українська гривня), № НОМЕР_584 (Українська гривня), № НОМЕР_585 (Українська гривня), № НОМЕР_586 (Українська гривня), № НОМЕР_587 (Євро), № НОМЕР_588 (Євро), № НОМЕР_589 (долар США), № НОМЕР_590 (долар США), ОСОБА_129 ІПН НОМЕР_591 , банківські рахунки № НОМЕР_592 (долар США), № НОМЕР_593 (Євро), ОСОБА_130 ІПН НОМЕР_594 , банківські рахунки № НОМЕР_595 (Українська гривня), № НОМЕР_596 (Українська гривня), № НОМЕР_597 (Українська гривня), № НОМЕР_598 (Українська гривня), № НОМЕР_599 (Українська гривня), ОСОБА_131 ІПН НОМЕР_600 , банківський рахунок № НОМЕР_601 (Українська гривня), ОСОБА_132 ІПН НОМЕР_602 , банківські рахунки № НОМЕР_603 (Українська гривня), № НОМЕР_604 (Українська гривня), № НОМЕР_605 (Євро), № НОМЕР_606 (Євро), № НОМЕР_607 (Євро), № НОМЕР_608 (Українська гривня), № НОМЕР_609 (долар США), № НОМЕР_610 (долар США), № НОМЕР_611 (Російський рубль), № НОМЕР_612 (Російський рубль), ОСОБА_133 ІПН НОМЕР_613 , банківські рахунки № НОМЕР_614 (Українська гривня), № НОМЕР_615 (Українська гривня), № НОМЕР_616 (Українська гривня), № НОМЕР_617 (Євро), № НОМЕР_618 (долар США), № НОМЕР_619 (долар США), № НОМЕР_620 (Євро), ОСОБА_134 ІПН НОМЕР_621 , банківські рахунки № НОМЕР_622 (Українська гривня), № НОМЕР_623 (Українська гривня), № НОМЕР_624 (Українська гривня), № НОМЕР_625 (Українська гривня), ОСОБА_135 ІПН НОМЕР_626 , банківські рахунки № НОМЕР_627 (Євро), № НОМЕР_628 (Українська гривня), № НОМЕР_629 (Євро), № НОМЕР_630 (долар США), № НОМЕР_631 (Євро), ОСОБА_136 ІПН НОМЕР_632 , банківський рахунок № НОМЕР_633 (Євро).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/39725/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_137

Копія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 )

Слідчий суддя ОСОБА_1