УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №000329 від 10.04.2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (на момент ліквідації банку - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_2 ).

Доводи клопотання слідчий ОСОБА_5 обґрунтовував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000329 від 10.04.2018 за фактом внесення службовими особами завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що стали підставою для вчинення дій з реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке виступає засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок власних коштів на суму 300 000 000 грн. надало кредит ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В клопотанні зазначено, що на виконання доручення слідчого, в ході аналізу баз даних ГУ ДФС України, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відсутні відомості щодо податкових зобов`язань та податкового кредиту за весь період діяльності підприємств. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не надає звітність до ДФС України за формою 1-ДФ, щодо осіб, які отримують доходи на підприємстві.

Прокурор ОСОБА_3 , слідчий ОСОБА_4 , кожний окремо, у судовому засіданні підтримали клопотання з підстав, указаних у клопотанні.

Вислухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно довідки з Державної Фіскальної Служби України встановлено, що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує (використовувало) розрахункові рахунки, які відкриті у банківських установах, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ).

Слідчий суддя вважає, що указані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у зв`язку з чим необхідно задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів та за дорученням працівникам оперативних підрозділів Національної поліції України, Державної фіскальної служби України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (на момент ліквідації банку - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів щодо відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (на момент ліквідації банку - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) рахунку

№ НОМЕР_11 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - банківська справа з юридичного оформлення рахунку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_11 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у друкованому та електронному вигляді (бажано формат Exel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 18.03.2016 року по 24.11.2016 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_11 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 18.03.2016 року по 24.11.2016 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_11 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 18.03.2016 року по 24.11.2016 року;

- відомостей про підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп`ютерів та МАС адреси мережевої карти комп`ютерів, з якими відбувалось з`єднання з системою «клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_11 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 18.03.2016 року по 24.11.2016 року, із можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних вище відповідних документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
03.08.2018