№ 760/8831/18
(№1-кс/760/5025/18)
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10. 04. 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009082 від 08.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009082 від 08.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0009082 від 08.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського управління поліції надійшли матеріали перевірки СБ України, щодо вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , а саме привласненні та розтраті ввірених матеріальних цінностей.

Так, на підставі договору №279/01/1-16 від 29.01.2016 року укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) в особі директора ОСОБА_6 на протязі вересня-листопада 2016 року до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено 124 одиниці виробів «Квадрант К-1» (військовий артилерійський виріб, який призначений для змінення та установки кута нахилу в вертикальній площині гаубиці, міномета тощо) на загальну суму 2 008 880 гривень, що підтверджується наступними накладними: №11 від 23.09.2016, №2 від 05.10.2016, №10 від 18.10.2016, №15 від 25.10.2016, №17 та №18 від 26.10.2016, №2 від 01.11.2016, №4 від 02.11.2016, №16 від 21.11.2016, №24 від 23.11.2016 та №21 від 24.11.2016.

В результаті аналізу податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено походження 120 одиниць зазначених виробів від підприємств, з ознаками фіктивності, зокрема:

1.14 виробів придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , вид діяльності роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах) за накладною №71 від 17.11.2016.

2.7 виробів придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , вид діяльності будівництво житлових і нежитлових будівель) за накладною №5 від 02.11.2016.

3.12 виробів придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , вид діяльності виробництво будівельних металевих конструкцій) за накладними №1 від 05.10.2016 та №1 від 01.11.2016.

4.14 виробів придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , вид діяльності діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту) за накладними №1 від 05.10.2016 та №4 від 02.11.2016.

5.32 виробі придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , вид діяльності оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням) за накладними №9 від 28.09.2016, №6 від 18.10.2016, №10 від 25.10.2016 та №1 від 01.11.2016.

6.22 вироби придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , вид діяльності виробництво будівельних металевих конструкцій) за накладними №5 та №7 від 23.09.2016, №3 від 05.10.2016, №1 та №2 від 01.11.2016.

7.19 виробів придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 , вид діяльності виробництво будівельних металевих конструкцій) за накладними №6 та №7 від 26.10.2016.

За результатом аналізу фінансово-господарської діяльності (реєстру податкових накладних) зазначених вище підприємств вбачається, що останні здійснювали операції купівлі-продажу виробів «Квадрант К-1» між собою, після чого відбувся «пересорт» товару та обрив ланцюга постачання.

Разом з тим, з метою отримання документів щодо постачання виробів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх походження, було направлено запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідь на що отримано юридично не обґрунтовану формальну відповідь з фактичною відмовою надавати документи. Аналогічна відповідь також була отримана у відповідь на повторний запит.

В ході перевірки контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо надання інформації стосовно фінансово-господарських відносин з зазначеним ТОВ, було також отримано формальну відповідь з відмовою надавати відомості

Також, згідно наданих пояснень ОСОБА_7 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не знаходяться за адресою реєстрації юридичної особи.
Слідчий зазначав, що з метою документування протиправної діяльності невстановлених осіб та встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених копій документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з можливістю їх вилучення.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку що у клопотанні слід відмовити повністю з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В порушення зазначеної норми, у доданих до клопотання матеріалах не міститься та не надано слідчим у судовому засіданні будь-яких належних доказів на підтвердження того, що відомості, які свідчать про необхідність запитуваних документів для потреб досудового розслідування, та які б доводили суттєве значення цих документів в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Відмовити в задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1