Справа № 583/3671/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"04" червня 2018 р. м. Охтирка Сумської області

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого-судді слідчого ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

без фіксації розгляду справи технічним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розглянувши справу за клопотанням слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000809 від 03.10.2016 року за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів
в с т а н о в и в:
21.05.2018 року до Охтирського міськрайонного суду Сумської області за погодженням із прокурором звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000809 від 03.10.2016 року за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначав, що в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи ОСОБА_5 , яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилаючись на викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, слідчий просив надати групі слідчих СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області або за їх дорученням іншій уповноваженій особі (виконавцю доручення) тимчасовий доступ до кредитної справи ОСОБА_6 , яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: контрольних документів (інформації щодо моніторингу кредиту), карток контролю виконання позичальником умов кредитного договору, планів роботи, документів щодо видачі та супроводу кредиту, схем руху грошових коштів, щорічних висновків кредитного працівника про фінансовий стан позичальника, копій платіжних документів, що підтверджують факт надання та цільового використання кредитних коштів, нарахування та сплати процентів, погашення кредиту, актів перевірок на місці наявності майна, наданого в заставу та стан його збереження, копій документів про здійснення претензійно-позовної роботи банку, документації з бухгальтерського обліку кредиту та процентів та інше у період з 27.08.2008 року по теперішній час.

Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибули, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі та без здійснення фіксації технічних комплексом, вимоги за клопотанням підтримали. Враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора та слідчого та без здійснення фіксації технічним засобом.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Суд, дослідивши доводи за клопотанням, надані до нього докази, виходив з наступного:

Встановлено, 03.10.2016 року за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000809 внесено відомості щодо заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене у великих розмірах відносно ОСОБА_7 шляхом укладення попереднього договору та договорів про внесення змін до попереднього договору.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За висновком суду внесене слідчим клопотання відповідає означеним вище критеріям, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можуть бути встановлені у інший спосіб, оскільки необхідні для проведення судово-медичної експертизи.

Таким чином, вимоги за клопотанням слідчого підлягають задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, суд,-

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000809 від 03.10.2016 року за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , а також слідчим СВ Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій кредитної справи ОСОБА_6 , яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: контрольних документів (інформації щодо моніторингу кредиту), карток контролю виконання позичальником умов кредитного договору, планів роботи, документів щодо видачі та супроводу кредиту, схем руху грошових коштів, щорічних висновків кредитного працівника про фінансовий стан позичальника, копій платіжних документів, що підтверджують факт надання та цільового використання кредитних коштів, нарахування та сплати процентів, погашення кредиту, актів перевірок на місці наявності майна, наданого в заставу та стан його збереження, копій документів про здійснення претензійно-позовної роботи банку, документації з бухгальтерського обліку кредиту та процентів у період з 27.08.2008 року по 04.06.2018 року.

Строк дії ухвали встановити тривалістю один місяць з дня її ухвалення до 04.07.2018 року.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя слідчий Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_9