УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що в проваджені слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2017 за № 0001838 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 147 КК України за фактом захоплення заручника ОСОБА_5 з метою спонукання родичів до сплати грошових коштів, у сумі еквівалентній 30 Bitcoin, як умови його звільнення.
Установлено, що 18.04.2017 до Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_6 із заявою про те, що невідомі особи умисно,захопили та утримують його батька - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, під час досудового розслідування встановлено, що 18.04.2017, близько 08 год. 30 хв. гр. ОСОБА_5 , вийшов зі свого місця проживання, АДРЕСА_1 , та попрямував до офісного приміщення свого сина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який розміщений за адресою АДРЕСА_3 , з метою скористуватись стаціонарним телефоном. О 08 год. 55 хв. гр. ОСОБА_5 покинув приміщення офісу за вище вказаною адресою та пішов по своїх справах. Близько 10 год. 20 хв. до гр. ОСОБА_6 зателефонував його рідний брат - ОСОБА_7 , який проживає в Російській Федерації м. Москва, та повідомив, що близько 10 год. 17 хв. до нього надійшов дзвінок з мобільного телефону їхнього батька ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), розмовляв невідомий чоловік, який повідомив що, батька викрадено, а для його повернення необхідно перерахувати на електронний гаманець (НОМЕР_2 ) крипто валюту Bitcoin в розмірі 30 Bitcoin.
В подальшому, у помешканні ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) проведено огляд, в ході якого виявлені банківські картки видані ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , копія договору № SAMDNWFD200 від 06/12/2016, а також банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 МФО НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . № НОМЕР_10 , і договір № 0547-071-2016 про надання в користування індивідуального банківського сейфу від 04.08.2016.

На підставі ухвали слідчого судді від 27.08.2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано тимчасовий доступ до документів юридичної справи клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виписки руху коштів по депозитних та карткових рахунках та відомості про орендовані індивідуальні банківські скриньки (протокол від 25.09.2018).
З аналізу вилучених матеріалів про рух коштів слідує, що ОСОБА_5 було відкрито ряд поточних рахунків, відомості про які не були надані банком. Крім того, вивченням матеріалів юридичної справи клієнта встановлено, що ОСОБА_5 був наданий у користування індивідуальний банківський сейф до 29.06.2017, відповідно до договору № 0547-071-2016 від 04.08.2016. Крім того, 22.06.2017 укладено Договір № 0547-071-2016/1 про внесення змін та доповнень до договору № 0547-071-2016 від 04.08.2016, яким продовжено строк користування сейфом до 29.09.2017, проте укладено його після викрадення ОСОБА_5 - його сином ОСОБА_8 . Будь-які відомості про використання доручень для вчинення вказаних дій у матеріалах юридичної справи відсутні.

Перелічені документи, підлягають вилученню у оригіналах з метою їх використання як об`єктів дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 МФО НОМЕР_7 ) наявні оригінали матеріалів юридичної справи клієнта ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , договори про надання у користування індивідуальних банківських сейфів укладені ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , касові документи щодо оплати ОСОБА_5 та ОСОБА_8 послуг за користування індивідуальним банківським сейфом відповідно до (оплати за користування сейфом та про повернення заставної плати), картки про реєстрацію договору про надання в користування індивідуального банківського сейфу ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відмітки про відкриття клієнтом індивідуального сейфу, а також документи про відкриття громадянином ОСОБА_5 поточних рахунків, руху коштів за ними з вказанням контрагентів та даних про місце здійснення операції,які як окремо так і в сукупності можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні проваджені.

На підставі викладеного, враховуючи, що матеріали про відкриття рахунків громадянином ОСОБА_5 , руху коштів за ними, та матеріали юридичної справи названого клієнта містять банківську таємницю, і без її відкриття отримати вказані докази не можливо, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме: до документів щодо клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт НОМЕР_11 , виданий 15.03. 2005 Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 МФО НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення:

-копій документів (договорів, угод) про відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 усіх поточних рахунків, руху коштів по ним за період з 1.01.2014 по 26.09.2018 .

-копії доручень та документів уповноваженого представника у випадку проведення касових операцій по поточних рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі доручень.

-оригіналів матеріалів юридичної справи клієнта ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-оригіналів договорів про надання у користування індивідуальних банківських сейфів укладених ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ;

-оригіналів касових документів щодо оплати ОСОБА_5 та ОСОБА_8 послуг за користування індивідуальним банківським сейфом (оплати за користування сейфом та про повернення заставної плати),

оригіналів карток про реєстрацію договору про надання в користування індивідуального банківського сейфу ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , а також відміток про відкриття названими клієнтами індивідуальних банківських сейфів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: