КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5670/18
Провадження № 1-кс/552/2862/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2018 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У клопотанні посилається на те, що у провадженні СВ Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 12 вересня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002267 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2, ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) шляхом обману протягом серпня вересня 2018 року заволодів грошовими коштами в розмірі 296930 грн. десяти громадян, яким не були надані туристичні послуги за укладеними очолюваним ним туристичним агентством договорами

Дані відомості підтверджуються показаннями допитаних як потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та копіями наданих ними договорів, платіжних документів, заяв про повернення коштів. При цьому згідно показань цих потерпілих ОСОБА_4 не зміг пояснити їм причини невиконання взятих на себе зобов`язань, однак визнав факт відсутності у нього сплачених йому грошових коштів. На пропозицію слідчого надати письмові пояснення щодо обставин розслідуваних відомостей ОСОБА_4 двічі відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.

Крім того, на досудовому слідстві встановлено що згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.10.2018 № 01-27/6703 до даного органу в липні-серпні поточного року надійшли звернення громадян ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 щодо ненадання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » комплексу оплачених ними туристичних послуг за відповідними укладеними договорами.
Допитана як свідок колишня співробітниця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомила, що переліченим громадянам не були надані туристичні послуги в зв`язку з тим, що ОСОБА_4 використав отримані від них грошові кошти не для оплати та бронювання турів, а для погашення власних боргів перед третіми особами. Також свідок повідомила, що частиною з цих потерпілих оплата за туристичні послуги здійснювалася на відкритий на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 . Із показань потерпілої ОСОБА_12 відомо, що остання на виконання укладеного нею з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договору перераховувала кошти на відкритий на ім`я ОСОБА_20 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_3 .
Із показань потерпілої ОСОБА_5 та наданих нею копій платіжних документів відомо, що на виконання укладеного нею з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договору нею перераховувалася частина коштів на відкритий на ім`я співробітника даної агенції ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , рахунок НОМЕР_4 .

Крім того серед наявних в тексті вище перелічених договорів реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містяться відомості про належність даному товариству п/р № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 .

Також в ході обшуку від 04.10.2018 за місцем колишнього проживання ОСОБА_4 виявлено адресований йому як клієнту лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може свідчити про наявність у нього рахунків в даній банківській установі.

Враховуючи зміст листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.10.2018 року № 01-27/6703 та те, що кількість встановлених потерпілих в даному провадженні постійно збільшується, то період, що підлягає дослідженню охоплює червень-вересень поточного року.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та співробітники очолюваного ним туристичного агенства використовували для контактів із клієнтами та між собою SIM-карти із такими абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
1) НОМЕР_7 (номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_4 згідно даних ЄДР, а також особистий номер ОСОБА_4 згідно змісту експрес-накладної, відшуканої в його колишньому помешканні, показань ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 );

2) НОМЕР_8 (номер ОСОБА_22 , працівниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначений нею в протоколі допиту свідка від 06.10.2018, підтверджується показаннями потерпілої ОСОБА_11 )

3) НОМЕР_9 (номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно реквізитів договорів на туристичне обслуговування № 01-140818 від 14.08.2018, № 01-020918 від 02.09.2018, № 02-020918 від 02.09.2018, № 01-110818 від 11.08.2018);

4) НОМЕР_10 (номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно реквізитів договору на туристичне обслуговування № 02-06092018 від 02.09.2018, укладеного з ОСОБА_10 );

5) + 42 (номер ОСОБА_4 згідно показань ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , пояснень ОСОБА_4 від 04.10.2018);

6) НОМЕР_11 (номер ОСОБА_21 , працівниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно показань свідка ОСОБА_22 від 06.10.2018);

7) НОМЕР_12 (номер ОСОБА_21 , працівниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно показань потерпілого ОСОБА_10 від 06.10.2018);

8) НОМЕР_13 (номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно даних ЄДР).

Відтак, необхідно отримати доступ до з`єднань даних абонентських номерів для підтвердження контактів ОСОБА_4 та підпорядкованих йому співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із потерпілими, отримання підтвердження чи спростування ухилення ОСОБА_4 від спілкування з останніми після сплати ними грошових коштів.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч. 2 ст. 163 КПК не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

12 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002267 внесена інформація за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2, ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення яким чином були використані отримані ОСОБА_4 та співробітниками підприємства в рахунок оплати ненаданих туристичних послуг грошові кошти потерпілих та для підтвердження контактів ОСОБА_4 та підпорядкованих йому співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із потерпілими.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володіння володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та у подальшому потрібна для проведення ряду слідчих дій, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_14 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та службі безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме :

- до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період із 01.06.2018 до 30.09.2018 включно по банківським рахункам:

- платіжної картки № НОМЕР_2 ,
- платіжної картки № НОМЕР_3 ,
-всіх платіжних карток, держателем яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- всіх платіжних карток, держателем яких є ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .,
- рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях :

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_15 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ), а саме : до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по всім банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період із 01.06.2018 до 30.09.2018 включно, надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях :

1.Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

2.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

3.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

4.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

5.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7.Інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( ідентифікаційний код: НОМЕР_16 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях про з`єднання, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], абонентських номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період із 01.06.2018 до 30.09.2018 з вказівкою:

1. дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

2. абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 ), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], абонентського номеру НОМЕР_13 за період із 01.06.2018 до 30.09.2018 з вказівкою:

1. дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

2. абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо.

Строк дії ухвали до 11 листопада 2018 року.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 .

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1