пр. № 1-кп/759/1299/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2018 року м. Київ

Святошинський районний суд міста Києва у складі

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні № 0000141 внесеного до ЄРДР 25 вересня 2018 року за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Забара Андрушівського району Житомирської області, громадянина України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого

за участю сторін кримінального провадження

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_3 ,

встановив:
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців України, є засновником суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Ратіс-В», (далі - ТОВ «Ратіс-В»).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 маючи умисел, спрямований на пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом надання засобів, а саме: особистих документів та документів, що стосуються створення та керівництва підприємством, сприяв вчиненню злочину іншими співучасниками, діючи умисно за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , у серпні 2007 року, в денний час, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у м. Києві у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не маючи наміру здійснення статутної господарської діяльності, діючи з корисливих спонукань, погодився на пропозицію невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 за грошову винагороду створити суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ратіс-В» та стати його засновником, усвідомлюючи при цьому, що створення вказаного товариства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності, передбачаючи, при цьому, можливість спричинення державі матеріальної шкоди в результаті такої незаконної діяльності.

В подальшому ОСОБА_3 , в денний час доби, в кінці липня 2007 року, перебуваючи у м. Києві, погодившись на пропозицію невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 , передав останньому свої анкетні дані, копії документів, що посвідчують особу, для виготовлення документів, необхідних для створення підприємства та реєстрації його в органах державної влади.

Разом з тим, ОСОБА_3 , попередньо домовившись із невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Києві, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зустрівся у денний час доби з останнім, який передав ОСОБА_3 документи, які необхідно підписати для створення суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Ратис- В», а саме: Статут ТОВ «Ратис-В» від 01.08.2007, протокол № 1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Ратіс-В» від 01.08.2007 та довіреність від 01.08.2007.

01.08.2007 ОСОБА_3 , діючи відповідно до вказівок невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що створений на його ім`я суб`єкт підприємницької діяльності буде використовуватись невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, спрямованої на пособництво у створені суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, прослідував з необхідними документами за адресою: АДРЕСА_2 до офісу державного нотаріуса Шостої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_6 , у присутності державного нотаріуса, який не був обізнаний із його злочинним умислом, підписав Статут ТОВ «Ратіс-В» від 01.08.2007, протокол № 1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Ратіс-В» від 01.08.2007 та акт оцінки і прийому- передачі майна Учасника до Статутного капіталу ТОВ «Ратіс-В» від 01.08.2007, чим засвідчив факт створення даного товариства.

В той же день, 01.08.2007 року, в денний час доби, перебуваючи у м. Києві неподалік станції метро «Житомирська» ОСОБА_3 передав невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_5 підписані ним документи, які необхідні для створення (реєстрації) суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Ратіс-В» ), а саме: Статут ТОВ «Ратіс-В» від 01.08.2007, протокол № 1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Ратіс-В» від 01.08.2007, акт оцінки і прийому-передачі майна Учасника до Статутного капіталу ТОВ «Ратіс-В» від 01.08.2007 та довіреність від 01.08.2007, чим у повному обсязі реалізував свою мету, спрямовану на пособництво у створенні суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо здійснення вигаданих прибуткових та видаткових операцій по рахунках підприємства, складання від його імені, як службової особи ТОВ «Ратіс-В», фіктивних господарських угод та фіктивних первинних документів щодо реалізації товарів, робіт, послуг, складання та видачу документів податкової звітності, штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам та завищенню валових витрат таким суб`єктам господарської діяльності, в результаті чого підприємства мали змогу безпідставно не сплачувати вказані податки до Державного бюджету України.

03.08.2007 невстановлені особи у денний час здійснили реєстрацію ТОВ «Ратіс-В» () у Голосіївській районній у м. Києві державній адміністрації за № 0020590.

Дії ОСОБА_3 , які полягали в пособництві у створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ ««Ратіс-В» () з метою прикриття незаконної діяльності, надали можливість, невстановленим слідством особам, здійснювати документальне оформлення, начебто, проведених фінансово-господарських операцій від імені формально призначеного засновника та директора.

Таким чином ОСОБА_3 , своїми умисними діями, які виразилися у співучасті в формі пособництва, а саме наданні засобів та усунення перешкод, сприяв у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до положень ч. 1 та ч. 2 ст. 286 КПК України - звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Згідно з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні дій, які мали місце у серпні 2007 року, тобто більше 2-х років тому, будь-яких даних про зупинення перебігу давності суду не надано. ОСОБА_3 роз`яснено суть підозри, підставу звільнення від кримінальної відповідальності, при цьому будь-яких заперечень щодо закриття кримінального провадження за вказаною підставою останній не заявив. Судом встановлено, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України віднесено до злочинів невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді штрафу до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Потерпілі у кримінальному провадженні відсутні.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 287 КПК України та є обґрунтованим.

За таких обставин, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання прокурора та звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 44, 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. ст. 285-288, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд

ухвалив:
Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_7 про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 0000141 відносно ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1