пр. № 1-кс/759/1836/18
ун. № 759/6753/18
У Х В А Л А
10 травня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 02.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

04.05.2018 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 та просить надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх оригіналів стосовно ФОП " ОСОБА_14 " (іпн. НОМЕР_1 ), які знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках (код валюти 980, 840, 978, 643) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що належать ФОП " ОСОБА_14 " (іпн. НОМЕР_1 ), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2015 до 03.05.2018; документів, які містяться у справах клієнта ФОП " ОСОБА_14 " (іпн. НОМЕР_1 ) і стосуються відкриття та обслуговування їх рахунків тому числі, заяв про відкриття/закриття рахунку, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-Банк, документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-Банк, всіх заяв та доручень від їх імені, кредитних, депозитних договорів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках ФОП " ОСОБА_14 " (іпн. НОМЕР_1 ); вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт - банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; журнал транзакцій використання електронних ключів ФОП " ОСОБА_14 " (іпн. НОМЕР_1 ). документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення. кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;документів, підтверджуючих факт придбання і продажу ФОП " ОСОБА_14 " (іпн. НОМЕР_1 ) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);договори поворотної (зворотньої) фінансової допомоги однією із сторін яких є ФОП " ОСОБА_14 " (іпн. НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 );

Клопотання обґрунтовано тим, що ФОП " ОСОБА_14 " ухилився від сплати єдиного податку в період ІІ квартала 2015 року на загальну суму 757 800 грн. Дане правопорушення підтверджується актом перевірки № 2812/26-15-42-03/ від 26.12.2017.

Згідно акту перевірки ФОП " ОСОБА_14 " (іпн. НОМЕР_1 ) згідно договору від 25.06.2015 про надання консультаційних послуг та згідно платіжного доручення № від 25.06.2015 отримав від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти у сумі 18 945 000 грн. Однак ФОП "" ОСОБА_14 "" не задекларував даний дохід та не сплатив з даного доходу єдиний податок.

Кримінальне провадження № 0000034 від 02.05.2018 зареєстровано, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків ФОП " ОСОБА_14 " (іпн. НОМЕР_1 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), відкрито рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що належать ФОП " ОСОБА_14 " (іпн. НОМЕР_1 ).

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів, тому просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що в разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам причетним до вчинення кримінального правопорушення, що дасть останнім можливість зміни або знищення вказаних документів, що містять необхідну інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи ФОП " ОСОБА_14 " (іпн. НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного. Одночасно в своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Суд дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загрози зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 02.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, зробити їх копії - слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в ФОП " ОСОБА_14 " (іпн. НОМЕР_1 ), які знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках (код валюти 980, 840, 978, 643) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що належать ФОП " ОСОБА_14 " (іпн. НОМЕР_1 ), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2015 до 03.05.2018; документів, які містяться у справах клієнта ФОП " ОСОБА_14 " (іпн. НОМЕР_1 ) і стосуються відкриття та обслуговування їх рахунків тому числі, заяв про відкриття/закриття рахунку, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-Банк, документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-Банк, всіх заяв та доручень від їх імені, кредитних, депозитних договорів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках ФОП " ОСОБА_14 " (іпн. НОМЕР_1 ); вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт - банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; журнал транзакцій використання електронних ключів ФОП " ОСОБА_14 " (іпн. НОМЕР_1 ); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;документів, підтверджуючих факт придбання і продажу ФОП " ОСОБА_14 " (іпн. НОМЕР_1 ) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);договори поворотної (зворотньої) фінансової допомоги однією із сторін яких є ФОП " ОСОБА_14 " (іпн. НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 );

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1