УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0001087 від 24.09.2015 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 353, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 368-4 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на
підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Полтава, не заміжньої, тимчасово не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої

встановив :

22 червня 2018 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001087, про продовження строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_5 .
Клопотання мотивоване тим, що Прокуратурою м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР під № 0001087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2015 року за підозрою ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 353, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 368-4 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчим управлінням ГУНП у м. Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , спільно з невстановленими досудовим слідством особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділа майном ОСОБА_6 , а саме грошовими коштами останнього у сумі 700 тис. доларів США, що згідно з офіційним курсу НБУ станом на 21 вересня 2015р. становило 15 147 573, 70 грн., а також грошима в сумі 200 тис. грн., що в сумі становить 15 347 573,70 грн. і являється особливо великим розміром.

27 лютого 2018р. складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 353, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 368-4 КК України.

01 березня 2017р. підозрювану ОСОБА_5 оголошено у розшук та досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі ч. 2 ст. 280 КПК України.

13 березня 2018р. слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва винесено ухвалу про надання дозволу на затримання та доставку підозрюваної ОСОБА_5 до суду для розгляду клопотання про обрання відносно неї запобіжного заходу.

14 березня 2018р. ОСОБА_5 затримано на підставі ст. 191 КПК України.

15 березня 2018р. Шевченківським районним судом м. Києва підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 26 430 000,0 грн.

26 березня 2018р. Апеляційним судом м. Києва ухвалу Шевченківського районного суду про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 скасовано та постановлено нову ухвалу, відповідно до якої ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб, тобто до 12 травня 2018р. включно та визначено заставу в межах 250 неоподатковуваних мінімумів для працездатних осіб, що становить 440 500 грн.

Тією ж ухвалою на підозрювану ОСОБА_5 , у разі внесення останньою застави, покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому проживає підозрювана - міста Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну);

- носити електронний засіб контролю.

27 березня 2018р. підозрювана ОСОБА_5 звільнена з-під варти під заставу у розмірі 440 500 грн.

10.05.2018р. строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , продовжено ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва в межах строку досудового розслідування до 27.06.2018р.

Враховуючи особу підозрюваної ОСОБА_5 , те, що воно обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, який має високий ступінь суспільної небезпеки, а також те, що ОСОБА_5 , може бути причетною до вчинення інших злочинів та продовжити свою злочинну діяльність, в зв`язку з чим існують значні ризики того, що підозрювана, може: незаконно впливати на потерпілих та свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інші кримінальні правопорушення.

За таких обставин ризики, визначені ст. 177 КПК України, не зменшились, що свідчить про необхідність продовження строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 процесуальних обов`язків.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_4 , в судовому засіданні заперечували проти продовження строку дії частини обов`язків, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну), носити електронний засіб контролю, з урахуванням того, що у ОСОБА_5 хвора мати, яка потребує постійного нагляду, при цьому, підозрюваною було передано органу досудового розслідування закордонний паспорт, який, як зазначив захисник, є єдиним документом який дозволяє останній виїзд за межі України. Крім того, електронний засіб контролю, з часу винесення ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 березня 2018р. якою покладено ряд обов`язків на ОСОБА_5 так і не був застосований до його підзахисної, а тому і на даний час необхідність у застосуванні вказаного обов`язку відсутня.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваної, слідчий суддя приходить до наступного, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
За змістом ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені частиною п`ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, 27 лютого 2018р. складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 353, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 368-4 КК України.

01 березня 2017р. підозрювану ОСОБА_5 оголошено у розшук та досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі ч. 2 ст. 280 КПК України.

13 березня 2018р. слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва винесено ухвалу про надання дозволу на затримання та доставку підозрюваної ОСОБА_5 до суду для розгляду клопотання про обрання відносно неї запобіжного заходу.

14 березня 2018р. ОСОБА_5 затримано на підставі ст. 191 КПК України.

15 березня 2018р. Шевченківським районним судом м. Києва підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 26 430 000,0 грн.

26 березня 2018р. Апеляційним судом м. Києва ухвалу Шевченківського районного суду про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 скасовано та постановлено нову ухвалу, відповідно до якої ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб, тобто до 12 травня 2018р. включно та визначено заставу в межах 250 неоподатковуваних мінімумів для працездатних осіб, що становить 440 500 грн.

Тією ж ухвалою на підозрювану ОСОБА_5 , у разі внесення останньою застави, покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, в якому проживає підозрювана - міста Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну); носити електронний засіб контролю.

27 березня 2018р. підозрювана ОСОБА_5 звільнена з-під варти під заставу у розмірі 440 500,0 грн.

Так, строк дії обов`язків, визначених підозрюваній ОСОБА_5 ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 26 березня 2018р., закінчується 12 травня 2018р., однак, є необхідність у виконанні ряду процесуальних дій по даному кримінальному провадженню, зокрема: провести одночасні допити між свідками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та підозрюваною ОСОБА_5 ; провести слідчий експеримент за участі свідка ОСОБА_9 ; встановити особу ОСОБА_10 та допитати останнього за обставинами провадження; встановити особу ОСОБА_11 та допитати останнього за обставинами провадження; встановити службових осіб ТОВ "ФК "Кредит Гарант" та допитати їх за обставинами їх призначення на посади, а також щодо відомих їм обставин провадження; отримати висновок судової почеркознавчої експертизи; здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володіння операторів мобільного зв`язку, дослідити отриману інформацію; провести інші слідчі (розшукові) дії у проведенні яких виникне необхідність за результатами виконання вищезазначених слідчих дій; надати доступ до матеріалів кримінального провадження стороні захисту.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.05.2018р. строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 продовжено до 27.06.2018р.

Постановою першого заступника прокурора міста Києва ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування від 25.06.2018р. продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001087 від 24.09.2015 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 353, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 368-4 КК України до шести місяців тобто до 27.08.2018 року.

Як вбачається з поданого клопотання, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується зібраними на даний час в ході досудового розслідування доказами та матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом (ст. 177 КПК України).

Відповідно до ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи конкретні обставини справи, дані про підозрювану ОСОБА_5 , яка підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, та те що вона може змінити своє місце проживання, реєстрації, виїхати за межі території України, що підтверджується характером вчиненого злочину, на думку слідчого судді прокурором наведені обставини які свідчать, що заявлені ризики, які враховувалися при застосуванні міри запобіжного заходу не зникли, а тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваній, є підстави для задоволення клопотання щодо продовження до 22 серпня 2018р. строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, в якому проживає підозрювана - міста Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну); носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. ст. 131, 176-179, 193, 194, 309 КПК України, ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; ст. ст. 62, 63, 92 Конституції України, слідчий суддя, -

ухвалив :

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0001087 від 24.09.2015 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 353, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 368-4 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити до 22 серпня 2018 року строк дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 26 березня 2018 року, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому проживає підозрювана - міста Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну);

- носити електронний засіб контролю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: