Справа № 461/5920/18
Провадження № 1-кс/461/6937/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.08.2018 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутності.
Клопотання вмотивовано тим, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) маючи можливість придбати саморятівники ізолюючі типу ШСС-1П KS в кількості 2650 шт. для використання у господарській діяльності за ціною одиниці - 7119,18 грн. (з ПДВ), провели 12.12.2017 оплату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі 25450285,68 грн. в т.ч ПДВ 4241714,28 грн., згідно Договору №299 від 20.11.2017 та додаткової угоди від 07.12.2017 №1 до договору №299 від 20.11.2017 за значно завищеною ціною 9499,98 грн. за одиницю, тим самим могли здійсни розтрату (розкрадання) бюджетних коштів орієнтовно в розмірі 6 309 120,00 грн., (9499,98 грн. - 7119,18 грн. = 2380,80 грн. x 2650 шт.)
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні усіх оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при реалізації саморятівників ізолюючих в тому числі типу ШСС-1П KS , ШСС-1П в період 2017 року, зокрема: документи, що подавались для участі у відкритих торгах оголошених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом закупівлі являлись саморятівники ізолюючі типу ШСС-1П, ІНФОРМАЦІЯ_3 (KS), усіх договорів з додатками та змінами і доповненнями, які укладались між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведених конкурсних торгів, видаткові накладні, товарно-транспорті накладні, рахунки фактури та акти приймання передачі, які свідчать про поставку та передачу саморятівників ізолюючих в період 2017 року покупцю (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), документи, що підтверджують факт закупівлі (виготовлення) саморятівників ізолюючого типу ШСС-1П, ШСС-1П КС(KS), які в подальшому постачались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори з контрагентами, товарно-транспортні накладні, митні декларації, в разі поставки за кордону), документи, що свідчать про оплату коштів за закупівлю саморятівників ізолюючих типу ШСС-1П KS , ШСС-1П, листів переписок, погоджень з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки по банківських рахунках, які підтверджують факт поступлення коштів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлені саморятівники ізолюючого типу ШСС-1П KS , ШСС-1П, документи, щодо реалізації такого ж типу ШСС-1П KS (КС), ШСС-1П саморятівників ізолюючих іншим покупцям та цінову пропозицію на них та інші документи, які підтверджують факт взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при реалізації саморятівників ізолюючих типу ШСС-1П KS та ШСС-1П, які постачались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2017 року, в тому числі належним чином завірені копії статутних документів підприємства, наказів на призначення керівника та бухгалтера за період 2017 року.
Отримання доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів та речей має істотне значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні оскільки надасть можливість перевірити законність взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити фактичну вартість саморятівників ізолюючих типу ШСС-1П KS та ШСС-1П, які постачались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом проведення перевірок, ревізій, почеркознавчих експертиз, а також товарознавчих експертиз.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: усіх оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при реалізації саморятівників ізолюючих в тому числі типу ШСС-1П KS , ШСС-1П в період 2017 року, зокрема: документи, що подавались для участі у відкритих торгах оголошених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом закупівлі являлись саморятівники ізолюючі типу ШСС-1П, ІНФОРМАЦІЯ_3 (KS), усіх договорів з додатками та змінами і доповненнями, які укладались між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведених конкурсних торгів, видаткові накладні, товарно-транспорті накладні, рахунки фактури та акти приймання передачі, які свідчать про поставку та передачу саморятівників ізолюючих в період 2017 року покупцю (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), документи, що підтверджують факт закупівлі (виготовлення) саморятівників ізолюючого типу ШСС-1П, ШСС-1П КС(KS), які в подальшому постачались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори з контрагентами, товарно-транспортні накладні, митні декларації, в разі поставки за кордону), документи, що свідчать про оплату коштів за закупівлю саморятівників ізолюючих типу ШСС-1П KS , ШСС-1П, листів переписок, погоджень з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки по банківських рахунках, які підтверджують факт поступлення коштів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлені саморятівники ізолюючого типу ШСС-1П KS , ШСС-1П, документи, щодо реалізації такого ж типу ШСС-1П KS (КС), ШСС-1П саморятівників ізолюючих іншим покупцям та цінову пропозицію на них та інші документи, які підтверджують факт взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при реалізації саморятівників ізолюючих типу ШСС-1П KS та ШСС-1П, які постачались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2017 року, в тому числі належним чином завірені копії статутних документів підприємства, наказів на призначення керівника та бухгалтера за період 2017 року.
Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу органів, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя ОСОБА_1