УХВАЛА

"10" жовтня 2018 р. 145/1767/18

1-кс/145/545/2018

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 11.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому вказує, що 11.09.2018 р. до Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_5 , керівника відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в м. Гнівань, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 30.08.2018 невідома особа чоловічої статі, представившись по імені ОСОБА_6 , близько 16:00 год., перебуваючи у відділенні за вказаною адресою, як отримувач, оглядаючи товар за декларацією № 5082 нова зимова преміум лижна куртка, розміру «L», чорного кольору, фірми «Ma Strum Down Fill Snow Parka», згідно послуги «зворотна доставка» (накладений платіж), відправником якої є ОСОБА_7 , житель м. Київ, в присутності невідомої особи № 2, чоловічої статі, ймовірного спільника, здійснила заміну вказаного товару, замінивши при огляді на ношену стару куртку, після чого від отримання товару відмовилась. За наслідком цього, підмінений шахрайським шляхом товар був повернутий відправнику ОСОБА_7 , якому згідно чинного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язана відшкодувати вартість товару в сумі 8 400,00 грн.

До заяви про злочин додано відео матеріал на магнітному носії інформації, оглядом якого злочинця та особу № 2 зафіксовано при вчиненні злочину.

Відомості про даний факт 11.09.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000212, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , як додаток до протоколу додав ряд документів, зокрема: копію експрес-накладної за декларацією № 5082, де одержувач по імені ОСОБА_6 вказує мобільний номер НОМЕР_2 . Також як доказ надав «скрін-переписку» з інтернет мережі, де користувачі обговорюють інтернет-шахрая, який користується тим самим мобільним номером НОМЕР_2 , а також у своїй злочинній діяльності використовує банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для ідентифікації особи злочинця, яка може представлятись іншими іменами, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
-наявність рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

-в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 20.08.2018 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком № НОМЕР_3 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
-якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_3 або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
-наявність рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

-в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 20.08.2018 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком № НОМЕР_3 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
-якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_3 або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 / АДРЕСА_4 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку (по телефону), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківських картках має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
-наявність рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

-в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 20.08.2018 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком № НОМЕР_3 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
-якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_3 або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 / АДРЕСА_4 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Сдідчий суддя ОСОБА_1