Провадження №1-кс/760/8989/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 15.02.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України,
ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що становлять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію про споживача телекомунікаційних послуг ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з належним їй абонентським номером НОМЕР_2 за період з 22 липня 2014 року по 01.01.2018 з наступними властивостями:
- адреси розташування, азимути та номери базових станцій, через які здійснювались з`єднання кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: (абонентський номер, серійний номер, номер сім-картки, унікальний ідентифікатор SIM-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо;
- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, MMS-повідомлення, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресацію тощо із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики), ІМЕІ споживача, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з`єднання, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання;

- ідентифікаційні ознаками кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зав`язку абонента А - (абонент В) із зазначенням абонентського номеру, серійного номеру, унікального ідентифікатора SIM-картки (IMSI), міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (далі IMEI), номерів телефону тощо;
- адреси розташування, азимути та номери базових станцій, через які здійснювались з`єднання кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент В);
- паспортні данні фізичних осіб чи реєстраційних даних юридичних осіб споживачів телекомунікаційних послуг (у разі, якщо такі послуги надаються (надавались) на умовах контрактного підключення).

Детектив клопотання підтримав та просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксування здійснювалося за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 15.02.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України за фактом можливого набуття заступником Глави Адміністрації Президента України ОСОБА_6 , як уповноваженою на виконання функцій держави службовою особою, яка займає відповідальне становище, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також можливої передачі ОСОБА_6 вказаних вище активів іншим особам, в тому числі ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва справа №760/24513/17 (провадження 1кс/760/16193/17) від 01.12.2017 уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язано внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за заявою громадянина ОСОБА_8 , згідно змісту якої заступник Глави Адміністрації Президента України ОСОБА_6 у період з 2014 року по 2018 рік набув у власність активи у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само у період з 2014 року по 2018 рік передав такі активи іншим особам, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Окрім того, ОСОБА_6 не вказав у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік об`єкти нерухомості, транспортні засоби, сукупних дохід та корпоративні права можливого члена своєї сім`ї громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , загальний розмір яких складає 6 511 147 грн., що в п`ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Вказані вище фактичні обставини можуть свідчити про ймовірне набуття ОСОБА_6 у період з 2014 року по 2018 рік у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також можливу передачу ОСОБА_6 вказаних вище активів іншим особам, в тому числі ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України № 610/2014 від 22 липня 2014 року ОСОБА_6 призначено на посаду заступника Глави Адміністрації Президента України.

Вказану вище посаду ОСОБА_6 обіймає і по сьогоднішній день.

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_8 показав, що факт зняття ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 803 858 доларів США з депозитного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » його сестри ОСОБА_7 на підставі відповідного судового рішення може свідчити про передачу ОСОБА_6 грошових коштів його сестрі з метою їх подальшого розміщення на депозитному рахунку у банківській установі у вигляді грошових коштів, що належать ОСОБА_7 , в той час, коли фактично вони належать ОСОБА_6 і є предметом незаконного збагачення ОСОБА_6 .

Відповідно до інформації ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка направлена останніми до НАБ України і долучена до матеріалів кримінального провадження, заступник Глави Адміністрації Президента України ОСОБА_6 проживає разом із громадянкою ОСОБА_5 , з якою вони спільно виховують дитину. Вказану вище громадянку ОСОБА_5 , а також дитину, ОСОБА_6 у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» за 2017 рік не відобразив. При цьому, згідно інформації вказаних вище громадських організацій, громадянка ОСОБА_5 та їх спільна дитина проживають разом із ОСОБА_6 за місцем мешкання останнього.

В той же час встановлено, що ОСОБА_6 згідно даних Державного реєстру актів цивільного стану разом із громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мають спільну дитину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , батьком якого записаний відповідно ОСОБА_6 , а матір`ю - ОСОБА_5 .

Окрім того, оглядом вмісту інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України (далі система «Аркан») встановлено 57 фактів спільного перетину державного кордону України ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в різних напрямках у період з 2012 по 2018 рік, в тому числі 2 факти протягом 2017 та 5 фактів протягом 2018 року.

Окрім того згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_5 є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - розмір статутного внеску 205 440 грн.

Також згідно даних інформаційного ресурсу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що громадянка ОСОБА_5 є власником автотранспортного засобу «PORSCHE MACAN», 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 (свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 від 13.08.2016), вартість якого на момент придбання складала із ПДВ складала 578 031 грн.

Згідно інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на праві власності за ОСОБА_5 зареєстровано дві квартири: квартира АДРЕСА_2 та квартира АДРЕСА_3 .

Вказане може свідчити про передачу ОСОБА_6 громадянці ОСОБА_5 активів у вигляді транспортних засобів та нерухомого майна.

В ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла об`єктивна необхідність в дослідженні фактів спільного проживання ОСОБА_6 із громадянкою ОСОБА_5 , а також дослідження фактів можливої пов`язаності останніх спільним побутом і наявності в них взаємних прав та обов`язків.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями та оперативними заходами по кримінальному провадженню № 0000117 від 15.02.2018, встановлено та уточнено інформацію про абонентський номер мобільного телефону, яким користується яким користується громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме НОМЕР_2 .

При цьому, обов`язок всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження обумовлює необхідність вжиття стороною обвинувачення всіх необхідних і достатніх передбачених законом заходів до встановлення або спростування фактів спільного проживання ОСОБА_6 із громадянкою ОСОБА_5 у період з 22.07.2014 по 01.01.2018, які мають істотне значення для цього кримінального провадження, оскільки саме таким шляхом можливо перевірити вказані вище обставини, що мають значення для кримінального провадження.
Одним із можливих шляхів перевірки зазначених обставин є отримання та дослідження деталізованої інформації стосовно місця перебування власника зазначеного у клопотанні абонентського номеру під час з`єднання належного йому мобільного терміналу з іншими абонентами мобільного зв`язку (визначення базових станцій, через які відбувались з`єднання), абонентських номерів та ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання адресатів або ініціаторів зв`язку, інтенсивності та системності таких зв`язків.
Зокрема: даних щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS - повідомлень споживачів телекомунікаційних послуг (без розкриття їхнього змісту) за період з 22.07.2014 до 01.01.2018 із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з`єднання, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання;
- дані щодо Інтернет-з`єднань споживача телекомунікаційних послуг (3G-трафік і GPRS-трафік) із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, ІР-адреси користувача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання;
- інформацію про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг (ІМSІ);
- паспортні дані фізичної особи чи реєстраційні дані юридичної особи споживача телекомунікаційних послуг (у разі, якщо такі послуги надаються на умовах контрактного підключення).
Зазначена інформація зберігається в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який відповідно до ч. 1 ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» повинен забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладанні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати старшому детективу керівнику Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_10 , старшим детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що становлять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію про споживача телекомунікаційних послуг ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з належним їй абонентським номером НОМЕР_2 за період з 22 липня 2014 року по 01.01.2018 з наступними властивостями:
- адреси розташування, азимути та номери базових станцій, через які здійснювались з`єднання кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: (абонентський номер, серійний номер, номер сім-картки, унікальний ідентифікатор SIM-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо;
- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, MMS-повідомлення, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресацію тощо із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики), ІМЕІ споживача, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з`єднання, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання;

- ідентифікаційні ознаками кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зав`язку абонента А - (абонент В) із зазначенням абонентського номеру, серійного номеру, унікального ідентифікатора SIM-картки (IMSI), міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (далі IMEI), номерів телефону тощо;
- адреси розташування, азимути та номери базових станцій, через які здійснювались з`єднання кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент В);
- паспортні данні фізичних осіб чи реєстраційних даних юридичних осіб споживачів телекомунікаційних послуг (у разі, якщо такі послуги надаються (надавались) на умовах контрактного підключення).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1