Провадження №1- кс/712/5483/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006091 від 30 серпня 2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0006091 від 03 вересня 2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006091 від 30.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
29.08.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.08.2018 він отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листа про те, що має заборгованість по кредитам в розмірі 13 328,75 грн. Оскільки ОСОБА_5 ніяких кредитів не брав, тому зателефонував до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізнався про те, що став жертвою шахраїв. (ЄО 48521 від 30.08.2018)
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 вказав, що на даний час перебуває на пенсії за віком, з 1998 року працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на різних посадах, в грудні 2017 року вийшов на пенсію. Так, йому добре відома така особа, як ОСОБА_6 , оскільки під час роботи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 поставив задачу обучити нового працівника тонкощам роботи. ОСОБА_6 прийшов на посаду менеджера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в його обов`язки входило систематизація клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і їх обслуговувати в подальшому. Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займається обслуговуванням автомобілів, зокрема налагодження та обслуговування системи кондиціювання та системи опалення в зимовий період. При доволі близькій роботі і тісній співпраці з ОСОБА_6 , потерпілий ОСОБА_8 до ОСОБА_6 добре приглянувся, та ОСОБА_6 йому не подобався, оскільки мав неприємні риси характеру. ОСОБА_6 під час роботи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагався показати себе, як людина,що добре розбирається в комп`ютерах, тому йому був дозволений доступ і до інших комп`ютерів. В серпні 2018 року потерпілому ОСОБА_5 поштою надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому йшлось про те, що ОСОБА_5 взяв якийсь кредит та його не повернув. Відразу не зрозумівши про що йде мова, оскільки ОСОБА_5 ніколи ніяких кредитів ніде не отримував, зателефонував за контактними номерами телефонів, вказаних у листі. У розмові із дівчиною, яка представилась працівницею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 .Мю дізнався про те, що дійсно на його ім`я був отриманий кредит. Спочатку був оформлений кредит 12.05.2018 на суму 3 500 грн, в цей же день кредит був повернутий . 12.05.2018 був оформлений іще один кредит в сумі 3 500 грн, та 14.06.2018 цей кредит був повернутий в сумі 4 393 грн. 14.06.2018 був оформлений третій кредит в сумі 5 750 грн. і цей кредит на даний час не погашений. Сума боргу по даному кредитну на даний час становить згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13 328,75 грн. Відсотки за даним кредитом постійно ростуть. ОСОБА_5 не міг зрозуміти яким чином взагалі був оформлений кредит. Тоді ОСОБА_5 запитав у дівчини яким чином були отримані грошові кошти, на що вона йому сказала, що кредитні кошти були зараховані картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », видану на ім`я ОСОБА_6 за номером НОМЕР_1 . ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформлював тільки платіжну картку для зарахування пенсії. Системою дистанційного керування рахунками Ощад24 він не користувався.
Встановлено, що 14.06.2018 року між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір кредитування на суму 5 750 грн., які були зараховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_1 .
Для подальшого з`ясування всіх обставин вчинення злочину відносно ОСОБА_10 необхідним є отримання відомостей про укладення кредитного договору від 14.06.2018 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повних даних картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_1 , яка була надана від імені ОСОБА_10 для зарахування позики.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві а саме: повних даних картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_1 , яка була надана від імені ОСОБА_10 для зарахування позики (16-значний номер), на яку було здійснено зарахування позики.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006091 від 30 серпня 2018 року за ч. 3 ст. 190 КК Українизадовольнити.

Надати слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_11 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_12 за її дорученням тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), наступних документів, а саме: повних даних картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_1 , яка була надана від імені ОСОБА_10 для зарахування позики (16-значний номер), на яку було здійснено зарахування позики.
Строк дії ухвали до 19 жовтня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_11 , чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_12 за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1