Лугинський районний суд Житомирської області
Справа № 281/406/18
Провадження по справі № 1-кс/281/95/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 року смт Лугини
Слідчий суддя Лугинського районного суду

Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув у судовому засіданні в залі суду в смт Лугини клопотання заступника начальника начальника СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування № 0000233 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять багківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника начальник СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Лугинського районного суду Житомирської області з клопотанням, погодженим прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, в обґрунтування зазначив, що 28.05.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки зерна кукурудзи 3 класу майбутнього врожаю від 28.05.2014 № 136-К, крім того, 28.05.2014 між вказаними суб`єктами господарювання укладено договір застави майбутнього врожаю № 457, згідно якого предметом застави (заставодержатель - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) є майбутній врожай зерна кукурудзи 3 класу 2014 року, вирощеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 28.05.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №220.994020876.0086, згідно умов якого застраховано врожай 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходився під обтяженням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримавши у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за договором поставки зерна майбутнього врожаю № 136-К від 28.05.2014, строк до зобов`язання не виконано, зерно кукурудзи 3 класу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлено, а отримані грошові кошти в порушення умов додаткової угоди № 1 від 31.10.2014 до договору поставки зерна майбутнього врожаю № 136-К від 28.05.2014 в строк до 01.11.2014 не повернуто.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, зловживаючи службовим становищем, привласнили грошові кошти, чим заподіяли матеріальної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.12.2015 досудовим слідством по даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000233, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 13.04.2014 платіжним дорученням № 176 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 714078,12 грн., із вирахуванням страхового платежу в розмірі 25921,88 грн., сплаченого на користь ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказаний розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно виписки про рух коштів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , отримав від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 готівкові кошти, перераховані на виконання умов договору поставки зерна майбутнього врожаю № 136-К від 28.05.2014, загальною сумою 553100,00 грн.

Враховуючи викладене, з метою отримання інформації для встановлення обставин вчинення злочину, так як в інший спосіб неможливо зібрати докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі, до речей і документів та вилучення їх копій, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- чек ЛЄ1306438 від 16.06.2014 на отримання готівки в сумі 130000,00 грн.

- чек ЛЄ1306437 від 16.06.2014 на отримання готівки в сумі 20000,00 грн.;

- чек ЛЄ1306439 від 17.06.2014 на отримання готівки в сумі 150000,00 грн;

- чек ЛЄ1306440 від 19.06.2014 на отримання готівки в сумі 100000,00 грн.;

- чек ЛЄ1306442 від 24.06.2014 на отримання готівки в сумі 50000,00 грн.;

- чек ЛЄ1306443 від 27.06.2014 на отримання готівки в сумі 60000,00 грн.;

- чек ЛЄ1306444 від 02.07.2014 на отримання готівки в сумі 25000,00 грн.;

- чек ЛЄ1306445 від 08.07.2014 на отримання готівки в сумі 15000,00 грн.;

- чек ЛЄ1306446 від 15.07.2014 на отримання готівки в сумі 3100,00 грн.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні заступник начальника начальник СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю та просив суд його задоволити, оскільки викладені обставини у клопотанні є достатніми та обґрунтованими.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. До такої інформації відносяться, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вилучення у відповідності до п. 7 п. п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.12 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій. Відповідно до ч.1 ст.12 ЗУ «Про судову експертизу» від 25.02.94 №4038-XII експерт зобов`язаний провести повне дослідження і дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок.

Таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що оригінали документів являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, слідчий звернувся з даним клопотання до суду.

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника - начальника СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000233 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності завірених належним чином їх копій), які підтверджують зняття директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) коштів:

- чек ЛЄ1306438 від 16.06.2014 на отримання готівки в сумі 130000,00 грн.;

- чек ЛЄ1306437 від 16.06.2014 на отримання готівки в сумі 20000,00 грн.;

- чек ЛЄ1306439 від 17.06.2014 на отримання готівки в сумі 150000,00 грн;

- чек ЛЄ1306440 від 19.06.2014 на отримання готівки в сумі 100000,00 грн.;

- чек ЛЄ1306442 від 24.06.2014 на отримання готівки в сумі 50000,00 грн.;

- чек ЛЄ1306443 від 27.06.2014 на отримання готівки в сумі 60000,00 грн.;

- чек ЛЄ1306444 від 02.07.2014 на отримання готівки в сумі 25000,00 грн.;

- чек ЛЄ1306445 від 08.07.2014 на отримання готівки в сумі 15000,00 грн.;

- чек ЛЄ1306446 від 15.07.2014 на отримання готівки в сумі 3100,00 грн.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1