Справа № 201/3385/18
Провадження № 1-кс/201/2971/2018
УХВАЛА
04 квітня 2018 року місто Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001197 від 26.09.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001197 від 26.09.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що заступником начальника Управління поліції охорони в Дніпропетровській області Департаменту поліції охорони НП України, ОСОБА_5 при заповнені електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування за 2015-2016 роки у п. 2.2 «інформація про членів сім`ї суб`єкта декларування» зазначено, що у нього є дружина гр. ОСОБА_6 , а у п.8 «Корпоративні права» та п.9 «юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб`єкти декларування або члени його сім`ї» було зазначено, що у суб`єкта декларування чи членів його сім`ї відсутні об`єкти для декларування в цих розділах.

Згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, роздрукованого з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 входить до складу засновників вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розміром внеску до статутного фонду 279 510 гривень.

У графі 11 декларації ОСОБА_5 за 2016 рік (доходи, у тому числі подарунки) зазначено, що дружина ОСОБА_6 має дохід у сумі 733 934 гривень (заробітна плата).

У той же час ОСОБА_6 щорічно отримує дивіденди від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як засновник.

Під час проведення досудового розслідування орган досудового розслідування звернувся з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей, предметів та документів, які є у розпорядженні приватного нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ), а саме, вилучення належним чином завірених копій документів: щодо оформлення та видачі заяви ОСОБА_8 загальним зборам власників/учасників вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вихід зі складу учасників та передачу належної їй частки у статутному капіталі у розмірі30 % вартістю 279 510 (двісті сімдесят дев`ять тисяч п`ятсот десять) гривень 00 копійок, на користь ОСОБА_6 . (Зареєстровано в реєстрі 03.08.2016 за № 869).

щодо оформлення та видачі заяви загальним зборам власників/учасників вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про передачу належної їй частини частки у статутному капіталі вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 70% вартістю 652 190,00 грн. на користь ОСОБА_9 . (Зареєстровано 07.11.2016 в реєстрі за № 1346).

На підставі вказаного клопотання органом досудового розслідування отримано ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.12.2017 року (справа №201/18185/17).

10.01.2018 року прокуратурою Дніпропетровської області отримано відповідь приватного нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за вих. №11 вих-17 від 10.01.2018, згідно якої : «Номенклатурою справ державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса не передбачено зберігання в архіві справ нотаріуса заяв про вихід зі складу учасників та будь-яких інших заяв, окрім заяв про виїзд за кордон».

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 вчинялись інші нотаріальні дії, пов`язані з вчиненням правочинів, що стосуються вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /на теперішній час ВНПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а також наступних громадян:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Запоріжжя, місце мешкання: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 10.05.2013 року Лівадійським МС ГУДМС України в АР Крим, ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Запоріжжя, паспорт громадянина серії НОМЕР_4 , виданий 29.08.2009 року 2-м відділом Ялтинського МУ ГУМВС України в Криму, ідентифікаційний код НОМЕР_5 ,документи щодо вчинення яких мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у зібрані та аналізі відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, з метою встановлення фактів, внесення недостовірних даних до декларації, поданої згідно із Законом України «Про запобігання корупції» особою, що підпадає під категорію суб`єктів декларування, що зобов`язані подавати декларацію щодо доходів до ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме ОСОБА_5 , оскільки отримати такі відомості, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , не виявилося можливим у зв`язку з невиконанням останньою ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів та відмовою у видачі документів.

Вказані документи, що містять відповідну інформацію мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного, у органу досудового розслідування існує необхідність у отриманні вищевказаних документів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що можуть зберігатися у ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Отримати інформацію в іншій спосіб, ніж здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог чинного законодавства, не виявляється за можливе.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , клопотання про тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення необхідно проводити без виклику вказаної особи, у володінні якої вони знаходяться, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Крім того, під час проведення досудового розслідування приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 оголошено ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22 грудня 2017 року по справі № 201/18185/17 провадження № 1-кс/201/11352/2017 про тимчасовий доступ до речей і документів щодо оформлення та видачі заяви загальним зборам власників/учасників вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про передачу належної їй частини частки у статутному капіталі вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 70% вартістю 652 190,00 грн. на користь ОСОБА_9 . (Зареєстровано в реєстрі за № 1346), на виконання якої нотаріус надала відповідь, згідно якої номенклатурою справ державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса не передбачено зберігання в архіві справ нотаріуса заяв про вихід зі складу учасників та будь-яких інших заяв, окрім заяв про виїзд дітей за кордон.

На підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити оригінали матеріалів: щодо оформлення та видачі заяви ОСОБА_8 загальним зборам власників/учасників вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вихід зі складу учасників та передачу належної їй частки у статутному капіталі у розмірі30 % вартістю 279 510 (двісті сімдесят дев`ять тисяч п`ятсот десять) гривень 00 копійок, на користь ОСОБА_6 . (Зареєстровано в реєстрі за № 869). щодо оформлення та видачі заяви загальним зборам власників/учасників вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про передачу належної їй частини частки у статутному капіталі вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 70% вартістю 652 190,00 грн. на користь ОСОБА_9 . (Зареєстровано в реєстрі за № 1346).та інших документів про проведення нотаріальних дій щодо придбання та передачі належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , частин часток у статутному капіталі вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших документів про проведення нотаріальних дій, пов`язаних з вчиненням правочинів, що стосуються вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /на теперішній час ВНПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а також інших документів про проведення нотаріальних дій щодо їх вчинення наступними громадянами:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Запоріжжя, місце мешкання: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 10.05.2013 року Лівадійським МС ГУДМС України в АР Крим, ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Запоріжжя, паспорт громадянина серії НОМЕР_4 , виданий 29.08.2009 року 2-м відділом Ялтинського МУ ГУМВС України в Криму, ідентифікаційний код НОМЕР_5 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів приватного нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Прокурор до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів приватного нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) а саме, вилучити оригінали матеріалів: щодо оформлення та видачі заяви ОСОБА_8 загальним зборам власників/учасників вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вихід зі складу учасників та передачу належної їй частки у статутному капіталі у розмірі30 % вартістю 279 510 (двісті сімдесят дев`ять тисяч п`ятсот десять) гривень 00 копійок, на користь ОСОБА_6 . (Зареєстровано в реєстрі за № 869). щодо оформлення та видачі заяви загальним зборам власників/учасників вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про передачу належної їй частини частки у статутному капіталі вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 70% вартістю 652 190,00 грн. на користь ОСОБА_9 . (Зареєстровано в реєстрі за № 1346).

та інших документів про проведення нотаріальних дій щодо придбання та передачі належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , частин часток у статутному капіталі вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших документів про проведення нотаріальних дій, пов`язаних з вчиненням правочинів, що стосуються вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /на теперішній час ВНПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а також інших документів про проведення нотаріальних дій щодо їх вчинення наступними громадянами:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Запоріжжя, місце мешкання: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 10.05.2013 року Лівадійським МС ГУДМС України в АР Крим, ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Запоріжжя, паспорт громадянина серії НОМЕР_4 , виданий 29.08.2009 року 2-м відділом Ялтинського МУ ГУМВС України в Криму, ідентифікаційний код НОМЕР_5 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001197.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1