УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

13.08.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просила: надати дозвіл прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або за її дорученням уповноваженим особам Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області, Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, дозвіл, при виконанні запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PRDs464.2018.D, на проведення тимчасового доступу до речей, відомостей та документів (інформації в паперовому та електронному вигляді) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення завірених копій документів у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо персональних та адресних даних власника банківського рахунка з № НОМЕР_1 , дати та способу відкриття рахунка, а також отримання засвідчених з оригіналом ксерокопій документів на підтвердження відкриття цього рахунка, переліку банківських операцій на вищевказаному рахунку у період з 1 вересня 2016 року по 31 жовтня 2016 року, даних що стосуються банкоматів, з яких у цей час здійснювались виплати, а також записів моніторингу із цих банкоматів разом із зображеннями осіб, які знімали кошти, даних, що стосуються логування на вищевказаний рахунок з використанням веб банкінгу у вищевказаний період з наданням точних дат та годин легування, а також IP-адрес та портів, з яких здійснювалося логування, а також IP-адрес і портів, на які здійснювалося легування.

Клопотання вмотивоване тим, що до Херсонської місцевої прокуратури 18.07.2018 року надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds 464.2018. D., порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща щодо ОСОБА_4 .

Вивченням матеріалів встановлено, що Районна прокуратура міста ОСОБА_5 (DаbrowaTarnowska) за № (PRDs464.2018.D) здійснює нагляд за кримінальним розслідуванням, здійснюваним Повітовим управлінням поліції в м.Домброва Тарновска, у справі що стосується доведення громадянина (NikolovRuslan) на території України з метою отримання майнової вигоди у період з 2016 року по 20 жовтня 2016 року до некорисного розпорядження майном в розмірі 1600 євро, шляхом уведення в оману щодо наміру та можливостей доставки 22 тонн дерев`яного паливного брикету, тобто у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу. У ході провадження встановлено, що гр. ( ОСОБА_6 ), який проживає на території Польщі, від 25 років у м.Домброва Тарновска займається господарською діяльністю, як власник торговельної фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 з надання різних послуг у сфері торгівлі.

У 2016 році він зв`язався по телефону зі своїм двоюрідним братом - (VitaliiTrehubov) /можливо (VitalijTregubov)/ з проханням знайти на території України дерев`яний паливний брикет. Через деякий час (VitaliiTrehubov) /можливо (VitalijTregubov)/ зв`язався з потерпілим та заявив, що йому потрібні дані, що стосуються його діяльності, оскільки він знайшов відповідну фірму. Після передачі даних потерпілий отримав за допомогою електронної пошти договір з товариством ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку ж він підписав та надіслав двоюрідному братові.

Через певний час потерпілий отримав договір, підписаний другою договірною стороною. Додатково (VitaliiTrehubov) /можливо ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )/ заявив, що платіж необхідно здійснити ще до відправлення товару, тому 27 вересня 2016 року (NikolovRuslan) перерахував на рахунок двоюрідного брата № НОМЕР_1 у банку (PublicGointStockCompany „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ) суму 1200 євро. Через декілька днів (VitaliiTrehubov) /можливо (VitalijTregubov)/ подзвонив потерпілому з вимогою доплатити ще 500 євро. (NikolovRuslan) розпоряджався лише сумою 400 євро, яку переслав на вищевказаний банківський рахунок 20 жовтня 2016 року.

Кінцем грудня 2016 року потерпілий усвідомив собі, що його було обмануто, тому робив спроби верифікації даних вказаної в договорі фірми. Для того він відшукав в мережі Інтернет фірму ІНФОРМАЦІЯ_3 та за допомогою телефону зв`язався з працівником фірми і встановив, що ця фірма не займається продажем цього товару. 6 лютого 2018 року потерпілий повідомив двоюрідному брату, що у випадку, якщо сплаченої готівки не буде повернено, тоді справу буде направлено в прокуратуру. Додатково потерпілий за посередництвом своїх родичів, які проживають в Україні робив спроби мирним шляхом полагодити справу. Завдяки родині він встановив ближчі дані двоюрідного брата, а саме: (Vitalii Trehubov) /можливо (VitalijTregubov)/, який народився 1 січня 1 960 року, ім`я батька ОСОБА_7 , ім`я матері - ОСОБА_8 або ОСОБА_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . У розмові зі своєю матір`ю ОСОБА_10 ), яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , потерпілий дізнався про погане фінансове становище, в якому знаходиться двоюрідний брат. (VitaliiTrehubov) /можливо (VitalijTregubov)/ користувався телефоном з номером: НОМЕР_2 .

У зв`язку з необхідністю однозначного висвітлення обставин справи, яка є предметом провадження, здійснюваного Районною прокуратурою міста Домброва Тарновска, компетентні органи Республіки Польща звернулись з проханням виконати в рамках правової допомоги такі дії: звернутися до банку (PublicGointStockCompany„ ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з метою отримання персональних та адресних даних власника банківського рахунка з № НОМЕР_1 , дати та способу відкриття рахунка, а також отримання засвідчених з оригіналом ксерокопій документів на підтвердження відкриття цього рахунка, переліку банківських операцій на вищевказаному рахунку у період з 1 вересня 2016 року по 31 жовтня 2016 року, даних що стосуються банкоматів, з яких у цей час здійснювались виплати, а також записів моніторингу із цих банкоматів разом із зображеннями осіб, які знімали кошти, даних, що стосуються логування на вищевказаний рахунок з використанням веб банкінгу у вищевказаний період з наданням точних дат та годин легування, а також IP-адрес та портів, з яких здійснювалося логування, а також IP-адрес і портів, на які здійснювалося легування, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, в клопотанні просила провести розгляд за її відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до Херсонської місцевої прокуратури 18.07.2018 року надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR ОСОБА_11 , порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща щодо ОСОБА_4 .

Вивченням матеріалів встановлено, що Районна прокуратура міста ОСОБА_5 (DаbrowaTarnowska) за № (PRDs464.2018.D) здійснює нагляд за кримінальним розслідуванням, здійснюваним Повітовим управлінням поліції в м.Домброва Тарновска, у справі що стосується доведення громадянина (NikolovRuslan) на території України з метою отримання майнової вигоди у період з 2016 року по 20 жовтня 2016 року до некорисного розпорядження майном в розмірі 1600 євро, шляхом уведення в оману щодо наміру та можливостей доставки 22 тонн дерев`яного паливного брикету, тобто у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу. У ході провадження встановлено, що гр. ( ОСОБА_6 ), який проживає на території Польщі, від 25 років у м.Домброва Тарновска займається господарською діяльністю, як власник торговельної фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 з надання різних послуг у сфері торгівлі.

У 2016 році він зв`язався по телефону зі своїм двоюрідним братом - (VitaliiTrehubov) /можливо (VitalijTregubov)/ з проханням знайти на території України дерев`яний паливний брикет. Через деякий час (VitaliiTrehubov) /можливо (VitalijTregubov)/ зв`язався з потерпілим та заявив, що йому потрібні дані, що стосуються його діяльності, оскільки він знайшов відповідну фірму. Після передачі даних потерпілий отримав за допомогою електронної пошти договір з товариством ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку ж він підписав та надіслав двоюрідному братові.

Через певний час потерпілий отримав договір, підписаний другою договірною стороною. Додатково (VitaliiTrehubov) /можливо ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )/ заявив, що платіж необхідно здійснити ще до відправлення товару, тому 27 вересня 2016 року (NikolovRuslan) перерахував на рахунок двоюрідного брата № НОМЕР_1 у банку (PublicGointStockCompany „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ) суму 1200 євро. Через декілька днів (VitaliiTrehubov) /можливо (VitalijTregubov)/ подзвонив потерпілому з вимогою доплатити ще 500 євро. (NikolovRuslan) розпоряджався лише сумою 400 євро, яку переслав на вищевказаний банківський рахунок 20 жовтня 2016 року.

Кінцем грудня 2016 року потерпілий усвідомив собі, що його було обмануто, тому робив спроби верифікації даних вказаної в договорі фірми. Для того він відшукав в мережі Інтернет фірму ІНФОРМАЦІЯ_3 та за допомогою телефону зв`язався з працівником фірми і встановив, що ця фірма не займається продажем цього товару. 6 лютого 2018 року потерпілий повідомив двоюрідному брату, що у випадку, якщо сплаченої готівки не буде повернено, тоді справу буде направлено в прокуратуру. Додатково потерпілий за посередництвом своїх родичів, які проживають в Україні робив спроби мирним шляхом полагодити справу. Завдяки родині він встановив ближчі дані двоюрідного брата, а саме: (Vitalii Trehubov) /можливо (VitalijTregubov)/, який народився 1 січня 1 960 року, ім`я батька ОСОБА_7 , ім`я матері - ОСОБА_8 або ОСОБА_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . У розмові зі своєю матір`ю ОСОБА_10 ), яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , потерпілий дізнався про погане фінансове становище, в якому знаходиться двоюрідний брат. (VitaliiTrehubov) /можливо (VitalijTregubov)/ користувався телефоном з номером: НОМЕР_2 .

У зв`язку з необхідністю однозначного висвітлення обставин справи, яка є предметом провадження, здійснюваного Районною прокуратурою міста Домброва Тарновска, компетентні органи Республіки Польща звернулись з проханням виконати в рамках правової допомоги такі дії: звернутися до банку (PublicGointStockCompany„ ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з метою отримання персональних та адресних даних власника банківського рахунка з № НОМЕР_1 , дати та способу відкриття рахунка, а також отримання засвідчених з оригіналом ксерокопій документів на підтвердження відкриття цього рахунка, переліку банківських операцій на вищевказаному рахунку у період з 1 вересня 2016 року по 31 жовтня 2016 року, даних що стосуються банкоматів, з яких у цей час здійснювались виплати, а також записів моніторингу із цих банкоматів разом із зображеннями осіб, які знімали кошти, даних, що стосуються логування на вищевказаний рахунок з використанням веб банкінгу у вищевказаний період з наданням точних дат та годин легування, а також IP-адрес та портів, з яких здійснювалося логування, а також IP-адрес і портів, на які здійснювалося легування, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або за її дорученням уповноваженим особам Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області, Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області на проведення тимчасового доступу до речей, відомостей та документів (інформації в паперовому та електронному вигляді) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення завірених копій документів у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо персональних та адресних даних власника банківського рахунка з № НОМЕР_1 , дати та способу відкриття рахунка, а також отримання засвідчених з оригіналом ксерокопій документів на підтвердження відкриття цього рахунка, переліку банківських операцій на вищевказаному рахунку у період з 1 вересня 2016 року по 31 жовтня 2016 року, даних що стосуються банкоматів, з яких у цей час здійснювались виплати, а також записів моніторингу із цих банкоматів разом із зображеннями осіб, які знімали кошти, даних, що стосуються логування на вищевказаний рахунок з використанням веб банкінгу у вищевказаний період з наданням точних дат та годин легування, а також IP-адрес та портів, з яких здійснювалося логування, а також IP-адрес і портів, на які здійснювалося легування.

Встановити строк дії ухвали до 13.09.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1