УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника ТОВ «ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника ТОВ «ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

На обґрунтування доводів скарги заявник зазначає, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 11.07.2017 в межах якого 12.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду від 11.04.2018, проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 15, оф. 52, під час якого було виявлено та вилучено документи ТОВ «ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ», які не наділені ознаками щодо яких надано дозвіл на вилучення ухвалою суду.

Вважаючи, що вилучені документи статусу тимчасово вилученого майна, просить зобов`язати слідчого повернути вилучене 12.04.2018 під час проведення обшуку майно.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав вимоги та доводи, викладені у скарзі, просив задовольнити скаргу з підстав, які у ній наведені.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду скарги повідомлений належним чином, що у відповідності до ч. 3 ст. 306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги.

29.05.2018 в судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 заперечував проти скарги, просив відмовити у задоволенні, при цьому зазначив, що арешт на спірне майно не накладався, оскільки вилучені документи входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність прокурора чи слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Встановлено, що на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.04.2018 було проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 15, оф. 52, під час якого було виявлено та вилучено документи ТОВ «ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ».

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу вважаються тимчасово вилученим майном.
Зіставляючи зміст ухвали слідчого судді з даними, що містяться у протоколі обшуку, приходжу до висновку, що дане судове рішення містить вказівку на відшукання та вилучення фінансово-господарських документів, за звітний податковий період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали щодо взаємовідносин ТОВ «Західна нафтогазова компанія» з ТОВ «Фьюпет Груп Фьюпат 2017», а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями, рахунків-фактур. вантажно-митних декларацій з усіма додатками до них, інвойсів, актів завантаження, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, печаток, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів вхідної та вихідної кореспонденції, системи «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках, картки та журнали складською обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки, за допомогою яких виготовлялись первинні документи, печаток нерезидентів, чорнових записів, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків.
Відповідно до ч.7 та 8 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор мають, зокрема оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Отже, ухвалою слідчого судді прямо надано дозвіл на вилучення фінансово-господарських документів, за звітний податковий період з 01.01.2015 по 11.04.2018 щодо взаємовідносин ТОВ «Західна нафтогазова компанія» з ТОВ «Фьюпет Груп Фьюпат 2017», комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки, за допомогою яких виготовлялись первинні документи, печаток нерезидентів, чорнових записів, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків.
Поряд з тим, в ухвалі слідчого судді від 11.04.2018 про надання дозволу на проведення обшуку, відсутній дозвіл на виявлення та вилучення документів ТОВ «Західна нафтогазова компанія» щодо взаємовідносин з рядом інших контрагентів, крім ТОВ «Фьюпет Груп Фьюпат 2017».

Крім того, 29.05.2018 в судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 зазначив, що арешт на спірне майно не накладався, оскільки вилучені документи входять до переліку майна, щодо якого надано дозвіл на вилучення та просив відкласти розгляд скарги для надання доказів на підтвердження зазначених обставин. В наступному, слідчий в судове засідання не з`явився, належних доказів на обґрунтування такої правової позиції не надав, даних, що спірне майно наділене ознаками щодо якого надано дозвіл на вилучення не навів, так само відсутні данні, що спірне майно містить ознаки вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином згідно до вимог ч.7 ст.236 КПК України, спірні документи з моменту їх вилучення, набули статусу тимчасово вилученого майна, оскільки відповідають визначеним у ній критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Частиною 5 ст.171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинну бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.

Наслідками не звернення з клопотанням є припинення тимчасового вилучення майна та його повернення особі, у якої воно було вилучене, що закріплено приписами ст.169 КПК України.

Таким чином, слідчий мав діяти у законний спосіб та на наступний день звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на вилучене майно.

Оскільки слідчий у встановлений законом спосіб та визначений час до суду не звернувся, на спірне майно не накладено арешту, а тому тимчасово вилучене майно підлягає поверненню особі у якою воно було вилучене.

Приписами ч.1 ст.40 КПК України визначено, що слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

У відповідності до ч.1 ст.9 КПК України слідчий під час кримінального провадження та інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, вимог інших актів законодавства.

З огляду на зазначене, скарга підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 303, 306, 169, 171, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Скаргу представника ТОВ «ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_5 або іншого уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні №0000073 від 11.07.2017 повернути ТОВ «ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ» майно, тимчасово вилучене 12.04.2018 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська15, оф. 52, а саме:

- транспортна накладна СІМ Відправлення №123182 у 5 прим. 10 арк.;

- Ведомость вагонов Відправлення №123182 у 1 прим. 3 арк.;

- 1[-ий примірник] Оригинал накладной Відправлення № 455998 у 1 прим.-2арк.;

- 2[-ий примірник] Дорожная ведомость Відправлення № 455998 у 1 прим. - 2 арк.;

- 3[-ий примірник] Лист выдачи груза Відправлення № 455998 у 1 прим.-2 арк.;

- 4[-ий примірник] Дубликат накладной Відправлення № 455998 у 1 прим. - 2 арк.;

- 5[-ий примірник] Лист приёма груза Відправлення № 455998 у 1 прим.-2 арк.;

- 6[-ий примірник] Лист уведомления о прибытии груза Відправлення № 455998 у 1 прим.-2 арк.;

- Дорожная ведомость Відправлення № 455998 у 1 прим. - 2 арк.;

- Ведомость вагонов Відправлення № 455998 у 1 прим. - 2 арк.;

- Накопичувальна картка 31100124 у 1 прим. - 1 арк.;

- Транспортна накладна СІМ Відправлення № 123539 у 5 прим. - 10 арк.;

- Ведомость вагонов Відправлення № 123539 у 1 прим. - З арк.;

- Транспортна накладна СІМ Відправлення № 540716 у 5 прим. - 10 арк.;

- Ведомость вагонов Відправлення № 540716 у 1 прим. - 1 арк.;

- Відомість 18110074 у 1 прим. - 1 арк.;

- Памятка 5 у 1 прим. - 1 арк.;

- Відомість 18110075 у 1 прим. - 1 арк.;

- Памятка 2 у 1 прим.-1 арк.;

- Транспортна накладна СІМ Відправлення № 000042 у 5 прим. - 10 арк.;

- Ведомость вагонов Відправлення № 000042 у 1 прим.-З арк.;

- Відомість 26100064 у 1 прим. - 1 арк.;

- памятка112 у 1 прим.-1 арк.;

- Відомість 31100069 у 1 прим.-2 арк.;

- Відомість 31100068 у 1 прим. - 1 арк.;

- Памятка 122 у 1 прим. - 1 арк.;

- Накопичувальна картка 18110137 у 1 прим. - 1 арк.;

- Импортная ж/д накладная 42 у 1 прим.-2 арк.;

- Импортная ведомость вагонов б/н у 1 прим.-2 арк.;

- Импортная ж/д накладная 540716 у 1 прим.-2 арк.;

- Транспортна накладна СІМ Відправлення № 123695 у 5 прим. - 10 арк.;

- Ведомость вагонов Відправлення № 123695 у 1 прим.- 3 арк.;

- Транспортна накладна СІМ Відправлення № 000001 у 5 прим. - 10 арк.;

- Ведомость вагонов Відправлення № 000001 у 1 прим.-3 арк.;

- Транспортна накладна СІМ Відправлення № 540641 у 5 прим. - 10 арк.;

- Ведомость вагонов Відправлення № 540641 у 1 прим.-1 арк.;

- Відомість 22110076 у 1 прим.-1 арк.;

- Памятка 9 у 1 прим.-1 арк.;

- Відомість 24110078 у 1 прим.-2 арк.;

- Вдомість 24110077 у 1 прим. - 1 арк.;

- Памятка 9 у 1 прим.-1 арк.;

- Транспортна накладна СІМ Відправлення № 123703 у 5 прим. 10 арк.;

- Акт зачистки транспортніх средств 1 от 21.11.2017 у 1 прим.-1 арк.;

- Фотофафии б/н -7 арк.;

- Накопичувальна картка 24110142 у 1 прим.-1 арк.;

- Довідка: 87 у 1 прим. - 1 арк.;

- Довідка: 8952 2017І118 у 1 прим. - 1 арк.;

- Транспортна накладна СІМ Відправлення № 005876 у 5 прим. - 10 арк.;

- Ведомость вагонов Відправлення № 005876 у 1 прим. - 1 арк.;

- Транспортна накладна СІМ Відправлення № 505362 у 5 прим. - 10 арк.;

- Транспортна накладна СІМ Відправлення № 123976 у 5 прим. 10 арк.;

- Ведомость вагонов Відправлення № 123976 у 1 прим. - 3 арк.;

- Транспортна накладна СІМ Відправлення № 540773 у 5 прим. - 10 арк.;

- Ведомость вагонов Відправлення № 540773 у 1 прим. - 1 арк.;

- Транспортна накладна СІМ Відправлення № 049445 у 5 прим. - 10 арк.;

- Ведомость вагонов Відправлення № 049445 у 1 прим. - 1 арк.;

- Транспортна накладна СІМ Відправлення № 123984 у 5 прим. - 10 арк.;

- Акт зачистки транспортніх средств 3 от 28.11.2017 у 1 прим.-1 арк.;

- Фотографии б/н у прим. - 10 арк.;

- Накопичувальна картка 1120143 у 1 прим. - 1 арк.;

- Транспортна накладна СІМ Відправлення № 538892 у 5 прим. 10 арк.;

- Ведомость вагонов Відправлення № 538892 у 1 прим. - 1 арк.;

- Транспортна накладна СІМ Відправлення № 122499 у 5 прим. - 10 арк.;

- Відомість 28110079 у 1 прим. - 1 арк.;

- Памятка 12 у 1 прим. - 1 арк.;

- Відомість 1120080 у 1 прим. - 1 арк.;

- Відомість 1120081 у 1 прим. - 1 арк.;

- Памятка И у 1 прим.-1 арк.

- Договір Поставки № ЗНГК/АА від 04.09.2017 р. - 3 арк.;

- Додаткова угода до договору поставки №ЗНГК/АА № 1 від 30.10.2017 р. - 1 арк.;

- Додаткова угода до договору поставки №ЗНГК/АА № 2 від 01.12.2017 р. - 1 арк.;

- Договір № 2310/16702 від 23.10.2017 р.-4 арк.;

- Додаткова угода до Договору №2310/16702 № 1 від 23.10.2017 р. - 1 арк.;

- Додаткова угода до Договору №2310/16702 № 2 від 10.11.2017 р. - 1 арк.;

- CONTRACT No. VS/5/exp від 05.09.2017 p. - 8 арк.;

- Additional agreement to the CONTRACT No. VS/5/exp № 1 від 05.09.2017 p. - 1 арк.;

- Additional agreement to the CONTRACT No. VS/5/exp № 2 від 01.12.2017 p. - 1 арк.;

- Транспортна накладна СІМ до Відправлення № 123695 від 22.11.2017 р. - 1 арк.;

- Ведомость вагонов до Відправлення № 123695 від 22.11.2017 р. - 2 арк.;

- Dublicate application for а movement certificate № A205.003394 від 22.11.2017 p. - 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate № A205.003395 від 22.11.2017 p. - 1 арк.;

- Транспортна накладна СІМ до Відправлення № 123703 від 22.11.2017 р. - 1 арк.;

- Транспортна накладна СІМ до Відправлення № 123539 від 14.11.2017 р. - 1 арк.;

- Ведомость вагонов до Відправлення № 123539 від 15.11.2017 р. - 2 арк.;

- Dublicate application for а movement certifіcate № A205.003361 від 17.11.2017 p. - 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certifіcate № A205.003360 від 17.11.2017 p. - 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certifіcate № A205.003271 від 31.10.2017 p. - 1 арк.;

- Транспортна накладна СІМ до Відправлення № 123182 від 28.10.2017 р. - 1 арк.;

- Ведомость вагонов до Відправлення № 123182 від 30.10.2017 р. - 2 арк.;

- Dublicate application for а movement certifіcate № A205.003440 від 29.11.2017 p. - 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certifіcate № A205.003439 від 29.11.2017 p. - 1 арк.;

- Транспортна накладна СІМ до Відправлення № 123976 від 29.11.2017 р. - 1 арк.;

- Ведомость вагонов до Відправлення № 123976 від 29.11.2017 р. - 2 арк.;

- Транспортна накладна СІМ до Відправлення № 123984 від 29.11.2017 р. - 1 арк.;

- Ведомость вагонов до Відправлення № 123984 від 29.11.2017 р. - 1 арк.

- Письмо № 102/11 від 16.11.2016 p.-1 арк.;

- Реестр выгрузки № б/н 5 арк.;

- Реестр выгрузки № б/н 2 арк.;

- Договір № zp-20/exp від 16.09.2016 р. - 8 арк.;

- Додаткова угода до договору поставки №zp-20/exp № 1 від 27.09.2016 р. - 1 арк.;

- Додаткова угода до договору поставки №zp-20/exp № 2 від 07.10.2016 р. - 1 арк.;

- CONTRACT №No. SZI-1609 від 30.09.2016 p. - 11 арк.;

- Additional agreement to the CONTRACT No. SZI-1609 № 1 від 07.10.2016 p. - 1 арк.;

- Договір поставки № ZP-20/in від 15.09.2016 p. 3 арк.;

- Додаток до договору поставки № ZP-20/in № 1 від 29.09.2016 р. - 1 арк.;

- Додаткова угода до договору поставки № ZP-20/in № б/н від 06.10.2016 р. - 1 арк.;

- Додаток до договору поставки № ZP-20/in № 2 від 07.10.2016 р. - 1 арк.;

- Додаткова угода до договору поставки № ZP-20/in № б/н від 26.10.2016 р. - 1 арк.;

- Додаткова угода до договору поставки № ZP-20/in № б/н від 30.11.2016 р. - 1 арк.;

- Договір поставки № ZP-21/in від 15.09.2016 р. - 2 арк.;

- Додаток до договору поставки № ZP-21/in № 1 від 06.10.2016 р. - 1 арк.;

- Додаткова угода до договору поставки № ZP-21/in № б/н від 13.10.2016 р. - 1 арк.;

- Додаткова угода до договору поставки № ZP-21/in № б/н від 21.10.2016 р. - 1 арк.;

- Додаткова угода до договору поставки № ZP-21/in № б/н від 30.11.2016 р. - 1 арк.;

- Договір поставки №ZP-22/in від 15.09.2016 р. - 2 арк.;

- Додаткова угода до договору поставки № ZP-22/in № б/н від 13.10.2016 р. - 1 арк.;

- Додаткова угода до договору поставки № ZP-22/in № б/н від 21.10.2016 р. - 1 арк.; '

- Додаткова угода до договору поставки № ZP-22/in № 1 від 26.10.2016 р. - 1 арк.;

- Додаткова угода до договору поставки № ZP-22/in № б/н від ЗО. 11.2016 р. - 1 арк.;

- Договір поставки № ZP-23/in від 11.10.2016 р. - З арк.;

- Додаткова угода до договору поставки № ZP-23/in № б/н від 13.10.2016 р. - 1 арк.;

- Додаткова угода до договору поставки № ZP-23/in № б/н від 17.10.2016 р. - 1 арк.;

- Додаткова угода до договору поставки № ZP-23/in № б/н від ЗО. 11.2016 р. - 1 арк.;

- ДОГОВОР № 179/16 від 29.09.2016 р. - 5 арк.;

- Дополнительное соглашение № 1 від 29.09.2016 р. - 1 арк.;

- Дополнительное соглашение № 2 від 29.09.2016 р. - 1 арк.;

- ДОГОВОР на транспортно-экспедиторское обслуживание № ТЭО-2109-04 від 15.09.2016 р.

- Дополнительное соглашение № 1 від 15.09.2016 р. - 2 арк.;

- Дополнительное соглашение № 2 від 29.09.2016 р. - 2 арк.;

- Дополнительное соглашение № 3 від 10.10.2016 р. - 2 арк.;

- Дополнительное соглашение № 4 від 11.10.2016 р. - 1 арк.;

- ДОГОВОР №2016-11 від 27.09.2016 р.-2 арк.;

- Приложение к договору № 1 від 27.09.2016 р. - 1 арк.;

- Спецификация №1 к Контракту №PZ-02-03/16 от 02.03.2016г. від 15.04.2016р. 1 арк.;

- Инвойс №1 від 18.04.2016 р. - 1 арк.;

- Спецификация №2 к Контракту №PZ-02-03/16 от 02.03.2016г. від 15.04.2016р. 1 арк.;

- Инвойс №2 від 19.04.2016 р. - 1 арк.;

- Спецификация №3 к Контракту №PZ-02-03/16 от 02.03.2016г. від 15.04.2016р. 1 арк.;

- Инвойс №3 від 22.04.2016 р. - 1 арк.;

- Спецификация №4 к Контракту №PZ-02-03/16 от 02.03.2016г. від 15.04.2016

- Инвойс №4 від 23.04.2016 р. - 1 арк.;

- Спецификация №5 к Контракту №PZ-02-03/16 от 02.03.2016г. від 06.05.22016р. - 1 арк;

- Спецификация №6 к Контракту №PZ-02-03/16 от 02.03.2016г. від 06.05.22016р. - 1 арк;

- Инвойс №6 від 17.05.2016 р. - 1 арк.;

- Спецификация №7 к Контракту №PZ-02-03/16 от 02.03.2016 від 06.05.22016р. - 1 арк;

- Инвойс №7 від 18.05.2016 р. - 1 арк.;

- Спецификация №8 к Контракту №PZ-02-03/16 от 02.03.2016 від 06.05.2016 р. 1 арк.;

- Инвойс №8 від 21.05.2016 р.-1 арк.;

- Инвойс №9 від 23.05.2016 р. - 1 арк.;

- Акт приема-передачи №1/2/3 по Контракту №150916 от 15.09.16 від 28.09.2016 р. - 1 арк.;

- Акт приема-передачи №1 по Контракту №CLL/TRAF/YUZHNY от 19.09.16 від 28.09.2016 р. - 1 арк.;

- Контракт №PZ-02-03/l6 от 02.03.2016г. від 02.03.2016 р. - 7 арк.;

- Контракт №PZTY-0909 от 09.09.2016г. від 09.09.2016 р. - 8 арк.;

- Дополнительное соглашение №1 к Контракту №PZTY-0909 от 09.09.2016г. від 03.10.2016 р. -1 арк.;

- Контракт №PZTG-0107 от 01.07.2016г. від 01.07.2016 р. - 8 арк.;

- Дополнительное соглашение №1 к Контракту PZTG-0107 от 01.07.2016г. від 01.07.2016 р. - 2 арк.;

- Инвойс №19 від 22.11.2016 р. - 1 арк.;

- Спецификация №157 к Контракту №АТМ-3103 от 31.03.2016г. від 02.12.2016 р. - 1 арк.;

- Инвойс №157 від 11.12.2016 р. - 1 арк.;

- Спецификация №158 к Контракту №АТМ-3103 от 31.03.2016г. від 02.12.2016 р. - 1 арк.;

- Инвойс№158 від 11.12.2016 р.- 1 арк.;

- Спецификация №159 к Контракту №АТМ-3103 от 31.03.2016г. від 02.12.2016 р. - 1 арк.;

- Инвойс №159 від 11.12.2016 р. - 1 арк.;

- Контракт №PZT-0504 от 05.04.2016г. від 05.04.2016 р.-8 арк.;

- Контракт №РМТ-2405 от 24.05.2016г. від 24.05.2016 р. - 8 арк.;

- Инвойс №17 від 15.11.2016р.-1 арк.;

- Спецификация №19 к Контракту №PZTG-0107 от 01.07.2016г від 07.11.2016 р. - 1 арк.;

- Договір позики між ТОВ"Східні ресурси" та TOB "ЗНГК" від 15.07.2014 р. № 150/2014-ЗП -1 арк.;

- Договор займа между TOB "Тандэм Ойл" и TOB "ЗНГК" від 17.03.20.14 p. № 17/03-1 - 2 арк.;

- Договір позики між ТОВ"Систем Інвест Трейдінг" та TOB "ЗНГК" від 30.06.2015 р. № 30/06-1ФД - 2 арк.;

- Договор займа между ООО "Евростандарт" и ООО "ЗНГК" від 27.05.2015 р. № 27/05-1 - 1 арк.;

- Договор займа между ООО "Евростандарт" и ООО "ЗНГК" від 30.03.2015 р. № 30/03-1 - 1 арк.;

- Договор займа между ООО "Систем Инвест Трейдинг " и ООО "ЗНГК" від 30.03.2015 р. № 30/03-1ФД - 1 арк.;

- Договор займа между 000 "Евростандарт" и ООО "ЗНГК" від 13.02.2015 р. № 13/02-1 - 1 арк.;

- Договір позики між ПП"Інгус Ойл" та TOB "ЗНГК" від 17.11.2016 р. № ІН-17/11-16 - 1 арк.;

- Договір позики між TOB "Євростандарт" та TOB "ЗНГК" від 17.11.2016 р. № 17/11-16-2 арк.;

- Договір позики між TOB "AT Імпорт" та TOB "ЗНГК" від 14.09.2016 р. № 14/09 - 3 арк.;

- Договір позики між TOB "Євростандарт" та TOB "ЗНГК" від 01.04.2016 р. № 01/04-16 - 2 арк.;

- Договір позики між TOB "Євростандарт" та TOB "ЗНГК" від 04.03.2016 р. № 04/03-16 - 2 арк.;

- Договір позики між TOB "AT Імпорт" та TOB "ЗНГК" від 30.12.2014 р. № 30/12-14 - 2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "Систем Інвест Трейдінг" від 29.122014 р. № 29/12-14 1 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "AT Імпорт" від 14.10.2014 р. № 02/10-14 - 2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "САН МОТОРС" від 09.10.2014 р.№ 09/10-14 - 1 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "РОСТОК" від 06.10.2014 р. № 06/10-14 - 2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "АС Інвестмент" від 03.09.2014 р. № 03-09/14 - 2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "РОСТОК" від 31.07.2014 р.№ 31/07-14 - 2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "ФЕЛІКС ЕНЕРДЖИ" від 29.07.2014 р. № 29/07-14 2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" 'та TOB "АС-ТРАНС" від 24.04.2014 р. № 24/04-14 - 2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "ВСЕУКРАЇНСЬКА МЕДІА ГРУПА" від 20.03.2014 р. №20/03-14 - 2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "ТНГК" від 24.02.2014 р. № 24/02/14 - З арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "Природні ресурси+" від 24.02.2014 р. № 24-02-14 2 арк.;

- Договір пожертви між TOB "ЗНГК" та ГО "АЙКІКАМІ" від 20.11.2014 - 2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "ЄВРО КЛУБ" від 08.10.2015 р. № 08/10-15 - 2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "РОСТОК" від 21.09.2015 р.№ 21/09-15 - З арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "АС Інвестмент" від 31.08.2015 р.№ 21/08-15 - 2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "АВТОПОРТ КИЇВ" від 05.03.2015 р. № 05/03-15 -2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "AT Імпорт" від 14.01.2015 р.№ 14/01-15 - 2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "ТНГК" від 05.01.2015 р.№ 05/01/15 - 2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "ТНГК" від 26.12.2016 р. № 26/12/16 - З арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та ПП"Інгус Ойл" від 30.11.2016 р. № ІН-30/11-16 - 1 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "ЄВРОСТАНДАРТ" від 28.10.2016 р. № 28/10-16 -2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "ЄВРО КЛУБ" від 05.09.2016 р. № 05/09-16 - З арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "АС Інвестмент" від 25.08.2016 р. № 25/08-16 - 3 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "AT Імпорт" від 18.08.2016 р. № 18/08-16 - 2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "ЄВРОСТАНДАРТ" від 16.08.2016 р. № 16/08-16 -2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "ЄВРОСТАНДАРТ" від 21.06.2016 р. № 21/06-16 -2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та ПП "ЯНА ПЛЮС" від 17.06.2016 р. № 17/06-16 - 2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "ЄВРОСТАНДАРТ" від 19.05.2016 р. № 19/05-16 -2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та ПП "ЯНА ПЛЮС" від 29.04.2016 р. № 29/04-16 - 1 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та ПП "ЯНА ПЛЮС" від 18.03.2016 р. № 18/03-16 - 1 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "ЄВРОСТАНДАРТ" від 29.03.2016 р. № 29/03-16 - 2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "ФЕЛІКС ЕНЕРДЖИ" від 25.02.2016 р. № 25/02-16 - 3 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "ТНГК" від 11.01.2016 р. № 11/01/16 - 2 арк.;

- Договір позики між ПП"Інгус Ойл" та TOB "ЗНГК" від 30.01.2017 р.№ ІН-30/1-17 - 2 арк.;

- Договір позики між ПП"Інгус Ойл" та TOB "ЗНГК" від 10.03.2017 р. № ІН-10/3-17 - 2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "АС Інвестмент" від 18.01.2017 р. № 18/01-17 - 2 арк.;

- Договір позики між ПП"Інгус Ойл" та TOB "ЗНГК" від 07.02-2017 р. № ІН-07/2-17 - 1 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "НАВІГАТОР БУРСЕРВІС" від 20.04.2017 р. № 20/04-17 - 2 арк.;

- Договір фінансової допомоги між TOB "Євростандарт" та TOB "ЗНГК" від 21.04.2017 р. №21/04-17 - 2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та ПП "ГЕО-ТОПО-КАДАСТР" від 13.07.2017 р. № 13/07/17 - 2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB "НАВІГАТОР БУРСЕРВІС" від 23.08.2017 р. № 23/08-17 - 2 арк.;

- Договір позики між TOB "ЗНГК" та TOB" АС Інвестмент" від 11.12.2017 р. № 11/12-17 - 2 арк.;

- Договір позики між ПП"Інгус Ойл" та TOB "ЗНГК" від 30.11.2017 р.№ ІН-30/11-17 - 2 арк.;

- Акт прийому-передачі векселя від 09.09.13р. - 1 арк.;

- Простий вексель Серія АА 1976073 від 03.09.13р. - 1 арк.;

- Договір №1/09-13 про відступлення права вимоги (цесії) від 09.09.13р. - 3 арк.;

- Акт прийому-передачі документів до договору №1/09-13 про відступлення права вимоги (цесії) від 09.09.13р. - 1 арк.;

- Повідомлення про відступлення права вимоги від 03.09.13р. - 1 екземпляр - 1 арк.;

- Акт звірки взаєморозрахунків між TOB «Західна Нафтогазова Компанія» та ПП «Укрбудпостач і К» за договором поставки нафтопродуктів № ЗН -787 від 22.11.2010р. - 1 арк.;

- Приказ №10 от 30.08.2012г. о назначений и.о. директора - 1 арк.;

- Копія паспортних даних ОСОБА_6 - 1 арк.;

- Договір №ЗН-1759 про відступлення права вимоги від 30.07.14р. - 3 арк.;

- Договір №ЗН-1757 про відступлення права вимоги від 27.07.14р. - 3 арк.;

- Договір переведення боргу №1/03/2014 від 20.03.14р.- 3 арк.;

- Договір №01/03 про відступлення права вимоги від 03.01.14р. -2 арк.;

- Повідомлення про відступлення права вимоги №02-1624 від 03.01.14р. - 1 арк.;

- Акт прийому-передачі документів до договору №01/03 про відступлення права вимоги від 03.01.14р. - 1 арк.;

- Копія договору про відступлення права вимоги №4 (Відень) від 30.04.14р. - 6 арк.

- Повідомлення від 28.08.2014р. від компанії «Остхем Холдинг Лімітед» до договору про відступлення права вимоги №4 від 30.04.14р. -2 арк.;

- Копія договору про відступлення права вимоги №5 (Відень) від 30.04.14р. - 5 арк.;

- Повідомлення від 28.08.2014р. від компанії «Остхем Холдинг Лімітед» до договору про відступлення права вимоги №5 від 30.04.14р. - 2 арк.;

- Копія договору про відступлення права вимоги №7 (Відень) від 30.04.14р. - 5 арк.;

- Повідомлення від 28.08.2014р. від компанії «Остхем Холдинг Лімітед» до договору про відступлення права вимоги №7 від 30.04.14р. - 2 арк.;

- Копія договору про відступлення права вимоги №ПГ-14/06 від 29.04.14р. - 5 арк.;

- Повідомлення №01/ПП-130 15.05.2014р. між компанією «Остхем Холдинг Лімітед» та компанією ПрАТ «Сєвєродонецьке Об`єднання Азот» до договору про відступлення права вимоги №№ПГ-14/06 від 29.04.14р. - 1 арк.;

- Опис до цінного листа від відправника ПрАТ «Сєвєродонецьке Об`єднання Азот» до отримувача TOB «Західна Нафтогазова Компанія» - 1 арк.;

- Копія договору про відступлення права вимоги №ПГ-14/06 (Відень) від 29.04.14р. - 5 арк.;

- Опис до цінного листа від відправника ПрАТ «Сєвєродонецьке Об`єднання Азот» до отримувача TOB «Західна Нафтогазова Компанія» - 1 арк.;

- Договір№ПГ/13-02 про переведення боргу від 18.09.13р. -3 арк.;

- Акт прийому-передачі до договору про переведення боргу №ПГ/13-02 від 18.09.13р. - 1 арк.;

- Договір №ПГ/13-02 постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу природного газу від 19.02.13р. - 4 арк.;

- Акт прийому-передачі фактичних обсягів природного газу у березні 2012р. від 31.03.13р. - 1 арк.;

- Акт прийому-передачі фактичних обсягів природного газу у квітні 2013р. від 30.04.13р. - 1 арк.;

- Акт звірки взаєморозрахунків між TOB «Лідергаз» та ПрАТ «Сєвєродонецькке Об`єднання Азот» за період 01.10.12-25.07.13 дата створення акта 25.07.13р. - 1 арк.;

- Копія інвентаризаційного повідомлення - 1 арк.;

- Акт звірки взаєморозрахунків між ПрАТ «Сєвєродонецькке Об`єднання Азот» та TOB «Західна Нафтогазова Компанія» за період 01.10.12-25.07.13 від 22.11.13р. - 1 арк.;

- Копія договору № 646 про відступлення права вимоги (Відень) від 29.04.14р. -6 арк.;

- Повідомлення №2275 15.05.2014р. між компанією ПАТ «Рівнеазот» та компанією «Остхем Холдинг Лімітед» до договору про відступлення права вимоги №№ 646 від 29.04.14р. - 1 арк.;

- Копія договору № 646 про відступлення права вимоги (Відень) від 29.04.14р. -6 арк.;

- Опис до цінного листа від відправника ПАТ «Рівнеазот» до отримувача TOB «Західна Нафтогазова Компанія» - 1 арк.;

- Договір № 1261 про переведення боргу від 18.09.13р. - 3 арк.;

- Акт прийому-передачі до договору про переведения боргу № 1261 від 18,09.13р. - 1 арк.;

- Копія договору № 143 на купівлю-продаж природного газу від 24.01.13р. - 4арк.;

- Акт приймання-передачі фактичних обсягів природного газу у лютому 2013 р. від 28.02.13р. - 1 арк.;

- Акт приймання-передачі фактичних обсягів природного газу у березні 2013 р. від 31.03.13р. - 1 арк.;

- Акт приймання-передачі фактичних обсягів природного газу у квітні 2013 р. від 30.04.13р - 1 арк.;

- Акт звірки взаєморозрахунків між ПАТ «Рівнеазот» та TOB «Лідергаз» станом на 25.07.13р. - 1 арк.;

- Повідомлення №500-06131-1710 від 15.05.2014р. між компанією ПАТ «Азот» та компанією «Остхем Холдинг Лімітед» до договору про відступлення права вимоги №№ 148-221 від 29.04.14р.-1 арк.;

- Копія договору № 148-221 про відступлення права вимоги (Відень) від 29.04.14р. -6 арк.;

- Повідомлення №500-06131-1710 від 15.05.2014р. між компанією ПАТ «Азот» та компанією «Остхем Холдинг Лімітед» до договору про відступлення права вимоги №№ 148-221 від 29.04.14р. - 1 арк.;

- Копія договору № 148-221 про відступлення права вимоги (Відень) від 29.04.14р. 6 арк.;

- Договір № 308 про переведення боргу від 18.09.13р. - 3 арк.;

- Акт прийому-передачі до договору про переведення боргу № 308 від 18.09.13р. - 1 арк.;

- Копія договору №ПЛ/13-078 на купівлю-продаж природного газу від 25.01.13р. - 4 арк.;

- Копія Акту приймання-передачі фактичних обсягів природного газу у березні 2012 р. від 31.03.13р. - 1 арк.;

- Копія Акту приймання-передачі фактичних обсягів природного газу у квітні 2013 р. від 30.04.13р. - 1 арк.;

- Акт звірки взаєморозрахунків між ПАТ «Азот» та TOB «Лідергаз» станом на 25.07.13р. - 1 арк.;

- Повідомлення №2285 15.05.2014р. між компанією ПАТ «Рівнеазот» та компанією «Остхем Холдинг Лімітед» до договору про відступлення права вимоги №№646 від 29.04.14р. - 1 арк.;

- Договір № 18.12.13/ПБ про переведення боргу від 20.12.13р. -З арк.;

- Акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.12.13р. - 1 арк.;

- Лист № 502/5/57 від 20.02.13р. від TOB «Карпатигаз» як Оператору за ДСД № З від 10.06.02р. - 1 арк.;

- Наказ № 83/1 від 06.12.13р. про призначення виконуючого обов`язки директора - 1 арк.;

- Копія довіреності від 26.06.13р. - 5 арк.;

- Опис документів що передаються контрагенту TOB «Західна Нафтогазова Компанія» на виконання умов договору № 845/6 від 07.11.13р. - 1 арк.;

- Опис документів що передаються контрагенту TOB «Західна Нафтогазова Компанія» на виконання умов договору № 18.12.13/ПБ від 20.12.13р. - 1 арк.;

- Опис документів що передаються контрагенту TOB «Західна Нафтогазова Компанія» на виконання умов договору № 840/6 від 07.11.1 Зр. - 1 арк.;

- Опис документів що передаються контрагенту TOB «Західна Нафтогазова Компанія» на виконання умов договору № 18.12.13/ПБ від 20.12.13р. з додатками -37 арк.;

- Акт про зарахування зустрічних однорідних вимог між TOB «Карпатигаз» та TOB «Західна Нафтогазова Компанія» з додатками від 08.11.13р. - 3 арк.;

- Договір № 845/6 про переведення боргу від 07.11.13р. - 3 арк.;

- Опис документів що передаються контрагенту TOB «Західна Нафтогазова Компанія» на виконання умов договору № 845/6 від 07.11.13р. з додатками -4 арк.;

- Договір № 840/6 про переведення боргу від 07.11.13р. - 3 арк.;

- Опис документів що передаються контрагенту TOB «Західна Нафтогазова Компанія» на виконання умов договору № 840/6 від 07.11.13р. з додатками - 9 арк.;

- Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог між TOB «Агрохімзбут» та TOB «Західна Нафтогазова Компанія» від 25.12.13р. -1 арк.;

- Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог між TOB «Агрохімзбут» та TOB «Західна Нафтогазова Компанія» від 26.12.13р. -1 арк.;

- АКТ №208 приймання нафтопродуктів від 08.11.2013 - 6 арк.;

- Соглашение о расторжении договора №6/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 27.12.2013 - 1 арк.;

- Договор № 1 /ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 01.10.2013 - 8 арк.

- Соглашение о расторжении договора №1/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 27.12.2013 -1 арк.;

- Соглашение о расторжении договора №2/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 27.12.2013 - 1 арк.;

- Соглашение о расторжении договора №3/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 27.12.2013-1 арк.;

- Соглашение о расторжении договора №4/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 27.12.2013-1 арк.;

- Соглашение о расторжении договора №5/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 27.12.2013 - 1 арк.;

- Договор №2/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 01.10.2013 - 8 арк.;

- Договор №3/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 01.10.2013 - 8 арк.;

- Договор №4/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 01.10.2013 - 8 арк.;

- Договор №5/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 01.10.2013 - 8 арк.;

- Договор №6/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 01.10.2013 - 8 арк.;

- АКТ№1 сверки за договором №1/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 31.12.2013 - 1 арк.;

- АКТ №2 сверки за договором №2/ЗНК/ФР/0110/2013 отО 1.10.2013 г від 31.12.2013 -1 арк.;

- АКТ№3 сверки за договором №3/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 31.12.2013 - 1 арк.;

- АКТ№4 сверки за договором №4/ЗНК/ФР/0110/2013 отОІ.10.2013 г від 31.12.2013-1 арк.;

- АКТ№5 сверкиза договором №5/ЗНК/ФР/0110/2013от01.10.2013гвід31.12.2013-1 арк.

- АКТ №6 сверки за договором №6/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г від 31.12.2013 -1 арк.;

- Ліцензія AB №483323 від 14.08.2009 - 1 арк.;

- ЛіцензіяАВ№584227 від 23.05.2011 - 1 арк.;

- Виписка ПАТ CK Євросіббізнес від 05.12.2013 - 1 арк.;

- Правила добровільного страхування фін ризиків від 29.09.2013 - 8 арк.;

- Договір відступлення права вимоги ЗН-969 з додатками від 02.09.2011 - 5 арк.;

- Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 02.09.2011 - 1 арк.;

- Аналіз субконто з Армакс TOB, Сервісбужмонтаж TOB від 04.10.2011 - З арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 22.06.2018

Слідчий суддя