Справа № 196/691/18
№ провадження 1-кс/196/174/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2018 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000153 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В :
Начальник Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення їх оригіналів, що перебувають у розпорядженні (володінні) ФОП ОСОБА_4 (ІПН код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- належним чином засвідчені копії установчих документів на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 , у тому числі: виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, свідоцтва платника податків тощо;

- належним чином засвідчену копію кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт щодо здійснення технічного нагляду;

- оригіналу наказу про призначення особи, відповідальної за виконання технічного нагляду по виконанню робіт з капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району, її посадової інструкції;

- оригіналів договорів, разом з додатковими угодами, на здійснення технічного нагляду, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 (ІПН код: НОМЕР_1 ) по виконанню робіт з капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району;

- оригіналу проектно-кошторисної документації на виконання вказаних ремонтних робіт, за якою здійснювався технічний нагляд та оригіналу висновку комплексної державної експертизи на такий проект;

- оригіналів документів щодо утворення групи технічного нагляду;

- оригіналу плану-графіку відвідування об`єктів представниками групи технічного нагляду чи відповідальною особою за здійснення технічного нагляду;

- оригіналу журналу технічного нагляду по виконанню робіт капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району;

- оригіналу документів щодо виявлення під час виконання технічного нагляду дефектів, відхилень;

- оригіналу повідомлень замовника та інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю про виявленні відхилення, дефекти та пропозиції стосовно їх усунення;

- оригіналів відомостей ресурсів на здійснення технічного нагляду, по виконанню робіт з капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району;

- оригіналу розрахунку загальновиробничих видатків на здійснення технічного нагляду, по виконанню робіт з капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району;

- оригіналів актів виконаних робіт на здійснення технічного нагляду, по виконанню робіт з капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району;

- оригіналів розрахунків вартості проведення технічного нагляду по виконанню робіт з капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району;

- оригіналів платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів за виконання технічного нагляду по виконанню робіт з капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району;

- оригіналів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 (ІПН код: НОМЕР_1 );

- оригіналів інших документів, складених у зв`язку з виконанням умов договору технічного нагляду.

На обґрунтування своїх вимог начальник Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 зазначив наступне.

18.05.2018 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.366 КК України.

Зокрема, встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_6 », діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час виконання капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в щодо обсягів та вартості виконаних робіт.

Згідно даних інтернет порталу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на адресу ПП « ОСОБА_6 » бюджетні кошти на загальну суму 1 607 815, 81 грн.

Під час виїзду на зазначені об`єкти встановлено, що роботи по капітальному ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Гагаріна с.Прядівка та вул.Молодіжна с.Преображенка Царичанського району виконані неякісно, на дорожньому покритті маються ушкодження (ямковість), встановлено відсутність щебня по деяких частках дороги.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.05.2018 року призначено будівельно-технічну експертизу, яку доручено проводити судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

12.12.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_4 (ІПН код: НОМЕР_1 ) укладено договори по здійсненню технічного нагляду під час проведення капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району.

На даний час з метою проведення будівельно-технічної експертизи, а також встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які підтверджують здійснення технічного нагляду під час виконання робіт по капітальному ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ІПН код: НОМЕР_1 ).

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, оскільки з`явитися в судове засідання не має можливості у зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримує повністю та прохає його задовольнити.

ФОП ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання в суді.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Нечипорук та Йонкало проти України" від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.159 ч.1 абз.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженняособою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах і документах, належить: кофіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 18 травня 2018 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000153, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом, що службові особи ПП « ОСОБА_6 », діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час виконання капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в щодо обсягів та вартості виконаних робіт (а.с.6, 7).
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21 травня 2018 року за клопотанням начальника Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 від 18.05.2018 року у даному кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 (а.с.10- 14).

12.12.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_4 (ІПН код: НОМЕР_1 ) укладено договори по здійсненню технічного нагляду під час проведення капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району (а.с.15-23).

Таким чином, слідчим Царичанського ВП в своєму клопотанні доведено та обгрунтовано, що тимчасовий доступ до оригіналів які підтверджують законність виконання будівельних робіт, об`єми виконаних робіт, їх вартість, оплату виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Проте, як встановлено в судовому засіданні, прокурором в клопотанні необгрунтовано та недоведено необхідність вилучення саме оригіналу наказу про призначення особи, відповідальної за виконання технічного нагляду по виконанню робіт з капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району, її посадової інструкції, а тому в цій частині клопотання слід відмовити, надавши лише тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю виготовлення їх копій належним чином завірених.

Крім цього, в порушення вимог п.3 ч.2 ст.160 КПК України, прокурор в клопотанні прохає надати тимчасовий доступ до оригіналів інших документів, складених у зв`язку з виконанням умов договору технічного нагляду, без зазначення до яких саме конретних документів прохає надати тимчасовий доступ, що позбавляє слідчого суддю дійти висновку що саме вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому в цій частині клопотання слід відмовити повністю.

Оскільки, вказані документи по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району мають значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ФОП ОСОБА_4 , за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 доступу до документації, які підтверджують законність виконання будівельних робіт, об`єми виконаних робіт, їх вартість, оплату виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району, з можливістю вилучення їх оригіналів, та тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій належним чином завірених установчих документів підприємства, кваліфікаційного сертифікату та наказу про призначення особи, відповідальної за виконання технічного нагляду, та її посадової інструкції, крім вилучення оригіналів наказу про призначення особи, відповідальної за виконання технічного нагляду, та її посадової інструкції та інших документів, складених у зв`язку з виконанням умов договору, що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000153 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у розпорядженні (володінні) ФОП ОСОБА_4 (ІПН код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналів договорів, разом з додатковими угодами, на здійснення технічного нагляду, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 (ІПН код: НОМЕР_1 ) по виконанню робіт з капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району;

- оригіналу проектно-кошторисної документації на виконання вказаних ремонтних робіт, за якою здійснювався технічний нагляд та оригіналу висновку комплексної державної експертизи на такий проект;

- оригіналів документів щодо утворення групи технічного нагляду;

- оригіналу плану-графіку відвідування об`єктів представниками групи технічного нагляду чи відповідальною особою за здійснення технічного нагляду;

- оригіналу журналу технічного нагляду по виконанню робіт капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району;

- оригіналу документів щодо виявлення під час виконання технічного нагляду дефектів, відхилень;

- оригіналу повідомлень замовника та інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю про виявленні відхилення, дефекти та пропозиції стосовно їх усунення;

- оригіналів відомостей ресурсів на здійснення технічного нагляду, по виконанню робіт з капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району;

- оригіналу розрахунку загальновиробничих видатків на здійснення технічного нагляду, по виконанню робіт з капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району;

- оригіналів актів виконаних робіт на здійснення технічного нагляду, по виконанню робіт з капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району;

- оригіналів розрахунків вартості проведення технічного нагляду по виконанню робіт з капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району;

- оригіналів платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів за виконання технічного нагляду по виконанню робіт з капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району;

- оригіналів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 (ІПН код: НОМЕР_1 );

тимчасовий доступ з можливістю виготовлення їх копій належним чином засвідчених:

- установчих документів на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 , у тому числі: виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, свідоцтва платника податків тощо;

- кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт щодо здійснення технічного нагляду;

- наказу про призначення особи, відповідальної за виконання технічного нагляду по виконанню робіт з капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району, її посадової інструкції.

Відмовити у наданні слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у розпорядженні (володінні) ФОП ОСОБА_4 (ІПН код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналу наказу про призначення особи, відповідальної за виконання технічного нагляду по виконанню робіт з капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району, її посадової інструкції;

- оригіналів інших документів, складених у зв`язку з виконанням умов договору технічного нагляду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7