Справа № 214/6026/18
1-кс/214/1567/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2018 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10 вересня 2018 року, по кримінальному провадженню № 0002463 від 07 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

18 вересня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10 вересня 2018 року, по кримінальному провадженню № 0002463 від 07 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких 19.04.2016 та 30.05.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі необхідності з можливістю зняття копій та фото фіксації необхідних документі, що перебувають за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2017 року до Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №460, видане Міністерством юстиції України 22.03.2013 року), щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі директора, котре на підставі постанови господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.2016 року у справі №904/6144/16 про банкрутство, визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, в якій ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Крім того, встановлено, що юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є АДРЕСА_3 .

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

10.11.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір застави майнових прав № В9-ЮКЛ/160714/1/Z4. Предметом забезпечення виконання зобов`язань виступають майнові права на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100%. Обтяжувач: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмір основного зобов`язання 23000000, 00 грн.

Згідно договору Заставодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зобов`язаний без згоди Заставодержателя (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») не здійснювати відчуження відступлення заставленого права, крім випадків передбачених договором.

Згідно інформації, наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згоду на відчуження майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100% належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими забезпечено виконання зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останні не надавали.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на запит від 03.01.2017 станом на 01.02.2016 засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду 2000000,00 грн.; кінцевий бенефіцій ний власник (контролер) в учасника (засновника) юридичної особи ОСОБА_6 , Кіпр.

Проте, згідно з витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на запит від 03.01.2017 станом на 03.01.2017 засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже є ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду 2000000,00 грн.; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_6 , що свідчить про те, що заставне майно у вигляді майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100% - незаконно було відчужене.

Згідно витягу державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи здійснена 19.04.2016 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; зміна складу або інформації про засновників.

Згідно витягу державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи здійснена 30.05.2016 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; зміна складу або інформації про засновників.

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні документів, на підставі яких були здійснені зміни до установчих документів (зміна засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати можливість вилучення всіх документів, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 та на підставі яких 19.04.2016 та 30.05.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ІНФОРМАЦІЯ_1 розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та враховуючи думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, приходжу до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання, виходячи з такого.

Згідно витягу з кримінального провадження внесеного 07.10.2017 року до ЄРДР під № 0002463розпочате досудове розслідування, з зазначенням правової кваліфікації за ч. 1 ст.388 КК України.

Відповідно до фабули вищезазначеного витягу, 07.10.2017 року до Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №460, видане Міністерством юстиції України 22.03.2013 року), щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі директора, котре на підставі постанови господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.2016 року у справі №904/6144/16 про банкрутство, визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, в якій ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 (а.с. 3).

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.
Диспозиція ч.1 ст. 388 КК України передбачає кримінальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт.
Слідчий при зверненні з клопотанням про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002463 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення зазначає ч. 1 ст. 388 КК України, однак короткий виклад обставин кримінального правопорушення у фабулі витягу з ЄРДР № 0002463 не відповідає зазначеній в ньому правовій кваліфікації.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах до яких просить тимчасовий доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 161, 162, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10 вересня 2018 року, по кримінальному провадженню № 0002463 від 07 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів -відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1