Справа № 461/460/17
Провадження № 1-кс/461/8021/18
20.09.2018 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про надання (забезпечення) слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю провести виїмку у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме виписки банку про рух коштів на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по наступних рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , відкритому 26.01.2012 та № НОМЕР_4 , відкритому 01.11.2016, за період з 01.01.2017 по 31.07.2017. Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ..
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутності.
Клопотання вмотивовано тим, що З гідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2014 по 31.05.2017 №06-24/9 від 04.09.2017 встановлено, що в період з січня по травень 2017 року ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок коштів міського бюджету, внесених у статутний фонд підприємства, безпідставно відшкодовано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткових витрат на перевезення ТПВ в Дніпропетровську область на загальну суму 30 762 079,47 грн (з ПДВ), з яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 20 128 039,47 грн, в т.ч. перевезення до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 15 433 513,56 грн, до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 4 694 525,91 грн, ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 10 634 040,0 грн, в т.ч. перевезення на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 9 398 280,0 грн, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 1 235 760,0 гривень).
Для перерахування коштів за виконані роботи та надані послуги ТзОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувало наступні рахунки, відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): р/р № НОМЕР_3 , відкритий 26.01.2012; р/р № НОМЕР_4 , відкритий 01.11.2016.
З метою встановлення обставин проведених взаєморозрахунків між ЛКП «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також іншими приватними перевізниками, споживачами, суб`єктами господарювання, які здійснюють вивезення та захоронення ТПВ, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, стосовно банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є його дослідження по вказаних банківських рахунках.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю провести виїмку у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме виписки банку про рух коштів на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по наступних рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , відкритому 26.01.2012 та № НОМЕР_4 , відкритому 01.11.2016, за період з 01.01.2017 по 31.07.2017. Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ..
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя ОСОБА_1