Справа № 712/8700/18
Провадження №1- кс/712/4045/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 липня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні №0000024 від 23.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205-1 КК України, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000024, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно заяви ОСОБА_4 від 12.02.2018, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи за попередньою змовою між собою внесли завідомо неправдиві дані в реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, які в подальшому в січні 2018 року умисно подали до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 для внесення змін в установчі та реєстраційні документи даного підприємства, якими зменшили частку корпоративних прав ОСОБА_4 в статутному капіталі з 40 % до 4%.

Враховуючи вищевикладене, в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, кваліфікованого як підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи за попередньою змовою між собою, внесли до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 10.01.2018 №10/01-1, як документа який відповідно до закону подається для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, який в подальшому в січні 2018 року умисно подали до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 для внесення змін в установчі та реєстраційні документи даного підприємства, якими зменшили частку корпоративних прав ОСОБА_4 в статутному капіталі з 40 % до 4%.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місця перебування учасника товариства ОСОБА_7 10.01.2018, тобто в день проведення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Встановлено, що ОСОБА_7 користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_2 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування факту перебування ОСОБА_7 у м. Києві в місці перебування загальних зборів необхідно опрацювати інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_2 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 09.01.2018 по 15.01.2018.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація та ОСОБА_7 , який користується даним абонентським номером, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий зазначає, що враховуючи те, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів виникла необхідність у звернені з даним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує повністю.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим шляхом неможливо отримати інформацію про абонента стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 .

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням номерів мобільних терміналів, які використовувались абонентським номером НОМЕР_2 , у період часу з 09.01.2018 по 15.01.2018.

Вказану інформацію виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_9 або іншу особу ІНФОРМАЦІЯ_4 за їх дорученням.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1