ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1660/18
Провадження № 1-кс/210/2107/18

"20" вересня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані слідчим СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000299 від 13 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2018 року слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 13 березня 2018 року, про вчинення кримінального правопорушення за ст.190 ч.4КК України.

13 березня 2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулась уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявою про те, що 16 лютого 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з м. Кривий Ріг було укладено договір поставки маргаринової продукції, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачає і передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » маргаринову продукцію, у свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймає її та оплачує згідно замовлення та товаросупровідною документацією.

12 березня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило та передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » маргаринову продукцію у кількості 20000 кг на загальну суму 611520 гривень. Продукцію було відвантажено на склад за адресою: АДРЕСА_1 . У свою чергу від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну пошту уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист зі скан-копією платіжного доручення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на перерахунок обумовленої суми грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Станом на 13 березня 2018 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходило грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлену продукцію, відповідного платіжного доручення про перерахунок коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не отримував. Вказаними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завдано майнової шкоди на вищевказану суму.

Сторож комплексу складів за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 на допиті як свідок показала, що 12 березня 2018 року чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який був комірником орендованого складу, заїхав на територію складів, супроводжуючи вантажний автомобіль DAF. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що пізніше має прибути ще один вантажний автомобіль. Після розвантаження продукції вантажний автомобіль DAF покинув територію складів. Того ж дня о 18 год. 40 хв. на територію складів заїхав інший вантажний автомобіль, з декількома невідомими ОСОБА_5 чоловіками, в який вони перевантажили зі складу продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була розвантажена на орендований склад годиною раніше. Приблизно о 23 год. 40 хв. вказаний вантажний автомобіль покинув територію складів і більше не прибував.

15 березня 2018 року співробітниками СКП Металургійного ВП КВП на підставі ухвали Нововолинського міського суду було проведено тимчасовий доступ до приміщення складів на які була розвантажена продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті якого було встановлено, що складське приміщення є пустим, маргаринова продукція відсутня.

За результатами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками ОСОБА_5 впізнала чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який керував прийманням на орендований склад та подальшим завантаженням продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вантажний автомобіль. Ним виявився ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Прізвище ОСОБА_7 також значиться у видатковій накладній №230 від 07 березня 2018 року як відповідальна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за отримання товару особа.

Допитана як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 показала, що ніякої діяльності, пов`язаної з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювала, а лише підписувала господарські документи, які надавав їй чоловік на ім`я ОСОБА_9 , який і має фактичний контроль над діяльністю підприємства та його банківським рахунком.

При пред`явленні особи для впізнання за фотознімками свідок ОСОБА_8 впізнала ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 як чоловіка, який має фактичний контроль над діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його банківським рахунком.

Зв`язок зі ОСОБА_10 ОСОБА_8 здійснювала телефоном за абонентським номером, який їй надав останній і який вона зберегла в телефонній книзі свого мобільного телефону та підписала контакт як «ФИРМА».

В ході огляду предмету мобільного телефону DONOD D611, який було вилучено за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 було встановлено, що контакту з телефонної книги під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідає номер телефону НОМЕР_1 .

Відповідно до аналітичної довідки УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області абонент з номером телефону НОМЕР_2 12.03.2018 протягом дня перебував в зоні обслуговування базової станції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка обслуговує місце скоєння злочину АДРЕСА_1 та здійснював численні сеанси зв`язку з абонентом з номером телефону НОМЕР_1 .

09 серпня 2018 року в ході обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , де проживав ОСОБА_10 , були вилучені всі мобільні телефони, які були виявлені за вказаною адресою.

Станом на 19 вересня 2018 року місцезнаходження ОСОБА_10 невідоме. Його актуальний абонентський номер мобільного телефону невідомий. Відповідно до аналітичної довідки УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області абонент з номером телефону НОМЕР_1 за період часу з 11 березня 2018 року по 10 травня 2018 року мав 376 з`єднань з абонентом з номером телефону НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб, встановлення їх місцезнаходження, враховуючи, що встановлення їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентського номеру:

НОМЕР_3

у період часу з 00 год. 00 хв. 20 липня 2018 року по кінцевий строк дії ухвали.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000299 від 13 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 слідчому Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 (службове посвідчення ДНП № НОМЕР_5 ), або слідчому Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 (службове посвідчення ДНП № НОМЕР_6 ), або оперуповноваженому СКП Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 (службове посвідчення ДНП №008085), або оперуповноваженому СКП Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 (службове посвідчення ДНП №008077), дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 20 липня 2018 року по кінцевий строк дії ухвали, з абонентського номеру:

НОМЕР_3

що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером та терміналом (абонент А);

- Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.165 ч.1 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Строк дії даної ували, - до 19 жовтня 2018 року.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1