Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5789/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2
з участю: прокурора - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000742 від 27.12.2017 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000742 від 27.12.2017 про арешт майна. Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, за попередньою змовою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, протиправно заволоділи майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника ОСОБА_9 , шляхом організації вчинення правочинів з використанням підроблених документів указаного товариства при наступних обставинах. Так, ОСОБА_8 , будучи директором-державним реєстратором Черкаської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації», перебуваючи 06.04.2018 за місцем своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 11.47 год. до 11.52 год., зловживаючи своїми повноваженнями як державного реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди для ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в порушення вимог ст. ст. 14, 15, п. 4 ст. 17, ст. ст. 25, 27, 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», пункту 2.5. Статуту Підприємства, пункту 4.2. Положення Філії, пунктів 1.1.-1.2., 2.4.2. посадової інструкції, за відсутності обов`язкових документів для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів указаного товариства, отримавши від ОСОБА_6 лише заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.04.2018 на 5 аркушах та квитанцію про сплату збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі на 1 аркуші, який сплачено ОСОБА_6 06.04.2018 о 10.48 год., умисно, незаконно здійснив дві реєстраційні дії: змінив склад засновників ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з ОСОБА_9 на ОСОБА_6 , що зареєстровано в Реєстрі за №4002468 та змінив керівника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з ОСОБА_10 на ОСОБА_5 , що зареєстровано в Реєстрі за №5002468.

В подальшому, з метою приховування протиправно заволоділи майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника ОСОБА_9 в розмірі 100% ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи вчинили правочини з використанням підроблених документів указаного товариства. Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за невстановлених обставин підробила, а саме виготовила дублікат вже знищеного 18.09.2017 шляхом спалення Управлінням державної міграційної служби України в Черкаській області паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 з серією НЕ та № НОМЕР_1 .

У подальшому, ОСОБА_5 передав підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 невстановленій особі, яка 06.04.2018, в період часу з 15.30 год. до 16.00 год., перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_5 використала зазначений вище паспорт, шляхом подачі приватному нотаріусу ОСОБА_11 для оформлення довіреності. Цього ж дня, о 16.00 год., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчила довіреність від імені ОСОБА_9 , якою останній уповноважив ОСОБА_7 представляти його інтереси в установах, підприємствах, організаціях, перед усіма фізичними та юридичними особами як учасника (засновника) ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з усіма правами, обов`язками та повноваженнями, наданими як учаснику Товариства, установчими документами Товариства та чинним законодавством з питань, пов`язаних з його виходом із складу учасників Товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, що зареєстровано в Реєстрі за №245. Отримавши зазначену вище довіреність, невстановлена особа передала її ОСОБА_7 , який 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи в інтересах ОСОБА_12 підписав протокол загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, яким прийняв рішення про: звільнення з посади директора товариства з 30.03.2018 ОСОБА_10 та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_5 ; відчуження належної ОСОБА_9 частки в статутному капіталі товариства в розмірі 100% на користь ОСОБА_6 , шляхом укладення договору купівлі продажу частки за ціною 10 000 000 гривень; виключення ОСОБА_9 зі складу учасників товариства; включення ОСОБА_6 до складу учасників товариства; затвердження статуту товариства в новій редакції. Надання відповідних повноважень ОСОБА_6 на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін.

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_5 , діючи в інтересах ОСОБА_12 як продавця та ОСОБА_6 як покупця уклали договір купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» за ціною 10 000 000 гривень. На виконання протоколу загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, ОСОБА_6 як одноосібний засновник товариства, 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області підписав статут ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція). Після чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 06.04.2018, в період часу з 18.00 год. до 18.30 год., перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_13 , розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 225, офіс 22 в м. Черкаси, надали останній указані вище документи, а нотаріус ОСОБА_13 засвідчила справжність підпису ОСОБА_7 , що діяв згідно підробленої довіреності від імені та в інтересах учасника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_12 в протоколі загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, що зареєстровано в Реєстрі за №3155; та справжність підпису засновника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_6 в статуті ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція), що зареєстровано в Реєстрі за №3206. З метою приховування вчиненого злочину, в період часу з 18.30 год. 06.04.2018 по 10.04.2018, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 надав останньому протокол загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, договір купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» та статут ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція), засвідчені приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу ОСОБА_13 , який 10.04.2018 о 15.40 год., перебуваючи за місцем своєї діяльності за адресою: вул. Небесної Сотні, 31, офіс 2, кімната, 30 в Черкаси здійснив формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_5 , використовуючи своє право, надане йому пособником злочину ОСОБА_8 в частині здійснення державної реєстрації його директором указаного товариства, 10.04.2018, в період часу з 07.00 год. до 18.45 год., перебуваючи за адресою: вул. Цвітківська, 44, с. Орловець, Городишенський район, Черкаська область, за допомогою працівників ТОВ «Центр-служба безпеки» здійснив фактичне захоплення цілісного майнового комплексу ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО». Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника ОСОБА_9 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів указаного товариства, чим спричинили велику шкоду інтересам ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» на суму 67 383 790, 92 гривень. На підставі зібраних доказів ОСОБА_5 оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст. 206-2 КК України.

Крім того, слідством встановлено, що Відповідно до інформаційної довідки з єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за підозрюваним ОСОБА_5 зареєстрована квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 право власності на яку виникло на підставі договору купівлі-продажу № 617 від 03.04.2004 року, виданого приватним нотаріусом Дергачівського нотаріального округу.

Відповідно до інформаційної довідки з єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за підозрюваним ОСОБА_5 зареєстрована квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 право власності на яку виникло на підставі договору купівлі-продажу № 3702 від 29.12.2016 року, виданого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу.

Відповідно до інформаційної довідки з єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за підозрюваним ОСОБА_5 зареєстрована земельна ділянка яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :00:003:1769, площею 0,1га, право власності на яку виникло на підставі договору купівлі-продажу № 1442 від 24.04.2017 року, виданого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу .

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу, у володінні ОСОБА_5 , на праві приватної власності рахується автомобіль марки ТОУОТА САМІСУ, 2017 р.в.. д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , право власності на який виникло на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_4 .

У зв`язку із тим, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив умисне, кримінальне правопорушення за попередньою змовою осіб, чим заподіяв матеріальної шкоди потерпілому у великих розмірах, наявність у кримінальному провадженні цивільного позову та враховуючи що санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. ч.3 ст.206-2 КК України передбачає покарання на строк від п`яти до десяти років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певного діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно підозрюваного, з метою відшкодування забезпечення цивільного позову.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання без повідомлення власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину для можливості запобігання його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просив накласти арешт на майно, яке належіть підозрюваному ОСОБА_5 на праві приватної власності, а саме:

квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 право власності на яку виникло на підставі договору купівлі-продажу № 617 від 03.04.2004 року, виданого приватним нотаріусом Дергачівського нотаріального округу.

квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 право власності на яку виникло на підставі договору купівлі-продажу № 3702 від 29.12.2016 року, виданого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу.

земельна ділянка яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :00:003:1769, площею 0,1га, право власності на яку виникло на підставі договору купівлі-продажу № 1442 від 24.04.2017 року, виданого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу.

автомобіль марки TOYOTA CAMRY, 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_5 , право власності на який виникло на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_4 .

Згідно п.п.3,4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно ч.8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст. 206-2 КК України, санкція яких обов`язковим додатковим покаранням передбачає конфіскацію майна. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що сума завданих даними злочинами збитків становить 67 383 790,92грн.

Зважаючи на обґрунтованість підозри та обов`язковість застосування конфіскації майна, як додаткового виду покарання, а також з метою забезпечення відшкодування цивільного позову, вважаю, що вимога про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000742 від 27.12.2017 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме та рухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 право власності на яку виникло на підставі договору купівлі-продажу № 617 від 03.04.2004 року, виданого приватним нотаріусом Дергачівського нотаріального округу.

квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 право власності на яку виникло на підставі договору купівлі-продажу № 3702 від 29.12.2016 року, виданого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу.

земельна ділянка яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :00:003:1769, площею 0,1га, право власності на яку виникло на підставі договору купівлі-продажу № 1442 від 24.04.2017 року, виданого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу.

автомобіль марки TOYOTA CAMRY, 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_5 , право власності на який виникло на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_4 .

Зобов`язати відповідальну особу Центру з надання адміністративних послуг в м. Черкаси, надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_4 витяг з внесеними відомостями про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна.

Копію ухвали вручити прокурору, слідчому та надіслати володільцю майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня оголошення її повного тексту.

Слідчий суддя: ОСОБА_1