Справа № 589/3597/18
Провадження № 1-кс/589/1787/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0001229 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001229 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001229 від 10 серпня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, у період часу з 10 травня 2018 року невстановлена особа під приводом продажу товару через сайт «ОЛХ», використовуючи банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та номер мобільного телефону НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 2700 грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 12 травня 2018 року невстановлена особа під приводом продажу товару через сайт «ОЛХ», використовуючи банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1400 грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 14 травня 2018 року невстановлена особа під приводом продажу товару через сайт «ОЛХ», використовуючи банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та номер мобільного телефону НОМЕР_4 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2700 грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

З допитів потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вбачається, що в квітні-травні 2018 року на Інтернет-ресурсі «OLX» вони знайшли оголошення про продаж б/у автомобілів та в подальшому зв`язалися з продавцем по номерам мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних в оголошенні, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в ході розмови з яким домовилися про передплату за паливо, яке б було витрачено під час перевезення автомобіля з місця продажу до назначеного місця зустрічі, які перерахували 10 травня 2018 року, 12 травня 2018 року та 14 травня 2018 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після перерахування грошей продавець перестав виходити на зв`язок із заявниками, а товар вони не отримали.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по вказаному картковому рахунку, та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 01.04.2018 по 23:59 год. 10.08.2018 включно;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою

№ НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01 год. 01.04.2018 по 23:59 год. 10.08.2018 включно, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 01.04.2018 по 23:59 год. 10.08.2018, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 30 вересня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1787/18
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3