УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області юрист 1 класу ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Ропортуха Уманського району Черкаської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працює приватним підприємцем, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області юрист 1 класу ОСОБА_3 25.09.2018 року, звернувся до суду з клопотання про продовження строку тримання під домашнім арештом підозрюваного ОСОБА_4 . Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого СВ Лівобережного ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , перебувають матеріали кримінального провадження 0001330 від 05.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358,

ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Ропортуха Уманського району Черкаської області, громадянин України, з середньою освітою, одружений, не працюючий, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

Так, ОСОБА_4 , на протязі березня 2018 року, маючи умисел на самозбагачення за рахунок інших осіб, запропонував своєму знайомому ОСОБА_7 заволодіти чужим майном шляхом обману, тобто шляхом шахрайства, на що останній погодився, тим самим вони вступили між собою у попередню змову. Задля успішного вчинення злочину, недопущення викриття злочинної діяльності та досягнення свого злочинного умислу, вони розподілили між собою ролі. Роль ОСОБА_4 полягала в тому, що він розробив детальний план вчинення злочину, і для досягнення мети злочину встановив суб`єкта господарювання, майном якого можна заволодіти. У подальшому, для реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 повинен був надати ОСОБА_7 автомобіль марки «MAN», підроблений паспорт громадянина України із фотокарткою невстановленої особи серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 та підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на вантажний автомобіль марки «MAN» 8.180, д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, а також здійснювати супроводження ОСОБА_7 , який керував автомобілем марки «MAN» із чужим товаром, на своєму автомобілі марки «Субару» моделі «Легасі», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , з метою недопущення їхнього викриття. У свою чергу, ОСОБА_7 повинен був у супроводі ОСОБА_4 на вказаному вище вантажному автомобілі марки «MAN» прибути до м. Вінниці, де за допомогою підробленого паспорта громадянина України отримати у визначеного та раніше підшуканого ОСОБА_4 суб`єкта господарювання товарні цінності, після чого також у супроводі ОСОБА_4 на цьому вантажному автомобілі транспортувати їх до місця проживання ОСОБА_4 , а саме до с. Городецьке Уманського району Черкаської області, де ОСОБА_4 мав зберігати викрадені матеріальні цінності та в подальшому їх реалізувати, після чого виручені грошові кошти спільники мали розподілити між собою.

Так, 02 квітня 2018 року, у невстановлений слідством час ОСОБА_4 , реалізовуючи спільний зі ОСОБА_7 злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, під час моніторингу сайтів перевізників в мережі «Інтернет» знайшов оголошення про пошук перевізника з вантажним автомобілем для перевезення засобів захисту рослин.

ОСОБА_4 , використовуючи номер мобільного телефону оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 в телефонному режимі зв`язався з логістом фірм ТОВ «Укртранс-Гарант» та ТОВ «Євротранс-Експерес» ОСОБА_9 , і повідомив про наявність транспортного засобу та, за допомогою електронної пошти, надіслав файли з зображеннями наступних документів: підробленого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_8 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 від 19.11.2013 року на автомобіль «MAN» 8.180, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 . Після чого, вказану інформацію ОСОБА_9 передала ініціаторові оголошення працівнику ФОП ОСОБА_10 - ОСОБА_11 .

У подальшому, вказані відомості було внесено до договору про надання транспортно-експедиційних послуг № 701 від 02.04.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Укртранс-Гарант», заявки на перевезення № П-08 від 02.04.2018, яка є додатком до договору №Л79/160517-1 «Танспортного експедирування вантажів автомобільним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні» від 16.05.2017, укладеного між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «Перша українська вантажна компанія», а саме: про перевезення засобів захисту рослин перевізником ОСОБА_8 на автомобілі марки «MAN» 8.180, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 з місцем завантаження на території ТОВ «Торговий Дім «Насіння», що по вулиці Немирівське шосе, 1, у м. Вінниці та доставкою вантажу до місця вивантаження в населені пункти с. Руська Поляна, с. Байдузи Черкаського району та с. Пищальники Канівського району Черкаської області.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 виконали частину свого злочинного задуму, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, який полягав у введенні в оману працівників (логістів) підприємств-перевізників та отримання законних дозволів у вигляді договору та заявки на перевезення із зазначенням перевізника по зазначеному вище підробленому паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , роль якого мав виконувати ОСОБА_7 та підробленому свідоцтву про реєстрацію транспортного засобу.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на самозбагачення за рахунок інших осіб шляхом шахрайства, ОСОБА_7 , маючи при собі раніше заготовлений підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_8 , підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 від 19.11.2013 року на автомобіль «MAN» 8.180, білого кольору, із заготовленими номерними знаками « НОМЕР_2 » на вказаному автомобілі, в супроводі ОСОБА_4 , який керував автомобілем марки «Субару» моделі «Легасі», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , 02.04.2018 приблизно о 14.00 годині, прибули до складських приміщень ТОВ «ТД «Насіння», що розташовані за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 1. Далі ОСОБА_7 зареєструвався в журналі завантаження, при цьому надав охоронникам та використав завідомо підроблений паспорт на прізвище ОСОБА_8 та завідомо підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 від 19.11.2013 року на автомобіль «MAN» 8.180, білого кольору, із номерними знаками « НОМЕР_2 ». Реалізовуючи свою частину злочинного задуму, ОСОБА_4 за вказаному вище автомобілі перебував неподалік від ТОВ «ТД «Насіння», що по вулиці Немирівське шосе, 1, у м. Вінниці.

Здійснивши обман охоронників та з метою оформлення необхідних товарно-транспортних накладних, ОСОБА_7 зайшов до логіста-диспетчера ТОВ «ТД «Насіння» ОСОБА_13 , та шляхом обману, видаючи себе за іншу особу, надав для оформлення товаро-транспортних накладних та використав завідомо підроблений паспорт на прізвище ОСОБА_8 та завідомо підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 від 19.11.2013 року на автомобіль «MAN» 8.180, білого кольору, із номерними знаками « НОМЕР_2 ». Отримавши товарно-транспортні накладні №000002071 від 02.04.2018 з пунктом доставки до СТОВ «Зоря», розташованого у с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області, №000002066 від 02.04.2018, з пунктом доставки до СТОВ «ІСКРА», розташованого у с. Байбузи Черкаського району Черкаської області, №000002062 від 02.04.2018, з пунктом доставки до СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ», розташованого у с. Пищальники Канівського району Черкаської області, ОСОБА_7 в порядку черговості та у відповідності до вказаних накладних завантажив на автомобіль «MAN» засоби захисту рослин та о 00.47 годині 03 квітня 2018 року виїхав з території ТОВ «ТД «Насіння». Після чого, заволодівши викраденим майном у вигляді засобів захисту рослин, шляхом обману працівників (логістів) підприємств-перевізників та працівників ТОВ «ТД «Насіння», ОСОБА_7 , керуючи вищевказаним автомобілем «MAN» із вказаним майном, в супроводі ОСОБА_4 на автомобілі марки «Субару» моделі «Легасі», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , з місця вчинення злочину зникли, розпорядившись здобутим майном на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 незаконно вивезли та шахрайським шляхом заволоділи засобами захисту рослин (препаратами): 1) по товарно-транспортній накладній №000002071 від 02.04.2018 з пунктом доставки до СТОВ «Зоря», розташованого у с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області: Елюміс 105 ОD, МД, 20 л,, л, маса брутто 0,6 т. на суму 264 600,00 грн; Аканто плюс 28 к.с., л, маса брутто 0,282 т., на суму 235 080,84 грн; Абакус м.к.е л, маса брутто 0,6 т. на суму 173 598,00 грн; Пріма с.е., 5 л., маса брутто 0,12 т, на суму 39 247, 20 грн; Бі 58 новий, к.е., маса брутто 0,096 т., на суму 18 517,44 грн; Абакус мк.е, маса брутто 0,48 т., на суму 137 894, 40 грн. на загальну суму по накладній 868 937, 88 грн.; 2) по товарно-транспортній накладній №000002066 від 02.04.2018, з пунктом доставки до СТОВ «ІСКРА», розташованого у с. Байбузи Черкаського району Черкаської області: Престиж 290 FS, ТН, маса брутто 0,09 т, на суму 82 724, 60 грн; Пульсар 40, РК, маса брутто 0,036 т, на суму 18 122,40 грн; Престиж 290 FS, ТН, маса брутто 0,03 т, на суму 22 078,50 грн. на загальну суму по накладній 102 925,50 грн.; 3) по товарно-транспортній накладній №000002062 від 02.04.2018, з пунктом доставки до СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ», розташованого у с. Пищальники Канівського району Черкаської області: Залп, 5 л, маса бурто 0,12 т, на суму 18 934,80 грн; Бі 58 новий, к.е., маса брутто 0,09 т., на суму 18 361,80 грн; Зенкор Ліквід 600 SС КС, маса брутто 0,174 т, на суму 118 285,20 грн; РоуБек, КЕ 3 л, маса брутто 0,0864 т на суму 26 707, 97 грн; Максимум ХL 035 FS т.к.с.(5 л), маса нетто 0,006 т. на суму 5 499,66 грн; Амістар Екстра 280 SС к.с, 4х5 л, маса брутто 0,024 т, на суму 21353,52 грн; Примекстра ТZ Голд 500 SС, 20 л маса брутто 1,512 т, сума 351 555,12 грн; Раундап МАКС, 20 л, маса нетто 0,144 т, на суму 20 321,28 грн; Хармоні 75 в.г. 0,1 кг, маса нетто 0,004 т, на суму 37 362, 72 грн; Хармоні Класік В.Г. 10х500 г, маса нетто 0,002 т, на суму 13 547, 52 грн. на загальну суму по накладній 631 929, 59 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділи засобами захисту рослин згідно висновку експерта №4574/18-21 від 30.08.2018 на загальну суму 1 482 439, 64 гривень, що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України становить особливо великі розміри, чим завдали збитків ФОП ОСОБА_10 та ТД Насіння, представником якого є ОСОБА_13 , на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Окрім того, ОСОБА_4 на протязі березня 2018 року, маючи умисел на самозбагачення за рахунок інших осіб, запропонував своєму знайомому ОСОБА_7 заволодіти чужим майном шляхом обману, тобто шляхом шахрайства, на що останній погодився, тим самим вони вступили між собою у попередню змову. Задля успішного вчинення злочину, недопущення викриття злочинної діяльності та досягнення свого злочинного умислу, вони розподілили між собою ролі. Роль ОСОБА_4 полягала в тому, що він розробив детальний план вчинення злочину, і для досягнення мети злочину встановив суб`єкта господарювання, майном якого можна заволодіти. У подальшому, для реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 повинен був надати ОСОБА_7 автомобіль марки «MAN», підроблений паспорт громадянина України із фотокарткою невстановленої особи серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 та підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на вантажний автомобіль марки «MAN» 8.180, д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, а також здійснювати супроводження ОСОБА_7 , який керував автомобілем марки «MAN» із чужим товаром, на своєму автомобілі марки «Субару» моделі «Легасі», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , з метою недопущення їхнього викриття. У свою чергу, ОСОБА_7 повинен був у супроводі ОСОБА_4 на вказаному вище вантажному автомобілі марки «MAN» прибути до м. Вінниці, де за допомогою підробленого паспорта громадянина України отримати у визначеного та раніше підшуканого ОСОБА_4 суб`єкта господарювання товарні цінності, після чого також у супроводі ОСОБА_4 на цьому вантажному автомобілі транспортувати їх до місця проживання ОСОБА_4 , а саме до с. Городецьке Уманського району Черкаської області, де ОСОБА_4 мав зберігати викрадені матеріальні цінності та в подальшому їх реалізувати, після чого виручені грошові кошти спільники мали розподілити між собою.

Так, 02 квітня 2018 року, у невстановлений слідством час ОСОБА_4 , реалізовуючи спільний зі ОСОБА_7 злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, під час моніторингу сайтів перевізників в мережі «Інтернет» знайшов оголошення про пошук перевізника з вантажним автомобілем для перевезення засобів захисту рослин.

ОСОБА_4 , використовуючи номер мобільного телефону оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 в телефонному режимі зв`язався з логістом фірм ТОВ «Укртранс-Гарант» та ТОВ «Євротранс-Експерес» ОСОБА_9 , і повідомив про наявність транспортного засобу та, за допомогою електронної пошти, надіслав файли з зображеннями наступних документів: підробленого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_8 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 від 19.11.2013 року на автомобіль «MAN» 8.180, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 . Після чого, вказану інформацію ОСОБА_9 передала ініціаторові оголошення працівнику ФОП ОСОБА_10 - ОСОБА_11 .

У подальшому, вказані відомості було внесено до договору про надання транспортно-експедиційних послуг № 701 від 02.04.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Укртранс-Гарант», заявки на перевезення № П-08 від 02.04.2018, яка є додатком до договору №Л79/160517-1 «Танспортного експедирування вантажів автомобільним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні» від 16.05.2017, укладеного між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «Перша українська вантажна компанія», а саме: про перевезення засобів захисту рослин перевізником ОСОБА_8 на автомобілі марки «MAN» 8.180, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 з місцем завантаження на території ТОВ «Торговий Дім «Насіння», що по вулиці Немирівське шосе, 1, у м. Вінниці та доставкою вантажу до місця вивантаження в населені пункти с. Руська Поляна, с. Байдузи Черкаського району та с. Пищальники Канівського району Черкаської області.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 виконали частину свого злочинного задуму, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, який полягав у введенні в оману працівників (логістів) підприємств-перевізників та отримання законних дозволів у вигляді договору та заявки на перевезення із зазначенням перевізника по зазначеному вище підробленому паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , роль якого мав виконувати ОСОБА_7 та підробленому свідоцтву про реєстрацію транспортного засобу.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на самозбагачення за рахунок інших осіб шляхом шахрайства, ОСОБА_7 , маючи при собі раніше заготовлений підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_8 , підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 від 19.11.2013 року на автомобіль «MAN» 8.180, білого кольору, із заготовленими номерними знаками « НОМЕР_2 » на вказаному автомобілі, в супроводі ОСОБА_4 , який керував автомобілем марки «Субару» моделі «Легасі», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , 02.04.2018 приблизно о 14.00 годині, прибули до складських приміщень ТОВ «ТД «Насіння», що розташовані за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 1. Далі ОСОБА_7 зареєструвався в журналі завантаження, при цьому надав охоронникам та використав завідомо підроблений паспорт на прізвище ОСОБА_8 та завідомо підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 від 19.11.2013 року на автомобіль «MAN» 8.180, білого кольору, із номерними знаками « НОМЕР_2 ». Реалізовуючи свою частину злочинного задуму, ОСОБА_4 за вказаному вище автомобілі перебував неподалік від ТОВ «ТД «Насіння», що по вулиці Немирівське шосе, 1, у м. Вінниці.

Здійснивши обман охоронників та з метою оформлення необхідних товарно-транспортних накладних, ОСОБА_7 зайшов до логіста-диспетчера ТОВ «ТД «Насіння» ОСОБА_13 , та шляхом обману, видаючи себе за іншу особу, надав для оформлення товаро-транспортних накладних та використав завідомо підроблений паспорт на прізвище ОСОБА_8 та завідомо підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 від 19.11.2013 року на автомобіль «MAN» 8.180, білого кольору, із номерними знаками « НОМЕР_2 ». Отримавши товарно-транспортні накладні №000002071 від 02.04.2018 з пунктом доставки до СТОВ «Зоря», розташованого у с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області, №000002066 від 02.04.2018, з пунктом доставки до СТОВ «ІСКРА», розташованого у с. Байбузи Черкаського району Черкаської області, №000002062 від 02.04.2018, з пунктом доставки до СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ», розташованого у с. Пищальники Канівського району Черкаської області, ОСОБА_7 в порядку черговості та у відповідності до вказаних накладних завантажив на автомобіль «MAN» засоби захисту рослин та о 00.47 годині 03 квітня 2018 року виїхав з території ТОВ «ТД «Насіння». Після чого, заволодівши викраденим майном у вигляді засобів захисту рослин, шляхом обману працівників (логістів) підприємств-перевізників та працівників ТОВ «ТД «Насіння», ОСОБА_7 , керуючи вищевказаним автомобілем «MAN» із вказаним майном, в супроводі ОСОБА_4 на автомобілі марки «Субару» моделі «Легасі», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , з місця вчинення злочину зникли, розпорядившись здобутим майном на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України, використання завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

27.07.2018 ОСОБА_4 в присутності захисника, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190, КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

14.09.2018 року ОСОБА_4 в присутності захисника, повідомлено про нову та зміну раніше повідомленої підозри у скоєні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.190 - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 використання завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області 02.08.2018 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (строк дії ухвали до 30.09.2018 року), який змінено ухвалою Апеляційного суду Вінницької області від 09.08.2018 на домашній арешт.

Керівником Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області 24.09.2018 строк досудового розслідування по кримінальному провадженню продовжений до 3-х місяців, тобто до 24.10.2018 року.

Вина підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 доводиться наступними матеріалами, які перебувають в кримінальному провадженні: протоколом заяви ОСОБА_10 від 05.04.2018 року; протоколом допиту та додаткового допиту потерпілої ОСОБА_10 ; протоколами огляду речових доказів; показаннями свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 ; копіями договорів та заявок про перевезення від 02.04.2018року; протоколами обшуків від 24.07.2018 року у ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ; протоколом огляду місця події від 24.07.2018 року, проведеного у ОСОБА_18 ; товарно-транспортними накладними №000002071 від 02.04.2018 року, №000002066 від 02.04.2018 року, №000002062 від 02.04.2018 року; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; постановою при визнання речових доказів; судовою товарознавчою експертизою №4574/18-21 від 30.08.2018р.; протоколами про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій №№ 3858т/14-2018 від 28.08.2018, 3859т/14-2018 від 28.08.2018, 3879т/14-2018 від 30.08.2018, 3880т/14-2018 від 30.08.2018, 938/201/18 від 30.08.2018; оптичними носіями інформації DVD-R інв. №№ 298т, 299т, 233т, 232т, 36.

На даний час закінчення досудового розслідування по кримінальному провадженні затримується внаслідок складності провадження, так як необхідно виконати ще ряд необхідних слідчих дій, а саме: розсекретити грифи секретності з ухвал слідчих суддів Апеляційного суду Вінницької області; допитати у якості потерпілої ОСОБА_13 ; виконати з потерпілими вимоги ст. 290 КПК України; виконати з підозрюваними вимоги ст. 290 КПК України та виконати інші слідчі дії, необхідність проведення яких може виконати під час розслідування кримінального провадження.

В зв`язку з тим, що для виконання вищевказаних слідчих дій потрібно ще не менше місяця, а строк домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , закінчується 30.09.2018 року, а також, те, що підозрюваний не має постійного місця проживання на території м. Вінниці та проживає за межами Вінницької області, на даний час повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину та за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі понад десять років, потерплому ТОВ ТД «Насіння» матеріальна шкода не відшкодована, а тому є підстави вважати, що останній знаходячись на волі може незаконно впливати на потерпілого та свідків у даному кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України); перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України); вчиняти інші кримінальні правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України), а тому враховуючи неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів. На підставі викладеного прокурор просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому, суду пояснив, що ризики, передбаченні ст. 177 КПК України по кримінальному провадженню не зменшилися, закінчити досудове розслідування не представляється за можливе, а тому необхідно продовжити строк дії обраного ОСОБА_4 запобіжного заходу в межах строку досудового розслідування.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник заперечили проти клопотання прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 27.07.2018 ОСОБА_4 в присутності захисника, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190, КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
14.09.2018 року ОСОБА_4 в присутності захисника, повідомлено про нову та зміну раніше повідомленої підозри у скоєні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.190 - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 використання завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

02.08.2018року ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (строк дії ухвали до 30.09.2018 року), який змінено ухвалою Апеляційного суду Вінницької області від 09.08.2018 на домашній арешт.

24.09.2018року постановою керівника Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_19 продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0001330, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст.190 КК України до 3 (трьох) місяців, тобто до 27 жовтня 2018 року..
Строк домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 30.09.2018 року.
На даний час завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт не представляється можливим, оскільки для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, а саме: розсекретити грифи секретності з ухвал слідчих суддів Апеляційного суду Вінницької області; допитати у якості представника потерпілої ОСОБА_13 ; виконати з потерпілими вимоги ст. 290 КПК України; виконати з підозрюваними вимоги ст. 290 КПК України та виконати інші слідчі дії, необхідність проведення яких може виконати під час розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Відповідно до ч. 6 цієї ж статті строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

На підставі викладеного, слідчий суддя при вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання враховує у своїй сукупності доведеність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також те, що ОСОБА_4 одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, працює приватним підприємцем, однак не має постійного місця проживання на території м. Вінниці та проживає за межами Вінницької області, обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна,крім того, потерплим матеріальна шкода не відшкодована, а тому усвідомлюючи можливу відповідальність за вчинення кримінального правопорушення може спробувати переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків та потерпілих в даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, що унеможливлює обрання йому більш м`якого запобіжного заходу ніж домашній арешт, а тому вказані ризики виправдовують необхідність продовження строку тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом.

Крім того, в судовому порядку відносно нього було обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Суд звертає увагу на те, що на час розгляду клопотання вищевказані ризики не зменшилися, а тому слідчий суддя вважає, що заявлені ризики виправдовують перебування підозрюваного під домашнім арештом, що також доведено прокурором при розгляді даного клопотання.

Запобіжний захід - домашній арешт, з урахуванням його тривалості, не виходить за межі визначенні ст. 181 КПК України, відповідає не лише особі ОСОБА_4 , а й характеру та тяжкості злочину, у вчиненні якого він підозрюється.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 під домашнім арештом.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 178, 181, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 199, 400 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області юрист 1 класу ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під домашнім арештом в певний період доби з 21 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, за адресою: АДРЕСА_1 , до 27 жовтня 2018 року (в межах строку досудового розслідування).

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки, а саме:

1)прибувати до слідчого, прокурора та суду на виклики;
2)не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора та суду із населеного пункту, в якому він проживає;
3)повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця проживання;
4)здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон;
5)утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та іншим підозрюваними.

Ухвала про продовження строку утримання ОСОБА_4 під домашнім арештом діє до 27.10.2018 року.

Копію ухвали направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя