н/п 1-кс/766/7992/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.08.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 та/або за його дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 , ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6 , ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_7 , ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи (картки про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів та інше) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів зазначених підприємств провести без представників останньої, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 10.05.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Так на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області від Державної служби фінансового моніторингу України надійшли узагальнені матеріали №0127/2018/ДСК стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так слідством встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2017 року було зараховано грошові кошти на загальну суму 27,46 млн.грн. від компаній нерезидентів країн походження Естонія, Беларусь, Польща, більша частина зарахувань здійснена на підставі міжнародних контрактів на поставку свіжих овочів, фруктів. Згідно контрактів, оплата товару здійснюється шляхом 100% передоплати.

В ході досудового слідства встановлено, що на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунки в банківських установах:

Херсонська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (валюта: Гривня), № НОМЕР_4 (валюта: ЄВРО), № НОМЕР_5 (валюта: долар США), № НОМЕР_6 (валюта: Гривня);

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (валюта: Гривня, долар США, ЄВРО)

В подальшому, отримані від компаній нерезидентів кошти, з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частково були зняті готівкою директором ОСОБА_10 (код НОМЕР_9 ) на загальну суму 11,26 млн.грн., а частково перераховані на інший власний рахунок № НОМЕР_6 , які в свою чергу було знято готівкою ОСОБА_11 (код НОМЕР_10 ) на загальну суму 13,51 млн.грн.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_5 при здійсненні державної реєстрації та придбанні фіктивних підприємств, які використовувалися у незаконній діяльності, а саме реалізації продукції за підробленими документи з метою її легалізації при експорті.

Іншим способом аніж здійсненням тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 не можливо дослідити факт реєстрації та перереєстрації фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 10.05.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Так на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області від Державної служби фінансового моніторингу України надійшли узагальнені матеріали №0127/2018/ДСК стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так слідством встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2017 року було зараховано грошові кошти на загальну суму 27,46 млн.грн. від компаній нерезидентів країн походження Естонія, Беларусь, Польща, більша частина зарахувань здійснена на підставі міжнародних контрактів на поставку свіжих овочів, фруктів. Згідно контрактів, оплата товару здійснюється шляхом 100% передоплати.

В ході досудового слідства встановлено, що на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунки в банківських установах:

Херсонська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (валюта: Гривня), № НОМЕР_4 (валюта: ЄВРО), № НОМЕР_5 (валюта: долар США), № НОМЕР_6 (валюта: Гривня);

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (валюта: Гривня, долар США, ЄВРО)

В подальшому, отримані від компаній нерезидентів кошти, з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частково були зняті готівкою директором ОСОБА_10 (код НОМЕР_9 ) на загальну суму 11,26 млн.грн., а частково перераховані на інший власний рахунок № НОМЕР_6 , які в свою чергу було знято готівкою ОСОБА_11 (код НОМЕР_10 ) на загальну суму 13,51 млн.грн.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_5 при здійсненні державної реєстрації та придбанні фіктивних підприємств, які використовувалися у незаконній діяльності, а саме реалізації продукції за підробленими документи з метою її легалізації при експорті.

Іншим способом аніж здійсненням тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 не можливо дослідити факт реєстрації та перереєстрації фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 та/або за його дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 , ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6 , ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_7 , ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи (картки про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів та інше) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії ухвали до 01.09.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1