печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте слідчий ОСОБА_3 до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008734 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2017, за факто шахрайського заволодіння грошовими коштами Посольства Азербайджанської Республіки в Україні в сумі 1 851 988,00 доларів США, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що у період з 26.12.2007 по 30.12.2009 ФОП ОСОБА_5 відповідно до 8-ми видаткових касових ордерів отримала в Посольстві Азербайджанської Республіки в Україні грошові кошти в загальній сумі 1 851 988,00 доларів США для проведення будівельних робіт із реконструкції приміщення Посольства за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично не виконала, а отримані кошти привласнила, внаслідок чого завдано матеріальних збитків Посольству на вказану суму.

Разом з тим, супровідним листом від 14.08.2017 представником ІНФОРМАЦІЯ_1 адвокатом ОСОБА_6 надано органу досудового розслідування для приєднання до матеріалів кримінального провадження акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт по реконструкції Посольства Азербайджанської Республіки в Україні у продовж 2007-2009 років. Дані акти та довідки про вартість виконаних робіт містять підписи, виконані від імені колишнього посла Азербайджанської Республіки в Україні ОСОБА_7 і ФОП ОСОБА_5 , а також відтиски печаток Посольства та ФОП ОСОБА_5 .

З метою встановлення наявності у ФОП ОСОБА_5 трудових ресурсів, необхідних для виконання робіт по реконструкції приміщень Посольства, слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів звітності ФОП ОСОБА_5 , яку вона подавала до органів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , обслуговування якого здійснює ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

З метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів звітності ФОП ОСОБА_5 , які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на викладене, у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи звітності ФОП ОСОБА_5 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

Слідчий суддя дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та їх здобуття направлено на досягнення істини у кримінальному провадженні та встановлення причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 110, 159 164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0008734 від 22.07.2017, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: усієї звітності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2002 по 18.06.2018 (в тому числі усієї звітності щодо нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, звітності до системи персоніфікованого обліку, розрахунків сум страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, усіх додатків, доповнень та коригувань до такої звітності, документів з інформацією щодо анкетних даних та ідентифікаційних номерів осіб, що працювали у ФОП ОСОБА_5 та розміру їх доходів і страхових внесків, усіх інших звітних документів, що подавалися ФОП ОСОБА_5 ).

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2970718-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1