КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2174/18
Провадження № 1-кс/552/1166/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000468 від 21.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2018 року до ВП № 1 ПВП ГУНП в Полтавській області з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Полтава, приватний підприємець, прож. за адресою АДРЕСА_1 , про те, що 12.02.2018 року близько 14:00 год. за адресою АДРЕСА_1 невідома особа під приводом продажу надувного басейну через всесвітню мережу Internet заволоділа грошовими коштами у сумі 4,166 грн. належних заявнику. ( ЄО № 3398 від 21.02.2018).

У заяві про вчинення кримінального правопорушення потерпілий ОСОБА_4 вказує, що 08.02.2018 року зробив замовлення товару (надувного басейну) в Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 4007 грн. Через декілька хвилин зателефонував менеджер та підтвердив прийняття замовлення №54100. Потім 12.02.2018 року о 12:28 менеджер магазину зателефонував з номеру НОМЕР_1 та скинув йому СМС-повідомлення з номером картки, куди необхідно перерахувати кошти за замовлення. Після цього ОСОБА_4 перерахував кошти в сумі 4186,00 грн. на картковий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 № НОМЕР_2 . Товар обіцяли відправити на протязі трьох днів. Замовлення так і не відправили, а телефони з яких спілкувалися з замовником були вимкнуті. Спілкування з ОСОБА_4 велося з наступних номерів моб. телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 .

Під час допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначила, що 12.02.2018 року на платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 надійшли кошти в сумі 4186,94 грн. від ОСОБА_4 , через деякий час їй на мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонував її знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який відбуває покарання за шахрайство у Виправній колонії № НОМЕР_6 у м. Полтава, та повідомив про те, що це він попросив перерахувати їй кошти і просить її зарахувати ці кошти на поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_7 . ОСОБА_5 частково перерахувала кошти на поповнення мобільного телефону НОМЕР_7 , а кошти в сумі 3000,00 грн. вона перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ). Через декілька днів їй зателефонували з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що покупець ОСОБА_4 товару не отримав. ОСОБА_5 при наступній бесіді по телефону спитала у ОСОБА_6 про те, що відбувається, він повідомив, що його хтось про це попросив.

З метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківських рахунках, які було відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 (код НОМЕР_9 ) та ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ) для встановлення місця зняття грошових коштів в сумі 4168,00 грн., належних потерпілому.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

В провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000468 від 21.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках, які було відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 (код НОМЕР_9 ) та ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ) знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 .

Вказане можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, руху коштів із розшифровками, зазначенням реквізитів звідки надійшли грошові кошти, та в яких банкоматах чи терміналах відбувалося зняття грошових коштів, за період часу із 01.01.2018 року по 28.02.2018 року.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по 00 год. 00 хв. 28.02.2018 по рахунках, які належать (належали) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 (код НОМЕР_9 ) та ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ), а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

та інші дані по рахункам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1