Справа № 466/6090/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«30» липня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002882 від 28.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

30 липня 2018 року слідчий слідчого відділення Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , являлися законними власниками корпоративних прав (кінцевими бенефіціарними власниками) Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) (частка кожного з перелічених учасників 50%; розмір внеску до статутного капіталу кожного з нас 2 250 000,00 грн.; дата закінчення формування статутного капіталу 27.01.2008).

Законні власники перебуваючи на відпочинку за межами території України, 25.07.2018 з наявної у вільному доступі в мережі Інтернет інформації довідалися, що більше не є учасниками «Динамо-Інвест».

Інформація стосовно ТзОВ «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань без нашої згоди та відома зазнала цілого ряду модифікацій:

ОСОБА_5 , 18.07.2018 було вилучено з числа учасників Товариства;

ОСОБА_6 , 18.07.2018 також було виключено з числа учасників Товариства;

єдиним учасником (частка 100%) ТзОВ «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935), а відтак єдиним кінцевим бенефіціарним власником згаданої юридичної особи з внеском до статутного капіталу в розмірі 4 500 000,00 грн., починаючи з 18.07.2018 є ОСОБА_7 (зареєстрована адреса місця проживання: АДРЕСА_1 );

керівника Товариства 18.07.2018 змінено з ОСОБА_8 на ОСОБА_7 ;

адресу місцезнаходження суб`єкта господарювання 18.07.2018 модифіковано з «79058, Львівська обл., місто Львів, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗАМАРСТИНІВСЬКА, будинок 76» на «04205, м. Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 20».

Згадані вище реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТзОВ «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) вчинялись 18.07.2018 державним реєстратором ОСОБА_9 (Філія комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси»).

З особою на ім`я ОСОБА_7 , ані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не знайомі, відчуження своїх часток у ТзОВ «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) на користь згаданої особи ані на оплатній, ані на безоплатній основі ніколи не здійснювали, інших дій, спрямованих на перехід прав на наші частки до третіх осіб не вчиняли.

Аналогічно і з особою на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з даною особою не знайомі, з приводу вчинення будь-яких реєстраційних дій стосовно ТзОВ «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ніколи до ОСОБА_9 не звертались.

Відповідно до вимог ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

З огляду на те, що майно ТзОВ «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) є доказом вчинення злочину в частині перш за все розміру заподіяної матеріальної шкоди, враховуючи, що його подальше відчуження не лише суттєво ускладнить розслідування кримінального правопорушення, а й утруднить його повернення законним власникам, з метою захисту законних прав та інтересів ТзОВ «Динамо-Інвест», а також повного та всебічного проведення досудового розслідування, вважаємо, що наявні достатні правові підстави для вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна юридичної особи та корпоративних прав у ньому а саме:

1. земельну ділянку, загальною площею 0,142 га (кадастровий № :03:004:0090, цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: м. Львів, вул. Половинна, 4;

2. земельну ділянку, загальною площею 2,1345 га (кадастровий № :03:004:0089, цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

3. приміщення лісопильного цеху № 1, літ. «В-1», загальною площею 549,9 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

4. приміщення гаражів, літ. «Ж-1», загальною площею 206,4 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

5. приміщення котельні, літ. «Г-1», загальною площею 1 273,1 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

6. приміщення цеху для луків, літ. «И-2», загальною площею 683,9 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

7. будівлі столярного цеху, літ. «Б-1», літ. «Б-1», загальною площею 392,2 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

8. приміщення гаражів, літ. «Д-1», загальною площею 221,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

9. будівлю (навіс), літ. «М-1», загальною площею 590,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

10. приміщення столової, літ. «К-2», загальною площею 590,8 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

11. приміщення побутові, літ. «Е-1», загальною площею 205,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

12. приміщення складу, літ. «Л-1», загальною площею 207,5 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

13. приміщення, літ. «А-2», загальною площею 3 637,4 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

14. приміщення складу, літ. «З-1», загальною площею 161,6 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

15. приміщення адміністративного будинку, загальною площею 833,7 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Східна, 6;

16. будівлю, літ. «А-2», загальною площею 244,2 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Половинна, 4,

Додатково слід враховувати і те, що не накладення арешту на майно призведе до їх подальшого відчуження, що в свою чергу матиме наслідком неможливість їх повернення.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про місце, час та дату розгляду клопотання. Однак, на адресу суду поступило клопотання слідчого ОСОБА_3 , з якого вбачається, що він підтримує клопотання про арешт майна та просить розглянути останнє у його відсутності.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України неприбуття у судове засідання слідчого та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого Шевченківського ВП ГУ НП України у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування №0002882 від 28.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, та заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

накласти арешт на земельну ділянку, загальною площею 0,142 га (кадастровий № :03:004:0090, цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: м. Львів, вул. Половинна, 4;

2. земельну ділянку, загальною площею 2,1345 га (кадастровий № :03:004:0089, цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

3. приміщення лісопильного цеху № 1, літ. «В-1», загальною площею 549,9 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

4. приміщення гаражів, літ. «Ж-1», загальною площею 206,4 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

5. приміщення котельні, літ. «Г-1», загальною площею 1 273,1 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

6. приміщення цеху для луків, літ. «И-2», загальною площею 683,9 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

7. будівлі столярного цеху, літ. «Б-1», літ. «Б-1», загальною площею 392,2 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

8. приміщення гаражів, літ. «Д-1», загальною площею 221,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

9. будівлю (навіс), літ. «М-1», загальною площею 590,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

10. приміщення столової, літ. «К-2», загальною площею 590,8 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

11. приміщення побутові, літ. «Е-1», загальною площею 205,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

12. приміщення складу, літ. «Л-1», загальною площею 207,5 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

13. приміщення, літ. «А-2», загальною площею 3 637,4 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

14. приміщення складу, літ. «З-1», загальною площею 161,6 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

15. приміщення адміністративного будинку, загальною площею 833,7 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Східна, 6;

16. будівлю, літ. «А-2», загальною площею 244,2 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Половинна, 4,
із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації прав, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) речових прав та/або їх обтяжень на вказане майно.

2. Накласти арешт на 100% корпоративних прав, що дорівнює внеску до статутного капіталу в розмірі 4 500 000,00 грн. (дата закінчення формування статутного капіталу 27.01.2008) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо суб`єкта державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935).

Виконання ухвали доручити слідчому Шевченківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1