ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4659/18
Провадження № 1-кс/201/3566/2018
УХВАЛА
Іменем України
04 травня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000418 від 17 листопада 2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2 ч. 1 ст. 263 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000418 від 17 листопада 2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2 ч. 1 ст. 263 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу № 429 Міністра Оброни України від 24 червня 2017 року, капітана ОСОБА_4 призначено на посаду старшого офіцера мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно функціональних обов`язків капітан ОСОБА_4 , як старший офіцер мобілізаційного відділення відповідає за своєчасність, повноту та якість у розробці усіх документів мобілізаційного плану, систематично проводить їх уточнення, здійснює підготовку звітних документів.

Крім того, ОСОБА_4 , як старший офіцер мобілізаційного відділення відповідає за повноту і якість укомплектованості команд по нарядам обласного військового комісаріату військовозобов`язаними запасу у відповідності з пред`явленими вимогами (медогляд, санкціонування, вік, ВОС, посада) своєчасне відпрацювання всіх необхідних документів на призначених військовозобов`язаних (мобілізаційні розпорядження, повістки, приписні картки). Організовує і проводить роботу по санкціонуванню військовозобов`язаних запасу, зачислених в режимні команди. Щомісячно проводить аналіз якості укомплектованості команд по нарядам ОВК військовослужбовцями запасу і приймає всі заходи для його підвищення. Всі зміни, що трапилися, доповідає начальникові. Веде відомості про наявність, потреби, витраті і залишків ресурсів військовозобов`язаних у місті.

Однак ігноруючи вищенаведені вимоги ОСОБА_4 став на шлях вчинення злочину за наступних обставин.

На початку листопада 2017 року, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, запропонував громадянину ОСОБА_5 передати йому неправомірну вигоду у вигляді мобільного телефону вартістю не менше 15 000 гривень, запропонувавши при цьому здійснити вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_2 про переміщення останнього, ОСОБА_5 , який являється резервістом і перебував на обліку у військовому комісаріаті до категорії «вільних залишків» та непризов його на військову службу та навчальні збори резервістів.

8 лютого 2018 року о 14 год. 56 хв. ОСОБА_4 , знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, запропонував громадянину ОСОБА_6 , який діяв в інтересах ОСОБА_5 , передати йому ОСОБА_4 неправомірну вигоду у сумі 10 000 гривень шляхом переказу зазначених грошових коштів на картковий рахунок, який він ОСОБА_4 повідомить пізніше. При цьому ОСОБА_4 пообіцяв, що у разі виконання ОСОБА_6 вказаної пропозиції, він, ОСОБА_4 здійснить вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_2 про переміщення резервіста ОСОБА_5 до категорії «вільних залишків» та непризов останнього на військову службу та навчальні збори.

15 березня 2018 року, ОСОБА_4 надав ОСОБА_6 реквізити банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , з метою одержання неправомірної вигоди у сумі 10 000 гривень

16 березня 2018 року, о 12 год. 00 хв. громадянин ОСОБА_6 не бажаючи для ОСОБА_5 негативних наслідків, діючи на прохання ОСОБА_4 , знаходячись за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 неправомірну вигоду у сумі 10 000 гривень шляхом переказу грошових коштів у вказаній сумі на вказаний ОСОБА_4 картковий рахунок № НОМЕР_1 , а ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, одержав неправомірну вигоду у виді грошових коштів на загальну суму 10 000 гривень, за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_2 про переміщення резервіста ОСОБА_5 до категорії вільних залишків та непризов останнього на військову службу та навчальні збори.

За викладених вище обставин дії ОСОБА_4 , кваліфіковані за ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Крім того, відповідно до п.п. 2.3.1, 8.1, 8.9 «Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів», затвердженої Наказом МВС України № 622 від 21.08.1998 року, дозволи видаються на придбання перевезення зброї, боєприпасів до неї та вибухових матеріалів і речовин, а саме на бойову нарізну воєнних зразків зброю або виготовлену за спеціальним замовленням, гладкоствольну вогнепальну зброю, бойові припаси до цих видів зброї.

Також відповідно до Постанови Верховної Ради України № 2471-XII від 17 червня 1992 року «Про право власності на окремі види майна» є перелік видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України відповідно до пункту 1 вказаного переліку до яких входять зброя та боєприпаси.

Однак, на початку січня 2018 року капітан ОСОБА_4 , знаходячись за адресою за адресою АДРЕСА_1 , знайшов 15 набоїв калібру 9 мм та 4 набої калібру 5,45 мм та порушуючи вимоги п.п 2.3.1, 8.1, 8.9 «Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів», затвердженої Наказом МВС України № 622 від 21.08.1998 року та Постанови Верховної Ради України № 2471-XII від 17 червня 1992 року «Про право власності на окремі види майна», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, про вказаний факт керівництву не доповів та органам влади не здав, вчинивши в такий спосіб, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу. У подальшому, капітан ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на незаконне поводження з бойовими припасами, помістив придбані в описаний вище спосіб 15 набоїв калібру 9 мм та 4 набої калібру 5,45 мм до шафи, яка знаходилась у службовому кабінеті за місцем проходження служби, тобто почав зберігати бойові припаси без передбаченого законом дозволу.

19 березня 2018 року, у період з 15 год. 04 хв. до 17 год. 14 хв., під час проведення обшуку, у службовому кабінеті капітана ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , були виявлені та вилучені 15 набоїв калібру 9 мм та 4 набої калібру 5,45 мм, які за своїми властивостями відносяться до категорії бойових припасів, які останній з початку січня 2018 року до 19 березня 2018 року, без передбаченого законом дозволу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, зберігав за місцем проходження служби за адресою АДРЕСА_1 .

За викладених вище обставин дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час досудового розслідування, місцезнаходження банківської картки було встановлено та встановлено, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 зареєстрована на громадянина ОСОБА_7 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, які знаходиться у володінні обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , та яка містить банківську таємницю щодо:

різновиду технологій дистанційного банківського обслуговування, при якому доступ до рахунків та операцій за рахунками надається в будь-який час і з використанням номера мобільного телефону клієнта за банківською карткою № НОМЕР_1 , попередньо зареєстрованого в банку, як правило, послуги SMS-банкінгу включають:

підтвердження виконаних операцій, які призвели до зміни доступного залишку за рахунком (списання або зарахування коштів, блокування суми);

запит інформації про стан рахунку (доступний залишок, баланс, кредитний ліміт, заблокована сума);

запит інформації про останні операції за рахунком;

тимчасове блокування платіжної картки;

розблокування платіжної картки;

тимчасове збільшення лімітів по використанню платіжної картки;

нагадування про закінчення терміну дії картки;

нагадування про обов`язкові платежі (наприклад, погашення заборгованості по кредиту).

За допомогою SMS-повідомлень відбувається обмін інформацією і передаються команди для виконання банківських операцій, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а тому прошу надати тимчасовий доступ до вище переліченої інформації фінансового номеру (мобільний телефон) за яким закріплена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з 01.11.2017 по 28.03.2018.

оригінали документів при відкритті банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

номери банківських рахунків, відкритих поточних закритих у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на гр. ОСОБА_7 ;

види рахунків;

інформацію щодо руху грошових коштів по банківських рахунках;

дати та причини закриття банківських рахунків;

тимчасового вилучення необхідних документів, договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», тобто до даних, які знаходиться у володінні обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

фото-відео матеріалів із програмно-технічних комплексів, які призначені для автоматизованої видачі та прийому готівкових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують проведення відповідних операцій із банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована за громадянином ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 серія та номер паспорту НОМЕР_2 , з метою встановлення у чиєму фактичному володінні знаходилась банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та хто проводив банківські операції у період з 01.11.2017 по 28.03.2018 з можливістю вилучення копій фото-відео матеріалів з усіх програмно-технічних комплексів на яких були проведені вищевказані операції з видачі, прийому та перевірці балансу готівкових коштів на вказаній банківській картці, тобто до даних, які знаходиться у володінні обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1