Справа №485/1517/18
Провадження № 1-кс/485/549/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року м.Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
у кримінальному провадженні №0000458 від 01 серпня 2018 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 , який клопотання підтримав та просив надати доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дійшов до таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представника Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 01 серпня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000458 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу мотоциклу в мережі Інтернет заволоділа грошові кошти в сумі 400,00грн.
В ході досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 29 липня 2018 року через мережу Інтернет знайшов оголошення про продаж мотоциклу "ALFA" червоного кольору за 3300,00грн. Зателефонував продавцю ОСОБА_6 за № НОМЕР_1 , який повідомив, що потрібно внести передоплату у сумі 400,00грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , які він сплатить за послуги на "Новій пошті" під час відправки мотоциклу. Одразу після телефонної розмови він за допомогою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " хотів відправити вказані кошти, але помітив, що власником зазначеної ОСОБА_6 картки є ОСОБА_7 . Зателефонувавши ОСОБА_6 , останній відповів, що це його дружина. Того ж дня близько 19:20 він перерахував 400,00грн. на вказану картку. Через 20 хвилин зателефонував ОСОБА_6 , повідомив про переказ коштів, на що останній сказав, що кошти він отримав та знаходиться у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", але йому не вистачає для оплати доставки 600,00грн. Він відмовився перераховувати вказані кошти, ОСОБА_6 сказав, що він скинув йому смс-повідомлення з номером банківської картки, на яку він поверне йому 400,00грн. Більше він не міг йому додзвонитися, а оголошення з сайту було видалене.
З квитанції, наданої ОСОБА_5 , вбачається, що о 19:30 з картки для виплат НОМЕР_3 ним було перераховано кошти у розмірі 404,00грн. на картку № НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_7 .
В клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що стосується відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_7 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» за період з 29.07.2018р. по 25.09.2018р.; інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки, посилаючись на необхідність встановити особу, яка привласнила грошові кошти ОСОБА_5 .
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З витягу з кримінального провадження, заяви ОСОБА_5 , протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, за яким внесено відомості до ЄРДР та перебування запитуваної інформації у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
За вказаного існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак у подальшому вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_7 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» за період з 29 липня 2018 року по 25 вересня 2018 року; інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки, що знаходяться у володінні (користуванні) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 25 жовтня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя