Справа № 640/5147/18
н/п 1-кс/640/4489/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
встановив:
03 травня 2018р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, довідок про виконання робіт, кошторисів, актів звірок, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, рахунків - фактур, витягів з банківських виписок, касових документів, сертифікатів якості на товар, щомісячних оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів (меморіальних ордерів), виписок з головної книги по бухгалтерським рахункам, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних в розрізі контрагентів, актів взаємозаліку, актів звірок, документів які свідчать про претензійно-позовну роботу з підприємствами боржниками, іншої документації по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила його розглянути за своєї відсутності
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України до судового засідання не викликався.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, зазначений у клопотанні період з 01.04.2017р. по 31.12.2017р. знаходяться поза межами доданого до клопотання витягу з ЄРДР, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Також до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Зобов`язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2016р. по 31.03.2017р.: договорів, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, довідок про виконання робіт, кошторисів, актів звірок, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, рахунків - фактур, витягів з банківських виписок, касових документів, сертифікатів якості на товар, щомісячних оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів (меморіальних ордерів), виписок з головної книги по бухгалтерським рахункам, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних в розрізі контрагентів, актів взаємозаліку, актів звірок, документів які свідчать про претензійно-позовну роботу з підприємствами боржниками, іншої документації по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ).
Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів за період з 01.01.2016р. по 31.03.2017р.: договорів, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, довідок про виконання робіт, кошторисів, актів звірок, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, рахунків - фактур, витягів з банківських виписок, касових документів, сертифікатів якості на товар, щомісячних оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів (меморіальних ордерів), виписок з головної книги по бухгалтерським рахункам, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних в розрізі контрагентів, актів взаємозаліку, актів звірок, документів які свідчать про претензійно-позовну роботу з підприємствами боржниками, іншої документації по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити
Роз`яснити керівництву ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.06.2018р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1