печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року 07 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
06 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000142 від 17 березня 2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні №0000142 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

В ході досудового розслідування встановлено, що проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що участь у проведенні незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що підтверджується проведеними заходами забезпечення кримінального провадження (тимчасові доступи до банківських документів) та слідчими діями (протоколи огляду).

Останнє отримувало кошти від низки суб`єктів господарської діяльності, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), які одразу ж перераховувались в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) з метою їх подальшої легалізації.

Проведеними оглядом податкової звітності та інформації щодо діяльності

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) установлено, що до групи підприємств, на ряду з указаним, входять й інші, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ).

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні зазначених вище банківських установа, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи у вищевказаних банківських установах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 та іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0000142, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які становлять банківську таємницю, а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_79 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_86 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_90 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_91 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_92 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 : Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_93 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_94 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_96 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_99 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_100 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_101 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_102 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_103 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_104 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_105 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_106 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) № НОМЕР_108 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_109 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_110 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_111 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_112 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_113 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_114 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_115 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_116 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_117 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_118 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_119 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_120 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) № НОМЕР_121 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_122 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_4 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_123 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_124 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_125 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_126 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_127 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_128 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_129 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_130 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_2 : ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_134 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_135 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_136 ,

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_5 : ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_137 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_138 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_139 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_140 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_141 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_142 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_143 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) № НОМЕР_144 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_6 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_145 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_146 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_147 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_148 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_146 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) № НОМЕР_149 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_7 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_155 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_8 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_162 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_170 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_9 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_171 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_172 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_173 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_174 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_10 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_175 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_178 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_179 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_180 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_181 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_182 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_11 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_185 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_12 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_186 ,

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_2 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_187 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_13 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_14 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_190 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), адреса: АДРЕСА_15 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) № НОМЕР_191 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_192 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_16 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_193 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), адреса: АДРЕСА_17 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_194 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, а також документів, пов`язаних із діяльністю щодо страхування,

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/38019/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1