Номер провадження:1-кс/521/4267/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2018 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському рані міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000003 від 01 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -
ВСТАНОВИВ:

З клопотання та наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 01 лютого 2018 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, згідно яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01 лютого 2017 року по 31 грудня 2017 року діючи умисно, при здійсненні фінансово - господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП Трайгон-Херсон-Південь», ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_15 », в порушення п.п. п. 134.1 ст. 134, п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України № 2755- VI від 02.12.2010 року (із змінами та доповненнями), шляхом заниження обсягів постачання від операцій з контрагентами - покупцями, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток у розмірі 4 698 118, 02 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У сторони обвинувачення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом їх вилучення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню для усунення недоліків, з наступних підстав.
Вимогами статті 160 КПК України, наведені вимоги щодо змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Так, відповідно до частини 2 статті 160 КПК України, у клопотанні серед іншого, зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частино 3 статті 132 КПК України, передбаченні загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема зазначається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Виходячи з наведених вимог закону, слідчий суддя звертає увагу, що в клопотанні не зазначено необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відсутнє обґрунтування необхідності вилучення документів які становлять банківську таємницю. Отже, слідчий суддя вважає, що клопотання не містить доказів які б свідчили про необхідність на даному етапі досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження в такому об`ємі, та не доведено потреби досудового розслідування які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, що суперечить вимогами статті 132 КПК України.

Керуючись ст.ст. 160, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Повернути клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському рані міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000003 від 01 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) для усунення недоліків, викладених в мотивувальній частині ухвали.
Копію ухвали направити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 та прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1