УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 вересня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького віділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003115 від 26.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що ВВП ГУ НП Вінницькій області надійшла заява від першого заступника генерального директора ТОВ «ІЗІ Кредит»
Розглядом викладених фактів встановлено, що в період з 27.04.2018 до 29.05.2018, комісія у складі працівників ТОВ ІЗІ КРЕДИТ провела перевірку діяльності менеджера ОСОБА_5 за час його роботи у філії № 6, за адресою м. Вінниця, вул. Київська, 50. За результатами перевірки було виявлено порушення порядку видачі фінансових кредитів та зловживання під час виконання покладених на ОСОБА_5 службових обов`язків, привласнення коштів та завдання ТОВ ІЗІ КРЕДИТ майнової шкоди.
В подальшому слідчим було видано доручення про проведення слідчих дій від 10.08.2018 для встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, а саме було доручено допитати осіб на яких ОСОБА_5 було оформлено фіктивні кредити та відносно яких ОСОБА_5 було здійснено невнесення або внесення у неповній мірі до каси платежів по кредитам.
13.09.2018 до слідства надійшли матеріали виконаного доручення від 10.08.2018, в ході виконання якого було допитано ряд осіб, які добровільно надали слідству квитанції про сплату коштів, заявки на переказ готівки, фіскальні чеки по кредитним рахункам що були відкриті у ТОВ «ІЗІ Кредит» а саме:ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 фіскальний чек ПР , заявки на переказ готівки №№ 4290862, 1447989, 4118711; ОСОБА_9 фіскальні чеки в яких зазначено платник ОСОБА_9 від:11.09.2017, 26.09.2017, 04.11.2017, 22.12.2017, 02.04.2018, 11.04.2018; квитанції №№ 889827, 889911, 1159850, 888562,889186,8878830, 1159980, 1159914, 889970, 1916639, 640222,889072; заявки на переказ готівки №№ 4118684, 4118661, 4290602, 4291039, 4266637, 4291446, 4295230, 4200975, 4200969, 4200956; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , заявки на переказ готівки №№ 4296863, 4296417, 4297053,4201813,4200930, 429137, 4291956,4292007, 4288803,4119885; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 зявки на переказ готівки №№ 4297128, 4202293, 4202294, 4202191, 4202167,4201159, 4201829,4200430; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 заявки на переказ готівки №№ 4266071, 4266706, 4266736, 4200127, 4201808, 4201818, 4201843, 4202190, 4202280, 4297319, 4296001,4200123, 4296862; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 завки на переказ готівки №№ 4266090, 4291773, 4292372, 4290681, 4292449; ОСОБА_25 , заявки на переказ готівки №№ 4296760, 4297490, 4201476, 4375578, ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 заявки на переказ готівки №№4376103,4375565; фіскальний чек від16.08.2018; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 заявки на переказ готівки №№ 4377513, НОМЕР_1 , 4296037, 4297345, 4297275, 4201446, 4202181, 4201053; ОСОБА_35 заявки на переказ готівки №№ 4201931, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 4266853, 4266221,4266207, 4290417, 4291530, 4291764; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 заявки на переказ готівкиєждоп №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , 4200928; ОСОБА_38 , заявки на переказ готівки №№ 14447893, 4118914, 4119674, 1916690, 1447721, 1447607, 1447876,1916583.

У зв`язку з вищевказаним, зметою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речового доказу та недопущенні можливості його втрати або знищення виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на арешт вказаних документів, томуслідчий просив задоволити клопотання.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

ТОВ ІЗІ КРЕДИТ в судове засідання не з"явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003115 від 26.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Встановлено, що в межах досудового розслідування слідчим було видано доручення про проведення слідчих дій від 10.08.2018 для встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, а саме було доручено допитати осіб на яких ОСОБА_5 було оформлено фіктивні кредити та відносно яких ОСОБА_5 було здійснено невнесення або внесення у неповній мірі до каси платежів по кредитам.
З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що документи, зокрема: квитанції про сплату коштів, заявки на переказ готівки, фіскальні чеки по кредитним рахункам що були відкриті у ТОВ «ІЗІ Кредит» а саме:ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 фіскальний чек ПР , заявки на переказ готівки №№ 4290862, 1447989, 4118711; ОСОБА_9 фіскальні чеки в яких зазначено платник ОСОБА_9 від:11.09.2017, 26.09.2017, 04.11.2017, 22.12.2017, 02.04.2018, 11.04.2018; квитанції №№ 889827, 889911, 1159850, 888562,889186,8878830, 1159980, 1159914, 889970, 1916639, 640222,889072; заявки на переказ готівки №№ 4118684, 4118661, 4290602, 4291039, 4266637, 4291446, 4295230, 4200975, 4200969, 4200956; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , заявки на переказ готівки №№ 4296863, 4296417, 4297053,4201813,4200930, 429137, 4291956,4292007, 4288803,4119885; ОСОБА_15 та інші можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, також є необхідність винесення постанови про призначення судової почеркознавчої та судової економічної експертизи на підставі вказаних документів, тому суд вважає, що є достатні підстави для арештузазначеного майна.

На підставівикладеного та керуючись ст. 107, 131,132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на документи, які добровільно надані слідству, зокрема: квитанції про сплату коштів, заявки на переказ готівки, фіскальні чеки по кредитним рахункам що були відкриті у ТОВ «ІЗІ Кредит» а саме:ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 фіскальний чек ПР , заявки на переказ готівки №№ 4290862, 1447989, 4118711; ОСОБА_9 фіскальні чеки в яких зазначено платник ОСОБА_9 від:11.09.2017, 26.09.2017, 04.11.2017, 22.12.2017, 02.04.2018, 11.04.2018; квитанції №№ 889827, 889911, 1159850, 888562,889186,8878830, 1159980, 1159914, 889970, 1916639, 640222,889072; заявки на переказ готівки №№ 4118684, 4118661, 4290602, 4291039, 4266637, 4291446, 4295230, 4200975, 4200969, 4200956; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , заявки на переказ готівки №№ 4296863, 4296417, 4297053,4201813,4200930, 429137, 4291956,4292007, 4288803,4119885; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 зявки на переказ готівки №№ 4297128, 4202293, 4202294, 4202191, 4202167,4201159, 4201829,4200430; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 заявки на переказ готівки №№ 4266071, 4266706, 4266736, 4200127, 4201808, 4201818, 4201843, 4202190, 4202280, 4297319, 4296001,4200123, 4296862; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 завки на переказ готівки №№ 4266090, 4291773, 4292372, 4290681, 4292449; ОСОБА_25 , заявки на переказ готівки №№ 4296760, 4297490, 4201476, 4375578, ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 заявки на переказ готівки №№4376103,4375565; фіскальний чек від16.08.2018; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 заявки на переказ готівки №№ 4377513, 4296378, 4296037, 4297345, 4297275, 4201446, 4202181, 4201053; ОСОБА_35 заявки на переказ готівки №№ 4201931, 4200187, 4200058, 4266942, 4200703, 4266853, 4266221,4266207, 4290417, 4291530, 4291764; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 заявки на переказ готівкиєждоп №№ 4119146, 4288807, НОМЕР_8 , 4200928; ОСОБА_38 , заявки на переказ готівки №№ 14447893, 4118914, 4119674, 1916690, 1447721, 1447607, 1447876,1916583.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: