Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/689/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 січня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0004924, внесеного в ЄРДР 14.11.2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що ОСОБА_5 звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу працевлаштування у Норвегії. Вартість загальних послуг складає 23867 грн. ОСОБА_5 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про надання послуг працевлаштування за кордоном та здійснив платіж на вказану суму в договорі в гривневій валюті. Після оплати, йому сказали чекати смс-повідомлення, яке прийде від норвезької міграційної служби щодо особистого номеру реєстрації. Останній чекав чотири тижні, але смс-повідомлення так і не прийшло. Через деякий час виявив, що телефони працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимкнуті.
У клопотанні слідчий посилався на те, що згідно наданого чеку встановлено, що ОСОБА_5 перевів грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 що відкритий на ім`я ОСОБА_6 за період з 01.07.2017 16.11.2017 з вказівкою адресата отримувача і призначення платежу та юридичної справи відкритої на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до п. 2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» доступ до банківської таємниці надається на підставі рішення суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- містять відомості, які можуть бути використані як докази;
- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що документи по рахунках ОСОБА_6 знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках ОСОБА_6 та фото-, відео фіксація камер відеоспостереження банкоматів можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунок для вказаної особи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та за дорученням слідчого в порядку статті 40 КПК України оперативному підрозділу у кримінальному провадженні
№0004924 від 14.11.2017 року, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме:
- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 за період з 01.07.2017 16.11.2017 з вказівкою адресата отримувача і призначення платежу,
- інформації по юридичній справі щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації про залишок грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 на момент проведення тимчасового доступу.
- копій фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів в момент зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.07.2017 16.11.2017.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/689/18, інший виданий слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1