02 листопада 2017 року м. Запоріжжя
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з листопада 2015 року по теперішній час посадові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) вступили в змову з невстановленими особами та зловживаючи службовим становищем діючи всупереч інтересів державного підприємства, з метою надання неправомірної вигоди для підконтрольних юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), всупереч передбаченим внутрішнім положенням ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та законодавству у сфері державних закупівель укладали завідомо невигідні договори на закупівлю товарно- матеріальних цінностей за завищеною вартістю, чим завдали збитків державному підприємству біль ніж 7 млн. грн..
За наявними даними, до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні наступні особи: бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (іпн НОМЕР_7 ); директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (іпн НОМЕР_8 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (іпн НОМЕР_9 ), який здійснює перерахування грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності, на рахунки афільованих підприємств, з метою подальшого виведення в тіньовий сектор економіки та перерахування в готівку.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що частину грошових коштів отриманих від протиправної діяльності ОСОБА_4 перераховувала на рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкриті на своє ім`я та на ім`я ОСОБА_5 , а також є вірогідність, що ОСОБА_4 в подальшому перераховувала грошові кошти на рахунки ОСОБА_6 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів електронної інформаційної системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ), що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме інформацію про: рух грошових коштів по банківських рахунках та банківських картах, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (іпн НОМЕР_7 ) із зазначенням сум грошових коштів, ідентифікаційних даних відправників та одержувачів грошових коштів, і призначень платежів за період з 01.08.2015 по 12.10.2017; рух грошових коштів по банківських рахунках та банківських картах, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (іпн НОМЕР_8 ) із зазначенням сум грошових коштів, ідентифікаційних даних відправників та одержувачів грошових коштів, і призначень платежів за період з 01.08.2015 по 12.10.2017; рух грошових коштів по банківських рахунках та банківських картах, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (іпн НОМЕР_9 ) із зазначенням сум грошових коштів, ідентифікаційних даних відправників та одержувачів грошових коштів, і призначень платежів за період з 01.08.2015 по 12.10.2017, - з можливістю вилучення зазначеної інформації за місцем реєстрації банку: АДРЕСА_2 , або за місцем їх фактичного знаходження, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗІД у СЕБ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗІД у СЕБ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому 3 сектору ВКЗІД у СЕБ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів електронної інформаційної системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ), що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме інформацію про:
-рух грошових коштів по банківських рахунках та банківських картах, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (іпн НОМЕР_7 ) із зазначенням сум грошових коштів, ідентифікаційних даних відправників та одержувачів грошових коштів, і призначень платежів за період з 01.08.2015 по 12.10.2017;
-рух грошових коштів по банківських рахунках та банківських картах, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (іпн НОМЕР_8 ) із зазначенням сум грошових коштів, ідентифікаційних даних відправників та одержувачів грошових коштів, і призначень платежів за період з 01.08.2015 по 12.10.2017;
-рух грошових коштів по банківських рахунках та банківських картах, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (іпн НОМЕР_9 ) із зазначенням сум грошових коштів, ідентифікаційних даних відправників та одержувачів грошових коштів, і призначень платежів за період з 01.08.2015 по 12.10.2017, з можливістю вилучення зазначеної інформації за місцем реєстрації банку: АДРЕСА_2 , або за місцем їх фактичного знаходження.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 02.12.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1