Справа №766/6051/18
н/п 1-кс/766/3878/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.04.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000927 від 14.03.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів під час ремонту закладів та установ освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договори на капітальний ремонт закладів та установа підпорядкованих вищевказаному управлінню з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перераховано підприємству на розрахункові рахунки відкриті у банківських установах грошові кошти в сумі 2,6 млн.грн.
Зокрема встановлено дані, що свідчать про можливе завищення вартості виконання ремонтних робіт закладів та установ освіти за рахунок внесення до бухгалтерської звітності підприємства в частині завищенні витрат на оплату праці працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до даних податкової звітності форми №1-ДФ поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2016 рік, встановлено, що загальна сума сплаченої заробітної плати працівникам вищевказаного суб`єкта господарювання складає 96 тис.грн.
Однак вивченням договорів підряду №24 від 08.02.2016 року, №25 від 08.02.2016 року, №26 від 08.02.2016 року, №73 від 11.03.2016 року, №149 від 18.04.2016 року, №411 від 08.08.2016 року, №487 від 22.09.2016 року, №436 від 09.09.2016 року, №377 від 17.02.2016 року та актів виконаних будівельних робіт, заробітна плата включена суб`єктом господарювання до складу прямих витрат в сумі 290,6 тис.грн.
Відповідно до проведених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 аналітичних досліджень фінансових операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено розбіжність між нарахованою, виплаченою заробітною платою відповідно до податковий розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманих із них податку (1-ДФ) та вказаною у актах виконаних будівельних робіт у сумі 194660 грн., що свідчить про завищення витрат та можливе розкрадання державний коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_3 для виконання робіт капітальних ремонтів протягом 2016 року.
Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів, а саме: виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків / зі спеціальних (поточних) рахунків, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо проведення розрахунків за договорами №24 від 08.02.2016 року, №25 від 08.02.2016 року, №26 від 08.02.2016 року, №73 від 11.03.2016 року, №149 від 18.04.2016 року, №411 від 08.08.2016 року, №487 від 22.09.2016 року, №436 від 09.09.2016 року, №377 від 17.02.2016 року та ін. за 2016 рік та актів виконаних будівельних робіт, які укладено між ІНФОРМАЦІЯ_3 , з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з іншої, первинних документів (платіжні доручення тощо), у т.ч. з відміткою ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо оплати за вищевказаними договорами за період з 01.01.2016 по теперішній час; меморіальних ордерів №2 «Накопичувальні відомості руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 (установах банків)» та (або) меморіальних ордерів №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 (установах банків)» щодо проведення розрахунків за вищевказаними договорами за період з 01.01.2016 по теперішній час; меморіальних ордерів №4 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими дебіторами» або №6 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими кредиторами» щодо проведення розрахунків за вищевказаними договорами за період з 01.01.2016 по теперішній час;які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )(МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон) віднесені до банківської таємниці, яка згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Херсонського ВП ОСОБА_2 чи іншому слідчому згідно Витягу з ЄРДР до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків / зі спеціальних (поточних) рахунків, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо проведення розрахунків за договорами №24 від 08.02.2016 року, №25 від 08.02.2016 року, №26 від 08.02.2016 року, №73 від 11.03.2016 року, №149 від 18.04.2016 року, №411 від 08.08.2016 року, №487 від 22.09.2016 року, №436 від 09.09.2016 року, №377 від 17.02.2016 року та ін. за 2016 рік та актів виконаних будівельних робіт, які укладено між ІНФОРМАЦІЯ_3 , з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з іншої, первинних документів (платіжні доручення тощо), у т.ч. з відміткою ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо оплати за вищевказаними договорами за період з 01.01.2016 по теперішній час; меморіальних ордерів №2 «Накопичувальні відомості руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 (установах банків)» та (або) меморіальних ордерів №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 (установах банків)» щодо проведення розрахунків за вищевказаними договорами за період з 01.01.2016 по теперішній час; меморіальних ордерів №4 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими дебіторами» або №6 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими кредиторами» щодо проведення розрахунків за вищевказаними договорами за період з 01.01.2016 по теперішній час;які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )(МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 10.05.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя