печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2016 №757/5059/16-к на майно, що було вилучене 02.02.2016 03.02.2016 при проведенні обшуку в приміщенні, що фактично використовується головою правління ПАТ «Ексімнафтопродукт» ОСОБА_4 , який здійснює фактичне керівництво фінансово-господарською діяльності ПрАТ «Синтез Ойл», за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 2, яке на праві власності належить ТОВ «Укрінтерінвест».
Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що кримінальне провадження №0001082, в рамках якого накладено арешт, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, а тому підстави для подальшого арешту майна відсутні.
В судовому засіданні представник власника майна клопотання підтримав, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.
Слідчий, за клопотанням якого було накладено арешт, повідомлений про місце, дату та час розгляду клопотання у спосіб, що відповідає вимогам ст. 135 КПК України, в судове засідання не з`явились, причини неприбуття не повідомив, заяв щодо відкладення розгляду на адресу суду не направив. Поряд з тим, згідно телефонограми від 02.11.2017 слідчий ОСОБА_5 повідомив, що кримінальне провадження, в рамках якого було накладено арешт закрито, тому підстави для подальшого заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відсутні.
Слідчим суддею, з урахуванням положень ст. ст. 22, 174 КПК України, строків розгляду зазначеної категорії клопотань, визнано можливим розглянути клопотання у відсутність сторін, на підставі наявних матеріалів.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вислухавши доводи заявника, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить наступних висновків.
Слідчим управлінням прокуратури м. Києва здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.09.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001082, за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ «Укртранснафта», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді від 09.02.2016 в рамках кримінального провадження № 0001082, накладено арешт на майно, що було виявлене та вилучене 02.02.2016 при проведенні обшуку в приміщенні, що фактично використовується головою правління ПАТ «Ексімнафтопродукт» ОСОБА_4 , який здійснює фактичне керівництво фінансово-господарською діяльності ПрАТ «Синтез Ойл», за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 2, яке на праві власності належить ТОВ «Укрінтерінвест».
Згідно листа від 17.08.2017 за вих. №17/1/3-182-16 слідчого в ОВС прокуратури м. Києва ОСОБА_6 кримінальне провадження № 0001082 від 23.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України закрито на підставі п 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З урахуванням викладеного вважаю, що оскільки кримінальне провадження № 0001082 від 23.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України закрито на підставі п 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, відпала потреба в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а отже клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2016 №№757/5059/16-к на майно, що було виявлене та вилучене 02.02.2016 при проведенні обшуку в приміщенні, що фактично використовується головою правління ПАТ «Ексімнафтопродукт» ОСОБА_4 , який здійснює фактичне керівництво фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Синтез Ойл», за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 2, яке на праві власності належить ТОВ «Укрінтерінвест», а саме:
1. Папка синього кольору в якій знаходяться договори на перевозку нафти та нафтопродуктів за 2009-2015 рр. ПрАТ «Синтез Ойл»;
2. Папка синього кольору, в якій знаходяться документи по виконанню робіт ПрАТ «Синтез Ойл» за 2014-2015 рр.;
3. Поліетиленовий прозорий файл у знаходяться договори-фактури ПАТ «Укртранснафта»;
4. 11 400 000 (одинадцять мільйонів чотириста тисяч) гривень;
5. 59 200 (п`ятдесят дев`ять тисяч гривень двісті) гривень;
6. 90 000 (дев`яносто тисяч) доларів США;
7. 3 800 (три тисячі вісімсот) доларів США;
8. 450 (чотириста п`ятдесят) євро;
9. Картонна папка, у якій знаходяться оригінали документів по нерезидентам;
10. Папка червоного кольору з документами компанії «Бавако Інвестейшен ЛТД»;
11. Папка червоного кольору з документами по нерезидентам;
12. Печатки ТОВ «Техтранссервіс», ТОВ «Тайлон», ПАТ «Синтез Ойл»;
13. ТОВ «Одесмонтажспецпроект»; ЗАТ «Синтез транзит»; НПП «Одесатопливо»; (не чергова); ДП «юнайтед Ойл консалтинг»; ТОВ «Співдружность»; НВП ТОВ «Одеса топливо»;
14. Папка червонного кольору в якій містяться документи ПрАт «Синтез ОЙЛ» з додатками до рахунків за січень-лютий 2012 р.;
15. Папка сірого кольору з актами виконання робіт ПрАТ «Синтез ОЙЛ» за 2010-2011 рр.;
16. Папка фіолетового кольору з актами виконання робіт ПрАТ «Синтез ОЙЛ» за 2008-2009 рр.;
17. Папка білого кольору з додатками до рахунків ПрАТ «Синтез ОЙЛ» за липень грудень 2010 рр.;
18. Папка чорного кольору з додатками до рахунків ПрАТ «Синтез ОЙЛ» за січень грудень 2013 р.;
19. Папка синього кольору з актами виконаних робіт ПрАТ «Синтез ОЙЛ» за 2011-2013 р.;
20. Папка фіолетового кольору з копіями рахунків-фактури ПрАТ «Синтез ОЙЛ»;
21. Папка синього кольору з додатками до резидентів ПрАТ «Синтез Ойл»;
22. Картонна папка бежевого кольору з рахункаму ПрАТ «Синтез Ойл»;
23. Папка червоного кольору з написом «Синтез Ойл» з рахунками-фактурами вказаного підприємства;
24. Папка біло-червоного кольору з актами прийому-передачі нафти ПрАТ «Синтез Ойл»;
25. Жорсткий диск с/н WCASUW413706;
26. Зарядний пристрій до ноутбука та сумка чорного кольору, ноутбук Самсунг, с/н 997L93 НР;
27. Мобільний телефон білого кольору марки НТС ІМЕІ НОМЕР_1 ;
28. Дискети у кількості 34 штук;
29. 8 дисків оптичних носіїв інформації;
30. Жорсткий диск с/н S17ASS02140114;
31. Зошит з написом «Not Wheels» з рукописними записами;
32. 17 ( сімнадцять ) аркушів паперу з рукописними записами;
33. Прозорий поліетиленовий файл з документами ПрАТ «Синтез Ойл»;
34. Прозорий поліетиленовий файл з копією договору про надання послуг з транспортування нафти від 04.07.2015;
35. Поліетиленовий прозорий файл з розрахунками-фактури ПрАТ «Синтез Ойл»;
36. Щоденник сіро-зеленого кольору з написом «Приват Банк» , в якому містяться рукописні записи;
37. Зошит з рукописними записами;
38. Щоденник синього кольору з написом «ТАС», в якому містяться рукописні записи;
39. Прозора папка, в якій містяться аркуші паперу з рукописними записами та схема розрахунків;
40. Зошит зеленого кольору з рукописними записами;
41. Жорсткий диск S/N 23046К6F;
42. Дискета чорного кольору A G 5 A 426;
43. Мобільний телефон Samsung imei НОМЕР_2 який належить ОСОБА_7 ;
44. Мобільний телефон Nokia N35 4860 НОМЕР_3 який належить ОСОБА_8 ;
45. Мобільний телефон Nokia N35 НОМЕР_4 який належить ОСОБА_8 ;
46. Виписка по рахункам ПрАТ «Синтез ОЙЛ» за 2015-2016 рр;
47. Жорсткі диски у кількості 33(тридцяти трьох) штук.
48. Жорсткий диск Western Digital 500gb s/n: wmayun942006;
49. Копія договору про надання послуг з транспортування нафти від 14.12.2009 р між «Синтез ОЙЛ» та «Укртранснафта» на дев`яти аркушах;
50. Копія протоколу розбіжностей до договору про надання послуг з транспортування нафти №14 від 14.12.2009 «продлити» 30 грудня 2009 року на трьох аркушах;
51. Додаткова угода (копія) до договору №14 від 14.12.2009, зміненої 01.03.2012 на чотирьох аркушах;
52. Копія акту виконання послуг та звірки взаєморозрахунків між ПАТ «Укртранснафта» та ПрАТ «Синтез ОЙЛ» згідно договору № 14 та додаткової угоди Б/Н від 01.03.2009 за березень та лютий 2011 року на двох аркушах;
53. Копії додаткової угоди до договору №1 14.12.2009 , укладену 01.03.2012 між «Синтез ОЙЛ» та ПАТ «Укртранснафта» на чотирьох аркушах;
54. Копія листа погодження від 2015 року до додаткової угоди №7 від 03.07.2015 до договору №14 від 14.12. 2009 між ПАТ «Укртранснафта» та ПрАТ «синтез Ойл» на окремому аркуші;
55. Копія протоколу розбіжностей до договору про надання послуг з транспортування нафти №14 від 14.12.2009 року між ВАТ «Укртранснафта» та ЗАГ «Синтез Ойл» на трьох аркушах;
56. Копія протоколу узгодження розбіжностей до додаткової угоди №7 від 03.07.2015 до договору №14 від 14.12.2009, датованого 07.08.2015 року між «Синтез Ойл» та ПАТ «Укртранснафта» на трьох аркушах;
57. Жорсткий диск HITACHI S/N 120J37400-84MP477E;
58. Жорсткий диск HITACHI S/N 16E9Z2ZL;
59. Штатний розклад ПрАТ «Синтез Ойл» (копія на 23арк.);
60. Оборотно-сальдова відомість по рахункам № 37 (розрахунки з дебіторами) за період з 2009 по 2015 р. на 2 арк;
61. Запит формату А4 з чорновими записами -1 шт;
62. Аудиторський висновок про фінансову звітність ПАТ «Синтиз Ойл» за 2010 р. на 28 арк.;
63. Аудиторський висновок про фінансову звітність ПАТ «Синтиз Ойл» за 2011 р. на 36 арк.;
64. Аудиторський висновок про фінансову звітність ПАТ «Синтиз Ойл» за 2012 р. на 34 арк.;
65. Аудиторський висновок про фінансову звітність ПАТ «Синтиз Ойл» за 2013 р. на 35 арк.;
66. 9 аркушів паперу формату «А4», на якому містяться друковані написи щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Синтез Ойл»;
67. Один аркуш паперу з друкованими написами щодо ПАТ «Ексімнафтопродукт»;
68. Жорсткий диск HITACHI OA39264SPT3EAOC04;
69. Жорсткий диск HITACHI OA39264SPT3EAOC04;
70. Ноутбук марки ASUS чорного кольору mod X52F;
71. Двадцять два опечатаних пакунки в кожному по 10 (десять) пачок куп`юр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень;
72. Один опечатаний пакунок в якому знаходиться 10 (десять) пачок куп`юр номіналом по 200 (двісті) гривень;
73. Один пакунок цілісність якого порушена в якому знаходяться 9 (дев`ять) пачок куп`юр номіналом по 100 (сто) доларів США;
74. Чотири пачки з грошовими коштами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень в кожній з яких знаходиться по 100 (сто) купюр;
75. Моноблок «Apple» с/н W801536K5PC та шнур живлення з мишкою до нього;
76. Копія паспорта на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк;
77. Двадцять п`ять чеків щодо переказу готівки;
78. Чорнові записи на 2 аркуш;
79. Службова записка на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк. з додатками на 6 арк.;
80. Флешнакопичувачі в кількості 3 штук;
81. Копії документів іноземною мовою на 17 арк.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1