печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7135/18-к
У Х В А Л А
12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000938 від 21.05.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 368-2, ч. 1 ст. 373, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з вилученням копій документів в електронній або письмовій формі щодо операцій з обслуговування державного боргу, пов`язані з розміщенням облігацій ІНФОРМАЦІЯ_2 (коди ISIN: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ) за період з 01.01.2011 по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме:

- зведені електронні відомості розподілу облігацій між учасниками розміщення облігацій ІНФОРМАЦІЯ_2 з міжнародними ідентифікаційними кодами цінного папера: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 (далі ОВДП), складені згідно з вимогами Положення про порядок проведення операцій, пов`язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18 червня 2003 року № 248, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2003 року за № 551/7872 за період з 01.01.2011 по теперішній час;

- клірингові відомості про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій та виплатами за облігаціями, надіслані учасникам розміщення ОВДП, складені згідно з вимогами Положення про порядок проведення операцій, пов`язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18 червня 2003 року № 248, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2003 року за № 551/7872 за період з 01.01.2011 по теперішній час;

- клірингові відомості за відповідні періоди про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій та виплатами за облігації ОВДП, в розрізі депозитарних установ та міжнародних ідентифікаційних кодів цінного папера, складені згідно з вимогами Положення про порядок проведення операцій, пов`язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18 червня 2003 року № 248, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2003 року за № 551/7872;

- відомість про суми перерахування коштів до ІНФОРМАЦІЯ_3 від учасників розміщень ОВДП в розрізі депозитарних установ та міжнародних ідентифікаційних кодів цінного папера, складені згідно з вимогами Положення про порядок проведення операцій, пов`язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18 червня 2003 року № 248, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2003 року за № 551/7872 за період з 01.01.2011 по теперішній час;

- інформацію про залишки ОВДП на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - депозитарні установи) на усі дати виплат доходу та/або погашення ОВДП в розрізі депозитарних установ та міжнародних ідентифікаційних кодів цінного папера за період з 01.01.2011 по теперішній час;

на підставі пункту 8 частини першої статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України», підпункту 1 пункту 22 глави 3 розділу І Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.12.2017 № 140, витребувати у депозитарних установ інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку, щодо вищевказаних ОВДП, а саме:

- інформацію про залишки ОВДП на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарних установ на усі дати виплати доходу та/або погашення ОВДП в розрізі міжнародних ідентифікаційних кодів цінного папера, ідентифікаційні дані таких клієнтів депозитарних установ за період з 01.01.2011 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- інформацію про суми та дати перерахованого доходу та/або погашення ОВДП із зазначенням реквізитів банківських рахунків, на які було перераховано відповідні кошти, інформацію про власників таких банківських рахунків та їх ідентифікаційні дані у розрізі міжнародних ідентифікаційних кодів цінного папера за період з 01.01.2011 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/7135/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія Національному банку України

Слідчий суддя ОСОБА_1