Справа № 569/2889/18
У Х В А Л А

01 березня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), а саме, реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000397 від 01.11.2017 року зареєстрованим у ЄРДР на виконання ухвали Радивилівського районного суду Рівненської області за зверненнм громадянки ОСОБА_5 , щодо факту вчинення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 можливого фіктивного підприємництва протягом 2001-2017 років за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зареєстровано 24.04.2001 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , повноваження якого щодо реєстрації підприємницької діяльності, на даний час, передані Радивилівській райдержадміністрації Рівненської області. Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , з часом, фактичною адресою знаходження офісу та проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сталв адреса: АДРЕСА_3 . Співзасновником і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ).
Гр. ОСОБА_6 , зареєстрував 24.04.2001 року в Радивилівському районному управлінні юстиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). На даний час, реєстраційні справи передані до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, якими здійснювалась реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ким вносились зміни до установчих та реєстраційних документів, кому надавались доручення щодо представництва інтересів підприємства в різних установах, отримання вільних зразків почерку та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представників, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, а також на виконання ухвали Рівненського міського суду від 26.01.18 щодо перевірки доводів гр. ОСОБА_5 у повному обсязі, необхідно провести виїмку реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_5 ), тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується телефонограмою, однак до суду не з`явився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 або працівникам податкової міліції за його дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ст.218 КПК України), на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), а саме, реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1