н/п 1-кс/766/9503/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.09.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні відділу СУ ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 14.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що на протязі 2011-2017 років службові особи підприємств-перевізників твердих побутових відходів в місті Херсоні завищили обсяги вивезеного сміття, чим привласнили грошові кошти, сплачені населенням за виконання вказаних робіт.

До СУ ГУНП в Херсонській області надійшла заява голови ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо наявності інформації про те, що підприємства-перевізники збирають кошти з комунальних підприємств, житлово-експлуатаційних організацій, ТСББ, а також мешканців приватного сектору за об`єм сміття значно більший ніж завозиться на сміттєзвалище.

Основними перевізниками, які вивозять на міське сміттєзвалище більше 80% побутових відходів міста є група підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 .

Відповідно до законодавства України, на сміттєзвалищі ведеться облік відходів, які завозяться підприємствами-перевізниками. Їх загальний обсяг зазначається в паспорті, зокрема: за 2011 рік 147,461 тис. тон, за 2012 117,136 тис. тон, за 2013 90,402 тис. тон, за 2014 66,296 тис. тон, за 2015 60,488 тис. тон, за 2016 64,200 тис. тон.

Крім того, відповідно до наявної інформації, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.12.2016 №524 комунальним підприємствам з міського бюджету надана фінансова допомога на оплату послуг із вивезення твердих побутових відходів із захороненням в розмірі 836 700 гривень. Всі підприємства перерахували отриманні грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак останні жодної гривні не сплатили за захоронення відходів.

З метою підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів фізичним особам-підприємцям необхідно провести аналіз юридичних (банківських) справ та роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) № НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , відкриті в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття рахунку по 13.09.2017.

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити їх з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник банківської установи у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ОСОБА_7 або за їх дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Херсонській області тимчасовий доступ та можливість вилучити в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , юридичні (банківські) справи та роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) № НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 з моменту відкриття рахунку по 13.09.2017.
Встановити строк дії ухвали строком до 15.10.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя