провадження №1-кс/366/331/17
справа №366/3413/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2017 року смт.Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000400 від 24.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000400 від 24.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку р/р НОМЕР_1 на електронних та паперових носіях за період з 17.01.2017 року по 21.01.2017 року з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних 9фізичних) осіб контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних осіб) контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; інформацію про зняття коштів.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2017 року, на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 який є працівником СБУ. В ході розмови останній повідомив про випадки зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів банку та з метою уникнення подібної ситуації з ОСОБА_5 попросив повідомити пін-код його картки, число, місяць, рік до якого картка дійна та її номер на що останній погодився та повідомив вищевказані дані, після чого пішов до банківського терміналу та виявив відсутність грошових коштів в розмірі 8590 гривень.
Крім того, в ході проведення оперативно-розшукових дій, надійшов рапорт ОУ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 про те що під час відпрацювання матеріалів за заявою ОСОБА_5 встановленощо ОСОБА_5 являється клієнтом банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має картку даного банку по рахунку № НОМЕР_1 .
Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, за заявою ОСОБА_5 .
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами заявника ОСОБА_5 , зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку НОМЕР_1 за період з 17.01.2017 року по 21.01.2017 року.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000400 від 24.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , старшому о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , старшому о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 , о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_14 , о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_15 , о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку НОМЕР_1 на електронних та паперових носіях за період з 17.01.2017 року по 21.01.2017 року з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних фізичних) осіб контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних осіб) контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; інформацію про зняття коштів.
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.
Строк дії ухвали до 26.11.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: