Справа № 724/1630/17
Провадження № 1-кп/724/134/17
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2017 року Хотинський районний суд Чернівецької області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

секретаря: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

захисника: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Хотин кримінальне провадження №0000289 за обвинуваченням:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Клішківці, Хотинського району, Чернівецької області, громадянина України, маючого вищу освіту, одруженого, маючого на утриманні неповлітню дитину, військовозобов`язаного, раніше не судимого в силу ст. 89 КК України,
зареєстрованого: АДРЕСА_1 ,
проживаючого: АДРЕСА_2 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 , будучи не зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності та не маючи ліцензії на право здійснення торгівлі тютюновими виробами, діючи умисно, в порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 за № 481/95-ВР, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» №1234 від 27.12.2002, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та особистого збагачення, незаконно придбав з метою збуту, транспортував з цією метою незаконно виготовлені підакцизні товари - тютюнові вироби при наступних обставинах:
Так, 20 липня 2017 року ОСОБА_5 , перебуваючи на ринку «Центральний», що знаходиться у м. Кам`янець - Подільський, Хмельницької області, незаконно придбав у невстановленої слідством особи з метою збуту тютюнові вироби марки «Аshima» в кількості 86 картонних ящиків, а всього в кількості 43 000 пачок без марок акцизного податку України, які є підакцизними товарами по ціні 290 євро за один ящик, а всього на загальну суму 24 940 євро.
Для перевезення такої кількості тютюнових виробів ОСОБА_5 залучив своїх знайомих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які на прохання ОСОБА_5 на транспортних засобах марок «Iveco ML 90 Е 17» державний номер НОМЕР_1 та «Ford Transit» з д.н.з. НОМЕР_2 відповідно прибули до ринку «Центральний», що знаходиться у м. Кам`янець - Подільський, Хмельницької області, де і відбулось завантаження незаконно-виготовлених тютюнових виробів. Про свої наміри ОСОБА_5 вказаних осіб не повідомив, при цьому пояснивши, що треба перевезти вантаж до м. Чернівці. Сам ОСОБА_5 прибув до вказаного ринку на транспортному засобі марки «Mersedes Vito» д.н.з. НОМЕР_3 .
Після завантаження, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на транспортних засобах марок «Iveco ML 90 Е 17» державний номер НОМЕР_1 та «Ford Transit» з д.н.з. НОМЕР_2 відповідно відправились до м. Чернівці, а ОСОБА_5 на транспортному засобі марки «Mersedes Vito» д.н.з. НОМЕР_3 їх супроводжував.
Поряд з тим, 20.07.2017р. працівниками УСБУ в Чернівецькій області спільно з працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області в с. Атаки, Хотинського району, Чернівецької області, біля посту поліції, було припинено незаконну діяльність з перевезення тютюнових виробів, а саме затримано транспортні засоби марки «Iveco ML 90 Е 17» державний номер НОМЕР_1 та «Ford Transit» з д.н.з. НОМЕР_2 та за добровільною згодою їх водіїв було їх транспортовано та територію ГУ ДФС у Чернівецькій області (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200А).
В ході проведення огляду місця події на території ГУ ДФС у Чернівецькій області транспортного засобу марки «Iveco ML 90 Е 17» державний номер НОМЕР_1 було виявлено та вилучено тютюнові вироби марки «Ashima» без марок акцизного податку України в кількості 73 картонних ящиків (36 тис.500 пачок).
Оглядом транспортного засобу марки «Ford Transit» державний номер НОМЕР_2 встановлено та вилучено тютюнові вироби марки «Ashima» без марок акцизного податку України в кількості 13 картонних ящиків (6 тис. 500 пачок).
Всього в ході проведеного огляду виявлено та вилучено 86 картонних ящиків із тютюновими виробами марки «Ashima» без марок акцизного податку України в загальній кількості 43000 пачок, які ОСОБА_5 незаконно придбав з метою збуту та організував перевезення з цією метою.
Відповідно до висновку експерта Департаменту податкових та митних експертиз ДФС № 185 від 23.08.2017 року надані на дослідження зразки, згідно маркування англійською мовою на споживчих упаковках (сигаретних пачках) зразок («Ashima») є сигаретами з фільтром. Маркування українською мовою на споживчих упаковках зразка відсутні, що не відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 та Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 р. № 481/95 -ВР (із змінами та доповненнями) до сигарет, які реалізуються в Україні. Наданий на дослідження зразок є сигаретами з фільтром, сигарети є цілими, чистими, круглої форми, з міцно наклеєними фільтруючими мундштуками, на кожну сигарету нанесено назву марки сигарет. Марки акцизного податку У країни на споживчих упаковках зразків відсутні. Згідно з маркуванням зразок призначений лише для безмитного продажу. Результати лабораторних досліджень зразка за визначеним показниками відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ:3935:2004 до сигарет.
Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу № 2755-УІ від 02 грудня 2010 року (із змінами та доповненнями) сигарети з фільтром за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 відносяться до підакцизних товарів.
Таким чином, органом досудового розслідування вищевказані дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч.1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, транспортування з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів.

30 жовтня 2017 року у даному кримінальному провадженні № 0000289 між прокурором відділу прокуратури Чернівецької області радником юстиції ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 з іншої сторони на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди ОСОБА_5 беззастережно визнав обвинувачення в обсязі підозри в судовому провадженні.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 вину визнав повністю, у вчиненому щиро розкаюється, раніше притягувався до кримінальної відповідальності, однак в силу ст. 89 КК України судимість погашена, сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_5 у вигляді штрафу в розмірі 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 25500 (дватдять п`ять тисяч п`ятсот) гривень. В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені підозрюваному.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 , його захисник ОСОБА_4 та прокурор погодилися на призначення обвинуваченому вищевказаного покарання.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив угоду затвердити та призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_5 , його захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні просили вказану угоду з прокурором затвердити та призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання.

Злочин, у вчиненні якого ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим, згідно із ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості, від якого потерпілих немає.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором відділу прокуратури Чернівецької області радником юстиції ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 від 30 жовтня 2017 року відповідають вимогам КПК та КК України, суд, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження даної угоди.

Вирішуючи питання щодо речових доказів, суд виходить з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318,319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Спеціальна конфіскація застосовується на підставі обвинувального вироку суду (ч.2 ст. 96-1 КК України).

Оскільки судом ухвалюється обвинувальний вирок, ч.1ст.96-1 КК України прямо передбачено спеціальну конфіскацію за вчинення злочину передбаченого ч.1ст.204 КК України, суд вважає за необхідне застосувати спеціальну конфіскацію до тютюнових виробів марки «Ашіма».

Відповідно до ч.4 ст.174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
Враховуючи те, що судом не призначено покарання у виді конфіскації т транспортних засобів, суд вважає за необхідне скасувати арешт майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 21.07.2017р., а саме: спеціалізований фургон марки «Ford Transit» номерний знак НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , та вантажний фургон марки «Iveco VL 90E17», номерний знак НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Даріана-Трейд».
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:
Затвердити угоду від 30 жовтня 2017 року про визнання винуватості між прокурором відділу прокуратури Чернівецької області радником юстиції ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 25500 (дватдять п`ять тисяч п`ятсот) гривень.

Речові докази: тютюнові вироби марки «Ашіма» в кількості 86 картонних коробок, в загальній кількості 43000 пачок цигарок без марок акцизного податку України, які перебувають на зберіганні у складському приміщенні магазину №5 ТОВ «Рома» - конфіскувати.

Арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 21.07.2017р., а саме: спеціалізований фургон марки «Ford Transit» номерний знак НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , та вантажний фургон марки «Iveco VL 90E17», номерний знак НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Даріана-Трейд» - скасувати.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Чернівецької області через Хотинський районний суд Чернівецької області протягом 30 днів з дня проголошення.

Суддя: ОСОБА_1