УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
23.11.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, а також надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , заступнику начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та/або за дорученням іншому слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області чи о/у Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Херсонській області на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню № 0002016 від 02.06.2017, і винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, для виїмки документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме: оригіналів матеріалів банківської справи, баланс рахунку, роздруківки про рух коштів за період часу з 01.05.2017 по теперішній час та надати фото відео зйомки з банкоматів в яких знімалися кошти за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинено повторно за попередньою змовою групою осіб.

04.10.2017 о 17:16 годин старшим слідчим СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 в будинку за адресою: АДРЕСА_2 , було затримано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого проведено його обшук, в ході якого виявлено та вилучено чоловічу сумку чорного кольору, чоловіче портмоне чорного кольору, водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію т/з Сітроен НОМЕР_2 , закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти в сумі 155 гривень, банківська картка банку ІНФОРМАЦІЯ_3 видана на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , блокнот чорного кольору, 22 фіскальні чеки.

Відповідно показів співмешканки ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_8 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , надходили грошові винагороди за отримання, фасування та розповсюдження психотропної речовини «PVP».

На підставі викладеного, з метою об`єктивного, неупередженого та повного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, а саме в отримані оригіналів матеріалів банківської справи, баланс рахунку, роздруківки про рух коштів за період часу з 01.04.2017 по теперішній час та надати фото відео зйомки з банкоматів в яких знімалися кошти за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка становить банківську таємницю та має доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинено повторно за попередньою змовою групою осіб.

04.10.2017 о 17:16 годин старшим слідчим СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 в будинку за адресою: АДРЕСА_2 , було затримано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого проведено його обшук, в ході якого виявлено та вилучено чоловічу сумку чорного кольору, чоловіче портмоне чорного кольору, водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію т/з Сітроен НОМЕР_2 , закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти в сумі 155 гривень, банківська картка банку ІНФОРМАЦІЯ_3 видана на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , блокнот чорного кольору, 22 фіскальні чеки.

Відповідно показів співмешканки ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_8 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , надходили грошові винагороди за отримання, фасування та розповсюдження психотропної речовини «PVP».

На підставі викладеного, з метою об`єктивного, неупередженого та повного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, а саме в отримані оригіналів матеріалів банківської справи, баланс рахунку, роздруківки про рух коштів за період часу з 01.04.2017 по теперішній час та надати фото відео зйомки з банкоматів в яких знімалися кошти за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка становить банківську таємницю та має доказове значення по даному кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, а також надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , заступнику начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та/або за дорученням іншому слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області чи о/у Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Херсонській області на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню № 0002016 від 02.06.2017, для виїмки документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме: оригіналів матеріалів банківської справи, баланс рахунку, роздруківки про рух коштів за період часу з 01.05.2017 по теперішній час та надати фото відео зйомки з банкоматів в яких знімалися кошти за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали до 23.12.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1