Справа № 535/422/17
Провадження № 1-кс/535/66/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2018 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000044 від 10 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
14.03.2018 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 від 13.03.2018 року, погоджене цього ж числа прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , з якої 09.02.2017 року перераховані кошти в сумі 2050 грн., та анкетних даних власників карток, на які було проведено перерахування грошових коштів у сумі 2050 грн., а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), місця та часу їх отримання, зняття з рахунку, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , з можливістю виготовлення копій вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 09.02.2017 до чергової частини Котелевського ВП ГУ НП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , житель: АДРЕСА_2 , про те, що 09.02.2017 року, близько 11:00 год. невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 2050 грн., які перебували на його картці ІНФОРМАЦІЯ_2 .

10.02.2017 року СВ Котелевського ВП ГУ НП в Полтавській області за даним фактом відкрите кримінальне провадження № 0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який під час допиту повідомив, що у власності має картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриту на своє ім`я, № НОМЕР_1 , з якої 09.02.2017 року невідомі особи шахрайським шляхом перерахували грошові кошти в сумі 2050 грн., тому виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів зкартки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , власник якої ОСОБА_5 , з якої 09.02.2017 року були перераховані кошти в сумі 2050 грн.
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період часу з 09.02.2017 року по 10.02.2017 рік, та анкетних даних власників карток, на які було здійснено перерахування грошових коштів, а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта).
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, оскільки невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами, може бути працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі - представникаПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні прокурор та слідчий, кожен окремо, підтримали клопотання та просили задоволити його та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, та думку прокурора, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000044 від 10 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати заступнику начальника Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області старшому поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Котелевського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Котелевського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , з якої 09.02.2017 року перераховані кошти в сумі 2050 грн., та анкетних даних власників карток, на які було проведено перерахування грошових коштів у сумі 2050 грн., а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), місця та часу їх отримання, зняття з рахунку, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 ..

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, з дня ухвалення цього рішення включно.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя