Справа 712/769/18
Провадження № 1-кс/712/388/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Черкаси 24 січня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене по кримінальному провадженню № 0000066 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні зазначає, що 05.01.2018 року надійшла заява від засновника ПП «АЛЬП-КОМ» (код 35493159) ОСОБА_5 , з приводу того, що 08.09.2012 року було укладено договір купівлі-родажу частки в статуному капіталі ПП «АЛЬП-КОМ» іншим особам з ознаками підробки підпису засновника.

05.01.2018 року надійшла заява від співзасновника ПП «АЛЬП-КОМ» (код 35493159) ОСОБА_6 , з приводу того, що 08.09.2012 року було укладено договір купівлі-родажу частки в статуному капіталі ПП «АЛЬП-КОМ» іншим особам з ознаками підробки підпису засновника.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 05.01.2018 року, було встановлено, що з 16.10.2007 року він являється засновником Приватного підприємства «АЛЬП-КОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35493159), місце знаходження 18023, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 15, що підтверджується Випискою з Єдиного державного реєстру осіб та фізичних осіб-підприємців та статутом у редакції від 11.02.2010 року.

08.09.2012 року на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Приватного підприємства «АЛЬП-КОМ» ОСОБА_5 було продано 65% корпоративних прав підприємства гр. ОСОБА_6 , а 35%- залишилися у його власності.

На даний час ОСОБА_5 , було виявлено договір купівлі-продажу стовідсоткової частки в статутному капіталі приватного підприємства «АЛЬП-КОМ» () від 08.09.2012 року, відповідно до якого, він нібито підписав договір купівлі-продажу стовідсоткової частки в статутному капіталі Приватного підприємства «АЛЬП-КОМ», який нотаріально не посвідчений, за яким він продав 65% корпоративних прав підприємства гр. ОСОБА_6 та 35% - гр. ОСОБА_7 . При ознайомленні з даним договором, потерпілий ОСОБА_5 стверджує, що підпис на договорі виконав не він, тобто він умисно підроблений, а тому на теперішній час у нього шахрайським способом гр. ОСОБА_7 відібрав 35% корпоративних прав ПП «АЛЬП-КОМ» що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 03.01.2018 року.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 09.01.2018 року, останній зазначив, що він являється співзасновником 65% корпоративних прав Приватного підприємства «АЛЬП-КОМ» на підставі договору купівлі продажу від 08.09.2012 року, який був укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а інші 35% відсотки корпоративних прав залишилися у власності гр. ОСОБА_5 .
На даний час, іншим співзасновником являється гр. ОСОБА_7 на підставі подібного ж договору купівлі-продажу від 08.09.2012 року за яким гр. ОСОБА_5 продаючи ОСОБА_6 65% корпоративних прав відразу ж продав решту 35% гр. ОСОБА_7 .
Під час детального ознайомлення з документами, а саме з договором купівлі-продажу від 08.09.2012 року, з Статутом від 2012 року, з протоколом № 1/2012 загальних зборів засновників Приватного підприємства «АЛЬП-КОМ» від 08.09.2012 року ОСОБА_8 стверджує, що на даних документах стоїть не його підпис. Крім того, саме гр. ОСОБА_7 згідно наказу № 1-К від 08.09.2012 року на нинішній час являється директором Приватного підприємства «АЛЬП-КОМ» та здійснює діяльність даного підприємства.

Наказом №02 від 05.01.2018 року ОСОБА_7 було відсторонено від обов`язків директора ПП «АЛЬП-КОМ».

11.01.2018 року до Черкаського відділу поліції надійшла заява від т.в.о. директора ПП «АЛЬП-КОМ» ОСОБА_6 в якій він просить накласти арешт на майно вище вказаного підприємства, у зв`язку з можливістю його незаконного відчуження третім особам.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
11. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
12. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
В зв`язку з зазначеним необхідно накласти арешт на нежитлове приміщення адміністративно-побутова будівля (літ.А-1), загальною площею 80,8 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 15; мансарда, м/с; ганок; нежитлова будівля (літ. Б-1) загальною площею 52 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 15; склад (літ. В-1) загальною площею 113,2 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси,
вул. Сумгаїтська, 15; топочна (літ. Г-1) загальною площею 13,7 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 15; прохідна (літ. Д-1) загальною площею 21,3 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; з метою запобігти в подальшому відчуження речового доказу.
Керуючись ст. ст. ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ОСОБА_4 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на нежитлове приміщення - адміністративно-побутова будівля (літ.А-1), загальною площею 80,8 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 15; мансарда, м/с; ганок; нежитлова будівля (літ. Б-1) загальною площею 52 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 15; склад (літ. В-1) загальною площею 113,2 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 15; топочна (літ. Г-1) загальною площею 13,7 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 15; прохідна (літ. Д-1) загальною площею 21,3 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Заборонити органам, що здійснюють реєстрацію та перереєстрацію нерухомого майна права власності вчиняти будь які дії з реєстрації та перереєстрації права власності на нежитлове приміщення - адміністративно-побутова будівля (літ.А-1), загальною площею 80,8 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 15; мансарда, м/с; ганок; нежитлова будівля (літ. Б-1) загальною площею 52 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 15; склад (літ. В-1) загальною площею 113,2 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; топочна (літ. Г-1) загальною площею 13,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; прохідна (літ. Д-1) загальною площею 21,3 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій особі.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: