Справа № 591/4028/17
Провадження № 1-кс/591/3233/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області капітан юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів перелічених у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , дане клопотання підтримала в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000027 від 14 квітня 2017 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України..
За відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважає можливим не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Слічдий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000027 від 14 квітня 2017 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.
З наданих суду матеріалів справи вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись документи, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання доказів, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до його вчинення, в даному кримінальному проваджені є потреба у встановленні та фіксації обставин вчинення злочину.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 163, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ та вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 до документів, а саме:
- податкової справи відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- всіх матеріалів обліково-реєстраційної справи відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- всіх матеріалів податкових, камеральних та інших перевірок фінансово-господарської діяльності ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з моменту реєстрації підприємства по 09.10.2017;
- всіх матеріалів податкової звітності ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з податку на прибуток; податку на додану вартість (включаючи розшифровки з податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів); податку з доходів фізичних осіб (Форма № 1 ДФ); інших податків, зборів (обов`язкових платежів), в паперовому та електронному вигляді, в належному для дослідження форматі, за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;
- роздруківок всіх податкових накладних ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з єдиної бази податкових накладних, за період з моменту реєстрації підприємства по 09.10.2017;
- аналітичної довідки, на основі баз даних ДФС України («Податковий блок» та ін..), щодо стану формування податкових зобов`язань та податкового кредиту ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з моменту реєстрації підприємства по 09.10.2017 із зазначенням кожного контрагента, періодів взаємовідносин та сум податкового кредиту (зобов`язань), сформованих у ньому;
- даних щодо особи, якій були видані електронні ключі для подачі податкової звітності ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документів щодо подачі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_13 » податкової звітності в електронному вигляді;
- даних щодо місцезнаходження комп`ютерної техніки відповідних ІР-адрес, з яких ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , подавалась податкова звітність в електронному вигляді;
- всіх інших наявних документів щодо ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ УСБ в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1