УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.10.2017 року м. Житомир
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це наступним.
В ході досудового розслідування встановлено, що представником ФОП ОСОБА_5 протягом 2016 року в ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано 5 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для подальшого здійснення експортних операцій серії ЖТ №115329 від 18.02.2017р., №115656 від 23.02.2016р., №226207 від 17.06.2016р., №226846 від 30.06.2016р., №127953 від 15.06.2016р., які використано для митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснення 5 експортних відправок деревообробної продукції (пиломатеріал обрізна) на загальну суму близько 500 000 грн.
Також, було встановлено, що товаросупровідні документи (товарно-транспортні накладні) ФОП ОСОБА_5 , які стали підставою для видачі сертифікатів та відповідно замитнення товару містили недостовірні відомості про походження лісосировини та пиломатеріалів.
Зокрема, сертифікати було оформлено на підставі товарно-транспортних накладних лісокористувачів та накладних від юридичних осіб посередників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (с. Корнилівка, Черкаської області), ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ).
В той же час, службові особи вищевказаних суб`єктів господарювання не підтвердили проведення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу пиломатеріалів для ФОП « ОСОБА_5 » за період 2015-2016 роки.
Відповідно до п. 6 тимчасового порядку видачі сертифіката, затвердженого Постановою КМУ від 21.12.2005 року №1260, відповідальність за недостовірність інформації в поданих документах несуть експортери. Згідно заяви представника ФОП ОСОБА_5 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , експортером підтверджено достовірність документів наданих для отримання сертифікату та законність отримання лісопродукції.
Таким чином, ФОП ОСОБА_5 в 2016 році, з використанням підроблених документальних матеріалів, отримано сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які дали право вивезення за митний кордон України товару (лісопродукції), загальною вартістю понад 500 000 грн.
Так, встановлено, що сертифікат №С-007949, серія ЖТ від 23.02.2016 року видано ФОП ОСОБА_5 на підставі товарно-транспортної накладної №242314 від 04.02.2016 року між ДО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_9 ».
Враховуючи зазначене, виникла необхідність до тимчасового доступу до речей та документів, що стосуються відпуску ДО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » лісоматеріалів ПП « ОСОБА_9 », з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документи, що стосуються проведення аукціону ДО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з продажу партії лісоматеріалів (дерев`яна деревина для технічних потреб (сосна) ПП « ОСОБА_9 » на підставі товарно-транспортної накладної №10 від 19.01.2016 року) та визначення переможців; документи, що підтверджують факт відпуску ДО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказаних лісоматеріалів ПП « ОСОБА_9 », в тому числі товарно-транспортні накладні, та документи оплати за вказану операцію; документи, що містять інформацію про подальше використання або продаж, проведенні з вказаними лісоматеріалами. Вище вказані документи знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .
У зв`язку з тим, що відомості, які містяться у вищевказаних документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримання даних, які містяться у вказаних документах підприємства мають суттєве значення для кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального провадження необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, виникла потреба у дослідженні відомостей, що містяться у вищевказаних документах, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Слідчий у клопотанні вказує, що клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Слідчий зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати доступ, за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та надає дозвіл на доступ до речей і документів та відмовляє у наданні дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчий не довів необхідності такого вилучення, однак відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Тому в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів працівникам оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_6 , слідчий суддя відмовляє, оскільки у клопотанні не вказано прізвище, ім`я та по батькові таких працівників.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів, а саме: документи, що стосуються проведення аукціону ДО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з продажу партії лісоматеріалів (дерев`яна деревина для технічних потреб (сосна) ПП « ОСОБА_9 » на підставі товарно-транспортної накладної №10 від 19.01.2016 року) та визначення переможців; документи, що підтверджують факт відпуску ДО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказаних лісоматеріалів ПП « ОСОБА_9 », в тому числі товарно-транспортні накладні, та документи оплати за вказану операцію; документи, що містять інформацію про подальше використання або продаж, проведенні з вказаними лісоматеріалами; які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .
При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1