Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/355/18
Провадження № 1-кс/674/68/18
УХВАЛА
надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

15 березня 2018 року

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 10 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів. В клопотанні зазначено, що 09 березня 2018 року близько 13.00 години, невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу двох міні тракторів марки «Файтар Т-18» по оголошенню на Інтернет - сайті «OLX», заволоділа грошима в сумі 43500 гривень, які ОСОБА_5 перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .

За даним фактом слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2018 року внесено відомості за №0000150 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Дане клопотання подається з метою встановлення особи шахрая, якій належить рахунок на який потерпілим було здійснено переказ коштів та яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів, а тому виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а також у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 08.00 години 06 березня 2018 року по теперішній час, а також до інформації з електронних носіїв камер відео спостереження, якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оскільки данні відомості мають доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу, яка причетна до скоєння даного злочину.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.

Після вилучення зазначених в клопотанні документів можна буде встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, його співучасників. Якщо не провести вилучення даних документів, то не можливо буде встановити особу злочинця чи його співучасників.

За таких підстав суд вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів

Оскільки згідно витягу з ЄРДР від 10.03.2018року видно, що досудове розслідування проводиться слідчим ОСОБА_3 , інші слідчі, які зазначені в клопотанні в групу слідчих не входять і докази про групу слідчих по даному КП не надані, а тому надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 до банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 08.00 години 06 березня 2018 року по теперішній час, з можливістю вилучити роздруківки руху грошових коштів та доступ до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу 08.00 години 06 березня 2018 року по теперішній час, з можливістю вилучення файлів фото-, відео фіксування.

Ухвала діє до 13.04.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Вірно:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1