У Х В А Л А
08.02.2017 Справа №607/14981/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0002675 від 03.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Представник ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні,02 серпня 2016 року до Тернопільського ВП поштою надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду про те, що 02.06.2016 року близько 10.00 год., невідома особа, шляхом обману, під приводом позики грошових коштів для операції матері, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 , на суму 3000 грн.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та не встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок потерпілого № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 01.07.2016 року по 03.07.2016 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин, що піддягають доказуванню у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.07.2016 року по 03.07.2016 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.07.2016 року по 03.07.2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку-№ НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.07.2016 року по 03.07.2016 року;

*вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.07.2016 року по 03.07.2016 року та надати з можливість тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1