Справа № 131/297/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"13" березня 2018 р.

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши в м. Іллінці клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП України у Вінницькій області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 20 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в якому зазначив, що 19.02.2017 року до Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , про те, що 19.02.2017 року невідома особа зателефонувала до його дружини ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_1 , з мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час розмови шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа її коштами в сумі 5 100

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка дала наступні показання, що 19.02.2017 року вона перебувала в себе дома та до неї на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_1 та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час розмови повідомив про неполадки в системі та із її карткою. Після розмови із невідомою особою яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла повідомила всі координати своєї картки після чого до неї прийшло смс повідомлення про відсутність коштів на її рахунку в сумі 5100 грн.. В подальшому її чоловік викликав працівників поліції.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні постала необхідність доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки неможливо іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані, як докази у даному провадженні.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку та особистих даних особи, на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, а також знімки осіб, які проводили зняття з картки перерахованих коштів.

Так як отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та з метою подальшого викриття осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення слідчий звернувся із вказаним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав з викладених в ньому обставин, просить його задоволити.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого прийшов до наступного висновку.

Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст. 163 КПК України).

Слідчим в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що вказана в клопотанні слідчого інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і їх можливо використати як доказ.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , яку виготовити і надати на паперовому та електронному носії, а саме: інформації, що містить дані про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та його особистих даних; інформацію про перекази коштів із вказаного рахунку, а також зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням відомостей, куди саме було перераховано кошти із вказаного рахунку, а також особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів; фотографії осіб, які здійснювали будь-які операції з вказаним рахунком в період з 18.02.2017 по 01.03.2017. Крім цього, надати інформацію, де проводилось зняття коштів, які були перераховані із карткового рахунку № НОМЕР_3 , 19.02.2018 року в сумі 5 100 грн. та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів, з подальшим її вилученням слідчим СВ Іллінецького ВП чи працівниками оперативного підрозділу Іллінецького відділення поліції Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області в порядку ст. 40 КПК України, а саме: капітаном поліції ОСОБА_6 , капітаном поліції ОСОБА_7 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

В межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 20 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , яку виготовити і надати на паперовому та електронному носії, а саме: інформацію, що містить дані про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та його особистих даних; інформацію про перекази коштів із вказаного рахунку, а також зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням відомостей, куди саме було перераховано кошти із вказаного рахунку, а також особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів; фотографії осіб, які здійснювали будь-які операції з вказаним рахунком в період з 18.02.2017 по 01.03.2017. Крім цього, надати інформацію, де проводилось зняття коштів, які були перераховані із карткового рахунку № НОМЕР_3 , 19.02.2018 року в сумі 5100 грн. та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів, з подальшим її вилученням слідчим СВ Іллінецького ВП чи працівниками оперативного підрозділу Іллінецького відділення поліції Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області в порядку ст. 40 КПК України, а саме: капітаном поліції ОСОБА_6 , капітаном поліції ОСОБА_7 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: