УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа номер 712/11192/17
Номер провадження1кс/712/5083/17
м. Черкаси 08 вересня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Черкаської міської прокуратури ОСОБА_3 розглянув винесене по кримінальному провадженню № 0000107 від 11.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурором Черкаської міської прокуратури ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
08 вересня 2017 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернулась прокурор Черкаської міської прокуратури ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначає, що у провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 11.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 04.07.2017 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України за фактом розтрати бюджетних коштів групою осіб, шляхом завищення обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт та цін на будівельні матеріали за допомогою ряду підприємств з ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Черкаської області здійснюють свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які входять до фінансово-промислової групи по привласненню бюджетних коштів, організованої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Основним видом діяльності підприємств є будівництво доріг і автострад.

Основними замовниками робіт є ІНФОРМАЦІЯ_5 (роботи з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської міської ради (роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Сміла).

Під час аналізу наявних матеріалів та оперативної інформації встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою привласнення бюджетних коштів залучили до злочинної схеми ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстрованих на підставних осіб, які в свою чергу до ланцюга постачальників залучили суб`єктів господарювання, з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ін.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 формує необґрунтований «податковий кредит» від вищевказаних суб`єктів господарювання за рахунок (безтоварного) придбання асфальтобетону, щебня, бітуму, гран відсіву, бензину А-92, А-95, послуг автотранспорту, робіт по ремонту асфальтобетонного покриття.

За попередніми підрахунками учасниками злочинної схеми протягом 2016-2017 років освоєно близько 30 млн. грн. з яких привласнено державних коштів в сумі більше 5 млн. грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, комплексної будівельно-економічної, товарознавчої, судово-бухгалтерської тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення на даний час виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до документів, пов`язаних із виконанням робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Сміла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.03.2016 до 01.09.2017, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до договорів підряду (рамкових угод тощо), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на виконання робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Сміла; актів приймання виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Сміла; відомостей ресурсів по об`єкту робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Сміла, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Сміла, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; первинних бухгалтерських документів накладних на придбання будівельних матеріалів, використаних під час виконання робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Сміла; подорожніх листів на транспорт, які використовувався під час виконання даних робіт; договорів субпідряду; договорів оренди на техніку, яка використовувалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Сміла; актів прихованих робіт, виконаних на ділянках автодороги; журналу виконаних робіт; журналу авторського нагляду; сертифікатів відповідності будівельних матеріалів та інших документів, підтверджуючих якість використаних будівельних матеріалів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задоволити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, суддя слідчий вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання прокурора Черкаської міської прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, пов`язаних із виконанням робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Сміла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.06.2016 до 01.09.2017, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до договорів підряду (рамкових угод тощо), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на виконання робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Сміла; актів приймання виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Сміла; відомостей ресурсів по об`єкту робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Сміла, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Сміла, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; первинних бухгалтерських документів накладних на придбання будівельних матеріалів, використаних під час виконання робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Сміла; подорожніх листів на транспорт, які використовувався під час виконання даних робіт; договорів субпідряду; договорів оренди на техніку, яка використовувалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Сміла; актів прихованих робіт, виконаних на ділянках автодороги; журналу виконаних робіт; журналу авторського нагляду; сертифікатів відповідності будівельних матеріалів та інших документів, підтверджуючих якість використаних будівельних матеріалів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Виконання даної ухвали доручити прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1