Справа № 524/9925/16-к
Провадження 1-кп/524/164/17
УХВАЛА
20.10.2017 року Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області

у складі: головуючого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

представника потерпілого селянського ( фермерського ) господарства Сонячний Гай" ОСОБА_5

обвинуваченого ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м.Кременчука Полтавської області кримінальне провадження, внесене до Єдиного ерєстру досудових розслідувань №0004215 від 31.10.2016 року відносно вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 190 ч.2 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

У судовому засіданні прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 було заявлено клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження , оскільки під час судового розгляду були досліджені письмові докази в тому числі CD диск №6175139RE24796 на якому містились фотознімки та виписка з розрахункового рахунку ТОВ «ТПК «ЕНЕРГОРЕСУРСПОСТАЧ», але згідно з виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «ТПК «ЕНЕРГОРЕСУРСПОСТАЧ» № НОМЕР_1 відкритого в ПГРУ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 331401 ІПН НОМЕР_2 ОСОБА_6 , останнім 27 та 28 жовтня 2016 року грошові кошти були зняті через касу банку ПАТ КБ «ПриватБанк».
Виходячи з вищевикладеного та відповідно до вимог ст. 333 ч.3 КПК України прокурор просить провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:
1. Надати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ТПК «ЕНЕРГОРЕСУРСПОСТАЧ» адреса: м. Кременчук, пр-кт 50 років Жовтня, буд. 35, оф. 17, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПГРУ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 331401, , ІПН 30 тел./ф. НОМЕР_3 ОСОБА_6 , з повного розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків за 2016 рік та 2017 рік, та надати доступ до матеріалів відеозапису з камер спостереження зняття грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «ТПК «ЕНЕРГОРЕСУРСПОСТАЧ» через касу банку ПАТ КБ «ПриватБанк» із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період з 27.10.2016 р. по 28.10.2016 р. включно, з метою ознайомлення з ними, отримання
завірених копій та можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ Приват Банк, МФО 305299, (код ЄДРПО - 14360570), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.
2. Допитати в якості свідка касира ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7 , яка видавала грошові кошти 27.10.2016 року в сумі 150000 гривень та 28.10.2016 р. в сумі 43000 гривень ОСОБА_6 , щодо видачі грошових коштів 27.10.2016 в сумі 150000 гривень та 28.10.2016 р. в сумі 43000 гривень ОСОБА_6 через касу банку ПАТ КБ «ПриватБанк».
3. Провести пред`явлення особи ( ОСОБА_6 ) для впізнання (фотовпізнання) зі свідком ОСОБА_7 ..
4. Допитати в якості свідка касира ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 , яка видавала грошові кошти 28.10.2016 р. в сумі 87000 гривень ОСОБА_6 щодо видачі грошових коштів 28.10.2016 р. в сумі 87000 гривень ОСОБА_6 через касу банку ПАТ КБ «ПриватБанк».
5. Провести пред`явлення особи ( ОСОБА_6 ) для впізнання
(фотовпізнання) зі свідком ОСОБА_8 .
6. Встановити та допитати працівника банку ПАТ КБ «ПриватБанк», яка допомагала оформити документи 27.10.2016 р. та 28.10.2016 р. для видачі грошових коштів через касу банку ПАТ КБ «ПриватБанк», щодо допомоги ОСОБА_6 у оформленні документів 27.10.2016 р. та 28.10.2016 р. для видачі грошових коштів через касу банку ПАТ КБ «ПриватБанк».
7. Провести пред`явлення особи ( ОСОБА_6 ) для впізнання
(фотовпізнання) зі свідком (працівником банку ПАТ КБ «ПриватБанк», яка допомагала оформити документи 27.10.2016 та 28.10.2016 для видачі грошових коштів через касу банку ПАТ КБ «ПриватБанк»).
8. Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливість ознайомитись з ними та вилучити запис з камер відеоспостереження каси відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» 27 та 28 жовтня 2016 року за адресою: проспект Лесі Українки, 32/10м.Кременчука, який знаходиться у потерпілого ОСОБА_5 .
Суд вислухавши думку учасників процесу , представника потерпілого ОСОБА_5 , який підтримав клопотання прокурора , захисника , обвинуваченого , які також не заперечують проти задоволення клопотання прокурора , вважає , що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав :

Статтею 333 ч.1 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Відповідно до ст.. 333 ч.2 КПК України під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами. Особа, яка під час судового провадження отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов`язана надати до них доступ у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Враховуючи те, що для повноти, всебічності та неупередженості судового розгляду є потреба у дослідженні відеозапису з камер відеоспостереження каси відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» 27 та 28 жовтня 2016 року за адресою: проспект Лесі Українки, 32/10м.Кременчука, який знаходиться у потерпілого ОСОБА_5 і матеріалів відеозапису з камер спостереження зняття грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «ТПК «ЕНЕРГОРЕСУРСПОСТАЧ» через касу банку ПАТ КБ «ПриватБанк» із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період з 27.10.2016 р. по 28.10.2016 р. 0включно, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ Приват Банк, МФО 305299, (код ЄДРПО - 14360570), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.та банківських документів , що відображають рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ТПК «ЕНЕРГОРЕСУРСПОСТАЧ» адреса: м. Кременчук, пр-т 50 років Жовтня, буд. 35, оф. 17, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПГРУ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 331401, , ІПН 30 тел./ф. НОМЕР_3 ОСОБА_6 , тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до відеозапису з камер відеоспостереження каси відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 та 28 жовтня 2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться у потерпілого ОСОБА_5 та матеріалів відеозапису з камер спостереження зняття грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «ТПК «ЕНЕРГОРЕСУРСПОСТАЧ» через касу банку ПАТ КБ «ПриватБанк» із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період з 27.10.2016р. по 28.10.2016 р.включно, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ Приват Банк,який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 і банківських документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ТПК «ЕНЕРГОРЕСУРСПОСТАЧ» адреса: м. Кременчук, пр-т 50 років Жовтня, буд. 35, оф. 17, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПГРУ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 331401, , ІПН 30 тел./ф. НОМЕР_3 ОСОБА_6 , з повного розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків за 2016 рік та 2017 рік, які знаходяться у ПАТ КБ Приват Банк, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50
Суд вважає за необхідне тимчасовий доступ до матеріалів відеозапису з камер спостереження зняття грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «ТПК «ЕНЕРГОРЕСУРСПОСТАЧ» через касу банку ПАТ КБ «ПриватБанк» із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період з 27.10.2016р. по 28.10.2016 р. включно, та банківських документів , що відображають рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ТПК «ЕНЕРГОРЕСУРСПОСТАЧ» адреса: м. Кременчук, пр-т 50 років Жовтня, буд. 35, оф. 17, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПГРУ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 331401, , ІПН 30 тел./ф. НОМЕР_3 ОСОБА_6 , які знаходяться у ПАТ КБ Приват Банк, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 і відеозапису з камер відеоспостереження каси відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» 27 та 28 жовтня 2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться у потерпілого ОСОБА_5 , надати слідчому СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , який проводив досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, зобов`язавши його провести вилучення вищевказаних матеріалів відеозапису та банківських документів та надати їх в розпорядження суду.

Згідно ч. 3 ст. 333 КПК України - у разі, якщо під час судового розгляду виникне необхідність у встановленні обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право доручити органу досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії. У разі прийняття такого рішення суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для проведення слідчої (розшукової) дії та ознайомлення учасників судового провадження з її результатами.
З метою перевірки обставин, які були встановлені у судовому засіданні і мають істотне значення для кримінального провадження, суд вважає доручити органу досудового розслідування - Кременчуцькому ВП ГУНП в Полтавській області допитати в якості свідка касира ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7 , яка видавала грошові кошти 27.10.2016 року в сумі 150000 гривень та 28.10.2016 р. в сумі 43000 гривень ОСОБА_6 , щодо видачі грошових коштів 27.10.2016 р. в сумі 150000 гривень та 28.10.2016 р. в сумі 43000 гривень ОСОБА_6 через касу банку ПАТ КБ «ПриватБанк»,провести пред`явлення особи ( ОСОБА_6 ) для впізнання (впізнання за фотознімками ) зі свідком ОСОБА_7 ,допитати в якості свідка касира ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 , яка видавала грошові кошти 28.10.2016 в сумі 87000 гривень ОСОБА_6 щодо видачі грошових коштів 28.10.2016 р. в сумі 87000 гривень ОСОБА_6 через касу банку ПАТ КБ «ПриватБанк»,провести пред`явлення особи ( ОСОБА_6 ) для впізнання(впізнання за фотознімками ) зі свідком ОСОБА_8 , встановити та допитати працівника банку ПАТ КБ «ПриватБанк», яка допомагала оформити документи 27.10.2016 р.та 28.10.2016 р. для видачі грошових коштів через касу банку ПАТ КБ «ПриватБанк», щодо допомоги ОСОБА_6 у оформленні документів 27.10.2016 та 28.10.2016 для видачі грошових коштів через касу банку ПАТ КБ «ПриватБанк»,провести пред`явлення особи ( ОСОБА_6 ) для впізнання (впізнання за фотознімками ) зі свідком (працівником банку ПАТ КБ «ПриватБанк», яка допомагала оформити документи 27.10.2016р. та 28.10.2016 року р. для видачі грошових коштів через касу банку ПАТ КБ «ПриватБанк»).
Керуючись ст. 333 , 372 КПК України , суд , -

У Х В А Л ИВ :

Клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити .

ПАТ КБ "ПриватБанк", яке розташоване за адресою : м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50(МФО 305299, (код ЄДРПО - 14360570) надати слідчому СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до матеріалів відеозапису з камер спостереження зняття грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «ТПК «ЕНЕРГОРЕСУРСПОСТАЧ» через касу банку ПАТ КБ «ПриватБанк» із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період з 27.10.2016 р.по 28.10.2016 р. включно, та банківських документів , що відображають рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ТПК «ЕНЕРГОРЕСУРСПОСТАЧ» адреса: м. Кременчук, пр-т 50 років Жовтня, буд. 35, оф. 17, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПГРУ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 331401, , ІПН 30 тел./ф. НОМЕР_3 ОСОБА_6 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків за 2016 рік та 2017 рік , провести їх вилучення та надати в розпорядження Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області .

Представнику потерпілого селянського ( фермерського ) господарства Сонячний Гай" ОСОБА_5 , який проживає за адресою : АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до запису з камер відеоспостереження каси відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» 27 та 28 жовтня 2016 року за адресою: проспект Лесі Українки, 32/10м.Кременчука провести їх вилучення та надати в розпорядження Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області .

Доручити органу досудового розслідування- Кременчуцькому ВП ГУНП в Полтавській області допитати в якості свідка касира ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7 , яка видавала грошові кошти 27.10.2016 року в сумі 150000 гривень та 28.10.2016 р. в сумі 43000 гривень ОСОБА_6 , щодо видачі грошових коштів 27.10.2016р. в сумі 150000 гривень та 28.10.2016 р. в сумі 43000 гривень ОСОБА_6 через касу банку ПАТ КБ «ПриватБанк»,провести пред`явлення особи ( ОСОБА_6 ) для впізнання (впізнання за фотознімками ) зі свідком ОСОБА_7 ,допитати в якості свідка касира ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 , яка видавала грошові кошти 28.10.2016 р. в сумі 87000 гривень ОСОБА_6 щодо видачі грошових коштів 28.10.2016 р. в сумі 87000 гривень ОСОБА_6 через касу банку ПАТ КБ «ПриватБанк»,провести пред`явлення особи ( ОСОБА_6 ) для впізнання(впізнання за фотознімками ) зі свідком ОСОБА_8 , встановити та допитати працівника банку ПАТ КБ «ПриватБанк», яка допомагала оформити документи 27.10.2016 р. та 28.10.2016р. для видачі грошових коштів через касу банку ПАТ КБ «ПриватБанк», щодо допомоги ОСОБА_6 у оформленні документів 27.10.2016 р. та 28.10.2016 р. для видачі грошових коштів через касу банку ПАТ КБ «ПриватБанк»,провести пред`явлення особи ( ОСОБА_6 ) для впізнання (впізнання за фотознімками ) зі свідком (працівником банку ПАТ КБ «ПриватБанк», яка допомагала оформити документи 27.10.2016 р. та 28.10.2016 року для видачі грошових коштів через касу банку ПАТ КБ «ПриватБанк»).
Строк виконання ухвали суду встановити до 20.11.2017 року.
Роз`яснити керівнику ПАТ КБ "ПриватБанк" , представнику потерпілого ОСОБА_5 що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Судовий розгляд по справі відкласти на 21.11.2017 року. .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя :