Справа № 300/103/18
Провадження № 1-кс/300/32/2018
У Х В А Л А
05.02.2018 р. смт. Воловець
Слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Воловецького ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Воловецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації та відомостей, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: до повної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу із 29.01.2018 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів); до повної інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографій особи); до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених із рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу із 29.01.2018 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів); до повної інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів із даного рахунку, за період часу із 29.01.2018 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження №0000026.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Воловецького ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження за заявою ОСОБА_5 .
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 29.01.2018 о 13.31 годині в режимі «online» через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із належної їй картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_1 невідомою особою під приводом рекламних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були зняті грошові кошти у сумі 2600 гривень.
Слідчий в клопотанні зазначив, що розгляд даного клопотання провести без його участі
Прокурор в суді подане клопотання слідчого підтримав та пояснив, що дані відомості, як самі по собі, так і у сукупності із іншими документами кримінального провадження №0000026 можуть мати доказове значення та сприятимуть встановленню істини у вказаному кримінальному провадженні.
Вважаю за необхідне провести судовий розгляд на підставі положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться речі чи документи.
Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про те, що з метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства здійснила перерахунок грошових коштів із картки р/р № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 та який зареєстрований в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлення подальшого руху коштів ОСОБА_5 , потрібно тимчасово надати доступ до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
- до повної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу із 29.01.2018 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
- до повної інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографій особи);
- до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених із рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу із 29.01.2018 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
- до повної інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів із даного рахунку, за період часу із 29.01.2018 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження №0000026.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаних документів та інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » старшому інспектору з о/д ВПК в Закарпатській області Карпатського управління Департаменту кіберполіції НПУ капітану поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення АНП 002380) або іншому працівнику Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області за дорученням слідчого слідчого відділення Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1