Дело № 1-188/11
25 октября 2012 года Приморский районный суд г. Одессы в составе:
председательствующего судьи Иванова В.В.
при секретаре Дзекиш Р.А., Заграничной А.В., Пепеляшковой К.Ф.,
с участием прокурора Чорного Д.М., Думиники А.Ф.,
с участием адвоката ОСОБА_1, ОСОБА_2,
с участием адвоката свидетеля ОСОБА_3,
с участием переводчиков ОСОБА_4, ОСОБА_5
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, разведенного, имеющего несовершеннолетнего ребенка ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, инвалида II группы, ІНФОРМАЦІЯ_4, работающего директором ЧП «Веданта +», зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 364-1 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, -
В производстве Приморского районного суда г. Одессы находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_6 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 364-1 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины.
ОСОБА_8 обвиняется в том, что 09 февраля 2010 года, он, являясь должностным лицом - директором частного предприятия «Веданта+», наделенным организационно-распорядительными полномочиями, действуя вопреки интересам службы из корыстных мотивов и злоупотребляя своим служебным положением, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления вредных последствий в виде непоступления в государственный бюджет Украины денежных средств, умышленно предоставил брокеру ЧП «Веданта+»ОСОБА_3 для таможенного оформления товаров в контейнерах № GVCU5246458 и №GVCU2132092, изготовленные неустановленным лицом заведомо поддельные товаросопроводительные документы, содержащие в себе заведомо ложные сведения относительно наименования, количества, веса и стоимости товаров, перемещаемых в указанных контейнерах, с нанесенными на них поддельными печатями линейного агентства, наличие которых на коносаментах и нарядах свидетельствует о разрешении линии на выдачу контейнеров № GVCU5246458 и № GVCU2132092.
Так, ОСОБА_6, действуя как директор ЧП «Веданта +», в нарушение п. 11.2 Устава ЧП «Веданта+», осознавая, что в контейнерах № GVCU 5246458 и № GVCU 2132092 следует груз авто- и мотозапчастей и преследуя корыстную цель не уплачивать полную сумму необходимых таможенных платежей, умышленно предоставил брокеру ЧП «Веданта+»ОСОБА_3 заведомо поддельные ГТД № 500060701/10/002227 и № 500060701/10/002228, копии коносаментов №№ NGKA21F00, CHSZE091220103, NGKA1NJ00, наряды № 81 и 82 от 08.02.2010 года, а также инвойсы № 218, 219 от 11.01.2010 года, экологические декларации № 6417, 6418 от 08.02.2010 года, согласно которым в контейнерах № GVCU 5246458 и № GVCU 2132092 перемещался груз «товары народного потребления», а именно:
Брокер ЧП «Веданта+»ОСОБА_3, в свою очередь, не будучи осведомленным о реальном содержимом контейнеров, подал переданные ему ОСОБА_6 документы в «единое окно»т/п «Одесса-порт» Южной таможни, где они были приняты сотрудниками Южной таможни к таможенному оформлению.
Таким образом, ОСОБА_6 использовал свое служебное положение вопреки интересам службы, преследуя корыстную цель незаконно переместить товары в контейнерах № GVCU 5246458 и № GVCU 2132092 через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля и не уплачивать при этом необходимых таможенных платежей.
Вместе с тем, в ходе осмотров места происшествия, проведенных 11 и 12 февраля 2010 года сотрудниками У СБУ в Одесской области совместно с сотрудниками Южной таможни, установлено, что в контейнерах № GVCU 2132092 и GVCU 5246458 через таможенную границу Украины, с сокрытием от таможенного контроля, перемещались незадекларированные авто- и мотозапчасти:
Согласно заключения эксперта ЗЭС ИСТЭ СБУ УСБУ в Одесской области № 79 от 4 июня 2010 года, оттиски печатей «№ 1 eisa ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНА ДО»на нарядах № 81, 82 от 08 февраля 2010 года на груз товаров народного потребления, оттиски печати «№ 1, ECONOMOU INT' SHIPPING AGENCY * ЭКОНОМУ ИНТ. ШИППИНГ ЭЙДЖЕНСИ»на копиях коносаментов № NGKA21F00, CHSZE091220103, NGKA1NJ00 на груз OUSEWERE», которые были предоставлены брокером ЧП «Веданта+»в Южную таможню для таможенного оформления нанесены с помощью устройства с капельно-струйной печатью (струйным принтером) то есть не проставлялись оригинальными печатями линейного агентства.
Кроме этого, 09 февраля 2010 года гражданин Украины ОСОБА_6, преследуя преступную цель совершения контрабанды товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины в контейнерах № GVCU 5246458 и № GVCU 2132092, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления вредных последствий в виде нарушения установленного законом порядка ведения, оборота и использования официальных документов, который обеспечивает нормальную деятельность предприятий, учреждений и организаций, умышленно использовал изготовленные неустановленным лицом заведомо поддельные товаросопроводительные документы на указанный товар, предоставив их брокеру ЧП «Веданта+»ОСОБА_3 для таможенного оформления товаров в контейнерах № GVCU 5246458 и № GVCU 2132092.
Так, действуя умышленно, ОСОБА_6 предоставил ОСОБА_3 для дальнейшей подачи в отдел таможенного оформления №1 т/п «Одесса-порт»Южной таможни с целью прохождения процедуры таможенного оформления заведомо поддельные ГТД № 500060701/10/002227 и № 500060701/10/002228, копии коносаментов №№ NGKA21F00, CHSZE091220103, NGKA1NJ00, наряды № 81 и 82 от 08.02.2010 года, а также инвойсы № 218, 219 от 11.01.2010 года, экологические декларации № 6417, 6418 от 08.02.2010 года, согласно которым в контейнерах № GVCU 5246458 и № GVCU 2132092 перемещался груз «товары народного потребления».
При этом в вышеупомянутых документах были указаны заведомо ложные сведения относительно наименования, количества, веса и стоимости товаров, а также нанесены поддельные печати линейного агентства, наличие которых на коносаментах и нарядах свидетельствует о разрешении линии на выдачу контейнеров № GVCU5246458 и № GVCU2132092.
Брокер ЧП «Веданта+»в свою очередь, не будучи осведомленным о реальном содержимом указанных контейнеров, подал переданные ему ОСОБА_6 ГТД № 500060701/10/002227 и № 500060701/10/002228 с товаросопроводительными документами к ним на контейнера № GVCU5246458 и GVCU2132092 в отдел таможенного оформления № 1 т/п «Одесса-порт»Южной таможни, где они были приняты сотрудниками Южной таможни к таможенному оформлению.
Таким образом, ОСОБА_6 выполнил все действия по использованию заведомо поддельных документов.
Вместе с тем, в ходе осмотров места происшествия, проведенных 11 и 12 февраля 2010 года сотрудниками УСБУ в Одесской области совместно с сотрудниками Южной таможни, установлено, что в контейнерах № GVCU 2132092 и № GVCU 5246458 через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля перемещались авто- и мотозапчасти, а не товары народного потребления, как это было указано в ГТД № 500060701/10/002227 и 500060701/10/002228, нарядах № 81, 82 от 08.02.2010 года, копиях коносаментов № NGKA21F00, CHSZE091220103, NGKA1NJ00, экологических декларациях № 6417, 6418 от 08.02.2010 года и инвойсах № 218, 219 от 11.01.2010 года, предоставленных таможенному органу Украины.
Согласно заключения эксперта ЗЭС ИСТЭ СБУ УСБУ в Одесской области № 79 от 4 июня 2010 года, оттиски печатей «№ 1 eisa ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНА ДО»на нарядах № 81, 82 от 08 февраля 2010 года на груз товаров народного потребления, оттиски печати «№ 1, ECONOMOU INT SHIPPING AGENCY * ЭКОНОМУ ИНТ. ШИЛЛИНГ ЭЙДЖЕНСИ»на копиях коносаментов № NGKA21F00, CHSZE091220103, NGKA1NJ00 на груз USEWERE», которые были предоставлены брокером ЧП «Веданта+»в Южную таможню для таможенного оформления, нанесены с помощью устройства с капельно-струйной печатью (струйным принтером), то есть не проставлялись оригинальными печатями линейного агентства.
В судебном заседании адвокат подсудимого ОСОБА_6 ОСОБА_2 заявил ходатайство о применении к ОСОБА_6 положений п. «в», «г» ч. 1, ст. 1 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года и освобождении его от уголовной ответственности, на основании того, что ОСОБА_6 не лишен родительских прав и на момент вступления Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»в силу, имеет несовершеннолетнего сына ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, а также, на основании того, что ОСОБА_6, ранее не судим, является инвалидом 2-ой группы, в связи с имеющимся у него общим заболеванием.
Прокурор не возражал против применения к подсудимому ОСОБА_6 положений Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года и освобождения ОСОБА_6 от наказания.
Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение участников судебного процесса, суд считает, что производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_6, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 364-1 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, подлежит прекращению, а подсудимый ОСОБА_6 подлежит освобождению от уголовной ответственности, за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 364-1 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, по следующим основаниям.
Согласно п. «в»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года, освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и иных наказаний, не связанных с лишением свободы, лица, осужденные за умышленные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими, в соответствии со ст. 12 УК Украины, и преступления, совершенные по неосторожности, не являющиеся особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины, не лишенные родительских прав, которые на день вступления в законную силу Закона Украины «Об амнистии в 2011 году», имеют детей, которым не исполнилось 18 лет.
Согласно п. «г»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года, освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и иных наказаний, не связанных с лишением свободы, лица, осужденные за умышленные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими, в соответствии со ст. 12 УК Украины, и преступления, совершенные по неосторожности, не являющиеся особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины, которые на день вступления в законную силу Закона Украины «Об амнистии в 2011 году», в установленном порядке признаны инвалидами первой, второй или третьей группы.
До внесения изменений в ст. 364-1 УК Украины, внесенных в соответствии с Законом Украины №4025-VI (4025-17) от 15.11.2011 года, преступления, предусмотренные ст. 364-1 ч. 2 УК Украины относились к преступлениям средней тяжести. Согласно ст. 5 ч. 4 УК Украины, если после совершения лицом деяния, предусмотренного УК Украины, закон об уголовной ответственности изменялся несколько раз, обратную силу во времени имеет тот закон, который отменяет преступность деяния, смягчает уголовную ответственность или другим образом улучшает состояние лица.
Судом установлено, что ОСОБА_6 впервые совершил инкриминируемые ему преступления, предусмотренные ст.ст. 364-1 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, которые, в соответствии со ст. 12 УК Украины, относятся к категории преступлений средней тяжести, ранее к уголовной ответственности не привлекался, на иждивении и воспитании подсудимого ОСОБА_6 находится несовершеннолетний ребенок сын ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, не достигший восемнадцатилетнего возраста, ОСОБА_6 ранее не судим, является инвалидом 2-ой группы, в связи с имеющимся у него общим заболеванием.
Руководствуясь п. «в», «г»ст. 1, ст. 6, п. «б»ст. 8 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года, ст.ст. 6 п.4, 248 УПК Украины, ст. 44 УК Украины, суд,-
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_6, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 364-1 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины - производством прекратить, освободив ОСОБА_8 от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 364-1 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, на основании п. «в», «г»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году» от 08.07.2011 года.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_6 оставить прежней - подписку о невыезде, которую после вступления постановления в законную силу отменить.
Материалы уголовного дела в пяти томах, вместе с протоколами о нарушении таможенных правил, за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 352 ТК Украины, направить по подсудности в Малиновский районный суд г. Одессы для рассмотрения по существу административных материалов о перемещении товаров в контейнерах через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.
Вещественные доказательства по делу:
1. 3 экземпляра коносамента №CHSZE09120103 от 29.12.2009 года, копия коносамента №NGKA1NJ00 от 29.12.2009 года, копия доверенности ПП «Веданта+»№79 от 05.01.2010 года, письмо фирмы «XINYE FOREIGN TRADE COMPANY LTD.»от 11.01.2010 года /т.4 л.д. 75/, находящиеся в материалах уголовного дела хранить в материалах дела;
2. 3 экземпляра коносамента №NGKA1NJ00 от 29.12.2009 года, 3 экземпляра коносамента № NGKA21F00 от 22.12.2009 года, наряды №81 и 82 от 08.02.2010 года, доверенности ПП «Веданта+»№78 и №79 от 05.01.2010 года, письмо-распоряжение ООО «Укрпромтранс»№459 от 09.02.2010 года, письмо фирмы «LOU YUE LIMITED»от 11.01.2010 года /т.4 л.д. 80/, находящиеся в материалах уголовного дела хранить в материалах дела;
4. экологические декларации №6417 и №6418 от 08.02.2010 года /т.4 л.д. 95/, находящиеся в материалах уголовного дела хранить в материалах дела;
6. отчет о въезде/выезде транспорта от 09.02.2010, копия дополнительного соглашения №1 к договору на оказание услуг №347/н от 29.08.2008 года, копия дополнительного соглашения №4 к договору на оказание услуг №193/н от 20.11.2007 года, копия договора на оказание услуг №347/н от 29.08.2008 года, копия дополнительного соглашения №1 к договору на оказание услуг №193/н от 20.11.2007 года, копия дополнительного соглашения №2 к договору на оказание услуг №193/н от 20.11.2007 года, копия дополнительного соглашения №3 к договору на оказание услуг №193/н от 20.11.2007 года, копия договора на оказание услуг №193/н от 20.11.2007 года /т.4 л.д. 102/, находящиеся в материалах уголовного дела хранить в материалах дела;
7. копия письма китайской фирмы «LOU YUE LIMITED»№3427 от 09.02.2010 года, копию письма ЧП «Вендета+»№2265/10 от 09.02.2010 года, список товаров перемещаемых в контейнере GVCU5246458 /т.4 л.д. 167/, находящиеся в материалах уголовного дела хранить в материалах дела;
8. коносамент №NOR/IMP-952 от 01.02.2010 года, изъятые в ходе проведения проверки выемки в ДП «Эконому Интернэшнл Шиппинг Эйдженси Лимитед», /т.5 л.д. 100/, находящиеся в материалах уголовного дела хранить в материалах дела;
На постановление в течение семи суток со дня его вынесения может быть подана апелляция в Апелляционный суд Одесской области.
Судья: Иванов В.В.