УХВАЛА
Іменем України

22.12.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0001338 слідчим Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначила, що 13.09.2013 близько 18.00 год. за адресою: м. Житомир, вул. Котовського, в приміщенні магазину електроприборів невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , чим завдала останній майнову шкоду на загальну суму 14 000 гривень.
За даним фактом 20.03.2014 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0001338 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий вказала, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої, провівши транзакцію з кредитною карткою № НОМЕР_1 належною ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка імітована на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , через POS-термінал, встановлений в торговій точці ФОП ОСОБА_5 . Також встановлено, що грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахується за ФОП ОСОБА_5 . Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначила, що зважаючи на те, що особи, які використовують вказані банківські рахунки можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до чинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 13.09.2013 по 13.06.2014.
В судове засіданні слідчий та власник майна не з`явилися, від слідчого надійшла заява про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Неявка в судове засідання слідчого та особи у володінні якого перебуває річ (документи) не перешкоджає, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, та те, що іншим способом неможливо отримати вказану інформацію та провести почеркознавчу експертизу, з метою встановлення дійсності підпису, що має значення по кримінальному провадженню, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації про осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки(картки) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки(із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 13.09.2013 по 13.06.2014, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 13.09.2013 по 13.06.2014, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати її старшому оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 .
Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 20.01.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: