УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2017 року Місто Одеса
Генеральним прокурором України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.
Під час досудового розслідування встановлено, що 27.09.2017 приблизно о 15 годині 50 хвилин, ОСОБА_5 знаходячись у автомобілі «Мерседес Бенз» синього кольору, за адресою м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 120, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_6 відповідно до постанови про забезпечення заходів безпеки від 11.09.2017 № 265цт, порошкоподібну речовину біло-сірого кольору, загальною масою 6,219 грам, яка знаходиться в шістьох паперових згортках, за ціною 4 000 гривень.
Згідно висновку експерта від 05.10.2017 № 2424-Х, надана на дослідження порошкоподібна речовина біло-сірого кольору, загальною масою 6,219г, яка знаходиться в шістьох паперових згортках, згідно постанови про призначення експертизи добровільно видана ОСОБА_6 , містить особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено героїн (діацетилморфін) та 6-моноацетилморфін і наркотичний засіб, обіг якого обмежено ацетилкодеїн. Кількісний вміст героїну (діацетилморфін) в порошкоподібній речовині становить 1,10г., кількісний вміст 6-моноацетилморфіну в порошкоподібній речовині становить 0,478 г, кількісний вміст ацетилкодеїну в речовині становить 0, 430 г.
27.11.2017 в рамках кримінального провадження отримано дозвіл на затримання останнього з метою повідомлення йому про підозру та приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
28.11.2017 о 15 годині 20 хвилин ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 191 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. передбаченого ч. 2 ст. 307 КПК України.
28.11.2017 проведено санкціонований обшук за місцем мешкання підозрюваного, а саме за адресою АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено наступне: Грошові кошти на загальну суму 8000 гривень, купюри номіналом по двісті гривень кожна у кількості 40 (сорока) штук:
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії КВ № 0251009;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії УБ № 1982476;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії КЙ № 4721562;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії КМ № 9559276;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЄЕ № 3241400;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії АЄ № 9889391;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ТА № 5812765;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЕЕ № 3353595;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЄЖ № 5509693;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ПА № 8056226;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЄЯ № 0452809;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії КД № 4836369;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЄГ № 9364594;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЄГ № 2558359
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії КН № 9385363;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЕЦ № 4877139
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії КА № 3485464;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ПГ № 7829120;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії СК № 2770116;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЗЗ № 5822763;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії КБ № 5786363;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії СЕ № 3683256;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії УМ № 8195641;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії СЖ № 2690960;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЄЗ № 3778186;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ПВ № 5818731;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ПЕ № 9851975;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії СЖ № 5604147;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії КЛ № 4586646;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЗЗ № 2869641;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії АЕ № 5565630;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії СА № 5960724;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії КЛ № 2291126;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ПВ № 9485162
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЕЄ № 4257354;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ТЗ № 0861838
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЄЮ № 9783770;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЕЯ № 1537543;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії КІ № 3391702;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ПЕ № 4555908;
2. Грошові кошти в сумі 100 гривень, купюра номіналом 100 гривень, серія КЛ 1982931;
3. Купюра номіналом 100 доларів США, HG78012062В;
4. Мобільний телефон «JLAYU, чорного кольору, ІМЕІ № НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , із сім картою оператора Київстар, з № НОМЕР_3 ;
5.Мобільний телефон, чорного кольору, марки «Нокія», ІМЕІ НОМЕР_4 , із сім картою оператора «Лайфселл», НОМЕР_5 ;
6. Грошові кошти в сумі 3000 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень:
- ЛИ 5791449; - ЗЗ 2184266;- МБ 0111396;- ФБ 0466852;- ВГ 6440824; - ВЗ 1245031.
7. Прозорі поліетиленові пакети, із червоною стрічкою, в кількості 20 одиниць;
8. Флеш картка «Good ram» 32 gb, чорного кольору;
9. дві коробки, перша з надписом «Камасутра», червоного кольору, друга картонна коробка з надписом «Нова пошта».
28.11.2017 р. в ході проведення санкціонованого обшуку в автомобілі Mersedes Benz E 200, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 (Литовська Республіка), яким керує ОСОБА_5 виявлено та вилучено: документи, а саме реєстрації транспортного засобу Н118034, довіреність № 13 від 03.04.2017, Green карта LT/17/18; AD437754; документ № 200-04-54-567 В-05 № 385476; повідомлення від 07.02.2017; копія постанови серія АР № 170289; квитанція № 39/60;
- ключі запалювання від автомобіля Mersedes Benz E 230, д.з НОМЕР_6 .
Враховуючи викладене та з метою забезпечення можливої конфіскації та уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню у разі відчуження майна його власником підозрюваним ОСОБА_5 або довіреними ним особами, та попередження знищення, слідчий звернулась до слідчого судді з клопотання про накладення арешту на сказане вище майно.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.
Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.
Згідно ч.ч. 1,2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України: «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме:
1. грошові кошти на загальну суму 8000 гривень, купюри номіналом по двісті гривень кожна у кількості 40 (сорока) штук:
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії КВ № 0251009;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії УБ № 1982476;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії КЙ № 4721562;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії КМ № 9559276;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЄЕ № 3241400;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії АЄ № 9889391;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ТА № 5812765;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЕЕ № 3353595;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЄЖ № 5509693;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ПА № 8056226;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЄЯ № 0452809;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії КД № 4836369;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЄГ № 9364594;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЄГ № 2558359
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії КН № 9385363;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЕЦ № 4877139
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії КА № 3485464;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ПГ № 7829120;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії СК № 2770116;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЗЗ № 5822763;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії КБ № 5786363;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії СЕ № 3683256;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії УМ № 8195641;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії СЖ № 2690960;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЄЗ № 3778186;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ПВ № 5818731;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ПЕ № 9851975;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії СЖ № 5604147;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії КЛ № 4586646;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЗЗ № 2869641;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії АЕ № 5565630;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії СА № 5960724;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії КЛ № 2291126;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ПВ № 9485162
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЕЄ № 4257354;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ТЗ № 0861838
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЄЮ № 9783770;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ЕЯ № 1537543;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії КІ № 3391702;
- 200 (двісті) гривень НБУ України серії ПЕ № 4555908;
2. Грошові кошти в сумі 100 гривень, купюра номіналом 100 гривень, серія КЛ 1982931;
3. Купюру номіналом 100 доларів США, HG78012062В;
4. Мобільний телефон «JLAYU, чорного кольору, ІМЕІ № НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , із сім картою оператора Київстар, з № НОМЕР_3 ;
5.Мобільний телефон, чорного кольору, марки «Нокія», ІМЕІ НОМЕР_4 , із сім картою оператора «Лайфселл», НОМЕР_5 ;
6. Грошові кошти в сумі 3000 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень:
- ЛИ 5791449; - ЗЗ 2184266;- МБ 0111396;- ФБ 0466852;- ВГ 6440824; - ВЗ 1245031.
7. Прозорі поліетиленові пакети, із червоною стрічкою, в кількості 20 одиниць;
8. Флеш картку «Good ram» 32 gb, чорного кольору;
9. Дві коробки, перша з надписом «Камасутра», червоного кольору, друга картонна коробка з надписом «Нова пошта».
10. Документи, а саме реєстрації транспортного засобу Н118034, довіреність № 13 від 03.04.2017, Green карта LT/17/18; AD437754; документ № НОМЕР_7 ; повідомлення від 07.02.2017; копія постанови серія АР № 170289; квитанція № 39/60; ключі запалювання від автомобіля Mersedes Benz E 230, д.з НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_5 .
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 .
Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1