Провадження № 1-кс/520/2541/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.10.2017 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Одеси, єврей, громадянин України, з вищою освітою, не працевлаштований, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 та ч.4 ст.358 КК України, в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0003007,

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що на підставі протоколу №10/13/1 загальних зборів учасників ТОВ «Індастріал Технік» () від 04.02.2014 прийнято рішення щодо надання повноважень ОСОБА_5 на дії щодо подання та реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт, подання та реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації, здійснення заходів, направлених на узгодження проведення ремонтних робіт зі всіма відповідними комунальними та державними підприємствами, а також належного оформлення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: м. Одеса, 1-й Аеродромний провулок,3, який на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 від 07.04.2011 належить ТОВ «Індастріал Технік» ().
Директором ТОВ «Індастріал Технік» ОСОБА_6 12.03.2014 видана довіреність (за вих.№09/1) відповідно до якої ОСОБА_5 уповноважено подавати і отримувати в органах влади документи, стосовно капітального ремонту і реконструкції об`єкту, розташованого за адресою: м. Одеса, 1-й Аеродромний провулок,3 та 22.09.2014 видана довіреність (за вих.№14) відповідно до якої ОСОБА_5 уповноважено проводити узгодження проектно-кошторисної документації в установленому законом порядку об`єкту, розташованого за адресою: м. Одеса, 1-й Аеродромний провулок,3. Так, у лютому-березні 2014 року, більш точна дата досудовим слідством не встановлена, у ОСОБА_5 із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману у великому розмірі засновника ТОВ «Індастріал Технік» ОСОБА_7 при наданні послуг із отримання дозвільних документів в органах державної влади на проведення капітального ремонту та реконструкції нежитлової споруди за адресою: м. Одеса, 1-й Аеродромний провулок,3, належного на праві власності ТОВ «Індастріал Технік». З метою реалізації свого злочинного умислу, в період часу з березня 2014 року по листопад 2014 року ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «Індастріал Технік» розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова,2, діючи умисно, із корисливих мотивів, під приводом оформлення дозвільних документів в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області, Департаменті державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області, Управління архітектури та містобудування ОМР, Управління капітального будівництва ОМР, реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції Одеської області на проведення капітального ремонту та реконструкції нежитлової споруди за адресою: м. Одеса, 1-й Аеродромний провулок,3, належного на праві власності ТОВ «Індастріал Технік», не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, шляхом обману заволодів грошовими коштами засновника ТОВ «Індастріал Технік» ОСОБА_7 , а саме 19.03.2014 грошовими коштами у сумі 7000 доларів США, що згідно курсу НБУ складає 69718,6 гривень, 07.04.2014 грошовими коштами у сумі 5000 доларів США, що згідно курсу НБУ складає 58254,85 гривень.
Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства у великому розмірі, ОСОБА_5 , приблизно в травні-червні 2014 року (більш точна дата досудовим слідством не встановлена), знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «Індастріал Технік», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова,2надав директору ТОВ «Індастріал Технік» ОСОБА_6 завідомо підроблену декларацію про початок виконання будівельних робіт за №ОД03 від 07.04.2014, в якій згідно висновку експерта №184 від 05.06.2015 відтиск штампу, печатки Інспекції ДАБК в Одеській області та підпис в графі « ОСОБА_8 » нанесений за допомогою копіювально-розмножувальної техніки.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства у великому розмірі, 20.05.2014 ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «Індастріал Технік», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова,2, шляхом обману заволодів грошовими коштами засновника ТОВ «Індастріал Технік» ОСОБА_7 у сумі 5000 доларів США, що згідно курсу НБУ складає 58580,74 гривень та 1000 гривень, 11.06.2014 грошовими коштами у сумі 6000 гривень, 17.06.2014 грошовими коштами у сумі 2000 гривень.
Разом з цим, 28.07.2014 Інспекцією ДАБК в Одеській області була проведена позапланова перевірка дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності об`єкту будівництва ТОВ «Індастріал Технік», розташованого за адресою: м. Одеса, 1-й Аеродромний провулок,3. За результатами вказаної перевірки 05.08.2014 в.о. начальника ІДАБК в Одеській області була винесена постанова №222/196-П про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, тобто ТОВ «Індастріал Технік» визнано винним у вчинені правопорушення, передбаченого ст. 2 ч.2 п.4 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та накладено штраф у сумі 43848 гривень. В свою чергу, ОСОБА_5 , на підставі довіреності ТОВ «Індастріал Технік» отримав один примірник вказаної постанови, про що власноручно розписався. При цьому, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства у великому розмірі, ОСОБА_5 не повідомив керівництво ТОВ «Індастріал Технік» про проведення Інспекцією ДАБК в Одеській області позапланової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності об`єкту будівництва за адресою: м. Одеса, 1-й Аеродромний провулок,3 та накладення штрафу за встановлені порушення. Так, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства у великому розмірі, ОСОБА_5 18.11.2014, знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «Індастріал Технік», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова,2, шляхом обману заволодів грошовими коштами засновника ТОВ «Індастріал Технік» ОСОБА_7 у сумі 16000 гривень.
Приблизно в грудні 2014 року (більш точна дата досудовим слідством не встановлена), ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на вчинення шахрайства у великому розмірі,знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «Індастріал Технік», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова,2надав директору ТОВ «Індастріал Технік» ОСОБА_6 завідомо підроблену декларацію про готовність об`єкта до експлуатації за №86 від 15.12.2014, в якій згідно висновку експерта № 184 від 05.06.2015 відтиск печатки Державної архітектурно-будівельної інспекції України та підпис в графі « ОСОБА_9 » нанесений за допомогою копіювально-розмножувальної техніки.

Крім того, згідно листа Департаменту ДАБІ в Одеській області за №05/1-1383 від 11.02.2015, інспекцією ДАБК в Одеській області декларація про початок виконання будівельних робіт від 07.04.2014 за № ОД 03 за адресою: м. Одеса, провулок 1-й Аеродромний,3 (замовник будівництва ТОВ «Індастріал технік») не реєструвалася. Відомості, відносно реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або про готовність об`єкта до експлуатації за адресою: м. Одеса, провулок 1-й Аеродромний, 3 (замовник будівництва ТОВ «Індастріал технік») у період з 07.04.2014 по 11.02.2015 в Департаменті ДАБІ в Одеській області відсутні.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , в період часу з березня по листопад 2014 року, знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «Індастріал Технік» розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова,2, шляхом обману заволодів грошовими коштами засновника ТОВ «Індастріал Технік» ОСОБА_7 на загальну суму 211554,19 гривень, про що склав власноручно виконі ним розписки про отримання ним грошових коштів, що підтверджується висновком експерта №192 від 08.06.2015, якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив останньому матеріальну шкоду у великому розмірі, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2014 рік.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

При цьому, ОСОБА_5 , приблизно в травні-червні 2014 року (більш точна дата досудовим слідством не встановлена), знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «Індастріал Технік», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова,2, діючи умисно та достовірно усвідомлюючи, що декларація про початок виконання будівельних робіт за №ОД03 від 07.04.2014 містить завідомо неправдиві відомості та Інспекцією ДАБК в Одеській області ніколи не реєструвалась, надав директору ТОВ «Індастріал Технік» ОСОБА_6 для підпису завідомо підроблену декларацію про початок виконання будівельних робіт за №ОД03 від 07.04.2014, яка при цьому вже містила підпис посадової особи, відтиск штампу та печатки Інспекції ДАБК в Одеській області. Згідно висновку експерта №184 від 05.06.2015 відтиск штампу, печатки Інспекції ДАБК в Одеській області та підпис в графі « ОСОБА_8 » нанесений за допомогою копіювально-розмножувальної техніки.

Також, приблизно в грудні 2014 року (більш точна дата досудовим слідством не встановлена), ОСОБА_5 ,знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «Індастріал Технік», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова,2, діючи умисно та достовірно усвідомлюючи, що декларація про готовність об`єкта до експлуатації за №86 від 15.12.2014 містить завідомо неправдиві відомості та Департаментом ДАБІ в Одеській області ніколи не реєструвалась, надав директору ТОВ «Індастріал Технік» ОСОБА_6 для підпису завідомо підроблену декларацію про готовність об`єкта до експлуатації за №86 від 15.12.2014, яка при цьому вже містила підпис посадової особи та печатку Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Згідно висновку експерта № 184 від 05.06.2015 відтиск печатки ДАБІ України та підпис в графі « ОСОБА_9 » нанесений за допомогою копіювально-розмножувальної техніки.

Крім того, згідно листа Департаменту ДАБІ в Одеській області за №05/1-1383 від 11.02.2015, інспекцією ДАБК в Одеській області декларація про початок виконання будівельних робіт від 07.04.2014 за № ОД 03 за адресою: м. Одеса, провулок 1-й Аеродромний,3 (замовник будівництва ТОВ «Індастріал технік») не реєструвалася. Відомості, відносно реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або про готовність об`єкта до експлуатації за адресою: м. Одеса, провулок 1-й Аеродромний, 3 (замовник будівництва ТОВ «Індастріал технік») у період з 07.04.2014 по 11.02.2015 в Департаменті ДАБІ в Одеській області відсутні.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документу.

За сукупністю вчиненого дії ОСОБА_5 слід кваліфікувати за ч.3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах; та за ч.4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документу.

«23» червня 2015 року, слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 було повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.3; 358 ч.4 КК України, яке було погоджено з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 .
У скоєні кримінального правопорушення підозрюється:ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Одеси, єврей, громадянин України, з вищою освітою, не працевлаштований, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий. Вина ОСОБА_5 в інкримінованому кримінальному правопорушенні у повному обсязі доведена і підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

1) протоколом допитом потерпілого ОСОБА_7 від 19.06.2015;

2) протоколом допитом свідка ОСОБА_10 від 30.03.2015 та від 19.06.2015;

3) протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 25.02.2015 та від 19.06.2015;

4) протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 22.06.2015;

5) висновком експерта №184 від 05.06.2015;

6) висновком експерта №192 від 08.06.2015;

7) іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.
Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, один із яких за ступенем тяжкості класифікується як тяжкий, за який відповідно до ч. 3 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 за місцем реєстрації та проживання не перебуває, на теперішній час місцезнаходження підозрюваного невідоме, останній переховується від органів досудового слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим, останній 30.05.2015 був оголошений у розшук.

Разом з цим, 11.05.2016 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси був наданий дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак термін дії ухвали був вичерпаний.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про обрання відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді на його застосування до підозрюваного.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 місцем реєстрації та проживання не перебуває, на теперішній час місцезнаходження підозрюваного невідоме, останній переховується від органів досудового слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст.188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу чи його зміну на тримання під вартою, яке може подати одночасно з клопотанням про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що прокурором доведено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження та беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_5 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, що свідчить про неможливість запобігання вищезазначеного ризику застосуванням більш м`яких запобіжних заходів, з метою дієвості зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне надати дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

Враховуючи вищенаведене, та керуючись ст.ст.131,132, 187-191, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника відділення СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до Київського районного суду м. Одеси для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала втрачає свою дію 25.12.2017 року, або після приводу ОСОБА_5 для його участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, якщо привід буде здійснено раніше.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1