Справа № 574/839/16-к
Провадження 1-кс/574/176/2016

У Х В А Л А

22 липня 2016 року

Слідчий суддя Буринського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Буринського районного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Буринського районного суду звернувся слідчий СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із начальником Буринського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового дозволу на доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надати слідчому слідчого відділення Буринського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 чи іншій, уповноваженій ним у відповідності до вимог ст.41 КПК України, особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять за період з 00.00 год. 25.09.2014 року по 00.00 год. 25.10.2014 року дані про рух коштів на рахунку, який відповідає банківській картці № НОМЕР_1 , дані за вказаний період про рахунок на який було перераховано грошові кошти в розмірі 1772 грн.50 коп., адресу місця розташування банківського чи іншого терміналу за допомогою якого було здійснено перерахування грошових коштів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження про можливість їх вилучення.

Посилаючись на те, що ці відомості можуть буди використані як доказ по кримінальному провадженню для встановлення винної особи, просив клопотання задовольнити, а його розгляд провести без виклику представників мобільного оператора, оскільки існує реальна загроза знищенню такої інформації у зв`язку із давністю її зберігання чи по технічним причинам.

Враховуючи, що клопотань про застосування технічних засобів при проведенні судового засідання не надходило, фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться відповідно до положень ч.1 ст. 107 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого слідчого відділення, який підтримав дане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що 30.10.2014 року близько 20 год. 15 хв. невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , та видаючи себе за оператора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вводячи останню в оману, повідомила неправдиву інформацію про те, що ніби то грошові кошти, які їй повинні надійти на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за продаж її сином музичних колонок через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не можуть бути нараховані їй через технічні проблеми, що виникли при перерахуванні, після чого шахрай запропонував провести операцію іншим способом, а саме за допомогою названої ним системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 знаючи, що її син дійсно виставив на продаж музичні колонки через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за продаж яких на її картку повинні були надійти грошові кошти, повірила шахраю, та погодилася на запропонований ним спосіб здійснення банківської операції. Шахрай попередив ОСОБА_5 про те, що на її телефон будуть приходити смс-повідомлення з цифрами, які вона повинна йому продиктувати. Не маючи сумнівів в правдивості слів шахрая, ОСОБА_5 почала повідомляти останньому цифри, які їй надходили, після чого той попросив почекати поки перерахуються кошти та завершив розмову. Через декілька хвилин ОСОБА_5 зайшла до інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою перевірити надходження грошових коштів на рахунок її банківської картки № НОМЕР_1 , натомість виявила, що о 20 год. 29 хв. пройшла операція з її карткою, якою з її рахунку було перераховано грошові кошти в розмірі 1772 грн.50 коп. на невідомий банківський рахунок, інформація про який відсутня.

01.10.2014 року за вказаним фактом слідчим відділенням Буринського ВП ГУНП в Сумській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману належними ОСОБА_5 грошовими коштами.

На даний час особа, яка скоїла злочин, не встановлена.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2014 року о 20.29 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , невідомою особою було проведено операцію з перерахування грошових коштів в розмірі 1772 грн.50коп. на невідомий банківський рахунок.

Документальні відомості про рух коштів на рахунку, що відповідає банківській картці № НОМЕР_1 , а також документальні відомості про банківський рахунок на який було перераховано вищевказану суму грошових коштів невстановленою особою, зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . У даних документах міститься інформація щодо кола осіб, які безпосередньо причетні до скоєння даного кримінального правопорушення та самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже відомості, вміщені у даних документах можуть бути використані під час досудового розслідування як докази.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості, які містять вказані документи, відносяться до банківської таємниці, а тому відповідно до вимог п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці.

Отримання вказаних документів можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ці документи є необхідними для розкриття злочину і будь-яким іншим способом їх отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, зокрема знищення у зв`язку з давністю зберігання відомостей про рух коштів на рахунку, що відповідає банківській картці № НОМЕР_1 , то розгляд даного клопотання, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи.

Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст..62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зокрема знищення її у зв`язку з давністю зберігання або по технічним причинам, то розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.

Враховуючи, що вказані відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці, однак можуть мати істотне значення для встановлення фактичних обставин справи, встановлення яких іншим способом на цьому етапі досудового розслідування неможливе, вважаю дане клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Буринського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 чи іншій, уповноваженій ним у відповідності до вимог ст.41 КПК України, особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять за період з 00.00 год. 25.09.2014 року по 00.00 год. 25.10.2014 року дані про рух коштів на рахунку, який відповідає банківській картці № НОМЕР_1 , дані за вказаний період про рахунок на який було перераховано грошові кошти в розмірі 1772 грн.50 коп., адресу місця розташування банківського чи іншого терміналу за допомогою якого було здійснено перерахування грошових коштів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження про можливість їх вилучення.

Ухвала дійсна протягом місяця з дня її винесення.

У відповідності до ст.166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1