УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковник юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що досудовим слідством встановлено, що в травні 2014 року громадянин України ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи з метою сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», організував силові захоплення вантажного автотранспорту для незаконного ввезення на територію України з території РФ палива для потреб представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі для здійснення заправок військової техніки.
В клопотанні указано, що ОСОБА_3 , діючи з метою фінансування терористичної організації «ЛНР», передав у користування представникам терористичної організації «ЛНР» 800 тонн дизельного палива, на яке в рамках кримінального провадження №0000076, що розслідувалось ГСУ МВС України, накладено арешт та знаходилось на відповідальному зберіганні у сховищах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається, із клопотання, в подальшому ОСОБА_3 , продовжуючи сприяти терористичній організації «ЛНР», здійснив організаційні заходи щодо силового захоплення, силами військового підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складів вугільних підприємств, які розташовувались на території Антрацитівського та Свердловського районів Луганської області з метою подальшого вивезення вугілля на територію РФ та передачі представникам терористичної організації «ЛНР» винагороди за вчинення вказаних протиправних дій.
В клопотанні вказано, що в подальшому, незаконно видобуте вугілля (з шахт та «чорних» копалень) складувалосьна підконтрольній площадці на території Донбасу, непідконтрольній Україні, звідки вантажівками та залізничним транспортом, вугілля переміщується до РФ. На території РФ виготовляються фіктивні документи щодо походження даного вугілля (в разі необхідності вугілля збагачують на підконтрольних підприємствах) та через афілійовані російські і іноземні компанії реалізовують вугілля до Молдови чи Польщі.
Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування отриманні відомості, які можуть свідчити щодо шляхів реалізації зазначеного незаконно добутого вугілля на територію України. Зокрема, морським транспортом до торгових портів Одеської області, як правило, міста Ізмаїл та Рені, з можливим використанням схеми перерваного транзиту, під час доставки вугілля до Молдови, відправником в даному випадку можуть виступати як компанії з Російської Федерації так і українські. Другий спосіб це реалізація вугілля через ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на діяльність якого ОСОБА_4 через своїх знайомих має вплив.
В клопотанні вказано, що кошти від реалізованого вугілля частково відправляють до терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», де використовують на різні потреби, в тому числі і на фінансування незаконних військових формувань, а частина через іноземні компанії перераховуються ОСОБА_4 та його російським партнерам.
Як вбачається, із клопотання, що в ході досудового розслідування встановлено відомості щодо надходження коштів задіяних у протиправному механізмі на банківські рахунки, які зареєстровано на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які причетні до вказаної вище протиправної діяльності.
В клопотанні зазначено, що згідно матеріалів кримінального провадження, до вказаної протиправної діяльності також причетні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), Приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), Багатопрофільний студентський кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ).
Із клопотання вбачається, що отримано данні про те, що фінансування терористичних груп ймовірно здійснюється з використанням розрахункових рахунків наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ІНФОРМАЦІЯ_43 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ).
В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що в своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_5 використовували банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_45 , АДРЕСА_3 ), а саме: № НОМЕР_46 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , та № НОМЕР_47 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_45 ) на ім`я ОСОБА_5 (має довіреність на користування ОСОБА_4 ).
Як зазначено, у клопотанні, в ході досудового розслідування, під час проведення Держфінмоніторінгу, банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_45 ) надано копії виписок по рахунках № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 за результатами аналізу яких ОСОБА_4 було перераховано кошти:04.05.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_54 , у сумі 4,00 млн. грн.;25.04.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_55 у сумі 3,00 млн. грн.;13.04.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_56 у сумі 2,00 млн. грн.;03.02.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_53 у сумі 20,50 млн. грн.;08.02.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_52 у сумі 1,00 млн. грн.;17.02.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_50 у сумі 1,00 млн. грн.;23.02.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_51 у сумі 2,00 млн. грн.;14.03.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_49 у сумі 12,00 млн. грн.;18.03.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_48 , у сумі 2,00 млн. грн.;25.03.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_57 у сумі 4,00 млн. гривень.
Із клопотання вбачається, що відповідно даним Держфінмоніторинга, від банків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_45 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_60 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_61 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_62 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_63 ), та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_64 ), отримано відомості стосовно фінансових операцій, проведених на загальну суму 11,59 млн. грн., по рахунках № НОМЕР_46 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_45 ), № НОМЕР_65 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_61 ), № НОМЕР_66 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_62 ), № НОМЕР_67 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_63 ) та № НОМЕР_68 , який відкрито у відділенні № НОМЕР_69 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » в м. Києві (МФО НОМЕР_60 ), № НОМЕР_70 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_64 ), за період з 13.02.2014 по 23.05.2016.
Як вбачається, із клопотання, в ході досудового розслідування, згідно даних Держфінмоніторінгу, від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_71 ), отримано інформацію стосовно фінансової операції, проведеної у сумі 0,24 млн. грн., по рахунку № НОМЕР_72 :- 11.06.2015 зараховано безготівкових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_71 ), у сумі 0,24 млн. грн., з призначенням платежу: «оплата за вексель простий з іменним індосаментом згідно акту пред`явлення до платежу бн від 11.06.14 без ПДВ».

Слідчий в клопотанні вважає, що для встановлення фактичних обставин справи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні й вивченні банківських документів щодо відкриття та використання зазначених розрахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_71 ), які мають значення для розслідування кримінальної справи. Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невстановлені особи для фінансування протизаконні дії, направлені на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічних закликів чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, використовують розрахунковий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_71 ): № НОМЕР_72 .

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000481 від 21.04.2014 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Відповідно до копії листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_53 ОСОБА_11 від 13.11.2015 року встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_74 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_63 ) здійснено фінансові операції на суму на загальну суму 0,103 млн. грн., а саме:
- 02.06.2015 року перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_76 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_77 ), безготівкових коштів, у сумі 0,25 млн. грн., з призначенням платежу: «оплата по векселю серияаа № 1460909 согласно акта предъявления к платежу ОТ 18.03.2015 без ПДВ»;
- за період з 11.04.2016 по 11.05.2016 зараховано на рахунокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_74 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_63 ), безготівкових коштів у сумі 0,38 млн. грн. з призначенням платежу: «розподіл коштів згідно алгоритму за е/е, відпрацьовану у березні .2016, згідно дог. 6125/02, та п. 1.7 ПНКРЕКП №3247 від 30.12.15, (тендеру не потребує) у т.ч. ПДВ 20%».
Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_71 ), за адресою: АДРЕСА_4 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати ст. слідчому з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковнику юстиції ОСОБА_2 , або за його дорученням слідчим СВ УСБУ в Одеській області, або слідчим СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_71 ), за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій:
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_71 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_72 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- копії юридичних справ клієнта власника рахунку№ НОМЕР_72 , в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;
- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались власником рахунок № НОМЕР_72 ;
- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунка № НОМЕР_72 , договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта - власника рахунку № НОМЕР_72 , вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта - власника рахунку № НОМЕР_72 ;
- копії відомостей щодо реєстрації клієнта - власника рахунку № НОМЕР_72 , на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet ServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.03.2014 по дату винесення Ухвали клієнта - власника рахунку № НОМЕР_72 ;
- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій клієнта - власника рахунку № НОМЕР_72 ;
- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунка № НОМЕР_72 ;
- копії документів кредитної та депозитної справи клієнта - власника рахунку № НОМЕР_72 , з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
02.10.2017