печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
19.09.2017 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що третім слідчим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000531 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що Так 16.12.2016 службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили індексоване нарахування коштів у сумі 136,8 млн. грн. на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за депозитними договорами 2005 року та 2014 року при наступних обставинах.

Рішенням НБУ №105 від 13.12.2016 «Про визначення осіб пов`язаними з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнана пов`язаною з Банком юридичною особою.

Однак, 16.12.2016 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі рішення КК від 16.12.2016, яке не відповідало вимогам «Положення про кредитні комітети в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно та достовірно знаючи про існуючи заборони проведення активних операцій з пов`язаними з Банком особами, здійснили підписання додаткових угод з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.12.2016 з зазначенням сум нарахування індексованої нагороди на суму 7401380,94 грн. за депозитним договором від 29.12.2005 та 129490883,54 грн. за депозитним договором від 11.01.2014, після чого здійснили виплату коштів на вказані суми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в наслідок чого, завдали Банку матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з метою перевірки факту отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених сум коштів та відстеження їх подальшого руху.

Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), та сама по собі і в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб (інших суб`єктів господарювання, їх посадових осіб), причетних до вчинення злочину.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_7 ; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_10 ; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_11 ; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_12 ; слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_13 ; а також слідчим, що відряджені для роботи у складі слідчої групи та групи прокурорів з регіональних прокуратур, а саме: старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_15 ; старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_17 , у кримінальному провадженні № 0000531 від 06.03.2017, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (СДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо руху грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку: НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунків по 19.09.2017 року з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 54598/17-к
Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1