УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000247 від 22 грудня 2016 року, клопотання про накладення арешту,

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , згідно якого просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: флеш накопичувач Transend об`ємом 1gb; стартовий пакет без сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером мобільного телефону НОМЕР_1 ; коробку з під мобільного телефону Xiaomi redmi 43/32 ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 ; стартовий пакет без сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; флеш накопичувач «Сіменс» білого кольору; флеш накопичувач з фотоапарату Сanon «Kingston» micro adapter; стартовий пакет мобільного оператора «водафон» з номером телефону НОМЕР_5 ; інформаційний лист до стартового пакету оператора мобільного зв`язку «МТС» з номером мобільного телефону № НОМЕР_6 ; порожню коробку від планшетного пристрою Ipad МС769RS/ Aipad 2 wifi 16 gb block з рукописним надписом К3110390VAV; флеш накопичувач чорного кольору Transcend 2 gb, інформаційний лист до стартового пакету оператора мобільного зв`язку «МТС» з номером мобільного телефону № НОМЕР_6 ; а також на тимчасово вилучене майно, яке належить Публічному Акціонерному Товариству «Комерційний Банк «ПриватБанк», а саме: банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_7 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_8 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_9 ; флеш накопичувач з фотоапарату Сanon «Kingston» micro adapter; банківська картку «ПриватБанк» НОМЕР_10 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_11 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_12 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_13 ; банківську картку «ПриватБанк» золота НОМЕР_14 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_15 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_16 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_17 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_18 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_19 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_20 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_21 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_22 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_23 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_24 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_25 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_26 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_27 ; банківська картку «ПриватБанк» НОМЕР_28 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_29 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_30 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_31 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_32 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_33 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_34 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_35 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_36 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_37 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_38 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_39 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_40 ; кредитну банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_41 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_42 ; паперовий конверт «ПриватБанк» картка для виплат з номером рахунку НОМЕР_43 ; паперовий конверт «ПриватБанк» золота картка для виплат з номером рахунку НОМЕР_43 ; паперовий конверт «ПриватБанк» картка універсальна ЄРДПОУ НОМЕР_44 .
Відповідно до клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000247 від 22.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Далі, як зазначає слідчий, в невстановлений час та в невстановленому місці у ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на систематичне вимагання грошових коштів у клієнтів фінансових установ, їх родичів та знайомих, шляхом висунення останнім вимог передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, пошкодженням чи знищенням їхнього майна, розголошення відомостей, які останні бажали зберегти в таємниці, з погрозами вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, у складі організованої групи.

Далі, як зазначає слідчий, усвідомлюючи, що для досягнення злочинної мети, направленої на отримання чужого майна (грошових коштів) йому необхідна допомога сторонніх осіб, ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, при цьому, керуючись бажанням спільного вчинення особливо тяжких злочинів на території м. Києва, Київської області та інших областей України, діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного особистого збагачення, в різний період часу підшукав з числа знайомих осіб - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , довівши при цьому останнім свій злочинний план, який полягав у наступному: створені фінансової установи, що слугувала б прикриттям їх злочинної діяльності; підшукуванні боржників фінансових установ та викупу фінансових зобов`язань даних боржників, шляхом укладення договору факторингу, не повідомляючи про це самих боржників у встановленому законом порядку; збір особистої інформації про фізичну особу боржника фінансової установи, його близьких родичів, знайомих та колег по роботі; систематичні телефонні дзвінки боржникам, їх близьким родичам, знайомим та колегам по роботі з вимогами сплати заборгованості по кредитним зобов`язанням боржника, з погрозами насильства над ними, їх близькими родичами, погрозами пошкодження чи знищення їх майна, розголошення неправдивих відомостей, та відомостей, які останні бажали зберегти в таємниці, не враховуючи при цьому, що родичі боржника, знайомі та колеги по роботі не є сторонами боргових зобов`язань, та не мали будь-якого відношення до них.

Відповідно до клопотання, з даним планом, у свою чергу, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ознайомились, схвалили та в подальшому надали добровільну згоду на участь в організованій злочинній групі, при цьому, усвідомлюючи, що дана діяльність є незаконною, з метою конспірації, та не викриття правоохоронними органами, ОСОБА_6 спільно з іншими учасниками організованої групи 01.12.2015 створили фінансову установу Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Конкорд» (далі ТОВ «ФК «Конкорд»), основним видом діяльності якої являвся фінансовий лізинг, інші види кредитування, надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення). До складу засновків ТОВ «ФК «Конкорд» увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інші особи.

Крім того, як зазначає слідчий, встановлено, що ОСОБА_5 , яка працюючи в ПАТ «КБ «ПриватБанк» та маючи доступ до електронних баз персональних клієнтів, на вимогу ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 надавала інформацію стосовно їх анкетних даних, місць проживання, близьких родичів та контактні телефони, що сприяло учасникам організованої групи здійснювати свою злочинну діяльність.

Відповідно до клопотання, 11.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 жовтня 2017 року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , в ході проведення якого виявлено та вилучено речі, які мають відношення до кримінального провадження, а саме: флеш накопичувач Transend об`ємом 1gb; стартовий пакет без сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером мобільного телефону НОМЕР_1 ; коробку з під мобільного телефону Xiaomi redmi 43/32 ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 ; стартовий пакет без сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; флеш накопичувач «Сіменс» білого кольору; флеш накопичувач з фотоапарату Сanon «Kingston» micro adapter; стартовий пакет мобільного оператора «водафон» з номером телефону НОМЕР_5 ; інформаційний лист до стартового пакету оператора мобільного зв`язку «МТС» з номером мобільного телефону № НОМЕР_6 ; порожню коробку від планшетного пристрою Ipad МС769RS/ Aipad 2 wifi 16 gb block з рукописним надписом К3110390VAV; флеш накопичувач чорного кольору Transcend 2 gb; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_7 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_8 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_9 ; флеш накопичувач з фотоапарату Сanon «Kingston» micro adapter; банківська картку «ПриватБанк» НОМЕР_10 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_11 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_12 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_13 ; банківську картку «ПриватБанк» золота НОМЕР_14 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_15 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_16 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_17 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_18 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_19 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_20 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_21 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_22 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_23 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_24 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_25 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_26 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_27 ; банківська картку «ПриватБанк» НОМЕР_28 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_29 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_30 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_31 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_32 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_33 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_34 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_35 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_36 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_37 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_38 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_39 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_40 ; кредитну банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_41 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_42 ; інформаційний лист до стартового пакету оператора мобільного зв`язку «МТС» з номером мобільного телефону № НОМЕР_6 ; паперовий конверт «ПриватБанк» картка для виплат з номером рахунку НОМЕР_43 ; паперовий конверт «ПриватБанк» золота картка для виплат з номером рахунку НОМЕР_43 ; паперовий конверт «ПриватБанк» картка універсальна ЄРДПОУ НОМЕР_44 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа-володілець майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, у провадженні ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 22 грудня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
Крім того, відповідно до матеріалів клопотання, під час обшуку 11 жовтня 2017 року приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено відповідні речі, які в подальшому визнано речовим доказом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В той же час, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що майно, яке 11 жовтня 2017 року було виявлено та вилучено у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на це майно.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти в рамках кримінального провадження № 0000247 від 22 грудня 2016 року арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: флеш накопичувач Transend об`ємом 1gb; стартовий пакет без сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером мобільного телефону НОМЕР_1 ; коробку з під мобільного телефону Xiaomi redmi 43/32 ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 ; стартовий пакет без сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; флеш накопичувач «Сіменс» білого кольору; флеш накопичувач з фотоапарату Сanon «Kingston» micro adapter; стартовий пакет мобільного оператора «водафон» з номером телефону НОМЕР_5 ; інформаційний лист до стартового пакету оператора мобільного зв`язку «МТС» з номером мобільного телефону № НОМЕР_6 ; порожню коробка від планшетного пристрою Ipad МС769RS/ Aipad 2 wifi 16 gb block з рукописним надписом К3110390VAV; флеш накопичувач чорного кольору Transcend 2 gb; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_7 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_8 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_9 ; флеш накопичувач з фотоапарату Сanon «Kingston» micro adapter; банківська картку «ПриватБанк» НОМЕР_10 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_11 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_12 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_13 ; банківську картку «ПриватБанк» золота НОМЕР_14 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_15 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_16 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_17 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_18 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_19 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_20 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_21 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_22 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_23 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_24 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_25 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_26 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_27 ; банківська картку «ПриватБанк» НОМЕР_28 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_29 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_30 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_31 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_32 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_33 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_34 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_35 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_36 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_37 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_38 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_39 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_40 ; кредитну банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_41 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_42 ; інформаційний лист до стартового пакету оператора мобільного зв`язку «МТС» з номером мобільного телефону № НОМЕР_6 ; паперовий конверт «ПриватБанк» картка для виплат з номером рахунку НОМЕР_43 ; паперовий конверт «ПриватБанк» золота картка для виплат з номером рахунку НОМЕР_43 ; паперовий конверт «ПриватБанк» картка універсальна ЄРДПОУ НОМЕР_44 .

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1