Пр.№ 1-кс/155/306/17
Справа № 155/1924/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2017 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 14 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
16 листопада 2017 року заступник начальника СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000183, яке погоджено з прокурором Горохівського відділу Волидимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що13 трвня 2017 року приблизно о 13 годині невідома особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , жителя с.Журавники Горохівського району Волинської області, під приводом перевірки даних особистого рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 10779 гривень, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Горохівським ВП ГУНП у Волинській області внесено відомості в ЄРДР за № 0000183 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 травня 2017 року приблизно о 13 годині ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка, представившись працівником служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом та зловживаючи довірою заволоділа персональними даними про картковий рахунок заявника, з якого в подальшому були зняті грошові кошти в сумі 10779 гривень.

З рапорту старшого інспектора ВПК у Волинській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 слідує, що 13 травня 2017 року о 12 год. 26 хв. з карткового рахунку, емітованого АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , були переведені грошові кошти в сумі 10779 гривень на банківську картку, емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому дані грошові кошти, які набуті злочинним шляхом, в сумі 10779 гривень 13 травня 2017 року були обготівковані за допомогою банкомату АТМ 01395, який належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на обставини вчинення даного злочину, а також той факт, що отримати інформацію інших шляхом неможливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні, встановлення підозрюваних осіб, у слідчого виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей по банківській карті АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , виданій на ім`я ОСОБА_7 , анкетних даних, адреси проживання та реєстрації власника карти, які у відповідності до ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Разом з тим, враховуючи, що фактичною адресою розташування АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 являється м.Київ, яке знаходиться за межами юрисдикції Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області, а значна віддаленість вказаних регіонів унеможливлює отримання інформації лише слідчим СВ, який безпосередньо здійснює досудове розслідування, при вирішенні клопотання слідчий просить врахувати п.3, ч.2 ст.40 КПК України, яка надає право слідчому давати доручення на проведення слідчих дій відповідним оперативним підрозділам та дозволити виконання ухвали, як слідчому так і за його письмовим дорученням вказаному оперативному підрозділу з урахуванням територіальності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Заступник начальника СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та вказана інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурору Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 або за їх дорученням ввіреній ними особі чи службі, старшому оперуоповноваженому сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ з вилученням документів, які відображають фінансову діяльність, що перебувають у власності Акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які містять інформацію по рахунку № НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі щодо її власника, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок (прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий);

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 12 травня 2017 року по 15 травня 2017 року в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію щодо зняття готівкових засобів з рахунку № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Строк дії ухвали - один місяцьз дня її постановлення.

Роз`яснити представникуАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1