Єдиний унікальний №737/691/17
Провадження №1-кс/748/184/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
місто Чернігів 13 вересня 2017 року

Слідчий суддя Чернігівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Куликівського відділення поліції Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю й можливість вилучення їх за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 12 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
На підставі подання голови Куликівського районного суду Чернігівської області ухвалою апеляційного суду Чернігівської області від 07 вересня 2017 року підсудність подання слідчого Куликівського відділення поліції Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей по кримінальному провадженню № 0000259 від 12 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України визначена за Чернігівським районним судом Чернігівської області.
04 вересня 2017 року слідчий Куликівського відділення поліції Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до Куликівського районного суду Чернігівської області з клопотанням, яке погоджено з прокурором Куликівського відділу Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття рахунку клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів юридичної справи клієнта банку, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 , роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 12 травня 2016 року по теперішній час, із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжні доручення, чеки на отримання готівки, меморіальні ордери по вищезазначеному рахунку, довіреності на розпорядження рахунком та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей обґрунтовано тим, що 12 серпня 2016 року з слідчого управління ГУНП в Чернігівській області до Куликівського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали Управління захисту економіки в Чернігівській області щодо складання неправдивих офіційних документів службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ) стосовно взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою приховування отриманої грошової виручки від реалізації хлібобулочних виробів службові особи ПП « ОСОБА_5 » наприкінці 2015 року у своїй податковій звітності відобразили взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), а в 2016 - з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), що носять ознаки безтоварних.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у документах до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, те, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх у інший спосіб неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та інформації, що міститься у матеріалах юридичної справи клієнта банку, яка перебуває у володінні вказаної фінансової установи з подальшим її вилученням.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відшукувані відомості.
Клопотання щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від слідчого чи прокурора не надходило.
Враховуючи приписи ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадженняособою, у володінні якої знаходяться таки речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх.
Встановлено, що вищевказані документи (відкриття рахунку клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (юридична справа клієнта банку, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 , роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 12 травня 2016 року по теперішній час, із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжні доручення, чеки на отримання готівки, меморіальні ордери по вищезазначеному рахунку, довіреності на розпорядження рахунком), перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Не надання доступу до вищевказаних документів, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може призвести до втрати необхідних доказів, які можуть бути використані у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування існує реальна необхідність мати доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , й можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159,160,163 КПК України;-
У Х В А Л И В :
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття рахунку клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів юридичної справи клієнта банку, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 , роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 12 травня 2016 року по теперішній час, із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжні доручення, чеки на отримання готівки, меморіальні ордери по вищезазначеному рахунку, довіреності на розпорядження рахунком та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Встановити строк дії ухвали на один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали, може буди надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаної інформації.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів до Апеляційного суду Чернігівської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №748/184/17

Примірник № 2 та № 3 надані слідчому Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3