АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/4987/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представників власників майна Вороницької- ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» Вороницької- ОСОБА_7 , представника ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_8 , представника ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД», ТОВ «КОМПАНІЯ МАРІКАНА», ТОВ «АКЛОРД» ОСОБА_9 , генерального директора ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_14 , представника ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» ОСОБА_15 , директора ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ» ОСОБА_16 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 вересня 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 і накладено арешт на кошти, із забороною проведення будь-яких операцій, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терциум» (35247177) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» (39908899) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (39201974) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «ТМ АКВА ГРУП» (41000942) № НОМЕР_7 ; ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» (40298595) № НОМЕР_8 ; ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» (40632421) № НОМЕР_9 ; ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» (38103460) № НОМЕР_10 ; ТОВ «СІТІСКЕЙП» (39855182) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (40044588) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «КОМПАНІЯ МАРІКАНА» (39240662) № НОМЕР_15 ; ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ» (40008157) № НОМЕР_16 ; ТОВ «КОЛЛ ВІННЕР» (39928040) № НОМЕР_17 ; ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» (39618880) № НОМЕР_18 ; ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (39195809) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ТОВ «ВАЙТ Б`ЮТС» (41000850) № НОМЕР_21 ; ТОВ «АТІЛЛА ЕНЕРДЖІ» (40738163) № НОМЕР_22 ; ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (40859300) № НОМЕР_23 ; ТОВ «АКЛОРД» (40875233) № НОМЕР_24 ; ТОВ «АГТ» (41037791) № НОМЕР_25 , відкритих в Державній казначейській службі України (МФО 899998), що розташована за адресою: місто Київ, вул. Бастіонна, 6.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» Вороницька- ОСОБА_7 , представник ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_8 , представник ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД», ТОВ «КОМПАНІЯ МАРІКАНА», ТОВ «АКЛОРД» ОСОБА_9 , генеральний директор ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_14 , представник ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» ОСОБА_15 , директор ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ» ОСОБА_16 подали апеляційні скарги.

Представник ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» ОСОБА_17 в своїх апеляційних скаргах, окремо поданих стосовно кожного із зазначених товариств, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунках, відкритих ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» в Державній казначейській службі України (МФО 899998), що розташована за адресою: місто Київ, вул. Бастіонна, 6. Зокрема, апелянт стверджує, що ані в оскаржуваній ухвалі, ані в клопотанні прокурора не міститься достатніх доказів того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС», є предметом будь-якого кримінального правопорушення, так само як і речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України. Також представник звертає увагу, що ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» не мають податкового боргу, що свідчить про вчасну сплату усіх необхідних податків у повному обсязі. Крім того, автор апеляцій запевняє, що прокурором не додано до клопотання жодних належних процесуальних доказів, які б підтверджували фіктивність вищевказаних товариств.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_8 , теж вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ», відкритому в Державній казначейській службі України (МФО 899998), що розташована за адресою: місто Київ, вул. Бастіонна, 6. Так, апелянт стверджує, що ані в оскаржуваній ухвалі, ані в клопотанні прокурора не міститься достатніх доказів того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ», є предметом будь-якого кримінального правопорушення, так само як і речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України. При цьому представник звертає увагу, що ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» не має податкового боргу, що свідчить про вчасну сплату усіх необхідних податків у повному обсязі. Крім того, автор апеляції запевняє, що ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» не є учасником будь-яких незаконних схем і не виступає «буфером» у взаємовідносинах з будь-якими суб`єктами підприємницької діяльності. Також представник стверджує, що ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» не укладало жодних договорів, контрактів, угод з ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» та/або ТОВ «УКРСПИРТ» в період 2016 2017 років. Звертає увагу апелянт і на те, що ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» зареєстровано в ЄДРПОУ 25 лютого 2016 року, активну діяльність розпочало з жовтня 2016 року, а основними напрямками діяльності товариства є трейдинг природним газом з країн Європейського Союзу.

Представник ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД», ТОВ «КОМПАНІЯ МАРІКАНА», ТОВ «АКЛОРД» ОСОБА_9 в своїх апеляційних скаргах, окремо поданих стосовно кожного із зазначених товариств, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунках, відкритих ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД», ТОВ «КОМПАНІЯ МАРІКАНА», ТОВ «АКЛОРД» в Державній казначейській службі України (МФО 899998), що розташована за адресою: місто Київ, вул. Бастіонна, 6. Зокрема, апелянт стверджує, що ані в оскаржуваній ухвалі, ані в клопотанні прокурора не міститься достатніх доказів того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД», ТОВ «КОМПАНІЯ МАРІКАНА», ТОВ «АКЛОРД», є предметом будь-якого кримінального правопорушення, так само як і речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України. Також представник звертає увагу, що ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД», ТОВ «КОМПАНІЯ МАРІКАНА», ТОВ «АКЛОРД» не мають податкового боргу, що свідчить про вчасну сплату цими товариствами усіх необхідних податків у повному обсязі. Крім того, автор апеляцій запевняє, що прокурором не додано до клопотання жодних належних процесуальних доказів, які б підтверджували фіктивність вищевказаних товариств.

Генеральний директор ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_14 в своїй апеляційній скарзі, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ», відкритому в Державній казначейській службі України (МФО 899998), що розташована за адресою: місто Київ, вул. Бастіонна, 6. Зокрема, апелянт стверджує, що ні в описовій, ні в мотивувальній частинах оскаржуваної ухвали навіть не фігурує ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ», а в матеріалах справи не вказано, яке саме відношення дане товариство має до кримінального провадження. Також генеральний директор запевняє, що будь-яких фінансово-господарських відносин між ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» та ДП «Укрспирт», МПД ДП «Укрспирт», ТОВ «Скела Терциум» за весь період існування, в тому числі і на сьогоднішній день, не було і немає. При цьому автор апеляції звертає увагу, що ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» засноване 01 лютого 2012 року, свою діяльність проводить за місцем реєстрації, а саме за адресою: місто Київ, вул. Ділова, 5, корпус 2, літ. В1, офісне приміщення належить товариству на правах оренди, засновник та генеральний директор є реальними особами, основним видом діяльності є консультування з питань комерційної діяльності і керування, діяльність в сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, діяльність в сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

Далі в апеляційній скарзі генеральний директор наголошує, що службовим особам ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» не повідомлено про підозру і цивільних позовів у справі не заявлено. Крім того, на думку апелянта, відсутні підстави, за якими було накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ», оскільки причетність вказаного товариства до злочину не встановлена.

ДиректорТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ» ОСОБА_16 в своїй апеляційній скарзі теж ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ», відкритому в Державній казначейській службі України (МФО 899998), що розташована за адресою: місто Київ, вул. Бастіонна, 6.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_16 зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без повідомлення представника ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ», а копію ухвали слідчого судді товариство отримало лише 04 жовтня 2017 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то ОСОБА_16 вважає її незаконною та необґрунтованою. Так, апелянт запевняє, що не може бути метою накладення арешту на грошові кошти ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ» конфіскація майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру у зв`язку з тим, що кримінальне провадження здійснюється не у відношенні службових осіб ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ». При цьому автор апеляції звертає увагу, що жодній особі даного товариства не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Також директор наголошує, що накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться на рахунку товариства, призведе до зупинки його діяльності, що тягне за собою негативні наслідки.

Представник ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» ОСОБА_15 в своїй апеляційній скарзі ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН», відкритому в Державній казначейській службі України (МФО 899998), що розташована за адресою: місто Київ, вул. Бастіонна, 6.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_15 зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без повідомлення представника ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН», копію ухвали слідчого судді товариство не отримувало, а дізналось про її існування лише 26 вересня 2017 року з ЄДРСР.

Стосовно ухвали слідчого судді, то ОСОБА_15 вважає її незаконною та необґрунтованою. Так, апелянт стверджує, що оскаржувана ухвала не містить жодного посилання на вчинення уповноваженими особами ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» будь-яких кримінальних правопорушень та відповідні відомості відсутні в ЄРДР.

В засіданні суду апеляційної інстанції інший представник ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН», а саме ОСОБА_12 , подав доповнення до цієї апеляційної скарги представника ОСОБА_15 , в яких звертає увагу, що ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» є відомою у всьому світі компанією, що займається торгівлею сировинними товарами та відповідною логістикою, має офіси в 36-ти країнах на шести континентах, її засновником є компанія Трафігура Венчурс (Нідерланди) і фізична особа ОСОБА_18 , про що не згадується в оскаржуваній ухвалі. Також ОСОБА_12 наголошує, що ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» не має жодного відношення до ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників власників майна, які підтримали апеляційні скарги і просили їх задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг представника ОСОБА_17 в інтересах ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» та не заперечував проти задоволення решти апеляційних скарг, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді представник ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» ОСОБА_15 та директор ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ» ОСОБА_16 не пропустили і їх апеляційні скарги, як і апеляційні скарги представника Вороницької- ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ», ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД», представника ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ», представника ОСОБА_9 в інтересах ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД», ТОВ «КОМПАНІЯ МАРІКАНА», ТОВ «АКЛОРД», генерального директора ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_14 , підлягають задоволенню, а апеляційні скарги представника Вороницької- ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» підлягають тільки частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
У відповідності до матеріалів судового провадження, клопотання прокурора про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 19 вересня 2017 року без виклику представників ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» та ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ». Лише 26 вересня 2017 року представник ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» дізнався про існування такої ухвали з ЄДРСР і 28 вересня 2017 року направив по пошті до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу, а директор ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ» ОСОБА_16 отримав копію ухвали слідчого судді лише 04 жовтня 2017 року та того ж числа подав до суду апеляційної інстанції апеляційну скаргу.

Таким чином, представник ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» ОСОБА_15 і директор ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ» ОСОБА_16 не пропустили п`ятиденний строк апеляційного оскарження.

Що стосується безпосередньо апеляційних скарг, то слід звернути увагу на такі обставини.
Як вбачається з матеріалів судового провадження, Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002209, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2017 року за фактами розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ДП «Укрспирт» (код за ) в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2016 2017 років ОСОБА_19 за попередньою змовою із службовими особами ДП «Укрспирт» ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , посадовою особою ТОВ «Скела Терциум» головним бухгалтером ОСОБА_23 та невстановленими слідством особами створили злочинну групу та, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини, які охороняють власність, в тому числі господарські відносини, а також службову діяльність, зловживаючи своїм службовим становищем, направили свої протиправні дії на незаконне збагачення шляхом проведення процедур тендерних закупівель за державні кошти стосовно постачання природного газу на МПД ДП «Укрспирт».
Так, в травні 2017 року, продовжуючи свою злочинну діяльність, використовуючи свої службові повноваження та оминаючи процедуру публічних закупівель, вони створили конкурсну комісію з числа посадових осіб ДП «Укрспирт», які безпосередньо підпорядковуються ОСОБА_24 та ОСОБА_20 і не можуть їм протидіяти, залишивши поза увагою той факт, що серед поданих комерційних пропозицій були найбільш економічно вигідні цінові пропозиції, що суперечить нормам ЗУ «Про публічні закупівлі», прийняли рішення про визначення економічно вигідної цінової пропозиції на постачання природного газу на користь заздалегідь задіяних в злочинній схемі підприємств ТОВ «Скела Терциум» (код за ) та ТОВ Газсервістрейд» (код за ), фактичним власником яких є ОСОБА_25 , обґрунтувавши свою позицію тим, що зазначені підприємства є надійними постачальниками та такими, що мають достатню кількість природного газу для забезпечення потреб ДП «Укрспирт», з якими в подальшому, в порушення діючого законодавства, а також ЗУ «Про публічні закупівлі», і уклали договір про продовження договірних відносин, в результаті чого скоїли розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Зазначений факт, як вважають органи досудового розслідування, підтверджується висновком експертного дослідження № 1-06/07/2017-до від 06 липня 2017 року, згідно якого сума матеріальних збитків, яка понесена державою внаслідок узгодження ДП «Укрспирт» пропозицій стосовно поставки у травні 2017 року природного газу від ТОВ «Скела Терциум» (код за ) та ТОВ «Газсервістрейд» () у кількості 2,5 млн. куб. м за ціною 8100 гривень замість пропозицій від ТОВ «Енерджитрейд груп» за ціною 7150 гривень та ТОВ «Юг-Газ» за ціною 6550 гривень, з ПДВ, складає 2375000 гривень та 3875000 гривень відповідно.
В подальшому, в результаті проведених заходів встановлено, що основним постачальником природного газу на державне підприємство «Укрспирт» протягом 2016 2017 років було та є товариство з обмеженою відповідальністю «Скела Терциум» (), взаєморозрахунки з яким у 2016 році склали близько 300 млн. гривень.
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Скела Терциум» встановлено, що вказане підприємство займається купівлею-продажем природного газу та постачає його на велику кількість юридичних осіб резидентів України. В свою чергу, близько третини отриманих від резидентів коштів перераховуються за постачання газу в адресу підприємств, які займаються його фактичним видобутком, зокрема, ТОВ «Еско-Північ» (), ТОВ «Карпатигаз» (), ТОВ «СГС» () та інші. Решту грошових коштів також в якості розрахунку за природний газ перераховують в адресу юридичних осіб, пов`язаних з ТОВ «Скела Терциум» та підконтрольних ОСОБА_19 , а саме ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД" (код за ), ТОВ «ГК "ІНВЕСТСЕРВІС" (код за ), TOB ГК "УКРГАЗ" (код за ЄДРІІОУ 39320386), TOB "СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ" (код за ), ТОВ "АГТ" (код за ), ТОВ "БЗТ-УКРАЇНА" (код за ). При цьому органи досудового розслідування вважають, що вказані підприємства використовуються в якості «транзитних» і мають ознаки фіктивності засновники підприємств відкрили їх за винагороду та зареєстровані вони за «адресою масової реєстрації».
В подальшому зазначені вище «транзитні підприємства» частину коштів, як і в попередньому випадку, перераховують в якості розрахунку за природний газ в адресу підприємств, які здійснюють його фактичний видобуток. А решта коштів з метою легалізації перераховується в адресу юридичних осіб, що мають фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності та входять до складу низки «конвертаційних центрів», тобто також здійснюють «транзит» грошових коштів з метою подальшого переведення їх у готівку. Зокрема до вказаної групи належать підприємства: ТОВ "КОМПАНІЯ МАРІКАНА" (), ТОВ "АГТ" (), ТОВ "АКЛОРД" (), ТОВ "АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП" (), ТОВ "АТІЛЛА ЕНЕРДЖІ" (), ТОВ "ВАЙТ Б`ЮТС" (), ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ" (), ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), TOB "К.А.Р.Е. ТРЕЙД" (), ТОВ "КОЛЛ ВІННЕР" (), ТОВ "КРАФТ ЕНЕРДЖИ" (), ТОВ "СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ" (), ТОВ "СІТІСКЕЙП" (), TOB "СМАРТ ЕНЕРДЖІ" (), TOB "TM АКВА ГРУП" () та ТОВ "ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН" ().
На думку органів слідства, вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Досудовим розслідуванням вважається встановленим, що зазначена група осіб, використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку та формування податкового кредиту вигодонабувачам, в період 2016 2017 років відкрила в Державній казначейській службі України наступні поточні рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:
- ТОВ «Скела Терциум»(35247177) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД»(39908899) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (39201974) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- TOB «TM АКВА ГРУП» (41000942) № НОМЕР_7 ;
- ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» (40298595) № НОМЕР_8 ;

- ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН»(40632421) № НОМЕР_9
- TOB «СМАРТ ЕНЕРДЖІ»(38103460) № НОМЕР_10 ;
- ТОВ «СІТІСКЕЙП» (39855182) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;
- ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (40044588) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;
- ТОВ «КОМПАНІЯ МАРІКАНА»(39240662) № НОМЕР_15 ;
- ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ» (40008157) № НОМЕР_16 ;

- ТОВ «КОЛЛ ВІННЕР» (39928040) № НОМЕР_17 ;
- ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД»(39618880) № НОМЕР_18 ;
- ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС»(39195809) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;
- ТОВ «БАЙТБ`ЮТС» (41000850) № НОМЕР_21 ;
- ТОВ «АТІЛЛА ЕНЕРДЖІ» (40738163) № НОМЕР_22 ;
- ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (40859300) № НОМЕР_23 ;
- ТОВ «АКЛОРД»(40875233) № НОМЕР_24 ;
- ТOB «АГТ» (41037791) № НОМЕР_25 , для незаконного формування податкового кредиту під час фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, проведення з ними фінансових операції.
14 вересня 2017 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, із забороною проведення будь-яких операцій, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терциум» (35247177) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» (39908899) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (39201974) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «ТМ АКВА ГРУП» (41000942) № НОМЕР_7 ; ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» (40298595) № НОМЕР_8 ; ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» (40632421) № НОМЕР_9 ; ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» (38103460) № НОМЕР_10 ; ТОВ «СІТІСКЕЙП» (39855182) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (40044588) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «КОМПАНІЯ МАРІКАНА» (39240662) № НОМЕР_15 ; ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ» (40008157) № НОМЕР_16 ; ТОВ «КОЛЛ ВІННЕР» (39928040) № НОМЕР_17 ; ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» (39618880) № НОМЕР_18 ; ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (39195809) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ТОВ «ВАЙТ Б`ЮТС» (41000850) № НОМЕР_21 ; ТОВ «АТІЛЛА ЕНЕРДЖІ» (40738163) № НОМЕР_22 ; ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (40859300) № НОМЕР_23 ; ТОВ «АКЛОРД» (40875233) № НОМЕР_24 ; ТОВ «АГТ» (41037791) № НОМЕР_25 , відкритих в Державній казначейській службі України (МФО 899998), що розташована за адресою: місто Київ, вул. Бастіонна, 6, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді, а також повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, яка знаходиться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 вересня 2017 року клопотання прокурора було задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представником ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» Вороницькою- ОСОБА_7 , представником ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_8 , представником ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД», ТОВ «КОМПАНІЯ МАРІКАНА», ТОВ «АКЛОРД» ОСОБА_9 , генеральним директором ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_14 , представником ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» ОСОБА_15 , директором ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ» ОСОБА_16 в частині накладення арешту на грошові кошти цих товариств, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних скарг зазначених осіб, а щодо інших осіб, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0002209, в частині накладення арешту на кошти, із забороною проведення будь-яких операцій, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терциум» (35247177) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» (39908899) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (39201974) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «ТМ АКВА ГРУП» (41000942) № НОМЕР_7 ; ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» (40298595) № НОМЕР_8 ; ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» (40632421) № НОМЕР_9 ; ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» (38103460) № НОМЕР_10 ; ТОВ «СІТІСКЕЙП» (39855182) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (40044588) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «КОМПАНІЯ МАРІКАНА» (39240662) № НОМЕР_15 ; ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ» (40008157) № НОМЕР_16 ; ТОВ «КОЛЛ ВІННЕР» (39928040) № НОМЕР_17 ; ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» (39618880) № НОМЕР_18 ; ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (39195809) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ТОВ «ВАЙТ Б`ЮТС» (41000850) № НОМЕР_21 ; ТОВ «АТІЛЛА ЕНЕРДЖІ» (40738163) № НОМЕР_22 ; ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (40859300) № НОМЕР_23 ; ТОВ «АКЛОРД» (40875233) № НОМЕР_24 ; ТОВ «АГТ» (41037791) № НОМЕР_25 , відкритих в Державній казначейській службі України (МФО 899998), що розташована за адресою: місто Київ, вул. Бастіонна, 6, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_26 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні підстави для накладення арешту на грошові кошти, із забороною проведення будь-яких операцій, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терциум» (35247177) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» (39908899) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (39201974) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «ТМ АКВА ГРУП» (41000942) № НОМЕР_7 ; ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» (40298595) № НОМЕР_8 ; ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» (40632421) № НОМЕР_9 ; ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» (38103460) № НОМЕР_10 ; ТОВ «СІТІСКЕЙП» (39855182) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (40044588) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «КОМПАНІЯ МАРІКАНА» (39240662) № НОМЕР_15 ; ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ» (40008157) № НОМЕР_16 ; ТОВ «КОЛЛ ВІННЕР» (39928040) № НОМЕР_17 ; ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» (39618880) № НОМЕР_18 ; ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (39195809) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ТОВ «ВАЙТ Б`ЮТС» (41000850) № НОМЕР_21 ; ТОВ «АТІЛЛА ЕНЕРДЖІ» (40738163) № НОМЕР_22 ; ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (40859300) № НОМЕР_23 ; ТОВ «АКЛОРД» (40875233) № НОМЕР_24 ; ТОВ «АГТ» (41037791) № НОМЕР_25 , відкритих в Державній казначейській службі України (МФО 899998), що розташована за адресою: місто Київ, вул. Бастіонна, 6, з огляду на те, що вони підпадають під критерії, визначені ст. 98 КПК України.

З таким рішенням слідчого судді можливо погодитися лише частково, а саме в тій частині, що грошові кошти на рахунках вищевказаних суб`єктів господарської діяльності дійсно відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, і ці грошові кошти у встановленому законом порядку були визнані постановою органу досудового розслідування речовими доказами у кримінальному провадженні (т. 1, а. с. 136 139).

Разом з тим, слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС», ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ», ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ», ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД», ТОВ «КОМПАНІЯ МАРІКАНА», ТОВ «АКЛОРД», ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН», ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ», прийняв рішення, яке не передбачено чинним КПК України, а саме заборонив проводити будь-які видаткові операції по рахунках вказаних товариств. На видаткові операції, як визначено в ч. 10 ст. 170 КПК України, може бути накладено лише арешт, причому, з визначенням того, які саме видаткові операції підлягають арешту, оскільки здебільшого видаткові операції, пов`язані з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, арешту не підлягають з огляду на розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України, повинно враховуватися слідчим суддею при накладенні арешту на майно, в тому числі і на видаткові операції. Заборонивши повністю проведення таких операцій, слідчий суддя тим самим, в порушення п. 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не врахував наслідки арешту майна для його власників і працівників зазначених товариств.

Крім того, в клопотанні прокурора про арешт майна, хоча і у не передбачений законом в даному випадку спосіб, але ставилося питання про покладення обов`язку на службових осіб Державної казначейської служби Україниповідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, яка знаходиться на рахунках перелічених вище товариств, за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді. Задовольнивши повністю таке клопотання прокурора, слідчий суддя ні в мотивувальній частині оскаржуваної ухвали, ні в її резолютивній частині взагалі це питання не вирішив.

Враховуючи вищенаведене, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді саме через викладені порушення кримінального процесуального закону не може бути визнана законною і обґрунтованою в частині, що стосується ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС», ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ», ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ», ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД», ТОВ «КОМПАНІЯ МАРІКАНА», ТОВ «АКЛОРД», ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН», ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ», у зв`язку з чим підлягає скасуванню, а апеляційні скарги представника ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ», представника ОСОБА_9 в інтересах ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД», ТОВ «КОМПАНІЯ МАРІКАНА», ТОВ «АКЛОРД», генерального директора ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_14 , представника ОСОБА_15 в інтересах ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН», директора ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ» ОСОБА_16 , представника Вороницької- ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ», ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» задоволенню, а останньої в інтересах ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» частковому задоволенню з постановленням судом апеляційної інстанції нової ухвали про часткове задоволення клопотання прокурора та з урахуванням позиції останнього, викладеної в даному судовому засіданні, про:

- накладення арешту лише на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терциум» (35247177) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (39201974) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (39195809) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкритих в Державній казначейській службі України (МФО 899998), що розташована за адресою: місто Київ, вул. Бастіонна, 6;

- відмову у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» (39908899) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» (40298595) № НОМЕР_8 ; ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» (40632421) № НОМЕР_9 ; ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» (38103460) № НОМЕР_10 ; ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (40044588) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «КОМПАНІЯ МАРІКАНА» (39240662) № НОМЕР_15 ; ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ» (40008157) № НОМЕР_16 ; ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» (39618880) № НОМЕР_18 ; ТОВ «АКЛОРД» (40875233) № НОМЕР_24 , відкритих в Державній казначейській службі України (МФО 899998), що розташована за адресою: місто Київ, вул. Бастіонна, 6.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:
Апеляційні скарги представника ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ», представника ОСОБА_9 в інтересах ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД», ТОВ «КОМПАНІЯ МАРІКАНА», ТОВ «АКЛОРД», генерального директора ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_14 , представника ОСОБА_15 в інтересах ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН», директора ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ» ОСОБА_16 , представника Вороницької- ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ», ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» задовольнити.

Апеляційній скарги представника Вороницької- ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 вересня 2017 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 в частині накладення арешту на кошти, із забороною проведення будь-яких операцій, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терциум» (35247177) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» (39908899) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (39201974) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» (40298595) № НОМЕР_8 ; ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» (40632421) № НОМЕР_9 ; ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» (38103460) № НОМЕР_10 ; ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (40044588) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «КОМПАНІЯ МАРІКАНА» (39240662) № НОМЕР_15 ; ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ» (40008157) № НОМЕР_16 ; ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» (39618880) № НОМЕР_18 ; ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (39195809) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ТОВ «АКЛОРД» (40875233) № НОМЕР_24 , відкритих в Державній казначейській службі України (МФО 899998), що розташована за адресою: місто Київ, вул. Бастіонна, 6, скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 в частині накладення арешту на кошти, із забороною проведення будь-яких операцій, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терциум» (35247177) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» (39908899) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (39201974) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» (40298595) № НОМЕР_8 ; ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» (40632421) № НОМЕР_9 ; ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» (38103460) № НОМЕР_10 ; ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (40044588) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «КОМПАНІЯ МАРІКАНА» (39240662) № НОМЕР_15 ; ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ» (40008157) № НОМЕР_16 ; ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» (39618880) № НОМЕР_18 ; ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (39195809) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ТОВ «АКЛОРД» (40875233) № НОМЕР_24 , відкритих в Державній казначейській службі України (МФО 899998), що розташована за адресою: місто Київ, вул. Бастіонна, 6,із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді, а також повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, яка знаходиться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді, задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терциум» (35247177) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (39201974) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (39195809) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .
В частині задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» (39908899) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» (40298595) № НОМЕР_8 ; ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» (40632421) № НОМЕР_9 ; ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» (38103460) № НОМЕР_10 ; ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (40044588) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «КОМПАНІЯ МАРІКАНА» (39240662) № НОМЕР_15 ; ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ» (40008157) № НОМЕР_16 ; ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» (39618880) № НОМЕР_18 ; ТОВ «АКЛОРД» (40875233) № НОМЕР_24 , відкритих в Державній казначейській службі України (МФО 899998), що розташована за адресою: місто Київ, вул. Бастіонна, 6, відмовити.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4