У Х В А Л А
11.05.2017 Справа №607/5749/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001472 від 29 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

В судовому засіданні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні, 29.04.2017р. близько 10.40 год. невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману під приводом розблокувати банківської картки, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 3400 грн., які зняла із банківської картки ОСОБА_5 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001472 від 29 квітня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживанні довірою (шахрайство).
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомила, що 29.04.2017р. близько 09:07:04 год. на її мобільний номер - телефону прийшло сме-повідомлення із номеру НОМЕР_1 наступного змісту « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Oshad bank! Info: НОМЕР_2 ». Прочитавши дане повідомлення, ОСОБА_5 не знала що її робити, і вирішила зателефонувати на вказаний помер. Приблизно через 10 хв. ОСОБА_5 зателефонувала па даний номер, про те, лінія була занята, через 10 хв. ОСОБА_5 знову набрала, про те лінія була занята, після чого вона знову зателефонувала, і трубку піняв невідомий її чоловік, який розмовляючи російською мовою сказав служба безпеки. Далі ОСОБА_5 повідомила даного чоловіка, з приводу якого питання вона телефонує, та повідомила про те. що на її номер телефону прийшло повідомлення і вказала якого змісту. Після чого невідомий її чоловік, повідомив, що була спроба здійснення злому банківської системи, у зв`язку із чим було заблоковано багато банківських карток у тому числі і її. Після чого невідомий її чоловік попросив йому сказати помер банківської картки. ОСОБА_5 відмовилися йому його повідомляти, про те чоловік відповів, що якщо вона не хоче повідомити йому номер банківської картки, то тоді вона мусить звернутися у Київ, тому що вони проводять розслідування з приводу злому системі. Після чого ОСОБА_5 вказала невідомому її чоловікові номер свої банківської картки, а саме: НОМЕР_3 . На що чоловік вказав її анкетні дані, а саме сказав чи вона ОСОБА_5 , на що вона відповіла, що так. Після чого чоловік повідомив, що на її номер телефону прийде смс-новідомлення із кодом, який вона повинна йому сказати, для того, щоб розблокувати банківську картку. На ОСОБА_5 мобільний телефон прийшло два смс-повідомлення із кодами, які вона вказала невідомому її чоловікові. Після чого даний чоловік сказав її видалити дані смс повідомлення, тому що це конфіденційна інформація її ніхто не повинен знати, що ОСОБА_5 і в подальшому зробила, і видалила дані смс повідомлення. Невідомий чоловік сказав, що приблизно через 30 хв. її банківська картка буде розблокована. В 10.40 год. на ОСОБА_5 мобільний номер телефону надійшло смо-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому було вказано, що із її банківської картки були зняті грошові кошти у сумі 3400 грн., які були переведенні на картку іншого банку. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманули, та шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 3400 грн.
Відповідно до ч. ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 09.00 год. по 11.00 год. 29.04.2017р., що зберігається у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

*належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по картковому рахунку № НОМЕР_3 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.00 год. по 11.00 год. 29.04.2017р. в паперовому та електронному вигляді;

*документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_3 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_4 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 11 травня 2017 року в паперовому та електронному вигляді;

*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 09.00 год. по 11.00 год. 29.04.2017р., дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 09.00 год. по 11.00 год. 29.04.2017р.;

*вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 09.00 год. по 11.00 год. 29.04.2017р. з тимчасовим доступом до них у відділенні служби безпеки Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1