Провадження № 1-кс/520/1902/16
УХВАЛА
02.09.2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 13.07.2016 року до ЄРДР за № 0002815 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 під приводом продажу об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 та спричинення останній майнової шкоди у розмірі 1927600 гривень.

Як вбачається з клопотання, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 зверталася з позовом про стягнення з ОСОБА_5 вказаної суми, а також з позовом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці щодо клієнтів банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій зазначених документів, які зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку тим, що інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, вважаючи викладені підстави обґрунтованими та достатніми для його задоволення.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 та прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю ознайомлення з застосуванням технічних засобів фіксації та вилученням належним чином завірених копій наступних документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , а саме:

- договір про іпотечний кредит № 4 від 27.06.2007;
- усі документи, звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, експертні оцінки ринкової вартості майна, паспорти, плани, схеми, протоколи, листи, відповіді, ухвали суду, рішення суду, постанови суду, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи у тому числі у копіях, які були підставою та/чи надавались для укладання договору № 4 від 27.06.2007 з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;
- усі документи, звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, експертні оцінки ринкової вартості майна, паспорти, плани, схеми, протоколи, листи, відповіді, ухвали суду, рішення суду, постанови суду, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи у тому числі у копіях, які знаходяться у кредитній справі, договору № 4 від 27.06.2007;
- договорів іпотеки № MRTG 4/S (майнової поруки) від 27.06.2007;
- договір до договору іпотеки від 19.12.2012, укладений з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;
- договір до договору іпотеки від 19.12.2012, укладений з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;
- угода про внесення змін та доповнень № 1 до договору про іпотечний кредит № MRTG 4 від 19.12.2012;
- лист (чи його копія) від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № 330 від 08.05.2013 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_6 ) та/чи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_5 );
- лист (чи його копія) від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » датований 19.12.2012 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_6 ) та/чи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_5 );
- усіх договорів, кредитних договорів, договорів про внесення змін до договорів, договір застави, іпотеки та поруки, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та усіх документів у тому числі у копіях на підставі яких вони укладались (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, паспортів, планів, схем, листи, відповіді, ухвали суду, рішення суду, постанови суду, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

- звіту чи його копії про експертну оцінку (вартість) об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
- усі квитанції чи інші документи на підтвердження сплати грошових коштів по іпотечному кредиту № 4 від 27.06.2007;
- інформацію у формі довідки про наявність відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 )рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 із зазначенням номеру кожного рахунку, датою відкриття та датою їх закриття;
- інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , які були відкрити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) з повною розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, копії усіх платіжних документів, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня у період з 27.06.2007 по 08.05.2014;

- документів, які послугували підставою відкриття та закриття рахунків у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;
-позов від ОСОБА_5 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із додатками у тому числі у копіях;
-усі матеріали цивільних справ № 522/28881/13-ц та № 761/9846/14-ц у тому числі позов ОСОБА_5 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з додатками, а саме: копія попереднього договору від 20.03.2013, копія розписки від 20.03.2013, копія договору про внесення змін до Попереднього договору від 10.04.2013, копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 22.04.2013, копія Рішення від 22.04.2013 про відмову у задоволенні заяви, копія Рішення Приморського районного суду м. Одеси від 10.09.2013, копія договору іпотеки № MRTG 4/S (майнової поруки) від 27.06.2007, копія договору про іпотечний кредит № 4 від 27.06.2007 року, копія договору до договору іпотеки від 19.12.2012, копія угоди про внесення змін та доповнень № 1 до договору про іпотечний кредит № MRTG 4 від 19.12.2012, копія листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 19.12.2012 та інші документи.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1