Провадження № 1-кс/537/764/2017
Справа № 537/3665/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.11.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по рахунку (банківська картка № НОМЕР_1 ) з 16.07.17 по 25.07.17 року із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 16.07.17 по 25.07.17 року, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення оригіналів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001267 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 16.07.2017 року об 11:00год., невстановлена особа, шляхом обману, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 5200 гривень.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 16.07.2017 року, близько 11:00 ОСОБА_4 була на роботі. В цей час їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з підписом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заблокована. Вона одразу зателефонувала на номер, який було вказано у повідомленні( НОМЕР_3 ). Підняв слухавку чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він назвав всі анкетні дані гр. ОСОБА_4 та сказав, що зараз на її телефон прийде код, який треба буде повідомити йому, аби розблокувати карту. Гр. ОСОБА_4 продиктувала йому код та він продовжив балакати, запитував чи все влаштовує в роботі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в цей час приходить смс-повідомлення на мобільний телефон потерпілої про те, що з її рахунку № НОМЕР_2 було переведено гроші в суумі 5200 грн. об 11:52 на карту іншого банку. Оразу після цього потерпіла відключилася та подзвонила в сервісний центр (0800-210-800) об 11:55 та заблокувала карту. В відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 повідомили номер картки, на яку було здійснено перевід грошей: № НОМЕР_4 .
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по рахунку(банківська картка № НОМЕР_2 ) з16.07.17 по 20.07.17 рокуроку та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ця інформація є банківською таємницею.
Слідчий в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши слідчого, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001267 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України. А саме, що 16.07.2017 року об 11:00год., невстановлена особа, шляхом обману, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 5200 гривень.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 16.07.2017 року, близько 11:00 ОСОБА_4 була на роботі. В цей час їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з підписом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заблокована. Вона одразу зателефонувала на номер, який було вказано у повідомленні( НОМЕР_3 ). Підняв слухавку чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він назвав всі анкетні дані гр. ОСОБА_4 та сказав, що зараз на її телефон прийде код, який треба буде повідомити йому, аби розблокувати карту. Гр. ОСОБА_4 продиктувала йому код та він продовжив балакати, запитував чи все влаштовує в роботі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в цей час приходить смс-повідомлення на мобільний телефон потерпілої про те, що з її рахунку № НОМЕР_2 було переведено гроші в суумі 5200 грн. об 11:52 на карту іншого банку. Оразу після цього потерпіла відключилася та подзвонила в сервісний центр (0800-210-800) об 11:55 та заблокувала карту. В відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 повідомили номер картки, на яку було здійснено перевід грошей: № НОМЕР_4 .
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по рахунку (банківська картка № НОМЕР_1 ) з 16.07.17 по 25.07.17 року із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 16.07.17 по 25.07.17 року, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 23.12.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1