У Х В А Л А
Іменем України
08 грудня 2017 року м. Київ
Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

представника власника тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3

суб`єкта оскарження слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000363, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами ст. 169 КПК України,

в с т а н о в и в :
до Шевченківського районного суду м. Києва 01 грудня 2017 року надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000363, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в ході обшуків 24 листопада 2017 року за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Скарга мотивована тим, що 24 листопада 2017 року було проведено обшуки в приміщенні офісу ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 та по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході яких було вилучено предмети, речі та документи дозвіл на відшукання яких не надавався ухвалами слідчих суддів, на вказане майно не було накладено арешт, а відтак дане майно підлягає негайному поверненню їх володільцю, разом з тим слідчий проявляє бездіяльність та не повертає зазначене майно.

У зв`язку із чим представником володільця тимчасово вилученого майна порушується питання про повернення наступного майна, а саме: нотаріально завіреної копії довіреності від 08.12.2016 (реєстраційний №1646) видана від імені ОСОБА_6 на ОСОБА_7 ; ключі 2шт. від ячейки №88, відділення №139 АТ Укрсиббанку 22.06.2016 №1; нотаріально завіреної копії довіреності від 08.12.2016 (реєстраційний №1644) виданої від імені ОСОБА_6 на ОСОБА_7 ; аркушу формату А4 з текстом з назвою "движение денежных средств"; аркушу формату А4 з текстом з назвою "реставрация ванн"; аркушу формату А4 з назвою "Договір приєднання до умов і правил надання банківських послуг № 0026"; флеш-карти Transcend 4 Gb s/n 9135A4 407SS1 з адаптером; флеш-карти Transcend 16 Gb s/n B01963 6309; флеш-карти SP 32 Gb s/n D33R29; документів 6 арк. щодо компанії ARLECON; грошових коштів в сумі: 11 000 російських рублів, 3 650 грн., 1 726 доларів США, 4 710 E; печатки з відтиском підпису особи; компьютеру APPLE Imac Model Number A1312 100-240V 4324A-BRCM1029; мобільного телефону CRGO F181 Step IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із сім-картою оператора ПрАТ ВФ "Україна" № НОМЕР_3 ; мобільного телефону Iphone Model A1387 EMC 2430 IC : 579C-E2430A із сім-картою оператора ПрАТ Київстар № НОМЕР_4 із зарядним пристроєм-кабелем; флеш-карти вмонтованої до шкіряного чохла коричневого кольору; флеш-карти GOODRAM 8 Gb s/n PD8 GH2GRTS; портативного диску пам`яті PORSCHE DESIGN s/n 089QR AR252135 з кабелем; пристрою у вигляді письмової ручки, що має ознаки спеціального технічного засобу негласного отримання інформації з маркуванням "KYUTEL"; документів щодо надання послуг телекомунікаційних та інтернет провайдером ТОВ "ФРІНЕТ" абоненту ОСОБА_5 за адресою м.Київ, вул.Лаврська, 14 на 3 арк., папки синього кольору з фінансово-господарськими документами LARAIK; персонального комп`ютеру Apple MacBook s/n C02KV3R2F5YW; персонального комп`ютеру Apple MacBook s/n C02KVD00F6T6; персонального комп`ютеру К IMAC s/n D25GD18WDMJWIMCN2429; паспорту громадянина Угорщини на ім`я "MARE OVIDIN Leontin" ІНФОРМАЦІЯ_1 Серії НОМЕР_5 із фото особи, візуально схожої на ОСОБА_5 ; картки з написом MAGYARORSZAG MARE OVIDIN LEONTIN; картка із фото, схожим на ОСОБА_5 , зображенням прапора Румунії, написом Romania MARE OVIDIN LEONTIN; паспорту громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 ; паспорту грамадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_7 на і`мя ОСОБА_8 ; посвідчення члену Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 ; помпової рушниці ETRO №SA-10703 із посвідченим дозволом ГБ 011088 та патронами 12-го калібру 91 шт.; мобільного телефон Iphone з абонентським номером НОМЕР_9 без зазначення серійного номеру; договірної документації стосовно поставок товару; Інвойс UIM-3/11-1-2014 на 1 арк.; контракту № 3/11-К від 19.03.14 6 арк.; із специфікацією на 4 арк.; додаткової угоди №0 до договору №18А/1 від 18.11.14 на 2 арк.; додаткової угоди №3 до договору №15А/1 від 18.11.14 від 17.04.15 на 3 арк.; акту прийому-передачі від 07.05.2015 на 2 арк.; акту прийому-здавання виконаних робіт за договором 11А/2 від 31.03.2011 від 11.03.2015 на 2 арк.; акту прийому-здавання виконаних робіт за договором 12А/2 від 31.03.2011 року на 2 арк.; технічного додатку №1 до договору №15А/1 від 18.11.14 на 2 арк.; фінансового звіту TECHNO CONSULT на 19 арк.; додаткової угоди №3/14 до договору А/1-2011 від 18.03.11 на 2 арк.; акту прийому-передачі від 04.06.2014 на 4 арк.; акту прийому-передачі від 22.05.2014 на 11 арк.; акту прийому-передачі від 22.05.2014 на суму 151 177 евро, 377 040 евро,135 240 евро, кожен на 1 арк; акту прийому-передачі від 31.07.2014 на суму 424 700 евро, 132 938 евро, 115 250 евро, кожен на 1 арк.; акт прийому-передачі від 15.01.2014 на суму 1 091 000 евро, 1 492 216 евро,178 988 евро, кожен на 1 арк.; акту прийому-передачі від 22.05.2014 в кількості 4 шт. на 3 арк. кожен; акту прийому-передачі від 31.07.2014 на 1 арк., від 31.07.2014 на 2 арк. у кількості 3 шт.
Заслухавши доводи представника тимчасово вилученого майна, яка підтримала скаргу з мотивів у ній наведеним, слідчого який просив відмовити у задоволенні скарги, пославшись на відсутність у його діях бездіяльності, вивчивши доводи скарги та додані до неї матеріали, вважаю, що скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Як убачається з наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.11.2017 року, 17.11.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку в будівлях та на прибудинковій території, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що використовуються ОСОБА_5 та за місцем фактичного поживання ОСОБА_5 в будинку АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання, огляду, вилучення речей, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості про вчиненні кримінальні правопорушення, а саме наступних речей та документів: нотаток і чернеток з відомостями стосовно: підробки паспортів, платіжних карток, придбання подарункових сертифікатів, продажу вказаних сертифікатів за «криптовалюту» «Біткоїн» або інші «криптовалюти», обміну «криптовалют» на грошові кошти»; пристроїв для запису даних на магнітні стрічки платіжних карток, заготовок платіжних карток або платіжних карток, оформлених на третіх осіб (тобто осіб, які не проживають і не присутні за місцем проведення обшуку) чи без зазначення власника; документів стосовно поїздок до США, придбання/бронювання квитків, готелів, оренди автомобілів у США.
Разом з тим, вилучене майно про повернення якого порушується питання у даній скарзі є тимчасово вилученим, оскільки на відшукання та вилучення вказаного майна дозвіл слідчим суддею не надавався.

Крім того, враховуючи, що слідчим суддею 04 грудня 2017 року було відмовлено у задоволенні клопотання слідчого щодо накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході обшуків за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , вказане майно підлягає поверненню ОСОБА_5 , окрім майна, що було вилучено із сумки ОСОБА_7 та виданого останньою з-під свого одягу під час обшуку приміщення офісу по АДРЕСА_1 , оскільки в судовому засіданні не доведено, що ОСОБА_5 являється власником або володільцем вказаного майна.

Також, слід зауважити, що доводи слідчого щодо правомірності неповернення ним помпової рушниці ЕТRО не заслуговують на увагу, оскільки закінчення строку дії дозволу на вказану рушницю не свідчить про те, що дана рушниця є предметом кримінального правопорушення, що розслідується, а так само перебуває у незаконному обігу. Наслідком вчасного не продовження строку дії дозволу на зброю може бути адміністративна відповідальність. При цьому зазначений факт не надає слідчому права на утримання у себе чужого майна.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

У зв`язку із чим вилучене у ОСОБА_5 майно підлягає поверненню останньому.

В іншій частині скаргу слід залишити без задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 303-307 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000363, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами ст. 169 КПК України задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового роздування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 повернути тимчасово вилучене 24.11.2017 року майно у кримінальному провадженні № 0000363 під час обшуку офісного приміщення за адресою АДРЕСА_1 та місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , його володільцю ОСОБА_5 а саме: флеш-карти Transcend 4 Gb s/n 9135A4 407SS1 з адаптером; флеш-карти Transcend 16 Gb s/n B01963 6309; флеш-карти SP 32 Gb s/n D33R29; документів 6 арк. щодо компанії ARLECON; грошових коштів в сумі: 11 000 російських рублів, 3 650 грн., 1 726 доларів США, 4 710 E; печатки з відтиском підпису особи; компьютеру APPLE Imac Model Number A1312 100-240V 4324A-BRCM1029; мобільного телефону CRGO F181 Step IMEI 1 : НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із сім-картою оператора ПрАТ ВФ "Україна" № НОМЕР_3 ; мобільного телефону Iphone Model A1387 EMC 2430 IC: 579C-E2430A із сім-картою оператора ПрАТ Київстар № НОМЕР_4 із зарядним пристроєм-кабелем; флеш-карти вмонтованої до шкіряного чохла коричневого кольору; флеш-карти GOODRAM 8 Gb s/n PD8 GH2GRTS; портативного диску пам`яті PORSCHE DESIGN s/n 089QR AR252135 з кабелем; пристрою у вигляді письмової ручки, що має ознаки спеціального технічного засобу негласного отримання інформації з маркуванням "KYUTEL"; документів щодо надання послуг телекомунікаційних та інтернет провайдером ТОВ"ФРІНЕТ" абоненту ОСОБА_5 за адресою м.Київ, вул.Лаврська, 14 на 3 арк., папки синього кольору з фінансово-господарськими документами LARAIK; персонального комп`ютеру Apple MacBook s/n C02KV3R2F5YW; персонального комп`ютеру Apple MacBook s/n C02KVD00F6T6; персонального комп`ютеру К IMAC s/n D25GD18WDMJWIMCN2429; паспорту громадянина Угорщини на ім`я "MARE OVIDIN Leontin" ІНФОРМАЦІЯ_1 Серії НОМЕР_5 із фото особи, візуально схожої на ОСОБА_5 ; картки з написом MAGYARORSZAG MARE OVIDIN LEONTIN; картка із фото, схожим на ОСОБА_5 , зображенням прапора Румунії, написом Romania MARE OVIDIN LEONTIN; паспорту громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 ; паспорту грамадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 ; посвідчення члену Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 ; помпової рушниці ETRO №SA-10703 із посвідченим дозволом ГБ 011088 та патронами 12-го калібру 91 шт.; мобільного телефон Iphone з абонентським номером НОМЕР_9 без зазначення серійного номеру; договірної документації стосовно поставок товару; Інвойс UIM-3/11-1-2014 на 1 арк.; контракту № 3/11-К від 19.03.14 6 арк.; із специфікацією на 4 арк.; додаткової угоди №0 до договору №18А/1 від 18.11.14 на 2 арк.; додаткової угоди №3 до договору №15А/1 від 18.11.14 від 17.04.15 на 3 арк.; акту прийому-передачі від 07.05.2015 на 2 арк.; акту прийому-здавання виконаних робіт за договором 11А/2 від 31.03.2011 від 11.03.2015 на 2 арк.; акту прийому-здавання виконаних робіт за договором 12А/2 від 31.03.2011 року на 2 арк.; технічного додатку №1 до договору №15А/1 від 18.11.14 на 2 арк.; фінансового звіту TECHNO CONSULT на 19 арк.; додаткової угоди №3/14 до договору А/1-2011 від 18.03.11 на 2 арк.; акту прийому-передачі від 04.06.2014 на 4 арк.; акту прийому-передачі від 22.05.2014 на 11 арк.; акту прийому-передачі від 22.05.2014 на суму 151 177 евро, 3 770 40 евро, 135 240 евро, кожен на 1 арк; акту прийому-передачі від 31.07.2014 на суму 424 700 евро,132 938 евро, 115 250 евро, кожен на 1 арк.; акт прийому-передачі від 15.01.2014 на суму 1 091 000 евро, 1 492 216 евро,178 988 евро, кожен на 1 арк.; акту прийому-передачі від 22.05.2014 в кількості 4 шт. на 3 арк. кожен; акту прийому-передачі від 31.07.2014 на 1арк., від 31.07.2014 на 2 арк. у кількості 3 шт.

В іншій частині скаргу залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя