Справа № 461/977/18
Провадження № 1-кс/461/921/18
УХВАЛА
про арешт майна
14.02.2018 Галицький районний суду м. Львова в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
підозрюваної - ОСОБА_5
захисника - ОСОБА_6
в с т а н о в и в :
Клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_7 , працюючи, відповідно до наказу начальника Головного управління державної міграційної служби України у Львівській області №258-к/тр від 05.06.2015, на посаді головного спеціаліста Шевченківського районного відділу у м. Львові Головного управління ДМС України у Львівській області (надалі Шевченківського РВ у м.Львові ГУДМСУ у Львівській області), будучи службовою особою, наділеною виконанням виконуючи організаційно-розпорядчих функцій, основними обов`язками якої, згідно Посадової інструкції Головного спеціаліста Шевченківського РВ у м.Львові ГУДМСУ у Львівській області, є забезпечення виконання завдань, які покладено на державну міграційну службу щодо реалізації державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та визначених законодавством категорій емігрантів, організація та здійснення прийому документів, відповідно до графіку прийому та у визначені дні та години, здійснення функцій з прийняття документів, оформлення заяв-анкет, розгляд заяв-анкет, прийняття рішень та видача паспортів громадян України у формі картки, діючи умисно, з корисливих мотивів, а саме з метою одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 за прийняття та оформлення документів із подальшим виготовленням паспортів для виїзду за кордон в терміновому порядку, на прізвище останньої та прізвища її родичів та співробітників - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , в період з 28.08.2017 по 30.08.2017 вимагав та одержав неправомірну грошову вигоду в розмірі 9000 гривень, за вчинення вказаних дій.
Так, 28.08.2017, ОСОБА_8 під час телефонної розмови із ОСОБА_7 , повідомила про бажання виготовити паспорти для виїзду закордон в терміновому порядку для себе, а також для своїх родичів та співробітників. ОСОБА_7 на вказану пропозицію повідомив, що може посприяти у вирішенні вказаного питання та одночасно поставив вимогу про передачу йому грошових коштів в сумі 1500 гривень за кожен із виготовлених паспортів для виїзду закордон в терміновому порядку, в загальному розмірі 9000 гривень.
Будучи переконаною, що ОСОБА_7 , в силу займаної посади та покладених на нього обов`язків, зможе забезпечити прийняття та оформлення документів із подальшим виготовленням у терміновому порядку паспортів для виїзду за кордон, а відмова від передачі останньому вказаної суми неправомірної вигоди може потягнути порушення законних прав та інтересів у вигляді невчасного отриманням вищевказаних офіційних документів, ОСОБА_8 була змушена погодитись на таку протиправну вимогу ОСОБА_7
30.08.2017 приблизно о 18.00 год. ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, перебуваючи у своєму робочому кабінеті № 6, у приміщенні Шевченківського РВ у м.Львові ГУДМСУ у Львівській області, що по вулиці Донецькій, 3 у м.Львові, отримав від ОСОБА_8 , раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 9000 гривень, за прийняття та оформлення документів із подальшим виготовленням паспортів для виїзду за кордон в терміновому порядку, на її прізвище та прізвища родичів та співробітників останньої - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з розрахунком 1500 гривень за кожен із паспортів, після чого працівниками правоохоронних органів було припинено незаконну діяльність ОСОБА_7 , а предмет неправомірної вигоди в розмірі 9000 гривень вилучено.
13 лютого 2018 року о 16 годині 34 хвилин ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України.
14 лютого 2018 року вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Львів, українці, громадянинці України, з вищою освітою, яка працює на посаді провідного спеціаліста Галицького РВ у м. Львові ГУДМС України у Львівській області, раніше не судимій, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході досудового розслідування встановлено достатні підстави для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, які підтверджуються отриманими у встановленому порядку доказами, зокрема:
- протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 08.02.2018, згідно якого грошові кошти, надані заявником ОСОБА_14 в сумі 4000 гривень ідентифіковано, купюри відкопійовано та надано ОСОБА_14 для передачі ОСОБА_5 на її вимогу;
- протоколом огляду ідентифікації та помічення грошових коштів від 13.02.2018, згідно якого грошові кошти, надані заявником ОСОБА_14 в сумі 6000 гривень ідентифіковано, купюри відкопійовано, помічено спецхімпрепаратом та надано ОСОБА_14 для передачі ОСОБА_5 на її вимогу;
- протоколом обшуку від 13.02.2018, у ході якого вилучено ідентифіковані гроші у сумі 6000 гривень;
- протоколом обшуку від 13.02.2018, у ході якого вилучено ідентифіковану купюру по протоколу від 08.02.2018 номіналом 500 грн.;
- документами, вилученими в ході проведення 13.02.2018 обшуку у службових кабінетах Галицького районного відділу у м. Львові Головного управління ДМС України;
- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, яким задокументовано факт передачі ОСОБА_14 . ОСОБА_5 неправомірної вигоди. Вказані матеріали на даний час перебувають у процесі розтаємнення.
13.02.2018 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , в порядку ст. 208 КПК України виявлено та вилучено:
1. змиви з рук ОСОБА_5
2. пачка від сигарет,
3. резинові рукавиці в яких проводились змиви з рук ОСОБА_5 ,
4. грошові кошти, що співпали з тими, що в протоколі огляду, ідентифікації та помічення, з наступними серіями та номерами: Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЖ 7366861 1 шт.;Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЛД 2136759 1 шт.;Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії УИ 9805762 1 шт.;Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЗФ 5451813 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄВ 9852862 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТЗ 6373686 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЕГ 0711229 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УМ 8903498 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії КК 3155808 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ПД 3288972 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УТ 8087618 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄД 9094294 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄЯ 8848856 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТЕ 5074838 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗА 5992235 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УМ 3673856 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄД 1176017 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЕВ 7510181 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄЧ 6453129 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ВФ 1227979 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ПА 1993801 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії АГ 9221964 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗА 7999903 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УМ 8903497 1шт.
5. резинові рукавиці, в яких відбувалось вилучення грошових коштів,
7. мобільний телефон марки iPhone, номер телефону НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ,
8. грошові кошти у сумі 2600 грн.
Перелічене від 1 до 7 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а гроші у сумі 2600 грн. виступають предметом спеціальної конфіскації за ч. 3 ст. 368 КК України.
13.02.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку у кабінеті провідного спеціаліста Галицького РВ у м. Львові ГУДМС України у львівській області ОСОБА_5 виявлено та вилучено:
грошові кошти у загальній сумі 4500 грн., купюрами номіналом по 500 грн. у кількості 8 штук із наступними номерами:
СД 0680456, БР 0505777, ЗГ 9999920, ЗД 7988706, ФЗ 8753646, УД 7214248, СИ 0965459, СЖ 2329622, купюрами по 200 грн. у кількості 1 штука: ЕЕ 3582571, по 100 грн у кількості 2 штуки: СВ 2369476, СБ 4590083, по 50 грн у кількості 2 штуки: ФЄ 8871877, УЄ 9886478, службове посвідчення провідного спеціаліста Галицького районного відділу у м. Львові ГУ ДМС у Львівській області видане на ОСОБА_5 (МЛВ 000097), посвідчення депутата № 22 Пустомитівської районної ради Львівської області на прізвище ОСОБА_15 , картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , Водійське посвідчення на прізвище ОСОБА_5 НОМЕР_4 , зображення Божої матері, візитна картка, листок із записом, проїзний документ дитини виданий на імя ОСОБА_16 , паспорт громадянина України на імя ОСОБА_17 , свідоцтво про народження на імя кушнір ОСОБА_18 та на імя ОСОБА_19 , дві фото картки, копії документів на 9 арк., паспорт громадянина України ОСОБА_20 , свідоцтво про народження на імя ОСОБА_21 та на імя ОСОБА_22 , паспорт громадянина України на імя ОСОБА_23 , свідоцтво про народження ОСОБА_24 , одна фотокартка, дві обкладинки для документів, у середині одної знаходиться «Временное удостоверение ОСОБА_25 »
Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали з мотивів наведених у ньому. Просять клопотання задоволити.
Підозрювана та її захисник в судовому засіданні проти клопотання слідчого не заперечили.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
А згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, зважаючи на те, що таке обмеження як накладення арешту на згадане майно є розумним та виправданим, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 - задоволити.
Накласти арешт на майно, речі, документи вилучені під час проведення слідчих дій 30.08.2017, а саме на:
?змиви з рук ОСОБА_5
?резинові рукавиці в яких проводились змиви з рук ОСОБА_5 ,
?грошові кошти, що співпали з тими, що в протоколі огляду, ідентифікації та помічення, з наступними серіями та номерами: Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЖ 7366861 1 шт.;Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЛД 2136759 1 шт.;Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії УИ 9805762 1 шт.;Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЗФ 5451813 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄВ 9852862 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТЗ 6373686 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЕГ 0711229 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УМ 8903498 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії КК 3155808 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ПД 3288972 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УТ 8087618 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄД 9094294 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄЯ 8848856 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТЕ 5074838 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗА 5992235 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УМ 3673856 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄД 1176017 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЕВ 7510181 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄЧ 6453129 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ВФ 1227979 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ПА 1993801 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії АГ 9221964 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗА 7999903 1 шт.;Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УМ 8903497 1шт.
?резинові рукавиці, в яких відбувалось вилучення грошових коштів,
?мобільний телефон марки iPhone, номер телефону НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ,
?грошові кошти у сумі 2600 грн.
?грошові кошти у загальній сумі 4500 грн., купюрами номіналом по 500 грн. у кількості 8 штук із наступними номерами:
?СД 0680456, БР 0505777, ЗГ 9999920, ЗД 7988706, ФЗ 8753646, УД 7214248, СИ 0965459, СЖ 2329622, купюрами по 200 грн. у кількості 1 штука: ЕЕ 3582571, по 100 грн у кількості 2 штуки: СВ 2369476, СБ 4590083, по 50 грн у кількості 2 штуки: ФЄ 8871877, УЄ 9886478, службове посвідчення провідного спеціаліста Галицького районного відділу у м. Львові ГУ ДМС у Львівській області видане на ОСОБА_5 (МЛВ 000097), посвідчення депутата № 22 Пустомитівської районної ради Львівської області на прізвище ОСОБА_15 , картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , Водійське посвідчення на прізвище ОСОБА_5 НОМЕР_4 , зображення Божої матері, візитна картка, листок із записом, проїзний документ дитини виданий на імя ОСОБА_16 , паспорт громадянина України на імя ОСОБА_17 , свідоцтво про народження на імя кушнір ОСОБА_18 та на імя ОСОБА_19 , дві фото картки, копії документів на 9 арк., паспорт громадянина України ОСОБА_20 , свідоцтво про народження на імя ОСОБА_21 та на імя ОСОБА_22 , паспорт громадянина України на імя ОСОБА_23 , свідоцтво про народження ОСОБА_24 , одна фотокартка, дві обкладинки для документів, у середині одної знаходиться «Временное удостоверение ОСОБА_25 »
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в порядку, передбаченому ст. 395 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1