Номер провадження:1-кс/521/5515/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, органу досудового слідства необхідно отримати інформацію, щодо руху грошових коштів по банківській карті, якою володіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яка була викрадена в результаті вчинення злочину, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_1 , а саме: виписку про рух грошових коштів на рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 06 серпня 2015 року по теперішній час.
Прокурор просив задовольнити клопотання по зазначеним в ньому підставам та вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником речей, оскільки існує реальна загроза внесення змін, або знищення вказаних документів.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Під час розгляду клопотання слідчим доведено існування ризиків які передбачені вищевказаною статтею, тому слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання буз виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, що відомості які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та являються джерелом доказів, оскільки за їх допомогою можливо встановити рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 та встановлення осіб причетних до вчинення злочину.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Враховуючи викладені обставини,а також вимоги Закону, то, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації щодо руху грошових коштів.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_6 оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 оперуповноваженому ВКП Малиновського відділу поліції в м. Одесі УП Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись та вилучити їх (документи), які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виписку про рух грошових коштів на рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 06 червня 2015 року по 06 грудня 2017 (вказати всі факти зняття грошових коштів, невдалих спроб зняття грошових коштів та інші вичерпні відомості щодо картки)
Надати слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_6 оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 оперуповноваженому ВКП Малиновського відділу поліції в м. Одесі УП Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 можливість вилучити вищевказані документи які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 у паперовому та/або на електронному носії.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою вилучення їх вилучення на паперовому та/або на електронному носії.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 06 грудня 2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 05 січня 2018 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1