Справа № 215/431/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 року Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0001293 від 03.07.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.02.2017 р. слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 03.07.2017 р. до Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .. В якій зазначається, що 03.05.2017 року приблизно о 09-30 годині під час моніторингу стану працездатності банкомату АТМКRR31 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , був встановлений факт некоректної роботи вказаного банкомату.

04.05.2017 р. під час проведення працівниками банку інкасації банкомату АТМКRR31, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , була виявлена фактична нестача у розмірі 499 800 грн. і фактичний надлишок у розмірі 249 900 грн., з причин помилкової видачі банкоматом у період часу з 02.05.2017 р. 13:38:58 по 03:05:2017 р. 08:37:10 грошових коштів клієнтам замість 100 гривневих купюр по 200 гривневими купюрами з останньої інкасації, яка проводилася 02.05.2017 р. о 13:09:00.

Під час проведення перевірки банком, за вказаним фактом, встановлено, що 02.05.2017 року о 18:52:38 год. громадянин ОСОБА_5 , здійснив списання грошових коштів у розмірі 800 грн. з використанням платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (з загальним залишком по картці 5759.) через банкомат АТМКRR31, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Але у звязку з некоректною роботою банкомату з причин помилкової видачі їм клієнтам грошових коштів замість 100 гривневих купюр 200 гривневими купюрами, ОСОБА_5 , фактично отримав 1600 грн..

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи помилку в роботі банкомату ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в частині видачі банкоматом грошових коштів клієнтам замість 100 гривневих купюр 200 гривневими купюрами, у період часу з 02.05.2017 року з 18:52:38 с по 03.05.2017 року 00:31:11, діючи умисно, з метою викрадення чужого майна, шляхом зняття через банкомат АТМКRR31, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зі своєї платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в кілька етапів грошових коштів з паралельним поповненням через термінали інших банків свого карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно заволодів надмірно виданими йому банкоматом АТМКRR31, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , грошовими коштами у розмірі 55 000 грн., чим завдав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнової шкоди на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2017 за №0001293, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України, таємне викрадення чужого майна крадіжка.

З метою з`ясування усіх обставин викрадення грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПУБІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з використанням платіжної картки на ім`я ОСОБА_5 , необхідно звернутися із клопотанням, щодо надання дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів ( з можливістю вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Довідку по проведених операціях (транзакціях) банкомату АТМКRR31, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 02.05.2017 року 13:00:00 по 03.05.2017 року 13:00:00, з наступними реквізитами (дата та час операції, номера платіжної картки та рахунку клієнта; Банк емітента картки клієнта; назва банкомату; сума коштів, яка замовлена клієнтом; сума фактично виданих коштів; сума надлишкове виданих коштів; повністю П.І.Б. клієнта; надавався чи клієнту чек);

- Довідка по клієнтах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яким у період часу з 02.05.2017 року 13:00:00 по 03.05.2017 року 13:00:00, було надлишково видано грошові кошти із зазначенням: повністю П.І.Б., місця реєстрації та місця мешкання; контактного номеру телефон; чи було клієнтом здійснено ними повернення Банку надлишково виданих грошових коштів (коли, яка сума повернута, яким чином здійснювалось повернення коштів через касу; платіжний термінал, тощо);

- Виписок за особовими рахунками кожного клієнта (за період часу з 02.05.2017 року 13:00:00 по час повернення), а також завірених копій приходних платіжних документів, які підтверджують повернення ними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надлишково виданих їм грошових коштів через банкомат АТМКRR31, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу 02.05.2017 року 13:00:00 по 03.05.2017 року 13:00:004;

- Інформацію про змінювання ліміту кількості зняття грошей у банкоматах за період часу 02.05.2017 року 13:00:00 по 03.05.2017 року 13:00:00, по особистому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 . UAH, номер платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( з вказуванням: хто змінював ліміт зняття грошей у банкоматах?; з якого номеру телефонували про необхідність змінити ліміт зняття грошей у банкоматах?; час зміни ліміту зняття грошей у банкоматах?);

- Інформацію про залишок грошових коштів на особистому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 . UAH, номер платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на 02.05.2017 року 13:00:00 та 03.05.2017 року 13:00:00.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_6 , надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати ПУБІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до документів, а саме: довідки по проведеним операціям (транзакціях) банкомату АТМКRR31, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 13:00:00 02.05.2017 року по 13:00:00 03.05.2017 року з наступними реквізитами (дата та час операції, номера платіжної картки та рахунку клієнта; Банк емітента картки клієнта; назва банкомату; сума коштів, яка замовлена клієнтом; сума фактично виданих коштів; сума надлишкове виданих коштів; повністю П.І.Б. клієнта; чи надавався клієнту чек); довідки по клієнтах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яким у період часу з 13:00:00 02.05.2017 року по 13:00:00 03.05.2017 року, було надлишково видано грошові кошти із зазначенням: повністю П.І.Б., місця реєстрації та місця мешкання; контактного номеру телефон; чи було клієнтом здійснено ними повернення Банку надлишково виданих грошових коштів (коли, яка сума повернута, яким чином здійснювалось повернення коштів через касу; платіжний термінал, тощо); виписок за особовими рахунками кожного клієнта (за період часу з 13:00:00 02.05.2017 року по час повернення), а також завірених копій приходних платіжних документів, які підтверджують повернення ними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надлишково виданих їм грошових коштів через банкомат АТМКRR31, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 13:00:00 02.05.2017 року по 13:00:00 03.05.2017 року; інформації про змінювання ліміту кількості зняття грошей у банкоматах за період часу з 13:00:00 02.05.2017 року по 13:00:00 03.05.2017 року по особистому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 . UAH, номер платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (із зазначенням: хто змінював ліміт зняття грошей у банкоматах?; з якого номеру телефонували про необхідність змінити ліміт зняття грошей у банкоматах?; час зміни ліміту зняття грошей у банкоматах?); Інформації про залишок грошових коштів на особистому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 . UAH, номер платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на 13:00:00 02.05.2017 року та 13:00:00 03.05.2017 року, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить запитувану інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: