ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 210/4465/17
Провадження № 1-кс/210/558/18

"11" квітня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000988, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 368, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
11 квітня 2018 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває у кримінальному провадженні за № 0000988 від 04.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 368, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 263 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, за грошову винагороду, не перешкоджали незаконній діяльності посадових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які незаконно заволоділи грошовими коштами підприємства під час виконання робіт за державні кошти за завищеними цінами.

Так, службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділи коштами підприємства під час виконання робіт (реконструкції дамби, розширення, підготовка ґрунтових площадок полігонів, тощо) в межах хвостосховища в балці «Щербаківська» та на території шахти Смолінська, за державні кошти за завищеними цінами, які виконували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Для реалізації злочинного умислу залучено посередників, а саме: ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_6 , через розрахункові рахунки яких безпосередньо відбувається заволодіння грошовими коштами державного підприємства.

Між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписані договори підряду № 933/05 від 05.12.2016 року, № 143/05 від 06.03.2017 року, № 460/05 від 06.06.2017 року, № 550/05 від 21.06.2017 року на загальну суму 4 393 326 гривень, щодо виконання робіт з реконструкції, розширення, підготовка ґрунтових площадок полігонів та перевезення кварциту. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера підприємства ОСОБА_5 , не маючи в штаті працівників та власної спеціальної техніки, за раніше підготовленою та узгодженою злочинною схемою, перераховують отримані грошові кошти на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , який фактично є головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За отримані грошові кошти вищезазначені підприємці надають послуги будівельної техніки, яку формально орендують один у одного, фактично не маючи такої, та придбають різного роду товари, не призначені для використання при виконанні зазначених робіт.

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами державного підприємства, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписані нові договори підряду № 710/05 від 08.08.2017 року, № 711/05 від 08.08.2017 року, № 713/05 від 08.08.2017 на загальну суму більш ніж 4 млн. грн. щодо виконання робіт (реконструкції, розширення, підготовка ґрунтових площадок полігонів, тощо).

Протягом 2016-2017 років, ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час виконання робіт за договорами з ДП СхідГЗК, начебто з метою забезпечення їх виконання, здійснювало фактично безтоварні операції, а саме: закуповувало товари та послуги, у наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ФО-П ОСОБА_8 іпн НОМЕР_14 ; ФО-П ОСОБА_9 іпн НОМЕР_15 ; ФО-П ОСОБА_10 іпн НОМЕР_16 ; ФО-П ОСОБА_11 іпн НОМЕР_17 ; ФО-П ОСОБА_12 іпн НОМЕР_18 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016-2017 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 користувалось банківськими розрахунковими рахунками в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), відкритих в українській гривні: № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 .

Крім того, у 2016-2017 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 користувалось банківськими розрахунковими рахунками в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), відкритих в українській гривні: № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 .

Крім того, у 2016-2017 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 користувалось банківськими розрахунковими рахунками в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), відкритих в українській гривні: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 , №; НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 .

Крім того, у 2016-2017 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 користувалось банківськими розрахунковими рахунками в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), відкритих в українській гривні: № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 .

Крім того, у 2016-2017 роках ФО-П ОСОБА_8 іпн НОМЕР_14 користувався банківськими розрахунковими рахунками в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), відкритих в українській гривні: № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 .

Крім того, у 2016-2017 роках ФО-П ОСОБА_9 іпн НОМЕР_15 користувався банківськими розрахунковими рахунками в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), відкритих в українській гривні: № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 .

Крім того, у 2016-2017 роках ФО-П ОСОБА_10 НОМЕР_37 користувався банківськими розрахунковими рахунками в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), відкритих в українській гривні: № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 та в доларах США № НОМЕР_40 .

Адреса головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » згідно офіційного сайту: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного та повного розслідування кримінального провадження, підтвердження фактів перерахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ФО-П ОСОБА_8 іпн НОМЕР_14 ; ФО-П ОСОБА_9 іпн НОМЕР_15 ; ФО-П ОСОБА_10 іпн НОМЕР_16 , просить надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на банківських розрахункових рахунках, якими вказані СПД користувались в період 2016-2017 років в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), відкритих в українській гривні та іноземній валюті.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.
Судом встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0000988, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 368, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
З урахуванням вищевикладеного, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, про власників та користувачів банківських розрахункових рахунків, відкритих в українській гривні та іноземній валюті, якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ФО-П ОСОБА_8 іпн НОМЕР_14 ; ФО-П ОСОБА_9 іпн НОМЕР_15 ; ФО-П ОСОБА_10 іпн НОМЕР_16 , користувались в період з 01.01.2016 по 31.12.2017, та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на вилучення наступної документації:

- роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 , №; НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 та № НОМЕР_40 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, із зазначенням наступних відомостей: дата та час операції з грошовими коштами; сума грошових коштів; відомості про особу, яка перерахувала (отримала) грошові кошти (номер рахунку, власник рахунку ПІБ або назва юридичної особи); дата, час, місце та сума зняття грошових коштів з рахунку.
Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів доручити слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_14 .
Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_14 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1