Справа№751/7453/17
Провадження №1-кс/751/404/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2018 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в частині капітального ремонту АДРЕСА_2 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в частині капітального ремонту зупинок громадського транспорту в місті Чернігів, достовірно знаючи, що будівельно ремонтні роботи не виконані в повному обсязі, підписали акти приймання - передачі виконаних робіт, на підставі яких були перераховані підрядникам бюджетні грошові кошти, внаслідок чого вчинили їх розтрату.
Так, впродовж 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 57 договорів на проведення капітального ремонту зупинок громадського транспорту в м. Чернігові, які підписані зі сторони останнього директором ОСОБА_5 .
Зокрема, за вказаними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало виготовити та встановити зупинки громадського транспорту довжиною 8 м вартістю 208549 грн., довжиною 6 м вартість 153109 грн та довжиною 4 м вартістю 111809 грн.
Під час проведення огляду вказаних зупинок громадського транспорту, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роботи виконало не в повному обсязі, так як встановлені зупинки громадського транспорту, не відповідають проектній документації, зокрема, в деяких з них відсутні конструктивні елементи, а саме лайтпостери. Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховані грошові кошти, за фактично не виконані в повному обсязі роботи, чим скоєно розтрату бюджетних грошових коштів.
Допитана в якості свідка директор з економіки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , показала, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співпрацювало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) в частині виготовлення зупинок громадського транспорту.
З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно отримати та дослідити інформацію про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що свідчать про зарахування, зняття з них грошових коштів, придбання товарно-матеріальних цінностей, встановлення вартості комплектуючих, які витрачені на виготовлення зупинок громадського транспорту.
Встановлено, що банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ).
Згідно відомостей наданих ДФС в Чернігівській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), має (мало) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_23 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) та № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ).
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність підтвердження фактів проведення розрахунків, встановлення подальшого руху коштів, одержаних за результатами виконання договорів щодо капітального ремонту зупинок громадського транспорту у м. Чернігові, в тому числі виготовленні самих зупинок громадського транспорту (павільйонів) виникла необхідність у отриманні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, де просить клопотання розглянути без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових доказів та пояснень не має.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених копій) з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2017 по теперішній час.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1