УХВАЛА

06 вересня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить та вилучення документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та які становлять банківську таємницю, щодо відкриття та використання картки № НОМЕР_1 , клієнта ОСОБА_5 .

З клопотання вбачається, що СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008825 від 22.12.2016 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч.2 ст.362 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що 21.12.2016 в чергову частину Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що у 2015 році невідома особа від його імені здійснила купівлю-продаж вторинної сировини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Обухів на суму 156 000 гривень, що призвело до формування підроблених платіжних документів від його імені з використанням його особистих даних та подання неправдивих відомостей у ДФС України. У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у період 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило купівлю-продаж вторинної сировини, грошові кошти від купівлі якої було перераховано на картковий рахунок фізичної особи ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних банківських документів (інформації), які знаходяться в службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні.

Іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів (речей).

Клопотання розглядається без виклику представника особи, у володіння якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні навела достатньо підстав вважати, що документи (інформація) про яке йдеться у клопотанні мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні .

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та які становлять банківську таємницю, а саме:

-Документів щодо відкриття та використання картки № НОМЕР_1 , операції, які проводилися по ній, відомості про реєстрацію аккаунтів віддаленого банкінгу та авторизації від імені їх власників, а також інформація про перерахування і зняття готівкових коштів, адрес та №№ банкоматів та терміналів через, які проводилось зняття чи перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку, фото-, відеозаписи із камер банкоматів та терміналів, у період з 1 січня 2015 року по 01 вересня 2017 року

-Копії посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду та переміщення по посадах співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що оформляли картку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;

-Затверджений порядок ведення прибуткових/видаткових операцій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Затверджений порядок доступу до автоматизованої банківської системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Затверджений порядок надання банківських, фінансових та інших послуг фізичним особам та відкриття та обслуговування поточного рахунку;

-Інформацію про те, чи мали доступ до автоматизованої банківської системи співробітники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які займалися оформленням та видачею картки ОСОБА_5 . Якщо так, то які ролі було їм присвоєно, логіни останніх, з наданням підтверджуючих документів про отримання ідентифікаторів доступу;

-Інформацію про працівників банку, які здійснювали видаткові операції в автоматизованій банківській системі, яку використовує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2015 по 01.09.2017 по клієнту ОСОБА_5 , із долученням логінів користувачів АБС банку та інформації щодо працівників банку, які вносили зміни до АБС банку із роздруківкою зареєстрованих у базі дій по авторизації касових операцій;

-Інформацію про працівників банку, які здійснювали у період з 01.01.2015 по 01.09.2017 по вищевказаному клієнту операції по внесенню інформації у базу клієнтів щодо відкриття і обслуговування поточних рахунків із роздруківкою зареєстрованих у базі дій по внесенні персональних даних клієнтів, з можливістю ознайомитись з документами та отримання (вилучення) їх копій.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1