Справа № 216/5175/17
Провадження № 1-кс/216/739/18
УХВАЛА

іменем України

про арешт майна

06 лютого 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001243від 11.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України, -

встановив:

02.02.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, що було вилучено, опечатано 01.02.2018 у приміщенні кіоску «Терем», який розташований між буд. АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме:

- десять фіскальних чеків;

- два пакети із полімерного матеріалу в яких знаходяться товаро-транспортні накладі та накладні на торгову продукцію ФОП « ОСОБА_4 »;

- зошит із рукописними записами та написом на обкладинці «Долговая»;

- чотири пластикові тари по 10 л кожна, заповнені рідиною прозорою із різким запахом спирту;

- дві пластикові тари по 6 л кожна, повністю заповнені рідиною прозорою із різким запахом спирту;

- коробка в якій знаходиться пакет із полімерного матеріалу частково заповнений рідиною із різким запахом спирту;

- мішок білого кольору, в якому знаходяться 50 пластикових пляшок об`ємом 0,5 л, заповнені рідиною прозорою із різким запахом спирту. Пляшки без етикетки та акцизної марки;

- 12 пластикових пляшок об`ємом 0,5 л, заповнені рідиною прозорою із різким запахом спирту. Пляшки без етикетки та акцизної марки;

- 9 пластикових пляшок об`ємом 0,5 л, заповнені рідиною коричневого кольору із різким запахом спирту. Пляшки без етикетки та акцизної марки;

- 17 скляних пляшок об`ємом 0,5 л, заповнені рідиною прозорою із різким запахом спирту, із етикеткою «Неміроф», з акцизною маркою на пробці;

- 1 скляна пляшка об`ємом 0,5 л, заповнені рідиною прозорою із різким запахом спирту, із етикеткою «Хортиця», з акцизною маркою на пробці;

- два мобільні телефони чорного кольору Моторола та Леново;

- гроші в сумі 800 гривень, готівкою.

Дане клопотання мотивоване тим, що невстановленими особами на території м. Кривий Ріг, здійснюється виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, із використанням підроблених марок акцизного податку для алкогольних напоїв, яка в подальшому під різними торговими марками реалізується суб`єктам господарської діяльності, для подальшої її реалізації у продуктових магазинах на території м. Кривий Ріг.

Під час досудового слідства, співробітниками ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, в ході виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України, попередньо встановлено

гр. ОСОБА_5 , який з метою незаконного збагачення кустарним шляхом, виготовляє фальсифіковану алкогольну продукцію, шляхом змішування спирту з водою у відповідних пропорціях, з подальшим розлиттям у ємкості об`ємом від 0,5 до 5 літрів, наклеюючи при цьому на пляшки підроблені марки акцизного податку для алкогольних напоїв та в подальшому, фальсифіковану алкогольну продукцію під торговими марками «Пшенична», «Медофф», «GREEN DAY», «Хортиця», «Хлібний Дар» та інші, постачає суб`єктам господарювання, які здійснюють господарську діяльність, як на території м. Кривий Ріг так і на території Криворізького району Дніпропетровської області.

Так, встановлено, що виробництво фальсифікованої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв, гр. ОСОБА_5 здійснює у приміщені за адресою: АДРЕСА_3 .

Компоненти для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, з підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв, а саме: спирт, тари (пляшки), кришки та підроблені марки акцизного податку, гр. ОСОБА_5 , а також інший можливо причетний до скоєння вказаного кримінального правопорушення гр. ОСОБА_6 , отримують через послуги ТОВ «Нова Пошта», з м. Дніпро, м. Жовті Води та м. Києва, із зазначенням неправдивих даних про отримувачів, тобто через підставних осіб.

Встановлено, що для перевезення компонентів для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, з підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв, а саме спирту та підроблених марок акцизного податку, гр. ОСОБА_7 використовуються автомобілі Skoda Octavia державний знак НОМЕР_1 та Mercedes-Bens Vito НОМЕР_2 .

Крім того, встановлено, що зазначеними особами виготовлена фальсифікована алкогольна продукція, спирт та інші компоненти необхідні для виготовлення фальсифікованої горілки зберігаються в гаражах переобладнаних під складські приміщення: ГК «Піонер», Обслуговуючий кооператив «Кисловодський», ГК «Зоря», Автогаражний кооператив «Пруди».

Після виготовлення гр. ОСОБА_5 вказаної фальсифікованої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв, зазначених вище торгівельних марок, її збут вже здійснюється гр. ОСОБА_6 на автомобілі Форд Транзит НОМЕР_3 , суб`єктам господарювання, що здійснюють господарську діяльність у торгівельних магазинах та кіосках за наступними адресами:

магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою:

АДРЕСА_6 та 19).

В ході досудового слідства, викладені вище фактичні обставини, що свідчать про причетність вказаних вище осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення, використання зазначених вище транспортних засобів, використання місць для виготовлення, зберігання та місць постачання фальсифікованої алкогольної продукції, з підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв зафіксовані та отримані за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії в порядку ст.269 КПК України - спостереження за річчю, а саме: за автомобілем Мерседес Бенц Віто державний знак НОМЕР_2 , що підтверджується протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за річчю від 28.11.2017 та відеозаписом проведення вказаної слідчої дії, що знаходяться у матеріалах справи.

Так, в ході досудового слідства встановлено один з об`єктів реалізації попередньо виготовленої гр. ОСОБА_5 фальсифікованої алкогольної продукції, з підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв, а саме у приміщенні кіоску «Терем», який розташований між буд. АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , у якому господарську діяльність з торгівлі продуктами харчування та інше, в тому числі фальсифікованою алкогольною продукцією, здійснює ФОП ОСОБА_4 .

З метою встановлення об`єктивної істини по справі, відшукання, речових доказів, що мають істотне значення по справі, підтвердження чи спростування факту виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, із використанням підроблених марок акцизного податку для алкогольних напоїв, у приміщенні кіоску «Терем», який розташований між буд. АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , 01.02.2018 проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, в ході якого виявлено та вилучено:

десять фіскальних чеків;

два пакети із полімерного матеріалу в яких знаходяться товаро-транспортні накладі та накладні на торгову продукцію ФО-П «Орлов Д.А.»;

зошит із рукописними записами та написом на обкладинці «Долговая»;

чотири пластикові тари по 10 л кожна, заповнені рідиною прозорою із різким запахом спирту;

дві пластикові тари по 6 л кожна, повністю заповнені рідиною прозорою із різким запахом спирту;

коробка в якій знаходиться пакет із полімерного матеріалу частково заповнений рідиною із різким запахом спирту;

мішок білого кольору, в якому знаходяться 50 пластикових пляшок об`ємом 0,5 л, заповнені рідиною прозорою із різким запахом спирту. Пляшки без етикетки та акцизної марки;

12 пластикових пляшок об`ємом 0,5 л, заповнені рідиною прозорою із різким запахом спирту. Пляшки без етикетки та акцизної марки;

9 пластикових пляшок об`ємом 0,5 л, заповнені рідиною коричневого кольору із різким запахом спирту. Пляшки без етикетки та акцизної марки;

17 скляних пляшок об`ємом 0,5 л, заповнені рідиною прозорою із різким запахом спирту, із етикеткою «Неміроф», з акцизною маркою на пробці;

1 скляна пляшка об`ємом 0,5 л, заповнені рідиною прозорою із різким запахом спирту, із етикеткою «Хортиця», з акцизною маркою на пробці;

два мобільні телефони чорного кольору Моторола та Леново;

гроші в сумі 800 гривень, готівкою.

Враховуючи вищевикладене, виявлені та вилучені в ході обшуку марки, пляшки різних об`ємів з рідиною прозорого кольору з різким запахом схожим на спирт, є компонентом для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.

Скляні пляшки об`ємом по 0,5 літрів, з алкогольною продукцією «Неміроф» та «Хоритця» можливо є фальсифікованою продукцію, що остаточно підтвердиться результатами судової експертизи.

Виявлені чорнові записи, мобільний телефон, фіскальні чеки та інші документи є важливими речовими доказами, оскільки несуть інформацію про якість та контрагентів покупців алкогольної продукції, об`єми її виготовлення.

11.07.2017 року відомості про вказану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001243 з попередньою кваліфікацією за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, проти задоволення клопотання не заперечував.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб».

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України «У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу».

Згідно ст. 98 КПК України «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».

Слідчим суддею встановлені наступні обставини, що мають значення для вирішення клопотання по суті, а саме: як вбачається з витягу 11.07.2017 року відомості про вказану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001243 з попередньою кваліфікацією за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 199 КК України; на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу 01.02.2018 проведено обшук; згідно копії протоколу обшуку від 01.02.2018 року, було вилучено майно, що перелічено в клопотанні; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 05.01.2018 року, який пояснив, що під час проведення ним перевірки, як спеціаліста служби безпеки ТОВ "Баядера Логістик", було виявлено реалізацію в деяких магазинах алкогольної продукції, яка викликала сумнів в їх справжності; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 05.01.2018 року, який за дорученням слідчого проводив негласні слідчі (розшукові) дії, під час яких було встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_3 організували цех по виробництву фальсифікованої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку; копією постанови про визнання речових доказів від 02.02.2018 року.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виявлених та вилучених в ході проведення обшуків речей, документів та техніки, які є важливими доказами по справі та несуть на собі сліди про скоєння кримінального правопорушення, клопотання слід задоволити частково. В частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 800 гривен слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задоволити частково.

Накласти арешт на наступне майно, що було вилучено, опечатано 01.02.2018 у приміщенні кіоску «Терем», який розташований між буд. №17 та АДРЕСА_2 , а саме:

десять фіскальних чеків;

два пакети із полімерного матеріалу в яких знаходяться товаро-транспортні накладі та накладні на торгову продукцію ФОП « ОСОБА_4 »;

зошит із рукописними записами та написом на обкладинці «Долговая»;

чотири пластикові тари по 10 л кожна, заповнені рідиною прозорою із різким запахом спирту;

дві пластикові тари по 6 л кожна, повністю заповнені рідиною прозорою із різким запахом спирту;

коробка в якій знаходиться пакет із полімерного матеріалу частково заповнений рідиною із різким запахом спирту;

мішок білого кольору, в якому знаходяться 50 пластикових пляшок об`ємом 0,5 л, заповнені рідиною прозорою із різким запахом спирту. Пляшки без етикетки та акцизної марки;

12 пластикових пляшок об`ємом 0,5 л, заповнені рідиною прозорою із різким запахом спирту. Пляшки без етикетки та акцизної марки;

9 пластикових пляшок об`ємом 0,5 л, заповнені рідиною коричневого кольору із різким запахом спирту. Пляшки без етикетки та акцизної марки;

17 скляних пляшок об`ємом 0,5 л, заповнені рідиною прозорою із різким запахом спирту, із етикеткою «Неміроф», з акцизною маркою на пробці;

1 скляна пляшка об`ємом 0,5 л, заповнені рідиною прозорою із різким запахом спирту, із етикеткою «Хортиця», з акцизною маркою на пробці;

два мобільні телефони чорного кольору Моторола та Леново.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1