УХВАЛА

06 грудня 2017 року м. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області
в особі слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
захисника підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженецю с.Малинівка Гощанського району Рівненської області, фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово непрацюючому, одруженому, підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305 КК України, -
в с т а н о в и в:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радник юстиції ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про продовження строку тримання підозрюваного арештом ОСОБА_5 під домашнім арештом.
З клопотання вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 за матеріалами відділу в м. Вараш УСБУ в Рівненській області та Сарненського МРВ Управління, за підозрою громадян ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.307, 3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.313, ч.2 ст.317 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.317 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в порушення вимог Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, у період часу до 25.11.2016 створив та очолив стійке об`єднання, до якого залучив як виконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів.
Зокрема, ОСОБА_7 , будучи обізнаним про те, що ОСОБА_8 , який мешкає у Львівській області, має у власності транспортний засіб автомобіль марки «Рено Трафік», державний номерний знак НОМЕР_1 , на якому регулярно здійснює перевезення громадян України до Республіки Польща для здійснення ними закупівель, знає польську мову, а також має стійкі соціальні зв`язки в Республіці Польща та обізнаний із порядком проходження митного контролю під час перетину митного кордону України, спільно з ОСОБА_5 , який мешкає у Рівненській області, здійснює регулярні поїздки разом із ОСОБА_8 до Республіки Польща для здійснення закупівель, зорганізував їх для придбання на території Республіки Польща псевдоефедриновмісних пігулок та подальшого їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Учасники, створеної та очоленої ОСОБА_7 організованої групи, яка функціонувала у період з 25.11.2016 по 10.06.2017, діяли відповідно до попередньо розробленого та узгодженого плану злочинних дій з чітким розподілом функцій кожного, для досягнення спільної злочинної мети вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів.
Відповідно до розробленого ОСОБА_7 та схваленого усіма учасниками організованої групи плану, останній здійснював керівництво групою шляхом надання вказівок її учасникам щодо пошуку на території Республіки Польща місць придбання прекурсорів, забезпечення їх грошовими коштами для реалізації вказаних дій, чіткого дотримання правил конспірації з метою унеможливлення викриття злочинної діяльності групи, розподіляв кошти між її учасниками та фінансував діяльність організованої злочинної групи.
Діючи як виконавець, ОСОБА_8 , будучи обізнаним про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи, згідно відведеної йому ролі, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, встановив на території Республіки Польща осіб, які продавали йому, або іншим особам, пігулки «Cirrus», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, отримував замовлення від ОСОБА_7 на придбання та переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю пігулок «Cirrus», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, забезпечував спільно з ОСОБА_5 придбання в Республіці Польща та подальше переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю зазначених пігулок.
Діючи як виконавець, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи, згідно відведеної йому ролі, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, підшукав на території Республіки Польща осіб, які продавали йому, або іншим особам, пігулки «Cirrus», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, встановив на території Республіки Польща осіб, які продавали йому, або іншим особам, пігулки «Cirrus», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, отримував замовлення від ОСОБА_7 на придбання та переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю пігулок «Cirrus», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, забезпечував спільно з ОСОБА_8 придбання в Республіці Польща та подальше переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю зазначених пігулок, а також доставляв їх ОСОБА_7 в обумовлене місце.
Зокрема, ОСОБА_7 , на виконаня розробленого ним спільного злочинного плану, замовляв ОСОБА_5 пігулки «Cirrus», які містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин у кількостях від 400 блістерів по 14 пігулок в кожному до 1150 блістерів по 6 пігулок в кожному. У подальшому, ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому функції, телефонував до ОСОБА_8 та переказував зміст вказаного замовлення, який в свою чергу замовляв вказані пігулки.
У подальшому, на виконання визначеного ОСОБА_7 злочинного плану, який узгоджений між учасниками злочинного угрупування, з 25.11.2016 по 10.06.2017 ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної їм ролі у складі вказаної організованої групи, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, виїзджали самостійно, або залучали для цього інших осіб, через митний пост «Шегині» Львівської митниці ДФС в Республіку Польща, де придбавали в одній з аптек міста Перемишль псевдоефедриновмісні пігулки «Cirrus» у зазначених вище кількостях, після чого вилучили з блістерів та приховали їх серед особистих речей продуктів харчування, з метою унеможливлення їх виявлення під час перетину митного кордону України.
Надалі, вказані громадяни діючи організованою групою, відповідно до визначеного ОСОБА_7 злочинного плану, який узгоджений між учасниками злочинного угрупування, переміщували зазначені псевдоефедриновмісні пігулки через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. У вищевказаний спосіб організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 діяла до 10.06.2017.
Так, 10.06.2017 о 16 годині 54 хвилини ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , слідуючи з Республіки Польща автомобілем марки «Рено Трафік», д.н.з. НОМЕР_1 , в порушення вимог Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, повторно перемістили вказані пігулки у кількості 6900 одиниць через митний кордон України в митному посту «Шегині» Львівської митниці ДФС з приховуванням від митного контролю.
У подальшому, того ж дня, в ході обшуку автомобіля марки «Рено» Трафік, д.н.з. НОМЕР_1 , а також особистих речей осіб, що ним слідували, ОСОБА_5 видав попередньо придбані ним та ОСОБА_12 псевдоефедриновмісні пігулки у кількості 6900 шт.
Відповідно до висновків експерта НДЕКЦ УСБУ в Рівнеській області №2.1-530/17 від 11.06.17 та №2.1-794/17 від 12.10.2017, надані на експертизу пігулки містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, загальною масою 628,42 г, що становить особливо великий розмір.
З урахуванням викладеного вище, 11.06.2017 громадянину ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, а 24.11.2017 повідомлено про зміну підозри, а також про нові підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305 КК України, за фактом переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вчиненому організованою групою.
Доказами, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_5 є протокол обшуку автомобіля «Рено Трафік» від 11.06.17, протоколи за наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) дій, висновок експерта №2.1-530/17 від 11.06.17 Рівненського НДЕКЦ УМВС України, інші матеріали кримінального провадження.
Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с.Малинівка Гощанського району Рівненської області, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово непрацюючий, одружений, обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного корисливого особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна.
До підозрюваного ОСОБА_5 16.06.2017 Рівненським міським судом Рівненської області застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 15.08.2017. У подальшому, 10.08.2017 Рівненським міським судом Рівненської області продовжено дію застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 10.10.2017. Після цього, 09.10.2017 Рівненським міським судом Рівненської області продовжено дію застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 08.12.2017.
Встановлені досудовим слідством фактичні дані кримінального провадження вказують про можливе вчинення кримінальних правопорушень зазначеними особами в організованих формах. Крім того на даний час вживаються заходи по встановленню усіх причетних до вчинення даних злочинів осіб.
Однак, для встановлення усіх обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно провести значну кількість слідчих та процесуальний дій, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та інших, що могли бути вчинені вказаними вище особами, в тому числі і організованою групою, що вимагає значно тривалого періоду часу для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування.
Зокрема на даний час для завершення досудового розслідування злочинів необхідно: отримати висновки ряду призначених експертиз, результати яких мають суттєве значення для досудового розслідування, після чого визначитись з необхідністю призначення додаткових експертиз;отримати відповідь на клопотання про надання міжнародної правової допомоги, яке було направлено до компетентних органів Республіки Польща для проведення невідкладних слідчих дій;встановити та допитати осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення цих та інших кримінальних правопорушень, до яких причетні зазначені вище особи;провести тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходиться операторів мобільного зв`язку та інших установах, після чого зробити огляд та аналіз зазначеної інформації щодо обставин, які мають значення для досудового розслідування;допитати військовослужбовців ДПСУ та працівників Львівської митниці, які перебували на митних постах під час перетинів підозрюваними митного кордону України (по кожному епізоду перетину окремо);отримати усі матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, після аналізу яких визначитись із необхідністю призначення ряду експертиз (відеозвукозапису, фотопортретної та ін.), а також прийняття інших процесуальних рішень;з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування та від оперативних підрозділів інформації визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій за участю осіб, яким можуть бути відомі фактичні обставини вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у даному кримінальному провадженні;за наявності достатніх доказів, зібраних під час досудового слідства, повідомити про нові підозри у вчиненні інших кримінальних правопорушень або зміни раніше повідомлених підозр.
Вказані процесуальні та слідчі дії не були завершені в розумні строки у зв`язку із великою кількістю об`єктів дослідження, складністю проведення судових експертиз, великою кількістю підозрюваних та обсягом інформації, отриманої в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яку необхідно проаналізувати та систематизувати У зв`язку із цим, заступником прокурора Рівненської області прийнято рішення про продовження строку досудового розслідування до 11.12.2017. Крім того, 22.08.2017 досудове розслідування було зупинено, а 02.10.2017 відновлено, у зв`язку з чим строк досудового розслідування завершується 21.01.2018.
На даний час не перестали існувати ризики, що у разі застосування до ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, він може ухилятися від досудового слідства і суду, вчинити нове кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків.
Зокрема, на даний час в ході досудового розслідування встановлюються інші особи, яким відомо про злочинну діяльність ОСОБА_5 та його спільників, зважаючи на це є підстави вважати, що ОСОБА_5 , може незаконно впливати з метою перешкоджання органу досудового розслідування та суду, також може впливати на інших свідків, які на даний час встановлюються та яким відомі обставини вчинення підозрюваним вказаного кримінального правопорушення та причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень. У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 може бути причетний до вчинення й інших кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Крім того, у ході огляду паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що належить ОСОБА_5 , встановлено, що за 2017 рік він здійснив близько 11 виїздів за межі України, а починаючи з 2014 до 50, що свідчить про можливу наявність стійких соціальних зв`язків за кордоном, а тому є ризики, що ОСОБА_5 може переховуватись від досудового слідства та суду з метою не притягнення його до кримінальної відповідальності. Разом з тим, на даний час ОСОБА_5 співпрацює із слідством, свою вину у вчиненні інкримінованого йому діяння визнає.
Викладене дає обґрунтовані підстави вважати, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, а тому необхідним є продовження застосування саме запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Вивченням особи ОСОБА_5 на даний час встановлено, що він працездатний, раніше не судимий, приватний підприємець, одружений має двох малолітніх дітей, інвалід ІІ групи з дитинства. Даних, які б вказували на неможливість застосування до ОСОБА_5 вказаного запобіжного заходу, не встановлено.
На підставі викладеного, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі, а також наявність ризиків, що дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування, вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків та підозрюваного у даному кримінальному провадженні, а також для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили продовжити ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 за матеріалами відділу в м. Вараш УСБУ в Рівненській області та Сарненського МРВ Управління, за підозрою громадян ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.307, 3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.313, ч.2 ст.317 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.317 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307 КК України.
11.06.2017року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, а 24.11.2017 повідомлено про зміну підозри, а також про нові підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305 КК України, за фактом переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вчиненому організованою групою.
До підозрюваного ОСОБА_5 16.06.2017 Рівненським міським судом Рівненської області застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 15.08.2017.
10.08.2017 Рівненським міським судом Рівненської області продовжено дію застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 10.10.2017.
09.10.2017 Рівненським міським судом Рівненської області продовжено дію застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 08.12.2017.
Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 08 грудня 2017 року. Однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо через особливу складність вказаного кримінального провадження.
Заступником прокурора Рівненської області прийнято рішення про продовження строку досудового розслідування до 11.12.2017. Крім того, 22.08.2017 досудове розслідування було зупинено, а 02.10.2017 відновлено, у зв`язку з чим строк досудового розслідування завершується 21.01.2018.
Відповідно до постанови про уточнення строку досудового розслідування від 29 листопада 2017 року за підписом заступника прокурора Рівненської області старшого радника юстиції ОСОБА_13 строк досудового розслідування рахувати до 21.01.2018 року.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Відповідно до ч.б ст.181 КПК України, у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений в межах строку досудового розслідування у порядку, передбаченому ст. 199 КПК України
Прокурор звертаючись з клопотанням про продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом, при розгляді клопотання довів про наявність достатніх даних, що заявлений ризик вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення не зменшився, наявні підстави, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.
Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом необхідно, внаслідок наявності ризиків, складності провадження та необхідності проведення великого обсягу слідчих дій, тому постановою заступника прокурора Рівненської області продовжено строк досудового розслідування до, а саме до 21.01.2018 року.
Оскільки підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового слідства, вчинити інше кримінальне правопорушення, чинити тиск на свідків, враховуючи неможливість закінчення досудового слідства в зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих дій, тому підстав для скасування чи зміни запобіжного заходу на більш м`який слідчий суддя не вбачає. Відповідно запобіжний захід у виді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 слід продовжити.
Керуючись ст.ст. ст.ст.131-132,176-178,181,193-194,196,205, 395 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Продовжити строк тримання під домашнім арештом підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженецю с.Малинівка Гощанського району Рівненської області, фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово непрацюючому, одруженому - до 21 січня 2018 року.
Заборонити ОСОБА_5 залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу зз 23 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого або суду;
- не залишати фактичне місце проживання: без дозволу слідчого, прокурора чи суду;
- утримуватись від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до УДМС України в Рівненській області свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 21 січня 2018 року.
Ухвалу про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання у Рівненське районне відділення поліції Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радника юстиції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1