печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0013137 від 21.11.2014, за фактами вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами, підробки документів щодо реєстрації транспортних засобів, заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу, а також незаконних заволодінь заставним майном, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч. 3 ст. 358, ч. 2 і ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 309 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що викрадені на території України транспортні засоби узаконюються під реєстраційними даними автомобілів аналогічних моделей, які зареєстровані на території АР Крим. Таким чином встановлено спосіб легалізації викрадених на території України автомобілів елітних моделей, які в підрозділах реєстраційно-екзаменаційної роботи при ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 реєструвались під видом аналогічного автомобіля, що офіційно зареєстрований в базі даних ДАІ на території АР Крим, що на даний час вважається тимчасово окупованою територією. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на території Харківської області діяла група, яка з метою легалізації незаконно ввезеного та викраденого автотранспорту, не санкціоновано втручалася в роботу електронно-обчислювальних машин (бази «НАІС»), з метою підроблення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.
Виготовленні підроблені документи направлялися замовнику, через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: клієнт після отримання документів оплачував післяплатою. При цьому відправка документів і отримання грошей здійснювалася за підробленими паспортами. Іноді замовники перераховували гроші на банківські картки.
27.10.2017, здійснено тимчасовий доступ до карткових рахунків №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та встановлено, що грошові кошти передавалися на банківський рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , який оформлений на ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 .
Слідчий зазначив, що інформація, що міститься у документах по банківському рахунку № НОМЕР_5 та картковим (поточним) рахункам, які оформлені на ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушенняі. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до довідки інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 та картковим (поточним) рахункам, які оформлені на ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2014 по дату виконання ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню із зразками підписів; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку № НОМЕР_5 та картковим (поточним) рахункам, які оформлені на ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/67993/17-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_4
Копія: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Виконавець: ОСОБА_1 20.11.2017р.