Справа № 712/473/18
Провадження № 1-кс/712/251/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
17 січня 2018 рокуСлідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської міської прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000240 від 12.10.2017 клопотанняпро тимчасовий доступ до речей, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні зазначено, що 12.10.2017 року за матеріалами УЗЕ в Черкаській області прокурором Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 відкрито кримінальне провадження № 0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України по факту привласнення державних коштів виділених на ремонт автомобільної техніки військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі близько 500 тис. грн.

12.10.2017 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що військова частина НОМЕР_1 Міністерства оборони України (Окремий автомобільний батальйон АДРЕСА_1 ) 21.12.2015 уклала договір №32 та №33 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Черкаси, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та 17.12.2015 договір №31 з ФОП ОСОБА_5 на закупівлю послуг з ремонту автомобільної техніки в кількості 15 одиниць, а саме КАМАЗ 5320 - 6, КАМАЗ 55102, КАМАЗ 45148-010-15, КАМАЗ 5410, КАМАЗ 54112, КАМАЗ 255ЭОВ4421, КАМАЗ 699Р, УРАЛ 131АЦ-40, УРАЛ 4320КС2573 за що в/ч НОМЕР_3 оплачено послуги вартістю 476 тис. грн.

Відповідно до п. 5.2 зазначених договорів, ремонт повинен був проводитись у майстернях постачальників послуг або на території парку в/ч НОМЕР_1 . Разом з тим, у військовій частині відсутні відповідні шляхові листи про виїзд автомобільної техніки, запис про виїзд техніки в журналах виходу та повернення машин, а також записи в журналі про захід на територію парку ремонтників з числа цивільних осіб. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 не мають дозвільних документів на проведення вказаного виду діяльності та крім того відсутні виробничі потужності в обох постачальників послуг.

Також, в окремих випадках існують факти заміни запасних частин в автомобільній техніці, що начебто була відремонтована, з нульовим пробігом, яка не потребувала ремонту, що свідчить про фіктивність його проведення.

Враховуючи вищевикладене, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Черкаси, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 , м. Черкаси, код НОМЕР_4 з метою привласнення державних коштів виділених на ремонт автомобільної техніки військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом внесення в акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) недостовірних відомостей про технічне обслуговування 15 автомобілів, без їх фактичного виконання, привласнили державні кошти в сумі близько 500 тис. грн.

Таким чином, з метою отримання відомостей щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин військової частини НОМЕР_1 з ФОП ОСОБА_5 за договором № 31 від 17.12.2015, зокрема з`ясування обставин перерахування військовою частиною НОМЕР_1 грошових коштів та подальшого їх зняття з банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 , що може мати доказове значення для встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.12.2015 по 01.12.2016 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інше)

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги те, що надходження сплачених військовою частиною НОМЕР_1 грошових коштів згідно договору № 31 від 17.12.2015 здійснювалося на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , що належить ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), у зв`язку з чим з метою отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у даному провадженні, слідчий просить вилучити та дослідити документи про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважаємо, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, так як документи про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку можуть мати значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-Ш (із змінами та доповненнями), ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме:

- копії особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк»);

- роздруківки руху коштів за період з 01.12.2015 по 01.01.2018 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії;

- інформації та всіх наявних фото-, відео-, файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період з 01.12.2015 по 01.01.2018;
- копії карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інш. за період з 01.12.2015 по 01.01.2018), з можливістю вилучення вищевказаних документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 .

Дана ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 днів з моменту її ухвалення.

Слідчий суддя