Справа № 185/1499/18
Провадження № 1-кс/185/523/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 березня 2018 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2018 року за № 0000518, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
27 березня 2018 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2018 року за № 0000518, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 26.08.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » укладено договір про «реконструкцію приміщень інтернату ІНФОРМАЦІЯ_2 від корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_1 » та сплачено на рахунок ПП « ОСОБА_5 » кошти в розмірі 30% від суми договору, але до теперішнього часу роботи ПП « ОСОБА_6 » не виконані, грошові кошти не повернуто.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2018 року за № 0000518.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.08.2016 року між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір на реконструкцію приміщення інтернату ІНФОРМАЦІЯ_2 I-III ступенів під корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 1 900 181,22грн.

Перевіркою оплати платежів казначейства встановлено, що 08.09.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » сплачено кошти в розмірі 30% від суми договору, однією транзакцією в сумі 570 054,37 грн.

В подальшому ПП « ОСОБА_5 » ніяких робіт за договором з ІНФОРМАЦІЯ_4 не виконав, внаслідок чого 14.09.2017 року договір між ними було розірвано. До теперішнього часу роботи ПП « ОСОБА_5 » не виконані, гроші не повернуто.

ІНФОРМАЦІЯ_5 за вих. № 439/9/04-10-08-12 від 06.03.2018 року надана інформація про розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 по ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), відкриті у Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , скорочена назва ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2018 року за № 0000518, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме, документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також роздруківку руху коштів по зазначеним рахункам (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунків по 28.03.2018 року з зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувалися для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності), щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 28 квітня 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1