Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2018 року Справа № 608/585/18
Номер провадження1-кс/608/236/2018

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання ст. слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000013 від 07 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що 08 грудня 2017 року ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, незаконно заволодів грошима потерпілого ОСОБА_6 в загальній сумі 13000 гривень.

На даний час протиправне діяння, вчинене ОСОБА_5 , кваліфіковане за ч.1 ст. 190 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що вище вказані гроші він перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, в тому числі показань потерпілого ОСОБА_6 , необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 , у період з 1 по 30 грудня 2017 року.

Вказана інформація міститься у документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином отримати дані про рух коштів по банківському рахунку не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Ст. слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та підлягає до задоволення з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то необхідно отримати доступ до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або ж за його дорученням оперативним працівникам Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області, а саме: 1) ст. о/у СКП Чортківського ВП ОСОБА_7 ; 2) о/у СКП Чортківського ВП ОСОБА_8 ; 3) о/у СКП Чортківського ВП ОСОБА_9 ; 4) о/у СКП Чортківського ВП ОСОБА_10 до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і які містять у собі інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 , у період з 1 по 30 грудня 2017 року (з розшифровкою контрагентів), з указанням власника даного рахунку, дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці гроші.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі інформацію про те, скільки разів нараховувалися гроші на рахунок, номер якого НОМЕР_1 , у період з 01 по 30 грудня 2017 року, хто, в якій сумі і звідки їх перераховував кожен раз.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме отримував грошові кошти із вказаного рахунку у період з 1 по 30 грудня 2017 року, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони одержувалися.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі інформацію про те, чи перераховувалися у період часу з 1 грудня 2017 року по 30 грудня 2017 року грошові кошти з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 , на інші рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті).

У випадку, якщо у період часу з 1 грудня 2017 року по 30 грудня 2017 року гроші перераховувалися з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 , на інші рахунки, то надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі інформацію про рух коштів по цих рахунках за період часу з 1 грудня 2017 року по 30 грудня 2017 року (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували дані гроші.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме отримував грошові кошти, перераховані у період часу з 1 грудня 2017 року по 30 грудня 2017 року з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 , на інші рахунки, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони одержувалися.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі інформацію про місце знаходження та конкретні адреси терміналів (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), через які грошові кошти у період часу з 1 грудня 2017 року по 30 грудня 2017 року перераховувалися з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 , на інші рахунки і навпаки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № № 0000013 від 07 березня 2018 року.

Ухвала набрала законної сили « » 2018 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_______________2018 року.

Секретар