Провадження № 1-кс/344/4964/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000244 від 29.11.2012, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 від 29.11.2012 за ч. 1 ст. 190 КК України по факту того, що до Івано-Франківського МВ УМВС поступило повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 18.12.2014 близько 17:30 год. із платіжної картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 12 133 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав покази про те, що 18.12.2014 він розмістив оголошення на сайті «OLX» про продаж власного мобільного телефону «IPhone 5 с» 18.12.2014, близько 09 год. 00 хв. до нього на мобільний № НОМЕР_2 зателефонував невідомий, який представився як ОСОБА_6 та повідомив, що його зацікавило моє оголошення з приводу продажу мобільного телефону. При цьому ОСОБА_5 йому сказав, що хоче, щоб він зробив передоплату в сумі 100 гривень шляхом банківського переказу на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . На дану пропозицію ОСОБА_6 погодився і повідомив, що через кілька годин зробить переказ коштів.

В подальшому протягом всього дня, а саме у період часу з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 18.12.2014 ОСОБА_6 кілька разів телефонував на його мобільний телефон № НОМЕР_2 з різних номерів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Під час вказаних розмов він у перепитувався чи поступили на картку грошові кошти в сумі 100 гривень. При цьому ОСОБА_5 йому повідомляв, що будь-яких грошей на мою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 не поступило. В подальшому, а саме близько 15 год. 00 хв. 18.12.2014 ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення про те, що на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 поступили грошові кошти в сумі 100 гривень. Також приблизно в той самий час він отримав смс-повідомлення про те, що йому поповнено рахунок мого мобільного телефону на 10 гривень. Близько 17 год. 00 хв., 18.12.2014 ОСОБА_5 перебуваючи на роботі спробував зайти на свою сторінку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому з незрозумілих причин він не отримав на свій мобільний телефон коду доступу до вказаної системи. В той самий час ОСОБА_5 звернув увагу на те, що сім-карта його мобільного телефону № НОМЕР_2 стала неактивна. Передзвонивши на номер гарячої лінії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , він повідомив про даний факт оператора. Останній сказав, що бдазько 17 год. 00 хв. 18.12.2014 з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 12133 гривень.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів переказу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення куди саме були переказані грошові кошти виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх копії, зокрема в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за 18.12.2014, та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, а також записи з камер відео спостереження банкоматів, через які на протязі 18.12.2014 з карткового рахунку № НОМЕР_3 було знято грошові кошти.

Ухвала діє до 11 січня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1