У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2018 р.

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в місті Кобеляки, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів (кримінальне провадження № 0000007),-

Встановив:

В клопотанні слідчого, яке погоджене з прокурором, ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою подальшого здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000007, кваліфікованого за ч.1 ст. 190 КК України. Доступ прохав надати йому та слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Слідчий ОСОБА_2 , в судовому засіданні підтримав подане клопотання та прохав його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлені про час та місце розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження № 0000007, 11.01.2018 року Кобеляцьким ВП ГУНП в Полтавській області до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про те, що 07.11.2017 року, невідома особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , котрі він перерахував як завдаток за ячмінь (а.с.2).

Із письмового пояснення ОСОБА_9 вбачається, що 3 чи 4 листопада 2017 року він знайшов оголошення в мережі інтернет з приводу продажу ячменю та зателефонував на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_1 . Під час розмови домовився про придбання зерна, та продавець вказав номер рахунку: НОМЕР_2 , на який потрібно було перерахувати кошти, як аванс за придбання товару. 07.11.2017 року гроші були перераховані, однак товар ОСОБА_9 не отримав(а.с.4-6).

Під час досудового розслідування встановити особу, причетну до вчинення вказаного правопорушення, та якій належить номер рахунку, на який перераховані кошти, неможливо, оскільки інформація, яку зберігають банки є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до п.3 ч.1 ст 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою проведення належного досудового розслідування по справі та встановлення обставин справи, вважаю можливим надати слідчим Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 та ОСОБА_10 доступ до матеріалів документів, вказаних у клопотанні, з можливістю вилучення вказаної інформації у друкованому та електронному виді.

Оскільки інші слідчі, вказані у клопотанні, не входять до слідчої групи по даному кримінальному провадженні, то в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання слідчого Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Зобов`язати приватне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію про те, кому належить банківський рахунок № НОМЕР_2 , на який 07.11.2017 року були перераховані кошти в сумі 7505 грн, а саме: повний номер карткового рахунку, інформацію про власника (прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний код, місце проживання), відділення банку України, в якому відкрито зазначений рахунок. Який клієнт, коли саме (година, хвилина), в якому місці та яким чином здійсний кінцеве заволодіння грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який 07.11.2017 року ОСОБА_9 перерахував кошти в сумі 7505 грн, з можливістю вилучення такої інформації у друкованому та електронному вигляді, для приєднання її до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000007 від 11.01.2018 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації у друкованому та електронному вигляді.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали один місяць, з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя