УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0007733 від 27 червня2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0007733 від 27 червня2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за погодженням зі прокурором Київської місцевої прокуратури №10 м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 19 червня 2017 року, приблизно о 16 год. 13 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , в супермаркеті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", невстановленою особою з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 ОСОБА_5 зняли гроші в сумі 4, 040 гривень.
21.06.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло СМС-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому зазначалась сума поповнення і баланс по картці. Побачивши баланс, ОСОБА_5 здивувало чому так мало грошей залишилось на рахунку. Вирішивши перевірити залишок коштів на картці, в інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і одразу звернув увагу, що 19.06.2017 року в 16 год. 13 хв. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з карти було знято грошові кошти в розмірі 4 040 (чотири тисячі сорок) гривень, в тому числі 40 гривень комісії банку за зняття готівки.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0007733 від 27 червня2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. ОСОБА_6 , а за його дорученням працівникам оперативних підрозділів, а саме: о/у Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , о/у Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , о/у Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , о/у Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , о/у Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , о/у Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

копії документів (виписка) руху коштів по банківському картковому рахунку, платіжної картки з № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

копії файлів відео(фото)спостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по даному рахунку, у період часу з 16 год. 05 хв. до 16 год. 20 хв. 19 червня 2017 року, банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1