СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/2355/17
Провадження № 1-кс/306/314/17
Рядок статзвіту № 22
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів,

які становлять охоронювану законом таємницю

27 листопада 2017 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

слідчого: ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капрала поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме доступу: до відомостей про особу власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України); до відомостей про рух банківських коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 06 червня 2017 року по 09 червня 2017 року, із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належать картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою розкриття банківської таємниці та можливістю вилучення (виїмки) документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_4 звернулася в суд із вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 09 червня 2017 року о 12:00 годині до чергової частини Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУ НП в З/о надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , працюючого директором будівельної компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 м.Львів, який просить прийняти міри щодо шахрайських дій, вчинених громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (які сказали, що проживають в м. Свалява), яким заявник на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 13000 грн 07.06.2017 року о 12:00 годині та 26000 грн. 08.06.2017 року о 12:25 годині за замовлення запчастин на його автомобіль марки БМВ в Інтернет магазтині OLX, на телефонні дзвінки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 вищевказанім особи не відповідають (витяг із кримінального провадження № 0000352 від 15.11.2017 року про внесення до ЄРДР заяви ОСОБА_5 ).

10 червня 2017 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні вимоги, викладені в клопотанні підтримала та просила їх задовольнити. Зазначила, що для всебічного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення (злочину), виникла необхідність у розкритті банківської таємниці (в отриманні відомостей наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для опрацювання) для встановлення осіб причетних до вчинення шахрайсттва та встановлення інших важливих обставин, які мають значення для вищевказаного кримінального провадження. Доступ просить надати з можливістю вилучення (виїмки).

Тимчасовий доступ до відомостей наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить надати також за її дорученням оперуповноваженому СКП Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (у відповідності до 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам).

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги слідчого про надання дозволу до відомостей про рух банківських коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та в отриманні інформації по вказаних картках, які можуть мати значення речового доказу для повного і об`єктивного розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя розглядає клопотання без участі представників ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000352 відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза, зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на на те, що доводи слідчого підтверджені та доведені матеріалами кримінального провадження, заслухавши пояснення прокурора, слідчого та перевіривши додані до матеріалів клопотання докази, а також враховуючи, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю та у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що є необхідним використання як доказів відомостей, що містяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчийсуддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капрала поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області капралу поліції ОСОБА_4 та, за її дорученням, оперуповноваженому СКП Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: до відомостей про особу власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України); до відомостей про рух банківських коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 06 червня 2017 року по 09 червня 2017 року із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належать картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , для їх огляду та вилучення (виїмки).

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області капралу поліції ОСОБА_4 та, за її дорученням, оперуповноваженому СКП Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до відомостей про особу власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та до відомостей про рух банківських коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 06.06.2017 року по 09.06.2017 року покласти на керівництво публічого акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 26 грудня 2017 року включно.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1