КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/294/18
Провадження № 1-кс/552/120/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.01.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ), про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послугщодо телефонного номеру оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період з 01.12.2017 року по 18.01.2018 року. Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000045 від 01.02.2017 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.1, ч.2 ст.222 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2010-2017 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між собою та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ) та Відділення № НОМЕР_31 в м. Кременчуці ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_32 ) сприяли ухиленню від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

07.12.2017 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.222 та ч.2 ст.222 КК України, але не вручено йому особисто у зв`язку з тим, що останній переховується від органів досудового розслідування, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

ОСОБА_6 07.12.2017 року перед початком проведення обшуку за адресою його проживання ( АДРЕСА_2 ) не допустив слідчо-оперативну групу до свого житла, повідомивши слідчого про своє бажання мати захисника при проведенні вказаної слідчої дії. Натомість, розуміючи відповідальність за власні незаконні дії, ОСОБА_6 через вікно своєї квартири покинув приміщення та втік від працівників правоохоронних органів. В подальшому останній вимкнув власний мобільний телефон, до власного помешкання до цього часу не повернувся, жодним чином на зв`язок не вийшов.

08.12.2017 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у розшук. В той же час всі необхідні та можливі без участі ОСОБА_6 слідчі (розшукові) й інші процесуальні дії в межах кримінального провадження №0000045 проведені.

У зв`язку з тим, що до цього часу фактичне місцезнаходження ОСОБА_6 не встановлене, а в інший спосіб неможливо отримати інформацію щодо місць фактичного знаходження та проживання ОСОБА_6 виникла необхідність отримання повної інформації про користування телефонним номером оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000045 від 01.02.2017 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.1, ч.2 ст.222 КК України.

В ході здійснення оперативно-розшукових заходів співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що ОСОБА_6 змінив свій основний номер мобільного телефону та на даний час, перебуваючи в розшуку, інколи користується номером НОМЕР_33 , через який тісно спілкується з наступними особами:

НОМЕР_34 Син підозрюваного ОСОБА_7 ;

НОМЕР_35 Мати підозрюваного ОСОБА_8 ;

НОМЕР_36 ОСОБА_9 (бухгалтер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

НОМЕР_37 ОСОБА_10 (колега по бізнесу);

НОМЕР_38 ОСОБА_11 (адвокат, юрист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

НОМЕР_2 ОСОБА_12 (близька подруга підозрюваного).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення місця знаходження ОСОБА_6 , слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, - У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (із можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформації), що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ), про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послугщодо телефонного номеру оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період з 01.12.2017 року по 18.01.2018 року із зазначенням:
-Дати, часу, тривалості з`єднань.

-Інформації про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS-повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали.

-Типів з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації.

-Дати, часу та тривалості з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.

-Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента.

-Номерів та адрес розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.
За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу (повні реквізити абонента згідно укладеного контракту/договору/угоди).
Виконання ухвали доручити слідчому управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 18.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1