№ 243/571/18
Провадження № 1-кс/243/119/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)
26 січня 2018 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 чи іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, а також співробітнику УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 чи іншим уповноваженим особам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме на вилучення у паперову та електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам:

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (643-російський рубль), № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_4 (980-українська гривня);

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (840-доллар США), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (643-російський рубль); № НОМЕР_7 (978-ЄВРО);

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (643-російський рубль), № НОМЕР_9 (840-долар США), № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_9 (978-ЄВРО), № НОМЕР_10 (980-українська гривня), № НОМЕР_11 (980-українська гривня), № НОМЕР_12 (980-українська гривня);

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 (840-долар США), № НОМЕР_14 (980-українська гривня);

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 (980-українська гривня), № НОМЕР_17 (978-ЄВРО), № НОМЕР_18 (643-російський рубль), № НОМЕР_18 (840-долар США), № НОМЕР_18 (980-українська гривня);

- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 (980-українська гривня), № НОМЕР_20 (643-російський рубль), № НОМЕР_20 (840- долар США), № НОМЕР_20 (978-ЄВРО), № НОМЕР_21 (980-українська гривня), № НОМЕР_22 (980-українська гривня);

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 (980-українська гривня), № НОМЕР_25 (980-українська гривня), № НОМЕР_26 (978-ЄВРО), № НОМЕР_25 (643-російський рубль), № НОМЕР_25 (840-долар США);

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 (643-російський рубль), № НОМЕР_28 (840-долар США), № НОМЕР_28 (978-ЄВРО), № НОМЕР_28 (980-українська гривня), № НОМЕР_29 (980 українська гривня);

- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_30 ), № НОМЕР_31 (643-російський рубль), № НОМЕР_31 (840-долар США), № НОМЕР_31 (978-ЄВРО), № НОМЕР_31 (980-українська гривня), № НОМЕР_32 (980-українська гривня);

- ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 (980-українська гривня), № НОМЕР_34 (643-російський рубль), № НОМЕР_34 (840-долар США), № НОМЕР_34 (978-ЄВРО), № НОМЕР_35 (980-українська гривня), № НОМЕР_36 (840-долар США);

- ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 (643-російський рубль), № НОМЕР_38 (840-долар США), № НОМЕР_38 (978-ЄВРО), № НОМЕР_38 (980-українська гривня), № НОМЕР_39 (980-українська гривня);

- ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 (840-долар США), № НОМЕР_41 (980-українська гривня);

- ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 (980-українська гривня), № НОМЕР_43 (643-російський рубль), № НОМЕР_43 (840-долар США), № НОМЕР_43 (978-ЄВРО), № НОМЕР_44 (980-українська гривня), № НОМЕР_45 (980-українська гривня);

- ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 (980-українська гривня), № НОМЕР_47 (643-російський рубль), № НОМЕР_47 (840-долар США), № НОМЕР_47 (978-ЄВРО), № НОМЕР_48 (980-українська гривня), № НОМЕР_49 (980-українська гривня);

- ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 (643-російський рубль), № НОМЕР_51 (840-долар США), № НОМЕР_51 (980-українська гривня), № НОМЕР_52 (980-українська гривня),

з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.01.2015 року по 24.01.2018 року.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 26 лютого 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1