печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1856/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
12.01.2018 старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 9, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи контрабандним шляхом, через невстановлені митні пости ввозять на територію України косметологічні товари (ін`єкції для омолодження) відомих європейських брендів «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, які в подальшому потрапляють до громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які в подальшому реалізовують вказані косметологічні вироби на території України через мережу косметологічних салонів або покупцям шляхом передачі товару через мережу поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за що отримують грошові кошти від покупців. Вказані косметологічні товари в подальшому реалізовуються на території країни через мережу косметологічних салонів. При цьому вказана діяльність вищевказаними особами здійснюється без жодної реєстрації юридичної особо та як суб`єкта підприємницької діяльності (СГД) при цьому жодних податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету не сплачується.

За наявними оперативними даними ГУ БКОЗ СБ України встановлено, що гр. ОСОБА_4 відповідає за надходження товару, його зберігання, займається пошуком клієнтів та фінансовими питаннями. Для розрахунків за товар використовує картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 .

Гр. ОСОБА_5 займається обліком, зберіганням продукції, відправкою її до косметологічних салонів.

ОСОБА_6 виконує функції кур`єра, здійснює доставку товару по м. Києву та відправляє по Україні. Доставка товару по Україні здійснюється через мережу поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно проведеного огляду баз даних ДФС України, встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , жодної підприємницької діяльності не здійснюють, як фізичні особи-підприємці не зареєстровані.

Так, на виконання ухвал судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 27.11.2017 було проведено обшук за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено косметологічну продукцію бренду ІНФОРМАЦІЯ_8 (імпортного виробництва), надати документи які підтверджують факт придбання косметологічної продукції та дозвільні документи на дану косметологічну продукцію гр. ОСОБА_4 не змогла, так як пояснила, що дана продукція нею була придбана на базарі, на якому вона не пам`ятає. Також, під час обшуку в гр ОСОБА_4 виявлено приватні розрахункові картки: № НОМЕР_1 ., № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Беручи до уваги, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ) знаходяться відомості щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 ., ОСОБА_5 ., ОСОБА_6 враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення фінансово-господарської діяльності по перерахуванню безготівкових коштів на приватні рахунки фізичних осіб ОСОБА_4 ., ОСОБА_5 ., ОСОБА_6 без сплати податків та встановлення схеми вчинення злочину.

Про час і місце судового засідання орган досудового розслідування повідомлявся належним чином, представник не з`явився. Разом з тим, 12.01.2018 року слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, за змістом якої просив розглядати подане клопотання за його відсутності, всі доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити іх (здійснити їх виїмку)

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, можливість вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), документів, які містять банківську таємницю по всіх наявним банківським рахункам, відкритих на імя:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн. НОМЕР_6 ,

а саме надати доступ до копій документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування, за період з моменту відкриття рахунку по 12.01.2018.

- копії документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування, за вищевказаний період, а також зобов`язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунку до 12.01.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1