У Х В А Л А
27 березня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та про надання тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази,-

В С Т А Н О В И В:
15 березня 2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП у Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та про надання тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з клопотання слідчий надав до суду заяву, в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що до 28.09.2017 року, надійшло звернення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу того, що невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи належною їм продукцією у виді партії алкогольних напоїв, в результаті чого, підприємству було заподіяно майнової шкоди на загальну суму 1 млн. 200 тис. грн., що є особливо великим розміром.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що вантаж у виді партії продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після заволодіння, було відвантажено на зберігання до гаражного приміщення в ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проведеними оперативно - розшуковими заходами, було встановлено, що вказаним гаражним приміщенням є гараж № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказане гаражне приміщення належить голові кооперативу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючому в АДРЕСА_2 .

05 жовтня 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, у гаражному приміщенні № НОМЕР_2 в ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_1 , було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено 653 ящики з коньячною продукцією, а також 365 ящиків з винною продукцією виробництва ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що до вчинення вказаного злочину, безпосередньо причетний ОСОБА_5 , який є зятем власника гаражного приміщення, де зберігалося майно ТОВ ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_5 , було встановлено, що ОСОБА_5 продовжує вчиняти аналогічні злочини, за попередньою змовою з групою осіб.

Зокрема було встановлено, що транспортуванням продукції, яка шляхом обману опиняється у розпорядженні співучасників, займається ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 мешканець м. Біла Церква, який для отримання коштів, які використовуються для створення умов при вчиненні злочинів, використовує платіжну карту № НОМЕР_3 , оформлену на своє ім`я, оформлену в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, а саме до банківської справи за картковим рахунком № НОМЕР_3 , емітованим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до банківських справ осіб-клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунки яких, були переказані грошові кошти потерпілих.

Матеріали кримінального провадження, внесеного 29.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005134, не містять достатні докази обгрунтованості даного клопотання.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступу до речей і документів що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Будь яких доказів того, що до вчинення даного кримінального злочину причетний ОСОБА_6 , не надано, а також не надано доказів, того, що вказаними банківськими рахунками користувався, саме ОСОБА_6 , а тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Відмовити слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1