Номер провадження:1-кс/521/3947/17
13 вересня 2017 року м. Одеса
В С Т А Н О В И В :
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що на території Білгород Дністровського району Одеської області, ФОП « ОСОБА_5 » та
ФОП « ОСОБА_6 », здійснюють оптову та роздрібну реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного палива) без наявності відповідних дозволених документів. Зберігання нафтопродуктів на території продбази здійснюється в побутових ємкостях, що не відпадають вимогам герметичності та ДСТУ. Реалізація нафтопродуктів відбувається на території промислової бази, постачання здійснюється на переобладнаних молоковозах.
Встановлено, що зберігання нафтопродуктів здійснюється в побутових ємкостях, що не відповідають вимогам герметичності та міцності нормам ДСТУ, подача палива здійснюється за допомогою побутових шлангів, з`єднаних за допомогою скруток з дротів та побутової ізоляції.
В ході розслідування встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » відкрито рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).
З метою встановлення обставин вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, встановлення погодинного перерахунку коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта ФОП « ОСОБА_5 », шляхом їх вилучення.
Іншим способом, ніж вилучити копії документів банківської справи в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо встановити та дослідити факти, обставини переведення грошових коштів та рух грошових коштів ФОП « ОСОБА_5 », повноти та обґрунтованості сплати податків, та чи дійсно відбувалися фінансово господарські взаємовідносини з контрагентами постачальниками підакцизних товарів (дизельного палива) для встановлення кола осіб, відповідальних за проведення операцій даного типу, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містяться відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, слідчий вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.
Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.
Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , або старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС Одеської області старшому лейтенант податкової міліції ОСОБА_7 , або за дорученням іншим особам, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про отримання копій документів ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме:
- відомостей про рух грошових коштів ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_6 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) та належали ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) в період з 01.01.2017 по теперішній час;
- обліково - реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) (анкети, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД паспорта, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення інших дій та інші);
- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) при розпорядженні рахунками;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) в період з 01.01.2017 по теперішній час;
- банківські картки зі зразками підписів та відбитками печаток
ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_6 );
- документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_6 );
- листи, заяви та інші документи надані для відкриття (закриття) рахунків
ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_6 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта за весь період діяльності;
- відомості щодо реєстрації ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) на сервері банку та на сервері багато канального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») в період з 01.01.2017 по теперішній час;
- угоди, договори, контракти та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_6 );
- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_6 ), а також фото та відеозаписи отримання або зняття готівки;
- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 30.04.2017;
- документи кредитної та депозитної справи ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) (договори з додатками, додаткові угоди, заяви і доручення, анкети, договори застави та інші документи, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами);
- відомості про отримання платіжних карток, додаткових платіжних карток (картковий рахунок) до банківського рахунку (заява, договір, доручення, довіреність, ідентифікаційні дані платіжної картки).
- місце розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) та зняття з них грошових коштів за допомогою платіжної картки (картковий рахунок) за весь період діяльності, а також матеріалів фото та відео зйомки із банкоматів, де знімались кошти із рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) за допомогою таких карток (із зазначенням адреси).
Працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 13.09.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 12.10.2017 року.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1