Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2388/18
Провадження № 1-кс/711/844/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погод жене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного в рамках кримінального провадження за №0000431 від 29.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу в ОВС СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що внесене у кримінальному провадженні №0000431 від 29.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 29.11.2017 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України щодо розтрати бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт на об`єкті «Капітального ремонту адміністративної будівлі стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ».
В ході розслідування встановлено, що за результатами поведеної процедури конкурсних торгів, 30.06.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , як Замовником, в особі селищного голови - ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як Підрядником, в особі директора - ОСОБА_6 , було укладено договір підряду № 10-17 на виконання будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт адміністративної будівлі стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 », вартістю 1 176 596,40 грн.
На підставі актів виконаних робіт (форма КБ - 2в) №1, №2 та №3, складених та підписаних протягом липня - жовтня 2017 року, ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано кошти в сумі 1 176 596,40 грн. грн. за виконання підрядних робіт.
Згідно довідки спеціаліста (інженера-будівельника) від 17.11.2017, за результатами порівняння загальної вартості виконаних робіт по позиції №51/51 «Утеплення стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань» акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за липень 2017 року (279 803 грн.) зі значенням загальної вартості виконаних робіт по аналогічній позиції контрольного локального кошторису (151 118,60 грн.), спеціалістом встановлено завищення Підрядником вартості виконаних будівельних робіт та використаних при цьому будівельних матеріалів та виробів на загальну суму 128 684, 40 грн. по прямих витратах без достатніх на то підстав, чим порушено п.6.4.3 та п.6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».
Зазначене порушення, відповідно довідки спеціаліста, яке полягає у внесенні до акту виконаних будівельних робіт недостовірних даних та порушенні чинного порядку визначення вартості будівництва, в свою чергу призводить до необґрунтованого завищення загальновиробничих та адміністративних витрат, а також прибутку на завищений обсяг робіт, викривлення даних бухгалтерського обліку та безпідставного перерахування Підряднику такої завищеної суми за рахунок коштів державного бюджету.
Таким чином є підстави вважати, що посадовці ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили розтрату бюджетних коштів під час проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт адміністративної будівлі стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ».
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт адміністративної будівлі стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо замовлення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 », а саме: в копіях: реєстраційні документи, особові справи селищного голови, головного бухгалтера, директора стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; функціональні обов`язки (посадові інструкції, розподіл обов`язків між керівниками селищної ради чи інше) селищного голови, головного бухгалтера, директора стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення селищної ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_6 , декларація про початок будівельних робіт, тощо); експертний висновок проектно-кошторисної документації об`єктів; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженеру проекту, відповідального за проведення будівельних робіт (виконроб); акти передачі- прийняття будівельного майданчику; акт передачі-прийняття проектної документації; документи, які надавав підрядник в підтвердження вартості матеріалів, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; сертифікати якості (паспорти) на ці матеріали; експертні висновки щодо використаних матеріалів; договір на проведення проектних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договір про здійснення технічного нагляду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); в оригіналах: проектну документацію; загальні журнали будівельних робіт; журнали авторського нагляду; журнали зварювальних робіт; журнали виконання антикорозійних робіт; журнали виконання бетонних робіт; протоколи випробування бетону; акти прихованих робіт; документів фінансово - господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (довідки про; вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, податкові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо), які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання прокурор не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
З огляду на положення п.7 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть надати можливість встановити всіх осіб причетних до зазначеної вище події, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 » та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.
Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_5 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 наступні документи: в копіях: реєстраційні документи, особові справи селищного голови, головного бухгалтера, директора стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; функціональні обов`язки (посадові інструкції, розподіл обов`язків між керівниками селищної ради чи інше) селищного голови, головного бухгалтера, директора стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення селищної ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_6 , декларація про початок будівельних робіт, тощо); експертний висновок проектно-кошторисної документації об`єктів; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженеру проекту, відповідального за проведення будівельних робіт (виконроб); акти передачі-прийняття будівельного майданчику; акт передачі-прийняття проектної документації; документи, які надавав підрядник в підтвердження вартості матеріалів, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; сертифікати якості (паспорти) на ці матеріали; експертні висновки щодо використаних матеріалів; договір на проведення проектних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договір про здійснення технічного нагляду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); в оригіналах: проектну документацію; загальні журнали будівельних робіт; журнали авторського нагляду; журнали зварювальних робіт; журнали виконання антикорозійних робіт; журнали виконання бетонних робіт; протоколи випробування бетону; акти прихованих робіт; документів фінансово - господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, податкові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо).
Строк дії ухвали до 02 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1