УХВАЛА
08 вересня 2017 року м. Хмельницький
02.09.2017 на підставі письмового дозволу ОСОБА_10 було проведено огляд домогосподарства, що за адресою АДРЕСА_2 , під час проведення якого було виявлено та вилучено банківські картки в кількості 13 штук, а саме: Приватбанку - 7 шт, за номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; Укрсиббанку - 2 шт, за номерами № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ВТБ банку 1 шт. за № НОМЕР_11 ; Ощадбанку 1 шт за № НОМЕР_12 ; Укрексімбанку 1 шт. за № НОМЕР_13 ; ОТП банку 1 шт. за № НОМЕР_14 .
На даний час, з метою встановлення даних осіб можливих потерпілих від злочинних дій фігуранта та належного документування їх злочинної діяльності, пов`язаної з використанням коштів, здобутих злочинним шляхом, відомості у яких можуть бути використані, як докази, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про анкетні дані потерпілих (власників вказаних банківських карткових рахунків).
На підставі викладеного, слідчий просив суд клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області та/або старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та/або начальнику відділу УКР ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та/або начальнику сектора УКР ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 та/або оперуповноваженому СКП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та/або оперуповноваженому СКП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до:
- документів, з можливістю їх вилучення із ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_3 ) - роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім`я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власника карткового рахунку (держателя платіжної картки) НОМЕР_11 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 08 жовтня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: