26.02.18
Справа № 200/3016/18
Провадження № 1-кс/200/2376/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2018 року Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0004587, -

ВСТАНОВИВ:

22 лютого 2018 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні компанії Телетрейд ( ОСОБА_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), оригіналів документів, а саме: договору на відкриття та обслуговування торгового рахунку № НОМЕР_1 , код реєстрації договору №63B7-730E-3BFC-3EE2-1255-16BO-5E7B-195A укладеного між ОСОБА_6 та компанією Телетрейд ( ОСОБА_5 ), а також усі додаткові угоди до них, відомості щодо зарахування на рахунок компанії Телетрейд ( ОСОБА_5 ) грошових коштів від імені ОСОБА_6 або його представників по торговому рахунку № НОМЕР_1 , виконання робіт по яких є предметом вказаних договорів, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, службове листування, складене у зв`язку з укладенням зазначеного договору, рахунки фактури, роздруківку руху грошових коштів, реєстри фінансових зобов`язань, експертні звіти та інші документи пов`язані з виконанням умов договору.

Відповідно до матеріалів клопотання, в квітні 2011 році ОСОБА_6 провів ряд переговорів із фізичними особами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інвестування грошових коштів в сумі 10.000 доларів США в фінансовий ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання прибутків, в офісі вказаної компанії за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно умов переговорів, для інвесторів діє програма «Персональний трейдер», згідно якої клієнт повинен укласти відповідний договір та доручає фахівцю-трейдеру компанії «Телетрейд» власні грошові кошти, а трейдер самостійно проводить операції на фінансовому ринку з відкритого інвестором торгового рахунку та гарантує інвестору повернення грошових коштів за винятком процентів ризику. В подальшому ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_6 , що через несприятливу ситуацію на фінансовому ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти були витрачені ОСОБА_10 для проведення фінансових операцій.

Потім грошові кошти в сумі 10000 доларів США ОСОБА_6 повернуті не були.

16 листопада 2016 року відомості за даним фактом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №40004587.
З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Дослідивши надані матеріали по клопотанню, вважаю за необхідне в задоволенні клопотання слідчого відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий серед іншого повинен вказати значення речей і документів для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та обґрунтувати необхідність їх вилучення, а також, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, як вбачається зі змісту клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий, зазначивши, які саме документи він має намір отримати, не навів належного обґрунтування для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні необхідні вищевказані документи та не навів даних щодо можливості використання таких документів як доказів, в тому числі не зазначив, які саме обставини у кримінальному провадженні передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів.
Крім того, в клопотанні юридичною адресою компанії Телетрейд ( ОСОБА_5 ) слідчий зазначає АДРЕСА_1 , однак згідно документів доданих до матеріалів клопотання, фактичною адресую розташування вказаного підприємства є АДРЕСА_3 .

Також, в матеріалах справи взагалі відсутня довідка з реєстраційної служби, з приводу того, яка саме нерухомість зареєстрована за вказаною адресою і хто є володільцем цього майна, а тому підстав вважати, що документи на підтвердження вчинення кримінального правопорушення знаходяться у вищевказаної юридичної особи та за зазначеною адресою, - немає.

Окрім того, згідно доданого до матеріалів клопотання слідчого витягу, з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, щодо посадових осіб компанії Телетрейд ( ОСОБА_5 ) не внесені, тому надання такого дозволу буде мати ознаки незаконного втручання у діяльність компанії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 7, 9, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0004587, що знаходяться у володінні компанії Телетрейд ( ОСОБА_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1