Справа № 336/8358/14-к
Провадження № 1-кс/336/869/2014
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей і документів

29 жовтня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , прокурора прокуратури Шевченківського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення прокурорської перевірки у порядку нагляду за додержанням застосування законів прокуратурою Шевченківського району виявлено ухилення від виконання судових рішень про стягнення боргу на користь бюджету. Крім того, встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усупереч вимогам законодавства щодо обов`язковості виконання судових рішень, достовірно знаючи про наявність відкритих виконавчих проваджень про стягнення боргу на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 за цими рішеннями, а також про арешт коштів на всіх рахунках підприємства, ухилялося від виконання судового рішення, шляхом використання отриманого прибутку за власним бажанням на виконання умов договору про відшкодування витрат з надання комунальних послуг від 01.08.2013 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а не погашення боргу за судовими рішеннями.

Підприємство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактично розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні судових експертиз та встановленні наявності злочинного умислу в діях керівництва підприємства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направленого на невиконання рішення суду.

Також встановлено, що розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , вищевказаного підприємства відкрито у філії Запорізького регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою проведення ряду судових експертиз, а саме судової економічної експертизи по даному кримінальному провадженню, для повного, всебічного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у вивченні документів, що знаходяться у філії Запорізького регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , і які становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки руху грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках, у тому числі по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з обов`язковою розшифровкою дати платежів, всіх даних контрагентів та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за наступний період часу: з 01.07.2013 року по теперішній час.

На підставі вищевикладеного, слідчий просить надати задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягали за задоволенні клопотання, перевіривши надані матеріали, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є законні підстави вважати, що вищевказані документи, можуть бути використані як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.159,160,162-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ ЗМУ ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки руху грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках, у тому числі по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з обов`язковою розшифровкою дати платежів, всіх даних контрагентів та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за наступний період часу: з 01.07.2013 року по теперішній час, які знаходяться у філії Запорізького регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1