печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника особи у володінні якої перебувають речі і документи ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001183 від 05.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та провести їх виїмку в оригіналах, для проведення технічної експертизи документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, з підстав в ньому зазначених. Представник особи в володінні якої знаходяться речі і документи не заперечував проти задоволення клопотання в частині вилучення копій документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, представника особи в володінні якої знаходяться речі і документи, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №0001183, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю провести їх виїмку в оригіналах, для проведення технічної експертизи документів, а саме:

-оригінали кредитних справ підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), кредитні договори від 03.10.2008 №58-V, від 29.08.2008 №47-V, від 24.10.2008 №60-V, від 27.01.2009 №3-V/2009; ВАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього ( НОМЕР_4 ), кредитний договір від 28.08.200 №70); ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_5 ), кредитний договір від 21.11.2008 №64-V/2008; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ), кредитний договір від 26.12.2008 №68-V; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ), кредитний договір від 02.06.2008 №18-V; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_8 ), кредитний договір від 04.02.2009 №2; ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ), кредитний договір від 14.03.2008 №19; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_10 ), кредитний договір від 10.10.2008 №58-V; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_11 ) кредитний договір від 13.04.2007 №75;

-регістри бухгалтерського обліку щодо видачі та погашення основної суми кредиту, нарахованих та сплачених процентів, прострочених процентів, комісії, штрафів пені тощо, підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), кредитні договори від 03.10.2008 №58-V, від 29.08.2008 №47-V, від 24.10.2008 №60-V, від 27.01.2009 №3-V/2009; ВАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього ( НОМЕР_4 ), кредитний договір від 28.08.200 №70); ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_5 ), кредитний договір від 21.11.2008 №64-V/2008; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ), кредитний договір від 26.12.2008 №68-V; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ), кредитний договір від 02.06.2008 №18-V; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_8 ), кредитний договір від 04.02.2009 №2; ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ), кредитний договір від 14.03.2008 №19; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_10 ), кредитний договір від 10.10.2008 №58-V; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_11 ) кредитний договір від 13.04.2007 №75; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_12 ), кредитний договір від 02.04.2010 №3/2010;

-інформація щодо нарахування резерву за кредитними договорами підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), кредитні договори від 03.10.2008 №58-V, від 29.08.2008 №47-V, від 24.10.2008 №60-V, від 27.01.2009 №3-V/2009; ВАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього ( НОМЕР_4 ), кредитний договір від 28.08.200 №70); ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_5 ), кредитний договір від 21.11.2008 №64-V/2008; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ), кредитний договір від 26.12.2008 №68-V; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ), кредитний договір від 02.06.2008 №18-V; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_8 ), кредитний договір від 04.02.2009 №2; ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ), кредитний договір від 14.03.2008 №19; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_10 ), кредитний договір від 10.10.2008 №58-V; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_11 ) кредитний договір від 13.04.2007 №75; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_12 ), кредитний договір від 02.04.2010 №3/2010;

-інформація щодо проведення претензійно-позовної роботи, виконавчі провадження за кредитними договорами підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), кредитні договори від 03.10.2008 №58-V, від 29.08.2008 №47-V, від 24.10.2008 №60-V, від 27.01.2009 №3-V/2009; ВАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього ( НОМЕР_4 ), кредитний договір від 28.08.200 №70); ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_5 ), кредитний договір від 21.11.2008 №64-V/2008; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ), кредитний договір від 26.12.2008 №68-V; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ), кредитний договір від 02.06.2008 №18-V; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_8 ), кредитний договір від 04.02.2009 №2; ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ), кредитний договір від 14.03.2008 №19; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_10 ), кредитний договір від 10.10.2008 №58-V; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_11 ) кредитний договір від 13.04.2007 №75; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_12 ), кредитний договір від 02.04.2010 №3/2010;

-інформація щодо реалізації права Банком як заставодержателя щодо звернення стягнення на заставне майно, що є забезпеченням виконання зобов`язань за кредитними договорами підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), кредитні договори від 03.10.2008 №58-V, від 29.08.2008 №47-V, від 24.10.2008 №60-V, від 27.01.2009 №3-V/2009; ВАТ трест « ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_4 ), кредитний договір від 28.08.200 №70); ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_5 ), кредитний договір від 21.11.2008 №64-V/2008; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ), кредитний договір від 26.12.2008 №68-V; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ), кредитний договір від 02.06.2008 №18-V; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_8 ), кредитний договір від 04.02.2009 №2; ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ), кредитний договір від 14.03.2008 №19; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_10 ), кредитний договір від 10.10.2008 №58-V; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_11 ) кредитний договір від 13.04.2007 №75; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_12 ), кредитний договір від 02.04.2010 №3/2010;

-належним чином завірених копій особових справ, які містять посадові інструкції, накази про призначення/звільнення працівників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

-інформацію про відповідальних працівників підрозділу фронт-офісу Банку, до обов`язків яких віднесено контроль розгляду документів, надання висновків службами банку, координації служб, які приймали участь у підготовці рішення про укладення кредитних договорів з підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), кредитні договори від 03.10.2008 №58-V, від 29.08.2008 №47-V, від 24.10.2008 №60-V, від 27.01.2009 №3-V/2009; ВАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього ( НОМЕР_4 ), кредитний договір від 28.08.200 №70); ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_5 ), кредитний договір від 21.11.2008 №64-V/2008; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ), кредитний договір від 26.12.2008 №68-V; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ), кредитний договір від 02.06.2008 №18-V; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_8 ), кредитний договір від 04.02.2009 №2; ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ), кредитний договір від 14.03.2008 №19; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_10 ), кредитний договір від 10.10.2008 №58-V; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_11 ) кредитний договір від 13.04.2007 №75; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_12 ), кредитний договір від 02.04.2010 №3/2010, належним чином завірених копій їх особових справ, які містять посадові інструкції, накази про призначення/звільнення;

-оригіналів усіх протоколів (витяги з протоколів) засідань Кредитних рад та засідань Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких здійснювалось погодження надання кредитів підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), кредитні договори від 03.10.2008 №58-V, від 29.08.2008 №47-V, від 24.10.2008 №60-V, від 27.01.2009 №3-V/2009; ВАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього ( НОМЕР_4 ), кредитний договір від 28.08.200 №70); ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_5 ), кредитний договір від 21.11.2008 №64-V/2008; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ), кредитний договір від 26.12.2008 №68-V; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ), кредитний договір від 02.06.2008 №18-V; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_8 ), кредитний договір від 04.02.2009 №2; ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ), кредитний договір від 14.03.2008 №19; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_10 ), кредитний договір від 10.10.2008 №58-V; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_11 ) кредитний договір від 13.04.2007 №75; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_12 ), кредитний договір від 02.04.2010 №3/2010;

-оригінали всіх заявок, які надавалися до кожної відповідальної служби Банку (служби безпеки, юридичної служби тощо) для аналізу кредитних заявок підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), кредитні договори від 03.10.2008 №58-V, від 29.08.2008 №47-V, від 24.10.2008 №60-V, від 27.01.2009 №3-V/2009; ВАТ трест «Київміськбуд-1» імені ІНФОРМАЦІЯ_31 ( НОМЕР_4 ), кредитний договір від 28.08.200 №70); ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_5 ), кредитний договір від 21.11.2008 №64-V/2008; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ), кредитний договір від 26.12.2008 №68-V; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ), кредитний договір від 02.06.2008 №18-V; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_8 ), кредитний договір від 04.02.2009 №2; ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ), кредитний договір від 14.03.2008 №19; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_10 ), кредитний договір від 10.10.2008 №58-V; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_11 ) кредитний договір від 13.04.2007 №75; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_12 ), кредитний договір від 02.04.2010 №3/2010.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі оригінали документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/59297/17-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

19.10.2017