Справа № 640/6939/17
н/п 1-кс/640/1599/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливості вилучення копій документів та інших носіїв інформації (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо використання банківської картки № НОМЕР_2 та здійснення банківських операцій з її використанням за період з 01.01.2017 по 15.02.2018, а саме: документів, які містять інформацію про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою (якщо так, коли саме та причина); чи видавалась разом з цією карткою інша картка на теж ім`я (якщо так, то повідомити її номер); документи що містять повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий вищевказаний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, паспортні дані, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів (обов`язково номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карткою); документи з інформацією про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 01.01.2017 та до 15.02.2018; фотографії або відеозапис з відображенням обличчя особи, яка знімала зазначені грошові кошти; документів про рух грошових коштів по рахунках банківської карти № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017 по 15.02.2018; інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління рахунком банківської карти № НОМЕР_2 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що в ході відпрацювання заяви ОСОБА_4 встановлено, що в торговому павільйоні, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи здійснюють незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, вживання яких становить загрозу для життя та здоров`я людей.
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , в період 2017 року, на території м. Харкова та Харківської області, здійснюють незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Крім того, оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході виконання доручення по кримінальному провадженню встановлено, що громадянин ОСОБА_6 в період 2017-2018 років здійснював придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв у громадянина ОСОБА_7 .
Слідством встановлено, що громадянин ОСОБА_7 спільно з невстановленими під час досудового розслідування особами, під видом виставочного залу меблевої продукції, за адресою: АДРЕСА_3 організували підпільний цех з незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту, також за вказаною адресою розташовані офісні приміщення в яких зберігаються документи, що підтверджують протиправну діяльність з незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території за адресою: АДРЕСА_3 розташовані нежитлові приміщення промислового призначення.
Згідно рапорту оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що громадянин ОСОБА_7 спільно з невстановленими особами фактично у протиправній діяльності з незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв використовують офісне приміщення першого поверху у будівлі, на якій розташована вивіска « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вхід в яке здійснюється через двері, які розташовані під зазначеною вивіскою. Безпосередньо незаконне виготовлення алкогольних напоїв здійснюється в іншому приміщенні, обладнаному підпільному цеху, розташованому також у вище вказаній будівлі, вхід в яке розташований з тильної сторони цієї ж будівлі та обладнаний металевими воротами сірого кольору.
Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_8 повідомив, що він здійснював виробництво алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_3 , а також їх транспортування за вказівкою громадянина ОСОБА_7 .
Сторона обвинувачення зазначає, що громадяни ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовували у протиправній діяльності з виготовлення та реалізації алкогольних напоїв банківську кратку № НОМЕР_2 , емітовану банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які становлять банківську таємницю та які містяться в документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені документи можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використані слідством в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість вилучення їх копій.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 02.03.2018 надійшла заява від старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності у зв`язку з службовою зайнятістю. Клопотання підтримує.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області майору податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області майору податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів щодо використання банківської картки № НОМЕР_2 та здійснення банківських операцій з її використанням за період з 01.01.2017 по 15.02.2018, а саме: документів, які містять інформацію про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою (якщо так, коли саме та причина); чи видавалась разом з цією карткою інша картка на теж ім`я (якщо так, то повідомити її номер); документи що містять повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий вищевказаний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, паспортні дані, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів (обов`язково номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карткою); документи з інформацією про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 01.01.2017 та до 15.02.2018; фотографії або відеозапис з відображенням обличчя особи, яка знімала зазначені грошові кошти; документів про рух грошових коштів по рахунках банківської карти № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017 по 15.02.2018; інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління рахунком банківської карти № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.03.2018.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1