Дело № 1-564/11
09 декабря 2011 года Приморский районный суд г. Одессы
председательствующего судьи Лабунского В.Н.
при секретарях - Плешко К.В., Ишханян А.А., Шевелевой Н.С.,
с участием прокурора - Косика В.В.,
адвоката - ОСОБА_1,
представителя потерпевших
ОСОБА_2, ОСОБА_3, - ОСОБА_4,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, еврея по национальности, холостого, ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающего, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 190 УК Украины, -
Судом установлено, что ОСОБА_5 совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах.
Так, в период времени с начала 2006 г. по 21.01.2009 г., ОСОБА_5, умышленно, из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, находясь возле дома № 79 по ул. Левитана в г. Одессе, попросил ОСОБА_6 передать принадлежащее тому имущество денежные средства в сумме 237 000 долларов США, что по курсу НБУ составляет - 1 824 900 грн., якобы для инвестирования своего предприятия ООО Азбука Жизни, которое, в с. Роксоланы, Овидиопольского р-на, Одесской области, занималось строительством теплиц, под выращивание и дальнейшей реализации помидор. Взятые у ОСОБА_6 денежные средства, ОСОБА_5 обязался вернуть, однако намерений выполнить взятых на себя обязательств не имел, а намеревался в дальнейшем из корыстных побуждений распорядиться полученными деньгами в свою пользу. В свою очередь ОСОБА_6, будучи введённым в заблуждение обещаниями ОСОБА_5, не зная истинных намерений ОСОБА_5 на завладение мошенническим путём его имуществом, в период с начала 2006 г. по 21.01.2009 г. добровольно передал ОСОБА_5 принадлежащее ему имущество - деньги в сумме 237 000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 1 824 900 грн. После чего, ОСОБА_5 взятые на себя обязательства вернуть указанные деньги не выполнил и с указанными деньгами скрылся, обратив их в свою пользу. Таким образом, ОСОБА_5 мошенническим путем завладел имуществом ОСОБА_6 в особо крупном размере на сумму 237 000 долларов США, что по курсу НБУ составляет - 1 824 900 грн.
Далее, в период времени с 01.08.2006 г. по 29.12.2008 г., ОСОБА_5, продолжая свои преступные действия, направленные на противоправное завладение чужим имуществом, повторно, умышленно, из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, находясь в квартире АДРЕСА_1, попросил ОСОБА_7 передать принадлежащее тому имущество денежные средства в сумме 149 000 долларов США и 3 000 евро, что по курсу НБУ составляет 798 040 грн., якобы для инвестирования своего предприятия ООО Азбука Жизни, которое, в с. Роксоланы, Овидиопольского р-на, Одесской области, занималось строительством теплиц, под выращивание и дальнейшей реализации помидор. Взятые у ОСОБА_7 денежные средства, ОСОБА_5 обязался вернуть, однако намерений выполнить взятых на себя обязательств не имел, а намеревался в дальнейшем из корыстных побуждений распорядиться полученными деньгами в свою пользу. В свою очередь ОСОБА_7, будучи введённым в заблуждение обещаниями ОСОБА_5, не зная истинных намерений ОСОБА_5 на завладение мошенническим путём его имуществом, в период с 01.08.2006 г. по 29.12.2009 г. добровольно передал ОСОБА_5 принадлежащее ему имущество денежные средства в сумме 149 000 долларов США и 3 000 евро, что по курсу НБУ составляет 798 040 грн. После чего, ОСОБА_5 взятые на себя обязательства вернуть указанные деньги не выполнил и с указанными деньгами скрылся, обратив их в свою пользу. Таким образом, ОСОБА_5 мошенническим путем завладел имуществом ОСОБА_7 в особо крупном размере на общую сумму 149 000 долларов США и 3 000 евро, что по курсу НБУ составляет 798 040 грн.
Далее, в период времени с февраля 2007 г. по 01.02.2009 г., ОСОБА_5, продолжая свои преступные действия, направленные на противоправное завладение чужим имуществом умышленно, повторно, из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, находясь в помещении дома № 1-А, расположенного по пер. Дачному в г. Одессе, попросил ОСОБА_3 передать принадлежащее тому имущество денежные средства в сумме 325 000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 2 762 500 гривен, якобы для инвестирования своего предприятия ООО Азбука Жизни, которое в с. Роксоланы, Овидиопольского р-на, Одесской области, занималось строительством теплиц, под выращивание и дальнейшей реализации помидор. Взятые у ОСОБА_3 денежные средства, ОСОБА_5 обязался вернуть, однако намерений выполнить взятых на себя обязательств ОСОБА_5 не имел, а намеревался в дальнейшем из корыстных побуждений распорядиться полученными деньгами в свою пользу. В свою очередь ОСОБА_3, будучи введённым в заблуждение обещаниями ОСОБА_5, не зная истинных намерений ОСОБА_5 на завладение мошенническим путём его имуществом, в период времени с февраля 2007 г. по 01.02.2009 г., добровольно передал ОСОБА_5 принадлежащее ему имущество - деньги в сумме 325 000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 2 762 500 гривен. После чего, ОСОБА_5 взятые на себя обязательства вернуть указанные деньги не выполнил и с указанными деньгами скрылся, обратив их в свою пользу. Таким образом, ОСОБА_5 мошенническим путем завладел имуществом ОСОБА_3 в особо крупном размере на сумму 325 000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 2 762 500 грн.
1 марта 2007 г., ОСОБА_5, продолжая свои преступные действия, направленные на противоправное завладение чужим имуществом, повторно, умышленно, из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, находясь возле отделения Укргазбанка, расположенного по ул. Пушкинской 57 в г. Одессе, попросил ОСОБА_8 передать принадлежащее ей имущество денежные средства в сумме 8 000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 40 400 грн., якобы для инвестирования своего предприятия ООО Азбука Жизни, которое, в с. Роксоланы, Овидиопольского р-на, Одесской области, занималось строительством теплиц, под выращивание и дальнейшей реализации помидор. Взятые у ОСОБА_8 денежные средства, ОСОБА_5 обязался вернуть, однако намерений выполнить взятых на себя обязательств не имел, а намеревался в дальнейшем из корыстных побуждений распорядиться полученными деньгами в свою пользу. В свою очередь ОСОБА_8, будучи введённой в заблуждение обещаниями ОСОБА_5, не зная истинных намерений ОСОБА_5 на завладение мошенническим путём её имуществом, добровольно передала ОСОБА_5 принадлежащее ей имущество - деньги в сумме в сумме 8 000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 40 400 грн. После чего, ОСОБА_5 взятые на себя обязательства вернуть указанные деньги не выполнил и с указанными деньгами скрылся, обратив их в свою пользу. Таким образом, ОСОБА_5 мошенническим путем завладел деньгами ОСОБА_8 в сумме 8 000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 40 400 грн., причинив потерпевшей значительный ущерб.
Далее, в период времени с 05.09.2007 г. по 02.02.2009 г., ОСОБА_5, продолжая свои преступные действия, направленные на противоправное завладение чужим имуществом, умышленно, повторно, из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, находясь в помещении дома №7 по пер. Летнему в г. Одессе, попросил ОСОБА_9 передать принадлежащее тому имущество денежные средства в сумме 520 000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 4 160 000 грн., якобы для инвестирования своего предприятия ООО Азбука Жизни, которое, в с. Роксоланы, Овидиопольского р-на, Одесской области, занималось строительством теплиц, под выращивание и дальнейшей реализации помидор. Взятые у ОСОБА_9 денежные средства, ОСОБА_5 обязался вернуть, однако намерений выполнить взятых на себя обязательств ОСОБА_5 не имел, а намеревался в дальнейшем из корыстных побуждений распорядиться полученными деньгами в свою пользу. В свою очередь ОСОБА_9, будучи введённым в заблуждение обещаниями ОСОБА_5, не зная истинных намерений ОСОБА_5 на завладение мошенническим путём его имуществом, добровольно передал ОСОБА_5 принадлежащее ему имущество - деньги в сумме 520 000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 4 160 000 грн. После чего, ОСОБА_5 взятые на себя обязательства вернуть указанные деньги не выполнил и с указанными деньгами скрылся, обратив их в свою пользу. Таким образом, ОСОБА_5 мошенническим путем завладел имуществом ОСОБА_9 в особо крупном размере на сумму 520 000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 4 160 000 грн.
Далее, в период времени с 20.02.2008 г. по 21.04.2009 г., ОСОБА_5, продолжая свои преступные действия, направленные на противоправное завладение чужим имуществом, повторно, умышленно, из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, находясь возле дома № 20 по ул. Л. Толстого в г. Одессе, попросил ОСОБА_2 передать принадлежащее тому имущество денежные средства в сумме 1 777 899 долларов США, что по курсу НБУ составляет 13 308 576 грн. 30 коп., якобы для инвестирования своего предприятия ООО Азбука Жизни, которое, в с. Роксоланы, Овидиопольского р-на, Одесской области, занималось строительством теплиц, под выращивание и дальнейшей реализации помидор. Взятые у ОСОБА_2 денежные средства, ОСОБА_5 обязался вернуть, однако намерений выполнить взятых на себя обязательств не имел, а намеревался в дальнейшем из корыстных побуждений распорядиться полученными деньгами в свою пользу. В свою очередь ОСОБА_2, будучи введённым в заблуждение обещаниями ОСОБА_5, не зная истинных намерений ОСОБА_5 на завладение мошенническим путём его имуществом, в период с 20.02.2008 г. по 21.04.2009 г. добровольно передал ОСОБА_5 принадлежащее ему имущество - деньги в сумме 1 777 899 долларов США, что по курсу НБУ составляет 13 308 576 грн. 30 коп. После чего, ОСОБА_5 взятые на себя обязательства вернуть указанные деньги не выполнил и с указанными деньгами скрылся, обратив их в свою пользу. Таким образом, ОСОБА_5 мошенническим путем завладел имуществом ОСОБА_2 в особо крупном размере на сумму 1 777 899 долларов США, что по курсу НБУ составляет 13 308 576 грн. 30 коп.
Далее, в период времени с 26.08.2008 г. по 20.06.2009 г., ОСОБА_5, продолжая свои преступные действия, направленные на противоправное завладение чужим имуществом, умышленно, повторно, из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, находясь возле дома № 35 по ул. Адмиральский проспект в г. Одессе, попросил ОСОБА_10 передать принадлежащее тому имущество денежные средства в сумме 130 000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 768 100 грн., якобы для инвестирования своего предприятия ООО Азбука Жизни, которое, в с. Роксоланы, Овидиопольского р-на, Одесской области, занималось строительством теплиц, под выращивание и дальнейшей реализации помидор. Взятые у ОСОБА_10 денежные средства, ОСОБА_5 обязался вернуть, однако намерений выполнить взятых на себя обязательств не имел, а намеревался в дальнейшем из корыстных побуждений распорядиться полученными деньгами в свою пользу. В свою очередь ОСОБА_10, будучи введённым в заблуждение обещаниями ОСОБА_5, не зная истинных намерений ОСОБА_5 на завладение мошенническим путём его имуществом, в период с 26.08.2008 г. по 20.06.2008 г. добровольно передал ОСОБА_5 принадлежащее ему имущество - деньги в сумме 130 000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 768 100 грн. После чего, ОСОБА_5 взятые на себя обязательства вернуть указанные деньги не выполнил и с указанными деньгами скрылся, обратив их в свою пользу. Таким образом, ОСОБА_5 мошенническим путем завладел имуществом ОСОБА_10 в особо крупном размере на сумму 130 000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 768 100 грн.
Далее, в период времени с 24.12.2008 г. по 26.05.2009 г., ОСОБА_5, продолжая свои преступные действия, направленные на противоправное завладение чужим имуществом, повторно, умышленно, из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, находясь возле дома № 26-Б по ул. Степана Разина в г. Одессе, попросил ОСОБА_11 передать принадлежащее той имущество денежные средства на общую сумму 50 000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 384 100 грн., якобы для инвестирования своего предприятия ООО Азбука Жизни, которое, в с. Роксоланы, Овидиопольского р-на, Одесской области, занималось строительством теплиц, под выращивание и дальнейшей реализации помидор. Взятые у ОСОБА_11 денежные средства, ОСОБА_5 обязался вернуть, однако намерений выполнить взятых на себя обязательств не имел, а намеревался в дальнейшем из корыстных побуждений распорядиться полученными деньгами в свою пользу. В свою очередь ОСОБА_11, будучи введённой в заблуждение обещаниями ОСОБА_5, не зная истинных намерений ОСОБА_5 на завладение мошенническим путём ее имуществом, в период с 24.12.2008 г. по 26.05.2009 г. добровольно передала ОСОБА_5 принадлежащее ей имущество - деньги в сумме 50 000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 384 100 грн. После чего, ОСОБА_5 взятые на себя обязательства вернуть указанные деньги не выполнил и с указанными деньгами скрылся, обратив их в свою пользу. Таким образом, ОСОБА_5 мошенническим путем завладел имуществом ОСОБА_11 в особо крупном размере на сумму 50 000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 384 100 грн.
Далее, 14 февраля 2009 г., ОСОБА_5, продолжая свои преступные действия, направленные на противоправное завладение чужим имуществом, умышленно, повторно, из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, находясь в помещении ТВЦ Афины, расположенного на площади Греческой, ? в г. Одессе, попросил ОСОБА_12 передать принадлежащее тому имущество денежные средства в сумме 100 000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 770 000 гривен, якобы для инвестирования своего предприятия ООО Азбука Жизни, которое, в с. Роксоланы, Овидиопольского р-на, Одесской области, занималось строительством теплиц, под выращивание и дальнейшей реализации помидор. Взятые у ОСОБА_12 денежные средства, ОСОБА_5 обязался вернуть, однако намерений выполнить взятых на себя обязательств ОСОБА_5 не имел, а намеревался в дальнейшем из корыстных побуждений распорядиться полученными деньгами в свою пользу. В свою очередь ОСОБА_12, будучи введённым в заблуждение обещаниями ОСОБА_5, не зная истинных намерений ОСОБА_5 на завладение мошенническим путём его имуществом, добровольно передал ОСОБА_5 принадлежащее ему имущество - деньги в сумме 100 000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 770 000 гривен. После чего, ОСОБА_5 взятые на себя обязательства вернуть указанные деньги не выполнил и с указанными деньгами скрылся, обратив их в свою пользу. Таким образом, ОСОБА_5 мошенническим путем завладел имуществом ОСОБА_12 в особо крупном размере на сумму 100 000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 770 000 гривен.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_5, вину в совершении инкриминируемых ему преступлениях предусмотренных ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 190 УК Украины не признал и пояснил, что он никогда не допускал себе мысли совершать преступления связанные с невозвращением денежных средств, полученных им во временное пользование у физических лиц. Взятые на себя обязательства перед кредиторами намерен выполнить. В силу искусственно созданных обстоятельств и путем введения в заблуждение некоторых кредиторов третьими лицами, он оказался жертвой рейдерского захвата его доли в уставном фонде ООО Азбука Жизни, учредителем и директором которого он является.
По эпизоду мошеннических действий в отношении ОСОБА_7 пояснил, что с потерпевшим ОСОБА_7 он познакомился через его знакомую ОСОБА_13 в 1997 г. На протяжении 12 лет у них с ОСОБА_7 сложились стабильные финансовые взаимоотношения, основанные на доверии и взаимопонимании. На протяжении всех лет он никогда не подводил и не обманывал ОСОБА_7, также не допускал мысли не вернуть взятые в долг деньги. ОСОБА_5 признает свой долг, как гражданско-правовое обязательство, а не факт мошенничества и обязуется погасить его. Кроме того, по взаимным устным договоренностям с ОСОБА_7, срок возврата его долга был продлен до февраля 2010 г. И невыполнение с его стороны обязательств, произошло по причине от него не зависящей. Сумма его долга перед ОСОБА_7 составляет 144000 долларов США. Куда были вложены денежные средства, пояснить не может.
По эпизоду мошеннических действий в отношении ОСОБА_8 пояснил, что с ОСОБА_8 он знаком около 13 лет, а познакомились в магазине Эйталгде он работал директором. Со слов ОСОБА_5 их отношения были более чем дружеские. Он одалживал у ОСОБА_8 деньги под проценты и всегда возвращал взятую сумму. В марте 2007 г. он снова получил деньги в сумме 8 тыс. долларов США о чем написал ей расписку. В марте 2008 г. он хотел вернуть долг, но ОСОБА_8 предложила ему продлить займ, так как ей необходимо было выплачивать кредит, который оформлен на длительный срок, а выплачиваемые ОСОБА_5 проценты ей очень выгодны. Учитывая дружеские отношения ОСОБА_5, решил пойти ей на встречу, и они продлили финансовые отношения на неопределенный срок. При пользовании деньгами он выплатил ОСОБА_8 в виде процентов 5400 долларов США. То, что ОСОБА_8 написала на него заявление ему не понятно, ОСОБА_5 признает свой долг, как гражданско-правовое обязательство, а не факт мошенничества и обязуется погасить его. Сумма его долга перед ОСОБА_8 составляет 8000 долларов США. Куда были вложены денежные средства пояснить не может.
По эпизоду мошеннических действий в отношении ОСОБА_6 пояснил, что с ОСОБА_6 познакомился в 1990 г. или 1991 г. когда он работал на СТО. С первых дней знакомства у них сложились дружеские отношения, а позже и финансовые. Расписки о полученных деньгах писал значительно позже. Заниматься обманом, присвоением денег ОСОБА_6 и его жены он никогда не хотел и не собирался. Кроме того, срок выплаты взятых у ОСОБА_6 денег наступал в феврале 2010 г. когда он уже находился в ОСИ-21 и только по этой причине не смог выполнить свои обязательства. Для чего ОСОБА_6 написал заявление в милицию до окончания срока исполнения обязательства ему не известно. ОСОБА_5 признает свой долг, как гражданско-правовое обязательство, а не факт мошенничества и обязуется погасить его. Сумма его долга перед ОСОБА_6 составляет 237000 долларов США. Денежные средства вкладывал в различные бизнес проекты, куда именно пояснить не может.
По эпизоду мошеннических действий в отношении ОСОБА_2 пояснил, что с ОСОБА_2 знаком около 20-ти лет. В конце лета 2006 г. он предложил ОСОБА_2Н совместный бизнес, строительство тепличного комплекса и осенью 2006 г. он с ОСОБА_2 и двумя его сотрудниками летали в ОСОБА_1 для поиска предприятия поставщика теплиц. В феврале 2007 г. были зарегистрированы бизнес отношения, согласно которых, он как учредитель ООО Азбука Жизнипродает 33,4% доли уставного фонда компании Гринфилд, 33,3% компании Вэст ист комуникейшинв лице ОСОБА_2 После начала строительства и до первой выплаты 28.05.2009 г. банку кредита ни один из учредителей не вносил деньги в предприятие. В конце мая 2009 г. Череп А.Н. внес в кассу ООО Азбука Жизни400000 долларов США, для погашения первого кредита, о чем был составлен договор займа между ООО Азбука Жизни и ОСОБА_2 По состоянию на апрель 2009 г. его задолженность перед ОСОБА_2 составила 1777899 долларов США. В связи с большей задолженностью перед ОСОБА_2 и другими кредиторами, а также форс-мажорными обстоятельствами он решил продать свою долю уставного фонда и рассчитаться с ОСОБА_2 и другими кредиторами. 24 июня 2009 г. он, приехав к ОСОБА_2 в офис расположенный по ул. Л. Толстого,20 в г. Одессе и рассказал, что нашел покупателя на свою долю в ООО Азбука Жизни. Но ОСОБА_2 не дал своего согласия на продажу его доли, после разговора ОСОБА_5 покинул офис и уехал, обнаружив по пути, что он забыл в офисе свой мобильный телефон. 25 июня 2009 г. около 07:00 часов он пришел домой, где его ждало несколько человек, от которых он узнал, что с его телефона были отправлены смс сообщения странного содержания. Позже он узнал, что 25 июня 2009 г. он был уволен с должности директора ООО Азбука Жизни.
Непризнание вины подсудимым, суд расценивает как защитную позицию, и желание уклонится от уголовной ответственности. Кроме того, установлено, что ОСОБА_5 умышленно, повторно, из корыстных побуждений, и с целью противоправного завладения чужим имуществом, путём злоупотребления доверием, брал на себя обязательства вернуть указанные деньги но так и не выполнил их.
Данные обстоятельства подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами:
показаниями потерпевшего ОСОБА_6, допрошенного в судебном заседании который пояснил, что примерно в 1990 г., через знакомых, он познакомился с ОСОБА_5, который в то время работал на СТО в г. Одессе. Позже ему стало известно, что ОСОБА_5 также работал директором в магазине Планета, расположенного по ул. Ак. Королева угол ул. Левитана в г. Одессе. С того времени ОСОБА_5 периодически заходил в СЭС, где он работает врачом энтомологом. Примерно три-четыре года назад, при встрече, ОСОБА_5 сказал ему, что занялся выращиванием овощей по Израильской технологии, в связи с чем взял землю в аренду, расположенную в с. Роксоланы, Овидиопольского района, Одесской области, где стал строить теплицы. Так же ОСОБА_5 говорил ему, что он является учредителем ООО Азбука Жизнии по договоренности с другими учредителями занимает должность директора. Примерно зимой 2006 года они с женой продали квартиру. О продаже квартиры, он рассказал ОСОБА_5 После этого, ОСОБА_5 предложил ему вложить указанные деньги в его предприятие, якобы для его развития. Примерно весной 2006 года они с ОСОБА_5 ездили в с. Роксоланы, где он увидел две теплицы, которые были построены по европейским стандартам и было видно, что в предприятие вложены большие суммы денег. Приехав домой, он все рассказал жене. Примерно через одну неделю он встретился с ОСОБА_5 возле своего дома, где передал последнему первые 50 000 долларов США, на что ОСОБА_5 написал ему расписку. Также он сказал, что расписку надо заверить у нотариуса, на что ОСОБА_5 согласился, и они поехали к нотариусу, от которого он узнал, что для заверки расписки необходимо заплатить нотариальный налог в размере 7-8 процентов от заверенной суммы. На что ОСОБА_5 сказал ему, что они давно знакомы и должны доверять друг другу. Он поверил ОСОБА_5 и отказался нотариально заверять расписку. После этого, примерно в марте 2006 года, возле своего дома он дал ОСОБА_5 10 000 долларов США, на что ОСОБА_5 написал ему расписку. Примерно в апреле 2007 г. он дал ОСОБА_5 еще 10 000 долларов США. После этого, еще через месяц по просьбе ОСОБА_5 он передал ему 10 000 долларов США. Летом 2007 года, ОСОБА_5 выплатил ему примерно до 10 000 долларов США, и периодически давал по 500 или 1000 долларов США, говоря, что это его прибыль от проданной им продукции. Примерно в феврале 2007 года он дал ОСОБА_5 под расписку еще 50 000 долларов США, а в марте 2007 года еще 20 000 долларов США. В августе и сентябре 2007 г он дал ОСОБА_5 еще два раза по 10 000 долларов США, в январе 2008 г. 20 000 долларов США, а в марте 2008 г. еще 20 000 долларов США. Примерно в январе 2009 г., после того как он дал большую сумму денег ОСОБА_5, жена стала требовать от ОСОБА_5 их возврата. 21 января 2009 г. Дизик Р.А. собственноручно составил, на имя его жены (по его просьбе) официальный договор займа о получении денег в сумме 237 000 долларов США. При этом ОСОБА_5 он одалживал 210 000 долларов США, однако ОСОБА_5 по собственной инициативе, написал в договоре сумму 237 000 долларов США пояснив, что как бы добавляет проценты. На договоре ОСОБА_5 поставил печать своего предприятия и кроме того, он написал ему еще и расписку на указанную сумму. Примерно с февраля 2009 года ОСОБА_5 перестал отвечать на телефонные звонки. 25.06.2009 г. на свой телефон, от ОСОБА_5 он получил СМС сообщение, в котором было написано, что ОСОБА_5 должен людям много денег, что он от этого устал. Он стал беспокоиться, в связи с чем, приехал домой к ОСОБА_5, где жена ОСОБА_16 сказала ему, что не знает, где находится ОСОБА_5 Примерно в середине октября 2009 г., когда он с женой находился за городом, ему позвонил на мобильный телефон финансовый директор ООО Азбука Жизни, который сообщил о том, что ОСОБА_5 в настоящее время арестован и связано это с тем, что тот подозревается в мошенничестве, т.к. у многих людей, якобы под развитие своего бизнес, брал большие суммы денег и в дальнейшем их не возвращал. Кроме того он узнал, что директором ООО Азбука Жизниявляется ОСОБА_17, а ОСОБА_5 был только учредителем и никакие деньги в предприятие не влаживал. После этого он понял, что ОСОБА_5 своими действиями вошел к нему в доверие и этим воспользовался;
- показаниями потерпевшего ОСОБА_7, допрошенного в судебном заседании который пояснил, что примерно в 1996 г., через знакомых, он познакомился с ОСОБА_5, который в то время работал директором в магазине Планета, расположенного по ул. Ак. Королева угол ул. Левитана в г. Одессе. Примерно три-четыре года назад, при их встрече, ОСОБА_5 сказал, что продал магазин Планетапо его словам за 1 000 000 долларов США и купил себе двухэтажный дом по пер. 1-й Дачный в г. Одессе, за 600 000 долларов США. Кроме того, в июле-августе 2006 года, при их встрече ОСОБА_5 стал говорить, что занялся выращиванием овощей по Израильской технологии, в связи с чем взял землю в аренду, расположенную в с. Роксоланы, Овидиопольского района, Одесской области, где стал строить теплицы. Далее, ОСОБА_5 попросил у него одолжить деньги для развития указанного бизнеса. 01 августа 2006 г. Дизик Р.А., приехал к нему домой и он дал ему 44 000 долларов США с составлением договора займа от 01.08.2006 г. со сроком выплаты долга в течении 3-х лет. В пункте 5 указанного договора ОСОБА_5 написал, что залогом своевременного и полного возврата ему переданных денежных средств является принадлежащая тому трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: АДРЕСА_3. Примерно в начале февраля 2008 года ОСОБА_5 попросил одолжить ему 100 000 долларов США. Он ответил, что таких денег у него нет и ОСОБА_5 зная о том, что у него есть дача, расположенная между 8-й и 9-й ст. Люстдорфской дороги в г. Одессе, предложил взять кредит в банке, под который заложить указанную дачу. ОСОБА_5 пообещал ему, что процентные ставки по оплате кредита берет на себя. Примерно в середине февраля 2006 года они с ОСОБА_5 ездили в с. Роксоланы, где он увидел две теплицы, которые были построены по европейским стандартам и было видно, что в предприятие вложены большие суммы денег. Примерно в 20 числах февраля 2008 г. он, вместе с ОСОБА_5, пошли в банк Финансы и Кредит, где он оформил кредитный договор на сумму 650 000 грн., после чего, перевел деньги в доллары и поехав к себе домой передал ОСОБА_5 100 000 долларов США, составив договор займа от 22.02.2008 г. со сроком выплаты долга в течении одного года. В пункте 5 указанного договора, ОСОБА_5 написал, что залогом своевременного и полного возврата ему денежных средств является имущество тепличного комплекса, расположенного по ул. Ленина, 1-Е с. Роксоланы, Овидиопольского р-на, Одесской области, а так же то, что он обязуется покрывать расходы по кредиту, согласно кредитного договора. В декабре 2008 г. к нему домой приехал ОСОБА_5 и снова попросил денег для того, что бы расплатиться с работниками работающих у него на теплицах, и он снова передал ОСОБА_5 5000 долларов США и 3000 евро, на что ОСОБА_5 написал ему расписку. Примерно с начала 2009 г. от работников банка ему стало известно, что ОСОБА_5 не выплачивает процентные ставки по кредиту. Он стал звонить ОСОБА_5 и интересоваться причинами невыплаты процентов. ОСОБА_5 стал говорить, что у него в хозяйстве возникли какие-то небольшие проблемы и сложности, поэтому и не погашал кредит. Затем ОСОБА_5 вообще перестал отвечать на его звонки и примерно с июня 2009 г. вообще отключил телефон. После этого, он стал беспокоиться, в связи с чем, пошел в банк. От сотрудника банка ему стало известно, что ОСОБА_5 никаких процентов не платит. После этого, ему предложили продать залоговую дачу и расплатиться с банком по кредиту, что ему и пришлось сделать. Примерно в конце октября начале ноября 2009 г. он встретился с женой ОСОБА_5 по имени ОСОБА_16, которой рассказал о случившемся на что ОСОБА_16 ему рассказала, что он не один такой, а ОСОБА_5 в настоящее время арестован и связано это с тем, что тот подозревается в мошенничестве, т.к. у многих людей, якобы под развитие своего бизнес, брал большие суммы денег и в дальнейшем их не возвращал. Кроме того он узнал, что в предприятие ООО Азбука ЖизниОСОБА_5 никаких денег не вкладывал. После этого он понял, что ОСОБА_5 вошел к нему в доверие и мошенническим путем завладел его деньгами.
- показаниями потерпевшего ОСОБА_3, допрошенного в судебном заседании который пояснил, что с ОСОБА_5 он знаком на протяжении последних трех лет, так как тот являлся его соседом по месту жительства и проживал по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5. В процессе неоднократных встреч как соседи, ОСОБА_5 говорил, что является директором ООО Азбука Жизнии занимается строительством теплиц для выращивания помидор и огурцов. В процессе встреч в начале 2007г. ОСОБА_5 приносил ему бизнес-план тепличного хозяйства и попросил одолжить деньги на развитие теплиц. И в феврале 2007 г. в своем доме он, под расписку, передал ОСОБА_5 деньги в сумме 160 000 долларов США. В течении 2008 г. они с ОСОБА_5 ездили в с. Роксоланы, где он увидел теплицы, которые были построены по европейским стандартам и было видно, что в предприятие вложены большие суммы денег.В феврале 2009 г. в своем доме он, под расписку, передал ОСОБА_5 деньги в сумме 165 000 долларов США. В июле 2009 г. он перестал встречаться с ОСОБА_5, тогда попытался позвонить на его мобильный телефонный, однако телефон был отключен. Затем он поехал в с. Роксоланы, где работники ООО Азбука Жизниему сообщили, что ОСОБА_5 директором не является и где находится неизвестно, и что он не первый, кто его ищет. Зайдя домой к жене ОСОБА_5, он узнал, что ОСОБА_5 нет уже неделю, где тот находится, она не знает. После этого он понял, что ОСОБА_5 вошел к нему в доверие и мошенническим путем завладел его деньгами.
- показаниями потерпевшей ОСОБА_8, допрошенной в судебном заседании которая пояснила, что примерно в 1999 2000 гг., она познакомилась с ОСОБА_5, который в то время работал директором в магазине Планета, расположенного по ул. Ак. Королева угол ул. Левитана в г. Одессе. Так же, ей было известно, что ОСОБА_5 являлся и учредителем данного предприятия. Примерно три-четыре года назад, ОСОБА_5 сказал ей, что перестал работать в магазине Планета, продал свою долю уставного фонда и стал занялся выращиванием овощей по Израильской технологии, в связи с чем взял землю в аренду, расположенную в с. Роксоланы, Овидиопольского района, Одесской области, где стал строить теплицы, так же объяснял ей, что его предприятие очень выгодное и доходное. Так же ОСОБА_5 сказал, что он является учредителем ООО Азбука Жизнии занимает должность директора. Примерно в конце февраля 2007 года она решила в банке открыть кредитную линию на сумму 20 000 долларов США, о чем сообщила ОСОБА_5 и при их очередной встрече ОСОБА_5 начал уговаривать ее, что бы она взяла кредит на сумму 100 000 долларов США и предлагал ей вложить указанные деньги в его предприятие. 1 марта 2007 г., собрав все необходимые документы, в отделении банка Укргазбанк, расположенного по ул. Пушкинской в г. Одессе, она заключила договор и открыла кредитную линию на 20 000 долларов США, из которых 8 000 долларов США взяла наличными. После оформления кредита, возле отделения банка она передала ОСОБА_5 8000 долларов США, а тот, в свою очередь написал ей расписку о получении указанной суммы денег. Примерно весной 2009 г. ей срочно нужны были деньги и она позвонила ОСОБА_5 с требованием вернуть ей 8 000 долларов США. На что ОСОБА_5 говорил, что денег у того пока нет и деньги ей отдаст, когда сможет. На протяжении некоторого времени она неоднократно звонила ОСОБА_5 с требованием отдать ей деньги, он сначала говорил, что обязательно отдаст деньги, но потом и вовсе перестал брать трубку. ОСОБА_2 некоторое время, примерно в двадцатых числах июня 2009 г., в ходе разговора с ОСОБА_6, ей стало известно, что ОСОБА_5 тоже того обманул и не вернул деньги, которые одалживал якобы для развития своего предприятия. Кроме того, ОСОБА_6 сказал ей, что ОСОБА_5 обманул много людей, которым не вернул деньги.
- показаниями потерпевшего ОСОБА_9, допрошенного в судебном заседании который пояснил, что с ОСОБА_5 он знаком на протяжении 20 лет. В начале сентября 2007 г. Дизик Р.А. подошел к нему с предложением одолжить денег для своего нового дела. После чего, он передал ОСОБА_5 наличными под расписку деньги в сумме 300 000 (триста тысяч) долларов США. По указанной расписке деньги ему должны были быть возмещены 5 сентября 2008 г. По истечении срока при очередной встрече с ОСОБА_5 узнал, что по причине отсутствия денег у его компаньонов-соучредителей в течении года не представилось возможным запустить предприятие и ему еще необходимы деньги. 10 ноября 2008 г. он снова передал ОСОБА_5 120 0000 (сто двадцать тысяч) долларов США, а через несколько дней еще 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США, на что ОСОБА_5 написал ему дополнительную расписку. В декабре 2008 г. и январе 2009 г., общаясь с ОСОБА_5, тот стал его в очередной раз убеждать, что финансового кредитования недостаточно на рассаду, удобрения и т.д. и поэтому просил еще денег и 02.02.2009 г. в г. Одессе на территории кафе Фанконина Французском бульваре, он передал ОСОБА_5 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США, о чем ОСОБА_5 написал расписку. Однако, в июне 2009 г. он позвонил ОСОБА_5, но телефон был отключен. После чего, он поехал к его жене в процессе беседы с которой узнал, что она с ОСОБА_5 в соре на протяжении недели, где ОСОБА_5 находится она не знает. Поехав в с. Роксоланы на предприятие ОАО Азбука Жизнии пообщавшись с работниками он узнал, что ОСОБА_5 не является директором и его также ищут. Кроме того, он узнал, что ОСОБА_5 в свое предприятие никаких денег не вкладывал. После этого он понял,что ОСОБА_5 вошел к нему в доверие и мошенническим путем завладел его деньгами. ОСОБА_2 некоторое время, он познакомился с ОСОБА_12 и ОСОБА_3, от которых узнал, что ОСОБА_5 как его, так и других кредиторов обманул.
- показаниями потерпевшего ОСОБА_2, допрошенного в судебном заседании который пояснил, что примерно в 1990 г., он познакомился с ОСОБА_5 С 1995 гора он работал директором ООО ЦСС. Примерно в 1996 г., ОСОБА_5 с его компанией заключил договор о телефонизации магазина Планета. В ходе общения ОСОБА_5 неоднократно просил его от имени предприятия оказывать предприятию ООО Планетафинансовую помощь и если брал какие-то суммы денег под свое предприятие, то все время их возвращал. Примерно в 2000 году ОСОБА_5 попросил его одолжить без процентов некоторые суммы денег, за два года он одолжил ОСОБА_5 35 000 долларов США. В середине 2002 года ОСОБА_5 вернул ему 35 000 долларов США. Далее, с начала 2007 года, ОСОБА_5 неоднократно приезжал к нему домой и в офис и говорил, что у него есть идея по закупке и строительству тепличного хозяйства для выращивания помидор и огурцов и предлагал вместе работать, т.е. что бы он помог ему финансово, а так же и был учредителем предприятия ООО Азбука Жизни, директором которого он являлся, а так же познакомил с одним из учредителей Израильской компании ОСОБА_18. На поездку в ОСОБА_1 ОСОБА_5 одолжил у него 5000 долларов США. ОСОБА_5 предложил ему финансировать его долю в бизнесе в размере 33,3%, так как собственных денег у него не было. Таким образом, в период времени с 2007 г. по 2008 г. он дал ОСОБА_5 денежные средства в размере 1043089 долларов США. Кроме того, 30.10.2008 г. от ОСОБА_5 ему стало известно о том, что тот под залог своего дома по пер. Дачный в г. Одессе в банке Південийполучил кредит на сумму около 1000 000 долларов США и ему срочно нужно погасить проценты по кредиту в сумме 100 000 долларов США. 30.08.2008 г.- 31.10.2008 г. он дал ОСОБА_5 100 000 долларов США. В марте 2009 г. он встретился с ОСОБА_3, от которого узнал, что тот дал ОСОБА_5 примерно 300 000 долларов США. С декабря 2008 г. по март 2009 г. он передал ОСОБА_5 частями 734 630 долларов США. Когда он давал ОСОБА_5 деньги частями, то ОСОБА_5А, писал ему расписки о возврате долга с указанием срока примерно в июне-мае 2009 г. Позже он договорился с ОСОБА_5Ао том, что до июля 2009 года тот вернет ему все деньги. 25.06.2009 г., кто-то из его знакомых позвонил ему и сообщил, что ОСОБА_5 куда-то пропал, не выходит на связь и всем своим кредиторам переслал СМС-сообщения, в которых признался, что обманул много людей.
- показаниями свидетеля ОСОБА_19, допрошенной в судебном заседании которая пояснила, что у ее супруга ОСОБА_6 есть знакомый ОСОБА_5, с которым он знаком на протяжении примерно 13-14 лет. Примерно три-четыре года назад ОСОБА_6 стал поддерживать с ОСОБА_5 дружеские отношения, а именно с того времени, как ОСОБА_5 начал заниматься выращиванием овощей в тепличных условиях. ОСОБА_6 на протяжении трех последних лет передавал ОСОБА_5 различные суммы денег. Общая сумма переданных ОСОБА_5 денежных средств составила 237 000 долларов США. Все деньги ОСОБА_5 передавал ее супруг и никто при передачах денег не присутствовал. Она об этом узнавала со слов своего супруга. При каждом получении денег, ОСОБА_5 собственноручно писал расписки о их получении. Деньги ОСОБА_5 получал наличными примерно в пять либо шесть этапов в разной валюте, это были и доллары США и гривны. ОСОБА_5 обещал вернуть всю сумму в полном объеме в срок до декабря 2009 года. Примерно в январе 2009 г. она стала подозревать, что ОСОБА_5 все время обманывает ее мужа и попросила, что бы тот попросил ОСОБА_5 вернуть им деньги. ОСОБА_2 некоторое время ОСОБА_5 приехал к ним домой и собственноручно составил договор займа, на котором поставил печать своего предприятия ООО Азбука жизни, а так же написал расписку. Примерно с февраля 2009 года ОСОБА_5 перестал отвечать на телефонные звонки ее мужа. Примерно в середине октября 2009 г., когда она с мужем находилась за городом, то мужу позвонил на мобильный телефон финансовый директор ООО Азбука Жизни, который сообщил о том, что ОСОБА_5 в настоящее время арестован и связано это с тем, что он подозревается в мошенничестве, т.к. у многих людей, якобы под развитие своего бизнеса, брал большие суммы денег и в дальнейшем их не возвращал. Кроме того, муж ей сказал, что директором ООО Азбука Жизниявляется ОСОБА_17А, а ОСОБА_5 был только учредителем. Так по приезду в г. Одесса она обратилась в милицию с заявлением о произошедшем.
- показаниями свидетеля ОСОБА_17, допрошенного в судебном заседании который пояснил, что в настоящее время он является директором ООО Азбука Жизни, офис которой расположен по адресу: Одесская область, Овидиопольский р-н, с. Роксоланы. Юридический адрес фирмы: г. Одесса, ул. Маршала Жукова, 14-В. Примерно на протяжении пяти лет он знаком с ОСОБА_5 В 2006 г., когда ОСОБА_5 в очередной раз пришел в компанию оплачивать телефонные переговоры, то сказал ему о том, что является директором ООО Азбука Жизнипо строительству теплиц для выращивания помидор и огурцов. В ноябре 2008 г. он ездил с ОСОБА_5, что бы осмотреть теплицы. В декабре 2008 г. он поехал в ОСОБА_10 на завод по изготовлению котельного оборудования и показал специалистам технические характеристики теплиц, но специалисты пояснили ему, что оборудование будет не эффективным в данных теплицах. Примерно в начале июня 2009 г. он встретился с одним из учредителей ООО Азбука Жизнипредставителем английской компании ОСОБА_20, который предложил ему возглавить указанное предприятие, на что он согласился, в связи с чем 26.06.2009 г. он был назначен на должность директора ООО Азбука Жизни. После того, как ОСОБА_5 пропал, то на предприятие стали ходить разные люди, которые показывали ему расписки на различные суммы и говорили, что ОСОБА_5 брал у них деньги, якобы под развитие указанного предприятия и требовали от него выдачи им денег. Таким образом, он понял, что ОСОБА_5 под предлогом развития теплиц, входил в доверие к различным людям у которых, якобы одалживал деньги, которые им не возвращал.
показаниями свидетеля ОСОБА_20, допрошенного в судебном заседании который пояснил, что примерно с 2002 г. он является официальным, законным, уполномоченным представителем английской компании EST EAST COMMUNICATION LLP(ВЭСТ ОСОБА_21 ЛЛП), которая на протяжении нескольких лет осуществляет инвестиции в развитие экономики Украины. С ОСОБА_5 он познакомился через ОСОБА_2 который и рассказал о тепличном бизнесе. После чего у него состоялось еще несколько деловых встреч-переговоров с ОСОБА_5 для дальнейшего общения и возможной работы над предлагаемым проектом, им, согласно правил установленных в компании WEST EAST COMMUNICATION LLP(ВЭСТ ОСОБА_21 ЛЛП), был привлечен к работе финансовый (коммерческий) эксперт. В дальнейшем, когда ОСОБА_5 получил от него предварительное согласие на участие представляемой им компании в предложенном проекте, они стали детально оговаривать условия и формы участия сторон, сроки исполнения внутренних и внешних обязательств, затраты на организацию (строительство) бизнеса и дальнейшую его деятельность. Тогда же выяснилось, что механизмом оформления участия его компании в проекте - было вступление компании EAST COMMUNICATION LLP(ВЭСТ ОСОБА_21 ЛЛП) в состав участников ООО АЗБУКА ЖИЗНИ, которое было зарегистрировано ранее самим ОСОБА_5, где тому и принадлежало 100% уставного капитала. Более того, размер участия его компании составил 33,3%, 33,3% - осталось за ОСОБА_5, а 33,4% отходило к Израильской фирме GREEN FIELDS S.A.M. LTD, которую представлял основной её учредитель некто ОСОБА_18, представляющий фирму GREEN FIELDS S.A.M. LTD, на основании законных полномочий, подписал все необходимые документы. По согласованию всех участников директором был назначен сам ОСОБА_5 23.01.2007 г., соблюдая достигнутые договоренности его компания исполнила свои финансовые обязательства. Таким образом, его компания выкупила у ОСОБА_5 часть того доли в уставном фонде предприятия ООО Азбука Жизни, которая составляла 33, 3%, в связи с чем заплатили ОСОБА_5 166 500,00 грн. Израильская сторона таким же образом выкупила 33,4 % доли ОСОБА_5 в ООО Азбука Жизниза 167 000 грн. По договоренности со всеми учредителями в банке Финансы и кредит, под залог тепличного хозяйства и покрытия хозяйственных расходов, которые возникали во время строительства, в период с 2007 г. по 2008 г. были взяты три кредита на общую сумму примерно на 7-8 000 000 грн., которыми распоряжался ОСОБА_5 В мае 2009 г. было созвано и проведено общее собрание участников ООО АЗБУКА ЖИЗНИ, на котором составом присутствующих было принято решение увеличить уставной капитал ООО АЗБУКА ЖИЗНИ. В последствии, основываясь на указанном решении, его компания довнесла на р/сч ООО Азбука Жизнисвыше четырехсот тысяч долларов, что на момент внесения составило более трех миллионов гривен. После этого, находясь в офисе ОСОБА_2, он узнал, что все время их совместной работы ОСОБА_5 брал частями в долг у ОСОБА_2 деньги на общую сумму около одного миллиона долларов США, якобы для развития тепличного комплекса, так же рассказал, о том, что ОСОБА_5 на сегодняшний день оказался должником у целого ряда граждан. В 20-х числах июня 2009 г., ОСОБА_5 перестал появляться в тепличном хозяйстве, на телефонные звонки не отвечал и дома не появлялся. В течение нескольких первых дней июня 2009 года, он реализовал права, предоставленные ему законом, как соучредителю ООО АЗБУКА ЖИЗНИи в целях сохранения неделимости имущества и самой компании инициировал оформление, подписание и регистрацию в установленном порядке, а так же смены директора на ОСОБА_17 Все взятые в банке Финансы и Кредиткредиты его фирма оплачивает полностью, так как кредиты были взяты под развитие тепличного хозяйства. Кроме денежных средств в виде кредита, в ООО Азбука ЖизниОСОБА_5 какие либо иные денежные средства не вкладывались.
показаниями свидетеля ОСОБА_16, допрошенной в судебном заседании которая пояснила, что в браке с ОСОБА_5 она проживала на протяжении 11 лет, однако в сентябре 2009 г. подала на развод. Сначала они дружили на протяжении примерно 7 лет, после чего поженились. Примерно в 2007 г. Дизик Р.А. открыл предприятие ООО Азбука Жизни, которое изначально занималось продажей постельного белья, которое ОСОБА_5 закупал в г. Москве. ОСОБА_2 некоторое время ей стало известно, что ОСОБА_5 занялся строительством тепличного предприятия, по выращиванию помидор. Теплицы были расположены в с. Роксоланы, Овидиопольского р-на Одесской области. В связи с чем в предприятии ООО Азбука Жизнипоявились два учредителя. Одна фирма из ОСОБА_1, в лице ОСОБА_22, а вторая из Англии. 24.06.2009 г., утром ОСОБА_5 ушел на работу, до обеда ей стали звонить знакомые и спрашивали где ее муж, почему тот прислал сообщения и не случилось ли с ним что-нибудь. 25.06.2009 г. в 07 ч. утра, ОСОБА_5 пришел домой, грязный, небритый, без обуви. ОСОБА_5 ей ответил, что устал и ему надо выспаться. Примерно в 2005 году (у них были обоюдные доверенности на распоряжение указанного дома), три раза закладывал в банке Південнийих дом по пер. Дачный. Первый раз ОСОБА_5 заложил дом за 200 000 долларов США, кредит по которому погасил. Второй и третий раз заложил дом на общую сумму 600 000 долларов США. Кроме того, примерно 8 января 2009 г. Дизик так же, нотариально за 70 000 долларов США заложил одному человеку квартиру ее матери, которая расположена по адресу: г. Одесса, ОСОБА_23, 15-А, кв. 40. Так же ОСОБА_5 продал и свой дом, который расположен АДРЕСА_5.
показаниями свидетеля ОСОБА_24, допрошенного в судебном заседании который пояснил, что примерно в начале сентября 2009 г. к нему обратился ОСОБА_10 о том, что ранее знакомый ему ОСОБА_5, 26.08.2008 г. и 07.10.2008 г. взял у него деньги на общую сумму 80 тысяч долларов США и до настоящего времени не вернул и кроме того куда то пропал и на связь не выходил. В беседе с ОСОБА_10 ему стало известно, что тот знаком с ОСОБА_5 еще с детства и поддерживал с последним товарищеские отношения. Кроме того, ОСОБА_10 говорил ему, что у ОСОБА_5 в с. Роксоланы, Овидиопольского района имеется тепличное хозяйство по выращиванию помидор, которым тот руководит. В ходе общения ОСОБА_5 попросил ОСОБА_10, якобы под развитие теплиц, одолжить деньги в сумме 80 000 долларов США, на что ОСОБА_10, одолжил последнему указанные деньги, которые ОСОБА_5 обещал вернуть в августе 2009 г., однако своих обещаний не выполнил. После того, ОСОБА_10 стал звонить ОСОБА_5, что бы узнать когда тот выплатит долг, однако связи с ОСОБА_5 не было. Так же ОСОБА_10 говорил, что ему стало известно о том, что ОСОБА_5, кроме него, в период времени с 2007 г. по 2009 г., одолжил у различных людей разные суммы денег, которые так же не вернул и скрывается от кредиторов. ОСОБА_10 ему сказал, что уезжает в Америку, так как там проживает и выписал на его имя доверенность, что бы он представлял его интересы в судах, органах следствия, прокуратуре и т.п. Кроме того, ОСОБА_10 ему сообщил, что в двадцатых числах июня 2009 г., по просьбе ОСОБА_5, якобы снова под развитие своего бизнеса, без оформления расписки, одолжил тому 50 000 долларов США, которые ОСОБА_5 ему не вернул. Часть указанных денег ОСОБА_10 одолжил у кого то из своих знакомых. Указанные деньги ОСОБА_10 одалживал ОСОБА_25 не подозревая о намерениях последнего не возвращать деньги. Как сказал ОСОБА_10, он полностью доверял ОСОБА_5, так как знал того с детства.
- показаниями свидетеля ОСОБА_15, допрошенного в судебном заседании который пояснил, что он проживает со своей женой ОСОБА_11. В настоящее время он работает директором ЧП Энергокомплекс. Примерно с 2002 г. он знаком с ОСОБА_5, который в то время работал директором в магазине Планета, расположенного по ул. Ак. Королева, 44 в г. Одессе, а так же был одним из учредителей указанного магазина. Примерно в 2008 г. в ходе их телефонных разговоров ОСОБА_5 стал говорить, что занялся выращиванием овощей по Израильской технологии, в связи с чем взял землю в аренду, расположенную в с. Роксоланы, Овидиопольского района, Одесской области, где стал строить теплицы. Примерно два или три раза ОСОБА_5 в аренду брал в их компании дизель-генераторы. Примерно в 20-х числах декабря 2008 г. Дизик Р.А. уже позвонил его жене и стал просить, одолжить 20 000 долларов США. Жена сказала, что у них таких денег нет и ОСОБА_5, в обеспечение своевременного и полного возврата денег, предложил его жене нотариально составить доверенность на право распоряжения квартиры, расположенной по адресу: АДРЕСА_4, и 24.12.2009 г. они нотариально оформили доверенность на право распоряжения указанной выше квартиры. У нотариуса ОСОБА_5 получил 20 000 долларов США, после чего так же передал его жене расписку о получении указанных денег. После этого, примерно в середине февраля 2009 г. он одолжил ОСОБА_5 еще 30 000 долларов США. В конце мая 2009 г. Дизик Р.А. попросил одолжить 30 000 долларов США. Об этом он рассказал своей жене. 26.05.2009 г. он встретился с ОСОБА_5 возле своего дома и передал в присутствии жены 30 000 долларов США. ОСОБА_5 обещал, что вернет все 50 000 долларов США. После этого он написал расписку о получении указанных денег. Спустя один месяц ОСОБА_5 перестал отвечать на телефонные звонки, а 25.06.2009 г. прислал на его телефон сообщение в котором просил извенения. С того времени он уже ОСОБА_5 не видел и тот на телефонные звонки не отвечал. Позже ему стало известно, что ОСОБА_5 в настоящее время арестован и связано это с тем, что он подозревается в мошенничестве, т.к. у многих людей, якобы под развитие своего бизнеса, брал большие суммы денег и в дальнейшем их не возвращал. После этого он понял, что ОСОБА_5 своими действиями, всяческими махинациями, вошел к нему в доверие и мошенническим путем завладел деньгами.
- показаниями свидетеля ОСОБА_27, допрошенного в судебном заседании который пояснил, что в 2008 г он приехал в г. Одессу с целью трудоустройства. Работает совместно с ОСОБА_12 на фирме Милинайтер, в должности менеджера по продажам. Офис фирмы находится в помещении ТВЦ Афины, расположенного по ул. Греческая площадь, 3/4 в г. Одессе. Примерно в середине февраля 2009 г. по просьбе ОСОБА_12 он, ОСОБА_28 и ОСОБА_5 ездили в с. Роксоланы, Овидиопольского р-на, где он увидел примерно 7-8 теплиц. Теплицы были построены по европейским стандартам, компьютеризованные, под охранной. Находясь на территории теплиц ОСОБА_5, попросил у ОСОБА_12 дать наличными деньги под расписку. ОСОБА_12 дал свое согласие и в тот же день, они приехали в офис ОСОБА_12, который, в его присутствии и в присутствии ОСОБА_28, дал ОСОБА_5 под расписку 100000 долларов США, ОСОБА_5А расписку писал собственноручно, добровольно, которую сам подписал, после чего в расписке расписался он и ОСОБА_28. В дальнейшем, через некоторое время, общаясь с ОСОБА_12, он узнал, что ОСОБА_5, обманул его, скрывается, не отдав деньги и директором ООО Азбука Жизни, расположенной в с. Роксоланы, Овидиопольского района, не является.
Оглашенными в судебном заседании материалами уголовного дела:
- распиской, согласно которой 14 февраля 2009 г. Дизик Р.А., в присутствии свидетелей, получил от ОСОБА_12 100000 долларов США.
- распиской, согласно которой 01 февраля 2009 г. Дизик Р.А., получил от ОСОБА_3 325000 долларов США.
- распиской, согласно которой 05 сентября 2007 г. Дизик Р.А., получил от ОСОБА_9 300000 долларов США.
- распиской, согласно которой 10 и 14 ноября 2008 г. Дизик Р.А., получил от ОСОБА_9 170000 долларов США.
протоколом добровольной выдачи от 01.10.2009 г., согласно которого ОСОБА_16 добровольно выдала работникам милиции принадлежащий ей мобильный телефон марки Нокиа, в котором имеется СМС сообщение, отосланное 25.06.2009 г. Дизиком Р.А. своим кредиторам.
- протоколом осмотра, фототаблицей и постановлением о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которых был осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства мобильный телефон фирмы Нокиа, добровольно выданный ОСОБА_16
- договором займа и распиской, согласно которых 21 января 2009 г. Дизик Р.А., получил от ОСОБА_19 237000 долларов США.
- распиской, согласно которой 01 марта 2007 г. Дизик Р.А., получил от ОСОБА_8 8000 долларов США.
- договорами займа и распиской, согласно которых 01 августа 2006 г., 22 февраля 2007 г. и 29 декабря 2008 г. Дизик Р.А., получил от ОСОБА_7 149000 долларов США и 3 000 евро.
- доверенностью от 24.12.2008 г., заверенной частным нотариусом Одесского городского нотариального округа ОСОБА_29, согласно которой 24.12.2008 г. Дизик Ростислав Александрович, действующий от имени ОСОБА_16, уполномочивает ОСОБА_11 быть представителем ОСОБА_16 и распоряжаться (сдавать в аренду, продавать) квартирой № 40, расположенной по ул. Ак. Глушко, 15-А в г. Одессе.
- распиской, согласно которого 21 января 2009 г. Дизик Р.А., получил от ОСОБА_2 1 777 899 долларов США.
- протоколом очной ставки между потерпевшим ОСОБА_12 и подозреваемым ОСОБА_5, в ходе которой ОСОБА_5 подтвердил показания ОСОБА_12В о том, что действительно брал у того деньги в сумме 100000 долларов США.
- протоколом очной ставки между свидетелем ОСОБА_30 и подозреваемым ОСОБА_5, в ходе которой ОСОБА_5 подтвердил показания ОСОБА_30 о том, что действительно брал у ОСОБА_12 деньги в сумме 100000 долларов США.
- протоколом очной ставки между свидетелем ОСОБА_28 и подозреваемым ОСОБА_5, в ходе которой ОСОБА_5 подтвердил показания ОСОБА_28 о том, что действительно брал у ОСОБА_12 деньги в сумме 100000 долларов США.
- протоколом очной ставки между потерпевшим ОСОБА_3 и подозреваемым ОСОБА_5, в ходе которой ОСОБА_5 подтвердил показания ОСОБА_3 о том, что действительно брал у того деньги в сумме 325000 долларов США.
- протоколом очной ставки между потерпевшим ОСОБА_9 и обвиняемым ОСОБА_5, в ходе которой ОСОБА_5 подтвердил показания ОСОБА_9 о том, что действительно брал у того деньги в сумме 520000 долларов США.
заключением судебно-экономической экспертизы №4456/4457 от 29.07.2010 г., согласно которой строительство и удержание тепличного комплекса, который принадлежит ООО Азбука Жизнив период с 01.07.2007 г. по 26.06.2009 г. проводилось за денежные средства, полученные из следующих источников:
собственные источники финансирования поступление выручки от реализации продукции в сумме 2450982,90 грн., поступления возмещения НДС в сумме 979318 грн.;
привлеченные источники финансирования в сумме 16684818, 47 грн. в том числе: за счет кредитных средств банка в национальной валюте в сумме 7041103 грн.; за счет кредитных средств банка в иностранной валюте в сумме 4457715,47 грн.; за счет временной финансовой поворотной помощи ОСОБА_2 в сумме 5186000 грн.
С момента основания предприятия, а именно с 15.06.2005 г по 27.06.2009 г. Дизик Р.А. вносил денежные средства в уставный фонд ООО Азбука Жизнина общую сумму 500000 грн. Однако, ОСОБА_5 23.01.2007 г. совершено отчуждение части своей доли в уставном капитале общества в размере 66,7% в сумме 3335000 грн., третьим лицам.
Фактическое наличие материальных ценностей тепличного комплекса ООО Азбука Жизни, которая отображена в предоставленных инвентаризационных описях по состоянию на 01.07.2009 г., соответствует данным, отображенным в реестрах бухгалтерского учета ООО Азбука Жизни.
Правильность расчета ООО Азбука Жизниза исключением согласно протокола общих сборов №15 от 27.06.2009 г., из состава участников ОСОБА_5, по поводу возвращения принадлежащей ему доли в денежном эквиваленте, которая находилась в уставном фонде ООО Азбука Жизнине подтверждается. Данный расчет не соответствует требованиям ст.54 Закона Украины О хозяйственных обществах от 19.09.1991 г. №1576-XII.
Согласно данных бухгалтерского учета по состоянию на 01.07.2009 г. задолженность ООО Азбука Жизниперед ОСОБА_5 по расчетам из заработной платы, товарно-материальными ценностями и другой кредиторской задолженностью общества отсутствует.
У суда нет оснований ставить под сомнение истинность фактов, сообщенных: потерпевшими ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_2, свидетелями ОСОБА_19, ОСОБА_31, ОСОБА_20, ОСОБА_16, ОСОБА_26, ОСОБА_24, ОСОБА_15, ОСОБА_32. Данных о какой-либо заинтересованности потерпевших и свидетелей в исходе дела судом не установлено, их показания не противоречат обстоятельствам, сведения о которых содержатся в других собранных по делу доказательствах.
Также суд полагает, что составление расписок и договоров займа ОСОБА_5, есть не что иное, как желание скрыть свои преступные намерения и завести потерпевших в заблуждение. Кроме того, судом установлено, что ОСОБА_5 еще в момент завладения имуществом потерпевших имел умысел его присвоить, не выполнив взятых обязательств.
Квалифицирующий признак путем обманавменяемый органами досудебного следствия, суд считает как излишне вмененный. Так как, в ходе судебного следствия признак путем обманав действиях ОСОБА_5 своего подтверждения не нашел.
Анализируя исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ОСОБА_5, и правильности квалификации его действий:
- по ч.2 ст. 190 УК Украины, по квалифицирующим признакам: завладение чужим имуществом граждан путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, причинив значительный ущерб потерпевшему.
- по ч.4 ст. 190 УК Украины, по квалифицирующим признакам: завладение чужим имуществом граждан путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, причинившее ущерб потерпевшему в особо крупном размере.
При назначении вида и меры наказания ОСОБА_5 суд, в соответствии с положениями ст. 65 УК Украины, учитывает личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения.
Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ОСОБА_5, суд не усматривает.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_5, суд не усматривает.
Однако, при назначении наказания суд учитывает состояние здоровья подсудимого.
Анализ изложенного свидетельствует о том, что исправление ОСОБА_5 возможно лишь в условиях его изоляции от общества на определенный срок.
Гражданский иск, заявленный потерпевшим ОСОБА_7 на сумму 3133568 гривен в счет возмещения материального ущерба удовлетворить частично, взыскав с осужденного ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_7 материальный ущерб в сумме 798040 гривен, поскольку требования потерпевшего нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия и сумма иска подсудимым ОСОБА_5 не оспаривалась.
Гражданский иск, заявленный потерпевшим ОСОБА_9 на сумму 4121416 гривен в счет возмещения материального ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскав с осужденного ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_9 материальный ущерб в сумме 4121416 гривен, поскольку требования потерпевшего нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия и сумма иска подсудимым ОСОБА_5 не оспаривалась.
Гражданский иск, заявленный потерпевшим ОСОБА_10 на сумму 768100 гривен в счет возмещения материального ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскав с осужденного ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_10 материальный ущерб в сумме 768100 гривен, поскольку требования потерпевшего нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия и сумма иска подсудимым ОСОБА_5 не оспаривалась.
Гражданский иск, заявленный потерпевшим ОСОБА_12 на сумму 992225,02 гривен в счет возмещения материального ущерба удовлетворить частично, взыскав с осужденного ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_12 материальный ущерб в сумме 770000 гривен, поскольку требования потерпевшего нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия и сумма иска подсудимым ОСОБА_5 не оспаривалась.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 321-324 УПК Украины, суд, -
ОСОБА_5, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 190 УК Украины и определить ему наказание:
- по ч.2 ст. 190 УК Украины - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;
- по ч.4 ст. 190 УК Украины - в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
В соответствии со ст. 70 УК Украины путем поглощения мене строго наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_5 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
Меру пресечения ОСОБА_5 оставить прежней содержание под стражей.
Срок отбывания наказания ОСОБА_5 исчислять с момента фактического задержания, то есть с 25.09.2009 года.
Вещественные доказательства по делу:
- аудио диктофон фирмы OLYMPUSмодели S713 /т.1 л.д.75, 77/ - считать возвращенным ОСОБА_12;
- микро аудиокассету фирмы TDKMC-90 /т.1 л.д.75-76/ - хранить при материалах дела;
- мобильный телефон марки Нокиачерного цвета /т.1 л.д.122-123/ - считать возвращенным ОСОБА_16;
- /т.2 л.д.73-75/ - хранить при материалах дела.
Гражданский иск, заявленный потерпевшим ОСОБА_7 на сумму 3133568 гривен в счет возмещения материального ущерба удовлетворить частично, взыскав с осужденного ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_7 материальный ущерб в сумме 798040 гривен;
Гражданский иск, заявленный потерпевшим ОСОБА_9 на сумму 4121416 гривен в счет возмещения материального ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскав с осужденного ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_9 материальный ущерб в сумме 4121416 гривен;
Гражданский иск, заявленный потерпевшим ОСОБА_10 на сумму 768100 гривен в счет возмещения материального ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскав с осужденного ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_10 материальный ущерб в сумме 768100 гривен;
Гражданский иск, заявленный потерпевшим ОСОБА_12 на сумму 992225,02 гривен в счет возмещения материального ущерба удовлетворить частично, взыскав с осужденного ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_12 материальный ущерб в сумме 770000 гривен;
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Одесской области в течение 15 дней со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента получения копии приговора.
Судья: В.Н. Лабунский