Справа № 462/2389/17
У Х В А Л А
27 вересня 2017 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

21.04.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001567 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 20.04.2017 до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра 02.02.2017р. близько 11:00 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 60204.00 гривень під приводом продажу карток на пальне. Грошові кошти були переведені з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до договору поставки товару № 310117/1, який на даний момент є закритим. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_6 , саме від його імені проставлені підписи у вищевказаному договорі поставки, про те на даний час орган досудового розслідування не встановив місцезнаходження ОСОБА_6 , однак, необхідні його взірці підписів для призначення почеркознавчої експертизи з метою спростування чи підтвердження факту підписання ним договору поставки товару № 310117/1.
Враховуючи вказане та те, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є відкритий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: юридичних справ, статутних та установчих документів, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання чекових книжок, угод на касове обслуговування, договорів на розрахункове обслуговування в системі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і додатків, складених до цих договорів, актів прийому-передачі, грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів, наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановлення документів та інформації наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному суб`єкті господарювання, осіб які їх проводили та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, в тому числі орган досудового розслідування отримає вільні взірці підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , з метою подальшого призначення почеркознавчої експертизи.
Документи та інформація по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться лише у вказаній банківській установі, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі призначення почеркознавчої експертизи, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації та їх вилучення.
Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до документів і надати можливість вилучити їх у приміщенні, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому ВКП Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 та/або оперуповноваженому ВКП Залізничного ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (за дорученням вказаного старшого слідчого ОСОБА_3 ) до речей і документів про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
1) оригіналів документів:
?юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
?статутних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
?заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
?наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;
?заяв на отримання чекових книжок;
?угоди на касове обслуговування;
?договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунку № НОМЕР_2 і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі тощо;
2) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунків;
3) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.