Дело № 1512/9795/2012
Производство № 1/520/70/13
01.06.2013 года г.Одесса
Киевский районный суд районный суд г. Одессы в составе:
председательствующего судьи Федулеевой Ю.А.
при секретаре Орловой Ю.Е.
с участием прокурора Федосеева С.П.
представителя гражданского истца ОСОБА_1
защитника адвоката ОСОБА_2
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Одессе уголовное дело по обвинению: ОСОБА_3, в совершении преступлений предусмотренных ст. ст. 212 ч.3, 366 ч.1 УК Украины, -
Киевским районным судом г. Одессы рассматривается уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступлений предусмотренныхст. ст. 212 ч.3, 366 ч.1 УК Украины.
В судебном заседании адвокат обвиняемой заявила ходатайство о том, что органом досудебного следствия неполно проведено следствие, допущена неполнота, которую необходимо устранить, путем дачи судебного поручения. Сторона обвинения обвиняет ОСОБА_3 в так называемой без товарной сделке, однако доказательств её безтоварности не представлено, при этом в судебном заседании установлено, что товар был и в дальнейшем был реализован ООО Корабль-Пустыни, а в дальнейшем фирме FINIKIAINC (США), о чём свидетельствуют договора, налоговые накладные ГТД и другие материалы дела. Кроме того хозяйственная деятельность ЮАР-Транс неоднократно проверялась и никаких нарушений установлено не было. В связи, с чем защитник полагает необходим, вынести судебное поручение, направленное на установление данных фактов.
Обвиняемая поддержала своего защитника в полном объеме.
Представитель гражданского истца не возражала.
Прокурор возражал, пояснив, что досудебное следствие проведено полностью, вина ОСОБА_3 доказана.
Выслушав ходатайство адвоката, мнения подсудимой, представителя гражданского истца и прокурора, изучив материалы уголовного дела, суд полагает необходимым удовлетворить ходатайство подсудимой и её защитника поручить органу, проводившему расследование, выполнить определенные следственные действия с целью проверки фактических обстоятельств по уголовному делу.
Руководствуясь ст. 315-1 УПК Украины, суд
П О С Т А Н О В И Л:
Ходатайство адвоката удовлетворить.
Поручить органу досудебного следствия следственному отделу налоговой милиции СГНИ по работе с КПН в г. Одессе /следователь Тоболток К.В./ выполнение определенных следственных действий.
1.Установить и предоставить в суд данные о том, какие проводились проверки за период времени с 20.04.2007 по 2008 год на предприятии ЮАР-ТРАНС и были ли выявлены, какие либо нарушения налогового законодательства, связанные с хозяйственным учетом и хозяйственной деятельности предприятия.
2.В связи с тем, что ОСОБА_4 пояснил, что он не занимался деятельностью ПП Каданс-Н с ОСОБА_3 знаком не был, а ОСОБА_3 обвиняется в умышленном уклонении от уплаты налогов, установить кем были переданы ОСОБА_3 документы первичного бухгалтерского учета Каданс-Н.
3. Предоставить суду данные о том, установлены ли на данный момент лица, которые подделали документы (налоговые накладные) от имени ПП Каданс-Н. Установить, а если установлено предоставить суду сведения о том, кто фактически занимался хозяйственной деятельностью ПП Каданс-Н, составлял и подписывал документы, в том числе налоговую документацию и имели ли эти лица, какую либо связь с ОСОБА_3
4. Сообщить суду о том, возбуждено ли уголовное дело в отношении ОСОБА_4 (если да, указать номер дела и на какой стадии оно находится);
5. Установить занималось ли предприятие Каданс-Н хозяйственной деятельностью (согласно карточки лицевого счета предприятия). Проводились ли проверки указанного предприятия.
6. Установить и доставить в суд для дачи показаний лиц, которые кроме ОСОБА_3 работали на предприятии ООО ЮАР-ТРАНС.
7. Установить данные о том был ли у ООО ЮАРТРАНС склад для хранения товаров (если да, то по какому адресу и кто там работал.) Установив данных лиц доставить их в суд для дачи показаний.
8. Установить и предоставить в суд данные о том, какой деятельностью занимается предприятие ООО Корабль пустыни, предоставить данные о том, закупало ли предприятие ООО Корабль Пустыни в период с 2007 по 2008 год грецкие орехи у ЮА Транс, если да то куда в дальнейшем они были проданы.
9. Установить наличие товарно-транспортних накладных, согласно которых ЧП Каданс-Н транспортировало ООО ЮАР-ТРАНС орехи грецкие, которые подтвердят факт наличия или отсутствия перевозки приобретенного товара.
В случае необходимости предоставить в распоряжение сотрудников органа выполняющего поручения материалы уголовного дела.
Установить срок для исполнения поручения суда - 15 (пятнадцать) дней, т.е. до 17.06.2013 года до 11 часов 00 минут.
Судья