Справа № 686/5614/18

УХВАЛА

20 березня 2018 року м. Хмельницький
20.03.2018 року заступник начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів що знаходяться в володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що жителі Хмельницької області володіючи спеціальними знаннями та навиками при поводженні з вогнепальною зброєю та боєприпасами, будучи обізнаним з вимогами законодавства України про те, що вогнепальна зброя, боєприпаси відносяться до речей, які вилучені із цивільного обігу і не можуть знаходитися у власності громадян без спеціального дозволу переслідуючи корисливий мотив та мету, в супереч Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної зброї, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілів патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої Наказом МВС України від 21.08.1998 №622, без передбаченого законом дозволу впродовж 2017-2018 років займатися придбанням, збутом вогнепальної зброї та боєприпасів як на території Хмельницької області так і за її межами.
В ході проведення досудового розслідування, стало відомо, що особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_5 1990 р.н., за усною домовленістю, перерахував через термінал самообслуговування в якості завдатку за покупку однієї одиниці вогнепальної зброї грошові кошти у розмірі 24 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_6 , 1971 р.н.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, відомості у яких в подальшому можуть бути використані, як докази в даному кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ), а саме: засвідчених копії документів на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; засвідчених копії роздруківок (або електронний варіант) руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2017 року по 01.04.2018 року з розшифровкою кореспондентів; засвідчених копії документів з інформацією щодо місць розташування банкоматів з яких знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , або інші місця де знімались кошти з вказаного рахунку, матеріалів/носіїв, фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження банкоматів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 у період часу, з 01.09.2017 року по 01.04.2018 року.
У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з ухвалою слідчого-судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії .
Ухвала діє по 20 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя