Справа № 592/35/18
Провадження № 1-кс/592/69/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 січня 2018 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004146 від 02.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП знаходиться кримінальне провадження №0004146 від 02.11.2017 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, надали до ІНФОРМАЦІЯ_1 неправдиві відомості щодо відсутності на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чи щодо відсутності у власності житлового приміщення, на підставі чого останнім призначили та виплатили адресну допомогу як внутрішньо переміщеним особам.
У ході досудового розслідування встановлено, що внутрішньо переміщена особа ОСОБА_36 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Так, ОСОБА_37 нараховано та виплачено щомісячну допомогу за період з 01.05.2016 року по 31.07.2016 року на загальну суму 1326грн. В заявах про призначення щомісячної адресної ОСОБА_30 вказав про відсутність у нього та будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

В той же час згідно, наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, у вказаній банківській установі ОСОБА_38 , ІПН: НОМЕР_1 укладено депозитний договір, відповідно до якого останнім на депозитний рахунок № НОМЕР_2 зараховано грошові кошти в сумі 35000грн.

Внаслідок надання ОСОБА_39 до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправдивої інформації про відсутність у нього депозитного вкладу, зазначена особа незаконно отримала грошові кошти на загальну суму 1326грн.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно вказаних депозитних вкладів, відкритих ОСОБА_38 , а саме інформація щодо номеру депозитних банківських рахунків та суми грошових коштів, які знаходились на них за період з дня їх відкриття по теперішній час, дата укладення даних депозитних вкладів та термін їх дії.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- інформація щодо депозитних вкладів, відкритих гр. ОСОБА_38 , ІПН: НОМЕР_1 , особовий рахунок: НОМЕР_3 , а саме документи депозитних договорів, депозитного рахунку № НОМЕР_2 (та інших, відкритих ОСОБА_39 ) та інші документи, що підтверджують відкриття депозитних вкладів вказаною особою (договір, заява), підписані ОСОБА_39 ;

- відомості щодо дати відкриття гр. ОСОБА_38 депозитних вкладів та термін їх дії;

- відомості щодо суми грошових коштів, яка знаходилась на депозитних рахунках, відкритих гр. ОСОБА_39 , на момент їх відкриття;

- відомості щодо руху грошових коштів по вказаним депозитним рахункам, відкритих гр. ОСОБА_39 , із зазначенням дати здійснення операції по руху коштів та суми грошових коштів, які залишались на рахунку після здійснення грошових операцій, за період із дня відкриття депозитного вкладу по 31.12.2017 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1