печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001052 від 05.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364, частиною 3 статті 358, частиною 4 статті 358, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що групою невстановлених осіб (далі Група) на території України упродовж 2016 та поточного років була створена схема експорту з переміщення за межі митної території України зернових та технічних культур невідомого походження (далі Схема) на адресу підконтрольних Групі компаній нерезидентів, представники яких входять до складу Групи і діють в її інтересах.

У ході реалізації Схеми Групою вчиняється ряд злочинів, які також продовжуються за межами України, у тому числі корупційних та спрямованих на легалізацією (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню), за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі і які вчинено/вчиняються з метою маскування незаконного походження зернових та технічних культур, для їх переміщення, з метою набуття на них права власності і володіння, одержання економічної вигоди від продажу зернових та технічних культур і використання грошових коштів, що надходять на рахунки нерезидентів, відкритих в банківських установах Латвійської Республіки, в особистих інтересах членів Групи.

Кримінально карані діяння вчинено/вчиняються Групою за участю службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які входять до складу Групи і скоїли/скоюють корупційні злочини в інтересах Групи з метою одержання неправомірної вигоди.

Так, Групою створено та залучено до Схеми низка українських підприємств-експортерів, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі код ЄДРПОУ) НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ ТЕФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В ході розслідування підтверджена відсутність у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ ТЕФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " земельних ділянок для вирощування експортованих сільськогосподарських культур. Згідно з матеріалами розслідування в порядку, передбаченому законодавством України, цими підприємствами не задекларовано жодної операції з придбання товару (зернові та технічні культури), який був ними експортований за межі митної території України, у зазначених підприємств відсутні трудові ресурси, складські приміщення, виробничі потужності для здійснення будь - якого виду діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності підприємствами здійснено/здійснюються маніпуляції податковою звітністю.

Також установлено, що Група, на підставі підроблених зовнішньоекономічних контрактів (договорів) та підроблених документів, які нібито підтверджують походження зернових та технічних культур і право власності на них ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ ТЕФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що подаються у ході митного оформлення експортних операцій, здійснила переміщення зернових та технічних культур невідомого походження за межі митної території України на адресу компаній нерезидентів, які контролюються Групою та які зареєстровані у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, у Республіці Панама та розрахункові рахунки яких відкриті в банківських установах Латвійської Республіки, а саме на адресу компаній:

- ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 );

- ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 );

- ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 )

- ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_3 );

- ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_4 );

- ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_5 );

- ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_6 );

- ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_6 );

- ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_7 );

- ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_7 );

- ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_8 )

- ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_9 ).

Після вивезення на підставі підроблених документів зернових та технічних культур невідомого походження за межі митної території України, вказаними компаніями нерезидентами реалізовано товар, а валютна виручка від його продажу не повернута в Україну, а використана Групою у власних інтересах.

У ході митного оформлення документів щодо зазначених експортних операцій зернових та технічних культур, службові особи митних органів ДФС України, які входять до складу Групи та діють в її інтересах, зловживають своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди умисно не вживають заходів для припинення здійснення експортних операцій на підставі підроблених документів, погоджують надані документи, чим сприяють Групі в реалізації Схеми.

Крім того, після використання в Схемі українські підприємства штучно ліквідуються Групою з метою приховання факту вчинення злочинів.

Встановлено, що для здійснення фінансових операцій з одержаними внаслідок реалізації Схеми грошовими коштами Групою використовувались/використовуються банківські рахунки підконтрольних компаній нерезидентів, стосовно яких існують обґрунтовані підозри у тому, що вони відкриті саме з метою скоєння злочинів, а саме, що банківські рахунки відкриті у наступних банківських установах, які розташовані на території Латвійської Республіки:

1. SUNCROFT BUSINESS LLP ( АДРЕСА_1 ), банківські реквізити: IBAN: НОМЕР_6 ; JSC « ІНФОРМАЦІЯ_20 », RIGA, LATVIA; SWIFT code: НОМЕР_7 .

2. AGROBRAND L.P. (1/2 35 Taits Lane, Dundee, DD2 1DZ, Scotland, Great Britain), банківські реквізити: IBAN: НОМЕР_8 ; JSC «Regionala investiciju banka», RIGA, LATVIA; SWIFT code: НОМЕР_7 .

3. DELTAFORM IMPORT LLP ( АДРЕСА_1 ), банківські реквізити: IBAN: НОМЕР_9 ; JSC « ІНФОРМАЦІЯ_20 », RIGA, LATVIA; SWIFT code: НОМЕР_7 .

4. ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_9 ), банківські реквізити: IBAN: НОМЕР_10 ; JSC « ІНФОРМАЦІЯ_20 », RIGA, LATVIA; SWIFT code: НОМЕР_7 .

5. MATTIOLA LIMITED PARTNERSHIP (BS16 2 LA, АДРЕСА_10 ), банківські реквізити: IBAN: НОМЕР_11 ; JSC « ІНФОРМАЦІЯ_20 », RIGA, LATVIA; SWIFT code: НОМЕР_7 .

6. NOTE TRADE LP ( АДРЕСА_4 ), банківські реквізити: IBAN: НОМЕР_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ; SWIFT code:

ІНФОРМАЦІЯ_22 ( АДРЕСА_5 ), банківські реквізити: IBAN: НОМЕР_13 ; JSC « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АДРЕСА_11 ; SWIFT code:

ІНФОРМАЦІЯ_24 ( АДРЕСА_6 ), банківські реквізити: IBAN: НОМЕР_14 ; JSC « ІНФОРМАЦІЯ_20 », RIGA, LATVIA; SWIFT code: НОМЕР_7 .

9. FLEXMARK INTER L.P. ( АДРЕСА_6 ), банківські реквізити: IBAN: НОМЕР_15 ; JSC « ІНФОРМАЦІЯ_20 », RIGA, LATVIA; SWIFT code: НОМЕР_7 .

10. NAVIJET NORDIC L.P. ( АДРЕСА_7 ), банківські реквізити: IBAN: НОМЕР_16 ; JSC « ІНФОРМАЦІЯ_20 », RIGA, LATVIA; SWIFT code:

ІНФОРМАЦІЯ_25 ( АДРЕСА_7 ), банківські реквізити: IBAN: НОМЕР_17 ; JSC « ІНФОРМАЦІЯ_20 », RIGA, LATVIA; SWIFT code: НОМЕР_7 .

У ході досудового розслідування необхідно встановити усіх осіб, якими в банківських установах Латвійської Республіки відкрито банківські рахунки від імені зазначених компаній нерезидентів, використані з цією метою документи, а також встановити компанії яким реалізовано переміщені за Схемою за межі України зернові та технічні культури, суми грошових коштів, одержані від продажу, їх подальший рух і осіб, які їх використовують.

Отримання вказаних документів є необхідним, оскільки наявні обґрунтовані підстави вважати, що фінансові операції, проведені за допомогою вказаних банківських рахунків компаній нерезидентів, є складовою схеми відмивання отриманих незаконним шляхом грошових коштів, і надалі можуть під виглядом законних фінансових операцій переміщатися на рахунки підконтрольних Групі суб`єктів господарської діяльності, переводитись у готівку або використовуватись для вчинення злочинів.

У зв`язку з викладеним, в ході розслідування цього кримінального провадження, у якому на даний час підозри не вручені через необхідність встановлення всіх учасників Групи та причетних до скоєння злочинів осіб, виникла необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій на території Латвійської Республіки.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Разом з тим, згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, у порядку встановленому цим Кодексом. В свою чергу, у відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому такий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги положення а також враховуючи неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, та приймаючи до уваги, що зазначенні документи (відомості) перебувають у володінні компанії, яка розташована на території Республіки Польща, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 562 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0001052, на звернення із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0001052, з тимчасовим доступом до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 за адресою: АДРЕСА_12 , з можливістю ознайомитись та отримати їх копії та інформацію, за період з 01.01.2016 року до моменту виконання даного доручення, а саме:

- договорів, угод, заяв та інших документів, наданих для відкриття/закриття та обслуговування банківського рахунку IBAN: НОМЕР_18 та НОМЕР_19 для ІНФОРМАЦІЯ_18 за період з моменту відкриття до моменту виконання даного доручення та/або до його закриття;

- документів, у яких відображено відомості про власників, засновників, бенефіціарів компанії, якою відкрито банківський рахунок IBAN: НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , а саме договорів, угод, довіреностей, повідомлень, заяв, листів, паспортів, протоколів, інші документів;

- документів, у яких містяться відомості про осіб, які упродовж 2016 - 2017 років (станом на момент виконання даного доручення), мали/мають право підпису у банківських документах і користувались та/або мали/мають доступ і право розпоряджатись активами (здійснювати банківські операції) на банківському рахунку IBAN: НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2016 - 2017 років (станом на момент виконання даного доручення) користуються банківським рахунком IBAN: НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ;

- платіжних документів, складених щодо надходження/відправлення, списання коштів упродовж 2016 - 2017 років (станом на момент виконання даного доручення), по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ;

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявним банківським рахунком IBAN: НОМЕР_18 та НОМЕР_19 з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються у період з 01.01.2016 року по теперішній час (станом на момент виконання даного доручення);

- документів PKO Polish Bank SA, на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2016 по даний час (станом на момент виконання даного доручення) видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківського рахунку IBAN: НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи;

- інформацію, розміщену як на паперових, так і на електронних носіях (у форматі EXEL) про рух грошових коштів на банківському рахунку IBAN: НОМЕР_18 та НОМЕР_19 за період з 01.01.2016 по теперішній час (станом на момент виконання даного доручення) з розшифровкою контрагентів (назва, у разі наявності ідентифікаційний код, номер рахунку, країна, у якій відкрито банківський рахунок, інші наявні відомості про контрагента), призначенням, датами та часом трансакцій, з зазначенням номерів платіжних документів, сум платежів, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), вхідного і вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня на вказаному банківському рахунку;

- наявних зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складались у період з 01.01.2016 по теперішній час (станом на момент виконання даного доручення), які стосуються ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- договорів відносно автоматизованого обслуговування по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_18 та НОМЕР_19 з зазначенням ІР-адрес, з яких у період з 2016 по теперішній час (станом на момент виконання даного доручення), велось управління вказаним банківським рахунком, а також відносно яких були зроблені сеанси зв`язку, з зазначенням дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- листування, що здійснювалось між банком та AMPLE BEAUTY LP. упродовж 2016 - 2017 років (станом на момент виконання даного доручення) з приводу трансакцій, обслуговування, претензійної діяльності по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ;

- документів, що упродовж 2016 та поточного 2017 років (станом на момент виконання даного доручення) надавались ІНФОРМАЦІЯ_26 представниками або уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_18 , а також складались співробітниками банку у ході моніторингу ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму по операціях, що здійснювались за рахунком IBAN: НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ;

- інформацію про всі інші відкриті у банку рахунки ІНФОРМАЦІЯ_18 , з дотриманням встановленої процедури.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/55333/17-к

Прим. 2 та копія прокурор ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 22.09.2017 р.