Справа № 588/1347/17
№ провадження 1-кс/588/382/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.10.2017 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні залу суду клопотання заступника начальника СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000395, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
13.10.2017 заступник начальника СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із указаним клопотанням, погодженим із начальником Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів та з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- товарно - транспортних накладних на ввезення зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на автомобіль DAF TXF 105.460, реєстраційний номер - НОМЕР_2 , напівпричіп НОМЕР_3 та SCANIA 124L , реєстраційний номер - НОМЕР_4 ., причіп НОМЕР_5 .
- витягу з журналу в`їзду на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , за 27.09.2017 року;
- акту розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зерно кукурудзи, яке ввезено 27.09.2017 автомобілями DAF TXF 105.460, реєстраційний номер - НОМЕР_2 , напівпричіп НОМЕР_3 та SCANIA 124L, реєстраційний номер- НОМЕР_4 ., причіп НОМЕР_5 ;
- реєстру автомобілів «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 27.09.2017;
- картки аналізу зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 27.09.2017 .
Клопотання мотивоване тим, що Тростянецьким відділенням поліції ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 02.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являючись директором ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти чужим майном, уклав договір поставки з ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого він придбавав 500 тон зерна кукурудзи за ціною 3 800 гри. за тону, за які повинен був розрахуватись, здійснивши 100 відсоткову передплату за фактично завантажену продукцію. Зерно кукурудзи ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зберігалось на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_2 .
Після чого, узгодивши дату завантаження зерна кукурудзи в м.Тростянець на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 26.09.2017 року, в подальшому завантаживши три автомобіля зерном кукурудзи належної ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » загальною вагою 117 140 кг та вивізши з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_6 не розрахувався за вищевказане зерно, та взагалі ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та директор ОСОБА_6 на зв`язок не виходили та за зерно кукурудзи не розрахувались.
Відповідно до довідки, наданої ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість зерна, яким незаконно заволодів директор ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », складає 445 132,00 грн.
Допитані в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 показали, що їх окремо кожного найняли для перевезення зерна кукурудзи 26.09.2017 на власних, автомобілях ( ОСОБА_7 на DAF TXF 105,460, реєстраційний номер - НОМЕР_2 , напівпричіп НОМЕР_3 , а ОСОБА_8 на SCANIA 1241, реєстраційний номер - НОМЕР_6 причіп НОМЕР_5 ) з м.Тростянець, а саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: м.Тростянець вул.Гришина до Державного підприємства спиртової та лікеро - горілчаної промисловості " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де вони відвантажили 27.09.2017 зерно кукурудзи. Однак вищевказані водії показали, що коли вони з вантажем виїхали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », біля елеватору був громадянин ОСОБА_6 з якимось іншими особами, які в них забрали товарно - транспортні накладні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та видали інші товарно - транспорті накладі, в яких було вказано, що власником зерна є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та місце відвантаження - смт.Дубов`язівка Конотопського району ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Посилаючись на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також що у досудового слідства є підстави вважати, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, заступник начальника просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні заступник начальника СВ ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, при тому вказав, що попередньо слідчий звертався із письмовим запитом до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак не отримав відповіді.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечила, посилаючись на те, що немає необхідності у доступі до вказаних речей, оскільки слідчий звернувся із письмовим запитом про отримання документів до структурного підрозділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який не має прав вирішувати такі запити, тому представник вважає, що необхідно дочекатись відповіді на запит від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того вказує, що картка аналізу зерна не має значення для встановлення обставин у справі, а реєстр автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не веде.

Заслухавши заступника начальника СВ, пояснення представника ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 02.10.2017 до ЄРДР за №0000395 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26.09.2017, шахрайським шляхом, заволоділо зерном кукурудзи вагою 117140 кг, належного ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходилось на території Тростянецької дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с.2).
Як вбачається з протоколу допиту свідків ОСОБА_7 від 03.10.2017 та ОСОБА_8 від 06.10.2017 вони, як водії, перевозили зерно кукурудзи 26.09.2017 на власних автомобілях ( ОСОБА_7 на DAF TXF 105.460, реєстраційний номер - НОМЕР_2 , напівпричіп НОМЕР_3 , а ОСОБА_8 на SCANIA 124L, реєстраційний номер - НОМЕР_4 , причіп НОМЕР_5 ) з м.Тростянець з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований по вул.Гришина до Державного підприємства спиртової та лікеро - горілчаної промисловості " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , де вони відвантажили 27.09.2017 зерно кукурудзи. Свідки показали, що коли вони з вантажем виїхали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », біля елеватору був громадянин ОСОБА_6 з якимось іншими особами, які в них забрали товарно - транспортні накладні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та видали інші товарно - транспорті накладі, в яких було вказано, що власником зерна є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та місце відвантаження смт.Дубов`язівка Конотопського району ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.3-6).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, вважаю, що відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які зберігаються у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доведено необхідність їх вилучення для проведення об`єктивного досудового слідства, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Заперечення представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не спростовують обставин, викладених слідчим у клопотанні, та не спростовують наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи та інформацію можуть перебувати у володінні вказаного підприємства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не становлять собою охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, як повідомила представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такий документ як реєстр автомобілів, на підприємстві не ведеться, тому вважаю в цій частині клопотання слідчого необгрунтованим.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання заступника начальника СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) до документів, які знаходяться в Державному підприємстві спиртової та лікеро - горілчаної промисловості " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою : АДРЕСА_1 , а саме до:

- товарно - транспортних накладних на ввезення зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на автомобіль DAF TXF 105.460, реєстраційний номер - НОМЕР_2 , напівпричіп НОМЕР_3 та SCANIA 124L, реєстраційний номер - НОМЕР_4 , причіп НОМЕР_5 .
- витягу з журналу в`їзду на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , за 27.09.2017;
- акту розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зерно кукурудзи, яке ввезено 27.09.2017 автомобілями DAF TXF 105.460, реєстраційний номер - НОМЕР_2 , напівпричіп НОМЕР_3 та SCANIA 124L, реєстраційний номер- НОМЕР_4 ., причіп НОМЕР_5 ;
- картки аналізу зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 27.09.2017 .
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 19 листопада 2017 року включно.

Роз`яснити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,що відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1