У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.03.2018 Справа №607/3095/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 16.03.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та за фактом зберігання з метою збуту та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321-1 КК України.

Старший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , начальнику другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції ОСОБА_5 , слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , або за їх дорученням заступнику начальника ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити у Тернопільському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1.Оригіналів чеків, видаткових ордерів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів інших документів про отримання та внесення готівкових коштів по наступних рахунках: - НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); - НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (євро), НОМЕР_9 (євро), що належать ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ); - НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ); - НОМЕР_15 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_16 ); - НОМЕР_17 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_18 ); НОМЕР_19 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_20 ), - НОМЕР_21 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_22 ); - НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_25 ); - НОМЕР_26 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_27 ); - НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_30 ); - НОМЕР_31 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_32 ); - НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_36 ); - НОМЕР_37 (українська гривня), НОМЕР_38 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_39 ); - НОМЕР_40 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_41 ); - НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_43 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_44 ); - НОМЕР_45 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_46 ), - НОМЕР_47 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_48 ); - НОМЕР_49 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_50 ); - НОМЕР_51 (українська гривня), НОМЕР_52 (українська гривня), НОМЕР_53 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_54 ); - НОМЕР_55 (українська гривня), НОМЕР_56 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_57 ); - НОМЕР_58 (українська гривня), НОМЕР_59 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_60 ); - НОМЕР_61 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_62 ); - НОМЕР_63 (українська гривня), НОМЕР_64 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_65 ); - НОМЕР_66 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_67 ); - НОМЕР_68 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_69 ), - НОМЕР_70 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_71 ); - НОМЕР_72 (українська гривня), НОМЕР_73 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_74 ); - НОМЕР_75 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_76 ); - НОМЕР_77 (українська гривня), НОМЕР_78 (українська гривня), НОМЕР_79 (українська гривня), НОМЕР_80 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_81 ); - НОМЕР_82 (українська гривня), НОМЕР_83 (українська гривня), НОМЕР_84 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_85 ); - НОМЕР_86 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_87 ); - НОМЕР_17 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_18 ); - НОМЕР_88 (українська гривня), НОМЕР_89 (українська гривня), НОМЕР_90 (українська гривня), НОМЕР_91 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_92 ), - за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 року (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття). 2.Матеріалів фото- та відео фіксації внесення та зняття готівкових коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичним особам-підприємцям ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_14 , ОСОБА_53 за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 року (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття), із зазначенням адрес банків та банкоматів, часу і дати проведення фінансових операцій. 3. Оригіналів документів про інкасацію готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей (міжбанківських договорів, подорожніх шляхових листів, договорів з товариством та фізичними особами-підприємцями, супровідних відомостей, ордерів, карток та інших) по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичним особам-підприємцям ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_14 , ОСОБА_53 за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 року (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття). 4. Відомостей про маршрути інкасації готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичним особам-підприємцям ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_14 , ОСОБА_53 за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 року (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) а також з наступних адрес: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (із зазначенням дати та суми).

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що ОСОБА_11 , будучи співзасновником та службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), фізичною особою - підприємцем та являючись фактичним власником мережі аптек « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичні особи-підприємці ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_16 ) за період діяльності протягом 2016-2017 років, з метою ухилення від сплати податків, проводять реалізацію лікарських засобів без відображення по бухгалтерському та податковому обліках, внаслідок чого до Державного бюджету не сплатили податки на загальну суму 4 000 000 грн., що є особливо великим розміром. При цьому, вказані особи зберігають з метою збуту та збувають фальсифіковані лікарські засоби.

Так, вищевказані особи здійснюють реалізацію медичних препаратів та інших товарів через мережу аптек « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Реалізація в основному проводиться за готівкові кошти без відповідного відображення по бухгалтерському та податковому обліках з використанням підконтрольних фізичних осіб - підприємців, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування другої групи з оборотом до одного мільйона гривень в рік, на яких зареєстровано понад 60 аптечних пунктів, а саме: фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_93 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_92 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_81 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_87 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_94 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_76 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_74 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_85 ), ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_95 ). Постачання лікарських засобів підконтрольним фізичним особам-підприємцям здійснюється із аптечного складу який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Крім цього, за вказаною адресою знаходяться і офісні приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приміщення, в яких здійснюється облік діяльності даних фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до АІС «Податковий блок», у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) знаходяться оригінали чеків, видаткових ордерів, інших документів про отримання та внесення готівкових коштів в касах та банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; матеріали фото- та відео фіксації внесення та зняття готівкових коштів; оригінали документів про інкасацію готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей; відомості про маршрути інкасації готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей по наступних рахунках: - НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); - НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (євро), НОМЕР_9 (євро), що належать ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ); НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ); НОМЕР_15 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_16 ); НОМЕР_17 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_18 ); - НОМЕР_19 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_20 ), - НОМЕР_21 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_22 ); - НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_25 ); НОМЕР_26 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_27 ); - НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_30 ); - НОМЕР_31 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_32 ); - НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_36 ); - НОМЕР_37 (українська гривня), НОМЕР_38 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_39 ); - НОМЕР_40 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_41 ); - НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_43 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_44 ); - НОМЕР_45 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_46 ); НОМЕР_96 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_48 ); - НОМЕР_49 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_50 ); - НОМЕР_51 (українська гривня), НОМЕР_52 (українська гривня), НОМЕР_53 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_54 ); - НОМЕР_55 (українська гривня), НОМЕР_56 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_57 ); - НОМЕР_58 (українська гривня), НОМЕР_59 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_60 ); - НОМЕР_61 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_62 ); - НОМЕР_63 (українська гривня), НОМЕР_64 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_65 ); - НОМЕР_66 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_67 ); - НОМЕР_68 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_69 ), - НОМЕР_70 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_71 ); - НОМЕР_72 (українська гривня), НОМЕР_73 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_74 ); - НОМЕР_75 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_76 ); - НОМЕР_77 (українська гривня), НОМЕР_78 (українська гривня), НОМЕР_79 (українська гривня), НОМЕР_80 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_81 ); - НОМЕР_82 (українська гривня), НОМЕР_83 (українська гривня), НОМЕР_84 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_85 ); - НОМЕР_86 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_87 ); - НОМЕР_17 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_18 ); - НОМЕР_88 (українська гривня), НОМЕР_89 (українська гривня), НОМЕР_90 (українська гривня), НОМЕР_91 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_92 ), та інші речі і документи, що містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних вище речах та документах, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів зазначених вище речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що оригінали чеків, видаткових ордерів, інших документів про отримання та внесення готівкових коштів в касах та банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; матеріали фото- та відео фіксації внесення та зняття готівкових коштів; оригінали документів про інкасацію готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей; відомості про маршрути інкасації готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей по вищевказаних рахунках що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичним особам-підприємцям ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_14 , ОСОБА_53 , що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також є необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів і речей, що можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучити, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , начальнику другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції ОСОБА_5 , слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , або за їх дорученням заступнику начальника ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити у Тернопільському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Оригіналів чеків, видаткових ордерів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів інших документів про отримання та внесення готівкових коштів по наступних рахунках:

- НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (євро), НОМЕР_9 (євро), що належать ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 );

- НОМЕР_15 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_16 );

- НОМЕР_17 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_18 );

- НОМЕР_19 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_20 ),

- НОМЕР_21 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_22 );

- НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_25 );

- НОМЕР_26 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_27 );

- НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_30 );

- НОМЕР_31 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_32 );

- НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_36 );

- НОМЕР_37 (українська гривня), НОМЕР_38 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_39 );

- НОМЕР_40 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_41 );

- НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_43 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_44 );

- НОМЕР_45 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_46 ),

- НОМЕР_47 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_48 );

- НОМЕР_49 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_50 );

- НОМЕР_51 (українська гривня), НОМЕР_52 (українська гривня), НОМЕР_53 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_54 );

- НОМЕР_55 (українська гривня), НОМЕР_56 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_57 );

- НОМЕР_58 (українська гривня), НОМЕР_59 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_60 );

- НОМЕР_61 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_62 );

- НОМЕР_63 (українська гривня), НОМЕР_64 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_65 );

- НОМЕР_66 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_67 );

- НОМЕР_68 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_69 ),

- НОМЕР_70 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_71 );

- НОМЕР_72 (українська гривня), НОМЕР_73 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_74 );

- НОМЕР_75 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_76 );

- НОМЕР_77 (українська гривня), НОМЕР_78 (українська гривня), НОМЕР_79 (українська гривня), НОМЕР_80 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_81 );

- НОМЕР_82 (українська гривня), НОМЕР_83 (українська гривня), НОМЕР_84 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_85 );

- НОМЕР_86 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_87 );

- НОМЕР_17 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_18 );

- НОМЕР_88 (українська гривня), НОМЕР_89 (українська гривня), НОМЕР_90 (українська гривня), НОМЕР_91 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_92 ),

за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 року (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття).

2.Матеріалів фото- та відео фіксації внесення та зняття готівкових коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичним особам-підприємцям ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_14 , ОСОБА_53 за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 року (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття), із зазначенням адрес банків та банкоматів, часу і дати проведення фінансових операцій.

3.Оригіналів документів про інкасацію готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей (міжбанківських договорів, подорожніх шляхових листів, договорів з товариством та фізичними особами-підприємцями, супровідних відомостей, ордерів, карток та інших) по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичним особам-підприємцям ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_14 , ОСОБА_53 за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 року (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття).

4.Відомостей про маршрути інкасації готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичним особам-підприємцям ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_14 , ОСОБА_53 за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 року (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) а також з наступних адрес: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (із зазначенням дати та суми).

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1