1-кс/754/1039/18
Справа № 754/5043/18
У Х В А Л А
Іменем України
25 квітня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 19.04.2018 року подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001100 від 02.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 30.01.2018 року о 17 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріальну шкоду на суму 4240 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 30.01.2018 року під приводом купівлі крісла для водія за оголошенням на веб-сайті «OLX» перерахував грошові кошти в розмірі 2657 грн. 70 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_5 , та грошові кошти в розмірі 1716 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_6 . В подальшому зобов`язання осіб, на рахунки яких були переведені кошти, виконані не були.
Враховуючи, що рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та документи щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідування кримінального провадження, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Деснянського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого: АДРЕСА_2 ), відносно власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про відкриття та функціонування вказаних рахунків, рух грошових коштів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, за період часу дати відкриття рахунків по 16.04.2018 року.
Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву, згідно якої підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, а також просила проводити розгляд клопотання без її участі.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення щодо ОСОБА_4 .
Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого: АДРЕСА_2 ). Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме за період часу з 30.01.2018 року по 01.02.2018 року, оскільки слідчим не вмотивовано необхідності надання доступу до вказаних документів за період часу до вчинення та після вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0001100 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом банківську таємницю про власників розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, за період часу з 30.01.2018 року по 01.02.2018 року, а саме:
-документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 за вказаний період часу;
-документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_2 за вказаний період часу;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
-копій договорів та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 за вказаний період часу;
-копій договорів та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_2 за вказаний період часу;
-копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі матеріали первинного фінансового моніторингу).
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 20 травня 2018 року.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: