Справа № 640/249/18
н/п 1-кс/640/2683/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
29.03.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до інформації у копіях та можливість її вилучення у приміщеннях мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо власників карток за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які були вилучені 15.03.2018 року в квартирі АДРЕСА_2 під час проведення обшуку, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографії; рух грошових коштів по вказаним карткам, фотознімки особи (осіб), які знімали кошти з вищевказаних карток у період часу з 01.12.2017 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти, а також інформація стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа, під приводом збільшення кредитного ліміту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.12.2017 з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 10.000 грн., які належали гр. ОСОБА_4 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.12.2017 ОСОБА_4 вказане оголошення побачив на сайт «ОЛХ» щодо підвищення кредитного ліміту в банках. Автор оголошення був зазначений як ОСОБА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_6 . Потерпілий ОСОБА_4 звернувся до останнього за послугою підвищення кредитного ліміту. Згодом до потерпілого зателефонувала інша невстановлена особа яка представилась ОСОБА_6 надала останньому усні вказівки, згідно яких потерпілий відкрив рахунок, та отримав кредитну картку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також особа, яка представилась ОСОБА_6 в телефонному режимі назвала ОСОБА_4 всі його персональні дані, які він вказав при відкритті картки в банку і повідомила, що для підвищення кредитного ліміту потрібно внести на оформлену картку 10 тис. грн. Так як у ОСОБА_7 , на той момент зазначеної суми не було, вказану суму вніс нібито ОСОБА_5 . Також ОСОБА_5 став наполягати повернути йому нібито його гроші, які потрібно перерахувати на картку яка зареєстрована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 . ОСОБА_7 зняв зі своєї кредитної картки оформленої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гроші в сумі 10.000 грн., та перерахував їх на рахунок НОМЕР_7 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час потерпілому стало відомо, що най його рахунку мінус 10 тис. грн. Грошовий ліміт по картці збільшений не був.
05.03.2018 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова був наданий дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 .
15.03.2018 року в квартирі АДРЕСА_2 був проведений обшук, в ході якого було виявлено і вилучено серед іншого банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5
У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію щодо власників карток, які були вилучені під час обшуку квартири АДРЕСА_2 , а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографії; рух грошових коштів по вказаним карткам, фотознімки особи (осіб), які знімали кошти з вищевказаних карток у період часу з 01.12.2017 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти, а також інформація стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.
Слідчий вважає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , яка являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб які скоїли кримінальне правопорушення, осіб відносно яких були вчинені кримінальні правопорушення і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.
Слідчий до судового засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: інформації щодо власників карток за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які були вилучені 15.03.2018 року в квартирі АДРЕСА_2 під час проведення обшуку, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографії; рух грошових коштів по вказаним карткам, фотознімки особи (осіб), які знімали кошти з вищевказаних карток у період часу з 01.12.2017 по 12.04.2018, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти, а також інформація стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до 12.04.2018, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.05.2018 року.
Роз`яснити банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1