Справа № 529/84/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)
02 лютого 2018 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , -

ВСТАНОВИВ:
05 січня 2016 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 2000,00 грн., які зберігалися на належній їй пенсійній картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000009 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів вказує на те, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 04 січня 2016 року близько 14 год. 45 хв. невстановлена особа з номера телефона НОМЕР_2 зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 .

Представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ця особа ввела в оману ОСОБА_4 та керуючись корисливими спонуканнями, з метою наживи, шахрайським способом отримала від неї інформацію, яка містить банківську таємницю щодо її коштів. Все це дало змогу невідомій особі заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 2000,00 грн., які знаходилися на її рахунку № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказуючи , що крім того, в ході проведення досудового розслідування , було встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_4 були переведені 04.01.2016 року о 14 год. 39 хв.на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить невстановленій на даний час особі, а інформація за цією банківською карткою містить відомості, щодо стану рахунку особи, на ім`я якої вона відкрита, а також дані про операції, які були проведені та код доступу до неї і це є інформацією, що містить банківську таємницю, яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів та інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Зокрема слідчий просить надати йому доступ до документів,

які підтверджують факт перерахування вказаних вище коштів ОСОБА_4 грошових коштів 04.01.2016 на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , надання інформації про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів та власника картки № НОМЕР_3 , адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

При цьому слідчий у своєму клопотанні також просить зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ":

- виготовити на паперовому носії документ з руху коштів за вищевказаним рахунком 04.01.2016 року, де вказати інформацію про власника картки № НОМЕР_3 , адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото матеріали отримані під час здійснення даної транзакції;

- надати йому право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обгрунтування та просив його задоволити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної особи.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення та доводи слідчого , приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання та зобов`язання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які підтверджують факт перерахування 04 січня 2016 року о 14:39 годині грошових коштів в сумі 1900 гривень, які знаходилися на її картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить невстановленій на даний час особі, інформації про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів та власника картки № НОМЕР_3 , адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, виходячи з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 05 січня 2016 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 2000,00 грн. - були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Також слідчим суддею встановлено, що вказаними у клопотанні документами ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування невідомою особою 04 січня 2016 року грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 пенсійної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у розмірі 2000,00 грн. на на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що надасть змогу встановити винну особу у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення, а тому слідчому слід надати право вилучити вказані вище документи для приєднання їх до кримінального провадження з метою проведення комплексу заходів по встановленню винних осіб.

Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ,) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити повністю та зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів з правом їх вилучення, що зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) із зобов`язанням володільця документів виготовити вказані вище документи, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування невідомою особою 04 січня 2016 року о 14:39 годині грошових коштів в сумі 1900 гривень, які знаходилися на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить невстановленій на даний час особі, інформації про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів та власника картки № НОМЕР_3 , адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото матеріали отримані під час здійснення даної транзакції

Зобов`язати виготовити на паперовому носії документи з руху коштів 04 січня 2016 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Надати право слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вилучити вказані вище документи, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ один місяць з дня її постановлення, тобто до 01 березня 2018 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити їй її копію.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації її виконання.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1