печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
01 грудня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на вилучені 30 листопада 2017 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та викладених у ньому підстав просив задовольнити.
Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003060 від 27.09.2017 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 370 КК України.

Слідчим вказано у клопотанні, що 30 листопада 2017 року слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 листопада 2017 року у справі № 757/71652/17-к було проведжено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено грошові кошти здобуті, як вказує у клопотання слідчий в наслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 370 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти вилучені 30 листопада 2017 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

30 листопада 2017 рокуо 17 год. 40 хв. ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 370, ч. 4 ст. 369 КК України.

Частиною 7 ст. 236 КПК України встановлено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Положенням частини 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, уразі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Постановою слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 01 грудня 2017 року грошові кошти вилучені під час проведення обшуку 30 листопада 2017 року визнано речовим доказом.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт вказаного майна, яке не було тимчасово вилучене, необхідно розглядати без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисників, представників чи законних представників, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов до висновку про те, що зазначене в клопотанні слідчого майно, на яке він просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів є доцільним, а отже, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 130, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку, проведеного 30 листопада 2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти в сумі 22632 (двадцять дві тисячі шістсот тридцять два) доларів США, а саме: 1 (одна) купюра номіналом 2 (два) долари США з наступними серійними номерами: L20920054A; 4 (чотири) купюри номіналом 10 (десять) доларів США, з наступними серійними номерами: JB93474739B, MB37334376B, IL25996841A, MB42698083D; 2 (дві) купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США з наступними серійними номерами: JA51524271B, MF81470781F; 17 (сімнадцять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США з наступними серійними номерами: JB29713436A, MB09056027B, MA03912910A, JK39841672A, MI16434397A, JB49536460B, MG39463470A, IB18686463B, IB94542917A, EF34935222A, AB47136301D, JJ20053171A, AB83182689C, JB76001397A, MF41841194A, IE18385637A, EF38904306A, 217 (сто сімнадцять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серійними номерами: KL04424103B, KB61910689I, KL22418323C, KB13011898J, FF18533006A, HF60149881C, FG05203092B, LB84379228G, LB93019396K, LL62532085D, LC08671218B, FB40379219A, HE20511667C, KL89218918D, KF22693185A, KB06279882I, KF22693186A, LB11365144B, LB93536220B, LB93536222B, LB93536223B, LB93536201B, LB93536259B, LB93536260B, LG35775353D, LG35775352D, LG35775351D, KF21699341D, HL18992337E, LE00891795D, LC64874655A, LB13890443C, LB43715870G, LE73601978B, LF26744765D, LB43715871G, LF63538703F, KK76231878A, HF38201959F, HJ81543233A, HJ81543236A, LF19505157A, LH95480039B, LA88807499A, LA34962744A, LD95424667A, LB36479684C, KB83784278J, KB29953711D, KB25538251D, KB45739870J, KB06180105H, HL41639424D, KB50265021I, KB29953710D, HB73957423L, KB21436451J, KB89816088P, KK17863097A, HL42432417D, KF23977901A, HF24160904F, KB67982146I, AB15960734L, HH42564272A, HB63208831H, HH03324911A, KB03686122G, HL64567003G, AB47446934P, HB51173374Q, KK54840979B, DH22819094A, KB87788916K, HF60431379D, LH72123853B, LB37362844E, LB18313933L, LA84015609A, LA84015607A, LA84015606A, LF01279823*, LK74982097E, LB07767064R, LA95241728A, LD48490880C, LB77177803J, LL24294382F, MB03463236A, LH52228968C, LB24364931T, LL31472790F, KH34472001A, LB75178024N, LB38747079C, LC04191290B, LF96201102E, LB89006873A, LB84379229G, LK67078448C, LB84379233G, LB84379232G, LB84379231G, LB84379230G, LB06185461A, LF19505178A, LF19505183A, LF19505188A, LB84379225G, LB01981203R, LB73397636B, LL37347894A, LK25023297C, KB70484815B, KG12372088B, KB58184704A, KG78543856A, LB84379226G, LB15776285P, LA03812787*, LL53471477C, LF05422095*, LL59035417F, LB29131994Q, LB29131992Q, LB29131993Q, LA84015608A, LA84015603A, HB39931293K, KL06144243B, KL78109913D, HL82839608G, KB26158070G, LF08713011D, LD94577724C, LC86385341A, LE09836708C, LE55431990B, LH23949576A, LB38824067N, LB38824066N, LB75178020N, LB75178019N, LA05832397B, LA05832396B, LA05832393B, LH97947330B, LB35334813C, LH94109644B, LB75178017N, LB75178018N, LF81557992D, LL13498008A, LB60745062J, LD01022956C, LF39532701G, LK93226051A, LG05141500C, LB38912365H, LB10667025V, LL13502424E, LB20455600E, LK29205216E, MB39369956C, LL80492718A, MB51587162B, AB87615522S, HK01064975C, HL09184150E, BG47249581A, HC52976236A, HB55587102N, KB66619817B, DB57591713C, AB00947833*, HD92610716A, KB99153815D, HB11119001R, LA05832398B, LF88704259J, LB10667022V, LB84379227G, KB98811392J, HB48958857H, KE11089529A, HD12434757B, KB06072178I, HL41639423D, KE71594092A, FL49570245A, HL668773399F, KB82406494J, HD1505457B, AB40411182M, DB93945235B, KB32443989L, FB65712351C, AA34138039A, HE35771476B, HF21314753D, KB81074214A, HB14784420A, HB24677690B, DG31704767A, HE66964779C, KK01547493*, KL81385167B, FC00761761A, HG46014407B, KB84989078J, FB19252737D, HB36399632G, KF55693130A, KB43173007I, HL52258093D, HB53638906E, HJ54388810A.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1