Справа № 646/6212/17
№ провадження 1-кс/646/5111/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.11.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 03.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Заступник начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження №0000844 від 03.08.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесеного за матеріалами правоохоронних органів Харківській області щодо незаконного заволодіння майном громадян переважно похилого віку, за попередньою змовою групою осіб.

Протиправна діяльність вказаної злочинної групи полягає в тому, що її члени використовуючи широке коло зв`язків в правоохоронних органів, органах юстиції та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), шахрайським шляхом заволодівають нерухомістю громадян які не мають близьких родичів, знаходяться в алкогольній або наркотичній залежності і мають суттєві проблеми фінансового характеру. В подальшому нерухомість за допомогою приватних нотаріусів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших реєструється на підставних осіб та терміново реалізується на вторинному ринку.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що невідомі особи заволодівали нерухомістю померлих громадян у яких відсутні близькі родичі. Після смерті громадян, надаючи приватним нотаріусам паспорти померлих та інші, в тому числі підроблені документи, укладали договори купівлі-продажу квартир померлих громадян.

Трупи померлих, нерухомим майном яких заволодівали невстановлені особи, поховані за рахунок держави. До ХОБСМЕ родичі та знайомі померлих осіб для захоронення не звертались.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 24.07.2015 виявлено труп громадянки ОСОБА_7 , 1932 року народження, яка померла від хронічного захворювання та відповідно до даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вже після смерті уклала договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 . Аналогічні факти встановлені і за іншими фактами набуття права власності на об`єкти нерухомого майна.

Не враховуючи факт смерті ОСОБА_7 24.07.2015, нотаріусом ОСОБА_5 засвідчено договір купівлі-продажу зазначеного житлового приміщення 07.08.2015, про його продаж ОСОБА_7 , із використанням її паспорту, ОСОБА_8 .

Згідно даних досудового розслідування, в період часу з моменту смерті ОСОБА_7 до моменту укладання договору купівлі-подажу її квартири, нею укладено договір оцінки зазначеного житлового приміщення, на підставі якого ФО-П ОСОБА_9 проведено її оцінку; ОСОБА_7 отримано довідку у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те що вона проживає в зазначеній квартирі та отримано інші документи.

Вищезазначені відомості та обставини скоєння кримінального правопорушення підтверджуються проведеними у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні оперативними, слідчими та розшуковими діями.

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищезазначені особи протиправно заволоділи вказаним житловим приміщенням оформлюючи його на ОСОБА_8 .

Крім того, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №100216655 від 12.10.2017 у власності ОСОБА_10 перебувають:

- квартира АДРЕСА_1 , у відповідності до договору купівлі-продажу №2602 від 07.08.2015 посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ;

- нежитлові будівлі: літ. «Д-1» загальною площею 137,6 кв.м., літ. «В-1», площею 8,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.10.2008, справа №2-4484/08, додаткове рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.11.2008 у справі №2-4484/08, ухвали Ленінського районного суду м. Харкова від 10.03.2010, справа №2-4484/08;

- житловий будинок літ «Б-2» за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.05.2008, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У відповідності до інформації УКР ГУНП в Хакрівській області, до вищезазначених неправомірних дій також причетні ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , на яких фактично оформлюється нерухомість отримана внаслідок неправомірних дій.

Слідчий зазначив, що з метою встановлення попередніх власників вищевказаних об`єктів нерухомого майна та. В разі необхідності, їх подальшого допиту, законності набуття права власності на нерухоме майно, яке перебуває у володінні ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до правовстановлюючої документації та матеріалів технічної інвентаризації, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , на наступні об`єкти нерухомості:

- нежитлові будівлі: літ. «Д-1» загальною площею 137,6 кв.м., літ. «В-1», площею 8,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до рішення Ленінського районного суду м. Харкова від 17.10.2008, справа №2-4484/08, додаткове рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.11.2008 у справі №2-4484/08, ухвали Ленінського районного суду м. Харкова від 10.03.2010, справа №2-4484/08;

- житловий будинок літ «Б-2» за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.05.2008, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Харкові.

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 11.04.2014, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ;

- житловий будинок літ «Б-2» за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до свідоцтва про право власності від 26.05.2008 виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- нежитлові приміщення підвалу у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до договору купівлі-продажу від 29.09.2015, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФО-П ОСОБА_12 , посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.05.2008, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 , договір №282 від 11.04.2014, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-12, 3а та 2-го поверху №1-12 в літ. «А-2», загальною площею 369,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , у відповідності до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 21.06.2004, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 , посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

- нежитлові приміщення першого поверху №4-3, 4-6, 4-6а, 5-4, 5-5, 5-8, загальною площею 53,6 кв.м. в літ «А-2» за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 13.02.2014, виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- нежитлові приміщення першого поверху №13-24, 2 поверху №25-35, 3 поверху №36-46, 4 поверху №47-57, загальною площею 455,2 кв.м., що складають прибудову літ. «А-4» до нежитлової будівлі літ «А-2-4» за адресою: АДРЕСА_4 , у відповідності до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 04.02.2013 виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- нежитлові 1-го поверху №1-12, 3а та 2-го поверху №1-12 в літ «А-2», загальною площею 369,0 кв.м., у відповідності до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 21.06.2004 виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- житловий будинок літ «Б-2» за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до свідоцтва про право власності від 26.05.2008, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-1-:-1-13 в літ. «Б-2», загальною площею 178,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 , у відповідності до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.09.2006 у справі № 2-3155/06, додаткового рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.01.2007 у справі №2-3155/06;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №3-1-:3-13, загальною площею 164,7 кв.м., в житловому будинку літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_5 у відповідності до рішення Господарського суду Харківської області від 03.12.2009 у справі № 07/357-09;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №22-1-:-22-10, загальною площею 101,2 кв.м., в житловому будинку літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_6 , у відповідності до рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 03.12.2009 у справі № 07/354-09;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №3а-І, 3а-1, 3а-3, 3а-5, 3а-6, 7-І, 7-2, 7-3, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, загальною площею 112,4 кв.м., нежитлові приміщення підвалу №І, ІІ, ІІІ загальною площею 31,4 кв.м. в літ. «Б-2» за адресою: АДРЕСА_7 , у відповідності до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.04.2007 у справі № 2-1933/07;

- квартира АДРЕСА_8 , загальною площею 52,9 кв.м., у відповідності до договору купівлі-продажу від 14.07.2006, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

Також, слідчий зазначив, що щазначені матеріали в подальшому ході досудового розслідування будуть долучені до матеріалів кримінального провадження та слугуватиме доказом злочинної діяльності під час досудового розслідування та судового розгляду.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000844, 03.08.2017 року до ЄРДР були внесені відомості за ч.3 ст.190 КК України за фактом незаконного заволодіння майном громадян, переважно пенсійного віку, за попередньою змовою групою осіб за допомогою працівників правоохоронних органів.

Також, клопотання слідчого обґрунтовується надати в матеріалах справи доказами, а саме копією договору купівлі-продажу від 07.08.2015, заявою, від 07.08.2015, копією висновку про ринкову (оціночну) вартість квартири, копією протоколу огляду трупа від 25.07.2017, копією актового запису про смерть № 13189 від 03.09.2015, а також інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Слідчий суддя вважає, що заступником начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 та прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання тимчасового доступу, оскільки вказані відомості можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні, в тому числі з метою встановлення попередніх власників вищевказаних об`єктів нерухомості та в разі необхідності їх подальшого допиту, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтовано.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, та доручити старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_16 , старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_17 , старшим оперуповноваженим Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 чи іншому оперуповноваженому УКР ГУ НП в Харківській області за дорученням,разом з тим слідчий не надає суду докази, що вказані співробітники є особами, які здійснюють розслідування по даному кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 03.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та виготовлення належним чином завірених копій з них, а саме: до оригіналів правовстановлюючої документації та матеріалів технічної інвентаризації, а також правовстановлюючу та технічну документацію на земельні ділянки, на яких розміщена вищевказана нерухомість по наступним об`єктам нерухомості:

- нежитлові будівлі: літ. «Д-1» загальною площею 137,6 кв.м., літ. «В-1», площею 8,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до рішення Ленінського районного суду м. Харкова від 17.10.2008, справа №2-4484/08, додаткове рішення Ленінського районного суду м. Харкова від 28.11.2008 у справі №2-4484/08, ухвали Ленінського районного суду м. Харкова від 10.03.2010, справа №2-4484/08;

- житловий будинок літ «Б-2» за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.05.2008, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Харкові.

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 11.04.2014, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ;

- житловий будинок літ «Б-2» за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до свідоцтва про право власності від 26.05.2008 виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- нежитлові приміщення підвалу у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до договору купівлі-продажу від 29.09.2015, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФО-П ОСОБА_12 , посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.05.2008, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 , договір №282 від 11.04.2014, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-12, 3а та 2-го поверху №1-12 в літ. «А-2», загальною площею 369,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , у відповідності до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 21.06.2004, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 , посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

- нежитлові приміщення першого поверху №4-3, 4-6, 4-6а, 5-4, 5-5, 5-8, загальною площею 53,6 кв.м. в літ «А-2» за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 13.02.2014, виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- нежитлові приміщення першого поверху №13-24, 2 поверху №25-35, 3 поверху №36-46, 4 поверху №47-57, загальною площею 455,2 кв.м., що складають прибудову літ. «А-4» до нежитлової будівлі літ «А-2-4» за адресою: АДРЕСА_4 , у відповідності до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 04.02.2013 виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- нежитлові 1-го поверху №1-12, 3а та 2-го поверху №1-12 в літ «А-2», загальною площею 369,0 кв.м., у відповідності до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 21.06.2004 виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- житловий будинок літ «Б-2» за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до свідоцтва про право власності від 26.05.2008, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-1-:-1-13 в літ. «Б-2», загальною площею 178,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 , у відповідності до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.09.2006 у справі № 2-3155/06, додаткового рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.01.2007 у справі №2-3155/06;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №3-1-:3-13, загальною площею 164,7 кв.м., в житловому будинку літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_5 у відповідності до рішення Господарського суду Харківської області від 03.12.2009 у справі № 07/357-09;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №22-1-:-22-10, загальною площею 101,2 кв.м., в житловому будинку літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_6 , у відповідності до рішення Господарського суду Харківської області від 03.12.2009 у справі № 07/354-09;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №3а-І, 3а-1, 3а-3, 3а-5, 3а-6, 7-І, 7-2, 7-3, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, загальною площею 112,4 кв.м., нежитлові приміщення підвалу №І, ІІ, ІІІ загальною площею 31,4 кв.м. в літ. «Б-2» за адресою: АДРЕСА_7 , у відповідності до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.04.2007 у справі № 2-1933/07;

- квартира АДРЕСА_8 , загальною площею 52,9 кв.м., у відповідності до договору купівлі-продажу від 14.07.2006, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

Тимчасовий доступ до документів доручити начальнику другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_20 , старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області раднику юстиції ОСОБА_21 , старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_22 , старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_23 , старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_24 , прокурору відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області старшому раднику юстиції ОСОБА_25 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурору Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1