Справа № 461/1163/18
Провадження № 1-кс/461/1307/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.03.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні СУ ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000302 від 14.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів: копій заяв про відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 від 02.12.2010 01.01.2013, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді; оригіналів карток із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши у 2010 році від Міністерства аграрної політики 46 млн. грн. в рамках державної програми подання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, в порушення Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою КМУ від 29.09.2010 №893, витратили дані державні кошти не за призначенням, зокрема спрямували їх не на викуп об`єктів виробничого та не виробничого призначення, як це вимагає вищевказаний Порядок, а придбали вже фактично належне товариству майно, що формально було оформлене на інших осіб. В такий спосіб, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм становищем, незаконно заволоділи держаними коштами в особливо великих розмірах та за попередньою змовою із службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обернули їх на користь реальних власників вищевказаних підприємств, що завдало істотної шкоди інтересам держави. Згідно рапорту співробітника БКОЗ УСБУ у Львівській області ОСОБА_4 встановлено, що отримавши державні кошти, фактичні власники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), на підставі договору купівлі-продажу №1680 від 02.12.2010 витратили їх на придбання у підконтрольної їм комерційної структури ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), будівлі регіонального аграрного центру з приміщеннями адміністративно-побутового призначення, загальною площею 14928,9 кв.м. та трансформаторної підстанції, загальною площею 86,5 кв.м. у м. Львові. Також встановлено, що перед отриманням державних коштів, з метою приховування факту взаємопов`язаності двох комерційних структур ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 провело зміни у складі засновників на підконтрольних осіб.

Також, у ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на час отримання державних коштів в рамках державної програми подання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції від ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) 28.12.2010 перерахувало на відкритий ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий (поточний) гривневий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 20 000 000 грн. для придбання нерухомості та грошові кошти в сумі 19 563 600 грн. у вигляді оплати оренди нерухомого майна.

Крім того, слідча ОСОБА_2 просить суд проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, зазначених у клопотанні. Також, просить суд проводити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вказані документи можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема слідчою доведено, що є достатні підстави вважати, що банківські документи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), містяться лише в ньому, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, слідчого та прокурора.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з правом вилучення речей та документів: копій заяв про відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 від 02.12.2010 01.01.2013, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді; оригіналів карток із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , або старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , або слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , або старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , або у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останніх на працівників Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1