Справа № 466/1712/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000607 від 20.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

19 квітня 2018 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000607 від 20.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000607 від 20.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 17.08.2017 року по 04.11.2017 року, невідома особа під час оформлення кредитних договорів, шахрайським способом під приводом оформлення кредитних карт, заволоділа грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума завданих збитків становить 25800 грн.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 17.08.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - Банк) в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було оформлено кредитний договір № на ім`я гр. ОСОБА_5 , крім цього по вказаному кредитному договору клієнту було запропоновано Банком отримати та після згоди клієнта оформлено кредитну карту з лімітом 1000,00 грн. Як стало відомо кредитну карту гр. ОСОБА_5 не отримувала та нею не користувалася. Заборгованість по кредитній карті, як встановлено Банком, виникла внаслідок дій, які мають ознаки шахрайства зі сторони працівника Банку, що оформляв кредитну угоду.

14.09.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - Банк) в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було оформлено кредитний договір № на ім`я гр. ОСОБА_6 , крім цього по вказаному кредитному договору клієнту було запропоновано Банком отримати кредитну карту з лімітом 3000,00 грн., але клієнт відмовився від оформлення кредитної карти. Як стало відомо кредитну карту гр. ОСОБА_6 не отримував та нею не користувався. Заборгованість по кредитній карті, як встановлено Банком, виникла внаслідок дій, які мають ознаки шахрайства зі сторони працівника Банку, що оформляв кредитну угоду.

22.09.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - Банк) в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було оформлено кредитний договір № на ім`я гр. ОСОБА_7 , крім цього по вказаному кредитному договору клієнту було запропоновано Банком отримати та після згоди клієнта оформлено кредитну карту з лімітом 3000,00 грн. Як стало відомо кредитну карту гр. ОСОБА_7 не отримував та нею не користувався. Заборгованість по кредитній карті, як встановлено Банком, виникла внаслідок дій, які мають ознаки шахрайства зі сторони працівника Банку, що оформляв кредитну угоду.

29.09.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - Банк) в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було оформлено кредитний договір № 0 на ім`я гр. ОСОБА_8 , крім цього по вказаному кредитному договору клієнту було запропоновано Банком отримати та після згоди клієнта оформлено кредитну карту з лімітом 3000,00 грн. Як стало відомо кредитну карту гр. ОСОБА_8 не отримувала та нею не користувалася. Заборгованість по кредитній карті, як встановлено Банком, виникла внаслідок дій, які мають ознаки шахрайства зі сторони працівника Банку, що оформляв кредитну угоду.

06.10.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - Банк) в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було оформлено кредитний договір № на ім`я гр. ОСОБА_9 , крім цього по вказаному кредитному договору клієнту було запропоновано Банком отримати та після згоди клієнта оформлено кредитну карту з лімітом 3000,00 грн. Як стало відомо кредитну карту гр. ОСОБА_9 не отримував та нею не користувався. Заборгованість по кредитній карті, як встановлено Банком, виникла внаслідок дій, які мають ознаки шахрайства зі сторони працівника Банку, що оформляв кредитну угоду.

07.10.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - Банк) в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було оформлено кредитний договір № на ім`я гр. ОСОБА_10 , крім цього по вказаному кредитному договору клієнту було запропоновано Банком отримати кредитну карту з лімітом 3000,00 грн., але клієнт відмовився від оформлення кредитної карти. Як стало відомо кредитну карту гр. ОСОБА_10 не отримувала та нею не користувалася. Заборгованість по кредитній карті, як встановлено Банком, виникла внаслідок дій, які мають ознаки шахрайства зі сторони працівника Банку, що оформляв кредитну угоду.

17.10.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - Банк) в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було оформлено кредитний договір № на ім`я гр. ОСОБА_11 , крім цього по вказаному кредитному договору клієнту було запропоновано Банком отримати кредитну карту з лімітом 3000,00 грн., але клієнт відмовився від оформлення кредитної карти. Як стало відомо кредитну карту гр. ОСОБА_11 не отримувала та нею не користувалася. Заборгованість по кредитній карті, як встановлено Банком, виникла внаслідок дій, які мають ознаки шахрайства зі сторони працівника Банку, що оформляв кредитну угоду.

18.10.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - Банк) в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було оформлено кредитний договір № на ім`я гр. ОСОБА_12 , крім цього по вказаному кредитному договору клієнту було запропоновано Банком отримати кредитну карту з лімітом 3000,00 грн., але клієнт відмовився від оформлення кредитної карти. Як стало відомо кредитну карту гр. ОСОБА_12 не отримував та нею не користувався. Заборгованість по кредитній карті, як встановлено Банком, виникла внаслідок дій, які мають ознаки шахрайства зі сторони працівника Банку, що оформляв кредитну угоду.

19.10.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - Банк) в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було оформлено кредитний договір № на ім`я гр. ОСОБА_13 , крім цього по вказаному кредитному договору клієнту було запропоновано Банком отримати та після згоди клієнта оформлено кредитну карту з лімітом 3000,00 грн. Як стало відомо кредитну карту гр. ОСОБА_13 не отримувала та нею не користувалася. Заборгованість по кредитній карті, як встановлено Банком, виникла внаслідок дій, які мають ознаки шахрайства зі сторони працівника Банку, що оформляв кредитну угоду.

04.11.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - Банк) в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було оформлено кредитний договір № на ім`я гр. ОСОБА_14 , крім цього по вказаному кредитному договору клієнту було запропоновано Банком отримати кредитну карту з лімітом 3000,00 грн., але клієнт відмовився від оформлення кредитної карти. Як стало відомо кредитну карту гр. ОСОБА_14 не отримував та нею не користувався. Заборгованість по кредитній карті, як встановлено Банком, виникла внаслідок дій, які мають ознаки шахрайства зі сторони працівника Банку, що оформляв кредитну угоду.

Вищевказані кредитні карти були оформлені працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - Банк) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_3 . Дана особа в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працювала з 09.12.2016 року, на посаді кредитного фахівця, звільнена з Банку 14.11.2017 року за власним бажанням.

Крім того, ОСОБА_15 при створенні карткових рахунків використовувала електронний цифровий підпис, логін та пароль, використовуючи ІР адресу, яка надана банківській установі, а тому необхідно вилучити документи, які підтверджують ідентифікацію особи, яка використовувала цифровий підпису, логін та пароль, а також встановити надавача послуг інтернету, за допомогою якого здійснювалось відкриття рахунків.

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування в органу досудового розслідування, з урахуванням необхідності в тимчасовому доступіц до документів, а саме оригіналів кредитних договорів, банківських справ про відкриття вищезазначених карткових рахунків та руху коштів по них, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначені в клопотанні документи мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення різного роду експертиз, встановлення осіб, які знімали кошти з рахунку та розпоряджались ними, просив клопотання задовольнити.

При цьому, просив розгляд клопотання проводити без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів.

На адресу суду поступила заява від слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про розгляд справи у його відсутності в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000607 від 20.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за їх дорученням працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , які здійснюють супровід у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, за період з 17.08.2017 по 01.03.2018, а саме: до договору про надання споживчого кредиту № від 17.08.2017 року з додатками, договору про надання споживчого кредиту № від 14.09.2017 року з додатками, договору про надання споживчого кредиту № від 22.09.2017 року з додатками, договору про надання споживчого кредиту № від 29.09.2017 року з додатками, договору про надання споживчого кредиту № від 06.10.2017 року з додатками, договору про надання споживчого кредиту № від 07.10.2017 року з додатками, договору про надання споживчого кредиту № від 17.10.2017 року з додатками, договору про надання споживчого кредиту № від 18.10.2017 року з додатками, договору про надання споживчого кредиту № від 19.10.2017 року з додатками, договору про надання споживчого кредиту № від 04.11.2017 року з додатками та банківські справи про відкриття карткових рахунків, які проводилися при оформленні споживчих кредитів та руху коштів по них; договору на надання послуг інтернету в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ; документів, якими надано цифровий підпис, логін та пароль ОСОБА_15 ; особової справи ОСОБА_16 ; договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_16 ; матеріали службового розслідування, яке проводилося стосовно ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1