печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000334 внесеному до ЄРДР 10.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст.190, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 263, ч. ч. 3, 4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування, серед іншого встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату і заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклавши у період з грудня 2013 року по травень 2014 року кредитні договори з фіктивними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », службові особи яких підконтрольні пов`язаним з цим банком особам, без наміру виконання вказаними суб`єктами підприємницької діяльності зобов`язань за кредитними договорами, спричинивши шкоду банку в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,1 млрд. грн., легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

07.08.2017 з метою відшукання документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація прав власності за підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на об`єкти ЦМК, проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено протокол обшуку від 17.08.2016 проведеного співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_2 в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009.

При ознайомленні з матеріалами кримінального провадження № 0000009, в частині документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що були вилучені при обшуку співробітниками СБУ, встановлено, що у них містяться оригінали та копії документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » які містять відомості про укладання іпотечних договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про обставини реєстрації за підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » права власності на обєкти ЦМК, інші документи які являються процесуальним джерелом фактичних даних, на підставі яких можуть бути встановлені обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були вилучені 17.08.2016 при проведенні обшуку співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_2 в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009.

Слідчий зазначає, що відомості, що містяться в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » будуть використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки несуть в собі інформацію про обставини створення та реєстрації фіктивного підприємства, підписи осіб причетних до його реєстрації, відомості про повноваження засновників та органів управління Товариства, обставини реєстрації за підприємством ІНФОРМАЦІЯ_8 » прав власності на об`єкти ЦМК у Рокитнянському р-ні Київської області, обставини подальшої передачі ЦМК у заставу Банківської установи.

Крім того, оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів на вирішення яких поставлено питання про приналежність підписів конкретним особам підписантів, ідентичність відтисків печатки.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала з підстав, викладених в ньому, просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи слідчий в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечував.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться, речі та документи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчому групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000334 ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, за відсутності оригіналів в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

Договір застави товарів в обороті №390816/З-(868113) від 05.07.2016 ;

Договір застави товарів в обороті №390716/З-(1111310) від 05.07.2016;

Договір застави товарів в обороті №390916/З-(1118010) від 05.07.2016;

Іпотечний договір №20160531/ІП2 від 31.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №60335344 від 31.05.2016;

Іпотечний договір №20160531/ІП1 від 31.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно№60336978 від 31.05.2016;

Іпотечний договір №20160518/ІП від 18.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Заяву №18/04 від 18.04.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Заяву №16/05 від 16.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Договір про розірвання Договору застави №20160429/ЗЦМК-1 від 29.04.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №59292458 від 18.05.2016;

Заяву №16870296 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за підписом ОСОБА_8 про проведення реєстраційної дії;

Договір застави №20160429/ЗЦМК-1 від 29.04.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Договір застави №20160429/ЗЦМК-3 від 29.04.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Договір застави №20160429/ЗЦМК-2 від 29.04.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Договір застави товарів у переробці №29/04/16 від 29.04.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Копія договору оренди землі від 17.06.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо земельної ділянки :04:007:0001;

Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 б/н без дати;

Звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про оцінку майна: щебню щільного природного для будівельних матеріалів, конструкцій та робіт, фракція 5-20 мм, кількість 186 000 т; щебню щільного природного для будівельних матеріалів, конструкцій та робіт, фракція 20-40 мм, кількість 160 000 т; щебню щільного природного для будівельних матеріалів, конструкцій та робіт, фракція 40-80 мм, кількість 210 000 т;

Звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про оцінку майна: цілісного майнового комплексу чеської дробильно-сортувальної лінії 200, яка включає 98 агрегатів, 4 станції, розраховані на переробку щебню наступних фракцій: 0-5; 0-10; 0-20; 2,5-5; 5-10; 5-20; 10-20; 20-40; 40-70;

Копія договору оренди землі від 17.06.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо земельної ділянки :04:007:0001;

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

Договір купівлі-продажу №23/03/16 Цілісного майнового комплексу Перевантажувального комплексу залізничних перевезень від 23.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Додаток №1 до Договору купівлі-продажу №23/03/16 Цілісного майнового комплексу Перевантажувальний комплекс залізничних перевезень від 23.03.2016;

Акт прийому-передачі до Договору купівлі-продажу №23/03/16 Цілісного майнового комплексу Перевантажувальний комплекс залізничних перевезень від 23.03.2016;

Технічний паспорт №04-17/14/16-КТІ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на Цілісний майновий комплекс перевантажувальний комплекс залізничних перевезень;

Договір купівлі-продажу №20/07/15 від 22.03.2016 Цілісного майнового комплексу чеської дробильно-сортувальної лінії 200 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Додаток №1 до договору купівлі-продажу №20/07/15 від 22.03.2016 Цілісного майнового комплексу чеської дробильно-сортувальної лінії 200 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №20/07/15 від 22.03.2016 Цілісного майнового комплексу чеської дробильно-сортувальної лінії 200 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Видаткова накладна №22/4/16 від 22.04.2016 на чеську дробильно-сортувальну лінію 200;

Договір оренди складу №17/07 від 22.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Копія договору оренди землі від 17.06.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо земельної ділянки :04:007:0001;

Договір №23/03 суборенди під цілісний майновий комплекс Перевантажувальний комплекс залізничних перевезень від 23.03.2016;

Акт від 23.03.2016 прийому-передачі до договору №23/03 суборенди під цілісний майновий комплекс Перевантажувальний комплекс залізничних перевезень від 23.03.2016;

Акт від 22.03.2016 прийому-передачі до договору №22/03 суборенди під цілісний майновий комплекс чеська дробильно-сортувальна лінія 200 від 22.03.2016;

Договір №22/03 суборенди під цілісний майновий комплекс чеська дробильно-сортувальна лінія 200 від 23.03.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Договір №22/03 суборенди під цілісний майновий комплекс російський дробильно-сортувальний завод від 22.03.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Акт прийому передачі від 22.03.2016 до Договору №22/03 суборенди під цілісний майновий комплекс російський дробильно-сортувальний завод від 22.03.2016;

Договір №28 від 28.03.2016 купівлі-продажу товару між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Копія СПЕЦИФІКАЦІЇ - додатку №1 до договору №28 від 28.03.2016 купівлі-продажу товару між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 205 за січень2016-липень 2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Договір №22/3-16 купівлі-продажу товарів від 22.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

СПЕЦИФІКАЦІЯ - додаток №1 до договору №22/3 від 22.03.2016 купівлі-продажу товару між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Балансова довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » станом на 05.07.2016;

Акт прийому-передачі від 04.04.2016 до Договору купівлі-продажу товару №23/3-16 від 22.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Копія видаткової накладної №04/4/16 від 04.04.2016;

Копія видаткової накладної №06/4/16 від 06.04.2016;

Копія висновку про вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

Балансова довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » станом на 15.04.2016;

Копія паспорту ОСОБА_8 ;

Копія іпн ОСОБА_8 ;

Наказ по особовому складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №1-К від 17.03.2016;

Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 16.03.2016;

ОПИС документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », затверджений загальними зборами учасників товариства Протоколом № від 16.03.2016;

Заява Форми 1-ОПП по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Лист №01 від 21.03.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ДПІ у Голосіївському р-ні;

Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 );

Чекова книжку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по рахунку № НОМЕР_2 в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » для отримання готівки;

Виписку по рахунку№ НОМЕР_2 в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період 26.07.2016-26.07.2016;

Платіжне доручення №4 від 20.07.2016;

Платіжне доручення №5 від 20.07.2016;

Платіжне доручення №6 від 20.07.2016;

Виписку по рахунку№ НОМЕР_2 в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період 23.06.2016-23.06.2016;

Платіжне доручення №3 від 22.06.2016;

Платіжне доручення №2 від 22.06.2016;

Платіжне доручення №1 від 22.06.2016;

Квитанція №34000955 від 23.06.2016;

Квитанція №34000953 від 23.06.2016;

Договір №2600/8299/980/1 банківського рахунку в національній валюті від 22.04.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Касова книга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Роздруківки прибуткових та видаткових касових ордерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Акт надання послуг №57 від 12.04.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

Рахунок на оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

Акт виконаних робіт на виготовлення печатки, штампу, факсимілє або іншої штемпельної продукції №31818 від 22.03.20116;

Видаткова накладна №31818 від 22.03.2016;

Рахунок фактура №31818 від 23.03.2016;

Акт прийому передачі №15231 від 22.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

Акт прийому передачі від 22.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

Квитанція №34001339 від 15.07.2016 страхування по договору добровільного страхування майна №2210/256/000558 від 15.07.16;

Квитанція №34001337 від 15.07.2016 страхування по договору добровільного страхування майна №2210/256/000559 від 15.07.16;

Квитанція №34001341 від 15.07.2016 страхування по договору добровільного страхування майна №2210/256/000557 від 15.07.16;

Договір №2210/256/000559 від 15.07.16 добровільного страхування майна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

Договір №2210/256/000558 від 15.07.16 добровільного страхування майна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

Договір №2210/256/000557 від 15.07.16 добровільного страхування майна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу №20/07/15 цілісного майнового комплексу чеська дробильно-сортувальна лінія 200 від 22.03.2016;

Квитанція №34000209 від 19.04.2016 комісія за бланки простих векселів;

Квитанція №34000204 від 19.04.2016 держмито за бланки простих векселів;

Лист ОСОБА_8 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 19.04.2016;

Видатковий позабалансовий ордер від 19.04.2016;

Бланк простого векселю 0620251, 0620252, 0620253, 0620254

Звіти про використання коштів, виданий у відрядження або під звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Договір суборенди нежитлових приміщень №ДЮ-КЗА-3-0316 від 18.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

Акти про надання послуг з оренди приміщення;

Лист №2 від 25.03.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

Фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та квитанції про їх подачу;

Звіт Форми №1ДФ підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2 кв.2016 року за 1 кв. 2016;

Звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальонообовязкове державне соціальне страхування до органів і зборів за 6, 5, 4 місяці 2016 рік.;

Наказ №4 від 25.04.2016 по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про прийняття працівника на роботу від 15.05.2016;

Оборотно-сальдова відомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по рахунку 631 за 18.03.2016-24.05.2016;

Оборотно-сальдова відомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по рахунку 205 за 18.03.2016-24.05.2016;

Оборотно-сальдова відомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по рахунку 1521 за 18.03.2016-24.05.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57972/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1