Дата документу 12.04.2018 Справа № 554/762/18
Провадження № 1-кс/554/2767/2018

УХВАЛА
Іменем України
12.04.2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000005, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч 1 ст. 366 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені прокурором Полтавської місцевої прокуратури на підставі ІНФОРМАЦІЯ_1 та публікації у ЗМІ.

Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (форми КБ 2В) щодо обсягів робіт, які завищені та частково не виконані по об`єктах: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава» заволоділи коштами Місцевого бюджету.

Так, у ході проведення моніторингу сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » співробітниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України установлено, що: замовником, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) договір №158 від 15.08.2017 за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», ціною договору 1 411 054 грн. та договір №159 від 15.08.2017 за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава», ціною договору 1 366 457 грн. 99 коп.. На підставі договору 16.08.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено платежі попередньої оплати в сумі 423 316 грн. 20 коп. та 409 937 грн. 40 коп. відповідно.

Після цього, аналогічні договори було укладено управлінням з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме договір № 42 від 30.08.2017 року за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», ціною договору 1 411 054 грн. та договір №43 від 30.08.2017 за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава», ціною договору 1 366 457 грн. 99 коп.. З метою виконання обов`язків, покладених зазначеним договором ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснило перерахування бюджетних коштів призначених на проведення будівельних робіт по об`єкту: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», а саме: 31.08.2017 на загальну суму 423 316 грн. 20 коп., попередня оплата; 28.12.2017 на загальну суму 215 262 грн. 59 коп., оплата за виконані роботи; 19.12.2017 на загальну суму 127 221 грн. 13 коп., оплата за виконані роботи; 28.12.2017 на загальну суму 112 594 грн. 63 коп., оплата за виконані роботи; по об`єкту: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава», а саме: 31.08.2017 на загальну суму 409 937 грн. 40 коп., попередня оплата.

При цьому, залишок робіт за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) по об`єктах: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава» залишився не виконаним у повному обсязі, зобов`язання за договором сторонами не виконані.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

В ході досудового розслідування було отримано реєстраційні відомості, поточні рахунки відкриті у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівником якого є ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , українець, громадянин України:

-№ НОМЕР_5 (Полтавська гру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Полтава МФО НОМЕР_6 ), відкритий 16.02.2015 року;

-№ НОМЕР_7 (Полтавська гру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Полтава МФО НОМЕР_6 ), відкритий 16.02.2015 року;

З метою встановлення даних щодо фактичних розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 та фактичного відображення операцій перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), їх переказ на рахунки контрагентів, отримання та відповідного використання ОСОБА_4 , а також усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів, та банківських документів з метою їх вилучення, проведення судової почеркознавчої експертизи, а також використанням, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, та які можливо використати як докази і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточних рахунках: № НОМЕР_5 , відкритий 16.02.2015 року; № НОМЕР_7 , відкритий 16.02.2015 року, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), за період з 30.08.2017 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків: № НОМЕР_5 , відкритий 16.02.2015 року; № НОМЕР_7 , відкритий 16.02.2015 року, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , поточних рахунках № НОМЕР_5 , відкритий 16.02.2015 року; № НОМЕР_7 , відкритий 16.02.2015 року, за операціями, проведеними за період з 30.08.2017 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № НОМЕР_5 , відкритий 16.02.2015 року; № НОМЕР_7 , відкритий 16.02.2015 року, за операціями, проведеними за період з 30.08.2017 р. по 12.04.2018 р.;

які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_4 .

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття

відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника УЗЕ в Полтавській ДЗЕ Національної поліції майору поліції ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській ДЗЕ Національної поліції капітану поліції ОСОБА_7 , а саме:
- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточних рахунках: № НОМЕР_5 , відкритий 16.02.2015 року; № НОМЕР_7 , відкритий 16.02.2015 року, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), за період з 30.08.2017 р. по 12.04.2018 р., із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків: № НОМЕР_5 , відкритий 16.02.2015 року; № НОМЕР_7 , відкритий 16.02.2015 року, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , поточних рахунках № НОМЕР_5 , відкритий 16.02.2015 року; № НОМЕР_7 , відкритий 16.02.2015 року, за операціями, проведеними за період з 30.08.2017 р. по 12.04.2018 р.;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № НОМЕР_5 , відкритий 16.02.2015 року; № НОМЕР_7 , відкритий 16.02.2015 року, за операціями, проведеними за період з 30.08.2017 по 12.04.2018 року, з вилученням, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_4 .

Зобов`язати представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_4 надати зазначену інформацію.

Зобов`язати ст.слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 пред`явити представникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_4 оригінал ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1