Справа № 569/5149/18
УХВАЛА

29 березня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.
В обґрунтуванні клопотання зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 за фактом незаконного, транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) не будучи зареєстрованим як підприємець-фізична особа, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України відноситься спирт та алкогольні напої, не маючи спеціальних дозволів (ліцензій), одержання яких передбачено законодавством України, незаконно транспортує незаконно виготовленні алкогольні напої.
Так, 23.03.2018 в ході проведення огляду транспортного засобу Volkswagen LT 35, державний номерний знак НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), виявлено та вилучено:1. 198 скляних пляшок, обклеєні марками акцизного податку, ємкістю 0,5 кожна, які заповненні прозорою рідиною та на яких наявні етикетки з написами «Горілка «Green Day», виробник ТОВ «Атлантіс», адреса: вул. Космічна, 1, м. Синелькве, Дніпропетровської області;2. 18 скляних пляшок, обклеєні марками акцизного податку, ємкістю 0,5 кожна, які заповненні прозорою рідиною та на яких наявні етикетки з написами «Горілка «Green Day Crystal», виробник ТОВ «Атлантіс», адреса: вул. Космічна, 1, м. Синелькве, Дніпропетровської області;3. 40 скляних пляшок, обклеєні марками акцизного податку, ємкістю 0,5 кожна, які заповненні прозорою рідиною та на яких наявні етикетки з написами «Горілка «Коzацька Рада Класична», виробник ТОВ «Національна горілчана компанія», адреса: Черкаcька область, Черкаський район, с. Степаники, Смілянське шосе 8 кілометр;4. 51 скляна пляшка, обклеєні марками акцизного податку, ємкістю 0,5 кожна, які заповненні прозорою рідиною та на яких наявні етикетки з написами «Nemiroff особлива», виробник ТОВ «ЛВН Лімітед», адреса: м. Вінниця, вул.. Миколи Овода, 38;5. 3 скляних пляшок, обклеєні марками акцизного податку, ємкістю 0,5 кожна, які заповненні прозорою рідиною та на яких наявні етикетки з написами «Nemiroff Delikat», виробник ТОВ «ЛВН Лімітед», адреса: м. Вінниця, вул.. Миколи Овода, 38;6. 5 пластикових ПЕТ пляшок, ємкістю 6 літрів кожна, які заповненні прозорою рідиною з характерним запахом спирту;7. 1 пластмасова бочка синього кольору, об`ємом 200 літрів, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;8. автомобіль Volkswagen LT 35, державний номерний знак НОМЕР_1 , яким перевозилась вказана вище алкогольна продукція.
У ході огляду будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, сертифікатів, якості, відповідності не виявлено, інших документів щодо якості та походження алкогольної продукції, рідин з характерним запахом спирту, не виявлено, учасниками обшуку не надано.
У зв`язку із відсутністю документів, щодо походження, якості вилученої алкогольної продукції, рідин з характерним запахом спирту, існують обґрунтовані підозри вважати, що вилучені рідини характерним запахом спирту, алкогольна продукція може загрожувати для життя і здоров`я людей, а відповідно статті 36 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» №2809IV від 06.09.2005р. забороняється обіг будь-якого небезпечного харчового продукту, виготовленого з порушенням технологічних регламентів (відхиленням показників НТД), з відсутністю маркування та відповідного набору супровідних документів про походження.
Автомобіль марки Volkswagen LT 35, державний номерний знак НОМЕР_1 зареєстрований за ОСОБА_6 (батьком ОСОБА_5 ), однак ним протягом тривалого користувався ОСОБА_5 , для транспортування незаконного виготовленої алкогольної продукції, рідин з характерним запахом спирту. Вказаний автомобіль слугує засобом вчинення кримінального правопорушення, що може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що автомобіль марки Volkswagen LT 35, державний номерний знак НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_6 та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 , слугує засобом вчинення кримінального правопорушення, і має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а саме: використання як доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного придбання, транспортування з метою збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв, спиртовмісних рідин, спирту, необхідні для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведення криміналістичних експертиз, і не застосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження засобу (знаряддя) вчинення злочину або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду допускається вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 за фактом незаконного, транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
23.03.2018 в ході проведення огляду транспортного засобу Volkswagen LT 35, державний номерний знак НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), виявлено та вилучено:1. 198 скляних пляшок, обклеєні марками акцизного податку, ємкістю 0,5 кожна, які заповненні прозорою рідиною та на яких наявні етикетки з написами «Горілка «Green Day», виробник ТОВ «Атлантіс», адреса: вул. Космічна, 1, м. Синелькве, Дніпропетровської області;2. 18 скляних пляшок, обклеєні марками акцизного податку, ємкістю 0,5 кожна, які заповненні прозорою рідиною та на яких наявні етикетки з написами «Горілка «Green Day Crystal», виробник ТОВ «Атлантіс», адреса: вул. Космічна, 1, м. Синелькве, Дніпропетровської області;3. 40 скляних пляшок, обклеєні марками акцизного податку, ємкістю 0,5 кожна, які заповненні прозорою рідиною та на яких наявні етикетки з написами «Горілка «Коzацька Рада Класична», виробник ТОВ «Національна горілчана компанія», адреса: Черкаcька область, Черкаський район, с. Степаники, Смілянське шосе 8 кілометр;4. 51 скляна пляшка, обклеєні марками акцизного податку, ємкістю 0,5 кожна, які заповненні прозорою рідиною та на яких наявні етикетки з написами «Nemiroff особлива», виробник ТОВ «ЛВН Лімітед», адреса: м. Вінниця, вул.. Миколи Овода, 38;5. 3 скляних пляшок, обклеєні марками акцизного податку, ємкістю 0,5 кожна, які заповненні прозорою рідиною та на яких наявні етикетки з написами «Nemiroff Delikat», виробник ТОВ «ЛВН Лімітед», адреса: м. Вінниця, вул.. Миколи Овода, 38;6. 5 пластикових ПЕТ пляшок, ємкістю 6 літрів кожна, які заповненні прозорою рідиною з характерним запахом спирту;7. 1 пластмасова бочка синього кольору, об`ємом 200 літрів, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;8. автомобіль Volkswagen LT 35, державний номерний знак НОМЕР_1 , яким перевозилась вказана вище алкогольна продукція.
У ході огляду будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, сертифікатів, якості, відповідності не виявлено, інших документів щодо якості та походження алкогольної продукції, рідин з характерним запахом спирту, не виявлено, учасниками обшуку не надано.
У зв`язку із відсутністю документів, щодо походження, якості вилученої алкогольної продукції, рідин з характерним запахом спирту, існують обґрунтовані підозри вважати, що вилучені рідини характерним запахом спирту, алкогольна продукція може загрожувати для життя і здоров`я людей, а відповідно статті 36 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» №2809IV від 06.09.2005р. забороняється обіг будь-якого небезпечного харчового продукту, виготовленого з порушенням технологічних регламентів (відхиленням показників НТД), з відсутністю маркування та відповідного набору супровідних документів про походження.
Автомобіль марки Volkswagen LT 35, державний номерний знак НОМЕР_1 зареєстрований за ОСОБА_6 (батьком ОСОБА_5 ), однак ним протягом тривалого користувався ОСОБА_5 , для транспортування незаконного виготовленої алкогольної продукції, рідин з характерним запахом спирту. Вказаний автомобіль слугує засобом вчинення кримінального правопорушення, що може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що автомобіль марки Volkswagen LT 35, державний номерний знак НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_6 та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 , слугує засобом вчинення кримінального правопорушення, і має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а саме: використання як доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного придбання, транспортування з метою збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв, спиртовмісних рідин, спирту, необхідні для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведення криміналістичних експертиз, і не застосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження засобу (знаряддя) вчинення злочину або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою позбавлення власників можливості використовувати вказане майно, розпоряджатись будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на автомобіль марки Volkswagen LT 35, державний номерний знак НОМЕР_1 зареєстрований за ОСОБА_6 та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 та виявлених і вилучених у вказаному транспортному засобі алкогольні напої, відповідно до протоколу огляду від 23.03.2018, а саме:
- 198 скляних пляшок, обклеєні марками акцизного податку, ємкістю 0,5 кожна, які заповненні прозорою рідиною та на яких наявні етикетки з написами «Горілка «Green Day», виробник ТОВ «Атлантіс», адреса: вул. Космічна, 1, м. Синелькве, Дніпропетровської області;
- 18 скляних пляшок, обклеєні марками акцизного податку, ємкістю 0,5 кожна, які заповненні прозорою рідиною та на яких наявні етикетки з написами «Горілка «Green Day Crystal», виробник ТОВ «Атлантіс», адреса: вул. Космічна, 1, м. Синелькве, Дніпропетровської області;
- 40 скляних пляшок, обклеєні марками акцизного податку, ємкістю 0,5 кожна, які заповненні прозорою рідиною та на яких наявні етикетки з написами «Горілка «Коzацька Рада Класична», виробник ТОВ «Національна горілчана компанія», адреса: Черкаcька область, Черкаський район, с. Степаники, Смілянське шосе 8 кілометр;
- 51 скляна пляшка, обклеєні марками акцизного податку, ємкістю 0,5 кожна, які заповненні прозорою рідиною та на яких наявні етикетки з написами «Nemiroff особлива», виробник ТОВ «ЛВН Лімітед», адреса: м. Вінниця, вул.. Миколи Овода, 38;
- 3 скляні пляшки, обклеєні марками акцизного податку, ємкістю 0,5 кожна, які заповненні прозорою рідиною та на яких наявні етикетки з написами «Nemiroff Delikat», виробник ТОВ «ЛВН Лімітед», адреса: м. Вінниця, вул.. Миколи Овода, 38;
- 5 пластикових ПЕТ пляшок, ємкістю 6 літрів кожна, які заповненні прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
- 1 пластмасова бочка синього кольору, об`ємом 200 літрів, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1