КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/297/18
Провадження № 1-кс/552/122/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.01.2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000045 від 01.02.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.1, ч.2 ст.222 КК України.

Зазначав, що в період 2010-2017 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між собою та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ) та Відділення №1 в м. Кременчуці ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_29 ) сприяли ухиленню від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Крім того, в період з 2013-2017 років засновник, директор та головний бухгалтер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) ОСОБА_6 , будучи службовою особою вказаного підприємства, зловживаючи службовим становищем, заволодів кредитними коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » в особливо великих розмірах.Також, в червні 2013 року генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) ОСОБА_6 , з метою одержання кредиту, надав завідомо неправдиві відомості банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_30 ).В подальшому, в період з 23.10.2014 року по 26.08.2016 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , діючи повторно, надав банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » недостовірні відомості щодо цільового призначення кредитних коштів з метою отримання кредиту.

07.12.2017 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.222 та ч.2 ст.222 КК України, але не вручено йому особисто у зв`язку з тим, що останній переховується від органів досудового розслідування.

Так, ОСОБА_6 07.12.2017 року перед початком проведення обшуку за адресою його проживання ( АДРЕСА_1 ) не допустив слідчо-оперативну групу до свого житла, повідомивши слідчого про своє бажання мати захисника при проведенні вказаної слідчої дії. Натомість, розуміючи відповідальність за власні незаконні дії, ОСОБА_6 через вікно своєї квартири покинув приміщення та втік від працівників правоохоронних органів. В подальшому останній вимкнув власний мобільний телефон, до власного помешкання до цього часу не повернувся, жодним чином на зв`язок не вийшов.

08.12.2017 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у державний розшук. В той же час всі необхідні та можливі без участі ОСОБА_6 слідчі (розшукові) й інші процесуальні дії в межах кримінального провадження №0000045 проведені.

В ході здійснення оперативно-розшукових заходів співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що ОСОБА_6 змінив свій основний номер мобільного телефону та на даний час, перебуваючи в розшуку, інколи користується номером НОМЕР_31 , через який тісно спілкується з наступними особами:

НОМЕР_32 Син підозрюваного ОСОБА_7 ;

НОМЕР_33 Мати підозрюваного ОСОБА_8 ;

НОМЕР_34 ОСОБА_9 (бухгалтер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

НОМЕР_35 ОСОБА_10 (колега по бізнесу);

НОМЕР_36 ОСОБА_11 (адвокат, юрист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

НОМЕР_37 ОСОБА_12 (близька подруга підозрюваного).

У зв`язку з тим, що до цього часу фактичне місцезнаходження ОСОБА_6 не встановлене, а в інший спосіб неможливо отримати інформацію щодо місць фактичного знаходження та проживання ОСОБА_6 виникла необхідність отримання повної інформації про користування телефонними номерами оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_32 » НОМЕР_31 , НОМЕР_35 та НОМЕР_36 із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, типу зв`язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS, 3G, тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, номери абонентів, з якими відбувались з`єднання за період з 01.12.2017 року по теперішній час, так як необхідно встановити місця перебування та контакти ОСОБА_6 , який переховується від слідства та суду.

Беручи до уваги вищевикладене, у зв`язку з неможливістю отримання відомостей в інший спосіб, з метою розшуку ОСОБА_6 , просив надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні операторів мобільного зв`язку, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ,з наданням дозволу на вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , адреса: АДРЕСА_2 ), на паперовому та електронному носії інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо телефонних номерів оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_32 » НОМЕР_31 , НОМЕР_35 та НОМЕР_36 за період з 01.12.2017 року по теперішній час із зазначенням:
-Дати, часу, тривалості з`єднань.

-Інформації про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS-повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали.

-Типів з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо.

-Дати, часу та тривалості з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.

-Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента.

-Номерів та адрес розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.
За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу (повні реквізити абонента згідно укладеного контракту/договору/угоди).
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 , заступнику начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19 ..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1