Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6225/2017 У Х В А Л А
22.11.2017 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії документів щодо руху грошових коштів по усім поточним рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, інші документи, що свідчать про переказ готівкових грошових коштів через касу банку, або термінал банку.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала. Пояснила що під час допиту свідка директора Благодійної організації Благодійний фонд " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_3 , останній вказав, що грошові кошти з рахунків благодійної організації, він перерахував на розрахункові рахунки фізичних осіб. Таким чином, у слідства виникла необхідність у перевірці фактів надходження та перерахування грошових коштів по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_3 .
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність у перевірці показань ОСОБА_3 шляхом дослідження руху грошових коштів по рахункам, відкритих на його ім`я у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримана інформація буде використана у якості доказів при розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку із чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 159-166, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити завірені копії, а саме до наступних документів:
- роздруківки руху грошових коштів по усім поточним рахункам, відкритим у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);
- до документів, які були підставою для руху коштів по усім поточним рахункам, відкритим у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_3 ;
- до всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування по усім поточним рахункам, відкритим у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_3 , в тому числі до документів, що свідчать про отримання ОСОБА_3 готівкових грошових коштів через касу банку;
- до відеозаписів з камер спостереження банкоматів Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у дні зняття грошових коштів по рахункам ОСОБА_3 за допомогою платіжних карт за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016;
- роздруківки даних, щодо здійснення ОСОБА_3 готівкових переказів грошових коштів та отримання переказів грошових коштів через касу банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); інші документи, що свідчать про переказ готівкових грошових коштів через касу банку або термінал банку.
Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1