Справа № 645/2218/17
Провадження № 1-кс/645/720/17
У Х В А Л А
іменем України

18 вересня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0002271 від «06»09.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, ,
в с т а н о в и в:
Слідчий Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2007 до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів між рахунком№ НОМЕР_1 , який належить КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунками наступних осіб, які числились працівниками КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 , дата народження 14/11/1970); ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 , дата народження 27/11/1966); ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 , дата народження 14/10/1969); ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 , дата народження 17/12/1973); ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 , дата народження 08/08/1967); ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 , дата народження 10/06/1959); ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 , дата народження 07/02/1978); ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 , дата народження 11/12/1965); ОСОБА_13 ( НОМЕР_10 , дата народження 26/01/1963); ОСОБА_14 ( НОМЕР_11 , дата народження 12/11/1990; ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 , дата народження 28/01/1969), ОСОБА_16 ( НОМЕР_13 , дата народження 24/01/1955) із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2007 і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; відомості, які надавались посадовими особами КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) до відповідного відділення ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для начислення заробітних плат вказаним особам.

Підставами для надання доступу до матеріалів слідчий зазначає те, що у провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000847 від 19.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України, у зв`язку з надходженням до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області матеріалів УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, згідно яких службовими особами КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється привласнення та розтрата ввіреного їм майна. (ЖЄО 7523) Під час досудового розслідування було допитано в якості свідків працівників КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ). Свідки надали свідчення про те, що у вказаній установі, з відома керівництва даного закладу,числяться в якості співробітників та отримують заробітну плату особи, які жодного разу не з`являлись на робочому місці та не приступали до виконання своїх обов`язків. Зокрема, свідок ОСОБА_17 вказала, що в період часу з 2007 року в даному закладі числились у штаті закладу та отримували заробітну плату, не з`являючись на робоче місце певні особи. Окрім цього, свідок вказала на те, що вона власноручно заповнювала табелі робочого часу за даних осіб, складала графік нічних чергувань з урахуванням даних осіб, писала заяви на щорічну відпустку за даних осіб. Дані дії проводились свідком з відома керівництва КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, надала відомості про деяких інших осіб, які в даному закладі також ніколи не працювали. Окрім цього, під час досудового розслідування виявлені інші особи, які юридично перебували на різноманітних посадах в КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте жодних трудових функцій не виконували, за місцем працевлаштування не з`являлись. Зі свідчень даних осіб, а також інших співробітників КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти замість вказаних осіб отримували посадові особи КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, слідчим було здійснено запит до КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановити інформацію про банківські розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 2007 по 2017 рр., а також відомості про банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 , з яких нараховувалась заробітна плата працівникам даної установи. У відповідь на даний запит було отримано відомості, що одним з таких рахунків є рахунок № НОМЕР_1 , який було відкрито в ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ). З метою встановлення руху грошових коштів, а саме їх переказу з рахунку КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вищевказаних осіб, встановлення подальшого перерахунку чи зняття готівки в касі банку (банкоматі), особами яким надходили дані грошових кошти, вважав би за необхідне провести вилучення та вивчення руху за рахунком ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.
Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.2 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка не може бути встановлена в інший спосіб.
У судовому засіданні слідчим доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні відомості про вчинення кримінального правпорушення.
Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0002271 від «06»09.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , а також прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_18 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2007 до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів між рахунком№ НОМЕР_1 , який належить КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунками наступних осіб, які числились працівниками КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 , дата народження 14/11/1970); ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 , дата народження 27/11/1966); ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 , дата народження 14/10/1969); ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 , дата народження 17/12/1973); ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 , дата народження 08/08/1967); ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 , дата народження 10/06/1959); ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 , дата народження 07/02/1978); ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 , дата народження 11/12/1965); ОСОБА_13 ( НОМЕР_10 , дата народження 26/01/1963); ОСОБА_14 ( НОМЕР_11 , дата народження 12/11/1990; ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 , дата народження 28/01/1969), ОСОБА_16 ( НОМЕР_13 , дата народження 24/01/1955) із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2007 і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

відомості, які надавались посадовими особами КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) до відповідного відділення ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для начислення заробітних плат вказаним особам.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 18.10.2017 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1