УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.10.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що 11.10.2016 року близько 21.07 год. невстановлені особи, шляхом вільного доступу проникли до приміщення прохідної КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де із застосуванням до охоронця ОСОБА_4 фізичного насильства, яке не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, шляхом злому банкомату відкрито викрали майно, яке належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме грошові кошти в сумі 392090 грн.

06.06.2017 року в рамках вказаного кримінального провадження було винесено постанову про проведення економічної експертизи, та в рамках виконання вказаної постанови старшим судовим експертом Херсонського відділення ОНДІСЕ слідчому було направлено клопотання про надання додаткових документів, необхідних для виконання судово-економічної експертизи. Так, експерту для складання повного об`єктивного та всебічного висновку необхідні наступні документи: Положення про організацію касової роботи в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діяло в 2016 році; Положення про облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розпорядчі документи по філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо визначення відповідальних осіб, в обов`язки яких входить обслуговування банкоматів та документи, що визначають функціональні обов`язки цих осіб; документально оформлені матеріали недостачі грошових коштів у касі ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 12.10.2016, яка виникла в результаті крадіжки грошових коштів у банкоматі АТМ № 20003 та первинні касові документи і регістри бухгалтерського обліку, що підтверджують недостачу коштів у касі Філії; оригінали актів інкасації грошових коштів у банкоматі АТМ № 20003 за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016, роздруковані квитанції банкомата АТМ № 20003 щодо суми залишків коштів у вилучених касетах та сум коштів у встановлених касетах (чек СК, чек СУБ) за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; оригінали прибутково-видаткових ордерів на завантаження та розвантаження банкомату АТМ № 20003 за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; оригінал меморіального ордеру № 3805 від 12.10.2016 щодо встановленої недостачі по банкомату АТМ № 20003; оригінали маршрутних листів на обслуговування банкомату АТМ № 20003 за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; книга обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів за 2016 рік по філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; паперові стрічки із журнально-друкувального пристрою банкомата АТМ № 20003 щодо виданих сум грошових коштів за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; журнал обліку неполадок банкоматів та методів їх ліквідації по філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; касові документи дня щодо завантаження та розвантаження банкомата АТМ № 20003 у періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; паперові стрічки із журнально-друкувального пристрою банкомата АТМ № 20003 що підтверджують видачу готівки через банкомат або витяг з особового рахунку банкомату АТМ № 20003; регістри бухгалтерського обліку за рахунками 1001 «Банкноти та монети у касі банку», 1004 «Банкноти та монети в банкоматах», 1007 «Банкноти та монети в дорозі», 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картами через банкомати» або інші регістри бухгалтерського обліку, що підтверджують операції по банкомату АТМ № 20003, які проведені по касі ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за досліджуваний період; від процесінгового центру: файли-звіти, електронний журнал по операціям, які були здійснені через банкомат АТМ № 20003 ХФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме отриманні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Положення про організацію касової роботи в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діяло в 2016 році; Положення про облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розпорядчі документи по філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо визначення відповідальних осіб, в обов`язки яких входить обслуговування банкоматів та документи, що визначають функціональні обов`язки цих осіб; документально оформлені матеріали недостачі грошових коштів у касі ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 12.10.2016, яка виникла в результаті крадіжки грошових коштів у банкоматі АТМ № 20003 та первинні касові документи і регістри бухгалтерського обліку, що підтверджують недостачу коштів у касі Філії; оригінали актів інкасації грошових коштів у банкоматі АТМ № 20003 за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016, роздруковані квитанції банкомата АТМ № 20003 щодо суми залишків коштів у вилучених касетах та сум коштів у встановлених касетах (чек СК, чек СУБ) за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; оригінали прибутково-видаткових ордерів на завантаження та розвантаження банкомату АТМ № 20003 за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; оригінал меморіального ордеру № 3805 від 12.10.2016 щодо встановленої недостачі по банкомату АТМ № 20003; оригінали маршрутних листів на обслуговування банкомату АТМ № 20003 за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; книга обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів за 2016 рік по філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; паперові стрічки із журнально-друкувального пристрою банкомата АТМ № 20003 щодо виданих сум грошових коштів за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; журнал обліку неполадок банкоматів та методів їх ліквідації по філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; касові документи дня щодо завантаження та розвантаження банкомата АТМ № 20003 у періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; паперові стрічки із журнально-друкувального пристрою банкомата АТМ № 20003 що підтверджують видачу готівки через банкомат або витяг з особового рахунку банкомату АТМ № 20003; регістри бухгалтерського обліку за рахунками 1001 «Банкноти та монети у касі банку», 1004 «Банкноти та монети в банкоматах», 1007 «Банкноти та монети в дорозі», 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картами через банкомати» або інші регістри бухгалтерського обліку, що підтверджують операції по банкомату АТМ № 20003, які проведені по касі ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за досліджуваний період; від процесінгового центру: файли-звіти, електронний журнал по операціям, які були здійснені через банкомат АТМ № 20003 ХФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого по кримінальному провадженню № 0005752, на доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Положення про організацію касової роботи в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діяло в 2016 році; Положення про облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розпорядчі документи по філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо визначення відповідальних осіб, в обов`язки яких входить обслуговування банкоматів та документи, що визначають функціональні обов`язки цих осіб; документально оформлені матеріали недостачі грошових коштів у касі ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 12.10.2016, яка виникла в результаті крадіжки грошових коштів у банкоматі АТМ № 20003 та первинні касові документи і регістри бухгалтерського обліку, що підтверджують недостачу коштів у касі Філії; оригінали актів інкасації грошових коштів у банкоматі АТМ № 20003 за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016, роздруковані квитанції банкомата АТМ № 20003 щодо суми залишків коштів у вилучених касетах та сум коштів у встановлених касетах (чек СК, чек СУБ) за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; оригінали прибутково-видаткових ордерів на завантаження та розвантаження банкомату АТМ № 20003 за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; оригінал меморіального ордеру № 3805 від 12.10.2016 щодо встановленої недостачі по банкомату АТМ № 20003; оригінали маршрутних листів на обслуговування банкомату АТМ № 20003 за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; книга обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів за 2016 рік по філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; паперові стрічки із журнально-друкувального пристрою банкомата АТМ № 20003 щодо виданих сум грошових коштів за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; журнал обліку неполадок банкоматів та методів їх ліквідації по філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; касові документи дня щодо завантаження та розвантаження банкомата АТМ № 20003 у періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016; паперові стрічки із журнально-друкувального пристрою банкомата АТМ № 20003 що підтверджують видачу готівки через банкомат або витяг з особового рахунку банкомату АТМ № 20003; регістри бухгалтерського обліку за рахунками 1001 «Банкноти та монети у касі банку», 1004 «Банкноти та монети в банкоматах», 1007 «Банкноти та монети в дорозі», 2920 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картами через банкомати» або інші регістри бухгалтерського обліку, що підтверджують операції по банкомату АТМ № 20003, які проведені по касі ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за досліджуваний період; від процесінгового центру: файли-звіти, електронний журнал по операціям, які були здійснені через банкомат АТМ № 20003 ХФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за періоди з 07.10.2016 по 12.10.2016, з можливістю вилучення вказаних документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали строком до 17.11.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя