Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/568/18
У Х В А Л А

25.04.2018 року м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Красилівського відділу ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

встановив:

02.03.2018 надійшла заява від представника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що в березні 2016 року ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи свою посаду заступника голови корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом отримання зворотної фінансової допомоги в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без мети її повернення, заволодів грошовими коштами тим самим заподіявши значної матеріальної шкоди.

Таким чином, в даній події вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_6 », директором якого був ОСОБА_5 , який окрім того, на той час, займав посаду заступника голови корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в березні 2016 року, було укладено цивільно правову угоду договір ЗФД (зворотної фінансової допомоги). Так, в березні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунки ФГ « ОСОБА_6 » кошти в розмірі 200 000 гривень, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунки ФГ « ОСОБА_6 » кошти в розмірі 30 000 гривень, в серпні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунки ФГ « ОСОБА_6 » кошти в розмірі 100 000 гривень та у листопаді 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунки ФГ « ОСОБА_6 » кошти в розмірі 120 000 гривень. В жовтні 2016 року ФГ « ОСОБА_6 » повернув частину коштів в розмірі 140 000 гривень. В подальшому повернення коштів ФГ « ОСОБА_6 » не здійснював.

В даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналу або ж завіреної належним чином копії цивільно правової угоди договору ЗФД (зворотної фінансової допомоги), укладеного в березні 2016 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_6 », з можливістю його вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про договір, а саме оригінал або ж завірену належним чином копію цивільно правової угоди договору ЗФД (зворотної фінансової допомоги), укладеного в березні 2016 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які отримати будь-яким іншим шляхом не можливо слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_7 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчий, належно повідомлені про день, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, до суду не прибули, що не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.ст.159, 163, 164 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду; після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у цьому разі клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані докази, слід прийти до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 та старшому оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме оригінал або ж завірену належним чином копію цивільно правової угоди договору ЗФД (зворотної фінансової допомоги), укладеного в березні 2016 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_6 », в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 та старшому оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 .

Ухвала є чинною до 24 травня 2018.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу та її копію для виконання надати СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області.

Суддя ОСОБА_1