Провадження №1-кс/127/9674/17
27 листопада 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2015-2016 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із посадовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом оформлення документів про нібито надання послуг під час реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Залучення громади до планування міських просторів», здійснили заволодіння бюджетними коштами отриманими від Європейського союзу.
Так, 15.09.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та Європейською комісією укладено грантовий договір, предметом якого є надання гранту на фінансування реалізації вищевказаного проекту.
У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір з ФОП ОСОБА_4 №66 від 28.07.2016 про надання послуг з розробки промоційних матеріалів та підготовки звітів з проектної діяльності.
Також встановлено, що впродовж 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_5 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювалось перерахування грошових коштів.
У ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, отримання інформації щодо подальшого руху коштів, перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні роздруківок про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 та картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 28.07.2016 по 31.12.2016; інформації з систем фото відео фіксації банкоматів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 та картковим рахунком № НОМЕР_4 за період з 28.07.2016 по 31.12.2016;
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: /підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /