Справа № 522/7616/16-к
У Х В А Л А

20.12.2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про продовження дії запобіжного заходу у вигляді продовження строку обов`язків :
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Чорноморськ, Одеська область, тимчасово непрацюючої, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000094 від 17.02.2016, за ознакамивчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3, 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Органами досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч.3, 5 ст. 191 КК України, за наступних обставин.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000094 за підозрою членів злочинного угруповання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2013 року, ОСОБА_4 , маючи намір на отримання з державного бюджету грошових коштів в якості державної соціальної допомоги без проходження певної процедури оформлення та перевірки законності підстав для отримання такої допомоги, за номером телефону НОМЕР_1 зв`язалась з ОСОБА_5 , який є депутатом Великодолинської селищної ради VI скликання Овідіопольського району Одеської області та керівником організованої ним злочинної групи, яка здійснює заволодіння грошовими коштами, що виділяються з державного бюджету в якості державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

Під час бесіди, ОСОБА_5 , використовуючи свій статус депутата та представника інтересів громади, діючи в порушення вимог порядку та Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», повідомив ОСОБА_4 про те, що вона може надати безпосередньо йому свої персональні дані для оформлення та подальшого отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 про те, що у неї відсутні законні підстави для отримання соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, що визначені Постановою КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», однак, у разі надання згоди на участь у даній злочинній діяльності та надання йому незаконної винагороди у розмірі 50% від нарахованих сум соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, він вчинить дії щодо оформлення та нарахування їй такої допомоги.

При цьому, ОСОБА_4 не була обізнана про склад, структуру, план та функції учасників організованої групи, очолюваної ОСОБА_5 та не входила до неї.

Таким чином, у ОСОБА_4 , виник злочинний намір спрямований на незаконне привласнення державних коштів.

Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність у неї законних підстав для отримання соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, усвідомлюючи незаконність своїх дій, дій ОСОБА_5 та інших невідомих її учасників злочинного угруповання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів державного бюджету, погодилась на пропозицію та умови ОСОБА_5 і таким чином, вступила з останнім у попередню змову щодо привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , в грудні 2013 року, більш точний час та дату встановити не надалося можливим, при зустрічі на території смт. ВеликодолинськеОвідіопольського району Одеської області ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 копію свідоцтва про народження двох дітей, копію паспорту на її ім`я, копію ІПН, копію свідоцтва про одруження, номер картки для виплат в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та інші документи, які необхідні для проведення процедури нарахування соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

В грудні 2013 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, після отримання від ОСОБА_4 вищевказаних документів, ОСОБА_5 , виконуючи роль керівника організованої групи, відповідно до розробленого ним плану та функцій учасників групи, з метою створення підстав для нарахування соціальної допомоги ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області, розташованого за адресою:Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул. Шевченка, буд. 169, передав копії вищевказаних документів учаснику організованої групи ОСОБА_8 , яка у зазначений період часу перебувала на посаді виконуючого обов`язки начальника відділу соціальних компенсацій і гарантій Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації.

Одночасно, ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_8 про необхідність зареєструвати ОСОБА_4 в журналі «реєстрації приймання заяв і документів усіх видів соціальної допомоги» під датою та порядковим номером, які передували реальному періоду оформлення даного звернення, а також надавав вказівку виконати усі необхідні дії щодо процедури оформлення заяв і документів, необхідних для нарахування соціальної допомоги ОСОБА_4 , шляхом внесення в електрону базу АСОПД неправдивих даних щодо неї, з метою створення нібито законних підстав для нарахування державної соціальної допомоги, яка передбачена Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000, Постановою КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям».

Крім того, у той же період часу, керівник організованої групи ОСОБА_5 надав вказівку члену організованої злочинної групи - начальнику Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації ОСОБА_6 , контролювати реєстрацію документів ОСОБА_4 та використовуючи персональні код та пароль доступу до електронної бази АСОПД, здійснювати нарахування їй грошових коштів в якості державної соціальної допомоги, яка передбачена Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000, Постановою КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям».

ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення коштів державного бюджету, виконуючи свої функції учасника організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану та розподілу ролей, зловживаючи своїм службовим становищем, отримавши копії документів ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Овідіопольської районної державної адміністрації, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул. Шевченка, буд. 169, згідно з вказівками ОСОБА_5 , безпідставно, використовуючи персональні код та пароль доступу, внесла в електрону базу АСОПД неправдиві відомості щодо ОСОБА_4 , які давали підстави для отримання нею соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, а саме: діючи на виконання злочинного плану діяльності організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх незаконних дій та бажаючи їх настання, умисно, в порушення положень п. 10 Порядку, не відобразила відомості про перебування ОСОБА_4 в шлюбі з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Далі, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_8 ,виконуючи свої функції учасника організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану та розподілу ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення учасників організованої групи, до складу якої входив, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_4 підстав для отримання соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000 та Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», використовуючи код та пароль свого персонального доступу до електронної бази АСОПД, 30.12.2013 здійснив нарахування ОСОБА_4 грошових коштів в якості державної соціальної допомоги, яка передбачена Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000, Постановою КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», а саме: за січень 2014 року 2224,15 грн.

Вказані грошові кошти виплачено шляхом перерахування на особистий рахунок ОСОБА_4 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 .

В подальшому,нарахування здійснювалися ОСОБА_6 наступним чином: 03.02.2014 за січень 2014 рік 408,97 грн., 26.02.2014 за лютий 2014 рік 2434,15 грн., 02.03.2014 за березень 2014 року 2434,15 грн., 02.04.2014 за квітень 2014 року 2434,15 грн., 28.04.2014 за травень 2014 рік 2434,15 грн., 01.06.2014 за червень 2014 рік 2434,15 грн., 02.07.2014 за липень 2014 рік 2434,15 грн., 26.08.2014 за серпень 2014 року 2633,12 грн., 02.09.2014 за вересень 2014 року 2633,12 грн., 02.10.2014 за жовтень 2014 рік 2633,12 грн., 02.11.2014 за листопад 2014 рік 2633,12 грн., 02.12.2014 за грудень 2014 рік 2771,01 грн., 26.12.2014 за січень 2015 року 2827,43 грн., 29.06.2015 за лютий-червень 2015 рік 14137,15 грн., 01.07.2015 за липень 2015 рік 2827,43 грн., 03.09.2015 за вересень 2015 рік 2827,43 грн., 02.10.2015 за вересень 2015 рік 273 грн., 02.10.2015 за жовтень 2015 рік 3100,43 грн., 02.11.2015 за листопад 2015 рік 3100,43 грн., 02.12.2015 за грудень 2015 року 3100,43 грн., 25.12.2015 за січень 2016 рік 2077,43 грн., 06.02.2016 за лютий 2016 рік 3100,43 грн., 29.02.2016 за березень 2016 рік 3100,43 грн., 03.04.2016 за квітень 2016 року 3100,43 грн., 05.05.2016 за травень 2016 рік 3100,43 грн., 01.06.2016 за червень 2016 рік 3100,43 грн., 02.07.22016 за липень 2016 рік 3100,43 грн., а всього ОСОБА_4 було виплачено соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на суму 80 587 грн. 82 коп.

Так, на особистий рахунок ОСОБА_4 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 з державного бюджету перераховано грошові кошти в якості соціальної державної допомоги у сумі 80 587 грн. 82 коп.

Після кожного нарахування та отримання щомісячної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, ОСОБА_4 , не будучи обізнаною про план, структуру та функції учасників організованої групи, очолюваної ОСОБА_5 , у невстановлених досудовим розслідуванням місцях на території Овідіопольського району Одеської області, в невстановлені досудовим розслідуванням дати та час протягом періоду часу з січня 2014 по липень 2016 року, при зустрічах з ОСОБА_5 передавала йому половину отриманих в якості соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям коштів.

Після отримання половини, незаконно нарахованої ОСОБА_4 суми коштів, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого ним плану та функцій керівника організованої групи, незаконно привласнені грошові кошти розподіляв між всіма учасниками керованого ним злочинного угруповання.

У вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 191 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Чорноморськ, Одеська область, тимчасово непрацююча, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.

20 жовтня 2017 року ОСОБА_4 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.

Підозра ОСОБА_4 підтверджується комплексом зібраних у кримінальному провадженні та долученими до клопотання слідчого доказів, а саме: протоколами, складеними за результатами проведення НСРД, відповідно до яких підозрювана вносила в журнали «реєстрації приймання заяв і документів усіх видів соціальної допомоги» неправдиві відомості щодо дати звернення громадян; а також вносила до електронної бази АСОПД неправдиві відомості про осіб, яких підшукував ОСОБА_5 , що створювало підстави для незаконного нарахування державної соціальної допомоги; отримувала від ОСОБА_5 вказівки щодо оформлення державної соціальної допомоги на підібраних ним осіб; листом з Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, яким проведено аналіз матеріалів кримінального провадження з питань обґрунтованості призначення та подальшої виплати з 01.01.2014 по 31.07.2016 державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям; актом ДФІ в Одеській області № 04-11/100 від 27.09.2016 щодо ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності в частині законності призначення нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів в Управлінні соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації за період з 01.01.2014 по 31.08.2016; висновком судово-економічної експертизи проведеної ОНДІСЕ № 17-2566/2567 від 12.06.2017, згідно якої встановлено, що в період з грудня 2013 року по серпень 2016 року на території Овідіопольського району Одеської області в порушення вимог Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000 та Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», нараховано державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 972 535 грн. 04 коп.; висновком судово-економічної експертизи проведеної НДЕКЦ № 188Е від 03.11.2017.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.10.2017 підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками, підозрюваними та іншими особами, які мають відношення до кримінального провадження № 0000094.

Строк дії обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України закінчується 20.12.2017.

Однак, внаслідок складності провадження завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: отримати висновок судового експерта з НДЕКЦ з судово-економічної експертизи; провести огляд електронної бази «АСОПД» за участю спеціаліста; отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи; після отримання висновку з судово-економічної експертизи вирішити питання про повідомлення про підозру осіб, які незаконно отримували державну соціальну допомогу «малозабезпеченим сім`ям»; встановити наявність складу злочину в діях інших осіб, а також інших осіб причетних до складу організованої групи осіб; виконати вимоги ст.ст. 283, 290 КПК України; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Ураховуючи викладене заступником прокурора Одеської області строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню продовжено до 6-х місяців, тобто до 07.01.2018.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строків обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно ОСОБА_4 .

Прокурор будучи сповіщеним про розгляд клопотання, в судове засідання не з`явився.

Явка підозрюваної ОСОБА_4 в судове засідання для розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, прокурором не забезпечена.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.

Також розгляд клопотання про продовження строків обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України здійснюється за правилами, передбаченими ст. 193 КПК України для клопотання про обрання запобіжного заходу.
Враховуючи, що судом були вичерпані усі можливі шляхи забезпечення розгляду клопотання слідчого належним чином, а також беручи до уваги, що ані слідчим, ані прокурором не вжито жодних дій щодо забезпечення явки підозрюваної ОСОБА_4 до зали суду для розгляду клопотання про продовження строків виконання покладених обов`язків відносно неї до закінчення дії обов`язків покладених попередньою ухвалою, вважаю за необхідне в задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - відмовити.
Керуючись ст. ст. 84 -89, 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
В клопотанні прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 відмовити, з підстав наведених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
20.12.2017