печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5170/18-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006084,-

В С Т А Н О В И В :

31.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .31.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0006084 від 22.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що не встановлені особи, направили на поштові скриньки приватних нотаріусів електронні листи нібито від ІНФОРМАЦІЯ_2 . У даних листах містились електронні файли до яких було приховано прикріплене шкідливе програмне забезпечення. При відкритті вказаних електронних листів на комп`ютери приватних нотаріусів, приховано, без їх відома, встановлено шкідливе програмне забезпечення, основними функціями якого є віддалене управління комп`ютером, викрадення даних облікових записів користувачів, передача файлів на сервер в мережі Інтернет, а також програмне забезпечення, яке має функцію реєстрації натискань клавіш на клавіатурі (кейлоггер). З використанням встановленого програмного забезпечення для віддаленого доступу, було викрадено файли сертифікатів ключів доступу до Державних реєстрів та паролі доступу приватних нотаріусів.

В подальшому отримавши замовлення від третіх осіб, за грошову винагороду, не встановлені особи незаконно знімають арешти, іпотеки та обтяження з об`єктів рухомого та нерухомого майна, від імені приватних нотаріусів.

Окрім цього, встановлено, що не встановленні особи, незаконно, використовуючи пароль та ключ ЕЦП приватного нотаріуса Чортківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , діючи від її імені, здійснили несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру речових прав на рухоме та нерухоме майно. Діючи від імені приватного нотаріуса ОСОБА_5 , було здійснено несанкціоноване зняття обтяжень з наступних транспортних засобів:Toyota Prado, чорного кольору, 2007 року випуску, номер шасі (він код) НОМЕР_2 та AUDI Q7 номер шасі (він код) НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що на момент несанкціонованого зняття обтяження зазначений автомобіль перебував у заставі, яка була укладена на виконання умов кредитного договору, що був укладений між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів кредитної історії (справи) між позичальником та банківською установою предметом якої є зазначений вище автомобіль.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_7 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006084- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_7 ,слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 ,та/або слідчим слідчої групи, або за їх дорученням співробітникам Національної поліції України та її територіальних підрозділів на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ,та містять відомості, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копії, а саме:

Кредитних договорів та додаткових угод до них (виписка про оприбуткування договору та доповнень);

Договори гарантії (виписка про оприбуткування договорів гарантії та доповнень);

Договори поруки (виписка про оприбуткування договорів поруки та доповнень);

Договори про заставу (виписка про оприбуткування договорів застави та доповнень до них та виписка про оприбуткування сум застави);

Документи щодо застави, гарантії чи поруки (правовстановлюючу документи, витяги з відповідних державних реєстрів);

Розпорядження на відкриття кредитного рахунку та рахунку нарахованих процентів, позабалансових рахунків для обліку кредитних зобов`язань, забезпечення, про зміни умов кредитного договору тощо;

Виписки з кредитного рахунка;

Розрахунки процентів, комісійних, штрафних санкцій.

Документи щодо надання кредиту:

Кредитний висновок та додатки до нього;

Висновки представника служби безпеки банку, працівників кредитного підрозділу та юридичного відділу банку щодо можливості надання кредиту;

Протокольні рішення чи виписка із протоколу засідань з рішенням кредитного комітету банку (кредитної комісії філії), правління банку, про надання кредиту, його пролонгацію, зміну процентної ставки або інших умов кредитного договору;

Витяг основних умов надання кредиту;

Розпорядження про надання кредиту.

Листування з питань кредитування з позичальником

Акти перевірки оцінки вартості предмета застави;

Платіжні документів, що підтверджують факт надання кредитних коштів, нарахування і сплату процентів, погашення кредиту тощо;

Страхових полісів (свідоцтв, договорів) на страхування заставного майна або страхування кредитного ризику

Документи щодо дебіторської, кредиторської заборгованості;

Довідки про рух грошових коштів за рахунками;

Звіт про фінансові результати по кредитній історії (справі);

Позовні заяви банківської установи до суду;

Рішення (постанови, ухвали, виконавчі листи) суддів;

Листування банківської установи з ІНФОРМАЦІЯ_4 (в тому числі її територіальних підрозділів);

Постанови та інші процесуальні документи ІНФОРМАЦІЯ_5 (в тому числі її територіальних підрозділів);

Документи щодо грошової оцінки заставного майна;

Підтверджуючи документи щодо сплати боргу по виконавчому провадженню;

Документи щодо реалізації транспортного засобу на прилюдних торгах;

Договір застави автомобілів№ 0001/57-2008 від 21.03.2008;

Договір № 1 про внесення змін до Договору застави автомобілів № 0001/57-2008 від 21.03.2008;

Заява банку б/н від 01.02.2017;

Листування між банківською установою та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міністерства юстиції України (в тому числі його філіями), Приватним нотаріусом ОСОБА_10 , приватним нотаріусом ОСОБА_5 щодо накладення та скасування обтяжень;

Інші документи кредитної історії/й (справи/в) у яких боржником виступає ОСОБА_6 ;

по фінансово-кредитним відносинам між банківською установою та позичальником ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ,щодо предмету договору транспортного засобу Toyota Prado, чорного кольору, 2007 року випуску, номер шасі (він код) НОМЕР_2 та транспортного засобу AUDI Q7номер шасі (він код) НОМЕР_3 ..

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5170/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_7

Слідчий суддя ОСОБА_1