справа №619/4067/17
провадження №1-кс/619/260/18
Ухвала
Іменем України
15 березня 2018 року м. Дергачі
Органом досудового розслідування встановлено, що 30.11.2017 невстановлені особи шляхом підбору ключа проникли до квартири АДРЕСА_1 де викрали майно, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , завдавши матеріальної шкоди.
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю по рахунку ОСОБА_4 (код ЄДР НОМЕР_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів у період часу з 9 години 30.11.2017 до 03.12.2017 по рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; у випадку зняття коштів або спроби зняття коштів у період часу з 9 години 30.11.2017 до 03.12.2017 надати фото відео матеріали з банкоматів із зазначенням їх точної адреси розташування. У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження. В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 було відкрито рахунок на її ім`я та вона користується карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 . З метою встановлення факту незаконного зняття грошових коштів з рахунку потерпілої (спроби зняття коштів) необхідно вилучити та вивчити рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_6 .
Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках: якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Відповідно до ч.1 ст. 222 КК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про проведення судового засідання у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ст.160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
Згідно п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Надати старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю по рахунку ОСОБА_4 (код ЄДР НОМЕР_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучити, а саме:
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів у період часу з 9 години 30.11.2017 до 03.12.2017 по рахунку який відкритий на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- у випадку зняття коштів або спроби зняття коштів у період часу з 9 години 30.11.2017 до 03.12.2017 надати фото відео матеріали з банкоматів із зазначенням їх точної адреси розташування.
У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до ч.1 ст.165 КПК України зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 .
Старший слідчий СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 відповідно до ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів та вручити її копію.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє по 15 квітня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1