Справа № 727/9843/17
Провадження № 1-кс/727/2926/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах СВ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000125 від 30.03.2017 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення прокурор ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000125 від 30.03.2017 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ПП « ОСОБА_5 » зловживаючи наданою їм владою та своїм службовим становищем, які, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою незаконного збагачення, шляхом використання влади та службового становища всупереч інтересам служби, діючи умисно, сприяли та продовжують сприяти незаконному ввезенню вказаними суб`єктами підприємницької діяльності через державний кордон України в режимі імпорту паливно-мастильних матеріалів під виглядом сирих нафтопродуктів, зокрема газового конденсату-природного, уникаючи таким чином сплати митних платежів та акцизного збору, чим спричинили та продовжують спричиняти охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету України передбачених чинним законодавством України обов`язкових митних платежів, податків і зборів.
Серед осіб, що причетні до вчинення описаного вище злочину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканець АДРЕСА_1 .

В ході проведення заходів встановлено, що до придбання та реалізації фальсифікованих ПММ причетні наступні особи:

- Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » громадянин ОСОБА_7 фактично являється фінансовим компаньйоном ОСОБА_6 , та відповідає за роботу частини АЗС. В своїй діяльності користується м.т. НОМЕР_1 ;

- Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » громадянин ОСОБА_8 фактично виконує функції бухгалтера та касира. На дану особу оформлено діяльність двох АЗС. В своїй діяльності користується м.т. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- Засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » громадянин ОСОБА_9 являється правою рукою ОСОБА_6 , та виконує обов`язки виконавчого директора. В своїй діяльності користується м.т. НОМЕР_4 ;

- Громадянин Вірста ОСОБА_10 являється компаньйоном ОСОБА_6 , виконує функції завідуючого базою ПММ, здійснює приймання, зберігання та видачу ПММ клієнтам та готівки постачальникам. В своїй діяльності користується м.т. НОМЕР_5 ;

- Громадяни Молдови ОСОБА_11 являється власником заправного пункту та компаньйоном ОСОБА_6 , фактично виконує роль особи що забезпечує з республіки Румунії через Молдову ввезення на митну території України ПММ. В своїй діяльності користується м.т. НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Крім цього в ході проведення НСРД встановлено що громадянин ОСОБА_6 спілкується на робочі теми з наступними абонентами: - ОСОБА_12 м.т. НОМЕР_8 ; - ОСОБА_13 м.т. НОМЕР_9 ; - ОСОБА_14 м.т. НОМЕР_10 ; - ОСОБА_15 м.т. НОМЕР_11 ; - ОСОБА_16 м.т. НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ; - ОСОБА_17 м.т. НОМЕР_14 ; - ОСОБА_18 м.т. НОМЕР_15 ; - ОСОБА_19 м.т. НОМЕР_16 .

Вказані особи разом обговорюють та планують свою злочинну діяльність.

Також на даний час останні підшукують можливість оформлення документів для ввезення на територію України ПММ закордонного виробництва, для цього вони підшукують відповідальних осіб із контролюючих органів (ДФС та митниці), а також проводять закупівлю неякісних ПММ, використовуючи при цьому схеми ухилення від сплати обов`язкових платежів.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні операторів мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: до документів, які містять інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, СМС, ММС повідомлень, а також інформацію про місцезнаходження абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 під час здійснення дзвінків (прив`язка до базових станцій) за період з 01.04.2017 року по 22.09.2017 року. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів групі прокурорів.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташоване за адресою АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташоване за адресою АДРЕСА_4 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташоване за адресою АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташоване за адресою АДРЕСА_4 ), а саме до:

-документів, які містять інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, СМС, ММС повідомлень, а також інформацію про місцезнаходження абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 під час здійснення дзвінків (прив`язка до базових станцій) за період з 01.04.2017 року по 22.09.2017 року.

Ухвала залишається в силі протягом 30 діб з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1