Справа № 466/5065/17
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

19 вересня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю прокурора відділу процесуального керівництва і досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 12.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :
старший слідчий слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва і досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 12.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 12 липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26 та 30 листопада 2016 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 незаконно, без погодження з Кабінетом Міністрів України та ІНФОРМАЦІЯ_4 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договори про будівництво житлових комплексів на землях оборони за небюджетні кошти.

Також слідчий зазначив, що у даному випадку, власником даної земельної ділянки є держава в особі КМУ, оскільки він є вищим органом в системі органів виконавчої влади, якому надано повноваження з управління об`єктами державної власності.

Однак, всупереч вищевказаного законодавства службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , без наявних на те повноважень, зловживаючи службовим становищем у порушення вищевказаного законодавства незаконно передали земельні ділянки, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , площею 8,9 га, АДРЕСА_3 , площею 6,22 га, АДРЕСА_4 , площею 1,3 га, АДРЕСА_5 , площею 11,15 га, АДРЕСА_6 , площею 16,6 га, АДРЕСА_7 , площею 15,55 га, АДРЕСА_8 , площею 28,27 га суб`єктам підприємницької діяльності, унаслідок чого землі оборони фактично вибули з користування держави, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, у порушення постанови КМУ від 6 липня 2011 року № 715 «Деякі питання будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони» службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 проведений конкурс незаконно, підприємствами, що брали участь у конкурсі, окрім конкурсних пропозицій, які можливо підроблені, не надано жодних документів, підприємства, що визнані переможцями у конкурсі за місцем реєстрації відсутні.

У ході досудового розслідування слідчий зазначає досліджується питання щодо перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗУКБ грошових коштів згідно вищевказаного договору, наявності грошових коштів для будівництва житлового комплексу.

Разом з тим, як вбачається із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не знаходиться за місцем реєстрації та відсутність руху коштів може свідчити про його фіктивність.

Окрім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали, що подані слідчим, приймаючи до уваги тяжкість кримінального правопорушення і те, що іншим способом отримати дану інформацію не можливо, а також в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, тому слід надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

- Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

- Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали.

Організацію виконання ухвали доручити прокурорам відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_9 , начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_10 та слідчим цього ж відділу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 із правом доручення виконання ухвали, які згідно КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1