Дата документу 05.03.2018 Справа № 554/415/18
Провадження № 1-кс/554/1864/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.03.2018 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавської області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Полтавської області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим невстановленими особами за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» організували гральний бізнес з використанням покерного столу, гральних фішок для гри у покер та гральних карт.

03.02.2018 року у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Октябрського р/с м.Полтави було проведено обшук у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого вилучені гральний покерний стіл, гральні фішки, гральні карти, фальш-карта та кнопка дилера, які використовувалися для проведення гри у покер з грошовими ставками.

Крім того, під час проведення обшуку в даному приміщенні у ОСОБА_4 вилучені банківська картка для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та мобільний телефон «Нокіа» НОМЕР_2 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ».

При проведенні 08.02.2018 року огляду вказаного мобільного телефону виявлено смс-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_4 ОСОБА_7 3000г.» Відправник Скрипа НОМЕР_5 , Передано 30-янв-2018, 21:11:09», що може свідчити про здійснення розрахунків за ставками у покер шляхом перерахування коштів гравцями на банківський рахунок організатора гри ОСОБА_4 .

Будучи допитаний 22.02.2018 року як підозрюваний ОСОБА_4 відмовився надати банківську інформацію про рух коштів по його картковому рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому повідомивши, що ніде не працевлаштований.

Таким чином, інформація про рух коштів по всіх рахунках ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має доказову інформацію для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки відображає джерела надходження коштів на рахунок у банку, їх розмір, дату та час, а також дані щодо їх витрачання.

У відповідності до офіційного сайту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 належить банку, розміщеному за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки передбаченими чинним кримінально-процесуальним законодавством не можливо у інший спосіб отримати доказову інформацію, яка має суттєве значення для досудового розслідування, окрім тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці та вилучення її.

Без вилучення даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Розгляд даного клопотання є можливим без участі сторони, у володінні якої перебувають документи та речі, які підлягають тимчасовому доступу та вилученню, а саме без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги викладене вище є достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають доказове значення по встановленню істини в кримінальному провадженні, а також не містять охоронювану законом таємницю, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, з урахуванням п.14 розділ 2.5 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року, прохав клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавської області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчоу Полтавського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ і вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) інформації про рух коштів по всіх рахунках, відкритих у даній банківській установі на ім`я ОСОБА_4 , у т.ч. банківської платіжної картки № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1