Справа № 504/2980/17
провадження №1-кс/504/549/17 У Х В А Л А
07.09.2017смт. Доброслав
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні смт.Доброслав Одеської області клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме: - до копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до запису телефонної розмови між оператором гарячої лінії НОМЕР_2 та ОСОБА_5 НОМЕР_3 з можливістю вилучення копії на електронний носій, доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
У клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий посилається, що оригінали офіційних документів, до яких необхідно отримати доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів, а також не досягнення мети отримання доступу до них.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України за відсутності клопотання учасників кримінального провадження, які з`явились у судове засідання, фіксування даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого, вважаю, що клопотання має бути задоволено з наступних підстав.
В ході розгляду матеріалів поданого клопотання встановлено, що 08.04.2017 біля 10:52 години на мобільний телефон ОСОБА_6 НОМЕР_3 поступило смс-повідомлення з номеру НОМЕР_4 , з повідомлення про блокування грошових коштів та проханням передзвонити на номер НОМЕР_5 , за останнім номером потерпілій представився чоловік, як представник служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому потерпіла надала всю інформацію за своїми картковими рахунками відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Того ж дня біля 13:00 години потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , та вході розмови з оператором здійснила запит на блокування карткових рахунків на її ім`я, а саме: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_1 . Під час бесіди з оператором на її мобільний номер телефону поступило смс-повідомлення з кодом на підтвердження операції на сум 4829 гривень, після чого відразу зателефонувала знову на гарячу лінію з запитом по картковим рахунком, на що оператор відповів, що зазначені карти заблоковано, з рахунками все добре, будь-яких операцій з переводу грошових коштів не відбулось та не відбувається. Крім того встановлено, що грошові кошти були списані через Інтернет мережу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_7 . Викладені факти повністю підтверджуються показами потерпілою ОСОБА_6 та іншими зібраними доказами в ході досудового розслідування. Тому, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , щодо руху грошових коштів по вищевказаному рахунку.
Правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Ст. 63 вищезазначеного Закону передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів.
На підставі наведеного, керуючись статтями 60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст. 107, ст.ст. 160, 163, 164, 166 та ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Лиманського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме:
- до копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до запису телефонної розмови між оператором гарячої лінії НОМЕР_2 та ОСОБА_5 НОМЕР_3 з можливістю вилучення копії на електронний носій, доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
На виконання ухвали зобов`язати керівника ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , надати (забезпечити) слідчого відділення Лиманського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та надати йому можливість вилучити зазначені речі та документи.
Попередити керівника ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 07 жовтня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1