Справа № 202/883/18
Провадження № 1-кс/202/579/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
13 квітня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ
м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 30.01.2018 року, про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.204 КК України.
12 квітня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 12 квітня 2018 року.
Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 діючи спільно у групі з ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 ., використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, організували незаконне виробництво фальсифікованого бензинового та дизельного пального, яке виготовляється шляхом змішування та перегонки фракцій абсорбенту газового концентрату, лігроїно-газойлевої фракції з компонентами автомобільного палива, таким чином здійснюють незаконне виготовлення підакцизного товару - фальсифікованого дизельного палива автомобільного, без дозвільних документів на виробництво продуктів нафто-перероблення.

Незаконно виготовлене, у такий спосіб, фальсифіковане дизельне паливо ОСОБА_5 , незаконно збуває ОСОБА_7 ( зареєстрований як фізична-особа підприємець у Криворізькій північній ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області), який здійснює підприємницьку діяльність з роздрібної торгівлі дизельним пальним на автозаправочній станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час допиту свідка встановлено, що 10.02.2018 придбав на автозаправочній станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ., 10 літрів дизельного пального, яке визвало у нього сумнів у своїй якості, в зв`язку з чим, він звернувся за довідкою про якість придбаного пального до випробувальної лабораторії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до паспорту якості №14309601/18-0001/01 від 12.02.2018, наданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надане на дослідження ОСОБА_8 дизельне пальне, не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 і технічного регламенту, щодо вимог до автомобільних бензинів: дизельного, судових та котельних палив за показниками: Вміст сірки,температура спалаху в закритому тиглі.

Транспортування незаконно виготовленого, фальсифікованого дизельного пального до місця роздрібної реалізації, з об`єкту виробництва за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється спеціально обладнаними «бензовозами» автомобілем марки ГАЗ-5312 реєстраційний № НОМЕР_1 та автомобілем марки ГАЗ-3307 реєстраційний № НОМЕР_2 , які належать та зареєстровані за ОСОБА_9 (яка є дружиною ОСОБА_5 , та мешкає з ним за однією і тією ж адресою: АДРЕСА_4 ).

Крім того, в ході слідства встановлено, що ОСОБА_5 , до березня 2017 року був директором ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля автомобільним пальним, але через «підконтрольного» йому директора ПП " ОСОБА_10 " ОСОБА_11 , з березня 2017 року по теперішній час ОСОБА_5 , продовжує реалізацію незаконно виготовленого фальсифікованого дизельного пального від ПП " ОСОБА_10 ».

Проведеним аналізом податкової звітності ПП " ОСОБА_10 ", за період 2017 року, встановлено, що підприємство здійснює документальне оформлення з придбання дизельного пального, абсорбенту газоконденсатного, лігроїно-газойлевої фракції,дестанопропанбутанового конденсату у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та в свою чергу в подальшому реалізує його наступним підприємствам ФГ « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_8 ),ФГ « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_13 ), та на адресу ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_14 ).

Слідчий в обгрунтування клопотання зазначив, що оригінали документів ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_15 ), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, встановити чи спростувати факти фінансово-господарських взаємовідносин між підприємствами, з`ясувати сутність таких взаємовідносин, встановити реальні підстави для перерахування коштів з рахунків підприємств, підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаних підприємств, підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих, судово-технічних та судово-економічних експертиз, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Просив розглядати клопотанні без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів, слідчим відділом ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування протиправних дій невстановлених осіб, які діючи у період з липня 2017 року по час розгляду клопотання організували з метою збуту незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут паливо-мастильних матеріалів.
Разом з цим, слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів ПП « ОСОБА_10 » щодо операцій з початку 2016-го року, тобто поза межами строку протягом якого невстановленими особами вчинялася протиправна діяльність, з приводу якої здійснюється досудове розслідування.
Крім цього, слідчий суддя враховує, що з наданої слідчим інформації щодо наявності у ПП « ОСОБА_10 » банківських рахунків, вбачається, що банківський рахунок до юридичної справи якого слідчий просить отримати тимчасовий доступ, був закритий 27.04.2016 року.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про недоведеність клопотання та відсутність правових підстав для його задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1