печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002360 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у приміщенні філії Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002360 від 13.09.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи Департаменту закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») діючи умисно, за попередньою змовою з іншими службовими особами структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи на меті одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, у період часу з 2015 по 2016 під час реалізації відповідних закупівельних програм ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сільськогосподарської продукції (зернових культур), організували та здійснили придбання за завищеною вартістю такої продукції у підконтрольних суб`єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0002360 слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002360 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів філії Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнтів банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та провести у приміщенні філії Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виїмку їх копій, а саме:

1.1 виписки руху коштів по рахунках: № НОМЕР_4 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_5 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритим у філії Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, ІР-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період моменту відкриття по день виконання ухвали, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

1.2. оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_4 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_5 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритим у філії Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зняття коштів готівкою з каси банку за період з моменту відкриття по день виконання ухвали;

1.3. юридичну, депозитні та кредитні справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відкритим в філії Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), у тому числі документів, на підставі яких було відкриті, закриті та обслуговувались всі рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "відкриті в філії Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", документів які надавались в ході обслуговування даних рахунків, виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення;

1.4. документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та філії Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63794/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3