УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.10.2017 року м. Житомир
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Варта Полісся», ТОВ «Рукос-Полісся», ТОВ «Агро Полісся ЛТД», ПП «НКН-Транс», ТОВ "Нью-Айленд", ТОВ «Бітум +» звернувся до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешти, які були накладені ухвалами Богунського районного суду м. Житомира, а саме:
-накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК» (МФО 311744), а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в частині видаткових операцій;
-накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в частині видаткових операцій;
-накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ПП «НКН-Транс» (код ЄДР 36169467) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 311744), а саме: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в частині видаткових операцій;
-накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ТОВ «Нью-Айленд» (код ЄДР 41202406) у ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), а саме: № НОМЕР_12 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в частині видаткових операцій;
-накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ТОВ «Нью-Айленд» (код ЄДР 41202406) у ПАT «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), а саме: № НОМЕР_13 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в частині видаткових операцій;
-накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ТОВ «Агро Полісся ЛТД» (код ЄДР 39954498) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 311744), а саме: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в частині видаткових операцій;
-накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ТОВ «Бітум+» (код ЄДР 41119245) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 311744), а саме: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в частині видаткових операцій;
-накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ТОВ «Бітум+» (код ЄДР 41119245) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 311744), а саме: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в частині видаткових операцій;
-накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ТОВ «Варта Полісся» (код ЄДР 39633406) у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), а саме: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в частині видаткових операцій;
-накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ТОВ «Варта Полісся» (код ЄДР 39633406) у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в частині видаткових операцій;
-накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ТОВ «РУКОС-ПОЛІССЯ» (код ЄДР 40870900) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 311744), а саме: № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в частині видаткових операцій;
-накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ТОВ «РУКОС-ПОЛІССЯ» (код ЄДР 40870900) у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в частині видаткових операцій.
В судове засідання сторони не з`явилися, заявник просив клопотання розглядати без його участі. Неявка осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріалами клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до п. 13 положення листа ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 « Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» розгляд питання щодо скасування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється у порядку, передбаченому статтями 147, 158, 174 КПК України. Слід звернути увагу, що згідно з ч.1 ст. 147 КПК України клопотання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення розглядається слідчим суддею, судом (під час судового розгляду), який виніс ухвалу про накладення грошового стягнення. Такий підхід, враховуючи зміст положень ч.6 ст.9 КПК України, доцільно використовувати й при розгляді клопотань про скасування відсторонення від посади та арешту майна. Слідчий суддя скасовує ці заходи забезпечення лише у випадках:
- надходження від підозрюваного/обвинуваченого, його захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна клопотання про скасування повністю або частково арешту майна, якщо зазначені особи: 1) не були присутні при розгляді питання про арешт майна; 2) доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; 3) доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.
Органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що на ці банківські рахунки у період діяльності ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Варта Полісся», ТОВ «Рукос-Полісся», ТОВ «Агро Полісся ЛТД», ПП «НКН-Транс», ТОВ "Нью-Айленд" та ТОВ «Бітум +» незаконно надходили кошти від інших суб`єктів господарювання, або ж саме ці кошти, котрі перебувають на вищевказаних банківських рахунках є предметом злочинної діяльності.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Зі змісту ч. 2 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частина 3 статті 170 КПК України визначає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Нормами ч. 10 ст.170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, в тому числі і на рухоме майно.
Частина 11 ст. 170 КПК України визначає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Диспозиція частини 4 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Але, відповідно до ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до ст. 96-3 КК України підставами для застосування до юридичних осіб заходів кримінально правового характеру є: вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу; незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов`язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу; вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258-258-5 цього Кодексу; вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159-1, статтями 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу.
Під уповноваженими особами юридичної особи, у розумінні ст. 96-3 КК України є службові особи юридичної особи, які відповідно до закону, установчих документів мають право діяти від імені юридичної особи, які відповідно до закону, установчих документів мають право діяти від імені юридичної особи.
Виходячи зі змісту ст. 96-1, ст.96-3 КК України застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру (зокрема арешт коштів на рахунку та заборона їх відчужувати) у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 358 КК України не передбачено.
У вказаному кримінальному провадженні на момент застосування арештів не повідомлялось про підозру службовим особам підприємств та не було заявлено цивільних позовів, що вказує на відсутність підстав викладених у ч.1 та 2 ст.170 КПК України щодо накладення арешту з метою забезпечення цивільного позову. Також органом досудового розслідування не надано даних про те, що кошти котрі перебувають на банківських рахунках ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Варта Полісся» (код ЄДР 39633406), ТОВ «Рукос-Полісся» (код ЄДР 40870900), ТОВ «Агро Полісся ЛТД» (код ЄДР 39954498), ПП «НКН-Транс» (код ЄДР 36169467), ТОВ "Нью-Айленд" (код ЄДР 41202406) та ТОВ «Бітум +» (код ЄДР 41119245), є предметом злочинної діяльності.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт та зняти заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК» (МФО 311744), а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в частині видаткових операцій, що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 18.07.2017 року по справі № 295/7772/17.
Скасувати арешт та зняти заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в частині видаткових операцій, що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 18.07.2017 року по справі № 295/7769/17.
Скасувати арешт та зняти заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ПП «НКН-Транс» (код ЄДР 36169467) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 311744), а саме: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в частині видаткових операцій, що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 18.07.2017 року по справі № 295/7786/17.
Скасувати арешт та зняти заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ТОВ «Нью-Айленд» (код ЄДР 41202406) у ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), а саме: № НОМЕР_12 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в частині видаткових операцій, що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 18.07.2017 року по справі № 295/7792/17.
Скасувати арешт та зняти заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ТОВ «Нью-Айленд» (код ЄДР 41202406) у ПАT «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), а саме: № НОМЕР_13 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в частині видаткових операцій, що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 18.07.2017 року по справі № 295/7794/17.
Скасувати арешт та зняти заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ТОВ «Агро Полісся ЛТД» (код ЄДР 39954498) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 311744), а саме: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в частині видаткових операцій, що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 18.07.2017 року по справі № 295/7798/17.
Скасувати арешт та зняти заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ТОВ «Бітум+» (код ЄДР 41119245) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 311744), а саме: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в частині видаткових операцій, що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 18.07.2017 року по справі № 295/7800/17.
Скасувати арешт та зняти заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ТОВ «Варта Полісся» (код ЄДР 39633406) у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), а саме: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в частині видаткових операцій, що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 18.07.2017 року по справі № 295/7802/17.
Скасувати арешт та зняти заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ТОВ «Варта Полісся» (код ЄДР 39633406) у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в частині видаткових операцій, що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 18.07.2017 року по справі № 295/7804/17.
Скасувати арешт та зняти заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ТОВ «РУКОС-ПОЛІССЯ» (код ЄДР 40870900) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 311744), а саме: № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в частині видаткових операцій, що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 18.07.2017 року по справі № 295/7795/17.
Скасувати арешт та зняти заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ТОВ «РУКОС-ПОЛІССЯ» (код ЄДР 40870900) у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в частині видаткових операцій, що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 18.07.2017 року по справі № 295/7797/17.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Богунського

районного суду м. Житомира ОСОБА_5 Перекупка