печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником - заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в AB BANKAS FINASTA, код банку 70500, який зареєстрований за адресою Maironio g. 11, LT-01124 Vilniusм (вул. Майроніо, 11, LT-01124 м. Вільнюс, Литовська Республіка), правонаступником якого, є AB Siauliu Bankas, код банку: 71800, який зареєстрований за адресою Tilzes g. 149, LT-76348 Siauliai (вул. Тильжес, 149, LT-76348 м. Шяуляй Литовська Республіка) та по рахунку №LT00603908 відкритого в AB Siauliu Bankas, код банку: 71800, який зареєстрований за адресою: Tilzes g. 149, LT-76348 Siauliai (вул. Тильжес, 149, LT-76348 м. Шяуляй Литовська Республіка), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його виконання та зобов`язати службових осіб AB BANKAS FINASTA, правонаступником якого, є AB Siauliu Bankas, надати інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 компанії SONDERS TRADING K/S CO LIMITED на час виконання ухвали про арешт майна.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.04.2014 за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України за фактами привласнення майна ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») службовими особами групи компаній «Амарант», розтрати майна ПАТ «ДПЗКУ» в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами своїми службовими обов`язками під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки, та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Клопотання слідчого про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення збереження майна.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення у майбутньому заявленого цивільного позову чи забезпечення можливої конфіскації майна, що передбачає санкція ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення на зазначене майно.
Що стосується прохання слідчого ОСОБА_7 про зобов`язання службових осіб AB BANKAS FINASTA, правонаступником якого, є AB Siauliu Bankas, надати інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 компанії SONDERS TRADING K/S CO LIMITED, слід зазначити наступне. Відповідно до КПК України, слідчому надана можливість звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено ст. 159-166 КПК України. Оскільки питання про отримання певної інформації, що стосується банківської таємниці врегульовано ст.ст. 159-166 КПК України, а не статтями, якими врегульовано накладення арешту на майно (170-175 КПК України), тому в цій частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в AB BANKAS FINASTA, код банку 70500, який зареєстрований за адресою Maironio g. 11, LT-01124 Vilniusм (вул. Майроніо, 11, LT-01124 м. Вільнюс, Литовська Республіка), правонаступником якого, є AB Siauliu Bankas, код банку: 71800, який зареєстрований за адресою Tilzes g. 149, LT-76348 Siauliai (вул. Тильжес, 149, LT-76348 м. Шяуляй Литовська Республіка) та по рахунку №LT00603908 відкритого в AB Siauliu Bankas, код банку: 71800, який зареєстрований за адресою: Tilzes g. 149, LT-76348 Siauliai (вул. Тильжес, 149, LT-76348 м. Шяуляй Литовська Республіка), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його виконання. Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1