Справа №: 671/590/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
16 квітня 2018 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 13.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
12.04.2018 до Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, з підстав, зазначених у ньому.
Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.
З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 13.03.2018 до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 07.03.2018 в період часу з 09 по 16 год. невідома особа, під приводом продажу багатофункціонального тренажеру на сайті «OLX», з метою наживи та протиправного заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 5544 грн.

У зв`язку з тим, що по даному факту вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, 13.03.2018 розпочато досудове розслідування, та внесено відомості про це до ЄРДР № 0000109.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив що 07.03.2018 року близько 09 год. він побачив в мережі інтернет на сайті «OLX» оголошення про продаж багатофункціонального тренажера «fit 37» та вирішив його придбати.

В оголошенні було вказано опис товару, його вартість (5544 грн.) та номер мобільного телефону продавця № НОМЕР_1 , який обслуговується мобільним оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зателефонувавши на вищевказаний номер телефону потерпілий домовився із продавцем, який представився ОСОБА_6 , про купівлю даного тренажера. Продавець вказав на необхідність здійснення передоплати частини вартості тренажера у сумі 1300 гривень (за доставку до відділення нової пошти) та назвав номер рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 на який потрібно перерахувати вищевказану суму.

В подальшому, того ж дня, потерпілий здійснив грошовий переказ, та продавець в підтвердження відправки товару надав потерпілому фотокопію товарно-транспортної накладної із затертими останніми цифрами її номеру. Відразу після цього потерпілий перерахував решту вартості тренажера у сумі 4300 грн. на вищевказаний рахунок банку.

Товар в обумовлений строк потерпілому не надійшов, мобільний телефон продавця знаходиться поза зоною досяжності, отже таким чином, невідома особа під приводом продажу товару на сайті «OLX», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 5544 грн.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці для встановлення відомостей про особу, яка володіє банківським рахунком в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

У вказаному кримінальному провадженні було створено слідчо-оперативну групу.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положень статті 160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України, з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи - для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 ), надати інформацію про переказ-рух коштів в сумі 5544 гривень 07.03.2018, на рахунок клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного рахунку, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, дату, час та місце зняття перерахованих коштів, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з рахунку клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період з 05.03.2018 по 09.04.2018.

Строк дії даної ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 травня 2018 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені в апеляційну скаргу на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1