Номер провадження:1-кс/521/4602/17
20 жовтня 2017 року м. Одеса
В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2013, постановою господарського суду Одеської області, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом, розпочато ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначений арбітражний керуючий ОСОБА_5 .
В ході проведення інвентаризації, арбітражним керуючим було встановлено, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві власності належать нежитлові будівлі загальною площею 1 961, 1 кв. м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що складаються із будівель, позначених літерами А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З та огорожі 1,2.
Право власності на вказане майно набуто на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між ОМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (правонаступником якого є ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ІНФОРМАЦІЯ_3 . На підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 адреса майна була змінена з адреси: АДРЕСА_2 на АДРЕСА_1 .
В 2014 році, керівником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , одну з будівель вказаного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
06.02.2015 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , на підставі наданих їй технічного паспорту, виданого 16.02.2004 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 , виданого 24.12.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстровано право власності на нежитлове приміщення загальною площею 499, 1 кв.м, що складається з нежитлової будівлі позначеною літерою «А», навісів, позначених літерами «Б», «В», «Г» та огорожі №1-3 за адресою АДРЕСА_3 .
Технічні характеристики вказаної будівлі, внесені до технічного паспорту, виданого 16.02.2004 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », співпадають із технічними характеристиками будівлі, яка була передана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в 2014 році, та розташованої на закритій території майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 .
В заяві про вчинення кримінального правопорушення та в ході допиту в якості свідка, ОСОБА_5 зазначив, що на його думку документи, які були надані державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , а саме технічний паспорт, виданий 16.02.2004 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 , видане 24.12.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підставі яких зареєстровано право власності на нежитлове приміщення загальною площею 499, 1 кв.м, що складається з нежитлової будівлі позначеною літерою «А», навісів, позначених літерами «Б», «В», «Г» та огорожі №1-3 за адресою АДРЕСА_3 , є підробленими, оскільки вказана будівля є частиною майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1
14.09.2017 органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_1 , здійснено виїмку оригіналів документів реєстраційної справи щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 499,1 кв. м, що складається з нежитлової будівлі позначеною літерою «А», навісів, позначених літерами «Б», «В», «Г» та огорожі №1-3.
При ознайомленні із змістом документів встановлено, що свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , видане 24.12.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_10 виконкому ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_11 виконкому ІНФОРМАЦІЯ_8 № 309 від 23.12.2002.
З метою перевірки вказаних відомостей до департаменту архівної справи та діловодства ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено відповідний запит. Згідно відповіді директора ІНФОРМАЦІЯ_12 , встановлено, що розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_11 виконкому ІНФОРМАЦІЯ_8 № 309 віл 23.12.2002 не існує. Крім того встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не видавало технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який, згідно відомостей Державно го реєстру речових прав на нерухоме майно, слугував підставою для реєстрації права власності. Викладене свідчить про те, що документи, які були надані державному реєстратору, а саме технічний паспорт, виданий 16.02.2004 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 , видане 24.12.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підставі яких зареєстровано право власності на нежитлове приміщення загальною площею 499, 1 кв.м, що складається з нежитлової будівлі позначеною літерою «А», навісів, позначених літерами «Б», «В», «Г» та огорожі №1-3 за адресою АДРЕСА_3 , є підробленими
Право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3 , зареєстровано на підставі заяви та документів, наданих ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Надалі 06.03.2015 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснено реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в м. Білгород-Дністровський Одеської області. Відповідно до протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 27.02.2017, посвідченого підписом ОСОБА_8 , до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » останнім внесено нежитлову будівлю за адресою АДРЕСА_3 . Директором юридичної особи призначено ОСОБА_9 .
25.05.2015 право власності на нежитлову будівлю за адресою АДРЕСА_3 , на підставі заяви ОСОБА_9 , та доданих ним документів: протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 27.02.2017 та акту приймання-передачі об`єкта нерухомого майна від 10.03.2015, зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Підпис ОСОБА_8 на протоколі № 1 установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 27.02.2017, посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10
26.07.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », директором якого був ОСОБА_9 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », директором якого також був ОСОБА_9 , укладено договір купівлі продажу ? нежитлової будівлі за адресою АДРЕСА_3 . 25 грудня 2015 року здійснено державну реєстрацію припинення юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Крім того в ході ознайомлення зі змістом документів реєстраційної справи щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено що підписи, виконані від імені ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_13 , на документах, які надавались до органу державної реєстрації ОСОБА_8 , мають суттєві відмінності від підписів, виконаних від імені ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_13 , на документах поданих до органу державної реєстрації ОСОБА_9 (протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 27.02.2017 та акт приймання-передачі об`єкта нерухомого майна від 10.03.2015), що свідчить про можливе підроблення вказаних документів.
Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення необхідні відомості, які містяться у документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_4 .
Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.
Таким чином, наявність тимчасового доступу до копій цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.
Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_4 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького відділу поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Хмельницького відділу поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_4 .
Співробітник ІНФОРМАЦІЯ_16 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 20.10.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 18.11.2017 року.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1