Справа № 161/5827/18
Провадження № 1-кс/161/3258/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 18 квітня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене:

в ході проведеного обшуку за фактичним місцезнаходженням ПП «Екоресурси Волинь» в офісному приміщені № 611 за адресою м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, а саме на:

1.Папку сірого кольору на якій наявний надпис «Волиньенергософт» в якій знаходиться наступні документи: ухвала про залишення позовної заяви без руху від 26.03.2018 року; договір №180219/7 від 19.02.2018 року; пропозиція розірвання договору №64; заява про залишення позовних вимог від 13.12.2017 року; ухвала про порушення провадження в суді від 07.08.2017 року; ухвала про прийняття апеляційної скарги від 12.06.2017 року, супровідний лист №48; постанова від 05.07.2017 року; акт №1 від 05.12.2016 року; акт №17 від 14.03.2017 року; відповідь на лист №17 від 19.04.2017 року; експертний звіт №4/03-1161-16; заява про наміри; містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки від 14.12.2016 року; повідомлення перелік зауважень від 01.11.2017 року; додаткова угода №2 від 25.09.2017 року;

2.Договір суборенди від 20.11.2017року;

3.Довідка про вартість виконаних робіт від 12.12.2016 року;

4.Довідка про вартість виконаних робіт від 19.12.2017 року;

5.Розрахунок ОВНС;

6.Робочий проект ТОМ2;

7.Робочий проект ТОМ1;

8.Робочий проект ТОМ1;

9.Розрахунок ОВНС;

10.Паспорт установки котельні;

11.Робочий проект ТОМ2;

12.Робочий проект ТОМ1;

13.Договір №06/2017 від 08.10.2017 року;

14.Цивільно правовий договір №142 від 21.11.2016 року;

15.Розрахунок на оплату №631 від 11.09.2017 року;

16.Довідка №2 від 13.03.2018 року.

Своє клопотання мотивує тим, що:

В СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000116, від 19.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході виконання доручення встановлено, що службові особи приватного підприємства «Екоресурси Волинь» (код ЄРДПОУ 39670448), вступили в злочинний зговір із посадовими особами підприємства замовника КП ІАЦ «Волиньенергософт» (код ЄРДПОУ 05433614), переслідуючи корисливі мотиви та маючи на меті власне збагачення, привласнюють кошти, які були виділені з державного бюджету на будівельні роботи у великих розмірах.

Проведення тимчасового доступу до речей та документів на ПП «Екоресурси Волинь» не виявилось за можливе у зв`язку з тим, що службові особи ПП «Екоресурси Волинь» приховують фактичне місцезнаходження офісного приміщення зазначеного підприємства, а також приховують своє фактичне місце проживання, з метою унеможливлення проведення щодо них слідчих (розшукових) дій.

Так, в ході проведення заходів встановлено, що фактичним місцезнаходженням ПП «Екоресурси Волинь» є офісне приміщення № 611 за адресою м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, де на під час проведення, санкціонованого ухвалою слідчого судді обшуку, були виявлені та вилучені вищевказані документи.

Таким чином, враховуючи, що вищевказані документи, які вилучені в офісному приміщені № 611, за фактичним місцезнаходженням ПП «Екоресурси Волинь» в ході проведення обшуку є предметом вчинення злочину, які є необхідними для проведення експертиз з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Крім того, за їх відсутності можлива втрата слідової інформації про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, до того ж, дані документи мають значення речових доказів по вказаному провадженні, просить слідчого суддю накласти на них арешт, що в судовому засіданні підтримали прокурор ОСОБА_3 , слідчий ОСОБА_4 , та заперечив володілець цього майна ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що клопотання підставне і підлягає до задоволення, а майно підлягає арешту, за винятком документів, які стосуються господарської діяльності ФОП « ОСОБА_6 » та КП «Луцька», що не заперечували прокурор та слідчий, оскільки такі відношення до розслідуваного кримінального провадження не мають.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих в судовому засіданні для дослідження слідчому судді письмових доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, є достатні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, наявні у матеріалах провадження дані дають достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на:

1.Папку сірого кольору на якій наявний надпис «Волиньенергософт» в якій знаходиться наступні документи: ухвала про залишення позовної заяви без руху від 26.03.2018 року; договір №180219/7 від 19.02.2018 року; пропозиція розірвання договору №64; заява про залишення позовних вимог від 13.12.2017 року; ухвала про порушення провадження в суді від 07.08.2017 року; ухвала про прийняття апеляційної скарги від 12.06.2017 року, супровідний лист №48; постанова від 05.07.2017 року; акт №1 від 05.12.2016 року; акт №17 від 14.03.2017 року; відповідь на лист №17 від 19.04.2017 року; експертний звіт №4/03-1161-16; заява про наміри; містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки від 14.12.2016 року; повідомлення перелік зауважень від 01.11.2017 року; додаткова угода №2 від 25.09.2017 року;

2.Договір суборенди від 20.11.2017року;

3.Довідка про вартість виконаних робіт від 12.12.2016 року;

4.Довідка про вартість виконаних робіт від 19.12.2017 року;

5.Розрахунок ОВНС;

6.Робочий проект ТОМ2;

7.Робочий проект ТОМ1;

8.Робочий проект ТОМ1;

9.Розрахунок ОВНС;

10.Паспорт установки котельні;

11.Робочий проект ТОМ2;

12.Робочий проект ТОМ1;

13.Договір №06/2017 від 08.10.2017 року;

14.Цивільно-правовий договір №142 від 21.11.2016 року;

15.Розрахунок на оплату №631 від 11.09.2017 року;

16.Довідка №2 від 13.03.2018 року, за винятком документів, які стосуються господарської діяльності ФОП « ОСОБА_6 » та КП «Луцьке»,

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1