Справа № 639/1150/18
Провадження № 1-кс/639/706/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_4 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000291 від 15.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000291 від 15.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, в якому просить накласти арешт на вилучене майно та документи в ході проведення обшуку в приміщенні Контрольно-перепускного пункту (кімната охорони, кімната чергового механіка) літ. «Т-1»; в приміщенні адміністративної будівлі літ. «Р-4», в кабінеті «Медпункт»; в приміщенні адміністративної будівлі літ. «Р-4», в кабінеті «Диспетчерська».

Подання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 15.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України за фактами зловживання владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, посадовими особами КП «Харківводоканал».
Відомості до ЄРДР внесені за оперативною інформацією ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області.
Так, оперативними працівниками встановлені факти протиправної діяльності посадових осіб КП «Харківводоканал», пов`язаних із зловживанням своїми повноваженнями та використанням з корисливих мотивів комунального майна (персоналу, спецтехніки, фінансових ресурсів) всупереч завданням і призначенню діяльності підприємства.
Так, посадові особи КП «Харківводоканал», зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, системно надають в користування стороннім юридичним та фізичним особам комунальне майно (техніку тощо), виконують власними силами роботи в інтересах третіх осіб без оформлення відповідних договорів, що призводить до заподіяння шкоди комунальному підприємству.
Зокрема, отримані оперативні дані свідчать, що КП «Харківводоканал» в 2015-2016 роках видано технічні умови на реконструкції систем водопостачання та водовідведення СТ ЖБК «Авантаж» для забезпечення функціонування Житлового комплексу «Фаворит», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 130.
На виконання вказаних технічних вимог СТ ЖБК «Авантаж» укладено договір із ТОВ «Фенікс-Фінанс», яка в свою чергу залучило до виконання робіт комерційну структуру з ознаками фіктивності. Водночас, посадові особи СТ ЖБК «Авантаж», вступивши в змову з представниками КП «Харківводоканал» досягли домовленості щодо виконання необхідного обсягу робіт за рахунок використання спецтехніки та персоналу КП «Харківводоканал» без оформлення офіційних договірних відносин.
На виконання вказаної домовленості, посадові особи КП «Харківводоканал» протягом липня-жовтня 2017 року виконували роботи щодо здійснення робіт із реконструкції систем водопостачання та водовідведення із використанням персоналу та техніки КП «Харківводоканал».
Таким чином, посадовими особами КП «Харківводоканал» шляхом зловживання владою чи службовим становищем в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби виконуються роботи для юридичної особи щодо реконструкції систем водопостачання та водовідведення із використанням персоналу та техніки без оформлення офіційних договірних відносин.
В ході подальшого досудового розслідування вказана оперативна інформація знайшла своє підтвердження.
Відповідно до декларації ОСОБА_5 , розташованій в Єдиному державному реєстрі декларацій, держателем якого є Національне агентство з питань запобігання корупції, останній дійсно є посадовою особою КП «Харківводоканал», де займає посаду начальника лабораторії. При цьому КП «Харківводоканал» є юридичною особою публічного права та належить Харківській міській раді.
Під час досудового розслідування з метою підтвердження оперативної інформації та документування протиправної діяльності посадових осіб КП «Харківводоканал» проводились негласні слідчі (розшукові) дії, протоколи про проведення яких в подальшому були розсекречені.
Так, протягом серпня жовтня 2017 року проведено негласне спостереження за місцем проведення будівельних робіт, розташованим за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 130.
В ході проведення НСРД задокументовано на фото та відео носії факти використання автомобілів та спецтехніки КП «Харківводоканал» на вказаному будівництві. В тому числі використовувались автомобілі з написами «Харківводоканал, Аварійна»: ЗІЛ, д.н.з. НОМЕР_1 ; ГАЗ 53, д.н.з. НОМЕР_2 ; «Газель», д.н.з. НОМЕР_3 ; «Камаз», д.н.з. НОМЕР_4 , а також спецтехніка екскаватор, причеп водяний насос та інші.
Також, протягом серпня жовтня 2017 року проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_5 за номером абонента НОМЕР_5 . В ході телефонних розмов ОСОБА_5 неодноразово обговорював будівництво водогону на об`єкті будівництва за адресою м. Харків, вул. Сумська, 130 або як він називав цей об`єкт «іподром», в зв`язку з тим, що він знаходиться у безпосередній близькості до ОСОБА_6 іподрому.
Наприклад, 31.08.2017 ОСОБА_5 обговорював з особою на ім`я ОСОБА_7 , що необхідно поставити воду на цей об`єкт, в той же день він надав особі на ім`я ОСОБА_8 направити туди водовозку. Така ж розмова була 04.09.2017, і ОСОБА_5 знов надав таку вказівку ОСОБА_8 .
В розмові з невстановленою жінкою 19.09.2017 ОСОБА_5 прямо каже, що працює в «Водоканалі», який будує водогін в «Авантажі».
В розмові з особою на ім`я ОСОБА_9 29.09.2017 ОСОБА_5 каже, що ОСОБА_10 (генеральний директор КП «Харківводоканал») дав вказівку закінчити монтаж трубопроводу на території іподрому до кінця тижня, що свідчить про обізнаність керівництва комунального підприємства про використання техніки та робітників підприємства на цьому об`єкті без договірних відносин.
Такі розмови мають системний характер та велись ОСОБА_5 протягом всього проведення НСРД.
Крім того, в ході виконання доручень в рамках вказаного кримінального провадження ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області отримані дані, які свідчать, що посадові особи КП «Харківводоканал» з метою проведення реконструкції водогону від Лідного до 26 насосної станції КП «Харківводоканал», залучити для виготовлення проектної документації ТОВ НПП «Промінвестпроект» ().
Надалі, у вересні 2017 року посадовими особами КП «Харківводоканал» проведено тендерну закупівлю робіт із реконструкції водогону від Лідного до 26 насосної станції КП «Харківводоканал» та 24.10.2017 року укладено договір на виконання робіт із ТОВ «Укртунельбуд» (). Сума договору склала 52,5 млн. грн.
При цьому, вартість матеріальних ресурсів при проектуванні завищена на суму близько 15 млн. грн.. за рахунок перевищення вартості ТМЦ (склопластикова труба, запорної арматури).
За отриманими оперативними працівниками даними, вартість матеріалів, що включена до кошторису, на етапі проектування та подальшого проведення КП «Харківводоканал» закупівлі навмисно завищена в три рази. Безпосередньо, проектом з реконструкції водогону передбачені роботи з прокладання труби склопластикової діаметром 1000 мм. За наявними даними ринкова вартість вказаної труби складає близько 5400 грн. за 1 п.м., проте до кошторису по виконанню реконструкції включено вартість понад 15 тис. грн.. за 1 п.м.
Таким чином, діями КП «Харківводоканал» підприємству завдані збитки.
За вказаним фактом 14.02.2018 місцевою прокуратурою внесені відомості до ЄРДР під номером 0000051 з попередньою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.
Поряд з цим, в ході виконання доручень в рамках вказаного кримінального провадження ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області отримані дані, які свідчать, що посадові особи КП «Харківводоканал» з метою проведення реконструкції водогону по вул. Лісопарківська та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського, залучити для виготовлення проектної документації ТОВ НПП «Промінвестпроект» ().
Надалі, 26.04.2017 посадовими особами КП «Харківводоканал» проведено тендерну закупівлю робіт із реконструкції водогону по вул. Лісопарківська та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського та 23.05.2017 року укладено договір на виконання робіт із Підприємством «Фора» у формі ТОВ (). Сума договору склала 22,8 млн. грн.
За отриманими оперативними працівниками даними, вартість матеріалів, що включена до кошторису, на етапі проектування та подальшого проведення КП «Харківводоканал» закупівлі навмисно завищена в три рази. Безпосередньо, проектом з реконструкції водогону передбачені роботи з прокладання труби склопластикової діаметром 600 мм. За наявними даними ринкова вартість вказаної труби складає близько 3400 грн. за 1 п.м., проте до кошторису по виконанню реконструкції включено вартість понад 10 тис. грн.. за 1 п.м.
Водночас, посадові особи КП «Харківводоканал» за домовленістю із посадовими особами Підприємства «Фора» у формі ТОВ, зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, системно надають в користування комунальне майно (техніку тощо), без оформлення відповідних договорів, що призводить до заподіяння шкоди КП.
За вказаним фактом 20.02.2018 місцевою прокуратурою внесені відомості до ЄРДР під номером 0000055 з попередньою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.
В зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, 21.02.2018 процесуальним керівником об`єднані матеріали кримінальних проваджень №0000291, №0000051 та №0000055 під єдиним номером №0000291.
В ході досудового розслідування кримінального провадження 13.03.2018 року старшим слідчим СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова. від 07.03.2018, проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: м.Харків, пр. Ювілейний 28-А, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Харкова в особі Харківської міської ради.

В ході обшуку виявлено та вилучено журнали, подорожні листи заявки та інші документи.

Вказані речі та документи оглянуті та визнані речовим доказами.

Враховуючи наведене, у прокурора виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищезазначене майно з метою недопущення його знищення та забезпечення збереження доказів і повного та об`єктивного досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі. Представник КП «Харківводоканал» в судове засідання не з`яився, про розгляд справи повідомлявся шляхом направлення судової повістки.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За змістом п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
З приписів ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При цьому, прокурором доведено, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є можливість використання вилучених документів як доказу у кримінальному провадженні, вони можуть бути предметом експертного дослідження, після чого за наявності відповідних підстав будуть повернуті власнику.
З огляду на викладене, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 167-174 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000291 від 15.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на документи, вилучені в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 28-А, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Харкова в особі Харківської міської ради та використовуються КП «Харківводоканал», а саме: у приміщенні контрольно-перепускного пункту (кімната охорони, кімната чергового механіка» (літ. «Т-1», адміністративної будівлі (літ. «Р-4» кабінет «Медпункт»), адміністративної будівлі (літ. «Р-4», кабінет «Диспетчерська»), згідно із наданим додатком до протоколу обшуку від 13.03.2018 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали направити прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , іншим зацікавленим особам - для відома.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів із дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1