Провадження № 1-кс/742/437/18
Єдиний унікальний № 742/1282/18

20 квітня 2018 року м. Прилуки
Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької місцевої прокуратури в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що 19.02.2018 гр. ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів на карткові рахунки в якості оплати податків за виграш автомобіля, а саме: на рахунок НОМЕР_1 о 17:07:01, 19.02.2018. перерахував суму 10 000 грн. через термінал, що розташований в АДРЕСА_1 , на рахунок НОМЕР_2 о 17:11:12 19.02.2018. перерахував суму 6 800 грн. через термінал, що розташований в АДРЕСА_1 , на рахунок НОМЕР_3 - о 11:11:29 19.02.2018 перерахував кошти в сумі 4 890 грн. через термінал, що розташований в АДРЕСА_2 ., та на картковий рахунок НОМЕР_2 - на який він о 12:37:19 19.02.2018 перерахував кошти в сумі 8 225 через термінал, що розташований в АДРЕСА_3 .. Після чого ніякого автомобіля він не отримав.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю у даному провадженні є потреба в отриманні інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_4 ), слідчий і просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю.
В судове засідання слідчий не з"явився, але надав заяву в якій він просить розглянути справу без його участі, заявлене клопотання підтримує.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Згідно з вимогами ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо встановлення власника карткового рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_4 ).
На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України, слідчий суддя -
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_4 ) надати слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документівПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - про оформлення та обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку01.01.2018 по 07.04.2018
- інформацію стосовно зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які були зняті з картки НОМЕР_2 , в період з 01.01.2018 по 07.04.2018 та надати інформацію, щодо адрес розташування банкоматів в яких проводилося зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 .
- вказані відомості надати на паперовому та/або на електронному носієві.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1