Провадження №1-кс/760/8416/17
Справа №760/8926/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №0003822 від 09.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ст. 366-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
У провадженні Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2016 за № 0003822, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ст. 366-1 КК України, яке проводиться за фактом ухилення ОСОБА_4 від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, на суму 30 991 520, 81 грн. (податок на доходи фізичних осіб) та 1 995 563, 44 грн. (військовий збір) відповідно до акту перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеної відносно останнього за період 1998-2016 рр., а також за фактом подання ОСОБА_4 який являється суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік стосовно фінансових зобов`язань та суб`єктів господарювання, кінцевим бенефіціарним власником яких він є, зокрема, щодо не зазначення позик, отриманих від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , являючись суб`єктом декларування, 28.10.2016 подав основну електронну декларацію, а 04.11.2016, на підставі ч. 4 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», подав виправлену електронну декларацію за 2015 рік. При цьому, відповідно до змісту Закону, виправлена декларація є остаточною та підлягає повній перевірці.

Згідно з виправленою електронною декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік, поданої ОСОБА_4 , він та його дружина ОСОБА_7 є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (загальний розмір статутного капіталу 150 470 000 грн., частка ОСОБА_4 - 120 376 000 грн. або 80 % від загального розміру статутного капіталу юридичної особи, частка ОСОБА_7 30 094 000 грн. або 20% відповідно). Згідно з розділом 9 зазначеної декларації («Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником яких є суб`єкт декларування або члени його сім`ї»), кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів з метою встановлення та дослідження відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевірки можливих фактів їх використання ОСОБА_4 .

З цією метою детектив планує отримати тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому детектив звертає увагу на те, що виходячи з обставин кримінального провадження, є необхідність розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, а також просить провести розгляд вказаного клопотання у закритому судовому засіданні з метою недопущення розголошення відомостей досудового розслідування.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею детектив підтримав клопотання та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163, частини другої ст. 27 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких перебувають запитувані документи у закритому судовому засіданні, за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду слідчим суддею даного клопотання за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За загальним правилом підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження є існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що надані письмові докази та доводи детектива об`єктивно підтверджують достатність підстав вважати, що речі та документи, до який планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які у них містяться можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Таким чином, слідчим суддею визнаються доведеними детективом підстави визначені ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, зважаючи на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо №0003822 від 09.12.2016 за ст. 366-1 КК України здійснюється за фактом подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування саме за 2015 рік, відповідний період до якого планується отримати тимчасовий доступ, належить визначити з 01.01.2015 по 31.12.2015 з метою недопущення непропорційного втручання у права і свободи особи відповідно до потреб досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому детективу - керівнику Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , старшим детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ):

- справ з юридичного оформлення рахунку, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтв про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-Клієнт», «Інтернет-Банк», актів виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», «Інтернет-Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Клієнт - Банк», «Інтернет-Банк», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, з якої встановлювалось обслуговування даного рахунку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - Банк», «Інтернет-Банк»), доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери), а також повідомлень формату МТ-103 банка-відправника та банка-одержувача за період з 01.01.2015 по 31.12.2015;

- документів на магнітних носіях (дисках для лазерних систем зчитування або флеш-носіях) у форматі Exel про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з 01.01.2015 по 31.12.2015.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 14.07.2017 включно.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя