Справа № 161/1231/18
Провадження № 1-кс/161/911/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 26 січня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській обл. ОСОБА_5 , та оперуповноваженому Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу 07.12.2017 року по 08.12.2017 рік, що дасть змогу встановити особу правопорушника, місце обготівкування грошових коштів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання мотивує тим, що вищевказані документи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0005643, від 08.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2017 року, близько 17:00 год., невстановлена особа діючи умисно, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та під приводом повідомлення не правдивої інформації, щодо блокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 60 000 гривень із карткового рахунку № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_7 на вище зазначену суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_7 дала показання про те, що 07.12.2017 року, близько 17 години 00 хвилин, на номер її телефону зателефонував невідомий для неї номер та повідомив про те, що її зарплатна картка № НОМЕР_1 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована, оскільки проходить переустаткування банку. В подальшому на номер телефону приходили смс повідомлення із кодами, які потерпіла повідомляла працівникам банку. Після чого із вище зазначеного рахунку були зняті грошові кошти.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що на даний час не встановлено особу, яка вчинила шахрайські дії, виникла необхідність звернутися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою надання інформації, щодо руху коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу 07.12.2017 року по 08.12.2017 рік, що дасть змогу встановити особу правопорушника, місце обготівкування грошових коштів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Також зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза пошкодження або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а також отримати можливість тимчасового їх вилучення.

Окрім того, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знищити, спотворити або ж змінити дані щодо руху коштів, відносно зазначеного рахунку.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до повного задоволення, оскільки:

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській обл. ОСОБА_5 , та оперуповноваженому Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , та оперуповноваженому Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до руху коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу 07.12.2017 року по 08.12.2017 рік, що дасть змогу встановити особу правопорушника, місце обготівкування грошових коштів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмку) провести до 26.02.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1