печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
16.08.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, зокрема і таких, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000558 від 12.05.2017 року за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Банк), що спричинило тяжкі наслідки, а також за фактом невиконання ними ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що юридичні особи, які зареєстровані в Англії, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 уклали депозитні договори (договори розміщення коштів) із Кіпрською філією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму понад 300 млн. доларів США. На даний час договори не виконуються, проценти за цими договорами не виплачуються, а рахунки анульовані.

09.02.2017 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі №757/7499/17-ц за позовом ІНФОРМАЦІЯ_4 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 до Банку, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 про зобов`язання вчинити дії задоволено заяву позивачів (стягувачів) про забезпечення позову. Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 20.04.2017 у справі №757/7499/17-ц апеляційну скаргу Банку відхилено та ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 залишено без змін.

03.03.2017 року постановою старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 відкрито виконавче провадження №53527745 з виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 від 09.02.2017 року у справі №757/7499/17-ц та зобов`язано Банк виконати ухвалу суду. Незважаючи на те, що ухвала ІНФОРМАЦІЯ_9 від 09.02.2017 року про забезпечення позову у справі №757/7499/17-ц підлягає негайному виконанню, залишена без змін судом апеляційної інстанції, є остаточною та обов`язковою до виконання, службові особи Банку не виконують ухвалу суду.

У провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зазначені документи містять відомості, які є доказами у кримінальному провадженні, без яких неможливо довести обставини кримінального правопорушення, які встановлюються під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , та слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зокрема і таких, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- електронні повідомлення, звернення, листи, запити про надання інформації, службові записки, доповідні записки, розпорядження, доручення, пояснювальні записки, протоколи та протокольні рішення, протоколи засідань, накази, постанови, положення та інші документи (матеріали), а також проекти цих документів, які складалися та/або направлялися співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до Кіпрської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Міністерства фінансів України, Кабінету Міністрів України, тощо, стосовно нарахування, обліку, зарахування, списання, проведення операцій «Сторно», чи проведення будь-яких інших операцій відносно грошових коштів, депозитів, процентів за депозитами, проведення процедури bail-in (обміну грошових вимог на акції додаткової емісії банку), розторгнення чи розірвання депозитних договорів та проведення інших операцій відносно банківських рахунків клієнтів Кіпрської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, та не обмежуючись компаніями ІНФОРМАЦІЯ_4 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- положення про правління ІНФОРМАЦІЯ_1 , розподіл обов`язків між заступниками членів правління ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення про департаменти, комісії та інші структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службових осіб, які відповідальні за здійснення управління державною часткою акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- посадові інструкції (службові/функціональні обов`язки) працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відповідають за здійснення нагляду за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація про куратора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », положення про департаменти, комісії та інші структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відповідальні за здійснення нагляду за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- положення, службові інструкції керівників, перелік співробітників ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 моніторингу пов`язаних з банками осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- лист заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 №20-009/31970 від 28.04.2017, а також інші документи (доповідні, службові записки), які стали підставою для видання і направлення зазначеного листа;

- рішення Ради з фінансової стабільності від 15.03.2017, а також інші документи (доповідні, службові записки), які стали підставою для прийняття зазначеного рішення;

- протокольне рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 №3 від 28.04.2017, а також інші документи (доповідні, службові записки), які стали підставою для прийняття зазначеного рішення,

з можливістю отримання їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47704/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1