Справа №295/2245/18
УХВАЛА
Іменем України

27.02.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Управління ДКВС Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , погодженого прокурором у провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернула з клопотанням у якому зазначено, що слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 09.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Встановлено, що за результатами проведеної перевірки виробничої та фінансово-економічної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 2015 по 2017 роки службова особа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без законних на те підстав та без належного документального оформлення вчинила розтрату майна, а саме «Збірно-розбірного металевого складу», завдавши тим самим збитків державі на суму 97 916 грн.
Так у ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке підконтрольне Міністерству юстиції України, в особі директора ОСОБА_5 самостійно без отримання відповідного дозволу від Міністерства юстиції України, прийняло рішення про розбирання «Збірно-розбірного металевого складу» інвентарний номер 1037092, первісна вартість становить 97 916 грн.
Згідно пояснень директора підприємства ОСОБА_5 , розбирання будівлі складу було здійснено з метою збереження майна та запобігання розкраданню складових металевих частин будівлі. Проте даний факт належним чином у відповідності до чинного законодавства не було документально оформлено (задокументовано), зокрема: процес розбирання та зважування металобрухту, оприбуткування в підзвіт матеріально-відповідальній особі.
Згідно інформації, відображеної в документах на списання «Збірно-розбірного металевого складу», від розбирання складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було оприбуткувати 20,7 тонн металобрухту.
На вимогу надати документи, що підтверджують оприбуткування металобрухту від розбирання «Збірно-розбірного металевого складу» бухгалтерією підприємства документи надані не були. Згідно пояснень головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 жодних документів, що підтверджують факт розбирання будівлі складу до бухгалтерії не надавалось.
Також у ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), яка знаходиться в АДРЕСА_2 , здійснювали поставку наступними партіями:
- 23.11.2017 брухт сталевий негабаритний великоваговий, вид 500 ДСТУ 4121-2002 в кількості - 19,000 т. по ціні 3500,00 грн/т. на загальну суму 66 500,00 грн.;
Кримінальне провадження №0000002 від 09.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АІС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) має рахунок: № НОМЕР_2 (код валюти 980), який відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) і оригіналів документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), який відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, дослідити по оригіналах документів, що міститься в юридичній справі та по документах, на підставі, яких здійснювалось внесення та списання грошових коштів, обставини скоєння кримінального правопорушення.
Відомості, що містяться у документах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) і оригіналах документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), який відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0000002 та свідчать про фактичне перерахування коштів, проведених за участю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ). Крім того, оригінали зазначених документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) необхідно вилучити, так як вони містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме:
-У юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) знаходяться документи, в яких зазначено данні про фізичних і юридичних осіб, їх реквізити, зразки підписів сторін, які є учасниками схеми.
-Електронні та паперові носії інформації підтверджують рух коштів по ланцюгу надходження, їх списання, та підтверджують здійснення фінансових операцій з різними призначеннями платежу які мають ознаки сумнівних, які вказані у схемі.
-Вказані документи необхідні для призначення відповідних криміналістичних експертиз, податкової перевірки, судово-економічної експертизи, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.
Відтак, зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) шляхом їх вилучення.
Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні на даний час перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ).
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Слідчий в судове засідання не з`явилась надала заяву про розгляд справи у її відсутності.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку що їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, а тому керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Управління ДКВС Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Управління ДКВС Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000002 та іншим оперативним працівникам, тимчасовий доступ до до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити оригінали документі стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-документів, які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
-документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);
-заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

Встановити строк дії ухвали до 25.03.2018 року.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя