Справа № 522/1764/18
Провадження № 1-«кс»/522/2733/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000533 від 24.01.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 09.08.2005 між ОСОБА_3 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено два договори банківського вкладу на загальну суму 947 211, 66 доларів США. В подальшому, у зв`язку з закінченням строків дії зазначених договорів, 02.11.2011 було укладено новий договір банківського вкладу №1772 на загальну суму вкладу в розмірі 1 360 000 доларів США. За період часу з 2012 по липень 2017 по вказаних договорах банківського вкладу систематично нараховувалися відсотки. Обслуговуванням договору банківського вкладу №1772 Рого Яни у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займалася особисто ОСОБА_4 .
У невстановлений слідством час ОСОБА_4 , що була співробітником банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайськими діями, шляхом зловживання довірою, отримала від мати ОСОБА_5 , що діє на підставі довіреності від 17.08.2016, всю первинну документацію (договору банківського вкладу, квитанції, корінці касових ордерів та інші документи), запевнивши ОСОБА_6 , що вся необхідна інформація в сучасних умовах зберігається в електронному вигляді і цього достатньо для підтвердження прав на вклади. В подальшому у вересні 2017 ОСОБА_6 , з метою отримання документів, що підтверджують факт обслуговування та наявність зазначеного банківського вкладу в банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прибула в банк і з`ясувала, що 28.12.2012 депозитний договір №1772 достроково розірваний і сума в розмірі 1 368 101 доларів США була знята з рахунку ОСОБА_7 , що підтверджується випискою про руху за період з 01.01.2005 по 23.10.2017 року.
Крім того, ОСОБА_4 , підтримуючи з ОСОБА_6 дружні і довірчі відносини, звернулася до останньої з пропозицією перевести частину грошових коштів з рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Обміркувавши пропозицію ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , погодилася і здійснила грошовий переказ грошових коштів в сумі 170 000 доларів США та були зараховані нібито на її депозитний рахунок. В подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи користуватися довірчими стосунками з ОСОБА_6 , заволоділа зазначеними грошовими коштами.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: документів про рух коштів по всіх рахунках ОСОБА_8 , НОМЕР_1 , за весь період обслуговування у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначене має суттєве значення при розслідуванні кримінального провадження, щодо встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів слідчий вважає необхідним вилучити їх.
30.01.2018 р. до суду надійшло клопотання слідчого в якому зазначено, що клопотання він підтримує, просить провести розгляд за його відсутності та без участі представників відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, про рух коштів по всіх рахунках ОСОБА_8 , НОМЕР_1 , з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу за весь період обслуговування у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; картки із зразками підпису та матеріали справи з юридичного оформлення банківських рахунків, депозитних договорів та додатків до них; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по всіх; заяви на зняття грошових коштів, видаткові касові ордера на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу необґрунтованою, оскільки слідчим в своєму клопотанні не зазначає в чому полягає необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , або співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи про рух коштів по всіх рахунках (у тому числі карткових, поточних та депозитних рахунках) Рого Яни, НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за весь період обслуговування у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- карток із зразками підпису та матеріали справи з юридичного оформлення банківських рахунків (у тому числі карткових, поточних та депозитних рахунків), депозитних договорів та додатків до них Рого Яни, НОМЕР_1 , за весь період обслуговування у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по всіх рахунках ОСОБА_8 , НОМЕР_1 , за весь період обслуговування у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордера на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків ОСОБА_8 , НОМЕР_1 , за весь період обслуговування у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: