справа № 588/1254/14-к
провадження № 1-кп/588/3/16
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 січня 2016 року Тростянецький районний суд Сумської області у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , обвинувачених - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , захисника ОСОБА_12 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тростянець кримінальне провадження по обвинуваченню:

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Охтирка, одружений, з повною середньою освітою, зареєстрований у АДРЕСА_1 , фактично проживає у АДРЕСА_2 , працює заступником директора ТОВ «АРВ», раніше не судимий,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 212; ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358; ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець с. Олександрівка Тарутінського району Одеської області, одружений, освіта вища, працює директором ТОВ АЖК, мешканець АДРЕСА_3 , раніше не судимий,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 212; ч.3 ст. 358; ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч.3 ст. 28 - ч.2 ст. 212; ч.2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358; ч.2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, уродженець м. Охтирка, одружений, освіта середня технічна, приватний підприємець, мешканець АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч.3 ст. 28 - ч.2 ст. 212; ч.2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 громадянин України, уродженець м. Охтирка, одружений, освіта вища, працює директором ТОВ «АРВ», проживає у АДРЕСА_4 , раніше не судимий,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч.3 ст. 28 - ч.2 ст. 212; ч.2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358; ч.2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366; ч.1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . У Х В А Л И В:
ОСОБА_8 в пред`явленому обвинуваченні за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 212; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України визнати невинуватим та виправдати за недоведеністю його участі у вчиненні злочинів.

ОСОБА_9 в пред`явленому обвинуваченні за ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 212; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України визнати невинуватим та виправдати за недоведеністю його участі у вчиненні злочинів.

ОСОБА_10 в пред`явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 212; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України - визнати невинуватим та виправдати за недоведеністю його участі у вчиненні злочинів.

ОСОБА_11 в пред`явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 212; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366; ч. 1 ст. 366 КК України - визнати невинуватим та виправдати за недоведеністю його участі у вчиненні злочинів.

Запобіжний захід відносно обвинувачених не обирався.

Докази у кримінальному провадженні: вилучені під час проведення 30.06.2011 року обшуку на ТОВ «Нафтосервіскомплект- СВ» первинні бухгалтерські документи, а саме: табель-ордер по ТОВ «Тріал-Інвест» за березень 2010 року, накладна №94 від 01.05.2010 року, довіреність №01/05-4 від 01.05.2010 року, накладні №76 від 30.03.10, №75 від 19,03,10, №74 від 16,03,10, №73 від 09,03,10, №72 від 01,03,10, №71 від 01,03,10, довіреність №01/03-4 від 01,03,10, акт звірки залишків з ТОВ «Тріал-Інвест» від 01,04,10, акт звірки залишків з ТОВ «Тріал-Інвест» від 01,03,10, журнал-ордер за квітень по ТОВ «Савой-Ойл», накладні №135 від 15,09,10, №133 від 10,09,10, №132 від 03,08,10, №130 від 15,07,10, №129 від 12,07,10, №124 від 30,06,10, №123 від 25,06,10, №121 від 23,06,10, №122 від 25,06,10, №120 від 17,06,10, №118 від 15,06,10, №115 від 07,06,10, №114 від 02,06,10, №105 від 19,05,10, №104 від 17,05,10, №100 від 11,05,10, довіреності ТОВ «Савой-Ойл» №319 від 15,09,10, №297 від 03,08,10, №215 від 12,07,10, №194 від 02,06,10, №161 від 07,05,10, №126 від 06,04,10, видаткові накладні ТОВ «Савой-ойл» №408 від 17,06,10, №421 від 23,06,10, №424 від 25,06,10, №433 від 28,06,10, №438 від 30,06,10, №328 від 16,05,10, №325 від 15,05,10, №321 від 13,05,10, №320 від 13,05,10, №309 від 10,05,10, №306 від 08,05,10, №304 від 07,05,10, №302 від 06,05,10, №300 від 05,05,10, №299 від 05,05,10, №0227 від 08,04,10, №225 від 02,04,10, №223 від 02,04,10, протоколи видачі нафтопродуктів ТОВ «Савой-Ойл» №5/06 від 30,06,10, №4/06 від 28,06,10, №3/06 від 25,06,10, №2/06 від 23,06,10, №1/06 від 17,06,10, №11/05, №10/05, №8/05 від 13,05,10, №7/05 від 13,05,10, №9/05 від 10,05,10, №8/05 від 08,05,10, №7/05 від 07,05,10, №08/05 від 06,05,10, №05/02 від 06,05,10, №05/01 від 05,05,10, №3/04 від 07,04,10, №2/04 від 02,04,10, №1/04 від 02,04,10, договір первинного фракційного розділення давальницької сировини від 09.04.2010 року між ТОВ «АЖК» і ТОВ «Нафтосервіскомплект-СВ», журнал- ордер по ТОВ «АЖК» за квітень 2010 року, накладні ТОВ «Нафтосервіскомплект-СВ» про відвантаження товарів до ТОВ «АЖК» №110 від 26,05,10, №106 від 20,05,10, №103 від 16,05,10, №99 від 07,05,10, №07,05,10, №93 від 30,04,10, №90 від 28,04,10, довіреності ТОВ «АЖК» №62 від 03,05,10, №57 від 28,04,10, видаткові накладні ТОВ «АЖК» №1004-1 від 10,04,10, №1004-2 від 10,04,10, №1004-3 від 10,04,2010, №1004-4 від 10,04,10, №1204-1 від 12,04,10, акт звірки залишків ПММ ТОВ «АЖК» від 01,06,10, від 01,05,10, протоколи видачі нафтопродуктів ТОВ «АЖК» №5/04 від 13,04,10, №4/04 від 10,04,10, №3/04 від 10,04,10, №2/04 від 10,04,10, №1/04 від 10,04,10, договір первинного фракційного розділення давальницької сировини від 14.04.2010 року укладений між ТОВ «Нафтосервіскомплект-СВ» і ТОВ «Магеллангурпп», журнал-ордер по ТОВ «Магеллангурпп» за квітень 2010 року, накладні на відвантаження товарів до ТОВ «Маггеллнагрупп» №125 від 06,07,10, №119 від 21,06,10, №116 від 11,06,10, №112 від 05,06,10, №111 від 29,05,10, №109 від 21,05,10, №107 від 20,05,10, №101 від 12,05,10, №98 від 07,05,10, №96 від 06,05,10, №95 від 02,05,10, №94 від 30,04,10, №92 від 30,04,10, №86 від 22,04,10, №83 від 20,04,10, довіреності ТОВ «Магеллангурпп» №181 від 01,07,10, №144 від 01,06,10, №132 від 01,05,10, №116 від 14,04,10, акт звірки залишків ПММ по ТОВ «Магеллангурпп» станом на 01,06,10, 01,05,10, накладні ТОВ «Магеллангурпп» №04 від 01,05,10, №03 від 21,04,10, №02 від 17,04,10, №01 від 14,04,10, протоколи видачі нафтопродуктів ТОВ «Магеллангурпп» №2/05 від 01,05,10, №1/05 від 01,05,10, №07/04 від 21,04,10, №06/04 від 21,04,10, №05/04 від 17,04,10, №04/04 від 17,04,10, №03/04 від 17,04,10, договір первинного фракційного розділення давальницької сировини від 21.04.2010 року укладений між ТОВ «БК Дніпробудпроект» і ТОВ «Нафтосервіскомплект-СВ», журнал- ордер по ТОВ «БК Дніпробудпроект» за квітень 2010 року, накладні про відвантаження товарів до ТОВ «БК Дніпробудпроект» №126 від ,06,07,10, №120 від 21,06,10, №117 від 13,06,10, №113 від 05,06,10, довіреності ТОВ «БК Дніпробудпроект» №0107 від 01,07,10, №4 від 01,06,10, накладну ТОВ «БК Дніпробудпроект» №01/05 від 01,05,10, акт звірки залишків ПММ станом на 01,06,10, протоколи видачі нафтопродуктів ТОВ «БК Дніпробудпроект» №3/05 від 02,05,10, №2/05 від 02,05,10, №1/05 від 02,05,10, договір первинного фракційного розділення давальницької сировини від 04.06.2010 року укладений між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 і ТОВ «Нафтосервіскомплект-СВ», журнал-ордер по ФОП ОСОБА_13 за червень 2010 року, накладні про відвантаження товарів до ФОП ОСОБА_13 №131 від 16,07,10, №128 від 12,07,10, №127 від 09,07,10, довіреність ФОП ОСОБА_13 №12 від 07,07,10,видаткові накладні ФОП ОСОБА_13 №А029/06-1 від 29,06,10, №АО-29/06-1 від 29,06,10. №АО-15/16-2 від 15,06,10, №АО-09/06-1 від 09,06,10, №АО-О6/О6-1 від 06,06,10, товарно-транспортні накладні №АО-09/06-1, №АО-О6/О6-1 від 06,06,10, протоколи видачі нафтопродуктів ФОП ОСОБА_13 №4/06 від 29,06,10, №3/06 від 15,06,10, №2/06 від 09,06,10, №1/06 від 06,06,10, реєстри отриманих і виданих податкових накладних №4 від 30,04,10, №5 від 31,05,10, податкові накладні №6 від 30,04,10, №5 від 27,04,10, №7 від 11,05,10, №8 від 19,05,10, журнали-ордера ТОВ «Нафтосервіскомплект-СВ» з приводу надходження і списання грошових коштів за квітень-червень 2010 року, банківські виписки від 02,04,10, від 07,05,10, від 12,05,10, від 20,05,10, від 17,06,10 вилучені 16.07.2010 року у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 у АДРЕСА_2 фотокартку; вилучені 16.07.2010 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 у будинку АДРЕСА_1 завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичною особи-підприємця ОСОБА_14 , завірена копія ліцензії міністерства транспорту за зв`язку АБ №227432 від 22.06.05, завірена копія про взяття на облік платника податків ОСОБА_14 №351/5 від 06.06.10, завірена копія свідоцтва про сплату єдиного податку ОСОБА_14 . В№ 165528 від 01.01.2006 року, завірена копія ліцензії міністерства транспорту України АА №325388 від 20.02.2002 року, звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи - платника єдиного податку за 3 квартал 2008 року, довідка про дивіденти ТОВ «АЖК» №116 від 03.11.2008 року; вилучені 21.07.2010 року у ході обшуку у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Охтирка, по вул. Червоноармійська, 1 накладна №131 від 16.07.2010 року, договір №05-07/10-1 КПН купівлі-продажу нафтопродуктів від 05.07.2010 року, специфікацію №06/07 до прибуткової накладної №ПН-0000017 від 06.07.2010 року, акт приймання-передачі від 06.07.2010 року; вилучені 05.10.2010 року у державного нотаріуса сьомої Дніпропетровської державної нотаріальної контори довіреність ВМЕ №567561 від 22.05.2009 року, копія ідентифікаційного коду ОСОБА_15 , витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, довіреність ВМЕ №567578 від 26.05.2009 року, копія ідентифікаційного коду ОСОБА_16 , витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №10602059, довіреність ВМО №142979 від 10.09.2009 року, витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №№12050155; вилучені 02.09.2010 року в УДАІ УМВС України в Сумській області ліцензії Жили і Гнітія, свідоцтва про підготовку водіїв, про допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів, узгодження маршрутів перевезення небезпечних вантажів; вилучені 21 і 29 липня 2010 року у ТОВ «Східний геологічний союз» документи з приводу реалізації підприємством нафти та газового конденсату; вилучені 29.07.2010 року в ДП «Маунтфілд Комодітіс Лімітед Юкрейн», 30.07.2010 року в ТОВ «Союз-Трейд», 17.09.2010 року на ТОВ «Арт-Сервіс Україна», 09.12.2010 року в ТОВ «Деланта», 22.07.2010 року та 30.11.2010 року в ТОВ «Ювас-Транс», 15.09.2010 року і 18.11.2010 року в ТОВ «Магеллангурпп», 29.07.2010 року в ТОВ «Нива-Агротех», 06.08.2010 року в ПП «Печинське»,, 05.08.2010 року в ПП «Буймерське», 23.07.2010 року в ТОВ АФ «Рост», 05.08.2010 року в ФГ «Світанок» і ТОВ «Бакирівське» згідно протоколів виїмки та обшуку бухгалтерські документи з приводу взаємовідносин з ТОВ «АЖК» і ТОВ «АРВ»; вилучені 06.09.2010 року в Охтирський МДПІ ДПА в Сумській області належним чином засвідчені службовими особами ТОВ «АРВ» документи з приводу взаємовідносин щодо придбання паливно-мастильних матеріалів у ТОВ «Мартель ЛТД» і їх відвантаження покупцям; вилучені 03.11.2010 року в ОСОБА_17 згідно протоколу виїмки бухгалтерські документи з приводу взаємовідносин з ТОВ «АЖК і ТОВ «АРВ»; вилучені 11 і 14 лютого 2011 року в Охтирській МДІ ДПА в Сумській області податкову звітність форми №1 ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку) ФОП ОСОБА_18 , ФОП Гнітія, ТОВ «АЖК», ТОВ «АРВ»; вилучені 08.10.2010 року і 17.11.2010 року в ВАТ «Дніпронафтопродукт» первинні бухгалтерські документи з приводу оренди ємкостей, зберігання і відвантаження паливно-мастильних матеріалів ПП «Весна», ПП «Демол-Сервіс», ТОВ «Метрідат», ТОВ «Мартель ЛТД», ТОВ «АРВ», ТОВ «АРВ»; вилучені 03.09.2010 року в Охтирський МДПІ документи юридичних справ ТОВ «АЖК», ТОВ «АРВ», ТОВ «Ювел», а також копію податкової звітності зазначених підприємств, 02.09.2010 року аналогічні документи ТОВ «АВК-2009», вилучені 09.09.2010 року в Охтирський районній державній адміністрації документи реєстраційної справи ТОВ «АЖК»; вилучені 31.08.2010 року у виконавчому комітеті Охтирської міської ради документи реєстраційної справи ТОВ «АРВ», а 07.09.2010 року ТОВ «Ювел» і ТОВ «АВК-2009»; вилучені 19.08.2010 року у виконавчому комітеті Дніпропетровської міської ради документи реєстраційної справи ТОВ «Метрідат», ПП «Дніпро ВКМ»; вилучені 10.09.2010 року в ДПІ в Бабушкінському районі м. Дніпропетровськ документи юридичні справи ТОВ НВП «Ремпрешмаш», ТОВ «Метрідат», податкова звітності ТОВ «Метрідат», ТОВ НВФ «Енерговторресурс», акт перевірки ТОВ «Метрідат; вилучені 20.08.2010 року у виконавчому комітеті Дніпропетровської міської ради документи реєстраційної справи ТОВ «Днепротех», ТОВ «Пром-Груп», ТОВ «Єнергомаш», ТОВ НВП «Ремпрешмаш», ТОВ НВФ «Енерговторресурс», ТОВ «Россі»; вилучені 19.08.2010 року у ДПІ в Кіровському районі м. Дніпропетровськ документи юридичної справи ТОВ «Днепротех», ТОВ «Єнергомаш», ПП «Дніпро ВКМ», а також документи податкової звітності ТОВ «Єнергомаш», ПП «Дніпро ВКМ» і акт податкової перевірки ПП «Дніпро ВКМ»; вилучені 10.09.2010 року у виконавчому комітеті Дніпропетровської міської ради документи реєстраційної справи ТОВ «Техєнерго»; вилучені 10.09.2010 року у ДПІ в Кіровському районі м Дніпропетровська документи юридичної справи ТОВ «Техєнерго», податкової звітності і акт перевірки; вилучені 23.09.2010 року в ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровськ згідно протоколу виїмки документи юридичної справи і податкової звітності ТОВ «Россі»; вилучені 13.10.2010 року в прокуратурі Полтавської області згідно протоколу виїмки документи ФОП ОСОБА_9 ; вилучені 21.10.2010 року в Дарницькій районній у м. Київ Державній адміністрації згідно протоколу виїмки документи реєстраційної справи ПП «Нарда»; вилучені 11.11.2010 року в Охтирській МДПІ згідно протоколу виїмки документи юридичної справи ФОП ОСОБА_19 , акти перевірки ФОП ОСОБА_19 ; вилучені 16.11.2010 року в виконавчому комітеті Охтирської міської ради згідно протоколу виїмки документи реєстраційної справи ФОП ОСОБА_19 . 26.11.2010 року; вилучені 06.08.2010 року в СФ АКБ «Форум», 11.08.2010 року в СОФ АКБ «Укрсоцбанк», 10.08.2010 року в СФ ПАТ КБ «Приватбанк», 2 та 3 серпня 2010 року в ВАТ КБ «Надра» згідно протоколу виїмки документи ТОВ «АЖК»; вилучені 09.08.2010 року в ВАТ КБ «Надра», 5 і 8 серпня 2010 року в ВАТ КБ «Надра» Сумське РУ «Слобожанщина» згідно протоколу виїмки документи ТОВ «АРВ»; вилучені 06.08.2010 року в СФ АКБ «Форум», 12.08.2010 року в ВАТ КБ «Надра» Сумське РУ «Слобожанщина», 02.08.2010 року в ВАТ КБ «Надра» у м. Охтирка згідно протоколу виїмки документи ФОП ОСОБА_10 ; вилучені 12.11.2010 року, 06.10.2010 року в ПАТ Банк «Форум», 8 і 9 листопада 2010 року в ВАТ КБ «Надра» Сумське РУ «Слобожанщина» згідно протоколу виїмки документи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .. ОСОБА_10 ; вилучені 10.11.2010 року в Сумській ОД «Райффайзен Банк Аваль» згідно протоколу виїмки банківські документи ОСОБА_17 ; вилучені 05.10.2010 року в ВАТ АКБ «Сигмабанк» згідно протоколу виїмки банківські документи ТОВ «Пром-Груп» вилучені 16.09.2010 року в ПАТ «Актабанк», ПАТ КБ «Хрещатик» згідно протоколу виїмки банківські документи ТОВ «Днепротех» і ТОВ «Техенерго», а також документи ФОП ОСОБА_10 і ФОП ОСОБА_14 : трудовий договір між працівником і фізичною особою від 01.02.2006 року укладений між ОСОБА_10 і ОСОБА_20 , заява ОСОБА_20 від 01.02.2006 року, заява ОСОБА_20 від 01.02.2010 року про застосування податкової соціальної пільги, трудовий договір між працівником і фізичною особою від 01.09.2005 року укладений між ОСОБА_10 і ОСОБА_21 , заява ОСОБА_21 від 01.09.2005 року", заява ОСОБА_21 про застосування податкової соціальної пільги від 01.09.2005 року, трудовий договір між працівником і фізичною особою від 01.04.2005 року укладений між ОСОБА_10 і ОСОБА_22 , трудовий договір між працівником і фізичною особою від 03.05.2006 року укладений між ОСОБА_10 і ОСОБА_23 , наказ ПП ОСОБА_10 №К-00305/01 від 03.05.2006 року, заява ОСОБА_23 від 03.05.2006 року, заява ОСОБА_23 від 25.06.2007 року, трудовий договір між працівником і фізичною особою від 01.11.2007 року укладений між ОСОБА_10 і ОСОБА_24 , трудовий договір між працівником і фізичною особою від 01.02.2006 року укладений між ОСОБА_10 і ОСОБА_25 наказ ПП ОСОБА_10 №К0102/01 від 01.02.2006 року, заява ОСОБА_26 від 01.02.2006 року, додаткова угода №1 про внесення змін та доповнень до договору між працівником і фізичною особою від 01.02.2006 року, укладена 28.05.2009 року між ОСОБА_10 і ОСОБА_26 , довідка ВГА «Всеукраїнський медичний центр безпеки дорожнього руху», довідка ДП «Всеукраїнський медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій», довідку про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку від 01.01.2010 року серії М №078339, трудовий договір між працівником і фізичною особою від 03.07.2006 року укладений між ОСОБА_10 і ОСОБА_27 , наказ ПП ОСОБА_10 №0307/01 від 03.072006 року, заява ОСОБА_28 від 03.07.2006 року, заява ОСОБА_28 про застосування податкової соціальної пільги від 03.07.2006 року, додаткова угода №1 про внесення змін та доповнень до договору між працівником і фізичною особою від 03.07.2006 року за №322, укладену 11.10.2010 року між ОСОБА_10 і ОСОБА_29 , довідку про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку серії М №078337, трудовий договір між працівником і фізичною особою від 19.09.2002 року укладений між ОСОБА_10 і ОСОБА_30 , наказ ПП ОСОБА_10 №1909/01 від 19.09.2002 року, заява ОСОБА_31 від 19.09.2002 року, заява ОСОБА_31 про застосування податкової соціальної пільги від 31.12.2003 року, трудовий договір між працівником і фізичною особою від 01.01.2003 року укладений між ОСОБА_10 і ОСОБА_32 , додаткова угода до трудового договору №212 від 19.09.2002 року між працівником і фізичною особою, укладена 01.05.2005 року між ОСОБА_10 і ОСОБА_32 , додаткова угода до трудового договору №212 від 19.09.2002 року між працівником і фізичною особою, укладена 01.06.2007 року між ОСОБА_10 і ОСОБА_32 , договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 04.01.2005 року між ОСОБА_10 і ОСОБА_32 , договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 04.01.2006 року між ОСОБА_10 і ОСОБА_32 , додаткова угода до трудового договору №212 від 19.09.2002 року між працівником і фізичною особою, укладена 01.12.2009 року між ОСОБА_10 і ОСОБА_32 , довідка про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку серії М №078341 від 01.01.2010 року, трудовий договір між працівником і фізичною особою від 01.08.2003 року укладений між ОСОБА_10 і ОСОБА_33 , заява ОСОБА_34 про застосування податкової соціальної пільги від 30.12.2003 року, заява ОСОБА_34 від 01.08.2003 року, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.01.2005 року, трудовий договір між працівником і фізичною особою від 01.10.2004 року укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_35 , заява ОСОБА_35 про застосування податкової соціальної пільги від 01.10.2004 року, додаткова угода до трудового договору №372 від 01.10.2004 року між працівником і фізичною особою, укладена 27.12.2005 року між ОСОБА_10 і ОСОБА_35 , договір про індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.01.2005 року між ОСОБА_10 і ОСОБА_35 , заява ОСОБА_35 від 01.11.2004 року, трудовий договір між працівником і фізичною особою від 01.10.2004 року укладений між ОСОБА_10 і ОСОБА_36 , додаткова угода до трудового договору №373 від 01.10.2004 року між працівником і фізичною особою, укладена 27.12.2005 року між ОСОБА_10 і ОСОБА_36 , заява ОСОБА_36 про застосування податкової соціальної пільги відОІ. 10.2004 року, заява ОСОБА_36 від 01.10.2004 року, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.01.2005 року, заява ОСОБА_37 від 01.02.2006 року, трудовий договір між працівником і фізичною особою від 01.10.2004 року укладений між ОСОБА_10 і ОСОБА_38 , наказ ПП ОСОБА_10 №0110/02 від 01.10.2004 року, заява ОСОБА_39 від 01.10.2004 року, заява ОСОБА_39 про застосування податкової соціальної пільги від 01.10.2004 року, заява ОСОБА_39 від 01.10.2004 року, додаткова угода до трудового договору №371 від 01.10.2004 року між працівником і фізичною особою, укладена 27.12.2007 року між ОСОБА_10 і ОСОБА_39 , додаткова угода до трудового договору №371 від 01.10.2004 року між працівником і фізичною особою, укладена 02.02.2006 року між ОСОБА_10 і ОСОБА_39 , договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_39 від 01.01.2005 року, трудовий договір між працівником і фізичною особою від 01.10.2004 року укладений між ОСОБА_10 і ОСОБА_40 , наказ ПП ОСОБА_10 №0110/01 від 01.10.2004 року, дві заяви ОСОБА_41 від 01.10.2004 року, заява ОСОБА_42 від 01.10.2004 року про застосування податкової соціальної пільги, додаткова угода до трудового договору №370 від 01.05.2005 року між працівником і фізичною особою, укладена 01.05.2005 року між ОСОБА_10 і ОСОБА_43 , додаткова угода до трудового договору №370 від 01.10.2004 року між працівником і фізичною особою, укладена 27.12.2005 року між ОСОБА_10 і ОСОБА_43 , договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_43 від 01.09.2005 року, довідка про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку серії М №078338 від 01.01.2010 року, трудовий договір між працівником і фізичною особою від 01.10.2004 року укладений між ОСОБА_10 і ОСОБА_44 , наказ ПП ОСОБА_10 №0110/03 від 01.10.2004 року, дві заяви ОСОБА_45 від 01.10.2004 року, заява ОСОБА_45 від 01.10.2004 року про застосування податкової соціальної пільги, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.01.2005 року між ОСОБА_10 і ОСОБА_44 , додаткова угода до трудового договору №374 від 01.10.2004 року між працівником і фізичною особою, укладена 27.12.2005 року між ОСОБА_10 і ОСОБА_44 , довідка про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку серії М №078342 від 01.01.2010 року, трудовий договір між працівником і фізичною особою від 01.05.2004 року укладений між ОСОБА_10 і ОСОБА_46 , заява ОСОБА_47 від 30.04.2004 року про застосування податкової соціальної пільги, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.01.2005 року між ОСОБА_10 і ОСОБА_46 , дві заяви ОСОБА_47 від 01.05.2004 року, трудовий договір між працівником і фізичною особою від 01.12.2006 року укладений між ОСОБА_10 і ОСОБА_46 , наказ ПП ОСОБА_10 №0112/01 від 01.12.2006 року, дві заяви ОСОБА_48 від 01.12.2006 року, заява ОСОБА_47 від 01.12.2006 року про застосування податкової соціальної пільги, додаткова угода до трудового договору №381 від 01.12.2006 року між працівником і фізичною особою, укладена 28.05.2009 року між ОСОБА_10 і ОСОБА_46 , довідка про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку серії М №078340 від 01.01.2010 року, трудовий договір між працівником і фізичною особою від 02.02.2006 року укладений між ОСОБА_10 і ОСОБА_49 , додаткова угода до трудового договору №63 від 02.02.2006 року між працівником і фізичною особою, укладена 01.06.2007 року між ОСОБА_10 і ОСОБА_49 , заява ОСОБА_50 від 02.02.2006 року про відмову від застосування податкової соціальної пільги, заява ОСОБА_50 від 02.02.2006 року, трудовий договір між працівником і фізичною особою від 02.02.2006 року укладений між ОСОБА_10 і ОСОБА_51 , наказ ПП ОСОБА_10 №0202/01 від 02.02.2006 року, заява ОСОБА_52 від 02.02.2006 року, заява ОСОБА_52 від 02.02.2006 року про застосування податкової соціальної пільги, трудовий договір між працівником і фізичною особою від 02.02.2009 року укладений між ОСОБА_10 і ОСОБА_53 , довідка про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку серії М №547855 від 19.01.2010 року, наказ ФОП ОСОБА_10 №010110/01 про закріплення водіїв за транспортними засобами, наказ ФОП ОСОБА_10 №280709/01 від 28.07.2009 року, наказ ФОП ОСОБА_10 №010609/01 від 01.06.2009 року, наказ ПП ОСОБА_10 №К0101/02 від 01.01.2007 року, затвердження норм витрат пального від 01.01.2007 року, наказ ФОП ОСОБА_14 №К0307/01 від 03.07.2006 року, заява ОСОБА_28 від 03.07.2006 року, заява ОСОБА_54 від 03.07.2006 року про відмову від застосування податкової соціальної пільги, наказ ФОП ОСОБА_14 №ГК-0102/01 від 01.02.2006 року, заява ОСОБА_26 від 01.02.2006 року, наказ ФОП ОСОБА_14 , №ГК-0410/01 від 04.10.2005 року, дві заяви ОСОБА_35 від 04.10.2005 року, заява ОСОБА_35 від 02.02.2006 року про застосування податкової соціальної пільги, наказ ФОП ОСОБА_14 №ГК-0706/03 від 07.06.2005 року, заяву ОСОБА_50 від 07.06.2005 року, заяву ОСОБА_50 від 07.06.2005 року про застосування податкової соціальної пільги, наказ ФОП ОСОБА_14 №ГК-0706/02 від 07.06.2005 року, дві заяви ОСОБА_34 від 07.06.2005 року, заява ОСОБА_55 від 02.02.2006 року про застосування податкової соціальної пільги, наказ ФОП ОСОБА_14 №ГК-0706/01 від 07.06.2005 року, дві заяви ОСОБА_36 від 07.06.2005 року, заява ОСОБА_36 від 02.02.2006 року про застосування податкової соціальної пільги, заява ОСОБА_56 , від 02.02.2008 року, договір оренди транспортних засобів ВЕР №110645 від 24.05.2007 року, акт приймання-передачі основних засобів, договір оренди транспортних засобів ВЕР №110646 від 24.05.2007 року, акт приймання-передачі основних засобів мі ОСОБА_14 і ОСОБА_10 , договір оренди транспортних засобів ВЕР №110644 від 24.05.2007 року, акт приймання-передачі основних засобів між ОСОБА_10 і ОСОБА_14 , договір оренди транспортних засобів ВЕР №110643 від 24.05.2007 року, акт приймання-передачі основних засобів між ОСОБА_10 і ОСОБА_14 , договір про внесення змін до договору оренди транспортних засобів ВЕР №361070 від 06.06.2007 року, договір оренди транспортних засобів ВЕР №110642 від 24.05.2007 року, акт приймання-передачі основних засобів між ОСОБА_10 і ОСОБА_14 від 01.06.2007 року, договір оренди транспортних засобів ВМЕ №802904 від 29.05.2009 року, договір оренди транспортних засобів ВМЕ №484496 від 29.05.2009 року, договір оренди транспортних засобів ВМЕ №484497 від 29.05.2009 року, договір оренди транспортних засобів від 12.06.2009 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за січень 2008 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за січень 2008 року; Звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за лютий 2008 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за лютий 2008 року; Звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за березень 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за березень 2008 року, Звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за квітень 2008 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за квітень 2008 року; Звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за квітень 2008 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за квітень 2008 року; Звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за червень 2008 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за червень 2008 року; Звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за липень 2008 року; зведена відомість ФОП ОСОБА_10 за липень 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за липень 2008 року; Звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за серпень 2008 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за серпень 2008 року; Звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за вересень 2008 року; зведена відомість ФОП ОСОБА_10 за вересень 2008 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за вересень 2008 року; Звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за жовтень 2008 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за жовтень 2008 року; Звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за листопад 2008 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за листопад 2008 року; Звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за грудень 2008 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за грудень 2008 року; розрахунково- платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за січень 2009 року; Звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за січень 2009 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за лютий 2009 року; Звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за лютий 2009 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за березень 2009 року; Звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за березень 2009 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за квітень 2009 року; Звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за квітень 2009 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за травень 2009 року; Звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за травень 2009 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за червень 2009 року; Звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за червень 2009 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за липень 2009 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за серпень 2009 року; Звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за серпень 2009 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за вересень 2009 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за вересень 2009 року; розрахунково- платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за грудень 2009 року; Звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за грудень 2009 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за квітень 2010 року; Звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за квітень 2010 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за травень 2010 року; Звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за травень 2010 року; договір №1-ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 02.01.2008 року з ТОВ «АРВ»; договір №2-ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 02.01.2008 року з ТОВ «АЖК»; договір №05/2008 від 03.01.2008 року між ОСОБА_10 і ТОВ «АЖК»; договір №9-ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.11.2008 року між ОСОБА_10 і ПП «Дніпро ВКМ»; договір №1-ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.01.2009 року між ОСОБА_10 і ТОВ «АРВ»; договір №2-ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.01.2009 року між ОСОБА_10 і ТОВ «АЖК»; договір №3- ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.01.2009 року між ОСОБА_10 і ПП «Дніпро ВКМ»; договір №09/2009 постачання нафтопродуктів від 02.01.2009 року між ОСОБА_10 і ТОВ «АЖК»; договір №9-ТР на перевезення вантажів автомоиілмшм транспортом від 05.03.2009 року між ОСОБА_10 і ТОВ «РосУкрЕнерго»; договір перевезення нафтопродуктів автомобільним транспортом №3 від 01.07.2009 року між ОСОБА_10 і ПП «Крокметпром»; договір №19-ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.11.2009 року між ОСОБА_10 і ТОВ «Днепротех»; договір №20-ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 02.11.2009 року між ОСОБА_10 і ТОВ «АВК-2009»; договір №03/2010 постачання нафтопродуктів від 04.01.2010 року між ОСОБА_10 і ТОВ «АЖК»; договір №2-ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 04.01.2010 року між ОСОБА_10 і ТОВ «АЖК»; договір №3-ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 04.01.2010 року між ОСОБА_10 і ТОВ «АВК-2009»; договір №4-ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 04.01.2010 року між ОСОБА_10 і ТОВ «Днепротех»; договір №04-17 постачання нафтопродуктів від 01.04.2010 року між ОСОБА_10 і ТОВ «Ювел»; договір №16-ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.04.2010 року між ОСОБА_10 і ТОВ «Ювел»; список автомобілів з 19.11.2009 року; список автомобілів з 24.06.2009 року; список автомобілів з 01.11.2007 року; список автомобілів з 01.11.2007 року; список автомобілів з 01.06.2007 року; список автомобілів з 01.12.2006 року; список автомобілів з 15.05.2006 року; звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за січень 2008 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за січень 2008 року; табель обліку робочого часу ФОП ОСОБА_14 за січень 2008 року; звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за лютий 2008 року; розрахунково- платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за лютий 2008 року; табель обліку робочого часу ФОП ОСОБА_14 за лютий 2008 року; звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за березень 2008 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за березень 2008 року; табель обліку робочого часу ФОП ОСОБА_14 за березень 2008 року; звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за квітень 2008 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за квітень 2008 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за травень 2008 року; звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за травень 2008 року; табель обліку робочого часу ФОП ОСОБА_14 за травень 2008 року; звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за червень 2008 року; розрахунково- платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за червень 2008 року; табель обліку робочого часу ФОП ОСОБА_14 за червень 2008 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за липень 2008 року; зведена відомість ФОП ОСОБА_14 за липень 2008 року; звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за липень 2008 року; звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за серпень 2008 року; зведена відомість ФОП ОСОБА_14 за серпень 2008 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за серпень 2008 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за вересень 2008 року; звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за вересень 2008 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за жовтень 2008 року; зведена відомість ФОП ОСОБА_14 за жовтень 2008 року; звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за жовтень 2008 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за листопад 2008 року; звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за листопад 2008 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за грудень 2008 року; звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за грудень 2008 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за січень 2009 року; звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за січень 2009 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за квітень 2009 року; звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за квітень 2009 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за травень 2009 року; звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за травень 2009 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за червень 2009 року; звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за червень 2009 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за липень 2009 року; розрахунково- платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за серпень 2009 року; звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 , за серпень 2009 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за вересень 2009 року; звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за вересень 2009 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за жовтень 2009 року; зведена відомість ФОП ОСОБА_14 за вересень 2009 року; звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за жовтень 2009 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за грудень 2009 року; звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за грудень 2009 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за квітень 2010 року; звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за квітень 2010 року; розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за травень 2010 року; звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за травень 2010 року; договір №ДГ-2 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 02.01.2008 року між ОСОБА_14 і ТОВ «АЖК»; договір №ДГ-3 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 02.01.2008 року між ОСОБА_14 і ТОВ «АРВ»; договір №ДГ-9 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.07.2008 року між ОСОБА_14 і ПП Дніпро ВКМ»; договір №ДГ-13 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.11.2008 року між ОСОБА_14 і ТОВ «РосУкрЕнерго»; договір №ДГ-1 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.01.2009 року між ОСОБА_14 і ПП «Дніпро ВКМ»; договір №ДГ-2 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.01.2009 року між ОСОБА_14 і ТОВ «АЖК»; договір №ДГ-5 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.01.2009 року між ОСОБА_14 і ТОВ «АЖК»; договір №ДГ-3 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.01.2009 року між ОСОБА_14 і ТОВ «АРВ»; договір перевезення нафтопродуктів автомобільним транспортом №2 від 01.07.2009 року між ОСОБА_14 і ПП «Крокметпром»; договір №ДГ-15 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.11.2009 року між ОСОБА_14 і ТОВ «Днепротех»; договір №05/2009 від 02.01.2009 року між ОСОБА_14 і ТОВ «АЖК»; договір №ДГ-3 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 04.01.2010 року між ОСОБА_14 і ТОВ «Днепротех»; договір №ДГ-3 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 04.01.2010 року між ОСОБА_14 і ТОВ «Днепротех»; договір №ДГ-5 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 04.01.2010 року між ОСОБА_14 і ТОВ «АЖК»; договір №04-11 постачання нафтопродуктів від 01.04.2010 року між ОСОБА_14 і ТОВ «Ювел»; договір №16/2010 постачання нафтопродуктів від 11.01.2010 року між ОСОБА_14 і ТОВ «АЖК»; заява ТОВ «Днепротех» від 09.12.2009 року; заявка ТОВ «Днепротех» від 21.12.2009 року; заявка на відвантаження компоненту дизельного палива від 02.02.2010 року, заявка на відвантаження від 04.11.2009 року; заявка ТОВ «Днепротех» від 30.11.2009 року; заявка ПП «Крокметпром» від 03.08.2009 року; заявка ПП «Дніпро ВКМ» від 25.09.2009 року; заявка на відвантаження компоненту дизельного палива від 05.02.2010 року; заявка ПП «Дніпро ВКМ» від 22.10.2009 року; заявка ПП «Дніпро ВКМ» від 17.03.2009 року; заявка ПП «Дніпро ВКМ» від 06.03.2009 року; заявка ТОВ «АЖК» від 25.06.2009 року; заявка ТОВ «АЖК» від 31.07.2009 року; заявка ТОВ «АЖК» від 04.11.2009 року; заявка ТОВ «АЖК» від 04.12.2009 року; заявка ТОВ «АЖК» від 05.01.2010 року; заявка ТОВ «АЖК» від 20.01.2010 року; заявка від 12.06.2009 року; заявка ТОВ «АЖК» від 28.02.2007 року; заявка ТОВ «АЖК» від 01.03.2007 року; заявка ТОВ «АЖК» від 05.03.2007 року; заявка ТОВ «АЖК» від 06.03.2007 року; заявка ТОВ «АЖК» від 07.03.2007 року; заявка ТОВ «АЖК» від 19.03.2007 року; Звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за січень 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за січень 2008 року, Звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за лютий 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за лютий 2008 року, Звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за березень 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за березень 2008 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за квітень 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за квітень 2008 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за квітень 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за квітень 2008 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за червень 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за червень 2008 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за липень 2008 року, зведена відомість ФОП ОСОБА_10 за липень 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за липень 2008 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за серпень 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за серпень 2008 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за вересень 2008 року, зведена відомість ФОП ОСОБА_10 за вересень 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за вересень 2008 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за жовтень 2008 року, зведена відомість ФОП ОСОБА_10 за жовтень 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за жовтень 2008 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за листопад 2008 року, зведена відомість №13 ФОП ОСОБА_10 за листопад 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за листопад 2008 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за грудень 2008 року, зведена відомість №01 ФОП ОСОБА_10 за грудень 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за грудень 2008 року, розрахунково- платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за січень 2009 року, зведена відомість №1 ФОП ОСОБА_10 за грудень 2008 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за січень 2009 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за лютий 2009 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за лютий 2009 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за березень 2009 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за березень 2009 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за квітень 2009 року, платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за березень 2009 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за квітень 2009 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за травень 2009 року, платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за квітень 2009 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за травень 2009 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за червень 2009 року, платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за травень 2009 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за червень 2009 року, розрахунково- платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за липень 2009 року, платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за червень 2009 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за серпень 2009 року, платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за липень 2009 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за серпень 2009 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за вересень 2009 року, платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за серпень 2009 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за вересень 2009 року, розрахунково- платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за грудень 2009 року, платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за листопад 2009 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за грудень 2009 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за квітень 2010 року, платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за березень 2009 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за квітень 2010 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за травень 2010 року, платіжна відомість ФОП ОСОБА_10 за квітень 2009 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_10 за травень 2010 року, договір №1-ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 02.01.2008 року з ТОВ «АРВ», договір №2-ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 02.01.2008 року з ТОВ «АЖК», договір №05/2008 від 03.01.2008 року між ОСОБА_10 і ТОВ «АЖК», договір №9-ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.11.2008 року між ОСОБА_10 і ПП «Дніпро ВКМ» та копія реєстраційних свідоцтв, договір №1-ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.01.2009 року між ОСОБА_10 і ТОВ «АРВ» , договір №2- ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.01.2009 року між ОСОБА_10 і ТОВ «АЖК», договір №3-ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.01.2009 року між ОСОБА_10 і ПП «Дніпро ВКМ», договір №09/2009 постачання нафтопродуктів від 02.01.2009 року між ОСОБА_10 і ТОВ «АЖК», договір №9-ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 05.03.2009 року між ОСОБА_10 і ТОВ «РосУкрЕнерго», договір перевезення нафтопродуктів автомобільним транспортом №3 від 01.07.2009 року між ОСОБА_10 і ПП «Крокметпром» з копіями реєстраційних довідок, договір №19-ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.11.2009 року між ОСОБА_10 і ТОВ «Днепротех» з копіями реєстраційних довідок, договір №20-ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 02.11.2009 року між ОСОБА_10 і ТОВ «АВК-2009» з копіями реєстраційних довідок, договір №03/2010 постачання нафтопродуктів від 04.01.2010 року між ОСОБА_10 і ТОВ «АЖК», договір №2-ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 04.01.2010 року між ОСОБА_10 і ТОВ «АЖК», договір №3- ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 04.01.2010 року між ОСОБА_10 і ТОВ «АВК-2009», договір №4-ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 04.01.2010 року між ОСОБА_10 і ТОВ «Днепротех», договір №04-17 постачання нафтопродуктів від 01.04.2010 року між ОСОБА_10 і ТОВ «Ювел» та копія реєстраційної інформації, договір №16-ТР на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.04.2010 року між ОСОБА_10 і ТОВ «Ювел» та копія реєстраційної інформації, список автомобілів з 19.11.2009 року, список автомобілів з 24.06.2009 року, список автомобілів з 01.11.2007 року, список автомобілів з 01.11.2007 року, список автомобілів з 01.06.2007 року, список автомобілів з 01.12.2006 року, список автомобілів з 15.05.2006 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за січень 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за січень 2008 року, табель обліку робочого часу ФОП ОСОБА_14 за січень 2008 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за лютий 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за лютий 2008 року, табель обліку робочого часу ФОП ОСОБА_14 за лютий 2008 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за березень 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за березень 2008 року, табель обліку робочого часу ФОП ОСОБА_14 за березень 2008 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за квітень 2008 року, розрахунково- платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за квітень 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за травень 2008 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за травень 2008 року, табель обліку робочого часу ФОП ОСОБА_14 за травень 2008 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за червень 2008 року, розрахунково- платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за червень 2008 року, табель обліку робочого часу ФОП ОСОБА_14 за червень 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за липень 2008 року, зведена відомість №10 ФОП ОСОБА_14 за липень 2008 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за липень 2008 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за серпень 2008 року, зведена відомість №11 ФОП ОСОБА_14 за серпень 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за серпень 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за вересень 2008 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за вересень 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за жовтень 2008 року, зведена відомість №13 ФОП ОСОБА_14 за жовтень 2008 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за жовтень 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за листопад 2008 року, зведена відомість №13 ФОП ОСОБА_14 за листопад 2008 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за листопад 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за грудень 2008 року, зведена відомість №15 ФОП ОСОБА_14 за грудень 2008 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за грудень 2008 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за січень 2009 року, звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за січень 2009 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за квітень 2009 року, платіжна відомість за березень 2009р ФОП ОСОБА_14 , звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за квітень 2009 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за травень 2009 року, платіжна відомість за квітень 2009р ФОП ОСОБА_14 , звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за травень 2009 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за червень 2009 року, платіжна відомість за травень 2009р ФОП ОСОБА_14 , звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за червень 2009 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за липень 2009 року, платіжна відомість за червень 2009р ФОП ОСОБА_14 , розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за серпень 2009 року, платіжна відомість за липень 2009р ФОП ОСОБА_14 , звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за серпень 2009 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за вересень 2009 року, платіжна відомість за серпень 2009р ФОП ОСОБА_14 , звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за вересень 2009 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за жовтень 2008 року, платіжна відомість за вересень 2009р ФОП ОСОБА_14 , звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за жовтень 2009 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за грудень 2009 року, платіжна відомість за листопад 2009р ФОП ОСОБА_14 , звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за грудень 2009 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за квітень 2010 року, платіжна відомість за березень 2010р ФОП ОСОБА_14 , звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за квітень 2010 року, розрахунково-платіжна відомість ФОП ОСОБА_14 за травень 2010 року, платіжна відомість за квітень 2010р ФОП ОСОБА_14 , звідний для відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_14 за травень 2010 року, договір №ДГ-2 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 02.01.2008 року між ОСОБА_14 і ТОВ «АЖК», договір №ДГ-3 про перевезення Еантажів автомобільним транспортом від 02.01.2008 року між ОСОБА_14 і ТОВ «АРВ», договір №ДГ- 9 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.07.2008 року між ОСОБА_14 і ПП Дніпро ВКМ» з копіями реєстраційних довідок, договір №ДГ-13 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.11.2008 року між ОСОБА_14 і ТОВ «РосУкрЕнерго», договір №ДГ-1 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.01.2009 року між ОСОБА_14 і ПП «Дніпро ВКМ», договір №ДГ-2 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.01.2009 року між ОСОБА_14 і ТОВ «АЖК», договір №ДГ-5 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.01.2009 року між ОСОБА_14 і ТОВ «АЖК», договір №ДГ-3 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.01.2009 року між ОСОБА_14 і ТОВ «АРВ» з копіями реєстраційних довідок, договір перевезення нафтопродуктів автомобільним транспортом №2 від 01.07.2009 року між ОСОБА_14 і ПП «Крокметпром» з додатком, договір №ДГ-15 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.11.2009 року між ОСОБА_14 і ТОВ «Днепротех» з копіями реєстраційних довідок, договір №05/2009 від 02.01.2009 року між ОСОБА_14 і ТОВ «АЖК», договір №ДГ-3 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 04.01.2010 року між ОСОБА_14 і ТОВ «Днепротех», договір №ДГ-3 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 04.01.2010 року між ОСОБА_14 і ТОВ «Днепротех», договір №ДГ-5 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 04.01.2010 року між ОСОБА_14 і ТОВ «АЖК», договір №04-11 постачання нафтопродуктів від 01.04.2010 року між ОСОБА_14 і ТОВ «Ювел» з копією реєстраційних довідок, договір №16/2010 постачання нафтопродуктів від 11.01.2010 року між ОСОБА_14 і ТОВ «АЖК», заявка ТОВ «Днепротех» від 09.12.2009 року, заявка ТОВ «Днепротех» від 21.12.2009 року, заявка на відвантаження компоненту дизельного палива від 02.02.2010 року, рахунок- фактура від 03.02.10, заявка на відвантаження компоненту дизельного палива від 02.02.2010 року, заявка на відвантаження від 04.11.2009 року, заявка ТОВ «Днепротех» від 30.11.2009 року, заявка ПП «Крокметпром» від 03.08.2009 року, заявка ПП «Дніпро ВКМ» від 25.09.2009 року, заявка на відвантаження компоненту дизельного палива від 05.02.2010 року, заявка ПП «Дніпро ВКМ» від 22.10.2009 року, заявка ПП «Дніпро ВКМ» від 17.03.2009 року, заявка ПП «Дніпро ВКМ» від 06.03.2009 року, заявка ТОВ «АЖК» від 25.06.2009 року, заявка ТОВ «АЖК» від 31.07.2009 року, заявка ТОВ «АЖК» від 04.11.2009 року, заявка ТОВ «АЖК» від 04.12.2009 року, заявка ТОВ «АЖК» від 05.01.2010 року, заявка ТОВ «АЖК» від 20.01.2010 року, заявка від 12.06.2009 року, заявка ТОВ «АЖК» від 28.02.2007 року, заявка ТОВ «АЖК» від 01.03.2007 року, заявка ТОВ «АЖК» від 05.03.2007 року, заявка ТОВ «АЖК» від 06.03.2007 року, заявка ТОВ «АЖК» від 07.03.2007 року, заявка ТОВ «АЖК» від 19.03.2007 року, оптичні диски Verbatim DVD+R, на поверхні якого маркером чорного кольору зроблені наступні написи: «ОРС-12/21-09, 10.06.09, розсекречено, нетаємно, інв. 382м, згідно дозволу МВС України від 29.07.10 шт-7388т»; Verbatim DVD+R, на поверхні якого маркером чорного кольору зроблені наступні написи: «ОРС-12/21-09, 10.06.09, розсекречено, нетаємно, інв. 383м, згідно дозволу МВС України від 29.07.10 шт-7388т»); Verbatim DVD+R, на поверхні якого маркером чорного кольору зроблені наступні написи: «ОРС-12/21-09, 10.06.09, розсекречено, нетаємно, інв. 384м, згідно дозволу МВС України від 29.07.10 ШТ-7388Т»); податкові декларації ФОП ОСОБА_9 з податку на додану вартість за квітень, травень і червень 2004 року; видаткові накладні №№ РН-02/04-10 від 02.04.2004, РН- 05/04-9 від 05.04.2004, РН-06/04-7'від 06.04.2004, РН-07/04-2 від 07.04.2004, РН-08/04-6 від 08.04.2004, РН-09/04-5 від 09.04.2004, РН-14/04-2 від 14.04.2004, РН-20/04-4 від 20.04.2004, РН-22/04-5 від 22.04.2004, РН-22/04-4 від 22.04.2004, РН-26/04-1 від 26.04.2004, РН-27/04-3 від 27.04.2004, 27/04-4 від 27.04.2004, РН-27/04-5 від 27.04.2004, РН-30/04-2 від 30.04.2004, РН-30/04-1 від 30.04.2004, 05/05-12 від 05.05.2004, 11/05-4 від 11.05.2004, 11/05-3 від 11.05.2004, 12/05-2 від 12.05.2004. 13/05-2 від 13.05.2004, 14/05-2 від 14.05.2004, 17/05-2 від 17.05.2004, 17/05-1 від 17.05.2004, 18/05-3 від 18.05.2004, 19/05-2 від 19.05.2004, 19/05-3 від 19.05.2004, 20/05-4 від 20.05.2004, 24/05-7 від 24.05.2004, 24/05-6 від 24.05.2004, 24/05-5 від 24.05.2004, 24/05-4 від 24.05.2004, 24/05-3 від 24.05.2004, 27/05-4 від 27.05.2004, 28/05-5 від 28.05.2004. 28/05-6 від 28.05.2004. 03/06-6 від 03.06.2004, 08/06-4 від 08.06.2004, 13/06-2 від 13.06.2004, 15/06-3 від 15.06.2004, 15/06-4 від 15.06.2004, 16/06-2 від 16.06.2004, 16/06-3 від 16.06.2004, 16/06-5 від 16.06.2004, 17/06-7 від 17.06.2004, 18/06-2 від 18.06.2004, 22/06-4 від 22.06.2004, 22/06-2 від 22.06.2004, 22/06-3 від 22.06.2004, 23/06-2 від 23.06.2004, 23/06-3 від 23.06.2004, 24/06-2 від 24.06.2004, 25/06-3 від 25.06.2004, 25/06-2 від 25.06.2004, 29/06-2 від 29.06.2004; податкові накладні №№ 02/04-9 від 02.04.2004, 05/04-9 від 05.04.2004, 06/04-7 від 06.04.2004, 07/04-2 від 07.04.2004, 08/04-6 від 08.04.2004, 09/04-4 від 09.04.2004, 14/04-2 від 14.04.2004, 20/04-3 від 20.04.2004, 22/04-5 від 22.04.2004, 22/04-4 від 22.04.2004, 26/04-1 від 26.04.2004, 27/04-3 від 27.04.2004, 27/04-4 від 27.04.2004, 27/04-5 від 27.04.2004, 30/04-2 від 30.04.2004, РН-30/04-1 від 30.04.2004, 05/05-12 від 05.05.2004, 11/05-4 від 11.05.2004, 11/05-3 від 11.05.2004, 12/05-2 від 12.05.2004, 13/05-2 від 13.05.2004, 14/05-2 від 14.05.2004, 17/05-2 від 17.05.2004, 17/05-1 від 17.05.2004, 18/05-3 від 18.05.2004, 19/05-2 від 19.05.2004, 19/05-3 від 19.05.2004, 20/05-4 від 20.05.2004, 24/05-7 від 24.05.2004, 24/05-6 від 24.05.2004, 24/05-5 від 24.05.2004, 24/05-4 від 24.05.2004, 24/05-3 від 24.05.2004, 27/05-4 від 27.05.2004, 28/05-5 від 28.05.2004, 28/05-6 від 28.05.2004, 03/06-6 від 03.06.2004, 08/06-4 від 08.06.2004, 13/06-2 від 13.06.2004, 15/06-3 від 15.06.2004, 15/06-4 від 15.06.2004, 16/06-2 від 16.06.2004, 16/06-3 від 16.06.2004, 16/06-5 від 16.06.2004, 17/06-7 від 17.06.2004, 18/06-2 від 18.06.2004, 22/06-4 від 22.06.2004, 22/06-2 від 22.06.2004, 22/06-3 від 22.06.2004, 23/06-2 ^ід 23.06.2004, 23/06-3 від 23.06.2004, 24/06-2 від 24.06.2004, 25/06-3 від 25.06.2004, 25/06-2 від 25.06.2004, 29/06-2 від 29.06.2004; видаткові накладні №№ 01/04-1 від 01.04.2004, 01/04-2 від 01.04.2004, 02/04-1 від 02.04.2004, 02/04-2 від 02.04.2004, 05/04-1 від 05.04.2004, 05/04-2 від 05.04.2004, 05/04-3 від 05.04.2004, 05/04-4 від 05.04.5004, 06/04-1 від 06.04.2004, 06/04-2 від 06.04.2004, 07/04-1 від 07.04.2004, 08/04-1 від 08.04.2004, 09/04-1 від 09.04.2004, 09/04-2 від 09.04.2004, 13/04-1 від 13.04.2004, 14/04-1 від 14.04.2004, 20/04-1 від 20.04.2004, 20/04-2 від 20.04.2004, 20/04-3 від 20.04.2004, 21/04-1 від 21.04.2004, 21/04-2 від 21.04.2004, 22/04-1 від 22.04.2004, 27/04-1 від 27.04.2004, 28/04-1 від 28.04.2004, 29/04-1 від 29.04.2004, 29/04-2 від 29.04.2004, 05/05-1 від 05.05.2004, 05/05-2 від 05.05.2004, 05/05-3 від 05.05.2004, 05/05-4 від 05.05.2004, 06/05-1 від 06.05.2004, 07/05-1 від 07.05.2004, 07/05-2 від 07.05.2004, 12/05-1 від 12.05.2004, 18/05-1 від 18.05.2004, 18/05-2 від 18.05.2004, 19/05-1 від 19.05.2004, 20/05-1 від 20.05.2004, 20/05-2 від 20.05.2004, 20/05-3 від 20.05.2004, 20/05-4 від 20.05.2004, 24/05-1 від 24.05.2004, 24/05-2 від 24.05.2004, 25/05-1 від 25.05.2004, 26/05-1 від 26.05.2004, 27/05-1 від 27.05.2004, 28/05-1 від 28.05.2004, 01/06-1 від 01.06.2004, 01/06-2 від 01.06.2004, 01/06-3 від 01.06.2004, 03/06-1 від 03.06.2004, 04/06-1 від 04.06.2004, 04/06-2 від 04.06.2004, 07/06-1 від 07.06.2004, 08/06-1 від 08.06.2004, 09/06-1 від 09.06.2004, 09/06-2 від 09.06.2004, 09/06-3 від 09.06.2004, 10/06-1 від 10.06.2004, 11/06-1 від 11.06.2004, 11/06-2 від 11.06.2004, 14/06-1 від 14.06.2011, 14/06-2 від 14.06.2011, 14/06-3 від 14.06.2011, 14/06-4 від 14.06.2011, 15/06-1 від 15.06.2004, 16/06-1 від 16.06.2004, 16/06-2 від 16.06.2004, 16/06-3 від 16.06.2004, 17/06-1 від 17.06.2004, 17/06-2 від 17.06.2004, 25/06-1 від 25.06.2004, 29/06-1 від 29.06.2004, 30/06-1 від 30. 06.2004; податкові накладні №№ 01/04-1 від 01.04.2004, 01/04-2 від 01.04.2004, 02/04-1 від 02.04.2004, 02/04-2 від 02.04.2004, 05/04-1 від 05.04.2004, 05/04-2 від 05.04.2004, 05/04-3 від 05.04.2004, 05/04-4 від 05.04.5004, 06/04-1 від 06.04.2004, 06/04-2 від 06.04.2004, 07/04-1 від 07.04.2004, 08/04-1 від 08.04.2004, 09/04-1 від 09.04.2004, 09/04-2 від 09.04.2004, 13/04-1 від 13.04.2004, 14/04-1 від 14.04.2004, 20/04-1 від 20.04.2004, 20/04-2 від 20.04.2004, 20/04-3 від 20.04.2004, 21/04-1 від 21.04.2004, 21/04-2 від 21.04.2004, 22/04-1 від 22.04.2004, 27/04-1 від 27.04.2004, 28/04-1 від 28.04.2004, 29/04-1 від 29.04.2004, 29/04-2 від 29.04.2004, 05/05-1 від 05.05.2004, 06/05-1 від 06.05.2004, 07/05-1 від 07.05.2004, 12/05-1 від 12.05.2004, 18/05-1 від 18.05.2004, 19/05-1 від 19.05.2004, 20/05-1 від 20.05.2004, 24/05-1 від 24.05.2004, 25/05-1 від 25.05.2004, 26/05-1 від 26.05.2004, 27/05-1 від 27.05.2004, 28/05-1 від 28.05.2004, 01/06-1 від 01.06.2004, 01/06-2 від 01.06.2004, 01/06-3 від 01.06.2004, 03/06-1 від 03.06.2004, 04/06-1 від 04.06.2004, 04/06-2 від 04.06.2004, 07/06-1 від 07.06.2004, 08/06-1 від 08.06.2004, 09/06-1 від 09.06.2004, 09/06-2 від 09.06.2004, 09/06-3 від 09.06.2004, 10/06-1 від 10.06.2004, 11/06-1 від 11.06.2004, 11/06-2 від 11.06.2004, 14/06-1 від 14.06.2004, 14/06-2 від 14.06.2004, 14/06-3 від 14.06.2004, 14/06-4 від 14.06.2004, 15/06-1 від 15.06.2004, 16/06-1 від 16.06.2004, 16/06-2 від 16.06.2004, 16/06-3 від 16.06.2004, 17/06-1 від 17.06.2004, 17/06-2 від 17.06.2004, 25/06-1 від 25.06.2004, 29/06-1 від 29.06.2004, 30/06-1 від 30. 06.2004; подорожній лист 02АЖХ № 410416 від 02.01.2008р. ПП ОСОБА_10 ; подорожній лист 02АЖХ № 410425 від 02.02.2008р. ПП ОСОБА_10 ; подорожній лист 02АЖХ № 410426 від 19.02.2008р. ПП ОСОБА_10 ; подорожній лист 02АЖХ № 410427 від 10.03.2008р. ПП ОСОБА_10 ; подорожній лист 02АЖХ № 410421 від 01.04.2008р. ПП ОСОБА_10 ; подорожній лист 02АЖХ № 410429 від 20.05.2008р. ПП ОСОБА_10 ; подорожній лист 02АЖХ № 410431 від 31.05.2008р. ПП ОСОБА_10 ; подорожній лист 02АЖХ № 410432 від 10.06.2008р. ПП ОСОБА_10 ; подорожній лист 02АЖХ № 410435 від 20.07.2008р. ПП ОСОБА_10 ; подорожній лист 02АЖХ № 410437 від 13.08.2008р. ПП ОСОБА_10 ; подорожній лист 02АЖХ № 410436 від 01.09.2008р. ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 02АБИ №136775 від 25.12.08р. ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 02АБИ №136775 від 25.12.08р ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 02АБИ №136774 від 24.12.08р. ПП ОСОБА_10 : товарно - транспортна накладна 02АБИ №136774 від 24.12.08р. ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 02АБЗ №276352 від 06.12.08р. ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 02АБИ № 136772 від 18.12.08р. ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 02АБИ №136773 від 19.12.08р. ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 02 АБЗ №276354 від 10.12.08р. ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 02АБИ №136772 від 18.12.08р. ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 02АБИ №136773 від 19.12.08р. ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна БЗС № 219 від 05.11.08р. ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 02 АБК № 215638 від 06.09.08р. ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 02АБВ №540127 від 31.07.08р. ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 01АА №07 від 14.08.08р. ПП ОСОБА_57 , ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 01АА №09 від 19.08.08р. ПП ОСОБА_57 , ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 141151 від 25.08.08р. ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 006668 від 24.12.08р. ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 006669 від 24.12.08р. ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 510128 від 31.07.08р. ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 510126 від 31.07.08р. ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 510129 від 31.07.08р. ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 510130 від 31.07.08р. ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 03 від 05.08.08р. ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 05 від 05.08.08р. ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 02 від 05.08.08р. ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 01 від 05.08.08р. ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 113257 від 21.01.10р. ПП ОСОБА_10 ; товарно - транспортна накладна 020923 від 25.11.09р. ПП ОСОБА_10 ; подорожній лист № ГН 17,03-01 від 17.03.2008р.; товарно - транспортна накладна ГН-21/03-01 від 21.03.08р; подорожній лист № ГН -18/03 від 18.03.08р; товарно - транспортна накладна ГН-21/03-3 від 21.03.08р: подорожній лист № ГН - 18/03 від 18.03.08р; товарно - транспортна накладна ГН-21/03-2 від 21.03.08р; подорожній лист № ЖВ -20/03-1 від 20.03.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-21 03-1 від 21.03.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-21/03-2 від 21.03,08р; подорожній лист № ГН -28/03 - 2 від 28.03.08р; товарно - транспортна накладна ГН-28/03-2 від 28.03.08р: подорожній лист № ГН - 28/03 - 1 від 28.03.08р; товарно - транспортна накладна ГН-28 03-1 від 28.03.08р; подорожній лист № ЖВ - 27/03 - 1 від 27.03.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-28/03-1 від 28.03.08р; подорожній лист № ГН - 24/03 - 1 від 24.03.08р; товарно - транспортна накладна ГН-25/03-1 від 25.03.08р; подорожній лист № ЖВ-24/03-2 від 24.03.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-25/03-1 від 28.03.08р; подорожній лист № ЖВ-28/03-1 від 28.03.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-29/03-1 від 28.03.08р: подорожній лист № ЖВ-28/03-2 від 28.03.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-29/03-2 від 29.03.08р; товарно -транспортна накладна ГН-03/04-5 від 03.04.08р; товарно - транспортна накладна ГН-19/04-1 від 19.04.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-19/04-2 від 19.04.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-19/04-1 від 19.04.08р; подорожній лист № ГН-11/04-01 від 11.04.08р; товарно - транспортна накладна ГН-11/04-2 від 11.04.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-11/04-1 від 11,04.08р; товарно - транспортна накладна ГН-11/04-4 від 11.04.08р; подорожній лист № ГН-09/04-01 від 09.04.08р;Товарно - транспортна накладна ГН-11/04-1 від 11.04.08р; подорожній лист № ГН-07/04-02 від 07.04.08р; товарно - транспортна накладна ГН-11/04-3 від 11.04.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-14/04-2 від 14.04.08р; товарно - транспортна накладна 14/04-03 від 14.04.08р; подорожній лист № ГН-21/04-1 від 21.04.08р; товарно - транспортна накладна ГН-21/04-1 від 21.04.08р; подорожній лист № ГН-28/04-3 від 28.04.08р; товарно - транспортна накладна ГН-29/04-2 від 29.04.08р; подорожній лист № ГН- 28/04-4 від 28.04.08р; товарно - транспортна накладна ГН-29/04-1 від 29.04.08р; подорожній лист № ЖВ-28/04-2 від 28.04.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-29/04-1 від 29.04.08р; подорожній лист № ЖВ-28/04-3 від 28.04.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-29/04-2 від 29.04.08р; подорожній лист № ГН-28/04-1 від 28.04.08р; товарно - транспортна накладна ГН-29/04-3 від 29.04.08р; подорожній лист № ГН-28/04-2 від 28.04.08р; товарно - транспортна накладна ГН-30/04-1 від 30.04.08р; подорожній лист № ЖВ- 28/04-1 від 28.04.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-30/04-01 від 30.04.08р; подорожній лист № ГН-05/05-1 від 05.05.08р; товарно - транспортна накладна ГН-08/05-5 від 08.05.08р; товарно - транспортна накладна ГН-08/05-2 від 07.05.08р; товарно - транспортна накладна ГН-08/05-2 від 08.05.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-08/05-1 від 08 05.08р; товарно - транспортна накладна ГН-08/05-4 від 08.05.08р; подорожній лист № ГН-05/05-2 від 05.05.08р; товарно - транспортна накладна ГН-08/05-3 від 08.05.08р; подорожній лист № ГН- 16/04-2 від 16.04.08р; товарно - транспортна накладна ГН-16/04-3 від 16.04.08р; подорожній лист № ГН-13/04-2 від 13.04.08р; товарно - транспортна накладна ГН-16/04-2 від 16.04.08р; подорожній лист № ЖВ-15/04-1 від 15.04.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-16/04-1 від 16.04.08р; подорожній лист № ГН-17/04-1 від 17.04.08р; товарно - транспортна накладна ГН-17/04-2 від 17.04.08р; товарно - транспортна накладна ГН-15/05-7 від 15.05.08р; подорожній лист № ГН-13/05-3 від 13.05.08р; подорожній лист № ГН-13/05-2 від 13.05.08р; товарно - транспортна накладна ГН-15/05-5 від 15.05.08р; товарно - транспортна накладна ГН-15/05-6 від 15.05.08р; подорожній лист № ГН-14/05-1 від 14.05.08р; товарно - транспортна накладна ГН-15/05-4 від 15.05.08р; подорожній лист № ГН-13/05-1 від 13.05.08р; товарно - транспортна накладна ГН-21/05-3 від 21.05.08р; товарно - транспортна накладна ГН-21/05-2 від 21.05.08р; подорожній лист № ГН-18/05 від 18.05.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-21/05-2 від 21.05.08р; подорожній лист № ЖВ-19/05 від 19.05.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-21/05-1 від 21.05.08р; подорожній лист № ЖВ-18/05 від 18.05.08р; товарно - транспортна накладна ГН-21/05-4 від 21.05.08р; товарно - транспортна накладна ГН-24/05-3 від 24.05.08р; товарно - транспортна накладна ГН-24/05-2 від 24.05.08р; подорожній лист № ГН-18/05-2 від 18.05.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-24/05-2 від 24.05.08р; подорожній лист № ЖВ-07/05-1 від 07.05.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-24/05-01 від 24.05.08р; товарно - транспортна накладна ГН-24/05-1 від 24.05.08р; подорожній лист № ГН-18/05-1 від 18.05.08р; товарно - транспортна накладна ГН-24/05-4 від 24.05.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-13/06-1 від 13.06.08р; подорожній лист № ЖВ-10/06-1 від 10.06.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-13/06-2 від 13.06.08р; подорожній лист № ЖВ-09/06-1 від 09.06.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-18/06-1 від 19.06.08р; подорожній лист № ЖВ-17/06-1 від 17.06.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-19/06-2 від 19.06.08р; подорожній лист № ГН-18/06-1 від 18.06.08р; товарно - транспортна накладна ГН-19/06-1 від 19.06.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-21/06-1 від 21.06.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-22/06-2 від 22.06.08р; подорожній лист № ЖВ-21/06-1 від 21.06.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-22/06-1 від 29.06.08р; товарно - транспортна накладна ЖВ-29/07-1 від 29.07.08р; товарно - транспортна накладна ГН-27/02- 1 від 27.07.10р; товарно - транспортна накладна ГН-19/02-2 від 19.02.1 Ор; товарно - транспортна накладна ГН-13/01-1 від 13.01.10p; товарно - транспортна накладна ГН-29/01-1 від 29.01.10р; товарно - транспортна накладна ГН-30/01-1 від 30.01.10p; товарно - транспортна накладна ГН-11/12-1 від 11.12.09р; товарно - транспортна накладна ГН-11/12-1 від 11.12.09р; товарно - транспортна накладна ГН-11/12-2 від 11.12.09р; товарно - транспортна накладна ГН-27/11-1 від 27.11.09р; товарно - транспортна накладна ГН-30/11-1 від 30.11 -09р; товарно - транспортна накладна ГН-28/10-1 від 28.10.09р; товарно - транспортна накладна ГН-28/09-1 від 25.09.09р; товарно - транспортна накладна ГН-28/09-1 від 28.09.09р; товарно - транспортна накладна ГН-29/09-2 від 29.09.09р; товарно - транспортна накладна ГН-30/09-2 від 30.09.09р; товарно - транспортна накладна ГН-30/09-3 від 30.09.09р; товарно - транспортна накладна ГН-15/09-1 від 15.09.09р; товарно - транспортна накладна ГН-2309-01 від 23.09.09р; товарно - транспортна накладна ГН-Ю/08-3 від Ю.08.09р; товарно - транспортна накладна ГН-25/08-1 від 25.08.09р; товарно - транспортна накладна ГН-27/08-1 від 27.08.09р; товарно - транспортна накладна ГН-31/08-2 від 31.08.09р; товарно - транспортна накладна ГН-31/08-1 від 31.08.09р; товарно - транспортна накладна ГН-15/07-1 від 15.07.09р; товарно - транспортна накладна ГН-20/07-1 від 20.07.09р; товарно - транспортна накладна ГН-29/07-1 від 29.07.09р; товарно - транспортна накладна ГН-30/07-1 від 30.07.09р; товарно - транспортна накладна ГН-22/06-2 від 22.06.09р; товарно - транспортна накладна ЖВ-25/03-1 від 25.03.10р; товарно - транспортна накладна ЖВ-04/03-1 від 04.03.10р; товарно - транспортна накладна ЖВ-12/02-1 від 12.02.10; товарно - транспортна накладна ЖВ-22/02-1 від 22.02.10р; товарно - транспортна накладна ЖВ-25/02-1 від 25.02.10р; товарно - транспортна накладна ЖВ-26/02-1 від 26.02.10р; товарно - транспортна накладна ЖВ-06/01-1 від 06.01.10p; товарно - транспортна накладна ЖВ-28/01-1 від 28.01.10р; товарно - транспортна накладна ЖВ-29/12-3 від 29.12.09р; товарно - транспортна накладна ЖВ-14/10-1 від 14.10.09р; товарно - транспортна накладна ЖВ-25/09-1 від 25.09.09р; товарно - транспортна накладна ЖВ-16/09-1 від 16.09.09р; товарно - транспортна накладна ЖВ-03/08-2 від 03.08.09р; товарно - транспортна накладна ЖВ-20/08-2 від 20.08.09р; товарно - транспортна накладна ЖВ-28/08-1 від 28.08.09р; товарно - транспортна накладна ЖВ-08/07-1 від 08.07.09р; товарно - транспортна накладна ЖВ-20/07-1 від 20.07.09р; товарно - транспортна накладна ЖВ-02/06-1 від 02.06.09р; товарно - транспортна накладна ЖВ-03/05-1 від 03.05.09р; голова книга ТОВ «АРВ» за 2008 рік, договір №26 від 01.11.2007 року між ТОВ «АРВ» і ТОВ «Россі»; договір №35 від 01.04.2008 року між ТОВ «АРВ» і ТОВ «Ремпрешмаш»; договір №40 від 01.11.2008 року між ТОВ «АРВ» і ТОВ «Енерговторресурс»; договір №42 від 01.10.2008 року між ТОВ «АРВ» і ПП «Дніпро ВКМ»; договір №28'від 04.01.2008 року між ТОВ «АРВ» і ТОВ «РосУкрЕнерго»; договір поставки нафтопродуктів №04/01-2 від 04.01.2008 року між ТОВ «АРВ» і ТОВ «Мартель ЛТД»; додаткова угода від 08.01.2009 року до договір поставки нафтопродуктів №04/01-2 від 04.01.2008 року між ТОВ «АРВ» і ТОВ «Мартель ЛТД»; договір №ДГ-3 від 02.01.2008 року між ТОВ «АРВ» і ФОП Гнітій, договір №1-ТР від 02.01.2008 року між ТОВ «АРВ» і ФОП Жила, довідка ТОВ «АРВ» №84 від 27.06.2008 року, довідка ТОВ «АРВ» №112 від 26.08.2008 року, довідка ТОВ «АРВ» №67 від 30.05.2008 року, довідка ТОВ «АРВ» №113 від 26.08.2008 року, довідка ТОВ «АРВ» №54 від 08.05.2008 року, довідка ТОВ «АРВ» №66 від 30.05.2008 року, звіт ТОВ «АРВ» форми 1ДФ за 1 квартал 2008 року, звіт ТОВ «АРВ» форми 1ДФ за 2 квартал 2008 року, звіт ТОВ «АРВ» форми 1ДФ за З квартал 2008 року, звіт ТОВ «АРВ» форми 1ДФ за 4 квартал 2008 року, наказ ТОВ «АРВ» №1-к від 04.01.2008 року, штатний розклад ТОВ «АРВ» від 04.01.2008 року, договір найму приміщення під офіс №02 від 24.09.2008 року, квитанція №873 від 01.04.2010 року, квитанція №871 від 01.04.2010 року, квитанція №867 від 01.04.2010 року, квитанція №865 від 01.04.2010 року, квитанція №855 від 01.04.2010 року, квитанція №857 від 01.04.2010 року, квитанція №859 від 01.04.2010 року, квитанція №861 від 01.04.2010 року, квитанція №863 від 01.04.2010 року, квитанція №873 від 01.04.2010 року, квитанція №902 від 02.04.2010 року, квитанція №900 від 02.04.2010 року, квитанція №904 від 0.04.2010 року, договір на перевезення вантажі автомобільним транспортом №1 -TP від 01.01.09р., договір про перевезення вантажі автомобільним транспортом № ДГ -3 від 01.01,09р., податкова накладна від 23.06.09р. № 623, прибуткова накладна № ПН-0003 від 23 червня 2009р., рахунок- фактура № СФ-0623 від 23 червня 2009р., видаткова накладна № РН-0623від 23 червня 2009 р., акт приема-передачи по договору №06717 от 17.06.09 г., податкова накладна від 23.06.09 р. №2306-01, прибуткова накладна № ПН-0004 від 23 червня 2009р., видаткова накладна № РН-2306-01від 23 червня 2009 р., акт приема-передачи по договору № Д 17/06 от 17.06.09 г., копія паспорта № 452 від 28.05.09р., акт приема-передачи по договору № Д-17/06 от 17.06.09 г., лист від 22.06.09р. № 2206-1, лист від 22.06.09р. № 2206-2, податкова накладна від 23.06.09 р. №6, видаткова накладна № РН-23/06-01від 23 червня 2009 р., акт приема- передачи по договору № 170609 от 17.06.09 г., лист від 17.06.09р. № 17/06-03, лист від 17.06.09р. № 1706-1, договір №15/01-1 від 15.01.10р., сертифікація №3 на поставку Товару від 09.04.10р., акт № 3 передачі - прийому до Договору 15/01-1 від 15.01.10р., видаткова накладна № РН-09/04-03від 9 квітня 2010р., рахунок-фактура № СФ-09/04-03 від 9 квітня 2010р., податкова накладна від 09.04.10р. № 5, видаткова накладна № РН-09/04-01від 9 квітня 2010р., довіреність № 97 від 09.04.10р., рахунок-фактура № СФ-09/04-01 від 9 квітня 2010р., акт № 2 передачі - прийому до Договору 15/01-1 від 15.01.10р., сертифікація №02 на поставку Товару від 09.04.10р., податкова накладна від 09.04.10р. № 4, податкова накладна від 09.04.10р. № 279, прибуткова накладна № ПН-2 від 9 квітня 2010р., видаткова накладна № 0904-4 від 9 квітня 2010р., рахунок-фактура № 0904-3 від 9 квітня 2010р., акт № 1 передачі - прийому до Договору 54/2010 від 01.04.10р., договір №01/04-1 від 01.04.10р., додаткова угода №1 до Договору №01/04-1 від 01.04.10р., сертифікація №01 на поставку Товару від 05.04.10р., податкова накладна від 09.04.10р. № 3, видаткова накладна № РН- 09/04-02від 9 квітня 2010р., довіреність №4 від 01.04.10р., рахунок-фактура № СФ-09/04-02 від 9 квітня 2010р., акт № 1 передачі - прийому до Договору 01/04-1 від 01.04.10р., податкова накладна від 09.04.10р. № 09041401, прибуткова накладна № ПН-3 від 9 квітня 2010р., рахунок-фактура № 0904101 від 9 квітня 2010р., сертифікація № 1 к договору № ПГ- 08/04-1 від 08.04.10р., акт приймання-передачі №1 к Договору №08/04-1 от 08.04.10 г., лист від 07.04.10р. № 07/04-01, видаткова накладна № 0904101 від 09.04.10р., реєстр отриманих та виданих податкових накладних № 04, товарно-транспортна накладна № 185 від 03.08.09р., товарно-транспортна накладна № 187 від 04.08.09р., товарно-транспортна накладна № 193 від 05.08.09р., товарно-транспортна накладна № 207 від 20.08.09р., товарно-транспортна накладна № 210 від 21.08.09р., товарно-транспортна накладна № 213 від 24.08.09р., товарно-транспортна накладна № 220 від 27.08.09р., товарно-транспортна накладна № 217 від 26.08.09р., товарно-транспортна накладна № 225 від 28.08.09р., товарно-транспортна накладна № 228 від 01.09.09р., товарно-транспортна накладна № 230 від 23.09.09р., товарно-транспортна накладна № 229 від 23.09.09р., товарно-транспортна накладна № 240 від 28.09.09р., товарно-транспортна накладна № 241 від 29.09.09р., товарно-транспортна накладна № 172 від 04.07.09р., товарно-транспортна накладна № 166 від 02.07.09р., товарно-транспортна накладна № 176 від 06.07.09р., товарно-транспортна накладна № 185 від 03.08.09р., товарно-транспортна накладна № 187 від 04.08.09р., товарно-транспортна накладна № 194 від 06.08.09р., товарно-транспортна накладна № 199 від 07.08.09р., товарно-транспортна накладна № 210 від 21.08.09р., товарно-транспортна накладна № 208 від 20.08.09р., товарно-транспортна накладна № 207 від 20.08.09р., товарно-транспортна накладна № 212 від 24.08.09р., товарно-транспортна накладна № 217 від 26.08.09р., товарно-транспортна накладна № 220 від 27.08.09р., товарно-транспортна накладна № 228 від 01.09.09р., товарно-транспортна накладна № 225 від 28.08.09р., товарно-транспортна накладна № 235 від 24.09.09р., товарно-транспортна накладна № 240 від 28.09.09р., товарно-транспортна накладна № 229 від 23.09.09р., товарно-транспортна накладна № 194 від 06.09.09р., товарно-транспортна накладна № 209 від 21.09.09р., товарно-транспортна накладна № 208 від 20.09.09р., товарно-транспортна накладна № 207 від 20.09.09р., товарно-транспортна накладна № 176 від 06.07.09р., товарно-транспортна накладна № 187 від 04.08.09р., товарно-транспортна накладна № 194 від 06.08.09р., товарно-транспортна накладна № 199 від 07.08.09р., товарно-транспортна накладна № 213 від 24.08.09р., акт приймання сировини та визначення виходу світлих нафтопродуктів при переробці газового конденсату від 13.07.2009р., акти приймання сировини та визначення виходу світлих нафтопродуктів при переробці газового конденсату від 01.07.2009р., акт приймання сировини та визначення виходу світлих нафтопродуктів при переробці газового конденсату від 13.07.2009р., акти приймання сировини та визначення виходу світлих нафтопродуктів при переробці газового конденсату від 07.08.2009р., акт приймання сировини та визначення виходу світлих нафтопродуктів при переробці газового конденсату від 23.07.2009р., акт приймання сировини та визначення виходу світлих нафтопродуктів при переробці газового конденсату від 24.07.2009р., акти приймання сировини та визначення виходу світлих нафтопродуктів при переробці газового конденсату від 23.07.2009р., акти приймання сировини та визначення виходу світлих нафтопродуктів при переробці газового конденсату від 17.07.2009р., акт приймання сировини та визначення виходу світлих нафтопродуктів при переробці газового конденсату від 13.07.2009р., розрахунки «Охтирка» - СОЮЗ-ТРЕЙД на 15.10.09р., договір №1/07/09 на переробку давальницької сировини від 01.07.09р., акт № 01/08/П здачі-прийняття робіт (надання-послуг), рахунок-фактура № 03/08/П від 26.08.09р., товарно-транспортна накладна № 186 від 03.08.09р., товарно-транспортна накладна № 186 від 04.08.09р., товарно-транспортна накладна № 203 від 09.08.09р., товарно-транспортна накладна від 08.08.09р., товарно-транспортна накладна № 196 від 06.08.09р., товарно-транспортна накладна № 165 від 02.07.09р., товарно-транспортна накладна від 01.08.09р. товарно-транспортна накладна № 158 від 30.06.09р., товарно-транспортна накладна № 157 від 30.06.09р., товарно-транспортна накладна № 155 від 29.06.09р., товарно-транспортна накладна № 151 від 28.06.09р., товарно-транспортна накладна № 150 від 28.06.09р., товарно-транспортна накладна № 146 від 24.06.09р., товарно-транспортна накладна № 165 від 02.07.09р., товарно-транспортна накладна від 01.07.09р., товарно-транспортна накладна № 157 від 30.06.09р., товарно-транспортна накладна № 157 від 30.06.09р., товарно-транспортна накладна № 146 від 24.06.09р., товарно-транспортна накладна від 08.08.09р., товарно-транспортна накладна № 196 від 06.08.09р., товарно-транспортна накладна № 165 від 02.07.09р., акт приймання сировини та визначення виходу світлих нафтопродуктів при переробці газового конденсату від 17.07.2009р.. акт приймання сировини та визначення виходу світлих нафтопродуктів при переробці газового конденсату від 23.07.2009р., акт приймання сировини та визначення виходу світлих нафтопродуктів при переробці газового конденсату від 17.07.2009р., акт приймання сировини та визначення виходу світлих нафтопродуктів при переробці газового конденсату від 26.06.2009р., акт приймання сировини та визначення виходу світлих нафтопродуктів при переробці газового конденсату від 29.06.2009р., акт приймання сировини та визначення виходу світлих нафтопродуктів при переробці газового конденсату від 26.06.2009р.. акт приймання сировини та визначення виходу світлих нафтопродуктів при переробці газового конденсату від 24.06.2009р., договір поставки нафтопродуктів № 04/01-1 від 04.01.08р., додаткове узгодження до договору поставки нафтопродуктів № 04/01-1 від 04.01.08р., додаткове узгодження до договору поставки нафтопродуктів № 04/01-1 від 10.01.08р. додаткове узгодження до договору поставки нафтопродуктів № 04/01-1 від 21.01.08р. додаткове узгодження до договору поставки нафтопродуктів № 04/01-1 від 23.01.08р, додаткове узгодження до договору поставки нафтопродуктів № 04/01-1 від 01.02.08р. додаткове узгодження до договору поставки нафтопродуктів № 04/01-1 від 02.02.08р, додаткове узгодження до договору поставки нафтопродуктів № 04/01-1 від 18.02.08р. додаткове узгодження до договору поставки нафтопродуктів № 04/01-1 від 19.02.08р. додаткове узгодження до договору поставки нафтопродуктів № 04/01-1 від 20.02.08р. додаткове узгодження до договору поставки нафтопродуктів № 04/01-1 від 21.02.08р. додаткове узгодження до договору поставки нафтопродуктів № 04/01-1 від 01.04.08р. додаткове узгодження до договору поставки нафтопродуктів № 04/01-1 від 02.04.08р. додаткове узгодження до договору поставки нафтопродуктів № 04/01-1 від 03.05.08р. додаткове узгодження до договору поставки нафтопродуктів № 04/01-1 від 08.05.08р. додаткове узгодження до договору поставки нафтопродуктів № 04/01-1 від 18.05.08р. додаткове узгодження до договору поставки нафтопродуктів № 04/01-1 від 29.05.08р. додаткове узгодження до договору поставки нафтопродуктів № 04/01-1 від 02.06.08р. додаткове узгодження до договору поставки нафтопродуктів № 04/01-1 від 01.07.08р. додаткове узгодження до договору поставки нафтопродуктів № 04/01-1 від 27.06.08р. додаткове узгодження до договору поставки нафтопродуктів № 04/01-1 від 16.06.08р. видаткова накладна № РН-0104/04 від 01.04.08р., рахунок-фактура № СФ-0104/04 від 01.04.08р.. видаткова накладна № РН-1604/06 від 16.04.08р., рахунок-фактура № СФ-1604/26 від 16.04.08р. видаткова накладна № РН- 2104/09 від 21.04.08р., рахунок-фактура № СФ-2104/16 від 21.04.08р., видаткова накладна № РН-2504/05 від 25.04.08р., рахунок-фактура № СФ-0404/02 від 04.05.08р., видаткова накладна № РН-0405/01 від 04.05.08р., рахунок-фактура № СФ-1105/02 від 11.05.08р., видаткова накладна № РН-1105/02 від 11.05.08р., рахунок-фактура № СФ-1905/04 від 19.05.08р., видаткова накладна № РН-1905/04 від 19.05.08р., рахунок-фактура № СФ-3105/02 від 31.05.08р., видаткова накладна № РН-3105/01 від 31.05.08р.. видаткова накладна № РН- 0206/15 від 02.06.08р„ рахунок-фактура № СФ-0206/15 від 02.06.08р.. видаткова накладна № РН-1806/04 від 18.06.08р., рахунок-фактура № СФ-1806/05 від 18.06.08р., видаткова накладна № РН-0107/10 від 01.07.08р., рахунок-фактура № СФ-0107/13 від 01.07.08р., видаткова накладна № РН-0307/08 від 03.07.08р., рахунок-фактура № СФ-0307/15 від 03.07.08р., видаткова накладна № РН-0407/04 від 04.07.08р., рахунок-фактура № СФ-0407/09 від 04.07.08р., видаткова накладна № РН-1307/01 від 13.07.08р., рахунок-фактура № СФ-1307/02 від 13.07.08р., видаткова накладна № РН-2507/08 від 25.07.08р., рахунок-фактура № СФ-2507/13 від 25.07.08р., видаткова накладна № РН-3007/04 від 30.07.08р., рахунок-фактура № СФ-3007/07 від 30.07.08р., податкова накладна від 28.02.08 № НН-2802/06, податкова накладна від 01.04.08 № НН-0104/04, рахунок №24/НН-2802/06 корегування кількісних і вартісних показників до податкової накладної від 28.02.08 № НН-2802/06 за договором, податкова накладна від 16.04.08 № НН-1604/06, податкова накладна від 21.04.08 № НН- 2104/08, податкова накладна від 25.04.08 № НН-2504/05, рахунок №24/НН-2802/06 корегування кількісних і вартісних показників до податкової накладної від 28.02.08 № НН- 2802/06 за договором, податкова накладна від 04.05.08 № НН-0405/01, податкова накладна від 11.05.08 № НН-1104/02, податкова накладна від 19.05.08 № НН-1905/03, податкова накладна від 31.05.08 № НН-3105/01, податкова накладна від 02.06.08 № НН-0206/14, податкова накладна від 27.06.08 № НН-2706/12, податкова накладна від 18.06.08 № НН- 1806/04, податкова накладна від 01.07.08 № НН-0107/09, рахунок №69/НН-2706/12 корегування кількісних і вартісних показників до податкової накладної від 27.06.08 № НН- 2706/12 за договором, податкова накладна від 03.07.08 № НН-0307/08, податкова накладна від 04.07.08 № НН-0407/06, податкова накладна від 25.07.08 № НН-2507/09, податкова накладна від 30.07.08 № НН-3007/04, податкова накладна від 13.07.08 № НН-1307/01, платіжне доручення №42 від 23.01.08, платіжне доручення №13 від 21.02.08, платіжне доручення №85 від 21.02.08, платіжне доручення №86 від 21.02.08, платіжне доручення №284 від 19.06.08, платіжне доручення №285 від 19.06.08, платіжне доручення №292 від 20.06.08, платіжне доручення №294 від 23.06.08, платіжне доручення №296 від 24.06.08, платіжне доручення №313 від 27.06.08, платіжне доручення №320 від 02.07.08, платіжне доручення №332 від 07.07.08, платіжне доручення №145 від 07.07.08, платіжне доручення №64 від 07.07.08, платіжне доручення №335 від 08.07.08, платіжне доручення №336 від 08.07.08, платіжне доручення №340 від 10.07.08, платіжне доручення №341 від 11.07.08, платіжне доручення №348 від 14.07.08, платіжне доручення №349 від 15.07.08, платіжне доручення №350 від 15.07.08, платіжне доручення №351 від 16.07.08, платіжне доручення №352 від 16.07.08, платіжне доручення №354 від 16.07.08, платіжне доручення №400 від 08.08.08, акт звірки взаємних розрахунків за станом на 01.06.07 між ТОВ «АЖК» і ТОВ «Мартель-ЛТД», акти звірки розрахунків №44 від 31.01.08р., акт звірки взаємних розрахунків за станом на 01.02.07 між ТОВ «АЖК» і ТОВ «Мартель-ЛТД», акти звірки розрахунків №46 від 29.02.08р., акт звірки розрахунків №65 від 30.04.08 p., акти звірки розрахунків №69 від 31.05.08р., акти звірки розрахунків №73 від 30.06.08р., акт звірки взаємних розрахунків за станом на 01.08.08 між ТОВ «АЖК» і ТОВ «Мартель-ЛТД», акт звірки взаємних розрахунків за станом на 01.09.08 між ТОВ «АЖК» і ТОВ «Мартель-ЛТД», договір №36 від 01.04.08р., договір № Д-01/12-01 від 01.12.08р., договір купівлі-продажу № 01/08-03 від 01.08.08р, додаткове погодження №2 до договору купівлі-продажу №01/08-03 від 24.09.08, додаткове погодження №1 до договору купівлі-продажу №01/08-03 від 11.08.08, розшифровки основних засобів станом на 01.10.08р., наказ №1 від 01.01.08, положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку на 2008 рік, декларація з податку на прибуток підприємства 1 квартал 2008 від 08.05.08, додаток К6 до рядка 13 декларації 1 квартал 2008, додаток К1/1 до рядка 01.2,01.5,04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації 1 квартал 2008, декларація з податку на прибуток підприємства півріччя 2008 від 06.08.08, додаток К6 до рядка 13 декларації півріччя 2008, додаток К1/1 до рядка 01.2,01.5,04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації півріччя 2008, декларація з податку на прибуток підприємства півріччя 2008 від18.12.2008, додаток К1/1 до рядка 01.2,01.5,04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації півріччя 2008, додаток К6 до рядка 13 декларації півріччя 2008, додаток Р1 до рядка 04.6 декларації, декларація з податку на прибуток підприємства 3 квартал 2008 від07.11.2008, додаток К1/1 до рядка 01.2,01.5,04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації 3 квартал 2008, додаток К6 до рядка 13 декларації 3 квартал 2008, декларація з податку на прибуток підприємства рік 2008 від06.02.2009, додаток К6 до рядка 13 декларації рік 2008, додаток К1/1 до рядка 01.2,01.5,04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації рік 2008, додаток Р1 до рядка 04.6 декларації, податкова декларація з податку на додану вартість за 2008рік 01 місяць, розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ за 2008рік 01 місяць, податкова декларація з податку на додану вартість за 2008рік 02 місяць, розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ за 2008рік 01 місяць, податкова декларація з податку на додану вартість за 2008рік 03 місяць, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за 2008рік 03 місяць, податкова декларація з податку на додану вартість за 2008рік 04 місяць від 19.05.08. розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за 2008рік 04 місяць від 19.05.08, розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ за 2008рік 04 місяць від 19.05.08, податкова декларація з податку на додану вартість за 2008рік 05 місяць, розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ за 2008рік 05 місяць 20.06.08, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за 2008рік 05 місяць від 20.06.08, податкова декларація з податку на додану вартість за 2008рік 06 місяць, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за 2008рік 06 місяць, уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 2008рік 06 місяць, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за 2008рік 06 місяць, розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ за 2008рік 06 місяць від 26.06.08. податкова декларація з податку на додану вартість за 2008рік 07 місяць, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за 2008рік 07 місяць від 19.08.08. розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ за 2008рік 07 місяць від 19.08.08, податкова декларація з податку на додану вартість за 2008рік 08 місяць від 17.09.08, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за 2008рік 08 місяць від 17.09.08, податкова декларація з податку на додану вартість за 2008рік 09 місяць від 17.10.08, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за 2008рік 09 місяць від 17.10.08, розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ за 2008рік 09 місяць від 17.10.08, податкова декларація з податку на додану вартість за 2008рік 10 місяць від 19.11.08, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за 2008рік 10 місяць від 19.11.08. податкова декларація з податку на додану вартість за 2008рік 11 місяць від 15.12.08. розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ за 2008рік 11 місяць від 15.12.08, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за 2008рік 11 місяць від 15.12.08, податкова декларація з податку на додану вартість за 2008рік 12 місяць від 16.01.09, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за 2008рік 12 місяць від 16.01.09, розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ за 2008рік 12 місяць від 16.01.09 залишити в матеріалах кримінального провадження.

- рушницю «Сайга 410 К-01 № НОМЕР_1 , 1998 року випуску разом з чохлом, передану на зберігання до УМВС України в Сумській області повернути власнику ОСОБА_8 .

- системні блоки ТОВ «АРВ» і ТОВ «АЖК» вилучені у АДРЕСА_5 , що знаходяться у камері зберігання речових доказів Тростянецького районного суду Сумської області - повернути власнику ТОВ «АРВ» і ТОВ «АЖК»;

- вилучений 16.07.2010 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 у будинку АДРЕСА_1 мобільний телефон Нокіа-8800, який приєднаний як речовий доказ до кримінальної справи №10800037, суду не передавався та знаходиться на зберіганні Прокуратури Сумської області повернути власнику ОСОБА_10 .

В задоволенні цивільного позову прокурора в інтересах Охтирської Об`єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Сумській області до ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 про стягнення заборгованості по податку на додану вартість відмовити.

Зняти арешт та заборону відчудження накладені згідно постанови старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_58 від 30.07.2010 з майна належного ОСОБА_8 , зокрема транспортних засобів Yamaha YZF600R 2002 року випуску, ДНЗ 0700СAA, Mercedes-benz S 63 AMG, 2008 року випуску, ДНЗ НОМЕР_2 , Volkswagen Touareg, 2007 року випуску, ДНЗ НОМЕР_3 , Peugeot 307 XT 16E, 2003 року випуску, ДНЗ НОМЕР_4 , 46570 грн.

Зняти арешт та заборону відчудження накладені згідно постанови старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_58 від 30.07.2010 з майна належного ОСОБА_8 , а саме 46570 грн., вилучених під час проведення його особистого обшуку та обшуку за місцем його проживання, які були перераховані на депозитний рахунок прокуратури Сумської області згідно квитанції до прибуткового касового ордера №30 від 16 серпня 2010 року.

Зобов`язати прокуратуру Сумської області повернути ОСОБА_8 46570 грн., вилучених під час проведення його особистого обшуку та обшуку за місцем його проживання, які були перераховані на депозитний рахунок прокуратури Сумської області згідно квитанції до прибуткового касового ордера №30 від 16 серпня 2010 року.

Зняти арешт та заборону відчудження накладені згідно постанови старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_58 від 30.07.2010 з майна належного ОСОБА_9 , зокрема 55 грн. вилучених під час проведення його особистого обшуку, які були перераховані на депозитний рахунок прокуратури Сумської області згідно квитанції до прибуткового касового ордера №30 від 16 серпня 2010 року.

Зобов`язати прокуратуру Сумської області повернути ОСОБА_9 55 грн., вилучених під час проведення його особистого обшуку та перераховані на депозитний рахунок прокуратури Сумської області згідно квитанції до прибуткового касового ордера №30 від 16 серпня 2010 року.

Зняти арешт та заборону відчудження накладені згідно постанови старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_58 від 30.07.2010 р., з майна належного ОСОБА_10 , зокрема - автомобілів DAF ТЕ 95 XF 380, 1998 року випуску, ВМ 0919 АВ; МАЗ 544008, 2004 року випуску, НОМЕР_5 ; ПП EKW ROS 39T3A, 1986 року випуску, НОМЕР_6 ; ПЦ 9 83551, 1992 року випуску, 09793AO; МАЗ 64227 1988 року випуску ВМ8288 АК; МАЗ 83781, 1994 року випуску НОМЕР_7 ; ВАЗ 2104, 1994 року випуску НОМЕР_8 ; LAG IFCCB 1986 року випуску НОМЕР_9 ; ППЦ99983 2004 року випуску НОМЕР_10 ; ППЦ 99983 2001 року випуску НОМЕР_11 ; ППЦ 99983, 2003 року випуску НОМЕР_12 , коштів, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_13 відкритому у Сумській філії АКБ «Форум» та на рахунку № НОМЕР_14 , відкритому у ПАТ «Індекс - Банк»

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Сумської області через Тростянецький районний суд протягом 30 днів з дня проголошення.

Суддя (підпис) ОСОБА_1

Вирок набрав законної сили 23.08.2016.

Оригінал вироку знаходиться при матеріалах кримінального провадження.

Суддя

Тростянецького районного суду ОСОБА_1

Секретар суду ОСОБА_59