Провадження № 1-кс/727/3314/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000130 від 17.01.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за змовою із суб`єктами господарювання протягом 2016 року привласнили бюджетні кошти, виділені для проведення робіт, закупівлі товарів, які відповідно не були виконані, не були закуплені, шляхом складання завідомо неправдивих актів приймання виконаних робіт, а також шляхом завищення вартості придбаних матеріалів, а саме на наступних об`єктах: проведення капітального ремонту приміщення групи в ДНЗ № 4; проведення роботи з благоустрою території ДНЗ № 22; проведення робіт з відмощення в ДНЗ № 38; проведення робіт із заміни дверей та вікон в ІНФОРМАЦІЯ_2 ; проведення додаткових робіт в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; завищення вартості вікон встановлених в ДНЗ № 47; встановлення альтанки в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ПП « ОСОБА_4 » (підрядник) укладено договір № 244 відповідно до якого підрядник зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_5 на АДРЕСА_1 .

22.12.2016 складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » про повне виконання робіт з благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження 24.02.2017 було проведено огляд місця події території ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час якого встановлено завищення обсягів виконаних будівельних робіт зазначених в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по відношенню до фактично виконаних робіт з благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, оглядом встановлено відсутність встановленої плитки тротуарної в кількості 197 м2.
Під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », а саме документів бухгалтерського та складського обліку даного підприємства.

Зазначені документи необхідні для перевірки відповідності фактично виконаних робіт, використаних матеріальних ресурсів та використаних машин і механізмів роботам, використаним матеріальним ресурсам, цінам на дані матеріальні ресурси, використаним машинам і механізмам, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідці про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3. З цією метою органом досудового розслідування на адресу ПП « ОСОБА_4 » було направлено запит № 960 від 28.02.2017 про необхідність надання копій документів про закупівлю ПП « ОСОБА_4 » всіх матеріалів, які були використані під час виконання робіт з благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 . Однак на даний запит директором ПП « ОСОБА_4 » на вказаний запит не надано всіх документів.

Також аналізом виписки про рух коштів ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що частина будівельних матеріалів ПП « ОСОБА_4 », засновником та директором якого є ОСОБА_5 була закуплена у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 . А тому в органу досудового є підстави вважати, що ціни на використані матеріальні ресурси під час виконання будівельних робіт з благоустрою території ДНЗ № 22 були штучно завищені.

Під час досудового розслідування зокрема виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступних документів ПП « ОСОБА_4 »: договорів купівлі-продажу, договорів поставки, видаткових накладних, актів приймання-передачі будівельних матеріалів, сертифікатів відповідності, що були використані під час виконання робіт з благоустрою території ДНЗ № 22 відповідно до договору підряду № 244 від 06.12.2016 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 »; документів щодо права власності, оренди чи іншого права користування машинами та механізмами, що були використані під час виконання будівельних робіт з благоустрою території ДНЗ № 22 відповідно до договору підряду № 244 від 06.12.2016 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 »; документів бухгалтерського обліку, що відображають рух будівельних матеріалів у ПП « ОСОБА_4 » за період часу з 26.10.2016, тобто з моменту реєстрації підприємства по 31.03.2017; документів складського обліку, що відображають рух будівельних матеріалів ПП « ОСОБА_4 » за період часу з 26.10.2016, тобто з моменту реєстрації підприємства по 31.03.2017; документів, що підтверджують оплату придбаних будівельних матеріалів ПП « ОСОБА_4 » у контрагентів в період часу з 26.10.2016, тобто з моменту реєстрації підприємства по 31.03.2017; цивільно-правових договорів про виконання робіт укладених протягом 2016 року ПП « ОСОБА_4 » із найманими працівниками - фізичними особами.

Без отримання тимчасового доступу до зазначених документів бухгалтерського та складського обліку не можливо встановити об`єктивну істину, зокрема вартість використаних будівельних матеріалів, машин та механізмів, використання всіх будівельних матеріалів, що відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, підсумкової відомості ресурсів були використані під час виконання будівельних робіт з благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім цього, під час досудового розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу документів з метою підтвердження підписів, що містяться в проектно-кошторисній документації, акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідці про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та виконані від імені директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 .

25.05.2017 у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вільні зразки підпису, почерку директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 та перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000130 від 17.01.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні слідчого, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на період проведення експертизи, а саме: договорів купівлі-продажу, договорів поставки, видаткових накладних, актів приймання-передачі будівельних матеріалів, сертифікатів відповідності, що були використані під час виконання робіт з благоустрою території ДНЗ № 22 відповідно до договору підряду № 244 від 06.12.2016 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 »; документів щодо права власності, оренди чи іншого права користування машинами та механізмами, що були використані під час виконання будівельних робіт з благоустрою території ДНЗ № 22 відповідно до договору підряду № 244 від 06.12.2016 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 »; документів бухгалтерського обліку, що відображають рух будівельних матеріалів у ПП « ОСОБА_4 » за період часу з 26.10.2016, тобто з моменту реєстрації підприємства по 31.03.2017; документів складського обліку, що відображають рух будівельних матеріалів ПП « ОСОБА_4 » за період часу з 26.10.2016, тобто з моменту реєстрації підприємства по 31.03.2017; документів, що підтверджують оплату придбаних будівельних матеріалів ПП « ОСОБА_4 » у контрагентів в період часу з 26.10.2016, тобто з моменту реєстрації підприємства по 31.03.2017; цивільно-правових договорів про виконання робіт укладених протягом 2016 року ПП « ОСОБА_4 » із найманими працівниками - фізичними особами; документів, що містять вільні зразки підпису, почерку ОСОБА_5 з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 .

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1