Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1234/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.12.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_5 по кримінальному провадженню за №0000460 від 21.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 ,-

В С ТА Н О В И В :

До Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернувся старший слідчий СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 з клопотанням погодженим з начальником Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №0000460 від 21.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що в період часу із 05.07.2017 року по 19.07.2017 року в м. Гайворон, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_6 , у розмірі 17765 гривень, які останній частинами перераховував на банківські рахунки, надані невстановленою особою з метою оплати послуг щодо повернення ОСОБА_6 коштів, витрачених останнім на покупку ліків.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було опитано ОСОБА_6 , який пояснив, що проживає в м. Гайворон, по вказаній адресі. Так, 03.07.2017 року на його телефон з телефону № НОМЕР_1 зателефонувала жінка, яка представилась працівником ДВС ОСОБА_7 , а також чоловік, який представився начальником юридичного відділу ДВС ОСОБА_8 з телефону № НОМЕР_2 . В ході розмови його запитали чи купував він ліки в фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і коли ОСОБА_6 це підтвердив, що дійсно купував ліки на 7000 тис. грн. то йому повідомили, що рахунки тієї фірми арештовані і у нього є можливість повернути свої кошти. Так як це його влаштовувало, то потерпілому запропонували сплатити податок в сумі 595 грн. на що ОСОБА_6 погодився і перебуваючи в м. Кропивницький в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатив дану суму на картку ОСОБА_9 № НОМЕР_3 . Наступного дня до ОСОБА_6 зателефонувала жінка, яка представилась працівником казначейства ОСОБА_10 з телефону № НОМЕР_4 м. Харків, яка повідомила йому контрольний рахунок № НОМЕР_5 необхідний для отримання коштів. Після цього до ОСОБА_6 зателефонував чоловік, який представився замісником керівника по касовим операціям центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 з телефону № НОМЕР_6 . В ході розмови останній пояснив, що гроші, які ОСОБА_12 має отримати необхідно застрахувати і ОСОБА_6 у Гайворонському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на ім`я ОСОБА_13 гроші в сумі 1100 грн. Цього ж дня до ОСОБА_6 зателефонував чоловік з телефону № НОМЕР_7 , який представився працівником фіскальної служби ОСОБА_14 , який повідомив про необхідність сплати податку на суму, яку ОСОБА_6 має отримати. В зв`язку з чим 06.07.2017р. потерпілий ОСОБА_6 у Гайворонському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ОСОБА_13 ОСОБА_6 сплатив 1610 грн. Потім 13.07.2017 р. до ОСОБА_6 зателефонувала жінка, яка представилась працівником відділу моніторингу ОСОБА_15 з телефону № НОМЕР_8 і в ході розмови повідомила про необхідність отримання ліцензії на дозвіл транзакції по грошовим рахункам за що ОСОБА_6 має сплатити 2310 грн., а також лист для сплачення і нарахування по гривневим рахункам, який коштує 2070 грн. Першу суму ОСОБА_6 сплатив на ім`я ОСОБА_16 рахунок № НОМЕР_9 , а другу останній сплатив на ім`я ОСОБА_17 рахунок № НОМЕР_10 . Крім того останній доплатив за страхування грошей на рахунок ОСОБА_13 кошти в сумі 1470 грн. Потім до ОСОБА_6 зателефонував чоловік, який представився працівником пенсійного фонду ОСОБА_18 з телефону № НОМЕР_11 і на отриманий від нього банківський рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_6 сплатив 2900 грн. на ім`я ОСОБА_19 . Крім того, 12.07.17р. ОСОБА_6 сплатив 2730 грн. на рахунок ОСОБА_16 та 19.07.2017р. 1930 грн. на рахунок ОСОБА_19 . 20.07.2017 року ОСОБА_6 зрозумівши, що його ошукали, в зв`язку з чим він поніс збиток на загальну суму 17765 грн., звернувся із письмовою заявою до поліції.

Вислухавши прокурора, дослідивши письмові матеріали провадження слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, КПК України, ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
1. Клопотання старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУ НП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з начальником Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_5 по кримінальному провадженню за №0000460 від 21.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУ НП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУ НП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Гайворонського ВП ГУ НП капітану поліції ОСОБА_21 , оперативному уповноваженому сектору кримінальної поліції Гайворонського ВП ГУ НП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , ст. оперативному уповноваженому сектору кримінальної поліції Гайворонського ВП ГУ НП капітану поліції ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню за №0000460 від 21.07.2017 року.

3. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

3.1. Документ про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 ;
3.2. Документи про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 05.07.2017 по даний час на момент винесення ухвали судом.

4. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 у період з 05.07.17 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 14.01.2018 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 14.12.2017