номер провадження 1-кс/631/225/17
справа 631/209/17

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
20 листопада 2017 року селище міського типу Нова Водолага
Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю з боку сторони обвинувачення Начальника Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_2 та Начальника Слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , а також секретаря судового засідання ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 1 приміщення суду клопотання Начальника Слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», -
в с т а н о в и в:
Начальник СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 в порядку, передбаченому пунктом 5 частини 2 статті 40 Кримінального процесуального кодексу України, звернувся до слідчого судді із клопотанням «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» від 10.11.2017 року, погодженим того ж дня із Начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_2 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області перебуває матеріал кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000063 від 14.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2017 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресом: АДРЕСА_1 , - про те, що близько 13:21 години 11.02.2017 року не відома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1015 гривень, які знаходились на її банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що близько 13:21 години 11.02.2017 року на її мобільний термінал № НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мобільного терміналу № НОМЕР_3 мобільного оператора мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло текстове «SMS» повідомлення такого змісту: «Шановний клієнт, Ваша картка заблокована на 92 дні. За деталями звернутися на номер НОМЕР_4 ». Вона зателефонувала на вказаний номер, а саме № НОМЕР_3 мобільного оператора мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », й невідома особа, представившись працівником безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пояснила, що з метою з`ясування обставин йому необхідно назвати чотири перші цифри та останні вісім цифр її банківської карти, а також чотири цифри, що зображені на білій стрічці. Вона все виконала й ця особа повідомила, що через деякий час на її мобільний термінал прийде «SMS» повідомлення з набором чисел, які необхідно буде йому назвати. Цю вимогу невідомого вона теж виконала. Приблизно через 2 - 3 хвилини на її мобільний термінал прийшло повідомлення про зняття з її банківської картки під № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових коштів в сумі 1015 гривень. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2017 року о 14:11:23 години з банківської картки ОСОБА_5 під № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були зняти грошові кошти у розмірі 1015 гривень, зараховані в подальшому на банківську картку № НОМЕР_5 . Під час проведення досудового розслідування на підставі клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчим суддею Красноградського районного суду Харківської області 19.04.2017 року винесено ухвалу, на виконання якої 10.05.2017 року в Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », й відкритого на ім`я ОСОБА_5 , під час якого встановлено, що згідно виписки по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_1 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 11.02.2017 року по 10.05.2017 року, а саме: 11.02.2017 року здійснений переказ з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 1015,00 гривень, які були перераховані через «UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1 145378» на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_5 , згідно квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код авторизації: НОМЕР_6 , від 11.02.2017 року о 14:11:23 години, ID: НОМЕР_7 , термінал: НОМЕР_8 . Також на підставі клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчим суддею Красноградського районного суду Харківської області від 30.08.2017 року винесено ухвалу, на виконання якої 26.09.2017 року за вхідним № 4110 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про те, що грошові гроші з карткового рахунку (платіжної карти) під № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » й відкритого на ім`я ОСОБА_5 , Код авторизації: НОМЕР_6 , від 11.02.2017 року о 14:11:23 години, були перераховані на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_9 , емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Враховуючи, що отримання доступу до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_9 , емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи, а тому просив надати йому та оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації, а саме: інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назвою підприємства, коду ЄДРПОУ, анкетних даних, ідентифікаційних номерів), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_9 , за період з часу активізації карткового рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_9 по час винесення ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_9 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління Національного Банку України від 12.11.2003 року № 492, в тому числі: заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_9 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресом: АДРЕСА_2 .
Начальник СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні своє клопотання «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» підтримав у повному обсязі й просив його задовольнити, надавши пояснення, аналогічні змісту клопотання.
Начальник Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юрист 2 класу ОСОБА_2 в судовому засіданні погоджене ним клопотання Начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» також підтримав у повному обсязі й просив його задовольнити, надавши пояснення, аналогічні поясненням слідчого.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи щодо яких розглядається клопотання (представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») до слідчого судді не з`явився, про місце, день, місяць, рік і час прибуття був сповіщений своєчасно та належним чином шляхом здійснення судового виклику, заяву про відкладення розгляду клопотання або про його розгляд у його відсутність не надав, про причини своєї неявки не повідомив.
Згідно із частиною 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створив необхідні умови для реалізації сторонами, в тому числі й особами, у володінні яких знаходяться речі і документи щодо яких розглядається клопотання, їх процесуальних прав на участь у розгляді в суді справи, що стосується їх прав та обов`язків, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Заслухавши пояснення слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, й прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши матеріали клопотання в рамках кримінального провадження № 0000063 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, сумлінно і принципово здійснюючи свої повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діючи у межах і відповідно до вимог процесуального та матеріального закону, а також ретельно перевіривши наявність об`єктивної необхідності й виправданості такого втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходяться речі і документи щодо яких розглядається клопотання, слідчий суддя вважає, що його слід задовольнити частково з наступних підстав.
Діюче законодавство у статті 179 Цивільного кодексу України роз`яснює, що річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки.
Одночасно частина 1 статті 99 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що документом в свою чергу є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини.
Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами частини 2 статті 160 цього ж кодифікованого процесуального закону у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (частина 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).
При цьому у відповідності до приписів частини 6 зазначеної вище норми права, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі змісту Витягу з кримінального провадження № 0000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2017 року Начальником СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , вбачається, що за заявою потерпілого ОСОБА_5 , що надійшла 14.02.2017 року, було зареєстроване кримінальне провадження із правовою кваліфікацією, передбаченою частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про те, що 11.02.2017 року невстановлена особа, представившись працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з пенсійної картки № НОМЕР_1 в сумі 1015 гривень (а. с. 5).
З протоколу допиту потерпілого від 15.02.2017 року вбачається, що вона є пенсіонером та отримує пенсію на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 10.02.2017 року вона отримала зарахування пенсії у сумі 1075 гривень, а наступного дня, тобто 11.02.2017 року о 13 годині 21 хвилину на її мобільний термінал № НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мобільного терміналу № НОМЕР_3 мобільного оператора мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло текстове «SMS» повідомлення такого змісту: «Шановний клієнт, Ваша картка заблокована на 92 дні. За деталями звернутися на номер НОМЕР_4 ». Вона зателефонувала на вказаний номер, й невідома особа чоловічої статі, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснила, що з метою з`ясування обставин йому необхідно назвати чотири перші цифри та останні вісім цифр її банківської карти, а також чотири цифри, що зображені на білій стрічці. Вона все виконала й ця особа повідомила, що через деякий час на її мобільний термінал прийде «SMS» повідомлення з набором чисел, які необхідно буде йому назвати. Цю вимогу невідомого вона теж виконала. Приблизно через 2 - 3 хвилини на її мобільний термінал прийшло повідомлення про зняття частинами з її банківської картки під № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових коштів в загальній сумі 1015 гривень (а. с. 7 - 8).
Ухвалою про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановленою 19.04.2017 року слідчим суддею Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_7 у справі з єдиним унікальним № 631/209/17 (провадження № 1-кс/626/188/2017), надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_5 , за період з 11.02.2017 року по час дії ухвали слідчого судді (а. с. 15 16).
З протоколу тимчасового доступу до речей і документів, складеного 10.05.2017 року старшим оперуповноваженим Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_6 , а також Опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від цієї ж дати, а саме: виписки по картковому рахунку та квитанції про переказ, - убачається, що володільцем карткового рахунку № НОМЕР_10 (платіжна картка № НОМЕР_1 ) дійсно є ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , паспорт серії НОМЕР_12 , виданий Жовтневим РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, зареєстрована та мешкає за адресом: АДРЕСА_1 , - з якого 11.02.2017 року о 14 годині 11 хвилин 23 секунди було здійснено переказ коштів через «UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1 145378» на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_5 , код авторизації: 145378, ID: НОМЕР_7 , термінал: НОМЕР_8 в сумі 1015 гривень (а. с. 18, 19, 20, 21).
Ухвалою про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановленою 30.08.2017 року слідчим суддею Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_9 у справі з єдиним унікальним № 631/571/17 (провадження № 1-кс/626/400/2017), надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про повний номер картки отримувача, а саме: карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_5 , на який 11.02.2017 року о 14 годині 11 хвилин 23 секунди з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були перераховані грошові кошти у сумі 1015,00 гривень (а. с. 28 29).
Згідно інформації, наданої Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , що надійшла до Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області й була зареєстрована за вхідним № 4110 від 26.09.2017 року, 11.02.2017 року о 14:11:23 годин проведено переказ в сумі 1000 гривень (код авторизації 145378) з карти відправника № НОМЕР_13 на карту отримувача № НОМЕР_5 ( НОМЕР_14 ), емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (а. с. 32).
Отже, наведеними доказами доведений факт заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 1015 гривень й перерахування їх з її карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок (платіжну картку)№ НОМЕР_9 , емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті регламентується відповідною Інструкцією, затвердженою Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року (із змінами та доповненнями).
Пункт 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України відносить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Правовий режим банківської таємниці в Україні визначається Цивільним кодексом України та Законом України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями).
Так, згідно зі статтею 1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Питанням банківської таємниці та конфіденційності інформації присвячена глава 10 зазначеного вище закону.
Частина 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Зокрема, як обумовлює частина 2 цієї ж статті зазначеного закону України, банківською таємницею, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Системний аналіз відповідного законодавства та змісту клопотання слідчого свідчить про те, що перелік документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містить відомості, які становлять банківську таємницю.
Таким чином, в ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що:
1.обраний в клопотанні вид заходу забезпечення кримінального провадження застосовуються тільки на підставі ухвали слідчого судді;
2.клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування;
3.із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернулась уповноважена службова особа в межах своєї компетенції, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України;
4.клопотання погоджено прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000063;
5.на виконання приписів частини 6 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України слідчим додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання;
6.стороною кримінального провадження, що звернулась із цим клопотанням до суду, доведено:
а) існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження;
б) наявність потреби досудового розслідування кримінального провадження № 0000063, що виправдовує саме такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, погодженого прокурором;
в) наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо яких планується слідчим отримати розпорядження про надання можливості тимчасового доступу, містять охоронювану законом таємницю й перебувають саме в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресом: АДРЕСА_2 ;
г) неможливість іншим, окрім обраного у клопотанні способом, отримати необхідні відомості та довести за їх допомогою обставини, які будуть використані як докази задля досягнення мети їх отримання.
Отже, оскільки без отримання відповідного розпорядження слідчого судді про надання можливості отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні слідчого документів, що містять охоронювану законом таємницю, не можливо встановити всі обставини кримінального провадження, клопотання Начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» від 10.11.2017 року, погоджене того ж дня із Начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_2 , слід задовольнити, однак частково, оскільки прохання слідчого надати доступ за період з часу активізації карткового рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_9 по час постановлення ухвали слідчого судді, не є об`єктивно необхідним, слушним й виправданим, а також не ґрунтується на положеннях діючого процесуального та матеріального законів, а тому період часу, за який може бути наданий доступ, слід обмежити моментом перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту № НОМЕР_9 , емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто з 11.02.2017 року по час постановлення ухвали слідчого судді, тобто 20.11.2017 року.
На підставі викладеного, керуючись частинами 1 та 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями), статтями 179 та 1076 Цивільного кодексу України № 435-ІV від 16.01.2003 року (із змінами та доповненнями), Інструкцією, затвердженою Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року (із змінами та доповненнями), частинами 1 та 3 статті 21, частиною 6 статті 22, частиною 4 статті 115, частиною 1 та пунктом 5 частини 2 статті 131, статтями 132, 135, 137, 159, 160, 163, 164, частиною 3 статті 309 та частиною 3 статті 392, статтями 532 та 533 Кримінального процесуального кодексу України № 4651-VІ від 13.04.2012 року (із змінами та доповненнями),-
у х в а л и в:
Надати Начальнику Слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію на паперовому та/або електронному (магнітному) носії про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назви підприємства, коду ЄДРПОУ, анкетних даних фізичної особи, ідентифікаційних номерів), реквізитів їх рахунків (номеру рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_9 , за період з 11.02.2017 по час постановлення ухвали слідчого судді (тобто по 20.11.2017 року), а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_9 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління Національного Банку України від 12.11.2003 року № 492, в тому числі: заяву на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_9 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресом: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресом: АДРЕСА_2 , - надати Начальнику Слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.
В інший частині клопотання Начальника Слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» від 10.11.2017 року, погодженого того ж дня із начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_2 , відмовити.
Роз`яснити, що у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на її підставі, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали визначити до двадцять четвертої години 20 грудня 2017 року.
Надати Начальнику Слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 оригінал та копію цієї ухвали для пред`явлення та вручення відповідно посадовим особам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресом: АДРЕСА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала, яка набрала законної сили, є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвалу постановлено, оформлено шляхом комп`ютерного набору та підписано слідчим суддею в двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1