Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7761/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , слідчому ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2 ст. 361 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 285790 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди.; Черкаське обласне КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 14250 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 100000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 40000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 47000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 866 180,16 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди.

Таким чином слідством установлено, що на території України діє група осіб, яка підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені, банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м. Черкаси, Черкаської області.

Так відповідно до заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та платіжного дорученя: № 49 від 16.02.2017 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » закріпленого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було незаконно списано грошові кошти в сумі 47500,00 грн. в результаті несанкціонованого втручання в роботу банківської програми електронних платежів « Інтернет Клієнт-Банк» та незаконно перераховано вказану суму на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , який закріплений за ОСОБА_7 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, а тому, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2 ст. 361 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчому, або за її дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС відділу КІБ Управління СБ України в Черкаській області капітану ОСОБА_8 , чи старшому інспектору з особливих доручень ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення АНП № 001838) або інспектору ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення АНП № 002798), а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , надати повну інформацію про наступне:

-виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 15.02.2017 року по 20.02.2017 року
на паперовому чи електронному носії, із зазначенням дат, часу, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » закріпленого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ;
-надати інформацію на паперовому чи електронному носії про Лог-файли доступу до
банківської платіжної системи дистанційного обслуговування « Інтернет Клієнт-Банк» віддаленого управління рахунком № НОМЕР_2 в незмінному вигляді за період часу з 15.02.2017 року по 20.02.2017 року;
-інформація про програмний продукт який використовувався для віддаленого управління
рахунком № НОМЕР_2 , в тому числі надати копії документів які підтверджують наявність ліцензії на використання вказаної платіжної системи.
-інформацію про ІР-адрес з якого здійснено вхід в платіжну систему дистанційного
обслуговування «Інтернет Клієнт-Банк» 16.02.2017 року до рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » закріпленого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За згодою головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , та зацікавленістю банка, провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, провести у Черкаському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 чи за адресою АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1