Cправа №750/7473/17
Провадження №1-кс/750/1781/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 жовтня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0007457від 05.08.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016, з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007457, розпочатому 05.08.2016 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування за показаннями потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що у 2016 році вона по радіо почула оголошення про продаж ліків та зателефонувала за номером, який був у оголошенні та придбала «КФ-500» та «КФ-2000». Після цього потерпілій ОСОБА_5 декілька разів зателефонувала жінка, яка відрекомендувалась, як ОСОБА_6 та жінка, яка відрекомендувалась, як ОСОБА_7 з номерів мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Останні представились працівниками реабілітаційного центру та запитували про стан здоров`я потерпілої. Через деякий час ОСОБА_5 знову зателефонувала особа, яка представилась працівником реабілітаційного центру, та запитала, чи замовляла вона ліки «КФ-500» та «КФ-2000» та «Ламінан», на що потерпіла відповіла, що ліки «КФ-500» та «КФ-2000» замовляла, а від « ОСОБА_8 » відмовилась, нащо невідома особа пояснила, що потерпіла зробила правильно та повідомила, що в тому випадку, коли ліки не допомагають, вони можуть запропонувати допомогу у відшкодуванні коштів, які потерпіла заплатила за ліки та виплатити моральну шкоду, а для того, щоб потерпілій ОСОБА_5 було відшкодовано кошти та виплачено моральну шкоду необхідно надіслати страховий внесок на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 . Після чого 04.08.2016 потерпіла пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де перерахувала грошові кошти у розмірі 14 072 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 . У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівники банку повідомили їй, що це картка шахраїв. Після чого потерпіла звернулась до працівників поліції та написала заяву. Грошові кошти на теперішній час не повернуто.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016, та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 28 листопада 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1