Справа № 646/1090/17
№ провадження 1-кс/646/1070/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.02.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002225 від 16.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
11 січня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа в період часу з 01.06.2010 по 09.03.2011, шляхом підроблення документів для отримання грошових коштів, зняла, тим самим таємно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 21751,35 євро та 2086 доларів США з депозитних рахунків за договорами з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №SAMDN169 від 26.01.2010 та №SAMDN 8247 від 26.01.2010, чим спричинила останній матеріальну шкоду у великих розмірах.

Під час досудового розслідування, згідно заяви ОСОБА_5 , встановлено, що 26.01.2010 нею було укладено два депозитних договори в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №SAMDN169 та № SAMDN8247. Оригінали договорів зберігались у її батька ОСОБА_6 , який здійснював поповнення цих рахунків. ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 помер. 10.05.2011 ОСОБА_5 звернулася до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням повідомити її про суму грошових коштів на рахунках і дізналась, що в період часу з 01.06.2010 по 09.03.2011 відносно неї було скоєно злочин ОСОБА_7 (дружина ОСОБА_6 ) та ОСОБА_8 (працівник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які шляхом підроблення документів для отримання грошових коштів зняли з її депозитних рахунків за договорами від 26.01.2010 №SAMDN169 та № SAMDN8247 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 21751,35 євро та 2086 доларів США. При цьому ОСОБА_5 не знімала грошові кошти з цих рахунків і не видавала довіреності, якою б уповноважувала іншу особу знімати з них грошові кошти.?

За таких наведених вище обставин ОСОБА_5 звернулася до Комінтернівського районного суду м. Харкова. Рішенням вказаного суду ві: 29.01.2014 по справі №641/3860/13-ц визнано дії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі: філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо списання коштів з рахунку, відкритому на підставі договору від 26.01.2010 №SAMDN169 та від 26.01.2010 № SAMDN8247 незаконними.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за договором № SAMDN169 від 26.01.2010 для внесення суми вкладу БАНК відкрив вкладнику лицьовий рахунок № НОМЕР_1 , та за договором № SAMDN8247 від 26.01.2010 лицьовий рахунок № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, шо інформація щодо оформлення договорів від 26.01.2010 № SAMDN169. № SAMDN8247 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме інформації щодо руху грошових коштів на рахунках за вказаними договорами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення вказаних документів, що знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР 16 жовтня 2015 року за №0002225 внесені на підставі ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа в період часу з 01.06.2010 по 09.03.2011, шляхом підроблення документів для отримання грошових коштів, зняла, тим самим таємно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 21751,35 євро та 2086 доларів США з депозитних рахунків за договорами з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №SAMDN169 від 26.01.2010 та №SAMDN 8247 від 26.01.2010, чим спричинила останній матеріальну шкоду у великих розмірах.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , неможливо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ) стосовно: інформації, яка знаходиться в справі оформлення договорів від 26.01.2010 за № SAMDN169 та від 26.01.2010 за № SAMDN8247, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення договорів; первинних документів, які свідчать про зарахування за вказаними договорами на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 01.06.2010 по 09.03.2011: відомості про власника депозитних рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням грошових сум на ній; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів, призначення та сумі платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час) здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за договорам! від 26.01.2010 за № SAMDN169 та від 26.01.2010 за № SAMDN8247, за період з 01.06.2010 по 09.03.2011.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів в копіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ) стосовно працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , а саме: накази про прийняття на роботу, призначення на посаду та переміщення на посаді ОСОБА_8 ; посадову інструкцію ОСОБА_8 ; виробничу характеристику на ОСОБА_8 .

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 .

Срок дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1