Справа № 483/112/18
Провадження № 1-кс/483/40/2018
У Х В А Л А
Іменем України
25 січня 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,
У С Т А Н О В И В :
23 січня 2018 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000965 від 08 грудня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

07 грудня 2017 року до ЧЧ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , про те, що 06 грудня 2017 року приблизно об 11 год. 00 хв. невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2517 грн., які перебували на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_6 , чим спричинила останньому збиток на вказану суму.

Заявник гр. ОСОБА_6 пояснив, що 28 грудня 2017 року на його мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_2 з абонентського номеру НОМЕР_3 надійшло смс повідомлення про те, що його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якій були грошові кошти у розмірі 2517 грн. заблоковано, але потерпілий не придав цьому значення. 06 грудня 2017 року останньому зателефонувала жінка з абонентського номеру НОМЕР_4 , яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що з його банківської картки було перераховано кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала заявникові заблокувати його карту, на що він надав згоду, та карту було заблоковано. 07 грудня 2017 року гр. ОСОБА_6 звернувся до Очаківського відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де йому було повідомлено, що дійсно з його карти було здійснено переказ коштів через UKR KYIV ASVIO BANK в сумі 2517 грн.

Без наявності інформації про особу яка зняла кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить гр. ОСОБА_6 , органи досудового розслідування не можуть встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Посилаючись на те, що невстановлена особа, яка отримала грошові кошти в сумі 2517 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення та використала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення своїх шахрайських дій, а інформація, що має доказове значення по справі є банківською таємницею і в інший спосіб не можливо довести обставини скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів та рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_6 в період часу з 09:00 год по 13:00 год. 06 грудня 2017 року.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 підтримав зазначене клопотання.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з`ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею, однак згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121 -III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих матеріалів вбачаться, що Очаківським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000965 від 08 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Разом з тим, слідчим подано клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, яке не містить дати самого клопотання та дати погодження його з прокурором.

Крім того, до клопотання слідчим додано протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 , який здійснений ДОП СП ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 від 10 грудня 2017 року, у якому дата внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідування відрізняється від дати, що зазначена у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, не зазначено, що стало підставою для проведення вказаної слідчої дії а також місце допиту потерпілого.

За таких обставин, підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів та інформації, відсутні.

Керуючись ст.ст.132, 159-163, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя