У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"04" грудня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000622 від 24.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 К України,

в с т а н о в и в:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором в даному кримінальному провадженні прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, в зв`язку з здійсненням досудового розслідування слідчими управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва у вищезазначеному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні, слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2, ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють реалізацію контрафактної книжкової продукції, яка ввезена із-за кордону, в тому числі із країни агресора Російської Федерації з порушенням митного законодавства за сприяння працівників ДФС України та інших працівників правоохоронних органів. Крім того, посадові особи вищевказаних товариств розробили та використовують схему ухилення від сплати податків за рахунок використання суб`єктів господарської діяльності, які перебувають на єдиному податку та які проводять свою діяльність під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично без здійснення власної фінансово-господарської діяльності.

27.10.2017 проведено огляд книжкової продукції, вилученої під час обшуку складського приміщення, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого встановлено, що у книжках, в порушення вимог ДСТУ ГОСТ 7.1.2006, відсутні обов`язкові вихідні дані. Зокрема не вказується наклад надрукованих примірників книг, які в подальшому реалізовуються через мережу магазинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за готівкові кошти, без подання жодної звітності та без сплати податків.

Також, були встановлені банківські рахунки підприємств, які використовуються для здійснення своєї протиправної діяльності:

ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ):

-рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня;

-рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня;

-рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

-рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня;

-рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 840-долар США;

-рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 978-євро.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):

-рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня;

-рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 978-євро

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):

-рахунок № НОМЕР_12 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 840-долар США;

-рахунок № НОМЕР_12 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 978-євро;

-рахунок № НОМЕР_12 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня;

-рахунок № НОМЕР_13 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ):

-рахунок № НОМЕР_15 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 643-російський рубль;

-рахунок № НОМЕР_15 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 840-долар США;

-рахунок № НОМЕР_15 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 978-євро;

-рахунок № НОМЕР_15 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня;

-рахунок № НОМЕР_16 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ):

-рахунок № НОМЕР_18 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня;

-рахунок № НОМЕР_19 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ):

-рахунок № НОМЕР_21 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 643-російський рубль;

-рахунок № НОМЕР_21 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 840-долар США;

-рахунок № НОМЕР_21 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 978-євро;

-рахунок № НОМЕР_21 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня;

-рахунок № НОМЕР_22 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня.

Відповідно до інформації з офіційного сайту встановлено, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_3 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Тобто, на думку заявника, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, для зняття з них копій, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у вказаній банківській установі.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі КПК України).
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України).
Бо, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з даного клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого по кримінальному провадженню № 0000622 від 24.05.2017 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 щодо клієнтів вказаної банківської установи, а саме: - завіреної належним чином банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам:
ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ):
- рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня;
- рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня;
- рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):
- рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня;
- рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 840-долар США;
- рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 978-євро.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):
- рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня;
- рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 978-євро.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):
- рахунок № НОМЕР_12 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 840-долар США;
- рахунок № НОМЕР_12 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 978-євро;
- рахунок № НОМЕР_12 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня;
- рахунок № НОМЕР_13 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ):
- рахунок № НОМЕР_15 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 643-російський рубль;
- рахунок № НОМЕР_15 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 840-долар США;
- рахунок № НОМЕР_15 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 978-євро;
- рахунок № НОМЕР_15 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня;
- рахунок № НОМЕР_16 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ):
- рахунок № НОМЕР_18 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня;
- рахунок № НОМЕР_19 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ):
- рахунок № НОМЕР_21 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 643-російський рубль;
- рахунок № НОМЕР_21 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 840-долар США;
- рахунок № НОМЕР_21 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 978-євро;
- рахунок № НОМЕР_21 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня;
рахунок № НОМЕР_22 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) 980-українська гривня
- (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу до документів.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1