14.03.2018 Справа № 756/3093/18
Справа № 756/3093/18
Провадження № 1-кс/756/623/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
щодо тимчасового доступу до речей та документів

14березня2018 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ОболонськогоУП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0012126 від 18.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
в с т а н о в и в:
12 березня 2018 року слідчий СВ ОболонськогоУП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до наступних документів: 1) даних до державного реєстру застрахованих осіб від страхувальника (роботодавця в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про сплату страхових внесків на працівників, що перебували/перебувають у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.12.2013 року по 01.02.2014 року; 2) даних персональних облікових карток застрахованих осіб, що перебувають/перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.12.2013 року по 01.02.2014 року, які знаходяться у володінніДепартаменту інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду України, що знаходиться по АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012126 від 18.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали перевірки з ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) внесли завідомо неправдиві відомості до документів, щодо працівників, з метою отримання будівельної ліцензії серії АЕ № 289207.
Відповідно до Порядку ліцензування господарської діяльності пов`язаної із створенням об`єктів архітектури, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2007 року № 1396 (далі - порядок ліцензування), юридична особа, що має намір провадити будівельну діяльність повинна отримати ліцензію. Ліцензування будівельної діяльності та дотримання ліцензійних умов, що передбачено Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №47 від 27.01.2009 року «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури», здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 та її територіальними органами.
Суб`єкт будівельної діяльності подає або надсилає поштою до органу ліцензування заяву про видачу ліцензії. До заяви надаються відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологією виробництва, інформаційно - правове, нормативно - технічне забезпечення Ліцензійна комісія розглядає надані документи з метою встановлення їх відповідності ліцензійним умовам та готує висновок. Орган ліцензування на підставі висновку ліцензійної комісії приймає рішення про видачу ліцензії.
Основними ліцензійними вимогами до суб`єкта будівельної діяльності є наявність трудових відносин підприємства з працівниками певної кваліфікації, яких приймають на роботу як за основним, так і не за основним місцем роботи. Відповідно до вимог трудового законодавства, такі відносини між підприємством та працівником оформлюються відповідними наказами про прийом на роботу, затверджується структура та штатний розклад підприємства. Підтвердженням працевлаштування працівника є подання відповідних даних до пенсійного фонду та податкових органів.
В січні 2014 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_2 , в невстановлений досудовим розслідуванням час вніс до заяви на видачу ліцензії (вихідний номер № 7/26-2001/117 від 20.01.2014 року) на ведення господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури та додатку до неї у вигляді відомостей про суб`єкта будівельної діяльності, завідомо неправдиві відомості про склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На підставі поданих до ІНФОРМАЦІЯ_5 даних, зазначених в заяві та додатках до неї, 31.01.2014 року згідно наказу про видачу ліцензії № 3-Л, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримало ліцензію на здійснення господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури серії АЕ № 289207 терміном дії з 31.01.2014 року до 31.01.2017 року.
Згідно висновку експерта № 371/тдд від 29.03.2015 року встановлено, що підпис в заяві на видачу ліцензії (вихідний номер № 7/26-2001/117 від 20.01.2014 року), в «переліку робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури», в «відомості про суб`єкта господарювання» виконано ОСОБА_5 .
Під час допиту в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , останній повідомив, що не пам`ятає яка кількість співробітників працювала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У кримінальному провадженні направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою встановлення відомостей та копії документів, про внесення територіальними органами Пенсійного фонду України даних до державного реєстру застрахованих осіб від страхувальника (роботодавця в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про сплату страхових внесків на працівників, що перебували/перебувають у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) .
На даний час існує необхідність отримати інформацію та копії документів щодо відомостей про внесення територіальними органами Пенсійного фонду України даних до державного реєстру застрахованих осіб від страхувальника (роботодавця в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про сплату страхових внесків на працівників, що перебували/перебувають у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Володільцем даної інформації являється ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме Департамент інформаційних систем та електронних реєстрів, що знаходиться по АДРЕСА_1 .
В органу досудового розслідування відсутня можливість в інший спосіб отримати документи, зміст яких необхідно дослідити в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженні, зважаючи на положення ч.2 ст.159 КПК України.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задоволити з викладених у клопотанні підстав. Додатково пояснив, що слідчим уже отримано тимчасовий доступ до даних ДПІ, відповідно до яких на той період у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був лише один праціник.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0012126 від 18.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Органом досудового розслідування надано докази, що в січні 2014 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , подав до ІНФОРМАЦІЯ_8 заяву на видачу ліцензії (вихідний номер № 7/26-2001/117 від 20.01.2014 року) на ведення господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури та додатки до неї у вигляді відомостей про суб`єкта будівельної діяльності, відомості про склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до яких у товаристві працює 12 осіб, з яких за основним місцем роботи 6, а за трудовою угодою також 6.
Водночас відповідно до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 1 квартал 2014 року, кількість фізичних осіб на підприємстві 1 особа.
Таким чином документи, доступ до яких запитує орган досудового розслідування даним клопотанням, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 задоволити.
Надати співробітникам СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві тимчасовий доступ до даних державного реєстру застрахованих осіб від страхувальника (роботодавця в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про сплату страхових внесків на працівників, що перебували/перебувають у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.12.2013 року по 01.02.2014 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати співробітникам СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві тимчасовий доступ до даних персональних облікових карток застрахованих осіб, що перебувають/перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.12.2013 року по 01.02.2014 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до документів надати у формі зняття копій документів із указаною інформацією.
Строк дії ухвали до 13 квітня 2018 року включно.
Виконання ухвали покласти на співробітника СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1