Дата документу 31.10.2017 Справа № 554/8516/17
Провадження № 1-кс/554/7487/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 жовтня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 28.03.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області провожиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000037 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 28.03.2016 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 367 КК України за фактом службової недбалості, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам державним інтересам.
У ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 01.12.2014 укладено з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) договір підряду на виконання топогеодезичних робіт № 1-12/14 щодо виконання топогеодезичної зйомки місцевості в масштабі 1:500, включаючи зйомку підземних і надземних споруд і комунікацій, ліній електропередач, ліній зв`язку і газопроводів та під`їзних доріг на майданчику ДНЗ ясла садок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , № 2-12/14 щодо виконання інженерно-геологічних вишукувань на майданчику ДНЗ ясла садок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , та № 3-12/14 щодо виконання технічного обстеження будівлі ДНЗ ясла садок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 та надання висновку щодо можливості надбудови. В 2014 році ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату за виконані роботи відповідно до укладених договорів підряду.

Згідно аналітичних досліджень, проведених ГУ ДФС у Полтавській області від 22.03.2016 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено розрахунки із вказаними суб`єктами господарювання за послуги, які ставлять під сумнів в повній мірі фактичне їх виконання.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення службової недбалості службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку із вказаними обставинами, в органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаних злочинів причетний ФОП ОСОБА_4 який залучений в якості особи яка безпосередньо виконувала роботи на вищевказаних об`єктах за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до укладених договорів.

З метою підтвердження чи спростування зібраних доказів по кримінальному провадженню, та встановлення відповідних даних, а саме встановлення яка саме підрядна організація виконувала роботи, з метою встановлення фактично виконаних робіт за які перераховані бюджетні грошові кошти в повному розмірі, встановлення цільового використання бюджетних коштів, встановлення цін за якими були придбані матеріали необхідні для виконання робіт та ціни які повинні були включені до актів виконаних робіт, необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів по взаємовідносинах між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 з метою їх вилучення в оригіналах, а саме: копію свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_4 , наказів про призначення на посаду головного бухгалтера ФОП ОСОБА_4 які працювали в період 2014-2017; копії посадових інструкцій головного бухгалтера ФОП ОСОБА_4 які працювали в період 2014-2017 років; копії наказів (трудових, цивільно-правових договорів) про прийняття на роботу працівників ФОП ОСОБА_4 які працювали на протязі 2014-2017 р.р., дозвільні документи на здійснення топогеодезичних робіт, інженерно-геологічних вишукувань та технічного обстеження будівель, договір підряду № 1-12/14 від 01.12.2014, № 2-12/14 від 01.12.2014 та № 3-12/14 від 01.12.2014, з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисна документація на об`єкти виконання робіт за зазначеними договорами по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_1 , акти здачі-приймання виконаних робіт (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), рахунки на оплату, табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо, щодо відносин з ФОП ОСОБА_4 , звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ФОП ОСОБА_4 за період з 01.12.2014 по даний час, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його об`єктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки правильності визначення вартості та обсягів виконаних робіт відповідно до чинних затверджених норм, необхідні для проведення ряду експертиз, досліджень, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо.
Окрім цього з метою підтвердження відповідності виконаних підписів як замовником, підрядником та особою (особами) які здійснювали технічний нагляд та виконували рукописні записи та особисті підписи на укладених договорах, актах здачі-виконаних робіт та інших документів в сукупності по яких при призначенні судово-почеркознавчих експертиз необхідні саме оригінали документів, оскільки по копіях документів, почеркознавчу експертизу провести не можливо. Надання дозволу про проведення тимчасового доступу та вилучення зазначених документів у копія унеможливить органу досудового розслідування встановити хто саме виконував рукописні записи та підписи в документах у відповідності до яких відбувалися фінансово-господарські взаємовідносини та на підставі яких в подальшому були перераховані бюджетні кошти, тому необхідність полягає саме у вилученні оригіналів зазначених документів.
Вказані документи знаходяться в фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.
Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, по взаємовідносинах між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) а саме: копію свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_4 , наказів про призначення на посаду головного бухгалтера ФОП ОСОБА_4 які працювали в період 2014-2017; копії посадових інструкцій головного бухгалтера ФОП ОСОБА_4 які працювали в період 2014-2017 років; копії наказів (трудових, цивільно-правових договорів) про прийняття на роботу працівників ФОП ОСОБА_4 які працювали на протязі 2014-2017 р.р., дозвільні документи на здійснення топогеодезичних робіт, інженерно-геологічних вишукувань та технічного обстеження будівель, договір підряду № 1-12/14 від 01.12.2014, № 2-12/14 від 01.12.2014 та № 3-12/14 від 01.12.2014, з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисна документація на об`єкти виконання робіт за зазначеними договорами по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_1 , акти здачі-приймання виконаних робіт (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), рахунки на оплату, табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо, щодо відносин з ФОП ОСОБА_4 , звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ФОП ОСОБА_4 за період з 01.12.2014 по даний час які знаходяться в фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1