24.11.17
24 листопада 2017 року м. Дніпро
24 листопада 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалів наданих слідчим до клопотання встановлено, що організаторами конвертаційного центру з використанням рахунків підконтрольних СГД здійснювалось переведення безготівкових коштів на розрахункові рахунки фізичних осіб з подальшим їх зняттям через банківські картки, після чого, готівкові грошові кошти повертались замовникам послуг конвертації за вирахуванням відсотка «винагороди» за дану послугу. За результатами проведених заходів було встановлено ряд фізичних осіб, перелік яких вказано слідчим у клопотанні, яких задіяно у вказаній злочинній схемі та якими відкривались рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) з вищевказаною метою.
На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до вчинення злочину осіб та враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки) які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме до наступних речей та документів:
- інформацію (на паперовому носії) щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток та депозитних комірок (сейфів), які відкриті, або до яких мають доступ, наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_42 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_45 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_46 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_48 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_50 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН НОМЕР_52 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН НОМЕР_53 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_54 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН НОМЕР_55 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_56 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_57 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , НОМЕР_58 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_59 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН НОМЕР_60 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН НОМЕР_61 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН НОМЕР_62 за період з 01.01.2015 до часу пред`явлення ухвали до виконання.
У разі наявності у вищевказаних осіб відкритих особистих поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток, посодовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) надати:
- відомості про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, повних анкетних даних про осіб, на яких оформлено банківські рахунки, з розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по вказаних рахунках за період з 01.01.2015 до моменту надання вказаної ухвали;
- матеріали фото-, відео-фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття грошових коштів в банкоматах, з карткових рахунків, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що зареєстровані на вищевказаних осіб, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у вказаний період часу (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, тощо) з зазначенням виду операцій, часу їх проведення, номерів банківських карт, інших відомостей, виписок по рахункам з період часу з 01.01.2015 до моменту надання вказаної ухвали;
-IP-адрес, imei-пристроїв за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 01.01.2015 до моменту надання вказаної ухвали;
-записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з рахунків або звернення до сервісного центру, які здійснювались з абонентських номерів, які є «закріпленими» за вищевказаним платіжними картками, за період з 01.01.2015 до моменту надання вказаної ухвали;
-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;
-заяв на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 24 грудня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1