Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5051/15
26 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчої ОСОБА_2 ,
26 червня 2015 року слідча СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
· відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і НОМЕР_5 у період з 01.01.2014 року по теперішній час;
· юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відкриття рахунків, посадових осіб, а також осіб, які мають право здійснювати операції з вказаними вище рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.
Згідно з матеріалами клопотання, встановлено, що у період грудня 2014 року січня 2015 року посадові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, організували фінансування тероризму, а саме: фінансове забезпечення терористичних організацій "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", шляхом придбання вугілля у комерційних структур (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), які здійснюють свою діяльність на території східних регіонів України, що зараз тимчасово підконтрольні незаконним збройним формуванням, зокрема 36 вагонів з 2,5 тис. тон вугілля, 20 вагонів з 1,4 тис. тон вугілля, 70 вагонів з 4,9 тис. тон вугілля, 27 вагонів з 1,9 тис. тон вугілля, 37 вагонів з 2,6 тис. тон вугілля, 169 вагонів з 11,8 тис. тон вугілля, що були поставлені на адресу відокремлених підрозділів: ВП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Дніпропетровська область), та подальшого перерахування грошових коштів на рахунки вказаних комерційних структур, які останніми переводилися у готівку та спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності.
Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) має банківські рахунки №№: НОМЕР_2 , відкрите в Печерській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Київ, МФО НОМЕР_8 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і НОМЕР_5 , відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , які можливо використовується для фінансування тероризму. Основний офіс ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
Слідча ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити, пояснення надала аналогічні тексту клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні зазначеної інформації мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати дозвіл слідчій СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
· відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і НОМЕР_5 у період з 01.01.2014 року по теперішній час;
· юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відкриття рахунків, посадових осіб, а також осіб, які мають право здійснювати операції з вказаними вище рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 26 липня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1