ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4818/14-к
провадження № 1-кс/201/1730/2014
УХВАЛА
11 квітня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
11 квітня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що із заявою звернувся генеральний директор ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що засновники та службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 умисно не виконують умови договору дистрибюції №14 від 22.04.2011 року та додаткової угоди № 1 від 17.06.2011 року (про постачання продукції у мережу супермаркетів АТБ-маркет) до вказаного договору, в результаті чого шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 2 349 497, 82 грн.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 25.12.2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний представник потерпілого ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 пояснив, що 22.04.2011 року був укладений договір Дистриб`юції № 14, згідно умов якого ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 передає у власність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 кондитерські вироби, а останнє зобов`язується приймати Товар, оплачувати його вартість, а також здійснювати реалізацію Товару на умовах і в порядку, визначеному даним Договором. 17 червня 2011 року була укладена Додаткова угода до вищезгаданого договору № 14 від 22.04.2011 року з метою продажу товарів Постачальника Дистриб`ютором (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у торгівельну мережу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після початку співпраці відвантаження продукції здійснювалось на постійній основі, однак її оплата постійно затримувалася, внаслідок чого зростала дебіторська заборгованість ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 перед ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою з`ясування причин затримки оплат за отриманий товар та строків погашення заборгованості між керівництвом підприємств, іноді, і за участю ОСОБА_5 , проводились неодноразові зустрічі, результатом яких було постійне відстрочення термінів оплат, зустрічні вимоги з боку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо зменшення сум боргу із-за надуманих причин (начебто, накладені на них штрафи мережею ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з метою постійного затягування термінів остаточного розрахунку. Загальна сума боргу на даний момент становить 2 349 497,82 грн. При цьому заборгованості з боку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 перед ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за поставлений товар виробництва ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 немає.

Заборгованість ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 01.03.2014 року на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 складає 103 464, 06 гривень. Бухгалтерський облік у розрізі товару на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 не ведеться. Загальний обсяг поставок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 склав 10 292 635, 95 гривень.

За період постачання продукції по договорам постачання від 01.06.2011 року №13066, а також від 01.03.2012 року №40752 сума штрафних санкцій виставлених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 складає 315 905, 72 (за весь період роботи по вищевказаним договорам). Заборгованість ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 перед ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 по штрафним санкція відсутня. облік штрафних санкцій у розрізі товару не ведеться.

В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 має наступні поточні банківські рахунки, а саме у АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Києві (МФО банку НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта 978 Євро); ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО банку НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (валюта 840 долар США), № НОМЕР_6 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 978 Євро); ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО банку НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_10 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_9 (код валюти 978 Євро), № НОМЕР_9 (код валюти 840 долар США); ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО банку НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 (код валюти 980 Українська гривня).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 МФО НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_5 (валюта 840 долар США), № НОМЕР_6 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 978 Євро) відповідно, відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення постанови з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам; протоколів роботи системи Клієнт-Банк (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи Клієнт-Банк; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему Клієнт-Банк; роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_5 (валюта 840 долар США), № НОМЕР_6 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 978 Євро).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №0000305, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 МФО НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_5 (валюта 840 долар США), № НОМЕР_6 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 978 Євро) відповідно, відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення постанови з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам; протоколів роботи системи Клієнт-Банк (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи Клієнт-Банк; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему Клієнт-Банк; роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_5 (валюта 840 долар США), № НОМЕР_6 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 978 Євро).

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1