У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 листопада 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на вилучені 02.11.2017, в ході обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: м. Львів вул. Володимира Великого, 16 офіс 805, що використовуються представництвом компанії «InstaForex», ТОВ «ФОРЕКС ТРЕЙД» документи та речі, а саме:

1. Блокнот (діловий щоденник) зеленого кольору без назви, з рукописними записами;

2. Блокнот зеленого кольору «ОЩАДБАНК», з рукописними записами;

3. Блокнот синього кольору УкрІнБанк, з рукописними записами.

4. Блокнот білого кольору «instaforex», із заповненими рукописними записами першими двома листами, у вигляді таблиці «Купонні бонуси».

5. Блокнот білого кольору «instaforex», з рукописными записами, в тому числі прізвищами, именами та телефонами осіб, тощо.

6. Зошит загальний у клітинку «MyProvence», на титульному аркуші якого зазначено «Програмування Барбуляк В ПМІ-23», з рукописними записами.

7. Довідка № 1/0307 від 03.07.2017 видана на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.

8. Довідка № 1/2906 від 29.06.2017 видана на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.

9. Довідка № 1-05/17 від 24.05.2017 видана на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.

10. Документи, щодо аналізу торгівлі з розрахунками, графіками, публічними офертами нга 35 арк.

11. Банківська карта ПриватБанку «Карта для виплат» № НОМЕР_1 .

12. Офісний файл формату А4 в якому знаходиться:

- банківська карта «UNISON BANK» № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 ;

- договір про відкриття поточного рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу № НОМЕР_3 з додатками, всього на 7 арк.;

- квитанція № 126555 від 21.11.2014 на 1 арк.;

- квитанція № 83124 від 14.11.2014 на 1 арк.;

- конверт з пін-кодом.

13. Офісний файл формату А4 в якому знаходиться:

- банківська карта «InternationalInvestBank» № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_6 ;

- договір № від 23.03.2015 на 1 арк.;

- квитанція № 466429 на 1 арк.;

- квитанція № 209255 на 1 арк.;

- квитанція № 28875 на 1 арк.;

- квитанція № 452606 на 1 арк.;

- квитанція № 424291 на1 арк.;

- конверт з пін-кодом;

- клаптик паперу з чорновими записами (датами та сумами грошових коштів).

14. Офісний файл формату А4 в якому знаходиться:

- банківська карта «InternationalInvestBank» № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_5 ;

- договір № від 25.02.2015 на 1 арк.;

- конверт з пін-кодом;

15. Офісний файл формату А4 в якому знаходиться:

- банківська карта «InternationalInvestBank» № НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_5 ;

- договір № від 05.03.2015 на 1 арк.;

- конверт з пін-кодом;

16. Офісний файл формату А4 в якому знаходиться:

- банківська карта «InternationalInvestBank» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ;

- договір № від 03.02.2015 на 2 арк.;

- квитанція № 303054 на 1 арк.;

- квитанція № 237194 на1 арк.;

- конверт з пін-кодом;

17. Офісний файл формату А4 в якому знаходиться:

- банківська карта «ПУМБ Bank» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 ;

- договір № 10180110 від 17.12.2010 на 1 арк.;

- договір № 10180105 від 17.12.2010 на 2 арк.;

- конверт з пін-кодом.

18. Флеш-накопичував червоного кольору із сріблястими вставками «instaforex»;

19. Системний блок чорного кольору без назви з наступними параметрами, виявленими за допомогою властивостей системи: процесор «IntelPentium 3.4 GHz»двоядерних, оперативна пам`ять 2,5Гб, операційна система: «Windows 7 Ultimate».

20. копію Витягу з реєстру платників податку на додану вартість №097.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 за фактом зайняття гральним бізнесом ТОВ «ІНСТА УКРАЇНА» з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою спеціального програмного забезпечення процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Підслідність у кримінальному провадженні визначено Генеральною прокуратурою України за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Установлено, що службові особи ТОВ «ІНСТА УКРАЇНА», ТОВ «ФОРЕКС ТРЕЙД», що здійснює господарську діяльність на території України під прикриттям дилерського центру так званого ринку «Forex», яка є нібито представництвом компаній ТОВ «ІнстаФорекс» (зареєстрована на території Російської Федерації), ТОВ «ФОРЕКС ТРЕЙД» та «InstaServiceLtd» використовують бренд «InstaForex», а також інші невстановлені особи, якими організовано та застосовується протиправний механізм імітації з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою спеціального програмного забезпечення процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку здійснюють гральний бізнес, з метою подальшої легалізації незаконно отриманих коштів у тому числі на тимчасово окупованій території АР Крим. Для введення/виведення грошових коштів у та або з системи «InstaForex» використовується програмний продукт «MetaTrader4». За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ТОВ «ІНСТА УКРАЇНА» та її регіональні філії статусу фінансової установи не набували, ліцензій та інших дозволів на надання фінансових послуг не отримували.

Згідно протоколу огляду особи залученої до конфіденційного співробітництва та вручення їй спеціального технічного засобу і грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину від 18.07.2017 свідка ОСОБА_7 було проведено особистий огляд та вручено грошові коти в сумі 10 000 грн. 00 коп., технічний засіб з можливістю відео та аудіо-фіксації наданий ДОД СБ України, з метою фіксації факту і змісту розмови, що відбудеться о 15.00 год. 18.07.2017 за адресою: м. Київ вул. Тимошенко, 21 корпус, 9 офіс 1 між ОСОБА_8 та співробітниками ТОВ «ФорексТрейд».

Згідно протоколу проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль місця від 18.07.2017 встановлено, що свідок ОСОБА_7 з 16.50 год. до 17.40. год. 18.07.2017 перебував у офісі «InstaForex», розміщеного за адресою: м. Київ вул. Тимошенко, 21 корпус, 9 офіс 1, де приймав участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії «аудіо-, відео контроль»

18.07.2017 відповідно до протоколу огляду особи, залученої до конфіденційного співробітництва після здійснення контролю за вчиненням злочину та вилучення спеціального технічного засобу і грошових коштів у ОСОБА_7 було вилучено грошові кошти у сумі 10 000 грн. та спеціальний технічний засіб.

Відповідно до протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової ) дії аудіо-, відео контроль місця від 20.07.2017 встановлено, що під час розмови між свідком ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , осатаній повідомив, що «ІНСТА ФОЕКС» надає мод живість торгівлі на «ФОРЕКС» крипто валютою «Біткоін», яку можна поповнити та з якої можна зняти грошові кошти. Торгові операції проходять по принципу «дешево купувати дорожче продати» або на оборот «дорожче продати дешевше купити». Також ОСОБА_9 повідомив, що основний заробіток компанії будується на комісії із угод клієнтів (при відкритті угоди, компаніє бере комісію). Крім того, для початку торгівлі необхідно відкрити торговий рахунок в базі даних компанії в якій реєструється особисті дані та зберігаються інформація про гроші клієнта. В свою чергу грошові кошти зберігаються в Європейському банку з якого потім на картковий рахунок можливо повернути грошові кошти. Далі ОСОБА_9 , демонструє даний процес. В подальшому ОСОБА_8 надав дані своєї електронної адреси та ОСОБА_9 повідомив, що всю інформацію перешле на електронну адресу де буде вказано, як саме та де поповнювати рахунок та як проводити торги.

Згідно з протоколу проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту надання послуг електронної торгівлі на міжнародному фондовому ринку, які надаються ресурсом «www.instaforex.com», який проведений за участю свідка ОСОБА_7 , якому було вручено банківську картку № НОМЕР_9 (АТ «ОТП банк») та в подальшому встановлено наступне:

ОСОБА_7 запущено веб-браузер «Chrome», та здійснено вхід до поштової скриньки ОСОБА_7 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку він надав 18.07.17р. співробітнику компанії «InstaForex» ОСОБА_10 під час відвідування її представництва у м. Києві за адресою: вул. Тимошенко, 21, корпус 9, офіс 1. У вказаній електронній скриньці знаходиться лист від компанії «InstaForex» з посиланнями для реєстрації торгового рахунку на Інтернет- ресурсі назву ресурсу «www.instaforex.com» В подальшому ОСОБА_7 були внесені відповідні дані, для реєстрації торгового рахунку та особистого кабінету, а саме: у розділі «Статус» вибрано « ОСОБА_11 », у полі «Email» введено особисту електронну поштову скриньку ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , та натиснуто кнопку «Далее». Після цього завантажилась сторінка « ОСОБА_12 , ОСОБА_13 », на якій запропоновано заповнити наступні поля « ОСОБА_14 », «Дата рождения», «Адрес регистрации», «Город», «Регион», «Индекс», «Старан» та «Телефон» після ведення яких натиснуто кнопку «Далее». У подальшому завантажилась сторінка «Шаг 3, тип счета», на якій заповнено запропоновані поля та тиснуто кнопку «Открытьсчет». Після реєстрації усіх полів відкрилась сторінка з номером торгового рахунку та паролями до нього. В подальшому в особистому кабінеті ОСОБА_7 обрано кнопку «Пополнить» далі «Мгновенноепополнение без комиссии с помощьюкредитной через MegaTransfer. В подальшому відкрилось вікно де запропоновано ввести суму та валюту платежу, у вікні «Сумма» було введено 700, а у вікні «Валюта платежа» - USD та натиснуто клавішу «Посмотреть» Далі була завантажена сторінка про підтвердження платежу. У подальшому була завантажена сторінка «payments.megatransfer.com» в поля якої ОСОБА_7 ввів реквізити банківської платіжної картки, яка йому була вручена для проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту, а саме: № НОМЕР_9 , строк її дії 11/17, CVV код №173 та натиснув кнопку «Proceed». В подальшому завантажилась сторінка про здійснення платежу. Надалі, у програмі «MetaTraider 4» відкрито торговий рахунок ОСОБА_7 та відкриту угоду на ріст валютної пари «EUR/USD», шляхом натискання кнопки «Виу», разом з тим жодних даних щодо володіння певною кількістю грошових коштів у особистому кабінеті не відображено. В подальшому вказану угоду було закрито з збитком у розмірі 4.20 доларів США. В подальшому в особистому кабінеті ОСОБА_7 обрано розділ «Сервисыкомпании» у якому обрано підрозділ «ФорексОпционы».

- Далі у розділі «Внутридневныебинарныеопционы» в якому відповідно до графіку прогнозу щодо падіння валютної пари Євро по відношенню до Долара проведено ставку на суму 10 доларів США на падіння валюти Євро по відношенню до Долара у період з 13:02 до 13:03 годин. Далі відкрилось вікно з умовами контракту, у яких зазначалось, що валютна пара EUR/USD буде нижче в 13:03 чим в 13:02 і у разі виконання даної умови прибуток складатиме 18 USD, в іншому випадку з рахунку буде списано 10 USD.Далі відкрилось вікно у якому підтверджено відкриття опціону. За результатами вказаний опціон не зіграв, у статусі зазначено « ОСОБА_15 ».

-Далі у розділі «Внутридневныебинарныеопционы» в якому відповідно до графіку прогнозу щодо росту Золота проведено ставку на суму 50 доларів США на ріст Золота з 13:10 до 13:15 годин. Далі відкрилось вікно з умовами контракту, у яких зазначалось, що ціна на золото буде вище в 13:15 чим в 13:10 і у разі виконання даної умови прибуток складатиме 90 USD, в іншому випадку з рахунку буде списано 50 USDДалі відкрилось вікно у якому підтверджено відкриття опціону За результатами вказаний опціон зіграв, у статусі зазначено « ОСОБА_16 ».

- Далі у розділі «Внутридневныебинарныеопционы» в якому відповідно до графіку прогнозу щодо падіння ціни на ОСОБА_17 проведено ставку на суму 50 доларів США на падіння ціни на Срібло з 13:10 до 13:15 годин. Далі відкрилось вікно з умовами контракту, у яких зазначалось, що ціна на срібло буде нижче в 13:15 чим в 13:10 і у разі виконання даної умови прибуток складатиме 90 USD, в іншому випадку з рахунку буде списано 50 USD. Далі відкрилось вікно у якому підтверджено відкриття опціону За результатами вказаний опціон не зіграв, у статусі зазначено « ОСОБА_15 »

-Далі у розділі «Внутридневныебинарныеопционы» в якому відповідно до графіку прогнозу щодо росту валютної пари ОСОБА_18 по відношенню до Японської Єни проведено ставку на суму 50 доларів США на ріст валюти ОСОБА_18 по відношенню до Японської Єни у період з 13:21 до 13:22 годин Далі відкрилось вікно з умовами контракту, у яких зазначалось, що валютна пара USD/JPY буде вище в 13:22 чим в 13:21 і у разі виконання даної умови прибуток складатиме 90 USD, в іншому випадку з рахунку буде списано 50 USD. Далі відкрилось вікно у якому підтверджено відкриття опціону За результатами вказаний опціон не зіграв, у статусі зазначено « ОСОБА_15 ».

- В подальшому в особистому кабінеті ОСОБА_7 натиснуто вкладку Web-Traide» та зроблено ставку розміром 0,1 лота (12,51 долара США) на ріст ціни на золото. Далі з`явилось вікно яке підтвердило відкриття угоди у подальшому вказану угоду закрито з збитком у розмір 0,91 долара США.

-Далі у розділі «Внутридневныебинарныеопционы» в якому відповідно до графіку прогнозу щодо росту ціни на Золото проведено ставку на суму 100 доларів США на ріст Золота з 13:35 до 13:40 годин.Далі відкрилось вікно з умовами контракту, у яких зазначалось, що ціна на золото буде вище в 13:40 чим в 13:35 і у разі виконання даної умови 180 USD , в іншому випадку з рахунку буде списано 100 USD. Далі відкрилось вікно у якому підтверджено відкриття опціону. За результатами вказаний опціон зіграв, у статусі зазначено « ОСОБА_16 ».

-Далі у розділі «Внутридневныебинарныеопционы» в якому відповідно до графіку прогнозу щодо росту ціни на Золото проведено ставку на суму 100 доларів США на ріст Золота з 13:35 до 13:40 годин. Далі відкрилось вікно з умовами контракту, у яких зазначалось, що ціна на золото буде вище в 13:40 чим в 13:35 і у разі виконання даної умови 180 USD , в іншому випадку з рахунку буде списано 100 USD. Далі відкрилось вікно у якому підтверджено відкриття опціону. За результатами вказаний опціон зіграв, у статусі зазначено « ОСОБА_16 ».

- Далі у розділі «Внутридневныебинарныеопционы» в якому відповідно до графіку прогнозу щодо падіння ціни на Срібло проведено ставку на суму 20 доларів США на падіння ціни на Срібло з 13:46 до 13:48 годин. Далі відкрилось вікно з умовами контракту, у яких зазначалось, що ціна на срібло буде нище в 13:48 чим в 13:46 і у разі виконання даної умови прибуток складатиме 36 USD, в іншому випадку з рахунку буде списано 20 USD. Далі відкрилось вікно у якому підтверджено відкриття опціону За результатами вказаний опціон не зіграв, у статусі зазначено « ОСОБА_15 ».

-Далі у розділі «Внутридневныебинарныеопционы» в якому відповідно до графіку прогнозу щодо росту ціни на Золото проведено ставку на суму 50 доларів США на ріст Золота з 13:55 до 13:52 годин. Далі відкрилось вікно з умовами контракту, у яких зазначалось, що ціна на золото буде вище в 13:55 чим в 13:52 і у разі виконання даної умови 90 USD , в іншому випадку з рахунку буде списано 50 USD. Далі відкрилось вікно у якому підтверджено відкриття опціону. За результатами вказаний опціон зіграв, у статусі зазначено « ОСОБА_16 ».

В подальшому з метою зняття коштів з особистого рахунку ОСОБА_7 у відповідному розділі «Личныйкабинет», у розділі «Ваш МеtаТгаіdегсчет» на сайті відображено баланс віртуального рахунку «Баланс - 632,1 USD», «Стредства - 632,1 USD», «Свободно - 632,1 USD», Далі у контекстному меню натиснуто кнопку «Снятиесредств». Після чого відкривається вікно із варіантами зняття коштів з рахунку, в було обрано «Снятие на банковскую карту», шляхом натискання відповідної кнопки. У подальшому відкривається веб-ресурс в якому необхідно ввести дані банківської карти, та суму для зняття. У подальшому компанія «InstaFогех» затребувала провести додаткову верифікацію власника платіжної картки. О 14-12 процесуальну дію зупинено, за допомогою розділу «Выйти» здійснено вихід з сайту www.instaforex.com. 26.07.2017 о 10 год. 30 хв. слідчу дію було продовжено, у розділі «Интернет» операційної системи «Windows» завантажено веб-браузер «Chrom» та введено в адресний рядок (URL) англійськими літерами назву ресурсу www.instaforex.com. Здійснено авторизацію для входу до особистого кабінету ОСОБА_7 . В особистому кабінеті підтверджено верифікацію рахунку та наявні дані про стан рахунку у розмірі 632,1 долара США. Однак у виводі кошті було відмовлено. О 11-11 процесуальну дію зупинено, за допомогою розділу «Вийти» здійснено вихід з сайту www.instaforex.com. 26.07.2017 о 17 год. 20 хв. слідчу дію було продовжено, у розділі «Интернет» операційної системи «Windows» завантажено веб-браузер «Chrom» та введено в адресний рядок (URL) англійськими літерами назву ресурсу wwwinstaforex.com. Здійснено авторизацію для входу до особистого кабінету ОСОБА_7 та здійснено спробу виведення грошових коштів у розмір 632,1 долара США через платіжну систему MegaTransfer. В особистому кабінеті підтверджено верифікацію рахунку та наявні дані про стан рахунку у розмірі 632 долара США. Платіжна система за вивід грошових коштів знімає комісію у розмір 25,38 долара США. У подальшому у особистому кабінеті показано, що особисті 632 долара США було знято з особистого рахунку ОСОБА_7 28.07.2017 о 11 год. 20 хв. слідчу дію було продовжено, у розділі «Интернет» операційної системи «Windows» завантажено веб-браузер «Chrom» та введено в адресний рядок (URL) англійськими літерами назву ресурсу www.instaforex.com. Здійснено авторизацію для входу до особистого кабінету ОСОБА_7 та було перевірено стан виплати грошових коштів. У розділі «фінансові операції», підрозділі «історія транзакцій» зазначено, що виплати через платіжну систему MegaTransfer - «в очікуванні»

28.07.2017 о 12:45:32 в Банку «АТ ОТП Банк» де ОСОБА_7 відкрив картковий рахунок № НОМЕР_10 та платіжну картку № НОМЕР_9 на яку було замовлено вивід коштів, з отримано виписку за проведеним операціями у період з 21.07.17 по 28.07.17. За вказаний період кошти у сумі 606,62 долара США на вказаний рахунок не надходили.

Згідно матеріалів виконаного оперативним підрозділом СБУ доручення, до організації протиправної схеми має відношення ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор представництва «InstaForex» в Києві, який проживає за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , що організував протиправну схему, яка полягає в тому, що грошові кошти інвесторів не виводяться на фондовий ринок, а привласнюються за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення «MetaTrader 4». З метою організації протиправної діяльності на території України, останнім зареєстровано ТОВ «ФОРЕКС УКРАЇНА» (юридична адреса м. Київ вул. Добровицька, 10 кв. 63), співзасновником, якого є дружина ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою організації функціонування представництв «InstaForex» залучені наступні громадяни України:

За наявними даними в мережі інтернет, а саме на сайтіhttps://www.instaforex.com/ua/offices, представництва компанії «InstaForex» в м. Львівзнаходяться за адресою: м. Львів вул. Володимира Великого, 16 офіс 805 -806; Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно за № 94125326 від 09.08.2017, власником кімнати № 805 та її допоміжних приміщеннях є ОСОБА_21

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05 жовтня 2017 року справа № 522/18694/17 провадження по справі за №1- «кс»/522/19206/17 надано дозвіл на проведення обшуку вприміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжнихприміщеннях будівлі за адресою:м. Львів вул. Володимира Великого, 16 офіс 805, що використовуються представництвом компанії «InstaForex», ТОВ «ФОРЕКС ТРЕЙД»

На виконання ухвали слідчого судді, 02.11.2017слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проведено обшук за вказаною адресою. За результатами проведеного обшуку вилучено речі та документи, про що складено протокол обшуку.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Представник компанії InstaForex, у власності якого перебуває зазначене майно, будучи повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, згідно листа слідчого, наявного в матеріалах клопотання, до суду не з`явився.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 02.11.2017, в ході обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: м. Львів вул. Володимира Великого, 16 офіс 805, що використовуються представництвом компанії «InstaForex», ТОВ «ФОРЕКС ТРЕЙД» документи та речі, а саме:

1. Блокнот (діловий щоденник) зеленого кольору без назви, з рукописними записами;

2. Блокнот зеленого кольору «ОЩАДБАНК», з рукописними записами;

3. Блокнот синього кольору УкрІнБанк, з рукописними записами.

4. Блокнот білого кольору «instaforex», із заповненими рукописними записами першими двома листами, у вигляді таблиці «Купонні бонуси».

5. Блокнот білого кольору «instaforex», з рукописными записами, в тому числі прізвищами, именами та телефонами осіб, тощо.

6. Зошит загальний у клітинку «MyProvence», на титульному аркуші якого зазначено «Програмування Барбуляк В ПМІ-23», з рукописними записами.

7. Довідка № 1/0307 від 03.07.2017 видана на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.

8. Довідка № 1/2906 від 29.06.2017 видана на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.

9. Довідка № 1-05/17 від 24.05.2017 видана на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.

10. Документи, щодо аналізу торгівлі з розрахунками, графіками, публічними офертами нга 35 арк.

11. Банківська карта ПриватБанку «Карта для виплат» № НОМЕР_1 .

12. Офісний файл формату А4 в якому знаходиться:

- банківська карта «UNISON BANK» № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 ;

- договір про відкриття поточного рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу № НОМЕР_3 з додатками, всього на 7 арк.;

- квитанція № 126555 від 21.11.2014 на 1 арк.;

- квитанція № 83124 від 14.11.2014 на 1 арк.;

- конверт з пін-кодом.

13. Офісний файл формату А4 в якому знаходиться:

- банківська карта «InternationalInvestBank» № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_6 ;

- договір № від 23.03.2015 на 1 арк.;

- квитанція № 466429 на 1 арк.;

- квитанція № 209255 на 1 арк.;

- квитанція № 28875 на 1 арк.;

- квитанція № 452606 на 1 арк.;

- квитанція № 424291 на1 арк.;

- конверт з пін-кодом;

- клаптик паперу з чорновими записами (датами та сумами грошових коштів).

14. Офісний файл формату А4 в якому знаходиться:

- банківська карта «InternationalInvestBank» № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_5 ;

- договір № від 25.02.2015 на 1 арк.;

- конверт з пін-кодом;

15. Офісний файл формату А4 в якому знаходиться:

- банківська карта «InternationalInvestBank» № НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_5 ;

- договір № від 05.03.2015 на 1 арк.;

- конверт з пін-кодом;

16. Офісний файл формату А4 в якому знаходиться:

- банківська карта «InternationalInvestBank» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ;

- договір № від 03.02.2015 на 2 арк.;

- квитанція № 303054 на 1 арк.;

- квитанція № 237194 на1 арк.;

- конверт з пін-кодом;

17. Офісний файл формату А4 в якому знаходиться:

- банківська карта «ПУМБ Bank» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 ;

- договір № 10180110 від 17.12.2010 на 1 арк.;

- договір № 10180105 від 17.12.2010 на 2 арк.;

- конверт з пін-кодом.

18. Флеш-накопичував червоного кольору із сріблястими вставками «instaforex»;

19. Системний блок чорного кольору без назви з наступними параметрами, виявленими за допомогою властивостей системи: процесор «IntelPentium 3.4 GHz»двоядерних, оперативна пам`ять 2,5Гб, операційна система: «Windows 7 Ultimate».

20. копію Витягу з реєстру платників податку на додану вартість №097.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

08.11.2017