Провадження № 1-кс/712/6492/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

20 грудня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001958 від 28 лютого 2017 року за ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України,-
в с т а н о в и в:

12 грудня 2017 року слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: час залучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); надати документи, які надавалися в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при залученні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме: договора, виписки з Єдиного Реєстру, заяви на приєднання, картки зі зразками підписів керівника підприємства (засновника), рішення засновників підприємства, статут організації; надати інформацію на керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), який надавав документи (до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на залучення, відкриття рахунку, та отримання карток-ключів рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); надати роздруківку руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Клопотання обґрунтовано тим, що до ЧВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 з приводу спроби перешкоджання роботи належних йому нежитлових приміщень будинку АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0001958 від 28 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, допитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 включила до звіту грошових коштів по ОСББ за грудень 2016-квітень 2017 року витрати, на які грошові кошти не використовувались, що може свідчити про привласнення та розтрату грошових коштів членів ОСББ. Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 в листі вказував на факт збирання грошових коштів головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 за надання послуг членам ОСББ з обслуговування будинку, при цьому ОСББ такі послуги не надавало.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), відкрито рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

У зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задоволити з підстав, викладених в клопотанні.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки із доданих до клопотання матеріалів вбачається, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то з огляду на проведення досудового розслідування за ч. 3 ст. 191 КК України щодо обставин збирання коштів директором ОСББ із сленів ОСББ за послуги, які начебто не надавались, слідчий суддя вважає доцільним надати тимчасовий доступ до роздруківки по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , із наданням відомостей про рух коштів на цих рахунках за період із 1 грудня 2016 року по 30 квітня 2017 року включно.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що інша інформація, доступ до якої він просить надати, має істотне значення для розслідування кримінального провадження №0001958.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

роздруківки руху коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) по рахунках:№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , за період із 1 грудня 2016 року по 30 квітня 2017 року включно.
Строк дії ухвали до 19 січня 2018 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або іншу особу за її дорученням.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1