пр. № 1-кс/759/340/18
ун. № 759/1273/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0011260 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст. 158 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30.01.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про надання дозволу слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та/або за його дорученням працівникам правоохоронних органів, які входять до слідчо-оперативної групи Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов`язати ОСОБА_5 (Київська філія комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області, АДРЕСА_1 ) надати оригінали документів, які стали підставою для скасування права власності на 4-х кімнатну квартиру АДРЕСА_2 та оригіналу (в разі відсутності копію) листа виданого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №20-148-І/Ю від 14.09.2017 (Індексний номер рішення 36933179).

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у продовж 2017 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, час та обставинах підробила офіційний документ від імені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та заволоділа4-хкімнатною квартирою АДРЕСА_2 , яка належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала товариству матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Так, 23 лютого 2011 року між публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як Іпотекодержателем та громадянином України та ОСОБА_6 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 22 листопада 1996 року, РНОКПП НОМЕР_2 ) як Іпотекодавцем було укладено договір іпотеки згідно із яким, Іпотекодавець з метою забезпечення належного виконання свого кредитного зобов`язання перед Банком, передає, а Іпотекодержатель приймає в іпотеку чотирьохкімнатну квартиру АДРЕСА_3 .

У зв`язку із неналежним виконанням громадянином ОСОБА_6 своїх кредитних зобов`язань перед Банком (в частині повернення кредитних коштів), Банк використав свої права надані Законом України «Про іпотеку» та вказаним договором іпотеки від 23 лютого 2011 року та звернувся до державної реєстраційної служби із заявою про реєстрацію права власності на Предмет іпотеки за Банком.

06 серпня 2014 року державним реєстратором ОСОБА_7 було прийнято рішення №14965353 про проведення державної реєстрації права приватної власності на вищевказану квартиру за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 30 травня 2014 року в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно було внесено запис №6684545 про нового власника квартири - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15 лютого 2017 року постановою Окружного адміністративного суду України у справі №826/19487/14 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 06 серпня 2014 року №14965353 (рішення про реєстрацію права власності на Квартиру за Банком) скасовано. Також вказаним судовим рішенням зобов`язано Міністерство юстиції України виключити запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 30 травня 2014 року №6684545 (копія судової постанови додається). Важливим є те, що судовим рішенням (постановою) скасовано лише державну реєстрацію права власності на Квартиру за Банком, а не договір іпотеки, або саму іпотеку (обтяження).

Як стало відомо із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно 06 вересня 2017 року право власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Квартиру було скасовано, відомості внесено до реєстру ОСОБА_5 , Київська філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області, м. Київ (індексний номер рішення 36933179).

Далі, як вбачається з витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, проведено максимально термінові дії по відчуженню Квартири.

19 вересня 2017 року обтяження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зазначену квартиру було припинено та відомості внесено до реєстру ОСОБА_8 , Вінницька обласна філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (індексний номер рішення 37148021) на підставі листа від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №20-148-І/Ю від 14.09.2017. При цьому, як пояснив під час допиту ОСОБА_9 , який є головою правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лист №20-148-І/Ю від 14.09.2017 не підписувався жодною посадовою особою банку та не був зареєстрований в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адже кредитні зобов`язання ОСОБА_6 по сьогоднішній день не виконані, а банк не зацікавлений скасовувати іпотеку та припиняти обтяження на квартиру, яка є заставним майном на забезпечення виконання кредитних зобов`язань ОСОБА_6 перед банком.

Після цього, того ж дня, 19 вересня 2017 року, було припинено Іпотеку на зазначене нерухоме майно на підставі того ж самого листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №20-148-І/Ю від 14.09.2017 р. (який не підписувався жодною посадовою особою банку та не був зареєстрований у банку) та відомості внесено до реєстру ОСОБА_10 , Філія комунального підприємства Київської обласної ради «Готово» міста Києва (Індексний номер рішення 37163282).

20 вересня 2017 року право власності на квартиру було передано від ОСОБА_6 до ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу квартири, №3186 від 20.09.2017, видавник ОСОБА_12 , Києво-Святошинський районний нотаріальний округ. Київська обл. Відомості внесено до реєстру приватним нотаріусом ОСОБА_12 (Індексний номер рішення 37184059).

26 вересня 2017 року право власності на Квартиру було передано від ОСОБА_11 до ОСОБА_13 на підставі договору купівлі-продажу квартири, №3254 від 26.09.2017 р., видавник ОСОБА_12 , Києво- Святошинський районний нотаріальний округ, Київська обл. Відомості внесено до реєстру приватним нотаріусом ОСОБА_12 (Номер запису про право власності 22535407).

Цього ж дня, нотаріусом ОСОБА_12 було зареєстровано іпотеку №3256 від 26.09.2017. Іпотекодавець: ОСОБА_13 передала Іпотекодержателю: ОСОБА_14 квартиру згідно договору позики грошових коштів (номер запису про іпотеку 22535740).

При цьому, того ж дня, 26 вересня 2017 року, на квартиру було накладено обтяження, обтяжувач: ОСОБА_14 , державний реєстратор: ОСОБА_12 , Києво-Святошинський районний нотаріальний округ, Київська обл.

У вищенаведеному ланцюгу реєстрацій чітко вбачаються злочинні дії направлені на протиправне заволодіння майном, що знаходиться в заставі Банку, а саме на відчуження чотирьохкімнатної квартири АДРЕСА_3 .

Таким чином в ході досудового слідства достеменно встановлено, що об`єктом злочинних посягань є чотирьохкімнатної квартири АДРЕСА_3 та на даному етапі досудового розслідування є необхідність у накладенні арешту на дане майно, яке є речовим доказом по даному кримінальному провадженню.
Отже документи, які стали підставою для внесення вказаними особами відомостей до реєстру підлягають вилученню в оригіналах та долученню до матеріалів провадження в якості доказів, оскільки вони містять дані про фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення і осіб, які його вчинили.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які стали підставою для скасування права власності на зазначене нерухоме майно, відомості про що внесені до реєстру ОСОБА_5 (Київська філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області, м. Київ (індексний номер рішення 36933179). В першу чергу листа від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №20-148-І/Ю від 14.09.2017.
Отримання тимчасового доступу до документів, та можливість їх вилучення дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування не має, підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у посадових осіб Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 (індексний номер рішення 36933179) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення їх дослідження, шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому перевірки щодо додержання норм кримінального законодавства, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У посадових осіб Київської філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області, знаходяться вище зазначені документи, в першу чергу може знаходиться лист від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №20-148-І/Ю від 14.09.2017, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що лист №20-148-І/Ю від 14.09.2017 не видавався та не підписувався жодною посадовою особою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому можливо однією з причин вчиненого кримінального правопорушення є безпосередня участь у його вчиненні та його прикриття зі сторони посадових осібКиївської філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області, а відтак є достатньо підстав вважати про існування реальної загрози заміни чи знищенню вище вказаних документів у разі судового виклику вказаних посадових осіб.
На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

У судовому засіданні слідчий підтримує клопотання та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документації знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 ), які стали підставою для скасування права власності на 4-х кімнатну квартиру АДРЕСА_2 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або за його дорученням працівникам правоохоронних органів, які входять до слідчо-оперативної групи Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов`язати ОСОБА_5 (Київська філія комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області, АДРЕСА_1 ) надати оригінали документів, які стали підставою для скасування права власності на 4-х кімнатну квартиру АДРЕСА_2 та оригіналу (в разі відсутності копію) листа виданого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №20-148-І/Ю від 14.09.2017 (Індексний номер рішення 36933179).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1