УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
12.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , шляхом тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та дозволити вилучення їх копій, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому та електронному носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції з 08.08.2016 року по 18.08.2016 року;

- справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 (копії документів, поданих для відкриття рахунків та оформлення при відкритті рахунків, а також створення та наданих при обслуговування рахунків);

- копії документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_3 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, документи про зняття(перерахування) коштів, фото, відео з Банку та банкоматів під час здійснення фінансових операцій, із зазначенням відомостей про осіб, які мали доступ до рахунку, за період з 08.08.2016 року по 18.08.2016 року;

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення доручити слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, яких визначено слідчими, які здійснюватимуть досудове розслідування у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_2 та/або працівнику оперативного підрозділу Національної поліції України, якому доручено проведення слідчих (розшукових) дій на підставі письмового доручення слідчого.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0004691, внесене до ЄРДР від 26.08.2016 року, за фактом вчинення шахрайських дій невстановленою особою за допомогою Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що 25.08.2016 року до Херсонського ВП надійшло повідомлення від працівника поліції, відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області, по факту вчинення шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка за допомогою Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу мобільного телефону марки «Apple iPhone 6S Plus rose gold», заволоділа грошовими котами ОСОБА_4 , які остання перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала матеріальний збиток на загальну суму 14 400 гривень.

Допитана громадянка ОСОБА_4 показала, 04.08.2016 року в соціальній мережі «Інтернет» на сайті купівлі продажу товарів «OLX» знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з відповідним посиланням на інший сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди і перейшла. На вказаному веб-ресурсі побачила ряд оголошень, в тому числі і оголошення про продаж телефону «Apple iPhone 6S Plus 64 Gb rose gold», який вирішила замовити. Після чого зв`язалась з менеджером ресурсу, щоб узгодити питання купівлі товару. В подальшому оплатила всю вартість мобільного телефону на рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , рахунок №42-08/16 від 05.08.2016 року в розмірі 14 400 гривень, який був відправлений їй рахунком фактурою з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 . Оплатила трьома платежами:
08.08.2016 року в 18:01 перший внесок 2000 гривень
09.08.2016 року в 09:33 доплата за товар згідно рахунку №№42-08/16 від 05.08.2016 року 200 гривень

09.08.2016 року оплата залишкової суми №42-08/16 12 200 гривень.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 р/ НОМЕР_4 у період з 08.08.2016 року по 18.08.2016 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату (каси) з якого знімалися (отримувались) грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото-відео файлів з указаного банкомату (каси) під час зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні, тому слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно дост. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що 25.08.2016 року до Херсонського ВП надійшло повідомлення від працівника поліції, відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області, по факту вчинення шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка за допомогою Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу мобільного телефону марки «Apple iPhone 6S Plus rose gold», заволоділа грошовими котами ОСОБА_4 , які остання перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала матеріальний збиток на загальну суму 14 400 гривень.

Допитана громадянка ОСОБА_4 показала, 04.08.2016 року в соціальній мережі «Інтернет» на сайті купівлі продажу товарів «OLX» знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з відповідним посиланням на інший сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди і перейшла. На вказаному веб-ресурсі побачила ряд оголошень, в тому числі і оголошення про продаж телефону «Apple iPhone 6S Plus 64 Gb rose gold», який вирішила замовити. Після чого зв`язалась з менеджером ресурсу, щоб узгодити питання купівлі товару. В подальшому оплатила всю вартість мобільного телефону на рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , рахунок №42-08/16 від 05.08.2016 року в розмірі 14 400 гривень, який був відправлений їй рахунком фактурою з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 . Оплатила трьома платежами:
08.08.2016 року в 18:01 перший внесок 2000 гривень
09.08.2016 року в 09:33 доплата за товар згідно рахунку №№42-08/16 від 05.08.2016 року 200 гривень

09.08.2016 року оплата залишкової суми №42-08/16 12 200 гривень.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 р/ НОМЕР_4 у період з 08.08.2016 року по 18.08.2016 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату (каси) з якого знімалися (отримувались) грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото-відео файлів з указаного банкомату (каси) під час зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , шляхом тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та дозволити вилучення їх копій, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому та електронному носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції з 08.08.2016 року по 18.08.2016 року;

- справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 (копії документів, поданих для відкриття рахунків та оформлення при відкритті рахунків, а також створення та наданих при обслуговування рахунків);

- копії документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_3 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, документи про зняття(перерахування) коштів, фото, відео з Банку та банкоматів під час здійснення фінансових операцій, із зазначенням відомостей про осіб, які мали доступ до рахунку, за період з 08.08.2016 року по 18.08.2016 року;

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення доручити слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, яких визначено слідчими, які здійснюватимуть досудове розслідування у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_2 та/або працівнику оперативного підрозділу Національної поліції України, якому доручено проведення слідчих (розшукових) дій на підставі письмового доручення слідчого.

Встановити строк дії ухвали до 12.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1