Справа № 761/6938/18
Провадження № 1-кс/761/4815/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю : представника заявника ОСОБА_3 , представника заявника адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду

м. Києва

клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Джет Десіжн» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 січня 2018 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 21 вересня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:
27 лютого 2018 року директор ТОВ «Джет Десіжн» ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 січня 2018 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 21 вересня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Джет Десіжн» № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), розташованого за адресою : м. Київ, вул. Ділова, 9-а.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалю слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 січня 2018 року було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 6-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_5 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 21 вересня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Джет Десіжн» () № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), шляхом зупинення всіх видаткових операцій, за винятком операцій зі сплати податків, зборів, та інших обов`язкових платежів, виплати заробітної плати, аліментів.

Зазначає, що арешт на грошові кошти товариства накладено необґрунтовано, без врахування усталеної практики Європейського суду з прав людини, рішеннями якої неодноразово наголошувалось на непорушності права власності, дії принципу верховенства права та забезпечення справедливого балансу між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, під час втручання державного органу на мирне володіння майном.

Посилаючись на те, що жодній посадовій особі товариства підозру не оголошено, у органу досудового розслідування відсутні будь-які докази причетності ТОВ «Джет Десіжн» до вчинення кримінального правопорушення, не встановлено факту заподіяння шкоди, яка б подальшому була підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Вказує, що ТОВ «Джет Десіжн» є підприємством реального сектору економіки та не має ніякого відношення до кримінального провадження №0000175 від 21 вересня 2017 року.

У зв`язку з чим досудовим розслідуванням не доведено та не підтверджено допустимими доказами, що заарештовані грошові кошти ТОВ «Джет Десіжн» являються предметом вчинення злочину. Крім того, арешт рахунку ТОВ «Джет Десіжн» позбавило вказане товариство здійснювати повноцінну підприємницьку діяльність та гарантувати контрагентам своєчасне виконання господарських зобов`язань, що негативно впливає на платоспроможність підприємства взагалі та обмежує права власників щодо отримання прибутку від діяльності підприємства.

Представник ТОВ «Джет Десіжн» - ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі. Зазначив, що ТОВ «Джет Десіжн» жодного відношення до кримінального провадження №0000175 не має.

Представник ТОВ «Джет Десіжн» - адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримала, з підстав викладених в ньому, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Старший слідчий в ОВС 6-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив. Слідчим не було надано заперечень на клопотання про скасування арешту майна, які б спростовували доводи клопотання представника ТОВ «Джет Десіжн» та вказували б на необхідність подальшого застосування вжитого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя, враховуючи думку представника заявника, на підставі ст. 174 КПК України визнав можливим проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого, на підставі наявних даних, які вважає достатніми для вирішення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представників ТОВ «Джет Десіжн», вивчивши матеріали клопотання та матеріали, що були підставою для накладення арешту, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 21 вересня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 січня 2018 року було задоволено було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 6-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_5 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 21 вересня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Джет Десіжн» () № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), шляхом зупинення всіх видаткових операцій, за винятком операцій зі сплати податків, зборів, та інших обов`язкових платежів, виплати заробітної плати, аліментів.

Як визначено в ухвали слідчого судді від 22 січня 2018 року, арешт на грошові кошти накладено так як вони були використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та є предметом кримінального правопорушення.

При дослідженні матеріалів доданих до клопотання встановлено, що станом на час накладення арешту та станом на теперішній час, грошові кошти на банківському рахунку ТОВ «Джет Десіжн» () № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302) відсутні, загальний залишок коштів становить 0,00 грн.

Вказане підтверджується: оригіналом довідки ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302) від 14 березня 2018 року за Вих.№516/032-б/б-032, з якої вбачається, що залишок коштів на рахунку ТОВ «Джет Десіжн» () № НОМЕР_1 станом на 14 березня 2018 року складає 0,00 грн..

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи не рухоме майно, гроші у будь якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, відсутність коштів на рахунку ТОВ «Джет Десіжн» () № НОМЕР_1 , на який накладено арешт, який відкрито у ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), слідчий суддя приходить до висновку про відсутність мети накладеного арешту, оскільки арешт накладено на грошові кошти, яких фактично немає на банківському рахунку, а відтак наявні достатні підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалю слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 січня 2018 року на грошові кошти ТОВ «Джет Десіжн» (), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 21 вересня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, а відтак клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Джет Десіжн» ОСОБА_3 про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170,171,173,174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання представника директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Джет Десіжн» ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти , які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Джет Десіжн» () № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), розташованого за адресою : м. Київ, вул.. Ділова, 9-а, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 січня 2018 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 21 вересня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1