Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1535/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.11.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

Старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000690 від 20.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №0000690 від 20.07.2015.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 ,-

В С ТА Н О В И В :
20.07.2015 року приблизно о 10:30 год. в м. Гайворон, Кіровоградської області, невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 отримала персональні дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час телефонної розмови із останньою та в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 3338 грн. чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_5 на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 20.07.2015 вона перебувала за місцем свого проживання. Цього ж дня близько о 10.30 год. на її мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила що з її карток намагаються зняти кошти. Також дана особа повідомила, що для того щоб заблокувати картки, ОСОБА_5 на мобільний телефон будуть приходити смс - коди, які потрібно буде продиктувати. Після спілкування по мобільному телефону ОСОБА_5 вирішила перевірити чи знаходяться грошові кошти на її картках, для чого вона прийшла до банкомату, це було приблизно о 12.00 год. та вона виявила що з її банківських карток знято 3338 грн. Грошові кошти було знято з однієї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з картки Універсальної № НОМЕР_3 , але спочатку перекинули кошти з картки для виплат № НОМЕР_4 на першу картку.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , виписки по даних картках, особової справи клієнта банківської установи ОСОБА_5 , історію по вказаних рахунках, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей, які свідчать про рух коштів на карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ОСОБА_5 та в інших документах, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.

Виходячи з того, що вказані відомості, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду, а також те, що дані відомості в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів стало перерахування грошових коштів на рахунок через банківську установу.

Мотивуючи тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Беручи до уваги, що старшим слідчим ОСОБА_4 та прокурором Гайворонського відділу ОСОБА_3 доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання старшого слідчого ОСОБА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, ст.ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
УХВАЛИВ:
1. Надати дозвіл начальнику СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню за №0000690 від 20.07.2015.

2. Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1.Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_5 ;

2.2.Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

2.3.Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 про надходження та зняття коштів з 20.07.2015. по 01.08.2015.

3. Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період з 20.07.15. по 01.08.2015.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 13.12.2017.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 13.11.2017