Справа № 462/2389/17
У Х В А Л А
03 жовтня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

21.04.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001567 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 20.04.2017 до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра 02.02.2017 близько 11:00 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 60204 гривень під приводом продажу карток на пальне. Грошові кошти були переведені з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до договору поставки товару № 310117/1, який на даний момент є закритим. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_5 , саме від його імені проставлені підписи у вищевказаному договорі поставки, про те на даний час орган досудового розслідування не встановив місцезнаходження ОСОБА_5 , однак, необхідні його взірці підписів для призначення почеркознавчої експертизи з метою спростування чи підтвердження факту підписання ним договору поставки товару № 310117/1.
Враховуючи вказане та те, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є відкритий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: юридичних справ, статутних та установчих документів, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання чекових книжок, угод на касове обслуговування, договорів на розрахункове обслуговування в системі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і додатків, складених до цих договорів, актів прийому-передачі, грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів, наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановлення документів та інформації наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному суб`єкті господарювання, осіб які їх проводили та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, в тому числі орган досудового розслідування отримає вільні взірці підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з метою подальшого призначення почеркознавчої експертизи.
Документи та інформація по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться лише у вказаній банківській установі, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ старшому слідчому Залізничного ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому ВКП Залізничного ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 та/або оперуповноваженому ВКП Залізничного ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (за дорученням вказаного старшого слідчого ОСОБА_3 ) до речей і документів про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
1) оригіналів документів:
?юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
?статутних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
?заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
?наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;
?заяв на отримання чекових книжок;
?угоди на касове обслуговування;
?договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунку № НОМЕР_2 і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі тощо;
2) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунків;
3) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.