Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/582/2014 Справа №641/6855/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2014 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001773 від 30.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

10 липня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до номеру рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти 29.06.2014 о 13 годині 50 хвилині та о 13 годині 49 хвилини у сумі 11619 грн. з терміналу САНА4656 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 13 години 40 хвилини по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 29.06.2014 до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ з заявою звернулась гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом по АДРЕСА_2 через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа її грошима.

29.06.2014 матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №00001773 від 30.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що за вищевказаною адресою вона проживає з сім`єю.

29.06.2014 вона виставила оголошення на сайті «Сландо» у мережі сеті Інтернет про продаж лижної куртки за 650 грн., через 20 хвилин їй на її номер телефону зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 який назвався, ОСОБА_6 та сказав, що бажає придбати куртку. Він попрохав її скинути йому координати її картки. Він попрохав відправити куртку через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Ніколаєв склад № 3. В 13-00 їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 , представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що на її картку прийшов платіж від юридичної особи. Функція зняття грошей від юридичних осіб не активована, їй треба підійти до найближчого банкомату та активувати її, якщо вона її зараз не активує, то при знятті з неї знімуться ще відсотки. В 13-45 год. вона була біля банкомату АДРЕСА_2 , їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 та сказали, що через картку, яку вона давала неможливо здійснити операцію, їй необхідно вставити кредитну картку, яку цей чоловік їй сказав узяти з собою. Вона вставила кредитну картку та виконувала усі операції, які їй диктував чоловік. Через деякий час він їй повідомив, що операція не здійснена і їй необхідно повторити операцію, що вона і зробила. Після здійснення операції нею, абонент відключився. Вона намагалась йому зателефонувати, але телефон був вимкнений. Вона одразу заблокувала свою картку.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_5 , перерахувала кошти 29.06.2014 о 13 годині 49 хвилин та о 13 годині 50 хвилин у сумі 11619 грн. з терміналу САНА4656 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 13 години 40 хвилин по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник Харківської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надав суду заяву про розгляд клопотання слідчого без його участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти 29.06.2014 о 13 годині 50 хвилині та о 13 годині 49 хвилини у сумі 11619 грн. з терміналу САНА4656 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 13 години 40 хвилини по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1