1-кс/754/2318/17
У Х В А Л А
Іменем України
29 вересня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0006529 від 03.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0006529 від 03.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку літа 2013 року група невстановлених осіб, перебуваючи на території м. Києва, попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Так, вказана група осіб, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, використовуючи реєстраційні документи, печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також паспортні дані фіктивного директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , 26.05.2016 року приблизно о 19:30 год. за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом продажу та доставки автомобіля з-за кордону, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 , в сумі 2200 дол. США, які остання, будучи введена в оману, передала співучаснику вказаного злочину.
03.06.2016 року вищевказані відомості внесені до ЄРДР за №0006529 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку літа 2013 року група невстановлених осіб, перебуваючи на території м. Києва, попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. 23.05.2016 року приблизно о 14:00 год. учасники організованої злочинної групи, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом доставки з-за кордону та продажу автомобіля, повторно заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 3000 дол. США.
19.08.2016 року вищевказані відомості внесені до ЄРДР за №0010002 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку літа 2013 року група невстановлених осіб, перебуваючи на території м. Києва, попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Вказана група осіб, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, використовуючи реєстраційні документи, печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також паспортні дані фіктивного директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , 15.07.2016 року приблизно о 17:30 год. за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману, під приводом продажу та доставки автомобіля з-за кордону, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_8 , в сумі 10000 дол. США, які останній, будучи введеним в оману, передав співучаснику вказаного злочину.
14.11.2016 року вищевказані відомості внесені до ЄРДР за №0010156 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку літа 2013 року група невстановлених осіб, перебуваючи на території м. Києва, попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Так, вказана група осіб, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність внесли завідомо неправдиві відомості до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого вказані вище підроблені документи подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до договорів постачання автомобілів та підробки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не маючи фактичного умислу на здійснення господарських операцій, використали їх для здійснення злочинної діяльності.
23.08.2016 року вищевказані відомості внесені до ЄРДР за №0013578 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

На підставі вищевикладеного прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_9 вищезазначені кримінальні провадження 27.12.2016 року об`єднані в одне провадження за №0006529 від 03.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням також було встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень злочинів причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який під час вчинення злочинів використовував сім-картки операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без номера.

09.09.2017 року приблизно о 18:45 год. в кімнаті АДРЕСА_4 в Голосіївському УП ГУНП у м. Києві в ході проведеного огляду у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено та вилучено вищеперелічені сім-картки.

Постановою слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 11.09.2017 року вилучені речі визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0006529 від 03.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 13.09.2017 року накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на вище перелічені сім-картки операторів мобільного зв`язку.

14.09.2017 року під час огляду вищезазначених речових доказів, було встановлено номера оператора мобільного зв`язку у сім-картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без номера присутній номер НОМЕР_4 .
З огляду на викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: документів, що містять дані щодо номеру абонента НОМЕР_4 (абонент А) із зазначенням терміналу ІМЕІ у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру; інформацію про абонентів, з якими зв`язувався ІМЕІ-термінал, зареєстрований з вищезазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), дату та час вхідних та вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б) з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, а також адресу місцеперебуванням абонента, що користується зазначеним терміналом, за період з 00:00 год. 01.05.2016 року по 09.09.2017 року включно з можливістю ознайомитись та зробити їх копії (в електронному та друкованому вигляді).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за викладених обставин та просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином.
Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення за наступних підстав.

Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0006529 від 03.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що наявні достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ) перебувають документи, в тому числі, в електронному вигляді, які містять інформацію, що має вагоме значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки може допомогти у встановленні осіб, які безпосередньо вчинили дані кримінальні правопорушення злочини, або володіють інформацією, що може посприяти у розкритті даних кримінальних правопорушень злочинів.

Перевіривши та оцінивши зміст клопотання, а також долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень злочинів ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження; документи, які підлягають тимчасовому доступу до них, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів відомостей, які містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Одержати зазначені в клопотанні документи іншими способами неможливо, оскільки, відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.
Отже, клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, складено з дотриманням вимог ст. 160 КПК України.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0006529 від 03.06.2016 в їх сукупності, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0006529 від 03.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Забезпечити слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
- документів, що містять дані щодо номеру абонента НОМЕР_4 (абонент А) із зазначенням терміналу ІМЕІ у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру;
- інформацію про абонентів, з якими зв`язувався ІМЕІ-термінал, зареєстрований з вищезазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), дату та час вхідних та вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б) з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, а також адресу місцеперебуванням абонента, що користується зазначеним терміналом, за період з 00:00 год. 01.05.2016 року по 09.09.2017 року включно, з можливістю ознайомитись та зробити їх копії (в електронному та друкованому вигляді).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 29 жовтня 2017 року включно.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя