У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2017 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001327 від 02.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001327 від 02.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити їх копії в паперовому та цифровому вигляді, а саме:
- інформацію щодо осіб (ШБ, адреса, посада, іпн, тощо), відносно яких звітували у період 2016-2017 рр. наступні підприємства: Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), та за час існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 );
- інформацію щодо місць отримання доходів наступними фізичними особами, а саме:
- ОСОБА_12 , іпн. НОМЕР_38 ;
- ОСОБА_13 , іпн. НОМЕР_39 ;
- ОСОБА_14 , іпн. НОМЕР_40 ;
- ОСОБА_15 , іпн. НОМЕР_41 ;
- ОСОБА_16 , іпн. НОМЕР_42 ;
- ОСОБА_17 , іпн. НОМЕР_43 ;
- ОСОБА_18 , іпн. НОМЕР_44 ;
- ОСОБА_19 , іпн. НОМЕР_45 ;
- ОСОБА_20 , іпн. НОМЕР_46 ;
- ОСОБА_21 , іпн. НОМЕР_47
Клопотання обґрунтовано тим, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження
№ 0001327 від 02.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та у зв`язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.
Проведеними заходами установлено, що у період 2016-2017 років генеральним директором
КК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ОСОБА_22 , заступником генерального директора КК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » з експлуатаційного утримання, розвитку та функціонування вулично-дорожньої мережі ОСОБА_23 , заступником генерального директора з питань будівництва КК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ОСОБА_24 , в.о. начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва ОСОБА_25 , начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва ОСОБА_26 розроблено та впроваджено схему розкрадання коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах, виділених на нанесення дорожньої розмітки у місті Києві за участю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » й інших суб`єктів господарювання.
Так, в ході здійснення досудового розслідування 07.09.2017 за вих. № 4016д-24/2/2-29017; 13.09.2017 за вих. 1/24/92-2017; 19.09.2017 за вих. № 54/24/9/2-2017 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 запит у порядку ст. 93 КПК України про отримання інформації щодо осіб (ПІБ, адреса, посада, іпн, тощо), відносно яких до ПФУ подано звітність вищевказаними підприємствами, які задіяні до схеми розкрадання бюджетних коштів, а також щодо отримання окремими фізичними особами доходів від підприємств, установ та організацій.
22.09.2017 за вих. № 30295/04-22 органом досудового розслідування отримано відповідь про відмову у наданні запитуваних відомостей та документів із посиланням на положення ст.ст. 159-166 КПК України.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просила його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження
№ 0001327 від 02.09.2017, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому, вона буде використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001327 від 02.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України , як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001327 від 02.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001327, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_27 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_28 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_31 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити їх копії в паперовому та цифровому вигляді, а саме:
- інформацію щодо осіб (ШБ, адреса, посада, іпн, тощо), відносно яких звітували у період 2016-2017 рр. наступні підприємства: Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), та за час існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 );
- інформацію щодо місць отримання доходів наступними фізичними особами, а саме:
- ОСОБА_12 , іпн. НОМЕР_38 ;
- ОСОБА_13 , іпн. НОМЕР_39 ;
- ОСОБА_14 , іпн. НОМЕР_40 ;
- ОСОБА_15 , іпн. НОМЕР_41 ;
- ОСОБА_16 , іпн. НОМЕР_42 ;
- ОСОБА_17 , іпн. НОМЕР_43 ;
- ОСОБА_18 , іпн. НОМЕР_44 ;
- ОСОБА_19 , іпн. НОМЕР_45 ;
- ОСОБА_20 , іпн. НОМЕР_46 ;
- ОСОБА_21 , іпн. НОМЕР_47
Строк дії Ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1