печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001770, -

В С Т А Н О В И В :
19.03.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, що вилучені під час обшуків, в межах кримінального провадження № 0001770.
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001770 від 01.06.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС - ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, всупереч інтересам служби, в порушення норм Митного Кодексу України, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, з метою особистого незаконного збагачення, в порушення норм Митного Кодексу України систематично, одержує неправомірну вигоду від представників суб`єктів господарської діяльності, які надають послуги в сфері митно-брокерського обслуговування за безперешкодне оформлення операцій з імпорту та експорту товарів від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, не витребування документів, не проведення оглядів вантажів, не відібрання зразків палива в разі спрацювання автоматичної системи адміністрування та управління ризиками тощо, а також за врегулювання митних формальностей поза робочим часом та поза межами зони митного контролю митних постів Енергетичної митниці ДФС, в розрахунку по 200 гривень за одну вантажно-митну декларацію по імпорту нафтопродуктів, оформлену підпорядкованими йому службовими особами Енергетичної митниці ДФС.
Так, встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, всупереч інтересів служби, в порушення норм Митного Кодексу України, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, в період часу з 11 год. 58 хв. 11.12.2017 по 12 год. 27 хв. 11.12.2017 одержав неправомірну вигоду в сумі 14 тис. 500 грн. від директора ТОВ «Брок-Енерджи» ОСОБА_5 за безпосередньої участі інших співробітників вказаного товариства, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за не створення штучних перешкод у митному оформленні операцій з імпорту нафтопродуктів, врегулювання митних формальностей по яким здійснювалось службовими особами сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , в період часу з 09 год. 45 хв. 15.02.2018 по 12 год. 31 хв. 15.02.2018 повторно одержав неправомірну вигоду в сумі 7500 грн. від директора ТОВ «Брок-Енерджи» ОСОБА_5 за безпосередньої участі інших співробітників вказаного товариства, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також директора ТОВ «Салті-Брок-2000» ОСОБА_9 за не створення штучних перешкод у митному оформленні операцій з імпорту нафтопродуктів, врегулювання митних формальностей по яким здійснювалось службовими особами сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС.
Також встановлено, що ОСОБА_4 в період часу з 07.03.2018 по 13.03.2018 повторно одержав неправомірну вигоду в сумі 11700 грн. від директора ТОВ «Брок-Енерджи» ОСОБА_5 за безпосередньої участі іншого співробітника вказаного товариства ОСОБА_7 за не створення штучних перешкод у митному оформленні операцій з імпорту нафтопродуктів, врегулювання митних формальностей по яким здійснювалось службовими особами сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС.
16.03.2018 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02.03.2018 проведено обшук приміщень за місцем мешкання начальника сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого вилучено у тому числі грошові кошти на загальну суму 84 320,00 грн.
Зазначені грошові кошти в силу положень ст. ст. 167, 168 КПК України є тимчасово вилученим. Постановою слідчого від 16.03.2018 вказані грошові кошти визнано речовими доказами. Відтак у органу досудового розслідування, з метою їх збереження є підстави для накладення арешту на вище вказане майно.
В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 167 тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Пунктом першим частини чотири цієї статті передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна (грошових коштів) речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту на грошові кошти номіналом 100 грн. вилучених в ході проведення 16.03.2018 року обшуку приміщень за місцем мешкання начальника сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС ОСОБА_4 за адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, буд. 24, кв. 28, а саме: ЕБ0976690; КИ7584866; СБ6442096; КН2804399; КМ4644807; МД3613123; ЗЦ6397427; СИ8489806; КЗ5913604; СЗ3179924; МР0862892; КД2974591; БС8391907; ЗБ7043051; СГ0102429; МЛ7191505; КР3688078; МК2554254; КЛ3961086; СЄ6999671; ЕЦ0218170; ЕЕ9045113; КТ9837320; КР1047719; ЗФ 7354704; КЕ9519839; КУ1620626; КЕ8502414; ЗФ1558122; КН2181909; СЖ8957605; ЕЧ6671675; МЕ9619022; ЕШ3411000; СИ2509974; АГ2493130; МЕ3837503; КЕ2439815; КТ2028605; ВД2550066; ЗХ5607479; СБ0044568; КЛ6031046; СЗ4545943; МЕ7878928; СЕ4700263; БМ3747692; СА9538644; МА8404890; КИ6630540; АИ9619900; КМ3353915; ЗЗ9690410; МГ9114001; КА6324315; ГЦ4897715; МБ7103350; КК3928505; МБ4910897; КГ8031755; ВЧ3831272; ЗГ1722180; КВ1373264; ЕЄ4534311; МЗ0530125; КН9395632; КС8904461; ЗИ3571538; МЛ8044255; КЗ1976140; ВЛ8126950; КТ6335763; ЕА3417617; БН6011875; МК2486632; СА2388476; МН3607429; ЗВ1032524 (всього 78 купюр).
Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
Однак, в частині арешту на інші грошові кошти, ніж на ті, що зазначені вище, зважаючи, що матеріали клопотання не містять доводів, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, з метою дотримання прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні № 0001770 слід відмовити з підстав необґрунтованості.
Відтак клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001770 задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти номіналом 100 грн. вилучених в ході проведення 16.03.2018 року обшуку приміщень за місцем мешкання начальника сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС ОСОБА_4 за адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, буд. 24, кв. 28, а саме: ЕБ0976690; КИ7584866; СБ6442096; КН2804399; КМ4644807; МД3613123; ЗЦ6397427; СИ8489806; КЗ5913604; СЗ3179924; МР0862892; КД2974591; БС8391907; ЗБ7043051; СГ0102429; МЛ7191505; КР3688078; МК2554254; КЛ3961086; СЄ6999671; ЕЦ0218170; ЕЕ9045113; КТ9837320; КР1047719; ЗФ 7354704; КЕ9519839; КУ1620626; КЕ8502414; ЗФ1558122; КН2181909; СЖ8957605; ЕЧ6671675; МЕ9619022; ЕШ3411000; СИ2509974; АГ2493130; МЕ3837503; КЕ2439815; КТ2028605; ВД2550066; ЗХ5607479; СБ0044568; КЛ6031046; СЗ4545943; МЕ7878928; СЕ4700263; БМ3747692; СА9538644; МА8404890; КИ6630540; АИ9619900; КМ3353915; ЗЗ9690410; МГ9114001; КА6324315; ГЦ4897715; МБ7103350; КК3928505; МБ4910897; КГ8031755; ВЧ3831272; ЗГ1722180; КВ1373264; ЕЄ4534311; МЗ0530125; КН9395632; КС8904461; ЗИ3571538; МЛ8044255; КЗ1976140; ВЛ8126950; КТ6335763; ЕА3417617; БН6011875; МК2486632; СА2388476; МН3607429; ЗВ1032524 (всього 78 купюр).
В решті вимог відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1