ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

30 жовтня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3 ,

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 від 02.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.5 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30 жовтня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 від 02.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.5 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, в якому слідчий просить накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 : квартиру за адресою, АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04).

Досудовим розслідуванням встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000533 від 02.07.2015 за підозрою ОСОБА_5 за ч.5 ст.191 КК України.
Розслідуванням встановлено, що згідно з наказом (розпорядженням) №36-п від 04.10.2011 ОСОБА_5 призначена на посаду головного бухгалтера Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» (далі КП ДОР «Аульський водовід»).
Відповідно до положення №4-12 про бухгалтерію (Далі Положення) затвердженого наказом генерального директора КП ДОР «Аульський водовід» №25/1 від 10.01.2012:
п.п.1.3 Бухгалтерію очолює головний бухгалтер, якому безпосередньо підпорядковані: головний економіст, відділ економіки та заробітної плати, бухгалтерія.
п.п.3.1.Склад та штатну кількість бухгалтерії затверджує генеральний директор підприємства, виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за поданням головного бухгалтера.
п.п.3.3. Головний бухгалтер розробляє посадові інструкції підлеглим працівникам та затверджує їх у встановленому порядку.
Відповідно до п.2 Положення до основних завдань відділу відносяться ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства; та організація обліку фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснення контролю за збереженням майна, правильним використанням грошових коштів і матеріальних ресурсів
Відповідно до посадової інструкції головного бухгалтера №6-1-01, затвердженого наказом генерального директора КП ДОР «Аульський водовід» №343 від 04.10.2011 (відповідно до змін внесеними наказами генерального директора підприємства 320 ВІД 17.07.2013, №257 ВІД 29.08.2013) головний бухгалтер:
п.п.2.2. Здійснює керівництво бухгалтерською та економічною службами підприємства
п.п.2.4. Здійснює контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.
п.п.2.5. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереження майна підприємства.
п.п.2.6. Приймає заходи з попередження недостач, незаконного використання коштів та товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства.
п.п.2.7. Забезпечує збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.
п.п.3.10. В межах своєї компетенції надає розпорядження і доручення, обов`язкові для виконання усіма працівниками, підписує та візує документи.
Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді головного бухгалтера КП ДОР «Аульський водовід» здійснювала виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і є службовою особою в розумінні п.1 примітки до статті 364 КК України.
Будучи службовою особою, ОСОБА_5 вчинила злочин за наступних обставин.
Пунктом 4.2 Статуту КП ДОР «Аульський водовід», нова редакція якого затверджена Рішенням Дніпропетровської обласної ради 15.03.2013 №426-18/VI та зареєстрована Криничанською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області 01.04.2013 (далі Статут) передбачено, що розпорядження закріпленим за підприємством майном здійснюється з дозволу Органу управління майном (яким є Дніпропетровська обласна рада) у порядку, що встановлений чинним законодавством України.
Пунктом 4.3 Статуту визначено, що джерелом формування майна підприємства є: майно, передане йому Органом управління майном; доходи одержані від реалізації продукції, надання послуг, грошові кошти та інше.
22.06.2012 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» звернулось з позовною заявою до Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення з КП ДОР «Аульський водовід» заборгованості за спожиту електроенергію у сумі 34 700 001, 23 гривень.
У ході судових засідань між ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (Стягувач) та КП ДОР «Аульський водовід» (Боржник) укладено Мирову угоду від 05.06.2013 № 09899-00 (далі Мирова угода), яку з боку Боржника підписано генеральним директором ОСОБА_6 та затверджено ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.06.2013 (справа №21/5005/5613/2012).
Відповідно до пункту 1 Мирової угоди на момент укладання угоди заборгованість Боржника перед Стягувачем становить 34 760 341,70 грн., пунктом 2 Мирової угоди передбачено, що Боржник зобов`язується сплатити Стягувачу вищезазначену заборгованість до 25.07.2013, пунктом 5 Мирової угоди Боржник зобов`язується протягом 20 календарних днів з дня затвердження судом цієї Мирової угоди (12.06.2013) надати забезпечення виконання зобов`язання, передбаченого п.2 Мирової угоди у вигляді поруки.
Згідно рішення Дніпропетровської обласної ради № 160-8/VI від 12 серпня 2011 року «Про доповнення переліку об`єктів комунального майна, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, об`єктами електропостачання» (далі - Рішення ДОР №160-8/УІ) доповнено перелік об`єктів нерухомого майна, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, об`єктами із закріпленням на праві господарського відання за ОКП «Електромережі-Південне», надано дозвіл ОКП «Електромережі-Південне» виступати поручителем КП ДОР «Аульський водовід» за зобов`язаннями з оплати електроенергії перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», передавати ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» під заставу об`єкти електропостачання, які закріплені за підприємством на праві господарського відання та уповноважено директора ОКП «Електромережі-Південне» укласти договори застави, поруки, відчуження.
На підставі Рішення ДОР №160-8/УІ та Мирової угоди між ОКП «Електромережі-Південне» (Поручитель) в особі директора ОСОБА_7 та ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (Кредитор) в особі генерального директора - ОСОБА_8 укладено Договір поруки від 01.07.2013 №11164-03 (далі - Договір поруки), згідно якого Поручитель поручився перед Кредитором за виконання грошових зобов`язань КП ДОР «Аульський водовід» (Боржник) за Мировою угодою по оплаті 34 710 341,70 грн.
Протягом липня 2013 року ОКП «Електромережі-Південне» уклало 57 договорів з ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» про продаж будівель трансформаторних підстанцій (ЗТП та ТП) та обладнання та устаткування, яке перебувало у господарському віданні підприємства на загальну суму 30 586 533,99 грн. (без ПДВ).
Отримані кошти від продажу об`єктів електропостачання у розмірі 30 586 533,99 грн. були перераховані ОКП «Електромережі-Південне» на банківські рахунки ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на виконання умов Договору поруки та Мирової угоди в рахунок сплати заборгованості КП ДОР «Аульський водовід» за поставлену електроенергію.
Листом від 31.07.2013 №22 ОКП «Електромережі Південне» повідомило КП ДОР «Аульський водовід» про укладання Договору поруки між ОКП «Електромережі Південне» та ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та про перерахування ним грошових коштів ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» у липні 2013 року в сумі 30 586 533,99 гривень.
Як наслідок станом на 01.08.2013 в бухгалтерській звітності КП ДОР «Аульський водовід» відображена кредиторська заборгованість перед ОКП «Електромережі Південне» на загальну суму 30 586 533,99 грн., яка сформувалась внаслідок оплати ОКП «Електромережі Південне» боргу КП ДОР «Аульський водовід» за електроенергію перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на підставі Договору поруки.
Таким чином, головний бухгалтер КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_5 , яка відповідно до своїх посадових обов`язків була відповідальна за ведення бухгалтерського обліку підприємства, були достовірно відомі обставини формування кредиторської заборгованості підприємства перед ОКП «Електромережі-Південне».
Положеннями ст. 4 ЗУ «Про обіг векселів в Україні» передбачено, що видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, за виключенням фінансових банківських векселів, векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та фінансових казначейських векселів.
22 січня 2014 року головний бухгалтер ОКП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що заборгованість підприємства перед ОКП «Електромережі Південне» сформована не за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, а за виконання Договору поруки, діючи в порушення пункту 4.2 Статуту підприємства, без погодження з Дніпропетровською обласною радою, без передбачених підстав та у порушення вимог ст.4 ЗУ «Про обіг векселів в Україні», діючи умисно, за попередньою змовою з генеральним директором підприємства ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на розтрату майна підприємства, склали 5 простих векселів: № АА 2018405 на суму 5 млн грн; № АА 2018406 на суму 5 млн. грн., № АА 2018407 на суму 5 млн. грн., № АА 2018408 на суму 5 млн. грн., № АА 2018409 на суму 2 млн. грн. на загальну суму 22 000 000 грн. для розрахунку з ОКП «Електромережі Південне» та 22 січня 2014 року відповідно до акту №1 приймання-передачі простих векселів (емісія) від 22.01.2014 вказані векселі передані ОКП «Електромережі-Південне» в рахунок погашення заборгованості за спожиту електроенергію згідно Договором поруки № 11164-03 від 01.07.2013.
Згідно з актом взаємних розрахунків від 22 січня 2014 року між КП «Аульський водовід» ДОР в особі генерального директора ОСОБА_6 та ОКП «Електромережі-Південне» в особі заступника директора ОСОБА_9 загальна сума заборгованості КП «Аульський водовід» ДОР перед ОКП «Електромережі Південне» була зменшена на 22 млн. грн. за рахунок передачі 5 простих векселів емітованих КП «Аульський водовід» ДОР на загальну суму 22 млн. грн., що також було відображено ОСОБА_5 у бухгалтерській звітності КП ДОР «Аульський водовід».
ТОВ «Рантьє-Днєпр» відповідно до Актів пред`явлення векселів до платежу від 27.01.2014 (векселі № АА 2018406 на суму 5 000 000,0 грн та № АА 2018407 на суму 5 000 000,0 грн) та Акту пред`явлення векселя до платежу від 25.04.2014 (вексель № АА 2018405 на суму 5 000 000,0 грн), пред`явило КП «Аульський водовід» ДОР до оплати векселі на загальну суму 15 000 000 гривень.
Протягом 2014 року головний бухгалтер КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з генеральним директором підприємства ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на розтрату майна підприємства, в оплату емітованих в порушенням законодавства векселів безпідставно перерахували з банківського рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Банк Камбіо», на банківський рахунок ТОВ «Рантьє-Днєпр», грошові кошти в розмірі 15 000 000 грн. за платіжними дорученнями: від 27.01.2014 №134 на суму 1 000 000,0 грн., №133 на суму 1 000 000,0 грн., №135 на суму 1 000 000,0 грн., №136 на суму 1 000 000,0 грн., №137 на суму 1 000 000,0 грн., №138 на суму 860 000,0 грн., №139 на суму 860 000,0 грн., №140 на суму 860 000,0 грн., №141 на суму 860 000,0 грн., №142 на суму 860 000,0 грн.; від 24.02.2014 №427 на суму 700 000,0 грн; від 28.04.2014 №781 на суму 500 000,0 грн; від 14.05.2014 №912 на суму 500 000,0 грн; від 30.05.2014 №1107 на суму 195 000,0 грн; від 19.06.2014 №б/н на суму 1 00 000 000,0 грн; від 02.07.2014 №1355 на суму 500 000,0 грн; від 09.07.2014 №1395 на суму 500 000,0 грн; від 23.07.2014 №1429 на суму 500 000,0 грн; від 04.08.2014, №1432 на суму 500 000,0 грн, №1433 на суму 500 000,0 грн; від 17.11.2014 №389 на суму 90 000,0 грн., №388 на суму 90 000,0 грн., №390 на суму 90 000,0 грн., №391 на суму 35 000,0 грн.
Таким чином, головний бухгалтер КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з генеральним директором підприємства ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на розтрату майна підприємства зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення пункту 4.2. Статуту підприємства, без погодження з Дніпропетровською обласною радою, всупереч вимог ст.4 ЗУ «Про обіг векселів в Україні», емітували 5 простих векселів на загальну суму 22 000 000 грн., які були передані невстановленим досудовим слідством особам, та в подальшому безпідставно перерахували на банківські рахунки ТОВ «Рантьє-Днєпр» грошові кошти в розмірі 15 000 000 грн., що більше ніж в 25 510 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, таким чином, розтратили майно підприємства в особливо великих розмірах.
Умисні дії головного бухгалтера КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_5 , які виразились у розтраті майна комунального підприємства шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч.5 ст.191 КК України.
13.05.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України в порядку, передбаченому главою 6 та ст.ст. 276, 277, 278 КПК України за місцем її реєстрації та фактичного мешкання. 24.10.2017 повторно вручено повідомлення про підозру.
24.10.2017 слідчим суддею Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Санкцією ч.5 ст.191 КК України передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності підозрюваної ОСОБА_5 перебуває квартира за адресою, АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04), яке належить їй на праві приватної власності
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Санкцією ч.5 ст.191 КК України передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна

Тому з метою не допущення відчуження зазначеного в клопотанні майна на третіх осіб, а також встановлення повних обставин скоєння злочину та осіб, які причетні до його вчинення, на думку суду існують підстави, для накладення арешту на зазначене в клопотання майно так як іншому випадку дане майно може бути відчужене, знищене чи пошкоджене особами, які його використовують.

Виходячи з вищевикладеного, суд дійшов висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 107, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити
Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 : квартиру за адресою, АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04)

Зобов`язати службових осіб відділу реєстрації майнових прав управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо арешту майна: квартиру за адресою, АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04).

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1