печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003630, -
В С Т А Н О В И В :
20.03.2017 прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: товарно-матеріальні цінності, що перебувають у володінні ТОВ «Ардос ЛТД» (), а саме: Еко ванілін 2г./250шт. у кількості 1250 шт., Еко ванільний цукор 10г./100шт. у кількості 2000 шт., Еко дріжджі сухі 11г./90 шт. у кількості 1080 шт., Еко каша вівсяна з персиком та вершками 41г./5 шт. у кількості 75 шт., Еко каша вівсяна з полуницею та вершками 41г./5 шт. у кількості 75 шт., Еко каша вівсяна з малиною та вершками 41г./5 шт. у кількості 75 шт., Еко мюслі ананас 0,5 кг/8 шт. у кількості 24 шт., Еко мюслі банан 0,5 кг/8 шт. у кількості 24 шт., Еко мюслі інжир 0,5 кг/8 шт. у кількості 24 шт., Еко мюслі фруктові 0,2 кг/15 шт. у кількості 30 шт., Еко мюслі шоколадні 0,2 кг/15 шт. у кількості 30 шт., Еко перець духмяний молотий 10г/50 шт. у кількості 100 шт., Еко перець червоний молотий 20г/40 шт. у кількості 200 шт., Еко приправа для плова 20г/40 шт. у кількості 200 шт., Еко приправа трави італійські 10г/20 шт. у кількості 240 шт., Еко приправа трави прованські 10г/20 шт. у кількості 300 шт., Еко приправа трави середземноморські 10г/20 шт. у кількості 40 шт., Приправа Хмелі-Сунелі 15 г/35 шт. у кількості 525 шт., Еко розпушувач для тіста 18г/50 шт. у кількості 500 шт., Еко сода 200г/20 шт. у кількості 40 шт., Мрія какао фасоване 100г/40 шт. у кількості 800 шт., Мрія спеції суміш перців горошок (велика упаковка) 35г/60шт. (Юшт./блок) у кількості 120 шт., Мрія спеції ванільний цукор 10г/348шт. у кількості 8700 шт., Мрія спеції ванілін 2г/480шт. у кількості 7200 шт., Мрія спеції кориця молота 20г/140шт. у кількості 560 шт., Мрія спеції лавровий лист 10г/80шт. у кількості 640 шт., Мрія спеції лавровий лист молотий 20г/108шт. у кількості 540 шт., Мрія спеції лимонна кислота 25г/160шт. у кількості 640 шт., Мрія спеції паприка молота 20г/125шт. у кількості 1064 шт., Мрія спеції перець духмяний 20г/80шт. у кількості 560 шт., Мрія спеції перець червоний молотий 20г/152шт. у кількості 760 шт., Мрія спеції перець чорний горошок 10г/180шт. у кількості 900 шт., Мрія спеції перець чорний горошок 20г/96шт. у кількості 960 шт., Мрія спеції перець чорний молотий 10г/276шт. у кількості 2760 шт., Мрія спеції перець чорний молотий 20г/132шт. у кількості 3300 шт., Мрія суміш перців горошок (маленька упаковка) 20г/96шт. (12 шт./блок) у кількості 480 шт., Мрія суміш перців молота 20г/96шт. (12 шт./блок) у кількості 960 шт., Мрія суміш пряностей до грилю 20г/96шт. (12 шт./блок) у кількості 480 шт., Мрія суміш пряностей до картоплі 12г/96шт. (12 шт./блок) у кількості 384 шт., Мрія суміш пряностей до котлет та фаршу 20г/96шт. (12 шт./блок) у кількості 384 шт., Мрія суміш пряностей до курки 20г/96шт. (12 шт./блок) у кількості 480 шт., Мрія суміш пряностей до м`ясних страв 20г/96шт. (12 шт./блок) у кількості 480 шт., Мрія суміш пряностей до моркви по корейськи 20г/96шт. (12 шт./блок) у кількості 480 шт., Мрія суміш пряностей до перших страв 10г/96шт. (12 шт./блок) у кількості 480 шт., Мрія суміш пряностей до плову та страв із рису 20г/96шт. (12 шт./блок) у кількості 384 шт., Мрія суміш пряностей до риби 10г/96шт. (12 шт./блок) у кількості 384 шт., Мрія суміш пряностей до сала та копченостей 20г/96шт. (12 шт./блок) у кількості 384 шт., Мрія суміш пряностей до шашлику класична 20г/96шт. (12 шт./блок) у кількості 672 шт., Мрія суміш пряностей італійські трави 10г/96шт. (12 шт./блок) у кількості 384 шт., Мрія суміш пряностей середземноморські трави 20г/96шт. (12 шт./блок) у кількості 480 шт., Мрія суміш пряностей французькі трави 20г/96шт. (12 шт./блок) у кількості 480 шт., Хмелі-Сунелі 10г/96шт. (12 шт./блок) у кількості 480 шт., ВПРОК базилік 10г (50шт/ящ) у кількості 500 шт., ВПРОК барбарис 10г (60шт/ящ) у кількості 120 шт., ВПРОК ванілін кристал 2г (50шт/уп) у кількості 5000 шт., ВПРОК ванільний цукор 8г (200шт/ящ) у кількості 6000 шт., ВПРОК зіра 10г (60шт/ящ) у кількості 120 шт., ВПРОК згущувач для варення 20г на агарі (60шт/ящ) у кількості 60 шт., ВПРОК імбир молотий 10г (90шт/ящ) у кількості 450 шт., ВПРОК італійські трави 10г (60шт/ящ) у кількості 420 шт., ВПРОК кавказькі трави 10г (60шт/ящ) у кількості 300 шт., ВПРОК какао 75г (40шт/ящ) у кількості 200 шт., ВПРОК кардамон молотий 10г (80шт/ящ) у кількості 160 шт., ВПРОК коріандр молотий 20г (60шт/ящ) у кількості 240 шт., ВПРОК кориця молота 15г (80шт/ящ) у кількості 400 шт., ВПРОК крохмаль картопляний 200г (30шт/ящ) у кількості 210 шт., ВПРОК крохмаль картопляний 300г (24шт/ящ) у кількості 120 шт., ВПРОК кунжут 15г (100шт/ящ) у кількості 200 шт., ВПРОК куркума 10г (80шт/ящ) у кількості 1200 шт., ВПРОК льон насіння 150г (25шт/ящ) у кількості 500 шт., ВПРОК лимонна кислота 100г (50шт/ящ) у кількості 500 шт., ВПРОК лимонний перець 15г (100шт/ящ) у кількості 300 шт., ВПРОК майоран 10г (50шт/ящ) у кількості 100 шт., ВПРОК перець чорний молотий 20г (80шт/ящ) у кількості 1200 шт., ВПРОК перцева суміш 20г (80шт/ящ) у кількості 800 шт., ВПРОК приправа «12 овочів та трав» куряча 80г (50шт/ящ) у кількості 200 шт., ВПРОК приправа «12 овочів та трав» 80г (50шт/ящ) у кількості 200 шт., ВПРОК приправа «весняна зел ель» 30г (40шт/ящ) у кількості 240 шт., ВПРОК приправа «для барбекю» 30г (60шт/ящ) у кількості 300 шт., ВПРОК приправа «для борща» 30г (60шт/ящ) у кількості 300 шт., ВПРОК приправа «для картоплі» 30г (60шт/ящ) у кількості 900 шт., ВПРОК приправа «для спекотнього» 30г (60шт/ящ) у кількості 180 шт., ВПРОК приправа «для корейських овочі» 30г (60шт/ящ) у кількості 360 шт., ВПРОК приправа «для кур гриль» 30г (60шт/ящ) у кількості 420 шт., ВПРОК приправа «для курки» 30г (60шт/ящ) у кількості 900 шт., ВПРОК приправа «для м`яса» 30г (60шт/ящ) у кількості 600 шт., ВПРОК приправа «для окорочків» 30г (60шт/ящ) у кількості 300 шт., ВПРОК приправа «для плову» 25г (60шт/ящ) у кількості 600 шт., ВПРОК приправа «для риби» 30г (60шт/ящ) у кількості 240 шт., ВПРОК приправа «для сала» 30г (60шт/ящ) у кількості 600 шт., ВПРОК приправа «для свинини» 30г (60шт/ящ) у кількості 600 шт., ВПРОК приправа «для супів та бульйонів» 30г (60шт/ящ) у кількості 480 шт., ВПРОК приправа «для юшки» 30г (50шт/ящ) у кількості 200 шт., ВПРОК приправа «для фарша» 30г (60шт/ящ) у кількості 480 шт., ВПРОК приправа «для харчо» 30г (60шт/ящ) у кількості 240 шт., ВПРОК приправа «для курчат табака» 30г (60шт/ящ) у кількості 480 шт., ВПРОК приправа «для шашлика» 30г (60шт/ящ) у кількості 600 шт., ВПРОК приправа «лимонна для риби» 30г (50шт/ящ) у кількості 500 шт., ВПРОК прованські трави 10г (60шт/ящ) у кількості 300 шт., ВПРОК розпушувач 15г (60шт/ящ) у кількості 3000 шт., ВПРОК цукрова пудра 90г (50шт/ящ) у кількості 1500 шт., ВПРОК суміш перців 15г (100шт/ящ) у кількості 1200 шт., ВПРОК желе «ківі» 80г (60шт/ящ) у кількості 300 шт., ВПРОК пожитник мелений (фену грек) 10г (80шт/ящ) у кількості 160 шт., ВПРОК паприка солодка мелена 15г (80шт/ящ) у кількості 240 шт., ВПРОК перець духмяний мелений Юг (80шт/ящ) у кількості 240 шт., ВПРОК перець червоний мелений 20г (80шт/ящ) у кількості 160 шт., ВПРОК перець з ароматними травами 20г (80шт/ящ) у кількості 80 шт., ВПРОК перець чорний мелений 50г (30шт/ящ) у кількості 210 шт., ВПРОК приправа «Домашня» 30г (50шт/ящ) у кількості 300 шт., ВПРОК приправа «Кавказька» 30г (60шт/ящ) у кількості 120 шт., ВПРОК приправа «Каррі» 30г (60шт/ящ) у кількості 120 шт., ВПРОК розмарин 10г (60шт/ящ) у кількості 60 шт., ВПРОК трави для салатів 10г (50шт/ящ) у кількості 50 шт., ВПРОК перець чорний горошок 20г (70шт/ящ) у кількості 210 шт., ВПРОК приправа «20 трав та овочів» 70г (40шт/ящ) у кількості 400 шт., ВПРОК приправа «для пельменів» 30г (50шт/ящ) у кількості 100 шт., ВПРОК приправа «для макаронів та піци» 30г (50шт/ящ) у кількості 250 шт., ВПРОК тмін молотий 10г (90шт/ящ) у кількості 270 шт., Напій газований Coca-Cola 0,33л ж/б (1/12) у кількості 2016 шт., Напій газований Coca-Cola 0,5л (1/12) у кількості 2592 шт., Напій газований Coca-Cola 2л (1/6) у кількості 768 шт., Напій газований Fanta 0,33л ж/б (1/12) у кількості 1008 шт., Напій газований Fanta - апельсин 0,5л (1/12) у кількості 1296 шт., Напій газований Fanta - апельсин 1л (1/12) у кількості 820 шт., Напій газований Fanta - апельсин 2л (1/6) у кількості 768 шт., Напій газований Sprite 0,5л (1/12) у кількості 648 шт., Напій газований Sprite 1л (1/12) у кількості 648 шт., Напій газований Schweppes - лимон 1,5л (1/6) у кількості 648 шт., Напій газований Schweppes - тонік 1,5л (1/6) у кількості 432 шт., Вівсяні пластівці Bruggen 500г/20шт у кількості 3000 шт., Маккофе Зв 1 20г/50п банка/12 яш у кількості 600 шт., Приправа Мівіна куряча 160г (1/26) у кількості 2600 шт., кава Нескафе Зві турбо 13г/53шт (12пак/ящ) у кількості 300 шт., кава Нескафе Зві ультра кремі 13г/53шт (12пак/ящ) у кількості 72 шт., Соус соєвий Наваро «класичний» 190г (1/12) у кількості 576 шт., Торчин кетчуп лагідний 300г (1/35) у кількості 5250 шт., Торчин кетчуп з паприкою 300г (1/35) у кількості 875 шт., Торчин кетчуп з часником 300г (1/35) у кількості 1750 шт., Торчин кетчуп до шашлику 300г (1/35) у кількості 7000 шт., Торчин приправа 10 овочів 170г (1/8) у кількості 1200 шт., Торчин приправа 10 овочів 250г (1/7) у кількості 1400 шт., Торчин приправа 10 овочів 60г (1/20) у кількості 2000 шт., Торчин заправка харчо 240г (1/30) у кількості 750 шт., Торчин заправка для борщу буряково-томатна 240г (1/30) у кількості 750 шт., Торчин заправка для борщу з болгарським перцем 240г (1/30) у кількості 900 шт., Томатна паста 25% 70гр у кількості 6512 шт., Якобз Зві динамікс м/у (56x12г) 8пак/ящ у кількості 240 шт., приправа Мівіна грибна 80г (1/60) у кількості 3000 шт., та вилучені під час огляду вантажного автомобіля DAF ТЕ 95XF з державним номерним знаком НОМЕР_1 , з напівпричепом марки МАЗ державний номерний знак НОМЕР_2 . Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «Ардос ЛТД» () їх представникам та будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та/або користуватись вищезазначеним майном.
Як вбачається з матеріалів клопотання, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст. 209 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва діє організоване злочинне угрупування, учасники якого організували функціонування «конвертаційного центру», спрямованого на мінімізацію доходів, отриманих в ході протиправних діянь: ухилення від сплати обов`язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД), проведення безтоварних фінансових операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств.
Так, прокурор стверджує, що в ході досудового розслідування встановлено ТОВ «Ардос ЛТД» (), яке відповідно до відомостей наданих оперативним підрозділом зареєстровано на підставну особу та має ознаки фіктивності. Особа яка значиться керівником вказаного підприємства не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ардос ЛТД», господарських операцій в т.ч. з митного оформлення вантажів не проводила. Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ардос ЛТД» () встановлено, що вказане підприємство здійснює експортні операції товарів побутового призначення, які експортуються до Азербайджану, Туреччини, Грузії та Казахстану. За результатами вжитих у ході досудового розслідування заходів встановлено, що невстановлені слідством особи 17.03.2018, використовуючи реквізити ТОВ «Ардос ЛТД» () подали до митного оформлення в режимі експорт ВМД, відповідно до поданої якої, перетин кордону відбудеться автомобілем DAF ТЕ 95XF з державним номерним знаком НОМЕР_1 , з напівпричепом марки МАЗ державний номерний знак НОМЕР_2 на Митному пості «Щербаківка», пункт пропуску «Гоптівка-Нехотєєвка», за адресою Харківська обл. 38-й кілометр траси «Харків Бєлгород».
У ході досудового розслідування, за добровільною згодою власника вище зазначеного транспортного засобу, проведено його огляд за результатами якого виявлено товарно-матеріальні цінності, які ним перевозяться та фактично перебувають у володінні ТОВ «Ардос ЛТД».
Прокурор вважає, що з метою конфіскації , а також забезпечення збереження речових доказів, а саме товарно-матеріальних цінностей, які перебувають у власності ТОВ «Ардос ЛТД» та відповідають вимогам ст. 98 КПК України, виникла необхідність у накладенні арешту на виявлене майно.
Прокурор, який повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, судове засідання просив проводити без його участі.
Власник майна, який повідомлявся судом належним чином, в судове засідання не з`явився.
Дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. У даному випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В клопотанні не доведено слідчому судді про відповідність вказаного у клопотанні майна критеріям ч.1 ст. 98 КПК України.
Зокрема, слідчому судді не надано належних та допустимих доказів про викладені у клопотанні обставини, що вилучені речі можуть бути засобом чи одержані у результаті вчинення кримінального правопорушення та/або фіксують певні факти, які стосуються обставин кримінального правопорушення, яке розслідується у даному кримінальному провадженні за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.258, КК України, якими, до того ж не передбачено виду покарання як конфіскація майна.
Таким чином, слідчий суддя вважає відсутніми передбачені п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаного майна.
Відтак, клопотання не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003630 відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1