У Х В А Л А

20.11.2017 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором та мотивовано тим, що 14.07.2017 в чергову частину Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали через секретаріат Ужгородського ВП про те, що публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стали відомі обставини, що свідчать про наявність у діях позичальника ОСОБА_3 ознак кримінального правопорушення, зокрема остання не виконує рішення суду про стягнення кредитної заборгованості згідно кредитного договору №0147/08/26-N від 12.03.2008, згідно умов якого банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 59 000 доларів США для придбання житла.

Як вбачається з заяви представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 на виконання постанови Правління Національного банку України від 13.06.2014 № 355 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Банк) виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) прийнято Рішення від 16.06.2014 № 49 «Про початок ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію».
Відповідно до рішення № 840 від 26.05.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 строк здійснення процедури ліквідації Банку продовжено на два роки до 15.06.2018 включно та продовжено строк повноважень передбачених статтями 37, 38, 47-52, 52і, 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації Департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_5 , як Уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на два роки, до 15.06.2018 включно.
Основною метою Уповноваженої особи Фонду при здійсненні ліквідації є захист прав і законних інтересів вкладників банку, забезпечення ефективної процедури ліквідації.
Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стали відомі обставини, які свідчать про наявність у діях позичальника ОСОБА_3 ознак злочину передбаченого ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України.
Так, 12.03.2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_3 (надалі - Боржник) було укладено Кредитний договір №0147/08/26-N (надалі - договір). Відповідно до умов вказаного договору Банк надав Боржнику кредит у сумі - 59 000,00 (П`ятдесят дев`ять тисяч) дол. США на придбання житла, за користування котрими встановлюється плата в розмірі 12,5 (дванадцять цілих п`ять десятих) процентів річних, з кінцевим терміном погашення заборгованості 11.03.2027 року.
З метою забезпечення виконання взятих кредитних зобов`язань було укладено;
- Іпотечний договір за р.№649 від 12.03.2008 року, укладений між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_3 .
Предметом іпотеки є нерухоме майно, а саме: квартира АДРЕСА_1 .
ОСОБА_3 не виконує свої договірні зобов`язання за Кредитним договором в частині своєчасної сплати основної суми боргу за кредитом, відсотків за користування кредитними коштами та штрафних санкцій, не зважаючи на вжиті Банком заходи по добровільному погашенню боргу.
Внаслідок цього кредитна заборгованість Боржників перед Банком станом на 28.04.2017р. складає ) 496,59 (сімдесят тисяч чотириста дев`яносто шість) дол. США 59 центів - загальна сума заборгованості із штрафних санкцій, 27 741,36 (двадцять сім тисяч сімсот сорок один) дол. США 36 центів - сума пені з розрахунку 0.2% в день за простроченим кредитом та процентами, а разом 98 237,95 (дев`яносто вісім тисяч двісті тридцять сім) дол. США 95 центів та штрафу за порушення умов п.3.3.7 Кредитного договору у розмірі - 5000,00 грн.
Враховуючи вищевикладене, Банк був змушений звернутися до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області за захистом порушених прав та інтересів Банку.

Ужгородським міськрайонним судом Закарпатської області від 18.07.2011 року по справі № 2- 732/2010 ухвалено Рішення позовні вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості, - задовольнити. Рішення набрало законної сили.

02.08.2011 року Ужгородським міськрайонним судом Закарпатської області був виданий виконавчий лист у справі з метою подальшого примусового стягнення кредитної заборгованості.

Банк звертався до органу державної виконавчої служби із заявою про примусове виконання судового рішення (Постанови про відкриття ВП №31293647, ВП №50815648), але Боржником погашення виконано не було.
Тобто, з матеріалів виконавчого провадження Банку стали відомі обставини, які, свідчать про наявність у діях Боржника ознак складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України, оскільки останній хоча відкрито і не відмовляється від виконання Рішення суду, але вживає певні дії, які фактично роблять неможливим його виконання.

За викладених обставин, на думку заявника, протиправними діями Боржника було заподіяно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та державі Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 істотної, майнової шкоди у розмірі - 98 237,95 дол. США та штрафу за порушення умов п.3.3.7 Кредитного договору у розмірі - 5000,00 грн., оскільки Фонд зобов`язаний відшкодувати грошові кошти фізичним особам - вкладникам, наявні на їх рахунках на період запровадження тимчасової адміністрації.

Встановлено, що 21.02.2012 головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, з якої вбачається, що на виконання виконавчого листа Ужгородського міськрайонного суду №2-732 від 02.08.2011 про стягнення з ОСОБА_3 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 670695,51 грн. заборгованості а також державного мита у розмірі 1700 грн. та 120 грн. витрат на ІТЗ розгляду справи відкрито виконавче провадження №31293647.

Крім того встановлено, що 15.04.2016 головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, з якої вбачається, що на виконання виконавчого листа Ужгородського міськрайонного суду №2-732/11 від 02.08.2011 про стягнення з ОСОБА_3 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 670695,51 грн. заборгованості а також державного мита у розмірі 1700 грн. та 120 грн. витрат на ІТЗ розгляду справи відкрито виконавче провадження №50815648.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речейі документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів,якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченийст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, у звязку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містяться у виконавчому провадженні №31293647 відкритому на виконання виконавчого листа Ужгородського міськрайонного суду №2-732 від 02.08.2011 та у виконавчому провадженні №50815648 відкритому на виконання виконавчого листа Ужгородського міськрайонного суду №2-732/11 від 02.08.2011, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1