Літинський районний суд Вінницької області
Справа № 137/1806/17
У Х В А Л А
"07" грудня 2017 р.

Літинський районний суд Вінницької області
в складі слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Літині клопотання старшого слідчого СВ Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 01.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що 27.11.2017 невідома особа, представившись ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою, під приводом продажу мотоблоку «Зубр» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в сумі 4000 гривень, шляхом переказу грошових коштів через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок.
За даним фактом СВ Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2017 внесено відомості за № 0000398 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 26.11.2017 через мережу «Інтернет» на дошці безкоштовних оголошень «Olx» він знайшов оголошення по продажу мотоблока «Зубр» за ціною 10000 гривень. Вказане оголошення його зацікавило і він зателефонував за номером телефону, який був вказаний в оголошенні. Слухавку підійняв чоловік, який представився ОСОБА_6 , спілкувався він з ним на російській мові. Вказана особа розповіла про товар та повідомила, що для відправлення товару необхідно внести передоплату в розмірі 4000 гривень. Потерпілий ОСОБА_5 погодився та наступного дня особа, яка представилася, що його звати ОСОБА_6 надіслав

смс-повідомлення з номеру НОМЕР_1 із зазначенням номера банківської картки на яку необхідно сплатити кошти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 . 27.11.2017 я поїхав в смт. Літин Вінницької області, де через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти. Після цього потерпілий ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив, що перерахував грошові кошти нащо останній відповів, що відправив мотоблок через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та що товар прийде 30.11.2017. Враховуючи те, що мотоблок 30.11.2017 не прийшов, то потерпілий почав телефонувати до ОСОБА_6 , однак його телефон був вимкнутий. Враховуючи це ОСОБА_5 зрозумів, що вказана особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами. ОСОБА_5 надав копії квитанцій про переказ грошових коштів на суму 4000 гривень.

Оскільки власником інформації є особа, яка причетна до скоєння даного злочину, тому інформацію, яка зазначена нижче у клопотанні можливо отримати лише на підставі рішення суду.

Дане клопотання подається з метою отримання тимчасового доступу до документів та фотоматеріалів які будуть використанні як доказ встановлення факту шахрайства та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а саме до: інформації, кому і яким відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було видано картку, на яку було перераховано грошові кошти за номером НОМЕР_2 ; анкетних даних (ПІБ, дата та місце народження, адреса проживання і реєстрації, місце роботи, контактні телефони та інше), а також фотознімків особи, якій було видано картку; завірених належним чином копій документів, що посвідчують особу того, кому було видано картку; інформації про рух коштів в межах 4000 грн. по картці за номером НОМЕР_2 із зазначенням дати надходження, зняття та переказу коштів, місця зняття, переказу коштів, суми, виду валюти з 27.11.2017 по 30.11.2017; фотознімків з банкомату, того хто знімав грошові кошти в межах 4000 грн. з картки № НОМЕР_2 в період часу з 27.11.2017 по30.11.2017, яка знаходиться у службі банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав і просить задовільнити його.

Представник, особа у володінні якї знаходяться такі речі і документи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не зявився, про день час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація, яку планується отримати віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого та беручи до уваги те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу яка причетна до скоєння даного злочину. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо. Крім того порушені в даному клопотанні питання, щодо втручання у права і свободи особи, стосуються лише потерпілого, який є заявником ОСОБА_5 та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Після вилучення зазначених в клопотанні документів можна буде встановити особу яка вчинила дане правопорушення. Якщо не провести вилучення даних документів, то не можливо буде встановити особу злочинця чи його співучасників.

За таких підстав суд вважає необхідним клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ. Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовільнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Літинського відділення поліції Калинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 до документів та фотоматеріалів, які будуть використанні як доказ встановлення факту шахрайства та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а саме до:

- інформації, кому і яким відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було видано картку, на яку було перераховано грошові кошти за номером НОМЕР_2 ;

- анкетних даних (ПІБ, дата та місце народження, адреса проживання і реєстрації, місце роботи, контактні телефони та інше), а також фотознімків особи, якій було видано картку;

- завірених належним чином копій документів, що посвідчують особу того, кому було видано картку;

- інформації про рух коштів в межах 4000 грн. по картці за номером НОМЕР_2 із зазначенням дати надходження, зняття та переказу коштів, місця зняття, переказу коштів, суми, виду валюти з 27.11.2017 по 30.11.2017;

- фотознімків з банкомату, того хто знімав грошові кошти в межах

4000 грн. з картки № НОМЕР_2 в період часу з 27.11.2017 по30.11.2017, яка знаходиться у службі банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , так як дані документи необхідні для подальшого встановлення особи злочинця.

Ухвала діє до 07.01.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

С Суддя: ОСОБА_1