Справа№751/6045/17
Провадження №1-кс/751/2478/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні заступником начальника відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
При цьому встановлено, що ОСОБА_5 привласнила кошти ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD шляхом незаконного перерахування грошових коштів Товариства на свій особистий картковий рахунок та карткові рахунки близьких родичів та третіх осіб, а також незаконного, шляхом підроблення документів, отримання готівкових грошових коштів з каси Товариства, внаслідок чого ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD завдано збитків на суму 3 612 550,09 грн.
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, проведення судово-економічної експертизи та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD за період з 01.11.2015 по 07.10.2016 щодо видачі грошових коштів за оренду землі орендодавцям (пайовикам), а саме:
посадові інструкції касирів, бухгалтерів, інспекторів по паям та інших відповідальних осіб за видачу грошових коштів орендодавцям землі (пайовикам);
фінансова звітність за 2015-2016 роки;
головна книга за листопад грудень 2015;
головна книга за січень жовтень 2016;
оборотно-сальдова відомість за листопад 2015 жовтень 2016 року;
платіжні доручення на підставі яких відбувалось перерахування грошових коштів товариства на карткові рахунки ОСОБА_5 №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 № НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 № НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 № НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 № НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 № НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 № НОМЕР_9 ;
оборотно-сальдова відомість по рахунку 011 за листопад 2015 жовтень 2016;
картка рахунку 311 (до виправлень) січень квітень 2016;
картка рахунку 311 (до виправлень) травень жовтень 2016;
картка рахунку 311 листопад 2015 лютий 2016;
картка рахунку 311 березень травень 2016;
картка рахунку 311 червень жовтень 2016;
картка рахунку 301 листопад 2015 березень 2016;
картка рахунку 301 квітень жовтень 2016;
картка рахунку 6855 (до виправлень) січень жовтень 2016;
картка рахунку 6855 січень липень 2016;
картка рахунку 6855 серпень жовтень 2016;
картка рахунку 6855 листопад грудень 2016;
всі чекові книжки за період з 01 листопада 2015 року по листопад 2016 року щодо отримання грошових коштів у банках для виплати орендної плати орендодавцям землі (пайовикам);
оборотно-сальдова відомість по рахунку 6853 за липень серпень 2016;
касові документи (відомості на виплату коштів, видаткові касові ордери, прибуткові касові ордери та інші документи щодо оприбуткування на товаристві грошових коштів та їх подальшої видачі орендодавцям землі (пайовикам)) за період з 01 листопада 2015 року по листопад 2016 року;
Картка рахунку № 4741 за 2015-2016 роки № 1;
Картка рахунку № 4741 за 2015-2016 роки № 2;
картка рахунку № 4741 за 2015-2016 роки № 3;
картка рахунку № 4741 за 2015-2016 роки № 4;
картка рахунку № 4741 за 2015-2016 роки № 5;
картка рахунку № 4741 за 2015-2016 роки № 6;
оборотно-сальдові відомість по рахунку 4741 за листопад грудень 2015 року;
оборотно-сальдові відомість по рахунку 4741 за 2016 рік;
оборотно-сальдові відомість по рахунку 6855 січень-жовтень 2016 року;
оборотно-сальдові відомість по рахунку 6858 за 2016 рік;
наказ № 144-к про прийняття на роботу ОСОБА_13 ;
наказ про припинення трудового договору ОСОБА_14 ;
наказ щодо видачі орендної плати за користування землею в 2016 році;
довідка № 2153 від 05.09.2017;
довідка № 2140 від 01.09.2017;
копія довідки про набуття (підтвердження) статусу платника єдиного податку 4 групи;
копія акту № Ф-00000300 здачі-прийняття робіт (надання послуг);
копія рахунку-фактури № ФА-0000333 від 27.11.2015;
копія угоди про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_13 ;
копія наказу № 33-1 від 25.03.2016 про виділення нецільової матеріальної допомоги;
копія акту № 1 про результати інвентаризації наявних коштів;
копія наказу № 7-1 від 06.01.2016 про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства;
копія наказу № 16-1 від 06.01.2016 про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства;
оборотно-сальдова відомість по рахунку № 631 за листопад 2015 року жовтень 2016 року;
картка рахунку 631 № 1;
картка рахунку НОМЕР_10 ;
картка рахунку НОМЕР_11 ;
картка рахунку 631 № 4;
акт ревізії № 1 від 13.10.2016 з додатками;
оригінали договорів оренди земельних ділянок;
наказ № 81 від 01.09.2016 щодо видачі орендної плати за користування землею у 2016 році;
виписки по банківському рахунку ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD № НОМЕР_12 з 04.11.2015 по 10.10.2016;
виписка по рахунку ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD № НОМЕР_12 з 01.11.2015 по 07.10.2016 перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD, адреса: АДРЕСА_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості вилучення оригіналів.
Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати відомості про зарахування, перерахування коштів на вказаних рахунках та подальше їх використання неможливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD, адреса: АДРЕСА_1 за місцем їх фактичного знаходження та можливість вилучення їх оригіналів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів документів Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD, адреса: АДРЕСА_1 за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного товариства, та можливість їх вилучення, а саме документів фінансово-господарської діяльності ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD за період з 01.11.2015 по 07.10.2016 щодо видачі грошових коштів за оренду землі орендодавцям (пайовикам), а саме:
посадові інструкції касирів, бухгалтерів, інспекторів по паям та інших відповідальних осіб за видачу грошових коштів орендодавцям землі (пайовикам);
фінансова звітність за 2015-2016 роки;
головна книга за листопад грудень 2015;
головна книга за січень жовтень 2016;
оборотно-сальдова відомість за листопад 2015 жовтень 2016 року;
платіжні доручення на підставі яких відбувалось перерахування грошових коштів товариства на карткові рахунки ОСОБА_5 №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 № НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 № НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 № НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 № НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 № НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 № НОМЕР_9 ;
оборотно-сальдова відомість по рахунку 011 за листопад 2015 жовтень 2016;
картка рахунку 311 (до виправлень) січень квітень 2016;
картка рахунку 311 (до виправлень) травень жовтень 2016;
картка рахунку 311 листопад 2015 лютий 2016;
картка рахунку 311 березень травень 2016;
картка рахунку 311 червень жовтень 2016;
картка рахунку 301 листопад 2015 березень 2016;
картка рахунку 301 квітень жовтень 2016;
картка рахунку 6855 (до виправлень) січень жовтень 2016;
картка рахунку 6855 січень липень 2016;
картка рахунку 6855 серпень жовтень 2016;
картка рахунку 6855 листопад грудень 2016;
всі чекові книжки за період з 01 листопада 2015 року по листопад 2016 року щодо отримання грошових коштів у банках для виплати орендної плати орендодавцям землі (пайовикам);
оборотно-сальдова відомість по рахунку 6853 за липень серпень 2016;
касові документи (відомості на виплату коштів, видаткові касові ордери, прибуткові касові ордери та інші документи щодо оприбуткування на товаристві грошових коштів та їх подальшої видачі орендодавцям землі (пайовикам)) за період з 01 листопада 2015 року по листопад 2016 року;
Картка рахунку № 4741 за 2015-2016 роки № 1;
Картка рахунку № 4741 за 2015-2016 роки № 2;
картка рахунку № 4741 за 2015-2016 роки № 3;
картка рахунку № 4741 за 2015-2016 роки № 4;
картка рахунку № 4741 за 2015-2016 роки № 5;
картка рахунку № 4741 за 2015-2016 роки № 6;
оборотно-сальдові відомість по рахунку 4741 за листопад грудень 2015 року;
оборотно-сальдові відомість по рахунку 4741 за 2016 рік;
оборотно-сальдові відомість по рахунку 6855 січень-жовтень 2016 року;
оборотно-сальдові відомість по рахунку 6858 за 2016 рік;
наказ № 144-к про прийняття на роботу ОСОБА_13 ;
наказ про припинення трудового договору ОСОБА_14 ;
наказ щодо видачі орендної плати за користування землею в 2016 році;
довідка № 2153 від 05.09.2017;
довідка № 2140 від 01.09.2017;
копія довідки про набуття (підтвердження) статусу платника єдиного податку 4 групи;
копія акту № Ф-00000300 здачі-прийняття робіт (надання послуг);
копія рахунку-фактури № ФА-0000333 від 27.11.2015;
копія угоди про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_13 ;
копія наказу № 33-1 від 25.03.2016 про виділення нецільової матеріальної допомоги;
копія акту № 1 про результати інвентаризації наявних коштів;
копія наказу № 7-1 від 06.01.2016 про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства;
копія наказу № 16-1 від 06.01.2016 про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства;
оборотно-сальдова відомість по рахунку № 631 за листопад 2015 року жовтень 2016 року;
картка рахунку 631 № 1;
картка рахунку НОМЕР_10 ;
картка рахунку НОМЕР_11 ;
картка рахунку 631 № 4;
акт ревізії № 1 від 13.10.2016 з додатками;
оригінали договорів оренди земельних ділянок;
наказ № 81 від 01.09.2016 щодо видачі орендної плати за користування землею у 2016 році;
виписки по банківському рахунку ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD № НОМЕР_12 з 04.11.2015 по 10.10.2016;
виписка по рахунку ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD № НОМЕР_12 з 01.11.2015 по 07.10.2016.
За відсутності необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1