Провадження №: 1-кс/755/1581/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)
"28" березня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у рамках кримінального провадження внесеного 28.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001106, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,
в с т а н о в и в :
Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, з складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.
Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках у наступних банківських установах:

? ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, ), а саме: 1) рахунки ТОВ "Форелл" (код 41141663): № НОМЕР_1 (гривня), відкритий 01.12.2017; № НОМЕР_2 (гривня), відкритий 01.12.2017; № НОМЕР_3 (гривня), відкритий 01.12.2017; 2) рахунки ТОВ "Абба Інвест" (код 40277994): № НОМЕР_4 (гривня), відкритий 03.03.2016; № НОМЕР_5 (гривня), відкритий 03.03.2016; № НОМЕР_6 (гривня), відкритий 03.03.2016; 3) рахунки ТОВ "Даргол" (код 41023967): № НОМЕР_7 (гривня), відкритий 17.11.2017; № НОМЕР_8 (гривня), відкритий 17.11.2017; № НОМЕР_9 (гривня), відкритий 17.11.2017;

? ПАТ "КБ "Земельний Капiтал" (МФО 305880) - рахунок ТОВ "Евісснайтпівдень" (код 41594010), № НОМЕР_10 (гривня), відкритий 09.01.2018;

? ПАТ "Вернум Банк" (МФО 380689) - рахунок ТОВ «Елби» (код 38473994) № НОМЕР_11 (гривня), відкритий 05.07.2016;

? ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» (МФО 300614, ) - рахунок ТОВ "Група Будівельників-Інжиніринг" (код 40960779), № НОМЕР_12 (гривня), відкритий 12.01.2017;

? ПАТ КБ "Приват Банк" (МФО 305299) рахунок ТОВ "Аргон Трейд" (код 40932652), № НОМЕР_13 (гривня), відкритий 29.11.2017;

? Філія «Київське Головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, ), а саме: 1) рахунки ТОВ "Даргол" (код 41023967):

№ НОМЕР_14 (гривня), відкритий 22.03.2017, № НОМЕР_15 (євро), відкритий 23.03.2017, № НОМЕР_16 (долар США), відкритий 23.03.2017; 2) рахунки ТОВ "Р Груп ЛТД" (код 38036578): № НОМЕР_17 (гривня), відкритий 07.05.2014, № НОМЕР_18 (гривня), відкритий 02.01.2013, № НОМЕР_19 (гривня), відкритий 02.01.2013;

? Філія "Київ сiтi" ПАТ КБ "Приват Банк", м. Київ (МФО 380775), а саме: 1) рахунки ТОВ «Кей Енерджі Груп» (код 41012515): № НОМЕР_20 (гривня), відкритий 14.09.2017, № НОМЕР_21 (гривня), відкритий 14.09.2017, № НОМЕР_22 (гривня), відкритий 20.11.2017, № НОМЕР_23 (гривня), відкритий 14.09.2017; 2) рахунок ТОВ "Лідер Енерджі" (код 41023988), № НОМЕР_24 (гривня), відкритий 21.03.2017; 3) рахунок ТОВ "Торговий Дім Фазор" (код 41325964), № НОМЕР_25 (гривня), відкритий 01.06.2017.

? Філія "Розрахунковий Центр" ПАТ КБ "Приват Банк", м. Київ (МФО 320649), а саме: 1) рахунок ТОВ "Будівельна Монтажна Компанія "Моноліт" (код 40316252), № НОМЕР_26 (гривня), відкритий 06.04.2016, 2) рахунок ТОВ "Вент-Холод-Сервіс" (код41433857), № НОМЕР_27 (гривня), відкритий 06.07.2017; 3) рахунки ТОВ "Дажкін-Ко" (код 41320385): № НОМЕР_28 (гривня), відкритий 11.07.2017, № НОМЕР_29 (гривня), відкритий 12.07.2017; 4) рахунки ТОВ "Ротерман" (код 41271108): № НОМЕР_30 (гривня), відкритий 16.08.2017, № НОМЕР_31 (гривня), відкритий 13.07.2017; 5) рахунок ТОВ "БМС Сакура" (код 39791302), № НОМЕР_32 (гривня), відкритий 09.12.2015;

? Полтавське ГРУ ПАТ КБ "Приват банк", м. Полтава (МФО 331401), а саме: 1) рахунок ТОВ "Аргон Трейд" (код 40932652), № НОМЕР_33 (гривня), відкритий 28.11.2017; 2) рахунки ТОВ "Абба Інвест" (код 40277994): № НОМЕР_34 (гривня), відкритий 11.10.2016, № НОМЕР_35 (гривня), відкритий 12.03.2016, № НОМЕР_36 (гривня), відкритий 12.03.2016;

? Волинське ГРУ ПАТ КБ "Приват Банк", м. Луцьк (МФО 303440) - рахунок ТОВ "Біопаливо Україна 2000" (код 39496043), № НОМЕР_37 (гривня), відкритий 22.01.2016;

? Печерська Філія ПАТ КБ "Приват Банк", м. Київ (МФО 300711) рахунок ТОВ "Група Будівельників-Інжиніринг" (код 40960779), № НОМЕР_38 (гривня), відкритий 25.11.2017;

? Столична фiлiя ПАТ КБ "Приват Банк", м. Київ (МФО 380269) - рахунки ТОВ "Р Груп ЛТД" (код 38036578): № НОМЕР_39 (російський рубль), відкритий 08.10.2015, № НОМЕР_40 (долар США), відкритий 28.09.2015, № НОМЕР_41 (євро), відкритий 28.09.2015;

? ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ) рахунки ТОВ "Буд Кепітал ЛТД" (код 40102597): № НОМЕР_42 (гривня), відкритий 19.11.2015, № НОМЕР_43 (гривня), відкритий 19.11.2015;

? ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ), а саме: 1) рахунок ТОВ "Будтранс-16" (код 41281577), № НОМЕР_44 (гривня), відкритий 31.05.2017; 2) рахунки ТОВ "Грін Паллет" (код 38578439): № НОМЕР_45 (євро), відкритий 31.07.2013, № НОМЕР_46 (гривня), відкритий 31.07.2013, № НОМЕР_47 (гривня), відкритий 31.07.2013;

? ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ) - рахунок ТОВ "Абба Інвест" (код 40277994), № НОМЕР_48 (гривня), відкритий 22.06.2017;

? АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, ), а саме: 1) рахунки ТОВ "Біопаливо Україна 2000" (код 39496043): № НОМЕР_49 (гривня), відкритий 18.06.2015, № НОМЕР_50 (гривня), відкритий 18.06.2015, № НОМЕР_51 (гривня), відкритий 18.06.2015, № НОМЕР_49 (долар США), відкритий 18.06.2015, № НОМЕР_49 (євро), відкритий 18.06.2015; 2) рахунки ТОВ "Будівельна Компанія ДМ Буд" (код 41138488): № НОМЕР_52 (гривня), відкритий 26.05.2017, № НОМЕР_53 (гривня), відкритий 26.05.2017, № НОМЕР_54 (гривня), відкритий 16.02.2017; 3) рахунки ТОВ "Спецтехоренда" (код 40319613): № НОМЕР_55 (гривня), відкритий 29.03.2017, № НОМЕР_56 (гривня), відкритий 29.03.2017; 4) рахунки ТОВ "Спец.Тех.Транс" (код40040850): № НОМЕР_57 (гривня), відкритий 07.10.2015, № НОМЕР_58 (гривня), відкритий 07.10.2015;

? АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києвi (МФО 380805), а саме: 1) рахунок ТОВ «Елби» (), № НОМЕР_59 (гривня), відкритий 23.01.2013; 2) рахунки ТОВ "Біопаливо Україна 2000" (код 39496043): № НОМЕР_60 (євро), відкритий 06.07.2016, № НОМЕР_61 (долар США), відкритий 06.07.2016, № НОМЕР_62 (гривня), відкритий 06.07.2016; 3) рахунок ТОВ "Будівельна Монтажна Компанія "Моноліт" (код 40316252), № НОМЕР_63 (гривня), відкритий 08.02.2017; 4) рахунок ТОВ "МТК Альянс" (код 40108012), № НОМЕР_64 (гривня), відкритий 14.12.2015; 5) рахунок ТОВ "Плазмабуд" (код 40335453), № НОМЕР_65 (гривня), відкритий 06.04.2016; 6) рахунок ТОВ "Юніконст" (код 41503295), № НОМЕР_66 (гривня), відкритий 14.08.2017; 7) рахунок ТОВ "Тех Буд Оренда" (код 41320605), № НОМЕР_67 (гривня), відкритий 24.05.2017;

? КРД АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ (МФО 322904), а саме: 1) рахунок ТОВ "МТК Альянс" (код 40108012), № НОМЕР_68 (гривня), відкритий 06.03.2017; 2) рахунок ТОВ "Плазмабуд" (код 40335453), № НОМЕР_69 (гривня), відкритий 04.07.2016;

? АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), а саме: 1) рахунок ТОВ "Абба Інвест" (код 40277994), № НОМЕР_70 (гривня), відкритий 18.04.2017; 2) рахунок ТОВ "Аргон Трейд" (код 40932652), № НОМЕР_71 (гривня), відкритий 24.11.2017; 3) рахунок ТОВ "Солард Полісся" (код 41475567), № НОМЕР_72 (гривня), відкритий 15.09.2017; 4) рахунок ТОВ "Фортуна Сіті Торг" (код 41481350), № НОМЕР_73 (гривня), відкритий 15.09.2017;

? ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), а саме: рахунки ТОВ "Біопаливо Україна 2000" (код 39496043): № НОМЕР_74 (гривня), відкритий 20.10.2016, № НОМЕР_74 (долар США), відкритий 20.10.2016, № НОМЕР_74 (євро), відкритий 20.10.2016; 2) рахунки ТОВ "Санам Торг" (код 41466327): № НОМЕР_75 (долар США), відкритий 22.09.2017, № НОМЕР_75 (гривня), відкритий 22.09.2017;

? АТ "Прокредит Банк" (МФО 320984) - рахунки ТОВ "Грін Паллет" (код 38578439), № НОМЕР_76 (долар США), відкритий 23.12.2014, № НОМЕР_76 (євро), відкритий 23.12.2014, № НОМЕР_76 (гривня), відкритий 23.12.2014, № НОМЕР_77 (гривня), відкритий 23.12.2014;

? ПАТ "Банк Iнвестицiй та Заощаджень" м. Київ (МФО 380281) рахунок ТОВ "Гранде Люкс" (40994221): № НОМЕР_78 (гривня), відкритий 20.04.2017; № НОМЕР_78 (євро), відкритий 20.04.2017; № НОМЕР_78 (долар США), відкритий 20.04.2017;

? Філія Рiвненське Обласне Управіння АТ «ОЩАДБАНК» м. Рiвне (МФО 333368) - рахунки ТОВ "Аріус Груп" (код 41486921): № НОМЕР_79 (гривня), відкритий 04.08.2017, № НОМЕР_80 (гривня), відкритий 07.08.2017, № НОМЕР_81 (гривня), відкритий 04.08.2017, № НОМЕР_82 (гривня), відкритий 04.08.2017, № НОМЕР_83 (гривня), відкритий 04.08.2017, № НОМЕР_84 (гривня), відкритий 04.08.2017;

? Філія Черкаське ОУ АТ «ОЩАДБАНК» м. Черкаси (МФО 354507) рахунок ТОВ "Будівельна Монтажна Компанія "Моноліт" (код 40316252), № НОМЕР_85 (гривня), відкритий 10.02.2017;

? Філія Житомирське обласне управління АТ «Ощад Банк» м.Житомир (МФО 311647), а саме: рахунки ТОВ "Солард Полісся" (код 41475567): № НОМЕР_86 (гривня), відкритий 01.08.2017, № НОМЕР_87 (гривня), відкритий 01.08.2017, № НОМЕР_88 (гривня), відкритий 01.08.2017, № НОМЕР_89 (гривня), відкритий 01.08.2017, № НОМЕР_90 (гривня), відкритий 01.08.2017, № НОМЕР_91 (гривня), відкритий 01.08.2017; 2) рахунки ТОВ "Фортуна Сіті Торг" (код 41481350): № НОМЕР_92 (гривня), відкритий 08.08.2017, № НОМЕР_93 (гривня), відкритий 08.08.2017, № НОМЕР_94 (гривня), відкритий 08.08.2017, № НОМЕР_95 (гривня), відкритий 08.08.2017, № НОМЕР_96 (гривня), відкритий 08.08.2017, № НОМЕР_97 (гривня), відкритий 24.11.2017;

? ПАТ "Перший Iнвестицiйний Банк" (МФО 300506), а саме: 1) рахунок ТОВ "Аріус Груп" (код 41486921), № НОМЕР_98 (гривня), відкритий 18.09.2017; 2) рахунок ТОВ "Фортуна Сіті Торг" (код 41481350), № НОМЕР_99 (гривня), відкритий 14.09.2017; 3) рахунок ТОВ "Солард Полісся" (код 41475567), № НОМЕР_100 (гривня), відкритий 14.09.2017;

? Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), а саме: 1) рахунок ТОВ "Аріус Груп" (код 41486921), № НОМЕР_101 (гривня), відкритий 29.09.2017; 2) рахунок ТОВ "Фортуна Сіті Торг" (код 41481350), № НОМЕР_102 (гривня), відкритий 19.09.2017; 3) рахунок ТОВ "Солард Полісся" (код 41475567), № НОМЕР_103 (гривня), відкритий 19.09.2017;

? ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), а саме: 1) рахунок ТОВ "Солард Полісся" (код 41475567): № НОМЕР_104 (гривня), відкритий 19.09.2017, № НОМЕР_105 (гривня), відкритий 19.09.2017; 2) рахунки ТОВ "Фортуна Сіті Торг" (код 41481350): № НОМЕР_106 (гривня), відкритий 19.09.2017, № НОМЕР_107 (гривня), відкритий 19.09.2017;

? ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), а саме: 1) рахунки ТОВ "Ротерман" (код 41271108): № НОМЕР_108 (гривня), відкритий 30.10.2017, № НОМЕР_108 (долар США), відкритий 30.10.2017, № НОМЕР_108 (євро), відкритий 30.10.2017; 2) рахунки ТОВ "БМС Сакура" (код39791302): № НОМЕР_109 (євро), відкритий 26.10.2015, № НОМЕР_109 (гривня), відкритий 26.10.2015, № НОМЕР_109 (долар США), відкритий 26.10.2015;

? АТ "Пiреус Банк МКБ" (МФО 300658) - рахунки ТОВ "Санам Торг" (код 41466327): № НОМЕР_110 (гривня), відкритий 01.08.2017, № НОМЕР_111 (гривня), відкритий 05.09.2017, № НОМЕР_111 (долар США), відкритий 22.09.2017, шляхом заборони розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Службовим особам банківських установ надати слідчому в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001106 від 28.08.2017, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, довідки про залишок коштів на рахунках вищезазначених підприємств, а також надати виписку руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.
В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 15:30 год. 02.04.2018.
Слідчий суддя: ОСОБА_1