Провадження № 1-кс/752/558/18
У Х В А Л А
Іменем України
23.02.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні клопотання Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 04.01.2015 року в рамках кримінального провадження № 0001087 від 20.08.2015 року, слідчий суддя -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому заявник просив скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 04.11.2015 року по справі № 752/18098/15-к на все нерухоме та рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою, цінні папери, корпоративні права ПАТ «АК «Укртранс» , де б вони не знаходились та в чому б не виражались.
У подальшому заявник подав до суду клопотання про уточнення попереднього клопотання про накладення арешту майна, в якому просив частково скасувати арешт, посилаючись на те, для задоволення вимог ПАТ «АК «Укртранс» достатньо буде лише частини майна.
Обґрунтовуючи вказану заяву заявник зазначив, що підставі Договору про передачу приймаючому банку активів і зобов`язань неплатоспроможного банку від 19 червня 2015 р. АБ «Укргазбанк» належить право вимоги до Публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Укртранс», що виникло з кредитних договорів №№ 65/04 від 16 липня 2004 р., 25/04 від 29 вересня 2004 р., 01/2005 від 11 січня 2005 р., 24/2005 від 31 травня 2005 р., 45/07 від 14 червня 2007 р., укладених останнім з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний банк «Київ», та права вимоги за договорами, що їх забезпечують.
23 жовтня 2015 р. АБ «Укргазбанк» стало відомо, що 25 серпня 2015 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 були посвідчено договори про надання фінансових послуг факторингу р/н 1720 та про відступлення права вимоги р/н 1721, предметом яких було відчуження належного йому права вимоги Публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Укртранс» за кредити: та забезпечувальними договорами на користь ТОВ ФК «Кредит гарант».
Вказані правочини від імені заявника укладені невідомою особою, яка підпис договір від імені заступника голови правління Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Укргазбанк» ОСОБА_4 на підставі підроблених документів, т.ч. довіреності від 12 січня 2015 р., посвідченої приватним нотаріусом Київсько міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Після чого, 27 серпня 2015 р. між ТОВ ФК «Кредит гарант» та ТОВ ФК «Джерел фінансів» були укладені договори про надання фінансових послуг факторингу р/н 1942 про відступлення права вимоги р/н НОМЕР_1 , посвідчені приватним нотаріусом Київсько міського нотаріального округу ОСОБА_6 , предметом яких стало відчуже належного йому права вимоги до Публічного акціонерного товариства "Автомобіль компанія "Укртранс" за кредитними та забезпечувальними договорами на користь ТО ФК «Джерело фінансів»
У зв`язку з зазначеним за заявою ОСОБА_4 було внесено до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за № 0001087 від 24.10.2015 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.353, ч.2 ст. 268-4 КК України.
В межах вказаного кримінального провадження накладено арешт на все нерухоме та рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою, цінні папери, корпоративні права ПАТ «АК «Укртранс» , де б вони не знаходились та в чому б не виражались.
Зазначений арешт накладений з метою запобігання подальшого відчуження майна АК «Укртранс» та збереження речового доказу в межах кримінального і провадження.
В подальшому, рішенням господарського суду міста Києва від 23.12.2015 у справі № 910/28036/15, залишеним без змін Постановою Київського апеляційного господарського суду від 13.12.2016 р., позов АБ «Укргазбанк» до ТОВ «Фінансова компанія «Кредит гарант», ТОВ «Фінансова компанія «Джерело фінансів», ПАТ Акціонерна компанія «Укртранс» задоволено частково, визнано недійсними договір про надання фінансових послуг факторингу за реєстровим № 1720 від 20 серпня 2015 та договір про відступлення права вимоги за реєстровим № 1721 від 20 серпня 2015, укладені між АБ «Укргазбанк» та ТОВ Фінансова компанія «Кредит Гарант», посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 .
На підставі зазначеного рішення АБ «Укргазбанк» було внесено відповідні зміни до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно змінено відомості про обтяжувача майна на виконання спірних договорів, про що свідчить актуальна інформаційна довідка з Єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 12.01.2018 р. та витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 16.01.2018 р
Заявник вказує, що наразі на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції перебуває зведене виконавче провадження №53668175 про стягнення коштів з ПАТ «Автомобільна компанія «Укртранс» на користь ПАТ АБ "Укргазбанк" до складу якого входять: наказ господарського суду м. Києва №910/1047/14 від 11.04.2014, наказ господарського суду м. Києва №910/1050/14 від 11.04.2014, наказ господарського суду м. Києва № 910/1051/14 від 18.04.2014 р. та наказ господарського суду м. Києва № 910/1048/14 від 30.07.2014 р.
В межах зведеного виконавчого провадження державним виконавцем вже здійснено ряд виконавчих дій, зокрема, накладено арешт на рухоме й нерухоме майно боржника, його кошти, здійснено опис нерухомого майна боржника та призначено суб`єктів оціночної діяльності для визначення вартості описаного майна.
За таких обставин, заявник вказує, що потреба в існуванні арешту в рамках вказаного кримінального провадження відпала, а тому посилаючись на правові підстави ст. 174 КПК України, просить суд скасувати арешт.
В судове засідання заявник не з`явився, адвокат ОСОБА_7 подав до суду клопотання в якому зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_8 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши матеріали, долучені до клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.
Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 04.11.2015 року у справі № 752/18098/15-к прийнятої за результатами розгляду клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_9 та погодженого прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_10 про арешт майна внесеного в кримінальному провадженні № 0001087 накладено арешт на все нерухоме та рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою, цінні папери, корпоративні права ПАТ «АК «Укртранс» , де б вони не знаходились та в чому б не виражались.
Застосовуючи вказаний захід забезпечення кримінального провадження слідчим суддею встановлено, що 20.08.2015 року невстановлена особа, представившись приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 заступником голови Ради Директорів ПАТ АБ «Укргазбанк» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав підроблені: паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 05.07.1997 Автозаводським РВК МУ України в Полтавській області, картку фізичної особи платника податків № НОМЕР_3 , видану 02.11.2008 року, протокол кредитного комітету ПАТ «Укргазбанк», протокол наглядової ради ПАТ «Укргазбанк», довіреність на право підпису договорів від імені ПАТ «Укргазбанк» тощо, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Гарант» (), у тому числі з директором вказаного товариства ОСОБА_11 та іншими невстановленими слідством особами, заволоділи, шляхом обману, майном ПАТ АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах, незаконно уклав того ж дня договір про надання фінансових послуг факторингу та договору про відступлення права вимоги, відповідно до якого ПАТ АБ «Укргазбанк» відступив за 3 млн. грн., а ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Гарант» прийняв Права вимоги по кредитним договорам ПАТ «Автомобільна компанія «Укртранс», , які були укладені з ПАТ АКБ «Київ», загальною заборгованістю 246 427 372, 84 грн., чим заподіяно збитки ПАТ АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах.
Під час розгляду клопотання про скасування арешту майна встановлено, що рішенням господарського суду міста Києва від 23.12.2015 у справі № 910/28036/15, залишеним без змін Постановою Київського апеляційного господарського суду від 13.12.2016 р., позов АБ «Укргазбанк» до ТОВ «Фінансова компанія «Кредит гарант», ТОВ «Фінансова компанія «Джерело фінансів», ПАТ Акціонерна компанія «Укртранс» задоволено частково, визнано недійсними договір про надання фінансових послуг факторингу за реєстровим № 1720 від 20 серпня 2015 та договір про відступлення права вимоги за реєстровим № 1721 від 20 серпня 2015, укладені між АБ «Укргазбанк» та ТОВ Фінансова компанія «Кредит Гарант», посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 .
На підставі зазначеного рішення АБ «Укргазбанк» було внесено відповідні зміни до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно змінено відомості про обтяжувача майна на виконання спірних договорів, про що свідчить актуальна інформаційна довідка з Єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 12.01.2018 р. та витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 16.01.2018 р.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність сукупності підстав вважати, що на сьогоднішній день відпала потреба наявності даного арешту.
Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку про необгунтованість уточненого клопотання щодо скасування арешту лише частини, оскільки у вказаному кримінальному правопорушення відпала потреба у застосуванні арешту вцілому, а не його частини.
Керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -
Ухвалив
Клопотання Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 04.01.2015 року в рамках кримінального провадження № 0001087 від 20.08.2015 року задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 04.11.2015 року по справі № 752/18098/15-к на все нерухоме та рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою, цінні папери, корпоративні права ПАТ «АК «Укртранс» , де б вони не знаходились та в чому б не виражались.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя