Справа №766/4746/18
н/п 1-кс/766/3422/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.03.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026, відомості про яке 22.03.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом створення/придбання невстановленими особами «фіктивних» суб`єктів господарювання, з метою експортування необлікованої сільськогосподарської продукції, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

На час внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що невстановлені на даний час особи, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, здійснили придбання ряду суб`єктів господарювання, акредитованих як учасників зовнішньоекономічної діяльності на Херсонській митниці ДФС, до числа яких увійшло підприємство ТОВ «Компанія Ейпіей» (). Метою використання зазначеного підприємства є експорт необлікованої сільськогосподарської продукції, без подальшої сплати податків до державного бюджету.

У матеріалах кримінального провадження міститься заява ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ), яка надійшла на адресу ГУ ДФС у Херсонській області 20.03.2018, про те, що зазначене вище підприємство має ознаки фіктивності та використовується виключно з метою експорту необлікованої сільськогосподарської продукції.

ТОВ «Компанія ейпіей» () взято на облік 19.03.2013, свідоцтво ПДВ діє з 13.12.2017, знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, зареєстроване: м. Київ, вул. Амурська, буд. 8, вид діяльності _46.21 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням i кормами для тварин, засновник, директор та головний бухгалтер ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Проведеним аналізом фінансово господарської діяльності ТОВ «Компанія Ейпіей» встановлено, що згідно Єдиного реєстру податкових накладних підприємством придбання заявленої до експорту продукції не відображається.

Крім того, встановлено, що підприємство, з моменту реєстрації податкової звітності не подає, виробничі потужності (включаючи рухоме та нерухоме майно) відсутні, штат працівників складає одноособово засновник, директор та головний бухгалтер ОСОБА_5

27.03.2018 на підставі ухвали слідчого суді Херсонського міського суду Херсонської області (справа №766/4746/18 н/п 1-кс/766/3168/18) від 23.03.2018 спільно з оперативними працівниками відділу ВКПМС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області проведено огляд у складських приміщеннях та адміністративних будівлях, за адресою: м. Херсон, вул. Карантинний острів, 1.

В ході проведення огляду виявлено та вилучено документи, які свідчать про транспортування вантажів макуху соняшникової від імені ТОВ «Компанія Ейпіей» для подальшого експорту за межі митної території України, а саме:

1) копія договору оренди №211/17-20 від 01.07.2017 між ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» () та ТОВ «НСК Агро» () на 3 арк.;

2) копія акту прийому передачі орендованого нерухомого майна від 01.07.2017 на 1 арк.;

3) копія додаткової угоди №1 до договору оренди №211/17-20 від 01.07.2017 на 1 арк.;

4) копія договору про організацію перевалки №07/07-16 від 07.07.2016 між ТОВ «НСК Агро» () та ПП «Віатранс» () на 2 арк.;

5) Товаро транспортна накладна серія ПЗО №849126 від 03.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 42040 кг;

6) Товаро транспортна накладна №047675 від 10.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 42340 кг;

7) Товаро транспортна накладна №047673 від 10.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 42850 кг;

8) Товаро транспортна накладна №047674 від 10.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 44430 кг;

9) Товаро транспортна накладна №047671 від 13.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 31550 кг;

10) Товаро транспортна накладна №047670 від 13.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 43000 кг;

11) Товаро транспортна накладна №047669 від 13.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 42390 кг;

12) Товаро транспортна накладна №047672 від 13.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 28190 кг;

13) Товаро транспортна накладна серія ПЗО №851656 від 16.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 41950 кг;

14) Товаро транспортна накладна серія ПЗО №851652 від 18.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 42180 кг;

15) Товаро транспортна накладна серія ПЗО №851654 від 21.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 43890 кг;

16) Товаро транспортна накладна серія ПЗО №851658 від 24.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 41670 кг;

17) Товаро транспортна накладна №047668 від 08.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 40390 кг;

18) Товаро транспортна накладна серія ПЗО №851653 від 17.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 32700 кг;

19) Товаро транспортна накладна серія ПЗО №851651 від 20.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 30300 кг;

20) Товаро транспортна накладна серія ПЗО №851657 від 23.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 28420 кг;

21) Товаро транспортна накладна серія ПЗО №8516660 від 26.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 42110 кг;

22) Товаро транспортна накладна серія ПЗО №851659 від 26.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 43190 кг;

23) Товаро транспортна накладна серія ПЗО №851661 від 04.03.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 25190 кг, а також вантаж макухи соняшникової у кількості вага нетто 728 780 (сімсот двадцять вісім тисяч сімсот вісімдесят) кг.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просить провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а завданням зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна.

Арешт майна, відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів - матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи те, що вилучені документи та вантаж макухи соняшникової є предметом кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на документи та вантаж, вилучені 27.03.2018 в ході проведення огляду за адресою: м. Херсон, вул. Карантинний острів, 1, а саме:

1) копія договору оренди №211/17-20 від 01.07.2017 між ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» () та ТОВ «НСК Агро» () на 3 арк.;

2) копія акту прийому передачі орендованого нерухомого майна від 01.07.2017 на 1 арк.;

3) копія додаткової угоди №1 до договору оренди №211/17-20 від 01.07.2017 на 1 арк.;

4) копія договору про організацію перевалки №07/07-16 від 07.07.2016 між ТОВ «НСК Агро» () та ПП «Віатранс» () на 2 арк.;

5) Товаро транспортна накладна серія ПЗО №849126 від 03.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 42040 кг;

6) Товаро транспортна накладна №047675 від 10.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 42340 кг;

7) Товаро транспортна накладна №047673 від 10.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 42850 кг;

8) Товаро транспортна накладна №047674 від 10.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 44430 кг;

9) Товаро транспортна накладна №047671 від 13.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 31550 кг;

10) Товаро транспортна накладна №047670 від 13.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 43000 кг;

11) Товаро транспортна накладна №047669 від 13.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 42390 кг;

12) Товаро транспортна накладна №047672 від 13.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 28190 кг;

13) Товаро транспортна накладна серія ПЗО №851656 від 16.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 41950 кг;

14) Товаро транспортна накладна серія ПЗО №851652 від 18.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 42180 кг;

15) Товаро транспортна накладна серія ПЗО №851654 від 21.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 43890 кг;

16) Товаро транспортна накладна серія ПЗО №851658 від 24.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 41670 кг;

17) Товаро транспортна накладна №047668 від 08.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 40390 кг;

18) Товаро транспортна накладна серія ПЗО №851653 від 17.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 32700 кг;

19) Товаро транспортна накладна серія ПЗО №851651 від 20.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 30300 кг;

20) Товаро транспортна накладна серія ПЗО №851657 від 23.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 28420 кг;

21) Товаро транспортна накладна серія ПЗО №8516660 від 26.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 42110 кг;

22) Товаро транспортна накладна серія ПЗО №851659 від 26.02.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс», макуха соняшникова в кількості вага нетто 43190 кг;

23) Товаро транспортна накладна серія ПЗО №851661 від 04.03.2018, вантажовідправник ТОВ «Компанія Ейпіей», вантажоодержувач ТОВ «НСК Агро» для ПП «Віатранс»;

24) макуха соняшникова в кількості вага нетто 25190 кг, а також вантаж макухи соняшникової у кількості вага нетто 728 780 (сімсот двадцять вісім тисяч сімсот вісімдесят) кг.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: