№ 243/174/18
Провадження № 1-кс/243/671/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2018 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання прокурора Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
18 квітня 2018 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся прокурор Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням в якому зазначено, що в період часу з листопада 2016 невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, під приводом отримання виграшів (зокрема автомобілів) на інтернет-сайтах, чим спричинено шкоду у великих розмірах.
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0000249 від 25 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 16.01.2017 року на його мобільний телефон прийшло SMS-повідомлення з текстом про те, що він нібито виграв приз автомобіль VolksWagen Polo. Для отримання більш детальної інформації необхідно зв`язатись за телефонами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 або на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_4 перейшов на інтернет-ресурс, та зателефонував на номер «гарячої лінії» НОМЕР_3 , де йому відповів чоловік, який представився старшим менеджером компанії ОСОБА_5 , та сказав, що ОСОБА_4 дійсно виграв автомобіль, та для отримання цього призу йому необхідно сплатити 1% від суми виграшу 3500 грн., на що останній погодився, пішов до терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS206223, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та сплатив 3534,59 грн. (в т.ч. комісія банку 34,59 грн) шляхом переказу на картку одержувача НОМЕР_4 (id транзакції 585332AA5C6F-AF2C-ED4F-2424-3F664C2609BA, єдиний код 0746-5415-4447-0575).
Того ж дня близько 17 год. 00 хв. ОСОБА_4 знову зателефонували з того самого номеру НОМЕР_3 , та повідомили, що необхідно ще додатково сплатити військовий збір 1,5% від суми виграшу, що складає 5250 грн. ОСОБА_4 пішов до вище вказаного терміналу та сплатив 5301,38 грн. (в т.ч. комісія банку 51,38 грн) на картку НОМЕР_4 (id транзакції 124607BEF005-4EB5-31BF-D015-51340EA180E3, єдиний код 0746-6212-9874-0897).
19.01.2017 року ОСОБА_4 зателефонував на телефон «гарячої лінії» НОМЕР_3 , щоб дізнатись, коли отримає свій виграш, то йому повідомили, що необхідно ще додатково сплатити послуги банку у розмірі 7068,60 грн. ОСОБА_4 перевів 4140,00 грн. (в т.ч. комісія банку 71,40 грн.), використовуючи термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на номер картки НОМЕР_6 (id транзакції 3026291F072A-D455-2735-3DC4-8884FEFBB212, єдиний код 0749-5603-5970-0846). Потім ОСОБА_4 знову зателефонував на телефон «гарячої лінії» НОМЕР_3 , де йому сказали перерахувати ще пенсійний збір 3%, але він відмовився. Все це здалось ОСОБА_4 підозрілим і він за даним фактом звернувся до поліції.
Також допитана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , пояснила, що 11.12.2016 на її мобільний телефон НОМЕР_7 прийшло смс-повідомлення про те, що вона нібито виграла автомобіль. Пізніше вона зв`язалась з тими особами, та їй сказали пройти на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 та зателефонувати на вказані там номера телефонів. ОСОБА_6 зателефонувала за номером НОМЕР_8 та їй розказали, що вона дійсно виграла автомобіль, але для його отримання їй необхідно сплатити 1% від суми виграшу 5550 грн., на що вона погодилась, та 12.12.2016 шляхом поповнення картки НОМЕР_9 (ПАТ «

ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »)) у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (квитанція №, код операції 369149932) переказала вказану суму коштів. Потім ОСОБА_6 зателефонували з номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та сказали, що необхідно ще додатково сплатити 10500 грн. Все це викликало підозру у ОСОБА_6 і вона відмовилась, на що їй повідомили, шо переведені нею кошти повернуті не будуть, та що її ввели в оману. З даною заявою ОСОБА_6 звернулась до поліції.
Оперативним шляхом було встановлено, що гроші з картки НОМЕР_9 зняті 12.12.2016 року в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 .
До теперішнього часу особа, що вчинили даний злочин не встановлена та враховуючи те, що особа, яка скоїла злочин, використовували радіоелектронний засіб рухомого або стаціонарного зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення, а також те, що подальше проведення досудового розслідування без отримання інформації у оператора неможливе, необхідно вилучити інформацію у оператора телекомунікації з метою отримання відомостей про здійснені зв`язки телефонних абонентів за міжміськими телефонними номерами Укртелеком НОМЕР_3 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також з метою встановлення можливого ІМЕІ мобільного телефону, в якому працювали зазначені сім-карти.
Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців слідує, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 , зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_5 .

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог абзацу 2 ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 162 КПК України визначено, що: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання їх як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що прокурором як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Надати прокурору Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей, які містять інформацію про IMEI мобільного телефону з сім-картою абонентського номеру НОМЕР_3 яка знаходилась в телефоні з 00 год.00 хв. 16.01.2017 по теперішній час; абонентські номери та їх з`єднання з 00 год.00 хв. 16.01.2017 по теперішній час, а також з вказівкою заводського номера мобільного телефону (IMEI), в якому працювали встановлені абонентські номери та їх зв`язки у період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2017 по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_5 , тел.-факс НОМЕР_14 ),
1.1.Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище періодом часу з наступними відомостями:
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.
- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

2. Надати прокурору Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей, які містять інформацію про IMEI мобільного телефону з сім-картою абонентського номеру НОМЕР_11 яка знаходилась в телефоні з 00 год.00 хв. 11.12.2016 по теперішній час; абонентські номери та їх з`єднання з 00 год.00 хв. 11.12.2016 по теперішній час, а також з вказівкою заводського номера мобільного телефону (IMEI), в якому працювали встановлені абонентські номери та їх зв`язки у період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2016 по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_5 , тел.-факс НОМЕР_14 ),
2.1.Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище періодом часу з наступними відомостями:
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.
- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

3. Надати прокурору Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей, які містять інформацію про IMEI мобільного телефону з сім-картою абонентського номеру НОМЕР_12 яка знаходилась в телефоні з 00 год.00 хв. 11.12.2016 по теперішній час; абонентські номери та їх з`єднання з 00 год.00 хв. 11.12.2016 по теперішній час, а також з вказівкою заводського номера мобільного телефону (IMEI), в якому працювали встановлені абонентські номери та їх зв`язки у період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2016 по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_5 , тел.-факс НОМЕР_14 ),
3.1. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище періодом часу з наступними відомостями:
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.
- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по

незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

4. Виконання ухвали за дорученням слідчого ОСОБА_7 покласти на оперуповноважених УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , лейтенанта поліції ОСОБА_9 , помічника оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанта поліції ОСОБА_10 .
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 18 травня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1