Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1764/2017 Справа №641/6440/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002265 від 25.09.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло вказане клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ..

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25.09.2017, до чергової частини Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , стосовно грубого порушення законодавства про працю.

25.09.2017, матеріали про кримінальне правопорушення були прийняті та 29.05.2016 зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що ОСОБА_6 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , та що він став випадковим свідком розмови двох жінок, одну з яких звали ОСОБА_7 . Вона скаржилася на свого керівника ОСОБА_6 , що він своїми протиправними діями може довести себе і її до в`язниці. Лариса в розмові розповіла, що ОСОБА_6 систематично порушує законодавство про працю, а саме що у нього працюють офіційно не працевлаштовані особи, які отримають заробітну плату «в конверті», тобто зарплату він їм видає готівкою. ОСОБА_6 на підприємстві вводяться різні схеми по ухиленню від сплати податків. А ще він виробляє меблі без дозволу авторів проекту дизайну меблів.

Згідно ст. 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно ст. 253 КЗпП України особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи, підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП . ОСОБА_6 грубо порушують законодавство про працю та надають до відповідних органів державної влади недостовірні відомості щодо кількості працевлаштованих осіб та нарахованої їм заробітної плати, тим самим не сплачуючи податки до державного бюджету, шахрайським шляхом отримують доходи, без відрахування державних податків, та за допомогою введення в оману законослухняних громадян України.

В ході виконання доручення слідчого Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , Управлінням захисту економіки в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України, проводились заходи спрямовані на встановлення фактичного місця здійснення підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником яких являється ОСОБА_6 . Проведено поверхневий огляд приміщень за адресою: АДРЕСА_1 . Оглядом встановлено, що за даною адресою знаходяться виробничі приміщення, а офісні приміщення поверхневим оглядом виявлено не було.

В подальшому проведено аналіз мережі Інтернет та АІС Національної поліції України та встановлено, що ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно №98395236, право оренди земельної ділянки, за

адресою: АДРЕСА_1 з нежитловими приміщеннями 1-го поверху належить ОСОБА_6 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно №98395236 іпотекодавцем за адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_6 , а іпотекодержатилем є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридичною адресою місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , є: АДРЕСА_1 , засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 , керівником є ОСОБА_9 , основним видом КВЕД є виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридичною адресою місцезнаходження ПП « ОСОБА_8 », НОМЕР_1 є: АДРЕСА_1 , засновником, керівником та підписантом ПП « ОСОБА_8 » є ОСОБА_6 , основним видом КВЕД є виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_6 юридично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , основними видами КВЕД є:виробництво інших меблів; лісопильне та стругальне виробництво; оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний).

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грубо порушують законодавство про працю та надають до відповідних органів державної влади недостовірні відомості щодо кількості працевлаштованих осіб та нарахованої їм заробітної плати, тим самим не сплачуючи податки до державного бюджету, шахрайським шляхом отримують доходи, без відрахування державних податків, та за допомогою введення в оману законослухняних громадян України.

Ч. 1 ст. 237 КПК України передбачає, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Враховуючи, що для підтвердження або спростування фактів, викладених у зверненні щодо численних порушень вимог чинного законодавства про працю, з питань безпеки виробництва, захисту прав споживачів при здійсненні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та ПП « ОСОБА_8 », НОМЕР_1 , та ФОП ОСОБА_6 виробничої діяльності в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві оренди земельної ділянки, належать ОСОБА_6 , де здійснюють свою підприємницьку діяльність під його керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та ПП « ОСОБА_8 », НОМЕР_1 , та ФОП ОСОБА_6 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів стосовно матеріалів даного кримінального провадження, а саме:

- документів стосовно виробництва;

- документів стосовно кількості працівників ( штатний розклад);

- трудові договори з працівниками;

- документація стосовно умов праці;

- документація стосовно охорони праці (внутрішні положення);

- список осіб відповідальних за безпеку праці на підприємстві та їх посадові обов`язки;

- звіти з переліком виробленої продукції;

- договори на поставки до інших підприємств;

- звіт за 2016 рік (бухгалтерська документація);

- звіти по нарахуванню заробітної плати працівникам підприємства, які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюють свою підприємницьку діяльність під його керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та ПП « ОСОБА_8 », НОМЕР_1 , та ФОП ОСОБА_6 .

Все вище зазначене, в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його вчинила, дані документи мають доказове значення по справі та іншими способами одержати ці дані неможливо, потрібно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх завірених копій.

Слідчий вважає, що для подальшого розслідування та доказування можливої причетності ОСОБА_6 , який керує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_8 », НОМЕР_1 , та ФОП ОСОБА_6 до вчинення грубих порушень законодавства про працю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів. Все вище зазначене, в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його вчинила, дані документи мають доказове значення по справі та іншими способами одержати ці дані неможливо.

У судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

ПредставникиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_8 », та ФОП ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_8 », НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 , в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- документів стосовно виробництва;

- документів стосовно кількості працівників ( штатний розклад);

- трудових договорів з працівниками;

- документації стосовно умов праці;

- документації стосовно охорони праці (внутрішні положення);

- списку осіб відповідальних за безпеку праці на підприємстві та їх посадові обов`язки;

- звітів з переліком виробленої продукції;

- договорів на поставки до інших підприємств;

- звітів за 2016-2017 роки (бухгалтерської документації);

- звітів по нарахуванню заробітної плати працівникам підприємств , де здійснюють свою підприємницьку діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_8 » НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 , під керівництвом ОСОБА_6 , з можливістю їх вилучення чи отримання завірених копій на паперових носіях або в електронному вигляді, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1