Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/23/2014 Справа №641/166/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003218 від 19.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

16.01.2014 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003218 від 19.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: надання дозволу на проведення вилучення (здійснення виїмки) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 вантажно-митних декларацій: № 807070001/2011/121465 від 22.02.2011 року, № 807070001/2011/121466 від 22.02.2011 року, № 807070001/2011/121468 від 22.02.2011 року, № 807070001/2011/122584 від 24.03.2011 року, № 807070001/2011/123587 від 15.04.2011 року, № 807070001/2011/124318 від 05.05.2011 року, № 807070001/2011/124382 від 06.05.2011 року, № 807070001/2011/124383 від 06.05.2011 року, № 807070001/2011/124716 від 16.05.2011 року, № 807070001/2011/125564 від 06.06.2011 року, № 807070001/2011/125985 від 17.06.2011 року, № 807070001/2011/125986 від 17.06.2011 року, № 807070001/2011/126268 від 24.06.2011 року, № 807070001/2011/128040 від 10.08.2011 року, № 807070001/2011/128208 від 15.08.2011 року, № 807070001/2011/128399 від 19.08.2011 року, № 807070001/2011/128595 від 26.08.2011 року, № 807070001/2011/130807 від 19.10.2011 року, № 807070001/2011/132699 від 01.12.2011 року, № 807070001/2011/133252 від 14.12.2011 року, № 807100000/2012/407548 від 12.03.2012 року, № 807100000/2012/412947 від 10.04.2012 року, № 807100000/2012/415653 від 26.04.2012 року, № 807100000/2012/420005 від 23.05.2012 року, № 807100000/2012/420966 від 28.05.2012 року, № 807100000/2012/421024 від 29.05.2012 року, № 807100000/2012/436237 від 29.08.2012 року, № 807100000/2012/449905 від 13.11.2012 року, № 807100000/2012/453870 від 03.12.2012 року, № 807100000/2013/8299 від 27.02.2013 року, № 807100000/2013/19721 від 30.04.2013 року, № 807100000/2013/24135 від 28.05.2013 року, № 807100000/2013/36198 від 26.07.2013 року та документів, що стали підставою для їх видачі, а саме: накладних, податкових накладних, листів, договорів та угод, паспортів та сертифікатів якості та товарно-матеріальні цінності, пакувальних листів, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних /CMR/, інших документів.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 19.09.2013 року до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт о/у СДСБЕЗ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період 2011-2013 років з метою отримання сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1 надали до ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , завідомо підроблені документи, а саме: сировинні довідки та сертифікати якості товарів, нібито видані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2011-2013 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з використанням сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1, виданих ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснили низку експортних операції з товарно-матеріальними цінностями, а саме, відповідно до вантажно-митних декларацій:

· № 807070001/2011/125564 від 06.06.2011 здійснили експорт корпусу циліндричного редуктора РЦД3К250, заводський номер Н80028250, виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та електровентиляторів РСС 100/25-1.1.4, заводські номери 0011319, 0011320, 0011321, 0011322, виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 ;

· № 807070001/2011/121465 від 22.02.2011 здійснили експорт рейок залізничних Р-38 в кількості 20 тон, нових 2009 року випуску ГОСТ 30165-94 (ДСТУ 2539-94), виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_4 ;

· № 807100000/2012/436237 від 29.08.2012 здійснили експорт електровентиляторів ВЦ-14-46 № 5, заводські номери: 0012211, 0012212, 0012213, 0012214, виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 ;

· № 807100000/2012/415653 від 26.04.2012 здійснили експорт зрівноважувального гумотросового канату РТК НОМЕР_4 *16,5 вагою 6510 кг (ТУ У 28.7-1:2006) Заводський номер: 06/2012 на адресу ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_5 .

Проте з листів № 5-155/2030 від 17.09.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № 5959 від 24.09.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № 017/1242 від 10.09.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № 33/320 від 13.09.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що корпус циліндричного редуктора РЦД3К250 заводський номер: Н80028250, рейки залізничні Р-38 в кількості 20 тон нових 2009 року випуску ГОСТ 30165-94 (ДСТУ 2539-94) безномерні, електровентилятори РСС 100/25-1.1.4 заводські номери: 0011319, 0011320, 0011321, 0011322, електровентилятори ВЦ-14-46 № 5 заводські номери: 0012211, 0012212, 0012213, 0012214, які в подальшому були експортовані, відповідно до вантажно-митних декларацій № 807070001/2011/125564 від 06.06.2011 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 , № 807070001/2011/121465 від 22.02.2011 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_4 , № 807100000/2012/436237 від 29.08.2012 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 , № 807100000/2012/436237 від 29.08.2012 року на адресу ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_5 , зазначеними вище виробниками не виготовлялись.

За зібраними матеріалами 17.10.2013 прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова призначено бухгалтерську ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період 2011-2013 років. Відповідно до висновку бухгалтера-спеціаліста ОСОБА_5 від 28.10.2013 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період 2011-2013 років провели безтоварні операції нібито з придбання товарно-матеріальних цінностей у різних суб`єктів господарської діяльності та завдали державі збитків на загальну суму 449848,78 грн. у вигляді сум грошових коштів, не перерахованих до Державного бюджету України, шляхом проведення безтоварних операцій від наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

28.11.2013 року змінено кваліфікацію вказаного кримінального провадження з ч. 1 ст. 366 на ч. 2 ст. 364 КК України.

20.12.2013 року до Комінтернівського районного суду м. Харкова було направлено клопотання про проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_6 .

20.12.2013 року Комінтернівським районним судом м. Харкова клопотання про проведення обшуку було задоволено частково.

В ході обшуку, проведеного 24.12.2013 року в офісних приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресою: АДРЕСА_6 разом з іншими документами було виявлено та вилучено:

· вантажно-митні декларації: № 807070001/2011/121465 від 22.02.2011 року, № 807070001/2011/121466 від 22.02.2011 року, № 807070001/2011/121468 від 22.02.2011 року, № 807070001/2011/122584 від 24.03.2011 року, № 807070001/2011/123587 від 15.04.2011 року, № 807070001/2011/124318 від 05.05.2011 року, № 807070001/2011/124382 від 06.05.2011 року, № 807070001/2011/124383 від 06.05.2011 року, № 807070001/2011/124716 від 16.05.2011 року, № 807070001/2011/125564 від 06.06.2011 року, № 807070001/2011/125985 від 17.06.2011 року, № 807070001/2011/125986 від 17.06.2011 року, № 807070001/2011/126268 від 24.06.2011 року, № 807070001/2011/128040 від 10.08.2011 року, № 807070001/2011/128208 від 15.08.2011 року, № 807070001/2011/128399 від 19.08.2011 року, № 807070001/2011/128595 від 26.08.2011 року, № 807070001/2011/130807 від 19.10.2011 року, № 807070001/2011/132699 від 01.12.2011 року, № 807070001/2011/133252 від 14.12.2011 року, № 807100000/2012/407548 від 12.03.2012 року, № 807100000/2012/412947 від 10.04.2012 року, № 807100000/2012/415653 від 26.04.2012 року, № 807100000/2012/420005 від 23.05.2012 року, № 807100000/2012/420966 від 28.05.2012 року, № 807100000/2012/421024 від 29.05.2012 року, № 807100000/2012/436237 від 29.08.2012 року, № 807100000/2012/449905 від 13.11.2012 року, № 807100000/2012/453870 від 03.12.2012 року, № 807100000/2013/8299 від 27.02.2013 року, № 807100000/2013/19721 від 30.04.2013 року, № 807100000/2013/24135 від 28.05.2013 року, № 807100000/2013/36198 від 26.07.2013 року.

Прокурор вважає, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , можуть мати в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використанні в якості доказів. Без отримання оригіналів зазначених вище документів, у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що мають мати істотне значення у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_17 і зборів України у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи, що перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_17 і зборів України самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурору підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 вантажно-митних декларацій: № 807070001/2011/121465 від 22.02.2011 року, № 807070001/2011/121466 від 22.02.2011 року, № 807070001/2011/121468 від 22.02.2011 року, № 807070001/2011/122584 від 24.03.2011 року, № 807070001/2011/123587 від 15.04.2011 року, № 807070001/2011/124318 від 05.05.2011 року, № 807070001/2011/124382 від 06.05.2011 року, № 807070001/2011/124383 від 06.05.2011 року, № 807070001/2011/124716 від 16.05.2011 року, № 807070001/2011/125564 від 06.06.2011 року, № 807070001/2011/125985 від 17.06.2011 року, № 807070001/2011/125986 від 17.06.2011 року, № 807070001/2011/126268 від 24.06.2011 року, № 807070001/2011/128040 від 10.08.2011 року, № 807070001/2011/128208 від 15.08.2011 року, № 807070001/2011/128399 від 19.08.2011 року, № 807070001/2011/128595 від 26.08.2011 року, № 807070001/2011/130807 від 19.10.2011 року, № 807070001/2011/132699 від 01.12.2011 року, № 807070001/2011/133252 від 14.12.2011 року, № 807100000/2012/407548 від 12.03.2012 року, № 807100000/2012/412947 від 10.04.2012 року, № 807100000/2012/415653 від 26.04.2012 року, № 807100000/2012/420005 від 23.05.2012 року, № 807100000/2012/420966 від 28.05.2012 року, № 807100000/2012/421024 від 29.05.2012 року, № 807100000/2012/436237 від 29.08.2012 року, № 807100000/2012/449905 від 13.11.2012 року, № 807100000/2012/453870 від 03.12.2012 року, № 807100000/2013/8299 від 27.02.2013 року, № 807100000/2013/19721 від 30.04.2013 року, № 807100000/2013/24135 від 28.05.2013 року, № 807100000/2013/36198 від 26.07.2013 року та документів, що стали підставою для їх видачі, а саме: накладних, податкових накладних, листів, договорів та угод, паспортів та сертифікатів якості та товарно-матеріальні цінності, пакувальних листів, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних /CMR/, інших документів, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1