У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора - ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 по запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № за 243 ч. (3), п.b); ст. 244 ч. (2), п.b); ст. 248 ч. (5), п.d) Кримінального Кодексу Республіки Молдова, про тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) копій документів, завірених печаткою підприємства та підписом службових осіб фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинами з підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими підприємствами Республіки Молдова, а саме договори, усі додатки до вказаних договорів та додаткові угоди, довідки та акти виконаних робіт до договорів, рахунки, виписки з рахунків, рахунки-фактури з накладними або міжнародні автотранспортні накладні (СMR), сертифікати походження, фітосанітарні сертифікати, експортні декларації та інші акти та документи пов`язані з наданням послуг, копії банківських документів чи бухгалтерських документів, які підвереджують факт оплати наданих послуг по митному декларуванню в інтересах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших підприємств Республіки Молдова, мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області виконується доручення прокуратури Одеської області щодо виконання запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № за ст. 243 ч. (3), п.b); ст. 244 ч. (2), п.b); ст. 248 ч. (5), п.d) Кримінального Кодексу Республіки Молдова, за фактом контрабанди товарів у великих розмірах, відмивання доходів, ухилення від сплати податків.

З матеріалів запиту компетентних органів Республіки Молдова встановлено, що, службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2010 року по теперішній час здійснюють незаконну діяльність з експорту зерна, спричинивши таким чином шкоду державному бюджету шляхом несплати ПДВ.

Крім того, у якості замовника експортованого зерна виступало підприємство нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якості митного брокера в більшості митних операцій фігурувало українське підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та в якості агента відповідального за завантаження вантажу призначеного на експорт виступало підприємство з України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Молдови у кримінальній справі № виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинами з підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими підприємствами Республіки Молдова, а саме: договорів, усіх додатків до вказаних договорів та додаткових угод, довідок та актів виконаних робіт до договорів, рахунків, виписок з рахунків, рахунків-фактур з накладними або міжнародних автотранспортних накладних (СMR), сертифікатів походження, фіто-санітарних сертифікатів, експортних декларацій та інші актів та документів пов`язаних з наданням послуг, копій банківських документів чи бухгалтерських документів, які підвереджують факт оплати наданих послуг по митному декларуванню в інтересах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших підприємств Республіки Молдова.

З матеріалів запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № вбачається, що вказані речі та документи можуть перебувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 по запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № за 243 ч. (3), п.b); ст. 244 ч. (2), п.b); ст. 248 ч. (5), п.d) Кримінального Кодексу Республіки Молдова, про тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) копій документів, завірених печаткою підприємства та підписом службових осіб фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинами з підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими підприємствами Республіки Молдова, а саме договори, усі додатки до вказаних договорів та додаткові угоди, довідки та акти виконаних робіт до договорів, рахунки, виписки з рахунків, рахунки-фактури з накладними або міжнародні автотранспортні накладні (СMR), сертифікати походження, фітосанітарні сертифікати, експортні декларації та інші акти та документи пов`язані з наданням послуг, копії банківських документів чи бухгалтерських документів, які підвереджують факт оплати наданих послуг по митному декларуванню в інтересах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших підприємств Республіки Молдова.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення вказаних відомостей шляхом виїмки слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та співробітникам оперативних підрозділів ГУ ДФС в Одеській області, які будуть діяти за її дорученням.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 27.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
27.09.2017