Справа № 678/1086/17
1-кс/683/673/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2017 року м. Старокостянтинів
Домовившись з продавцем за ціну та умови покупки мотоблоку потерпілий перерахував передоплату в сумі 8542 грн. 71 коп. на номер рахунку № НОМЕР_2 , який під час розмови повідомив продавець, при переказі коштів було визначено отримувача, а саме, ОСОБА_5 . Після чого почав чекати доставки мотоблока, який зі слів продавця мав надійти 12.06.2017 року, проте до даного часу посилка так і не надійшла, тому потерпілий почав дзвонити на попередньо вказаний мобільний номер НОМЕР_1 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак після заволодіння шахрайським шляхом його грошима телефонні дзвінки невідома особа почала ігнорувати, однак продовжує користуватись вказаним номером, що не є виключенням причетності володільця чи користувача зазначеного номеру до вчинення цього злочину.
В результаті злочинних дій невідомої особи ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 8542 грн. 71 коп.
За даним фактом 15 червня 2017 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 вказав, що будучи введеним в оману перерахував кошти на банківський рахунок № НОМЕР_2 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 8542 грн. 71 коп.
Відтак, отримана інформація, володільцем якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про банківський рахунок № НОМЕР_2 , на який було перераховано кошти потерпілого ОСОБА_4 , дасть змогу повно та об`єктивно дослідити усі обставини вчиненого злочину, встановити власника ти володільця даного картковою рахунку, його прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, дату видачі та назву органу, який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання. Також є необхідність в отриманні фотокартки особи, яка була виконана при видачі даної картки власнику і інформації про те, чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрати картки, зміну ПІН коду картки № НОМЕР_2 та чи проводилось блокування картки; вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат); чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_2 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_2 в період часу з 08.06.2017 року по 22.06.2017 року, що в свою чергу може бути використано доказ при провадженні досудового слідства.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення та виготовлення копій, а саме:
- отримати інформацію про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, дату видачі та назву органу, який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання власника рахунку № НОМЕР_2 ;
- фотокартки особи, які були виконані при видачі даної картки рахунку № НОМЕР_2 власнику;
- чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміна ПІН коду картки рахунку № НОМЕР_2 та чи проводилось блокування картки;
- документів, що підтверджуватимуть вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат);
- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_2 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;
- фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_2 в період часу з 08.06.2017 року по 22.06.2017 року;
- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 08.06.2017 року по 22.06.2017 року.
Ухвала чинна по 28 грудня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ________________