Справа № 303/6397/17
Провадження № 1-кс/303/1350/17
У Х В А Л А
Іменем України
13 листопада 2017 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3
розглянув у судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001452 від 23.06.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі і документи, в яких містяться відомості про зняття грошових коштів в загальній сумі 20 000 гривень (п`ять транзакцій по 4 000 гривень) за 20.06.2017 рік з банківської картки № НОМЕР_1 ; місця перерахунку, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійсненням вказаних транзакції, яка була здійснена за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у підприємства, зазначеному в клопотанні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 червня 2017 року до чергової частини Мукачівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області факсимільним зв`язком надійшов рапорт начальника ВПК в Закарпатській області Карпатського управління Департаменту кіберполіції НПУ майора поліції ОСОБА_4 про те, що до них надійшло електронне звернення (ID29239) від 22.06.2017 р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом з його банківської картки в м. Мукачево зняла грошові кошти в сумі 20 000 гривень. За даним фактом 23 червня 2017 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлена особа, телефонуючи із мобільного телефону № НОМЕР_2 представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що у нього є можливість підняти кредитний ліміт по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Пропозиція потерпілого зацікавила і він погодився провести дану пропозицію. Невстановлена особа шахрайським способом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які було знято в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001452 від 23.06.2017 р.. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені документи:
1) перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, а також з`ясування повних анкетних даних про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
Керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому інспектору з о/д ВПК в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, в яких міститься інформація про зняття грошових коштів в загальній сумі 20 000 гривень (п`ять транзакцій по 4 000 гривень) за 20.06.2017 року з банківської картки № НОМЕР_1 ; місця перерахунку, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійсненням вказаних транзакції, яка була здійснена за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Вказані вище речі та документи перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1