Справа № 591/3808/17
Провадження № 1-кс/591/2765/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління СБ України в Сумській області підполковника юстиції ОСОБА_4 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що в провадженні слідчого відділу управління СБ України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000031 від 12.05.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 203-2 КК України, відповідно до яких встановлено, що на території м. Суми та Сумської області групи невстановлених осіб, перебуваючи у попередній змові, вчиняють умисні дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичних організацій самопроголошених «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки», кошти, які спрямовуються на фінансове та матеріальне забезпечення терористичних організацій самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» отримуються зокрема шляхом здійснення протиправної діяльності, що полягає в обладнанні на території м. Суми гральних салонів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частина прибутку від роботи яких направляється на забезпечення потреб незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» та «ЛНР», шляхом переказу коштів на «електронні гаманці» небанківських платіжних систем «ЯндексДеньги» та «KIWI».
02 вересня 2017 року у період часу з 08 год. 15 хв. до 21 год. 15 хв., під час обшуку на підставі ухвали Зарічного районного суду м. Суми від 30.08.2017 року, в нежитловому приміщенні в торговому ряду будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому розміщений гральний заклад Золота підкова, слідчим були виявлені та вилучені зазначені у клопотанні предмети та документи, тому беручи до уваги вищевикладене, з метою збереження речових доказів, а також конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, слідчий просить накласти арешт на вказане майно, крім того оскільки на даний час не встановлений власник вказаного майна просить розглянути клопотання у їх відсутність.
Суд вважає необхідним провести розгляд даного клопотання без виклику володільця майна, оскільки згідно з клопотанням власник майна невідомий.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, заслухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши подані докази вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню в зв`язку з наступним.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу управління СБ України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000031 від 12.05.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
За положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки зазначені речі можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на предмети, документи та цінності, вилучені 02 вересня 2017 року у період часу з 08 год. 15 хв. до 21 год. 15 хв., під час обшуку на підставі ухвали Зарічного районного суду м. Суми від 30.08.2017 року, в нежитловому приміщенні в торговому ряду будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому розміщений гральний заклад Золота підкова, а саме:
- гральне місце № 1: монітор DELL-1908 FPB, cn-OFP817-74261-7AG-07HS; клавіатура без назви та номеру; маніпулятор миша без назви та номеру; системний блок HP COMPAQ dc 7900S-FFPC ALL, s/n: CZC9145N1X, флеш-накопичувач GOOG RAM 16 Gb, s/n: EZ985E7CF1;
- гральне місце № 2: монітор DELL-1908 FPТ, cn-ODY296-71618-79L-GARP; клавіатура без назви та номеру; маніпулятор миша без назви та номеру; системний блок HP COMPAQ dc 7900S-FFPC ALL, s/n: CZC00611TP, флеш-накопичувач GOOG RAM 8 Gb, s/n: D3609249DC;
- гральне місце № 3: монітор DELL-1907 FPТ, cn-OCC289-71618-G60-AH63; клавіатура без назви та номеру; маніпулятор миша без назви та номеру; системний блок HP COMPAQ dc 5750S, s/n: CZC7290PQ9, флеш-накопичувач Transcend 8 Gb, без номеру;
- гральне місце № 4: монітор DELL-1907 FPC, cn-OC9770-64180-681-092S; клавіатура без назви та номеру; маніпулятор миша без назви та номеру; системний блок HP COMPAQ dc 7900S , s/n: CZC0112PLQ, флеш-накопичувач GOOG RAM 16 Gb, s/n: E798E9F12; комутатор TP-Link TL-SF1005D;
- гральне місце № 5: монітор DELL-1907 FPC, sn: cn-OCC300-64180-64B-10YL; клавіатура без назви та номеру; маніпулятор миша без назви та номеру; системний блок HP COMPAQ, s/n: CZC7497DS1, флеш-накопичувач GOOG RAM 8 Gb, c/n: 1701D59398C949;
- гральне місце № 6: монітор DELL-1907 FPC, sn: cn-OYP276-64180; клавіатура без назви та номеру; маніпулятор миша без назви та номеру; системний блок HP COMPAQ 1907 FPC, s/n: CZC916593Y, флеш-накопичувач GOOG RAM 16 Gb без номеру, концентратор TENDA s/n: E003925;
- гральне місце № 7: монітор DELL-1908 FPS, sn-OFP817-74261-7138-770S; клавіатура без назви та номеру; маніпулятор миша без назви та номеру; системний блок HP COMPAQ dc 7900S, s/n: CZCS4455C4, флеш-накопичувач GOOG RAM 16 Gb, s/n: E306192B3C;
- гральне місце № 8: монітор DELL-1908 FPT, s/n: cn-OC888Р-71618-874-GCB5-AOO; клавіатура без назви та номеру; маніпулятор миша без назви та номеру; системний блок HP COMPAQ dc 7900S, s/n: CZC0043HWD, флеш-накопичувач GOOG RAM 16 Gb, s/n: 4A3FC7F9C; комутатор TP-Link TL-SF1005D, s/n: 948;
- гральне місце № 9: монітор DELL-1908 FPT, sn: cn-OC888H-74445-926-GAWL; клавіатура без назви та номеру; маніпулятор миша без назви та номеру; системний блок HP COMPAQ, s/n: CZC0043LXO, флеш-накопичувач GOOG RAM 16 Gb, без номеру;
- гральне місце № 10: монітор DELL, sn: cn-OC888H-74445-926GB5D; клавіатура без назви та номеру; маніпулятор миша без назви та номеру; системний блок HP COMPAQ, s/n: CZC9404261, флеш-накопичувач TOSHIBA 8 Gb, s/n: 1616QD26354 ARHA1M;
- гральне місце № 11: монітор DELL, sn-OC888H-74445-926-GB3N; клавіатура без назви та номеру; маніпулятор миша без назви та номеру; системний блок HP COMPAQ, s/n: CZC94059ZP, флеш-накопичувач GOOG RAM 16 Gb без номеру;
- гральне місце № 12: монітор DELL, sn-ODY296-71618-77N-BBZB; клавіатура без назви та номеру; маніпулятор миша без назви та номеру; системний блок HP COMPAQ, s/n: CZC915KJQ, флеш-накопичувач GOOG RAM 8 Gb, s/n: D77533D935;
- гральне місце № 13: монітор DELL, s/n: cn-OC888H-74445-919-GBM1; клавіатура без назви та номеру; маніпулятор миша без назви та номеру; системний блок HP COMPAQ, s/n: CZC0123PW4, флеш-накопичувач GOOG RAM 16 Gb без номеру; комутатор TP-Link TL-SF1005D, s/n: 739;
- гральне місце № 14: монітор DELL-1907 FPC, s/n: cn-OCCB118L; клавіатура без назви та номеру; маніпулятор миша без назви та номеру; системний блок HP COMPAQ, s/n: CZC9152V54, флеш-накопичувач GOOG RAM 16 Gb без номеру;
- гральне місце № 15: монітор DELL-1907FPT, s/n: cn-OCC289-71618-63R AE6C; клавіатура без назви та номеру; маніпулятор миша без назви та номеру; системний блок HP COMPAQ, s/n: CZC9164746, флеш-накопичувач KINGSTON 16 Gb sn: OT10162; комутатор TP-Link, s/n: 505;
- гральне місце № 16: монітор DELL-1908FPB, s/n: cn-OFP4-7V7L; клавіатура без назви та номеру; маніпулятор миша без назви та номеру; системний блок HP COMPAQ, s/n: CZC9524SK8, флеш-накопичувач KINGSTON 16 Gb sn: DT101 G2;
- гральне місце № 17: монітор NEC MultiSync LCD 1980 FXI, s/n: 54006873 YB; клавіатура без назви та номеру; маніпулятор миша без назви та номеру; системний блок HP COMPAQ, s/n: CZC7214MHQ; флеш-накопичувач без назви та номеру; комутатор TP-Link-TL-SF1005D, s/n: 949;
- гральне місце № 18: монітор NEC MultiSync LCD 1980 SX, s/n: 46164464 YB; клавіатура без назви та номеру; маніпулятор миша без назви та номеру; системний блок HP COMPAQ, s/n: CZC729PVG; флеш-накопичувач GOOG RAM 8 Gb без номеру;
- гральне місце № 19: монітор NEC MultiSync LCD 1990 SXI, s/n: 66002698 YB; клавіатура без назви та номеру; маніпулятор миша без назви та номеру; системний блок HP COMPAQ, s/n: CZC72841NW; флеш-накопичувач GOOG RAM 8 Gb s/n: ;
- гральне місце № 20: монітор NEC MultiSync LCD 1990 SX, s/n: 77000080 YB; клавіатура без назви та номеру; маніпулятор миша без назви та номеру; системний блок HP COMPAQ, s/n: CZC7311FRY; флеш-накопичувач GOOG RAM 8 Gb без номеру; комутатор TP-Link-TL-SF1005D, s/n: 830;
- керуючий комп`ютер (робоче місце адміністратора): монітор DELL-1908FPT, s/n: cn-OC888H-74445-926GAVE; клавіатура без назви та номеру; маніпулятор миша без назви та номеру; системний блок HP COMPAQ ds7900S, s/n: CZC94856WS; печатний пристрій SPRT SP-PTOS 58IVU sn: 160562339; маршрутизатор TP-Link TL-WR740N, s/n: 216S194004927; маршрутизатор MikroTik, s/n: 642E05B95980/615;
- предмети: відеореєстратор COLARIX REG-DGF-003; флеш-накопичувач Transcend 8 Gb, без номеру з наклейкою МСЛ; пристрій невідомого походження білого кольору з приєднаним відрізком кабелю чорного кольору;
- мобільні телефони: HUAWEI imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , номер абонента НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ; SAMSUNG imei: НОМЕР_4 , sn: НОМЕР_5 , номер абонента НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 ; SAMSUNG imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 , sn: НОМЕР_9 , номер абонента НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_7 ; DOOGEE imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 , номер абонента НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_8 ;
- грошові кошти: 56 купюр української гривні номіналом по 50 на суму 2800; 70 купюр української гривні номіналом по 100 на суму 7000; 91 купюра української гривні номіналом по 200 на суму 18200; 10 купюр української гривні номіналом по 500 на суму 5000; всього грошових коштів на загальну суму 33000 грн.;
- документи: сім чеків із фіскальної стрічки з відповідними номерами доступу до гральної системи; паперовий конверт в клітинку з написом Чеки за 07.17; паперовий конверт в клітинку з написом Чеки за 08.17; канцелярський файл з чеками; графіки роботи за липень, серпень та вересень на 3 арк; скріншоти робочого столу ЕОМ зі звітністю на 9 арк.; звітність за період з 10.08.2017 по 31.08.2017 на 20 арк.; канцелярський файл з документацією щодо діяльності ТОВ МСЛ на 54 арк.; ксерокопії паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 5 арк.; зошит VINTAGE з написом Для отчетов; зошит з написом Бар; зошит Super Motor з написом Посуда; зошит з написом Чай. Кофе; зошит Paris з написом Бар; зошит COPYBOOK.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.
Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя ОСОБА_1