Справа 127/2765/18
Провадження 1-кс/127/1276/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 07.02.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058, зареєстрованому у ЄРДР 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.191, ч.3 ст. 212 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.212, ч.3 ст. 212 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що мешканці м. Вінниці та Вінницької області, з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, переведенням безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, створили або придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому, повторно, створили або придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », засновником та керівником яких являється ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з конвертації грошових коштів у готівку у особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, штучного збільшення витрат суб`єктів господарювання з метою ухилення від сплати податку на прибуток, створення видимості придбання товарів (робіт, послуг), які безпосередньо пов`язані з видом господарської діяльності вигодонабувачів. Дані підприємства зареєстровані на одну особу ОСОБА_5 та одною адресою, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово господарської діяльності. При цьому дані підприємства звітність до контролюючих органів не подають, проводять у значних об`ємах фінансові операції по банківських рахунках, ОСОБА_5 всі грошові кошти, які надходять на банківські рахунки, в той же чи на наступний день, знімає у вигляді готівки на нібито закупівлю товарно-матеріальних цінностей.

В ході досудового розслідування встановлено, що близькими родичами (тесть та теща) підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_5 - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ). Дані особи надали на ОСОБА_5 нотаріально завірені довіреності щодо розпорядження всіма рахунками, які зберігаються в філіях та відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »). У слідства є підстави вважати, що ОСОБА_5 розпоряджався грошовими коштами по вказаних рахунках, які здобуті в результаті вчинення інкримінованих йому злочинів, тобто здобутих злочинним шляхом. Злочини ОСОБА_5 вчинялись на протязі 2015-2017 років.

На даний час виникла необхідність у дослідженні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі банківських справ даних осіб, руху коштів по банківських рахунках вказаних осіб з метою підтвердження проведення операцій ОСОБА_5 .

В інший спосіб отримати вказані документи ніж вилучити їх в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на даний час не має можливості. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Заступник начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ПредставникПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить заява слідчого. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч.1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
З протоколу дипиту ОСОБА_5 від 02.02.2018 року, квитанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 10.02.2016 року та свідоцтвом про шлюб вбачається, що близькими родичами (тесть та теща) підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_5 - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ). Дані особи надали на ОСОБА_5 нотаріально завірені довіреності щодо розпорядження всіма рахунками, які зберігаються в філіях та відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), що підтверджується витягом з Єдиного реєстру довіреностей від 04.07.2017 року.

З інформації повідомлення про реквізити рахунків від 18.01.2018 року вбачається, що ОСОБА_5 - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ). Дані особи надали на ОСОБА_5 нотаріально завірені довіреності щодо розпорядження всіма рахунками, які зберігаються в філіях та відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), які становлять банківську таємницю і знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, які містять інформацію про вказаних вище клієнтів, напрями діяльності, що відноситься, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», до банківської таємниці, а саме документів справ, які були надані на відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та які належать вказаним клієнтам та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківських рахунків, довіреностей, листів, довідок) та інших документів, що знаходяться у вказаних справах;

- відомостей про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи з якого і на який перераховувались кошти, конкретного часу перерахування, а саме: дати платежу, години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів та їх надходження на рахунки, інформації щодо черговості проведеного розрахунку (порядкового номеру проведеного перерахування), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів на кінець операційного дня за період з 01.01.2015 по 23.02.2018 року тобто по день винесення ухвали суду;

- чеків, квитанцій про здійснення касових операцій, платіжних доручень та інших документів на підставі яких відбувалося списання чи зарахування коштів з (на) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за період з 01.01.2015 по 23.02.2018 року тобто по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя