УХВАЛА

Справа № 569/18096/17

29 листопада 2017 року м. Рівне Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), які можуть містити охоронювану законом таємницю, які знаходяться у провайдера телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримати їх копії, та інші предмети/документи, які стосуються використання зазначених ІР-адрес.
З клопотання вбачається, що СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002166 від 28.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що в березні 2017 року громадянин ОСОБА_4 , користуючись всесвітньою мережею Інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж товару та оформив заявку. Після чого даному громадянину зателефонував продавець на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та повідомив, що умовою придбання товару є передоплата за товар, на що громадянин ОСОБА_4 погодивсь та перерахував грошові кошти у сумі 15 389,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_5 . В подальшому продавець на зв`язок не виходив. Замовлений товар громадянин ОСОБА_4 не отримав, а грошові кошти не повернуті.
26 квітня 2017 року в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_5 проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) з виписками по рахунку № НОМЕР_4 . У ході аналізу розрахункових операцій встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою подальшої легалізації, грошові кошти перераховувались на рахунок № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
08 червня 2017 року в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з виписками по рахунку НОМЕР_6 за період з 01.03.17 по 11.05.17. У ході аналізу розрахункових операцій встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі близько 1 500 000 грн., з метою подальшої легалізації, було перераховано на вказаний вище рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому грошові кошти різними сумами з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховувались на рахунок НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
22.09.2017 проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в ході аналізу встановлено, що грошові кошти різними платежами в сумі понад 1000000,00 гривень з метою подальшої легалізації з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) перераховувались на рахунок НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Також встановлено, що при користуванні рахунком НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) вхід у електронний кабінет за допомогою системи «клієнт-банк» здійснювавсь із використанням ІР-адреси: НОМЕР_12 від 19.10.2017 о 09:42; 18.10.2017 о 09:31; 17.10.2017 о 09:38; 13.10.2017 о 09:42, що належить до діапазону ІР-адрес провайдера телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України виникла необхідність отримати - документи (інформація), які перебувають у володінні провайдера телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по ньому, а також встановлення механізму можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Беручи до уваги те, що у провайдера телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що стосуються адміністрування рахунку НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: інформації про абонента, якому було присвоєно ІР-адресу НОМЕР_12 від 19.10.2017 о 09:42; 18.10.2017 о 09:31; 17.10.2017 09:38, 13.10.2017 09:42, а також договори про надання послуг за цими адресами. Вказані документи містять відомості, що мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, можуть містити відомості про особу, яка безпосередньо розпоряджається коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здобуті злочинним шляхом, а також дані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задоволити, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у провайдера телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і вони мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по ньому, а також встановлення механізму можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у провайдера телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: надати копії серверу із ІР-адресою НОМЕР_12 , який наданий у користування абоненту ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (іпн НОМЕР_13 ); надати копії інших серверів, що надані у користування абоненту ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (іпн НОМЕР_13 ); надати ІР-адреси із зазначенням портів з яких здійснювали вхід на сервер ІР НОМЕР_12 у період з 05.04.2017 по 23.11.2017 року, якщо вищевказані ІР-адреси належать до діапазону ІР-адрес провайдера телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати інформацію про абонентів, що їх використовували (договори про надання послуг за цими адресами, - з можливістю отримати їх копії, та інші предмети/документи, які стосуються використання зазначених ІР-адрес, квитанції про оплату із даними про платника або номери рахунків з яких здійснювали оплату за надання послуг); надати ІР-адреси із зазначенням портів з яких здійснювали вхід на сервери абонента ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (іпн НОМЕР_13 ) які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо вищевказані ІР-адреси належать до діапазону ІР-адрес провайдера телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати інформацію про абонентів, що їх використовували (договори про надання послуг за цими адресами, - з можливістю отримати їх копії, та інші предмети/документи, які стосуються використання зазначених ІР-адрес, квитанції про оплату із даними про платника або номери рахунків з яких здійснювали оплату за надання послуг); надати ІР-адреси з яких звертались у службу підтримки щодо обслуговування серверу з ІР- адресою НОМЕР_12 у період з 05.04.2017 по 23.11.2017 року, якщо вищевказані ІР-адреси належать до діапазону ІР-адрес провайдера телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -надати інформацію про абонентів, що їх використовували (договори про надання послуг за цими адресами, - з можливістю отримати їх копії, та інші предмети/документи, які стосуються використання зазначених ІР-адрес, квитанції про оплату із даними про платника або номери рахунків з яких здійснювали оплату за надання послуг) шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя