Справа № 521/4076/18
Номер провадження:1-кс/521/1476/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.03.2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2, про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0004927 від 15.12.2017 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що У провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004927 від 15.12.2017, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України, щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.12.2017 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 08.12.2017 він з метою придбання крипто валюти «bitсoin», скориставшись персональним комп`ютером, зайшов на сайт https://tytcoin.biz/. На даному сайті, в правому нижньому вуглі потерпілий помітив віконце з написом tytсoin консультант, тому для отримання більш детальної інформації щодо умов та способу поповнення свого електронного гаманця вирішив скористатись його допомогою, написавши смс-повідомлення консультанту.

На що консультант, в ході листування повідомив ОСОБА_5 , про те, що помічники мають можливість поповнювати електронний гаманець клієнта, але для цього йому необхідно перерахувати суму поповнення гаманця на картковий рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .

Довірившись Інтернет-сайту https://tytcoin.biz/, 08 грудня 2017 року об 11.15 годині, ОСОБА_5 , за допомогою системи «Приват-24» здійснив переказ грошових коштів в сумі 8000 гривень зі свого карткового рахунку на картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 з метою придбання крипто валюти.

У подальшому, невстановлена особа, зняла грошові кошти у вказаному розмірі, та не маючи дійсного наміру виконувати взяті на себе зобов`язання з приводу поповнення електронного гаманця потерпілого, вказаними грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд.

Викладені факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по вказаному кримінальному провадженню.

В подальшому, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю на підставі ухвали Малиновського районного суду м. Одеси в результаті якого отримано інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Ощадбанку» та встановлено, що грошові кошти перераховуються на інші банківські картки за допомогою різноманітних онлайн-сервісів переказу грошових коштів (найчастіше використовується сервіс «www.plategka.com» (ТОВ «ФІНТЕКО»).

Також, отримано ІР-адресу користувача, за допомогою якої здійснювалася активація особистого кабінету в системі «Ощад 24/7» - НОМЕР_2 від 24.11.2017 в 19:11:48.

Згідно отриманих даних з ТОВ ТРК «Бріз», вищевказана ІР-адреса в момент часу 24.11.2017 в 19:11:48 належала користувачу послуг за адресою: АДРЕСА_1 . Договір постачання послуг оформлений на ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування надійшов рапорт ст. інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області ПУКП ДКП НПУ ОСОБА_7 , про те, що в ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

06.03.2018 року старшим слідчим Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_9 , було проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 де фактично мешкає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого було виявлено та вилучено:

-ноутбук фірми «Asus» sEBN0CV6133344F із зарядним пристроєм до нього;

-банківська картка банку «Восток» № НОМЕР_3 ;

-банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

-банківська картка «Укрсоцбанк» № НОМЕР_5 ;

-сім картка «Київстар» номер НОМЕР_6 із тримачем;

-сім картка «Київстар» номер НОМЕР_7 із тримачем;

-банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_8 ;

-банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_9 ;

-сім картка «Київстар» номер НОМЕР_10 із тримачем;

-сім картка «Київстар»;

-2 тримача від сім карток «Київстар» номери: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

-3 аркуші паперу із рукописними записами;

-4 квитанції;

-2 електроні цифрові пристрої в корпусі синього кольору з позначкою «В»;

-сім картки мобільного оператора «Київстар» з тримачами, номери: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

-4 аркуші паперу із рукописними записами;

-5 аркушів паперу із рукописними записами;

-полімерний файл в якому знаходиться заява № про відкриття та ведення карткового рахунку в «Райффайзен банк Аваль» на ім`я ОСОБА_10 , банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_17 , сім картка «лайфселл» номер НОМЕР_18 ;

-тримач від сім картки «Київстар» номер НОМЕР_19 ;

-сім картка «лайфселл» номер НОМЕР_20 із тримачем;

-сім картка «Київстар» ід. номер НОМЕР_21 ;

-USB картка пам`яті синього кольору «Apacer»;

-USB картка пам`яті червоного кольору «ADATA»;

-мобільний телефон «NOMI» ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_23 з двома сім картками «Київстар»;

-мобільний телефон «NOMI» ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» та «лайфселл».

Прокурор підтримав клопотання слідчого в повному обсязі, просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ст. 170 ч. 2 арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на:

-ноутбук фірми «Asus» sEBN0CV6133344F із зарядним пристроєм до нього;

-банківська картка банку «Восток» № НОМЕР_3 ;

-банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

-банківська картка «Укрсоцбанк» № НОМЕР_5 ;

-сім картка «Київстар» номер НОМЕР_6 із тримачем;

-сім картка «Київстар» номер НОМЕР_7 із тримачем;

-банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_8 ;

-банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_9 ;

-сім картка «Київстар» номер НОМЕР_10 із тримачем;

-сім картка «Київстар»;

-2 тримача від сім карток «Київстар» номери: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

-3 аркуші паперу із рукописними записами;

-4 квитанції;

-2 електроні цифрові пристрої в корпусі синього кольору з позначкою «В»;

-сім картки мобільного оператора «Київстар» з тримачами, номери: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

-4 аркуші паперу із рукописними записами;

-5 аркушів паперу із рукописними записами;

-полімерний файл в якому знаходиться заява № про відкриття та ведення карткового рахунку в «Райффайзен банк Аваль» на ім`я ОСОБА_10 , банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_17 , сім картка «лайфселл» номер НОМЕР_18 ;

-тримач від сім картки «Київстар» номер НОМЕР_19 ;

-сім картка «лайфселл» номер НОМЕР_20 із тримачем;

-сім картка «Київстар» ід. номер НОМЕР_21 ;

-USB картка пам`яті синього кольору «Apacer»;

-USB картка пам`яті червоного кольору «ADATA»;

-мобільний телефон «NOMI» ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_23 з двома сім картками «Київстар»;

-мобільний телефон «NOMI» ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» та «лайфселл», які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 де фактично мешкає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заборонити розпоряджатися та користуватися зазначеним майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1