Справа № 182/6493/17
Провадження № 1-кс/0182/2170/2017
У Х В А Л А
Іменем України
10.11.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, а саме про рух коштів на рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 15.00 годин 02.08.2017 року до 00.00 годин 20.08.2017 року, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 15.00 годин 02.08.2017 року до 00.00 годин 20.08.2017 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, що знаходиться в приміщенні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 02.08.2017 року приблизно о 16,40 годині невідома особа, знаходячись на території м. Нікополь Дніпропетровської області, шляхом обману, по інтернет оголошенню «OJIX» за продаж товару у гр. ОСОБА_4 заволоділа грошима в сvмi 2300 гривень, шляхом перерахування останнім грошових коштів на банківську картку, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 на вказану суму.

За даним фактом було розпочало кримінальне провадження № 0003296 від 04.08.2017 року за ознаками ст. 190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що 22.08.2017 року він знайшов оголошення на

Інтернет сайт «ОЛХ» про продаж зварюваного апарату KEDR К6 2002, який

продавав ОСОБА_5 м.т. НОМЕР_2 за ціною 2300 грн. 02.08.2017 року о 16.15 ОСОБА_6 (продавець), прислав номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку ОСОБА_4 повинен перерахувати кошти, після чого за номером НОМЕР_3 прислав файлові документи накладної « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких зазначалося що сформовано заказ на відправлення. Переконавшись що товар буде відправлений, ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на вищевказану картку в сумі 2300 грн на ім`я ОСОБА_6 . На сьогоднішній день ні грошові кошти, ні товар йому не повернуто,

В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 15.00 годин 02.08.2017 року до 00.00 годин 20.08.2017 року, а також інформації з яких банко маті в в період часу з 15.00 годин 02.08.2017 року до 00.00 годин 20.08.2017 року за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що Їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Без получения вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб га фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб га фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором ОСОБА_3 та надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , або на підставі його доручення співробітнику оперативного підрозділу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 15.00 годин 02.08.2017 року до 00.00 годин 20.08.2017 року, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 15.00 годин 02.08.2017 року до 00.00 годин 20.08.2017 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, що знаходиться в приміщенні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 10.12.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1