печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні, прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, про накладення арешту на зазначене у клопотанні майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000009, внесеного 26.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5 КК України.
В судове засідання прокурор не з`явився, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій його вимоги підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з огляду на те, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на наступне.
Як вказує прокурор у своєму клопотанні, з фабули кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 вбачається, що у період 2015-2017 років, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, перебуваючи на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької області, шляхом проведення валютно-обмінних операцій здійснював фінансово господарську діяльність з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР».
Таким чином, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, вчинив фінансування тероризму, тобто дії з метою матеріального забезпечення терористичної організації, а саме злочин, передбачений ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.
24.04.2017 року о 19 годині 30 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
25.04.2017 року ОСОБА_4 повідомлено обґрунтовану підозру за ч. 2 ст. 258-5 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000009 було проведено комплекс слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких вилучено та арештовано значну кількість готівки, походження якої не підтверджується відповідними фінансово-господарськими документами, а саме:
24.04.2017 за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого вилучено грошові кошти, а саме: 166 857 (сто шістдесят шість тисяч вісімсот п`ятдесят сім) доларів США та 27 400 (двадцять сім тисяч чотириста) Євро та 3 013 900 (три мільйони тринадцять тисяч дев`ятсот) гривень;
24.04.2017 у приміщені відділення ПАТ «Діамантбанк», за адресою: м. Київ, вул. І. Кудрі, 39, проведено обшук індивідуального сейфу, який орендує ОСОБА_4 , в ході якого вилучено грошові кошти, а саме: 881 000 доларів США (вісімсот вісімдесят одна тисяча доларів США) та 213 000 (двісті тринадцять тисяч) Євро;
26.04.2017, в ході проведення обшуку у банківському індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , розташованому у приміщенні Центрального відділення АТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Київ, вул. Німецька, 5, який згідно договору № від 20.09.2016 використовувався ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), вилучено: грошові кошти у сумі 400 000 (чотириста тисяч) доларів США, номіналом по 100 (сто) доларів США купюрами старого та нового зразка; металевий предмет-пластину жовтого кольору з написом «ARGOR 10 g Fine Gold 999,9 №240679» в пластиковому футлярі; металевий предмет-пластину жовтого кольору з написом «ARGOR 10 g Fine Gold 999,9 №240681» в пластиковому футлярі; металевий предмет-пластину жовтого кольору з написом» valcambi suisse 20 g fine gold №АА000678» в пластиковому футлярі; в ході обшуку вилучено копію договору банківського вкладу «Класичний строковий» № 29141 від 16.01.2017, укладеного між ПАТ «Держаний експортно-імпортний банк України» (ідентифікаційний код 00032112) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), згідно з яким у ОСОБА_4 у ПАТ «Держаний експортно-імпортний банк України» відкрито вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_3 та поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_4 .
Зазначені грошові кошти та цінності, у зв`язку з тим, що вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та в подальшому передано на відповідальне зберігання в АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк» та ДУ «Державне сховище дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння України».
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховуванная, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт вказаного майна, яке не було тимчасово вилучене, необхідно розглядати без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисників, представників чи законних представників, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Оскільки, кошти на рахунках, на які просить накласти арешт слідчим, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати, використання відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню..
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 130, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на металевий предмет-пластина жовтого кольору з написом «ARGOR 10 g Fine Gold 999,9 №240679» в пластиковому футлярі; металевий предмет-пластина жовтого кольору з написом «ARGOR 10 g Fine Gold 999,9 №240681» в пластиковому футлярі; металевий предмет-пластина жовтого кольору з написом» valcambi suisse 20 g fine gold №АА000678» в пластиковому футлярі; грошові кошти у розмірі 388 000 доларів США, що містяться на відкритому ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ідентифікаційний код 00032112), вкладному (депозитному) рахунку № НОМЕР_3 .
Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ідентифікаційний код 00032112) зупинити видаткові операції по вкладному (депозитному) рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ідентифікаційний код 00032112).
Роз`яснити власникам майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання в порядку ст. 174 КПК України, про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1