Справа № 640/9503/16-к
н/п 1-кс/640/7550/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
19.09.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення завірених копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період з 02.02.2015 по теперішній час, відносно клієнтів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за рахунками №№: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 за рахунком № НОМЕР_11 , а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за рахунками №№: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 за рахунком № НОМЕР_11 ;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за рахунками №№: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 за рахунком № НОМЕР_11 .
07.09.2017 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
07.09.2017 ОСОБА_11 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.
У ході досудового розслідування, 17.07.2017 проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого вилучена документація по фінансово господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .
Крім того, аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підтверджені факти взаємовідносин з вказаними підприємствами.
В ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункові рахунки №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункові рахунки №№: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 .
Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також інформацію про рух коштів по рахунках зазначених підприємств.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.02.2015 по теперішній час, відносно клієнтів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за рахунками №№: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 за рахунком № НОМЕР_11 , а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за рахунками №№: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 за рахунком № НОМЕР_11 ;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за рахунками №№: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 за рахунком № НОМЕР_11 .
Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.02.2015 по теперішній час, відносно клієнтів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за рахунками №№: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 за рахунком № НОМЕР_11 , а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за рахунками №№: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 за рахунком № НОМЕР_11 ;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за рахунками №№: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 за рахунком № НОМЕР_11 , з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.11.2017 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1