Справа № 592/630/18
Провадження № 1-кс/592/328/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
19 січня 2018 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000002, внесеному до ЄРДР 10.01.2018 про вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002, внесеному до ЄРДР 10.01.2018 про вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у 2017 році ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 308 тис. 876,27 гривень.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй діяльності використовують поточні рахунки №№ НОМЕР_2 (980 UAH), НОМЕР_3 (980 UAH), які відкриті в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 )для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточним рахункам №№ НОМЕР_2 (980 UAH), НОМЕР_3 (980 UAH), які відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№ НОМЕР_2 (980 UAH), НОМЕР_3 (980 UAH) за період з 01.10.2017 по 31.12.2017; копій чеків про зняття готівки за період з 01.10.2017 по 31.12.2017.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі з підстав , зазначених в клопотанні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що 10.01.2018 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000002 зареєстровано кримінальне провадження про вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що тимчасовий доступ до документів, а саме до поточним рахункам №№ НОМЕР_2 (980 UAH), НОМЕР_3 (980 UAH), які відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) є важливим засобом збирання доказової бази по кримінальному провадженню, і із практичної точки зору тимчасовий доступ до зазначених документів являє собою безперечно основний інструмент формування та закріплення доказової інформації , яка в подальшому під час проведення всебічного , повного і неупередженого досудового розслідування буде слугувати юридичним підґрунтям для винесення слідчим або прокурором правильного та обґрунтованого процесуального рішення, слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити і надати доступ до вищезазначених документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення документів по поточним рахункам №№ НОМЕР_2 (980 UAH), НОМЕР_3 (980 UAH), які відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№ НОМЕР_2 (980 UAH), НОМЕР_3 (980 UAH) за період з 01.10.2017 по 31.12.2017;

- копій чеків про зняття готівки за період з 01.10.2017 по 31.12.2017.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали тридцять днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1