Справа№487/475/18
Провадження №1-кс/487/706/18
УХВАЛА
Іменем України
за результатами розгляду клопотання
про застосування запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою
24.03.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурорів ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), його захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ),

встановив:
24.03.2018 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 , в рамках здійснення кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, відомості щодо яких 16.08.2016 року, 29.08.2017 року, 06.02.2018 року, 12.03.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201, звернувся до слідчого судді із указаним клопотанням, яким просив застосувати у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , з утриманням його в СІЗО міста Миколаєва строком в шістдесят днів, визначивши заставу у розмірі 3000000 гривень. У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) наступні обов`язки: прибувати до службового кабінету №222 слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 з періодичністю два рази на тижденьпо понеділкам та п`ятницям з 16.00 до 17.00 год.; не відлучатися з м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи; у разі наявності, здати на зберігання до СУ ГУНП в Миколаївській області закордонний паспорт/інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.4 ст.358 КК України, може переховуватись від органів досудового розслідування і суду, незаконно впливати на свідків та осіб, які підлягають допиту у кримінальному провадженні у якості свідків у цьому ж кримінальному провадженні, також вчинити інше кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні прокурор підтримав ініційоване слідчим клопотання, наполягаючи на його задоволенні.

Підозрюваний ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) в судовому засіданні вину не визнав, просив застосувати до нього більш м`який запобіжний захід не пов`язаний із триманням під вартою.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.

Заслухавши позицію сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування ініційованого заходу, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що підозрюваний ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) обґрунтовано підозрюється в тому, що в травні 2017 року, громадянин республіки Молдова ОСОБА_5 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на території України на законних підставах в строк до 31.07.2017 та не бажаючи повертатись до республіки Молдови, вирішив незаконно перетнути державний кордон України з метою виїзду до країн Європейського Союзу на підставі підроблених документів своєї особистості із зазначеними у них неправдивими анкетними даними.
Діючи із вказаною метою, ОСОБА_5 здійснив пошук осіб, які спеціалізувались на організації незаконного переправлення осіб іноземців через державний кордон України шляхом виготовлення підроблених паспортів громадян України.
У результаті здійснених пошукових дій, Indoitu Andrei - Індоіту Андрій наприкінці травня 2017 року, більш точна дата та обставини в ході досудового розслідування не встановлені, познайомився з громадянами України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які спеціалізуючись на організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та переслідуючи корисливий мотив, зобов`язались за отриману від нього грошову винагороду в розмірі не менше 7000 доларів США організувати його незаконне переправлення через державний кордон України шляхом виготовлення підроблених документів особистості, які посвідчують особу громадянина України та надають право на безперешкодний виїзд з України і в`їзд в Україну.
Заручившись підтримкою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 та усвідомлюючи можливість здійснення свого протиправного наміру за допомогою дій вказаних осіб, у Indoitu Andrei - ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на організацію у змові із вказаними особами незаконного переправлення через державний кордон України своєї дружини ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , термін дії законних підстав перебування якої на території України спливав 09.09.2017, шляхом виготовлення підроблених документів її особистості паспорту громадянина України та паспорту громадянина України для виїзду за кордон, з метою подальшого спільного незаконного перетину державного кордону.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 - ОСОБА_4 досяг домовленості з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на організацію незаконного перетину державного кордону України його дружиною ОСОБА_13 ОСОБА_15 в межах раніше обумовленого розміру грошової винагороди, на що останні переслідуючи корисливий мотив надали свою згоду.
Indoitu Andrei - ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з іншими учасниками - ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , був зобов`язаний забезпечувати виконання взятих на себе наступних протиправних зобов`язань:
-супроводжувати, надавати та отримувати документи для своєї дружини ОСОБА_16 у адміністративних установах у містах Києві та Миколаєві, інструктувати дружину стосовно манери її поведінки та дачі нею роз`яснень співробітникам установ за наданими документами з метою приховання фіктивних відомостей, які містились у документах, що надавались до зазначених установ.
В подальшому, 30.06.2017 ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 за заздалегідь узгодженим планом протиправної діяльності, використовуючи особисті зв`язки у Миколаївському обласному центрі обліку бездомних громадян, розташованому в АДРЕСА_1 , особисто супроводжуючи громадянина республіки Молдови ОСОБА_5 , який використовував підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , здійснила у вказаному центрі його реєстрацію та реєстрацію громадянки республіки Молдови Indoitu Radica, яка використовувала підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , забезпечивши реєстрацію їх місця проживання у місті Миколаєві.
Після чого, 10.08.2017 у передобідній час, громадяни республіки Молдови ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , у супроводі та під контролем безпосередньо ОСОБА_8 та ОСОБА_9 звернулись до Центрального районного відділу міста Миколаєва УДМС України в Миколаївській області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Наваринська 15, де з метою одержання паспортів громадян України у вигляді ID-карток надали вищевказані підроблені паспорти співробітникам зазначеної установи.
За результатами вивчення наданих документів співробітниками Центрального районного відділу міста Миколаєва УДМС України в Миколаївській області, у зв`язку із виниклими у них сумнівами щодо їх дійсності, в оформленні паспортів громадян України у вигляді ID-карток було відмовлено, а вказані документи вилучені, а саме: паспорт НОМЕР_1 , виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 20.10.2011 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; паспорт НОМЕР_2 , виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 22.03.2012 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; свідоцтво про шлюб ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , датоване 11.09.2009 Серія НОМЕР_3 ; обліково-послужна картка до військового квитка від 17.12.2009 №743 на ім`я ОСОБА_17 , виданого Центральним РВК міста Сімферополя.
13.02.2018 отримавши паспорти громадян України у вигляді ID-карток на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , ОСОБА_12 забезпечив супровід через невстановлену досудовим розслідуванням підконтрольну йому особу громадян республіки Молдова ОСОБА_5 та ОСОБА_13 до Оболонського відділу ЦНАП м. Києва, де останні діючи під контролем та за вказівками зазначеної особи подали заздалегідь підроблені для них документи для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон.
22.03.2018 громадяни республіки Молдови ОСОБА_5 та ОСОБА_13 за попередньою вказівкою вказаної невстановленої особи, прибули до відділу (центру) надання адміністративних послуг Оболонської РДА в м. Києві, за адресою: м. Київ, вулиця Маршала Тимошенка, будинок №16, де їм були видані паспорти громадян України для виїзду за кордон, а саме:
-паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_4 ;
-паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_5 .
В результаті зазначених протиправних дій громадяни республіки Молдови ОСОБА_5 та ОСОБА_13 отримали право здійснення безперешкодного перетину державного кордону України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні вказаного діяння, підтверджується, зокрема доданими до клопотання матеріалами, протоколом огляду речей і документів від 31.08.2017 року, повідомленням начальника Центрального рійонного відділу м. Миколаєва управління Державної Міграційної Служби України в Миколаївській області ОСОБА_19 № 2/1-4244 від 10.08.2017 року, протоколом обшуку затриманої особи від 22.03.2018 року, протоколом обшуку від 22.03.2018 року, протоколом обшуку від 23.03.2018 року, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення від 23.03.2018 року, повідомленням про підозру від 23.03.2018 року, повідомленням начальника управління Державної Міграційної Служби України в Миколаївській області ОСОБА_20 , інформація Державної прикордонної служби України стосовно перетину державного кордону України в період з 01.01.2016 року по теперішній час № 54/106 від 23.03.2018 року.

В своєму клопотанні та в судовому засіданні прокурор посилався на наявність ризиків, передбачених п.1, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме, відповідно до п.1 ч.1 ст.177 КПК України встановлено наявність ризику переховування від органів досудового розслідування або суду, так як підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років. Вказаний ризик підтверджується тим, що органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) має діючий паспорт громадянина Республіки Молдова для виїзду за кордон, у зв`язку з чим існує ймовірність, що з метою уникнення кримінальної відповідальності може виїхати за кордон, чи на не підконтрольну на даний час Україні територію. Вказане також підтверджується способом вчинення злочину і тим, що ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) намагався приховати від органу досудового розслідування на момент проведення особистого обшуку свої дійсні анкетні данні, що не виключає наявності у підозрюваного додаткових документів, що підтверджують його особу, які могли бути не виявлені правоохоронними органами в ході обшуків та можуть бути використані ним для переховування від органу досудового розслідування та суду. Відповідно до п.3 ч.1 ст.177 КПК України встановлено наявність ризиків незаконного впливу підозрюваним на свідків та осіб які підлягають допиту у кримінальному провадженні у якості свідків, шляхом схилення, як особисто, так і з використанням зв`язків інших учасників злочинів, до дачі завідомо неправдивих показів, які виправдовують його, чим перешкоджати встановленню істини у провадженні, серед яких працівники: Миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян, Адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради Миколаївської області, ДПІ в Інгульському районі м. Миколаєва ГУ ДФС України у Миколаївській області, Оболонського районного відділу ДМС ГУ ДМС у місті Києві ГУ ДМС України, відділу (центру) надання адміністративних послуг Оболонської РДА в м. Києві, інше. З цією ж метою ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) перебуваючи на свободі та маючи можливість вільного пересування та спілкування, може впливати на інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні. Відповідно до п.5 ч.1 ст.177 КПК України ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) може продовжити вчиняти кримінальні правопорушення щодо підроблення документів та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також не виключається можливість того, що не всі знаряддя злочину були вилучені.
Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення сторін, суд вважає доведеним наявність ризиків передбачених п.1, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, за ступенем тяжкості згідно ч.4 ст.12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років, а тому може переховуватись від органів досудового розслідування і суду. Також, підозрюваний ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) перебуваючи на свободі матиме можливість впливати на свідків та осіб, які підлягають допиту у даному кримінальному провадженні у якості свідків. Окрім того, ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) перебуваючи на свободі буде мати можливість займатися організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, тому є підстави вважати, що він може продовжити свою злочинну діяльність.

Застосування іншого, більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного, вік та стан здоров`я якого дозволяють застосування у відношенні нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Оскільки ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, з урахуванням даних про його особу, ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, та інших обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлених у кримінальному провадженні фактів, розмір застави, слід визначити у розмірі, який перевищує вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що достатньою мірою буде гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Керуючись статтями 176-178, 182, 183, 184, 193, 196 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:
Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у відношенні підозрюваного у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.332, ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , з утриманням його в СІЗО міста Миколаєва строком в шістдесят днів, терміном до 19 години 57 хвилини 21 травня 2018 року.

Строк тримання під вартою рахувати з 22.03.2018 року.

Визначити розмір застави, після внесення якої підозрюваний повинен бути звільнений з-під варти, в сумі 3000000 (три мільйони) гривень.

Покласти на ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), у разі звільнення під заставу наступні обов`язки:

-прибувати до службового кабінету №222 слідчого відділуСУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 з періодичністю два рази на тижденьпо понеділкам та п`ятницям з 16.00 до 17.00 год.;

-не відлучатися з м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

-повідомляти слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-у разі наявності, здати на зберігання до СУ ГУНП в Миколаївській області закордонний паспорт/інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області, протягом п`яти днів з дня її оголошення. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1