УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005528 від 07.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі голови ОСОБА_3 та фізичними особами укладаються договори асоційованого членства в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно зазначеного договору встановлено, що фізичні особи вносять персоніфікований майновий поворотний внесок асоційованого члена кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, прав на земельні ділянки з метою матеріального забезпечення будівництва. В подальшому, після повної виплати грошових коштів фізичними особами, кооператив видає зазначеним особам документ, а саме «довідку про виплату паю» на підставі якого фізичними особами оформляється право власності на квартири у трьох поверхових житлових будинках за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Згідно відповіді отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що у єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування на анулювання зазначених документів, відсутня інформація щодо одержання права на виконання будівельних робіт або прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 .

Також, згідно відповіді з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 розташований структурний підрозділ навчально тренувальний та оздоровчо реабілітаційний центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », жодних будівельних робіт на території центру не планується та питань щодо відчуження земельної ділянки на якій розташований центр також не розглядається.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 або співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за дорученням слідчого, до оригіналів документів які перебувають у володінні ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 ), а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з 01.01.2017 по теперішній час, а також фото відео матеріали, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), що відбувалась у касах, касових вузлах та програмно технічних комплексів (банкоматів) відділень ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

06.12.2017