Cправа №333/5162/17
Провадження№1-кс/333/1060/17
УХВАЛА
Іменем України
04.09.2017 року слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю розглянув клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні за № 0003573 від 02.09.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України про арешт майна, суд

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового слідства встановлено, що під час огляду у приміщеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено гральне обладнання.

Так в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено гральне обладнання, а саме 17 одиниць системних блоків з метою перевірки наявності на системних блоках комп`ютерних програм для організації і проведення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу.

Таким чином, досудовим розслідування встановлено, за адресою: АДРЕСА_2 надаються послуги, що пов`язані з організацією проведення азартних ігор.

Крім того, відповідно до інформації Міністерства фінансів України ПП «Українська Національна Лотерея», ТОВ «М.С.Л.» та ПрАТ «Патріот», незважаючи на те, що дія ліцензій вказаних суб`єктів господарювання закінчилась у І кварталі 2014 року, продовжують незаконно здійснювати діяльність з випуску та проведення лотереї.

Статтею 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» передбачено, що ліцензуванню підлягає, зокрема, випуск та проведення лотерей.

З огляду на викладене, оскільки на даний час вищезгадані суб`єкти господарювання не мають чинної ліцензії (інші ліцензійні умови щодо діяльності з випуску та реалізації лотерейних квитків не дотримується), вказаний факт може свідчити про випуск підроблених лотерейних квитків та іншої продукції, а також про використання пункту продажу лотерейних квитків з метою провадження діяльності, пов`язаної з організацією проведення азартних ігор.

Відповідно до п. 4.4.3 Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів України від 12.12.2002 № 128/1037 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» оператор, який використовує електронну систему для прийняття сплати участі у лотереї і обробки інформації, зобов`язаний забезпечити Державне казначейство України засобами контролю, які передбачають можливість зняття інформації в режимі реального часу про сплату участі у лотереї, відповідно оформивши взаємовідносини в порядку, установленому чинним законодавством.

Пунктом 4 статті 8 Закону України «Про державні лотереї в Україні» оператор державних лотерей може бути позбавлений статусу оператора державних лотерей у випадках, якщо оператор лотерей не відповідає вимогам, встановленим Законом України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України".

Указом Президента України від 16 вересня 2016 року № 549/2015 введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», а також пунктами 1,2 додатку до наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 03.12.2015 № 1593 «Про застосування спеціальної санкції тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності України» та пунктами 6,7 додатку до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.04.2016 № 752 «Про переведення суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності України на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності» до ТОВ «М.С.Л.» та ПрАТ «Патріот» застосовані спеціальні санкції.

01.09.2017 проведено огляд приміщення, де незаконно надаються послуги, у сфері грального бізнесу, в ході якого вилучено 17 системних блоків, які упаковані в поліетиленові пакети, опечатані біркою з пояснювальним надписом і підписами учасників огляду, з метою перевірки наявності на системних блоках комп`ютерних програм для організації і проведення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу.
Судом було встановлено, що клопотання слідчого, погоджене із прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень.

У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, тобто оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч.2 ст.170 КПК України для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучене майно.

З урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотання слідчого чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст.167,170-175,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні за № 0003573 від 02.09.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України про арешт майна задовольнити повністю.

Накласти арешт на 17 системних блоків, вилучені в ході огляду нежилого приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з метою перевірки наявності на системних блоках комп`ютерних програм для організації і проведення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, з метою приєднання їх до матеріалів кримінального провадження як речових доказів, повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також запобігання можливості їх(речових доказів) відчуження.
Ухвала діє 60 днів з дня її постановлення до 03.11.2017 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського
районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1