Провадження № 1-кс/369/3662/17
У Х В А Л А

іменем України

27.11.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000058 від 18.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 205 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радник юстиції ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000058 від 18.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 205 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 18.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ).

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено що, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), було укладено договір щодо отримання електронних ключів підпису, та печатки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження документів, які подавалися підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_1 ), для отримання видачі посиленого сертифікату електронних ключа, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У речах та документах які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо видачі посиленого сертифікату електронного ключа підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_1 ), для подачі електронної звітності містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення що, будуть свідчити про ухилення від сплати податків службовими особами.

Окрім того зазначені оригінали документів необхідно вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Тому є всі підстави вважати, що в разі знищення первинних документів орган слідства буде позбавлений можливості об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та проведення необхідних експертиз та перевірок.

Іншим способом, ніж вилучити документи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме події кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 18.09.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, зберігаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування фактів викладених у клопотанні, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати тимчасовий дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення їх оригіналів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_3 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- документів, які стали підставою видачі посиленого сертифікату електронного ключа для подачі звітності до ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПФУ та ДФС підприємствами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_1 );

- документи, що подавалися для оформлення, а також сам договір про отримання ЕЦП для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_1 );

- оригіналів договорів щодо, отримання електронних ключів, підпису та печаток підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_1 );

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу Вас надати документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

: