УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Клопотання слідчий мотивує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001990 від 27.03.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - діяльність готелів), що отримувало кредитні кошти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму понад 700 млн. грн., а також 27.10.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму понад 179 млн. грн. (кредитний договір № 005/197/KJT-16 від 26.10.2016).

Отримані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитні кошти в той же день спрямовані на рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), у якості рефінансування заборгованості (кредитний договір № 04-02-08/168 від 22.09.2010). В подальшому, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплатило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » понад 166 млн. грн. згідно відступлення права вимоги за договором № 37/359 від 27.10.2016, а залишок означених коштів у сумі понад 12,7 млн. грн. спрямовано згідно договору фінансової допомоги № БФДи 16/22 від 21.10.2016 на рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перереєстровано з м. Одеса за адресою: АДРЕСА_3 , а директора змінено на нерезидента.

В свою чергу, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснює перерахування грошових коштів на рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у якості оплати за відступлення права вимоги або надання фінансової допомоги.

Таким чином, за рахунок коштів вкладників державного банку відбулось часткове погашення кредитної заборгованості TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в російському ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, заставне майно TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надане у якості забезпечення по кредитним угодам як з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його оцінка здійснено формально із значним завищенням.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає поверненню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

За змістом п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Слідчий, подаючи клопотання про тимчасовий доступ до документів, не конкретизував, разом з тим, період, за який планується отримати такий доступ.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про тимчасовий доступ до документів прокурору для усунення вказаних в ухвалі недоліків.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів повернути старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя