провадження 1-кс/760/602/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 подане в інтересах ОСОБА_4 про скасування заходів забезпечення кримінального провадження арешту банківського рахунку, накладеного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 30 травня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частиною 4 статті 190, частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 205, частиною 3 статті 209, частиною 3 статті 28, частиною 3 статті 212, частиною 1 статті 192, частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 205, частиною 3 статті 28, частиною 3 статті 212, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 229, частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:
До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 поданого в інтересах власника арештованого майна ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, а саме: з грошових коштів ОСОБА_4 , які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та на розрахункових рахунках для користування якими банківською установою було емітовано наступні платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в Філії «Київське Головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), накладених ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 20.06.2017 року у справі №760/10518/17.
Клопотання обґрунтовується тим, що в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 30.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.1 ст.192, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.3 ст.229, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва було винесено ухвалу від 20.06.2017 року про накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_4 , які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та на розрахункових рахунках для користування якими банківською установою було емітовано наступні платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в Філії «Київське Головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842).
Відповідно до матеріалів даного клопотання накладаючи арешт на рахунки, відкриті ОСОБА_4 в ПАТ «Приватбанк», слідчий суддя не перевірив та не встановив, чи дійсно на таких рахунках наявні якісь кошти, арешт яких міг би бути виправданим в аспекті ч.2 ст.170 КПК України.
Таким чином, в результаті ухвалення оскаржуваної ухвали було арештовано не кошти, а рахунки. Як наслідок ОСОБА_4 не може вільно розпоряджатись рахунками, закрити їх чи використовувати в особистих цілях.
В матеріалах клопотання міститься виписка ПАТ «Приватбанк» відповідно до якої кошти на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та на розрахункових рахунках для користування якими банківською установою було емітовано наступні платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відсутні.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах власника арештованого майна ОСОБА_4 підтримала подане клопотання з наведених у ньому обставин.
Службова особа Генеральної прокуратури України в судове засідання не з`явилась, будучи належним чином повідомленими про день, час та місце судового розгляду завчасно.
Слідчим суддею з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, визнано можливим розгляд скарги у відсутність службової особи Національного антикорупційного бюро України.
Згідно статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Суд, вислухавши доводи адвоката, дослідивши клопотання, додані до нього документи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Ухвалою Солом`янського районного суду від 20.06.2017 року було накладено арешт на грошові кошти ОСОБА_4 , які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та на розрахункових рахунках для користування якими банківською установою було емітовано наступні платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в Філії «Київське Головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842).
Арешт був накладений в зв`язку зі здійсненнями досудового розслідування Головним слідчим управлінням ДФС України кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 30.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.1 ст.192, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.3 ст.229, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З клопотанням про скасування арешту до суду звернулась адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 ..
Слідчий суддя, перевіривши матеріали поданої скарги, дійшов висновку про скасування арешту на майно накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 20 червня 2017 року у справі № 760/10518/17 на грошові кошти ОСОБА_4 , які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та на розрахункових рахунках для користування якими банківською установою було емітовано наступні платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в Філії «Київське Головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), оскільки на даних рахунках відсутні кошті відповідно до виписки з ПАТ КБ «Приватбанк».
Крім того, слідчий суддя також вимушений звернути увагу на те, що такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна, який передбачений ст. 170 КПК України, не може застосовуватись в якості превентивного заходу для попередження подальшої кримінальної діяльності.
Також суд звертає увагу, що на момент винесення ухвали про накладення арешту, громадянину ОСОБА_4 не було повідомлено про підозру в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 30.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.1 ст.192, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.3 ст.229, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

До того ж, слідчому судді органом досудового розслідування на час розгляду вказаного клопотання не було надано доказів того, шо ОСОБА_4 було вручено повідомлення про підозру.
З наведених вище підстав, слідчий суддя вважає, що в продовженні дії такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на відповідних розрахункових рахунках, у данному конкретному випадку, на даний час не має необхідності.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170,171,173,174, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 20 червня 2017 року, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 30 травня 2017 року, на грошові кошти ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_6 ), що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та на розрахункових рахунках для користування якими банківською установою було емітовано наступні платіжні картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкриті в Фіії «Київське Головне регіональне управління «ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО: 321842).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1