справа № 274/244/18
провадження № 1-кс/0274/121/18
17.01.2018 року м. Бердичів
В С Т А Н О В И В:
Слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить:
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- виписки руху коштів по рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_5 (р/р№ НОМЕР_1 ) з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, ІР-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з моменту відкриття по сьогоднішній день, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;
- копій усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T, - повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_6 , відкритим за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку;
- виписки руху коштів по рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_5 (р/р№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ) з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, ІР-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з моменту відкриття по сьогоднішній день, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.хls») та паперовому вигляді;
- копій усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T,- повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_6 , відкритим за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку;
- виписки руху коштів по рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_5 (р/р№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ) з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, ІР-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з моменту відкриття по сьогоднішній день, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.хls») та паперовому вигляді;
- копій усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T - повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_6 , відкритим за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку.
Клопотання мотивує тим, що протягом 2016-2017 років між ІНФОРМАЦІЯ_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено ряд договорів щодо поточного ремонту доріг на території смт.Гришківці Бердичівського району.
На виконання вищевказаних договорів ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено розрахунки на загальну суму близько 700 тис. грн., проте дорожнє покриття на яке виділялись кошти для поточного ремонту, знаходиться у занедбаному стані. Видимі ознаки щодо ремонту доріг відсутні.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні обставин перерахунку грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_5 , зняття коштів із вказаних рахунків, а також перерахунку грошових коштів із вказаних рахунків на рахунки інших суб`єктів господарювання з метою встановлення факту закупівлі матеріалів, надання послуг по виконанню певних робіт, оренду техніки тощо.
Відповідно до інформації, що надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно бази даних контролюючого органу міста Бердичева ФОП ОСОБА_5 відкрито 5 рахунків у банківських установах, а саме:
1) р/р № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_7 );
2) р/р № НОМЕР_2 ЖИТОМИРСЬКЕ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код МФО НОМЕР_8 );
3) р/р № НОМЕР_3 ЖИТОМИРСЬКЕ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код МФО НОМЕР_8 );
4) р/р № НОМЕР_5 Філія - Житомирське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код МФО НОМЕР_4 );
5) р/р № НОМЕР_6 Філія - Житомирське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код МФО НОМЕР_4 ).
Тому у слідства виникла необхідність у встановленні руху грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 за період з моменту відкриття по теперішній час, що відкриті у вище вказаних банках шляхом отримання інформації, що становить банківську таємницю.
Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , містить відомості рух коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 та може буде використана як докази незаконного заволодіння державними коштамиу кримінальному провадженні, виникла обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися по вказаним рахункам.
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію щодо руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 . Дана інформація має істотне значення для повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та розкриття злочину, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з"явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслудвання, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України) встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
- виписки руху коштів по рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_5 (р/р№ НОМЕР_1 ) з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, ІР-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з моменту відкриття по 17.01.2018 року, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;
- копій усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T. - повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_6 , відкритим за період з моменту відкриття по 17.01.2018 року та зняття коштів готівкою з каси банку;
- виписки руху коштів по рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_5 (р/р№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ) з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, ІР-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з моменту відкриття по сьогоднішній день, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.хls») та паперовому вигляді;
- копій усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.- повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_6 , відкритим за період з моменту відкриття по 17.01.2018 року та зняття коштів готівкою з каси банку;
- виписки руху коштів по рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_5 (р/р№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ) з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, ІР-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з моменту відкриття по 17.01.2018 року, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.хls») та паперовому вигляді;
- копій усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T - повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_6 , відкритим за період з моменту відкриття по 17.01.2018 року та зняття коштів готівкою з каси банку.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 17 лютого 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1