Справа № 626/1271/16-к
Провадження № 1-кс/626/102/2018
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.03.2018 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000742 від 03.12.2015 року, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000742 від 03.12.2015 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 23.11.2015 року близько 15.00 год., невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошима з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 11509,24 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

За даним фактом 03.12.2015 року було розпочато досудове розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході слідства допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала свідчення про те, що 23.11.2015 року близько 15.00 год. до неї зателефонувала її донька ОСОБА_6 та запитала чи може вона використати кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потепілій для того, щоб хлопець на ім`я ОСОБА_7 , з яким донька домовилась про продаж своєї зимової куртки, перерахував гроші в сумі 2000 гривень, на що остання погодилась та продиктувала доньці номер своєї карти. Після цього ОСОБА_5 пішла до відділення банку, щоб отримати гроші. На мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , який запитав біля якого саме банкомату вона знаходиться. Коли вона повідомила, що знаходиться біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то по невідомим причинам ОСОБА_8 сказав, щоб ОСОБА_5 пішла до іншого банкомату. В цей час покупець на ім`я ОСОБА_7 періодично телефонував ОСОБА_5 та запитував чи не прийшли на її картку гроші, але гроші не надходили. Коли ОСОБА_5 перейшла до іншого банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , то чоловік на ім`я ОСОБА_8 повністю керував діями ОСОБА_5 . Остання, була впевнена в тому, що це потрібно для того, щоб отримати кошти. Через деякий час на мобільний телефон потерпілої прийшло смс-повідомлення про те, що з її рахунку було перераховано кошти в сумі 2000 грн. Коли про це, вона повідомила оператору ОСОБА_8 , то останній сказав, що зараз на її карту він поверне 2000 грн. Близько 30 хвилин ОСОБА_9 знаходилась біля теміналу та вводила всі коди, які говорив ОСОБА_8 . Потім на телефон ОСОБА_5 почали приходити смс-повідомлення про те, що вона перерахувала гроші в сумі 9118 грн. Після цього працівник банку з ОСОБА_5 не розмовляв, а хлопець на ім`я ОСОБА_7 , який повинен був перерахувати гроші вимкнув свій мобільний телефон.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому під час проведення досудового розслідування було винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_1 ємітованую ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 за період з 23.11.2015 року по 24.11.2015 року, яке в подальшому було розглянуто слідчим суддею Красноградського районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 13.04.2017 в Харківському обласному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_1 емітованую ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого на ім`я ОСОБА_5 , під час якого було встановлено, що згідно виписки по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_1 ємітованую ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 23.11.2015 року по 24.11.2015 року, а саме 23.11.2015 здійснений переказ з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 9482,72 гривень, які були перераховані на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_2 емітованую ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_10 .

В зв`язку з вище викладеним слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, а тому необхідно отримати доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 23.11.2015 року по 31.12.2015 року, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Розглянувши клопотання, перевіривши надані суду матеріали та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, так як достатньо підстав вважати, що вищевказані речі або документи, можуть перебувати у володінні інших осіб та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зважаючи на викладене клопотання було розглянуте без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Красноградського віддулу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому СКП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 за період з 23.11.2015 року по 31.12.2015 року, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя