печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київської області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.12.2016, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньої змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20 травня 2011 року, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являючись директором (службовою особою) суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шахрайським шляхом заволодів майном (грошовими коштами) вказаною юридичної особи шляхом продажу об`єкта нерухомого майна частина торгівельного комплексу літ. А-4 загальною площею 2340,6 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який належав останній на підставі рішення Господарського суду Донецької області від 26 квітня 2011 року, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.05.2011 (номер запису 8429, реєстраційний номер в реєстрі прав власності на нерухоме майно: 33664088), за суму в розмірі 3300000,00 (три мільйони триста тисяч) гривень, та подальшим використанням вказаної грошової суму на власні потреби. Зокрема, громадянин України ОСОБА_5 , на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 18 травня 2011 року, за реєстровим номером 809, виданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , вніс вказану суму грошових коштів на рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », правонаступником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).

Слідством встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) мали відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_14 ).

З метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_14 ), можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені та мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 ; слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_16 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000598 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_14 ), а саме:

1) до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2011 по 01.01.2014 по рахункам, відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

2) до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2011 по 01.01.2014 року з рахунків відкритих наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

3) до матеріалів юридичних та кредитних справ наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

4) до матеріалів всіх кредитних справ, в яких в якості залогового майна виступав об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56557/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1