ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4222/17
Провадження № 1-кс/210/2048/17
"04" грудня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді Літвіненко Н. А.,
при секретарі Севанян М. Б.,
прокурора Самойленка С. В.,
слідчого Пугачова Д. О.,
04 грудня 2017 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Пугачов Д. О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи виконавчого комітету Апостолівської міської ради в період з 2016 року за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Лекс Строй Інвест» (ЄДРПОУ 40574501), зареєстроване за адресою: Запорізька область, Оріховський район, смт. Комишувата, вул. Кооперативна, 10, ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40007834), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 150А, офіс 25 та ПП «Укркомплект» (ЄДРПОУ 24609869), зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Каховки, 1А, з метою особистого збагачення внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та здійснили розкрадання бюджетних коштів, при проведенні капітальних ремонтів доріг в м.Апостолово, с. Михайло-Заводське Апостолівського району, с. Камянка, Апостолівського району Дніпропетровської області, а саме в 2016 році між ТОВ «Лекс Строй Інвест» (ЄДРПОУ 40574501) та виконавчим комітетом Апостолівської міської ради укладено договір на виконання робіт № ВАМР-804 від 28.11.2016 «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Шкільна, в с. Михайло-Заводське Апостолівського району Дніпропетровської області» на загальну суму 1 015 601, 22 грн., між ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40007834) та виконавчим комітетом Апостолівської міської ради укладено договір на виконання робіт № ВАМР-735 від 01.11.2016 « Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Мічуріна від вул. Гагаріна до Апостолівського ЦППРК в м. Апостолове Дніпропетровської області» на загальну суму 1 139 673, 62 грн. та між ПП «Укркомплект» (ЄДРПОУ 24609869) та виконавчим комітетом Апостолівської міської ради укладено договір на виконання робіт № ВАМР-588 від 07.09.2016 на виконання робіт «Капітальний ремонт мосту по вул. Зої Космідемянської в селі Кам’янка Апостолівського району Дніпропетровської області» на загальну суму 1 444 737, 97 грн. та згідно проектно-кошторисної документації та акту виконаних робіт товщина нижнього та верхнього шару асфальтобетону складає по 5-6 сантиметрів кожен, при цьому фактична товщина виконаного асфальтобетонного покриття становить від 2 до 4 сантиметрів, крім того в кошторисній документації було значно завищено вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій в зв’язку з чим посадовими особами виконавчого комітету Апостолівської міської ради та вказаних підприємств спричинено тяжкі наслідки у вигляді спричинення матеріального збитку державі, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім того, відповідно до рапорту о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Довгуна Р.Л. від 13.09.2017 року між ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» (код 40007834), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 150А, офіс 25 та виконавчим комітетом Грушівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області укладено договір № 390 від 14.11.2016 «Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна, с. Токівське, Апостлівського району, Дніпропетровської області» на загальну суму 1 353 892, 92 грн., та договір № 391 від 14.11.2016 Капітальний ремонт дороги по вул. Привокзальна, селища Тік, Апостолівського району, Дніпропетровської області» на загальну суму 1 091 962, 88 грн.,
Також, між ТОВ «Лекс Строй Інвест» (код 40574501), зареєстроване за адресою: Запорізька область, Оріховський район, смт. Комишувата, вул. Кооперативна, 10 та Апостолівською міською радою укладено договір № 805 від 28.11.2016 «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Молодіжна в с. Перше Травня, Апостолівського району, Дніпропетровської області» на загальну суму 91 1 043, 48 грн.
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Голосіївському районі головного управління ДФС у м. Києві, яка зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Желянська, 23, а саме до реєстраційної справи «Ф-АРТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40007834); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з 01.01.2015 по 01.10.2017; податкові накладні за період часу з 01.01.2015 по 01.10.2017, що «Ф-АРТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40007834) зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки «Ф-АРТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40007834) в період з 01.01.2015 по 01.10.2017.
Також, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв’язку з чим доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться документи, а саме посадових осіб Державної податкової інспекції у Голосіївському районі головного управління ДФС у м. Києві.
В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 245, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Пугачова Дмитра Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Пугачову Дмитру Олександровичу, слідчим слідчої групи, прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області, співробітникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володіння Державної податкової інспекції у Голосіївському районі головного управління ДФС у м. Києві, яка зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Желянська, 23: а саме до реєстраційної справи «Ф-АРТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40007834); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з 01.01.2015 по 01.10.2017; податкові накладні за період часу з 01.01.2015 по 01.10.2017, що «Ф-АРТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40007834) зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки «Ф-АРТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40007834) в період з 01.01.2015 р. по 01.10.2017 р., з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Надати розпорядження відповідним посадовим особам Державної податкової інспекції у Голосіївському районі головного управління ДФС у м. Києві, яка зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Желянська, 2, забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Пугачову Дмитру Олександровичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, або співробітникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п’яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя Н. А. Літвіненко