Справа № 202/8257/17
Провадження № 1-кс/202/265/2018
УХВАЛА
Іменем України
13 березня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 27.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вироком Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 07.12.2016 року гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 було визнано винними у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на десять та вісім років відповідно. Зазначеним вироком встановлено, що в грудні 2015 року гр. ОСОБА_5 за попередньою змовою з гр. ОСОБА_6 , діючи умисно, із корисливих мотивів, шляхом проникнення у підвальне приміщення вчинили таємне викрадення грошових коштів за адресою: АДРЕСА_1 , що належать гр. ОСОБА_7 , чим спричинили останньому майнову шкоду у розмірі: 122 700 євро, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 01.12.2015 року становить 3 108 565 гривні 24 копійки, 80 000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку станом на 01.12.2015 року становить 1 915 846 гривень 88 копійок, загальна сума становить 5 024 412 гривень 12 копійок. Окрім цього, гр. ОСОБА_5 придбав квартиру за 25 000,00 доларів США, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується договором купівлі-продажу № 2634 від 24.12.2015 року. З вироку Індустріального районного суду м. Дніпропетровська вбачається, що свідок ОСОБА_8 суду повідомив, що брав участь в якості понятого в ході огляду вищезазначеної квартири, під час котрого гр. ОСОБА_5 добровільно видав співробітникам поліції грошові кошти, а під час обшуку гр. ОСОБА_5 повідомив, що на викрадені гроші придбав квартиру, де проводився огляд.

На нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , було накладено арешт, але заочним рішенням Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11.04.2016 року (справа № 202/2201/16-ц) звільнено з-під арешту майно та визнано гр. ОСОБА_9 (нібито цивільна дружина ОСОБА_5 ) власником квартири.

Однак під час досудового розслідування було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_7 , який пояснив, що постійного доходу в гр. ОСОБА_5 не було, так як останній часто змінював місце роботи, працював не офіційно. У вересні 2005 року він звільнився з Укразалізниці. Також свідкові відомо, що у сім`ї ОСОБА_10 заощаджень не було. Про нібито цивільну дружину ОСОБА_5 ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_7 дізнався під час судового розгляду, але він вважає, що в гр. ОСОБА_9 не було коштів на придбання вказаної квартири, так як вона не мала постійного доходу, а також свідкові відомо, що вона має інвалідність 3-ї групи.

Вказані обставини можуть свідчити про наявність в діях ОСОБА_5 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що виразилися у вчиненні правочину укладенні договору купівлі-продажу № 2634 від 24.12.2015 року квартири на викрадені у ОСОБА_7 грошові кошти.

Квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , придбана ОСОБА_5 , була предметом розгляду по цивільній справі № 202/2201/16-ц. За результатами розгляду вказаної цивільної справи судом звільнено з-під арешту спірну квартиру та визнано її власником гр. ОСОБА_9 .

Слідчий зазначила, що з метою встановлення походження коштів, за котрі ОСОБА_5 придбано квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містяться в матеріалах цивільної справи № 202/2201/16-ц, що перебувала в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи № 202/2201/16-ц, так як відомості, котрі в ній містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин щодо придбання квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та походження грошей, на котрі було придбано вказане майно.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або іншим співробітникам поліції за дорученням слідчого дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, що містяться в матеріалах цивільної справи № 202/2201/16-ц, що знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк виконання ухвали до 12 квітня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1