25.05.16
У Х В А Л А справа № 200/9146/16-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5145/16
25 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
23 травня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що невстановлені особи, які під виглядом службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджувалися розрахунковими рахунками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які після їх надходження використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення валютних операцій з підприємствами зареєстрованими у офшорній зоні.
Під час досудового розслідуванням було встановлено громадянина ОСОБА_4 , який при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, заволодів паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого Юр`ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській, 20.03.2000, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який відповідно до відомостей з ІБД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є втраченим та недійсним, а допитаний у якості свідка гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_1 , пояснив, що у вересні 2013 року вищевказаний паспорт було викрадено невстановленими особами. У подальшому ОСОБА_4 , маючи злочинний намір, діючи умисно, замінив фотокартку у паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_5 на фотокартку з власним зображенням.
У ході огляду місця події, крім іншого, у ОСОБА_4 були вилученні копії обліково-реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), директором та засновником якого є ОСОБА_5 , серед яких знаходилась копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 з фотокарткою із зображенням ОСОБА_4
14.08.2015 винесена ухвала слідчого судді Бабушкінського р/с м.Дніпропетровська щодо накладення арешту на грошові кошти, що містяться на розрахункових рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вручено представникам банку 18.08.2015 на виконання. При цьому на арештованих розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишок грошових коштів складав 970 269,64 грн., а на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишок складав 487 907,95 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, знаходячись в приміщенні відділення № НОМЕР_8 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши представникам банку підроблені документи щодо зняття арешту на грошові кошти, що містяться на розрахункових рахунках, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили незаконне списання арештованих грошових коштів та переведення на інший розрахунковий рахунок банку.
В подальшому від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані документи щодо незаконного зняття раніше арештованих грошових коштів, а саме ухвали слідчого судді Бабушкінського р/с м. Дніпропетровська ОСОБА_7 щодо скасування арешту на грошові кошти, що містяться на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно відповіді слідчого судді Бабушкінського р/с м. Дніпропетровська ОСОБА_7 ніяких ухвал про скасування арешту на грошові кошти, що містяться на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виносилося.
Також встановлено, що після незаконного скасування арешту, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахували арештовані грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_11 .
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам№ НОМЕР_13 (840 долар США), № НОМЕР_13 (980 українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_14 (840 долар США), № НОМЕР_14 (980 українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);
- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковими рахунками№ НОМЕР_13 (840 долар США), № НОМЕР_13 (980 українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_14 (840 долар США), № НОМЕР_14 (980 українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 25 червня 2016 року
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1