Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2018 року Справа № 608/2817/14-к
Номер провадження1-кс/608/237/2018

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Чортківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення економічної експертизи, -

ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий СВ Чортківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про призначення економічної експертизи в кримінальному провадженні №0000320 від 25.06.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.233, ч.1 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2009р. ВАТ «Цукровий завод «Укррос» звернувся до генерального директора ВАТ «Чортківський цукровий завод» з пропозицією про скликання позачергових загальних зборів товариства, як акціонер, що володіє 80.648.425 штуками простих іменних акцій та запропонував порядок денний.

20.11.2009р. ВАТ «Цукровий союз «Укррос» звернувся до генерального директора ВАТ «Чортківський цукровий завод» з пропозицію внесення доповнень до порядку денного загальних зборів, що мали відбутися 24.12.2009р. наступними питаннями:

* про припинення діяльності ВАТ «Чортківський цукровий завод» шляхом його реорганізації через перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «Чортківський цукровий завод»;

* про призначення комісії з припинення ВАТ «Чортківський цукровий завод»;

* про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення ВАТ «Чортківський цукровий завод»;

* про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки;

* про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення.

Згідно протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів ВАТ «Чортківський цукровий завод» від 24.12.2009 р. станом на 12.50 год. 24.12.2009р. зареєстровано 5 акціонерів та уповноважених представників акціонерів, що володіють 80,749,111 або 90,538 % від загальної кількості голосуючих акцій, у зв`язку із чим загальні збори були легітимними через наявність кворуму. Рішення по питаннях порядку денного прийнято одноголосно. Протокольних заперечень проти прийняття зазначеного рішення не зафіксовано.

За наслідками проведених 24.12.2009 р. позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Чортківський цукровий завод», держателями цінних паперів прийнято ряд рішень, які оформлені протоколом №14 від 24.12.2009р., в тому числі: припинити діяльність ВАТ «Чортківський цукровий завод» шляхом реорганізації через перетворення у ТОВ «Чортківський цукровий завод». При перетворенні ВАТ «Чортківський цукровий завод» усі його майнові права, грошові кошти, зобов`язання та інші права та обов`язки, які йому належать, переходять до його правонаступника ТОВ «Чортківський цукровий завод».

13.11.2014 року Господарським судом Полтавської області справа №917/1459/14, ТОВ «Чортківський цукровий завод», вул. Комарова, м.Полтава, , визнано банкрутом.

На даний час виникає необхідність у призначенні економічної експертизи дослідження економічної діяльності підприємства, з метою з`ясування ряду питань які цікавлять слідство.
З цією метою, у відповідності до ст. 242 КПК України необхідно залучити експерта (експертів) для проведення економічної експертизи.

Так, у відповідності до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Вище зазначену експертизу для виконання доцільно призначити експертам Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України з переліком запитань, які необхідно поставити перед експертом (експертами), та які мають істотне значення для кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий просив справу слухати у його відсутності.

За таких обставин відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не є перешкодою розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні економічної експертизи, для чого необхідні спеціальні знання у даній галузі, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити та призначити проведення експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 223, 242-244 КПК України ,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Доручити експертам Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України (м. Київ 32, бул. Т.Шевченка 60, 01032) провести у кримінальному провадженні № 0000320 економічну експертизу дослідження економічної діяльності підприємства.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

1.Чи законно призначені та проведені позачергові загальні збори ВАТ «Чортківський цукровий завод» 24.12.2009 року, на яких було прийнято рішення про реорганізацію ВАТ в ТзОВ?

2.Чи законно проведено перетворення ВАТ «Чортківський цукровий завод» в ТзОВ «Чортківський цукровий завод»?

3.Чи з дотриманням діючого законодавства на той час, в 2010 році проведено реєстрацію ТзОВ «Чортківський цукровий завод» після його перетворення?

4.Чи немає ознак фіктивного банкрутства ТОВ «Чортківський цукровий завод»?

5.Чи є ознаки доведення до банкрутства?

Для дослідження експертам надати матеріали кримінального провадження №0000320.

Зобов`язати Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України надати старшому слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 чи іншій особі за його дорученням чи дорученням керівника органу досудового розслідування Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області, висновок експерта за результатами економічної експертизи дослідження економічної діяльності підприємства.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № №0000320 від 25.06.2014.

Ухвала набрала законної сили « » 2018 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
Копію ухвали видано «___»_______________2018 року.

Секретар: