14 грудня 2017 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2010 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 1571 на поставку в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комплектуючих та запасних частин (товару) без конкретизації найменування, кількості, вартості товару та загальної вартості товару по договору, який діяв до 31.12.2015 року.
Після цього, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладені додаткові угоди до вказаного договору та специфікації, згідно з якими в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлялись модулі обробки інформації та інше обладнання, виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У подальшому, 04.01.2016 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір поставки № 17/01-юр на поставку в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукції без конкретизації її найменування та кількості, на загальну орієнтовну суму 90 000 000 грн.
Далі, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладені додатки до вказаного договору у вигляді специфікацій, згідно з якими в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлялись модулі обробки інформації, виготовлені нібито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі V4X-3U-01, V5X-3U-02, V5X-3U-02, V5X-3U-03, S3EX-PMC-02, CD-B3U-04, ADC-3U-028, ADC-3U-016, DSP-3U-SH4, PW-3U-01, EXBP-3U-08 на суму понад 60 млн. грн., (модулів DSP-3U-SH4 вартістю понад 160 тис. грн. за штуку, на загальну суму понад 35 млн. грн.), які в подальшому використовувались для виготовлення та комплектацій радіо локаційних станцій.
Крім цього, встановлено, що після зміни керівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у березні 2017 року при узгодженні та перевірці економічної обґрунтованості придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » модулів обробки інформації (цифрової сигнальної обробки) їх власного виробництва, фахівцями КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено технічний аудит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами якого встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні засоби технічного оснащення для виготовлення модулів, що постачались на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого їх використання при виготовленні РЛС, відсутня відповідна технічна (конструкторська) документації, наявність якої обов`язкова для виготовлення модулів обробки інформації, так як виготовлення будь-яких радіоелектронних пристроїв без такої документації фізично неможливо, відсутні відповідні фахівці (в тому числі і в штаті підприємства) для виготовлення даних модулів, без наявності яких так само неможливо фізично виготовити ці модулі або інші радіоелектронні прилади, відсутні необхідні виробничі приміщення, обладнані спеціальними технічними приладами, призначеними для виробництва радіоелектронних пристроїв (виробів), в тому числі і модулів обробки інформації.
Таким чином, фахівцями КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був зроблений висновок про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фізично не може виготовляти модулі обробки інформації, які вони нібито мають намір поставити на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму близько 18 млн. грн., що відображено у відповідній службовій записці.
Так, у період 2010 - 2017 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало державні грошові кошти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за нібито виготовлення і поставку на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначених вище модулів обробки інформації за значно завищеними цінами.
Таким чином, на думку органа досудового розслідування посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з посадовими особами комерційних структур-постачальників створено схему постачання продукції, з використанням офшорних підприємств з метою виведення державних грошових коштів за межі держави, що призвело до спричинення збитків казенному підприємству в особливо великих розмірах.
На даний час для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, а також для встановлення осіб, причетних до скоєного правопорушення, оригінали документів нададуть можливість отримати додаткові докази шляхом проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчих, у зв`язку з чим органу досудового розслідування необхідно вилучити в повному обсязі оригінали наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Посилаючись на вищезазначене, слідчий просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів фінансових, бухгалтерських, господарських та інших документів, що стосуються придбання, перевезення, реалізації закупівель модулів цифрової обробки інформації, модулів цифрової сигнальної обробки інформації, їх поставки до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж 2010 2017 років; технічної документації на виготовлення модулів цифрової обробки інформації, модулів цифрової сигнальної обробки інформації; технічного завдання на виготовлення вказаних модулів, по яким вказані модулі повинні виготовлятися виробником тощо; договорів оренди приміщень; договорів оренди приміщень; установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », актів виконавчих та контролюючих органів (наказів, розпоряджень, протоколів, звітів), свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідку про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про реєстрацію платника податків (в т.ч. ПДВ, єдиного податку), загальнообов`язкових зборів, дозволів на початок роботи, із можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.
Слідчий підтримала подане клопотання.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-оригіналів фінансових, бухгалтерських, господарських та інших документів, що стосуються придбання, перевезення, реалізації закупівель модулів цифрової обробки інформації, модулів цифрової сигнальної обробки інформації, їх поставки до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж 2010 2017 років;
-технічної документації на виготовлення модулів цифрової обробки інформації, модулів цифрової сигнальної обробки інформації; технічного завдання на виготовлення вказаних модулів, по яким вказані модулі повинні виготовлятися виробником тощо;
-договорів оренди приміщень;
-договорів оренди приміщень;
-установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », актів виконавчих та контролюючих органів (наказів, розпоряджень, протоколів, звітів), свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідку про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про реєстрацію платника податків (в т.ч. ПДВ, єдиного податку), загальнообов`язкових зборів, дозволів на початок роботи, із можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 14.01.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1