У Х В А Л А
27.11.2017 Справа №607/14460/17

Провадження № 1-кс/607/8863/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002045 від 11 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання слідчого, встановлено, що 10 червня 2016 року близько 22:00 год. невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи по вул. Бродівська у м. Тернополі, шляхом обману, заволоділи ноутбуком марки «НР», який належить ОСОБА_5 , чим завдали останній матеріальних збитків на суму 4300 грн.

В ході розслідування кримінального провадження, згідно інформації УКР ГУНП в Тернопільській області встановлено, що до вчиненого злочину причетні особи, а саме: ОСОБА_6 , яка для здійснення своєї злочинної діяльності використовує розрахункову картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , який використовує розрахункові картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб, які будучи обманутими перераховували кошти на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_7 , встановлення сум перерахованих коштів, часу вчинення кримінальних правопорушень та документування злочинної діяльності ОСОБА_7 , виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому були відкриті вказані рахунки, що обслуговуються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , на який шахрайським способом були перераховані кошти потерпілих осіб.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , дати відкриття, місця розташування відділення банку, у якому були відкриті вказані рахунки, які належить ОСОБА_7 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , на який шахрайським способом були перераховані кошти потерпілих осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та іншим способом її отримати неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформації про власника карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), дату відкриття, місця розташування відділення банку, у якому були відкриті вказані рахунки з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків, фото власників рахунків, що виготовлене при відкритті рахунку;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з моменту реєстрації вказаних рахунків;

- інформації про рух грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01 січня 2017 року по 16 листопада 2017 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, де знімалися кошти, із дорученням фото-відеоматеріалів фіксації осіб, які знімали грошові кошти;

- у разі якщо рух грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01 січня 2017 року по 16 листопада 2017 року, здійснювався через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то надати інформацію про ІР адресу, через яку здійснювався вхід у вказану програму.

Надати можливість тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1