Справа № 209/453/16-к
Провадження № 1-кс/209/828/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001974,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На обґрунтування клопотання зазначено, що 19.10.2015 року до ЧЧ Дніпровського ВП надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що 19.10.2015 року приблизно о 14.00 годині посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи самоуправно, заволоділи рідиною "Solvent special" в кількості 38640 літрів, чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитку на суму 446292 гривень.

За даним фактом СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП 19 жовтня 2015 року відомості внесено до ЄРДР за № 0001974 за правовою кваліфікацією - ст. 356 КК України.

19.10.2015 року прийнято заяву у гр. ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якого визнано представником потерпілого - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та допитано. В ході проведення допиту він пояснив, що 15.10.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір купівлі-продажу № 48, на підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправило автомобіль, д.н. НОМЕР_1 , з цистерною, в якій знаходилось 38640 літрів нафтопродуктів " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою АДРЕСА_1 . 16.10.2015 року о 15.00 годині автомобіль прибув за вказаною адресою. 19.10.2015 року о 14.00 годині йому зателефонував водій автомобіля ОСОБА_6 та повідомив, що з автомобіля зливаюсь сольвент. Після цього він виїхав до м. Дніпродзержинськ. На базі за вказаною адресою його зустрів ОСОБА_7 , який представився володільцем бази та повідомив, що за продукцію він заплатив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Сам сольвент в цистерні був відсутній.

19.10.2015 року, будучи допитаним у якості свідка гр. ОСОБА_6 , водій автомобіля, підтвердив показання ОСОБА_5

19.10.2015 року у якості свідка допитано засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , який пояснив, що 16.10.2015 року підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало договір купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на купівлю розчинника сольвент органічний у кількості 38640 літрів, в якому продавцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а покупцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), місце відвантаження товару склад за адресою АДРЕСА_1 . 16.10.2015 року близько 15.00 годині автомобіль з товаром приїхав на склад, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 436632 гривень, після чого він зателефонував директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_8 та повідомив, що гроші відправлені та спитав згоду на відвантаження товару. ОСОБА_8 повідомив, що гроші на розрахунковий рахунок фірми ще не зайшли та автомобіль до того часу відвантажувати не дозволив. На той час банківський день закінчився та здійснити перевірку зарахування коштів на рахунок можна було лише 19.10.2015 року (понеділок). До того часу автомобіль залишався на території бази. 19.10.2015 року він знову зателефонував ОСОБА_9 , який наполягав, що кошти на рахунок не надійшли. Також йому зателефонував хлопець на ім`я ОСОБА_10 , який пояснив, що сольвент належить йому. Він пояснив ОСОБА_10 , що домовлявся з ОСОБА_9 . Після цього він запідозрив ОСОБА_9 в шахрайських діях та дав команду злити сольвент.

До матеріалів кримінального провадження було долучено належним чином завірену копію платіжного доручення № 908 від 16.10.2015 року, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 ) грошові кошти у сумі 436632 гривень у якості оплати за розчинник згідно договору № 15.10-3 від 15.10.2015 року.

Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для встановлення факту перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також для встановлення подальшого руху вказаних грошових коштів.
В судовому засіданні слідчий підтримувала клопотання, просила його задовольнити. Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001974.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 до оригіналів документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:
- до виписок з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за №НОМЕР_4 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 15.10.2015 року по 19.09.2017 року;

- картки із зразками підпису посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )по поточному рахунку №НОМЕР_4 ;

- до копій документів, наданих до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що були необхідні для відкриття розрахункового рахунку №НОМЕР_4 ;

- до довіреностей керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що були видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку;

- до чеків на отримання наявних грошових коштів за період з 14.11.2013 року по 15.10.2015 року;

- до платіжних доручень і платіжних вимог за період з 15.03.2012 року по 19.09.2017 року;

- до заяви про відкриття і закриття рахунку №НОМЕР_4 , договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- до кредитних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »і документів про їх виконання за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 19.09.2017 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 25 вересня 2017 року по 25 жовтня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .