12.10.2017
В И Р О К
Іменем України

12 жовтня 2017 року Вишгородським районним судом Київської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Вишгороді кримінальне провадження № 0000555 за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Нові Петрівцім Вишгородського районну Київської області, громадянина України, працюючого менеджером ТОВ «Український папір», зареєстрований та проживаючий за адресую: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України,

встановив:
До Вишгородського районного суду Київської області надійшов обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, згідно змісту якого, ОСОБА_5 працюючи на посаді провідного економіста відділу розвитку банківського бізнесу ТВБВ № 10026 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України», діючи за попередньою змовою з іншим підозрюваним, та невстановленими особами, матеріали стосовно яких виділені в окремі кримінальні провадження (надалі - підозрюваний та невстановлені особи), маючи доступ до програмних комплексів: АБС «БАРС Millennium», системи «CardManagement» та процесингової системи «WAY4» з метою незаконного заволодіння грошовими коштами вкладників Банку, у період часу з 16.03.2016 по 30.03.2016 перебуваючи у приміщенні ТВБВ № 10026/0726 AT «Ощадбанк» (МФО 300465), за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Набережна, 8А, за допомогою систем програмного забезпечення «CardManagement» та «WAY4» підшукав клієнтів AT «Ощадбанк» на рахунках яких були розміщені значні суми коштів та визначив їх карткові рахунки, на підставі яких вже у системі «Пластик бізнес» встановив номери платіжних карток, логіни та паролі після чого використовуючи систему АБС «БАРС Millennium» замінив номери мобільних телефонів ОСОБА_6 (з на номер НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (з НОМЕР_2 на номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (з на номер НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (з НОМЕР_5 на номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (з НОМЕР_7 на номер НОМЕР_8 ) та ОСОБА_11 (з НОМЕР_9 на номер НОМЕР_10 ), які були надані іншим підозрюваним. Здійснивши вказані операції ОСОБА_5 передав іншому підозрюваному інформацію щодо анкетних даних клієнтів Банку та номерів їхніх платіжних карток, логінів та паролів.

Надалі, 17.03.2016, 30-31 березня 2016 невстановлені особи, використовуючи надані ОСОБА_5 номери платіжних карток, логіни та паролі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , несанкціоновано втрутилася до системи дистанційного обслуговування клієнтів -- фізичних осіб WEB-банкінг «Ощад 24/7» (далі WEB-банкінг) та вводячи в оману вищевказану інформаційну систему, видаючи себе за власників рахунків, незаконно здійснили перерахування з них коштів на рахунки інших осіб, які не були обізнані у злочинних намірах ОСОБА_5 , іншого підозрюваного та інших невстановлених осіб.

Зокрема, 17.03.2016 о 17-17год. з рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_11 відкритого AT «Ощадбанк» на рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_12 , відкритий у цій же банківській установі перераховано 5 000 грн.; 30.03.2016 о 18-04 год. з рахунка ОСОБА_11 № НОМЕР_13 відкритого AT «Ощадбанк» на рахунок, ОСОБА_13 № НОМЕР_14 , відкритий у цій же банківській установі перераховано 30 000 грн., 30.03.2016 о 19-06 год. з рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_15 відкритого AT «Ощадбанк» на рахунок ОСОБА_15 № НОМЕР_16 , відкритий у цій же банківській установі перераховано 25 000 грн., 30.03.2016 о 20-40 год. з рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_17 відкритого AT «Ощадбанк» на рахунок, ОСОБА_16 № НОМЕР_18 , відкритий у цій же банківській установі перераховано 30 000 грн.; 30.03.2016 о 20-59год. з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_19 відкритого AT «Ощадбанк» на рахунок ОСОБА_15 № НОМЕР_20 , відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» перераховано 13 800 грн., 31.03.2016 о 00-03 год. рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_13 відкритого AT «Ощадбанк» на рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_12 відкритий у цій же банківській установі перераховано 30 000 грн., 31.03.2016 об 00-09 год. з рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_17 відкритого AT «Ощадбанк» на рахунок ОСОБА_17 № НОМЕР_21 відкритий у цій же банківській установі перераховано 20 500 грн., 31.03.2016 о 00-26 год. з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_22 відкритого AT «Ощадбанк» на рахунок ОСОБА_18 № НОМЕР_23 , відкритий у цій же банківській установі перераховано 8 800 грн. та 31.03.2016 о 00-40 з рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_24 відкритого AT «Ощадбанк» на рахунок ОСОБА_19 № НОМЕР_25 , відкритий у цій же банківській установі перераховано 30 000 грн.

У подальшому, невстановлені особи, використовуючи платіжні картки та паролі до них, що належали ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 ОСОБА_15 та ОСОБА_17 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , іншої підозрюваної особи та інших невстановлених осіб отримали через програмно технічні комплекси (банкомати) кошти, що були перераховані з рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Так, 17.03.2016 у період часу 18-04 по 18-05 використовуючи платіжну картку ОСОБА_12 у ATM AT «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, двома платежами в розмірі 2 000 грн. та 2 800 грн.; 30.03.2016 о 18-17год. та 19-58год використовуючи платіжну картку ОСОБА_13 , у ATM AT «Ощадбанк» за адресою, м. Київ, вул. Вишгородська, 38 виконано дві транзакції по зняттю коштів в розмірі 8 000 грн. та 8 080 грн.; 30.03.2016 о 20-30год. використовуючи дані платіжної карти ОСОБА_13 (номер, ПІН-код, код CVV), з платіжного терміналу AT «Ощадбанк» № 10900173 за адресою м. Київ, просп. Оболонський, 1 Б ТЦ «Дрімтаун» виконано транзакцію по зняттю коштів в розмірі 13 700 грн.; 30.03.2016, о 20-40год. та 31.03.2016 о 01-11год. використовуючи платіжну картку ОСОБА_16 у ATM AT «Ощадбанк» за адресою м. Київ, вул. Полярна, 8 виконано транзакції по зняттю коштів в розмірі по 8 000 грн.; з 30.03.2016 по 01.04.2016 використовуючи платіжну картку ОСОБА_15 , перебуваючи у м. Києві, за допомогою ATM виконано транзакції по зняттю коштів на загальну суму 13 754 грн., по вул. Тимошенко, 21/4; вул. Братиславській; вул. Драйзера, 4; вул. Хрещатик, 1/2; вул. Володимирська, 3; вул. Майорова, 2; вул. Полярна, 15; вул. Володимирська, 27; 31.03.2016, о 00-26 та о 01-20год. використовуючи платіжні картки ОСОБА_18 та ОСОБА_19 у ATM AT «Ощадбанк» за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 27 виконано транзакцію по зняттю коштів в розмірі по 8 000 грн. з кожної; 31.03.2016, о 01-26 використовуючи платіжну картку ОСОБА_12 , у ATM AT «Ощадбанк» за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 27 виконано транзакцію по зняттю коштів в розмірі 8 000 грн.; 31.03.2016 близько 01-40 використовуючи повторно платіжну картку ОСОБА_19 у банкоматі АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11 двома платежами в розмірі 1 000 грн. та 700 грн.; 31.03.2016, об 01-45год. використовуючи наявну платіжну карту ОСОБА_17 у ATM AT «Ощадбанк» за адресою, м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11 виконано транзакцію по зняттю коштів в розмірі 8 000 грн.; 01.04.2016, о 01-23 використовуючи наявну платіжну карту ОСОБА_17 , у ATM ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Київ, вул. Закревського виконано транзакцію по зняттю коштів в розмірі 1 000 грн.; 01.04.2016, о 01-31год. використовуючи платіжну картку ОСОБА_17 , у ATM AT «Ощадбанк» за адресою м. Київ, вул. Кібальчича, 11 Б виконано транзакцію по зняттю коштів в розмірі 8 000 грн.; 01.04.2016, о 01-36год. використовуючи наявну платіжну карту ОСОБА_12 , у ATM AT «Ощадбанк» за адресою м. Київ, вул. Кібальчича, 11 Б виконано транзакцію по зняттю коштів в розмірі 8 000 грн.; 01.04.2016, о 03-10 використовуючи платіжну карту ОСОБА_12 , у ATM AT «Ощадбанк» за адресою м. Київ, вул. Ніколаєва, 7 виконано транзакцію по зняттю коштів в розмірі 1 000 грн., а у період часу з 02-06 по 02-52 в сумі 4 000 грн. у ATM встановлених по бул. Перова, 2, бул. Перова, 22 (ПАТ «Райффайзен банк Аваль»), бул. Перова, 32 (ПАТ «Укрсіббанк») в м. Києві та 04-34год. виконано розрахунки в торговій мережі ТОВ «Восток» - АЗС «ТНК» за адресою: просп. Визволителів, 17 А у м. Києві в сумі 331,55 грн.; 01.04.2016 о 01-23год. використовуючи платіжну картку ОСОБА_17 у ATM AT «Приватбанк» по вул. Закревського в м. Києві виконано транзакцію на суму 1 000 грн., а у період з 01-53год. по 01-57год. в банкоматі AT «УкрСиббанк» за адресою вул. Перова, 24 - на суму 3 000 грн.; 04.04.2016 о 01-23год. використовуючи платіжну картку ОСОБА_18 у торгово-сервісній мережі АЗС «БРСМ» за адресою пр. Ватутіна, 22 в м. Києві здійснено розрахунок на суму 366,49 грн., 06.04.2016 ОСОБА_16 особисто у відділенні AT «Ощадбанк» у м. Києві отримав готівкою кошти в сумі 13 580 грн., які передав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_21 .

У наслідок злочинних дій ОСОБА_5 , інший підозрюваний та інші невстановлені особи завдали клієнтам AT «Ощадбанк» шкоди, а саме: ОСОБА_6 - в сумі 8 800 грн., ОСОБА_7 - в сумі 30 000 грн., ОСОБА_22 в сумі 25 000 грн., ОСОБА_9 - в сумі 50 000 грн., ОСОБА_10 - в сумі 5 000 грн. та ОСОБА_11 - в сумі 60 000 грн., тобто на загальну суму 192 600 грн., яка в 279,5 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

ОСОБА_5 вчинив умисні дії, які виразилися заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинено кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України та умисні дії, які виразилися несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяли значної шкоди, вчинено кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 362 КК України.

Під час досудового розслідування між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_23 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваним у цьому провадженні ОСОБА_5 , 29.06.2017 року укладено угоду про визнання підозрюваним винуватості за участю захисника ОСОБА_4 .

Угода підписана сторонами та надійшла до суду разом з обвинувальним актом.

За умовами угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та підозрюваним ОСОБА_5 , дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій підозрюваного за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України. Під час укладення угоди про визнання винуватості прокурор, та підозрюваним узгодили міру покарання останньому за вчинене ним кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі та ч. 3 ст. 362 КК України у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із використанням електронно-обчислювальної техніки строком на 1 (один) рік, на підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із використанням електронно-обчислювальної техніки. На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування призначеного основного покарання з випробуванням з іспитовим строком 2(два) роки. Поклавши у відповідності до ст. 76 КК України на ОСОБА_5 обов`язки: не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Розглядаючи питання про затвердження вказаної угоди про визнання винуватості, суд приходить до такого висновку.

Відповідно до ст. 468, ч. 4 ст. 469 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості, яка може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

В судовому засіданні суд встановив, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190 та ч. 3 ст. 362 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України, є тяжкими злочинами.

При цьому судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 , розуміє права визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, які у судовому засіданні йому були додатково роз`яснені, визнав свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 та ч. 3 ст. 362 КК України, підтвердив обставини, викладені у пред`явленому йому обвинуваченні та надав згоду на призначення узгодженого сторонами угоди про визнання винуватості покарання.

Прокурор вважає за доцільне затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та підозрюваним ОСОБА_5 , як таку, що відповідає вимогам закону. Крім того, вказує на те, що потерпілими ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 надано письмову згоду прокуророві на укладання угоди про визнання винуватості, в яких потерпілими ще зазначається, що ОСОБА_5 матеріальну шкоду їм відшкодував в повному обсязі.

Відповідно до вимог ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду та призначає узгоджену сторонами міру покарання.

На підставі наведеного, суд приходить до переконання, що умови угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та підозрюваним ОСОБА_5 від 29.06.2017 року про визнання винуватості, відповідають вимогам КПК України, міра покарання, узгоджена сторонами угоди, відповідає санкції ч. 3 ст. 190 та ч. 3 ст. 362 КК України, також укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження вказаної угоди про визнання винуватості із призначенням обвинуваченому узгодженої в угоді міри покарання.

Керуючись ст.ст. 75, 76, 370, 373, 374, 394, 475 КПК України, суд -

засудив:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 29.06.2017 року між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_23 , якій на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та підозрюваним ОСОБА_5 .

Визнати винним ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 3 ст. 362 КК України та призначити йому узгоджене покарання:

за ч. 3 ст. 190 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення;

за ч. 3 ст. 362 КК України у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із використанням електронно-обчислювальної техніки строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із використанням електронно-обчислювальної техніки строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням з іспитовим строком 2(два) роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 такі обов`язки: не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Вирок може бути оскаржено з підстав передбачених ст. 394 КПК України до Апеляційного суду Київської області через Вишгородський районний суд Київської області протягом тридцяти діб з моменту його проголошення, а обвинуваченим - з моменту отримання його копії.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається прокурору та обвинуваченому.
Суддя ОСОБА_1