Справа № 640/2309/16-к
н/п 1-кс/640/7304/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
11.09.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 юристом 2 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо руху грошових коштів 20.08.2013 року на банківському рахунку у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відомості та завірені належним чином документи щодо надання фінансових послуг вказаним банком на ім`я громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надавши можливість їх вилучити у копіях.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 03.05.2014 р. до Павлоградського МВ ГУМВС України надійшли матеріали кримінального провадження No 19 St 53/14g, що надійшли від Прокуратури міста Зальцбург Республіки Австрія про те що гр. ОСОБА_5 , проживає АДРЕСА_2 шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3тис. 960 євро, знявши їх 20 серпня 2013 р. у банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
На даний час кримінальне провадження розслідується прокуратурою міста Зальцбург Республіки Австрія, а також досудовим розслідуванням встановлено що, 20.08.2013 невстановлена особа з корисливих мотивів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3, 960 євро.
Слідчий зазначає, що для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, встановлення особи, на ім`я якої здійснено перевід грошових коштів, необхідно встановити: інформацію щодо особи, на яку відкрито банківській рахунок у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " , та руху грошових коштів по вказаному рахунку. Вказана інформація знаходиться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 .
Відповідно до постанови Правління НБУ від 29 жовтня 2015 р. № 753 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) прийнято рішення від 29 жовтня 2015р. № 195, «Про початок процедури ліквідації ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та делегування повноважень ліквідатора банку».
Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_5 та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», провідному професіонала відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення ОСОБА_6 на два роки з 30 жовтня 2015 року до 29 жовтня 2017 року включно.
Слідчий вважає, що в матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що зазначена інформація, яка знаходиться наданий час у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів 20.08.2013 року на банківському рахунку у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відомості та завірені належним чином документи щодо надання фінансових послуг вказаним банком на ім`я громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Дозволити старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо руху грошових коштів 20.08.2013 року на банківському рахунку у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відомості та завірені належним чином документи щодо надання фінансових послуг вказаним банком на ім`я громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.10.2017 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1