Ухвала

Іменем України

СПРАВА № 712/1471/18

ПРОВАДЖЕННЯ № 1-кс/712/674/18

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «_13_» лютого 2018

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000310 від 22.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Черкаського РВП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000310 від 22.03.2017 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського районного відділення поліції Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що не встановлена особа шляхом обману заволоділа її коштами в сумі 883,70 грн., чим завдала матеріальних збитків. (ЖЕО 1658 від 21.03.2017)

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 20.03.2017, її чоловік ОСОБА_6 1974 р.н. виклав на сайті в мережі Інтернет об`яву про продаж комплекту дисків до автомобіля. В цей же день йому зателефонували та погодились їх купити. Вони домовились, про те, що спочатку перерахують гроші на картку її чоловіка ОТП Банку (кредитну) НОМЕР_1 . Після чого вони вишлють йому диски. Зазначеною вище карткою ОСОБА_5 не користувалася раніше. Ця кредитна картка мала ліміт боргу 1 000 грн. 21.03.2017 близько 15.30 вона пішла до банкомату, що в АДРЕСА_1 та зняла з неї 100 грн. для того, щоб її активізувати. Після чого їй зателефонував номер, який представився представником ІНФОРМАЦІЯ_2 та сказав їй продиктувати зазначений номер банківської картки, після чого їй прийшло смс-повідомлення з паролем, який вона теж йому продиктувала. Після чого із зазначеної картки не відомою було знято гроші в сумі 883,70 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1.відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2.операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3.фінансово-економічний стан клієнтів;

4.системи охорони банків та клієнтів;

5.інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6.відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7.інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8.коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області повністю.

Зобов`язати та надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , та зобов`язати вказане ПАТ надати, а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку, який обслуговується пластиковою карткою за № НОМЕР_1 період часу з 20.03.2017 по 22.03.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку за № НОМЕР_1 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- дозволити виконання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 Черкаській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя