Справа № 472/1007/17
Провадження № 1-кс/472/201/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

17 жовтня 2017 року смт. Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000473 від 22.09.2017 року, клопотання слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:
11 жовтня 2017 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і зобов`язання останнього надати доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надати дозвіл на проведення вилучення (зійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео матеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161, п. 7 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Подання вмотивоване тим, що 21 вересня 2017 року приблизно о 09:00 год. невідома особа представившись працівником правоохоронного органу зателефонувала з мобільного номера НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки смт. Веселинове Миколаївської області, та повідомила, що її дочка скоїла злочин, а для звільнення необхідні грошові кошти. Після цього ОСОБА_5 відразу пішла до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Веселинівське відділення та перекинула на банківських рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти на суму 8500 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 22.09.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000473, правова кваліфікація правопорушення визначена за ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 шляхом обману перерахувала грошові кошти у сумі 8500 грн., відкритий та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У органа досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку, з дати її отримання особою та по теперішній час, зробити копії та тимчасово вилучити (здійснити виїмку).

Дана інформація має суттєве значення до справи та може бути використана для встановлення та затримання осіб, які скоювали шахрайські дії.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами ідентифікувати особу, яка у вказаний в клопотанні період часу скоїла злочин, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів та проведенні вилучення.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України,суд, -

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потерпіла ОСОБА_5 21 вересня 2017 року о 09:32 годині здійснила переказ коштів у сумі 8500 гривень, та який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) документів, що підтверджують рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з моменту її отримання особою по теперішній час.

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) фото та відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 21 вересня 2017 року о 09:32 годині перерахувала грошові кошти у сумі 8500 гривень.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) діб або до 16 листопада 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1