Провадження №1-кс/127/9479/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), володільцем яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_5 , мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003528 від 18.07.2017 року за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період з 17.12.2016 року по даний час суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , проведено в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 (митний пост ІНФОРМАЦІЯ_4 ) митне оформлення в режимі «Імпорт» 247 митних декларацій загальною фактурною вартістю 20,5 млн.грн. Предметом імпортних операцій є живі декоративні рослини для відкритого грунту та свіжі квіти.

Вищевказаний товар надходить на митну територію України з Нідерландів на підставі зовнішньоекономічних контрактів укладених з компаніями-нерезидентами, що зареєстровані в США та Словенії, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) відповідно.

Проведеним аналізом руху імпортованих товарно-матеріальних цінностей з`ясовано, що основними покупцями товару на митній території України виступають 6 юридичних осіб зареєстрованих у м. Києві, Дніпропетровській та Чернігівській областях, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 " (м. Київ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (м. Київ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (м. Київ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (м. Київ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Чернігів).

Аналіз установчих та реєстраційних документів вищевказаних підприємств свідчить про їх ймовірну фіктивність, оскільки статутний фонд переважної частини СГД становить від 100 грн. до 10 тисяч гривень, засновниками та керівниками являється одна й та сама особа, зокрема засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є мешканці тимчасово окупованої території України, а саме м. Донецька.

Проведений моніторинг Державного реєстру судових рішень свідчить про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 " являються фігурантами кримінальних проваджень досудове розслідування яких в 2016 році проводилось ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 191 КК України, де вищевказані СГД фігурували, як підприємства, що містять ознаки «фіктивності».

Крім того, згідно відомостей отриманих від сектору Інтерполу та Європолу ГУНП у Вінницькій області (лист №693/23/01-2017 від 03.07.2017) встановлено, що Американська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неактивна (ліквідована) з 23.09.2016 року.

Таким чином, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 внесено неправдиві відомості до графи 2 «Відправник/Експортер» митних декларацій, де зазначено, що відправником товару являється ліквідована 23.09.2016 року Американська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться, необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, а також те, що у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період 2016-2017 років, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт, що документи, про доступ до яких клопоче останній, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в них містяться відомості необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних осіб у його вчиненні, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку), володільцем яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

-завірених копій документів, які стали підставою для відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) банківського рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), а саме: договорів на відкриття та обслуговування рахунку, карток зі зразками підписів);

-виписки (роздруківки) руху коштів(в письмовому та електронному варіанті) по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) за період часу з 01.01.2016 по 15.08.2017 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: