пр. № 1-кс/759/4133/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання директора ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФАКТОР ГРУП, ОСОБА_3 наказ про призначення на посаду № 8-К від 18.07.2017 року, розглянувши надані для ознайомлення матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010551 від 29.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
14.12.2017директор ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФАКТОР ГРУП, ОСОБА_3 наказ про призначення на посаду № 8-К від 18.07.2017 року звернувся до суду з клопотанням про зобов`язання голови Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області, (адреса: смт. Слобожанське, Дніпропетровського району Дніпропетровської ) надати слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступу до речей і документи, а саме: надати для ознайомлення матеріалами цивільних справ № 175/4027/17 (провадження № 2/175/4027/17 ) та № 175/4003/17 (провадження № 2/175/4003/17 з можливістю зробити їх фотокопії. Клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, які планується вилучити; За необхідності, витребувати у органа досудового розслідування, Святошинського УП ГУНП в м. Києві (пр. Перемоги 109, м. Київ, 03115), матеріали кримінального провадження № 0010551 від 29.11.2017 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві, слідчий ОСОБА_4 , знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010551 від 29.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 58 КПК України, та постановою слідчого від 12.12.2017 року, мене залучено як представника потерпілого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010551 від 29.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ТОВ «ФК «Фактор груп», з приводу виявлення факту заволодіння права на майно нежитловими приміщеннями які розташовані за адресою : м. Київ вул. Симиренка,1 шляхом підроблення офіційного документу.

Так, згідно отриманих в ході розслідування документів, а також на підставі показів наданих свідками у кримінальному провадженні встановлено, 13 листопада 2017 року з Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (далі Довідка, копія додається) ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФАКТОР ГРУП стало відомо про вчинення незаконних злочинних дій стосовно нерухомого майна:

1.Реєстраційний номер 000 невиробничі приміщення групи приміщень в літ. В, загальною площею 40,2 кв.м., приміщення № 1 індивідуальний тепловий пункт, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке 10.11.2017 року о 17.21.39 державним реєстратором Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_5 було перереєстровано на ПАТ КРИСТАЛБАНК, ; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 38074886 від 10.11.2017 року 21.24.19; підстава виникнення права власності: Іпотечний договір (з змінами та доповненнями), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ТЕКС Україна; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ Кристал Банк.

2.Реєстраційний номер 000 - невиробничі приміщення групи приміщень № 5 третього поверху літ. А1, загальною площею 82,2 кв.м., приміщення № 1 підсобне, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке 10.11.2017 року о 17.10.25 державним реєстратором Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_5 було перереєстровано на ПАТ КРИСТАЛБАНК, ; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 38074858 від 10.11.2017 року 21.14.19; підстава виникнення права власності: Іпотечний договір (з змінами та доповненнями), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ТЕКС Україна; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ Кристал Банк.

3.Реєстраційний номер 000 - невиробничі приміщення групи приміщень № 4 другого поверху літ. А1, загальною площею 236,3 кв.м., приміщення № 1 основне, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке 10.11.2017 року 16.52.36 державним реєстратором Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_5 було перереєстровано на ПАТ КРИСТАЛБАНК, ; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 38074830 від 10.11.2017 року 21.06.02; підстава виникнення права власності: Іпотечний договір (з змінами та доповненнями), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ТЕКС Україна; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ Кристал Банк.

4.Реєстраційний номер 000 - невиробничі приміщення групи приміщень № 3 першого поверху літ. А1, загальною площею 1118,2 кв.м., приміщення з № 1 по № 4 (площею 931,9 кв.м.); МЗК: І тамбур, ІІ коридор (площа 186,3 кв.м.), загальна площа 1118,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке 10.11.2017 року о 16.41.25 державним реєстратором Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_5 було перереєстровано на ПАТ КРИСТАЛБАНК, ; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 38074724 від 10.11.2017 року 20.37.22; підстава виникнення права власності: Іпотечний договір (з змінами та доповненнями), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ТЕКС Україна; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ КРИСТАЛБАНК.

5.Реєстраційний номер 000 - невиробничі приміщення групи приміщень № 2 першого поверху літ. А, загальною площею 2496.8 кв.м., приміщення з № 1 по № 57 (площею 2310,5 кв.м.); МЗК: І тамбур, ІІ коридор (площа 186,3 кв.м.), загальна площа 2496,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке 10.11.2017 року о 16.11.10 державним реєстратором Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_5 було перереєстровано на ПАТ КРИСТАЛБАНК, ; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 38074704 від 10.11.2017 року 20.33.30; підстава виникнення права власності: Іпотечний договір (з змінами та доповненнями), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ТЕКС Україна; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ КРИСТАЛБАНК
6.Реєстраційний номер 000 - невиробничі приміщення групи приміщень № 1 (підвал) в літ. А1, загальною площею 419.8 кв.м., приміщення № 1- підсобне (площею 396.8 кв.м.); приміщення № 2 підсобне (площа 23.0 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке 10.11.2017 року о 20.28.53 державним реєстратором Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_5 було перереєстровано на ПАТ КРИСТАЛБАНК, ; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 38074674 від 10.11.2017 року 20.33.30; підстава виникнення права власності: Іпотечний договір (з змінами та доповненнями), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ТЕКС Україна; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ КРИСТАЛБАНК.

7.В той же час, вказаним діям передували наступні незаконні злочинні реєстраційні дії:

8.Рішення про скасування державної реєстрації обтяження, індексний номер 38067525 від 10.11.2017 15:05:36

9.Рішення про скасування державної реєстрації обтяження, індексний номер 38067525 від 10.11.2017 15:06:25

10.Рішення про скасування державної реєстрації обтяження, індексний номер 38067525 від 10.11.2017 15:07:31

11.Рішення про скасування державної реєстрації обтяження, індексний номер 38067525 від 10.11.2017 15:08:38

12.Рішення про скасування реєстраційної дії (24.07.2014 12:08:15 Припинення) обтяження, індексний номер 38067525 від 10.11.2017 15:09:25

13.Рішення про скасування реєстраційної дії (11.10.2017 15:32:02 Реєстрація заставної) іпотека, індексний номер 38067974 від 10.11.2017 15:14:48

14.Рішення про скасування іпотека, індексний номер 38067974 від 10.11.2017 15:15:10

15.Рішення про скасування реєстраційної дії (24.07.2014 11:51:42 Припинення) іпотека, індексний номер 38067974 від 10.11.2017 15:16:04

16.Рішення про припинення (реєстрація переходу права власності повне відчуження) право власності, індексний номер 38074888 від 10.11.2017 21:58:54

17.Рішення про реєстрацію права власності (реєстрація переходу права власності) право власності, індексний номер 38074888 від 10.11.2017 21:58:55

Підставою для прийняття державним реєстратором Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_5 перелічених вище рішень про скасування та припинення права власності і обтяжень стали подані представниками ПАТ КРИСТАЛБАНК ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підроблені рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області по справі № 175/4027/17 від 27.10.2017 року та по справі № 175/4027/17-7851 від 09.11.2017 року.

Дана інформація стала відома через відповідні пояснення ОСОБА_5 , які були надані адвокату ОСОБА_9 , копія яких додано до заяви.

Окрім цього, факт використання вищевказаними особами підроблених рішень підтверджується листом відповіддю Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 14 листопада 2017 року (копія додається), який на запит Заявника повідомив наступне:

Перевіркою автоматизованої системи документообороту суду Д-3 встановлено, що з 31.10.2017 року у провадженні суду перебуває цивільна справа № 175/4027/17 за позовом ОСОБА_10 до ОСОБА_11 про стягнення інфляційних втрат на суму боргу та рішення по справі не ухвалювалось.

Крім того, перевіркою автоматизованої системи документообороту суду Д-3 встановлено, що станом на 14.11.2017 року у системі не має справи з номером 175/4027/17-7851 та відповідно судове рішення по даній справі не ухвалювалось.

В той же час, Заявник, ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФАКТОР ГРУП до вказаних незаконних, злочинних дій відповідно до Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (станом на 12.10.2017 року 17:09:15) був обтяжувачем - іпотекодержателем переліченого вище майна.

Таким чином, групою осіб, в тому числі представниками ПАТ КРИСТАЛБАНК ОСОБА_7 та службовою особою ПАТ «КРИСТАЛБАНК» ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами вчинено незаконні дії, в результаті яких ПАТ КРИСТАЛБАНК заволодів нерухомим майном, а законні права та інтереси ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФАКТОР ГРУП були порушені через зазначені дії

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників у володінні яких знаходяться матеріали, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

У судовому засіданні директор ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Заслухавши думку директора та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику данних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Відповідно п. 19 ч. ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обгрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторона кримінального провадження з боку обвинувачення (потерпілий) наводить наступні підстави, що існує обгрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки потерпілий та орган досудового розслідування як сторона обвинувачення, має намір ознайомлення з матеріалами цивільних справ № 175/4027/17 (провадження № 2/175/4027/17 ) та № 175/4003/17 (провадження № 2/175/4003/17 з можливістю зробити їх фотокопії, які перебувають у володіння Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області, (адреса: смт. Слобожанське, Дніпропетровського району Дніпропетровської )

Такі відомості потребують дослідження шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, а саме треба провести почеркознавчу експертизу по записам та підписам, які виконані від службових осіб, встановлення та допит свідків, проведення аналізу а також інших відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та вилучення їх оригіналів (виїмка) не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки потерпіла сторона звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області, отримання тимчасового доступу до речей і документів та виїмка оригіналів документів у жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах, у потерпілої сторони та органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області, знаходяться вище зазначені речі і документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ, та допоможуть у встановлені осіб злочинців, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих речей і документів.

Вказані речі і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб шляхом проведення судових експертиз, допиту свідків, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєного кримінального правопорушення, та буде використано під час досудового розслідування як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей і документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представників Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області, у володінні яких знаходяться речі і документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області, має важливе значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення та доведення вини осіб які його вчинили, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання директора ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФАКТОР ГРУП, ОСОБА_3 наказ про призначення на посаду № 8-К від 18.07.2017 року, розглянувши надані для ознайомлення матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010551 від 29.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Зобов`язати голову Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області, (адреса: смт. Слобожанське, Дніпропетровського району Дніпропетровської ) надати слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступу до речей і документи, а саме: надати для ознайомлення матеріалами цивільних справ № 175/4027/17 (провадження № 2/175/4027/17 ) та № 175/4003/17 (провадження № 2/175/4003/17 з можливістю зробити їх фотокопії.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1