Справа № 177/454/18
Провадження № 1-кс/177/125/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 березня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000119 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, за участі слідчого ОСОБА_3 ,-
В С Т А Н О В И В:
Указане клопотання 13.03.2018 надійшло до Криворізького районного суду Дніпропетровської області та обґрунтовано тим, що 28.02.2018невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, скоїла крадіжку грошових коштів, що належать ОСОБА_5 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 01.03.2018 за заявою ОСОБА_5 внесено до ЄРДР за № 0000119, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування, у ході якого проведено ряд слідчих (розшукових) дій, однак встановити свідків та осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що крадіжка його грошових коштів, які перебували на рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була здійсненна через його мобільний телефон з номером мобільного терміналу ІМЕЙ НОМЕР_1 , з сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на який надходили смс-повідомлення з невідомого номера НОМЕР_3 . Всього з його рахунку знято грошові кошти у сумі 17000,00 грн. Крім того, зкартки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 невідома особа зробила два перерахування коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на гр. ОСОБА_6 по 13300 гривень кожний, на загальну суму 26600 гривень. Проте в подальшому для збільшення кредитного ліміту повернула 14000 гривень на вказаний рахунок, але повторно зняти кошти не змогла оскільки рахунок було заблоковано. Фактично з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 невідома особа зняла 12600 грн. та на вказану суму спричинила йому шкоду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію про номер карткового або іншого рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , детальну інформацію про власника рахунку та про рух коштів по рахунку, який належить ОСОБА_6 починаючи з 26.02.2018 та по теперішній час; інформацію про місце поповнення коштів у сумі 14000 гривень 28.02.2018 на картковий рахунок НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ; фото-відео матеріали особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку, який належить ОСОБА_6 , починаючи з 28.02.2018.

Разом з тим, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить, згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
У той же час, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною, як докази для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, їх місце знаходження.

Слідчий вказує, що саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а в разі будь-якого зволікання з даною слідчою дією, будуть створені можливості для знищення або переховування цих документів.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд вказаного клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити зїх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 статті 162 КПК України визначено, що до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1

Керуючись ст. ст. ст. ст. 32, 110, 131-132, 159, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000119 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому Криворізького РВП КВП ГУКНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження якого є: АДРЕСА_1 .

Зобов?язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження якого є: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому Криворізького РВП КВП ГУКНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію:

-про номер карткового або іншого рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 ;

-про власника вказаного рахунку, яка зберігається у електронному вигляді у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дата народження, паспорт, ІПН, адреса реєстрації та місця проживання»;

-про рух коштів по рахунку, який належить ОСОБА_6 починаючи з 26.02.2018 та по теперішній час.

-про місце поповнення коштів у сумі 14000 гривень 28.02.2018 року на картковий НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5

-фото-відео матеріали особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку, який належить ОСОБА_6 починаючи з 28.02.2018,

Строк дії даної ухвали не перевищує тридцяти діб з дня її проголошення, тобто з 15.03.2018.
Згідно ст. 166 КПК України, за невиконання даної ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право звернутися до суду з клопотанням про проведення обшуку.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: