Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/848/2018
У Х В А Л А
10.04.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні Миколаївського РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ Тароквест, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.
З матеріалів кримінального провадження вбачається що розслідується кримінальне провадження за відомостями про те що, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 створили низку підприємств, зазначених в клопотанні, які є підконтрольними вказаним особам, оскільки створені або ними самими, або їх родичами, або їх знайомими, або зареєстровані за одною юридичною адресою в стислий проміжок часу в осені 2017р., які створені без мети здійснення реальної господарської діяльності, а з метою складання завідомо неправдивих документів бухгалтерського та податкового обліку, з метою забезпечення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " формування податкового кредиту та можливості в подальшому надавати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " документи про продаж сільськогосподарської продукції, реалізація якої насправді не здійснюється. Так з акту ДПІ в Ленінському районі м. Миколаєва вбачається, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за документами здійснює придбання овочів, чайників, посуду, ковбаси та іншої продукції, що не є сільськогосподарською. Однак відсутні будь-які документи на підтвердження їх подальшого продажу, а замість цього відбувається по документам збут зернових та кукурудзи. Вбачається що таким чином ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " безпідставно для зернотрейдерів формує податковий кредит, а зазначені в клопотанні підконтрольні підприємствами, є тими підприємствами, через банківські рахунки яких здійснюється переведення грошових коштів в готівку. Є достатні підстави вважати що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ Тароквест, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » є саме такими підконтрольним підприємствами, отримання інформації щодо руху грошових коштів та осіб, що мали право розпоряджатися рахунками має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївської області ОСОБА_3 , о/у УСБ України в Миколаївської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні:
- Миколаївського РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_6 , рахунки № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_9 , рахунки № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_15 , рахунок № НОМЕР_16 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_17 , рахунки № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_24 , рахунки № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_28 , рахунок № НОМЕР_29 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_30 , рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_38 , рахунок № НОМЕР_16 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_39 , рахунки № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_47 , рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_51 , рахунки № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_59 , рахунки № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код НОМЕР_62 , рахунки № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код НОМЕР_70 , рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код НОМЕР_76 , рахунки № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код НОМЕР_81 , рахунки № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код НОМЕР_84 , рахунки № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_90 , рахунки № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код НОМЕР_94 , рахунки № НОМЕР_95 ; № НОМЕР_96 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код НОМЕР_97 , рахунки № НОМЕР_98 ; № НОМЕР_99 ; № НОМЕР_100 ; № НОМЕР_101 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код НОМЕР_102 , рахунки № НОМЕР_103 ; № НОМЕР_104 ; № НОМЕР_105 ; № НОМЕР_106 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код НОМЕР_107 , рахунки № НОМЕР_108 ; № НОМЕР_109 ; № НОМЕР_110 ; № НОМЕР_111 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код НОМЕР_112 , рахунки № НОМЕР_113 ; № НОМЕР_114 ; № НОМЕР_115 ; № НОМЕР_116 ; № НОМЕР_117 ; № НОМЕР_118 ; № НОМЕР_119 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код НОМЕР_120 , рахунки № НОМЕР_121 ; № НОМЕР_122 ; № НОМЕР_123 ; № НОМЕР_124 ; № НОМЕР_125 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код НОМЕР_126 , рахунки № НОМЕР_127 ; № НОМЕР_128 ; № НОМЕР_129 ; № НОМЕР_130 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код НОМЕР_131 , рахунки № НОМЕР_132 ; № НОМЕР_133 ; № НОМЕР_134 ; № НОМЕР_135 ; № НОМЕР_136 ; № НОМЕР_137 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код НОМЕР_138 , рахунки № НОМЕР_139 ; № НОМЕР_140 ; № НОМЕР_141 ; № НОМЕР_142 ; № НОМЕР_143 ; № НОМЕР_144 ; № НОМЕР_145 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код НОМЕР_146 , рахунки № НОМЕР_147 ; № НОМЕР_148 ; № НОМЕР_149 ; № НОМЕР_150 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код НОМЕР_151 , рахунки № НОМЕР_152 ; № НОМЕР_153 ; № НОМЕР_154 ; № НОМЕР_155 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », код НОМЕР_156 , рахунки № НОМЕР_157 ; № НОМЕР_158 ; № НОМЕР_159 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код НОМЕР_160 , рахунки № НОМЕР_161 ; № НОМЕР_162 ; № НОМЕР_163 ; № НОМЕР_164 ; № НОМЕР_165 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код НОМЕР_166 , рахунки № НОМЕР_167 ; № НОМЕР_168 ; № НОМЕР_169 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », код НОМЕР_170 , рахунки № НОМЕР_171 ; № НОМЕР_172 ; № НОМЕР_173 ; № НОМЕР_174 ; № НОМЕР_175 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », код НОМЕР_176 , рахунки № НОМЕР_177 ; № НОМЕР_178 ; № НОМЕР_179 ; № НОМЕР_180 ; № НОМЕР_181 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », код НОМЕР_182 , рахунки № НОМЕР_183 ; № НОМЕР_184 ; № НОМЕР_185 ; № НОМЕР_186 ; № НОМЕР_187 ; № НОМЕР_188 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », код НОМЕР_189 , рахунки № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », код НОМЕР_195 , рахунки № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », код НОМЕР_201 , рахунки № НОМЕР_202 ; № НОМЕР_203 ; № НОМЕР_204 ; № НОМЕР_205 ; № НОМЕР_206 ; № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », код НОМЕР_209 , рахунки № НОМЕР_210 ; № НОМЕР_211 ; № НОМЕР_212 ; № НОМЕР_213 ; № НОМЕР_214 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », код НОМЕР_215 , рахунки № НОМЕР_216 ; № НОМЕР_217 ; № НОМЕР_218 ; № НОМЕР_219 ; № НОМЕР_220 ; № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », код НОМЕР_223 , рахунки № НОМЕР_224 ; № НОМЕР_225 ; № НОМЕР_226 ; № НОМЕР_227 ; № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », код НОМЕР_230 , рахунки № НОМЕР_231 ; № НОМЕР_232 ; № НОМЕР_233 ; № НОМЕР_234 ; № НОМЕР_235 № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », код НОМЕР_238 , рахунки № НОМЕР_239 ; № НОМЕР_240 ; № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 ;
-ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_54 , код НОМЕР_243 , рахунки № НОМЕР_244 ; № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », код НОМЕР_248 , рахунки № НОМЕР_249 ; № НОМЕР_250 ; № НОМЕР_251 ; № НОМЕР_252 ; № НОМЕР_253 , № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » код НОМЕР_257 , рахунки № НОМЕР_258 ; № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », код НОМЕР_263 , рахунки № НОМЕР_264 ; № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 , № НОМЕР_268 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », код НОМЕР_269 , рахунки № НОМЕР_270 ; № НОМЕР_271 , № НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 ,
за період з 01.04.2016р. по 02.03.2018р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами вказаних підприємств готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб, яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк".
Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1