Справа № 686/88/18

УХВАЛА

10 січня 2018 року м.Хмельницький
10.01.2018 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 01.11.2017 року, близько 17 год. 00 хв., невстановлена соба зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу автомобільних шин, заволоділа грошовими коштами в сумі 3400 грн., які ОСОБА_5 перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок-фактури 35В176-0574, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування, а саме під час виконання доручення СВ Південно-Західного ВП ГУНП в Хмельницькій області встановлено, що 07.12.2017 року о 06 год. 53 хв. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , перераховано грошові кошти у розмірі 2876,38 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 . Також встановлено, що зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 відбулось за адресою АДРЕСА_3 .
З метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_4 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою долучення роздруківку про рух коштів та здійснення банківських операцій з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 07.11.2017 року по термін дії ухвали слідчого судді, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »):
- інформації щодо часу та дати активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- даних про особу яка є власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;
- документів, які містять інформацію про баланс грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 07.11.2017 року по по термін дії ухвали слідчого судді;
- документів, які містять інформацію про проведені з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 банківських операцій (номер картки чи рахунку на які перераховувались гроші з даної картки, контактна інформація їх власників) в період часу з 00 год. 00 хв. 07.11.2017 року по термін дії ухвали слідчого судді.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 , або Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 10 лютого 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя