Справа № 196/1325/17
№ провадження 1-кс/196/114/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000139 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим з начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 /або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів щодо перевірки виконаних робіт (послуги з технічного нагляду) по об`єкту будівництва «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 »;

- наказу про призначення на займану посаду працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , посадової інструкції ОСОБА_7 , наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого ОСОБА_7 було призначено здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт по об`єкту будівництва «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », документів, які відображають відомості щодо присвоєння ОСОБА_7 відповідного рангу та категорії посади;

- актів приймання виконаних робіт по договору на здійснення технічного нагляду, довідки до актів;

- журналу технічного нагляду;

- усіх документів складених у зв`язку з виконанням умов договору технічного нагляду;

- рахунків;

- актів звірок взаємних розрахунків станом на 01.03.2018 між головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- бухгалтерської довідки щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою, станом на 01.03.2018 року;

- листування;

- свідоцтва про державну реєстрацію;

- довідка з єдиного держреєстру;

- свідоцтва про сплату єдиного податку;

- кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду;

- оригіналів документів в кількості 20 штук у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять вільні зразки почерку і підпису головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , експериментальні зразки підпису та почерку на окремо кожного на 5 аркушах А4, а також оригіналів документів з вільними і експериментальними зразками круглої печатки ОСОБА_7 .

На обґрунтування своїх вимог слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 зазначив наступне.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », під час виконання робіт по реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 , склали та підписали офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт.

07.12.2017 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 0000139 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Під час досудового слідства, на підставі отриманих під час проведення тимчасового доступу документів, які знаходились у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), було встановлено, що згідно до наказу (договору) технічний нагляд по об`єкту «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 » здійснювався з боку головного спеціаліста відділу технічного нагляду управління капітального будівництва облдержадміністрації ОСОБА_7 .

Для проведення належної перевірки та прийняття законного процесуального рішення, а також з метою проведення почеркознавчої та судової будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів за 2016-2018 роки, а саме: договорів щодо перевірки виконаних робіт (послуги з технічного нагляду) по об`єкту будівництва «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 »; наказу про призначення на займану посаду працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , посадової інструкції ОСОБА_7 , наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого ОСОБА_7 було призначено здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт по об`єкту будівництва «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 »; документів, які відображають відомості щодо присвоєння ОСОБА_7 відповідного рангу та категорії посади, актів приймання виконаних робіт по договору на здійснення технічного нагляду, довідки до актів; журналу технічного нагляду; усіх документів складених у зв`язку з виконанням умов договору технічного нагляду; рахунків; актів звірок взаємних розрахунків станом на 01.03.2018 між головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , бухгалтерської довідки щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою, станом на 01.03.2018; листування; свідоцтва про державну реєстрацію; довідки з єдиного держреєстру; свідоцтва про сплату єдиного податку; кваліфікаційного сертифікат інженера технічного нагляду.

Враховуючи вищевикладене, для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилучені оригіналів документів в кількості 20 штук у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять вільні зразки почерку і підпису головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , експериментальні зразки підпису та почерку окремо кожного на 5 аркушах А4, а також оригіналів документів з вільними і експериментальними зразками круглої печатки ОСОБА_7
14.03.2018 року ухвалою слідчого судді Царичанського районного суду Дніпропетровської області надано тимчасовий доступ до вищевказаних документів, однак здійснити тимчасовий доступ в юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_9 не представилося можливим, оскільки відповідно до листа останньіх вих. №741/0/174-18 від 22.03.2018 року відомо, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань з 04.01.2018 року Управління перейменовано в ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити вищезазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, оскільки з`явитися в судове засідання не має можливості, так як 25.04.2018 року перебуває у добовому наряді. Клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання в суді.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Нечипорук та Йонкало проти України" від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.159 ч.1 абз.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженняособою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами ст.162 ч.1 п.7 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07 грудня 2017 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000139, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », під час виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », склали та підписали офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт (а.с.7).
Під час досудового слідства, на підставі отриманих під час проведення тимчасового доступу документів, які знаходились у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), було встановлено, що згідно до наказу (договору) технічний нагляд по об`єкту «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 » здійснювався з боку головного спеціаліста відділу технічного нагляду управління капітального будівництва облдержадміністрації ОСОБА_7 .

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 14.03.2018 року надано тимчасовий доступ до вищевказаних документів, однак здійснити тимчасовий доступ в юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_9 не представилося можливим, оскільки відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 №741/0/174-18 від 22.03.2018 стало відомо, що згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань з 04.01.2018 року Управління перейменовано в ІНФОРМАЦІЯ_10 (а.с.12).
Отже, для проведення належної перевірки та прийняття законного процесуального рішення по даному кримінальному провадженню, а також з метою проведення почеркознавчої та судової будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність у вилученні саме оригіналів документів за 2016-2018 роки по об`єкту «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, слідчим Царичанського ВП в своєму клопотанні доведено та обгрунтовано, що тимчасовий доступ до вказаної документації, необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Оскільки, вказані документи мають значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасового доступу до документації по об`єкту «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 » з можливістю вилучення їх оригіналів, що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000139 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів щодо перевірки виконаних робіт (послуги з технічного нагляду) по об`єкту будівництва «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 »;

- наказу про призначення на займану посаду працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , посадової інструкції ОСОБА_7 , наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого ОСОБА_7 було призначено здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт по об`єкту будівництва ««Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », документів, які відображають відомості щодо присвоєння ОСОБА_7 відповідного рангу та категорії посади;

- актів приймання виконаних робіт по договору на здійснення технічного нагляду, довідки до актів;

- журналу технічного нагляду;

- усіх документів складених у зв`язку з виконанням умов договору технічного нагляду;

- рахунків;

- актів звірок взаємних розрахунків станом на 01.03.2018 між головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- бухгалтерської довідки щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою, станом на 01.03.2018;

- листування;

- свідоцтва про державну реєстрацію;

- довідка з єдиного держреєстру;

- свідоцтва про сплату єдиного податку;

- кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду;

- оригіналів документів в кількості 20 штук у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять вільні зразки почерку і підпису головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , експериментальні зразки підпису та почерку на окремо кожного на 5 аркушах А4, а також оригіналів документів з вільними і експериментальними зразками круглої печатки ОСОБА_7 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8