Справа № 161/5647/18
Провадження № 1-кс/161/3160/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
26 квітня 2018 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому, слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або ст.оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 та оперуповноваженим УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за дорученням прокурора в порядку статті 36 КПК України, тимчасового доступу до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_2 , а саме відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , які належать Рівненській філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01 січня 2014 року по даний час, із зазначенням дати виконання, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження бо зняття; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків.

Оскільки, вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 07 червня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також для забезпечення проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, причетності до його вчинення окремих службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у зв`язку із чим прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або ст. оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 та оперуповноваженим УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за дорученням прокурора в порядку ст. 36 КПК України, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або ст.оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 та оперуповноваженим УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за дорученням прокурора в порядку ст. 36 КПК України, тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_2 , а саме, відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , які належать Рівненській філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01 січня 2014 року по 26 квітня 2018 року включно, із зазначенням дати виконання, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 26 травня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1