КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-364/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.05.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В. розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 001, порушеній 06.01.2011 року за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Україна Промресурс» умисного ухилення від сплати страхових внесків на загальнообоВ»язкове державне пенсійне страхування, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України.

В поданні вказував, що органами досудового слідства встановлено, що протягом червня-жовтня 201О року службовими особами ТОВ «Україна Промресурс», не дивлячись на заборгованість перед Пенсійним фондом України, здійснювались перерахування коштів на банківські рахунки ПП «Італ-Плюс» () №4101 та ПП «Метекс» () №5101, відкриті в Філії «Полтавське РУ» АТ «КБ «Експобанк» з призначеннями платежу «оплата за матеріали ...»

Згідно розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів ПП «Італ-Плюс» за вересень 2010 року відображено надходження коштів від ТОВ «Україна Промресурс» на суму 848379,17грн. без ПДВ, а також від ПП «Метекс» на суму 12500959,66грн. без ПДВ, що підтверджується результатами проведеної документальної невиїзної перевірки ПП «Італ-Плюс» від 24.1 1.2010 р.

Просив суд надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів по всіх банківських рахунках Приватного підприємства «Італ-Плюс» (), відкритих в Кременчуцькій філії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 331304), у тому числі по поточному рахунку №3015 за період часу з моменту його відкриття по час проведення виїмки, що необхідно для повного, всебічного та об»єктивно го розслідування кримінальної справи. Проведення виїмки просив доручити співробітникам УПМ ДПА у Полтавській області.

Згідно зі ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи , які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого . Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів , що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи .

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання в частині виїмки документів по рахунку №3015 у Кременчуцьк ій філії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126,178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригі налів документів по поточному рахунку

№3015 Приватного підприємства «Італ-Плюс» () Кременчуцькій філії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 331304), а саме:

регістрів аналітичного облі ку у вигляді особових рахунків та виписок по них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу (години, хвилини, секунди) перерахування коштів, сум та цілей перерахувань за весь час їх використання - у паперовому та електронному вигляді;

всіх документів щодо відкриття зазначе них рахунків, отримання та видачі на них карток, договору з додатками до нього на встановлення системи «Клієнт-Баню>, карток з і зразками підписів та печатки.

з моменту його відкриття по час проведення виїмки.

Проведення виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА у Полтавській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Чумак