Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/969/2018
У Х В А Л А

28.02.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №0000051 за відомостями про створення фіктивних підприємств ТОВ "СМУ-67", ТОВ "Південь Буд-М", ТОВ "Будтрест-8" з метою прикриття незаконної діяльності.
21.02.2018р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва в офісних приміщеннях ТОВ "Алнатан", його директора ОСОБА_4 та приміщеннях автомайстерні був проведений обшук під час якого були вилучені документи, жорсткий диск комп`ютера, ноутбук та грошові кошти в сумі 61320грн., 500 доларів США, 150 ЄВРО.

Слідчий звернувся з клопотаннями про накладення арешту на вказане майно, як на майно що зберегло на собі сліди вчинення злочину, а на грошові кошти, як на майно отримане внаслідок вчинення злочину.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що за поясненнями ОСОБА_5 він відкрив ТОВ "СМУ-67" за винагороду від ОСОБА_4 . Крім того пояснив, що за його вказівкою знімав з рахунків грошові кошти. Під час обшуку керівництво ТОВ "Алнатан" не надало документів оприбуткування вилучених грошових коштів та не надало жодних пояснень щодо їх походження. Грошові кошти були вилучені в столі ОСОБА_4 . На жорсткому диску комп`ютера та ноутбуці міститься інформація щодо подання електронних податкових декларацій ТОВ "СМУ-67", а також документи створені від імені вказаного підприємства.
Представник ТОВ "Алнатан" адвокат ОСОБА_6 не заперечував щодо накладення арешту на документи та техніку, просив відмовити в накладенні арешту на грошові кошти, надав прибутковий касовий ордер на суму в 80000грн. на придбання запасних частин до автомобілю, прийнятих 20.02.2018р. від ОСОБА_7 , пояснив, що фактично грошові кошти надавалися в трьох валютах.
Заслухавши думку учасників процесу вважаю необхідним клопотання задовольнити частково виходячи з наступного.
Оскільки розслідується кримінальне провадження за відомостями про створення фіктивних підприємств, є достатні підстави що такими підприємствами є ТОВ "СМУ-67", ТОВ "Ремпобутстрой", ТОВ "Капітал Груп", ТОВ "Строй місто" то документи, а також техніка, в яких міститься інформація щодо вказаних підприємств є документами та майном, що зберегли на собі сліди вчинення злочину, відповідають критерію речового доказу та підлягають на підставі ст. 170 КПК України арешту.
Також є підстави до накладення арешту на грошові кошти в сумі 61320грн., як на майно що отримано внаслідок вчинення злочину, з урахуванням пояснень про зняття ОСОБА_4 готівкових грошових коштів, відшукання їх в столі ОСОБА_4 та відсутності під час проведення обшуку документів на підтвердження їх належності ТОВ "Алнатан".
До наданих адвокатом документів слід поставитися критично, оскільки в судовому засіданні він не зміг пояснити, чому вказані документи не були надані під час проведення обшуку. Крім того сукупність наданих документів може свідчити про те що такі документи "підгонялися" під вилучені суми.
Щодо накладення арешту на ЕВРО та долари США то відсутні докази того, що вони отриманні внаслідок вчинення злочину, оскільки вбачається, що зняття готівки відбувалося виключно в гривні.
Керуючись ст. 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

1.Накласти арешт на вилучені під час проведення 21.02.2018р. обшуку в офісних приміщеннях ТОВ "Алнатан", його директора ОСОБА_4 та приміщеннях автомайстерні за адресою м. Миколаїв вул. Троїцька 43: Договір поставки без номеру та дати підписаний директором ТОВ «Ремпобутстрой» на 4 арк.; Договір поставки без номеру та дати підписаний директором ТОВ «Ремпобутстрой» на 4 арк.; Лист А-4 з реквізитами ТОВ «Ремпобутстрой» 1 арк.; Картонна папка з скоросшивач з написом маркером синього кольору «Банк 2016-2017 ООО «Алнатан» з виписками по банківським рахункам ТОВ «Алнатан» на 82 арк.; Чорна папка швидкозшивач пластикова, в якій знаходяться видаткові накладні за період з грудня 2015 по серпень 2016 року між ТОВ «Алнатан» на 66 арк.; Довіреність №2 від 18.08.2015 видана від ТОВ «СМУ-67» ОСОБА_4 на 1 арк.; Документ реєстр документів за вересень-жовтень 2016 р. на 2 арк.; Документ реєстр документів за березень-серпень 2017 р. на 7 арк.; Жорсткий диск TOSHIBA, 500 GB, S/n: 748KSAEBSX13, CHS:16383/16/63 1 шт.; Печатка синього кольору ТОВ «Ремпобутстрой» код 41668663 1 шт.; Печатка синього кольору ТОВ «Строй місто» код 40768884 1 шт.; Лист формату А-4 з копіями паролів на вхід до системи на 1 арк.; Лист від ТОВ «СМУ-67» в адресу ПрАТ «Вентиляційні системи» від 16.11.2015 на 1 арк.; Довіреність №12 від 12.11.2015 від ТОВ «СМУ-67» ОСОБА_4 на 1 арк.; Реквізити ТОВ «Ремпобутстрой» на 1 арк.; Видаткові накладні за період січень-лютий 2018 року між ТОВ «Ремпобустрой» та ТОВ «ЕЛІТ-Україна» на 4 арк.; Картонна папка швидкозшивач з установчими документами ТОВ «Ремпобутстрой» код 41668663, з документами реєстраційної справи підприємства та копією паспорта ОСОБА_8 на 34 арк.; Прозорий файл з реєстраційними документами ТОВ «Строй місто» код 40768884 з документами на 24 арк.; Счет № 51 від 32.05.2016 від ПП «Хеппи Лайф» в адресу ТОВ «СМУ-67» на 1 арк.; Наказ № 3 від 16.01.2013 про призначення ОСОБА_9 директором ТОВ «Капітал Груп» на 1 арк.; Прозорий файл з рахунками-фактурами між ТОВ «ЮСК Україна» та ТОВ «СМУ-67» на 6 арк.; Прозорий файл в якому знаходяться квитанції платника ТОВ «СМУ-67» від 23.10.2017 на 12 арк.; Висновок начальника Інгульського ВП від 21.08.2017 на 2 арк.; Висновок начальника Інгульського ВП від 06.08.2017 на 2 арк.; Квитанція ТОВ «Ремпобутстрой» від 12.12.2017 на 1 арк.; Рахунок-фактура #NK18F003160 від 13.02.2018 між ТОВ «Ремпобутстрой» та ТОВ «Еліт-Україна» з додатками на 3 арк.; Рахунок-фактура #NK18F003202 від 13.02.2018 між ТОВ «Ремпобутстрой» та ТОВ «Еліт-Україна» з додатками на 3 арк.; Довіреність від ТОВ «Ремпобутстрой» на ОСОБА_4 від 10.01.2018 на 1 арк.; Роздруківка листів з електронної пошти відносно сплати податків ТОВ «Югспецстроймонтаж» та ТОВ «СМУ-67» на 5 арк.; Виписка з банківського рахунку ТОВ «Ремпобутстрой» за період з 01.12.2017 по 18.12.2017 на 2 арк.; Рахунок на оплату по замовленню №1924 від 29.12.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №12 від 03.01.2018 від ТОВ «ТСК Енергобуд» та ТОВ «Ремпобутстрой» на 1 арк.; Видаткова накладна №30 від 04.01.2018 від ТОВ «ТСК Енергобуд» та ТОВ «Ремпобутстрой» на 1 арк.; Накладна №7 від 16.01.2018 ТОВ «Ремпобутстрой» на 1 арк.; Квитанція №403T01YT6U від 21.11.2017 від ТОВ «Ремпобутстрой» на 1 арк.; Ноутбук фірми «HP» Model:15-p028sr, S/n: 5CD44172TK 1 шт.; Зарядний пристрій до ноутбука CN:WDFZUOB1R7|95E 1 шт.; Грошові кошти у кількості 61 320 грн.

В решті частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1