копія

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2017 року Справа № 542/1437/17
Провадження № 1-кс/542/183/17
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області -

ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській

області капітана поліції ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари, вул. Незалежності, 32, клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 від 06.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Зазначена посадова особа звернулася до Новосанжарського районного суду Полтавської області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з правом вилучення документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , котрі підтверджують факт викрадення, шляхом електронної операції коштів, належних ОСОБА_5 , що мало місце 02.12.2016 року (угода №SAMDNS911) на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та отримання інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, допоможе встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Також слідчий просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

Також зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ):

- виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів.

- зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, та надав відповідні пояснення щодо цього.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши надані документи, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що 05.12.2016 року до Новосанжарського ВП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1975 р.н., жителя АДРЕСА_5 , який прохає притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 02.12.2016 року, шляхом електронної операції здійснила крадіжку коштів в сумі 996,32 грн. з його кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Відомості про дану подію 06.12.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що на даний час він має кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , на якій має суму коштів 8 тис. грн. Попередньо в нього була картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , термін дії якої закінчився та її він замінив на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_3 .

02.12.2016 року до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував засекречений номер, особа якого представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та почала пропонувати підвищити кредитний ліміт на його картці. Під час спілкування ОСОБА_5 повідомив, що збільшення його кредитного ліміту йому непотрібно та розмова на цьому закінчилась. Протягом одного часу на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення, що сімкарту мобільного зв`язку буде заблоковано. В свою чергу ОСОБА_5 , почав телефонувати до оператора мобільного зв`язку. Під час розмови оператор ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, чи подавав він заявку на зміну свого мобільного номеру. У відповідь ОСОБА_6 повідомив, що даної заявки не надавав. Після даної розмови ОСОБА_6 почав намагатись телефонувати своїй дружині, але його номер не працював. В подальшому він поїхав до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де заблокував свою кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 .

05.12.2016 року Повстяний прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , де йому розблокували кредитну картку та він дізнався, що з його рахунку зникло 996,32 грн. В подальшому ОСОБА_5 дізнався від працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , що дані кошти були перераховані на картку НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , інші дані були відсутні.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шляхом електронної операції викрала кошти потерпілого ОСОБА_5 , необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу. Враховуючи, що іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з правом вилучення документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , котрі підтверджують факт викрадення шляхом електронної операції коштів, належних ОСОБА_5 , що мало місце 02.12.2016 року (угода №SAMDNS911) на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та отримання інформації щодо рахунку, на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

Забезпечити можливість ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ):

- виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів.

- зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом вірно

В.о. Голови Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1