Провадження №1-кс/760/622/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 січня 2018 року Солом`янський районний суд м. Києва в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , адвоката підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Івано-Франківськ, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у кримінальному провадженні № 0000439, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2016, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про початок досудового розслідування у якому 21.11.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 у якому повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_4 14.07.2017 затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Івано-Франківськ, громадянин України, проживаючий за адресою АДРЕСА_1 підозрюється у розтраті грошових коштів державного бюджету України в особливо великому розмірі на загальну суму 28 560 000 грн., що перебували у віданні ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час службовими особами Міністерства оборони України, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 15.07.2017, ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 1250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що в сумі становить 2 000 000 грн. Строк дії ухвали до 11.09.2017.

17.07.2017 було внесено зазначений розмір застави щодо ОСОБА_4 у повному обсязі.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 08.09.2017 продовжено до 06.11.2017 строк виконання ОСОБА_4 обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 15.07.2017.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 03.11.2017 продовжено до 03.01.2018 строк виконання ОСОБА_4 обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 15.07.2017.

Ураховуючи викладене, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків закінчується 03.01.2018.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершено. Для завершення досудового розслідування необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій.

Зокрема, необхідно встановити осіб, якими здійснювалась фактична оплата за двигуни, поставлені ДП «ЛБТЗ» до МО України за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, шляхом отримання інформації з банківських установ; допитати службових осіб МО України щодо виділення бюджетних коштів для закупівлі за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42; завершити проведення експертних досліджень.

Встановлення інформації, що є підставою для проведення зазначених процесуальних та слідчих дій, лише після повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 перешкоджало здійснити ці процесуальні дії раніше.

Крім того, на даний час загальних обсяг зібраних у ході досудового розслідування доказів та інших матеріалів зазначеного кримінального провадження становить 50 (п`ятдесят) томів, із якими необхідно ознайомити усіх 5 (п`ятьох) підозрюваних та їх захисників.

Крім того, необхідно скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які також необхідно вручити всім підозрюваним та їх захисникам.

За таких обставин, відповідно до постанови заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури задоволено клопотання органу досудового розслідування та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 до шести місяців, тобто до 14.01.2018.

Враховуючи продовження існування ризиків того, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що вказує на неможливість запобігання вказаним ризикам у разі, якщо покладені на нього попередньою ухвалою суду обов`язки не будуть продовжені.

Враховуючи, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, виникла необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу у вигляді застави, а також виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 судом обов`язків, а саме:

1) прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

2) не відлучатись з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу детектива, прокурора або суду;

3) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

5) здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

6) носити електронний засіб контролю.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Адвокат підозрюваного в судовому засіданні проти поданого клопотання заперечував вважаючи, що подане клопотання є необгрунтованим. Стверджував про необґрунтованість клопотання прокурора, звертаючи увагу, в тому числі, на необґрунтованість повідомленої підозри, недопустимість доказів, представлених стороною обвинувачення, недоведеність обставин, які свідчать, що заявлені ризики не зменшився або з`явилися нові ризики. Крім того, зазначив, що прокурор просить продовжити строк дії обов`язків строк яких є більшим за строк досудового розслідування. Просив відмовити у задоволенні клопотання та обрати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на останнього обов`язків: прибувати до детектива, прокурора, суду за першою їх вимогою; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні проти поданого клопотання заперечував, підтримавши доводи свого захисника.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ДП «ЛБТЗ» на підставі контракту від 02.10.2015 № 25к/15, будучи наділеним повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являючись службовою особою, користуючись повноваженнями діяти без довіреності від імені Підприємства, представляти його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до чинного законодавства України; укладати договори, видавати довіреності, відкривати поточні та інші рахунки в установах банків та інших кредитних організаціях у порядку, встановленому чинним законодавством України; у межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства; призначати на посаду та звільняти з посади працівників Підприємства, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України за наступних обставин.

Так, в грудні 2015 року ОСОБА_6 , користуючись повноваженнями щодо планування та визначення потреби в бронетанковому озброєнні, техніці і майні для забезпечення виконання завдань ЗС України, отримав з Департаменту фінансів МО України інформацію про вивільнення фінансового ресурсу у сумі 37 533 330 грн. за бюджетною підпрограмою КПКВ 2101020/7 «Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння, військової техніки», та ініціював внесення змін в додаток до річного плану закупівель МО України на 2015 рік, щодо включення до нього закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки (зміни в додаток до річного плану закупівель МО України затверджені рішенням Комітету з конкурсних торгів МО України від 25.12.2015 № 74/551).

З урахуванням отриманої та відомої ОСОБА_6 інформації, у останнього в грудні 2015 року виник умисел на розтрату коштів Державного бюджету України в особливо великих розмірах, шляхом організації закупівлі ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України від імені МО України за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 бронетанкового майна, що було у використанні (двигуни В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортові коробки передач в кількості 4 одиниці, що пройшли капітальний ремонт та мають певний відсоток зносу), як нового, що не було у використанні, та перерахування коштів за придбане майно на загальну суму 28 560 000 грн.

Усвідомлюючи складність та численність дій, необхідних для реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 в грудні 2015 року вступив у злочинну змову з заступником начальника відділу забезпечення бронетанковим майном управління забезпечення ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням посадовими особами МО України.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням посадові особи МО України для маскування реального технічного стану та місця походження товару, поставленого за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, вступили у змову з директором державного підприємства «Львівський бронетанковий завод» (далі ДП «ЛБТЗ») ОСОБА_4 , заступником директора ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_8 , засновником ТОВ «Булет Лайн» ОСОБА_9 .

Вказані вище особи, діючи умисно й добровільно, усвідомлюючи негативні наслідки своїх злочинних дій, маючи спільний злочинний умисел, будучи поінформованими в повному обсязі про злочинні наміри кожного із групи осіб за попередньою змовою, розробили злочинний план по розтраті групою осіб за попередньою змовою коштів Державного бюджету України шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, що полягав в організації закупівлі у ДП «ЛБТЗ» за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць та бортових коробок передач у кількості 4 одиниці, відчужених у 2008-2009 роках з МО України на користь покупців на внутрішньому ринку України як надлишкове майно 2 категорії, які були у використанні, пройшли капітальний ремонт та мають певний відсоток зносу, як нових, що не були у використанні, та безпідставній і незаконній оплаті за вказаним договором шляхом перерахування коштів Державного бюджету України з рахунку МО України в Державній казначейській службі України на рахунок контрагента за договором (ДП «ЛБТЗ») в сумі 28 560 000 грн.

Відповідно до вказаного злочинного плану ОСОБА_6 доручено заступнику начальника відділу забезпечення бронетанковим майном управління забезпечення ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України ОСОБА_7 , як підпорядкованій йому службовій особі ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, виконати дії щодо підготовки документів, пов`язаних з укладенням та виконанням договору від 28.12.2015 № 342/3/6/42, а також здійснювати координацію та управління діями інших учасників злочинної групи та осіб, яким не було відомо про злочинні наміри учасників злочинної групи; ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , як керівникам ДП «ЛБТЗ» доручено створення видимості реального постачання з ДП «ЛБТЗ» до МО України двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць та бортових коробок передач у кількості 4 одиниці, відчужених у 2008-2009 роках з МО України на користь покупців на внутрішньому ринку України як надлишкове майно 2 категорії, які були у використанні, пройшли капітальний ремонт та мають певний відсоток зносу, як нових, що не були у використанні, шляхом організації підготовки та підписання необхідних документів, координацію та управління діями інших учасників злочинної групи та осіб, яким не було відомо про злочинні наміри учасників злочинної групи; ОСОБА_9 доручено створення видимості реального постачання з ТОВ «Булет лайн» до ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць та бортових коробок передач у кількості 4 одиниці, відчужених у 2008-2009 роках з МО України на користь покупців на внутрішньому ринку України як надлишкове майно 2 категорії, які були у використанні, пройшли капітальний ремонт та мають певний відсоток зносу, шляхом організації підготовки необхідних документів, координації та управління діями інших учасників злочинної групи та осіб, яким не було відомо про злочинні наміри учасників злочинної групи.

Для реалізації злочинного плану вказаними особами здійснено наступне:

- створено видимість обґрунтованої нагальної потреби ЗС України у здійсненні закупівлі комплектуючих до танків Т-72 (двигунів В-46-6 та бортових коробок передач);

- залучено до злочинної діяльності осіб, яким підконтрольне державне підприємство, що спеціалізується на ремонті відповідного виду техніки, для створення видимості достовірного місця постачання комплектуючих до танків Т-72 до МО України;

- створено підстави та забезпечено проведення процедури закупівлі без застосування процедур, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», який діяв на той час, з метою проведення закупівлі виключно через ДП «ЛБТЗ», що контролювалось учасниками злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , та усунення можливості виникнення перешкод для виконання злочинного умислу;

- залучено до злочинної діяльності особу, якій підконтрольне товариство, що може створити видимість достовірного постачальника комплектуючих до танків Т-72 до ДП «ЛБТЗ», оскільки виробника таких комплектуючих на території України не існує;

- підготовано та направлено документи учасника переговорів щодо закупівлі нових двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач в кількості 4 одиниць від ДП «ЛБТЗ» до ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України (цінова пропозиція від 22.12.2015 № 4175);

- підготовано та направлено до ДП «ЛБТЗ» запрошення ЦБТУ ЗС країни Озброєння ЗС України від 23.12.2015 № 342/3/4/6435 від про участь у переговорах;

- з`ясовано дійсну наявність двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортових коробок передачі в кількості 4 одиниці в м. Харків, які використано як підставу оплати за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42;

- створено видимість реального розгляду цінової пропозиції ДП «ЛБТЗ», який в подальшому визнано переможцем за результатами переговорів закупівлі комплектуючих до танків Т-72 (двигунів В-46-6 та бортових коробок передач);

- з метою маскування реального місця походження та якості товару виготовлено договори про поставку, що містять недостовірні відомості щодо поставки комплектуючих до танків Т-72 (двигунів В-46-6 та бортових коробок передач) від ТОВ «Компанія Суфрієр» та ТОВ «Компанія Інтер-Сервіс» до ТОВ «Булет Лайн», та від ТОВ «Булет Лайн» до ДП «ЛБТЗ»;

- з метою прискорення незаконного перерахування коштів з державного бюджету створено підстави для проведення прийому продукції за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 на території ДП «ЛБТЗ», а не військової частини вантажоодержувача за договором;

- підготовано та підписано сторонами (начальником ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України ОСОБА_6 від імені МО України та ОСОБА_13 від імені ДП «ЛБТЗ») договір від 28.12.2015 № 342/3/6/42;

- розуміючи можливість викриття осіб, що причетні до вчинення злочину, з метою визначення в договорі від 28.12.2015 № 342/3/6/42 якомога вищої ціни для розтрати коштів в особливо великих розмірах, приховання злочинної діяльності та ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності, від розгляду та погодження договору усунуто військові представництва МО України, Департамент фінансів МО України, юридичну службу Озброєння ЗС України, Департамент правового забезпечення МО України;

- з метою прискорення незаконного перерахування коштів з Державного бюджету України та уникнення необхідності організовувати доставку товару до реального місця постачання за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, змінено вантажоодержувача за договором та надано наказ військовослужбовцям підпорядкованої ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України в/ч НОМЕР_1 скласти акт приймання двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач в кількості 4 одиниці, що нібито поставлені ДП «ЛБТЗ» до МО України за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, організувати його підписання усіма членами приймальної комісії та передати його директору ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_4 ;

- з метою прискорення незаконного перерахування коштів з Державного бюджету України, за відсутності товару, що мав бути поставлений ДП «ЛБТЗ» за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 Міністерству оборони України, без реальної роботи комісії з приймання продукції, усунувши від приймання продукції співробітників військових представництв МО України, підготовано та видано акт приймання від 28.12.2015 № 44 (в 4 примірниках), в який внесено завідомо неправдиві відомості щодо кількості фактично поставлених станом на 28.12.2015 двигунів В-46-6 та коробок передач;

- без реальних та правових підстав, підготовано та видано частину необхідних документів для проведення оплати за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 (довіреність від 28.12.2015 № 356; акт приймання від 28.12.2015 № 44; повідомлення-підтвердження отримання на оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, оплачених у централізованому порядку № 2858 від 28.12.2015; видаткова накладна № 463 від 28.12.2015; рахунок фактура № 167 від 28.12.2015; реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів від 28.12.2015 № 79 (№ 342/3/6/6484); реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників бюджетних коштів від 29.12.2015 № 76; платіжне доручення від 29.12.2015 № 342/3/6/96), та, за відсутності паспортів на поставлену продукцію, надано вказані вище документи до фінансово-економічного управління Озброєння ЗС України для підготовки платіжних документів, надання їх до Департаменту фінансів МО України, проведення розрахунків з ДП «ЛБТЗ» за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, тобто перерахування коштів державного бюджету України в сумі 28 560 000 грн. з рахунку МО України на рахунок ДП «ЛБТЗ»;

- розуміючи можливість викриття осіб, що причетні до вчинення злочину, з метою приховання злочинної діяльності та ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності, підготовано та видано акт приймання від 28.12.2015 № 44 (в 4 примірниках), із внесенням до нього неправдивої інформації про прийняття двигунів В-46-6 1 категорії в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач 1 категорії в кількості 4 одиниці, взамін акту приймання від 28.12.2015 № 44, у якому зазначено прийняття двигунів В-46-6 2 категорії в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач 2 категорії в кількості 4 одиниці;

- з метою уникнення кримінальної відповідальності, та приховання вчиненого злочину, знищено справжні паспорти на поставлений товар (видані заводами, якими проведено капітальний ремонт) та виготовлено нові паспорти на всі 40 двигунів, які містять справжні серійні номери поставлених двигунів, проте неправдиву інформацію щодо якісного стану двигунів (двигуни є новими та не перебували використанні).

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ДП «ЛБТЗ» для реалізації злочинного плану вчинив наступні дії:

- вступив у злочинну змову з начальником ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України ОСОБА_6 , заступником начальника відділу забезпечення бронетанковим майном управління забезпечення ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням посадовими особами МО України, заступником директора ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_8 , засновником ТОВ «Булет Лайн» ОСОБА_9 ;

- брав участь в переговорах та в період з 25.12.2015 до 28.12.2015 надав вказівку начальнику відділу мобілізаційної роботи та таємного діловодства ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_13 підписати протокол засідання комісії (членом якої він є) розгляду пропозицій учасників, які надходять для виконання комплексу заходів, пов`язаних з укладанням договорів з закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки за напрямком ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, а саме визначення переможця пропозицій за результатами переговорів закупівлі за предметом закупівлі: танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (3 найменування) від 25.12.2015 № 1;

- з метою прискорення незаконного перерахування коштів з державного бюджету, в період з 26.12.2015 до 28.12.2015 в приміщенні ДП «ЛБТЗ» за адресою м. Львів, вул. Стрийська, 73, організував підготовку, підписав та направив до ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України лист від 26.12.2016 № 4222 з проханням здійснювати прийом-передачу продукції за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 на території ДП «ЛБТЗ» та гарантією, що кожен двигун пройде перевірку прийомо-здаточних випробувань на сертифікованому стенді за кошти Постачальника до 31.01.2016;

- достовірно знаючи про відсутність на ДП «ЛБТЗ» нових двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач в кількості 4 одиниці, що не були у використанні, та відсутність можливості поставки такого товару в майбутньому, 28.12.2015 в приміщенні ДП «ЛБТЗ» за адресою м. Львів, вул. Стрийська, 73, підписав акт приймання від 28.12.2015 № 44, у якому зазначено про прийняття в/ч НОМЕР_2 від ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 2 категорії в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач 2 категорії в кількості 4 одиниці;

- з метою проведення безпідставної, незаконної оплати за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, ОСОБА_4 28.12.2015 в приміщенні ДП «ЛБТЗ» за адресою м. Львів, вул. Стрийська, 73, організував підготовку та підписав видаткову накладну від 28.12.2015 № 463 на двигуни В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортові коробки передач у кількості 4 одиниці, нові, що не були у використанні, всього на суму 28 560 000 грн., рахунок фактуру від 28.12.2015 № 167 на двигуни В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортові коробки передач у кількості 4 одиниці, нові, що не були у використанні, всього на суму 28 560 000 грн.;

- складені та отримані від ОСОБА_14 документи, що необхідні для оплати за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 (акт приймання від 28.12.2015 № 44; довіреність від 28.12.2015 № 356; повідомлення-підтвердження отримання на оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, оплачених у централізованому порядку № 2858 від 28.12.2015; видаткову накладну від 28.12.2015 № 463; рахунок фактуру від 28.12.2015 № 167), в період з 28.12.2015 до 29.12.2015 надав до ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України для продовження ОСОБА_6 та ОСОБА_7 реалізації злочинного плану та організації ними здійснення необґрунтованої, незаконної оплати за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42.

Отже, групою осіб за попередньою змовою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених на даний час службових осіб Міністерства оборони України, виконано всі дії раніше розробленого ОСОБА_6 та узгодженого всіма виконавцями злочину злочинного плану, направленого на розтрату грошових коштів державного бюджету, а саме: у період з початку грудня 2015 року до 30.12.2015 зімітовано проведення закупівлі МО України у ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць та бортових коробок передач у кількості 4 одиниці, за які незаконно та безпідставно перераховано з Державного бюджету України кошти в сумі 28 560 000 грн. Таким чином розтрачено грошові кошти Державного бюджету України шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму 28 560 000 грн., що більше ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і, згідно з приміткою 4 до ст. 185 КК України, є особливо великими розмірами, чим одночасно завдано матеріальну шкоду державі на вказану суму.

ОСОБА_4 14.07.2017 затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження доказами, зокрема:

- заявою про злочин від 01.04.2016;

- експертним висновком доцільності нагальної потреби у здійсненні закупівлі запасних частин, вузлів, агрегатів та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки для потреб ЗС України;

- довідкою щодо визначення потреби ЗС України в двигунах В-46-6;

- ціновою пропозицією від 22.12.2015 № 4175; довідкою про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 22.12.2015 № 4175/1; довідкою про наявність працівників відповідної кваліфікації на ДП «ЛБТЗ» від 22.12.2015 № 4175/2; довідкою про виконання аналогічних договорів від 22.12.2015 № 4175/3; довідкою від 22.12.2015 № 4175/4, якою повідомлено, що учасника переговорів не було притягнуто до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, керівник (посадова) особа, яку уповноважено ДП «ЛБТЗ» представляти його інтереси на переговорах, не були засуджені за злочин, пов`язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисних мотивів; гарантійним листом від 22.12.2015 № 4174/5, яким ДП «ЛБТЗ» гарантує поставити продукцію належної якості, яка відповідає робочо-конструкторській документації на її постачання та виготовлення, згідно з вимогами замовника у термін до 30.12.2015; довідкою про детальний опис та якісні характеристики послуг, що пропонуються ДП «ЛБТЗ» від 22.12.2015 № 4175/6, якою повідомлено, що двигуни В-46-6 та коробки передач є новими виробами і не були у використанні, відповідають вимогам КДК; довідку від 22.12.2015 № 4175/7 про те, що ДП «ЛБТЗ» забезпечене нормативно-технічною документацією для виконання послуг з поставки запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки (30.40.1) та іншими доданими до них документами;

- запрошенням від 23.12.2015 № 342/3/4/6435 від ЦБТУ ЗС країни Озброєння ЗС України про участь у переговорах адресоване до ДП «ЛБТЗ», яке містить перелік документів, необхідних для підтвердження підприємством відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам та форму цінової пропозиції;

- листом від 26.12.2015 № 342/3/4/6462, за яким військовій частині НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ; далі в/ч НОМЕР_2 ), як військовій частині, що підпорядкована ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, належало відрядити «з метою отримання матеріальних засобів за укладеним договором між МО України та ДП «ЛБТЗ» представника військової частини до АДРЕСА_3 «для здійснення прийому готової продукції»;

- посвідченням від 26.12.2015 № 2258 про відрядження представника в/ч НОМЕР_2 прапорщика ОСОБА_15 ;

- протоколом засідання комісії (членом якої він є) розгляду пропозицій учасників, які надходять для виконання комплексу заходів, пов`язаних з укладанням договорів з закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки за напрямком ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, а саме визначення переможця пропозицій за результатами переговорів закупівлі за предметом закупівлі: танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (3 найменування) від 25.12.2015 № 1;

- протоколом засідання комісії (членом якої він є) розгляду пропозицій учасників, які надходять для виконання комплексу заходів, пов`язаних з укладанням договорів з закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки за напрямком ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, а саме визначення переможця пропозицій за результатами переговорів закупівлі за предметом закупівлі: танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (3 найменування) від 28.12.2015 № 342/3/4/6489;

- листом ДП «ЛБТЗ» від 26.12.2016 № 4222 з проханням здійснювати прийом-передачу продукції за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 на території ДП «ЛБТЗ» та гарантією, що кожен двигун пройде перевірку прийомо-здаточних випробувань на сертифікованому стенді за кошти Постачальника до 31.01.2016;

- договором від 02.12.2015 № 021215 про поставку ТОВ «Компанія Інтер-Сервіс» до ТОВ «Булет Лайн» бортових коробок передач в кількості 4 одиниць та інших товарів, без зазначення їх якісного стану;

- договором від 07.12.2015 № 07/12/15 між ТОВ «Компанія Інтер-Сервіс» та ТОВ «Булет Лайн» про передпродажну підготовку двигунів В-46-6;

- договором від 21.12.2015 № 21/12/15 про поставку ТОВ «Компанія Суфрієр» до ТОВ «Булет Лайн» двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць, без зазначення їх якісного стану;

- договором від 28.12.2015 № 28/12/15 про поставку ТОВ «Булет Лайн» до ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортових коробок передачі в кількості 4 одиниць, без зазначення їх якісного стану;

- висновком державного експерта з питань таємниць про ступінь секретності відомостей від 28.12.2015 № 23113;

- договором про закупівлю за державні кошти від 28.12.2015 № 342/3/6/42;

- актом приймання від 28.12.2015 № 44 про прийняття в/ч НОМЕР_2 від ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 2 категорії в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач 2 категорії в кількості 4 одиниці;

- довіреністю від 28.12.2015 № 356, виданою в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_16 на приймання товару за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42;

- повідомленням-підтвердження отримання на оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, оплачених у централізованому порядку № 2858 від 28.12.2015;

- копіями паспортів на двигуни В-46-6, виданих заводами, що провели капітальний ремонт;

- новими паспортами на 40 двигунів, які містять справжні серійні номери поставлених двигунів, проте неправдиву інформацію щодо якісного стану двигунів (двигуни є новими та не перебували використанні);

- договорами комісії від 24.12.2008 № 225/4/157-08 ВР та від 28.10.2009 № 270/4/157-09 ВР між МО України та корпорацією «Укрінмаш» про реалізацію надлишкового військового майна на внутрішньому ринку;

- розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.08.2008

№ 1092-р «Про затвердження переліку військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено»;

- договором між корпорацією «Укрінмаш» та ПП «Тіра-2007» про поставку двигунів В-46-6;

- актами приймання-передачі майна від в/ч НОМЕР_3 , за якими передано двигуни В-46-6;

- нарядами Центру обліку надлишкового та списаного військового майна ЗС України, за якими передано двигуни В-46-6;

- атестатом військової частини НОМЕР_3 від 06.07.2008 № 2/06;

- видатковою накладною від 28.12.2015 № 463 на двигуни В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортові коробки передач у кількості 4 одиниці, нові, що не були у використанні, всього на суму 28 560 000 грн., рахунком фактурою від 28.12.2015 № 167 на двигуни В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортові коробки передач у кількості 4 одиниці, нові, що не були у використанні, всього на суму 28 560 000 грн.;

- реєстром бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів від 28.12.2015 № 79 (№ 342/3/6/6484) на загальну суму 28 560 000 грн. та реєстром бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників бюджетних коштів від 29.12.2015 № 76 на загальну суму 28 560 000 грн.;

- платіжним дорученням від 29.12.2015 № 342/3/6/96 з призначенням платежу «оплата за комплектуючі до техніки спецпризначення, акт прийому від 28.12.2015 № 44, видаткова накладна від 28.12.2015 № 463, рахунок-фактура від 28.12.2015 № 167, договір від 28.12.2015 № 342/3/6/42»;

- платіжним дорученням від 29.12.2015 № 342/8/336;

- актом приймання від 28.12.2015 № 44 про прийняття в/ч НОМЕР_2 від ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 1 категорії в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач 1 категорії в кількості 4 одиниці;

- протоколами допитів ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_15 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ;

- матеріалами службового розслідування проведеного ГУ ВСП ЗС України на виконання вимог наказу МО України від 04.08.2016 № 403 «Про призначення службового розслідування» з метою з`ясування причин неналежного виконання умов договору від 28.12.2015 № 342/3/4/42;

- актом від 07.03.2017 № 15-21/3 та матеріалами позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони України за період з 01.01.2006 по 08.02.2017;

- висновком судових експертів від 12.10.2016 № 12024/12025/16-32 за результатами почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_18 ;

- висновком судового експерта від 29.03.2017 № 8-4/540 за результатами почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_19 ;

- висновком експерта від 15.06.2017 № 67 за результатами судової економічної експертизи;

- іншими матеріалами досудового розслідування.

За таких обставин, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до положень статті 12 Кримінального кодексу України, віднесено до категорії особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

15.07.2017 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 1250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що в сумі становить 2 000 000 грн. Строк дії ухвали до 11.09.2017.

17.07.2017 було внесено зазначений розмір застави щодо ОСОБА_4 у повному обсязі.

09.08.2017 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва продовжено до 06.11.2017 строк виконання ОСОБА_4 обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.07.2017.

03.11.2017 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва продовжено до 03.01.2018 строк виконання ОСОБА_4 обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.07.2017.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також можливості переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання вказаним ризикам.

Слід зазначити, що наведені у клопотанні дані свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі досудового розслідування достатньою сукупністю даних, якими є докази, наведені у клопотанні прокурора з доданими до нього матеріалами.

При цьому такі обставини у їх сукупності дають підстави слідчому судді стверджувати, що обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення відповідає критеріям, сформованих в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Що стосується доводів адвоката підозрюваного щодо обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, то слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до приписів ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, що свідчать про існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, прокурором під час розгляду даного клопотання було доведено наявність обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, тому слідчий суддя дійшов до висновку про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.11.2017, а саме:

- прибувати до детектива, прокурора, суду за першою їх вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання прокурора і продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.11.2017 до 14.01.2018, тобто в межах строку досудового розслідування, визначеного постановою заступника ГПУ керівником САП ОСОБА_30 про продовження строку досудового розслідування від 30.10.2017.

З урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 177, 178, 179, 184, 193, 194, 196, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків до 14.01.2018, у межах строків досудового розслідування, покладених на нього ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.11.2017, а саме:

- прибувати до детектива, прокурора, суду за першою їх вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

В іншій частині поданого клопотання, відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України.

Визначити дату закінчення дії ухвали - 14.01.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1