Справа № 686/5038/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2018 року м. Хмельницький
12.03.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що 02.03.2018 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 22.02.2018, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому слідством місці, таємно викрала із банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 480 грн, чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 22.02.2018 у нього з приміщення кімнати гуртожитку невстановлена особа таємно викрала належну йому банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для виплати стипендій, однак про крадіжку він не заявив у поліцію, мотивуючи це тим, що встигне зняти з неї кошти. В подальшому, 28.02.2018 на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про нарахування грошових коштів у сумі 480 грн. на вище вказану банківську карту. Маючи на меті зняття коштів через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без застосування банківської катки, ОСОБА_4 прийшов до найближчого банкомату, однак після проведення усіх необхідних операції йому було повідомлено, що на банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відсутні кошти.
З метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відомості у яких можуть бути використані як докази.
Слідча в судовому засіданні просить задоволити клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчою наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчій, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати:
- Банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 09 год. 00 хв. 22.02.2018 по 21 год. 00 хв. 28.02.2018 рік та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці,
- Завірені належним чином копії документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 13 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя