Провадження №1-кс/760/7713/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 вересня 2017 року, слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного 12.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

- договорів №16/12/11 вiд 16.12.2011, №02-31/12/2013 від 31.12.2013, №01-31/12/2013 від 31.12.2013, №01/09/2015 від 01.09.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в т.ч. додатків, доповнень та специфікацій до нього, а також первинної фінансово-господарської документації (видаткові та прибуткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, чеки, акти приймання-передачі виконаних робіт (послуг), звіти про використані твори за звітний період, оборотно-сальдові відомості тощо) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках наступних договорів; угод, договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними суб`єктами господарювання: №01-14/02/2013 від 14.02.2013, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; №01-08/04/2013 вiд 08.04.13, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; №19-01/01/11 вiд 01.03.13, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; №СТ-77від 27.02.14, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; №02/03/2014 від 27.02.2014 та №02-01/03/2014 вiд 27.02.2014, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; №01-15/11/2012 від 15.11.12, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; №03-01/08/2013 від 01.08.2013, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; №01-18/04/2013 від. 18.04.2013, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; №01-23/04/2012 від 18.04.2012р, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; №03-01/02/2012 від 01.02.2012, укладений з ФОП ОСОБА_5 код ДРФО НОМЕР_12 ; №04-01/02/2012 від 01.02.12, укладений з ФОП ОСОБА_6 код ДРФО НОМЕР_13 ; №02-01/02/2012 від 01.02.2012, укладений з ФОП ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_14 ; №01-11/02/2013 вiд 11.02.2013, укладений з ФОП ОСОБА_8 код ДРФО НОМЕР_15 ; №09-01/07/2013 вiд 26.06.2013., укладений з ФОП ОСОБА_9 код ДРФО НОМЕР_16 ; №01-01/03/2014 від 25.02.2014, укладений з ФОП ОСОБА_10 , код ДРФО НОМЕР_17 ; №20-01/01/2014 від 27.12.2013, укладений з ФОП ОСОБА_11 код ДРФО НОМЕР_18 ; №01-12/08/2013 від 12.08.2013, укладений з ФОП ОСОБА_12 код ДРФО НОМЕР_19 ; №02-12/08/2013 від 12.08.2013, укладений з ФОП ОСОБА_13 , код ДРФО НОМЕР_20 ; №30-01/07/2013, укладений з ФОП ОСОБА_14 код ДРФО ; №01-01/07/2014 вiд 06.06.2014, укладений з ФОП ОСОБА_15 код ДРФО ; №11-01/04/2012 вiд 01.04.2012, укладений з ПП « ОСОБА_16 »; №01-01/10/2013 від 26.08.13, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; №11-01/11/2013 вiд 01.11.2013, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; №03-01/04/2012 від 21.03.12, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; №03-17/04/2012Р від 17.04.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; №02-01/05/2013 від 01.05.13, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; №02-23/04/2012 від 23.04.12, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; №СТ-000183 від 17.04.2014, укладений з ТОВ ГУМ, код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; №1/04/2013 від 01.04.2013, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; №06-01/06/2012 від 01.06.12 р., укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; №02-01/09/2012 від 21.08.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; №03-01/0/2012 вiд 30.07.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; №05-01/01/2013 вiд 18.12.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; №01-12/08/2013 від 12.08.2013, укладений з ФОП ОСОБА_12 , код ДРФО НОМЕР_19 ; №01-14/08/2012 від 14.08.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; №01-18/04/2013 від 18.04.2013, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; №19-01/01/11 вiд 01.03.13, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; №04-01/07/2012 від 19.06.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ; №01-19/04/2013 від27.02.2013, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; №02-06/09/2012 вiд 06.09.12, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код НОМЕР_34 №02-17/09/2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ; №01-01/10/2012 від 20.09.2012, укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " код ЄДРПОУ НОМЕР_36 №06-01/10/2012 від 28.09.12, укладений з МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ; №01-09/10/2012 від 09.10.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ; №01-14/10/2014 вiд 14.10.14, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ; №01-21/12/2012 вiд 21.12.2012, укладений з TOB ТК « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ; №684У от 01.12.14, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ; №01-01/05/2015 та №01/05/2015 вiд 30.04.2015, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ;.№01-01/01/2016 від 25.12.15, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ; №04-01/02/2016 вiд 27.01.2016, укладений з ФОП ОСОБА_17 код ДРФО НОМЕР_44 ; №01-25/12/15/КДС от 24.12.15, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ; №01-10/12/2012 вiд 28.11.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ; №13-01/01/2013 від 28.12.12, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ; №17-01/01/13 вiд 28.12.12, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ; №12-01/01/2013 від 28.12.12, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ; №14-01/01/2013 від 28.12.12, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , додатків, доповнень та додаткових угод до них, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів про виплату винагороди (роялті) в рамках цих договорів, ліцензій виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках цих договорів, звітів про використані твори за звітний період, документальних матеріалів щодо отриманого доходу ліцензіатами з виду діяльності, який передбачає публічне виконання музичних творів з текстом і без тексту;

- угод, договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_51 ) №03112014 вiд 03.11.14, №20012015 вiд 20.01.2015, №07042015 вiд 07.04.2015, №24062015 вiд 24.06.2015, №31072015 вiд 31.07.2015, №18042016 вiд 18.04.2016, додатків, доповнень та додаткових угод до них, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів тощо;

- договору №01/06/09 АВ вiд 01.06.2009 та дод. угоди №22 вiд 23.02.15 до вказаного договору, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , в т.ч. додатків, доповнень та додаткових угод до них, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів тощо;

- договору №15/5/15-6 вiд 28.05.15, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , в т.ч. додатків, доповнень та додаткових угод до нього, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів тощо;

- договору №15/5/15-7 вiд 28.05.15, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СПД ОСОБА_19 код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , в т.ч. додатків, доповнень та додаткових угод до нього, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів тощо;

- договору №100815/1 вiд 20.08.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , в т.ч. додатків, доповнень та додаткових угод до нього, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів тощо;

- грошових чеків №ЛИ8583101, №ЛИ8583102, №ЛИ8583104, №ЛИ8583105, №ЛИ8583106 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », також первинних бухгалтерських документів, на підставі яких були виписані вказані чеки.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 12.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУЄДРПОУ НОМЕР_1 на власний розсуд трактуючи окремі терміни щодо різних груп учасників правовідносин у сфері охорони прав інтелектуальної власності та повноваження цих груп щодо музичних творів, ігноруючи базові принципи чинного законодавства у цій сфері, вводять в оману користувачів з метою заволодіння у шахрайський спосіб коштами, які за законом належать суб`єктам.

Так, починаючи з 2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перебуває в договірних відносинах з понад 100 суб`єктами господарювання, предметом угод з якими є надання від Правовласників майнових прав (невиключної ліцензії) на публічне виконання об`єктів авторського права та суміжних прав на території цих суб`єктів з виплатою винагороду (роялті) правовласникам.

Відповідно до умов вказаних договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не будучи наділеною повноваженнями відповідно до ст. 43 Закону України «Про авторське право та суміжні права», передавало невиключну ліцензію на публічне виконання об`єктів суміжних прав та у шахрайський спосіб здійснювало збір винагороди за використання суміжних прав.

В ході досудового розслідування встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роялті надходили від Користувачів в рамках наступних договорів: №01-14/02/2013 від 14.02.2013р. укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_56 ; №01-08/04/2013 вiд 08.04.13 р., укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; №19-01/01/11 вiд 01.03.13р. укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; №СТ-77від 27.02.14 р., укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; №02/03/2014 від 27.02.2014р. та №02-01/03/2014 вiд 27.02.2014 укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; №01-15/11/2012 від 15.11.12, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; №03-01/08/2013 від 01.08.2013, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; №01-18/04/2013 від. 18.04.2013, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; №01-23/04/2012 від 18.04.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; №03-01/02/2012 від 01.02.2012, укладений з ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; №04-01/02/2012 від 01.02.12, укладений з ФОП ОСОБА_6 код ДРФО НОМЕР_13 ; №02-01/02/2012 від 01.02.2012р, укладений з ФОП ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_14 ; №01-11/02/2013 вiд 11.02.2013, укладений з ФОП ОСОБА_8 код ДРФО НОМЕР_15 ; №09-01/07/2013 вiд 26.06.2013, укладений з ФОП ОСОБА_9 код ДРФО НОМЕР_16 ; №01-01/03/2014 від 25.02.2014, укладеного з ФОП ОСОБА_10 код ДРФО ; №20-01/01/2014 від 27.12.2013, укладений з ФОП ОСОБА_11 , код ДРФО НОМЕР_18 ; №01-12/08/2013 від 12.08.2013р, укладений з ФОП ОСОБА_12 , код ДРФО НОМЕР_19 ; №02-12/08/2013 від 12.08.2013, укладений з ФОП ОСОБА_13 , код ДРФО НОМЕР_20 ; №30-01/07/2013, укладений з ФОП ОСОБА_14 код ДРФО ; №01-01/07/2014 вiд 06.06.2014, укладений з ФОП ОСОБА_15 код ДРФО ; №11-01/04/2012 вiд 01.04.2012, укладений з ПП « ОСОБА_16 »; №01-01/10/2013 від 26.08.13, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; №11-01/11/2013 вiд 01.11.2013, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; №03-01/04/2012 від 21.03.12, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; №03-17/04/2012Р від 17.04.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; №02-01/05/2013 від 01.05.13, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; №02-23/04 /2012 від 23.04.12, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; №СТ-000183 від 17.04.2014, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; №1/04/2013 від 01.04.2013, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; №06-01/06/2012 від 01.06.12, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; №02-01/09/2012 від 21.08.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; №03-01/0/2012, вiд 30.07.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; №05-01/01/2013 вiд 18.12.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; №01-12/08/2013 від 12.08.2013р, укладений з ФОП ОСОБА_12 , код ДРФО НОМЕР_19 ; №01-14/08/2012 від 14.08.2012р, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; №01-18/04/2013 від 18.04.2013, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; №19-01/01/11 вiд 01.03.13, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; №04-01/07/2012 від 19.06.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ; №01-19/04/2013 від 27.02.2013, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; №02-06/09/2012 вiд 06.09.12, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ; №02-17/09/2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код НОМЕР_57 ; №01-01/10/2012 від 20.09.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ; №06-01/10/2012 від 28.09.12, укладений з МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ; №01-09/10/2012 від 09.10.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ; №01-14/10/2014 вiд 14.10.14, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ; №01-21/12/2012 вiд 21.12.2012, укладений з TOB ТК « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ; №684У от 01.12.14, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ; №01-01/05/2015 та №01/05/2015 вiд 30.04.2015, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ; №01-01/01/2016 від 25.12.15, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ; №04-01/02/2016 вiд 27.01.2016, укладений з ФОП ОСОБА_17 код ДРФО НОМЕР_44 ; №01-25/12/15/КДС от 24.12.15, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ; №01-10/12/2012 вiд 28.11.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ; №13-01/01/2013 від 28.12.12, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ; №17-01/01/13 вiд 28.12.12, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ; №12-01/01/2013 від 28.12.12., укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ; №14-01/01/2013 від 28.12.12, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » код ЄДРПОУ НОМЕР_50 .

Отримані від користувачів кошти у вигляді роялті в подальшому безпідставно перераховано з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (2 127 000 грн.), частину коштів використано для виплати дивідендів та надання поворотної матеріальної допомоги власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 (понад 500 тис. грн.), яка на даний час не повернута підприємству, а також перераховано на рахунки інших контрагентів, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що посадові особи отримані кошти привласнили та розпорядились ними на власний розсуд.

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.01.2017 №1-11/01/2017 щодо уточнення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно було надати відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_21 від 13.12.2016 року, слідчим надано відповідний перелік документів згідно з вимогами п. 5 ч. 1ст. 164 КПК України, однак, листом 06.02.2017 №01-06/02/2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено в наданні перелічених документів по формальним підставам.

Зазначені вище документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.
Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 12.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з документами та зробити копії документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до:

- договорів №16/12/11 вiд 16.12.2011, №02-31/12/2013 від 31.12.2013, №01-31/12/2013 від 31.12.2013, №01/09/2015 від 01.09.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в т.ч. додатків, доповнень та специфікацій до нього, а також первинної фінансово-господарської документації (видаткові та прибуткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, чеки, акти приймання-передачі виконаних робіт (послуг), звіти про використані твори за звітний період, оборотно-сальдові відомості тощо) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках наступних договорів; угод, договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними суб`єктами господарювання: №01-14/02/2013 від 14.02.2013, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; №01-08/04/2013 вiд 08.04.13, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; №19-01/01/11 вiд 01.03.13, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; №СТ-77від 27.02.14, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; №02/03/2014 від 27.02.2014 та №02-01/03/2014 вiд 27.02.2014, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; №01-15/11/2012 від 15.11.12, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; №03-01/08/2013 від 01.08.2013, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; №01-18/04/2013 від. 18.04.2013, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; №01-23/04/2012 від 18.04.2012р, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; №03-01/02/2012 від 01.02.2012, укладений з ФОП ОСОБА_5 код ДРФО НОМЕР_12 ; №04-01/02/2012 від 01.02.12, укладений з ФОП ОСОБА_6 код ДРФО НОМЕР_13 ; №02-01/02/2012 від 01.02.2012, укладений з ФОП ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_14 ; №01-11/02/2013 вiд 11.02.2013, укладений з ФОП ОСОБА_8 код ДРФО НОМЕР_15 ; №09-01/07/2013 вiд 26.06.2013., укладений з ФОП ОСОБА_9 код ДРФО НОМЕР_16 ; №01-01/03/2014 від 25.02.2014, укладений з ФОП ОСОБА_10 , код ДРФО НОМЕР_17 ; №20-01/01/2014 від 27.12.2013, укладений з ФОП ОСОБА_11 код ДРФО НОМЕР_18 ; №01-12/08/2013 від 12.08.2013, укладений з ФОП ОСОБА_12 код ДРФО НОМЕР_19 ; №02-12/08/2013 від 12.08.2013, укладений з ФОП ОСОБА_13 , код ДРФО НОМЕР_20 ; №30-01/07/2013, укладений з ФОП ОСОБА_14 код ДРФО ; №01-01/07/2014 вiд 06.06.2014, укладений з ФОП ОСОБА_15 код ДРФО ; №11-01/04/2012 вiд 01.04.2012, укладений з ПП « ОСОБА_16 »; №01-01/10/2013 від 26.08.13, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; №11-01/11/2013 вiд 01.11.2013, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; №03-01/04/2012 від 21.03.12, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; №03-17/04/2012Р від 17.04.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; №02-01/05/2013 від 01.05.13, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; №02-23/04/2012 від 23.04.12, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; №СТ-000183 від 17.04.2014, укладений з ТОВ ГУМ, код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; №1/04/2013 від 01.04.2013, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; №06-01/06/2012 від 01.06.12 р., укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; №02-01/09/2012 від 21.08.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; №03-01/0/2012 вiд 30.07.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; №05-01/01/2013 вiд 18.12.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; №01-12/08/2013 від 12.08.2013, укладений з ФОП ОСОБА_12 , код ДРФО НОМЕР_19 ; №01-14/08/2012 від 14.08.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; №01-18/04/2013 від 18.04.2013, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; №19-01/01/11 вiд 01.03.13, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; №04-01/07/2012 від 19.06.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ; №01-19/04/2013 від27.02.2013, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; №02-06/09/2012 вiд 06.09.12, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код НОМЕР_34 №02-17/09/2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ; №01-01/10/2012 від 20.09.2012, укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " код ЄДРПОУ НОМЕР_36 №06-01/10/2012 від 28.09.12, укладений з МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ; №01-09/10/2012 від 09.10.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ; №01-14/10/2014 вiд 14.10.14, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ; №01-21/12/2012 вiд 21.12.2012, укладений з TOB ТК « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ; №684У от 01.12.14, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ; №01-01/05/2015 та №01/05/2015 вiд 30.04.2015, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ;.№01-01/01/2016 від 25.12.15, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ; №04-01/02/2016 вiд 27.01.2016, укладений з ФОП ОСОБА_17 код ДРФО НОМЕР_44 ; №01-25/12/15/КДС от 24.12.15, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ; №01-10/12/2012 вiд 28.11.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ; №13-01/01/2013 від 28.12.12, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ; №17-01/01/13 вiд 28.12.12, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ; №12-01/01/2013 від 28.12.12, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ; №14-01/01/2013 від 28.12.12, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , додатків, доповнень та додаткових угод до них, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів про виплату винагороди (роялті) в рамках цих договорів, ліцензій виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках цих договорів, звітів про використані твори за звітний період, документальних матеріалів щодо отриманого доходу ліцензіатами з виду діяльності, який передбачає публічне виконання музичних творів з текстом і без тексту;

- угод, договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_51 ) №03112014 вiд 03.11.14, №20012015 вiд 20.01.2015, №07042015 вiд 07.04.2015, №24062015 вiд 24.06.2015, №31072015 вiд 31.07.2015, №18042016 вiд 18.04.2016, додатків, доповнень та додаткових угод до них, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів тощо;

- договору №01/06/09 АВ вiд 01.06.2009 та дод. угоди №22 вiд 23.02.15 до вказаного договору, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , в т.ч. додатків, доповнень та додаткових угод до них, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів тощо;

- договору №15/5/15-6 вiд 28.05.15, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , в т.ч. додатків, доповнень та додаткових угод до нього, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів тощо;

- договору №15/5/15-7 вiд 28.05.15, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СПД ОСОБА_19 код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , в т.ч. додатків, доповнень та додаткових угод до нього, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів тощо;

- договору №100815/1 вiд 20.08.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , в т.ч. додатків, доповнень та додаткових угод до нього, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів тощо;

- грошових чеків №ЛИ8583101, №ЛИ8583102, №ЛИ8583104, №ЛИ8583105, №ЛИ8583106 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », також первинних бухгалтерських документів, на підставі яких були виписані вказані чеки.

Строк дії ухвали до 03.10.2017 р.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1