УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №000150 від 24.07.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2015 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як продавцем та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (99,989% акцій належить державі, ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) як покупцем було укладено договір купівлі-продажу товарів № 23112015, щодо поставки на адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мазуту марки М-150 вагою 834 тон, за ціною 11 990,40 грн. за тону, загальною вартістю 9 999 993,60 грн., на умовах ІНФОРМАЦІЯ_4 (Інкотермс 2010) в строк не пізніше 25.02.2016; оплата товару здійснюється на умовах стовідсоткової попередньої оплати. Строк дії договору: до 31.12.2016.

24.11.2015 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було оплачену повну вартість товару, на умовах стовідсоткової передплати, в сумі 9 999 993,60 грн.

10.12.2015 сторонами підписано додаткову угоду № 1 до договору, згідно якої марка мазуту змінена на М-100; обсяг товару - 1800 тон; ціна товару - 5 555,552 грн. за тону; умови поставки - на склад покупця в строк не пізніше 25.02.2016; вартість товару не змінилась.

Разом з тим, в обумовлений в договорі строк - 25.02.2016 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не поставило товар на адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у зв`язку з чим ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " спричинено збитки в сумі 9 999 993,60 грн.

Повідомлення про підозру у кримінальному провадженні не повідомлялось, у зв`язку з не встановленням осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Попередня правова кваліфікація злочину є привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якому передбачено ст. 191 ч. 5 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вказаний договір купівлі-продажу мазуту було укладено в.о. головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (на даний час заступник генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_4 .

Арбітражним керуючим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на час підписання вищевказаного договору, тобто особою, яка повинна виявляти ознаки банкрутства чи доведення до банкрутства, був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_5 .

В свою чергу відповідно до показань свідка ОСОБА_6 , останньою було підписано зазначений вище договір за усної вказівки тодішнього комерційного директора ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_6 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що кошти перераховані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 9 999 993,60 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому були перераховані останньою на банківський рахунок ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Викладене свідчить, що вказаний договір має фіктивний характер та був укладений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими невстановленими особами, з подальшим виведенням таких коштів у тіньовий обіг.

Крім того, відповідно до службової записки ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області №65/3/2-5045 від 22.08.2017, можливо причетним до скоєння кримінального правопорушення є ліквідатор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться інформація відносно абонентських номерів телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , зокрема інформація в електронному вигляді про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідні і вихідні з`єднання та текстові повідомлення (SMS, MMS), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, місцезнаходження абонентів під час телефонних з`єднань, тощо.

Отримана в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

Крім того, в ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити (отримати) інформацію, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідні і вихідні з`єднання та текстові повідомлення (SMS, MMS), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, місцезнаходження абонента під час телефонних з`єднань, тощо, оскільки зазначена інформація знаходиться у оператора телекомунікацій і містить охоронювану законом таємницю.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №000150 від 24.07.2017 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначена інформація, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній міститься може бути використана як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та, за його письмовим дорученням, слідчим слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ та можливість вилучити в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про зв`язок, абонента (зокрема: повні анкетні дані прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса реєстрації тощо), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідні і вихідні з`єднання та текстові повідомлення (SMS, MMS), їх дати, часу та тривалості, маршрутів передавання, місцезнаходження абонента під час телефонних з`єднань, ІМЕІ-номери терміналів мобільного зв`язку, відносно абонентських номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 у період з 01.01.2015 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :
05.09.2017