печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,-
В С Т А Н О В И В :

16.11.2017 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002370, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2017 щодо набуття у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами та декларування недостовірної інформації співробітниками Прилуцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч.1, ст. 368-2 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження під час обшуку робочого кабінету начальника Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 вилучено квитанції про переказ коштів на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що ОСОБА_5 та його родичі можуть використовувати розрахункові рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою незаконного набуття у власність активів у значному розмірі. У зв`язку із цим виникла необхідність отримати доступ до документів, які становлять банківську таємницю із наданням можливості їх вилучення.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України, прокурорам групи прокурорів, або оперативним працівникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме :
- інформацію про відкриття розрахункових рахунків наступними особами :

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_4 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_6 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_7

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_8 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код. НОМЕР_9 .

- копії договорів укладених вказаними особами з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обслуговування рахунків, банківських скриньок, із додатками (заява анкета, копія паспорту, коду, розписка про отримання платіжної картки та інше);

- повну інформацію про рух коштів (виписки) по розрахункових рахунках вищевказаних осіб у письмовому виді, завірені належним чином, а також електронному виді, щодо сум коштів, які зараховувалися і списувалися з рахунку, номеру карткового рахунку, ідентифікаційного номеру особи, номеру договору, назву організації (фізичної особи), код ЄДРПОУ, якою проведено зарахування коштів, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, їх розрахункових рахунків, місцезнаходження, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком, відомості про надання послуг телефонного банкінгу, надсилання смс повідомлень за кожен звіт, починаючи з моменту відкриття цих рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;
- інформацію про належність карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 , копію договорів з додатками , укладених з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на обслуговування вказаного рахунку;

- інформацію про рух коштів (виписку) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , у письмовому виді, завірену належним чином, а також електронному виді, щодо сум коштів, які зараховувалися і списувалися з рахунку, номеру карткового рахунку, ідентифікаційного номеру особи, номеру договору, назву організації (фізичної особи), код ЄДРПОУ, якою проведено зарахування коштів, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, їх розрахункових рахунків, місцезнаходження, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком, відомості про надання послуг телефонного банкінгу, надсилання смс повідомлень за кожен звіт, починаючи з моменту відкриття цих рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1