н/п 1-кс/640/8131/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 11.10.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ та можливість отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 копії всіх документів, які стали підставою для відкриття банківських карток за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю. Слідчий також просив надати тимчасовий доступ та можливість отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 відомості про рух грошових коштів по банківських картках за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з дати відкриття картки по теперішній час із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів.
З метою встановлення невстановлених осіб на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які діяли в групі з підозрюваним ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також всіх осіб причетних до вищевказаного злочину, для отримання фактичних даних, а саме: дата народження, місце народження, місце реєстрації та фактичного проживання, номери телефонів мобільного зв`язку, рух грошових коштів по банківським карткам номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_17 , номер НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_18 , номер НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_19 , номер НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_20 , номер НОМЕР_11 (кому належить невідомо), номер НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_21 та номер НОМЕР_7 , НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_22 , про відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух по банківських картках останніх, виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації та документів з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , у тому числі отримання доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю.
Відомості, які містяться в зазначених документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Слідчий вказав, що необхідність отримання інформації та копій документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам номер НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_18 , номер НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_19 , номер НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_20 , номер НОМЕР_11 (кому належить невідомо) номер НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_21 та номер НОМЕР_7 , НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_22 та чи надходять і до сьогодні грошові кошти на рахунок останніх, що обґрунтовується неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Крім того, слідчим не надано документів на підтвердження того, що вказана інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1