Провадження № 1-кс/607/7018/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю т.в.о. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. слідчого СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні т.в.о. слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши пояснення т.в.о. слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, до Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що її син ОСОБА_6 вирішив придбати своїй доньці ОСОБА_7 музичний інструмент, а саме фортепіано, яке його дочка ОСОБА_7 знайшла на дошці оголошень сайту «ОLХ». ОСОБА_6 перетелефонував на номер телефону НОМЕР_1 , який вказувався в оголошені, трубку підняв чоловік на ім`я ОСОБА_8 . Тоді ж ОСОБА_6 і ОСОБА_8 обговорили деталі купівлі-продажу. ОСОБА_6 перебуваючи дома за адресою: АДРЕСА_1 , скориставшись послугою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував з своєї кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 Станіслава аванс, а саме грошову суму в розмірі 3000 гривень, а також 120 гривень комісії банку за послугу перерахунку коштів, ще 3800 гривень він повинен був доплатити після отримання товару.
Після чого ОСОБА_6 неодноразово намагався зв`язатися з ОСОБА_8 який не піднімав трубку, виключав телефон. Музичний інструмент, а саме фортепіано ОСОБА_6 так і не отримав, гроші чоловік на ім`я ОСОБА_8 йому не повернув, що завдало йому матеріальної шкоди в розмірі 3120 гривень.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 та просить надати можливість тимчасового доступу до неї у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Тернополі.
Водночас, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії - відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Тернопіль, а саме у відділенні служби безпеки, суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки відділення служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у його володінні є неможливим. У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також щодо руху коштів по даному рахунку, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання т.в.о. слідчого СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл т.в.о. слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області капрал поліції ОСОБА_3 , за дорученням слідчого начальникові сектору КП Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином засвідчених копій: виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, залишку на рахунку, номери рахунків на які здійснювалися перерахування коштів, а також прізвища ім`я по батькові осіб, на які здійснювалися перерахунок коштів, їх серію та номер паспорту, ким і коли виданий) по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 01 травня 2017 року по 30 травня 2017 року, в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому вигляді на проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 14 вересня 2017 року, в паперовому та електронному вигляді;
- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття, грошових коштів з рахунків карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», у період з 01 травня 2017 року по 30 травня 2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» у період з 01 травня 2017 року по 30 травня 2017 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1