Справа № 372/2690/17
Провадження 1-кс-752/17
ухвала
Іменем України
08 вересня 2017 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000583 від 07.09.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України, яке обґрунтовує тим, що 07.09.2017 до Обухівського відділу місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідомими - особами здійснені спроби вимагання у нього передати їм установчі документи на підприємство, директором якого він є, а саме ТОВ «Роза-Л» (). В межах, зазначеного провадження розглядаються питання щодо незаконного виливу на потерпілого із висловлюваннями погроз застосування насильства з метою заволодіння належним потерпілому майном - статутними документами на ТОВ «Роза-Л» (код СДРПОУ 39633783), що зможе надати можливість таким особам вносити зміни в реєстраційні документа та розпоряджатись майном, належним потерпілому. Так, 04.09.2017 до офісу ОСОБА_4 за адресою Обухівський р-н, с. Семенівка, вул. Макаренка, 2, прийшли невідомі люди (близько 5 осіб) в камуфльованому одязі та шапках-масках «балаклавах» та висловили вимоги про перпедачу їм корпоративних прав та статутних документів на ТОВ «Роза-Л». Під час досудового розслідування допитаний ОСОБА_4 показав, що 10.02.2015 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за реєстровим номером 0007249 було проведено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЗА-Л» та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи: 39633783. Засновником та керівником даного підприємства є ОСОБА_4 , що також підтверджується наказом про призначення керівника підприємством від 06.02.2017 року на підставі протоколу загальних зборів товариства №1 від 05.02.2017 року. Станом на 07.09.2017 року у підприємства знаходяться в оренді 10 000 га землі на території Обухівського, Кагарлицького та Білоцерківського районів. Впродовж останніх двох місяців потерпілий періодично отримував інформацію про те, що його бізнесом хочуть заволодіти інші особи. Після того, як до офісу прибули невідомі та вимагали передачі прав на підприємство, а саме 07.09.2017 року на телефонний номер потерпілого НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 наступного змісту: «Привет, твое время вышло, будь готов к последствиям». Таким чином, враховуючи наведене, існують достатні підстави вважати, що невстановленими особами можуть здійснюватись дії, спрямовані на внесення недостовірних відомостей та змін в реєстраційні записи, що стосуються ТОВ «Роза-Л» (). Зважаючи на те, що особи, які організували незаконну схему щодо спроб заволодіння майном, можуть дізнатись про те, що потерпілий почав захищати свої права та охоронювані законом інтереси, існує висока ймовірність подальшого відчуження згаданого майна третім особам. Прокурор вважає, що накладення арешту саме на корпоративні права зможе забезпечити право законного користувача майна - директора ТОВ «Роза-Л» володіти, користуватися та розпоряджатися майном, що належить та перебуває у користуванні підприємства, та унеможливить спроби сторонніх осіб внести неправдиві відомості до державних реєстрів з метою зміни власників підприємства. Таким чином, накладення арешту на корпоративні права зможе забезпечити інтереси потерпілого, органу досудовому розслідування без фактичного обмеження прав власника на користування майном, належним ТОВ «Роза-Л» та яке перебуває у користуванні вищевказаного підприємства, тобто забезпечить неможливість відчуження іншими, окрім власника, особами вказаного майна та не порушить конституційне право власності законного користувача. В ході досудового розслідування встановлено, що невідомим особами здійснюються повторні спроби заволодіти статутними документами на ТОВ «Роза-Л» (), таким чином існують достатні підстави вважати, що у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, корпоративні права можуть бути відчужені на користь інших осіб, які не с законними володільцями.

Заслухавши прокурора, який підтримав дане клопотання, дослідивши копії документів, якими обґрунтовується доводи клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 000583 від 07.09.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України.

Постановою Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області від 08.09.2017 року, статутні документи та корпоративні права ТОВ «Роза-Л» у кримінальному провадженні № 000583 від 07.09.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України, визнано речовими доказами.

Згідно ст. 170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно вимог ч.5 ст.173 КПК України в ухвалі про арешт майна має бути зазначено: а) перелік майна, яке підлягає арешту; б) підстави застосування арешту; в) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; г) заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; д) порядок виконання ухвали.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України, матеріалам клопотання, а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, тому з метою запобігання можливим фактам вчинення будь-яких реєстраційних дій по юридичній особі, є підстави для задоволення клопотання, оскільки у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, 173 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170, 171-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Роза-Л» () у вигляді 100% частки статутного фонду ТОВ «Роза-Л», що становить 100000 грн. 00 коп. та належать ОСОБА_4 .

Заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали вчиняти будь-які дії, пов`язані зі зміною засновників (учасників) товариства ТОВ «Роза-Л» (код ЄДРІІОУ 39633783), зміною директора яким є ОСОБА_4 , місце знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій по вказаній юридичній особі, а також з забороною розпоряджатися корпоративними правами підприємства.

В порядку виконання ухвали зобов`язати державного реєстратора або інших осіб, уповноважених на вчинення реєстраційних дій (посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів) внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних зі зміною засновників (учасників) товариства ТОВ «Роза-Л» (), зміною директора, місце знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій до ТОВ «Роза-Л» ().

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Київської області шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1