УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0014428 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про арешт майна, ?

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку у кримінальному провадженні № 0014428 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на об`єкт нерухомого майна, що перебуває у власності ОСОБА_4 , а саме: ДОК ДБХ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер .

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014428 від 04.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві з заявою про вчинення шахрайських дій невстановлених осіб які полягають у відчуженні нерухомого майна що належить ТОВ «Бізнес Репутація» та ТОВ «Інтертеймент Компані» вчинених 23 листопада 2017 року, в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_5 що за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 27, звернувся представник ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що хвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_7 від 04.04.2016 року було накладено арешт на земельну ділянку площею 0.5612 га (кадастровий номер :06:006:0018) та нежитлове приміщення - виробничо-складська будівля з вбудованими офісними приміщеннями загальною площею 1665,8 кв. м. що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська. 11. власником якого є ТОВ «Інтертеймент Компані. Даною ухвалою накладено арешт на земельну ділянку площею та об`єкт нерухомого майна - ДОК ДБХ загальною площею 220.8 кв. м.. за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Броварська. 11. що належить на праві власності ТОВ «Бізнес Репутація». Дані факти підтверджуються інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №105284460. №105280762. №105280185. №105284101 від 27.11.2017 року.

Ухвалою Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 27.10.2017 року у справі №359/2930/16-к скасовано вищезазначений арешт з нерухомого майна про що, 18.11.2017 року державним реєстратором Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_8 внесено відповідні відомості до реєстру речових прав на нерухоме майно. Відомості в єдиному реєстрі судових рішень щодо зазначеного рішення суду відсутнє. Окрім того, на адвокатський запит адвоката ОСОБА_6 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області на предмет наявності даного рішення, отримано відповідь про відсутність даного рішення в обліку справ суду а також спростовано розгляд справ щодо скасування арешту майна.
Окрім того, 23 листопада 2017 року, нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , посвідчено договір купівлі продажу земельної ділянки що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська. 11, кадастровий номер :06:006:0018 (реєстрація в реєстрі за №4954), договір купівлі продажу ДОК ДБХ що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська, 11, реєстраційний номер нерухомого майна (реєстрація в реєстрі за №4955), договір купівлі продажу нежитлового приміщення, виробничо-складської будівлі з вбудованими офісними приміщеннями що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська, 11, реєстраційний номер нерухомого майна 05 (реєстрація в реєстрі за №4953) та договір купівлі продажу земельної ділянки що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська, 11, кадастровий номер :06:006:0019 (реєстрація в реєстрі за №4956).
Сторонами договір виступив власник в особі директора ТОВ «Бізнес Репутація» та ТОВ «Інтертеймент Компані», ОСОБА_9 та покупця (фізичної особи) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Підставою правочину зі строни продавця в договорі зазначено статут товариств, наказ № №5 від 17 травня 2016 року та протоколо з порядковими номерами (10-11) ТОВ «Бізнес Репутація» та ТОВ «Інтертеймент Компані» від 13 листопада 2017 року.
Будучи допитаним в якості свідка, директор ТОВ «Бізнес Репутація» та ТОВ «Інтертеймент Компані», ОСОБА_9 заперечив свою присутність під час оформлення правочинів по відчуженню майна що належить товариству яке він очолює. Отримані на інформаційний запит у нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 копії матеріалів реєстраційних справ, підтвердили факт шахрайських дій та підробки документів. Так, копія паспорту ОСОБА_9 що знаходиться в матеріалах нотаріальних справ містить ознаки підробки, а саме наявність фото іншої особи та невідповідність друкованих записів між оригіналом паспорта ОСОБА_9 та паспортом з нотаріальної справи.
Постановою від 06.12.2017, об`єкти нерухомого майна земельна ділянки що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :06:006:0018, ДОК ДБХ що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська, 11, реєстраційний номер нерухомого майна , нежитлове приміщення, виробничо-складської будівлі з вбудованими офісними приміщеннями загальною площею 1665,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська, 11, реєстраційний номер нерухомого майна 05 та земельна ділянка що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :06:006:0019, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
З метою запобігання відчуження майна та забезпечення збереження речового доказу, слідчий просив накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, що перебуває у власності ОСОБА_4 , а саме: ДОК ДБХ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер .
У судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, встановлено, СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014428 від 04.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження слідчийзвернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на об`єкт нерухомого майна, що перебуває у власності ОСОБА_4 , а саме: ДОК ДБХ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер оскільки вказаний об`єкт нерухомого майна, є предметом кримінального правопорушення та визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення.

Аналізуючи наведене вище, оскільки вказаний об`єкт нерухомого майна, на який слідчий просить накласти арешт є предметом кримінального правопорушення та визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає ознакам ст. 98 КПК України та є достатні підстави вважати, що зазначене майно може бути відчужене, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, що перебуває у власності ОСОБА_4 , а саме: ДОК ДБХ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер .

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали виготовлено 18.12.2017.

Слідчий суддя: