Справа №150/473/17
Провадження по справі №1-кс/150/82/17
УХВАЛА

21 вересня 2017 року с. Мазурівка
Слідчий суддя Чернівецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 28.07.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про власника банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (з усіма документами про власника рахунку) та інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2017 по 28.07.2017 ) із зазначенням:

1)звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок;

2) дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки,

3) дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо) - шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області 28.07.2017було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області клопотання підтримав та просив суд задоволити.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

З огляду на доведення стороною кримінального провадження можливості зміни або знищення речей і документів, в силу положень ч.2 ст.163 КПК України, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.

В провадженні Чернівецького ВП Могилів-Подільського відділу поліції знаходяться матеріали кримінального правопорушення, які внесені до ЄРДР від за №0000058 від 28.07.2017, по якому проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом неправомірного використання бюджетних коштів на капітальний ремонт дорожнього покриття

У ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори підряду щодо виконання вищевказаних будівельних робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття зазначених вулиць с. Борівка Чернівецького району, під час виконання яких сторонами договору складались ряд проектно-кошторисних та фінансових документів.

Зокрема було отримано інформацію щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме, що вищезазначеному товариству належать рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкритті 11.10.2016.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування злочину, з метою встановлення винної особи, яка скоїла дане правопорушення та інших обставин події, у даному провадженні є потреба у здійсненні виїмки інформації про власника банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкритті 11.10.2016 та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках у період підготовки до виконання та виконання вказаних робіт.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5ч.1 ст. 162 КПК України, та ст..60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». У відповідності до п. 41 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою правління Національного банку країни 14.07.2006 №267 вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Слідчим СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до документів, які знаходяться в володінні банку, надасть можливість встановити осіб, які можливо причетні до скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення, з метою проведення подальшого розслідування обставин події та встановлення винних осіб.

Крім того, слідчим слідчого відділу доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчим СВ Чернівецького ВП дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Надати слідчому Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації про власника банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (з усіма документами про власника рахунку) та інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2017 по 28.07.2017 ) із зазначенням:

2)звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок;

2) дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки,

3) дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо) - шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6