Справа № 405/7486/17

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" грудня 2017 р. м. Кропивницький
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстроване 08.11.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридичною адресою підприємства визначено: АДРЕСА_1 . Підприємство має іноземні інвестиції, оскільки одним із співзасновників (власників) є Британська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником та власником якої є чоловік потерпілої ОСОБА_3 .
Відповідно до статуту Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надалі Товариство, є юридичною особою створеною у відповідності до вимог законодавства України. Учасниками Товариства є: компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична особа за законодавством Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії, номер компанії НОМЕР_2 , з часткою у статутному капіталі - 98,74% (2 084 807,11грн.), фермерське господарство ОСОБА_4 , юридична особа за законодавством України, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з часткою у статутному капіталі - 1,26% (26 650 грн.).
Наказом № 1-К від 29.10.2002, ОСОБА_5 . призначено на посаду генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебував на вказаній посаді до 22 вересня 2017 року та згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мав право укладати та підписувати фінансово-господарські договори на суму, яка не перевищує 10 000 (десять тисяч) доларів США.
В 2005 році, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 виник злочинний умисел на власне збагачення шляхом незаконного заволодіння чужим майном, а саме грошових коштів товариства, шляхом укладання договорів позик між Товариством та фізичними особами, розпорядником яких, відповідно до статуту являвся ОСОБА_5 на суми, що перевищують 10 000 доларів США визначений статутними документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відчуження коштів товариства на користь інших осіб. З вказаною метою ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, склав та використав завідомо підроблені офіційні документи, а саме статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Нова редакція), до якого, в розділі «Органи управління товариством та їх посадові особи:» в пункті 10.6.4 внесли завідомо недостовірні відомості про надання директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повноважень, щодо розпорядження грошовими коштами підприємства, а саме: до статуту від 09.03.2005 на розширення повноважень на суму - 150 тис. доларів; до статуту від 24. 06. 2011 на розширення повноважень на суму - 300 тис. ЄВРО; до статуту від 13 квітня 2016 на розширення повноважень на суму -500 тис. ЄВРО, а згідно протоколу № 20 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.08.2017 ОСОБА_5 надано право укладати та підписувати фінансово-господарські договори без обмеження суми, після чого ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, як з метою власного збагачення так і на користь інших осіб, вчинив привласнення та розтрату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступних обставин:
Так, згідно бухгалтерських документів Товариства ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету власної наживи, діючи всупереч інтересам підприємства за період керівництва, умисно, як з метою власного збагачення так і на користь інших осіб, у період з 23.01.2012 по 28.12.2016 здійснив безпідставне (за відсутності договірних відносин та економічних основ) перерахування коштів в сумі 14 398 791 грн. на власний та на особисті карткові рахунки ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , вказані незаконно переховані ОСОБА_5 грошові кошти були використані останнім та зазначеними особами на власні потреби, при цьому сума неповернутих позик складає 9 462 125,00 грн.
Також, за результатами інвентаризації встановлено нестачу основних засобів Товариства, які обліковуються на балансі підприємства на суму 3 796 995,02 грн. та нестачу по складу виробничих запасів на загальну суму 7 042 853,45 грн.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 66 від 11.10.2017 - зображення підпису в графі «Компанія «Ар-Джей Ді - Ел ЛТД (RJDL LTD) в особі директора Де ОСОБА_15 », в технічному зображенні статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства, згідно протоколу №18 від 13.04.2016, виконане не з підпису ОСОБА_16 , а з підпису іншої особи.
Таким чином, ОСОБА_5 , являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи службовою особою підприємства, діючи умисно та цілеспрямовано, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 25 238 639,50 гривень (що в 600 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину), чим спричинив компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріальної шкоди на вказану суму, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч.5 ст.191 КК України.
У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Коробине, Новомиргородського району, Кіровоградської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Новомиргородським РВ УМВС України від 14.10.2010, ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває на посаді директора ФГ « ОСОБА_17 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , раніше не судимий.
Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив 3 кримінальні правопорушення, одне з яких відносяться до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Враховуючи, що ОСОБА_5 обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являючись службовою особою підприємства, будучи наділеним адміністративно господарчими та організаційно розпорядчими правами та обов`язками, у період з 29.10.2002 по 22.09.2017, діючи умисно та цілеспрямовано, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 25 238 639,50 гривень (що в 600 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину), чим спричинив компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріальної шкоди на вказану суму.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд справи без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, при цьому зазначив, що зазначені у клопотанні документи відсутні у їх володінні.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Відповідно до п.3,4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до звітності ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФГ « ОСОБА_19 », ФГ « ОСОБА_4 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Разом з тим, встановлено, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ відсутні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та не доведеним, а тому відсутні передбачені законом підстави для його задоволення.
Керуючись ст.ст.160 КПК України, слідчий суддя,-
відмовити в задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_21