Провадження № 1-кс/520/2584/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.10.2017 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000873 від 09.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.4 КК України

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що 09.03.2016 року до ЧЧ Київського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що на протязі 2014 року у м.Одесі, невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 110 тисяч доларів США.

Проведеними заходами а саме в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у 2015 року раніше йому знайома ОСОБА_6 попрохала позичити їй грошові кошти на купівлю будинку. До того ж, ОСОБА_6 обіцяла повернути грошові кошти з процентною надбавкою. Тому, з метою отримання грошових коштів, ОСОБА_6 на протязі 2015 року на вул. Ільфа і Петрова в м.Одесі отримувала від ОСОБА_5 грошові кошті на загальну суму 110 тисяч доларів США. Розписку було складено 04.11.2015 році із зазначенням суми коштів на суму 135 тисяч доларів США. До наступного часу ОСОБА_6 грошові кошти не повернула, розпорядилась на власний розсуд.

Крім того в ході здійснення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження був долучений оригінал розписки ОСОБА_6 від 04.11.2015 про те що вона взяла у ОСОБА_5 грошові кошті у сумі 135 тисяч доларів США та 21.07.2017 року була призначена почеркознавча експертиза. 29.08.2017 надійшло клопотання судового експерта ВПД ЛКВД ОНДІСЕ ОСОБА_7 про надання вільних зразків підпису ОСОБА_6 .

Враховуючи зазначене, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 № 520/12143/17 від 09.10.2017 року виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту речей та документів виявлених та вилучених під час проведення обшуку 11.10.2017 року у квартири АДРЕСА_1 , а саме:
-зошит в лінійку з рукописним текстом на 31 аркушах;

-блокнот сріблястого кольору з рукописним текстом;

-договір позики №01 / 13 від 16.09.2013 між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 без підписів на 6 аркушах;

-аркуш із зошита з рукописним текстом;

-ксерокопія паспорта ОСОБА_9 на 1 аркуші;

-блокнот синьо-коричневого кольору з рукописними записами на 35 аркушах;

-флешка біло-жовтого кольору «Kinqston»;

-банківська карта А-Банк з номером НОМЕР_1 ;

-аркуш паперу з друкованим текстом «Одноразова перепустка №23 для проходу на територію Військової академії» на ім`я ОСОБА_6 ;

-договір поруки за договором №500425747-П від 28.10.2013 між ОСОБА_10 і ПАТ «Альфа-Банк» на 2 аркушах;

-рішення Київського районного суду м. Одеси від 30.10.2008 року по справи №2-463/07 на 4 аркушах;

-квитанція банку ПУМБ №12678073 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

-ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.;

-ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк.;

-ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк.;

-договір №01/08/14-1 про участь в кооперативі на правах асоційованого члена від 01.08.2014, укладений між ОК «Житлово-будівельний кооператив" Південна будівельна компанія» і ОСОБА_13 на 5 аркушах;

-квитанція ОК «Житлово-будівельний кооператив" Південна будівельна компанія» №01/08/14-1 від 01.08.2014 на 1 арк.;

-довіреність від 25.02.2015 року від ОСОБА_13 на ОСОБА_6 , яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за №244 та посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_14 на 1 арк.;

-чек банку «Приватбанку» від 17.08.2017 TS200065 на 1 арк;

-заява на видачу готівки №56012056 від 28.08.2017 АБ «Південний» на 1 арк.;

-відрізок листа з рукописним текстом « Света…» на 1 арк.;

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 28.09.2014 по 28.09.201 АБ «Південний» на 6 арк.;

-сувенірні грошові кошти: 88 штук номіналом по 200 гривень і 92 штуки гідністю по 100 гривень;

-мобільний телефон «Samsung» сіро-чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_3 і НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон «Samsung» рожевого кольору, ІМЕІ НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон «Nokia» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон «S-TELL» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_7 ;

-дві карти пам`яті на 2 GB «SanDisk»;

-сим-карта оператора «Київстар» № НОМЕР_8 ;

-сим-карта оператора «Київстар» № НОМЕР_9 ;

-сим-карта оператора «Київстар» № НОМЕР_10 .

Вказані речі та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть сприяти в розкритті зазначеного кримінального правопорушення та бути використані як доказ причетності до його вчинення ОСОБА_6 .Крім того, зазначені документі, електронні носії необхідні для проведення подальших слідчих дій спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, зокрема для огляду, проведення відповідних експертиз.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив суд задовольнити його, вказуючи що вилученні речі можуть бути використанні як докази по кримінальному провадженню, можуть зберігати на собі сліди злочину, а також те, що необхідно провести ряд судових експертиз, в ході яких необхідно з`ясувати чи є на вилучених речах сліди кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на вилучене майно

Заслухавши думку слідчого який підтримав клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, оцінивши в сукупності всі обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України накладання арешту на майно допускається з метою збереження речових доказів: відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченим п.1 ч.2 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, що зазначені в ст. 98 КПК України.
Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Беручи до уваги, те в судовому засіданні стороною обвинувачення доведенні наявні підстави вважати, що вказане майно містить відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень, необхідне для проведення слідчих дій та експертиз по кримінальному провадженню з метою отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, та які могли використовуватись у протиправній діяльності, з метою дієвості зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно вказане у клопотанні слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 170-173, 309, 369, 372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 11.10.2017 року під час обшуку у квартири АДРЕСА_1 , а саме:
-зошит в лінійку з рукописним текстом на 31 аркушах;

-блокнот сріблястого кольору з рукописним текстом;

-договір позики №01 / 13 від 16.09.2013 між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 без підписів на 6 аркушах;

-аркуш із зошита з рукописним текстом;

-ксерокопія паспорта ОСОБА_9 на 1 аркуші;

-блокнот синьо-коричневого кольору з рукописними записами на 35 аркушах;

-флешка біло-жовтого кольору «Kinqston»;

-банківська карта А-Банк з номером НОМЕР_1 ;

-аркуш паперу з друкованим текстом «Одноразова перепустка №23 для проходу на територію Військової академії» на ім`я ОСОБА_6 ;

-договір поруки за договором №500425747-П від 28.10.2013 між ОСОБА_10 і ПАТ «Альфа-Банк» на 2 аркушах;

-рішення Київського районного суду м. Одеси від 30.10.2008 року по справи №2-463/07 на 4 аркушах;

-квитанція банку ПУМБ №12678073 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

-ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.;

-ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк.;

-ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк.;

-договір №01/08/14-1 про участь в кооперативі на правах асоційованого члена від 01.08.2014, укладений між ОК «Житлово-будівельний кооператив" Південна будівельна компанія» і ОСОБА_13 на 5 аркушах;

-квитанція ОК «Житлово-будівельний кооператив" Південна будівельна компанія» №01/08/14-1 від 01.08.2014 на 1 арк.;

-довіреність від 25.02.2015 року від ОСОБА_13 на ОСОБА_6 , яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за №244 та посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_14 на 1 арк.;

-чек банку «Приватбанку» від 17.08.2017 TS200065 на 1 арк;

-заява на видачу готівки №56012056 від 28.08.2017 АБ «Південний» на 1 арк.;

-відрізок листа з рукописним текстом « Света…» на 1 арк.;

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 28.09.2014 по 28.09.201 АБ «Південний» на 6 арк.;

-сувенірні грошові кошти: 88 штук номіналом по 200 гривень і 92 штуки гідністю по 100 гривень;

-мобільний телефон «Samsung» сіро-чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_3 і НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон «Samsung» рожевого кольору, ІМЕІ НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон «Nokia» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон «S-TELL» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_7 ;

-дві карти пам`яті на 2 GB «SanDisk»;

-сим-карта оператора «Київстар» № НОМЕР_8 ;

-сим-карта оператора «Київстар» № НОМЕР_9 ;

-сим-карта оператора «Київстар» № НОМЕР_10 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1