Номер провадження: 11-сс/785/229/14
Номер справи місцевого суду: 522/3774/14-к
Головуючий у першій інстанції Лабунський
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2014 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області в складі:

судді-доповідача ОСОБА_1 ,
суддів: ОСОБА_2 ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4 ,
прокурора ОСОБА_5 ,
слідчої: ОСОБА_6 ,
скаржників: представника потерпілих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та представника ПАТ «ОДЕСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД» ОСОБА_9 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі матеріали кримінального провадження за апеляціями: потерпілих ЗАТ « РУР ГРУП С.А.» та ТОВ « НАФТА РЕГІОН СЕРВІС»; за апеляціями ПАТ «ОДЕСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД» та компанії « СОПРЕМА ТРЕЙДІНГ ЛТД» на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.03.2014 року,

ВСТАНОВИЛА:
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.03.2014 року задоволено клопотання заступника начальника СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_6 та накладено арешт на майно по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 190 КК України. Арешт накладено на майно, а саме: нафту, продукти її переробки, в тому числі бензин та дизельне паливо, а також похідні від них, які знаходяться на території заводу, за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1/1, з подальшою передачею даного майна під відповідальне зберігання посадовим особам ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» на час проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження та заборонено відчужувати вищевказане майно.

В апеляціях потерпілі ЗАТ « РУР ГРУП С.А.» та ТОВ « НАФТА РЕГІОН СЕРВІС» вважають ухвалу районного суду протизаконною, необґрунтованою, а також такою, що не відповідає дійсним обставинам кримінального провадження, а тому, частково змінивши вимоги апеляцій, просить ухвалу скасувати та винести нову, якою накласти арешт на недопоставлений товар нафтопродукти, згідно договорів поставки, та передати нафтопродукти на відповідальне зберігання на належну їм нафтобазу, що знаходиться за адресою м. Кіровоград, вул. Мурманська, 11, надавши їм дозвіл на вивіз з ПАТ «Одеський НПЗ» нафтопродуктів, в якості і кількості згідно укладених договорів.

В апеляціях ПАТ «ОДЕСЬКМЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД» та компанії «СОПРЕМА ТРЕЙДІНГ ЛТД» також вважають ухвалу районного суду протизаконною, необґрунтованою, а також такою, що не відповідає дійсним обставинам кримінального провадження, тому вважають, що ухвалу суду слід скасувати, а в задоволені клопотання заступника начальника СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_6 відмовити в повному обсязі, скасувавши заборону на відчуження нафтопродуктів.

Заслухавши суддю доповідача; представників потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які просили винести нову ухвалу та передати нафтопродукти їх підприємствам; заслухавши представника апелянта ОСОБА_9 , який вважає ухвалу суду незаконною та просить скасувати в повному об`ємі; думку прокурора, який заперечує проти задоволення апеляції; розглянувши матеріали справи та доводи апеляції, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційні скарги не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2014 р., до СВ ОМУ ГУМВ України в Одеській області надійшов рапорт начальника сектору ВДСБЕЗ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_10 про те, що на території м. Одеси знаходиться ПАТ «Одеський НПЗ» (), за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1/1. На вказаному підприємстві в наявності основні засоби, які можуть забезпечити зберігання великої кількості нафтопродуктів, зокрема ввезених контрабандним шляхом.

Окрім того, до МВС України надійшло звернення Народного депутата України ОСОБА_11 з вимогою термінової перевірки інформації щодо причетності фірм ОСОБА_12 до 100 тисяч тон нафтопродуктів, які зберігаються на підприємствах та завезені на територію України контрабандним шляхом без документів, без сплати належних податків, зборів і платежів.

03.03.2014 р. до СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява Генерального директора ЗАТ «РУР ГРУП С.А.» ОСОБА_8 про те, що посадові особи ПАТ «Одеський НПЗ» та ТОВ «Торговий дім ВЕТЕК», під приводом продажу дизельного пального та бензину, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ЗАТ «РУР ГРУП С.А.» у особливо великих розмірах.

Крім того, 03.03.2014 р. до СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява директора ТОВ «Нафта Регіон Сервіс» ОСОБА_13 про те, що посадові особи ПАТ «Одеський НПЗ» та ТОВ «Торговий дім ВЕТЕК», під приводом продажу дизельного пального та бензину, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Нафта Регіон Сервіс» у особливо великих розмірах.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Одеський НПЗ», зловживаючи своїм службовим становищем, використовують в процесі виробництва бензину, з метою його подальшої реалізації, 100 тис. тон нафтопродуктів, які ввезено на територію України без належного митного оформлення, чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету держави відповідних платежів та зборів.

В даному кримінальному провадженні ЗАТ «РУР ГРУП С.А.» заявлено цивільний позов на суму 13 920 370 грн., ТОВ «Нафта Регіон Сервіс» заявлено цивільний позов на суму 13 237130 грн.

ЗАТ «РУР ГРУП С.А.» та ТОВ «Нафта Регіон Сервіс», які визнані потерпілими в кримінальному проваджені, заявили клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на нафтопродукти, які знаходяться в ПАТ «Одеський НПЗ».

Заступник начальника СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_6 звернулась з клопотанням про накладення арешту на час проведення досудового розслідування на майно ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» та майно ТОВ «Торговий дім ВЕТЕК» СДРПОУ 38809821, а саме: нафту, продукти її перероблення, в т.ч. бензин та дизельне паливо, а також похідні від них, які знаходяться на території заводу, за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1/1, з метою забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна.

Колегія суддів вважає, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.03.2014 року правильно накладено арешт на майно по кримінальному провадженні за № 0000076 від 24.02. 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 190 КК України. Арешт накладено на майно, а саме: нафту та продукти її переробки, які знаходяться на території заводу, за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1/1, з подальшою передачею даного майна під відповідальне зберігання посадовим особам ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» та заборонено відчужувати вищевказане майно.

Твердження апелянтів, що органи слідства в порушення закону утримають майно, колегія суддів не приймає до уваги, оскільки після внесення до реєстру відомостей про скоєння кримінального правопорушення, органи слідства звернулись до суду з клопотанням про арешт майна і слідчим суддею було накладено арешт на зазначене майно. Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки слідчий вказав підстави для арешту майна, передбачені ст. 170 КПК України. Згідно матеріалів справи, це майно є предметом кримінального правопорушення, пов`язане з його незаконним обігом та набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Як пояснив прокурор, завод по переробці нафтопродуктів на даний час не працює, на теперішній час досудове слідство не завершено, проводиться експертиза вилучених об`єктів та слідчі дії, а тому суд прийшов до правильного висновку про передачу майна під відповідальне зберігання посадовим особам ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» та заборонив відчужувати вищевказане майно.

Доводи апелянтів ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» та компанії СОПРЕМА ТРЕЙДІНГ ЛТД», що ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» не є власником нафти, нафтопродуктів та іншого рухомого майна, а компанія «СОПРЕМА ТРЕЙДІНГ ЛТД» є власником нафти та продуктів її переробки, що знаходяться під митним забезпеченням на території ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», колегія не може прийняти до уваги, так як це питання не розглядалось судом першої інстанції.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді, представником ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» не надано документального підтвердження про кількість нафтопродуктів, які знаходяться на території ПАТ «Одеський НПЗ», а тому слідчий суддя зміг зробити висновок про вартість, об`єм та належність нафти та продуктів її переробки, які знаходяться на території ПАТ «Одеський НПЗ» у розрізі власників.

Вимоги представників потерпілих ЗАТ « РУР ГРУП С.А.» та ТОВ « НАФТА РЕГІОН СЕРВІС» про винесення нової ухвали та передачі нафти і продуктів її переробки на зберігання в другу область України, колегія суддів також не приймає до уваги, так як це питання не розглядалось судом першої інстанції.

Згідно ст. 422 КПК України, отримавши апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, апеляційний суд перевіряє правильність та законність винесеної ухвали, на підставі наданих до клопотання доказів.

Суд першої інстанції правильно задовольнив клопотання слідчого. Клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПУ України, в якому слідчий вказує на підстави у зв`язку з якими потрібно було здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди потерпілим, а також з метою забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна, яка передбачена ч.4 ст. 190 КК України. Інші доводи слідчий суддя не розглядав.

Керуючись: 307, 309, 407, 422 КПК України. колегія суддів,
У Х В А Л И Л А:
Апеляційні скарги потерпілих: ЗАТ « РУР ГРУП С.А.», ТОВ « НАФТА РЕГІОН СЕРВІС», та апеляційні скарги ПАТ «ОДЕСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД» та компанії СОПРЕМА ТРЕЙДІНГ ЛТД» залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.03.2014 року залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає

Колегія суддів апеляційного суду
Одеської області

ОСОБА_14 ОСОБА_2 ОСОБА_3