Провадження № 1-кс/727/3114/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2017 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Чернівецького гарнізону Західного регіону України лейтенант юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №0000107 від 22.08.2017 року),

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000107 від 22.08.2017 року, дане клопотання погоджено з прокурором військової прокуратури Чернівецького гарнізону старший лейтенант юстиції ОСОБА_4

Вказує, що військовослужбовці ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , увійшовши у злочинну змову із гр. ОСОБА_14 та ОСОБА_15 організували канал незаконного переміщення через державний кордон України поза митним та прикордонним контролем тютюнових виробів до Румунії, за що в подальшому систематично отримують від гр. ОСОБА_14 неправомірну вигоду, яка складає 30 - 40 Євро за кожен переміщений ящик тютюнових виробів частина з яких передається начальникам ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 та ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 .

Так відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що на початку вересня ОСОБА_11 ініціативно телефонував особі на ім`я ОСОБА_18 , як пізніше стало йому відомо громадянин України ОСОБА_19 (прізвисько « ОСОБА_20 »), мешканець смт. Красноїльськ, Сторожинецького району, Чернівецької області на мобільні телефони ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ), які останній залишив йому зі свого номеру телефону НОМЕР_3 та пропонував сприяти протиправній діяльності, при цьому повідомляючи місця та напрямки несення ним служби на державному кордоні України, проте з незалежних від нього причин здійснення протиправної діяльності не відбувалося.

19.09.2017 ОСОБА_11 виконував обов`язки з охорони державного кордону України в прикордонному наряді « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на напрямку 743 745 прикордонних знаків. На його мобільний телефон номер НОМЕР_3 з номеру НОМЕР_1 зателефонував громадянин України ОСОБА_19 та запропонував в ніч з 19.09.2017 на 20.09.2017 року сприяти йому у здійсненні протиправної діяльності по переміщенню тютюнових виробів через державний кордон України поза митним контролем з території України до Республіки Румунія на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_11 погодився на дану пропозицію та повідомив йому, що буде виконувати обов`язки з охорони державного кордону в межах 743-745 прикордонних знаків на що ОСОБА_19 зазначив, що буде переміщати 50 ящиків тютюнових виробів на напрямку 743 прикордонного знаку на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та що з кожного ящика ОСОБА_11 буде отримувати 40 Євро а в загальному мав отримати 2000 Євро. З цією метою, ОСОБА_11 самостійно змінив маршрут несення служби та перемістився на 744 прикордонний знак з метою невжиття заходів з виявлення та затримання порушників законодавства з прикордонних питань. Незаконне переміщення тютюнових виробів в кількості 50 ящиків через державний кордон України поза митним та прикордонним контролем з території України до Республіки Румунія відбулося 19.09.2017 року після 02.00 на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 . Грошові кошти в сумі 2000 Євро, громадянин України ОСОБА_19 за попередньою домовленістю повинен був закинути на банківську заробітну картку ОСОБА_11 ( НОМЕР_4 ) в сумі 800 Євро, а на банківську картку ( НОМЕР_5 яка належить його другові ОСОБА_21 ) в сумі 1200 Євро, дані номера банківських карток ОСОБА_11 було відправлено 21.09.2017 року в смс - повідомленні громадянину України ОСОБА_22 на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_11 стало відомо, що на банківську картку його друга № НОМЕР_5 надійшли гроші в сумі 30 080 грн., а на мою банківську заробітну картку ( НОМЕР_4 ) громадянином України ОСОБА_23 , було перераховано 23.420 гривень.

За даних обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю відомостей про рух грошових коштів по рахунку фізичної особи ОСОБА_21 за № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснених у період з 01 вересня 2017 року по 24 жовтня 2017 року, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що на початку вересня ОСОБА_11 ініціативно телефонував особі на ім`я ОСОБА_18 , як пізніше стало йому відомо громадянин України ОСОБА_19 (прізвисько « ОСОБА_20 »), мешканець смт. Красноїльськ, Сторожинецького району, Чернівецької області на мобільні телефони ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ), які останній залишив йому зі свого номеру телефону НОМЕР_3 та пропонував сприяти протиправній діяльності, при цьому повідомляючи місця та напрямки несення ним служби на державному кордоні України, проте з незалежних від нього причин здійснення протиправної діяльності не відбувалося.

19.09.2017 ОСОБА_11 виконував обов`язки з охорони державного кордону України в прикордонному наряді « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на напрямку 743 745 прикордонних знаків. На його мобільний телефон номер НОМЕР_3 з номеру НОМЕР_1 зателефонував громадянин України ОСОБА_19 та запропонував в ніч з 19.09.2017 на 20.09.2017 року сприяти йому у здійсненні протиправної діяльності по переміщенню тютюнових виробів через державний кордон України поза митним контролем з території України до Республіки Румунія на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_11 погодився на дану пропозицію та повідомив йому, що буде виконувати обов`язки з охорони державного кордону в межах 743-745 прикордонних знаків на що ОСОБА_19 зазначив, що буде переміщати 50 ящиків тютюнових виробів на напрямку 743 прикордонного знаку на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та що з кожного ящика ОСОБА_11 буде отримувати 40 Євро а в загальному мав отримати 2000 Євро. З цією метою, ОСОБА_11 самостійно змінив маршрут несення служби та перемістився на 744 прикордонний знак з метою невжиття заходів з виявлення та затримання порушників законодавства з прикордонних питань. Незаконне переміщення тютюнових виробів в кількості 50 ящиків через державний кордон України поза митним та прикордонним контролем з території України до Республіки Румунія відбулося 19.09.2017 року після 02.00 на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 . Грошові кошти в сумі 2000 Євро, громадянин України ОСОБА_19 за попередньою домовленістю повинен був закинути на банківську заробітну картку ОСОБА_11 ( НОМЕР_4 ) в сумі 800 Євро, а на банківську картку ( НОМЕР_5 яка належить його другові ОСОБА_21 ) в сумі 1200 Євро, дані номера банківських карток ОСОБА_11 було відправлено 21.09.2017 року в смс - повідомленні громадянину України ОСОБА_22 на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_11 стало відомо, що на банківську картку його друга № НОМЕР_5 надійшли гроші в сумі 30 080 грн., а на мою банківську заробітну картку ( НОМЕР_4 ) громадянином України ОСОБА_23 , було перераховано 23.420 гривень.

За даних обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю відомостей про рух грошових коштів по рахунку фізичної особи ОСОБА_21 за № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснених у період з 01 вересня 2017 року по 24 жовтня 2017 року, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.

Вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які містяться в речах документах і можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.http://kodeksy.com.ua/pro_banki_i_bankivs_ku_diyal_nist/statja-62.htm

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб жоден невинуватий не був обвинувачений чи засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника була застосована належна правова процедура. Вимоги ч. 2 ст. 9 КПК України зобов`язують слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і виправдовують підозрюваного, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з положеннями ст.91 КПК України у кримінальному провадженні серед іншого підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підстав і яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою в наслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до положень ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених ч.2 цієї статті, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості , які містяться в документах мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому військової прокуратури Чернівецького гарнізону Західного регіону України лейтенант юстиції ОСОБА_3 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 клієнта даного банку фізичної особи ОСОБА_21 , з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- документів, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 клієнта банку фізичної особи ОСОБА_21 , здійснених у період з 01 вересня 2017 року по 24 жовтня 2017 року, із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали або одержували грошові перекази, даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на даний банківський рахунок.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1