ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4222/17
Провадження № 1-кс/210/1770/17

"03" жовтня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001091 від 04.09.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
03 жовтня 2017 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001091 від 04.09.2017 за відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 2016 року за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , з метою особистого збагачення внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та здійснили розкрадання бюджетних коштів, при проведенні капітальних ремонтів доріг в м. Апостолово, с. Михайло-Заводське Апостолівського району, с. Камянка, Апостолівського району Дніпропетровської області, а саме в 2016 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір на виконання робіт № ВАМР-804 від 28.11.2016 «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Шкільна, в с. Михайло-Заводське Апостолівського району Дніпропетровської області» на загальну суму 1 015 601, 22 грн., між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір на виконання робіт № ВАМР-735 від 01.11.2016 « Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Мічуріна від вул. Гагаріна до Апостолівського ЦППРК в м. Апостолове Дніпропетровської області» на загальну суму 1 139 673, 62 грн. та між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір на виконання робіт № ВАМР-588 від 07.09.2016 на виконання робіт «Капітальний ремонт мосту по вул. Зої Космідемянської в селі Кам`янка Апостолівського району Дніпропетровської області» на загальну суму 1 444 737, 97 грн. та згідно проектно-кошторисної документації та акту виконаних робіт товщина нижнього та верхнього шару асфальтобетону складає по 5-6 сантиметрів кожен, при цьому фактична товщина виконаного асфальтобетонного покриття становить від 2 до 4 сантиметрів, крім того в кошторисній документації було значно завищено вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій в зв`язку з чим посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та вказаних підприємств спричинено тяжкі наслідки у вигляді спричинення матеріального збитку державі, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, відповідно до рапорту о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 від 13.09.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір № 390 від 14.11.2016 «Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна, с. Токівське, Апостлівського району, Дніпропетровської області» на загальну суму 1 353 892, 92 грн., та договір № 391 від 14.11.2016 Капітальний ремонт дороги по вул. Привокзальна, селища Тік, Апостолівського району, Дніпропетровської області» на загальну суму 1 091 962, 88 грн.,

Також, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір № 805 від 28.11.2016 «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Молодіжна в с. Перше Травня, Апостолівського району, Дніпропетровської області» на загальну суму 91 1 043, 48 грн.

Таким чином, приймаючи до уваги вищевикладене, в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 знаходяться оригінали документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадженню, а саме:

-договір № ВАМР-588 від 07.09.2016 «Капітальний ремонт мосту по вул. Зої Космодемянської в с. Камянка Апостолівського району Дніпропетровської області», договір № ВАМР-804 від 28.11.2016 «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Шкільна в. с.Михайло-Заводське Апостолівського району Дніпропетровської області», договір № ВАМР 735 від 01.11.2016 «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Мічуріна від вул. Гагаріна до Апостолівсвького ЦППРК в м. Апостолове Дніпропетровської області», договір № ВАМР-805 від 28.11.2016 «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Молодіжна в с. Перше Травня Апостолівського району Дніпропетровської області» із додатковими угодами, договірною ціною, кошториси до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

-журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

-технологічні карти;

-акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті;

-сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

-документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних за вищевказаними договорами;

-документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи;

-тендерна документація.

Також, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться документи, а саме осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження №0001091 від 04.09.2017 р. відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області, співробітникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-договір № ВАМР-588 від 07.09.2016 «Капітальний ремонт мосту по вул. Зої Космодемянської в с. Камянка Апостолівського району Дніпропетровської області», договір № ВАМР-804 від 28.11.2016 «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Шкільна в. с.Михайло-Заводське Апостолівського району Дніпропетровської області», Договір № ВАМР 735 від 01.11.2016 «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Мічуріна від вул. Гагаріна до Апостолівсвького ЦППРК в м. Апостолове Дніпропетровської області», договір № ВАМР-805 від 28.11.2016 «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Молодіжна в с. Перше Травня Апостолівського району Дніпропетровської області» із додатковими угодами, договірною ціною, кошториси до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

-журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

-технологічні карти;

-акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті;

-сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

-документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних за вищевказаними договорами;

-документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи;

-тендерна документація.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, або співробітникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1