Провадження №1-кс/127/8583/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 19.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході розгляду досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 30.11.2016 по 24.03.2017, отримано від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) по накладним паливно-мастильні матеріали на загальну суму 80 245, 29 гривень, які використано, однак по бухгалтерському обліку вказаної установи ці господарські операції не проведено, розрахунок за паливно-мастильні матеріали не здійснено.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по господарських операціях здійснювали розрахунки через рахунки: № НОМЕР_2 (валюта українська гривня) та № НОМЕР_3 (валюта українська гривня) відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів по рахунках, які містять банківську таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 не заперечив щодо вимог даного клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000012 від 19.09.2017, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що підтвердження факту розтрати чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення кримінального правопорушення та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до запитуваних ініціатором клопотання документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів по рахунках: № НОМЕР_2 (валюта українська гривня) та № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), які містять банківську таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), за період з 30.11.2016 по 20.09.2017, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по вказаних рахунках № НОМЕР_2 (валюта українська гривня) та № НОМЕР_3 (валюта українська гривня) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 30.11.2016 по 20.09.2017;

- копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (заяви на відкриття рахунку; договори; статутні та реєстраційні документи; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб вказаного підприємства; в разі користування послугами «Клієнт банку», копію договору на його установлення та користування; та інші документи) за період з 30.11.2016 по 25.09.2017;

- копій документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період з 30.11.2016 по 20.09.2017;

- копій документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період з 30.11.2016 по 20.09.2017;

- копій карток з зразками підписів осіб, які мають (мали) право користування вказаними рахунками за період з 30.11.2016 по 20.09.2017.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: