Справа № 686/324/18

УХВАЛА

10 січня 2018 року м.Хмельницький
10.11.2018 року слідчий 3-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що саме на момент викрадення грошових коштів ОСОБА_5 , до його мобільного телефона був доступ у раніше судимого за майнові злочини ОСОБА_6 , 1993 р.н., після чого було проведено опитування останнього, де він під час надання пояснення повідомив, що саме до цієї крадіжки причетний безпосередньо він, та добровільно надав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку він перерахував грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_7 ..
Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин та перевірки руху коштів по картковому рахунку за період часу 19.11.2017 року по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особових рахунків за картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 а також місце зняття нарахованих коштів, фото, відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів, інформацію про наявність підключення до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію щодо зміни паролів доступу до вказаної системи, а також вказати інформацію щодо лог-файлів, ІР-адрес та час проведених змін щодо паролів-доступів до вказаної системи, відомості у яких в подальшому можуть бути використані, як докази в даному кримінальному провадженні.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому 3-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Хмельницького ВП ОСОБА_8 , та/або інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НП України, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та/або інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- матеріалів документів, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 19.11.2017 по термін дії ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, а також фотоматеріали під час отримання готівки, інформацію про наявність підключення до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію щодо зміни паролів доступу до вказаної системи, а також вказати інформацію щодо лог-файлів, ІР-адрес та час проведених змін щодо паролів-доступів до вказаної системи;
- матеріалів документів, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 19.11.2017 по термін дії ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, а також фотоматеріали під час отримання готівки.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 10 лютого 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя