Провадження № 1-КП/522/6520/18
У Х В А Л А
05 квітня 2018 року
04 квітня 2018 року старший слідчий слідчого відділу Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приблизно у травні 2017 року, більш точний день та час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим у ОСОБА_3 виник злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном обравши при цьому об`єктом свого злочинного наміру грошові кошти які належали особі з числа клієнтів банківських установ, яких вона особисто знала.
З метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 , було розроблено злочинний план, який складався з трьох частин. Кінцевою метою першої частини плану був пошук особи з числа знайомих їй клієнтів банку, які мають можливість розмістити велику суму грошових коштів у банківський установі. Кінцевою метою другою частини плану було заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами підшуканої раніше особи. Кінцевою метою третьої частини плану було приховування своїх злочинних дій, щодо привласнення грошових коштів, через створення враження у обманутої особи, що передані ОСОБА_3 грошові кошти перебувають у банківський установі та на них здійснюється нарахування процентів відповідно до договору банківського вкладу.
Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_3 , переслідуючи корисливі мотиви приступила до реалізації першої частини свого злочинного плану. Так ОСОБА_3 тривалий час працювала на посаді заступника начальника відділення та начальника відділення № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що вона особисто була знайома з багатьма вкладниками вказаної банківської установи. Одним з клієнтів, з яким особисто була знайома ОСОБА_3 був ОСОБА_4 .
Так, приблизно в травні 2016 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, в ході телефонної розмови, яка відбулася між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 остання повідомила, що вона більше не працює в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перейшла на роботу на більш вигідних умовах до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала ОСОБА_4 при особистій зустрічі обговорити питання можливості його обслуговування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що останній погодився. Таким чином, першу частину злочинного плану ОСОБА_3 , кінцевою метою якого було підшукання особи грошовими коштами якої вона могла б заволодіти, була завершена.
В подальшому, приблизно в травні 2016 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_4 прибув до відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де його зустріла ОСОБА_3 . Провівши ОСОБА_4 до приміщення кабінету, що розташований на 4-му поверсі ОСОБА_3 використовуючи довірливі стосунки, що раніше склалися між нею та ОСОБА_4 , під час її роботи в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приступила до реалізації другої частини свого злочинного плану, що полягав у заволодінні грошовими коштами підшуканої особи.
Так, ОСОБА_3 , з метою переконання ОСОБА_4 передати їй грошові кошти якими він володіє, повідомила неправдиві відомості, а саме, що вона займаючи посаду радника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі розміщення ОСОБА_4 на депозитному рахунку вказаного банку великої суми грошових коштів, зможе забезпечити для нього нарахування високих процентів, та запропонувала останньому покласти на депозит у банку наявні у нього грошові кошти, однак вказане рішення необхідно прийняти у найближчий час.
В свою чергу ОСОБА_4 , розуміючи що ОСОБА_3 , як радник голови правління банку зможе забезпечити йому виключні умови обслуговування депозитного вкладу, маючи до неї довірливе ставлення, та не усвідомлюючи її справжніх злочинних намірів погодився на дану пропозицію щодо розміщення грошових коштів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На виконання домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 щодо розміщення грошових коштів останнього у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виключних умовах, 23.06.2016, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_4 прибув до відділення банку № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , маючи при собі грошові кошти у розмірі 400 000 доларів США складені у чорний пакет, купюрами по 100 доларів США сформовані у пачки по 10 000 доларів США. ОСОБА_3 зустрівши ОСОБА_4 провела його до кабінету розташованому на 4-му поверсі будівлі, у якому проходила попередня зустріч з ОСОБА_4 .
Також, ОСОБА_3 надала ОСОБА_4 підготовлену заздалегідь співробітниками банку заявку-договір №1002445 про акцепт Публічної пропозиції на відкриття поточного рахунку з видачею електронного платіжного засобу (платіжної картки) та надання додаткових послуг відповідно до якої на ім`я ОСОБА_4 відкривається поточний рахунок № НОМЕР_4 та видається картка до депозиту.
Крім того, ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_4 про те, що у зв`язку з тим, що для нього діють виключні умови обслуговування немає необхідності у особистому внесенні грошових коштів до каси і ОСОБА_3 зробить це за нього.
Отримавши зазначені документи, не усвідомлюючи справжніх злочинних намірів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 передав ОСОБА_3 для внесення на депозитний рахунок, принесені ним грошові кошти у сумі 400 000 доларів США складені у чорний пакет, купюрами по 100 доларів США сформовані у пачки по 10 000 доларів США. Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_3 до каси банку їх не внесла заволодівши таким чином грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 400 000 доларів США та завершивши другу частину свого злочинного плану.
В той же час, ОСОБА_3 приступила до реалізації третьої частини свого злочинного плану, яка полягала у приховувані її злочинних дій, щодо привласнення грошових коштів, через створення враження у ОСОБА_4 , що передані ОСОБА_3 грошові кошти перебуватимуть у банківський установі та на них буде здійснюватися нарахування процентів відповідно до договору банківського вкладу. Так, ОСОБА_3 запропонувала ОСОБА_4 , для його зручності, отримувати проценти за депозитним договором не через касу банку, а особисто від ОСОБА_3 на що ОСОБА_4 погодився.
В подальшому, у період з червня 2016 по липень 2017 року, більш точні дні та часи слідством не встановлено, із періодичністю один раз на три-чотири місяці, ОСОБА_3 на номери мобільного телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 надходили дзвінки від ОСОБА_4 з номеру телефону НОМЕР_7 , в ході яких, останній повідомляв про необхідність отримання грошових коштів нарахованих в якості процентів за договором банківського вкладу «Сокровищница» №26/169108 від 23.06.2016. ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію третьої частини свого злочинного плану направленої на приховування вчинених раніше злочинних дій, запрошувала ОСОБА_4 до відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де передавала йому грошові кошти із розрахунку 2 500 доларів США на місяць.
Крім того, на адресу СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що був знайомий з ОСОБА_3 по протязі тривалого часу, та у них склалися довірливі стосунки, у зв`язку з тим, що він обслуговувався у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З 2011 року ОСОБА_5 обслуговувався у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у вказаному банку у нього був відкритий депозитний рахунок на якому розміщено 400 тис. доларів США.
Далі в липні 2017 року, ОСОБА_6 , при зустрічі зробила пропозицію ОСОБА_5 заробити на різниці курсу, на що він сказав що подумає, і при тому ж у розмові, ОСОБА_7 , як джерело для доходів запропонувала використовувати гроші які знаходиться на депозитному рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_5 відразу відмовив, і сказав, що депозитні кошти чіпати не можна, і якщо буде прийнято позитивне рішення, то грошові кошти він привезе особисто.
На наступний день, 28 червня, в першій половині дня на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_6 , зі свого мобільного номера телефону НОМЕР_5 , і повідомила що він повинен до неї під`їхати, після розмови ОСОБА_5 оідразу приїхав, і зайшов до неї в кабінет, при розмові ОСОБА_7 надала йому на підпис заяву про продаж іноземної валюти для фізичної особи №01 від 28.07.2017 року, згідно якого ОСОБА_5 продає 200 000 доларів США і купує 5180 000,00 гривень. ОСОБА_3 повідомила, що це потрібно для виходу на біржу, оскільки за долари не можна купувати євро згідно законодавства України. Дану заяву ОСОБА_5 підписав і передав ОСОБА_7 , але як в подальшому зрозумів ОСОБА_5 , два примірника, які він підписав, ОСОБА_7 віддала, і у неї нічого не залишилося.
На наступний день, 29 липня, ОСОБА_7 знову запросила ОСОБА_5 до себе, в кабінет. Далі ОСОБА_7 покликала ще касира, яка принесла видатковий ордер на суму приблизно 5075 доларів США, який ОСОБА_5 підписав, і тут же касир передала йому на руки 4300 євро, на що ОСОБА_6 сказала, що ордер ми підписуємо в доларах, а на руки будуть видавати євро, і пояснила що цю операцію вона провела для того щоб ОСОБА_5 дійсно розумів що процес пішов.
Крім того, 27 і 28 липня 2017 року, під час зустрічей, ОСОБА_6 дала ОСОБА_5 на підпис два платіжні доручення, одне з них №01 від 27.07.2017 в переказі грошових коштів в іноземній валюті з депозитного рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_9 на його рахунок № НОМЕР_10 в сумі 200000 доларів США (доручення з відміткою банку), а друге №01 від 28.07.2017 в переказі грошових коштів в іноземній валюті з депозитного рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_9 на поточний рахунок № НОМЕР_11 в сумі 200000 доларів США (доручення без позначки банку), на момент підписання обох платіжних доручень, ОСОБА_5 не звернув на них особливої уваги, оскільки бачив що рахунки його, та не думав, що з грошима може щось трапитися, тим більше, їх ОСОБА_5 надала ОСОБА_6 , якій він довіряв.
В ході розмов, ОСОБА_7 повідомила, що вся ця грошова операція буде закінчена 1 вересня 2017 року.
В подальшому 29.08.2017 ОСОБА_5 зателефонували з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що необхідно провести звірку у зв`язку з тим, що грошові кошти у розмірі 400 тис. доларів США відсутні на його рахунку, але у зв`язку із відлітом за кордон він не зміг прибути до банку.
В подальшому ОСОБА_5 не зміг зв`язатися із ОСОБА_3 та зрозумів, що вона заволоділа шахрайським шляхом його грошовими коштами у розмірі 600 тис. доларів США.
Також, до СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області 06.02.2018 надійшло звернення ОСОБА_10 у якому вона повідомила про те, що між нею та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені договори банківського вкладу №10/163706 від 22.11.2013 на суму 200 000 дол. США, №11/165314 від 27.11.2014 на суму 200 000 дол. США, №11/167443 від 02.12.2015 на суму 200 000 дол. США, №11/170555 від 08.12.2016 на суму 200 000 дол. США. Крім того, у ОСОБА_10 у вказаному банку було відкрито поточний рахунок № НОМЕР_12 на якому на даний час мало знаходитись приблизно 1,5 млн.грн. Однак, ОСОБА_10 повідомляє, що як їй відомо на даний час вказані грошові кошти на рахунках відсутні. У вчиненні вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_10 підозрює ОСОБА_3 у зв`язку з тим, що остання здійснювала обслуговування рахунків ОСОБА_10 не видаючи при цьому будь-яких документів.
Відповідно до рапорту слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_10 повідомила, що на даний час перебуває за межами міста Одеси та зобов`язалася прибути до слідчого для допиту в якості потерпілого приблизно через 2 тижні.
Також, до СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській надійшла заява ОСОБА_11 , яка в ході допит показала, що знайома з ОСОБА_3 на протязі 20 років, в зв`язку з тим, що у вказаний період вона обслуговувалась у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором одного з відділень якого була ОСОБА_3 . Приблизно у 2013 році ОСОБА_3 запропонувала ОСОБА_11 перевести наявні у неї грошові кошти, які були розміщені у іншому банку, у банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », об`єднавши вказані грошові кошти з вже наявними у банку грошовими коштами ОСОБА_11 . На вказану пропозицію остання погодилась. Сукупний розмір депозиту становив приблизно 500 тис. доларів США.
На початку 2016 року ОСОБА_3 зв`язалася із ОСОБА_11 та повідомила, що вона переходить працювати до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всі грошові кошти які були на депозиті ОСОБА_11 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона перевела до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб їх врятувати. В подальшому весною 2016 року ОСОБА_11 приїхала до міста Одеси та прибула до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаному відділенні ОСОБА_3 направила ОСОБА_11 до своєї сестри ОСОБА_12 , яка перебувала на посаді комерційного директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_12 запропонувала ОСОБА_11 підписати договір №26/167798 від 01.01.2016 та переконала у вигідності умов договору на що остання погодилась. Після чого, ОСОБА_11 виїхали до Німеччини. В подальшому ОСОБА_11 отримувала грошові кошти, які надходили в якості процентів за депозит на свій поточний рахунок від імені ОСОБА_12 та ОСОБА_3 .
У грудні 2017 року ОСОБА_11 приїхала до м.Одеси, у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою укладення нового депозитного договору. ОСОБА_12 запропонувала ОСОБА_11 підписати договір №26/382329 від 11.12.2017 відповідно до якого ОСОБА_13 мала внести грошові кошти у розмірі 510 тис. доларів США, які мали знаходитись у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому було встановлено, що на рахунках у банку грошові кошти ОСОБА_11 відсутні.
У вересні 2017 року ОСОБА_14 прибула до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де дізналася, що 28.12.2012 зазначений депозитний договір достроково розірвано та грошові кошти у розмірі 1 млн. 381 тис. доларів США зняті з рахунку.
Також, ОСОБА_3 прийшовши одного разу додому до ОСОБА_14 в бесіді попросила всі договори та квитанції щодо взаємовідносин з банком та розірвала їх пояснивши, що це сміття та в них не має сенсу у зв`язку з тим, що вся інформація є в банку, в електронному вигляді.
Крім того, у 2015 році, а саме 26.01.2015 за проханням ОСОБА_3 ОСОБА_14 перевела 170 тис. доларів США із конвертуванням у валюту євро, в банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом позичити їх ОСОБА_3 , однак вказані грошові кошти ОСОБА_3 також не повернула.
Також, до СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області надійшло звернення ОСОБА_17 у щодо заволодіння ОСОБА_3 її грошовими коштами у розмірі 100 доларів США
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_17 показала, що була знайома з ОСОБА_3 приблизно з 2014 року коли обслуговувалася у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником одного з відділень якого була ОСОБА_3 .
Далі, у 2016 році, у зв`язку із закінченням строку договору ОСОБА_3 запропонувала Боярській перевести її грошові кошти у банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що сама переходить працювати у цей банк.
В подальшому ОСОБА_17 розмістила свої грошові кошти у вказаному банку, однак яка виявилося пізніше, а саме у жовтні 2017 року, на її рахунках грошові кошти відсутні.
16.03.2018 до Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_18 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій вона просить прийняти заходи щодо ОСОБА_3 , яка шахрайськими діями, шляхом зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_18 грошовими коштами у сумі 67 621 фунт стерлінгів та 20 132 доларів США та в подальшому привласнила їх.
Під час проведення досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса установи: АДРЕСА_1 , а саме:
документи про рух коштів по всіх рахунках (у тому числі карткових, поточних та депозитних рахунках) ОСОБА_18 , «30» листопада 1941 року народження, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за весь період обслуговування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
оригінали карток із зразками підпису та матеріали справи з юридичного оформлення банківських рахунків (у тому числі карткових, поточних та депозитних рахунків), депозитних договорів та додатків до них ОСОБА_18 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 , за весь період обслуговування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по всіх рахунках ОСОБА_18 , « НОМЕР_13 » листопада 1941 року народження, за весь період обслуговування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордера на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків ОСОБА_18 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 , за весь період обслуговування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Посилаючись на зазначене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначене має суттєве значення при розслідуванні кримінального провадження, щодо встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, слідчий просив надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , або співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , за дорученням слідчого, до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса установи: АДРЕСА_1 , а саме:
документи про рух коштів по всіх рахунках (у тому числі карткових, поточних та депозитних рахунках) ОСОБА_18 , «30» листопада 1941 року народження, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за весь період обслуговування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
оригінали карток із зразками підпису та матеріали справи з юридичного оформлення банківських рахунків (у тому числі карткових, поточних та депозитних рахунків), депозитних договорів та додатків до них ОСОБА_18 , «30» листопада 1941 року народження, за весь період обслуговування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по всіх рахунках ОСОБА_18 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 , за весь період обслуговування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордера на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків ОСОБА_18 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 , за весь період обслуговування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання слідчий не з`явився, проте звернувся до суду з заявою в якій підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів і просив розглядати за його відсутності.
Представник, у володінні якого знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався, у зв`язку з заявленим слідчим клопотанням.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 про розгляд за його відсутності - задовольнити.
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , або співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , за дорученням слідчого, до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса установи: АДРЕСА_1 , а саме:
документи про рух коштів по всіх рахунках (у тому числі карткових, поточних та депозитних рахунках) ОСОБА_18 , «30» листопада 1941 року народження, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за весь період обслуговування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
оригінали карток із зразками підпису та матеріали справи з юридичного оформлення банківських рахунків (у тому числі карткових, поточних та депозитних рахунків), депозитних договорів та додатків до них ОСОБА_18 , «30» листопада 1941 року народження, за весь період обслуговування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по всіх рахунках ОСОБА_18 , « НОМЕР_13 » листопада 1941 року народження, за весь період обслуговування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордера на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків ОСОБА_18 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 , за весь період обслуговування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1