печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591) № НОМЕР_1 , відкритому в Філії - Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 313957, адреса: 69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект Соборний (стара назва проспект Леніна), 48; головний офіс: МФО 300465, код ЄДРПОУ - 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 50011851 від 31.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з огляду на те, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на наступне.
З клопотання слідчого вбачається, що відповідно до кредитних договорів, укладених між ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041) та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ - 00032112, далі АТ «Укрексімбанк») №5106К12 від 24.07.2006, №5107К18 від 10.10.2007, №5107К6 від 05.04.2007, №5109К7 від 18.09.2009, № НОМЕР_2 К9/2137 від 14.03.2006, ТОВ «Амстор» має заборгованість перед АТ «Укрексімбанк» на загальну суму понад 1 млрд. 645,2 млн. грн.
У забезпечення виконання кредитних зобов`язань між ТОВ «Амстор» та банком укладено ряд іпотечних договорів, за якими предметами іпотеки виступили об`єкти нерухомого майна загальною вартістю 469,8 млн. грн. (на дату укладення іпотечних договорів), що належать ТОВ «Амстор».
Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 у справі № 757/2685/15-к та Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015 у справі № 200/6669/15-к, на ряд об`єктів нерухомості, належних ТОВ «Амстор», накладено арешт із одночасною забороною використання вказаних об`єктів, серед яких:
- торгівельний центр літ. А загальною площею 12028,7 кв.м., трансформаторна підстанція літ. Б. загальною площею 67,9 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 64;
- нежитлова будівля загальною площею 15218,1 кв.м., адреса: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Леніна (пр. Республіки), буд. 149;
- нежитлова будівля загальною площею 11554,0 кв.м., адреса: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Перемоги, буд. 21;
- будівля громадсько-торговельного центру літ. А-3 загальною площею 11609,6 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. Радянський, буд. 13;
- будівля громадсько-торговельного центру літ. А-1, 2 загальною площею 11562,6 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 41;
- комплекс загальною площею 6887,4 кв.м., основна площа 5358,5 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Дзержинського, буд. 79;
- нежитлова будівля загальною площею 11544,7 кв.м., адреса: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Металургів, буд. 112;
- торговий центр «Амстор» загальною площею 11642,4 кв.м., адреса: Луганська область,
м. Сєверодонецьк, проспект Космонавтів, буд. 28;
- громадсько-торговий центр (будівля громадсько-торгового центру, А, а-а9, площею 13362,8 кв.м.; трансформаторна підстанція ТП № 2, Б, б, площею 68,5 кв.м.), адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Халаменюка Олександра (вулиця Халаменюка), буд. 7;
- комплекс будівель та споруд загальною площею 11930,9 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, буд. 73 «З»;
- громадсько-торговельний комплекс загальною площею 13598,6 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 74;
- будівля громадсько-торговельного центру загальною площею 6275,3 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20 Б;
- суспільно-торговельний центр, адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1 М;
- нежитлова будівля громадсько-торгового центру загальною площею 10078,4 кв.м., адреса: Миколаївська область, м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, буд. 9 Р;
- нежитлова будівля загальною площею 24502,2 кв.м., адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Купріна, буд. 2.
Втім, в ході досудового розслідування встановлено, що вказані об`єкти нерухомості, всупереч вищезазначених ухвал слідчих суддів, надані ряду суб`єктів господарювання в оренду для здійснення підприємницької діяльності.
Так, відповідно до листа Державної фіскальної служби України № 16906/5/99-99-12-03-08-16 від 04.10.2017, у період з 01.01.2015 по 01.08.2017 ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), як продавцем, своїм покупцям виписано ряд податкових накладних (та розрахунків коригування до них), в яких номенклатурою товару значиться «оренда приміщення» за вищевказаними адресами.
В ході аналізу показників податкових накладних виявлено, що основним орендарем об`єктів нерухомого майна ТОВ «Амстор» виступило ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), яке є пов`язаним із ТОВ «Амстор», а також входить до одноіменної фінансової групи підприємств. В свою чергу, ТОВ «Амстор Рітейл Груп» від надання вказаних приміщень в суборенду тільки від СГД-платників ПДВ отримало 152 309 694,20 грн.
В той же час, не дивлячись на отримання значних сум коштів, відповідно до заяви АТ «Укрексімбанк» №010-5/2344, ТОВ «Амстор» заборгованість перед банком не погашає, чим завдає збитків державі в особі Кабінету Міністрів України, який є його засновником.
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), відкритих у банківських установах, набуті кримінально протиправним шляхом, оскільки отримані в результаті вчинення ряду кримінальних правопорушень. Таким чином ці кошти відповідають критеріям ст. 98 КПК України, а тому є речовими доказами.
Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 21.11.2017 грошові кошти ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041) та ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), отримані за надання в оренду вищезазначених нежитлових приміщень, що знаходяться в іпотеці, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
З метою забезпечення збереження речових доказів ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2017 накладено арешт на безготівкові грошові кошти ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), які розмішені на відкритих у ПАТ «ПУМБ», АТ «ОТП Банк», ПАТ «Юнекс Банк» банківських рахунках із забороною здійснювати видаткові операції. Вказані судові рішення ухвалами апеляційного суду м. Києва від 31.01.2018, 20.02.2018, 27.02.2018 відповідно, залишені без змін.
У ході подальшого досудового розслідування під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Сільпо-фуд» (код ЄДРПОУ - 40720198) виявлено та вилучено акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) з оренди належного ТОВ «Амстор» нерухомого майна, а також платіжні доручення про перерахування коштів на банківський рахунок ТОВ «Амстор Рітейл Груп» № НОМЕР_1 , відкритий в Філії - Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк», з яких вбачається, що даний рахунок використовується ТОВ «Амстор Рітейл Груп» з грудня 2017 року, тобто вже після накладення арешту на рахунки ТОВ «Амстор Рітейл Груп» в ПАТ «ПУМБ», АТ «ОТП Банк», ПАТ «Юнекс Банк». При цьому, на зазначений рахунок надходять грошові кошти саме від оренди нежитлових приміщень, на які було накладено арешт, і які знаходяться в іпотеці.
Таким чином, ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591) здійснено уникнення правових наслідків, пов`язаних з арештом грошових коштів на його банківських рахунках, шляхом відкриття та використання нового рахунку № НОМЕР_1 в іншій банківській установі, а саме в Філії - Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 313957, адреса: 69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект Соборний (стара назва проспект Леніна), 48; головний офіс: МФО 300465, код ЄДРПОУ - 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).
З метою забезпечення збереження речових доказів, встановлення сум завданих збитків, з вжиттям у подальшому заходів до їх реального відшкодування, виникла необхідність у накладенні арешту на майно ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), а саме - на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591) № НОМЕР_1 , відкритому в Філії - Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 313957, адреса: 69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект Соборний (стара назва проспект Леніна), 48; головний офіс: МФО 300465, код ЄДРПОУ - 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховуванная, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Оскільки, грошові кошти ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), отримані за надання в оренду вищезазначених об`єктів нерухомості, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, та, зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати, використання відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на безготівкові грошові кошти ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), які розміщені на відкритому в Філії - Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 313957, адреса: 69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект Соборний (стара назва проспект Леніна), 48; головний офіс: МФО 300465, код ЄДРПОУ - 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) банківському рахунку № НОМЕР_1 , - із забороною здійснювати видаткові операції по вказаному рахунку, за винятком сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1