Дата документу 26.03.2018 Справа № 554/1862/18
Провадження №1кс/554/2540/2018
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
26 березня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 року, невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_5 про перереєстрацію, щляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 0000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_10 були об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 0000089 від 14.01.2017 року.

Підставами до зазначених подій послугували дії пов`язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став ОСОБА_8 .

В ході допиту в якості свідка державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 ,було встановлено, що 12.01.2017 року до неї звернувся представник по довіреності ОСОБА_12 , яка представляла інтереси наступного підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), при цьому ОСОБА_12 надала пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виведено із учасників ОСОБА_7 , та включено в склад учасників ОСОБА_8 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 , на ОСОБА_8 ,

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_7 , який дав свідчення, що він не перереєстровував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_8 і таким чином йому не відомо хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також йому невідома громадянка ОСОБА_12 , на яку була виписана довіреність та яка принесла пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього в матеріалах даного кримінального провадження відсутні оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та оригінали документів, які слугували правовою підставою перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , а остання в свою чергу надала лише копії даної справи, при цьому в копіях документів даної справи відсутня довіреність видана на ім`я ОСОБА_12 ,

Відповідно до наявних даних в матеріалах кримінального провадження у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оригіналів документів, які слугували правовою підставою перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою проведення експертних досліджень по даному кримінальному провадженні. В подальшому дані дослідження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі слідчих по крмиінальному провадженню № 0000089, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ і вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_5 оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та оригіналів документів, які слугували правовою підставою перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1