печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7338/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004294 від 17.11.2017 за фактом створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння- легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України; та за фактом підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ч. 3 ст. 358 КК України.
Клопотання слідчого про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт та з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення на зазначене майно.
Що стосується прохання прокурора ОСОБА_3 про зобов`язання службових осіб та працівників ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), Публічне акціонерне товариство «Полікомбанк» (МФО 353100), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), АТ «МетаБанк» (313582), ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді, слід зазначити наступне. Відповідно до КПК України, слідчому,прокурору надана можливість звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено ст. 159-166 КПК України. Оскільки питання про отримання певної інформації, що стосується банківської таємниці врегульовано ст.ст. 159-166 КПК України, а не статтями, якими врегульовано накладення арешту на майно (ст.ст.170-175 КПК України), тому в цій частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, ТОВ «АДЕОНІС ЛТД» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «АЗОВ ПРОДТОРГ» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; ТОВ «БГ «ВАВІЛОН» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «БЕРН ФІНАНС» () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,№ № НОМЕР_18 ; ТОВ «БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ» () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «ВІКТОРІЯ ГЛОБАЛ ЛОГІСТИКА» () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ «ВІРТА-ПРОМ» () № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДУКТ» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМ» () № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ТОВ «ДАВІНГО» () № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ «ДИСТРИБУЦІЯ ГЛОБАЛ ФІНАНС» () № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» () № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» () № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» () № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» () № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ «ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ» () № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ «ІНДАГРО СЕРВІС» () № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» () № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ; ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» () № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» () № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ; ТОВ «ЛАВІТА ТОРГ» () № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ; ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» () № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ; ТОВ «ЛЕОБУД СЕРВІС» () № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ; ТОВ «МЕГА ОПТ ПРОДУКТ» () № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ; ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» () № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ; ТОВ «ОКПРОДУКТ» () № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ; ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» () № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ; ТОВ «ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» () № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ; ТОВ «ПРОДУКТОВА МРІЯ» () № НОМЕР_100 ; № НОМЕР_101 ; № НОМЕР_102 ; ТОВ «РИБА ТОРГ» () № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ; ТОВ «РОДЖЕР КОМПАНІ» () № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ; ТОВ «СІТІЛЕНД ІНВЕСТ» () № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ; ТОВ «СЛАВМЯСО» () № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; ТОВ «ТЕХНОПРОМ ТОРГ» () № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ; ТОВ «ФОРМАТ С» () № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ; ТОВ «ШУСТРО БУД» () № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ; ТОВ «ЮНТЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» () № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_124 , відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46
ТОВ «АДЕОНІС ЛТД» () № НОМЕР_127 ; ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» () № НОМЕР_128 , відкритих в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50
ТОВ «АДЕОНІС ЛТД» () № НОМЕР_129 ; ТОВ «ЖЖЕП» () № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , відкритих в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46
ТОВ «АЗОВ ПРОДТОРГ» () № НОМЕР_132 ; ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» () № НОМЕР_128 , ТОВ «БАРДО ГРУП» () № НОМЕР_133 ; ТОВ «БГ «ВАВІЛОН» () № НОМЕР_134 ; ТОВ «БЕРН ФІНАНС» () № НОМЕР_135 ; ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» () № НОМЕР_136 ; ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» () № НОМЕР_137 ; ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» () № НОМЕР_138 ; ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» () № НОМЕР_139 ; ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» () № НОМЕР_140 ; ТОВ «ЕСТОР ФІНАНС» () № НОМЕР_141 ; ТОВ «КАНЦЕЛЯРСКИЙ ДІМ» () № НОМЕР_142 ; ТОВ «КАПІТАЛ СТОРІ» () № НОМЕР_143 ; ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» () № НОМЕР_144 ; ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» () № НОМЕР_145 ; ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» () № НОМЕР_146 ; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» () № НОМЕР_147 ; ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» () № НОМЕР_148 ; ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» () № НОМЕР_149 ; ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» () № НОМЕР_150 ; ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЇ ТА М`ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» () № НОМЕР_151 ; ТОВ «ПЕЛЕНГАС ТОРГ» () № НОМЕР_152 ; ТОВ «ПРОДУКТОВИЙ МАГНАТ» () № НОМЕР_153 ; ТОВ «ПРОТЕК АГРО ГРУП» () № НОМЕР_154 ; ТОВ «СЛАВМЯСО» () № НОМЕР_155 ; ТОВ «ТІКАРЕТ-Х» () № НОМЕР_156 ; ТОВ «ТК «ГАЛАКТИКА» () № НОМЕР_157 ; ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» () № НОМЕР_158 ; ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» () № НОМЕР_159 ; ТОВ «ХАНДЕЛ» () № НОМЕР_160 ; ТОВ «ХЛІБТОРГПОСТАЧ» () № НОМЕР_161 ; ТОВ «ШУСТРО БУД» () № НОМЕР_162 ; ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» () № НОМЕР_163 , відкритих в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2
ТОВ «АЛЬМАС» () № НОМЕР_164 ; ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» () № НОМЕР_165 ; ТОВ «БЛІС КОМПАНІ» () № НОМЕР_166 ; ТОВ «ГРАВІТАС КОМПАНІ» () № НОМЕР_167 ; ТОВ «ДЖОРНО» () № НОМЕР_168 ; ТОВ «ДІАЛС» () № НОМЕР_169 ; ТОВ «ЕЙР ІНВЕСТ» () № НОМЕР_170 ; ТОВ «ЕЛІЗІЯ» () № НОМЕР_171 ; ТОВ «ІНТАЛІОН ІНВЕСТ» () № НОМЕР_172 ; ТОВ «КАЛЬМА» () № НОМЕР_173 ; ТОВ «МАЙРІС» () № НОМЕР_174 ; ТОВ «ПРОДАКТ ТОРГОПТ» () № НОМЕР_175 ; ТОВ «САТЕЛІТ КОНТРАКТ» () № НОМЕР_176 ; ТОВ «СЕНТІЗ» () № НОМЕР_177 ; ТОВ «СІТІ ІСТ» () № НОМЕР_178 ; ТОВ «ТД КОЛОРС» () № НОМЕР_179 ; ТОВ «ТД ФЕРОКС» () № НОМЕР_180 ; ТОВ «ФОКУС ІНФО» () № НОМЕР_181 , відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6
ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» () № НОМЕР_182 ; ТОВ «БРЕНДЛАЙНС» () № НОМЕР_183 ; ТОВ «САНГРІЯ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_184 ; ТОВ «САТЕЛІТ КОНТРАКТ» () № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 ; ТОВ «СІТІ ІСТ» () № НОМЕР_187 ; ТОВ «ТД КОЛОРС» () № НОМЕР_188 ; ТОВ «ТД ФЕРОКС» () № НОМЕР_189 ; ТОВ «ФОКУС ІНФО» () № НОМЕР_190 ; ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» () № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 ; ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА РОЗНИЦЯ» () № НОМЕР_198 , відкритих в Публічне акціонерне товариство «Полікомбанк» (МФО 353100), що розташований за адресою: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46
ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» () № НОМЕР_199 , НОМЕР_200 ; ТОВ «БАРДО ГРУП» () № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 ; ТОВ «БЕРН ФІНАНС» () № НОМЕР_203 ; ТОВ «ВІЖЕН КОМПАНІ» () № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 ; ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» () № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 ; ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» () № НОМЕР_208 ; ТОВ «ЕСТОР ФІНАНС» () № НОМЕР_209 ; ТОВ «КАПІТАЛ СТОРІ» () № НОМЕР_210 ; ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» () № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 ; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» () № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 ; ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» () № НОМЕР_215 ; ТОВ «НЕЙС КОНСАЛТ» () № ТОВ «НЕЙС КОНСАЛТ» () № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 ; ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» () № НОМЕР_218 ; ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» () № НОМЕР_219 ; ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЇ ТА М`ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» () № НОМЕР_220 ; ТОВ «ПРОДУКТОВИЙ МАГНАТ» () № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 ; ТОВ «ПРОТЕК АГРО ГРУП» () № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 ; ТОВ «САП ГРУПП» () № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 ; ТОВ «СІЕТЛ КОМПАНІ» () № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 ; ТОВ «ТІКАРЕТ-Х» () № НОМЕР_229 ; ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» () № НОМЕР_230 ; ТОВ «ТРАСТ-ІНВЕСТ-КОМПАНІ» () № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 ; ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» () № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 ; ТОВ «ХАНДЕЛ» () № НОМЕР_235 ; ТОВ «ХЛІБТОРГПОСТАЧ» () № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 ; ТОВ «ШУСТРО БУД» () № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 ; ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» () № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 ; ТОВ «ЮНТЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» () № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, б. 4
ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» () № НОМЕР_244 ; ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» () № НОМЕР_245 ; ТОВ «БЕРН ФІНАНС» () № НОМЕР_246 ; ТОВ «БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ» () № НОМЕР_247 ; ТОВ «ВІРТА-ПРОМ» () № НОМЕР_248 ; ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМ» () № НОМЕР_249 ; ТОВ «ДАВІНГО» () № НОМЕР_250 ; ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ОПТОРГ» () № НОМЕР_251 ; ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» () № НОМЕР_252 ; ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» () № НОМЕР_253 ; ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» () № НОМЕР_254 ; ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» () № НОМЕР_255 ; ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» () № НОМЕР_256 ; ТОВ «ІНДАГРО СЕРВІС» () № НОМЕР_257 ; ТОВ «КОЛОС ДНІПРА» () № НОМЕР_258 ; ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» () № НОМЕР_259 ; ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» () № НОМЕР_260 ; ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» () № НОМЕР_261 ; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» () № НОМЕР_262 ; ТОВ «ЛАВІТА ТОРГ» () № НОМЕР_263 ; ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» () № НОМЕР_264 ; ТОВ «ЛЕОБУД СЕРВІС» () № НОМЕР_265 ; ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКА ТОПЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» () № НОМЕР_266 ; ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» () № НОМЕР_267 ; ТОВ «ОКПРОДУКТ» () № НОМЕР_268 ; ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЇ ТА М`ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» () № НОМЕР_269 ; ТОВ «ПЕНТАН ОІЛ» () № НОМЕР_270 ; ТОВ «ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» () № НОМЕР_271 ; ТОВ «ПРОДУКТОВА МРІЯ» () № НОМЕР_272 ; ТОВ «РИБА ТОРГ» () № НОМЕР_273 ; ТОВ «РОДЖЕР КОМПАНІ» () № НОМЕР_274 ; ТОВ «САП ГРУПП» () № НОМЕР_275 ; ТОВ «СЛАВМЯСО» () № НОМЕР_276 ; ТОВ «СТАЛЬ ЕНЕРГОПРОМ» () № НОМЕР_277 ; ТОВ «ТЕХНОПРОМ ТОРГ» () № НОМЕР_278 ; ТОВ «ФОРМАТ С» () № НОМЕР_279 , відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30
ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» () № НОМЕР_280 ; ТОВ «БАРДО ГРУП» () № НОМЕР_281 ; ТОВ «БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ» () № НОМЕР_282 ; ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» () № НОМЕР_283 ; ТОВ «ВІКТОРІЯ ГЛОБАЛ ЛОГІСТИКА» () № НОМЕР_284 ; ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДУКТ» () № НОМЕР_285 ; ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМ» () № НОМЕР_286 ; ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» () № НОМЕР_287 ; ТОВ «ДАВІНГО» () № НОМЕР_288 ; ТОВ «ДИСТРИБУЦІЯ ГЛОБАЛ ФІНАНС» () № НОМЕР_289 ; ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» () № НОМЕР_290 ; ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» () № НОМЕР_291 ; ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» () № НОМЕР_292 ; ТОВ «КАПІТАЛ СТОРІ» () № НОМЕР_293 ; ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» () № НОМЕР_294 ; ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» () № НОМЕР_295 ; ТОВ «ЛЕОБУД СЕРВІС» () № НОМЕР_296 ; ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» () № НОМЕР_297 ; ТОВ «ОКПРОДУКТ» () № НОМЕР_298 ; ТОВ «ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» () № НОМЕР_299 ; ТОВ «ПРОДУКТОВА МРІЯ» () № НОМЕР_300 ; ТОВ «ПРОТЕК АГРО ГРУП» () № НОМЕР_301 ; ТОВ «САП ГРУПП» () № НОМЕР_302 ; ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» () № НОМЕР_303 ; ТОВ «ХЛІБТОРГПОСТАЧ» () № НОМЕР_304 ; ТОВ «ШУСТРО БУД» () № НОМЕР_305 ; ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» () № НОМЕР_306 , відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43
ТОВ «БАРДО ГРУП» () № НОМЕР_307 ; ТОВ «БГ «ВАВІЛОН» () № НОМЕР_308 ; ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» () № НОМЕР_309 ; ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМ» () № НОМЕР_310 , № НОМЕР_311 , № НОМЕР_312 ; ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» () № НОМЕР_313 ; ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» () № НОМЕР_314 ; ТОВ «ЖЖЕП» () № НОМЕР_315 ; ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» () № НОМЕР_316 ; ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» () № НОМЕР_317 ; ТОВ «СІТІЛЕНД ІНВЕСТ» () № НОМЕР_318 ; ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» () № НОМЕР_319 ; ТОВ «ТРАСТ-ІНВЕСТ-КОМПАНІ» () № НОМЕР_320 ; ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» () № НОМЕР_321 , відкритих в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115
ТОВ «ПЕЛЕНГАС ТОРГ» () № НОМЕР_322 ; ТОВ «ШУСТРО БУД» () № НОМЕР_323 , відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27
ТОВ «БРЕНДЛАЙНС» () № НОМЕР_324 , відкритих в ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Валова,11
ТОВ «ГІДРО-ТРЕЙД» () № НОМЕР_325 ; ТОВ «ПРОМ-ГТВ» () № НОМЕР_326 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9
ТОВ «ГІДРО-ТРЕЙД» () № НОМЕР_327 , відкритих в АТ «МетаБанк» (313582), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пр. Металургів, 30
ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» () № НОМЕР_328 ; ТОВ «ЕСТОР ФІНАНС» () № НОМЕР_329 ; ТОВ «ЖЖЕП» () № НОМЕР_330 , № НОМЕР_331 ; ТОВ «КАПІТАЛ СТОРІ» () № НОМЕР_332 ; ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» () № НОМЕР_333 ; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» () № НОМЕР_334 , № НОМЕР_335 ; ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» () № НОМЕР_336 ; ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» () № НОМЕР_337 , відкритих в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2
ТОВ «ЖЖЕП» () № НОМЕР_338 ; ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» () № НОМЕР_339 , № НОМЕР_340 ; ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛТІМ» () № НОМЕР_341 , № НОМЕР_342 ; ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА РОЗНИЦЯ» () № НОМЕР_343 , № НОМЕР_344 ; ТОВ «ТІ-МАСТЕР» () № НОМЕР_345 , відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д
ТОВ «УМК» () № НОМЕР_346 , № НОМЕР_347 , № НОМЕР_348 ; № НОМЕР_349 , № НОМЕР_350 , № НОМЕР_351 , відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;
ТОВ «ЖЖЕП» () № НОМЕР_352 , відкритих в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4
ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» () № НОМЕР_353 , № НОМЕР_354 , № НОМЕР_355 , № НОМЕР_356 , відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29
ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» () № НОМЕР_357 , відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1
ТОВ «УМК» () № НОМЕР_358 , № НОМЕР_359 , відкритих в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
В задоволенні інших вимог відмовити.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 -