Справа № 362/2179/17
Провадження № 1-кп/362/225/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2017 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_5 , представника потерпілого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Васильків кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002373 від 22.09.2016 року щодо ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18 вересня 2017 року в провадження судді ОСОБА_1 , згідно повторного авторозподілу, надійшло кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України, а саме: незаконне використання фірмового найменування, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.
У ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», що зареєстроване за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Бунівка, 164, являється виробником молочної продукції, яку в подальшому реалізовує на території України під власним фірмовим найменуванням ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла».
06 травня 2014 року обвинувачений ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Центр постачання» (код 39170433), яке здійснювало господарську діяльність в сфері виробництва та продажу харчових продуктів та посередників у торгівлі продуктами харчування, уклав договір поставки № 06/05/14 з ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» (постачальник), відповідно до якого, останнє зобов`язалось поставити і передати у власність ТОВ «Центр постачання» (покупця), а покупець - прийняти й оплатити продукцію з сухого незбираного та знежиреного молока на умовах та в порядку визначеному договором, при цьому, якість товару повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій документації, яка встановлює вимоги до якості товару.
Крім того, відповідно до вищезазначеного договору, постачальник повинен засвідчити якість товару, що поставляється належним товаросупровідним документом, який передається покупцю разом із товаром. При цьому, остання поставка продукції, а саме, вершків сухих, що була здійснена ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» для контрагента ТОВ «Центр постачання» відбулася 22.02.2015 року за видатковою накладною № 1749 від 22.02.2015 року, після чого відвантажень більше не проводилося.
30 травня 2014 року між ТОВ «Центр постачання» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Терра» (покупець) було укладено договір №130052014, відповідно до якого, ТОВ «Центр постачання» (постачальник) зобов`язується поставити і передати у власність покупця, а покупець - прийняти й оплатити товар (яєчний порошок, крохмалі, какао, мука, жири, сухе молоко, масло, спред вершковий та інші харчові продукти, які використовуються у якості сировини в харчовій промисловості), при цьому, якість товару повинна відповідати державним стандартам та технічним умовам заводу - виробника.
В подальшому, у ОСОБА_5 виник злочинний намір, спрямований на реалізацію підробленої невстановленими особами продукції з фірмовим найменуванням ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», які мають виключне право володіти, користуватися та розпоряджатися даним фірмовим найменуванням (що унеможливлює у законний спосіб іншим особам використовувати їх без згоди товариства).
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Центр постачання», не отримавши від ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» будь-яких дозволів або ліцензій на розповсюдження або використання фірмового найменування ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», у період часу з 13.01.2016 по 22.08.2016 здійснив для ТОВ «Терра» поставку товару, а саме вершків сухих та вершків сухих виробничих начебто виробництва ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» з використанням на товаросупровідних документах (деклараціях виробника/якісних посвідченнях, сертифікатах, етикетках) фірмового найменування ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», при цьому, засвідчуючи якість поставленого товару деклараціями виробника/якісними посвідчення (у яких було вказано виробник ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», а одержувач ТОВ «Центр постачання»), що не відповідають дійсності.
Відповідно до висновку судового експерта, за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, №6629/17-53 від 14.04.2017 року, розмір матеріальної шкоди, який було нанесено ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» (код 00448031) внаслідок незаконного використання його фірмового найменування ТОВ «Центр постачання» (код 39170433) складає 1 166 155,25 грн.
Отже, внаслідок незаконного використання директором ТОВ «Центр постачання» ОСОБА_5 фірмового найменування ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», останнім було завдано матеріальної шкоди потерпілому на суму 1 166 155,25 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки до ст.229 КК України становить особливо великий розмір.

Прокурор заявив клопотанняпро обрання запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 в розмірі 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки існують ризики, що останній може переховуватися від суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Захисник обвинуваченого та ОСОБА_5 заперечували проти такого розміру застави.

Представник потерпілого підтримав клопотання прокурора.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

З доданих до матеріалів клопотання прокурора документів вбачається, що ОСОБА_5 є уродженцем м. Севастополь, АР Крим, де він має зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Після тимчасової окупації АР Крим ОСОБА_5 06.07.2014 року отримав паспорт громадянина Російської Федерації, а також оформив на своє ім`я Російський поліс обов`язкового медичного страхування № 000040. Він також має паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий йому 15.07.2008 року органом № 8501 зі строком дії до 15.07.2018 року.

Встановлено, що Ухвалою Васильківського міськрайонного суду Київської області від 06.02.2017 року підозрюваному ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 18 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становило 28 800 грн., що менше мінімального розміру, передбаченого для осіб, які підозрюються у вчиненні тяжкого злочину, згідно ч.5 ст.182 КПК України, при цьому не були визначено зобов`язань, яких повинен був дотримуватись підозрюваний.

26.07.2017 року прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у використанні завідомо підроблених документів за ч.4 ст.358 КК України.

Вказане свідчить, що ОСОБА_5 , маючи громадянство Російської Федерації та діючий паспорт громадянина України для виїзду за кордон, має можливість переховуватись від органів слідства та суду за кордоном України, в тому числі в Російській Федерації чи на території тимчасово окупованої АР Крим, де мешкають його батьки, впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, знищувати, сховати чи спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчиняти інші кримінальні правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Беручи до уваги те, що підсудний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчиняти інші кримінальні правопорушення, це свідчить про необхідність застосування до підсудного ОСОБА_5 більш суттєвого розміру застави із встановленням зобов`язань, яких він повинен дотримуватись.

Вирішуючи питання про обрання підсудному запобіжного заходу суд також приймає до уваги положення ч.7 ст.194 КПК України відповідно до якої до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

Положеннями ч.4 ст.182 КПК України передбачено, що розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Як вбачається з положень ч.5 ст.182 КПК України, розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Зважаючи на те, що розмір шкоди, заподіяний злочином становить 1 166 155,25 грн., ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, до переоформлення транспортних засобів після обшуку у грудні 2016р. на близьких йому осіб (мати та цивільну дружину) ОСОБА_5 був власником та користувався елітними автомобілями джипом Mercedes-Benz G500 та кабріолетом «BMW Z4», з моменту порушення кримінального провадження та до грудня 2016р. був учасником та власником трьох підприємств ТОВ «Центр постачання», ТОВ «Центр постачання «Схід» та ТОВ ТД «Обрій Юг», а також фізичною особою-підприємцем, то суд приходить до висновку, що застава в розмірі 18 розмірівпрожиткового мінімуму для працездатних осіб, яка була обрана Ухвалою Васильківського міськрайонного суду Київської області від 06.02.2017р. ОСОБА_5 , не здатна забезпечити дотримання обвинуваченим ОСОБА_5 тих зобов`язань, які визначаються судом.

Суд приходить до висновку, що в даному разі з врахуванням вказаних вище обставин ОСОБА_5 слід визначити заставу в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 134 720 грн., що в достатній мірі здатне гарантувати виконання обвинуваченим покладених на нього обов`язків.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, ч.4 ст. 183, 184, 194, 197, 314-316 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Обрати відносно ОСОБА_5 , громадянина України, уродженця м. Севастополь АР Крим, місце проживання: АДРЕСА_2 , освіта вища, не одруженого, працюючого менеджером ТОВ ТД "Обрій Юг", раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 134 720 грн.

Застава може бути внесена обвинуваченим, іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на розрахунковий рахунок ТУ ДСА України в Київській області (Отримувач Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Київській області, код отримувача (ЄДРПОУ) 26268119, р/р 8661, банк отримувача (ГУДКСУ): Держказаначейьска служба України, м. Київ, код банку (МФО ГУДКСУ): 820172, тип - застава).
Покласти на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до суду та прокурора;

- не відлучатися із місця проживання: АДРЕСА_2 (окрім як до м. Васильків для явки до суду чи прокурора) без дозволу прокурора або суду;

- ви виїжджати за межі України;

- повідомляти суд та прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- утримуватися від спілкування з особами, які працювали в ТОВ «Центр постачання» під керівництвом ОСОБА_5 , з метою унеможливлення впливу на них, як на можливих свідків по даному кримінальному провадженню;

Відповідно до ч. 3, 8 ст.182, ч.5 ст.194 КПК України підсудному роз`яснити його обов`язки і наслідки їх невиконання, а саме у разі невиконання обов`язків, а також якщо підсудний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші, покладені на нього при обранні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду державного бюджету України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1