Справа № 161/1429/18
Провадження № 1-кс/161/995/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 16 лютого 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста СУ ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000119 від 23 жовтня 2017 року про, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.2 ст.127 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС криміналіст СУ ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ).

Оскільки, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні 0000119 від 23 жовтня 2017 року про, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.2 ст.127 КК України, досудовим розслідуванням якого встановлено, що 09.05.2017, близько 15 год., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою, на автомобілі марки «Mercedes-Benz Е 220», номерний знак невідомий, з квартири за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_3 , під приводом проходження курсу лікування від наркотичної залежності, привезли останнього до будинку за адресою АДРЕСА_4 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали із підстав зазначених у нього та просили суд його задоволити.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з`ясувавши думку прокурора, а саме: інформаційну довідку, протокол допиту свідка, прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста СУ ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000119 від 23 жовтня 2017 року про, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.2 ст.127 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС криміналісту СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні та за дорученням слідчого у порядку ст.40.41 КПК України оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ),з можливістю вилучення вказаних документів в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитися з ними, шляхом зняття копій документів, без вилучення оригіналів, а саме:
- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.12.2016 р. по 01.12.2017 із зазначенням адреси зняття готівки та призначення платежів;

- відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 01.12.2016 р. по 01.12.2017 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- інформацію за вказаний вище період часу про інші рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , окрім рахунку за номером НОМЕР_3 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на останнього, доступ до якого слідчим було уже отримано.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1