Справа №766/6421/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.11.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо джерел сплати єдиного соціального внеску (підприємства, установи, організації) за період з 01.01.2016 року по теперішній час, утриманого з громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (номер облікової картки: НОМЕР_1 , форма ОК-7) та можливість їх вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 29.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

29.03.2017 року відомості щодо виявлення ознак кримінального правопорушення внесено до ЄРДР прокуратурою Херсонської області на підставі звернення гр. ОСОБА_5 про те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно нарахували та виплатили ОСОБА_4 у другому півріччі 2016 року заробітну плату у сумі понад 100 тис.грн., хоча останній постійно проживав у м. Миколаєві, на робоче місце не з`являвся, жодних робіт не виконував.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час проведення внутрішнього аудиту у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено факти необґрунтованого нарахування та виплати у другому півріччі 2016 року підприємством заробітної плати ОСОБА_4 . При цьому ОСОБА_4 жодних робіт не виконував та на робоче місце не з`являвся, оскільки проживає у місті Миколаєві.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.08.2016 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі в.о. директора ОСОБА_6 та громадянином ОСОБА_4 укладено цивільно-правовий договір № 8С щодо надання ОСОБА_4 послуг на виконання робіт з перевірки кошторисної документації Замовника, обсягів та якості виконання робіт. Вказані послуги надавалися ОСОБА_4 стосовно ремонту плавзасобів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до аукціону право проведення ремонтних робіт СМПК-20 «Бригадир Ковиза» отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Миколаїв). З матеріалів «Аудиторського звіту за результатами проведеного позапланового аудиту відповідності та фінансового аудиту окремих питань діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2015 до 31.12.2016» від 23.03.2017 року № 14-2-03/06 встановлено (арк. 210), що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » довідку щодо наявності кваліфікованого персоналу. Серед працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зазначеній довідці було вказано ОСОБА_4 , як такого що займає посаду майстра виробничої дільниці. Таким чином виникла необхідність у перевірці вказаної інформації.

Документи, які містять відомості щодо джерел сплати єдиного соціального внеску (підприємства, установи, організації) за період з 01.01.2016 року по теперішній час, утриманого з громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 та виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, а також їх вилученні для якісного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Крім того, з ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшов лист про те, що інформація з Реєстру застрахованих осіб формується програмним способом та подається за формою ОК-5 або ОК-7. Форма ОК-7 передбачає надання довідки за період з 01.01.2011 року по дату формування. Таким чином, запитуваний період, а саме: з 01.01.2016 року по теперішній час зручніше відобразити у формі ОК-7.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для слідства інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 29.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

29.03.2017 року відомості щодо виявлення ознак кримінального правопорушення внесено до ЄРДР прокуратурою Херсонської області на підставі звернення гр. ОСОБА_5 про те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно нарахували та виплатили ОСОБА_4 у другому півріччі 2016 року заробітну плату у сумі понад 100 тис.грн., хоча останній постійно проживав у м. Миколаєві, на робоче місце не з`являвся, жодних робіт не виконував.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час проведення внутрішнього аудиту у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено факти необґрунтованого нарахування та виплати у другому півріччі 2016 року підприємством заробітної плати ОСОБА_4 . При цьому ОСОБА_4 жодних робіт не виконував та на робоче місце не з`являвся, оскільки проживає у місті Миколаєві.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.08.2016 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі в.о. директора ОСОБА_6 та громадянином ОСОБА_4 укладено цивільно-правовий договір № 8С щодо надання ОСОБА_4 послуг на виконання робіт з перевірки кошторисної документації Замовника, обсягів та якості виконання робіт. Вказані послуги надавалися ОСОБА_4 стосовно ремонту плавзасобів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до аукціону право проведення ремонтних робіт СМПК-20 «Бригадир Ковиза» отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Миколаїв). З матеріалів «Аудиторського звіту за результатами проведеного позапланового аудиту відповідності та фінансового аудиту окремих питань діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2015 до 31.12.2016» від 23.03.2017 року № 14-2-03/06 встановлено (арк. 210), що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » довідку щодо наявності кваліфікованого персоналу. Серед працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зазначеній довідці було вказано ОСОБА_4 , як такого що займає посаду майстра виробничої дільниці. Таким чином виникла необхідність у перевірці вказаної інформації.

Документи, які містять відомості щодо джерел сплати єдиного соціального внеску (підприємства, установи, організації) за період з 01.01.2016 року по теперішній час, утриманого з громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 та виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, а також їх вилученні для якісного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Крім того, з ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшов лист про те, що інформація з Реєстру застрахованих осіб формується програмним способом та подається за формою ОК-5 або ОК-7. Форма ОК-7 передбачає надання довідки за період з 01.01.2011 року по дату формування. Таким чином, запитуваний період, а саме: з 01.01.2016 року по теперішній час зручніше відобразити у формі ОК-7.

В свою чергу документи, які містять необхідну для слідства інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці і будь-яким іншим способом отримати її неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо джерел сплати єдиного соціального внеску (підприємства, установи, організації) за період з 01.01.2016 року по теперішній час, утриманого з громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (номер облікової картки: НОМЕР_1 , форма ОК-7) та можливість їх вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 22.12.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1