Справа № 740/1014/18
Провадження № 1-кс/740/214/18
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
30 березня 2018 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду
Чернігівської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
заступника начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП
в Чернігівській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 17.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001494, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИЛА:
29 березня 2018 року слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001494 від 17.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 17.11.2017 року до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт від оперуповноваженого ОСОБА_5 про те, що в ході проведення оперативно-профілактичних заходів було отримано інформацію, що мешканці м. Ніжин здійснюють незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин. В подальшому було встановлено, що цими особами є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які. отримані за незаконний збут наркотичних засобів, грошові кошти отримують на карту банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..
Виходячи з викладеного, у кримінальному провадженні обумовлена необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,
Крім того, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, що у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України є підставою розгляду ініційованого клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.
У судовому засіданні заступник начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- копію справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
-? фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
-? рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
-? місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
-? фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
-? ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1