печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7479/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
12.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2017 за № 0001857 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами органів ДФС в інтересах ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що завдали збитків державним інтересам, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » у 2016 році імпортовано більше 400 транспортних засобів, які в подальшому випущено у вільний обіг та реалізовано третім особам з приховуванням від оподаткування.
Матеріалами досудового розслідування встановлено, що фактично ПП « ОСОБА_4 » частину імпортованих у 2016 році транспортних засобів реалізовано на підставі наступних договорів купівлі-продажу (та актів прийняття-передачі до них) транспортних засобів, укладених із фізичними та юридичними особами:
№ п/пМарка та модель ТЗVIN-код ТЗДата і підстави для реєстрації ТЗ (реквізити договору купівлі-продажу (ДКП) на нового власника від ПП " ОСОБА_4 "Номер СЦ де вібдулась реєстрація
1DAF FT CF 85.410XLRTE85MC0E900841ДКП №45/16 від 08.08.20160741
2FORD TRANSIT CONNECTWF0UXXTTPUDM11417Договір укладений у СГ №88/16 від 14.09.20160741
3KEMPF SKM 35-3W090203357NK42111ДКП №46/16 від 08.08.2016 0741
4KRONE SDWKESD27ДКП №VAP-81747/2016р від 20.09.20160741
5MAN TGL 8.180WMAN03ZZXBY253388Договір укладений у СГ №156/16 від 26.10.20160741
6MAN TGS 18.400WMA06XZZXCM588708Договір укладений у СГ №86/16 від 08.09.20160741
7MEGA MNVSUGNL14A3D0003669ДКП №41/16 від 03.08.2016 0741
8MERCEDES-BENZ G 500WDB4632341X244339ДКП №VAP-76989/2016р від 24.03.20160741
9MERCEDES-BENZ VITO WDF6718ДКП №VAP-81310/2016р від 22.08.RENAULT MAGNUM 460.18VF617GKA000012132Договір укладений у СГ №28/17 від 08.06.RENAULT MAGNUM DXI 460VF617GKA000010667ДКП №VAP-81734/2016р від 20.09.VOLKSWAGEN CRAFTERWV1ZZZ2EZC6021763ДКП №VAP-81867/2016р від 06.11.VOLKSWAGEN CRAFTERWV1ZZZ2FZC7003438ДКП №03/17 від 18.04.2017 0741

які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та його територіальних підрозділів.

18.01.2018 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001857 від 08.06.2017 призначено почеркознавчу експертизу по фінансово-господарським документам, складеним та підписаним від імені керівника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 .

Слідчим у клопотанні зазначено,що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та його територіальних підрозділів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази вчинення злочинів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та слідчим прокуратури у Волинській області (за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території) на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » здійснено продаж, а покупцями прийнято транспортні засоби, імпортовані підприємством у 2016 році, а саме - наступних договорів купівлі-продажу (та актів прийняття-передачі до них) транспортних засобів, укладених із фізичними та юридичними особами:
№ п/пМарка та модель ТЗVIN-код ТЗДата і підстави для реєстрації ТЗ (реквізити договору купівлі-продажу (ДКП) на нового власника від ПП " ОСОБА_4 "Номер СЦ де вібдулась реєстрація
1DAF FT CF 85.410XLRTE85MC0E900841ДКП №45/16 від 08.08.20160741
2FORD TRANSIT CONNECTWF0UXXTTPUDM11417Договір укладений у СГ №88/16 від 14.09.20160741
3KEMPF SKM 35-3W090203357NK42111ДКП №46/16 від 08.08.2016 0741
4KRONE SDWKESD27ДКП №VAP-81747/2016р від 20.09.20160741
5MAN TGL 8.180WMAN03ZZXBY253388Договір укладений у СГ №156/16 від 26.10.20160741
6MAN TGS 18.400WMA06XZZXCM588708Договір укладений у СГ №86/16 від 08.09.20160741
7MEGA MNVSUGNL14A3D0003669ДКП №41/16 від 03.08.2016 0741
8MERCEDES-BENZ G 500WDB4632341X244339ДКП №VAP-76989/2016р від 24.03.20160741
9MERCEDES-BENZ VITO WDF6718ДКП №VAP-81310/2016р від 22.08.RENAULT MAGNUM 460.18VF617GKA000012132Договір укладений у СГ №28/17 від 08.06.RENAULT MAGNUM DXI 460VF617GKA000010667ДКП №VAP-81734/2016р від 20.09.VOLKSWAGEN CRAFTERWV1ZZZ2EZC6021763ДКП №VAP-81867/2016р від 06.11.VOLKSWAGEN CRAFTERWV1ZZZ2FZC7003438ДКП №03/17 від 18.04.2017 0741

які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та його територіальних підрозділів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1