Провадження по справі № 1-кс/752/9375/17

У Х В А Л А
про арешт нерухомого майна
28.11.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора першого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва внесене № 0000033 слідчим в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва радником юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , клопотання про арешт, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва радник юстиції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором першого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення про арешту на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код РНОКПП: НОМЕР_1 ), паспорт: серія НОМЕР_2 , виданий у травні 1998 року Ворошиловським РВ РВ УМВС України в місті Донецьку, зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно під реєстраційним номером: 000, а саме, на об`єкт житлової нерухомості трикімнатна квартира АДРЕСА_1 , на підставі свідоцтва про право на спадщину від 22.03.2017 року.

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні про арешт майна, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 27.12.2012до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 366, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст.209 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено що Указом Президента України від 12.05.1996 № 331 «Про Національний спортивний комплекс «Олімпійський», Державному підприємству Національний спортивний комплекс «Олімпійський» (надалі ДП НСК «Олімпійський») надано статус Національного спортивного закладу.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.04.2010

№ 956-р «Про передачу державного підприємства «Національний спортивний комплекс «Олімпійський» до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» ДП НСК «Олімпійський» внесено до переліку об`єктів на яких реалізовувались інфраструктурні проекти з реконструкції.

Також, постановою Кабінету міністрів України від 14.04.2010 № 357 затверджено Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, та в межах реалізації заходів вказаної програми на ДП НСК «Олімпійський» із спеціального фонду державного бюджету виділено кошти на проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Генеральною проектною підрядною організацією GMP Generelplanungsgesellschaft (Німеччина) та субпідрядною організацією адаптером у особі ПТАБ «Ю. Серьогін», як виконавця за договором на виконання проектувальних робіт із реконструкції ДП НСК «Олімпійський» (замовник), виготовлено Проект реконструкції існуючих та будівництва нових об`єктів НСК «Олімпійський» за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 55, та отримано позитивний висновок ДП «Укрдержбудекспертиза».

У подальшому, між ДП НСК «Олімпійський» (), в особі виконувача обов`язків генерального директора ОСОБА_6 (Замовник) та ТОВ «АК Інжиніринг» (), в особі генерального директора ОСОБА_7 (генпідрядник), 22.06.2010 укладено Договір генерального підряду № 21-2010 на виконання робіт з реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійській» по вулиці Червоноармійській, 55 у Печерському районі м. Києва.

Під час дії Договору генерального підряду № 21-2010, відповідно до наказу Голови Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу від 21.10.2010 № 158, ОСОБА_8 призначено виконуючим обов`язки генерального директора Національного спортивного комплексу «Олімпійський», який до цього часу з 01.06.2010 займав посаду технічного директора з реконструкції та будівництва ДП НСК «Олімпійський».

В подальшому, відповідно до наказу від 02.11.2010 № 283-к, ОСОБА_8 призначено генеральним директором ДП НСК «Олімпійський» на строк до завершення реконструкції.

Так, ОСОБА_8 , будучи службовою особою, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з виконувачем обов`язків генерального директора ТОВ «АК Інжинірінг» ОСОБА_5 , директором Підприємства «Спецпостач» Міжнародного благодійного фонду «Безпека країни» ОСОБА_9 та з іншими невстановленими на даний час особами, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, з корисних мотивів, всупереч інтересам ДП НСК «Олімпійський» в період часу з 26.04.2011 по 07.12.2011 вчинив розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

У зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків, як технічного директора з реконструкції та будівництва, а також у подальшому генерального директора ДП НСК «Олімпійський», ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, вступив в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «АК Інжинірінг», в особі виконувача обов`язків генерального директора ОСОБА_5 , та Підприємства «Спецпостач» міжнародного благодійного фонду «Безпека країни», в особі директора ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами з метою розтрати грошових коштів ДП НСК «Олімпійський» в ході виконання робіт по проведенню реконструкції крісел для стадіону.

З цією метою, ОСОБА_8 , будучи генеральним директором ДП НСК «Олімпійський», діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам ДП НСК «Олімпійський», за попередньою змовою групою осіб, з метою вчинення розтрати бюджетних коштів, достовірно знаючи про Порядок формування переліку товарів (крім підакцизних) для будівництва і оснащення спортивних споруд з метою забезпечення проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, при ввезенні яких на митну територію України ввізне мито не справляється, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 03.09.2009 №932, та будучи обізнаним про наявність пропозиції з нижчою ціною від фірми ROSING d.o.o. (ексклюзивний представник в Україні компанії «BLUECUBE») на постачання для ДП НСК «Олімпійський» стандартних сидінь - Integra 100, сидінь «VIP» - Integra 223 та сидінь «Бізнес» - Integra 222, виробництва «Bluecube» (Великобританія), в період часу з 24.06.2011 по 16.11.2011 погодив результати проведеного ТОВ «АК Інжинірінг» конкурсу про визначення виконавця робіт з постачання та монтажу сидінь для стадіону, усвідомлюючи завищення ціни пропозиції переможця. Вказаним переможцем визнавалось Підприємство «Спецпостач» міжнародного благодійного фонду «Безпека Країни», з яким у ТОВ «АК Інжинірінг» 22.12.2010 укладено договір про поставку та монтаж обладнання №11-12/10-СТ.

Так, ОСОБА_8 листом-погодженням ДП НСК «Олімпійський» від 26.04.2011 р. № 33/1688, адресованим до ПТАБ «Ю.Серьогін» та виконуючого обов`язки генерального директора ТОВ «АК Інжинірінг» ОСОБА_5 , фактично погодив ціни на матеріали та устаткування, та відповідно до «Ціни ресурсів» по об`єкту «Трибуни спортивної арени, встановлення сидінь S1-2008-11-FA» на сидіння Integra 100, виробника «Bluecube» за одиницю по відпускній ціни 812,58 грн. з ПДВ.

У подальшому, ОСОБА_8 листом-погодженням від 29.04.2011

№ 33/1772 за своїм підписом узгодив з ТОВ «АК Інжинірінг» результати конкурсу, проведеного ТОВ «АК Інжинірінг» по визначанню виконавця робіт з постачання та монтажу сидінь VIP та бізнес класу, в особі Підприємства «Спецпостач» міжнародного благодійного фонду «Безпека Країни» (), з пропозицією на постачання сидіння «VIP» 1589,26 грн. за одиницю та сидіння «Бізнес» - 1476,35 грн. за одиницю; листом від 22.06.2011 № 33/2563 по об`єкту «Трибуни спортивної арени. Встановлення сидінь. Бізнес сидіння, VIP сидіння. S1-2008-11-FA» комплект бізнес сидіння Integra 222, виробн. «Bluecube» погодив по ціні 1476,35 грн. з ПДВ, а комплект VIP сидіння, модель Integra 223, виробн. «Bluecube» погодив по ціні 1589,26 грн. з ПДВ; листом від 22.09.2011 № 33/3969 по об`єкту «Трибуни спортивної арени. Встановлення сидінь. Сидіння для незрячих, сидіння для супроводжуючих» та відповідно до «Ціни ресурсів» комплект сидіння для незрячих, модель Integra 100, виробн. «Bluecube» погоджено по ціні 906,55 грн. з ПДВ та сидіння для супроводжуючих, модель Integra 300, виробн. «Bluecube» погоджено по ціні 2097,26 грн. з ПДВ; листом від 16.11.2011 № 33/4536 по об`єкту «Трибуни спортивної арени. Встановлено сидінь. Сидіння для гравців» та відповідно до «Ціни ресурсів» комплект сидіння для гравців, модель Player seat, виробн. «Recaro» погоджено по ціні 12 904,24 грн. з ПДВ.

При цьому, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам ДП НСК «Олімпійський», за попередньою змовою групою осіб з виконувачем обов`язків генерального директора ТОВ «АК Інжинірінг» ОСОБА_5 , директором Підприємства «Спецпостач» Міжнародного благодійного фонду «Безпека країни» ОСОБА_9 та з іншими невстановленими на даний час особами з метою вчинення розтрати бюджетних коштів, діючи в порушення п. 4 Постанови КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу» від 26.01.2011 № 97, не узгодив ціни на стандартні сидіння Integra 100, VIP сидіння Integra 223, крісел для незрячих глядачів Integra 100, сидіння для супроводжуючих, модель Integra 300, бізнес сидіння Integra 222, виробництва компанії «Bluecube» (Великобританія) та сидіння для гравців, модель Player seat виробництва (Німеччина) з Укрєвроінфрапроектом.

В той же час, продовжуючи свої злочинні дії та з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_8 11.07.2011 уклав з ТОВ «АК Інжинірінг» додаткову угоду № 9 до Договору генерального підряду на виконання робіт з реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійській» по вул. Червоноармійській, 55 у Печерському районі м. Києва від 22.07.2010 № 21-2010 щодо збільшення загальної ціни договору до 2 070 282 000,00 грн., яка передбачала в тому числі збільшення ціни на устаткування, меблі та інвентар до 1 237 857 000,00 грн.

У період з 02.06.2011 до 14.11.2011 ДП НСК «Олімпійський» з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в ГУДКУ у м. Києві, проведено оплату ТОВ «АК Інжинірінг» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «АК Інжинірінг», відкритий у філії ПАТ «УнікредітБанк» у м. Києві, за постачання крісел для стадіонів, що підтверджується видатковими накладними, які засвідчені штампами Головного управління Державного казначейства України у м. Києві Управління Державного казначейства у Голосіївському районі.

Таким чином, ДП НСК «Олімпійський» отримано від ТОВ «АК Інжинірінг» крісел Integra 100, VIP сидіння Integra 223, крісел для незрячих глядачів Integra 100, сидіння для супроводжуючих, модель Integra 300, бізнес сидіння Integra 222, виробництва компанії «Bluecube» (Великобританія) та сидіння для гравців, модель Player seat виробництва (Німеччина) в загальній кількості 70 436 одиниць на загальну суму 60 979 295,43 грн. з ПДВ., які оплачені ДП НСК «Олімпійський» в повному обсязі.

З метою подальшої реалізації умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ДП НСК «Олімпійський» та створення умов для надання вигляду законності операцій, невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами складено акти приймання-передачі обладнання сидінь глядацьких трибун для реконструкції існуючих і будівництва нових об`єктів НСК «Олімпійський» до Договору № 21-2010 від 22.06.2010 про отримання ДП НСК «Олімпійський» від ТОВ «АК Інжинірінг» від 02.06.2011, від 16.06.2011, від 11.07.2011, від 25.07.2011, від 30.08.2011, від 08.09.2011, від 08.09.2011, від 21.09.2011, від 22.09.2011, від 14.11.2011, від 07.10.2011, до яких внесено недостовірні відомості про передачу зазначеного вище обладнання від ТОВ «АК Інжинірінг» до ДП НСК «Олімпійський» в загальній кількості 70 436 одиниць на загальну суму 60 979 295,43 грн. з ПДВ., хоча зазначене вище обладнання на ДП НСК «Олімпійський» в період часу з 01.06.2011 по 30.09.2011 фактично поставлене ТОВ «Перший фонд проектного інвестування» без складання будь-яких документів із замовником, генпідрядником та субпідрядником.

У подальшому, 18.02.2011 директор Підприємства «Спецпостач» Міжнародного благодійного фонду «Безпека країни» ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з генеральним директором ДП НСК «Олімпійський» ОСОБА_8 , виконувачем обов`язків генерального директора ТОВ «АК Інжинірінг» ОСОБА_5 та з іншими невстановленими на даний час особами, з метою переведення грошових коштів у готівку, уклав договір № 05-02/11-ПСТ на поставку крісел на НСК «Олімпійський» з ТОВ «Компанія «Вайліс» (), яке має ознаки фіктивності, та перерахував з розрахункового рахунку Підприємства № НОМЕР_6 , відкритого у ПАТ «ЛЕГБАНК» у м. Києві МФО 300056 на розрахункові рахунки Товариства № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ «ВІЕЙБІ Банк» МФО 380537 та № НОМЕР_8 , відкритого в Філії АТ Банк «МЕРКУРІЙ» МФО 300755 грошові кошти на загальну суму 53 170 000, 00 грн.

У свою чергу, ТОВ «Компанія «Вайліс» за договорами: № 17/08 вiд 17.08.2010, №21/12-ПСТ вiд 20.12.2010, № 22/12 вiд 22.12.2010 перераховано зазначені грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ "ВІЕЙБІ Банк" МФО 380537 та № НОМЕР_8 , відкритого в Філії АТ Банк "МЕРКУРІЙ" МФО 300755 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у Філії ПАТ "Полтава-банк" МФО 322562, що належить ТОВ «Євросонік» (), яке має ознаки фіктивності, за обладнання та запчастини на суму 51 096 500,00 грн.

У подальшому, у період з жовтня 2010 року по березень 2011 року, з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого у Філії ПАТ "Полтава-банк" МФО 322562, ТОВ «Євросонік» зазначені грошові кошти перераховано на розрахункові рахунки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , відкриті у філія ПАТ "Полтава-банк" МФО 322562 на підставі підроблених документів на ім`я фізичних осіб ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Зазначені грошові кошти з розрахункових рахунків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 отримані в касі філії ПАТ "Полтава-банк" МФО 322562 по вул. Тарасівській, 30 в м. Києві невстановленими досудовим розслідуванням особами.

При цьому, у відповідності до договору № 1/12/2010, укладеного 10.12.2010 ТОВ «Таврія-Сервіс» () придбало у ROSING d.o.o., що є офіційним представником в Україні виробника меблів BLUECUBE (GB) Ltd, крісла глядацьких трибун для національного стадіону в м. Києві, які ідентичні та співпадають з типом, кольором, кількістю, найменуванням визначених у специфікації сидінь реконструкції існуючих і будівництво нових об`єктів ДП НСК «Олімпійський» кількістю 70 436 од. та загальною вартістю 26 972 497,01 грн.

Різниця в ціні, придбаних ДП НСК «Олімпійський» крісел для стадіону за контрактом між компанією BLUECUBE (GB) Ltd, в особі представника в Україні фірми ROSING d.o.o., та імпортера в Україну ТОВ «ТАВРІЯ-СЕРВІС» з ціною у договорі на придбання ДП НСК «Олімпійський» у ТОВ «АК Інжинірінг» крісел глядацьких трибун та крісел для гравців становить 26 852 299,05 грн.

Зазначеними злочинними діями виконувача обов`язків генерального директора ТОВ «АК Інжинірінг» ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з директором ДП НСК «Олімпійський» ОСОБА_12 , директором Підприємства «Спецпостач» Міжнародного благодійного фонду «Безпека країни» ОСОБА_9 та з іншими невстановленими на даний час особами завдано матеріальну шкоду (збитки) ДП НСК «Олімпійський» в розмірі 26 972 497,01 грн., виділених на реконструкцію ДП НСК «Олімпійський» в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що більш ніж в 600 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян тобто є особливо великим розміром.

21.11.2017 р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Макіївка Донецької області, громадянину України, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України обґрунтовується доказами, які зібрані у кримінальному провадженні, а саме, договором генерального підряду ДП НКС «Олімпійський» з ТОВ «АК Інжинірінг» від 22.06.2010 № 21-2010 з додатковими угодами до нього; протоколами ТОВ «АК Інжинірінг» №72 від 20.12.2010 та № 72/1 від 29.03.2011 затвердженого в.о. генерального директора ТОВ «АК Інжинірінг» ОСОБА_5 щодо узгодження результатів конкурсу відбору підрядної організації з поставки та монтажу стандартних сидінь на об`єкт НСК «Олімпійський»; договором на поставку та монтаж обладнання ТОВ «АК Інжинірінг» з Підприємством «Спецпостач» Міжнародного благодійного фонду «Безпека Країни» від 22.12.2010 №11-12/10-СТ; видатковими накладними; Актами приймання передачі обладнання між сторонами: субпідрядник генпідрядник замовник та довіреностями на отримання; Актами приймання виконаних будівельних робіт; договором на поставку обладнання, укладеним 23.12.2010 Підприємством «Спецпостач» з ТОВ «Компанія «ВАЙЛІС» від № 12-12/10-ПСТ; листами погодженнями цін на матеріали та устаткування Замовником для Генерального підрядника; контрактом № UA-2009-0303 від 03.03.2009 укладеним між ТОВ «Перший Фонд Проектного Інвестування» компанією «Eurokommerz Overseas Group LTD»; договором - доручення на транспортно-експедиційне обслуговування №1-Е від 14.04.2011 укладений між ТОВ «Траверс-ЛТД» та ПП «Велунд Крим», акти здачі-прийняття, рахунки-фактури, СМR; договором - доручення на транспортно-експедиційне обслуговування №1-Н від 25.04.2011 укладений між ТОВ «Траверс-ЛТД» та ТОВ «Науково-Виробниче підприємство «Укренергомаш», акти здачі-прийняття, рахунки-фактури, СМR; копією контракту від 10.12.2010 укладеного між компанією «ROSING d.o.o.» та компанією «BLUECUBE (GB) Ltd», щодо поставки крісел глядацьких трибун для стадіонів Києва та Львова в Україні («SPECTATOR SEATS FOR BOTH THE KIEV & LVIV STADIUMS UKRAINE»); копією договору з доповненнями між ROSING d.o.o. та Таврія-Сервіс, від 10.12.2010 №1/12/2010 щодо поставки крісел глядацьких трибун для стадіонів в Києві та Львові, Україна; довідкою №21/16-002/32082676 від 20.02.2012 Державної податкової служби у Черкаській області ДПА України згідно якої поставка крісел на НСК «Олімпійський» від ТОВ «Компанія «Вайліс» не підтверджена; протоколами допитів свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 23.11.2017 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_3 із забороною залишати вищевказану адресу у період часу з 22.00 годин до 07.00 годин наступного дня, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, тобто, до 21.01.2018 року.

Так, санкцією ч.5 ст.191 КК України за вчинення особливо тяжкого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Згідно інформаційної довідки №104279695 від 18.11.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код РНОКПП: НОМЕР_1 ), паспорт: серія НОМЕР_2 , виданий у травні 1998 року Ворошиловським РВ РВ УМВС України в місті Донецьку, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право приватної власності під реєстраційним номером: 000, на об`єкт житлової нерухомості трикімнатна квартира АДРЕСА_1 , на підставі свідоцтва про право на спадщину від 22.03.2017.

На підставі викладеного, виникла необхідність у накладені арешту на вище вказаний об`єкт нерухомого майна підозрюваного з метою забезпечення виконання санкції ч. 5 ст. 191 КК України у рамках досудового розслідування та судового слідства у подальшому, у вказаному кримінальному провадженні, а також, попередження можливості втрати або реалізації такого майна іншим особам, усунення ризиків втрати або перепродажу відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, що зумовлено обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини.

Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 27.12.2012до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 366, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст.209 Кримінального кодексу України.

21.11.2017 р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Макіївка Донецької області, громадянину України, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України обґрунтовується доказами, які зібрані у кримінальному провадженні, а саме, договором генерального підряду ДП НКС «Олімпійський» з ТОВ «АК Інжинірінг» від 22.06.2010 № 21-2010 з додатковими угодами до нього; протоколами ТОВ «АК Інжинірінг» №72 від 20.12.2010 та № 72/1 від 29.03.2011 затвердженого в.о. генерального директора ТОВ «АК Інжинірінг» ОСОБА_5 щодо узгодження результатів конкурсу відбору підрядної організації з поставки та монтажу стандартних сидінь на об`єкт НСК «Олімпійський»; договором на поставку та монтаж обладнання ТОВ «АК Інжинірінг» з Підприємством «Спецпостач» Міжнародного благодійного фонду «Безпека Країни» від 22.12.2010 №11-12/10-СТ; видатковими накладними; Актами приймання передачі обладнання між сторонами: субпідрядник генпідрядник замовник та довіреностями на отримання; Актами приймання виконаних будівельних робіт; договором на поставку обладнання, укладеним 23.12.2010 Підприємством «Спецпостач» з ТОВ «Компанія «ВАЙЛІС» від № 12-12/10-ПСТ; листами погодженнями цін на матеріали та устаткування Замовником для Генерального підрядника; контрактом № UA-2009-0303 від 03.03.2009 укладеним між ТОВ «Перший Фонд Проектного Інвестування» компанією «Eurokommerz Overseas Group LTD»; договором - доручення на транспортно-експедиційне обслуговування №1-Е від 14.04.2011 укладений між ТОВ «Траверс-ЛТД» та ПП «Велунд Крим», акти здачі-прийняття, рахунки-фактури, СМR; договором - доручення на транспортно-експедиційне обслуговування №1-Н від 25.04.2011 укладений між ТОВ «Траверс-ЛТД» та ТОВ «Науково-Виробниче підприємство «Укренергомаш», акти здачі-прийняття, рахунки-фактури, СМR; копією контракту від 10.12.2010 укладеного між компанією «ROSING d.o.o.» та компанією «BLUECUBE (GB) Ltd», щодо поставки крісел глядацьких трибун для стадіонів Києва та Львова в Україні («SPECTATOR SEATS FOR BOTH THE KIEV & LVIV STADIUMS UKRAINE»); копією договору з доповненнями між ROSING d.o.o. та Таврія-Сервіс, від 10.12.2010 №1/12/2010 щодо поставки крісел глядацьких трибун для стадіонів в Києві та Львові, Україна; довідкою №21/16-002/32082676 від 20.02.2012 Державної податкової служби у Черкаській області ДПА України згідно якої поставка крісел на НСК «Олімпійський» від ТОВ «Компанія «Вайліс» не підтверджена; протоколами допитів свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 23.11.2017 р. до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_3 із забороною залишати вищевказану адресу у період часу з 22.00 годин до 07.00 годин наступного дня, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, тобто, до 21.01.2018 року.

Так, санкцією ч.5 ст.191 КК України за вчинення особливо тяжкого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Згідно інформаційної довідки №104279695 від 18.11.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код РНОКПП: НОМЕР_1 ), паспорт: серія НОМЕР_2 , виданий у травні 1998 року Ворошиловським РВ РВ УМВС України в місті Донецьку, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право приватної власності під реєстраційним номером: 000, на об`єкт житлової нерухомості на ? частки трикімнатної квартири АДРЕСА_1 , на підставі свідоцтва про право на спадщину від 22.03.2017 р.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, у тому числі з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на рухоме майно, що перебуває у власності у підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а такими заходами в тому числі є арешт майна.

Згідно до п. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено, зокрема на нерухоме майно.

Таким чином, незастосування арешту на вказане майно може призвести до його відчуження, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи наведене, оцінюючи в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню як обґрунтоване, з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на ? частку нерухомого майна, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код РНОКПП: НОМЕР_1 ), паспорт: серія НОМЕР_2 , виданий у травні 1998 року Ворошиловським РВ РВ УМВС України в місті Донецьку, зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно під реєстраційним номером: 000, а саме, на об`єкт житлової нерухомості трикімнатна квартира АДРЕСА_1 , на підставі свідоцтва про право на спадщину від 22.03.2017 року.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя