печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
31.10.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002346 від 21.07.2017 за фактом організації заволодіння майном ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиненого шахрайським способом групою осіб, що спричинило збитки в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування серед іншого досліджуються обставини, протиправної діяльності службових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстратора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (що є дипозитарієм ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та інших, щодо заволодіння шахрайським способом майном ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, отримано відомості, з яких вбачається, що у другому півріччі 2007 року за попередньою змовою групою осіб шахрайським способом, шляхом підписання договору міни акцій між ОСОБА_5 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (президент компанії на час укладення угоди - ОСОБА_6 ), контрольний пакет акцій у розмірі 55,06% та у кількості 199 089 акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшов до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а ОСОБА_5 в свою чергу, повинен був отримати 550 597 простих акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за ціною 10 доларів США за 1 просту акцію, що складає 5,2% усіх випущених акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Проте, після отримання сертифіката компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який не був погашений, а за заявою з ознаками підроблення, був замінений, встановлено, що вартість 1 простої акції компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » становить 0,001 долара США.

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння та розпорядження активами підприємства та усунення перешкод у вигляді виконавчого органу, наглядової ради товариства, групою невстановлених осіб за попередньою змовою з використанням психічного примусу шляхом фальсифікації рішення загальних зборів акціонерів досягнуто призначення нового генерального директора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який виконуючи спільний умисел спрямований на незаконне відчуження майна набутого злочинними шляхом, винесено рішення про продаж корпоративних прав дочірніх підприємств ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підконтрольним вищезгаданій групі осіб юридичним особам.

В ході досудового розслідування, у сторони кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів та рахунків ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та/або за їх дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , а також надати згоду на вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та інших рахунках ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), № НОМЕР_8 та інших рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та інших рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та інших рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, номерів телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по 31.10.2017;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) :

1. ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , та інших рахунків,

2. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_8 , та інших рахунків,

3. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та інших рахунків,

4. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та інших рахунків, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1