Справа № 583/3495/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" грудня 2017 р. м. Охтирка Сумської області

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого-судді слідчого ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

з фіксацією розгляду справи технічним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розглянувши справу за клопотанням слідчого Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погодженим з прокурором Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000775 від 19.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів
в с т а н о в и в:
13.12.2017 року до Охтирського міськрайонного суду Сумської області за погодженням з прокурором звернувся слідчий з клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що 01.09.2016 року невідома особа, під приводом продавця міні трактору в мережі інтернет, заволоділа його грошовими коштами у сумі 20000,00грн. Виплати здійснювала частинами 30.08.2016 року у сумі 1000 грн, 01.09.2016 частинами по 4600,00грн, грошова сума 19000,00грн.

19.09.2016 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч. 1 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000775.

Слідчий вказував, що на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , які можуть бути використані як докази причетності невідомої особи до вчинення кримінального правопорушення.

Посилаючись на викладене, враховуючи, що в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а також те, що оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням, шляхом демонстрації під час допитів, тощо, слідчий просив надати йому або за його дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум, призначення платежів, з їх щомісячною розбивкою та з сумами залишків коштів на рахунках; належним чином завірених копій документів осіб, які відкрили вищевказані розрахункові рахунки, осіб які мали право користування даними рахунками та проводити по ним операції із зазначення їх повних анкетних даних; фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином сповіщеним про розгляд справи, не прибув, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги за клопотанням слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив..

Суд, дослідивши доводи за клопотанням, надані до нього докази, виходив з наступного:

Встановлено, що 19.09.2016 року за правовою кваліфікацією ст. 190 ч. 1 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000775 внесено заяву про те, що відносно нього невстановленою особою вчинено шахрайські дії, внаслідок яких остання заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 20000 грн.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
За висновком суду внесене слідчим клопотання відповідає означеним вище критеріям, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних слідчим документах можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, суд,-

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 від 13.12.2017 року, погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000775 від 19.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі на проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000775 від 19.09.2016 року, тимчасовий доступ з правом вилучення належним чином завірених копій документів, які містяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості по картковим рахункам № НОМЕР_1 , що належать невідомій особі, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 19.09.2016 по 04.12.2017, а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум, призначення платежів, з їх щомісячною розбивкою та з сумами залишків коштів на рахунках; належним чином завірених копій документів осіб, які відкрили вищевказані розрахункові рахунки, осіб які мали право користування даними рахунками та проводити по ним операції із зазначенням їх повних анкетних даних; фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції по вказаних рахунках.

Строк дії ухвали встановити тривалістю один місяць з дня її ухвалення до 19.01.2018 року.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя слідчий Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_6