04 грудня 2017 року м. Дніпро
01 грудня 2017 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майор юстиції ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Дніпро), протягом 2015?2017 р.р., діючи за попередньою змовою групою осіб з встановленими в ході досудового розслідування особами та іншими невстановленими особами, сприяли діяльності терористичних організацій так званих «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».
Оглядом також встановлено, що виробником вказаного вище товару є ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , Ganjingzi District., Dalian, Liaoning, ІНФОРМАЦІЯ_11 (Mainland)).
Разом з тим, відповідно до висновків ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області, було встановлено наявність електронного файлу (документу) у форматі «.xls» з назвою «упак.лист с новыми названиями», який містить у собі однакові за назвою, маркуванням, кількістю та об`ємом позиції товарів, які зазначені у ВМД № 110120002/2016/505665, яка була вилучена в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 та у декларації на товар № 10313013/170616/0001730, яка була виявлена за результатами судово-технічних експертиз. Додатково було встановлено, що файл з назвою «упак.лист с новыми названиями», який додатково містить інформацію про одержувача Замар ОСОБА_5 , інформацію про виробника FCA х. Леніна, Аксайский район, Ростовська область, крім зазначеного містить інформацію щодо кінцевого споживача, яким є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_8 ).
Відповідно до листа Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) перебуває з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у фінансово-господарських відносинах.
Отже, матеріали кримінального провадження містять відомості, які свідчать про те, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) знаходяться оригінали документів щодо замовлення, придбання (оплати), перевезення (доставки), отримання та виготовлення товару, який реалізується підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме «оболонка штучна для ковбасних виробів» за кодом УКЗЕД НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час (контракти, угоди, угоди про вартість послуг та товару, договори поставок, посередницькі договори, договори перевезення, доручення на перевезення вантажів, договори купівлі-продажу, договори про надання послуг, договори транспортного експедирування, додаткові угода, додатки, протоколи узгодження розбіжностей, специфікації, платіжні доручення, податкові доручення, видаткові накладні, касові ордери, товарно-транспортні накладні, заявки на поставку товару, акти приймання-передачі,акти виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату, посвідчення якості, сертифікати якості, сертифікати походження, листи про погодження, документи, що визначають країну походження товару, документи, що містять відомості про код товару згідно з УКТЗЕД тощо), пакувальні етикетки, картонні ящики з пакувальними етикетками, інший пакувальний (транспортувальний) матеріал, в якому надходить (надходив) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар «оболонка штучна для ковбасних виробів» за кодом УКЗЕД НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, а також оригінали документів щодо проведення досліджень (аналізів, експертиз) проб (зразків) товарів, які проводяться з метою встановлення характеристик, визначальних для ідентифікації (визначення складу, фізичних, фізико-хімічних характеристик тощо) вказаного вище товару, класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, встановлення країни походження зазначеного вище товару, встановлення (перевірки) достовірності даних, зазначених у сертифікатах про походження товару, які видавались ІНФОРМАЦІЯ_15 , або проводились і видавались безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » чи за його ініціативи, або ініціативи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких відносяться висновки ІНФОРМАЦІЯ_15 , висновки експертів торгово-промислових палат, висновки державних санітарно-епідеміологічної інспекцій, а також лабораторні дослідження та висновки хімічних аналізів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » тощо, копію виписки з особових банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », із використанням яких вказане підприємство здійснювало оплату (перерахування) грошових коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості сплати за товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» за кодом УКЗЕД НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, а також інші документи щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_8 ), знаходяться документи, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_8 ), може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 04 січня 2018 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1