Справа № 570/4294/15-к
Номер провадження 1-кс/570/566/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 листопада 2015 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001513 від 23.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України),-
в с т а н о в и в :
Згідно до клопотання, 23.10.2015 року приблизно о 12 год. 20 хв. у с. В.Житин Рівненського району по місцю проживання було виявлено труп ОСОБА_6 , 1963 року народження, з явними ознаками тілесних ушкоджень. За фактом вбивства, умисного протиправного заподіяння смерті, 23.10.2015 року СВ Рівненського РВ УМВС було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , 1963 року народження, за життя здійснював операції з купівлі - продажу нерухомості та земельних ділянок. На даний час не встановлено осіб, які скоїли даний злочин. В клопотанні слідчий посилається на те, що з метою встановлення мотивів скоєння злочину, виникла необхідність отримати інформацію про те, чи був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , клієнтом наступних банківських установ:
1.Рівненська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , знаходиться по АДРЕСА_2 )
2.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , знаходиться по АДРЕСА_3 )
3.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , знаходиться по АДРЕСА_4 )
4.ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , знаходиться по АДРЕСА_5 )
5.ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , знаходиться по АДРЕСА_6 )
6.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , знаходиться по АДРЕСА_7 )
7.ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , знаходиться по АДРЕСА_8 )
8.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , знаходиться по АДРЕСА_9 )
9.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , знаходиться по АДРЕСА_10 ).

Інформація, яка становлить банківську таємницю, необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку неможливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів. Керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує; вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, за даним фактом в провадженні СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001513 від 23.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Інформація, яка знаходиться у володінні банківських установ сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили злочин.
Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати. Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 , прокурору прокуратури Рівненського району Рівненської області ОСОБА_5 або іншій службовій особі уповноваженій ними письмовим дорученням чи письмовою вказівкою, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та вилучення документів, що стосуються використання банківських рахунків гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а також виписок про перерахування та зняття готівкових коштів, №№ та адрес банкоматів, з яких знімалися готівкові кошти, фото-, відеозйомки із банкоматів, терміналів з яких здійснювалось зняття та перекази готівкових коштів у наступних банківських установах:
1.Рівненська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , знаходиться по АДРЕСА_2 )
2.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , знаходиться по АДРЕСА_3 )
3.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , знаходиться по АДРЕСА_4 )
4.ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , знаходиться по АДРЕСА_5 )
5.ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , знаходиться по АДРЕСА_6 )
6.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , знаходиться по АДРЕСА_7 )
7.ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , знаходиться по АДРЕСА_8 )
8.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , знаходиться по АДРЕСА_9 )
9.AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , знаходиться по АДРЕСА_10 ).
За винятком відомостей, які не підлягають розголошенню в рамках проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Для зручності оцінки доказів та можливості обробки данних персональним комп`ютером, прошу зобов`язати Рівненська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "», ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації - оптичному диску.
Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):
- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1