22.08.2017 Справа № 642/4196/17;
Провадження 1-кс/642/1461/17
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2017 року
Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
До суду слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002091 від 18 серпня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою (адреса Харківської філії): АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку до платіжної картки № НОМЕР_3 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.08.2017 по 10.08.2017, з розшифруванням призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання та додатків до нього, по кримінальному провадженню, до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа в ніч з 02 на 03 серпня 2017 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , зняла металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки «LT. JOU881», які знаходились на передньому та задньому бамперах автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Passat», після чого, за надання інформації про місцезнаходження вказаних номерних знаків шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, в період часу з 23.00 годин 02 серпня 2017 року до 08.00 годин 03 серпня 2017 року, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості біля житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, підійшла до автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Passat» р.н. « НОМЕР_4 » та шляхом вільного доступу, із застосуванням фізичної сили, зняла металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки « НОМЕР_4 », які знаходились на передньому та задньому бамперах вказаного автомобілю, з метою їх подальшого зберігання та заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 внаслідок повідомлення йому завідомо недостовірної інформації про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а вона за грошову винагороду може повернути їх потерпілому, заздалегідь розуміючи той факт, що відновлення вказаних номерних знаків на території України неможливо. Продовжуючи виконувати власний злочинний план, невстановлена особа, заволодівши за вищевказаних обставин автомобільними реєстраційними номерними знаками « НОМЕР_4 », залишила на лобовому склі вказаного автомобілю аркуш паперу із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_5 , з метою підтримання мобільного зв`язку із потерпілим ОСОБА_4 та координації його дій шляхом обману при перерахуванні грошових коштів на картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Заволодівши таким чином автомобільними реєстраційними номерними знаками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановлена з місця вчинення злочину зникла та сховала вказані номерні знаки на відкритій ділянці місцевості біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого, 03 серпня 2017 року близько 08 год. 00 хв. потерпілий ОСОБА_4 виявив відсутність металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків «LT. JOU881» на автомобілі марки «Volkswagen» моделі «Passat», який знаходився біля житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , й того ж дня, таким чином реалізовуючи злочинний умисел невстановленої особи, зателефонував за абонентським номером НОМЕР_5 . Далі, продовжуючи реалізовувати власний шахрайський злочинний план, невстановлена особа у ході телефонної розмови із потерпілим ОСОБА_4 повідомила останньому завідомо недостовірну інформацію про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а вона за грошову винагороду може повідомити потерпілому ОСОБА_4 місце зберігання автомобільних номерних знаків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі перерахування на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, при цьому в ході телефонної розмови невстановлена особа, переслідуючи корисливий мотив заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , узгодила із останнім суму в 400 грн. за надання інформації про місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, 03 серпня 2017 року потерпілий ОСОБА_4 добровільно перерахував грошові кошти в сумі 400 грн. на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , вихідні дані якої ОСОБА_4 в ході телефонної розмови повідомила вказана невстановлена особа. При цьому невстановлена особа, заволодівши таким чином грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , повідомила останньому місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а отримані внаслідок шахрайських дій грошові кошти обернула на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 400 грн.

В клопотанні слідчий посилається на те, що в органа досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що особа, яка використовує банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з метою отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, може бути причетна до вчинення вищеописаного злочину, в зв`язку з чим на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку до платіжної картки № НОМЕР_3 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.08.2017 по 10.08.2017, з розшифруванням призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано повідомлення шляхом телефонограми про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою (адреса Харківської філії): АДРЕСА_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді можливість зробити висновок про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за його дорученням іншим уповноваженим працівникам Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою (адреса Харківської філії): АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку до платіжної картки № НОМЕР_3 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.08.2017 по 10.08.2017, з розшифруванням призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою (адреса Харківської філії): АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку до платіжної картки № НОМЕР_3 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.08.2017 по 10.08.2017, з розшифруванням призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1