У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити в Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 та, за постановою про проведення слідчих дій на іншій території, слідчим слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , копії наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю:

- виписку про рух грошових коштів через сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з наступними кодами переказів - №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням П.І. по Б. відправника, даних щодо документа, який посвідчує особу відправника, розміру грошових коштів, країни і місця отримання переказу, номерів мобільних телефонів відправника та отримувача, адреси банківської установи або терміналу де було здійснено відправлення та де і ким було отримано грошовий переказ;

- виписку про рух грошових коштів через сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які були переведені з Російської Федерації громадянином України ОСОБА_4 , абонентами мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 та абонентів мобільних телефонів - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із зазначенням ОСОБА_6 відправника, даних щодо документа, який посвідчує особу відправника, розміру грошових коштів, країни і місця отримання переказу, номерів мобільних телефонів відправника та отримувача, адреси банківської установи або терміналу де було здійснено відправлення та де було отримано грошовий переказ.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні-червні 2014 року, ОСОБА_4 , знаходячись на території РФ, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, здійснював навчання громадян України, зокрема ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою вчинення терористичних актів у м. Одеса та Одеській області.

23.06.2014 під час проведення обшуку за місцем проживання громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (за обвинуваченням даних осіб розглядає справу Малиновський райсуд м. Одеси) було вилучено засоби зв`язку даних осіб (мобільні термінали, ноутбуки тощо). 24.06.2014 було проведено огляд мобільного телефону "Самсунг" ІМЕІ НОМЕР_11 та мобільного телефону "Філіпс" ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які були у користуванні ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за результатом якого встановлено, що абонент з номерами телефонів НОМЕР_7 (записаний у телефонній книзі як "Днеп соп") та НОМЕР_8 (записаний у телефонній книзі як "Красный"), який подальшими слідчими та розшуковими діями встановлений як громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з території Російської Федерації за допомогою сервісу переказу грошових коштів " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховував на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти у різних розмірах для можливого проведення розвідувально-диверсійної роботи на території м. Одеси. Відповідно до відкритої інформації розпорядником сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 ), у якого станом на 2014 рік існували договірні відносини з рядом банків України, в тому числі і ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, органом досудового розслідування отримано інформацію щодо наступних грошових переказів:

- 23.05.2014 ОСОБА_4 через сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховано на ім`я ОСОБА_5 (н.т. НОМЕР_9 ) у м. Одеса грошові кошти у розмірі 5000 російських рублів (код переказу - 299542054);

- 27.05.2014 ОСОБА_4 через сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховано на ім`я ОСОБА_5 у м. Одеса грошові кошти у розмірі 10000 російських рублів (код переказу - 941050888);

- 28.05.2014 ОСОБА_5 у м. Одеса отримала від ОСОБА_4 грошовий переказ у розмірі 15000 російських рублів (код переказу - 222467977), який був здійснений через сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- 17.06.2014 ОСОБА_5 у м. Одеса отримала від ОСОБА_4 грошовий переказ невстановленої слідством суми (код переказу - 250893817), який був здійснений через сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до СМС-повідомлень, які приходили від абонента " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (встановлено, як сервісний номер сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") отримано інформацію, що у них містився контактний сервісний телефон - НОМЕР_14 , який відповідно до відкритих джерел інформації являється сервісним номером Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію щодо грошових переказів №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка міститься в Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та інші платежі, які громадян України ОСОБА_4 (н.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) здійснював на ім`я ОСОБА_5 (н.т. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ) протягом травня-червня 2014 року.

Відомості, які містяться в цих документах, можливо використати як докази факту та обставин фінансування тероризму, можливо вчиненого ОСОБА_4 та іншими особами, і завданої внаслідок таких дій шкоди.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності ОСОБА_4 та інших осіб не є можливим, оскільки відповідні документи та дані зберігаються виключно в Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Крім цього, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити в Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 та, за постановою про проведення слідчих дій на іншій території, слідчим слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , копії наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю:

- виписку про рух грошових коштів через сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з наступними кодами переказів - №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням П.І. по Б. відправника, даних щодо документа, який посвідчує особу відправника, розміру грошових коштів, країни і місця отримання переказу, номерів мобільних телефонів відправника та отримувача, адреси банківської установи або терміналу де було здійснено відправлення та де і ким було отримано грошовий переказ;

- виписку про рух грошових коштів через сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які були переведені з Російської Федерації громадянином України ОСОБА_4 , абонентами мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 та абонентів мобільних телефонів - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із зазначенням ОСОБА_6 відправника, даних щодо документа, який посвідчує особу відправника, розміру грошових коштів, країни і місця отримання переказу, номерів мобільних телефонів відправника та отримувача, адреси банківської установи або терміналу де було здійснено відправлення та де було отримано грошовий переказ.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, або за постановою про проведення слідчих дій на іншій території, слідчим слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.10.2016