УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000374 від 01.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000374 від 01.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у Міжнародному аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрозділ дислокується в Міжнародному аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (50% акцій компанії належить австрійській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 ) запровадили в Міжнародному аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » схему реалізації авіаційного палива, яка суперечить вимогам «Правил безпеки праці під час обслуговування спецавтотранспорту та засобів механізації в аеропортах цивільної авіації», затверджених наказом Держгіпромнагляду від 16.09.2008 № 202 (далі Правила-202) «Правил безпеки під час роботи з паливо-мастильними матеріалами та спец рідинами», затверджених наказом Держгіпромнагляду від 19.09.2008 № 205 (далі - Правила-205) та «Інструкції з забезпечення заправлення повітряних суден паливно-мастильними матеріалами і технічними рідинами в підприємствах цивільного авіаційного транспорту України», затвердженої наказом Державіаслужби від 14.06.2006 № 416 (далі Інструкція).

Зокрема, з вказаною метою та території аеродрому « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») створено пункт зберігання та заливу авіаційного палива, який складається з трьох паливозаправників ПЗ-22 (державні номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стаціонарно встановлені за авіаційним ангаром на площадці аеродрому і використовуються у якості резервуарів.

При цьому, у відповідності з «Правилами сертифікації аеропортів», затверджених наказом Державіаслужби від 13.06.2006 № 407 технічні засоби, застосовувані в технологіях авіапаливозабезпечення, авіаційні паливо-мастильні матеріали і спеціальні рідини підлягають сертифікації, яку здійснює Державіаслужба у відповідності до вимог вищезазначених нормативних актів.

Крім того, згідно п. 14. розділу 5 Правил-202 у приміщеннях, під навісами і на відкритих майданчиках, де зберігаються спецмашини, не дозволяється заправляти спецмашини пальним та зливати з них паливо. Умови збереження палива повинні відповідають вимогам Правил-205.

Також, згідно вимог п. 3.2.1.5 Інструкції, серед іншого, після внутрішньоскладських перекачувань або після перекачування з одного складу ПММ на інший до початку витрачання продукту з резервуара для заправлення ПС та після доливання продукту в резервуари складу ПММ виконується повний контроль якості авіаПММ, який здійснюється лабораторією (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

За отриманими даними, паливозаправники, у тому числі, які є підконтрольними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доставляють авіапаливо на аеродром з бази ГСМ «6 км» та перекачують його до стаціонарно встановлених паливозаправників, з яких у подальшому паливо перекачується до авіапаливозаправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер НОМЕР_8 ).

Таким чином, враховуючи, що ПЗ-22 використовуються у якості резервуарів то після доливання авіапалива до них воно повинно пройти повний контроль якості перед заправленням у повітряні судна. Однак процедуру повного контролю якості авіапалива на аеродромі здійснити не можливо, оскільки лабораторія знаходиться на складі ПММ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

За наявними даними, під час заправлення повітряних суден, співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом недоливу палива у літаки, утворюють надлишки авіаційного палива, яке у подальшому накопичується у вищезазначених стаціонарно встановлених ПЗ-22.

Відповідно до листа ГУ ДФС у м. Києві № 3134/9/26-15-08-06-23 від 11.04.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_9 (980-Українська гривня), НОМЕР_10 (980-Українська гривня), НОМЕР_11 (643-Російський рубль), НОМЕР_12 (978-Євро), НОМЕР_13 (840-Долар США), НОМЕР_14 (980-Українська гривня), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ) знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам вказаного підприємства, яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 01.01.2016 по теперішній час. Без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим, а вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вище викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000374 від 01.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , у порядку ст.40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) документів, які складають банківську таємницю та які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), р/р: №№ НОМЕР_9 (980-Українська гривня), НОМЕР_10 (980-Українська гривня), НОМЕР_11 (643-Російський рубль), НОМЕР_12 (978-Євро), НОМЕР_13 (840-Долар США), НОМЕР_14 (980-Українська гривня), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), у роздрукованому та електронному вигляді;

- оригінали матеріалів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження вищевказаними рахунками, здійснення дій від імені директора;

- оригінали банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронних карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), при користуванні вищевказаними рахунками, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- оригінали договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Банк-Клієнт", при користуванні вищевказаними рахунками;

- протоколи системи "Банк-Клієнт" в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), при користуванні вищевказаними рахунками, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- оригінали заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") за період з 01.01.2016 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), при користуванні вищевказаними рахунками, у період 01.01.2016 по теперішній час;

- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), при користуванні вищевказаними рахунками, з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1