Справа № 592/5205/17
Провадження № 1-кс/592/2484/17

УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до документів/
15 травня 2017 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001607 від 26.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 ч. 2, КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 11.04.2017 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою, під приводом продажу трактора на сайті ОЛХ, заволоділа грошовими коштами в сумі 37000 грн., належними ОСОБА_4 , які останній перерахував в якості сплати за товар, який не отримав. (ЖЄО 19242 від 25.04.2017) Допитаний як потерпілий, ОСОБА_4 зокрема пояснив, що приблизно 05.04.2017 року з метою пошуку оголошень щодо продажу мінітрактору він зайшов в мережу Інтернет, де за допомогою пошукового запиту «купити мінітрактор» знайшов посилання на інформаційний ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відвідавши вказаний ресурс ОСОБА_4 виявив, що на ньому були розміщені оголошення щодо продажу тракторів за доступними цінами. Крім того, на вказаному ресурсі було зазначено контактний номер телефону НОМЕР_1 . Вказаний номер також був доступний через месенджер Viber. Крім того, у якості контакту було вказано адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2
З метою з`ясування порядку та кінцевої ціни трактору ОСОБА_4 зі свого номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував на вищевказаний номер. Слухавку підняв молодий чоловік, який представився ОСОБА_5 , він повідомив, що він є менеджером з продажу тракторів складу конфіскату. Під час спілкування ОСОБА_5 повідомив, що вони мають на продаж мінітрактор вартістю 1300 доларів США. ОСОБА_5 попросив ОСОБА_4 повідомити йому свій контакт у месенджері Viber, щоб відправити детальну інформацію про трактор Kubota. Під час листування через Viber ОСОБА_5 відправив ОСОБА_4 09.04.2017 з номеру вказаного у якості контактного сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 фото трактору, власне фото з паспортом на ім`я гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Куцеволівка Онуфрієвського району Кіровоградської області, паспорт НОМЕР_3 Онуфрієвським РВ УМВС України в Кіровоградській області, зареєстрований АДРЕСА_1 , також фото ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_4 на посередницьку діяльність митного брокера видану на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та фото сертифікату відповідності на навісне обладнання (зернометачі). Фото свого паспорту ОСОБА_5 відправив з власної ініціативи. Під час спілкування з ОСОБА_7 поцікавився щодо можливості придбання у них додаткового навісного обладнання до трактору: плуг, фреза, косилка та сівалка. ОСОБА_5 повідомив, що вказане обладнання поставляється в комплекті з трактором та кінцева вартість комплекту з трактором становитиме 37-39 тис.грн., але для ОСОБА_4 зроблять знижку на 2000 грн. ОСОБА_5 також повідомив, що їхній склад знаходиться поблизу митного пропускного пункту в м. Бачівськ біля м. Глухів. Вказана техніка конфіскована та вони її реалізують за низькими цінами. ОСОБА_5 запитав ОСОБА_4 з якого той міста, на що останній повідомив, що з м. Суми та являється пасторем церкви. ОСОБА_5 сказав, що знає багатьох батюшок з м. Суми та назвав кілька справжніх імен священнослужителів.
ОСОБА_5 в ході телефонних розмов та розмов через Viber сказав, що доставка техніки безкоштовна, вони отримують гроші через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Для придбання техніки ОСОБА_5 сказав, що необхідна повна передплата грошових коштів в гривнях. Після оплати вартості трактору та надання чеків вони відправлять ОСОБА_4 трактор за вказаною ним адресою. Для отримання грошових коштів ОСОБА_5 через Viber надіслав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та повідомив, що вказана картка належить працівнику їхньої фірми. Грошові кошти в сумі 37000 грн. ОСОБА_4 перерахував готівкою 09.04.2017 увечері чотирма платежами (копії чеків надав) через термінал самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 . Після переказу грошових коштів він зв`язався із ОСОБА_5 , повідомив про здійснення платежу, для підтвердження надіслав фото чеків. ОСОБА_5 факт отримання коштів підтвердив та 09.04.2017 увечері повідомив, що трактор завантажено до контейнеру та машина виїжджає через 15 хвилин. Для підтвердження погрузки ОСОБА_5 надіслав фото трактору в контейнері. ОСОБА_4 додав, що під час розмови із ОСОБА_5 вони обговорювали маршрут доставки трактору до с. Косівщина до церкви. ОСОБА_5 у розмові чітко орієнтувався в маршруті, назвав орієнтири: центр зайнятості на вул. Баумана, точне місце знаходження церки (повідомив, що раніше там був будівельний вагончик).
ОСОБА_4 зазначив, що ОСОБА_5 під час телефонної розмови продиктував йому номери телефону особи, що супроводжує трактор: НОМЕР_6 ОСОБА_8 . Приблизно о 01.00 год. 10.04.2017 на телефон ОСОБА_4 зателефонував з номеру НОМЕР_6 ОСОБА_8 та сказав, що вони прибудуть з трактором через 15 хвилин. Приблизно через півгодини ОСОБА_4 почав телефонувати ОСОБА_8 , але його телефон перебував поза межею досяжності. Вранці 10.04.2017 ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 , який повідомив, що перевізник забув свій телефон на заправці та вимушений був повернутись. Також ОСОБА_5 повідомив ще номера телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які начебто також належать ОСОБА_8 . ОСОБА_4 зателефонував на один із вказаних номерів (який саме не пам`ятає) слухавку взяв невідомий раніше чоловік на ім`я ОСОБА_9 . Під час спілкування по вказаним телефонам ОСОБА_9 передавав слухавку начебто ОСОБА_8 , але ОСОБА_8 нічого не говорив та клав слухавку. В одній із розмов ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_4 додатковий телефон ОСОБА_5 НОМЕР_9 . Під час спілкування за вказаним номером через Viber абонент представився менеджером складу на імя ОСОБА_10 . Після вказаної розмови слухавку з мого номеру ніхто не брав, виклик переадресовувався на автовідповідач. Під час телефонних розмов із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на задньому фоні ОСОБА_4 чув голоси людей, які спілкувались між собою на тему продажу тракторів та називали його ім`я після чого клали слухавку.
ОСОБА_4 додав, що номер НОМЕР_1 на даний час в мережі, під час дзвінка зі стороннього номеру слухавку бере судячи по голосу ОСОБА_5 та продовжує пропонувати для продажу трактори.
Станом 11.05.2017 трактор він не отримав, гроші не повернуто, продавець на зв`язок не виходить.
ОСОБА_4 також їздив до пункту пропуску ОСОБА_11 , де прикордонники повідомили, що він не єдиний хто приїжджав за трактором та ошукані ОСОБА_5 .
Також пізніше під час спілкування із вказаними шахраями під вигаданими даними шахраї повідомили ОСОБА_4 номер банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , на який необхідно переказати грошові кошти за трактор, але кошти він не переказував.
Інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ мобільного терміналу із прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 00 год. 00 хв. 05.04.2017 год. по 15.05.2017 року абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , якими користувалися зловмисники, надасть можливість встановити особи шахраїв, може підтвердити чи спростувати їх причетність до вчинення кримінального правопорушення. Отримані відомості можуть бути доказами, як самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
Зазначена вище інформація про надання телекомунікаційних послуг знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах оператору мобільного зв`язку має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ мобільного терміналу із прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 00 год. 00 хв. 05.04.2017 год. по 15.05.2017 року абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , у вигляді роздруківки даної інформації.
Виконання ухвали покласти на слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , або іншому працівнику поліції за дорученням слідчого.
Строк дії ухвали - до 31.05.2017 року включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, другий - видається заявнику клопотання.

Суддя ОСОБА_1