1Справа № 335/9781/17 1-кс/335/6550/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 вересня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва, про надання тимчасового доступу до речей і документів, поданого у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за

№ 0000446 від 14.12.2016 за ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом прокуратури Запорізької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000446 від 14.12.2016 за ч. 2 ст. 364 КК України щодо зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїми службовими обов`язками, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно матеріалів кримінального провадження посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи у змові з посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами елеваторів, які розташовані на території Запорізької області, будучи зобов`язаними контролювати кількість та якість зернових культур ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначених елеваторах, під час проведення перевірок щодо наявності зернових культур, належних державному фонду, складали завідомо фіктивні акти перевірок про наявність зернових культур, за що отримували грошові кошти у якості неправомірної вигоди.

В свою чергу, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом службового підроблення скоювали розтрату зернових культур, які належать державі та знаходяться на відповідальному зберіганні, укладаючи з приватним сектором економіки (елеватори) завідомо збиткові для підприємства договори про зберігання зернових культур. Під час зберігання даних зернових культур посадові особи елеваторів у змові з посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали їх привласнення та в подальшому реалізовували, внаслідок чого державному бюджету завдано шкоду в особливо великих розмірах та спричинено тяжкі наслідки.

У відповідності до інформації УСБУ в Запорізькій області посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй протиправній діяльності використовували реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також фіктивні договори на зберігання зернових культур, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке здійснює діяльність у сфері сільського господарства.

За таких обставин, орган досудового розслідування вважає, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , можуть перебувати документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу здійснення діяльності за угодами з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сфері сільського господарства за період 2016-2017 років.

У судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою надання слідчому можливості ознайомитися з речами та документами стосовно здійснення діяльності за угодами з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сфері сільського господарства, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення та закріплення у кримінальному провадженні відомостей, що мають істотне значення, а також зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, прокурорам у вказаному кримінальному провадженні, а також за дорученням працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю здійснити виїмку) за період 2016-2017 років, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір(ори) - купівлі-продажу товарів, надання послуг, найму (оренди), перевезення, зберігання тощо, укладення яких регулюється цивільним законодавством;

-документально оформлені повноваження на здійснення господарських операцій осіб, які в інтересах платника податків одержують продукцію договори, довіреності, акти керівного органу платника податків тощо;

-затверджений керівником платника податків перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов`язаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

-первинні документи щодо придбання (одержання)/продажу(поставки) товарів або послуг накладні, акти приймання-передачі, надання тощо з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки;

-первинні документи щодо транспортування продукції з урахуванням наявності типових форм та галузевої специфіки, наприклад, товарно-транспортні накладні;

-первинні та інші документи щодо обліку руху активів всередині підприємства (лімітно-забірні картки, накладні на внутрішнє переміщення ТМЦ або складського обліку, відомості обліку залишків матеріалів на складі та інше): документи згідно з типовими формами первинної облікової документації з обліку основних засобів, з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, обліку об`єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, інвентаризаційні описи, акти інвентаризації тощо;

-інші облікові документи вузькогалузевого характеру, що відповідно до нормативних актів застосовуються в окремій сфері діяльності;

-документи щодо підтвердження відповідності продукції, процесів та послуг декларації про відповідність, сертифікати відповідності, застосування яких передбачено нормативно-правовими актами;

-розрахункові документи платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, розрахункові чеки (їх корінці), документи щодо проведення розрахунків за акредитивами, векселі;

-регістри бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію із запитуваних первинних документів, регістри бухгалтерського обліку по коштах, розрахунках і поточних зобов`язаннях (зокрема, рахунки 31, 20, 28, 63, 36, 10, 15, 79, 90, 93);

-фінансову і статистичну звітність та адміністративні дані, в показниках яких знайшли відображення документально оформлені господарські операції;

-документи дозвільного характеру та ліцензії, без наявності яких суб`єкт господарювання не може здійснювати господарську діяльність;

-документи, що підтверджують використання придбаної/виготовленої продукції (отриманих послуг) у власній господарській діяльності або її подальшу реалізацію (надання послуг), придбаної від основних контрагентів, а також, у разі наявності, залишків нереалізованого товару, їх документальне підтвердження; де та на яких умовах зберігаються придбаний та нереалізований товар.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня її постановлення до 1 жовтня 2017 року включно, після чого втрачає законну силу.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1