Справа № 567/144/17 .
У Х В А Л А
08.02.2017 рокум. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000043 від 31 січня 2017 року слідчого СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,

встановила:
06 лютого 2017 року слідчий СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 , звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташоване у АДРЕСА_1 , зокрема до документів, в яких міститься інформація про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , в період часу з 23 години 30 січня 2017 року до 23 години 31 січня 2017 року, номер рахунку на який 31 січня 2017 року, було перераховано грошові кошти на загальну суму 2900 гривень, а також про власника даного рахунку, та інформацію про рух коштів з даного рахунку, в період часу з 23 години 30 січня 2017 року до 23 години 31 січня 2017 року.

Мотивує своє клопотання тим, що зазначені данні необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, знаходяться в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , в період часу з 23 години 30 січня 2017 року до 23 години 31 січня 2017 року, номер рахунку на який 31 січня 2017 року, було перераховано грошові кошти на загальну суму 2900 гривень, а також про власника даного рахунку, та інформацію про рух коштів з даного рахунку, в період часу з 23 години 30 січня 2017 року до 23 години 31 січня 2017 року, з можливістю тимчасового вилучення даних документів.

Іншими способами отримати вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні вважає неможливо.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал суду не з`явився про причини неявки суд не повідомив,був належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що 31 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000043 внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що 31.01.2017 року о 00.10 год. на особистий мобільний номер ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що 31.01.2017 року з картки потерпілої було здійснено дві спроби зняття грошових коштів. Після цього, невідомий чоловік продиктував перші чотири цифри картки потерпілої, та сказав, що для блокування даної карточки, ОСОБА_5 повинна назвати останні дванадцять цифр. Потерпіла погодилась, та по телефону сказала останні дванадцять цифр картки доступу до особового рахунку № НОМЕР_1 .

В подальшому, невідомий чоловік повідомив потерпілу, що зараз на її мобільний номер прийде смс-повідомлення з чотирьох-значним кодом, який потрібно буде продиктувати, щоб він зміг заблокувати доступ до її банківської картки. Практично відразу ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення з номера НОМЕР_2 з кодом, який остання назвала незнайомцю. Після цього, на мобільний номер потерпілої прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її рахунку знято 2400 грн. Остання зрозуміла, що щось не так, а тому зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізналася, що розмовляла із шахраєм, а також той факт, що з її рахунку було переказано кошти в загальній сумі 2900 грн. двома операціями.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до ряду документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в яких міститься інформація про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , в період часу з 23 години 30 січня 2017 року до 23 години 31 січня 2017 року, номер рахунку на який 31 січня 2017 року, було перераховано грошові кошти на загальну суму 2900 гривень, а також про власника даного рахунку, та інформацію про рух коштів з даного рахунку, в період часу з 23 години 30 січня 2017 року до 23 години 31 січня 2017 року, з можливістю тимчасового вилучення даних документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в зазначених документах.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташоване у АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 162165, 309, 369 372 та 395 КПК України,
ухвалила:
задовольнити клопотання слідчого повністю та надати тимчасовий доступ до даних документів в яких міститься інформація про

- рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , в період часу з 23 години 30 січня 2017 року до 23 години 31 січня 2017 року, яка зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташоване у АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 ;

- номер рахунку на який 31 січня 2017 року, було перераховано грошові кошти на загальну суму 2900 гривень, а також про власника даного рахунку, та інформацію про рух коштів з даного рахунку, в період часу з 23 години 30 січня 2017 року до 23 години 31 січня 2017 року, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Зобов`язати володільця документів надати їх слідчому Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 можливість тимчасового вилучення даних документів в яких міститься інформація про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , в період часу з 23 години 30 січня 2017 року до 23 години 31 січня 2017 року, яка зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташоване у АДРЕСА_1 , номер рахунку на який 31 січня 2017 року, було перераховано грошові кошти на загальну суму 2900 гривень, а також про власника даного рахунку, та інформацію про рух коштів з даного рахунку, в період часу з 23 години 30 січня 2017 року до 23 години 31 січня 2017 року, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Слідчий суддяОСОБА_1