Справа № 646/3552/17
№ провадження 1-кп/646/472/2017
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.05.17 м. Харків

Червонозаводський районний суд міста Харкова Харківської області у складі:

головуючий суддя ОСОБА_1
судді ОСОБА_2
ОСОБА_3
при секретарі ОСОБА_4
за участю прокурора ОСОБА_5
захисників: ОСОБА_6
ОСОБА_7
перекладача ОСОБА_8 ,
обвинувачених: ОСОБА_9
ОСОБА_10
розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні в залі місцевого суду кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 19 лютого 2014 року за № 0000088, за обвинуваченням

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Запоріжжя, циганки, громадянки України, без освіти, яка перебуває у цивільному шлюбі і має на утриманні чотирьох малолітніх дітей, не працюючої, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , не судимої,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 307, частиною 3 статті 307, частиною 2 статті 306 Кримінального кодексу України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Харкова, українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, офіційно не працевлаштованого, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимого:

- 16 травня 2014 року Київським районним судом м. Харкова за ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 185 КК України до 2 років позбавлення волі, зі звільненням від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України на строк 2 роки;

- 06 лютого 2015 року Фрунзенським районним судом м. Харкова за ч.2 ст. 186, ст. 71 КК України до позбавлення волі на строк 5 років 6 місяців;

- 13 травня 2015 року вироком Орджонікідзевського районного суду м. Харкова за ч.2 статті 186, ч.4 ст. 70 КК України до позбавлення волі на строк 5 років 6 місяців,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 309, частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :
Особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, маючи умисел на незаконне збагачення шляхом здійснення незаконного обігу наркотичних засобів, розуміючи переваги вчинення цих кримінальних правопорушень у складі стійкого злочинного угруповання, вирішив створити організовану групу.

Реалізуючи умисел на створення організованої групи та підбираючи її учасників, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, знаходячись за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , запропонувала ОСОБА_9 , з якою з 2008 року перебуває у цивільному шлюбі та має чотирьох малолітніх дітей, збагачуватися за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів. При цьому, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_9 розподілили між собою ролі співучасників, зокрема щодо черговості безпосереднього незаконного придбання, способу перевезення, реалізації наркотичних засобів, встановлення відомих лише їм місць зберігання та тимчасового збереження (закладок) наркотичних засобів, взаємного інформування про прийняття замовлень на реалізацію певної кількості наркотичних засобів, а також розробили спосіб отримання оплати за їх незаконний збут шляхом переказу грошових коштів на особовий рахунок, відкритий 22.05.2014 в ПАТ КБ «ПриватБанк» спеціально для отримання на нього коштів від незаконного збуту наркотичних засобів на підставну особу - ОСОБА_11 .

Так, 22.05.2014, реалізуючи спільний умисел учасників злочинної групи, з метою конспірації своєї протиправної діяльності, безперешкодного одержання та використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, разом з ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом необхідності зберігання грошових коштів на банківському рахунку і відсутності можливості оформлення рахунку через відсутність необхідних для цього документів, умовили свого знайомого ОСОБА_11 відкрити в ПАТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_1 , банківську платіжну картку до якого останній одразу ж передав особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, і ОСОБА_9 . Крім того, до вказаного рахунку в якості фінансового номеру телефону, на який приходять повідомлення про зміну балансу рахунку, було вказано номер телефону оператора мобільного зв`язку «Life» НОМЕР_2 , яким спільно користувались особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_9 .

Після чого особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, продовжувала підбір учасників організованої групи.

Продовжуючи реалізацію протиправного умислу групи, спрямованого на незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, спільно з ОСОБА_9 , у невстановлений час, у невстановленому місці та у невстановленої особи незаконно придбали наркотичний засіб метадон, після чого, незаконно перемістили при собі на невстановленому виді транспортних засобів за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , де спільно незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

09.07.2014 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 разом з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, маючи умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, переслідуючи корисливу мету - особисте збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, незаконно збули зазначений вище наркотичний засіб ОСОБА_12 за наступних обставин.

ОСОБА_9 і особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, заздалегідь отримавши через засоби мобільного зв`язку, які перебувають у їх користуванні, замовлення щодо реалізації наркотичного засобу метадон, та повідомивши ОСОБА_12 про певний спосіб оплати, а саме переказ грошових коштів через бас-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , також повідомивши останнього, що після підтвердження надходження грошових коштів на рахунок, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, або ОСОБА_9 повідомлять його про місце зустрічі. ОСОБА_12 діючи згідно з наданими вказівками, о 18 год. 37 хв. через бас-термінал ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, 1-Е, здійснив переказ грошових коштів загальною сумою 400 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після отримання підтвердження про находження грошових коштів на рахунок, ОСОБА_9 зателефонувала ОСОБА_12 та повідомила що грошові кошти вони отримали і що особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, особисто привезе наркотичний засіб метадон ОСОБА_12 . Приблизно о 19 год. 15 хв. особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, біля будинку №179 по пр. Гагаріна в м.Харкові особисто передав ОСОБА_12 згорток з кристалічною речовиною білого кольору. Згодом, ОСОБА_9 спільно з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, розпорядилися отриманими від незаконного обігу наркотичних засобів коштами на власний розсуд.

09.07.2014 о 19 год. 25 хв. ОСОБА_12 на автостоянці ТРЦ «Сан Мал», розташованого по пр-ту Гагаріна, 181 у м.Харкові, добровільно видав працівникам міліції чек «ПриватБанк» та згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи №1344 від 22.07.2014 року, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, маса якого у перерахунку на масу наданої речовини склала 0,1012 грам.

Продовжуючи реалізацію протиправного умислу групи, спрямованого на незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, ОСОБА_9 спільно з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому місці та у невстановленої особи незаконно придбали наркотичний засіб метадон, після чого, незаконно перемістили при собі на невстановленому виді транспортних засобів за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , де спільно незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

14.07.2014 ОСОБА_9 у групі з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, маючи умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, переслідуючи корисливу мету - особисте збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, незаконно збули зазначений вище наркотичний засіб ОСОБА_13 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_9 і особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, заздалегідь отримавши через засіб мобільного зв`язку на номер НОМЕР_2 , якій перебував у їх користуванні, замовлення щодо реалізації наркотичного засобу метадон, та повідомивши ОСОБА_13 про певний спосіб оплати, а саме переказ грошових коштів через бас-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , також повідомивши останнього, що після підтвердження надходження грошових коштів на рахунок, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, або ОСОБА_9 повідомлять його про місце де він зможе отримати наркотичний засіб. ОСОБА_13 діючи згідно з наданими вказівками, о 17 год. 06 хв. через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м.Харків, пр. Гагаріна, 167, здійснив переказ грошових коштів загальною сумою 400 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після отримання підтвердження про находження грошових коштів на рахунок, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, і ОСОБА_9 засобами зв`язку повідомили ОСОБА_13 про місце тимчасового збереження (закладку) наркотичного засобу метадон, а саме у клумбі на заправці «ОККО», розташованій по пр. Гагаріна, 185-А у м.Харкові, куди особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, поклала наркотичний засіб приблизно о 17 год. 25 хв. 14.07.2014.

Згодом ОСОБА_9 спільно з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, розпорядилися отриманими від незаконного обігу наркотичних засобів коштами на власний розсуд.

14.07.2014 о 17 год. 30 хв. ОСОБА_13 на автостоянці ТРЦ «Сан Мал», розташованій по пр-ту Гагаріна, 181 у м.Харкові, добровільно видав працівникам міліції чек «ПриватБанк» та згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи №1359 від 23.07.2014 року, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, маса якого у перерахунку на масу наданої речовини склала 0,1349 грам.

Продовжуючи реалізацію протиправного умислу групи, спрямованого на незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, ОСОБА_9 спільно з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому місці та у невстановленої особи незаконно придбали наркотичний засіб метадон, після чого, незаконно перемістили при собі на невстановленому виді транспортних засобів за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , де спільно незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

15.07.2014 ОСОБА_9 спільно з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, маючи умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, переслідуючи корисливу мету - особисте збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, незаконно збули зазначений вище наркотичний засіб ОСОБА_13 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_9 і особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, заздалегідь отримавши через засіб мобільного зв`язку, якій перебуває у їх користуванні, замовлення щодо реалізації наркотичного засобу метадон, та повідомивши ОСОБА_13 про певний спосіб оплати, а саме переказ грошових коштів через бас-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , також повідомивши останнього, що після підтвердження надходження грошових коштів на рахунок, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, або ОСОБА_9 повідомлять його про місце, де він зможе отримати наркотичний засіб. ОСОБА_13 діючи згідно з наданими вказівками, о 17 год.09 хв. через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м.Харків, пр. Гагаріна, 167, здійснив переказ грошових коштів загальною сумою 400 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після отримання підтвердження про находження грошових коштів на рахунок, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, і ОСОБА_9 засобами зв`язку повідомили ОСОБА_13 про місце тимчасового збереження (закладку) наркотичного засобу метадон, а саме у клумбі на заправці «Окко», розташованій по пр. Гагаріна, 185-А у м.Харкові, куди особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, поклала наркотичний засіб приблизно о 18 год. 05 хв. 15.07.2014.

Згодом ОСОБА_9 , спільно з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження розпорядилися отриманими від незаконного обігу наркотичних засобів коштами на власний розсуд.

15.07.2014 о 18 год. 20 хв. ОСОБА_13 на автостоянці ТРЦ «Сан Мал», розташованого по пр-ту Гагаріна, 181 у м.Харкові, добровільно видав працівникам міліції чек «ПриватБанк» та згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи №1535 від 15.08.2014 року, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, маса якого у перерахунку на масу наданої речовини склала 0,1256 грам.

Продовжуючи реалізацію протиправного умислу групи, спрямованого на незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, ОСОБА_9 спільно з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому місці та у невстановленої особи незаконно придбали наркотичний засіб метадон, після чого, незаконно перемістили при собі на невстановленому виді транспортних засобів за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , де спільно незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

21.07.2014 ОСОБА_9 у групі з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, маючи умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, переслідуючи корисливу мету - особисте збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, незаконно збули зазначений вище наркотичний засіб ОСОБА_14 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_9 і особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, заздалегідь отримавши через засіб мобільного зв`язку на номером НОМЕР_2 , якій перебував у їх користуванні, замовлення щодо реалізації наркотичного засобу метадон, та повідомивши ОСОБА_14 про певний спосіб оплати, а саме переказ грошових коштів через бас-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , також повідомивши останнього, що після підтвердження надходження грошових коштів на рахунок, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, або ОСОБА_9 повідомлять його про місце, де він зможе отримати наркотичний засіб. ОСОБА_14 діючи згідно з наданими вказівками, о 14 год. 14 хв. через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м.Харків, пр. Фрунзе, 13, здійснив переказ грошових коштів загальною сумою 400 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після отримання підтвердження про находження грошових коштів на рахунок, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, і ОСОБА_9 засобами зв`язку повідомили ОСОБА_14 про місце тимчасового збереження (закладку) наркотичного засобу метадон, а саме за дошкою об`яв, яка знаходиться зліва від вхідних дверей до третього під`їзду будинку АДРЕСА_4 , куди особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, разом з ОСОБА_9 завезли, та особисто особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, поклала наркотичний засіб приблизно о 15 год. 07 хв. 21.07.2014.

Згодом ОСОБА_9 , спільно з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, розпорядилися отриманими від незаконного обігу наркотичних засобів коштами на власний розсуд.

21.07.2014 о 15 год. 30 хв. ОСОБА_14 біля будинку №173-А по пр-ту Гагаріна у м.Харкові, добровільно видав працівникам міліції чек «ПриватБанк» та згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи №1534 від 15.08.2014 року, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, маса якого у перерахунку на масу наданої речовини склала 0,1048 грам.

Продовжуючи реалізацію протиправного умислу групи, спрямованого на незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, ОСОБА_9 спільно з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому місці та у невстановленої особи незаконно придбали наркотичний засіб метадон, після чого, незаконно перемістили при собі на невстановленому виді транспортних засобів за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , де спільно незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

13.08.2014 ОСОБА_9 у групі з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, маючи умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, переслідуючи корисливу мету - особисте збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, незаконно збули зазначений вище наркотичний засіб ОСОБА_12 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_9 і особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, заздалегідь отримавши через засіб мобільного зв`язку на номером НОМЕР_2 , якій перебував у їх користуванні, замовлення щодо реалізації наркотичного засобу метадон, та повідомивши ОСОБА_12 про певний спосіб оплати, а саме переказ грошових коштів через бас-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , також повідомивши останнього, що після підтвердження надходження грошових коштів на рахунок, Особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, або ОСОБА_9 повідомлять його про місце, де він зможе отримати наркотичний засіб. ОСОБА_12 діючи згідно з наданими вказівками, 11.08.2014 о 16 год. 31 год. через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м.Харків, пр. Гагаріна, 167, здійснив переказ грошових коштів загальною сумою 11200 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після отримання підтвердження про находження грошових коштів на рахунок, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, і ОСОБА_9 засобами зв`язку повідомили ОСОБА_12 , що про місце тимчасового збереження (закладку) наркотичного засобу метадон, вони повідомлять наступного дня.

11.08.2014 о 16 год. 40 хв. біля будинку №167 по пр. Гагаріна в м.Харкові ОСОБА_12 добровільно видав працівникам міліції чек Пат КБ «Приватбанк» про переказ грошових коштів.

13.08.2014 приблизно о 00 год. 15 хв. особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, засобами зв`язку повідомила ОСОБА_12 про місце тимчасового збереження (закладку) наркотичного засобу метадон, а саме у клумбі на заправці «Окко», розташованій по пр. Гагаріна, 185-А у м.Харкові, куди особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, поклала наркотичний засіб приблизно о 00 год. 12 хв. 13.08.2014.

Згодом ОСОБА_9 спільно з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, розпорядилися отриманими від незаконного обігу наркотичних засобів коштами на власний розсуд.

13.08.2014 о 00 год. 30 хв. ОСОБА_12 на автостоянці ТРЦ «Сан Мал», розташованого по проспекту Гагаріна, 181 у м.Харкові, добровільно видав працівникам міліції згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи №1686 від 01.09.2014 року, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, маса якого у перерахунку на масу наданої речовини склала 2,1883 грам.

Продовжуючи реалізацію протиправного умислу групи, спрямованого на незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, ОСОБА_9 спільно з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому місці та у невстановленої особи незаконно придбали наркотичний засіб метадон, після чого, незаконно перемістили при собі на невстановленому виді транспортних засобів за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , де спільно незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

13.08.2014 ОСОБА_9 у групі з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, маючи умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, переслідуючи корисливу мету - особисте збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, незаконно збули зазначений вище наркотичний засіб ОСОБА_14 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_9 і особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, заздалегідь отримавши через засіб мобільного зв`язку на номер НОМЕР_2 , якій перебував у їх користуванні, замовлення щодо реалізації наркотичного засобу метадон, та повідомивши ОСОБА_14 про певний спосіб оплати, а саме переказ грошових коштів через бас-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , також повідомивши останнього, що після підтвердження надходження грошових коштів на рахунок, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, або ОСОБА_9 повідомлять його про місце, де він зможе отримати наркотичний засіб. ОСОБА_14 діючи згідно з наданими вказівками, о 15 год. 46 хв. через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Харків, пр. Фрунзе, 13, здійснив переказ грошових коштів загальною сумою 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після отримання підтвердження про находження грошових коштів на рахунок, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, і ОСОБА_9 засобами зв`язку повідомили ОСОБА_14 про місце тимчасового збереження (закладку) наркотичного засобу метадон, а саме у клумбі розташовані біля магазину «Молоко» поруч з будинком №179 по пр. Гагаріна у м.Харкові, куди особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, поклала наркотичний засіб приблизно о 18 год. 01 хв. 13.08.2014.

Згодом ОСОБА_9 спільно з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, розпорядилися отриманими від незаконного обігу наркотичних засобів коштами на власний розсуд.

13.08.2014 о 18:20 год. ОСОБА_14 біля будинку №179 по пр-ту Гагаріна у м. Харкові, добровільно видав працівникам міліції чек ПАТ КБ «ПриватБанк» та згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи №1683 від 30.08.2014 року, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, маса якого у перерахунку на масу наданої речовини склала 0,1349 грам.

20.08.2014 ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на вчинення незаконного обігу наркотичних засобів, переконавшись, що для збільшення розміру незаконних прибутків від вказаного виду злочинної діяльності, на пропозицію особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, погодилась увійти до складу організованої групи та залучити до складу створеного злочинного угруповання інших учасників, після чого, з відома ОСОБА_9 , особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, підшукавши певну особу та телефоном звернувся з пропозицією увійти до складу організованої групи до їх спільного знайомого ОСОБА_10 , знаючи про те, що останній тривалий час вживає наркотичні засоби, у зв`язку з чим знайомий з наркозалежними особами, які купуватимуть через нього наркотичні засоби для особистого вживання. На пропозицію особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_10 погодився.

Отримавши згоду ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на участь у скоєнні злочинів у складі організованої групи, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, таким чином 20.08.2014 створила за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , і очолила організовану групу, члени якої тривалий час - в період з 20.08.2014 по жовтень 2014 року здійснювали злочинну діяльність з незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також систематичного збуту наркотичного засобу - метадону, які ретельно планувалися, узгоджувалися і здійснювалися усіма учасниками організованої групи за заздалегідь відомим їм планом.

Так, переслідуючи мету збільшення обсягів незаконного збуту наркотичних засобів, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, доручив активному учаснику організованої групи ОСОБА_10 займатися розповсюдженням наркотичного засобу - метадону серед осіб, які його вживають.

Незаконне придбання, перевезення та зберігання наркотичного засобу - метадону за спільною згодою учасників організованої групи особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, залишив за собою, адже в нього були налагоджені канали постачання наркотичних засобів.

ОСОБА_9 як активному учаснику організованої групи було доручено в телефонному режимі приймати замовлення на придбання наркотичних засобів, а також інформувати покупців про місця тимчасового зберігання наркотичних засобів (закладок).

Придбаний наркотичний засіб - метадон збувався членами організованої групи під керівництвом особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, різним особам на території м.Харкова. При цьому особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, частину наркотичного засобу збував спільно з ОСОБА_9 , а частину передавав для подальшого збуту учаснику організованої групи ОСОБА_10 , який згідно з відведеною йому роллю розповсюджував наркотичний засіб у середовищі знайомих йому осіб.

Після того як особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, привозив чергову партію наркотичних засобів з м.Запоріжжя, він разом з ОСОБА_9 за місцем їх мешкання у домоволодінні АДРЕСА_2 розфасовували привезений наркотичний засіб, після чого незаконно зберігали його до повної реалізації.

З метою конспірації своєї незаконної діяльності, пов`язаної зі збутом наркотичного засобу, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, за погодженням з іншими учасниками організованої групи встановив систему збуту наркотичних засобів, згідно з якою в більшості випадків виключалася передача наркотичного засобу з рук в руки від продавця до покупця.

Так, у разі, якщо до ОСОБА_10 зверталися наркозалежні особи, що бажали придбати метадон, вони передавали останньому гроші з розрахунку 500 грн. за 0,25 грами. Після цього ОСОБА_10 телефонував ОСОБА_15 та ОСОБА_9 , які користувались одним спільним номером телефону НОМЕР_2 , у яких вдома на зберіганні знаходилися наркотичні засоби, і повідомляв про це ОСОБА_10 переказував через бас-термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти на особовий рахунок № НОМЕР_1 , а особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, або ОСОБА_9 повідомляли останньому про місце тимчасового зберігання (закладки) наркотичного засобу, що збувався.

Виручені від продажу наркотичних засобів гроші особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, розподіляв у заздалегідь обумовлених частках між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, була створена організована група, що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, які спеціально зорганізувалися для спільної злочинної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Як організатор і активний учасник організованої групи, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, відповідно до узгодженого плану і розробленими між усіма учасниками організованої групи функціями злочинної діяльності, знаючи про злочинну діяльність інших учасників організованої групи:

особисто здійснював керівництво організованою групою, розподіляючи і погоджуючи з співучасниками функції, ролі та обов`язки кожного з учасників групи, направляючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату, давав вказівку іншим членам злочинної групи на формування та розширення роздрібної мережі покупців наркотичних засобів на території м. Харкова з числа їхніх знайомих осіб, що вживають наркотичні засоби;

обговорював і узгоджував інформацію про місця і плани скоєння злочинів із ОСОБА_9 , тобто обговорював з нею дату закупівлі та привозу наступної партії наркотичного засобу для його реалізації;

визначав вартість наркотичних засобів, які збувалися членами організованої групи, контролював доходи від цього виду злочинної діяльності;

вирішував питання про розмір грошової винагороди членів групи, розподіляючи між членами злочинної групи грошові кошти;

підшукував і намагався залучити до складу організованої групи нових членів;

з метою конспірації своєї діяльності, ввів систему «безконтактної передачі» наркотичних засобів від продавця до покупця, в середовищі організованої ним злочинної групи;

особисто займався збутом наркотичних засобів;

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_9 , висловивши бажання чинити злочини в її складі, будучи обізнаною про злочинну діяльність інших учасників організованої групи

обговорювала і узгоджувала інформацію про місця і плани скоєння злочинів із особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, тобто обговорювала з ним дату закупівлі та привозу наступної партії наркотичного засобу для його реалізації;

займалася збутом наркотичних засобів, преймаючи по телефону замовлення від осіб, які бажали придбати наркотичні засоби, а також повідомляла останнім про місця тимчасового зберігання наркотичного засобу метадон (закладки), де клієнт може забрати придбаний наркотик;

за вказівкою особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, займалася фасуванням наркотичного засобу метадон по 0,25 грама, так звану дозу («чек»), зважуючи та пакуючи до полімерних пакетів.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_10 , висловивши бажання чинити злочини в її складі, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників організованої групи:

обговорював і узгоджував місця і плани вчинення злочинів з іншими членами організованої групи, а саме з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, і ОСОБА_9 ;

обговорював і узгоджував місця і плани вчинення злочинів з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, повідомляв йому як організатору злочинної групи, плановані обсяги реалізації наркотичних засобів в середовищі його постійних клієнтів, які висловили бажання купувати у нього на постійній основі наркотичні засоби;

займався збутом наркотичних засобів, які отримував від особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_9 , після чого грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, переказував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», якими в подальшому розпоряджався особисто Особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження;

займався рекламуванням якості та кількості, наркотичних засобів, які збувались;

отримував свою, заздалегідь обумовлену частку коштів, що надходять від злочинної діяльності, або наркотичні засоби в якості винагороди за свою діяльність.

Протягом серпня-жовтня 2014 року відповідно до розробленого особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, злочинного плану, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у складі організованої групи скоєні особливо тяжкі кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

23.09.2014 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вченням злочину у формі оперативної закупки особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу - метадону, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, незаконно збули зазначений вище наркотичний засіб ОСОБА_13 за наступних обставин.

ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану організованої групи та відведених йому функцій, заздалегідь отримавши через засоби мобільного зв`язку, що перебувають у його користуванні, замовлення щодо придбання наркотичного засобу - метадону, повідомив про це особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_9 , які згідно з відведеними їм функціями зберігали наркотичний засіб - метадон за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .

Після цього ОСОБА_10 домовився про зустріч із ОСОБА_13 та зустрівся з ним близько 14 год. 40 хв. на зупинці громадського транспорту «Торгівельний комплекс», розташованій навпроти будинку №177 по пр. Героїв Сталінграду у м.Харкові, де останній передав ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 600 грн. у якості оплати за наркотичний засіб.

О 14 год. 43 хв. ОСОБА_10 , діючи згідно з розробленим та узгодженим членами організованої злочинної групи планом, здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 600 грн. через бас-термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», розташований за адресою: м.Харків, пр. Героїв Сталінграду, 148, на картковий рахунок № НОМЕР_1 , про що засобами мобільного зв`язку повідомив особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження.

Після цього особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно з планом, відомим усім учасникам організованої групи, залишив полімерний пакунок з наркотичним засобом - метадоном у тимчасовому місці зберігання (закладці) у купі піску, розташованій біля будинку №10 по вул. Сергія Окорокова у м.Харкові, де його о 15 год. 22 хв. забрав ОСОБА_10 .

Близько 16 год. 30 хв. ОСОБА_10 , знаходячись у кіоску «Кулінічі», розташованому біля будинку №8 по вул. Садовопарковій в м.Харкові, особисто передав ОСОБА_13 згорток з кристалічною речовиною білого кольору.

23.09.2014 о 16 год. 35 хв. ОСОБА_13 на перехресті вул. Паркової та пр. Героїв Сталінграду у м.Харкові добровільно видав працівникам міліції отриманий від ОСОБА_10 згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи №1928 від 25.09.2014 містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, маса якого у перерахунку на масу наданої речовини склала 0,0163 грами.

У зв`язку з тим, що активного учасника організованої групи, створеної особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_10 21.10.2014 було затримано співробітниками міліції за вчинення інших кримінальних правопорушень, а іншої особи, якій ОСОБА_9 та особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, могли б довіряти та залучити до складу учасників організованої групи, вони підібрати не змогли, останні до моменту їх знешкодження продовжували злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом наркотичних засобів, удвох за попередньою змовою групою осіб.

Реалізуючи протиправний умисел групи, спрямований на незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, ОСОБА_9 спільно з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому місці та у невстановленої особи незаконно придбали наркотичний засіб метадон, після чого, незаконно перемістили при собі на невстановленому виді транспортних засобів за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , де спільно незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

30.10.2014 ОСОБА_9 спільно з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, маючи умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, переслідуючи корисливу мету - особисте збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, незаконно збули зазначений вище наркотичний засіб ОСОБА_12 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_9 і особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, заздалегідь отримавши через засіб мобільного зв`язку на номер НОМЕР_2 , якій перебував у їх користуванні, замовлення щодо реалізації наркотичного засобу метадон, та повідомивши ОСОБА_12 про певний спосіб оплати, а саме переказ грошових коштів через бас-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , також повідомивши останнього, що після підтвердження надходження грошових коштів на рахунок, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, або ОСОБА_9 повідомлять його про місце, де він зможе отримати наркотичний засіб. ОСОБА_12 діючи згідно наданим вказівкам, о 11 год. 17 хв. через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 167, здійснив переказ грошових коштів загальною сумою 450 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після отримання підтвердження про надходження грошових коштів на рахунок, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, і ОСОБА_9 засобами зв`язку повідомили ОСОБА_12 про місце тимчасового збереження (закладку) наркотичного засобу метадон, а саме у пачці з під цигарок «Camel» біля рекламного стовпа ТЦ «Метро», розташованому по пр. Гагаріна, 187/1 у м.Харкові, куди ОСОБА_16 , за проханням особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_9 віднесла та поклала пачку з під сигарет, не будучи обізнаною, що всередині знаходиться наркотичних засіб, приблизно о 12 год. 10 хв. 30.10.2014.

Згодом ОСОБА_9 , спільно з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, розпорядилися отриманими від незаконного обігу наркотичних засобів коштами на власний розсуд.

30.10.2014 о 12-35 год. ОСОБА_12 біля автосалону «Рено», розташованого по пр-ту Гагаріна, 181/1 у м. Харкові, добровільно видав працівникам міліції чек «ПриватБанк» та згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи №2219 від 31.10.2014 року, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, маса якого у перерахунку на масу наданої речовини склала 0,0212 грам.

Продовжуючи реалізацію протиправного умислу групи, спрямованого на незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, ОСОБА_9 спільно з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому місці та у невстановленої особи незаконно придбали наркотичний засіб метадон, після чого, незаконно перемістили при собі на невстановленому виді транспортних засобів за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , де спільно незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

30.10.2014 ОСОБА_9 у групі з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, маючи умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, переслідуючи корисливу мету, з ціллю особистого збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, незаконно збули зазначений вище наркотичний засіб ОСОБА_12 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_9 і особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, заздалегідь отримавши через засіб мобільного зв`язку на номер НОМЕР_2 , якій перебував у їх користуванні, замовлення щодо реалізації наркотичного засобу метадон, та повідомивши ОСОБА_12 про певний спосіб оплати, а саме переказ грошових коштів через бас-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , також повідомивши останнього, що після підтвердження надходження грошових коштів на рахунок, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, або ОСОБА_9 повідомлять його про місце, де він зможе отримати наркотичний засіб. ОСОБА_12 діючи згідно наданим вказівкам, о 15 год. 25 хв. через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м.Харків, пр. Гагаріна, 167, здійснив переказ грошових коштів загальною сумою 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після отримання підтвердження про находження грошових коштів на рахунок, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження і ОСОБА_9 засобами зв`язку повідомили ОСОБА_12 про місце тимчасового збереження (закладку) наркотичного засобу метадон, а саме у пачці з під цигарок «Parlament» біля кіоску «Кулінічі», розташованому на перехресті пр. Гагаріна та вул. Південнопроектної у місці Харкові, куди ОСОБА_16 , за проханням особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_9 віднесла та поклала пачку з під сигарет, не будучи обізнаною, що всередині знаходиться наркотичних засіб, приблизно о 16:35 год. 30.10.2014.

30.10.2014 о 17год. 00 хв. ОСОБА_12 біля ТЦ «Метро» розташованого по проспекту Гагаріна, 187/1 у м.Харкові, добровільно видав працівникам міліції чек «ПриватБанк» та згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи №2218 від 31.10.2014 року, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, маса якого у перерахунку на масу наданої речовини склала 0,0710 грам.

Злочинна діяльність групи ОСОБА_9 та особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, була припинена працівниками міліції, які 30.10.2014 року у період часу з 17 год. 40 хв. до 21 год. 35 хв. провели обшук за місцем їх мешкання за вищевказаною адресою та у подальшому здійснили затримання останніх на підставі ст.208 КПК України.

Крім того, 30.10.2014 року у період часу з 17 год. 40 хв. до 21 год. 45 хв. під час обшуку домоволодіння за місцем мешкання особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено два полімерні пакети з кристалоподібною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи №2220 від 31 жовтня 2014 року, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, загальна маса якого у перерахунку на масу наданої речовини склала 1,5271 грам, який вони повторно незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту.

Крім того, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, маючи спільний умисел на розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, у банках, та використання таких доходів (коштів) з метою продовження цього обігу, розміщували з цією метою грошові кошти на особовому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому з 22 травня 2014 року в ПАТ КБ «ПриватБанк», на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 09 липня 2014 року о 18 год. 37 хв. ОСОБА_12 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований по пр. Героїв Сталінграду, 1-Е у м. Харкові, здійснив переказ виданих співробітниками міліції грошових коштів у сумі 400 грн. на особистий рахунок № НОМЕР_1 за придбання у особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_9 , які діяли за попередньою домовленістю групою осіб, наркотичного засобу метадон.

14 липня 2014 року о 17 год. 06 хв. ОСОБА_13 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований по пр. Гагаріна, 167 у м.Харкові, здійснив переказ виданих співробітниками міліції грошових коштів у сумі 400 грн. на особистий рахунок № НОМЕР_1 за придбання у особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_9 , які діяли за попередньою домовленістю групою осіб, наркотичного засобу метадон.

15 липня 2014 року о 17 год. 09 хв. ОСОБА_13 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований по пр. Гагаріна, 167 у м.Харкові, здійснив переказ виданих співробітниками міліції грошових коштів у сумі 400 грн. на особистий рахунок № НОМЕР_1 за придбання у особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_9 , які діяли за попередньою домовленістю групою осіб, наркотичного засобу метадон.

21 липня 2014 року о 14 год. 14 хв. ОСОБА_17 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований по пр. Фрунзе, 13 у м. Харкові, здійснив переказ виданих співробітниками міліції грошових коштів у сумі 400 грн. на особистий рахунок № НОМЕР_1 за придбання у особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_9 , які діяли за попередньою домовленістю групою осіб, наркотичного засобу метадон.

11 серпня 2014 року о 16 год. 31 хв. ОСОБА_12 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований по пр. Гагаріна, 167 у м. Харкові, здійснив переказ виданих співробітниками міліції грошових коштів у сумі 11200 грн. на особистий рахунок № НОМЕР_1 за придбання у особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_9 , які діяли за попередньою домовленістю групою осіб, наркотичного засобу метадон.

13 серпня 2014 року о 15 год. 46 хв. ОСОБА_17 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований по пр. Фрунзе, 13 у м. Харкові, здійснив переказ виданих співробітниками міліції грошових коштів у сумі 500 грн. на особистий рахунок № НОМЕР_1 за придбання у особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_9 , які діяли за попередньою домовленістю групою осіб, наркотичного засобу метадон.

23 вересня 2014 року, ОСОБА_10 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, отримавши в якості оплати за придбання наркотичного засобу метадон від ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 600 гривень, як активний учасник створеної особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, організованої злочинної групи, діючи згідно розробленого та узгодженого плану, виконуючі відведену йому роль в організованій групі, здійснив переказ вказаних грошових коштів через бас-термінал ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м.Харків, пр. Героїв Сталінграду, 148, на картковий рахунок № НОМЕР_1 , створений особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_9

30 жовтня 2014 року о 11 год. 17 хв. ОСОБА_12 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований по пр. Гагаріна, 167 у м. Харкові, здійснив переказ виданих співробітниками міліції грошових коштів у сумі 450 грн. на особистий рахунок № НОМЕР_1 за придбання у особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_9 , які діяли за попередньою домовленістю групою осіб, наркотичного засобу метадон.

30 жовтня 2014 року о 15 год. 25 хв. ОСОБА_12 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований по пр. Гагаріна, 167 у м. Харкові, здійснив переказ виданих співробітниками міліції грошових коштів у сумі 500 грн. на особистий рахунок № НОМЕР_1 за придбання у особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_9 , які діяли за попередньою домовленістю групою осіб, наркотичного засобу метадон.

Таким чином, у період часу з 22 травня 2014 року по 30 жовтня 2014 року ОСОБА_9 та особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів, які надходили на відкритий спеціально для отримання на нього коштів від незаконного збуту наркотичних засобів на підставну особу - ОСОБА_11 у ПАТ КБ «Приватбанк» особистий рахунок № НОМЕР_1 , здійснювали банківські операції для зняття готівки із зазначеного вище особового рахунку, а також використовували дані грошові кошти для придбання «товарів» у вигляді наркотичного засобу - метадон та оплати послуг, в тому числі грошових коштів загальною сумою 14850 гривень, отриманих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій контроль за вчиненням злочину, таким чином використовуючи доходи (кошти), здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, зокрема, для функціонування діяльності, що забезпечувала продовження незаконного обігу наркотичних засобів.

Крім того, 04.11.2014 року у період часу з 14 год. 00 хв. до 15 год. 20 хв. під час обшуку домоволодіння за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено полімерний пакет з кристалоподібною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи №2282 від 07 листопада 2014 року, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, загальна маса якого у перерахунку на масу наданої речовини склала 0,0347 грама, який він незаконно придбав та зберігав з метою особистого вживання.

Таким чином, ОСОБА_9 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені: ч. 2 ст. 307 КК України, а саме - незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу у великих розмірах, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 307 КК України незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, вчинені організованою групою, повторно; ч.2 ст. 306 КК України розміщення коштів, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів, у банках, використання таких доходів (коштів) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Таким чином, ОСОБА_10 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені: ч. 2 ст. 309 КК України, а саме - незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, без мети збуту, особою яка раніше вчинила злочин передбачений ст. 307 КК України; ч. 3 ст. 307 КК України незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, вчинені організованою групою.

Під час судового провадження між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , якій на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, та обвинуваченими у цьому провадженні 19 травня 2017 року укладено угоду про визнання винуватості, за якої ОСОБА_9 і ОСОБА_10 повністю визнали свою винуватість у вчинених ними кримінальних правопорушеннях і взяли на себе зобов`язання беззастережно визнати обвинувачення у повному обсязі у судовому провадженні.

Сторони узгодили, що при затвердженні угоди ОСОБА_9 буде призначено покарання:

- за ч. 2 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч. 2 ст. 306 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) роки без конфіскації майна;

- згідно зі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно буде призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) без конфіскації майна.

Сторони узгодили, що при затвердженні угоди ОСОБА_10 буде призначено покарання:

- за ч. 2 ст. 309 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі;

- за ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 6 років позбавлення волі без конфіскації майна;

- згідно зі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, - у вигляді 6 років позбавлення волі без конфіскації майна;

- на підставі ч. 4 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання покарань за цим вироком і за вироком Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 13 травня 2015 року, буде призначене остаточне покарання у вигляді 6 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна.

Розглядаючи питання про затвердження вказаних угод про визнання винуватості, суд приходить до такого висновку.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до ст. 468, ч. 4 ст. 469 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості, щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, а також особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

В судовому засіданні судом встановлено, що ОСОБА_9 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307, ч.2 ст. 306 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є тяжким та особливо тяжкими; ОСОБА_10 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 309, ч.3 ст. 307 КК України, які є злочином середньої тяжкості та особливо тяжким.

При цьому судом встановлено, що обвинувачені розуміють свої права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до кожного з них у разі затвердження угоди судом, які у судовому засіданні їм додатково роз`яснені, визнали свою вину у інкримінованих злочинах, підтвердили обставини, викладені у пред`явленому їм обвинуваченні та надали згоду на призначення узгодженого сторонами угод про визнання винуватості покарання.

Прокурор вважає за доцільне затвердити угоди про визнання винуватості, укладені між нею та ОСОБА_9 і ОСОБА_10 як такі, що відповідають вимогам закону та призначити обвинуваченим обумовлене в угодах покарання.

Відповідно до вимог ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду та призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Суд приходить до переконання, що умови угод від 19 травня 2017 року про визнання винуватості, укладених між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 та обвинуваченими ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України, міра покарання, узгоджена сторонами угоди, відповідає санкціям інкримінованих їм частин статей КК України та приписам ст. 65 КК України, також укладення угод сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угодах.

З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку про можливість затвердження вказаних угод про визнання винуватості із призначенням обвинуваченим узгодженої в угодах міри покарання.

Судові витрати в розмірі 11894,54 грн., у відповідності до правил ч.2 ст. 124 КПК України, підлягають стягненню з обвинувачених на користь держави пропорційно, в сумі 3964,85 грн., з кожного.

Суд бере до уваги положення частини п`ятої статті 72 КК України, за яким зарахування судом строку попереднього ув`язнення у разі засудження до позбавлення волі в межах того самого кримінального провадження, у межах якого до особи було застосовано попереднє ув`язнення, провадиться з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі. Крім того, за правилами ч.4 ст. 70 КК України в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю злочинів, зараховується покарання, відбуте повністю або частково за попереднім вироком, за правилами, передбаченими в статті 72 цього Кодексу.

Підлягає зарахуванню у строк відбування покарання:

- обвинуваченій ОСОБА_9 період попереднього ув`язнення з 30 жовтня 2014 року по 19 травня 2017 року, що відповідає відбуттю покаранню у вигляді позбавлення волі строком 5 років 1 місяць 8 днів;

- обвинуваченому ОСОБА_10 період попереднього ув`язнення з 20 травня 2015 року по 19 травня 2017 року, а також відбуте ним частково за вироком Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 13 травня 2015 року, строк перебування в слідчому ізоляторі період з 21 жовтня 2014 року по 19 травня 2015 року, включно, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 373, 374 Кримінального процесуального кодексу України, суд

З А С У Д И В:
Угоду про визнання винуватості, укладену 19 травня 2017 року між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 та обвинуваченою ОСОБА_9 , затвердити.

ОСОБА_9 визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні та призначити покарання:

- за ч. 2 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки 6 місяців без конфіскації майна;

- за ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна;

- за ч. 2 ст. 306 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) роки без конфіскації майна.

У відповідності до ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) без конфіскації майна.

Зарахувати ОСОБА_9 в строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 30 жовтня 2014 року по 19 травня 2017 року, включно, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Звільнити негайно ОСОБА_9 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі, як таку, що відбула його повністю.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили стосовно ОСОБА_9 змінити на особисте зобов`язання.
Угоду про визнання винуватості, укладену 19 травня 2017 року між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_10 , затвердити.

ОСОБА_10 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні та призначити покарання:

- за ч. 2 ст. 309 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки;

- за ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді позбавлення волі на строк 6 років без конфіскації майна.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 6 років без конфіскації майна.

У відповідності до ч. 4 ст. 70 КК України, шляхом часткового складання покарань за цим вироком і за вироком Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 13 травня 2015 року, призначити остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 6 років 6 місяців без конфіскації майна.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_10 обчислювати з 20 травня 2015 року. Зарахувати в строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 20 травня 2015 року по 19 травня 2017 року, включно, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

В строк покарання ОСОБА_10 зарахувати покарання, відбуте ним частково за вироком Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 13 травня 2015 року, за період з 21 жовтня 2014 року по 19 травня 2015 року, включно, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили стосовно ОСОБА_10 залишити без змін.
Стягнути з ОСОБА_9 і ОСОБА_10 на користь держави (код доходів 24060300, р/р 0005, код банку 37999680, МФО 851011, УДКС України в Комінтернівському районі м. Харкова) судові витрати в сумі по 3964,85 грн., з кожного.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. На вирок суду може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Харківської області через Червонозаводський районний суд міста Харкова протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджено угоду, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3