Справа № 200/6772/17
Провадження №1-кс/200/4055/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю ст.слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання ст.слідчого ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000033 від 05.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходячись в АДРЕСА_1 , зловживаючи службовим становищем, 22.12.2016 провели незаконні операції по списанню грошових коштів з рахунків вкладників, обтяжених майновими правами третіх осіб, чим заподіяли шкоду останнім в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000033 встановлено, що підставою для списання грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інш. став наказ тимчасової адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 №44 від 21.12.2016. Допитані в якості потерпілих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші показали, що їх рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обтяжені майновими правами третіх осіб. Таким чином, службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовими повноваженнями, всупереч інтересам служби здійснили безпідставний переказ грошових коштів з розрахункових рахунків клієнтів банку, обтяжених майновими правами третіх осіб, в результаті чого, було завдано матеріальні збитки вкладникам в особливо великих розмірах. На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ ДВП ОСОБА_2 та оперативним працівникам за дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, а саме: наказу про призначення ОСОБА_11 на посаду уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадових обов`язків уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ; нормативно правових документів (рішення, накази, тощо) прийнятих в ході процедури виведення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ринку за участі держави; перелік працівників, яким надавалися повноваження ІНФОРМАЦІЯ_2 у процедурі виведення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ринку за участі держави (кількість працівників, працівники якого органу (органів), обсяг повноважень); договорів уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені пов`язаних з банком осіб: ОСОБА_3 (ІПН № НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Дзержинським РВ Криворізького ДМУ 24.09.1997, ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Амур-Нижньодніпровським РО ДГУ УМВД України в Дніпропетровській області 21.08.1995) ОСОБА_5 (ІПН № НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 , виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 22.08.2008), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 19.01.1998), ОСОБА_7 (ІПН № НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 виданий Бабушкінським РВ ДМУ України в Дніпропетровській області 26.12.1997) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_12 , паспорт НОМЕР_13 , виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 15.06.1999 року); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_14 , паспорт НОМЕР_15 , виданий Орджонікідзевським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 16.10.1997); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_16 , паспорт НОМЕР_17 , виданий Орджонікідзевським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 16.10.1997) про придбання акцій додаткової емісії в порядку п.2 ч.6 ст. 41-1 ЗУ Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 21.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1