Справа № 369/3449/17
Провадження № 1-кс/369/771/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.03.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0001371 від 11.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001371 від 11.03.2017 за ознаками кримінального правопорушень передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

До Києво-Святошинського ВП надійшла заява ОСОБА_6 щодо неправомірних дій невідомих осіб, що виразились у підробленні рішення загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підробленні підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в договорах купівлі-продажу часток у статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засноване ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у 1995 році.

Станом на 1995 рік статутний капітал TOB ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складав 400,00 грн. ( ОСОБА_6 - 300,00 грн. що складало 75 % та ОСОБА_8 -100,00 грн., що складало 25 %).

Відповідно до наказу № К-01 від 09.11.1995 року директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_6 .

27.11.2006 укладено договір оренди земельної ділянки між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_9 , з однієї сторони (орендодавець) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , з другої сторони (орендар), відповідно до якого орендодавець, передає в оренду, а орендар приймає у довгострокове, платне володіння і користування земельну ділянку, загальною площею 1 100 м2 (0,1100 га), під будівництво побутово-торгівельного комплексу, яка розташована у

АДРЕСА_1 році TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочало будівництво торгівельно-побутового комплексу у АДРЕСА_1 , до будівництва якого у 2008 році як інвестора було залучено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), про що було укладено договір пайової участі № 08-02-27/2 від 29.02.2008, відповідно до якого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалось перерахувати кошти на будівництво комплексу, а TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в свою чергу прийняти кошти, завершити будівництво торгівельно-побутового комплексу та передати у власність TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 50 % приміщень.

У червні 2009 року будівництво вищевказаного об`єкту було завершено, після чого передано 50 % приміщень TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що свідчить акт прийому- передачі нежитлових приміщень від 28.07.2009, та зареєстровано право власності на нежитлове приміщення торгівельно-побутового центру за адресою: АДРЕСА_2 , за: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), форма власності приватна спільна часткова, частка власності - 1/2; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), форма власності приватна спільна часткова, частка власності - 1/2.

В подальшому, вищевказаний торгівельно-побутовий центр було введено в експлуатацію, а приміщення передано в оренду.

Відповідно до протоколу № 1/2009 загальних зборів учасників TOB ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.09.2009 вирішено:

Затвердити нове найменування товариства - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Ввести до складу учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ;

Вивести зі складу учасників товариства ОСОБА_8 та передати його частку в розмірі 100,00 грн. або 25 % статутного капіталу товариства ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 23.09.2009 року;

Збільшити статутний капітал за рахунок додаткових внесків учасників до 450 000,00 грн. (на 449 600,00 грн.). Розподілити статутний капітал товариства наступним чином:

ОСОБА_6 - вносить вклад у розмірі 337 500,00 грн., що становить 75 % статутного капіталу (додатковий внесок у сумі 337 200,00 грн.);

ОСОБА_10 - вносить вклад у розмірі 112 500,00 грн., що становить 25 % статутного капіталу (додатковий внесок у сумі 112 400,00 грн.);

Затвердити нову редакцію Статуту TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з урахуванням місцезнаходження товариства та змін видів діяльності.

Відповідно до нової редакції Статуту TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , основним видом діяльності є: «надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна», статутний капітал товариства становить 450 000,00 грн.

Статутний капітал поділений на частки, які розподіляються між учасниками таким чином: ОСОБА_6 - 337 500,00 грн. та складає 75 %; ОСОБА_11 - 112 500,00 грн. та складає 25 %.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що з 09 лютого 2017 року директором та єдиним засновником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) є ОСОБА_12 ( АДРЕСА_4 ).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що загальні збори учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не призначали та не обирали ОСОБА_12 директором вказаного товариства та те, що загальні збори учасників товариства з питань відчуження часток засновників (учасників) товариства та їх виключення зі складу засновників (учасників) товариства не скликались, рішення про відчуження часток та включення/виключення учасників не приймалось, частки у статутному капіталі засновниками (учасниками) не відчужувались та відповідно засновники (учасники) зі складу товариства не виключались. Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що не відчужував належну йому частку в статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власниками нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , являються: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), форма власності - приватна спільна частка, частка власності - 1/2, та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), форма власності - приватна спільна частка, частка власності - 1/2. Підстава виникнення права власності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на об`єкт нерухомого майна за вище вказаною адресою - свідоцтво про право власності.

Оригінали установчих документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення загальних зборів учасників, статут товариства, договори купівлі - продажу корпоративних прав, що містяться у реєстраційній справі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування.

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність у ідентифікації авторів підписів та почерків, які містяться у договорах купівлі-продажу корпоративних прав ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , для чого необхідно провести судово- почеркознавчу експертизу.

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в якій містяться відомості та документи (вільні зразки підписів і почерку ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , оригінали договорів купівлі - продажу корпоративних прав ОСОБА_6 та ОСОБА_13 ), що мають суттєве значення для подальшого розслідування, можуть бути використані як докази та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

При цьому, реєстраційна справа TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , а тому незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ з вилученням реєстраційної справи вказаного товариства, на даному етапі може зашкодите проведенню подальшого досудового розслідування та унеможливлює проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Окрім того, з метою запобігання витоку інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, прошу розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться реєстраційна справа.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи та речі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналу реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1