У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.12.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майор юстиції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 ) свідоцтва про реєстрацію права власності на транспортний засіб зразка 2008 року ( НОМЕР_1 ) та зразка 2015 року ( НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Одеси функціонує ряд підприємств, які в тому числі здійснюють фінансово-господарську діяльність на тимчасового окупованій території України, так званої Луганської народної Республіки (м. Луганськ) здійснюють фінансування тероризму, а саме фінансове і матеріальне забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Після накопичення готівкових коштів отриманих на території України (м. Одеса та м. Київ) в ході легалізації доходів від підприємств, діяльність яких містить ознаками фіктивності, використовують вказані кошти для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств, легалізовних та використаних для фінансування тероризму протягом 2016 року, складає більше 50 млн. грн.

07.11.2016, в ході слідчих дій у кримінальному провадженні, при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , серед іншого вилучено наступні документи: свідоцтво про реєстрацію права власності на транспортний засіб НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію права власності на транспортний засіб НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію права власності на транспортний засіб НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію права власності на транспортний засіб НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію права власності на транспортний засіб НОМЕР_7 ; свідоцтво про реєстрацію права власності на транспортний засіб НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію права власності на транспортний засіб НОМЕР_9 ; свідоцтво про реєстрацію права власності на транспортний засіб НОМЕР_10 ; свідоцтво про реєстрацію права власності на транспортний засіб НОМЕР_11 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність встановити, чи відповідають раніше вказані свідоцтва про реєстрацію права власності на транспортний засіб встановленим зразкам, для чого призначено судово-технічну експертизу документів, проведення якої доручити експертам зонального експертного сектору ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Від експерта надійшло клопотання № 36 від 23.11.2016 щодо надання встановленого зразка свідоцтва про реєстрацію права власності на тр анспортний засіб 2008 року та 2015 року, для чого направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для надання зразків свідоцтва про реєстрацію права власності на транспортний засіб 2008 року ( НОМЕР_1 ) та 2015 року( НОМЕР_2 ) необхідно провести тимчасовий доступ, згідно з вимогами КПК України.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходитьсясвідоцтва про реєстрацію права власності на транспортний засіб 2008 року (ВНС № 197041) та 2015 року ( НОМЕР_2 ), без вилучення яких дослідити інформацію і провести судово-криміналістичну експертизу не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування, вважаю можливим розгляд клопотання без виклику представника володільця документів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 ) свідоцтва про реєстрацію права власності на транспортний засіб зразка 2008 року ( НОМЕР_1 ) та зразка 2015 року ( НОМЕР_2 ).

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , за його дорученням співробітниками УСБУ в Одеській області зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

08.12.2016