Дата документу 24.07.2017
Справа № 501/1484/17
У Х В А Л А
24 липня 2017 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
24 липня 2017 року слідчий Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області звернувся в суд з зазначеним клопотанням.
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що 10.07.2017, приблизно о 10 годині, невстановлена особа, шляхом обману, під наміром здачі в оренду свого житла, за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 500 гривень, які належать ОСОБА_5 , які останній перевів на банківську картку.
Допитана, в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що 09.07.2017 на сайті olx.ua, він знайшов оголошення, про те що особа здає квартиру у м. Чорноморськ, подзвонивши по номеру телефону № НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, вона забронювала квартиру, яка пропонувалася в оголошенні у чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , та за його вимогою, перевів на банківську картку, номер якої повідомив ОСОБА_8 НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), грошові кошти у розмірі 500 гривень.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківської пластикової картки № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомості щодо карто отримувача банківської пластикової картки № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформацію щодо руху коштів по вказаним картам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по платіжній банківській пластиковій картці № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо ІР- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , філіал в м. Одеса - Одеське обласна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Факт отримання інформації та документів стосовно банківської пластикової картки № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », буде беззаперечним доказом скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання і просять задовольнити його.
Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей або документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Із зазначеного випливає, що клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 183, 184, 193, 194, 196, 205 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в м. Києві Київського управління кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за дорученням слідчого, уповноваженій особі, до матеріалів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-відомості щодо карто отримувача платіжної банківської пластикової картки № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію;
-картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;
-платіжні доручення; чеки та інші документи;
-фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по платіжній банківській пластиковій картці № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту реєстрації по теперішній час;
-інформацію щодо ІР- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по платіжній банківській пластиковій картці № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-та інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються платіжної банківської пластикової картки № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1