Справа № 640/9091/17
н/п 1-кс/640/6436/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,,
04 серпня 2017р. ст. слідчий СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з можливістю вилучення завірених копій: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 (заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та відбитки печатки; договору банківського рахунку та договору банківського вкладу; звірені належним чином копії зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення); копії документів фізичних осіб, яки мають право користуватись банківським рахунком на користь суб`єкта підприємницької діяльності); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.12.2016р. по 31.07.2017р.; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківськими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Суми , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2016 до 31.07.2017, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.12.2016р. по 31.07.2017р., що перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Суми, адреса: АДРЕСА_1
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши доводи слідчого, доходить такого:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати Сумську філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Суми, адреса: АДРЕСА_1 надати ст. слідчому СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 : документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 (заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та відбитки печатки; договору банківського рахунку та договору банківського вкладу;копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення); копії документів фізичних осіб, яки мають право користуватись банківським рахунком на користь суб`єкта підприємницької діяльності); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.12.2016р. по 31.07.2017р.; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківськими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Суми, найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2016 до 31.07.2017, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.12.2016р. по 31.07.2017р.
Дозволити ст. слідчому СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 : документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 (заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та відбитки печатки; договору банківського рахунку та договору банківського вкладу;копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення); копії документів фізичних осіб, яки мають право користуватись банківським рахунком на користь суб`єкта підприємницької діяльності); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.12.2016р. по 31.07.2017р.; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківськими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Суми, найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2016 до 31.07.2017 із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.12.2016р. по 31.07.2017р., що перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Суми адреса: АДРЕСА_1
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Суми, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.09.2017р включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1