Справа № 357/8575/17
У Х В А Л А
28 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003765 про арешт майна,
в с т а н о в и в :
27.07.2017 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на усі грошові кошти, які знаходяться та надійдуть у подальшому на момент виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно, на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄРДПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д

Зобов`язати ПАТ КБ «ПриватБанк» зупинити розрахунково-касові операції в видатковій частині вказаних карткових рахунків, призупинити будь-які операції з грошовими коштами, які знаходяться та надійдуть на вказані карткові рахунки та надати письмову довідку щодо залишків грошових коштів на вказаному картковому рахунку.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що до Білоцерківського ВП, з Департаменту Кіберполіції НПУ надійшла заява ОСОБА_5 з приводу того, що невстановлена особа, 20.04.2017, шляхом обману, при продажу товарів на інтернет ресурсі OLX.ua, заволоділа грошові кошти в сумі 600 грн., які потерпіла перерахувала на картковий рахунок вказаної особи, в рахунок оплати вартості товару.

17.07.2017 року слідчим внесено відомості до ЄРДР про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2017 року невстановлена особа, яка користувалася мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 , та картковим рахунком № НОМЕР_3 , що відкритий та обслуговується ПАТ КБ "Приват Банк". Шляхом обману при продажі товарів на інтернет ресурсі OLX.ua заволоділа грошовими коштами в сумі 600 грн., які потерпілою були перераховані на вищевказаний рахунок.

З огляду на зазначене, у слідства є підстави вважати, що вказаний картковий рахунок, використовується з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих осіб. Також, на даний час, на вказаному рахунку, можуть зберігатися грошові кошти отримані злочинним шляхом, що являють собою предмет вчинених злочинів, а тому відповідають вимогам ст. 98 КПК України, а саме є такими, що можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Клопотання про арешт слідчим подано з метою збереження речових доказів у справі, оскільки грошові кошти на рахунку є можливим речовим доказом та предметом злочину.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.
Власник та володілець грошових коштів у судове засідання на розгляд клопотання не викликався з метою недопущення приховання, знищення переміщення речових доказів.
Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, який клопотання підтримав, приходжу до висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що грошові кошти, які перебувають на вказаному у клопотанні рахунку, на який слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та ст. 167 КПК України
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003765 за ч. 1 ст. 190 КК України про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на усі грошові кошти, які знаходяться та надійдуть у подальшому на момент виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно, на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄРДПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

Заборонити ПАТ КБ «ПриватБанк» проводити розрахунково-касові операції в видатковій частині вказаних карткових рахунків, та будь-які операції з грошовими коштами, які знаходяться та надійдуть на вказані карткові рахунки.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
На ухвалу може бути подана апеляція до апеляційного суду Київської області протягом п`яти діб з дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1