н/п 1-кс/640/9353/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
05.12.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
кредитного договору № 5305063 від 23.03.2007 року з усіма змінами та доповненнями до нього, на підставі укладених між сторонами додаткових угод до цього кредитного договору;
угод, що були укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на забезпечення виконання ОСОБА_5 умов кредитного договору з усіма змінами та доповненнями до нього;
незалежних оцінок об`єкту нерухомості, проведених суб`єктами оціночної діяльності щодо визначення ринкової вартості іпотечного майна за адресою: АДРЕСА_2 ;
документів проведеної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » претензійно-позовної роботи з метою стягнення заборгованості з позичальника, поручителя та іпотекодавця;
документів щодо участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у процедурі банкротства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі скерування на адресу ліквідатора цього підприємства арбітражного керуючого ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 заяв із вимогами до боржника, разом із документами, що їх підтверджують, а також відомостей про їх отримання арбітражним керуючим ОСОБА_6 та їх розгляд;
службової переписки між сторонами за весь час укладених між сторонами угод;
відомостей про кредитну заборгованість ОСОБА_5 за користування кредитними коштами банку, у тому числі прострочену заборгованість по тілу, сплаті відсотків та нарахованих штрафних санкцій.
Під час досудового розслідування встановлено, що 18.11.2016 року до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшло звернення начальника управління розслідування взаємодії з правоохоронними та судовими органами влади ДБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 відносно неправомірних дії арбітражного керуючого ОСОБА_6 , що здійснила неправомірне відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що було заставним майном, на адресу третіх осіб під час проведення ліквідаційної процедури, спричинивши своїми неправомірними діями тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
11.08.2012 року в газеті «Голос України» № НОМЕР_3 надруковано оголошення про визнання боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
20.08.2012 року в місячний строк з дня опублікування цього оголошення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 нарочно подано письмову заяву з вимогами до боржника разом з документами, що їх підтверджують, правовою підставою складання якої були невиконання позичальником ОСОБА_5 умов кредитного договору № 5305063 від 23.03.2007 року (з усіма змінами та доповненнями до нього), а також договору іпотеки № 5305130 (з усіма змінами та доповненнями), що був укладений 23.03.2007 року між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору. Відповідно до умов договору іпотеки № 5305130 від 23.03.2007 року і іпотеці банку знаходилось нерухоме майно нежитлові будівлі літера «Н-1», загальною площею 148,3 кв.м; літера «О-1» загальною площею 283,3 кв.м; літера «П-3» загальною площею 401,3 кв.м; літера «С-1» загальною площею 215,7 кв.м; літера «Т-1» загальною площею 13,5 кв.м; літера «Р-1» загальною площею 238,7 кв.м; літера «М-1» загальною площею 460,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 4411731 гривня за домовленістю сторін, про що достовірно було відомо ліквідатору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арбітражному керуючому ОСОБА_6
Проте ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арбітражний керуючий ОСОБА_6 ігноруючи вимоги Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», всупереч вимогам щодо сумлінного виконання покладених на неї судом обов`язків та охоронюваним законом правам та інтересам юридичної особи, без фактичного розгляду претензій банку як кредитора в обов`язковий місячний строк після офіційного оголошення , включила до ліквідаційної маси майно банкрута, що є предметом застави банка та 04.10.2012 року у м. Харкові здійснила його продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 на підставі аукціону, що був проведений товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». ОСОБА_6 , не повідомила банк про час, місце та умови продажу цього майна окремим рекомендованим листом з повідомленням про його вручення, а після продажу заставного майна банку за суму, що є значно меншою від його дійсної вартості, не перерахувала грошові кошти для першочергового задоволення вимог кредитора, що забезпечене заставою, чим заподіяла банку матеріальних збитків на суму 4411731 гривня.
Під час проведення досудового розслідування надійшло клопотання від представника потерпілого ОСОБА_8 про здійснення тимчасового доступу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме:
-кредитного договору № 5305063 від 23.03.2007 року з усіма змінами та доповненнями до нього, на підставі укладених між сторонами додаткових угод до цього кредитного договору;
-угод, що були укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на забезпечення виконання ОСОБА_5 умов кредитного договору з усіма змінами та доповненнями до нього;
-незалежних оцінок об`єкту нерухомості, проведених суб`єктами оціночної діяльності щодо визначення ринкової вартості іпотечного майна за адресою: АДРЕСА_2 ;
-документів проведеної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » претензійно-позовної роботи з метою стягнення заборгованості з позичальника, поручителя та іпотекодавця;
-документів щодо участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у процедурі банкротства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі скерування на адресу ліквідатора цього підприємства арбітражного керуючого ОСОБА_6 та Господарського суду Харківської області заяв із вимогами до боржника, разом із документами, що їх підтверджують, а також відомостей про їх отримання арбітражним керуючим ОСОБА_6 та їх розгляд;
-службової переписки між сторонами за весь час укладених між сторонами угод;
-відомостям про кредитну заборгованість ОСОБА_5 за користування кредитними коштами банку, у тому числі прострочену заборгованість по тілу, сплаті відсотків та нарахованих штрафних санкцій.
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності необхідно вивчити документи, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, до суду надано заяву про розгляд клопотання у відсутність представника банку, проти задоволення клопотання не заперечує.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до:
кредитного договору № 5305063 від 23.03.2007 року з усіма змінами та доповненнями до нього, на підставі укладених між сторонами додаткових угод до цього кредитного договору;
угод, що були укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на забезпечення виконання ОСОБА_5 умов кредитного договору з усіма змінами та доповненнями до нього;
незалежних оцінок об`єкту нерухомості, проведених суб`єктами оціночної діяльності щодо визначення ринкової вартості іпотечного майна за адресою: АДРЕСА_2 ;
документів проведеної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » претензійно-позовної роботи з метою стягнення заборгованості з позичальника, поручителя та іпотекодавця;
документів щодо участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у процедурі банкротства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі скерування на адресу ліквідатора цього підприємства арбітражного керуючого ОСОБА_6 та Господарського суду Харківської області заяв із вимогами до боржника, разом із документами, що їх підтверджують, а також відомостей про їх отримання арбітражним керуючим ОСОБА_6 та їх розгляд;
службової переписки між сторонами за весь час укладених між сторонами угод;
відомостей про кредитну заборгованість ОСОБА_5 за користування кредитними коштами банку, у тому числі прострочену заборгованість по тілу, сплаті відсотків та нарахованих штрафних санкцій.
Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
кредитного договору № 5305063 від 23.03.2007 року з усіма змінами та доповненнями до нього, на підставі укладених між сторонами додаткових угод до цього кредитного договору;
угод, що були укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на забезпечення виконання ОСОБА_5 умов кредитного договору з усіма змінами та доповненнями до нього;
незалежних оцінок об`єкту нерухомості, проведених суб`єктами оціночної діяльності щодо визначення ринкової вартості іпотечного майна за адресою: АДРЕСА_2 ;
документів проведеної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » претензійно-позовної роботи з метою стягнення заборгованості з позичальника, поручителя та іпотекодавця;
документів щодо участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у процедурі банкротства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі скерування на адресу ліквідатора цього підприємства арбітражного керуючого ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 заяв із вимогами до боржника, разом із документами, що їх підтверджують, а також відомостей про їх отримання арбітражним керуючим ОСОБА_6 та їх розгляд;
службової переписки між сторонами за весь час укладених між сторонами угод;
відомостей про кредитну заборгованість ОСОБА_5 за користування кредитними коштами банку, у тому числі прострочену заборгованість по тілу, сплаті відсотків та нарахованих штрафних санкцій, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.01.2017 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1