Справа №766/3276/17
н/п 1-кс/766/2534/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.03.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на речі та документи ОСОБА_4 , а саме:

1. USB-флеш накопичував синього кольору, з металевою скобою сріблястого кольору, без будь-яких позначок на корпусі (на якій містяться установчі та документи бухгалтерського обліку ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», ТОВ «Сматр Торг» та інших СПД), у кількості 1 штука;

2.Аркуш паперу з однієї сторони якого міститься друкований текст «ВП. Каховские колбасы», а з іншої рукописний текст «», у кількості 1 аркуш;

3.Мобільний телефон «Нокіа», модель Е66-1, ІМЕІ: НОМЕР_1 , у кількості 1 штука;

4.Акти звірок взаємних розрахунків між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД за період з січня по лютий 2017 року, з додатками, всього на 221 аркуші;

5.Взаємно розрахунки між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД за період з 01 січня 2017 року по 01 лютого 2017 року, з додатками, всього на 108 аркушах;

6.Звіт о прибутках Мелітопольського філіалу ТОВ «Каховські Ковбаси», всього на 34 аркушах;

7.Квитанція № 806311 від 13 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;

8.Квитанція № 806268 від 13 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;

9.Квитанція № 806283 від 13 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;

10.Аркуш паперу з даними « ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 », на 1 аркуші;

11.Договори банківських вкладів укладених між ОСОБА_4 та банківськими установами з додатками, всього на 59 аркушах;

12.Довіреності видані від ТОВ «Марікомгарант» з додатками, всього на 61 аркуші;

13.Звіти витрат ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та реєстри відгрузок, всього на 29 аркушах;

14.Звіти по касі за період з листопада 2016 року по 23.02.2017, всього на 85 аркушах;

15.Документи щодо матеріального забезпечення, всього на 17 аркушах;

16.Звіти по касі за період з 01.01.2016 по 27.02.2017, всього на 108 аркушах;

17.Роздруківка від профілю « ОСОБА_8 » (), всього на 44 аркушах;

18.Акти звірки взаємних відносин між ТОВ «ЕС-ГРУПП» з видатковими накладними, всього на 35 аркушах;

19.Товарно-транспортні накладні укладені між ТОВ «Каховські Ковбаси» та іншими СПД з додатками, всього на 24 аркушах;

20.Звіт по прибутках (Ф2) за грудень 2011 року, на 1 аркуші;

21.Акт приймання-передачі холодильного обладнання від 23.04.2014, на 1 аркуші;

22.Взаємно розрахунки між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД, та видаткові накладні, всього на 29 аркушах;

23.Акти звірки взаємних відносин між ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», на 7 аркушах;

24.Накладні на повернення між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД за період з грудня 2016 року по січень 2017 року, всього на 75 аркушах;

25.Блокнот сірого кольору, на обкладинці якого міститься напис «Миронівський Хлібокомбінат 2015», у кількості 1 штука;

26.Оборотно-сальдові відомості за період з квітня 2016 року по січень 2017 року з додатками, всього на 80 аркушах;

27.Товарно-транспортні накладні укладені між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД з додатками з жовтень 2016 року, всього на 78 аркушах

28.Обороти по рахункам, всього на 23 аркушах;

29.Податкові накладні ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси», всього на 74 аркушах;

30.Довіреності видані ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси», всього на 26 аркушах;

31.Відомості про об`єкти оподаткування платників податків (Форма № 20-ОПП), на зворотній стороні якого містяться рукописні записи, всього на 57 аркушах;

32.Товарно-транспортні накладні укладені між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД з додатками за листопад 2016 року, всього на 44 аркушах

33.Видаткові накладні (повернення) між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД з додатками, всього на 59 аркушах;

34.Аркуші паперу формату А-4, з рукописними записами, на 2 аркушах;

35.Видаткові накладні між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД за період з листопад і грудень 2016 року, з додатками, всього на 55 аркушах

36.Предмети схожі на грошові, банкноти Національного банку України, на загальну суму 1059600 гривень, купюрами номіналом:

по 500 грн. 400 штук

по 200 грн. 4298 штук .

Крім того, під час обшуку вилучено вищевказаний транспортний засіб.

37.Автомобіль Мерседес-Бенс ML 350 CDI, д.н. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чорного кольору, у кількості 1 штука;

Ключ від автомобіля Мерседес-Бенс ML 350 CDI, д.н. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чорного кольору, у кількості 1 штука.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 1-3 кварталів 2015 року посадові особи ТОВ «ЕС-Групп» (м. Макіївка Донецької області), безпідставно нарахували та виплатили заробітну плату громадянці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), яка у вказаний період займала посаду «міністра економічного розвитку» терористичної організації «Донецька народна республіка» та не здійснювала і не могла здійснювати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто здійснили умисні дії з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_9 , разом із громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ) є засновницею ТОВ «ЄС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, ) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, ), ТОВ ВП «Каховські колбаси» (), ТОВ «Смарт Торг» (), ТОВ «Ізобіліє Груп» (). При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_9 (підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб).

За отриманими даними, до нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_9 як директору ТОВ «ЕС-Групп», під час її одночасного перебування на посаді «міністра економічного розвитку» терористичної групи «Донецька народна Республіка» можливо причетна громадянка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ., фактично проживаюча в АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_4 ).

При цьому, громадянка ОСОБА_9 є обвинуваченою у кримінальному провадженні № 0000404 за ст. 258-3 ч. 1 КК України, яке на даний час знаходиться на розгляді в суді в порядку спеціального судового розслідування (підтверджується відкритими матеріалами, що виявлені в мережі Інтернет). Також, згідно указу Президента № 549/2015 від 16.09.2015 ОСОБА_11 визнано фізичною особою, дії якої створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності.

Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати громадян ОСОБА_12 та ОСОБА_4 причетними до вчинення умисних дій щодо фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Крім того, отримані фактичні дані свідчать про те, що на даний час громадяни ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , за пособництвом інших осіб, продовжують протиправну діяльність, спрямовану на фінансування терористичного угруповання «Донецька народна республіка» та її окремого учасника ОСОБА_9

03.03.2017 у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук обшук автомобіля Мерседес-Бенс ML 350 CDI, д.н. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 . У ході обшуку було виявлено та вилучено речі та документи, які мають відношення до матеріалів кримінального провадження та які можуть бути використанні для підтвердження факту фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», а саме:

1.USB-флеш накопичував синього кольору, з металевою скобою сріблястого кольору, без будь-яких позначок на корпусі (на якій містяться установчі та документи бухгалтерського обліку ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», ТОВ «Сматр Торг» та інших СПД), у кількості 1 штука;

2.Аркуш паперу з однієї сторони якого міститься друкований текст «ВП. Каховские колбасы», а з іншої рукописний текст «», у кількості 1 аркуш;

3.Мобільний телефон «Нокіа», модель Е66-1, ІМЕІ: НОМЕР_1 , у кількості 1 штука;

4.Акти звірок взаємних розрахунків між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД за період з січня по лютий 2017 року, з додатками, всього на 221 аркуші;

5.Взаємно розрахунки між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД за період з 01 січня 2017 року по 01 лютого 2017 року, з додатками, всього на 108 аркушах;

6.Звіт о прибутках Мелітопольського філіалу ТОВ «Каховські Ковбаси», всього на 34 аркушах;

7.Квитанція № 806311 від 13 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;

8.Квитанція № 806268 від 13 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;

9.Квитанція № 806283 від 13 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;

10.Аркуш паперу з даними « ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 », на 1 аркуші;

11.Договори банківських вкладів укладених між ОСОБА_4 та банківськими установами з додатками, всього на 59 аркушах;

12.Довіреності видані від ТОВ «Марікомгарант» з додатками, всього на 61 аркуші;

13.Звіти витрат ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та реєстри відгрузок, всього на 29 аркушах;

14.Звіти по касі за період з листопада 2016 року по 23.02.2017, всього на 85 аркушах;

15.Документи щодо матеріального забезпечення, всього на 17 аркушах;

16.Звіти по касі за період з 01.01.2016 по 27.02.2017, всього на 108 аркушах;

17.Роздруківка від профілю « ОСОБА_8 » (), всього на 44 аркушах;

18.Акти звірки взаємних відносин між ТОВ «ЕС-ГРУПП» з видатковими накладними, всього на 35 аркушах;

19.Товарно-транспортні накладні укладені між ТОВ «Каховські Ковбаси» та іншими СПД з додатками, всього на 24 аркушах;

20.Звіт по прибутках (Ф2) за грудень 2011 року, на 1 аркуші;

21.Акт приймання-передачі холодильного обладнання від 23.04.2014, на 1 аркуші;

22.Взаємно розрахунки між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД, та видаткові накладні, всього на 29 аркушах;

23.Акти звірки взаємних відносин між ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», на 7 аркушах;

24.Накладні на повернення між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД за період з грудня 2016 року по січень 2017 року, всього на 75 аркушах;

25.Блокнот сірого кольору, на обкладинці якого міститься напис «Миронівський Хлібокомбінат 2015», у кількості 1 штука;

26.Оборотно-сальдові відомості за період з квітня 2016 року по січень 2017 року з додатками, всього на 80 аркушах;

27.Товарно-транспортні накладні укладені між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД з додатками з жовтень 2016 року, всього на 78 аркушах

28.Обороти по рахункам, всього на 23 аркушах;

29.Податкові накладні ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси», всього на 74 аркушах;

30.Довіреності видані ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси», всього на 26 аркушах;

31.Відомості про об`єкти оподаткування платників податків (Форма № 20-ОПП), на зворотній стороні якого містяться рукописні записи, всього на 57 аркушах;

32.Товарно-транспортні накладні укладені між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД з додатками за листопад 2016 року, всього на 44 аркушах

33.Видаткові накладні (повернення) між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД з додатками, всього на 59 аркушах;

34.Аркуші паперу формату А-4, з рукописними записами, на 2 аркушах;

35.Видаткові накладні між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД за період з листопад і грудень 2016 року, з додатками, всього на 55 аркушах

36.Предмети схожі на грошові, банкноти Національного банку України, на загальну суму 1059600 гривень, купюрами номіналом:

по 500 грн. 400 штук

по 200 грн. 4298 штук .

Крім того, під час обшуку вилучено вищевказаний транспортний засіб.

37.Автомобіль Мерседес-Бенс ML 350 CDI, д.н. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чорного кольору, у кількості 1 штука;

38.Ключ від автомобіля Мерседес-Бенс ML 350 CDI, д.н. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чорного кольору, у кількості 1 штука.

Вказані речі та документи належать ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 вказані речі та документи у встановленому порядку визнані речовими доказами і документами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000032, про що винесено відповідні постанови.

На підставі викладеного, зважаючи на те, що зазначені вище предмети і документи мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000032, з метою збереження речових доказів, а також те, що є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення злочину

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи ОСОБА_4 , а саме:

1.USB-флеш накопичував синього кольору, з металевою скобою сріблястого кольору, без будь-яких позначок на корпусі (на якій містяться установчі та документи бухгалтерського обліку ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», ТОВ «Сматр Торг» та інших СПД), у кількості 1 штука;

2.Аркуш паперу з однієї сторони якого міститься друкований текст «ВП. Каховские колбасы», а з іншої рукописний текст «», у кількості 1 аркуш;

3.Мобільний телефон «Нокіа», модель Е66-1, ІМЕІ: НОМЕР_1 , у кількості 1 штука;

4.Акти звірок взаємних розрахунків між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД за період з січня по лютий 2017 року, з додатками, всього на 221 аркуші;

5.Взаємно розрахунки між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД за період з 01 січня 2017 року по 01 лютого 2017 року, з додатками, всього на 108 аркушах;

6.Звіт о прибутках Мелітопольського філіалу ТОВ «Каховські Ковбаси», всього на 34 аркушах;

7.Квитанція № 806311 від 13 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;

8.Квитанція № 806268 від 13 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;

9.Квитанція № 806283 від 13 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;

10.Аркуш паперу з даними « ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 », на 1 аркуші;

11.Договори банківських вкладів укладених між ОСОБА_4 та банківськими установами з додатками, всього на 59 аркушах;

12.Довіреності видані від ТОВ «Марікомгарант» з додатками, всього на 61 аркуші;

13.Звіти витрат ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та реєстри відгрузок, всього на 29 аркушах;

14.Звіти по касі за період з листопада 2016 року по 23.02.2017, всього на 85 аркушах;

15.Документи щодо матеріального забезпечення, всього на 17 аркушах;

16.Звіти по касі за період з 01.01.2016 по 27.02.2017, всього на 108 аркушах;

17.Роздруківка від профілю « ОСОБА_8 » (), всього на 44 аркушах;

18.Акти звірки взаємних відносин між ТОВ «ЕС-ГРУПП» з видатковими накладними, всього на 35 аркушах;

19.Товарно-транспортні накладні укладені між ТОВ «Каховські Ковбаси» та іншими СПД з додатками, всього на 24 аркушах;

20.Звіт по прибутках (Ф2) за грудень 2011 року, на 1 аркуші;

21.Акт приймання-передачі холодильного обладнання від 23.04.2014, на 1 аркуші;

22.Взаємно розрахунки між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД, та видаткові накладні, всього на 29 аркушах;

23.Акти звірки взаємних відносин між ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», на 7 аркушах;

24.Накладні на повернення між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД за період з грудня 2016 року по січень 2017 року, всього на 75 аркушах;

25.Блокнот сірого кольору, на обкладинці якого міститься напис «Миронівський Хлібокомбінат 2015», у кількості 1 штука;

26.Оборотно-сальдові відомості за період з квітня 2016 року по січень 2017 року з додатками, всього на 80 аркушах;

27.Товарно-транспортні накладні укладені між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД з додатками з жовтень 2016 року, всього на 78 аркушах

28.Обороти по рахункам, всього на 23 аркушах;

29.Податкові накладні ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси», всього на 74 аркушах;

30.Довіреності видані ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси», всього на 26 аркушах;

31.Відомості про об`єкти оподаткування платників податків (Форма № 20-ОПП), на зворотній стороні якого містяться рукописні записи, всього на 57 аркушах;

32.Товарно-транспортні накладні укладені між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД з додатками за листопад 2016 року, всього на 44 аркушах

33.Видаткові накладні (повернення) між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД з додатками, всього на 59 аркушах;

34.Аркуші паперу формату А-4, з рукописними записами, на 2 аркушах;

35.Видаткові накладні між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та іншими СПД за період з листопад і грудень 2016 року, з додатками, всього на 55 аркушах

36.Предмети схожі на грошові, банкноти Національного банку України, на загальну суму 1059600 гривень, купюрами номіналом:

по 500 грн. 400 штук

по 200 грн. 4298 штук .

Крім того, під час обшуку вилучено вищевказаний транспортний засіб.

37.Автомобіль Мерседес-Бенс ML 350 CDI, д.н. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чорного кольору, у кількості 1 штука;

Ключ від автомобіля Мерседес-Бенс ML 350 CDI, д.н. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чорного кольору, у кількості 1 штука.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

Слідичй суддя: ОСОБА_1