Справа № 349/1846/14-к
Провадження № 1-кс/349/183/14
У Х В А Л А

12 грудня 2014 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

начальника СВ Рогатинського РВ УМВС України

в Івано-Франківській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Рогатинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором прокуратури Рогатинського району ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вислухавши пояснення начальника СВ Рогатинського РВ УМВС,-

в с т а н о в и в :

27 листопада 2014 року до Рогатинського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчого СВ Рогатинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Рогатинського району ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 21 травня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні зазначено, що наприкінці квітня 2014 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 під приводом надання грошових коштів у кредит переконала її переказати частинами грошові кошти в загальній сумі 6460 гривень на банківські рахунки: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які були оформлені відповідно на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . 29.04.2014 о 18 годині 00 хвилин ОСОБА_6 через термінал с/о ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в АДРЕСА_1 перевела на один із вищевказаних банківських рахунків грошові кошти в сумі 550 гривень; 30.04.2014 о 16 годині 00 хвилин через термінал с/о ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в АДРЕСА_2 - грошові кошти в сумі 950 гривень; 01.05.2014 о 14 годині 00 хвилин через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - грошові кошти в сумі 800 гривень; 02.05.2014 о 12 годині 00 хвилин через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - грошові кошти в сумі 600 гривень; 03.05.2014 о 13 годині 00 хвилин через термінал с/о ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в АДРЕСА_1 - грошові кошти в сумі 900 гривень; 06.05.2014 о 14 годині 00 хвилин через термінал с/о ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в АДРЕСА_3 - грошові кошти в сумі 350 гривень; 06.05.2014 о 17 годині 00 хвилин через термінал с/о ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в АДРЕСА_1 - грошові кошти в сумі 400 гривень; 07.05.2014 о 09 годині 00 хвилин через термінал с/о ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в АДРЕСА_2 - грошові кошти в сумі 450 гривень; 07.05.2014 через термінал с/о ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - грошові кошти в сумі 510 гривень; 10.05.2014 о 13 годині 00 хвилин через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в АДРЕСА_1 - грошові кошти в сумі 600 і 350 гривень. На загальну суму 6460 грн.

У судовому засіданні начальник СВ Рогатинського РВ УМВС ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації про проведення банківських операції з перерахуванням коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою АДРЕСА_4 , на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період з 28.04.2014 року по 11.05.2014 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 виготовити на паперовому носії інформацію з відображенням часу, дати та юридичної адреси відділення банку у якому знімались невідомою особою з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 перераховані ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 6460 гривень, а також зазначити анкетні дані осіб, яким належать вищезазначені рахунки.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 163 КПК України, а саме п.3 ч. 5 передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим СВ Рогатинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК вказані документи містять охоронювану законом таємницю, проте, інформація про проведення банківських операції з перерахуванням коштів ОСОБА_6 на банківські НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , оформлені відповідно на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в період з 28.04.2014 року по 11.05.2014 року та інформація про номери рахунків на які було переведено гроші, прізвище, ім`я, по-батькові, місце проживання, номер телефону особи, якій вона належить мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не можуть бути встановлені в інший спосіб.

У судовому засідання начальником СВ Рогатинського РВ УМВС доведено, що на даний час проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття злочину та встановлення осіб, які його вчинили, а тому в інший спосіб в даний час неможливо отримати відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України без надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, слідчий-суддя,

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Рогатинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та її вилучення, яка знаходиться: у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , стосовно:

- проведення банківських операцій з перерахуванням коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою АДРЕСА_4 , на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період з 28.04.2014 року по 11.05.2014 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 виготовити на паперовому носії інформацію з відображенням часу, дати та юридичної адреси відділення банку у якому знімались невідомою особою з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , перераховані ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 6460 гривень, а також зазначити анкетні дані осіб, яким належать вищезазначені рахунки.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Івано-Франківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя

Рогатинського районного суду

Івано-Франківської області : ОСОБА_1