Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1431/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
16 березня 2017 року слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме в реєстраційному ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення: - оригіналів: протоколу засідання засновників Малого приватного підприємства фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №26 від 07.04.2016 року; - завірених копій всіх інших документів, які знаходяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000322 від 26.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння ОСОБА_4 шахрайським шляхом часткою нерухомого майна МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке належить ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала покази, що вона з 2010 року є співзасновником МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » разом з ОСОБА_4 в рівних частках у статутному фонді: тобто по 50%, які дорівнюють 5 000 000 гривень кожна частка.

Мале приватне підприємство фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 створено та зареєстровано 20.11.2000 року ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою здійснення підприємницької діяльності у сфері вантажного залізничного транспорту ( АДРЕСА_2 ). Виробничі потужності розташовані в АДРЕСА_3 та представляють собою комплекс виробничих споруд, будівель та приміщень, улаштованих обладнанням та устаткуванням для здійснення ремонту залізничної техніки. Відповідне нерухоме та рухоме майно перебуває на бухгалтерському обліку МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказане майно придбане після вступу ОСОБА_5 до фірми як співзасновника.

Починаючи з другої половини 2014 року ОСОБА_4 усунув ОСОБА_5 як засновника зазначеного підприємства від участі у його управлінні шляхом недопущення її на територію та відмовляючи в наданні інформації про діяльність МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З цього часу вона також не отримує дивіденди.

Нерухоме майно МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та рухоме майно, яке належало підприємству на праві приватної власності, відповідно до протоколу засідання засновників МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №26 від 07.04.2016, акту оцінки вартості та прийому - передачі майна від 07.04.2016 складеного між МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передано у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано 08.04.2016 року за адресою: АДРЕСА_2 . Засновниками Товариства значаться ОСОБА_4 , МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В той же час, ОСОБА_5 , як співвласнику МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 нічого не повідомляв про свої наміри щодо створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вчинення будь-яких реєстраційних заходів з передачі нерухомого майна МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у власність створеного ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », жодних документів, зокрема: протоколів, актів, відомостей, з приводу створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передачі вказаному Товариству нерухомого та рухомого майна МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нею не підписувалося та нікому право підпису довірено не було.

Директору МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , відповідно до протоколу засідання засновників МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено обмеження на укладання правочинів на суму понад 100 000 грн., тому він не мав права підписувати документи від імені МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при передачі майна МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 12 200 020 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таке право йому могли надати лише засновники.

В зв`язку з чим, ОСОБА_5 вважає, що ОСОБА_4 за допомогою підроблених документів, а саме протоколу №26 від 07.04.2016 р. зборів засновників МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або інших протоколів зборів засновників « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволодів нерухомим та рухомим майном МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим потерпілій, як співвласнику МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із часткою у статутному фонді Товариства у розмірі 50%, що еквівалентно 5 000 000, 00 грн. завдано майнової шкоди на вказану суму грошових коштів, так як належне на праві власності нерухоме та рухоме майно МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перейшло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підтвердження своїх показів, ОСОБА_5 були надані наявні в неї документи на вказані підприємства.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нежитловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Попереднім власником рахується МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.04.2016 року, який надала потерпіла ОСОБА_5 , ОСОБА_7 уповноважено отримати та передати документи до ІНФОРМАЦІЯ_6 , пов`язані з реєстрацією підприємства.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_6 для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані документи необхідні для проведення в кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи для підтвердження підписантів зазначених документів.

08.02.2017 року слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних документів. 15.02.2017 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_6

01.03.2017 року при пред`явленні вказаної ухвали посадовим особам органу, який проводить державну реєстрацію підприємств в м. Подільськ, останніми було відмовлено в наданні доступу до документів, зазначених в ухвалі, в зв`язку з тим, що ІНФОРМАЦІЯ_6 була нещодавно ліквідована та створено новий орган, який проводить державну реєстрацію підприємств реєстраційний ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні з метою підтвердження або спростування отриманої під час досудового розслідування інформації щодо шахрайських дій ОСОБА_4 з використанням підроблених документів та проведення почеркознавчої експертизи, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 , або за її дорученням членам слідчо-оперативної групи, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме в реєстраційному ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення:

- оригіналів: протоколу засідання засновників Малого приватного підприємства фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №26 від 07.04.2016 року;

- завірених копій всіх інших документів, які знаходяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8