Справа № 640/3131/17
н/п 1-кс/640/5372/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" липня 2017 р. м. Харків
- матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 19.10.2011 по 31.12.2014, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;
- реєстрів руху грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 19.10.2011 по 31.12.2014 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;
- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківського розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 19.10.2011 по 31.12.2014;
- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з банківського розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 19.10.2011 по 31.12.2014.
- інформації про використання системи «Клієнт-Банк» по банківському розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформації, LOG файли) за період з 19.10.2011 по 31.12.2014 із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою (в печатному та електронному виглядах).
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні: «У липні 2016 на баланс УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , від УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано об`єкт незавершеного будівництва газопровід Шебелинка-Слав`янськ на ділянці УТ-3.Усі передбачені проектом роботи на ділянці УТ-3 були прийняті в повному обсязі і оплачені ТОВ ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому комісією (акт №123 від 28.03.2016 року) було встановлено, що службові особи ТОВ ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою, під приводом виконання робіт за проектом, привласнили державні грошові кошти, які були виділені на проведення реконструкції зазначеного газопроводу, чим заподіяли майнову шкоду УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка виразилась у відсутності окремих об`єктів, що передбачено проектом та невиконанні робіт з облаштуванням переходів через автошляхи, укладання та засипання трубопроводу на ділянці 1,5 км, демонтажу старого газопроводу тощо».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх копіювання, а саме:
- матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 19.10.2011 по 31.12.2014, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;
- реєстрів руху грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 19.10.2011 по 31.12.2014 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;
- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківського розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 19.10.2011 по 31.12.2014;
- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з банківського розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 19.10.2011 по 31.12.2014.
- інформації про використання системи «Клієнт-Банк» по банківському розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформації, LOG файли) за період з 19.10.2011 по 31.12.2014 із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою (в печатному та електронному виглядах).
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 до зазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.08.2017 року включно.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1