печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 червня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі, секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу представника ТОВ "Амстор Трейд" - адвоката ОСОБА_3 на рішення старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 від 26 квітня 2017 року,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із скаргою і просить скасувати рішення слідчого від 26.04.2017 про відмову у визнанні потерпілим ТОВ «Амстор-Трейд» у кримінальному провадженні №0000209 , та зобов`язати слідчого залучити вказану особу як потерпілого та вручити відповідну пам`ятку. Скарга обґрунтована наступним. Органом досудового розслідування Національної поліції України (старший слідчий ОСОБА_5 ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 09.04.15 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 за фактом заволодіння коштами і майном групи компаній «АМСТОР» шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, та за фактом використання завідомо підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 4 КК України. Провадження досудового розслідування у згаданому провадженні на даний час здійснює старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України майор поліції ОСОБА_4 . Під час проведення досудового розслідування у згаданому кримінальному провадженні встановлено, що впродовж 2014 року невстановлені особи здійснили незаконні перерахування коштів з рахунків - підприємств групи компаній «Амстор», зокрема ТОВ «Амстор-М (КОД ЄДРПОУ - 33589085), ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ - Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Амстор- Трейд» (код ЄДРПОУ - 39019479) на рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ПРЕМІУМТОРГ» (код ЄДРПОУ - 39450559), ТОВ «ФУДТОРГ» (код ЄДРПОУ - 37133981), ТОВ ФОКЄВІПЕЙМЕНТ» (код ЄДРПОУ - 37544498), ТОВ «СП-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ - 38751667) та інших підприємств, на підставі безтоварних операцій на загальну суму понад 100 мільйонів гривень, які в подальшому ними були привласнені.

Також, приблизно в середині 2014 - на початку 2015 року невстановлені особи групи компаній «Амстор» вчинили незаконне заволодіння автотранспортом та будівельною технікою об`єднання «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ - 21950711), ТОВ «ТРАНЄ-БУД» (код ЄДРПОУ - 33524504), які входили до зазначеної групи, у кількості понад 120 одиниць, які були перевезені з м. Донецька до Автономної республіки Крим та міста Запоріжжя.

Представником ТОВ «Амстор Трейд» (), на ім`я старшого слідчого ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000209 від 09.04.15 було подано заяву про залучення вищезазначеної юридичної особи, якій кримінальним правопорушення завдано майнової шкоди, до участі у кримінальному провадженні як потерпілого. Засобами поштового зв`язку було отримано відповідь за вих. № 1986д/24/2/2-2017 від 27.04.17 за підписом старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , зі змісту якої вбачається, що, на його думку, правові підстави для залучення ТОВ «Амстор Трейд» (), до участі у провадженні як потерпілого відсутні, у зв`язку з чим 26.04.17 було складено постанову про відмову у залученні юридичної особи ТОВ «Амстор Трейд» як потерпілого в кримінальному провадженні. З таким рішенням старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 від 26.04.17 погодитись не можна, виходячи з наступного: Свою заяву від 20.04.17 про залучення ТОВ «Амстор Трейд» (), як потерпілого у кримінальному провадженні № 0000209 від 09.04.15 заявник мотивував тим, одним з товариств, яке також входило до групи компаній «Амстор» та майном і грошовими коштами якого також заволоділи невстановлені на даний час особи під час вчинення кримінальних правопорушень, провадження досудового розслідування по яким здійснюється в рамках кримінального провадження № 0000209 від 09.04.15, було і Товариство з обмеженою відповідальністю «Амстор Трейд» (). Основним напрямком діяльності ТОВ «Амстор Трейд» була роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами через мережу торгівельних центрів «Амстор». Однак, у період з 29.12.14 по 30.12.14, невстановлені на даний час особи, з метою протиправного привласнення майна та грошових коштів ТОВ «Амстор Трейд», через отримання права на управління справами товариства, протиправно заволоділи часткою у розмірі 100% його єдиного учасника - приватної компанії MIPAMIЛIC ЛТД (MIRAMILIS LTD) у статутному капіталі вищезазначеного підприємства, шляхом вчинення правочину щодо нього з використанням підроблених документів та печаток, які були надані державному реєстратору для внесення неправдивих відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Так, 30.12.14 невідомі особи подали до Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області реєстраційну картку форми № 4, яка була засвідчена підписом неправомочної особи та підробленою печаткою. Разом з такою карткою, начебто на підтвердження викладених у ній відомостей, невідомими були надані підроблені: протокол № 1-2014 загальних зборів учасників ТОВ «Амстор Трейд» від 25.12.14; довіреність на ім`я ОСОБА_6 від 29.12.14. На підставі таких підроблених документів державним реєстратором ОСОБА_7 цього ж дня до Державного реєстру внесений запис № 4011171, відповідно до якого керівником Товариства була зазначена невідома нам особа - ОСОБА_8 ..

У подальшому, 31.12.14, невідомі особи, продовжуючи свою діяльність, спрямовану на протиправне заволодіння належним ТОВ «Амстор Трейд» майном та грошовими коштами, надали також до Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області реєстраційну картку форми № 3, яка була засвідчена підписом неправомочної особи та підробленою печаткою.

Разом з такою карткою, начебто на підтвердження викладених у ній відомостей, невідомими були надані підроблені: протокол № 1-2014 загальних зборів учасників ТОВ «Амстор Трейд» від 25.12.14; рішення, начебто видане приватною компанією MIPAMIЛIC ЛТД (MIRAMILIS LTD) від 29.12.14; Договір про відступлення частки у статутному капіталі від 29.12.14; довіреність на ім`я ОСОБА_6 від 29.12.14 та інші документи.

На підставі цих підроблених документів державним реєстратором ОСОБА_7 цього ж дня до Державного реєстру внесений запис, відповідно до якого новим власником частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Амстор Трейд» () і, відповідно, єдиним учасником, стала компанія ГРІН КРИЕЙТИВ ЛТД. Факт підроблення підписів і печаток у документах, що подавалися невідомими особами для проведення державної реєстрації змін до

установчих документів TOB «Амстор Трейд», знайшов своє підтвердження у матеріалах комплексної судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів № 43 від 09.02.15, проведеної в рамках кримінального провадження № 0011851 від 31.12.14, досудове розслідування у якому на даний час здійснюється Оболонським УП ГУНП в м. Києві, та згідно з висновками якої у реєстраційних картках, протоколах, довіреностях, нових редакціях статуту та інших документах, поданих для проведення державної реєстрації змін, підписи від імені директора ОСОБА_9 виконані не ОСОБА_9 , відбитки печатки ТОВ «Амстор Трейд» нанесені не печаткою ТОВ «Амстор Трейд», відбитки печатки учасника ТОВ «Амстор Трейд» (приватної компанії Міраміліс ЛТД (Miramilis Ltd) нанесені не печаткою цієї юридичної особи. Унаслідок вчинених таких протиправних дій єдиний законний учасник господарського товариства ТОВ «Амстор Трейд», який був фактичним власником даного суб`єкту господарювання, втратив його та був у злочинний спосіб позбавлений можливості здійснювати управління цим товариством, визначати основні напрямки діяльності товариства, затверджувати його плани і звіти про їх виконання; вносити зміни до статуту товариства, змінювати розмір його статутного капіталу; створювати та відкликати виконавчий орган товариства; визначати форми контролю за діяльністю виконавчого органу, створювати та визначати повноваження відповідних контрольних органів; затверджувати річні звіти та бухгалтерські баланси, розподіляти прибуток та товариства, яке є ефективним суб`єктом господарювання, а також користуватися іншими правами та виконувати обов`язки щодо управління товариства, які встановлені законом і його статутом, як його єдиний законний учасник і фактичний власник, що володіє 100% статутного капіталу.

Станом на 29.12.14 на праві власності ТОВ «Амстор Трейд» належало майно та майнові права згідно переліку, що наведений в довідці № 3 від 29.12.14 , а також грошові кошти на банківських рахунках в сумі, згідно довідки № 4 від 05.01.15, - 405 620 489,06 грн. Однак, через злочинні дії вище вказаних осіб, які мали умисний характер, ТОВ «Амстор Трейд», було позбавлено в злочинний спосіб права приватної власності на зазначене майно та грошові кошти, які знаходились на рахунках цього товариства.

04.07.16 Донецьким окружним адміністративним судом у справі № 805/436/16-а було задоволено адміністративний позов приватної компанії МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD) та скасовано всі реєстраційні дії, що були пов`язані з її виключенням з учасників ТОВ «Амстор Трейд» (). Вказане рішення суду набрало законної сили 23.08.16 після його перегляду Донецьким апеляційним адміністративним судом . На підставі вище згаданих судових рішень приватну компанію MIPAMIЛIC ЛТД (MIRAMILIS LTD) було поновлено у своїх правах як єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор Трейд», з часткою у статутному капіталі у розмірі 100 %, про що було внесено відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Зазначена інформація підтверджується Витягом з цього реєстру за № від 29.03.17. Однак внаслідок вчинених вищевказаних злочинних дій за описаних обставин та за час не підконтрольності ТОВ «Амстор Трейд» його єдиному учаснику, із рахунків зазначеного товариства були виведені всі грошові кошти, а товари - вивезені з торгівельних центрів «Амстор» у невідомому напрямку.

Описані обставини та долучені довідки свідчили про те, що внаслідок вчинених кримінальних правопорушень, провадження досудового розслідування по яким здійснюється в рамках кримінального провадження № 0000209 від 09.04.15 Товариству з обмеженою відповідальністю «Амстор Трейд» () також було спричинено майнової шкоди у розмірі, що вказаний у довідках цього товариства № 3 від 29.12.14 та № 4 від 05.01.15, однак останнє до цього часу так і не було залучено до зазначеного кримінального провадження як потерпілим.

Під час розгляду скарги адвокат ОСОБА_10 підтримав викладені обставини, просив скаргу задовольнити.

Слідчий ГСУ НП України ОСОБА_11 заперечувала проти задоволення скарги, вказуючи на те, що відсутні законні підстави для залучення вказаної юридичної особи до участі у вказаному кримінальному провадженні як потерпілої особи, оскільки викладені обставини не пов`язані між собою, можуть бути предметом іншого кримінального провадження.

Вислухавши адвоката та слідчого, дослідивши долучені до скарги матеріали, а також копію постанови слідчого про відмову у задоволенні клопотання, слід зазначити наступне.

Встановлено, що старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000209 та звернення представника ТОВ «Амстор Трейд» - адвоката ОСОБА_3 , 26 квітня 2017 року виніс постанову, якою відмовив у залученні вказаної особи як потерпілої до участі у вказаному кримінальному провадженні. При цьому слідчий вказав наступне. 21.04.2017 до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшло звернення представника ТОВ «Амстор Трейд» - адвоката ОСОБА_3 щодо залучення даної юридичної особи як потерпілої в кримінальному провадженні № 0000209.

У вказаному зверненні зазначено, що невстановлені особи на підставі підроблених документів внесли зміни до реєстраційних відомостей ТОВ «Амстор Трейд», зокрема щодо зміни керівника, засновника та місцезнаходження, а також позбавили дане підприємство права власності на майно та кошти чим завдали майнової шкоди на суму 405 620 489,06 грн.

До свого звернення адвокат ОСОБА_3 додав наступні документи: копія статуту ТОВ «Амстор Трейд» в редакції від 22.12.2014, згідно якого єдиним учасником підприємства є компанія «МІРАМІЛІС ЛТД»; копія висновку експерта НДЕКЦ при ГУ МВС України в Київській області, складений на підставі постанови слідчого у кримінальному провадженні №0011851, яким встановлено невідповідність підписів та відтисків печаток в установчих та реєстраційних документах ТОВ «Амстор Трейд» наданим на дослідження зразкам; копія постанови Донецького окружного адміністративного суду від 04.07.2016 у справі № 805/436/16-а, яким задоволено позов компанії «МІРАМІЛІС ЛТД», визнано неправомірною та скасовано реєстраційну дію про ТОВ «Амстор Трейд», та зобов`язано Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради відновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб записи щодо місцезнаходження - Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Металургів, 198; засновника - компанія «МІРАМІЛІС ЛТД»; керівника - ОСОБА_9 ; ухвала Донецького апеляційного адміністративного суду від 23.08.2016 у справі № 805/436/16-а, якою залишено без змін постанова Донецького окружного адміністративного суду від 04.07.2016 у справі № 805/436/16-а, роздрукована з Єдиного державного реєстру судових рішень; витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Амстор Трейд»; копія довідки ТОВ «Амстор Трейд» № 3 від 29.12.2014 за підписом представника за довіреністю ОСОБА_12 , якою підтверджено наявність у підприємства активів на загальну суму 405 620 489,06 грн.; копія довідки ТОВ «Амстор Трейд» № 4 від 05.01.2015 за підписом представника за довіреністю ОСОБА_12 , якою підтверджено наявність у підприємства активів на загальну суму 40 016 152,99 грн.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000209 за фактом заволодіння коштами та майном групи компаній «Амстор», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з числа колишніх працівників групи компаній «Амстор», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, заволоділи коштами та майном підприємств, що входять до вище вказаної групи, в особливо великих розмірах.

Дане кримінальне провадження внесене до ЄРДР за заявою ОСОБА_13 про те, що йому стали відомі обставини неправомірних дій колишніх службових осіб даних підприємств, які полягали у розкраданні їх коштів та майна.

Згідно вище вказаної заяви невстановлені особи, з числа колишніх працівників групи компаній «Амстор», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, заволоділи коштами та майном підприємств, що входять до вище вказаної групи, в особливо великих розмірах.

Відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження відомостей керівником ТОВ «Амстор Трейд» з 12.03.2014 по 29.03.2017 був ОСОБА_9 .

Допитаний в кримінальному провадженні як свідок ОСОБА_9 дав показання про те, що на початку 2014 року він працював програмістом групи компанії «Амстор». В цей час на пропозицію когось з працівників бухгалтерії він став директором ТОВ «Амстор Трейд» за матеріальну винагороду в розмірі 1 200 гривень. При цьому, він підписував договори поставок товарів в супермаркети «Амстор», які йому надавались, однак фактично фінансово - господарською діяльністю підприємства не займався. В кінці 2014 року йому повідомили, що він звільнений з посади директора ТОВ «Амстор-Трейд» та у подальшому жодних дій від імені вказаного підприємства він не вчиняв.

В зверненні адвоката ОСОБА_3 та в матеріалах кримінального провадження на теперішній час відсутні фактичні обставини, які свідчать про заволодіння майном та коштами ТОВ «Амстор Трейд».

Крім того, надані адвокатом ОСОБА_3 копії документів належним чином не завірені, що ставить під сумнів їх достовірність. Також не зрозуміло на якій підставі ОСОБА_12 підписував надані копії довідок про наявність у ТОВ «Амстор Трейд» активів. В той же час викладені в зверненні адвоката ОСОБА_3 обставини підроблення реєстраційних та установчих документів є предметом розслідування кримінального провадження №0011851.

Таким чином, на теперішній час відсутні підстави для залучення ТОВ «Амстор Трейд» як потерпілого в кримінальному провадженні № 0000209.

Вирішуючи подану скаргу, слід визнати те, що постанова слідчого від 26 квітня 2017 року є вмотивованою, висновки викладені у постанові та обставини які у ній викладені не спростовані наданими заявником матеріалами, а отже слід дійти переконання про відсутність підстав для задоволення скарги.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2,8,55,100,303,306,307,309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
скаргу представника ТОВ "Амстор Трейд" - адвоката ОСОБА_3 на рішення старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 від 26 квітня 2017 року, залишити без задоволення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1