Дата документу 01.03.2017 Справа № 554/1699/17
Провадження №1-кс/554/1761/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане слідчим Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від 30.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, і погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що Полтавським відділом поліції ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000426 від 30.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2017 року до Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 30.01.2017 року близько 08 год. 30 хв. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу фотоапарату, заволоділа грошовими коштами в сумі 3570 грн. шляхом перерахування останніх на банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ти самим заподіявши матеріальну шкоду на вказану суму.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на показання допитаного в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив про обставини заподіяння йому майнової шкоди невідомою особою.

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення слідчий вважає за необхідне дослідити рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , на яку потерпілий перерахував гроші, з метою встановлення особи, яка зняла грошові кошти, розміру внеску, місця зняття, дати внесення та зняття, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів та ін.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, інформації щодо оформлення депозиту та зняття коштів та відсотків по депозиту, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 30.01.2017 року до ЄРДР внесені відомості за №0000426 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та згідно фабули витягу зазначені дані про те, що 30.01.2017 року до ч/ч Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 30.01.2017 року близько 08 год. 30 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу фотоапарату ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошима заявника у сумі 3570 грн., які останній перерахував через термінал на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер якої встановлюється. В результаті протиправних дій ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на вищезазначену суму.

До клопотання долучено також копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 30.01.2017 року від ОСОБА_5 , копію протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 від 30.01.2017 року, який пояснив, що перерахував грошові кошти у сумі 3570 грн. на картку № НОМЕР_1 за придбання фотоапарату, однак товару не отримав, чим останньому завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму. Крім того, долучено копію квитанції від 30.01.2017 року, з якої вбачається про перерахування грошових коштів у сумі 3570,00 грн.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення банківської картки № НОМЕР_1 .

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по рахункам, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Водночас, в частині вимог клопотання щодо надання інформації про контрагентів (контактної інформації, телефон, місце реєстрації, номерів карткових рахунків, на які відбувалися перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 ) слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчим не було доведено у судовому засіданні значення вказаних відомостей для досягнення мети даного заходу забезпечення та встановлення конкретних обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів (у тому числі електронних), які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 та даних щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фотозображення з камер відеоспостереження з банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної картки) в момент зняття грошових коштів, анкетних даних та наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , хто відкривав рахунок, договору про відкриття карткового рахунку, копії паспорта, ідентифікаційного коду, місця укладання договору та отримання картки банку (електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери рахунків), за період з 08 год. 27 хв. 30.01.2017 року по 01.03.2017 року із можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1