04.05.2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 642/2032/17
Провадження № 1кс/642/678/17
04 травня 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000905 від 31.03.2017 року внесено запис за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 про те, що до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 про те, що в лютому місяці 2017 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 30000 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є підприємством, що здійснює виробництво та продаж кондитерської продукції.

20 лютого 2017 року на контактний телефон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який значиться у всіх рекламних компаніях підприємства, з мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонувала жінка, яка представилась помічником голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та назвала себе ОСОБА_6 . Жінка повідомила, що у зв`язку з тим, що на Сході країни триває антитерористична операція, до Харківської області евакуйовано 95 дітей-сиріт, які потребують допомоги та підтримки. Так, головою ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюються заходи, спрямовані на допомогу цим дітям. З огляду на це, адміністрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропоновано надати благодійну допомогу у розмірі 30000 грн, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок певного благодійного фонду. Керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерідко виступає учасником благодійних заходів, в тому числі за сприянням обласної ради Харківщіни. За таких обставин, телефонний дзвінок від жінки, що назвалася помічником губернатора Харківської області ОСОБА_5 не викликало недовіру та об`єктивно було досить правдоподібним. На підтвердження сказаного ОСОБА_6 зазначила, що може надати на ім`я керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лист від благодійного фонду, куди необхідно перерахувати грошові кошти. Так, шляхом надсилання листа на електронну поштову адресу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було надано лист від благодійної організації благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . У листі, підписаним директором БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 були зазначені мотиви для благодійних внесків та платіжні реквізити цієї організації. З огляду на вищезазначене, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про перерахування грошових коштів на рахунки БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перерахування було здійснене 21.02.2017 року згідно платіжного доручення № 106 на суму 30000,00 гривень. Згодом, з метою приведення у відповідність бухгалтерських документів, бухгалтери підприємства та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 неодноразово дзвонили ОСОБА_6 з проханням надати оригінал листа БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі якого здійснювалося перерахування. ОСОБА_6 у телефонних розмовах спочатку обіцяла надати оригінал зазначеного документу, але згодом з нею було втрачено зв`язок. Телефон особи, яка назвала себе ОСОБА_6 за номером НОМЕР_3 не відповідає. Поряд з цим, з`явилася інформація, що ані ІНФОРМАЦІЯ_5 взагалі, ані її голова зокрема не проводили та не лобіювали жодних подібних благодійних проектів. Помічника ОСОБА_6 у голови ІНФОРМАЦІЯ_6 - ОСОБА_5 також ніколи не було. Отже є підстави стверджувати, що під виглядом благодійності грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа шахрайським шляхом невстановлена особа.

Крім того, до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого УКП ГУНП в Харківській області про те, що в ході роботи по вищевказаному кримінальному провадженню оперативним шляхом, використовуючи можливості УОТЗ ГУНП в Харківській області було встановлено, що особи, причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, використовували мобільний зв`язок з абонентськими номерами, НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та термінали зв`язку IMEI НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Для встановлення істини по справі необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснюються з мобільних операторів НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , що перебувають у володінні оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та IMEI НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») у період часу з 01.02.2017 до закінчення строку дії ухвали.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного корисливого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ, до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні операторів мобільного зв`зку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »). Вищезазначена інформація, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , оперуповноваженому Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий дозвіл до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з мобільних операторів НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , що перебувають у володінні оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та IMEI НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») у період часу з 01.02.2017 до закінчення строку дії ухвали.

Зобов`язати операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») виготовити та надати на паперовому (та електронному) носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільних операторів НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , що перебувають у володінні оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та IMEI НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») у період часу з 01.02.2017 року до закінчення строку дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

1.адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

2.інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

3.ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

4.типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

5.дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

6.ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Інформацію надати на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя