Справа № 462/3583/17
У Х В А Л А
07 серпня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

28.07.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003124 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява Трускавецького міського голови, щодо можливих неправомірних дій з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при оформленні звітів про оцінку майна із можливим вказанням заниженої ринкової вартості в цілях оподаткування, які використовувались при посвідченні правочинів, а саме договорів купівлі-продажу обєктів нерухомості, розміщених на території міста Трускавця.

Встановлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) маючи на меті отримання неправомірної винагороди, шляхом організації схеми заниження ринкової вартості об`єктів нерухомості при складанні звітів про оцінку майна, у грудні 2014 року зареєстрували вказане товариство та отримали у ІНФОРМАЦІЯ_2 сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 67/15 від 28.01.2015 р.

Переслідуючи намір незаконного збагачення з боку зазначених осіб розроблено план відкриття на території України представництв (офісів) а саме в м. Києві, м. Львові та ін.

Згідно попередньо розробленому плану при зверненні клієнта у будь-який офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку зазначених вище осіб проводилась безкоштовна консультація з приводу переліку документів, які необхідні при проведенні оцінки майна. В подальшому клієнт повідомлявся про те, що вартість визначення ринкової оцінки майна складає 300 грн. та одночасно клієнту пропонується умова що при передачі з боку клієнта додаткової грошової винагороди, вартість майна може бути занижена у 2 чи 3 рази, що в свою чергу призводить до зменшення сплати загальнообов`язкових платежів при нотаріальному посвідченні договорів купівлі-продажу нерухомості комерційного призначення (5 % прибуткового податку, 1,5 % військового збору, 1% внеску до Пенсійного фонду України).

При погодженні з боку клієнта наміру у визначенні справжньої ринкової вартості при оцінці майна, з боку останніх отримувались грошові кошти в розмірі від 300 грн. до 650 грн. та оформляються звіти про оцінку майна від суб`єкта оціночної діяльності ПП « ОСОБА_4 » та інших.

У випадку прийняття пропозиції з боку клієнта щодо заниження вартості майна, з боку останніх отримувалась додаткова грошова винагорода, яка обумовлюється із клієнтом та в такому випадку оформляється звіт про оцінку майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підписувався від імені оцінювачів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Розмір додаткової грошової винагороди обумовлювався в кожному випадку окремо та складав від 1200 грн. до 10000 грн.

Встановлено, що до організації вказаної схеми причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка з метою незаконного заниження оцінки майна, спонукали ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса реєстрації: с. Вишенька, Хмільницького району Вінницької області) виступити директором та засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та одночасно зареєструватись фізичною особою підприємцем, як суб`єкт оціночної діяльності.

В ході вивчення результатів НСРД по матеріалах даного кримінального провадження встановлено можливу причетність до вказаних незаконних дій приватного нотаріуса ОСОБА_10 , котра посвідчувала договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 (адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_2 ), де використовувались звіти виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших в яких умисно відображалась занижене оціночна вартість в цілях оподаткування.

Окрім того, вилучення вищевказаних оригіналів документів, щодо посвідчення права власності на помешкання АДРЕСА_1 , дасть можливість проводити почеркознавчі експертизи та отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

У зв`язку із наведеним, просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо посвідчення права власності на помешкання АДРЕСА_1 .

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість провоити почеркознавчі експертизи і отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 та оперативним працівникам УЗЕ у Львівській області НП України слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливість їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого органу досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа, де необхідно здійснити тимчасовий доступ, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого працівникам оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Кенц- ОСОБА_12 , що по АДРЕСА_2 , а саме усіх без виключень оригіналів документів щодо посвідчення права власності на помешкання АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.