Справа № 317/1715/17
№/п 1-кс/317/616/2017
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«25» липня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного № 0002088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Запорізького районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002088 від 18.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 18.11.2016 до Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він просить притягнути до відповідальності невстановлених осіб, які на охоронюваній зоні на території балки «Степна» поблизу с. Степне Запорізького району Запорізької області, на спеціальній техніці займаються видобуванням сировини відходів гідролізного виробництва.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що12.12.2014 року був укладений договір оренди земельної ділянки між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » терміном на 49 років. З зазначеного часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує вищевказану земельну ділянку кадастрового номера : 02: 001: 0291 для видалення накопичених відходів гідролізного виробництва. На даній земельній ділянці був виставлений сторожовий будиночок, є цілодобова охорона.

У листопаді 2016 роки від охоронця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, що невідомими особами була завезена спеціальна техніка з протилежного боку дамби - верхню дамбу. На питання охоронця, хто зазначені люди і на яких підставах вони завезли техніку і для яких цілей, останні йому нічого не відповіли і в грубій формі сказали, щоб він покинув ту територію, де вони знаходяться. ОСОБА_4 в зазначений час приїхав на вказане місце і виявив, що на території верхньої греблі, шириною 25,06 м працює екскаватор-бульдозер, який копав на зазначеному місці грунт, а саме на вказаному місці знаходиться придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лігнін, який був засипаний глиною з метою його не займання. На зауваження даним особам (хто саме, ОСОБА_4 не знає, так як будь-яких документів йому надано не було) ніяк не відреагували, у зв`язку з чим останній повідомив про вказаний факт в поліцію.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на земельну ділянку площею 1,03 га, яка є суміжною з земельною ділянкою кадастровий номер :02:001:0291 та земельною ділянкою кадастровий номер :02:001:0293, винесено Розпорядження Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 № 642 від 01.11.2016 року «Про надання товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва об`єкта забезпечення життєдіяльності населених пунктів (об`єкта сміттєпереробного виробництва)».

Опитаний гр. ОСОБА_7 пояснив, що він являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_8 ). Також ОСОБА_7 пояснив, що на вищезазначеній ділянці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює роботи по прибиранню сміття, геодезичні роботи, проектні роботи.

Опитаний ОСОБА_4 пояснив, що з вищезазначеної земельної ділянки площею 1,03 га відвантажено та вивезено лігніну гідролізного об`ємом 500 тонн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з листопада 2016 року по травень 2017 року на території балки «Степна» біля с. Степне, Запорізького району, Запорізької області, здійснило відвантаження лігніну гідролізного у кількості 3000 тонн з подальшою його реалізацією.

Відповідно до інформації, яку було надано ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 .

Слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Враховуючи обставини скоєння злочину, з метою підтвердження або спростування ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без відповідних документів на території балки «Степна» біля с. Степне, Запорізького району, Запорізької області, у слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення витягу щодо руху коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 за період 01.10.2016 по 30.06.2017, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Згідно ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи. Зважаючи на той факт, що посадові особи Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та безпосередньо зацікавлені в негативних результатах розслідування по кримінальному провадженню, існує реальна загроза знищення або зміни змісту запитуваних документів.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана комп`ютерна техніка належить банківській установі, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 159, 160, 161,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Запорізького районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного № 0002088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, яке надійшло до суду 25 липня 2017 року об 11 годині 18 хвилин.

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення витягу щодо руху коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за період 01.10.2016 по 30.06.2017, який відкрито у Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1
Надати право тимчасового доступу до речей і документів згідно ухвали суду слідчому СВ Запорізького районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1