У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва молодший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 15.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні за №0000141 від 15.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів.
Вивченням зазначених матеріалів встановлено, що засновники та службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб при проведенні фінансово-господарських та кредитних операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), вчинили дії спрямовані на виведення активів банку.
Зазначені умисні дії засновників та службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам на загальну суму 73854877, 27 грн., що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
Крім того, до СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві надійшло звернення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_16 на здійснення ліквідації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 з приводу незаконних, на думку заявника дій службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та громадянина ОСОБА_11 , які виразилися в умисному, з корисливих мотивів вчиненні пов`язаною з банком особою дій, які виразилися в достроковому розірванні Договору застави майнових прав № ЮЛ-297/2014/ЗМП-1 від 04.12.2014 та укладанні Договору про відступлення права вимоги за договором №Д-3449/EUR, що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, чим завдало Банку збитку на суму 2 980 096 грн.
Також, до СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві надійшло звернення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_16 на здійснення ліквідації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 з приводу незаконних, на думку заявника дій службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та громадянина ОСОБА_11 , які виразилися в умисному, з корисливих мотивів вчиненні пов`язаною з банком особою дій, які виразилися в достроковому розірванні Договору застави майнових прав № ЮЛ-224/2014/КЛ від 18.09.2014 та укладанні Договору про відступлення права вимоги за договором №Д-13333/USD, що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, чим завдало Банку збитку на суму 1 312 766 грн.
В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що в період 2015-2017 років відсутні операції з купівлі-продажу товарів, робіт або послуг іншим юридичним особам, що свідчить про те, що вказане підприємство створювалося лише для прикриття незаконної діяльності, а саме отримання кредиту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, копія рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір),документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про визначення та звільнення з посади посадових осіб, заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчена копія рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірник змін до установчих документів юридичної особи, один примірник установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копія рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірена в установленому порядку, або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, та які мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, які прямо можуть вказувати на умисні дії особи спрямовані на реєстрацію СПД, та можуть бути визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, на зазначених документах містяться сліди кримінального правопорушення (створення, придбання фіктивного підприємства, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців),по яким необхідно провести почеркознавчу експертизу і які містять докази вини ОСОБА_12 , працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших невстановлених слідством осіб, а саме прийняття участі у фіктивному підприємництві, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців та прийняття участі у доведенні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до неплатоспроможності, що завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити, окрім того вказав, що необхідні саме оригінали документів, з огляду на те, що 18.07.2017 було призначено судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої наявність вказаних документів є обов`язковою.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликався.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 15.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України.
Відомості, що містяться в клопотанні свідчать про те, що слідчим порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому, в судовому засіданні слідчим доведено, що оригінали документів щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір, протоколи загальних зборів засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); накази службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема для проведення судово-почеркознавчої експертизи, відомості, що містяться в них також будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Більше того, на переконання слідчого судді, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких порушено питання.
Враховуючи, що у даному кримінальному провадженні 18.07.2017 призначена судово-почеркознавча експертиза для проведення якої наявність вищевказаних документів в оригіналах є обов`язковою, слідчий суддя приходить до переконливого висновку про необхідність надання дозволу на виїмку вказаних документів у оригіналах.
А тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва молодший радник юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 15.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 ; прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва раднику юстиції ОСОБА_13 ; прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва юристу другого класу ОСОБА_14 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС ум. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_18 ; слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20 ; слідчого 2-го відділу РКП СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_21 або за їх дорученням іншими уповноваженим співробітниками за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір, протоколи загальних зборів засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); накази службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1