УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.17 селище Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Оржиця Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Оржицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Оржицького районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що 31.07.2015 року до чергової частини Оржицького відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 31.07.2015 близько 13 год. 30 хв. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 21438 грн., які були зняті з кредитної картки та картки для виплат, виданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 01.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 31.07.2015 року близько 14 год. 00 хв. невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонувала до ОСОБА_4 та представившись працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила їй неправдиві відомості щодо спроби невідомими особами зняття грошей з її банківської кредитної картки, з картки для виплат. Після чого на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло повідомлення з текстом із чотирьох чисел, які вона повідомила по телефону вказаній невідомій особі. В результаті чого невідома особа, яка представлялася працівником банку, шляхом обману та зловживаючи довірою до ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 6438 грн. і 15000 грн., які були зняті з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

В клопотанні також вказується, щоу зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також проведення можливих судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію щодо перерахування невідомою особою грошових коштів 31.07.2015 року на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок із карток, виданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, враховуючи тяжкість вчинення злочину та те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик електронною поштою, про причини неявки суд не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 31.07.2015 року до ЄРДР під № 0000208 внесено відомості про те, що 31.07.2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 21430 гривень з кредитної картки ОСОБА_4 . Кваліфікація кримінального провадження ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 4).
Слідчим слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області по даному факту було розпочато досудове розслідування.
Допитана в рамках розслідування кримінального провадження № 0000208 потерпіла ОСОБА_4 показала, що 31.07.2015 року близько 14 год. 00 хв. невідома особа зателефонувавши їй з мобільного номеру НОМЕР_1 , представилась працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживаючи її довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 6438 грн. і 15000 грн., які були зняті з належних їй карткових рахунків (а.с. 8).
Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України. Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, відповідно до п.5 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання не підлягає до задоволення. Слідчому судді не надано належних та допустимих доказів того, що вичерпані інші можливості отримати відомості щодо карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , про доступ до яких йдеться в клопотанні. Крім того, в клопотанні не зазначаються реквізити рахунків, на які було перераховано кошти, викрадені з рахунку потерпілої, доступ до інформації щодо всіх рахунків, на які були здійснені перерахування коштів з рахунку потерпілої, на думку слідчого судді було б непропорційним і необґрунтованим втручанням у охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131,132,159,163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя