Справа № 676/2900/17
Номер провадження 1-кс/676/762/17
У Х В А Л А
12 червня 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльськогоміськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заст. начальника слідчого відділу ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання заступника начальника СВ Кам`янець Подільського РВП Кам`янець Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 07 травня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000365 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Заступник начальника СВ Кам`янець Подільського РВП Кам`янець Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , який відкритий та обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по рахункув період з 16.03.2012 р. по 30.04.2012 р. з можливістю їх вилучення та доручення до матеріалів кримінального провадження №0000365 від 07.05.2017.

Підтримавши клопотання слідчий зазначив, що у 2012 році невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_1 заволоділа належними йому грошовими коштами, чим завдала йому матеріальної шкоди.

Дане кримінальне правопорушення 07 травня 2017 року зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0000365, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний з даного приводу ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_6 було підроблено договір безвідсоткової позики від 16.03.2012 відповідно до якого останнім передавалося йому у власність грошові кошти у сумі 4 240 000 грн. 17.08.2016 на підставі зазначеного договору безвідсоткової позики Шевченківським районним судом м. Києва було задоволено позов ОСОБА_7 про стягнення з нього грошових коштів у сумі 85 400 євро, а також вказано факт перерахунку на його банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 854000 євро, що підтверджується довідкою банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Рига), відповідно 19.03.2012 630 000 євро, 22.03.2012 17 000 євро, 26.04.2012 5 400 євро, що він категорично заперечує, оскільки таких перерахувань на його рахунок не було і це можливо встановити.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , який відкритий та обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку в період з 16.03.2012 по 30.04.2012, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого,слідчий суддя вважає, що в клопотанні слідчого слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, в зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак в порушення вимог ч.2 ст.160 КПК України слідчийв судовому засіданні не довів, а слідчий суддя не здобув законних підстав для надання тимчасового доступу, до інформації щодо руху грошових коштів, платіжних документів по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , який відкритий та обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також слідчим належним чином не вмотивовано необхідність втручання шляхом витребування документів, оскільки потерпілий ОСОБА_5 має можливість самостійно отримати інформацію по власному рахунку та рух коштів по ньомузвернувшись до установи банку з письмовою заявою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
В задоволенні клопотання заст. начальника слідчого відділу Кам`янець Подільського РВП Кам`янець Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 про тимчасовий доступ до про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 07 травня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000365 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відмовити.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору.
Суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1