Справа № 216/4095/16-к
Провадження 1-кс/216/3152/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
- інформації щодо розміру грошових коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ,
- інформації щодо держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, що містять вищезазначену інформацію.
В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що 09.11.2016 року, приблизно о 09:25 годин, ОСОБА_5 , переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу опію, знаходячись за місцем свого фактичного проживання в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , в ході оперативної закупки, яку здійснював у якості покупця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримав від останнього замовлення на свій мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на незаконний збут ОСОБА_6 , особливо небезпечного наркотичного засобу опію, у кількості 7,0мл.
При цьому, ОСОБА_5 діючи з метою конспірації своєї злочинної діяльності, домовився з ОСОБА_6 про перерахування коштів у сумі 700 гривень на відомий ОСОБА_6 банківський рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , власником якого є мати ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як передоплати за придбання замовленого наркотичного засобу - опію.
Діючи за оговореним планом, ОСОБА_6 продовжуючи здійснювати оперативну закупку, близько о 09.30 годин 09.11.2016 року через термінал, розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив перерахування коштів у сумі 700 гривень на банківський рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Після цього, ОСОБА_5 отримавши підтвердження про надходження обумовлених коштів на зазначений банківський рахунок своєї матері ОСОБА_9 , до якого він мав прямий доступ, вийшов з квартири, за місцем свого проживання на подвір`я будинку АДРЕСА_4 , звідки на автомобілі «Skoda Octavia А5», державний номерний знак НОМЕР_4 , що на праві власності належить його матері ОСОБА_9 , та який перебуває в його користуванні, маючи при собі приготовлений для збуту особливо небезпечний наркотичний засіб опій екстракційний у кількості 7,0мл у медичному шприці ємністю 10,0мл, упакованому в поліетиленовий пакет чорного кольору, попрямував до будинку, АДРЕСА_5 , де близько 10.05 годин 09.11.2016 року скинув з салону автомобілю у визначеному ним схованку ділянку газону, поблизу зазначеного будинку, пакет з заготовленим для незаконного збуту шприцом з наркотичним засобом - опієм.
Близько о 10.15 годин 09.11.2016 ОСОБА_5 , діючи з метою доведення до кінця, свого злочинного наміру, з того ж мобільного телефону з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 повідомив ОСОБА_6 про місцезнаходження наркотичного засобу опію екстракційного, та таким чином незаконно його збув отримавши від ОСОБА_6 в якості оплати грошові кошти у сумі 700 гривень, які раніше були оглянуті та передані ОСОБА_6 для проведення оперативної закупки.
Після цього, о 10:45 годин, ОСОБА_6 , в салоні автомобілю «Skoda Octavia А5», державний номерний знак НОМЕР_5 , який знаходився біля будинку АДРЕСА_3 , добровільно видав співробітникам поліції поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходився медичний шприц ємністю 10,0мл, з рідиною темного кольору масою 7,0111г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6-842 від 10.11.2016 є особливо небезпечним наркотичним засобом концентратом макової соломи (опієм екстракційним), маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0, 4968г.
В той же день, 09.11.2016 року, у період часу з 14:10 годин до 16:18 годин, був проведений обшук квартири АДРЕСА_2 , де фактично мешкає ОСОБА_5 , під час якого у сумці, що висіла на зовнішній стороні вхідних дверей до квартири, виявлені та вилучені 2 (два) скляні флакони коричневого кольору з рідиною темного кольору, масою (відповідно): 8,5932г, 9,7421г, які згідно з висновком експерта №2/8.6-842 від 10.11.2016 є особливо небезпечним наркотичним засобом концентратом макової соломи (опієм екстракційним), маса якого в перерахунку на суху речовину становить (відповідно): 0,6134г, 0,6942 г, який ОСОБА_5 незаконно придбав та зберігав з метою збуту.
Крім того, під час обшуку у ОСОБА_7 вилучено:
1). банківську картку «MasterCard»КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
2).банківську картку «MasterCard»КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «Картка «Універсальна» НОМЕР_6 ,
3). банківську картку «Visa»банку «RaiffeisenBANKAVAL» « ІНФОРМАЦІЯ_8 ?я ОСОБА_10 НОМЕР_7 ,
4). банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім?я ОСОБА_10 НОМЕР_8 ,
5). банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім?я ОСОБА_10 НОМЕР_9 .
Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.
В порядку, визначеному ст.ст.276-278 КПК України письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України ОСОБА_11 10 листопада 2016 року.
Ухвалою від 16.11.2016 слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_12 на вилучені у ОСОБА_7 банківські платіжні картки та грошові кошти, які знаходяться на даних рахунках накладено арешт.
З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин злочинної діяльності ОСОБА_7 , в тому числі, для перевірки наявності в діях ОСОБА_7 ознак розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів у банках, а також для забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна ОСОБА_7 необхідно з?ясувати, на чиє ім?я відкриті вищевказані рахунки, а також встановити залишок на них грошових коштів станом на день виконання ухвали.
Зокрема, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_6 , щодо розміру залишку грошових коштів на банківських карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , станом на день виконання ухвали, а також щодо держателя карткового рахунку № НОМЕР_6 , з можливістю вилучення завірених копій документів, що містять зазначену інформацію.
Зазначена інформація становить банківську таємницю, проте в інший спосіб, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо здійснити належну фіксацію злочинної діяльності ОСОБА_13 та отримати відомості, які будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації.
У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходиться документи, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:
1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;
2) відомості про банківські рахунки клієнтів;
3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.
У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи вище викладене та з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин злочинної діяльності ОСОБА_13 , в тому числі, для перевірки наявності в діях ОСОБА_13 ознак розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів у банках, здійснення належної фіксацію злочинної діяльності ОСОБА_13 , а також для забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна ОСОБА_13 , необхідно з`ясувати, на чиє ім`я відкриті банківськікарткових рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , а також розмір залишку грошових коштів на даних карткових рахунках, з можливістю вилучення завірених копій документів, що містять зазначену інформацію, та враховуючи, що зазначена інформація становить банківську таємницю, проте в інший спосіб, отримати вище вказану інформацію, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вище зазначену інформацію, яка перебуває у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , за період часу по дату ухвалення ухвали.
Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити.
Дозволити тимчасовий доступ старшому оперуповноваженому управління (з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей) Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, ОСОБА_14 , до інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
- інформації щодо розміру грошових коштів на банківських карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , періодом часу до 19 грудня 2016 року;
- інформації щодо держателя карткового рахунку № НОМЕР_6 ,
з можливістю вилучення копій документів, завірених належним чином, що містять вищезазначену інформацію, для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали встановити до 19 січня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1