Справа №639/1169/17
Провадження №1-кс/639/318/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 22.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Мотивоване клопотання тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000211 від 22.08.2016 за ч.3 ст.332 КК України за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у зв`язку з легалізацією іноземних громадян шляхом їх фіктивного оформлення на навчання у вищих навчальних закладах м. Харкова.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Харкова налагоджена схема щодо виготовлення незаконних документів іноземним громадянам на підставі підроблених документів, які в подальшому використовуються ними для перетинання державного кордону України.

Вказану схему організували громадяни України, мешканці міста Харкова з метою отримання грошових коштів за надання таких послуг, тобто з корисливих мотивів.

Під час проведення таких заходів, встановлена громадянка України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка на території ТЦ «Барабашово» та у м. Харків займається пошуком іноземних громадян, які мають намір за грошову винагороду в розмірі від 650 до 850 доларів США легалізуватись на території України, шляхом видачі останнім посвідки на тимчасове проживання в Україні терміном пів року та один рік відповідно, на підставі фіктивного навчання у навчальних закладів м. Харків, та на підставі якої іноземні громадяни можуть законно перебувати на території України і безперешкодно перетинати Державний кордон України.

В подальшому, ОСОБА_6 отримує від іноземних громадян вищевказані грошові кошти та особисті документи (паспорт, фотокартки, посвідку (у разі необхідності продовження її терміну дії)) та передає їх працівнику приватного підприємства «Персонал Інтер Агентство», громадянці України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 або директору приватного підприємства «Персонал Інтер Агентство», громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому, офісне приміщення приватного підприємства «Персонал Інтер Агентство», в якому працюють ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , та в якому останні тимчасово зберігають вищевказані документи іноземних громадян та грошові кошти, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Після цього, ОСОБА_4 проводить зустрічі з працівницею ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» (), громадянкою України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , якій передає документи іноземних громадян та грошові кошти за фіктивне оформлення останніх у зазначеному навчальному закладі.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_8 отримує від заступниці директора Інституту центру "Укртехпрогрес" ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , дозвіл на фіктивне оформлення іноземних громадян в даному навчальному закладі та передає їй грошові кошти отримані від ОСОБА_4 .

Крім того, було встановлено, що Приватний вищий професійно-технічний навчальний заклад «Учбовий науково-виробничий центр «Укртехпрогрес» розташований за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 15, в якому зберігаються особові справи іноземних громадян, фіктивно зарахованих до даного навчального закладу, проте навчання цих осіб у ньому не здійснюється.

Разом з тим, ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» надає до Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області документи про факт зарахування іноземних громадян до їх навчального закладу, на підставі чого останнім видаються посвідки на тимчасове проживання в Україні терміном пів року або один рік.

Оперативним шляхом було встановлено, що документи на видачу таких посвідок зберігаються в ГУ ДМС України в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 24, де і здійснюється їх безпосередня видача іноземним громадянам.

При цьому відомо, що працівники «Персонал Інтер Агентства» та ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» підтримують зв`язок з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка працює у ГУ ДМС України в Харківській області та займається оформленням посвідок на тимчасове проживання в Україні на підставі фіктивного навчання у навчальному закладі «Укртехпрогрес».

Також, достовірно встановлено, що за вищевказаною схемою здійснюється легалізація іноземних громадян через Українську інженерно-педагогічну академію.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 підтримують зв`язок з працівницею Української інженерно-педагогічної академії ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з якою обговорюють питання щодо можливості фіктивного оформлення іноземних громадян на підготовчий факультет Української інженерно-педагогічної академії, який знаходиться в приміщенні центру підготовки іноземних громадян Української інженерно-педагогічної академії за адресою:м. Харків, вул. Потебні, 3.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_11 отримує від декана підготовчого факультету УІПА ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 або від директора Центру удосконалення підготовки іноземних громадян УІПА ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , дозвіл на фіктивне оформлення іноземних громадян у даному навчальному закладі.

Було встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 проводять зустрічі з ОСОБА_11 , під час яких передають їй документи та грошові кошти за фіктивне оформлення іноземних громадян в Українській інженерно-педагогічній академії.

Також, оперативними працівниками було отримано інформацію, що ОСОБА_11 передає грошові кошти отримані від ОСОБА_4 або ОСОБА_7 за фіктивне оформлення іноземців на навчання в УІПА, безпосередньо ОСОБА_12 або ОСОБА_13 , які в подальшому частину від цих коштів передають співробітникам ГУ ДМС України в Харківській області за безперешкодну видачу посвідок на тимчасове проживання в України зазначеним іноземним громадянам.

При цьому, оформленням посвідок іноземним громадянам на підставі фіктивного навчання останніх в Українській інженерно-педагогічній академії займається співробітниця ГУ ДМС України в Харківській області ОСОБА_14 .

Однак, як вже зазначалось вище за цією схемою підшукують іноземців, які вже фактично перебувають на території України та заїхали на її територію не за запрошенням ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» або Української інженерно-педагогічної академії на навчання, а також в деяких випадках взагалі не за візою на навчання. В подальшому за грошове винагородження вказаним іноземцям оформлюють посвідку на тимчасове проживання на території України, на підставі якої вони нібито легально перебувають на території країни та неодноразово перетинають державний кордон України, фактично на підставі незаконного документу.

При цьому під час оформлення вказаної посвідки через вищевказану схему (процедура триває від 1 до 2 місяців) іноземець перебуває на території України, тобто він не отримує оригінал запрошення у країні проживання, не засвідчує та не легалізує копії своїх документів в країні походження, фактично не прибуває в Україну з відповідною візою та за відповідним запрошенням з метою навчання в зазначених навчальних закладах.

Однак, незважаючи на численні порушення вищевказані навчальні заклади оформлюють підроблені документи щодо прибуття іноземців на навчання до них та зарахування їх до цих закладів. В подальшому на підставі цих документів, незаконно працівники ГУ ДМС України в Харківській області оформлюють посвідки на тимчасове проживання на території України цих іноземців.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/1080/17 від 23.02.2017 надано дозвіл на проведення обшуку на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 .

24.02.2017 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 проведено обшук, в ході якого вилучено посвідчення на ім`я ОСОБА_4 в якості директора ПП ««Персонал Інтер Агентство»; копію посвідки на тимчасове приживання на ім`я ОСОБА_15 ; чорнові записи на 9 арк. з описом прізвищ та імен іноземних громадян, дат народження, країн їх громадянства, дат, грошових сум та іншого; гроші в розмірі 1158 дол. США. загорнуті у вказані чорнові записи; виписки по рахунку ПП ««Персонал Інтер Агентство» на 19 арк.; пакет документів податкової декларації, складених від імені ОСОБА_4 на 38 арк., печатка ПП ««Персонал Інтер Агентство»; блокнот синього кольору з чорновими записами прізвищ та імен іноземних громадян, дат народження, країн їх громадянства, дат, грошових сум та іншого; трудові книжки на працівників ПП «Персонал Інтер Агентство» ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 ; порожні бланки направлення на навчання від ПП «Персонал Інтер Агентство» на 27 арк.; акт оренди приміщення ПП ««Персонал Інтер Агентство» на 1 арк.; порожні гарантійні листи від ПП ««Персонал Інтер Агентство» на 9 арк.; довідка від ПП ««Персонал Інтер Агентство» на 1 арк.; платіжне доручення на 4 арк.; уставні документи ПП ««Персонал Інтер Агентство» (статут, довідки, заяви, трудовий контракт, сертифікат, договір купівлі-продажу) на 54 арк.; чекова книжка ПП «Персонал Інтер Агентство»; ноутбук ТМ «Lenovo» s/n CB26461603 з під зарядним пристроєм.

Прокурор зазначає, що вилучене майно під час обшуків є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим 26.02.2017 року процесуальним керівником у кримінальному провадженні зазначене майно визнано речовими доказами, тому з метою попередження можливості приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження просить накласти арешт на зазначене майно.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 проти задоволення клопотання прокурора заперечував, пояснив, що діяльність його підприємства пов`язана з іноземними громадянами та співпрацює з багатьма вузами, жодного відношення до кримінального правопорушення він не має, а вилучені під час обшуку гроші є його особистими заощадженнями, ноутбуком користується з особистих потреб. Зазначив, що вилучення банківської документації та печатки підприємства заблокувало роботу підприємства.

Адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував, просив повернути вилучене під час обшуку майно власнику, оскільки без зазначеного майна підприємство не може здійснювати свою підприємницьку діяльність.

Заслухавши думку учасників процесу, перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 22.08.2016 року за №0000211 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/1080/17 від 23.02.2017 надано дозвіл на проведення обшуку на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 .

24.02.2017 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 проведено обшук, в ході якого вилучено: посвідчення на ім`я ОСОБА_4 в якості директора ПП ««Персонал Інтер Агентство»; копію посвідки на тимчасове приживання на ім`я ОСОБА_15 ; чорнові записи на 9 арк. з описом прізвищ та імен іноземних громадян, дат народження, країн їх громадянства, дат, грошових сум та іншого; гроші в розмірі 1158 дол. США. загорнуті у вказані чорнові записи; виписки по рахунку ПП ««Персонал Інтер Агентство» на 19 арк.; пакет документів податкової декларації, складених від імені ОСОБА_4 на 38 арк., печатка ПП ««Персонал Інтер Агентство»; блокнот синього кольору з чорновими записами прізвищ та імен іноземних громадян, дат народження, країн їх громадянства, дат, грошових сум та іншого; трудові книжки на працівників ПП «Персонал Інтер Агентство» ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 ; порожні бланки направлення на навчання від ПП «Персонал Інтер Агентство» на 27 арк.; акт оренди приміщення ПП ««Персонал Інтер Агентство» на 1 арк.; порожні гарантійні листи від ПП ««Персонал Інтер Агентство» на 9 арк.; довідка від ПП ««Персонал Інтер Агентство» на 1 арк.; платіжне доручення на 4 арк.; уставні документи ПП ««Персонал Інтер Агентство» (статут, довідки, заяви, трудовий контракт, сертифікат, договір купівлі-продажу) на 54 арк.; чекова книжка ПП «Персонал Інтер Агентство»; ноутбук ТМ «Lenovo» s/n CB26461603 з під зарядним пристроєм.

Так, постановою прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 від 26.02.2017 року вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000211 від 22.08.2016 року.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Із представлених матеріалів справи, а також доводів прокурора, наданих в судовому засіданні, вбачається, що вилучене під час проведення обшуку майно є доказом злочину, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, по ним також можливо провести низку судових експертиз, а їх приховування, псування, знищення, відчуження або перетворення перешкодить розслідуванню даного кримінального провадження.

Доводи сторони захисту щодо зупинення діяльності підприємства, в зв`язку з вилученням документації слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки під час судового засідання прокурором було доведено, що вилучені під час обшуку печатки та документація необхідні для проведення ряду судових експертиз, та після їх проведення зазначена документація та печатки будуть повернуті законному власнику.

Слідчий суддя вважає, що таке обмеження права власності є співрозмірним завданням кримінального провадження, яке не призведе до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно, яке визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, вилученого під час проведення обшуку 24.02.2017р. на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 відповідно до переліку, викладеному у протоколі обшуку від 24.02.2017р.

Керуючись ст.ст. 132, 167-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/1080/17 від 23.02.2017 на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 , а саме:

- посвідчення на ім`я ОСОБА_4 в якості директора ПП ««Персонал Інтер Агентство»;

- копію посвідки на тимчасове приживання на ім`я ОСОБА_15 ;

- чорнові записи на 9 арк. з описом прізвищ та імен іноземних громадян, дат народження, країн їх громадянства, дат, грошових сум та іншого;

- гроші в розмірі 1158 дол. США. загорнуті у вказані чорнові записи;

- виписки по рахунку ПП ««Персонал Інтер Агентство» на 19 арк.;

- пакет документів податкової декларації, складених від імені ОСОБА_4 на 38 арк.,

- печатка ПП ««Персонал Інтер Агентство»;

- блокнот синього кольору з чорновими записами прізвищ та імен іноземних громадян, дат народження, країн їх громадянства, дат, грошових сум та іншого;

- трудові книжки на працівників ПП ««Персонал Інтер Агентство» ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 ;

- порожні бланки направлення на навчання від ПП ««Персонал Інтер Агентство» на 27 арк.;

- акт оренди приміщення ПП ««Персонал Інтер Агентство» на 1 арк.;

- порожні гарантійні листи від ПП ««Персонал Інтер Агентство» на 9 арк.;

- довідка від ПП ««Персонал Інтер Агентство» на 1 арк.;

- платіжне доручення на 4 арк.;

- уставні документи ПП ««Персонал Інтер Агентство» (статут, довідки, заяви, трудовий контракт, сертифікат, договір купівлі-продажу) на 54 арк.;

- чекова книжка ПП ««Персонал Інтер Агентство»;

- ноутбук ТМ «Lenovo» s/n CB26461603 з під зарядним пристроєм.

Виконання ухвали покласти на прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 .

Копії ухвали вручити прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 та іншим зацікавленим особам.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1