печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінальних правопорушень передбачених ст. 356, ч. 3,4 ст. 197-1, ч. 1 ст. 194, ч. 1 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 382, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою групою осіб, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 і АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , та ін. і незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ін.
Крім того, в зазначеному кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення вказаними службовими особами інших кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356 (Самоправство), ч. 1 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч.ч. 1, 2 ст. 382 (Невиконання судового рішення), ч. 1 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч.ч. 1, 2 ст. 366 (Службове підроблення), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов?язкових платежів), ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК України.
Встановлено, що на самовільно зайнятій земельній ділянці к.н. :62:017:0010, розташованій по АДРЕСА_20 , яка належить територіальній громаді міста Києва, службовими особами підприємств, що входять до складу групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюється самовільне будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », замовником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Для вказаного будівництва, службовими особами цього підприємства, всупереч вимогам Закону України «Про інвестиційну діяльність» залучаються кошти інвесторів, які останні вносять безпосередньо на рахунки підприємства замовника будівництва або в його касу, а не у відповідні фонди, як передбачено Законом України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991.
Крім того, встановлено, що 08.05.2014 у кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_4 ОСОБА_5 за участю директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , укладено договір про відступлення права вимоги та про заміну сторони у зобов`язанні з ОСОБА_7 з приводу укладення протягом 3-го кварталу 2014 року договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_22 , але в будь-якому разі не раніше отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » правовстановлюючих документів на об`єкт будівництва. Під час підписання даного договору ОСОБА_7 сплачено ОСОБА_5 , як стороні попереднього договору, укладеного 24.04.2014, кошти в сумі 458 895 гривень, як плату за виконання зобов`язання за попереднім договором. При цьому, ОСОБА_6 , надано ОСОБА_7 довідку про сплату коштів як стороною попереднього договору за виконання зобов`язань щодо купівлі-продажу квартири. В ході досудового розслідування встановлено, що ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_8 , ні інші особи кошти за квартиру АДРЕСА_23 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не вносили. Крім того з показів потерпілого стало відомо, що дану угоду йому запропонувала менеджер із продажу відділу продажу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_9 з якою він зв`язувався за допомогою мобільного телефону дзвонивши по номеру НОМЕР_4 .
У зв`язку з тим, що встановити менеджера з продажів на ім`я ОСОБА_9 іншим шляхом не є можливим у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст тощо, що здійсненні вказаними мобільними терміналами, має доказове значення і буде використана у кримінальному провадженні для виявлення відомостей щодо місця знаходження менеджера з продажів на ім`я ОСОБА_9 та інших осіб причетних до скоєння вказаного кримінального провадження із числа працівників зазначеного товариства та інших осіб.
Зазначена інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити. Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо абонентського номеру НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді, які зберігаються в оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять наступну інформацію: адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 01.01.2014 до 14.03.2017.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/15094/17-к
Прим. 2 слідчому ОСОБА_3
Копія: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1
Виконавець: ОСОБА_1
22.03.2017р.