Справа № 539/533/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2015 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду( слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 12.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 12.02.2015 року близько 16 год. 40 хв. невстановлена особа в АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом під приводом купівлі товару через сайт «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 9985 грн., належними ОСОБА_4 , які шляхом транзакції зняла з його банківської кредитної карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , спричинивши при цьому останньому матеріальних збитків на вищевказану суму. (ЄО1006)

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 12.02.2015 року до нього на мобільний телефон зателефонував його кум, який повідомив що він продає дитяче ліжко на сайті ОЛХ, та до нього зателефонував покупець, який хоче купити дане ліжко але виникла проблема, що він не може покласти коштів на його картку. Кум запитав у нього дозволу, щоб покласти гроші на його картку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 продиктував йому номер картки, код на звороті та термін дії даної картки. Через декілька хвилин на його телефон прийшло СМС повідомлення з кодом з номеру НОМЕР_2 та він продиктував його своєму куму, а через деякий час того дня йому знову прийшло СМС повідомлення з номеру НОМЕР_2 , про те, що з його картки ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 9600 грн. та разом з відсотками за зняття 9985 грн., на рахунку залишилося 890 грн.

Після цього він негайно зателефонував до кума та на гарячу лінію ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 і заблокував свою кредитну картку та зрозумівши, що його ошукали 12.02.2015 року звернувся в міліцію з заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій.

У зв`язку з вказаним є необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити документи (в тому числі носіїв відеоінформації) з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо повної інформації, а саме: номеру карткового рахунку та анкетних даних власника карткового рахунку на який були переведені грошові кошти в сумі 9984 грн. 12.02.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; в якому відділенні він (вона) проводив відкриття даного банківського рахунку на який були переведені вищевказані грошові кошти 12.02.2015 року; виписку по картковому рахунку на який були переведені грошові кошти в сумі 9984 грн. 12.02.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період часу з 12.02.2015 року по теперішній час та де саме здійснювались зняття коштів, фото з банкоматів, з котрих знімалися вказані гроші.

Крім того слідчий прохає розглянути вказане клопотання без виклику до суду власника, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто особи у володінні якої знаходяться підтверджуючи документи власника рахунку, оскільки існує реальна загроза знищення, або схову носіїв інформації.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 12.02.2015 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. (кримінальне провадження № 0000186).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що клопотання містить достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, особи, яка скоїла даний злочин, є джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення ряду слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема: номера карткового рахунку та анкетних даних власника карткового рахунку на який були переведені грошові кошти в сумі 9984 грн. 12.02.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; в якому відділенні було здійснено відкриття банківського рахунку на який були переведені вищевказані грошові кошти 12.02.2015 року; виписку по картковому рахунку на який були переведені грошові кошти в сумі 9984 грн. 12.02.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період часу з 12.02.2015 року по теперішній час; де саме здійснювались зняття коштів та фото з банкоматів, з котрих знімалися вказані гроші.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі носіїв відеоінформації) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

- номера карткового рахунку та анкетних даних власника карткового рахунку на який були переведені грошові кошти в сумі 9984 грн. 12.02.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

- в якому відділенні було здійснено відкриття банківського рахунку на який були переведені грошові кошти в сумі 9984 грн. 12.02.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

- виписку по картковому рахунку на який були переведені грошові кошти в сумі 9984 грн. 12.02.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період часу з 12.02.2015 року по теперішній час.

- де саме здійснювалось зняття коштів, фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з карткового рахунку на який були переведені грошові кошти в сумі 9984 грн. 12.02.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії даної ухвали закінчується 18 березня 2015 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1