Провадження №1- кс/712/222/17
Справа № 712/598/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 січня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0005997 від 16.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 05.07.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 23.30 год. до 23.45 год. 02.07.2016 року, невстановлена особа, таємно, умисно з корисливих мотивів заволоділа її особистим майном, а саме: мобільним телефоном марки вона «Sony Xperia C2305», з серійним номером НОМЕР_1 , придбаним 16.07.2014 року, вартістю 3 300 грн., в якому перебувала сімкартка мобільного оператора ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , вартістю 25 грн., на якому були кошти в сумі 40 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на суму 3 365 грн. В подальшому невстановлена особа, 03.07.2016 року, використовуючи сім-карту за № НОМЕР_2 , яка являється фінансовим номером телефону карткових рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформила миттєву розстрочку на суму 4000 грн., комісія банку 160.00 грн., код авторизації даної транзакції 555033, а також заволоділи іншими коштами, що належать ОСОБА_5 , сума яких на даний час встановлюється.

По вказаному факту відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006072 від 20 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх рахунків банківських карток, що були відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ОСОБА_5 в т.ч. картку № НОМЕР_3 в період часу з 02.07.2016 року по 10.07.2016 року, тавідобразити інформацію про рух коштів даного клієнта на належним чином завірених документах та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до рахунків та банківських карток, що були відкриті в ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: ( АДРЕСА_1 ) на ОСОБА_5 в тому числі картку № НОМЕР_3 в період часу з 02.07.2016 року по 10.07.2016 року та відобразити інформацію про рух коштів даного клієнта на належним чином завірених документах; надати копії матеріалів службової перевірки за фактом звернення ОСОБА_5 , в тому числі на електронних носіях; надати фото та відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яких знімалися грошові кошти.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП України в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» січня 2017 року о ____ год. __ хв.
___________________________________