1Справа № 335/8070/17 1-кс/335/5405/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника заявника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОММЕТАЛІНВЕСТ» про скасування арешту майна,
ВСТАНОВИВ:

Ухвалами слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 08.06.2017 та 09.06.2017 задоволені клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 та накладено арешти на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ПРОММЕТАЛІНВЕСТ» (), а саме: р/р № НОМЕР_1 (мультивалютний), відкритий 29 березня 2017 року в ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489, ), розташованому на адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд. 40-А); р/р № НОМЕР_2 (гривня) від 22 серпня 2016 року № 9056 (євро), від 21 березня 2016 року, № 9917 (Російський рубль) від 21 березня 2016 року, № 9311 (долар США) від 21 березня 2016 року, № НОМЕР_3 (гривня) від 30 березня 2004 року, № НОМЕР_4 (гривня) від 9 листопада 2016 року, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д; р/р № НОМЕР_5 (гривня), відкритий 9 червня 2011 року в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, ) розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26; АТ «ОТП Банк»: р/р № НОМЕР_6 (гривня), відкритий 26 лютого 2014 року в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, ), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43).

10.07.2017 ТОВ «ПРОММЕТАЛІНВЕСТ» звернулось до слідчого судді із клопотаннями про скасування арешту майна, оскільки арешт було накладено необґрунтовано. Вказане підприємство не співпрацює із фіктивними підприємствами, а здійснює реальну господарську діяльність. Арешт коштів на рахунках перешкоджає нормальній діяльності підприємства, перешкоджає розрахункам із контрагентами, підриває ділову репутацію та створює інші негативні наслідки. Також зазначає, що арештовані грошові кошти не відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а доказів протилежного стороною обвинувачення не надано.

На підставі ст. 174 КПК України просив слідчого суддю скасувати арешти, накладені на вищезазначені розрахункові рахунки підприємства.

У судовому засіданні представник заявника підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Прокурор у судовому засіданні заперечував проти скасування арешту майна, зазначив, що досудове розслідування кримінального провадження триває, непричетність ТОВ «ПРОММЕТАЛІНВЕСТ» до фіктивного підприємства у встановленому законом порядку не спростована, а тому на теперішній час зберігається потреба у збереженні арешту майна.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали, якими учасники процесу обґрунтовують свої доводи, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як зазначено вище, арешт на грошові кошти заявника було накладено на підставі ухвал слідчого судді від 08.06.2017 та від 09.06.2017. Ухвала слідчого судді в апеляційному порядку не переглядалась.

Слідчий суддя зазначає, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

При вирішенні клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя враховує підстави для арешту майна, зокрема, що арешт майна застосовується з метою забезпечення збереження речових доказів, тощо.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В цей же час, відповідно до вимог частин першої та другої статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання про скасування арешту майна прокурором не було надано суду доказів, які б доводили, що грошові кошти, на які накладено арешт, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Також слідчому судді не надано витягу з ЄРДР, а також будь-яких інших матеріалів, які б підтверджували причетність ТОВ «ПРОММЕТАЛІНВЕСТ» до незаконної діяльності, а також виправдовували подальшу необхідність збереження вищезазначеного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання заявника та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 22, 98, 170, 172-174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОММЕТАЛІНВЕСТ» задовольнити.
Скасувати арешт з грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ПРОММЕТАЛІНВЕСТ» (), а саме:

р/р № НОМЕР_1 (мультивалютний), відкритий 29 березня 2017 року в ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489, ), розташованому на адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд. 40-А), накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 8 червня 2017 р. (справа № 335/6839/17) у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000225 від 24 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України;

р/р № НОМЕР_2 (гривня), відкритий 22 серпня 2016 року, № 9056 (євро), відкритий 21 березня 2016 року, № 9917 (Російський рубль), відкритий 21 березня 2016 року, № 9311 (долар США), відкритий 21 березня 2016 року, № НОМЕР_3 (гривня), відкритий 30 березня 2004 року, № НОМЕР_4 (гривня), відкритий 9 листопада 2016 року, - які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 9 червня 2017 р. (справа № 335/6914/17) у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000225 від 24 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України;

р/р № НОМЕР_5 (гривня), відкритий 9 червня 2011 року в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, ) розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 9 червня 2017 р. (справа № 335/6910/17) у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000225 від 24 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України;

р/р № НОМЕР_6 (гривня), відкритий 26 лютого 2014 року в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, ), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43), накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 8 червня 2017 р. (справа № 335/6831/17) у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000225 від 24 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 10 серпня 2017 р.
Повний текст ухвали оголошено 15 серпня 2017 р. о 09:10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1