печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на призначення документальної позапланової перевірки, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу на призначення у кримінальному провадженні № 0000558 документальної позапланової невиїзної перевірки наступних фізичних осіб - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.05.2017.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Четвертим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_16 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.05 - 20.05.2016 власниками, акціонерами та службовими особами ТОВ "Екосіпан", ПАТ «Банк Михайлівський», зокрема, ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , за попередньою змовою з директором ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» ОСОБА_16 , та іншими, в порушення обмежень встановлених постановою Правління Національного банку України No917/БТ від 22.12.2015, з метою виведення активів та високоліквідного заставного майна з-під обтяження і подальшого його привласнення, без прийняття органами управління будь-яких рішень, організовано укладання з дисконтом договору про відступлення прав вимоги (факторингу) No1905 від 19.05.2016 з ТОВ «ФК «Плеяда», договору відступлення прав вимоги No1 від 19.05.2016 з ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» , договору відступлення прав вимоги No2 від 19.05.2016 з ТОВ «Кредитно інвестиційний центр» та договір відступлення прав вимоги No1805 від 18.05.2016 з ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр». Внаслідок укладання зазначених договорів службовими особами ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання своїм службовим становищем державі нанесені збитки на загальну суму понад 2,2 млрд. грн.

Крім того, встановлено, що станом на 19.05.2016 ОСОБА_15 володів часткою у Статутному капіталі ТОВ Екосіпан (код 34980352, єдиний акціонер ПАТ Банк Михайлівський) у розмірі 92,501 % від загального розміру Статутного капіталу Товариства, що у грошовому еквіваленті становить 464 748 448, 38 грн.

19.05.2016 ОСОБА_15 під час проведення загальних зборів учасників ТОВ Екосіпан прийнято рішення продати належну йому частку та запропоновано учасникам Товариства та іншим особам придбати її в повному обсязі за ціною 43 036 960.

Надалі, цього ж дня, 19.05.2016 на підставі договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ Екосіпан ОСОБА_15 продав свою частку наступним особам зі строком розрахунку не пізніше 23.05.2016:

- ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) номінальною вартістю 49 187 439,16 грн., що становить 9,79% статутного капіталу ТОВ Екосіпан () за 5 129 937,08 грн.;

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) номінальною вартістю 49 187 439,16 грн., що становить 9,79% статутного капіталу ТОВ Екосіпан () за 5 012 962,08 грн.;

- ОСОБА_6 номінальною вартістю 49 187 439,16 грн., що становить 9,79% статутного капіталу ТОВ Екосіпан ();

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) номінальною вартістю 45 270 933,27 грн., що становить 9,01% статутного капіталу ТОВ Екосіпан () за 1 732 218, 87 грн.;

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) номінальною вартістю 49 187 439,16 грн., що становить 9,79% статутного капіталу ТОВ Екосіпан () за 2 989 985, 76 грн.;

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) номінальною вартістю 40 091 531,10 грн., що становить 7,98% статутного капіталу ТОВ Екосіпан () за 1 687 820,37 грн.;

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ) номінальною вартістю 45 670 461,90 грн., що становить 9,09% статутного капіталу ТОВ Екосіпан () за 4 790 710,90 грн.;

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 номінальною вартістю 49 639 621,95 грн., що становить 9,88% статутного капіталу ТОВ Екосіпан () за 5 061 516,59 грн.;

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ) номінальною вартістю 49 187 439,16 грн., що становить 9,79% статутного капіталу ТОВ Екосіпан () за 5 012 962,08 грн.;

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) номінальною вартістю 49 187 439,16 грн., що становить 9,79% статутного капіталу ТОВ Екосіпан () за 5 012 962,08 грн.;

- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ) номінальною вартістю 26 628 140,20 грн., що становить 5,30% статутного капіталу ТОВ Екосіпан () за 1 592 922, 84 грн.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у призначенні позапланової документальної невиїзної перевірки наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.05.2017.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надходжу до наступного висновку.

Згідно п. 78.1.11. ст. 78 Податкового кодексу України передбачено, що документальна позапланова перевірка здійснюється у разі, якщо отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 78 Податкового кодексу України, ст. ст. 93, 110, 223, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл на призначення у кримінальному проваджені № 0000558 документальної позапланової невиїзної перевірки наступних фізичних осіб - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.05.2017.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1