22.12.2016 Єдиний унікальний № 371/1512/16-к
Провадження № 1-кс/371/225/16

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 грудня 2016 року м. Миронівка

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю :

прокурора ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

з секретарем ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000629, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

У С Т А Н О В И В :

Клопотання подано слідчому судді 21 грудня 2016 року.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано в рамках кримінального провадження № 0000629, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 ч. 1 КК України 21 жовтня 2016 року.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 , здійснюється його обслуговування та керування ним, зокрема: заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , договору про відкриття рахунку № НОМЕР_2 (за встановленою Банком формою), паспорта громадянина України (або документу, що його замінює) особи, яка уповноважена діяти (розпоряджатися поточним рахунком) від імені юридичної особи, ідентифікаційного номеру (документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків) особи, яка уповноважена діяти (розпоряджатися рахунком № НОМЕР_2 ) від імені юридичної особи, оригіналу картки із зразками підписів і відбитка печатки, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення), документів, які необхідні для проведення ідентифікації юридичної особи, документів, що підтверджують повноваження посадових осіб та осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком (рішення про обрання, наказ про призначення на посаду, довіреність на право відкриття рахунку та підписання договору, тощо), виписки з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 за період з 17 жовтня 2016 року по 01 грудня 2016 року.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся електронною поштою на офіційно оприлюднену електронну адресу.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Оцінка наданих матеріалів та доводи сторони представників сторони кримінального провадження з боку обвинувачення вказують на наявність підстав для часткового задоволення клопотаня.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Встановлено, що 22 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000629 внесені відомості про кримінальне провадження за ст. 190 ч. 1 КК України.

За обставинами злочину, встановленими в ході досудового розслідування, невідома особа, яка відрекомендувала себе як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Одеси, в телефонній розмові запропонувала ОСОБА_5 придбати у вказаному товаристві міні-трактор китайського виробництва. ОСОБА_5 погодився на пропозицію та 18 жовтня 2016 року перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , який був вказаний невідомою особою, кошти в сумі 61000 грн. До даного часу оплачений товар не надійшов до покупця, незважаючи на ту обставину, що згідно домовленості мав бути негайно відправленим після оплати через службу доставки ін-тайм.

Вказані обставини підтверджені даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01 листопада 2016 року, копією платіжного доручення № 45563458, довідкою керуючого ТВБВ № НОМЕР_3 , доданими до клопотання.
В судовому засіданні слідчий та прокурор довели наявність достатніх даних вважати, що вчинено злочин, документи, що містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, ідентифікації особи, яка відкрила рахунок в банку та ймовірно заволоділа коштами потерпілої фізичної особи, винуватості вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.

Документи, доступ до яких планується отримати, містять персональні дані про особу, що відкрила рахунок, тому мають суттєве значення для встановлення особи, яка ймовірно заволоділа коштами потерпілої особи.

Вказані документи, доступ до яких планується отримати, являються документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Представниками сторони кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого і може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 , про доступ до яких заявлено клопотання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виписка з особового рахунку клієнта банку може слугувати як документ, що містить інформацію про надання банком відповідних послуг, сум операцій та заповнення обов`язкових реквізитів, та підтверджує чи спростовує факт внесення коштів потерпілим та їх зняття, заява клієнта банку містить його персональні дані.
З метою виконання завдання, для виконання якого звернувся слідчий, та недопущення порушення прав інших контрагентів, доцільним є надання інформації про операції з рахунку, які відображають зарахування коштів, які були внесені потерпілим ОСОБА_5 18 жовтня 2016 року, та зняття коштів власником рахунку в період з 18 жовтня 2016 року по 01 грудня 2016 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий заявив вимогу про надання доступу до документів шляхом їх копіювання.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000495 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Миронівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :

- заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

- договору про відкриття рахунку № НОМЕР_2 (за встановленою банком формою);

- паспорта громадянина України (або документу, що його замінює) особи, яка уповноважена діяти (розпоряджатися поточним рахунком) від імені юридичної особи;

- ідентифікаційного номеру (документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків) особи, яка уповноважена діяти (розпоряджатися рахунком № НОМЕР_2 ) від імені юридичної особи;

- картки із зразками підписів і відбитка печатки;

- копій наданого банку установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення);

- документів, наданих банку для проведення ідентифікації юридичної особи;

-документів, що підтверджують повноваження посадових осіб та осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком № НОМЕР_1 (рішення про обрання, наказ про призначення на посаду, довіреність на право відкриття рахунку та підписання договору, тощо);

- виписки з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 про операції з рахунку, які відображають зарахування коштів, які були внесені потерпілим ОСОБА_5 18 жовтня 2016 року, та зняття коштів з рахунку в період з 18 жовтня 2016 року по 01 грудня 2016 року.
Надати слідчому СВ Миронівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту проголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1