Провадження 1-кс/760/6410/17
Справа № 760/7223/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001343 від 07.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001343 від 07.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.02.2017 до Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшло повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 стосовно вчинення кримінального правопорушення.

Згідно повідомлення стало відомо, що на обліку в управлінні як внутрішньо переміщена особа перебуває ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з «Порядком надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» (далі: Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505, ОСОБА_5 з 10.11.2014 року по 09.04.2015 рік отримував зазначену грошову допомогу.

При здійсненні верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат встановлено, що за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно 18.04.2013 року здійснено державну реєстрацію права власності ОСОБА_5 на об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, загальною площею 0,0325 га, кадастровий номер :01:005:0160 та житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , підстава виникнення права власності рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №273/87/13-ц від 22.03.2013 року. 09.06.2015 року право власності ОСОБА_5 на вище вказану земельну ділянку та житловий будинок припинено, підстава - свідоцтво про право на спадщину за законом №481 від 22.05.2015 року, видане ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 не повідомив про наявність у своєму володінні житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції, виникла переплата допомоги на проживання з 10.11.2014 року по 09.04.2015 рік в сумі 4986,05 грн., яку отримав на особовий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(2080/2080).

Разом із матеріалами повідомлення надано копії матеріалів, серед яких копія заяви

№ 357 від 10.11.2014 року, № 513 від 22.06.2015 року про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі оплату житлово-комунальних послуг в яких зазначено ОСОБА_5 про відсутність у своєму володінні та у володіння будь якого з членів сім`ї житлового приміщення, розташованого в регіонах інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення АТО та відсутність депозитів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб та засвідчено особистим підписом.

В ході досудового розслідування встановлено дані про банківський рахунок номер № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 ), на який здійснювався перерахунок коштів. З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме документів на електронному носії інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито ОСОБА_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 ), за період часу з 10.11.2014 року по 09.04.2015, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: документів на електронному носії інформації, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито ОСОБА_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 ), за період часу з 10.11.2014 року по 09.04.2015, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1