У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №0000166 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000166 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з наступних підстав.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 2006 по теперішній час, будучи директором підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 шахрайським шляхом заволоділа усім нерухомими майном та коштами, яке знаходилось на балансі вказаних підприємств і на рахунках підприємств, чим спричинила збитків у великому розмірі.

Під час допиту в якості потерпілого, Тал Амнон повідомив, що в період часу з 2006-2008 року, в Україні були зареєстровані наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в яких він є співзасновником та в деяких інвестори з Кіпру, а директором являється ОСОБА_5 , тобто.

Так, в період часу з 2006 по теперішній час на рахунки зазначених підприємств через ІНФОРМАЦІЯ_10 та прямо на відкриті розрахункові рахунки у банках України було перераховано кошти на загальну суму 123 000 000 доларів США, для покупки нерухомого майна на території України, а саме: Миколаївська область и Одеська.

З моменту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку інвестує приватна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 », місцезнаходження Кіпр, де ОСОБА_6 є засновником, директором підприємства є ОСОБА_7 і бухгалтером Новосельчан Лілія. На балансі підприємства знаходиться: нежитлове приміщення, яке знаходиться всередині будівлі санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташованого по Французькому бульвару у м. Одесі. Приміщення купувалося за 1200 000 доларів США. У період з 2008 року по теперішній час з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через національний банк України в Одеській області на підставі договору позики від 23.01.2008 №ЗВ / 1/11 / 07 надійшли грошові кошти в сумі 1200000 доларів США на купівлю приміщення, і 1500000 доларів США на будівництво банкетних залів.

Приблизно 2 роки тому, ОСОБА_7 повідомила засновникам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і ОСОБА_8 , про те, що приміщення, яке було куплено за 1200000 доларів США, а саме: нежитлове приміщення, яке знаходиться всередині будівлі санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташованого по Французькому бульвару у м.Одесі вона обміняла на земельну ділянку, яка знаходиться біля санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташованого по Французькому бульвару у м.Одесі. На цій земельній ділянці повинно проводиться будівництво банкетних залів, на будівництво цих залів перераховано з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через національний банк України в Одеській області 1500000 доларів США. У листопаді 2015 року, ОСОБА_7 прислала ОСОБА_8 і усім засновникам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повідомлення з фотографією будівлі, і говорить, що цю будівлю вона побудувала за гроші, які компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перерахувала на будівництво банкетних залів.

Будучи у м. Одесі 12.11.2014 року, ОСОБА_6 пішов за адресою: АДРЕСА_1 , прибувши на місце він побачив, що відбуваються будівельні роботи, у виконроба він запитав, що будується, на що він відповів, що він нічого не знає, і про ОСОБА_7 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому нічого не відомо.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він та інші співзасновники не надавали своєї згоди на продаж нежитлової будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування установлено, що з 27.08.2008 об`єкт (нежитлова будівля), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на праві приватної власності, а з 29.08.2012 на підставі договору купівлі-продажу №3118 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 і ОСОБА_9 , посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_10 , належить ОСОБА_9 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просила його задовольнити з наведених підстав, та довела наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що договір купівлі-продажу від 29.08.2012 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 і ОСОБА_9 , посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_10 ; документи на підставі яких укладався зазначений договір; аркуш з книги здійснення нотаріальних дій, де реєструвався договір купівлі-продажу від 29.08.2012 №3118, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення експертного дослідження, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість вилучення їх завірені копії, а саме: договір купівлі-продажу від 29.08.2012 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 і ОСОБА_9 , посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_10 ; документи на підставі яких укладався зазначений договір; аркуш з книги здійснення реєстрації нотаріальних дій, де реєструвався договір купівлі-продажу від 29.08.2012 №3118, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 25.12.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.11.2016