Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 541/1548/15-к
Провадження № 1-кп/553/8/2017
У Х В А Л А
Іменем України
06.03.2017м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави у складі колегії суддів:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

з участю прокурора - ОСОБА_6 ,

адвоката - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру у кримінальному провадженні відносно:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Драбів, Черкаської області, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:

-06.07.2011 р. Миргородським міськрайонним судом Полтавської області за ст. ст. 191 ч. 2, 366 ч.2, 69 ч.2, 70, 76 КК України до 5-ти років позбавлення волі із звільненням від відбуття покарання з іспитовим строком 3 роки;

-20.11.2011 р. Миргородським міськрайонним судом Полтавської області за ст. ст. 367 ч.2, 69, ст. 70 ч.4 КК України до 5-ти років позбавлення волі із звільненням від відбуття покарання з випробуванням на строк 3 роки;

-18.01.2012 р. Миргородським міськрайонним судом Полтавської області за ст. ст. 366 ч.2, 382 ч.1,69,70 ч.4 КК України до 5-ти років позбавлення волі із звільненням від відбуття покарання з іспитовим строком 3 роки та штраф у розмірі 11 900 грн.;

-26.09.2012 р. Миргородським міськрайонним судом Полтавської області за ст. 382 ч.3 КК України до 5-ти років позбавлення волі зі звільненням від відбуття покарання з іспитовим строком 3 роки з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності пов`язані з виконанням адміністративно-господарських чи організаційно-розпорядчих функцій на строк 3 роки;

-20.11.2012 Миргородським міськрайонним судом Полтавської області за ст. 175 ч. 1 КК України з призначенням покарання у вигляді штрафу в розмірі 8 500 грн. з позбавленням права обіймати посади на підприємствах усіх форм власності, пов`язаних з виконанням адміністративно - господарських та організаційно-розпорядчими функціями на строк 3 роки

за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачений ОСОБА_9 , працюючи, згідно наказу № 605-К від 29.12.2010 року в ДАК «Хліб України» з 29 грудня 2010 року на посаді директора Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України» Миргородського комбінату хлібопродуктів №1 в м. Миргород, Полтавської області, будучи службовою особою суб`єкта господарювання наділеною відповідно до своїх посадових обов`язків статуту підприємства організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зокрема: здійснювати безпосереднє керівництво підприємством, розпоряджатися коштами підприємства, призначати та звільняти посадових осіб та працівників підприємства, визначати їх повноваження та обов`язки, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами та органами державної влади, розпоряджатися майном підприємства з дотриманням вимог законодавства та інше, діючи повторно, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, на виконання свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння коштами ТОВ «Агрогама», 26 серпня 2011 уклав від імені очолюваного ним на той час підприємства, з однієї сторони, та ТОВ «Агрогама» в особі директора ОСОБА_10 , з другої сторони, договір купівлі-продажу № 28/2011, відповідно до умов якого ДП ДАК «Хліб України» Миргородський КХП №1 зобов`язувалось надати та відпустити, а ТОВ «Агрогама» - прийняти і оплатити сільгосппродукцію у вигляді вівса врожаю 2011 року у кількості 300 тонн на загальну суму 510 000.00 грн. (п`ятсот десять тисяч грн. 00 коп.).
На виконання умов зазначеного договору купівлі-продажу, згідно рахунку 80002 від 26.08.2011 року ТОВ «Агрогама» 29.08.2011 р. та 30.08.2011 року було перераховано на р/р НОМЕР_1 ДП ДАК «Хліб України» Миргородський КХП №1 відкритий у ПАТ «Банк «Грант», кошти у сумі 100 000.00 грн. та 330 000.00 грн., що підтверджується платіжними банківськими дорученнями № 601 від 26.08.11 р. та № 602 від 30.08.11 р.

У подальшому, ОСОБА_9 , особисто, виступаючи директором ДП ДАК «Хліб України» Миргородський КХП №1, 29.08.11 р., 30.08.11 р. та 31.08.11 р. у відділенні № 9 Публічного акціонерного товариства «Східно-Український Банк «Грант» за адресою: м. Полтава, вул. Крамського, 2а, зняв кошти з р/р підприємства НОМЕР_1 , попередньо перераховані ТОВ «Агрогама», у сумі 75 000.00 грн., 281 000. 00 грн. та 47 000,00 грн. відповідно, що підтверджується грошовими чеками серії ЛД № 2767805 від 29.08.11 р., серії ЛД № 2767806 від 30.08.11 р. та серії ЛД 2767807 від 31.08.11 р.

Після цього, ОСОБА_9 , оприбуткував вказані суми коштів у касі очолюваного ним на той момент ДП ДАК «Хліб України» Миргородський КХП № 1, що підтверджується прибутковими касовими ордерами № 363 від 29.03.11 р., № 365 від 30.03.11 р., № 366 від 31.03.11 р. та особисто, згідно видаткових касових ордерів № 682 від 29.08.11 р., №685 від 30.08.11 р. отримав у касира підприємства на закупівлю сільськогосподарської продукції 75 000, 00 грн. та 281 000.00 грн. відповідно, на загальну суму 356 000,00 грн., з яких 95 500,00 грн., згідно прибуткового касового ордеру № 366 від 31.08.11 р. повернув.

У послідуючому, 01.09.11 р. ОСОБА_9 , довідавшись про своє звільнення з посади директора ДП ДАК «Хліб України» Миргородський КХП №1, достовірно знаючи про відсутність на підприємстві сільськогосподарської продукції (вівса) для продажу, зокрема на виконання умов договору купівлі-продажу № 28/2011 від 26.08.11 р., привласнив кошти ДП ДАК «Хліб України» Миргородський КХП №1, попередньо перераховані ТОВ «Агрогама» у сумі 260 500,00 грн.

Згідно висновку судової економічної експертизи № 254 від 15.04.2013 р. на виконання умов договору купівлі-продажу № 28/2011 від 26.08.2011 р., відповідно рахунку № 80002 від 26.08.2011 р., ТОВ «Агрогама» перерахувало для ДП ДАК «Хліб України» Миргородський комбінат хлібопродуктів №1 грошові кошти на загальну суму 430 000.00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 601 від 26.08.2011 р. та № 602 від 30.08.2011 р., а також даними виписки по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Банк «Грант», що належить ДП ДАК «Хліб України» Миргородський КХП №1.

Відповідно до листа № 72 від 04.03.2013 р. ДП ДАК «Хліб України» Миргородський КХП №1 за підписом директора ОСОБА_11 , перерахування в ТОВ «Агрогама» для ДП ДАК «Хліб України» Миргородський №1, що здійснено на виконання умов договору купівлі-продажу № 28/2011 від 26.08.2011, в бухгалтерському обліку ДП ДАК «Хліб України» Миргородський КХП №1 не відображено.

Згідно висновку судової економічної експертизи № 381 від 17.06.2013 р. за період з 29.08.2011 р. по 31.08.2011 р., на розрахунковий рахунок ДП ДАК «Хліб України» Мигородський комбінат хлібопродуктів № 1 надійшло грошових коштів в сумі 430 419.26грн. (в тому числі від ТОВ «Агрогама» - 430 000.00 грн.), з яких використано 437 789.35 грн.( в тому числі залишок на початок 29.08.2011 р. - 8 307. 75 грн.), а саме:

-14 000, 00 грн. сплачено до державного бюджету штрафні санкції;

-2023,00 грн. сплачено послуги банку;

-6 533. 73 грн. ПАТ «Полтаваобленерго» - за активну енергію;

-12 232,62 грн. сплачено Полтавська ОДХІ за затвердження актів;

-403 000,00 грн. видано готівкою через ОСОБА_9 на закупівлю сільськогосподарської продукції, з яких видано під звіт 371 072,45 грн. (з яких 31.08.2011 р. повернуто 95 500,00 грн.) та 31.08.2011 р. виплачено заробітну плату 2 522,70 грн. (в тому числі з коштів раніше виданих під звіт 95 500.00 грн., що повернуті 31.08.2011 р.).

Внаслідок дій обвинуваченого ОСОБА_9 ДП ДАК «Хліб України» Миргородський КХП №1 в особі ОСОБА_12 спричинено матеріальні збитки на загальну суму 260 500, 00 грн.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_9 з березня по серпень 2011 року неодноразово знімав у банківських установах з розрахункових рахунків Миргородського КХП № 1 готівкові кошти. Після чого надавав вказівки бухгалтеру-касиру підприємства ОСОБА_13 про оприбуткування цих грошей у касі та оформлення видаткових касових ордерів щодо їх видачі йому нібито для закупівлі сільськогосподарської продукції, інших матеріальних цінностей, а також під звіт без цільового призначення.

При цьому ОСОБА_9 , використовуючи своє службове становище, відповідно до вимог п.п. 170.9.2., 170.9.3 Податкового кодексу України та п. 2.11. «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637, до бухгалтерії Миргородського КХП № 1 підтверджуючі документи та авансові звіти щодо використання всіх одержаних під звіт грошей не надавав, в установлені строки не звітувався. Водночас, ОСОБА_9 надавав протиправні усні розпорядження підлеглим бухгалтерам ОСОБА_13 та ОСОБА_14 щодо подальшої видачі йому готівкових коштів з каси підприємства.

Таким чином ОСОБА_9 , діючи з прямим умислом та корисливою метою, використовуючи своє службове становище, у період з 4 січня 2011 року по 31 серпня 2011 року, заволодівав грошима дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Миргородський комбінат хлібопродуктів № 1», які одержував у касі за наступними видатковими касовими ордерами: № 1 від 04.01.2011 р., згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт 3000 грн.; № 9 від 13.01.2011 р., згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на ПММ) 1000 грн.; № 47 від 27.01.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт 43 185 гривень; № 69 від 31.01.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на ПММ) 1000 гривень; № 82 від 03.02.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на мішки) 4 400 гривень; № 83 від 03.02.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на мішки) 5 600 гривень; № 192 від 18.03.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 600 000 гривень; № б/н від 01.04.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт 140 000 гривень; № 297 від 15.04.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 230 000 гривень; № 316 від 19.04.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 400 000 гривень; № 457 від 26.05.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 462 від 27.05.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на ПММ) 2 000 гривень; № 467 від 27.05.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 477 від 31.05.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 479 від 01.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 481 від 02.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 483 від 03.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 486 від 06.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 499 від 07.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 501 від 08.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 510 від 09.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 513 від 10.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 517 від 14.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 522 від 15.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 525 від 16.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 530 від 17.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 532 від 20.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 535 від 21.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 536 від 22.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 543 від 23.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 547 від 24.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 549 від 29.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 550 від 30.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 557 від 01.07.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 561 від 04.07.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 564 від 05.07.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; № 570 від 06.07.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 9 088 гривень; № 682а від 29.08.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 75 000 гривень; № 685 від 30.08.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 281 000 гривень; № 699 від 31.08.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 одержав під звіт (на закупку с/г продукції) 14 000 гривень.
Таким чином, за 40 видатковими касовими ордерами за період 04.01.201131.08.2011 р.р. обвинувачений ОСОБА_9 заволодів коштами Миргородського КХП № 1 на загальну суму 2 059 273 гривні, які витратив на власний розсуд.
Водночас, упродовж 24.03.2011 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізуючи свій протиправний намір та з метою приховування своєї злочинної діяльності обвинувачений ОСОБА_9 повернув до каси Миргородського КХП № 1 кошти готівкою за наступними прибутковими касовими ордерами: № 82 від 24.03.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 38 500 гривень в якості допомоги; № 84 від 09.03.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 16 309,99 гривень в якості фінансової допомоги; № 122 від 24.03.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 180 000 гривень в якості фінансової допомоги; № б/н від 09.02.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 1 000 гривень в якості повернення коштів з-під звіту; № 157 від 15.04.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 100 000 гривень; № 173 від 21.04.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 194 000 гривень; № 202 від 16.05.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 25 000 гривень; № 211 від 20.05.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 60 026 гривень; № 223 від 26.05.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 124 704 гривні; № 251 від 07.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 10 000 гривень; № 274 від 21.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 200 гривень; № 296 від 05.07.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 60 000 гривень; № 297 від 05.07.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 1 000 гривень; № 304 від 11.07.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 21 000 гривень; № 309 від 14.07.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 2 500 гривень; № 311 від 20.07.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 300 гривень; № 325 від 28.07.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 2 000 гривень; № 366 від 31.08.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 повернуто в касу з під звіту 95 500 гривень; № 68 від 10.12.2012 року, згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 80 000 гривень; № 70 від 11.12.2012 року, згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 60 000 гривень; № 72 від 11.12.2012 року, згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 1 000 гривень; № 24 від 30.04.2013 року, згідно якого ОСОБА_9 повернуто з-під звіту в касу 26 500 гривень; № 25 від 30.04.2013 року згідно якого ОСОБА_9 повернуто з-під звіту в касу 28 500 гривень.
Таким чином, за 23 прибутковими касовими ордерами за період 24.03.201130.04.2013 р.р. обвинувачений ОСОБА_9 повернув до каси Миргородського КХП № 1 коштів на загальну суму 1 128 039,99 гривні.
Упродовж 10.01.201126.08.2011 р.р. обвинуваченим ОСОБА_9 надано до каси Миргородського КХП авансові звіти та підтверджуючі документи, щодо використання отриманих коштів на купівлю пально-мастильних матеріалів на загальну суму 68 842,07 гривень, а саме: № 16 від 10.01.2011 р. на суму 299,99 грн., № 17 від 11.01.2011р. на суму 200,49 грн., № 18 від 12.01.2011р. на суму 165 грн., № 19 від 13.01.2011р. на суму 149,94 грн., № 20 від 13.01.2011р. на суму 251,94 грн., № 21 від 19.01.2011р. на суму 634,95 грн., № 22 від 24.01.2011р. на суму 160 грн., № 23 від 26.01.2011р. на суму 310 грн., № 24 від 31.01.2011р. на суму 287,94 грн., № 3 від 02.02.2011р. на суму 479,94 грн., № 13 від 04.02.2011 р. на суму 334,93 грн., № 18 від 07.02.2011р. на суму 249,96 грн., № 20 від 08.02.2011 р. на суму 5 316,70 грн., № 23 від 08.02.2011р. на суму 460 грн., № 31 від 10.02.2011р. на суму 480,08 грн., № 41 від 18.02.2011р. на суму 405 грн., № 2 від 04.04.2011 року на суму 699,92 грн., № 4 від 05.04.2011р. на суму 762,91 грн., № 10 від 06.04.2011р. на суму 299,95 грн., № 14 від 07.04.2011р. на суму 299,91 грн., № 16 від 08.04.2011р. на суму 360,01 грн., № 26 від 12.04.2011р. на суму 710,06 грн., № 28 від 15.04.2011р. на суму 500 грн., № 36 від 15.04.2011 року на суму 399,97 грн., № 42 від 19.04.2011р. на суму 787,94 грн., № 44 від 19.04.2011р. на суму 660,95 грн., № 51 від 20.04.2011р. на суму 199,97 грн., № 49 від 04.05.2011 року на суму 820,01 грн., № 50 від 05.05.2011р. на суму 299,95 грн., № 51 від 10.05.2011р. на суму 299,91 грн., № 51 від 10.05.2011р. на суму 299,91 грн., № 53 від 11.05.2011р. на суму 500 грн., № 52 від 11.05.2011р. на суму 421,76 грн., № 54 від 20.05.2011р. на суму 882,93 грн., № 55 від 25.05.2011 року на суму 20 286 грн., № 29 від 01.06.2011 року на суму 399,94 грн., № 11 від 17.06.2011р. на суму 22 188,74 грн., № 30 від 06.06.2011р. на суму 400 грн., № 36 від 01.08.2011 року на суму 289,92 грн., № 37 від 02.08.2011р. на суму 202 грн., № 39 від 16.08.2011р. на суму 580,64 грн., № 40 від 17.08.2011 р. на суму 200 грн., № 41 від 22.08.2011р. на суму 200 грн., № 42 від 23.08.2011р. на суму 199,98 грн., № 43 від 26.08.2011р. на суму 304,50 грн.
Крім цього, на час призначення на посаду, тобто на 29.12.2010 р., по бухгалтерському обліку дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Миргородський комбінат хлібопродуктів № 1» перед ОСОБА_9 рахувалась непогашена заборгованість на загальну суму 64 817,84 гривень.

Рештою коштів Миргородського КХП на загальну суму 537 073,10 гривень, з отриманих за період 04.01.201131.08.2011 р.р., ОСОБА_9 , діючи повторно, з прямими умислом та корисливою метою, заволодів шляхом зловживання службовим становищем та витратив на власний розсуд, чим завдав Миргородському КХП № 1 майнову шкоду на вказану суму, яка в 1141 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Ухвалою Миргородського міськрайонного суду Полтавської області від 01.12.2015 кримінальні провадження по обвинуваченню ОСОБА_9 №0000052 від 27.11.2012 р. за ч. 4 ст. 191 КК України та № 0000194 від 20.05.2014 р. за ч. 5 ст. 191 КК України об`єднані в одне провадження.

Згідно висновку судово-психіатричної експертизи № 520 від 30.09.2015 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу, до якого відноситься інкриміноване йому протиправне діяння, тобто період з 04.01.2011 р. по 31.08.2011 р. будь-яким хронічним психічним захворюванням не страждав. Як і не виявляв ознак тривалого розладу психічної діяльності, недоумства чи іншого хворобливого стану психіки і міг усвідомлюваним свої дії та керувати ними.

На даний час обвинувачений ОСОБА_9 виявляє ознаки психічного захворювання у вигляді маячного (шизофреноподібного) розладу органічного походження, внаслідок якого не може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

ОСОБА_9 підпадає під дію ч. 3 ст. 19 КК України. На даний час перед слідством і судом постати не може.

ОСОБА_9 , згідно ч. 3 ст. 94 КК України, в даний час потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного стаціонару зі звичайним наглядом.
Захисник обвинуваченого ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_7 не заперечував щодо задоволення даного клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_9 та пояснив, що його підзахисний на даний час дійсно виявляє ознаки психічного захворювання у вигляді маячного (шизофреноподібного) розладу органічного походження, внаслідок якого не може усвідомлювати свої дії та керувати ними, підпадає під дію ч. 3 ст. 19 КК України, на даний час перед слідством і судом постати не може. ОСОБА_9 , дійсно в даний час потребує застосування до нього примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного стаціонару зі звичайним наглядом, що підтверджується висновком судово-психіатричної експертизи № 520 від 30.09.2015 року.

Суд, заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши докази наявні у матеріалах справи щодо вчинення ОСОБА_9 злочинів, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України, приходить до висновку, що винність ОСОБА_9 у вчиненні даних злочинів підтверджується наступними доказами, наявними у матеріалах справи, дослідженими та перевіреними в судовому засіданні, а саме:

- показаннями в суді потерпілої ОСОБА_15 , яка суду пояснила, що у 2010 році громадянин ОСОБА_16 познайомив її з ОСОБА_9 , який працював директором Миргородського КХП № 1 з метою зайнятися бізнесом. Оскільки вони давно займались бізнесом, то запропонували їй закупати сільгосппродукцію на що вона погодилась. Вона була засновником ТОВ «Агрогама». За ОСОБА_9 поручився ОСОБА_16 і передав під розписку ОСОБА_9 гроші для закупки сільгосппродукції. Вони заключили договір за яким товариство зобов`язувало перерахувати кошти, а Миргородський КХП № 1 закупити овес, також був ще договір зберігання та договір переробки даного вівса на крупу. ТОВ «Агрогама» перерахувало кошти КХП через установу банку. Дані кошти ОСОБА_9 викрав та не повернув. Пізніше ОСОБА_9 звільнили із займаної посади, але пізніше він поновився і почав переконувати їх, що потрібні ще кошти так як ті у нього забрали та показував якісь документи з приводу цього. Кошти йому знову перерахували і майже через декілька днів він їх оприбуткував, а потім його знову звільнили із займаної посади. В подальшому обіцяв віддати кошти, але цього так і не зробив. Коли зрозуміла що її обманули шахрайським способом звернулась до правоохоронних органів;

- показаннями в суді представника потерпілої особи ДАК «Хліб України» ДП «Миргородський КХП №1» ОСОБА_17 , який суду пояснив, що по документах, які він бачив як директор Миргородського КХП № 1 на підприємстві і ознайомлювався при прийомі на роботу, в результаті діяльності ОСОБА_9 підприємству було завдано збитки на суму 1 млн. 634 тис. 134 грн., які згідно документації були отримані ним готівковими коштами у касі банка під звіт. Це вбачається із відповідних документів. Дані кошти не було повернуто підприємству та воно понесло збитки на вказані суми;

- показаннями в суді свідка ОСОБА_14 , яка суду пояснила, що вона з 2012 року працює головним бухгалтером на підприємстві Миргородський КХП № 1, а до цього з 2011 року працювала заступником головного бухгалтера. Кошти ОСОБА_9 були зняті з рахунку підприємства і не повернуті, таким чином робітники не змогли отримати заробітну плату та виникли борги перед бюджетом та контрагентами. На даний час підприємство має великі збитки та великі борги. Для яких цілей ОСОБА_9 знімав з рахунків підприємства кошти їй не відомо. На даний час підприємство працює, але рахунки за борги арештовані виконавчою службою.

Дослідженими та оголошеними в суді письмовими доказами:

У кримінальному провадженні № 0000052:
Том 1
-Витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000052 (а.с.1);

-Постанова про визначення прокурорів (а.с.5);

-Заява ОСОБА_18 про вчення кримінального правопорушення (а.с.8);

-Копії установчих документів ТОВ «Агрогама» (а.с.13-17);

-Копія статуту ТОВ «Агрогама» (а.с. 18-39);

-Копія договору купівлі продажу №28/2011 (а.с. 40);

-Копія платіжного доручення ТОВ «Агрогама» (а.с.53);

-Копія платіжного доручення ТОВ «Агрогама» (а.с.54);

-Копія рахунку ТОВ «Агрогама» (а.с.55);

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію Миргородського КХП № 1 (а.с.68);

-Копія статуту Миргородського КХП № 1 (а.с.69-74);

-Копії видаткових та прибуткових касових ордерів щодо отримання та повернення коштів ОСОБА_9 (а.с. 75-78);

-Копія наказу про призначення ОСОБА_9 директором Миргородського КХП № 1 (а.с.82);

-Копія наказу про звільнення ОСОБА_9 з посади директора Миргородського КХП № 1 (а.с.83);

-Копії документи щодо руху коштів Миргородського КХП № 1 на рахунках у Банку «Грант» (а.с.89-92);

-Копія посадової інструкції директора Миргородського КХП № 1 ОСОБА_9 (а.с.101-103);

-Заява ОСОБА_15 (а.с. 105);

-Ухвала слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ , протокол тимчасового доступу до документів Банку «Грант» ти вилучені документи (а.с.166-178);

-Клопотання про надання тимчасового доступу до документів Банку «Грант» (а.с.179-180);

-Ухвала слідчого судді (а.с. 187-191);

-Протокол тимчасового доступу до документів Банку «Грант» щодо відкриття рахунків та руху коштів на рахунках Миргородського КХП № 1, вилучені документи (а.с.192-219);

-Протокол тимчасового доступу до документів Банку «Грант» щодо відкриття рахунків та руху коштів на рахунках Миргородського КХП № 1, вилучені документи (а.с. 219-242);

Том 2:
-Ухвала слідчого судді (а.с.1-2);

-Протокол обшуку приміщень Миргородського КХП № 1 (а.с.3-8);

-Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (а.с.9-11);

-Ухвала слідчого судді (а.с.12-14);

-Постанова про призначення судово-економічної експертизи (а.с.70-71);

-Висновок судово-економічної експертизи (а.с.75-81);

-Протоколи огляду (а.с.82-97);

-Документи, що вилучені в ході обшуку (а.с.98-160);

Том 4:
-Ухвала слідчого судді (а.с. 1-3);

-Протокол обшуку (а.с.4-10);

-Протокол огляду (а.с.11-16);

-Документи, що вилучені в ході обшуку (а.с.17-45);

-Постанова про визнання речовими доказами (а.с.46-51);

-Висновок додаткової судово-економічної експертизи (а.с.187-194);

Том 9:
- Висновок судово-психіатричної експертизи № 520 (а.с. 37-47);

У кримінальному провадженні № 0000194:
Том 1:
-Витяг з ЄРДР (а.с.1);

-Рапорт (а.с.2);

-Повідомлення про початок досудового розслідування (а.с.3);

-Доручення про проведення досудового розслідування (а.с.4);

-Постанова про визначення прокурорів (а.с.5);

-Рапорт (а.с.6);

-Відношення (а.с.7);

-Відповідь (а.с.8);

-Журнал-ордер №1 (а.с.9-13);

-Видатковий касовий ордер (а.с.14-26);

-Додаток №2 (а.с.27-28);

-Прибутковий касовий ордер (а.с.29-32);

-Регістрація видаткових касових ордерів (а.с.33-44);

-Супровідні листи з додатками (а.с.45-87);

-Доручення (а.с.88);

-Супровідний лист (а.с.89);

-Рапорт (а.с.90);

-Характеризуючи дані на ОСОБА_9 (а.с.91-139);

-Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного (а.с.140-144);

-Повідомлення про підозру (а.с.145-146);

-Ордер (а.с.147);

-Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю (а.с.148);

-Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного (а.с.149-152);

-Протокол допиту підозрюваного (а.с.153-155);

-Клопотання (а.с.156);

-Запити (а.с.157-158);

-Відповідь (а.с.159-160);

-Клопотання (а.с.161);

-Відповідь (а.с.162-163);

-Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (а.с.164-166);

-Ухвала суду (а.с.167-170);

-Повідомлення (а.с.171);

-Апеляційна скарга (а.с.172-174);

-Супровідний лист (а.с.175);

-Ухвала суду (а.с.176-178);

-Клопотання про продовження строку досудового розслідування (а.с.179-181);

-Постанова про продовження строку досудового розслідування (а.с.182-184);

-Клопотання про продовження строку тримання під вартою (185-188);

-Ухвала суду (а.с.189-190);

-Повістка (а.с.191-192);

-Клопотання про зміну запобіжного заходу (а.с.193-194);

-Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю (а.с.195);

-Відповідь на запит (а.с.196-197);

-Ухвала суду (а.с.198);

-Супровідний лист (а.с.199);

-Постанова про призначення судово-психіатричної експертизи (а.с.200-202);

-Супровідний лист (а.с.203);

-Акт судово-психіатричного дослідження №167 (а.с.204-210);

-Клопотання про тимчасовий доступ до документів (а.с.211-212);

-Ухвала суду (а.с.213);

-Доручення (а.с.214);

-Протокол тимчасового доступу (а.с.215-216);

-Запит (а.с.217);

-Відповідь (а.с.218);

-Запит (а.с.219);

-Клопотання про тимчасовий доступ до документів (а.с.220-221);

-Ухвала суду (а.с.222)

-Протокол тимчасового доступу до документів (а.с.223-225);

-Опис речей і документів (а.с.226);

-Клопотання про тимчасовий доступ до документів (а.с.227-228);

-Ухвала суду (а.с. 229);

-Протокол тимчасового доступу до документів (а.с.230-232);

-Опис речей і документів (а.с.233);

-Відповідь на запит (а.с.234-237);

-Постанова про призначення стаціонарної судово-психіатричної експертизи (а.с.238-240);

-Супровідний лист (а.с.241);

-Клопотання про примусове направлення особи до медичного закладу (а.с.242-245);

-Ухвала суду (а.с.246-247);

-Постанова про етапування заарештованого (а.с.248-250);

-Клопотання (а.с.251);

-Супровідний лист (а.с.252);

-Висновок судово-психіатричного експерта (а.с.253-256);

Том 2:
-Доручення (а.с.1-2);

-Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку (а.с.3-5);

-Ухвала суду (а.с.6-8);

-Протокол обшуку (а.с.9-11);

-Розписка (а.с.12);

-Протокол огляду з додатками (а.с.13-141);

-Запит (а.с.142);

-Протокол огляду з додатками (а.с.143-159);

-Протокол огляду з додатками (а.с.160-162);

-Клопотання про тимчасовий доступ (а.с.163-165);

-Ухвала суду (а.с.166-167);

-Супровідний лист (а.с.168);

-Протокол тимчасового доступу (а.с.169-171);

-Опис речей (а.с.172);

-Протокол огляду (а.с.173-177);

-Протокол огляду (а.с.178-182);

Том 3:
-Супровідний лист (а.с.1);

-Постанова про призначення судово-економічної експертизи (а.с.2-4);

-Супровідний лист (а.с.5);

-Клопотання про надання додаткових документів (а.с.6);

-Супровідний лист (а.с.7-9);

-Висновок №568 (а.с.10-19);

-Акт здачі-приймання висновку судово-економічної експертизи (а.с.20);

-Супровідний лист (а.с.21);

-Постанова про призначення додаткової судово-економічної експертизи (а.с.22-23);

-Супровідний лист (а.с.24);

-Висновок №79 (а.с.25-34);

-Акт здачі-приймання висновку судово-економічної експертизи (а.с.35);

-Супровідний лист (а.с.36-37);

-Постанова про призначення перевірки (а.с.38-39);

-Супровідні листи з додатками (а.с.40-293);

Том 4:
-Запит (а.с.1);

-Відповідь (а.с.2-5);

-Клопотання про тимчасовий доступ до документів (а.с.6-7);

-Ухвала суду (а.с.8);

-Протокол про тимчасовий доступ до документів (а.с.9-11);

-Опис вилучених документів (а.с.12);

-Супровідний лист (а.с.13);

-Документація відкритих рахунків у банківській установі (а.с.14-25);

-Клопотання про тимчасовий доступ до документів (а.с.26-28);

-Ухвала суду (а.с.29-30);

-Супровідний лист (а.с.31);

-Протокол про тимчасовий доступ до документів (а.с.32-33);

-Опис вилучених документів (а.с.34);

-Вилучена документація (а.с.35-51);

-Протокол про тимчасовий доступ до документів (а.с.52-54);

-Опис вилучених документів (а.с.55);

-Ухвала суду (а.с.56);

-Документація рахунків у банківській установі (а.с.57-67);

-Клопотання про тимчасовий доступ до документів (а.с.68-70);

-Ухвала суду (а.с.71);

-Протокол про тимчасовий доступ до документів (а.с.72-74);

-Опис вилучених документів (а.с. 75);

-Вилучена документація (а.с.76-89);

-Клопотання про тимчасовий доступ до документів (а.с.90-92);

-Ухвала суду (а.с.93-94);

-Протокол про тимчасовий доступ до документів (а.с.95-97);

-Опис вилучених документів (а.с.98);

-Вилучена документація (а.с.99-322);

- Речовими доказами по справі.

Як встановлено судом, пояснення учасниками процесу та свідком по справі давались особисто, і в цих поясненнях як потерпілі так і свідок показали обставини вчинення ОСОБА_9 злочинів передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України. Викладені обставини вчинення злочинів пов`язаних з привласненням чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, у великих та особливо великих розмірах, об`єктивно узгоджуються із іншими доказами по справі, висновками судово-економічних експертиз, речовими доказами по справі, показаннями потерпілих та свідка по справі, які підтвердили, що ОСОБА_9 , займаючи посаду директора дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Миргородський комбінат хлібопродуктів № 1» завдав матеріальної шкоди потерпілим по справі у великому та особливо великому розмірі.

Виходячи із викладеного, суд приходить до висновку, що показання потерпілих по справі, а також свідка по справі ОСОБА_14 даних в судових засіданнях щодо вчинення ОСОБА_9 дій пов`язаних з привласненням чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих та особливо великих розмірах, є достовірними та об`єктивними, а тому суд бере їх до уваги разом з іншою сукупністю доказів по справі.

Аналізом зібраних та перевірених судом доказів встановлено, що ОСОБА_9 займаючи посаду директора дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Миргородський комбінат хлібопродуктів № 1» завдав матеріальної шкоди потерпілим по справі.

Правильною є кваліфікація дій обвинуваченого ОСОБА_9 за ч. 4 ст. 191 КК України як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах.

Вірною є кваліфікація дій обвинуваченого ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Суд, вислухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи за наступного.

Частини 1 та 2 статті 19 Закону України «Про психіатричну допомогу» передбачає, що примусові заходи медичного характеру застосовуються за рішенням суду у випадках та в порядку, встановлених Кримінальним, Кримінальним процесуальним кодексами України, цим Законом та іншими законами. За рішенням суду застосовуються такі примусові заходи медичного характеру: надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку; госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом; госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом; госпіталізація до психіатричного закладу з суворим наглядом.

Згідно ч. 2 ст. 9 Закону України «Про Основи законодавства України про охорону здоров`я» застосування примусових заходів медичного характеру щодо осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння, обмеження прав інших громадян у вигляді примусового медичного огляду або примусової госпіталізації, а також у зв`язку з проведенням карантинних заходів допускається тільки на підставах і в порядку, передбачених законами України.

Стаття 92 КК України визначає, що примусовими заходами медичного характеру є надання амбулаторної психіатричної допомоги, поміщення особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого особливою частиною цього Кодексу, в спеціальний лікувальний заклад з метою її обов`язкового лікування, а також запобігання вчиненню нею суспільно небезпечних діянь.

Згідно ст. 93 цього ж кодексу п римусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані судом до осіб: які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння; які вчинили у стані обмеженої осудності злочини; які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до постановлення вироку або під час відбування покарання.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 94 КК України залежно від характеру та тяжкості захворювання, тяжкості вчиненого діяння, з урахуванням ступеня небезпечності психічно хворого для себе або інших осіб, суд може застосувати такі примусові заходи медичного характеру: надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку; госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом; госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом; госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом. Госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом може бути застосована судом щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння потребує тримання у психіатричному закладі і лікування у примусовому порядку.

Згідно ч. 2 ст. 513 КПК України визнавши доведеним, що особа вчинила суспільно небезпечне діяння у стані неосудності або після вчинення кримінального правопорушення захворіла на психічну хворобу, яка виключає можливість застосування покарання, суд постановляє ухвалу про застосування примусових заходів медичного характеру.

Відповідно до акту судово-психіатричного експерта № 520 від 30.09.2015 року на даний час ОСОБА_9 виявляє ознаки психічного захворювання у вигляді маячного (шизофреноподібного) розладу органічного походження, внаслідок якого не може усвідомлювати свої дії та керувати ними. ОСОБА_9 підпадає під дію ч. 3 ст. 19 КК України. На даний час перед слідством і судом постати не може. ОСОБА_9 , згідно ч. 3 ст. 94 КК України, в даний час потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного стаціонару зі звичайним наглядом.
Зважаючи на викладене, суд вважає, що клопотання прокурора про застосування до ОСОБА_9 примусових заходів медичного характеру підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 369-370, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора про застосування до ОСОБА_9 примусових заходів медичного характеру задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця смт. Драбів, Черкаської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із звичайним наглядом.

Речові докази по справі:

1.Акт позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України» Миргородський комбінат хлібопродуктів № 1 за період часу з 01.01.2009 по 01.03.2012 року № 01-21/34 від 09.04.2012 з додатками;

2.Каса за січень 2011 року - підшивка документів меморіального ордеру № 1 за січень з підтверджуючим документами, в якій містяться: видатковий касовий ордер № 1 від 04.01.2011 року згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт 3000 гривень; видатковий касовий ордер № 9 від 13.01.2011 року згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт 1000 гривень; видатковий касовий ордер № 47 від 27.01.2011 року згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт 43 185 гривень; видатковий касовий ордер № 69 від 31.01.2011 року згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт 1000 гривень;
3.Каса за лютий березень 2011 року - підшивка документів меморіального ордеру № 1 за лютий та березень з підтверджуючим документами, в якій містяться: прибутковий касовий ордер № 82 від 24.03.2011 року згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 38 5000 гривень в якості допомоги; прибутковий касовий ордер № 84 від 09.03.2011 року згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 16 309,99 гривень в якості фінансової допомоги; прибутковий касовий ордер № 102 від 18.03.2011 року згідно якого внесено в касу 600 000 гривень з ПАТ «СУБ «ГРАНТ» на закупівлю с/г продукції; видатковий касовий ордер № 192 від 18.03.2011 року згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 600 000 гривень; прибутковий касовий ордер № 122 від 24.03.2011 року згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 180 000 гривень в якості фінансової допомоги; видатковий касовий ордер № 82 від 03.02.2011 року згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на мішки) 4 400 гривень; видатковий касовий ордер № 83 від 03.02.2011 року згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на мішки) 5 600 гривень; прибутковий касовий ордер № б/н від 09.02.2011 року згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 1 000 гривень в якості повернення коштів з-під звіту;
4.Каса за квітень 2011 року - підшивка документів меморіального ордеру № 1 за квітень прибутковий касовий ордер № 131 від 01.04.2011 року згідно якого внесено в касу 140 000 гривень з ПАТ «СУБ «ГРАНТ» на закупівлю; видатковий касовий ордер № б/н від 01.04.2011 року згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт 140 000 гривень; прибутковий касовий ордер № 157 від 15.04.2011 року згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 100 000 гривень; прибутковий касовий ордер № 158 від 15.04.2011 року згідно якого внесено в касу 230 000 гривень з ПАТ «СУБ «ГРАНТ» на закупівлю с/г продукції; видатковий касовий ордер № 297 від 15.04.2011 року згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 230 000 гривень; прибутковий касовий ордер № 163 від 19.04.2011 року згідно якого внесено в касу 400 000 гривень з ПАТ «СУБ «ГРАНТ» на закупівлю; видатковий касовий ордер № 316 від 19.04.2011 року згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 400 000 гривень; прибутковий касовий ордер № 173 від 21.04.2011 року згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 194 000 гривень;
5. Каса за травень 2011 року - підшивка документів меморіального ордеру № 1 за травень прибутковий касовий ордер № 202 від 16.05.2011 року згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 25 000 гривень; прибутковий касовий ордер № 211 від 20.05.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 60 026 гривень; прибутковий касовий ордер № 223 від 26.05.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 124 704 гривні; видатковий касовий ордер № 457 від 26.05.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; видатковий касовий ордер № 462 від 27.05.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на ПММ) 2 000 гривень; видатковий касовий ордер № 467 від 27.05.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; видатковий касовий ордер № 477 від 31.05.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень;
6.Каса за червень 2011 року - підшивка документів меморіального ордеру № 1 за червень видатковий касовий ордер № 479 від 01.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; видатковий касовий ордер № 481 від 02.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; видатковий касовий ордер № 483 від 03.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; видатковий касовий ордер № 486 від 06.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; прибутковий касовий ордер № 251 від 07.06.2011 року згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 10 000 гривень; видатковий касовий ордер № 499 від 07.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; видатковий касовий ордер № 501 від 08.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; видатковий касовий ордер № 510 від 09.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; видатковий касовий ордер № 513 від 10.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; видатковий касовий ордер № 517 від 14.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; видатковий касовий ордер № 522 від 15.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; видатковий касовий ордер № 525 від 16.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; видатковий касовий ордер № 530 від 17.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; видатковий касовий ордер № 532 від 20.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; прибутковий касовий ордер № 274 від 21.06.2011 року згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 200 гривень; видатковий касовий ордер № 535 від 21.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; видатковий касовий ордер № 536 від 22.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; видатковий касовий ордер № 543 від 23.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; видатковий касовий ордер № 547 від 24.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; видатковий касовий ордер № 549 від 29.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; видатковий касовий ордер № 550 від 30.06.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень;
7.Каса за липень 2011 року - підшивка документів меморіального ордеру № 1 за липень: видатковий касовий ордер № 557 від 01.07.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; видатковий касовий ордер № 561 від 04.07.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; прибутковий касовий ордер № 296 від 05.07.2011 року згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 60 000 гривень; прибутковий касовий ордер № 297 від 05.07.2011 року згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 1 000 гривень; видатковий касовий ордер № 564 від 05.07.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 10 000 гривень; видатковий касовий ордер № 570 від 06.07.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 9 088 гривень; прибутковий касовий ордер № 304 від 11.07.2011 року згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 21 000 гривень; прибутковий касовий ордер № 309 від 14.07.2011 року згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 2 500 гривень; прибутковий касовий ордер № 311 від 20.07.2011 року згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 300 гривень; прибутковий касовий ордер № 325 від 28.07.2011 року згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 2 000 гривень;
8.Каса за серпень 2011 року - підшивка документів меморіального ордеру № 1 за серпень: копія прибуткового касового ордеру № 365 від 30.08.2011 року згідно якого внесено в касу 281 000 гривень з ПАТ «СУБ «ГРАНТ» на закупівлю с/г продукції; копія видаткового касового ордеру № 682а від 29.08.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 75 000 гривень; копія прибуткового касового ордеру № 366 від 31.08.2011 року згідно якого ОСОБА_9 повернуто в касу з під звіту 95 500 гривень; копія прибуткового касового ордеру № 367 від 31.08.2011 року згідно якого внесено в касу 47 000 гривень з ПАТ «СУБ «ГРАНТ» на закупівлю с/г продукції; копія видаткового касового ордеру № 685 від 30.08.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 281 000 гривень; видатковий касовий ордер № 699 від 31.08.2011 року, згідно якого ОСОБА_9 видано під звіт (на закупку с/г продукції) 14 000 гривень;
9.Каса за листопад грудень 2012 року - підшивка документів меморіального ордеру № 1 за листопад та грудень: копія прибуткового касового ордеру № 68 від 10.12.2012 року згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 80 000 гривень; копія прибуткового касового ордеру № 70 від 11.12.2012 року згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 60 000 гривень; копія прибуткового касового ордеру № 72 від 11.12.2012 року згідно якого ОСОБА_9 внесено в касу 1 000 гривень;
10.Каса за січень жовтень 2013 року - підшивка документів меморіального ордеру № 1 за січень жовтень: прибутковий касовий ордер № 24 від 30.04.2013 року згідно якого ОСОБА_9 повернуто з-під звіту в касу 26 500 гривень; прибутковий касовий ордер № 25 від 30.04.2013 року згідно якого ОСОБА_9 повернуто з-під звіту в касу 28 500 гривень;
11.Авансові звіти за січень 2011 року підшивка документів меморіального ордеру № 15 за січень - авансові звіти з підтверджуючими документами, щодо яких ОСОБА_9 відзвітувався за отримані в касі підприємства кошти : № 16 від 10.01.2011 на суму 299,99 грн., № 17 від 11.01.2011 на суму 200,49 грн., № 18 від 12.01.2011 на суму 165 грн., № 19 від 13.01.2011 на суму 149,94 грн., № 20 від 13.01.2011 на суму 251,94 грн., № 21 від 19.01.2011 на суму 634,95 грн., № 22 від 24.01.2011 на суму 160 грн., № 23 від 26.01.2011 на суму 310 грн., № 24 від 31.01.2011 на суму 287,94 грн.
12.Авансові звіти за лютий 2011 року підшивка документів меморіального ордеру № 15 за лютий - авансові звіти з підтверджуючими документами, щодо яких ОСОБА_9 відзвітувався за отримані в касі підприємства кошти : № 3 від 02.02.2011 на суму 479,94 грн., № 13 від 04.02.2011 на суму 334,93 грн., № 18 від 07.02.2011 на суму 249,96 грн., № 20 від 08.02.2011 на суму 5 316,70 грн., № 23 від 08.02.2011 на суму 460 грн., № 31 від 10.02.2011 на суму 480,08 грн., № 41 від 18.02.2011 на суму 405 грн.
13.Авансові звіти за березень 2011 року підшивка документів меморіального ордеру № 15 за березень - авансові звіти з підтверджуючими документами, відповідно до яких ОСОБА_9 у березні 2011 року не звітувався за отримані в касі підприємства кошти.
14.Авансові звіти за квітень 2011 року підшивка документів меморіального ордеру № 15 за квітень - авансові звіти з підтверджуючими документами, щодо яких ОСОБА_9 відзвітувався за отримані в касі підприємства кошти : № 2 від 04.04.2011 року на суму 699,92 грн., № 4 від 05.04.2011 на суму 762,91 грн., № 10 від 06.04.2011 на суму 299,95 грн., № 14 від 07.04.2011 на суму 299,91 грн., № 16 від 08.04.2011 на суму 360,01 грн., № 26 від 12.04.2011 на суму 710,06 грн., № 28 від 15.04.2011 на суму 500 грн., № 36 від 15.04.2011 року на суму 399,97 грн., № 42 від 19.04.2011 на суму 787,94 грн., № 44 від 19.04.2011 на суму 660,95 грн., № 51 від 20.04.2011 на суму 199,97 грн.
15.Авансові звіти за травень 2011 року підшивка документів меморіального ордеру № 15 за травень - авансові звіти з підтверджуючими документами, щодо яких ОСОБА_9 відзвітувався за отримані в касі підприємства кошти : № 49 від 04.05.2011 року на суму 820,01 грн., № 50 від 05.05.2011 на суму 299,95 грн., № 51 від 10.05.2011 на суму 299,91 грн., № 51 від 10.05.2011 на суму 299,91 грн., № 53 від 11.05.2011 на суму 500 грн., № 52 від 11.05.2011 на суму 421,76 грн., № 54 від 20.05.2011 на суму 882,93 грн., № 55 від 25.05.2011 року на суму 20 286 грн.
16.Авансові звіти за червень 2011 року підшивка документів меморіального ордеру № 15 за червень - авансові звіти з підтверджуючими документами, щодо яких ОСОБА_9 відзвітувався за отримані в касі підприємства кошти : № 29 від 01.06.2011 року на суму 399,94 грн., № 11 від 17.06.2011 на суму 22 188,74 грн., № 30 від 06.06.2011 на суму 400 грн.
17.Авансові звіти за серпень 2011 року підшивка документів меморіального ордеру № 15 за серпень - авансові звіти з підтверджуючими документами, щодо яких ОСОБА_9 відзвітувався за отримані в касі підприємства кошти : № 36 від 01.08.2011 року на суму 289,92 грн., № 37 від 02.08.2011 на суму 202 грн., № 39 від 16.08.2011 на суму 580,64 грн., № 40 від 17.08.2011 на суму 200 грн., № 41 від 22.08.2011 на суму 200 грн., № 42 від 23.08.2011 на суму 199,98 грн., № 43 від 26.08.2011 на суму 304,50 грн.
18.Книга реєстрації видаткових і прибуткових касових ордерів за 2011 рік;
19.Касова книга з 27.12.2010 по 22.03.2011 року;
20.Касова книга з 25.03.2011 по 01.06.2011 року;
21.Касова книга з 02.06.2011 по 22.08.2011 року;
22.Касова книга з 23.08.2011 по 28.10.2011 року;
23.Касова книга з 31.10.2011 по 12.01.2012 року;
24.Касова книга з 16.01.2012 по 28.09.2012 року;
25.Касова книга з 22.10.2012 по 07.06.2013 року;
26.Касова книга з 10.06.2013 по 05.02.2014 року;
та які знаходяться в матеріалах справи - залишити в матеріалах справи.
На ухвалу може бути подано апеляцію протягом 7 діб з моменту її оголошення.

Головуючий суддяОСОБА_1

Судді ОСОБА_3

ОСОБА_2