пр. № 1-кс/759/477/17
ун. № 759/2154/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю cлідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 12.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
09.02.2017р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання cлідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської міської прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) стосовно ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ), а саме:

- банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) рахунки № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 в ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ) рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ) рахунки № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ) рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ) рахунки № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ) рахунки № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ) рахунки № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ) рахунки № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ) рахунки № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ) рахунки № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ) рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ) рахунки № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) в паперовому та електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках даних фізичних осіб-підприємців із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);
- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків даних фізичних осіб-підприємців за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк згідно угод, укладених з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), в т.ч. заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) рахунків;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки даних фізичних осіб-підприємців;

- банківських документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) рахунки № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 в ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ) рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ) рахунки № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ) рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ) рахунки № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ) рахунки № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ) рахунки № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ) рахунки № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ) рахунки № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ) рахунки № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ) рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ) рахунки № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 грошових коштів, в т.ч. платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, заяви (доручення) на внесення або видачу (отримання) готівки та інші документи, що складались даних фізичних осіб-підприємців при проведенні готівкових операцій з перерахованими рахунками за період з моменту відкриття відповідного рахунку по дату отримання ухвали слідчого судді.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 12.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи в період лютого квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_80 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_81 ) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також встановлено, що фізичні особи виписали довіреність про представлення їх інтересів в державних та інших органах та установах на фізичних осіб: ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_82 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_83 ), які в подальшому зареєстрували вищевказаних фізичних осіб в ДПІ за місцем реєстрації у якості приватних підприємців. На даний час до податкових органів фізичні особи підприємці не звітують.

Під час досудового розслідування встановлено, що готівку в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знімали декілька разів безпосередньо фізичні особи, а потім віддавали невстановленим особам, отримуючи грошову винагороду.

Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб підприємців ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі через рахунки, які відкриті на підставних осіб.

Згідно показів ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) не надавали, з посадовими особами не знайомі.

В ході проведення досудового розслідування були встановлені також фізичні особи підприємці, які виписували довіреності на ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_82 ) та ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_83 ), а саме: ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ). Вказані особи, перебуваючи на податковому обліку в органах Державної фіскальної служби податки не сплачують, звітність не подають.

Встановлено, що у всіх вказаних вище фізичних осіб-підприємців відкриті поточні банківські рахунки в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

- ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

- ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ;

- ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;

- ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ;

- ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;

- ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41

- ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ;

- ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ;

- ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ;

-ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ;

-ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

-ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ) - № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ;

-ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ;

-ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ) - № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ;

-ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 - № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ;

-ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ;

-ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000028 виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Речі і документи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ) мають значення для встановлення фактичних обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що міститься в банківських документах вказаних вище фізичних осіб-підприємців використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) та їх подальшого сумнівного обготівкування. Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківськім рахункам вказаних вище фізичних осіб-підприємців.

Зазначені документи і відомості необхідно вилучити в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), оскільки вони необхідні для експертного дослідження, а також їх використання під час проведення податкових та інших перевірок.

В зв`язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів вказаних вище фізичних осіб-підприємців.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню та отримана інформація надасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні, а також необхідна для проведення почеркознавчої екпертизи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відомості, які містяться в банківських документах у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, мають значення доказів по кримінальному провадженню, а тому вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання cлідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ст. о/у ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_28 , ст. о/у ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, стосовно ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ), а саме:

- банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) рахунки № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 в ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ) рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ) рахунки № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ) рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ) рахунки № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ) рахунки № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ) рахунки № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ) рахунки № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ) рахунки № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ) рахунки № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ) рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ) рахунки № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) в паперовому та електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках даних фізичних осіб-підприємців із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);
- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків даних фізичних осіб-підприємців за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк згідно угод, укладених з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), в т.ч. заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) рахунків;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки даних фізичних осіб-підприємців;

- банківських документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) рахунки № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 в ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ) рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ) рахунки № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ) рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ) рахунки № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ) рахунки № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ) рахунки № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ) рахунки № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ) рахунки № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ) рахунки № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ) рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ) рахунки № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 грошових коштів, в т.ч. платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, заяви (доручення) на внесення або видачу (отримання) готівки та інші документи, що стосуються даних фізичних осіб-підприємців при проведенні готівкових операцій з перерахованими рахунками за період з моменту відкриття відповідного рахунку по дату отримання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1