Справа №127/4950/17
Провадження №1-кс/127/1953/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, а саме: виявлених та вилучених коштів у сумі 1600 (одна тисяча шістсот) доларів США та 18400 (вісімнадцять тисяч чотириста) гривень в ході проведення обшуку на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 03.03.2017 у житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 23.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що в ході здійснення досудового від УСБУ у Вінницькій області надійшла інформація, що співробітниками УСБУ під час проведення заходів щодо виявлення незаконного переміщення вантажів через митний кордон України у с. Козлів, Могилів-Подільського району, Вінницької області у приміщеннях місцевої ферми, яка розташована поблизу кладовища, виявлено незаконне зберігання спирту в кількості орієнтовно 50 000 літрів у пластикових діжках.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення спирту, знарядь для незаконного виготовлення спирту, в рамках кримінального провадження 01.06.2016 працівниками податкової міліції проведено огляд зерносховища, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 .

Під час проведення вказаного огляду виявлено та вилучено 229 (двісті двадцять дев`ять) поліетиленових діжки синього кольору, наповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту ємністю орієнтовно 220-230 літрів кожна; 28 (двадцять вісім) прозорих поліетиленових мішка, в яких знаходились пластмасові ручки, які використовуються для виготовлення упаковки напоїв типу «BAG-IN-BOX», а також 51 (п`ятдесят одна) порожня поліетиленова діжка синього кольору ємністю орієнтовно 220-230 літрів кожна.

Крім того, слідчим проведено огляд ділянки державного кордону між прикордонними знаками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Вказана земельна ділянка шириною приблизно 15 метрів та довжиною 20 метрів має викатану стежку шириною 3 метра, стежка по всій довжині має сліди-вм`ятини від пластикових бочок об`ємом 220-240 літрів. Стежка веде до річки Дністер.

Вказане свідчить про ймовірне переміщення підакцизних товарів через державний кордон України з території Республіки Молдова.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено особу ОСОБА_5 , який незаконно передав невстановленим особам ключі від власного складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі останньому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 204 КК України та обвинувальний акт відносно нього скеровано до суду.

Провадження відносно невстановлених осіб, які незаконно перемістили вказаний підакцизний товар та зберігали його виділено в окреме провадження за номером 0000081від 23.09.2016.

Водночас, 15.02.2017 до прокуратури області від Управління СБУ України у Вінницькій області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В повідомленні вказується, що на території Могилів-Подільського району Вінницької області діє організована група осіб, яка займається незаконним переміщенням через державний кордон України поза митним контролем підакцизної групи товарів, а саме спирту етилового низької якості, з території Республіки Молдова (далі Молдова) та подальшого виготовлення з нього контрафактних алкогольних виробів відомих світових брендів.

За результатами розгляду вказаного повідомлення прокуратурою області відповідні відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 17.02.2017.

Після чого, провадження № 0000063 та № 0000081 об`єднані в одне провадження, з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході здійснення розслідування вказаного провадження спецпідрозділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління отримано оперативні дані щодо налагодження механізму із незаконного переміщення через державний кордон України поза митним контролем підакцизної групи товарів, а саме спирту етилового низької якості, з території Молдови та подальшого виготовлення з нього контрафактних алкогольних виробів відомих світових брендів, організованим злочинним угрупованням з чітким розподілом функціональних обов`язків до якої входять іноземні громадяни та громадяни України.

Так, згідно наданої спецпідрозділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ у Вінницькій області інформацією за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються документи та електронні носії інформації, що стосуються придбання, перевезення та реалізації спирту та фальсифікованих алкогольних напоїв, мобільних телефонів по яких ведуться переговори злочинної групи, та інші предмети, які мають значення для досудового розслідування.

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню 06.03.2017 при проведенні обшуку у житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належному ОСОБА_6 по виконанню ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 03.03.2017 про проведення обшуку, було вилучено речі (предмети) і документи, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

З числа інших документів та предметів також було виявлено та вилучено грошові кошти, зі слів ОСОБА_6 належать його сину ОСОБА_7 у сумі 1600 (одна тисяча шістсот) доларів США та 18400 (вісімнадцять тисяч чотириста) гривень, а саме: 16 (шістнадцять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США: (KL D, KK 11852615 A, KF 57042947 A, KE 12250745 A, KL 70016272 B, DB 70656005 A, HF 33517981 B, HB 34939754 G, LL 07788453 G, LL 07788447 G, LF 14983105 F, LF 08292272 H, LK 84539887 A, LB 17290423 Q, LK 98093123 B, KB 65544158 B), 30 (тридцять) купюр номіналом по 500 гривень: ФЗ1367985, ЗЗ7895281, ФБ 0168510, ФБ0168509, ФБ0168508, ФБ0168507, ФБ0168506, ФБ0168504, ФБ0168503, УД9964847, УД 9964848, УД 9964849, УД9964850, УД 9964851, УД 9964852, УД 9964853, УД9964854, УД9964855, УД9964856, УД9964857, УД9964858, УД 9964859, УД 9964860, УД 9964861, УД 9964862, АБ7215482, СГ 4781261, АБ 0506488, ЗЗ 4186065, та 17 (сімнадцять) купюр номіналом по 200 гривень: ЕХ5851036, ЕЯ6893291, ЄЖ9085674, СВ3644973, КА7064997, УП5939869, ТБ7686215, ЄХ4230045, ЕЮ1123296, ЕЯ1115711, МБ9566368, КВ6998882, КА1157602, ПА7049189, ЕИ8700543, УБ7085132, УЖ1051905.

З метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про накладення арешту на вказані речі (предмети), томуслідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити.

ОСОБА_8 в судове засідання не з"явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000081 від 23.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України, заслухавши думку слідчого, дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 23.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що виявлені та вилучені кошти в у сумі 1600 (одна тисяча шістсот) доларів США та 18400 (вісімнадцять тисяч чотириста) гривень в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 03.03.2017 у житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , отримані за рахунок доходів від вчиненого злочину, а тому з метою забезпечення застосування спеціальної конфіскації, приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для арешту на зазначене майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 1600 (одна тисяча шістсот) доларів США та 18400 (вісімнадцять тисяч чотириста) гривень, а саме: 16 (шістнадцять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США: (KL D, KK 11852615 A, KF 57042947 A, KE 12250745 A, KL 70016272 B, DB 70656005 A, HF 33517981 B, HB 34939754 G, LL 07788453 G, LL 07788447 G, LF 14983105 F, LF 08292272 H, LK 84539887 A, LB 17290423 Q, LK 98093123 B, KB 65544158 B), 30 (тридцять) купюр номіналом по 500 гривень: ФЗ1367985, ЗЗ7895281, ФБ 0168510, ФБ0168509, ФБ0168508, ФБ0168507, ФБ0168506, ФБ0168504, ФБ0168503, УД9964847, УД 9964848, УД 9964849, УД9964850, УД 9964851, УД 9964852, УД 9964853, УД9964854, УД9964855, УД9964856, УД9964857, УД9964858, УД 9964859, УД 9964860, УД 9964861, УД 9964862, АБ7215482, СГ 4781261, АБ 0506488, ЗЗ 4186065, та 17 (сімнадцять) купюр номіналом по 200 гривень: ЕХ5851036, ЕЯ6893291, ЄЖ9085674, СВ3644973, КА7064997, УП5939869, ТБ7686215, ЄХ4230045, ЕЮ1123296, ЕЯ1115711, МБ9566368, КВ6998882, КА1157602, ПА7049189, ЕИ8700543, УБ7085132, УЖ1051905, які вилучені 06.03.2017 при проведенні обшуку у житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належному ОСОБА_6 по виконання ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 03.03.2017 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: