Справа № 209/4629/16-к
Провадження № 1-кс/209/32/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 січня 2017 року м. Кам`янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0002255 слідчим слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0002255 за ст. 190 ч.1 КК України, згідно якого 16.10.2016р. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальних збитків на суму 3000 гривень.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого - гр. ОСОБА_5 , який пояснив, що 16.10.2016 року знайшов оголошення в мережі «Інтернет», а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж морозильної камери, вартістю 3000 гривень. Оскільки вартість зацікавила гр. ОСОБА_5 , він вирішив дізнатись про деталі продажу. На сайті було вказано контактний телефон, а саме: № НОМЕР_1 . Прийнявши остаточне рішення про придбання морозильної камери, 16.10.2016 року гр. ОСОБА_5 зателефонував за номером НОМЕР_1 . Слухавку підняв невідомий чоловік який представився ОСОБА_6 . В ході розмови, ОСОБА_7 запропонував потерпілому перерахувати всю суму грошових коштів одразу на рахунок картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у зв`язку з тим, що на таких умовах, доставка товару буде безкоштовною. Після вирішення усіх питань, гр. ОСОБА_5 перерахував на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 3000 гривень. Через деякий час гр. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 , який повідомив, що доставка буде здійснюватись 18.10.2016 року.

18.10.2016 року гр. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 , для того, щоб останній надіслав йому накладну на товар. На що ОСОБА_7 пообіцяв надіслати її у найближчий час, проте накладна так і не надійшла.

21.10.2016 року гр. ОСОБА_5 звернувся до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб дізнатись чи не надійшов його товар, проте там йому пояснили, що у зв`язку з відсутність накладної це неможливо перевірити. Через деякий час гр. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 , та нагадав про накладну, на що останній пообіцяв надіслати її через дві години.

22.10.2016 року гр. ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_8 , проте останній слухавку не брав. Потім гр. ОСОБА_5 зателефонував до служби підтримки клієнтів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому пояснили, що протягом трьох діб йому зателефонують працівники служби безпеки банку. 22.10.2016 року гр. ОСОБА_5 зателефонували працівники КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що ними було проведено службове розслідування за результатами якого карту № НОМЕР_2 на ім`я гр. ОСОБА_9 заблоковано.

За даним фактом 24 жовтня 2016 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів за банківською картою по поточному рахунку № НОМЕР_2 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківськими картами, які належать гр. ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Суд, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав, оскільки вказані документи, нададуть можливість встановити особу яка здійснила злочин, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має доказове значення по справі, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів і їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_1 : про рух грошових коштів за банківською(ими) картою(ами), які належать гр. ОСОБА_5 із зазначенням найменування платника, одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЄДРПОУ платника та одержувача, адреси розташування банкоматів, їх індивідуальні номери, назва банківської установи, якій вони належать, фото з камер спостереження і повні відомості про особу (осіб), якою (якими) було знято грошові кошти, призначення платежів та сальдо, про рух грошових коштів за банківською картою по поточному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника, одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЄДРПОУ платника та одержувача, адреси розташування банкоматів, їх індивідуальні номери, назва банківської установи, якій вони належать, фото з камер спостереження і повні відомості про особу (осіб), якою (якими) було знято грошові кошти, призначення платежів та сальдо за період з 16.10.2016 року по 10 січня 2017 року.

Надати слідчому СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 можливість вилучити в Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_1 вищезазначені документи в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 10 січня 2017 року до 9 лютого 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1