Справа № 296/2096/17
УХВАЛА
Іменем України
16 березня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Житомирській області капітана юстиції ОСОБА_3

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Житомирській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у провадженні ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом УСБУ в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 16.05.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , усвідомлюючи свою участь в діяльності організації т.зв. «Донецька народна республіка», що у відповідності до ст. 1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною, з метою інформаційного та організаційного сприяння її діяльності проти України, розповсюдження матеріалів із публічними закликами до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, до захоплення державної влади, вчинення дій з метою зміни меж території, державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, агітації для схиляння до участі у терористичній організації та сприяння її діяльності, створення та поповнення найманцями терористичних груп та непередбачених законом воєнізованих і збройних формувань, перешкоджання законній діяльності органів державної влади, правоохоронних органів та Збройних Сил України, підбурювання до вчинення терористичних актів, пропаганди і поширення ідеології тероризму, у червні - липні 2014 року в м. Донецьку, спільно з громадянами України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 (стосовно яких розслідувалось кримінальне провадження №0000020 від 03.04.2015 року) створили та організували діяльність інформаційного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В подальшому у серпні - жовтні 2014 року, маючи за мету проведення антиукраїнської діяльності на користь терористичної організації «ДНР» та т.зв. «Новороссии», до функціонування вказаного ресурсу добровільно долучилися громадяни України: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В ході досудового розслідування отримано відповідь з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (вих. № 20.1.0.0.0/7-20160613/4392 від 14.06.2016) згідно з якою ОСОБА_11 та ОСОБА_14 є клієнтами вказаного банку.

Таким чином у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) містяться копії паспортів вказаних громадян, а також інші документи, які можуть бути використані для ідентифікації вказаних осіб та містять інформацію щодо грошових коштів, що надходили на їхні ім`я, та, які, можливо, були використані ними для потреб терористичної діяльності.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення можливих джерел фінансування терористичної діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та осіб, які, разом з останніми, можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, отримання та перевірку вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні, а також з метою підтвердження вищевказаних осіб шляхом отримання документів, що містять зразки їх почерку та підпису, фото і відео матеріали з їх участю, у слідства виникла необхідність у вилученні наявних матеріалів банківських справ громадян ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , які містять банківську таємницю,

Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські справи громадян ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , що містять банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку що їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, а тому керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Житомирській області капітана юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_19 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_21 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_14 та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів та документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) стосовно громадян ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

- інформацію про наявність банківських рахунків;

- інформації про рух коштів на вказаних рахунках, а також по банківських картах, відкритих до даного рахунку із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем рахунку, в т.ч. про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

-оригіналів договорів укладених між банком та володільцем про відкриття та обслуговування банківської картки до такого рахунку, а також усіх інших карток до даного рахунку, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

- оригіналу банківської картки зі зразками підписів особи володільця рахунку;

-оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунку, а також картки до такого рахунку, кредитної картки та перерахування по ньому коштів (копії паспорту та ідентифікаційного коду, юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1