Провадження № 1-кс/344/3016/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000011 від 27.02.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалася на те, що службові особи Івано-Франківського спортивно-культурного центру "БЛІЦ" шахової асоціації незрячих України спільно з ФОП ОСОБА_5 (р.н. НОМЕР_1 ) упродовж 2015-2017 років шляхом проведення безтоварних операцій з придбання портландцементу у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) неправомірно завищили податковий кредит з ПДВ, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету 3 664 840 грн. податку на додану вартість, що становить особливо великі розміри.

Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у липні 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), заволоділи грошовими коштами на загальну суму 245 000 грн., чим заподіяли збитків у великих розмірах.

Наведені обставини також зафіксовано в аналітичних дослідженнях відділу боротьби з відмиванням доходів №4/09-19-16-12/23797389 від 09.02.2017 та №10/09-19-16-12/07552205 від 28.03.2017 року.

Відповідно до реєстраційних відомостей Івано-Франківського спортивно-культурного центру " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шахової асоціації незрячих України (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстроване 29.12.1993р. ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою встановлення осіб, які з моменту реєстрації по даний час займалися господарською діяльністю Івано-Франківського спортивно-культурного центру " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шахової асоціації незрячих України, а також для проведення почеркознавчої експертизи документів, підписаних від імені керівника ІФ СКЦ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ША НУ, на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містяться в реєстраційній справі Івано-Франківського спортивно-культурного центру " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шахової асоціації незрячих України (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з оригіналом реєстраційної справи та вилучити її, оскільки в інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Згідно пункту 5.1 розділу 5 наказу Міністерства юстиції України №238/5 від 10.02.2012 "Про затвердження Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи (постанова слідчого від 09.08.2017р.), а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі Івано-Франківського спортивно-культурного центру " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шахової асоціації незрячих України (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення на час проведення почеркознавчої експертизи.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 вересня 2017 року та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1