Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/898/17
Провадження № 1-кс/711/359/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 лютого 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000019, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000019, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з Управління СБ України в Черкаській області щодо протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які незаконно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт з реконструкції покриття вулиць м.Черкаси. із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону.

Так, 05.07.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , як Генеральним замовником, ІНФОРМАЦІЯ_4 , як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: Харківська область, Нововодолазький район, с. Вільхуватка), як Підрядником, укладено рамкову угоду №157 на виконання робіт з реконструкції покриття проїзної частини вулиць Смілянська (від вул.Фрунзе до вул.30 років Перемоги), Енгельса (від бульвару Шевченка до вул.Бидгощська), Ільїна (від вул.Котовського до вул.Енгельса), Благовісна (від вул.Котовського до вул.Енгельса), Котовського (від вул.Хрещатик до вул.Одеська), Хрещатик (від вул.Котовського до вул.Леніна) та Гагаріна (від вул.Сержанта Жужоми до узвозу Клубний) у м. Черкаси із застосуванням щебенево-мастикового асфальтобетону.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №3-1591 від 14.02.2013, Замовником будівництва визначено ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього, протягом 2012-2015 років, відповідно укладених додаткових угод, змінилися істотні умови договору, зокрема ціна угоди.

Так, фінансування в 2012 році складало 44 237 318, 04 грн., в 2013 16 571 932,6 грн., 2014 0 грн. Таким чином, протягом 2012-2014 років підрядником було виконано роботи на загальну суму 60 809 250.64 грн. Не виконаними залишилися наступні роботи: асфальтування примикань вулиць, асфальтування зупинок громадського транспорту, асфальтування з`їздів та пандусів для мало-мобільних груп населення.

В 2015 році Підрядник звернувся до Замовника з пропозицією завершити виконання залишків об`ємів робіт, передбачених проектною документацією та укладеною договірною ціною, але за умови збільшення вартості матеріальних ресурсів на індекс інфляції, встановлений згідно із законодавством органами статистики.

25.07.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 головному інженеру проекту ОСОБА_5 надано завдання на коригування проектно-кошторисної документації по зазначеним вище об`єктам будівництва, відповідно якого необхідно здійснити перерахунок кошторисної частини проектної документації з використанням національних стандартів з ціноутворення, введених в дію з 01.01.2014 на підставі наказу Мінрегіону від 05.07.2013 №293, з урахуванням обсягів виконаних на об`єктах робіт та доведеного ІНФОРМАЦІЯ_5 індексу інфляції з метою приведення залишків робіт у поточний рівень цін.

Відповідно додаткової угоди №10 від 23.09.2015, були внесені зміни до п. 3.1. рамкової угоди №157 від 05.07.2012 та збільшено ціну угоди до 77 558 186,00 коп. (в тому числі ПДВ 12 926 364,33 грн.)

На підставі скоригованої проектно-кошторисної документації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом жовтня грудня 2015 року виконало ремонтних робіт на загальну суму 3 615 618 грн., які були в повному обсязі сплачені ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до звіту незалежного аудитора за результатами аудиторського дослідження щодо можливих зловживань під час проведення корегування кошторисної частини проектної документації об`єктів реконструкції вулиць м. Черкаси у 2015 році від 21.10.2016, в ході аудиторського дослідження документально та нормативно не підтверджується наявність підстав для здійснення перерахунку кошторисної частини проектної документації (коригування залишків робіт), з метою приведення залишків робіт у поточний рівень цін на наступні об`єкти:

-Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Смілянська від вул. Фрунзе до вул. 30 років Перемоги в м. Черкаси;

-Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульвару Шевченка до вул. Бидгощська в м. Черкаси;

-Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Ільїна від вул. Котовського до вул. Енгельса в м. Черкаси;

-Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісна від вул. Котовського до вул. Енгельса в м. Черкас;

-Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Котовського від вул. Хрещатик до вул. Одеська в м. Черкаси;

-Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна в м. Черкаси;

-Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Гагаріна від вул. Сержанта Жужоми до узвозу Клубний в м. Черкаси.

При цьому, внаслідок такого коригування, вартість залишку не виконаних робіт зросла майже в два рази, а саме з 10 975 850 грн. до 18 079 100 грн.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що внаслідок проведення коригування кошторисної частини документації на залишок невиконаних робіт, в 2015 році завищено вартість виконаних робіт на 1 539 232, 75 грн, які були сплачені Підряднику за рахунок коштів Черкаського міського бюджету.

Враховуючи вищевикладене, для перевірки господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контрагентами, як зазначено у клопотанні, - необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахункових рахунках зазначеного підприємства.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, тому орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 23.09.2015 по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначених розрахункових рахунках.

В судовому засіданні слідчий підтримав, внесене клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, що містять інформацію, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали поданого клопотання та кримінального провадження, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: доступ до інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в українській гривні за період з 23.09.2015 по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначених розрахункових рахунках, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

До охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Крім того, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 159, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Зобов`язати відповідальну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперуповноваженому Управління СБ України в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 23.09.2015 по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначених розрахункових рахунках.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1