Справа № 216/4025/17
Провадження 1-кс/216/2086/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, ІР-адреси, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів з рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 04.04.2017 р. 00.00 год. по 11.08.2017 р. 00.00 год;
- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 у період часу з 04.04.2017 р. 00.00 год. по 11.08.2017 р. 00.00 год.
Надати анкетні дані ( ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володіння картковий рахунок АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 .
В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що 11.05.2017 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 04.04.2017 між ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір на встановлення металопластикових вікон та металевих дверей в квартирі АДРЕСА_1 , у зв`язку із чим заявником здійснена оплата за послуги в розмірі 11 000. Однак, до цього часу стороною ФОП ОСОБА_7 умови договору не виконані, на телефонні дзвінки виконавець договору не відповідає та діяльність за адресою, яка вказана в договорі не здійснює. Таким чином, невстановлена(-и) особа(-и) в шахрайський спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на вищевказану суму. (ЖЄО № 8409)
Підводячи висновок, вищевказаними діям, в результаті яких ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди на суму 11,000 гривень. Після виникнення даної ситуації, потерпілий звернувся до правоохоронних органів.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації.
У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходиться документи, представник АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 », правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:
1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;
2) відомості про банківські рахунки клієнтів;
3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.
У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи вище викладене та з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, в тому числі, встановлення особи, яка заволоділа в шахрайський спосіб грошовими коштами потерпілого, та враховуючи, що зазначена інформація становить банківську таємницю, проте в інший спосіб, отримати вище вказану інформацію, що зберігається у АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вище зазначену інформацію.
Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити.
Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до інформації, що зберігається у АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 у період часу із 04.04.2017 р. по 11.08.2017 р., а саме:
- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, ІР-адреси, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів з рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 04.04.2017 р. 00.00 год. по 11.08.2017 р. 00.00 год.;
- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 у період часу з 04.04.2017 р. 00.00 год. по 11.08.2017 р. 00.00 год.
Надати анкетні дані ( ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володіння картковий рахунок АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 ,
з можливістю вилучення їх копій документів, завірених належним чином, що містять вищезазначену інформацію, для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали встановити до 31 вересня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1