У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.12.2016 Справа №607/13402/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю cлідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання cлідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 за погодженням заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 за погодженням заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 25.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.365, ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене 29.11.2016 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме на 20 скляних пляшок горілки місткістю по 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною, горловини яких оклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; 1 пластмасову каністру місткістю 60 л, яка заповнена на 1/10 спиртосумішшю; 1 пластмасову каністру місткістю 21,5 л, яка заповнена рідиною з запахом спирту; 2 скляні пляшки місткістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Істинна», , заповнені прозорою рідиною, горловини яких оклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; 7 порожніх скляних пляшок місткістю 0,5 л кожна, з яких 6 етикетками горілки «Істинна» та 1 з етикеткою горілки «Древнє Киевская»; 4 аркуші паперу формату А4, на яких містяться надруковані марки акцизного податку (по 15 шт. на 1 арк.); гумовий шланг; пластмасова лійка червоного кольору; металевий ключ для закорковування скляних пляшок металевими корками; тюбик клею ПВА місткістю 200 мл; смужка паперу, схожа на марку акцизного податку, серії та номеру 23 АААА 015040; принтер марки «Canon МР 280» чорного кольору; картонна коробка, в якій містяться 1484 металевих корки для закорковування скляних пляшок; 65 етикеток (лицьових) горілки «Станіславська чарка золота»; 89 етикеток (тильних) горілки «Станіславська чарка золота», смужки паперу, схожі на марки акцизного податку, наступних серій та номерів: 23 АААА 015040 - 18 шт., 02 АААХ 452183 - 21 шт., 23 ААБТ 118394 - 12 шт., 20 АААЄ 052849 - 20 шт., 23 ААБИ 000880 - 19 шт.; 1 пластикова пляшка місткістю 6 л, з етикеткою «Караван» яка заповнена спиртосумішшю; 1 пластикова пляшка місткістю 1 л, з етикеткою «Соковинка» яка на 1/2 заповнена спиртосумішшю; 1 пластикова пляшка місткістю 2 л, з етикеткою «Pepsi» яка заповнена спиртосумішшю; 1 пластикова пляшка місткістю 2 л, з етикеткою «Живчик» яка заповнена спиртосумішшю; З пластикових пляшки місткістю 0,5 л, з яких 2 з етикеткою «Караван» та 1 з етикеткою «Біола», та які заповнені спиртосумішшю; 6 порожніх скляних пляшок місткістю по 0,5 л кожна, з етикетками горілки: «Спелая Еживика» - 1 шт., «Хлібний Дар» - 1 шт., «Древнє Українська» - 1 шт., «Козацька Рада» - 1 шт. та «Преміум Життя» - 2 шт.; 43 порожніх скляних пляшок місткістю по 0,5 л кожна, з етикетками горілки: «Nemiroff» - 6 шт., «Absolut» - 6 шт., «Хлібний Дар» - 19 шт. та «Green Day» - 12 шт., мотивуючи тим, що дані речі мають значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, слідчим відділом прокуратури Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 25.05.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.365, ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку, громадянами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи організували збут громадянам незаконно виготовлених алкогольних напоїв, оклеєних підробленими марками акцизного податку на території Тернопільської області по ціні 25-35 грн. за одну пляшку об`ємом 0,5 л, про що свідчать зафіксовані в ході досудового розслідування факти збуту вказаними громадянами незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Також, в ході досудового слідства встановлено, що постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, оклеєних підробленими марками акцизного податку та спирту громадянам ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 здійснює ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_12 постачає незаконно виготовлені алкогольні напої, спирт та тару своїй дочці ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та зятеві - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування також встановлено, що за вказаною адресою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснюють реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, оклеєних підробленими марками акцизного податку, жителям смт. Скала-Подільська Борщівського району за ціною 30 грн. за 1 пляшку об`ємом 0,5 л.

29.11.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1 від 28.11.2016, проведено обшук в квартирі по місцю проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в ході якого було виявлено та вилучено 20 скляних пляшок горілки місткістю по 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною, горловини яких оклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; 1 пластмасову каністру місткістю 60 л, яка заповнена на 1/10 спиртосумішшю; 1 пластмасову каністру місткістю 21,5 л, яка заповнена рідиною з запахом спирту; 2 скляні пляшки місткістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Істинна», , заповнені прозорою рідиною, горловини яких оклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; 7 порожніх скляних пляшок місткістю 0,5 л кожна, з яких 6 етикетками горілки «Істинна» та 1 з етикеткою горілки «Древнє Киевская»; 4 аркуші паперу формату А4, на яких містяться надруковані марки акцизного податку (по 15 шт. на 1 арк.); гумовий шланг; пластмасова лійка червоного кольору; металевий ключ для закорковування скляних пляшок металевими корками; тюбик клею ПВА місткістю 200 мл; смужка паперу, схожа на марку акцизного податку, серії та номеру 23 АААА 015040; принтер марки «Canon МР 280» чорного кольору; картонна коробка, в якій містяться 1484 металевих корки для закорковування скляних пляшок; 65 етикеток (лицьових) горілки «Станіславська чарка золота»; 89 етикеток (тильних) горілки «Станіславська чарка золота»; смужки паперу, схожі на марки акцизного податку, наступних серій та номерів: 23 АААА 015040 - 18 шт., 02 АААХ 452183 - 21 шт., 23 ААБТ 118394 - 12 шт., 20 АААЄ 052849 - 20 шт., 23 ААБИ 000880 - 19 шт.; 1 пластикова пляшка місткістю 6 л, з етикеткою «Караван» яка заповнена спиртосумішшю; 1 пластикова пляшка місткістю 1 л, з етикеткою «Соковинка» яка на 1/2 заповнена спиртосумішшю; 1 пластикова пляшка місткістю 2 л, з етикеткою «Pepsi» яка заповнена спиртосумішшю; 1 пластикова пляшка місткістю 2 л, з етикеткою «Живчик» яка заповнена спиртосумішшю; З пластикових пляшки місткістю 0,5 л, з яких 2 з етикеткою «Караван» та 1 з етикеткою «Біола», та які заповнені спиртосумішшю; 6 порожніх скляних пляшок місткістю по 0,5 л кожна, з етикетками горілки: «Спелая Еживика» - 1 шт., «Хлібний Дар» - 1 шт., «Древнє Українська» - 1 шт., «Козацька Рада» - 1 шт. та «Преміум Життя» - 2 шт.; 43 порожніх скляних пляшок місткістю по 0,5 л кожна, з етикетками горілки: «Nemiroff» - 6 шт., «Absolut» - 6 шт., «Хлібний Дар» - 19 шт. та «Green Day» - 12 шт.

В ході досудового розслідування встановлено, що виявлені та вилучені речі та предмети, мають доказове значення у кримінальному провадження №0000045, постановою слідчого від 29.11.2016 їх визнано речовими доказами.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На думку слідчого судді, є підстави вважати, що перелічені вище вилучені речі відповідають критеріям ст.. 98 КПК України, а саме є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 за погодженням заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 29.11.2016 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме на 20 скляних пляшок горілки місткістю по 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною, горловини яких оклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; 1 пластмасову каністру місткістю 60 л, яка заповнена на 1/10 спиртосумішшю; 1 пластмасову каністру місткістю 21,5 л, яка заповнена рідиною з запахом спирту; 2 скляні пляшки місткістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Істинна», , заповнені прозорою рідиною, горловини яких оклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; 7 порожніх скляних пляшок місткістю 0,5 л кожна, з яких 6 етикетками горілки «Істинна» та 1 з етикеткою горілки «Древнє Киевская»; 4 аркуші паперу формату А4, на яких містяться надруковані марки акцизного податку (по 15 шт. на 1 арк.); гумовий шланг; пластмасова лійка червоного кольору; металевий ключ для закорковування скляних пляшок металевими корками; тюбик клею ПВА місткістю 200 мл; смужка паперу, схожа на марку акцизного податку, серії та номеру 23 АААА 015040; принтер марки «Canon МР 280» чорного кольору; картонна коробка, в якій містяться 1484 металевих корки для закорковування скляних пляшок; 65 етикеток (лицьових) горілки «Станіславська чарка золота»; 89 етикеток (тильних) горілки «Станіславська чарка золота», смужки паперу, схожі на марки акцизного податку, наступних серій та номерів: 23 АААА 015040 - 18 шт., 02 АААХ 452183 - 21 шт., 23 ААБТ 118394 - 12 шт., 20 АААЄ 052849 - 20 шт., 23 ААБИ 000880 - 19 шт.; 1 пластикова пляшка місткістю 6 л, з етикеткою «Караван» яка заповнена спиртосумішшю; 1 пластикова пляшка місткістю 1 л, з етикеткою «Соковинка» яка на 1/2 заповнена спиртосумішшю; 1 пластикова пляшка місткістю 2 л, з етикеткою «Pepsi» яка заповнена спиртосумішшю; 1 пластикова пляшка місткістю 2 л, з етикеткою «Живчик» яка заповнена спиртосумішшю; З пластикових пляшки місткістю 0,5 л, з яких 2 з етикеткою «Караван» та 1 з етикеткою «Біола», та які заповнені спиртосумішшю; 6 порожніх скляних пляшок місткістю по 0,5 л кожна, з етикетками горілки: «Спелая Еживика» - 1 шт., «Хлібний Дар» - 1 шт., «Древнє Українська» - 1 шт., «Козацька Рада» - 1 шт. та «Преміум Життя» - 2 шт.; 43 порожніх скляних пляшок місткістю по 0,5 л кожна, з етикетками горілки: «Nemiroff» - 6 шт., «Absolut» - 6 шт., «Хлібний Дар» - 19 шт. та «Green Day» - 12 шт., з них 20 скляних пляшок горілки місткістю по 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною, горловини яких оклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; 1 пластмасову каністру місткістю 60 л, яка заповнена на 1/10 спиртосумішшю; 1 пластмасову каністру місткістю 21,5 л, яка заповнена рідиною з запахом спирту; 2 скляні пляшки місткістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Істинна», , заповнені прозорою рідиною, горловини яких оклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; 7 порожніх скляних пляшок місткістю 0,5 л кожна, з яких 6 етикетками горілки «Істинна» та 1 з етикеткою горілки «Древнє Киевская»; 1 пластикова пляшка місткістю 6 л, з етикеткою «Караван» яка заповнена спиртосумішшю; 1 пластикова пляшка місткістю 1 л, з етикеткою «Соковинка» яка на 1/2 заповнена спиртосумішшю; 1 пластикова пляшка місткістю 2 л, з етикеткою «Pepsi» яка заповнена спиртосумішшю; 1 пластикова пляшка місткістю 2 л, з етикеткою «Живчик» яка заповнена спиртосумішшю; З пластикових пляшки місткістю 0,5 л, з яких 2 з етикеткою «Караван» та 1 з етикеткою «Біола», та які заповнені спиртосумішшю; 6 порожніх скляних пляшок місткістю по 0,5 л кожна, з етикетками горілки: «Спелая Еживика» - 1 шт., «Хлібний Дар» - 1 шт., «Древнє Українська» - 1 шт., «Козацька Рада» - 1 шт. та «Преміум Життя» - 2 шт.; 43 порожніх скляних пляшок місткістю по 0,5 л кожна, з етикетками горілки: «Nemiroff» - 6 шт., «Absolut» - 6 шт., «Хлібний Дар» - 19 шт. та «Green Day» - 12 шт.-шляхом зберігання в ТОВ «Фіра Аніда Лтд», що за адресою м. Тернопіль вул.. Текстильна, 28М, гумовий шланг; пластмасова лійка червоного кольору; металевий ключ для закорковування скляних пляшок металевими корками; тюбик клею ПВА місткістю 200 мл; принтер марки «Canon МР 280» чорного кольору; картонна коробка, в якій містяться 1484 металевих корки для закорковування скляних пляшок; 65 етикеток (лицьових) горілки «Станіславська чарка золота»; 89 етикеток (тильних) горілки «Станіславська чарка золота» - шляхом зберігання в камері зберігання речових доказів СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області, що за адресою м. Тернопіль вул.. Білецька,1.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Головуючий суддяОСОБА_1