Справа №766/3048/17
н/п 1-кс/766/2438/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.03.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: адати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а також за картковим рахунком, номер картки№ НОМЕР_2 , відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.10.2016 по 30.10.2016;

- копії документу про переказ (інформації про переказ) грошових коштів здійснених за системою грошових коштів «WesternUnion» на ім`я ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 24.11.2015 року Білозерським РС УДМС України в Херсонській області; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_5 , виданий 14.09.2016 органом № 6512) за період часу з 01.10.2016 по 30.10.2016.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055- ОСОБА_2 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 , та (або) ОСОБА_12 , та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Вказане клопотання мотивував тим, що у вересні - жовтні 2016 група осіб шляхом обману переконали ОСОБА_4 виїхати до м. Дубаї (Об`єднані Арабські Емірати) з метою працевлаштування, де примусили надавати послуги сексуального характеру незнайомим особам у період часу з 08.10.2016 по 06.02.2017.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що у вересні-жовтні 2016 року за пропозицією ОСОБА_15 поїхала до м. Дубаї, Об`єднані Арабські Емірати, для працевлаштування. В м. Дубаї жінки на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 примусили її до зайняття проституцією. До виїзду в м. Дубаї, 03.10.2016 від ОСОБА_17 отримала грошовий переказ через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на придбання окремих предметів.

Під час розслідування ОСОБА_4 надала виписку з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за належною їй карткою НОМЕР_2 , відповідно до якої ОСОБА_4 на рахунок отримано та знято грошові кошти в сумі 200 доларів США.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення факту отримання та зняття грошових коштів ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку, інформації про здійснені перекази.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження документів за рахунком по платіжною карткою № НОМЕР_2 та документами про переказ, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а також за картковим рахунком, номер картки № НОМЕР_2 , відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.10.2016 по 30.10.2016;
- копії документу про переказ (інформації про переказ) грошових коштів здійснених за системою грошових коштів «WesternUnion» на ім`я ОСОБА_4 ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 24.11.2015 року Білозерським РС УДМС України в Херсонській області; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_5 , виданий 14.09.2016 органом № 6512) за період часу з 01.10.2016 по 30.10.2016.
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055- ОСОБА_2 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 , та (або) ОСОБА_12 , та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.
Встановити строк дії ухвали строком до 02.04.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя