Справа № 186/995/17
Провадження № 1-кс/0186/198/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 серпня 2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 24 березня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 24 березня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 24 березня 2017 року, приблизно о 10.30 годині, невстановлена особа шляхом обману ОСОБА_4 , 1978 року народження, заволоділа його грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 3 168 гривень, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній пояснив, що 24 березня 2017 року, приблизно о 10.30 годині, йому на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запропонував збільшити кредитний ліміт його банківської картки. Від цієї пропозиції потерпілий відмовився, після чого чоловік, який представився працівником банку сказав потерпілому, що для того, щоб відмовитися треба провести якусь банківську операцію для якої потрібно назвати останні чотири цифри своїх банківських карток. ОСОБА_4 назвав останні чотири цифри своїх банківських карток після чого завершив розмову. Після цього йому на мобільний телефон прийшло смс повідомлення про те, що з його банківських карток були зняті гроші. Цього ж дня потерпілий пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де йому повідомили, що з картки № НОМЕР_1 були зняті гроші в сумі 2566 гривень, а з картки № НОМЕР_2 було знято 602 гривні.

Згідно з виписками по карткам, які належать ОСОБА_4 , які він надав для долучення її до матеріалів кримінального провадження, 24.03.2017 року з картки № НОМЕР_2 було переведено гроші в сумі 952,00 та 952,00 гривень відповідно, та були зняті грошові кошти в сумі 602,00 гривень з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а також 24 березня 2017 року з картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 1 002,00 гривень, 902,00 гривень з банкомату, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , та гроші в сумі 662,00 гривні, з банкомату розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківок матеріалів при роботі з картою, фото та відеозапис з банкомату, з якого були зняті грошові кошти потерпілого, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу 24 березня 2017 року по 25 березня 2017 року, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаними картками, а також надати інформацію про те, чи не змінювався пін-код вищезазначених банківських карток, матеріали фото та відеозапису з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресою АДРЕСА_2 , з яких були зняти грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать потерпілому, які перебувають у володінні офісу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про день слухання справи був належним чином повідомлений.

Старший слідчий своє клопотання підтримала, просить його задовольнити.

Вислухавши старшого слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу 24 березня 2017 року по 25 березня 2017 року, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаними картками, а також надати інформацію про те, чи не змінювався пін-код вищезазначених банківських карток, матеріалів фото та відеозапису за 24 березня 2017 року з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , з яких були зняти грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належить потерпілому, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", офіс якого розташований по АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 серпня 2017 року по 21 вересня 2017 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1