Дата документу Справа № 333/6909/16-к
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження №11-сс/778/23/17 Головуючий в 1-й інстанції ОСОБА_1
Єдиний унікальний № 333/6909/16-к Доповідач в 2-й інстанції ОСОБА_2

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 січня 2017 року м. Запоріжжя

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Запорізької області у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участю:
прокурора ОСОБА_6 ,

адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «Укренержи Холдинг»

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в апеляційному порядку апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «Укренержи Холдинг», на ухвалу слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 07 грудня 2016 року,

в с т а н о в и л а:
Ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 07 грудня 2016 року задоволено клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0003631 від 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Надано старшому слідчому Комунарського відділення поліції ДВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів статутних та реєстраційних документів ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» () зі змінами та доповненнями за 2014-2016 роки; первинних документів, які підтверджують реальність здійснення господарських операцій з приводу придбання та перевезення товару згідно із вищезазначеними товарно-транспортними накладними за період часу з 2014 по 2015 роки; документів, які підтверджують факт продажу, використання тощо товару, придбаного відповідно до вищезазначених товарно-транспортних накладних за період часу з 2014 по 2015 роки; посадових інструкцій та наказів (трудових договорів) про призначення на посади (звільнення з них) службових осіб ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» (директора, його заступників, бухгалтера, головного бухгалтера) за 2014 та 2015 роки, - з можливістю їх вилучення у ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ», розташованого за адресою: вул. Базова, буд. 9, м. Запоріжжя, 69013.

Згідно зі змістом судового рішення, органами досудового слідства встановлено, що відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 посадові особи ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» у змові з посадовими особами КП «Житомироблагроліс» проводили експортні операції з лісопродукцією за підробленими документами, а саме: у період 2015 року до Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства посадовими особами ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» були подані підроблені товарно-транспортні накладні і отримані сертифікати якості, з якими були здійснені експортні операції з подальшим відшкодуванням ПДВ. Кошти, отримані від фінансово-господарської діяльності та відшкодування ПДВ, переводилися в готівку i розподілялися між засновниками та організаторами вказаної юридичної особи. Встановлено, що кошти від незаконних операцій дана юридична особа переводила у готівку за допомогою фіктивних підставних фірм (ТОВ «АЛЬТЕР БІ3НЕС ГРУП», ТОВ «СОНКЕЙ» та ін.). Сума збитків від діяльності ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ», а саме: незаконне відшкодування ПДВ (за лісоматеріали, походження яких невідоме) та здійснення фіктивної фінансово-господарської діяльності з «конвертаційними центрами», - для держави складає понад 1.000.000,00 грн.
3 метою доведення винуватості службових ociб ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» у скоєному діянні, для забезпечення проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, орган досудового розслідування вважав за необхідне провести тимчасовий доступ до оригіналів статутних та реєстраційних документів ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» () зi змінами та доповненнями за 2014-2016 роки; первинних документів, які підтверджують реальність здійснення господарських операцій з приводу придбання та перевезення товару згідно із вищезазначеними товарно-транспортними накладними за період часу з 2014 по 2015 роки; документів, які підтверджують факт продажу, використання тощо товару, придбаного відповідно до вищезазначених товарно-транспортних накладних за період часу з 2014 по 2015 роки; посадових інструкцій та наказів (трудових договорів) про призначення на посади (звільнення з них) службових осіб ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» (директора, його заступників, бухгалтера, головного бухгалтера) за 2014 та 2015 роки.
Слідчий суддя відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України та враховуючи доведеність слідчим під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, задовольнив вищезазначене клопотання та надав старшому слідчому Комунарського відділення поліції ДВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ», - з можливістю їх вилучення, перелік яких, прямо зазначив у своїй ухвалі.

В апеляційній скарзі апелянт, не погоджуючись із ухвалою слідчого судді, просить змінити ухвалу слідчого судді та ухвалити нову ухвалу, відповідно до якої надати тимчасовий доступ до копій статутних та реєстраційних документів ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» () зі змінами та доповненнями за 2014-2016 роки; копій первинних документів, які підтверджують реальність здійснення господарських операцій з приводу придбання та перевезення товару згідно із вищезазначеними товарно-транспортними накладними за період часу з 2014 по 2015 роки; копій документів, які підтверджують факт продажу, використання тощо товару, придбаного відповідно до вищезазначених товарно-транспортних накладних за період часу з 2014 по 2015 роки; копій посадових інструкцій та наказів (трудових договорів) про призначення на посади (звільнення з них) службових осіб ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» (директора, його заступників, бухгалтера, головного бухгалтера) за 2014 та 2015 роки, - з можливістю їх вилучення у ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ», розташованого за адресою: вул. Базова, буд. 9, м. Запоріжжя, 69013.

В обґрунтування скарги зазначає, що фабула справи, зазначена у клопотанні слідчого, а відповідно і в ухвалі слідчого судді не відповідає реальним обставинам, та є викривленою та надуманою. Вважає, що вилучення оригіналів статутних та первинних документів ТОВ «Укренержи Холдинг» негативно позначиться на роботі підприємства в цілому; вказані документи потрібні для здійснення стабільної роботи ТОВ «Укренержи Холдинг», у тому числі при здачі податкової звітності. Натомість, слідчий та прокурор не довели необхідність вилучення саме оригіналів статутних та первинних бухгалтерських документів. Крім того, розгляд клопотання слідчим суддею здійснювався без представника ТОВ «Укренержи Холдинг», тому такі дії суду є прямим порушенням права на захист, передбаченого ст. 20 КПК України, а також ст. 129 КПК України.

Також в апеляційній скарзі зазначає, що про ухвалу слідчого судді їм стало відомо 22.12.2016 року з Єдиного реєстру судових рішень, а тому ТОВ «Укренержи Холдинг» не пропустило строк на апеляційне оскарження.

Під час апеляційного розгляду адвокат ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «Укренержи Холдинг», не змінюючи суті апеляційної скарги, уточнив її апеляційні вимоги, і просив оскаржувану ухвалу не змінити, а скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ».

Заслухавши в судовому засіданні суду апеляційної інстанції суддю-доповідача про суть судового рішення та доводи апеляційної скарги; адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «Укренержи Холдинг»; прокурора, який просив ухвалу слідчого судді залишити без змін; перевіривши матеріали провадження, колегія суддів доходить висновку, що апеляційна скарга адвоката ОСОБА_7 , задоволенню не підлягає, з огляду на наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею при постановленні ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, - з можливістю їх вилучення, вказані вимоги кримінально-процесуального закону були дотримані.

Так, слідчим суддею було встановлено, що іншим способом, окрім як долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали вищезазначених документів, - довести обставини кримінального правопорушення неможливо, беручи до уваги, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню (безпосередньо для проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз), події кримимінального правопорушення, винуватості та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя цілком обґрунтовано, врахувавши наявні у матеріалах клопотання докази, прийшов до переконання про необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0003631 від 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, які знаходяться та зберігаються у володінні ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, буд. 9, з можливістю їх вилучення.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб, або для здійснення господарської діяльності безпосередньо для ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ», колегією суддів не встановлено.

Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України, а саме порушення права на захист у зв`язку з розглядом клопотання без участі представника ТОВ «Укренержи Холдинг» не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду, оскільки відповідно до ч.2 ст.163 КПК України у разі доведеності стороною, яка звернулася с клопотанням, наявних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, про що слідчий суддя зазначив у своїй ухвалі, а отже і не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

Керуючись ст. ст. 404, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -
у х в а л и л а:
апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «Укренержи Холдинг» на ухвалу слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 07 грудня 2016 року, залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 07 грудня 2016 року, якою клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0003631 від 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться та зберігаються у володінні ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» за адресою: за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, буд. 9, з можливістю їх вилучення, - залишити без змін.

Ухвала Апеляційного суду Запорізької області набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4