УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0014726 від 18.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ФОП ОСОБА_4 , (і.п.н. НОМЕР_2 ),-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0014726 від 18.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ФОП ОСОБА_4 , (і.п.н. НОМЕР_2 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), далі (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), укладено міжнародний контракт з підприємством нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Туреччина) №1/2016 від 05.05.2016 р., щодо постачання пиломатеріалів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.07.2016 по 15.03.2017 на підставі отриманих сертифікатів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили експорт пиломатеріалів в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактурною вартістю приблизно 10 млн. грн.
Також встановлено, що сертифікати для проведення митного оформлення пиломатеріалів отримувала головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (і.п.н. НОМЕР_4 ), в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2005, сертифікат видається експортеру територіальним органом Держлісагенства на підставі поданої заяви встановленого зразка, до якої додається копія товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо та пиломатеріалів.
Відповідно до отриманих відповідей від лісокористувачів (лісгоспи), встановлено, що ряд товарно-транспортних накладних в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарської діяльності не виписувалися та відвантаження пиломатеріалів не здійснювалося
Таким чином, для митного оформлення пиломатеріалів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » систематично починаючи з 01.07.2016 по 15.03.2017 до відділу митного оформлення №1, митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) подаються підроблені документи з недостовірними відомостями щодо походження пиломатеріалів та відповідної їх вартості.
26.04.2017 р., на підставі Ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку було виявлено та вилучено чорнову бухгалтерію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: товарно-транспортні накладні, накладні, специфікації, інвойси, митні декларації, договори, додаткові угоди, банківські виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ін..
Аналізом вилучених під час обшуку виписок особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), встановлено, що перерахування грошових коштів по даному рахунку здійснювалося в адресу підконтрольних фізичних осіб підприємців, за пиломатеріали, в томі числі і на ФОП ОСОБА_4 , (і.п.н. НОМЕР_8 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .
31.05.2017 р., старшим слідчим СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_6 , призначено комп`ютерну-технічну експертизу. Згідно експертного висновку №90-2017 від 14.06.2017 р., на робочих комп`ютерах виявлених та вилучених під час проведення обшуку, були знайдені файли фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому числі і по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_4 ..
З метою перевірки отриманих фактичних даних про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо руху коштів та призначення платежів по банківським рахункам: № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 за період часу з 20.03.2017 по 22.06.2017, які рахуються за ФОП ОСОБА_4 , (і.п.н. НОМЕР_8 ), та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0014726 від 18.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ФОП ОСОБА_4 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ФОП ОСОБА_4 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу), копій документів, які надавались для відкриття банківських рахунків, документів щодо руху грошових коштів по банківським рахунках, документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з банківських рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи та медіа файлам з банкоматів банку, в яких знімали готівкові кошти за період з 20.03.2016 по 22.06.2017, (як в електронному вигляді, так і в паперовому).
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), забезпечити прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1