Справа № 534/462/17
№ 1-кс/534/93/17
У Х В А Л А
21 березня 2017 року місто Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000126 від 10.02.2017 року) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулась ст. слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до документів щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме інформацію щодо особистих даних особи, яка відкривала рахунок за кредитною карткою № НОМЕР_1 , дані про відкриття рахунку клієнта, рух коштів по вказаному картковому рахунку, адреси зняття грошових коштів з нього, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час знаття коштів з банківського рахунку, адреси розташування банківського терміналу, фотознімки особи та відео з банкомату, з якого здійснювалось зняття грошових коштів в період часу з 03.02.2017 року по 15.02.2017 року.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом викрадення майна.

Як убачається з пред`явленого клопотання, 03.02.2017 року невстановлена особа з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами останнього загальною сумою 292,00 грн., перерахувавши їх на банківську картку ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Крім того, 07.02.2017 року невстановлена особа з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами останнього загальною сумою 2500 грн., перерахувавши їх на банківську картку ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 10.02.2017 року та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Прокурор в судовому засіданні наполягав на задоволені клопотання, а слідчий для підтримання представленого клопотання до суду не з`явився.

Будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Перевіривши матеріали справи, суд звертає увагу на те, що приєднані до клопотання копії матеріалів досудового розслідування належно не завірено, тобто їх достовірність належним чином не підтверджено.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

За таких обставин, зважаючи на відсутність належних доказів, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні пред`явленого клопотання.

Керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

у х в а л и в :
У задоволенні клопотання ст. слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1