н/п 1-кс/766/2091/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.02.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого по кримінальному

провадженню № 0004835, на розкриття банківської таємниці і на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 ,

відкритого ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_2 , за період з 01.01.2015 по теперішній час, документів, поданих для відкриття розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції, із зазначенням осіб, на підставі заяв або з ініціативи яких

проводились розрахунково-касові операції, з можливістю вилучення вказаних документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянути дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із тим, що можуть бути знищені, чи внесено зміни до документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0004835, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів посадовими особами ПП « ОСОБА_4 ».

Відповідно до аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 20/21-22-16-06 від 14.07.2016 з питання можливої легалізації товару невстановленого походження шляхом внесення недостовірних відомостей до податкової звітності з ПДВ та можливого розкрадання державних коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_2 для виконання робіт з капітального ремонту ліфтів, під виглядом оплати за товари (послуги), постачання яких не підтверджено, у період з 01.09.2015 по 31.12.2015 року встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (підрядник) у період з серпня 2015 по грудень 2015 року укладені договори підряду на виконання робіт: капітального ремонту ліфтового обладнання у кількості 38 на суму 6 831 464, 76 гривень та договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації

на виконання робіт з капітального ремонту ліфтового обладнання у кількості 36 на суму 36 172 гривні.

Основним постачальником комплектуючих та запчастин для проведення ремонтних робіт ПП « ОСОБА_4 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).

Згідно даних реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.09.2015 по 31.12.2015 реалізовано на адресу ПП « ОСОБА_4 » товарів, а саме: запасні частини та комплектуючі до ліфтів, на загальну суму 1 206 853, 4 грн.

Згідно проведеного аналізу відомостей внесених до Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.09.2015 по 31.12.2015 року встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбання вищезазначених запасних частин комплектуючих до ліфтів не здійснювалось.

Відповідно до вищезазначеного аналітичного дослідження ПП « ОСОБА_4 » задіяне у схемі можливого розкрадання державних коштів у загальній сумі 1 206 853, 4 гривні, а саме: у вересні-грудні 2015 року згідно договорів підряду за виконання робіт з капітального ремонту ліфтового обладнання ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на адресу ПП « ОСОБА_4 » державних коштів на загальну суму 7 365 148, 77 гривень, при цьому придбання товару (запасних частин та комплектуючих до ліфтів) для виконання вищезазначених робіт оформлено від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 206 853, 4 грн., яким не придбавався та не виготовлявся зазначений товар.

Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПП « ОСОБА_4 » у ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_2 , за період з 01.01.2015 по теперішній час, документів, поданих для відкриття розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_1 .

З метою попередження можливості знищення або підміну вказаних матеріалів, так як існують підстави вважати, що є реальна загроза зміни або знищення документів, необхідно клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення, розглянути за відсутності сторони, у володінні якої вони на теперішній час знаходяться. Недоцільним є присутність працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 при розгляді зазначеного клопотання, так як

Існує можливість знищення документів та перешкоджання встановленню Істини по провадженню.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ДКС в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого по кримінальному

провадженню № 0004835, на розкриття банківської таємниці і на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 ,

відкритого ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_2 , за період з 01.01.2015 по теперішній час, документів, поданих для відкриття розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції, із зазначенням осіб, на підставі заяв або з ініціативи яких

проводились розрахунково-касові операції, з можливістю вилучення вказаних документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 22.03.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя