Справа № 200/1248/17
Провадження №1-кс/200/685/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні у приміщенні тогож суду у м. Дніпро клопотання слідчого ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 0000028 від 12.01.2017 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

На початку 2016 року невстановлені особи, шахрайським шляхом, а також шляхом підробки документів, використовуючи реквізити громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без відома останнього, відкрили у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» картковий рахунок № НОМЕР_1 на який в подальшому з рахунку № НОМЕР_2 який відкрито у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» і який належить ТОВ «ЛОТЕРС» було перераховано значну суму грошових коштів. Перераховані грошові кошти були зняті невідомими особами з карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у одному з банкоматів АТ «Райффайзен Банк Аваль» розташованого на території м. Дніпро. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що у відділеннях АТ «Райффайзен Банк Аваль» він не з`являвся, карткових рахунків на своє ім`я не відкривав, заявок на відкриття рахунку не подавав, довіреностей на представлення своїх інтересів в установах та організаціях будь якої форми власності нікому не надавав, підприємство ТОВ «ЛОТЕРС» йому не відомо, ніяких фінансово господарських відносин з вказаним підприємством він не мав, посадові особи ТОВ «ЛОТЕРС» йому не відомі. Ніяких грошових коштів з карткового рахунку відкритого на його ім`я у АТ «Райффайзен Банк Аваль» не знімав.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Ліскова, буд.9 надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 0000028 від 12.01.2017 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмку), а саме:

обліково реєстраційну справу, заяву на відкриття / закриття / карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (і.п.н. НОМЕР_3 ) відомості стосовно особи яка отримала пластикову картку відкриту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договори на розрахункове касове обслуговування, довіреності на право управління картковим рахунком та розпорядження грошовими коштами які знаходяться на ньому.

матеріалів фото-, відео-фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття грошових коштів в банкоматах АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, з карткового рахунку/рахунків, відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (і.п.н. НОМЕР_3 ), отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у вказаний період часу (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, тощо) з зазначенням виду операцій, часу їх проведення, номерів банківських карт, інших відомостей, виписок по рахункам з період часу з 01.01.2016 до моменту надання вказаної ухвали;

повні анкетні данні працівників банку які обслуговували відкриття карткового рахунку/рахунків відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (і.п.н. НОМЕР_3 ) та видавали пластикову картку.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 26.02.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1