1Справа № 335/9545/17 1-кс/335/6387/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що уродженці та мешканці м. Запоріжжя ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в березні 2013 року з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів свідомо створили стійке ієрархічне об`єднання, а саме злочинну організацію зі стабільним складом, до якої у різні часи було залучено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , невстановлених працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших невстановлених осіб, зі стійкими відносинами між її членами, з централізованим підпорядкуванням, з єдиними для всіх правилами поведінки, наявністю плану злочинної діяльності і чітким розподілом функцій учасників щодо його досягнення, а також входження в цю організацію.
Так, вказані особи у складі злочинної організації, протягом тривалого часу з березня 2013 по лютий 2016 року скоїли низку тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошима ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах, вчинили розбійний напад на працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , погрожували вбивством працівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 та заподіяли йому легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров`я, вчинили крадіжку вугілля із залізничних вагонів в районі ст. «Ростуща», погрожували вбивством і насиллям працівникам поліції ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , що виконували свої службові обов`язки щодо попередження розкрадань на залізниці, а також спричинили побої ОСОБА_14 .
Вказані особи в період 2013-2014 років коригували вагу металобрухту на вагах № 49, які розташовані на території Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та на автомобільних вагах, які розташовані в копровому цеху на території Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , таким чином, таємно викрали майно підприємств в особливо великому розмірі.
Також встановлено, що металобрухт, вага якого коригувалася на автомобільних вагах, на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документально надходив від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » причетні до схеми крадіжок майна, яке належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На даний час, з метою повного та неупередженого розслідування, органу досудового розслідування необхідно встановити всіх осіб, причетних до кримінального правопорушення, відстежити рух грошових коштів, які були виведені в нелегальний обіг, у зв`язку з чим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення, що містять банківську таємницю по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю/закриттю) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня).
Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на даний час знаходиться в стадії ліквідації та уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_11 призначено ОСОБА_16 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Тому просить надати членам слідчої та слідчо-оперативної групи: старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_18 , слідчому Вознесенівського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому Шевченківського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому УКР ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення, що містять банківську таємницю по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та які перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_4 , якого призначено ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю/закриттю) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня).
Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався відповідно до положень частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України).
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинених ймовірних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання зазначеним у клопотанні особам тимчасового доступу до цих речей і документів.
Підсумовуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області слідчого СГ ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_18 , слідчому Вознесенівського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому Шевченківського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому УКР ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення, що містять банківську таємницю по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та які перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_4 , якого призначено ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю/закриттю) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), в тому числі:
копій заяв про відкриття рахунків, копій договорів на розрахунково-касове обслуговування, копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади;
копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями;
копії довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;
копії довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби;
копії довідки Пенсійного фонду;
копії свідоцтва фонду соціального страхування;
копій наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства;
оригіналів карток зі зразками підписів і відбитків печатки;
копій інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками;
копій договорів банківського рахунку; копій договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;
копій повідомлень про взяття рахунків на облік органами ДПС;
копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, копій ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства;
інші копії документів юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;
документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з часу з моменту відкриття рахунків по 17.08.2017;
копій документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (копій чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по 17.08.2017;
документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття рахунків по 17.08.2017;
копій договорів щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, копій векселю, які підтверджують пред`явлення їх сплати, копій заяв щодо сплати векселя, копії актів пред`явлення векселів до сплати;
копії матеріалів кредитних справ стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з моменту відкриття рахунків по 17.08.2017;
відеозаписів (файлів), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, на магнітному носії, за період часу з моменту відкриття рахунків по 17.08.2017.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1