Дата документу 03.03.2017 Справа № 554/1773/17
Справа № 554/1773/17
Провадження № 1-кс/554/1837/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 березня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного 16.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

15.02.2017 до ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки по заяві гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 про те, що 10.02.2017 невстановлена особа, у нього шляхом вільного доступу, таємно викрала банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 з якої було знято грошові кошти у розмірі 6800 грн.

16.02.2017 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що після викрадення банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , невстановлена особа 10.02.2017 року здійснила за сім операції зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки в банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі 200 грн, 1000 грн, 1000 грн, 1000 грн, 1000 грн, 1000 грн, 500 грн та в подальшому заволоділа даними грошовими коштами.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного кримінального правопорушення, вилучення документів та відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні банківської установи та містять відомості щодо зняття грошових коштів 10.02.2017 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № картки/рахунку: НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , за допомогою банкомату розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Враховуючи викладене, а також те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться відомості щодо зняття грошових коштів 10.02.2017 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № картки/рахунку: НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , за допомогою банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення доказів та необхідні для досягнення дієвості досудового розслідування в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх( здійснити їх виїмку).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання слідчого відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 та іншим працівникам Національної поліції України за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , щодо зняття грошових коштів 10.02.2017 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № картки/рахунку: НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , за допомогою банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1