справа № 274/1137/17
провадження № 1-кс/0274/280/17
У Х В А Л А

Іменем України

22.03.17 року м. Бердичів

Cлідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001929 від 13.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Бердичівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001929 від 13.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Старший слідчий СВ Бердичівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку:

1) приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вхідних і вихідних з`єднань наступних абонентських номерів: НОМЕР_2 ,- НОМЕР_3 ,- НОМЕР_4 ,- НОМЕР_5 ,- НОМЕР_6 ,- НОМЕР_7 , - НОМЕР_8 ,- НОМЕР_8 ,- НОМЕР_9 , - НОМЕР_10 , - НОМЕР_2 ,- НОМЕР_4 ,- НОМЕР_3 ,- НОМЕР_11 ,- НОМЕР_5 , - НОМЕР_12 , здійснених у період з 00 год. 01 хв. 01.01.2016 року по 23 год. 59 хв. 17.03.2017 року, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру абонента «А» та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонентів, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій;

2) товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. 22859846), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо вхідних і вихідних з`єднань наступних абонентських номерів: - НОМЕР_13 ,- НОМЕР_14 ,- НОМЕР_15 ,- НОМЕР_16 ,- НОМЕР_17 ,- НОМЕР_18 ,- НОМЕР_13 ,- НОМЕР_19 ,- НОМЕР_20 ,- НОМЕР_21 ,- НОМЕР_22 , здійснених у період з 00 год. 01 хв. 01.01.2016 по 23 год. 59 хв. 17.03.2017, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру абонента «А» та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонентів, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій;

3) приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (і.к. 14333937), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо вхідних і вихідних з`єднань наступних абонентських номерів:- НОМЕР_23 ,- НОМЕР_24 ,- НОМЕР_25 ,- НОМЕР_26 , - НОМЕР_27 ,- НОМЕР_26 ,- НОМЕР_25 , здійснених у період з 00 год. 01 хв. 01.01.2016 по 23 год. 59 хв. 17.03.2017, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру абонента «А» та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонентів, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій.

Клопотання мотивує тим, що в період часу з 12.12.2016 року невстановлена особа, використовуючи мережу Інтернет несанкціоновано втрутилася в роботу комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться по АДРЕСА_4 , після чого в безготівковій формі незаконно перерахувала гроші з розрахункового рахунку зазначеного товариства № НОМЕР_28 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 на ім`я ФОП ОСОБА_4 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості оплати за неіснуючі господарські операції, а саме придбання будівельного та компресорного обладнання, чим заподіяла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » значну матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування встановлено, що незаконно отримані кошти в сумі 1 356 150 грн., надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_4 . В подальшому, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти були перераховані на інші рахунки, в тому числі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (директор якого був ОСОБА_5 ). В свою чергу, з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти були перераховані на подальші сумнівні рахунки, в тому числі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (директор якого був ОСОБА_6 ).

Також в ході розслідування було отримано відомості у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закріплені наступні номера мобільних телефонів: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; за директором вказаного товариства ОСОБА_7 закріплені номера мобільних телефонів: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; за ФОП ОСОБА_4 закріплені номера мобільних телефонів: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » закріплені номера мобільних телефонів: НОМЕР_43 ; за ОСОБА_8 закріплені наступні номера мобільних телефонів: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 закріплено номер мобільного телефону НОМЕР_46 та за вказаним товариством номер мобільного телефону НОМЕР_47 . Допитаний в якості свідка колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 повідомив, що він за грошову винагороду оформився директором вказаного товариства та у банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оформив на себе платіжну карту, яку передав незнайомому чоловіку на ім`я ОСОБА_9 . Вказаний спосіб заробітку йому запропонував його дядько ОСОБА_10 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_48 , чоловік на ім`я ОСОБА_9 користується номером мобільного телефону НОМЕР_49 .

Окрім цього, в ході розслідування встановлено, що 09.12.2016 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на комп`ютері головного бухгалтера було встановлено програму «Інтернет-клієнт-банк», за допомогою якої можна здійснювати банківські платежі використовуючи мережу Інтернет. Вказану програму було встановлено працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_50 та ОСОБА_12 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_51 .

В судовому засіданні старший слідчий СВ Бердичівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України(далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України, передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, а також те, що є достатньо підстав вважати, що вказані абонентські номери могли спілкуватись між собою для вчинення злочину, а тому, з метою перевірки на причетність вказаних осіб до вчиненого злочину, встановлення учасників вчиненого злочину та встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення і розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають або можуть перебувати в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку:

1) приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вхідних і вихідних з`єднань наступних абонентських номерів:

- НОМЕР_2 ,

- НОМЕР_3 ,

- НОМЕР_4 ,

- НОМЕР_5 ,

- НОМЕР_6 ,

- НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_8 ,

- НОМЕР_8 ,

- НОМЕР_9 ,

- НОМЕР_10 ,

- НОМЕР_2 ,

- НОМЕР_4 ,

- НОМЕР_3 ,

- НОМЕР_11 ,

- НОМЕР_5 ,

- НОМЕР_12 , здійснених у період з 00 год. 01 хв. 01.01.2016 року по 23 год. 59 хв. 17.03.2017 року, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру абонента «А» та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонентів, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій;

2) товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. 22859846), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо вхідних і вихідних з`єднань наступних абонентських номерів:

- НОМЕР_13 ,

- НОМЕР_14 ,

- НОМЕР_15 ,

- НОМЕР_16 ,

- НОМЕР_17 ,

- НОМЕР_18 ,

- НОМЕР_13 ,

- НОМЕР_19 ,

- НОМЕР_20 ,

- НОМЕР_21 ,

- НОМЕР_22 , здійснених у період з 00 год. 01 хв. 01.01.2016 року по 23 год. 59 хв. 17.03.2017 року, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру абонента «А» та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонентів, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій;

3) приватному акціонерному товаристві «МТС Україна» (і.к. 14333937), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо вхідних і вихідних з`єднань наступних абонентських номерів:

- НОМЕР_23 ,

- НОМЕР_24 ,

- НОМЕР_25 ,

- НОМЕР_26 ,

- НОМЕР_27 ,

- НОМЕР_26 ,

- НОМЕР_25 , здійснених у період з 00 год. 01 хв. 01.01.2016 року по 23 год. 59 хв. 17.03.2017 року, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру абонента «А» та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонентів, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій.

Встановити строк дії ухвали до 22 квітня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Слідчий суддя: ОСОБА_1