Справа № 487/1783/17
Провадження № 1-кс/487/469/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.03.2017 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:
29.03.2017 слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 та ч.3 ст.190 КК України, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , з 18.05.2016 до моменту вилучення, які перебувають у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання вказав, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004266 від 10.09.2016 року та інші матеріали клопотання, свідчать про встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 та ч.3 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що 09.09.2016 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_7 про вчинення шахрайських дій з боку уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого їй завдано збитків на суму 195568 гривень.

Крім того, 10.09.2016 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_8 , яка просить вжити заходи до співробітників банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у сумі 11 000 гривень.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 29.09.2015 вона уклала договір №980-052-000000951 банківського рахунку «Поточний рахунок для обслуговування строкового вкладу (депозиту)». Після укладання, договору 15.10.2015 потерпіла уклала договір поруки із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого її грошима тимчасово користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 19.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 в односторонньому порядку розірвав договір, після чого грошові кошти в сумі 195 568,57 гривен, були перераховані на її розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

23.05.2016 року їй стало відомо, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була введена тимчасова адміністрація і планувалась ліквідація банку, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_4 був зобов`язаний виплатити їй грошові кошти, які знаходились на її розрахунковому рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак грошові кошти їй не виплачено, на не однократні листи жодної відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_4 їй не надходило.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_9 , остання зазначила аналогічні дані щодо договору №980-052-000001617 банківського рахунку «Поточний рахунок для обслуговування строкового вкладу (депозиту)» від 23.02.2016 за яким їй не було виплачено грошові кошти в сумі і 1 000 гривень.
В ході розслідування кримінального провадження на адресу Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено запит з метою отримання довідки про стан рахунку № НОМЕР_3 та виписки по руху коштів по ньому з 18.05.2016, на що листом було відмовлено посиланням на ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ч.1 та ч.3 ст. 190 КК України, а саме для встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення та кола причетних до цього осіб, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України, -

Ухвалив:

Надати стороні обвинувачення в особі слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій особі за її дорученням згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , з 18.05.2016 до моменту вилучення, які перебувають у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - до 30.04.2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_10