Справа №639/2571/17
Провадження №1-кс/639/1029/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 27.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000593, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України.

Мотивоване клопотання тим, що 27.03.2017 року до СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 зареєстрована в Журналі єдиного обліку за №4120 про те, що 27.03.2017, приблизно о 15.55 за адресою: м. Харків, вул. Дудинська, 1-а, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошима ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2017 потерпілий ОСОБА_5 на сайті ОРТ.com.ua знайшов об`яву про продаж харчового спирту оптом та в роздріб не менше ніж 5 літрів, в якій було зазначено Комерсспирт ОСОБА_6 та телефонний номер НОМЕР_1 . Оскільки йому необхідно було придбати для власних цілей спирт, ОСОБА_5 набрав на зазначений номер телефону, слухавку взяла дівчина, яка назвалася ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 , що інформація, яка міститься в об`яві відповідає дійсності та вартість одного літру спирту складає 65 гривень. Також вона пояснила, що реалізацію спирту вона здійснює через Нову пошту або Інтайм за умови перерахування повної вартості на банківську картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 або наложним платежем. ОСОБА_5 погодився на її умови та заказав собі 5 літрів спирту наложеним платежем на відділення Нової пошти №72 по вул.Дудинської, 1-а. 27.03.2017 ОСОБА_5 на вказаному відділенні Нової пошти від імені ОСОБА_9 отримав посилку з 5-літровою полімерною пляшкою, сплативши за неї платіж в розмірі 325грн. Після того, як він відкрив ємність, то відчув з неї запах характерний для розчинника. Зрозумівши, що його ошукали, ОСОБА_5 одразу написав заяву щодо вчиненого відносно нього шахрайства.

Відповідно до висновків фахівців ТОВ В Т І І Випробувальна лабораторія Універсалнафтохім, сприт, який придбав ОСОБА_5 за зазначених обставин, не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003.

Крім того, в ході досудового розслідування співробітниками УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України під час роботи за дорученням у порядку ст. 40 КПК України було встановлено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, організував незаконну діяльність, направлену на придбання спирту у великих розмірах, з подальшим виготовленням горілки і горілчаної продукції, та її зберігання з метою збуту.

Також, ОСОБА_10 , за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , та прилеглому до вказаного домоволодіння приміщення магазину-складу виробляє та реалізовує контрафактну підакцизну алкогольну продукцію.

В ході проведення обшуків за вказаними адресами було виявлено та вилучено контрафактну алкогольну продукцію з ознаками її виготовлення під виглядом відомих торгових марок «FINLANDIA», «ABSOLUT», «BELUGA», «GREY GOOSE» та інш. Також було виявлено і вилучено обладнання для виготовлення контрафактного алкоголю та його розливу, типографічні картонні вироби для вказаної продукції із назвами «FINLANDIA», «ABSOLUT», «BELUGA», «GREY GOOSE» та інш. Також під час обшуку виявлено та вилучено чернетні записи, в яких була зазначена можлива інформація стосовно збуту контрафактної продукції та закупівлі поліграфічної картонної продукції із назвами відомих алкогольних торгових знаків, для подальшого його фасування. В чернетних записах було зазначено, що закупівлі таких товарів для фасування із назвами відомих алкогольних торгових марок здійснюється у ТОВ «Востпак».

Встановлено, що ТОВ «Востпак» зареєстровано та фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, вул. Виконкомівська, 19.

31.05.2017 на підставі ухвали Жовтневого районного суду від 26.05.2017 за адресою: м. Харків, вул. Виконкомівська, 19, проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено пакувальну продукцію, документи

Слідчий зазначає, що вилучене під час обшуку, майно необхідне для проведення ряду судових експертиз та в подальшому може бути визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а без накладення арешту на вищевказане майно воно може бути знищено, відчужено, приховано, пошкоджено або зіпсовано.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 27.03.2017 року за №0000593, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України.

31.05.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 26.05.2017 року було проведено обшук за адресою: м. Харків, вул. Виконкомівська, 19, під час якого виявлено та вилучено: видаткова накладна №595 від 12.02.2017; видаткова накладна №1047 від 17.03.2017; довіреність № БФ-Д0000252 від 16.03.2017; ТТН №Р1047 від 17.03.2017; факсимільна копія угоди поставки б/н від 03.11.2014 р.н.1526/14/0900005; чернетка акту звірки за період 01.01.2017-31.05.2017 з ТОВ Істерн Беверідж Трейдінг; виписка по рахунку 3698.980 від 30.05.2017; виписка по рахунку НОМЕР_3 від 23.05.2017; виписка по рахунку НОМЕР_3 від 22.05.2017; чернетка акту звірки за період 01.01.2017-31.05.2017 з ОСОБА_11 ; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 7937 від 28.03.2017; фотокопії ескізів дизайну продукції Коктебель 0,5л, 0,375л, 0,25л на п`яти аркушах; рахунок на оплату №395 від 12.05.2017; ТТН №16 від 16.05.2017 в двох примірниках; акт прийому-передачі ТМЦ №412-2 від 16.05.2017; акт прийому-передачі ТМЦ №412-1 від 16.05.2017; акт прийому-передачі ТМЦ №412-3 від 16.05.2017; акт прийому-передачі ТМЦ №412-4 від 16.05.2017; рахунок на оплату №467 від 17.05.2017; видаткова накладна №РП000000085 від 29.05.2017; довіреність №299 від 25.05.2017; ТТН №ПТ000085 від 29.05.2017; фотокопія угоди №30/15 від 05.11.2015. Також були виявлені та вилучені гофро-упаковки а саме: 1555 штук з написом Premium worlds ultra smoth vodka зі штрихкодом 964; 3920 штук з написом Коктебель 0,25 виготовлено в м. Одесі ПрАТ Одеський коньячний завод; 2980 штук з написом Welding Wire er70-s-6 0,8mm; 560 штук з написом Fenix silver organik fetilizer; 8550 штук з написом Marlboro XXL; 200 штук з написом Ventoxx vitall air; 300 штук з написом Waterstal.ua; 480 штук з написом Alfa Plast; 4699 штук з написом Алазанская долина Дедушка Валико напівсолодке біле; 5442 штук з написом Алазанская долина Дедушка Валико напівсолодке червоне; 3220 штук з написом Чай чорный Ассан London производство РФ»; 700 штук з написом Polbrake; 2100 штук з написом Best.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Із представлених матеріалів справи, а також доводів слідчого, наданих в судовому засіданні, вбачається, що по вилученому під час обшуку майну необхідно провести низку судових експертиз та в подальшому воно може бути визнане речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, а його приховування, псування, знищення, відчуження або перетворення перешкодить розслідуванню даного кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст. 132, 167-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на: видаткову накладну №595 від 12.02.2017; видаткову накладну №1047 від 17.03.2017; довіреність № БФ-Д0000252 від 16.03.2017; ТТН №Р1047 від 17.03.2017; факсимільну копію угоди поставки б/н від 03.11.2014 р.н.1526/14/0900005; чернетку акту звірки за період 01.01.2017-31.05.2017 з ТОВ Істерн Беверідж Трейдінг; виписку по рахунку НОМЕР_4 від 30.05.2017; виписку по рахунку НОМЕР_3 від 23.05.2017; виписку по рахунку НОМЕР_3 від 22.05.2017; чернетку акту звірки за період 01.01.2017-31.05.2017 з ОСОБА_11 ; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 7937 від 28.03.2017; фотокопії ескізів дизайну продукції Коктебель 0,5л, 0,375л, 0,25л на п`яти аркушах; рахунок на оплату №395 від 12.05.2017; ТТН №16 від 16.05.2017 в двох примірниках; акт прийому-передачі ТМЦ №412-2 від 16.05.2017; акт прийому-передачі ТМЦ №412-1 від 16.05.2017; акт прийому-передачі ТМЦ №412-3 від 16.05.2017; акт прийому-передачі ТМЦ №412-4 від 16.05.2017; рахунок на оплату №467 від 17.05.2017; видаткова накладна №РП000000085 від 29.05.2017; довіреність №299 від 25.05.2017; ТТН №ПТ000085 від 29.05.2017; фотокопія угоди №30/15 від 05.11.2015, що вилучені 31.05.2017 року під час проведення обшуків за адресою: м. Харків, вул. Виконкомівська, 19.
Вищевказані документи передати на відповідальне зберігання ТОВ «Востпак», вилучивши їх завірені копії.

Накласти арешт на зразки пакувальної продукції в кількості двох одиниць кожної, що вилучені 31.05.2017 року під час проведення обшуків за адресою: м. Харків, вул. Виконкомівська, 19, а саме: гофро-упаковки з написом Premium worlds ultra smoth vodka зі штрихкодом 964; з написом Коктебель 0,25 виготовлено в м. Одесі ПрАТ Одеський коньячний завод; з написом Welding Wire er70-s-6 0,8mm; з написом Fenix silver organik fetilizer; з написом Marlboro XXL; з написом Ventoxx vitall air; з написом Waterstal.ua; з написом Alfa Plast; з написом Алазанская долина Дедушка Валико напівсолодке біле; з написом Алазанская долина Дедушка Валико напівсолодке червоне; з написом Чай чорный Ассан London производство РФ»; з написом Polbrake; з написом Best.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 .

Копії ухвали вручити прокурору відділу 04/5 прокуратури Харківської області ОСОБА_4 та старшому слідчому Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1