печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого групи слідчих прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
20.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва перебуває кримінальне провадження № 0000277, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017за підозрою колишнього Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 та інші службові особи ПАТ «Банк Михайлівський» в силу займаної посади та нормованого об`єму повноважень, які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Відповідно до заяв на отримання кредитів, які містяться в кредитних справах за кредитними договорами: № 50/03-КЛ від 26.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», , та ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», ; № 44/02-КЛ від 09.02.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», , та ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», ; № 47/03-КЛ від 13.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», , та ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», ; № 51/03-КЛ від 31.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», , та САТ «Фонд страхових гарантій», , вказані підприємства звернулись із заявами на отримання кредитів, строком на 12 місяців, процентною ставкою 22,5% річних, на загальну суму 477 000 000, 00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кредитних справах за кредитними договорами № 50/03-КЛ від 26.03.2015, № 44/02-КЛ від 09.02.2015, № 47/03-КЛ від 13.03.2015, № 51/03-КЛ від 31.03.2015 відсутні висновки Департаментів (підрозділів) Банку, окрім висновків відділу економічної безпеки, які наявні в кредитних справах за кредитними договорами № 50/03-КЛ від 26.03.2015 та № 44/02-КЛ від 09.02.2015.

Таким чином, на момент розгляду питання щодо платоспроможності (кредитоспроможності) підприємств: ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», САТ «Фонд страхових гарантій», інформація в банку була відсутня.

Проте, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», незважаючи на вказані порушення, уклали від імені ПАТ «Банк Михайлівський`із ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» кредитний договір № 50/03-КЛ від 26.03.2015; із ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ» кредитний договір № 44/02-КЛ від 09.02.2015; із ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» кредитний договір № 47/03-КЛ; із САТ «Фонд страхових гарантій» кредитний договір № 51/03-КЛ від 31.03.2015.

Отже, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», достовірно знаючи про те, що відповідальними службовими особами банку рішення про погодження у видачі кредитів вказаним підприємствам фактично не приймалось, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, в порушення вимогПостанови № 23 від 25.01.2012 Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями»; Положення ПАТ «Банк Михайлівський» про порядок кредитування юридичних осіб в національній та іноземних валютах, затвердженого Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 23 від 04.06.2014, Положення про кредитну політику ПАТ «Банк Михайлівський», затверджене Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 1 від 25.03.2013, прийняли рішення про надання траншу кредитів на загальну суму 496 720 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки позичильників - ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», САТ «Фонд страхових гарантій». В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

Внаслідок зазначених дій ПАТ «Банк Михайлівський» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб спричинено збитки в розмірі 500 121 790,31 грн.

А саме, отримані кредитні кошти були спрямовані позичальниками на рахунки наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (); ТОВ «СТАРКЕПІТАЛ» (); ТОВ «СТАТУС ІНК» (); ПрАТ «СК ФОРТЕ» (); ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» ();ТОВ «ДІЄСА» (); ТОВ «ІНФОТРЕЙД КОМПАНІ» (); ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (); ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (); ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» ();ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (); ТОВ «ЕКОСІПАН» ();ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ ІНВЕСТ» (), з призначенням платежів «надання фінансової допомоги», «купівля-продаж цінних паперів» та «сплата за кредитами».
Після цього, вищевказані товариства набули право власності на нерухоме майно, зокрема у своєму клопотанні прокурор зазначає перелік майна, яке набули у власність ТОВ «ЕКОСІПАН» (), ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (), ТОВ «ДІЄСА» ().
В судовому засіданні слідчий стверджує, що у сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що вказане нерухоме майно одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Крім того, під час досудового розслідування отримано цивільний позов Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_6 від 26.05.2017.

Таким чином, сторона обвинувачення вважає, що з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_6 від 26.05.2017), виникла необхідність в накладенні арешту на майно вищевказаних товариств.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки перелічене у клопотанні прокурора об`єкти нерухоме майно, відповідно до наданих слідчому судді доказів, містять ознаки таких, що набуті в результаті кримінально протиправних дій, тобто відповідають критеріям статті 98 КПК України, і з метою забезпечення їх схоронності та дієвості досудового розслідування кримінального провадження № 0000277 необхідно накласти арешт на нерухоме майно ТОВ «ЕКОСІПАН» (), ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (), ТОВ «ДІЄСА» ().

Окрім цього, слідчий суддя вважає суттєвим той факт, що вказані підприємства відповідно до витягу з ЄРДР відносяться до переліку таких, що безпідставно отримали кредити в ПАТ «Банк Михайлівський». Також, як вбачається з матеріалів справи, в рамках кримінального провадження заявлено цивільний позов Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_6 від 26.05.2017, що являється додатковою підставою для накладення арешту на майно вказаних юридичних осіб з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення у порядку визначеному законом.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить наступним суб`єктам господарської діяльності:

ТОВ «ЕКОСІПАН» ():

- виробниче приміщення, загальною площею 521.9 кв.м, що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Індустріальна, будинок 5в, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1;

ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» ():

- земельна ділянка, кадастровий номер :06:002:0117, площею 2 га, що знаходиться за адресою: Запорізька обл., Оріхівський р., сщ/рада. Комишуваська (реєстраційнийномероб`єктанерухомогомайна№ 239);

- земельна ділянка, кадастровий номер :04:016:0037, площею 1.8456 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н., с/рада. Королівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №27);

- ТОВ «ДІЄСА» ():

- машиномісце № НОМЕР_1 , загальною площею 13.1кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 06;

- машиномісце № 179, загальною площею 13.2кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 06;

- машиномісце № 152, загальною площею 13.2кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 06;

- нежитлове приміщення, загальною площею 76кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 15,приміщення 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 06;

- нежитлове приміщення, загальною площею 76, 2кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 9,приміщення 16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 06;

- нежитлове приміщення, загальною площею 60, 4кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 9, приміщення 6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 06;

- нежитлове приміщення, загальною площею 67, 2кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 9, приміщення 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 06;

- нежитлове приміщення, загальною площею 62 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 11, приміщення 004, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 06;

- нежитлове приміщення, загальною площею 66, 9 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 11, приміщення 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 06;

- нежитлове приміщення, загальною площею 108,3 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 11, приміщення 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 06;

- нежитлове приміщення, загальною площею 69,5 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 11, приміщення 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 06;

- нежитлове приміщення, загальною площею 109,4 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 11, приміщення 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 06;

- нежитлове приміщення, загальною площею 109,7 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 11, приміщення 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 06;

- нежитлове приміщення, загальною площею 44,5 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 15, приміщення 7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 06;

- нежитлове приміщення, загальною площею 74,5 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 15, приміщення 6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 06;

- нежитлове приміщення, загальною площею 102,7 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 15, приміщення 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 06;

- нежитлове приміщення, загальною площею 74,5 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 15, приміщення 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 06;

- нежитлове приміщення, загальною площею 78,6 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 15, приміщення 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 06;

- нежитлове приміщення, загальною площею 51,6 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 15, приміщення 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 06;

- нежитлове приміщення, загальною площею 29,1 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 15, приміщення 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 06;

- нежитлове приміщення, загальною площею 120,6 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 9, приміщення 7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 06;

- нежитлове приміщення, загальною площею 17,3 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 9, приміщення 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 06.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення, отримання копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1