Справа № 405/1326/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за №0000019, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 04.09.2014 року, за результатами проведення відкритих торгів (оголошення про результати закупівлі № 163543 в інформаційному бюлетені ІНФОРМАЦІЯ_1 № 81(09.09.2014 року) від 09.09.2014 року) державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , уклало договір поставки № 53-129-01-14-00246 з публічним акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо виготовлення та поставки останнім обладнання Програмно-технічного комплексу системи нормальної експлуатації турбінного відділення (далі - ПТК СНЕ ТВ) для ВП ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 159840000,00 грн.

У червні 2015 року обладнання ПТК СНЕ ТВ у складі: ІНФОРМАЦІЯ_7 , комплекту запасних частин, комплекту сервісної апаратури, двох комплектів для калібрування вимірювальних каналів на підставі акту приймання-передачі ТМЦ передане ВП ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Розслідуванням також встановлено, що ще до укладання з ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 договору поставки № 53-129-01-14-00246 від 04.09.2014 року, товариство ІНФОРМАЦІЯ_5 28.08.2014 року уклало з підприємством з назвою Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_3 (далі - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 по ДСД від 15.02.2001 року), договір поставки від №23324, відповідно до якого останнє виготовило та протягом травня 2015 року поставило товар з найменуванням Незавершене виробництво продукції по ПТК СНЕ ТВ.

Відповідно до дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 №174/26-15-16-01-06/24584661 від 29.06.2016 року Про результати дослідження фінансових операцій, проведених за участю ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по ланцюгу постачання ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 по ДСД (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інших підприємств протягом травня 2015р., шляхом придбання частин електричної розподільчої та клерувальної апаратури (обладнання ІНФОРМАЦІЯ_7 ) по завищеним цінам, службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 по ланцюгу постачання ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 по ДСД, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном підприємства, яке фінансується з державного бюджету в розмірі 131734667,04 грн.

Відповідно до відповіді відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області від 08.08.2016 року, вх.№906 від 08.08.2016 року, для виготовлення обладнання ПТК СНЕ ТВ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 по ДСД придбало товари, комплектуючі в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з 08.04.2004 року перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_14 , за податковою адресою: АДРЕСА_1 . Стан платника податків: 0 - платник податку за основним місцем обліку. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в період з 13.10.2011 до 01.01.2017 перебувало на обліку ІНФОРМАЦІЯ_14 , за податковою адресою: АДРЕСА_1 . З 01.01.2017 вказане товариство перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_15 за зазначеною податковою адресою. Стан платника податків: 0 - платник податку за основним місцем обліку.

Відповідно до листа №288/9/26-59-08-03-22 від 13.02.2017 року, ІНФОРМАЦІЯ_14 готова надати необхідні документи лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, оскільки вони використовуються з урахувань обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.

Слідчий стверджує, що документи, які зазначені в клопотанні та до яких планується отримати доступ мають важливе доказове значення в кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, та зважаючи на неможливість іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів, а також для досягнення мети тимчасового доступу та проведення судових економічних експертиз, необхідно здійснити ознайомлення з вищевказаними документами, з можливістю їх копіювання та вилучення.

З посиланням на викладені обставини слідчим обґрунтовується у клопотанні необхідність в наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_14 у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ УСБУ в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000019 від 15.07.2016 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що речі та документи, до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що підтверджується листом відповіддю на запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України, від 31.01.2017 року №61/СВ/157/нт.

Враховуючи викладене слідчий суддя прийшов до висновку, що документи, до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за №0000019, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій про видані та отримані податкові накладні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за період з 01.01.2014 по 01.06.2015 роки із зазначенням дати укладання, назви контрагентів, номенклатури та кількості товару, а також його вартості.

Строк дії ухвали до 22.04.2017 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1