Справа № 646/4078/17
№ провадження 1-кс/646/3401/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.07.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 16.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юрист 1 класу ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником - прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні юристом 2 класу ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках матеріалів кримінального провадження за № 0000221 від 16.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000221 від 13.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України за фактом, використання службовою особою службового становища посадовими особами митних органів ДФС України, всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди в інтересах юридичних осіб, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам.
В ході досудового розслідування, згідно отриманої оперативної інформації встановлено, що службові особи ТОВ «Інтерінструмент» та низка підконтрольних суб`єктів господарювання, діючи за попередньою змовою з посадовими особами митної служби ДФС України, організували протиправну діяльність, направлену на ухилення від сплати обов`язкових митних платежів при проведенні імпортних операцій шляхом використання підроблених документів та стійких корупційних зв`язків у органах митної служби ДФС України, пов*язаних з наданням неправомірної вигоди за бездіяльність посадових осіб митних органів ДФС України.

Відповідно до розробленої схеми підконтрольні посадові особи від свого імені здійснюють ввезення на територію України товарно-матеріальних цінностей. В подальшому, з метою заниження митної вартості до митних органів подаються підробні документи (інвойс, ЦМР, пакувальний лист), які містять завідомо недостовірні відомості з приводу найменування, кількості товарів, що ввозяться на митну територію України. Внаслідок зазначених дій здійснюється заниження митної вартості та фактурної ціни товару.

В подальшому відповідно до заздалегідь розробленого плану, направленого на прикриття незаконної діяльності, посадовими особами ТОВ «Інтерінструмент» передається неправомірна вигода посадовим особам митної служби ДФС України з метою забезпечення ними безперешкодного оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для отримання товарів, не проведення митного огляду та інших митних процедур стосовно вантажів, що ввозяться на митну територію України, які б могли виявити порушення вимог чинного законодавства та невідповідність заявленим товарам, а також митного оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом посадовими особами митних постів, внаслідок чого державі спричиняються збитки в особливо великих розмірах, що виражаються у ненадходженні відповідних платежів.

04.07.2017р. на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського суду м. Харкова від 12.06.2017 було проведено обшук офісних приміщень літ. «А-1», розташованих за адресою: м. Харків, пров.Артюховський,38, що на праві власності належить ТОВ «Інтерінструмент», в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:
1. Грошові кошти:

- купюри номіналом по 100 (сто гривень) 8шт;

- купюри номіналом по 200 (двісті) гривень 33шт;

- купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень 3шт;

- купюри номіналом по 50 гривень - 248шт;

- купюри номіналом по 20 гривень - 23шт;

- купюри номіналом по 10 гривень - 210шт;

- купюри номіналом по 5 гривень - 64шт;

- купюри номіналом по 2 гривні - 107шт;

- купюри номіналом по 1 гривні - 118 шт;

2. два паперові конверти:

У першому:

- купюри номіналом по 500 грн 4шт;

- купюри номіналом по 200 грн 6 шт;

- купюри номіналом по 100грн 28 шт;

- купюри номіналом по 50 грн 2 шт;

- купюри номіналом по 20 грн 2 шт;

- купюри номіналом по 10 грн -1 шт;

- купюри номіналом по 5 грн 4 шт;

- купюри номіналом по 2 грн 1 шт;

- купюри номіналом по 1 грн 2 шт.

У другому:

- купюри номіналом по 500 грн 16шт;

- купюри номіналом по 200 грн 17 шт;

- купюри номіналом по 100грн 2 шт;

- купюри номіналом по 50 грн 2 шт;

- купюри номіналом по 20 грн 2 шт;

- купюри номіналом по 5 грн 9 шт;

- купюри номіналом по 2 грн 2 шт;

- купюри номіналом по 1 грн 1 шт.

2.Жорсткі диски:

- Жорсткий диск Seagate S:6RYA9ID, Seagate S:9RA63K92, Seagate S:9VMRYMS4, Seagate S:9RA3DOFH у картонній коробці;
- Жорсткий диск Samsung S:9164590PBO3943, Samsung S:0639JIAW4022, Seagate S6VM38PVO;
- Жорсткий диск Barrаcuda 320 гб, S9vmn1h63;
- Жорсткий диск;
3. Печатки:
- печатки ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_11 ;
4. Інші речі та документи:
- Мобільні телефони Nokia 5 штук;
- Цифровий фотоаппарат Canon 1 шт;
- 4 вайфай адаптери з написами Рудь, Звягінцев, ОСОБА_12 ;
- Папка Skiper Z-2;
- 05-06 ФОП ОСОБА_13 у зеленій папці;
- Бухгалтерські документи з приводу транспортних товарів;
- ТТН;
- Маршрутні листи та інші;
- Блокнот Faber Castel;
- Папка Skiper з установчими документами ТОВ ІнтерІнструмент;
- Табелі виходу на роботу працівників;
- Трудові договори;
- Заяви, роздруківки;
- ТТН;
- Особові листи обліку кадрів;
- Дорожні листи;
- Чорнові записи;
- Квитанції Нова пошта і ТТН;
- Блокнот синього кольору;
- Коробка із документами: 21 склад інструмента, май 26-27, 29, май 22-23, июль1-3, ринки по городу, июнь 16-17, июнь 12-13, май 30-31, внутрішні преміщення, май19-20, июнь 15-14, июнь 03-05, апрель 18-19,20,21,22, транспорт, 4 склад 21-31, март 2017,апрель28-29,26-27, Мищенко, июнь 19,май 21-22 2/4, июнь 29-30, июнь 27-28, июнь23-24,26, май 17-18, июнь 6-7,июнь9, май 12-13, май 15-16, июнь 01-02, май 24-25, Delivery, апрель 14-15, 17, акти з ТТН та чеками Нової пошти, 04 склад 1-10 апрель17, 03-18, 24-25 апрель, новая пошта июнь 2017 6/8/9, skiper рас ходи 24-06,17;
- Коробки з посвідченнями робітників підприємства
- Пакет з коробками від мобільних телефонів «Nokia YO5», 9 коробків від мобільних телефонів, 5 коробків зі стартовими пакетами МТС Україна
- Папка синього кольору з написом;
- Товарні чеки ФЛП Бражник №780 4шт, різні чеки у кількості 3 шт.
- Коробка з написом «Інтерінструмент» з документами: папка зеленого кольору, файл з документами «паспортхозяйства « ФЛП ОСОБА_14
-Папка синього кольору з написом «Архив Інтерінструмент»;
- Папка зеленого кольору з написом «Газ»;
- Папка синього кольору з написом «КП-Артюхов»;
- Папка чорного кольору з написом «Газ-Пушкінська»;
- Посвідчення № НОМЕР_6 на імя ОСОБА_15 ;
- Розписка на імя ОСОБА_15 2 шт
Слідчий зазначив, що приймаючи до уваги, що вказані грошові кошти, речі та документи мають суттєве значення для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування в якості речових доказів з метою тимчасового позбавлення та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, псування, передачі, відчуження, є всі підстави для арешту зазначеного майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що обшук був проведений з порушення вимог кримінально-процесуального законодавства, що тимчасове вилучене майно не має ніякого відношення до кримінального провадження, просив його повернути.
Представник володільця вилученого майна ОСОБА_16 ОСОБА_17 в судовому засіданні проти клопотання заперечував, зазначивши, що вилучення серверів, жорстких дисків, комп`ютерної техніки, печаток зупинило діяльність товариства, тому також просив його повернути.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Частина 2 ст.171 КПК України передбачає, що в клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1)Підстави і мету та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2)Перелік і види майна, що належить арештувати;
3)Документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4)Розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 КПК України
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У зв`язку з вище викладеним, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт лише на документи, вилучені 04.07.2017р. в ході обшуку складських приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, пров.Артюхівський, 38, що на праві власності належить ТОВ «Інтерінструмент», директором якого є ОСОБА_16 , що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємств, стосовно яких винесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню 0000221 від 16.03.2017, а саме:
- Папка Skiper Z-2;
- 05-06 ФОП ОСОБА_13 у зеленій папці;
- Бухгалтерські документи з приводу транспортних товарів;
- ТТН;
- Маршрутні листи та інші;
- Блокнот Faber Castel;
- Папка Skiper з установчими документами ТОВ ІнтерІнструмент;
Одночасно з цим слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучені 04.07.2017р. в ході обшуку складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_18 , грошові кошти, печатки, жорстки диски, сервери, комп`ютерну техніку, банківські картки та документи, що стосуються діяльності суб*єктів господарської діяльності щодо яких не внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000221 від 16.03.2017оскільки вважає, що слідчим та прокурором в судовому засіданні не доведено підстав вважати, що вони відповідають критеріям речових доказів, крім того, санкція ч.2 ст.364 КК України за якою розпочате кримінальне провадження № 0000221 від 16.03.2017, не передбачає ані спеціальної конфіскації, ані конфіскації майна як виду покарання, крім того стороню обвинувачення на зазначений розмір шкоди, спричинений вказаним кримінальним правопорушенням. При цьому слідчий суддя також приймає до уваги той факт, що вилучення комп`ютерною техніки та печаток є причиною зупинення діяльності цілої низки суб*єктів господарської діяльності.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 04.07.2017р. в ході обшуку складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_18 , а саме:

- Папка Skiper Z-2;
- 05-06 ФОП ОСОБА_13 у зеленій папці;
- Бухгалтерські документи з приводу транспортних товарів;
- ТТН;
- Маршрутні листи та інші;
- Блокнот Faber Castel;
- Папка Skiper з установчими документами ТОВ ІнтерІнструмент;
Майно, вилучене 04.07.2017р. в ході обшуку офісних приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_18 , а саме:

1. Грошові кошти:

- купюри номіналом по 100 (сто гривень) 8шт;

- купюри номіналом по 200 (двісті) гривень 33шт;

- купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень 3шт;

- купюри номіналом по 50 гривень - 248шт;

- купюри номіналом по 20 гривень - 23шт;

- купюри номіналом по 10 гривень - 210шт;

- купюри номіналом по 5 гривень - 64шт;

- купюри номіналом по 2 гривні - 107шт;

- купюри номіналом по 1 гривні - 118 шт;

2. два паперові конверти:

У першому:

- купюри номіналом по 500 грн 4шт;

- купюри номіналом по 200 грн 6 шт;

- купюри номіналом по 100грн 28 шт;

- купюри номіналом по 50 грн 2 шт;

- купюри номіналом по 20 грн 2 шт;

- купюри номіналом по 10 грн -1 шт;

- купюри номіналом по 5 грн 4 шт;

- купюри номіналом по 2 грн 1 шт;

- купюри номіналом по 1 грн 2 шт.

У другому:

- купюри номіналом по 500 грн 16шт;

- купюри номіналом по 200 грн 17 шт;

- купюри номіналом по 100грн 2 шт;

- купюри номіналом по 50 грн 2 шт;

- купюри номіналом по 20 грн 2 шт;

- купюри номіналом по 5 грн 9 шт;

- купюри номіналом по 2 грн 2 шт;

- купюри номіналом по 1 грн 1 шт.

2.Жорсткі диски:

- Жорсткий диск Seagate S:6RYA9ID, Seagate S:9RA63K92, Seagate S:9VMRYMS4, Seagate S:9RA3DOFH у картонній коробці;
- Жорсткий диск Samsung S:9164590PBO3943, Samsung S:0639JIAW4022, Seagate S6VM38PVO;
- Жорсткий диск Barrаcuda 320 гб, S9vmn1h63;
- Жорсткий диск;
3. Печатки:
- печатки ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_11 ;
4. Інші речі та документи:
- Мобільні телефони Nokia 5 штук;
- Цифровий фотоаппарат Canon 1 шт;
- 4 вайфай адаптери з написами Рудь, Звягінцев, ОСОБА_12 ;
- Трудові договори;
- Заяви, роздруківки;
- ТТН;
- Особові листи обліку кадрів;
- Дорожні листи;
- Чорнові записи;
- Квитанції Нова пошта і ТТН;
- Блокнот синього кольору;
- Коробка із документами: 21 склад інструмента, май 26-27, 29, май 22-23, июль1-3, ринки по городу, июнь 16-17, июнь 12-13, май 30-31, внутрішні преміщення, май19-20, июнь 15-14, июнь 03-05, апрель 18-19,20,21,22, транспорт, 4 склад 21-31, март 2017,апрель28-29,26-27, Мищенко, июнь 19,май 21-22 2/4, июнь 29-30, июнь 27-28, июнь23-24,26, май 17-18, июнь 6-7,июнь9, май 12-13, май 15-16, июнь 01-02, май 24-25, Delivery, апрель 14-15, 17, акти з ТТН та чеками Нової пошти, 04 склад 1-10 апрель17, 03-18, 24-25 апрель, новая пошта июнь 2017 6/8/9, skiper рас ходи 24-06,17;
- Коробки з посвідченнями робітників підприємства
- Пакет з коробками від мобільних телефонів «Nokia YO5», 9 коробків від мобільних телефонів, 5 коробків зі стартовими пакетами МТС Україна
- Папка синього кольору з написом;
- Товарні чеки ФЛП Бражник №780 4шт, різні чеки у кількості 3 шт.
- Коробка з написом «Інтерінструмент» з документами: папка зеленого кольору, файл з документами «паспортхозяйства « ФЛП ОСОБА_14
-Папка синього кольору з написом «Архив Інтерінструмент»;
- Папка зеленого кольору з написом «Газ»;
- Папка синього кольору з написом «КП-Артюхов»;
- Папка чорного кольору з написом «Газ-Пушкінська»;
- Посвідчення №3884 на імя ОСОБА_15 ;
- Розписка на імя ОСОБА_15 2 шт
повернути володільцю - ТОВ «Інтерінструмент».

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню згідно ст.175 КПК України.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1