У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.12.2016 Справа №607/5260/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 відкритих на імя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 відкритих на імя TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) з розшифровкою контрагентів за весь період існування рахунків та фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів, з можливістю скопіювати її на цифровий чи паперовий носій інформації, до всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користування рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках з дати відкриття по теперішній час № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритих на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , НОМЕР_23 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 відкритих на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 відкритих на імя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 відкритих на імя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) з можливість їх вилучення, в рамках кримінального провадження № 0000181 від 18.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.209 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання до задоволення не підлягає, з огляду на наступне.

СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000181 від 18.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи новоствореного представництва TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші залучені ними особи, яке має ознаки фінансової піраміди, здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній, хоча насправді вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно привласнюються службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому легалізуються шляхом придбання обєктів нерухомості.

02 грудня 2016 року ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України.

Загалом ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своєї діяльності, діючи без наміру виконання взятих на себе зобов`язань, внаслідок своїх протиправних дій заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 1 605 208 гривень, що у 2 329 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Під час проведення обшуків було виявлено та вилучено: банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 на імя ОСОБА_8 ; банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 на імя ОСОБА_8 ; банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 на імя ОСОБА_8 ; банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 на імя ОСОБА_8 ; банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_9 ;банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_9 ; банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_9 ; банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_9 ; банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на імя ОСОБА_9 ; банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на імя ОСОБА_9 ; банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на імя ОСОБА_9 ; банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 на імя ОСОБА_9 ; банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 на імя ОСОБА_10 ; банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 на імя ОСОБА_10 ; банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 на імя ОСОБА_10 ; банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 на імя ОСОБА_10 .

Відповідно до інформації отриманої із ІНФОРМАЦІЯ_7 на імя ОСОБА_6 відкриті наступні рахунки: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 .

Відповідно до інформації отриманої із ГУ ДФС у Хмельницькій області на імя TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) відкриті наступні рахунки: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_19 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_21 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинно містити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Що стосується витягу з ЄРДР, то відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за фактом того, що у вересні 2014 року, "Н" створив організовану групу в яку увійшов сам та залучив до неї своїх знайомих ОСОБА_11 і ОСОБА_12 ", які від імені TOB «X», здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній, хоча насправді вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти у великих розмірах від фізичних осіб незаконно ними привласнюються, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Крім цього, у ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000181 від 18 січня 2016 року встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній, хоча насправді вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману.кошти від ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 незаконно привласнили, чим спричинили потерпілим матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, та за фактом того, що в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000181 від 18 січня 2016 року встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області та інших областях України по залученйю грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній, хоча насправді вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти від ОСОБА_24 незаконно привласнили, чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, Отже, немає даних про те,що інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 відкритих на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 відкритих на імя ОСОБА_7 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 відкритих на імя TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші банківські документи мають значення для вказаного кримінального провадження, громадян «Н», «Ф», «В», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь-якої іншої конкретної юридичної чи фізичної особи, що внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань в рамках цього кримінального провадження, а згідно з ч.3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування та, відповідно, проведення слідчих дій, до внесення відомостей до реєстру, або без такого внесення не допускається.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 41 КПК України, співробітники оперативних підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою. Доказів на підтвердження того, що слідчим у кримінальному провадженні № 0000181 від 18.01.2016 року, давалось доручення співробітникам оперативних підрозділів на проведення процесуальних дій, слідчому судді не надано.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що долучені до вказаного клопотання старшого слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю копії документів не засвідчені належним чином, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів та вважати їх належними доказами по справі.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий суддяОСОБА_1