Справа № 344/2314/17
Провадження № 1-кс/344/613/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 ,, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002034 від 14.05.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали у ІНФОРМАЦІЯ_2 10 сертифікатів серії ІФ № 994582, 994583, 995630, 996544, 996582, 996849, 996850, 997238, 997262, 100305 з товарно-транспортними накладними походження деревини виданих ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступних номерів: №№ 00000284 від 08.06.2015, 00000283 від 00000294 від 22.06.2015, 00000501 від 01.06.2015, 00000530 від 20.06.2016, 00000560 від 10.07.2015, 00000562 від 13.07.2015, 00000564 від 14.07.2015, 00000566 від 00000583 від 27.07.2015, 00000581 від 24.07.2015, 00000685 від 20.10.2015 та експортували закордон близько 333 м3 пиломатеріалів на суму 29 970 дол. США, використавши при цьому 12 підроблених ТТН на деревину кубомасою 620 м3 на суму 357 568 грн.

Згідно відповіді № 8 від 26.01.2016 ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », лісопродукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не реалізовувалась.

Крім того службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали у ІНФОРМАЦІЯ_2 21 сертифікат серії ІФ № 779070, 779158, 778916, 779510, 779511, 35, 780124, 779911, 782341, 781867, 781541, 782987, 782986, 782759, 782758, 784206, 783513, 783512, 999467, 998957 (два останні видані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з товарно-транспортними накладними походження деревини виданих Золочівським ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступних номерів: №№ 000140 від 23.08.2013, 000144 від 26.08.2013, 000138 від 23.08.2013, 000137 від 16.08.2013, 000136 від 21.08.2013, 000141 від 23.08.2013, 000195 від 04.09.2013, 000194 від 03.09.2013, 000200 від 04.09.2013, 000184 від 05.09.2013, 000183 від 11.09.2013, 000185 від 11.09.2013, 000188 від 12.09.2013, 000191 від 13.09.2013, 002381, 02387 від 05.11.2013, 002360 від 22.10.2013, 180507 від 28.06.2014, 002340 -від 18.10.2013, 002345 від 18.10.2013, 002441 від 22.11.2013, 002418 від 20.11.2013, 002423 від 18.11.2013, 002422 від 20.11.2013, 002419 від 18.11.2013, 002413 від 15.11.2013, 002525 від 27.12.2013, 002530 від 30.12.2013, 002461 від 03.12.2013, 002457 від 03.12.2013, 002455 від 02.12.2013, 002886 від 16.04.2014, 002873 від 10.04.2015, 002896 від 11.04.2014, 000143 від 23.08.2013 та експортувало за кордон біля 333 м3 пиломатеріалів на суму 29 970 дол. США, використавши при цьому 35 підроблених ТТН на деревину кубомасою 645 м3 на суму 386 992 грн.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 № 1543/13-19-12-00-12/110 від 24.02.2016, Золочівське ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювало взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всі вищеперераховані товарно-транспортні накладні видані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не видавались лісгоспами.

05.08.2016р. під час обшуку вилучено специфікації та товарно-транспортні накладні на походження деревини наступних номерів: 000136 від 21.08.2013, 000137 від 16.08.2013, 000138 від 23.08.2013, 000140 від 23.08.2013, 000141 від 23.08.2013, 000144 від 26.08.2013, 000183 від 11.09.2013, 000184 від 05.09.2013, 000185 від 11.09.2013, 000188 від 12.09.2013, 000191 від 13.09.2013, 000194 від 03.09.2013, 000195 від 04.09.2013, 000200 від 04.09.2013, 002340 від 18.10.2013, 002345 від 18.10.2013, 002413 від 15.11.2013, 002418 від 20.11.2013, 002419 від 18.11.2013, 002422 від 20.11.2013, 002423 від 18.11.2013 002455 від 02.12.2013 002457 від 03.12.2013, 002525 від 27.12.2013, 002530 від 30.12.2013, 00000294 від 22.06.2015, 00000501 від 01.06.2015, 530 від 20.06.2015, 00000560 від 10.07.2015, 00000562 від 13.07.2015, 00000564 від 14.07.2015, 00000566 від 15.07.2015, 00000581 від 24.07.2015, 00000583 від 27.07.2015, 00000685 від 20.10.2015.

16.01.2017р. з метою встановлення виконавців рукописних записів, підписів та технічного дослідження відтисків печаток у вищеперелічених специфікаціях та товарно-транспортних накладних на походження деревини призначені почеркознавчі та технічна експертиза документів. Проведення експертиз доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

23.01.2017 експерти ІНФОРМАЦІЯ_7 звернулись до слідчого із клопотаннями надати вільні зразки підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в кількості не менше 15 документів, виконані нею в період 2014-2015 років, але до початку кримінального провадження та вільні зразки почерку ОСОБА_5 в кількості не менше 15 документів, виконані нею в період 2014-2015 років, але до початку кримінального провадження.

У зв`язку з потребою проведення почеркознавчих експертиз виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з вільними зразками підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в кількості не менше 15 документів, виконаними нею в період 2014-2015 років, але до початку кримінального провадження та вільними зразками почерку ОСОБА_5 в кількості не менше 15 документів, виконаними нею в період 2014-2015 років, але до початку кримінального провадження, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з метою їх використання як зразків для експертних досліджень, оскільки іншим способом отримати вказану інформацію не має можливості, що унеможливить проведення експертиз та досягнення мети досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення почеркознавчих та технічної експертиз (постанови слідчого від 16.01.2017р.), а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних вище документах надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема документів з вільними зразками підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в кількості не менше 15 документів, виконаними нею в період 2014-2015 років, та вільними зразками почерку ОСОБА_5 в кількості не менше 15 документів, виконаними нею в період 2014-2015 років, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) на час проведення експертиз.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 березня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1