Справа № 761/4333/17
Провадження № 1-кс/761/2805/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000031 від 30.01.2015 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Упродовж 2010-2014 років службові особи Дирекції з управління діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), достовірно знаючи про неліквідність цінних паперів підконтрольних їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та неможливість виконання вказаними товариствами своїх зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_3 , придбали неліквідні облігації останніх, внаслідок чого здійснили розтрату ввірених їм грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму понад 320 млн. грн., що є особливо великим розміром. В подальшому, службові особи Дирекції з управління діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великому розмірі, шляхом вчинення з ними фінансових операцій переказів на рахунки підконтрольних підприємств і підприємств з ознаками фіктивності та в подальшому перевели з безготівкової форми в готівку і використали на власний розсуд. Також встановлено, що 28.02.2016 набрало законної сили рішення Господарського суду Київської області від 11.02.2016у справі № 911/131/16, згідно якого присуджено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 8 000 000 грн. відсоткового доходу за облігаціями серії А, 147 945, 21 грн. 3 % річних, 136 000 грн. інфляційних витрат та 124 259, 18 грн. виплат по сплаті судового збору, що свідчить про невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язань перед КНПФ НБУ. Згідно наявних даних, з метою отримання необхідного інвестиційного рейтингу, невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) уклали з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) договори майнового страхування фінансових ризиків. З метою встановлення та допиту посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »щодо обставин укладання договорів майнового страхування між вказаною компанією та перерахованими вище підприємствами, а також отримання копій договорів майнового страхування фінансових ризиків, на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »направлено лист № 6/8606 від 19.12.2016, проте відповідь на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 не надходила. На даний час, з метою встановлення обставин укладання договорів майнового страхування фінансових ризиків між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у слідства виникла необхідність у встановленні засновників, учасників, керівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також фактичної адреси місцезнаходження зазначеної страхової компанії. Відомості про засновників, учасників, керівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також фактичну адресу місцезнаходження зазначеної страхової компанії містяться у матеріалах реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000031 від 30.01.2015 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: