Справа № 696/165/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
28 лютого 2017 року м. Кам`янка

Слідчий суддя Кам`янського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника Кам`янського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Кам`янського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом тамницю . В клопотанні посилається на те, що в період часу з вересня 2012 по лютий 2013 року невідома особа, після смерті ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 з її пенсійного рахунку в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 зняла грошові кошти та розпорядилася на власний розсуд. 10.11.2015 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний номер 0000670 та слідчим відділом Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, як таємне викрадення чужого майна. В ході проведення слідчо-розшукових заходів було встановлено, що спадкоємцем майна померлої є ОСОБА_7 , 1957 року народження, який і повідомив про вчинення кримінального правопорушення.Також він будучи допитаний у якості свідка дав свідчення, що на момент смерті спадкодавеці на її пенсійному рахунку, відкритому в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходилися грошові кошти в сумі, близько 20000 грн., які і були зняті невідомою особою в період з вересня 2012 по лютий 2013 року.Дані обставини підтверджені копією витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , свідоцтвом про смерть ОСОБА_6 та свідоцтвом про право на спадщину за законом. В звязку з неможливістю отримати в інший спосіб інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та є банківською таємницею, просить надати доступ до документів, а саме : - відомостів щодо банківських рахунків, в тому числі й пенсійних, відкритих на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої по АДРЕСА_1 ; -відомостів про зняття перерахунок, рух грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_6 із зазначенням номерів банківських рахунків на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 21.09.2012 по 28.02.2013 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; - матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_6 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 21.09.2012 по 28.02.2013 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації. В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали , просили його задоволити . Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився, хоча про місце, дату і час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за викликом суду особи у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду даного клопотання. Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження , вважаю , що клопотання обгрунтоване і підлягає задоволенню . Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів,порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ст.60 Закону України"Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнтів становить банківську таємницю. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницюю. Згідно з ч.1 п.2 ст.62 Закону України"Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду. Вивчивши надані матеріали клопотання та заслухавши думку присутніх учасників судового розгляду, знаходжу наявність достатніх підстав вважати, що за допомогою інформації, яка може знаходитись в банківській установі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.Дніпро можливо отримати дані, які матимуть важливе значення у досудовому розслідуванні кримінального провадження по факту крадіжки.Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність ", суд

УХВАЛИВ:

Розкрити банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та містять :

- відомості щодо банківських рахунків, в тому числі й пенсійних, відкритих на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої по АДРЕСА_1 ; - відомості про зняття перерахунок, рух грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_6 із зазначенням номерів банківських рахунків на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 21.09.2012 по 28.02.2013 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; - матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_6 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 21.09.2012 по 28.02.2013 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 м.Дніпро виготовити в паперовому та електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація за вищевказаними запитаннями .

Право на отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених документів в паперовому та електронному вигляді надати старшому слідчому СВ Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :