Провадження №1- кс/712/4125/17
Справа № 712/8998/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 липня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0005131 від 05.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, слідчим СВ Черкаського ВПР ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського ВПР ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 04.12.2013 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло звернення від голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з приводу незаконних дій директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в червні 2012 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відділення що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , звернулася ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , з метою отримання грошових коштів в кредит. В ході спілкування із ОСОБА_7 було погоджено суму кредиту в розмірі 215 тис. грн. З метою забезпечення виконання умов договору кредитування, який планувалося укласти з ОСОБА_7 , як директором ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було вирішено, що остання передасть в заставу банку товар в обороті, який перебував у власності ПП « ОСОБА_6 », та виступить сама, як фізична особа, поручителем по договору, на що ОСОБА_7 надала свою згоду.

27.06.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Заступника Голови Правління ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено кредитний договір №30 від 27.06.2012. відповідно до якого ПП « ОСОБА_6 » будо надано кредитну лінію з обов`язковим погашення раз на 90 днів в розмір 215 тис. грн. терміном погашення до 26 червня 2013 року, та строком дії договору до повного його виконання сторонами.

З метою забезпечення виконання умов кредитного договору №30 від 27.06.2012 року було укладено договір застави товару в обороті №30/ДЗ-1 від 27.06.2012 року, відповідно до умов якого ПП « ОСОБА_6 » з метою виконання зобов`язань за кредитним договором надає в заставу товар в обороті продукти харчування (199 найменувань) на загальну суму 711 696 грн. 32 коп. Відповідно до зазначеного договору заставодавець ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 була зобов`язана вчиняти наступні дії: забезпечити схоронність Предмету застави, знаходження його в повному обсязі згідно договору та стані відповідно до договору; запобігати пошкодженням предмету застави, його знищення, втрати, псуванню, або зменшенню вартості понад норми його звичайної амортизації; утримувати та експлуатувати його відповідно до цільового призначення, а також протипожежних, технічних і санітарних норм. Проводити у разі погіршення стану предмету застави його ремонт, а також усувати незначні пошкодження, здійснювати інші заходи для належного збереження предмету застави ; не передавати предмет застави в оренду (майновим наймом), у лізинг, у спільну діяльність або у безоплатне користування, не здійснювати його відчуження або інше розпорядження предметом застави без письмової згоди заставодержателя.

Тобто, зважаючи на вищевикладене, директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 була попереджена належним чином про заборону відчуження майна без відповідного дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зобов`язання його належного зберігання.

Перед укладенням зазначеного договору працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення перевірки заставного майна. Під час перевірки було встановлено, що все майно, яке передавалося в заставу, було в наявності. Претензії до якості та умов зберігання зазначеного майна продуктів харчування (199 найменувань), були відсутні.

Також 27.06.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Заступника Голови Правління ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , було укладено договір поруки №30/ДП-1 від 27.06.2012 року, згідно якого ОСОБА_7 поручилася перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання зобов`язань ПП « ОСОБА_6 » усім своїм майном.

Після підписання кредитного договору №30 від 27.06.2012 року, на позичковий рахунок НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти в розмірі 215 тис. грн. Правом підпису, доступу до рахунку було наділено лише ОСОБА_9 . Інші особи не мали доступу розпоряджатися грошовими коштами, які знаходилися на позичковому рахунку № НОМЕР_3 . Через деякий час, а саме 02.07.2016 року, з позичкового рахунку на поточний рахунок підприємства № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в розмірі 215 000 грн. Після цього грошові кошти на позичковий рахунок НОМЕР_3 з метою погашення кредиту не перераховувалися, тобто не було проведено жодної платіжної операції для погашення кредиту.

На даний час директор ПП « ОСОБА_6 » заборгованість по кредиту не погасила. Згідно умов договору кредитування, і установлені терміни працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалася перевірка заставного майна в наявності. Під час чергової перевірки виконання зобов`язань за вищевказаним договором застави, для огляду в наявності застави, уповноваженим особам банку було відмовлено та доступ на територію зберігання заборонено, про що 08.11.2012 року було складено відповідний акт. Також в подальшому працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено відсутність заставного майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВПР ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці до інформації про володільця банківських рахунків № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 ; ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, а саме: документів, які подавались при оформленні банківських рахунків № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , виписки про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з моменту відкриття по теперішній час, з вказанням залишку грошових коштів на рахунку на наступні дати: 25.07.2012 р., 25.08.2012 р., 25.09.2012 р., 25.10.2012 р., 25.11.2012 р., 25.12.2012 р., 25.01.2013 р., 25.02.2013 р., 25.03.2013 р., 25.04.2013 р., 25.05.2013 р., 25.06.2013 р., 25.07.2013 р., 25.08.2013 р., 25.09.2013 р., 25.10.2013 р., 25.11.2013 р., 25.12.2013 р., 25.01.2014 р., 25.02.2014 р., 25.03.2014 р., 25.04.2014 р., 25.05.2014 р., 25.06.2014 р., 25.07.2014 р., 25.08.2014 р., 25.09.2014 р., 25.10.2014 р., 25.11.2014 р., 25.12.2014 р., 25.01.2015 р., 25.02.2015 р., 25.03.2015 р., у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою мережі інтернет надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з моменту відкриття по теперішній час, інформації про володільця банківських рахунків ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: виписки про рух коштів по банківських рахунках, з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з вказанням залишку грошових коштів на рахунку на наступні дати: 25.07.2012 р., 25.08.2012 р., 25.09.2012 р., 25.10.2012 р., 25.11.2012 р., 25.12.2012 р., 25.01.2013 р., 25.02.2013 р., 25.03.2013 р., 25.04.2013 р., 25.05.2013 р., 25.06.2013 р., 25.07.2013 р., 25.08.2013 р., 25.09.2013 р., 25.10.2013 р., 25.11.2013 р., 25.12.2013 р., 25.01.2014 р., 25.02.2014 р., 25.03.2014 р., 25.04.2014 р., 25.05.2014 р., 25.06.2014 р., 25.07.2014 р., 25.08.2014 р., 25.09.2014 р., 25.10.2014 р., 25.11.2014 р., 25.12.2014 р., 25.01.2015 р., 25.02.2015 р., 25.03.2015 р., у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою мережі інтернет надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських рахунків, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , з моменту відкриття по дату винесення ухвали.

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням працівників оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2017 року о ____ год. __ хв. ___________________________________