Справа № 344/7969/17
Провадження № 1-кс/344/2288/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № №0003267 від 26.07.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що у провадженні СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження №0003267 від 26.07.2016 за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи товарно-транспортні накладі посадовими особами Золочівського ДЛП ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході здійснення моніторингу законності експортування пиломатеріалів суб`єктами господарської діяльності виявлено, що ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , з метою власного збагачення, вступивши у злочинну змову з колишнім директором та колишнім головним бухгалтером та іншими посадовими особами Золочівського ДЛП ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили виписку (підробку) фіктивних товаро-транспортних накладних №№ 2434, 2439, 2428, 2427, 2510, 2501, 2495, 2431, 2542, 2601, 2535, 2515, 2521, 2531, 2765, 2777, 2770, 2782, 2775 на відпуск лісу кругляку ОСОБА_5 та використали їх для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій в ІНФОРМАЦІЯ_2 для експорту пиломатеріалів незаконного походження за межі території України. У відповідності до довідки № 1543/13-19-12-00-12/110 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що ФОП ОСОБА_5 за період з 2013 по січень 2016 у переліку покупців Золочівського ДЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня. Згідно відповіді з Золочівського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що відпуск лісопродукції згідно товаротранспортних накладних №№ 2434, 2439, 2428, 2427, 2510, 2501, 2495, 2431, 2542, 2601, 2535, 2515, 2521, 2531, 2765, 2777, 2770, 2782, 2775 не проводився і специфікації до них не виписувались. Така нумерація на підприємстві за 2013-2014 роки відсутня. 03.04.2016 в даному провадженні призначено технічну та почеркознавчу експертизи документів. Для встановлення достовірності печатки Золочівського ДЛП ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експерту для проведення експертизи необхідно буде надавати вільні зразки печатки останнього. Вільні, умовновільні зразки печатки Золочівського ДЛП ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на товарно-транспортних накладних та специфікаційних накладних за 2011 рік містяться, згідно відповіді на запит № 58 від травня 2017 у Золочівського ДЛП ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак надати їх керівництво лісгоспу зможе тільки на підставі рішення суду.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що особа, яка вчинила злочин, передбачений ч. 3 ст. 289 КК України, як перед вчиненням так і під час його вчинення, могла користуватись мобільним зв`язком, відомості про який може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість їх використання як доказ.

З метою проведення технічної експертизи документів в кримінальному провадженні, необхідно отримати оригінали документів (рапорти, доповідні, довідки, накази, договори, розрахунки, наряди на відпуск та інші фінансово-господарські документи про рух лісопродукції за 2011 рік та січень лютий 2012 року) з відтисками печатки Золочівського ДЛП ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вільні взірці печатки для дослідження) та надати їх в розпорядження експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 на період проведення експертизи, а отже необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених печаткою оригіналів документів Золочівського ДЛП ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рапорти, доповідні, довідки, накази, договори, розрахунки, наряди на відпуск та інші фінансово-господарські документи про рух лісопродукції за 2011 рік та січень лютий 2012 року), які на даний час знаходяться у Золочівського ДЛП ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 та вилучити їх. Іншими способами отримати оригінали документів засвідчених круглою мокрою печаткою Золочівського ДЛП ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо. Після проведення експертизи вищеописані документи будуть невідкладно повернуті володільцю.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які не підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що зазначені у клопотанні оригінали документів нададуть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати начальнику відділення СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться у володінні Золочівського ДЛП ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів рапортів, доповідних, довідок, наказів, договорів, розрахунків, нарядів на відпуск, фінансово-господарських документів про рух лісопродукції за 2011 рік та січень лютий 2012 року (вільні, умовно вільні взірці в кількості не менше 10-15 шт.) .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 липня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1