Справа № 676/1874/17
Номер провадження 1-кс/676/505/17
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
12 квітня 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 16 травня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000920 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , яке слідчий підтримав у судовому засіданні, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 16 год. 45 хв. 16 травня 2016 року по 00 год. 00 хв. 21 березня 2017 року, з можливістю зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16.05.2016 близько 15 год. 45 хв. в м. Кам`янець-Подільському невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом купівлі-продажу дизельного пальна шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 1100 гривень, які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дане кримінальне правопорушення 16 травня 2016 року зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0000920, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , слідчий ОСОБА_3 просив надати йому, а також іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та оперуповноваженому КП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000920 від 16 травня 2016 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 , а в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 , на які потерпілий ОСОБА_5 перерахував належні йому грошові кошти, що об`єктивно підтверджується даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.05.2016 року, квитанціями з банкоматів про поповнення відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_3 на сумі 725 грн. 00 коп. від 16.05.2016 та поповнення відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_4 на суму 385 грн. 00 коп. від 16.05.2016, а також роздруківкою банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 16 та 22 травня 2016 року. Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Поряд з цим, вимога надання доступу до зазначених у клопотанні документів оперуповноваженому КП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 є необґрунтованою, оскільки відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів може бути наданий лише стороні кримінального провадження, а згідно з п.19 ч.1 ст.3 КПК України оперуповноважений КП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області не являється стороною кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 16 год. 45 хв. 16 травня 2016 року по 00 год. 00 хв. 21 березня 2017 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1