Справа № 592/4145/17
Провадження № 1-кс/592/1966/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0003617 від 22.08.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з травня по червень 2016 року ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, під приводом продажу неіснуючого товару через мережу Інтернет, використовуючи соціальну мережу «Вконтакте», а саме, облікові записи « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », інформаційний ресурс olx.ua, та банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 405 гривень та ОСОБА_8 в сумі 300 гривень, чим спричинила останнім матеріального збитку на вказану суму. Потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що 25.05.2016 року в мережі Інтернет, а саме на сайті «olx.ua», знайшла оголошення про продаж кросівок «Nike», вартістю 450 грн.. Зв`язавшись з продавцем за допомогою чату на Інтернет ресурсі «olx.ua», останній повідомив, що працює у якості Інтернет-магазину, доставку здійснює протягом 2-3 днів, та запропонував відвідати його сторінку у соціальній мережі «Вконтакте» ІНФОРМАЦІЯ_2 , сторінка « ОСОБА_9 ». У подальшому ОСОБА_7 вела спілкування із продавцем у соціальній мережі «Вконтакте». Після з`ясування деталей щодо товару, ОСОБА_7 підтвердила намір придбати кросівки, після чого продавець вказала суму 390 грн. за товар та 15 грн. за доставку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надала реквізити для оплати: банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_9 . Здійснити оплату остання запропонувала за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або терміналу самообслуговування. 26.05.2016 року о 15:31 год. ОСОБА_7 за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила переказ грошових коштів у розмірі 405 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Продавець підтвердила отримання коштів та обіцяла сформувати замовлення. Наступного дня профіль « ОСОБА_9 » ІНФОРМАЦІЯ_2 був заблокований адміністрацією соціальної мережі «Вконтакте». Незабаром її профіль було розблоковано але зв`язатися з нею ОСОБА_7 не змогла, оскільки її профіль був внесений до чорного списку. На теперішній час замовлений товар ОСОБА_7 так і не отримала, грошові кошти за нього не повернуті. Пізніше знайомий ОСОБА_7 ОСОБА_10 , спробував замовити товар у користувача « ОСОБА_9 » ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час електронного листування продавець надала йому такі ж реквізити для оплати, та на його прохання вказала номер телефону НОМЕР_2 .Потерпіла ОСОБА_8 пояснила, що на сторінці в соціальній мережі «Вконтакте» з ім`ям користувача « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_5 вона обрала собі босоніжки, вартість яких становила 300 грн.. Після чого вона почала переписку з продавцем та домовилася про купівлю босоніжок, продавець повідомила, що після перерахування грошових коштів відправить товар ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_8 також надіслала свої реквізити, куди необхідно надіслати товар. 10.06.2016 року через електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 перерахувала на вказаний продавцем картковий рахунок грошові кошти в сумі 300 грн. Продавець підтвердила отримання коштів, та обіцяла сформувати замовлення 11.06.2016 року. Так і не отримавши товар, ОСОБА_8 12.06.2016 року виявила, що користувач « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , внес її профіль до чорного списку. На теперішній час замовлений товар ОСОБА_8 так і не отримала, грошові кошти за нього не повернуті. У ході досудового розслідування було встановлено, що для заволодіння грошовими коштами підозрювана ОСОБА_4 використовувала й інші банківські картки, а саме банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_3 . Вказана банківська картка була вилучена під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , де мешкала ОСОБА_4 .. Згідно пояснень ОСОБА_4 усі банківські картки використовувались для отримання грошей від людей за неіснуючий товар. У ході досудового розслідування було встановлено, що для заволодіння грошовими коштами підозрювана ОСОБА_4 використовувала й інші банківські картки, а саме банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_3 . Вказана банківська картка була вилучена під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , де мешкала ОСОБА_4 .. Згідно пояснень ОСОБА_4 усі банківські картки використовувались для отримання грошей від людей за неіснуючий товар. Тому слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив надати тимчасовий доступ до копій документів у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх отримання у м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 , у яких містяться наступна інформація:роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу із 01.05.2016 по дату прийняття ухвали; анкетно-адресні дані власника рахунку № НОМЕР_3 ;відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 , грошових коштів за період часу із 01.05.2016 по дату прийняття ухвали із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх отримання у м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 надати слідчому СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів у яких містяться інформація у яких містяться наступна інформація:
1)роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу із 01.05.2016 по 13.04.2017;
2)анкетно-адресні дані власника рахунку № НОМЕР_3 ;
3)відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 , грошових коштів за період часу із 01.05.2016 по 13.04.2017 із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.
Строк дії ухвали до 12.05.2017 року.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1