Справа № 390/526/14-к
Провадження № 1-кп/390/2/15
УХВАЛА
про призначення судово-економічної експертизи
"28" травня 2015 р. Колегія суддів Кіровоградського районного суду Кіровоградської області в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4 ,
за участю прокурора ОСОБА_5 ,
захисника - адвоката ОСОБА_6 ,
обвинуваченого ОСОБА_7 ,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Костянтинівка, Новомиргородського району, Кіровоградської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, працюючого директором ТОВ Агрорегіон, вул. Войкова, 21, м. Долинська, Кіровоградської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України,
У провадженні Кіровоградського районного суду Кіровоградської області перебуває кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 за підозрою у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України.
В судовому засіданні прокурор заявив клопотання про призначення судову економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Кіровоградського відділення ОНДІСЕ. На вирішення експертам поставити наступні питання: з урахуванням матеріалів слідства визначити фінансово-економічний стан товариств з обмеженою відповідальністю «Агрорегіон», «Хліб Інвест ЛТД», «Агропродукт Сервіс ЛТД» станом на 01.03.13;
- Хто з числа посадових осіб ТОВ «Агрорегіон», ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» має право підпису?;
- За результатами встановлення фінансово-економічного стану товариств з обмеженою відповідальністю «Агрорегіон», «Хліб Інвест ЛТД» та «Агропродукт Сервіс ЛТД», надати відповідь чи могли зазначені товариства виконати свої зобов`язання, передбачені заключеними угодами, з постачання зернових культур та поверненню кредитних грошових коштів перед ПАТ «Златобанк», ПЗІ «Сєрна», ТОВ «Наяда Гранд», ТОВ «Олам Україна», ТОВ «Іст Грейнс», ТОВ «АТ Каргілл», ТОВ «ВВТ Груп», ТОВ «Гермес Трейдінг», ТОВ «Маг Коммодітіз Україна», ТОВ «Фалькон Україна» не спричинивши останнім майнової шкоди?;
- З урахуванням матеріалів кримінального провадження визначити чи містяться у ТОВ «Агрорегіон», ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» ознаки фінансової неспроможності, щодо виконання взятих на себе зобов`язань перед ПАТ «Златобанк», ПЗІ «Сєрна», ТОВ «Наяда Гранд», ТОВ «Олам Україна», ТОВ «Іст Грейнс», ТОВ «АТ Каргілл», ТОВ «ВВТ Груп», ТОВ «Гермес Трейдінг», ТОВ «Маг Коммодітіз Україна», ТОВ «Фалькон Україна»?;
Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, могли сприяти вчиненню посадовими особами ТОВ «Агрорегіон», ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» кримінальних правопорушень, в результаті яких ПАТ «Златобанк», ПЗІ «Сєрна», ТОВ «Наяда Гранд», ТОВ «Олам Україна», ТОВ «Іст Грейнс», ТОВ «АТ Каргілл», ТОВ «ВВТ Груп», ТОВ «Гермес Трейдінг», ТОВ «Маг Коммодітіз Україна», ТОВ «Фалькон Україна»?;
- В результаті чиїх протиправних дій з числа посадових осіб ТОВ «Агрорегіон», ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» спричинено матеріальну шкоду ПАТ «Златобанк», ПЗІ «Сєрна», ТОВ «Наяда Гранд», ТОВ «Олам Україна», ТОВ «Іст Грейнс», ТОВ «АТ Каргілл», ТОВ «ВВТ Груп», ТОВ «Гермес Трейдінг», ТОВ «Маг Коммодітіз Україна», ТОВ «Фалькон Україна» та в чому це виразилося?;
- На яку суму посадові особи ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» спричинили матеріальну шкоду ПАТ «Златобанк»?
- На яку суму посадові особи ТОВ «Агрорегіон» спричинили матеріальну шкоду ПЗІ «Сєрна»?
- На яку суму посадові особи ТОВ «Агрорегіон» спричинили матеріальну шкоду ТОВ «Наяда Гранд»?
- На яку суму посадові особи ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон» спричинили матеріальну шкоду ТОВ «Олам Україна»?
- На яку суму посадові особи ТОВ «Агрорегіон» спричинили матеріальну шкоду ТОВ «Іст Грейнс»?
- На яку суму посадові особи ТОВ «Агрорегіон» спричинили матеріальну шкоду ТОВ «АТ Каргілл»?
- На яку суму посадові особи ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД», спричинили матеріальну шкоду ТОВ «ВВТ Груп»?
- На яку суму посадові особи ТОВ «Агрорегіон» спричинили матеріальну шкоду ТОВ «Гермес Трейдінг»?;
- На яку суму посадові особи ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон» спричинили матеріальну шкоду ТОВ «Маг Коммодітіз Україна»?;
- На яку суму посадові особи ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» спричинили матеріальну шкоду ТОВ «Фалькон Україна»?
В обґрунтування клопотання зазначив, що склади кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364-1 КК України, в яких обвинувачується ОСОБА_7 є матеріальними та передбачають спричинення матеріальної шкоди потерпілій стороні, а проведення вказаної експертизи необхідно для встановлення точної суми завданої шкоди та встановленню об`єктивної істини у провадженні.
Обвинувачений та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання прокурора, однак, просили поставити перед експертом Кіровоградського відділення ОНДІСЕ наступні питання:
- З урахуванням матеріалів бухгалтерського, податкового обліку та звітності визначити фінансово-економічний стан товариств з обмеженою відповідальністю «Агрорегіон», «Хліб Інвест ЛТД», «Агропродукт Сервіс ЛТД» станом на 01.03.2013р.
- З урахуванням матеріалів бухгалтерського, податкового обліку та звітності визначити чи містяться у товариств з обмеженою відповідальністю «Агрорегіон», «Хліб Інвест ЛТД», «Агропродукт Сервіс ЛТД» ознаки фінансової неспроможності, щодо виконання взятих на себе зобов`язань перед ПАТ «Златобанк», ПЗІ «Сєрна», ТОВ «Наяда Гранд», ТОВ «Олам Україна», ТОВ «Іст Грейнс», ТОВ «АТ Каргілл», ТОВ «ВВТ Груп», ТОВ «Гермес Трейдінг», ТОВ «Маг Коммодітіз Україна», ТОВ «Фалькон Україна, станом на момент укладання з ними господарсько-фінансових угод?
- Чи відповідає вимогам чинного законодавства документальне оформлення операцій ПАТ «Златобанк» з надання кредиту, з повноти нарахування та сплати відсотків за користування кредитом ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» по кредитному договору №53/13/13-КL від 05.03.2013року?
- Чи відповідає перелік наданих документів ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» ПАТ «Златобанк» для отримання кредитних коштів за кредитним договором №53/13/13-КL від 05.03.2013року чинному Положенню про кредитування?
- Чи підтверджується документально наявність майна ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та заставодавців, що надано в заставу за кредитним договором №53/13/13-КL від 05.03.2013року?
- Яка вартість майна наданого в заставу за кредитним договором №53/13/13-КL від 05.03.2013року на момент отримання кредитних коштів?
- Чи нанесені ПАТ «Златобанк» збитки в результаті неповернення кредиту за кредитним договором №53/13/13-КL від 05.03.2013року, з урахуванням вартості заставленого майна? Якщо так, то в якій сумі?
Заслухавши позиції учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання прокурора в частині призначення судово-економічної експертизи підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Згідно із ч.1 ст. 332 КПК України під час судового розгляду суд за клопотанням сторін кримінального провадження або потерпілого за наявності підстав, передбачених статтею 242 цього Кодексу, має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам.
Частина 1 ст. 242 КПК України передбачає, що експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
З урахуванням викладеного та враховуючи, що для вирішення питань, які мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, колегія суддів приходить до висновку що клопотання прокурора. обвинуваченого та його захисника ґрунтується на нормах чинного кримінального процесуального законодавства України та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 242, 332, 333 КПК України, колегія суддів,
ПОСТАНОВИЛА:
Задовольнити клопотання прокурора про призначення в матеріалах кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_7 судов- економічної експертизи.
Доручити експертам Кіровоградського відділення ОНДІСЕ проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №390/526/14-к (провадження №1-кп/390/2/15) відносно ОСОБА_7 за підозрою у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України.
На вирішення експерта поставити наступне питання:
з урахуванням матеріалів кримінального провадження визначити фінансово-економічний стан товариств з обмеженою відповідальністю «Агрорегіон», «Хліб Інвест ЛТД», «Агропродукт Сервіс ЛТД» станом на 01.03.13;
- Хто з числа посадових осіб ТОВ «Агрорегіон», ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» має право підпису?;
- За результатами встановлення фінансово-економічного стану товариств з обмеженою відповідальністю «Агрорегіон», «Хліб Інвест ЛТД» та «Агропродукт Сервіс ЛТД», надати відповідь чи могли зазначені товариства виконати свої зобов`язання, передбачені заключеними угодами, з постачання зернових культур та поверненню кредитних грошових коштів перед ПАТ «Златобанк», ПЗІ «Сєрна», ТОВ «Наяда Гранд», ТОВ «Олам Україна», ТОВ «Іст Грейнс», ТОВ «АТ Каргілл», ТОВ «ВВТ Груп», ТОВ «Гермес Трейдінг», ТОВ «Маг Коммодітіз Україна», ТОВ «Фалькон Україна» не спричинивши останнім майнової шкоди?;
- З урахуванням матеріалів кримінального провадження визначити чи містяться у ТОВ «Агрорегіон», ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» ознаки фінансової неспроможності, щодо виконання взятих на себе зобов`язань перед ПАТ «Златобанк», ПЗІ «Сєрна», ТОВ «Наяда Гранд», ТОВ «Олам Україна», ТОВ «Іст Грейнс», ТОВ «АТ Каргілл», ТОВ «ВВТ Груп», ТОВ «Гермес Трейдінг», ТОВ «Маг Коммодітіз Україна», ТОВ «Фалькон Україна»?;
Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, могли сприяти вчиненню посадовими особами ТОВ «Агрорегіон», ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» кримінальних правопорушень, в результаті яких ПАТ «Златобанк», ПЗІ «Сєрна», ТОВ «Наяда Гранд», ТОВ «Олам Україна», ТОВ «Іст Грейнс», ТОВ «АТ Каргілл», ТОВ «ВВТ Груп», ТОВ «Гермес Трейдінг», ТОВ «Маг Коммодітіз Україна», ТОВ «Фалькон Україна»?;
- На яку суму посадові особи ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» спричинили матеріальну шкоду ПАТ «Златобанк»?
- На яку суму посадові особи ТОВ «Агрорегіон» спричинили матеріальну шкоду ПЗІ «Сєрна»?
- На яку суму посадові особи ТОВ «Агрорегіон» спричинили матеріальну шкоду ТОВ «Наяда Гранд»?
- На яку суму посадові особи ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон» спричинили матеріальну шкоду ТОВ «Олам Україна»?
- На яку суму посадові особи ТОВ «Агрорегіон» спричинили матеріальну шкоду ТОВ «Іст Грейнс»?
- На яку суму посадові особи ТОВ «Агрорегіон» спричинили матеріальну шкоду ТОВ «АТ Каргілл»?
- На яку суму посадові особи ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД», спричинили матеріальну шкоду ТОВ «ВВТ Груп»?
- На яку суму посадові особи ТОВ «Агрорегіон» спричинили матеріальну шкоду ТОВ «Гермес Трейдінг»?;
- На яку суму посадові особи ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон» спричинили матеріальну шкоду ТОВ «Маг Коммодітіз Україна»?;
- На яку суму посадові особи ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» спричинили матеріальну шкоду ТОВ «Фалькон Україна»?
- З урахуванням матеріалів бухгалтерського, податкового обліку та звітності визначити фінансово-економічний стан товариств з обмеженою відповідальністю «Агрорегіон», «Хліб Інвест ЛТД», «Агропродукт Сервіс ЛТД» станом на 01.03.2013р.
- З урахуванням матеріалів бухгалтерського, податкового обліку та звітності визначити чи містяться у товариств з обмеженою відповідальністю «Агрорегіон», «Хліб Інвест ЛТД», «Агропродукт Сервіс ЛТД» ознаки фінансової неспроможності, щодо виконання взятих на себе зобов`язань перед ПАТ «Златобанк», ПЗІ «Сєрна», ТОВ «Наяда Гранд», ТОВ «Олам Україна», ТОВ «Іст Грейнс», ТОВ «АТ Каргілл», ТОВ «ВВТ Груп», ТОВ «Гермес Трейдінг», ТОВ «Маг Коммодітіз Україна», ТОВ «Фалькон Україна, станом на момент укладання з ними господарсько-фінансових угод?
- Чи відповідає вимогам чинного законодавства документальне оформлення операцій ПАТ «Златобанк» з надання кредиту, з повноти нарахування та сплати відсотків за користування кредитом ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» по кредитному договору №53/13/13-КL від 05.03.2013року?
- Чи відповідає перелік наданих документів ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» ПАТ «Златобанк» для отримання кредитних коштів за кредитним договором №53/13/13-КL від 05.03.2013року чинному Положенню про кредитування?
- Чи підтверджується документально наявність майна ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та заставодавців, що надано в заставу за кредитним договором №53/13/13-КL від 05.03.2013року?
- Яка вартість майна наданого в заставу за кредитним договором №53/13/13-КL від 05.03.2013року на момент отримання кредитних коштів?
- Чи нанесені ПАТ «Златобанк» збитки в результаті неповернення кредиту за кредитним договором №53/13/13-КL від 05.03.2013року, з урахуванням вартості заставленого майна? Якщо так, то в якій сумі?
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України.
Витрати за проведення експертизи покласти на ОСОБА_7 .
Копію ухвали направити експертам Кіровоградського відділення ОНДІСЕ для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий /підпис/ ОСОБА_1

Судді: /підпис/ ОСОБА_2

/підпис/ ОСОБА_3

З оригіналом згідно

Суддя Кіровоградського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1