Провадження № 1-кс/537/407/2017
Справа № 537/2800/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.07.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчук Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просив надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до банківських документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
-Інформацію про те, хто є власником вищевказаної карти, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по зазначеному рахунку;
-довідки про рух грошових коштів по рахунку (банківська картка № НОМЕР_2 ) з 16.05.17 по 05.05.2017 року із зазначенням адреси здійснення операцій (IP адреси), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення оригіналів.
-Фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з 12.05.17 по 12.05.2017 року.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000866 від 17.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2017 року невстановлена особа, під приводом продажу товару на сайті «ОЛХ» у мережі Інтернет, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 4364 гривень, завдавши матеріального збитку ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 16.05.2017 близько 10.30 години ОСОБА_4 замовила по оголошенню в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» товар, а саме каву « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона зателефонувала на номер, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_3 . Слухавку підняв чоловік та представився ОСОБА_5 з міста Чернівці. В цей же день, близько 12 години ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 4364 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через термінал, який знаходиться по АДРЕСА_2 . Одразу коли ОСОБА_4 відправила гроші, вона подзвонила та повідомила про це продавцю, в свою чергу він сказав, що гроші отримав та зараз буду відправляти товар. За 2 години вона ще раз йому зателефонувала, так як номера декларації від продавця так і не отримала. ОСОБА_5 їй повідомив, що він чекає на свого друга, який має привезти йому номер декларації. Ще через годину телефон продавця був вже вимкнутий. На наступний день ОСОБА_4 подзвонила на пошту, де їй повідомили, що на її ім`я нічого немає. Після цього ОСОБА_4 викликала поліцію.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 16.05.2017 року по 05.06.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.
В судове засідання з`явився слідчий ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, з наведених підстав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився в судове засідання, хоча повідомлявся про місце і час розгляду справи.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Судом встановлено, що СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000866 від 17.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту шахрайства. А саме, що 16.05.2017 року невстановлена особа, під приводом продажу товару на сайті «ОЛХ» у мережі Інтернет, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 4364 гривень, завдавши матеріального збитку ОСОБА_4 .
Клопотання містить відомості, передбачені ст. 160 КПК України, та підтверджено протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.05.2017 року, протоколом допиту потерпілого від 09.07.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що зазначені в поданні документи перебувають ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні №0000866 від 17.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись статтею 131, 132, 159-166, 309, 310 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене з прокурором, задовольнити в повному обсязі.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до банківських документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
- Інформацію про те, хто є власником вищевказаної карти, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по зазначеному рахунку;
- Довідки про рух грошових коштів по рахунку (банківська картка № НОМЕР_2 ) з 16.05.17 по 05.05.2017 року із зазначенням адреси здійснення операцій (IP адреси), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення оригіналів.
- Фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з 12.05.17 по 12.05.2017 року.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 05.08.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1