Справа № 188/751/17
Провадження № 1-кс/188/136/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2017 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суд Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши матеріали клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ( далі слідчий ) про дозвіл на надання дозволу на арешт майна ,

ВСТАНОВИВ:

До Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання . В даному клопотанні зазначається , у провадженні СВ Петропавлівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування , внесені до ЄРДР № 0000839 від 28.09.2015 р. , за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ч. 5 ст. 186 , ч.3 ст. 15- ч. 2 ст. 185 КК України .

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням в якому зазначає , що в період часу з 11.09.2015 року по 13.09.2015 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з корисливих мотивів, діючи за злочинною змовою, спрямованою на викрадення чужого майна з земельної ділянки загальною площею 92,5082 га кадастровий номер :02:001:7074 розташованої на околиці с. Старий Колодязь на території Хорошівської сільської ради, Петропавлівського району, Дніпропетровської області, відкрито викрали шляхом скошування та вивезення з місця вчинення злочину насіння соняшника нестандартного загальною вагою 204,092 тон вартістю згідно висновку судово-товарознавчої експертизи №6/12.1/1791 від 05.09.2016 року 1 306 188,80 гривень(один мільйон триста шість тисяч сто вісімдесят вісім гривень 80 копійок), чим спричинили потерпілому ОСОБА_7 матеріальну шкоду на зазначену суму в особливо великих розмірах.

09.10.2015 року вказаний факт зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000877 від 09.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.186 ч.5 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 27.09.2015 року діючи за попередньою злочинною змовою, спрямованою на таємне викрадення чужого майна з земельних ділянок площею 8,0038 га кадастровий номер :01:001:2204 та площею 10,9401 га кадастровий номер :01:001:2205, скоїли незакінчений замах на таємне викрадення чужого майна, що належить ОСОБА_8 , а саме насіння соняшника сорту «Українське F1» загальною вагою 12,04 тони вартістю згідно висновку судово-товарознавчої експертизи №4352-16 від 29.08.2016 року 76 733,33 гривень(сімдесят шість тисяч сімсот тридцять три гривні 33 копійок), однак по причинам, які не залежать від їх волі, не скоїли всіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця.

28.09.2015 року вказаний факт зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000839 від 28.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.2 ст.185 КК України.

13.10.2015 року кримінальні провадження №0000839 від 28.09.2015 року та №0000877 від 09.10.2015 року були об`єднані в одне провадження за №0000839.

29.05.2017 року ОСОБА_5 прокурором Дніпропетровської області було повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.186, ч.3 ст.15 ч.2 ст.185 КК України.

По кримінальному провадженню проведено судову товарознавчу експертизу, відповідно до висновку якої за №6/12.1/1791 від 05.09.2016 року потерпілому ОСОБА_7 було спричинено кримінальним правопорушенням матеріальну шкоду на суму 1 306 188,80 гривень(один мільйон триста шість тисяч сто вісімдесят вісім гривень 80 копійок).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 128 КПК України потерпілим ОСОБА_7 заявлено цивільний позов на вказану суму.

Вина ОСОБА_6 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у справі доказами .

04.07.2017 р. відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276 , ч. 1 ст. 278 КПК України ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень . У зв"язку з його відсутністю , так як він переховується від органів досудового розслідування , повідомлення про підозру та пам"ятка про процесуальні права та обов"язки підозрюваного було вручено в присутності двох понятих його дружині ОСОБА_9 .

На даний момент місце знаходження підозрюваного ОСОБА_6 не встановлено , на виклики останній не з"являється , тобто він ухиляється від слідства .

05.07.2017 р. ОСОБА_6 було оголошено в розшук та відповідні матеріали для виконання постанови про розшук та здійснення розшуку були направлені до сектору кримінальної поліції Петропавлівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області. Проведеними ОРЗ встановити місце знаходження підозрюваного не представилося можливими до теперішнього часу..

Згідно інформації Петропавлівського відділення Західно-Донбаської об"єднаної Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області наданої 30.06.2017 р. за вих. № 8667/9/04-35 у підозрюваного ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_1 маються відкриті банківській рахунки у банківських установах ( надається найменування банківських установ та номера розрахунків ) .

В даному клопотанні слідчий просить суд :

1. Накласти арешт на грошові кошти на банківських рахунках відкритих в Публічному акціонерному товаристві " Райффайзен Банк Аваль " , Публічному акціонерному товаристві " Акціонерний банк Укргазбанк " на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код фізичної особи НОМЕР_2 та грошові кошти на банківських рахунках відкритих в ПАТ " ПроКредит Банк " , ПАТ " Райффазен Банк Аваль " , ПАТ Акціонерний банк Укргазбанк та Державної казначейської служби України та ТОВ " Агротест- /ГМ " , головою ( засновником ) якого є підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає АДРЕСА_1 , а саме грошових коштів на банківських рахунках :

- підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код фізичної особи НОМЕР_2 розміщені у :

1. ПАТ " Райффзайзен Банк Аваль " , МФО банку 30335 ( старий МФО 305653 ) , номер рахунку НОМЕР_3 , в українській гривні , відкритий 09.09.2009 р. ;

2. ПАТ Райффзайзен Банк Аваль " , МФО банку 30335 ( старий МФО 305653 ) , номер рахунку НОМЕР_4 , в українській гривні , відкритий 12.01.2010 р. ;

3. ПАТ Райффзайзен Банк Аваль " , МФО банку 30335 ( старий МФО 305653 ) , номер рахунку НОМЕР_5 , в українській гривні , відкритий 24.12.2015 р.

4 . ПАТ " Акціонерний банк Укргазбанк " , МФО банку 320478 , номер рахунку НОМЕР_6 , в українській валюті , відкритий 30.05.2016 р.

- товариства з обмеженою відповідальністю " Агротест- ЄГМ " , розміщені у :

1. ПАТ " ПроКредит Банк " , МФО банку 320984 , номер рахунку НОМЕР_7 , в українській гривні , відкритий 29.03.2013 р. ;

2. ПАТ " ПроКредит Банк " , МФО банку 320984 , номер рахунку НОМЕР_8 , в українській гривні , відкритий 29.03.2013 р. ;

3. ПАТ Райффзайзен Банк Аваль " , МФО банку 30335 ( старий МФО 300335 ( старий МФО 380805) , номер рахунку НОМЕР_9 , в українській гривні , відкритий 22.12.2008 р. ;

4. ПАТ Райффзайзен Банк Аваль " , МФО банку 30335 ( старий МФО 300335 ( старий МФО 380805) , номер рахунку НОМЕР_10 , в українській гривні , відкритий 23.08.2011 р. ;

5. Державній казначейській службі України , МФО 899998 , номер рахунку НОМЕР_11 , в українській гривні , відкритий 24.12.2014 р.

6. ПАТ " Акціонерний банк Укргазбанк " , МФО банку 320478 , номер рахунку НОМЕР_12 , в українській гривні , відкритий 30.05.2016 р.

з метою забезпечення цивільного позову , обов"язкової конфіскації майна , як виду покарання у кримінальному провадженні № 0000839 від 28.09.2015 р. та запобігання можливості приховування , знищення , відчуження грошових коштів з вказаних банківських рахунків .

2. Заборонити вчиняти ПАТ " Райффайзен банк Аваль " , ПАТ " Акціонерний банк Укргазбанк " будь-які перерахунки та виплати грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 та заборонити ПАТ вчиняти ПАТ " Райффайзен банк Аваль " , ПАТ " Акціонерний банк Укргазбанк " , ПАТ " ПроКредит Банк " , Державній казначейській службі УКраїни будь-які перерахунки та виплати грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків ТОВ " Агротест-ЄГМ " 0 , крім виплат заробітної плати працевлаштованих працівників , сплати податків , передбачених законодавством та обов"язвкових платежів .

3. Зобов"язати працівників ПАТ " Райффайзен банк Аваль " ПАТ " Акціонерний банк Укргазбанк " , ПАТ " ПроКредит Банк " та Державної казначейської служби України " негайно , після отримання ухвали про арешт банківських рахунків повідомити інформацію на адресу Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо залишку грошових коштів на вказаних в клопотанні банківських рахунках на час проведення арешту.

4. Розгляд клопотання з наведених в клопотанні обставин просить провести без виклику та участі підозрюваного ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання , дав суду пояснення щодо фактичних обставин справи і дані пояснення є аналогічними до вищезазначеного .

Суд, вислухавши слідчого , прокурора , який також підтримав дане клопотання , вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України , суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Судом встановлено, що відомості щодо дій ОСОБА_5 та ОСОБА_10 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2015 року за № 0000839 за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ч. 5 ст. 185 та ч. 3 ст.15 - ч. 2 ст. 185 КК України.

04.07.2017 р. ОСОБА_6 було повідомлено про підозру . Копію підозри направлено за місцем проживання останнього .Копію даного документа отримала ОСОБА_9 ( дружина ) .

Постановою слідчого СВ Петропавлівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області від 05.07.2017 р. підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук та намічено план проведення слідчих ( розшукових ) дій в порядку ст. 40 КПК України .

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Також судом встановлено , що у вказаному кримінальному провадженні потерпілим ОСОБА_7 було подано цивільний позов , розмір якого є обґрунтованим , що дає підстави для накладення арешту на майно підозрюваного, відповідно до вимог ст. 170 КПК України .

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК УКраїни та належним чином обґрунтоване.

Наявність обґрунтованості підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України на даний час, підтверджується процесуальними документами, що містяться у матеріалах клопотання . Крім того , санкцією інкримінованого злочину передбачена конфіскація майна.

Відтак, правовою підставою застосування арешту майна, у конкретному випадку, є забезпечення можливої конфіскації майна, з урахуванням таких завдань арешту майна, як запобігання можливості підозрюваного на відчуження майна.

Окрім правової підстави для арешту майна, суд враховую наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного та третіх осіб, що користуються цим майном, співмірність вартості майна, яке належить арештувати, розміру шкоди, зазначеної у цивільному позові.

На підставі зазначеного , керуючись ст. ст. 7,9,170-173 , 372 КПК України , суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на банківських рахунках відкритих в Публічному акціонерному товаристві " Райффайзен Банк Аваль " , Публічному акціонерному товаристві " Акціонерний банк Укргазбанк " на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код фізичної особи НОМЕР_2 та грошові кошти на банківських рахунках відкритих в ПАТ " ПроКредит Банк " , ПАТ " Райффазен Банк Аваль " , ПАТ Акціонерний банк Укргазбанк та Державної казначейської служби України та ТОВ " Агротест- /ГМ " , головою ( засновником ) якого є підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає АДРЕСА_1 , а саме грошових коштів на банківських рахунках :

- підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код фізичної особи НОМЕР_2 розміщені у :

1. ПАТ " Райффзайзен Банк Аваль " , МФО банку 30335 ( старий МФО 305653 ) , номер рахунку НОМЕР_3 , в українській гривні , відкритий 09.09.2009 р. ;

2. ПАТ Райффзайзен Банк Аваль " , МФО банку 30335 ( старий МФО 305653 ) , номер рахунку НОМЕР_4 , в українській гривні , відкритий 12.01.2010 р. ;

3. ПАТ Райффзайзен Банк Аваль " , МФО банку 30335 ( старий МФО 305653 ) , номер рахунку НОМЕР_5 , в українській гривні , відкритий 24.12.2015 р.

4 . ПАТ " Акціонерний банк Укргазбанк " , МФО банку 320478 , номер рахунку НОМЕР_6 , в українській валюті , відкритий 30.05.2016 р.

- Товариства з обмеженою відповідальністю " Агротест- ЄГМ " , розміщені у :

1. ПАТ " ПроКредит Банк " , МФО банку 320984 , номер рахунку НОМЕР_7 , в українській гривні , відкритий 29.03.2013 р. ;

2. ПАТ " ПроКредит Банк " , МФО банку 320984 , номер рахунку НОМЕР_8 , в українській гривні , відкритий 29.03.2013 р. ;

3. ПАТ Райффзайзен Банк Аваль " , МФО банку 30335 ( старий МФО 300335 ( старий МФО 380805) , номер рахунку НОМЕР_9 , в українській гривні , відкритий 22.12.2008 р. ;

4. ПАТ Райффзайзен Банк Аваль " , МФО банку 30335 ( старий МФО 300335 ( старий МФО 380805) , номер рахунку НОМЕР_10 , в українській гривні , відкритий 23.08.2011 р. ;

5. Державній казначейській службі України , МФО 899998 , номер рахунку НОМЕР_11 , в українській гривні , відкритий 24.12.2014 р.

6. ПАТ " Акціонерний банк Укргазбанк " , МФО банку 320478 , номер рахунку НОМЕР_12 , в українській гривні , відкритий 30.05.2016 р.

з метою забезпечення цивільного позову , обов"язкової конфіскації майна , як виду покарання у кримінальному провадженні № 0000839 від 28.09.2015 р. та запобігання можливості приховування , знищення , відчуження грошових коштів з вказаних банківських рахунків .

2. Заборонити вчиняти ПАТ " Райффайзен банк Аваль " , ПАТ " Акціонерний банк Укргазбанк " будь-які перерахунки та виплати грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 та заборонити ПАТ вчиняти ПАТ " Райффайзен банк Аваль " , ПАТ " Акціонерний банк Укргазбанк " , ПАТ " ПроКредит Банк " , Державній казначейській службі УКраїни будь-які перерахунки та виплати грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків ТОВ " Агротест-ЄГМ " 0 , крім виплат заробітної плати працевлаштованих працівників , сплати податків , передбачених законодавством та обов"язвкових платежів .

3. Зобов"язати працівників ПАТ " Райффайзен банк Аваль " ПАТ " Акціонерний банк Укргазбанк " , ПАТ " ПроКредит Банк " та Державної казначейської служби України " негайно , після отримання ухвали про арешт банківських рахунків надати інформацію на адресу Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо залишку грошових коштів на вказаних в клопотанні банківських рахунках на час проведення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області області протягом 5 днів з дня її оголошення.

На підставі ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1