печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:
09.12.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження №0000703 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про накладення арешту на рахунки в АТ «Baltic International Bank».

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність накладення арешту на окремі рахунки підприємств-нерезидентів. Крім того, посилались на недоцільним виклику у судове засідання для розгляду цього клопотання представників АТ «Baltic International Bank», зареєстрованої у Латвійській Республіці.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0000703 від 28.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами АТ «Дельта Банк» (, МФО 380236) в період з 2010 по 2015.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ «Дельта-Банк» (, МФО 380236, місцезнаходження: вул. Щорса, З6-Б, м. Київ, 01133) упродовж 2014 року одержали від Національного банку України рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн. доларів США та перерахували їх за кордон в інтересах 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками АТ «Дельта Банк». Зокрема, перераховано на відкриті в Латвійському JSC Baltic International Bank рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою у буд. АДРЕСА_1 , а саме: ТОВ «Трансінвест Україна» () - 41,4 млн. дол. США; ТОВ «Ріал Істейт Компані» () - 17,4 млн. дол. США; ТОВ «Еплада» () - 51 млн. дол. США; ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» () - 67.4 млн. дол. США; ТОВ «САБ-Р» () - 45,6 млн. дол. США; ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» () - 33,1 млн. дол. США; ТОВ «Боні і Клайд» () (на даний час здійснює діяльність як ТОВ «ФАКТОРІАЛ М» () - 116 млн. дол. США, а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ «Мерчант Хауз» (, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 16, офіс 1/26) - 19,5 млн. дол. США; ТОВ «Зерноінтерторг» (, м. Київ, провулок Новопечерський, буд. 5) - 34,5 млн. дол. США; ТОВ «Агроновоком» () (на даний час здійснює діяльність як ТОВ «МАРІЛЬКОМФРУКТ» (), м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 810) - 8,4 млн. дол. США. Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в Amsterdam Trade Bank NV, відкритому ТОВ «Віса-Нова» (, адреса: 04119, м. Київ, вул. Дорогожицька, буд. 1), та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському AS Trasta Komercbanka відкритому ТОВ «Домо-тех-опт» (, адреса: 01042, м. Київ, бул. Марії Приймаченко, буд. 1/27). В подальшому, кошти, що надходили від вищезазначених підприємств на адресу основних підприємств-нерезидентів, а саме: «Marford Finance Limited», «Ronway Trading Limited», «Silisten Trading Limited» та «Abloran Management Limited», перераховувались на інші підприємства-нерезиденти, або повертались з метою штучного розширення кредитної лінії.
Наведене вказує на розкрадання державних коштів наданих як рефінансування на користь АТ «Дельта Банк» службовими особами цієї банківської установи.

Попередня правова кваліфікація за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364КК України.

При тому, що зовнішньоекономічні договори не виконувались, експортно-імпортні операції вказаними суб`єктами господарювання не здійснювались, частина перерахованих АТ «Дельта Банк» коштів залишилась на рахунках підприємств-нерезидентів, а тому ці кошти є предметом вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Таким чином, з метою забезпечення відшкодування спричинених збитків, необхідно накласти арешт на рахунки підприємств-нерезидентів «Chesbord Holdings Limited», «Jamico Finance Limited», «Global Gold Bullion Ltd», відкриті у закордонних банківських установах, зокрема в АТ «Baltic International Bank», єдиний реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: Латвія, м. Рига, вул. Калею, 43.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на видаткові операції та кошти на рахунках окремих підприємств-нерезидентів.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на видаткові операції та кошти на наступних банківських рахунках в АТ «Baltic International Bank», єдиний реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: Латвія, м. Рига, вул. Калею, 43, а саме:

- рахунок «Chesbord Holdings Limited» № НОМЕР_2 ;

- рахунок «Jamico Finance Limited» № НОМЕР_3 ;

- рахунок «Global Gold Bullion Ltd» № НОМЕР_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1