Справа №766/7256/16
н/п 1-кс/766/8946/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.08.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотання про арешт майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000029 від 22.06.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-3 ч.1, та 258-5 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з травня 2015 року по теперішній час громадянин України мешканець Херсонської області ОСОБА_4 здійснює організаційне сприяння діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка», виконуючи обов`язки начальника режимно-секретного сектору Міністерства зв`язку так званої «ДНР» та забезпечуючи роботу підконтрольного «ДНР» оператору зв`язку «Фенікс».

Відомо, що громадянин ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Херсон, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , документований паспортом громадянина України НОМЕР_1 , виданим Дніпровським РВ УМВСУ в Херсонській області 10.08.2002), 13.05.2015 вилетів приватним літаком з аеропорту «Одеса» до аеропорту «Внуково» (м. Москва, Російська Федерація).

На даний момент вказаний громадянин перебуває в м. Донецьку, де займає посаду начальника режимно-секретного сектору Міністерства зв`язку так званої «ДНР», в той же час підтримуючи контакти з ватажками терористичної організації «ДНР» ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ). Також в свою чергу ОСОБА_4 займається питаннями поширення та надання послуг незаконно створеного мобільного оператора «Фенікс» (повідомлення про вчинення кримінального правопорушення № 71/22/3-4703 від 22.06.2016, протокол огляду від 23.06.2016). Користування автономним зв`язком вказаного мобільного оператору, який має покриття на окупованій території Донецької області, забезпечує членам терористичної організації «ДНР» можливість конспіративного спілкування, яку вони використовують з метою таємного впровадження своєї терористичної діяльності та протидії Збройним силам України та іншим правоохоронним органам України у проведенні останніми Антитерористичної операції.

Зазначене дає обґрунтовано вважати громадянина ОСОБА_4 , який створив та на даний момент поширює мережу покриття та кількість абонентів незаконно створеного оператору мобільного зв`язку «Фенікс», причетним до участі та сприянні незаконної діяльності терористичної організації ДНР.

Додатково досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в період з 2015 року по теперішній час, використовуючи господарську діяльність підконтрольних їм юридичних осіб, а саме ТОВ "ХЕРСОН ВУГЛЕПОСТАЧАННЯ" (код ЄДРПОУ - 39002178),ТОВ "ДОНБАС КРИМ" (), ТОВ "ДАНА-ЕКСПО" (код ЄДРПОУ - 40195660), ТОВ "АЛЛЕКС ФОРС" (код ЄДРПОУ - 37596389), за допомогою схеми «перекруту» товару здійснюють закупівлю кам`яного вугілля, видобутого території, яка підконтрольна терористичній організації «ДНР».

Зокрема відповідно до аналітичного дослідження № 17/21-22-16-06 від 16.06.2016, встановлено, що в період з 2015 по 2016 рік ТОВ "ХЕРСОН ВУГЛЕПОСТАЧАННЯ" перемогло у 12 тендерах на закупівлі кам`яного вугілля за державні кошти, які проводилися державними закладами та установами Херсонської та Запорізької областей. Кам`яне вугілля, яке постачалося на територію вказаних областей, ТОВ "ХЕРСОН ВУГЛЕПОСТАЧАННЯ", відповідно до вищезазначеного аналітичного дослідження, закуповувало у ТОВ "ДОНБАС КРИМ" (), яке в свою чергу, поставляло камяне вугілля з ТОВ "САНДРА ТРЕЙД" (), ТОВ "ЕРІДАН ГРУП КОМПАНІ" () та ФОП « ОСОБА_11 » (податковий номер ). Вищевказаним аналітичним дослідженням встановлено факт «перекруту» товару у ТОВ "САНДРА ТРЕЙД" () та ТОВ "ЕРІДАН ГРУП КОМПАНІ" (), якими за даними Єдиного реєстру податкових накладних придбано продукти харчування а по факту продавалося кам`яне вугілля.

ОСОБА_4 , в свою чергу, використовуючи зв`язки в терористичній організації «ДНР» координує взаємодію ОСОБА_9 та представників «ДНР» (зокрема керівництва ПАТ "ГРУПОВА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "ЧЕРВОНА ЗІРКА" (, місце знаходження - Донецька обл., м. Чистякове, смт. Пелагіївка, вул. Баумана, будинок 17) з питань ціни, об`єму, способу та періодичності постачання кам`яного вугілля зі станції Пелагіївська, яка розміщена на території Чистяковського району Донецької області та підконтрольна «ДНР», до залізничної станції м. Красний Лиман (отримувач ТОВ "ДАНА-ЕКСПО" (код ЄДРПОУ - 40195660). При цьому, відповідно до матеріалів НСРД (протокол № 71/6/121-940 від 21.12.2016) постачальником кам`яного вугілля з тимчасово окупованих територій окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей є ТОВ"МЕГАПРОМІНВЕСТ" ().

Таким чином, державні кошти, за які здійснюється закупівля кам`яного вугілля у ТОВ "ХЕРСОН ВУГЛЕПОСТАЧАННЯ" (код ЄДРПОУ - 39002178), ТОВ "ДОНБАС КРИМ" (), ТОВ "ДАНА-ЕКСПО" (код ЄДРПОУ - 40195660), ТОВ "АЛЛЕКС ФОРС" (код ЄДРПОУ - 37596389), фактично надходять до представників терористичної організації «ДНР» в особі громадян, які незаконно видобувають кам`яне вугілля на непідконтрольній ЗСУ території, що свідчить причетність ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Також відомо, що прибуток від продажу кам`яного вугілля, який отримує ОСОБА_9 , він навпіл розподіляє з ОСОБА_4 . Зокрема, встановлено, що у листопаді 2015 року, ОСОБА_9 частку прибутку ОСОБА_4 зарахував на банківський рахунок останнього у ПрАТ «Райфайзен Банк Аваль».

Таким чином, враховуючи те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника режимно-секретного відділу так званого Міністерства зв`язку терористичної організації «ДНР», здійснює організаційне сприяння діяльності вказаної терористичної організації, вищезазначене свідчить про причетність ОСОБА_9 до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, тобто вчинення дій з метою фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР».

На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 17.08.2017 № 766/7256/16 (н/п 1-кс/766/8749/17) 22.08.2017 проведено обшук житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого було вилучено предмети, речі та документи, які належать громадянину ОСОБА_9 власнику житлового приміщення за вказаною адресою, а саме:

1. Мобільний телефон сіро чорного кольору «Nokia» Model: НОМЕР_2 в якому міститься сім-картка «МТС»;

2. Мобільний телефон «HTC», біло-чорного кольору без сім-картки із пошкодженим екраном;

3. Мобільний телефон «Samsung» темно червоного кольору Model: GT-S5230 без сім-картки;

4. Мобільний телефон «Lenovo» Model: НОМЕР_3 чорного кольору із сім-карткою «Київстар» із пошкодженим екраном;

5. Мобільний телефон «Nokia» Model: 6233 чорного кольору, без сім-картки, батареї живлення та задньої кришки;

6. Мобільний телефон «Sony Ericsson» чорно-сірого кольору без сім-картки;

7. Мобільний телефон «NOMI» Model: НОМЕР_4 із батареєю живлення до нього без сім-картки із значними пошкодженнями;

8. Мобільний телефон «LG» Model: H422 сіро-чорного кольору із сім-карткою «МТС» та флеш носієм «Transcend»;

9. Флеш носій «Transcend» чорно-червоного кольору 4 GB;

10. Флеш носій «SP Silicon Power» сірого кольору 4 GB;

11. Флеш носій «takeMS» сірого кольору;

12. Флеш носій «PF Product PE Concept B.V. 2007»;

13. Флеш носій «Transcend» синьо-зеленого кольору 4 GB;

14. Флеш носій «Transcend MicroSD» чорного кольору;

15. Сім-картка «Life» НОМЕР_5 ;

16. Сім-картка «МТС» НОМЕР_6 ;

17. Тримач для сім-картки синьо-білого кольору, без сім-картки, яка відповідає номеру НОМЕР_7 ;

18. Тримач для сім-картки «Life» синьо-білого кольору, без сім-картки, яка відповідає номеру НОМЕР_8 ;

19. Сім-картка «укртелеком»13759878;

20. Пакування до сім-картки мобільного абоненту «Мобайл Волна»;

21. Блокнот в обкладинці синього кольору із записами у ньому та на якому присутній напис «2014»;

22. Файл із документами:

- Заява ОСОБА_10 та копія паспорту ОСОБА_10 , на 2 аркушах, у 4-ох примірниках

- Заява ОСОБА_12 та копія паспорту ОСОБА_12

- Заява ОСОБА_12 та копія паспорту ОСОБА_12

- Заява ОСОБА_12 та копія паспорту ОСОБА_12

- Заява ОСОБА_12 та копія паспорту ОСОБА_12

- Запит про надання витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Херсон Вуглепостачання», на 2 аркушах, у 3-ох примірниках;

23. Упаковка до сім-картки мобільного абоненту «Київстар» та тримач до сім-картки, що відповідає номеру НОМЕР_9 ;

24. Упаковка до сім-картки мобільного абоненту «МТС» та тримач до сім-картки, що відповідає номеру НОМЕР_10 ;

25. Ноутбук білого кольору «Samsung» Model NP-NC10-KA03UA із пошкодженим блоком живлення до нього;

26. Ноутбук «Lenovo» Model 20157 S/N VVB10087050 чорного кольору;

27. Документи:

- Договір поставки №88, на 2 аркушах

- Виписка по особовому рахунку, на 1 аркуші

- Товарно-транспортна накладна, на 4 аркушах

- Акт про пошкодження вагону із додатками, на 5 аркушах

- Накладна, на 2 аркушах

- Накладна, на 2 аркушах

- Довіреність №01/10-15, на 1 аркуші

- Наказ №2, на 1 аркуші

- Копія статуту ТОВ «Херсон Вуглепостачання», на 10 аркушах

- Рішення №1-1/2015, на 1 аркуші

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на 2 аркушах

- Наказ про призначення директора ТОВ «Херсон Вуглепостачання», на 1 аркуші

- Копія виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Херсон Вуглепостачання»

- Довідка про взяття на облік платника податків, на 1 аркуші

- Договір поставки, на 2 аркушах

- Додаткова згода №1, на 1 аркуші

- Договір оренди №3, на 1 аркуші

- Відомості з Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України у 6 прим, на 6 аркушах

- Договір Х/0656-М, на 7 аркушах

- Довідка про взяття на облік платника податків на 1 аркуші, договір оренди, на 3 аркушах

Постановою старшого слідчого СВ УСБУ в Херсонській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 від 23.08.2017 зазначені предмети, речі і документи визнані речовими доказами та у встановлено порядку долучені до матеріалів провадження.

Таким чином, є передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України підстави для арешту майна, вилученого під час проведення обшуку 22.08.2017 в обшуку житловому приміщенні, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_13 , виявлене та вилучене 22.08.2017 в ході проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Мобільний телефон сіро чорного кольору «Nokia» Model: 6303ci в якому міститься сім-картка «МТС»;

2. Мобільний телефон «HTC», біло-чорного кольору без сім-картки із пошкодженим екраном;

3. Мобільний телефон «Samsung» темно червоного кольору Model: GT-S5230 без сім-картки;

4. Мобільний телефон «Lenovo» Model: НОМЕР_3 чорного кольору із сім-карткою «Київстар» із пошкодженим екраном;

5. Мобільний телефон «Nokia» Model: 6233 чорного кольору, без сім-картки, батареї живлення та задньої кришки;

6. Мобільний телефон «Sony Ericsson» чорно-сірого кольору без сім-картки;

7. Мобільний телефон «NOMI» Model: НОМЕР_4 із батареєю живлення до нього без сім-картки із значними пошкодженнями;

8. Мобільний телефон «LG» Model: H422 сіро-чорного кольору із сім-карткою «МТС» та флеш носієм «Transcend»;

9. Флеш носій «Transcend» чорно-червоного кольору 4 GB;

10. Флеш носій «SP Silicon Power» сірого кольору 4 GB;

11. Флеш носій «takeMS» сірого кольору;

12. Флеш носій «PF Product PE Concept B.V. 2007»;

13. Флеш носій «Transcend» синьо-зеленого кольору 4 GB;

14. Флеш носій «Transcend MicroSD» чорного кольору;

15. Сім-картка «Life» НОМЕР_5 ;

16. Сім-картка «МТС» НОМЕР_6 ;

17. Тримач для сім-картки синьо-білого кольору, без сім-картки, яка відповідає номеру НОМЕР_7 ;

18. Тримач для сім-картки «Life» синьо-білого кольору, без сім-картки, яка відповідає номеру НОМЕР_8 ;

19. Сім-картка «укртелеком»13759878;

20. Пакування до сім-картки мобільного абоненту «Мобайл Волна»;

21. Блокнот в обкладинці синього кольору із записами у ньому та на якому присутній напис «2014»;

22. Файл із документами:

- Заява ОСОБА_10 та копія паспорту ОСОБА_10 , на 2 аркушах, у 4-ох примірниках

- Заява ОСОБА_12 та копія паспорту ОСОБА_12

- Заява ОСОБА_12 та копія паспорту ОСОБА_12

- Заява ОСОБА_12 та копія паспорту ОСОБА_12

- Заява ОСОБА_12 та копія паспорту ОСОБА_12

- Запит про надання витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Херсон Вуглепостачання», на 2 аркушах, у 3-ох примірниках;

23. Упаковка до сім-картки мобільного абоненту «Київстар» та тримач до сім-картки, що відповідає номеру НОМЕР_9 ;

24. Упаковка до сім-картки мобільного абоненту «МТС» та тримач до сім-картки, що відповідає номеру НОМЕР_10 ;

25. Ноутбук білого кольору «Samsung» Model NP-NC10-KA03UA із пошкодженим блоком живлення до нього;

26. Ноутбук «Lenovo» Model 20157 S/N VVB10087050 чорного кольору;

27. Документи:

- Договір поставки №88, на 2 аркушах

- Виписка по особовому рахунку, на 1 аркуші

- Товарно-транспортна накладна, на 4 аркушах

- Акт про пошкодження вагону із додатками, на 5 аркушах

- Накладна, на 2 аркушах

- Накладна, на 2 аркушах

- Довіреність №01/10-15, на 1 аркуші

- Наказ №2, на 1 аркуші

- Копія статуту ТОВ «Херсон Вуглепостачання», на 10 аркушах

- Рішення №1-1/2015, на 1 аркуші

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на 2 аркушах

- Наказ про призначення директора ТОВ «Херсон Вуглепостачання», на 1 аркуші

- Копія виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Херсон Вуглепостачання»

- Довідка про взяття на облік платника податків, на 1 аркуші

- Договір поставки, на 2 аркушах

- Додаткова згода №1, на 1 аркуші

- Договір оренди №3, на 1 аркуші

- Відомості з Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України у 6 прим, на 6 аркушах

- Договір Х/0656-М, на 7 аркушах

- Довідка про взяття на облік платника податків на 1 аркуші, договір оренди, на 3 аркушах.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення через Херсонський міський суд Херсонської області.

Слідчий суддя: