Справа № 404/1193/17
Номер провадження 1-кс/404/358/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000056 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 лютого 2017 року прокурор звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації (на паперовому носії) щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебітових заробітних карток та депозитних ячеєк, відкритих на ім`я:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_8

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_9

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_10

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_11

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_12

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_13

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_14 - за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення прокурор пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000056, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення грошових коштів, в якості безпідставно нарахованого кредиту з податку на додану вартість приватним підприємствам за рахунок проведення безтоварних операцій з суб`єктами підприємницької діяльності.

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні група осіб, які з 2014 року по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб підконтрольні їм суб`єкти підприємницької діяльності, реквізити та рахунки яких використовуються для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту по податку на додану вартість реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій. Підприємства з ознаками фіктивності не здійснюють підприємницьку діяльності, не мали законних прав на формування податкового кредиту і не мають прав у подальшому реалізовувати зазначений податковий кредит кінцевому «вигодонабувачу», а також реалізовувати доходи, шляхом конвертування готівкових коштів іншим підприємствам «вигодонабувачам». Крім того, реальні підприємства шляхом транзитних операцій через банківські установи, перераховували грошові кошти та переміщували інші капітали підприємств на фіктивно створені підприємства, таким чином ухиляються від сплати податків.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо відкриття, наявності особистих поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебітових заробітних карток та депозитних ячеєк, відкритих на ім`я вищезазначених осіб, інформація по яким знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- інформацію (на паперовому носії) щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебітових заробітних карток та депозитних ячеєк, відкритих на ім`я:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_8

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_9

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_10

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_11

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_12

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_13

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_14 - за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали закінчується 27.03.2017 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1