печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000020 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, що які перебувають у володінні відповідних органів Республіки Кіпр.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоГоловним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2014 стосовно службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із невстановленими службовими особами інших юридичних осіб, у період 2012-2016 років вчиняючи дії спрямовані на створення штучного кредиторського боргу товариства, умисно доводячи його до банкрутства, заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190,

ч. 5 ст. 191, ст. 219, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 14.06.2012 невідомі особи, уклали від імені підконтрольних їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір купівлі-продажу цінних паперів № 59-1 (12БВ), за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало у власність

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іменні інвестиційні сертифікати Пайового інвестиційного венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_3 ) від імені та за рахунок якого діяло

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у кількості 1904363 штук, загальною номінальною вартістю 1 904 363 000,00 грн. (один мільярд дев`ятсот чотири мільйони триста шістдесят три тисячі гривень).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2014 старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та іншим слідчим слідчої групи, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Республіки Кіпр, тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних документів, з можливістю вилучення їх копій (реєстраційні свідоцтва; статути чи засновницькі договори; сертифікати, що підтверджують юридичну адресу компаній; сертифікати, що підтверджують призначення директорів та секретарів компаній; сертифікати, що підтверджують список акціонерів компаній; генеральні доручення, підписані номінальними директорами; договори про номінальний сервіс; сертифікати акцій, підписані номінальними директорами; відомості про структуру власності реальних власників компаній; паспорти директорів, секретарів, уповноважених (довірених) осіб, засновників (співзасновників), власників (співвласників), вигодонабувачів, кінцевих бенефіціарів; картки зі зразками підписів та відтиском печаток; листів, заяв, довіреностей та інших документів, які мають відношення до створення та функціонування компаній-нерезидентів за весь період існування та господарської діяльності), які перебувають у володіння відповідних органів Республіки Кіпр, щодо наступних компаній-нерезидентів юрисдикції Республіки Кіпр:

1.ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), реєстраційний номер ?? 128053, адреса: АДРЕСА_1 ;

2.ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), реєстраційний номер ?? 335402, адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАССОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

3.ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), реєстраційний номер ?? 287764, адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

4.АРЕТРЕСА ІНВЕСТМЕНТС ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 , КІПР;

5.ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_7 , адреса:

АДРЕСА_4 .БОТАЛКО ВЕНЧЕРЗ ЛТД ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

8.ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_9 , адрес: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

9.ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАССОЛ, КІПР;

10.ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

11.ГРІФФІР ЛТД ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_5 ;

12.ІНФОРМАЦІЯ_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_6 ;

13.ІНФОРМАЦІЯ_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ), реєстраційний номер ?? 323585, адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАССОЛ, КІПР;

14.ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_14 , адрес: ІНФОРМАЦІЯ_31 , ДАЛІ, 2540, НІКОСІЯ, КІПР;

15.ДЕНАКСІОЛ ТРЕЙДІНГ ЛТД ( ІНФОРМАЦІЯ_32 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

16.ІНФОРМАЦІЯ_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАССОЛ, КІПР;

17.ІНФОРМАЦІЯ_35 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_7 , ЛІМАССОЛ, КІПР;

18.ДОРЕДАКО ТРЕЙДІНГ ЛТД ( ІНФОРМАЦІЯ_37 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_18 , адреса: 4 ІПАТІАС, НОМЕР_19 , ЛІМАССОЛ, КІПР;

19.ДОТЕРМІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД ( ІНФОРМАЦІЯ_38 ), реєстраційний номер ?? 305069, адреса: АДРЕСА_8 , КІПР;

ІНФОРМАЦІЯ_39 ( ІНФОРМАЦІЯ_40 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_9 , КІПР;

21.ЕЛЕРСАНО ІНФОРМАЦІЯ_41 ( ІНФОРМАЦІЯ_42 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

22.ІНФОРМАЦІЯ_43 ( ІНФОРМАЦІЯ_44 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

23.ЄРНАМIО КОНСАЛТIНГ ЛТД ( ІНФОРМАЦІЯ_45 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_23 , адрес: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

24.ІНФОРМАЦІЯ_46 ( ІНФОРМАЦІЯ_47 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_24 , адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

25.ІНФОРМАЦІЯ_48 ( ІНФОРМАЦІЯ_49 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_25 , адреса: АДРЕСА_10 , КІПР;

26.ІНФОРМАЦІЯ_50 ( ІНФОРМАЦІЯ_51 ), реєстраційний номер ?? 247172, адреса: АДРЕСА_11 , КІПР;

27.ІНФОРМАЦІЯ_52 ( ІНФОРМАЦІЯ_53 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_26 , адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАССОЛ, КІПР;

28.ЇРМОСЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛТД ( ІНФОРМАЦІЯ_54 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_27 , адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

29.ІНФОРМАЦІЯ_55 ( ІНФОРМАЦІЯ_56 ), адреса: АДРЕСА_12 ;

30.ІНФОРМАЦІЯ_57 ( ІНФОРМАЦІЯ_58 ), реєстраційний номер ?? 340077, адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

31.ІНФОРМАЦІЯ_59 ( ІНФОРМАЦІЯ_60 ), реєстраційний номер ?? 312745, адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

32.КІТОРІАНО ТРЕЙДІНГ ЛТД ( ІНФОРМАЦІЯ_61 ), реєстраційний номер ?? 326531, адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАССОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

33.КЛIНСА КОНСАЛТIНГ ЛТД ( ІНФОРМАЦІЯ_62 ), реєстраційний номер ?? 252405, адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

34.КЛIОРIЛ КОНСАЛТIНГ ЛТД, ( ІНФОРМАЦІЯ_63 ), реєстраційний номер ?? 253416, адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

35.КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_64 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_28 , адреса: АДРЕСА_13 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

36.ІНФОРМАЦІЯ_65 ( ІНФОРМАЦІЯ_66 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_29 , адреса: АДРЕСА_14 , КІПР;

37.КОСТЕНА КОНСАЛТIНГ ЛТД ( ІНФОРМАЦІЯ_67 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_30 , адреса: АДРЕСА_9 , КІПР;

38.КРЕДАСТА ІНФОРМАЦІЯ_68 ( ІНФОРМАЦІЯ_69 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_31 , адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

39.ІНФОРМАЦІЯ_70 ( ІНФОРМАЦІЯ_71 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_32 , адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

40.ІНФОРМАЦІЯ_72 ( ІНФОРМАЦІЯ_73 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_33 , адреса: ІНФОРМАЦІЯ_74 ( ІНФОРМАЦІЯ_75 ,) 3035, ЛІМАССОЛ, КІПР;

41.ІНФОРМАЦІЯ_76 ( ІНФОРМАЦІЯ_77 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_34 , адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

42.ІНФОРМАЦІЯ_78 ( ІНФОРМАЦІЯ_79 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_35 , адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

43.ІНФОРМАЦІЯ_80 ( ІНФОРМАЦІЯ_81 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_36 , адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАССОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

44.ІНФОРМАЦІЯ_82 ( ІНФОРМАЦІЯ_83 ), реєстраційний номер ?? 339924, адреса: АДРЕСА_15 ;

45.ІНФОРМАЦІЯ_84 ( ІНФОРМАЦІЯ_85 ), реєстраційний номер ?? 258142, адреса: АДРЕСА_2 , КІПР;

46.ІНФОРМАЦІЯ_86 ( ІНФОРМАЦІЯ_87 ), реєстраційний номер ?? 335451, адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАССОЛ, КІПР;

47.ІНФОРМАЦІЯ_88 ( ІНФОРМАЦІЯ_89 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_37 , адреса: АДРЕСА_16 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

48.ОЛІЗЕРІЯ КОНСАЛТІНГ ЛТД ( ІНФОРМАЦІЯ_90 ), реєстраційний номер ?? 242265, адреса: АДРЕСА_11 , КІПР;

49.ОТІА ТРЕЙДІНГ ЛТД ( ІНФОРМАЦІЯ_91 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_38 , адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

50.ІНФОРМАЦІЯ_92 ( ІНФОРМАЦІЯ_93 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_39 , адреса: АДРЕСА_11 ;

51.ПАСЕНТАСО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД ( ІНФОРМАЦІЯ_94 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_40 , адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

52.ІНФОРМАЦІЯ_95 ( ІНФОРМАЦІЯ_96 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_41 , адреса: АДРЕСА_17 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

53.ПІКОЛАСТА ІНВЕСТМЕНТС ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_97 ), реєстраційний номер ?? 323871, адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

54.ІНФОРМАЦІЯ_98 ( ІНФОРМАЦІЯ_99 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_42 , адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

55.РОБАРДС ЛДТ ( ІНФОРМАЦІЯ_100 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_43 , адреса: АДРЕСА_18 , КІПР;

56.РОБЕЛТЕСО СЕРВІСИЗ ЛТД ( ІНФОРМАЦІЯ_101 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_44 , адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

57.РОЛЛАП КОМЕРШIАЛ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_102 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_45 , адреса: АДРЕСА_19 , КІПР;

58.ІНФОРМАЦІЯ_103 ( ІНФОРМАЦІЯ_104 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_46 , адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАССОЛ, КІПР;

59.ІНФОРМАЦІЯ_105 ( ІНФОРМАЦІЯ_106 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_47 , адреса: АДРЕСА_2 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

60.ІНФОРМАЦІЯ_107 ( ІНФОРМАЦІЯ_108 ), реєстраційний номер ?? 324743, адреса: АДРЕСА_11 ;

61.ІНФОРМАЦІЯ_109 ( ІНФОРМАЦІЯ_110 ), реєстраційний номер ?? 128056, адреса: АДРЕСА_20 , КІПР;

62.ІНФОРМАЦІЯ_111 ( ІНФОРМАЦІЯ_112 ), реєстраційний номер ?? 287750, адреса: АДРЕСА_11 , КІПР;

63.ІНФОРМАЦІЯ_113 ( ІНФОРМАЦІЯ_114 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_48 , адреса: АДРЕСА_11 , КІПР;

64.ІНФОРМАЦІЯ_115 ( ІНФОРМАЦІЯ_116 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_49 , адреса: АДРЕСА_11 , КІПР;

65.ІНФОРМАЦІЯ_117 ( ІНФОРМАЦІЯ_118 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_50 , адреса: АДРЕСА_11 , КІПР;

66.ІНФОРМАЦІЯ_119 ( ІНФОРМАЦІЯ_120 ), реєстраційний номер ?? 128052, адреса: АДРЕСА_21 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45534/17-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1