печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 190, ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та основні акціонери ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах.

Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що постановою Правління Національного Банку України від 23.05.14 № 305 Про віднесення Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 до категорії неплатоспроможних виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_5 26.05.14 прийнято рішення № 37 про запровадження з 26.05.14 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 на тимчасову адміністрацію в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Крім того, постановою Національного Банку України від 21.08.14 № 518 Про віднесення Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 до категорії неплатоспроможних виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_5 21.08.14 прийнято рішення № 72 про запровадження з 22.08.14 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 на тимчасову адміністрацію в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 , місце знаходження: АДРЕСА_2 ).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи основним акціонером ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 і опосередковано, через афільовані підприємства керуючим діяльністю ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , створив злочинну організацію та шляхом погодження та видачі підконтрольних йому юридичним особам багатомільйонних кредитних ліній, із надуманим заставним майном підконтрольних йому підприємств, при цьому застрахованих у підконтрольній йому страховій компанії. Тобто, злочинна організація, на чолі із ОСОБА_4 , мала намір створити видимість законності дій службових осіб банку і поверхова відповідність їх чинним нормативним документам.

Згідно інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », викладеної в листах №13.11.2015/3-БТ від 13.11.2015 та № 01.03.2016/1-БТ від 01.03.2016, протягом 2013 року між цим банком і суб`єктами господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », пов`язаними прямо чи опосередковано з фактичним їх власником ОСОБА_4 , укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов`язання по яким до теперішнього часу залишаються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

В ході досудового розслідування також досліджується факт протиправного заволодіння коштами Національного Банку України в сумі понад 180 млн. грн., що були отримані 20.02.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості стабілізаційного кредиту. Встановлено, що маючи на кореспондентських рахунках залишок коштів лише близько 10 млн. гривень, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після отримання стабілізаційного кредиту Національного Банку України фактично відразу перерахувало близько 120 млн. гривень на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » під видом чергових траншів у рамках раніше укладених кредитних угод, які у подальшому були конвертовані в іноземну валюту та з надуманих підстав перераховані на адреси ряду офшорних компаній в республіці Панамі. Решту грошових коштів було витрачено на погашення фінансових зобов`язань перед іншими банківськими установами. Внаслідок вказаних злочинних дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опинились в стані неплатоспроможності, внаслідок чого на теперішній час триває процедура їх ліквідації.

Слідством також встановлено, що з метою приховування факту злочинної мети видачі вказаних кредитів, знищення документальних доказів, а також уникнення можливості встановлення конкретних причетних до вчинення зазначених правопорушень осіб та погашення ними сум отриманих кредитних коштів, переважна більшість товариств-боржників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) перебувають в стані припинення і їх ліквідатором є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_33 .

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку; у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо всіх працівників, які: працювали в юридичних особах, які отримували кредитні кошти в банківськіх установах; мали із такими юридичними особами фінансово-господарські взаємовідносини; засновники таких юридичних осіб; якими надано в заставу майно, або були їх поручителями, тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

На запит від 20.01.2017 № 31/2-29181-16 Генеральної прокуратури України, в наданні персоніфікованої інформації Пенсійним Фондом України відмовлено, оскільки зазначена інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 190, ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме, до персональних облікових карток всіх застрахованих осіб (із інформацією щодо номера посвідчення застрахованої особи; прізвища, ім`я та по батькові на момент подання відомостей до Пенсійного фонду України; дати народження; статті; унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки; громадянства; номера телефону (за згодою); відмітки про смерть; ідентифікаційного номеру платника (крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного номера); рік, за який внесено відомості; розмір єдиного внеску за відповідний місяць; суми сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць; позначки про особливі умови праці, що дають право на пільги із загальнообов`язкового державного соціального страхування; суми виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць; іншої інформації, необхідної для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування; частини картки, що відображає здійснення виплат за окремими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування) наступних юридичних осіб, а саме:

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 (ідентифікаційний код НОМЕР_26 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 )

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_5 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ідентифікаційний код НОМЕР_27 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_6 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (ідентифікаційний код НОМЕР_18 , місце реєстрації: АДРЕСА_7 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 (ідентифікаційний код НОМЕР_28 , місце реєстрації: АДРЕСА_8 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 (ідентифікаційний код НОМЕР_29 , місце реєтрації: АДРЕСА_9 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ідентифікаційний код НОМЕР_30 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_10 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ідентифікаційний код НОМЕР_21 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_10 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 );

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_19 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_11 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_37 (ідентифікаційний код НОМЕР_31 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 );

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ідентифікаційний код НОМЕР_22 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_12 );

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (« ІНФОРМАЦІЯ_39 ») (ідентифікаційний код НОМЕР_32 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_13 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_40 (ідентифікаційний код НОМЕР_33 , місце реєстрації: АДРЕСА_14 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 (ідентифікаційний код НОМЕР_34 , місце реєстрації: АДРЕСА_15 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_42 (ідентифікаційний код НОМЕР_35 , місце реєстрації: АДРЕСА_16 );

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ідентифікаційний код НОМЕР_36 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_17 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_44 (ідентифікаційний код НОМЕР_37 , місце реєстрації: АДРЕСА_18 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 (ідентифікаційний код НОМЕР_20 , місце реєстрації: АДРЕСА_19 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ідентифікаційний код НОМЕР_13 місце реєстрації юридичної особи: Адреса: АДРЕСА_20 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_11 , місце реєстрації: АДРЕСА_21 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_45 (ідентифікаційний код НОМЕР_38 , місце реєстрації: АДРЕСА_21 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційни код НОМЕР_7 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 );

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_12 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ідентифікаційний код НОМЕР_39 місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_22 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_7 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_12 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ідентифікаційний код НОМЕР_40 місце реєстрації юридичної особи: Адреса: АДРЕСА_23 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_41 , місце реєстрації: АДРЕСА_24 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 (ідентифікаційний код НОМЕР_23 , місце реєстрації: АДРЕСА_12 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ідентифікаційний код НОМЕР_10 місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_25

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_25 , місце реєстрації: АДРЕСА_26 )

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_42 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_27 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_24 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 );

Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_47 », (ідентифікаційний код НОМЕР_43 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_28 );

Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ідентифікаційний код НОМЕР_44 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_29 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_49 (ідентифікаційний код НОМЕР_45 , місце реєстрації: Адреса: АДРЕСА_30 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_50 (ідентифікаційний код НОМЕР_46 , місце реєстрації: Адреса: АДРЕСА_31 )

Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ідентифікаційний код НОМЕР_47 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_32 );

Страхове товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ідентифікаційний код НОМЕР_48 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_24 );

Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ідентифікаційний код НОМЕР_49 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_33 );

Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ідентифікаційний код НОМЕР_50 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_34 );

Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_55 » («Страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_56 ») (ідентифікаційний код НОМЕР_51 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_35 );

Донецький обласний Благодійний фонд допомоги правоохоронним органам " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (ідентифікаційний код НОМЕР_52 , місце реєстрації: АДРЕСА_36 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (ідентифікаційний код НОМЕР_53 , місце реєстрації: АДРЕСА_37 );

Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (ідентифікаціний код НОМЕР_54 , місце реєстрації: АДРЕСА_38 );

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ідентифікаційний код НОМЕР_55 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_4 );

Приватне підприємство " ОСОБА_6 " (ідентифікаційний код НОМЕР_56 , місце реєстрації: АДРЕСА_39 );

Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (ідентифікаційний код НОМЕР_57 , місце реєстрації: АДРЕСА_40 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (ідентифікаційний код НОМЕР_58 , місце реєстрації: АДРЕСА_41 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ідентифікаційний код НОМЕР_59 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_11 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (ідентифікаційний код НОМЕР_60 , місце реєстрації: Адреса: АДРЕСА_31 );

приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ідентифікаційний код НОМЕР_61 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_42 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (ідентифікаційний код НОМЕР_62 , місце реєстрації: Адреса: АДРЕСА_43 );

Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (ідентифікаційний код НОМЕР_63 , місце реєстрації: Адреса: АДРЕСА_44 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ідентифікаційний код НОМЕР_64 , АДРЕСА_45 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (ідентифікаційний код НОМЕР_65 , місце реєстрації: АДРЕСА_46 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (НЗВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_71 ») (ідентифікаційний код НОМЕР_66 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_47 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ідентифікаційний код НОМЕР_67 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_48 );

Сумська філія приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу НОМЕР_68 , місце реєстрації відокремленого підрозділу: АДРЕСА_49 );

приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ідентифікаційний код НОМЕР_69 ; місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_50 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ідентифікаційний код НОМЕР_70 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_51 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_71 , місце реєстрації: Адреса: АДРЕСА_52 )

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ідентифікаційний код НОМЕР_72 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_53 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ідентифікаційний код НОМЕР_73 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_54 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_74 , місце реєстрації: Адреса: АДРЕСА_55 );

публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ідентифікаційний код НОМЕР_75 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_56 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_76 , місце реєстрації: Адреса: АДРЕСА_57 );

товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_82 (ідентифікаційний код НОМЕР_77 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_22 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (ідентифікаційний код НОМЕР_78 , місце реєстрації: Адреса: АДРЕСА_20 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ідентифікаційний код НОМЕР_79 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_4 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (ідентифікаційний код НОМЕР_80 , місце реєстрації юридичної особи: Адреса: АДРЕСА_58 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ідентифікаційний код НОМЕР_81 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_59 );

публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ідентифікаційний код НОМЕР_82 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_60 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (ідентифікаційний код НОМЕР_83 , місце реєстрації юридичної особи: Адреса: АДРЕСА_22 );

Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (ідентифікаційний код НОМЕР_84 , місце реєстрації юридичної особи: Адреса: АДРЕСА_61 );

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ідентифікаційний код НОМЕР_85 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_62 );

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ідентифікаційний код НОМЕР_17 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_12 );

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ідентифікаційний код НОМЕР_86 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_63 );

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ідентифікаційний код НОМЕР_87 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_11 );

Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ідентифікаційний код НОМЕР_88 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_64 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (ідентифікаційний код НОМЕР_89 місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_65 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ідентифікаційний код НОМЕР_90 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_12 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (ідентифікаційний код НОМЕР_91 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_66 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (ідентифікаційний код НОМЕР_92 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_12 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ідентифікаційний код НОМЕР_93 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_12 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 "(ідентифікаційний код НОМЕР_94 місце реєстрації юридичної особи: Адреса: АДРЕСА_67 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (ідентифікаційний код НОМЕР_95 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_68 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (ідентифікаційний код НОМЕР_96 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_69 );

Приватне підприємство " ОСОБА_7 " (ідентифікаційний код НОМЕР_97 місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_70 );

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (« ІНФОРМАЦІЯ_103 ») (ідентифікаційний код НОМЕР_98 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_71 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " (ідентифікаційний код НОМЕР_99 місце реєстрації юридичної особи: Адреса: АДРЕСА_72 );

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (раніше назва: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_106 ) (ідентифікаційний код НОМЕР_100 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_4 );

Виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ідентифікаційний код НОМЕР_101 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_73 );

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ідентифікаційний код НОМЕР_102 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_74 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_109 "(ідентифікаційний код НОМЕР_103 місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_75 );

Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_110 " (ідентифікаційний код НОМЕР_104 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_76 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (ідентифікаційний код НОМЕР_105 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_26 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (« ІНФОРМАЦІЯ_113 ») (ідентифікаційний код НОМЕР_106 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_77 );

публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (ідентифікаційний код НОМЕР_107 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_11 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (ідентифікаційний код НОМЕР_108 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_45 );

приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (ідентифікаційний код НОМЕР_109 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_48 );

приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (ідентифікаційний код НОМЕР_110 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_26 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ідентифікаційний код НОМЕР_111 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_11 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_119 , (ідентифікаційний код НОМЕР_112 , місце реєстрації: АДРЕСА_78 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_120 , (ідентифікаційний код НОМЕР_113 , місце реєстрації: АДРЕСА_79 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_121 (ідентифікаційний код НОМЕР_114 , місце реєстрації: АДРЕСА_80 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_122 (ідентифікаційний код НОМЕР_115 , місце реєстрації: АДРЕСА_81 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_123 (ідентифікаційний код НОМЕР_116 , місце реєстрації: АДРЕСА_82 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_124 (ідентифікаційний код НОМЕР_35 , місце реєстрації: АДРЕСА_16 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_125 (ідентифікаційний код НОМЕР_117 , місце реєстрації: АДРЕСА_83 ).

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (ідентифікаційний код НОМЕР_118 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_34 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (ідентифікаційний код НОМЕР_119 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_84 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_128 " (ідентифікаційний код НОМЕР_120 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_85 , 24.10.2016 змінено: АДРЕСА_86 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 " (ідентифікаційний код НОМЕР_121 місце реєстрації юридичної особи: Адреса: АДРЕСА_22 );

товариство з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (ідентифікаційний код НОМЕР_122 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_12 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_131 " (ідентифікаційний код НОМЕР_123 місце реєстрації юридичної особи: Адреса: АДРЕСА_87 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " (ідентифікаційний код НОМЕР_124 місце реєстрації юридичної особи: Адреса: АДРЕСА_87

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (ідентифікаційний код НОМЕР_125 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_88 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_134 (ідентифікаційний код НОМЕР_126 , місце реєстрації: АДРЕСА_12 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_135 (ідентифікаційний код НОМЕР_127 , місце реєстрації: АДРЕСА_89 );

ПП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_128 , місце реєстрації: АДРЕСА_90 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_136 (ідентифікаційни код НОМЕР_129 , місце реєстрації: АДРЕСА_12 );

Дочірнє підприємство ІНФОРМАЦІЯ_137 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_138 (ідентифікаційний код НОМЕР_129 , місце реєстрації: АДРЕСА_91 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_139 (ідентифікаційни код НОМЕР_130 , місце реєстрації: АДРЕСА_92 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (ідентифікаціний код НОМЕР_15 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_140 (ідентифікаційний код НОМЕР_131 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_141 (ідентифікаційнй код НОМЕР_132 , місце реєстрації: АДРЕСА_26 );

товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (ідентифікаційний код НОМЕР_133 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_10 );

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (ідентифікаційний код НОМЕР_134 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_11 );

Товариство з обмеженою відповідальністю БФ ІНФОРМАЦІЯ_144 (ідентифікаційний код НОМЕР_135 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_93 );

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (ідентифікаційний код НОМЕР_136 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_94 );

Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_146 (ідентифікаційний код НОМЕР_137 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_95 );

Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_147 (ідентифікаційний код НОМЕР_138 , місце реєстрації: АДРЕСА_96 );

Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_148 (ідентифікаційний код НОМЕР_139 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_97 );

Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_149 (ідентифікаційний код НОМЕР_140 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_98 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді.

Пенсійному фонду України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/15314/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1