Заводський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 332/1191/17
Провадження №: 1-кс/332/323/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2017 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю прокурора ОСОБА_2 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000036 від 21 березня 2017 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, та додані до клопотання матеріали,суд, -

ВСТАНОВИВ:
До Заводського районного суду м. Запоріжжя звернувся прокурор Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

У провадженні СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області 21.03.2017 року розпочато кримінальне провадження №0000036, за фактом умисного невиконання судових рішень, постановлених за позовами прокурора.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в строки, встановлені для самостійного виконання рішення судів боржниками не виконані, протягом тривалого часу ухиляються від виконання зобов`язань, покладених на них судовими рішеннями про стягнення коштів на користь держави, боржники до відділів державної виконавчої служби для надання пояснень з приводу несплати заборгованості не надають, законних вимог державним виконавців не виконують, майно, на яке можливо звернути стягнення в рамках виконавчих проваджень приховують.

Таким чином, є підстави вважати, що зазначені особи вчиняють дії, спрямовані на умисне невиконання судових рішень, приховування майна, на яке може бути звернуто стягнення.
Разом із тим, умисне невиконання боржниками протягом тривалого часу судових рішень негативно впливає на авторитет судової влади, оскільки в такому разі не досягається кінцева мета правосуддя захист інтересів громадян і реальне поновлення їхніх порушених прав, а, отже, правосуддя втрачає сенс.
В ході проведення досудового розслідування, з метою розкриття кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці - відомостей про банківські рахунки та відомостей щодо руху коштів на них щодо осіб, з яких рішеннями судів стягнуто кошти, що міститься в банківських установах, оскільки наявність коштів на рахунках та рух на них свідчитиме про умисне невиконання судових рішень за наявності можливості сплати грошей.

Відповідно до відомостей, розміщених на інформаційному інтернет-порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є одним із банків з найбільшим статутним капіталом, фінансовими активами, а також кількістю клієнтів та вкладників.
До того ж, опрацюванням інтернет-порталу вказаного банку встановлено, що майже кожному клієнту, який обслуговується в банку, надається послуга з оформлення платіжної пластикової кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкриття кредитного рахунку на пільгових умовах.
Вислухавши думку прокурора, перевіривши доводи клопотання, розглянувши надані матеріали, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 та прокурорам Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про банківські рахунки, які були відкриті та/або перебували у користуванні у період з 01.01.2012 по це час, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів на цих банківських рахунках за вказаний період часу, відносно наступних осіб:

1. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 );

2. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 );

3. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 );

4. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 );

5. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 );

6. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 );

7. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 );

8. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 );

9. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 );

10. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 );

11. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 );

з метою подальшого використання в якості речового доказу у кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1