Справа№751/4172/17
Провадження №1-кс/751/1711/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,
встановив:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки.
В ході проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів (в разі їх відсутності, завірених належним чином, копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в Чернігівському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Чернігів (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в Чернігівському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Чернігів (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 24.12.2015 по 07.07.2017;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 24.12.2015 по 07.07.2017;
- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком вищевказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк", які перебувають у володінні Чернігівського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Чернігів (МФО НОМЕР_4 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні у володінні Чернігівського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Чернігів (МФО НОМЕР_4 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності, завірених належним чином, копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в Чернігівському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Чернігів (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в Чернігівському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Чернігів (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 24.12.2015 по 07.07.2017;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 24.12.2015 по 07.07.2017;
- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком вищевказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк", які перебувають у володінні Чернігівського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Чернігів (МФО НОМЕР_4 ).
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1