Справа 562/694/17
У Х В А Л А

15.03.2017 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

14.03.2017 року слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді у межах кримінального провадження № 000008 від 27.01.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання йому або за його дорученням старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5 , дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: договору субпідряду укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), дефектних актів по об`єкту виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), довідок про вартість виконаних робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей). актів приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт форми КБ-2в з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), договорів на придбання товарно-матеріальних цінностей, актів приймання-передачі, сертифікатів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій, що підтверджують фактичну поставку будматеріалів і інших ТМЦ, що використовувались при виконанні будівельно-монтажних та ремонтних робіт, довіреностей, по яких одержано продукцію з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), документів по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей,посвідчень про відрядження, шляхових листів, табелів обліку робочого часу працівників та інших документів, що підтверджують понесені затрати з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), відомостей нарахування заробітної плати з 01.12.2016 по 31.12.2016 бригад, які проводили капітальний ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей) декларацій про сплату податку на прибуток та податку на додану вартість (з додатком №5), за 2016 рік по об`єкту виконаних робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), журналів робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), наказів про призначення на посади директора, головного бухгалтера, головного інженера, виконроба підприємства, їх посадових обов`язків, документів про оплату придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей (платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок), переписки, за 2016 рік з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), договорів та актів виконаних робіт (наданих послуг), що стосуються надання послуг спецтехніки, яка використовувалася при проведенні капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), інших юридичних та фінансово-господарських документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, за 2016 рік пов`язану з проведенням капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), інших документів, які стосуються проведення капітального ремонту об`єкта ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), які можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних.

Як зазначено у клопотанні 08 грудня 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено договір № 111, про капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), за попередньою змовою із службовими особами інших суб`єктів господарювання (транзитерами), з метою збільшення вартості матеріалів (вікон та дверей), внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів (договорів, актів прийому-передачі, накладних та ін.) щодо проведеної закупівлі матеріалів в останніх, а не напряму у виробника. Вказані дії призвели до завищення вартості матеріалів (вікон та дверей) при виконанні умов договору з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , та як результат, заволодіння бюджетними коштами шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів за попередньою змовою групою осіб. Також встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на виконання робіт по вищевказаному об`єкту був укладений договір субпідряду.

Відповдні відомості по даному факту 27 січня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000008, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На даний час у кримінальному провадженніз метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника, виникла необхідність у вилученні оригіналів зазначених документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Відомості (документи, інформація), до яких планується проведення тимчасового доступу будуть визнані речовим доказом по даному кримінальному провадженні та будуть доказом вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, окрім проведення тимчасового доступу.

В судовому засіданні слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: договору субпідряду укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), дефектних актів по об`єкту виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), довідок про вартість виконаних робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей). актів приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт форми КБ-2в з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), договорів на придбання товарно-матеріальних цінностей, актів приймання-передачі, сертифікатів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій, що підтверджують фактичну поставку будматеріалів і інших ТМЦ, що використовувались при виконанні будівельно-монтажних та ремонтних робіт, довіреностей, по яких одержано продукцію з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), документів по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей,посвідчень про відрядження, шляхових листів, табелів обліку робочого часу працівників та інших документів, що підтверджують понесені затрати з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), відомостей нарахування заробітної плати з 01.12.2016 по 31.12.2016 бригад, які проводили капітальний ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей) декларацій про сплату податку на прибуток та податку на додану вартість (з додатком №5), за 2016 рік по об`єкту виконаних робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), журналів робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), наказів про призначення на посади директора, головного бухгалтера, головного інженера, виконроба підприємства, їх посадових обов`язків, документів про оплату придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей (платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок), переписки за 2016 рік з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), договорів та актів виконаних робіт (наданих послуг), що стосуються надання послуг спецтехніки, яка використовувалася при проведенні капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), інших юридичних та фінансово-господарських документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності за 2016 рік пов`язаної з проведенням капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей).

Зобов`язати директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до:договору субпідряду укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), дефектних актів по об`єкту виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), довідок про вартість виконаних робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей). актів приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт форми КБ-2в з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), договорів на придбання товарно-матеріальних цінностей, актів приймання-передачі, сертифікатів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій, що підтверджують фактичну поставку будматеріалів і інших ТМЦ, що використовувались при виконанні будівельно-монтажних та ремонтних робіт, довіреностей, по яких одержано продукцію з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), документів по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей,посвідчень про відрядження, шляхових листів, табелів обліку робочого часу працівників та інших документів, що підтверджують понесені затрати з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), відомостей нарахування заробітної плати з 01.12.2016 по 31.12.2016 бригад, які проводили капітальний ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей) декларацій про сплату податку на прибуток та податку на додану вартість (з додатком №5), за 2016 рік по об`єкту виконаних робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), журналів робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), наказів про призначення на посади директора, головного бухгалтера, головного інженера, виконроба підприємства, їх посадових обов`язків, документів про оплату придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей (платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок), переписки, за 2016 рік з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), договорів та актів виконаних робіт (наданих послуг), що стосуються надання послуг спецтехніки, яка використовувалася при проведенні капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), інших юридичних та фінансово-господарських документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, за 2016 рік пов`язану з проведенням капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 13 квітня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: