Справа № 215/565/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2017 року Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3

слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0002942 від 02.12.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.02.2017 р. слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 18.08.2016 р. невстановлена особа, перебуваючи по вул. Ватутіна в Покровському районі м. Кривого Рогу, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами які належать ОСОБА_5 .

За даним фактом слідчим відділенням Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочате кримінальне провадження №0002942 від 02.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час досудового розслідуванням встановлено:

Приблизно в липні 2016 року, ОСОБА_5 на маршрутному таксі № 291 побачив об`яву про те, що даний автомобіль продається разом з маршрутом. Після цього, він підійшов до водія вищевказаного маршруту та запитав у нього за скільки коштів продається даний маршрут з автомобілем, на що водій повідомив, що він хоче отримати 300 000 грн. за даний автомобіль з маршрутом. Даної суми коштів у ОСОБА_5 не було. Після цього, на зупинці громадського транспорту «кільце 44-кварталу» ОСОБА_5 побачив об`яву про те, що підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитує фізичних осіб за адресою: АДРЕСА_1 . Так, як у нього не було коштів на придбання автомобіля з маршрутом він вирішив скористатись послугами вищевказаного підприємства і звернувся за вищевказаною адресою.

Так, 21.07.2016 року, він прибувши за вищевказаною адресою зайшов у приміщення де знаходились дві раніше невідомі йому дівчини, віком приблизно 25-30 років. Він повідомив, що йому потрібен кредит на 300000 грн., на що одна з дівчат запросила його до свого столу та назвалась ОСОБА_6 . Далі ОСОБА_6 повідомила, що для того, щоб отримати кредит у сумі 300000 грн., йому потрібно відкрити банківські рахунки в декількох банках. Після цього, він погодився та ОСОБА_6 сказала, що його питанням буде займатися керівництво даного підприємства, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Після цього, ОСОБА_6 сказала ОСОБА_5 , що потрібно заключити договір, на що він погодився та заключив договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Після цього, він пішов з даного офісу додому та став чекати дзвінка. Через декілька днів, на його мобільний телефон зателефонувала дівчина ОСОБА_6 , яка назвала свою посаду «менеджер» та повідомила, що йому потрібно приїхати на зупинку громадського транспорту «мікрорайон Ювілейний» в м. Кривому Розі, де його там буде чекати співробітник їх фірми і з яким ОСОБА_5 необхідно буде пройти у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Прибувши на дану зупинку ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 . Після цього, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_9 та він йому сказав, що для отримання кредиту у розмірі 300000 грн., ОСОБА_5 потрібно зайти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і взяти в кредит холодильник, при цьому назвавши конкретну модель та вартість холодильника, також він ОСОБА_5 сказав, що потрібно обрати саме той холодильник та оформити кредит на холодильник у банку, який ОСОБА_5 обере сам. Після цього, ОСОБА_5 зайшов у даний магазин обрав необхідний холодильник та звернувся до працівників банку, які знаходились у приміщенні магазину та запитав, хто може оформити кредит на холодильник та працівниця ІНФОРМАЦІЯ_3 сказала, що вона оформить необхідний ОСОБА_5 кредит. Після цього, він заключив кредитний договір №АВН0F від 03.08.2016 року на холодильник та доставку. Після оформлення кредиту він вийшов з магазину та підійшов до ОСОБА_9 , який чекав його на дворі та ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 , що взяв у кредит холодильник, який він сказав та оформив на нього доставку. Далі ОСОБА_9 сказав ОСОБА_5 , щоб він їхав додому та коли приїде повинен буде зателефонувати на гарячу лінію магазину та відмовитися від доставки. Після цього, ОСОБА_5 поїхав додому та відмовився від доставки.

Далі, 08.08.2016 року, ОСОБА_5 на мобільний телефон знову зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що йому потрібно приїхати на мікрорайон ОСОБА_10 до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де йому потрібно знову зустрітись з ОСОБА_9 . Прибувши до даного магазину ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_9 та вони зустрілись. Після зустрічі ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , що йому потрібно взяти кредит на холодильник та пральну машину у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_9 сказав ОСОБА_5 , що для отримання кредиту у розмірі 300000 грн., йому потрібно ще вибрати пральну машину за 6000 грн. та холодильник за 11000 грн.. Після цього, ОСОБА_5 пішов до магазину та оформив кредит в ОТР Банку № від 08.08.2016 року на суму 17025 грн.. Отримавши кредит ОСОБА_5 вийшов на вулицю до ОСОБА_9 та повідомив про отримання кредиту на що ОСОБА_9 йому сказав, що на цьому його місія скінчена та далі мені потрібно працювати з ОСОБА_6 .

Після цього, приблизно через два дні ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що йому потрібно прибути на АДРЕСА_2 в магазин АРСІ для зустрічі з директором ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Після цього, ОСОБА_5 прибув до даного магазину зайшов у середину та слідом за ним зайшли ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Далі ОСОБА_13 сказав ОСОБА_5 , щоб він дістав картки, які йому видавали коли він оформлював кредит на побутову техніку. ОСОБА_5 дістав дані картки та поклав їх на стіл. Після цього, ОСОБА_13 сказав, щоб він пішов за кут магазину до банкомату та зняв з даних карток всі гроші, однак ОСОБА_5 відмовився йти знімати гроші так як він не вміє користуватись банкоматом. Тоді ОСОБА_14 взяв його картки запитав пін-коди які ОСОБА_5 йому назвав та пішов знімати гроші. Знявши гроші ОСОБА_14 приніс їх до магазину, далі ОСОБА_13 взяв дані гроші і сказав, що ОСОБА_5 потрібно їхати додому та чекати дзвінка від нього.

30.12.2016 року, голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено запит з проханням надати інформацію на який товар/послугу та яку суму був виданий споживчий кредит на підставі заяви позичальника №ABH0F від 03.08.2016 року, ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , хто є продавцем за даним договором та згідно якого рахунку-фактури позичальник придбав товар/послугу; чи видавав А-БАНК ОСОБА_5 , НОМЕР_2 кредитні картки, якщо видавав то прошу надати виписку по даним кредитним карткам з фотознімками осіб, які знімали грошові кошти з даних кредитних карток в період часу з 03.08.2016 року по 02.12.2016 року включно; працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , який оформив споживчий кредит ОСОБА_5 , НОМЕР_2 на підставі заяви позичальника № НОМЕР_3 від 03.08.2016 року з зазначенням П.І.Б. число, місяць, рік народження, місце реєстрації/мешкання, контактний телефон.

Однак ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надіслало листа про те, що вищевказана інформація може бути надана лише на підставі рішення суду.

Відповідно до ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах відноситься інформація, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_5 , а саме: на який товар/послугу та яку суму був виданий споживчий кредит на підставі заяви позичальника № НОМЕР_3 від 03.08.2016 року ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , хто є продавцем за даним договором та згідно якого рахунку-фактури позичальник придбав товар/послугу; чи видавав ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , НОМЕР_2 кредитні картки, якщо видавав то потрібно надати виписку по даним кредитним карткам з фотознімками осіб, які знімали грошові кошти з даних кредитних карток в період часу з 03.08.2016 року по 02.12.2016 року включно; анкетні дані працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , який оформив споживчий кредит ОСОБА_5 , НОМЕР_2 на підставі заяви позичальника №ABH0F від 03.08.2016 року з зазначенням П.І.Б. число, місяць, рік народження, місце реєстрації/мешкання, контактний телефон, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні у якості речових доказів.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_5 , надати тимчасовий доступслідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 до документів, які містять інформацію про те: - на який товар/послугу та яку суму був виданий споживчий кредит на підставі заяви позичальника №ABH0F від 03.08.2016 року ОСОБА_5 , НОМЕР_2 ; - хто є продавцем за даним договором та згідно якого рахунку-фактури позичальник придбав товар/послугу; - чи видавав ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , НОМЕР_2 кредитні картки; - якщо видавав то потрібно надати виписку по даним кредитним карткам з фотознімками осіб, які знімали грошові кошти з даних кредитних карток в період часу з 03.08.2016 року по 02.12.2016 року включно; - анкетні дані працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , який оформив споживчий кредит ОСОБА_5 , НОМЕР_2 на підставі заяви позичальника №ABH0F від 03.08.2016 року з зазначенням П.І.Б. числа, місяця, року народження, місця реєстрації/проживання, контактного телефону, з їх вилученням для послідуючого копіювання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: