Справа № 139/1161/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю
21 грудня 2016 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю:
прокурора ОСОБА_2
при секретарі судового засідання ОСОБА_3
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А :
13 грудня 2016 року слідчий за погодженням з прокурором Могилів-Подільської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000041, внесеного до ЄРДР 23 січня 2016 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).
Клопотання мотивоване тим, що 23 січня 2016 року невідомі особи шахрайським шляхом, повідомивши ОСОБА_5 , що її дочка знаходиться в міліції, змусили останню перерахувати кошти в сумі 5 тисяч гривень на рахунок невідомих осіб.
Відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР 23 січня 2016 року за № 0000041 та правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 5).
В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 23 січня 2016 року перерахувала кошти в сумі 5 тисяч гривень на рахунок № НОМЕР_1 , до якого приєднаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 .
З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та порушень закону, для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка відкрила рахунок, місця її реєстрації, руху коштів по рахунку, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання копії інформації у Вінницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день, час і місце судового розгляду (а.с. 16), в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання з підстав, наведених у ньому.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінально-процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.
Судом встановлено, що слідчим Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 . 23 січня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань повідомлення ОСОБА_5 про заволодіння невідомими особами шляхом обману її коштами в сумі 5 тисяч гривень і розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000041 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 5).
Із протоколу допиту потерпілої (а.с. 9-10) слідує, що 23 січня 2016 року до неї на мобільний телефон зателефонували і голосом дочки повідомили, що вона збила дитину і та на даний час знаходиться у реанімації з потерпілою дитиною. Потім слухавку взяла жінка, що представилася інспектором поліції ОСОБА_6 . Ця жінка повідомила, що на реанімаційні заходи для дитини-потерпілого необхідно 23 тисячі гривень і запитала, чи зможе вона чимось допомогти потерпілим. Вона пообіцяла кошти в сумі 5 тисяч гривень. Після цього, не відключаючи телефон, поїхала в смт Муровані Курилівці і у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банківський термінал перерахувала кошти на рахунок НОМЕР_1 , а квитанцію порвала і викинула.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Інформацією генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 12) стверджується, що дійсно 23 січня 2016 року на рахунок НОМЕР_1 , до якого приєднано мобільний номером НОМЕР_2 , було перераховано кошти в сумі 4900 гривень (оригінальна сума 5000 гривень).
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність " від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що інформація, яка міститься у документах по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відповідно до ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, проте слідчим та прокурором обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до інформації, про яку вона клопоче.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Надати слідчому Мурованокуриловецького відділення поліці Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені документи, а саме: інформацію про прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 , місце реєстрації даної особи, банківську виписку про рух коштів в сумі 5000 гривень по рахунку (зарахування коштів мало місце 23 січня 2016 року) із зазначенням місяця та часу зняття та, по можливості, фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, з можливістю отримання копії цієї інформації у Вінницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Адреса юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1
Адреса Вінницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 .
Забезпечити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступ слідчому Мурованокуриловецького відділення поліці Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліці ОСОБА_7 , до інформації.
Встановити строк дії ухвали до 21 січня 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького відділення поліці Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ____________