Провадження № 1-кс/761/6861/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000403 від 24 листопада 2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт майна, ?

ВСТАНОВИВ :
Старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженого з прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: картонної коробки з-під телефону айфон 5 ІМЕІ НОМЕР_1 ; картонної коробки з-під телефону «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_2 ; картонної коробки з-під телефону «Леново А316і» ІМЕІ-1 НОМЕР_3 , ІМЕІ-2 НОМЕР_4 ; картонної коробки з-під телефону «Леново А316і» ІМЕІ-1 НОМЕР_3 , ІМЕІ-2 НОМЕР_4 ; картонної коробки з-під телефону «Леново А316і» ІМЕІ-1 НОМЕР_5 , ІМЕІ-2 НОМЕР_6 ; 13 аркушів експрес накладних Нової пошти на ім`я відправника ОСОБА_5 ; 4 аркуша експрес накладних Нової пошти на ім`я відправника ОСОБА_6 ; аркуш паперу формату-А4 з борговою розпискою, датованою 01 червня 2008 року; аркуш паперу з трьома мобільними номерами; квитанція про поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 ; грошові кошти в сумі 150 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень номер СЕ 6957482, 1 купюра номіналом 50 гривень номер СИ 3159196; дві пачки чаю «Батік» 250 грам; цигарки «Київ» 39 пачок; цигарки «STRONG» 10 пачок, які належать підозрюваному ОСОБА_6 .
На обґрунтування клопотання старшим слідчим зазначено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000403 за ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 у невстановлену слідством дату та час, за невстановлених слідством обставин у м. Яготин Київської області організував та за взаємною згодою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 очолив організовану злочинну групу, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, керуючись бажанням спільного вчинення особливо тяжких злочинів на території м. Яготин Київської області, діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного особистого збагачення, шляхом вчинення в період з жовтня 2016 року по 28 березня 2017 року заздалегідь спланованого та систематичного вимагання грошей у суб`єктів підприємницької діяльності: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , із застосуванням погроз фізичною розправою щодо них, а також погроз перешкоджання їх господарській діяльності, знищення належного їм та їхнім сім`ям майна, у тому числі закладів, де останні здійснюють господарську діяльність, у разі невиконання їх вимог щодо передачі грошей та майна.

Так, в період часу з 29 жовтня 2016 року по 28 березня 2017 року організованою ОСОБА_7 групою, до складу якої крім нього увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , на території м. Яготин Київської області здійснювалось вимагання грошей у суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_9 за наступних обставин.

Будучи обізнаним про прибуткову діяльність суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_7 на початку листопада 2016 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи поблизу річки Супій в м. Яготин Київської області, діючи у складі організованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , маючи єдиний умисел, направлений на систематичне заволодіння грошима, які належать потерпілому ОСОБА_9 , шляхом вимагання та реалізуючи свій злочинний умисел, висунув останньому незаконну вимогу щодо щомісячної передачі йому грошей.

19 січня 2016 року о 13 год. 46 хв. ОСОБА_8 діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого протиправного збагачення, відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану та розподілених між учасниками організованої групи функцій, а також з метою досягнення своєї злочинної мети, з номеру НОМЕР_8 , зателефонував ОСОБА_9 та погрожуючи знищенням майна потерпілого, шляхом підпалу, фізичним насильством, та перешкоджанням законній господарській діяльності, вимагав сплати коштів у сумі 30000 грн. одноразово, та 5000 грн., щомісячно, кожного 27 числа, шляхом перерахування грошей на банківську картку № НОМЕР_9 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , вимагали від ОСОБА_9 , одноразової сплати грошей в сумі 30000 грн. та щомісячної в сумі 5000 гривень, погрожуючи пошкодженням та знищенням майна.

Усвідомлюючи реальність погроз, ОСОБА_8 , щодо пошкодження та знищення майна, шляхом підпалу, ОСОБА_9 в період з 27.01.2017 по 28.03.2017 сплачував учасникам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , гроші, одноразово, в сумі 30000 грн. та щомісячно в сумі 5000 гривень.

Так, ОСОБА_9 , 27.01.2017 приблизно о 15:15 год., прибув до відділенні ПАТ «КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: Київська область, м. Яготин, вул. Незалежності, 86, де використовуючи платіжний термінал, перерахував, на вимогу ОСОБА_8 , 30000 грн. на картковий банківський рахунок № НОМЕР_9 , реквізити якого були надані ОСОБА_8 ..

27.02.2017 ОСОБА_9 перебуваючи у відділенні ПАТ «КБ «Приватбанк», використовуючи платіжний термінал, на вимогу ОСОБА_8 , перерахував 5 000 грн. на картковий банківський рахунок № НОМЕР_9 , реквізити якого були надані ОСОБА_8 ..

Таким чином, ОСОБА_9 в період з 27.01.2017 по 28.03.2017 сплатив учасникам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , гроші в сумі 35000 гривень.

Крім того, будучи обізнаним про прибуткову діяльність суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , 06.02.2017 приблизно о 16:30 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи у складі організованої ОСОБА_7 , групи, відповідно до заздалегідь розробленого плану за попередньою змовою, з ОСОБА_8 , маючи єдиний умисел, направлений на систематичне заволодіння грошима та майном, які належать потерпілому ОСОБА_10 шляхом вимагання, та реалізуючи свій злочинний умисел, висунули ОСОБА_10 незаконну вимогу щодо щомісячної передачі їм грошей, погрожуючи пошкодженням та знищенням майна потерпілого, шляхом підпалу, та перешкоджання його законній господарській діяльності.

Продовжуючи свої дії, 08.02.2017 приблизно о 17:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 діючи спільно та узгоджено з іншими учасниками організованої групи, висунули вимогу щодо сплати щомісячної сплати грошей в розмірі 1000 грн., або безоплатної передачі їм, в тому ж еквівалентів, майна у вигляді чаю та кави, за не втілення їх погроз щодо знищення.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , повторно вимагали від ОСОБА_10 , щомісячної сплати грошей в сумі 1000 грн., або майна в тому ж еквіваленті, погрожуючи пошкодженням та знищенням майна, шляхом підпалу.

Усвідомлюючи реальність погроз ОСОБА_7 , ОСОБА_6 щодо пошкодженням та знищенням майна, шляхом підпалу, перешкоджання його законній господарській діяльності, в період з 27.01.2017 по 28.03.2017 ОСОБА_10 сплачував учасникам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , гроші в сумі 1000 грн. та передав майно на суму 1100 грн.

Так, ОСОБА_10 , 10.02.2017 приблизно о 18:00 год., знаходячись за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , на вимогу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , передав ОСОБА_15 для подальшої передачі, учасникам організованої злочинної групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , майно на суму 1100 грн., а саме: 5 упаковок чаю по 500 гр. марки «Домашній крепкий», 5 упаковок чаю по 500 гр. марки «Чай зелений», 5 упаковок чаю по 500 гр. марки «Чефір», 5 упаковок кави марки «Амбасадор «Еспресо розчинна».

10.03.2017 приблизно о 14:00 год., ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_7 , прибув до будинку АДРЕСА_3 , де зустрівшись з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на їх вимогу передав їм гроші в сумі 1000 грн.

Таким чином, ОСОБА_10 в період з 06.02.2017 по 28.03.2017 сплатив учасникам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , гроші в сумі 1000 гривень та передав майно на суму 1100 грн.

Крім того, будучи обізнаним про прибуткову діяльність суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , 13.02.2017 року приблизно о 12:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , діючи у складі організованої ОСОБА_7 , групи, відповідно до заздалегідь розробленого плану за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , маючи єдиний умисел, направлений на систематичне заволодіння грошима та майном, які належать потерпілій ОСОБА_11 шляхом вимагання та реалізуючи свій злочинний умисел, висунув ОСОБА_11 незаконну вимогу щодо щомісячної передачі їм грошей, погрожуючи перешкоджанням її законній господарській діяльності.

14.02.2017 о 12:05 год., ОСОБА_8 діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого протиправного збагачення, відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану, відомого всім учасникам злочинної групи та розподілених ним між ними функцій, а також з метою досягнення своєї злочинної мети, з номеру НОМЕР_10 , зателефонував ОСОБА_11 та погрожував фізичним насильством, з метою схиляння останньої до незаконної щомісячної сплати коштів.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , повторно вимагали від ОСОБА_11 , щомісячної сплати грошей, погрожуючи перешкоджанням її законній господарській діяльності.

Крім того, будучи обізнаним про прибуткову діяльність суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , 15.02.2017 року приблизно о 15:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , діючи у складі організованої ОСОБА_7 , групи, відповідно до заздалегідь розробленого плану за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , маючи єдиний умисел, направлений на систематичне заволодіння грошима та майном, які належать потерпілій ОСОБА_12 шляхом вимагання та реалізуючи свій злочинний умисел, висунув ОСОБА_12 незаконну вимогу щодо щомісячної передачі йому грошей, погрожуючи перешкоджанням її законній господарській діяльності, знищенням її майна та фізичним насильством відносно її сина ОСОБА_16 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , повторно вимагали від ОСОБА_17 , щомісячної сплати грошей, погрожуючи перешкоджанням її законній господарській діяльності, знищенням її майна та фізичним насильством відносно її сина ОСОБА_16 .

Крім того, будучи обізнаними про прибуткову діяльність суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , 22.02.2017 приблизно о 11:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , діючи у складі організованої ОСОБА_7 , групи, відповідно до заздалегідь розробленого плану за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , маючи єдиний умисел, направлений на систематичне заволодіння грошима та майном, які належать потерпілій ОСОБА_13 , шляхом вимагання та реалізуючи свій злочинний умисел, висунув ОСОБА_13 незаконну вимогу, щодо щомісячної передачі їм грошей, погрожуючи перешкоджанням її законній господарській діяльності, знищенням належного їй майна.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , повторно вимагали від ОСОБА_13 , щомісячної сплати грошей, погрожуючи перешкоджанням її законній господарській діяльності, знищенням її майна та фізичним насильством відносно неї.

Крім того, будучи обізнаними про прибуткову діяльність суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 23.02.2017 приблизно о 10:25 год., прибули до приміщення, де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_14 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 . Після чого ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, відповідно до заздалегідь розробленого плану за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та маючи єдиний умисел, направлений на систематичне заволодіння грошима та майном, які належать потерпілому ОСОБА_14 шляхом вимагання, вчиненого повторно, та реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи біля приміщення вказаного магазину, висунув ОСОБА_14 незаконну вимогу, щодо щомісячної передачі їм грошей.

Продовжуючи реалізовувати умисел на вимагання, 23.02.2017 о 16:01 год., ОСОБА_8 діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого протиправного збагачення, відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану, відомого всім учасникам злочинної групи та розподілених ним між ними функцій, а також з метою досягнення своєї злочинної мети, з номеру НОМЕР_11 , зателефонував ОСОБА_14 та погрожував фізичним насильством, з метою схиляння останнього до незаконної щомісячної сплати коштів.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , повторно вимагали від ОСОБА_14 , щомісячної сплати грошей, погрожуючи йому фізичним насильством.

В рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 24 березня 2017 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено, а саме: картонну коробку з-під телефону айфон 5 ІМЕІ НОМЕР_1 ; картонну коробку з-під телефону «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_2 ; картонну коробку з-під телефону «Леново А316і» ІМЕІ-1 НОМЕР_3 , ІМЕІ-2 НОМЕР_4 ; картонну коробку з-під телефону «Леново А316і» ІМЕІ-1 НОМЕР_3 , ІМЕІ-2 НОМЕР_4 ; картонну коробку з-під телефону «Леново А316і» ІМЕІ-1 НОМЕР_5 , ІМЕІ-2 НОМЕР_6 ; 13 аркушів експрес накладні Нової пошти на ім`я відправника ОСОБА_5 ; 4 аркуша експрес накладні Нової пошти на ім`я відправника ОСОБА_6 ; аркуш паперу формату-А4 з борговою розпискою, датованою 01 червня 2008 року; аркуш паперу з трьома мобільними номерами; квитанцію про поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 ; грошові кошти в сумі 150 гривень, 1 купюру номіналом 100 гривень номер СЕ 6957482, 1 купюру номіналом 50 гривень номер СИ 3159196; дві пачки чаю «Батік» 250 грам; цигарки «Київ» 39 пачок; цигарки «STRONG» 10 пачок, які належать підозрюваному ОСОБА_6 .
Оскільки є достатньо даних вважати, що вилучені речі, грошові кошти, коробки з-під сім-карток, накладні могли використовуватись для вчинення кримінального правопорушення та отримані як винагороди за його вчинення, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а також є тимчасово вилученим майном, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить накласти на вказане майно арешт.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення.

Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, є майном, щодо якого існують сукупність підстав вважати, що воно є доказом злочину, могло використовуватись для вчинення кримінального правопорушення та отримане як винагорода за його вчинення, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, майно, на яке старший слідчий просить накласти арешт, а саме на картонну коробку з-під телефону айфон 5 ІМЕІ НОМЕР_1 ; картонну коробку з-під телефону «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_2 ; картонну коробку з-під телефону «Леново А316і» ІМЕІ-1 НОМЕР_3 , ІМЕІ-2 НОМЕР_4 ; картонну коробку з-під телефону «Леново А316і» ІМЕІ-1 НОМЕР_3 , ІМЕІ-2 НОМЕР_4 ; картонну коробку з-під телефону «Леново А316і» ІМЕІ-1 НОМЕР_5 , ІМЕІ-2 НОМЕР_6 ; 13 аркушів експрес накладні Нової пошти на ім`я відправника ОСОБА_5 ; 4 аркуша експрес накладні Нової пошти на ім`я відправника ОСОБА_6 ; аркуш паперу формату-А4 з борговою розпискою, датованою 01 червня 2008 року; аркуш паперу з трьома мобільними номерами; квитанцію про поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 ; грошові кошти в сумі 150 гривень, 1 купюру номіналом 100 гривень номер СЕ 6957482, 1 купюру номіналом 50 гривень номер СИ 3159196; дві пачки чаю «Батік» 250 грам; цигарки «Київ» 39 пачок; цигарки «STRONG» 10 пачок, які належать підозрюваному ОСОБА_6 , є майном, щодо якого існують сукупність підстав вважати, що воно є доказом злочину, могло використовуватись для вчинення кримінального правопорушення та отримане як винагорода за його вчинення, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а також є тимчасово вилученим майном.

Сукупність наведених обставин свідчить про наявність підстав для задоволення клопотання щодо накладення арешту на вказане майно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, ?

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_6 , а саме: картонну коробку з-під телефону айфон 5 ІМЕІ НОМЕР_1 ; картонну коробку з-під телефону «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_2 ; картонну коробку з-під телефону «Леново А316і» ІМЕІ-1 НОМЕР_3 , ІМЕІ-2 НОМЕР_4 ; картонну коробку з-під телефону «Леново А316і» ІМЕІ-1 НОМЕР_3 , ІМЕІ-2 НОМЕР_4 ; картонну коробку з-під телефону «Леново А316і» ІМЕІ-1 НОМЕР_5 , ІМЕІ-2 НОМЕР_6 ; 13 аркушів експрес накладних Нової пошти на ім`я відправника ОСОБА_5 ; 4 аркуша експрес накладних Нової пошти на ім`я відправника ОСОБА_6 ; аркуш паперу формату-А4 з борговою розпискою, датованою 01 червня 2008 року; аркуш паперу з трьома мобільними номерами; квитанція про поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 ; грошові кошти в сумі 150 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень номер СЕ 6957482, 1 купюра номіналом 50 гривень номер СИ 3159196; дві пачки чаю «Батік» 250 грам; цигарки «Київ» 39 пачок; цигарки «STRONG» 10 пачок, які належать підозрюваному ОСОБА_6 .
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя