печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9591/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
17лютого2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на грошові кошти по рахунках ТОВ «Дніпрокомфортсервіс»(код 39759536) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті у валюті українська гривня в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андреєвська, буд. 2/12.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України

Слідчий просив накласти арешт на зазначене майно, оскільки на вказаних рахунках розміщуються грошові кошти, які надійшли через схему інших транзитних фінансових операцій з рахунків суб`єктів господарювання, які виступають замовниками конвертації та штучного створення податкового кредиту, тобто набуті протиправно шляхом вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з фіктивним підприємництвом та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що організованою групою у зазначеній протиправній діяльності в теперішній час використовуються рахунки ТОВ «Дніпрокомфортсервіс»(код 39759536) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті у валюті українська гривня в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андреєвська, буд. 2/12.

З метою збереження речових доказів виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні доведено необхідність накладення арешту на вказані грошові кошти з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти по банківських рахунках ТОВ «Дніпрокомфортсервіс»(код 39759536) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті у валюті українська гривня в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андреєвська, буд. 2/12та видаткових операцій по даних рахунках.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Як що ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1