УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0001373 від 03.02.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Вказаний слідчий за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні, по кримінальному провадженню за №0001373 від 03.02.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що до Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві за № 25-00010/105947/БТ від 30.12.2015 року з НБУ надійшли матеріали планової виїзної перевірки Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання ним вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню доходів), одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Перевірка банку проводилась станом на 01.09.2015 за період діяльності з 01.09.2012 року до 01.09.2015 рік.
Так, фізичною особою ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_1 ) отримано готівкою кошти через касу банку на загальну суму 152 300 000 гривень (за період з 04.09.2012 до 02.03.2015); 2 500 000 доларів США (за період з 03.09.2012 рік до 05.08.2014 рік) та 500 000 Євро (за період 07.10.2013 до 31.03.2015 рік). Попередньо кошти надходили на рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_5 в основному від Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з призначенням платежу «роялті зг. Дог. Від 21.11.2001 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та євро, в подальшому згідно із законодавством здійснювався обов`язковий продаж іноземної валюти та кошти перераховувались на рахунок у гривні.
За результатами перевірки встановлено, що окремі фінансові операції виявлялись Банком за ознаками обов`язкового фінансового моніторингу та надавались до Спеціально уповноваженого органу. Враховуючи вищезазначене та те, що готівкові кошти отримувались фізичною особою у значних розмірах, це може свідчити про організовану злочинну діяльність.
У зв?язку з поширенням у даний час на території України випадків фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, в органу досудового слідства наявно достатньо підстав вважати, що обготівковані кошти, та кошти, що перераховані з рахунків Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на рахунок ОСОБА_5 можуть бути направленні на здійснення злочинної діяльності.
У зв`язку з чим на даний час виникла необхідність щодо підтвердження факту здійснення перерахування на рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 коштів з рахунку Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (зокрема встановлені дат перерахування коштів, встановленні сум одноразових перерахувань), з`ясування рахунку Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з якого були перераховані кошти з метою подальшого розкриття банківської таємниці в частині вказаного рахунку та встановленні посадових осіб вказаної Корпорації та її місцезнаходження. Окрім цього, необхідно встановити особу самого ОСОБА_5 з метою його допиту щодо здійснених операцій.
Таким чином, як вбачається з матеріалів кримінального провадження у дні коли ОСОБА_6 був відсутній на території України від його імені були отримані кошти, які останній був уповноважений отримувати на підставі довіреності виданої від імені ОСОБА_7 ..
На даний час в рамка кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу, об`єктом якої є заяви на видачу готівки з рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зроблені від імені ОСОБА_6 у ті дні, коли останній був відсутній на території України. Однак, відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 53/5 від 08.10.98 для проведення порівняння необхідні вільні зразки підпису ОСОБА_6 , і.к. НОМЕР_3 , так як місцеперебування останнього на даний час не встановлено. Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 є керівником, головним бухгалтером, особою, що має право підпису у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
16.03.2017 року у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу проведення якої доручено експертам КНДЕКЦ. 24.03.2017 року експертом заявлено слідчому клопотання про надання додаткових вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_6 .. Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ОСОБА_6 .. Відповідно до інформації з інформаційно-ресурсного центру встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстровано в державній податковій інспекції у Дарницькому районі.
З врахуванням вищевикладеного виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 222 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0001373 від 03.02.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати cлідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

баланси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) подані з підписом ОСОБА_6 , звіти про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) подані з підписом ОСОБА_6 , звіти про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) подані з підписом ОСОБА_6 , звіти про власний капітал та примітки до звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) подані з підписом ОСОБА_6 , декларації подані з підписом ОСОБА_6 , довіреності видані за підписом ОСОБА_6 , договори укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за підписом ОСОБА_6 ..
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: ОСОБА_1