справа № 208/1996/17
№ провадження 1-кс/208/618/17
УХВАЛА
Іменем України

11 квітня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилалась на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які засвідчують факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якого є ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зазначені відомості маються в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме копій матеріалів внутрішньої перевірки, яка проводилась в межах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно переведення коштів, що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », копій руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та копій документів, що стосуються відкриття вищезазначених рахунків.
Враховуючи зазначене, з метою встановлення особи, яка має відношення до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів службової внутрішньої перевірки, які становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчомуСВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення інформації та копій матеріалів внутрішньої перевірки, яка проводилась в межах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно переведення коштів, що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », копій руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та копій документів, що стосуються відкриття вищезазначених рахунків.
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1