печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
21 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів кримінальної справи №69-00103 за обвинуваченням заступника Голови Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України в 45 томах з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити виїмку оригіналів документів) згідно опису, що міститься в 45 томах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001183 від 05.05.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364; ч. 2 ст. 15; ч. 5 ст. 191 КК України.

В засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати ОСОБА_4 , та іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0001183, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів кримінальної справи №69-00103 за обвинуваченням заступника Голови Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України в 45 томах з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити виїмку оригіналів документів) згідно опису, що міститься в 45 томах, а саме:

- в томі №1: постанова про порушення к/с, постанова про закриття к/с, постанова про відмову в порушенні к/с, постанова про виділення та об`єднання к/с, постанова про прийняття к/с до провадження, постанова про створення СОГ та змін, супровідні листи, рапорт о/у, Постанова про призначення ревізії, реєстр, супровідні листи, акт Голови КРУ з додатками;

- в томі №2: копія листа з додатками, копія листа, копія супровідного листа, постанова, копія листа, листи, аналітичні довідки з додатками, копії листів, резолюції, листи, резолюції, доручення, постанови, листи, висновок фахівця з додатками, листи, висновок фахівця, копія доручення, копії листів, доручення, листи, рапорти, листи, рапорти, доручення, лист, рапорт, копії повісток, рапорт, листи, схема, копії листів, рапорти;

- в томі №3: лист, рапорт, листи, рапорт, листи, рапорт, лист, доручення, рапорт, доручення, лист, рапорт, лист, доручення, лист, копія постанови суду, Інформація з бази, копія рішення суду, копія постанови суду, копія розпорядження, лист, довідка, рапорт, лист, резолюції, лист;

- в томі №4: лист, подання, постанова суду, протокол виїмки, документи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучені в ВАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , подання, постанова суду, протокол виїмки, документи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучені в ВАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- в томі №5: подання, постанова суду, протокол виїмки, подання, постанова суду, протокол виїмки, документи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучені в ВАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , Протокол виїмки, Документи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучені в ВАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- в томі №6: документи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучені в ВАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , Постанова про виїмку, протокол виїмки, документи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 вилучені згідно протоколу виїмки, копія листа, постанова про призначення експертизи, протокол допиту свідка ОСОБА_15 , документи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучені в ВАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , постанова про виїмку, протокол виїмки, документи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 вилучені відповідно про протоколу виїмки, постанова про призначення експертизи, протокол допиту свідка ОСОБА_16 , Договір, копія свідоцтва, постанова, протокол виїмки, документи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 вилучені відповідно про протоколу виїмки, протокол допиту свідка ОСОБА_17 , постанова, копія свідоцтва, договір, протокол допиту свідка ОСОБА_18 , постанова, копія свідоцтва, договір, протокол допиту свідка ОСОБА_19 , листи, протокол допиту свідка ОСОБА_20 , копія протоколу;

- в томі №7: постанова про виїмку, протокол виїмки, документи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучені в ДПІ у Голосіївському районі, постанова про виїмку, протокол виїмки, документи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучені в ІНФОРМАЦІЯ_7 , лист, постанова про виїмку, протокол виїмки, листи, доручення, листи, постанова про виїмку, листи, рапорти, постанова про виїмку, листи, рапорт, постанова про виїмку, копія листа, копія постанови, довіреність, копії документів, постанова, протокол допиту свідка ОСОБА_21 , протокол допиту свідка ОСОБА_21 , рапорт, розписки, постанова, протокол допиту свідка ОСОБА_22 , постанова, протокол, зразки підписів та почерку, протокол допиту свідка ОСОБА_22 , протокол пред`явлення фотознімків, копія листа, доручення, лист, протокол допиту свідка ОСОБА_23 , копія паспорта, копія посвідчення, угода, постанова, повідомлення, протокол допиту свідка ОСОБА_24 , угода, копія паспорта, угода, постанова, протокол допиту свідка ОСОБА_25 , договір, постанова;

- в томі №8: листи, витяги з реєстрів, постанова про виїмку, протокол виїмки, опис, документи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучені в Одеському міськвиконкомі;

- в томі №9: лист, подання, постанова суду, протокол виїмки, документи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 вилучені в ВАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , постанова про виїмку, протокол виїмки, копії довіреності, документи вилучені в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , виписки з баз данник, постанова, лист, доручення, лист з документами, протокол допиту світка ОСОБА_26 , протокол допиту світка ОСОБА_27 ;

- в томі №10: подання, постанова суду, протокол виїмки, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подання, протокол виїмки, диск, постанова суду, протокол виїмки, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подання, постанова суду, протокол виїмки, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вилучені в ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- в томі №11: постанова про виїмку, протокол виїмки, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вилучені в ІНФОРМАЦІЯ_13 , лист, постанова про виїмку, протокол виїмки, лист, доручення, лист, рапорт, довідки, постанова про виїмку, протокол виїмки, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вилучені в ІНФОРМАЦІЯ_14 , рапорт, протокол допиту свідка ОСОБА_28 , лист, копія свідоцтва, протокол допиту свідка ОСОБА_29 , копії документів, постанова, протокол, зразки підпису та почерку, протокол почерку та підпису, протокол допиту свідка ОСОБА_29 , протокол вилучення, довідка, протокол допиту свідка ОСОБА_30 , протокол допиту свідка ОСОБА_31 ;

- в томі №12: постанова про виїмку, лист, протокол виїмки, документи вилучені в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », протокол допиту свідка ОСОБА_28 , лист, постанова про виїмку, протокол виїмки, постанова про виїмку, протокол виїмки, лист, інформація з баз даних, протокол допиту свідка ОСОБА_32 , копія заяви, постанова про виїмку, протокол виїмки, документи вилучені в «АТП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », протокол допиту свідка ОСОБА_32 , постанова про виїмку, протокол допиту свідка ОСОБА_33 , копії документів, розписка, протокол допиту свідка ОСОБА_28 , протокол допиту свідка ОСОБА_34 , протокол допиту свідка ОСОБА_34 , протокол допиту свідка ОСОБА_32 , протокол допиту свідка ОСОБА_35 , протокол допиту свідка ОСОБА_36 , розписка, протокол допиту свідка ОСОБА_34 , розписка, протокол допиту свідка ОСОБА_37 , постанова про призначення експерта, лист, копія первинних документів, постанова про виїмку, протокол виїмки, документи вилучені в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 », постанова, протоко допиту, лист, постанова, розписка, лист, постанова про виїмку, протокол виїмки, копія паспорта;

- в томі №13: постанова про виїмку, протокол виїмки, документи вилучені КМБТІ, постанова про виїмку, протокол виїмки, документи вилучені в КМБТІ, постанова про виїмку, протокол виїмки, документи вилучені в КМБТІ, доручення, постанова про виїмку, протокол виїмки, документи вилучені в КМБТІ;

- в томі №14: постанова про виїмку, протокол виїмки, документи вилучені в КМБТІ, постанова про виїмку, протокол виїмки, документи вилучені в КМБТІ, постанова про виїмку, протокол виїмки, документи вилучені в КМБТІ, постанова про виїмку, протокол виїмки, документи вилучені в КМБТІ;

- в томі №15: лист, доручення, постанова про огляд, протокол огляду, фототаблички, постанова про огляд, протокол огляду, фототаблиця, постанова про огляд, протокол огляду, фототаблиця, постанова про огляд, протокол огляду, фото таблиця, копія листа, заява, копія листа, постанова, лист, виписка про реєстрацію, постанова про виїмку, протокол виїмки, лист, доручення, лист, доручення, лист, бланк, звіти, розпорядження, постанова про виїмку, протокол виїмки, протокол огляду, фототаблиця, постанова про виїмку, протокол виїмки, документи вилучені в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », постанова про виїмку, протокол виїмки, документи вилучені в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », лист, клопотання, лист, доручення, лист, клопотання, лист, клопотання, акт, висновок, №6493/10-15, лист, акт, висновок №6494/10-15, лист, акт, висновок №6392/10-15, лист, акт, висновок №6490/10-15, лист, акт, висновок №6496/10-15;

- в томі №16: рапорт, лист, службова записка, інформація з баз даних, лист, інформація з баз даних, лист, довідка, лист, копії документів, копії декларації, копії договорів, довідка, подання, постанова, протокол виїмки, документи вилучені в ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подання, постанова, протокол виїмки, документи вилучені в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- в томі №17: документи вилучені в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол допиту свідка « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договір, постанова, постанова про виїмку, подання, постанова суду, лист, копія арешту, копії документів, лист, протокол допиту свідка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лист, копія запису, витяг з державного реєстру, постанова, лист, акт, висновок №1662/11-11.

- в томі №18: лист, довідка, подання, постанова, протокол виїмки, документи вилучені в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол виїмки, документи вилучені в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Постанова про виїмку, протокол виїмки, копія угоди, копія ордеру, постанова про виїмку, протокол допиту свідка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протокол допиту свідка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », постанова, протокол, зразки почерку та підпису, подання, лист, службова записка, акт, копія акту, копія заперечень, копії зауважень, лист, копія висновку, постанова, лист, акт, висновок №1591/11-11, лист, копія акту, акт, подання, постанова, протокол виїмки, документи вилучені в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол виїмки, документи вилучені в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подання, лист, службова записка, копії документів, копія акту, лист, копії документів, лист, копії рішень, протокол допиту свідка «Б», постанова про виїмку, постанова, угода, копія повідомлення, лист, постанова, лист, актовий запит, витяг з реєстру, лист, акт, висновок №1592/2063/11-11, постанова, лист, висновок №1869/2062/11-11, лист, копія довідки;

- в томі №19: постанова про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження від 03.12.09, постанова про створення слідчо-оперативної групи від 04.12.09, постанова про відмову в порушенні кримінальної справи від 03.12.09, рапорт ОІЗ №485 від 24.11.09 ГВ ПМ у Печерському районі, рапорт ОІЗ №486 від 24.11.09 ГВ ПМ у Печерському районі, рапорт ОІЗ №111117 від 24.11.09 Печерського РУ ГУ МВС, рапорт ст. оперуповноваженого ОСОБА_38 від 30.11.09, рапорт оперуповноваженого ОСОБА_39 від 30.11.09, супровідний лист вих. №2459-вх-09 від 20.11.09, заява ОСОБА_40 від 11.11.09 до Генеральної прокуратури, матеріали дослідчої перевірки (копії договірної бухгалтерської, статутної документації ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », запитів), пояснення ОСОБА_40 від 25.11.09, пояснення ОСОБА_41 від 30.11.09, пояснення ОСОБА_42 від 30.11.09;

- в томі №20: окреме доручення, супровідний лист, рапорт, протокол допиту свідка ОСОБА_43 , окреме доручення, супровідний лист, протокол допиту свідка ОСОБА_44 , постанова про виїмку, копія посвідчення водія, рапорт, протокол допиту свідка ОСОБА_45 , копія довіреності, копія посвідчення, листи, постанова про виїмку, протокол виїмки, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » згідно протоколу виїмки, протокол допиту свідка ОСОБА_46 , протокол допиту свідка ОСОБА_47 , листи, постанова про виїмку, протокол виїмки, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » згідно протоколу виїмки, постанова про виїмку, протокол виїмки, Документи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » згідно протоколу виїмки, постанова про виїмку, протокол виїмки, документи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » згідно протоколу виїмки, довідка, постанова про виїмку, документи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » згідно протоколу виїмки, протокол допиту свідка ОСОБА_48 , листи;

- в томі №21: лист № 9105/08/09р. від 11.12.2009 року, окреме доручення, Лист № 35/7/26-3115 від 13.01.2010р., подання про розкриття банківської таємниці клієнта ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_41 від 07.12.2009р. та проведення виїмки в банківській установі, постанова про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, лист заступника голови правління від 30.12.2009р., протокол виїмки та огляду документів, кредитний договір № 183-Ф/08 від 24.03.2008р., заява про відкриття поточного рахунку ОСОБА_41 від 09.11.2005р. договір поруки № 183-ф/08-р від 27.03.2008р., договір № 298/05 від 09.11.2005р., виписка(особовий рахунок) з 24.03.08 по 23.11.09р., копія паспорта ОСОБА_41 , довідка про присвоєння Ідентифікаційного коду ОСОБА_49 , протокол виїмки та огляду від 30.12.2009р., заява на видачу готівки № 2354_44 від 24.03.2008р., картка із зразками підписів та печаток ОСОБА_41 від 09.11.2005р., заява на переказ готівки № 2354_6 від 25.03.2008р., заява на переказ готівки № 2088 10 від 18.07.2008р., заява на переказ готівки № 2088_10 від 12.09.2008р., заява на переказ готівки № 2088_12 від 12.09.2008р, заява на переказ готівки № 2088 25 від 13.10.2008р, заява на переказ готівки № 2088 27 від 13.10.2008р, заява на переказ готівки № 2354 7 від 25.03.2008р., заява на переказ готівки № 3783 2 від 26.05.2008р., заява на переказ готівки № 3783 1 від 26.05.2008р., заява на переказ готівки N8 3074, 20 від 26.06.2008р., заява на переказ готівки № 3074 21 від 26.06.2008р., заява на переказ готівки № 2088 9 від 18.07.2008р., заява на переказ готівки № 2354_7 від 06.11.2008р., заява на переказ готівки № 3047 4 від 30.07.2008р., заява на переказ готівки № 3047 43 від 06.08.2008р, заява на переказ готівки № 4467_13 від 11.12.2008р, виписка із рахунка ОСОБА_41 з 24.03.08р.по 30.11.09р., подання про розкриття банківської таємниці клієнта ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення виїмки в банківській установі від 07.12.2009р., постанова про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю справа № 4-3397/09, протокол виїмки та огляду від 12.01.2010р., заява про відкриття поточного рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 18.03.2004р., картка із зразками підписів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 19.03.2007р., договір №17/06-р від 26.01.2006р., лист № 876 від 18.10.05р., наказ №ВК-47 від 06.09.2005р., протокол загальних зборів № 11 від 22.11.2006р., картка із зразками підписів і печаток ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 25.09.2008р., картка із зразками підписів і печаток ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 17.08.2009р., картка із зразками підписів і печаток ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 19.12.2006р., договір №145/04 РКО від 18.03.2004р., договір №54/04 КБ від 18.03.2004р., акт прийому-передачі виконаних робіт за договором №54/04 КБ від 18.03.2004р., довідка про присвоєння Ідентифікаційного коду ОСОБА_49 , наказ №1 від 05.01.99р., паспорт серії НОМЕР_1 від 12.04.64р. ОСОБА_50 , довідка про присвоєння Ідентифікаційного коду ОСОБА_48 , наказ № ВК -16 від 31.07.2002р., копія паспорта серії НОМЕР_2 ОСОБА_51 від 30.05.2002р., довідка про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_52 , додаткова угода №270106-2 до договору №17/06-р від 26.01.2006р., наказ №ВК-6 від 06.02.2006р., копія паспорта серії НОМЕР_3 ОСОБА_53 від 20.06.1995р., довідка про присвоєння Ідентифікаційного коду ОСОБА_54 , копія паспорта серії НОМЕР_4 ОСОБА_55 , довідка про присвоєння Ідентифікаційного коду ОСОБА_56 , наказ № 13к-46 від 03.06.2009р., рух коштів по рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за період 28.11.2008р. по 30.11.2009р., виписка (особистий рахунок) з 28.11.2008р. по 30.11.2009р., подання про розкриття банківської таємниці клієнта ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення виїмки в банківській установі від 07.12.2009р., постанова про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю справа № 4-3397/09, протокол виїмки та огляду від 12.01.2010р., кредитний договір №65-У/2008 від 28.11.2008р., зміни та доповнення №1(до кредитного договору №65-У/2008 від 28.11.2008р.) від 31.12.2008р., зміни та доповнення №2(до кредитний договір №65-///2008 від 28.11.2008р.) від 04.01.2009р., зміни та доповнення №3 (до кредитний договір №65-У/2008 від 28.11.2008р.) від 17.02.2009;

- в томі №22: постанова про відібрання експериментальних зразків почерку та підписів для експертного дослідження у ОСОБА_41 від 11.12.2009р., протокол одержання зразків для експертного дослідження у ОСОБА_41 від 11.12.2009р., експериментальні зразки підписів в положенні сидячи ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_21 , експериментальні зразки почерку в положенні сидячи ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_21 , експериментальні зразки почерку в положенні стоячи ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_21 , протокол допиту свідка ОСОБА_57 від 16.12.2009р., постанова про відібрання експериментальних зразків почерку та підписів для експертного дослідження у ОСОБА_57 від 16.12.2009р., протокол одержання зразків для експертного дослідження у ОСОБА_57 від 16.12.2009р., експериментальні зразки підписів в положенні сидячи ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_22 , експериментальні зразки підписів в положенні стоячи ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_22 , експериментальні зразки почерку в положенні сидячи ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_22 , експериментальні зразки почерку в положенні стоячи ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_22 , протокол допиту свідка ОСОБА_58 від 22.12.2009р., постанова про відібрання експериментальних зрізків почерку та підписів для експертного дослідження у ОСОБА_58 від 22.12.2009р., протокол одержання зразків для експертного дослідження у ОСОБА_58 від 22.12.2009р., експериментальні зразки підписів в положенні сидячи ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_23 , експериментальні зразки підписів в положенні стоячи ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_23 , експериментальні зразки почерку в положенні сидячи ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_23 , експериментальні зразки почерку в положенні стоячи ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_23 , постанова про проведення виїмки в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 11.01.2010р., протокол виїмки від 20.01.2010р., лист №33 від 19.01.2010р., карточка рахунку : 14.3з 01.11.08 по 31.12.09р., карточка рахунку: НОМЕР_5 з 01.11.08 по 31.12.09р., карточка рахунку: 60.5 з 01.11.08 по 31.12.09р., карточка рахунку: НОМЕР_6 з 01.11.08 по 31.12.09р., обороти по рахунку 31.1 з 28.11.08 по 28.11.08р., обороти по рахунку НОМЕР_6 з 08.12.08 по 08.12.08р., обороти по рахунку 14.1 з 05.01.09 по 05.01.09р., обороти по рахунку НОМЕР_6 з 20.01.09 по 20.01.09р., декларація з податку на прибуток підприємства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 07.07.09р., лист №439/9/09 від 25.12.2009р., лист №2136/9/09 від 25.12.2009р., лист №01/07/09 від 11.01.2010р., окреме доручення по кримінальній справі №76-00254, окреме доручення по кримінальній справі №76-00254, бухгалтерська довідка № 13 від 12.01.2010р., карточка рахунку: 60.5 з 01.11.08 по 31.12.09р., карточка рахунку: НОМЕР_5 з 01.11.08 по 31.12.09р., карточка рахунку : 14.3 з 01.11.08 по 31.12.09р., карточка рахунку: НОМЕР_6 з 01.11.08 по 31.12.09р., протокол виїмки від 11.01.2010р., довідка № 01-15 від 15.01.2010р., лист № 40/09/09 від 15.01.2010р., лист №34/10/09 від 14.01.2010р., лист №35/10/09 від 14.01.2010р., лист ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 15.01.2010р., копія паспорта серії НОМЕР_7 ОСОБА_59 від 18.05.2001р., копія паспорта серії НОМЕР_8 ОСОБА_60 від 22.09.2003р., рапорт від 14.01.2010р., пояснення ОСОБА_61 від 14.01.2010р., лист № 2137/9/09 від 25.12.2009р., дані по ідентифікаційному номеру фізичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », протокол допиту свідка ОСОБА_42 від 12.01.2010р., копія паспорта серії НОМЕР_9 ОСОБА_62 від 13.08.1998р., дані про роботу НОМЕР_10 , протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_42 від 15.01.2010р., протокол допиту свідка ОСОБА_63 від 15.01.2010р., протокол допиту свідка ОСОБА_64 від 19.01.2010р., протокол допиту свідка ОСОБА_65 від 20.01.2010р., копія паспорта серії НОМЕР_11 ОСОБА_66 від 13.08.1998р., довідка про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_65 , розписка в отриманні повістки ОСОБА_65 від 14.01.2010р., дані по ідентифікаційному номеру фізичної особи ОСОБА_65 , лист № 2136/9/09 від 25.12.2009р., рапорт від 25.12.2009р., дані по ідентифікаційному номеру фізичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », подання про розкриття банківської таємниці клієнта ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та проведення виїмки в банківській установі від 30.12.2009р., постанова про прийняття кримінальної справи до свого провадження від 21.01.2010р., заява про збитки №53 від 02.02.2010р., доручення № 95/7/09 від 30.01.2010р., рапорт, постанова про розкриття банківської таємниці №4-117/10, протокол виїмки та огляду документів від 04.02.2010р., статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », довідка про присвоєння Ідентифікаційного коду ОСОБА_67 , копія паспорта серії НОМЕР_12 ОСОБА_68 від 28.11.1996р., протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » №5/08 від 25.07.2008р., заява про відкриття поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », повідомлення про взяття на облік юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », страхове свідоцтво № від 26.08.2009р., довідка про взяття на облік платника податків №1845/29-106 від 07.08.2008р., довідка АБ №003107 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, картка із зразками підписів та відбитка печатки від 05.07.2007р., договір №252/05-р від 06.07.2005р., договір №279/05-КБ від 29.12.2005р., рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з 01.11.2008р. по 31.12.2008р., лист №11634/336 від 21.01.2010р., наказ ТОВ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » №356-ІІ від 30.11.2009р., наказ ТОВ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » №294-П від 06.10.2009р., лист №11634/468 від 26.01.2010р., довідка №241013/98 від 20.01.2010р., розрахунок заборгованості по пені за несвоєчасну сплату процентів по кредитному договору №182-ф/08 від 24.03.2008р. ОСОБА_41 , довідка щодо касових документів по видачі кредиту та погашенню кредитної заборгованості по кредитному договору №182-ф/08 від 24.03.2008р. ОСОБА_41 , лист №75/10/09 від 25.01.2010р., довідка №965 від 04.02.2010р., лист №75/10/09 від 25.01.2010р., лист №94/10/09 від 30.01.2010р., протокол допиту свідка ОСОБА_69 від 09.02.2010р., постанова про проведення виїмки від 10.02.2010р., окреме доручення №140/7/09 від 10.02.2010р., протокол допиту свідка ОСОБА_70 від 11.02.2010р., протокол допиту свідка ОСОБА_71 від 12.02.2010р., протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 16.02.2010р., доручення №121/7/09 від 06.02.2010р., доручення №120/7/09 від 05.02.2010р., доручення №122/7/09 від 08.02.2010р.;

- в томі №23: постанова про проведення виїмки від 05.02.2010р. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », протокол виїмки та огляду від 19.02.2010р. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з матеріалами виїмки, доручення по кримінальній справі №76-00254 від 23.02.2010р. №193/7/09, рапорт ст. о/у з ОВС ВВЗФУ ОУ УПМ ДПА у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_72 , лист голові правління ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_73 від 30.01.2010р. №93/10/09, лист голові правління ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_73 від 30.01.2010р. №92/10/09, лист голові правління ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_73 від 17.02.2010р. №166/10/09, лист №11612/1378/2010 від 23.02.2010р., лист №11612/1456/2010 від 25.02.2010р., лист голові правління ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_73 від 27.02.2010р. №214/10/09, рапорт ст. о/у з ОВС ВВЗФУ ОУ УПМ ДПА у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_72 , акт прийому-передачі цінних паперів від 01.06.2009р., виписка про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах №008001 за період з 20/01/2009р по 20/01/2009р., виписка про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_13 за період з 08/10/2008р. по 08/10/2008р., виписка про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_13 за період з 01/06/2009р. по 01/06/2009р., рапорт ст. о/у з ОВС ВВЗФУ ОУ УПМ ДПА у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_72 , постанова про проведення виїмки від 05.03.2010р. у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », протокол виїмки та огляду від 10.03.2010р. у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з матеріалами виїмки, постанова про проведення виїмки від 09.03.2010р. у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », протокол виїмки та огляду від 10.03.2010р. у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », рапорт ст. о/у з ОВС ВВЗФУ ОУ УПМ ДПА у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_72 , постанова про проведення виїмки від 27.02.2010р. щодо ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » за період діяльності у 2008- 2009рр., протокол виїмки та огляду від 11.03.2010р. щодо ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з матеріалами виїмки, постанова про проведення виїмки від 27.02.2010р. щодо ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за період діяльності у 2008-2009рр., протокол виїмки та огляду від 11.03.2010р. щодо ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;

- в томі №24: постанова суду, протокол виїмки, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » згідно протоколу виїмки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », постанова суду, протокол виїмки, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » згідно протоколу виїмки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », постанова суду, протокол виїмки, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » згідно протоколу виїмки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- в томі №25: рапорт, доручення, постанова суду, протокол виїмки, документи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » вилучені в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол виїмки, документи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » вилучені в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », постанова суду, протокол виїмки, документи ОСОБА_41 вилучені в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подання, постанова суду, протокол виїмки, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » вилучені в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подання, постанова суду, протокол виїмки, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » вилучені в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подання, протокол виїмки, постанова суду, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » вилучені в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подання, постанова суду, протокол виїмки, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » вилучені в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », постанова суду, протокол виїмки, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » вилучені в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- в томі №26: рапорт, лист, інформація, постанова про виїмку, інформація, постанова про виїмку, інформація, рапорт, розписка, вимога, лист, постанова, листи, акт, постанова, акт, висновок №941, висновок №940, висновок №943, висновок №938, постанова, листи, акт, висновок №942, постанова, листи, акт, постанова, листи, акт, листи, акт, висновок №939, листи, постанова, листи, акт, висновок №2287/10-11, постанова, листи, акт, №2289/10-11, постанова, листи, акт, №2290/10-Х, постанова, листи, акт, №2291/10-11, постанова, листи, акт, №2292/10-11, протокол допиту свідка ОСОБА_74 , протокол допиту свідка ОСОБА_69 , протокол допиту свідка ОСОБА_75 , протокол допиту свідка ОСОБА_76 , протокол допиту свідка ОСОБА_77 , протокол допиту свідка ОСОБА_78 , протокол допиту свідка ОСОБА_79 , протокол допиту свідка ОСОБА_80 , протокол допиту свідка ОСОБА_81 , копія паспорту, протокол допиту свідка ОСОБА_82 , протокол допиту свідка ОСОБА_83 , протокол допиту свідка ОСОБА_84 , листи, скарга з додатками, протокол допиту свідка ОСОБА_85 , заява, договір, копія свідоцтва, копія трудової книжки, копія статуту, заява з додатками, заява з додатками, заява з додатками, чеки, листи, протокол допиту свідка ОСОБА_86 , угода, копія посвідчення, протокол допиту свідка ОСОБА_87 , протокол допиту свідка ОСОБА_88 , протокол допиту свідка ОСОБА_41 , протокол очної ставки, копія квитанції;

- в томі №27: листи, копії листів, копії документів, лист, дозвіл, копія литу, пояснення ОСОБА_89 , пояснення ОСОБА_90 , пояснення ОСОБА_41 , пояснення ОСОБА_91 , пояснення ОСОБА_92 , пояснення ОСОБА_58 , пояснення ОСОБА_93 , копія документів журналу реєстрації, пояснення ОСОБА_69 , копії листів, копії документів;

- в томі №28: доручення, лист, доручення, рапорт, лист, доручення, копія листа, рапорт, лист, протокол допиту свідка, лист, протокол допиту свідка, окреме доручення, лист, опрацювання, рапорт, довідка, лист, протокол допиту свідка, постанова, протокол, зразки почерку та підпису, адресна довідка, копія листа, лист, копія паспорта, заява, лист, інформація, копія постанови, постанова про виїмку, постанова виїмка, доручення виїмка ЄАБ, постанова про виїмку, постанова виїмки, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », листи, постанова, протокол виїмки, документи згідно протоколу виїмки;

- в томі №29: постанова, рапорт, протокол допиту свідка, протокол додаткового допиту свідків, копія листа, постанова про виїмку, протокол виїмки, документи згідно протоколу виїмки, листи, протокол допиту свідка, рапорт, протокол допиту свідка, листи, протокол допиту свідка, доручення, постанова, протокол виїмки, документи згідно протоколу виїмки, постанова, протокол виїмки, документи згідно протоколу виїмки, доручення, протокол додаткового допиту свідків, ордер, копія свідоцтва, копія ордеру, листи, доручення, постанова, доручення, постанова, рапорт, протокол допиту свідка, листи, реєстр, опис, заява з дорученням, постанова, протокол допиту свідка, доручення, листи, копія повідомлення;

- в томі №30: протокол додаткового допиту свідка, копії документів, лист, доручення, виписка, копія квитанції, протокол допиту свідка, лист, копія довіреності, копія ухвали, лист, рапорт, лист, інформація з баз даних, рапорт, протокол допиту свідка, листи, протокол допиту свідка, протокол допиту свідка, лист, копі скарги, копія листа, доручення, протокол допиту свідка, доручення, нагадування, лист, рапорт, протокол додаткового допиту свідка, лист, протокол допиту свідка, лист з додатками, копії рішень судів, лист, дослідження руху коштів, листи, протокол допиту свідка, копія трудової книжки;

- в томі №31: постанова про проведення виїмки від 16 червня 2010 року, протокол виїмки від 23 червня 2010 року та матеріали виїмки;

- в томі №32: продовження матеріалів виїмки від відповідно до протоколу виїмки від 23 червня 2010 року;

- в томі №33: постанова про проведення виїмки, протокол виїмки та огляду документів від 14 вересня 2010 року та матеріали виїмки, постанова про проведення виїмки від 27 серпня 2010р., протокол виїмки та огляду документів від 14 вересня 2010 року та матеріали виїмки, лист з додатками, лист, лист, лист, лист, протокол допиту свідка, протокол допиту свідка, протокол допиту свідка, протокол допиту свідка, протокол допиту свідка, протокол допиту свідка, протокол допиту свідка, протокол допиту свідка, протокол допиту свідка, протокол допиту свідка, протокол допиту свідка, протокол допиту свідка, протокол допиту свідка, протокол допиту свідка, протокол допиту свідка, протокол №02/08-11 від 02.08.2010р., Угода№02/08-11, постанова про допуск захисника, протокол допиту свідка, протокол допиту свідка, угода №01/06-02 про надання правової допомоги адвоката від 01.06.2010р., ордер№01/06-02 від 01.06.2010р., постанова про допуск захисника від 17.08.2010р., протокол допиту свідка, протокол допиту свідка, протокол допиту свідка, протокол допиту свідка, протокол допиту свідка, протокол допиту свідка, протокол допиту свідка, протокол допиту свідка, протокол допиту свідка, протокол допиту свідка;

- в томі №34: доручення в порядку ст.119 КПК України від 11.08.2010р., постанова про проведення виїмки від 01.11.2010р. у службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол виїмки та огляду документів від 16 листопада 2010 р. та додаткові документи, постанова про визнання речовими доказами;

- в томі №35: запит від 15.11.2010р., супровідний лист від 15.11.2011р., постанова про проведення виїмки від 01.02.2011р. в ІНФОРМАЦІЯ_35 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », протокол виїмки від 09 лютого 2011р. та документи згідно протоколу, постанова про визнання речовими доказами;

- в томі №36: окреме доручення, постанова про проведення виїмки від 02 листопада 2010р. в приміщення ІНФОРМАЦІЯ_37 (копія), протокол виїмки від 23.11.2010 (копія) та документи згідно протоколу виїмки, доручення в порядку ст..118 КПК України від 20.10.2010р., супровідний лист від 18.10.2010р. , супровідний лист від 02.11.2010р., протокол допиту свідка копія від 27 октября 2010р., протокол допиту свідка від 17 ноября 2010р., доручення в порядку ст..114 КПК України, рапорт на виконання постанов про проведення виїмок від 20.04.2011р. в адміністративних будівлях ІНФОРМАЦІЯ_38 , супровідний лист з додатками, постанова про проведення виїмки в ІНФОРМАЦІЯ_39 від 20.04.2011р., протокол виїмки від 28.04.2011 та документи згідно з протоколом виїмки, постанова про визнання речовими доказами;

- в томі №37: Подання, постанова суду, протокол виїмки, постанова №339/НДД від 28.10.08р., постанова №451/ВТ від 24.12.08р., постанова №110/ВТ від 28.02.08р., постанова №618/ВТ від 15.10.09р., постанова №712/ВТ від 02.12.09р., постанова №12/ВТ від 14.01.10р., програма фінансового оздоровлення, лист №12111/3812-1/2009, витяг, копія листа, програма фінансового оздоровлення, копії листів, копія листа від 25.03.09р. з додатком, програма фінансового оздоровлення, лист №105/10762 з додатком, програма фінансового оздоровлення, копія листа, довідка про результати перевірки, картки клієнта, операції на міжбанк. ринку, додаток №3, виписки по рахунку, довідка про результати позапланової перевірки, інформація щодо укладення угод, портфель;

- в томі №38: копія кредитного договору №55/10-08/СТ від 09.10.08р., копія договору застави майнових прав №55/10-08/3 МП-1 від 09.10.08р., копія договору застави майнових прав №55/10-08/3 МП-1 від 09.10.08р., копія додаткового договору від 02.07.09р., копія додаткового договору від 19.02.10р., копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 14.09.09р., кредитного договору №100/11-08/КТ , копія договору застави майнових прав №100/11-08/3 МП-1, копія договору застави майнових прав №100/11-08/3 МП-2, копія договору застави майнових прав №100/11-08/3 МП-3, копія додаткового договору від 19.02.10р, копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 14.12.09р., копія кредитного договору №66/04-08/СТ від 24.09.08р., копія додаткового договору від 29.04.09р., копія додаткового договору №06/04-08, копія додаткового договору від 29.04.09р., копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 14.12.09р., копія додаткового договору від 14.12.09р., копія кредитного договору №56, копія договору застави №56/АМУ-1, копія договору застави №56/АМУ-2, копія договору застави №56/АМУ-3, копія додаткового договору від 12.08.10р., копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 10.12.09р., копія договору про внесення змін, копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р, копія кредитного договору №57, копія договору застави №57/10-08/3МП, копія додаткового договору від 19.02.10р., копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 14.12.09р., копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р., копія кредитного договору №58, копія договору застави №58/АВ 1, копія договору застави №58/АВ 2, копія договору застави №58/АВ 3, копія додаткового договору від 12.08.10р., копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 10.12.09р., копія договору про внесення змін, копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р., копія кредитного договору №59, копія кредитного договору, копія додаткового договору від 10.02.10р., копія договору про внесення змін, копія додаткового договору від 10.12.09р., копія договору про внесення змін, копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р., копія кредитного договору №60, копія кредитного договору №60/3МП-1, копія кредитного договору №60/3МП-2, копія кредитного договору №60/3МП-3, копія додаткового договору від 19.02.10р., копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 14.12.09р., копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р., копія кредитного договору №61, копія договору №61/3МП, копія додаткового договору від 19.02.10р., копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 14.12.09р., копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р. , копія кредитного договору №82;

- в томі №39: Копія договору застави №82/3МП, копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 14.12.09р., копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р. , копія кредитного договору №88, копія договору застави №88/3МП 1, копія договору застави №88/3МП 2, копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 14.12.09р., копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р., копія договору застави акцій, копія договору про розірвання, копія договору застави №3МП - 3, копія договору застави №3МП - 2, копія договору застави №3МП - 1,кредитний договір (копія) №146, копія додаткового договору від 28.07.10р., копія додаткового договору від 10.02.10р., копія додатку до кредитного договору №146/1, копія договору застави№166/1/3МП-1, копія договору застави№166/1/3МП-2, копія додаткового договору від 19.02.10р., копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 25.12.09р., копія додаткового договору від 14.12.09р., копія додаткового договору від 14.12.09р., копія додаткового договору від 10.12.09р., копія кредитного договору №146/2, копія додаткового договору від 06.02.09р., копія додаткового договору від 27.03.09р., копія договору застави №146/2/3МП-1, ., копія договору застави №146/2/3МП-2, ., копія договору застави №146/2/3МП-3, копія додаткового договору від 19.02.10р., копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 25.12.09р., копія додаткового договору від 14.12.09р., копія додаткового договору від 18.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р., копія кредитного договору №146/3, копія договору застави №146/3/3МП-1, копія додаткового договору від 19.02.10р., копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 25.12.09р., копія додаткового договору від 14.12.09р., копія додаткового договору від 14.12.09р., копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р., копія кредитного договору №146/4, копія іншого договору, копія додаткового договору від 10.02.10р., копія договору №2, копія додаткового договору від 25.12.09р., копія додаткового договору від 16.12.09р., копія договору №1, копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р., копія кредитного договору №146/5, копія договору застави №146/5/3МП 1, копія договору застави №146/5/3МП 2, копія договору застави №146/5/3МП 3, копія додаткового договору від 19.02.10р., копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 25.12.09р., копія додаткового договору від 14.12.09р., копія додаткового договору від 10.12.09р.;

- в томі №40: копія додаткового договору від 06.07.09р., копія кредитного договору №146/6, копія договору застави №146/6/ АВ-1, копія договору застави №146/6/ АВ-2, копія додаткового договору від 12.08.10р., копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 25.12.09р., копія додаткового договору від 10.12.09р., копія договору про внесення змін, копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р., копія кредитного договору №146/7, копія договору застави №146/7/ 3МП-1, копія договору застави №146/7/ 3МП-2, копія додаткового договору від 19.02.10р., копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 25.12.09р., копія додаткового договору від 14.12.09р., копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р., копія кредитного договору №146/8, копія договору застави №146/8/ 3МП-1, копія договору застави №146/8/ 3МП-2, копія додаткового договору від 19.02.10р., копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 25.12.09р., копія додаткового договору від 14.12.09р., копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р., копія кредитного договору №146/9, копія договору застави №146/9/ 3МП-1, копія додаткового договору від 14.06.10р., копія договору застави від 14.06.10р., копія договору про розірвання, копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 25.12.09р., копія додаткового договору від 14.12.09р., копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р., копія кредитного договору №146/10, копія кредитного договору, копія додаткового договору від 10.02.10р., копія договору №2, копія додаткового договору від 25.12.09р., копія додаткового договору від 16.12.09р., копія договору №2, копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р., копія кредитного договору №146/11, копія договору застави №146/11/ 3МП-1, копія додаткового договору від 14.06.10р., копія договору розірвання, копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 25.12.09р., копія додаткового договору від 14.12.09р., копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р., копія кредитного договору №146/12, копія договору застави №146/12/ 3МП-1, копія додаткового договору від 19.02.10р.,копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 25.12.09р., копія додаткового договору від 14.12.09р., копія додаткового договору від 14.12.09р., копія додаткового договору від 16.12.09р., копія договору №1, копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р., копія кредитного договору №146/13, копія кредитного договору, копія додаткового договору від 10.02.10р., копія договору №2, копія додаткового договору від 25.12.09р., копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р., копія кредитного договору №146/14, копія додаткового договору від 20.03.09р., копія договору застави №146/14/ 3МП-1, копія договору застави №146/14/ 3МП-2;

- в томі №41: копія додаткового договору від 19.02.10р., копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 25.12.09р., копія додаткового договору від 14.12.09р., копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р., копія кредитного договору №18/09, копія додаткового договору від 27.07.10р., копія додаткового договору від 10.02.10р., таблиця, копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 25.12.09р., копія додаткового договору від 16.12.09р., копія кредитного договору №18/09/1, копія договору застави №18/09/1-3МП-1, копія договору застави №18/09/1-3МП-2, копія договору застави №18/09/1-3МП-3, копія додаткового договору від 12.05.10р., копія договору застави, копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 25.12.09р., копія додаткового договору від 14.12.09р., копія додаткового договору від 14.12.09р., копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р., копія кредитного договору №18/09/2, копія договору застави, копія додаткового договору від 12.01.10р., копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 25.12.09р., копія додаткового договору від 10.12.09р., копія договору про внесення змін, копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р., копія кредитного договору №18/09/3, копія договору застави, копія додаткового договору від 19.02.10р., копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 25.12.09р., копія додаткового договору від 14.12.09р., копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р., копія додаткового договору, копія договору застави, копія додаткового договору від 12.08.10р., копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 25.12.09р., копія додаткового договору від 10.12.09р., копія договору про внесення змін, копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р., копія кредитного договору, копія іпотечного договору, копія додаткового договору від 10.02.10р., копія договору про внесення змін, копія додаткового договору від 25.12.09р., копія додаткового договору від 10.12.09р., копія договору про внесення змін, копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р., копія кредитного договору, додаток, копія договору застави, копія додаткового договору від 19.02.10р., копія додаткового договору від 21.01.10р., копія додаткового договору від 25.12.09р., копія додаткового договору від 16.12.09р., копія додаткового договору від 16.12.09р., копія додаткового договору від 10.12.09р., копія додаткового договору від 06.07.09р., копія кредитного договору, додаток, копія договору застави;

- в томі №42: копія договору від 19.02.2010 року, копія договору від 21.01.2010 року, копія договору від 25.12.2009 року, копія договору від 08.12.2009 року, копія договору від 06.07.2009 року, копія договору, копія іпотечного договору, копія договору від 10.02.2010 року, копія договору про внесення заст, копія договору від 25.12.2009 року, копія договору від 25.12.2009, копія договору від 10.12.2009, копія договору про внесення рішення, копія договору з 10.12.2009, копія договору з 06.07.2009, копія кредитного договору, копія договору, копія договору від 14.02.2010, копія договору від 21.01.2010, копія договору від 25.12.2010, копія договору від 08.12.2009, копія договору від 10.12.2009, копія договору від 06.07.2009, копія кредитного договору, копія договору засновника, копія заяви договорів від 14.02.2010, копія договору від 21.01.2010, копія договору від 25.12.2009, копія договору від 08.12.2009, копія договору від 10.12.2009, копія договору від 06.07.2009, копія кредитного договору, копія договору засновника, копія договору від 19.02.2010, копія договору від 21.01.2010, копія договору від 25.12.2009, копія договору від 08.12.2009, копія договору від 10.12.2009, копія договору від 06.07.2009, копія кредитного договору, копія договору застави, копія договору від 19.02.2010, копія договору від 25.12.2009, копія договору від 08.12.2009, копія договору від 10.11.2009, копія договору від 06.07.2009, копія кредитного договору, копія договору застави, копія договору від 19.02.2010, копія договору від 21.01.2010, копія договору від 25.12.2009, копія договору від 08.12.2009, копія договору від 10.12.2009, копія договору від 06.07.2009, копія кредитного договору, копія договору застави, копія договору від 19.02.2010, копія договору від 21.01.2010, копія договору від 25.12.2009, копія договору від 08.12.2009, копія договору від 10.12.2009, копія договору від 06.07.2009, копія кредитного договору, копія договору застави, копія договору від 19.02.2010, копія договору від 21.01.2010, копія договору від 25.12.2009, копія договору від 08.12.2009, копія договору від 10.12.2009, копія договору від 19.02.2009, копія договору від 06.07.2009, копія кредитного договору, копія договору застави, копія договору від 19.02.2010, копія договору від 21.01.2010, копія договору від 25.12.2009, копія договору від 08.12.2009, копія договору від 10.12.2009, копія договору від 06.07.2009, копія кредитного договору, копія договору застави, копія договору від 10.02.2010;

- в томі №43: копія договору про внесення змін, копія кредитного договору, копія договору застави, копія додаткового договору від 19.02.2010, копія додаткового договору від 21.02.2010, копія додаткового договору від 25.12.2009, копія додаткового договору від 08.12.2009, копія додаткового договору від 06.07.2009, постанова про виїмку, протокол виїмки, документи вилучені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », подання, доручення, рапорт, постанова суду, протокол виїмки, документи вилучені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », лист, постанова про виїмку, протокол виїмки, документи вилучені в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подання, постанова суду, протокол виїмки, документи вилучені в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол виїмки, Документи вилучені в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », постанова;

- в томі №44: окреме доручення, супровідний лист, протокол допиту, протокол допиту ОСОБА_94 , доручення, запити, протокол допиту ОСОБА_95 , запит, протокол допиту ОСОБА_96 , протокол допиту ОСОБА_97 , рапорт оперуповноваженого, протокол допиту ОСОБА_98 , протокол допиту ОСОБА_99 , протокол допиту ОСОБА_100 , протокол допиту ОСОБА_101 , протокол допиту ОСОБА_102 , протокол допиту ОСОБА_103 , протокол допиту ОСОБА_104 , протокол допиту ОСОБА_105 , протокол допиту ОСОБА_106 , постанова призначення судово-економічної експертизи, протокол ознайомлення з постановою, супровідний лист, висновок судово-економічної експертизи, протокол ознайомлення з постановою, повістки, доручення, рапорт о/у з додатками, постанова про привід свідка, доручення, рапорт о/у, протокол допиту ОСОБА_107 , Протокол допиту ОСОБА_108 , постанова про оголошення розшуку, супровідний лист, постанова про зупинення досудового слідства, рапорт о/у, постанова про відновлення досудового слідства, протокол роз`яснення обвинувачуваному прав, протокол про відмову від задоволення, постанова про прийняття відмови, постанова про притягнення як обвинуваченого, протокол пред`яви обвинувачення, протокол допиту обвинуваченого ОСОБА_109 , постанова-підписки, підписка про не виїзд, доручення, рапорт о/у, характерезуючі матеріали на ОСОБА_109 , постанова про накладення арешту на майно, подання в прокуратуру ст.. 23-1 КПК, протокол оголошення про закінчення досудового слідства, протокол пред`явлення матеріалів справи, обвинувальний висновок з додатками, лист, судова повістка, виклик прокурора, протокол попереднього с/з, постанова, виклик прокурора, судова повістка, клопотання виклик, клопотання, угода, копія свідоцтва, протокол, лист, постанова, розписка, повідомлення з додатками, рапорт, протокол, розписка, лист, клопотання, протокол, розписка, лист, заява з додатками, протокол, розписка, повідомлення, заява, протокол, розписка, повідомлення, повістка, повідомлення, повідомлення про вручення листа, клопотання, розписка, протокол, розписка, повідомлення, повістка, повідомлення, заява, медичні документи, копія трудової книжки, виписка, розписка, протокол, розписка, повідомлення, повістка;

- в томі №45: довідка, розписка, повідомлення, лист, копії свідоцтва, копія паспорту, протокол, розписка, протокол, розписка, промова адвоката, протокол, вирок, розписка, лист, апеляція, розписка, оголошення, повідомлення, оголошення, лист, ухвала, листи, постанова про встановлення строку, постанова про прийняття до провадження, заява, копія договору, копія свідоцтва, постанова про допуск захисника, постанова про зупинення досудового слідства, постанова про відновлення слідства, протокол додаткового допиту обвинуваченого, заява, постанова про закриття та порушення справи, постанова про визначення підслідності, протокол роз`яснення прав обвинуваченому, постанова про притягнення як обвинуваченого, протокол пред`явлення обвинувачення, протокол допиту обвинуваченого, постанова про застосування запобіжного заходу, підписка про невиїзд, протокол про оголошення про закінчення слідства, протокол пред`явлення матеріалів кримінальної справи, обвинувальний висновок, супровідний лист, повідомлення обвинуваченому, прокурору, довідка від лікаря нарколога та психіатра, протокол попереднього розгляду від 22.05.12, постанова від 22.05.12 про призначення справи до розгляду у судовому засіданні, повідомлення свідками про розгляд справи, розписка про отримання обвинувального висновку, розписка про отримання судової повістки, повідомлення прокурору, заява, промова адвоката, протокол с/з від 31.05.12, вирок від 31.05.12, підписка, підписка про невиїзд, розписка, с/листи, апеляція прокурора, розписка, запит ІНФОРМАЦІЯ_42 , с/лист-відповідь, оголошення про надходження апеляції, с/листи-повідомлення, оголошення про направлення КС, с/лист, клопотання, клопотання, промова адвоката, ухвала, с/лист, Ф-6, супр. лист, розпорядження, заява, запит, повідомлення, заява, с/листи, повідомлення, довідка, лист, кас/скарга, повідомлення, заперечення на кас/скаргу, ухвала с/лист, запит, розписка, запит, ухвала, протокол, опис, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_43 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/21737/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_4

Копія Солом`янському районному суду м. Києва

Слідчий суддя ОСОБА_1