Справа № 761/5905/17
Провадження № 1-кс/761/3733/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0002903 від 05.03.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського РУ ГУМВС України надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що з 01 березня 2008 року по теперішній час, невстановлена особа з числа співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 та їх вкладників, завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 36 929 гривень. В період часу з кінця 2015 по березень 2016 по сплину терміну дії страхового полісу клієнтам не здійснюються передбачені страховим полісом страхові виплати. Компанія за місцем реєстрації відсутня. Станом на 24.06.2016 наявні фінансові активи Товариства відповідно до наданих даних тимчасовим адміністратором НАЦКОМФІНПОСЛУГ, не покривають зобов`язання Товариства. Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 , про надання інформації, щодо наявних рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. № 9/26-15-08-03-37, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наявні рахунки в таких фінансових установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Києві (МФО ( НОМЕР_4 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) Ф ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Київ (МФО НОМЕР_8 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Києві (МФО НОМЕР_9 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у м. Києві (МФО НОМЕР_11 ) КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_18 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_19 ) КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » м. КИЇВ (МФО НОМЕР_20 ) КИЇВСЬКА ФІЛІЯ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_21 ) ФІЛІЯ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » м. КИЇВ (МФО НОМЕР_22 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_23 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_24 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_25 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_26 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_27 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 ) ПЕРША КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ ПІБ в м. КИЇВ (МФО НОМЕР_29 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_30 ) ГОЛОСІЇВСЬКА ФІЛІЯ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » м. КИЇВ (МФО НОМЕР_31 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_32 ) КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » м. КИЇВ (МФО НОМЕР_33 ) ФІЛІЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » КИЇВ (МФО НОМЕР_34 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » 380355 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ. АДМ. ПОДАТ.) (МФО НОМЕР_35 ) ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_36 ). Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вказані документи перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунки, знімали кошти по вказаних рахунках, здійснювали їх перерахування, також інформація про місцезнаходження коштів здобутих внаслідок вчинення злочину. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0002903 від 05.03.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 та, за її дорученням, співробітникам оперативного підрозділу Шевченківського управління поліції, тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 та містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), щодо розрахункових рахунків: НОМЕР_37 (українська гривня), а саме:

?копій документів (виписки) руху коштів по банківських розрахункових рахунках у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки;

?копії всіх юридичних (банківських) справ по банківських карткових рахунках;

?копій всіх банківських карток із зразками підписів, копій заяв, копій паспортів, копій доручень, копій договорів, копій повідомлень про відкриття рахунку, копій інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

?копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за період часу відкриття рахнуку по день проведення виїмки;

?копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копій видаткових касових ордерів на отримання готівки, копій грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копій доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки;

?копій документів майнового найму банківських сейфів;

?копій документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківських карткових рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового), тощо.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: