У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей/документів
14 лютого 2017 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчій СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, мотивуючи тим, що у грудні 2016 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли недостовірні відомості до актів приймання виконаних робіт з поточного ремонту сільських клубів, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , що призвело до розтрати бюджетних коштів на загальну суму 184 901 грн.
Виконавцем робіт з поточного ремонту сільських клубів АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , відповідно до договорів на виконання робіт № 11/9 від 14.12.2016 року та № 11/10 від 15.12.2016, являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . За виконану роботу з поточного ремонту сільських клубів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з місцевого бюджету було перераховано грошові кошти на загальну суму 184 901 гривень.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні проведено огляди сільських клубів та встановлено той факт, що станом на 05.01.2016 року в сільському клубі с. В`язівок жодні ремонтні роботи навіть не розпочинались, а в сільському клубі с. П`ятигірці було завезено частину будматеріалів - дошку для підлоги, та замінено декілька шиферних листів на даху клубу. Інших ремонтних робіт, передбачених договорами на виконання робіт № 11/9 від 14.12.2016 року та № 11/10 від 15.12.2016 року, виявлено не було.
Допитаний в якості свідка завідувач сільського клубу с. В`язівок Лубенського району ОСОБА_5 повідомив, що йому відомо, що кошти за ремонт клубу було давно перераховано виконавцю робіт, але жодних ремонтних робіт, станом на 05.01.2016 року, не розпочато, будівельні матеріали не завозились.
Допитана в якості свідка завідувач сільського клубу с. П`ятигірці Лубенського району ОСОБА_6 повідомила, що їй відомо, що кошти за ремонт клубу було давно перераховано виконавцю робіт, але станом на 05.01.2016 року, було зроблено наступне: розібрано старий цегельний димар та отвір, що утворився в даху закладено новим шифером, завезено частину будівельних матеріалів дошку для підлоги. Більшої частини запланованих ремонтних робіт виконано не було.
Враховуючи той факт, що в сільських клубах сіл П`ятигірці та В`язівок поточний ремонт фактично не завершений, при цьому акти прийому виконаних робіт вже підписані, виникла необхідність з`ясування спрямування коштів, які були перераховані з місцевого бюджету посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до платіжних доручень №4 від 19.12.2016 року та №6 від 21.12.2016 року, грошові кошти за поточний ремонт сільських клубів перераховувалися на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 .
Ухвалою Лубенського міськрайонного суду від 03.02.2017 надано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучено копії роздруківок по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 . В ході опрацювання даних на цьому рахунку встановлено, що кошти які надходили на нього спрямовувалися в двох напрямках, а саме зняття готівки та перерахування на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 . При цьому жодних операцій з купівлі будівельних матеріалів не встановлено.
З метою отримання об`єктивних даних у справі, а також перевірки фактів придбання будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДПРОУ НОМЕР_1 під час поточного ремонту клубу, що були оплачені за кошти місцевого бюджету, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали платіжних документів або інформацію в електронному вигляді щодо руху коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а саме виписку по рахунку НОМЕР_4 , за період з 01.11.2016 року по 01.02.2017 року із вказанням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів, а також інші необхідні документи, відомості про які можуть знаходитись у головному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_4 прохає надати йому тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів в паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: оригінали платіжних документів та інформацію в електронному вигляді щодо руху коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а саме виписку по рахунку НОМЕР_4 , за період з 01.11.2016 року по 01.02.2017 року із вказанням дати, суми, призначення платежу, та найменуванням контрагентів; інші необхідні документи щодо руху коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період.
Крім цього, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів також оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
Дане клопотання слідчий прохає розглядати без представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для повноти проведення досудового розслідування та недопущення розголошення інформації.
В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, прохає його задовольнити.
Враховуючи, що існують обґрунтовані підстави вважати, що вищевказані документи мають важливе доказове значення, наявна реальна загроза їх знищення або фальшування з метою уникнення відповідальності особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слід розглянути без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якої знаходяться документи.
Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України передбачено, що стороні кримінального провадження може бути надано тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони знаходяться, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, проведення судово-економічної експертизи, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.
Разом з тим, вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу також оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_7 не передбачено положеннями глави 15 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення - оригіналів в паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: оригінали платіжних документів та інформацію в електронному вигляді щодо руху коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а саме виписку по рахунку НОМЕР_4 , за період з 01.11.2016 року по 01.02.2017 року із вказанням дати, суми, призначення платежу, та найменуванням контрагентів; інші необхідні документи щодо руху коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період.
У задоволені клопотання в іншій частині - відмовити.
Строк дії даної ухвали закінчується 14.03.2017 року.
Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1