Справа №766/6610/17
н/п 1-кс/766/4084/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.04.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, зокрема старшому о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 та о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 02.03.2017 по сьогоднішній деньпо розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та з 04.03.2017 рокупо сьогоднішній деньпо розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цих рахунків, а також копії документів банківських справ на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які знаходиться у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказане клопотання мотивував тим, що до Херсонського ВП надійшла заява від громадянина ОСОБА_8 про те, що 02.03.2017 року,невстановлена особа, під приводом продажу автомобільних запчастин через мережу «Інтернет», шахрайським шляхом заволоділа його грошима у сумі 3 500 гривень, які він за допомогою терміналу, розташованого в АДРЕСА_2 , перерахував на банківський рахунок невідомому у якості сплати за вищевказаний товар, який не отримав.

Вказаний злочин 06.03.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001248. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК Українизаволодіння чужим майном шляхом обману.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.03.2017 року в соціальній мережі «Інтернет» на сайті продажу автомобілів «Avto-Rio» потерпілий ОСОБА_8 знайшов оголошення про продаж необхідного товару. Подзвонивши на вказаний на сайті номер телефону НОМЕР_3 домовився про продаж. Чоловік представився ОСОБА_9 та повідомив, що потрібна передоплата за товар в сумі 1 000 гривень. Після чого смс- повідомленням надіслав номер банківської картки, куди необхідно здійснити переказ грошей, картка банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . В цей день, близько 13:00 години знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 через термінал самообслуговування здійснив переказ грошей в сумі 1000 гривень. Однак товар до теперішнього часу не надіслали, грошей не повернули.

Окрім цього, 04.03.2017 року на цьому ж сайті, потерпілий знову знайшов подібне оголошення. Подзвонивши на вказаний номер телефону НОМЕР_4 , з продавцем на ім`я ОСОБА_10 домовився про купівлю запропонованих автозапчастин. Вадим повідомив, що необхідно здійснити повну оплату за товар в сумі 2500 гривень та смс- повідомленням надав банківський рахунок картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який відкритий на громадянина ОСОБА_7 . В цей же день, через термінал самообслуговування за адресою: АДРЕСА_3 на вказану картку здійснив переказ грошей в сумі 2 500 гривень. Після чого на зв`язок також ніхто не виходить, товар не надіслали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 02.03.2017 по сьогоднішній день по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та з 04.03.2017 року по сьогоднішній день по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цих рахунків, а також копії документів банківських справ на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Враховуючи, що зазначена інформація є банківською таємницею, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 02.03.2017 по сьогоднішній день по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та з 04.03.2017 року по сьогоднішній день по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цих рахунків, а також копії документів банківських справ на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які знаходиться у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали строком до 20.05.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя