Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4463/17
Провадження № 1-кс/711/1660/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000149 від 10.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000149 від 10.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо шахрайських дій представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "- ОСОБА_6 .

Так із зазначеного звернення та додатків до нього вбачається, що 11.11.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Постачальником, в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Покупцем, в особі директора ОСОБА_5 , був укладений договір поставки №1111/2016.

Відповідно п. 5.1. цього договору поставка товару здійснюється на умовах EXW-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_1 .

Поставка здійснюється, відповідно п. 6.1 договору, на умовах 100% передоплати по рахунку.

Строки поставки товару, кількість ва вартість товару визначається додатковими угодами до зазначеного договору.

Відповідно додаткової угоди №1 від 11.11.2016 року до договору №1111/2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинний поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 500 тон зерна кукурудзи 3 класу на суму 2 080 000 грн. Термін поставки був визначений до 16.11.2016 року.

Оскільки умова зазначеного вище договору, було передбачено, що поставка товару здійснюється на умовах EXW на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з даним Елеватором 14.11.2016 року був укладений договір складського зберігання зерна кукурудзи №71/4.

14.11.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був виписаний рахунок на суму 2 163 200 грн. (4160 грн. за тону з ПДВ), який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатило платіжними дорученнями від 18.11.2016 та 21.11.2016 року.

29.11.2016 року на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пройшло переоформлення зерна кукурудзи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: підписаний трьохсторонній акт, виписана ТОВ аналізна картка та складська квитанція №4096.

15.12.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була укладена додаткова угода №2 до основного договору, відповідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 130 тон зерна кукурудзи на загальну суму 475 800 грн.

На виконання цієї угоди, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.12.2016 року виписало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 -фактуру на суму 475 800 грн., які були сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжними дорученнями від 14.12.2016 року та 21.12.2016 року, проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплачений товар не поставила і кошти підприємству не повернуло.

Будучи допитаним в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 показав, що основним видом підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ТОВ) являється оптова торгівля зерновими та олійними культурами. Свою діяльність ТОВ здійснює по всій території України. ТОВ проводить закупівлю зерна у сільгоспвиробників, а також у підприємств, які перепродають зерно на Елеваторах. Куплене у сільгоспвиробників зерно ТОВ завозить на зерносклади та продає крупним імпортерам зерна, як правило в портах, або переробникам зерна. Специфіка роботи ТОВ така, що часто директор підприємства, особисто не зустрічається з посадовим особами контрагента. Укладання угод відбувається «дистанційно», тобто каналами електронної пошти на адресу ТОВ надходить договір, який директор ТОВ підписє та ставить печатку і поштою направляє два примірники на адресу контрагента, звідки повертається примірник договору вже з підписом директора та печаткою контрагента. Обмін бухгалтерськими документами відбувається доволі часто так само.

Зберігання зерна проводиться на підприємствах, які мають відповідні дозволи на здійснення діяльності по складському зберіганню зерна (на Елеваторах), з якими укладаються договори складського зберігання зерна. Одним із таких Елеваторів являється ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На Елеваторах завжди є багато так званих посередник, тобто осіб, які фактично не працюють ні на якому підприємстві, проте обізнані в обігу зерна на Елеваторі і шукають суб`єктів господарювання, які хочуть купити чи продати зерно на Елеваторі і пропонують свої посередницькі послуги під час укладання таких договорів.

Так, на початку листопада 2016 року йому зателефонував один із таких посередників на ім`я ОСОБА_8 та запропонував укласти договір на придбання зерна кукурудзи 3 класу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в обсязі кілька тисяч тон. Ігордав номер телефону ОСОБА_6 , уповноваженого вести переговори від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він з ОСОБА_9 кілька разів спілкувалися по телефону щодо купівлі-продажу зерна кукурудзи. Так під час цих розмов ОСОБА_10 представився власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », казав, що в нього на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже зберігається велика партія зерна кукурудзи в кількості до 2000 тон, яку він хоче продати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продає зерно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та називав інших крупних зернотрейдерів, наполягав, щоб провести операцію купівлі-продажу якнайшвидше бо в нього є інші покупці, пропонував нормальну середньоринкову ціну на кукурудзу. Його, як директора підприємства, зацікавила ця пропозиціяі було прийнято рішення укласти договір поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 11.11.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Постачальником та ТОВ, як Покупцем, був укладений договір поставки №1111/2016. Оскільки умова зазначеного вище договору, було передбачено, що поставка товару здійснюється на умовах EXW на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з даним Елеватором 14.11.2016 року був укладений договір складського зберігання зерна кукурудзи №71/4.

В період з 17 по 19 листопада 2016 року (в який день точно не пам`ятає) для узгодження всіх суттєвих моментів проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він з ОСОБА_11 приїхали на зустріч до Вадима Миколайовича в м. Золотоноша Черкаської області. Зустріч відбувалася в офісному приміщенні, розташованому на другому поверсі майнового комплексу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 . На зустрічі був присутнім з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тільки ОСОБА_10 , з яким вони вели переговори з приводу проведення операції з купівлі-продажу зерна кукурудзи. Під час розмови ОСОБА_6 запевняв, що давно працює в аграрному бізнесі, в нього є 1500 га землі, де він вирощує зерно, крім цього займається купівлею зерна у інших сільгоспвиробників, казав, що на даний момент у нього на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже зберігається 2 000 тон зерна кукурудзи та наполягав, щоб угода відбулася як можна швидше, бо в нього є інші покупці на цей товар. Таким чином, під час розмови з ОСОБА_6 виникла впевненість у вигідності проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особисто з ОСОБА_6 , як засновником цього підприємства. 14.11.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був виписаний рахунок на суму 2 163 200 грн. (4160 грн. за тону з ПДВ), який ТОВ оплатило платіжними дорученнями від 18.11.2016 року та 21.11.2016 року. 29.11.2016 року на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пройшло переоформлення зерна кукурудзи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ, а саме: підписаний трьохсторонній акт, виписана ТОВ аналізна картка та складська квитанція №4096. Проте, умовами договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було визначено, що разом з товаром дане підприємство повинно зареєструвати податкову накладну, проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цього не зробило і у ТОВ виникли певні проблеми з продажом придбаної кукурудзи. В цьому бізнесі за реєстрацією податкових накладних подальші покупці зерна дуже чітко слідкують так як податок на додану вартість платить тільки перший продавець зерна і щоб у подальших покупців не було проблем з податковими органами, кожну партію зерна відслідковують по податковому обліку від першого постачальника. Так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » більше трьох тижнів не реєструвало податкову накладну на здійснену купівлю продажу, ТОВ не змогло продати цей товар вчасно, а потім ціна на ринку зерна на кукурудзу впала і продавати це зерно ТОВ вже стало не вигідно.

Протягом трьох тижнів, поки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не реєструвало податкову накладну, він постійно спілкувався телефоном з ОСОБА_6 , який кожного разу обіцяв провести реєстрацію, знаходив якість причини, чому він це не робить вчасно. Потім, коли ТОВ не змогло на вигідних для себе умовах продати придбану у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кукурудзу, із-за не зареєстрованої вчасно податкової накладної, ці претензії пред`явили ОСОБА_6 на що останній почав пропонувати різні варіанти вирішення проблеми, визнаючи свою провину в тому, що він вчасно не зареєстрував податкову накладну. Він пропонував різні варіанти, зокрема, купити у нього велику кількість зерна кукурудзи за ціною нижче ринкової, щоб перекрити збитки та інші. В результаті з ОСОБА_6 було досягнуто домовленості купити невелику партію зерна кукурудзи вагою 130 тон вартістю 3660 грн. (з ПДВ) за тону, з умовою оплати частинами (одна частина аванс, який складав суму, необхідну для сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПДВ за першу партію зерна в сумі 360 533,33 грн., інша - після реєстрацію податкової накладної). На інші умови, які пропонував ОСОБА_6 не погодилися. Таким чином було пораховано, що загалом ТОВ купить у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 650 тон зерна кукурудзи 3 класу, середня вартість якої буде складати 4060 грн. (перша партія по 4160 грн. за тону, а друга 3660 грн. за тону), тобто підприємство не понесе збитки, хоча і майже не отримує прибуток і на цьому всі господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будуть припинені. На підставі цих домовленостей, 15.12.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ була укладена додаткова угода №2 до основного договору, відповідно якої ТОВ купує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 130 тон зерна кукурудзи на загальну суму 475 800 грн. На виконання цієї угоди, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.12.2016 року виписало ТОВ рахунок-фактуру на суму 475 800 грн., частину якої в сумі 360 000 грн. платіжним дорученням від 14.12.2016 року було сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно зареєстрував дві податкові накладні на першу партію на 520 тон кукурудзи і на другу партію на 130 тон кукурудзи. Коли податкові накладні були зареєстровані, платіжним дорученням від 21.12.2016 року ТОВ перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 115 800 грн., проте поставки товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ так і не відбулося. Як з`ясувалося в подальшому, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не рахується та кількість зерна, яку обіцяв ОСОБА_6 переписати ТОВ.

Він вважає, що ОСОБА_6 укладаючи договір від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ, зарані знав, що не зможе виконати взяті на себе зобов`язання, проте запевняв у вигідності укладання договору купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввів їх оману, запевнивши у платоспроможності цього підприємства та наявності на складах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підприємством відповідної кількості зерна, та таким чином заволодів шахрайським шляхом коштами ТОВ в сумі 475 800 грн.

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_11 дав покази, аналогічні проказам ОСОБА_5 .

Послуги із зберігання зерна та продуктів його переробки надаються, відповідно Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, затвердженої наказом Міністерства Аграрної Політики України №661 від 13.10.2008 року, Положення про обіг складських документів на зерно, затвердженого наказом Міністерства Аграрної Політики України N 198 від 27.06.2003 року, Технічного регламенту зернового складу, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 № 228 від 15.06.2004 року.

Статтею 24 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» передбачено, що зерно підлягає зберіганню у зернових складах. Власники зерна мають право укладати договори складського зберігання зерна на зберігання зерна у зернових складах з отриманням складських документів на зерно, а також зберігати зерно у власних зерносховищах. При прийманні зерна на зберігання зерновий склад зобов`язаний здійснити аналіз його якості. Видача зерна володільцеві складського документа на зерно здійснюється в обмін на виписані на це зерно складські документи.

Відповідно статті 36 зазначеного закону, з ернові склади зобов`язані вести реєстр зерна, прийнятого на зберігання. Вимоги до реєстру зерна та порядок його ведення визначаються Кабінетом Міністрів України.

Крім цього Інструкцією про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, затвердженої Наказом Міністерства Аграрної Політики №661 від 13.10.2008 року (в редакції, чинній на момент скоєнні кримінального правопорушення), зокрема, передбачено:

Частина 1 п. 1.2. Облік і оформлення операцій з зерном на підприємствах здійснюються за формами документів первинного обліку хлібоприймальних та зернопереробних підприємств, затверджених наказом Міністерства хлібопродуктів СРСР від 22.02.88 року № 50 «Об утверждении форм первичной учетной документации и кратких указаний по их применению и заполнению хлебоприемными и зерноперерабатывающими предприятиями системы Министерства хлебопродуктов СССР»,

Частина 1 п. 1.3. Кількісно-якісний облік зерна ведеться для визначення закономірності змін маси даної партії зерна, її залежності при зберіганні від зміни вологості, вмісту смітної домішки і втрат при зберіганні з відображенням руху зерна, операцій з доробки та переоформлення.

Частина 1 п.п. 1.4. Кількісно-якісний облік зерна ведеться за місцем зберігання в розрізі культур, класів, років урожаю, матеріально відповідальними особами у книгах кількісно-якісного обліку хлібопродуктів (форма N 36). Для проведення розрахунків з поклажодавцями згідно з укладеними договорами складського зберігання ведуться книги кількісно-якісного обліку хлібопродуктів (форма 36) за поклажодавцями. Облік та оформлення операцій з зерном ведуться у фізичній масі з точністю до одного кілограма.

Частина 5 п. 1.1. Оформлення документів для відпуску зерна здійснюється згідно з Положенням про обіг складських документів на зерно, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики України від 27.06.2003 N 198.

Частина 5 п.п. 1.2. Видача зерна проводиться зерновим складом в обмін на оригінал складської квитанції на зерно;

Частина 5 п. п. 1.4. Власник складського документа на зерно має право вимагати від зернового складу повернення зерна повністю або частинами.

Частина 5 п.п. 1.5. У разі повернення зерна частинами зерновий склад повинен

видати його власнику новий складський документ на зерно, що залишилося, в обмін на оригінал раніше виданого складського документа на зерно, перший та другий примірники якого повинні бути погашені в установленому порядку.

Частина 5 п.п.2.1. Переоформлення зерна від одного власника іншому проводиться в їх присутності або в присутності уповноважених ними осіб згідно з заявою власника про переоформлення. У заяві вказуються культура, клас, обсяг переоформлення, реквізити нового власника.

Стаття 9 Закону України «Про бухгалтерських облік та фінансову звітність в Україні» зазначає, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції .

Правила Інкоте?рмс ( в редакції 2010 року) розроблені ІНФОРМАЦІЯ_9 та затверджені Комісією ООН з міжнародного торгівельного права, встановлюють правила, які регулюють питання пов`язані з доставкою товарів від продавця до покупця, що включає в себе перевезення, відповідальність за експортне та імпортне очищення товарів, визначають відповідального за сплату доставки, митного оформлення, та страхування ризиків на шляху транспортування товарів у залежності від означених стандартних умов поставки.

Поставка на умовах ІНФОРМАЦІЯ_10 або ІНФОРМАЦІЯ_11 , означає, що продавець вважається таким, що виконав свої зобов`язання з постачання, коли він надасть товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві чи в іншому названому місці (наприклад: на заводі, фабриці, складі, елеваторі, тощо). Продавець не відповідає за навантаження товару на транспортний засіб, а також за митне очищення товару для експорту.

Відповідно п. 5.1. договіру поставки №1111/2016 від 11.11.2017 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Постачальником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Покупцем, поставка товару здійснюється на умовах EXW-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) договірні, бухгалтерські, облікові документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо приймання, переробки, зберігання та переоформлення зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2016 року.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до договірних, бухгалтерських, облікових документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо приймання, переробки, зберігання та переоформлення зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2016 року, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: в копіях: договорів на складське зберігання зерна кукурудзи (з додатковими угодами, додатками, специфікаціями), реєстрів накладних на прийняте зерно за середньодобовими пробами за формою № ЗХС-3, реєстрів товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначенням якості кожної окремої партії за формою № ЗХС-4, наказів на відпуск (відвантаження) зерна, побічних продуктів і відходів за формою N 16, відомостей залізничних накладних на відвантаження зерна та продукції за формою N 20, книги кількісно-якісного обліку зерна за формою 36, звітів про рух зерна і тари на елеваторах і складах за формою ІНФОРМАЦІЯ_12 , картки аналізу зерна за формою 47, складських квитанцій на зерно, журналу реєстрації складських квитанцій, рахунків-фактури по сплаті коштів за надання послуг по зберіганню зерна, актів звірки взаєморозрахунків за зберігання зерна, в оригіналах: доручення на одержання зерна, побічних продуктів і відходів; заяви на переоформлення зерна, трьохсторонніх актів переоформлення зерна, які знаходяться в приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезгадані документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до договірних, бухгалтерських, облікових документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо приймання, переробки, зберігання та переоформлення зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2016 року, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх тимчасового вилучення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо приймання, переробки, зберігання та переоформлення зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2016 року, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів, з можливістю їх тимчасового вилучення,

- в оригіналах:
- доручення на одержання зерна, побічних продуктів і відходів;

- заяви на переоформлення зерна, трьохсторонніх актів переоформлення зерна;

- в копіях:
- договорів на складське зберігання зерна кукурудзи (з додатковими угодами, додатками, специфікаціями),

- реєстрів накладних на прийняте зерно за середньодобовими пробами за формою № ЗХС-3,

- реєстрів товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначенням якості кожної окремої партії за формою № ЗХС-4,

- наказів на відпуск (відвантаження) зерна, побічних продуктів і відходів за формою N 16,

- відомостей залізничних накладних на відвантаження зерна та продукції за формою N 20,

- книги кількісно-якісного обліку зерна за формою 36,

- звітів про рух зерна і тари на елеваторах і складах за формою N ЗХС-37,

- картки аналізу зерна за формою 47,

- складських квитанцій на зерно,

- журналу реєстрації складських квитанцій,

- рахунку-фактури по сплаті коштів за надання послуг по зберіганню зерна,

- актів звірки взаєморозрахунків за зберігання зерна.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1