печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000862, -

В С Т А Н О В И В :
31.07.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000862, а саме грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у наступних банківських установах:
- АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 ТОВ Техенерготрейд (32531054), рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ "Т-С-К" (38889080), рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ "КОНСТЕБЛЬ" (38943115), рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- АТ Ощадбанк, МФО 300465 ТОВ Техенерготрейд (32531054), рахунки №№ НОМЕР_10 ; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунки №№ НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
- АТ "Укрексімбанк", МФО 322313 ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок № НОМЕР_13 ; ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № НОМЕР_14 ; ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;
- ПАТ КредоБанк, МФО 325365 ТОВ Шах Монтаж Буд (40094120), рахунок № НОМЕР_19 ; ТОВ Мастекбуд (40052934), рахунок № НОМЕР_20 ;
- АТ Укрбудінвестбанк (МФО 380377) - ТОВ Шах Монтаж Буд (40094120), рахунок № НОМЕР_21 ; ТОВ Промтехресурс. (39980865), рахунок № НОМЕР_22 ;
- АТ ОТП Банк (МФО 300528) ТОВ Промтехресурс. (39980865), рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок № НОМЕР_25 ; ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунок № НОМЕР_26 ;
- АБ Укргазбанк (МФО 320478) - ТОВ Промтехресурс. (39980865), рахунок № НОМЕР_27 ;
- АТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києві (МФО 380805) ТОВ Проектівбуд (40214651), рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок № НОМЕР_30 ; ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), рахунки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунок№ НОМЕР_34 ; ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), рахунок № НОМЕР_35 ; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунок № НОМЕР_36 ;
- Київське ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, м. Київ (МФО 321842) - ТОВ Проектівбуд (40214651), рахунок № НОМЕР_37 ; ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № НОМЕР_38 ;
- ПАТ Альфа-Банк у м. Києві (МФО 300346) - ТОВ Проектівбуд (40214651), рахунок № НОМЕР_39 ; ТОВ Мастекбуд (40052934), рахунки №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ «Буд Мейд» (40444915), рахунок № НОМЕР_42 ;
- ПАТ Сбербанк (МФО 320627) ТОВ Мастекбуд (40052934), рахунки №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;
- ПАТ Банк Кредит Дніпро (МФО 305749) - ТОВ Мастекбуд (40052934), рахунок № НОМЕР_45 ; ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунки №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;
- ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) ТОВ «Буд Мейд» (40444915), рахунок № НОМЕР_49 ;
- ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) - ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), рахунок № НОМЕР_50 ;
- ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) - ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), рахунки №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), рахунки №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунки №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ;
- ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ "ІНВЕСТ БРАЙТ" (40169536), рахунок № НОМЕР_66 ; ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунок № НОМЕР_67 ; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунок № НОМЕР_68 ; ТОВ "КОМФОРТ БУД" (40080537), рахунок № НОМЕР_69 ; ТОВ "СНТ" (38800132), рахунки №№ НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ;
- ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунки №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ;
- ПАТ "БАНК 3/4" (МФО 380645) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № НОМЕР_80 ;
- ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № НОМЕР_81 ;
- ПАТ "МIБ" (МФО 380582) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № НОМЕР_82 ;
- ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) - ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунок № НОМЕР_83 ;
- ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунки №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ;
- ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689) - ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), рахунок № НОМЕР_89 ;
- КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) - ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), рахунок № НОМЕР_90 , в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000862 від 12.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що Міжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України проведено дослідження фінансових операцій, проведених ТОВ Техенерготрейд та ТОВ Три О на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень.
Слідством не встановлено факту реального здійснення господарських операцій між ТОВ Техенерготрейд, ТОВ Три О та ТОВ Проектівбуд, ТОВ Мастекбуд, ТОВ Буд Мейд, ТОВ Шах Монтаж Буд, ТОВ Промтехресурс. по прибданню товарів (робіт, послуг) на загальну суму 191 528 760,00 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 31 921 460,90 грн.
Слідчий зазначає, що наступні суб`єкти господарювання використовуються вказаними вище особами у протиправній діяльності та які формували податковий кредит з ПДВ за рахунок придбання товарів (робіт, послуг): ТОВ «Кібер Дайнемікс» (39468194), ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), ТОВ «Борос» (40116180), ТОВ «Вінотекс» (39994354), ТОВ «Гордікс» (38907302), ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), ТОВ «Форт Про» (40175670), ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512), ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД"(39704162), ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ"(37723225), ТОВ "ІНВЕСТ БРАЙТ"(40169536), ТОВ "ІК АЛЮТАЛ"(38649436), ТОВ З ІІ"ЮРОМАШ"(32849408), ТОВ "ДЕК"(38042216), ТОВ "Т-С-К"(38889080),ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ"(38907145), ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ"(13695959), ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ"(35426695), ТОВ "КОНСТЕБЛЬ"(38943115), ТОВ "ЄВРОБЕТОН"(34288102), ТОВ "КОМФОРТ БУД"(40080537), ТОВ "СНТ"(38800132).
Слідством встановлено, що у наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме:
- АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 ТОВ Техенерготрейд (32531054), рахунок № НОМЕР_1 ;ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ "Т-С-К" (38889080), рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;ТОВ "КОНСТЕБЛЬ" (38943115), рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- АТ Ощадбанк, МФО 300465 ТОВ Техенерготрейд (32531054), рахунки №№ НОМЕР_10 ; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунки №№ НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ;
- АТ "Укрексімбанк", МФО 322313 ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок № НОМЕР_13 ;ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № НОМЕР_14 ; ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;
- ПАТ КредоБанк, МФО 325365 ТОВ Шах Монтаж Буд (40094120), рахунок № НОМЕР_19 ; ТОВ Мастекбуд (40052934), рахунок № НОМЕР_20 ;
- АТ Укрбудінвестбанк (МФО 380377) - ТОВ Шах Монтаж Буд (40094120), рахунок № НОМЕР_21 ; ТОВ Промтехресурс. (39980865), рахунок № НОМЕР_22 ;
- АТ ОТП Банк (МФО 300528) ТОВ Промтехресурс. (39980865), рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок № НОМЕР_25 ;ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунок № НОМЕР_26 ;
- АБ Укргазбанк (МФО 320478) - ТОВ Промтехресурс. (39980865), рахунок № НОМЕР_27 ;
- АТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києві (МФО 380805) ТОВ Проектівбуд (40214651), рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок № НОМЕР_30 ; ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), рахунки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунок№ НОМЕР_34 ;ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), рахунок № НОМЕР_35 ; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунок № НОМЕР_36 ;
- Київське ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, м. Київ (МФО 321842) - ТОВ Проектівбуд (40214651), рахунок № НОМЕР_37 ;ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № НОМЕР_38 ;
- ПАТ Альфа-Банк у м. Києві (МФО 300346) - ТОВ Проектівбуд (40214651), рахунок № НОМЕР_39 ; ТОВ Мастекбуд (40052934), рахунки №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ «Буд Мейд» (40444915), рахунок № НОМЕР_42 ;
- ПАТ Сбербанк (МФО 320627) ТОВ Мастекбуд (40052934), рахунки №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;
- ПАТ Банк Кредит Дніпро (МФО 305749) - ТОВ Мастекбуд (40052934), рахунок № НОМЕР_45 ;ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунки №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;
- ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) ТОВ «Буд Мейд» (40444915), рахунок № НОМЕР_49 ;
- ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) - ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), рахунок № НОМЕР_50 ;
- ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) - ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), рахунки №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), рахунки №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ;ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунки №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ;
- ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ "ІНВЕСТ БРАЙТ" (40169536), рахунок № НОМЕР_66 ;ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунок № НОМЕР_67 ;ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунок № НОМЕР_68 ;ТОВ "КОМФОРТ БУД" (40080537), рахунок № НОМЕР_69 ; ТОВ "СНТ" (38800132), рахунки №№ НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ;
- ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунки №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ;
- ПАТ "БАНК 3/4" (МФО 380645) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № НОМЕР_80 ;
- ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № НОМЕР_81 ;
- ПАТ "МIБ" (МФО 380582) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № НОМЕР_82 ;
- ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) - ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунок № НОМЕР_83 ;
- ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунки №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ;
- ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689) - ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), рахунок № НОМЕР_89 ;
- КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) - ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), рахунок № НОМЕР_90 .
У слідства є достатні підстави вважати, що кошти, розміщені на банківських рахунках, одержані внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення та набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.
З метою забезпечення збереження речових доказів грошей, набутих кримінально противоправним шляхом у слідства виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищезазначених розрахункових рахунках.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, набуті кримінально - протиправним шляхом, за викладених в клопотанні слідчого обставинах, відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 0000862 арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у наступних банківських установах:
- АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 ТОВ Техенерготрейд (32531054), рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ "Т-С-К" (38889080), рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ "КОНСТЕБЛЬ" (38943115), рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
- АТ Ощадбанк, МФО 300465 ТОВ Техенерготрейд (32531054), рахунки №№ НОМЕР_10 ; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунки №№ НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
- АТ "Укрексімбанк", МФО 322313 ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок № НОМЕР_13 ; ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № НОМЕР_14 ; ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
- ПАТ КредоБанк, МФО 325365 ТОВ Шах Монтаж Буд (40094120), рахунок № НОМЕР_19 ; ТОВ Мастекбуд (40052934), рахунок № НОМЕР_20 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
- АТ Укрбудінвестбанк (МФО 380377) - ТОВ Шах Монтаж Буд (40094120), рахунок № НОМЕР_21 ; ТОВ Промтехресурс. (39980865), рахунок № НОМЕР_22 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
- АТ ОТП Банк (МФО 300528) ТОВ Промтехресурс. (39980865), рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок № НОМЕР_25 ; ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунок № НОМЕР_26 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
- АБ Укргазбанк (МФО 320478) - ТОВ Промтехресурс. (39980865), рахунок № НОМЕР_27 , в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;
- АТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києві (МФО 380805) ТОВ Проектівбуд (40214651), рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок № НОМЕР_30 ; ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), рахунки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунок№ НОМЕР_34 ; ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), рахунок № НОМЕР_35 ; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунок № НОМЕР_36 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
- Київське ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, м. Київ (МФО 321842) - ТОВ Проектівбуд (40214651), рахунок № НОМЕР_37 ; ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № НОМЕР_38 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
- ПАТ Альфа-Банк у м. Києві (МФО 300346) - ТОВ Проектівбуд (40214651), рахунок № НОМЕР_39 ; ТОВ Мастекбуд (40052934), рахунки №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ «Буд Мейд» (40444915), рахунок № НОМЕР_42 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
- ПАТ Сбербанк (МФО 320627) ТОВ Мастекбуд (40052934), рахунки №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ,в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів ;
- ПАТ Банк Кредит Дніпро (МФО 305749) - ТОВ Мастекбуд (40052934), рахунок № НОМЕР_45 ; ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунки №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
- ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) ТОВ «Буд Мейд» (40444915), рахунок № НОМЕР_49 , в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;
- ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) - ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), рахунок № НОМЕР_50 , в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;
- ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) - ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), рахунки №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), рахунки №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунки №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
- ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ "ІНВЕСТ БРАЙТ" (40169536), рахунок № НОМЕР_66 ; ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунок № НОМЕР_67 ; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунок № НОМЕР_68 ; ТОВ "КОМФОРТ БУД" (40080537), рахунок № НОМЕР_69 ; ТОВ "СНТ" (38800132), рахунки №№ НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
- ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунки №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
- ПАТ "БАНК 3/4" (МФО 380645) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № НОМЕР_80 , в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;
- ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № НОМЕР_81 , в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;
- ПАТ "МIБ" (МФО 380582) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № НОМЕР_82 , в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;
- ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) - ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунок № НОМЕР_83 , в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;
- ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунки №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ,в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
- ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689) - ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), рахунок № НОМЕР_89 , в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;
- КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) - ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), рахунок № НОМЕР_90 , в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1