У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , представника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого з ОВС 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0004311 від 13.07.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 204 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_5 13.07.2015 року звернулась до чергової частини Хмельницького РВ ОМУ ГУ МВС України у Одеській області з заявою про те, що їй 05.08.2015 року на автозаправній станції «БРСМ Нафта», розташованій за адресою: Одеська обл. м. Одеса, Овідіопольська дорога, З-а, було продано не якісне дизельне пальне, що призвело до поломки двигуна її автомобіля Hyundai Tucson д/н НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування TOB «НТВ «Екологія» проведено дослідження дизельного пального злитого з паливної системи автомобіля ОСОБА_5 . Hyundai Tucson д/н НОМЕР_1 , так відповідно до протоколу №19/08-2 від 19.08.2015 року показники якості наданого дизельного пального не відповідають вимогам ДСТУ 4840-2007.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 17.11.2016 року о 13 годин 16 хв. на автозаправочній станції мережі «БРСМ Нафта» по вул. Ленінградське шосе, 6, м. Одеси, TOB «Стейт Оіл» громадянину ОСОБА_6 було здійснено реалізацію недоброякісного дизельного пального у кількості 9,86 літрів на суму 200,06 грн.

За результатами проведеного TOB «НТВ «Екологія» дослідження дизельного пального добровільно виданого гр. ОСОБА_6 встановлено, що відповідно протоколу №22/11 від 22.11.2016 показники якості наданого дизельного пального не відповідають вимогам ДСТУ 7688-2015.

Крім того, відповідно до листа ГСУ ДФС України №37954/7/99-99-23-01- 17 від 28.11.2016 встановлено, управлінням розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 11.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.І ст.204, ч.2 ст.204, ч.З ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що службові особи підприємств: TOB «Парком- транс» (), TOB «Трейдмей» (код СДРПОУ 39926389), TOB «НБК-2015» (), TOB «Торгруп» (), TOB «Бел-Ойл» (), TOB «Укртрансоіл-2009» (), TOB «БРСМ» (), TOB «БРСМ- Нафта» (), TOB «БРСМ-Нафта» (), TOB «Бел Оіл» (), TOB «Стейт Оіл» (), TOB «Нафтотрейд-2015» (), та інших підприємств, які входять до групи «БРСМ-Нафта», спільно із невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи нафтобази та інші місця для зберігання не облікованих нафтопродуктів, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що службові особи зазначених підприємств та інших підприємств, які входять до групи «БРСМ-Нафта», за перевіряємий період здійснювали незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме бензину та дизельного палива на нафтобазах та АЗС, які використовуються підприємствами групи «БРСМ-Нафта», з використанням обладнань, які забезпечують масове виробництво таких товарів. TOB «Бел- Ойл», TOB «Нафтотрейд - 2015» та інші підприємства, які входять до групи «БРСМ-Нафта» у своїй незаконній діяльності по виробництву та зберіганню незаконно виготовленого палива в період 2015-2016 років використовують: нафтобазу за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1-А.; нафтобазу за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вул. Шевченка, дослідну промислову установку по стабілізації газового конденсату блочно - комплектному виконанню за адресою: Полтавська область, Гадяцький район, м. Гадяч, вул. Енгельса буд. 39.

З наявних в матеріалах кримінального провадження висновків спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС №188 від 26.07.2016, №117 від 11.11.2016, №166 від 12.03.2016, № 118 від 11.11.2016, №188 від 26.07.2016, №119 від 11.11.2016, 193 від 22.11.2016 та висновків Львівського НДІСЕ, Київського НДІСЕ нафтопродукти, бензин та дизельне паливо, які знаходились за даними адресами, не відповідають ДСТУ.

Фактично підприємства TOB «Бел-Ойл», TOB «Нафтотрейд - 2015» та інші підприємства, які входять до групи «БРСМ-Нафта», за вказаними адресами, здійснюють незаконне виготовлення та зберігання бензину та дизельного палива, які не відповідають ДСТУ.

Також встановлено, що з території вищевказаних об`єктів здійснюється постачання незаконно виготовлених нафтопродуктів для реалізації на АЗС мережі «БРСМ -Нафта» розташованих по всій території України.

З метою відшукання доказів що вказують на факти реалізації недоброякісного пального на автозаправних станціях мережі «БРСМ Нафта» TOB «Стейт Оіл» проведено обшук автозаправної станції мережі «БРСМ Нафта» розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Банківська, 1, за результатами проведення якого виявлено та вилучено: штамп TOB «Белоіл» (код 37361279) - 1шт; паспорт якості з додатками на 3 арк.; акт технологічних проливів з не фіскальними чеками на 1 акр.; акт перевірки ТРК з не фіскальними чеками на 1 арк.; сертифікати відповідності з паспортом якості на 2 арк.; сертифікати відповідності з додатками, паспортами якості на 12 арк.; Печатка «Стейтоіл» (код 37361279) - 1 шт.; журнал обліку розрахункових операцій, який прошитий та скріплений пломбою №ВУ593 601; сертифікати відповідності «Бел-ойл» на 3 арк.; квитанції в кількості 37 шт.; 11 .Фіскальні чеки - 4 шт.; не фіскальні чеки «дублікат дебет» - 15 шт.; журнал обліку (надходження) нафтопродуктів, що надійшли на АЗС №7; ліцензія TOB «Стейтойл» на 1 арк.; додаток до ліцензії TOB «Стейтойл» на 1 арк.; відмітка про поточні сплати за ліцензію на 1 арк.; сертифікат відповідності дизельного топлива з паспортами якості на 3 арк.; сертифікати відповідності для дизельних двигунів з паспортами якості «Бел-ойл» на 2 арк.; сертифікати відповідності бензин А-95 з паспортом якості на 1 арк.; сертифікати відповідності дизельне паливо ДТ-3 з паспортом якості на 1 арк.; сертифікати відповідності бензин А-95 Свро з паспортом якості на 2 арк.; сертифікати відповідності паливо мастильне А-95 Е 50 преміум з паспортом якості на 2 арк; сертифікати відповідності бензин А-95 Свро 4, декларація про відповідність, паспортом якості на 3 арк.; сертифікати відповідності бензин етильований АИ-92-К5 Свро з паспортом відповідності на 1 арк. сертифікати відповідності газ автомобільний «PLUS» на 1 арк.

Також виявлені та передані на відповідальне зберігання паливо-мастильні матеріали, а саме: резервуар № 1 (А-95) - 1723 мм (відповідно до градуювальної таблиці 7193,44 л); резервуар № 2 (А-95 Свро) - 839 мм (відповідно до градуювальної таблиціЗ802,72 л); резервуар № З (А-95 Е 50 зимове) - 1656 мм (відповідно до градуювальної таблиці 94097,54 л); резервуар № 4 (А-92 Свро 5 - Е5) - 1935 мм(відповідно до градуювальної таблиці 7862,45 л); резервуар № 5 (ДП-3 Свро 5) - 1640 мм(відповідно до градуювальної таблиці 6391,42 л); резервуар № 6 (дизельне паливо) - 1940 мм (відповідно до градуювальної таблиці 11118,95 л).

Крім того, проведено обшук автозаправної станції мережі «БРСМ Нафта» розташованої за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул.

Перемоги, 15-т, за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

книжку обліку розрахункових операцій,№р5 на 79 арк.;

журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли до АЗС №3 Іллічівськ на 42 арк.;

градуювальні таблиці резервуарів;

сертифікати відповідності продукції на 7 арк.;

грошові кошти у сумі 60 164,45 грн.; Паливо-мастильні матеріали, а саме:

Бензин А95 яким заповнено резервуар на 81,7 см;

Бензин А95 Преміум яким заповнено резервуар на 184,9 см;

Бензин А92 яким заповнено резервуар на 148,0 см;

Бензин А95 Свро яким заповнено резервуар на 120,8 см;

Дизельне пальне Свро яким заповнено резервуар на 223,6 см;

Дизельне пальне яким заповнено резервуар на 169,6 см.

Відібрані зразки паливо-мастильних матеріалів.

Крім того, з метою відшукання доказів що вказують на факти реалізації недоброякісного пального на автозаправних станціях мережі «БРСМ Нафта» TOB «Стейт Оіл» проведено обшук автозаправної станції мережі «БРСМ Нафта» розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 151, за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

Відомості виходу на роботу працівників АЗС №5 за березень - листопад 2016 року.

Копія видаткової накладної №23737/23483 від 29.04.2016 на 1 арк.

Незаповнену довіреність без підписів та печаток за 2016 рік на 1 арк.;

Копія паспорту та інн гр. ОСОБА_7 на 3 арк.;

Журнал обліку нафтопродуктів, що надійши на АЗС №5, у прошитому вигляді на 22 арк.;

Журнал обліку надходження скрапленого газу;

Записна книжка з позначенням «City Office TOB «Стейт Оіл»;

Лист завірений печаткою TOB «Стейт Оіл»;

Копії лщёнзшних документів на 4 арк.;

копія Юридичної справи на TOB «Стейт Оіл» на 5 арк.; 11 .Х-звіт на №0526 за 20.10.2016;

Книга обліку розрахункових операцій №;

Копії метрологічних протоколів цистерн на 38 арк.;

Х-звіт №0567 за 29.11.2016;

15.Зразки паливо-мастильних матеріалів;

Лист завірений печаткою TOB «Стейт Оіл»;

Копії сертифікатів відповідності №UA1.035.0037144.-16, №UA1174.0036743- 16, №UA 1.094.00 11721-16, №UA1.149.000 2132 -16, №UA1. 1- 16, №DIN.00146-16, №UA1. 145.0002131-16.

Бензин A-95 Свро - 2 354,68 л;

Бензин A-95 - 6646,05 л;

Бензин А-92 - 5 266,15 л;

21 Бензин А-95 Преміум - 9 727,01 л;

Дизельне пальне Свро - 8 247, 21 л;

Дизельне пальне - 12 978,00 л.

Крім того, з метою відшукання доказів що вказують на факти реалізації недоброякісного пального на автозаправних станціях мережі «БРСМ Нафта» TOB «Стейт Оіл» проведено обшук автозаправної станції мережі «БРСМ Нафта» розташованої за адресою: Одеська область, Біляївський р-н, смт. Хлібодарське, 22 км+300м праворуч автодороги «Обхід м. Одеси» за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

Книга обліку розрахункових операцій - 1 шт.;

Журнал обліку нафтопродуктів що надійшли на АЗС №2 «Хлібодарське»

Журнал обліку надходження скрапленого газу - 1 шт.;

Пака червоного кольору з градуювальною таблицею.;

Відібрані зразки паливо-мастильних матеріалів.

Бензин А-95 Євро - 12 193 л;

Бензин А-95 - 6206 л;

Бензин А-92- 17 514 л;

Бензин А-95 Преміум - 14 785 л;

Дизельне пальне Євро - 15 190 л; 11 .Дизельне пальне - 13 873 л.

Слідчий СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна, а саме на усе вилученено майно.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та вважав, що є всі законі підстави на арешт вказаного майна, та просив слідчого суддю клопотання по суті задовольнити, з підстав які викладені в ньому.

Представник - адвокат ОСОБА_4 категорично заперечив проти задоволення клопотання, просив слідчого суддю відмовити у задоволенні клопотання, так як підстав на накладення вказаного майна немає.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора ту всіх учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 171 ч.2 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з яким потрібно здійснити арешт майна. Перелік і види майна, що належить арештувати. Документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Також, до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів,якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як встановлено у судовому засіданні, прокурор у своєму клопотанні не довів всі підстави для арешту майна, так як в матеріалів клопотання відсутні всі відомості, передбаченого ст. 171 ч.2 КПК України.

Керуючись ст. 132, 170, 171, 172,173 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого з ОВС 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0004311 від 13.07.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 204 ч.1 КК України відмовити.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору відділу прокуратури Одеської області та заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1