Провадження № 1-кс/712/5521/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання ОСОБА_6 про скасування арешту майна та повернення грошових коштів,

В С Т А Н О В И В:
До суду з клопотанням про скасування арешту та повернення грошових коштів звернувся ОСОБА_7 .

Клопотання мотивується тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 002742 від 26.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 25.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «Промагрохім» ОСОБА_7 про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ «Офіс-Трейдінг», незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у АТ «УкрСиббанк», після чого маючи доступ до вказаного рахунку представившись співробітниками ТОВ «Офіс-Трейдінг», шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку аміачної селітри, заволоділи грошовими коштами належними ТОВ «Промагрохім» в сумі 266 000 грн.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 07 жовтня 2016 року був накладений арешт на банківський рахунок № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_3 ), а також грошові кошти наявні на ньому, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», з забороною будь-яких фінансових операцій пов`язаних із списанням, перерахуванням чи іншим виведенням грошових коштів із вказаного рахунку.

В даний час, доки триває досудове слідство, заявник не може вільно користуватися та розпоряджатися власними грошовими коштами. Вважає, що на даний час відсутня необхідність в продовженні застосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження, а тому просить скасувати арешт зазначеного банківського рахунку.

В судовому засіданні адвокат заявника ОСОБА_9 клопотання уточнила та просила повернути потерпілій стороні грошові кошти в сумі 74 660 грн. 38 коп.

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Прокурор в судовому засіданні просила в задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання та додані матеріали слідчий суддя приходить до наступного.

Арешт майна у відповідності до ст. 170 КПК України це є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 002742 від 26.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 25.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «Промагрохім» ОСОБА_7 про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ «Офіс-Трейдінг», незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у АТ «УкрСиббанк», після чого маючи доступ до вказаного рахунку представившись співробітниками ТОВ «Офіс-Трейдінг», шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку аміачної селітри, заволоділи грошовими коштами належними ТОВ «Промагрохім» в сумі 266 000 грн.

Згідно інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «Промагрохім», грошові кошті в сумі 516 000 грн. було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «УкрСиббанк». В подальшому невідомими особами, які діяли з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно привласнили грошові кошти в розмірі 266 000 грн.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 07 жовтня 2016 року був накладений арешт на банківський рахунок № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_3 ), а також грошові кошти наявні на ньому, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», з забороною будь-яких фінансових операцій пов`язаних із списанням, перерахуванням чи іншим виведенням грошових коштів із вказаного рахунку.

Згідно інформації по вищевказаному картковому рахунку КБ «ПриватБанк» складає 74 660 грн. 38 коп.

Згідно статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження призвело до можливості збереження частини грошових коштів потерпілого, які були привласнені в нього шахрайським шляхом.
Таким чином, враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки в даний час, доки триває досудове слідство, ТОВ «Промагрохім» не може вільно користуватися та розпоряджатися власними грошовими коштами, в зв`язку з чим даний арешт підлягає скасуванню, а грошові кошти в сумі 74 660 грн. 38 коп. мають бути перераховані з рахунку ОСОБА_8 на рахунок ТОВ «Промагрохім».

Керуючись ст.ст. 170-174, 369 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 07 жовтня 2016 року у кримінальному провадженні № 0001939 від 28 лютого 2016 року за ч. 3 ст. 190 КК України, а саме:

- картковий рахунок - № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_3 ), а також грошові кошти наявні на ньому, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», з забороною будь-яких фінансових операцій пов`язаних із списанням, перерахуванням чи іншим виведенням грошових коштів із вказаного рахунку - скасувати.
Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснити перерахунок грошових коштів в сумі 74 660 грн. 38 коп. з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_3 ) на рахунок потерпілої сторони, а саме: на банківський рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ТОВ «Промагрохім» (ЄРДПОУ 39246769), МФО 354347.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10