печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7495/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 , ОСОБА_3

представника власника майна адвоката ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.10.2016 на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805).

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» здійснює свою діяльність в порядку та в межах чинного законодавства. Посадові особи товариства в рамках кримінального провадження № 0000461 не є підозрюваними, докази причетності їх до кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України у органа досудового розслідування відсутні. Вважає, що слідчим при обґрунтуванні необхідності арешту не доведено, що грошові кошти на рахунках товариства набуті в результаті вчинення злочину або є предметом кримінального правопорушення. Наявність арешту на банківських рахунках підприємства блокує законну господарську діяльності юридичної особи, створює перешкоди у виконанні господарських зобов`язань та сплаті податків на користь держави.

В судовому засіданні представник власника майна вимоги клопотання підтримав повністю, просив задовольнити. Наголосив, що ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» здійснює виключно законну господарську діяльність, а доводи слідчого щодо здобуття грошових коштів, що знаходяться на рахунках товариства, незаконним шляхом, є виключно необґрунтованими припущеннями. На підтвердження своєї позиції та джерела надходження коштів надав виписку по рахункам товариства.

Слідчий ОСОБА_5 в судовому засіданні 15.02.2017 проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що іншими слідчими суддями Печерського районного суду м. Києва було відмовлено в задоволенні аналогічних скарг заявника.

Також слідчим було заявлено клопотання про оголошення в судовому засіданні перерви для надання додаткових документів на спростування доводів заявника.

Після того, слідчого ОСОБА_5 було виключено з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000461, інший слідчий в судове засідання 27.03.2017 в судове засідання не з`явився, не повідомивши причини неприбуття, доказів в спростування позиції заявника, в тому числі через канцелярію суду, не надано.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461 від 30.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.10.2016 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805).

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з ухвали слідчого судді від 13.10.2016, накладаючи арешт, слідчий суддя виходив з відповідності грошових коштів на рахунках товариства вимогам ст. 98 КПК України.

Разом з цим, поясненнями представника власника майна в судовому засіданні з розгляду даного клопотання, підтвердженими поданими документами, спростовуються відповідні посилання слідчого щодо отримання грошових коштів, що знаходяться на рахунках товариства, внаслідок вчинення протиправних дій.

При цьому органом досудового розслідування протягом розгляду клопотання не доведено наявності розумних підозр вважати, що арештовані грошові кошти набуті ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» протиправним шляхом, а також не доведено, що дані грошові кошти можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя в даному випадку враховує вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 174 КПК України та виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, а відтак приходить до висновку, що власником майна на підставі наданих в обґрунтування клопотання документів доведено відсутність на даний час підстав для арешту майна ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП», у зв`язку з чим клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП», про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.10.2016 по справі №757/50236/16-к, на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» (), які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1