Провадження №1-КС/522/6526/17
У Х В А Л А
12 квітня 2017 року
12 квітня 2017 року старший слідчий слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
«22» серпня 2016 року з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали щодо привласнення грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до п. 4.2. загальна сума договору відповідно до затвердженого фінансування складає 794 400,00 грн. (Сімсот дев`яносто чотири тисячі триста шістдесят шість грн. 00 коп.), в т. ч. ПДВ 132 400,00 грн. за КЕКВ2210.
Так, п. 3.1. вказаного договору передбачено, що оплата визначеного товару здійснюється за фактично поставлений товар згідно видаткової накладної на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі видаткової накладної №0000184 від «21» липня 2016 року, згідно договору №15мк від ««21» липня 2016 року, товар, що зазначений в договорі, фактично поставлений в повному обсязі. Також в подальшому на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти за визначений товар в повному обсязі.
В ході подальшого розслідування та при фактичному обстеженню приміщень шкіл встановлено, що товари, які зазначені в видатковій накладній №0000184 від «21» липня 2016 року, згідно договору №15мк від «21» липня 2016 року, в вказаних школах фактично відсутні та ніхто з посадових осіб даних шкіл їх не приймав у зв`язку з чим державній установі спричинені збитки у значному розмірі.
Під час здійснення досудового розслідування 20 січня 2017 року слідчим СВ Приморського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області у відповідності до ч.6 ст.218 КПК України, було винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме доручення слідчим СВ Житомирського ВП в м. Житомир ГУ НП в Житомирській області виконати наступне, а саме:
Допитати в якості свідків посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме, а саме: голову правління, комерційного директора, головного бухгалтера по наступним питанням:
Чи мались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 та підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 будь-які фінансово-господарські взаємовідносини за період з 01.07.2016 по 31.12.2016 р., якщо так то прошу надати копії підтверджуючих документів (договори, накладні, акти прийому передачі, документи щодо відвантаження товарів, товаротранспортні накладні, документи на оплату товарів та інші документи);
Який товар підприємство виготовлює для шкіл з зазначенням переліку товарів;
Чи мались взагалі будь-які взаємовідносини по реалізації товарів (перелік додається) з підприємствами та ФОП в Одеській області та м. Києві;
Кому саме були реалізовані товари згідно додатку хто їх отримував, та перераховував кошти. З ким спілкувалися по закупці додаток товарів додається;
Встановити осіб, які займалися їх реалізацією, відпуском та допитати по вищевказаним питанням;
Надати запит на підприємство на отримання копій фінансово-господарських документів щодо реалізації товарів згідно додатку;
Встановити та допитати осіб на підприємстві які виготовлювали, перевіряв та упаковував амперметри та вольтметри згідно додатку;
Встановити особу хто відвантажував, відправляв та відпускав амперметри та вольтметри згідно додатку згідно додатку та допитати в якості свідка.
Відповіді щодо виконання, або неможливості виконання вказаної постанови до СВ Приморського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області не надходило.
З огляду на вищевикладене, виникла необхідність отримати оригінали наступних документів, а саме:
- договорів, накладних, актів прийому передачі, документів щодо відвантаження товарів, товаротранспортні накладні, документи на оплату товарів, та інші документи, що підтверджують, будь-які фінансово-господарські взаємовідносини між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 та підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 за період з 01.07.2016 по 31.12.2016 р.
Вважається, що використання отриманих відомостей має суттєве значення при розслідуванні кримінального провадження, щодо встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх.
Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, а саме:
- договорів, накладних, актів прийому передачі, документів щодо відвантаження товарів, товаротранспортні накладні, документи на оплату товарів, та інші документи, що підтверджують, будь-які фінансово-господарські взаємовідносини між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 та підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 за період з 01.07.2016 по 31.12.2016 р., які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , яке згідно отриманої інформації фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому, просив розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , або співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , за дорученням слідчого, до документів, а саме:
- договорів, накладних, актів прийому передачі, документів щодо відвантаження товарів, товаротранспортні накладні, документи на оплату товарів, та інші документи, що підтверджують, будь-які фінансово-господарські взаємовідносини між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 та підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 за період з 01.07.2016 по 31.12.2016 р., які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , яке згідно отриманої інформації фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1