Справа № 472/1127/16-к
Провадження № 1-кс/472/144/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

08 грудня 2016 року смт. Веселинове
Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю майора поліції Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 05.01.2015 року, клопотання заступника начальника СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В С Т А Н О В И В:
05 грудня 2016 року до Веселинівського районного суду надійшло клопотання майора поліції Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до банківського рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого 03.01.2015 року невідомою особою було здійснено зняття коштів в розмірі 7 750 /сім тисяч сімсот п`ятдесят/ грн., надання дозволу на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів по зазначеному рахунку, в період з 03 січня 2015 по теперішній час.
Майор поліції звернулася до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161, п. 7 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Подання вмотивоване тим, що 03.01.2015 року до ОСОБА_5 зателефонувала особа представившись, що є працівником «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , особовий номер НОМЕР_2 , та просив надати номер карти. ОСОБА_5 очікувала грошовий переказ на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на пропозицію надати відомості про картковий рахунок надала свою згоду та повідомила його. В подальшому на мобільний телефон прийшло повідомлення про зняття грошей в сумі 7750 гривень, хоча вона їх не знімала.
Дане кримінальне правопорушення 05 січня 2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000007, правова кваліфікація правопорушення визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , з якого шляхом обману зняті грошові кошти в сумі 7750 (сім тисяч сімсот п`ятдесят) гривень, відкритий та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У органа досудового слідства виникла необхідність ознайомитися з рухом коштів по вказаному рахунку з 03 січня 2015 року та по теперішній час, зробити копії та тимчасово вилучити (здійснити виїмку) цих речей і документів, так як іншими способами довести не можливо.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами ідентифікувати особу, яка у вказаний в клопотанні період часу скоїла злочин, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.
В судовому засіданні майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.
Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку майора поліції , беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого 03.01.2015 року було знято кошти в сумі 7750 (сім тисяч сімсот п`ятдесят) гривень 00 копійок, який перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) документів, що підтверджують рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 03 січня 2015 року по теперішній час.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено «___»___________ 2016 року о ___ годині ___ хвилин.

Слідчий: ________________/підпис/