У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.12.2016 Справа №607/5260/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000181 від 18 січня 2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
У своєму клопотанні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить розглядати його без участі представника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.
В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: установчих та реєстраційних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів бухгалтерських документів, договорів про укладення фінансових угод, платіжних доручень, документів про фінансово- господарську діяльність товариства, печаток, штампів, необхідних для керуванням рахунками, відкритими у банках, електроннх ключів, пластикових карток банків, у яких відкриті рахунки товариства, оригінали платіжних документів, що підтверджують внесення коштів на рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », квитанції про зняття готівки з банкоматів, комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв пам`яті, на яких може міститись інформація про потерпілих, суми коштів, які ними вносились як інвестиції для начебто розвитку товариства, записники та інші речі і документи, що підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що знаходяться в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 18 січня 2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи новоствореного представництва TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яке має ознаки фінансової піраміди, здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній, хоча насправді вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно ними привласнюються та легалізовуються.
Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань засновником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Звертаю увагу, що старшим слідчим у клопотанні крім перелічених документів, вказано, що існує необхідність у вилученні інших електронних носіїв пам`яті, на яких може міститись інформація про потерпілих, суми коштів, які ними вносились як інвестиції для начебто розвитку товариства та інших речей і документів, що підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , однак не зазначено до яких конкретно документів та електронних носіїв пам`яті він бажає отримати тимчасовий доступ, адже п.3 ч.2 ст.160 КПК України чітко передбачає, що у клопотанні зазначаються речі і документи тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім цього, щодо задоволення клопотання в частині вилучення комп`ютерної техніки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій може міститись інформація про потерпілих, суми коштів, які ними вносились як інвестиції для начебто розвитку товариства, то слідчий суддя вважає, що слід задовольнити частково, оскільки, всупереч п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, старшим слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а саме вилучення комп`ютерної техніки. Тому слідчий суддя вважає, що завдання досудового розслідування може бути виконане іншим шляхом, а саме шляхом отримання доступу до комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю огляду та вилучення жорстких дисків з неї.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів, а саме: установчих та реєстраційних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів бухгалтерських документів, договорів про укладення фінансових угод, платіжних доручень, документів про фінансово- господарську діяльність товариства, печаток, штампів, необхідних для керуванням рахунками, відкритими у банках, електроннх ключів, пластикових карток банків, у яких відкриті рахунки товариства, оригінали платіжних документів, що підтверджують внесення коштів на рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », квитанції про зняття готівки з банкоматів, записники, що підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що знаходяться в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: установчих та реєстраційних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів бухгалтерських документів, договорів про укладення фінансових угод, платіжних доручень, документів про фінансово- господарську діяльність товариства, печаток, штампів, необхідних для керуванням рахунками, відкритими у банках, електроннх ключів, пластикових карток банків, у яких відкриті рахунки товариства, оригінали платіжних документів, що підтверджують внесення коштів на рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », квитанції про зняття готівки з банкоматів, записники, що підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які знаходяться в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а з комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - можливість огляду та вилучення жорстких дисків з неї.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1