Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/610/2015 Справа №641/4721/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2015 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000732 від 28.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000732 від 28.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме: надання тимчасового доступу до рахунку, на який невстановлена особа перерахувала грошові кошти 27.03.2015 о 17 годині 55 хвилині та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 17 години 55 хвилини по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 27.03.2015 до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що 27.03.2015 року о 17.30 год. невстановлена особа заволоділа грошовими коштами її чоловіка у сумі 4500 грн., які знаходились на його банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

28.03.2015 матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000732 від 28.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що 27.03.2015 о 17.00 год. на її номер НОМЕР_2 прийшло повідомлення про те, що вона виграла телевізор «TV - LC 42CB653V detali ро tel». О 17.05 год. з даного номера їй зателефонувала жінка, представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , і сказала, що вона виграла вищевказаний телевізор, і за ним треба їхати в м. Київ, вона відмовилася їхати, на що ця жінка їй запропонувала натомість грошовий еквівалент в сумі 14500 грн. Для цього вона продиктувала номер своєї картки, на що ОСОБА_6 сказала, що її карта була вже недійсна. Після чого вона назвала номер мобільного телефону свого чоловіка - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - № НОМЕР_3 , вона сказала, що бачить по своїй базі номер картки НОМЕР_4 , який прикріплений до даного номеру телефону. Вона відповіла, що ця карта є у її чоловіка. Сказала, що зараз прийде повідомлення на номер чоловіка, прийшло повідомлення з номера НОМЕР_5 з текстом « НОМЕР_6 », це повідомлення вона повинна була відправити на номер НОМЕР_7 , вона відправила, після чого їй прийшло повідомлення, що «на мапі встановлений ліміт витрат на 4500». Вона сказала, що зараз їй подзвонять на її номер НОМЕР_2 , їй надійшов дзвінок з № НОМЕР_8 , і для підтвердження вона повинна була натиснути цифру 1. Потім вона сказала, що зараз передзвонить. Жінка запитала чи прийшло підтвердження, вона сказала, що так, після чого жінка сказала, що спочатку може переслати або 4500 або 4050 грн, відразу не може надіслати всю суму що зараз їй прийде ще одне повідомлення, там буде 8 цифр, їй прийшли наступні цифри: НОМЕР_9 . Жінка весь цей час паралельно з нею розмовляла. Потім о 17.55 год. прийшло повідомлення «Переказ з картки 4045.00 грн.». Вона зрозуміла, що вищевказані грошові кошти були списані з рахунку її чоловіка. Відразу ж набрала номер ОСОБА_6 , але телефон вже був поза зоною дії мережі. Подзвонивши оператору ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила їй, що з рахунку дійсно списані грошові кошти.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 підтвердив показання своєї дружини ОСОБА_5 від 28.03.2015 в повному обсязі.
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку, на який з карток ОСОБА_7 № НОМЕР_4 перераховані кошти 27.03.2015 року у сумі 4045,00 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 27.03.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей які містять банківську таємницю в частині тимчасового доступу до рахунку, на який з карток ОСОБА_7 № НОМЕР_4 перераховані кошти 27.03.2015 року у сумі 4045,00 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 27.03.2015 року по 06.05.2015, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1