печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2029/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2009 ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи, що будівництво котеджного містечка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с. Крюківщина Києво-Святошинського району здійснювалося для подальшої реалізації, а не з метою поповнення основних фондів товариства, діючи з метою поповнення обігових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, підписала та подала до ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок задекларувавши повернення бюджетного відшкодування за березень 2007 року січень 2008 року на загальну суму 8 630 829 гривень.

Відповідно до даних офіційного сайту Міністерства юстиції України та даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , види діяльності за кодом виду економічної діяльності (КВЕД): 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб`єкти (основний); код КВЕД 64.92 Інші види кредитування; Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.; код КВЕД 66.30. Управління фондами; код КВЕД 68.20. Надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна. Засновниками зазначеного підприємства є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теперішній час є ОСОБА_4 щодо угод, сума яких перевищує 500 000 гривень. Разом з цим, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК України ОСОБА_5 є близьким родичем ОСОБА_7 ..

В теперішній час для забезпечення повного, швидкого, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, отримання відомостей, які мають значення доказів в зазначеному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці показань, наданих потерпілим ОСОБА_8 в частині причетності ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень.

У зв`язку з чим органу досудового розслідування необхідно встановити коло службових осіб керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фізичних чи юридичних осіб власників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які володіли цим підприємством, а також фізичних осіб керівників (директорів) зазначеного підприємства, а також всіх осіб, які мали право здійснювати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на вказаному підприємстві з моменту його реєстрації по теперішній час, тобто з 15.01.2008 по теперішній час включно.

У зв`язку з чим, для отримання об`єктивних даних щодо наявних повноважень та законних підстав у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спрямованих на здійснення господарської діяльності, в тому числі й на укладання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівництво котеджного містечка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, а також здійснення будь-яких інших дій організаційно-розпорядчого чи адміністративно-господарського характеру засновниками та керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відношенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до всіх документів, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, в тому числі копій наступних документів, вказаних слідчим у клопотанні.

В інакший спосіб, аніж тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться на відповідальному зберіганні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , орган досудового розслідування не має можливості отримати копії зазначених документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні №0000001 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх оригіналів), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і проведення вилучення (виїмки) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій всіх документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі копій таких документів:

- заяв про реєстрацію юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- статутів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались уповноваженими особами підприємства для реєстрації юридичної особи, а також підтвердження змін про юридичну особу за період з 15.01.2008 по 13.01.2017;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких прийнято рішення про створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких прийнято рішення про реєстрацію засновників зазначеного товариства з 15.01.2008 по 13.01.2017 включно, розміру внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кожного засновника за вище вказаний період;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких прийнято рішення про зміну засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.01.2008 по 13.01.2017 включно, договорів купівлі-продажу частки корпоративних прав у статутному капіталі, на підставі яких службовими особами реєстраційної служби вносились відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій;

- документів організаційно-розпорядчого характеру (протоколів загальних зборів учасників, наказів, розпоряджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що відображають рішення про призначення фізичної особи керівником підприємства (директором) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту реєстрації по 13.01.2017 тобто з 15.01.2008;

- документів, що надавались уповноваженими представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують повноваження керівника (директора) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.01.2008 по 13.01.2017 включно;

- документів організаційно-розпорядчого характеру (наказів, розпоряджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що відображають рішення про призначення фізичної особи головним бухгалтером підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту реєстрації по 13.01.2017 та його повноважень;

- документів, що підтверджують право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювати дозволені види господарської діяльності, документів, на підставі яких здійснено реєстраційні дії про реєстрацію видів діяльності зазначеного товариства;

- документів, що підтверджували право та дієздатність осіб, уповноважених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати до ІНФОРМАЦІЯ_4 документи організаційно-розпорядчого характеру, що надали правових підстав державному реєстратору провести реєстраційні дії щодо зміни будь-якої інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо таких осіб, відомостей щодо дати подання таких документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дати проведення відповідних реєстраційних дій;

- документів щодо підтвердження зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прийняття рішення вказаними особами про придбання частки корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договорів купівлі-продажу частки корпоративних прав у статутному капіталі, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1