Справа № 405/2795/17

"26" червня 2017 р. м. Кропивницький
Проте, згідно інформаційного витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку засновників (учасників) юридичної особи 05.08.2016 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 внесені реєстраційні зміни до установчих документів юридичної особи та зареєстровано іншого засновника юридичної особи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_1 .
Допитаний в якості представника потерпілого голова ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 показав, що при звернені до державного реєстратора було встановлено що внесені зміни в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо переліку засновників юридичної особи а саме засновників ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після звернення до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 та при отриманні витягу з ЄДР дійсно було встановлено що в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник-юридична особа» внесені зміни та засновником є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ), хоча ні він ні за його дорученням ніхто з приводу передачі права засновництва, чи права власності на ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від нього до інших фізичних чи юридичних осіб до нотаріусів не звертались, взагалі й ні з ким з даного приводу в ніякі правочини не вступали, дані зазначенні дії були проведенні без його на те відома й присутності, про зміни до реєстру вже стало відомо після внесення змін до ЄДР.
25.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_5 року проведена державна реєстрація змін до установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким змінено склад або інформацію про засновника визначивши товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3 .
В подальшому, 26.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_5 року проведена державна реєстрація змін до установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким змінено склад або інформацію про засновника та директора підприємства визначивши ОСОБА_6 АДРЕСА_4 .
28.08.2016 року близько 16 год. 00 хв. невідомі особи протиправно заволоділи майном та корпоративними правами ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.
В ході проведення обшуку від 27.01.2017 за адресою; АДРЕСА_5 , що перебуває на праві приватної власності належить та перебуває у фактичному володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , було виявлено та вилучено тринадцять товарно-транспортних накладних відповідно до яких вантажні автомобілі завантажувались на території ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою; Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре сільськогосподарською продукцією а саме кукурудзою яку вивезли до ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та договір № 637 поставки сільськогосподарської продукції від 20.09.2016 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_3 в особі ОСОБА_8 та видаткову накладну № 6 від 10.11.2016 відповідно до якої грошові кошти за продану кукурудзу були перераховані на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.
Заслухавши слідчого та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити повністю.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою; АДРЕСА_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_3 на який здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 20.09.2016 по 20.05.2017 року, а саме: роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, в період часу 20.09.2016 по 20.05.2017, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів; оригіналів карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що діяли в період часу з 20.09.2016 по 20.05.2017, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства; оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень; оригіналів договорів та додатків і доповнень до них, укладених товариством в період часу з 20.09.2016 по 20.05.2017, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунку по в період часу з 20.09.2016 по 20.05.2017, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з товариством.
Строк дії ухвали визначити до 26.07.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1