Справа № 531/1742/16-к
Провадження №1-кс/550/7/17
У Х В А Л А
Іменем України
12 січня 2017 року смт. Чутове
Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі судових засідань в смт. Чутове клопотання слідчого Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :

21.12.2016 р. слідчий Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до Карлівського районного суду Полтавської області із клопотанням про арешт майна, вилученого під час обшуку 20.12.2106 р. в приміщенні за адресою АДРЕСА_1 . Відповідно до ухвали Апеляційного суду Полтавської області від 28.12.2016 р. дане клопотання передане для розгляду до Чутівського районного суду Полтавської області. 10.01.2017 р. матеріали клопотання надійшли до Чутівського районного суду Полтавської області.
Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування 20.12.2016 р. в приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , був проведений санкціонований обшук на підставу ухвали слідчого судді Чутівського районного суду Полтавської області від 22.11.2016 р., у ході якого були виявлено та вилучено:
- купюри номіналом 200 грн.: №ЄЗ 8229197; №ПВ 8686222; №ЄЦ 8985590; №АА 9109653; №ЕИ 6626429; №ЄЄ 3199983; №ПА 8866590; №КМ 8468384; №ЕШ 3983891; №ПЕ 9681451; №ЗД 1939695; №ВЕ 5716627; №ПБ 4869990; №КГ 7073241; №ЗБ 8292106; №ЕГ 4067764; №КЕ 4526180; №ЄЗ 0534975; №ЕЗ 8748097; №ЕВ 3377005; №ЕД 5853488; №КЖ 3361865; №ТГ 0457146; №УП 0162709; №ЕЖ 5583088; №ПБ 4111900; №ЄЯ 6839241; №ЗЕ 8127427.
- купюри номіналом 100 грн.: №КГ 6838745; №ЗВ 8594077; №ЗА 0181521; №МЗ 7625920; №КЕ 0493467; №АЕ 8221534; №ЕФ 0710294; №МЛ 2756536; №ЗА 9516641; №ГВ 6755076; №ЕФ 2599160; №ВВ 1435573; №ЕД 1506589; №ВЖ 9602598; №КИ 5419783; №КК 8816549; №ЕЗ 4996729; №ЕД 9466442; №МЛ 6954466; №МА 5320442; №ЕЦ 8534912; №ГЙ 8100768; №ЕЄ 9516732; №ЗД 1130969; №МЕ 2753424; №СЗ 2453527; №ТА 5657928; №КЗ 9131757; №КЄ 6949450; №КГ 0104121; №ГА 2270800; №ГЗ 9704557; №КЗ 0833380; №ЕХ 3662696; №ЗЄ 6726399; №СА 8521167; №ЕЦ 5104225; №КП 1203737; №ЕЖ 2211836; №ЕЄ 0823420; №ЗЕ 1647129.
- купюри номіналом 50 грн.: №РГ 7376785; №УЖ 7124292; №СИ 8230806; №УЕ 5258732 (кошти які були використані підчас контролю за вчиненням злочину); №СЕ 7252519; №РА 78079002; №ТА 6008093; №КЙ 9255844; №ПВ 7563093; №ЕЧ 5662528; №РЄ 4626884; №РЄ 5828741; № СГ 30920874; №ПИ 6101191; №СВ 1541078; №СЗ 9017983; №ЄХ 9243422; №ТД8122055; №ТА 8671725; №КФ 2758835; №ЄП 8493282; №ГС 2799212; №ТЗ 4924127.
- купюри номіналом 20 грн.: №ПЄ 2776169; №ЕБ 9219878; №СД 9723687; №СГ 5890742; №ПЖ 8319483; №МН 1700893; №СД4419416; №ЖМ 2665867; №СГ 3986094; №МС 1371863; №СЕ 2769527; №МЙ 9196193.
- купюри номіналом 10 грн.: №ХГ 2396704; №МЕ 9550581; №СБ 9937879; №ХВ 9699438; №ХЗ 6647748; №ПБ 2074428; №ПЖ 9527844; №СЗ 4249027; №МЗ 1600198; №МЗ 0771676; №МЄ 2183293; №НА 7079465; №МЄ 1961729; №МЄ 2671067; №ХВ 9533439; №КЙ 9028596; № НЕ 0708801; №ХИ 4210854; №ПЖ 4418263; №ХВ 9699515; №КЙ 7588789; №КБ 0795122; №МЗ 1600195; №МЗ 5818920; №МЗ 1600199; №СА 8872887; №МЗ 1600194; №СЗ 4612651; №МЄ 1351172; №МЄ 7153690; №МЗ 7576572; №ХА 2899250; №СВ 3787163; №ХВ 4404102; №МЗ 5584248; №СВ 6545293; №МЗ 5584249; №ЦА 7984093; №МЄ 5336576; №МЄ 4171296; №МЗ 5584311; №СЗ 0461600; №НИ 5170167; №СВ 8319600; №МЗ 5584313; №МЗ 5584309; №СЖ 6485949; №МЄ 5336583; №МЄ53336568; №ЕА 3776491; №ПЕ 6068157; №МЗ 1888805; №МЗ 3883118; №МЗ 5584310; №ПЖ 1977885; №КИ 7538118; №СБ 6820067; №ТД 7475735; №ТВ 5054904; №СГ 1370029; №КД 8714609; №ПЕ 6439530.
- купюри номіналом 5 грн.: №УЕ 2362348; №ПД 8442476; №УЗ 425525; №СБ 4225320; №УА 6111299; №СА 2431489; №СБ 7076592; №СГ 7239497; №УИ 0988259; №УЛ 9911430; №ПЕ 2262420; №НД 8710548; №УЛ 9911432; №УЄ 0229641; №УЕ 2362361; №СД 9044991; №СГ 4296545; №УД 1772382; №СЕ 4508744; №УЛ 4385189; №УД 9907462; №УК 7857611; №СА 3925112; №УЕ 2362353; №СЗ 0799589; №ПЕ 2865483; №УА 1900692; №УЛ 9911435; №РА 8258117; №УД 4595103; №СЗ 8584880; №СВ 5476154; №ПД 5861114; №СЖ 9454935; №УД 6419244; №СД 7648106; №ПД 5202518; №УЛ 4385190; №СД 0923710; №СД 3082583; №ПИ 8855145; №УЕ 4186419; №ПЕ 2198110; №УД 1606236; №РВ 2089254; №СЄ 6676300; №УЛ 6923175; №УЛ 4385187; №УЛ 9911433; №УЕ 2894642; №УА 7551778; №ПД 3208066; №СВ 3982804; №УА 5001560; №УИ 3811020; №УК 8685222; №ТБ 5615682; №УК 1547363; №РА 7948352; №СВ 2475844.
- купюри номіналом 2 грн.: №РВ 2149347; №КЄ 5188386; №СБ 2314621; №ТА 0179229.
- купюри номіналом 1 грн.: №СИ 3475805; №КН 8584518; №РЛ 9180903; №УВ 0722806; №ПГ 3564827; №ВТ 8067999; №ПЖ 5398864; №СВ 9180112; №ЕВ 6560440; №УИ 1628733; №МД 5451479; №РЗ 3455230; №ПГ 4163596.
- монітор «DELL», №CN:SN-DCHRYK-74445-08Q-A205.
- системний блок «hp», №CZZ813256R.
- 2 комп`ютерні мишки «maxter».
- 3 комп`ютерні кабеля (монітор-ситемник).
- 4 комп`ютерні кабеля (системник-розетка).
- монітор «DELL», №C/N CN-OCC289-7161861-N-ACOV, клавіатуру, мишку «maxter», системний блок «hp», №375051-001
- паспорт Інтернет центру «ОНЛАЙН ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТР» на 25 арк.
- 2 зошити з рукописними записами на 23 арк. та 39 арк.
- книгу відгуків та пропозицій «ФОП ОСОБА_4 ».
- частину картонного коробка з під чаю «FRUTTEA», з чистими папірцями малого розміру.
- монітор «DELL», №S/N: CN-DCRYK-7444508Q-9945, системний блок «hp» №CZC813255S, флешку «VERICO 16 WANDERER», мишку «A4TECH» №Е32U0810.
- монітор «DELL», №S/N: CN-OCHRYK-74445-08Q-AXAS, системний блок «hp» №40104148, флешку «Apacer», мишку «maxter».
- монітор «DELL», №S/N: CN-DCHRYK-74445-08R-239S, системний блок «hp» №CZC813251, флешку «GOOD RAM 8GB», мишку «maxter».
- монітор «DELL», №S/N: CN-DCHRYK-74445-08Q-AXJS, системний блок «hp» №CZC7300QYB, флешку «VERICO 16 CORDIAL», мишку «maxter».
- монітор «DELL», №S/N: CN-OCHRYK-74445-08R-341S, системний блок «hp» №CZC81333ZT, флешку «GOOD RAM 8GB», мишку «maxter».
- монітор «DELL», №S/N: CN-DCHRYK-74445-08R-208S, системний блок «hp» №CZC8132ZW6, флешку «GOOD RAM 8GB», мишку «maxter».
- монітор «Belinea», №04805E0002, системний блок «hp» №CZC7405PBV, флешку «M», мишку «maxter».
- монітор «hp», №20051247, системний блок «hp» №CZC81325J, флешку «SP 16 GB», мишку «maxter».
- монітор «hp», №20051248, системний блок «Fujitsu» №9150212, флешку «GOOD RAM 8GB», мишку «A4TECH»
- 6 переносок.
- 11 мережевих кабелів.
- пристрій «TP-LINK TLR402M» №647002С77996.
- пристрій «GEMBIRD» №329.
- пристрій «TP-LINK TL-SF1008D».
-12 малих аркушів паперу з рукописними номерами.
Слідчий у клопотанні зазначає, що вся вилучена вищезазначена комп`ютерна техніка, кошти та документи постановою від 21.12.2016 р. визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, та щодо них існують підстави вважати, що вони є предметом злочину, є загроза того, що майно може незаконно в подальшому приховуватися, пошкодитися, псуватися, зникнути, втратитись, знищитися, використатися, незаконно передатися у власність іншій особі та на даний час наявна мета забезпечення збереження вказаних речових доказів, а також є необхідність проведення відповідних експертиз, а тому просив накласти арешт на зазначене майно.
Клопотання погоджено з прокурором.
До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000539 за ознаками злочину, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України, в рамках якого подається клопотання.
В судовому засіданні слідчий повідомив, що встановити власника вищевказаного вилученого майна не представилось можливим.
Заслухавши надане слідчим обґрунтування клопотання та дослідивши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно п. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
З матеріалів клопотання та пояснень слідчого вбачається наявна обґрунтована підозра у вчиненні злочину, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України.
Слідчий надав докази того, що арешт майна, яке постановою слідчого від 21.12.2016 р. визнані речовими доказами, т.я. зазначене майно може зберігати на собі сліди вчинення злочину та бути доказом по кримінальному провадженню, щодо них існують підстави вважати, що вони є предметом злочину, є загроза того, що це майно може незаконно в подальшому приховуватися, пошкодитися, псуватися, зникнути, втратитись, знищитися, використатися, незаконно передатися у власність іншій особі та на даний час наявна мета забезпечення збереження вказаних речових доказів, а також є необхідність проведення відповідних експертиз цього майна.
Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку 20.12.2016 р. в приміщенні за адресою АДРЕСА_1 майно:
- купюри номіналом 200 грн.: №ЄЗ 8229197; №ПВ 8686222; №ЄЦ 8985590; №АА 9109653; №ЕИ 6626429; №ЄЄ 3199983; №ПА 8866590; №КМ 8468384; №ЕШ 3983891; №ПЕ 9681451; №ЗД 1939695; №ВЕ 5716627; №ПБ 4869990; №КГ 7073241; №ЗБ 8292106; №ЕГ 4067764; №КЕ 4526180; №ЄЗ 0534975; №ЕЗ 8748097; №ЕВ 3377005; №ЕД 5853488; №КЖ 3361865; №ТГ 0457146; №УП 0162709; №ЕЖ 5583088; №ПБ 4111900; №ЄЯ 6839241; №ЗЕ 8127427.
- купюри номіналом 100 грн.: №КГ 6838745; №ЗВ 8594077; №ЗА 0181521; №МЗ 7625920; №КЕ 0493467; №АЕ 8221534; №ЕФ 0710294; №МЛ 2756536; №ЗА 9516641; №ГВ 6755076; №ЕФ 2599160; №ВВ 1435573; №ЕД 1506589; №ВЖ 9602598; №КИ 5419783; №КК 8816549; №ЕЗ 4996729; №ЕД 9466442; №МЛ 6954466; №МА 5320442; №ЕЦ 8534912; №ГЙ 8100768; №ЕЄ 9516732; №ЗД 1130969; №МЕ 2753424; №СЗ 2453527; №ТА 5657928; №КЗ 9131757; №КЄ 6949450; №КГ 0104121; №ГА 2270800; №ГЗ 9704557; №КЗ 0833380; №ЕХ 3662696; №ЗЄ 6726399; №СА 8521167; №ЕЦ 5104225; №КП 1203737; №ЕЖ 2211836; №ЕЄ 0823420; №ЗЕ 1647129.
- купюри номіналом 50 грн.: №РГ 7376785; №УЖ 7124292; №СИ 8230806; №УЕ 5258732 (кошти які були використані підчас контролю за вчиненням злочину); №СЕ 7252519; №РА 78079002; №ТА 6008093; №КЙ 9255844; №ПВ 7563093; №ЕЧ 5662528; №РЄ 4626884; №РЄ 5828741; № СГ 30920874; №ПИ 6101191; №СВ 1541078; №СЗ 9017983; №ЄХ 9243422; №ТД8122055; №ТА 8671725; №КФ 2758835; №ЄП 8493282; №ГС 2799212; №ТЗ 4924127.
- купюри номіналом 20 грн.: №ПЄ 2776169; №ЕБ 9219878; №СД 9723687; №СГ 5890742; №ПЖ 8319483; №МН 1700893; №СД4419416; №ЖМ 2665867; №СГ 3986094; №МС 1371863; №СЕ 2769527; №МЙ 9196193.
- купюри номіналом 10 грн.: №ХГ 2396704; №МЕ 9550581; №СБ 9937879; №ХВ 9699438; №ХЗ 6647748; №ПБ 2074428; №ПЖ 9527844; №СЗ 4249027; №МЗ 1600198; №МЗ 0771676; №МЄ 2183293; №НА 7079465; №МЄ 1961729; №МЄ 2671067; №ХВ 9533439; №КЙ 9028596; № НЕ 0708801; №ХИ 4210854; №ПЖ 4418263; №ХВ 9699515; №КЙ 7588789; №КБ 0795122; №МЗ 1600195; №МЗ 5818920; №МЗ 1600199; №СА 8872887; №МЗ 1600194; №СЗ 4612651; №МЄ 1351172; №МЄ 7153690; №МЗ 7576572; №ХА 2899250; №СВ 3787163; №ХВ 4404102; №МЗ 5584248; №СВ 6545293; №МЗ 5584249; №ЦА 7984093; №МЄ 5336576; №МЄ 4171296; №МЗ 5584311; №СЗ 0461600; №НИ 5170167; №СВ 8319600; №МЗ 5584313; №МЗ 5584309; №СЖ 6485949; №МЄ 5336583; №МЄ53336568; №ЕА 3776491; №ПЕ 6068157; №МЗ 1888805; №МЗ 3883118; №МЗ 5584310; №ПЖ 1977885; №КИ 7538118; №СБ 6820067; №ТД 7475735; №ТВ 5054904; №СГ 1370029; №КД 8714609; №ПЕ 6439530.
- купюри номіналом 5 грн.: №УЕ 2362348; №ПД 8442476; №УЗ 425525; №СБ 4225320; №УА 6111299; №СА 2431489; №СБ 7076592; №СГ 7239497; №УИ 0988259; №УЛ 9911430; №ПЕ 2262420; №НД 8710548; №УЛ 9911432; №УЄ 0229641; №УЕ 2362361; №СД 9044991; №СГ 4296545; №УД 1772382; №СЕ 4508744; №УЛ 4385189; №УД 9907462; №УК 7857611; №СА 3925112; №УЕ 2362353; №СЗ 0799589; №ПЕ 2865483; №УА 1900692; №УЛ 9911435; №РА 8258117; №УД 4595103; №СЗ 8584880; №СВ 5476154; №ПД 5861114; №СЖ 9454935; №УД 6419244; №СД 7648106; №ПД 5202518; №УЛ 4385190; №СД 0923710; №СД 3082583; №ПИ 8855145; №УЕ 4186419; №ПЕ 2198110; №УД 1606236; №РВ 2089254; №СЄ 6676300; №УЛ 6923175; №УЛ 4385187; №УЛ 9911433; №УЕ 2894642; №УА 7551778; №ПД 3208066; №СВ 3982804; №УА 5001560; №УИ 3811020; №УК 8685222; №ТБ 5615682; №УК 1547363; №РА 7948352; №СВ 2475844.
- купюри номіналом 2 грн.: №РВ 2149347; №КЄ 5188386; №СБ 2314621; №ТА 0179229.
- купюри номіналом 1 грн.: №СИ 3475805; №КН 8584518; №РЛ 9180903; №УВ 0722806; №ПГ 3564827; №ВТ 8067999; №ПЖ 5398864; №СВ 9180112; №ЕВ 6560440; №УИ 1628733; №МД 5451479; №РЗ 3455230; №ПГ 4163596.
- монітор «DELL», №CN:SN-DCHRYK-74445-08Q-A205.
- системний блок «hp», №CZZ813256R.
- 2 комп`ютерні мишки «maxter».
- 3 комп`ютерні кабеля (монітор-ситемник).
- 4 комп`ютерні кабеля (системник-розетка).
- монітор «DELL», №C/N CN-OCC289-7161861-N-ACOV, клавіатуру, мишку «maxter», системний блок «hp», №375051-001
- паспорт Інтернет центру «ОНЛАЙН ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТР» на 25 арк.
- 2 зошити з рукописними записами на 23 арк. та 39 арк.
- книгу відгуків та пропозицій «ФОП ОСОБА_4 ».
- частину картонного коробка з під чаю «FRUTTEA», з чистими папірцями малого розміру.
- монітор «DELL», №S/N: CN-DCRYK-7444508Q-9945, системний блок «hp» №CZC813255S, флешку «VERICO 16 WANDERER», мишку «A4TECH» №Е32U0810.
- монітор «DELL», №S/N: CN-OCHRYK-74445-08Q-AXAS, системний блок «hp» №40104148, флешку «Apacer», мишку «maxter».
- монітор «DELL», №S/N: CN-DCHRYK-74445-08R-239S, системний блок «hp» №CZC813251, флешку «GOOD RAM 8GB», мишку «maxter».
- монітор «DELL», №S/N: CN-DCHRYK-74445-08Q-AXJS, системний блок «hp» №CZC7300QYB, флешку «VERICO 16 CORDIAL», мишку «maxter».
- монітор «DELL», №S/N: CN-OCHRYK-74445-08R-341S, системний блок «hp» №CZC81333ZT, флешку «GOOD RAM 8GB», мишку «maxter».
- монітор «DELL», №S/N: CN-DCHRYK-74445-08R-208S, системний блок «hp» №CZC8132ZW6, флешку «GOOD RAM 8GB», мишку «maxter».
- монітор «Belinea», №04805E0002, системний блок «hp» №CZC7405PBV, флешку «M», мишку «maxter».
- монітор «hp», №20051247, системний блок «hp» №CZC81325J, флешку «SP 16 GB», мишку «maxter».
- монітор «hp», №20051248, системний блок «Fujitsu» №9150212, флешку «GOOD RAM 8GB», мишку «A4TECH»
- 6 переносок.
- 11 мережевих кабелів.
- пристрій «TP-LINK TLR402M» №647002С77996.
- пристрій «GEMBIRD» №329.
- пристрій «TP-LINK TL-SF1008D».
-12 малих аркушів паперу з рукописними номерами
шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження цим майном, передавши їх на зберіганні слідчому Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали покласти на слідчого Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , якого зобов`язати письмово проінформувати про її виконання заінтересованих осіб.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя