Справа№ 346/2465/17
Провадження № 1-кс/346/767/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2017 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000309 від 25 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи ОСОБА_5 по кредитному договорі №014/0036/73/79581 від 06.09.2007 року, укладеного між ОСОБА_5 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналу даної кредитної справи.

Клопотання надійшло до суду 19 липня 2017 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -
в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, а саме: оригіналів документів кредитної справи ОСОБА_5 по кредитному договору №014/0036/73/79581 від 06.09.2007 року, укладеного між ОСОБА_5 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналу даної кредитної справи.

У клопотанні слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_4 зазначено, що під час досудового розслідування встановлено:в серпні 2010 року працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділи його автомобілем марки «Cheri A 15 Amulet», 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , чим спричинили останньому майнову шкоду.

25.03.2017 року заява ОСОБА_5 зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000309, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 06.09.2007 року між ним та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитний договір № 014/0036/73/79581 про надання кредиту в сумі 9833,00 доларів США. Кредит за даним договором надано на 72 місяці з 06.09.2007 р. по 05.09.2013 р. (включно). Погашення кредиту, в залежності від обраної програми кредитування, може здійснюватись наступним чином: згідно графіку погашення кредиту (додаток до Договору) в розмірі 1/72 від суми ліміту отриманого кредиту згідно п.1.1 цього Договору погашення відсотків за користуванням кредитом здійснюється щомісячно; згідно графіку погашення кредиту (додаток до Договору) ануїтетними платежами. Під терміном «ануїтетний платіж» розуміється платіж, що включає повний платіж за процентами (відсотками), які нараховуються на залишок поточної заборгованості за кредитом, та частину основного боргу, який розраховується таким чином, щоб всі щомісячні ануїтетні платежі при фіксованій процентній ставці були рівними на весь період дії Договору. Даний кредит мною сплачувався у відповідності до встановленого графіку до 26.01.2010 року.

У лютому 2010 року його фінансовий стан суттєво погіршився в силу обставин, які не залежали від волі ОСОБА_5 , і він не зміг сплачувати кредит у відповідності до встановленого графіку. У зв`язку з цим посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , яка на той час займала посаду начальника першого Коломийського відділення ІФОД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , який займав певну посаду по роботі з поверненням кредитів в Івано-Франківській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонували йому реалізувати (продати) власний автомобіль марки CHERI A15 AMULET 2007 року випуску, кузов № НОМЕР_2 , реєстраційний № НОМЕР_1 (зазначений транспортний засіб був предметом застави у відповідності до Договору застави). На пропозицію вищевказаних працівників банку, щодо реалізації автомобіля, ОСОБА_5 погодився так-як не мав коштів на виконання зобов`язань по виплаті кредиту.

31.08.2010 року ним була дана довіреність ОСОБА_7 , на його пропозицію та з відома начальника першого Коломийського відділення ІФОД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , з метою продати належний йому на праві власності автомобіль марки CHERI A15 AMULET 2007 року випуску, кузов № НОМЕР_2 , реєстраційний № НОМЕР_1 . Ця довіреність посвідчена приватним нотаріусом Коломийського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за №3872. Через декілька днів після наданої довіреності, ним безпосередньо передано автомобіль ОСОБА_7 разом із документами на даний транспортний засіб у м. Івано-Франківськ на площадці біля авто ринку. Згідно усної домовленості між ним та посадовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кошти від реалізації зазначеного вище транспортного засобу будуть спрямовані на погашення заборгованості за кредитним договором. Однак, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даний час виставляє йому претензії щодо несплаченої заборгованості по кредитному договору і як стало відомо, що жодних коштів від реалізації його транспортного засобу на сплату кредиту, до кредитора не надходило.

У зв`язку з наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів кредитної справи ОСОБА_5 по кредитному договорі №014/0036/73/79581 від 06.09.2007 року знаходиться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що вищезгадані документи перебувають у володінніВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000309 від 25.03.2017 року, а також, що дана інформація, згідно ст. 162 п. 2 КПК України, відноситься до такої, що може містити охоронювану законом таємницю.
Слідчим СВ Коломийського відділу поліції ОСОБА_4 доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Представник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання без поважних причин не з`явився, хоча про день і час розгляду справи був повідомлений своєчасно.

Беручи до уваги вище викладене та вищенаведене, а також те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів кредитної справи ОСОБА_5 , по кредитному договорі №014/0036/73/79581 від 06.09.2007 року, яка знаходиться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що усі документи які знаходяться в матеріалах кредитної справи ОСОБА_5 по кредитному договорі №014/0036/73/79581 від 06.09.2007 року, можуть бути використані в кримінальному проваджені як докази.
Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів не може перевищувати 1(одного) місяця з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 159-165 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу СВ Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 до оригіналів документів кредитної справи ОСОБА_5 по кредитному договорі №014/0036/73/79581 від 06.09.2007 року, укладеного між ОСОБА_5 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналу даної кредитної справи.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського відділу поліції ОСОБА_4 ..
У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час
підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1