Справа № 296/4936/17
УХВАЛА
Іменем України
21 червня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000036 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 03.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що 03.03.2017 до ГУНП в Житомирській області надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що на протязі січня-лютого 2017 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступивши у злочинну змову з посадовими особами ФГ « ОСОБА_6 » шляхом вчинення шахрайських дій не виконавши умови договору поставки 4000 тон соняшника, заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 33 956 676,66 грн.

Крім того, 30.03.2017 до ГУНП в Житомирській області надійшла заява ФГ « ОСОБА_7 » про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступили між собою в злочинну змову, шахрайським шляхом заволоділи матеріальними цінностями ФГ « ОСОБА_7 », а саме насінням соняшника вагою 3 966,900 тонн загальною вартістю 42 247 485 грн., вчинивши злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування з метою встановлення грошових коштів, які є об`єктом заволодіння шляхом обману, та встановлення суб`єктів задіяних у фінансових операціях для приховування грошових коштів, виникла необхідність встановити та дослідити подальший рух грошових коштів, що надійшли на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також рух грошових коштів на теперішній час по рахунку № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( код банку МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час.

Вказані дані можуть бути використані як докази подальшого руху коштів по розрахунковим рахункам та взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО банку НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також Житомирському відділенні № НОМЕР_6 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та приєднанні до матеріалів досудового розслідування документів, що містять банківську таємницю, а саме: документів про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; виписки по вказаним рахункам (рух коштів) за період з часу їх відкриття по теперішній час; залишок коштів по рахункам; оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахункам; оригінали документів на отримання готівки та поповнення рахунків; юридичні справи за депозитними договорами (вкладами) укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за увесь період (у тому числі по картковим рахункам); оригінали платіжних документів (квитанції, касові ордера, чи інше), що свідчать про внесення (поповнення) грошових коштів на депозитні рахунки (у тому числі карткові), та виплату (зняття) коштів з депозитних рахунків (у тому числі карткові) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; довідку про залишок коштів на депозитних рахунках (у тому числі карткових), які фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що банківська документація яка знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , містить відомості, які можуть становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: старшим слідчим в особливо важливих справах - ОСОБА_4 , ОСОБА_8 ; старшим слідчим - ОСОБА_9 , старшому ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 ; слідчим - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або за їх дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України або іншим працівникам Національної поліції України, як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей, що містить банківську таємницю, з послідуючим вилученням вказаних документів та речей, або їх копій, у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО банку НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також Житомирському відділенні № НОМЕР_6 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності):

про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

виписки по рахункам (рух коштів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із обов`язковим зазначенням призначення платежу, суми та дати, часу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) за період з часу їх відкриття по теперішній час;

про залишок коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на час надання тимчасового доступу;

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , поза межами системи обслуговування Клієнт-банк;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахункам за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

оригінали документів на отримання готівки та поповнення рахунків (лист на отримання готівки, чеки, видаткові ордери, довіреність, прибуткові ордери чи інше) за якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримували готівку з власних рахунків за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , або поповнювали ці рахунки.

юридичні справи за депозитними договорами (вкладами) укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , із ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за увесь період (у тому числі по картковим рахункам);

оригінали платіжних документів (квитанції, касові ордера, чи інше), що свідчать про внесення (поповнення) грошових коштів на депозитні рахунки (у тому числі карткові), та виплату (зняття) коштів з депозитних рахунків (у тому числі карткові) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; довідку про залишок коштів на депозитних рахунках (у тому числі карткових);

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , як володілець речей або документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучення.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1