Провадження №1-кс/200/8752/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.16 м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0000012 від 04.03.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

у клопотанні, вказано, що здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0000012 від 04.03.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України. Під час проведення обшуку на підставі ухвали суду, було виявлено та вилучено окрім вказаних в ухвалі інші речи які можуть бути використані як докази вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Оскільки існує можливість втрати чи знищення, вказаних у клопотанні речей і документів, слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали уточнене клопотання, просили його задовольнити, надали пояснення аналогічні тексту клопотання.

Власник майна, у судове засідання не з`явився, про дату та час слухання справи повідомлявсь належним чином, причини неявки суду невідомі, тому вважаю за можливе розглянути дане клопотання за відсутності власника майна.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, а саме: вказане майно може бути приховано, пошкоджено, зіпсовано, знищено, перетворено, та відповідає ст.98 КПК України тобто є підстави передбачені ст.170 КПК України, для накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

1.Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку офісного приміщення ПП «Трансагро-Збут» (код 36607970) за адресою: м. Кривий Ріг, вул.. Телевізійна, 2А, а саме:

?кредитна картака Укрсиббанку № НОМЕР_1 :

?статут ПП «Трансагро-Збут» на 9 арк;

?довідка про присвоєння інн ОСОБА_4 ;

?карточка підприємства ПП «Трансагро-Збут»;

?довідка № 6634 від 29.03.12р.;

?довідка управління статистики АБ № 444089;

?свідоцтво про реєстрацію ПП «Трансагро-Збут» на 2 арк.;

?виписка з ЄДР юридичних осіб;

?довідка АБ № 017136;

?виписка банку ПП по рахунку «Трансагро-Збут» за період з 28.01.2014р. по 03.03.2014р. 1 папка;

?чекова книжка від № ЛЗ5748276 по № ЛЗ5748300;

?чекова книжка від № ЛЗ7446751 по № ЛЗ7446775;

?чекова книжка від № ЛИ6228651 по № ЛИ6228675;

?заявка на формування посиленого сертифіката підписування на 5 арк;

?банківська виписка клієнта ОСОБА_5 за період з 20.01.15р. по 31.12.15р. 1 папка;

?самоклеючі печатки ПП «Трансагро-Збут» - 10 шт;

?фінансовий звіт ПП «Трансагро-Збут» на 3 арк.;

?лист ПП «Трансагро-Збут» б/н на 1 арк.;

?квитанції ТОВ «Забарівське» № 26, 27 на 2 арк.;

?видатковий касовий ордер ПП «Трансагро-Збут» від 23.09.2015р.;

?лист № 01-19-987 від 24.03.2016;

?договор № 01/08-15р, 01/06-15р; 01/09-15р;

?обороти рахунку 93 ПП «Трансагро-Збут» за 2012-2015р;

?обороти рахунку 702 ПП «Трансагро-Збут» за 2012-2015р;

?обороти рахунку 70 ПП «Трансагро-Збут» за 2012-2015р;

?обороти рахунку 661 ПП «Трансагро-Збут» за 2010-2015р;

?обороти рахунку 92 ПП «Трансагро-Збут» за 2012-2015р;

?банківські виписки р/р 0728, 0600, НОМЕР_2 за грудень 2015р.- 1 папка;

?банківські виписки р/р 0728, 0600, НОМЕР_2 за жовтень 2015р.- 1 папка;

?банківські виписки р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 за квітень 2015р.- 1 папка;

?договір дарування № 1388;

?акт №2 від 15.03.2016р.;

?акт №1 від 15.03.2016р;

?копія паспорту ОСОБА_6 на 4 арк;

?наказ № 03/16;

?рішення №9 від 15.03.2016р;

?компакт-диск з електронними ключами ПП «Трансагро-Збут» 2014р;

?компакт-диск з електронними ключами ПП «Трансагро-Збут» 2015р;

?журнал сірого кольору з чорновими записами за період з 30.01.2012р.;

?лист №502/30-06 від 30.06.2014р.;

?звіт водія за період з 09.02.2013р. по 25.03.2014р.;

?договір №3 від 03.01.14р.;

?накладна №4 від 25.11.09р.;

?листи паперу з печаткою ПП «Трансагро-Збут» на 22 арк.;

?статут та реєстраційні документи ПП «Трансагро-Збут» на 36 арк.;

?довідка на санобробку автомобіля 11 арк.;

?листи паперу з печаткою ФОП « ОСОБА_7 » на 7 арк.;

?листи паперу з печаткою ТОВ «Баядера Логістік» на 32 арк.;

?листи паперу з печаткою ТОВ «Авто-Комплект КР» на 10 арк.;

?листи паперу з печаткою ТОВ «АТЦ «Автоторцентр» на 3 арк.;

?листи паперу з печаткою ПП «Вігнас» на 3 арк.;

?листи паперу з печаткою ПП «Трансагро-Збут» на 12 арк.;

?системний блок Frisby чорного кольору б/н;

?системний блок чорного кольору б/н;

?системний блок Luk чорного кольору інв. номер 00014;

?системний блок Logic Power чорного кольору б/н;

?системний блок чорного кольору інв. номер 00028;

?сервер Digi Guard чорного кольору б/н.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1