Дата документу 14.02.2017 Справа № 554/1138/17
Справа №554/1138/17
Провадження № 1-кс/554/1450/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0004960 від 29 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
14 лютого 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати слідчому Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні філії Полтавського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 з правом вилучення належно завірених копій та містить інформацію: про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу за період із 01.10.2016 по дату розгляду клопотання суддею, даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на карту № НОМЕР_1 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника), інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за дату та час, відповідно до якої було зняття грошових коштів, а саме ті що збереглися в системі (відео і фотоматеріали в діапазоні 5 хв. до і після вказаного часу). Про наявність рахунків та банківських скриньок, відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням номерів рахунку контрагентів та їх контактної інформації (контактні телефони, місце реєстрації (проживання), електронні поштові скриньки), назви та коду банку по кожній операції, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, час вчинення операції, за період із 01.10.2016 року по дату розгляду клопотання суддею. Надати можливість слідчому Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_3 ,, зробити копії речей та документів ( в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію. Прохали розгляд клопотання проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що Полтавським ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за № 0004960 від 29.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 24.11.2016 року, до Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшов письмовий рапорт інспектора ВПК в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_6 про виявлення кримінального правопорушення щодо вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_7 , в результаті чого останній було заподіяно матеріальної шкоди в сумі 51 500 грн. Встановлено, що заявниця ОСОБА_7 07.10.2016 об 11.00 годині отримала телефонний дзвінок від невідомої особи (чоловічої статі), котра назвала себе як ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), та, що вона являється посадовою особою військової служби міста Києва, в/ч НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 . Чоловік повідомив про те, що син заявниці, ОСОБА_10 , який є військовослужбовцем даної військової частини, був затриманий із наркотичними засобами правоохоронцями м.Києва, і для того, щоб залагодити, дане питання необхідно переказати 2000 доларів США через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту НОМЕР_1 , котра відкрита на ім`я ОСОБА_11 . Заявниця в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_3 через касу здійснила переказ коштів готівкою в сумі 51500 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Проведеними оперативними заходами встановлено, що грошові кошти заявниці із банківської картки НОМЕР_1 . яка емітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: мешканця АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , 1999 року народження, були переведені у готівку за адресою: АДРЕСА_5 з банкомату який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці до картки № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , 1999 року народження, мешканка АДРЕСА_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_6 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по картці № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , 1999 року народження, мешканка АДРЕСА_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2016 по 14.02.2017, а саме: про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на карту № НОМЕР_1 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника), інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за дату та час, відповідно до якої було зняття грошових коштів, а саме ті що збереглися в системі (відео і фотоматеріали в діапазоні 5 хв. до і після вказаного часу); про наявність рахунків та банківських скриньок, відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням номерів рахунку контрагентів та їх контактної інформації (контактні телефони, місце реєстрації (проживання), електронні поштові скриньки), назви та коду банку по кожній операції, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, час вчинення операції, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_6 .
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0004960 від 29 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 14 лютого 2017 року до 14 березня 2017 року слідчому Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці, а саме картки № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , 1999 року народження, мешканка АДРЕСА_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_6 .

Надати дозвіл з 14 лютого 2017 року до 14 березня 2017 року слідчому Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по картці № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , 1999 року народження, мешканка АДРЕСА_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2016 по 14.02.2017, а саме: про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на карту № НОМЕР_1 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника), інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за дату та час, відповідно до якої було зняття грошових коштів, а саме ті що збереглися в системі (відео і фотоматеріали в діапазоні 5 хв. до і після вказаного часу); про наявність рахунків та банківських скриньок, відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням номерів рахунку контрагентів та їх контактної інформації (контактні телефони, місце реєстрації (проживання), електронні поштові скриньки), назви та коду банку по кожній операції, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, час вчинення операції, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1