Дата документу 13.04.2017
Справа № 501/653/17
У Х В А Л А
13 квітня 2017 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
старшого слідчого ОСОБА_3 ,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням за яким просить суд надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_5 , або, за дорученням слідчого, уповноваженій особі, до матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: відомості щодо картоотримувача вказаних платіжних банківських карток та інформацію щодо руху коштів з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжним банківським карткам з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаним платіжнім банківськім карткам; інші документи які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стосуються вказаних платіжних банківських карток.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 17 березня 2017 року, невстановлена особа, під приводом перевезення автомобіля із-зі кордону для ОСОБА_6 , обманним шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 2700,00 грн., тим самим спричинила йому матеріальну шкоду на вищевказану суму. Отримання відомостей щодо вказаної банківської картки буде беззаперечним доказом вчинення невстановленими особами злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.
За клопотанням слідчого розгляд справи проведено без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
При розгляді справи клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявлялося.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково.
Згідно письмових пояснень потерпілого ОСОБА_6 та роздруківки фіскального чеку, вбачається, що він, 17 березня 2017 року о 12.15 годин, за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на пропозицію викладеною на сайті «olx.ua», а потім по телефону, невідомій особі, яка назвалася « ОСОБА_7 », перерахував 2700,00грн. на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , з метою подальшого придбання автомобілю якій знаходиться у Польщі. Подалі телефонний зв`язок був відсутній.
Встановлено, що за даним фактом 25 березня 2017 року розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведеного огляду місця події за адресою мешкання ОСОБА_9 : АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: банківські карти, в тому числі, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 .
Згідно письмових пояснень ОСОБА_9 вказані банківські карти відкривав він та його знайомий ОСОБА_10 . З ним та знайомим ОСОБА_11 вони отримували дохід шляхом розміщення завідомо неправдивих оголошень в інтернеті про продаж товарів. За дорученням ОСОБА_12 він викладав на сайті «olx.ua» оголошення про можливість нібито привезти автомобіль із-за кордону з подальшим продажем.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон) банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно ст.61 Закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 Закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
Слідчим суддею враховується, що на вказані банківські картки безпосередньо не надходили кошти від потерпілого, але у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини по справі, тому є підстави для задоволення клопотання, але щодо отримання відомостей за період з 17 березня 2017 року по дату постановлення ухвали.
Разом з тим, слідчим не визначено переліку «інших документів», а тому в цієї частині клопотання не доведено та не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення старшому слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_5 , або, за дорученням слідчого, уповноваженій особі оперативного підрозділу, до матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме, наступну інформацію за період з 17 березня 2017 року по дату постановлення ухвали:
- відомості щодо картоотримувача вказаних платіжних банківських карток та інформацію щодо руху коштів з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів відображених на паперовому носію;
- картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;
- платіжні доручення та чеки;
- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжним банківським карткам;
- інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали протягом одного календарного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1