Справа № 461/5130/17
Провадження № 1-кс/461/5187/17
УХВАЛА
про арешт майна
28.07.2017 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
-видаткові накладні ПП «Терра - Захід» з наступними номерами та датами видачі: № 43 від 04.04.2017, № 148 від 01.06.2017, № 154 від 01.06.2017, № 171 від 08.06.2017, № 188 від 14.06.2017, № 191 від 15.06.2017, № 207 від 26.06.2017, в двох екземплярах кожна з підписами в графі «від постачальника» ОСОБА_5 та відтиском печатки ПП «Терра - Захід»;
-рахунок на оплату за 20 м куб. піску № 38 від 03.04.2017 з підписом ОСОБА_6 та відтиском печатки ПП «Терра - Захід»;
-рахунок - фактура № СФ 0000008 від 28.04.2017 згідно якого ТОВ «Євро Буд Тех» надало в оренду ПП «Терра-Захід» гусеничний екскаватор;
-акт № ОУ 0000002 від 31.05.2017 здачі приймання робіт між ТОВ «Євро Буд Тех» та ПП «Терра-Захід» за оренду гусеничного екскаватора;
-Договір оренди майна № 1/04/2017 від 28.04.2017 з додатками №1, №2, №3 до вказаного договору на 3 аркушах;
-товаро транспортні накладні № 96 від 12.06.2017, № 97 від 13.06.2017, № 98 від 14.06.2017 з підписами та відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 ;
-рахунок фактура № 11 від 22.06.2017;
-аркуш паперу із рукописним текстом « ОСОБА_7 сторонка, 05.08.2017» та відтиском печатки Благодійний фонд «Підтримка розвитку громад».
-блокнот в твердій обкладинці синьо жовтого розфарбування із рукописним текстом на внутрішній стороні обкладинки та на сторінках, в якому міститься інформація про здійснення реалізації піску та піщаної суміші з кар`єру, а також номера автомобілів, в які завантажували реалізовану сировину із зазначенням її об`ємів. Загальна кількість аркушів 192;
-дві накладні від 26.06.2017 та 10.07.2017 видані ПП «Терра Захід» та відтисками печаток вказаного підприємства;
-аркуш паперу із рукописним текстом;
-гусеничний екскаватор марки Katerpillar, модель 320D, без наявних державних номерних знаків та реєстраційних документів;
-гусеничний екскаватор марки Katerpillar, модель 324D, без наявних державних номерних знаків та реєстраційних документів;
-гусеничний Екскаватор марки Komatsu 290, без наявних державних номерних знаків та реєстраційних документів;
-гусеничний бульдозер марки ХТЗ 150, без наявних державних номерних знаків та реєстраційних документів;
-15 куб. м піщаної суміші вилученої із виявлено автомобіля самоскида марки DAF, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 ;
-8 куб. м піску вилученого із самоскида марки «Камаз», д.н.з. НОМЕР_3 .
-8 куб. м піску вилученого із самоскида марки «Камаз», д.н.з. НОМЕР_4 .
Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому. Просить клопотання задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до наступного.
Згідно ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Як видно з матеріалів клопотання, існує обґрунтована підозра, що вищевказані документи є засобами, в яких зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є доказами у даному кримінальному провадженні та є необхідними для призначення і проведення відповідних експертиз з метою розкриття злочину та є визнані речовими доказами.
Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, зважаючи на те, що таке обмеження як накладення арешту на згадане майно є розумним та виправданим, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
-видаткові накладні ПП «Терра - Захід» з наступними номерами та датами видачі: № 43 від 04.04.2017, № 148 від 01.06.2017, № 154 від 01.06.2017, № 171 від 08.06.2017, № 188 від 14.06.2017, № 191 від 15.06.2017, № 207 від 26.06.2017, в двох екземплярах кожна з підписами в графі «від постачальника» ОСОБА_5 та відтиском печатки ПП «Терра - Захід»;
-рахунок на оплату за 20 м куб. піску № 38 від 03.04.2017 з підписом ОСОБА_6 та відтиском печатки ПП «Терра - Захід»;
-рахунок - фактура № СФ 0000008 від 28.04.2017 згідно якого ТОВ «Євро Буд Тех» надало в оренду ПП «Терра-Захід» гусеничний екскаватор;
-акт № ОУ 0000002 від 31.05.2017 здачі приймання робіт між ТОВ «Євро Буд Тех» та ПП «Терра-Захід» за оренду гусеничного екскаватора;
-Договір оренди майна № 1/04/2017 від 28.04.2017 з додатками №1, №2, №3 до вказаного договору на 3 аркушах;
-товаро транспортні накладні № 96 від 12.06.2017, № 97 від 13.06.2017, № 98 від 14.06.2017 з підписами та відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 ;
-рахунок фактура № 11 від 22.06.2017;
-аркуш паперу із рукописним текстом « ОСОБА_7 сторонка, 05.08.2017» та відтиском печатки Благодійний фонд «Підтримка розвитку громад».
-блокнот в твердій обкладинці синьо жовтого розфарбування із рукописним текстом на внутрішній стороні обкладинки та на сторінках, в якому міститься інформація про здійснення реалізації піску та піщаної суміші з кар`єру, а також номера автомобілів, в які завантажували реалізовану сировину із зазначенням її об`ємів. Загальна кількість аркушів 192;
-дві накладні від 26.06.2017 та 10.07.2017 видані ПП «Терра Захід» та відтисками печаток вказаного підприємства;
-аркуш паперу із рукописним текстом;
-гусеничний екскаватор марки Katerpillar, модель 320D, без наявних державних номерних знаків та реєстраційних документів;
-гусеничний екскаватор марки Katerpillar, модель 324D, без наявних державних номерних знаків та реєстраційних документів;
-гусеничний Екскаватор марки Komatsu 290, без наявних державних номерних знаків та реєстраційних документів;
-гусеничний бульдозер марки ХТЗ 150, без наявних державних номерних знаків та реєстраційних документів;
-15 куб. м піщаної суміші вилученої із виявлено автомобіля самоскида марки DAF, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 ;
-8 куб. м піску вилученого із самоскида марки «Камаз», д.н.з. НОМЕР_3 .
-8 куб. м піску вилученого із самоскида марки «Камаз», д.н.з. НОМЕР_4 .
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в порядку, передбаченому ст.395 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1