Справа № 591/5584/15-к
Провадження № 1-кс/591/3437/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів, -

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 надав суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів таких документів: договору про надання юридичних послуг №15/14, укладеного 15.03.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових угод до нього; документів, що передували укладенню даного договору (листування, оферти, акцепти, листи-погодження тощо); документів щодо його виконання (акти здачі-прийняття виконаних робіт, податкових накладних, платіжних доручень тощо); книги обліку договорів (контрактів) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014 рік.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 14.01.2013 за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 382 КК України за фактом доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розтрати належних підприємству коштів у особливо великих розмірах його службовими особами, невиконання рішення суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») є новим найменуванням відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заснованого на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.01.1995 №9 шляхом перетворення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відкрите акціонерне товариство у порядку, передбаченому Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15.06.1993 № 210. Засновником товариства є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до постанови «Про утворення Державної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №154, затвердженої Кабінетом Міністрів України 25.02.2009, 100% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » увійшли до статутного капіталу компанії. У подальшому, 100% акцій Товариства розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 №469 передано в управління ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 01.09.2010 №109-Д Головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначений ОСОБА_4 на умовах укладеного з ним контракту від 01.09.2010 №2-30.

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 24.10.2011 порушено провадження у справі №5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Господарським судом Сумської області у справі №5021/2509/2011 30.10.2012 введено процедуру санації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Керуючим санацією призначено голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розпорядником майна боржника на строк здійснення процедури санації призначений арбітражний керуючий ОСОБА_5 . Наказом №1038 від 02.11.2012 ОСОБА_4 призначений керуючим санацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 02.11.2012.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи головою правління та керуючим санацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », постійно обіймав на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був і до теперішнього часу є службовою особою.

Розслідуванням встановлено, що голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, 31.03.2011 уклав з філією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договір поставки руди кольорових металів (концентрату ільменітового) у кількості 30500 т за завищеною ціною 1500 грн. за 1 т на загальну суму 54,9 млн. грн. Внаслідок придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ільменітового концентрату по завищеній ціні інтересам підприємства та держави заподіяно збитки на суму 26,9 млн. грн.

Крім того, голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, 01.09.2011 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_6 завідомо збитковий для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір купівлі-продажу дерев`яних піддонів у кількості 48 тис. шт. за завщеною ціною 80 грн. за штуку на загальну суму 3,84 млн. грн. На підставі даного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 1254400 грн. у якості оплати за поставлені 15680 дерев`яних піддонів. Внаслідок придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » дерев`яних піддонів по завищеній ціні інтересам підприємства та держави заподіяно збитки на суму 226000 грн.

У подальшому, голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, 07.09.2011 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » договір купівлі-продажу мішків поліпропіленових у кількості 1,5 млн. шт. за ціною 4 грн. з ПДВ на загальну суму 6000000 грн., у той час, коли ринкова вартість 1 аналогічного поліпропіленового мішка становила від 2 до 2,3 грн. Внаслідок придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мішків поліпропіленових по завищеній ціні інтересам підприємства та, відповідно, державі заподіяно збитки на суму щонайменше 2,55 млн. грн.

Крім того, голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, 20.02.2012 уклав з філією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договір поставки ільменітового концентрату у кількості 40000 т за ціною 1800 грн. за 1 т на загальну суму 86,4 млн. грн. Внаслідок повторного придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ільменітового концентрату по завищеній ціні інтересам підприємства та, відповідно, державі заподіяно збитки на суму 49,68 млн. грн.

У подальшому, голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, 06.03.2012 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » завідомо збитковий для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про закупівлю за державні кошти 2,5 млн. поліпропіленових мішків за ціною 4 грн. за 1 шт. на загальну суму 10 млн. грн., у той час, коли ринкова вартість 1 аналогічного мішка становила від 2 до 2,3 грн. Внаслідок придбання мішків поліпропіленових по завищеній ціні інтересам підприємства та, відповідно, державі заподіяно збитки на суму щонайменше 4,25 млн. грн.

У аналогічний спосіб голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , 09.08.2012 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » договір про закупівлю за державні кошти 2,5 млн. мішків поліпропіленових за ціною 3,6 грн. на загальну суму 9 млн. грн., у той час, коли ринкова вартість 1 аналогічного мішка становила від 2 до 2,3 грн. Внаслідок придбання мішків по завищеній ціні інтересам підприємства та держави заподіяно збитки на суму щонайменше 3,25 млн. грн.

Крім того, керуючий санацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , достовірно знаючи про наявність відповідних фахівців у штаті юридичного відділу підприємства, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно і повторно, всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи та виведення коштів підприємства, 17.04.2014 уклав договір №17-04-2014 про надання юридичних послуг із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо захисту інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючого санацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у справі №5021/2509/2011 про банкрутство. У подальшому, ОСОБА_4 , знаючи, що інтереси підприємства у справі про банкрутство представляють штатні працівники юридичного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписував акти виконаних робіт із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », до яких були внесені завідомо недостовірні відомості про представництво інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у суді працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 6057964,49 грн. у якості оплати за начебто надані юридичні послуги, внаслідок чого державі заподіяно шкоду на вказану суму.

У подальшому за участю та за вказівками ОСОБА_4 , дані кошти з метою їх легалізації були перераховані з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 , що є пов`язаними з розпорядником майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 юридичними і фізичними особами, за договорами про надання юридичних послуг, після чого частина вказаних коштів була знята з рахунків даних суб`єктів господарювання та легалізована.

За вказаними фактами ОСОБА_4 як голові правління та у подальшому керуючому санацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06.12.2016 в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 135 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України. У зв`язку з невстановленням місцезнаходження ОСОБА_4 , 06.12.2016 він був оголошений у розшук.

Крім того, у ході розслідування встановлено, що керуючий санацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , знаючи про наявність відповідних фахівців у штаті юридичного відділу підприємства, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи та виведення коштів підприємства, 15.03.2014 уклав договір №15/14 про надання юридичних послуг із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо захисту інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у справі №5021/2509/2011 про банкрутство з щомісячною орієнтовною вартістю в еквіваленті 10 тис. Євро. На підставі вказаного договору та актів прийняття-здачі виконаних робіт (наданих послуг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 574,8 тис. грн. в якості оплати за начебто надані юридичні послуги, внаслідок чого державі заподіяно шкоду на вказану суму.

З метою додержання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні обставин укладення, підписання та виконання даного договору.

Вказаний факт можливо перевірити шляхом аналізу договору від 15.03.2014, документів щодо його укладення та виконання, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідування встановлено, що зазначені документи зберігаються в адміністративних приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 та прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_11 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів таких документів: договору про надання юридичних послуг №15/14, укладеного 15.03.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових угод до нього; документів, що передували укладенню даного договору (листування, оферти, акцепти, листи-погодження тощо); документів щодо його виконання (акти здачі-прийняття виконаних робіт, податкових накладних, платіжних доручень тощо); книги обліку договорів (контрактів) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014 рік.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1