н/п 1-кс/640/6989/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
29.08.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості про клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та розрахункові рахунки цього підприємства, які використовувались для перерахування у період з 01.01.2015 по теперішній час грошових коштів даного підприємства, та проведення у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , вилучення наступних документів: виписок руху коштів по рахунках:№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти у період з 01.01.2015 по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях їх проходження); копію юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавалися в ході обслуговування рахунку, документів щодо зняття готівкових грошових коштів з даного рахунку (з зазначенням повних паспортних даних особи, яка знімала готівку) та інших даних; копій документів, як в друкованому так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та банком договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адреси комп`ютерів клієнта та контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалося управління проведенням відповідних розрахунків; копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в системі «Клієнт-банк» у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що генеральний директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у змові з невстановленою групою осіб реалізовує свій злочинний намір на заволодіння ліквідним майном підприємства (нерухомістю) за заниженою вартістю. Так, ОСОБА_5 , використовуючи власне службове становище, видав наказ щодо призупинення постачання комунальних послуг до приміщень, які знаходяться на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , - що призвело до переходу вказаних приміщень у непридатний стан та зменшення їх вартості у декілька разів. У подальшому, ОСОБА_5 планує викупити зазначений об`єкт нерухомості за заниженою вартістю через афілійованих осіб і підконтрольні їм комерційні структури, чим завдасть шкоду державному підприємству на суму понад 1 млн. гривень.
В ході слідства встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 2015 року по теперішній час мало відкриті рахунки у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .
На підставі викладеного, слідчий зазначає про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у даному клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у розпорядженні банку - філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у власності філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та розрахункові рахунки цього підприємства, які використовувались для перерахування у період з 01.01.2015 по 30.08.2017 грошових коштів даного підприємства, та проведення у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , вилучення наступних документів: виписок руху коштів по рахунках:№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти у період з 01.01.2015 по 30.08.2017 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях їх проходження);копію юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавалися в ході обслуговування рахунку, документів щодо зняття готівкових грошових коштів з даного рахунку (з зазначенням повних паспортних даних особи, яка знімала готівку) та інших даних; копій документів, як в друкованому так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та банком договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адреси комп`ютерів клієнта та контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалося управління проведенням відповідних розрахунків; копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в системі «Клієнт-банк» у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Зобов`язати філію «Харківського головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомості про клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та розрахункові рахунки цього підприємства, які використовувались для перерахування у період з 01.01.2015 по 30.08.2017 грошових коштів даного підприємства, з можливістю вилучення наступних документів: виписок руху коштів по рахунках:№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти у період з 01.01.2015 по 30.08.2017 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях їх проходження);копію юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавалися в ході обслуговування рахунку, документів щодо зняття готівкових грошових коштів з даного рахунку (з зазначенням повних паспортних даних особи, яка знімала готівку) та інших даних; копій документів, як в друкованому так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та банком договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адреси комп`ютерів клієнта та контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалося управління проведенням відповідних розрахунків; копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в системі «Клієнт-банк» у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Роз`яснити філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.09.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1