печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
19.05.2015 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках суб`єктів господарювання у банківських установах в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів та/або надати письмову відповідь щодо залишку грошових коштів на арештованих рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі, яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000558 від 02.06.2016 за підозрою колишнього голови правління ПАТ Банк Михайлівський ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України та директора ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364-2, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 2016 років службові особи ПАТ «Банк Михайлівський» (далі по тексту Банк), ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (ТОВ «ІРЦ»), ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» (ТОВ «КІЦ») та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою, залучали грошові кошти від населення, за участі ПАТ «Банк Михайлівський» як повіреного, на рахунки небанківських фінансових установ, а саме ТОВ «ІРЦ» та ТОВ «КІЦ», для їх подальшого використання у власних цілях. З метою приховування інформації щодо умов цього правочину, грошові кошти за яким не підлягають відшкодуванню Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі по тексту Фонд); створення враження у населення про укладення договорів саме з Банком на умовах банківського вкладу (депозиту), здійснювали підписання вказаних договорів у приміщеннях відділень Банку за відсутності працівника небанківської фінансової установи (ТОВ «ІРЦ» або ТОВ «КІЦ»). Водночас за умовами договору, виконаними дрібним текстом, грошові кошти передавались у власність зазначених товариств, рахунки яких було відкрито в ПАТ «Банк Михайлівський».

За період з 11.11.2014 по 23.05.216, проводячи банківські операції, які загрожувала інтересам вкладників Банку і не були спрямовані на поліпшення ліквідності Банківської установи, а лише дозволяла обходити встановлені обмеження в частині максимального розміру залучення вкладів фізичних осіб у значних обсягах, здійснили залучення на рахунки ТОВ «ІРЦ», відкриті в Банку грошових коштів від населення на суму 1 601 020 469,21 грн., на рахунки ТОВ «КІЦ», відкритті в Банку - 117 781 200,00 грн. Зазначені суми було перераховано на рахунки, відкриті в інших Банках з метою їх подальшої легалізації та розпорядження ними на власний розсуд.

У зв`язку з виявленням факту проведення вказаних ризикових операцій, що загрожують інтересам вкладників Банку, 22.12.2015 постановою Правління Національного банку України № 917/БТ було прийнято рішення «Про віднесення ПАТ «Банк Михайлівський» до категорії проблемних та запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку». Зазначеною постановою встановлені обмеження його діяльності.

В травні 2016 року Голова Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_6 , заступник Голови правління ОСОБА_8 , директор «ІРЦ» ОСОБА_9 директор ТОВ «КІЦ» ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, були достовірно обізнані про проблемність Банку, з вказаних вище причин, що потягне за собою введення до нього тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і тим самим втрату контролю над активами Банку.

З огляду на вказану обставину, протягом лише двох банківських днів, безпосередньо перед введення тимчасової адміністрації, 19.05.2016 та 20.05.2016 в ПАТ «Банк Михайлівський» було проведено сукупність скоординованих внутрішньобанківських проводок загальною кількістю 53 992 одиниці з перерахування грошових коштів за нікчемними та протиправними угодами в межах балансу Банку, тобто без використання його кореспондентських рахунків (через відсутність на них достатніх коштів) без відображення в системі електронних платежів (СЕП) Національного банку України. Більш того, такий масив банківських операцій за такий короткий строк, відповідно до звіту Уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський» від 02.09.2016, було проведено за умисного втручання в роботу програми Автоматизована банківська система Б2 (далі по тексту АБС Б2) шляхом запуску заздалегідь підготовленого «скрипту» безпосередньо до бази даних «ORACLE».

Саме зазначені дії є способом вчинення даного злочину, поряд зі штучними створенням нібито законних юридичних підстав, у вигляді договорів відступлення, для відображення банківської проводки перерахування коштів. Як результат відбулось викривлення інформації (юридичного факту) щодо операцій та залишків коштів на рахунках клієнтів і Банку, що призвело до перекручення звітності з метою введення в оману стосовно реального залишку коштів на рахунку вищевказаних підконтрольних юридичних осіб, задіяних у злочинних оборудках та на рахунках фізичних осіб вкладників (позичальників) ТОВ «ІРЦ» та ТОВ «КІЦ».

Так, з метою створення нібито законних підстав для твердження про погашення заборгованості фінансових компаній ТОВ «ІРЦ» та ТОВ «КІЦ» перед фізичними особами на загальну суму 1 504 996 837,64 грн.; приховування тривалої діяльності із залучення готівки від населення протягом 2014-2016 років та використання виключно для потреб суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаних з ПАТ «Банк Михайлівський», укладено 3 договори відступлення права вимоги.

Шляхом перерахування коштів за вказаними удаваними та нікчемними договорами здійснено акумулювання необхідної суми на рахунках ТОВ «ІРЦ» та ТОВ «КІЦ» для повернення їх позичальникам 14 605 фізичним особам.

Факт наявності достатніх коштів на рахунках вказаних фінансових компаній мав програмний штучних характер, тобто виключно згідно баз даних «ORACLE» з відображенням в інтерфейсі АБС Б2 банківської установи «Банк Михайлівський». Реальний залишок коштів на кореспондентському рахунку Банку в Національному Банку України та в касі був менший, ніж сума перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб.

Так, Голова правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_6 уклав з ТОВ «ІРЦ» Договір відступлення прав вимоги №1805 від 18.05.2016, діючи таким чином в інтересах ТОВ «ІРЦ» та в порушення обмежень встановлених постановою Правління Національного банку України № 917/БТ від 22.12.2015

Цього ж дня, 18.05.2016, на підставі підписаного ОСОБА_6 договору, з рахунку ПАТ «Банк Михайлівський» на поточний рахунок ТОВ «ІРЦ» перераховано 10 000 000 грн., а 19.05.2016 перераховано 860 000 000 грн. Незважаючи на повну оплату проведену за вказаним договором, передача кредитних справ проведена не була.

19.05.2016 року виконувач обов`язків Голови Правління Банку ОСОБА_8 , уклав з ТОВ «ІРЦ» Договір відступлення прав вимоги №1 від 19.05.2016. За вказаним договором ТОВ «ІРЦ» відступило Банку право вимоги по договорам купівлі-продажу цінних паперів на загальну суму 561 957 997, 25 гривень, за ціною 561 585 182,51 гривень.

19.05.2016 року ОСОБА_8 уклав з ТОВ «КІЦ» Договір відступлення прав вимоги №2 від 19.05.2016, відповідно до якого первісне зобов`язання виконано в повному обсязі та у строки, в зв`язку з чим товариство не мало підстав для їх переуступлення Банку. За вказаним договором ТОВ «КІЦ» відступило Банку право вимоги по договору купівлі-продажу цінних паперів на загальну суму 181 060 378 грн., за ціною 180 966 027,90 грн.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд наділений повноваженнями на забезпечення перевірки правочинів (договорів) на предмет встановлення їх нікчемності з підстав встановлених законом.

Так, наказом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_11 № 42/3 від 02.06.2016 визнано нікчемним Договори відступлення права вимоги № 1 від 19.05.2016 та № 2 від 19.05.2016. Наказом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_11 № 85/1 від 01.07.2016 визнано нікчемним Догорів відступлення права вимоги № 1805 від 18.05.2016.

Таким чином, шляхом укладенням нікчемних договорів відступлення прав вимоги №1805 від 18.05.2016, №1 від 19.05.2016 та №2 від 19.05.2016 службові особи Банку, фінансових компаній та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи вчинили дії спрямовані виключно на віртуальне поповнення рахунків ТОВ «КІЦ» та ТОВ «ІРЦ» з відображенням в АБС Б2 банківської установи ПАТ «Банк Михайлівський», для подальшого використання їх згідно розробленого єдиного плану злочинних дій.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, протягом одного дня 19.05.2016 вищевказані кошти, отримані за 3-ма вищевказаними нікчемними договорами відступлення прав вимоги, були переведені 37 877 проводками з рахунків ТОВ «КІЦ» та ТОВ «ІРЦ» на рахунки 14 605 фізичних осіб на загальну суму 1 504 996 837, 64 грн. Зазначені проводки було виконано за умисного та протиправного втручання в роботу програми АБС Б2 ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом запуску заздалегідь підготовленого «скрипту» безпосередньо до бази даних «ORACLE».

Так, згідно АБС Б2 компанія ТОВ «ІРЦ» 19.05.2016 перерахувала на поточні рахунки фізичних осіб, які відкриті в Банку кошти на загальну суму 1 298 015 973,74 грн. з призначенням платежу «Повернення коштів згідно з договором» або «Оплата процентів по договору. ТОВ «КІЦ» того ж дня, 19.05.2016, перерахувало на поточні рахунки фізичних осіб, які відкриті в Банку, кошти на загальну суму 206 980 863,90 грн. з призначенням платежу «Повернення коштів згідно з договором» або «Оплата процентів по договору».

Крім реалізації вказаного вище умислу, на створення враження про існування юридичного факту виконання фінансових зобов`язань ТОВ «ІРЦ», ТОВ «КІЦ» перед фізичними особами, та приховування тривалої протиправної діяльності із залучення готівки від населення для використання у власних потребах, підозрювані та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи умисно та усвідомлюючи правові наслідки своїх дій, досягли наступного злочинного суспільно небезпечного результату, потерпілим від якого є держава в особі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Вказаними вище проводками в базах даних «ORACLE», щодо повернення ТОВ «ІРЦ» та ТОВ «КІЦ» коштів на банківські рахунки фізичних осіб, штучно змінено правову підставу їх знаходження в ПАТ «Банк Михайлівський» та, як результат, протиправно перекладено на Фонд обов`язок з їх повернення в певній частині, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

За таких умов, підозрювані та інші невстановлені особи, використавши кошти, залучені протягом 2014-2016 років у населення через ТОВ «ІРЦ» та ТОВ «КІЦ», для потреб суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаних з ПАТ «Банк Михайлівський», не вчинили дійсного повернення коштів фізичним особам. Були створені лише зобов`язання Банку вже перед «вкладниками» з видачі коштів через коррахунки або касу Банку, в умовах достовірної обізнаності про відсутності їх в достатньому розмірі та про неминучість введення тимчасової адміністрації Фонду в Банк після виконання масиву внутрішньо балансових банківських операцій 19-20.05.2016 та додаткового виведення актів з Банку.

Переклавши в такий протиправний спосіб на державу в особі Фонду обов`язок відшкодувати частинку грошових коштів, використаних та фактично відсутніх на рахунках Банку, підозрювані та інші невстановлені особи вчинили додаткові дії щодо позбавлення можливість здійснити таке відшкодування вкладниками за рахунок майна ПАТ «Банк Михайлівських».

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, який включає в себе також виведення ліквідного майна з Банку на створену з вказаною метою компанію, здійснено навмисне акумулювання 19.05.2016 на рахунках ТОВ «ФК «Плеяда» в ПАТ «Банк Михайлівський» коштів, за фактичної їх відсутності на кореспондентських рахунках та в касі Банку.

Так, в АБС Б2 ПАТ «Банк Михайлівський» відображено переведення на рахунок ТОВ «ФК «Плеяда» з рахунків 302-х фізичних осіб, відкритих в Банку грошових коштів на загальну суму 462 054 098,63 грн. З них 183 фізичні особи попередньо, цього ж банківського дня 19.05.2016, отримали зазначені кошти від ТОВ «ІРЦ» та ТОВ «КІЦ» в розмірі 234 649 137,22 грн. Вказана обставина свідчить на користь твердження про виконання сукупності спланованих внутрішньобанківських проводок.

Вказані вище проводки ймовірно було проведено за умисного та протиправного втручання в роботу програми АБС Б2 ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом запуску заздалегідь підготовленого «скрипту» безпосередньо до бази даних «ORACLE».

Одночасно з акумулюванням грошових коштів на рахунку ТОВ «ФК «Плеяда», згідно бази даних «ORACLE» та з відображенням в АБС Б2, що не дозволяє їх поза банківське використання, підозрюваними та іншими причетники особами виконано ряд дій для забезпечення нібито законності та економічної обґрунтованості відчуження активів Банку.

За таким умов, достовірно знаючи про неминуче погіршення фінансового стану Банку внаслідок відчуження ліквідного майна кредитного портфелю, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський» 19.05.2016 уклали з ТОВ «ФК «Плеяда» Догорів факторингу № 1905. За вказаним договором Банком відступлено ТОВ «ФК «Плеяда» право вимоги за 109 366 кредитними договорами, укладеними з фізичними особами на загальну суму 682 297 854,87 грн. за ціною 483 036 160 грн.

Службові особи ТОВ «ФК «Плеяда», в якості оплати по договору факторингу, пред`явили 19.05.2016 платіжне доручення №5053904 в сумі 300 000 000,00 грн. та 20.05.2016 платіжне доручення № 7 в сумі 180 600 001,20 грн., при цьому не маючи достатніх коштів на поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк Михайлівський».

Поряд з усвідомленням факту продажу активу, який неминуче погіршить фінансовий стан Банку, підозрюваним та іншим невстановленим особам, було достовірно відомо, що отримання від ТОВ «ФК «Плеяда» розрахунку за Договором було проведено виключно коштами сформованими внаслідок сукупності скоординованих внутрішньо балансових банківських проводок, за втручання в роботу програми АБС Б2 ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом запуску заздалегідь підготовленого «скрипту» безпосередньо до бази даних «ORACLE». Вказаним особами було достовірно відомо, що перераховані товариством кошти в межах програми АБС Б2 Банку не можуть бути використані в подальшому поза балансом ПАТ «Банк Михайлівський», через відсутності їх в достатньому розмірі на коррахунках та касі Банку, а також через неминучість введення тимчасової адміністрації Фонду в Банк після виконання таких проводок в банківські дні 19.05.2016 та 20.05.2016.

Всі перерахування коштів здійснювались в межах балансу Банку, проблемність якого була встановлена постановою Правління Національного банку №917/БТ від 22.12.2015 «Про віднесення ПАТ «Банк Михайлівський» до категорії проблемних та запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку». Кошти, що були використані зазначеною юридичною особою для проведення розрахунку за Договором по АБС Б2 Банку, в основній частині, надійшли на розрахунковий рахунок цього підприємства в Банку від фізичних осіб, які проводили платежі із залишку, що перевищує суму гарантовану Фондом відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Як результат, наказом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_12 №108 від 12.10.2016, відповідно до вимог ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Договір факторингу № 1905 від 19.05.2016, укладений між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «ФК Плеяда» визнано нікчемним.

Як результат зазначеним діями ПАТ «Банк Михайлівський» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб спричинено збитки у вигляді недоотримання належних доходів, у зв`язку з відчуженням компанії ТОВ «ФК «Плеяда» права вимоги за 109 366 кредитними договорами, укладеними з фізичними особами на загальну суму 682 297 854,87 грн.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії з метою приховування незаконного походження та володіння коштами, а також правами на такі кошти, група осіб в складі службових осіб ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «ФК «Плеяда» залучають до своєї злочинної діяльності підконтрольних власників та службових осіб ТОВ «ФК «Фагор», відступаючи останнім на підставі Договору факторингу №1 від 20.05.2016 (зазначений договір знаходиться на офіційному сайті ТОВ «ФК «Фагор» в мережі Інтернет), укладеного з боку ТОВ «ФК «Плеяда» директором ОСОБА_13 , а з боку ТОВ «ФК «Фагор» директором ОСОБА_14 , права вимоги по кредитним договорам набутим у Банку на підставі Договору факторингу №1905 від 19.05.2016, тим самим вчиняючи легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.209 КК України.

Слід зазначити, що вищевказані злочинні дії щодо переуступки ліквідного кредитного портфеля на підконтрольне ТОВ «ФК «Фагор» розміщені на офіційному сайті цієї компанії, представники якої, незважаючи на нікчемність договору, укладеного ТОВ «ФК «Плеяда» та Банком, та без вчинення належного повідомлення позичальників щодо цих відступлень, які відбулись від Банку до ТОВ «ФК «Плеяда», а далі до ТОВ «ФК «Фагор», з метою подальшого заволодіння коштів вчиняють погрози позичальникам за вказаним кредитним клієнтом, про що до адміністрації надходять повідомлення від клієнтів Банку.

Відповідно до листа ПАТ Банк Михайлівський встановлено, що ТОВ «ФК «Фагор» надсилає на поточні адреси фізичним особам, вимоги про виконання ними зобов`язань за кредитними договорами, які укладено з ПАТ Банк Михайлівський.

У вищевказаних вимогах, ТОВ «ФК «Фагор» зазначає реквізити для сплати боргу за кредитними договорами на рахунок НОМЕР_2 , відкритому ТОВ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОМИСЛОВІ РІШЕННЯ () у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346).

Таким чином, службові особи ТОВ «ФК «Фагор», з метою унеможливлення державними органами отримання інформації про поточні рахунки товариства та подальші можливі арешти рахунків, залучили ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОМИСЛОВІ РІШЕННЯ» через банківські рахунки якого проходять грошові кошти боржників за кредитними договорами, що були злочинним шляхом за заниженими цінами реалізовані від Банку до ТОВ «ФК »Плеяда», а в подальшому до ТОВ «ФК »Фагор».

Враховуючи викладене, грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «Плеяда», ТОВ «ФК «Фагор», ТОВ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОМИСЛОВІ РІШЕННЯ є коштами Банку, які фактично викрадено внаслідок вищевказаних злочинних схем.

З урахуванням викладеного, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у наступних банківських установах, вказаними вище суб`єктами господарювання відкрито банківські рахунки, а саме:

1. ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК »ГЛОБУС» (МФО 380526) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (), рахунок № НОМЕР_3 .

2. ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (), рахунок № НОМЕР_4 .

3. АТ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (), рахунок № НОМЕР_5 .

4. ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (), рахунок № НОМЕР_6 .

5. ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. КИЇВ (МФО 380775) -

ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (), рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

6. ПАТ «ФІНБАНК» (МФО 328685) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (), рахунок № НОМЕР_9 .

7. ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) - ТОВ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОМИСЛОВІ РІШЕННЯ (), рахунок № НОМЕР_2 .

Слідчий вказує, що кошти, розміщені на вищезазначених банківських рахунках одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, є доходами від нього та є предметом кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти, розміщені на рахунках у вищезазначених банківських установах, вказаними вище суб`єктами господарювання є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках у вищезазначених банківських установах, вказаними вище суб`єктами господарювання, а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

1. ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК`ГЛОБУС» (МФО 380526) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (), рахунок № НОМЕР_3 .

2. ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (), рахунок № НОМЕР_4 .

3. АТ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (), рахунок № НОМЕР_5 .

4. ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (), рахунок № НОМЕР_6 .

5. ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. КИЇВ (МФО 380775) -

ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (), рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

6. ПАТ «ФІНБАНК» (МФО 328685) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (), рахунок № НОМЕР_9 .

7. ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) - ТОВ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОМИСЛОВІ РІШЕННЯ (), рахунок № НОМЕР_2 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1