233 № 233/3421/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2016 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000032 від 19 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України,
перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000032 від 19 травня 2016 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 ,-
в с т а н о в и в :
07 грудня 2016 року до Костянтинівського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що у провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000032 від 19.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України за фактом безпідставної невиплати заробітної плати працівникам керівництвом Костянтинівського державного науково виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Згідно з отриманою інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_2 та Акту перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування № 05-15-3228/0013, на підприємстві КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна заборгованість перед працівниками, утворена за період з 2014 року по теперішній час, за останнім оперативними даними заборгованість складає 3725,1 тис. грн. При цьому простежується тенденція до зростання зазначеної заборгованості. Вказане свідчить про те, що керівництвом підприємства можливо порушуються конституційні права громадян на своєчасне одержання винагороди за працю, передбачені ст. 43 Конституції України, ст.115 Кодексу законів України про працю, ст.36 Закону України «Про оплату праці».

Так, КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є платником податку, розрахунок між фізичними та юридичними особами відбувається безготівковим способом, у зв`язку з чим підприємство має розрахункові рахунки в національній та іноземній валюті.

Згідно з інформацією Костянтинівської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області №3423/10/05-14-13-01 від 22.06.2016 року КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 відкрито 13.04.2001 року, НОМЕР_3 відкрито 07.08.2001 року, НОМЕР_4 відкрито 29.12.2001 року, у банку ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ).

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух та наявність коштів на розрахункових рахунках: № НОМЕР_2 відкрито 13.04.2001 року, НОМЕР_3 відкрито 07.08.2001 року, НОМЕР_4 відкрито 29.12.2001 року, у банку ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , знаходиться у стані ліквідації термін ліквідації банку 26.09.2014 - 26.09.2017, уповноважена особа ОСОБА_5 , місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування - АДРЕСА_1 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , знаходиться у стані ліквідації термін ліквідації банку 26.09.2014 - 26.09.2017, уповноважена особа ОСОБА_5 , місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування - АДРЕСА_1 ), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до абз.1 п.3.5 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.06 №267, банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах, операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта іншого банку або рішенні (постанові) суду. Отже, лише за рішенням суду, правоохоронним органам може бути розкрита особа/особи контрагента, номери його/їх рахунків у банках та інша інформація щодо неї/них, яка становить банківську таємницю, у взаємовідносинах із особою, відносно якої вимагається розкриття банківської таємниці.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використана у якості доказів, враховуючи те, що в інший спосіб отримати зазначену інформацію, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступної інформації: розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 відкрито 13.04.2001 року, НОМЕР_3 відкрито 07.08.2001 року, НОМЕР_4 відкрито 29.12.2001 року, у банку ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , знаходиться у стані ліквідації термін ліквідації банку 26.09.2014 - 26.09.2017, уповноважена особа ОСОБА_5 , місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування - АДРЕСА_1 ).

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_1 ).

Слідчим доведено можливість доступу працівників ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) до документів, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами та документами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000032 від 19 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів розрахункових рахунків: № НОМЕР_2 відкрито 13.04.2001 року, НОМЕР_3 відкрито 07.08.2001 року, НОМЕР_4 відкрито 29.12.2001 року, у банку ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), тобто надати можливість ознайомитись із зазначеними документами та виготовити їх належним чином завірені копії, що знаходиться у стані ліквідації термін ліквідації банку 26.09.2014 - 26.09.2017, уповноважена особа ОСОБА_5 , місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування - АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , знаходиться у стані ліквідації термін ліквідації банку 26.09.2014 - 26.09.2017, уповноважена особа ОСОБА_5 , місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування - АДРЕСА_1 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя