Справа № 682/1683/17
Провадження № 1-кс/682/362/2017
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2017 року слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
в с т а н о в и в:
28.08.2017 року до Славутського міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з платіжною карткою НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 07.04.2017 по 23.59 год. 07.04.2017 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме :
документів щодо руху коштів по платіжній картці НОМЕР_1 з даними щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, із зазначенням повних даних власника рахунку на який перераховувалися кошти;
фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, щодо можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку на який були перераховані грошові кошти, із зазначенням місць знаходження даних банкоматі, за вищевказаний період часу, які містяться у офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилається на те, що 07.04.2017 в м.Славута, невстановлена особа зловживаючи довірою, представившись працівником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізнавшись реквізити банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом здійснила зняття грошових коштів в сумі 12480 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.
07.04.2017 по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.
В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено номер платіжної картки, а саме НОМЕР_1 , яка обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка належить потерпілому ОСОБА_5 , з якої, невідома особа протиправно заволоділа грошовими коштами в сумі 12480 грн.
З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Заслухавши слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для встановлення істини слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та о/у СКП Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з платіжною карткою НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 07.04.2017 по 23.59 год. 07.04.2017 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме :
?документів щодо руху коштів по платіжній картці НОМЕР_1 з даними щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, із зазначенням повних даних власника рахунку на який перераховувалися кошти;
?фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, щодо можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку на який були перераховані грошові кошти, із зазначенням місць знаходження даних банкоматі, за вищевказаний період часу, які містяться у офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до документів на підставі ухвали, може постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання документів та їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1