Ухвала

Іменем України

Справа № 712/10832/17

н/п 1-кс/712/4880/17

01 вересня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , вивчивши клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за № 0005930 від 18 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

31 серпня 2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 ,погоджене прокурором місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 : за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: всіх документів повязаних з проведенням експортних операцій лісо- та пиломатеріалів згідно митної декларації №UA902050/2017/501308, а саме: супутніх документів на товар, доповнень, контрактів, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічні описи товару, сертифікатів, що підтверджують походження лісо- та пиломатеріалів, оригіналів матеріалів справи про адміністративне правопорушення.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 18.07.2017 до чергової частини Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо неправомірних дій ОСОБА_4 , які полягали у тому, що останній у квітні 2017 року надав до ІНФОРМАЦІЯ_2 підроблені документи, на підставі яких отримав сертифікат для здійснення експортних операцій з лісоматеріалами (ЄО 37566 від 18.07.2017)
В ході провадження у вказаній справі встановлено, що 07.04.2017 громадянкою ОСОБА_5 на підставі договору доручення до ІНФОРМАЦІЯ_1 було подано електронну митну декларацію №UA902050/2017/501308 за якою задекларовано в митний режим експорту товар «пиломатеріали дубові обрізні - дошка дубова, сорт МІХ» у кількості 19,945 м3, «соснові прокладки» (25x25x1200) у кількості 1,8 м3 та «дубові прокладки» (29x85x1240/1540) у кількості 0,54 м3 загальною вартістю 20160,21 евро (582735,06 грн. за курсом НБУ на 07.04.2017), що поставлявся ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання зовнішньоекономічного договору від 10.01.2017 №01.17, укладеного з італійською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) закомерційним інвойсом від 27.03.2017 №2 та міжнародною товарно-транспортною накладною від 05.04.2017 №452490.
Як підставу для проведення митного оформлення вищевказаного товару та отримання дозволу на вивезення останнього за межі митної території України, відповідно до вимог ст. З ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 № 2860-IV, до ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з вищевказаною електронною митною декларацією експортером подано сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 05.04.2017 серії 4P №031729, виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також копії документів, щодо придбання ФОП ОСОБА_4 Лісоматеріалів з яких було виготовлено експортований товар, а саме:
1) товарно-транспортної накладної серії ЖТВ №570770від 13.02.2017, виданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товару «пиловник дубовий» у кількості 22,028 мЗ;
-накладної від 01.03.2017 №01/03, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на реалізацію ФОП ОСОБА_6 товару «дошка необрізна дубова» у кількості 15,42 мЗ;
-накладної від 29.03.2017 №29/03, виданої ФОП ОСОБА_6 на реалізацію ФОП ОСОБА_4 товару «дошка дубова необрізна» у кількості 7,6 мЗ та товару «дошка соснова необрізна» у кількості 6,28 мЗ;
1) товарно-транспортної накладної серії ХРА №431772 від 26.07.2016, виданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на реалізацію ФОП ОСОБА_7 товару «техсировина, пиловник сосни» у кількості 15 мЗ;
-накладної від 02.02.2017, виданої ФОП ОСОБА_7 на реалізацію ФОП ОСОБА_6 товару «дошка необрізна соснова» у кількості 10,5 мЗ;
2) товарно-транспортної накладної серії ЧНБ №031822 від 16.02.2017, виданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товару «фансировина для стругання» у кількості 4,647 мЗ;
-товарно-транспортної накладної серії ЧНБ №031825 від 16.02.2017, виданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товару «пиловник дубовий» у кількості 0,94 мЗ та товару «пиловник ясеня» у кількості 4,398 мЗ;
-товарно-транспортної накладної серії ЧНБ №031838 від 23.02.2017, виданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товару «пиловник дубовий» у кількості 3,199 мЗ;
-товарно-транспортної накладної серії ЧНБ №031839 від 23.02.2017, виданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товару «фансировина для стругання» у кількості 1,56 мЗ;
-товарно-транспортної накладної серії ЧНБ №031840 від 23.02.2017, виданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товару «пиловник дубовий» у кількості 2,55 м3;
-накладної від 24.03.2017 №40, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на реалізацію ФОП ОСОБА_8 товару «пиловник, техсировина, фансировина дубові» у кількості 17,183 м3;
-накладної від 31.03.2017 №03/31, виданої ФОП ОСОБА_8 на реалізацію ФОП ОСОБА_4 товару «пиломатеріал дубовий необрізний» у кількості 12,03 м3;
3) товарно-транспортної накладної серії КВБ №693317 від 02.12.2016, виданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » товару «пиловник дуб, дрова технологічні дуб» у кількості 23,066 м3;
- накладної від 10.03.2017 №03/10, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на реалізацію ФОП ОСОБА_4 товару «пиломатеріал дубовий необрізний» у кількості 16,15 м3;
4)товарно-транспортної накладної серії КРА №372169 від 01.02.2017, виданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » товару «техсировина, баланси, пиловник дубовий» у кількості 13,610 м3;
- накладної від 04.04.2017 №0404, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на реалізацію ФОП ОСОБА_4 товару «дошка дубова необрізна» у кількості 7,66 м3;
07.04.2017 вищевказаний товар був оформлений ІНФОРМАЦІЯ_13 в митному режимі експорту та в подальшому 09.04.2017 переміщений (вивезений) ФОП ОСОБА_4 через митний кордон України (за межі митної території України) на підставі електронної митної декларації №UA902050/2017/501308 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_14 .Проведеною ІНФОРМАЦІЯ_13 перевіркою встановлено, що сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 05.04.2017 серії 4P №031729 отриманий ФОП ОСОБА_4 у ІНФОРМАЦІЯ_2 за відсутності законних на те підстав, оскільки:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товар «дошка необрізна дубова» у кількості 15,42 м3 ФОП ОСОБА_6 за накладною від 01.03.2017 №01/03 не реалізовувало, договірні відносини між вказаними суб`єктами господарювання відсутні (лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 25.05.2017 №1);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » товар «пиломатеріал дубовий необрізний» у кількості 16,15 м3 ФОП ОСОБА_4 за накладною від10.03.2017 №03/10 не реалізовувало, договірні відносини між вказаними суб`єктами господарювання відсутні. Придбану деревину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовує виключно для власного виробництва і перепродажем не займається. Готові вироби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на внутрішньому ринку України не реалізує, а експортує через ІНФОРМАЦІЯ_15 (лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 02.06.2017 №277).
Враховуючи викладене, з метою отримання підтверджуючих відомостей, що підтверджують факт ймовірно вчинених шахрайських дій направлених на вивезення лісоматеріалів за межі митної території України, підробку та здійснено завідомо неправомірне використання підроблених документів щодо набуття права власності на експортований товар, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 : за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: всіх документів повязаних з проведенням експортних операцій лісо- та пиломатеріалів згідно митної декларації №UA902050/2017/501308, а саме: супутніх документів на товар, доповнень, контрактів, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічні описи товару, сертифікатів, що підтверджують походження лісо- та пиломатеріалів.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналу документів, пов"язаних з проведенням експортних операцій лісо- та пиломатеріалів згідно митної деклерації №UA902050/2017/501308 та оригіналів матеріалів справи про адміністративне правопорушення, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналу вказаних документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за № 0005930 від 18 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 та оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 : за адресою АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів повязаних з проведенням експортних операцій лісо- та пиломатеріалів згідно митної декларації №UA902050/2017/501308, а саме: супутніх документів на товар, доповнень, контрактів, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічні описи товару, сертифікатів, що підтверджують походження лісо- та пиломатеріалів, оригіналів матеріалів справи про адміністративне правопорушення із можливістю виготовлення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.10.2017р.

Роз`яснити начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя -