У Х В А Л А
28.08.2017 Справа №607/6830/17

Провадження 1кс №607/6057/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0003785 від 11.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 ч.1 ст.263 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні заступник слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003785 від 11.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , який не маючи постійного джерела доходу, з метою легкого збагачення у 2016 році, в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, виник злочинний намір направлений на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого.
З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 у 2016 році запропонував ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 займатися незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту, а також незаконно збувати особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, а отримані грошові кошти, здобутті злочинним шляхом, ділити між собою.
На пропозицію ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 погодились та вони вступили в злочинну змову, направлену на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут, особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого.
Так, реалізуючи свої злочинні задуми, пов`язані із збутом особливо небезпечного наркотичного засобу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розподілили між собою роль кожного у даній злочинній схемі.
Зокрема, ОСОБА_5 займався придбанням у невстановлених досудовим розслідуванням осіб макової соломи із якої спільно з учасниками злочинної змови ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 виготовляв опій ацетильований, для подальшого його збуту, ділив пропорційного опій ацетильований між вказаними особами, збував його, а отримані кошти ділив між учасниками злочинної схеми. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спільно виготовляли опій ацетильований з ОСОБА_5 , та збували його наркозалежним особам, а отриманні кошти передавали ОСОБА_5 .
Так, здійснюючи свою злочинну діяльність за вказаною схемою ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 16.01.2017 близько 11.00 год. перебуваючи по місцю свого проживання, а саме в квартирі АДРЕСА_1 маючи заздалегідь виготовлений особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, незаконно збув його у медичному шприці ємкістю 10 мл., масою в перерахунку на суху речовину 0.1358 грама ОСОБА_9 (анкетні дані змінено) за грошові кошти у сумі 500 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 20.02.2017 близько 20.00 год. перебуваючи по місцю свого проживання, а саме в квартирі АДРЕСА_2 маючи заздалегідь виготовлений особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, незаконно збув його у медичному шприці ємкістю 5 мл., масою в перерахунку на суху речовину 0.0677 грама ОСОБА_10 (анкетні дані змінено) за грошові кошти у сумі 100 грн.
Крім цього, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 18.05.2017 близько 11.40 год. перебуваючи у під`їзді будинку по АДРЕСА_3 , маючи заздалегідь виготовлений особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, незаконно збув його у медичному шприці ємкістю 2 мл., масою в перерахунку на суху речовину 0.0484 грама ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) за грошові кошти у сумі 200 грн.
Крім цього, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 13.06.2017 близько 21.00 год. перебуваючи по місцю свого проживання, а саме в квартирі АДРЕСА_4 маючи заздалегідь виготовлений особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, незаконно збув його у медичному шприці ємкістю 5 мл., масою в перерахунку на суху речовину 1.0049 грама ОСОБА_12 (анкетні дані змінено) за грошові кошти у сумі 150 грн.
Отриманні грошові кошти, внаслідок збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, ОСОБА_5 поділив порівно між учасниками злочинної схеми.
14.06.2017 па підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 в квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено банківську картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними серійними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,
15.06.2017 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт о/у УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 про те, що банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були вилучені по місцю проживання ОСОБА_14 останній використовував при незаконному збуті наркотичного засобу опію ацетильованого.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням того, що дана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_6 , а саме:
-за якими саме банківськими рахунками зареєстровані картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
-за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;
-рух коштів по банківських рахунках за якими зареєстровані картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період з 11.11.2016 по 14.08.2017.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1