Справа № 727/2162/17
Провадження № 1-кс/727/685/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 березня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000447 від 24.02.2017 року),

сторони кримінального провадження:

-слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000447 від 24.02.2017 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 14.02.2017 близько 15 години 00 хвилин невідома особа шляхом обману під приводом продажу фотоапарата заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8680 грн., які остання перерахувала на банківську картку за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 14.02.2017 ОСОБА_5 знайшла на сайті Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж фотоапарата «Canon EOS 1200D kit 18-55 НОМЕР_1 » за грошові кошти в сумі 8680 грн. У оголошенні був вказаний контактний номер сторони продавця 0-800-210-075, на який потерпіла подзвонила зі свого мобільного НОМЕР_2 . Слухавку підняла невідома жінка, яка представилась працівником вказаного Інтернет-магазину, і на запитання про достовірність інформації, вказаної в оголошенні, остання підтвердила, що вказана на сайті в оголошенні інформація відповідає дійсності. В ході телефонної розмови невідома запропонувала потерпілій перерахувати кошти за товар на банківський рахунок, а після оплати на протязі 10-14 днів товар надішлють кур`єром. Паралельно телефонній розмові на електронну пошту потерпілої було надіслано електронні листи про оформлення замовлення під № НОМЕР_3 та скан-копію накладної № 84032 від 14.02.2017 із реквізитами оплати. У вказаній накладній був вказаний банківський рахунок для оплати: «Получатель: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Банк получателя: ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО: НОМЕР_4 /ОКПО: НОМЕР_5 Счет: НОМЕР_6 Назначение платежа: Оплата заказа №84032 Доп. Инфо: Ели вам удобнее работать с карточным счётом: НОМЕР_7 Плательщик: ОСОБА_5 ». Також у цій накладній було вказане найменування товару та його вартість (8680 грн.), дата: 14.02.2017, підпис і кругла печатка «ЛТД-ПРОДУКТ». Потерпіла повідомила невідомій, що грошові кошти буде перераховувати на банківську картку, після чого розмову було завершено. В подальшому після телефонної розмови того ж дня близько 14 години 40 хвилин потерпіла, виконуючи умови укладеного договору, авторизувалась через свій мобільний телефон у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувала зі своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на вказану у скан-копії накладної №84032 від 14.02.2017 банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 8680 грн. При проведенні операції було зазначено, що вказана банківська картка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 . Після оплати потерпілій зателефонувала та ж невідома жінка з номеру НОМЕР_9 , з якою потерпіла розмовляла раніше по номеру НОМЕР_10 . Невідома повідомила, що грошові кошти надійшли на рахунок і через декілька днів потерпілій привезуть фотоапарат. Однак по теперішній час фотоапарат, за який потерпіла перерахувала грошові кошти, остання не отримала. Жодних повідомлень чи дзвінків про процес перевезення чи доставки потерпілій не надходило. При неодноразовому телефонуванню потерпілою на вищевказані номери або ніхто не відповідає, або абонент знаходиться поза межами досяжності.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до: документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_7 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 у період з 14.02.2017 року по 20.02.2017 року, у разі перерахунку 8680 грн., які надійшли в період часу з 14.02.2017 року по 20.02.2017 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей; документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші; документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 14.02.2017 року по 20.02.2017 року; документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів). Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів..

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_7 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 у період з 14.02.2017 року по 20.02.2017 року, у разі перерахунку 8680 грн., які надійшли в період часу з 14.02.2017 року по 20.02.2017 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 14.02.2017 року по 20.02.2017 року;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1