пр. № 1-кс/759/775/17
ун. № 759/3165/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000052 від 07.10.2016 року, старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим судею встановлено, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районіГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000052 від 07.10.2016 за фактом створення невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ) з метою прикриття незаконної діяльності, що кваліфікується за ч.2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , сприяв іншим особам у реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на своє ім`я, шляхом надання свого паспорта невстановленій особі та підпису реєстраційних документів, не з метою здійснення господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, за що отримав грошову винагороду у розмірі 100 доларів США.
Допитаний свідок засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 надав покази, що він зареєструвала вказане підприємство на своє ім`я без мети зайняття підприємницькою діяльністю за грошову винагороду, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має.

Так, в вересні місяці 2014 року ОСОБА_5 , вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами, які запропонували останній здійснити реєстрацію на своє ім`я за матеріальну винагороду суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в органах державної влади, без наміру в подальшому здійснювати статутну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_5 дав свою згоду. При цьому, невстановлені слідством особи та ОСОБА_5 домовилися про підписання ним статутних та інших документів щодо реєстрації на ім`я ОСОБА_5 вище вказаних підприємств та про те, що він у подальшому до діяльності вище вказаних підприємств не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) будуть займатися інші особи.

Вказане свідчить про використання реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та відкритих вищезазначеного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема вчинення фінансових операцій, проведених внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діянняз метою встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до реєстрації підприємства в реєстраційній службі, необхідно провести вилучення реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що реєстраційні документи вище вказаного підприємства мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 Інформація щодо осіб, які використовували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) для прикриття незаконної діяльності та створили дане підприємство для мінімізації податкових зобов`язань надасть можливість отримати відомості, що стосуються обставин справи, та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.

Крім того, отримання оригіналів вищевказаних речей і документів дозволить призначити у кримінальному провадженні почеркознавчу експертизу, для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення.

Вищевказані речі і документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за № 0000052 від 07.10.2016, мета їх отримання встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчим суддею встановлено, що без застосування заходу забезпечення кримінального провадження та отримання вищевказаних речей і документів не можливо повно, всебічно та об`єктивно провести досудове розслідування та виконати завдання кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України речі і документи, які зазначені в даному клопотанні, не є такими, до яких заборонено доступ або які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення особа яка підписувала документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )та оскільки вказані обставини мають значення для кримінального провадження, а для їх дослідження необхідні спеціальні знання.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ., - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 а саме: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаного підприємства, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1, №3, №4, №6, №9), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи.
У разі їх відсутності документів, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1