У Х В А Л А
Іменем України
11 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю представника власника майна ТОВ «СІГМА АГРОКОМПАНІ» адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника власника майна ТОВ «СІГМА АГРОКОМПАНІ» адвоката ОСОБА_3 в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в :
09 серпня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло в порядку ст. 174 КПК України клопотання представника власника майна ТОВ «СІГМА АГРОКОМПАНІ» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного у кримінальному провадженні № 0000022 від 08 лютого 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 лютого 2017 року на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «СІГМА АГРОКОМПАНІ» (код 39826565) № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Клопотання мотивовано тим, що згаданою ухвалою слідчого судді накладено арешт на грошові кошти на рахунку ТОВ «СІГМА АГРОКОМПАНІ» № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «ПУМБ», оскільки на час розгляду клопотання були достатні підстави вважати, що грошові кошти на зазначеному рахунку можуть бути предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 209 КК України, та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення. Разом з тим, накладення арешту на рахунок ТОВ «СІГМА АГРОКОМПАНІ» паралізувало нормальну діяльність товариства, що тягне за собою збитки в господарській діяльності та фактично позбавляє можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі, тобто виплачувати заробітну плату працівникам, сплачувати податки, виконувати зобов`язання перед контрагентами, обмежує права власників щодо отримання прибутку від діяльності товариства. З урахуванням наведеного, вважає, що в кримінальному провадженні відсутні обставини, які б виправдовували втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи і обумовлювали подальший арешт із забороною відчуження грошових коштів та видаткові операції. А тому, підставами для скасування заходу забезпечення кримінального провадження є наступні обставини: не перевірено та не встановлено наявності належних підстав для арешту майна; відсутні достатні докази, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких слідчий просив накласти арешт, кримінального правопорушення; не встановлено розмір шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, співрозмірності обмеження права власності; невідповідність клопотання слідчого вимогам ст. 171 КПК України; розгляд клопотання слідчого про арешт майна за відсутності власника майна; накладення арешту на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні, а також у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

В судовому засіданні представник власника майна ТОВ «СІГМА АГРОКОМПАНІ» адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання з наведених у ньому мотивів та просив задовольнити його.

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не прибув, відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України про час та місце розгляду клопотання повідомлений, при цьому, клопотань від останнього про відкладення розгляду клопотання до слідчого судді не надходило.

Заслухавши пояснення представника власника майна ТОВ «СІГМА АГРОКОМПАНІ» адвоката ОСОБА_3 , вивчивши матеріали клопотання, інші надані в розпорядження слідчого судді матеріали, в тому числі, матеріали клопотання про арешт майна (справа № 761/5531/17, провадження № 1-кс/761/3472/2017), слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 лютого 2017 року в кримінальному провадженні № 0000022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 209 КК України, накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ТОВ «СІГМА АГРОКОМПАНІ» (код 39826565) в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок грошових коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку за запитом слідчого на час його надання.

При цьому, як слідує з ухвали слідчого судді, арешт накладено на грошові кошти на зазначеному рахунку ТОВ «СІГМА АГРОКОМПАНІ» у зв`язку з тим, що були наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна з урахуванням правової кваліфікації кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано клопотання про арешт майна.

Разом з тим, з наданих слідчому судді матеріалів убачається, що арешт на згадане майно накладено необґрунтовано.

Так, на момент розгляду клопотання про скасування арешту майна в розпорядження слідчого судді не надано, тобто не доведено наявність об`єктивних даних про відповідність грошових коштів на згаданих рахунках ТОВ «СІГМА АГРОКОМПАНІ» критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, що давало б правові підстави для їх арешту.

При цьому, в ухвалі від 17 лютого 2017 року про арешт майна слідчий суддя лише констатував факт того, що 10 лютого 2017 року слідчим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві винесено постанову про визнання грошових коштів ТОВ «СІГМА АГРОКОМПАНІ» (код 39826565), які зараховуються та знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000022.

Крім того, в ході розгляду клопотання про скасування арешту не встановлено обставин, які б вказували на те, що грошові кошти на рахунку ТОВ «СІГМА АГРОКОМПАНІ» в ПАТ «ПУМБ» підлягають спеціальній конфіскації чи конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також, що ці грошові кошти можуть бути забезпеченням відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що арешт на грошові кошти на згаданому рахунку в ПАТ «ПУМБ» накладено необґрунтовано, оскільки слідчим не доведено підстав та мети відповідно до положень ст. 170 КПК України, а слідчим суддею не зазначено правових підстав для арешту майна, в тому числі, можливість використання цих грошових коштів як доказу в кримінальному провадженні.

Окремо необхідно звернути увагу на той факт, що постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 29 березня 2017 року кримінальне провадження № 0000022 від 08 лютого 2017 року закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 212 КК України.

Тобто, на час розгляду клопотання органом досудового розслідування прийнято рішення про закриття кримінального провадження, в межах якого було накладено арешт на грошові кошти на рахунку ТОВ «СІГМА АГРОКОМПАНІ» в ПАТ «ПУМБ», що в сукупності з іншими об`єктивними даними, наведеними вище, свідчить про необґрунтованість накладення такого арешту.

На підставі наведеного, слід задовольнити клопотання представника власника майна ТОВ «СІГМА АГРОКОМПАНІ» адвоката ОСОБА_3 », скасувавши арешт грошових коштів на зазначеному рахунку в ПАТ «ПУМБ» та заборону відчужувати ці грошові кошти в частині видатку.

Керуючись ст. ст. 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання представника власника майна ТОВ «СІГМА АГРОКОМПАНІ» адвоката ОСОБА_3 в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 лютого 2017 року у справі № 761/5531/17, провадження № 1-кс/761/3472/2017) на грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ТОВ «СІГМА АГРОКОМПАНІ» (код 39826565), та заборону відчужувати ці грошові кошти в частині видатку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1