Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2016 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив розкрити банківську таємницю та надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю із правом їх вилучення, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
Документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахункам: НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США), відкритого 10.12.2014; НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014; НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США), відкритого 10.12.2014; НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014; НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США), відкритого 10.12.2014; НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014; НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), відкритого 10.12.201; НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014; НОМЕР_6 (840-ДОЛАР США), відкритий 10.12.2014; НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014; НОМЕР_7 (840-ДОЛАР США), відкритий 10.12.2014; НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014; НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014; НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014, закритий 15.01.2015; НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014, закритий 06.01.2015; НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014, закритий 01.04.2016; НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014; НОМЕР_13 (840-ДОЛАР США), відкритий 22.08.2016; НОМЕР_13 (978-ЄВРО), відкритий 22.08.2016; НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 22.08.2016
документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з 01.12.2011 року по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;
матеріалів кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): кредитних договорів, договорів займу, позики, застав, іпотеки та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів, тощо.
контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );
договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );
відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;
відомостей про наявність грошових коштів, на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_22 );
відомостей про стан розрахунків проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції;
Із матеріалів провадження встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , спільно в рівних долях, створили аграрний бізнес, до складу якого входило 22 сільськогосподарських підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_33 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_34 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_39 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_44 ).
ОСОБА_7 довірила ОСОБА_8 бути керуючим партнером спільного бізнесу та оформити номінальними власниками бізнесу осіб, що підконтрольні ОСОБА_8 .
Станом на початок 2012 року формально зазначені українські підприємства були оформлені на номінальних власників, підконтрольних ОСОБА_8 , а саме на юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; а також на фізичних осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
У 2011 році ОСОБА_7 і ОСОБА_8 було прийнято рішення структурувати аграрний бізнес в групу Агрейн, що полягало у створенні холдингової структури, яка мала б володіти корпоративними правами 22 українських аграрних підприємств. Холдингова структура складалась з компанії холдингової компанії ІНФОРМАЦІЯ_29 (юрисдикції Республіки Кіпр), яка є акціонером і володіє 100% акцій субхолднінгових компаній: ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (юрисдикції Республіки Кіпр і Британських Віргінських Островів), які, в свою чергу, стали учасниками і мали володіти 100% корпоративних прав 22 юридичних осіб групи.
Розроблення схеми та плану структурування, а також здійснення повного супроводу процесу структурування аграрного бізнесу в групу Агрейн здійснювало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », на підставі відповідних договорів про надання послуг, укладених від імені групи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Для цілей структурування аграрних активів в групу Агрейн було укладено, в тому числі, відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав 22 українських компаній холдингу.
Продавцями корпоративних прав українських компаній на холдингову та субхолдингові компанії виступили:
А) юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );
Б) фізичні особи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 ..
Покупцями корпоративних прав виступили: ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (юрисдикції Республіки Кіпр і ІНФОРМАЦІЯ_35 ).
Дані договори купівлі-продажу корпоративних прав мали на меті впорядкування і структурування власності групи Агрейн без зміни його фактичних власників бізнесу - ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , оскільки 50 % акцій ІНФОРМАЦІЯ_29 належить трастовому керуючому ІНФОРМАЦІЯ_36 , бенефіціаром якого є ОСОБА_7 , а решта 50 % - трастовому керуючому ІНФОРМАЦІЯ_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_38 ), бенефіціаром якого є ОСОБА_8 .
Разом з тим, згідно матеріалів кримінального провадження, наприкінці 2014 року на початку 2015 зазначені вище продавці корпоративних прав звернулись до господарських судів з позовами до холдингової та субхолдингових компаній групи Агрейн, а також до українських компаній групи Агрейн, про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав у зв`язку із нездійсненням розрахунків за даними договорами та про скасування рішень загальних зборів учасників українських компаній групи Агрейн, якими було затверджено зміну учасників цих товариств.
Досудовим розслідуванням встановлено, що позивачі і відповідачі у вказаних формальних господарських спорах фактично підконтрольні ОСОБА_8 , та діяли в його інтересах з метою привласнення частки корпоративних прав і активів компанії групи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що належить ОСОБА_7 .Згідно матеріалів проведеної авторознавчої експертизи в даних судових справах позови є тотожними між собою, складені одними і тими ж людьми, а судові рішення складено шляхом переписування позовних заяв із збереженням конструкцій мови, форми і змісту словесних обертів.Вищевказані судові спори є аналогічними між собою, носять схемний характер та мають на меті створення юридичного механізму привласнення належного ОСОБА_7 майна в групі Агрейн.
У подальшому, на підставі вказаних судових рішень, корпоративні права 19 українських компаній групи Агрейн було переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вищевказаних фізичних осіб.
Також слідством було встановлено, що в червні-вересні 2016 року, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 та підпорядковані йому особи здійснили подальше переоформлення корпоративних прав 19 українських компаній холдингу - новим учасником товариства стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_20 ).
Згідно матеріалів кримінального провадження єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) була компанія ІНФОРМАЦІЯ_39 (Республіка Кіпр), а керівником товариства являється ОСОБА_16 , що також був номінальним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Водночас, кінцевим бенефіціарним власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_39 являється ОСОБА_17 , який, як і ОСОБА_16 , у своїй діяльності є повністю підконтрольним ОСОБА_8 та в даному випадку може представляти виключно його інтереси.
У подальшому, у вересні 2016 року корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_20 ) було переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), власниками якого, у свою чергу, являються ОСОБА_18 (з внеском до статутного фонду у розмірі 500.00 грн.) та КОМПАНІЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ПАНАМА (з внеском до статутного фонду у розмірі 15299500.00 грн.), уповноваженим представником якої являється ОСОБА_19 (який також являється працівником компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також одним із директорів і уповноваженим представником субхолдингової компанії ІНФОРМАЦІЯ_33 ).
При цьому, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » продовжує залишатися ОСОБА_16 . Таким чином встановлено, що через зазначені судової позови ОСОБА_8 здійснив переоформлення права на аграрний бізнес на підконтрольних йому фізичних осіб та юридичних осіб.
З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність у встановленні обставин проведення реструктуризації корпоративного володіння групи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та подальшого заволодіння підконтрольними ОСОБА_8 особами компаніями вказаної Групи, у тому числі фінансування придбання компаніями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » корпоративних прав українських компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », а також джерела розрахунку такими Товариствами за придбані корпоративні права компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що дозволить встановити об`єктивну сторону протиправного заволодіння вказаним майном та його осіб, що причетні до протиправного заволодіння корпоративними правами і майном ОСОБА_7 . Відповідно, для встановлення вказаних обставин необхідно отримати доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які становлять банківську таємницю.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), зареєстроване 01.12.2011 року, являється клієнтом банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) і має наступні рахунки:
НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США), відкритий 10.12.2014
НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), зареєстроване 01.12.2011 року, являється клієнтом банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) і має наступні рахунки:
НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США), відкритий 10.12.2014
НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), зареєстроване 01.12.2011 року, являється клієнтом банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) і має наступні рахунки:
НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США), відкритий 10.12.2014,
НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), зареєстроване 01.12.2011 року, являється клієнтом банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) і має наступні рахунки:
- НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), відкритий 10.12.2014
- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014
5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), зареєстроване 01.12.2011 року, являється клієнтом банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) і має наступні рахунки:
- НОМЕР_6 (840-ДОЛАР США), відкритий 10.12.2014
- НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014
6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), зареєстроване 01.12.2011 року, являється клієнтом банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) і має наступні рахунки:
- НОМЕР_7 (840-ДОЛАР США), відкритий 10.12.2014
- НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014
7. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), зареєстроване 23.05.2013 року, являється клієнтом банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) і має наступні рахунки:
- НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014
- НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014, закритий 15.01.2015
- НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014, закритий 06.01.2015
- НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014, закритий 01.04.2016
- НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_42 від 10.10.2016 за №5470/9/26-55-08-03:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), зареєстроване 16.08.2016 року, являється клієнтом банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) і має наступні рахунки:
НОМЕР_13 (840-ДОЛАР США), відкритий 22.08.2016
НОМЕР_13 (978-ЄВРО), відкритий 22.08.2016
НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 22.08.2016
За таких обставин у слідства виникла необхідність у дослідженні кредитних та фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за період часу з 01.12.2011 року по теперішній час, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), за період часу з 23.05.2013 року по теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), за період часу з 22.08.2016, що надасть можливість підтвердити або спростувати факт розрахунку вказаними Товариством за корпоративні права групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також встановити джерела фінансування такого придбання, та є обставинами, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.Орган досудового розслідування не має можливості інакше без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана для доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України орган досудового слідства, з метою уникнення можливого приховування, пошкодження або знищення необхідних документів, враховуючи давність проведення грошових операцій просить суд розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких планується отримати доступ.
В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів, що становлять банківську таємницю з метою проведення відповідних судових експертиз, які відповідно до вимог законодавства України можуть бути проведені лише з використання оригіналу документу.
Крім того, отримання дозволу на вилучення оригіналів документів, що становить банківську таємницю дозволить уникнути неправомірного внесення змін до документів.
У зв`язку з викладеним орган досудового розслідування на підставі п.7 ст.160 КПК України просить суд надати можливість вилучити оригінали документів, що становлять охоронювану законом таємницю.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів та копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-
Розкрити банківську таємницю та надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю із правом їх вилучення, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
Документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахункам: НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США), відкритого 10.12.2014; НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014; НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США), відкритого 10.12.2014; НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014; НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США), відкритого 10.12.2014; НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014; НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), відкритого 10.12.201; НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014; НОМЕР_6 (840-ДОЛАР США), відкритий 10.12.2014; НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014; НОМЕР_7 (840-ДОЛАР США), відкритий 10.12.2014; НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014; НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014; НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014, закритий 15.01.2015; НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014, закритий 06.01.2015; НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014, закритий 01.04.2016; НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.12.2014; НОМЕР_13 (840-ДОЛАР США), відкритий 22.08.2016; НОМЕР_13 (978-ЄВРО), відкритий 22.08.2016; НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 22.08.2016
документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з 01.12.2011 року по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;
матеріалів кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): кредитних договорів, договорів займу, позики, застав, іпотеки та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів, тощо.
контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );
договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );
відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;
відомостей про наявність грошових коштів, на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_22 );
відомостей про стан розрахунків проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції;
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1