Справа № 296/1911/17
УХВАЛА
Іменем України
07 березня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна, погодженого із прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 03.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області

ОСОБА_3 із клопотанням у якому вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 03.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів вбачається, що на протязі січня-лютого 2017 року посадові особи ТОВ Агропродукт-СП, вступивши у злочинну змову з посадовими особами ФГ Братерство, шляхом вчинення шахрайських дій, не виконавши умови договору поставки 4 000 тон соняшнику, заволоділи коштами ТОВ Сіейчес Україна, у розмірі 33 956 676 грн. 66 коп., чи заподіяли товариству матеріальної шкоди, у особливо великих розмірах, на вищевказану суму.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 31.01.2017 ТОВ Сіейчес Україна укладено договір поставки №4П16Е414.НС від 31.01.2017 із ТОВ Агропродукт СП на поставку соняшника в кількості 4000 тон. При укладені вказаного договору ТОВ Агропродукт СП надано документи, які підтверджують факт закупівлі товару та його походження від виробника ФГ Братерське.

03.02.2017 ТОВ Сіейчес Україна, на підставі платіжного доручення №2102 від 03.02.2017, із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ Креді Агріколь Банк, на розрахунковий рахунок ТОВ Агропродукт СП № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ Кредобанк перераховано грошові кошти, на загальну суму 33 956 676 грн. 69 коп., що становить 80% від вартості товару. У цей же час вказаним підприємством отримано право власності на соняшник, що підтверджується складською квитанцією на зерно, підтвердженою як ФГ Братерське, так і ТОВ Агропродукт СП.

15.02.2017 ТОВ Сіейчес Україна проведено аудит соняшнику на елеваторі ТОВ Порттрансбуд, за адресою: Житомирська область, Овруцький район, с. Радчиці, вул. Шевченка, 39, згідно якого товар відповідав заявленій у договорі кількості та якості.

Разом з тим, на даний час відвантаження соняшнику не проведено.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ Агропродукт СП, відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ Кредобанк, МФО 325365, по якому здійснювався рух грошових коштів отриманих від ТОВ Сіейчес Україна.

Слідчим у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження було зазначено про те, що на банківському рахунку ТОВ Агропродукт СП можуть знаходитись грошові кошти здобуті злочинним шляхом, злочином завдано матеріальних збитків ТОВ Сіейчес Україна, в особливо великих розмірах, на суму 33 956 676 грн. 69 коп., а санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає конфіскацію майна, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку вказаного товариства.

Згідно положень ч.1, ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При цьому слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу (ч. 2 ст. 170 КПК України), а саме, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Таким чином, грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ Агропродукт СП, з урахуванням положень частини 2 статті 167 КПК України, є майном, що набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням положень ст.170 КПК України, з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, дослідивши клопотання слідчого та поданих до нього матеріалів кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, який підтримав подання, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна, тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, встановлено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Керуючись ст.172, ст.173, ст.175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та будуть надходити на рахунок ТОВ Агропродукт СП, : № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ Кредобанк, МФО 325365, що розташоване за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржено безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1