АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 552/3107/17 Номер провадження 11-сс/786/258/17Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2017 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Полтавської області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

з секретарем: ОСОБА_5 ,

з участю прокурора ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві апеляційну скаргу представника Полтавської газонафтової компанії ОСОБА_8 та в інтересах компанії адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 22 травня 2017 року про накладення арешту на майно,-

в с т а н о в и л а :
Цією ухвалою клопотання начальника відділу прокуратури Полтавської області старшого радника юстиції ОСОБА_9 задоволено. Накладено арешт на майно , яке було вилучено 11 січня 2017 року в ході проведення обшуку за місцем знаходження офісу СП «Полтавська газонафтова компанія « (далі компанія) за адресою м. Полтава , вул..Європейська (колишня назва Фрунзе) , 153 , зокрема: -Договір №S-2013 між СП «Полтавська газонафтова компанія» і компанією Джей Кей Екс Сервісез Лімітед» від 20.05.2013 на 7 арк додаток В до договору на 13 арк та додаткова угода №01 від 31.01.14 на 1 арк та додаткова угода №02 від 28.02.15 на 1 арк, додаткова угода А від 28.02.15 та додаткова угода №03 від 30.06.15 на 2 арк, додаток 1 до додаткової угоди №03 від 30.06.16 на 1 арк та додаткова угода №04 від 29.12.15 на 2 арк та додаткова угода №05 від 31.08.15 на 2 арк;

-Договір на надання ліцензії на програмне забезпечення і надання послуг між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією Adept від 25.02.15 на 10 арк та додаток А та Б на 2 арк з ІНВОЙС на 1 арк та переклад;

-Договір з надання послуг з підбору персоналу між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Sthree partnership, a Limited Liability Company на 5 арк та додаток №1 від 24.11.2014 на 1 арк, акт виконаних робіт від 31.01.15 на 2 арк, ІНВОЙС на 1 арк;

-Рамкова угода щодо продажу та купівлі природного газу №METGEM-PPC-001/2016 від 11.03.2016 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та «MET Gas and Energy Marketing AG» на 18 арк та Додаток 1 на 1 арк, Додаток 2 на 1 арк, Додаток 3 на 1 арк, Договір №1 від 17.03.16 на 2 арк, Договір №2 від 17.03.16 на 2 арк, Договір №3 від 04.04.2016 на 2 арк, акт технічний №1/03-Т/МЕТ від 31.03.16 на 1 арк, акт комерційний №1/03-К/МЕТ приймання-передачі природного газу від 31.03.16 на 1 арк, акт технічний №1/04-Т/МЕТ приймання передачі природного газу в пункті постачання «Берегдароц» у квітні 2016 від 30.04.16 на 1 арк, акт комерційний №1/04-К/МЕТ приймання-передачі природного газу від 30.04.16 на 1 арк, акт технічний №2/04-Т/МЕТ приймання-передачі природного газу від 30.04.16 на1 арк, акт комерційний №2/04-К/МЕТ приймання-передачі природного газу від 30.04.2016 на 1 арк;

-Договір про надання персоналу між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Джей Пі Кенні Експлорейшн енд Продакшн Лімітед від 01.02.2011 на 14 арк та додаток Б на 1 арк 2 екземпляри, додаток А на 19 арк, Додаток Б на 11 арк, додаток В на 1 арк, додаткова угода №01-06-14/01 на 3 арк, додаток А до Додаткової угоди №01 на 1 арк, додаткова угода №02 до додатку А на 2 арк, додаткова угода №03 на 1 арк, додаток А до додаткової угоди №03 на 1 арк, додаткова угода №07 на 2 арк, додаткова угода №05 на 1 арк, додаткова угода №07 на 1 арк, додаткова угода №06 на 1 арк, додаткова угода №08 на 1 арк на 2 арк, додаток А до додаткової угоди №08 на 3 арк, додаток Б до додаткової угоди №08 на 1 арк, додаток В до додаткової угоди №08 на 1 арк, додаткова угода №09 на 2 арк, додаток А до Додаткової угоди №09 на 4 арк, додаток Б до додаткової угоди №09 на 1 арк, додаток В до додаткової угоди №09 на 1 арк.;

-Контракт №7639 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та MACTRONICADIVISIONOFFLAREINDUSTRIESCANADALTD від 15.02.16 на 7 арк, специфікація на 2 арк, доповнення 1 до контракту №7639 від 15.06.16 на 2 арк, специфікація на 2 арк, ІНВОЙС на 2 арк та переклад інвойса на 2 арк;

-Контракт №5794 від 30.09.2009 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Компанія Хелібертон Енерджі Сервисез Інк на 11 арк;

-Контракт №7591 від 11.09.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та ONSHOREOILFIELDSERVICESLIMITEDFIELDSIDE на 6 арк та додаток №1 на 1арк;

-Договір на надання послуг з підбору персоналу від 17.11.14 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та ЕсТри Партнершіп Ллк на 5 арк та додаток №1 на 1 арк;

-Договір № TS-2012 про надання консультаційних послуг між СП «Полтавська газонафтова компанія» і ТОВ «Южгазенерджи» від 10.09.2012 на 9 арк, додаткова угода №1 на 2 арк, додаткова угода №2 на 1 арк, додаткова угода №3 на 1 арк, додаткова угода №5 на 1 арк, додаткова угода №6 на 1 арк, додаткова угода №7 на 1 арк, додаткова угода №8 на 2 арк, додаткова угода №9 на 1арк, додаткова угода №10 на 3 арк.

-Рахунок/Інвойс між СП «Полтавська газонафтова компанія» та JKX Services Ltd від 28.02.15 на 1 арк; акт прийому-передачі виконаних робіт від 28.02.15 до договору №S-2013; рахунок/інвойс від 31.03.15 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 1 арк; акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.03.15 до Договору №S-2013 на 1арк; рахунок /інвойс від 31.01.15 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 1 арк; акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.01.15 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 2 арк; рахунок/інвойс від 31.10.14 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 1 арк; акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.10.14 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 1 арк; рахунок/інвойс від 31.12.14 до Договору №S-2013 на 1 арк; акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.12.14 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 1 арк; калькуляція цін до Договору №S-2013 від 20.05.13 за 2014 рік на 1 арк та за 2015 на 1 арк; рахунок /інвойс від 31.07.14 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 1 арк; акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.07.14 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 1 арк; рахунок /інвойс від 31.08.14 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 1 арк; акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.08.14 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 1 арк; рахунок /інвойс від 30.09.14 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 1 арк; акт прийому-передачі виконаних робіт від 30.09.14 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 1 арк; рахунок /інвойс від 30.06.14 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 1 арк; акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.07.14 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 1 арк; рахунок /інвойс від 30.06.14 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 1 арк; акт рахунок /інвойс від 31.05.14 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 1 арк; акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.05.14 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 1 арк; рахунок /інвойс від 30.04.14 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 1 арк; акт прийому-передачі виконаних робіт від 30.04.14 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 1 арк; рахунок /інвойс від 31.03.14 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 1 арк; акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.03.14 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 3 арк; рахунок /інвойс від 31.01.14 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 1 арк; акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.01.14 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 1 арк; рахунок /інвойс від 28.02.14 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 1 арк; акт прийому-передачі виконаних робіт від 28.02.14 до Договору №S-2013 від 20.05.13 на 3 арк;

-Акт виконаних робіт між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Компанія «Фронтієр Медекс Лімітед» до Угоди №01/09-1Е від 01.04.2014 на 1 арк; Інвойс від 31.12.14 на 1 арк; рахунок №17865/08108Н на 1 арк; акт виконаних робіт від 30.11.14 до Угоди №01/09-1Е від 01.04.2014 на 1 арк; інвойс №17699 на 1 арк; акт виконаних робіт від 31.10.14 до Угоди №01/09-1Е від 01.04.2014 на 1 арк; інвойс №17572 на 1 арк; акт виконаних робіт від 30.09.14 до Угоди №01/09-1Е від 01.04.2014 на 1 арк; інвойс №17449 на 1 арк; акт виконаних робіт від 30.08.14 до Угоди №01/09-1Е від 01.04.2014 на 1 арк; інвойс №17337 на 1 арк;

-Акт виконаних робіт від 31.08.14 до Договору №TS-2012 про надання консультаційних послуг між СП «Полтавська газонафтова компанія» та ТОВ «Южгазенерджи» від 10.09.12 на 2 арк; Акт виконаних робіт від 30.09.14 до Договору №TS-2012 про надання консультаційних послуг між СП «Полтавська газонафтова компанія» та ТОВ «Южгазенерджи» від 10.09.12 на 2 арк; Акт виконаних робіт від 31.10.14 до Договору №TS-2012 про надання консультаційних послуг між СП «Полтавська газонафтова компанія» та ТОВ «Южгазенерджи» від 10.09.12 на 2 арк; Акт виконаних робіт від 30.11.14 до Договору №TS-2012 про надання консультаційних послуг між СП «Полтавська газонафтова компанія» та ТОВ «Южгазенерджи» від 10.09.12 на 2 арк; Акт виконаних робіт від 25.12.14 до Договору №TS-2012 про надання консультаційних послуг між СП «Полтавська газонафтова компанія» та ТОВ «Южгазенерджи» від 10.09.12 на 2 арк;

-Рахунок від 31.10.2014 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Евродріл ЛТД до договору №DR-/2004 на 1 арк; Акт виконаних робіт між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Евродріл ЛТД до контракту №DR-/2004 від 19.03.14 на 1 арк; Рахунок від 30.11.2014 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Евродріл ЛТД до договору №DR-/2004 на 1 арк; Акт виконаних робіт між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Евродріл ЛТД до контракту №DR-/2004 від 30.11.14 на 1 арк; Рахунок від 31.12.2014 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Евродріл ЛТД до договору №DR-/2004 на 1 арк; Акт виконаних робіт між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Евродріл ЛТД до контракту №DR-/2004 від 31.12.14 на 1 арк; Рахунок від 30.09.2014 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Евродріл ЛТД до договору №DR-/2004 на 1 арк; Акт виконаних робіт між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Евродріл ЛТД до контракту №DR-/2004 від 30.09.14 на 2 арк; Рахунок від 31.08.2014 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Евродріл ЛТД до договору №DR-/2004 на 1 арк; Акт виконаних робіт між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Евродріл ЛТД до контракту №DR-/2004 від 31.08.14 на 2 арк; Рахунок від 31.07.2014 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Евродріл ЛТД до договору №DR-/2004 на 1 арк; Акт виконаних робіт між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Евродріл ЛТД до контракту №DR-/2004 від 31.07.14 на 2 арк; Рахунок від 30.06.2014 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Евродріл ЛТД до договору №DR-/2004 на 1 арк; Акт виконаних робіт між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Евродріл ЛТД до контракту №DR-/2004 від 30.06.14 на 1 арк; Рахунок від 30.04.2014 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Евродріл ЛТД до договору №DR-/2004 на 1 арк; Акт виконаних робіт між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Евродріл ЛТД до контракту №DR-/2004 від 30.04.14 на 2 арк; Рахунок від 31.05.2014 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Евродріл ЛТД до договору №DR-/2004 на 1 арк; Акт виконаних робіт між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Евродріл ЛТД до контракту №DR-/2004 від 31.05.14 на 1 арк; Рахунок від 31.03.2014 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Евродріл ЛТД до договору №DR-/2004 на 1 арк; Акт виконаних робіт між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Евродріл ЛТД до контракту №DR-/2004 від 31.05.14 на 2 арк; Рахунок від 31.01.2014 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Евродріл ЛТД до договору №DR-/2004 на 1 арк; Акт виконаних робіт між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Евродріл ЛТД до контракту №DR-/2004 від 31.06.14 на 2 арк; Рахунок від 28.02.2014 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Евродріл ЛТД до договору №DR-/2004 на 1 арк; Акт виконаних робіт між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Евродріл ЛТД до контракту №DR-/2004 від 28.02.14 на 2 арк;

-Акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг) між СП «Полтавська газонафтова компанія» та ТОВ «Южгазенерджи»: від 28.02.2015 до Договору № TS-2012 від 10.09.2012 на 2 арк.; від 30.04.2015 до Договору № TS-2012 від 10.09.2012 на 2 арк.; від 31.05.2015 до Договору № TS-2012 від 10.09.2012 на 2 арк.; від 31.08.2015 до Договору № TS-2012 від 10.09.2012 на 2 арк.; від 30.09.2015 до Договору № TS-2012 від 10.09.2012 на 2 арк.; від 31.10.2015 до Договору № TS-2012 від 10.09.2012 на 2 арк.; від 30.11.2015 до Договору № TS-2012 від 10.09.2012 на 2 арк.; від 31.12.2015 до Договору № TS-2012 від 10.09.2012 на 2 арк.; від 31.01.2014 до Договору № TS-2012 від 10.09.2012 на 1 арк.; від 28.02.2014 до Договору № TS-2012 від 10.09.2012 на 1 арк.; від 31.03.2014 до Договору № TS-2012 від 10.09.2012 на 2 арк.; від 30.04.2014 до Договору № TS-2012 від 10.09.2012 на 1 арк.; від 30.06.2014 до Договору № TS-2012 від 10.09.2012 на 2 арк.;

-Акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг) між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Компанією «Фронтієр Медекс Лімітед»: від 31.01.2015 до Угоди № 01/09-1Е від 01.04.2009 з рахунками/INVOICE № НОМЕР_1 /FM08108H на 3 арк.; від 28.02.2015 до Угоди № 01/09-1Е від 01.04.2009 з рахунками/INVOICE № НОМЕР_2 /FM08108H на 3 арк.; від 31.01.2014 до Угоди № 01/09-1Е від 01.04.2009 з рахунками/INVOICE № НОМЕР_3 /FM08108H на 3 арк.; від 28.02.2014 до Угоди № 01/09-1Е від 01.04.2009 з рахунками/INVOICE № НОМЕР_4 /FM08108H на 3 арк.; від 31.03.2014 до Угоди № 01/09-1Е від 01.04.2009 з рахунками/INVOICE № НОМЕР_5 /FM08108H на 3 арк.; від 30.04.2014 до Угоди № 01/09-1Е від 01.04.2009 на 1 арк.; від 31.05.2014 до Угоди № 01/09-1Е від 01.04.2009 з рахунками/INVOICE № 16954/FM08108H на 5 арк.; від 30.06.2014 до Угоди № 01/09-1Е від 01.04.2009 з рахунками/INVOICE № 17093/FM08108H на 3 арк.; від 31.07.2014 до Угоди № 01/09-1Е від 01.04.2009 з рахунками/INVOICE № 17199/FM08108H на 3 арк.;

-Акт прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг) між СП «Полтавська газонафтова компанія» та STHREEPARTNERSHIPLLP від 31.01.2015 до Договору на надання послуг з підбору персоналу від 17.11.2014 на 2 арк.;

-Акт прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг) між СП «Полтавська газонафтова компанія» та «AspenTech» від 20.03.2015 до Договору № 41222 від 24.02.2012 з рахунками/INVOICE № НОМЕР_6 та № 7078697 на 3 арк.;

-Акт прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг) між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Adept Energy Solutions Limited від 30.04.2015 до Договору на надання ліцензії на програмне забезпечення і надання послуг від 25.02.2015 з рахунком/INVOICE № 194 на 3 арк.;

-Акт прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг) між СП «Полтавська газонафтова компанія» та «AspenTech» від 01.03.2014 до Договору № 41222 від 24.02.2012 на 1 арк.;

-Рахунок/INVOICE № «EUD/30/14/T до Договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 1 арк.;

-Акти виконаних робіт між СП «Полтавська газонафтова компанія» та EuroDrilLimited: від 31.10.2014 до Договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 1 арк. з рахунком/INVOICE № EUD/36/14/T/U на 2 арк.; від 31.12.2014 до Договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 1 арк. з калькуляцією та рахунком/INVOICE № EUD/36/15/T/U на 2 арк.; від 31.01.2015 до Договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 2 арк. з рахунком/INVOICE № EUD/06/15/T/U на 1 арк.; від 31.03.2015 до Договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 1 арк. з рахунком/INVOICE № EUD/41/15/T/U на 1 арк.; від 28.02.2015 до Договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 1 арк. з рахунком/INVOICE № EUD/21/14/T на 1 арк.; від 31.07.2014 до Договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 1 арк. з калькуляцією та рахунком/INVOICE № EUD/24/14/T на 1 арк.; від 31.08.2014 до Договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 1 арк. з рахунком/INVOICE № EUD/27/14/T на 1 арк.; від 30.09.2014 до Договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 1 арк. з рахунком/INVOICE № EUD/18/14/T на 1 арк.; від 30.06.2014 до Договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 1 арк. з калькуляцією та рахунком/INVOICE № EUD/12/14/T на 2 арк.; від 30.04.2014 до Договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 2 арк. з рахунком/INVOICE № EUD/15/14/T на 1 арк.; від 31.05.2014 до Договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 1 арк. з рахунком/INVOICE № EUD/03/14/T на 1 арк.; від 31.01.2014 до Договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 2 арк. з рахунком/INVOICE № EUD/06/14/T на 1 арк.; від 28.02.2014 до Договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 2 арк. з калькуляцією та рахунком/INVOICE № EUD/09/14/T на 1 арк.; від 31.03.2014 до Договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 2 арк. Рахунок/INVOICE № «EUD/30/14/T до Договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі послуг від 31.05.2016 до договору №10/11/15 від 10.11.15 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією Джей Кей Екс Оіл енд Гес Плс на 2 арк; рахунок/інвойс від 31.05.16 на 1 арк; калькуляція ціни №8 від 31.05.16 на 1 арк;

-Акт прийому-передачі послуг від 31.05.2016 до договору №10/11/15 від 10.11.15 на 2 арк,; калькуляція ціни №7 на 1 арк; Акт прийому-передачі послуг від 31.05.2016 до договору №10/11/15 від 10.11.15 на 2 арк, рахунок/інвойс від 31.05.16 на 1 арк, калькуляція ціни №9 на 1 арк; рахунок/інвойс від 31.05.16 на 1 арк; калькуляція ціни №6 на 1 арк; калькуляція ціни №4 на 1 арк; калькуляція ціни на 5 арк;

-Контракт № DR /2004 від 19.03.2004 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та «ЄвроДрилЛтд» на 6 арк., додаток 1 до Контракту № DR /2004 від 19.03.2004 на 3 арк., додаток 42 на 2 арк., додаток 40 на 2 арк., додаток 45 на 1 арк., додаткова угода 01-01-113/01 від 01.01.2013 на 1 арк., додаткова угода від 01.01.2013на 1 арк, додаткова угода від 01.01.2011 на 2 арк., додаткова угода від 01.03.2010 на 1 арк., додаткова угода № 2 від 01.09.2007 на 2 арк., додаткова угода від 01.11.2011 на 2 арк., додаток 21 від 16.01.2008 на 1 арк., додаткова угода № 1 від 01.03.2005 на 2 арк.

-Рахунок № EUD/09/15/G/U від 31.05.2015 з оплати геологічних послуг відповідно до договору № GS-2011GS-2011 про надання геологічних послуг від 11.01.2011 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та «ЄвроДрилЛтд» на 1 арк., акт виконаних робіт між СП «Полтавська газонафтова компанія» та «ЄвроДрилЛтд» від 31.05.2015 на 1 арк., Рахунок № EUD/08/15/G/U від 30.04.2015 на 1 арк., акт виконаних робіт від 30.04.2015 на 1 арк., Рахунок № EUD/05/15/G/U від 31.03.2015 на 1 арк., акт виконаних робіт від 31.03.2015 на 1 арк., Рахунок № EUD/40/15/G/U від 28.02.2015 на 1 арк., акт виконаних робіт від 28.02.2015 на 1 арк., Рахунок № EUD/35/14/G/U від 31.12.2014 на 1 арк., акт виконаних робіт від 31.12.2014 на 1 арк., Рахунок № EUD/20/14/G від 31.07.2014 на 1 арк., акт виконаних робіт від 31.07.2014 на 1 арк., Рахунок № EUD/23/14/G від 31.08.2014 на 1 арк., акт виконаних робіт від 31.08.2014 на 1 арк., Рахунок № EUD/26/14/G від 30.09.2014 на 1 арк., акт виконаних робіт від 30.09.2014 на 1 арк., акт виконаних робіт від 31.10.2014 на 1 арк., Рахунок № EUD/17/14/G від 30.06.2014 на 1 арк., акт виконаних робіт від 30.06.2014 на 1 арк., Рахунок № EUD/11/14/G від 30.04.2014 на 1 арк., акт виконаних робіт від 30.04.2014 на 1 арк., Рахунок № EUD/14/14/G від 31.05.2014 на 1 арк., акт виконаних робіт від 31.05.2014 на 1 арк., Рахунок № EUD/02/14/G від 31.01.2014 на 1 арк., акт виконаних робіт від 31.01.2014 на 2 арк., Рахунок № EUD/05/14/G від 28.02.2014 на 1 арк., акт виконаних робіт від 28.02.2014 на 2 арк., Рахунок № EUD/08/14/G від 31.03.2014 на 1 арк., акт виконаних робіт від 31.03.2014 на 2 арк., Рахунок № EUD/12/15/G/U від 30.06.2015 на 1 арк., акт виконаних робіт від 30.06.2015 на 2 арк., Рахунок № EUD/38/15/G/U від 31.01.2015 на 1 арк., акт виконаних робіт від 31.01.2015 на 2 арк., Рахунок № EUD/29/14/G від 31.10.2014.

-Договір на надання послуг № 10/11/15 від 10.11.2015 року між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Джей Кей Екс Оіл енд Гес Плс на 10 арк.; додаткова угода № 1 від 30.12.2015 року на 3 арк.

-Договір № GS-2011 про надання геологічних послуг від 01.01.2011 року між СП «Полтавська газонафтова компанія» і компанією ЄвроДріл Лімітед на 9 арк.; додаток А до договору на 2 арк.; додаткова угода №01-07-14/01 від 01.07.2014 до договору на 1 арк.

-Контракт № 5980 від 09.12.2009 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Sensor-ACM.» на 7 арк.; доповнення № 6 від 01.01.2016 до Контракту на 1 арк.; додаток № 13 від 30.05.2016 до Контракту на 2 арк.; додаток № 14 від 07.09.2016 до Контракту на 1 арк.; попередній інвойс 109/05/2016 (укр., англ.) по додатку № 13 на 2 арк.; попередній інвойс 175/09/2016 (укр., англ.) по додатку № 14 на 2 арк, доповнення №5 від 09.12.09 на 1 арк.

-Лист ДП «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» (ДП «Держзовнішінформ») № 1/2824 від 19.03.2015 на 1 арк.

-Угода № 01/09-1Е про надання послуг від 01.04.2009 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Компанією «Експллорейшн Лоджістікс Груп ПиЕлСі» на 16 арк.; додаток А до Угоди на 2 арк.; додаток В до Угоди на 1 арк.; Додаткова угода від 31.03.2010 до Угоди на 1 арк.; Додаткова угода від 01.03.2012 до Угоди на 4 арк.; Додаткова угода від 28.03.2014 до Угоди на 2 арк.; Додаткова угода від 28.03.2014 до Угоди на 3 арк.; Додаткова угода від 28.03.2014 до Угоди на 2 арк.; Додаткова угода від 04.08.2014 до Угоди на 3 арк.; Додаткова угода від 03.08.2014 до Угоди на 2 арк.; Додаткова угода від 01.08.2012 до Угоди на 2 арк.

-Договір № 41222 від 14.02.2012 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Компанією «Aspen Technology, Inc.» на 20 арк.;

-Додаткова угода доДоговору № 53660 від 29/10.2012 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Компанією «Aspen Technology, Inc.» на 4 арк.

-Контракт № 7048 від 15.05.2013 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Компанією «Quorex» на 6 арк.; специфікація № 1 від 15.05.2013 до Контракту на 1 арк.; доповнення № 1 від 01.08.2014 до Контракту на 1 арк.; інвойс на продані товари № QPPSI-16327-1 від 16.03.2016 на 2 арк.; Специфікація № 12 від 17.09.2015 до Контракту на 1 арк.; Специфікація № 13 від 14.03.2016 до Контракту на 1 арк.; інвойс на продані товари № QPPSI-15781-1 від 22.09.2015 на 2 арк.

-Контракт № 7647 від 18.02.2016 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Компанією «CognitiveTechnologies (UK) Limited» на 7 арк.; інвойс № CTUK-PPC 2016-02 від 15.07.2016 на 2 арк; додаток № 3 від 15.07.2016 до Контракту на 3 арк.; додаток № 4 від 18.07.2016 до Контракту на 2 арк.; додаток № 5 від 18.07.2016 до Контракту на 2 арк.; доповнення № 1 від 15.07.2016 до Контракту на 1 арк.; інвойс № CTUK-PPC 2016-02 від 15.07.2016 на 2 арк.

-Копія договору від 15.04.2015 між Компанією «IHSGlobalInc.» та СП «Полтавська газонафтова компанія» на 14 арк.; рахунок № 90265367 від 11.05.2015 на 1 арк.

-ДоговірTS-2008 від 24.12.2007 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Компанією «ЄвроДріл Лімітед» на 4 арк.; додаткова угода № 1 від 24.12.2007 до Договору на 2 арк.; додаткова угода № 2 від 17.03.2008 до Договору на 2 арк.; додаткова угода № 3 від 22.12.2008 до Договору на 2 арк.; додаткова угода № 4 від 09.02.2009 до Договору на 2 арк.; додаткова угода № 5 від 05.10.2009 до Договору на 2 арк.; додаткова угода від 01.03.2010 до Договору на 1 арк.; додаткова угода № 6 від 01.01.2013 до Договору на 2 арк.

-Рахунок № EUD/37/15/D від 31.01.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 14 256,74 дол.США на 1 арк.; акт виконаних робіт від 31.01.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «ЄвроДріл Лімітед» до контракту № DR/2004 від 19.03.2004 на 2 арк.; калькуляція ціни до контракту № DR/2004 від 19.03.2004 на 1 арк.

-Рахунок № JKX/04/L від 15.12.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 538 682,32 дол.США на 1 арк.; акт прийому-передачі послуг від 15.01.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Кей Екс Оіл енд Гес Плс» до договору № 10/11/15 від 10.11.2015 на 1 арк.

-Рахунок № JKX/06/L від 31.12.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 231 448,32 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі послуг від 31.12.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Кей Екс Оіл енд Гес Плс» до договору № 10/11/15 від 10.11.2015 на 1 арк.

-Рахунок № JKX/05/L від 21.12.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 661 362, 27 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі послуг від 21.12.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Кей Екс Оіл енд Гес Плс» до договору № 10/11/15 від 10.11.2015 на 1 арк.; калькуляція цін № 5 від 21.12.2015 на 1 арк.

-Рахунок № JKX/10/11/15 від 13.11.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 623 289,30 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі послуг від 13.11.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Кей Екс Оіл енд Гес Плс» до договору № 10/11/15 від 10.11.2015 на 2 арк.

-Рахунок № JKX/30/11/15 від 30.11.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 741 266,05 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі послуг від 30.11.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Кей Екс Оіл енд Гес Плс» до договору № 10/11/15 від 10.11.2015 на 2 арк.

-Рахунок № JKX/03/L від 07.12.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 641 766,52 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі послуг від 07.12.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Кей Екс Оіл енд Гес Плс» до договору № 10/11/15 від 10.11.2015 на 2 арк.

-Рахунок № JKX/03/L від 07.12.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 641 766,52 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі послуг від 07.12.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Кей Екс Оіл енд Гес Плс» до договору № 10/11/15 від 10.11.2015 на 2 арк.

-Договір № 1 від 05.07.2014 про послуг з надання гарантії між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Кей Екс Оіл енд Гес Плс» на 9 арк.

-Рахунок № JKXS/12/15 від 31.12.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 455 764,25 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі послуг від 31.12.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Кей Екс Сервісез Лімітед» до договору № S-2013 від 20.05.2013 на 2 арк.

-Рахунок № JKXS/10/15 від 31.10.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 379 657,25 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі послуг від 31.10.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Кей Екс Сервісез Лімітед» до договору № S-2013 від 20.05.2013 на 2 арк.

-Рахунок № JKXS/11/15 від 30.11.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 309 167,50 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі послуг від 30.11.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Кей Екс Сервісез Лімітед» до договору № S-2013 від 20.05.2013 на 2 арк.

-Рахунок № EUD/22/15/G/U від 30.11.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 206 259,65 дол. США на 1 арк.; акт виконаних робіт від 30.11.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «ЄвроДріл Лімітед» до договору № GS-2011 від 01/01/2011 на 2 арк.

-Рахунок № JKXS/08/15 від 31.08.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 274 130,25 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі послуг від 31.08.2015 на 2 арк.; калькуляція цін за серпень 2015 згідно договору № S-2013 від 20.05.2013 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Кей Екс Сервісез Лімітед» на 1 арк.

-Рахунок № JKXS/07/15 від 31.07.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 353 949,50 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі послуг від 31.07.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Кей Екс Сервісез Лімітед» до договору № S-2013 від 20.05.2013 на 2 арк.; калькуляція цін за серпень 2015 згідно договору № S-2013 від 20.05.2013 на 1 арк.

-Рахунок № JKXS/09/15 від 30.09.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 352 544,75 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі послуг від 30.09.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Кей Екс Сервісез Лімітед» до договору № S-2013 від 20.05.2013 на 1 арк.

-Рахунок № JKXS/06/15 від 30.06.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 382 119,50 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних послуг від 30.06.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Кей Екс Сервісез Лімітед» до договору № S-2013 від 20.05.2013 на 2 арк.

-Рахунок № JKXS/05/15 від 31.05.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 390 271,75 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних послуг від 31.05.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Кей Екс Сервісез Лімітед» до договору № S-2013 від 20.05.2013 на 1 арк.

-Рахунок № JKXS/04/15 від 30.04.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 417 653,75 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних послуг від 30.04.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Кей Екс Сервісез Лімітед» до договору № S-2013 від 20.05.2013 на 1 арк.

-Рахунок № JРК/12/15 від 31.12.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 168 590,00 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних послуг від 31.12.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Пі Кенні Експлорейшн енд Продакшн Лімітед» до договору про надання персоналу від 01.02.2011 на 3 арк.

-Рахунок № JРК/11/15 від 30.11.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 106 034,00 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних послуг від 30.11.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Пі Кенні Експлорейшн енд Продакшн Лімітед» до договору про надання персоналу від 01.02.2011 на 3 арк.

-Рахунок № JРК/10/15 від 31.10.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 205 963,00 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних послуг від 31.10.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Пі Кенні Експлорейшн енд Продакшн Лімітед» до договору про надання персоналу від 01.02.2011 на 3 арк.

-Рахунок № JРК/08/15 від 31.08.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 137 802,00 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних послуг від 31.08.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Пі Кенні Експлорейшн енд Продакшн Лімітед» до договору про надання персоналу від 01.02.2011 на 3 арк.

-Рахунок № JРК/07/15 від 31.07.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 149 051,00 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних послуг від 31.07.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Пі Кенні Експлорейшн енд Продакшн Лімітед» до договору про надання персоналу від 01.02.2011 на 3 арк.

-Акт прийому-передачі виконаних послуг від 30.09.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Пі Кенні Експлорейшн енд Продакшн Лімітед» до договору про надання персоналу від 01.02.2011 на 2 арк.

-Акт прийому-передачі наданих послуг від 30.09.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Кей Екс Оіл енд Гес Плс» до договору №1 про послуги з надання гарантії від 05.07.2014 на 2 арк.

-Рахунок № EUD/23/15/T/U від 31.12.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 2 565,20 дол. США на 1 арк.; акт виконаних робіт від 31.12.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «ЄвроДріл Лімітед» до договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 2 арк.

-Рахунок № EUD/24/15/T/U від 31.12.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 117 661,30 дол. США на 1 арк.; акт виконаних робіт від 31.12.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «ЄвроДріл Лімітед» до договору № GS-2011 від 01.01.2011 на 2 арк.

-Рахунок № EUD/02/16/T/U від 31.01.2016, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 6 473,35 дол. США на 1 арк.; акт виконаних робіт від 31.01.2016 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «ЄвроДріл Лімітед» до договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 2 арк.

-Рахунок № EUD/21/15/T/U від 30.11.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 713,93 дол. США на 1 арк.; акт виконаних робіт від 30.11.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «ЄвроДріл Лімітед» до договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 2 арк.

-Рахунок № EUD/15/15/T/U від 31.08.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 717,86 дол. США на 1 арк.; акт виконаних робіт від 31.08.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «ЄвроДріл Лімітед» до договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 2 арк.

-Рахунок № EUD/13/15/T/U від 31.07.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 9 985,71 дол. США на 1 арк.; акт виконаних робіт від 31.07.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «ЄвроДріл Лімітед» до договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 2 арк.

-Рахунок № EUD/19/15/T/U від 31.10.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 703,70 дол. США на 1 арк.; акт виконаних робіт від 31.10.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «ЄвроДріл Лімітед» до договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 2 арк.

-Рахунок № EUD/17/15/T/U від 30.09.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 711,79 дол. США на 1 арк.; акт виконаних робіт від 30.09.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «ЄвроДріл Лімітед» до договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 1 арк.; калькуляція ціни на 1 арк.

-Рахунок № EUD/07/15/T/U від 30.04.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 732,11 дол. США на 1 арк.; акт виконаних робіт від 30.04.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «ЄвроДріл Лімітед» до договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 1 арк.

-Рахунок № EUD/10/15/T/U від 31.05.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 763,14 дол. США на 1 арк.; акт виконаних робіт від 31.05.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «ЄвроДріл Лімітед» до договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 1 арк.

-Рахунок № EUD/11/15/T/U від 30.06.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 2 934,17 дол. США на 1 арк.; акт виконаних робіт від 30.06.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «ЄвроДріл Лімітед» до договору № TS-2008 від 24.12.2007 на 2 арк.

-Рахунок № EUD/16/15/G/U від 31.08.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 159 622,47 дол. США на 1 арк.; акт виконаних робіт від 31.08.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «ЄвроДріл Лімітед» до договору № GS-2011 від 01.01.2011 на 2 арк.

-Рахунок № EUD/14/15/G/U від 31.07.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 153 048,13 дол. США на 1 арк.; акт виконаних робіт від 31.07.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «ЄвроДріл Лімітед» до договору № GS-2011 від 01.01.2011 на 2 арк.

-Рахунок № EUD/18/15/G/U від 30.09.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 147 128,75 дол. США на 1 арк.; акт виконаних робіт від 30.09.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «ЄвроДріл Лімітед» до договору № GS-2011 від 01.01.2011 на 1 арк.

-Рахунок № EUD/20/15/G/U від 31.10.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 158 029,04 дол. США на 1 арк.; акт виконаних робіт від 31.10.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «ЄвроДріл Лімітед» до договору № GS-2011 від 01.01.2011 на 2 арк.

-Рахунок № JPK/10/14 від 31.10.2014, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 316 564,50 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.10.2014 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Пі Кенні Експлорейшн енд Продакшн Лімітед» до договору про надання персоналу від 01.02.2011 на 2 арк.

-Рахунок № JPK/11/14 від 30.11.2014, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 39 847,50 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт від 30.11.2014 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Пі Кенні Експлорейшн енд Продакшн Лімітед» до договору про надання персоналу від 01.02.2011 на 3 арк.

-Рахунок № JPK/12/14 від 31.12.2014, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 39 847,50 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.12.2014 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Пі Кенні Експлорейшн енд Продакшн Лімітед» до договору про надання персоналу від 01.02.2011 на 2 арк.; калькуляція ціни за 4 квартал 2014 року до договору про надання персоналу від 01.02.2011 на 1 арк.

-Рахунок № JPK/01/15 від 31.01.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 419 521,00 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.01.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Пі Кенні Експлорейшн енд Продакшн Лімітед» до договору про надання персоналу від 01.02.2011 на 3 арк.

-Рахунок № JPK/03/15 від 31.03.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 185 934,00 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.03.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Пі Кенні Експлорейшн енд Продакшн Лімітед» до договору про надання персоналу від 01.02.2011 на 2 арк.

-Рахунок № JPK/02/15 від 28.02.2015, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 279 911,50 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт від 28.02.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Пі Кенні Експлорейшн енд Продакшн Лімітед» до договору про надання персоналу від 01.02.2011 на 2 арк.

-Рахунок № JPK/09/14 від 30.09.2014, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 324 560,00 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт від 30.09.2014 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Пі Кенні Експлорейшн енд Продакшн Лімітед» до договору про надання персоналу від 01.02.2011 на 3 арк.

-Рахунок № JPK/07/14 від 31.07.2014, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 292 686,50 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.07.2014 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Пі Кенні Експлорейшн енд Продакшн Лімітед» до договору про надання персоналу від 01.02.2011 на 3 арк.

-Рахунок № JPK/08/14 від 31.08.2014, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 218 251,00 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.08.2014 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Пі Кенні Експлорейшн енд Продакшн Лімітед» до договору про надання персоналу від 01.02.2011 на 3 арк.

-Рахунок № JPK/06/14 від 30.06.2014, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 363 217,00 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт від 30.06.2014 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Пі Кенні Експлорейшн енд Продакшн Лімітед» до договору про надання персоналу від 01.02.2011 на 2 арк.

-Рахунок № JPK/05/14 від 31.05.2014, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 211 841,00 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.05.2014 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Пі Кенні Експлорейшн енд Продакшн Лімітед» до договору про надання персоналу від 01.02.2011 на 2 арк.

-Рахунок № JPK/04/14 від 30.04.2014, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 474 613,00 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт від 30.04.2014 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Пі Кенні Експлорейшн енд Продакшн Лімітед» до договору про надання персоналу від 01.02.2011 на 2 арк.

-Рахунок № JPK/01/14 від 31.01.2014, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 489 039,50 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.01.2015 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Пі Кенні Експлорейшн енд Продакшн Лімітед» до договору про надання персоналу від 01.02.2011 на 3 арк.

-Рахунок № JPK/02/14 від 28.02.2014, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 375 505,00 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт від 28.02.2014 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Пі Кенні Експлорейшн енд Продакшн Лімітед» до договору про надання персоналу від 01.02.2011 на 3 арк.

-Рахунок № JPK/03/14 від 31.03.2014, платник СП «Полтавська газонафтова компанія», сума 357 416,00 дол. США на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.03.2014 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та компанією «Джей Пі Кенні Експлорейшн енд Продакшн Лімітед» до договору про надання персоналу від 01.02.2011 на 3 арк.

-Акт прийому-передачі виконаних робіт від 28.02.14 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Джей Кей Екс Сервізес Лімітед до Договору №S-2013 на 3 арк, рахунок/інвойс від 28.02.14 на 1 арк, Акт прийому-передачі виконаних робіт від 28.02.14 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Джей Кей Екс Сервізес Лімітед до Договору №S-2013 на 3 арк 31.01.14 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Джей Кей Екс Сервізес Лімітед на 2 арк, рахунок/інвойс від 31.01.14 на 1 арк, Акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.03.14 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Джей Кей Екс Сервізес Лімітеддо Договору №S-2013 на 3 арк, рахунок/інвойс від 31.03.14 на 1 арк, Акт прийому-передачі виконаних робіт від 30.04.14 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Джей Кей Екс Сервізес Лімітед до Договору №S-2013 на 1 арк, рахунок/інвойс від 30.04.14 на 1 арк, Акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.05.14між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Джей Кей Екс Сервізес Лімітед до Договору №S-2013 на 1 арк, рахунок/інвойс від 31.05.14 на 1 арк, Акт прийому-передачі виконаних робіт від 30.06.14 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Джей Кей Екс Сервізес Лімітед до Договору №S-2013 на 1 арк, рахунок/інвойс від 30.06.14 на 1 арк, Акт прийому-передачі виконаних робіт від 30.09.14 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Джей Кей Екс Сервізес Лімітед до Договору №S-2013 на 1 арк, рахунок/інвойс від 30.09.14 на 1 арк, Акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.08.14 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Джей Кей Екс Сервізес Лімітед до Договору №S-2013 на 1 арк, рахунок/інвойс від 31.08.14 на 1 арк, Акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.07.14 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Джей Кей Екс Сервізес Лімітед до Договору №S-2013 на 1 арк, рахунок/інвойс від 31.07.14 на1 арк, калькуляція ціни за січень, лютий, березень 2015 на 1 арк, калькуляція жовтень, грудень 2014 на 1 арк, Акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.12.14 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Джей Кей Екс Сервізес Лімітед до Договору №S-2013 на 1 арк, рахунок/інвойс від 31.12.14 на 1арк, Акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.10.14 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Джей Кей Екс Сервізес Лімітед до Договору №S-2013 на 1 арк, рахунок/інвойс від 31.10.14 на 1 арк, Акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.01.15 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Джей Кей Екс СервізесЛімітед до Договору №S-2013 на 2 арк, рахунок/інвойс від 31.01.15 на 1 арк, Акт прийому-передачі виконаних робіт від 31.03.15 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Джей Кей Екс Сервізес Лімітед до Договору №S-2013 на 1 арк, рахунок/інвойс від 28.02.15 на 1 арк, Акт прийому-передачі виконаних робіт від 28.02.15 між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Джей Кей Екс Сервізес Лімітед до Договору №S-2013 на 1 арк, рахунок/інвойс від 31.03.15 на 1 арк.

Задовольняючи клопотання слідчий суддя послався на те , що описані та вилучені в ході обшуку документи , є речовими доказами у кримінальному провадженні , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та на мету запобігання можливості їх приховування , передачі , відчуження .

Згідно матеріалів провадження службові особи СП «Полтавська газонафтова компанія» () у поданих податкових розрахунках з рентної плати задекларували обсяги видобутої нафти, природного газу і газового конденсату за січень березень 2007 року, при цьому не вказали ставки рентної плати та коригуючий коефіцієнт до ставок, внаслідок чого в розрахунку не визначено податкове зобов`язання з рентної плати за нафту, природний газ та газовий конденсат.

Крім цього, службові особи СП «Полтавська газонафтова компанія» в період з 01.01.2010 по 31.12.2012 під час здійснення фінансово-господарської діяльності внаслідок неправомірного відображення фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Регіон» () та ТОВ «Ернст Енд Янг» (), а також неправомірного відображення рентної плати за нафту, природний газ та газовий конденсат, що видобувається в Україні, ухилились від сплати обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

Також, службові особи СП «Полтавська газонафтова компанія» достовірно знаючи про закінчення 03.06.2014 терміну дії договорів оренди свердловин №9 Новомиколаївського родовища та №12 Руденківського родовища, а також 06.09.2015 терміну дії договору оренди свердловин №№13, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 79 на Ігнатівському та Мовчанівському родовищах зловживаючи службовим становищем незаконно заволоділи ними та допоміжним обладнанням на них, яке належить Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування», які незаконно використовували для видобутку нафти, газового конденсату та газу, внаслідок чого державі завдано матеріальних збитків у особливо великих розмірах.

У період часу з 1 січня 2010 року по 31 грудня 2012 року службові особи СП «Полтавська газонафтова компанія», з метою одержання неправомірної вигоди для себе, внесли завідомо неправдиву інформацію до офіційних документів податкової звітності, безпідставно не вказавши в гр.4 податкових розрахунків за січень-грудень 2010 року ставки рентної плати за видобуті нафту, природний газ та газовий конденсат та гр.5 коригуючих коефіцієнтів до ставок рентної плати за видобуті нафту, природний газ та газовий конденсат, що призвело до тяжких наслідків у вигляді ненадходження до бюджету України указаних обов`язкових платежів на суму 153345204,79 грн. .

В апеляційній скарзі представник компанії та адвокат просять скасувати ухвалу слідчого судді від 22 травня 2017 року та постановити нову якою відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна.

В обґрунтування своєї апеляції зазначають на порушення строків звернення до суду із клопотанням , накладення арешту на майно щодо якого вже було прийняте рішення про його повернення компанії ( ухвала слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 18 квітня 2017 року). Також апелянти звертають увагу на недотримання слідчим суддею приписів ст.ст.170-173 КПК України та необґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду , представника компанії та адвоката , які просили задовольнити подану ними апеляцію з наведених у ній підстав, прокурора , який просив відмовити в задоволенні апеляції , обговоривши доводи апеляцій , колегія суддів апеляційного суду приходить до таких висновків.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове , до скасування у встановленому цим Кодексом порядку , позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження , розпорядження та/або користування майном , щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати , що воно є доказом злочину , підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного , обвинуваченого , засудженого , третіх осіб , конфіскації у юридичної особи , для забезпечення цивільного позову , стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди , можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування , пошкодження , псування , зникнення , втрати , знищення , використання , перетворення , пересування , передачі , відчуження.

Згідно положень частини другої цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення :1. збереження речових доказів ; 2.спеціальної конфіскації ; 3. конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи ; 4. відшкодування шкоди , завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Розглядаючи клопотання про арешт майна , в порядку статей 170-173 КПК України , для прийняття законного та обґрунтованого рішення , слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини , які передбачають підстави для такого арешту або відмови у задоволенні клопотання.

В ході апеляційного розгляду колегією суддів встановлено , що зазначені вимоги закону слідчим суддею дотримані в повному обсязі.

Із матеріалів вбачається , що в провадженні СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000050 від 13.01.2015 року за ст.ст.191 ч.5 , 209 ч.1 , 212 ч.3 , 364 ч.2 КК України , процесуальне керівництво в якому здійснює прокуратура Полтавської області.

11 січня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава , за місцем знаходження офісу СП «Полтавська газонафтова компанія « (далі компанія) за адресою м. Полтава , вул..Європейська (колишня назва Фрунзе) , 153 , було проведено обшук в ході якого було вилучено документи щодо господарської діяльності компанії , які постановою від 12 січня 2017 року були визнані речовими доказами.

Аналізуючи рішення слідчого судді , колегія суддів вважає , що воно є законним та обґрунтованим , а тому підстави для його скасування відсутні.

При прийнятті ухвали , слідчим суддею , у відповідності до вимог ст.173 КПК України , були враховані наведені у клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна , враховано визнання вказаного майна речовим доказом у справі , наявність достатніх підстав вважати , що майно належить саме особі , розумність та спів розмірність обмеження прав останньої .

При цьому колегія суддів зауважує , що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання , які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті , зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити і зокрема у вказаному провадженні , серед іншого , чи можна визнавати зазначені у справі документи речовими доказами в розумінні положень ст.98 КПК.

Дослідивши матеріали клопотання в межах своєї компетенції , слідчий суддя у висновках , які зробив орган досудового розслідування , чогось очевидно необґрунтованого чи недопустимого не встановив. Погоджується з таким висновком слідчого судді і колегія суддів апеляційного суду.

Доводи апеляційної скарги представника компанії та захисника є непереконливими.

На думку колегії суддів той факт , що наявність рішення слідчого судді про повернення тимчасово вилученого майна , не виключає права органу досудового розслідування на звернення до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно яке є речовим доказом у провадженні.

Не відповідають фактичним обставинам доводи апеляції адвоката і про те , що в ході обшуку було вилучено майно , яке не було зазначено в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук.

Як вбачається із змісту резолютивної частини ухвали в ній зазначаються види документів , які підлягають вилученню і які орган досудового розслідування пов`язує із конкретними суб`єктами господарювання , які мають значення для досудового розслідування , а не суто конкретні документи .

Колегія суддів також звертає увагу органу досудового розслідування на доцільність надання в розпорядження компанії копій вилучених документів , які слід належним чином завірити. При цьому колегія суддів зауважує , що зі слів представника компанії , факт вилучення документів жодним чином не спричинив незручностей у здійсненні господарської діяльності.

Істотних порушень вимог КПК України , які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді , не вбачається.

З урахуванням викладеного , колегія суддів вважає , що рішення слідчого судді прийнято у відповідності до вимог закону , слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини , з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно , а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін , а апеляційну скаргу без задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.420,422 КПК України, колегія суддів,-

у х в а л и л а:
Апеляційну скаргу представника Полтавської газонафтової компанії ОСОБА_8 та в інтересах компанії адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 22 травня 2017 року про накладення арешту на майно залишити без задоволення , а зазначену ухвалу - без змін;

Ухвала є остаточною та касаційному оскарженню не підлягає

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4 .