Провадження № 1-кс/638/2053/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.07.2017 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарi ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП (м. Харків) ГУ НП в Харківській області про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та виїмку копії інформації, яка знаходиться у представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , про анкетні дані особи на яку зареєстровано картку з № НОМЕР_1 ; інформації від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , щодо анкетних даних особи, на яку зареєстровано картку № НОМЕР_2 , анкетні дані особи - володільця картки, номер картки, на які переказувались грошові кошти та отримувалась готівка 18.06.2017 р., згідно інформації з виписки за картковими рахунками клієнта за період з 17.06.2017 р. по 26.06.2017 р.: переказано грошові кошти на картковий рахунок через MasterCard/Visa/C0185678/UA/KYIV/RBAPLATON2P2P 2 в сумі 9095,00 грн. (код авторизації 89943 Z); переказано грошові кошти на картковий рахунок через MasterCard/Visa/C0185678/UA/KYIV/RBAPLATON2P2P 2 в сумі 696,85 грн., (код авторизації 92242 Z); інформації щодо адреси розташування терміналу, з якого отримувались кошти, номер рахунку (банківської картки), за допомогою яких отримувались грошові кошти, анкетні дані особи, на яку зареєстровано зазначені банківські рахунки та картки, згідно інформації з виписки за картковими рахунками клієнта за період з 17.06.2017 р. по 26.06.2017 р.: 18.06.2017 р. отримано готівку в банкоматі іншого українського банку САНА1250/UA/Кharkiv/Sumsk/DN00 в розмірі 1000 грн. (код авторизації 783713); 18.06.2017 р. отримання готівки в банкоматі іншого українського банку САНА1250/UA/Кharkiv/Sumsk/DN00 в розмірі 1000 грн. (код авторизації 781781); 18.06.2017 р. отримання готівки в банкоматі іншого українського банку САНА1250/UA/Кharkiv/Sumsk/DN00 в розмірі 1000 грн. (код авторизації 785238); отримання готівки в банкоматі іншого українського банку САНА1250/UA/Кharkiv/Sumsk/DN00 в розмірі 1000 грн. (код авторизації 782911); отримання готівки в банкоматі іншого українського банку САНА1250/UA/Кharkiv/Sumsk/DN00 в розмірі 1000 грн. (код авторизації 785927).

В обґрунтуванні свого клопотання слідчий посилається на те, що 29.06.2017 р. до Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області від ОСОБА_4 , 1951 р.н., надійшла заява з якої вбачалось, що 18.06.2017 р., близько 16:00 год., за адресою: АДРЕСА_3 , невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі дитячої іграшки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 7500 грн.

За даним фактом 30.06.2017 р. розпочато розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства, під часу допиту ОСОБА_4 , встановлено, що остання мешкає разом зі своєю донькою. Донька вирішила продати дитячу іграшку, для чого дала повідомлення в Інтернет та залишила телефон ОСОБА_4 18.06.2017 р., близько 16:30 год., на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що хоче придбати дитячу іграшку. Також в розмові повідомив, що випадково перерахував на банківський рахунок ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 8000 грн. та став наполягати повернути йому вказані грошові кошти. З цією метою потерпіла ОСОБА_4 спрямувала до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в будинку АДРЕСА_3 де без застосування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , зняла з власного банківського рахунку грошові кошти в розмірі 5000 грн. Одразу ж з того ж терміналу відправила грошові кошти в розмірі 4500 грн. на рахунок, який вказав їй невідомий чоловік, а саме: НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_4 спрямувала до терміналу, розташованого в будинку АДРЕСА_4 , де з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , номер рахунку № НОМЕР_5 , перерахувала на вказаний чоловіком банківський рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 3000 грн. Після чого зв`язок з чоловіком обірвався.

Слідчий вказує, що 26.06.2017 р. потерпілою ОСОБА_4 отримано виписку за картковим рахунком клієнта за період з 17.06.2017 р. по 26.06.2017 р., з якої встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 18.06.2017 р. переказано грошові кошти на картковий рахунок через MasterCard/Visa/C0185678/UA/KYIV/RBAPLATON2P2P 2 в сумі 9095,00 грн. (код авторизації 89943 Z); 18.06.2017 р. отримано готівку в банкоматі іншого українського банку САНА1250/UA/Кharkiv/Sumsk/DN00 в розмірі 1000 грн. (код авторизації 783713); 18.06.2017 р. переказано грошові кошти на картковий рахунок через MasterCard/Visa/C0185678/UA/KYIV/RBAPLATON2P2P 2 в сумі 696,85 грн. (код авторизації 92242 Z); 18.06.2017 р. отримання готівки в банкоматі іншого українського банку САНА1250/UA/Кharkiv/Sumsk/DN00 в розмірі 1000 грн. (код авторизації 781781); 18.06.2017 р. отримання готівки в банкоматі іншого українського банку САНА1250/UA/Кharkiv/Sumsk/DN00 в розмірі 1000 грн. (код авторизації 785238); отримання готівки в банкоматі іншого українського банку САНА1250/UA/Кharkiv/Sumsk/DN00 в розмірі 1000 грн. (код авторизації 782911); отримання готівки в банкоматі іншого українського банку САНА1250/UA/Кharkiv/Sumsk/DN00 в розмірі 1000 грн. (код авторизації 785927).

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий вказує, що швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надання інформації від представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження. Оскільки зазначену інформацію неможливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, слідчий вважає необхідним отримати зазначену вище інформацію, яка знаходиться у представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Матеріалами справи підтверджуються відомості, викладені слідчим в клопотанні.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Виходячи з того, що швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові надання інформації від співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, тому існує необхідність отримання зазначеної слідчим інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей i документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та виїмку копії інформації про анкетні дані особи, на яку зареєстровано картку з № НОМЕР_1 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та виїмку копії інформації щодо анкетних даних особи, на яку зареєстровано картку № НОМЕР_2 , анкетні дані особи - володільця картки, номер картки, на які переказувались грошові кошти та отримувалась готівка 18.06.2017 р., згідно інформації з виписки за картковими рахунками клієнта за період з 17.06.2017 р. по 26.06.2017 р.: переказано грошові кошти на картковий рахунок через MasterCard/Visa/C0185678/UA/KYIV/RBAPLATON2P2P 2 в сумі 9095,00 грн. (код авторизації 89943 Z); переказано грошові кошти на картковий рахунок через MasterCard/Visa/C0185678/UA/KYIV/RBAPLATON2P2P 2 в сумі 696,85 грн., (код авторизації 92242 Z); інформації щодо адреси розташування терміналу, з якого отримувались кошти, номер рахунку (банківської картки), за допомогою яких отримувались грошові кошти, анкетні дані особи, на яку зареєстровано зазначені банківські рахунки та картки, згідно інформації з виписки за картковими рахунками клієнта за період з 17.06.2017 р. по 26.06.2017 р.: 18.06.2017 р. отримано готівку в банкоматі іншого українського банку САНА1250/UA/Кharkiv/Sumsk/DN00 в розмірі 1000 грн. (код авторизації 783713); 18.06.2017 р. отримання готівки в банкоматі іншого українського банку САНА1250/UA/Кharkiv/Sumsk/DN00 в розмірі 1000 грн. (код авторизації 781781); 18.06.2017 р. отримання готівки в банкоматі іншого українського банку САНА1250/UA/Кharkiv/Sumsk/DN00 в розмірі 1000 грн. (код авторизації 785238); отримання готівки в банкоматі іншого українського банку САНА1250/UA/Кharkiv/Sumsk/DN00 в розмірі 1000 грн. (код авторизації 782911); отримання готівки в банкоматі іншого українського банку САНА1250/UA/Кharkiv/Sumsk/DN00 в розмірі 1000 грн. (код авторизації 785927).

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя