УХВАЛА

30 грудня 2016 року
м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського відділу поліції надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, шо 22.03.2016 приблизно о 08.00 год. невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі близько 10800 гривен. Чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

22 березня 2016 року, за заявою ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001787.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме допиту потерпілого ОСОБА_4 остання зазначила номер рахунку КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме № НОМЕР_1 на який невстановленій особі було перераховано грошові кошти в сумі 10800 гривень.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому по АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції проведені з 20.03.2016 по 25.03.2016, а саме про переказ та зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

-відомості про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів;

-відомості про зняття грошових коштів за вищевказаний період по даному рахунку надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.

-Надати письмову інформацію про залишок коштів на рахунку, а також суму коштів, які є заблокованими на ньому.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1