Справа № 592/8515/17
Провадження № 1-кс/592/4017/17
УХВАЛА

про арешт майна

08 серпня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_5 за матеріалами кримінального провадження № 0000004, відомості за якими 22.02.2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ Компанія Еко-Енергія за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України. Досудовим розслідування було встановлено, що, починаючи з жовтня 2016 року до теперішнього часу, невстановлені особи, у невстановленому місці незаконно виготовляють фальсифіковані алкогольні напої з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, та в подальшому збувають їх мешканцю м. Суми ОСОБА_6 , який збуває зазначені незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої) пересічним громадянам. Також невстановлені особи, у невстановленому місці на підпільному цеху, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів (алкогольних напоїв) виготовляють та в подальшому збувають незаконно виготовлені алкогольних напої ОСОБА_7 , а також іншим невстановленим особам. Крім того, невстановлені особи, у невстановленому місці незаконно виготовляють, зберігають, перевозять, пересилають, з метою використання при продажу підакцизних товарів, а також збувають підроблені марки акцизного податку, які в подальшому використовуються при продажу алкогольної продукції торгової марки Пшенична Люкс , Пшенична Класична . Так, невстановлені особи збували зазначену алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного податку мешканцю Сумської області ОСОБА_7 , а також іншим невстановленим особам. 19.05.2017 року вироком Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_7 було визнано винним за ч. 1 ст. 204 КК України. Допитаний ОСОБА_7 повідомив про те, що незаконно виготовлену підакцизну продукцію він отримував через кур`єрські служби доставок, а саме: через службу транспортних та логістичних послуг ТОВ Делівері . Так, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій було встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи відправляють незаконно виготовлену підакцизну продукцію через службу транспортних та логістичних послуг ТОВ Делівері , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28-А, а незаконно виготовлені підакцизні товари до даної адреси доставляються автомобілем FORD Transit, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 . Незаконне виготовлення підакцизної групи товарів, горілчаних виробів здійснюється в гаражних приміщеннях № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на території ГБК Жуляни-1 за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 16-А, не зареєстрований. Відповідно до довідки КП Київське міське бюро технічної інвентаризації територія за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 16-А, зареєстрована за ГБК Жуляни-1 . 03.08.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми в гаражних приміщеннях № 616 та № 617 на території ГБК Жуляни-1 за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 16-А, було проведено обшук. В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: 1.1. Пара тканинних рукавичок білого кольору. 1.2. Пара тканинних рукавичок білого кольору. 1.3. Мобільний телефон Samsung з карткою Vodafone НОМЕР_4 . 1.4. Зразки відбитків пальців рук ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 1.5. Зразки відбитків пальців рук ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 2.1. Пластикові ємності об`ємом 1000 л кожна в кількості 15 шт. , які порожні. 2.2. Пластикові ємності об`ємом 1000 л кожна в кількості 2 шт. , які наповнені водою, зокрема одна на 2/3, а інша на 1/3. 2.3. Пластикова ємність об`ємом 1000 л, яка наповнена рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 170 л, з якої у пластикову пляшку об`ємом 5 л відібрано зразок рідини № 2.3. 3.1. Шланги пластикові зі з`єднувачами в кількості 5 шт. . 3.2. Коліно з`єднувальне зі з`єднувачами в кількості 1 шт. . 3.3. Металева трубка з краном та з`єднувачем в кількості 1 шт. . 3.4. Шланг пластиковий з краном в кількості 1 шт. . 3.5. Водяний насос італійської фірми Pedrollo потужністю 1250 кВт в кількості 1 шт. . 4.1. Пластикові бочки синього кольору об`ємом 200 л кожна, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту міцністю 96 % , заповнені на половину, в кількості 2 шт. , з яких у пластикові пляшки об`ємом 5 л кожна відібрано зразки рідин № № 4.1.1. , 4.1.2. . 4.2. Пластикові бочки синього кольору об`ємом 200 л кожна, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту міцністю 96 % , заповнені повністю, в кількості 25 шт. , з яких у пластикові пляшки об`ємом 5 л кожна відібрано зразки рідин № № 4.2.1. 4.2.25. . 4.3. Пластикові бочки синього кольору об`ємом 200 л кожна, в кількості 35 шт. , які порожні, але з характерним запахом спирту. 5.1. Пластикові пляшки прозорі об`ємом 5 л кожна, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту в кількості 1216 шт. . 5.2. Пластикові пляшки прозорі об`ємом 5 л кожна порожні в кількості 1332 шт. . 5.3. Пластикові кришки синього кольору в кількості 4630 шт. . 5.4. Пластикові ручки синього кольору в кількості 5000 шт. . 6.1. Поліпропиленові мішки, в яких міститься таблетована сіль в кількості 7 шт. . 6.2. Металеві вироби для відбору проб в кількості 3 шт. . 6.3. Весло дерев`яне в кількості 1 шт. . 6.4. Металевий ключ для відкриття пластикових бочок в кількості 1 шт. . 6.5. Пластикові з`єднувачі в кількості 18 шт. . Перелічені вище речі являються речовими доказами, знаряддями вчинення кримінальних правопорушень та об`єктами кримінально протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин скоєння кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. ч. 1 3 ст. 204, ст.1 ст. 199 КК України. Перелічені матеріальні об`єкти визнані речовими доказами постановою заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 Про визнання предметів речовими доказами від 04.08.2017 року. Ч. 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Ч. 3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. На підставі викладеного, з метою збереження речових доказі в, відповідно до вимог ст. ст. 39, 40, 98, 99, 100, 131, 132, 170, 171, 172, КПК України, він просив задовольнити клопотання та винести ухвалу про накладення арешту на матеріальні об`єкти, які вилучені під час обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми в гаражних приміщеннях № 616 та № 617 на території ГБК Жуляни-1 за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 16-А, що є речовими доказами, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а саме: 1.1. Пара тканинних рукавичок білого кольору. 1.2. Пара тканинних рукавичок білого кольору. 1.3. Мобільний телефон Samsung з карткою Vodafone НОМЕР_4 . 1.4. Зразки відбитків пальців рук ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 1.5. Зразки відбитків пальців рук ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 2.1. Пластикові ємності об`ємом 1000 л кожна в кількості 15 шт. , які порожні. 2.2. Пластикові ємності об`ємом 1000 л кожна в кількості 2 шт. , які наповнені водою, зокрема одна на 2/3, а інша на 1/3. 2.3. Пластикова ємність об`ємом 1000 л, яка наповнена рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 170 л, з якої у пластикову пляшку об`ємом 5 л відібрано зразок рідини № 2.3. 3.1. Шланги пластикові зі з`єднувачами в кількості 5 шт. . 3.2. Коліно з`єднувальне зі з`єднувачами в кількості 1 шт. . 3.3. Металева трубка з краном та з`єднувачем в кількості 1 шт. . 3.4. Шланг пластиковий з краном в кількості 1 шт. . 3.5. Водяний насос італійської фірми Pedrollo потужністю 1250 кВт в кількості 1 шт. . 4.1. Пластикові бочки синього кольору об`ємом 200 л кожна, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту міцністю 96 % , заповнені на половину, в кількості 2 шт. , з яких у пластикові пляшки об`ємом 5 л кожна відібрано зразки рідин № № 4.1.1. , 4.1.2. . 4.2. Пластикові бочки синього кольору об`ємом 200 л кожна, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту міцністю 96 % , заповнені повністю, в кількості 25 шт. , з яких у пластикові пляшки об`ємом 5 л кожна відібрано зразки рідин № № 4.2.1. 4.2.25. . 4.3. Пластикові бочки синього кольору об`ємом 200 л кожна, в кількості 35 шт. , які порожні, але з характерним запахом спирту. 5.1. Пластикові пляшки прозорі об`ємом 5 л, кожна в яких міститься рідина з характерним запахом спирту в кількості 1216 шт. . 5.2. Пластикові пляшки прозорі об`ємом 5 л кожна порожні в кількості 1332 шт. . 5.3. Пластикові кришки синього кольору в кількості 4630 шт. . 5.4. Пластикові ручки синього кольору в кількості 5000 шт. . 6.1. Поліпропиленові мішки, в яких міститься таблетована сіль в кількості 7 шт. . 6.2. Металеві вироби для відбору проб в кількості 3 шт. . 6.3. Весло дерев`яне в кількості 1 шт. . 6.4. Металевий ключ для відкриття пластикових бочок в кількості 1 шт. . 6.5. Пластикові з`єднувачі в кількості 18 шт. (вхідний № 27487/17 від 07.08.2017 року) (а. с. 1 3) .

У відкритому судовому засіданні старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з зазначених вище підстав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вислухавши пояснення та думку слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Тобто, речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України є тільки ті матеріальні об`єкти, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, завдяки своїм фізичним, хімічним, біологічним та іншим природним властивостям, або свідчать про наявність відповідних обставин самим фактом свого існування та/або місцезнаходження, тощо.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 166, 170 174 цього Кодексу.

Таким чином, правомірність володіння органами досудового розслідування майном, яке наділене ознаками речових доказів, має підтверджуватись в порядку, визначеному зазначеними статтями.

Із змісту ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Із змісту ч. ч. 2, 4 ст. 172 КПК України вбачається, що клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна.

Із змісту п. 4 ч. 2 ст. 173 КПК України вбачається, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Із змісту ч. 1 ст. 174 КПК України вбачається, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Отже, оскільки матеріальні об`єкти, які вилучені під час обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми в гаражних приміщеннях № 616 та № 617 на території ГБК Жуляни-1 за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 16-А, мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути доказом причетності невстановлених осіб до вчинення даного злочину; оскільки матеріальні об`єкти, які вилучені під час обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми в гаражних приміщеннях № 616 та № 617 на території ГБК Жуляни-1 за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 16-А, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України; оскільки арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, якими є матеріальні об`єкти, які вилучені під час обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми в гаражних приміщеннях № 616 та № 617 на території ГБК Жуляни-1 за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 16-А, враховуючи розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відтак прихожу до висновку про те, що клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_5 за матеріалами кримінального провадження № 0000004, відомості за якими 22.02.2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, про накладення арешту, слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 175, 309, 369 372, 376 КПК України; ст. 197-1 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_5 за матеріалами кримінального провадження № 0000004, відомості за якими 22.02.2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, про накладення арешту, задовольнити.

Накласти арешт на матеріальні об`єкти, які вилучені під час обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми в гаражних приміщеннях № 616 та № 617 на території ГБК Жуляни-1 за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 16-А, що є речовими доказами, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а саме: 1.1. Пара тканинних рукавичок білого кольору. 1.2. Пара тканинних рукавичок білого кольору. 1.3. Мобільний телефон Samsung з карткою Vodafone НОМЕР_4 . 1.4. Зразки відбитків пальців рук ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 1.5. Зразки відбитків пальців рук ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 2.1. Пластикові ємності об`ємом 1000 л кожна в кількості 15 шт. , які порожні. 2.2. Пластикові ємності об`ємом 1000 л кожна в кількості 2 шт. , які наповнені водою, зокрема одна на 2/3, а інша на 1/3. 2.3. Пластикова ємність об`ємом 1000 л, яка наповнена рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 170 л, з якої у пластикову пляшку об`ємом 5 л відібрано зразок рідини № 2.3. 3.1. Шланги пластикові зі з`єднувачами в кількості 5 шт. . 3.2. Коліно з`єднувальне зі з`єднувачами в кількості 1 шт. . 3.3. Металева трубка з краном та з`єднувачем в кількості 1 шт. . 3.4. Шланг пластиковий з краном в кількості 1 шт. . 3.5. Водяний насос італійської фірми Pedrollo потужністю 1250 кВт в кількості 1 шт. . 4.1. Пластикові бочки синього кольору об`ємом 200 л кожна, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту міцністю 96 % , заповнені на половину, в кількості 2 шт. , з яких у пластикові пляшки об`ємом 5 л кожна відібрано зразки рідин № № 4.1.1. , 4.1.2. . 4.2. Пластикові бочки синього кольору об`ємом 200 л кожна, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту міцністю 96 % , заповнені повністю, в кількості 25 шт. , з яких у пластикові пляшки об`ємом 5 л кожна відібрано зразки рідин № № 4.2.1. 4.2.25. . 4.3. Пластикові бочки синього кольору об`ємом 200 л кожна, в кількості 35 шт. , які порожні, але з характерним запахом спирту. 5.1. Пластикові пляшки прозорі об`ємом 5 л, кожна в яких міститься рідина з характерним запахом спирту в кількості 1216 шт. . 5.2. Пластикові пляшки прозорі об`ємом 5 л кожна порожні в кількості 1332 шт. . 5.3. Пластикові кришки синього кольору в кількості 4630 шт. . 5.4. Пластикові ручки синього кольору в кількості 5000 шт. . 6.1. Поліпропиленові мішки, в яких міститься таблетована сіль в кількості 7 шт. . 6.2. Металеві вироби для відбору проб в кількості 3 шт. . 6.3. Весло дерев`яне в кількості 1 шт. . 6.4. Металевий ключ для відкриття пластикових бочок в кількості 1 шт. . 6.5. Пластикові з`єднувачі в кількості 18 шт. .

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику, законному представнику, іншому власнику або володільцю вищезазначеного рухомого майна положення, що закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України.

Слідчому, прокурору негайно виконати ухвалу про арешт майна.

Під час кримінального провадження можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.

Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції апеляційного суду Сумської області.

Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1