печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
21 червня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії договору позики від 20.06.2017 № 1/14-LOAN-UA, укладеного з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками і додатковими угодами;

- платіжних доручень, виписок про рух коштів з відповідних банківських рахунків та інших документів, підтверджуючих отримання коштів, за договором позики від 20.06.2017 № 1/14-LOAN-UA, укладеним з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договорів, накладних, актів, платіжних доручень, виписок про рух коштів з відповідних банківських рахунків та інших документів, підтверджуючих використання коштів, отриманих за договором позики від 20.06.2017 № 1/14-LOAN-UA, укладеним з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договору від 01.04.2015 № 2201-15/НОА, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також договору від 14.03.2016 № 14/2016-СІМ, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками і додатковими угодами;

- документів щодо виконання зобов`язань за договором від 01.04.2015 № 2201-15/НОА, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також за договором від 14.03.2016 № 14/2016-СІМ, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: виписок про рух коштів з відповідних банківських рахунків, платіжних доручень, накладних, актів, відомостей аналітичного бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- копій статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), чинних у період з 17.11.2011 по 06.05.2017;

- копій наказів про призначення по посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), головного бухгалтера, бухгалтера, їх особових справ;

- документи, які містять зразки підписів директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в кількості 10 документів по кожній особі;

- електронних носіїв інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, проведені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення оригіналів та копій документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0000484 від 15.05.2017 за фактом розтрати коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчиненої в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що в період з 02.04.2016 по 30.12.2016 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем вчинив розтрату коштів зазначеного товариства в сумі 6 228 650 грн., за наступних обставин.

У період з 08.07.2014 по 17.10.2016 товариством отримано від компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні кошти в сумі 63 млн. грн. із цільовим призначенням поповнення обігових коштів.

Фактично зазначені кошти надані підприємству для будівництва 48 ліній волоконно-оптичних ліній зв`язку вздовж автомобільних доріг України (ВОЛЗ) по напрямках: Дніпропетровськ Запоріжжя (із відведенням на Нікополь), Київ-Чоп, Київ-Одеса, Харків Сімферополь, Київ-Харків та створення програмно-аналітичного комплексу «Система інтерактивного моніторингу» в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У період з 02.04.2016 року по 30.12.2016 ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив розтрату коштів товариства в сумі 6 228 650 грн., безпідставно перерахувавши їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

25.04.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час розслідування виникла необхідність у проведенні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , тимчасового доступу до зазначених документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_4 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000484 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- платіжних доручень, виписок про рух коштів з відповідних банківських рахунків та інших документів, підтверджуючих отримання коштів, за договором позики від 20.06.2017 № 1/14-LOAN-UA, укладеним з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договорів, накладних, актів, платіжних доручень, виписок про рух коштів з відповідних банківських рахунків та інших документів, підтверджуючих використання коштів, отриманих за договором позики від 20.06.2017 № 1/14-LOAN-UA, укладеним з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договору від 01.04.2015 № 2201-15/НОА, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також договору від 14.03.2016 № 14/2016-СІМ, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками і додатковими угодами;

- документів щодо виконання зобов`язань за договором від 01.04.2015 № 2201-15/НОА, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також за договором від 14.03.2016 № 14/2016-СІМ, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: виписок про рух коштів з відповідних банківських рахунків, платіжних доручень, накладних, актів, відомостей аналітичного бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документи, які містять зразки підписів директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в кількості 10 документів по кожній особі;

- електронних носіїв інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, проведені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення в оригіналах,

а також до:

- договору позики від 20.06.2017 № 1/14-LOAN-UA, укладеного з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками і додатковими угодами;

- статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), чинних у період з 17.11.2011 по 06.05.2017;

- наказів про призначення по посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), головного бухгалтера, бухгалтера, їх особових справ, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа №757/35332/17-к

Прим. 2 слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)

Виконавець: ОСОБА_1 .

21.06.2017