Справа № 308/4703/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 травня 2017 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці АТ «Отпбанк» ,-

В С Т А Н О В И В :
З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що 28 березня 2017 року до СУ ГУНП в Закарпатській області, з прокуратури Закарпатської області, надійшли матеріали кримінального провадження №0000019 розпочатого прокуратурою Закарпатської області 17.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, для організації подальшого проведення досудового розслідування.

У ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що що в ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що посадові особи управління освіти Тячівської РДА, зловживаючи владою та своїм службовим становищем під час організації забезпечення навчальних закладів району та закладів охорони здоров`я твердим паливом (вугіллям кам`яним) у період 2016-2017 років, не проводячи конкурсні торги, що передбачено Законом України «Про державні закупівлі», будучи у змові з ФОП ОСОБА_3 , діючи у його інтересах здійснили закупівлю вугілля на суму 5 672 231 грн. за завищеними цінами у останнього через створених ним фіктивних суб`єктів господарської діяльності напередодні підписання договорів з освітніми закладами та закладами охорони здоров`я Тячівської РДА, а саме: ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_3 , ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4 , ФОП ОСОБА_9 , мешканець АДРЕСА_4 . Крім того, по факту ФОП ОСОБА_3 в заклади освітити та охорони здоров`я Тячівської РДА постачав вугілля нижчої марки, ніж передбачено договорами та наданими накладними під час відвантаження.

Таким чином, своїми діями посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 спричинили тяжкі наслідки для бюджету району та в їх діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивує тим, щодля належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення фактичного здійснення розрахунків між ФОП « ОСОБА_4 » та навчальними закладами Тячівського району в які, згідно укладених договорів постачалося кам`яне вугілля, проведених оплат ФОП « ОСОБА_4 » за закупівлю кам`яного вугілля, - необхідно отримати доступ до банківських документів по розрахунковому рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Отпбанк» м. Тячево, МФО 300528 за період з 2015-2017 роки

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що 17.02.2017 р. було розпочате кримінальне провадження №0000019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,а саме за те що посадові особи управління Тячівської РДА, зловживаючи владою та своїм службовим становищем під час організації забезпечення навчальних закладів району та закладів охорони здоровя твердим паливом (вугіллям кам`яним) у період 2016-2017 років не проводячи конкурсні торги, що передбачено Законом України «Про державні закупівлі».

Оскільки, дане кримінальне провадження, щодо якого слідчим внесено клопотання про розкриття банківської таємниці стосується зловживання посадовими особами службовим становищем під час організації забезпечення навчальних закладів району та закладів охорони здоровя твердим паливом (вугіллям кам`яним) у період саме 2016-2017 років, договір про закупівлю напівфабрикатів торф`яних за державні кошти було укладено 19 жовтня 2016 р., слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, а саме надання дозволу на розкриття банківської таємниці АТ «Отпбанк» за період часу з 19.10.2016 р. по 01.05.2017 р.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Зобовязати АТ «Отпбанк» МФО 300528 надати стороні провадження слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_2 , дозвіл на розкриття банківської таємниці АТ «Отпбанк» МФО 300528, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Отпбанк» МФО 300528, із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу за період часу з 19.10.2016 р. по 01.05.2017 р., та проведення вилучення через центральне відділення «Отпбанку», що за адресою м. Ужгород, вул. Київська Набережна 2.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1