У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 161/12143/17

Провадження № 1-кс/161/5573/17

10 серпня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт на речі та документи у ході проведення 30.07.2017 обшуків було виявлено та вилучено за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ прокуратури Волинської області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені № 0000162 від 22.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ТД Ірена» з 01.02.2017 по даний час за сприяння працівників митниці ДФС України подавали до митного оформлення підроблені документи щодо вартісних та кількісних характеристик імпортованих товарно-матеріальних цінностей, внаслідок чого бюджету завдано значної шкоди
У ході проведення 04.08.2017 обшуків було виявлено та вилучено наступне: за адресою АДРЕСА_2 (яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ), тому прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який просив задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому, представника вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , проте, оскільки відсутні підстави, визначені ст. 170 КПК України, для накладення арешту на майно, приходжу до висновку, що в клопотанні про арешт майна слід відмовити.
Відповідно до ст. 41 Конституції України передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений своєї власності.
Згідно з ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно з ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, вмотивованим та обґрунтованим. Рішення відповідає цим критеріям, якщо воно ухвалено у відповідності із нормами матеріального та процесуального права на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду, належним чином оціненими в їх сукупності та з наведенням належних і достатніх мотивів та підстав його ухвалення.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучене.
Стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 2 ч. 5 ст.171 КПК України пропущено строк звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого майна, оскільки обшук був проведений 01.08.2017, а згідно відмітки «Нової Пошти» долученої до матеріалів справи вбачається 04.08.2017.
Крім того, не доведено наявність підстав для накладення арешту на речі та документи, які у ході проведення 04.08.2017 обшуків було виявлено та вилучено за адресою м. Луцьк, вул. Ковельська, 13 (приміщення належить Волинській обласній спілці споживчих товариств), оскільки не наведено, що вказане майно відповідають критеріям, визначеним ст. 98, ст. 170 КПК України, того, що саме накладення арешту є необхідним для їх збереження.
Стороною обвинувачення суду не надано доказів, що вилучене майно визнано слідчим речовими доказами по кримінальному провадженні.
Також, прокурором не наведено жодної підстави та мети накладення арешту на вилучене 04.08.2017 під час обшуку, та не долучено до матеріалів інших правових підстав для задоволення даного клопотання, а також що накладення арешту є найбільш доцільною слідчою дією у даному випадку, а тому у клопотанні про арешт майна слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,
У Х В А Л И В :
Відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про арешт, а саме:
-звіти по зарплаті ТД «Ірена», ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період 01.06.2017 по 30.06.2017, на 9 аркушах;
-звіти по грошових коштах за 2016 рік по фірмі «Гуртівня Ірена» на 129 аркушах;
-договір про внесення змін № 1 до договору про надання в оренду індивідуального сейфу № 5545 від 22.12.2015 у ПАТ «Укрсоцбанк» на 1 аркуші;
-договір № SANDNWFD801 вкладу «Стандарт» від 05.11.2015 між ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_5 на суму 210 000 грн.;
-записник темно-синього кольору «Kinda»;
-записник темно-зеленого кольору «Ірена», в якому міститься 5 банківських квитанцій з текстом, виконаним польською мовою, а також накладна-фактура з текстом на польській мові «Р.Р.Н.U TESPOL» на 1 аркуші, аркуш паперу з рукописним текстом на 1 аркуші та візитка з текстом, виконаним польською мовою на ім`я « ОСОБА_13 ».
-три платіжні банківські картки «Укрсоцбанк»: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
-чотири платіжні банківські картки «Укрисиббанк»: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
-вісім платіжних банківських карток «Пат Приватбанк»: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
- грошові кошти в сумі 16 500 (шістнадцять тисяч п`ятсот) гривень, а саме 9 (дев`ять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень та 60 (шістдесят) купюр номіналом 200 грн.;
тонкі клієнти термінали:
-WYSE WINTERM SXO c/н 6Е9BG403159 в кількості 1 шт.,
-WYSE WINTERM SXO c/н 6Е9BG405756 в кількості 1 шт.,
-WYSE WINTERM SXO c/н 6Е9BG405729 в кількості 1 шт.,
системний блок чорного кольору марки «dell» з наклейкою на задній панелі з написом SERVISE TAG GMYL65Y EXPRESS SERVICE COPE 362-168-679-43 в кількості 1 шт.
тонкі клієнти термінали:
-WYSE WINTERM SXO c/н 6Е9BG404248 в кількості 1 шт.,
-WYSE WINTERM SXO c/н 6Е9BG405056 в кількості 1 шт.,
-WYSE WINTERM SXO c/н 6Е9BG404169 в кількості 1 шт.,
-системний блок чорного кольору марки «HP» c/н CZC5371GWT в кількості 1 шт.,
-зошит з написом «Рижко Ірина» в якому містяться чорнові записи на 18 арк..
тонкі клієнти термінали:
-WYSE WINTERM SXO c/н 6Е9BG405662 в кількості 1 шт.,
-WYSE WINTERM SXO c/н 6Е9BG403425 в кількості 1 шт.,
-WYSE WINTERM SXO c/н 6Е9BG405750 в кількості 1 шт.,
-системний блок темно-сірого кольору марки «dell» модель GX 745 ORDER NUMBER 103738197 в кількості 1 шт.,
-тонкий клієнт термінал WYSE WINTERM c/н 6Е9BG403089 в кількості 1 шт.,
-системний блок чорного кольору марки «HP» C/H CZC5401NHS в кількості 1 шт.,
-системний блок чорно-сірого кольору марки «dell» C/H DXCZR4G в кількості 1 шт.,
-тонкий клієнт термінал WYSE WINTERM c/н 6Е9BG403088 в кількості 1 шт.,
-клієнт термінал WYSE CITRIX READY модель VXO C/H 6R1DGA00241 в кількості 1 шт.,
-системний блок чорного кольору без будь-яких позначень та маркувань з наліпкою на передній панелі «INTEL»,
-пластична печатка №1 «ТД Ірена» 39930306 в кількості 1 шт..
-тонкий клієнт термінал WYSE WINTERM c/н 6АТBF500366 в кількості 1 шт.,
-тонкий клієнт термінал WYSE WINTERM c/н 6Е9BG404138 в кількості 1 шт.,
-системний блок чорно кольору марки «dell» SERVICE tag: BMBHT4J в кількості 1 шт..
-системний блок чорного кольору марки «ASUS» без будь-яких маркувань в кількості 1 шт.,
-системний блок чорного кольору марки «VENTO» C/H G1X390000750 в кількості 1 шт.,
-папка чорного кольору із написом «видаткові накладні» грудень 2016 р, в якій містяться видаткові накладні,
-папка (швидкозшивач) реєстратор чорного кольору з написом «Видаткові накладні 2016 р.» в якій містяться видаткові накладні,
-прозорий файл в якому містяться договори, акти приймання наданих послуг, видаткові касові ордери на 13 арк.,
-чорнові записи на 29 арк.,
-папка реєстратор чорного кольору з написом ТД «Ірена» в якій містяться договори,
-папка реєстратор чорного кольору з написом «ВМД листопад 1 пол.грудня 2016 р.» в якій містяться ВМД та накладні,
-папка реєстратор чорного кольору з написом «КАСА» в якій містяться видаткові касові ордери,
-папка реєстратор чорного кольору з написом «ВМД листопад 1 по. грудня 2016 р.» в якій містяться ВМД,
-папка реєстратор чорного кольору з написом ВМД 2 пол. грудня 2016 р.» в якій містяться ВМД,
-папка реєстратор чорного кольору з написом «ВМД січень 2017 р» в якій містяться ВМД,
-папка реєстратор чорного кольору з написом «ВМД лютий 2017 р» в якій містяться ВМД,
-папка реєстратор чорного кольору з написом «ВМД І пол.. березня 2017 р» в якій містяться ВМД,
-папка реєстратор чорного кольору з написом «ВМД 2 пол. березня 2017 р.» в якій містяться ВМД,
-папка реєстратор чорного кольору з написом «ВМД квітень 2017р» в якій містяться ВМД,
-папка реєстратор чорного кольору з написом «ВМД травень 2017 р.» в якій містяться ВМД,
-папка реєстратор чорного кольору з написом «ТД Ірена» розрахунки з постачальниками, в якій містяться акти виконаних робіт, акти наданих послуг, видаткові накладні
-папка реєстратор чорного кольору з написом «РД Ірена» розрахунки з покупцями, в якій містяться реєстри видаткових накладних, аналіз рахунку №361 і т.д.,
-папка реєстратор чорного кольору без написів, в якій містяться аналізи рахунків №311, звіти по зарплаті, аналіз рахунків№702,
-папка реєстратор чорного кольору з написом «Контракти» в якій містяться копії та оригінали контрактів,
-папка реєстратор чорного кольору без написів в якій містяться ВМД;
-комп`ютерний системний блок чорного кольору з написом на передній панелі «Fujitsu» s/n NYL7P070308 в кількості 1 шт.
- ВМД UA205090/2017/029227 на 13 арк.;
- фактура №FSE-125/17/EX на 1 арк.;
- довідка №4 від 01.08.2017 про транспортні витрати ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;
- TVP DEKLARACJI 17 PL 362010Е0163871 на 3 арк.;
- митні документи ЕЕ №UA205090/2017/028837 на 3 арк.;
- фактура №FSE-125/17/EX на 2 арк.;
- міжнародна ТТН (СMR)A №002990/A на 2 арк.;
- митний документ №/NO PL/MF/AN 0217778 на 1 арк.;
- довідка б/н від 02.08.2017 про те, що товар не був застрахований підприємством на 1 арк.;
- бухгалтерська довідка б/н від 02.08.2017 на 1 арк.;
- копія довідки б/н від 02.08.2017 про те, що товар не був застрахований на 1 арк.;
- акти надання послуг №16 та №1474 від 02.08.2017 на 2 арк.;
- ВМД UA205090/2017/029168 на 3 арк.;
- декларація UA205090/2017/29227 на 3 арк.;
- міжнародна ТТН (СMR)A №002990 на 1 арк.;
- фактура №2017/SE/00048 на 1 арк.;
- митні документи 17 PL 311010Е0154396 на 2 арк.;
- довідка про транспортні витрати №4 від 01.08.2017 на 1 арк.;
- довідка б/н від 02.08.2017 про те, що товар не був застрахований на 1 арк.;
- митний документ ЕЕ №UA205090/2017/028825 на 1 арк.;
- фактура №2017/SE/00048 на 1 арк.;
- митний документ №17PL311010Е0154396 на 2 арк.;
- міжнародна ТТН (СMR)A №002990 на 1 арк.;
- бухгалтерська довідка б/н від 02.08.2017 на 1 арк.;
- копія довідки б/н від 02.08.2017 про те, що товар не був застрахований на 1 арк.;
- копії актів надання послуг №16 та №1474 від 02.08.2017 на 2 арк.;
- ноутбук чорного кольору моделі Х54С №С3NOAS та зарядний пристрій до нього;
- папка-швидкозшивач чорного кольору з видатковими накладними з підписом ОСОБА_15 , печаткою «ТД Ірена», а також підписами отримувачів продукції. На боковій стороні папки наявний напис «Видаткові накладні травень 2017 (до 22.05);
- печатка у корпусі синьо-жовтого кольору «ТД Ірена»;
- папка-швидкозшивач білого кольору (паперова) з рахунками, які підписані ОСОБА_15 (без печаток та підписів отримівачів), а також з рахунками, які ніким не підписані. У вказаній папці наявні: звіт про дебетові та кредитні операції по рахунку ТД «Ірена» з 01.01.2017 по 31.01.2017, а також рух коштів по рахунку;
- договори ТОВ «Ірена» з іноземними контрагентами про купівлю товарів у кількості 46 штук;
- видаткова накладна про отримання ТЗОВ «Ірена» від ДП «Савсервіс карпати» продукції (№95150545);
- аркуш паперу формату А4 у виді заяви на участь у виставці, частково заповнено на лицьовій сторінці, на звороті якого наявні записи;
- список працівників ТЗОВ «Ірена» з анкетними записами, відмітками про наказ, розміру окладу тощо;
- два аркуші паперу з надрукованим полдолженням;
- фактура-замовлення на товар на 29 арк.;
- папка-швидкозшивач з копіями фактур у файлах;
- папка-швидкозшивач з написом договір чорного кольору;
- папка синього кольору-швидкозшивач з написом виписки;
- папка чорного кольору-швидкозшивач з написом на боковій поверхні - договори;
- папка чорного кольору швидкозшивач з написом на боковій поверхні видаткові накладні з 01.06.2017 по 15.06.2017;
- папка чорного кольору швидкозшивач з написом видаткові накладні з 16.06.2017 по 30.06.2017;
- папка чорного кольору швидкозшивач з написом ВМД;
- папка паперова чорного кольору з каталогом продукції;
- 4 СДдиски, один з яких без надпису, а інші 3 диски з відповідними написами «печатка», «директор», «голов.бух.»;
- флеш-накопичувач білого кольору з написом «Ірена»;
- мобільний телефон марки «Самсунг»;
- сім-картка оператора МТС та сім-картка оператора «Лайф»;
- документація про наявність залишків коштів на рахунках ТЗОВ «ІРЕНА»;
- документація, яка містьться у папці чорного кольору із надписом «П»;
- папка-швидкозшивач зеленого кольору із написом «документи до договорів»;
- папка-швидкозшивач чорного кольору із написом «виписки»;
- системні диски комп`ютерів марки «Делл» №163-284-980-39 в корпусі чорного кольору, марки «Делл» №76 в корпусі чорного кольору, марки WYSE №6Е9ВС403176 в корпусі сірого кольору;
- прозора папка з видатковими накладними постачальника ТЗОВ «Ірена» без підписів і печаток;
- 2004 (дві тисячі чотири) ящики білизни та одягу різного асортименту;
- 476 (чотириста сімдесят шість) ящиків білизни та одягу різного асортименту;
- 2172 (дві тисячі сто сімдесят два) ящики білизни та одягу різного асортименту;
- 608 (шістсот вісім) ящиків білизни та одягу різного асортименту;
- коробка, в якій знаходяться бірки «CALIPSO», ярлики «SHATO», паперові вставки «CALIPSO», стрічка «CALIPSO» тощо в асортименті;
- 137 (сто тридцять сім) рулонів тканини різного асортименту.
Згідно до вимог ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1