печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
02.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В обґрунтування клопотання зазначено наступне.
Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004100 від 28.12.2016 за фактом зловживання службовими особами правоохоронного органу службовим становищем, що полягає у сприянні суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності у проведенні незаконної діяльності, спрямованої на легалізацію грошових коштів та ухилення від сплати податків, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено,що у період з 2014 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює імпорт на митну територію України товарів рослинної групи (овочі, фрукти) разом з невстановленими посадовими особами контролюючих органів здійснювали незаконне обернення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати обов`язкових платежів та податків до бюджету, а також легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через підконтрольні підприємства. Після чого, сформований таким чином податковий кредит з ПДВ спрямовувався на користь підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших. Вказаними структурами, в свою чергу, здійснювалась підміна номенклатури товару, який в подальшому нібито реалізовувався групі інших фіктивних підприємств. А останні підприємства відображали його «фіктивний» продаж суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки, які таким чином мінімізували ПДВ, а також протиправно обготівковували кошти, що також отримували від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що у проведенні вищезазначеної протиправної діяльності ОСОБА_5 та інших учасників групи, сприяють невстановлені на даний час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , які надають підлеглим відповідні вказівки приховувати виявлені факти порушення вимог податкового законодавства України (підроблювати акти податкових ревізій, не реєструвати за виявленими фактами кримінальні правопорушення, не проводити досудове розслідування та інше).
У результаті незаконної господарської діяльності вказаних підприємств та причетності в цьому службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , протягом 2016 року з використанням протиправних механізмів здійснено операцій на загальну суму понад 150 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження у державний бюджет України коштів в особливо великих розмірах.

Згідно інформації Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України за №14/1/3-642 від 21.02.2017 та витягу з ЄДРПОУ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається наступне: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 13.11.2014, використовує мобільний телефон з номером « НОМЕР_6 »; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , є фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовує мобільний телефон з номером « НОМЕР_7 ».
В судовому засіданні слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, шляхом аналізу моніторингу з`єднань зазначених вище абонентів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю інформацію, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Дозволити вказаним особам вилучити вказаним особам у оператора мобільного телефонного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації у друкованому та електронному вигляді про:

- вхідні і вихідні з`єднання з абонентського номера « НОМЕР_6 », яким користується ОСОБА_6 у період з 00:00 год. 26 січня 2017 року по 24:00 год. 02 березня 2017 року, із зазначенням дати та часу таких з`єднань, тривалості, абонентських номерів, з якими вони відбулись, а також серійного номеру мобільного пристрою (IMEI міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання), з яким використовувався зазначений абонентський номер, з зазначенням нульових з`єднань;

- вхідні і вихідні з`єднання з абонентського номера « НОМЕР_7 », яким користується ОСОБА_7 у період з 00:00 год. 04 липня 2014 року по 24:00 год. 02 березня 2017 року, із зазначенням дати та часу таких з`єднань, тривалості, абонентських номерів, з якими вони відбулись, а також серійного номеру мобільного пристрою (IMEI міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання), з яким використовувався зазначений абонентський номер, з зазначенням нульових з`єднань;

- відправлені та отримані текстові та інші повідомлення (SMS-повідомлення, MMS-повідомлення) з абонентського номера « НОМЕР_6 » у період з 00:00 год. 26 січня 2017 року по 24:00 год. 02 березня 2017 року, із зазначенням дати та часу відправлення, одержання, абонентські номери, з яких вони надійшли, чи на які направлялись;

- відправлені та отримані текстові та інші повідомлення (SMS-повідомлення, MMS-повідомлення) з абонентського номера « НОМЕР_7 » у період з 00:00 год. 04 липня 2014 року по 24:00 год. 02 березня 2017 року, із зазначенням дати та часу відправлення, одержання, абонентські номери, з яких вони надійшли, чи на які направлялись;

- місця знаходження абонента номеру « НОМЕР_6 » у період з 00:00 год. 26 січня 2017 року по 24:00 год. 02 березня 2017 року, із зазначенням адреси базових станцій (споруд зв`язку), азимуту та дистанцій до них під час телефонних з`єднань та одержання, відправлення повідомлень у вказаний період;

- місця знаходження абонента номеру « НОМЕР_7 » у період з 00:00 год. 04 липня 2014 року по 24:00 год. 02 березня 2017 року, із зазначенням адреси базових станцій (споруд зв`язку), азимуту та дистанцій до них під час телефонних з`єднань та одержання, відправлення повідомлень у вказаний період.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/12261/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1