печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_11 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001764 від 31.12.2014 за підозрою ОСОБА_5 в одержанні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що у період із 12.12.2012 по 27.11.2014 ОСОБА_5 , будучи народним депутатом України, очолював групу з міжпарламентських зв`язків із Австрійською Республікою, був заступником керівника групи з міжпарламентських зв`язків з Королівством Іспанія та членом груп Верховної Ради України з міжпарламентських зв`язків із такими країнами, як Федеративна Республіка Німеччина, США, Фінляндська Республіка, Республіка Ірак, Італійська Республіка, Японія, Королівство Саудівська Аравія, Швейцарська Конфедерація, Об`єднані Арабські Емірати, Республіка Болгарія, Французька Республіка.

Згідно із п. 4 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про статус народного депутата України» ОСОБА_5 не мав права займатися будь-якою, крім депутатської, оплачуваною роботою, за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності, а також медичної практики, у вільний від виконання обов`язків народного депутата час.

Таким чином, виходячи з положень п. 1 Примітки до ст. 364 та п. 2 примітки до ст. 368 Кримінального кодексу України, ОСОБА_5 як народний депутат України здійснював функції представника влади, тобто був службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

У період з 12.12.2012 по 27.11.2014 ОСОБА_5 , будучи службовою особою одержав із невстановлених слідчим джерел вигоду майнового характеру у розмірі 7 700 000 євро, 600 000 швейцарських франків, 500 000 доларів США, які ним розміщено в банківських установах Швейцарської Конфедерації, Італійської Республіки та Князівства Ліхтенштейн.

При цьому ОСОБА_5 , одержавши дохід у розмірі 7 700 000 євро, 600 000 швейцарських франків, 500 000 доларів США, з метою приховати свої дійсні статки та їхнє походження, упродовж 2012-2014 років, як народний депутат задекларував свій сукупний дохід у розмірі лише 19 654 057 грн.

Таким чином, усупереч зазначеним вимогам законодавства, ОСОБА_5 у період з 12.12.2012 по 27.11.2014, будучи службовою особою, умисно, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом порушення обмежень щодо використання службових повноважень та пов`язаних із цим можливостей, одержав із невстановлених слідчим шляхом джерел неправомірну вигоду майнового характеру, яка перевищує п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром неправомірної вигоди.

23.01.2015 за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001764 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України та останнього оголошено в розшук.

У ході слідства встановлено, що на території України були зареєстровані підприємства, підконтрольні ОСОБА_5 , зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ).

Зазначеними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_11 були відкриті рахунки, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_26 .

З метою встановлення джерел походження грошових коштів та їх подальшого використання, а також їх зв`язку з ОСОБА_5 у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні руху коштів по зазначеним рахункам.

Вказані відомості мають значення для встановлення обставин незаконного збагачення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_11 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, а саме старшим слідчим в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , слідчим в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , прокурору Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) рахунків №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) рахунку № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) рахунку № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) рахунків №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) рахунку № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) рахунку № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) рахунку № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) рахунку № НОМЕР_26 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_11 , (банківські справи з юридичного оформлення рахунків);

- документів про рух грошових коштів по рахункам:

№ НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ),

№ НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ),

№№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ),

№ НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ),

№ НОМЕР_19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ),

№№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ),

№ НОМЕР_24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_25 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ),

№ НОМЕР_26 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по рахункам:

№ НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ),

№ НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ),

№№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ),

№ НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ),

№ НОМЕР_19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ),

№№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ),

№ НОМЕР_24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_25 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ),

№ НОМЕР_26 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам:

№ НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ),

№ НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ),

№№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ),

№ НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ),

№ НОМЕР_19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ),

№№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ),

№ НОМЕР_24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_25 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ),

№ НОМЕР_26 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_11 , банківських операцій по рахункам:

№ НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ),

№ НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ),

№№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ),

№ НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ),

№ НОМЕР_19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ),

№№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ),

№ НОМЕР_24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_25 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ),

№ НОМЕР_26 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10719/17-к

Примірник № 2 наданий ст. слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1