УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2017 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,внесене по кримінальному провадженню за№ 0013843 від 31.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документівз можливістю їх вилучення, які перебувають уТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0013843 від 31.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтовується тим, що 28.10.2016, приблизно о 19 год., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи, нанесли тілесні ушкодження та відкрито викрали у гр-на ОСОБА_5 120 тис. доларів США та 7 716 800 грн., після чого з місця події зникли у невідомому напрямку.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити злочинців не виявилось можливим і вичерпані всі можливості це зробити.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 28.10.2016 він близько 17 год. 40 хв. отримав грошові кошти в сумі 11 000 000 грн. від свого знайомого ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , після чого сів за кермо власного автомобіля «Тойота» та приїхав за адресою:

АДРЕСА_1 , де до його автомобіля раптово впритул під`їхав автомобіль «Ауді А-4»,д.н. НОМЕР_1 , з якого вибігли невідомі, нанесли йому тілесні ушкодження та пограбували. ОСОБА_5 повідомив маршрут свого руху на автомобілі 28.10.2016, а саме: АДРЕСА_2 , вул. Є.Коновальця, вул. А.Барбюса, вул. В.Васильківська, вул. Саксаганського, АДРЕСА_1 . Також ОСОБА_5 повідомив, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Грощові кошти в сумі 11 млн. грн. йому в борг передав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_3 . Передача грошових коштів відбувалась 28 жовтня 2016 року по АДРЕСА_2 . Обмін грошових коштів йому допомагав здійснювати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування також встановлено, що автомобіль «Ауді А-4»,д.н. НОМЕР_1 згідно бази даних «АІС» належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в ході допиту свою причетність до вчинення злочину спростувала і пояснила, що 28 жовтня 2017 року перебувала на дачі в Бориспільському районі, там же знаходився і її автомобіль. ОСОБА_9 користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 .
Крім того під час відпрацювання даного матеріалу було проведено аналіз моніторингів телефонних з`єднань по маршруту руху потерпілого ОСОБА_5 , в результаті якого виділені наступні абонентські номери телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Документи, які містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки СМС-повідомлення, нульові з`єднання із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), абонентів з номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в період часу з 00:00 год. 01 жовтня 2016 року по 00:00 год. 30 листопада 2016 року знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Документи, які містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки СМС-повідомлення, нульові з`єднання із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), абонентів з номерами телефонів НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 год. 01 жовтня 2016 року по 00:00 год. 30 листопада 2016 року знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою:

АДРЕСА_4 .

Документи, які містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки СМС-повідомлення, нульові з`єднання із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), абонентів з номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 01 жовтня 2016 року по 00:00 год. 30 листопада 2016 року знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню та доведення вини осіб, які його вчинили.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчийсуддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливістьвикористання як доказівдокументів та ін формації, щомістятьохоронювану законом таємницю, у цьому кримінальномупровадженніза попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 186КК України,та неможливістьіншими способами довести обставини, якіпередбачається довести за допомогоюцихдокументів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилученнясаме копіїта оригіналів усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 186 КК України.

На підставівикладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотанняслідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 внесене по кримінальному провадженню за № 0013843 від 31.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

задовольнити.

Надатислідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим які входять до складу групи слідчих розслідування кримінального провадження № 0013843 від 31.10.2016, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:00 год. 01 жовтня 2016 року по 00:00 год. 30 листопада 2016 року:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 ;
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 ;
із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, інформації щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, виготовити копії таких документів в електронному та друкованому вигляді.

Службовим особамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копіїта оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк діїухвали - 1 місяць з дня їїпостановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явитиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 та залишити опис документів, які були вилучені, аТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1