Справа №592/1661/17
Провадження №1-кс/592/811/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2017 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0006876, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупаючи тканину за межами України, завідомо розуміють асортимент, склад та інші характеристики необхідні для заповнення митної декларації та розрахунку митної ставки, але діючи умисно, з метою уникнення від обов`язкових митних платежів, за допомогою посадових осіб експедиторської фірми ПП « ОСОБА_3 » подають до митних органів завідомо неправдиву інформацію про те що не володіють інформацією про асортимент, склад та інші характеристики тканини з метою ввезення товарів згідно тимчасової митної декларації, що передбачено ч.1 ст.260 Митного кодексу України. Тимчасова декларація заповнюється відповідно до порядку заповнення ВМД, який діє у відношенні митного режиму, що заявляється, з урахуванням деяких особливостей: зазначається кількість товарів, що планується перемістити через митний кордон без вказівки номерів і дат транспортних документів, інші відомості, що залежать від кількості і якості товару вказуються орієнтовно, митні податки та збори розраховуються, виходячи з умовної (тимчасової) оцінки товару, що базується на ціновій інформації митних органів України або визначеної одним з інших методів визначення митної вартості. Не пізніше 45 днів після випуску товарів у вільний обіг декларант представляє в митний орган, що проводив митне оформлення цього товару, повну вантажну митну декларацію. У ч.2 статті 260 МКУ визначено, що при митному оформленні товарів за тимчасовою митною декларацією здійснювався відбір проб (зразків) цих товарів для проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) і митний орган за результатами такого дослідження (аналізу, експертизи) не може прийняти рішення у 30-денний строк з дня оформлення тимчасової митної декларації, цей строк продовжується митним органом але не більше ніж на 15 днів.

Так вищезазначені підприємства подають до митних органів інформацію про те що нібито не знають характеристик товару, а службові особи митних органів ДФС виступаючи з ними в змові, з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем не перевіряючи дані відомості, спочатку нібито роблять відбір зразків товару для аналізу, фактично замість справжніх зразків товару який підпадає під митну ставку 5-8%, використовують завідомо підготовлені зразки товару (тканини) який підпадає під пільгову ставку 0%. Надалі всупереч ч.3 ст.260 МКУ вносять в тимчасові митні декларації не найбільшу митну ставку для даної категорії товару а найменшу ставку - 0%. Після чого вказаний товар фактично потрапляє на митну територію, без сплати податків та обов`язкових митних платежів, та в подальшому встановити характеристики та склад товару ввезеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо. У 45-денний термін, після отримання висновка аналізу, експертизи, який робиться по завідомо замінених зразках, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подає завідомо неправдиві митні декларації, де вказує що нібито фактично ввозили на митну територію України товар який підпадає під пільгову митну ставку 0%.

У ході досудового розслідування встановлено, що у вищезазначений спосіб на територію України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно, ввезено товар (тканину) у контейнерах № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , одержувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Згідно ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 були проведені обшуки контейнерів PONU7793473, ECMU2091671, MSKU114734, ACCU5001466, TGHU9506825 в м. Суми, у ході яких вилучено наступні речі: 1019 тюків з тканинною (контейнер PONU7793473), 1068 рулонів тканини (контейнера MSKU1147347), 256 мішків з тканиною, 3 мішки з ярликами для зразків тканини, 2 пакети із зразками тканини (контейнер ECMU2091671), 2 316 рулонів тканини та 276 картонних коробок із тканиною (контейнер ACCU5001466), 676 мішків із рулонами тканини (контейнер TGHU9506825).

В ході досудового розслідування встановлено що вказана тканина була розмитнена згідно тимчасової митної декларації 18.10.2016, огляд товару здійснював співробітник митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яка всупереч митному кодексу не склала акт огляду товару, та нібито у зв`язку з тим що на момент розмитнення не було відомо точну номенклатуру та вид товару використала на частину товару нульову ставку, що заборонено митним кодексом України. Також виявлено 3 пакети зі зразками товару, однак вказані пакети не опечатані, що також є порушенням.

Таким чином, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, є достатні підстави вважати що тканина вилучена з контейнерів PONU7793473, ECMU2091671, MSKU114734, ACCU5001466, TGHU9506825 є об`єктом кримінально-протиправних дій, ввезена на територію України протиправним шляхом, може містити сліди кримінального правопорушення та може бути використана як речові докази, тому відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після вилучення вище зазначені тканини були передані на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем знаходження складських приміщень по АДРЕСА_2 , що підтверджується актами прийому-передачі, а саме: 1019 тюків з тканинною (контейнер PONU7793473) та 1068 рулонів тканини (контейнера MSKU1147347) передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно акту прийому-передачі №2210116 від 22.10.2016, 256 мішків з тканиною, 3 мішки з ярликами для зразків тканини, 2 пакети із зразками тканини (контейнер ECMU2091671) передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно акту прийому-передачі №1/19/10 від 19.10.2016, 2 316 рулонів тканини та 276 картонних коробок із тканиною (контейнер ACCU5001466) передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно акту прийому-передачі №28/10/16/1 від 28.10.2016, 676 мішків із рулонами тканини (контейнер TGHU9506825) передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно акту прийому-передачі №28/10/16/2 від 28.10.2016.

Крім того, ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси на вище вказані вилучені у ході обшуків речі накладено арешт.

25.11.2016 заступником прокурора Одеської області ОСОБА_6 визначено місце проведення досудового розслідування кримінального провадження №0006876 від «01» вересня 2016 року за Сумським ВП ГУНП в Сумській області.

На даний час перед досудовим розслідуванням постала необхідність в перевезенні вище вказаних тканин, які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні для зберігання за місцем здійснення досудового розслідування.

Однак, під час перебування працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 у службовому відрядженні з метою вилучення речових доказів у м. Одеса за місцем їх зберігання АДРЕСА_2 , то вище зазначених тканин там не виявили і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовилася надавати будь-яку інформацію про місцезнаходження зазначених речових доказів.

У подальшому, проведеними допитами свідків слідчих СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 встановлено, що під час передачі речових доказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їх було залишено в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 .

Оглядом місця події від 17.12.2016 встановлено, що територія за адресою АДРЕСА_3 огороджена бетонним парканом, заїзд до якої здійснюється через металеві ворота. У ході огляду даного місця слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 вказав на вказану територію як на місце, де відбувалося розвантажування тканин та їх передача на відповідальне зберігання представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що: ОСОБА_9 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користується номерами мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ; оператора мобільного зв`язку », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , головний державний інспектор митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , працює водієм ФОП « ОСОБА_13 », користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_14 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 , працює водієм ПП « ОСОБА_15 », користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_15 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_16 , власник складу в АДРЕСА_3 , користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_17 , старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, користується номером мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_17 ; ОСОБА_17 , слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, користується номером мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_18 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 , водій, користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_19 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, для встановлення усіх осіб, причетних до вчинення злочину та усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та, зважаючи на те, що в інший спосіб отримати дану інформацію неможливо, необхідно отримати інформацію від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_7 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номеру мобільного оператора, ІМЕІ мобільного терміналу, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації за період часу з 01.01.2016 по 13.02.2017 по наступним номерам: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 ; оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 якими користується ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , таким чином, встановивши вищевикладену необхідну інформацію.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номеру мобільного оператора, ІМЕІ мобільного терміналу, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації за період часу з 01.01.2016 по 13.02.2017 по наступним номерам: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 ; оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , якими користується ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , у вигляді роздруківки даної інформації, з можливістю її вилучення.

Зазначені документи зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1