Провадження № 1-кс/761/8013/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,представника заявника Товариства з обмеженою відповідальністю « Велесіті» - адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Велесіті» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22 березня 2017 року у кримінальному провадженні № 0000126 від 28.07.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Велесіті» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22 березня 2017 року у кримінальному провадженні № 0000126 від 28.07.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВЕЛЕСІТІ» (код за )№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса якого м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Підставою для скасування арешту майна вказали, що 22 березня 2017 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від того самого числа (справа 761/9733/17, провадження №1-кс/761/6158/2017)про арешт майна було повторно накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ряду суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ВЕЛЕСІТІ» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса якого м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Вважають ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.03.2017 р. (справа 761/9733/17, провадження №1-кс/761/6158/2017)про повторне накладення арешту на майно, а саме грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахункахТОВ «ВЕЛЕСІТІ» (код за )№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса якого м. Київ, вул. Володимирська, 46, необґрунтованою, ухваленою помилково без врахування пояснень та документів власника майна, також таку, яка є по суті незаконною, оскільки вона накладає повторний арешт на майно, що вже перебуває під арештом у цьому самому ж кримінальному провадженні без будь-яких на то законних підстав, а тому накладений арешт, підлягає скасуванню на підставі викладеного, а також наступного.

Зазначили, що підстави для арешту майна в ухвалі про арешт майна від 22.03.2017 р. повністю аналогічні змісту ухвали слідчого судді від 18.02.2017 р. Тобто для повторного звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке вже перебуває під арештом відповідно до ухвали слідчого судді від 18.02.2017 р у слідчого ОСОБА_4 не було ніяких нових законних підстав.

Представник ТОВ «Велесіті» в суді підтримав доводи клопотання, просив задовольнити клопотання та скасувати арешт майна.

Уповноважений слідчий Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України у кримінальному проваджені № 0000126 від 28.07.2015 належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, його неявка не перешкоджає розгляду.

Заслухавши думку представника заявника, дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України перебуває кримінальне провадження №0000126 від 28.07.2015 р. за фактом вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.02.2017 р. (справа 761/5885/17, провадження №1-кс/761/3723/2017)про арешт майна та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ряду суб`єктів господарської діяльності, в тому числі на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ВЕЛЕСІТІ» (код за )№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса якого м. Київ, вул. Володимирська, 46.

17 березня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва адвокатом ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ВЕЛЕСІТІ» було подане клопотання про скасування арешту майна грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВЕЛЕСІТІ» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК».

Ухвалою від 23.03.2017 р. у справі №761/9425/17, провадження №1-кс-/761/5922/2017 клопотання адвоката ОСОБА_3 було задоволено, а арешт на грошові кошти, накладений ухвалою слідчого судді від 18.02.2017 р., які знаходяться на рахунках ТОВ «ВЕЛЕСІТІ» (код за ), скасовано.

Однак 22 березня 2017 року слідчий звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти повторно , а саме: грошових коштів які знаходяться на рахунках ТОВ «ВЕЛЕСІТІ» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК».

22 березня 2017 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було повторно накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ряду суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ВЕЛЕСІТІ» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

При накладенні арешту на грошові кошти слідчий суддя в ухвалі від 22 березня 2017 року виходив з тих підстав, що грошові кошти на рахунках підприємства є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Як убачається з матеріалів кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 березня 2017 року вирішено питання про скасування арешту грошових коштів на рахунках ТОВ «Велесіті» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» в межах даного кримінального провадження, оскільки вжиття таких заходів забезпечення кримінального провадження є необґрунтованим.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Проте суду не наведено даних про те, що грошові кошти на банківських рахунках юридичної особи, обсяг яких не визначений слідчим на час вжиття арешту майна, а також на час вирішення клопотання в суді, відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, достовірних даних про причетність ТОВ «Велесіті» до вказаних кримінальних правопорушень не убачається.

Одночасно вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності, що не дотримано при застосування заходів забезпечення кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22 березня 2017 року при фактичному повторному накладенні арешту на майно за наявності вже застосованого арешту грошових коштів ТОВ «Велесіті» на вказаних рахунках ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 18 лютого 2017 року, про протирічить правилам ст. 170 КПК України щодо застосування арешту майна.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання ТОВ «Череус Про», наявність підстав для скасування вжитого заходу забезпечення у виді арешту майна у зв*язку з необгрутованістю застосованого арешту майна.

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт та заборону видаткових операцій, застосований ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22 березня 2017 року за клопотанням старшого слідчого з ОВС управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 у кримінальному проваджені № 0000126 від 28.07.2015, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВЕЛЕСІТІ» (код за )№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса якого м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1