печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 в якому просив надати тимчасовий доступ до документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 0000272 від 28.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм у сфері експорту зерна, направлений на незаконне зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.
Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, які реального відношення до їх діяльності не мають.
Слідством встановлено перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, які мають ознаки фіктивності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
Установлено, що у наступних банківських установах, вказаними вище суб`єктами господарювання відкрито банківські рахунки, а саме:
1) АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_19 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_20 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_21 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_24 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_25 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_26 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;
2) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_32 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_33 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_34 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_35 ;
3) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_36 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), рахунок № НОМЕР_43 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;
4) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_47 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_48 ; ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_49 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), рахунок № НОМЕР_50 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_51
5) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_52 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунки №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунки №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;
6) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_63 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_64 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_65
7) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_66 ) - ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_67 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_68 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_69 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_70 ;
8) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_71 ) - ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_72 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_73 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_74 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_75 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_76 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_77 ;
9) Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " м. Одеса (МФО НОМЕР_78 ) - ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунки №№ НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ;
10) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_84 ) - ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_85 ;
11) Ф-Я АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", Одеса (МФО НОМЕР_86 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), рахунок № НОМЕР_87 ;
12) Вінницька Ф. ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", м. Вінниця (МФО НОМЕР_88 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_89 ;
13) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " у м. Києві (МФО НОМЕР_90 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_91 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунки №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунки №№ НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_96 ;
14) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " у м. Києві (МФО НОМЕР_97 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунки №№ НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_101 ;ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунки №№ НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ;
15) Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_105 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_106 ;ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), рахунки №№ НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_109 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_111 ;
16) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_112 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунки №№ НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунки №№ НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ;
17) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_123 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунки №№ НОМЕР_124 , НОМЕР_125 ;
18) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_126 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_127 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунки №№ НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ;
19) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_131 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунки №№ НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ; НОМЕР_127 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунки №№ НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_136 ;ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунки №№ НОМЕР_137 , НОМЕР_138 ;
20) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_139 ;
21) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_140 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 ;
22) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_144 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), рахунки №№ НОМЕР_145 , НОМЕР_146 ;ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_147 ;
23) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_148 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), рахунок № НОМЕР_149 ;
24) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", Харків (МФО НОМЕР_150 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунки №№ НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 .
З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вказаних вище суб`єктів господарювання - облікових справ з копіями паспортів засновників та службових осіб; завірених належним чином роздруківок руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2016 по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері в роздрукованому вигляді).
Зазначені документи перебувають у володінні вказаних вище банківських установах.
Дані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.
Разом із цим, копії документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а тому вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва
ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , слідчому групи слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , співробітникам оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: облікових справ з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею:
1) АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_19 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_20 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_21 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_24 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_25 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_26 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;
2) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_32 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_33 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_34 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_35 ;
3) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_36 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), рахунок № НОМЕР_43 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;
4) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_47 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_48 ; ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_49 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), рахунок № НОМЕР_50 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_51
5) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_52 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунки №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунки №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;
6) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_63 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_64 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_65
7) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_66 ) - ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_67 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_68 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_69 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_70 ;
8) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_71 ) - ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_72 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_73 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_74 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_75 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_76 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_77 ;
9) Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " м. Одеса (МФО НОМЕР_78 ) - ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунки №№ НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ;
10) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_84 ) - ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_85 ;
11) Ф-Я АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", Одеса (МФО НОМЕР_86 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), рахунок № НОМЕР_87 ;
12) Вінницька Ф. ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", м. Вінниця (МФО НОМЕР_88 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_89 ;
13) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " у м. Києві (МФО НОМЕР_90 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_91 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунки №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунки №№ НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_96 ;
14) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " у м. Києві (МФО НОМЕР_97 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунки №№ НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_101 ;ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунки №№ НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ;
15) Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_105 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_106 ;ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), рахунки №№ НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_109 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_111 ;
16) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_112 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунки №№ НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунки №№ НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ;
17) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_123 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунки №№ НОМЕР_124 , НОМЕР_125 ;
18) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_126 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_127 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунки №№ НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ;
19) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_131 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунки №№ НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ; НОМЕР_127 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунки №№ НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_136 ;ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунки №№ НОМЕР_137 , НОМЕР_138 ;
20) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_139 ;
21) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_140 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 ;
22) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_144 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), рахунки №№ НОМЕР_145 , НОМЕР_146 ;ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_147 ;
23) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_148 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), рахунок № НОМЕР_149 ;
24) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", Харків (МФО НОМЕР_150 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунки №№ НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена у двох примірниках:
Прим. 1 - справа 757/16065/17-к
Прим. 2 - слідчому ОСОБА_4
Слідчий суддя