Справа № 592/5203/17
Провадження № 1-кс/592/2482/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Сумського відділу поліції (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, клопотання старшого слідчого Сумського відділу поліції (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001607 від 26.104.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.187 ч.2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого Сумського відділу поліції (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 11.04.2017 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою, під приводом продажу трактора на сайті ОЛХ, заволоділа грошовими коштами в сумі 37000грн., належними ОСОБА_4 , які останній перерахував в якості сплати за товар, який не отримав. (ЖЄО 19242 від 25.04.2017 року)
Допитаний як потерпілий, ОСОБА_4 зокрема пояснив, що приблизно 05.04.2017 року з метою пошуку оголошень щодо продажу мінітрактору він зайшов в мережу Інтернет, де за допомогою пошукового запиту «купити мінітрактор» знайшов посилання на інформаційний ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відвідавши вказаний ресурс ОСОБА_4 виявив, що на ньому були розміщені оголошення щодо продажу тракторів за доступними цінами. Крім того, на вказаному ресурсі було зазначено контактний номер телефону НОМЕР_1 . Вказаний номер також був доступний через месенджер Viber. Крім того, у якості контакту було вказано адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою з`ясування порядку та кінцевої ціни трактору ОСОБА_4 зі свого номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував на вищевказаний номер. Слухавку підняв молодий чоловік, який представився ОСОБА_5 , він повідомив, що він є менеджером з продажу тракторів складу конфіскату. Під час спілкування ОСОБА_5 повідомив, що вони мають на продаж мінітрактор вартістю 1300 доларів США. ОСОБА_5 попросив ОСОБА_4 повідомити йому свій контакт у месенджері Viber, щоб відправити детальну інформацію про трактор Kubota. Під час листування через Viber ОСОБА_5 відправив ОСОБА_4 09.04.2017 року з номеру вказаного у якості контактного сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 фото трактору, власне фото з паспортом на ім`я гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Куцеволівка Онуфрієвського району Кіровоградської області, паспорт НОМЕР_3 Онуфрієвським РВ УМВС України в Кіровоградській області, зареєстрований АДРЕСА_1 , також фото ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_4 на посередницьку діяльність митного брокера видану на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та фото сертифікату відповідності на навісне обладнання (зернометачі). Фото свого паспорту ОСОБА_5 відправив з власної ініціативи. Під час спілкування з ОСОБА_7 поцікавився щодо можливості придбання у них додаткового навісного обладнання до трактору: плуг, фреза, косилка та сівалка. ОСОБА_5 повідомив, що вказане обладнання поставляється в комплекті з трактором та кінцева вартість комплекту з трактором становитиме 37-39 тис.грн., але для ОСОБА_4 зроблять знижку на 2000грн. ОСОБА_5 також повідомив, що їхній склад знаходиться поблизу митного пропускного пункту в м. Бачівськ біля м. Глухів. Вказана техніка конфіскована та вони її реалізують за низькими цінами. ОСОБА_5 запитав ОСОБА_4 з якого той міста, на що останній повідомив, що з м. Суми та являється пасторем церкви. ОСОБА_5 сказав, що знає багатьох батюшок з м. Суми та назвав кілька справжніх імен священнослужителів.

ОСОБА_5 в ході телефонних розмов та розмов через Viber сказав, що доставка техніки безкоштовна, вони отримують гроші через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Для придбання техніки ОСОБА_5 сказав, що необхідна повна передплата грошових коштів в гривнях. Після оплати вартості трактору та надання чеків вони відправлять ОСОБА_4 трактор за вказаною ним адресою. Для отримання грошових коштів ОСОБА_5 через Viber

надіслав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та повідомив, що вказана картка належить працівнику їхньої фірми. Грошові кошти в сумі 37000 грн. ОСОБА_4 перерахував готівкою 09.04.2017 року увечері чотирма платежами (копії чеків надав) через термінал самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 . Після переказу грошових коштів він зв`язався із ОСОБА_5 , повідомив про здійснення платежу, для підтвердження надіслав фото чеків. ОСОБА_5 факт отримання коштів підтвердив та 09.04.2017 увечері повідомив, що трактор завантажено до контейнеру та машина виїжджає через 15 хвилин. Для підтвердження погрузки ОСОБА_5 надіслав фото трактору в контейнері. ОСОБА_4 додав, що під час розмови із ОСОБА_5 вони обговорювали маршрут доставки трактору до с. Косівщина до церкви. ОСОБА_5 у розмові чітко орієнтувався в маршруті, назвав орієнтири: центр зайнятості на вул. Баумана, точне місце знаходження церки (повідомив, що раніше там був будівельний вагончик).

ОСОБА_4 зазначив, що ОСОБА_5 під час телефонної розмови продиктував йому номери телефону особи, що супроводжує трактор: НОМЕР_6 ОСОБА_8 . Приблизно о 01.00 год. 10.04.2017 на телефон ОСОБА_4 зателефонував з номеру НОМЕР_6 ОСОБА_8 та сказав, що вони прибудуть з трактором через 15 хвилин. Приблизно через півгодини ОСОБА_4 почав телефонувати ОСОБА_8 , але його телефон перебував поза межею досяжності. Вранці 10.04.2017 ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 , який повідомив, що перевізник забув свій телефон на заправці та вимушений був повернутись. Також ОСОБА_5 повідомив ще номера телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які начебто також належать ОСОБА_8 . ОСОБА_4 зателефонував на один із вказаних номерів (який саме не пам`ятає) слухавку взяв невідомий раніше чоловік на ім`я ОСОБА_9 . Під час спілкування по вказаним телефонам ОСОБА_9 передавав слухавку начебто ОСОБА_8 , але ОСОБА_8 нічого не говорив та клав слухавку. В одній із розмов ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_4 додатковий телефон ОСОБА_5 НОМЕР_9 . Під час спілкування за вказаним номером через Viber абонент представився менеджером складу на імя ОСОБА_10 . Після вказаної розмови слухавку з мого номеру ніхто не брав, виклик переадресовувався на автовідповідач. Під час телефонних розмов із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на задньому фоні ОСОБА_4 чув голоси людей, які спілкувались між собою на тему продажу тракторів та називали його ім`я після чого клали слухавку.

ОСОБА_4 додав, що номер НОМЕР_1 на даний час в мережі, під час дзвінка зі стороннього номеру слухавку бере судячи по голосу ОСОБА_5 та продовжує пропонувати для продажу трактори.

Станом 11.05.2017 року трактор він не отримав, гроші не повернуто, продавець на зв`язок не виходить.

ОСОБА_4 також їздив до пункту пропуску ОСОБА_11 , де прикордонники повідомили, що він не єдиний хто приїжджав за трактором та ошукані ОСОБА_5 .

Також пізніше під час спілкування із вказаними шахраями під вигаданими даними шахраї повідомили ОСОБА_4 номер банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , на який необхідно переказати грошові кошти за трактор, але кошти він не переказував.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її отримання у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наступним її вилученням, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з моменту емісії по дату винесення ухвали;

- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_5 та його паспортні (анкетно адресні) дані;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки № НОМЕР_5 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з моменту емісії карти по дату винесення ухвали;

- детальна технічна інформація щодо користування власником банківської картки № НОМЕР_5 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її отримання у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського відділу поліції (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1