Номер провадження:1-кс/521/3878/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що 17.11.2016 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області з Одеської місцевої прокуратури №2 надійшли матеріали перевірки стосовно заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , де він просить прийняти міри правового характеру відносно ОСОБА_5 , який являючись власником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на протязі травня-червня 2016 року, шахрайським шляхом, під приводом поставки водонагрівачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав гроші на загальну суму 5137000 гривень та розпорядилися ними на власний розсуд.

За даним фактом 17.11.2016 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0005064.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, з можливістю вилучення, оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на точні відомості, щодо місця знаходження речей та документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві; їх суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться невизначені інші слідчі, оперативні працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ з 28.03.2016 року по теперішній час, проте, відповідно до матеріалів справи, кримінальне правопорушення було скоєне на протязі травня-червня 2016 року, та за таких обставин слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ з 01.05.2016 року по 30.06.2016 року.

Таким чином, слідчий в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , а саме: інформація щодо представлених для відкриття та використання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, р/р № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , валюта рахунку долар США: заявка та дозвіл на відкриття рахунку; картки зразків підписів посадових осіб та відбитки печаток; наказів про призначення на посади директора, головного бухгалтера; платіжних доручень, приходних та розхідних ордерів, чеків, роздруківки руху грошових коштів на розрахунковому рахунку з вказівкою контрагентів (якщо вони є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві), з 01.05.2016 року по 30.06.2016 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 06.12.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 06.01.2017 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1