Справа № 523/8297/13-к
УХВАЛА

Іменем України

03.06.2013 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Шкорупеєв Д.А., розглянув клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000322 слідчим слідчого відділу Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Суворовського району м. Одеси клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

В період часу з 02.06.2010 року по 06.10.2010 року ОСОБА_2 являвся директором, засновником та бухгалтером ПП Мет-Профіль, призначений на посаду директора рішенням зборів від 11.11.2009 року, зловживаючи службовим становищем, здійснював незаконні фінансові операції, а саме укладав фінансово-господарські угоди з підприємствами ПП Сім-Сім 2009 , ТОВ Маст-Буд , ПП Промет-М , ПП Контур-Прим , ПП Краун - С , ПП Рейсмент-Юг ПП Авант , ПП Расинг Груп 37060746, ПП Блекберн Компані та іншими, на поставку товарів народного споживання, а саме зернових культур, металоконструкції б/у, а також будматеріалів, при цьому не маючи трудові ресурси, складські приміщення, виробничі потужності для здійснення будь-якої діяльності, після чого отримані грошові кошти з поточних рахунків АБ Південний, АБ Укрсиббанк, АТ Фінростбанк знімав у касі банківських установ, з призначенням начебто на закупівлю сільгосппродукції. Таким чином усього було знято з поточних рахунків у банківських установ грошові кошти, на загальну суму 304 мільйона гривень.

В ході досудового слідства виникла необхідність у вивченні та детальному дослідженні, з можливістю вилучення оригіналів юридичних та податкових справ ПП Расінг Груп юридична адреса якого: м. Одеса, вул. Академіка Глушка, 29 та ПП Блекберн Компані юридична адреса якого м. Одеса, вул. Академіка Глушка, 29. Враховуючи те, що дані підприємства зареєстровані в Київському районі міста ОСОБА_1, то юридичні та податкові справи їх знаходяться в приміщенні Державної податкової інспекції Київського району міста Одеси за адресою м. Одеса, вул. Академіка Глушка, 17/2.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні слідству для вивчення, та проведення експертних досліджень при подальшому досудовому розслідуванні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163 165, 309, 369 372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області тимчасовий доступ до оригіналів юридичних та податкових справ ПП Расінг Груп юридична адреса якого: м. Одеса, вул. Академіка Глушка, 29 та ПП Блекберн Компані юридична адреса якого м. Одеса, вул. Академіка Глушка, 29, які знаходяться Київському районі міста ОСОБА_1, то юридичні та податкові справи їх знаходяться в приміщенні Державної податкової інспекції Київського району міста Одеси за адресою м. Одеса, вул. Академіка Глушка, 17/2.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій, вилучені документи підлягають негайному поверненню до Державної податкової інспекції Київського району міста Одеси за адресою м. Одеса, вул. Академіка Глушка, 17/2.

Строк дії ухвали складає місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Суворовського районного суду м. Одеси Д.А. Шкорупеєв