провадження № 1-кс/294/68/17
справа № 294/779/17
УХВАЛА
слідчого судді
31 березня 2017 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 20.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-
ВСТАНОВИВ:
30.03.2017 року до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 20.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 20.01.2017 року до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області з заявою звернувся директор ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що в період з 10.11.2016 року по даний час директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , шляхом шахрайства заволодів майном ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 340000.00 грн.

Дані відомості 20.01.2017 року Чуднівським ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 з метою заволодіння майном ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах шляхом шахрайства, способом обману, 24 жовтня 2016 року приїхав в с. Бабушки Чуднівського району Житомирської області, де зайшов в приміщення контори ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та представився директору ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 директором ПП « ОСОБА_7 ». Під час спілкування з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 переконав останнього в своїх намірах, направлених на взаємовигідні господарські відносини між господарствами, таким чином дійсну ціль свого злочинного наміру не повідомив. Після цього, в цей же день за вказаною адресою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 уклали договір № 043/16 про купівлю-продаж зерна овесу в кількості 200 тонн за ціною 3700.00 грн. за 1 тону на загальну суму 740000.00 грн., який підписали та завірили відтисками печаток ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 », надавши йому статус офіційності.

На виконання даного договору ПП « ОСОБА_8 » 27.10.2016 року, згідно видаткових накладних за № № 69, 70, 71, 72, 73 та 74 відвантажила ПП « ОСОБА_7 » 200 тонн зерна овесу, за яке ПП « ОСОБА_7 » платіжним дорученням № 17 від 10.11.2016 року частково перерахувало на рахунок ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 300000.00 грн., та в подальшому від виконання взятих на себе своїх зобов`язань, зазначених у договорі № 043/16 від 24.10.2016, ОСОБА_6 відмовився, таким чином, своїми умисними діями, які виразились у шахрайстві, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань від 18.01.2017 року, керівником та підписантом ПП « ОСОБА_7 » являється ОСОБА_9 , а не ОСОБА_6 .

Також під час розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_6 перереєстрував місцезнаходження ПП « ОСОБА_7 » за адресою: АДРЕСА_2 . На даний час реєстраційні документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 .
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 20.01.2017 року до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області з заявою звернувся директор ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що в період з 10.11.2016 року по даний час директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , шляхом шахрайства заволодів майном ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 340000.00 грн.

Дані відомості 20.01.2017 року Чуднівським ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 з метою заволодіння майном ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах шляхом шахрайства, способом обману, 24 жовтня 2016 року приїхав в с. Бабушки Чуднівського району Житомирської області, де зайшов в приміщення контори ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та представився директору ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 директором ПП « ОСОБА_7 ». Під час спілкування з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 переконав останнього в своїх намірах, направлених на взаємовигідні господарські відносини між господарствами, таким чином дійсну ціль свого злочинного наміру не повідомив. Після цього, в цей же день за вказаною адресою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 уклали договір № 043/16 про купівлю-продаж зерна овесу в кількості 200 тонн за ціною 3700.00 грн. за 1 тону на загальну суму 740000.00 грн., який підписали та завірили відтисками печаток ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 », надавши йому статус офіційності.

На виконання даного договору ПП « ОСОБА_8 » 27.10.2016 року, згідно видаткових накладних за № № 69, 70, 71, 72, 73 та 74 відвантажила ПП « ОСОБА_7 » 200 тонн зерна овесу, за яке ПП « ОСОБА_7 » платіжним дорученням № 17 від 10.11.2016 року частково перерахувало на рахунок ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 300000.00 грн., та в подальшому від виконання взятих на себе своїх зобов`язань, зазначених у договорі № 043/16 від 24.10.2016, ОСОБА_6 відмовився, таким чином, своїми умисними діями, які виразились у шахрайстві, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань від 18.01.2017 року, керівником та підписантом ПП « ОСОБА_7 » являється ОСОБА_9 , а не ОСОБА_6 .

Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Також під час розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_6 перереєстрував місцезнаходження ПП « ОСОБА_7 » за адресою: АДРЕСА_2 . На даний час реєстраційні документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000029, слідчим доведено наявність усіх обставин, визначених ч. 5 ст. 163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати тимчасовий доступ до них.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (тобто можливості ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання можливості знищенню) а саме: оригіналу Статуту, установчих та реєстраційних документів, оригіналів протоколів проведення загальних зборів засновників ПП « ОСОБА_7 », згідно яких керівниками підприємства було обрано ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , а також інших документів, які містяться в реєстраційні справі юридичної особи ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз документів, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1