Справа № 296/2984/17
УХВАЛА
Іменем України
18 квітня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000149 від 12.10.2016, №0000052 від 12.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, з метою привласнення частини виручки комунальних підприємств в сумі понад 4,6 млн. грн., використовуючи підконтрольні їм підприємства - нерезиденти: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 », експортували останнім деревину за заниженими цінами, які в свою чергу здійснили її продаж лісопереробним підприємствам Румунії: ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 за ринковими європейськими цінами на необроблену деревину, що вищі від експортної ціни комунальних агролісгоспів Житомирської області на понад 2,5 %. В подальшому незаконно одержані кошти, які надійшли поза бухгалтерськими та податковим обліком, легалізуються з метою використання невстановленими слідством особами, які здійснюють фактичний контроль над зазначеними комунальними агролісогосподарськими підприємствами та нерезидентами: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

За даними дослідження фінансово-господарської діяльності державних лісогосподарських державних лісогосподарських підприємств Житомирської області, які здійснювали постачання на експорт деревини із залученням СГД - нерезидентів: підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - довідка №234/7/06-30-16-10 від 12.10.2016- встановлено, що вказані вище підприємства - нерезиденти за межами України експортовану лісопродукцію реалізовують безпосередньо великим лісопереробним підприємствам: ІНФОРМАЦІЯ_12 (Румунія) та ІНФОРМАЦІЯ_14 (Румунія) за ринковими міжнародними цінами, які вищі на понад 2,5 % від експортної ціни комунальних лісгоспів Житомирської області.

Згідно даних інформаційних ресурсів ДФС України за період з 01.01.2015 по 30.06.2016 року експортували деревину із залученням вищевказаних нерезидентів наступні лісогосподарські господарства Житомирської області:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із залученням «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» у 2015-2016 pp. експортували деревної продукції на загальну суму 5 735 703, 73 грн.,

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із залученням « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у 2015-2016 рр. експортували деревної продукції на загальну суму 3 696 094, 74 грн.,

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із залученням « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у 2015 році експортували деревини на суму 1 591 607, 42 грн.,

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із залученням « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у 2015-2016 рр. експортували деревної продукції на загальну суму 4 340 320, 33 грн.,

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із залученням « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у 2015 році експортували деревної продукції на загальну суму 78 200, 31 грн..

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) із залученням « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у 2015 році експортували деревної продукції на суму 2 814 573, 13 грн.

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із залученням « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Company « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Partners LLP, INTRLINE MANAGEMENT LLP протягом 2015-2016 рр. експортували деревної продукції на загальну суму 927 457, 13 грн.

Таким чином вище вказані встановлені факти свідчать про те, що службові особи комунальних підприємств ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України - при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, з метою привласнення частини виручки комунальних підприємств в сумі понад 4,6 млн. грн., використовуючи підконтрольні їм підприємства - нерезиденти: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 », експортували останнім деревину за заниженими цінами, які в свою чергу здійснили її продаж лісопереробним підприємствам Румунії: ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 за ринковими європейськими цінами на необроблену деревину, що вищі від експортної ціни комунальних агролісгоспів Житомирської області на понад 2,5 %. В подальшому незаконно одержані кошти, які надійшли поза бухгалтерськими та податковим обліком, легалізуються з метою використання невстановленими слідством особами, які здійснюють фактичний контроль над зазначеними комунальними агролісогосподарськими підприємствами та нерезидентами: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Також службові особи Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою привласнення частини виручки комунальних підприємств в сумі понад 0,9 млн. грн. шляхом експорту деревини за заниженими цінами на підконтрольні компанії нерезиденти, які здійснюють подальший продаж лісопереробним підприємствами Греції, Італії, Туреччини за ринковими європейськими цінами, такими як « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Company « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Окрім того в результаті дій службових осіб комунальних агролісогосподарських підприємств Житомирської області: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з використанням підприємств нерезидентів: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з метою заниження вартості експорту деревини, державні підприємства занизили на 4 564, 1 тис. грн. дохід, який підлягає оподаткуванню податком на прибуток підприємств та відповідно податок на прибуток на суму 821, 5 тис. грн.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам, належним ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період 2015-2016 рр., з переліком контрагентів та призначенням платежів, які мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, адже можуть підтвердити документально проведені розрахунки за експортовану деревину за заниженими цінами.

Відповідно до офіційної інформації, отриманої з Головного управління ДФС у Житомирській області №2724/5/06-30/0811 від 13.12.2016:

1. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує банківські рахунки:

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_9 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рахунок за номером НОМЕР_10 (валюта рахунку російський рубль, долар США, Євро, українська гривня);

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Києві, МФО НОМЕР_11 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » м. Житомир, МФО НОМЕР_16 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- у ІНФОРМАЦІЯ_23 , МФО НОМЕР_22 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_25 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме рахунок за номером НОМЕР_26 .

2. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує банківські рахунки:

- у філії АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » м. Новоград-Волинський Житомирської області, МФО НОМЕР_27 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МФО НОМЕР_30 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме рахунок за номером НОМЕР_31 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Києві, МФО НОМЕР_11 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

- у ІНФОРМАЦІЯ_23 , МФО НОМЕР_22 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

- у філії Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » м. Житомир, МФО НОМЕР_43 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме рахунок за номером НОМЕР_44 ;

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_25 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме рахунок за номером НОМЕР_45 .

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » м. Житомир, МФО НОМЕР_16 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунок за номером НОМЕР_46 .

3. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує банківські рахунки:

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », МФО НОМЕР_47 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_9 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_54 (валюта рахунку долар США, Євро, українська гривня), НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ;

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » м. Житомир, МФО НОМЕР_16 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МФО НОМЕР_30 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Києві, МФО НОМЕР_11 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ;

- в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », МФО НОМЕР_67 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_10 , а саме рахунки за номерами: НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_25 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме рахунок за номером НОМЕР_73 .

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » м. Житомир, МФО НОМЕР_16 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ;

- у ІНФОРМАЦІЯ_23 , МФО НОМЕР_22 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_80 , НОМЕР_81 .

4. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує банківські рахунки:

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_9 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_82 (валюта рахунку долар США, Євро, українська гривня);

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » м. Житомир, МФО НОМЕР_16 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Києві, МФО НОМЕР_11 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ;

- у ІНФОРМАЦІЯ_23 , МФО НОМЕР_22 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ;

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_25 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ;

- у філії Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » м.Житомир, МФО НОМЕР_43 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме рахунок за номером НОМЕР_96 ;

- у ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », МФО НОМЕР_97 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_11 , а саме рахунок за номером НОМЕР_98 .

5. Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовує банківські рахунки:

- в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », МФО НОМЕР_67 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_10 , а саме рахунки за номерами: НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ;

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » м. Житомир, МФО НОМЕР_16 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ;

- у ІНФОРМАЦІЯ_23 , МФО НОМЕР_22 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рахунок за номером НОМЕР_107 ;

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_25 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме рахунок за номером НОМЕР_108 ;

- у філії Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » м.Житомир, МФО НОМЕР_43 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме рахунок за номером НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 .

6. Державне підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовує банківські рахунки:

- в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », МФО НОМЕР_113 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_12 а саме рахунок за номером: НОМЕР_114 ;

- в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », МФО НОМЕР_115 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_13 , а саме рахунок за номером: НОМЕР_116 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », МФО НОМЕР_47 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », МФО НОМЕР_120 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_14 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ;

- у філії « ІНФОРМАЦІЯ_32 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », МФО НОМЕР_123 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_15 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 ;

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » м. Житомир, МФО НОМЕР_16 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_128 , НОМЕР_129 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_9 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_130 , НОМЕР_131 (валюта рахунку долар США, Євро, українська гривня);

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_25 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме рахунок за номером НОМЕР_132 ;

- у ІНФОРМАЦІЯ_23 , МФО НОМЕР_22 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рахунок за номером НОМЕР_133 .

7. Державне підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовує банківські рахунки:

- у філії АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » м. Коростень Житомирської області, МФО НОМЕР_134 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_16 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_135 , НОМЕР_136 ;

- у філії Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » м.Житомир, МФО НОМЕР_43 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 ;

- у філії Овруцького відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » м. Овруч, МФО НОМЕР_169 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_17 , а саме рахунок за номером НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Києві, МФО НОМЕР_11 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 ;

- у ІНФОРМАЦІЯ_23 , МФО НОМЕР_22 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рахунок за номером НОМЕР_181 ;

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » м. Житомир, МФО НОМЕР_16 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 ;

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_25 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме рахунок за номером НОМЕР_191 ;

- у ІНФОРМАЦІЯ_23 , МФО НОМЕР_22 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_192 , НОМЕР_193 .

8. Державне підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовує банківські рахунки:

- у ЖОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Житомир, МФО НОМЕР_194 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 ;

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » м. Житомир, МФО НОМЕР_16 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Києві, МФО НОМЕР_11 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 ;

- у ІНФОРМАЦІЯ_23 , МФО НОМЕР_22 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 ;

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_25 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме рахунок за номером НОМЕР_223 .

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, бо вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Також, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу, окрім старшого слідчого ОСОБА_2 , за її дорученням співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_34 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 , а також за її дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів(у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період 2015-2016 рр, по нижче наведеним рахунках, належним наступним суб`єктам господарської діяльності:

1. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківських рахункам відкритим:

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_9 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рахунок за номером НОМЕР_10 (валюта рахунку російський рубль, долар США, Євро, українська гривня);

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Києві, МФО НОМЕР_11 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » м. Житомир, МФО НОМЕР_16 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- у ІНФОРМАЦІЯ_23 , МФО НОМЕР_22 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_25 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме рахунок за номером НОМЕР_26 .

2. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківських рахункам відкритим:

- у філії АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » м. Новоград-Волинський Житомирської області, МФО НОМЕР_27 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МФО НОМЕР_30 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме рахунок за номером НОМЕР_31 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Києві, МФО НОМЕР_11 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

- у ІНФОРМАЦІЯ_23 , МФО НОМЕР_22 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

- у філії Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » м.Житомир, МФО НОМЕР_43 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме рахунок за номером НОМЕР_44 ;

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_25 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме рахунок за номером НОМЕР_45 .

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » м. Житомир, МФО НОМЕР_16 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунок за номером НОМЕР_46 .

3. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по банківських рахункам відкритим:

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », МФО НОМЕР_47 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_9 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_54 (валюта рахунку долар США, Євро, українська гривня), НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ;

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » м. Житомир, МФО НОМЕР_16 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МФО НОМЕР_30 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Києві, МФО НОМЕР_11 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ;

- в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », МФО НОМЕР_67 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_10 , а саме рахунки за номерами: НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_25 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме рахунок за номером НОМЕР_73 .

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » м. Житомир, МФО НОМЕР_16 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ;

- у ІНФОРМАЦІЯ_23 , МФО НОМЕР_22 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_80 , НОМЕР_81 .

4. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по банківських рахункам відкритим:

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_9 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_82 (валюта рахунку долар США, Євро, українська гривня);

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » м. Житомир, МФО НОМЕР_16 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Києві, МФО НОМЕР_11 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ;

- у ІНФОРМАЦІЯ_23 , МФО НОМЕР_22 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ;

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_25 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ;

- у філії Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » м.Житомир, МФО НОМЕР_43 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме рахунок за номером НОМЕР_96 ;

- у ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », МФО НОМЕР_97 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_11 , а саме рахунок за номером НОМЕР_98 .

5. Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по банківських рахункам відкритим:

- в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », МФО НОМЕР_67 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_10 , а саме рахунки за номерами: НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ;

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » м. Житомир, МФО НОМЕР_16 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ;

- у ІНФОРМАЦІЯ_23 , МФО НОМЕР_22 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рахунок за номером НОМЕР_107 ;

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_25 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме рахунок за номером НОМЕР_108 ;

- у філії Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » м.Житомир, МФО НОМЕР_43 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме рахунок за номером НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 .

6. Державне підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по банківських рахункам відкритим:

- в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », МФО НОМЕР_113 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_12 а саме рахунок за номером: НОМЕР_114 ;

- в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », МФО НОМЕР_115 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_13 , а саме рахунок за номером: НОМЕР_116 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », МФО НОМЕР_47 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », МФО НОМЕР_120 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_14 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ;

- у філії « ІНФОРМАЦІЯ_32 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », МФО НОМЕР_123 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_15 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 ;

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » м. Житомир, МФО НОМЕР_16 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_128 , НОМЕР_129 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_9 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_130 , НОМЕР_131 (валюта рахунку долар США, Євро, українська гривня);

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_25 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме рахунок за номером НОМЕР_132 ;

- у ІНФОРМАЦІЯ_23 , МФО НОМЕР_22 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рахунок за номером НОМЕР_133 .

7. Державне підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по банківських рахункам відкритим:

- у філії АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » м. Коростень Житомирської області, МФО НОМЕР_134 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_16 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_135 , НОМЕР_136 ;

- у філії Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » м.Житомир, МФО НОМЕР_43 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 ;

- у філії Овруцького відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » м. Овруч, МФО НОМЕР_169 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_17 , а саме рахунок за номером НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Києві, МФО НОМЕР_11 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 ;

- у ІНФОРМАЦІЯ_23 , МФО НОМЕР_22 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рахунок за номером НОМЕР_181 ;

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » м. Житомир, МФО НОМЕР_16 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 ;

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_25 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме рахунок за номером НОМЕР_191 ;

- у ІНФОРМАЦІЯ_23 , МФО НОМЕР_22 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_192 , НОМЕР_193 .

8. Державне підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по банківських рахункам відкритим:

- у ЖОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Житомир, МФО НОМЕР_194 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 ;

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » м. Житомир, МФО НОМЕР_16 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Києві, МФО НОМЕР_11 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 ;

- у ІНФОРМАЦІЯ_23 , МФО НОМЕР_22 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 ;

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_25 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме рахунок за номером НОМЕР_223 .

Вище зазначені банківські установи як володільці речей та документів, зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому ОСОБА_2 та співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_34 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1