У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
Справа №338/718/17

13 липня 2017 року смт. Богородчани
Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 розглянула клопотання слідчого СВ Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Богородчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у межах кримінального провадження №0000153, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и л а :
12 липня 2017 року слідчий СВ Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку та руху коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій в період з 01.12.2016 року по даний час.

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 01 червня 2017 року за №0000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
За матеріалами кримінального провадження встановлено, що 01.06.2017 року до Богородчанського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 про те, що в грудні 2016 року невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 30 000 гривень, які вона перечислила на рахунок № НОМЕР_1 .
Дане кримінальне правопорушення 01 червня 2017 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000153, попередня правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 яка показала, що близько трьох років вона у вільний період часу від роботи займається волонтерською діяльністю. В червні місяці 2016 року вона познайомилась через мережу інтернет «Фейсбук» із ОСОБА_6 , так він був підписаний на сторінці ОСОБА_7 . Тривалий час вона із ним переписувалась, в ході переписки ОСОБА_8 повідомив її, що родом із Сумської області Ямбільського району с. Марбуда, із дружиною він не проживає, на даний час виховує сина ОСОБА_9 . ОСОБА_8 писав, що він тривалий час перебував у зоні АТО та отримав поранення руки, через що його залишила дружина. ОСОБА_8 декілька раз просив її перерахувати йому грошові кошти, так як в нього скрутне матеріальне становище. Вона погоджувалась та перераховувала незначні суми грошових коштів на номер банківської картки № НОМЕР_1 який він написав її в смс повідомленні та пояснив, що це картка його юриста ОСОБА_10 .
В грудні місяці 2016 року ОСОБА_8 написав, що хоче створити бізнес по виготовленню котлів для обігріву приміщень, а також писав чи вона не може допомогти йому із грошовими коштами, а саме 30 тисяч гривень які йому були потрібні для закупівлі металевих листів. Грошові кошти він обіцяв її повернути до січня місяця 2017 року. Вона погодилась, однак такої суми грошей в неї не було, вона вирішила взяти їх в кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Взявши кошти в сумі 30 тисяч гривень у даному банку, вона через термінал в смт. Богородчанах у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала кошти у сумі 30 тисяч гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .
Однак ОСОБА_8 по даний час грошові кошти їй не повернув та зв`язку із ним в неї немає.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів та місця зняття грошових коштів з банківських рахунків, встановлення повних анкетних даних власника даного рахунку, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо місця їх зняття, а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, тому слідчий звернувся з відповідним клопотанням до суду.
Представник Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не прибув.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин, зокрема факту перерахунку грошових коштів на банківський рахунок, встановлення повних анкетних даних власника рахунку, місця зняття даних коштів.
Слідчим обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншим способом встановити певні обставини, які є предметом доказування у даній справі.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и л а :
Зобов`язатиПублічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку та руху коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій в період з 01.12.2016 року по 13.07.2017 року.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1