Справа № 569/4337/17
УХВАЛА

21 березня 2017 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів за період часу з 01 січня 2016 року по 16 березня 2017 року здійснення зовнішньо - економічних операцій з експорту товарно-матеріальних цінностей автотранспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: вантажно-митні декларації; інформаційні аркуші митного контролю за ВМД; акти про проведення митного огляду товарів; документи, що свідчать про здійснення оцінки товарів, що підлягали замитненню, в тому числі декларацію митної вартості, техніко-економічні обґрунтування ціни ТМЦ; міжнародні товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; міжнародні договори щодо поставки товарів; документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності суб`єкта ЗЕД; документи в яких зазначено дані перевізника товару, транспортного засобу з використанням якого здійснюються перевезення; супровідні документи на ТМЦ в тому числі сертифікати якості, пакувальні листи, документи, що свідчать про походження ТМЦ (видаткові накладні і т.п.), висновки досліджень, а також інші документи які подавалися вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності щодо автотранспортних засобів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000010, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що у 2016 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з корисливих мотивів, діючи у власних інтересах, порушуючи встановлений Конституцією України порядок реалізації службовими особами своїх повноважень та управлінських функцій в межах наданих їм прав та покладених на них обов`язків, маючи на меті систематичне отримання незаконних прибутків на постійній основі від реалізації автомобілів за підробленими документами, використали документи, які містять ознаки підроблення, а саме сертифікатів відповідності, на підставі яких ОСОБА_4 , ОСОБА_5 здійснили реєстрацію транспортного засобу «AUDI Q7», 2011 р.в., номер кузова НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 на задекларовану суму 216 000 грн., а також транспортного засобу «VOLKSWAGEN TOUREG», 2012 р.в., номер кузова НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 на задекларовану суму 219 400 грн., всупереч чинному законодавству України. Як наслідок завдано збитку державі на загальну суму 435 400,00 грн., що є тяжкими наслідками, що вважаються як такі, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364 КК України.

Документи, доступ до яких необхідно отримати, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Вищевказані документи необхідні для подальшого їх використання при призначенні документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів за період часу з 01 січня 2016 року по 16 березня 2017 року здійснення зовнішньо - економічних операцій з експорту товарно-матеріальних цінностей автотранспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: вантажно-митні декларації; інформаційні аркуші митного контролю за ВМД; акти про проведення митного огляду товарів; документи, що свідчать про здійснення оцінки товарів, що підлягали замитненню, в тому числі декларацію митної вартості, техніко-економічні обґрунтування ціни ТМЦ; міжнародні товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; міжнародні договори щодо поставки товарів; документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності суб`єкта ЗЕД; документи в яких зазначено дані перевізника товару, транспортного засобу з використанням якого здійснюються перевезення; супровідні документи на ТМЦ в тому числі сертифікати якості, пакувальні листи, документи, що свідчать про походження ТМЦ (видаткові накладні і т.п.), висновки досліджень, а також інші документи які подавалися вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності щодо автотранспортних засобів,

які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1