печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 17.05.2016, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС ГПУ ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 17.05.2016.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000409 від 17.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань являється звернення ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо незаконного заволодіння, шахрайським шляхом електричними мережами РП-54 та ТП-854 шахрайським шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2011-2013 років було збудовано та введено в експлуатацію багатоквартирні житлові будинки за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , в період будівництва були отримані технічні умови, виконані технічні рішення на електропостачання, із залученням підрядних організацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконано комплекс робіт із прокладення електричних мереж та будівництва РП -54 та ТП -854.

Електричні мережі та належні РП - 54 та ТП 854 перебували у власності ОСОБА_6 , оскільки не передані до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оплата за спожиту електроенергію та обслуговування здійснювались на підставі діючих договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

26.07.2011 був укладений договір №31 ПБ будівельного підряду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , а саме щодо проектування та будівництва кабельних електроліній для зовнішнього електропостачання багатоквартирних житлових будинків за місцезнаходженням об`єкта споживання: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 відповідно до технічних умов №К-00-11-0637. По вказаному договору за виконанні роботи ОСОБА_6 перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1075 тис. грн.

Відповідно до акту державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництвом об`єкта в експлуатацію від 05.04.2013 була здана в експлуатацію РП-54, а саме здана ОСОБА_6 ..

Однак, 03.06.2015 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » подали до ІНФОРМАЦІЯ_7 декларацію про початок виконання будівельних робіт, а саме розподільчого пристрою №54 (РП-54), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в якій зазначили генерального підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 13.08.2015 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » подали до ІНФОРМАЦІЯ_7 декларацію про готовність об`єкта до експлуатації, а саме розподільчого пристрою №54 (РП-54), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в якій зазначили генерального підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказали кошторисну вартість об`єкта будівництва у сумі 1918274, 33 тис. грн.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 показав, що в 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не був генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по будівництву розподільчого пристрою №54 (РП-54), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , і що вказаний об`єкт був збудований та зданий в експлуатацію у 2013 році ОСОБА_6 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 підтвердив вищезазначену інформацію та додав, що 10.05.2011 між ОСОБА_8 та ним був укладений договір суперфіції №10/05/11-6 щодо надання в строкове платне користування земельну ділянку площею 0,0750 га, яка знаходилась на території АДРЕСА_2 строком до 29.12.2016, який в подальшому був продовжений на 1 рік.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шахрайським шляхом, незаконно заволоділи розподільчим пристроєм №54 (РП-54), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) залучило для виконання будівництва розподільчого пристрою АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На теперішній час у кримінальному провадженні планується призначення ряд експертиз, зокрема будівельно-технічну експертизу та почеркознавчу експертизу.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні та перевірці реального факту здійснення перерахунку коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в адресу контрагентів, які виконували будівельні роботи за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , а також факту надходження коштів на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно баз даних ГУ ДФС України встановлено, що службовими особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 27.08.2012 були відкриті та використовуються розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_6 .

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків.

Враховуючи спеціальний режим зберігання вищезазначених документів, отримати доступ до них можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а також те що згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на підставі Ухвали суду.

У відповідності до ст.107 КПК України фіксація перебігу судового засідання не проводилась.

Слідчим належним чином обґрунтовано що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до який запитується доступ, а відтак клопотання розглядається слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого який підтримав клопотання, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000409 від 17.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах ГПУ ОСОБА_3 -задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0000409, тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- розкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_6 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти, а також документів на підставі яких готівкові кошти вносились на зазначені рахунки;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), за період з 2011 по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/13820/17-к

Примірник 2 слідчий ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1