Справа № 640/6357/16-к
н/п 1-кс/640/4155/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" травня 2017 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
26.05.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_3 , в якому сторона обвинувачення просить накласти арешт на майно, яке було вилучено 25.05.2017 під час складання протоколу затримання особи підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення та вилучене 26.05.2017 під час проведення обшуку за вище наведеним місцем проживанням ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти номіналом 50 гривень серійний номер СЖ 5627367, грошові кошти номіналом 50 доларів США серійний номер MG 64443119A, грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серійний номер ЄШ 5637695, стартовий пакет ТОВ «лайфселл» № 063-281-55-05, стартовий пакет ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_1 , стартовий пакет ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_2 , стартовий пакет ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_3 , стартовий пакет ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 , Sim-картка ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_5 , Sim-картка ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_6 , Sim-картка ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_7 , блокнот з чорновими записами коричневого кольору, які в теперішній час зберігаються в СУ ГУНП в Харківській області.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що в період з лютого 2016 року по квітень 2017 року ОСОБА_6 , розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 прийняли рішення організувати систематичне незаконне переправлення осіб через державний кордон України на територію РФ та в зворотному напрямку.
Усвідомлюючи переваги здійснення даних злочинів у складі групи, діючи умисно, та з корисливих мотивів на початку лютого 2016 року (більш точна дата слідством не встановлена) ОСОБА_8 створив та очолив стійку групу, з чітким розподілом функцій та ролей кожного її учасника, до участі в якій у ролі виконавців залучив ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .
Крім того, для реалізації єдиного злочинного наміру, з метою доставки до м. Бєлгорода осіб, які незаконно переправлялись через державний кордон України на територію РФ, ОСОБА_5 до участі в групі залучив невстановлену особу громадянина РФ на ім`я « ОСОБА_9 ».
Так, ОСОБА_6 , будучи організатором групи, керуючи її діями з підготовки та здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України, забезпечуючи фінансування злочинної діяльності групи, в період з лютого 2016 року по 25.05.2017, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, діючи умисно з корисливих мотивів, налагодив систематичне незаконне переправлення осіб через державний кордон України за наступних обставин.
У квітні 2016 року ОСОБА_6 , будучи організатором групи, діючи з корисливих мотивів, домовився із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 про організацію незаконного переправлення через державний кордон України громадянина Азербайджану ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за грошову винагороду в розмірі 600 доларів США, останній 14.04.2016 повинен був прилетіти в міжнародний аеропорт «Харків».
14.04.2016 приблизно о 12 годині ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно у складі групи, зустрів ОСОБА_10 в міжнародному аеропорту «Харків», після чого останній до 16.04.2016 перебував разом з ОСОБА_6 у м. Харкові.
Далі, ОСОБА_6 16.04.2016 приблизно о 18 годині згідно розробленого злочинного плану для реалізації спільного умислу та досягнення кінцевої мети наміченого плану, відомого всім учасникам групи, а саме здійснення незаконного переправлення ОСОБА_10 на територію РФ поза місцем розташування пунктів пропуску через державний кордон України передав останнього ОСОБА_7 для доставлення ОСОБА_10 до заздалегідь обумовленого із всіма членами групи місця в районі державного кордону України на напрямку н.п. с. Гатище (Україна) н.п. Нова Таволжанка (РФ) для здійснення незаконного переправлення Маммадова Тапдил Салам-Огли через державний кордон України.
Зупинившись в обумовленому місці ОСОБА_7 , діючи згідно єдиного плану з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення кінцевої мети наміченого плану - незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, передав останнього ОСОБА_5 для безпосереднього переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України.
Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, згідно єдиного плану з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення кінцевої мети наміченого плану - незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, знаючи особливості місцевості, орієнтуючись у розміщенні місцевих пунктів пропуску та розкладі чергувань змінних нарядів ДПСУ у зазначеному районі, вийшов із не встановленої в ході досудового розслідування машини разом із ОСОБА_10 та, реалізуючи спільний умисел всіх учасників організованої групи, 16.04.2016 приблизно о 22 годині направив ОСОБА_10 через лінію державного кордону на територію РФ в обхід встановлених пунктів пропуску через державний кордон України на напрямку н.п. с. Гатище (Україна) н.п. Нова Таволжанка (РФ), проте 16.04.2016 о 22 годині 40 хвилин ОСОБА_10 був затриманий співробітниками ДПСУ на відстані 5 метрів від лінії Державного кордону України, в районі ІПЗ № 823 на напрямку н.п. с. Гатище (Україна) н.п. Нова Таволжанка (РФ).
Крім того, в кінці січня 2017 року ОСОБА_6 , будучи організатором групи, діючи повторно, з корисливих мотивів, домовився із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 про організацію незаконного переправлення через державний кордон України громадянина Азербайджану ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..
Так 31.01.2017 ОСОБА_11 який дав добровільну згоду на конфіденційне співробітництво в рамках досудового розслідування, через невстановлену особу на ім`я « ОСОБА_12 », домовився з ОСОБА_6 щодо свого незаконного перетину Державного кордону України до РФ за грошову винагороду в розмірі 800 доларів США.
Після чого ОСОБА_6 31.01.2017 зі свого мобільного телефону НОМЕР_8 зателефонував на номер мобільного телефона ОСОБА_7 НОМЕР_9 та домовився з останнім про необхідність зустрічі з ОСОБА_11 01.02.2017 для отримання грошових коштів за переправлення останнього до РФ.
Так, 01.02.2017 о 12 годині ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно у складі групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , на автомобілі ЗАЗ TF699Р (2008) чорного кольору № дв. НОМЕР_10 державний номер НОМЕР_11 під`їхав до будинку № 110 по вул. Академіка Павлова в м. Харкові, де зустрівся з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_12 » та ОСОБА_11 . При зустрічі ОСОБА_11 в ході проведення контролю за вчиненням злочину передав ОСОБА_7 , завчасно вручені ОСОБА_11 та ідентифіковані грошові кошти в розмірі 500 доларів США та 5200 гривень. Про отримання грошових коштів від ОСОБА_11 , ОСОБА_7 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_6 , крім того ОСОБА_7 про необхідність переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України поза пунктами пропуску за номером телефону НОМЕР_12 повідомив ОСОБА_5
Далі, ОСОБА_7 03.02.2017 приблизно о 13 годині згідно розробленого злочинного плану для реалізації спільного умислу та досягнення кінцевої мети наміченого плану, відомого всім учасникам групи, а саме здійснення незаконного переправлення ОСОБА_11 на територію РФ поза місцем розташування пунктів пропуску через державний кордон України приїхав до с. Гатище, Вовчанського району, Харківської області, про що в телефонному режимі повідомив ОСОБА_5 .
Надалі ОСОБА_7 разом з ОСОБА_11 направився до мосту розташованому за с. Гатище, Вовчанського району, Харківської області, який безпосередньо розташований на лінії державного кордону України з Російською Федерацією. По прибуттю на вказане місце, на ОСОБА_7 та ОСОБА_11 чекав ОСОБА_5 .
Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, згідно єдиного плану з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення кінцевої мети наміченого плану - незаконного переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, знаючи особливості місцевості, орієнтуючись у розміщенні місцевих пунктів пропуску та розкладі чергувань змінних нарядів ДПСУ у зазначеному районі, направився разом з ОСОБА_11 до лінії розмежування Державного кордону України та Російської Федерації, та реалізуючи спільний умисел всіх учасників організованої групи, направив ОСОБА_11 через лінію державного кордону на територію РФ в обхід встановлених пунктів пропуску через державний кордон України на напрямку н.п. с. Гатище (Україна) н.п. Нова Таволжанка (РФ).
Крім того, у квітні 2017 року ОСОБА_6 , будучи організатором групи, діючи повторно, з корисливих мотивів, домовився із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 про організацію незаконного переправлення через державний кордон України громадянина Азербайджану ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Крім того, для реалізації єдиного злочинного наміру, з метою доставки до Російської Федерації осіб, які незаконно переправлялись через державний кордон України на територію Російської Федерації, вказана група до участі залучила ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших невстановлених осіб.
Так, о 23 год. 30 хв. 25.05.2017 відстані 20 метрів від лінії Державного кордону України, в районі ІПЗ № 837/2 на напрямку н.п. с. Огірцеве (Україна) н.п. Нова Таволжанка (РФ), виявлено та затримано ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який діючи за попередньою змовою та у групі з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 намагався організувати незаконне переправлення з території України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску через державний кордон України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 .
25.05.2017 о 20-31 годин, громадянина ОСОБА_5 , керуючись ст. 208 КПК України, було затримано та 25.05.2017 о 20-.31 годин, було складено протокол про затримання особи підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Під час складання протоколу у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 50 гривень серійний номер СЖ 5627367 та грошові кошти номіналом 50 доларів США серійний номер MG 64443119A.
26.05.2017 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серійний номер ЄШ 5637695, стартовий пакет ТОВ «лайфселл» № 063-281-55-05, стартовий пакет ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_1 , стартовий пакет ПрАТ «МТС Україна» № 050-199-87 97, стартовий пакет ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_3 , стартовий пакет ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 , Sim-картка ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_5 , Sim-картка ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_6 , Sim-картка ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_7 , блокнот з чорновими записами коричневого кольору
26.05.2017 ОСОБА_5 за вказаним фактом повідомлений про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій повторно за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.
Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 від надання свідчень на підставі ст. 63 Конституції України відмовився.
Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 Кримінального процесуального кодексу України з наведених нижче підстав.
Крім того, серед вилучених грошових коштів у громадянина ОСОБА_5 є кошти які використовувались під час проведення контролю за вчиненням злочину в рамках досудового розслідування.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що орган досудового розслідування вручив підозрюваному ОСОБА_5 повідомлення про підозру за ч.3 ст. 332 КПУ України, яка передбачає конфіскацію майна, а також з метою недопущення знищення вилучених речей або їх пошкодження, збереження речових доказів, фактичного позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном, належить арештувати майно, тимчасово вилучене у ОСОБА_5 .
В судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали подане клопотання.
При розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 27.05.2017 власник майна - підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_17 просили провести судове засідання про арешт майна за їх відсутності, проти задоволення клопотання не заперечують (а.с. 30).
Відповідно до ч. 3 ст. 208 КПК України, уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 цього Кодексу.
Згідно абз. 2 ч. 7 ст. 223 КПК України, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії.
Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, за рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.
Згідно ч. 3 ст. 168 КПК України, слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 25.05.2017, 25.05.2017 о 20 год. 31 хв. ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України, в ході якого, з дотриманням вказаних вище норм КПК України, здійснено обшук затриманої особи, в ході якого, згідно зазначеного протоколу, вилучено зазначені у клопотанні грошові кошти номіналом 50 гривень серійний номер СЖ 5627367, грошові кошти номіналом 50 доларів США серійний номер MG 64443119A (а.с. 16-20)
26.05.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні трьох кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, тобто, в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчинений з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, повторно.
Клопотання про арешт вилученого 25.05.2017 в ході особистого обшуку затриманої особи майна подано до Київського районного суду м. Харкова 26.05.2017, тобто з дотриманням строку, передбаченого абз. 1 ч. 5 ст. 171 КПК України.
Крім того, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.05.2017 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Метою проведення обшуку у зазначеній ухвалі слідчого судді зазначено виявлення та вилучення чорнових записів, електронних носіїв інформації та засобів зв`язку, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, що свідчать про сприяння в незаконному перетині державного кордону України, та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні (а.с. 27-28).
26.05.2017 з 01.34. год. до 02.53 год. на підставі вказаної ухвали Київського районного суду м. Харкова від 17.05.2017, за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 26.05.2017 вилучено майно, перелічене в даному клопотаннях сторони обвинувачення (а.с. 21-26).
Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна подані протягом 48 годин після вилучення майна, як того вимагає абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України ( а.с. 2).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуку та в ході особистого обшуку затриманої особи, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучене відповідно до протоколу обшуку та в ході особистого обшуку затриманої особи майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, накладання арешту на вказане у клопотанні майно підозрюваного забезпечить можливу конфіскацію майна у даному кримінальному провадженні, враховуючи санкцію ч. 3 ст. 332 КК України. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий, прокурор довели слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, вказаного в клопотанні сторони обвинувачення, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягають задоволенню.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на майно, вилучене 25.05.2017 під час складання протоколу затримання особи підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, а саме: грошові кошти номіналом 50 гривень серійний номер СЖ 5627367, грошові кошти номіналом 50 доларів США серійний номер MG 64443119A, та вилучене 26.05.2017 під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошову купюру номіналом 200 (двісті) гривень серійний номер ЄШ 5637695, стартовий пакет ТОВ «лайфселл» № 063-281-55-05, стартовий пакет ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_1 , стартовий пакет ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_2 , стартовий пакет ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_3 , стартовий пакет ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 , Sim-картка ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_5 , Sim-картка ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_6 , Sim-картка ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_7 , блокнот з чорновими записами коричневого кольору, які в теперішній час зберігаються в СУ ГУНП в Харківській області - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1