н/п 1-кс/766/8620/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.08.2017 м. Херсон

Херсонський міський суд Херсонської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч. 5 ст. 185 КК України
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Херсона, громадянки України, українки, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,
в с т а н о в и в :
Слідчий СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Херсонської області в якому просить: застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 185 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати місце мешкання у період часу з 20.00-06.00, із застосуванням електронного засобу контролю строком на 2 місяці.
2. Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрювану ОСОБА_6 такі обов`язки:
1) не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2) прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора, слідчого;
3) не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду у період часу з 20.00-06.00;
4) здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, посвідчення особи моряка та інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;
5) носити електронний засіб контролю;
6) утримуватися від спілкування з потерпілими за винятком участі у слідчих та судових діях.
7) повідомляти слідчого, прокурора або суду про зміну місця проживання та місця роботи.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене 15.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 185 КК України.
ОСОБА_7 повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою таємного викрадення чужого майна, ОСОБА_8 знаходячись у м. Херсоні, використовуючи стільниковий зв`язок (мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 ) 15.05.2016 о 12.50 здійснив дзвінок на абонентський номер НОМЕР_3 належний потерпілому ОСОБА_9 . Під час телефонних розмов у період з 12.50 по 13.40 ОСОБА_8 видав себе за працівника служби безпеки банку ПАТ КБ «ПриватБанк» та повідомив потерпілому ОСОБА_9 неправдиву інформацію про те, що його банківська платіжна картка може бути заблокована у зв`язку зі збоєм в системі банку.
Потім, ОСОБА_8 під приводом розблокування та перереєстрації картки потерпілого дізнався від останнього реквізити його банківської платіжної картки ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 та пін-код до неї.
15.05.2016 о 13.26 ОСОБА_8 знаходячись у м.Херсоні, використовуючи стільниковий зв`язок(мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 ) повідомив ОСОБА_6 (мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_6 ) абонентський номер потерпілого та реквізити банківської платіжної картки потерпілого.
15.05.2016 у період часу з 13.29 по 13.46 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , через банкомати, розташовані у м. Херсоні по вул. Димитрова, 10 та по АДРЕСА_3 , таємно здійснили зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_9 у загальній сумі 2150 гривень, частину з яких у розмірі близько 10 відсотків від вказаної суми залишили собі, а іншу частину грошових коштів передали ОСОБА_8 .
2. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою таємного викрадення чужого майна, ОСОБА_8 знаходячись у м. Херсоні, використовуючи стільниковий зв`язок (мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 ) 15.05.2016 о 16.00 здійснив дзвінок на абонентський номер НОМЕР_7 належний потерпілій ОСОБА_10 . Під час телефонних розмов у період з 16.00 по 16.38 ОСОБА_8 видав себе за працівника служби безпеки банку ПАТ КБ «ПриватБанк» та повідомив потерпілій неправдиву інформацію про те, що її банківська платіжна картка може бути заблокована у зв`язку зі збоєм в системі банку.
Потім, ОСОБА_8 під приводом розблокування та перереєстрації картки потерпілої дізнався від останньої реквізити її банківської платіжної картки ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 та пін-код до неї.
15.05.2016 ОСОБА_8 знаходячись у м. Херсоні, використовуючи стільниковий зв`язок повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 абонентський номер потерпілого та реквізити банківської платіжної картки потерпілого.
15.05.2016 у період часу з 16.22 по 16.23 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , через банкомат, розташований у м. Херсоні по вул. Нестерова, 1 «а» таємно здійснили зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_10 у загальній сумі 4580 гривень, частину з яких у розмірі близько 10 відсотків від вказаної суми залишили собі, а іншу частину грошових коштів передали ОСОБА_8 .
Таким чином, протиправними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 4580 гривень.
Крім того, ОСОБА_11 на початку серпня 2016 року не маючи законного джерела доходів, переслідуючи мету збагачення шляхом вчинення таємного викрадення чужого майна (крадіжок), організував злочинну групу, до складу якої окрім нього також увійшли, підібрані ним раніше судимі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які користуються його довірою та з якими він підтримував товариські стосунки впродовж тривалого періоду часу і мав спільні інтереси.
Організоване ОСОБА_11 стійке об`єднання мало чітку ієрархічну структуру, відповідно до якої ОСОБА_11 являвся її організатором, якому були підпорядковані інші члени групи. Функції кожного учасника групи були чітко розподілені відповідно до розробленого ОСОБА_11 плану злочинної діяльності.
Так ОСОБА_11 , як організатор злочинної групи, відвів собі функції розробки детальних планів вчинення злочинів, інструктажу всіх учасників групи перед вчиненням злочину і керівництва їх діями під час реалізації злочинного плану, схваленого всіма учасниками групи. Крім того, ОСОБА_11 безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів, а саме підбирав потерпілих, встановлював їх абонентські номери та використовуючи стільниковий зв`язок здійснював відправлення потерпілим текстових повідомлень наступного змісту: «OSHADBANK» Shanovnuy klient vashu kartku zoblokovano bankom dlya podalshoy info … Zvernicya za nom. +380 ……. kontakt-centr OSHADBANKU». Далі, потерпілі з метою з`ясування причин блокування їх банківських платіжних карток, здійснювали дзвінки на абонентські номери вказані у вищевказаних «СМС» повідомленнях, які перебували у користуванні ОСОБА_11 . Під час телефонних розмов ОСОБА_11 видавав себе за працівника сервісного центру ПАТ «Державний Ощадний банк України» та повідомляв їм завідомо неправдиву інформацію про те, що банківські платіжні картки заблоковані у зв`язку зі збоєм в системі банку.
Після чого, ОСОБА_11 під приводом розблокування карток дізнавався від потерпілих реквізити їх банківських платіжних карток, змушував повідомити секретний код, який надходив на мобільні термінал потерпілих, та з використанням персональної мобільної техніки, за допомогою програм Mobile-банкінг «Ощад 24/7» та «Portmone» таємно перерахував з карток потерпілих на інші банківські картки (заздалегідь відкриті для отримання доступу до грошових коштів потерпілих) грошові кошти потерпілих.
Після чого ОСОБА_11 за допомогою стільникового зв`язку інформував ОСОБА_7 та ОСОБА_6 про необхідність зняття грошових коштів потерпілихз відповідного рахунку на який ним будо здійснено транзакцію (переведення коштів).
На учасників злочинного угрупування ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було покладено функції відкриття на себе та на інших осіб банківських карткових рахунків у банківських установах на які ОСОБА_11 перераховував грошові кошти потерпілих, безпосереднього зняття у м. Херсоні через банкомати грошових коштів потерпілих, та пересилання чи передання їх частини ОСОБА_11 .
Кожний з учасників групи, будучи поінформованим про злочинні наміри та плани групи, в розробці, прийняті та реалізації яких він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до групи та виконання доручень її організатора, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення.
Описані ознаки свідчать про зорганізованість ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у стійке об`єднання для вчинення крадіжок, наявність єдиного плану з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та керівну роль ОСОБА_11 .
Так, члени організованої групи у період з 16.08.2016 по 24.11.2016 вчинили низку крадіжок, відносно наступних потерпілих: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
У вчиненні вказаних злочинів обґрунтовано підозрюється:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Херсона, громадянка України, українка, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима.
30.06.2017 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних злочинів, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 185 КК України.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав викладених у ньому, просили його задовольнити.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Згідно вимог ст. 178 КПК України при вирiшеннi питання про обрання запобiжного заходу крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Підозра ОСОБА_6 обґрунтовується наявністю таких доказів:
1. Показами потерпілого ОСОБА_9 .
2. Згідно виписки по рахунку кредитної карти потерпілого ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , 15.05.2016 з банкоматів розташованих за адресою: м. Херсон, вул. Димитрова, 23 та за адресою: м. Херсон, вул. Димитрова, 10 (відділення банку ПАТ КБ «ПриватБанк») здійснено зняття з вказаної кредитної карти потерпілого грошових коштів у сумі 450 гривень та 1700 гривень, відповідно.
3. Показами потерпілої ОСОБА_10 .
4. Згідно виписки по рахунку кредитної карти потерпілої ОСОБА_10 № НОМЕР_8 , 15.05.2016 у період часу з 16.22 по 16.23 з банкоматів, розташованих у АДРЕСА_4 здійснено зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_10 у загальній сумі 4580 гривень.
5. У результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000437 (внесеного до ЄРДР 03.02.2016) за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 259 КК України, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_9 , НОМЕР_10 по мобільному терміналу ІМЕІ: НОМЕР_1 встановлено, що ОСОБА_8 на протязі квітня - травня 2016 року здійснював дзвінки потерпілим яким представлявся як працівник служби безпеки банку ПАТ КБ «ПриватБанк» та під приводом перереєстрації банківських карток потерпілих у зв`язку з порушення роботи системи банку ПАТ КБ «ПриватБанк» дізнавався реквізити банківських карток та у подальшому здійснював дзвінки ОСОБА_6 та давав їй реквізити вказаних банківських карт потерпілих та після чого остання через банкомати здійснювала безпосереднє зняття грошових коштів з даних карт потерпілих. Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 здійснював телефонні дзвінки ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам з якими обговорював обставини вчинення вказаних злочинів - шахрайств (протоколи про результати проведення негласних слідчих- розшукових дій № 3/27-1208 від 11.06.2016; № 3/27-1446 від 14.07.2016; 3/27-1447 від 14.07.2016).
6. Показами потерпілого ОСОБА_14 .
7. Згідно виписки ПАТ «Ощадбанк» по картковому рахунку № НОМЕР_11 потерпілого ОСОБА_14 21.11.2016 з вказаного рахунку перераховано 9000 гривень.
8. Показами потерпілого ОСОБА_13 .
9. Згідно виписки ПАТ «Альфа-Банк» по картковому рахунку № НОМЕР_12 потерпілого ОСОБА_13 20.11.2016 з вказаного рахунку перераховано 4550 гривень.
10. Показами потерпілого ОСОБА_17 .
11. Показами потерпілого ОСОБА_12 .
12. Згідно виписки ПАТ «Ощадбанк» по картковому рахунку № НОМЕР_13 потерпілої ОСОБА_12 , 20.11.2016 з вказаного рахунку перераховано 1300 гривень.
13. Показами потерпілої ОСОБА_15 .
14. Згідно виписки ПАТ «Ощадбанк» по картковому рахунку № НОМЕР_14 потерпілої ОСОБА_15 23.11.2016 з вказаного рахунку перераховано 1640 гривень.
15. Показами потерпілого ОСОБА_16 .
16. У результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000175, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_15 встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на протязі листопада 2016 року скоював шахрайські дії, шляхом представлення потерпілим працівником сервісного центру банків та під приводом розблокування банківських карток потерпілих ( ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 та інших) дізнавався реквізити банківських карток останніх та у подальшому переводив грошові кошти з рахунків потерпілих на інші банківські рахунки з яких по вказівкам ОСОБА_11 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 через банкомати здійснювали безпосереднє зняття грошових коштів потерпілих (протокол про результати проведення негласних слідчих- розшукових дій № 3/26-62 від 10.01.2017, проведений відносно ОСОБА_11 ).
17. Показами підозрюваного ОСОБА_8 .
18. Показами підозрюваного ОСОБА_11 .
19. Показами свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,
Враховуючи відомі дані про особу ОСОБА_6 та характер вчиненого нею злочинів, підозра у вчиненні яких обґрунтована вагомими доказами, вказують на існування ризиків, які дають підстави вважати, що в разі не обрання відносно неї запобіжного заходу домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю, підозрювана буде мати можливість ухилитися від органів досудового слідства та суду, перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному проваджені шляхом незаконного впливу на потерпілих та свідків, з числа осіб, які поінформовані про її діяльність, знищити або сховати речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та місцезнаходження яких по теперішній час не встановлено, продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб, стосовно неї необхідно застосувати запобіжний захід домашній арешт, в зв`язку з чим, слідчий суддя погоджується з наявністю підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби.

Керуючись ст. ст. 132, 156, 176-178, 181, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати місце мешкання у період часу з 20.00-06.00, із застосуванням електронного засобу контролю.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрювану ОСОБА_6 такі обов`язки:

1) не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора, слідчого;

3) не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду у період часу з 20.00-06.00;

4) здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, посвідчення особи моряка та інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

5) носити електронний засіб контролю;

6) утримуватися від спілкування з потерпілими за винятком участі у слідчих та судових діях.

7) повідомляти слідчого, прокурора або суду про зміну місця проживання та місця роботи.

Встановити строк дії ухвали до 15.10.2017 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Херсонської області шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя: