Справа № 138/1101/17
Провадження №:1-кс/138/145/17

УХВАЛА
Іменем України
20 червня 2017 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000239 від 01.04.2016,-

ВСТАНОВИВ:
10.05.2017 слідчий ОСОБА_3 звернулася до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з наступним:

до чергової частини Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1983 р.н., про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі жіночої сумки, через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 16157 гривень, знявши із її карти ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в сумі 16157 гривень.

За вказаним фактом 01.04.2017 розпочато досудове розслідування, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 30.03.2017 року на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонували о 17 год. 32 хв. із номера НОМЕР_2 та представились ОСОБА_5 . Даний чоловік представився працівником центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він повідомив їй, що їй мав надійти платіж в розмірі 900 гривень за товар (дійсно, вона очікувала платіж на суму 900 гривень за продаж своєї сумки в мережі Інтернет, а саме на сайті «ОЛХ»). Даний чоловік їй повідомив, що у зв`язку із тим, що вона являється фізичною особою, а її покупець юридична особа, то вона не може отримати даний переказ. Щоб отримати переказ, їй потрібно було зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та активувати номер картки, а саме НОМЕР_3 , який вона повідомляла покупцеві. Вона зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їй сказали скинути смс наступного змісту: «privat». Представник банку казав, щоб вона була завжди із ним на зв`язку та просив її час від часу набрати номер 3700. Коли вона розмовляла із чоловіком, який представився представником банку, то вона із ним також спілкувалась із стаціонарного робочого телефону, а саме НОМЕР_4 . Після цього, завершивши розмову вона захотіла зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак зайти не змогла. Тоді вона прийшовши додому, зателефонувала на номер телефону головного офісу ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили, що її обдурили шахраї. Її картки заблокували. Отримавши виписку по своєму рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 вона побачила, що у неї із рахунків зняті грошові кошти на суму 16157 гривень. Крім того, хоче зазначити номер телефону жінки, яка у неї купувала суму: НОМЕР_5 . ОСОБА_6 .

Володільцем даної інформації є Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скорочене найменування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований по АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 30.03.2017 року по 10.04.2017 року номер рахунку та дані про власника рахунку, на який перераховувалися грошові кошти, місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

А тому слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл старшому слідчому Могилів-Подільського Відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 станом на 30.03.2017 року номер рахунку та дані про власника рахунку, на який перераховувалися грошові кошти, місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, або номер рахунку, на який перераховувались грошові кошти, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований по АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду письмову заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликавсяна підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому Могилів-Подільського Відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 станом на 30.03.2017 року номер рахунку та дані про власника рахунку, на який перераховувалися грошові кошти, місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, або номер рахунку, на який перераховувались грошові кошти, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований по АДРЕСА_1 .

Дана ухвала діє до 20 липня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: