Справа№751/9176/16-к
Провадження №1-кс/751/435/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами, які маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені, але без відома, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договір поставки сільськогосподарської продукції від 08.04.2016, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) зобов`язується поставити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) прийняти та оплатити зерно кукурудзи у кількості 5000 тонн на загальну суму 20 млн. 750 тис. гривень.
Данний договір був укладений в електронному вигляді, шляхом надсилання його 08.04.2016 року через мережу «Інтернет» невстановленими особами від імені, але без відома, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому були зазначені завідомо недостовірні банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що для оплати послуг за Договором поставки №АС-0804 від 08.04.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .
В подальшому, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 12.04.2016 невстановлені особи, шляхом використання підроблених документів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , від імені але без відома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрили в Орджонікідзевському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , номер якого внесли до Договору поставки сільськогосподарської продукції №АС-0804 від 08.04.2016 та рахунок на оплату від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого каналами електронного зв`язку надали для оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримавши грошові кошти в сумі 16 млн. 600 тис. грн. на вказаний рахунок, вищезазначені невстановлені особи, діючи від імені але без відома директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , частину грошових коштів в сумі 1 500 000,0 грн. внесли на депозитний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в тому ж відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, грошові кошти в сумі 4,68 млн. грн., 10 платежами, що не перевищували 500 тис. грн., 13.04.2016 та 14.04.2016 були перераховані вказаними особами на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) нібито на закупівлю карбаміда, а іншу частину коштів у сумі 7 млн. 470 тис. грн., з призначенням аналогічного платежу, що не перевищували 500 тис. грн., з 13.04.2016 по 15.04.2016 перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ).
В подальшому, 18.04.2016 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі провідного фахівця регіону ОСОБА_7 та начальника сектору ОСОБА_8 прибули на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований в м. Ічня, Чернігівської області та здійснили спробу відвантаження 5000 тонн зерна кукурудзи, пред`явивши представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжне доручення про сплату грошових коштів у сумі 16 млн. 600 тис. гривень згідно вищевказаного Договору поставки від 08.04.2016 року. Однак, відвантаження зерна кукурудзи здійснено не було, з причини ненадходження грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та можуть бути використані як доказ факту вчинення шахрайських дії з боку невстановлених осіб, у цьому провадженні є потреба у проведенні тимчасового доступу до реєстраційної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), котра знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про надання тимчасового доступу тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Оскільки клопотання не визначає, до яких саме документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий просить надати доступ і слідчим в судовому засіданні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання права на тимчасовий доступ до тих документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та тимчасового їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) реєстраційної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволені решти клопотання відмовити.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1