печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням установлено, що Голова правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою заволодіння державним майном будівлями літ. АДРЕСА_1 , які були передані Кабінетом Міністрів України до НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як внесок до статутного капіталу, 03.10.2007 без проведення конкурсу торгів, відчужив зазначені об`єкти нерухомості по заниженій вартості на користь підконтрольних йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як наслідок НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитки в особливо великих розмірах у сумі 34 млн. грн.

Установлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 521-р, із змінами внесеними розпорядженням КМУ від 25.07.2007 № 585 до статутного капіталу Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано державне майно будівлі, споруди та інше майно комплексу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » урочища «Межигір`я», розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та нежитлові будівлі по АДРЕСА_3 загальною площею 2041,50 м2 і по АДРЕСА_4 загальною площею 1100,50 м2 у м. Києві (далі будівлі літ А. і Б по АДРЕСА_1 ).

Так, 30.11.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 05.12.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кожним окремо зазначені будівлі відчужені Акціонерному товариству ІНФОРМАЦІЯ_5 (зареєстроване в 2007 році у м. Беліз, Центральна Америка) за ціною 34 704 000,00 грн. з ПДВ.

У подальшому 19.02.2008 року ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначені будівлі згідно договору купівлі - продажу відчужені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (Тріптолемоу НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 , сертифікат про реєстрацію № НОМЕР_2 ) за ціною - 38 204 000,00 грн. з ПДВ).

У подальшому 02.12.2015 зазначені об`єкти нерухомості відчужені на користь кіпрської компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), яку створено 23.11.2015, тобто напередодні укладення договору купівлі-продажу і яка на даний час є власником вказаних будівель.

У ході досудового слідства отримано фактичні дані про те, що продаж НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених будівель здійснювався по заниженій вартості.

Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Компанії нерезиденти України ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_7 на момент укладання договорів купівлі-продажу будівель не мали на рахунках коштів. Придбання зазначених будівель здійснювалося через схему відчуження «технічних» цінних паперів в якій були задіяні ряд фізичних осіб та торговці цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у справі і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема для визначення всіх керівників, дати їх призначення та всіх власників цього підприємства.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати членам групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 та за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення копії останньої, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/17643/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_4 .

Копія ІНФОРМАЦІЯ_12

Виконавець: ОСОБА_1 05.04.2017 р.