печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000157, -
В С Т А Н О В И В :
11.08.2017 слідчий в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ «ОТП банк» (МФО 300528) та зобов`язати АТ «ОТП банк» (МФО 300528) надати слідчому в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області інформацію про залишок коштів на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000157, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2017 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 258-3 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкриті в АТ «ОТП банк» (МФО 300528), є предметом конфіскації, яка передбачена ч. 1 ст. 111 КПК України, а тому є необхідність накласти арешт на ці кошти з метою подальшої можливої конфіскації майна.
Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказані кошти тимчасово не вилучались, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, що вказані грошові кошти є предметом конфіскації, розумність та співмірність обмеження права власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення його можливого застосування, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.ч.1, 2, 3, ст.170 КПК України підстави для арешту вказаних у клопотанні коштів.
Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання про зобов`язання АТ «ОТП банк» (МФО 300528) надати слідчому в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області інформацію про залишок коштів на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , як безпідставні, оскільки відповідно до ст. 175 КПК України виконання ухвали про арешт покладено на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні і не відноситься до повноважень слідчого судді. В частині отримання даних по банківському рахунку, такі дані можуть бути отримані за наявності на те підстав в порядку тимчасового доступу до речей та документів.
Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000157 задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у АТ «ОТП банк» (МФО 300528), шляхом заборони здійснення видаткових операцій.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 0000157.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1