печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000525 від 19.02.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Обставини провадження: 14.06.2017, приблизно о 20 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні, що розташовано по вул. Жилянській в м. Києві, надав невстановленим слідством особам власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку для підроблення документів, шляхом внесення неправдивих відомостей про реєстрацію ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 .

У свою чергу, невстановлені слідством особи 14.06.2017 у невстановлений час та спосіб, перебуваючи на території м. Києва, здійснили відмітку на 12 сторінці паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку, на ім`я ОСОБА_5 , що останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Після цього, ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , що здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , пред`явив останньому власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку.

У свою чергу, приватний нотаріус ОСОБА_6 , не будучи обізнаним про внесення до завідомо підробленого документа, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку, неправдивих відомостей, виготовив та посвідчив довіреність серії ІНФОРМАЦІЯ_1 № 126305 на ім`я ОСОБА_5 із правом представляти інтереси в будь-яких банківських установах, у тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 з питання користування та розпорядження будь-якими відкритими рахунками на ім`я ОСОБА_7 , не обмежуючись НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , картковим рахунком НОМЕР_6 , яка зареєстрована в реєстрі за № 2065.

В серпні 2016 року, у невстановлений слідством час, невстановлена особа, перебуваючи на території м. Донецька, запропонувала ОСОБА_5 за грошову винагороду створити та придбати суб`єкти підприємницької діяльності. У той же час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 в період з серпня 2016 року по травень 2017 року, перебуваючи у невстановленому місці за грошову винагороду зареєстрував та придбав на власне ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме підписав реєстраційні документи, які необхідні для державної реєстрації.

Вищевказані товариства зареєстровані та придбані ОСОБА_5 без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом проведення фіктивних операцій з продажу товарів та надання послуг іншим компаніям реального сектору економіки для надання їм можливості завищити валові витрати підприємств з метою ухилення від сплати податку на прибуток у великому розмірі.

16.06.2017, приблизно об 11 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення № НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , маючи на меті ввести в оману працівників даного банку, надав завідомо неправдиву інформацію з метою одержання пільг щодо податків.

Для досягнення свого злочинного умислу, направленого на одержання пільг щодо податків, ОСОБА_5 16.06.2017, приблизно об 11 годин 35 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , надав працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдиву інформацію, яка була зазначена у довіреності серії НМЕ № 126305 на ім`я ОСОБА_5 від ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ( НОМЕР_14 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 28 червня 1996 року).

Крім цього, у період травня-червня 2017 року на рахунки ОСОБА_7 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) перераховано понад 116 млн. гривень в якості оплати за договором купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 22 від 14.04.2017, що по АДРЕСА_5 загальною площею 897 метрів квадратних на суму 50 934 540 гривень та договором купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 6 літ. А від 22.12.2016, що по АДРЕСА_6 загальною площею 504 метри квадратних на суму 84 000 000 гривень.

Однак, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 89560804 від 14.06.2017, об`єкт нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_6 група приміщень № 6 літера А на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , щодо об`єкта нерухомості, а саме нежитлових приміщень № НОМЕР_16 , що нібито розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 89605211 від 14.06.2017 встановлено відсутність даних об`єктів за місцем вищевказаної реєстрації.

21.06.2017 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу до проведення якої залучені експерти ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Встановлено, що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) використовує банківський рахунок № НОМЕР_18 (українська гривня), який відкритий даними товариствами у Печерській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_19 ), що за адресою: АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) використовує банківський рахунок № НОМЕР_21 (українська гривня), відкритий у Печерській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_19 ), що за адресою: АДРЕСА_7 ., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) використовує банківський рахунок № НОМЕР_22 (українська гривня), відкритий у Печерській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_23 ), що за адресою: АДРЕСА_8 .

Таким чином, у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вищевказаної юридичної особи грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням оригіналів зазначених документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 (зі змінами та доповненнями), інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім цього, слідчий довів необхідність вилучення оригіналів документів, так як вони необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок.

Враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 159-164, 166, 309КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_4 та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_23 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_19 , як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_22 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 (українська гривня)

- Інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

-Документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 21.06.17

-Довідки про залишки грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на час проведення тимчасового доступу до документів.

Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_19 ), що за адресою: АДРЕСА_7 , як в паперовому так і в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках
Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.
Примірник 2 - виданий прокурору відділу ГПУ ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1