Провадження № 1-кп/522/165/17
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 січня 2017 року

Приморський районний суд м. Одеси у складі

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Одесі кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000224 від 15.06.2016 року за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця Республіки Молдова, непрацюючого, проживаючого: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

- у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 15 ч.2, 28 ч.2, 227, 369-2 ч.1 КК України.

В С Т А Н О В И В
З листопада 2015 року по жовтень 2016 року ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб розробив та реалізував протиправну схему умисного введення в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції тютюнових виробів іноземного виробництва, які не відповідають вимогам щодо безпечності, встановленими нормативно-правовими актами, в великих розмірах.

Так, згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12.05.1991, безпека продукції відсутність будь-якого ризику для життя, здоров`я, майна споживача і навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції.

При цьому, відповідно до ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» № 1393-XIV від 14.01.2000, вбачається, що до числа неякісної та небезпечної продукції відноситься:

- продукція, яка не відповідає обов`язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров`я людини, майна і довкілля;

- продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися;

- продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.

Неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу.

Водночас, згідно ч. 2 означеного вище Закону введення продукції в обіг є виготовлення або ввезення на митну територію України продукції з наступною її реалізацією на території України.

З метою реалізації злочинної мети направленої на введення в обіг (випуску на ринок України) небезпечної продукції, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Одеса у листопаді 2015 рокувступив у злочинну змову з невстановленою слідством особою, обставини вчинення кримінального правопорушення якою досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000474.

При цьому, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа, обставини вчинення кримінального правопорушення якою досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, розподілили між собою ролі у вчиненні злочину, відповідно до яких, ОСОБА_5 повинен був здійснити замовлення та оплату контрафактних тютюнових виробів і організувати їх доставку на територію України з метою їх подальшого введення на ринок України.

Невстановлена слідством особа,обставини вчинення кримінального правопорушення якою досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 повинна була надати контакти Інтернет сайтів для придбання контрафактних тютюнових виробів та організувати їх реалізацію на території України, через інших, необізнаних про їх злочинну діяльність, осіб.

З метою реалізації злочинного умислу, у листопаді 2015 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_5 , отримав від невстановленої слідством особи, обставини вчинення кримінального правопорушення якою досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, адреси Інтернет ресурсів та розрахункові рахунки іноземних банківських установ для придбання в Республіці Білорусії, Грузії та Румунії великої партії цигарок іноземного виробництва різного асортименту, які не відповідають державним стандартам України та підпадають під критерії небезпечної продукції і не можуть бути випущені у вільний обіг на території України, за цінами, суттєво нижчими за ті, що склались на території України на аналогічну продукцію.

В подальшому, на початку грудня 2015 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою,обставини вчинення кримінального правопорушення якою досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи злочинність своїх дій, передбачаючи наслідки такої діяльності та бажаючи їх настання, а саме введення в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції тютюнових виробів, здійснив сукупність дій, направлених на досягнення спільного злочинного наміру до кінця.

Так, на початку грудня 2015 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, обставини вчинення кримінального правопорушення якою досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , через мережу Інтернет, використовуючи отримані від невстановленої особи адреси Інтернет ресурсів (які слідством не встановлені), за допомогою засобів Інтернет зв`язку, замовив тютюнові вироби марок: «Milano», «Mond», «Премьер», «Премьер 7», «Магнат», «Минскsuperslims», «Минск 5 superslims», «DubaoRed», «DubaoGold», «Dubaonightblue», «Dubaosilver», «PortalGold», «Portalsilver», «NZ Gold», «NZ black», «ФЭСТ», «QueenMenthol», які реалізовувались в Республіці Білорусії, Грузії та Румунії та не відповідали державним стандартам України. При цьому, ОСОБА_5 , з метою прикриття спільної протиправної діяльності та запобігання припинення вчинюваного злочину співробітниками правоохоронних органів України обрав кінцевий пункт призначення вантажу підприємство «Senegi LTD» (Республіка Молдова, м. Григоріополь) транзитом через Україну.

Разом з тим, на початку лютого 2016 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою,обставини вчинення кримінального правопорушення якою досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , через мережу Інтернет, використовуючи отримані від невстановленої особи адреси Інтернет ресурсів (які слідством не встановлені), за допомогою засобів Інтернет зв`язку, замовив тютюнові вироби марок: «Минскsuperslims», «QueenMenthol», «Минск 5 superslims», «NZ Gold» та «NZ black», які реалізовувались в Республіці Білорусії та Грузії і не відповідали державним стандартам України. При цьому, ОСОБА_5 , з метою прикриття спільної протиправної діяльності та запобігання припинення вчинюваного злочину співробітниками правоохоронних органів України обрав кінцевий пункт призначення вантажу ТОВ «ТревелРітейл Україна» (м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, буд. 57, кв. 1).

Надалі на виконання спільного злочинного задуму, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою особою,обставини вчинення кримінального правопорушення якою досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, через невстановлену банківську установу на території м. Одеси, перерахував на невстановлені розрахункові рахунки іноземних банківських установ, надані невстановленою слідством особою, обставини вчинення кримінального правопорушення якою досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, грошові кошти у сумі 75000 доларів США, якоплату за придбання вищевказаного небезпечного вантажу тютюнових виробів, які не відповідають вимогам державних стандартів України.

Після оплати, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, обставини вчинення кримінального правопорушення якою досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, через мережу Інтернет та кур`єрські служби доставки отримав (точна дата слідством не встановлена) інвойси на замовлений вантаж тютюнових виробів з зазначенням вантажоотримувача «підприємство «Senegi LTD», а саме: №№ 01-08 від 01.08.2016, 02-08 від 01.08.2016, 03-08 від 05.08.2016, 04-08 від 01.08.2016, 05-08 від 05.08.2016, 06-08 від 01.08.2016, 07-08 від 01.08.2016, 08-08 від 05.08.2016, 09-08 від 05.08.2016 та CMR на автомобілі з наступними державними реєстраційними номерами AE2438-1, полу причеп А7006A-1; AK7691-1, полу причеп A1834E-1; BA0310AO, полу причеп BA8081XT; BH7015CO, полу причеп BH1424XK; ВC9283EK, полу причеп ВН7843ХX; BA2280BI, полу причеп BH1152XK; BC0784BA, полу причеп BC6995XX; BC9722EB, полу причеп BC2517XT; BC6397EI, полу причеп BC0971XP, а також коносаменти на морські контейнери MRKU 2689905, MRKU 5234387, MRKU 3127230, NUKY 4637824 та NUKY 4560656.

Крім того, за викладених обставин ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою,обставини вчинення кримінального правопорушення якою досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, використовуючи мережу Інтернет та кур`єрські служби доставки отримав (точна дата слідством не встановлена) через мережу Інтернет інвойси на замовлений вантаж тютюнових виробів з зазначенням вантажоотримувача ТОВ «ТревелРітейл Україна», а саме № 00027/16 від 25.03.2016, № 2-1 від 05.09.2016 та CMR на автомобілі з реєстраційними номерами НОМЕР_1 , полу причеп А5846А-7 та № НОМЕР_2 , полу причеп НОМЕР_3 .

На початку березня 2016 року (точна дата слідством не встановлена) частина замовленого ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, обставини вчинення кримінального правопорушення якою досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, вантажу небезпечної продукції тютюнових виробів марок «Milano» та «Mond» прибула морським транспортом у морських контейнерах MRKU 2689905, MRKU 5234387, MRKU 3127230 на територію складів ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» (Одеська обл., м. Іллічівськ, буд. 5) та у контейнерах NUKY НОМЕР_4 та NUKY 4560656 на територію складів ДП «ГПК Україна» розташованих на території ДП «Одеський морський торговельний порт» (м. Одеса, Митна площа, буд. 1).

Крім того, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, обставини вчинення кримінального правопорушення якою досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, усвідомлюючи небезпечність придбаних ними цигарок, умисно, в порушення вимог Наказу Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації № 378 від 13.09.1996 «Про затвердження Правил обов`язкової сертифікації тютюнових виробів», не звернувся до Державної системи сертифікації УкрСепро, для проведення сертифікації ввезених ним на митну територію України партії цигарок вищезазначених марок, для встановлення їх відповідності обов`язковим вимогам нормативних документів, щодо безпеки життя, здоров`я людей та охорони довкілля.

Вчинивши усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа, обставини вчинення кримінального правопорушення якою досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, закінчити його не змогли, з причин, що не залежали від їх волі, оскільки 11.03.2016 співробітниками Служби безпеки України було вилучено вищевказані тютюнові вироби з території складів ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» та ДП «ГПК Україна» на території ДП «Одеський морський торговельний порт», а саме:

- сигарети марки «Milano», які знаходяться в 2608 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «Mond», які знаходяться в 142 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, які знаходились в морських контейнерах №№ MRKU 2689905, MRKU 5234387, MRKU 3127230, NUKY 4637824 та NUKY 4560656, орієнтовною вартістю 10000 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України, на момент виявлення тютюнових виробів, становила 255 200 гривень, що більше ніж в п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Відповідно до висновку товарознавчої експертизи № 1633/26 від 21.04.2016 Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України зазначені вище сигарети не відповідають нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Разом з тим, 24.08.2016 частина замовленого ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, обставини вчинення кримінального правопорушення якою досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, вантажу небезпечної продукції тютюнових виробів марок «Премьер», «Премьер 7», «Магнат», «Минскsuperslims», «Минск 5 superslims», «DubaoRed», «DubaoGold», «Dubaonightblue», «Dubaosilver», «PortalGold», «Portalsilver», «NZ Gold», «NZ black», «ФЭСТ», «QueenMenthol», що містились у дев`яти вантажних автомобілях з причепами до них прибула морським транспортом з Грузії до складів ДП «Іллічівський морський торговий порт» (Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, буд. 4).

В свою чергу ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою особою,обставини вчинення кримінального правопорушення якою досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, усвідомлюючи небезпечність придбаних ними цигарок, умисно, в порушення вимог Наказу Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації № 378 від 13.09.1996 «Про затвердження Правил обов`язкової сертифікації тютюнових виробів», не звернувся до Державної системи сертифікації УкрСепро, для проведення сертифікації ввезених ним на митну територію України партії цигарок вищезазначених марок, для встановлення їх відповідності обов`язковим вимогам нормативних документів, щодо безпеки життя, здоров`я людей та охорони довкілля.

Вчинивши усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа, обставини вчинення кримінального правопорушення якою досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, закінчити його не змогли, з причин, що не залежали від їх волі, оскільки 25.08.2016 співробітниками Служби безпеки України було вилучено вищевказані тютюнові вироби з території складів ДП «Іллічівський морський торговий порт», а саме:

- сигарети марки «Премьер 7», які знаходяться в 356 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «Премьер», які знаходяться в 356 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «Магнат», які знаходяться в 232 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «Минскsuperslims 5», які знаходяться в 3070 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «Минскsuperslims», які знаходяться в 2149 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «DubaoRed», які знаходяться в 1232 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

сигарети марки «DubaoGold», які знаходяться в 95 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «Dubaonightblue», які знаходяться в 183 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «Dubaosilver», які знаходяться в 95 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «PortalGold», які знаходяться в 405 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «Portalsilver», які знаходяться в 465 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «NZ Gold», які знаходяться в 7034 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «NZ black», які знаходяться в 2267 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «ФЭСТ», які знаходяться в 649 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «QueenMenthol», які знаходяться в 3120 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, що містились у вантажних автомобілях та причепах до них з наступними державними реєстраційними номерами AE2438-1/А7006A-1; AK7691-1/A1834E-1; BA0310AO/BA8081XT; BH7015CO/BH1424XK; ВC9283EK,/ВН7843ХX; BA2280BI/BH1152XK; BC0784BA/BC6995XX; BC9722EB/BC2517XT; BC6397EI/BC0971XP орієнтовною вартістю 50000 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України, на момент виявлення тютюнових виробів, становила 1 265 500 гривень, що більше ніж в п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Відповідно до висновку товарознавчої експертизи № 4234/26 від 05.09.16 Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України зазначені вище сигарети не відповідають нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

14.04.2016 частина замовленого ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, обставини вчинення кримінального правопорушення якою досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, вантажу небезпечної продукції тютюнових виробів марок «Минскsuperslims», «Минск 5 superslims», «NZ Gold», «NZ black» та «QueenMenthol» невстановленим вантажним автомобільним транспортом ввезено на територію складських приміщень ТОВ «ТревелРітейл Україна» (Харківська обл., Дергачівський район, с. Козача Лопань, вул. Прикордонна, буд. 5).

Також, частина замовленого ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, обставини вчинення кримінального правопорушення якою досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, вантажу небезпечної продукції тютюнових виробів марок «NZ Gold» та «NZ black» 17.09.2016 ввезена на територію складських приміщень митного поста «Щербаківка» міжнародного пункту пропуску «Гоптівка» (Харківська обл., Дергачівський район, 38-й км. траси Харків-Бєлгород) вантажним автомобільним транспортом з причепом, державні реєстраційні номери НОМЕР_5 .

При цьому ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою,обставини вчинення кримінального правопорушення якою досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, усвідомлюючи небезпечність придбаних ним цигарок, умисно, в порушення вимог Наказу Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації № 378 від 13.09.1996 «Про затвердження Правил обов`язкової сертифікації тютюнових виробів», не звернувся до Державної системи сертифікації УкрСепро, для проведення сертифікації ввезених ним на митну територію України партії цигарок вищезазначених марок, для встановлення їх відповідності обов`язковим вимогам нормативних документів, щодо безпеки життя, здоров`я людей та охорони довкілля.

Вчинивши усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа, обставини вчинення кримінального правопорушення якою досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, закінчити його не змогли, з причин, що не залежали від їх волі, оскільки 17.09.2016 співробітниками Служби безпеки України було вилучено вищевказані тютюнові вироби з території складів митного поста «Щербаківка» міжнародного пункту пропуску «Гоптівка» та вантажного автомобіля з причепом, державні реєстраційні номери НОМЕР_5 , а саме:

- сигарети марки «NZ Gold», які знаходяться в 37897 блоках, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «NZ Black», які знаходяться в 18819 блоках, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «Минск 5 superslims», які знаходяться в 19274 блоках, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «Минскsuperslims», які знаходяться в 19343 блоках, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «QueenMenthol», які знаходяться в 19419 блоках, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «NZ Gold», які знаходяться в 1440 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет,

- сигарети марки «NZ Black», які знаходяться в 960 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, орієнтовною вартістю 15000 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України, на момент виявлення тютюнових виробів, становила 393 150 гривень, що більше ніж в п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Відповідно до висновку товарознавчої експертизи № 4592/26 від 29.09.2016 Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України зазначені вище сигарети не відповідають нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Крім того, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленою особою,обставини вчинення кримінального правопорушення якою досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, з метою особистого збагачення, в період з листопада 2015 року по жовтень 2016 року (точна дата слідством не встановлена) перебуваючи у м. Одеса, намагався умисно ввести в обіг на ринок України (випустити на ринок України) небезпечну продукцію тютюнові вироби іноземного виробництва різного асортименту, які не відповідають державним стандартам України, а саме:

- сигарети марки «Milano», які знаходяться в 2608 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «Mond», які знаходяться в 142 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «Премьер 7», які знаходяться в 356 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «Премьер», які знаходяться в 356 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «Магнат», які знаходяться в 232 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «Минскsuperslims 5», які знаходяться в 3070 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «Минскsuperslims», які знаходяться в 2149 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «DubaoRed», які знаходяться в 1232 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «DubaoGold», які знаходяться в 95 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «Dubaonightblue», які знаходяться в 183 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «Dubaosilver», які знаходяться в 95 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «PortalGold», які знаходяться в 405 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «Portalsilver», які знаходяться в 465 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «NZ Gold», які знаходяться в 7034 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «NZ black», які знаходяться в 2267 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «ФЭСТ», які знаходяться в 649 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «QueenMenthol», які знаходяться в 3120 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «NZ Gold», які знаходяться в 37897 блоках, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «NZ Black», які знаходяться в 18819 блоках, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «Минск 5 superslims», які знаходяться в 19274 блоках, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «Минскsuperslims», які знаходяться в 19343 блоках, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «QueenMenthol», які знаходяться в 19419 блоках, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- сигарети марки «NZ Gold», які знаходяться в 1440 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет,

- сигарети марки «NZ Black», що знаходяться в 960 коробах, в кожному коробі знаходиться по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, які знаходились у вантажних автомобілях та причепах до них з наступними державними реєстраційними номерами AE2438-1/А7006A-1; AK7691-1/A1834E-1; BA0310AO/BA8081XT; BH7015CO/BH1424XK; ВC9283EK,/ВН7843ХX; BA2280BI/BH1152XK; BC0784BA/BC6995XX; BC9722EB/BC2517XT; BC6397EI/BC0971XP, НОМЕР_5 , у морських контейнерах №№ НОМЕР_6 , MRKU НОМЕР_7 , MRKU НОМЕР_8 , NUKY НОМЕР_4 та NUKY 4560656 та у складських приміщеннях митного поста «Щербаківка» міжнародного пункту пропуску «Гоптівка» Харківської митниці ДФС, орієнтовною вартістю 75000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України, на момент виявлення тютюнових виробів, становила 1 913 850 гривень, що більше ніж в 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Однак, ОСОБА_5 вчинивши усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, закінчити його не зміг, з причин, що не залежали від його волі, оскільки 11.03.2016, 25.08.2016 та 17.09.2016 співробітниками Служби безпеки України тютюнові вироби, замовлені ним, з метою введення їх в обіг на території України вилучено з території складів ДП «Іллічівський морський торгівельний порт» (м. Чорноморськ), ДП «Іллічівський морський рибний порт» (м. Чорноморськ), ДП «Одеський морський торгівельний порт» (м. Одеса) та митного посту «Щербаківка» міжнародного пункту пропуску «Гоптівка» Харківської митниці ДФС (Харківська обл., Дергачівський район).

Разом з тим, 15 грудня 2016 року ОСОБА_5 надав неправомірну вигоду службовій особі СБ України, яка погоджується за таку вигоду вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

В ході досудового розслідування проведеними слідчими діями задокументовано докази протиправної діяльності ОСОБА_5 , яка спрямована на надання неправомірної вигоди службовій особі з числа керівного складу Головного слідчого управління СБ України, яка погоджується за таку вигоду вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Так, старшим слідчими в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного управління СБ України майором юстиції ОСОБА_6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 15.06.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 15 ст. 227, ч. 2 ст. 229, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 365 КК України.

25.08.2016 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 19.08.16 слідчим ОСОБА_6 проведено обшук на території складів ДП «Іллічівський морський торгівельний порт» в ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби марок «Премьер», «Премьер 7», «Магнат», «Минскsuperslims», «Минскsuperslims 5», «DubaoRed», «DubaoGold», «Dubaonightblue», «Dubaosilver», «PortalGold», «Portalsilver», «NZ Gold», «NZ black», «ФЭСТ», «QueenMenthol», які містились у дев`яти вантажних автомобілях та причепах до них.

08.12.2016 з 11 год. 05 хв. до 11 год. 35 хв. у вказаному кримінальному провадженні в приміщенні службового кабінету № 305 Головного слідчого управління СБ України (м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33) слідчим ОСОБА_6 проведено допит свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відповідно до інформації ГУ БКОЗ СБ України здійснив у серпні 2016 року переміщення з Грузії на митну територію України в зоні діяльності Одеської митниці ДФС України вантажу незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Під час проведення допиту, свідок ОСОБА_5 відмовився давати показання, керуючись положеннями ст. 63 Конституції України та ініціативно виявив бажання зустрітись з одним із керівників структурного підрозділу Головного слідчого управління СБ України, який має вплив на прийняття рішень слідчим ОСОБА_6 , оскільки, з його слів, він мав важливу інформацію у зазначеному кримінальному провадженні.

У ході зустрічі, яка відбулась 08.12.2016 у м. Києві між начальником 2 відділення 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковником юстиції ОСОБА_7 та ОСОБА_5 останній повідомив, що він має відношення до незаконного переміщення у серпні 2016 року на митну територію України в зоні діяльності Одеської митниці ДФС України вантажу незаконно виготовлених тютюнових виробів відомих світових брендів у великих розмірах, які містились у дев`яти вантажних транспортних засобах з причепами до них. Також ОСОБА_5 , усвідомлюючи злочинність своїх дій, запропонував ОСОБА_7 зустрітись найближчим часом у м. Одеса для вирішення питання щодо можливості впливу ним за неправомірну вигоду на слідчого ОСОБА_6 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224, з метою сприяння ОСОБА_5 під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та повернення йому вилученого ОСОБА_6 вантажу незаконно виготовлених тютюнових виробів. На вказану пропозицію ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 про необхідність здійснення доповіді даної ситуації керівництву ГСУ СБ України.

При цьому, відповідно до примітки ст. 369-2 КК України особами, уповноваженими на виконання функцій держави серед інших є посадові та службові особи Служби безпеки України.

15.12.2016 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, усвідомлюючи злочинність своїх дій, о 13 год. 05 хв. зустрівся з ОСОБА_7 у приміщенні кав`ярні «Mycoffe», за адресою: м. Одеса проспект Шевченка 11-А, де надав останньому неправомірну вигоду у розмірі 20 000 доларів США (що згідно з курсом НБУ станом на 15.12.2016 складає 526 000 гривень) за вплив ОСОБА_7 на прийняття рішення слідчим ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000224 стосовно повернення ОСОБА_5 речових доказів (незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не придатні до реалізації на території України), вилучених 25.08.16 під час обшуку складських приміщень ДП «Іллічівський морський торговельний порт» та не притягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 227 КК України. В подальшому, 15.12.2016 в ході проведення огляду місця події у приміщенні кав`ярні «Mycoffe», за адресою: м. Одеса проспект Шевченка 11-А вищевказані грошові кошти було виявлено та вилучено.

Крім того, 15.12.16 ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні кав`ярні «Mycoffe», за адресою: м. Одеса проспект Шевченка 11А офіс 101, надав неправомірну вигоду начальнику 2 відділення 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 у розмірі 20000 доларів США (що згідно з курсом НБУ станом на 15.12.16 складає 526000 гривень) щодо впливу на прийняття рішення старшим слідчим в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000224 стосовно повернення речових доказів (незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не придатні до реалізації на території України), вилучених 25.08.16 під час обшуку складських приміщень ДП «Іллічівський морський торговельний порт» та не притягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 227 КК України.

Дії обвинуваченого ОСОБА_5 органами досудовго слідства кваліфіковані:

- за ст. 15 ч.2, 28 ч.2, 227 КК України за кваліфікуючими ознаками вчинення закінченого замаху, за попередньою змовою групою осіб, на умисне введення в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції - тютюнових виробів іноземного виробництва, що не відповідають вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами, загальна вартість яких перевищує п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

- за ст. 369-2 ч.1 КК України за кваліфікуючими ознаками наданні неправомірної вигоди особі, яка погоджується за таку вигоду вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

23 грудня 2016 року між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 15 ч.2, 28 ч.2, 227, 369-2 ч.1 КК України. Сторони узгодили покарання за ст.ст. 15 ч.2, 28 ч.2, 227, 369-2 ч.1, 70 КК України у вигляді штрафу в розмірі 25 500 /двадцять п`ять тисяч п`ятьсот гривень) з позбавленням права займатись зовнішньоекономічною діяльністю строком на 2 роки.

Крім того, згідно умов даної угоди обвинуваченому роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України, та наслідки невиконання угоди.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 повністю визнав свою винуватість у вчиненні зазначених злочинів, передбачених ст.ст. 15 ч.2, 28 ч.2, 227, 369-2 ч.1 КК України та підтримав вищезазначену угоду. При цьому пояснив, що він повністю розуміє права, надані йому законом, наслідки укладення та затвердження угоди, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, який буде застосовано до нього у разі затвердження угоди судом, відтак просить затвердити угоду.

Відповідно до ст. 468 КПК України в кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

Дослідивши угоду про визнання винуватості між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , суд переконавшись, що укладена угода є добровільним волевиявленням обвинуваченого ОСОБА_5 , тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, встановивши правильне розуміння обвинуваченим змісту та наслідків укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом. А також перевіривши її на відповідність вимогам ч.4 ст. 469, ст. 472 КПК України, суд вважає, що угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 відповідає вимогам КПК України та закону, дії обвинуваченого кваліфіковано вірно за ст.ст. 15 ч.2, 28 ч.2, 227, 369-2 ч.1 УК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, очевидна неможливість визнання взятих на себе умов угоди відсутня, узгоджені вид та міра покарання відповідають загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України, у зв`язку із чим, суд вважає, що угода підлягає затвердженню.

Керуючись ст.ст. 468-470, 472, 474, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Угоду про визнання винуватості, укладену 23 грудня 2016 року між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000224 затвердити.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним за ст.ст. 15 ч.2, 28 ч.2, 227, 369-2 ч.1 КК України та призначити йому покарання:

- за ст. 15 ч.2, 28 ч.2, 227 КК України у вигляді штрафу в розмірі 17 000 /сімнадцять тисяч гривень) з позбавленням права займатись зовнішньоекономічною діяльністю строком на 2 роки.

- за ст. 369-2 ч.1 КК України у вигляді штрафу в розмірі 8 500 /вісім тисяч п`ятьсот гривень).

Відповідно до ст. 70 КК України шляхом повного складання покарань за цим вироком остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у вигляді штрафу в розмірі 25 500 /двадцять п`ять тисяч п`ятьсот гривень) з позбавленням права займатись зовнішньоекономічною діяльністю строком на 2 роки.

Запобіжний захід ОСОБА_5 до набрання вироком чинності залишити без змін - особисте зобов`язання.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОНДІСЕ МЮ України процесуальні витрати за товарознавчі експертизи у сумі 6167,00 гривень.

Речові докази:

- тютюнові вироби - цигарки марок: «Премьер 7», «Премьер», «Магнат», «MnHCKSuperslims 5», «MnHCKSuperslims», «DubaoRed», «DubaoGold», «Dubaonightblue», «Dubaosilver», «PortalGold», «Portalsilver», «NZ Gold», «NZ black», «ФЭСТ», «QueenMenthol»,«Milano», «Mond» - вважати знищеними на підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Києва від 10.03.2016, 15.09.2016, 11.10.2016.

- мобільний телефон марки «Applelphone» ІМЕІ: НОМЕР_9 з сім-картою мобільного оператора «Life» номер телефону - НОМЕР_10 - повернути власнику.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Апеляційного суду Одеської області через Приморський районний суд м. Одеси шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Суддя: ОСОБА_1

16.01.2017