Справа № 439/682/15-к

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю
13 лютого 2017 року м. Броди
Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
з участю прокурора Бродівського відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,
слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю,
інформацію про те, хто є власником (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання) картки за№ НОМЕР_1 ., та руху коштів по цій картці ( поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 18.03.2015 по даний час, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій. Інформацію які саме банківські рахунки має власник даного карткового рахунку, які номера рахунків, час і місце їх відкриття, вид платіжних карток а також усю інформацію про здійснення операцій (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) по рахунках (дата народження та місце проживання власника карткового даного рахунку) в період з18.03.2015 по даний час. Не викликати особу у володінні якої знаходяться копії вище зазначених документів, оскільки існує реальна загроза їх знищенню чи зміни.
Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що 18 березня 2015 року приблизно о 14.02 год. невідома особа шляхом зловживання довірою громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , зателефонувала йому на мобільний телефон із абонентського номеру НОМЕР_2 та представившись працівником банку, вчинила відносно нього шахрайські дії в наслідок чого ОСОБА_5 продиктував невідомій особі номер своєї пластикової картки № НОМЕР_3 та три цифри із зворотньої сторони під стрейч-стрічкою пластикової картки КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вподальшому на мій телефон прийшло смс-повідомлення у якому було зазначено 8 цифр, які ОСОБА_5 продиктував невідомій особі під час телефонної розмови. В наслідок вище зазначених дій із карткового рахунку ОСОБА_5 було знято грошові кошти в сумі 5050 гривень.
Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що відомості про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , по карті з № НОМЕР_3 становлять банківську таємницю, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню і немає інших способів з`ясування таких обставин, слідчим суддею 06.05.2015 року було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , на яку службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано інформацію про те, що по карті № НОМЕР_3 ОСОБА_5 18.03.2015 р. проведена розхідна інтернетоперація на суму 5055 грн., через інтернетсайт (термінал НОМЕР_4 , мерчант « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») шляхом введення інформації нанесеної на карту.
Також було встановлено, що шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , а саме переказ коштів з його рахунку були вчиненні за допомогою сервіс інтернет платежів ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 5055 грн.
В подальшому слідчим було скеровано запит директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 з метою встановлення інформації про те, на який картковий рахунок було перераховано вище зазначені кошти, після чого отримано інформацію, що грошові кошти в сумі 5055 грн. із карткового рахунку ОСОБА_5 було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, в обґрунтування пояснив, що надавши дозвіл на доступ про тимчасовий доступ до речей і документів, суд надасть можливість слідству встановити важливі обставини у справі.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, суд приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей і документів із можливістю вилучення інформації, про яку просить слідчий, оскільки у інший спосіб встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не видається можливим.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 166 КПК України,-
Клопотання слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
інформацію про те, хто є власником (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання) картки за № НОМЕР_1 ., та руху коштів по цій картці ( поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 18.03.2015 по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.
Інформацію які саме банківські рахунки має власник даного карткового рахунку, які номера рахунків, час і місце їх відкриття, вид платіжних карток а також усю інформацію про здійснення операцій (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) по рахунках (дата народження та місце проживання власника карткового даного рахунку) в період з18.03.2015 по час виконання ухвали.
Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1