Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1059/17
Провадження № 1-кс/711/425/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000197 від 14.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

В клопотанні вказано, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з березня 2014 по 2016 рік, ОСОБА_5 разом з невстановленими особами, з застосуванням насильства та погрозою застосування насильства до працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які працюючи на посаді операторів мали доступ до даних платіжних карток власників гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме номеру картки, терміну дії та CVR-коду, змушували останніх використовувати ці відомості і на протязі вказаного часу, шляхом незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ятерів) та комп`ютерних мереж, викрадали грошові кошти власників гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виводили через власні рахунки.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7 вказав, що в 2014 року ОСОБА_5 , погрожуючи йому застосуванням насильства, змусив використовувати відому йому інформацію щодо даних платіжних карток власників гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме номеру картки, терміну дії та CVR-коду та на протязі вказаного часу неодноразово викрадав з них гроші, виводячи їх через комп`ютерні мережі на власну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 .

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:

- номери активних карт ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 іден. НОМЕР_2 з деталізацією операцій по кожній з карт.

- інформацію на осіб, котрі, поповнювали карти ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 іден. НОМЕР_2 або отримували кошти від останніх, шляхом переведення на їхню картку.

При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до вищезазначених документів, тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації, що знаходиться у володінні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , чи за його дорученням співробітнику Управління СБ України в Черкаській області капітану ОСОБА_8 інформацію, а саме:

- номери активних карт ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 іден. НОМЕР_2 з деталізацією операцій по кожній з карт.

- інформацію на осіб, котрі, поповнювали карти ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 іден. НОМЕР_2 або отримували кошти від останніх, шляхом переведення на їхню картку, власником якої є Черкаське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роздруківки руху грошових коштів по рахункам із зазначеними вище відомостями виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1