Справа № 580/1086/17
Номер провадження 1-кс/580/295/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 липня 2017 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю : секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідча Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування № 0000336 від 27.06.2017 року,порушеного за ознаками ч. 3 ст. 187 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , документів, пов`язаних з банківськими операціями за період з 27.06.2017 року по 01.07.2017 року з використання банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також надати інформацію: чи надходила до установ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказана банківська картка із інших банківських установ, чи була вона вилучена і як, та місце її знаходження на даний час.

Клопотання мотивує тим, що в її провадженні знаходяться вищевказані матеріали кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , 27.06.2017 року близько 14 год. зайшов до житлового будинку по АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та з застосуванням насильства, яке є небезпечним для його життя чи здоров`я, зв`язав останнього, заволодів грошовими коштами в сумі 150 доларів США, 400 грн., пенсійною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій знаходилися грошові кошти в сумі - 35700 (тридцять п`ять тисяч сімсот) грн.

Під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_7 пояснив, що грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 , були зняті ним в період часу з 27.06.2017 року по 28.06.2017 року в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території м. Суми.
Для підтвердження причетності ОСОБА_7 до зазначеного кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також про рух коштів між ними в період часу з 27.06.2017 року до 28.06.2017 року під час використання банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 .

Без отримання вище зазначених фото та відео матеріалів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, фото та відео матеріалів з камер спостереження, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим

суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчу, яка підтримала клопотання, вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного:

Згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність», банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні слідчою доведено, що без отримання вище зазначених матеріалів, що знаходяться у володінні, розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх виїмки, неможливо з`ясувати всі обставини кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчої, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваної слідчою інформації, фактичні дані якої можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задоволити та надати протягом одного місяця з дня постановлення ухвали дозвіл на проведення виїмки в приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , документів, пов`язаних з банківськими операціями за період з 27.06.2017 року по 01.07.2017 року з використання банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також надати інформацію: чи надходила до установ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказана банківська картка із інших банківських установ, чи була вона вилучена і як, та місце її знаходження на даний час.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 задовільнити.

Надати слідчій Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , документів, пов`язаних з банківськими операціями за період з 27.06.2017 року по 01.07.2017 року з використання банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також надати інформацію: чи надходила до установ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказана банківська картка із інших банківських установ, чи була вона вилучена і як, та місце її знаходження на даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчу Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1