Справа № 372/2117/17
Провадження 1-кс-587/17
ухвала
Іменем України
18 липня 2017 року м.Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000055.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Обухівського ВП ГУ НП в Київської області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 13.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 посилається на те, що 12.01.2017 до ЧЧ Обухівського ВП ГУНП в Київській області, 10.01.2017 року, надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції, про те, що в діях невстановленої особи, вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. За наслідками розгляду вказаної заяви слідчим Обухівського ВП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесенно відомості до ЄРДР за №0000055 від 13.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, 22.07.2017 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 09.10.2016 перебувала за місцем свого проживання на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення про те, що її банківська картка № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована та для її розблокування потерпілій необхідно зателефонувати на номер телефону НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що потерпіла і зробила.

Потерпіла зателефонувала на номер телефону НОМЕР_4 , слухавку підняв чоловік, якого потерпіла відразу запитала на рахунок блокування її банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому до оператора за номером телефону 3700 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла не телефонувала. Даний чоловік відразу повідомив потерпілій, що по її банківській картці № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були спроби шахрайських операцій, що послугувало її блокуванню, але для того щоб розблокувати банківську картку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій необхідно повідомити паролі, які будуть вказані у подальших банківських смс- повідомленнях від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Коли потерпіла запитала у даного чоловіка, що в смс-повідомленнях вказано про те, що їх зміст заборонено повідомляти третім особам включаючи банківських працівників, то отримала відповідь про те, що це заборонено повідомляти стороннім особам та банківським співробітникам колл-центру, а він є працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його ім`я ОСОБА_5 , та йому можна отримувати від клієнтів дану інформацію.

Отримавши смс-повідомлення потерпіла повідомила пароль данному чоловіку, який відразу відключився від телефонної розмови, та через деякий час зателефонував, але з іншого номеру телефону НОМЕР_5 .

Крім того, даний псевдо працівник служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запитав чи є у потерпілої ще якийсь контактний мобільний номер для більшого захисту, та коли потерпіла відповіла що є, та повідомила що це оператор мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер телефону НОМЕР_6 працівник служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказав потерпілій, щоб вона ввела захисний код НОМЕР_7 # на своєму фінансовому номері телефону та після того телефонував потерпілій лише на другий мобільний номер телефону НОМЕР_6 .

Працівник служби безпеки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказав потерпілій, що після кожного смс-повідомлення та його дзвінка, потерпіла повинна телефонувати 3 рази до колл-центру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_8 , та прослухавши інформацію до кінця класти слухавку, що потерпіла і робила.

Дані телефонні дзвінки та розмови з працівником служби безпеки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувалися в період часу з 15 год. 24 хв. до 19 год. 25 хв., та під час останньої розмови працівник служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив потерпілій, що рахунок розблоковано та необхідно на фінансовий номер мобільного телефону ввести ще один захисний код, а саме # НОМЕР_9 , що потерпіла і зробила. Більше працівник банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до потерпілої в той день не телефонувала.

Потерпіла 13.10.2016 року близько 17 год. 34 хв. надіслала смс-повідомлення для поповнення її мобільного рахунку, але отримала відмову у звязку з відсутністю коштів на її банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча потерпіла знала, що грошові кошти на банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були, тому що, 06.10.2016 на картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зараховано заробітну плату.

Потерпіла зателефонувала відразу до колл-центру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер телефону НОМЕР_8 , оператор повідомив, що грошові кошти як на основному рахунку так і на кредиткому рахунку відсутні тому що, 09.10.2016 було проведенно їх перерахування. Потерпіла повідомила, що вона не перераховувала свої грошові кошти ні кому та розповіла оператору ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про обставини з псевдо блокуванням її банківської картки, на що, оператор ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповів, що потерпіла стала жертвою шахраїв, які заволоділи її грошовими коштами. Крім того оператор ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порадила потепрілій звернутися до найближчого відділення поліції на рахунок шахрайства.

Потерпіла 20.10.2016 звернулася до відділення банку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де отримала роздруківки по її банківськім рахункам та проаналізувавши їх потерпілій стало відомо, що усі операції були проведені 09.10.2016 в період з 15 год. 24 хв. до 19 год. 25 хв., та з карткових рахунків зникли грошові кошти на загальну суму 25777,35 грн., при цьому з однієї банківської карти № НОМЕР_2 ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було незаконно списано грошові кошти на суму 11426 грн., а з другої банківської картки № НОМЕР_10 ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списано 14393,26 грн., включаючи те, що шахраї використовуючи доступ до ІНФОРМАЦІЯ_4 перевели грошові кошти у сумі 1234,29 грн. з банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на кредитну картку та ними також заволоділи.Потерпіла звернулася з письмовою заявою до ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання невідомими особами грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , подальшого його використання та зняття грошових коштів у банкоматах та відділення банків.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкритий розрахунковий рахунок, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об`єктивно відображені відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на підприємстві документів із указаними відомостями не може забезпечити об`єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані документи могли бути внесенні зміни.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та іншими матеріалами клопотання), а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні : ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,, вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів за дорученням слідчого іншим працівника поліції, слідчим не надано.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-оригіналів документів, які стали підставою відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 08.10.2016 по 08.10.2016 року;

відомостей стосовно зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням адрес перебування банкоматів та банківських відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів;

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17 липня 2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1