Справа № 308/1343/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2017 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області майора юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із можливістю їх вилучення у володільця - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ),
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 09.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України; підставою стало те, що працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів отриманих незаконним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі направлення на проведення перевірки від 10.05.2016 р. у відповідності до ст.77, ст.81, п.п.191.1.35 п.191 ст.19 Податкового кодексу України від 02.10.2010 р. №2755-VI (із змінами та доповненнями) проведено дослідження фінансово-господарських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в частині придбання робіт та послуг за період з 01.01.2014р. по 31.12.2015 р. та ризику легалізації (відмивання) доходів, за результатами якого ревізорами зроблено обґрунтовані висновки в довідці №20/16-00-08/02649977 «Про результати дослідження фінансово-господарських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) про те, що в результаті дій чи бездіяльності посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ймовірно за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в 2014 році здійснено незаконні витрати коштів шляхом безпідставного їх перерахування за ненадані послуги та невиконані роботи, що призвело до незаконного заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) коштами на загальну суму 1141850 грн.

Згідно з документами щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме договору №05/27/14-1 про надання послуг з прибирання (клінінгові послуги) від 02.05.2014 року та інших матеріалів провадження, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовувало рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_10 ), а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

Згідно документів щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме договору №2014-05/1 про виконання робіт від 23.05.2014 року, договору №2014/6-1 про виконання робіт від 05.06.2014 року та інших матеріалів провадження, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовувало рахунок № НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_10 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

За даними документів щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме договору №2014/06-1/Б про виконання робіт від 02.06.2014 року та інших матеріалів провадження, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовувало рахунок № НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_10 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

Згідно з документами щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме договору про надання послуг з налагоджування програмного забезпечення №45 від 02.07.2014 року та інших матеріалів провадження, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовувало рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_10 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

А тому, слідчий вказує, що з метою встановлення об`єктивних обставин вчиненого злочину, усіх осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність у отриманні копій документів, на підставі яких було відкрито рахунок рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), зокрема, заяви і договори на відкриття рахунків, картки з особистими підписами розпорядників рахунків та ін.); що містять відомості про осіб, які відкрили зазначений рахунок і були його фактичними розпорядниками (копії паспортів, переписка з клієнтами, звіти про бесіди з ними, формуляри власників грошових коштів на рахунках та ін.); які свідчать про рух грошових коштів на рахунку за певний період (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів); про отримання грошових коштів готівкою з вказаного рахунку за певний період (видаткові касові ордери та ін.), а також інформації про рух коштів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вказаними товариствами в період з моменту відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунків по 31.12.2015 року, зокрема: дати (терміни) проведення операцій по рахунку; види операцій; установчі дані осіб (фізичних та юридичних), яким з даного рахунку переказувались кошти (тобто, адресати) та реквізити банківських рахунків, на які переказувались кошти в кожному випадку; установчі дані осіб (фізичних та юридичних), які переказували кошти на обумовлений вище рахунок (тобто, відправники) та реквізити банківських рахунків, з яких переказувались кошти в кожному випадку; розміри грошових переказів в кожному випадку; на яких підставах (в т.ч. наявність відповідних угод, договорів) та з якою ціллю (в т.ч. призначення платежів) здійснювались операції (перекази) по даному рахунку в кожному випадку, залишок грошових коштів на рахунку по 31.12.2015 року.

Таким чином, у наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вищевказаних документах повинні містися відомості (зокрема, інформація про рух коштів), що досліджуються в рамках даного кримінального провадження, в тому числі ті, які можуть бути використані в якості доказів причетності ряду осіб до вчинення даного злочину.

В той же час, не є можливим іншим шляхом отримати обумовлену вище інформацію.

Враховуючи вищенаведене, з метою отримання відомостей які мають значення для дослідження обставин провадження та можуть бути використані як докази, слідчий просить надати дозвіл йому або за його дорученням слідчим слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ) на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), а саме:

- копій документів, на підставі яких було відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_14 , зокрема, заяви і договори на відкриття рахунків, картки з особистими підписами розпорядників рахунків та ін.); що містять відомості про осіб, які відкрили зазначений рахунок і були його фактичними розпорядниками (копії паспортів, переписка з клієнтами, звіти про бесіди з ними, формуляри власників грошових коштів на рахунках та ін.); які свідчать про рух грошових коштів на рахунку за певний період (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів); про отримання грошових коштів готівкою з вказаного рахунку за певний період (видаткові касові ордери та ін.);

- інформації про рух коштів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та вказаними товариствами (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_14 ) в період з моменту відкриття вказаних рахунків по 31.12.2015 року, зокрема: дати (терміни) проведення операцій по рахунку; види операцій; установчі дані осіб (фізичних та юридичних), яким з даного рахунку переказувались кошти (тобто, адресати) та реквізити банківських рахунків, на які переказувались кошти в кожному випадку; установчі дані осіб (фізичних та юридичних), які переказували кошти на обумовлений вище рахунок (тобто, відправники) та реквізити банківських рахунків, з яких переказувались кошти в кожному випадку; розміри грошових переказів в кожному випадку; на яких підставах (в т.ч. наявність відповідних угод, договорів) та з якою ціллю (в т.ч. призначення платежів) здійснювались операції (перекази) по даному рахунку в кожному випадку, залишок грошових коштів на рахунку по 31.12.2015 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з витягу з кримінального провадження за №0000035 від 09.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України, орган досудового розслідування слідчий відділ УСБУ в Закарпатської області.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ст. 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої надається за умов, визначених ч. 6 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За ст. 1076 ЦК банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта, що кореспондується з обов`язками банку щодо надання такої інформації обмеженому колу осіб, визначеними Законом України «Про банки й банківську діяльність».
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, або за рішенням суду.
Разом з тим, враховуючи вищенаведені обставини та докази, додані на підтвердження доводів внесеного клопотання, беручи до уваги, що у судовому засіданні доведено, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000035 і в подальшому можуть бути використані як доказ; а також підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати учаснику кримінального провадження слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області майору юстиції ОСОБА_4 або за його дорученням дорученням слідчим слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), а саме:

- копій документів, на підставі яких було відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_14 , зокрема, заяви і договори на відкриття рахунків, картки з особистими підписами розпорядників рахунків та ін.); що містять відомості про осіб, які відкрили зазначений рахунок і були його фактичними розпорядниками (копії паспортів, переписка з клієнтами, звіти про бесіди з ними, формуляри власників грошових коштів на рахунках та ін.); які свідчать про рух грошових коштів на рахунку за певний період (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів); про отримання грошових коштів готівкою з вказаного рахунку за певний період (видаткові касові ордери та ін.);

- інформації про рух коштів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та вказаними товариствами (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_14 ) в період з моменту відкриття вказаних рахунків по 31.12.2015 року, зокрема: дати (терміни) проведення операцій по рахунку; види операцій; установчі дані осіб (фізичних та юридичних), яким з даного рахунку переказувались кошти (тобто, адресати) та реквізити банківських рахунків, на які переказувались кошти в кожному випадку; установчі дані осіб (фізичних та юридичних), які переказували кошти на обумовлений вище рахунок (тобто, відправники) та реквізити банківських рахунків, з яких переказувались кошти в кожному випадку; розміри грошових переказів в кожному випадку; на яких підставах (в т.ч. наявність відповідних угод, договорів) та з якою ціллю (в т.ч. призначення платежів) здійснювались операції (перекази) по даному рахунку в кожному випадку, залишок грошових коштів на рахунку по 31.12.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1