Справа № 357/7318/17
У Х В А Л А
29 червня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122від 31.05.2017 р., за ознаками злочину, передбаченого ст.212-1 ч.1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів
В С Т А Н О В И В:
29.06.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122від 31.05.2017 р., за ознаками злочину, передбаченого ст.212-1 ч.1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, мотивоване наступним.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що під час проведення працівниками Генеральної прокуратури України спільно з працівниками прокуратури Київської області та Білоцерківської місцевої прокуратури 31.05.2017 додержання ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі БВК №35) податкового законодавства встановлено, що станом на 01.05.2017 року на підприємстві установи до праці залучено 140 засуджених.
Строкові трудові договори між засудженими та виправною колонією неукладені. Як наслідок державна ІНФОРМАЦІЯ_2 про працюючих засуджених не повідомлялося, сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування не нараховувалися та не сплачувалися. Таким чином є підстави вважати, що в діях службових осіб установи є факти не сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,податкова адреса: АДРЕСА_1 ), можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,податкова адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий зазначив, що розгляд клопотання проводити без виклику представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ), з метою попередження зміни чи знищення документів.

Слідчий в судовому засіданні зазначене клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що під час проведення працівниками Генеральної прокуратури України спільно з працівниками прокуратури Київської області та Білоцерківської місцевої прокуратури 31.05.2017 додержання ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі БВК №35) податкового законодавства встановлено, що станом на 01.05.2017 року на підприємстві установи до праці залучено 140 засуджених.
Строкові трудові договори між засудженими та виправною колонією неукладені. Як наслідок державна ІНФОРМАЦІЯ_2 про працюючих засуджених не повідомлялося, сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування не нараховувалися та не сплачувалися. Таким чином є підстави вважати, що в діях службових осіб установи є факти не сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах.
Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідча довіла неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої вона просить надати тимчасовий доступ, а тому враховуючи вище викладене на підставі ст.ст. 159, 160, 163, 164-166 КПК України,

У Х ВА Л И В :
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів «Білоцерківська виправна ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за період 01.10.2016 - 31.03.2017 року, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,податкова адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документи фінансово-господарської діяльності, довідки, звіти та інщі, в яких зафіксовано інформацію про кількість працюючих, у тому числі працюючих засуджених, суми виплачених доходів, суми нарахованих податків, зборів та інших обов`язкових платежів; накази про призначення та звільнення з посади, посадові інструкції працівників, відповідальних за укладення договорів, нарахування та сплату податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Строк дії ухвали не перевищує 29 липня 2017 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1