н/п 1-кс/640/6604/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
За наявними оперативними даними, вказані транспортні засоби повинні були розвантажитись на митних ліцензійних складах на території РФ, а товар з використанням зовнішньоекономічної операції «реекспорт» повинен бути доставлений на територію України, яка на даний час контролюються незаконними збройними формуваннями «ДНР».
24 липня 2017 року близько 14 год. 20 хв. до Міжнародного автомобільного пункту пропуску «Гоптівка» митного поста «Щербаківка» Харківської митниці ДФС, смугою руху «зелений коридор» прибули п`ять вантажних автомобілей.
Згідно наданих для проходження митного контролю документів вказані вантажні автомобілі слідували з вантажем «Пиво солодове пастеризоване». Крім того відповідно до наданих для проходження митного контролю СМR (міжнародних товарно-транспортних накладних), відправником значилось ПрАТ «Оболонь» (м. Київ, вул.. Богатирська, 3), одержувачем ТОВ «Донросспром 2» (Республіка Грузія, Південна Осетія, м. Цхінвал, вул.. Героїв,1), покупцем товару Великобританія, «TRANSFORM YOURSELF L.P.» (1,4 Queen Street, Edinburg, EH2 1JE,SCOTLAND,UK.Compani No SL 021946), місцем розвантаження товару значилось РФ, Краснодарський край, м. Новоросійськ, вул. Портова, б. 6, перевізником - ПП «Золтрансавто».
Зважаючи на невідповідність місця розташування одержувача з місцем розвантаження товару, сумнівності маршруту руху з кінцевим пунктом призначення, про прибуття вказаних транспортних засобів до Міжнародного автомобільного пункту пропуску «Гоптівка» митного поста «Щербаківка» Харківської митниці ДФС для проведення митного контролю та виїзду в РФ, було повідомлено до Управління СБ України в Харківській області.
28 липня 2017 року, у період часу з 15 год. 14 хв. До 20 год. 26 хв. в рамках зазначеного кримінального провадження проведено огляд місця події на Міжнародному автомобільному пункті пропуску «Гоптівка» (мп «Щербаківка» Харківської митниці ДФС) за результатом проведення якого вилучено товари, предмети і документи, зазначені в клопотанні.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.
Власники майна до судового засідання не з`явились. Слідчим ОСОБА_3 до суду було надано рапорти, згідно яких повідомляється що ним засобами телефонного зв`язку була здійснена спроба виклика представника ПП «Золтрансавто» - ОСОБА_6 до судового засідання, однак останній на телефонні дзвінки не відповідав, крім того слідчим направлено електронного повідомлення іншому власнику майна «TRANSFORM YOURSELF L.P.», де повідомляється про час та місце розгляду клопотання.
Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КК України неприбуття власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за його відсутності.
28.07.2017 року проведено огляд місця події на Міжнародному автомобільному пункті пропуску «Гоптівка» (мп «Щербаківка» Харківської митниці ДФС) за результатом проведення якого вилучено товари, предмети і документи, зазначені в клопотанні.
31 липня 2017 року до Київського районного суду м. Харкова, слідчим, за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, направлено клопотання про накладення арешту на зазначене майно.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 31.07.2017 р., яка отримана прокурором 02.08.2017 р. о 12 год. 20 хв., клопотання слідчого про накладення арешту на майно повернуто прокурору для усунення недоліків та встановлено строк у 72 години.
04.08.2017 року старшим слідчим 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 засобами поштового зв`язку після усунення недоліків направлено клопотання про накладення арешту на зазначене майно, яке надійшло до суду 10.08.2017 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Так, слідчий у своєму клопотанні посилається на те, що кошти сплачені у вигляді митних платежів та зборів до фінансових установ так званих «ДНР» в подальшому йдуть на сприяння діяльності «МГБ» «ДНР», «Міністерства оборони «ДНР», інших незаконних збройних формувань та наголосив на організацію каналу поставок продуктів харчування, на тимчасово окуповану територію України, яка контролюються незаконними збройними формуваннями т.зв. «ДНР», а саме поставку товару «пиво солодове пастеризоване» торгівельної марки «Оболонь» на тимчасово окуповану територію України.
Разом з тим, слідчому судді надано лише митні декларації про переміщення товару на територію Російської Федерації. Інших документів щодо підтвердження обставин, викладених в клопотанні слідчому судді не надано.
Таким чином, оскільки слідчим не надано беззаперечних доказів про те, що вилучене майно має відношення до кримінального провадження, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1