ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2507/17
Провадження № 1-кс/201/1910/2017
УХВАЛА
16 лютого 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 08.12.2015 року до Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпро ОСОБА_4 від 30.11.2015 року, відповідно якої було зобов`язано уповноважену особу Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області внести відомості до ЄРДР за заявою гр. ОСОБА_5 в якій останні просять вжити заходів до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в лиці директора ОСОБА_6 , які не виконують умови договору поставки метало пластикових конструкцій № 031114-1 від 03.11.2014 року та договору поставки № 121114-2 від 03.11.2014 року, чим заподіяно майнову шкоду заявнику.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 03.11.2014 року він уклав договір поставки № 031114-1 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , діючого на підставі статуту, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виступало постачальником та прийняло на себе зобов`язання здійснити поставку продукції метало пластикових виробів, асортимент, найменування, конфігурація, кількість, площа, колір (технічна характеристика продукції), вартість, визначені у Специфікації, що є невід`ємною частиною договору. Загальна вартість продукції відповідно умов договору складає 140 000, 00 грн. з урахуванням ПДВ.

04.11.2014 року потерпілий через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відділення розташованого на АДРЕСА_1 , здійснив оплату за вищевказаним договором у розмірі 140 000, 00 грн., про що підтверджується платіжним доручення № N19Q45362 від 04.11.2014 року, відповідно якого код банку отримувача є НОМЕР_2 . Представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умови укладеного договору не були виконані та грошові кошти не було повернуто потерпілому.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка також пояснила, що вона так само як і ОСОБА_5 12.11.2104 року уклала договір поставки № 121114-1-1 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , діючого на підставі статуту, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виступало постачальником та прийняло на себе зобов`язання здійснити поставку продукції метало пластикових виробів, асортимент, найменування, конфігурація, кількість, площа, колір (технічна характеристика продукції), вартість, визначені у Специфікації, що є невід`ємною частиною договору. Загальна вартість продукції відповідно умов договору складає 128 000, 00 грн. Посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » умови договору так само не були виконані.

13.11.2014 року потерпіла через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відділення розташованого на АДРЕСА_1 , здійснив оплату за вищевказаним договором у розмірі 128 000, 00 грн., про що підтверджується платіжним доручення № N0Р0141711 від 13.11.2014 року, відповідно якого код банку отримувача є 290235766.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , що свідчить номер запису: 5002261 від 23.08.2016 року.

На даний час виникла необхідність у перевірці вказаних даних, шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, якими володіють вищевказана банківська установа.

Документи, що містять інформацію щодо відкриття та функціонування вказаного рахунку, в тому числі юридична справа, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів з 01.11.2014 по 23.08.2016 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Києві, за адресою: АДРЕСА_3 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, з 01.11.2014 по 23.08.2016 року Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Києві (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_4 .

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0005118, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Києві (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_4 (валюта - Українська гривня), відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) з 01.11.2014 по 23.08.2016 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.)

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з 01.11.2014 по 23.08.2016 року з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам.

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня, з 01.11.2014 по 23.08.2016 року розрахункових рахунків № НОМЕР_5 (валюта - Українська гривня).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0005118, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1