Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 серпня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів , які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 17.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, пере-дбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського управління поліції Головного управління поліції в місті Ки-єві, старший лейтенант поліції, ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Київської місце-вої прокуратури №7, ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасо-вого доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в кримінальному про-вадженні №0000377, внесеному 17.01.2015 р. до Єдиного реєстру досудових роз-слідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК Украї-ни.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що на даний час слідчим відділом Подільського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000377, зареєстрованому 17.01.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом підробки ОСОБА_5 зразків почерку та підпису від його імені, що були подані останнім до суду з метою неповернення грошових коштів ОСОБА_6 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2009 року ОСОБА_6 займалась пошуком з метою придбання у власність діючого банку. ОСОБА_7 (на той час голова правління АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Дніпропетровськ, наскільки було відомо ОСОБА_6 ) запропонувала познайомитись із ОСОБА_8 , пояснивши, що він може запропонувати варіанти придбання банку. При знайомстві ОСОБА_8 , який представився як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), повідомив ОСОБА_6 , що має домовленість із власниками КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про купівлю корпоративних прав банку за ціною 5 млн. доларів США. ОСОБА_8 запропонував придбати сумісно корпоративні права КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступною схемою: ОСОБА_6 заплатить власникам КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3,1 млн. доларів США та отримає у власність 51 % корпоративних прав, натомість ОСОБА_8 , в свою чергу сплатить залишок суми та отримає відповідно 49% корпоративних прав КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, ОСОБА_8 познайомив ОСОБА_6 із ОСОБА_5 , який представився власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке є засновником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), запевнивши ОСОБА_6 в намірах продажу своєї частки корпоративних прав КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також у намірах іншого співвласника вказаної банківської установи ОСОБА_9 щодо продажу другої частки корпоративних прав банка ОСОБА_8 .
З метою реалізації вищенаведених домовленостей по придбанню корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 25 грудня 2009 року, ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 грошові кошти в іноземній валюті в розмірі 3 100 000, 00 доларів США.
Доказом передачі грошових коштів у сумі 3 100 000,00 доларів США є письмова розписка від 25.12.2009 року, яка була складена та підписана власноруч ОСОБА_5 , який до теперішнього часу вказані грошові кошти не повернув, свої зобов`язання щодо продажу частини корпоративних прав КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 шляхом переоформлення на останню 51 % корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), не виконав, зустрічей з ОСОБА_6 уникає.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи навмисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 3 100 000,00 млн. доларів США, чим спричинив останній матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
В подальшому, з метою повернення вищезазначених грошових коштів, представником ОСОБА_6 було подано позов до ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_7 . Під час розгляду справи судом ОСОБА_5 заявив про підробку розписки стосовно отримання грошових коштів від ОСОБА_6 . Для встановлення істини по справі ІНФОРМАЦІЯ_8 було призначено почеркознавчу експертизу почерку та підпису ОСОБА_5 , однак останній, з метою уникнення покарання за вчинене кримінальне правопорушення, а саме заволодіння за попередньою змовою з групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 3 100 000,00 млн. доларів США, у якості експериментальних, вільних та умовно-вільних зразків почерку та підпису при розгляді цивільної справи № 2-5449/11 за позовом ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 , яка розглядалась суддею ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , надав до суду завідомо підроблені зразки власного підпису та почерку. Завідомо підроблені експериментальні, вільні та умовно-вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 було направлено для проведення судово-почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 зроблено висновок судово-почеркознавчої експертизи, згідно якої: рукописний текст у розписці виконаній від імені ОСОБА_5 про отримання грошових коштів від ОСОБА_6 , виконано не ОСОБА_5 , а іншою особою; ким виконано підпис у вказаному документі в ходу проведення дослідження встановити не представилося можливим.
У ході розслідування встановлено, що установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 державної адмі-ністрації, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.
З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судово-го провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопо-танням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального про-вадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими спосо-бами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства під-став вважати, що установчі, реєстраційні, внутрішньогосподарських документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , можуть мати суттєве значення для встановлен-ня важливих обставин у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі, тому є достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162-166, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000377 від 17.01.2015 року, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, зокрема, всіх установчих, реєстраційних, внутрішньогосподарських документів, документів листування відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на прове-дення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1