Справа № 755/8180/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання йому, тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно вхідних та вихідних з`єднань, що здійснюються з телефонів, з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номерів співрозмовників, з зазначенням нульових з`єднань, та СМС повідомлень за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, та встановити ІМЕІ номер мобільного телефону.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч вимогам Кредитного договору №0.76.0712.ЮО_К про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 27 000 000,00 грн., та вимог діючого законодавства, з метою недопущення розриву зазначеного договору у зв`язку із невиконанням його вимог, надали до банківської установи завідомо підроблені офіційні документи баланси, у яких мітились неправдиві відомості про фінансовий стан товариства. Крім цього, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи на меті доведення до банкрутства товариства здійснили відчуження майна товариства на користь пов`язаних компаній, а також незаконні дії щодо заставного майна.
Також встановлено, що вивезення матеріальних цінностей з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , здійснювалось на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ). З`ясовано, що упродовж 2008 -2012р.р. засновниками вказаного підприємства були: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_5 ), ОСОБА_7 (донька), ОСОБА_8 (син).
Крім цього встановлено, що:
- ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) - поручитель та кінцевий бенефіціар за кредитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » користується мобільним телефоном НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_8 син поручителя (був представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час прийняття рішення про припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») користується мобільним телефоном тел. НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_10 директор, заступник директора (підписант кредитної угоди по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - поручитель Чугуївського МЭЗу користується мобільним телефоном НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_11 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користується мобільним телефоном НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_12 - фінансовий директор, контактна особа по усім питанням, щодо обслуговування кредитів користується мобільним телефоном тел. НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_13 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користується мобільними телефонами НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні роздруківки вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались з мобільних телефонів , з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та ІМЕІ номерів мобільних телефонів, із прив`язкою до місцевості.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та часу судового засідання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити, та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно вхідних та вихідних з`єднань, що здійснюються з телефонів, з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номерів співрозмовників, з зазначенням нульових з`єднань, та СМС повідомлень за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, та встановити ІМЕІ номер мобільного телефону.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1