про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 384/336/17
Провадження № 1-кс/384/42/2017
Слідчий суддя
Вільшанського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
старшого слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП
ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 ,
Старший слідчий СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Клопотання погоджене прокурором Вільшанського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
У клопотанні слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- надати належним чином завірені копії документів, а саме: документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 17.10.2016 року по 19.10.2016 року;
- надати на електронному носієві фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, із зазначенням дати зняття коштів та місця розташування банкомата, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку №№ НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.10.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.10.2016 року.
В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої було встановлено, що вона дійсно є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у 2016 році в Вільшанському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала в користування кредитну картку з рахунком № НОМЕР_1 , яку в подальшому передала в користування своєму синові ОСОБА_6 , оскільки він займається перевезенням вантажів та на вказану картку йому надходили кошти з місця роботи. 18.10.2016 року син зателефонував їй та повідомив, що в м. Одеса він через банкомат зняв з рахунку картки № НОМЕР_1 гроші в сумі 3000 гривень для здійснення покупок, але в зв`язку з тим що поспішав, міг випадково втратити чи забути картку в банкоматі. Після цього ОСОБА_5 перевірила за СМС- повідомленням баланс рахунку на вказаній картці та дійсно впевнилась в тому, що з рахунку було знято гроші в сумі 3000 гривень, й на картковому рахунку залишились кошти в сумі 17 000 гривень, про що й повідомила сину, який підтвердив що залишок на рахунку картки повинен бути саме в такій сумі. З метою недопущення незаконних операцій з картковим рахунком ОСОБА_5 заблокувала картку, яку в подальшому відновила у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Вільшанка, а 20.11.2016 року їй прийшло СМС - повідомлення про те, що з рахунку картки знято гроші в сумі 971 гривню 99 копійок в рахунок погашення заборгованості по кредитному ліміту, після чого ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Вільшанка, де їй було надано інформацію про, те що з рахунку картки в ніч 18.10.2016 року в банкоматі, розташованому за адресою АДРЕСА_2 , було знято гроші в сумі 8 000 гривень кредитного ліміту, та надано фото особи, яка здійснила зняття коштів.
Крім того допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , який є керівником Вільшанського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що при зверненні ОСОБА_5 з приводу причин погашення кредитного рахунку грошових коштів в сумі 971 грн. 99 коп. в рахунок погашення кредитного ліміту, каналами електронної пошти було отримано відомості, відповідно до яких встановлено, що в АДРЕСА_2 , в банкоматі, невстановленою особою з карткового рахунку ОСОБА_5 з кредитного ліміту було знято грошові кошти в сумі 8 000 гривен, й вказана операція була проведена о 02 годині 21 хвилині 18.10.2016 року.
Зазначає, що вилучення відомостей про власника рахунку № НОМЕР_1 та фотозйомки з банкоматів, в яких здійснювались операції з даною карткою, є за своєю сутністю обмеженням права власності, яке не може здійснюватися без судового рішення.
Клопотання розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація за наведених слідчим підстав.
Заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , з`ясувавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з частинами 1, 2 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 532 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- надати належним чином завірені копії документів, а саме: документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 17.10.2016 року по 19.10.2016 року;
- надати на електронному носієві фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, із зазначенням дати зняття коштів та місця розташування банкомата, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.10.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.10.2016 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1