печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обгрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що службові особи ПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у 2010-2012 роках, у складі злочинної організації ОСОБА_5 , шляхом забезпечення отримання ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ПАТ НАК ІНФОРМАЦІЯ_2 » двох безпроцентних позик та участі у тендерних торгах фіктивних іноземних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здіснили закупівлю двох морських бурових установок на загальну суму 800 млн. доларів США, при реальній їх загальній вартості 389 млн. 300 тис. доларів США, та заволоділи державними коштами у сумі більше 400 млн. доларів США.

На даний час перевіряється версія щодо законності витрачання НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на загальну суму 800 млн.доларів США, які той одержав внаслідок прийняття його засновником Кабінетом Міністрів України рішення про збільшення статутного капіталу НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі цих рішень та укладених трьохсторонніх договорів між ІНФОРМАЦІЯ_6 , НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 , останнім випущено облігації внутрішньої державної позики (далі ОВДП) номінальною вартістю 7,4 млрд. грн., які передано НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в обмін на акції останнього, які одержано ІНФОРМАЦІЯ_6 . У подальшому НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за участю ІНФОРМАЦІЯ_8 реалізовано ОВДП банкам України.

Так, на виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 №950, правлінням Компанії (протокол №217 від 20.10.2010) прийнято рішення про необхідність збільшення статутного капіталу на 7.4 млрд.грн. Рішення про збільшення статутного капіталу Компанії прийнято ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З цього приводу 24.11.2010 між ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено відповідний договір.

Аналогічним чином у 2011 році було збільшено статутний капітал Компанії на 5 млрд. грн. та 3,5 млрд. грн..

У судовому засіданні прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні №0000164, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів (здійснення їх виїмки) наступних документів:

- листів, заяв, доручень, вказівок, розпоряджень, наказів, тощо з питань випуску акцій НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переписки з цих питань за 2010-2013 роки, а також листів з відповідними резолюціями і візами керівників та відповідальних осіб Комісії;

- вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції щодо реєстрації випуску акцій НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період та листів з відповідними резолюціями і візами відповідальних осіб Комісії;

та з можливістю вилучення копій наступних документів:

- звітних документів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010-2013 роки та листів з відповідними резолюціями і візами відповідальних осіб Комісії за їх прийняття та направлення в роботу;

- регламенту роботи Комісії станом на 01.01.2010, послідуючих його редакцій та змін до нього за 2010-2013 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/50608/17-к

Прим.2- слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя