Справа № 209/3385/16-к
Провадження № 1-кс/209/133/17
УХВАЛА
Іменем України

02 березня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002036,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можливість їх вилучити в електронних та паперових носіях.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 12 жовтня 2014 року ОСОБА_5 від свого імені відкрила 2 банківських рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в гривнях та рублях на підтримання сепаратистського руху в Україні, а саме так званої «Дніпропетровської народної республіки».

За даним фактом 12 жовтня 2014 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_6 та встановлено, що на початку жовтня 2014 року у всесвітній мережі інтернет в соціальній групі «В-сети» він виявив групу «Дніпропетровська народна республіка». В даній групі були розміщені агітаційні матеріали сепаратистського характеру. На головній сторінці групи буди вказані дві фізичні особи з номерами банківських карток, на які всі оточуючі могла перевести грошові кошти на підтримку вказаного товариства. Однією з вказаних осіб була ОСОБА_5 та вказаний відповідний банківський рахунок. Вказану інформацію ОСОБА_6 озвучив під час наради співробітників правоохоронних органів в Кам`янському відділі поліції. Також, під час проведення допиту свідка ОСОБА_5 було встановлено, що у неї є мати ОСОБА_7 , з якою вона не спілкується та яка постійно пише на неї різноманітні заяви до органів поліції та прокуратури. В 2014 році ОСОБА_5 дійсно відкрила рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для особистого користування, але ним не користувалась. Ніяких грошових коштів на підтримання «сепаратистського руху» в Україні вона не збирала, в групі соціальної мережі «Вконтакте» «Дніпропетровська народна республіка» вона не перебувала. Також, ОСОБА_5 викликали до Заводського ВП з приводу написання заяви ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_5 відкрила рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою збирання грошових коштів на фінансування «сепаратистського руху» в групі соціальної мережі «Вконтакте» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час досудового слідства ОСОБА_5 надала виписку з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я.

Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення причетності ОСОБА_5 до вказаного злочину.

В судовому засіданні слідчий підтримувала клопотання, просила його задовольнити. Прокурор в суді просив задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 або працівникам оперативного підрозділу Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, в порядку ст. 40 КПК України за відповідним дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити документи, в тому числі шляхом отримання належно завірених копій документів та електронних копій матеріалів із тлумаченням банківських термінів, як роз`яснення до документів, а саме:

- до розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківською картою ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2017 року по 14 вересня 2017 року із зазначенням анкетних даних власника карти та його місця реєстрації;
- якщо грошові кошти були переведені, то вказати яким шляхом і за допомогою якої банківської операції був здійснений переказ, а також зазначити повні анкетні дані про отримувача грошового переказу (його прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, адреса, місце реєстрації, область, районний центр, місто, вулиця, відомості про паспортні дані, контактний номер телефону, фото);
- місце зняття грошових коштів з картки, а також фото, відео з камер спостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття з картки грошових коштів.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 02 березня 2017 року по 02 квітня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .