печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «Торгова група «Інвест-проект» адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва кримінальне провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Торгова група «Інвест-проект» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 07.08.2016р.,-

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Торгова група «Інвест-проект», звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «Торгова група «Інвест-проект» () № НОМЕР_1 ,відкритому в АТ «УКРСИББАНК» (м. Харків, пр-т Московський, 60), накладений ухвалою Печерського районного м. Києва від 05.09.2016р. у кримінальному провадженні №757/42921/16-к.
В обґрунтування вимог клопотання заявник зазначає, що ТОВ «Торгова група «Інвест-проект», здійснює реальну господарську діяльність, жодній посадовій особі, зазначеного суб`єкту підприємницької діяльності не повідомлено про підозру, службові особи товариства органом досудового розслідування не допитувались, товариство не є особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого, відповідно до витягу з ЄРДР у кримінальному провадженню 0000474 від 07.08.2016р. товариство не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, спеціальної конфіскації майна, а також жодних матеріалів фінансового та податкового обліку, які б ідентифікували грошові перекази, які визначені слідством, як вивід грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, органом досудового розслідування не встановлено. Крім того зазначає, що накладений арешт на рахунок підприємства негативно впливає на ведення підприємницької діяльності та виконання зобов`язань підприємства за контрактами, а відтак арешт накладений не обґрунтовано та підлягає скасуванню, а саме відсутні конкретні докази неправомірної діяльності підприємства.
Представник заявника в судовому засіданні подане клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні, в обґрунтування поданого клопотання надав копії документів на підтвердження фінансово-господарської діяльності товариства без ознак фіктивності його утворення, відсутності заборгованості з податків, зборів, обов`язкових платежів перед бюджетом іншими обов`язковими фондами, а також зазначив, що накладений арешт створює перепони для ведення господарської діяльності товариства, сплаті заробітної плати працівникам підприємства, податкових зобов`язань та інших обов`язкових платежів перед бюджетом та цільовими фондами.
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , за клопотанням якого було накладено арешт, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце проведення судового засідання був належним чином повідомлений, про причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим його неявка в судове засідання відповідно до вимог ст. 174 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №757/42921/16-к, та оцінивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000474від 07.08.2015 за фактом підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.
З матеріалів кримінального провадження в №757/42921/16-к вбачається, що органом досудового розслідування встановлено, щоперіод 2015-2016 років група осіб, діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської, Одеської області та м. Києва, підробили документи по створенню ряду суб`єктів господарської діяльностіТОВ «АСТ СОЮЗ» (), ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» (), ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД» (), ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД» (), ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» (), ТОВ «СУЧАСНА ЕРА» (), ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (), ТОВ «АСГАРД-КОМ» (), ТОВ «РАЙНЕР ГРУП» (), ТОВ «ІНВЕСТТРАНСТОРГ», ТОВ «ДТА ГРУП-1» (), ТОВ «ТК «ФОРСАЖ» (), ТОВ «СІТІПРАЙС» (), ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» (), ТОВ «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС» (), ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС» (), ТОВ «КРОНТЕХ ПРО» (), ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (), ТОВ «БІО ФРУКТ» (), ТОВ «СОФТ-ПРОДАКТ» (), ТОВ «СТЕПН ЛТД» (), ТОВ «СТРУМ КОНТРАКТ» (), ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС» (), ТОВ «АЛЬТЕРА ЮНІВЕРС» (), ТОВ «ЄВРОПА-ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «КЕЙТЕЛЬ-СІСТЕМЗ» (), ТОВ «КОМІВОЯЖЕР ГРУП» (), ТОВ «КОНТОРГ» (), ТОВ «ЛІРЕН ГРУП» (), ТОВ «ТД «МАЙБУТНЄ ОДЕСИ» (), ТОВ «МАНСАН ГРУП» (), ТОВ «ОЛСТАР ІНВЕСТМЕНТ» (), ТОВ «РІНГТОН» (), ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ-2015» (), ТОВ «ВІТ АУРУМ ЛЮС» (), ПП «ЕСПАЙР» (), ТОВ «Т.А.Л.І.» (), ТОВ «КОМЕРЦІЙНІ ФІНАНСИ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ТРАСТ» (), ТОВ «ЮРІАН» (), ТОВ «АКЦЕНТ ПРОМ» (), ТОВ «ВАРТА ТРЕЙД» (), ТОВ «ОЛБІГУД ГРУП» (), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ІНВЕСТ-ПРОЕКТ» (), ТОВ «ХАРПЕР ГРУП» (), ТОВ «ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ» (), ТОВ «ЮРИДИЧНИЙ ДІМ ВАШЕ ПРАВО» (), ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62» (), ТОВ «ЕКОТРЕЙД КО» (), ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕШНЛЛ» () з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.09.2016р. задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахункуТОВ «Торгова група «Інвест-проект» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «УКРСИББАНК», який розташований за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 60.
При дослідженні в судовому засіданні клопотання слідчого встановлено, що орган досудового розслідування має дані про те, що грошові кошти, які акумулюються на банківських рахунках зазначених підприємств мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом в результаті злочинної діяльності невстановленої органом досудового розслідування групи осіб шляхом використання реквізитів зазначених суб`єктів господарювання по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.
З цього приводу слідчим в клопотанні про накладення арешту визначено, що кошти, розміщені на рахунках зазначених суб`єктів господарювання є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а відтак, з метою збереження грошових коштів як речових доказів, які відповідають критеріям ст. 98 КПК України, та на підставі п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий просив заявлене клопотання задовольнити.
Між тим, в ухвалі слідчого судді з посиленням на вимоги ч. 2 ст. 170 КК України в редакції до внесення в статтю змін Законом України від 18.02.2016р. №1019-VIII зазначено про необхідність накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на зазначеномурахунку,оскільки не накладення арешту може перешкодити кримінальному провадженню та призвести до його втрати.
Згідно ст. 41 Конституції України, ст. 321 ЦК України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.
Підстави та порядок накладення арешту під час кримінального провадження регулюється главою 17 «Арешт майна» КПК України.
Процесуальна дія щодо накладення арешту на зазначений банківський рахунок відбулась 05.09.2016р., тобто в період дії КПК України в редакції, яка була змінена Законом України від 18.02.2016р. № 1019-VIII.
Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.
Під час розгляду клопотання про скасування арешту майна стороною обвинувачення не надано суду доказів на підтвердження того, що арештовані грошові кошті набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а навпаки, суду заявником представлені докази зайняття ТОВ «Торгова група «Інвест-проект»() фінансово-господарською діяльністю без ознак фіктивності його утворення, повної відсутності заборгованості з податків, зборів, платежів.
За даними витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Торгова група «Інвест-проект» зареєстрована 06.10.2011р. за адресою: м. Київ, вул. Аніщенка, 3а, офіс 37.
Також, відповідно до даного реєстру статутний капітал ТОВ «Торгова група «Інвест-проект» складав 2 млн. грн., засновником зазначеного підприємства є ОСОБА_5 , яким і внесено грошові кошти до статутного капіталу.
Згідно представленої в судовому засіданні виписки із особового рахунку ТОВ «Торгова група «Інвест-проект»()№ НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», за період з 23.03.2015р. по 09.09.2016р., підприємство здійснювало розрахунки із значною кількістю контрагентів фактично кожний робочий день, при цьому сума оборотів за день складала від незначних сум в розмірі до однієї тисячі грн до 9-13 млн. грн, наприклад сума обороту за 17.06.2016р. склала з постачальниками 8587325,65 грн, за 13.06.2016р. 10628409,15 грн, за 22.06.2016р. 11715001,69 грн, 10.07.2016р. 12503364,44 грн, 26.08.2016р. 12701314,23 грн, 01.09.2016р. 13570815,58 грн.
Дані обставини ставлять під сумнів доводи слідчого в клопотанні з приводу того, що ТОВ «Торгова група «Інвест-проект»()має ознаки фіктивності.
Із представлених в клопотанні про накладення арешту на майно матеріалів у вигляді протоколів допиту трьох свідків, які надали пояснення щодо заснування та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юрком інвест плюс», ТОВ «Сучасна ера», ТОВ «Моро Інтернейшлл», незважаючи на те, що рахуються номінальними засновниками та директорами зазначених підприємств, відношення до їх створення та фінансово-господарської діяльності не мають. Одночасно їх пояснення взагалі не містять даних щодо утворення та фінансово-господарської діяльності відносяться ТОВ «Торгова група «Інвест-проект».Крім того, матеріали клопотання містять протокол огляду співробітником ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві податкової звітності значного переліку суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ «Торгова група «Інвест-проект»() не зазначено. За таких обставин, в клопотанні, за виключенням рапорту ОУ ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві щодо наявності створеного на території м. Києва, м. Одеси та Одеської області стійкого злочинного угрупування, діяльність якого здійснюється з 2015р. та спрямована на надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствами реального сектору економіки та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, серед значного переліку яких є ТОВ «Торгова група «Інвест-проект»(), не зазначено інших документів, доказів щодо причетності зазначеного суб`єкта господарювання до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Будь-яких конкретних доказів неправомірної діяльності ТОВ «Торгова група «Інвест-Проект» у господарських відносинах з зазначеним в клопотанні слідчого та, відповідно в ухвалі слідчого судді, певним переліком суб`єктів господарювання суду органом досудового розслідування також не представлено.
Таким чином, надані суду матеріали не містять належних даних, які б, відповідно до положень ст. 170 КПК України, давали підстави для продовження накладеного арешту на майно, оскільки вони не доводять тих обставин, на які посилається слідчий при вмотивуванні необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Одночасно заявником зазначено, що директор ТОВ «Торгова група «Інвест-Проект» не має статусу підозрюваного чи обвинуваченого і на ТОВ «Торгова група «Інвест-Проект» не покладено цивільну відповідальність за завдану шкоду,ТОВ «Торгова група «Інвест-Проект» правомірно здійснює свою господарську діяльність, а накладений арешт майна призведе до зупинення господарської діяльності або надмірного обмеження підприємства, та орган досудового розслідування не здобув доказів, що розрахункові операції ТОВ «Торгова група «Інвест-Проект» якимось чином пов`язані із протиправною діяльністю товариства, дані щодо яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а тим більше, що кошти здобуті злочинним шляхом, є знаряддям злочину.
Враховуючи, що для продовження арешту, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 05.09.2016р. на грошові кошти на розрахунковому рахунку ТОВ «Торгова Група «Інвест-Проект», діяльність якого була предметом проведення перевірки в ході досудового розслідування кримінального провадження 0000474 від 07.08.2016р, не існує об`єктивних підстав, що на момент розгляду зазначеного клопотання спростовано фіктивність утворення ТОВ «Торгова Група «Інвест-Проект`та підтверджено наявність фактичних фінансово-господарських відносин ТОВ «Торгова група «Інвест-Проект`з іншими суб`єктами господарювання, відсутні достатні докази вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 358, ч.3 ст.209 КК України, за участю ТОВ «Торгова група «Інвест-Проект», а відтак відсутні будь-які підстави вважати, що на теперішній час існує правова підстава дляпродовження арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунку зазначеного товариства в АТ «Укрсиббанк».
Згідно ч. 1 ст. 318 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.
Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Враховуючи, що за матеріалами, які додані до клопотання слідчого, відсутні достатні докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, за участю ТОВ «Торгова група «Інвест-проект» (), то відсутні будь-які підстави вважати, що існує правова підстава для продовження арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунку зазначеного товариства в банківській установі.
Таким чином, на момент розгляду клопотання орган досудового розслідування не має жодних фактичних даних про причетність ТОВ «Торгова група «Інвест-проект» до вказаного кримінального правопорушення, жодній особі не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні. Виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження, а також з представлених представником заявника доказів на підтвердження зайняття ТОВ «Торгова група «Інвест-проект» ()фінансово-господарською діяльністю без ознак фіктивності його утворення, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала, оскільки заборона будь-яких видаткових операцій по зазначеному рахунку блокує господарську діяльність ТОВ «Торгова група «Інвест-проект».
Керуючись ст.ст.174, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Торгова група «Інвест-проект» про скасування арешту задовольнити.
Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Торгова група «Інвест-проект»() в АТ «Укрсиббанк», який розташований за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 60, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.09.2016р. у кримінальному провадженні № 757/42921/16-к.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1