Справа № 521/8938/17
Номер провадження:1-кс/521/2681/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.06.2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000003 від 14.03.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 14.03.2017 відносно службових осіб ПП «ДІОНІС» () за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст. 191, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України.

За результатами вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено, що 14.03.2017 до слідчого відділу надійшли матеріали оперативного управління ДПІ Малиновського району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській Області, з яких вбачається, що службові особи ПП «ДІОНІС» () в період з листопада по грудень 2016 року, шляхом мінімізації податкових зобов`язань та проведення по бухгалтерському і податковому обліках безтоварних операцій з придбання винограду через підконтрольні підприємства, занизили та не сплатили до державного бюджету податок на прибуток у розмірі 4 746 500,14 грн.

Крім того з встановлено, що службові особи ПП «ДІОНІС, переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення шляхом привласнення державного майна грошових коштів, 17.03.2017 подали до ДПІ у Малиновському районі м. Одеси податкову декларацію з ПДВ за №, у графі 20.2 якої незаконно збільшили суму бюджетного відшкодування на рахунок підприємства у розмірі 399 995 грн., що являється коштами у великих розмірах.

Також встановлено, що службові особи ПП «ДІОНІС», переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, шляхом привласнення державного майна грошових коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до податкової декларації з ПДВ, щодо бюджетного відшкодування на рахунок підприємства грошових коштів у розмірі 399 995 грн., яку надали до ДПІ Малиновського району м. Одеси за №, що призвело до тяжких наслідків.

Відповідно до отриманої оперативної інформації встановлено, що у приміщеннях розташованих за адресою: Одеська обл., Білгород Дністровський, район, с. Стара Царичанка, вулиця Садова 24, знаходяться документи, щодо незаконної діяльності службових осіб ПП «ДІОНІС», а саме, бухгалтерські документи, чорнові записи, готівкові кошти здобуті злочинним шляхом, печатки підприємств, які задіяні в даній злочинній схемі, а також інші відомості які можуть мати значення речових доказів та можуть бути використані у якості доказів при розгляді справи у суді.

Слідчим суддею у закритому судовому засіданні розглянуто зазначене клопотання, досліджено додані докази, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку саме за вказаною адресою, а також виявлення та вилучення речей і та документів, які безпосередньо зазначені в резолютивній частині клопотання про проведення обшуку та постановлено ухвалу слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси про дозвіл на його проведення за вказаною адресою з метою відшукання та вилучення «чорнової бухгалтерії», документів первинного бухгалтерського та податкового обліків, «чорнових записів», електронних та комп`ютерних носіїв інформації (ноутбуків, внутрішніх та зовнішніх жорстких дисків, оптичних лазерних дисків, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, серверів та інших носіїв інформації), необлікованих грошових коштів, інших речей та документів, на яких можуть зберегтись сліди скоєння кримінального правопорушення, які необхідно відшукати та які можуть мати значення для досудового розслідування та безпосереднє відношення до злочинної діяльності службових осіб ПП «Діонс».

Так, з метою відшукання доказів, що вказують на факти вчинення службовими особами ПП «ДІОНІС» до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а також з метою встановлення інших осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення на виконання ухвали слічого судді Малиновського районного суду м. Одеси проведено обшук приміщень та території розташованої за адресою: Одеська обл., Білгород Дністровський, район, с. Стара Царичанка, вулиця Садова 24 за результатами якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

-товарно-транспортна накладна від 22.03.2016 1 арк.;

- посвідчення якості в транспортній тарі №1 від 22.03.2016 2 арк.;

- акт відбору проб №1 від 22.03.2016 1 арк.;

-акт відбору проб №1 від 22.03.2016 з відтиском печатки Винцех 1 арк.;

-копія водійського посвідчення ОСОБА_5 1 арк.;

-копія свідоцтва про повірку про повірку Автоцистерни 1 арк.;

папка швидкозшивач зеленого кольору з наступними документами:
-лист від директора департаменту екології та природних ресурсів 1 арк.;

-дозвіл на викиди забруднених речовин атмосферне повітря стаціонарними джерелами№-1 на 7 арк.;

-документи у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу для викиду забруднених речовин у повітря 41 арк.;

-копія схематичного плану 1 арк.;

-експлуатація будівель 1 арк.;

-копія рішень, щодо обґрунтування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 2 арк.;

папка помаранчевого кольору з наступними документами:
-посвідчення про якість продукції у транспортній тарі ПП «Діоніс», посвідчення про якість виноматеріалів на 387 арк.;

-картонна папка з написом «Діоніс отгрузка» з 01.11.2016 по 30.12.2016 на 199 арк.;

-папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Діоніс» у якій знаходяться з документами щодо санітарно-технічного стану та безпеки праці та документи щодо придбання землі-комплексу ООО «Аморактіон Овідіополь» - 55 арк.;

-папка швидкозшивач з написом «Накладние» на мезгу на 2016 арк.;

-зошит біло біжового кольору з надписом «Робоча Тетрадь» ВУ С-Царичанський с 28.09.2016 з чорновими записами 48 арк.;

-зошит жовтого кольору з написом «Журнал ТХМК №9 контроль за температурою і вологістю» повітря на 5 арк.;

-зошит жовтого кольору з написом «Журнал ТХМК №5 контроль за розливостійкістю» - 50 арк.;

-блокнот швидкозшивач білого кольору з написом «Журнал ТМК №4 хімічний контроль с 02.10.2014» 51 арк.;

-Блокнот коричневого кольору з написом «журнал мікробіологічний контроль обладнання» - 54 арк.

-Блокнот салатового кольору з написом «Журнал ТХМК №6 контроль за обробкою вино продукції ЖКС та ін. Оклеючими речовинами» - 50 арк.

-Блокнот жовтого кольору з написом «Журнал ТХМК №7 контроль за технічною обробкою вино продукції - 46 арк.;

-зошит (блокнот) жовтого кольору з написом «Журнал ТХМК №4» - 46 арк.;

-блокнот (зошит) сірого кольору з написом «Журнал внутрішня лабораторія контролю якості виконання вимірювань) 32 арк.;

-блокнот (зошит) помаранчевого кольору з надписом «Журнал вхідного контролю сировини та допоміжних матеріалів» - 50 арк.;

-папка швидкозшивач з (бірюзового) кольору з написом «Удостоверения качества н вспомагалетельние матеріали» - 279 арк.;

-папка швидкозшивач синього кольору без напису, з документами посвідченнями якості, чорновими записами про кількість вино-продукції (залишок) 62 арк.;

-папка жовтого кольору швидкозшивач, з копіями документів актами про налив вино продукції, відомостями про вантаж, посвідчення якості, акти відбору проб 87 арк.;

-картонна папка швидкозшивач, з написом «Накладні на виноматеріал за 2016 рік» - 266 арк.;

-папка швидкозшивач чорного кольору без напису з документами табелю обліку робочого часу» - 40 арк.;

-папка швидкозшивач салатового кольору з написом технологічні інструкції на 443 арк.;

-папка швидкозшивач блакитного кольору з документам технічної інспекції на виробництво вина 107 арк.;

-папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Прекурсори звіти» - 105 арк.;

-папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Радиология і СЭС» - 36 арк.;

-ємкість №958 об`ємом 35977;

-ємкість №873 об`ємом 20342;

-ємкість №893 об`ємом 20938;

-ємкість №896 об`ємом 41142;

-ємкість №895 об`ємом 37558 (400 м. куб.);

-ємкість №957 об`ємом 38327 (400 м. куб.);

-ємкість №894 об`ємом 35236 (400 м. куб.);

-ємкість №892 об`ємом 37447,2;

-ємкість №891 об`ємом 33463;

-ємкість №718 об`ємом 5078,3;

-ємкість №717 об`ємом 5093,6 т;

-ємкість №716 об`ємом 5073,2 т;

-ємкість №715 об`ємом 5069,1 т;

-ємкість №693 об`ємом 2804,4 т;

-ємкість №692 об`ємом 2686,9 т;

-ємкість №691 об`ємом 2678,9 т;

-ємкість №690 об`ємом 2762,9 т;

-ємкість №689 об`ємом 2661,1 т;

-ємкість №686 об`ємом 2892,8 т;

-ємкість №687 об`ємом 27867 т;

-ємкість №37 об`ємом 4930 т;

-ємкість №36 об`ємом 4950 т;

-ємкість №35 об`ємом 4949 т;

-ємкість №34 об`ємом 4908 т;

-ємкість №33 об`ємом 4916 т;

-ємкість №32 об`ємом 4920 т;

-ємкість №31 об`ємом 4931 т;

-ємкість №30 об`ємом 4931 т;

-ємкість №29 об`ємом 4927 т;

-ємкість №28 об`ємом 4948 т;

-ємкість №27 об`ємом 4916 т;

-ємкість №12 об`ємом 1569 т;

-ємкість №11 об`ємом 1576 т;

-ємкість №10 об`ємом 1573 т;

-ємкість №9 об`ємом 1575 т;

-ємкість №8 об`ємом 1578 т;

-ємкість №7 об`ємом 1582 т;

-ємкість №6 об`ємом 1580 т;

-ємкість №5 об`ємом 1582 т;

-ємкість №4 об`ємом 1579 т;

-ємкість №3 об`ємом 1588 т;

-ємкість №2 об`ємом 1516 т;

-ємкість №38 об`ємом 4943 т;

-ємкість №783 об`ємом 2047 т;

-ємкість №782 об`ємом 2042 т;

-ємкість №781 об`ємом 2050 т;

-ємкість №780 об`ємом 2052 т;

-ємкість №779 об`ємом 2035 т;

-ємкість №478 об`ємом 2019 т;

-ємкість №777 об`ємом 2030 т;

-ємкість №776 об`ємом 2050 т;

-ємкість №775 об`ємом 2037 т;

-ємкість №774 об`ємом 2046 т;

-ємкість №773 об`ємом 2016 т;

-ємкість №24 об`ємом 1568 т;

-ємкість №23 об`ємом 1576 т;

-ємкість №22 об`ємом 1577 т;

-ємкість №21 об`ємом 1571 т;

-ємкість №20 об`ємом 1575 т;

-ємкість №19 об`ємом 1577 т;

-ємкість №18 об`ємом 1579 т;

-ємкість №17 об`ємом 1573 т;

-ємкість №16 об`ємом 1570 т;

-ємкість №15 об`ємом 1580 т;

-ємкість №14 об`ємом 1567 т;

-ємкість №772 об`ємом 2013 т;

-ємкість №771 об`ємом 2048 т;

-ємкість №725 об`ємом 1970 т;

-ємкість №726 об`ємом 2072 т;

-ємкість №724 об`ємом 1962 т;

-ємкість №727 об`ємом 2080 т;

-ємкість №723 об`ємом 1969 т;

-ємкість №728 об`ємом 1963 т;

-ємкість №722 об`ємом 1963 т;

-ємкість №729 об`ємом 2072 т;

-ємкість №1 (784) об`ємом 4858 т;

-ємкість №2 (785) об`ємом 4870 т;

-ємкість №3 (786) об`ємом 4837 т;

-ємкість №962 об`ємом 2472,6 т;

-ємкість №960 об`ємом 2457,2 т;

-ємкість №961 об`ємом 2457,2 т;

-ємкість №959 об`ємом 2466,2 т;

-ємкість №859 об`ємом 1879,4 т;

-ємкість №860 об`ємом 1876,2 т;

-ємкість №861 об`ємом 1878,8 т;

-ємкість №862 об`ємом 1877,3 т;

-ємкість №863 об`ємом 1867,2

-ємкість №864 об`ємом 1878 т;

-ємкість №865 об`ємом 1869,3 т;

-ємкість №866 об`ємом 1872,4 т;

-ємкість №867 об`ємом 1869,6 т;

-ємкість №868 об`ємом 1866,5 т;

-ємкість №782 (1) об`ємом 1521,6 т;

-ємкість №783 (2) об`ємом 1523,8 т;

-ємкість №784 (3) об`ємом 1516 т;

-ємкість №787 (6) об`ємом 1532,2 т;

-ємкість №786 (5) об`ємом 1512,8 т;

-ємкість №785 (4) об`ємом 1512 т;

-ємкість №113 (7) об`ємом 983,7 т;

-ємкість №112 (8) об`ємом 978,5 т;

-ємкість №111 (9) об`ємом 977,4 т;

-ємкість №110 (10) об`ємом 975,5 т;

-ємкість №109 (11) об`ємом 982 т;

-ємкість №108 (12) об`ємом 978,6 т;

-ємкість №107 (13) об`ємом 974,3 т;

-ємкість №106 (14) об`ємом 976,3 т;

-ємкість №105 (15) об`ємом 986,5 т;

-ємкість №104 (16) об`ємом 987,4 т;

-ємкість № об103 (17) об`ємом 1518,5 т;

-ємкість №102 (18) об`ємом 1523,5 т;

-ємкість №101 (19) об`ємом 1521,5 т;

-ємкість №100 (20) об`ємом 1512,6 т;

-ємкість №881 об`ємом 788 т;

-ємкість №888 об`ємом 788 т;

-ємкість №887 об`ємом 791 т;

-ємкість №886 об`ємом 790 т;

-ємкість №885 об`ємом 791 т;

-ємкість №884 об`ємом 778 т;

-ємкість №883 об`ємом 790 т;

-ємкість №882 об`ємом 791 т;

-ємкість №874 об`ємом 791 т;

-ємкість №875 об`ємом 789 т;

-ємкість №876 об`ємом 790 т;

-ємкість №877 об`ємом 789 т;

-ємкість №878 об`ємом 892 т;

-ємкість №879 об`ємом 787 т;

-ємкість №880 об`ємом 793 т;

-ємкість №895 об`ємом 375 (400 м куб) з рідиною червоного кольору з характерним запахом вина;

-ємкість №893 об`ємом 209 з рідиною червоного кольору з характерним запахом вина;

-ємкість №873 об`ємом 203 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу ;

-ємкість №957 об`ємом 383 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №892 об`ємом 150 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №891 об`ємом 150 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №718 об`ємом 50 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №717 об`ємом 50 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №716 об`ємом 50 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №693 об`ємом 28 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №692 об`ємом 28 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №690 об`ємом 27 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №688 об`ємом 28 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №687 об`ємом 27 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №37 об`ємом 49 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №36 об`ємом 49 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №34 об`ємом 49 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №33 об`ємом 49 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №32 об`ємом 49 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №31 об`ємом 49 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №30, об`ємом 49.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №28 об`ємом 49.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №3, об`ємом 15.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №2, об`ємом 15.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №1, об`ємом 15.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №38, об`ємом 15.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №783, об`ємом 20.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №782, об`ємом 20.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №781, об`ємом 20.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №774, об`ємом 20.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №772, об`ємом 20.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №17, об`ємом 15.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №16, об`ємом 15.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №14, об`ємом 15.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №725, об`ємом 19.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №726, об`ємом 20.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №784 (1), об`ємом 48.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №859, об`ємом 18.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №860, об`ємом 18.00 з запахом виноматеріалів, світло-жовтого кольору;

-ємкість №861, об`ємом 18.00 з запахом виноматеріалів, світло-жовтого кольору;

-ємкість №862, об`ємом 18.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №863, об`ємом 18.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №866, об`ємом 18.00 з запахом виноматеріалів, світло-жовтого кольору;

-ємкість №868, об`ємом 18.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №959, об`ємом 24.00 з запахом виноматеріалів, світло-жовтого кольору;

-ємкість №961, об`ємом 24.00 з запахом виноматеріалів, світло-жовтого кольору;

-ємкість №960, об`ємом 24.00 з запахом виноматеріалів, світло-жовтого кольору;

-ємкість №962, об`ємом 24.00 з запахом виноматеріалів, світло-жовтого кольору;

Загальний об`єм рідини (виноматеріалів) становить 2,602 тонни.

-скляна тара (бутилка) об`ємом 0.7, вилучено в ємкості №959 рідина світло жовтого кольору з запахом виноматеріалів;

-скляна тара (бутилка) об`ємом 0.7, вилучено в ємкості №1 рідина червоного кольору з запахом виноматеріалів;

-скляна тара (бутілка) об`ємом 0.7, вилучено в ємкості №962 рідина світло-жовтого кольору з запахом виноматеріалів;

-скляна тара (бутілка) об`ємом 0.7, вилучено в ємкості №2 рідина червоного кольору з запахом виноматеріалів;

-скляна тара (бутілка) об`ємом 0.7, вилучено в ємкості №3 рідина червоного кольору з запахом виноматеріалів;

-скляна тара (бутілка) об`ємом 0.7, вилучено в ємкості №868 рідина червоного кольору з запахом виноматеріалів;

-скляна тара (бутілка) об`ємом 0.7, вилучено в ємкості №859 рідина червоного кольору з запахом виноматеріалів;

-скляна тара (бутілка) об`ємом 0.7, вилучено в ємкості №862 рідина червоного кольору з запахом виноматеріалів;

-бочка синього кольору ємкості 250 літрів з рідиною «Глюцерин 99/7 %» PH EUR Pharmaceuticsl у кількості 7 (сім) шт..;

-ємкості білого кольору з надписом «Молочна Кислота 80%» ємкості 10 літрів у кількості 28 (двадцять вісім) шт.;

-Мішок картонний 25 кілограм згідно надпису в ньому міститься «Яблочна кислота» у кількості 21 (двадцять один) шт.;

- Мішок картонний 25 кілограм згідно надпису в ньому міститься «Лимонна кислота» «Monohydrate BP/USP FCC/E330» у кількості 26 (двадцять шість) шт.;

-Картонний мішок сірого кольору 25 кілограм E224 Metabisolfito (сіра) у кількості 8 (вісім) шт.

Таким чином вилучені речі та документи у ході вказаного обшуку містять на собі дані про вчинення злочину та можуть бути використані у суді як доказ обставин, які досліджуються в рамках данного кримінального провадження. Також вилучені документи по фінансово-господарським взаємовідносинам
ПП «Діонгіс» з іншим суб`єктами підприємницької діяльності, які фактично не було відображено у податковій звітності підприємства та мають бути досліджені в межах вказаного кримінального провадження шляхом призначення експертиз, адже є підстави вважати, що службові особи ПП «Діоніс» та інші задіяні у злочинній схемі особи, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ст. 170 ч. 2 арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, вилучені в ході обшуку проведеного в приміщеннях та на території, що використовуються службовими особами ПП «Діоніс» за адресою: Одеська обл., Білгород Дністровський, район, с. Стара Царичанка, вулиця Садова 24 виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

-товарно-транспортна накладна від 22.03.2016 1 арк.;

- посвідчення якості в транспортній тарі №1 від 22.03.2016 2 арк.;

- акт відбору проб №1 від 22.03.2016 1 арк.;

-акт відбору проб №1 від 22.03.2016 з відтиском печатки Винцех 1 арк.;

-копія водійського посвідчення ОСОБА_5 1 арк.;

-копія свідоцтва про повірку про повірку Автоцистерни 1 арк.;

папка швидкозшивач зеленого кольору з наступними документами:
-лист від директора департаменту екології та природних ресурсів 1 арк.;

-дозвіл на викиди забруднених речовин атмосферне повітря стаціонарними джерелами№-1 на 7 арк.;

-документи у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу для викиду забруднених речовин у повітря 41 арк.;

-копія схематичного плану 1 арк.;

-експлуатація будівель 1 арк.;

-копія рішень, щодо обґрунтування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 2 арк.;

папка помаранчевого кольору з наступними документами:
-посвідчення про якість продукції у транспортній тарі ПП «Діоніс», посвідчення про якість виноматеріалів на 387 арк.;

-картонна папка з написом «Діоніс отгрузка» з 01.11.2016 по 30.12.2016 на 199 арк.;

-папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Діоніс» у якій знаходяться з документами щодо санітарно-технічного стану та безпеки праці та документи щодо придбання землі-комплексу ООО «Аморактіон Овідіополь» - 55 арк.;

-папка швидкозшивач з написом «Накладние» на мезгу на 2016 арк.;

-зошит біло біжового кольору з надписом «Робоча Тетрадь» ВУ С-Царичанський с 28.09.2016 з чорновими записами 48 арк.;

-зошит жовтого кольору з написом «Журнал ТХМК №9 контроль за температурою і вологістю» повітря на 5 арк.;

-зошит жовтого кольору з написом «Журнал ТХМК №5 контроль за розливостійкістю» - 50 арк.;

-блокнот швидкозшивач білого кольору з написом «Журнал ТМК №4 хімічний контроль с 02.10.2014» 51 арк.;

-Блокнот коричневого кольору з написом «журнал мікробіологічний контроль обладнання» - 54 арк.

-Блокнот салатового кольору з написом «Журнал ТХМК №6 контроль за обробкою вино продукції ЖКС та ін. Оклеючими речовинами» - 50 арк.

-Блокнот жовтого кольору з написом «Журнал ТХМК №7 контроль за технічною обробкою вино продукції - 46 арк.;

-зошит (блокнот) жовтого кольору з написом «Журнал ТХМК №4» - 46 арк.;

-блокнот (зошит) сірого кольору з написом «Журнал внутрішня лабораторія контролю якості виконання вимірювань) 32 арк.;

-блокнот (зошит) помаранчевого кольору з надписом «Журнал вхідного контролю сировини та допоміжних матеріалів» - 50 арк.;

-папка швидкозшивач з (бірюзового) кольору з написом «Удостоверения качества н вспомагалетельние матеріали» - 279 арк.;

-папка швидкозшивач синього кольору без напису, з документами посвідченнями якості, чорновими записами про кількість вино-продукції (залишок) 62 арк.;

-папка жовтого кольору швидкозшивач, з копіями документів актами про налив вино продукції, відомостями про вантаж, посвідчення якості, акти відбору проб 87 арк.;

-картонна папка швидкозшивач, з написом «Накладні на виноматеріал за 2016 рік» - 266 арк.;

-папка швидкозшивач чорного кольору без напису з документами табелю обліку робочого часу» - 40 арк.;

-папка швидкозшивач салатового кольору з написом технологічні інструкції на 443 арк.;

-папка швидкозшивач блакитного кольору з документам технічної інспекції на виробництво вина 107 арк.;

-папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Прекурсори звіти» - 105 арк.;

-папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Радиология і СЭС» - 36 арк.;

-ємкість №958 об`ємом 35977;

-ємкість №873 об`ємом 20342;

-ємкість №893 об`ємом 20938;

-ємкість №896 об`ємом 41142;

-ємкість №895 об`ємом 37558 (400 м. куб.);

-ємкість №957 об`ємом 38327 (400 м. куб.);

-ємкість №894 об`ємом 35236 (400 м. куб.);

-ємкість №892 об`ємом 37447,2;

-ємкість №891 об`ємом 33463;

-ємкість №718 об`ємом 5078,3;

-ємкість №717 об`ємом 5093,6 т;

-ємкість №716 об`ємом 5073,2 т;

-ємкість №715 об`ємом 5069,1 т;

-ємкість №693 об`ємом 2804,4 т;

-ємкість №692 об`ємом 2686,9 т;

-ємкість №691 об`ємом 2678,9 т;

-ємкість №690 об`ємом 2762,9 т;

-ємкість №689 об`ємом 2661,1 т;

-ємкість №686 об`ємом 2892,8 т;

-ємкість №687 об`ємом 27867 т;

-ємкість №37 об`ємом 4930 т;

-ємкість №36 об`ємом 4950 т;

-ємкість №35 об`ємом 4949 т;

-ємкість №34 об`ємом 4908 т;

-ємкість №33 об`ємом 4916 т;

-ємкість №32 об`ємом 4920 т;

-ємкість №31 об`ємом 4931 т;

-ємкість №30 об`ємом 4931 т;

-ємкість №29 об`ємом 4927 т;

-ємкість №28 об`ємом 4948 т;

-ємкість №27 об`ємом 4916 т;

-ємкість №12 об`ємом 1569 т;

-ємкість №11 об`ємом 1576 т;

-ємкість №10 об`ємом 1573 т;

-ємкість №9 об`ємом 1575 т;

-ємкість №8 об`ємом 1578 т;

-ємкість №7 об`ємом 1582 т;

-ємкість №6 об`ємом 1580 т;

-ємкість №5 об`ємом 1582 т;

-ємкість №4 об`ємом 1579 т;

-ємкість №3 об`ємом 1588 т;

-ємкість №2 об`ємом 1516 т;

-ємкість №38 об`ємом 4943 т;

-ємкість №783 об`ємом 2047 т;

-ємкість №782 об`ємом 2042 т;

-ємкість №781 об`ємом 2050 т;

-ємкість №780 об`ємом 2052 т;

-ємкість №779 об`ємом 2035 т;

-ємкість №478 об`ємом 2019 т;

-ємкість №777 об`ємом 2030 т;

-ємкість №776 об`ємом 2050 т;

-ємкість №775 об`ємом 2037 т;

-ємкість №774 об`ємом 2046 т;

-ємкість №773 об`ємом 2016 т;

-ємкість №24 об`ємом 1568 т;

-ємкість №23 об`ємом 1576 т;

-ємкість №22 об`ємом 1577 т;

-ємкість №21 об`ємом 1571 т;

-ємкість №20 об`ємом 1575 т;

-ємкість №19 об`ємом 1577 т;

-ємкість №18 об`ємом 1579 т;

-ємкість №17 об`ємом 1573 т;

-ємкість №16 об`ємом 1570 т;

-ємкість №15 об`ємом 1580 т;

-ємкість №14 об`ємом 1567 т;

-ємкість №772 об`ємом 2013 т;

-ємкість №771 об`ємом 2048 т;

-ємкість №725 об`ємом 1970 т;

-ємкість №726 об`ємом 2072 т;

-ємкість №724 об`ємом 1962 т;

-ємкість №727 об`ємом 2080 т;

-ємкість №723 об`ємом 1969

-ємкість №728 об`ємом 1963

-ємкість №722 об`ємом 1963

-ємкість №729 об`ємом 2072

-ємкість №1 (784) об`ємом 4858

-ємкість №2 (785) об`ємом 4870

-ємкість №3 (786) об`ємом 4837

-ємкість №962 об`ємом 2472,6

-ємкість №960 об`ємом 2457,2

-ємкість №961 об`ємом 2457,2

-ємкість №959 об`ємом 2466,2

-ємкість №859 об`ємом 1879,4

-ємкість №860 об`ємом 1876,2

-ємкість №861 об`ємом 1878,8

-ємкість №862 об`ємом 1877,3

-ємкість №863 об`ємом 1867,2

-ємкість №864 об`ємом 1878

-ємкість №865 об`ємом 1869,3

-ємкість №866 об`ємом 1872,4

-ємкість №867 об`ємом 1869,6

-ємкість №868 об`ємом 1866,5

-ємкість №782 (1) об`ємом 1521,6

-ємкість №783 (2) об`ємом 1523,8

-ємкість №784 (3) об`ємом 1516

-ємкість №787 (6) об`ємом 1532,2

-ємкість №786 (5) об`ємом 1512,8

-ємкість №785 (4) об`ємом 1512

-ємкість №113 (7) об`ємом 983,7

-ємкість №112 (8) об`ємом 978,5

-ємкість №111 (9) об`ємом 977,4

-ємкість №110 (10) об`ємом 975,5

-ємкість №109 (11) об`ємом 982

-ємкість №108 (12) об`ємом 978,6

-ємкість №107 (13) об`ємом 974,3

-ємкість №106 (14) об`ємом 976,3

-ємкість №105 (15) об`ємом 986,5

-ємкість №104 (16) об`ємом 987,4

-ємкість № об103 (17) об`ємом 1518,5

-ємкість №102 (18) об`ємом 1523,5

-ємкість №101 (19) об`ємом 1521,5

-ємкість №100 (20) об`ємом 1512,6

-ємкість №881 об`ємом 788

-ємкість №888 об`ємом 788

-ємкість №887 об`ємом 791

-ємкість №886 об`ємом 790

-ємкість №885 об`ємом 791

-ємкість №884 об`ємом 778

-ємкість №883 об`ємом 790

-ємкість №882 об`ємом 791

-ємкість №874 об`ємом 791

-ємкість №875 об`ємом 789

-ємкість №876 об`ємом 790

-ємкість №877 об`ємом 789

-ємкість №878 об`ємом 892

-ємкість №879 об`ємом 787

-ємкість №880 об`ємом 793

-ємкість №895 об`ємом 375 (400 м куб) з рідиною червоного кольору з характерним запахом вина;

-ємкість №893 об`ємом 209 з рідиною червоного кольору з характерним запахом вина;

-ємкість №873 об`ємом 203 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу ;

-ємкість №957 об`ємом 383 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №892 об`ємом 150 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №891 об`ємом 150 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №718 об`ємом 50 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №717 об`ємом 50 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №716 об`ємом 50 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №693 об`ємом 28 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №692 об`ємом 28 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №690 об`ємом 27 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №688 об`ємом 28 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №687 об`ємом 27 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №37 об`ємом 49 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №36 об`ємом 49 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №34 об`ємом 49 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №33 об`ємом 49 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №32 об`ємом 49 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №31 об`ємом 49 з рідиною червоного кольору з характерним запахом виноматеріалу;

-ємкість №30, об`ємом 49.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №28 об`ємом 49.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №3, об`ємом 15.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №2, об`ємом 15.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №1, об`ємом 15.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №38, об`ємом 15.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №783, об`ємом 20.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №782, об`ємом 20.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №781, об`ємом 20.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №774, об`ємом 20.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №772, об`ємом 20.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №17, об`ємом 15.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №16, об`ємом 15.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №14, об`ємом 15.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №725, об`ємом 19.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №726, об`ємом 20.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №784 (1), об`ємом 48.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №859, об`ємом 18.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №860, об`ємом 18.00 з запахом виноматеріалів, світло-жовтого кольору;

-ємкість №861, об`ємом 18.00 з запахом виноматеріалів, світло-жовтого кольору;

-ємкість №862, об`ємом 18.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №863, об`ємом 18.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №866, об`ємом 18.00 з запахом виноматеріалів, світло-жовтого кольору;

-ємкість №868, об`ємом 18.00 з запахом виноматеріалів, червоного кольору;

-ємкість №959, об`ємом 24.00 з запахом виноматеріалів, світло-жовтого кольору;

-ємкість №961, об`ємом 24.00 з запахом виноматеріалів, світло-жовтого кольору;

-ємкість №960, об`ємом 24.00 з запахом виноматеріалів, світло-жовтого кольору;

-ємкість №962, об`ємом 24.00 з запахом виноматеріалів, світло-жовтого кольору;

Загальний об`єм рідини (виноматеріалів) становить 2,602 тонни.

-скляна тара (бутилка) об`ємом 0.7, вилучено в ємкості №959 рідина світло жовтого кольору з запахом виноматеріалів;

-скляна тара (бутилка) об`ємом 0.7, вилучено в ємкості №1 рідина червоного кольору з запахом виноматеріалів;

-скляна тара (бутілка) об`ємом 0.7, вилучено в ємкості №962 рідина світло-жовтого кольору з запахом виноматеріалів;

-скляна тара (бутілка) об`ємом 0.7, вилучено в ємкості №2 рідина червоного кольору з запахом виноматеріалів;

-скляна тара (бутілка) об`ємом 0.7, вилучено в ємкості №3 рідина червоного кольору з запахом виноматеріалів;

-скляна тара (бутілка) об`ємом 0.7, вилучено в ємкості №868 рідина червоного кольору з запахом виноматеріалів;

-скляна тара (бутілка) об`ємом 0.7, вилучено в ємкості №859 рідина червоного кольору з запахом виноматеріалів;

-скляна тара (бутілка) об`ємом 0.7, вилучено в ємкості №862 рідина червоного кольору з запахом виноматеріалів;

-бочка синього кольору ємкості 250 літрів з рідиною «Глюцерин 99/7 %» PH EUR Pharmaceuticsl у кількості 7 (сім) шт..;

-ємкості білого кольору з надписом «Молочна Кислота 80%» ємкості 10 літрів у кількості 28 (двадцять вісім) шт.;

-Мішок картонний 25 кілограм згідно надпису в ньому міститься «Яблочна кислота» у кількості 21 (двадцять один) шт.;

- Мішок картонний 25 кілограм згідно надпису в ньому міститься «Лимонна кислота» «Monohydrate BP/USP FCC/E330» у кількості 26 (двадцять шість) шт.;

-Картонний мішок сірого кольору 25 кілограм E224 Metabisolfito (сіра) у кількості 8 (вісім) шт.

Заарештоване майно передати на відповідальне зберігання службовим особам ПП "ДІОНІС", з забороною розпоряджатися та користуватися зазначеним майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1