Справа №295/4410/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.04.2017 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про арешт майна,
прокурором подано клопотання про накладення арешту на печатки, які були вилучені під час обшуку автомобіля марки «Фіат Добло Панорама», номерний знак НОМЕР_1 печатки товариств.
У судове засідання прокурор не з`явилися, про дату, час і розгляд клопотання повідомлений, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи «Овруцький щебеневий завод Гомельського міського шляхового будівельно-ремонтного тресту» (код ЄДРПОУ 4990896), у період з 2014 р. по теперішній час, внаслідок використання реквізитів «транзитних» СГД при придбанні товарно - матеріальних цінностей, а саме: TOB «Західтехпромторг» (код ЄДР 39076894),TOB «Інвестзахідторг» (код ЄДР 39772379), TOB «Будстрой 2000» (код ЄДР 37406754), TOB «Фарго Актив» (код ЄДР 39458626) та TOB "Ельтех 2000" (код 39515301) незаконно сформували податковий кредит з ПДВ на суму 3,2 млн.грн. тим самим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
Крім того, встановлено, що на території Житомирської області та м. Києва здійснює протиправну діяльність група осіб у складі: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновника і директора ТОВ "Західтехпромторг" ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тіньового бухгалтера ТОВ «Західтехпромторг» та ТОВ «Інвестзахідторг» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , засновника та директора ТОВ "Будстрой 2000" (код ЄДР 37406754) та ТОВ "Фарго Актив" (код ЄДР 39458626) ОСОБА_8 , засновника ТОВ "Ельтех 2000" (код 39515301), які сприяють в ухиленні від сплати податків реально діючим підприємствам Житомирської області. Вказані особи купують за готівку запасні частини до кар`єрної техніки, відображаючи придбання від підприємств з ознаками «ризику», а в подальшому реалізовують їх реально діючим підприємствам Житомирської області, використовуючи при цьому реквізити підконтрольних підприємств.
20.04.2017 року, в рамках кримінального провадження, слідчими слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області, на підставі ухвали слідчого судці Богунського районного суду м. Житомира від 18.04.2017 № 295/4178/17 проведено обшук автомобіля марки «Фіат Добло Панорама», номерний знак НОМЕР_1 та відшукано і вилучено печатки товариств за переліком.
Частиною 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи вищевстановлені обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 167,170-173,309 КПК України, -
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку в автомобілі марки «Фіат Добло Панорама», номерний знак НОМЕР_1 печатки наступних підприємств: TOB "УКРПРОМ ГРУП" (код 40448129); TOB «АНТГРЕЙ ГРУП» (код 40981123); TOB "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "МАРАМАКС" (код 40985903); TOB "МЕППЕЛЬ" (код 40995094); TOB "ОЛЛ ПРОМ" (код 40750751); TOB "КАДІЛАР ЛТД" (код 40492424); TOB "ЛОДИНОС" (код 40501276); TOB "БРОВАРИ-СИРОВИНА" (код 40755110); TOB "БЛОК ІНОВЕЙШЕН" (код 40238761); TOB "ВЕБЕР КОМПАНІ" (код 41001786); TOB "ДАЙДЖЕСТ УКРАЇНА" (код 40835722); TOB "ЛЄСТЕР ПЛЮС" (код 40831039); TOB ТРЕЙТ БЕНД" (код 40970902); TOB "ТК АРКТУР" (код 40985133); TOB "ПАЛЕРМО IHBECT" (код 40638418); TOB ТРЕЙТ БЕНД" (код 40970902); TOB "АЙЗЕН" (код 41127701); TOB "НЬЮ БІЛДІНГ" (код 40412312); TOB "ФОРЛЕД" (код 40931905); TOB "ГЕЛІНТРО" (код 40931837); TOB "МЕТА РІАЛ КОМПАШ" (код 40581938); TOB "ВАЛІОН ГРУП" (код 40925378); TOB "ГРАУНД ПРОМ" (код 41001681); TOB "ОРТОРУМ-ГРУП" (код 40929131); TOB ТОКС КОНСАЛТИНГ" (код 40263117); TOB "МАКРУС КОМПАШ" (код 40485802); TOB "ВЕЛОРС" (код 40501742); TOB "MIPAMAKC КОМПАШ" (код 40026621); TOB "ВІ.АЙ.ПІ ГРУП" (код 39975738); TOB ТРАЙДЕН КОМПАШ" (код 40516104); TOB "ЛЮДМИЛА-1" (код 22944492); TOB ТЛОБАЛ КРАЙД" (код 40492534); TOB "ПРОДІНДУСТРІ" (код 40929084); TOB "ЮБІ ГРУП" (код 40445107); TOB "ЄВРО ГАРАНТ БУД" (код 40026506); TOB "КРАФТІНГ СЕРВІС" (код 40900641); TOB "ФОРМАТ IHTEP" (код 40970855); TOB "ПРОФІКОРПОРЕЙШН" (код 40929058); TOB "УКРПРОМБУД» 2017" (код 41001943); TOB "АМБЕР КОНСАЛТІНГ" (код 41001613); TOB "МАКСУС БУД ТОРГ" (код 40024417); TOB "БРІГ КЕПІТАЛЗ" (код 40256466); TOB "ПРОМБІЗНЕС МЕТАЛ" (код 40330853); TOB "БІГ ПРОФІТ ПЛЮС" (код 40490521); TOB "БЕЛОДИН" (код 40501496); TOB "KAHTPIK ГРУП" (код 39611974); TOB "СЕРПАНТИН-ПЛЮС" (код 39633359); TOB "ЛМП БРОВАРИ" (код 40753042); TOB "ОПТІМА КАПІТАЛ" (код 39391829); TOB "ТК-СІНЕРДЖІ" (код 39989171); TOB "СОРИН" (код 40501674); TOB "БІЗНЕС - ТАНДЕМ" (код 40316962); TOB "САТЕЛІТ КРАФТ" (код 40278647); TOB "ВІДЕКС ПРОФ" (нерозбірливо); TOB "СТРОЙ ПРОЕКТ" (код 40092778); TOB "БРІГ БІЗНЕС" (код 40850575); TOB "ІНДАСТРІАЛ КОМ" (код 39991793); TOB "CTIKC ПРАЙМ" (код 37583013); TOB "УКРПРОМБУД-15" (код 39754826); TOB "СТАНДАРТ МАРКЕТ" (код 40093169); TOB "АВЕРАЖ КОМПАШ" (код 39696288); TOB "АВАНГАРД СПЕЦ БУД" (код 39470561); TOB "ДЖЕНІ ФІНАНС" (код 40577408); TOB "СПСКТР ГРУП" (код 40646743); TOB "МАКРОС КОМПАШ" (код 39890280); TOB "ГАЛАНТ ЕСТЕЙТ" (код 39569886); TOB "ФОРЛЕД" (код 40931905); TOB "ВЕКТОР CTATICTIKC" (код 40273701); TOB "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕЛІТБУД КОМПАШ" (код 40154378); TOB "БЕСТ ТРЕЙД КОМПАШ" (код 40411008); TOB "КЕПІТАЛС ГРУП" (код 39621694); TOB "АМЕТИСТ КОМПАНІ" (код 40485459); TOB "АМБЕР ТРЕЙД ПЛЮС" (код 40232691); TOB "ЛАПАРА ТРЕЙД" (код 40750772); TOB "БІЗНЕС РІТЕЙЛ КОМПАШ" (код 39652413); TOB "ТД СИСТЕМА" (код 40092542); TOB "ЮНІКОД КОМПАНІ" (код 39884496); TOB "РЕД ЛАЙН ЛТД" (код 40092390); TOB "ЮКРЕЙНІАН ТЕРРА ЛЕКС" (код 39829765); TOB "ФК"ФЕЙВОР" (код 40032939); TOB "РЕЙЗЕЛ ЮА" (код 39787961); TOB "МАСТЕР ГРУП ЛТД" (код 40091051); TOB "ПРОМБУД АКТИВ" (код 39460457); TOB "БРОКЕР IHBECT" (код 40090613); TOB "ПРОЕКТ КОМЕРЦ" (код 38942855); TOB "АТРТЕХНОЛОГІЇ" (код 39826324); TOB «ГЛОБАЛ IHBECT ГРУП» (код 39528373); TOB «ДЕМАНД БАУМ» (код 39818439); TOB «ДЕЛЮ ГРАНД» (код 38923151); TOB «АГРОЗЕНІТ» (код 39635644); TOB «ЕНТЕР СОЛЮШН» (код 39206836); TOB «ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ ГРУП» (код 39771202); TOB «ГРАЙДЕН КОМПАНІ» (код 40516104); TOB «СТАНДАРТ МАРКЕТ» (код 40093169); TOB «ТРІВЕЛС» (код 35551498); TOB «ЯНІГА КЛАБ» (код 39611199); TOB «КРОНВЕЛ» (код 39629913); TOB «МАРКУС КОМПАШ» (код 40485802); TOB «АЛЯРД» (код 38923119); TOB «MIHOPM - КРНСАЛТІНГ» (код 40642089); TOB «ІНВЕСТБІЛД» (код 39867685); TOB «ЛІОН - АБСОЛЮТ» (код 39629729); TOB «МЕТАЛ УКРАЇНИ» (код 36688049); TOB «ЛЕТЕК СОЮЗ» (код 39641904); TOB «АЛБМЕРА КОМПАШ» (код 40026699); TOB «МАКСІ - ТОРГ» (код 39679566); TOB «ФОРД МАКРОС» (код 39939031); TOB «МАГНІТ - МИКОЛАЇВ» (код 37279661); TOB «ТРЕЙД ПЛЮС» (код 40232691); TOB «ГРАУНД ПРОМ» (код 41001681);
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1