ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/3458/17
провадження 1кс/201/2532/2017
У Х В А Л А
06 березня 2017 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000038, слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , погоджено заступником прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
06 березня 2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що провадженні військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування № 0000038 від 23 лютого 2017 року за фактом вимагання та одержання державним виконавцем Чечелівського відділу державної виконавчої служби м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області ОСОБА_5 неправомірної вигоди у сумі 250 000 гривень за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду директора ПВ і ТКП «Южторгпоставка» ОСОБА_6 , дій з використанням наданого йому службового становища за прийняття рішення про зупинення електронних торгів та зняття майна з реалізації, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 працюючи на посаді державного виконавця Чечелівського відділу державної виконавчої служби м. Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, тобто будучи службовою особою, 23 лютого 2017 року, перебуваючи у службовому кабінеті №1 який знаходиться в адміністративній будівлі Чечелівського відділу державної виконавчої служби м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 100, діючи умисно, використовуючи надане йому службове становище, висунув директору приватного виробничого і торгівельно-комерційного підприємства «Южторгпоставка» ОСОБА_6 , вимогу на передачу йому неправомірної вигоди у сумі близько 300 000 гривень за зупинення електронних торгів та зняття майна належного підприємству-боржнику, а саме ПВ і ТКП «Южторгпоставка» на праві приватної власності з реалізації у ДФ ДП «СЕТАМ» за лотом № 197562, реалізація якого призначена на 2 березня 2017 року.

У подальшому, 28 лютого 2017 року приблизно о 17 годині ОСОБА_5 , перебуваючи у службовому кабінеті №1, який знаходиться в адміністративній будівлі Чечелівського відділу державної виконавчої служби м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 100, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, повторно висунув директору ПВ і ТКП «Южторгпоставка» ОСОБА_6 вимогу про передачу йому неправомірної вигоди у сумі близько 250 000 гривень за вчинення вище вказаних дій.

1 березня 2017 року приблизно о 12 годині ОСОБА_5 , перебуваючи у службовому кабінеті №1, який знаходиться в адміністративній будівлі Чечелівського відділу державної виконавчої служби м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 100, перевіривши платежі ПВ і ТКП «Южторгпоставка» щодо зарахування на депозитний рахунок Чечелівського відділу державної виконавчої служби м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області грошових коштів на загальну суму 1 710 000 гривень протягом 27 лютого 2017 року, 28 лютого 2017 року та 1 березня 2017 року, тобто повної сплати боргу за зведеним виконавчим провадженням № 51131014, діючи умисно, з корисливою метою, повторно висунув ОСОБА_6 вимогу про передачу йому неправомірної вигоди у сумі близько 250 000 гривень за вчинення вище вказаних дій.

1 березня 2017 року приблизно о 12 годині ОСОБА_5 висунув ОСОБА_6 вимогу, що у разі не передачі представниками ПВ і ТКП «Южторгпоставка» грошових коштів ТОВ «ПЕК» за надані послуги з охорони заводу протягом трьох місяців прийняття рішення про зупинення електронних торгів та зняття майна з реалізації не буде здійснено.

Того ж дня, приблизно о 15 годині представник ПВ і ТКП «Южторгпоставка», діючи за вказівкою ОСОБА_5 передав на користь ТОВ «ПЕК» громадянину ОСОБА_7 9 000 доларів США та 11 000 гривень, що станом на 1 березня 2017 року становило 255 440 гривень, за нібито надані нею послуги з охорони заводу протягом останніх декількох місяців, про що було складено відповідний документ.

Також, 1 березня 2017 року приблизно о 17 годині ОСОБА_5 , перебуваючи у службовому кабінеті № 1, який знаходиться в адміністративній будівлі Чечелівського відділу державної виконавчої служби м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області, який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексеєнко, 100, упевнившись, що ОСОБА_6 згоден передати йому неправомірну вигоду у сумі 250 000 гривень, виготовив постанову про зупинення електронних торгів та зняття майна з реалізації за зведеним виконавчим провадженням № 51131014.

Того ж дня, приблизно о 18 годині 30 хвилин, ОСОБА_6 , не бажаючи негативних наслідків для ПВ і ТКП «Южторгпоставка», перебуваючи на вулиці Вознесенській, на відстані приблизно 10 метрів від перехрестя вулиць Вознесенська та Троїцька в м. Дніпро, знаходячись в автомобілі марки «Дачя Логан» державний номер НОМЕР_1 передав державному виконавця ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 250 000 гривень за зупинення електронних торгів та зняття майна належного підприємству-боржнику, а саме ПВ і ТКП «Южторгпоставка» на праві приватної власності з реалізації у ДФ ДП «СЕТАМ» за лотом № 197562, реалізація якого призначена на 2 березня 2017 року. В свою чергу, ОСОБА_5 , знаходячись у вказаному автомобілі, за вказаною адресою, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 250 000 гривень та у той же момент передав ОСОБА_6 постанову про зупинення електронних торгів та зняття майна з реалізації за зведеним виконавчим провадженням № 51131014.

В ході огляду зведеного виконавчого провадження № 51131014 будь-яких даних наказів виконавчої служби про стягнення в інтересах ТОВ «ПЕК» охоронних послуг з ПВ і ТКП «Южторгпоставка» не виявлено.

Наразі встановлено, що ОСОБА_5 та інші працівники Чечелівського відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області залучили до своїх злочинних дій вимагання та одержання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання м. Дніпро, товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕК».

ТОВ «ПЕК» здійснює свою діяльність за адресою: м. Дніпро, вул. Фурманова, будинок 15, офіс 107.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на майно третьої особи ТОВ «ПЕК» ().

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно третьої особи ТОВ «ПЕК» (), а саме грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

1) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» рахунок № НОМЕР_2 ;

2) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» рахунок № НОМЕР_3 ;

3) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» рахунок № НОМЕР_4 ,

4) Філія АКБ «ПРАВЕК-СБАНК» м. Дніпро рахунок № НОМЕР_5 ,

5) ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» рахунок № НОМЕР_6 .

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1