Провадження № 1-кс/761/7402/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2017 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю представника особи, яка подала скаргу ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

розглянувши скаргу ТОВ «Фінансова компанія «Ікс» на бездіяльність прокурора відділу Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000210 від 05.11.2015 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшла скарга ТОВ «Фінансова компанія «Ікс» на бездіяльність прокурора відділу Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000210 від 05.11.2015 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії повернути тимчасово вилучене майно: грошові кошти та технічне обладання.

В обґрунтування скарги зазначено, що 11 січня 2017 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було надано дозвіл слідчому у кримінальному провадженні № 0000210 на проведення обшуку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 117 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих внаслідок незаконних валютних операцій, чорнових записів та комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів), за допомогою яких ведеться облік зазначених фінансових операцій, пристроїв для рахунку коштів. При цьому, вказане приміщення у своїй законній господарській діяльності, пов*язаній з проведенням валютно-обмінних операцій, використовує ТОВ «Фінансова компанія «Ікс», що не було враховано слідчими при проведені обшуку у вказаному приміщенні. В той же час вказане Товариство не має жодного стосунку до розслідуваного кримінального провадженна, а фінуранти, щодо яких йдеться в ухвалі слідчого судді, ніколи не були працівниками Товариства, а тому фактично вилучені при обшуку грошові кошти та технічне обладання мають статус тимчасово вилученого майна, однак на вказані предмети арешт в установленому законом порядку не накладався.

У зв`язку із зазначеним особа, яка подала скаргу просить визнати незаконною бездіяльність прокурора у кримінальному провадженні № 0000210 та зобов`язати негайно повернути тимчасово вилучене майно, яке на праві власності належить ТОВ «Фінансова компанія «Ікс».

В судовому засіданні представник особи, яка подала скаргу, просив про задоволення скарги з підстав, викладених у ній.

Слідчий, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, у судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував зазначивши, що обшук було здійснено законно, на підставі ухвали слідчого судді, при цьому грошові кошти було вилучено виключно до переліку, відповідно до якого було надано дозвіл на відшукання в зазначеній ухвалі.

Прокурор, бездіяльність якого оскаржується, у судове засідання не з*явився, що у відповідності до ч.3 ст. 306 КПК України, не є перешкодою для розгляду скарги по суті.

Проаналізувавши доводи скарги, заслухавши представника особи, яка подала скаргу та слідчого, вивчивши матеріали, долучені до скарги, приходжу до висновку про наявність обґрунтованих підстав для відмови у задоволенні скарги виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ГСУ СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні провадженні № 0000210 від 05.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 11 січня 2017 року було надано дозвіл слідчому ОСОБА_5 , іншим слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, чи за його дорученням, на проведення обшуку у приміщенні (МАФ), яке використовується для незаконного обміну валют, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 117, -з метою виявлення та фіксації, вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: - грошових коштів, отриманих внаслідок незаконних валютних операцій, чорнових записів та комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів), за допомогою яких ведеться облік зазначених фінансових операцій, пристроїв для рахунку коштів.
На підставі вказаної вище ухвали слідчого судді 08 лютого 2017 року слідчим у кримінальному провадженні було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено грошові кошти у розмірі 2173 доларів США, 850 Євро, 48 010 російських рублів, 266 118 гривень, а також 2 штампи, записи та роздруківку, детектор валю та відеореєстратор, що було зафіксовано у протоколі обшуку.
Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 2 ст. 168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.
Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; та у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України коли ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше 72 годин з дня надходження до суд у клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Виходячи з викладеного вище приходжу до висновку, що майно (грошові кошти, технічне обладнання, штампи тощо), які було вилучено під час проведення обшуку 08.02.2017 року на підставі ухвали слідчого судді, якою було надано дозвіл на вилучення під час обшуку, окрім іншого, грошових коштів, отриманих внаслідок незаконних валютних операцій, чорнових записів та комп`ютерної техніки, тобто вони не є тимчасово вилученим майном у розумінні статті 167 КПК України, а є майном, відносно якого прямо було надано дозвіл на вилучення під час обшуку.
Окрім іншого, слідчий суддя не вбачає підстав для визнання незаконною бездіяльності прокурора у кримінальному провадженні, оскільки повноваженнями на прийняття такого виду рішень за наслідками розгляду скарги, згідно ч.2 ст. 307 КПК України, не наділений.
Враховуючи наведене, керуючись ст. 167, 168, 237, 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні скарги ТОВ «Фінансова компанія «Ікс» на бездіяльність прокурора відділу Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000210 від 05.11.2015 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, разом з тим на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1