Справа № 349/1820/13-к
Провадження № 1-кс/349/199/13
У Х В А Л А

07 жовтня 2013 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області Поглод О.В., з участю секретаря Боянівської Г.М.

слідчого СВ Рогатинського РВ УМВС ОСОБА_1

прокурора прокуратури Рогатинського району ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Рогатинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 погодженого із прокурором прокуратури Рогатинського району ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення в ПАТ КБ Приват Банк в кримінальному провадженні за № 0000453.

Клопотання надійшло до суду 04 жовтня 2013 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Рогатинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 звернулася із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Рогатинського району ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 від 05 серпня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме: надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до проведення банківських операцій з перерахування коштів із кредитного рахунку ОСОБА_3 на інші рахунки у період з 02 квітня 2013 року по 04 квітня 2013 року, що проводились у ПАТ КБ ПриватБанк.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що на початку березня 2013 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з наміром використати електронно-обчислювану техніку, вступили у злочинну змову з ОСОБА_6 з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Так, ОСОБА_5, який був знайомий із громадянкою ОСОБА_3 до названих подій, використовуючи довірливі стосунки, що склалися до цього між ними та ввівши її в оману щодо своїх дійсних намірів заволодіти її грошовими коштами, по телефону під приводом необхідності повернення заборгованих їй грошових коштів, отримав від ОСОБА_3 номер її кредитної карти (кредитного рахунку) №5211 5374 0807 6409 та пін-код до вказаної карти. Надалі, знаючи номер кредитної карти, пін- код до неї та номер мобільного телефону, яким користувалася ОСОБА_3, передав їх ОСОБА_4 Продовжуючи свої злочинні дії, для заволодіння її грошовими коштами вказані особи через сервісний центр компанії Київстар в м.Львові по вул.Щирицькій,36 заблокували картку мобільного оператора НОМЕР_1, якою користувалася ОСОБА_3 і номер якої був привязаний до кредитного рахунку, відновили її для власного використання та здійснення своїх злочинних намірів. Надалі, зареєструвавшись від імені громадянки ОСОБА_3 в системі дистанційного управління рахунками Приват 24, що передбачає використання номеру мобільного телефону для отримання динамічного (одноразового) паролю доступу, ОСОБА_5 та ОСОБА_4, користуючись номером мобільного телефону 068649355, здійснили перерахунок коштів в сумі 6395,24 гривень на картковий рахунок ОСОБА_4, який в свою чергу вказані кошти перерахував їх на картковий рахунок ОСОБА_6, з яким вони надалі вступили у злочинну змову. ОСОБА_6 знаючи про те, що грошові кошти, які йому перераховані на картковий рахунок здобуті шляхом шахрайства, перебуваючи в м.Стрий Львівської області, приблизно о 1 годині ночі в період з 2 по 4 квітня 2013 року - в банкоматі по вул.Шевченка, 91, що влаштований в будівлю міської поліклініки, в банкоматі по вул.Колеси, 4 біля приміщення відділення Приватбанку, а також в 11 годині ранку цього ж дня - в приміщенні супермаркету Фуршет зняв готівкові кошти в сумі біля 6000 гривень. З цих коштів він забрав собі 300 гривень, а решту через термінал самообслуговування в приміщенні відділення Приватбанку в м.Стрий перерахував на рахунки осіб, які йому були надані ОСОБА_4 Отримані кошти ОСОБА_6 використав для особистих потреб. Оскільки місце перебування ОСОБА_4 не встановлено, причетність ОСОБА_5 без його участі довести не представляється можливим матеріали кримінального провадження щодо них слід виділити в окреме провадження та 05.08.2013 року слідчим СВ Рогатинського РВ УМВС України було відкрито кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000453 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 показала, що користується кредитним рахунком за номером 5211 5374 0807 6409. Також показала, що 04.04.2013 під час перевірки свого кредитного рахунку, в ході телефонної розмови з оператором ПАТ Приват Банк, дізналася, що у неї наявна заборгованість у сумі 6000 гривень. Також в ході даної розмови їй стало відомо, що грошові кошти були зняті з рахунку в період з 02.04.2013 та 03.04.2013 року.

Відповідно до вимог ст. 131,132, 159-164 КПК України слідчий за погодженням із прокурором вніс клопотання про надання тимчасового доступу до документів, зокрема до інформації, що вказана вище, яка містить банківську таємницю, оскільки, вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації.

В судовому засіданні стороною кримінального провадження, яка звернулась із вказаним клопотання доведено, що на даний час проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення. В інший спосіб неможливо отримати відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України без надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у відділенні ПАТ КБ ПриватБанк, зокрема щодо проведення банківських операцій з перерахування коштів із кредитного рахунку ОСОБА_3 на інші рахунки у період з 02 квітня 2013 року по 04 квітня 2013 року, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Рогатинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у відділенні ПАТ КБ ПриватБанк про проведення банківських операцій з перерахування коштів із кредитного рахунку ОСОБА_3 на інші рахунки у період з 02 квітня 2013 року по 04 квітня 2013 року, що проводились у ПАТ КБ ПриватБанк.

Зобовязати ПАТ КБ ПриватБанк виготовити на паперовому носії вказану інформацію, з відображенням часу, дати та номеру рахунку, на який були перераховані кошти з кредитного рахунку ОСОБА_3

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Івано-Франківської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: О.В.Поглод