233 № 233/6445/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2016 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001482 від 12 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0001482 від 12 грудня 2016 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , -

в с т а н о в и в :

26 грудня 2016 року до Костянтинівського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 07.12.2016 року о 17 год. 40 хв. невстановлена особа шляхом перерахування на картковий рахунок НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 800 грн., чим спричинила матеріальну шкоду потерпілому на зазначену вище суму.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001482 від 12.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.12.2016 року ОСОБА_5 в Інтернет мережі на сайті OLX знайшов оголошення про продаж автомобільних шин. В оголошенні було вказано номер мобільного телефону продавця НОМЕР_2 ). ОСОБА_5 зателефонував на вказаний номер телефону, йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . Руслан повідомив, що вартість однієї шини складає 1250 грн, а отже 4 шини можна буде придбати за 5000 грн. ОСОБА_5 влаштувала ціна та він домовився з продавцем, що шини будуть відправлені йому через службу доставки Інтайм. В свою чергу ОСОБА_6 попросив вислати на банківський картковий рахунок (номер карти НОМЕР_1 , зареєстрована в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») передоплату в сумі 200 грн. за одну шину, тобто 800 грн., на що ОСОБА_5 погодився.

07.12.2016 року приблизно о 17 год. 40 хв. ОСОБА_5 зі своєї банківської карти ( НОМЕР_3 ) перевів за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 800 грн. на вищевказаний ОСОБА_6 номер банківської картки. Одраз у після цього він зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що вислав гроші, на що останній відповів, що в цей же день вишле шини.

Приблизно о 20 год. 00 хв. 07.12.20 року ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 з номеру мобільного телефону ( НОМЕР_4 ) та повідомив йому, що шини, які він мав вислати пообіцяли іншій людині та сказав, що ОСОБА_5 має перерахувати ще 4200грн. ОСОБА_5 відмовився і просив вислати йому грошові кошти, які він перерахував. ОСОБА_6 погодився та сказав, що в цей же день вишле гроші ОСОБА_5 . Але не в цей не в будь який інший день гроші повернено не було. Номери телефону з яких телефонував ОСОБА_6 недоступні.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа його грошовими коштами, для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 07.12.2016 року по 17.12.2016 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 07.12.2016 року по 17.12.2016 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 07.12.2016 року по 17.12.2016 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 07.12.2016 року по 17.12.2016 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 07.12.2016 року по 17.12.2016 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 07.12.2016 року по 17.12.2016 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки.

Повідомлення власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його представника чи законного представника про намір доступу до перелічених вище документів може призвести до негативних наслідків, вчасності можливого знищення відповідної документації, яка необхідна при проведенні подальшого досудового розслідування, у зв`язку з чим, з метою забезпечення вимог КПК України, доцільно розглянути зазначене клопотання без їх участі.

Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_5 ).

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001482 від 12 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 07.12.2016 року по 17.12.2016 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 07.12.2016 року по 17.12.2016 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 07.12.2016 року по 17.12.2016 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки, тобто надати можливість ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які зберігаються в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_5 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_5 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя