Справа № 522/2419/17
Провадження 1-кс/522/6204/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000407 від 15.12.2016 р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні підприємства якого виводяться та легалізуються грошові кошти.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих «безтоварних операцій», через які здійснюється укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах та повернення «замовникам» за вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо).

Зокрема існує обґрунтована підозра, що при здійснені господарської діяльності вищевказані підприємства не мали необхідних трудових ресурсів для здійснення господарської діяльності у задекларованих об`ємах, існують невідповідності у номенклатурі придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг, відсутні основні засоби та інші необоротні активи, транспортні засоби, маніпуляції з визначенням сум податкового кредиту та податкових зобов`язань, а також інші.

Для вчинення вказаного кримінального правопорушення та реалізації наведеної схеми використовуються наступні підприємства:

- ТОВ «ГРАНДСЕРВІС УКРАЇНА», , м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва буд. 11, директор ОСОБА_5 ;

- ТОВ «ІНТЕГРАЛ ТРАНСТРЕЙД», м. Одеса, вул. Маршала Жукова буд. 4В, кв. 1, директор ОСОБА_5 ;
- ТОВ «ПРОКОНТРОЛ ЛТД», , м. Одеса, вул. Посмітного, 7А, директор ОСОБА_5 ;
- ТОВ «ПОРТ КОНТРОЛ СЕРВІС», , м. Одеса, вул. Посмітного, 7А, директор ОСОБА_5 ;
- ТОВ «РИБГОСП «ОДЕСЩИНА», код ЄДРПОУ 40325115, Одеська область, сел. Прилиманське, 44, директор ОСОБА_5 ;
- ТОВ «СІЛМАШ», , м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_5 ;
- ТОВ «МОСТОЛ», , м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_5 ;
- ТОВ «ЛЕПСОРА», , м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_5 ;
- ТОВ «ПРОФСТРОЙ ЛІМІТЕД», , директор ОСОБА_6 ;
- ТОВ «ПРОФТРАНС ЛІМІТЕД», , директор ОСОБА_6 ;
- ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО», , юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_6 ;
- ТОВ «КВІНТА ЮГ СЕРВІС», , м. Одеса, вул. Успенська, 40 директор ОСОБА_7 ;
- ТОВ «ТРАНССТРОЙ КАРГО», , м. Миколаїв, вул. Защука, 27 /1, директор ОСОБА_7 ;
- ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ «СОЛОС», , м. Одеса, вул. Пушкінська, 32, засновник ОСОБА_8 , директор ОСОБА_9 ;
- ТОВ «ПРОМАТІК 777», , м. Одеса, вул. Космонавтів, 4, директор ОСОБА_10 ;
- ТОВ «РЕМТРАНСБУТ», , Одеська область, сел. Прилиманське, буд. 44 директор ОСОБА_10 ;
- ТОВ «КОМФОРТТРАНС», , м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_11 ;
- ПП «АЗИМУТ 07», , м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_11 ;
- ТОВ «ПЕРЕВОЗЧИК», , м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_11 ;
- ТОВ «СІЛЬГОСПІНВЕСТІНДАСТРІАЛГРУП» (раніше ТОВ КК «КОНТРАКТ»), , раніше реєстрація - м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_11 . На даний час реєстрація м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 6, директор ОСОБА_12 ;
- ТОВ «КОНСЄРВЩИК», , Одеська область, сел. Прилиманське, 44, директор ОСОБА_5 ;
- ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ», , м. Одеса, вул. Степова, 23/25, директор ОСОБА_13 .

Вказані підприємства використовуються для виведення та легалізації грошових коштів.

Крім того, згідно відповіді на доручення з ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області, отримані злочинним шляхом грошові кошти акумулюються на розрахункових рахунках вказаних підприємств, а саме: ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО» (), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704).
Також, в ході вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 використовують банківські рахунки ПАТ КБ «Приватбанк», які обслуговуються банківськими картами: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704).
На вказані розрахункові рахунки надходять кошти від підприємств різноманітних форм власності, які в подальшому переводяться в готівку. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально-протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій.

Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України безготівкові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках вищезазначених підприємств можуть бути використані як речові докази, в тому числі є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках є доказом злочину, підлягаю спеціальній конфіскації у третіх осіб (юридичної особи) для можливої конфіскації майна.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, запобігання можливості їх приховування, передачі та відчуження, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику власників рахунків та представника банківської установи.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, з метою запобігання можливості приховування, зникнення або втрати майна, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності власників рахунків та представника банківської установи.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), банківські рахунки ПАТ КБ «Приватбанк», які обслуговуються банківськими картами: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт грошових коштів та зупинення операцій по рахунках, а саме з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, а також те, що існують достатні підстави вважати, що зазначені безготівкові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, є об`єктом кримінально протиправних дій, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розгляду кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту коштів, є запобігання можливості їх зникнення або втрати, оскільки його незастосування може призвести до їх втрати, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на грошові кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюється виключно на підставі рішення суду про накладення арешту. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО» (), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704);
- банківські рахунки ПАТ КБ «Приватбанк», які обслуговуються банківськими картами:
- № НОМЕР_3 ;
- № НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_7 ;
- № НОМЕР_8 ;
- № НОМЕР_9 ;
- № НОМЕР_10 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704).
Дозволити проведення видаткових операцій з розрахункових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкрито у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), банківських рахунків ПАТ КБ «Приватбанк», які обслуговуються банківськими картами: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), які пов`язані зі сплатою обов`язкових податків та зборів до Державних органів та виплати заробітної платні працевлаштованим особам.

Зобов`язати службових осіб Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), надати до СВ Управління СБ України в Одеській області, відомості щодо залишку грошових коштів на вищевказаних рахунках на момент отримання ухвали суду про зупинення видаткових операцій по рахункам.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: