Справа № 200/6459/17
Провадження №1-кс/200/3852/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0000076від 31.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В:
У період часу з листопада 2016 року і до теперішнього часу, група осіб, видаючи себе заступником Голови Дніпропетровської облдержадміністрації ОСОБА_3 , під приводом перерахування грошових коштів до благодійного фонду «Світ чудес» начебто на користь та допомогу учасникам АТО, шляхом обману (шахрайство), заволодіває грошовими коштами ряду підприємств Дніпропетровської області, спричиняючи матеріальний збиток у великих розмірах.

На теперішній час час слідством встановлено, що вищевказані особи здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунку № НОМЕР_1 Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Світ Чудес» ЄРДПОУ 40849486, (МФО 334851) відкритого в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали надали пояснення аналогічні тексту клопотання.
Справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення, вважаю що клопотання підлягає задоволенню оскільки, грошові кошти, можуть бути набуті кримінальним шляхом, та є такими що відповідають вимогам ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є речовими доказами, тобто є підстави передбачені п.1 ч.2 ст.170 КПК України, для накладення арешту.
На підставівикладеного, керуючисьст.ст. 170-173, 369, 371, 372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони розпорядження та відчуження на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунок № НОМЕР_1 Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Світ Чудес» ЄРДПОУ 40849486, (МФО 334851) відкритого в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) м. Дніпро в частині витрат.

-Зупинити видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Світ Чудес» ЄРДПОУ 40849486, (МФО 334851) відкритого в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) м. Дніпро, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди.

-Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Світ Чудес» ЄРДПОУ 40849486, (МФО 334851) відкритого в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) м. Дніпро із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

-Зобов`язати посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) м. Дніпро направити до СУ ГУНП в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 40, виписку (довідку) із зазначенням на рахунку № НОМЕР_1 Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Світ Чудес» ЄРДПОУ 40849486, (МФО 334851) відкритого в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) м. Дніпро залишку грошових коштів на момент пред`явлення постанови суду, та невідкладно направляти до слідчого управління данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб з дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1