УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката Товариства з обмеженою відповідальністю «Ла Вілла» ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0007312, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24 червня 2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Адвокат Товариства з обмеженою відповідальністю «Ла Вілла» (далі Товариство) ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням у межах кримінального провадження за № 0007312, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24 червня 2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, про арешт майна, зокрема, на земельних ділянок, які розташовані в межах Шпитьківської сільської ради, Києво-Святошинського району, Київської області, кадастрові номери:

:05:006:5204, :05:006:5205; :05:006:5206;

:05:006:5207; :05:006:5208; :05:006:5209;

:05:006:5210; :05:006:5211; :05:006:5212;

:05:006:5213; :05:006:5214; :05:006:5215;

:05:006:5216; :05:006:5217; :05:006:5218;

:05:006:5219; :05:006:5220; :05:006:5221;

:05:006:5222; :05:006:5223; :05:006:5224;

:05:006:5225; :05:006:5226; :05:006:5227;

:05:006:5228; :05:006:5229; :05:006:5230;

:05:006:5231; :05:006:5232; :05:006:5233;

:05:006:5234; :05:006:5235; :05:006:5236;

:05:006:5237; :05:006:5238; :05:006:5239;

:05:006:5240; :05:006:5241; :05:006:5242;

:05:006:5243; :05:006:5244; :05:006:5245;

:05:006:5246; :05:006:5247; :05:006:5248; цільове призначення для індивідуального садівництва, власником яких значиться ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та земельних ділянок, які розташовані в межах Шпитьківської сільської ради, Києво-Святошинського району, Київської області, кадастрові номери:

:05:006:5249; :05:006:5250; :05:006:5251;

:05:006:5252; :05:006:5253; :05:006:5254;

:05:006:5255; :05:006:5256; :05:006:5257;

:05:006:5258; :05:006:5259; :05:006:5260;

:05:006:5261; :05:006:5262; :05:006:5263;

:05:006:5264; :05:006:5265; :05:006:5266;

:05:006:5267; :05:006:5268; :05:006:5269;

:05:006:5270; :05:006:5271; :05:006:5272;

:05:006:5273; :05:006:5274; :05:006:5275;

:05:006:5276, цільове призначення для індивідуального садівництва, власником яких значиться ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

Клопотання обґрунтоване тим, що 12.06.2015 дехто ОСОБА_6 , в незаконний, шахрайський спосіб, шляхом подачі завідомо недостовірних, підроблених документів державному реєстратору Голосіївської РДА м. Києва перереєстрував на себе 100% статутного капіталу ТОВ «ЛАВІЛЛА» та призначив себе директором товариства, а вже на наступний день, тобто, 13.06.2015 за договором купівлі-продажу, який був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 за реєстровим №583, продав належну товариству земельну ділянку площею 13,82га, яка розташована в межах Шпитьківської сільської ради, Києво-Святошинськогорайону, Київської області, кадастровий номер :05:006:5140 на користь ОСОБА_8 , який в свою чергу здійснив її поділ на дві земельні ділянки. Так, заявник вказує, що відповідно до листа ГУДержгеокадастру у Київській області в результаті такого поділу земельної ділянки було утворено 2 (дві) земельні ділянки, а саме:1) загальною площею 6,91 га, яка розташована в межах Шпитьківської сільської ради, Києво-Святошинського району, Київської області, кадастровий номер :05:006:5147; 2) загальною площею 6,91 га, яка розташована в межах Шпитьківської сільської ради, Києво-Святошинського району, Київської області, кадастровий номер :05:006:5148.

Таким чином, земельна ділянка ТОВ «ЛА ВІЛЛА», якою заволоділи в шахрайський спосіб, була поділена на дві окремих ділянки з тим же підставним власником ОСОБА_8 та тією ж загальною площею (6,91га + 6,91га) = 13,82 га., а вже 09.07.2015 відповідні земельні ділянки були продані на користь нових власників.

Відповідно до клопотання, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 зареєструвала за ними право власності на підставі відповідних договорів купівлі-продажу, а саме: у земельної ділянки з кадастровим номером :05:006:5147 власник ОСОБА_4 . У земельної ділянки з кадастровим номером :05:006:5148 власник ОСОБА_5 .

По даному факту дійсним та легітимним керівником ТОВ «ЛА ВІЛЛА» ОСОБА_10 ще 18.06.2015 було подано заяву про злочин до СУ ГУ МВС України в м. Києві.

На даний час в провадженні Шевченківського УП ГУНП у місті Києві перебуває на досудовому розслідуванні кримінальне провадження №0007312 від 24.06.2015року (правова кваліфікація ст.190 ч.4 КК України ), в межах якого ТОВ «ЛА ВІЛЛА» визнано потерпілою стороною.

Крім того, заявник зазначає, що постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 27.10.2015 посправі №826/12256/15, що набрала законної сили, було скасовано, як незаконні відповідніреєстраційні дії щодо зміни складу засновників та директора ТОВ «ЛА ВІЛЛА».

Рішенням Апеляційного суду Київської області від 27.07.2016 по провадженню №22-ц/780/2262/16 було визнано недійсним договір купівлі-продажу земельної ділянки площею13,82га, яка розташована в межах Шпитьківської сільської ради, Києво-Святошинського району, Київської області, кадастровий номер :05:006:5140, що був укладений13.06.2015 між ТОВ «ЛА ВІЛЛА» в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , і який був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №583.

Також, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13.07.2015 року по справі №761/19602/15-к було накладено арешт та заборону відчуження на відповідні земельні ділянки. Рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області від 25.10.2016року по справі №369/7227/16-ц вказані земельні ділянки з кадастровими номерами :05:006:5147 та :05:006:5148 були витребувані з чужого незаконного володіння на користь ТОВ "ЛА ВІЛЛА", як єдиного законного власника.

В той же час, як стало відомо ТОВ «ЛА ВІЛЛА» з інформації що міститься в Публічній кадастровій карті України, земельні ділянки, знову були поділені на інші ділянки 3меншою площею, в межах все тієї ж конфігурації.

Таким чином, будь-які дії щодо поділу земельних ділянок кадастрові номери:05:006:5147 та :05:006:5148, їх відчуження, перетворення, зміни у інший спосіб, є неправомірними, оскільки, здійснюються особами, що не мають на цежодного права та не є власниками землі до того ж з повним ігноруванням державними органами наявних арештів на підставі ухвал суду, у зв`язку з чим заявник просить на вказані земельні ділянки накласти арешт, оскільки існує висока імовірність подальшого їх перепродажу.

У судовому засіданні адвокат клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Слідчий, у провадженні якого знаходиться вказане кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлвся належним чином.

Особи, у власності яких знаходиться майно щодо якого вирішується питання про накладення арешту, у судове засідання не викликались.

Заслухавши пояснення заявника, вивчивши доводи клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч. 2 ст.2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Крім того, за змістом ч. 1 ст. 16 Кримінального процесуального кодексу України, обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до п. 25 ч.1 ст. 3 Кримінального процесуального кодексу України, учасники кримінального провадження цивільний позивач, його представник.

Відповідно до ст. 61 Кримінального процесуального кодексу України, цивільним позивачем у кримінальному провадженні є юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом пред`явила позов.

Права та обов`язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування.

Цивільний позивач має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для потерпілого, в частині що стосуються цивільного позову.

За змістом ч.ч.1-4 ст.171 Кримінального процесуального кодексу України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У клопотанні цивільного позивача, слідчого прокурора про арешт майна юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Оскільки вказане клопотання подане Товариством, яке визнано цивільним позивачем відповідно до постанови слідчого Шевченківського РУГУ МВС України в м. Києві від 26.06.2015 року, кримінальне провадження порушене за фактом перереєстрації невстановленими особами шляхом шахрайських дій статутного капіталу Товариства, зміну його засновників та директора та здійсненням у подальшому шахрайським шляхом відчуження належної Товариству земельної ділянки, розташованої за адресою: Шпитьківська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області, чим спричинено Товариству матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, а саме на суму 2 839 401 грн., , крім того, додані до клопотання матеріали містять достатньо даних щодо необхідності арешту вказаного майна, клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим є достатні підстави для задоволення клопотання у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 16, 61, 167, 170, 171 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката Товариства з обмеженою відповідальністю «Ла Вілла» ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0007312, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24 червня 2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки, які розташовані в межах Шпитьківської сільської ради, Києво-Святошинського району, Київської області, кадастрові номери:

:05:006:5204, :05:006:5205; :05:006:5206;

:05:006:5207; :05:006:5208; :05:006:5209;

:05:006:5210; :05:006:5211; :05:006:5212;

:05:006:5213; :05:006:5214; :05:006:5215;

:05:006:5216; :05:006:5217; :05:006:5218;

:05:006:5219; :05:006:5220; :05:006:5221;

:05:006:5222; :05:006:5223; :05:006:5224;

:05:006:5225; :05:006:5226; :05:006:5227;

:05:006:5228; :05:006:5229; :05:006:5230;

:05:006:5231; :05:006:5232; :05:006:5233;

:05:006:5234; :05:006:5235; :05:006:5236;

:05:006:5237; :05:006:5238; :05:006:5239;

:05:006:5240; :05:006:5241; :05:006:5242;

:05:006:5243; :05:006:5244; :05:006:5245;

:05:006:5246; :05:006:5247; :05:006:5248; цільове призначення для індивідуального садівництва, власником яких значиться ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

- на земельні ділянки, які розташовані в межах Шпитьківської сільської ради, Києво-Святошинського району, Київської області, кадастрові номери:

:05:006:5249; :05:006:5250; :05:006:5251;

:05:006:5252; :05:006:5253; :05:006:5254;

:05:006:5255; :05:006:5256; :05:006:5257;

:05:006:5258; :05:006:5259; :05:006:5260;

:05:006:5261; :05:006:5262; :05:006:5263;

:05:006:5264; :05:006:5265; :05:006:5266;

:05:006:5267; :05:006:5268; :05:006:5269;

:05:006:5270; :05:006:5271; :05:006:5272;

:05:006:5273; :05:006:5274; :05:006:5275;

:05:006:5276, цільове призначення для індивідуального садівництва, власником яких значиться ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 )

На ухвалу слідчого судді до Апеляційного суду м. Києва, слідчим, прокурором, іншою заінтересованою особою, протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1