Провадження № 1-кс/761/8344/2017
У Х В А Л А
Іменем України
14 квітня 2017 року місто Київ
Cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2

секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000197 від 29.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :
14 квітня 2017 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0000197 від 29.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 209 КК України, про накладення арешту на грошові кошти на загальну суму 200 000 грн. (двісті тисяч) гривень, які вилучені під час обшуку в автомобілі «LAND ROVER RANGE ROVER», державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що 29.11.2016 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0000197 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ ''Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів'' () ОСОБА_5 , директор ТОВ «Ровеньки - Вуглепостач» () ОСОБА_6 , директор ТОВ «ГЗФ «Східно - Донбаська» () ОСОБА_7 , директор ТОВ «Енергоінвест Трейдінг» () ОСОБА_8 , використовуючи первинну документацію, отриману від невстановлених осіб, по нібито проведеним фінансово господарським операціям з підприємствами з ознаками «фіктивності» створили умови для безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підпорядкованих Товариств з подальшим відображенням безтоварних операцій у податковій звітності. Контроль за діяльністю ТОВ ''Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів'' ()ТОВ «Ровеньки - Вуглепостач» () та ТОВ «ГЗФ «Східно - Донбаська» () фактично здійснюють ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В той же час, ТОВ ''Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів'' (), ТОВ «Ровеньки - Вуглепостач» (), ТОВ «ГЗФ «Східно - Донбаська» (), ТОВ «Енергоінвест Трейдінг» () отримують вугілля з тимчасово непідконтрольних Україні територій за готівку, яке, в подальшому, реалізується як на експорт так і в рамках держаних контрактів.

В результаті проведених безтоварних операцій, службові особи ТОВ ''Гірнично -збагачувальна фабрика Космонавтів'' () у період 2016 року ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 15 030 569 грн., а службові особи ТОВ «Енергоінвест Трейдінг» () у період з 15.07.2016 року по 15.10.2016 року ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 27 581 598 грн.

Крім того, службові особи ТОВ «Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів» () за попередньою змовою із невстановленими особами використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» та шляхом створення умов для ухилення від сплати податків підпорядкованого підприємства, у період 2016 року, легалізували доходи одержані злочинним шляхом на сум 6 340 000 грн.

Крім того, невстановлені слідством особи у період 2016 року умисно, повторно створили (зареєстрували) суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні) особи, а саме: ТОВ «Норвіг Груп» (), ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (), ТОВ "Валакас" (), ТОВ "Ворлд Фокус Трейд" (), ТОВ "Орфен" (), ТОВ "Юдумус" (), ТОВ "Лайтфіл" (), ТОВ "Інтергума - 2010" (), ТОВ "Автозеніт" (), ТОВ "Сіріус Ленд" (), ТОВ "Компанія "Марістелла" (), ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (), ТОВ "Геокад-5" (), ТОВ "Трансінвестком" (), ТОВ "Ленд Союз" (), ТОВ "Пальміра Еволюшн" (), ТОВ "Автосоюз Делівері" (), ТОВ "Адвансед Трейдінг Солюшнс" (), ТОВ"Фаюс" (), ТОВ "Голд Маркет" (), ТОВ"Стрим-Груп" (), ТОВ "Прот" (), ТОВ "Оригон" () з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала в створенні умов для ухилення від сплати податків суб`єктам реального сектору економіки та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, що особою, відповідальною за ведення фінансово господарської діяльності та укладання угод з контрагентами на ТОВ ''Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів'' () є директор підприємства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 фактично використовує транспортний засіб «LAND ROVER RANGE ROVER», державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідент. номер НОМЕР_2
13.04.2017 року проведено обшук транспортного засобу LAND ROVER RANGE ROVER, державний номерний знак НОМЕР_1 під час обшуку якого було вилучено грошові кошти на загальну суму 200 000 грн. (двісті тисяч) гривень.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що аркуші паперу схожі на грошові кошти (американські долари США) на суму 200 000 грн. (двісті тисяч) гривень, вилучені під час обшуку є доходом від вчиненого кримінального правопорушення та отримані за рахунок доходів від вчиненого кримінального правопорушення.

В органу досудового розслідування, є підстави вважати, що вказане майно може бути відчужене ОСОБА_5 та іншими особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене, що аркуші паперу схожі на грошові кошти 200 000 грн. (двісті тисяч) гривень, які вилучені під час обшуку в автомобілі LAND ROVER RANGE ROVER, державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_5 набуті кримінально - протиправним шляхом, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 та ч.3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як вбачається з витягу з кримінального провадження № 0000197 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 209 КК України.

Матеріали клопотання в свою чергу обґрунтовано свідчать про те, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинене, а також про те, що наявні підстави для проведення подальшого досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що грошові кошти вилучені під час обшуку 13.04.2017 року транспортного засобу LAND ROVER RANGE ROVER, державний номерний знак НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.03.2017 року, за своєю правовою природою є тимчасово вилученим майном та відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України, тобто є речовим доказом.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подане слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вказаного тимчасово вилученого майна 14.04.2017 року, тобто з дотриманням строків, визначених КПК України.

Також слідчим у клопотанні наведено обґрунтовані доводи, які свідчать про необхідність арешту вказаного майна, а також доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст. 170 КПК України.

З урахуванням наведеного та з метою збереження речових доказів, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись, ст.ст. 170 173; 236 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000197 від 29.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 209 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на загальну суму 200 000 грн. (двісті тисяч) гривень, які вилучені під час обшуку в автомобілі «LAND ROVER RANGE ROVER», державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_2 та прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з моменту отримання її копії безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя