Справа № 592/1579/17
Провадження № 1-кс/592/773/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 лютого 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 02.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що Сумським відділом поліції (м.Суми) ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000205, порушене за фактом того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з використанням свого службового становища, привласнили грошові кошти з міського бюджету під час виконання капітального ремонту житлового будинку АДРЕСА_1 . 19.06.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 з ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) укладено договір № 186-к на виготовлення проектної документації для проведення капітальних робіт житлового будинку по АДРЕСА_1 , що відповідно до акту виконаних робіт № 28 виготовлена 09.12.2015 та оплачена в розмірі 33414,60грн.
18.02.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_2 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір № 116-к на проведення капітальних робіт житлового будинку по АДРЕСА_1 .

26.02.2016 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переведено грошові кошти у розмірі 342494,86грн. (аванс 30%) на придбання матеріалів для проведення капітальних робіт житлового будинку по АДРЕСА_1 . Вище вказаний аванс закривають актом в/р № НОМЕР_3 від 31.05.2016 року.

26.07.2016 року закривають акт в/р № НОМЕР_4 на суму 220111,16грн. та фактично закінчують виконання робіт, а саме укріплення фундаменту житлового будинку АДРЕСА_1 . Вищевказані роботи виконували працівники ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), під керівництвом ОСОБА_6 . Після закриття вищевказаних актів більше робіт не проводилось, що підтверджують мешканці будинку. 02.11.2016 року закривають акт в/р № НОМЕР_6 на суму 578971,07грн., але жодних робіт не проводилось, що підтверджують мешканці будинку. Оглянувши підвальне приміщення вищезазначеного житлового будинку та ознайомившись із проектно-кошторисною документацією, можна зробити висновок, що об`єми зазначені в актах в/р значно завищені ніж фактично використано.

Враховуючи викладене, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїми діями завдали збитків міському бюджету на суму понад 140 тис. грн., шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт.

В ході досудового слідства було встановлено, що при виконанні робіт на об`єкті за адресою: АДРЕСА_1 , працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі не приймали. Виконували зазначені роботи працівники ПП « ОСОБА_5 », директором якого є ОСОБА_7 та який зазначені відомості підтвердив в ході допиту його як свідка. При цьому при розрахуванні витрат в акті виконаних робіт зазначені витрати на оплату праці робітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході направленого запиту до ІНФОРМАЦІЯ_3 , було отримано відмову про надання необхідної інформації, щодо відомостей про перелік співробітників ПП« ОСОБА_8 » за період з 01.02.2016 року по листопад 2016 року та перелік співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.02.2016 року по листопад 2016 року, про яких звітували відповідні підприємства.

Беручи до уваги, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів з державного бюджету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення: документів, що містять відомості про перелік співробітників ПП« ОСОБА_8 » за період з 01.02.2016 року по листопад 2016 року та перелік співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.02.2016 року по листопад 2016 року, про яких звітували відповідні підприємства, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищевказаних документів.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- оригінали (або завірені копії) документів, які містять відомості про перелік співробітників ПП« ОСОБА_8 » за період з 01.02.2016 року по листопад 2016 року та перелік співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.02.2016 року по листопад 2016 року, про яких звітували відповідні підприємства.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1