Справа № 216/1786/17
У Х В А Л А
14 квітня 2017 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
14.04.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
Проведеним оглядом встановлено, що роботи із будівництва даху ще не закінчились, на теперішній час проводяться роботи із улаштування відливів та монтажу бокових стінок даху та зовнішніх стін, підлога сцени, внутрішні стіни приміщень, стеля не зашиті та мають доремонтний вигляд. У приміщенні клубу знаходяться рулони з вітроізоляційної мембрани та рулони мінеральної вати, вище вказані факти свідчать про те, що ремонтні роботи на теперішній час не закінчені та тривають досі.
24.01.2017 р. було відібрано пояснення від завідувача ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 відповідно до якого, було встановлено, що 01.08.2016 р. до Миролюбівсього сільського клубу приїхали представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що вони будуть виконувати роботи з реконструкції та ремонту даху, стін та також будуть виконувати внутрішні роботи. Фактично на теперішній час дах встановлений, однак внутрішні роботи, ще не закінчені, фасад не зашитий, роботи проводяться і на теперішній час. Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обіцяли закінчити роботи до 03.02.2017 р.
У зв`язку з тим, що роботи фактично на теперішній час не виконані, а акти виконаних робіт закриті та грошові кошти за виконанні роботи перераховані, тому у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з 01.01.2016 р. по 01.04.2017 р., податкові накладні за період часу з 01.01.2016 р. по 01.04.2017 р., що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2016 р. по 01.04.2017 р.
Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, просить суд задовольнити клопотання.
Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
-реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
-податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 р. по 01.04.2017 р.;
-податкові накладні за період часу з 01.01.2016 р. по 01.04.2017 р., що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру;
-довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2016 р. по 01.04.2017 р.;
-довідки та акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2016 р. по 01.04.2017 р.
-довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2016 р. по 01.04.2017 р.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 14.05.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1