Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1404/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.03.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
16 березня 2017 року слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 клопотанням про накладення арешту на вилучені 14.03.2017 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 документи, чорнові записи, предмети та техніку, а саме: папку «Справа» ТОВ «Валенса» з чорновими аркушами паперу, податковими деклараціями, рахунками фактури, актами про використану електроенергію, актами про прийняття-передавання товарної продукції, рахунками, платіжними дорученнями, реєстрами договорів, виписками по особовим рахунка вказаного підприємства, статутом, наказами, протоколами, квитанціями та іншими документами; картонну папку «податкова звітність ТОВ «Фаворит-Карт» ЕСВ 2014-20 г.» з документами щодо податкової звітності вказаного товариства; папку «Укрсиббанк» з документами; п`ять CD-дисків «1С-предприятие»; ноутбук; реєстр видаткових та отриманих податкових накладних ТОВ «Фаворит-Карт»; договір доручення; флеш карти; сім карти; мобільний телефон; телевізор; принтери; знищувач паперу; роутер тощо.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ НП у Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000332 від 17.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом підроблення невстановленими особами документів ПП «Спецтрансавтогруп» () та ТОВ «Торговий Дім «Нік Авто» ().

В ході досудового розслідування встановлено, що укладено два договори оренди між вищевказаними суб`єктами господарювання та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) шодо оренди житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час перевірки отриманих відомостей, згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що право власності нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_6 не належить. За даними АІС ДФС України, в липні 2014 року припинено реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за рішенням власника.

05.10.2016 року отримано письмове пояснення громадянки ОСОБА_6 , відповідно до якого ПП «Спецтрансавтогруп» та ТОВ «ТД «Нік Авто», їх посадові особи їй не відомі, договори оренди нежитлового приміщення за адресою м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 74-А/1 не укладала та не підписувала.

Також згідно до пояснень представників ПП «Спецтрансавтогруп» та ТОВ «ТД «Нік Авто» на теперішній час підприємства фактично не здійснюють господарську діяльність, так як тривають заходи по влаштуванню умов для роботи та пошук земельних ділянок для здійснення господарської діяльності.

Після цього, в ході досудового розслідування встановлено, що в теперішній час за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 74-А/1 підприємства фактично відсутні, місце їх знаходження не встановлено.

Так як для підтвердження факту підробки необхідно отримати доступ до оригіналів договорів оренди та інших документів щодо діяльності підприємства, в ході досудового розслідування вжито заходи по перевірці господарської діяльності зазначених підприємств та їх контрагентів, внаслідок чого встановлено наступне.

Відповідно до показників вантажно-митних декларацій АІС «Податковий блок» в період з вересня 2015 по травень 2016 ТОВ «Торговий Дім «Нік Авто» на митну територію України імпортовано легкових та вантажних автомобілів, запасних частин, вузлів та агрегатів до них на 19,8 млн. євро. Водночас, ТОВ «Торговий Дім «Нік Авто» протягом 2016 виписано та зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних із номенклатурою товару «Соняшник, кукурудза, ячмінь» та інша сільськогосподарська продукція рослинництва на загальну суму 450,6 млн.грн. в т.ч. ПДВ 75,1 млн.грн.

Подальшим аналізом встановлено, що ТОВ «Торговий Дім «Нік Авто» здійснювало постачання сільськогосподарської продукції в адресу ТОВ «Фаворит-Карт» (), яке в свою чергу в період 14-15 лютого поточного року реалізувала в адресу ПП «Махсуд» () соняшник в кількості 880 тон на загальну суму ПДВ 1,3 млн. грн. та ТОВ «Юг-Урожай» () соняшник в кількості 3716 тон на загальну суму ПДВ 6,319 млн. грн. ТОВ «Юг-Урожай» у подальшому реалізувало соняшник в кількості 3698 тон на загальну суму ПДВ 6,287 млн. грн. ТОВ «Нік Грейн» ().

В результаті аналізу наявних відомостей встановлено відсутність у ТОВ «Торговий Дім «Нік Авто» та ТОВ «Фаворит-Карт» основних засобів та трудових ресурсів, що свідчить про здійснення операцій з виписки первинної документації, єдиною метою яких є документальне оформлення реально не здійснених господарських операцій та надання податкової вигоди для інших підприємств шляхом формування податкового кредиту з ПДВ та збільшення реєстраційного ліміту з ПДВ. Спостерігається пересорт товару і ставиться під сумнів здійснення фінансово-господарських операцій з постачання товару, тобто наявні безтоварні операції, а діяльність ТОВ «Торговий Дім «Нік Авто» та ТОВ «Фаворит-Карт» спрямована на проведення транзитних фінансових потоків, маніпулювання податкової звітності, здійснення операцій надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов`язання, з метою штучного формування податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру.

Також встановлено, що реєстрація податкових накладних ТОВ «Фаворит-Карт», ТОВ «Юг-Урожай» та ПП «Махсуд» здійснювалась користувачем, який використовував одну ІР адресу - 37.25.114.114, яка в період часу з 18.05 год. 14.02.2017 по 16.32 год. 15.02.2017 належала абоненту ОСОБА_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 (власник ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 ).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 81170996 від 24.02.2017, право власності на об`єкт нерухомого майна житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) в розмірі 1/1 частки.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи підприємств ТОВ «Торговий Дім «Нік Авто» (), ТОВ «Фаворит-Карт» (), ТОВ «Нік Грейн» (), ТОВ «Валенса» (), ТОВ «Камянка глобал вайн» (), діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які фактично контролюють їх діяльність, здійснюють безтоварні операції з надання первинної документації, яка містить завідомо неправдиві відомості, з метою документального оформлення реально не здійснених господарських операцій та надання податкової вигоди для інших підприємств шляхом штучного формування збільшеного податкового кредиту для подальшого заволодіння бюджетними коштами, які підлягають відшкодуванню підприємствам експортерам.

14.03.2017 року в ході проведення обшуків за адресою: м. Миколаїв, вул. Ізмалкова скульптора, будинок 130/1, право власності на яку відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) в розмірі 1/1 частки, виявлено та вилучено наступне: 1) Папка «Справа» ТОВ «Валенса», в якій знаходяться наступні документи: чорнові аркуші паперу на 9 арк.; податкова декларація платника єдиного податку третьої групи №1 ТОВ «Валенса» за 3 квартали 2016 р. на 1 арк.; податкова декларація платника єдиного податку третьої групи №3 ТОВ «Валенса» за три квартали 2016 р. на 1 арк.; податкова декларація платника єдиного податку третьої групи №2 ТОВ «Валенса» за три квартали 2016 р. на 1 арк.; податкова декларація платника єдиного податку третьої групи №1 ТОВ «Валенса» за 1 квартал 2016 р. на 1 арк.; податкова декларація платника єдиного податку третьої групи №4 ТОВ «Валенса» за 5 місяць 2015 р. на 1 арк.; податкова декларація платника єдиного податку третьої групи №3 ТОВ «Валенса» за три квартали 2015 р. на 1 арк.; податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи №2 ТОВ «Валенса» за півріччя 2015 р. на 2 арк.; податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи ТОВ «Валенса» за І квартал 3 гр. 2015 р. на 2 арк.; податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи ТОВ «Валенса» за 4 квартал 2014 р. на 2 арк.; податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи ТОВ «Валенса» за 2 квартал 2013 р. на 2 арк.; податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи ТОВ «Валенса» за 3 квартал 4 гр. 2013 р. на 2 арк.; податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи ТОВ «Валенса» за 2 квартал 4 гр. 2013 р. на 2 арк.; податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи ТОВ «Валенса» за півріччя 2013 р. на 1 арк.; 3 чорнові аркуші паперу; рахунок фактура №СФ-0000009 від 01.09.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк. у 2 екземплярах; рахунок фактура №СФ-0000008 від 11.08.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.; рахунок фактура №СФ-0000007 від 15.07.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.; акт про використану електроенергію за 08.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.; рахунок №44/2650/8/1 від 10.08.2016 на 1 арк.; рахунок №44/2650/10/1/П1 від 10.08.2016 на 1 арк.; акт про прийняття-передавання товарної продукції від 31.08.2016 на 1 арк.; акт про використану електроенергію за 07.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.; рахунок №44/2650/9/1/1/П1 від 11.07.2016 на 1 арк.; рахунок №44/2650/7/1 від 11.07.2016 на 1 арк.; акт про прийняття-передавання товарної продукції від 31.07.2016 на 1 арк.; платіжне доручення №44 від 09.09.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.; реєстр договорів по кредиту ТОВ «Валенса» за 08.2016-09.2016 на 1 арк.; реєстр договорів по дебету рах №0775 на 1 арк.; платіжне доручення №36 від 12.07.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.; платіжне доручення №33 від 12.07.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.; платіжне доручення №34 від 12.07.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.; платіжне доручення №35 від 12.07.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.; платіжне доручення №32 від 14.06.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.; платіжне доручення №31 від 14.06.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.; платіжне доручення №30 від 14.06.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.; платіжне доручення №29 від 14.06.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.; платіжне доручення №19 від 13.04.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.; платіжне доручення №19 від 13.04.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.; платіжне доручення №19 від 13.04.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.; виписка по особовим рахункам ТОВ «Валенса» з 01.06.2016 по 30.06.2016 на 1 арк.; виписка по особовим рахункам ТОВ «Валенса» з 24.05.2016 по 31.05.2016 на 1 арк.; реєстраційна картка ТОВ «Валенса» в 2 екземплярах на 2 арк.; статут ТОВ «Валенса» на 9 арк.; копія статуту ТОВ «Валенса» на 10 арк.; договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Валенса» від 16.05.16 на 1 арк.; протокол №4 загальних зборів ТОВ «Валенса» від 16.05.2016 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_9 , на 3 арк.; наказ №1 ТОВ «Валенса» від 18.01.2013 на 1 арк.; протокол №2 загальних зборів ТОВ «Валенса» від 24.01.2014 на 1 арк.; копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_10 від 02.11.2013 на 1 арк.; наказ №1 ТОВ «Валенса» від 18.01.2013 на 1 арк.; наказ №3 ТОВ «Валенса» від 01.05.2013 на 1 арк.; наказ №2 ТОВ «Валенса» від 01.02.2015 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП ТОВ «Валенса» на 1 арк.; єдиний державний реєстр юридичних осіб та ФОП ТОВ «Валенса» серії АБ №070616 на 1 арк.; єдиний державний реєстр юридичних осіб та ФОП ТОВ «Валенса» серії АБ №043328 на 1 арк.; витяг з ЄДРЮО та ФОП на ТОВ «Валенса» серії АБ №070617 на 3 арк.; копія протоколу №3 загальних зборів ТОВ «Валенса» від 01.02.2015 на 1 арк.; протокол №1 загальних зборів ТОВ «Валенса» від 18.01.2013 на 1 арк.; опис документів що надаються ТОВ «Валенса» державному реєстратору від 17.05.2016 на 1 арк.; протокол №3 загальних зборів ТОВ «Валенса» від01.02.2015 на 1 арк.; копія паспорту громадянки України ОСОБА_11 на 1 арк. у 3 екземплярах; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_11 на 1 арк. у 3 екземплярах; витяг з ЄДРЮО ФОП ТОВ «Валенса» на 2 арк.; опис документів що надаються ТОВ «Валенса» державному реєстратору від 17.05.2016 на 1 арк.; копія статуту ТОВ «Валенса» від 16.05.2016 на 11 арк.; квитанція ТОВ «Валента» №пн1709 на 1 арк.; квитанція ТОВ «Валенса» №пн1739 на 1 арк.; рахунок фактура №8002/0471 на 1 арк.; копія посвідчення ОСОБА_12 ТОВ «Олдскіз Скіфія» на 1 арк.; заява для юридичних осіб ТОВ «Валенса» на 2 арк.; копія заяви для юридичних осіб ТОВ «Валенса» на 2 арк.; лист директора ТОВ «Валенса» до ПФУ у Ленінського районі від 19.02.16 на 1 арк.; бланк реєстраційної картки на 3 арк.; статут ТОВ «Валенса» від 18.01.2013 на 9 арк.; 2) Картонна папка «податкова звітність ТОВ «Фаворит-Карт» ЕСВ 2014-20 г. з документами щодо податкової звітності вказаного ТОВ на 108 арк.; 3) Папка «Укрсиббанк» в якій знаходяться наступні документи: карта з реквізитами ТОВ «Фаворит-карт» від 13.08.14 на 1 арк.; довідка «Укрсиббанк» про відкриття рахунку №0000 вих.78-35/12 від 18.08.2014 на 1 арк.; копія довідки «Укрсиббанк» про відкриття рахунку №0000 вих.78-35/12 від 18.08.2014 на 1 арк.; договір-анкета №1 від 13.08.14 на 1 арк.; 4) 5 (п`ять) CD дисків «1С-предприятие»; 5) Ноутбук TOSHIBA SATELLITE L640 S/N ZA134689W чорного кольору; 6) Реєстр видаткових та отриманих податкових накладних ТОВ «Фаворит-Карт» на 1 арк.; 7) Договір доручення №01/13-02 від 13.02.2017 на 1 арк. без підписів; 8) Металева флеш карта SP 8 GB на якій зображено «Кінь» № D33B29; 9) Флеш карта GoodRam 8 gb чорного кольору; 10) 2 сім карти нано сім- «лайф» та «Мтс» № НОМЕР_3 ; 11) Поламаний (розбитий та зібраний по деталям) мобільний телефон meizu L681H імей 1 НОМЕР_4 , імей 2 НОМЕР_5 , 2 сім карти нано сім- «лайф» та «Мтс» № НОМЕР_3 ; 12) LED-телевізор Samsung UE32g4500AK 0B5C3LFH300362L з пультом управління; 13) Принтер чорного кольору СANON MF3010 F162100; 14) Знищувач паперу Alligator 808CCPLUS №4; 15) Принтер I-Sensys MF43502; 16) Роутер TP-LINK TL-wr841n(ua) s/n 667.

Вилучені речі, документи і чорнові записи не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, у зв`язку з чим, згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

Однак, у вилучених документах та електронній техніці виявлено інформацію стосовно діяльності підприємств ТОВ «Торговий Дім «Нік Авто» (), ТОВ «Фаворит-Карт» (), ТОВ «Нік Грейн» (), ТОВ «Валенса» (), ТОВ «Камянка глобал вайн» (), щодо яких здійснюється досудове розслідування.

Також в ході обшуку оглянуто дві флеш карти: 1) металева флеш карта SP 8 GB на якій зображено «Кінь» № D33B29 та під час її огляду встановлено, що на ній знаходяться електронні документи щодо податкової звітності підприємства ТОВ «Фаворит-Карт», статутні та бухгалтерські документи даного підприємства та ще близько 20 підприємств. Усього на флеш карті встановлено, що на карті зайнято 2,40 гб. 2) Флеш карта GoodRam 8 gb чорного кольору, в ході огляду якої на ній виявлено електронні документи щодо діяльності ТОВ «Валенса», а також копії документів на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . На карті зайнято 42,3 мб. Внаслідок чого, враховуючи, що зазначена інформація, виявлена на флеш картах, має доказове значення у подальшому розслідуванні в ході обшуку було прийнято рішення про її вилучення.

Крім того, під час обшуку проводився огляд ноутбука TOSHIBA SATELLITE L640 S/N ZA134689W чорного кольору, в ході якого виявлено наступне: програма Hidemy.name для приховання IP адреси; програма Kyivstar mobile, в пам`яті якої виявлено інформацію щодо телефонних номерів, які підключались до даного ноутбуку; електронний файл EK 10 104090 Kamyanka.xps з митною декларацією №ЕК 10 ВР щодо діяльності ТОВ «Кам`янка глобал Вайн», однак оглянути усі файли, що знаходяться на даному ноутбуці під час обшуку не надалось можливим, внаслідок чого було прийнято рішення про його вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити. Додав, що з вилученими речами на даний час проводяться експертні дослідження з метою визначення відбитків пальців рук та отримання іншої інформації, яка має суттєве значення для встановлення фактів злочинної діяльності.

Представник власника майна ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на порушення вимог ч. 6 ст 173 КПК України. Крім того, зазначив, що вилучені телевізор, роутер та знищувач паперу не є предметами злочину, який розслідується в рамках кримінального провадження №00000332.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що вилучені під час проведення обшуку речі, документи і чорнові записи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 167 КПК України, так як пристосовані та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, необхідні для запобігання можливості знищення доказів можливої злочинної діяльності та для доказування фактів вчинення посадовими особами підприємств ТОВ «Торговий Дім «Нік Авто» (), ТОВ «Фаворит-Карт» (), ТОВ «Нік Грейн» (), ТОВ «Валенса» (), ТОВ «Камянка глобал вайн» (), діючих за попередньою змовою з невстановленими особами, дій, направлених на заволодіння бюджетними коштами, а також для їх подальшого дослідження в ході проведення почеркознавчих, комп`ютерно-технічних та економічних експертиз, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення 14.03.2017 року обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Ізмалкова скульптора, будинок 130/1, а саме на:

1. Папка «Справа» ТОВ «Валенса», в якій знаходяться наступні документи:

- чорнові аркуші паперу на 9 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку третьої групи №1 ТОВ «Валенса» за 3 квартали 2016 р. на 1 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку третьої групи №3 ТОВ «Валенса» за три квартали 2016 р. на 1 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку третьої групи №2 ТОВ «Валенса» за три квартали 2016 р. на 1 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку третьої групи №1 ТОВ «Валенса» за 1 квартал 2016 р. на 1 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку третьої групи №4 ТОВ «Валенса» за 5 місяць 2015 р. на 1 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку третьої групи №3 ТОВ «Валенса» за три квартали 2015 р. на 1 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи №2 ТОВ «Валенса» за півріччя 2015 р. на 2 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи ТОВ «Валенса» за І квартал 3 гр. 2015 р. на 2 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи ТОВ «Валенса» за 4 квартал 2014 р. на 2 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи ТОВ «Валенса» за 2 квартал 2013 р. на 2 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи ТОВ «Валенса» за 3 квартал 4 гр. 2013 р. на 2 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи ТОВ «Валенса» за 2 квартал 4 гр. 2013 р. на 2 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи ТОВ «Валенса» за півріччя 2013 р. на 1 арк.;

- 3 чорнові аркуші паперу;

- рахунок фактура №СФ-0000009 від 01.09.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк. у 2 екземплярах;

- рахунок фактура №СФ-0000008 від 11.08.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- рахунок фактура №СФ-0000007 від 15.07.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- акт про використану електроенергію за 08.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- рахунок №44/2650/8/1 від 10.08.2016 на 1 арк.;

- рахунок №44/2650/10/1/П1 від 10.08.2016 на 1 арк.;

- акт про прийняття-передавання товарної продукції від 31.08.2016 на 1 арк.;

- акт про використану електроенергію за 07.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- рахунок №44/2650/9/1/1/П1 від 11.07.2016 на 1 арк.;

- рахунок №44/2650/7/1 від 11.07.2016 на 1 арк.;

- акт про прийняття-передавання товарної продукції від 31.07.2016 на 1 арк.;

- платіжне доручення №44 від 09.09.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- реєстр договорів по кредиту ТОВ «Валенса» за 08.2016-09.2016 на 1 арк.;

- реєстр договорів по дебету рах №0775 на 1 арк.;

- платіжне доручення №36 від 12.07.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- платіжне доручення №33 від 12.07.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- платіжне доручення №34 від 12.07.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- платіжне доручення №35 від 12.07.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- платіжне доручення №32 від 14.06.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- платіжне доручення №31 від 14.06.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- платіжне доручення №30 від 14.06.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- платіжне доручення №29 від 14.06.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- платіжне доручення №19 від 13.04.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- платіжне доручення №19 від 13.04.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- платіжне доручення №19 від 13.04.2016 ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- виписка по особовим рахункам ТОВ «Валенса» з 01.06.2016 по 30.06.2016 на 1 арк.;

- виписка по особовим рахункам ТОВ «Валенса» з 24.05.2016 по 31.05.2016 на 1 арк.;

- реєстраційна картка ТОВ «Валенса» в 2 екземплярах на 2 арк.;

- статут ТОВ «Валенса» на 9 арк.;

- копія статуту ТОВ «Валенса» на 10 арк.;

- договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Валенса» від 16.05.16 на 1 арк.;

- протокол №4 загальних зборів ТОВ «Валенса» від 16.05.2016 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_9 , на 3 арк.;

- наказ №1 ТОВ «Валенса» від 18.01.2013 на 1 арк.;

- протокол №2 загальних зборів ТОВ «Валенса» від 24.01.2014 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_10 від 02.11.2013 на 1 арк.;

- наказ №1 ТОВ «Валенса» від 18.01.2013 на 1 арк.;

- наказ №3 ТОВ «Валенса» від 01.05.2013 на 1 арк.;

- наказ №2 ТОВ «Валенса» від 01.02.2015 на 1 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП ТОВ «Валенса» на 1 арк.;

- єдиний державний реєстр юридичних осіб та ФОП ТОВ «Валенса» серії АБ №070616 на 1 арк.;

- єдиний державний реєстр юридичних осіб та ФОП ТОВ «Валенса» серії АБ №043328 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРЮО та ФОП на ТОВ «Валенса» серії АБ №070617 на 3 арк.;

- копія протоколу №3 загальних зборів ТОВ «Валенса» від 01.02.2015 на 1 арк.;

- протокол №1 загальних зборів ТОВ «Валенса» від 18.01.2013 на 1 арк.;

- опис документів що надаються ТОВ «Валенса» державному реєстратору від 17.05.2016 на 1 арк.;

- протокол №3 загальних зборів ТОВ «Валенса» від01.02.2015 на 1 арк.;

- копія паспорту громадянки України ОСОБА_11 на 1 арк. у 3 екземплярах;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_11 на 1 арк. у 3 екземплярах;

- витяг з ЄДРЮО ФОП ТОВ «Валенса» на 2 арк.;

- опис документів що надаються ТОВ «Валенса» державному реєстратору від 17.05.2016 на 1 арк.;

- копія статуту ТОВ «Валенса» від 16.05.2016 на 11 арк.;

- квитанція ТОВ «Валента» №пн1709 на 1 арк.;

- квитанція ТОВ «Валенса» №пн1739 на 1 арк.;

- рахунок фактура №8002/0471 на 1 арк.;

- копія посвідчення ОСОБА_12 ТОВ «Олдскіз Скіфія» на 1 арк.;

- заява для юридичних осіб ТОВ «Валенса» на 2 арк.;

- копія заяви для юридичних осіб ТОВ «Валенса» на 2 арк.;

- лист директора ТОВ «Валенса» до ПФУ у Ленінського районі від 19.02.16 на 1 арк.;

- бланк реєстраційної картки на 3 арк.;

- статут ТОВ «Валенса» від 18.01.2013 на 9 арк.;

2. Картонна папка «податкова звітність ТОВ «Фаворит-Карт» ЕСВ 2014-20 г. з документами щодо податкової звітності вказаного ТОВ на 108 арк.;

3. Папка «Укрсиббанк» в якій знаходяться наступні документи:

- карта з реквізитами ТОВ «Фаворит-карт» від 13.08.14 на 1 арк.;

- довідка «Укрсиббанк» про відкриття рахунку №0000 вих.78-35/12 від 18.08.2014 на 1 арк.;

- копія довідки «Укрсиббанк» про відкриття рахунку №0000 вих.78-35/12 від 18.08.2014 на 1 арк.;

- договір-анкета №1 від 13.08.14 на 1 арк.;

4. 5 (п`ять) CD дисків «1С-предприятие»;

5. Ноутбук TOSHIBA SATELLITE L640 S/N ZA134689W чорного кольору;

6. Реєстр видаткових та отриманих податкових накладних ТОВ «Фаворит-Карт» на 1 арк.;

7. Договір доручення №01/13-02 від 13.02.2017 на 1 арк. без підписів;

8. Металева флеш карта SP 8 GB на якій зображено «Кінь» № D33B29;

9. Флеш карта GoodRam 8 gb чорного кольору;

10. 2 сім карти нано сім- «лайф» та «Мтс» № НОМЕР_3 ;

11. Поламаний (розбитий та зібраний по деталям) мобільний телефон meizu L681H імей 1 НОМЕР_4 , імей 2 НОМЕР_5 , 2 сім карти нано сім- «лайф» та «Мтс» № НОМЕР_3 ;

12. LED-телевізор Samsung UE32g4500AK 0B5C3LFH300362L з пультом управління;

13. Принтер чорного кольору СANON MF3010 F162100;

14. Знищувач паперу Alligator 808CCPLUS № НОМЕР_6 ;

15. Принтер I-Sensys MF43502;

16. Роутер TP-LINK TL-wr841n(ua) s/n 667.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 24 березня 2017 року о 11 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15