печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
02.08.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно виявлене у складських приміщеннях ТОВ «Дніпроолія», в ході обшуку проведеного 01.08.2017, а саме: Соняшникову олію у кількості 400 тон, Соняшниковий шрот у кількості 8500 тон та насіння соняшника у кількості 500 тон.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002519, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.
У ході здійснення досудового розслідування встановлено ряд ризикових та пов`язаних між собою суб`єктів господарювання, службові особи яких, при здійсненні фінансово-господарських операцій здійснюють підміну позицій товарних груп та задіяні у схемах формування ризикового податкового кредиту з податку на додану вартість. Такі їхні дії фактично призвели ненадходження до державного бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.
В ході обшуку проведеного 01.08.2017 за місцезнаходженням фактичного виробництва та розміщення основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд ТОВ «Дніпроолія», що розташоване за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3, виявлено продукцію Соняшникової олії у кількості 400 тон, Соняшникового шроту у кількості 8500 тон та насіння соняшника у кількості 500 тон. Будь-яких документів про походження вказаної продукції керівництвом ТОВ «Дніпроолія» надано не було, лише письмово повідомлено про те, що вказана продукція не належить ТОВ «Дніпроолія», а належить іншим підприємствам, проте, яким саме не повідомили, первинні документи на вказану продукцію, згідно повідомлення, знаходяться в бухгалтерії м. Дніпропетровськ за місцем розташування юридичної особи ТОВ «Дніпроолія».
В той же час, в ході проведення обшуку 01.08.2017 за місцем юридичної реєстрації ТОВ «Дніпроолія», а саме Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 6, поверх 2, офіс 2, будь-яких документів, щодо походження виявленої продукції Соняшникової олії у кількості 400 тон, Соняшникового шроту у кількості 8500 тон та насіння соняшника у кількості 500 тон добровільно не надано та під час обшуку не виявлено.
З урахуванням викладеного вказану продукцію було вилучено під час проведення обшуку та передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Дніпроолія» ОСОБА_5 .
У разі встановлення осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, у даному провадженні до них має бути застосована спеціальна конфіскація.
З метою недопущення втрат Бюджету, припинення кримінального правопорушення, забезпечення можливості для подальшої конфіскації майна або забезпечення цивільного позову в разі його задоволення, виникла необхідність в накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, яке під час обшуку виявлено у складських приміщеннях ТОВ «Дніпроолія» Код , а саме - Соняшникову олію у кількості 400 тон, Соняшниковий шрот у кількості 8500 тон та насіння соняшника у кількості 500 тон, які передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Дніпроолія» ОСОБА_5 .
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з вказаних в ньому підстав.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши думку прокурору, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Відповідно до ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
З метою забезпечення спеціальної конфіскації слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити в частині накладення арешту. Разом з тим, клопотання в частині передачі вказаної продукції на зберігання директору ТОВ «Дніпроолія» ОСОБА_5 та його зобов`язання забезпечити належні умови зберігання вилученої продукції слід залишити без задоволення оскільки вказані питання не відносяться до повноважень слідчого судді при розгляді даної категорії клопотань.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно виявлене у складських приміщеннях ТОВ «Дніпроолія», в ході обшуку проведеного 01.08.2017, а саме: Соняшникову олію у кількості 400 тон, Соняшниковий шрот у кількості 8500 тон та насіння соняшника у кількості 500 тон.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1