Справа № 462/2165/17
У Х В А Л А
18 травня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

14.05.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001904 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 04.05.2017 року, близько 18.00 год., невстановлена особа, під приводом продажу запчастин через інтернет-замовлення, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 16954 грн., які той перерахував на картковий рахунок, при цьому гроші не повернув та умови домовленості не виконала.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у зв`язку з пошкодженням транспортного засобу марки «Toyota Corolla», 2003 р.в., яким користується ОСОБА_4 , останній підшукував в мережі інтернет підприємства, які займаються авторозборкою та продажом вживаних запчастин. На сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 приблизно 28.04.2017 о 15.55 год. в розділі авторозборка/регіон/луцьк - ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 додзвонився до невідомого чоловіка та в розмові вони дійшли згоди і для звязку (меседжер Viber) невідомий надав свій номер телефону ? НОМЕР_1 . В подальшому 03.05.2017 р., контактуючи з невідомим, ОСОБА_4 поцікавився місцем розташування «шроту» та варіантами доставки вибраного товару, на що дізнався що «шрот» (авторозборка) знаходиться у м. Луцьк та невідомий переконав його в розрахунку за товар шляхом переказу авансу на картковий рахунок, як він сказав «нашого бухгалтера», надавши відповідні дані - Приват Банк НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , сума замовлення: 505$?26.7 = 13483 грн., аванс: 9740 грн. Перерахунок відбувся 03.05.2017 рокуц, о 12.38 год. (7 000 грн.), 03.05.2017 року 2 740 грн. Решту суми згідно домовленості ОСОБА_4 мав оплатити після отримання запчастин, які були обіцяні до відправки не пізніше, ніж через 2 дні після оплати авансу, тобто до 06.05.2017. Проте, наступного дня невідомий змінив умови повідомивши, що ніби-то запчастини уже зняті закордоном, проте на кордоні виникли якісь проблеми і щоб запчастини прибули вчасно, є необхідним оплатити решта суми саме цього дня взамін невідомий обіцяв доставку з м. Луцьк м. Львів за його рахунок на що ОСОБА_4 погодився та 04.05.2017 р., о 18.25 год. перерахував решту суми - 7 214 грн. Перерахунки відбувались з адреси праці АДРЕСА_1 . В термін доставки товар доставлено не було, невідомий на телефонні дзвінки не відповідає. Для зв`язку з невідомим ОСОБА_4 використовував дані ним телефони - НОМЕР_3 , ? НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Крім цього правопорушник надав ОСОБА_6 ще один картковий рахунок для переказу готівки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 , ОСОБА_7 .

Інформація про підтвердження даного факту шляхом проведення роздруківки руху коштів по розрахункових (карткових) рахунках, що містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договорах укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 (№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 ), може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить встановити аналогічні факти та проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а тому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до інформації до роздруківок руху коштів по розрахункових (карткових) рахунках оформлених на ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, за період з січня 2017 р. по лютий 2017 р., котрі містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є необхідним для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні з метою підтвердження відносин між ОСОБА_4 та особою порушника.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 та оперативним працівникам УЗЕ у Львівській області НП України слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по розрахункових /карткових/ рахунках, оформлених на ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або оперативним працівникам ВКП Залізничного ВП ОСОБА_8 чи ОСОБА_9 на підставі доручення слідчого ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів та їх вилучення по розрахункових (карткових) рахунках оформлених на ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, за період з січня 2017 р. по лютий 2017 р., котрі містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.