Справа № 165/324/17 Провадження № 1-кс/165/85/17 q НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2017 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0001481 від 21 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України,-

встановив:

06 лютого 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0001481 від 21 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України. В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з червня 2014 року по липень 2016 року в м. Нововолинську, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використовуючи всупереч інтересам, юридичної особи приватного права ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свої повноваження, що виразилося у створенні на території Волинської області мережі орендованих торгових кіосків з реалізації м`ясної продукції підприємства та окремої бухгалтерської бази 1С під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в якій відображали рух коштів по вказаним кіоскам, розпоряджалися отриманими коштами на власний розсуд, що спричинило тяжкі наслідки для ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у завданні матеріальної шкоди на загальну суму 1202185,74 гривні.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесене 21.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001481 за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , маючи на меті незаконно збагатитись за рахунок товариства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в своєму службовому кабінеті, дала вказівку менеджеру з продажу з яким був укладений договір про надання послуг ОСОБА_6 про підшуковування кіосків, продавців та фізичних осіб-підприємців (далі ФОП) для реалізації м`ясної продукції ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього, директор ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, зловживаючи своїм службовим становищем в своєму службовому кабінеті дала вказівку заступнику головного бухгалтеру ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про створення окремого бухгалтерського обліку коштів по вказаним кіоскам. Так, бухгалтер ОСОБА_7 вступивши в злочинний зговір з ОСОБА_5 створила окрему бухгалтерську базу 1С під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на протязі 2014-2016 років відображала рух коштів по вказаним вище кіоскам.
Так, за період 2014-2016 років ОСОБА_6 було орендовано 10 кіосків для реалізації м`ясної продукції у Волинській області. Спочатку продавці кіосків виручку (кошти) за реалізовану продукцію перераховували на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ОСОБА_6 дала вказівку продавцям готівку за продану продукцію передавати ОСОБА_6 або бухгалтеру ОСОБА_7 . Так, щотижня ОСОБА_6 і бухгалтер ОСОБА_7 виконуючи вимогу директора отримували в продавців кіосків готівку, якою бухгалтер ОСОБА_7 в подальшому розпоряджалась. Директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особисто контролювала, яка сума коштів була отримана з кіосків і особисто розпоряджалася куди їх необхідно використовувати.
У клопотанні слідчий вказує, що документи взаєморозрахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами фізичними особами-підприємцями, зокрема ОСОБА_8 , прибуткові касові ордери, відвіс-накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, договори, тощо за період часу з 01.04.2016 по 31.07.2016 року, а також окрема бухгалтерська база 1С під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та посадові інструкції бухгалтера та директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться на вказаному підприємстві можуть мати силу речових доказів, вилучення їх для кримінального провадження буде мати доказове значення і згідно ч.2 ст.159 КПК України не можливо здійснити їх вилучення без ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав викладених у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що документи, доступ до яких слідчий просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, -

ухвалив:

Надати слідчому Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або іншій посадовій особі слідчого чи оперативному підрозділу Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області, тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, що підтверджують взаєморозрахунки між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , в тому числі прибуткових касових ордерів, відвіс-накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, договорів, тощо, за період часу з 01.04.2016 року по 31.07.2016 року, а також окремої бухгалтерської бази 1С під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та посадових інструкцій бухгалтера та директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Зобов`язати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію надати у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя