Справа № 727/7810/17
Провадження № 1-кс/727/2340/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 серпня 2017 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000316 від 04серпня 2017року),

сторони кримінального провадження: прокурор ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000316 від 04серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Вказує, що 03.08.2017 близько 21 год. в ході огляду в багажному відділенні транспортного засобу марки «MercedesBenz 211 CDI» д.н. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_4 , виявлено 13 пластикових бочок синього кольору ємкістю 200 дм. куб. кожна заповнені рідиною з характерним запахом спирту. Крім того, в ході огляду транспортного засобу марки «MercedesBenz 311 CDI» д.н. НОМЕР_2 реєстрації Республіки Литва під керуванням ОСОБА_5 у багажному відділенні виявлено 12 пластикових бочок синього кольору ємкістю 200 дм. куб. та дві пластикові каністри ємкістю 20 дм куб кожна заповнені рідиною з характерним запахом спирту. Всього виявлено та вилучено 25 бочок ємкістю 200 дм куб кожна та дві пластикові каністри ємкістю 20 дм куб кожна заповнені рідиною з характерним запахом спирту загальною кількістю 5 040 л.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 вантажний фургон марки «MercedesBenz 211 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , з наступним агрегатним маркуванням (номером шасі, кузова, рами): НОМЕР_4 ,належить ОСОБА_6 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 вантажний фургон марки «MercedesBenz 311 CDI» д.н. НОМЕР_2 реєстрації Республіки Литва, з наступним агрегатним маркуванням (номером шасі, кузова, рами): НОМЕР_6 ,належить литовській фірмі UAB «KrystalPlus»реєстраційний номер 302965999, адреса: c. Pakirsino, Draugystes, 1, Radviliskio, Республіка Литва, в особі директора громадянина Республіки Молдова НОМЕР_7 .

Вказані транспортні засоби марки «MercedesBenz 211 CDI» д.н. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_4 та транспортний засіб марки «MercedesBenz 311 CDI» д.н. НОМЕР_2 реєстрації Республіки Литва під керуванням ОСОБА_5 є безпосередніми знаряддями вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України і в подальшому будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, як речовий доказ (містять сліди вчинення кримінального правопорушення)та у відповідності до вимог законодавства до них може бути застосована спеціальна конфіскація.

Крім того, власник транспортного засобу марки «MercedesBenz 211 CDI» д.н. НОМЕР_1 , яким транспортувалась речовина з характерним запахом спирту в 13 пластикових бочках, ОСОБА_6 , вироком Садгірського районного суду м. Чернівці від 06.04.2016 засуджений за ч. 1 ст. 204 КК України за фактом зберігання 43 бочок зі спиртом ємкістю по 200 літрів в загальній кількості 8600 літрів. При цьому ОСОБА_4 , який керував даним транспортним засобом, на даний час обвинувачується у іншому кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 204 КК України у незаконному придбанні з метою збуту та транспортуванні з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів та 30 пластикових бочок заповнених прозорою рідиною з різким запахом спирту.

Враховуючи наведене у сторони обвинувачення існують обґрунтовані підстави вважати, що транспортний засіб марки «MercedesBenz 211 CDI» д.н. НОМЕР_1 може використовуватись у злочинній діяльності в майбутньому.

Також у сторони обвинувачення наявні розумні підозри стосовно того, що транспортний засібмарки «MercedesBenz 311 CDI» д.н. НОМЕР_2 реєстрації Республіки Литва,у якому виявлено 12 пластикових бочок та дві пластикові каністри із рідиною з характерним запахом спирту, власником якого є громадянин Республіки Молдова, а фактично керував ОСОБА_5 , завезений на територію України безпосередньо для використання у злочинній діяльності.

Ураховуючи наведене, з метою подальшого упередження використання зазначених транспортних засобів у злочинних цілях вважаю за доцільне накладення арешту у виді повної заборони права на відчуження, розпорядження та користування ними.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 03.08.2017 близько 21 год. в ході огляду в багажному відділенні транспортного засобу марки «MercedesBenz 211 CDI» д.н. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_4 , виявлено 13 пластикових бочок синього кольору ємкістю 200 дм. куб. кожна заповнені рідиною з характерним запахом спирту. Крім того, в ході огляду транспортного засобу марки «MercedesBenz 311 CDI» д.н. НОМЕР_2 реєстрації Республіки Литва під керуванням ОСОБА_5 у багажному відділенні виявлено 12 пластикових бочок синього кольору ємкістю 200 дм. куб. та дві пластикові каністри ємкістю 20 дм куб кожна заповнені рідиною з характерним запахом спирту. Всього виявлено та вилучено 25 бочок ємкістю 200 дм куб кожна та дві пластикові каністри ємкістю 20 дм куб кожна заповнені рідиною з характерним запахом спирту загальною кількістю 5 040 л.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 вантажний фургон марки «MercedesBenz 211 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , з наступним агрегатним маркуванням (номером шасі, кузова, рами): НОМЕР_4 ,належить ОСОБА_6 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 вантажний фургон марки «MercedesBenz 311 CDI» д.н. НОМЕР_2 реєстрації Республіки Литва, з наступним агрегатним маркуванням (номером шасі, кузова, рами): НОМЕР_6 ,належить литовській фірмі UAB «KrystalPlus»реєстраційний номер 302965999, адреса: c. Pakirsino, Draugystes, 1, Radviliskio, Республіка Литва, в особі директора громадянина Республіки Молдова НОМЕР_7 .

Вказані транспортні засоби марки «MercedesBenz 211 CDI» д.н. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_4 та транспортний засіб марки «MercedesBenz 311 CDI» д.н. НОМЕР_2 реєстрації Республіки Литва під керуванням ОСОБА_5 є безпосередніми знаряддями вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України і в подальшому будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, як речовий доказ (містять сліди вчинення кримінального правопорушення)та у відповідності до вимог законодавства до них може бути застосована спеціальна конфіскація.

Крім того, власник транспортного засобу марки «MercedesBenz 211 CDI» д.н. НОМЕР_1 , яким транспортувалась речовина з характерним запахом спирту в 13 пластикових бочках, ОСОБА_6 , вироком Садгірського районного суду м. Чернівці від 06.04.2016 засуджений за ч. 1 ст. 204 КК України за фактом зберігання 43 бочок зі спиртом ємкістю по 200 літрів в загальній кількості 8600 літрів. При цьому ОСОБА_4 , який керував даним транспортним засобом, на даний час обвинувачується у іншому кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 204 КК України у незаконному придбанні з метою збуту та транспортуванні з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів та 30 пластикових бочок заповнених прозорою рідиною з різким запахом спирту.

Враховуючи наведене у сторони обвинувачення існують обґрунтовані підстави вважати, що транспортний засіб марки «MercedesBenz 211 CDI» д.н. НОМЕР_1 може використовуватись у злочинній діяльності в майбутньому.

Також у сторони обвинувачення наявні розумні підозри стосовно того, що транспортний засібмарки «MercedesBenz 311 CDI» д.н. НОМЕР_2 реєстрації Республіки Литва,у якому виявлено 12 пластикових бочок та дві пластикові каністри із рідиною з характерним запахом спирту, власником якого є громадянин Республіки Молдова, а фактично керував ОСОБА_5 , завезений на територію України безпосередньо для використання у злочинній діяльності.

Ураховуючи наведене, з метою подальшого упередження використання зазначених транспортних засобів у злочинних цілях вважаю за доцільне накладення арешту у виді повної заборони права на відчуження, розпорядження та користування ними.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» передбачено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 204 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до вимог частин 3 та 4 - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з вимогами ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиноюцього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першоюстатті 150, статтею 154, частинами другою і третьоюстатті 159-1, частиною першою статті 190,статтею 192, частиною першою статей 204,209-1,210, частинами першою і другою статей 212,212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1,239-2, частиною другоюстатті 244, частиною першою статей 248,249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301,302,310,311,313,318,319,362,статтею 363, частиною першою статей3631,3641,3652цього Кодексу.

Згідно статті 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Однак, враховуючи те, що автомобіль марки автомобіль марки Mitsubishi, модель Lancer, 2008 року випуску, сірого (сріблястого) кольору, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 зареєстрований за громадянином ОСОБА_7 відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом по справі, з метою його збереження, на нього слід накласти арешт.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що слід клопотання про накладення арешту у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування вантажними фургонами: марки «MercedesBenz 211 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , з наступним агрегатним маркуванням (номером шасі, кузова, рами): НОМЕР_4 ,що належить ОСОБА_6 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 ; марки «MercedesBenz 311 CDI» д.н. НОМЕР_2 , з наступним агрегатним маркуванням (номером шасі, кузова, рами): НОМЕР_6 , реєстрації Республіки Литва, що належить фірмі UAB «KrystalPlus» реєстраційний номер НОМЕР_10 , адреса: c. Pakirsino, Draugystes, 1, Radviliskio, Республіка Литва, в особі директора громадянина Республіки Молдова НОМЕР_7 , задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування вантажними фургонами: марки «MercedesBenz 211 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , з наступним агрегатним маркуванням (номером шасі, кузова, рами): НОМЕР_4 ,що належить ОСОБА_6 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 ; марки «MercedesBenz 311 CDI» д.н. НОМЕР_2 , з наступним агрегатним маркуванням (номером шасі, кузова, рами): НОМЕР_6 , реєстрації Республіки Литва, що належить фірмі UAB «KrystalPlus» реєстраційний номер НОМЕР_10 , адреса: c. Pakirsino, Draugystes, 1, Radviliskio, Республіка Литва, в особі директора громадянина Республіки Молдова НОМЕР_7 .

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1