Провадження 1-кс/522/5255/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «Яррос Груп», розглянувши клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.02.2017 р. та від 14.03.2017 р. по справі №522/20586/16-к, -

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «Яррос Груп», звернувся до Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.02.2017 р. та від 14.03.2017 р.

В своєму клопотанні адвокат посилається на те, що в провадженні СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000366 від 25.10.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування 13.03.2017 р. на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.02.2017 р.

- проведено обшук у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено наступні предмети:

- акт приймання-передачі об`єкта нерухомого майна до договору суборенди від 01.11.2016, на 4-х арк.;

- довіреність від 03.10.2016 НВА 994212, на 1-му арк.;

- копії паспортів, на 9-ти арк.;

- швидкозшивач чорного кольору з написом «ЯРРОС ОТЧЕТЫ 2016 -», на 23-х арк.;

- заява про надання банківських послуг від 18.102.106, на 2-х арк.;

- довідка про відкриття рахунку від 18.10.2016, на 1-му арк.;

- договір суборенди нежитлового приміщення від 01.11.2016, на 5-ти арк.;

- заява про надання банківських послуг від 08.092.106, на 2-х арк.;

- протокол загальних зборів засновників ТОВ «Яррос» від 18.08.2016, на 3-х арк.;

- протокол № 2 загальних зборів засновників ТОВ «Яррос» від 07.09.2016, на 3-х арк.;

- наказ № 1 про призначення директора від 18.08.2016, на 1-му арк.;

- статут ТОВ «Яррос Груп» від 2016 р., на 16 арк;

- печатка круглої форми, з відтиском «ТОВ Яррос Груп м. Одеса ідент. код 40796239», 1 шт.;

- пластикова картка ПАТ «Сбербанк» № НОМЕР_1 , видана на ім`я « ОСОБА_10 », 1 шт.;

- пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 , 1 шт.;

- пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 , 1 шт.;

- грошові кошти в сумі 25600 (двадцять п`ять тисяч шістсот гривень) та 50 (п`ятдесят) доларів США;

- зошит синього кольору, виробництва ТОВ «Фабрика поліграфій-школа», в якому містяться записи, виконані від руки, на титульній сторінці міститься запис «Касса», 1 шт.;

- зошит чорно-білого кольору з друкованим записом «London city of Dreams» та записами, виконаними від руки «Талмуд» та «Касса», в якому містяться записи, виконані від руки, 1 шт.

- проведено обшук у автомобілі марки «Lexus GX 460», д/н НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , в ході якого було вилучено наступні предмети:

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 , 1шт.;

- банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_6 , 1 шт.;

- купюри номіналом 500 гривень, 49 шт., купюри номіналом 200 гривень, 304 шт., купюри номіналом 100 гривень, 115 шт., купюри номіналом 50 гривень, 14 шт., на загальну суму 97500 гривень.

- проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено наступні предмети:

- три копії свідоцтва про смерть ДНР серії НОМЕР_7 ;

- довідка про причину смерті № 3569, видана МОЗ ДНР;

- оригінал свідоцтва про смерть, видане ДНР серії НОМЕР_7 ;

- видаткова накладна № 1210-1 від 12.10.2016;

- видаткова накладна № 0610-1 від 06.10.2016;

- накладна № 5/10, рахунок № 5/10;

- комп`ютер марки Lenovo s/n: QS01163030 із зарядним пристроєм, клавіатурою та мишкою до нього;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_8 , 1 шт.;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_9 , 1 шт.;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_10 , 1 шт.;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_11 , 1 шт.;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 , 1 шт.;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_13 , 1 шт.;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_14 , 1 шт.;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_15 , 1 шт.;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_16 , 1 шт.;

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_17 , 1 шт.;

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_18 , 1 шт.;

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_19 , 1 шт.;

- банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_20 , 1 шт.;

- банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_21 , 1 шт., на яке в подальшому ухвалою слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси від 14.03.2017 р. накладено арешт.

Також, ухвалами слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси

- від 27.02.2017 р. накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та зупинено видаткові операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках: ОСОБА_4 , № НОМЕР_22 ; ОСОБА_5 , №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_6 , №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704.

- від 14.03.2017 р. накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та зупинено видаткові операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704; № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 у ПАТ «ПУМБ», МФО 334851; № НОМЕР_1 у ПАТ «Сбербанк», МФО 320627; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО 3300335.

На думку адвоката вилучені речі, документи та грошові кошти не мають ніякого відношення до кримінального провадження, та вони не являється доказами. Крім того, ОСОБА_4 та іншим особам, в інтересах яких подається клопотання, про підозру повідомлено не було, в зв`язку з чим він звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий, в судове засідання не з`явився, однак надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що у вищезазначеному кримінальному провадженні жодній особі про підозру повідомлено не було, та питання про скасування арешту залишає на розсуд суду.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, заслухав думку адвоката, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, встановлено, що СВ Управління СБ України в Одеській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000366 від 25.10.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування 13.03.2017 р. на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.02.2017 р. було проведено обшук

- у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- у автомобілі марки «Lexus GX 460», д/н НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 ,

- за місцем проживання ОСОБА_4 у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , в ході яких було вилучено вищезазначене майно, на яке в подальшому ухвалою слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси від 14.03.2017 р. накладено арешт.

Крім того, ухвалами слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси

- від 27.02.2017 р. накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та зупинено видаткові операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках: ОСОБА_4 , № НОМЕР_22 ; ОСОБА_5 , №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_6 , №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704.

- від 14.03.2017 р. накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та зупинено видаткові операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704; № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 у ПАТ «ПУМБ», МФО 334851; № НОМЕР_1 у ПАТ «Сбербанк», МФО 320627; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО 3300335.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Щодо осіб, які не є підозрюваними та обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

З матеріалів наданих до клопотання, заяви слідчого, встановлено, що у кримінальному провадженні, в рамках якого накладено арешт на майно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «Яррос Груп»,останнім про підозру повідомлено не було та вони, в силу закону не несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного чи обвинуваченого

Також, у даному кримінальному провадженні цивільний позов заявлений з боку будь-якої юридичної або фізичної особи до зазначених осіб та товариства не було.

Згідно ч.2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ст. 17 Загальної декларації прав людини, проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».

З урахуванням вищевикладеного, суд приходить до висновку що необхідність в застосуванні арешту накладеного ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 27.02.2017 р. та від 14.03.2017 р. по справі №522/20586/16-к, як заходу забезпечення кримінального провадження, на теперішній час відпала, в зв`язку з чим арешт підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «Яррос Груп»,про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.02.2017 р. та від 14.03.2017 р. по справі №522/20586/16-к задовольнити.

Скасувати арешт майна:

- накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.02.2017 р., по справі №522/20586/16-к, провадження 1-кс/522/3558/17, а саме з розрахункових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_22 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704, та з грошових коштів, які знаходяться на зазначених рахунках;

- накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.03.2017 р., по справі №522/20586/16-к, провадження 1-кс/522/4545/17, а саме з:

- акта приймання-передачі об`єкта нерухомого майна до договору суборенди від 01.11.2016, на 4-х арк.;

- довіреності від 03.10.2016 НВА 994212, на 1-му арк.;

- копії паспортів, на 9-ти арк.;

- швидкозшивач чорного кольору з написом «ЯРРОС ОТЧЕТЫ 2016 -», на 23-х арк.;

- заяви про надання банківських послуг від 18.102.106, на 2-х арк.;

- довідки про відкриття рахунку від 18.10.2016, на 1-му арк.;

- договору суборенди нежитлового приміщення від 01.11.2016, на 5-ти арк.;

- заяви про надання банківських послуг від 08.092.106, на 2-х арк.;

- протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Яррос» від 18.08.2016, на 3-х арк.;

- протоколу № 2 загальних зборів засновників ТОВ «Яррос» від 07.09.2016, на 3-х арк.;

- наказу № 1 про призначення директора від 18.08.2016, на 1-му арк.;

- статуту ТОВ «Яррос Груп» від 2016 р., на 16 арк;

- печатки круглої форми, з відтиском «ТОВ Яррос Груп м. Одеса ідент. код 40796239», 1 шт.;

- пластикової картки ПАТ «Сбербанк» № 026810, видана на ім`я « ОСОБА_10 », 1 шт.;

- пластикової картки «Приватбанк» № 166400, 1 шт.;

- пластикової картки «Приватбанк» № НОМЕР_3 , 1 шт.;

- грошових коштів в сумі 25600 (двадцять п`ять тисяч шістсот гривень) та 50 (п`ятдесят) доларів США;

- зошиту синього кольору, виробництва ТОВ «Фабрика поліграфій-школа», в якому містяться записи, виконані від руки, на титульній сторінці міститься запис «Касса», 1 шт.;

- зошиту чорно-білого кольору з друкованим записом «London city of Dreams» та записами, виконаними від руки «Талмуд» та «Касса», ццв якому містяться записи, виконані від руки, 1 шт.

- банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 , 1шт.;

- банківської картки «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_6 , 1 шт.;

- купюр номіналом 500 гривень, 49 шт., купюр номіналом 200 гривень, 304 шт., купюр номіналом 100 гривень, 115 шт., купюр номіналом 50 гривень, 14 шт., на загальну суму 97500 гривень.

- трьох копій свідоцтва про смерть ДНР серії НОМЕР_7 ;

- довідки про причину смерті № 3569, видана МОЗ ДНР;

- оригіналу свідоцтва про смерть, видане ДНР серії НОМЕР_7 ;

- видаткової накладної № 1210-1 від 12.10.2016;

- видаткової накладної № 0610-1 від 06.10.2016;

- накладної № 5/10, рахунок № 5/10;

- комп`ютера марки Lenovo s/n: QS01163030 із зарядним пристроєм, клавіатурою та мишкою до нього;

- банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_8 , 1 шт.;

- банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_9 , 1 шт.;

- банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_10 , 1 шт.;

- банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_11 , 1 шт.;

- банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_12 , 1 шт.;

- банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_13 , 1 шт.;

- банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_14 , 1 шт.;

- банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_15 , 1 шт.;

- банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_16 , 1 шт.;

- банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_17 , 1 шт.;

- банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_18 , 1 шт.;

- банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_19 , 1 шт.;

- банківської картки «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_20 , 1 шт.;

- банківської картки «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_21 , 1 шт.

- накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.03.2017 р., по справі №522/20586/16-к, провадження 1-кс/522/4541/17, а саме з розрахункових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО 3300335, та з грошових коштів, які знаходяться на зазначених рахунках;

- накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.03.2017 р., по справі №522/20586/16-к, провадження 1-кс/522/4542/17, а саме з розрахункових рахунків № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , у ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, та з грошових коштів, які знаходяться на зазначених рахунках;

- накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.03.2017 р., по справі №522/20586/16-к, провадження 1-кс/522/4543/17, а саме з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , у ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, та з грошових коштів, які знаходяться на зазначеному рахунку;

- накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.03.2017 р., по справі №522/20586/16-к, провадження 1-кс/522/4544/17, а саме з розрахункових рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704, та з грошових коштів, які знаходяться на зазначених рахунках.

Зобов`язати слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000366, повернути законним власникам тимчасово вилучене майно, з якого скасовано арешт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: