Справа №766/4154/17
н/п 1-кс/766/2634/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.03.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: прийняти рішення про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати до ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області в письмовому вигляді необхідну в повному обсязі інформацію по наступним питанням:

-інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку

№ НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 01.06.2016 і на 30.06.2016;

-фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти, з 01.06.2016 і на 30.06.2016;

-- з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, який буде встановлено, відкритий у вказаній вище банківський установі;

-- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 23 478,87 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які були зняті невідомим з рахунку заявника в період 01.06.2016 і на 30.06.2016, з його повними установчими (анкетними) даними.

Вказане клопотання мотивував тим, що в слідчому відділенні ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесених 10.07.2016 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001617, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1951 р.н., про те що невстановлена особа, таємно, з корисливих спонукань, невстановленим слідству шляхом з її банківської картки № НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 8000,00 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 24.06.2016 року, гр. ОСОБА_4 зателефонував на мобільний ( НОМЕР_2 ) невідомий чоловік, і сказав, що їй можуть заблокувати кредитну картку, щоб цього не трапилось потрібно повідомити останні три цифри банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і пін код, вона відмовилась і сказала, що приїде до відділення банку сама, на що чоловік сказав нікуди не треба їхати. Цього ж дня вона приїхала в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано в районі Дружби, де звернулась до працівників банку та розповіла їм про обставини справи,вони перевірили кредитну картку (№ НОМЕР_1 ), і повідомили, що грошові кошти на місці і їх ніхто не знімав. Громадянка ОСОБА_4 попросила, щоб їй змінили пін-код даної картки.01.07.2016 року заявниця приїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,яке розташоване на 5-му Зарічному в Жовтневому районі м. Кривого Рогу де хотіла дізнатись у працівника банку скільки грошових коштів потрібно, щоб закрити кредитну картку, на що дівчина повідомила, що з картки № НОМЕР_1 , в м. Херсоні зняли частинами 28.06.2016 року грошові кошти в сумі 23478,87 грн.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлена особа, зняла кошти за адресою: АДРЕСА_1 , які в подальшому були можливо привласнені та використані на користь невідомого, без мети їх повернення ОСОБА_4 .

На підставі чого, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в письмовому вигляді по наданому запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню, а саме по наступним питанням:

-інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку

№ НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 01.06.2016 і на 30.06.2016;

-фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти, з 01.06.2016 і на 30.06.2016;

- з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, який буде встановлено, відкритий у вказаній вище банківський установі;

- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 23 478,87 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які були зняті невідомим з рахунку заявника в період 01.06.2016 і на 30.06.2016, з його повними установчими (анкетними) даними.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без участі представника банку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати до ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області в письмовому вигляді необхідну в повному обсязі інформацію по наступним питанням:

-інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку

№ НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 01.06.2016 і на 30.06.2016;

-фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти, з 01.06.2016 і на 30.06.2016;

-- з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, який буде встановлено, відкритий у вказаній вище банківський установі;

-- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 23 478,87 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які були зняті невідомим з рахунку заявника в період 01.06.2016 і на 30.06.2016, з його повними установчими (анкетними) даними.

Встановити строк дії ухвали строком до 13.04.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1