Дата документу 17.08.2017 Справа № 554/1105/17
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
17 серпня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000015 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 20.01.2017 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів із суб`єктами підприємницької діяльності, саме ФОП ОСОБА_4 (інд. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (інд. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (інд. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (інд. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (інд. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (інд. НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_11 (інд. НОМЕР_9 ) на виконання капітального ремонту покрівель житлових будинків, капітального ремонту трубопроводів водопостачання, водовідведення та системи опалення у підвальних приміщеннях житлових будинків, та капітального ремонту сходових клітин житлових будинків в м. Полтава.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом квітня-грудня 2016 року з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з суб`єктами підприємницької діяльності на загальну суму 32.113.938.00 грн.

З метою встановлення даних які мають значення по кримінальному провадженню, встановлення хто приймав участь у реєстрації ОСОБА_4 (інд. НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (інд. НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (інд. НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (інд. НОМЕР_6 ) та ОСОБА_10 (інд. НОМЕР_8 ) як фізичної особи-підприємця, хто має право представляти їхні інтереси як ФОП, з ким саме останні укладали трудові договори, якщо такі існують, виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ФОП ОСОБА_4 (інд. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (інд. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (інд. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (інд. НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_10 (інд. НОМЕР_8 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, трудових договорів, наказів про призначення та звільнення найманих працівників, посадових інструкцій, інших документів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_4 (інд. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (інд. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (інд. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (інд. НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_10 (інд. НОМЕР_8 ), якими підтверджується державна реєстрація, їх перебування на обліку платника податків, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення почеркознавчих експертиз, з метою встановлення чи дійсно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зареєструвався як фізична особа-підприємець, а не інша особа з використанням його особистих даних.

Згідно ст. 8 Закону України «Про підприємництво» державна реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи проводиться за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб`єкта та засвідчується відповідними статутними і реєстраційними документами. Таким чином, вищезазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведенням почеркознавчих експертиз, та які в подальшому будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 та уповноваженим особам за вмотивованою постановою, дорученням в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) оригіналів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_4 (інд. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (інд. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (інд. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (інд. НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_10 (інд. НОМЕР_8 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, трудових договорів, наказів про призначення та звільнення найманих працівників, посадових інструкцій, інших документів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_4 (інд. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (інд. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (інд. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (інд. НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_10 (інд. НОМЕР_8 ), якими підтверджується державна реєстрація, їх перебування на обліку платника податків, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1