Справа № 200/5280/17
Провадження №1-кс/200/3138/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000006 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

24 березня 2017 старший слідчий СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманним прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтовувала тим, що нею здій снюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданого Встановлено, що 18.10.2016 року слідчим відділом Дніпропетровського відділу Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області було отримано міжнародне доручення з компетентних органів Федеративної Республіки Німетчина про надання правової допомоги у кримінальній справі проти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Згідно з матеріалами наданими слідчим, встановлено що згідно постанови суду першої інстанції Тіргартен, Берлін, № (351 Gs) 272 Js 1261/14 (2171/16) від 04.07.2016 року, звинувачений ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , підозрюється в тому що в рамках виконавчого впровадження щодо нього, 06 березня 2014 року надав неправдиві дані про своє майно, а тим самим, згідно §156 Кримінально процесуального кодексу ФРН, неправдиве посвідчення, рівносильне присязі. При цьому джерелом прибутків він назвав лише свою пенсію, а в якості рахунка назвав розрахунковий рахунок відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте промовчав про суму в розмірі 20 000 євро, внесену на депозит іноземного рахунка / рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, але в судове засідання не з`явився. Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляд справи без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, яка міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільні термінали систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з вимогами п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі, відомостями, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.1 ст.541 КПК України, міжнародна правова допомога - проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду, або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Згідно з вимогами ч.1 ст.551 КПК України, суд, прокурор або слідчий, за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює.

При винесенні рішення, слідчий, суддя, керується вимогами ст.163 КПК України, і враховує наведені в клопотанні слідчої достатні правові підстави вважати, що зазначені відомості та документи, що становлять банківську таємницю, мають істотне значення для встановлення обставин у крімнальному здійсненні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, - " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов"язати керівника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_3 МФО), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , та слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1.1.інформацію про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

1.2.завірені копії документів про відкриття (закриття) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також документи особи, яка відкрила дані рахунки;

1.3.завірені копії документів про випуск до рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , основних і додаткових банківських пластикових карток , і їх відправку конкретним одержувачам ;

1.4.надати завірені копії договорів № SAMDN5306, № SAMDN5306, а також всі інші договори звинуваченого про ощадні вклади;

1.5.відомості стосовно електронної книжки за № НОМЕР_4 , а також всіх інших ощадних книжок звинуваченого ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

1.6.іншу документацію яка б містила інформацію про стан кожного рахунку який належить ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 06 березня 2014 року.

Строк дії ухвали до 02.05.2017 року.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1