печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000223 від 13.12.2012 відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Окниця Республіки Молдова, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст.27 ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах третього відділу

з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, в порядку ст. ст. 297-1, 297-2, 297-3, 297-4 КПК України про здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000223 від 13.12.2012, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Генеральною прокуратурою України 18.04.2012 порушено кримінальну справу № 49-3428 стосовно ОСОБА_9 за фактом заволодіння коштами Казенного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова» в сумі 1,5 млн. доларів США за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У рамках цієї справи 19.04.2012 винесено постанову про притягнення ОСОБА_9 як обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Цього ж дня постановою слідчого обвинуваченого ОСОБА_9 оголошено в розшук.

Відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України заступником Міністра промислової політики України ОСОБА_9 13.12.2012 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223.

28.01.2013 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

10.07.2013 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України.

10.07.2013 за постановою слідчого Генеральної прокуратури України підозрюваного ОСОБА_8 оголошено в розшук.

13.02.2014 ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

13.02.2014 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

13.02.2014 Печерським районним судом м. Києва ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

19.05.2015 постановою заступника Генерального прокурора України продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 до 9 місяців.

Відповідно до інформації Державної прикордонної служби України від 10.02.2012 № 08/3-35 вих 12, 16.10.2014 № 0.254-11697/0/15-14, 23.08.2016 № 0.64-17654/0/15-16 ОСОБА_8 29.06.2011 перетнув кордон в аеропорту Бориспіль та здійснив виїзд рейсом 181 Київ-Пекін до Пекіна і по даний час в Україну не повертався та перебуває за межами України.

Під час здійснення досудового розслідування 08.10.2014 від Укрбюро Інтерполу надійшло повідомлення про затримання 27.09.2014 на території Королівства Нідерландів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку із його розшуком ГУ МВС України в м. Києві за вчинення вищеописаного злочину та допитано з приводу його розшуку.

Відповідно до листа Міністерства безпеки та юстиції Королівства Нідерландів ОСОБА_8 компетентними органами Французької Республіки надано статус біженця, у зв`язку з чим його з під варти звільнено та видачі (екстрадиції) він не підлягає.

За таких обставин у зв`язку із встановленням перетину ОСОБА_8 кордону України і виїздом, орган досудового розслідування було позбавлено можливості особисто вручити йому повідомлення про підозру від 10.07.2013 та від 13.02.2014 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27 ч. 5 ст. 191 КК України, зазначені повідомлення у день складання, відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 278 ч. 1 КПК України, направлені у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним Кодексом України для вручення повідомлень, а саме шляхом їх надіслання поштою, а також вручено представникам житлово-експлуатаційної організації за місцем проживання особи підозрюваного.

Інформація щодо здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього заступника Міністра промислової політики України - Голови Агентства з питань оборонно-промислового комплексу ОСОБА_9 та його синів ОСОБА_10 і ОСОБА_8 неодноразово публікувалась в засобах масової інформації.

Крім цього, адвокати, яких підозрюваний залучив захисниками, були ознайомлені з матеріалами кримінального провадження № 0000223 що свідчить про обізнаність ОСОБА_8 про повідомлену йому підозру та про здійснення досудового розслідування стосовно нього у вказаному кримінальному провадженні.

В той же час ОСОБА_8 умисно не з`являється до слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000223.

Таким чином, як зазначено в клопотанні, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_8 умисно понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності за межами України, що є передумовою для здійснення в кримінальному провадженні відносно нього спеціального досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Захисник ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_8 подав письмові заперечення на внесене клопотання, в яких, зокрема, зазначив, що повідомлення про підозру ОСОБА_8 здійснено з порушенням ст.ст. 276-279 КПК України, внаслідок чого останній не набув статусу підозрюваного в кримінальному провадженні № 0000223, до того ж висунута йому підозра у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, не відповідає фактичним обставинам справи та не підтверджується наданими стороною обвинувачення доказами, досудове розслідування здійснюється Генеральною прокуратурою України з порушенням правил родової підслідності за межами 12-місячного строку досудового розслідування. ОСОБА_8 не переховується від правосуддя, в міжнародний та/або міждержавний розшук наразі не оголошений, а на законних підставах перебуває на території Франції, де з причин переслідування в Україні отримав статус біженця. Вказані обставини, за переконанням захисника, як кожна окремо так і в своїй сукупності, є безумовними підставами для відмови в задоволенні клопотання про проведення спеціального досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження по суті ініційованого питання, вивчивши клопотання та дослідивши надані сторонами матеріали, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 13.12.2012, за підозрою колишнього заступника Міністра промислової політики України - Голови Агентства з питань оборонно-промислового комплексу ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також ОСОБА_10 та ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до вимог ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, стосовно підозрюваного, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міжнародний та/або державний розшук.

Водночас, відповідно до п. 20-1 Розділу Х1 Перехідних положень КПК України тимчасово, але не пізніше дня початку діяльності Державного бюро розслідувань спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем) КК України стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Згідно з ч.1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Як вбачається з наданих матеріалів, Генеральною прокуратурою України 18.04.2012 порушено кримінальну справу № 49-3428 стосовно ОСОБА_9 за фактом заволодіння коштами Казенного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова» в сумі 1,5 млн. доларів США за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У рамках цієї справи 19.04.2012 винесено постанову про притягнення ОСОБА_9 як обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

10.07.2013 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України.

10.07.2013 за постановою слідчого Генеральної прокуратури України підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено в розшук.

13.02.2014 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв`язку з встановленням фактичних даних, що ОСОБА_8 перебуває за межами України,слідчими та прокурорами вжито всіх можливих заходів для вручення ОСОБА_8 повідомлення про підозру у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, а саме шляхом надіслання повідомлення про підозру поштою, а також вручення його представникам житлово-експлуатаційної організації за місцем проживання підозрюваного.

13.02.2014 Печерським районним судом м. Києва ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, інформація щодо здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього заступника Міністра промислової політики України - Голови Агентства з питань оборонно-промислового комплексу ОСОБА_9 та його синів ОСОБА_10 і ОСОБА_8 неодноразово публікувалась в засобах масової інформації, що не оспорювалось стороною захисту в ході розгляду даного клопотання.

Зважаючи на вищевикладені фактичні дані та положення ст. ст. 42, 276-279, 297-5 КПК України, посилання захисника на здійснення повідомлення про підозру ОСОБА_8 з порушенням ст.ст. 276-279, 297-5 КПК України, внаслідок чого останній не набув статусу підозрюваного в кримінальному провадженні, безпідставне.

Виходячи з фактичних даних, що містяться в долучених до клопотання матеріалах кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про достатність доказів обвинувачення для початку спеціального розслідування в кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, наряду з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини ( зокрема, рішення «Чеботарь проти Молдови»), у відповідності до якої слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що конкретна особа, можливо вчинила злочин. Натомість, не будучи наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства, слідчий суддя позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій у відповідності до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні спеціального досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті. Отже, посилання захисника на необґрунтованість висунутої ОСОБА_8 підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, слідчим суддею до уваги не приймається.

Відповідно до інформації Державної прикордонної служби України від 10.02.2012 № 08/3-35 вих 12, 16.10.2014 № 0.254-11697/0/15-14, 23.08.2016 № 0.64-17654/0/15-16 ОСОБА_8 29.06.2011 перетнув кордон в аеропорту Бориспіль та здійснив виїзд рейсом 181 Київ-Пекін до Пекіна і по даний час в Україну не повертався та перебуває за межами України.

Під час здійснення досудового розслідування 08.10.2014 від Укрбюро Інтерполу надійшло повідомлення про затримання 27.09.2014 на території Королівства Нідерландів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку із його розшуком ГУ МВС України в м. Києві за вчинення вищеописаного злочину та допитано з приводу його розшуку.

Відповідно до листа Міністерства безпеки та юстиції Королівства Нідерландів ОСОБА_8 компетентними органами Французької Республіки надано статус біженця, у зв`язку з чим його з під варти звільнено та видачі (екстрадиції) він не підлягає.

Крім цього, як зазначено слідчим суддею вище, інформація щодо проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_8 неодноразово публікувалась в засобах масової інформації, що з урахуванням участі захисників в кримінальному провадженні № 0000223, свідчить про обізнаність ОСОБА_8 про повідомлену йому підозру та з приводу здійснення досудового розслідування стосовно нього у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначене беззаперечно свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_8 переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

За таких обставин, відсутність даних про оголошення підозрюваного ОСОБА_8 в міждержавний чи міжнародний розшук не може бути перешкодою для початку досудового розслідування, оскільки відповідно до п. 20-1 Розділу Х1 Перехідних положень КПК України однією із підстав для проведення спеціального досудового розслідування є те, що особа протягом шести місяців ухиляється від кримінальної відповідальності за межами України, незалежно від оголошення її в розшук.

Набуття ОСОБА_8 статусу біженця у Франції має правове значення для процесу його екстрадиції, якби така відбувалась, проте не перешкоджає проведенню відносно нього спеціального досудового розслідування на території України.

Інші доводи захисника, наведені в письмових запереченнях, в більшій мірі стосуються оспорювання порядку збирання доказів в кримінальному провадженні та їх допустимості, та не є обставинами, які тягнуть за собою відмову в задоволенні клопотання про проведення спеціального досудового розслідування ( ч. 1 ст. 297-4 КПК України).

Оцінивши всі вищевказані обставини в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 13.12.2012 ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Керуючись ст. ст. 3, 9, 22, 42, 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, п. 20-1 розділу XІ «Перехідні положення» КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 13.12.2012 відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1