н/п 1-кс/766/3769/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.04.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУ НП України в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів бухгалтерських документів, котрі відображають факт зловживання службовим становищем голо ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період знаходження на посаді з 2013 по 2016 рік, з метою їх вилучення, котрі знаходяться у володіння відповідальних осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-виписки бланки з додатками за 2013 2016 роки;

-головні книги;

-аналітичні обліки по рахункам;

-податкові обліки за 2013 2016 роки;

-книги обліків на утримання багатоквартирного будинку за 2013 2016 роки;

-касові книги відривні листи зі всіма приходними та розхідними ордерам, відомості на видачу у повному об`ємі за 2013 2016 роки;

-використані чекові книги за 2013 2016 роки;

-завдаткові документи за період з 2013 2016 роки;

-додатки ж/оль по сч. 63 щомісячно з 2013 2016 роки;

-акти на списання матеріальних цінностей з 2013 2016 роки;

-акти звірок з 2013 2016 роки;

-податкові звіти (звітність с квитанціями, податкові звіти форми 1 ДФ, звіти про суми податкових пільг з квитанціями, фінансові звіти та інші) з 2013 2016 роки;

- табелі обліку робочого часу з 2013 2016 роки;

-картки по нарахування заробітної плати з 2013 2016 роки;

-договори по виконанню робіт ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпорядження про призначення на посади відповідальних працівників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти ревізійної комісії, статутних внесків і обов`язкових платежів членів об`єднання, коштів одержаних у результаті здачі в оренду допоміжних приміщень, субсидій на оплату житлово комунальних послуг та компенсації за громадян, які користуються правом на їх отримання щодо оплати житлово комунальних послуг у їх частці в загальному обсязі обовзякових платежів на утримання і ремонт неподільного та загального майна, доходів, що спрямовуються на виконання статутних завдань об`єднання, отриманих у результаті діяльності підприємств, добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних та юридичних осіб, поточні витрати, витрати на оплату комунальних та інших послуг, витрати та накопичення на ремонт будинку та інші витрати, протоколи про обрання правління та членів ревізійної комісії

з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, уникнути навмисного затягування проведення досудового розслідування, для долучення до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого об`єктивного проведення досудового розслідування.

Вказане клопотання мотивував тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 01.12.2012 до Суворовського РВ надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що в період часу з жовтня 2010 року по березень 2011 року невстановлені особи з числа керівного складу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переслідуючи умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами шляхом умисного необґрунтованого завищення планових витрат з надання послуг з теплопостачання КЗ ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом опалювального сезону 2010-2011 років заволоділи грошовими коштами зазначеної установи, що були перераховані в якості сплати за надання послуг з теплопостачання.

Згідно листа Управління Служби безпеки України в Херсонській області від 18.04.2012 року №71/22/3-4050 встановлено, що з 2008 року по теперішній час (на період 18.04.2012) директором ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 до комунального закладу Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавались рахунки на оплату послуг з теплопостачання відповідно до затверджених тарифів ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того зазначеною особою до бухгалтерії притулку повторно надавалися рахунки на відшкодування витрат теплоенергії в мережах, хоча в оплату послуг з теплопостачання вже входила вартість витрат теплової енергії в мережах. Відповідно до законодавчих актів, а саме Постанови КМУ №955 від 10.07.2006 року, ЗУ «Про теплопостачання» в оплату послуг з теплопостачання входить вартість втрат теплової енергії в мережах. Тобто притулком на підставі фіктивних документів, які шляхом обману чи зловживання довірою надавались керівником ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювалися подвійні проплати за втрати теплової енергії в мережах, а саме посадовці комунального закладу не усвідомлюючи факту повторної неправомірної оплати сплачували рахунки, що призвело до нанесення збитків комунальній установі на суму понад 50 тис. гривень. З урахуванням викладеного в діях ОСОБА_5 можливо містяться окремі ознаки складу злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене те, що для встановлення об`єктивних обставин за вказаним фактом, необхідно отримати доступ до оригіналів бухгалтерських документів, котрі відображають факт зловживання службовим становищем голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період знаходження на посаді з 2013 по 2016 рік, а саме: статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нарядів, шляхових листів, табелів робочих тижнів, актів, наказів (контрактів), розпорядження про призначення на посади відповідальних працівників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти ревізійної комісії, рішення форми правління житловим комплексом, затвердження кошторису обєднання, балансу та річного звіту, визначення розміру внесків та платежів членів об`єднання, проведення капітального ремонту, реконструкції або його відновлення після руйнування, зведення господарських споруд, порядок використання майна та коштів об`єднання, залишки коштів на рахунках попереднього власника, статутних внесків і обов`язкових платежів членів об`єднання, коштів одержаних у результаті здачі в оренду допоміжних приміщень, субсидій на оплату житлово комунальних послуг та компенсації за громадян, які користуються правом на їх отримання щодо оплати житлово комунальних послуг у їх частці в загальному обсязі обовзякових платежів на утримання і ремонт неподільного та загального майна, доходів, що спрямовуються на виконання статутних завдань об`єднання, отриманих у результаті діяльності підприємств, добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних та юридичних осіб, поточні витрати, витрати на оплату комунальних та інших послуг, витрати та накопичення на ремонт будинку та інші витрати, протоколи про обрання

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те, що бухгалтерські документи, можуть міститись необхідні відомості, котрі в свою чергу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, як речові докази, що можуть викрити факт службового злочину. З метою попередження можливості знищення або підміну вказаних матеріалів, так як існують підстави вважати, що є реальна загроза зміни або знищення документів, необхідно клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення, розглянути у відсутності сторони, у володінні якої вони на теперішній час знаходяться. Крім того недоцільним є присутність працівників вказаного підприємства, при розгляді зазначеного клопотання, так як існує можливість знищення документів та перешкоджання встановленню істини по провадженню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 дозвіл на доступ до

оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів бухгалтерських документів, котрі відображають факт зловживання службовим становищем голо ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період знаходження на посаді з 2013 по 2016 рік, з метою їх вилучення, котрі знаходяться у володіння відповідальних осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-виписки бланки з додатками за 2013 2016 роки;

-головні книги;

-аналітичні обліки по рахункам;

-податкові обліки за 2013 2016 роки;

-книги обліків на утримання багатоквартирного будинку за 2013 2016 роки;

-касові книги відривні листи зі всіма приходними та розхідними ордерам, відомості на видачу у повному об`ємі за 2013 2016 роки;

-використані чекові книги за 2013 2016 роки;

-завдаткові документи за період з 2013 2016 роки;

-додатки ж/оль по сч. 63 щомісячно з 2013 2016 роки;

-акти на списання матеріальних цінностей з 2013 2016 роки;

-акти звірок з 2013 2016 роки;

-податкові звіти (звітність с квитанціями, податкові звіти форми 1 ДФ, звіти про суми податкових пільг з квитанціями, фінансові звіти та інші) з 2013 2016 роки;

- табелі обліку робочого часу з 2013 2016 роки;

-картки по нарахування заробітної плати з 2013 2016 роки;

-договори по виконанню робіт ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпорядження про призначення на посади відповідальних працівників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти ревізійної комісії, статутних внесків і обов`язкових платежів членів об`єднання, коштів одержаних у результаті здачі в оренду допоміжних приміщень, субсидій на оплату житлово комунальних послуг та компенсації за громадян, які користуються правом на їх отримання щодо оплати житлово комунальних послуг у їх частці в загальному обсязі обовзякових платежів на утримання і ремонт неподільного та загального майна, доходів, що спрямовуються на виконання статутних завдань об`єднання, отриманих у результаті діяльності підприємств, добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних та юридичних осіб, поточні витрати, витрати на оплату комунальних та інших послуг, витрати та накопичення на ремонт будинку та інші витрати, протоколи про обрання правління та членів ревізійної комісії

з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, уникнути навмисного затягування проведення досудового розслідування, для долучення до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого об`єктивного проведення досудового розслідування.

Встановити строк дії ухвали строком до 11.05.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/11372/17-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ____________________