печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
10.07.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про накладення арешту на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих у банківській установі у АТ «БМ Банк» (МФО 380913) розташованого за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122,

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 08.11.2016 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами організовано пособництво в ухіиленні від сплати податків субєктами реального суктору економіки, зокрема ТОВ "Укрінформзіязок" використовуючи при цьому підприємства з ознаками фіктивності, а саме ТОВ "Укрбізнес Партнер", ТОВ "Коретс+", ТОВ "Форват", ТОВ "Фенікс Західтрейд" та іншими. Вказаними особами, здійснюючи незаконну діяльність з надання послуг по конвертизації грошових коштів та формуванню незаконного податкового кредиту з ПДВ завдано державі збитків у розмірі 8 млг. грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудвого розлідування, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, попередження вченення злочинних дій невстановленими досудовим розслідуванням особами по зняттю грошових коштів , у слідсва виникла необхідність в накледенні арешту на майно - безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЕНЕРГОЛАЙН» (код ЄДР 25394365), ТОВ «МЕБЛІ-СТИЛЬ» (код ЄДР 31214918), ТОВ «СОЛІД ПАРТНЕР» (код ЄДР 41093662), ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДР 40368164), ТОВ «ТОРУС» (код ЄДР 40551154), ТОВ «УКР ЗАХІД ТРЕЙД» (код ЄДР 41234616), ТОВ «УКРАГРО ПАРТНЕРСТВО» (код ЄДР 40060683), ТОВ «УКРАГРО ПАРТНЕРСТВО» (код ЄДР 40060683), ТОВ «УКР-ЕНЕРГО» (код ЄДР 40060699), ТОВ «УКРЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДР 40091444), ТОВ «ФЕНІКС ЗАХІДТРЕЙД» (код ЄДР 41083680) ТОВ «ФОРВАТ» (код ЄДР 40628221), ТОВ «ЮКОНТОРГ» (код 38558208), які відкриті в банківській установі АТ «БМ Банк» (МФО 380913, юридична адреса: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПУ України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши наявні матеріали, відповідно до ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ст.212 ч.3 КК України, наявність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 та 532 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих у банківській установі АТ «БМ Банк» (МФО 380913, юридична адреса: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122 та/або за іншим місцем знаходженням), а саме:
- ТОВ «ЕНЕРГОЛАЙН» (код ЄДР 25394365) розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 ;

- ТОВ «МЕБЛІ-СТИЛЬ» (код ЄДР 31214918) розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 ;

- ТОВ «СОЛІД ПАРТНЕР» (код ЄДР 41093662) розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ;
- ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДР 40368164) розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- ТОВ «ТОРУС» (код ЄДР 40551154) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ;

- ТОВ «УКР ЗАХІД ТРЕЙД» (код ЄДР 41234616) розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 ;

- ТОВ «УКРАГРО ПАРТНЕРСТВО» (код ЄДР 40060683) розрахункові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- ТОВ «УКРАГРО ПАРТНЕРСТВО» (код ЄДР 40060683) розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 (код валюти №840, №978, №980);
- ТОВ «УКР-ЕНЕРГО» (код ЄДР 40060699) розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 (код валюти №840, №978, №980);

- ТОВ «УКРЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДР 40091444) розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 (код валюти №840, №978, №980);

- ТОВ «ФЕНІКС ЗАХІДТРЕЙД» (код ЄДР 41083680) розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 (код валюти №840, №978, №980, №985);

- ТОВ «ФОРВАТ» (код ЄДР 40628221) розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 ;
- ТОВ «ЮКОНТОРГ» (код 38558208) розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві письмово, про суму коштів, що знаходяться на вказаних рахунках безпосередньо в момент надання копії ухвали, зазначаючи точну дату (година, хвилина, секунда), та за першим запитом слідчого, на час його надання.

Заборонити розпоряджатися арештованими грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках наступних підприємств, а саме:

- ТОВ «ЕНЕРГОЛАЙН» (код ЄДР 25394365) розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 ;

- ТОВ «МЕБЛІ-СТИЛЬ» (код ЄДР 31214918) розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 ;

- ТОВ «СОЛІД ПАРТНЕР» (код ЄДР 41093662) розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ;
- ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДР 40368164) розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- ТОВ «ТОРУС» (код ЄДР 40551154) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ;

- ТОВ «УКР ЗАХІД ТРЕЙД» (код ЄДР 41234616) розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 ;

- ТОВ «УКРАГРО ПАРТНЕРСТВО» (код ЄДР 40060683) розрахункові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- ТОВ «УКРАГРО ПАРТНЕРСТВО» (код ЄДР 40060683) розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 (код валюти №840, №978, №980);
- ТОВ «УКР-ЕНЕРГО» (код ЄДР 40060699) розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 (код валюти №840, №978, №980);

- ТОВ «УКРЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДР 40091444) розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 (код валюти №840, №978, №980);

- ТОВ «ФЕНІКС ЗАХІДТРЕЙД» (код ЄДР 41083680) розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 (код валюти №840, №978, №980, №985);

- ТОВ «ФОРВАТ» (код ЄДР 40628221) розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 ;
- ТОВ «ЮКОНТОРГ» (код 38558208) розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 , які відкриті в АТ «БМ Банк» (МФО 380913, юридична адреса: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122 та/або за іншим місцем знаходженням)за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.
Підозрюваний, його захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Такеклопотанняподаєтьсяслідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1