печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
19 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні митного складу Trans-Gate Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag 11493611-2-15 087/26 HRSZ 4624 H-4624 Tiszbezded Hungary і пов`язані з поставкою (зберіганням), обліком та відпуском акустичної продукції брендів ІНФОРМАЦІЯ_1 впродовж 2013-2016 років.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016 за №0000124, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Частиною 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні митного складу Trans-Gate Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag 11493611-2-15 087/26 HRSZ 4624 H-4624 Tiszbezded Hungary і пов`язані з поставкою (зберіганням), обліком та відпуском акустичної продукції брендів ІНФОРМАЦІЯ_1 впродовж 2013-2016 років, із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- договорів та додатків до них стосовно ввезення, обліку, зберігання та відпуск продукції від Harman International Industries LTD на Угорський склад Trans-Gate Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag 11493611-2-15 087/ АДРЕСА_1 для ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Trans-Gate Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag 11493611-2-15 087/26 HRSZ 4624 H-4624 Tiszbezded Hungary;

-товарно-супровідні документи щодо поставок із складів ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), продукції брендів ІНФОРМАЦІЯ_6 в адресу суб`єктів господарської діяльності України;

- документації про отримання ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від ІНФОРМАЦІЯ_1 їх продукції, в т.ч.,акти прийому-передачі;

- товарно-транспортні накладні згідно яких товарно-матеріальні цінності від ІНФОРМАЦІЯ_1 доставлялися в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- документів, які підтверджують оплату за транспортні послуги по доставці товарно-матеріальних цінностей від ІНФОРМАЦІЯ_1 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- документи, щодо розпорядження товарно-матеріальними цінностями, які надходили на склади ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) для ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 );

- документів, щодо зміни власника, призначення або отримувача товарно-матеріальних цінностей, які надходили на склади ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) для ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 );

- договори та додатки до них про постачався товару від ІНФОРМАЦІЯ_6 в адресу складів ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який у подальшому відправлявся (експортувався) на територію України;

- електронна переписка, яка підтверджує проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), а також свідчать про експортування на територію України впродовж 2013-2016 років, продукції брендів: Harman / Kardon, ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , Aton, НОМЕР_6 , Dbox, Elac, Elan, Elca, Fibaro, Jamaudio, JVC, Kramer, Lutron, Marley, Morel, Niles, Nuvo, Oppo, Piega, Pioneer, Planar, Platinym, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , RTI, Runco, НОМЕР_10 , Sunfire, Sunvawe, Thorn, НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , Ultralink, ІНФОРМАЦІЯ_9 , VisualSports, WisdomAudio, WolfCinemaXantech, XLO, Zumtobel.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/26606/17-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3 .

Копія митному складу Trans-Gate Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag 11493611-2-15 087/26 HRSZ 4624 H-4624 Tiszbezded Hungary.

Слідчий суддя ОСОБА_1