Справа № 405/8415/16-к

"13" грудня 2016 р. м. Кропивницький
ВСТАНОВИВ:
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами, використовуючи суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), в період з листопада 2015 по квітень 2016 року шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_18 ) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3708543 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах. Вищевказані особи, використовуючи реквізити перерахованих підприємств, продовжують злочинну діяльність по наданню послуг з ухилення від сплати податків.
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, матеріали клопотання містять докази необхідності вилучення документів в оригіналах, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтоване, доведене, а тому його необхідно задовольнити повністю.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_22 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_23 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_24 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_25 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_26 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усіх наявних оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, податкових, видаткових, прибуткових, товарно-транспортних накладних, документів бухгалтерського, податкового та складського обліку підприємства на підтвердження походження сільгосппродукції, картки лабораторних досліджень із зазначенням року вирощування сільгосппродукції, реєстри та інші документи, якими підтверджується фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2014 року по 30.10.2016 року, в тому числі:
договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
товарно-транспортні накладні укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
товарно-транспортні накладні укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
податкові, видаткові накладні по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
-податкова накладна від 13.01.15
-податкова накладна від 13.01.15
-податкова накладна від 29.01.15
-податкова накладна від 25.02.15
-податкова накладна від 06.04.15
-видаткова накладна №1 від 13.01.15
-видаткова накладна №2 від 13.01.15
-видаткова накладна №29 від 29.01.15
-видаткова накладна №59 від 25.02.15
-видаткова накладна №88 від 06.04.15
-податкова накладна №14 від 31.01.15
-податкова накладна №2 від 06.02.15
-податкова накладна №15 від 27.02.15
-податкова накладна №19 від 28.02.15
-податкова накладна №8 від 11.03.15
-податкова накладна №10 від 12.03.15
-податкова накладна №22 від 31.03.15
-податкова накладна №15 від 30.04.15
-податкова накладна №5 від 19.05.15
-податкова накладна №4 від 19.05.15
-податкова накладна №9 від 21.05.15
-податкова накладна №8 від 21.05.15
-податкова накладна №11 від 28.05.15
-податкова накладна №14 від 29.05.15
-податкова накладна №16 від 31.05.15
-податкова накладна №1 від 03.06.15
-податкова накладна №2 від 08.06.15
-податкова накладна №17 від 30.06.15
-податкова накладна №8 від 15.07.15
-податкова накладна №12 від 15.07.15
-податкова накладна №13 від 16.07.15
-податкова накладна №17 від 20.07.15
-податкова накладна №20 від 21.07.15
-податкова накладна №18 від 21.07.15
-податкова накладна №18 від 21.07.15
-податкова накладна №30 від 27.07.15
-податкова накладна №34 від 28.07.15
-податкова накладна №33 від 28.07.15
-податкова накладна №43 від 31.07.15
-податкова накладна №44 від 31.07.15
-податкова накладна №6 від 12.08.15
-податкова накладна №7 від 14.08.15
-податкова накладна №8 від 19.08.15
-податкова накладна №30 від 31.08.15
-податкова накладна №29 від 31.08.15
-податкова накладна №7 від 16.09.15
-податкова накладна №13 від 29.09.15
-податкова накладна №19 від 30.09.15
-податкова накладна №18 від 30.09.15
-податкова накладна №7 від 07.10.15
-податкова накладна №9 від 07.10.15
-податкова накладна №10 від 07.10.15
-податкова накладна №8 від 12.10.15
-податкова накладна №14 від 13.10.15
-податкова накладна №20 від 15.10.15
-податкова накладна №19 від 15.10.15
-податкова накладна №17 від 15.10.15
-податкова накладна 16 від 15.10.15
-податкова накладна №24 від 16.10.15
-податкова накладна №21 від 19.10.15
-податкова накладна №23 від 19.10.15
-податкова накладна №22 від 19.10.15
-податкова накладна №26 від 19.10.15
-податкова накладна №32 від 23.10.15
-податкова накладна №34 від 23.10.15
-податкова накладна №37 від 27.10.15
-податкова накладна №36 від 27.10.15
-податкова накладна №47 від 31.10.15
-податкова накладна №47 від 31.10.15
-податкова накладна №3 від 09.11.15
-податкова накладна №5 від 23.11.15
-податкова накладна №9 від 30.11.15
-податкова накладна №9 від 30.11.15
-податкова накладна №5 від 07.12.15
-податкова накладна №6 від 14.12.15
-податкова накладна №8 від 21.12.15
-податкова накладна №13 від 28.12.15
-податкова накладна №14 від 28.12.15
-податкова накладна №16 від 31.12.15
-податкова накладна №16 від 31.12.15
-податкова накладна №6 від 31.01.16
-податкова накладна №5 від 31.01.16
-податкова накладна №1 від 02.02.16
-податкова накладна №4 від 03.02.16
-податкова накладна №6 від 03.02.16
-податкова накладна №8 від 03.02.16
-податкова накладна №11 від 08.02.16
-податкова накладна №14 від 16.02.16
-податкова накладна №15 від 17.02.16
-податкова накладна №19 від 17.02.16
-податкова накладна №22 від 19.02.16
-податкова накладна №24 від 20.02.16
-податкова накладна №25 від 23.02.16
-податкова накладна №26 від 23.02.16
-податкова накладна №28 від 29.02.16
-податкова накладна №31 від 29.02.16
-податкова накладна №32 від 29.02.16
-податкова накладна №5 від 03.03.16
-податкова накладна №6 від 04.03.16
-податкова накладна №14 від 17.03.16
-податкова накладна №17 від 18.03.16
-податкова накладна №20 від 24.03.16
-податкова накладна №21 від 25.03.16
-податкова накладна №25 від 31.03.16
-податкова накладна №24 від 31.03.16
-податкова накладна №3 від 11.04.16
-податкова накладна №6 від 18.04.16
-податкова накладна №7 від 19.04.16
-податкова накладна №14 від 22.04.16
-податкова накладна №17 від 30.04.16
-податкова накладна №16 від 30.04.16
-податкова накладна №1 від 06.05.16
-податкова накладна №2 від 13.05.16
-податкова накладна №3 від 17.05.16
-податкова накладна №4 від 19.05.16
-податкова накладна №10 від 21.05.16
-податкова накладна №9 від 21.05.16
-податкова накладна №13 від 31.05.16
-податкова накладна №14 від 31.05.16
-податкова накладна №8 від 10.06.16
-податкова накладна №12 від 25.06.16
-податкова накладна №11 від 25.06.16
-податкова накладна №13 від 30.06.16
-податкова накладна №14 від 30.06.16
-податкова накладна №1 від 01.07.16
-податкова накладна №4 від 05.07.16
-податкова накладна №3 від 05.07.16
-податкова накладна №5 від 06.07.16
-податкова накладна №6 від 11.07.16
-податкова накладна №7 від 12.07.16
-податкова накладна №8 від 15.07.16
-податкова накладна №9 від 15.07.16
-податкова накладна №14 від 21.07.16
-податкова накладна №13 від 21.07.16
-податкова накладна №15 від 25.07.16
-податкова накладна №16 від 25.07.16
-податкова накладна №22 від 31.07.16
-податкова накладна №23 від 31.07.16
-податкова накладна №5 від 02.08.16
-податкова накладна №11 від 02.08.16
-податкова накладна №10 від 02.08.16
-податкова накладна №9 від 03.08.16
-податкова накладна №8 від 03.08.16
-податкова накладна №7 від 03.08.16
-податкова накладна №6 від 03.08.16
-податкова накладна №4 від 03.08.16
-податкова накладна №15 від 04.08.16
-податкова накладна №17 від 08.08.16
-податкова накладна №18 від 10.08.16
-податкова накладна №19 від 10.08.16
-податкова накладна №20 від 10.08.16
-податкова накладна №24 від 23.08.16
-податкова накладна №27 від 31.08.16
-податкова накладна №28 від 31.08.16
-податкова накладна №2 від 06.09.16
-податкова накладна №1 від 06.09.16
-податкова накладна №3 від 12.09.16
-податкова накладна №8 від 26.09.16
-податкова накладна №19 від 30.09.16
-податкова накладна №18 від 30.09.16
-податкова накладна №17 від 30.09.16
-податкова накладна №1 від 03.10.16
-податкова накладна №3 від 10.10.16
-податкова накладна №10 від 24.10.16
-податкова накладна №14 від 24.10.16
-податкова накладна №15 від 25.10.16
видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
-акт здачі приймання робіт №13 від 31.01.15
-акт здачі приймання робіт №15 від 06.02.15
-видаткова накладна №2 від 27.02.15
-акт здачі приймання робіт №31 від 28.02.15
-видаткова накладна №3 від 11.03.15
-видаткова накладна №43 від 12.03.15
-акт здачі приймання робіт №52 від 31.03.15
-акт здачі приймання робіт №65 від 30.04.15
-акт здачі приймання робіт №71 від 19.05.15
-акт здачі приймання робіт №70 від 19.05.15
-акт здачі приймання робіт №75 від 21.05.15
-акт здачі приймання робіт №74 від 21.05.15
-видаткова накладна №7 від 28.05.15
-видаткова накладна №8 від 29.05.15
-акт здачі приймання робіт №80 від 31.05.15
-акт здачі приймання робіт №82 від 03.06.15
-акт здачі приймання робіт №83 від 08.06.15
-акт здачі приймання робіт №98 від 30.06.15
-видаткова накладна №9 від 15.07.15
-видаткова накладна №10 від 15.07.15
-видаткова накладна №11 від 16.07.15
-видаткова накладна №12 від 20.07.15
-видаткова накладна №15 від 21.07.15
-видаткова накладна №14 від 21.07.15
-видаткова накладна №13 від 21.07.15
-видаткова накладна №20 від 27.07.15
-видаткова накладна №22 від 28.07.15
-видаткова накладна №21 від 28.07.15
-акт здачі приймання робіт №129 від 31.07.15
-акт здачі приймання робіт №128 від 31.07.15
-акт здачі приймання робіт №130 від 31.07.15
-видаткова накладна №24 від 12.08.15
-видаткова накладна №0000160 від 14.08.15
-видаткова накладна №26 від 19.08.15
-акт здачі приймання робіт №144 від 31.08.15
-акт здачі приймання робіт №143 від 31.08.15
-видаткова накладна №0000035 від 16.09.15
-видаткова накладна №0000039 від 29.09.15
-акт здачі приймання робіт №154 від 30.09.15
-акт здачі приймання робіт №153 від 30.09.15
-видаткова накладна №0000046 від 07.10.15
-видаткова накладна №0000048 від 07.10.15
-акт здачі приймання робіт №159 від 12.10.15
-акт здачі приймання робіт №158 від 12.10.15
-видаткова накладна №0000050 від 13.10.15
-видаткова накладна №0000054 від 15.10.15
-видаткова накладна №0000053 від 15.10.15
-видаткова накладна №0000052 від 15.10.15
-видаткова накладна №0000051 від 15.10.15
-видаткова накладна №0000047 від 16.10.15
-видаткова накладна №0000055 від 19.10.15
-видаткова накладна №0000057 від 19.10.15
-видаткова накладна №0000056 від 19.10.15
-видаткова накладна №0000059 від 19.10.15
-видаткова накладна №0000063 від 23.10.15
-видаткова накладна №65 від 23.10.15
-видаткова накладна №0000069 від 27.10.15
-видаткова накладна №0000068 від 27.10.15
-акт здачі приймання робіт №170 від 31.10.15
-акт здачі приймання робіт №172 від 31.10.15
-акт здачі приймання робіт №174 від 09.11.15
-видаткова накладна №73 від 23.11.15
-акт здачі приймання робіт №177 від 30.11.15
-акт здачі приймання робіт №176 від 30.11.15
-акт здачі приймання робіт №186 від 07.12.15
-акт здачі приймання робіт №187 від 14.12.15
-акт здачі приймання робіт №0000188 від 21.12.15
-акт здачі приймання робіт №0000191 від 28.12.15
-акт здачі приймання робіт №190 від 28.12.15
-акт здачі приймання робіт №194 від 31.12.15
-акт здачі приймання робіт №193 від 31.12.15
-акт здачі приймання робіт №6 від 31.01.16
-акт здачі приймання робіт №5 від 31.01.16
-видаткова накладна №0000001 від 02.02.16
-видаткова накладна №0000002 від 03.02.16
-видаткова накладна №0000003 від 03.02.16
-видаткова накладна №0000004 від 03.02.16
-видаткова накладна №0000005 від 08.02.16
-видаткова накладна №6 від 16.02.16
-видаткова накладна №7 від 17.02.16
-акт здачі приймання робіт №20 від 17.02.16
-видаткова накладна №8 від 19.02.16
-акт здачі приймання робіт №24 від 20.02.16
-видаткова накладна №9 від 23.02.16
-акт здачі приймання робіт №25 від 23.02.16
-видаткова накладна №10 від 29.02.16
-акт здачі приймання робіт №29 від 29.02.16
-акт здачі приймання робіт №30 від 29.02.16
-акт здачі приймання робіт №37 від 03.03.16
-акт здачі приймання робіт №43 від 14.03.16
-акт здачі приймання робіт №44 від 17.03.16
-акт здачі приймання робіт №45 від 18.03.16
-акт здачі приймання робіт №46 від 24.03.16
-акт здачі приймання робіт №47 від 25.03.16
-акт здачі приймання робіт №51 від 31.03.16
-акт здачі приймання робіт №50 від 31.03.16
-акт здачі приймання робіт №54 від 14.04.16
-акт здачі приймання робіт №56 від 18.04.16
-видаткова накладна №21 від 19.04.16
-акт здачі приймання робіт №59 від 22.04.16
-акт здачі приймання робіт №62 від 30.04.16
-акт здачі приймання робіт №61 від 30.04.16
-акт здачі приймання робіт №65 від 06.05.16
-видаткова накладна №25 від 13.05.16
-видаткова накладна №27 від 17.05.16
-видаткова накладна №28 від 19.05.16
-видаткова накладна №71 від 21.05.16
-акт здачі приймання робіт №70 від 21.05.16
-акт здачі приймання робіт №72 від 31.05.16
-акт здачі приймання робіт №73 від 31.05.16
-акт здачі приймання робіт №85 від 10.06.16
-акт здачі приймання робіт №89 від 25.06.16
-акт здачі приймання робіт №88 від 25.06.16
-акт здачі приймання робіт №90 від 30.06.16
-акт здачі приймання робіт №91 від 30.06.16
-видаткова накладна №РН00000031 від 01.07.16
-видаткова накладна №РН0000033 від 05.07.16
-видаткова накладна №РН0000032 від 05.07.16
-видаткова накладна №РН0000034 від 06.07.16
-акт здачі приймання робіт №ОУ-97 від 11.07.16
-видаткова накладна №РН0000035 від 12.07.16
-видаткова накладна №РН0000036 від 15.07.16
-видаткова накладна №РН0000037 від 15.07.16
-акт здачі приймання робіт №ОУ-101 від 21.07.16
-видаткова накладна №0000038 від 21.07.16
-видаткова накладна №0000039 від 25.07.16
-акт здачі приймання робіт №ОУ-0000102 від 25.07.16
-акт здачі приймання робіт №108 від 31.07.16
-акт здачі приймання робіт №109 від 31.07.16
-видаткова накладна №РН0000044 від 02.08.16
-акт здачі приймання робіт №ОУ-0000114 від 02.08.16
-акт здачі приймання робіт №113 від 02.08.16
-видаткова накладна №РН0000048 від 03.08.16
-видаткова накладна №РН0000047 від 03.08.16
-видаткова накладна №РН0000046 від 03.08.16
-видаткова накладна №РН0000045 від 03.08.16
-видаткова накладна №РН0000043 від 03.08.16
-акт здачі приймання робіт №ОУ-0000117 від 04.08.16
-акт здачі приймання робіт №ОУ-0000119 від 08.08.16
-видаткова накладна №0000050 від 10.08.16
-видаткова накладна №0000051 від 10.08.16
-видаткова накладна №0000052 від 10.08.16
-акт здачі приймання робіт №ОУ-0000120 від 23.08.16
-акт здачі приймання робіт №121 від 31.08.16
-акт здачі приймання робіт №122 від 31.08.16
-акт здачі приймання робіт №127 від 06.09.16
-акт здачі приймання робіт №126 від 06.09.16
-акт здачі приймання робіт №ОУ-0000128 від 12.09.16
-акт здачі приймання робіт №ОУ-0132 від 26.09.16
-акт здачі приймання робіт №138 від 30.09.16
-акт здачі приймання робіт №137 від 30.09.16
-акт здачі приймання робіт №136 від 30.09.16
-акт здачі приймання робіт №ОУ-0141 від 03.10.16
-акт здачі приймання робіт №ОУ-0143 від 10.10.16
-акт здачі приймання робіт №ОУ-0147 від 24.10.16
-акт здачі приймання робіт №148 від 24.10.16
-акт здачі приймання робіт №ОУ-149 від 25.10.16
платіжні доручення по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
-платіжне доручення № 424 від 15.01.15
-платіжне доручення №454 від 15.01.15
-платіжне доручення №1143 від 29.01.15
-платіжне доручення №2832 від 25.02.15
-платіжне доручення №5242 від 09.04.15
платіжні доручення по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
-платіжне доручення №22 від 06.01.15
-платіжне доручення №25 від 06.01.15
-платіжне доручення №35 від 06.01.15
-платіжне доручення №39 від 06.01.15
-платіжне доручення №1813 від 09.02.15
-платіжне доручення №2038 від 11.02.15
-платіжне доручення №3016 від 02.03.15
-платіжне доручення №3452 від 06.03.15
-платіжне доручення №3760 від 12.03.15
-платіжне доручення №3983 від 17.03.15
-платіжне доручення №3986 від 17.03.15
-платіжне доручення №4737 від 01.04.15
-платіжне доручення №6651 від 05.05.15
-платіжне доручення №7791 від 21.05.15
-платіжне доручення №7793 від 21.05.15
-платіжне доручення №7870 від 22.05.15
-платіжне доручення №7876 від 22.05.15
-платіжне доручення №8291 від 28.05.15
-платіжне доручення №8506 від 02.06.15
-платіжне доручення №8534 від 03.06.15
-платіжне доручення №9372 від 16.06.15
-платіжне доручення №9637 від 19.06.15
-платіжне доручення №187 від 11.01.16
-платіжне доручення №189 від 11.01.16
-платіжне доручення №1059 від 01.02.16
-платіжне доручення №1062 від 01.02.16
-платіжне доручення №1274 від 03.02.16
-платіжне доручення №1395 від 04.02.16
-платіжне доручення №1399 від 04.02.16
-платіжне доручення №1494 від 05.02.16
-платіжне доручення №9639 від 09.02.16
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_22 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_23 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_24 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_25 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_26 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 розпорядження про надання можливості вилучити вказані вище речі і документи в оригіналах.
Строк дії ухвали визначити до 13.01.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1