УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого зі слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2016 року під №0000058, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201 та ч.1 ст. 388 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в продовж 2015-2016 років здійснили контрабанду з території України до Російської Федерації анаболічних стероїдів, на основі діючих речовин метандієнону та нандролону (які відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України № 490 від 17.08.2007 року віднесені до сильнодіючих речовин), а також у період з 16.11.2016 по 25.11.2016 планують перемістити залучивши громадянина ОСОБА_5 , залізничним потягом, через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю до Російської Федерації фармакологічні препарати, які містять сильнодіючі речовини - метандієнон та нандролон.

Таким чином, у діях ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України.

Під час проведення 24.11.2016 обшуків за місцем проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Для встановлення фактичних обставин по справі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документи, які містять інформацію щодо руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2015 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день та документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками. Оскільки отримати вказані документи іншим способом не виявляється можливим, слідчий ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.

Клопотання розглянуто у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_2 , слідчому слідчої групи або слідчому за його дорученням у кримінальному провадженні №0000058 від 26.08.2016 на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2015 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 30.12.2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1