Справа №345/1584/17
Провадження № 1-кс/345/558/2017
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.07.2017 року м. Калуш
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до документів, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2017 року по 30.03.2017 року; копій документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з 01.01.2017р. по 30.03.2017р.
Клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, не повідомивши ІНФОРМАЦІЯ_2 про обставину, що впливає на пенсійне забезпечення (повернення свого колишнього чоловіка ОСОБА_5 , визнаного на підставі рішення Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 03 березня 2005 року безвісно відсутнім), умисно з корисливих мотивів, у період з березня 2005 року по квітень 2016 року безпідставно одержала пенсію по втраті годувальника на загальну суму 93 633, 92 грн., чим заподіяла Державному бюджету України шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 вказав, що з 2005 року проживає в АДРЕСА_2 та на протязі тривалого часу він дійсно допомагає матеріально своїй дружині ОСОБА_4 та дітям, зокрема висилає та висилав грошові кошти на їх утримання, про що в нього збереглись квитанції про оплату (чеки), з вказанням номеру банківської карти куди саме були направлені грошові кошти, а саме на банківську картку № НОМЕР_1 , які добровільно видав. Про те, що він був визнаним безвісті зниклим, вперше дізнався від працівників поліції.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів переказу грошових коштів ОСОБА_5 на утримання ОСОБА_4 або її дітей, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по рахунку НОМЕР_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий довів, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий та обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також електронні носії, на яких зберігається інформація з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунку № НОМЕР_1 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо. Крім того, інформація з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення і не може бути встановлена іншими способами доказування.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення: до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2017 року по 30.03.2017 року; копій документів, що ідентифікують власника рахунку НОМЕР_1 ; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які з рахунку НОМЕР_1 було знято кошти в період часу з 01.01.2017р. по 30.03.2017р., що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає до виконання Калуським ВП ГУНП в Івано-Франківській області.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: