УХВАЛА

25 липня 2017 року м.Хмельницький
24.07.2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 14.12.2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був укладений договір на транспортне експедиційне обслуговування № 141212/200-е, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д доручило, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» прийняло на себе зобов`язання зі здійснення транспортно експедиційного обслуговування вантажу, а також з оплати вартості послуг у повному обсязі, та здійснення оплати всіх додаткових витрат, які виникли з вини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д неналежним чином виконало свої грошові зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим виникла заборгованість в розмірі 160000 грн. А тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вимушене звернутися до Господарського суду Хмельницької області.
Рішенням Господарського суду Хмельницької області по справі № 924/1401/13 від 09 січня 2014 року у задоволенні позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д про стягнення боргу за договором транспортно експедиційного обслуговування № 141212/200-е від 14 грудня 2012 року було відмовлено.
Постановою Вищого господарського суду України від 10 липня 2014 року по справі №924/1401/13 постанова Рівненського апеляційного господарського суду від 27 березня 2014 року залишена без змін, а касаційна скарга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д залишена без задоволення.
06 травня 2014 року Господарським судом в Хмельницькій області був виданий наказ №924/1401/13 про примусове виконання рішення суду, який до цього часу залишається невиконаним, адже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д, постійно змінюючи місце реєстрації юридичної адреси товариства, унеможливлює виконання Наказу Господарського суду Хмельницької області, що свідчить про умисне невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д рішення суду.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має у користуванні банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_3 , відкритий 06.02.2015 року.
На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме: заяви на відкриття банківського рахунку, а також додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, реєстраційних документів юридичної особи), картки із зразками підписів та відбитка печатки, інформації про надходження та зняття коштів (рух коштів) із банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період з 07.05.2014 року по теперішній час включно.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , начальнику СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , а саме: заяви на відкриття банківського рахунку, а також додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, реєстраційних документів юридичної особи), картки із зразками підписів та відбитка печатки, інформації про надходження та зняття коштів (рух коштів) із вказаного банківського рахунку у період з 06.02.2015 року по 20.07.2017 року включно.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 25 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя