Дата документу 10.01.2017

Справа № 334/94/17
Провадження № 1-кс/334/72/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 січня 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000037 від 12.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та додані до нього документи, -

В С Т А Н О В И В:
12.11.2016 року на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , Запорізької місцевою прокуратурою №3 розпочате досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення службовими особами районної адміністрації Запорізькою міської ради по Дніпровському району, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000037 від 12.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

13.11.2016 року досудове розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчому відділу Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.07.2016, за результатами проведення відкритих конкурсних торгів на надання послуг: «ДК 016:2010 код 38.11.6 Послуг и підприємств щодо перевезення безпечних відходів (ДК 021:2015 код 90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям (ліквідація стихійних звалищ)), кількістю 5600,00 тонн, районною адміністрацією Запорізької міської ради по Дніпровському району, в особі голови ОСОБА_5 , з переможцем торгів ТОВ "Екотехнічна компанія "ГРАНІК" , в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №29-П, терміном до 31.12.2016 на суму 1 299 312,00 гривень.

На виконання вказаного договору №29П, ТОВ "Екотехнічна компанія "ГРАНІК" проведено роботи утилізації сміття та ліквідації стихійних на території Дніпровського району м.Запоріжжя кількістю 3 425,5 тонн, на суму 794 784,64 гривен, відповідно інформації, яка розмішена на офіційному сайті Запорізької міської ради у реєстрі укладених договорів закупівлі виконавчих органів та комунальних підприємств, станом на 10.11.2016.

Під час проведення досудового розслідування, в ході огляду стихійних звалищ по вул.Звенигородська, та вул.Піщана м.Запоріжжя встановлено, що показники кількості утилізованого сміття є завищеними, у зв`язку з тим, що послуги не надавались у повному обсязі, про що свідчить фактичне перебування сміття на вказаних земельних ділянках.

Крім того, 23.09.2016 районною адміністрацією Запорізької міської ради по Дніпровському району, в особі голови ОСОБА_5 , з ТОВ "Добробудгарант" , в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №55-П на надання послуг: «ДК 016:2010 код 42.11.1. Дороги автомобільні та автомагістральні, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ (ДК 021:00-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг (поточний ремонт асфальтового покриття внутрішньо квартальних доріг та поїздів))», терміном до 31.12.2016, на суму 517474,00 грн.

На теперішній час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що об`єми виконаних робіт є завищеними, а роботи виконані не в повному обсязі. Таким чином, службовими особами ТОВ "Екотехнічна компанія "ГРАНІК" та ТОВ "Добробудгарант" за попередньою змовою з службовими особами районної адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району, шляхом зловживання службовим становищем, вчинено заволодіння та привласнення бюджетних коштів, які виділенні для надання зазначених послуг та спричинено матеріальні збитки.

Згідно інформації, наданої на запит Головним управлінням ДФС в Запорізькій області, встановлено, що в період звітного періоду декларування ПДВ, ТОВ "Екотехнічна компанія "ГРАНІК" користується наступними діючими розрахунковими рахунками:

-№ НОМЕР_1 , відкритий 13.04.1999 у ЗРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 313399,

-№ НОМЕР_2 , відкритий 31.01.2011 у ЗРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 313399,

-№ НОМЕР_3 , відкритий 30.03.2004 у ЗРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 313399,

-№ НОМЕР_4 , відкритий 13.06.2013 у ЗРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 313399,

-№ НОМЕР_5 , відкритий 30.03.2015 у ЗРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 313399,

Договором №29-П від 15.07.2016 передбачено, що розрахунки послуг оплати здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ "Екотехнічна компанія "ГРАНІК" № НОМЕР_1 , ЗРУ КБ «Приватбанк» МФО 313399.

Крім того, ТОВ "Добробудгарант" у своїй діяльності користується розрахунковими рахунками:

-№ НОМЕР_6 , відкритий 12.04.2016у ЗРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 313399,

-№ НОМЕР_7 відкритий 12.04.2016у ЗРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 313399,

На теперішній час, з метою встановлення обставин, які можуть мати суттєве значення для подальшого кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів рахунків ТОВ "Екотехнічна компанія "ГРАНІК" № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що не передбачені договором №29-П, для встановлення зарахувань на них грошових коштів, які могли бути здійснені з метою приховування вчиненого кримінального правопорушення. З таких же причин, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів рахунків ТОВ "Добробудгарант» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .
Відповідно до ст. 61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці.

Встановлено,що роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» перебувають у володінні ЗРУ КБ «Приватбанк» МФО 313399, за адресою: м. Запоріжжя, вул.Інженерна,1.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те, що їх неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення зазначених роздруківок.

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Запорізької міської прокуратури №3 ОСОБА_8 , оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до рей і документів, враховуючи наступне.

Судом установлено, що 12.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000037).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, обґрунтованість заявленого клопотання, суд приходить до висновку про можливість його задоволення, оскільки зазначена інформація перебуває у володінніЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, площа Інженерна, 1, і у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000037 від 12.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або слідчим зі складу групи слідчих, які розслідують вказане кримінальне провадження, або за дорученням слідчого співробітникам Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, які здійснюють оперативне супроводження у розслідуванні кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 313399, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул.Інженерна, 1:
-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ "Екотехнічна компанія "ГРАНІК" , в період з 15.07.2016 по 31.12.2016 включно;

-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ "Екотехнічна компанія "ГРАНІК" , в період з 15.07.2016 по 31.12.2016 включно;

-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ "Екотехнічна компанія "ГРАНІК" , в період з 15.07.2016 по 31.12.2016 включно;

-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ "Екотехнічна компанія "ГРАНІК" , в період з 15.07.2016 по 31.12.2016 включно;

-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 ,який належить ТОВ "Добробудгарант" , в період з 23.09.2016 по 31.12.2016 включно;

-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку№ НОМЕР_7 ,який належить ТОВ "Добробудгарант" , в період з 23.09.2016 по 31.12.2016 включно

(з наданням вхідного залишку, розшифровки дати, суми та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати, суми та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків)

Зобов`язати посадових осіб ЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк» надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або слідчим зі складу групи слідчих, які розслідують вказане кримінальне провадження, або за дорученням слідчого співробітникам Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, які здійснюють оперативне супроводження у розслідуванні кримінального провадження тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 10 лютого 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1