Справа № 522/6667/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «РУБІ-КОМ» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «РУБІ-КОМ» звернулась до суду з клопотанням про скасування арешту, у якому просить скасувати арешт, накладений на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «РУБІ-КОМ» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001, який розташований за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, № 54/19, в частині зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках.

Захисник в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 від 06 червня 2017 року (справа № 522/6667/17) частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 20.03.2017 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України, та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Рубі-Ком» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих у ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001, в частині зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступив у попередню змову з громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та особою на ім`я « ОСОБА_8 », а також іншими невстановленими особами, організувавши роботу по підготовці господарських документів та конвертацію безготівкових коштів у готівку, використовуючи з цією метою підприємства з ознаками фіктивності. Так, ці особи за певний процент від правочину здійснюють конвертацію безготівкових коштів у готівку шляхом проведення безтоварних операцій через підприємства, які мають ознаки фіктивності.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності, пов`язаної з конвертацією безготівкових коштів у готівку використовує наступні підприємства, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Рубі-Ком» , ТОВ «Дактрейл ЛТД» , ТОВ «Зенмех ДТД» , ТОВ «Бітрейл» , ТОВ «Форлайн Десіжн» , ТОВ «Лаймен Інвест» , ТОВ «Енерджи Дідіпі» , ТОВ «Пауер Буд» , ТОВ «Крок-М» . На вказані рахунки надходять кошти від громадян та підприємств різноманітних форм власності, які в подальшому переводяться в готівку.

Старший слідчий СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_4 вказує, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально-протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій. Крім того вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств. Вилучені предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України безготівкові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Рубі- Ком» № НОМЕР_4 ; ТОВ «Дактрейл ЛТД» № НОМЕР_5 ; ТОВ «Форлайн Десіжн» №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «Лаймен Інвест» № НОМЕР_8 у ПАТ «Альфа Банк» МФО 300346 можуть бути використані як речові докази, в тому числі є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб (юридичної особи) для можливої конфіскації майна.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядалося без повідомлення власника майна.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя врахував правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що вони відповідають критеріям положень ст. 98 КПК України - є предметом кримінального правопорушення та здобуті в результаті його вчинення, і те, що незастосування накладення арешту може нібито призвести до приховування, зникнення, втрати, використання відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження та прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Вважає, що арешт майна, накладений на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Рубі-Ком» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих у ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001, підлягає скасуванню у порядку ст. 174 КПК України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю чи частково.

Крім того, ч. 1 ст. 174 КПК України передбачає також підстави для скасування арешту майна у зв`язку з тим, що відпала потреба, або арешт накладено необгрунтовано.

Так, ТОВ «РУБІ-КОМ» (код ЄРДПОУ 41205407) не має ніякого відношення до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень і факт причетності до цих правопорушень старшим слідчим СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_4 не доведений.

Крім того, слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси не наведено жодного доказу на підтвердження підстав накладення арешту на майно зазначеного підприємства.

Також, відсутність представника зазначеної юридичної особи під час розгляду в суді клопотання позбавило ТОВ «РУБІ-КОМ» надати докази його непричетності до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Арешт, накладений на грошові кошти ТОВ «РУБІ-КОМ», позбавляє можливості зазначену юридичну особу здійснювати законну господарську діяльність та порушує інші права власника майна.

Слідчий в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, вислухавши адвоката та слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких відноситься змагальність сторін.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Керуючись ст.ст. 173-174, 318-380 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «РУБІ-КОМ» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «РУБІ-КОМ» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001, який розташований за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, № 54/19, в частині зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

23.06.2017