Провадження №1-кс/760/8485/17
у справі № 760/5693/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 червня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Солом`янського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002155 від 24.02.2016 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст.303 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Солом`янського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться досудове розслідування, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002155 від 24.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

У клопотанні слідчий просив накласти арешт:

1. На речі, вилучені 07.06.2017 на підставі Ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва ОСОБА_1 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- три картки Приват Банку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та дві картки industrialbank НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 ;

- флеш носій на 8 Гb Transcend, чорного кольору;

- чотири аркуші паперу (фотокопії, ксерокопії) Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ( АДРЕСА_2 ); договір купівлі-продажу в двох екземплярах (два аркуші), Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно ( АДРЕСА_3 );

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_6 , виданий Комунарським РВ ЗМУГУМВС України в Запорізькій області; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серія НОМЕР_7 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ноутбук HP Probook 4540 S, серійний номер 2се2381н2j;

- грошова сума в розмірі 10400 доларів США, купюрами по 100, а саме: LJ05512420B, LJ05512408B, LJ19350870D, LB90913823K, LB30324403J, LG09903029D, LD35256294C, LB16373437B, LF49276061F, LA39522512A, LF84264633F, LF58149292E, LE69863375C, LE69863376C, LE69863377C, LE69863378C, LE79863379C, LE69681278C, LE69681280C, LE69681279C, LF58992942A, LB74042183B, LC52519471A, LB38332080P, LB24855659M, LB01424974I, LB01424976I, LB 01427589I, LB01427590I, LB01427591I, LB01427592I, LE69863373C, LE69863372C, LE69863371C, LE69863370C, LL05406746A, LL44449373B, LB22160039S, LB74042184B, LB74042180B, LE69681281C, LB54757373A, LF07685956D, LB62072190G, LG92223867B, LL18199814A, LF42580536G, LG92223868B, LD24646652D, LD17881958D, LE40842320A, LE69863380C, LE69863381C, LE69863382C, LE69863383C, LE69863385C, LE69863384C, LE69863386C, LB74042182B, LB74042181B, LE69863389C, LD24646647D, LE69863374C, LE69863388C, LE69863387C, LB46090973L, LB06012758C, LF75583079G, LD30461194A, LK88360166C, LF74776601I, LF15517176E, LF58149223E, LL69881029A, LL49026586A, LD31271895C, LL38467373D, LJ19024592B, LE71479855B, LF46553497A, LB94626910W, LK57457402F, LB72789004T, LL69978172H, LF86249357K, LF32550625H, LE03767957D, LF32570504G, LF65133868E, LF32570503G, LF32570502G, LF57520496C, LF59802014F, LB01427593A, LC68843372A, LB45460193F, LE59336340B, LE24018377B, LC87208134A, LC87208126A, LB08222227K, LB22160040J, LL58299660A, LB08222521K.

- грошова сума в розмірі 16 азербайджанських манат купюрами 1 монат В24696598, 5 монат В11908899, 10 монат В49104126; 450 російських рублів, купюрами 50 рублів: ТЗ6595210, 10 рублів ВА1300961, 100 рублів ВЭ 3775215, СЕ 2687146, ЬВ7400012, 13 азербайджанських монатів, купюрами 1 монат D60561348, 1 монат Е04077059, 1 монат Е42217122, 10 монат В08386307б 87 румунських лей, купюрами 1 лея: 087С8299888, 133G5004169, 5 лей 082В7709319, 10 лей-137С9729178, 097Е2520184, 105D4734888, 50 лей 083С5803686, 10 йорданських динарів, купюрою 10 динарів; 1140 євро, купюрами 10 євро- NB, EA, 20 євро-Х1, 100 євро S8, Х1, N6, 200 євро Х6, Х7, Х8, Х2; 210 турецьких лір В388391419, 200 лір В147519116; 352 американських доларів, купюрою 1 долар А70586570N, 1 долар А50097703F, 50 доларів JA15337887A, 100 доларів LF59638449Е, LB94626912W, HB14929116D, 4469 гривень, купюрами 500 гривень СИ7211073, ВБ6807169, МА6943369, ФЗ1229527, СГ8230551, ЛИ2463023, ВБ8618973, ЛГ1678227, купюри по 100 гривень ГЖ3420757, СЕ38119888, ЕД8864489, ЕВ8941543, 50 гривень УЯ0066525, 10 гривень ХЖ9824297, 5 гривень ТГ7283461, 2 гривні ТБ0422946, ТБ 0422945.

2. На речі, які вилучені 07.06.2017 на підставі Ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва ОСОБА_1 під час обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- грошова сума в конвертах, а саме:

* 1 ий конверт 100 купюр, кожна з яких номіналом по 100 доларів США(LB61220320G, LL76565746G, LI24592328A, LF73208035G, LA35598758A, LB76521325G, LL03387569A, LF02275474G, LL11574209E, LG16521621V, LB85715776L, LB96546004L, LB96546005L, LJ51904933A, LF31368071S, LG06623042X, LK75470756P, LK93839518D, LF92847327G, KB18360988E, AB07939229Q, KC12665454V, LE00701635B, LK74983365C, LB41692748A, LB65508779K, LC01809058A, LL26235329F, LB79461540N, LL71966282F, LF1735264K, LG44688182C, LB01292080H, AB59906507Q, KG41330738A, HB69732482B, KB90698056H, HB76607393I, HB48059711I, KK662466926, YC95781280A, DB41021575B, KB32996945D, KA36099552A, LL92862092A, LG51571871B, LG51571871B, LF69448851D, LB61410096K, LD23729534C, LF6, LF615032026, LF92900021J, LB61220321G, LF92900008J, CB02213493F, LB17780890D, EK85669542A, AB22175313I, HB04690254I, HE19756051A, KB11548091D, KB40181489F, KB44356486B, FL17748791C, HL79192525F, HL79192524F, HI41563336A, HL79192513F, CE09369717A, FF36388575A, LB03211382F, LG51571870B, LF89290906C, LH74301103B, LL21873633E, LB19600901J, LB85675854D, LK69809095C, LB25436929D, LA35598761A, KB97889766G, KB08695286G, AB94894554T, BB21133356B, HE16951237A, CB76336286B, DK04545602A, AB44835523R, KE20491556A, KL88846807A, HG83875262A, HK26917208C, KK87568151A, KP27076113B, KK12602990A );

* 2 ий конверт з написом «Alina Korneva» 100 купюр номіналом по 100 доларів США (LL63758235F, LL63758234F, LH96894692B, LH96894688B, LB85645694J, LA36625224B, LB68625090P, LB01951366V, LB78048026I, LA36625227B, LH968946891B, LL63758053F, LB01951365V, LL63758052F, LL63758051F, LL63758227F, LL63758229F, LL63758230F, LL63758232F, LB27971737V, LB27971734V, LB27971732V, LB27971733V, LB27971731V, LB27971730V, LB27971729V, LB27971728V, LB62763641K, LL87664399E, LF91273419J, LD84542062C, LB21417502X, LF71848010F, LL13776583G, LE5169009B, LB23272516Q, LB21305861V, LB27971736V, LB27971735V, LE48394215C, LD27291425V, LH09629013C, LL63758623F, LB22435654E, LL73211845D, LF91273423G, LF91273422J, LF91273421J, LF91273420J, LL63758018F, LL63758003F, LB62763643K, LL73211846A, LH96894498B, LB41481112B, LB01951369V, LB62763645K, LF38531517K, LB94569486T, LB93178464N, LL63758224F, LL63758006F, LL63758779F, LL63758045F, LL63758046F, LL63758048F, LL63758047F, LL63758050F, LL63758049F, LG62028048P, LH96894497B, LB62763644K, LB54447624H, LL78527546E, LG07865544C, LK19178505D, LF94014186D, LH96894493B, LH96894994B, LA36625225B, LA36625304B, LL13776582G, LL13726616H, LL40438385F, LC46827192A, LB08615738D, LA03231205X, LB50738250L, LL63758226F, LB68625089P, IJ85740552A, LG04800924A, LB86922310G, LB39253872G, LL6758233FF, LL63758295F, LL6375804F, LA36625223B);

* 3 ій конверт з написом «Поздравляєм» зеленого кольору, у якому папірець з рукописним написом «610$» та 4 купюри номіналом по 50 доларів США, 1х10, 4х400 з наступними номерами (JD65367449A, JC15198108A, JL67501628A, JC16864079A, RD73386610N, HB87175287K, KK71956314A, KP20560265B);

* 4 ий конверт з рукописними написами та папірцем в якому 14 купюр по 100 доларів США LF17932736E, LF73795501E, LF32405749D, LP46725712E, LF17932737E, LB12686963H, LH72415741B, LH72400909B, LB05321834K, LB07631675V, HH70075718A, HB42984902R, HE13945935D, NC44948873A.

* 5 ий конверт з написом «на хвилі винагороди» , у якому 29 купюр по 100 доларів США і30 купюр по 50 євро з наступними номерами LB80074842C, KK06116437A, HB71531015F, KB40973855F, KC14047733C, KD35960270A, HE26330343A, KA50238206A, KH625222187A, HB78130034G, KB07487438B, FL65026171B, AB97590272E, KB16072867K, KB90391175B, KB30692894Q, AB51346300H, HH11993589B, KE19440563A, HE38467647D, HE14677307B, HA02360280B, LC78658872A, LB91807642N, LB91807642N, LB91807643N, LB91807644NN, LB91807645N, LB91807646N, LB 91807647N, - дол. євро: s 6, x1, s2, x6, x7, v 7, x 2, x 5, v6, s5, x4, x, x7, x1, s4, v3, x4, s9, x3, x2, x5, x6, v4, x8, x1, x4, x8, x2, x7, x.

* 6 - ий конверт, зх500 гривень, 1х200, 13х100 гривень; xe25709102, xж4678350, ka3347677, уб6228455, у43832340, УБ7877777, уй4199769, уб1111700, уб1862018, уб8583974, уб9583441, у41581669, х42459752, у43834772, у44080055, у47557417, чБ1597549 та рукописний папірець.

* 7- ий конверт кольоровий блакитного кольору у якому: 142 купюри по 50 Євро, 19 по 100 Євро, 2 по 500 Євро, з них: S8, X5, S3, S6, X6, X9, S734983622, X2, X6, X9, X5, Z9, Z9, Z2, V4, X, V8, X5, Z, X9, X2, P1, P7, V1, V9, Х, V1, X, V3, S, V8, X7, L7, V052, X9, S1, X9, X681108088, Z7, S4, V5, V2, S8, P1, X2, V6, R5, X6, J3, Z3, V2, V2, S7, S1, X7, X2, S4, X6, Z8, X6, X3, X4, Z2, V8, X3, Z1, S9, X9, S7, L4, X2, Z44, X6, S8, X22, X814587612, V6, S9, Z7, X6, S7, X5, P5, V5, X7, X3, Z7, X7, V2, X1, X4, S8, S5, P1, X7, P9, X8, X4, V8, S8, S6, X8, Z5, X9, X1, X3, X2, X5, V3, Z8, S1, S7, S9, S3, S2, V4, X6, X1, V3, P7, X3, S8, S9, S6, S8, S4, X5, L6, X4, S4, Z2, S6, X5, X5, S8, X3, P4, X9, N9, N1, N2, N8, N7, N6, N5, N4, N3, N2, N8, N, N , N 3, N4, N 5, N 6, N 8, Х7, Х6.

- Диплом бакалавра на ім`я ОСОБА_5 , додаток до диплома про вищу освіту, довідку та диплом магістра на ім`я ОСОБА_5 ;

- закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_5 28.02.1994 ЕТ653976 який анульований;

- мобільний телефон чорного кольору «Nokia»;

-папірець друкований із банківським змістом на ім`я Alina Kornieva к.БПК№…9253 та ще один

аналогічний папірець Card №….2757;

- фотокартки 3х4 та 6х4;

- папірці із рукописними написами «-Мария»;

- пластикові картки «МТС-Україна» НОМЕР_8 , «лайфселл», Банківські картки

«Приват Банк Ощадна картка» № НОМЕР_9

- медична книжка на ім`я ОСОБА_5 ;

- 7 пляшок лікарського засобу «Мірамістін»;

- фотоальбом;

- копії документів (довідки, записник блакитного кольору);

- сиситемний блок із написами «ТОВ Ранкор1» модель SPS F3095 D.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 маючи власний досвід у зайнятті проституцією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, і бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами, в період часу з 2016 року по теперішній час, з метою отримання наживи учинила сутенерство, що полягає у вчиненні дій по забезпеченню заняттям проституцією іншими особами, а саме в період часу з 2016 року теперішній час в невстановленому слідством місці створила з використанням мобільного додатку Viber групу, до зазначеної групи ОСОБА_5 було залучено жінок різного віку, які надали згоду на заняття проституцією, тобто вступ у статеві зносини з метою отримання доходу від різних партнерів і не на основі особистої симпатії, приязні та мали у власному використанні мобільні телефони з мобільним додатком Viber. Вказана група створювалась для маскування та конспірації злочинних дій, що полягали у приєднанні до складу груп лише жінок, які були знайомі з членами групи або/та особами, які створили ці групи, розміщення в зазначених групах повідомлень замовників сексуальних послуг для здійснення пошуку відповідних жінок, які за своїми зовнішніми даними і видами сексуальних послуг за замовленими вподобаннями клієнта підходила останньому. В подальшому спілкування та обговорення умов проходило шляхом телефонних розмов. В подальшому ОСОБА_5 взяла на себе зобов`язання щодо вчинення дій по забезпеченню заняття проституцією іншим особам, що полягало у вчиненні пошуку замовників сексуальних послуг, вчиненні звідництва та рекламуванні. В свою чергу, жінки, які були членами групи повинні в обумовлений з ОСОБА_5 час, який узгоджувався безпосередньо із замовником, прибути у конкретне місце, також погоджене із замовником сексуальних послуг, де за грошову винагороду вони надавали сексуальні послуги замовнику. Після цього частину винагороди, а саме половину отриманої від замовника суми, вказані особи передавали ОСОБА_5 .

Слідчий зазначив, що 29.04.2017 року приблизно о 14.00 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в телефонній розмові із замовником ОСОБА_6 повідомила про можливість забезпечити йому та його наглядно знайомому ОСОБА_7 двох повій для надання сексуальних послуг за грошову винагороду. Після чого ОСОБА_5 користуючись мобільним додатком Viber надіслала ОСОБА_6 фотокартки чотирьох повій, з яких останній разом із ОСОБА_7 повинен був вибрати двох. Під кожною з надісланих фотокарток повій були зазначені ім`я, зріст та розмір грудей. Після обрання замовниками повій та погодження із ОСОБА_5 умов оплати, за надання послуг сексуального характеру, зустріч із повіями було заплановано на 03.05.2017 року у другій половині дня. Після чого 03.05.2017 року близько 18.15 год ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи у кафе «Ель`Кафа», яке розташовано за адресою: м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграду, 27 передали одній із обраних раніше згідно наданим ОСОБА_5 фотографіям повії, грошові кошти, як оплату за сексуальні послуги, після чого попрямували до квартири за адресою: АДРЕСА_5 , де передали іншу частину раніше оговореної суми другій із повій. Після вищевказаної передачі грошових коштів, повії надали послуги сексуального характеру у вигляді класичного та орального сексу, та в подальшому частину отриманих коштів передали ОСОБА_5 .

Крім того, слідчий зазначив, що 31.05.2017 року приблизно о 18.00 год ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в телефонній розмові із замовником ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, повідомила про повторну можливість забезпечити йому та його наглядно знайомому ОСОБА_7 двох повій для надання сексуальних послуг за грошову винагороду. Після чого ОСОБА_5 користуючись мобільним додатком Viber надіслала ОСОБА_6 фотокартки чотирьох повій та відеозапис однієї із повій, з яких останній разом із ОСОБА_7 повинен був вибрати двох. Під кожною з надісланих фотокарток повій були зазначені ім`я, зріст та розмір грудей. Після обрання замовниками повій та погодження із ОСОБА_5 умов оплати, за надання послуг сексуального характеру, зустріч із повіями було заплановано на 02.06.2017 року у другій половині дня. Після чого 02.06.2017 року приблизно о 18.00 год ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи у квартирі за адресою: АДРЕСА_6 передали двом обраним раніше згідно наданим ОСОБА_5 фотографіям повіям грошові кошти в сумі, яку було оговорено та погоджено замовниками з ОСОБА_5 , після чого повії надали послуги сексуального характеру у вигляді класичного та орального сексу, та в подальшому частину отриманих коштів передали ОСОБА_5 ..

Як вказав слідчий, 04.06.2017 року приблизно о 18.00 год ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в телефонній розмові із замовником ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, повідомила про повторну можливість забезпечити йому та його наглядно знайомому ОСОБА_7 трьох повій для надання сексуальних послуг за грошову винагороду. Після чого ОСОБА_5 користуючись мобільним додатком Viber надіслала ОСОБА_6 фотокартки трьох повій, з яких останній разом із ОСОБА_7 повинен був вибрати. Під кожною з надісланих фотокарток повій були зазначені ім`я, зріст та розмір грудей. Після обрання замовниками повій та погодження із ОСОБА_5 умов оплати, за надання послуг сексуального характеру, зустріч із повіями було заплановано на 07.06.2017 року у другій половині дня. Після чого 07.06.2017 року приблизно о 15.00 год ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи у квартирі за адресою: АДРЕСА_7 передали ОСОБА_5 грошові кошти в сумі, яку було оговорено та погоджено замовниками з ОСОБА_5 , після чого повії надали послуги сексуального характеру у вигляді класичного та орального сексу.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.06.2017 було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання речей та документів, які містять інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також матеріальних носіїв (фотокарток в роздрукованому вигляді або на цифрових носіях, грошових коштів, отриманих від заняття сутенерством, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, відеофайлів та інших матеріалів, які можуть містити інформацію про факт листування із замовниками та особами, що надавали послуги інтимного характеру).

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.06.2017 було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 з метою відшукання речей та документів, які містять інформацію про особу, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, а також матеріальних носіїв (фотокарток в роздрукованому вигляді або на цифрових носіях, грошових коштів, отриманих від заняття сутенерством, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, відеофайлів та інших матеріалів, які можуть містити інформацію про факт листування із замовниками та особами, що надавали послуги інтимного характеру).

Вилучені на підставі ухвали слідчого судді речі можуть містити сліди злочину, бути предметом вчинення кримінального правопорушення, а тому обґрунтованим є накладення арешту на вказане майно.

Що стосується іншого майна, що було вилучене під час обшуків, то воно має статус тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України, під час здійснення обшуку може здійснюватись тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч.5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України накладення арешту на майно проводиться на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно з ч. 1 ст. 171 КПК України у разі необхідності накласти арешт на майно, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, засудженим, третіми особами таким майном,; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 КПК.

Частиною 3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого, оскільки у переліку майна, на яке слідчий просить накласти арешт, присутні предмети, які не мають відношення до вчинення даного кримінального правопорушення і стосовно яких слідчий суддя не вбачає законних підстав щодо накладення арешту.

Суд погоджується з думкою слідчого стосовно необхідності накладення арешту лише на те майно, яке було вилучене на підставі ухвал слідчого судді та тимчасово вилучене під час обшуку і яке відповідає критеріям, визначеними у ст. 167 КПК України

Необхідність збереження зазначених слідчим речей обумовлюється потребою проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, запобігання ризикам їх відчуження, спотворення або приховування.

Виходячи з наведеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись статтями 131, 132, 170, 171, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт:

1. На речі, вилучені 07.06.2017 на підставі Ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва ОСОБА_1 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- три картки Приват Банку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та дві картки industrialbank НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 ;

- флеш носій на 8 Гb Transcend, чорного кольору;

- ноутбук HP Probook 4540 S, серійний номер 2се2381н2j;

- грошова сума в розмірі 10400 доларів США, купюрами по 100, а саме: LJ05512420B, LJ05512408B, LJ19350870D, LB90913823K, LB30324403J, LG09903029D, LD35256294C, LB16373437B, LF49276061F, LA39522512A, LF84264633F, LF58149292E, LE69863375C, LE69863376C, LE69863377C, LE69863378C, LE79863379C, LE69681278C, LE69681280C, LE69681279C, LF58992942A, LB74042183B, LC52519471A, LB38332080P, LB24855659M, LB01424974I, LB01424976I, LB 01427589I, LB01427590I, LB01427591I, LB01427592I, LE69863373C, LE69863372C, LE69863371C, LE69863370C, LL05406746A, LL44449373B, LB22160039S, LB74042184B, LB74042180B, LE69681281C, LB54757373A, LF07685956D, LB62072190G, LG92223867B, LL18199814A, LF42580536G, LG92223868B, LD24646652D, LD17881958D, LE40842320A, LE69863380C, LE69863381C, LE69863382C, LE69863383C, LE69863385C, LE69863384C, LE69863386C, LB74042182B, LB74042181B, LE69863389C, LD24646647D, LE69863374C, LE69863388C, LE69863387C, LB46090973L, LB06012758C, LF75583079G, LD30461194A, LK88360166C, LF74776601I, LF15517176E, LF58149223E, LL69881029A, LL49026586A, LD31271895C, LL38467373D, LJ19024592B, LE71479855B, LF46553497A, LB94626910W, LK57457402F, LB72789004T, LL69978172H, LF86249357K, LF32550625H, LE03767957D, LF32570504G, LF65133868E, LF32570503G, LF32570502G, LF57520496C, LF59802014F, LB01427593A, LC68843372A, LB45460193F, LE59336340B, LE24018377B, LC87208134A, LC87208126A, LB08222227K, LB22160040J, LL58299660A, LB08222521K.

- грошова сума в розмірі 16 азербайджанських манат купюрами 1 монат В24696598, 5 монат В11908899, 10 монат В49104126; 450 російських рублів, купюрами 50 рублів: ТЗ6595210, 10 рублів ВА1300961, 100 рублів ВЭ 3775215, СЕ 2687146, ЬВ7400012, 13 азербайджанських монатів, купюрами 1 монат D60561348, 1 монат Е04077059, 1 монат Е42217122, 10 монат В08386307б 87 румунських лей, купюрами 1 лея: 087С8299888, 133G5004169, 5 лей 082В7709319, 10 лей-137С9729178, 097Е2520184, 105D4734888, 50 лей 083С5803686, 10 йорданських динарів, купюрою 10 динарів; 1140 євро, купюрами 10 євро- NB, EA, 20 євро-Х1, 100 євро S8, Х1, N6, 200 євро Х6, Х7, Х8, Х2; 210 турецьких лір В388391419, 200 лір В147519116; 352 американських доларів, купюрою 1 долар А70586570N, 1 долар А50097703F, 50 доларів JA15337887A, 100 доларів LF59638449Е, LB94626912W, HB14929116D, 4469 гривень, купюрами 500 гривень СИ7211073, ВБ6807169, МА6943369, ФЗ1229527, СГ8230551, ЛИ2463023, ВБ8618973, ЛГ1678227, купюри по 100 гривень ГЖ3420757, СЕ38119888, ЕД8864489, ЕВ8941543, 50 гривень УЯ0066525, 10 гривень ХЖ9824297, 5 гривень ТГ7283461, 2 гривні ТБ0422946, ТБ 0422945.

2. На речі, які вилучені 07.06.2017 на підставі Ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва ОСОБА_1 під час обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- грошова сума в конвертах, а саме:

* 1 ий конверт 100 купюр, кожна з яких номіналом по 100 доларів США(LB61220320G, LL76565746G, LI24592328A, LF73208035G, LA35598758A, LB76521325G, LL03387569A, LF02275474G, LL11574209E, LG16521621V, LB85715776L, LB96546004L, LB96546005L, LJ51904933A, LF31368071S, LG06623042X, LK75470756P, LK93839518D, LF92847327G, KB18360988E, AB07939229Q, KC12665454V, LE00701635B, LK74983365C, LB41692748A, LB65508779K, LC01809058A, LL26235329F, LB79461540N, LL71966282F, LF1735264K, LG44688182C, LB01292080H, AB59906507Q, KG41330738A, HB69732482B, KB90698056H, HB76607393I, HB48059711I, KK662466926, YC95781280A, DB41021575B, KB32996945D, KA36099552A, LL92862092A, LG51571871B, LG51571871B, LF69448851D, LB61410096K, LD23729534C, LF6, LF615032026, LF92900021J, LB61220321G, LF92900008J, CB02213493F, LB17780890D, EK85669542A, AB22175313I, HB04690254I, HE19756051A, KB11548091D, KB40181489F, KB44356486B, FL17748791C, HL79192525F, HL79192524F, HI41563336A, HL79192513F, CE09369717A, FF36388575A, LB03211382F, LG51571870B, LF89290906C, LH74301103B, LL21873633E, LB19600901J, LB85675854D, LK69809095C, LB25436929D, LA35598761A, KB97889766G, KB08695286G, AB94894554T, BB21133356B, HE16951237A, CB76336286B, DK04545602A, AB44835523R, KE20491556A, KL88846807A, HG83875262A, HK26917208C, KK87568151A, KP27076113B, KK12602990A );

* 2 ий конверт з написом «Alina Korneva» 100 купюр номіналом по 100 доларів США (LL63758235F, LL63758234F, LH96894692B, LH96894688B, LB85645694J, LA36625224B, LB68625090P, LB01951366V, LB78048026I, LA36625227B, LH968946891B, LL63758053F, LB01951365V, LL63758052F, LL63758051F, LL63758227F, LL63758229F, LL63758230F, LL63758232F, LB27971737V, LB27971734V, LB27971732V, LB27971733V, LB27971731V, LB27971730V, LB27971729V, LB27971728V, LB62763641K, LL87664399E, LF91273419J, LD84542062C, LB21417502X, LF71848010F, LL13776583G, LE5169009B, LB23272516Q, LB21305861V, LB27971736V, LB27971735V, LE48394215C, LD27291425V, LH09629013C, LL63758623F, LB22435654E, LL73211845D, LF91273423G, LF91273422J, LF91273421J, LF91273420J, LL63758018F, LL63758003F, LB62763643K, LL73211846A, LH96894498B, LB41481112B, LB01951369V, LB62763645K, LF38531517K, LB94569486T, LB93178464N, LL63758224F, LL63758006F, LL63758779F, LL63758045F, LL63758046F, LL63758048F, LL63758047F, LL63758050F, LL63758049F, LG62028048P, LH96894497B, LB62763644K, LB54447624H, LL78527546E, LG07865544C, LK19178505D, LF94014186D, LH96894493B, LH96894994B, LA36625225B, LA36625304B, LL13776582G, LL13726616H, LL40438385F, LC46827192A, LB08615738D, LA03231205X, LB50738250L, LL63758226F, LB68625089P, IJ85740552A, LG04800924A, LB86922310G, LB39253872G, LL6758233FF, LL63758295F, LL6375804F, LA36625223B);

* 3 ій конверт з написом «Поздравляєм» зеленого кольору, у якому папірець з рукописним написом «610$» та 4 купюри номіналом по 50 доларів США, 1х10, 4х400 з наступними номерами (JD65367449A, JC15198108A, JL67501628A, JC16864079A, RD73386610N, HB87175287K, KK71956314A, KP20560265B);

* 4 ий конверт з рукописними написами та папірцем в якому 14 купюр по 100 доларів США LF17932736E, LF73795501E, LF32405749D, LP46725712E, LF17932737E, LB12686963H, LH72415741B, LH72400909B, LB05321834K, LB07631675V, HH70075718A, HB42984902R, HE13945935D, NC44948873A.

* 5 ий конверт з написом «на хвилі винагороди» , у якому 29 купюр по 100 доларів США і30 купюр по 50 євро з наступними номерами LB80074842C, KK06116437A, HB71531015F, KB40973855F, KC14047733C, KD35960270A, HE26330343A, KA50238206A, KH625222187A, HB78130034G, KB07487438B, FL65026171B, AB97590272E, KB16072867K, KB90391175B, KB30692894Q, AB51346300H, HH11993589B, KE19440563A, HE38467647D, HE14677307B, HA02360280B, LC78658872A, LB91807642N, LB91807642N, LB91807643N, LB91807644NN, LB91807645N, LB91807646N, LB 91807647N, - дол. євро: s 6, x1, s2, x6, x7, v 7, x 2, x 5, v6, s5, x4, x, x7, x1, s4, v3, x4, s9, x3, x2, x5, x6, v4, x8, x1, x4, x8, x2, x7, x.

* 6 - ий конверт, зх500 гривень, 1х200, 13х100 гривень; xe25709102, xж4678350, ka3347677, уб6228455, у43832340, УБ7877777, уй4199769, уб1111700, уб1862018, уб8583974, уб9583441, у41581669, х42459752, у43834772, у44080055, у47557417, чБ1597549 та рукописний папірець.

* 7- ий конверт кольоровий блакитного кольору у якому: 142 купюри по 50 Євро, 19 по 100 Євро, 2 по 500 Євро, з них: S8, X5, S3, S6, X6, X9, S734983622, X2, X6, X9, X5, Z9, Z9, Z2, V4, X, V8, X5, Z, X9, X2, P1, P7, V1, V9, Х, V1, X, V3, S, V8, X7, L7, V052, X9, S1, X9, X681108088, Z7, S4, V5, V2, S8, P1, X2, V6, R5, X6, J3, Z3, V2, V2, S7, S1, X7, X2, S4, X6, Z8, X6, X3, X4, Z2, V8, X3, Z1, S9, X9, S7, L4, X2, Z44, X6, S8, X22, X814587612, V6, S9, Z7, X6, S7, X5, P5, V5, X7, X3, Z7, X7, V2, X1, X4, S8, S5, P1, X7, P9, X8, X4, V8, S8, S6, X8, Z5, X9, X1, X3, X2, X5, V3, Z8, S1, S7, S9, S3, S2, V4, X6, X1, V3, P7, X3, S8, S9, S6, S8, S4, X5, L6, X4, S4, Z2, S6, X5, X5, S8, X3, P4, X9, N9, N1, N2, N8, N7, N6, N5, N4, N3, N2, N8, N, N , N 3, N4, N 5, N 6, N 8, Х7, Х6.

- мобільний телефон чорного кольору «Nokia»;

-папірець друкований із банківським змістом на ім`я Alina Kornieva к.БПК№…9253 та ще один аналогічний папірець Card №….2757;

- пластикові картки «МТС-Україна»-, «лайфселл», Банківські картки

«Приват Банк Ощадна картка» № НОМЕР_9

- копії документів (довідки, записник блакитного кольору);

- сиситемний блок із написами «ТОВ Ранкор1» модель SPS F3095 D.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Обов`язок по виконанню ухвали суду покласти на слідчого Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_2 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя: