н/п 1-кс/640/446/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_5 20.01.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_6 , яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: офіс АДРЕСА_1 , а саме: вилучення належним чином завірених копій фінансово - бухгалтерських документів, які відображають ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів - договорів з усіма додатками до них, специфікацій, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, паспортів якості на придбану та реалізовану продукцію, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, договірної ціни, локального кошторису, відомості ресурсів, документів, які підтверджують подальший рух товарно-матеріальних цінностей, отриманих від постачальників: договорів, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних з податку на прибуток та податку на додану вартість, реєстру податкових накладних з 01.01.2015 по теперішній час; а також належним чином завірених копій статуту, наказу про призначення на посаду директора, головного бухгалтера свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію суб`єкта господарської діяльності, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера підприємства.
Слідчий вказав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Під час досудового розслідування встановлено наступне, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою і в групі між собою, протягом 2016 року, шляхом обману та зловживання довірою покупців готової продукції - молока сухого знежиреного, систематично заволодівають коштами вказаних суб`єктів господарської діяльності, шляхом здійснення без наявності відповідних дозвільних документів та дотримання технологічних норм та стандартів у приміщенні складу за вищевказаною адресою, незаконної діяльності із фальсифікації придбаної продукції молока сухого знежиреного шляхом його перемішування із невстановленими сипучими сумішами, тим самим завищуючи її кількість та вартість, здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції під виглядом продукції реальних виробників, на загальну суму понад 500 тисяч гривень.
Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 повідомив, що з квітня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається виробництвом та продажем комбікормів для годування молодняка свиней. Основні інгредієнти комбікорму, це соя та молоко сухе знежирене. Склад та виробничі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщені за адресою: АДРЕСА_2 на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким був укладений договір оренди. Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Харківській області був ОСОБА_8 . Як їм стало відомо, за цією ж самою адресою знаходиться склад виробника та продавця сухого молока ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, ціна на молоко сухе знежирене у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нижча, чим у інших реалізаторів такої продукції, крім того склади підприємств знаходилися поруч і не треба було витрачати кошти на перевезення. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропонувало до продажу молоко сухе знежирене, як власного виробництва, так і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за однаковою ціною. У подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір № 116052016 від 16.05.2016. На виконання умов вказаного договору на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома партіями було поставлено молоко сухе знежирене, двох виробників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Якість поставленого товару визивала сумніви, тому невелику пробну частину продукції віддали фермерам, для випробування на тваринах. Після проведення випробування відгуки були вкрай негативні. У зв`язку з чим, придбане у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » молоко сухе знежирене було відправлене на аналіз до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Аналізом встановлено порушення вимог ДСТУ, а саме: занижена процентна кількість білка, яка складає 26% замість необхідних 34%, при цьому у обох виробників. У зв`язку з чим, вони дійшли до висновку, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » домішує у молоко невстановлені суміші, котрі складають 1/3 від загальної маси, що дає можливість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовувати молоко за ціною нижчою ніж у інших виробників. На час придбання продукції на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходилася велика кількість невідомих сумішей, розпакованих у мішки без етикеток, близько 50 тон.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 повністю підтвердив покази ОСОБА_7 , та підтвердив наявність великої кількості невідомих сумішей на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Свідчення викладені під час допитів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Так, до матеріалів долучений протокол № 293-294-1/16, складений інститутом продовольчих ресурсів відділом аналітичних досліджень та якості харчової продукції, з якого вбачається, що молоко сухе знежирене, надане на дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не відповідає ДСТУ.
Крім того, з протоколу огляду від 25.11.2016, проведеного оперуповноваженим УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 за участю представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , вбачається що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсно здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Також за вказаною адресою розташований склад, куди привозиться продукція, змішується з невстановленими сумішами та в подальшому реалізується суб`єктам підприємницької діяльності.
Згідно інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є офіс АДРЕСА_1 .
29.11.2016 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Під час проведення обшуку за вказаною адресою були виявлені та вилучені бирки різноманітних виробників сухого молока, устаткування для змішування сухих речовин, які містили на собі нашарування молока сухого, какао та інших сипучих сумішей, а також були виявлені та вилучені сипучі речовини невідомого походження у великій кількості, що дає підстави вважати, що за вказаною адресою за фактичним місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводиться виготовлення фальсифікованої продукції молока сухого та какао, шляхом змішування готової сировини, виробленої підприємствами виробниками високоякісної продукції, з невстановленими сумішами, яка у подальшому реалізується суб`єктам підприємницької діяльності.
З пояснень робочих, які знаходилися під час обшуку за вказаною адресою, вбачається що вони є працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », фактичне місце знаходження якого, а також складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , є офіс № 363 в будинку АДРЕСА_3 , тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться за однією юридичною адресою.
Також встановлено, що за цією ж адресою згідно з інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - офіс АДРЕСА_1 знаходиться «ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) .
Окрім того, 17.01.2017 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , з якого вбачається, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), входять до одного кола підприємств, які займаються виготовленням фальсифікованої продукції. Вказані підприємства зареєстровані за однією юридичною адресою, і не зважаючи на те, що мають різних засновників та директорів, підконтрольні одній особі ОСОБА_10 , який є фактичним керівником та власником вказаних підприємств.
Слідчий вказав, що у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність встановити всі обставини кримінального правопорушення, а саме: встановити фактичне місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження офісних та складських приміщень, їх дійсних володільців, а також встановити усі обставини здійснення незаконної діяльності щодо виготовлення фальсифікованої продукції, з`ясувавши усіх постачальників готової продукції, яка відповідає вимогам ДСТУ, постачальників сумішей, які використовуються при виготовленні фальсифікату, покупців виготовленої вказаними підприємствами фальсифікованої продукції, а також поліграфічні підприємства, які виготовляли для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бирки реальних виробників продукції.
На підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до вимог ч. 5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які необхідно дослідити за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), може бути отримана тільки у порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: офіс АДРЕСА_1 , а саме: фінансово - бухгалтерських документів, які відображають ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів - договорів з усіма додатками до них, специфікацій, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, паспортів якості на придбану та реалізовану продукцію, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, договірної ціни, локального кошторису, відомості ресурсів, документів, які підтверджують подальший рух товарно-матеріальних цінностей, отриманих від постачальників: договорів, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних з податку на прибуток та податку на додану вартість, реєстру податкових накладних з 01.01.2015 по 25.01.2017; а також належним чином завірених копій статуту, наказу про призначення на посаду директора, головного бухгалтера свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію суб`єкта господарської діяльності, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера підприємства, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: офіс АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: офіс АДРЕСА_1 , а саме: фінансово - бухгалтерських документів, які відображають ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів - договорів з усіма додатками до них, специфікацій, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, паспортів якості на придбану та реалізовану продукцію, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, договірної ціни, локального кошторису, відомості ресурсів, документів, які підтверджують подальший рух товарно-матеріальних цінностей, отриманих від постачальників: договорів, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних з податку на прибуток та податку на додану вартість, реєстру податкових накладних з 01.01.2015 по 25.01.2017; а також належним чином завірених копій статуту, наказу про призначення на посаду директора, головного бухгалтера свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію суб`єкта господарської діяльності, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера підприємства, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.02.2017 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1