Справа № 487/3290/17
Провадження № 1-кс/487/918/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.06.2017 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:
19 червня 2017 слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст. 364-1 КК України, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій документів, що перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , фактично здійснює діяльність на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 :

- статутно-реєстраційні документи

- штатний розпис працівників

- Наявність на підприємстві у власності (оренди, сервітуту, та інші права користування) рухомого, нерухомого майна

- інформацію щодо накопиченого, реалізованого брухту чорних та кольорових металів за період з 2017 по теперішній час (окремо виділити рух металобрухту (зберігання, транспортування на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ) з наданням підтверджуючих документів про походження та реалізацію металобрухту

- перелік автотранспорту, працівників підприємства, яким надано перепустки до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того вказав, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002011 від 24.05.2017 року та інші матеріали клопотання, свідчать про встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364-1 КК України.

Судом встановлено, що службовими особами юридичної особи приватного права ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснюється накопичення брухту чорних та кольорових металів на території ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого експорту залізнично-дорожнім шляхом. Посадовими особами зазначених підприємств з метою ухилення від сплати обов`язкових митних платежів подають митні документи від підприємства (експортера) з ознаками фіктивності з підробленими документами про походження металобрухту, який нібито придбано у підприємств які фактично його не реалізовували.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- статутно-реєстраційні документи

- штатний розпис працівників

- Наявність на підприємстві у власності (оренди, сервітуту, та інші права користування) рухомого, нерухомого майна

- інформацію щодо накопиченого, реалізованого брухту чорних та кольорових металів за період з 2017 по теперішній час (окремо виділити рух металобрухту (зберігання, транспортування на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ) з наданням підтверджуючих документів про походження та реалізацію металобрухту

- перелік автотранспорту, працівників підприємства, яким надано перепустки до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично здійснює діяльність на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2

В ході досудового розслідування встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Вказане може свідчити про те, що підприємство здійснює незаконну діяльність.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ч.1 ст. 364-1 КК України, а саме для встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення та кола причетних до цього осіб, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України, -

Ухвалив:

Надати стороні обвинувачення в особі старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або іншим уповноваженим особам за дорученням, тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій документів, що перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , фактично здійснює діяльність на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 :

- статутно-реєстраційні документи

- штатний розпис працівників

- Наявність на підприємстві у власності (оренди, сервітуту, та інші права користування) рухомого, нерухомого майна

- інформацію щодо накопиченого, реалізованого брухту чорних та кольорових металів за період з 2017 по теперішній час (окремо виділити рух металобрухту (зберігання, транспортування на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ) з наданням підтверджуючих документів про походження та реалізацію металобрухту

- перелік автотранспорту, працівників підприємства, яким надано перепустки до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали - до 21.07.2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1