печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, майор податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000065 від 03.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2012 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності.

Так, діючи з корисливих мотивів, під виглядом здійснення господарської діяльності, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») перераховували грошові кошти за роботи на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що створене з метою прикриття злочинної діяльності. Фактично всі роботи виконувались працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а завдяки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти незаконно переводились у готівку, після чого привласнювались. В результаті злочинної діяльності спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Договори зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписувались їх керівником, який діючи умисно сприяв посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняти вказані кримінальні правопорушення.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 , позапланову ревізію діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо провести з 29.05.2017.

Для якісного проведення позапланової ревізії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потрібно вилучити відповідні документи, які відповідно до вимог КПК України мають у даному кримінальному провадженні статут речових доказів та документів.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , оперативним працівникам ГУ ДФС у м. Києві за дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять комерційну таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, що знаходиться у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )(місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або іншим місцезнаходженням), а саме:

- Статут, свідоцтво про реєстрацію;

- Довідку про відкриті банківські рахунки (від підприємства);

- Інформація про осіб, що мають право підпису (в період 2012 2014 років); довіреності, якими надано право на підписання договорів (в період 2012 2014 років);

- Оборотно сальдова відомість по розрахункам в яких відображені розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розгорнута);

- Календарні плани (із змінами та доповненнями) щодо виконання робіт по яким в подальшому залучалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (в тому числі ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- Накладні якими підтверджується передача документації до підприємств - замовників, до складу яких увійшли документи отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/25734/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС»

Виконавець: ОСОБА_1 15.05.2017 р.