Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа номер № 712/7685/17
Номер провадження № 1-кс/712/3432/17
м. Черкаси 20 червня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0004897 від 11.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначає, що 10.06.2017 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр.. ОСОБА_4 , про те, що 07.06.2017, близько 13.00 год. невстановлена особа здійснила переведення грошових коштів з банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 5200 гривень.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що 07.06.2017 на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення, про те, що картка потерпілої заблокована.

Звернувшись до банку, потерпілій повідомили, що 07.06.2017 о 12.58 з її картки було здійснено переказ коштів в сумі 5200 гривень на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , котрі в подальшому було переведено в готівку за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 .

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:

1. Надати інформацію, хто являється власником картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, ІПН, місце проживання та номер мобільного телефону, фото власника картки).

2. Надати роздруківку руху коштів по вказаній картці?

3. Надати фото-відео з банкоматів про зняття готівки по вказаному рахунку?

4. Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:

Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

Фінансово-економічний стан клієнтів;

Системи охорони банків та клієнтів;

Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням ст. інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, майору поліції ОСОБА_5 інформацію про:

1. Надати інформацію, хто являється власником картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, ІПН, місце проживання та номер мобільного телефону, фото власника картки).

2. Надати роздруківку руху коштів по вказаній картці?

3. Надати фото-відео з банкоматів про зняття готівки по вказаному рахунку?

4. Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прошу проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1