печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :
10.08.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 0000211 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), адреси: АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Другим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління
з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування
у кримінальному провадженні № 0000211 від 27.01.2017

за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364,
ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, зокрема організаторів транзитно-конвертаційної групи підприємств з ознаками фіктивності, які діють з метою ухилення від сплати податків, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_6 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 ) не вживають належних перевірочних заходів передбачених наказом Міністерства доходів і зборів від 14.06.2013 № 165, внаслідок чого державі завдано збитки в особливо великих розмірах у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму близько 230 млн. грн., що є тяжкими наслідками.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи включених до її складу у вказаному кримінальному провадженню, працівникам оперативного підрозділу УЗЕ в Івано-Франківській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), адреси: АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної установи копій документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: установчих, реєстраційних та дозвільних документів, карток з реєстрації, внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників), наказів, протоколів загальних зборів товариства, квитанцій про сплату обов`язкових платежів, довіреностей, заяв, документів, підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи, листування.

В іншій частині вимог клопотання, відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46366/17-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3