Справа № 696/531/17
№ 1-кс/696/53/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2017 року м. Кам`янка
Слідчий суддя Кам`янського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області, за погодженням прокурора Кам`янського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні посилається на те, що 28.01.2017 до Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_4 з заявою про те, що 26.01.2017 року близько 11 год. 00 хв. невідома особа, маючи умисел заволодіти чужим майном, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону «DOOGE X5 Max» заволоділа грошовими коштами в сумі 1404 грн., що належать ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

28.01.2017 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно реєстраційний номер 0000073 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведених слідчо-оперативних дій було встановлено, що невідома особа користується карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для збору коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в судове засіданні не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вислухавши пояснення прокурора, перевіривши надані матеріали, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково у зв`язку з наступним.

Вивчивши надані матеріали клопотання та заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя знаходить наявність достатніх підстав вважати, що за допомогою відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , інформації про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , можливо отримати дані, які матимуть важливе значення у досудовому розслідуванні справи по факту шахрайських дій відносно ОСОБА_4 про які йдеться у клопотанні, їх можливо використати як доказ у справі, без цього іншими способами встановити суттєві обставини вчинення кримінального правопорушення не представляється можливим.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання частково, оскількислідчим в клопотанні зазначено, що особа, у володінні якої перебувають речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в той час, як актуальною юридичною адресою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є адреса: АДРЕСА_2 , тому в цій частині вимог клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому Кам`янського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та містять:

-відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

-інформацію про зміну даних власника/користувача банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 10.01.2017 по 20.01.2017 року, з чиєї ініціативи;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 24.01.2017 по 31.01.2017 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :