У Х В А Л А
29.06.2017 Справа №607/7681/17

Провадження 1кс №607/4650/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001941 від 08 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001941 від 08.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2017 року невідома особа, шляхом обману, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з кредитної банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , чим спричинено їй матеріальну шкоду в сумі 6772 грн.
Як зазначено у клопотанні, 02.06.2017 року ОСОБА_5 14:00 подала оголошення в інтернет магазин ОЛХ, про продаж дитячого плаття де був вказаний її контактний номер телефону, а саме номер НОМЕР_1 . 02.06.2017 року приблизно через пів години до ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка із номеру НОМЕР_2 та представилась ОСОБА_6 , із міста Одеса, спілкуючись повідомила, що хоче купити плаття, та попросила номер карти потерпілої, щоб оплатити товар, на що вищевказана повідомила номер зарплатної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Через пів години до ОСОБА_5 зателефонував чоловік з номера НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_7 , назвав себе старшим менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив ніби то свій скайп «4627». Він повідомив, що оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » націоналізований, то робити переказ коштів з карти на карту зараз не можна, оскільки карту можуть заблокувати. Він запропонував ОСОБА_5 допомогу, щоб вона змогла здійснювати операції зі своєю картою. Для цього потерпіла повинна була зареєструватись в ІНФОРМАЦІЯ_2 , підвищити ліміт оплати в інтернеті. Всі вказані дії нею було зроблені.
Після цього він зняв з кредитної карточки ОСОБА_5 номеру НОМЕР_4 - 6772 грн. і сказав, що він їх перевів на віртуальний рахунок, і для того, щоб їх повернути, остання повинна піти в банкомат, вставити картку, ввести свій мобільний номер телефону, чого ОСОБА_5 не зробила.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_5 .
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;
З врахуванням того, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області рядовій поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 14:00 год. по 19:30 год. 02 червня 2017року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 02.06.2017 року до 29.06.2017 року паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 15:30 год. по 19:30 год. 02 червня 2017року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 15:30 год. по 19:30 год. 02 червня 2017 року;

-вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із з рахунку НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 15:30 год. по 19:30 год. 02 червня 2017року.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1