Справа № 755/490/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" січня 2017 р. м.Київ
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим слідством час перебуваючи у невстановленому місці вступив в злочинну змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , з метою розбійного нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з погрозою застосування насильства небезпечного для життя чи здоров`я осіб, обрали об`єктом злочинного посягання приміщення «Інтернет казино», що на праві власності належить ФОП « ОСОБА_33 », що належить ОСОБА_34 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Для здійснення своїх злочинних намірів було розроблено план злочинних дій та розподіллено ролі кожного. Також, для уникнення їх ідентифікації під час вчинення злочинних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 приготували балаклави, за допомогою яких мали намір приховувати обличчя.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розбійний напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з погрозою застосування насильства небезпечного для життя чи здоров`я осіб, діючи згідно заздалегідь розподілених між собою ролей, 05.01.2017 приблизно о 18 годині 30 хвилин ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 прийшли на територію вказаного «Інтернет казино», що за адресою: АДРЕСА_1 .
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розбійний напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з погрозою застосування насильства небезпечного для життя чи здоров`я осіб, поєднаного з проникненням в приміщення, діючи з корисливих спонукань, з метою власного протиправного збагачення, готуючись до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 одягнули на обличчя балаклави та проникли до приміщення «Інтернет казино», що за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ФОП « ОСОБА_33 ».
Перебуваючи у вищевказаному приміщенні, демонструючи предмети, схожі на зброю, а саме 5 предметів схожих на пістолети, предмету схожого на шумову гранату, предмету схожого на «ТЕРЕН», предмету схожого на ніж, предмету схожого на сокиру, подолавши таким чином волю до опору потерпілих: ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, заволоділи грошовими коштами в сумі 7000 гривень, що належать ФОП « ОСОБА_33 ».
Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_44 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , спричинили ФОП « ОСОБА_33 » матеріального збитку.
У подальшому ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 були затримані на місці вчинення кримінального правопорушення працівниками поліції.
05 січня 2017 року, за адресою: м.Київ, вул.Малишка, 4/2, згідно ч.3 ст.233, ч.2 ст.237 КПК України, слідчо-оперативною групою Дніпровського УП ГУНП в м.Києві проведено огляд місця події, в ході якого у громадянина, який представився як ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено ліхтарик кишеньковий чорного кольору з написом «Роїісе», балаклава чорного кольору з білим малюнком, ніж складний срібного кольору, портмоне, в якому знаходяться грошові кошти в розмірі 531 грн, різними купюрами, а саме: 50 гривень (10 купюр): СЕ6822395, СН3547266, УЖ 3270863, УЖ^5934602, СД 1475394, СД 1541159, УЖ 1592335, УЖ 3270861, СГ 8976340, УЖ 5934599, 10 гривень (1 купюра) ХП 6808764; 5 гривень (2 купюри) ПЗ 2261950, ТВ 2824782; 2 гривні (5 купюр): ТБ 3920211, ПЕ 9137800, ТЄ 2186206, ВЗ 2136195, ГГ 7963732, ТЕ 4258054, банківська картка «ПриватБанк VISA GOLD» № НОМЕР_1 , картки дисконтні різних магазинів, зв`язка ключів, флеш-накопичувач «Kingstone» чорного кольору, грошові кошти в розмірі 8300 грн. різними купюрами: номіналом 500 грн (З купюри): ЛБ 0684272, АА 4039398, АА1620669; номіналом 200 грн. (13 купюр): ЕЄ2637325, ЗА0346999, ЄБ 1008266, ПЕ 9136991 ЄЗ 9287354, УМ 9347658, ЄД 1989535, ЕГ 5312412, УЛ 1545231, УМ 7907661, ВЧ 3260297, УЧ 3717917, ЕБ 0467011, номіналом 100 грн (35 купюри): ЕГ 0280841, ЕХ 0220902, ЕД 6587511, МК 9355705, КИ 5766104, ЗБ 7564154, ГЄ 4895610, ЗИ 4040298, ЕЗ 2775705, ЗГ 8266788, ТА 6062666, КЄ 6087358, КЗ 8726279, ЗБ 0041474, КЄ 3771765, ЗВ 9325904, КИ 5757010, ЗВ 9325903, МИ 3459922, ЗИ 2161678, МГ 3291968, ВЖ 8693656, ВИ 1204762, ЕЮ 8353295, ВЗ 3343752, КУ 8870443, ВЖ 6011633, KM 8535429, КП 4714536, ГБ 9168370, КГ 3467992, МК 6318095, БС 0911393, 33 5796056, ЕЗ 7497118; номіналом 50 грн. (12 купюр): РЖ 9264852, CM 3126780, КХ 7339008, ІЄ 3816058, ПБ 6233008, РГ 8818947, IB 3097483, СВ 9579409, СБ 9034392, КИ 7122276, УГ 3254873, УИ 3442778; номіналом 20 грн (5 купюр): ПА 1432814, ПБ 5133125, ТД 5222210, КК 0820148, СВ 1070956.
Згідно з ч.2 ст.167 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду. Відповідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна допускається з метою забезпечення в тому числі й збереження речових доказів.
Постановою слідчого від 06.01.2017 року вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення, в тому числі й збереження речових доказів, а також попередження відчуження, зникнення, втрати або пошкодження вищезазначеного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно, шляхом заборони використання, розпорядження, відчуження майна.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, послався на обставини, які у ньому були викладені, просив суд арештувати майно, вказане в клопотанні, окрім банківської картки «ПриватБанк VISA GOLD» № НОМЕР_1 , карток дисконтних різних магазинів, зв`язки ключів, які просив повернути власнику, у зв`язку з відмовою від клопотанні в цій частині.
Захисник заперечував в судовому засіданні проти задоволення клопотання про арешт майна, посилаючись на його необґрунтованість та відсутність законних підстав.
Вислухавши доводи та пояснення учасників судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 . У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, перелік і види майна, що належить арештувати, документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, та обставини, викладені у клопотанні.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім того, ч.3 ст.170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Вирішуючи питання про задоволення клопотання слідчого, погодженого з прокурором та накладання арешту на вказане майно, із урахуванням часткової відмови прокурора від клопотання, суд враховує вимоги, передбачені ч.2 ст.173 КПК України та приходить до висновку, що існують правові підстави для арешту майна, є можливість використання його як доказу у кримінальному провадженні, наявна обґрунтована підозра у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням, розумність та співмірність обмеження права власності завданим кримінальним правопорушенням, наслідки арешту майна для підозрюваного і третіх осіб.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч.2 ст.170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на зазначене вище майно шляхом заборони розпорядження та користування вказаним майном з метою збереження речових доказів.
При цьому, з огляду на положення ч.ч.1, 3 ст.170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, і у кого і де воно знаходиться, незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить об`єктивному встановленню обставин кримінального провадження.
Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні слідчого, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Крім того, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише, чи є причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких і є накладення арешту на майно.
Дослідивши матеріали клопотання в межах своєї компетенції, слідчий суддя у висновках, які зробив орган досудового розслідування, чогось очевидно необґрунтованого чи недопустимого не встановив.
Відповідно до ст.198 КПК України висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.
Керуючись ст.ст. 167-175, 309, 369, 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на ліхтарик кишеньковий чорного кольору з написом «Роїісе», балаклава чорного кольору з білим малюнком, ніж складний срібного кольору, портмоне, в якому знаходяться грошові кошти в розмірі 531 грн, різними купюрами, а саме: 50 гривень (10 купюр): СЕ6822395, СН3547266, УЖ 3270863, УЖ^5934602, СД 1475394, СД 1541159, УЖ 1592335, УЖ 3270861, СГ 8976340, УЖ 5934599, 10 гривень (1 купюра) ХП 6808764; 5 гривень (2 купюри) ПЗ 2261950, ТВ 2824782; 2 гривні (5 купюр): ТБ 3920211, ПЕ 9137800, ТЄ 2186206, ВЗ 2136195, ГГ 7963732, ТЕ 4258054, флеш-накопичувач «Kingstone» чорного кольору, грошові кошти в розмірі 8300 грн. різними купюрами: номіналом 500 грн (З купюри): ЛБ 0684272, АА 4039398, АА1620669; номіналом 200 грн. (13 купюр): ЕЄ2637325, ЗА0346999, ЄБ 1008266, ПЕ 9136991 ЄЗ 9287354, УМ 9347658, ЄД 1989535, ЕГ 5312412, УЛ 1545231, УМ 7907661, ВЧ 3260297, УЧ 3717917, ЕБ 0467011, номіналом 100 грн (35 купюри): ЕГ 0280841, ЕХ 0220902, ЕД 6587511, МК 9355705, КИ 5766104, ЗБ 7564154, ГЄ 4895610, ЗИ 4040298, ЕЗ 2775705, ЗГ 8266788, ТА 6062666, КЄ 6087358, КЗ 8726279, ЗБ 0041474, КЄ 3771765, ЗВ 9325904, КИ 5757010, ЗВ 9325903, МИ 3459922, ЗИ 2161678, МГ 3291968, ВЖ 8693656, ВИ 1204762, ЕЮ 8353295, ВЗ 3343752, КУ 8870443, ВЖ 6011633, KM 8535429, КП 4714536, ГБ 9168370, КГ 3467992, МК 6318095, БС 0911393, 33 5796056, ЕЗ 7497118; номіналом 50 грн. (12 купюр): РЖ 9264852, CM 3126780, КХ 7339008, ІЄ 3816058, ПБ 6233008, РГ 8818947, IB 3097483, СВ 9579409, СБ 9034392, КИ 7122276, УГ 3254873, УИ 3442778; номіналом 20 грн (5 купюр): ПА 1432814, ПБ 5133125, ТД 5222210, КК 0820148, СВ 1070956, що вилучені 05.01.2017 року за адресою: м.Київ, вул.Малишка, 4/2, шляхом заборони розпорядження та користування вказаним майном з метою збереження речових доказів.
Тимчасово вилучене майно банківська картка «ПриватБанк VISA GOLD» № НОМЕР_1 , картки дисконтні різних магазинів, зв`язка ключів, повернути володільцю у зв`язку з відмовою прокурора від клопотання про арешт майна в цій частині.
Копію ухвали негайно вручити присутнім учасникам судового провадження, та не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити для відома особам, які не були присутні під час оголошення ухвали.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Ухвала підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1