Справа № 521/8062/17
Провадження по справі 1-кс/521/2469/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000003 від 16.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-
В С Т А Н О В И Л А :
29.05.2017 року слідчий звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна . Мотивував клопотання тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 16.09.2016 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Спецбудтехніка-В» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в звітний період 2016 року, службові особи ТОВ «Спецбудтехніка - В», зареєстрованого у ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, переслідуючи злочинний намір та корисливу мету, шляхом включення сум до складу податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат по не існуючим фінансово господарським операціям з ТОВ «Дорбут Юг» (), ТОВ «Дорстрой» (), ТОВ «Квант Старт» (), ТОВ «Бетраст» () ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4 183 088,92 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.
Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки прокурором доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на рухоме і нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000003 від 16.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,- задовольнити.
Накласти арешт на вилучені слідчим слідчої групи СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 в ході проведеного обшуку ТМЦ за адресою: м. Одеса, вул. Новикова, 5, а саме:

-Рахунок фактура №СФ -0000161 від 06.03.2017 арк.;

-Акт здачі прийняття робіт №ОУ -000083 2арк.;

-Рахунок фактура №СФ -0000153 1 арк.;

-Акт здачі прийняття робіт №ОУ -0000107 2арк.;

-Довідка про виконані роботи - 4 арк.;

-документи щодо придбання та ввезення на митну територію бакенного крану «Liebherr Iвонс» 37 арк.;

-документи щодо придбання та ввезення на митну територію України башанного крану «Liebherr Iвонс» 18 арк.;

-документи щодо придбання та ввезення на митну України СМR, інвойси, договір, квитанція 18 арк.;

-документи щодо придбання та ввезення на митну територію бакенного крану «Liebherr Iвонс», СМR, інвойси, договір 20 арк.;

-три записні книжки в твердій обкладенці синього кольору з надписом «Buromax», які містять чорнові записи;

-записна книжка зеленого кольору з надписом «Office Book», яка містить чорнові записи;

-записна книжка синього кольору з надписом «Подумай, унікальні страхові рішення поруч»;

-причеп тягача д/н НОМЕР_1 ;

-навантажувач колісний фронтальний модель Р№956 заводський номер НОМЕР_2 без державного номера;

-- навантажувач колісний №3446 ТО- 18А ТУ 22-56-85-84 державний номер НОМЕР_3 ;

-трактор гусеничний S№А№ТUISD23 №SД 23АА100648;

-трактор гусеничний S№А№ТUISD23 №SД 23АА100648;

-прицеп тягача д.н.з. НОМЕР_4 ;

-прицеп тягача державний номер НОМЕР_5 ;

-ескаватор жовтого кольору д.н.з НОМЕР_6 ;

-бетононасос білого кольору SCHWING 10148919;

-бетононасос жовтого кольору на колесах SANY 07TB06150760$

-кран баштанний лібхер libherr 130HC укомплектований з непрацюючою кабіною та непрацюючим двигуном, має жовтий колір та явні ознаки корозії;

-кран ВАНУR BG25C укомплектований в робочому стані, кран окрашено жовтим кольором;

-вставки башенного крану 3шт.;

-маз івановец кран колесний з стрілою 12,5 м.;

-маз івановец б/н(знятий з обліку ) з стрілою 12,5 м.;

-кран певно колесний КС 53-63 Д жовтого кольору у неробочому стані;

-кран гусеничний МКГ 25БР укомплектований у робочому стані. Даний кран перебуває у розібраному стані;

-автокран Lipherr ATM 10.95-5.1 д.н НОМЕР_7 укомплектований у робочому стані синього кольору

-DAF молдавської реєстрації тягачд.н.з. НОМЕР_8 , причеп НОМЕР_9 ;

-автомобіль DAF НОМЕР_10 , причеп НОМЕР_11 ;

-Автомобіль Рено Д.н.з. НОМЕР_4 , причеп НОМЕР_12 ;

-кран колесний КС -53-63-Б 36 Т;

-кабіна катку д.н.з. НОМЕР_13 ( VM132);

-зил д.н.з. НОМЕР_14 ;

-Бетононасос білого кольору ін.. № НВТ6031413-НZR;

-Компресор жовтого кольору без номерних знаків;

-Компресор оранжевого кольору № 3690 3243, 24.10.88;

-Компресор № 050206;

-Компресор жовтого кольору UНВ № 115 (369032113) від 08.10.1986;

-Компресор жовтого кольору №90001370;

-Дизельно електростанція «Изотерм» білого кольору потужністю 5-3500 КВТ;

-Компресор помаранчевого кольору 100-С043 АЕ 2056 МІ;

-Автомобіль краз д/н НОМЕР_15 ;

-Автомобіль УАЗ зеленого кольору д/н НОМЕР_16 ;

-Витяжна установка CS 25, змішувальна камера TYY 28.2-2: 2013 від 03.11.2016 (упакований поліетиленом);

-Витяжна установка GS-25 (31933) BC упакована в поліетилен;

-Витяжна установка GS 25 17444/601 упакована в поліетилен;

-Витяжна установка GS 25 17444/601 упакована в поліетилен;

-Витяжна установка GS 25 17444/601 упакована в поліетилен чорного кольору;

-Витяжна установка GS 25 17444/601 упакована в поліетиленову плівку чорного кольору;

-Дизельна електростанція Р 220 NF білого кольору (МОДЕК).

Майно, на яке накладено арешт, передати на зберігання СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 .
Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1