Справа № 712/6691/17
Провадження №1- кс/712/3000/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 травня 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси подане в кримінальному провадженні № 0003629 від 27.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, начальником відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003629 від 27.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 20.01.2011 ним разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 засновано та зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження і юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З моменту створення та по сьогоднішній день, підприємство працює у сфері продажу та обслуговування офісної техніки, має укладені договори на обслуговування з багатьма суб`єктами господарювання, в тому числі органами місцевого самоврядування, бюджетними установами. Підприємство являється прибутковим.

В квітні 2017 року він випадково дізнався, що більше не являється співзасновником вказаного товариства, а його частина Статутного капіталу була незаконно розподілена між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що відображено на сайті Міністерства юстиції України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з метою внесення змін до статутних документів, було підроблено підписи від імені ОСОБА_5 в протоколі зборів учасників та інших документах, поданих державному реєстратору.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування з метою перевірки та вивчення фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виникла необхідність в отриманні роздруківок руху коштів по банківських вказаного товариства.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), з 01 січня 2015 року по теперішній час;

- оригіналів документів юридичної справи по що стосуються відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку та інше);

Виконання ухвали покласти на начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 чи за його дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1