печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
27.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000119.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2016, за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами, в період 2015-2017 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «Дискпротех» (), ТОВ «Мінералтех» (), ТОВ «Донуглемар» (), ТОВ «Тяжнефть» (), ТОВ «Антрацитмега» (), ТОВ «Скай груп» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «Севстройтехноплюс» (),ТОВ «Югтехноплюс» (), ТОВ «Начснаб» (), ТОВ «Сартрейд» (), ТОВ «Азторг» (), ТОВ «Балторг» (), ТОВ «Апітрейдс» (), ТОВ «Лігаторг» (), ТОВ «Мегапродторг» (), ТОВ «Таргетон» (), ТОВ «ППР Ампрокс» (), ТОВ «ПІЩ-Холдінг» (), ТОВ «Зевс Поставка» (), ТОВ «Компанія Грев» (), ТОВ «Трейд - Бізнес» (), ТОВ «Снабтранс» (), ТОВ «Макрофуд» (), ТОВ «Спецстройтехно» (), ТОВ «Промстаценерго» (), ТОВ «Колорит Плюс» (), ТОВ «Гокта» (), ТОВ «Екотрейдінг-ЛТД» (), ТОВ «Ві Ойл Карго» (), що підтверджується висновком аналітичного дослідження № 888/99-99-16-03-18 від 04.10.2016 та матеріалами ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно з п.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках наступних товариств: ТОВ «Сартрейд» () - № НОМЕР_1 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_1 (980 Українська гривня), № НОМЕР_1 (978 ЄВРО)., ТОВ «Азторг» () - № НОМЕР_2 (980 Українська гривня), № НОМЕР_2 (978 ЄВРО), № НОМЕР_2 (840 ДОЛАР США)., ТОВ «Балторг» () - № НОМЕР_3 (980 Українська гривня), № НОМЕР_3 (978 ЄВРО), № НОМЕР_3 (840 ДОЛАР США)., ТОВ «Апітрейдс» () - № НОМЕР_4 (980 Українська гривня), № НОМЕР_4 (978 ЄВРО), № НОМЕР_4 (840 ДОЛАР США)., ТОВ «Лігаторг» () - № НОМЕР_5 (980 Українська гривня), № НОМЕР_5 (978 ЄВРО), № НОМЕР_5 (840 ДОЛАР США)., ТОВ «Мегапродторг» () - № НОМЕР_6 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_6 (978 ЄВРО), № НОМЕР_6 (980 Українська гривня)., ТОВ «Таргетон» () - № НОМЕР_7 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_7 (978 ЄВРО), № НОМЕР_7 (980 Українська гривня) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Сартрейд» () - № НОМЕР_1 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_1 (980 Українська гривня), № НОМЕР_1 (978 ЄВРО)., ТОВ «Азторг» () - № НОМЕР_2 (980 Українська гривня), № НОМЕР_2 (978 ЄВРО), № НОМЕР_2 (840 ДОЛАР США)., ТОВ «Балторг» () - № НОМЕР_3 (980 Українська гривня), № НОМЕР_3 (978 ЄВРО), № НОМЕР_3 (840 ДОЛАР США)., ТОВ «Апітрейдс» () - № НОМЕР_4 (980 Українська гривня), № НОМЕР_4 (978 ЄВРО), № НОМЕР_4 (840 ДОЛАР США)., ТОВ «Лігаторг» () - № НОМЕР_5 (980 Українська гривня), № НОМЕР_5 (978 ЄВРО), № НОМЕР_5 (840 ДОЛАР США)., ТОВ «Мегапродторг» () - № НОМЕР_6 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_6 (978 ЄВРО), № НОМЕР_6 (980 Українська гривня)., ТОВ «Таргетон» () - № НОМЕР_7 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_7 (978 ЄВРО), № НОМЕР_7 (980 Українська гривня) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «Сартрейд» () - № НОМЕР_1 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_1 (980 Українська гривня), № НОМЕР_1 (978 ЄВРО)., ТОВ «Азторг» () - № НОМЕР_2 (980 Українська гривня), № НОМЕР_2 (978 ЄВРО), № НОМЕР_2 (840 ДОЛАР США)., ТОВ «Балторг» () - № НОМЕР_3 (980 Українська гривня), № НОМЕР_3 (978 ЄВРО), № НОМЕР_3 (840 ДОЛАР США)., ТОВ «Апітрейдс» () - № НОМЕР_4 (980 Українська гривня), № НОМЕР_4 (978 ЄВРО), № НОМЕР_4 (840 ДОЛАР США)., ТОВ «Лігаторг» () - № НОМЕР_5 (980 Українська гривня), № НОМЕР_5 (978 ЄВРО), № НОМЕР_5 (840 ДОЛАР США)., ТОВ «Мегапродторг» () - № НОМЕР_6 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_6 (978 ЄВРО), № НОМЕР_6 (980 Українська гривня)., ТОВ «Таргетон» () - № НОМЕР_7 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_7 (978 ЄВРО), № НОМЕР_7 (980 Українська гривня) та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1