печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000072 від 08.04.2015 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що факти експорту лісоматеріалів упродовж 2014 року та 2015 років на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лісогосподарствами України, які мають державну форму власності.

Крім того незважаючи на припинення діяльності зазначеної компанії, лісові господарства, продовжували здійснювати експорт за прямими контрактами на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представники якої повідомили що, компанія не припиняла діяльності, а лише здійснювала перереєстрацію.

В ході перевірки зазначеної інформації встановлено, що Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 , WORLD TRADECENTRE TOWER 42 АДРЕСА_1 ), яка припинила свою діяльність 15.07.2014р., заснована двома британськими підприємствами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зареєстровані 06.12.2011р. за тією ж адресою, що і « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому від ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано відповідь, що вищезазначений лист було відправлено 29.04.15 з комп`ютера, який має ІР-адресу НОМЕР_2 . Дана адреса належить групі телекомунікаційних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проведеними заходами встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_2 закріплена за обладнанням з МАС-адресою: 00:1D:D4:C7:D8:BB, яке відповідно до договору №8202/13 про надання телекомунікаційних послуг від 02.10.2013 використовується абонентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директором якого є ОСОБА_4 .

Допитавши службових осіб лісогосподарських підприємств які експортували лісосировинну на адресу Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі директор підприємства ( ОСОБА_4 ), в розмові із представниками лісогосподарських підприємств представлялись представниками Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того в ході допитів в зазначеному кримінальному провадженні було встановлено, що платником за поставлену деревину в адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період із 15.07.2014р. по кінець 2015 року, виступила компанія нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (№ SL НОМЕР_3 , 1/2 35 TAITS LANE DUNDEE D D 2 1 DZ United Kingdom).

Отже, сукупність зібраних під час слідства даних дають підставу стверджувати про те, що ОСОБА_4 має безпосереднє відношення до реєстрації та діяльності вищезазначених іноземних компаній які можливо створені з метою розкрадання лісосировини яка належить Державі.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 та члени його родини також мають відношення до реєстрації та діяльності інших підприємств які мають безпосереднє відношення до лісопереробної галузі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ) (копії), які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 й необхідна буде в подальшому для проведення почеркознавчих експертиз та інших необхідних досліджень під час здійснення кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим способом довести їх неможливо, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому ГУ БКОЗ СБУ ОСОБА_5 та старшому оперуповноваженому ГУ БКОЗ СБУ ОСОБА_6 або за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, документів реєстраційної справи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ) ;

звернення службових осіб ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), (їх представників) щодо одержання довідок;

інформацію про те, чи перебувають вищевказані суб`єкти за юридичною адресою (залучити належним чином засвідчені копії довідок про встановлення фактичного місцезнаходження);

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник - в матеріали клопотання.

Другий примірник - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1