Справа № 283/89/17-к
провадження №1-кс/283/27/2017
У Х В А Л А
26 січня 2017 року

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , з участю начальника СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:
23 січня 2017 року слідча СВ Малинського ВП за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000914 від 28.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в її провадженні знаходяться матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, порушеної за заявою ОСОБА_4 про те, що 23.12.2016 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які він перерахував на банківську картку, як предоплату за товар.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який потерпілим перераховано грошові кошти в розмірі 1000 гривень, з метою придбання телевізору, зареєстрований за ОСОБА_5 , та невстановлена особа, представившись її чоловіком в усній формі через мережу Інтернет уклала договір купівлі-продажу телевізору, але фактично предмет договору покупцю доставлено не було.

В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи щодо руху коштів по рахунку, не з`явився.

Сторона кримінального провадження начальник СВ Малинського ВП ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчої СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Малинського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містіть банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_1

інформацію про рух коштів від контрагента ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_2 за період з 23 грудня 2016 року по 24 грудня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: