Справа № 569/9118/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із розглянувши клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005254 від 22.10.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 191 КК України.

14.11.2014 у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області звернувся голова ФГ " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 із заявою, в якій йдеться про те, що в період часу з 16.10.2014 по 01.11.2014 представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (зареєстрованого в с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області), на його думку самовільно, без його відома та згоди, всупереч встановленим договором умовам, зібрали урожай зерна кукурудзи з полів, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району та перебувають в користуванні ФГ " ОСОБА_5 ", завдавши господарству шкоди в особливо великих розмірах.

Так, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Крім цього, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено договір про надання послуг № ФГДЗ-МЦ/2013, пов`язаних із виконанням сільськогосподарських робіт на земельних ділянках на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Також, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір поставки № ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області. Відповідно до умов договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало на розрахунковий рахунок ФГ " ОСОБА_5 " авансовий платіж в сумі 850000 грн.

Допитаний як потерпілий голова ФГ " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 дав наступні покази, що 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено договір про надання послуг щодо обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ " ОСОБА_5 " в загальній кількості 804 га. Також, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено договір про організацію співпраці обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ " ОСОБА_5 " в загальній кількості 804 га. Крім того, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір про поставку, згідно якого ФГ " ОСОБА_5 " зобов`язалось поставити зерно кукурудзи урожаю 2014-2017 років в загальній кількості 5000 тон на суму 4500000 грн. З метою виконання умов даного договору на розрахунковий рахунок ФГ " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснило перерахування грошових коштів в сумі 850000 грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " послуги по обробітку землі здійснювало самовільно, жодного акту по виконаних послугах він не підписував, крім цього він не надавав жодного замовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виконання робіт.

19.09.2014 ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно зведеного виконавчого провадження у с. Дзеленці Волочиського району складено акт арешту та опису майна, а саме посівів кукурудзи на полях № 3, 4, 7 ФГ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на загальній площі 277 га та передано йому на відповідальне зберігання.

Крім цього, 25.09.2014 Волочиським районним судом винесено ухвалу про накладення арешту на зерно кукурудзи урожаю 2014 року, посіви якої знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_5 на земельній ділянці площею 804 га, що належать ФГ " ОСОБА_5 ", з метою забезпечення позову ОСОБА_7 про стягнення 2000000 грн. боргу за договором позики.

З 14.10.2014 по 01.11.2014 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перевищуючи свої повноваження, без його відома та згоди, з метою власного збагачення за допомогою власної сільськогосподарської техніки на полях ФГ " ОСОБА_5 " площею 799 га зібрали урожай кукурудзи 2014 року.

На сьогоднішній день урожай кукурудзи ФГ " ОСОБА_5 " повністю зібрано з полів сільськогосподарською технікою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відправлено у невідомому йому напрямку. Таким чином, своїми діями посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заподіяли як його господарству, так і державним інтересам шкоди в особливо великих розмірах.

Однак, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заперечує факт збирання зерна кукурудзи на полях ФГ " ОСОБА_5 ".

05.10.2016 Генеральною прокуратурою України проведення подальшого розслідування в указаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Рівненській області.

27.09.2016 та 10.05.2017 Головним слідчим управлінням Національної поліції України за № 20125-24/3/2-2016 та № 8936/24/3/2-2017 у вказаному кримінальному провадженні надано письмові вказівки. У відповідності до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зазначена юридична особа перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_7 . У зв`язку із викладеним наявні достатні дані, що у ІНФОРМАЦІЯ_7 містяться матеріали планових та позапланових перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на підставі поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " податкових декларацій, звітів та інших документів, пов`язаних з нарахуванням і сплатою податків, інших платежів незалежно від способу їх подачі), додержання валютного законодавства.

Зазначені документи містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали документи для оформлення відповідних обліково-реєстраційних та звітних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та подання відповідної звітності. З метою встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаних злочинів можлива необхідність проведення судово-почеркознавчих експертиз, а тому необхідно вилучити оригінали документів.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять відомості про незаконну діяльність по заволодінню майном Фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Обставини вчинення кримінального правопорушення та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які плануєть вилучити, для участі у розгляді даного клопотання, існує загроза їх заміни або знищення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав з підстав викладених у ньому просив його задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали клопотання, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (або іншій уповноваженій ним службовій особі за вказівкою чи дорученням) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код органу: НОМЕР_2 , а саме документів обліково- реєстраційних та звітних справ Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також матеріалів планових та позапланових перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на підставі поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " податкових декларацій, звітів та інших документів, пов`язаних з нарахуванням і сплатою податків, інших платежів незалежно від способу їх подачі), додержання валютного законодавства із можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1