печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4203/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
25.01.2017 слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення та можливість здійснити їх вилучення (на оптичному носії для лазерних систем зчитування), до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме відомостей про власників стаціонарних номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 01.01.2011 до 28.02.2014 щодо їх з`єднань, типу з`єднань (вихідних, вхідних дзвінків, нульових з`єднань, текстових повідомлень, Інтернет трафіку), дати, часу, тривалості. В разі якщо вхідні з`єднання абонента телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , здійснювались з абонентом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про цього абонента (прізвище, ім`я, по-батькові, адресу особи, з якою було укладено договір про надання телекомунікаційних послуг).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 за фактами вчинення підконтрольною ОСОБА_5 злочинною організацією упродовж 2013-2014 років тяжких та особливо тяжких злочинів, в т.ч. участі за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб у вказаній злочинній організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, зокрема за фактом незаконного заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до заподіяння збитків ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 787 396 148 грн., які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 та іншими статтями КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що схема вчинення злочину передбачала, зокрема, створення штучних умов для необхідності підтримання ліквідності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також надання в заставу за стабілізаційними кредитом Національному банку України власниками істотної участі у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нерухомого майна за значно завищеною вартістю.

В забезпечення кредиту надано в заставу нежитлову будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка належала власнику істотної участі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також комплекс, нафтобаза, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що належали власнику істотної участі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Після незаконного отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стабілізаційного кредиту на загальну суму 800 млн. грн. зазначені кошти шляхом проведення фінансових операцій були конвертовані у готівку, а також виведені з банку за кордон шляхом їх перерахування на рахунки підконтрольних ОСОБА_8 підприємств - нерезидентів, і таким чином легалізовані.

Постановою Правління Національного банку України від 28.02.2014 № 109 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » віднесено до категорії неплатоспроможних, а грошові кошти, отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді стабілізаційного кредиту, не повернуті, чим заподіяно Національному банку України матеріальних збитків на зазначену суму.

Зазначеному передувало отримання ОСОБА_6 повного контролю над ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, перебуваючи у м. Харкові ОСОБА_6 у 2011 році придбав контрольний пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) через підконтрольні йому товариства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), які відповідно стали акціонерами банку. зазначені підприємства залишалися акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період незаконного отримання коштів стабілізаційного кредиту та подальшого їх використання.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківських справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та встановлено, що керівники зазначених підприємств при заповненні опитувальних листів клієнта юридичної особи резидента та інших документів зазначали номери стаціонарних телефонів підприємств НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Так, зазначення вказаних телефонів відбувалося незалежно від адреси місця знаходження юридичних осіб, яке змінювалося, так і незалежно від зміни власника (засновника) юридичної особи та зазначені телефони зазначали різні керівники різних підприємств.

У зв`язку з чим у слідства є достатні підстави вважати, що зазначені номери телефонів могли використовуватися членами злочинної організації, про що, зокрема, свідчить факт, що одні і ті ж номери стаціонарних телефонів фігурують у документах, які заповнювалися різними підприємствами з числа вище перелічених. Тому під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність встановити відомості про власників стаціонарних номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 01.01.2011 до 28.02.2014 щодо їх з`єднань, типу з`єднань (вихідних, вхідних дзвінків, нульових з`єднань, текстових повідомлень, Інтернет трафіку), дати, часу, тривалості (в разі, якщо вхідні з`єднання абонентів телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 здійснювались з абонентом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно встановити інформацію про цього абонента (прізвище, ім`я, по-батькові, адресу особи, з якою було укладено договір про надання телекомунікаційних послуг)), з метою використання отриманих документів як доказів незаконного заволодіння державними коштами.

Відповідно до інформації з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_16 за номерами телефонів відповідної структури - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційній ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000400.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до відомостей про власників стаціонарних номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 01.01.2011 до 28.02.2014 щодо їх з`єднань, типу з`єднань (вихідних, вхідних дзвінків, нульових з`єднань, текстових повідомлень, Інтернет трафіку), дати, часу, тривалості. В разі якщо вхідні з`єднання абонента телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , здійснювались з абонентом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про цього абонента (прізвище, ім`я, по-батькові, адресу особи, з якою було укладено договір про надання телекомунікаційних послуг).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4203/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_9

Виконавець: ОСОБА_1

25.01.2017