Справа №766/9195/17
н/п 1-кс/766/6609/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.07.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000101 старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000101 від 12.03.2014 року старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення, а саме: документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 автоматизованих систем в будівництві», що стосуються реалізації проекту «Здійснення реконструкції та будівництва систем централізованого водовідведення у м. Одесі на об`єкті «Першочергові роботи з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одесі. Камера переключень технологічних трубопроводів», у тому числі:

-договору про делегування функцій замовника на здійснення реконструкції та будівництва систем централізованого водовідведення у м. Одесі від 23.10.2012 року № Д-15/292-2012;

-наказу про створення тендерного комітету Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 автоматизованих систем в будівництві»;

-положення про тендерний комітет Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 автоматизованих систем в будівництві»;

-наказів про призначення на посаду та посадові інструкції членів тендерного комітету Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 автоматизованих систем в будівництві»;

-протоколів засідання тендерного комітету Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 автоматизованих систем в будівництві» № 4 від 13.11.2012 року;

-протоколів переговорів тендерного комітету Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 автоматизованих систем в будівництві»;

-звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника;

-документів, що підтверджують наявність умови застосування процедури закупівлі (копія листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.11.2012 року № 7/19-18260; експертний висновок щодо наявності підстав для застосування процедури закупівлі в одного учасника щодо робіт на об`єкті: «Першочергові роботи з будівництва систем відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одесі. Камера переключень технологічних трубопроводів» від 08.11.2012 року; копія листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.11.2012 року № 03-1494/вих. «Про терміновість виконання робіт»; копія листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.10.2012 року № 03-1106/вих. «Про терміновість виконання робіт»; копія договору підряду в капітальному будівництві № 37-07/П від 12.12.2007 року);

-запрошення до ПП « ОСОБА_5 »;

-листу ПП « ОСОБА_5 » з підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам;

-договору підряду із додатками, у тому числі договірною ціною та кошторисною документацією до договору;

-проектно-кошторисної документації, затвердженої відповідно до законодавства;

-календарного графіку виконання робіт;

-актів виконаних робіт форми КБ-2в;

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

-платіжних доручень по здійснення оплат згідно договору підряду;

-договорів про здійснення технічного та авторського нагляду, а також актів виконаних робіт до них;

-наказів про призначення відповідальних осіб щодо виконання робіт, здійснення технічного та авторського нагляду;

-дозволів на виконання будівельних робіт;

-журналів технічного та авторського нагляду;

-актів огляду прихованих робіт;

-актів гідравлічних випробувань;

-повідомлень та дозволі на виконання будівельних робіт архітектурно-будівельних інспекцій, які вилучено у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0010805 від 27.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, із можливістю отримання з них завірених належним чином копій.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Херсонської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000101 від 12.03.2014 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що програмою комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 року №1604, а також Планом першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 року № 1262-р, передбачено вжиття першочергових заходів щодо запобігання руйнування дамби Хаджибеївського лиману, а саме будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі.

З цією метою ІНФОРМАЦІЯ_5 26.07.2010 року укладено договір підряду № 26 з ПП « ОСОБА_5 » (генпідрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.

Під час реалізації вказаного проекту під назвою «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск», учасники організованої групи та особи, що діяли за попередньою змовою з ними заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом вчинення кримінальних правопорушень по чотирьом схемам:

-Схема № 1 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості матеріалів (труби та комплектуючих до неї).
Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 під час укладання договору підряду та додаткових угод до них, погодили договірну ціну (50 тис. грн. за 1 м), яка не відповідала реальній вартості труби та вартості, передбаченої у проекті (13 тис. грн. за 1 м), затвердженого держбудекспертизою. У свою чергу посадові особи ПП « ОСОБА_5 » з метою завищення вартості труби відобразили придбання труби за ціною (50 тис. грн. за 1 м) від фіктивних суб`єктів господарювання.

За цією схемою у період з грудня 2010 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами державного бюджету шляхом завищення вартості труби у сумі 64,5 млн. грн.

-Схема № 2 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості робіт.
Так, використовуючи колізії у законодавстві України, організована група залучила до проведення робіт підконтрольне ПП « ОСОБА_17 » визначивши завищену вартість робіт, яке у свою залучило до виконання робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за реальною вартістю робіт 71,5 млн.грн.

За цією схемою у період з липня 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення вартості робіт у сумі 129,6 млн. грн.

-Схема № 3 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення об`ємів робіт.
Так, посадові особи ПП « ОСОБА_5 » відобразили у документах первинно-бухгалтерського обліку виконання робіт, пов`язаних із засипкою підводної траншеї піском та щебенем, які фактично не виконувались. У свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 та посадові особи підконтрольного ПП « ОСОБА_18 » (з яким посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2012 році уклали договір на здійснення технічного нагляду), які були відповідальні за здійснення технічного нагляду по цьому проекту, будучи обізнаними щодо відсутності проведених робіт по засипці підводного котловану піском і щебенем, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, чим підтвердити виконання цих робіт.

За цією схемою у період з листопада 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення об`ємів робіт у сумі 18,8 млн. грн.

-Схема № 4 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом подачі позовів до державних органів.
За цією схемою, злочинна група звернула до виконання рішення судів щодо стягнення з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 за актами прийняття виконаних робіт, які містили завідомо недостовірні відомості, на користь ПП « ОСОБА_5 » бюджетних грошових коштів на загальну суму 320,9 млн. грн., однак не змогла довести свої дії до кінця через відсутність відповідного фінансування.

Таким чином, за період з грудня 2010 року по кінець 2015 року організована група незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 213 млн. грн. та здійснила замах на заволодіння грошовими коштами у розмірі 320,9 млн. грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у ІНФОРМАЦІЯ_8 автоматизованих систем в будівництві належним чином завірених копій щодо реалізації проекту «Здійснення реконструкції та будівництва систем централізованого водовідведення у м. Одесі на об`єкті «Першочергові роботи з будівництва систем відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одесі. Камера переключень технологічних трубопроводів».

З цією метою слідчим у порядку ст.ст. 40, 93 КПК України направлено відповідний запит за № 17/1/2-6684-14 від 28.03.2017 року щодо отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів.

На зазначений запит отримано відповідь № 23 від 07.04.2017 року щодо неможливості надання таких документів, у зв`язку із їх вилученням працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0010805 від 27.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

У зв`язку цим та враховуючи те, що документи необхідні для проведення подальшого досудового розслідування перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у органу досудового розслідування винила необхідність в отриманні до них тимчасового доступу, а саме: до документів, що стосуються реалізації проекту «Здійснення реконструкції та будівництва систем централізованого водовідведення у м. Одесі на об`єкті «Першочергові роботи з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одесі. Камера переключень технологічних трубопроводів», у тому числі:

-договору про делегування функцій замовника на здійснення реконструкції та будівництва систем централізованого водовідведення у м. Одесі від 23.10.2012 року № Д-15/292-2012;

-наказу про створення тендерного комітету Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 автоматизованих систем в будівництві»;

-положення про тендерний комітет Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 автоматизованих систем в будівництві»;

-наказів про призначення на посаду та посадові інструкції членів тендерного комітету Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 автоматизованих систем в будівництві»;

-протоколів засідання тендерного комітету Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 автоматизованих систем в будівництві» № 4 від 13.11.2012 року;

-протоколів переговорів тендерного комітету Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 автоматизованих систем в будівництві»;

-звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника;

-документів, що підтверджують наявність умови застосування процедури закупівлі (копія листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.11.2012 року № 7/19-18260; експертний висновок щодо наявності підстав для застосування процедури закупівлі в одного учасника щодо робіт на об`єкті: «Першочергові роботи з будівництва систем відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одесі. Камера переключень технологічних трубопроводів» від 08.11.2012 року; копія листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.11.2012 року № 03-1494/вих. «Про терміновість виконання робіт»; копія листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.10.2012 року № 03-1106/вих. «Про терміновість виконання робіт»; копія договору підряду в капітальному будівництві № 37-07/П від 12.12.2007 року);

-запрошення до ПП « ОСОБА_5 »;

-листу ПП « ОСОБА_5 » з підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам;

-договору підряду із додатками, у тому числі договірною ціною та кошторисною документацією до договору;

-проектно-кошторисної документації, затвердженої відповідно до законодавства;

-календарного графіку виконання робіт;

-актів виконаних робіт форми КБ-2в;

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

-платіжних доручень по здійснення оплат згідно договору підряду;

-договорів про здійснення технічного та авторського нагляду, а також актів виконаних робіт до них;

-наказів про призначення відповідальних осіб щодо виконання робіт, здійснення технічного та авторського нагляду;

-дозволів на виконання будівельних робіт;

-журналів технічного та авторського нагляду;

-актів огляду прихованих робіт;

-актів гідравлічних випробувань;

-повідомлень та дозволі на виконання будівельних робіт архітектурно-будівельних інспекцій, із можливістю отримання з них завірених належним чином копій.

Внаслідок зазначеного слідчий вважає, що вищевказані документи, потрібні в повному обсязі та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаних документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання з викладених у ньому підстав та просили задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Водночас п.5 ч.2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Однак, в даному клопотанні слідчим конкретно не зазначено яке саме значення мають документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому, зазначення в клопотанні проте, що вище вказані документи потрібні в повному обсязі та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, не може розглядатися як виконання вимог п.5 ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки є абстрактним та неконкретизованим.
Крім того, в судовому засіданні встановлено, що вказані докази, з приводу отримання тимчасового доступу до яких подане дане клопотання, не стосуються кримінального провадження.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про недостатність підстав для його задоволення, оскільки клопотання не містить в собі зазначення значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000101.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1