Справа № 646/1059/17
№ провадження 1-кс/646/3406/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.07.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :
До Червонозаводського районного суду м.Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , яке погоджено з процесуальним керівником - прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: особові (пенсійні) справи ОСОБА_5 ( ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ); документи щодо місця роботи, нарахованої заробітної плати, інших доходів та їх джерела, а також відрахування з них до Пенсійного фонду щодо вказаних осіб за період з 01.01.2009 по теперішній час; документи щодо сплачених вказаними особами обов`язкових внесків та платежів до Пенсійного фонду за період з 01.01.2009 по теперішній час, окремо по здійснених операціях із нерухомістю, цінними паперами, тощо; виписка з системи персоніфікованого обліку по вказаним громадянам України (форма ОК-5) за період з 01.01.2009 по теперішній час; персоніфікована інформацію щодо вказаних осіб з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що низка обслуговуючих кооперативів, серед яких « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 », діючи за попередньою змовою в групі осіб із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_17 протягом 2008-2010 років у місті Харкові, маючи на меті особисте збагачення та заволодіння безоплатно земельними ділянками, переслідуючи корисливі мотиви, подали до ІНФОРМАЦІЯ_18 заяви про безоплатне виділення їм земельних ділянок на території міста Харкова, нібито для забезпечення житлових потреб членів кооперативів та будівництва соціального житла. В той же час, фактично заволодівши земельними ділянками на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_18 розпорядилися ними на власний розсуд, в тому числі шляхом реалізації земельних ділянок зацікавленим особам, що не були членами кооперативу.

Зокрема, рішенням 41 сесії 5 скликання ІНФОРМАЦІЯ_18 №13/10 від 24.02.2010, а саме пунктом 13.3 Додатку №1 до вказаного рішення Обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (далі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») передано у власність земельні ділянки площею 1,5134 га (кадастровий номер :16:003:0033) та площею 0,6189 га (кадастровий номер :16:003:0034), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі зазначеного рішення ІНФОРМАЦІЯ_18 09.12.2010 обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_15 » отримано державний акт серії ЯЛ №177761 на право власності на земельну ділянку площею 1,5134 га та державний акт серії ЯЛ №177762 на право власності на земельну ділянку площею 0,6189 га.
В результаті протиправних дій засновників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 із комунальної власності територіальної громади м. Харкова незаконно були відчужені земельні ділянки загальною площею 2,1323 га, вартість яких складає 23 046 396, 00 гривень.

Засновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » є ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які також є засновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яким із аналогічних підстав безоплатно передавались у власність земельні ділянки територіальної громади м. Харкова.

Вищезазначені обставини в сукупності дають підстави вважати про наявність в діях ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_18 в особливо великих розмірах.
Слідчий зазначив, що в рамках вищезазначеного кримінального провадження було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання інформації щодо місця роботи, отриманих доходів, розміру заробітної плати та інших даних щодо фінансового стану засновків вказаних кооперативів - ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за період з 01.01.2013 по теперішній час, із зазначенням їх обсягів та найменувань відповідних податкових агентів відносно Однак, у наданні вищезазначеної інформації відмовлено у зв`язку з віднесенням вказаної інформації до охоронюваної законом таємниці.

На підставі вищевикладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність провести тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з тимчасовим вилученням належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Слідчий наполягає на тому, що дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, способу вчинення, встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а також той факт, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, в зв`язку з чим є необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, оскільки іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні неможливо.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, слідчий суддя встановив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,5 ст. 191 КК України.
Слідчий суддя на підставі наведених слідчим обґрунтування даних вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для проведення відповідних експертних досліджень, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , процесуальним керівникам прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-особові (пенсійних) справи ОСОБА_5 ( ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 );

-документи щодо місця роботи, нарахованої заробітної плати, інших доходів та їх джерела, а також відрахування з них до Пенсійного фонду щодо вказаних осіб за період з 01.01.2009 по теперішній час;
-документи щодо сплачених вказаними особами обов`язкових внесків та платежів до Пенсійного фонду за період з 01.01.2009 по теперішній час, окремо по здійснених операціях із нерухомістю, цінними паперами, тощо;
-виписка з системи персоніфікованого обліку по вказаним громадянам України (форма ОК-5) за період з 01.01.2009 по теперішній час;
-персоніфікована інформацію щодо вказаних осіб з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування,
з можливістю отримання належним чином завірених копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1