Справа № 640/6908/17
н/п 1-кс/640/3602/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" травня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
адвоката - ОСОБА_5 ,
Старший слідчий першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 11.05.2017р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , у якому просив задовольнити клопотання та накласти арешт на наступне майно: належне ОСОБА_6 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_2 , вилучене у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході його проведення встановлено, що фізичні особи підприємці ОСОБА_6 та ОСОБА_7 27.04.2017 в магазині за адресою: АДРЕСА_3 , здійснювали незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв. За результатами проведеного в період 27.04.2017-28.04.2017 огляду приміщення магазину виявлено та вилучено алкогольні напої без марок акцизного податку.
Крім того, фізичні особи підприємці ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період 2017 року, шляхом приховування об`єкту оподаткування при ввезенні на митну територію України товарів (алкогольних напоїв, продуктів харчування, побутової техніки тощо), ухилилися від сплати податку на додану вартість, акцизного податку та ввізного мита в значних розмірах.
27.04.2017 о 15.50 год. до чергової частини ОУ ГУ ДФС у Харківській області надійшло повідомлення громадянки ОСОБА_8 про скоєння невідомими особами злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.212 КК України, в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, 27.04.2017 на адресу слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області надійшла заява громадянки ОСОБА_8 про скоєння невідомими особами злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.212 КК України, в приміщенні магазину за адресою: м. Харків, вул. Скорохода, 24.
Слідчий вказав, що при виявленні та фіксуванні обставин вчинюваних кримінальних правопорушень, відшукання предмету кримінального правопорушення, виникла необхідність проведення огляду приміщення магазину, що використовується для зберігання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, інших товарно-матеріальних цінностей, ввезених на митну територію України поза митним контролем, за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення вищевказаних незаконно ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей, документів щодо їх походження тощо.
В період з 18.10 год. 27.04.2017 по 11.40 год. 28.04.2017 старшим слідчим першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 в порядку, передбаченому ч.3 ст.233 КПК України, у зв`язку з попередженням загрози життю та здоров`ю людей, проведено огляд місця події - приміщення магазину, що використовується для зберігання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, інших товарно-матеріальних цінностей, ввезених на митну територію України поза митним контролем, за адресою: АДРЕСА_3 .
Перед початком проведення огляду орендатором магазину ФОП ОСОБА_6 надано добровільну згоду на проведення огляду приміщень магазину за адресою: АДРЕСА_3 (до протоколу огляду долучено договір оренди вказаного приміщення, відповідно до якого власником являється ТОВ фірма «Продукт»).
В ході проведеного огляду місця події було виявлено та вилучено алкогольні напої без марок акцизного податку, інші товарно матеріальні цінності, документи на їх походження не встановлені. Вилучене під час огляду в період з 27.04.2017 по 28.04.2017 майно є доказами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.212 КК України.
Слідчий також вказав, що з метою збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення в період з 27.04.2017 по 28.04.2017 огляду та містить відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, як тимчасово вилучене майно та являється речовими доказами.
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, просили про його задоволення.
Адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що договір оренди закінчився 3 роки тому. Крім того під час огляду було вилучено всі документи.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Крім того в клопотанні не визначено місце зберігання майна, арешт на яке просить накласти слідчий.
Під час розгляду клопотання слідчим так само такі документи слідчому судді не надані.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.
При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз`яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1