Провадження № 1-кп/760/681/17
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 лютого 2017 року Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

особи, щодо якої внесене клопотання ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 м. Києва ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Харківської обл., громадянина України, пенсіонера, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2017,

В С Т А Н О В И В :
Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2013 на початку 2014 року (більш точна дата не встановлена) гр. ОСОБА_4 , в денний час доби, в ресторані МакДональдз у м. Києві на площі Севастопольській, 1, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «ТЕСІС.» (), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника придбаного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_4 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на придбання (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі паспорт серії НОМЕР_1 виданий Вовчанським РВ УМВС України в Харківській області 12.08.2005 року та ідентифікаційний код НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТЕСІС.» від 05.02.14 № 3, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТЕСІС.» від 05.02.14, статут ТОВ «ТЕСІС.» від 12.02.14, де ОСОБА_4 був зазначений, як засновник товариства.

В подальшому, ОСОБА_4 , приблизно через дві години того ж дня (більш точні дата та час не встановлені), за домовленістю з тією ж невстановленою слідством особою, за адресою м. Київ, Севастопольська площа, 1, в ресторані МакДональдз, в присутності вказаної невстановленої особи, підписав отримані від неї протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТЕСІС.» від 05.02.14 № 3, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТЕСІС.» від 05.02.14, статут ТОВ «ТЕСІС.» від 12.02.14, де ОСОБА_4 був зазначений, як засновник товариства. Після цього, ОСОБА_4 повернув підписані документи, де він був зазначений, як засновник товариства, невстановленій слідством особі.

Тобто, ОСОБА_4 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_4 . Статуту ТОВ «ТЕСІС.», останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

Тобто, ОСОБА_4 розумів, що ТОВ «ТЕСІС.» буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, ОСОБА_4 , як директор ТОВ «ТЕСІС.», підписав реєстраційну картку ТОВ «ТЕСІС.» форми 3 від 12.02.14 про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи в частині зміни місцезнаходження товариства та складу його засновників, а також довіреність від 06.02.14, якою уповноважив третю особу бути представником ТОВ «ТЕСІС.» в органах Державної реєстраційної служби, державних адміністраціях всіх рівнів, органах статистики, органах Міндоходів України, а також в установах, підприємствах та організаціях з питань пов`язаних з державною реєстрацію змін до установчих документів та змін, прийнятими Загальними зборами учасників Товариства згідно Протоколу № 3 від 06.02.2014 року, для чого уповноважив представника подавати, отримувати та підписувати від імені товариства всі документи, необхідні для виконання даного доручення, а також виконувати й інші дії, що прямо пов`язані з виконанням даного доручення.

В подальшому, 12.02.2014 року, невстановлена досудовим слідством особа, при невстановлених обставинах, у відповідності відведеної їй ролі, на підставі довіреності від 06.02.14 ОСОБА_4 , як директора ТОВ «ТЕСІС.», подала підписані ОСОБА_4 протокол загальних зборів учасників від 05.02.14 № 3, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 05.02.14, статут та реєстраційну картку ТОВ «ТЕСІС.» форми 3 від 12.02.14, де ОСОБА_4 був зазначений як засновник товариства, до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, в результаті чого державним реєстратором проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «ТЕСІС.» в частині зміни місцезнаходження товариства та складу його засновників.

Дані дії, ОСОБА_4 , як виконавець злочину, здійснював виключно з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації ТОВ «ТЕСІС.» ОСОБА_4 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_4 фактично набуто право власності ТОВ «ТЕСІС.».

Незаконна діяльність ОСОБА_4 та невстановлених осіб полягала в наступному: останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «ТЕСІС.», а також печатку вказаного товариства, здійснювали діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Таким чином, ОСОБА_4 скоїв фіктивне підприємництво, тобто придбав суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто скоїв злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України.

Вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України підтверджується наступними доказами, зібраними під час досудового розслідування:
1.Вилученими 25.01.17 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 18.01.17 про проведення тимчасового доступу до установчих та реєстраційних документів ТОВ «ТЕСІС.» () в Києво-Святошинський районній державній адміністрації Київської області:
-протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ТЕСІС.» від 05.02.14 № 3;
-договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТЕСІС.» від 05.02.14;
-статутом ТОВ «ТЕСІС.» від 12.02.14 № 3009167;
-реєстраційною карткою ТОВ «ТЕСІС.» форми 3 від 12.02.14;
-довіреністю ОСОБА_4 від 06.02.14;
-квитанціями № 12348592 та № 12348574 від 12.02.14;
-описом документів від 12.02.14
2.Податковою звітністю ТОВ «ТЕСІС.», яка згідно протоколу огляду від 10.01.17 містяться в АС «Податковий блок»:
-податковими деклараціями з податку на прибуток ТОВ «ТЕСІС.» за 2013-2014р.р.;
-податковими деклараціями ТОВ «ТЕСІС.» з податку на додану вартість з додатками 5 до них за січень 2014 травень 2015р.р.;
-розрахунками коригувань сум ПДВ до податкових деклараціях ТОВ «ТЕСІС.» з податку на додану вартість за березень та грудень 2014 року.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

В судовому засіданні ОСОБА_4 теж підтримав клопотання та просив звільнити його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 44 КК України звільнення від кримінальної відповідальності у випадках передбачених КК України, здійснюється виключно судом.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України, відноситься до злочину невеликої тяжкості.

Відповідно до ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки.

На підставі наведеного, враховуючи, що ОСОБА_4 діяння, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України, вчинив вперше і до моменту набрання вироком законної сили сплинули строки давності, вчинене ним діяння втратило суспільну небезпечність, а сам ОСОБА_6 перестав бути суспільно-небезпечним, клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 м. Києва ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності останнього у зв`язку із закінченням строків давності підлягає задоволенню, а кримінальне провадження відносно нього закриттю.

Керуючись ст.ст. 42, 285, 286 КПК України та на підставі ч.1 ст.49 КК України, суд,

У Х В А Л И В :
звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження внесене до ЄРДР 03.01.2017 за № 0000001 від 03.01.2017 - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1