Справа № 559/598/17
Номер провадження 1-кс/559/180/2017
УХВАЛА
про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів
по банківському рахунку
"21" березня 2017 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

у складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

слідчого ініціатора клопотання ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000260 від 03 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обґрунтовується наступними доводами. 03.03.2017, приблизно о 14 год. 03 хв., невстановлена особа, шляхом обману, незаконно, під приводом продажу талонів на дизпаливо, заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 2820 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від «03» березня 2017 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що 02.03.2017, о 10 год.20 хв. до ОСОБА_4 зателефонував з номера НОМЕР_1 незнайомий йому чоловік, який представився ОСОБА_5 і запропонував купити талони на солярку на заправці «ОККО» за ціною 14 грн. за 1 л., в той час як на заправці ціна на дизпаливо значно вища, на що він погодився. Невідомий чоловік дав номер телефону чоловіка на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_2 , який ніби-то є працівником на заправці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сказав, щоб ОСОБА_4 йому зателефонував і домовився про купівлю солярки. 02.03.2017 він не зміг домовитись з ОСОБА_7 , так як телефон вимкнений. 03.03.2017 з номеру ОСОБА_5 надійшло ОСОБА_4 на телефон смс-повідомлення, щоб він зателефонував ОСОБА_6 , після чого він зателефонував до останнього і домовився про купівлю дизпалива у кількості 200 л.. ОСОБА_6 сказав йому, щоб він проплатив гроші через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за дизпаливо на картку НОМЕР_3 , після чого з квитанцією підійшов на заправку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і забрав талони. О 14 год.03 год. 03.03.2017 ОСОБА_4 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 перерахував на вказаний чоловіком на ім`я ОСОБА_6 рахунок гроші в сумі 2820 грн. Після цього, він зателефонував до даного чоловіка і сказав, що здійснив проплату, після чого він сказав йти на заправку і пропонував йому купити ще в нього талони, але ОСОБА_4 відповів, що більше у нього грошей немає. Коли він прийшов на заправку, то йому повідомили працівники, що вони про купівлю ОСОБА_4 талонів чують вперше і ніяких знижок у них на пальне немає. Тоді останній зрозумів, що його обманули і знову зателефонував на номер чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який відповів на його телефонний дзвінок і коли ОСОБА_4 сказав йому, навіщо він його обманув, адже він інвалід 1 групи, той відповів, що можливо поверне 1000 грн. і почав сміятися і говорити, щоб ОСОБА_4 його шукав.

Вжитими в ході досудового розслідування заходами встановити особу, яка вчинили даний злочин не вдалося.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості: про власника банківської картки № НОМЕР_3 в банку на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілим; про особу, яка знімала грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків; фотозображення, зафіксоване камерою встановленою в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з банківської картки НОМЕР_3 за період з 14 год. 00 хв. 03.03.2017 по 24 год. 04.03.2017 та рух коштів по даному рахунку за вказаний період.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Зазначені документи та гроші перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, відомості, що містяться у документах та гроші, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів та грошей, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілої, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та грошей, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Враховуючи викладене вище, слідчий звернулася до суду із відповідним клопотанням.

Крім цього враховуючи положення ст. 107 КПК України слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання із викладених у ньому обставин.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про рух коштів з банківської картки НОМЕР_3 та про власника даної картки, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 14 год. 00 хв. 03.03.2017 по 24 год. 04.03.2017, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 14 год.00 хв. 03.03.2017 по 24 год. 04.03.2017 під час транзакцій з банківської картки № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: