печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0017283, зареєстрованому в ЄРДР 12.12.2014 за фактами ухилення від сплати податків у значних розмірах, розтрати коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах та службового підроблення документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 20.10.2011 та 10.05.2012 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори поставки товару за державні кошти № 05/10-11 та № 01/05-12, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувалося поставити товар, зазначений в Специфікаціях - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.
Згідно положень вказаних договорів, державним підприємством на протязі 2012 року перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загальну суму авансу у розмірі 22 837 810 грн.
30.12.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договорів поставок, залишилися кошти в сумі 19 052 410 грн., які до цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повернуло державному підприємству.
Державні кошти отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку.

Крім того установлено, що 02.11.2011 за результатами проведення закупівлі в одного учасника між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ВВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір поставки товару за державні кошти № 290-01/2011, відповідно до якого ВВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язувалося поставити автомобілі спеціальні та спеціалізовані на загальну суму понад 73 млн. грн.
В подальшому, державним підприємством на протязі 2012 року перераховано на рахунок ВВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » загальну суму авансу у розмірі понад 34 млн. грн.
Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, та надання дозволу на вилучення їх копій, які містять банківську таємницю, а саме документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ВВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980) та № НОМЕР_3 (980), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, встановити правомочність та законність перерахування грошових коштів, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в документах юридичних справ зазначених вище юридичних осіб використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 0017283 та дадуть змогу вивчити інформацію щодо діяльності перелічених вище юридичних осіб, встановити правомочність та законність перерахування грошових коштів.

У зв`язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні ГСУ НП України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0017283, зареєстрованому в ЄРДР 12.12.2014 за фактами ухилення від сплати податків у значних розмірах, розтрати коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах та службового підроблення документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 160, 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , слідчому СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучення) відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам № НОМЕР_2 (980) та № НОМЕР_3 (980), які належать ВВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 02.11.2011 по час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1