н/п 1-кс/766/4722/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.05.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене 15.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами у період часу з 2015-2017 роки скоювали шахрайства шляхом зловживання довірою потерпілих, а саме здійснювали телефонні дзвінки потерпілим та представлялись їм співробітниками служби безпеки банків та під приводом розблокування їх банківських карток дізнавались реквізити карток та у подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснювали «перевід» грошових коштів з вказаних карток потерпілих на інші заздалегідь відкритих для вчинення даних злочинів, з яких у подальшому останній здійснювали зняття коштів.

У вчиненні вказаних злочинів обґрунтовано підозрюється:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Херсона, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий 22.10.2008 Суворовським районним судом м. Херсона по ч. 2 ст. 186 КК України до 4 років позбавлення волі на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки, 17.10.2011 Суворовським районним судом м. Херсона по ст. ст. 186 ч. 2, 357 ч. 3 КК України до 5 років позбавлення волі.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт Якимівка Запорізької області, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ?, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , раніше судимий 18.08.2011 Раздольненським районним судом АР Крим по ч. 1 ст. 296 КК України до 2 років обмеження свободи на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік, 20.12.2011 Акімовським районним судом Запорізької області по ч. 2 ст. 286 КК України до 5 років 2 місяців позбавлення волі.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 показав, що у період часу з 2016 по теперішній час у нього у користуванні знаходились абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у дружини ОСОБА_7 також у користуванні були вказані абонентські номери. Також у цей період часу у них були ще інші абонентські номери, які саме він не пам`ятає. Раніше він знайомий з ОСОБА_5 та із ОСОБА_4 . На протязі довготривалого часу, а саме останні 5 років підтримує дружні стосунки із ОСОБА_4 , разом відбували покарання в місцях позбавлення волі. З ОСОБА_5 знайомий близько 1-1,5 роки, з останнім його познайомив ОСОБА_4 . Із кінця 2015 року по теперішній час він та ОСОБА_7 періодично за проханням ОСОБА_4 відкривали банківські рахунки, або прохали своїх знайомих відкривати вказані банківські рахунки, на які у подальшому переводились кошти, які він або ОСОБА_7 (іноді разом) за проханням ОСОБА_4 здійснювали зняття вказаних грошових коштів з даних банківських рахунків у м. Херсоні. Після зняття даних грошових коштів він або ОСОБА_7 (за проханням ОСОБА_4 ) переводили їх на рахунки, які говорив ОСОБА_4 частину вказаних грошей (суму вказував ОСОБА_4 ) вони залишали собі. Він здогадувався, що вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 заволодіває шахрайським шляхом, але як саме йому не відомо, та останній йому з приводу цього нічого не поясняв. Із 2016 року по кінець 2016 року він та ОСОБА_7 періодично за проханням ОСОБА_5 відкривали банківські рахунки, або прохали своїх знайомих відкривати вказані банківські рахунки, на які у подальшому переводились кошти, які він або ОСОБА_7 (іноді разом) за проханням ОСОБА_5 здійснювали зняття вказаних грошових коштів з даних банківських рахунків у м. Херсоні. Після зняття даних грошових коштів він або ОСОБА_7 переводили їх на рахунки, які говорив ОСОБА_5 частину вказаних грошей (суму вказував ОСОБА_5 ) вони залишали собі. Він догадувався, що вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 заволодіває шахрайським шляхом, але як саме йому не відомо, та останній йому з приводу цього нічого не поясняв. За вказаний період часу він та ОСОБА_7 за проханнями ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснили зняття грошових коштів з банківських карток у сумі близько 1 000 000 гривень, вони здійснювали зняття з банківських рахунків різні суми від 600 до близько 8000 гривень за один раз.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 показав, що він раніше знайомий з ОСОБА_5 , якого бачив один раз в компанії із ОСОБА_4 , ОСОБА_9 . На протязі довготривалого часу, а саме останні 10 років підтримує дружні стосунки із ОСОБА_4 , разом відбували покарання в місцях позбавлення волі. Із дня звільнення, а саме з 29.05.2015 він оформив на себе картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Його знайомий ОСОБА_4 , приблизно через два тижні попросив його зняти грошові кошти через банкомат із своєї картки, які ОСОБА_4 переведе йому. При цьому він повідомив про те, що 10 відсотків від загальної суми він зможе забирати собі, а залишок віддавати йому в руки або ж переводити на іншу картку. З того часу та по теперішній момент ОСОБА_4 періодично просив його знімати грошові кошти через банкомат, які приходили на його картки. Картки оформлював він в різних банках: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (найчастіше), « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Свідок не запитував звідки з`являються грошові кошти у нього на картці, але здогадувався, що вони отримані незаконним шляхом. За період з початку квітня по теперішній час свідок знімав грошові кошти близько по 5 тисяч гривень за один раз, по три рази із двох карток банків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 25.04.2017 близько 12.00 останній перебуваючи на зупинці громадського транспорту «Магазин Фреш», яка розташована по вул. І. Куліка в м. Херсоні, йому подзвонив ОСОБА_4 та сказав, що на картку в найближчий час буде здійснений перевід грошових коштів і йому необхідно знайти банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коли він стояв на зупинці, до нього під`їхали співробітники поліції та провели його огляд, в ході якого у нього було вилучено: дві банківські картки банків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які були оформлені на ім`я свідка та з яких із початку 2017 року свідок знімав грошові кошти та передавав ОСОБА_4 . Крім того, свідок пояснив, що раніше ОСОБА_4 показував йому свої пістолети, в кількості 2-х штук, а також говорив про те, що в нього є ще третій пістолет.

Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_4 показав, що він повність визнає вину у інкримінованих йому злочинах. Також у ході проведення допиту ОСОБА_4 показав, що він з кінця 2015 року скоює вказані аналогічні шахрайства, вказані шахрайства він скоює шляхом представлення потерпілим співробітниками служби безпеки банків та повідомляє потерпілим, що їх банківські картки заблоковані та під приводом розблокування вказаних карток дізнається від потерпілих реквізити їх банківських карт та у подальшому за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснює перевід грошей потерпілих на інші картки заздалегідь відкриті для отримання доступу до грошових коштів потерпілих. Після перерахування ним вказаних грошей потерпілих він одразу телефонує своїм знайомим, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим, яких прохає зняти вказані кошти з даних рахунків. Після чого останні здійснюють зняття вказаних грошей та за проханням ОСОБА_4 передають особисто йому дані гроші за це ОСОБА_4 ним дає близько 10 відсотків від кожного зняття грошей з рахунків. Також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші його знайомі за проханням ОСОБА_4 відкривали для вчинення вказаних злочинів банківські карткові рахунки на які у подальшому ним переводились кошти потерпілих. Також він знайомий з ОСОБА_5 який як йому відомо вчиняє аналогічні злочини, з останнім він також у 2017 році сумісно з ним скоював дані аналогічні злочини. 25.04.2017 у ході проведення обшуку за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 працівниками поліції було виявлено та вилучено мобільні телефони та сім картки (за допомогою яких він вчиняв вказані злочини та заходив у « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), банківські картки на які йому іноді ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші його знайомі переводили кошти потерпілих, три пістолети з патронами, які близько 2-3 тижнів у м. Херсоні знайшов його батько ОСОБА_10 та з яких ОСОБА_4 іноді стріляв. Також у ході проведення обшуку у автомобілі марки ВАЗ 21099 р.н. НОМЕР_3 працівниками поліції був вилучений його планшет з якого він також при вчинення злочинів раніше заходив до програми « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також банківські картки та мобільні телефони які використовувались при вчиненні аналогічних злочинів.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_11 показав, що у нього у користуванні є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . 26.04.2017 йому надійшло СМС повідомлення про те, що його банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано. Після чого він 26.04.2017 зі свого мобільного телефону з абонентськими номерами №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 зателефонував на контактний номер який був указаний у даному СМС повідомленні (м.т. НОМЕР_7 ), на дзвінок йому відповів чоловік який назвався працівником сервісного центру банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що його вищевказана банківська картка заблокована та під приводом розблокування його картки дізнався від нього реквізити вказаної банківської картки. Після розмови з вказаним чоловіком він одразу виявив, що з його вказаного рахунку було знято грошові кошти у сумі 1015 грн.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 показав, що він дав добровільну згоду на документування злочинної діяльності ОСОБА_4 25.04.2017 близько 13.21 він з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_4 здійснив дзвінок зі свого мобільного телефону (абонентський номер НОМЕР_8 ) на абонентський номер НОМЕР_9 , на вказаний дзвінок йому відповів чоловік, який представився йому працівником сервісного центру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що його банківська картка заблокована, та під приводом розблокування його картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 дізнався від нього реквізити вказаної банківської картки та пін код до неї. Після чого він виявив що з його вказаного рахунку було перераховано грошові кошти у сумі 964 гривні 50 копійок.

25.04.2017 у ОСОБА_8 було вилучено:

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 ;

25.04.2017 у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено:

- банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;

27.04.2017 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , в якій фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено:

- Банківська пластикова платіжна (кредитна) картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 , строк дії до 09/20;

Крім того, відповідно до інформації УКР ГУНП в Херсонській області встановлено, що у ході проведення негласних слідчих-розшукових дій (ст. 263 КПК України) встановлено номери банківських карток, які використовувались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_4 для скоєння вказаних злочинів: НОМЕР_16 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), НОМЕР_17 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), НОМЕР_18 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), НОМЕР_19 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), НОМЕР_20 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), НОМЕР_11 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), НОМЕР_22 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на які останні перераховували кошти з банківських карток потерпілих та у подальшому здійснювали безпосередньо зняття з вказаних рахунків кошти потерпілих.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх потерпілих, підтвердження фактів причетності підозрюваних до вчинення інкримінованих їх злочинам, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунками №№ НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_11 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), МФО НОМЕР_23 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), МФО НОМЕР_23 та дозволити їх вилучення у Херсонському відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), МФО НОМЕР_23 з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_11 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_11 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками №№ НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_11 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали строком до 15.06.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя