печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчий в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000272, -

В С Т А Н О В И В :
25.04.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києв ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000272, а саме грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках підприємств, а саме: ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (); ТОВ "Зерноагропром" (); ТОВ "Фрайтлинг" (); ТОВ "Проффі Теск" (); ТОВ "Рубіна" (); ТОВ "ТЕ ОМ" (); ТОВ "Компанія "Реллітон" (); ТОВ "Пром-Логістік" (); ТОВ "ІЗТ-Сайм" (); ТОВ "Меркс Стайл" (); ТОВ "Гермес Лоджистік" (); ПП "Кінгмет" (); ТОВ "Стейлон" (); ПП "Трастмаркет-ЮГ" (); ТОВ "Хімпакпрод" (), ТОВ Грано Євро Груп (), ПП Солидарность (), ТОВ Ньютек Трейд (), ТОВ Боудлер (), ТОВ Пром Гравіс (), ТОВ Зернолідер (), ТОВ Буд-Гуд (), ТОВ Агро-Рост-Компанія (), ТОВ Сингліт (), ТОВ Бравітек (), ТОВ Ардіан Компані (), ТОВ Тренд Факс (), ТОВ Емірейд Буд (), ТОВ Бусал (), ТОВ Авенсіс-Агро (), ТОВ Рінгмонт (), ТОВ Флайлайн (), в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що групою слідчих прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 28.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм у сфері експорту зерна, направлений на незаконне зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.
Слідством встановлено перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, які мають ознаки фіктивності:ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (); ТОВ "Зерноагропром" (); ТОВ "Фрайтлинг" (); ТОВ "Проффі Теск" (); ТОВ "Рубіна" (); ТОВ "ТЕ ОМ" (); ТОВ "Компанія "Реллітон" (); ТОВ "Пром-Логістік" (); ТОВ "ІЗТ-Сайм" (); ТОВ "Меркс Стайл" (); ТОВ "Гермес Лоджистік" (); ПП "Кінгмет" (); ТОВ "Стейлон" (); ПП "Трастмаркет-ЮГ" (); ТОВ "Хімпакпрод" (), ТОВ Грано Євро Груп (), ПП Солидарность (), ТОВ Ньютек Трейд (), ТОВ Боудлер (), ТОВ Пром Гравіс (), ТОВ Зернолідер (), ТОВ Буд-Гуд (), ТОВ Агро-Рост-Компанія (), ТОВ Сингліт (), ТОВ Бравітек (), ТОВ Ардіан Компані (), ТОВ Тренд Факс (), ТОВ Емірейд Буд (), ТОВ Бусал (), ТОВ Авенсіс-Агро (), ТОВ Рінгмонт (), ТОВ Флайлайн ().
Слідчий зазначає, що у наступних банківських установах, вказаними вище суб`єктами господарювання відкрито банківські рахунки, а саме:
1) АТ Укрсиббанк (МФО 351005) -ТОВ Боудлер (), рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ Пром Гравіс (), рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ Буд-Гуд (), рахунок № НОМЕР_4 ; ТОВ Сингліт (), рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ Тренд Факс (), рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ Емірейд Буд (), рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ Бусал (), рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
2) ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614) -ТОВ Боудлер (), рахунок № НОМЕР_10 ; ТОВ Бусал (), рахунок № НОМЕР_11 ; ТОВ Бусал (), рахунок № НОМЕР_11 ;
3) ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) - ТОВ Грано Євро Груп (), рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ПП Солидарность (), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ Боудлер (), рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ Бусал (), рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;
4) ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365) - ТОВ Сингліт (), рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ Бусал (), рахунок № НОМЕР_24 ;
5) ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001) -ТОВ Ньютек Трейд (), рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ТОВ Пром Гравіс (), рахунки №№ НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; ТОВ Сингліт (), рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ Бравітек (), рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ Ардіан Компані (), рахунки №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ТОВ Рінгмонт (), рахунки № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;
6) ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) - ТОВ Агро-Рост-Компанія (), рахунок № НОМЕР_42 ; ТОВ Сингліт (), рахунок № НОМЕР_43 ;
7) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) -ТОВ Агро-Рост-Компанія (), рахунок № НОМЕР_44 ; ТОВ Сингліт (), рахунки № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;
8) ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) -ПП Солидарность (), рахунок № НОМЕР_47 ; ТОВ Боудлер (), рахунок № НОМЕР_48 ; ТОВ Пром Гравіс (), рахунок № НОМЕР_49 ; ТОВ Зернолідер (), рахунки №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; ТОВ Буд-Гуд (), рахунок № НОМЕР_57 ; ТОВ Емірейд Буд (), рахунок № НОМЕР_58 ; ТОВ Бусал (), рахунок № НОМЕР_59 ; ТОВ Рінгмонт (), рахунки №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ;
9) Южне ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Одеса (МФО 328704) -ТОВ Ньютек Трейд (), рахунок № НОМЕР_64 ;ТОВ Авенсіс-Агро (), рахунки №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ;
10) АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) -ТОВ Боудлер (), рахунки №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;ТОВ Сингліт (), рахунки №№ НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ;
11) Акціонерний Банк "Південний" (МФО 328209) -ТОВ Боудлер (), рахунок № НОМЕР_73 ;ТОВ Пром Гравіс (), рахунок № НОМЕР_74 ; ТОВ Агро-Рост-Компанія (), рахунок № НОМЕР_75 ; ТОВ Рінгмонт (), рахунок № НОМЕР_76 ;
12) ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) -ТОВ Боудлер (), рахунки №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ; ТОВ Бусал (), рахунки №№ НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ; ТОВ Авенсіс-Агро (), рахунки №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ;
13) АТ "Прокредит Банк" (МФО 320984) -ТОВ Зернолідер (), рахунки №№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ; ТОВ Буд-Гуд (), рахунки №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ;
14) ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) -ПП "Кінгмет" (), рахунок № НОМЕР_92 ; ТОВ Пром Гравіс (), рахунки №№ НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ;
15) ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012) - ПП Солидарность (), рахунки №№ НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 ; ТОВ Сингліт (), рахунки №№ НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 ; ТОВ Бусал (), рахунки №№ НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ;
16) АТ Артем-Банк (МФО 300885) - ПП Солидарность (), рахунки №№ НОМЕР_104 , НОМЕР_104 ;
17) ПАТ ПУМБ (МФО 334851) - ТОВ Боудлер (), рахунки №№ НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ;
18) АТ Піреус Банк МКБ (МФО 300658) - ТОВ Боудлер (), рахунок № НОМЕР_107 ; ТОВ Бравітек (), рахунок № НОМЕР_108 ; ТОВ Ардіан Компані (), рахунок № НОМЕР_109 ;
19) ПАТ Діамантбанк (МФО 320854) - ТОВ Бусал (), рахунок № НОМЕР_110 ;
ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) - ТОВ Бусал (), рахунок № НОМЕР_111 .
У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних вище рахунках, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом, а тому арешт вказаних рахунків надасть можливість для їх збереження.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, набуті кримінально - протиправним шляхом, за викладених в клопотанні слідчого обставинах, відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, а сам рахунок є засобом вчинення злочину, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 0000272 арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:
- АТ Укрсиббанк (МФО 351005) -ТОВ Боудлер (), рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ Пром Гравіс (), рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ Буд-Гуд (), рахунок № НОМЕР_4 ; ТОВ Сингліт (), рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ Тренд Факс (), рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ Емірейд Буд (), рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ Бусал (), рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
- ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614) -ТОВ Боудлер (), рахунок № НОМЕР_10 ; ТОВ Бусал (), рахунок № НОМЕР_11 ; ТОВ Бусал (), рахунок № НОМЕР_11 ,в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
- ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) - ТОВ Грано Євро Груп (), рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ПП Солидарность (), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ Боудлер (), рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ Бусал (), рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
- АТ "Кредобанк" (МФО 325365) - ТОВ Сингліт (), рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ Бусал (), рахунок № НОМЕР_24 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
- ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001) -ТОВ Ньютек Трейд (), рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ТОВ Пром Гравіс (), рахунки №№ НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; ТОВ Сингліт (), рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ Бравітек (), рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ Ардіан Компані (), рахунки №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ТОВ Рінгмонт (), рахунки № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
- ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) - ТОВ Агро-Рост-Компанія (), рахунок № НОМЕР_42 ; ТОВ Сингліт (), рахунок № НОМЕР_43 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
- АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) -ТОВ Агро-Рост-Компанія (), рахунок № НОМЕР_44 ; ТОВ Сингліт (), рахунки № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
- ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) -ПП Солидарность (), рахунок № НОМЕР_47 ; ТОВ Боудлер (), рахунок № НОМЕР_48 ; ТОВ Пром Гравіс (), рахунок № НОМЕР_49 ; ТОВ Зернолідер (), рахунки №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; ТОВ Буд-Гуд (), рахунок № НОМЕР_57 ; ТОВ Емірейд Буд (), рахунок № НОМЕР_58 ; ТОВ Бусал (), рахунок № НОМЕР_59 ; ТОВ Рінгмонт (), рахунки №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
- Южне ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Одеса (МФО 328704) -ТОВ Ньютек Трейд (), рахунок № НОМЕР_64 ;ТОВ Авенсіс-Агро (), рахунки №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ,в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
- АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) -ТОВ Боудлер (), рахунки №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ТОВ Сингліт (), рахунки №№ НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
- Акціонерний Банк "Південний" (МФО 328209) -ТОВ Боудлер (), рахунок № НОМЕР_73 ;ТОВ Пром Гравіс (), рахунок № НОМЕР_74 ; ТОВ Агро-Рост-Компанія (), рахунок № НОМЕР_75 ; ТОВ Рінгмонт (), рахунок № НОМЕР_76 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
- ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) -ТОВ Боудлер (), рахунки №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ; ТОВ Бусал (), рахунки №№ НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ; ТОВ Авенсіс-Агро (), рахунки №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
- АТ "Прокредит Банк" (МФО 320984) -ТОВ Зернолідер (), рахунки №№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ; ТОВ Буд-Гуд (), рахунки №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
- ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) -ПП "Кінгмет" (), рахунок № НОМЕР_92 ; ТОВ Пром Гравіс (), рахунки №№ НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
- ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012) - ПП Солидарность (), рахунки №№ НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 ; ТОВ Сингліт (), рахунки №№ НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 ; ТОВ Бусал (), рахунки №№ НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
- АТ Артем-Банк (МФО 300885) - ПП Солидарность (), рахунки №№ НОМЕР_104 , НОМЕР_104 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
- ПАТ ПУМБ (МФО 334851) - ТОВ Боудлер (), рахунки №№ НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
- АТ Піреус Банк МКБ (МФО 300658) - ТОВ Боудлер (), рахунок № НОМЕР_107 ; ТОВ Бравітек (), рахунок № НОМЕР_108 ; ТОВ Ардіан Компані (), рахунок № НОМЕР_109 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
- ПАТ Діамантбанк (МФО 320854) - ТОВ Бусал (), рахунок № НОМЕР_110 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
- ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) - ТОВ Бусал (), рахунок № НОМЕР_111 в частині видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1