Справа № 584/141/17
Провадження № 1-кс/584/55/17
УХВАЛА

27.01.17 року м. Путивль
ВСТАНОВИВ:
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що приблизно в десятих числах грудня 2015 року ОСОБА_5 передала свою кредитну картку своїй матері ОСОБА_6 , яка проживає в с. Нова Слобода Путивльського району для того, щов дана картка знаходилась у неї. Приблизно в тих же числах, ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала її сестра ОСОБА_4 , яка на той час проживала в с. Нова Слобода разом із матір`ю. Остання попрохала зняти з кредитної картки гроші в сумі 500 грн. для того, щоб оплатити проїзд сестри до м. Лебедин Сумської області. ОСОБА_5 надала свій дозвіл. ОСОБА_4 сказала, що коли отримає гроші за утримання дитини, то погасить даний кредит. Через деякий час ОСОБА_5 телефонувала сестрі з приводу кредитної картки. Остання сказала, що гроші на картку повернула, але хтось викрав дану картку. Після цього ОСОБА_5 до банку з приводу блокування чи поновлення картки не зверталася.
Приблизно в квітні 2016 року у дочки ОСОБА_5 . ОСОБА_7 з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали зніматися гроші (близько 300 грн.). Тоді ОСОБА_5 разом із дочкою вирішили звернутися до банку для того, щоб з`ясувати, куди поділися гроші. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Путивль останнім повідомили, що дане зняття грошей відбувається у зв`язку із тим, що у ОСОБА_5 на кредитній картці мається кредитна заборгованість. На той час сума непогашеного кредиту становила 7849 грн. 10 коп. Було встановлено, що 15.12.2015 з кредитної картки ОСОБА_5 було знято гроші в сумі 7500 грн. Про дані грошові операції ОСОБА_5 нічого не знала. В банку останній також надали фото, які були зроблені з камер банкоматів під час знімання грошей. На даних фото ОСОБА_5 впізнала свою сестру ОСОБА_4 .
Оскільки інформація з приводу відомостей за карткою (рахунком) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак має значення для вставлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомостей про рух грошей по вказаному рахунку, а також відомостей де саме знімались вказані гроші, то слідчий просив надати доступ до таких документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, посилаючись на положення ч. 2 ст. 163 КПК України, просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів викладених у ньому, та просив розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав таке клопотання з мотивів викладених у ньому, приходжу до висновку про повне задоволення клопотання з наступних міркувань.
За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Надані матеріали, а саме: заява потерпілої ОСОБА_5 про вчинення злочину від 13.01.2017; протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.01.2017; копія виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку № НОМЕР_1 від 13.01.2017 дають достатні підстави вважати, що вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.
Інформація з приводу відомостей за рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформація щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку та інформація з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,
УХВАЛИВ:
1.Клопотання слідчого задовольнити повністю.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , зобов`язавши уповноважених осіб цього банку надати слідчому Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять:
-інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (на момент вчинення злочину, тобто на 15.12.2015) із зазначенням місця зняття коштів, а також наданням фотознімків зроблених з відеокамер банкоматів під час зняття коштів..
3.У разі невиконання цієї ухвали відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 25.02.2017 року включно.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя

Путивльського районного суду ОСОБА_1