печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2016 років організована злочинна група у складі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб`єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.

Так при розподілі коштів, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_7 в якості комунальних платежів (у тому числі державної соціальної допомоги населенню - субсидії) на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо, вони перераховуються на підконтрольні фігурантам підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (кошти ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) у якості оплати за прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування. Після цього, ці кошти із призначенням платежів за прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування, перераховуються на адресу підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного» центру ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та інші. У подальшому, готівкові кошти, за винятком процентів, що складає винагороду за конвертацію коштів, передаються фігурантам та розподіляються між членами організованої групи. При цьому, виконання робіт здійснюється працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які у минулому працювали на ІНФОРМАЦІЯ_18 , а документально оформлюються від вищевказаних фіктивних підприємств. З метою маскування зазначених вище операцій співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 в базі СЕА ПДВ ДФС України, шляхом зміни даних в податковій звітності здійснюється незаконне формування податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг від імені підконтрольних ним суб`єктів господарювання, що унеможливлює виявлення даної схеми на рівні ДФС України.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти які надходили від контрагентів в подальшому перераховувались або на пластикові картки де в подальшому знімались через банкомати готівкою, або знімались готівкою в касі банку. Окрім того частина здобутих протиправним шляхом коштів перераховувалась на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що з карткового рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 № НОМЕР_11 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), через мережу банкоматів того ж банку, було знято готівкових коштів на суму понад 7,4 млн. грн. кошти на вказаний рахунок надходили з рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 - № НОМЕР_13 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), з якого також було знято готівкові кошти які надходили від контрагентів та перераховані на підконтрольні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 код ЄДРПОУ НОМЕР_14 - № НОМЕР_15 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 код ЄДРПОУ НОМЕР_16 - № НОМЕР_17 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 код ЄДРПОУ НОМЕР_18 - № НОМЕР_19 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 код ЄДРПОУ НОМЕР_20 - № НОМЕР_21 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 код ЄДРПОУ НОМЕР_22 - № НОМЕР_23 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 код ЄДРПОУ НОМЕР_24 - № НОМЕР_25 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ).

На рахунок № НОМЕР_26 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 код ЄДРПОУ НОМЕР_27 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ) надходять кошти в іноземній валюті USD з рахунку № НОМЕР_28 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 код ЄДРПОУ НОМЕР_27 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ) з призначенням платежу for steel scrap contract BT/04/2016 in 15.09.2016, при цьому про відкриття рахунку № НОМЕР_28 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 код ЄДРПОУ НОМЕР_27 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ) взагалі не повідомлялися органи ДФС України, а кошти які надходили від вільного продажу валюти та від контрагентів, а саме: - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 код ЄДРПОУ НОМЕР_29 - № НОМЕР_30 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 код ЄДРПОУ НОМЕР_31 - № НОМЕР_32 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 код ЄДРПОУ НОМЕР_33 - № НОМЕР_34 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ПП КФ ІНФОРМАЦІЯ_31 код ЄДРПОУ НОМЕР_35 - № НОМЕР_36 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 код ЄДРПОУ НОМЕР_37 - № НОМЕР_38 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 код ЄДРПОУ НОМЕР_39 - № НОМЕР_40 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ) знімались готівкою у відділеннях ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ).

На рахунок № НОМЕР_41 ПП " ІНФОРМАЦІЯ_34 " код ЄДРПОУ НОМЕР_42 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ) надходять кошти від контрагентів, а саме: - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " код ЄДРПОУ НОМЕР_43 - № НОМЕР_44 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " код ЄДРПОУ НОМЕР_45 - № НОМЕР_46 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " код ЄДРПОУ НОМЕР_47 - № НОМЕР_48 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " код ЄДРПОУ НОМЕР_49 - № НОМЕР_50 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " код ЄДРПОУ НОМЕР_51 - № НОМЕР_52 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " код ЄДРПОУ НОМЕР_53 - № НОМЕР_54 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " код ЄДРПОУ НОМЕР_55 - № НОМЕР_56 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " код ЄДРПОУ НОМЕР_55 - № НОМЕР_56 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_42 " код ЄДРПОУ НОМЕР_57 - № НОМЕР_58 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_43 код ЄДРПОУ НОМЕР_59 - № НОМЕР_60 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " код ЄДРПОУ НОМЕР_61 - № НОМЕР_62 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " код ЄДРПОУ НОМЕР_63 - № НОМЕР_64 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " код ЄДРПОУ НОМЕР_65 - № НОМЕР_66 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 код ЄДРПОУ НОМЕР_67 - № НОМЕР_68 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " код ЄДРПОУ НОМЕР_47 - № НОМЕР_48 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " код ЄДРПОУ НОМЕР_69 - № НОМЕР_70 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ). Окрім того здійснювалось перерахування на рахунки фізичних осіб з метою їх подальшого переведення у готівку, а саме: ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_71 рахунок № НОМЕР_72 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_73 рахунок № НОМЕР_74 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_75 рахунок № НОМЕР_76 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 ідентифікаційний код НОМЕР_77 рахунок № НОМЕР_78 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 ідентифікаційний код НОМЕР_79 рахунок № НОМЕР_80 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 ідентифікаційний код НОМЕР_81 рахунок № НОМЕР_82 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 ідентифікаційний код НОМЕР_83 рахунок № НОМЕР_84 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_12 ідентифікаційний код НОМЕР_85 рахунок № НОМЕР_86 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 ідентифікаційний код НОМЕР_87 рахунок № НОМЕР_88 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 ідентифікаційний код НОМЕР_89 рахунок № НОМЕР_90 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 ідентифікаційний код НОМЕР_91 рахунок № НОМЕР_92 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 ідентифікаційний код НОМЕР_93 рахунок № НОМЕР_94 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 ідентифікаційний код НОМЕР_95 рахунок № НОМЕР_96 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 ідентифікаційний код НОМЕР_97 рахунок № НОМЕР_98 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 ідентифікаційний код НОМЕР_99 рахунок № НОМЕР_100 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ),

З карткового рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_49 код ЄДРПОУ НОМЕР_101 НОМЕР_102 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ),через мережу банкоматів того ж банку, було знято готівкових коштів на суму понад 5,4 млн. грн., які надходили на вказаний рахунок з рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_49 код ЄДРПОУ НОМЕР_101 - № НОМЕР_103 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), з якого також було знято готівкові кошти які надходили від контрагентів та перераховані на підконтрольні суб`єкти господарської діяльності, а саме: - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " код ЄДРПОУ НОМЕР_104 - № НОМЕР_105 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_51 " код ЄДРПОУ НОМЕР_106 - № НОМЕР_107 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " код ЄДРПОУ НОМЕР_108 - № НОМЕР_109 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " код ЄДРПОУ НОМЕР_110 - № НОМЕР_111 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " код ЄДРПОУ НОМЕР_112 - № НОМЕР_113 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " код ЄДРПОУ НОМЕР_114 - № НОМЕР_115 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " код ЄДРПОУ НОМЕР_116 - № НОМЕР_117 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " код ЄДРПОУ НОМЕР_118 - № НОМЕР_119 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " код ЄДРПОУ НОМЕР_120 - № НОМЕР_121 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " код ЄДРПОУ НОМЕР_122 - № НОМЕР_123 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " код ЄДРПОУ НОМЕР_124 - № НОМЕР_125 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " код ЄДРПОУ НОМЕР_126 - № НОМЕР_127 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " код ЄДРПОУ НОМЕР_128 - № НОМЕР_129 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " код ЄДРПОУ НОМЕР_130 - № НОМЕР_131 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " код ЄДРПОУ НОМЕР_132 - № НОМЕР_133 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " код ЄДРПОУ НОМЕР_134 - № НОМЕР_135 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " код ЄДРПОУ НОМЕР_136 - № НОМЕР_137 який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ).

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаним рахункам, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю, вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в Головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_12 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по наступних рахунках:

№ НОМЕР_15 який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , № НОМЕР_19 який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , № НОМЕР_21 який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , № НОМЕР_23 який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , № НОМЕР_25 який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , № НОМЕР_30 який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , № НОМЕР_32 який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , № НОМЕР_34 який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , № НОМЕР_36 який належить ПП КФ ІНФОРМАЦІЯ_31 код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , № НОМЕР_38 який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , № НОМЕР_40 який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , № НОМЕР_44 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , № НОМЕР_46 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , № НОМЕР_48 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , № НОМЕР_52 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , № НОМЕР_54 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , № НОМЕР_56 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , № НОМЕР_58 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_42 " код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , № НОМЕР_60 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_43 код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ,

№ НОМЕР_62 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_44 " код ЄДРПОУ НОМЕР_61 , № НОМЕР_64 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " код ЄДРПОУ НОМЕР_63 , № НОМЕР_66 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " код ЄДРПОУ НОМЕР_65 , № НОМЕР_68 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 код ЄДРПОУ НОМЕР_67 , № НОМЕР_48 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , № НОМЕР_70 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " код ЄДРПОУ НОМЕР_69 , № НОМЕР_105 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " код ЄДРПОУ НОМЕР_104 , № НОМЕР_107 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " код ЄДРПОУ НОМЕР_106 , № НОМЕР_109 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ,

№ НОМЕР_111 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " код ЄДРПОУ НОМЕР_110 , № НОМЕР_113 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " код ЄДРПОУ НОМЕР_112 , № НОМЕР_115 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ,

№ НОМЕР_117 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_56 " код ЄДРПОУ НОМЕР_116 , № НОМЕР_119 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ,

№ НОМЕР_121 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " код ЄДРПОУ НОМЕР_120 , № НОМЕР_123 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " код ЄДРПОУ НОМЕР_122 , № НОМЕР_125 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_60 " код ЄДРПОУ НОМЕР_124 , № НОМЕР_127 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " код ЄДРПОУ НОМЕР_126 , № НОМЕР_129 який належить СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " код ЄДРПОУ НОМЕР_128 , № НОМЕР_131 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " код ЄДРПОУ НОМЕР_130 , № НОМЕР_133 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " код ЄДРПОУ НОМЕР_132 , № НОМЕР_135 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " код ЄДРПОУ НОМЕР_134 , № НОМЕР_137 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " код ЄДРПОУ НОМЕР_136 , № НОМЕР_72 який належить ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_71 , № НОМЕР_74 який належить ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_73 , № НОМЕР_76 який належить ОСОБА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_75 , № НОМЕР_78 який належить ОСОБА_8 ідентифікаційний код НОМЕР_77 , № НОМЕР_80 який належить ОСОБА_9 ідентифікаційний код НОМЕР_79 , № НОМЕР_82 який належить ОСОБА_10 ідентифікаційний код НОМЕР_81 , № НОМЕР_84 який належить ОСОБА_11 ідентифікаційний код НОМЕР_83 , № НОМЕР_86 який належить ОСОБА_12 ідентифікаційний код НОМЕР_85 , № НОМЕР_88 який належить ОСОБА_13 ідентифікаційний код НОМЕР_87 , № НОМЕР_90 який належить ОСОБА_20 ідентифікаційний код НОМЕР_89 , № НОМЕР_92 який належить ОСОБА_15 ідентифікаційний код НОМЕР_91 , № НОМЕР_94 який належить ОСОБА_16 ідентифікаційний код НОМЕР_93 , № НОМЕР_96 який належить ОСОБА_17 ідентифікаційний код НОМЕР_95 , № НОМЕР_98 який належить ОСОБА_18 ідентифікаційний код НОМЕР_97 , № НОМЕР_100 який належить ОСОБА_19 ідентифікаційний код НОМЕР_99 ,а також документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договори про встановлення системи Банк-Клієнт щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ПП КФ ІНФОРМАЦІЯ_31 код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_42 " код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_43 код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_44 " код ЄДРПОУ НОМЕР_61 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " код ЄДРПОУ НОМЕР_63 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " код ЄДРПОУ НОМЕР_65 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 НОМЕР_67 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " код ЄДРПОУ НОМЕР_69 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " код ЄДРПОУ НОМЕР_104 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " код ЄДРПОУ НОМЕР_106 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ,ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " код ЄДРПОУ НОМЕР_110 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " код ЄДРПОУ НОМЕР_112 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " код ЄДРПОУ НОМЕР_114 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_56 " код ЄДРПОУ НОМЕР_116 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " код ЄДРПОУ НОМЕР_118 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " код ЄДРПОУ НОМЕР_120 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " код ЄДРПОУ НОМЕР_122 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_60 " код ЄДРПОУ НОМЕР_124 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " код ЄДРПОУ НОМЕР_126 , СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " код ЄДРПОУ НОМЕР_128 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " код ЄДРПОУ НОМЕР_130 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " код ЄДРПОУ НОМЕР_132 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " код ЄДРПОУ НОМЕР_134 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " код ЄДРПОУ НОМЕР_136 , ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_71 , ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_73 , ОСОБА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_75 , ОСОБА_8 ідентифікаційний код НОМЕР_77 , ОСОБА_9 ідентифікаційний код НОМЕР_79 , ОСОБА_10 ідентифікаційний код НОМЕР_81 , ОСОБА_11 ідентифікаційний код НОМЕР_83 , ОСОБА_12 ідентифікаційний код НОМЕР_85 , ОСОБА_13 ідентифікаційний код НОМЕР_87 , ОСОБА_20 ідентифікаційний код НОМЕР_89 , ОСОБА_15 ідентифікаційний код НОМЕР_91 , ОСОБА_16 ідентифікаційний код НОМЕР_93 , ОСОБА_17 ідентифікаційний код НОМЕР_95 , ОСОБА_18 ідентифікаційний код НОМЕР_97 , ОСОБА_19 ідентифікаційний код НОМЕР_99 за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ПП КФ ІНФОРМАЦІЯ_31 код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_42 " код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_43 код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_44 " код ЄДРПОУ НОМЕР_61 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " код ЄДРПОУ НОМЕР_63 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " код ЄДРПОУ НОМЕР_65 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 НОМЕР_67 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " код ЄДРПОУ НОМЕР_69 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " код ЄДРПОУ НОМЕР_104 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " код ЄДРПОУ НОМЕР_106 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " код ЄДРПОУ НОМЕР_108 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " код ЄДРПОУ НОМЕР_110 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " код ЄДРПОУ НОМЕР_112 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " код ЄДРПОУ НОМЕР_114 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_56 " код ЄДРПОУ НОМЕР_116 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " код ЄДРПОУ НОМЕР_118 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " код ЄДРПОУ НОМЕР_120 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " код ЄДРПОУ НОМЕР_122 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_60 " код ЄДРПОУ НОМЕР_124 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " код ЄДРПОУ НОМЕР_126 , СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " код ЄДРПОУ НОМЕР_128 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " код ЄДРПОУ НОМЕР_130 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " код ЄДРПОУ НОМЕР_132 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " код ЄДРПОУ НОМЕР_134 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " код ЄДРПОУ НОМЕР_136 , ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_71 , ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_73 , ОСОБА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_75 , ОСОБА_8 ідентифікаційний код НОМЕР_77 , ОСОБА_9 ідентифікаційний код НОМЕР_79 , ОСОБА_10 ідентифікаційний код НОМЕР_81 , ОСОБА_11 ідентифікаційний код НОМЕР_83 , ОСОБА_12 ідентифікаційний код НОМЕР_85 , ОСОБА_13 ідентифікаційний код НОМЕР_87 , ОСОБА_14 ідентифікаційний код НОМЕР_89 , ОСОБА_15 ідентифікаційний код НОМЕР_91 , ОСОБА_16 ідентифікаційний код НОМЕР_93 , ОСОБА_17 ідентифікаційний код НОМЕР_95 , ОСОБА_18 ідентифікаційний код НОМЕР_97 , ОСОБА_19 ідентифікаційний код НОМЕР_99 , та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами, а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_68 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/20369/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1