Справа № 342/864/17
Провадження № 1-кс/342/99/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2017 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: прокурора ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання слідчого СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 22.03.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

04 вересня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме виписок про рух коштів по карткових рахунках та можливість їх вилучити за період часу з 01.09.2012 по 28.02.2017 наступних осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ,

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ,

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ,

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ,

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ,

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ,

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ,

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ,

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 покликається на те, що слідчим відділенням Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000059, внесеному 22.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_27 протягом 2012 2017 років за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, вчинили розтрату бюджетних коштів на суму 400 тис. грн.

ІНФОРМАЦІЯ_28 проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_29 за період з 01.06.2015 по 28.02.2017 та окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.09.2012 по 31.05.2015.

Ревізією встановлено порушення чинного законодавства, що призвели до витрат фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму 1059678,29 грн., з якої на час подання інформації відшкодовано 587235,87 гривень.

Зокрема, ревізією дотримання законодавства при нарахуванні заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , Ясенево-Пільнівського дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_35 », Виноградського дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_36 » встановлено, що окремим працівникам нарахування заробітної плати проводилось в розмірах більших, ніж передбачено тарифікаційними списками та штатними розписами, тобто безпідставно нараховано та виплачено заробітну плату за невідпрацьований час.

Працівникам вищевказаних навчальних закладів, зарахування коштів здійснювалось на особові карткові рахунки в розмірах більших ніж належало до виплати згідно карток справок по нарахуванню заробітної плати.

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_27 встановлено, що працівники вищевказаних навчальних закладів мають карткові рахунки у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі як:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ,

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ,

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ,

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ,

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ,

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ,

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ,

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ,

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію по банківських рахунках вищевказаних осіб, мають суттєве значення для встановлення нарахування та виплати заробітної плати і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення.

В зв`язку з цим виникла необхідність у вилученні інформації про рух коштів по карткових рахунках вказаних осіб, в період часу з 01.09.2012 по 28.02.2017, оскільки встановлення вказаних даних буде мати суттєве значення у кримінальному провадженні.

Іншим чином встановити дані, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів по карткових рахунках вказаних осіб, крім її вилучення, неможливо.

Оскільки зазначені документи відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.
В судовому засіданні слідчий СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 підтримав клопотання з підстав, наведених в ньому, просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , дослідивши додані до клопотання документи, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження № 0000059, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доданий до клопотання Витяг з кримінального провадження № 0000059 містить інформацію про внесення: 1) 22.03.2017 р. до ЄРДР відомостей з правовою кваліфікацією ч. 2 ст.191 КК України про те, що протягом 2015-2016 навчального року та 2016-2017 навчального року (по лютий місяць) бухгалтер централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_29 ОСОБА_34 , являючись службовою особою, діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, а саме нарахувала та виплатила вчителю ІНФОРМАЦІЯ_37 , та ІНФОРМАЦІЯ_38 . ОСОБА_35 , подвійну заробітну плату по двох лицевих листках, чим спричинила збитки на загальну суму 77057,18 грн.; 2) 29.06.2017 р. до ЄРДР відомостей з правовою кваліфікацією ч. 3 ст.191 КК України про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_27 протягом 2012-2017 років за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службових становищем, вчинили розтрату бюджетних коштів на суму 400 тис. грн. Згідно з Витягом з кримінального провадження органом досудового розслідування є Городенківське відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, слідчий: ОСОБА_4 .

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_27 встановлено, що наступні працівники вищевказаних навчальних закладів мають карткові рахунки у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 .

Відповідно до Наказу № 96 від 24.07.2017 р. «Про створення слідчо-оперативної групи для розслідування та розкриття злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України по факту розтрати бюджетних коштів створено слідчо-оперативну групу у складі: слідчого Городенківського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 ; заступника начальника слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_39 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_38 , начальника слідчого відділення Городенківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_39 , старшого слідчого Городенківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_40 , слідчого Городенківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_41 , заступника начальника відділу УЗЕ в Івано-Франківській області ДЗЕ НП України капітана поліції ОСОБА_42 , оперуповноваженого УЗЕ в Івано-Франківській області ДЗЕ НП України капітана поліції ОСОБА_43 .

Постановою Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 21.08.2017 року матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 0000059 від 22.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, та № 0000145 від 29.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, об`єднано в одне провадження, якому надано реєстраційний № 0000059.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - є банківською таємницею. Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно п. 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року - банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

На підставі викладеного, враховуючи те, що документи банку, які містять інформацію по даному кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, необхідно тимчасово отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення. Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність».

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та членам слідчо-оперативної групи: заступнику начальника слідчого відділення Городенківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_44 , начальнику слідчого відділення Городенківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_45 , старшому слідчому Городенківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_46 , слідчому Городенківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_41 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Івано-Франківській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_47 , оперуповноваженому УЗЕ в Івано-Франківській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_48 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме виписок про рух коштів по карткових рахунках та можливість їх вилучити, за період часу з 01.09.2012 р. по 28.02.2017 р. наступних осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ,

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ,

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ,

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ,

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ,

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ,

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ,

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ,

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1