ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження 1-кс/201/6701/2016
У Х В А Л А
04 серпня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000872 від 04.12.2014, слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000872 від 04.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.2 ст.375, ч.2 ст.28, ч.2 ст.375, ч.ч.1,4 ст.190, ч.1 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що У 2013-2016 роках, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 разом з невстановленими слідством особами, переслідуючи корисні наміри, діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами судів м.Дніпропетровська, реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, приватними нотаріусами Дніпропетровського міського нотаріального округу, використовуючи завідомо неправосудні ухвали і рішення суддів, у тому числі у цивільних справах №№ 200/17647/13-ц, 200/5925/15-ц, 200/6192/15-ц, 200/6919/15-ц, 200/7388/15-ц, 200/7604/15-ц, 200/17647/13-ц, 200/7879/15-ц, 200/500/13-ц, а в деяких випадках і завідомо підроблені рішення судів, за якими право власності на майно визнавалося за третіми особами, підшукали ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інших осіб, які не будучи обізнаними про дійсних власників майна та злочинні наміри співучасників злочинів, за винагороду, на підставі отриманих злочинцями завідомо неправосудних та завідомо підроблених рішень судів приймали участь в реєстрації права власності на нерухоме майно безпосередньо або з наданням доручень на ім`я ОСОБА_6 , а також в укладенні договорів купівлі-продажу з подальшим відчуженням нерухомого майна на користь третіх осіб та ТОВ «ДНЕПРОГРАДСТРОЙ» (), ТОВ «АГРО-ПРОСТОР» (), ТОВ «ВЛАДА 2009» (), ТОВ «АСТРУМ ЛЮКС» (), ТОВ «Юридична компанія «Вертекс», власниками та керівниками яких були ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

В результаті вказаних протиправних дій з власності ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 вибуло нерухоме майно, чим спричинено збитки в особливо великих розмірах.

За апеляційною скаргами потерпілих рішення та ухвали у цивільних справах №№ 200/17647/13-ц, 200/5925/15-ц, 200/6192/15-ц, 200/6919/15-ц, 200/7388/15-ц, 200/7604/15-ц, 200/17647/13-ц, 200/7879/15-ц, апеляційною інстанцією скасовано як незаконні.

З метою запобігти подальшому незаконному відчуженню нерухомого майна потерпілих ухвалою колегії суддів судової палати по кримінальним справам апеляційного суду Дніпропетровської області у справі №201/18296/15-к задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на нерухоме майно потерпілих у кримінальному провадженні: квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; паркувальні місця №№ 37, 38 містобудівного ансамблю «Крутогорний», комплекс «Західна Башня», корпус 1, приміщення 106 по АДРЕСА_6 ; паркувальне місце № 166 містобудівного ансамблю «Крутогорний», комплекс «Східна Башня», корпус 2, приміщення 214 по АДРЕСА_6 ; паркувальне місце АДРЕСА_7 ; домоволодіння АДРЕСА_8 ; домоволодіння АДРЕСА_9 ; гараж літ. К по АДРЕСА_10 ; нежитлова будівля літ. Б-2 по АДРЕСА_10 ; домоволодіння АДРЕСА_11 ; квартиру АДРЕСА_12 ; квартиру АДРЕСА_13 ; квартиру АДРЕСА_14 ; квартиру АДРЕСА_15 ; квартиру АДРЕСА_16 ; квартиру АДРЕСА_17 ; земельну ділянку кадастровий номер :02:348:0005 по АДРЕСА_9 ; земельну ділянку кадастровий номер :03:152:0049 по АДРЕСА_18 ; домоволодіння АДРЕСА_19 ; земельну ділянку кадастровий номер :11:001:0232 по АДРЕСА_19 ; будівлю магазину АДРЕСА_20 ; домоволодіння АДРЕСА_9 та земельну ділянку кадастровий номер :02:348:0005 по АДРЕСА_9 .

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06.04.2016 року у справі №201/4957/16-к, з метою запобігти подальшому незаконному відчуженню нерухомого майна потерпілих, накладено арешт на майно: домоволодіння по АДРЕСА_21 та земельну ділянку кадастровий номер №:01:620:0054; домоволодіння по АДРЕСА_21 , та земельну ділянку кадастровий номер №:01:620:0055; домоволодіння по АДРЕСА_21 ; нежитлове вбудоване приміщення №60 за адресою: АДРЕСА_22 ; будинок літ.А-1 та гараж літ.Ж по АДРЕСА_23 ; будинок АДРЕСА_24 та земельну ділянку кадастровий номер :03:280:0065 по АДРЕСА_24 ; будинок АДРЕСА_25 та земельну ділянку з кадастровим номером :01:088:0305 за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, садове товариство «Зоря».

Незважаючи на наявність арештів встановлено випадки зняття арешту та перереєстрації права власності на нерухоме майно за третіми фізичними та юридичними особами на підставі завідомо підроблених судових рішень.

Так, 25.03.2016 року невстановлені особи залучивши підконтрольну їм особу ОСОБА_18 та використовуючи завідомо підроблені рішення колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та заочне рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 29.02.2016 року у справі №199/6692/15 вчинили дії щодо зняття арешту та перереєстрації права власності на земельні ділянки та буд. АДРЕСА_26 за ОСОБА_19

06.07.2016 року невстановлені особи та ОСОБА_5 залучивши підконтрольну їм особу ОСОБА_18 та використовуючи завідомо підроблені ухвали районних судів м. Дніпропетровська про затвердження мирової угоди та скасування ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06.04.2016 в частині накладення арешту на нерухоме майно вчинили дії щодо зняття арешту та перереєстрації права власності на домоволодіння та земельну ділянку по АДРЕСА_24 за ОСОБА_19

19.07.2016 до слідчого управління надійшло клопотання ТОВ «Хагворд Менеджмент Лімітед» про повторне накладення арешту на квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , оскільки відповідно до відомостей з державного реєстру прав на нерухоме майно станом на теперішній час відомості про арешт на вказане нерухоме майно відсутні.

22.07.2016 до слідчого управління звернувся потерпілий ОСОБА_16 з клопотанням про повторний арешт нерухомого майна, а саме квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , оскільки невстановлені особи 07.07.2016 за невстановлених обставин використовуючи завідомо підроблену ухвалу Апеляційного суду Дніпропетровської області від 22.06.2016 у справі №201/18296/15-к вчинили дії щодо припинення обтяження та перереєстрацію права власності на нерухоме майно за третіми особами.

Згідно з інформацією Апеляційного суду Дніпропетровської області від 25.07.2016 №11сс-22968 (1/21-07-16 від 21.07.2016) ухвала від 22.06.2016 якою скасовано арешт накладених ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 06.01.2016 року, апеляційним судом Дніпропетровської області не постановлювалась.

З метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають та можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України, а також забезпечення його дієвості, виникла необхідність у накладенні арешту шляхом заборони користування та розпорядження нерухомим майном.

На підставі викладеного, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову чи відшкодування завданих збитків, слідчий просив суд накласти арешт на наступне нерухоме майно: квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо перереєстрації права власності та відчуження (передачі, переоформлення) майна та майнових прав на вказане майно будь-якому органу, фізичним чи юридичним особам.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступне нерухоме майно: квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо перереєстрації права власності та відчуження (передачі, переоформлення) майна та майнових прав на вказане майно будь-якому органу, фізичним чи юридичним особам.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1