Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3200/13-к
У Х В А Л А

Іменем України

26.04.2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Шевченко А.В., за участю слідчого Вороновської Ю.А., розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС ВРКС СУ ДПС в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна».

В клопотанні вказував, що в провадженні СУ ДПС у Полтавської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 05.04.2013 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

Зазначав, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2010-2011р. службові особи ПАТ «Джей Ті Інтернешнл України» під час здійснення фінансово-господарської діяльності діючи умисно, в порушення вимог податкового законодавства умисно ухилилися від сплати до бюджету податку на додану вартість в сумі 2386523 грн., що в 5126 перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» () використовує розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «ІНГ Банк Україна» (МФО 300539).

Вказував, що виникла необхідність у тимчасовому доступі в ПАТ «ІНГ Банк Україна» (МФО 300539) за адресою: м. Київ, вул. Спаська,30а, до документів ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» (), що становлять банківську таємницю та можливість вилучення їх.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи ПАТ « Джей Ті Інтернешнл Україна» перебувають саме у банківській установі, вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів документів, щодо яких заявлено клопотання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ в ПАТ «ІНГ Банк Україна» (МФО 300539) за адресою: м. Київ, вул. Спаська,30-а до документів ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» (), що становлять банківську таємницю та можливість вилучення, а саме: оригіналів документів ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» (), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них - по рахунках:

- оригіналів документів ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» (), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них - по рахунках:

№3100-японська єна;

№3100-євро;

№3100 - швейцарський франк;

№3100 - англійський фунт стерлінг;

№3100 - українська гривня;

№3100-долар США;

№3104 - українська гривня в період часу з 01.01.2010 року по 26.04.2013 року, інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні банку, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаних рахунків та використання електронної системи

«Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перерахували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру

юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку - з моменту відкриття ризиків по 26.04.2013 року;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, з моменту їх відкриття по 26.04.2013 року.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити ст. о/у з ОВС ОАВ УПМ ДПС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_2

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко