Справа № 161/525/17
Провадження № 1-кс/161/335/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 17 січня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000148 від 03.04.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП у Волинській області майор поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні слідчий ОСОБА_4 зазначив, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000148 від 03.04.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Окрім того, слідчий ОСОБА_4 зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Волинської області діє організована злочинна група, яка займається незаконним виготовленням, зберіганням та збутом підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку.

Також, слідчий ОСОБА_4 зазначив, що ОСОБА_5 , являючись організатором злочинної групи, займається організацією незаконного ввезення спиртовмісних сумішей на територію Волинської області, а також виготовленням фальсифікованих підакцизних товарів шляхом організації діяльності підпільних цехів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, їх зберігання, збут, придбання та використання підроблених марок акцизного податку при продажі вищевказаних підакцизних товарів.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_4 зазначив, що спільниками останнього являються ОСОБА_6 , чоловіки на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи з чітким розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної мети незаконно власного збагачення.

Також, слідчий ОСОБА_4 зазначив, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що окрім встановлених спільників, одним із спільників ОСОБА_5 , являється особа, яка використовує сім-картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тому, слідчий ОСОБА_4 зазначив, що з метою повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також встановлення усіх причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо з`єднання абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступною сім-карткою: НОМЕР_1 .

В зв`язку з цими обставинами слідчий, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-161, п.7 ст.162, ч.6 ст.163 КПК України, просив суд:

Надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , або іншому слідчому слідчої групи в кримінальному провадженні №0000148 чи за його дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України оперативному працівнику ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки) на паперових носіях та в електронному вигляді, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: фактична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі тестові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, здійсненні із/на сім-картки НОМЕР_1 із зазначенням місцезнаходження абонента А та абонента Б (співрозмовник), з зазначенням часу та тривалості розмов, прив`язкою до базових станцій, в період часу з 29.07.2016 по 08.08.2016.
У зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей розглянути дане клопотання без виклику представників оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засідання прокурор ОСОБА_3 , слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали з підстав зазначених в ньому, а також пояснили, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та її місцезнаходження, а відповідні документи можуть бути використані як докази обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, які довести іншим шляхом неможливо.

Окрім того, в судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 подав документи у підтвердження того, що запитуваним номером мобільного телефону користується ОСОБА_9 ..

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та подані докази, з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_3 , встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
До ЄРДР за № 0000148 від 03.04.2015 року, на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, слідчим внесені відомості про те, що на території Волинської області громадянин ОСОБА_10 здійснює незаконну діяльність, пов`язану із виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, ввезенням в Україну, з метою використання при продажі товарів, а також збутом незаконно виготовлених та підроблених марок акцизного збору, з попередньою кваліфікацією ст.199 ч.1 КК України (а.с.3).
Згідно доручення слідчого СУ ГУНП у Волинській області від 19.08.2016 року та відповіді на доручення від 30.08.2016 року, відповіді на запит Міністерства юстиції України від 17.01.2017 року встановлено, ОСОБА_9 користується номером мобільного телефону № НОМЕР_1 , з якого попередив ОСОБА_5 про проведення обшуку (а.с.13-14).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що містяться в мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим ОСОБА_4 доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6-7 ст.163, п.7 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_4 або іншому слідчому слідчої групи в кримінальному провадженні №0000148 тимчасовий доступ до мобільних терміналів систем зв`язку, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: фактична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації, без її вилучення, а саме інформації про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі тестові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, здійсненні із/на сім-картки НОМЕР_1 із зазначенням місцезнаходження абонента А та абонента Б (співрозмовник), з зазначенням часу та тривалості розмов, прив`язкою до базових станцій, в період часу з 29.07.2016 по 08.08.2016.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1