Справа №766/2019/17
н/п 1-кс/766/1605/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.02.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: розкрити банківську таємницю, надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, зокрема старшому о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 та о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 01.06.2015 по 31.08.2015 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , який знаходиться у головному офісі ПАО КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказане клопотання мотивував тим, що до Херсонського ВП надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 01.06.2015 року по 31.08.2015 року невстановлена особа, зняла грошові кошти у сумі 6982,27 гривні з пенсійного банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказаний злочин 23.01.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000421. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що з 01 листопада 2014 року на обліку управління Пенсійного Фонду України у м. Херсоні перебувала громадянка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_6 є особою переміщеною з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції,що підтверджується довідкою № від 01.12.2014 р. Згідно списку померлих громадян по ІНФОРМАЦІЯ_2 , який було сформовано 27.08.2015, стало відомо, що ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 . Актовий запис органам РАЦС (код НОМЕР_2 м. Красноармійськ Донецької області) здійснено 13.07.2015 року, через півтора місяці після смерті громадянки. За видачею свідоцтва про смерть звертався ОСОБА_7 (ким він являється померлій та місце його проживання не відомо). У зв`язку із несвоєчасним повідомленням органу ПФУ про смерть громадянки, за період з 01.06.2015 по 31.08.2015 ОСОБА_6 були нараховані пенсійні кошти у розмірі 7021,74 грн. Управління Пенсійного Фонду в місті Херсоні звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням повернути зайво зараховану пенсію в сумі 7021,74 грн. Банком було повідомлено, що повернути зазначену суму не мають змоги оскільки кошти були зняті з рахунку, а залишок склав 39,47 грн. Які в подальшому були повернені до фонду. На запит № 5108/05 від 29.02.2016 ПФУ, щодо надання відомостей про особу якою були зняті гроші з рахунку померлої, банком повідомлено, що зазначена інформація є банківською таємницею та не підлягає розголошенню. Згідно наданої ОСОБА_6 заяви розрахунковий рахунок на отримання пенсії був відкритий ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 01.06.2015 по 31.08.2015 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 . Враховуючи, що зазначена інформація є банківською таємницею, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, зокрема старшому о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 та о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 01.06.2015 по 31.08.2015 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , який знаходиться у головному офісі ПАО КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали строком до 07.03.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя