ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа №201/4730/17
Провадження 1-кс/201/3202/2017
У Х В А Л А
29 березня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 0000010 від 05.01.2017, старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 0000010 від 05.01.2017 за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України стосовно посадових осіб Комунального спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ 4544524) які за попередньою змовою з працівниками правоохоронних та контролюючих органів Дніпропетровської області привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, що були передбачені на придбання продуктів харчування, для потреб учнів навчального закладу.

У ході досудового розслідування встановлено, що КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР протягом 2015 року здійснювало закупівлю товару (робіт, послуг) відповідно до Договору №10-Ц від 13.10.15 у ТОВ «Екватор Фудз» ():специфікація до договору на закупівлю «Яблук» (01.24.1).

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено відсутність поставок/покупок «Яблук» (отриманих податкових накладних від постачальників) на податкову адресу ТОВ «Екватор Фудз» за 2015 рік.

Крім того, КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР протягом 2015 року здійснювало закупівлю товару (робіт, послуг) відповідно до Договорів у ТОВ «Чогорі Груп» ():

Договір №4-П від 01.06.15

специфікація до договору на закупівлю «плодів цитрусових культур 2015» в кількості 5000 кг на суму 175 500,00 грн. без ПДВ;

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено реалізацію ТОВ «Чогорі Груп» () зазначеного вище товару на податкову адресу КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР на суму без ПДВ 33 521,22 грн. в кількості 1 583,6 кг., тобто різниця поставки ТМЦ складає 141 978,78 грн.

Договір №3-П від 01.06.15

специфікація до договору на закупівлю «плодів цитрусових культур 2015» кількості 6000 кг на суму 210 600,00 грн. без ПДВ;

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено реалізацію ТОВ «Чогорі Груп» () зазначеного вище товару на податкову адресу КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР на суму без ПДВ 148 480,81 грн. в кількості 5 203,8 кг., тобто різниця поставки ТМЦ складає 62 119,19 грн.

Договір №2-П від 01.06.15

специфікація до договору на закупівлю «плодів цитрусових (лимони та лайм) культур 2015» в кількості 684,77 кг на суму 27 815,36 грн. без ПДВ;

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено реалізацію ТОВ «Чогорі Груп» () зазначеного вище товару на податкову адресу КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР на суму без ПДВ 8 424,52 грн. в кількості 268,5 кг., тобто різниця поставки ТМЦ складає 19 390,84 грн.

Договір №7-В від 17.03.15

специфікація до договору на закупівлю «масла вершкового та молочної пасти на 2015 рік» в кількості 2290,00 кг на суму 185 490,00 грн. без ПДВ;

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено реалізацію ТОВ «Чогорі Груп» () зазначеного вище товару на податкову адресу КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР на суму без ПДВ 84 0665,20 грн. в кількості 1232 кг., тобто різниця поставки ТМЦ складає 101 424,80 грн.

Договір №25-В від 27.04.15

специфікація до договору на закупівлю «консерви та готові страви з м`яса м`ясних субпродуктів та крові» в кількості сосиски 984,00 кг. на суму 67 423,68 грн. без ПДВ та ковбаса напівкопчена 2168,00 кг. на суму 203 705,28 грн.

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено реалізацію ТОВ «Чогорі Груп» () зазначеного вище товару на податкову адресу КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР сосиски на суму без ПДВ 39 280,88 грн. в кількості 677,12 кг., та ковбаси напівкопченої на суму без ПДВ 112 813,83 грн. в кількості 1 404,49 кг. тобто різниця поставки ТМЦ складає 119 034,25 грн.

Договір №19-В від 21.04.15

специфікація до договору на закупівлю «продуктів молочних інших на 2015 рік» в кількості 1535,00 кг. на суму 41 445,00 грн. без ПДВ.

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено реалізацію ТОВ «Чогорі Груп» () зазначеного вище товару на податкову адресу КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР на суму без ПДВ 17 785,70 грн. в кількості 725,20 кг., тобто різниця поставки ТМЦ складає 23 659,30 грн.

Крім того, КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР протягом 2015 року здійснювало закупівлю товару (робіт, послуг) відповідно до Договорів у ТОВ «ВТП «Южний Полюс» ():

Договір №20-В від 22.04.15

специфікація до договору на закупівлю «виробів хлібобулочних, зниженої вологості, та кондитерські, борошняні, тривалого зберігання на 2015 рік» в кількості 9000 кг. на суму 247 320,00 грн. без ПДВ.

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено реалізацію ТОВ «ВТП «Южний Полюс» () зазначеного вище товару на податкову адресу КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР на суму без ПДВ 113 542,06 грн. в кількості 4 050,40 кг., тобто різниця поставки ТМЦ складає 133 777,94 грн.

Договір №23-В від 27.04.15

специфікація до договору на закупівлю «шоколаду і цукрових кондитерських виробів на 2015 рік» в кількості 300,00 кг. на суму 20 538,00 грн. без ПДВ.

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, не встановлено реалізацію ТОВ «ВТП «Южний Полюс» () зазначеного вище товару на податкову адресу КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР.

Таким чином загальна різниця між сумою договорів та фактичною сумою поставки деяких/вибіркових ТМЦ від постачальників ТОВ «Екватор Фудз» (), ТОВ «Чогорі Груп» () і ТОВ «ВТП «Южний Полюс» () на податкову адресу КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР (код ЄДРПОУ 4544524) за період з 01.01.15 по 31.12.15 становить 773 842,8 грн.

Вищенаведені факти дають змогу стверджувати про неможливість здійснення КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР (код ЄДРПОУ 4544524) операцій з придбання товарів (робіт/послуг) по взаємовідносинам з ТОВ «Екватор Фудз» (), ТОВ «Чогорі Груп» () і ТОВ «ВТП «Южний Полюс» () по ланцюгу постачання.

Фінансово-господарські відносини між КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР з ТОВ «Екватор Фудз», ТОВ «Чогорі Груп» і ТОВ «ВТП «Южний Полюс» у 2015 році є не підтвердженими та свідчать про відсутність їх фактичного здійснення, так як не були спрямовані на реальне настання наслідків.

Враховуючи, що КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР шляхом імітації (відсутності реально вчинених господарських операцій) в документах, було привласнено державні/бюджетні грошові кошти. Загальна сума, яка підпадає під визначення ст.4 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» легалізації (відмивання) доходів проведених КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР через ТОВ «Екватор Фудз» (), ТОВ «Чогорі Груп» () і ТОВ «ВТП «Южний Полюс» () у 2015 році грошових коштів ймовірно складає 773 842,80 грн.

28.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22.03.2017 (справа № 201/4309/17), за адресою фактичної діяльності ТОВ «Екватор Фудз» - м. Дніпро, вул. Будівельників 25Б, з метою відшукання та вилучення предметів злочину, знаряддя злочину та використовувані для цього матеріали, статутних та первинних документів фінансово-господарської діяльності, документів бухгалтерського та податкового обліку, їх реєстрів, платіжних документів, у тому числі щодо взаємовідносин з КСНЗСП «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» ДОР (код ЄДРПОУ 4544524), «Екватор Фудз» (), ТОВ «Чогорі Груп» () і ТОВ «ВТП «Южний Полюс» () на закупку продуктів харчування, та інших, а також перерахування коштів щодо закупівлі та/або продажу продуктів харчування, в оригіналах, копіях, бланках, а також печаток та штампів суб`єктів господарювання, факсимільних кліше, чорнових записів та нотатків, комп`ютерної техніки, електронних та змінних носіїв інформації, мобільних телефонів, грошових коштів в готівковій формі, а також інших документів, які мають значення для проведення досудового розслідування, було проведено обшук у ході якого, в кабінеті номер 37 адміністративної будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників 25Б, було виявлено та вилучено речі і документи, які містять сліди і відомості про вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий просив суд накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення даний захід є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000010 від 05.01.2017 предмети та документи, а саме:

Картка банківського рахунку № НОМЕР_1 «UKR EXIM BANK», на якій мається напис «OLEKSANDR OSYPOV»;

Конверт ПАТ КБ «ПриватБанк» білого кольору на якому мається запис барвником червоного кольору «закрытая карточка», також на конверті мається запис барвником чорного кольору «сысак старая карточка + универс 8908» та «карточка 0893 обнулена 070813». В серединні конверту знаходяться картки банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до яких прикріплено склепкою чорнові папірці білого кольору;

Картка банківського рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ «ПриватБанк», на якій мається напис «visa gold»;

Конверт ПАТ КБ «ПриватБанк» білого кольору на якому мається запис барвником синього кольору «Ткачев корпоративная карточка №1648 не активная». В серединні конверту знаходиться картка банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ;

Конверт ПАТ КБ «ПриватБанк» білого кольору на якому мається запис барвником чорного кольору «3 шт карточки кредитка, - ключ, - карточный счет», також на конверті мається запис барвником синього кольору «Чогорі». В серединні конверту знаходяться картки банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;

Конверт ПАТ КБ «ПриватБанк» білого кольору на якому мається запис барвником синього кольору «карточки ЧП Голуб». В серединні конверту знаходяться картки банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;

Картка банківського рахунку № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», на якій мається напис «KDV MC»;

Конверт ПАТ КБ «ПриватБанк» білого кольору на якому мається запис барвником синього кольору «карточка ключ Экватор». В серединні конверту знаходяться картка банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ;

Конверт ПАТ КБ «ПриватБанк» білого кольору на якому мається запис барвником синього кольору « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В серединні конверту знаходяться картка банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ;

Конверт ПАТ КБ «ПриватБанк» білого кольору на якому мається запис барвником синього кольору «Карпенко кредитка корп.». В серединні конверту знаходяться дві картки банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 ;

Конверт ПАТ КБ «ПриватБанк» білого кольору на якому мається запис барвником чорного кольору «по ОСОБА_5 ». В серединні конверту знаходяться картка банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 ;

Конверт ПАТ КБ «ПриватБанк» білого кольору на якому мається запис барвником синього кольору «Южный полюс». В серединні конверту знаходяться картки банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

Конверт ПАТ КБ «ПриватБанк» білого кольору на якому мається запис барвником чорного кольору «здесь находяться все пины по карточкам Кудрявцевой + карточка ключ от р/с кудрявцева». В серединні конверту знаходиться картка банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 ;

Картка банківського рахунку № НОМЕР_25 ПАТ КБ «ПриватБанк»;

Картка банківського рахунку № НОМЕР_26 ПАТ КБ «ПриватБанк»;

Картка банківського рахунку № НОМЕР_27 ПАТ КБ «ПриватБанк»;

Картка банківського рахунку № НОМЕР_28 ПАТ КБ «ПриватБанк»;

Картка банківського рахунку № НОМЕР_29 ПАТ КБ «ПриватБанк»;

Стартовий пакет контрактне підключення Київстар синього кольору, на задній частині мається запис барвником чорного кольору « НОМЕР_30 ». В серединні пакету з лівої сторони мається напис барвником червоного кольору «склад Чогори»;

Стартовий пакет контрактне підключення Київстар синього кольору, на задній частині мається запис барвником чорного кольору «67-825-88-80». В серединні пакету з лівої сторони мається напис барвником чорного кольору « ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 »;

Стартовий пакет контрактне підключення Київстар синього кольору, на задній частині мається запис барвником чорного кольору « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В серединні пакету з лівої сторони мається напис барвником синього кольору «Коламоец»;

Стартовий пакет контрактне підключення Київстар синього кольору, на задній частині мається запис барвником чорного кольору «067-652-19-60, опт 180, Закир»;

Стартовий пакет контрактне підключення Київстар синього кольору, на задній частині мається запис барвником чорного кольору « НОМЕР_31 , який перекреслено та під цим записом мається запис 67-654-7770 Б700». В серединні пакету з лівої сторони мається напис барвником синього кольору «Чогори, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Стартовий пакет контрактне підключення Київстар синього кольору, на задній частині мається запис барвником чорного кольору « НОМЕР_32 ». В серединні пакету з лівої сторони мається напис барвником синього кольору «Сирук»;

Стартовий пакет контрактне підключення Київстар синього кольору, на задній частині мається запис барвником чорного кольору « НОМЕР_33 , який перекреслено та під цим записом мається запис 67-516-5550 опт 700». В серединні пакету з лівої сторони мається напис барвником синього кольору « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Стартовий пакет контрактне підключення Київстар синього кольору, на задній частині мається запис барвником чорного кольору « НОМЕР_34 , який перекреслено та під цим записом мається запис 67-827-8880 опт 700». В серединні пакету з лівої сторони мається напис барвником синього кольору « ОСОБА_10 »;

Стартовий пакет контрактне підключення Київстар синього кольору, на задній частині мається запис барвником чорного кольору « НОМЕР_35 ». В серединні пакету з лівої сторони мається напис барвником синього кольору « ОСОБА_11 »;

Стартовий пакет контрактне підключення «VODAFONE RED XS» червоного кольору, на задній частині мається запис барвником чорного кольору «+38099-6199487»

Складений лист формату А-4 білого кольору на якому мається запис барвником синього кольору « ОСОБА_12 » в якому містяться дві сім-картки оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

Складений лист білого кольору на якому мається запис барвником синього кольору «Яна старая симка» в якому містяться сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

Складений лист білого кольору на якому мається запис барвником синього кольору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому містяться сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

Складений лист жовтого кольору на якому мається запис барвником синього кольору « ОСОБА_13 НОМЕР_36 » в якому містяться сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

Печатка с барвником синього кольору « ОСОБА_14 НОМЕР_37 Україна м. Дніпропетровськ* фізична особа-підприємець»;

Печатка с барвником синього кольору « ОСОБА_15 ідентифікаційний номер НОМЕР_38 м. Дніпропетровськ* фізична особа-підприємець»;

Печатка с барвником синього кольору « ОСОБА_16 ідентифікаційний номер НОМЕР_39 Україна м. Дніпропетровськ* фізична особа-підприємець»;

Печатка с барвником синього кольору « ОСОБА_17 ідентифікаційний номер НОМЕР_40 *Україна м. Дніпропетровськ* фізична особа-підприємець»;

Печатка с барвником синього кольору «УКРАЇНА м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК* ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ*«ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮЖНИЙ ПОЛЮС» ідентифікаційний номер 39425559;

Печатка с барвником синього кольору «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ* УКРАЇНА м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК* «ЕКВАТОР ФУДЗ» і.к. 39942683;

Печатка с барвником синього кольору «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИДНІПРОВСЬКА ПЕРЛИНА» код 409869912 ОТРИМАНО;

Печатка с барвником синього кольору « ОСОБА_18 ідентифікаційний номер НОМЕР_41 Україна м. Дніпропетровськ* фізична особа-підприємець»;

Печатка с барвником синього кольору « ОСОБА_19 ідентифікаційний номер НОМЕР_41 Україна м. Дніпропетровськ* фізична особа-підприємець»;

Печатка с барвником синього кольору «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ОСОБА_20 код НОМЕР_42 ОТРИМАНО;

Печатка с барвником синього кольору «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ* УКРАЇНА м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК* «ЛАВЕРНА СМАК» і.к. 40375543;

Кутовий штамп с барвником синього кольору фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 і.н. НОМЕР_43 ;

Штамп с барвником синього кольору «До керування транспортом придатний» (04 0141);

Штамп с барвником синього кольору «Бабушкінська районна у місті Дніпропетровську рада* і.к. 34059261 «Загальний відділ»;

Штамп с барвником синього кольору «Бабушкінська районна у місті Дніпропетровську рада* квартальний комітет №9»;

Штамп с барвником синього кольору «ТОВ «ВТП «Южний полюс*»;

Штамп с барвником синього кольору фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 і.н. НОМЕР_43 отримано №2;

Штамп с барвником синього кольору Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАВЕРНА СМАК» №40375543 отримано;

Штамп с барвником синього кольору фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 і.н. НОМЕР_43 отримано №5;

Штамп с барвником синього кольору фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 і.н. НОМЕР_43 отримано №6;

Печатка с барвником синього кольору «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИДНІПРОВСЬКА ПЕРЛИНА» код 409869912* Україна місто Дніпро;

Печатка с барвником синього кольору «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ* Україна м. Новомосковськ, Дніпропетровська область* «ЛАВЕРНА СМАК» і.к. 40375543;

Печатка с барвником синього кольору «УКРАЇНА м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК* ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ*«ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮЖНИЙ ПОЛЮС» ідентифікаційний номер 39425559;

Печатка с барвником синього кольору «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИДНІПРОВСЬКА ПЕРЛИНА» код 409869912* УКРАЇНА МІСТО ДНІПРО;

Печатка с барвником синього кольору «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ* УКРАЇНА м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК* «ЕКВАТОР ФУДЗ» і.к. 39942683;

Печатка с барвником синього кольору «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ* УКРАЇНА м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК* «ВЕСТ В» і.к. 37373944;

Печатка с барвником синього кольору « ОСОБА_16 ідентифікаційний номер НОМЕР_39 Україна м. Дніпропетровськ* фізична особа-підприємець»;

Печатка с барвником синього кольору «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ* УКРАЇНА м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК* «ЧОГОРІ ГРУП» і.к. 38931995;

Печатка с барвником синього кольору « ОСОБА_18 ідентифікаційний номер НОМЕР_42 *Дніпропетровська область, м. Новомосковськ Україна * фізична особа-підприємець»;

Флеш накопичувач чорного кольору SP 8 gb;

Флеш накопичувач «Transcend» 1 gb;

Флеш накопичувач «HI-SPEED» 256 mb;

Мобільний модем «Opera», «Карп»;

Мобільний модем «Бонд»;

Мобільний модем «Ю.П.»;

Мобільний модем «»;

Мобільний модем Vodafone imei 31252;

Мобільний модем People net;

Мобільний модем «Экв»

Мобільний модем LG imei 4152-1;

Мобільний телефон Nokia з сім картою MTS UKR;

Мобільний телефон Samsung з сім картою Vodafone UA;

Жорсткий диск s/n: SO1JJ3OX782427;

Жорсткий диск s/n: 5LSAVHQF;

Жорсткий диск s/n: SO1JJ10X771063;

Сигригатор синього кольору «ЧП Бондарь реализация» (12.06.15-31.10.16) з документами фінансово-господарської діяльності ПП «Бондар»;

Сигригатор синього кольору «Экватор Фудз реализация» (04.01.-30.02.2016) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Сигригатор синього кольору «ЧП Карпенко реализация» (05.01.-2016) з документами фінансово-господарської діяльності ПП «Карпенко»;

Сигригатор синього кольору «Экватор Фудз реализация» (12.04.-25.04.2016) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Сигригатор синього кольору «Южный полюс реализация» (16.11.-09.12.2016) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТП «Южний полюс»;

Папка сірого кольору «ЧП Кудрявцев отчетность 2015» із звітними документами ПП Кудрявцева;

Папка сірого кольору «ЧП Закирова отчетность 2015-2016» із звітними документами ПП Закірової;

Папка сірого кольору «ЧП Бондарь Д. В. отчетность 2014-2016» із звітними документами ПП Бондар;

Папка сірого кольору «Экватор Фудз отчетность 2015» із звітними документами ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка сірого кольору «Южний Полюс банк 2015» із документами фінасово-господарської діяльності;

Папка сірого кольору «ЧП Карпенко банк 2016» із документами фінасово-господарської діяльності ПП Карпенко;

Папка сірого кольору «ЧП Бондарь банк 2016» із документами фінасово-господарської діяльності ПП Бондар;

Папка сірого кольору «Панфилов банк 2015-2016» із документами фінасово-господарської діяльності ПП Панфілова;

Папка сірого кольору «ЧП Крымцов банк 2016» із документами фінасово-господарської діяльності ПП Кримцова;

Папка сірого кольору «ЧП Кудрявцев банк 2015-2016» із документами фінасово-господарської діяльності ПП Кудрявцева;

Папка сірого кольору «Ткачев банк 2015-2016» із документами фінасово-господарської діяльності ПП Ткачова;

Папка сірого кольору «Экватор отчетность 2016» із звітними документами ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка сірого кольору «Банковские гарантии Экватор 2015-2017» із документами фінасово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка сірого кольору «Банк. гарантии Ю. П. 2016» із документами фінасово-господарської діяльності ТОВ «ВТП «Южний Полюс»;

Папка зеленого кольору «Сбербанк росії» із документами фінасово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка темно-синього кольору «Діамант Банк» із документами фінасово-господарської діяльності ТОВ «ВТП «Южний Полюс»;

Папка сірого кольору «Юж. Полюс 2016» із документами звітності ТОВ «ВТП «Южний Полюс»;

Папка сірого кольору «Сахар 2015-2016» із документами фінасово-господарської діяльності ТОВ «ВТП «Южний Полюс»;

Папка жовтого кольору «1С» із документами фінасово-господарської діяльності;

Папка сірого кольору «Лычковский дет. сад» із чорновими записами;

Папка сірого кольору «Заплав. дет. сад» із чорновими записами;

Папка сірого кольору «Казначеевский дет. сад» із чорновими записами;

Папка сірого кольору «Училище № 2» із чорновими записами;

Папка сірого кольору «Школа № 33» із чорновими записами;

Папка сірого кольору «Магдалин. Сіль. рада» із чорновими записами;

Папка сірого кольору «Приорільський дет. сад» із чорновими записами;

Папка сірого кольору «Поливон. дет. сад» із чорновими записами;

Файли з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лаверна Смак»;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз».

Печатка ТОВ «Вест В»;

Печатка ПП «Вертикал»;

Печатка ТОВ «Чогорі Груп»;

Відтиски вищевказаних печаток зроблено на окремому аркуші, що додається до протоколу;

Папка сірого кольору «Джинчарадзе, 1» із документами на нерухомість;

Папка сірого кольору «ЧП Вертикал» із документами по придбанню складу;

Папка сірого кольору «Дача» із документами на будівельні матеріали;

Папка сірого кольору «Новобудівельна, 5» із документами на нерухомість;

Папка сірого кольору «Стеллариум» із документами фінансово-господарської діяльності ПП «Стелларіум»;

Папка зеленого кольору «ЧП Вертикал» із статутними документами ПП «Вертикал»;

Папка сірого кольору «ЧП Вертикал» із документами фінансово-господарської діяльності ПП «Вертикал»;

Папка сірого кольору «Оплаты по Вертикалу» із документами фінансово-господарської діяльності ПП «Вертикал»;

Папка помаранчевого кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Чогорі Груп»;

Папка синього кольору із проектною документацією.

Папка сірого кольору «Южн Полюс» із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТП «Южний полюс»;

Папка сірого кольору «Южн Полюс Магдалин» із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТП «Южний полюс»;

Папка сірого кольору «Телефоны Джинчарадзе» із документами за телефонний зв`язок;

Папка сірого кольору «Санаторий № 3» із документами фінансово-господарської діяльності ПП «Вертикал»;

Папка сірого кольору «Акты сверки» із документами фінансово-господарської діяльності ПП «Вертикал»;

Папка сірого кольору «Почта» із поштовими повідомленнями;

Папка сірого кольору «Укрэксимбанк» із банківськими виписками;

Скріплені резинками документи «Карпенко реализация» (24.02.2014-31.03.2015) фінансово-господарської діяльності ПП ОСОБА_21 ;

Сигригатор червоного кольору з видатковими накладними ТОВ «Екватор Фудз»;

Сигригатор червоного кольору з видатковими накладними ТОВ «Екватор Фудз»;

Сигригатор сірого кольору з видатковими накладними ТОВ «ВТП «Южний Полюс».

Сигригатор зеленого кольору «Ткачев поставщики» з документами фінансово-господарської діяльності ПП Ткачова;

Сигригатор зеленого кольору «Перлина» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Придніпровська Перлина»;

Сигригатор червоного кольору «ЧП Бондарь договора» з документами фінансово-господарської діяльності ПП Бондара;

Сигригатор фіолетового кольору «Экв 17» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Сигригатор жовтого кольору «Карпенко договора 2016» з документами фінансово-господарської діяльності ПП Карпенка;

Сигригатор зеленого кольору «Лав» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лаверна Смак»;

Сигригатор сірого кольору «Уч Лав» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лаверна Смак»;

Сигригатор сірого кольору «Э.Ф. уч» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз».

Папка сірого кольору «Котовка ноябрь» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лаверна смак» за листопад 2016 року;

Папка сірого кольору «Котовка октябрь» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лаверна смак» за жовтень 2016 року;

Папка сірого кольору «Лаверна смак сентябрь» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лаверна смак» за вересень 2016 року;

Папка сірого кольору «ТОВ Лаверна смак котовка август реализация» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лаверна смак» за серпень 2016 року;

Папка сірого кольору «Ника октябрь» з документами фінансово-господарської діяльності ННРЦ «Ніка» за жовтень 2016 року;

Папка сірого кольору «Ника сентябрь» з документами фінансово-господарської діяльності ННРЦ «Ніка» за вересень 2016 року;

Папка сірого кольору «Котовка январь 2017» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лаверна смак» за січня 2017 року;

Папка сірого кольору «Котовка декабрь 2016» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лаверна смак» за грудень 2016 року;

Папка сірого кольору «реализация сентябрь 2016» з документами фінансово-господарської діяльності ОКЗ «Дніпропетровський загальноосвітній санаторій» за вересень 2016 року;

Папка сірого кольору «Ника январь 2017» з документами фінансово-господарської діяльності ННРЦ «Ніка» за січень 2017 року;

Папка сірого кольору «Ника декабрь 2016» з документами фінансово-господарської діяльності ННРЦ «Ніка» за грудень 2016 року;

Папка сірого кольору «Ника ноябрь 2016» з документами фінансово-господарської діяльності ННРЦ «Ніка» за листопад 2016 року;

Папка сірого кольору «5 ноябрь 2016» з документами фінансово-господарської діяльності СШ № 5 за листопад 2016 року;

Папка сірого кольору «5 октябрь 2016» з документами фінансово-господарської діяльності СШ № 5 за жовтень 2016 року;

Папка сірого кольору «5 декабрь 2016» з документами фінансово-господарської діяльності СШ № 5 за грудень2016 року;

Папка сірого кольору «Магдалиновка сентябрь реализация» з документами фінансово-господарської діяльності КЗО «Магдалинівський навчально-реабілітаційний центр ДОР» за вересень 2016 року;

Папка сірого кольору «Лаверна смак октябрь магдалиновка» з документами фінансово-господарської діяльності КЗО «Магдалинівський навчально-реабілітаційний центр ДОР» за жовтень 2016 року;

Папка сірого кольору «4 сентябрь 2016» з документами фінансово-господарської діяльності санаторної школи-інтернату № 4 за вересень 2016 року;

Папка сірого кольору «Магдалиновка декабрь 2016» з документами фінансово-господарської діяльності КЗО «Магдалинівський навчально-реабілітаційний центр ДОР» за грудень 2016 року;

Папка сірого кольору «Магдалиновка ноябрь» з документами фінансово-господарської діяльності КЗО «Магдалинівський навчально-реабілітаційний центр ДОР» за листопад 2016 року;

Папка сірого кольору «Магдалиновка октябрь реализация» з документами фінансово-господарської діяльності КЗО «Магдалинівський навчально-реабілітаційний центр ДОР» за жовтень 2016 року;

Папка сірого кольору «4 октябрь» з документами фінансово-господарської діяльності санаторної школи-інтернату № 4 за жовтень 2016 року;

Папка сірого кольору «Южный полюс Банк с 16т11.2016 по 30.11.2016» (01.08.-31.08.16) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТП Южний полюс»;

Папка сірого кольору «Южный полюс Банк 01.12-15.12.2016» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТП Южний полюс»;

Папка сірого кольору «Южный полюс Банк с 16.12.16 по 31.12.2016» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТП Южний полюс»;

Папка сірого кольору «Еквадор фудс банк март» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еквадор фудс»;

Папка сірого кольору «Еквадор фудс банк 01.04.16 14.04.16» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еквадор фудс»;

Папка сірого кольору «Еквадор фудс июнь 16 банк» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еквадор фудс»;

Папка сірого кольору «Еквадор фудс банк с 1.12-15.12.2016» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еквадор фудс»;

Папка сірого кольору «Еквадор фудс банк с 16.01.2016» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еквадор фудс»;

Папка сірого кольору «Еквадор фудс банк 01.03.2016» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еквадор фудс»;

Папка сірого кольору «Еквадор фудс банк 01.02.2016» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еквадор фудс»;

Папка сірого кольору «Еквадор фудс банк 18.11.-30.11.2016» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еквадор фудс»;

Папка сірого кольору «Еквадор фудс 01.09-30.09.2016» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еквадор фудс»;

Папка сірого кольору «Еквадор фудс ноябрь 2016 1.11-17.11.16» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еквадор фудс»;

Папка сірого кольору «Еквадор фудс 03.10.2016» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТП Южний полюс»;

Папка сірого кольору «документі поставщиков» (01.08.-31.08.16) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юмп-софт»;

Папка сірого кольору «Contract fish» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юмп-софт»;

Папка сірого кольору «ЧП реквизити Новобудівельная» з документами фінансово-господарської діяльності ПП ОСОБА_21 , Кудрявцев;

Папка сірого кольору «ФОП ОСОБА_15 » з документами фінансово-господарської діяльності ПП ОСОБА_15 ;

Папка сірого кольору «ЧП Бондар договора услуги» з документами фінансово-господарської діяльності ПП ОСОБА_15 ;

Папка сірого кольору «ФОП ОСОБА_15 . Договора с поставщиками» з документами фінансово-господарської діяльності ПП ОСОБА_15 ;

Папка сірого кольору «ЧОГОРИ ПРОВЕРКИ» з документами фінансово-господарської діяльності ПП ОСОБА_15 ;

Папка сірого кольору «Проверки ЧП Кудрявцев» з документами фінансово-господарської діяльності ПП Кудрявцев;

Папка сірого кольору «Чогори копии разрешительніх документов на склад» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Чогори груп»;

Папка сірого кольору «Проверки ЧП Панфилов» з документами фінансово-господарської діяльності ПП ОСОБА_22 ;

Папка сірого кольору «Проверки ЧП Карпенко» з документами фінансово-господарської діяльності ПП ОСОБА_21 ;

Папка сірого кольору «ЧП ТКАЧЕВ ПРОВЕРКИ» з документами фінансово-господарської діяльності ПП Ткачев;

Папка сірого кольору «Для КРУ екватор» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еквадор фудс»;

Папка сірого кольору «Для КРУ Чогори» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Чогори груп»;

Папка сірого кольору «ЧП Бондарь Алименты» з документами фінансово-господарської діяльності ПП Бондар;

Папка сірого кольору «Эквадор Фудс банк 2-е полугодие 2016» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еквадор фудс»;

Папка сірого кольору «Банк весь Юж. Полус 2016» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТП Южний полюс»;

Папка сірого кольору «Банк ЧП Карпенко 2015» з документами фінансово-господарської діяльності ПП Карпенко;

Папка сірого кольору «перечень ТМЦ по Новосельной 5 перечень инструментов, запчастей» з документами фінансово-господарської діяльності ПП Кудрявцев;

Папка сірого кольору «Укрэксимбанк валютный сет 2015» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТП Южний полюс;

Папка сірого кольору «Договора с водоканалом, жеком, теплоэнерго 2016» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вест В»;

Папка сірого кольору «Экватор банк 01.01.2016-30.06.2016 единый налог 5:% 2016 1-е полугодие» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еквадор фудс»;

Папка сірого кольору «Банк екватор 2015» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еквадор фудс»;

Папка сірого кольору «Южный полюс банк 2014» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТП Южний полюс;

Папка сірого кольору «ООО ЧОГОРИ груп 2016» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Чогори груп»;

Папка сірого кольору «ЧП Бондар Д.В. 2015 2016» з документами фінансово-господарської діяльності ПП Бондар;

Папка сірого кольору «КРУ Ткачев» з документами фінансово-господарської діяльності ПП Ткачев;

Папка сірого кольору «Юж.полюс документы для тендера кроме устава, приказа на директора и протокола» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТП Южний полюс;

Папка сірого кольору «Послуга харчування Южний полюс» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТП Южний полюс;

Папка сірого кольору «ЧП Кудрявцев приход расход 2015» з документами фінансово-господарської діяльності ПП Кудрявцев;

Документи, скріплені скрепкою «полный пакет» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лаверна Смак»;

Папка сірого кольору «еквадор фудс» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еквадор фудс;

Файл з документами по закупівлі продуктів харчування бюджетними та комунальними установами Дніпропетровської області у ТОВ «Екватор Фудс» за 2015-2017 роки;

Документи по закупівлі продуктів харчування бюджетними та комунальними установами Дніпропетровської області у ТОВ «Екватор Фудс» за 2015-2017 роки;

Документи по закупівлі продуктів харчування бюджетними та комунальними установами Дніпропетровської області у ТОВ «Лаверна Смак» за 2015-2017 роки;

Файл з документами по закупівлі продуктів харчування бюджетними та комунальними установами Дніпропетровської області у ТОВ «ВТП Южний полюс» за 2015-2017 роки;

Папка сірого кольору ЧП «Кудрявцев» «БАНК 2014 г» з документами фінансово-господарської діяльності ПП «Кудрявцев»;

Папка сірого кольору «Яблоки 2016» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Чогорі Груп»;

Папка сірого кольору «Текущие с 16.06.14 ЧП «Вертикал» з документами фінансово-господарської діяльності ПП «Кудрявцев»;

Папка сірого кольору «ЧП «Кудрявцев»» нам оказали услуги 2014» документами фінансово-господарської діяльності ПП «Кудрявцев»;

Папка сірого кольору «ЧП «Кудрявцев» зарплата 2014» з документами фінансово-господарської діяльності ПП «Кудрявцев»;

Папка сірого кольору «Возвраты поставщикам Чогори групп» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Чогорі Груп»;

Папка сірого кольору «Байк ЧП «Кудрявцев» с 1.06.2014» з документами фінансово-господарської діяльності ПП «Кудрявцев»;

Папка сірого кольору «Кудрявцев Банк 2016 г» з документами фінансово-господарської діяльності ПП «Кудрявцев»;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз» «реализация 09.12.2015»;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТП «Южний полюс»» «Ю.П.р. 10.02-29.02»;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз» «реализация 09.12.2015»;

Документи фінансово-господарської діяльності ПП «Ткачов Олександр Якович» «Ткачев реализация 26.08-30.11.2015»;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТП «Южний полюс»» «Ю.П.р 23.06-29.07»;

Папка сірого кольору «Ю. Полюс реестри 2016 август» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТП «Южний полюс»;

Папка сірого кольору «санаторий №3» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка сірого кольору «Чогори Груп» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Чогорі Груп»;

Папка сірого кольору «єкз поставщика Ф-М» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка сірого кольору «Д.Т.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка сірого кольору «Чогори» з чорновіми записями»;

Папка сірого кольору «Л.П.» з документами фінансово-господарської діяльності ПП «Вертикал»;

Папка сірого кольору «5» з чорновіми записями»;

Папка сірого кольору «Л.-П.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТП «Южний полюс»;

Папка сірого кольору з чорновіми записями»;

Папка сірого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Чогорі Груп»;

Папка сірого кольору «7» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Чогорі Груп»;

Папка бузкового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лаверна Смак»;

Папка сірого кольору «сертиор Ю.П.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТП «Южний полюс»;

Папка сірого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лаверна Смак»;

Папка сірого кольору «Магдалиновка 2016»з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка сірого кольору «Котовка 2016»з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка сірого кольору «НРЦ 12» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка сірого кольору «Гармания 2016» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка сірого кольору «дог. Аренды склада ЮП и Экв» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз» і ТОВ «ВТП «Южний полюс»;

Папка сірого кольору «Котовка Магдалиновка Гармания Екватор Фудз» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка сірого кольору «интернат №10» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка сірого кольору «янв. 2016» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка сірого кольору «откр. ЗЦП 2016» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз».

Папка жовтого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ПП «Ткачов Олександр Якович» з 16 червня 2016 р. по 30 листопада 2016 р.;

Папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ПП «Кудрявцев Владислав Миколайович» з січня 2016 р. по грудень 2016 р.;

Папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз» березень 2016 р. - лютий 2016 р.;

Папка червоного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз» листопад 2016 р.;

Папка блакитного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз» за травень 2016 р.;

Папка чорного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз» за лютий 2016 р.- березень 2016 р.;

Папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз» за грудень 2016 р.

Папка білого кольору «Екватор Фудз» (01.10.-19.10.15) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка синього кольору «Екватор Фудз банк» (23.09.16-12.10. 2016) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка красного кольору «Екватор Фудз Банк» (с 04.12.16. по 19.02.16) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка фіолетового кольору «Екватор Фудз Банк июль» (с 12.09.16 по 22.09.16) документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка синього кольору «Южний полюс» (с 13.09.16по 30.09.2016) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Южний полюс».

Папка зеленого кольору «Южний полюс» (с 13.09.16) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Южний полюс».

Папка синього кольору «Южний полюс» (с 24.10.16 по 15.11.2016) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Южний полюс».

Папка зеленого кольору «ЧП Кудрявцев Приход» (2014 ) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Южний полюс».

Папка білого кольору «Екватор Фудз» (13.08.-14.09.15) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз».

Папка зеленого кольору «Южний полюс» (с 01.10.16 по 31.10.2016) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Южний полюс».

Папка синього кольору «Екватор Фудз банк» (13.10.16-07.11. 2016) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Южний полюс».

Папка синього кольору «Южний полюс» (с 12.12.16 по 30.12.2016) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Южний полюс».

Папка червоного кольору «Южний полюс» (с 03.10.16 по 25.10.2016) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Южний полюс».

Папка бордового кольору «Южний полюс» (с 26.04.16 по 12.05.2016) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Южний полюс».

Папка зеленого кольору «Екватор Фудз приход» (с 17.03.16. по 30.04.16) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка червоного кольору «Екватор Фудз » (с 01.08.16. по 10.09.16) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка зеленого кольору «Екватор Фудз приход» (с 01.12.16. по 29.01.16) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка зеленого кольору «Екватор Фудз » з документами фінансово-господарської діяльності та видатковими накладними ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка бордового кольору «Екватор Фудз реализація» (с 24.03.16. по 11.04.16) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка сірого кольору «Южний полюс приход» (с 11.12.16. по 31.12.16) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Южний полюс»;

Папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Южний полюс»;

Папка чорного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор фудз»;

Папка чорного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор фудз Магдалин»;

Папка білого кольору (01.10.-19.10.15) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лаверна Смак»;

Папка фіолетового кольору « Договора Жовтневий НРЦ» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лаверна Смак» та ТОВ « Чогорі Груп».

Папка фіолетового кольору « Договора Днепропетровский НРЦ» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ « Чогорі Груп».

Папка білого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка білого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕХПРОМ»;

Папка білого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІМПОРТ ФРУКТ».

Папка білого кольору з документами по відпрацюваним тендерам за 2016 рік;

Папка білого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_15 ;

Папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лаверна Смак»;

Папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лаверна Смак»;

Папка жовтого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_23 ;

Папка синього кольору «Екватор Фудз банк» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_23 ;

Папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_23 ;

Папка фіолетового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ « Придніпровська перлина»;

Папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_24 ;

Папка жовтого кольору «Екватор Фудз банк» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка білого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Южний Полюс Банк від 03.10-17.10.2016»;

Папка білого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лаверна Смак»;

Папка білого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Южний Полюс Банк від 18.10-31.10.2016»;

Папка білого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Южний Полюс Банк від 01.11-15.11.2016»;

Папка білого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лаверна Смак»; 30.06.2016 30.12.2016

Папка білого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Южний Полюс »;

Папка білого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Южний Полюс ».

Коробка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор фудз»;

Папка зеленого кольору з документами по взаємовідносинами з контрагентами;

Папка бордового кольору з документами по взаємовідносинами з контрагентами;

Папка червоного кольору з документами по взаємовідносинами з контрагентами;

Папка фіолетового кольору з документами по взаємовідносинами з контрагентами;

Папка сірого кольору з черновими записами;

Папка сірого кольору з написом «Спорт.ИНВ» з договорами купівлі-продажу;

Папка сірого кольору з написом «Л.С.» 2017 з документами з додатковими угодами та накладними;

Файл з документами «Технологічна карта»;

Файл з документами підприємства ТОВ «Лаверна смак»;

Папка зеленого кольору з документами підприємства ТОВ «Лаверна смак»;

Файл з черновими записами та з документами про вимоги до учасників тендерів;

Файл з додатковою угодою № 2;

Файл з додатковою угодою № 12;

Папка сірого кольору з написом «Єкватор Фудз банк 01.05.2016» з документами підприємства ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка сірого кольору з написом «Єкватор Фудз банк з 01.07.2016» з документами підприємства ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка сірого кольору з написом «Єкватор Фудз банк з 16.12.2016 по 30.12.2016» з документами підприємства ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка сірого кольору з написом «Єкватор Фудз банк з 01.07.2016» з документами підприємства ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка сірого кольору з написом «Єкватор Фудз 15.04.2016 30.04» з документами підприємства ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка сірого кольору з написом «Єкватор Фудз з 01.08.-31.08.2016» з документами підприємства ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка сірого кольору з документами підприємства ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка синього кольору з документами КЗО «Дніпропетровський навчально-реабілітаційного центру № 1»;

Папка сірого кольору з написом «Сертиф Єкв» з документами ТОВ «Екватор Фудз»;

Зошит червоного кольору з черновими записами та документами ТОВ «ВТП Южний Плюс»;

Зошит з написом «Мазератті» з черновими записами;

Зошит з написом «Office» з черновими записами;

Диск накопичувач «Самсунг»;

Папка сірого кольору з документами підприємства ТОВ «Леварна смак»;

Папка зеленого кольору з документами підприємства ТОВ «Круг А»;

Папка сірого кольору з написом «Разное» з документами видатковими накладними;

Папка сірого кольору з документами підприємства ТОВ «Придніпровська перлина»;

Папка зеленого кольору з документами підприємства ТОВ «Лаверна смак»;

Папка сірого кольору з написом «Торги» з виписками по розрахунковими рахунками банку;

Папка сірого кольору з черновими записами;

Документи ТОВ «Гора-Україна» скріплені чорною прищепкою;

Папка сірого кольору з документами специфікації до договору на постачання продуктів харчування;

Папка сірого кольору з написом «Акты сверок постановщики 2015» з документами ТОВ «Чагорі Груп»;

Папка сірого кольору з написом «Вест банк 2013-2014» з документами виписки по банківських рахунках;

Папка сірого кольору з написом «Velox» з расходними накладними ФОП « ОСОБА_15 »;

Папка сірого кольору з написом Велокс передача с Дн-вска в Никополь» з документами ФОП « ОСОБА_15 »;

Папка сірого кольору з написом «Переделки 01.12-31.12.2016» з документами підприємства ТОВ «ВТП «Южний полюс»;

Папка сірого кольору з написом «Приход Лаверна Смак» з документами підприємства ТОВ «ВТП «Южний полюс»;

Папка сірого кольору з написом «Переделки 01.10-31.10.2016» з документами підприємства ТОВ «Лаверна Смак»;

Папка сірого кольору з написом «реєстри расходных накладних январь 2017» з реєстром документів підприємств ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка сірого кольору з написом «Рестр расходних накладних 01.12.-31.12.2016» з реєстром документів підприємств Южний плюс ВТП ТОВ, ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка сірого кольору з написом «Переделки январь 2017» з видатковими накладними підприємства ТОВ «екватор ФУдз»;

Блокнот чорного кольору з написом «Справжній шедевр» з черновими записами;

Блокнот чорного кольору з написом «Премьер» з черновими записами;

Папка сірого кольору з написом «Учет ГСМ ЧП Кудрявцев» з документами ЧП «Кудрявцев»;

Папка сірого кольору з написом «Velox Єквайринг» з документами ФОП « ОСОБА_15 »;

Папка сірого кольору з написом «Velox магазин» з документами ФОП « ОСОБА_15 »;

Папка сірого кольору з написом «Ткаче Банк 01.01.16-31.10.16» з документами ФОП « ОСОБА_25 »;

Папка сірого кольору з написом «ЧП Бондарь банк» з документами ЧП Бондарь;

Папка сірого кольору з написом «Банк 01.02.16-31.10.16» з документами ЧП «Карпенко»;

Папка сірого кольору з написом «ЧП Карпенко Банк» з документами СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Папка сірого кольору з написом «Банк 2014» з документами ЧП «Карпенко»;

Папка сірого кольору з написом «7» з черновими записами;

Папка сірого кольору з написом «Дет-садик с. Личково» з документами ТОВ «Екватор ФУДЗ»;

Папка сірого кольору з написом «Банк 01.11.16-30.12.16 з документами ФОП « ОСОБА_25 »;

Папка сірого кольору з написом «01.01.16-30.12.16» з документами ЧП «Панфилов»;

Папка сірого кольору з написом «ПТР + Сисак» з виписками по розрахунковим рахунком банку;

Папка сірого кольору з написом «Velox опт» з документами ФОП « ОСОБА_15 »;

Концелярська папка синього кольору з документами ТОВ «Екватор Фудз»;

Папка сірого кольору з написом «Днепр НРУ 1 карп Павлоград»;

Папка сірого кольору з написом КЗО НРЦ дошк. Віку ЛОР пер. Більшовицький, 28» з документами ТОВ «Чорі Груп»;

Папка сірого кольору з написом «Центр +Госпиталь» з документами ФОП « ОСОБА_21 »;

Папка сірого кольору з черновими записами;

Папка сірого кольору з документами ТОВ «Чогорі Груп»;

Папка сірого кольору з написом « Магдалиновка» з документами ФОП « ОСОБА_19 »;

Папка сірого кольору з написом «Днепропетровская НРЦ № 1 ДОР -1» з документами ТОВ «Екватор Фудз»:

Папка сірого кольору з документами ТОВ «Екватор Фудз»;

Файли з договорами на поставки продукти харчування;

Документи фінанси-господарської діяльності наступних підприємств:

- ТОВ «Чогорі Груп»;

- ТОВ «Ренесанс Траст»;

- ТОВ «Екватор Фудз»;

- ТОВ «Південний полюс»;

- КСНЗСП «дніпровське вище училище фізичної культури «ДОР»;

- ТОВ «Лаверна Смак»;

- ТОВ «Вест В»;

- ТОВ «Вертікал»;

- ЧП «Закірова»;

- ЧП «Кудрявцев»;

- ФОП «Карпенко»;

- ФОП « ОСОБА_26 »;

Оригінали трудових книжок та санітарні книги співробітників зазначених підприємств;

Зошит з черновими записами;

Папка сірого кольору з написом «Касса Продукт март 2017» з документами ПП «Кудрявцев»;

Папка сірого кольору з написом «Велокс март 2017» з документами ПП «Кудрявцев»;

Папка сірого кольору з написом «Чеки февраль 2017» з документами ТОВ «Южний полюс»;

Папка сірого кольору з написом «Касса Продукт декабрь 2016» з документами ПП «Кудрявцев»;

Папка сірого кольору з написом «касса Велокс декабрь 2016» з документами з черновими записами;

Папка сірого кольору з написом «УЄКИ декабрь 2016, январь 2017» з видатковими накладними.

ноутбук «Леново» сірого кольору серія №CB19102721 з аркушем на якому знаходиться надпис Лаверна IP НОМЕР_44 та Перлина IP НОМЕР_45 ;

ноутбук «HP» сірого кольору серія № CND6316X7P;

ноутбук «НР» сірого кольору серія № CNU9103XXM з аркушем паперу на якому знаходиться надпис Єкватор 46.133.66.128;

ноутбук «Accer» чорного кольору серія № CNLXAN40X2767470B5952500.

Папка сірого кольору «Магдалинівка прозоро 2016» з документами фінансово-господарської діяльності;

Папка сірого кольору «Прозоро №10» з документами фінансово-господарської діяльності;

Папка сірого кольору «Котовка prozorro 2016» з документами фінансово-господарської діяльності;

Папка сірого кольору «Хлеб магдалиновский хлебзавод» з документами фінансово-господарської діяльності ;

Папка сірого кольору «Хлеб» з документами фінансово-господарської діяльності;

Папка сірого кольору « ОСОБА_27 » з документами фінансово-господарської діяльності;

Папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльност ТОВ «Лаверна Смак»;

Папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лаверна Смак»;

Папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лаверна Смак»;

Папка сірого кольору «Яна» з документами фінансово-господарської діяльності;

Папка сірого кольору « ОСОБА_28 » з документами фінансово-господарської діяльності;

Папка сірого кольору «Тендерна документація ТОВ Южний Полюс» з документами фінансово-господарської діяльності;

Папка сірого кольору «Тендерна документація ТОВ Лаверна Смак» з документами фінансово-господарської діяльності;

Папка сірого кольору « ОСОБА_29 » з документами фінансово-господарської діяльності;

Папка сірого кольору «Питание 2016» з документами фінансово-господарської діяльності;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Южний полюс» за період з 01.03.2016 14.03.2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Южний полюс» за період з 15.03.2016 31.03.2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Южний полюс» за період з 13.04.2016 26.04.2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Южний полюс» за март 2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Южний полюс» за період з 01.07.2016 31.07.2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Южний полюс» за період з 01.04.2016 12.04.2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Южний полюс» за період з 01.08.2016 31.08.2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Южний полюс» за январь 2016.

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Южний полюс» за період з 01.06.2016 30.06.2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Южний полюс» за май 2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Южний полюс» банк за період з 12.08.2016 31.08.2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Южний полюс» банк за період з 01.03.2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Южний полюс» банк за період з 15.04.2016 30.04.2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Южний полюс» банк за період июнь-июль 2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Южний полюс» банк за період з 14.07.2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Южний полюс» банк за період з 01.08.2016 11.08.2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Южний полюс» банк за період з 05.01.2016 31.01.2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Южний полюс» банк за період з 16.03.2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Южний полюс» банк за період з 16.02.2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Южний полюс» банк за період з 01.04.2016 14.04.2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Южний полюс» банк за період з 01.02.2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Южний полюс» банк за період з 01.05.2016 22.05.2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Южний полюс» банк за період з 01.06.2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Южний полюс» банк за період з 23.05.2016.

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор-Фудз» Б (1+2);

Щоденник зеленого кольору за 2009;

Папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз» та ТОВ «Южний Полюс»;

Папка сірого кольору «Справки стат управл.» з звітними документами;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз» за 2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Южний Полюс» за 2015 рік;

Папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Чогорі-Груп»;

Папка сірого кольору «Управленческий учет» з фінансово-господарськими документами;

Папка синього кольору «Договора покупателей 2017 год уч. Бардик+Бондарь» з документами фінансово-господарської діяльності;

Папка сірого кольору «Не брать» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор Фудз»;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТП «Южний Полюс» за період з 26.04.2016-11.05.2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТП «Южний Полюс» за август 2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТП «Южний Полюс» за період з 01.06.2016-07.06.2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТП «Южний Полюс» за період з 26.01.2016-09.02.2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТП «Южний Полюс» за 31.05.2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТП «Южний Полюс» за апрель 2016;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТП «Южний Полюс» за період з 04.01.2016-25.01.2016.

Папка зеленого кольору «Екватор покупатели» з документами фінансово-господарської діяльності;

Папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екватор»;

Папка синього кольору «Холодильник» з документами фінансово-господарської діяльності;

Папка червоного кольору ФЛП «Ткачев А.Я.» приход за період з 17.08.16-30.11.16 з документами фінансово-господарської діяльності;

Папка зеленого кольору «Екватор Фудз» реалізація за період з 15.06.2016-29.07.2016 з документами фінансово-господарської діяльності;

Папка синього кольору «ЧП ОСОБА_30 » статутні документи;

Папка синього кольору «ЧП Бондарь.» первинні документи;

Папка синього кольору «Карпенко.» за період з 01.04.2015-30.06.2015.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1